УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження № 0000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2017 років громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та інших.
Зазначені суб`єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.
Крім того, впродовж 2014-2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використані для незаконної видачі кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та державним банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в сумі понад 1 млрд. грн. та для вчинення впродовж 2014-2017 років легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від незаконної діяльності фіктивних підприємств, з використанням таких юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), , на суму понад 38 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (Мальта), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_68 (Кiпр), « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (Гонконґ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (Кіпр), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (США), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (Канада), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (Вiрґiнськi Острови), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_69 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (Вiрґiнськi Острови).
Так, 23.09.2016 між директором Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_11 та позичальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в особі директора ОСОБА_12 (позичальник 1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в особі ОСОБА_13 (позичальник 2), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в особі ОСОБА_14 (позичальник 3), підписаний генеральний кредитний договір № 30/2016 про відкриття загального кредитного ліміту в сумі 105 000 000 грн. строком до 22 вересня 2021 року (зі змінами збільшено суму до 161 400 000 грн. строком до 22 вересня 2022 року). Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно до додаткових угод для здійснення капітальних інвестицій у розширення мережі автозаправних станцій на 22 одиниці та 5 одиниць транспорту для перевезення скрапленого газу.
В забезпечення зобов`язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.
Оцінку заставного нерухомого майна здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », а рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 ».
08.11.2016 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , гр. прим. 177, 8 поверх), в особі директора ОСОБА_15 , підписаний генеральний кредитний договір № 39/2016 про надання кредиту у формі кредитної лінії в сумі 2 100 000 Євро строком до 30.10.2023.
В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором прийнято об`єкти нерухомого майна в кількості 5-ти шт. (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), майнові права на депозитні грошові кошти та поруки нерезидентів і двох фізичних осіб.
Однак, відповідно до додаткової угоди № 11 від 15.05.2017 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), в особі директора ОСОБА_15 , змінено забезпечення виконання зобов`язань на:
- іпотеку об`єкта нерухомого майна фотогальванічної електростанції, загальною площею 31,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220,
- гарантію компанії ІНФОРМАЦІЯ_79 ,
- гарантію компанії ІНФОРМАЦІЯ_80 ,
- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , АДРЕСА_3 ) (договір підписав директор ОСОБА_16 ),
Згідно висновку про вартість предмету іпотеки, який складено 10.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (оцінювач ОСОБА_17 ), ринкова вартість фотогальванічної електростанції визначено у розмірі 80 132 600 грн. без ПДВ.
Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2017 цільове використання кредиту: на фінансування витрат, пов`язаних із будівництвом фотогальванічної електростанції, що буде розташована в Одеській області, смт. Суворове.
04.09.2018 у приміщенні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » проведено тимчасовий доступ до документів, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 від 07.08.2018, в ході якого вилучено копії наступних звітів:
- про незалежну оцінку майна комплексу будівель та споруд загальною площею 16 977,0 кв.м. з невід`ємним обладнанням у кількості 79 інвентарних номерів, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- про незалежну оцінку майна технологічного обладнання у кількості 178 інвентарних номерів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (в додаток копія державного акту на право постійного користування землею серії ІІІ-ХР № 018141 та копія технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) цех по виготовленню рибної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 »)
- про незалежну оцінку майна комплексу будівель та споруд, загальною площею 9 577,2 м2 , що розташований на двох земельних ділянках загальною площею 3,2865 га та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
18.09.2018 за вих. № 6/7647 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_83 направлені вищезазначені звіти для проведення рецензування, у відповідності до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
18.10.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_84 надійшов лист № 10-58-20952 від 12.10.2018, відповідно до якого копії звітів про оцінку майна оформлені з порушенням вимог п.3.4 Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_84 від 31.10.2011 № 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за № 1351/20089, що унеможливлює проведення об`єктивного розгляду та рецензування наданих копій звітів про оцінку майна відповідно до чинного законодавства.
З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення рецензій звітів по оцінку заставного майна ІНФОРМАЦІЯ_85 виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів до таких документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення оригіналів:
- звіту про незалежну оцінку майна комплексу будівель та споруд загальною площею 16 977,0 кв.м. з невід`ємним обладнанням у кількості 79 інвентарних номерів, що розташований за адресою:
АДРЕСА_4 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- звіту про незалежну оцінку майна технологічного обладнання у кількості 178 інвентарних номерів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- звіту про незалежну оцінку майна комплексу будівель та споруд, загальною площею 9 577,2 м2 , що розташований на двох земельних ділянках загальною площею 3,2865 га та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_74 ), з можливістю вилучення якісних та чітких копій звітів і їх додатків про оцінку майна виготовлених з дотриманням вимог п. 3.4 Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті ІНФОРМАЦІЯ_84 , його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_84 від 31.10.2011 №1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за №1351/20089, щодо таких об`єктів нерухомого майна:

- звіт про незалежну оцінку майна комплексу будівель та споруд загальною площею 16 977,0 кв.м. з невід`ємним обладнанням у кількості 79 інвентарних номерів, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- звіт про незалежну оцінку майна технологічного обладнання у кількості 178 інвентарних номерів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

- звіт про незалежну оцінку майна комплексу будівель та споруд, загальною площею 9 577,2 м2 , що розташований на двох земельних ділянках загальною площею 3,2865 га та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.12.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя