Справа №766/8367/19
н/п 1-кс/766/7025/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000031 прокурора відділу прокуратури області - прокурора у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000031 прокурора відділу прокуратури області - прокурора у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою та ідентифікацією фізичних, юридичних осіб, що здійснювали перекази грошових коштів, призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з моменту відкриття по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управління ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 22.04.2019 за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 , за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи в Інтернет мережі створений сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману щодо надання за плату доступу до форму вказаного сайту незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8100 грн., чим останньому спричинили значні матеріальні збитки.

Допитаний в якості світка ОСОБА_5 надавав свідчення, що він з власного комп`ютера у мережі Інтернет зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою спілкування на форумі цього сайту. Згідно інструкції, яка перебуває на сайті зазначено, що для отримання платного доступу до форуму на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в категорії «ексклюзив» необхідно внести оплату у розмірі 300 доларів США тобто 8100 грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок № НОМЕР_2 та написати в темі на сайті, про здійснення оплати, після цього адміністратором сайту надається доступ до платного форму. Крім цього, ОСОБА_5 засвідчив, що ним згідно зазначеної інструкції грошові кошти у сумі 8100 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 та на сайті у темі здійснив напис про здійснення оплати платної послуги, однак до теперішнього часу адміністратором сайту йому доступ до платного форуму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які створили в Інтернет мережі сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримують від фізичних та юридичних осіб грошові кошти, що зараховуються на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Разом з тим, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів з розшифровкою та ідентифікацією фізичних, юридичних осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вказаний картковий рахунок за період від відкриття по теперішній час.

Зазначені документи та інформація містять дані про наявність (відсутність) взаєморозрахунків з контрагентами, що, в свою чергу, є доказом підтвердження чи спростування безтоварності господарських операцій.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою та ідентифікацією фізичних, юридичних осіб, що здійснювали перекази грошових коштів, призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 05.04.2019 р. по 07.05.2019 р. по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з заяви ОСОБА_5 від 16.04.2019 р. про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що кошти ним були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.04.2019 р. та прокурором в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за інший період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000031 прокурору відділу прокуратури області - прокурору у кримінальному провадженні молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою та ідентифікацією фізичних, юридичних осіб, що здійснювали перекази грошових коштів, призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 05.04.2019 р. по 07.05.2019 р. по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1