Справа № 583/1162/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" березня 2019 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000143 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ст. капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з правом вилучення належним чином завірених копій документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_1 . Поштова адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримала клопотання, прохала його задовольнити.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення або зміни.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000143 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 15 серпня 2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) укладено договір №299, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені в п. 1.2 даного договору, а замовник-прийняти і оплатити такі роботи. Згідно п 1.2 капітальний ремонт (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 . Ціна робіт, згідно п. 2.1 вказаного договору, становить 1009999 грн (один мільйон дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень) 99 коп. з урахуванням ПДВ (168333 грн.17 коп.).

Відповідно до Договору №299 по капітальному ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, згідно платіжного доручення №1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22 серпня 2018 перераховано попередню оплату 30% відсотків для капітального ремонту в сумі 303000.00 грн. Згідно платіжного доручення №3 ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27 грудня 2018 перераховано оплату за капітальний ремонт (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 29394,84 грн.

Проте, в ході проведення огляду місця події 06.03.2019, а саме огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 , де проводились відповідні роботи по капітальному ремонту, виявлено факт виконання будівельних робіт не в повному обсязі, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами сторонами вищевказаного договору.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_1 . Поштова адреса: АДРЕСА_2 , де перебувають документи, що стосуються виконання договору про здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 » ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів документів:

- договору №299 від 15 серпня 2018 про здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- додаткової угоди №1 до договору №299 від 15 серпня 2018 здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- актів виконаних робіт;

- проектної документації, що стосується виконання капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- накладних, товарних чеків, а також документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- локального кошторису, відомостей ресурсів, довідки договірних цін;

- журналів обліку виконаних робіт;

- товарно-транспортних накладних на використання техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт;

- списку осіб, які мають відношення до укладання вказаного договору та виконання його умов щодо виконання капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- платіжні доручення щодо виплати за виконану роботу за договором №299 від 15.08.2018 про здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- бухгалтерські та інші документи, які підтверджують плату та перерахування коштів на користь підрядника;

- договір на здійснення технічного нагляду;

- журнал проведення (здійснення) технічного нагляду;

- договір на здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва.

Вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення експертиз з їх використанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_1 , отримання можливості тимчасового вилучення цієї документації необхідне для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000143 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000143 від 05.03.2019, а саме: слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання договору про здійснення договору №299 від 15 серпня 2018 про здійснення капітального ремонту, а саме:

- договору №299 від 15 серпня 2018 про здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- додаткової угоди №1 до договору №299 від 15 серпня 2018 здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- актів виконаних робіт;

- проектної документації, що стосується виконання капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- накладних, товарних чеків, а також документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- локального кошторису, відомостей ресурсів, довідки договірних цін;

- журналів обліку виконаних робіт;

- товарно-транспортних накладних на використання техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт;

- списку осіб, які мають відношення до укладання вказаного договору та виконання його умов щодо виконання капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- платіжні доручення щодо виплати за виконану роботу за договором №299 від 15.08.2018 про здійснення капітального ремонту (заміна вікон, дверей та улаштування теплоізоляції фасадів) будівель нової школи, спортивної зали, хімічного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 ;

- бухгалтерські та інші документи, які підтверджують плату та перерахування коштів на користь підрядника;

- договір на здійснення технічного нагляду;

- журнал проведення (здійснення) технічного нагляду;

- договір на здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_1 . Поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1