ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6365/18
Провадження № 1-кс/210/203/19
У Х В А Л А
іменем України
"17" січня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001561 від 29.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
17.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001561 від 29.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001561 від 29.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185 КК України, за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство),

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 21.10.2018 року близько 11:00 години невстановлена особа перебуваючи в квартирі ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківських карток останнього, з яких в подальшому викрала грошові кошти у сумі близько 12 000 гривень, чим завдала останньому матеріального збитку.

Згідно із наданою потерпілим виписки по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору за період з 01.01.2018-23.10.2018, де вбачається, що дійсно 21.10.2018 року було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 12060,30 грн., на особу за ім`ям ОСОБА_6 .

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого на 21.10.2018 року невідома особа скористувалась його карткою тим сам заволоділа його грошовими коштами шляхом переказу на ім`я ОСОБА_6 згідно якого також виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З мотивувальної частини клопотання вбачається, що гроші були зняті з картки № НОМЕР_1 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Проте, слідчим недоведена та не вбачається з доданих до клопотання матеріалів необхідність тимчасового доступу до карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 .

Відтак, у клопотанні доведена необхідність тимчасового доступу по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , та те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001561 від 29.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають інформацію про рух грошових коштів, по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають інформацію про рух грошових коштів, по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по рахунку № НОМЕР_3 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів; відеофіксації, зокрема з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , чи намагались зняти грошові кошти з рахунку учасника фінансової операції та де саме, за період часу з 00 годин 21.10.2018 року по 00 годин 22.10.2018 року.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.02.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1