Дата документу 26.11.2018
Справа № 501/3382/18
У Х В А Л А

26 листопада 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в кримінальномупровадженні №0000083 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в якому зазначено наступне.
В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України.

16.11.2018 до Іллічівської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.11.2018 невстановлена особа чоловічого роду з номером мобільного телефону « НОМЕР_1 » вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 50,000 гривень шляхом обману з використанням картки публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

16.11.2018 за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України, а саме закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідування встановлено, що 13.11.2018 з потерпілим ОСОБА_5 (номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ») зв`язалась невстановлена особа чоловічого роду (номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ») та вчинила дії, направленні на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 50,000 гривень, шляхом обману, з використанням картки публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи стосовно банківського рахунку, який відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карткою № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, є можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку із чим необхідно отримати: відомості щодо власника банківського рахунку, який відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карткою № НОМЕР_2 , отримувача банківської пластикової картки № НОМЕР_2 та інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по рахунку та платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.
За заявою слідчого розгляд клопотання проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як доказів, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України «Про банки і банківську діяльність». Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, оскільки слідчим не наведено переліку «інших документів», а тому в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159, 163-165, 369-372КПК України, Закон України «Про банки і банківську діяльність»,
П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Дозволити Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю щодо банківського рахунку з карткою № НОМЕР_2 .

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого, іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю стосовно банківського рахунку з карткою № НОМЕР_2 , який було відкрито у Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей щодо власника банківського рахунку, який відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карткою № НОМЕР_2 , отримувача банківської пластикової картки № НОМЕР_2 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по рахунку та платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які стосуються банківського рахунку з платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя