Справа №: 272/71/19
Провадження № 1-кс/272/24/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря cудового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.12.2018 № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,суд, -

встановив:
22 січня 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 28.10.2018 до Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що 08.12.2018 невстановлена особа під приводом продажу товару, ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3800 грн., чим заподіяла матеріального збитку на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на сайті OLX побачив оголошення про продаж зимових автомобільних шин, які вирішив придбати. В подальшому, 08.12.2018 зв`язався за вказаним на сайті номером телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з невстановленою особою, яка представилася ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про повну оплату за товар в сумі 3800 грн. та умови його доставки. В подальшому 08.12.2018 о 16.08.год. в банківському терміналі, що розміщений в приміщенні Андрушівського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 3800 грн. на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому до 10.12.2018 продавець на зв`язок виходив та обіцяв відправити товар, а 11.12.2018 зв`язок з даною особою припинився.

11.12.2018 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовувала банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та яка перебуває у власності і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з номером: № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вище вказаної банківської картки. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, іншими способами отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, та дана інформація може бути втрачена або знищена, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явилася, розгляд клопотання просила провести у її відсутність, клопотання підтримує.

Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленими своєчасно та належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися. Заяв та клопотань на адресу суду не подавали. В силу ч.4 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Дослідивши клопотання та додані в його обгрунтування матеріали, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, а також враховуючи те, що інформація може бути втрачена чи знищена,що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ,163, 164, 165,166, 309, 372 КПК України,суд,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- До документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.12.2018 по час надання інформації.

- Інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 3800 грн. у період з 08.12.2018 по час надання інформації та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.12.2018 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , або в приміщенні Житомирського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1