Справа № 194/218/17
Номер провадження 1-кс/194/70/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000469 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000469 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що вперіод часу з серпня по вересень 2016 року ОСОБА_5 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 », діючи на підставі договору підряду № 5з-16 від 29.06.2016 року, укладеного з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 , та договору підряду № 19з-16 від 13.07.2016 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 , умисно вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати робітників, не зайнятих обслуговуванням машин за виконані будівельні роботи. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 на рахунок ПП « ОСОБА_8 » були перераховані зайві грошові кошти на суму 14414,52 грн..

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що під час участі у тендері на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , як директор ПП « ОСОБА_8 », зазначав у тендерній документації фактично не працюючих у нього осіб.

Відповідно до платіжних доручень № 231 від 11.08.2016 року, № 298 від 08.09.2016 року, № 386 від 18.10.2016 року, № 339 від 05.10.2016 року та № 448 від 22.11.2016 року, оплата грошових коштів за договорами підряду № 5з-16 від 29.06.2016 року та № 19з-16 від 13.07.2016 року, здійснювалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») м. Дніпро, МФО банку НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність здійснення доступу до рахунку ПП « ОСОБА_8 », який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою з`ясування руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року.

Крім того, слідчий зазначає, що отримання дозволу та здійснення безпосереднього тимчасового доступу до банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 », не може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_8 » засновником (директором), якого є ОСОБА_5 , та ніяким чином не буде втручанням у його господарську діяльність, внаслідок якої його господарській діяльності може бути спричинено суттєвої шкоди.

Слідчий вказує, що оригінал юридичної справи за банківським рахунком перебуває у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження і нададуть змогу стороні обвинувачення встановити рух грошових коштів ПП « ОСОБА_8 ». Також зазначив, що інформація, до якої слідчий просить тимчасовий доступ містить банківську таємницю.

В зв`язку з чим, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у розпорядженні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до юридичної справи про відкриття банківського рахунку: номер рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ПП « ОСОБА_6 », директором (засновником), якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою ознайомлення та вилучення з юридичної справи завірених належним чином копій документів, в яких міститься інформація про особу, яка відкрила вказані рахунки, рух грошових коштів по рахунку з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, інформацію щодо особи, яка має право користуватись грошовими коштами на рахунку, інформацію щодо залишку на рахунку грошових коштів на час звернення до банку з ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у розпорядженні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до юридичної справи про відкриття банківського рахунку: номер рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ПП « ОСОБА_8 », директором (засновником), якого є ОСОБА_5 , оскільки отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ПП « ОСОБА_8 » не обмежить господарську діяльність ПП « ОСОБА_8 ».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що клопотання є обґрунтованим, просив його задовольнити з метою вирахування завданих збитків.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 05.02.2019 року, яка міститься в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою з`ясування руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_6 », для повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000469 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме юридичної справи про відкриття банківського рахунку: номер рахунку НОМЕР_1 , який відкритий Приватним підприємством « ОСОБА_6 », директором (засновником), якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою ознайомлення та вилучення з юридичної справи завірених належним чином копій документів в яких міститься інформація про особу, яка відкрила вказані рахунки, рух грошових коштів по рахунку з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, інформацію щодо особи, яка має право користуватись грошовими коштами на рахунку, інформацію щодо залишку на рахунку грошових коштів на час звернення до банку з ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1