Провадження № 1-кп/638/1227/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі колегії суддів:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0001847 від 25.04.2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, одруженої, має на утриманні сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленими особами, маючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи можливості мережі Інтернет, а саме фіктивно створений аккаунт « ОСОБА_9 » в соціальній мережі «Facebook» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також поштовий месенджер «WhatsApp», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 587 725 грн. за наступних обставин.

Починаючи з лютого 2018 року, невстановлені особи, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, використовуючи фіктивно створений аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Facebook», представляючись військовослужбовцем Сполучених Штатів Америки, почали спілкуватись з ОСОБА_10 з метою введення її в оману та заволодіння її грошовими коштами. Для цього, невстановлені особи, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, надали контактні данні ОСОБА_10 іншій невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка проживає на території Україні, котра повідомила вказані данні ОСОБА_7 з метою введення ОСОБА_10 в оману, як особі, яка володіє російською мовою.

Під час спілкування через фіктивно створений аккаунт «Steven Cavour» з ОСОБА_10 , на початку квітня 2018 року (більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), невстановлені особи, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, повідомили ОСОБА_10 , що до дня народження надішлють подарунок. В подальшому, 14.04.2018 використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_7 подзвонила на мобільний телефон ОСОБА_10 з номером НОМЕР_2 та представляючись працівником Державної прикордонної служби України на ім`я « ОСОБА_11 », ввівши останню в оману, повідомила, що на ім`я ОСОБА_10 надійшла посилка, за яку необхідно сплатити податки, обов`язкові платежі та збори. При цьому, 14.04.2018 о 12:07 год. з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_10 з номером НОМЕР_2 , надіслали СМС-повідомленням з реквізитами для зарахування грошових коштів «розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 , банк отримувача: АБ «Укргазбанк», код банку отримувача: 320478, отримувач: ОСОБА_12 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ».

В подальшому, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел з невстановленими особами, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомляла ОСОБА_10 суми грошових коштів, необхідних для зарахування як «митний збір» на наданий раніше розрахунковий рахунок, а саме: 14.04.2018 повідомила суму 1150 доларів США, яку ОСОБА_10 відразу не внесла, у зв`язку з чим 16.04.2018 ОСОБА_7 повідомила, що сума збору зросла та вже складає 1207 доларів США. Сприймаючи таку неправдиву інформацію як обов`язкову до виконання, 17.04.2018 ОСОБА_10 , попрохавши внести вказану грошову суму ОСОБА_13 , здійснила

платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , квитанцією №0.0..1 від 17.04.2018 в сумі 33 117,00 грн.

18.04.2018 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з невстановленими особами, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомила ОСОБА_10 , що в посилці виявлено 2 мільйони доларів США, тому для її отримання необхідно сплатити у якості податку 6500 доларів США. Сприймаючи таку неправдиву інформацію як обов`язкову до виконання, 18.04.2018 ОСОБА_14 , здійснила платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , квитанцією №31411524 від 18.04.2018 в сумі 149 000,00 грн., а також через ОСОБА_13 , здійснила платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , квитанцією №31417855 від 18.04.2018 в сумі 20 313,00 грн.

19.04.2018 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з невстановленими особами, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомила ОСОБА_10 , що документи щодо оформлення грошових коштів направлені до міста Києва та для їх оформлення необхідно внести 1% від суми як «Пенсійний внесок», а саме 20 000 доларів США. Сприймаючи таку неправдиву інформацію як обов`язкову до виконання, 18.04.2018 ОСОБА_10 , здійснила платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , квитанцією №31444123 від 19.04.2018 в сумі 385 295 грн. А загалом здійснила платежів на загальну суму 587 725 грн.

В подальшому, ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинний шлях, яким було отримано зазначені гроші, 18.04.2018 знаходячись у відділенні №278/20 АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, б. 31, в касі відділення, через POS-термінал № НОМЕР_5 , зняла грошові кошти в сумі 32 950 грн.

18.04.2018 о 16:40 год., знаходячись у відділенні №270/20 АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, б. 20, в касі відділення, через POS-термінал №ВВТ00342, чеком № 151 від 18.04.2018, зняла грошові кошти в сумі 148 250 грн.

19.04.2018 о 11:34 год., знаходячись у відділенні №270/20 АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, б. 20, в касі відділення, через POS-термінал №ВВТ00340, чеком №606 від 19.04.2018, зняла грошові кошти в сумі 5 600 грн.

19.04.2018 о 15:35 год., знаходячись у відділенні №270/20 АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, б. 20, в касі відділення, через POS-термінал №ВВТ00342, чеком №166 від 19.04.2018, зняла грошові кошти в сумі 383 300 грн.

В подальшому, зазначені грошові кошти ОСОБА_12 передавала Адігве Чаквуемеці Франсісу, який не був обізнаний про злочинний шлях, яким отримано зазначені гроші. В подальшому ОСОБА_15 передавав зазначені грошові кошти Нвенії Чаквунонсо Сільвестру, який також не був обізнаний про злочинний шлях, яким отримано зазначені гроші, і який переслав невстановленим в ході досудового розслідування особам, які перебувають на території Федеративної республіки Нігерії, частину зазначених грошей, а частину незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_14 , віддавав ОСОБА_7 за вчинені нею протиправні злочинні умисні дії, які полягали у введенні в оману ОСОБА_10 , якими ОСОБА_7 розпорядилася на власний розсуд. Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи спричинили ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 587 725 грн.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому, підтвердила зазначені обставини справи. Також, ОСОБА_7 в повному обсязі визнала цивільний позов потерпілої ОСОБА_10 на суму 587 725 грн.

Потерпіла ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила провести судовий розгляд за її відсутності через проживання та працевлаштування у м. Києві, не заперечувала проти проведення судового засідання в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, раніше заявлений цивільний позов просила задовольнити, стягнути всю суму завданої шкоди 587725 грн. з обвинуваченої ОСОБА_7 .

Також, звернулася до суду із заявою про призначення обвинуваченій ОСОБА_7 покарання у вигляді позбавлення волі через ухилення останньої від відшкодування матеріальної шкоди. Кошти, коштовності та речі, що вилучені під час досудового розслідування, перелік яких є в наявності у кримінальному провадженні просила направити на погашення її позову.

Враховуючи те, що обвинувачена не оспорює фактичні обставини справи, і як встановлено судом, правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь які сумніви у добровільності та істинності її позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням матеріалів, що характеризують її особу.

Оцінивши зібрані у справі докази, як з точки зору допустимості так і з точки зору достовірності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_7 у інкримінованому кримінальному правопорушенні доведена повністю, а її дії суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої є щире каяття у вчиненому.

Згідно ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання колегією суддів не встановлено.

При обранні міри покарання обвинуваченій, колегія суддів враховує наступні обставини справи: ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченою кримінального правопорушення, який віднесений кримінальним законом до категорії особливо тяжких злочинів, особу ОСОБА_7 , яка одружена, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, має постійне місце реєстрації та проживання, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судима, поведінку після вчинення злочину, ставлення її до вчиненого, та відповідно до вимог ст.65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, вважає, що з метою перевиховання та виправлення обвинуваченої, суд призначає покарання в межах інкримінованої санкції статті з урахуванням вимог ст.ст. 75,76 КК України.

Відповідно до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Тому, колегія суддів не застосовує додаткове покарання у вигляді конфіскації майна з урахуванням положень ст.77 КК України.

На думку колегії суддів, призначене обвинуваченій покарання у відповідності до вимог ст. 65 КК України є необхідним та достатнім для її виправлення і запобігання вчинення нових злочинів.

Європейський суд з прав людини у справі «Бакланов проти Росії» від 09.06.2005 року зазначив, що покарання, як втручання держави в особисте приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 587725 грн. колегія суддів задовольняє у повному обсязі, стягує вказану суму з обвинуваченої ОСОБА_7 .

Згідно ч.4 ст.174 КПК України суд скасовує арешт вжитий ухвалою слідчого судді від 04.07.2018 року (справа № 640/11448/18), накладений на майно, яке вилучене 27.06.2018 року під час обшуку, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд залишає без розгляду питання про скасування арешту вжитого ухвалами слідчого судді від 04.07.2018 року про накладення арешту на майно, яке вилучене 27.06.2018 року під час обшуку, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , оскільки судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, які висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Долю речових доказів згідно постанови слідчого від 10.09.2018 року, що вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , суд вирішує згідно ст.100 КПК України.

Інші речові докази відповідно до постанови слідчого від 10.09.2018 року суд залишає зберігати при виділених матеріалах кримінального провадження відносно невстановлених осіб, на підставі постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 від 10.09.2018 року.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Питання про спеціальну конфіскацію вирішується відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України, та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому, гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються.

Клопотання сторони обвинувачення про застосування до майна вилученого у обвинуваченої вимог про спеціальну конфіскацію суд залишає без задоволення, оскільки воно суперечить ст.ст.96-1,96-2 КК України в частині визначеності майна, яке підлягає спеціальній конфіскації.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

В силу ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від покарання з випробуванням на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_10 задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_10 матеріальну шкоду у розмірі 587725 грн.

Скасувати арешт вжитий ухвалою слідчого судді від від 04.07.2018 року (справа № 640/11448/18), накладений на майно, яке вилучене 27.06.2018 року під час обшуку, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Речові докази: ноутбук білого кольору ТМ «Asus» модель Е5029S серійний №GINXCV176416038 із зарядним пристроєм чорного кольору; ноутбук чорного кольору ТМ «Dell»модель Inspirion 3521, серійний №затертий із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон Samsung GalaxyS7 ІМЕІ-1 НОМЕР_6 , ІМЕІ-2 НОМЕР_7 з коробкою та СІМ1 НОМЕР_8 , СІМ2 НОМЕР_9 ; мобільний телефон Samsung GalaxyS7EdgeІМЕІ-1 НОМЕР_10 , ІМЕІ-2 НОМЕР_11 з коробкою та СІМ1 НОМЕР_12 , СІМ2 НОМЕР_9 ; мобільний телефон Apple Iphone НОМЕР_13 та СІМ НОМЕР_14 ; мобільний телефон Fly чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_15 , ІМЕІ-2 НОМЕР_16 , СІМ-1 НОМЕР_1 , СІМ-2 невідомо; мобільний телефон S-Tell чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_17 , ІМЕІ-2 НОМЕР_18 , СІМ-1 НОМЕР_19 , СІМ-2 Київстар, номер не виявлений; мобільний телефон FlyTS113 чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_20 , ІМЕІ-2 НОМЕР_21 , ІМЕІ-3 НОМЕР_22 без СІМ-карток; банківську картку банку «Приват банк» № НОМЕР_23 дійсна до 06/21; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_24 дійсна до 12/21; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_25 дійсна до 07/20; PUK-пакет для СІМ № НОМЕР_26 ; PUK-пакет для СІМ № НОМЕР_27 , PUK-пакет для СІМ № НОМЕР_28 ; Flash-накопичувач ТМ «Kingston» сірого кольору на 32 Гб з написом «DTSE9»; грошові кошти купюри номіналом: 50 гривень - 82 купюри, 100 гривень - 90 купюр, 200 гривень - 18 купюр повернути законним володільцям; 5 аркушів банківських з написами щодо номіналу купюр та їх кількості; договір №SAMDNWFD801 «Приват банк» на ім?я Нвенії Чуквоносо Сільвестер на 1 арк.; платіжні реквізити ПАТ «СБЕРБАНК» на ім?я ОСОБА_17 на 1 арк. зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченій.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3