"13" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - інформації відносно повних персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях; зобов`язати представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_7 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_8 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_9 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм матеріальні збитки на вказані суми.
У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_6 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з кур`єром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв`язок через їх загального знайомого ОСОБА_15 , а потім ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.
Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 також здійснили передоплату ОСОБА_6 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих ОСОБА_18 , який користується телефоном з номером НОМЕР_6 повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_6 та той їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_19 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_6 кошти, але він, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 відмовились.
Із цього він може припустити, що ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 діяли разом з ОСОБА_6 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «95fuel» свого знайомого ОСОБА_24 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_8 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_11 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім`я ОСОБА_6 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_8 та домовився із ОСОБА_6 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_6 рахунок карти в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50 %. Виконуючи умови ОСОБА_6 , він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_6 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_6 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.
Після цього, ОСОБА_6 запропонував його придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_6 картки: в ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_13 кошти в сумі 138 765 грн.
В вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур`єром від ОСОБА_6 біля ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Харкові, який зателефонував йому з телефона з номером НОМЕР_9 та прибув на авто марки «Тойота Кемрі», і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_6 повинен був йому через кур`єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв`язок до теперішнього часу. Він вважає, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_22 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.
Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , встановлення особи та перевірки на причетність до скоєного злочину ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та невстановленої особи кур`єра, який доставляв придбані телефони, шляхом вивчення: інформації відносно повних персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по день винесення Ухвали, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Орган досудового розслідування вважає, що інформацію про рух коштів на номерах вказаних карток необхідно вивчити починаючи саме з 01.01.2018, оскільки, як вбачається із обставин вчинення шахрайства, невстановлені особи: можливо вчинюють його не вперше та при підготовці до його вчинення заздалегідь домовились із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , щодо оформлення та порядку користування банківськими картками, у тому числі на підставних осіб, з метою отримання та викрадення перерахованих потерпілими коштів; раніше вчинили інші факти шахрайств із використанням вказаних банківських карток, а тому дані потерпілих встановити іншим способом неможливо.
Відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме фактів надходження грошових сум та підстави їх списання, осіб які перерахували кошти на вказані картки та здійснили зняття коштів з них, встановлення свідків та аналогічних фактів шахрайських дій, схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, а також свідків вчинених ними злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних в клопотанні копій документів.
Таким чином, із використанням вказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування, дані осіб, коштами яких заволоділи злочинці шляхом обману та зловживання довірою. Ця інформація може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням, оскільки містить фактичну інформацію про обставини вчинення злочинів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості, що містяться в витребуваних речах і документах можливо використати як докази. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення зазначає, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо власників банківських карток та осіб, які причетні до зняття коштів з них, у тому числі із огляду на незначний термін зберігання інформації в пам`яті відеореєстраторів у відділеннях банків та банкоматах, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів встановлення та вивчення зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.11.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації відносно повних персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2018.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1