печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняпрокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання копій документів, що знаходяться у власності банківської установиAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SWIFT: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_4 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здіснили закупівлю двох морських бурових установок В312 і В319 на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

Із зазначених коштів на придбання СПБУ В312 реально витрачено 210 млн. доларів США та на придбання СПБУ В319 179 300 000 доларів США. Інші кошти учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння ними, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.
Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за договором поставки СПБУ В312, укладеним ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підконтрольним підприємством-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_5 , були використані підконтрольні їм підприємства-нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ., ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 інші підприємства-нерезиденти, які були фіктивними компаніями, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності та за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім`я, про що всім учасникам злочинної організації було достовірно відомо.
Таким чином, у ході досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, на паперових та електронних носіях щодо руху коштів наступних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також рахунку оформленого на ім`я ОСОБА_5 .
У досудового розслідування є підстави вважати, що інформація та документи, які зберігаються банківською установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SWIFT: НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд зазначеного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав і просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якого знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України при розгляді клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.262 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000400, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді у банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SWIFT: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), по рахункам НОМЕР_2 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_3 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_4 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_5 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_7 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_8 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_9 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 , LV15KBRB001 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 і НОМЕР_10 , відкритому фізичною особою ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з дати відкриття рахунку по даний час,а саме:

- про рух грошових коштів по вказаним рахункам,із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- відомостей щодо управління вказаними рахунками шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;

-документів наданих для відкриття вказаних рахунків, довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мають право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку, засновників юридичних осіб, які є власниками цього рахунку;

-банківських виписок та чеків про видачу готівки з вказаних рахунків;

-фотознімків особи (представника) вказаних компаній, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

- відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеними компаніями у банківській установі у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1