Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1290/18
Провадження № 1-кс/674/151/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
01 березня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 186, ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 15.07.2018 біля 17-ї години, в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні житлового будинку ОСОБА_5 , за її запрошенням, під приводом зняття порчі, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 45000 гривень, 100 доларів США та 5000 російських рублів, що належить ОСОБА_5 .

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000381 ч.1 ст.190 КК України.

15.07.2018 року під час огляду місця події в с в АДРЕСА_1 , на поверхні шкатулки де зберігались грошові кошти та іншим 4-м місцям як напрямку дії та руху з метою заволодіння грошовими коштами, виявлено нашарування крові людини, яке згідно висновку судово-біологічної експертизи належить одній невстановлені особі чоловічої статі.

Окрім того, 01.08.2018 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01 серпня 2018 року близько 11 години 30 хвилин в АДРЕСА_2 , дві невідомі особи жіночої статі, з метою таємного викрадення чужого майна таємно проникли в приміщення житлового будинку ОСОБА_6 та в подальшому були викриті потерпілою ОСОБА_6 , у будинку. Побачивши потерпілу на місці події з метою скритися з місця події почали чинити активний опір потерпілій ОСОБА_6 , яка намагалася їх затримати, у вигляді поштовхів в різні частини тіла, тобто не застосовуючи насильство, яке є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, однак свій злочинний умисел спрямований на викрадення чужого майна до кінця не довели, з причини, що не залежали від їх волі, так як були викриті на місці події на нічого не викрали, яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за № 3017 від 01 серпня 2018 року.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0000418 за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 186 КК України.

01.08.2018 року під час огляду місця події в АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також змиви біологічного походження з поверхні ручки міжкімнатних дверей будинку.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що власником вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька м. Носовка, Черніговської області, яка є особою ромської національності.

Окрім того, в ході досудового розслідування як в межах ЄРДР №0000381 так і № 0000418, із потерпілими проведено впізнання по фотознімками, за результатами якого вони вказали на одну і туж особу, що причетна до вчинення злочину ОСОБА_7 .

20.02.2019 постановою прокурора ЄРДР №0000381 так і № 0000418 об`єднанні в порядку ст.217 КПК України під спільним №0000381 як ті, по яких особу підозрюваного не встановлено, однак є підстави вважати, що вони вчинені однією особою (особами).

На даний час, в межах об`єднаних матеріалів провадження зібрані достатні відомості про те, що до обставин вчинення обґрунтовано може бути причетна наступна група осіб:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька м. Носовка, Черніговської області.

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м. Бахмач Чернігівської області.

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька жителька м. Бахмач Чернігівської області.

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 житель АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 житель АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.07.2018 по 01.08.2018 з прив`язкою до суми та місця здійснення банківських операцій, а також інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням його повних анкетних даних, всіх абонентських номерів мобільного зв`язку що ним використовувались при здійснення операцій як клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученні фотокопії документа що посвідчує його особу.

Окрім того, також виникла необхідність у вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо наявності у ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунків, інформації щодо руху коштів по даним рахункам в період з 10.07.2018 по 01.08.2018 з прив`язкою до суми та місця здійснення банківських операцій, а також інформації щодо всіх абонентських номерів мобільного зв`язку що ними використовувались при здійснення операцій як клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученні фотокопії документа що посвідчує їх особу.

Вище вказана інформація необхідна з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила злочин.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно дост.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії чи провести їх вилучення, а саме до:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.07.2018 по 01.08.2018 з прив`язкою до суми та місця здійснення банківських операцій, а також інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням його повних анкетних даних, всіх абонентських номерів мобільного зв`язку що ним використовувались при здійснення операцій як клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотокопії документа що посвідчує його особу.

-інформації щодо наявності у ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунків, інформації щодо руху коштів по даним рахункам в період з 10.07.2018 по 01.08.2018 з прив`язкою до суми та місця здійснення банківських операцій, а також інформації щодо всіх абонентських номерів мобільного зв`язку що ними використовувались при здійснення операцій як клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотокопії документа що посвідчує їх особу.

Ухвала діє до 01.04.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1