1Справа № 335/4446/19 1-кс/335/2923/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002970 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002970 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРОПОУ: НОМЕР_1 розробили та втілили злочинну схему, яка полягає в виведенні та привласнення грошових активів компанії.

Так, посадові особи шляхом оформлення недостовірних первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (укладання фіктивних договорів перестрахування) перераховують грошові кошти з рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки інших страхових компаній (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які створені та функціонують з метою здійснення подібних операцій. Після цього з вказаних страхових компаній грошові кошти перераховують на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності під виглядом здійснення операцій з купівлі не ліквідних цінних паперів. Після цього вказані грошові кошти з рахунків переводяться в готівку та розподіляються між причетними до злочину особами.

Таким чином посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені в ході досудового слідства особи під виглядом законних операцій здійснюють привласнення грошових коштів підприємства, що призводить до ненадходження до бюджету України грошових коштів у розмірі понад 30 000 гривень, в вигляді несплачених податків.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, проведення судових економічних експертиз, виникла необхідність в отримані виписки руху грошових коштів по рахункам які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_5 , відкритому 27.05.2003 р., № НОМЕР_6 , відкритому 27.05.2003 р., № НОМЕР_7 , відкритому 30.05.2003 р., № НОМЕР_8 , відкритому 05.08.2003 р., № НОМЕР_9 , відкритому 15.09.2004 р., № НОМЕР_10 , відкритому 29.09.2004 р., № НОМЕР_11 , відкритому 30.11.2004 р., № НОМЕР_12 , відкритому 16.03.2005 р., № НОМЕР_13 , відкритому 15.12.2008 р., № НОМЕР_14 , відкритому 21.01.2009 р., № НОМЕР_15 , відкритому 11.07.2016 р., № НОМЕР_16 , відкритому 11.07.2016 р., № НОМЕР_17 , відкритому 11.07.2016 р., в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме, виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ТДВ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 :

- № НОМЕР_5 , відкритому 27.05.2003 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_6 , відкритому 27.05.2003 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_7 , відкритому 30.05.2003 р., МФО НОМЕР_19 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_8 , відкритому 05.08.2003 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_9 , відкритому 15.09.2004 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_10 , відкритому 29.09.2004 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_11 , відкритому 30.11.2004 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_12 , відкритому 16.03.2005 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_13 , відкритому 15.12.2008 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_14 , відкритому 21.01.2009 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_15 , відкритому 11.07.2016 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_16 , відкритому 11.07.2016 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року;

- № НОМЕР_17 , відкритому 11.07.2016 р., МФО НОМЕР_18 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2017 по 14.03.2019 року.

Встановити строк дії даної ухвали до 26.05.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1