Справа № 199/9534/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в якому прокурор ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.
В ході досудового розслідування встановлено: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ), з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під час виконання зобов`язань за договором № 202 від 29.08.2016 року, з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2016 року по грудень 2016 року, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів (послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).
Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (специфікації закупівлі) послуги з організації заходів (послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою установи: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 203, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок підприємства і ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано 2 775 000 гривен.
Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг гарячого харчування відвідувачам санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за виконання зобов`язань.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою, що визначена статутними документами, а саме: АДРЕСА_3 ,не знаходиться, проте податкова звітність підприємства під час дії договору № 203 від 29.08.2016 року надавалась до органів фіскальної служби з ір-адреси НОМЕР_5 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_4 .
Так, в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) з тим, щоб встановити адреси підключення та осіб, які їх використовували для подачі податкової звітності ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи те, що відомості та матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації про ір-адреси НОМЕР_5 , з якого надходила податкова звітність ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та подальшого вилучення належним чином завірених копій договорів про надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_4 . Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення копій договорів про надання телекомунікаційних послуг.
У судовому засіданні прокурор підтримала надане клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в клопотанні прокурора відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 19.07.2018 року встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ), з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під час виконання зобов`язань за договором № 202 від 29.08.2016 року, з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2016 року по грудень 2016 року, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

В той же час слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які утворилися в результаті фінансово-господарської діяльності іншої юридичної особи, відомості про які до ЄРДР не внесені.

Відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При постановленні ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, виходячи з п. 3) ч. 5 ст. 163 КПК України, повинен пересвідчитися, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доводить наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими пособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, прокурор в своєму клопотанні ставить питання щодо отримання доступу до охоронюваної законом таємниці. Проте, прокурор не довів достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають відношення до розслідування вказаного кримінального провадження та не довів, яким чином документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ір-адреси, з якої надходила податкова звітність ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя