Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/391/19 Провадження № 1-кс/475/129/19
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю

12.04.2019смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Ст.слідчий СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому посилається на те, що 27.12.2017 р. до ЄРДР за №0000542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зареєстроване повідомлення ОСОБА_5 про те, що 26.12.2017 р. невідома особа під приводом продажу дитячого шезлонгу через мережу «ОЛХ» шляхом обману заволоділа коштами в сумі 750 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2017 р. ОСОБА_5 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Державному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевела грошові кошти в сумі 750 грн. на підставі усної домовленості про придбання дитячого шезлонгу, в результаті чого стала жертвою шахраїв.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці, а саме: інформації про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 , на який було переведено кошти в сумі 750 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреси) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача.

При цьому ОСОБА_3 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження злочинців та ідентифікувати їх особи.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана як доказ та для ідентифікації осіб, що вчинили злочин, банком у наданні інформації відмовлено.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати ст.слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому працівникові поліції тимчасовий доступ до інформації:

- про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 , на який 26.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переведені кошти в сумі 750 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів: спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреси) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача.

Ухвала діє до 12 травня 2019 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1