Справа № 588/2119/18
№ провадження 1-кс/588/662/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 03.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2018 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим, які входять до складу групи, тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетних даних власника карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про рух коштів по цих банківських рахунках за 03.12.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку з вказанням місце зняття коштів з останнього та наданням фотозображення або відео особи, яка знімала кошти, фотокопію паспорта.
Клопотання мотивоване тим, що03.12.2018 до Тростянецького ВП звернувся ОСОБА_4 повідомивши про те, що 03.12.2018 відносно нього невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких грошові кошти знято в сумі 19 500 гривень.

03.12.2018 року матеріали за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР № 0000424 від 03.12.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.11.2018, близько 18 години на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився оператором мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у ході розмови ОСОБА_4 запропоновано отримати інформацію про свій тарифний план. При цьому останньому необхідно було назвати будь-яке чотиризначне число, на що він погодився та назвав чотиризначний код «4444», після чого розмову було припинено. Близько 23 години ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло шість повідомлень на додаток «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначалося про те, що транзакції відмінені та введений не правильний ПІН-код. Після чого ОСОБА_4 відразу ж зателефонував оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокував СІМ-карту, а потім вже оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. ОСОБА_4 були належні такі картки: зарплатна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій були наявні грошові кошти у сумі 5900 гривень, також до цієї карти була прив`язана зберігальна карта (копілка) на якій були грошові кошти у сумі 11416 гривень; кредитна карта № НОМЕР_2 , кредитний ліміт на картці був у суму 17000 гривень. На наступний день звернувшись у відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 відновив заблокований ним номер мобільного телефону, а через деякий час у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і всі картки.

03.12.2018 близько 10 години на мобільний телефон останнього знову ж таки надійшло повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний додаток «Вайбер», в якому повідомлялось про те, що на кредитній картці № НОМЕР_2 було збільшено кредитний ліміт до 22000 гривень. ОСОБА_4 відразу ж звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заблокування картки, так як він не збільшував вказаний кредитний ліміт. Після того, як ОСОБА_4 відвідав відділення банку, то працівниками банку було знову заблоковано картки на ім`я останнього та надано виписку про рух коштів. У виписці було вказано, що з картками проводились операції, а саме оплата товарів через мережу «Інтернет», переказ на карту у загальній сумі 33 970, але збитків було завдано на загальну суму з кредитної карти та зарплатної карти на суму 19 500 гривень.

Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.12.2018 до ЄРДР за 0000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 03.12.2018 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 19500 грн., які знаходились в нього на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 з проханням провести перевірку по факту вчинення відносно нього шахрайських дій.
Під час допиту слідчим потерпілий ОСОБА_4 розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення.
Виписками по рахунку з карток ОСОБА_4 встановлено рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетних даних власника карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 03.12.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку з вказанням місце зняття коштів з останнього та наданням фотозображення або відео особи, яка знімала кошти, фотокопію паспорта (по можливості) із можливістю вилучення шляхом зняття копії інформації у вигляді роздруківки чи в електронному вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 19 січня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1