КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/826/19
Провадження № 1-кс/552/628/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме на тимчасовий доступ ( а саме вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів) по рахунках Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня, відкрито 16.08.2018 року), № НОМЕР_3 (українська гривня, відкрито 12.12.2018 року) та № НОМЕР_2 (євро, відкрито 10.10.2018 року), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

В клопотанні вказувала, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні за №0000287 здійснюється прокуратурою Полтавської області.

Так, попередньо встановлено, 28.01.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла для виконання ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_4 від 21.01.2019 року №552/216/19 за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноваженої особи ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР згідно заяви ОСОБА_6 від 04.01.2019 року про внесення в документи, які було подано при реєстрації Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є викладені в письмовій заяві від 08.01.2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про внесення до протоколу № 2 загальних зборів Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2018 року завідомо неправдивих відомостей в частині складу громади, присутності на зборах 2/3 членів ради громади, правомочності засідання, а також умисне подання 18.12.2018 року даного документу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 для державної реєстрації внесення змін до відомостей про особу керівника Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), де Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня, відкрито 16.08.2018 року), № НОМЕР_3 (українська гривня, відкрито 12.12.2018 року) та № НОМЕР_2 (євро, відкрито 10.10.2018 року).

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Також зазначила, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2019 року,витягу про держреєстрацію релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 30.01.2019 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.02.2019 року, статуту релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять інформацію, яка може бути використана як доказ об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ ( а саме вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів) по рахунках Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня, відкрито 16.08.2018 року), № НОМЕР_3 (українська гривня, відкрито 12.12.2018 року) та № НОМЕР_2 (євро, відкрито 10.10.2018 року), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

1) з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

2) підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

3) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

4) дату та час перерахування;

5) залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- документів, які надавалися Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з моменту відкриття по 19.02.2019 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1