Провадження № 1-кс/523/4577/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003532, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003532, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 19.01.2018 року, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 32088 грн.
Органом досудового слідства вказані обставини були кваліфіковані за ст. 190 ч.1 КК України, кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР від 25.07.2018 року з присвоєним номером провадження №0003532.

В ході досудового розслідування був допитаний якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він у 2016 році відкрив рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому точну адресу не вказав , його номер рахунку № НОМЕР_1 . В цьому ж році, він відкрив депозит і поклав суму, яку на даний момент важко згадати, так як він покладав депозит, потім знову знімав, після цього він знову поклав депозит 07.02.2017 року в розмірі 15000 грн. Потім він поклав ще один депозит в розмірі 30 000 грн. 19.01.2017 року, і так само постійно подовжував ці депозити і кожен місяць отримував від цих депозитів відсотки в розмірі приблизно 400 грн, точну суму важко назвати, після чого він накопичив ще грошей і вирішив відкрити ще один депозит, але вже в іншому відділенні банку, так як йому було далеко в раніше вказане відділення їздити, і він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 і відкрив там третій депозит в розмірі 32088 грн. 19.01.2018 року водночас два попередні депозити він попросив, щоб працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевели на це відділення, і він почав отримувати вже відсотки від 3-х депозитів у розмірі приблизно 700 грн. Згодом ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення на телефон про те, що зняті були його гроші в розмірі 32088 грн, а саме його депозит, після чого він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому сказали, що у нього було всього два депозити, третього взагалі не було.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку на ОСОБА_5 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ОСОБА_4 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувала ОСОБА_5 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

-інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку на ОСОБА_5 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ОСОБА_4 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувала ОСОБА_5 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1