Справа № 569/542/19

УХВАЛА

14 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0000538 від 12.05.2014 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення; Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, з метою унеможливлення здійснити знищення чи приховування документів.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового ролсзілдування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Донецьк (Україна), в період часу з 15.07.2010 по 27.04.2015 працював на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) реєстраційний номер РN НОМЕР_1 - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: АДРЕСА_2 (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), являвся учасником товариства із грошовим внеском до статутного капіталу та був наділений виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи свої повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підготував проект договору іпотеки та проекти чотирьох договорів застави, предметом яких виступало рухоме та нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згідно вказаних договорів іпотекодержателем та заставодержателем майна являвся ОСОБА_5 , як фізична особа.

Крім того, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи свої повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підготував п`ять проектів договорів купівлі-продажу, предметом яких виступало теж ж саме рухоме та нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно вказаних договорів, продавцем майна виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а покупцем фізична особа ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - ОСОБА_7 ). Проте згідно положень вказаних договорів, грошові кошти Покупець зобов`язувався сплатити у термін до 31.10.2015 на банківський рахунок ОСОБА_5 - ІВАN: НОМЕР_3 , ВІС: RLNWATWWGTD, ІНФОРМАЦІЯ_5 або у інший спосіб.

Також, використовуючи свої повноваження, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_8 видав довіреності на представлення інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та своїх особистих інтересів третім особам, при цьому використовуючи їх довірливе ставлення до себе, останні підписували вищевказані цивільно-правові угоди.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, діючи всупереч інтересам юридичної особи, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе на власний банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_3 , ВІС: RLNWATWWGTD, ІНФОРМАЦІЯ_5 або у інший спосіб, протиправно отримав грошові кошти на загальну суму 2936129,93 грн. (два мільйони дев`ятсот тридцять шість тисяч сто двадцять дев`ять гривень 93 копійки) за продаж рухомого та нерухомого майна, належного на праві власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , чим спричинив матеріальний збиток для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану суму.

У відповідності до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 05.01.2019 № 1 грудня 2018 року державним реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " П`ятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_9 внесено до реєстру припинення іпотек та інших обтяжень, накладених ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 за наступними індексними номерами рішень: 44493136, 44493150, 44493116 та 44493081.

Допитана як свідок державний реєстратор Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " П`ятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_9 показала, що документи згідно яких проводилися вказані реєстраційні дії в кінці 2018 року передані до ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює на правах управління.

Слідчий доводить, що зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних реєстраційних дій. З метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів, можливої необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) реєстраційний номер РN НОМЕР_1 .

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий також доводить, що обставини вчинення злочинів та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, а також, що документи, до яких планує слідчий отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційних справ щодо припинення іпотек та інших обтяжень, накладених ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 державним реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " П`ятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_9 за наступними індексними номерами рішень: 44493136, 44493150, 44493116 та 44493081, з можливістю вилучення оригіналів.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1