Справа № 487/794/19
Провадження № 1-кс/487/1054/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , а саме:

1) Папка білого кольору Clear BAG FA 206 в якій міститься 5 фрагментів з фотознімками осіб, 16 аркушів з копіями паспортів, перекладів та з квитанціями про сплату платежів, оригінал свідоцтва про народження Фам Хієн Ні від 24.01.2013 серія НОМЕР_1 ;

2) Довідка про реєстрацію особи громадянином України №259/13 видана ОСОБА_6 ;

3) Посвідка на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

4) Паспорт громадянина В`єтнаму DOAN HONG SON № НОМЕР_3 ;

5) Файл з вимогою про перевірку особи у зв`язку з набуттям/припиненням громадянства України відносно ОСОБА_5 з додатком на 1 арк.;

6) Файл з порожніми бланками на яких наявні відтиски печаток, а саме 3 заяви формата А4 про реєстрацію місця проживання, 3 талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні, відомість про реєстрації місця проживання особи з підписом невідомої особи, талон реєстрації місця проживання в Україні з підписом невідомої особи, заява про реєстрацію місця проживання з підписом ОСОБА_7 з відміткою «згоден», на всіх перелічених документах наявні відтиски печаток «м. Херсон ПАСПОРТИСТ Житлово-комунальний відділ ВАТ Херсонські;

7) Файл з вмістом порожніх аркушів паперу з відтисками печаток, а саме: 5 Головний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_8 та підписами, 7 з відтисками печаток Провідний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_9 , 7 з відтисками печаток Начальник Суворовського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_10 , 1 з відтиском печатки Провідний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_11 ;

8) Бланк документа посольства соціалістичної республіки В`єтнам в Україні (порожній) з відтиском печатки;

9) Файл з 10 порожніми копіями посвідок на постійне місце проживання в Україні;

10) Файл з 2 порожніми бланками свідоцтв про шлюб на в`єтнамскій мові з відтисками печаток та підписами, 3 виписки видані повторно про народження з підписами та печатками;

11) Файл з 3 заявами до правоохоронних органів про дозволи на надання імміграції громадянам В`єтнаму;

12) Посвідка на постійне проживання в Україні серії ХС номер НОМЕР_4 ОСОБА_12 ;

13) 13 Папка Му Clear Bag w-209 в якій у файлі міститься 15 копій формату А4 документів NHONG ТНІ SU та NGUYEN VU HUNG, 5 аркушів з фотокартками та паспорт громадянина В`єтнама NGUYEN VU HUNG № НОМЕР_5 ;

14) Паспорт громадянина В`єтнама DAO ТНІ ВАС НОМЕР_6 ;

15) Паспорт громадянина В`єтнама DO VAN НОМЕР_7 ;

16) Паспорт громадянина В`єтнама LAI THANH НОМЕР_8 ;

17) Паспорт громадянина України НГУЄН НОМЕР_9 ;

18) Флеш носій Silicon power 4gb D33B29.

Визначити місце зберігання документів у матеріалах кримінального провадження № 0000016, а речі у камері зберігання речових доказів територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначені речі та документи є речовими доказами, оскільки містять відомості важливі для провадження, у зв`язку з чим є необхідність у накладенні на них арешту. Незастосування заборони розпорядження зазначеним майном призведе до його зникнення. втрати, відчуження, приховування, розтрати або пошкодження, що перешкодить подальшому досудовому розслідуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованому в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, а саме щодо надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення або не вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.

05.02.2019 р. про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повідомлено ОСОБА_5 , а саме у тому, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , метою одержання дозволу на видачу ГУ ДМС України в Миколаївській області посвідки на постійне місце проживання вирішили надати неправомірну вигоду співробітнику УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_15 04.02.2019 о 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_15 , зустрівся у ресторані «Якіторія», що знаходиться за адресою: пр-т. Центральний, 93в, в м. Миколаєві та у ході зустрічі з метою доведення свого злочинного умислу до кінця запитав у ОСОБА_15 чи підписано дозвіл на видачу ГУ ДМС України в Миколаївській області посвідки на постійне проживання на території України ОСОБА_14 , та одержавши позитивну відповідь о 12 год. 30 хв. в якості неправомірної вигоди передав ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

04.02.2019 р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1) Папка білого кольору Clear BAG FA 206 в якій міститься 5 фрагментів з фотознімками осіб, 16 аркушів з копіями паспортів, перекладів та з квитанціями про сплату платежів, оригінал свідоцтва про народження Фам Хієн Ні від 24.01.2013 серія НОМЕР_1 ;

2) Довідка про реєстрацію особи громадянином України №259/13 видана ОСОБА_6 ;

3) Посвідка на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

4) Паспорт громадянина В`єтнаму DOAN HONG SON № НОМЕР_3 ;

5) Файл з вимогою про перевірку особи у зв`язку з набуттям/припиненням громадянства України відносно ОСОБА_5 з додатком на 1 арк.;

6) Файл з порожніми бланками на яких наявні відтиски печаток, а саме 3 заяви формата А4 про реєстрацію місця проживання, 3 талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні, відомість про реєстрації місця проживання особи з підписом невідомої особи, талон реєстрації місця проживання в Україні з підписом невідомої особи, заява про реєстрацію місця проживання з підписом ОСОБА_7 з відміткою «згоден», на всіх перелічених документах наявні відтиски печаток «м. Херсон ПАСПОРТИСТ Житлово-комунальний відділ ВАТ Херсонські;

7) Файл з вмістом порожніх аркушів паперу з відтисками печаток, а саме: 5 Головний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_8 та підписами, 7 з відтисками печаток Провідний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_9 , 7 з відтисками печаток Начальник Суворовського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_10 , 1 з відтиском печатки Провідний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_11 ;

8) Бланк документа посольства соціалістичної республіки В`єтнам в Україні (порожній) з відтиском печатки;

9) Файл з 10 порожніми копіями посвідок на постійне місце проживання в Україні;

10) Файл з 2 порожніми бланками свідоцтв про шлюб на в`єтнамскій мові з відтисками печаток та підписами, 3 виписки видані повторно про народження з підписами та печатками;

11) Файл з 3 заявами до правоохоронних органів про дозволи на надання імміграції громадянам В`єтнаму;

12) Посвідка на постійне проживання в Україні серії ХС номер НОМЕР_4 ОСОБА_12 ;

13) 13 Папка Му Clear Bag w-209 в якій у файлі міститься 15 копій формату А4 документів NHONG ТНІ SU та NGUYEN VU HUNG, 5 аркушів з фотокартками та паспорт громадянина В`єтнама NGUYEN VU HUNG № НОМЕР_5 ;

14) Паспорт громадянина В`єтнама DAO ТНІ ВАС НОМЕР_6 ;

15) Паспорт громадянина В`єтнама DO VAN НОМЕР_7 ;

16) Паспорт громадянина В`єтнама LAI THANH НОМЕР_8 ;

17) Паспорт громадянина України НГУЄН НОМЕР_9 ;

18) Флеш носій Silicon power 4gb D33B29.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте, вищевказаним критеріям не відповідають: Посвідка на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; Файл з вимогою про перевірку особи у зв`язку з набуттям/припиненням громадянства України відносно ОСОБА_5 з додатком на 1 арк.; Посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_10 ОСОБА_12 .

За такого, в задоволенні клопотання в цій частині належить відмовити.

Одночасно, в частині інших речей та документів слідчим доведено, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000016 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , а саме:

1) Папка білого кольору Clear BAG FA 206 в якій міститься 5 фрагментів з фотознімками осіб, 16 аркушів з копіями паспортів, перекладів та з квитанціями про сплату платежів, оригінал свідоцтва про народження Фам Хієн Ні від 24.01.2013 серія НОМЕР_1 ;

2) Довідка про реєстрацію особи громадянином України № НОМЕР_11 видана ОСОБА_6 ;

3) Паспорт громадянина В`єтнаму DOAN HONG SON № НОМЕР_3 ;

4) Файл з порожніми бланками на яких наявні відтиски печаток, а саме 3 заяви формата А4 про реєстрацію місця проживання, 3 талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні, відомість про реєстрації місця проживання особи з підписом невідомої особи, талон реєстрації місця проживання в Україні з підписом невідомої особи, заява про реєстрацію місця проживання з підписом ОСОБА_7 з відміткою «згоден», на всіх перелічених документах наявні відтиски печаток «м. Херсон ПАСПОРТИСТ Житлово-комунальний відділ ВАТ Херсонські;

5) Файл з вмістом порожніх аркушів паперу з відтисками печаток, а саме: 5 Головний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_8 та підписами, 7 з відтисками печаток Провідний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_9 , 7 з відтисками печаток Начальник Суворовського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_10 , 1 з відтиском печатки Провідний спеціаліст Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області ОСОБА_11 ;

6) Бланк документа посольства соціалістичної республіки В`єтнам в Україні (порожній) з відтиском печатки;

7) Файл з 10 порожніми копіями посвідок на постійне місце проживання в Україні;

8) Файл з 2 порожніми бланками свідоцтв про шлюб на в`єтнамскій мові з відтисками печаток та підписами, 3 виписки видані повторно про народження з підписами та печатками;

9) Файл з 3 заявами до правоохоронних органів про дозволи на надання імміграції громадянам В`єтнаму;

10) 13 Папка Му Clear Bag w-209 в якій у файлі міститься 15 копій формату А4 документів NHONG ТНІ SU та NGUYEN VU HUNG, 5 аркушів з фотокартками та паспорт громадянина В`єтнама NGUYEN VU HUNG № НОМЕР_5 ;

11) Паспорт громадянина В`єтнама DAO ТНІ ВАС НОМЕР_6 ;

12) Паспорт громадянина В`єтнама DO VAN НОМЕР_7 ;

13) Паспорт громадянина В`єтнама LAI THANH НОМЕР_8 ;

14) Паспорт громадянина України НГУЄН НОМЕР_9 ;

15) Флеш носій Silicon power 4gb D33B29.

Визначити місце зберігання документів у матеріалах кримінального провадження №0000016, а речі у камері зберігання речових доказів територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

В накладенні арешту на посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; Файл з вимогою про перевірку особи у зв`язку з набуттям/припиненням громадянства України відносно ОСОБА_5 з додатком на 1 арк.; Посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_10 ОСОБА_12 - відмовити.
Повернути ОСОБА_5 - посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; Файл з вимогою про перевірку особи у зв`язку з набуттям/припиненням громадянства України відносно ОСОБА_5 з додатком на 1 арк.; Посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_10 ОСОБА_12 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1