Справа № 445/730/18
провадження № 1-кс/445/837/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

начальник СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 02.05.2018 року до Золочівського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 жит. АДРЕСА_1 тел. ( НОМЕР_1 ) про те, що 21.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі-продажу, на придбання екскаватора. Після перерахування авансу директор ОСОБА_6 зник та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Екскаватор на даний момент не переданий по акту приймання-передачі у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, 07.05.2018 у Золочівський ВП з письмовою заявою звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , у якій просить притягнути до відповідальності ОСОБА_6 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 21.12.2017, отримав кошти в сумі 296 000 гривень в якості завдатку за придбання екскаватора, марки «JCB3CX» 2013 р.в. та до моменту написання заяви, транспортного засобу не доставлено і грошових коштів не повернуто.

Крім цього, 16.05.2018 року в Золочівський ВП через секретаря надійшли матеріали з ГУ НП в Полтавській області про те, що в грудні 2017 року директор TОB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юр. адреса, АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , жит. с. Ремезівці, Золочівського р-ну Л/о, зловживаючи довірою заволодів коштами ПП " ОСОБА_8 " в сумі 463250 гривень.

Крім цього, 10.08.2018 року в канцелярію Золочівського ВП надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що 19 жовтня 2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юр.адреса, АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , жит. с. Ремезівці, Золочівського р-ну Л/о, зловживаючи довірою заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 300,000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрило банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018 р. за №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
У володінні банку ПАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитись інформація про ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку (IP адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).
Таким чином, вказує, що в даній інформації містяться відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази і отримати такі іншим шляхом не можливо.
В судове засідання начальник СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, про рух коштів в період з 01.04.2017 року по 22.11.2018 року (перевід, зняття та інші банківські операції) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону, назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані представників, які уповноважені діяти від імені юридичної особи по даному банківському рахунку, юридична адреса юридичної особи) банківського рахунку одержувача коштів з рахунку № НОМЕР_4 , рахунки і місця куди були переведені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номерів банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копії сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), або дата, місце знімання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( IP-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою ) в період з 01.04.2017 року по 22.11.2018року, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса - АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із можливістю її прилучення до матеріалів кримінального провадження № 0000263 від 02.05.2018 року слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1