Справа № 161/4073/19
Провадження № 1-кс/161/2315/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0004250 від 13.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської виписки (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії), у період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, відносно наступної особи : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_1 , номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ); матеріалів, фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; завірених належним чином копій документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_5 при оформленні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом; наявних матеріалів, фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), в період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; завірених належним чином копій документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_6 при оформленні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом; інформації про механізм та місце зміни фінансового номеру до вказаної картки у вигляді інформаційної довідки, в рамках кримінального провадження №0004250 від 13.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що банківська виписка (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії), у період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, відносно : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_1 , номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 , і.п.н. НОМЕР_6 , номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ); матеріали, фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; завірені належним чином копії документів, складені банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_5 при оформленні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом; наявні матеріали, фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), в період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; завірені належним чином копії документів, складені банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_6 при оформленні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом; інформація про механізм та місце зміни фінансового номеру до вказаної картки у вигляді інформаційної довідки, мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення.

Разом з тим, слідчим суддею не встановлені, передбачені КПК України підстави для повідомлення та надання об`єктивних причин у разі неможливості надання інформації, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам Луцького ВП ГУ НП у Волинській області на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у центральному відділенні Волинської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-банківської виписки (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії), у період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, відносно:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_1 , номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 , і.п.н. НОМЕР_6 , номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 );

-матеріалів, фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

-завірених належним чином копій документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_5 при оформленні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;

-наявних матеріалів, фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), в період часу з 01.07.2018 по 10.03.2019, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

-завірених належним чином копій документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_6 при оформленні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;

-інформації про механізм та місце зміни фінансового номеру до вказаної картки у вигляді інформаційної довідки.

В решті вимог відмовити.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: