печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6914/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року слідчий судця Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
12.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду задодержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити факт реєстрації транспортних засобів на підставі підроблених документів, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16.02.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у січні 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішила розпочати злочинну діяльність, пов`язану із підробкою документів на переказ з метою їх використання.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на підробку документів на переказ з метою їх використання можлива лише при об`єднанні зусиль декількох осіб та їх спрямуванні на вчинення злочину невстановлена досудовим розслідуванням особа вирішила, залучити до злочинної діяльності ОСОБА_5 , який володіє навиками в підготовці платіжних банківських документів та ОСОБА_6 , який має можливості у підшуканні клієнтів, запропонувавши ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступити з ним у злочинну змову, на що вони дали свою згоду.
Відповідно до розробленого та погодженого вказаними особами злочинного плану невстановлена досудовим розслідуванням особа, разом з ОСОБА_6 повинні були підшуковували клієнтів, а саме керівників суб`єктів господарювання, які надавали свої реквізити для створення підробленого документу на переказ, та у подальшому на підставі підробленого документу проводили незаконні перекази грошових коштів у банківських установах, ОСОБА_5 повинен безпосередньо підробляти документ на переказ з метою збуту.
Після чого, 23.04.2018 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реалізації спільного злочинного умислу з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, підробив наданий невстановленою досудовим розслідуванням особою у електронному вигляді документ на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_2 датований 26.02.2018 року, а саме з метою створення видимої справжності документу у вже наявні дані платіжного документу SWIFT формату передачі даних про грошовий переказ, відправника та отримувача,за допомогою комп`ютерної програми для обробки фото вніс інформацію, а саме змінив дані документу, з метою збуту підробленого документу на переказ та подальшого використання вказаного документу, а саме проведенні незаконних переказів грошових коштів.
В ході проведення оглядів вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних у мобільних телефонах та ноутбуках виявлено у електронному вигляді підроблені документи на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT, банком відправником яких була банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними реквізитами, а саме:

26/02/2018 - 10:03:41
ІНФОРМАЦІЯ_4 (ACK)
Swift INPUT:FIN 103
SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_5 . BARTOK FION
Account Name:

ІНФОРМАЦІЯ_6 : HU 011559
RESEIVER: DEUTSCHE BANK AG
Account Name: BUD - ZNAK
Account NUMBER:PL700003
Amount: 25 950 000 12 EUROS

та угода з наступними реквізитами, а саме

ІНФОРМАЦІЯ_7 -FX4
TRANSACTION CODE: 281307496
DATE: FEBRUARY 26, 2018
Amount: 25 950 000. 12 EUROS
INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name: KDB BANK BUDAPEST
company name: GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ІНФОРМАЦІЯ_2 name:

ІНФОРМАЦІЯ_8 name: BUD - ZNAK
У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення вищевказаних операцій за участю вищевказаного суб`єкта господарювання, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, та проведення судових економічних експертиз, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) юридичної особи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку: НОМЕР_1 за 26.02.2018 року, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-до документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT з наступними реквізитами, а саме :

26/02/2018 - 10:03:41
INTERNATIONAL SWIFT (ACK)
Swift INPUT:FIN 103
SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_5 . BARTOK FION
Account Name:GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
Account NUMBER: HU 011559
RESEIVER: DEUTSCHE BANK AG
Account Name: BUD - ZNAK
Account NUMBER:PL700003
Amount: 25 950 000. 12 EUROS

а також угоди з наступними реквізитами, а саме:

PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO- ІНФОРМАЦІЯ_9 -FX4
TRANSACTION CODE: НОМЕР_2
DATE: FEBRUARY 26, 2018
Amount: 25 950 000. 12 EUROS
INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name: KDB BANK BUDAPEST
company name: GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD
PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ІНФОРМАЦІЯ_10 :

ІНФОРМАЦІЯ_11

а також документів з наступною інформацією, а саме :

- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_5 . BARTOK FION випуску вказаного документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежу SWIFT згідно вказаних вище реквізитів та копій документів, на підставі яких здійснювався його випуск та щодо здійснення фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаного документу;

- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_5 . BARTOK FION перерахування грошових коштів, випуск фінансових інструментів контрагентами зазначеними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT у період з 2015 року по теперішній час та копій документів, на підставі яких здійснювалося перерахування;

- інформацією щодо візування банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_3 та прийняття до розгляду вищевказаного згідно реквізитів договору;

- інформацією банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо матеріалів, які свідчать про вчинення контрагентами, вказаними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT сумнівних, непідтверджених операцій, шахрайських дій;

- інформацією щодо проведення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно вказаних у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання внутрішніх перевірок так і проведення правоохоронними органами перевірок та на предмет чого, копій перевірок;

- інформацією про те, чи була завдана шкода діями вищевказаних в угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктами господарювання, якщо так, то кому, яка і у якому розмірі, копії підтверджуючих шкоду та розмір документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160,161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та компетентним органам Угорщини, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

-до банківських виписок (роздруківок руху коштів) юридичної особи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку: НОМЕР_1 за 26.02.2018, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-до документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT з наступними реквізитами, а саме:

26/02/2018 - 10:03:41

ІНФОРМАЦІЯ_4 (ACK)

Swift INPUT:FIN 103

SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_5 . BARTOK FION

Account Name:GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD

Account NUMBER: HU 011559

RESEIVER: DEUTSCHE BANK AG

Account Name: BUD - ZNAK

Account NUMBER:PL700003

Amount: 25 950 000. 12 EUROS

а також угоди з наступними реквізитами, а саме:

PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO- ІНФОРМАЦІЯ_9 -FX4
TRANSACTION CODE: НОМЕР_2
DATE: FEBRUARY 26, 2018
Amount: 25 950 000. 12 EUROS

INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: KDB BANK BUDAPEST

company name: GLOBAL FINANCIAL INVESTOR LTD

PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ІНФОРМАЦІЯ_10 :

ІНФОРМАЦІЯ_11

а також документів з наступною інформацією, а саме:

- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_5 . BARTOK FION випуску вказаного документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежу SWIFT згідно вказаних вище реквізитів та копій документів, на підставі яких здійснювався його випуск та щодо здійснення фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаного документу;

- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_5 . BARTOK FION перерахування грошових коштів, випуск фінансових інструментів контрагентами зазначеними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT у період з 2015 року по теперішній час та копій документів, на підставі яких здійснювалося перерахування;

- інформацією щодо візування банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_3 та прийняття до розгляду вищевказаного згідно реквізитів договору;

- інформацією банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо матеріалів, які свідчать про вчинення контрагентами, вказаними у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT сумнівних, непідтверджених операцій, шахрайських дій;

- інформацією щодо проведення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно вказаних у вищевказаній угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання внутрішніх перевірок так і проведення правоохоронними органами перевірок та на предмет чого, копій перевірок;

- інформацією про те, чи була завдана шкода діями вищевказаних в угоді та документі на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктами господарювання, якщо так, то кому, яка і у якому розмірі, копії підтверджуючих шкоду та розмір документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1