Справа № 202/759/19
Провадження № 1-кс/202/2702/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 25.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У результаті внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. Додатково виділено бюджетні кошти на проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 (2015 га), а також здійснення нормативної грошової оцінки земель селищ міського типу Дніпровське (295 га) Новомиколаївка (577 га) та сіл Пушкарівка (600 га) і Мишурин Ріг (709 га) Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

В період жовтня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі Комплексні інженерні послуги (комплекс робіт із землеустрою), код ДК 021:2015-71340000-3, очікувана вартість робіт 2,4 млн.грн., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , але фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

29 жовтня 2018 року складено протокол № 60 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за Предметом закупівлі пропозицію ПП « ОСОБА_6 », із сумою пропозиції 2 375 360,00 гривен. Вказаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , заступником голови тендерного комітету, заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 та іншими членами тендерного комітету.

Фактично вказані роботи не відповідають технічним умовам та в повному обсязі не виконані, отримані бюджетні кошти були привласнені.
При цьому, ПП « ОСОБА_6 » в період з липня 2018 року фактично підконтрольне ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є його фактичним власником.

Також при проведенні перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_10 та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перебувають у дружніх та ділових стосунках, що дає їм змогу проводити «договірні» тендери із заздалегідь спланованими та визначеними переможцями, а саме: підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів щодо відкриття ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в т.ч. включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів про розрахунково-касове обслуговування, договорів об обслуговуванні по системі «клієнт-банк», наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства; документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019 р.; документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019р.;

Беручи до уваги викладене, а також те, що оригінали вказаних документів щодо відкриття та руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у кримінальному провадженні № 0001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які становлять охоронювану законом таємницю, - документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритим ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , протягом періоду: з 01.01.2018 р. по 05.03.2019 рік, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення фінансової операції; сума фінансової операції; призначення платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
в т.ч. включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів про розрахунково-касове обслуговування, договорів об обслуговуванні по системі «клієнт-банк», наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства; документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019 р.;
документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2018 рік по 05.03.2019 р.;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 05 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1