Справа №592/2843/19
Провадження №1-кс/592/1525/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи, у період часу з 01.10.2013 р. по 22.06.2016 р., знаходячись на території ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрали чуже майно, а саме 6 компресорних модулів, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали підприємству шкоду в особливо великих розмірах. Окрім того, в провадженні СВ Сумського ВП перебувають матеріали кримінального провадження щодо невиконання посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали Святошинського районного суду м. Суми від 21.02.2017.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як переможцем тендеру на закупівлю товарів, робіт, послуг та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 18/11-У, за яким товариство придбавало компресори та запасні частини до них, які розміщувались на території митного складу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за митними деклараціями: 805130000/2012/015846, 805130000/2012/015848, 805130000/2012/015908, 805130000/2012/015910,805130000/2012/015911, 805130000/2012/016005, 805130000/2014/004893, 805130000/2014/006193, а саме компресори поршневі з приводно - шатунним механізмом продуктивністю понад 120 м/куб. на годину у комплекті з усім стандартним обладнанням 503-0434 компресорного типу А 352/Н 7.50850.00.3.0081.50 (3500№&6000А), 10 мікрон фільтр масляний, стандартні клапани.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався протягом 2011-2012 р.р. передати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 32 компресорних модулі та запасні частини з доставкою, монтажем та пусконаладкою, на що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти 137 178 315, 36 грн.

Протягом вказаного у договорі періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компресорні модулі у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передало.

01.10.2013 року під час проведення перевірки виконання умов договору за участі працівників ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено наявність обладнання, що повинно бути поставлено ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами перевірки було складено Акт фактичної наявності відповідного обладнання від 01.10.2013 року, відповідно до якого на складі ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено компресори в кількості 32 шт., із них 26 шт. знаходились на митному складі, а 6 шт. були розмитнені, знаходились на складі та були готові до монтажу.

В подальшому старшим слідчим Святошинського ВП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 за участі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження №0000951 від 02.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було проведено обшук за адресою розташування ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 . В результаті проведеного обшуку на вищевказаній території було встановлено відсутність компресорних модулів в кількості 6 шт.

17.05.2018 р. у ході виконання примусових заходів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , адвокат зазначеного товариства повідомляла про те, що на зазначеній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не здійснює свою діяльність та що за даною адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.06.2018 р. отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). У ході виконання зазначеної ухвали суду встановлено, що територія, де повинно бути розташоване товариство, огороджена зачиненими металевими воротами, на воротах розташована кнопка виклику, яка не працює, до території потрапити неможливо. Допитано охоронця автозаправки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який пояснив, що на вказаній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не здійснює свою діяльність.

Згідно інформації вказаній у договорі на закупівлю товарів №18/11-У від 23.02.2011 року розрахунковий рахунок ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 відкритий в КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ.

На підставі вищевикладеного з метою, отримання інформації щодо подальшого виведення коштів керівництвом ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольні СГД, встановлення винних осіб у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , за період з 23.02.2011 по 01.01.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 04.11.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000135 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1