Справа № 461/3956/15-к
УХВАЛА
про скасування арешту майна

28.12.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна,
встановив:

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 звернулись до слідчого судді з клопотанням, в якому просять скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 17.11.2014 року, (справа №462/8049/14-к) та ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 18.12.2014 року (справа №462/8762/14-к), в частині заборони відчуження Global Financial Technology Ltd; накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 23.01.2015 року (справа 462/413/15-к) в частині заборони користуватись Global Financial Technology Ltd акціями ПАТ «Львівелектромаш»; ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 17.02.2015 року (справа 462/1103/15-к), в частині арешту на 2965724 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що обліковуються на рахунках Global Financial Technology.

Клопотання мотивують тим, що СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відомості про яке, 02 жовтня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом заволодіння шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ПАТ «Львівелектромаш» протягом 2007-2014 років майном, а саме акціями у кількості 2965724 штук на загальну суму 741431,00 гривень, що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ «Львівелектромаш» становить 60,0909%, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 206 КК України. Заявники являються потерпілими у даному кримінальному провадженні. У ході здійснення досудового розслідування, з метою недопущення здійснення блокування діяльності усього підприємства та повної розтрати майна - коштів ПАТ «Львівелектромаш» накладено арешт на все майно, акції у кількості 2965724 штук на загальну суму 741431,00 гривень, що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ «Львівелектромаш» становить 60,0909%,та документи ПАТ «Львівелектромаш». Заявники вважають, що на даний момент відпала потреба у застосуванні арешту майна, а тому просять клопотання задоволити.

Заявники подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, згідно якої клопотання підтримують в повному обсязі.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої клопотання не заперечує та просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відомості про яке, 02 жовтня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом заволодіння шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ПАТ «Львівелектромаш» протягом 2007-2014 років майном, а саме акціями у кількості 2965724 штук на загальну суму 741431,00 гривень, що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ «Львівелектромаш» становить 60,0909%, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 206 КК України.

Заявники являються учасниками ПАТ Львівелектромаш» та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 17 листопада 2014 року накладено арешт на приміщення в будівлі під літерою «В-1», приміщення в будівлі під літерою «Г-1», приміщення в будівлі під літерою «Д-2», приміщення в будівлі під літерою «3-2», приміщення в будівлі під літерою «К-2», приміщення в будівлі під літерою «Л» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька 355, власником якого являється ПАТ Львівелектромаш», а також заборонено Global Financial Technology Ltd ( код ЄДРПОУ 109,632, юридична адреса: Беліз м. Беліз вул. 1/2 Майлз Нозерн Хайвей, P.O. Бокс оф. 1922 фактична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 - розпоряджатись та користуватись акціями ПАТ «Львівелектромаш», котрі знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» що у м. Львові (справа №462/8049/14-к).

Ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 18 грудня 2014 року, за клопотанням Global Financial Technology Ltd скасовано арешт на заборону Global Financial Technology Ltd на користування та розпорядження акціями ПАТ «Львівелектромаш», котрі знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», заборонивши Global Financial Technology Ltd відчужувати зазначені акції ПАТ «Львівелектромаш»(справа 462/8762/14-к).

Ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 23 січня 2015 року накладено арешт на майно ПАТ «Львівелектромаш», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 355, шляхом заборони Global Financial Technology Ltd (код ЄДРПОУ 109,632, юридична адреса: Беліз м. Беліз вул. 1/2 Майлз Нозерн Хайвей, P.O. Бокс оф.1922 фактична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 користуватись акціями ПАТ «Львівелетромаш» (ЄДРПОУ 1380045), котрі знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1. (справа 462/413/15-к).

Ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 17 лютого 2015 року накладено арешт на 2965724 просту іменну акцію ПАТ «Львівелектромаш», номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. загальною вартістю 741431,00 грн. що обліковуються на рахунках Global Financial Technology Ltd (код ЄДРПОУ 109,632, юридична адрреса: Беліз м. Беліз вул. 1/2 Майлз Нозерн Хайвей, P.O. Бокс оф.1922 фактична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, у зберігача ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді» (), шляхом заборони Наглядовій раді ПАТ «Львівелектромаш» змінювати реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів ПАТ «Лвівелектромаш» а також обирати та припиняти повноваження голови членів виконавчого органу та інших посадових осіб (справа № 462/1103/15-к ).

Рішенням Личаківського районного суду м. Львова від 13 липня 2018 року визнано недійсними договори купівлі-продажу цінних паперів 38БРА- 11/01 від 15 листопада 2011 року, №47БРА-11/01 від 17 листопада 2011 року, укладені від імені ОСОБА_4 , ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт- Капітал, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 та Energy Technologies Corp ( код ЄДРПОУ 88,407, БЕЛІЗ, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 та вирішено витребувати на користь ПП «ЛЬВІВЕНЕРГОМАШ» із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd ( код ЄДРПОУ 109,632, БЕЛІЗ, фактична адреса: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1)-401647 (чотириста одна тисяча шістсот сорок сім) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» номінальною вартістю 100411,75 гривень.

Також, визнано недійсними договори купівлі-продажу цінних паперів 45БРА- 11/01 від 17 листопада 2011 року, №37БРА-11/01 від 15 листопада 2011 року, укладені від імені ОСОБА_3 , ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт- Капітал, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 та Energy Technologies Corp (код ЄДРПОУ 88,407, БЕЛІЗ, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, визнано недійсним правочин з відчуження 231001 (двісті тридцять одна тисяча одна) штук іменних акцій ПАТ Львівелектромаш номінальною вартістю 57750,25 грн. (п`ятдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят гривень 25 копійок на користь Energy Technologies Corp (код ЄДРПОУ 88,407) укладений від імені ОСОБА_3 , та витребувати на користь ПП «ЛЬВІВЕНЕРГОМАШ» із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd код ЄДРПОУ 109,632, БЕЛІЗ, фактична адреса: м. Київ, вул. Народного ополчення. 909794 (дев`ятсот дев`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» номінальною вартістю 227448,50 гривень.

Рішенням Сихівського районного суду м. Львова від 10.10.2018 року визнано недійсними договір купівлі-продажу цінних паперів 42БРА-11/01 від 16 листопада 2011 року, укладений від імені ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_1 ), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-Капітал, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 та Energy Technologies Corp (код ЄДРПОУ 88,407, БЕЛІЗ, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення,1 та вирішено витребувати на користь ПП «ЛЬВІВЕНЕРГОМАШ» (код ) із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd (код ЄДРПОУ 109,632, БЕЛІЗ, фактична адреса: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1) - 392374 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» номінальною вартістю 98093,50 грн.

Також, визнано недійсними договір купівлі-продажу цінних паперів 41БРА- 11/01 від 16 листопада 2011 року, укладений від імені ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-Капітал, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 та Energy Technologies Corp ( код ЄДРПОУ 88,407, БЕЛІЗ, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 та вирішено витребувати на користь ПП «ЛЬВІВЕНЕРГОМАШ» (код ) із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd (код ЄДРПОУ 109,632, БЕЛІЗ, фактична адреса: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 - 357268 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» номінальною вартістю 89317,00 гривень.

Згідно листів депозитарної установи - TOB «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» № 1298 від 28.11.2018 року, № 1314 від 03.12.2018 року, № 1313 від 03.12.2018 року - для виконання вищевказаних судових рішень, а саме: витребування (переказу) на користь ПП «Львівенергомаш» із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd ( код ЄДРПОУ 109,632) - 909794 штук та 401647 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» відповідно до рішення Личаківського районного суду м. Львова, а також 392374 штук та 357268 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» відповідно до рішення Сихівського районного суду м. Львова - ухвали щодо арешту вищевказаних акцій мають бути скасовані.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи те, що для виконання вищенаведених судових рішень про витребування (переказу) на користь ПП «Львівенергомаш» із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd ( код ЄДРПОУ 109,632) - 909794 штук та 401647 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», а також 392374 штук та 357268 штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» необхідним є скасування арешту майна, такий арешт був накладений, з метою недопущення здійснення блокування діяльності усього підприємства та повної розтрати майна - коштів ПАТ «Львівелектромаш», клопотання подане потерпілими, а арешт був накладений в тому числі в їх інтересах, приходжу до переконання, що потреби і надалі обмежувати власника у володінні майном немає, продовження такого арешту спричиняє збитки інтересам власників акцій, оскільки на даний час відпали обставини, які стали підставою для арешту майна, передбачені ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 17.11.2014 року (справа №462/8049/14-к) та ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 18.12.2014 року (справа №462/8762/14-к) в частині заборони відчуження Global Financial Technology Ltd:

1.401647 (чотириста одна тисяча шістсот сорок сім) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить - ОСОБА_4 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

2.909794 (дев`ятсот дев`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири) штуки іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить - ОСОБА_3 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

3.392374 (триста дев`яносто дві тисячі триста сімдесят чотири) штуки іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить ОСОБА_6 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

4.357268 (триста п`ятдесят сім тисяч двісті шістдесят вісім) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить ОСОБА_5 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 23.01.2015 року (справа 462/413/15-к) в частині заборони користуватись Global Financial Technology Ltd акціями ПАТ «Львівелектромаш, а саме на:

1.401647 (чотириста одна тисяча шістсот сорок сім) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить - ОСОБА_4 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

2.909794 (дев`ятсот дев`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири ) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить - ОСОБА_3 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

3.392374 (триста дев`яносто дві тисячі триста сімдесят чотири) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить ОСОБА_6 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

4.357268 ( триста п`ятдесят сім тисяч двісті шістдесят вісім ) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить ОСОБА_5 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 17.02.2015 року, ( справа 462/1 103/15-к) в частині арешту на 2965724 штук іменних акцій ПАТ Львівелектромаш, що обліковуються на рахунках Global Financial Technology, а саме на:

1.401647 (чотириста одна тисяча шістсот сорок сім) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить - ОСОБА_4 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

2.909794 (дев`ятсот дев`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири ) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить - ОСОБА_3 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

3.392374 (триста дев`яносто дві тисячі триста сімдесят чотири) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить ОСОБА_6 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

4.357268 (триста п`ятдесят сім тисяч двісті шістдесят вісім) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш», що належить ОСОБА_5 та знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «Арт -Капітал Кастоді», що у м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1