Провадження № 1-кс/520/5026/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_5 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою злочинної організації ОСОБА_5 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_5 залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом членів злочинної організації, її осередки повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

З метою успішної реалізації злочинного умислу члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, зокрема:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших, та і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші.

Крім того, членами злочинної організації підшукано на території 8 областей України нафтобази, на яких розміщувались ввезені на територію країни нафтопродукти.

Так, членами злочинної організації підшукано та орендовано від імені підприємств-резидентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 » бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували.

Спочатку діяльності злочинної схеми компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » морськими суднами ввозила на територію України в митному режимі «транзит» нафтопродукти з Румунії та Болгарії через АР Крим (Феодосія), які залізничним транспортом доставлялись до нафтобаз, розташованих по майже всій території України, з метою подальшої незаконної їх реалізації в реальний сектор економіки. Документально ж підприємства

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », які зберігали ввезені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нафтопродукти, нібито вивозили їх до Румунії через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, на початку 2013 році, з метою маскування ввезення великих обсягів нерозмитнених нафтопродуктів та їх подальшу незаконну реалізацію на території України, організаторами злочинної організації, придбано ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » членами злочинної організації, їх посібниками документально оформлювалось ввезення нафтопродуктів, які належать підконтрольним злочинній організації офшорним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в митному режимі «переробка» для їх начебто переробки та подальшого вивезення (реекспорту) за кордон, які в дійсності, без фактичної переробки, реалізовувались без належної процедури розмитнення від імені підконтрольних злочинній організації підприємств резидентів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2012-2014 років, використовуючи кримінальне провадження № 0000074 за фактом фіктивного підприємництва 25 суб`єктів господарювання, шляхом проведення виїмки, а також запитами в порядку ст. 93 КПК України витребовували з регіональних митниць оригінали документів щодо ввезення на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » нафтопродуктів.

У подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 створено умови для знищення цих документів з метою у криття незаконної діяльності злочинної організації.

Так, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017 у кримінальному провадженні № 0000042 в СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві вилучено матеріали кримінального провадження № 0000074, а саме 351 том документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Разом з тим, 02.02.2017 комісією ІНФОРМАЦІЯ_14 складено акт про залиття приміщення, в якому знаходились 351 том матеріалів кримінального провадження № 0000074. Вказаним актом встановлено, що зазначені матеріали мокрі, більша частина ззовні покрита пліснявою.
У подальшому, з матеріалів кримінального провадження
№ 0000042 08.08.2017 виділено кримінальне провадження

№ 0000699 разом з матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017.

Кримінальне провадження № 0000699, у тому числі матеріали тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017, об`єднано 14.03.2018 з матеріалами кримінального провадження № 0000076.

Частина вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017 матеріалів кримінального провадження № 0000074, а саме 175 томів, запаковано у 35 пакетів та опечатано.

З матеріалів кримінального провадження № 0000076

19.04.2018 виділено кримінальне провадження № 0000344, разом з матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017, у якому постановою процесуального керівника від 20.04.2018 визначено підслідність за ІНФОРМАЦІЯ_15 , де вказане кримінальне провадження перебуває на даний час.

У зв`язку з тим, що 20.03.2019 з кримінальним провадженням

№ 0000245 об`єднане кримінальне провадження

№ 0000129 та № 0000130 за фактом вчинення посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у вилученні матеріалів кримінального провадження № 0000074, а саме 175 томів, які знаходяться у 35 пакетах.
У зв`язку з викладеним, з метою надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних матеріалів кримінального провадження № 0000074, а саме 175 томів, які знаходяться у кримінальному провадженні

№ 0000344.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000344 від 19.04.2018 здійснюється слідчим ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою:

АДРЕСА_1 .
Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000344 від 19.04.2018, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість оглянути та вилучити з кримінального провадження №0000344 оригінали 175 томів кримінального провадження №0000074 від 28.11.2012.
Тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1