Дата документу 06.05.2019 Справа № 554/3846/19
Провадження № 1-кс/554/6459/2019
УХВАЛА
06 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 04.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000066 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) службові особи якого упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Аналізом Інтернет порталу публічних закупівель за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) упродовж 2018 року укладено 9 угод з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 67 165 059 грн, а саме: з КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) 6 угод з надання послуг з прибирання та реконструкції будівель на суму 39 868 250 грн; з ІНФОРМАЦІЯ_4 1 угода з капітального ремонту парку ім. Квітки-Основ`яненко на суму 20 900 000 грн; з ліцеєм №28 ІНФОРМАЦІЯ_5 1 угода з реставрації будівлі із заміною вікон на суму 5 340 520 грн; з ІНФОРМАЦІЯ_6 1 угода з виконання робіт з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 425 018 грн.
Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП « ОСОБА_3 » перераховано 26 320 092 грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (НОМЕР_3 ).
Аналізом даних Єдиного державного реєстру судових рішень (далі-Реєстр) встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 перебуває кримінальне провадження №0000385 від 13.04.2018. В рамках вказаного кримінального провадження був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 ».
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000385 від 13.04.2018, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання належним чином завіреної копії протоколу допиту директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000385 від 13.04.2018, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання, належним чином завіреної копії, протоколу допиту директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1