У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 Справа №607/3807/19

провадження 1-кс/607/2446/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002683 від 13 вересня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_5 , представившись працівниками поліції та повідомивши неправдиву інформацію щодо його сина, шляхом обману намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 3000 доларів США.

Крім цього, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Окрім цього, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 20000 гривень, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Також, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., невідомі особи, перебуваючи у житловому будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1000 Євро, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім цього, 17 жовтня 2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_9 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17 жовтня 2018 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, намагалась заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності внаслідок створення ДТП, але не довела свій умисел до кінця, з причин, що не залежали від її волі.

Окрім цього, 17 жовтня 2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_10 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17 жовтня 2018 року, близько 12 години 30 хвилин, під приводом визволення сина з органів поліції, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень та 150 доларів США, які належать ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення всіх учасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото- відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, можуть бути використані як доказ, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим,слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1