н/п 1-кс/640/2439/19
Старший слідчий Київського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 13.02.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , а саме: договори, додатки до них щодо відкриття, пролонгації та обслуговування депозитних рахунків відкритих зазначеними особами у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505 та інших нормативних документів, які регламентують діяльність бюджетних установ у період з 01.01.2014 по 01.06.2016 здійснили необґрунтовані витрати коштів державного бюджету у вигляді допомоги внутрішньо переміщеним особам та необґрунтованого надання адресної допомоги цим особам, що призвело до нанесення збитків бюджетній установі в загальній сумі 1427200 грн., чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
Також встановлено, що деякі внутрішньо переміщені особи, достовірно знаючи, про всі зміни, які впливають на призначення грошової допомоги, а саме: придбання у власність житла, відкриття депозиту тощо, необхідно повідомляти ІНФОРМАЦІЯ_2 в триденний термін, приховували під час подачі заяв на призначення адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг наявність у них депозиту у розмірі, що перевищує 10 кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено наявність у внутрішньо переміщених осіб депозитних рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчий вказує, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Дозволити старшому слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по рахункам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2014 по 01.06.2016, а саме: договорів, додатків до них щодо відкриття, пролонгації та обслуговування депозитних рахунків відкритих зазначеними особами у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.03.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1