Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/268/19
1-кс/140/386/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, 29.12.2018 звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з приводу того, що невідома їй особа у шахрайський спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 800 грн. за купівлю ялинки.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від «04» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту у якості потерпілої, ОСОБА_4 надала покази, що вона 27 грудня 2018 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж штучних новорічних ялинок, після чого під час переписки з особою, що розмістила вказане оголошення, яка була зареєстрована під ім`ям « ОСОБА_5 », через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » того ж дня близько 20:00 год. перерахувала на вказаний тією особою банківський рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який був зареєстрований на ім`я « ОСОБА_6 », грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) грн. за придбання штучної новорічної ялинки, однак станом на 29 грудня 2018 року замовленої нею ялинки вона не отримала.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду № 1-кс/140/113/19 (справа № 140/268/19) від 12.02.2019, було здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно вилученої інформації з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок № НОМЕР_1 дійсно зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Також згідно вилученої інформації з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після отримання 27.12.2018 перерахування грошових коштів в сумі 800 грн. від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 27.12.2018 о 21:19:57 год. грошові кошти в сумі 752,00 грн. перерахував на інший не встановлений досудовим слідством банківський рахунок.
У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу з метою отримання інформації з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банківський рахунок, на який ОСОБА_6 27.12.2018 о 21:19:57 год. перерахував грошові кошти в сумі 752,00 грн.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити особу, яка 27.12.2018 у шахрайський спосіб заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 800 грн.
Слідчий СВ Немирівського ВП старший лейтенант поліції ОСОБА_2 у судове засідання не з`явися, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_4 , наступної інформації:
- інформації про банківський рахунок, на який 27.12.2018 о 21:19:57 год. ОСОБА_6 з банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 752,00 грн. (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон, ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду тощо, власника даного банківського рахунку);
- інформації, про здійснені фінансові операції банківського рахунку, на який 27.12.2018 о 21:19:57 год. ОСОБА_6 з банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 752,00 грн. за період часу з 00:00 год. 27.12.2018 по 00:00 год. 27.03.2019;
- інформації про точне місце (точну адресу банкоматів) та точний час зняття готівки з банківського рахунку, на який 27.12.2018 о 21:19:57 год. ОСОБА_6 з банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 752,00 грн. в період часу з 00:00 год. 27.12.2018 по 00:00 год. 27.03.2019 та відеозаписи з камер даних банкоматів, що фіксували особу, яка здійснювала зняття готівки за період часу з 00:00 год. 27.12.2018 по 00:00 год. 27.03.2019;
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1