Справа № 761/974/19
Провадження № 1-кс/761/1218/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено та придбано з метою прикриття незаконної діяльності ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються підприємствами реального сектору економіки, зокрема на фондовому ринку України, а також створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які придбають послуги з перестрахування у ряду інших страхових компаній, що мають ознаки фіктивності. Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) в період 2016-2017 року проводила фінансово-господарські операції із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених договорів у зазначених період здійснило придбання «нікчемних» цінних паперів у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 54 млн. грн., а також здійснювало сумнівне перестрахування у вказаного підприємства, за яке сплатило в адресу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі 27, 3 млн. грн. Так, в ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване 09.04.2008, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівником та головним бухгалтером рахується ОСОБА_5 , засновниками є ряд фізичних осіб, серед яких ОСОБА_6 , який під час допиту дав покази, що до господарської діяльності даного підприємства жодного відношення не має, засновником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніколи не був. Також, в під час досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд речей і документів, а саме диску, що надійшов у відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_9 що містить інформацію про укладені договори з цінними паперами, стороною, (в т.ч. торгівцем цінними паперами, емітентом) яких є ряд підприємств, серед яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом встановлено та підтверджено факт проведених фінансових операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, згідно рапорту МОУ ОВПП ДФС встановлено, що за адресою реєстрації ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знаходяться, працівників, приміщень не встановлено. Таким чином, достовірно встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створене невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі для обготівкування безготівкових коштів під виглядом купівлі-продажу цінних паперів, формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як встановлено в ході досудового розслідування, управлінням активами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час проведення фінансових операцій використовує банківські рахунки в банківських установах, а саме: № НОМЕР_8 (код валюти 840, 978), який відкрито 25.04.2013 закрито 28.04.2016, № НОМЕР_8 (код валюти 980), який відкрито 05.06.2009 закрито 28.04.2016, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 , який відкрито 30.03.2010, закрито 06.12.2017, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , який відкрито 25.03.2010 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , який відкрито 29.06.2016 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , який відкрито 10.04.2008 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_17 , який відкрито 25.07.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 6-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, з можливістю зробити з них копії, а саме:

комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_16 за період з 01.01.2016 по 01.11.2018;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки по рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_16 за період з 01.01.2016 по 01.11.2018.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: