Провадження № 1-кс/201/7766/2018
УХВАЛА
іменем України
11 грудня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні Слідчого управління Управління Міністерства внутрішніх справ Росії у місті Великий Новгород розслідується кримінальна справа №1001378, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 159 КК Російської Федерації.

В ході попереднього розслідування встановлено, що 27.01.2015 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел на крадіжку грошових коштів шляхом обману ОСОБА_4 , вводячи останнього в оману, через інтернет-сайт обмінник Х-change, вчинила шахрайські дії у відношенні ОСОБА_4 , який перевів грошові кошти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 14306,82 (чотирнадцять тисяч триста шість доларів США, 82 центи), спричинив тим самим останньому матеріальний збиток на вказану суму. Особа, яка скоїла даний злочин в ході досудового розслідування не встановлена.

На теперішній час, необхідно встановити на які рахунки (на кого зареєстровані) переведено грошові кошти з банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 .

У органа досудового розслідування наявні підстави вважати, що в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Україна, який знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 наявна інформація про власника банківських карт (рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , з яких потерпілий перераховував грошові кошти, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 1.10.2013 по 31.10.2015.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про власника банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 (іменна) та № НОМЕР_1 (не іменна), з яких потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками в період з 01.10.2013 по 31.10.2015.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001378, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про власника банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 (іменна) та № НОМЕР_1 (не іменна), з яких потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками в період з 01.10.2013 по 31.10.2015.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1