УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 22.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 22.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на документи підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: договір № 20/07-2011-Щ/386 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20.07.2011 на 8 арк.; довідка № 257 від 21.07.2011 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 10.10.2012 до договору купівліпродажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011 на 1 арк.; акт приймання-передачі квартири від 03.07.1014 до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011 на 1 арк.; виписка з переліку інвесторів № 315 від 03.07.2014 на 1 арк.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 22.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у шахрайському заволодінні протягом грудня 2017 року січня 2018 року з використанням підроблених документів квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування потерпілою ОСОБА_6 надано оригінали правовстановлюючих документів на вищевказану квартиру.

Водночас, підозрюваний ОСОБА_5 надав органу розслідування копії своїх правовстановлюючих документів на вказану квартиру, відмовившись надавати їх оригінали.

Постановами слідчого від 22.02.2019 з метою перевірки справжності поданих ОСОБА_5 документів призначено почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

18.03.2019 стороною захисту у відповідь на клопотання експерта при проведенні почеркознавчої експертизи були надані до експертної установи оригінали документів в підтвердження дійсності придбання квартири підозрюваним ОСОБА_5 , а саме: договір № 20/07-2011-Щ/386 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20.07.2011 на 8 арк.; довідка № 257 від 21.07.2011 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 10.10.2012 до договору купівлі продажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011 на 1 арк.; акт приймання-передачі квартири від 03.07.1014 до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011на 1 арк.; виписка з переліку інвесторів № 315 від 03.07.2014 на 1 арк.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи від 26.03.2019 № 8-4/297 підписи у документах, які надані підозрюваним ОСОБА_5 , виконані не керівником ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд» (забудовник), а іншою особою.

Після завершення проведення експертного дослідження всі матеріали експертами Київського НДЕКЦ МВС України були направлені до слідчого управління ГУНП у м. Києві.

04.04.2019 слідчим при відкритті опечатаного пакету з матеріалами експертизи виявлено серед інших вищевказані оригінали документів, наданих на експертизу підозрюваним ОСОБА_5
04.04.2019 слідчим проведено огляд вищевказаних документів та винесено постанову про визнання їх речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Водночас, постановою прокурора від 04.04.2019 у кримінальному провадженні призначено проведення технічної експертизи документів на підставі наявних оригіналів правовстановлюючих документів на вищевказану квартиру, наданих підозрюваним ОСОБА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав з наведених підстав, просив клопотання задовольнити.

Так, Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 22.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у шахрайському заволодінні протягом грудня 2017 року січня 2018 року з використанням підроблених документів квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як убачається з матеріалів клопотання, 18.03.2019 стороною захисту у відповідь на клопотання експерта при проведенні почеркознавчої експертизи були надані до експертної установи оригінали документів в підтвердження дійсності придбання квартири підозрюваним ОСОБА_5 , а саме: договір № 20/07-2011-Щ/386 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20.07.2011 на 8 арк.; довідка № 257 від 21.07.2011 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 10.10.2012 до договору купівлі продажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011 на 1 арк.; акт приймання-передачі квартири від 03.07.1014 до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011на 1 арк.; виписка з переліку інвесторів № 315 від 03.07.2014 на 1 арк.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи від 26.03.2019 № 8-4/297 підписи у документах, які надані підозрюваним ОСОБА_5 , виконані не керівником ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд» (забудовник), а іншою особою.

Після завершення проведення експертного дослідження всі матеріали експертами Київського НДЕКЦ МВС України були направлені до слідчого управління ГУНП у м. Києві.

04.04.2019 слідчим при відкритті опечатаного пакету з матеріалами експертизи виявлено серед інших вищевказані оригінали документів, наданих на експертизу підозрюваним ОСОБА_5
04.04.2019 слідчим проведено огляд вищевказаних документів та винесено постанову про визнання їх речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Водночас, постановою прокурора від 04.04.2019 у кримінальному провадженні призначено проведення технічної експертизи документів на підставі наявних оригіналів правовстановлюючих документів на вищевказану квартиру, наданих підозрюваним ОСОБА_5 .

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, що підтверджується даними постанови про визнанням вказаних документів речовими доказами.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000222 від 22.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані документи.

Достатність підстав вважати, що вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, підтверджується наданими при зверненні із клопотанням фактичними даними.

Зазначені обставини свідчать про наявність підстав для накладення арешту на перелічені в клопотанні документи, які відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Обставини, у зв`язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження призведе до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на документи підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

-договір № 20/07-2011-Щ/386 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20.07.2011 на 8 арк.;

-довідка № 257 від 21.07.2011 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 10.10.2012 до договору купівліпродажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі квартири від 03.07.1014 до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 20/07-2011-Щ/386 від 20.07.2011 на 1 арк.;

-виписка з переліку інвесторів № 315 від 03.07.2014 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1