Справа № 547/193/19
провадження № 1-кс/527/514/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

29 березня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 16 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області, згідно ухвали Полтавського апеляційного суду від 15 березня 2019 року надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 16 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить:

1)надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію:

?про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 15.10.2018року до 30.10.2018 року;

?про те, яка сума грошей була перерахована 11.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 14 жовтня 2018 року на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про час отримання грошей, відісланих 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 14 жовтня 2018 року направлялися гроші;

?про дані особи, на яку оформлено банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 16.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.10.2018 року близько 09.24 год. невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_7 , шляхом обману, з допомогою оголошення на сайті OLX, заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 1323 грн. в якості передоплати за товар - ВРХ. Вказані кошти вона перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої 17.10.2018 року, ОСОБА_8 повідомила, що на сайті OLX він знайшла оголошення про продаж ВРХ. 14.10.2018 року вона зателефонувала за телефоном вказаному в оголошенні і їй відповів продавець, який представився ОСОБА_10 . Із вказаним продавцем ОСОБА_8 домовився про часткову передоплату за ВРХ в сумі 1300 грн.

15.10.2018 року ОСОБА_8 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 , і повідомили, що передоплату необхідно перевести на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Того ж дня ОСОБА_8 з допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1350 грн. Після цього ОСОБА_8 зателефонувала на номер НОМЕР_4 і їй повідомили, що товар корова буде доставлений пізніше. Після цього продавці взагалі перестали відповідати.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_8 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 15 жовтня 2018 року по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 15 жовтня 2018 року через термінал самообслуговування, на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1350 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 15.10.2018 року до 30.10.2018 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, про проведення розгляду справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 16 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію:

?про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 15.10.2018року до 30.10.2018 року;

?про те, яка сума грошей була перерахована 11.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 14 жовтня 2018 року на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про час отримання грошей, відісланих 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 14 жовтня 2018 року, на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 14 жовтня 2018 року направлялися гроші;

?про дані особи, на яку оформлено банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , можливість зробити копії вищевказаних документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1