Справа № 405/215/19
Провадження №1-кс/405/79/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 15 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.10.2018 за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
встановив:
заступник начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіза погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене 11.01.2019 в ході обшуку вантажного автомобіля марки «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження №0000164 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року невстановлені особи здійснювали придбання з метою збуту спирту етилового, з якого здійснювали виготовлення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігали з метою збуту у приміщенні господарської будівлі дачної ділянки АДРЕСА_1 . 29.09.2018 на чергову частину ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшло усне повідомлення ОСОБА_5 щодо виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв чи спирту) у великій кількості у приміщенні господарської побудови власної дачної ділянки АДРЕСА_1 , на підставі чого працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області з вищевказаної дачної ділянки вилучені видані ОСОБА_5 ємності з рідинами.
Встановлено, що невстановлені особи для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів до вищевказаної дачної ділянки використовували вантажний автомобіль «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .
09.01.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали з ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області №2/11-28-21-06 від 09.01.2019 для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000164, з яких вбачається, що 09.01.2019 близько 16 год. 20 хв. в смт.Олександрівка Кіровоградської області на 243 кілометрі автошляху «Київ-Знам`янка» (поряд зі стаціонарним постом поліції) працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлений вантажний автомобіль «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , який здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Крім того, з вказаних матеріалів вбачається, що на момент зупинення даного вантажного транспортного засобу, при водії ОСОБА_6 супровідні документи на продукцію, що транспортується, в тому числі: накладна на переміщення №90 від 09.01.2018 у двох примірниках, товарно-транспортна накладна №120 від 09.01.2018 у трьох примірниках викликають сумнів щодо їх справжності, оскільки дата їх виписки не відповідає даті перевезення товару.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та інших підакцизних товарів до місць їх зберігання, а також до покупців даної продукції невстановлені особи використовують вантажний автомобіль «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .
11.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 10.01.2019 проведено обшук вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: вантажний автомобіль «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; 63 короба з сигаретами марки «Прилуки червоні», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 31 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 5 коробів з сигаретами марки «Прилуки Сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 2 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 201 короб з сигаретами марки «Прима червона», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 100 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 321 короб з сигаретами марки «Прима сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 160 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 50 коробів з сигаретами марки «Marshall super slims», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 25 000 пачок без марок акцизного податку.
Крім того, під час вказаного обшуку було вилучено супровідні документи, виписані від ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код 40930723) - ТТН, накладна на перевезення, відомості про вантаж, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довідка про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру, ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами - відповідно до яких вищевказаним автомобілем транспортувалось 319 000 пачок сигарет, що не відповідає загальній кількості вилучених сигарет 320 000 пачок. При цьому, дата вилучених під час обшуку супровідних документів (ТТН, накладна на перевезення) не відповідає даті транспортування тютюнової продукції, оскільки датована 2018 роком.
Обшук вищевказаного транспортного засобу проводився без участі його водія ОСОБА_6 , оскільки останній самовільно зник з місця пригоди у невідомому напрямку, покинувши транспортний засіб з тютюновою продукцією, до моменту початку проведення обшуку і до цих пір переховується від органів слідства, місце знаходження його не встановлено.
12.01.2019 проведено огляд вищевказаних вилучених тютюнових виробів, за результатами якого оглянуті марки акцизного податку, які наклеєні на пачках сигарет викликають сумнів щодо їх справжності.
Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000164 від 04.10.2018, та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно постанови від 12.01.2019 вилучені речі визнані речовими доказами та долучені до даного кримінального провадження. Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.
Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначив, що він є власником транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . Його знайомий ОСОБА_6 попросив надати йому автомобіль у користування, що та куди останній перевозив йому невідомо. Вилучені органом досудового сигареті не його, чим займався ОСОБА_6 він не знає. Просив повернути йому його транспортний засіб.
Заслухавши учасників судового провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000164 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України(витяг з ЄРДР від 10.01.2019 а.п. 5).

11.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 10.01.2019 проведено обшук вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого, зокрема, виявлено та вилучено: вантажний автомобіль «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; 63 короба з сигаретами марки «Прилуки червоні», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 31 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 5 коробів з сигаретами марки «Прилуки Сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 2 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 201 короб з сигаретами марки «Прима червона», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 100 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 321 короб з сигаретами марки «Прима сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 160 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 50 коробів з сигаретами марки «Marshall super slims», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 25 000 пачок без марок акцизного податку (ухвала судді від 10.01.2019 - а.п. 35-37, протокол обшуку від 11.01.2019 а.п. 38-43).
12.01.2019 заступник начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області провів огляд предметів тютюнових виробів, вилучених 11.01.2019 в ході проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (протокол огляду від 12.01.2019 а.п. 52-55).
Постановою заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області від 12.01.2019 визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000164 від 04.10.2018, в якості речових доказів, вилучені в ході 11.01.2019 в ході проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 речі, зокрема: вантажний автомобіль «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; 63 короба з сигаретами марки «Прилуки червоні», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 31 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 5 коробів з сигаретами марки «Прилуки Сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 2 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 201 короб з сигаретами марки «Прима червона», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 100 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 321 короб з сигаретами марки «Прима сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 160 500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки; 50 коробів з сигаретами марки «Marshall super slims», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 25 000 пачок без марок акцизного податку (а.п. 56).
Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.10.2018 за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 11.01.2019 в ході обшуку вантажного автомобіля марки «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:
?вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz» 1823, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;
?63 короба з сигаретами марки «Прилуки червоні», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 31500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки;
?5 коробів з сигаретами марки «Прилуки сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 2500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки;
?201 короб з сигаретами марки «Прима червона», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 100500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки;
?321 короб з сигаретами марки «Прима сині», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 160500 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку з ознаками підробки;
?50 коробів з сигаретами марки «Marshall super slims», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кількістю 25000 пачок без марок акцизного податку.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскарження безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7