УХВАЛА
Іменем України

22.12.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000043 старшим слідчим групи старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме на:
- 25 картонних коробок з написом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожна які містять у собі тетра пакет типа «Beg in Box» з запахом спиртовмисних речовин;

-2 тетра пакет типа «Beg in Box» об`ємом 10 літрів кожний з запахом спиртовмисних речовин;

-3 поліетиленові пляшки частково заповненими рідиною коричневого та прозорого кольору з запахом спирту;

-Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;

-Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;

-7 поліетиленових пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною з запахом спирту;

-2 пляшки об`ємом 2 літри з прозорою рідиною з запахом спирту;

-1 пляшка об`ємом 1,5 літри з прозорою рідиною з запахом спирту

-Зошит та аркуші паперу з чорновими записами;

-260 картонних коробок з написом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожна які містять у собі тетра пакет типа «Beg in Box» з запахом спиртовмисних речовин;

-85 тетрапакет типу Beg in Box в картонній коробці з написом «Пшенична» ємністю 10 л;

-24 пачки цигарок з написом COMPLIMENT;

-104 пачки цигарок з написом Jin Ling;

-90 пачок цигарок з написом Marvel синий;

-90 пачок цигарок з написом Marvel красний;

-10 пачок цигарок з написом Прилукі красні;

-30 пачок цигарок з написом Bond красні;

-10 пачок цигарок з написом Malboro;

-30 пачок цигарок з написом Прима красна;

-1 тетрапакет типу Beg in Box в картонній коробці з написом «Пшенична» ємністю 10 л;

-10 пачок цигарок з написом Marvel без марок акцизного збору;

-Дві ємкості бурого кольору з спиртовмисними речовинами (одна з яких заповнена до верху);

-Коробка 1 тетрапакет та одна коробка з написом «Пшенична»;

-Картонна коробка об`ємом 10 л з написом «Пшенична» з рідиною з запахом спирту у кількості 24 шт.;

-Пластиковий бутель об`ємом 1 л з рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту 61 бутель;

-5 ємкостей об`ємом 5 л з рідиною темно бурого кольору.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказала, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000043, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2018 року за фактом вчинення незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Крім того, у клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб у складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які протягом 2018 року здійснюють незаконне придбання з метою збуту у невстановлених слідством осіб, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут на території Житомирської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людей.

27.09.2018 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області надійшла заява про вчинення злочину від гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що отруївся горілчаними напоями, придбаними ним у кафе-магазині, на якому міститься напис «Продукти, смачна піца» за адресою: АДРЕСА_1 .

Так встановлено, що ОСОБА_4 спільно із гр. ОСОБА_5 , здійснюють придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (в основному розлиті в упаковки (тетрапакети) типу «Beg in Box» об`ємом 10 літрів в картонних коробках з назвою «Пшенична») у невстановлених слідством осіб та в подальшому реалізовують їх невеликими партіями на території Житомирської області.

07.12.2018 року співробітниками ГУ ДФС у Житомирський області проведено обшуки за наступними адресами, приміщеннями та транспортними засобами, а саме:

- будинку АДРЕСА_2 ;

- гаражне приміщення, що знаходиться між будинком АДРЕСА_3 ;

- магазину кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будинку АДРЕСА_4 ;

- магазину, за адресою: м. Малин, вул. Івана Огієнка, навпроти будинку Залу Царства Свідків Єгови ( м. Малин, вул. Огієнка, буд 61б), на розі вулиць Івана Огієнка та вул. Машинобудівників в м. Малин;

- транспортного засобу марки «MERCEDEC -BENZ» державний номерний знак НОМЕР_1 червоного кольору про що складено відповідний протокол.

Зокрема, під час вказаних обшуків, виявлено та вилучено:

-25 картонних коробок з написом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожна які містять у собі тетра пакет типа «Beg in Box» з запахом спиртовмисних речовин;

-2 тетра пакет типа «Beg in Box» об`ємом 10 літрів кожний з запахом спиртовмисних речовин;

-3 поліетиленові пляшки частково заповненими рідиною коричневого та прозорого кольору з запахом спирту;

-Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;

-Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;

-7 поліетиленових пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною з запахом спирту;

-2 пляшки об`ємом 2 літри з прозорою рідиною з запахом спирту;

-1 пляшка об`ємом 1,5 літри з прозорою рідиною з запахом спирту

-Зошит та аркуші паперу з чорновими записами;

-260 картонних коробок з написом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожна які містять у собі тетра пакет типа «Beg in Box» з запахом спиртовмисних речовин;

-транспортний засіб марки «MERCEDEC -BENZ» державний номерний знак НОМЕР_1 червоного кольору, в якому при проведенні обшуку речей та документів, які зазначені в ухвалі Богунського районного суду не виявлено.

Таким чином, транспортний засіб марки «MERCEDEC -BENZ» державний номерний знак НОМЕР_1 червоного кольору, не можливо ідентифікувати вказаний транспортний засіб як знаряддя вчиненого злочину;

-85 тетрапакет типу Beg in Box в картонній коробці з написом «Пшенична» ємністю 10 л;

-24 пачки цигарок з написом COMPLIMENT;

-104 пачки цигарок з написом Jin Ling;

-90 пачок цигарок з написом Marvel синий;

-90 пачок цигарок з написом Marvel красний;

-10 пачок цигарок з написом Прилукі красні;

-30 пачок цигарок з написом Bond красні;

-10 пачок цигарок з написом Malboro;

-30 пачок цигарок з написом Прима красна;

-1 тетрапакет типу Beg in Box в картонній коробці з написом «Пшенична» ємністю 10 л;

-10 пачок цигарок з написом Marvel без марок акцизного збору;

-Дві ємкості бурого кольору з спиртовмисними речовинами (одна з яких заповнена до верху);

-Коробка 1 тетрапакет та одна коробка з написом «Пшенична»;

-Картонна коробка об`ємом 10 л з написом «Пшенична» з рідиною з запахом спирту у кількості 24 шт.;

-Пластиковий бутель об`ємом 1 л з рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту 61 бутель;

-5 ємкостей об`ємом 5 л з рідиною темно бурого кольору.

08.12.2018 винесено постанову слідчого, якою перелічене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, так як дане майно є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що відповідно до результативної частини ухвал слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_7 та слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 30.11.2018 про надання дозволу на проведення обшуків будинку АДРЕСА_2 ; гаражного приміщення, що знаходиться між будинком АДРЕСА_3 ; магазину кафе «Продукти», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; будинку № 9 по вулиці Будівельників у м. Малин Житомирської області; магазину, за адресою: м. Малин, вул. Івана Огієнка, навпроти будинку Залу Царства Свідків Єгови ( м. Малин, вул. Огієнка, буд 61б), на розі вулиць Івана Огієнка та вул. Машинобудівників в м. Малин; транспортного засобу марки «MERCEDEC -BENZ» державний номерний знак НОМЕР_1 червоного кольору, надано дозвіл на виявлення та вилучення: незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція, тютюнові вироби), обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що викорстовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів; чорнової документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, дані покупців та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; компютерної техніки, накопичувачів інформації, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; пристрої відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використанні як докази; мобільних телефонів (інших засобів звязку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використанні як докази; предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використанні як докази; транспортного засобу, який завантажений необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами; грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківських карток, грошових коштів, походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо; предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази; інші знаряддя та засоби вчинення злочину та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Тобто таке майно, на яке надано прямий дозвіл на їх відшукання та вилучення, тому таке майно не є тимчасово вилученим в силу ч. 7 ст. 236 КПК України. Відтак, вказала, що вилучені під час обшуку цінності є предметом кримінального правопорушення та використовувались як інструмент вчинення кримінального правопорушення. Вилучені під час обшуку цінності є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, не накладення арешту призведе до знищення та втрати слідів злочину, псуванні та знищенні або передачі, відчуженні третім особам, що не дасть можливості провести під час досудового розслідування відповідні судові експертизи, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_2 ; гаражного приміщення, що знаходиться між будинком АДРЕСА_3 ; магазину кафе «Продукти», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; будинку № 9 по вулиці Будівельників у м. Малин Житомирської області; магазину, за адресою: м. Малин, вул. Івана Огієнка, навпроти будинку Залу Царства Свідків Єгови ( м. Малин, вул. Огієнка, буд 61б), на розі вулиць Івана Огієнка та вул. Машинобудівників в м. Малин; а саме:

-25 картонних коробок з написом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожна які містять у собі тетра пакет типа «Beg in Box» з запахом спиртовмисних речовин;

-2 тетра пакет типа «Beg in Box» об`ємом 10 літрів кожний з запахом спиртовмисних речовин;

-3 поліетиленові пляшки частково заповненими рідиною коричневого та прозорого кольору з запахом спирту;

-Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;

-Поліетиленова пляшка об`ємом 5 л заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;

-7 поліетиленових пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною з запахом спирту;

-2 пляшки об`ємом 2 літри з прозорою рідиною з запахом спирту;

-1 пляшка об`ємом 1,5 літри з прозорою рідиною з запахом спирту

-Зошит та аркуші паперу з чорновими записами;

-260 картонних коробок з написом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожна які містять у собі тетра пакет типа «Beg in Box» з запахом спиртовмисних речовин;

-85 тетрапакет типу Beg in Box в картонній коробці з написом «Пшенична» ємністю 10 л;

-24 пачки цигарок з написом COMPLIMENT;

-104 пачки цигарок з написом Jin Ling;

-90 пачок цигарок з написом Marvel синий;

-90 пачок цигарок з написом Marvel красний;

-10 пачок цигарок з написом Прилукі красні;

-30 пачок цигарок з написом Bond красні;

-10 пачок цигарок з написом Malboro;

-30 пачок цигарок з написом Прима красна;

-1 тетрапакет типу Beg in Box в картонній коробці з написом «Пшенична» ємністю 10 л;

-10 пачок цигарок з написом Marvel без марок акцизного збору;

-Дві ємкості бурого кольору з спиртовмисними речовинами (одна з яких заповнена до верху);

-Коробка 1 тетрапакет та одна коробка з написом «Пшенична»;

-Картонна коробка об`ємом 10 л з написом «Пшенична» з рідиною з запахом спирту у кількості 24 шт.;

-Пластиковий бутель об`ємом 1 л з рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту 61 бутель;

-5 ємкостей об`ємом 5 л з рідиною темно бурого кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: