ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7386/2018
УХВАЛА
іменем України
26 листопада 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001946 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001946 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , 16 вересня 2016 р. уклало із Військовою частиною 3036 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 договір №33/КЕС-2016 на виконання капітального ремонту " Казарма" №1 по генеральному плану військового містечка №2, на суму 872680 грн. 59 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016. Крім того ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,

14 листопада 2016 р. уклало із Військовою частиною 3036 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 договір №58/КЕС-2016/396 на виконання поточного ремонту "Пульту управління стрільбами "№6 по генеральному плану військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_4 НГУ за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., м. Підгороднє" на суму 79.999 грн. 90 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , 28 вересня 2016 р. уклало із Військовою частиною 3021 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_5 договір №102 КЕС на виконання капітального ремонту покрівель споруд спеціального призначення (інв. Номер 1031005) та споруди спеціального призначення (інв. номер 10310004) військової частини НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., на суму 1 448 162 грн. 25 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016. Крім того ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , 17 листопада 2016 р. уклало із Військовою частиною 3021 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_5 договір №112 КЕС на виконання поточного ремонту системи опалення військової частини на суму 70 380 грн. 54 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016.

Згідно п.2.1. Договору №33/КЕС-2016 від 16.09.2016 оплата проводиться по закінченню робіт. Згідно п.3.1. строк закінчення робіт не пізніше 31.12.2016. Аналогічні дані вказані у договорі №55/КЕС-2016/396. 15.12.2016 трансакцією №39672948 за договором №102 КЕС перерахувало з бюджетного рахунку відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 803.874 грн. 39 коп.

Прокурором ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництва досудовим розслідуванням, від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь від 28.08.2018 про те, що згідно з реєстраційними записами " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 видано ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, серії АВ №587775 терміном дії з 22.06.2011 по 22.06.2014. Інформація щодо видачі вказаної ліцензії серії терміном дії з 22.06.2012 по 22.06.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня.

Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , для участі у проведенні електронних торгів долучило до тендерної пропозиції завірений підписом директора та печаткою підприємства лист про відсутність обставин, передбачених ч.1 та ч.2 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі» тобто, про те, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відсутні заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів).

Разом з тим, згідно відкритих даних Єдиного державного веб-порталу відкритих даних [режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на 09.2018 наявний податковий борг перед Державним бюджетом України на суму більше 161 тис. грн.

А згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_8 [режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_9 «Станом на 12.11.2018 платник податків має податковий борг та відповідно до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу України у органів державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " складало та подавало до замовників тендеру: Військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_6 Національної гвардії України документи, у які внесено завідома неправдиву інформацію, а самі документи укладання та виконання договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів, а саме: до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників, відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списання матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства що стосуються укладання та виконання договору №33/КЕС-2016 на виконання капітального ремонту "Казарма" №1 по генеральному плану військового містечка №2, договору №58/КЕС-2016/396 на виконання поточного ремонту "Пульту управління стрільбами "№6 по генеральному плану військового містечка № НОМЕР_3 військової частини НОМЕР_4 НГУ за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., м. Підгороднє", укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та військовою частиною НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору №102 КЕС на виконання капітального ремонту покрівель споруд спеціального призначення (інв. Номер 1031005) та споруди спеціального призначення (інв. номер 10310004) військової частини НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та договору №112 КЕС на виконання поточного ремонту системи опалення військової частини, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та військовою частиною НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1