Справа № 712/6359/19
Провадження № 1-кс/712/3711/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 23 лютого 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 травня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000035 від 23 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в грудні 2016 року на прохання та за участю директора ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_5 і потім в подальшому за вказівкою ОСОБА_6 передав усі установчі документи ФОП співробітнику ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка в свою чергу була уповноважена ОСОБА_6 вести бухгалтерію по здійсненню від імені ФОП ОСОБА_5 підприємницької діяльності, в зв`язку із чим регулярно подавала звітність до органів ДФС в Черкаській області.

14.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , на підставі проведеного тендеру, в якому ОСОБА_5 участі не приймав та про такий тендер нічого не знав, був укладений договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по АДРЕСА_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зі слів ОСОБА_5 він даний договір не укладав.

За даними досудового розслідування, відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_9 пролобіював виділення 1,352 млн грн. з міського бюджету на фінансування робіт з капітального ремонту системи опалення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а гр. ОСОБА_6 без відома гр. ОСОБА_5 використав установчі документи останнього з метою укладання у вересні 2017 року відповідного договору підряду із ОСОБА_8 .

В подальшому, вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 директором ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , разом з тим, ОСОБА_5 вказані акти не підписував та роботи не проводив.

Згідно даних, отриманих в ході тимчасового доступу, в службових осіб приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ФОП ОСОБА_5 перераховувались за допомогою системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк та обготівковувались за допомогою POS-терміналу та пластикової платіжної картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 .. З`ясовано, що вхід до системи Клієнт-Банк та зняття грошових коштів відбувалось за наступними ІР-адресами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; які надає провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення істини по справі, виникла необхідність в здійсненні доступу до інформації, яка знаходиться в володінні інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме наданні інформації щодо адреси та власника ІР НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23 лютого 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.193 КК України, відповідно до яких до УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в грудні 2016 року на прохання директора ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вінзареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 передав усі установчі документи та печатку ФОП співробітнику ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка повинна була здати фінансову та податкову звітності від ФОП ОСОБА_5 14.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по АДРЕСА_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зі слів ОСОБА_5 він даний договір не укладав. В подальшому, вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 директором ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , разом з тим, ОСОБА_5 вказані акти не підписував та роботи не проводив. Крім того, вказані акти виконаних робіт та підрядна документація перевірена спеціалістом інженером-будівельником та встановлено, що в даних документах штучно завищено об`єми та вартість виконаних робіт.

Згідно даних, отриманих в ході тимчасового доступу, в службових осіб приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ФОП ОСОБА_5 перераховувались за допомогою системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк та обготівковувались за допомогою POS-терміналу та пластикової платіжної картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 .. З`ясовано, що вхід до системи Клієнт-Банк та зняття грошових коштів відбувалось за наступними ІР-адресами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; які надає провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги) має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), інформації стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги).

Строк дії ухвали до 13 червня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшого о/у в особливо важливих справах 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майора ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1