Дата документу 05.03.2019 Справа № 554/1655/19
Провадження № 1-кс/554/3336/2019
УХВАЛА
Іменем України

05 березня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000325 від 25.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась з клопотанням, у якому посилалась на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 25.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , через підприємства і організації, які мають окремі ознаки фіктивності та зареєстровані на «підставних осіб» або осіб з близького оточення останніх. У клопотанні прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими укладалися договори з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ), Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , через підприємства і організації, які мають окремі ознаки фіктивності та зареєстровані на «підставних осіб» або осіб з близького оточення останніх привласнено бюджетні кошти. Так, відповідно до планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 за періоди з 01.03.2014 по 31.12.2017 та в термін з 19.12.2017 по 02.03.2018 з призупиненням з 27.12.2017 по 02.02.2018, проведеної управлінням ІНФОРМАЦІЯ_11 , складено акт ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018. За результатами проведеної ревізії, проведеної управлінням ІНФОРМАЦІЯ_11 , акт ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018, встановлено порушення фінансової дисципліни на загальну суму 1859,05 тис. грн., в тому числі Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ), Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої ставиться питання про отримання тимчасового доступу, має значення для встановлення істини. Вказана інформація потрібна для проведення будівельно-технічної, економічної експертиз, призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз стосовно підписів у первинній бухгалтерській, фінансовій та іншій документації, а також для визначення правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, а саме:

-договорів, укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль МАЗ 5337 д.н.з НОМЕР_13 ), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль МАЗ 5337 д.н.з НОМЕР_13 ), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3, в т.ч. по об`єкту «Будівництво меморіальної споруди «Учасникам бойових дій в м. Горішні Плавні»), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних (в т.ч. видаткової накладної №3 від 04.12.2017), товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; а також документів, що підтверджують власність на компресор ІНФОРМАЦІЯ_12 , акт надання послуг №22 від 11.12.2017 від ФОП ОСОБА_18 , документів, що підтверджують вивезення сміття з меморіальної споруди в кількості 300 т., за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №5/09 від 18.09.2015 з поточного ремонту футбольного поля ДЮСШ №3 та №36/09 від 11.09.2015 на виконання робіт з капітального ремонту покриття футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_13 ); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_6 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №23/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою АДРЕСА_8 та №65/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_9 ); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_6 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №49/08 від 10.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій житлових будинків»; №50/08 від 11.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлових будинків»; №65/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлового будинку АДРЕСА_10 »; №64/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_11 »; №17/08 від 17.08.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_12 »; №23 від 25,05.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін житлових будинків; №Д/29/К/16 від 17.06.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утеплення квартир) житлових будинків»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Малим підприємством « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №2/10 від 17.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири пол. АДРЕСА_13 »; №3/2014 від 30.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири по АДРЕСА_14 »; №01/07/17 від 07.07.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_15 »); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_8 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №1/т від 04.05.2017 на капітальний ремонт тротуарів в міському ПКіВ в м. Горішні Плавні; №9/т від 09.09.2017 на відновлення сприяння санітарного стану та гідрологічного режиму; №13/т від 08.11.2016 на реконструкцію проїзду пр. Героїв Дніпра - вул. Добровольського вздовж СШ №6); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), документів до них, що підтверджують понесення витрат з перевезення будівельних матеріалів, що враховані в актах ф. №КБ-2в; розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використані ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розрізі перевірених об`єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розрізі перевірених об`єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, актів ф. №КБ-2в (субпідрядні) складених ФОП ОСОБА_20 по договорам з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №26/09 від 25.09.2015, №27/09 від 25.09.2015 та №71/17 від 21.11.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_10 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_10 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_7 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_11 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_11 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №К/06-17 від 22.06.2017 та №Г41/4 за липень 2017 року); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; довідки №ЗК-М/Б від 17.07.2017 на оприбуткування металобрухту; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_11 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_11 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №9-17 від 13.10.2016, №26 від 19.05.2017 з актами ф. №КБ-2в та відомостями ресурсів до них; бухгалтерських документів на транспортування матеріалів, які враховані у вищезгаданих актах ф. №КБ-2в в розрізі об`єктів); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », довідки про чисельність працюючих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №3 від 21.02.2017, №35 від 11.08.2017, №59 від 20.09.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_13 », довідки про чисельність працюючих у ПП « ОСОБА_13 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_14 », довідки про чисельність працюючих у ПП « ОСОБА_14 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. по об`єктах Реконструкція зливної каналізації по вул. Миру (від вул. Добровольського до вул. Гірників); бухгалтерські документи де відображена кількість машино-годин по механізму: «Установка гідравлічна для труб, довжина продавлювання більше 20 м»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Горішньоплавнівської міської ради», довідки про чисельність працюючих у Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1