Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/7018/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділом прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі на носіях інформації в електронному виді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, що подавались для державної реєстрації змін до установчих документів ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), номер справи 9000323 від 08.02.2019.
Надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів, що пов`язано з необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.
Розгляд клопотання слідчий просив провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі володільця документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що з 2016 року громадянка України ОСОБА_15 є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар) далі Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1 000323.
11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його засновників (учасників).
З інформації, яку їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_16 ( АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_2 ) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетулллаєва Надіє уповноважила громадянина ОСОБА_17 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.
01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_17 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві, видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє Німетуллаєву Надіє з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства ОСОБА_18 (реєстраційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), припиняє її участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_18 на проведення державної реєстрації відповідних змін в ЄДРПОУ.
Того ж дня, 01 лютого 2019 року ОСОБА_17 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_19 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Підприємства, згідно якого всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 , де:
-засновником (учасником) Товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; адреса засновника: АДРЕСА_7 . код 31-546, Польша;
-розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;
-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_20 ( АДРЕСА_8 );
-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_21 ( АДРЕСА_9 );
-директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 08.11.2018 року є ОСОБА_18 ,
про що складено акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 314 і № 315).
Крім того, 01.02.2019 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі члена правління ОСОБА_23 , приймає протокол №01/02 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100%з, звільняє її з посади директора Підприємства, призначає нового директора ОСОБА_18 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_21 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 57.
У подальшому всі вказані вище документи ОСОБА_18 подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_25 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08.02.2019 відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів Підприємства, номер справи 9000323.
Допитана як потерпіла Німетуллаєва Надіє показала, що довіреність на ім`я громадянина ОСОБА_17 не видавала, переговори з будь-ким щодо продажу корпоративних прав Підприємства не веде і не вела, з громадянами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 не знайома.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України та ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, а отримати її в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та вилучення даної інформації на паперових та електронних носіях, не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити вказану інформацію (в паперовому або електронному вигляді), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документівта інформації щодо них на носіях в електронному вигляді із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим у зв`язку з чим підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що з 2016 року громадянка України ОСОБА_15 є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар) далі Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1 000323.
11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його засновників (учасників).
З інформації, яку їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_16 ( АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_2 ) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетулллаєва Надіє уповноважила громадянина ОСОБА_17 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.
01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_17 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві, видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє Німетуллаєву Надіє з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства ОСОБА_18 (реєстраційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), припиняє її участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_18 на проведення державної реєстрації відповідних змін в ЄДРПОУ.
Того ж дня, 01 лютого 2019 року ОСОБА_17 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_19 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Підприємства, згідно якого всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 , де:
-засновником (учасником) Товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; адреса засновника: АДРЕСА_7 . код 31-546, Польша;
-розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;
-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_20 ( АДРЕСА_8 );
-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_21 ( АДРЕСА_9 );
-директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 08.11.2018 року є ОСОБА_18 ,
про що складено акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 314 і № 315).
Крім того, 01.02.2019 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі члена правління ОСОБА_23 , приймає протокол №01/02 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100%з, звільняє її з посади директора Підприємства, призначає нового директора ОСОБА_18 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_21 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 57.
У подальшому всі вказані вище документи ОСОБА_18 подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_25 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08.02.2019 відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів Підприємства, номер справи 9000323.
Допитана як потерпіла Німетуллаєва Надіє показала, що довіреність на ім`я громадянина ОСОБА_17 не видавала, переговори з будь-ким щодо продажу корпоративних прав Підприємства не веде і не вела, з громадянами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 не знайома.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України та ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, а отримати її в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та вилучення даної інформації на паперових та електронних носіях, не можливо.
Вилучення оригіналів вказаних документів пов`язано з необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів. При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити вказану інформацію (в паперовому або електронному вигляді), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документівіз можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та зняття копії інформації щодо них в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та зняття копії інформації щодо них в електронному вигляді, а саме документів, що подавались для державної реєстрації змін до установчих документів ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), номер справи 9000323 від 08.02.2019.
Встановити строк дії ухвали до 02.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1