Провадження № 1-кс/520/6755/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000032 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (), з метою власного збагачення, без дозвільних документів на будівництво, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що надано припис на зупинення будівельних робіт та дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Офорлення всіх необхідних документів здійснювали представники-менеджери «відділу продаж» ОК «Набережний квартал Жаботинського» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , хоча офіційно працевлаштовані не були.

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () зобов`язався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції В. Фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал - Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Згідно з висновками судово-економічної експертизи асоційованим членам кооперативу завдані збитки у сумі 124 млн. грн., згідно з висновками судово-будівельної експертизи встановлено, що перша секція будинку не завершено, а зведення другої секції не розпочато, у той час як здача останньої мала відбутись в 4 кварталі 2016 року.

Так, 05.11.2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 за участі співробітників УЗЕ в Одеській області на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду ОСОБА_8 від 31.10.2018, було проведено обшук у приміщенні квартири за місцем фактичного проживання свідка ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають доказове значення у провадженні, в ході якого виявлено та вилучено документи, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона зберігала вдома, за місцем свого мешкання, а саме, папку синю пластикову скоросшивач із документами:

- аркуш із кольоровим зображенням - схема розташування квартир на поверсі 2 секція «Набережний квартал», м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1, на оборотній стороні схема однокімнатної квартири із зазначенням характеристик та метражу кімнат;

- аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_5 ;

- копія довіреності від 15.12.2015 року на представництво інтересів, в т.ч. і в ОК «Набережний квартал Жаботинського» із замаскованими коректором білого кольору даними осіб;

- 7 аркушів схема розташування квартир та паркомісць кольорові та виконані копії із зазначенням метражу та характеристик приміщень;

- роздруківка на аркуші паперу фотознімка листа із мессенджера Hangouts від абонента «НК» із вказівками працівникам;

- прайс цін 1 та 2 секція ОК «Набережний квартал - Жаботинського»;

- положення про ОК «Набережний квартал - Жаботинського» на 14 аркушах;

- «Лікбез для інвестора : вступ до кооперативу» на 4 арк.;

- інструкція менеджерам відділу продажу на 4 арк.;

- проект Договору № 15.02.1.___ про сплату пайових внесків у ОК «Набережний квартал - Жаботинського» на 11 арк.

- копії паспортів громадян України : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- договір про сплату пайових внесків у ОК «Набережний квартал - Жаботинського» із ОСОБА_11 , не підписаний сторонами;

- 2 аркуші паперу із виконаними рукописними записами;

- копії заявок на бронювання квартир на 22 аркушах;

- оригінали заявок на бронювання квартир особами - 25 аркушів.

- файл із копіями заявок на бронювання приміщень квартир, заповнені 10 аркушів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, 05.11.2018 року вищевказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки збереження речових доказів якими є вищевказані речи які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведення необхідних слідчих дій.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

В цілях забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання прокурора за відсутності власника майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 05.11.2018 року в приміщенні квартири за місцем фактичного проживання свідка ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 документи, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на папку синю пластикову скоросшивач та документи, які знаходяться в папці:

- аркуш із кольоровим зображенням - схема розташування квартир на поверсі 2 секція «Набережний квартал», м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1, на оборотній стороні схема однокімнатної квартири із зазначенням характеристик та метражу кімнат;

- аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_5 ;

- копію довіреності від 15.12.2015 року на представництво інтересів, в т.ч. і в ОК «Набережний квартал Жаботинського» із замаскованими коректором білого кольору даними осіб;

- 7 аркушів схема розташування квартир та паркомісць кольорові та виконані копії із зазначенням метражу та характеристик приміщень;

- роздруківку на аркуші паперу фотознімка листа із мессенджера Hangouts від абонента «НК» із вказівками працівникам;

- прайс цін 1 та 2 секція ОК «Набережний квартал - Жаботинського»;

- положення про ОК «Набережний квартал - Жаботинського» на 14 аркушах;

- «Лікбез для інвестора : вступ до кооперативу» на 4 арк.;

- інструкцію менеджерам відділу продажу на 4 арк.;

- проект Договору № 15.02.1.___ про сплату пайових внесків у ОК «Набережний квартал - Жаботинського» на 11 арк.

- копії паспортів громадян України : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- договір про сплату пайових внесків у ОК «Набережний квартал - Жаботинського» із ОСОБА_11 , не підписаний сторонами;

- 2 аркуші паперу із виконаними рукописними записами;

- копії заявок на бронювання квартир на 22 аркушах;

- оригінали заявок на бронювання квартир особами - 25 аркушів.

- файл із копіями заявок на бронювання приміщень квартир, заповнені 10 аркушів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1