У Х В А Л А
Іменем України
19 грудня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2018 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 64 000 грн.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 ,пояснив, що 15.11.2018, використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX», виставив оголошення, щодо продажу палетів, в ході чого 15.11.2018на його мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік, який запропонував продати палети ОСОБА_4 , на що останній погодився та домовились про те, що, потерпілий повиненбуде здійснити 100 відсоткову оплату за товар в розмірі 64 000 грн., на картку що вказав невідомий чоловік, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
На дані умови потерпілий погодився і здійснив 19.11.2018 переказ грошових коштів на загальну суму 64 000 грн., на вищевказану картку.
Після того, як потерпілий здійснив переказ грошей, товар так і не був отриманий потерпілим.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат в місці зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають уволодінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, а саме:
- до копій документів банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.11.2018 по теперішній час;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.11.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

19.12.2018