Справа № 308/3505/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 лютого 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, та умисно подали їх державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_1 ).Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст.205-1КК України.

В ході проведення досудового розслідування відібрано пояснення у гр. ОСОБА_5 в ході якого останній пояснив, що він власноруч не заповнював жодних документів щодо реєстрації його як підприємця та, не подавав їх до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що організаційними питаннями займалася особа ОСОБА_6 та, на його думку ОСОБА_6 здійснив його реєстрацію як підприємця виключно з метою отримання безповоротної фінансової допомоги від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети проведення ним будь-якої фінансово-господарської господарської діяльності.

Поряд з цим, ОСОБА_5 усвідомлював факт надання державному реєстратору недостовірних даних та фіктивність вказаних операцій, однак погодився на пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо здійснення державної реєстрації в якості суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця.

Разом із тим, ОСОБА_5 за період перебування у статусі фізичної особи-підприємця, за наявності дійсної державної реєстрації, взагалі не здійснював ніякої підприємницької діяльності та не мав такої мети. Так, згідно реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , 11.06.2018 подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням.

Встановлено, що перелік документів, необхідних для подання фізичними особами - підприємцями для участі в конкурсі (тендері) з фінансової підтримки малого підприємництва та сільського господарства Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідності до офіційних даних, які містяться на веб-сайті Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 повинен містити для фізичних осіб обов`язкові наступні документи: заявку; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію заявника; паспорт особи заявника; оригінал ідентифікаційного номера; документ, що засвідчує володіння угорською мовою (угорський паспорт, сертифікат угорської школи тощо); у разі необхідності також: документи на право користування або володіння земельною ділянкою, свідоцтво щодо професійної кваліфікації, свідоцтво про народження дітей або інші документи про його підтвердження.

Також, фізичними особам-заявникам, для засвідчення мети отримання та використання коштів наданих Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подається до Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в порядку ст. 93 КПК України 25.03.2019 в порядку ст. 93 КПК України на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) скеровано вимогу задля отримання інформації, документально підтвердженої, щодо надання безповоротної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ).

Станом на 17.03.2019 відповіді на вимогу в порядку ст. 93 КПК України від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до слідчого управління не надходило.

На даний час проведеними слідчими та процесуальними діями виконати завдання кримінального провадження у частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення не надається за можливе.

13.04.2019 винесено клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи підпису та почерку ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, яке знаходиться на розгляді в Ужгородському міськрайонному суді.

Слідчий зазначає, що проведення тимчасового доступу до оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Вказані речі та документи, відповідно до ст. 162 КПК України, не містять в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до них. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які знаходяться у володіння БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні
У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилася, про час і місце розгляду справи була належним чином повідомлена. Однак подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим слідчим про час та місце розгляду клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи підлягають дослідженню, а саме є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, - слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення. В той же час, з огляду на те, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стороні кримінального провадження, а працівники СУ ФР та ОУ ІНФОРМАЦІЯ_7 є слідчими по даному кримінальному провадженню, а відтак також не є сторонами кримінального провадження. З огляду на наведене, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати стороні кримінального провадження майору податкової поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою прийняття рішення про надання фінансової допомоги ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ). та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у володільця юридичної особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) зокрема: заявку; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію заявника; паспорт особи заявника; оригінал ідентифікаційного номера; документ, що засвідчує володіння угорською мовою (угорський паспорт, сертифікат угорської школи тощо); «Бізнес-План»; документи на право користування або володіння земельною ділянкою, свідоцтво щодо професійної кваліфікації, свідоцтво про народження дітей або інші документи про його підтвердження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1