Справа № 214/1164/19
1-кс/214/407/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12 лютого 2019 року по кримінальному провадженню № 0002543 внесеного до ЄРДР 11 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
13 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12 лютого 2019 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 рік, залишок грошових коштів на рахунку, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2018 рік, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовано наступним. Так, 10.12.2018 року до Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт о/у ОСОБА_5 , про те що ним зібраний матеріал по письмовій заяві директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які 16.11.2018 року шляхом обману, без ознак шахрайства заволоділи майном заявника, завдавши йому матеріального збитку. Сума матеріального збитку та обставини події встановлюються.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст.192 КК України, за ознаками: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.

В ході досудового розслідування та при допиті потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було складено письмовий договір № 01/01.08.2018 від 01.08.2018 року про купівлю-продаж товару бувшого використання, відповідно до Специфікації.

Згідно платіжного доручення № 1088 від 16.11.2018 року, ОСОБА_6 здійснив платіж за 2 (дві) ЖД ємкості(котел цистерни 15-1443, б/у) в сумі 222000 гривень, після чого дані ємкості були відвантажені згідно товарно-транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 року та № 1024 від 30.11.2018 року, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору №01/01.08.2018 купівлі-продажу видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018 року, акту приймання - передачі № РН-031218 від 03.12.2018 року та Специфікації №1 від 19.10.2018 року передав дані ємкості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшої реалізації. Дані ємкості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,повинно було реалізувати вищевказані ємкості на протязі 10 днів за суму 270450 гривень згідно наданої видаткової накладної №031218 від 03.12.2018 року, та розрахуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але на сьогоднішній день директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 та співзасновник ОСОБА_9 за вищевказані ємкості так і не розрахувалися з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має:р/р НОМЕР_2 в КР. ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КРИВИЙ РІГ МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .

На вищевказаний рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,після незаконної реалізації 2 (двох) ЖД ємкостей (котел цистерни 15-1443, б/у),могли бути перераховані кошти.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р НОМЕР_2 оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з18.11.2018 року по 12.02.2019 рік, залишок грошових коштів на рахунках, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з18.11.2018 року по 12.02.2019 рік, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, з таких підстав.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 рік, залишок грошових коштів на рахунку, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2018 рік, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0002543 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12 лютого 2019 року по кримінальному провадженню № 0002543 внесеного до ЄРДР 11 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 рік, залишок грошових коштів на рахунку, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2018 рік, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1