Справа № 589/1114/19
Провадження № 1-кс/589/622/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002003 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0002003 від 28 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0002003 від 28 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що у період з 26 липня 2018 року по 08 листопада 2018 року невстановлена особа, шляхом обману зняла гроші з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 293,14 грн, вчинивши їх крадіжку, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в ході досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 02 серпня 2018 року з тієї причини, що в нього не було при собі речей куди б він міг покласти свій мобільний телефон та документи (паспорт громадянина України на його, ідентифікаційний код на його ім`я), то віддав їх своїй матері, щоб не загубити. Цього ж дня від своєї матері, йому стало відомо про те, що його документи та мобільний телефон, його матір загубила в районі залізничного вокзалу м. Шостка. За вказаним фактом його матір звернулася до поліції. Також, 11 вересня 2019 року ним спільно з його матір`ю була погашена заборгованість по його кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була ним відкрита у 2017 році, та при закритті рахунку була знищена. Після цього, його матері зателефонували з банку та повідомили про те, що необхідно заплатити 20 грн процентів, які було нараховано по його кредитній картці для повного погашення боргу. Коли матір ОСОБА_4 прийшла до відділення банку, щоб погасити заборгованість, їй повідомили, що кредитну картку перевипущено та з неї знято грошові кошти в сумі 293,14 грн. Після перевірки даних в системі банку, працівником банку повідомив, що картка була перевипущена іншим чоловіком, який при собі мав паспорт ОСОБА_4 .

У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» знаходяться документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 .

Без отримання тимчасового доступу до зазначених документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати їх як доказ, відомостей, що містяться у них та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви про відкриття закритого карткового рахунку по кредитній картці ОСОБА_4 , копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці, при кожному пере випуску закритої кредитної картки;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку на даний час закритої кредитної картки, яка належала ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 11.09.2018 по 28.12.2018;

- відомості щодо місць та часу зняття із закритої на даний час банківської кредитної картки ОСОБА_4 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карт по дату винесення ухвали;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до заблокованої банківської кредитної картки ОСОБА_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/622/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3