1Справа № 335/501/19 1-кс/335/505/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотанняслідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0000129 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначає, щов ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (з 01.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі по тексту Департамент, Замовник), в особі начальника Департаменту ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_6 , 20.09.2017 року укладено договір № 14/09-К про закупівлю робіт за державні кошти з реконструкції тренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області (далі по тексту Договір від 20.09.2017 року № 14/09-К), строком дії до 31.12.2018 року. Ціна Договору складає 5 959 000 гривень.

Відповідно до абз. 2 п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1764, замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів , конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу По закінчення тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно з пунктом 4.6 розділу 4 Договору від 20.09.2017 року № 14/09К Замовник може надати Генпідряднику аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін.

У відповідності до вищевикладених умов Договору 314/09К від 20.09.2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти в якості сплати авансу в сумі 1 787 700 гривень з обласного бюджету, що підтверджується платіжним дорученням з відмітками органу держказначейства про проведену оплату від 19.10.2017 року № 72.

Однак, у порушення п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1764, отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 аванс у встановлені строки не використано, та не повернуто, роботи не виконано, строк дії договору закінчився.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 10.01.2018 року № 05/50 направлено на розгляд Акт звіряння взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 року. Вказаний Акт підписано головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без заперечень.

З огляду на викладене, орган досудового розслідування в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачає ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час, з метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у підтверджені фактів перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення факту розпорядження грошовими коштами, у вигляді авансу у загальній сумі 1 787 700 гривень.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як вважає слідчий, документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту зазначених фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків по них, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню.

Тому, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперових та магнітних (електронних) носіях, за період з 20.09.2017 року по 20.09.2018 року, а саме: виписок про руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 (українська гривня), з інформацією про точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
Слідчий клопотання підтримала, подала суду заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ,їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому тимчасового доступу до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперових та магнітних (електронних) носіях.
Враховуючи характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперових та магнітних (електронних) носіях, за період з 20.09.2017 року по 20.09.2018 року, а саме: виписок про руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 (українська гривня), з інформацією про точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши слідчого вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1