Справа № 405/790/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 14 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 17.08.2018 №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З метою демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища шахти Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 укладено договір № 571/05 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось виконати роботи по демонтажу будівель та споруд ТНП ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.01.2019 №01-05/130 про вчинення кримінального правопорушення видно, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після демонтажу будівель, які перебувають на дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили належне Інгульській шахті майно, а саме металеві труби діаметром 400 мм в кількості 420 од., та діаметром 100 мм в кількості 320 од.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , постійно перебував на території майданчику ТНП ІНФОРМАЦІЯ_5 та контролював вивіз товаро-матеріальних цінностей з даної території.

Також, матеріали клопотання свідчать, що реалізацію будівельних матеріалів здійснював ОСОБА_4 та ОСОБА_5 останні, діяли під керівництвом та вказівкою головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 . Грошові кошти, які отримувались від реалізації будівельних матеріалів перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальника дільниці підприємства ОСОБА_7 та в подальшому розподілялись між усіма фігурантами справи.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, (з можливістю їх вилучення в оригіналах), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

- відомостей про підключення банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.06.2018 по 31.01.2019;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а також відомостей щодо користування ОСОБА_12 , терміналами самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.06.2018 по 31.01.2019;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 за період з 01.06.2018 по 31.01.2019.

Строк дії ухвали визначити до 14.04.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13