Справа № 639/5097/18
Провадження №1-кс/639/288/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,яке погоджено з прокурором Новобоварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 15.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.08.2018 приблизно о 17-30 годині за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , під час проведення огляду місця події, виявлено полімерний згорток з речовиною невідомого походження загальною вагою 0,2647 грам, яка згідно висновку експертизи №2422 від 21.09.2018 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , повідомив, що на початку серпня в Інтернет мережі він знайшов об`яву з продажу наркотичних та психотропних речовин, які він вирішив придбати для власного вживання. Для цього він за допомогою системи прийому ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронний гаманець № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти для придбання психотропних речовин. Крім цього, для придбання наркотичних засобів він також перераховував грошові кошти на електронні гаманці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Згідно відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», який в своїй діяльності використовує систему електронних переводів з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_3 зареєстровано в системі 25.05.2018 для користувача № НОМЕР_4 та який використовується на теперішній час. При реєстрації вказаного електронного гаманця, використано мобільний телефон НОМЕР_5 .

На електроні гаманці користувача надходили поповнення готівкою з різних терміналів самообслуговування та з інших гаманців. Крім цього, з електронних гаманців грошові кошти використовувались для переказу на платіжні картки банків, для поповнення рахунку абонента мобільного телефону та переказу на інші електронні гаманці.

Банківські карти, на які виводилися грошові кошти з гаманця користувача № НОМЕР_3 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Таким чином, з метою перевірки відомостей встановлених під час досудового розслідування,необхідно отримати роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським картам, емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказані документи нададуть відомості про осіб, на рахунки яких надходять грошові кошти за придбання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також доведуть чи спростують їх причетність до вчинення злочинів пов`язаних незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин.

З огляду на викладене, слідчий просить:
1. Надати слідчому СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвілна вилучення завірених належним чином копій документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо, та роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів, інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським картам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дати оформлення договору по дату отримання інформації, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 (головний офіс у АДРЕСА_3 ).

2. Клопотання просить розглянути за відсутності особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 ст. 163 КПК України)
В порушення вищезазначених положень КПК України слідчим та прокурором не доведено, що документи, доступ до яких вони просять надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази по у кримінальному провадженні, в рамках досудового розслідування по якому подано клопотання.
Так, клопотання подано в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001498 від 15.08.2018 року за фактом виявлення та вилучення 14.08.2018 року, приблизно о 17:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 в ході особистого огляду полімерний згорток з речовиною невідомого походження загальною вагою 0,2647 грам, яка згідно висновку експертизи №2422 від 21.09.2018 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (про що свідчить витяг з ЄРДР), тобто незаконного виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Натомість, документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять відомості щодо особи, якій перераховувались кошти за незаконний збут нею особливо небезпечну психотропну речовину PVP, тобто, фактично отримання цих документів спрямовано на встановлення особи, яка здійснила незаконний збут наркотичного засобу, тобто, вчинила злочин, передбачений ст. 307 КК України, відомості про який до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.
За змістом же ч. ч. 2, 3 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Враховуючи, що до ЄРДР відповідні відомості за ст. 307 КК України не внесені, фактичні дані, які можуть бути отримані у разі надання доступу до документів, про який просить слідчий, не зможуть бути використані як допустимі докази.
Отже, слідчим не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому він звернувся з даним клопотанням кримінальне провадження №0001498.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, слідчим та прокурором не доведено: що існує обґрунтована підозра вчинення відповідного кримінального правопорушення, про що було б внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження, в рамках досудового розслідування по якому слідчий звертається з клопотанням; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому внесено клопотання; можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступ до яких просить надати слідчий.
З огляду на викладене, в силу положень ч. ч. 3-6 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кримінальному провадженню №0001498 від 15.08.2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1