Справа № 527/943/19
провадження № 1-кс/527/700/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2019 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000288 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
07 травня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000288 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у філії Полтавського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію: власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення; - надати інформацію про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 30.04.2019 до 01.05.2019 року; - вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 30.04.2019 до 01.05.2019. Зобов`язати керівника філії Полтавського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію, для подальшого вилучення поліцією Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30 квітня 219 року близько 15:30 год. невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
01.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання, в яких зазначила, що до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 та представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказав, що для покращення зв`язку до потерпілої прийде смс і його потрібно продиктувати, смс прийшло від ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом № НОМЕР_4 та код № НОМЕР_5 . Після чого з кредитної картки було знято 17 000 грн., та із розрахункової картки 3 000 грн. Потерпіла зайшла в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і там вказали номер картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти.
Після чого вона зрозуміла що це шахраї та звернувся до поліції.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , підтвердження чи спростування факту перерахунку вказаної суми коштів, а також встановлення місця де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, що містять відомості, які знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть містити банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів. Зазначену документацію, у подальшому використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування.
У судове засіданні слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, з підстав зазначених в ньому.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання, не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000288 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у філії Полтавського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію: власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення; - надати інформацію про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 30.04.2019 до 01.05.2019 року; - вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 30.04.2019 до 01.05.2019.
Зобов`язати керівника філії Полтавського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію, для подальшого вилучення поліцією Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1