Провадження № 1-кс/750/289/19
У Х В А Л А

30 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000085 від 05.11.2017,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведених по вказаному рахунку з 01.09.2016 по теперішній час та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Правонаступник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що згідно інформації, розміщеної на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 було оголошено проведення відкритих торгів з «Капітального ремонту дороги по вул. Невського в м. Чернігові», переможцем торгів було визнано ФОП ОСОБА_5 . Після чого між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір на виконання робіт № 6650_86 від 29.08.2017, крім того, з метою здійснення контролю за обсягами виконаних робіт та їх якістю були укладені договори на здійснення технагляду за вказаними роботами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інженер технічного нагляду ОСОБА_6 . Після фактичного виконання робіт між замовниками та підрядником було складено та підписано акти виконаних робіт (форми КБ2в), що підтверджували виконання робіт в повному обсязі.

17.10.2017 ФОП ОСОБА_5 складено акт виконаних робіт форми КБ2в в якому зазначено про виконання робіт з «Капітального ремонту дороги по вул. Невського в м. Чернігові», та в подальшому вказаний акт підписано уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 заступником начальника Управління ОСОБА_7 , інженером технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , та безпосередньо ОСОБА_5 . З метою оплати виконаних робіт, згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано платіжні доручення та здійснено оплату з виконання робіт згідно договору.

В подальшому до матеріалів провадження було долучено висновок судової будівельно технічної експертизи №32 від 17.09.2018 згідно якого вартість робіт з «Капітального ремонту дороги по вул. Невській в м. Чернігові», не відповідає обсягам та вартості наведеним в акті КБ2в та завищена на 192781грн 00коп.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006926, від 23.08.2017 та 11.12.2018 на підставі ст. 217 КПК України були об`єднані з кримінальним провадженням № 0000085 від 05.11.2017.

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (банківська таємниця), та п. 5 ч.1 ст 162 КПК України, а саме: рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, та знаходяться у володінні банківської установи, з метою встановлення факту оплати робіт з капітального ремонту вищезазначених об`єктів в повному обсязі, підтвердження факту привласнення грошових коштів та можливості розпоряджатись привласненими матеріальними цінностями на свій розсуд.

Згідно документів отриманих в результаті досудового розслідування відомо, що розрахунок за виконані роботи з «Капітального ремонту дороги по вул. Невській в м. Чернігові» був здійснений на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 (Правонаступник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведених по вказаному рахунку з 01.09.2016 по 30.01.2019, з можливістю зняття їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1