УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000471 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. « ОСОБА_4 » про те, що невідома особа, в період часу із 11 год. 40 хв. по16 год. 00 хв. 25.11.2018, зловживаючи його довірою, під приводом продажу нерозмитненого напівпричіпа марки «SchmitzSFG» 2004 року випуску, білого кольору, вартістю 5 800 доларів США, через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ), використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 та систему обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) гривень.
Також встановлено, що правопорушник у своїй протиправній діяльності використовував банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який надходили грошові кошти, отримані в наслідок протиправної діяльності.

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів, які містять відомості щодо руху коштів та іншої інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку№ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо, фото-, відео-матеріали осіб що здійснювали транзакції за даним рахунком); за період з 01.11.2018 по дату винесення ухвали суду, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

-зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у відповідності із положеннями ст..ст. 159, 164, 165 КПК України, надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих , доступ до вказаних вище документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя