Єдиний унікальний номер 722/114/19
Номер провадження 1-кс/722/65/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю
23 січня 2019 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 22.01.2019 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилається на те, що у провадженні СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000097 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.04.2017 року, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , жителем м. Сокиряни Чернівецької області, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала відомості, що ідентифікують пенсійну картку останнього, після чого з пенсійної картки ОСОБА_5 , було знято кошти в розмірі 8095 грн., чим спричинено останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно показів, наданих потерпілим ОСОБА_5 , останній вказав, що є пенсіонером та отримує пенсію, яку йому нараховують на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Вказаною карткою потерпілий проводив розрахунки в тому числі поповнював свої номера мобільних телефонів за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.04.2017 року о 12 год. 27 хв. ОСОБА_5 за допомогою інтернету та використовуючи вказану програму поповнив два номера свого мобільного телефону №1 НОМЕР_2 ; №2 НОМЕР_3 , на суму по 100 грн. кожний. Поповнення рахунку здійснював із своєї пенсійної картки при цьому в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказував дані, які ідентифікують його картку. Після поповнення рахунку на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік, який представився працівником банку, та який орієнтувався в тому що потерпілий поповняв мобільні рахунки, та з метою захисту його картки запропонував зміцнити її захист та попросив назвати йому дані своєї картки, на що ОСОБА_5 погодився і зробив, після чого на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з його пенсійної картки знято грошові кошти в сумі 8095 грн. До цього часу на його мобільний телефон за № НОМЕР_2 надійшов дзвінок із номера НОМЕР_4 , та на № НОМЕР_3 із номера НОМЕР_5 . У подальшому потерпілому стало відомо, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами обманним шляхом.

10.01.2019 року начальником СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майором поліції ОСОБА_6 винесено постанову про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні №0000097 від 06.04.2017 року, до складу якої включено начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000097 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, у зв`язку із тим, що на даному етапі досудового розслідування необхідно встановити особу, яка здійснила зняття грошових коштів у сумі 8095 грн. із картки № НОМЕР_6 , яка емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати їй слідчому Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим Сокирянського відділення поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого працівникам Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати (в паперовому та електронному вигляді):

1.інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 , на який злочинним шляхом із банківського рахунку № НОМЕР_1 через систему KYIV RBA PORTMANE С2С1 307103 05.04.2017 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 8095 грн. У разі повторного перерахунку грошових коштів на інший рахунок, надати всю інформацію про подальший рух зазначених коштів;

2.всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_6 , на який злочинним шляхом із банківського рахунку № НОМЕР_1 через KYIV RBA PORTMANE С2С1 307103 05.04.2017 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 8095 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_6 , на який злочинним шляхом із банківського рахунку № НОМЕР_1 через KYIV RBA PORTMANE С2С1 307103 05.04.2017 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 8095 грн.

У судове засідання слідчий СВ Сокирянського ВП КВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив. За таких обставин та у відповідності до положень ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частиною п`ятою ст.163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу №1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження №0000097 встановлено, що 05.04.2017 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 05.04.2017 року, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , жителем м. Сокиряни Чернівецької області, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала відомості, що ідентифікують пенсійну картку останнього, після чого з пенсійної картки ОСОБА_5 , було знято кошти в розмірі 8095 грн., чим спричинено останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: встановлення номеру банківського рахунку (картки), на який було здійснено переказ грошових коштів із зазначенням адреси проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила протиправні дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення злочину, неможливо отримати іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Начальником СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майором поліції ОСОБА_6 10.01.2019 року винесено постанову про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні №0000097 від 06.04.2017 року, до складу якої включено начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.162-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим Сокирянського відділення поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого працівникам Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши банк надати (в паперовому та електронному вигляді):

1.інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 , на який з банківського рахунку № НОМЕР_1 через систему KYIV RBA PORTMANE С2С1 307103 05.04.2017 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 8095 грн. У разі повторного перерахунку грошових коштів на інший рахунок, надати всю інформацію про подальший рух зазначених коштів;

2.всю наявну інформацію про особу, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_6 , на який злочинним шляхом із банківського рахунку № НОМЕР_1 через KYIV RBA PORTMANE С2С1 307103 05.04.2017 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 8095 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_6 , на який із банківського рахунку № НОМЕР_1 через KYIV RBA PORTMANE С2С1 307103 05.04.2017 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 8095 грн.

Строк дії даної ухвали визначити по 22.02.2019 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1