Справа № 484/5778/18
Провадження №1-кс/484/1702/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
28.12.18р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0002592 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.10.2018р. до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 05.10.2018р. невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі її меблів, заволоділа її грошима в сумі 36 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002592 від 06.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.10.2018 року, через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, на карту № НОМЕР_1 двічі перерахувала грошові кошти в сумах: 9,314,48 гривень та 9,616,99 гривень, в результаті чого невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошима на загальну суму 18,931 гривень.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити особу, яка відкрила та здійснює операції по вказаному рахунку. Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглядати без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься в матеріалах справи, вбачається, що 05.10.2018 року, через термінал самообслуговування по АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_5 , на карту № НОМЕР_1 двічі перерахувала грошові кошти в сумах: 9,314,48 гривень та 9,616,99 гривень на ім`я ОСОБА_6 .

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
2.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
- надати повний номер рахунку (скорочений НОМЕР_1 ) на який 05.10.2018 були перераховані кошти з рахунку НОМЕР_2 , через термінал по АДРЕСА_2 , що підтверджується випискою по картці/рахунку НОМЕР_2 ;
- за ким зареєстрована вищевказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер НОМЕР_1 );
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки(неповний номер НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.10.2018 року по 26.12.2018 року включно;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2018 року по 26.12.2018 року включно;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1