СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/295/19
Провадження № 1-кс/306/86/19
Рядок статзвіту № 22
У Х В А Л А

14 лютого 2019 року м.Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником - прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 27.11.2008 року по 01.12.2009 року, а також інформації по вказаному рахунку (коли і хто знімав кошти), що були перераховані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться (перебувають) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки)

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що згідно матеріалів Районної прокуратури в м. Колін Чеської Республіки, в період з 27.11.2008 року по 28.11.2009 року ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 1031511 чеських крон, що складає близько 434320 грн. (відповідно до офіційого курсу іноземгих валют НБУ), які згідно договору підряду замовник в особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 переводив на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання будівельних робіт та закупівлі будівельних матеріалів, припинивши проведення будівельних робіт без завершення будівництва та обернув грошові кошти на свою користь, внаслідок чого спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму (витяг із кримінального провадження № 0001498 від 13.02.2019 року).
29 листопада 2013 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
06 грудня 2017 року відомості слідчим за № 0001498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі тимчасового доступу до речей та документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України) подаються до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (ратифіковано із застереженнями Законом № 240/94-ВР від 10.11.1994 року, чинність Конвенції № 26-53/7 від 21.01.2006 року) в спеціальних положеннях про правову допомогу за кримінальних справ, статею 78 встановлено передача предметів Договірними Сторонами один одному.
Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (ратифіковано із застереженнями Законом № 240/94-ВР від 10.11.1994 року, чинність Конвенції № 26-53/7 від 21.01.2006 року) в спеціальних положеннях про правову допомогу за кримінальних справ, статею 80 передбачено, що зносини з питань видачі, карного переслідування, а також виконання слідчих доручень, що торкаються прав громадян і потребуючих санкцій прокурора, здійснюються генеральними прокурорами (прокурорами) Договірних Сторін.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необгрунтоване та не знаходить підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 27.11.2008 року по 01.12.2009 року, а також інформації по вказаному рахунку (коли і хто знімав кошти), що були перераховані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться (перебувають) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) відмовити.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1