Справа № 199/1697/19
УХВАЛА

11.03.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами кримінального провадження №0000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
ВСТАНОВИВ:
11 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами кримінального провадження №0000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про наступне. Згідно з наказом № 18/2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі, на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський облік ряду підприємств, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 (платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄРДПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄРДПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄРДПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄРДПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄРДПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄРДПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄРДПОУ НОМЕР_26 .

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у відомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000298 від 28.02.2019 року, правова кваліфікація ч.5 ст.191 КК України.

В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_5 вказала, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » до 2014 року та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

01.03.2019 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 04.02.2019, 07.02.2019 та 26.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄРДПОУ НОМЕР_14 на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 81600 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 08.01.2019, 01.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019, 20.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 285900 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 19.09.2018 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 на розрахунковий рахунок НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 138000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 06.02.2019 року з рахункового рахунку № НОМЕР_31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 10.01.2019 року з рахункового рахунку № НОМЕР_32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 04.01.2019, 31.01.2019, 05.02.2019, 15.02.2019, 26.02.2019 з рахункового рахунку № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 15.11.2018 з рахункового рахунку № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок НОМЕР_34 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 24.01.2019 та 22.02.2019 року з рахункового рахунку № НОМЕР_35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , та розрахунковий рахунок НОМЕР_36 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_7 » було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 38900 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Тимчасовий доступ до документів здійснюється в універсальному відділенні № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , начальник відділення ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій в універсальному відділенні № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому вигляді: руху грошових коштів ФОП « ОСОБА_7 » в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів ФОП « ОСОБА_7 » та їх розрахункових рахунків. В тому числі до документів які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_7 » (заяви, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків; заповнені анкети, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків; відкриті банківські картки до банківських рахунків ФОП « ОСОБА_7 »; з метою направлення вказаних документів для проведення судово економічної експертизи і в подальшому використання оригіналів вищевказаних документів як речовий доказ в кримінальному провадженні з`ясування всіх обставин кримінального провадження; встановлення особи яка вчинила злочин, відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням.

В тому числі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь-яким способом в відділеннях та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_7 » за період часу з 01.09.2018 по теперішній час, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких здійснюється, за своєю сутністю можуть містити інформацію охоронюваної законом таємниці, тобто банківську таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, котрі відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представниківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання частково задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами кримінального провадження №0000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати начальника універсального відділення № НОМЕР_37 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника слідчого відділення Амур Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділення Амур Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме до документів в паперовому вигляді: руху грошових коштів ФОП « ОСОБА_7 » в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів ФОП « ОСОБА_7 » та їх розрахункових рахунків; до документів з можливістю здійснення належним чином завірених копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_7 » (заяви, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків; заповнені анкети, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків; відкриті банківські картки до банківських рахунків ФОП « ОСОБА_7 »; до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь-яким способом в відділеннях та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_7 » за період часу з 01.09.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1