печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 06.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:
- - ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_1 , ПАТ «ГРАТІС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ФК «АРТФІН» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» () № НОМЕР_11 , ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,
- - АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 30045), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПАТ «ГРАТІС» () № НОМЕР_17 , ТОВ «ФК «АРТФІН» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» () № НОМЕР_23 ; Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_24 ,
- - АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПАТ «ГРАТІС» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ФК «АРТФІН» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» () № НОМЕР_31 ,
- - АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПАТ «ГРАТІС» () № НОМЕР_32 , ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ФК «АРТФІН» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» () № НОМЕР_37 ,
- - ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_38 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_39 , ТОВ «ЛАБЕРІС» () № НОМЕР_40 ,
- - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,
- - АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ФК «АРТФІН» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,
- - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_46 , ТОВ «ФК «АРТФІН» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» () № НОМЕР_48 , ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_50 ,
- - ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» () № НОМЕР_51 ,
- - ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,
- - ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» () № НОМЕР_60 , ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» () № НОМЕР_61 ,
- - АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_62 ,
- - ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), адреса: м. Київ, вул. Тропініна, 7-г: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_63 ),
- - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,
- - ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_69 ,
- - ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» () № НОМЕР_70 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_71 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_72 , ТОВ «ЛАБЕРІС» () № НОМЕР_73 ,
- - ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» () № НОМЕР_74 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_75 ,
- - ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» () № НОМЕР_76 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_77 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_78 ,
- - ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_80 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_81 , ТОВ «ЛАБЕРІС» () № НОМЕР_82 ,
- - АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_83 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_50 ,
- - ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вул. О. Молочного, 46: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_85 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_86 ,
- - АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_87 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ЛАБЕРІС» () № НОМЕР_89 ,
- - ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» () № НОМЕР_90 , ТОВ «РОНБУД» () № НОМЕР_91 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1