Справа № 461/3125/19
Провадження № 1-кс/461/3765/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001887 від 26.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали усіх документів, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, що стосуються укладення договорів про надання охоронних послуг з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 40-6/3848-16 від 11.10.2016 року про охорону ПС-750кВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 674,7 тис.грн.; № 40-6/4618-16 від 21.12.2016 року про охорону ПС-750кВ „Західноукраїнська на суму 3 млн. 154 тис.грн.; № 40-6/3761-17 від 26.12.2017 року про охорону ПС-750кВ „Західноукраїнська на суму 4 млн. 410 тис.грн.; № 40-6/1708-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-330кВ „Львів-Південна на суму 424,8 тис.грн.; № 40-6/3657-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-330кВ „Львів-Південна на суму 955,8 тис.грн.; № 40-6/1707-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-400кВ „Мукачево на суму 1 млн. 395 тис.грн.; № 40-6/3658-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-400кВ „Мукачево на суму 3 млн. 140 тис.грн.; № 40-6/1709-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-330кВ „Рівне на суму 424,8 тис.грн.; № 40-6/3656-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-330кВ „Рівне на суму 955,8 тис.грн.; № 40-6/3762-17 від 26.12.2017 року про охорону диспетчерського пункту Західної ЕС на суму 2 млн. 100 тис.грн., а саме:

- облікові регістри бухгалтерського обліку (журнально-ордерної форми обліку) по розрахунках з постачальниками помісячно зокрема, книги, відомості, журнали;

- документи по рахунку №631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

- документи по рахунку №685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

- реєстри усіх фірм, з якими підприємство здійснювало розрахунки (зокрема, за придбаний товар, надані послуги та виконані роботи);

- податкові і видаткові накладні, що містять інформацію про прихід товарно-матеріальних цінностей;

- оборотно-сальдові відомості (регістри бухгалтерського обліку), в яких відображено оприбуткування придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення оригіналів такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення експертиз. Вказані документи містять інформацію про прихід товарно-матеріальних цінностей, оборотно-сальдові відомості (регістри бухгалтерського обліку), в яких відображено оприбуткування придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без застосування технічних засобів фіксації; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме: представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного 26.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001887 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2018 років службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " штучно завищували розрахунок вартості послуг по охороні об`єктів енергетики, шляхом внесення витрат, які суперечать умовам укладених договорів та на які фактично не здійснено фінансових затрат надавачем послуг, що призвело до нанесення збитків ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що за отриманими даними до відповідних документів встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно завищувався розрахунок вартості послуг по охороні об`єктів енергетики шляхом внесення витрат, які суперечать умовам укладених договорів та на які фактично не здійснено фінансових затрат надавачем послуг, що призвело до нанесення економічних збитків державному підприємству. Вказані показники вносились в розрахунки, на підставі яких в подальшому виплачувались кошти з державного бюджету. Так, протягом 2016-2018 років за результатами проведення неконкурентної процедури закупівлі в одного учасника, службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено наступні договори про надання охоронних послуг з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 40-6/3848-16 від 11.10.2016 року про охорону ПС-750кВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 674,7 тис.грн.; № 40-6/4618-16 від 21.12.2016 року про охорону ПС-750кВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 3 млн. 154 тис.грн.; № 40-6/3761-17 від 26.12.2017 року про охорону ПС-750кВ „Західноукраїнська на суму 4 млн. 410 тис.грн.; № 40-6/1708-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-330кВ „Львів-Південна на суму 424,8 тис.грн.; № 40-6/3657-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-330кВ „Львів-Південна на суму 955,8 тис.грн.; № 40-6/1707-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-400кВ „Мукачево на суму 1 млн. 395 тис.грн.; № 40-6/3658-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-400кВ „Мукачево на суму 3 млн. 140 тис.грн.; № 40-6/1709-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-330кВ „Рівне на суму 424,8 тис.грн.; № 40-6/3656-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-330кВ „Рівне на суму 955,8 тис.грн.; № 40-6/3762-17 від 26.12.2017 року про охорону диспетчерського пункту Західної ЕС на суму 2 млн. 100 тис.грн.

Загалом, Західною ЕС укладено договорів на охорону з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 17 млн. 634 тис.грн., з яких: 2016-2017 роки 6 млн. 074 тис.грн. та 2018 рік 11 млн. 559 ти.грн.

В результаті внесення вказаних витрат було завищено розрахунок вартості послуг на охорону у 2017 році на 1,5 млн. грн., а враховуючи вартість охоронних послуг на 2018 рік, сума незаконних витрат державного підприємства може скласти близько 3 млн. грн.

Слідчим доведено, що є підстави вважати, що службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем під час укладання договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрачено грошові кошти державного підприємства в загальній сумі 1,5 млн. грн.

Відтак, у слідства виникла необхідність у проведенні аудиту фінансової діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у проведенні судово-економічної експертизи визначення витрат зазначених у вищевказаних договорах укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази і забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали усіх документів, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, що стосуються укладення договорів про надання охоронних послуг з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 40-6/3848-16 від 11.10.2016 року про охорону ПС-750кВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 674,7 тис.грн.; № 40-6/4618-16 від 21.12.2016 року про охорону ПС-750кВ „Західноукраїнська на суму 3 млн. 154 тис.грн.; № 40-6/3761-17 від 26.12.2017 року про охорону ПС-750кВ „Західноукраїнська на суму 4 млн. 410 тис.грн.; № 40-6/1708-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-330кВ „Львів-Південна на суму 424,8 тис.грн.; № 40-6/3657-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-330кВ „Львів-Південна на суму 955,8 тис.грн.; № 40-6/1707-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-400кВ „Мукачево на суму 1 млн. 395 тис.грн.; № 40-6/3658-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-400кВ „Мукачево на суму 3 млн. 140 тис.грн.; № 40-6/1709-17 від 22.06.2017 року про охорону ПС-330кВ „Рівне на суму 424,8 тис.грн.; № 40-6/3656-17 від 15.12.2017 року про охорону ПС-330кВ „Рівне на суму 955,8 тис.грн.; № 40-6/3762-17 від 26.12.2017 року про охорону диспетчерського пункту Західної ЕС на суму 2 млн. 100 тис.грн., а саме:

- облікові регістри бухгалтерського обліку (журнально-ордерної форми обліку) по розрахунках з постачальниками помісячно зокрема, книги, відомості, журнали;

- документи по рахунку №631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

- документи по рахунку №685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

- реєстри усіх фірм, з якими підприємство здійснювало розрахунки (зокрема, за придбаний товар, надані послуги та виконані роботи);

- податкові і видаткові накладні, що містять інформацію про прихід товарно-матеріальних цінностей;

- оборотно-сальдові відомості (регістри бухгалтерського обліку), в яких відображено оприбуткування придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Зобов`язати слідчого, на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих дій за минуванням потреби, невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Виконання ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1