Справа № 761/9384/19
Провадження № 1-кс/761/6702/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000413 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000413 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в рамках досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, всупереч інтересам служби без погоджень у контролюючих органах передали в оренду для введення спільної діяльності житлове приміщення готель-гуртожиток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеного по АДРЕСА_1 .

В 2006 році посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклали договір простого товариства (спільної діяльності) №264, у наслідок чого інтересам держави було завдано істотної шкоди.

В липня 2018 року посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклали договір оренди житлового приміщення № 149 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

У відповідності до наданої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що в період із 2006 по 2018 рік був укладений договір-оренди від 27.052009 № 4310 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на державне нерухоме майно, строк якого закінчився 27 березня 2015 року, більше нікому із юридичним чи фізичним особам не погоджувались договори оренди державного нерухомого майна.

Установлено, що 29 грудня 2006 року між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 та державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі колишнього генерального директора ОСОБА_6 було укладено договір простого товариства «спільна діяльність» № 264.
На виконання умов договору зазначений готель-гуртожиток був переданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у спільну діяльність.
Крім того договір простого товариства (спільна діяльність) № 264 також передбачав, що ведення спільних справ учасниками, в тому числі управління майном та грошовими коштами, які передані учасниками у спільну діяльність. Здійснює ПП « ОСОБА_7 ». Відтак фактично ПП « ОСОБА_7 » отримала належний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » готель-гуртожиток у користування.
Договір простого товариства (спільна діяльність) № 264 від 29.12.2006 року, повинен був бути погоджуватись в Міністерстві культури України як уповноваженим органом управління щодо майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
19.08.2017 до приміщення готелю ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , де здійснювали свою діяльність ПП « ОСОБА_7 », зайшла група невідомих осіб, які вивели всіх співробітників із їх службових приміщень, та фактично захопили приміщення готелю.

Під час допиту працівників ПП « ОСОБА_7 » було встановлено, що всі документи щодо діяльності готелю та договору простого товариства «спільна діяльність» № 264 залишились в адміністративних, службових приміщеннях, розташованих на першому поверсі готелю.
При допиті осіб, які на даний час працюють в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 в встановлено, що вони є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 .
Під час допиту керівника, вказаного товариства встановлено, що їх товариство знаходиться в приміщенні вказаного готелю на підставі договору про спільну діяльність №1 від 03.07.2017 укладеного між його товариством та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На запити правоохоронних органів ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо реєстрації, володіння, розпорядження готелем по АДРЕСА_1 не надають, договорів про спільну діяльність між вказаними суб`єктами господарювання, а також документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_7 » також не надано.
Враховуючи вище виказане, а також те, що готель гуртожиток ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_1 є державною власністю, що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час використовується без законних підстав товариством, до правоохоронних органів не надаються документи щодо володіння та користування ним, фінансово-господарські документи, щодо діяльності виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів у готелі та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні повністю не обґрунтував необхідності вилучення частини оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Тому, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000413 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копії, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій розпорядчих документів/статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » відповідно до яких надається (надавалось) право на здійснення господарської діяльності в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригіналів розпорядчих документів (накази, розпорядження, рішення, ін.) ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими підтверджується передача в оренду приміщення за адресою АДРЕСА_1 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 »;
- копій листування між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 » з приводу здійснення господарських взаємовідносин;
- оригіналів угоди, підписані між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », предметом якої є приміщення за адресою АДРЕСА_1 ;
- копій інструкції якою затверджено порядок документообігу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 »
- копій штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 » чинний станом на 19.08.2017 та теперішній час;
- копій наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 » про призначення на посади керівників, з посадовими інструкціями та особовими справами;
- копій книги вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »;
- копій документів, які підтверджують проведення розрахунків щодо здачі номерів в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 в оренду за період часу з 2006 року по теперішній час;
- копій листування між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_8 з приводу здійснення господарських взаємовідносин;
- оригіналів Договору простого товариства (спільна діяльність) № 264 від 29.12.2006, та всі документи пов`язані з його укладенням та діяльністю;
- копій листування між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання в оренду державного майна за адресою АДРЕСА_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копій штатного розпису ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний станом на 19.08.2017 та теперішній час;
- копій наказів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення на посади в ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 керівників з посадовими інструкціями та особовими справами;

- копій книги вхідної/вихідної кореспонденції ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2017 рік;

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку готелю-гуртожитку (літ. А), за адресою: АДРЕСА_1 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1