Провадження № 1-кс/638/995/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09 листопада 2018 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від спеціаліста служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08 листопада 2018 року близько 14.30 годин невстановлена особа, надавши паспорт громадянина з ознаками можливої підробки (переклеювання фотокарток на 1 та 3 стор.) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , намагалась шахрайським шляхом отримати кредит у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
09 листопада 2018 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 згідно власноручної письмової заяви було добровільно видано працівникам поліції вищевказаний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 13.11.1997 Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також довідку ІНФОРМАЦІЯ_6 про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 , при використанні яких невстановлена особа намагалась оформити кредит 08.11.2018 близько 14.30 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та які в ході зазначеного огляду було вилучено.
Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що власний паспорт громадянина України разом із довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера ним було втрачено ще 12 жовтня 2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , із відповідною заявою про що він звернувся до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 13.10.2018, та після чого ОСОБА_5 неодноразово телефонували представники різноманітних банківських та фінансових установ з метою підтвердження його особистості при оформленні кредитів, проте з моменту втрати ОСОБА_5 12.10.2018 власних паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, він до жодних банківських чи фінансових установ з метою оформлення кредитів не звертався. На підтвердження власних свідчень гр. ОСОБА_5 надав копію власного паспорту громадянина України, обидві фотокартки в якій на першій та третій сторінках відмінні від тих, які вклеєні до того ж паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який було видано 09.11.2018 спеціалістом служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №423 від 07.12.2018 «… у паспорті громадянина України, серійний номер НОМЕР_1 , виданому 13.11.1997 Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають місце зміни первинного змісту документа, а саме: повна заміна фотокартки на сторінці №1, повна заміна фотокартки на сторінці №3».
Так, зокрема в ході проведення допитів ОСОБА_5 повідомив, що після втрати ним 12.10.2018 вищевказаного паспорту громадянина України, йому телефонували представники наступних банківських та фінансових установ з питань оформлення кредитів при використанні невстановленою особою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, на теперішній час виникла необхідність встановлення обставин отримання кредитів невстановленою особою при використанні паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 , в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні оскільки мають доказове значення та для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення кредитного договору (договорів, або карткового рахунку) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту (або оформляла кредитний договір), зокрема копія паспорту та ІПН, анкети-заяви тощо, а також відомості щодо дати та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
-, у якому зазначена особа отримувала банківську карту (або оформляла кредитний договір), дані особи співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
-яким приймалися зазначені документи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку до даного договору за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію (у разі відмови вказаній особи у оформленні кредиту/відкритті карткового рахунку, то копії усіх документів, які оформлялися та складалися даною особою для цього, а також відомості щодо розміру кредиту, який намагалася оформити вказана особа тощо);
-фотоматеріали - фотографії вказаної особи (за наявності), якою при пред`явленні документів на ім`я ОСОБА_5 було оформлено кредит (намагався оформити/отримати банківську картку) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
2. Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення кредитного договору (договорів, або карткового рахунку) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту (або оформляла кредитний договір), зокрема копія паспорту та ІПН, анкети-заяви тощо, а також відомості щодо дати та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), у якому зазначена особа отримувала банківську карту (або оформляла кредитний договір), дані особи співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), яким приймалися зазначені документи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку до даного договору за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію (у разі відмови вказаній особи у оформленні кредиту/відкритті карткового рахунку, то копії усіх документів, які оформлялися та складалися даною особою для цього, а також відомості щодо розміру кредиту, який намагалася оформити вказана особа тощо);
-фотоматеріали - фотографії вказаної особи (за наявності), якою при пред`явленні документів на ім`я ОСОБА_5 було оформлено кредит (намагався оформити/отримати банківську картку) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1