Справа № 520/949/19
Провадження № 1-кс/520/1166/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000852 від 18.12.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , яка надійшла 18.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в серпні грудні 2018 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України для сексуальної експлуатації за грошову винагороду, з корисливих мотивів, повідомила невстановлену слідством особу на ім`я « ОСОБА_6 », що має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія на високооплачувану роботу та передала номер мобільного телефону роботодавця НОМЕР_1 , щоб при нагоді остання могла передати його дівчатам, які будуть шукати роботу, або сама повідомила про таких дівчат, та яку не ставила до відома про свій злочинний умисел спрямований на вербування людей з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, протягом грудня 2018 року - січня 2019 року ОСОБА_4 , переслідуючи мету наживи, здійснила вербування раніше незнайомих їй ОСОБА_5 та ОСОБА_7 при наступних обставинах.

Так, на початку грудня 2018 року, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », знаходячись в ТЦ «Сіті-Центр», розташованому в м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 29-А, випадково з`ясувала, що ОСОБА_5 займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із Королівства Бельгія, яка має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 , отримавши зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , через програму «WhatsApp» 13.12.2018 відправила на нього

смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та представилась ОСОБА_8 .

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_5 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров`ям, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 , роз`яснив

ОСОБА_5 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім`я ОСОБА_9 , яка забезпечить переліт з Києва до ОСОБА_10 , де ОСОБА_5 безпосередньо зустрінеться вже з ним ( ОСОБА_8 ).

Крім того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , повідомив

ОСОБА_5 , що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов`язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв`язку познайомила ОСОБА_5 з ОСОБА_11 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_11 , керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_5 , що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_5 , про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Крім того, 02.12.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », знаходячись в маршрутному таксі № 145 в м. Одесі, випадково з`ясувала, що ОСОБА_7 займається пошуком роботи, після чого розповіла їй, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із ОСОБА_12 , який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_1 .

Надалі, 05.12.2018 ОСОБА_7 , через програму «WhatsApp», відправила на вказаний абонентський номер НОМЕР_1 смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та представилась ОСОБА_13 .

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_7 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров`ям та боргових зобов`язань, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 , роз`яснив

ОСОБА_5 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім`я ОСОБА_9 , яка забезпечить переліт з Києва до ОСОБА_10 , де ОСОБА_7 безпосередньо зустрінеться вже з ним ( ОСОБА_13 ).

Крім того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , повідомив

ОСОБА_7 , що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов`язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв`язку познайомила ОСОБА_7 з ОСОБА_11 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_11 , керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_7 , що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_5 , про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, у невстановлений слідством час 15.01.2019 ОСОБА_4 придбала авіаквитки рейсом

«Київ - Брюсель» виліт о 20.00 год. 15.01.2019 на своє ім`я, а також на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за які розрахувалась з власних коштів.

Надалі, близько 18.40 год. 15.01.2019, ОСОБА_4 зустрілась із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» Київської області, де з метою остаточного переконання останніх роз`яснила їм умови оплати праці та відпочинку, пообіцяла гарні умови проживання та високий заробіток.

Після обговорення умов проживання та роботи, о 20.15 год. 15.01.2019 ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль», що розташований в м. Бориспіль Київської області, після проходження прикордонного контролю затримана працівниками правоохоронного органу.

15.01.2019 в період часу о 20 годині 15 хвилині ОСОБА_4 було затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст.208 КПК України та її злочинну діяльність припинено.

16.01.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, що кваліфікується, як вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 15.01.2019, в період часу з 20 години 40 хвилини до 21 години 20 хвилини, під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , разом з сім-картою мобільного оператора «Київстар», абонентський номер - НОМЕР_4 (який остання використовувала для зв`язку з потерпілими), - опечатано в полімерний сейф-пакет №2999696; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , - опечатано в полімерний сейф-пакет №2999697.

Встановлено, що безпосередньо перед вчинення кримінальних правопорушень, в момент їх вчинення, підозрювані в якості знарядь злочину використовували комп`ютерну техніку, електронні засоби (в т.ч. мобільні телефони), матеріальні носії електронної інформації, з метою збереження та передачі іншим причетним особам даних, що стосувалися їх злочинної діяльності, вчинених кримінальних правопорушень, вербування осіб з метою їх подальшої сексуальної експлуатації.

Чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року, наказом Міністерства Юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз МЮУ, регламентовано порядок проведення судових експертиз.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області комп`ютерно-технічної експертизи. В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» для проведення якої залучити експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим

за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи задовольнити.
. Доручити провести судово-медичну комп`ютерно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000852 від 18.12.2018, для проведення якої залучити експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

2. На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи наявні в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , та сім-карті мобільного оператора «Київстар», абонентський номер - НОМЕР_6 , вилучених 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , записи телефонної книги? Якщо так, то прошу скопіювати виявлені дані на носій інформації.

2) Чи наявні в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , та сім-карті мобільного оператора «Київстар», абонентський номер - НОМЕР_6 , вилучених 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , СМС повідомлення? Якщо так, то прошу скопіювати виявлені дані на носій інформації.

3) Чи наявні в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , та сім-карті мобільного оператора «Київстар», абонентський номер - НОМЕР_6 , вилучених 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , журнали вхідних та вихідних дзвінків? Якщо так, то прошу скопіювати виявлені дані на носій інформації.

4) Чи присутні в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , вилученому 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , звернення до глобальної мережі Інтернет за допомогою веб-браузерів? Якщо так, то прошу скопіювати виявлену історію на носій інформації.

5) Чи міститься в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , вилученому 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , історія обміну електронними листуваннями (e-mail)? Якщо так, то прошу скопіювати виявлену історію на носій інформації.

6) Чи міститься в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , вилученому 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , історія обміну миттєвими повідомленнями? Якщо так, то прошу скопіювати виявлену історію на носій інформації.

7) Чи містяться в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , вилученому 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , збережені данні авторизації в Інтернет-браузерах? Якщо так, то прошу скопіювати виявлені дані на носій інформації.

8) Чи містяться в представленому мобільному телефоні марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , вилученому 15.01.2019 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , явні та видалені графічні файли (зображення), відеофайли, аудіо файли, файли електронних документів? Якщо так, то прошу скопіювати виявлені файли на носій інформації.

3. Надати дозвіл на внесення змін до інформації, яка зберігається на об`єктах дослідження відповідно до методики проведення експертизи.

4. У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 69 КПК України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, дозволити спрямовувати їх на адресу особи або органу досудового розслідування, за клопотанням якого слідчим суддею винесена ухвала про призначення експертизи.

Висновок експерта разом із об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1