УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 11.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури вінницької області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000274, відомості про яке 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що суддею Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_5 28.01.2014 прийнято заочне рішення у цивільній справі № 672/1148/13-ц, (провадження 2/672/2/14) за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 68132 грн., відповідно до якого прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_6 заборгованість на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 68132 грн.

У подальшому 25.09.2014 ухвалою колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області рішення Городоцького районного суду Хмельницької області від 28.01.2014 року скасовано, у зв`язку з відмовою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від позову до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про всі відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поточні, кредитні, депозитні) карткові та не карткові банківські рахунки, які в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 вже діяли, були відкриті та зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку смт. Теофіполь, Хмельницької області, якими вона користувався у вказаний період із отриманням відомостей про рух коштів по таким рахункам.

Інформація про відкриті на ім`я ОСОБА_5 банківські рахунки, містить банківську таємницю, а підтверджуючі документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 20.05.2016 вбачається, що суддею Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_5 28.01.2014 прийнято заочне рішення у цивільній справі № 672/1148/13-ц, (провадження 2/672/2/14) за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 68132 грн., відповідно до якого прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_6 заборгованість на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 68132 грн.

Ухвалою колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області від 25.09.2014 рішення Городоцького районного суду Хмельницької області від 28.01.2014 року скасовано, у зв`язку з відмовою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від позову до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті (поточні, кредитні, депозитні) карткові та не карткові банківські рахунки, на ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл начальнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про всі (поточні, кредитні, депозитні) карткові та не карткові банківські рахунки, які в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 вже діяли, були відкриті та зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку смт. Теофіполь, Хмельницької області, роздруківок про рух грошових коштів по цих рахунках з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2018, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя