ЄУН №1-кс/337/1592/2018
Справа № 337/441/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000074 від «11» січня 2018 року,

встановив:

22.11.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та використання рахунків Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) та надати можливість вилучення таких документів: справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 18.07.2017 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 18.07.2017 по 31.12.2017; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 18.07.2017 по 31.12.2017.
В клопотанні зазначив, що 11.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що підрядні організації залучені до виконання будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації, привласнюють кошти виділені на проведення будівельних робіт.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України від розпорядників бюджетних коштів витребувано інформацію щодо оголошених та проведених з укладанням договорів на виконання підрядних ремонтних робіт впродовж 2017 року з наданням документів, що підтверджують факт укладання договору, його виконання, з наданням копій підтверджуючих документів.

Опрацюванням отриманої інформації та документації встановлено, що 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (далі Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (далі Підрядник) укладено договір №18/07/2240 (далі Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 394 360, 68 грн.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що КВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано грошові кошти на загальну суму 118308,20 грн. як попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт згідно з договором №18/07/2240 від 18.07.2017 (платіжне доручення №317 від 01.08.2017).

В ході досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України з комунального вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради витребувано платіжне доручення №317 від 01.08.2017 та рахунок-фактуру від 01.08.2017 №СФ-0000062, на підставі якого здійснено попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт за договором від 18.07.2017 №18/07/2240.

Опрацюванням зазначеної документації з`ясовано, що грошові кошти у розмірі 118308,20 грн. перераховані Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_2 , відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 .

Крім цього, під час досудового розслідування з органів фіскальної служби витребувано дані щодо відкритих ПП « ОСОБА_6 » розрахункових рахунків у банківських установах, які діяли станом на момент виконання підрядних робіт зазначеною організацією.
Опрацюванням отриманої інформації встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками:
- № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).
Правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні, регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493 (далі - Інструкція).
Пунктом 3.2 Інструкції передбачено, що банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо); картки із зразками підписів (додаток 3).
Відповідно до п.1.25 Інструкції з документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.
В Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя зберігаються: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданої шкоди у кримінальному провадженні та кваліфікацію дій службових осіб як власника розрахункових рахунків, так і СГД, з якими цей власник мав фінансові відносини, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Таким чином, враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП « ОСОБА_6 » під час виконання робіт з поточного ремонту з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 , складало два акти за формою КБ-2в (від 01.09.2017 та від 15.11.2017), які, як вбачається, підписані різними особами у графі «Генпідрядник» з відтиском печатки ПП « ОСОБА_6 », для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, а саме в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), та надати можливість вилучення таких документів: справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копій належним чином зареєстрованого установчого документа товариства (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 18.07.2017 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 18.07.2017 по 31.12.2017; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 18.07.2017 по 31.12.2017.
Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та використання рахунків Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя (м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) та надати можливість вилучення таких документів: справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 18.07.2017 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 18.07.2017 по 31.12.2017; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 18.07.2017 по 31.12.2017.
Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1