ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2341/19
Провадження 1-кс/201/1505/2019
УХВАЛА

27 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0002114 від 27.08.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в місті Дніпро по вулиці Набережна Перемоги, 2а розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс», засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором товариства є ОСОБА_9 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_11 . Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_11 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та ОСОБА_11 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_11 та секретаря ОСОБА_5 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_11 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_11 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Строк виконання основного зобов`язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_11 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0002114 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30 серпня 2018 року у справі №201/9278/18 було застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на на об`єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, було встановлено, що 18.02.2019 о 10:51:28 на підставі ухвали, Жовтневого РС м. Дніпропетровська, серія та номер 201/9278/18, видана 31.01.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області - ОСОБА_15 обтяження скасовано.

Під час пошуку в автоматизованій системі збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень - у Єдиному державному реєстрі судових рішень (Реєстр) за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1 з критерієм пошуку: - «№201/9278/18» було встановлено, що рішення щодо скасування арешту на вищевказане майно на підставі ухвали Жовтневого РС м. Дніпропетровська, серія та номер 201/9278/18, видана 31.01.2019 не приймалось, оскільки інформація щодо скасування арешту майна за вказаними критеріями відсутня.

В подальшому за договором іпотеки який був зареєстрований в реєстрі 21.09.2018 року за №27588680, приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 у зв`язку зі спливом строку виконання основного зобов`язання, право власності на заставне нерухоме майно а саме станцію технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом з метою створення штучних перешкод та введення слідства в оману 07.02.2019 року зареєстрував юридичну особу ТОВ «СЕРВІС-ПЛЮС 2019» () та в подальшому перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , прим.12,13,14 за місцем розташування приватного нотаріуса ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 18.02.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_14 було проведено реєстраційну дію та зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - станцію технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,2а за ТОВ «СЕРВІС-ПЛЮС 2019» ().

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Слідчий клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження користуватися та розпоряджатися об`єктом нерухомого майна - станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам (нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкту нерухомого майна - станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м., всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Зобов`язати відділ реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської Міської Ради протягом доби з дня отримання ухвали внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, арешт/заборону відчуження користуватися та розпорядження на об`єкт нерухомого майна - станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1