Провадження №1- кс/712/1626/19
Справа № 712/2603/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0006371 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006371 від 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.07.2018 року о 10.00 годині перебуваючи за місцем проживання перерахував грошові кошти в сумі 200 євро на свій рахунок, після чого невстановлена особа шляхом втручання в роботу комп`ютерної системи викрала грошові кошти.

08.02.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 .

12.02.2019 на підставі вищевказаної ухвали, був проведений санкціонований обшук, в ході якого з`ясувалось, що вищевказана адреса має правильну нумерацію АДРЕСА_1 і на час проведення обшуку дане офісне приміщення було здано в оренду власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 орендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 .

Тож власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прохання слідчого надав копію діючого договору оренди вищевказаного приміщення, в якому йдеться про те, що ОСОБА_7 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване в АДРЕСА_2 та має основний розрахунковий рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 №9110.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Черкаси із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копії матеріалів юридичної справи по відкриттю рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;
- виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з часу відкриття по час дії ухвали;
- інформації щодо користування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послугами Інтернет-Клієнт Банк, випуску платіжних карток за рахунком № НОМЕР_2 , виписик по вказаним карткам;
- інформації щодо інших відкритих чи закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1