УХВАЛА

03 грудня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальника відділення СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0002347 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий у клопотанні вказує, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що в період із 21.02.2018 та 22.02.2018 службові особи ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 оформили фіктивні документи щодо нібито проведених господарських операцій протягом 2009-2018 років, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства « ОСОБА_10 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за 20092012 роки з розшифровкою контрагентів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Документи, доступ до яких необхідно отримати, є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи та інших можливих перевірок із залученням спеціалістів.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення в частині вилучення копій документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу в частині вилучення оригіналів документів до задоволення не підлягає за недоведеністю.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції тимчасовий доступ до руху коштів за 20092012 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій зазначених документів в паперовій формі та у форматі Excel.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1