Провадження № 1-кс/524/4309/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000130, зареєстрованого 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 358 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 06.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів та використання завідомо підробного документа.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ході проведення перевірки матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 за заявами та повідомленнями, внесених до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, прокуратурою Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури встановлено, що в письмовому зверненні ОСОБА_5 (ЄО № 1751 від 05.09.2017), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що невідомі особи здійснили підроблення довіреності від імені ОСОБА_5

28.11.2017 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у листопаді 2016 року її онук ОСОБА_6 , шляхом використання завідомо підробленої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 від 22.11.2016 року за реєстровим №884, передав право на три земельні ділянки сільськогосподарського призначення іншій особі.

21.11.2018 року вказані кримінальні провадження об`єднано під єдиним номером № 0000130 від 06.11.2017 року.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка засвідчила, що у 2014-2015 роках вона надала земельні ділянки, які перебувають у її власності, площею 4,1941га, 4,194 га, 4,1836 га, в оренду ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміном на 10 років. За період 2014-2016 рр. орендна плата отримувалась у грошовій та натуральній формі. Навесні 2017 року потерпіла звернулась до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання цукру, проте юрист підприємства ОСОБА_8 заявив, що вказані земельні ділянки передані ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постійне користування за договором емфітевзису за довіреністю, виданою ОСОБА_5 на ім`я її онука, ОСОБА_6 . Потерпіла вказала, що ніякі довіреності вона не підписувала. Її онук, ОСОБА_6 , податковий номер: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимий, шляхом повідомлення неправдивих відомостей нотаріусу та державному реєстратору про непідробленість довіреності та всупереч наявності дійсної волі власника майна на розпорядження ним, використовуючи завідомо підроблений документ - довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 від 22.11.2016 року за реєстровим №884, з корисливих мотивів, передав майно, а саме 3 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, іншій особі, чим завдав збитку у великих розмірах. Внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_6 отримав грошові кошти у сумі 240000 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що згідно ст. 8 ЗУ «Про Нотаріат» він не має давати свідчення, щодо відомостей які становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до копії договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб від 23.11.2016 року, укладеного між Власником (по договору) ОСОБА_6 та Землекористувачем (по договору) ОСОБА_9 , ОСОБА_6 діяв на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 від 22.11.2016 року за реєстровим №884.

Ухвалою Автозаводського районного суду м. Кременчука від 12.02.2018 надано тимчасовий доступ до оригіналу другого екземпляру довіреності від 22.11.2016 за реєстровим №884, виданої від імені ОСОБА_5 ; копій документів, які були надані для посвідчення довіреності від 22.11.2016 за реєстровим №884 та зберігаються у нотаріуса в справі; копій сторінок реєстру для реєстрації нотаріальної дії №884 за 22.11.2016; копій сторінок Журналу (книги) обліку викликів за 22.11.2016.

15.02.2018 отримано тимчасовий доступ до визначених Ухвалою документів, вилучено екземпляр оригіналу довіреності від 22.11.2016 за реєстровим №884, виданої від імені ОСОБА_5 .
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 824 від 13.04.2018 року підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Підпис» наданий на дослідження довіреності ОСОБА_5 від 22.11.2016 року, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_7 Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області та зареєстрована в реєстрі за № 884, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою та Рукописний запис « ОСОБА_5 » в графі «Підпис» на дослідження довіреності ОСОБА_5 від 22.11.2016 року, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_7 Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області та зареєстрована в реєстрі за № 884, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо відомостей, які вказують на підробку підпису потерпілої ОСОБА_5 в офіційному документі.

Порядок вчинення нотаріальних дій чітко регламентований Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5. Даним порядком передбачено перелік реєстрів та журналів, які повинен заповнювати нотаріус, а також визначено екземпляри документів, які залишаються у його володінні після вчинення нотаріальної дії. Тобто, екземпляр довіреності від 22.11.2016 року за реєстровим №884, який посвідчено приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 перебуває у володінні останнього та був вилучений у ході отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 12.02.2018 року.

Згідно Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зважаючи, що отримані в ході досудового розслідування відомості вказують на вчинення кримінального правопорушення, мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та ці достовірні дані, несуть доказове значення і будуть використані для доведення вини особи, яка причетна до заволодіння чужими грошима, беручи до уваги те, що отримати такі відомості іншим способом не можливо, виникла необхідність у здійсненні тимчасовому доступі до речей та документів з метою відшукання оригіналів документів про вчинення нотаріальної дії та вільних зразків підписів та почерку нотаріуса ОСОБА_7 , необхідних для проведення почеркознавчих експертизи для встановлення виконавця підпису, крім документів, що містять нотаріальну таємницю, які зберігаються у нотаріуса.
Зважаючи, що отримані у ході досудового розслідування відомості вказують на вчинення кримінального правопорушення, мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та ці достовірні дані, несуть доказове значення і будуть використані для доведення вини особи, яка причетна до заволодіння чужими грошима, беручи до уваги те, що отримати такі відомості іншим способом не можливо, виникла необхідність у здійсненні тимчасовому доступі до речей та документів з метою відшукання оригіналів документів про вчинення нотаріальної дії та вільних зразків підписів та почерку нотаріуса ОСОБА_7 , необхідних для проведення почеркознавчих експертизи для встановлення виконавця підпису, крім документів, що містять нотаріальну таємницю, які зберігаються у нотаріуса.
Необхідні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудове розслідування здійснюється слідчою групою у складі: старшого слідчого ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Статтею 3 КПК України передбачено, що саме до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.
Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 , на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні оригіналів документів з вилученням копій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1, 3, 7, 22, 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.11.2017 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів про вчинення нотаріальної дії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
?оригіналу Журналу (книги) реєстру для реєстрації нотаріальних дій, у якому відображено вчинення нотаріальної дії № 884 у 2016 році нотаріусом ОСОБА_7 ;
?оригіналу Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщення, яке є робочим місцем нотаріуса за 2016 рік;
?оригіналів документів нотаріальної справи, які були надані для посвідчення довіреності від 22.11.2016 року за реєстровим №884;

?оригіналів документів, в яких маються вільні зразки підписів (25-30 підписів) та почерку (на 15-20 арк.) нотаріуса ОСОБА_7 , що не містять нотаріальну таємницю, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення останніх в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 12 січня 2019 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1