Справа № 202/7451/18
Провадження № 1-кс/202/5127/2019
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000921 від 19.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначив, що у ході проведення досудового розслідування на виконання доручення прокурора працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено інформацію про імовірне вчинення злочину, а саме стосовно факту протиправних дій, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за сприяння яких посадові особи ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у 2016 та 2017 роках отримали бюджетні кошти, передбачені у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» (Постанова КМУ № 884 від 28.10.2015 року), «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексів» (Постанова КМУ № 104 від 13.02.2012 року), «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (Постанова КМУ №300 від 29.04.2015 року) на загальну суму 51071720 грн.

Так, наявні підстави вважати, що посадові особи ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «Дніпровський, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи узгоджено зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесли недостовірні відомості в офіційні документи, необхідні для отримання часткової компенсації (відшкодування) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, підприємств з виробництва комбікормів, відсоткової ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов`язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об`єктів сільськогосподарського призначення, внаслідок чого з бюджету вказаним підприємствам здійснено виділення бюджетних коштів на суму 51071720 грн.

За наявними відомостями частина коштів виділялася вказаним вище підприємствам без наявності достатніх на те підстав для відшкодування відсотків за кредитними договорами, отриманими не за цільовим призначенням, або під будівництво та реконструкцію основних засобів, яке фактично не здійснювалось або було здійснено у попередні періоди, що не підпадали під дію бюджетних програм тощо.

Відповідно до п.п.4,5 постанови КМУ № 884 від 28.10.2015 року розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

Для отримання часткового відшкодування суб`єкти господарювання звертаються до відповідних комісій облдержадміністрацій за місцем їх державної реєстрації.

Відповідно до постанови КМУ № 884 від 28.10.2015 року для отримання часткового відшкодування вартості тварин суб`єкти господарювання подають до 05 листопада комісіям: заяву; довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копії відповідних платіжних документів; акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту); копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів); виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідченні підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання. Суб`єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання власника неплемінного стада; Письмове забов`язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів`я станом на 1 січня двох наступних років з урахування приросту та обсягу закупівлі;

Відповідно до постанови КМУ № 884 від 28.10.2015 року для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів суб`єкти господарювання подають до 5 грудня комісіям: заяву; засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експортного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; договір підряду (субпідряду) на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий); засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріпленими печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об`єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об`єктів; засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів; типову форму фінансової звітності № 5 Примітки до річної фінансової звітності, типову форму № ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію у попередньому році), крім малих підприємств, які подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати; типову форму № ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році); копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби. Фермерське господарство подає також довідку, видану ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що йому не виплачувалося відшкодування.

Відповідно до п.п. 4, 6, 7 постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 року компенсація надається на конкурсній основі суб`єктам господарювання агропромислового комплексу юридичним особам незалежно від організаційно правової форми та форми власності та фізичним особам підприємцям за укладеними кредитними договорами.

Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо надання компенсації облдержадміністрації утворюють конкурсні комісії.

Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних призначень, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за кредитами, конкурсні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу з визначення суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів.

Конкурсні комісії розпочинають приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу.

Відповідно до постанови КМУ №300 від 29.04.2015 року для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи: копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідку про банківські реквізити позичальника; виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, за останній звітний період, що передує поданню заявки; довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.

Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики. Секретарем конкурсної комісії є представник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

З метою перевірки фактів вчинення кримінальних правопорушень та встановлення всіх обставин їх скоєння виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо отримання у 2016 та 2017 роках ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «Дніпровський, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » часткового відшкодування (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотків за користуванням кредитами, оскільки лише за наявності зазначених документів у органу досудового розслідування буде наявна можливість перевірити наявність законних підстав у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 для відшкодування за рахунок бюджетних коштів кредитів та витрат зазначеним підприємствам, а також перевірити законність та дотримання вимог законодавства при здійсненні відмов у такому відшкодуванні іншим суб`єктам підприємницької діяльності, перевірити можливі факти підробки документів посадовими особами підприємств щодо зазначення неіснуючих витрат на будівництво чи обслуговування кредитів, придбання та вирощування тварин, та, як наслідок, незаконного отримання відшкодування коштів за рахунок державного бюджету.

Також встановлено, що протягом двох років отримувачами бюджетного відшкодування були одні і ті самі 10 підприємств агропромислового комплексу на території Дніпропетровської області, при цьому вбачається за необхідне в отриманні тимчасового доступу і до документів, що подавалися іншими підприємствами та яким було відмовлено для перевірки однакового застосування вимог нормативно-правових актів щодо різних суб`єктів підприємницької діяльності та підтвердження або спростування можливих фактів неоднакового правозастосування відносно різних підприємств.

Враховуючи те, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ оригіналів та копій документів, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою розташування його службових приміщень чи структурних підрозділів), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема документів щодо отримання у 2016-2017 роках ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) часткового відшкодування (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотків за користуванням кредитами відповідно до постанов Кабінету міністрів України №300 від 29.04.2015 року, №884 від 28.10.2015 року, №104 від 13.02.2012 року, а саме: документів (оригінальних примірників), що подавались вказаними підприємствами відповідно до постанов Кабінету міністрів України №300 від 29.04.2015 року, №884 від 28.10.2015 року, №104 від 13.02.2012 року: заяви, довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів, довідки про відкриття поточного рахунка, видані банком, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, акти про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту), звіти про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів), видані у встановленому порядку витяги з Єдиного державного реєстру тварин, племінні свідоцтва (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання, звіти про стан тваринництва (форма 24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання власника неплемінного стада, письмові зобов`язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів`я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експортного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий), засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріпленими печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання платіжні документи про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються акти про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об`єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об`єктів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання документи, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів, типові форми фінансової звітності № 5 Примітки до річної фінансової звітності, типові форму № ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів, типові форми № ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, звіти про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби, довідки, видані ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що суб`єкту господарської діяльності не виплачувалося відшкодування, кредитні договори, посвідчені банком-кредитором або обслуговуючим банком, та додаткові укладені договори між позичальником та кредитором, довідки про банківські реквізити позичальника, виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту, фінансова звітність за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, за останній звітний період, що передує поданню заявки, довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видана відповідними органами державної фіскальної служби, документи про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, документи, що реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики, реєстри та інші документи, що сприяли отриманню часткового відшкодування (компенсації) суб`єктам господарювання за державними програмами, документи щодо проведення перерахування грошових коштів підприємствам на виконання зазначених програм; копії документів щодо діяльності відповідних конкурсних комісій, уповноважених на здійснення діяльності щодо часткового відшкодування (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотки за користуванням кредитами: положення, накази про створення відповідних комісій при ІНФОРМАЦІЯ_13 та її структурних підрозділах, призначення до їх складу членів комісій, зміну складу комісій, накази про призначення осіб, що входили до складу вказаних комісій у 2016-2018 роках, їх посадові інструкції, копії журналів обліку конкурсної комісії; копії пакетів документів підприємств, яким надано відмову у частковому відшкодуванні (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотків за користуванням кредитами.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1