ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3222/19
Провадження № 1-кс/201/1989/2019
УХВАЛА
22 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000449, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000449, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 20.02.2019 року до Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що25.01.2018 року не відома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 8695 гривень, тим самим спричинила матеріальної шкоди.
За даним фактом Соборним ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0000449 від 21.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі оперативного підрозділу управління кіберполіції з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців події, зазначення карткових рахунків котрі використовувалися особами котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення.
В ході виконання доручення працівниками ВПК в Дніпропетровській області
Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, з котрого стало відомо, що в результаті моніторингу мережі Інтернет встановлено карткові рахунки, які інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 надавав потерпілим для оплати товару :
1) НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
2) 4283-0899-0069-4467 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
3) 5167-8020-0559-8237 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Оперативним шляхом встановлено, що всі три вищевказані карткові рахунки належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 , можливо мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що до карткового рахунку № НОМЕР_1
ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаний моб. тел. НОМЕР_3 . В подальшому з вищевказаного карткового рахунку через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти , отримані шахрайським шляхом, переведені на карткові рахунки:
1) НОМЕР_4 ОТП Банк, ОСОБА_7 ,
ІНН НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 . Зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
2) 4283-0899-0069-4467 ПУМБ, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
3) 5168-3708-6504-3487 Сбербанк;
4) 57-2491 Альфа банк, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб. тел. НОМЕР_7 , зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_3 ( відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 );
5) 4363-2375-1031-2193 ОТП банк, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб. тел. НОМЕР_8 , зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_4 , банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для входу до системи IPAY використовувалась IP адреси провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 )
IpВитринаДата
НОМЕР_9 P2P_IPAY 28.12.2018 12:20
130.180.209.252P2P_IPAY 27.12.2018 16:22
130.180.209.31P2P_IPAY 26.12.2018 17:15
НОМЕР_10 P2P_IPAY 25.12.2018 12:24
НОМЕР_11 НОМЕР_12 24.12.2018 17:54
НОМЕР_13 НОМЕР_12 24.12.2018 17:24
НОМЕР_11 НОМЕР_12 24.12.2018 11:25
НОМЕР_11 НОМЕР_12 24.12.2018 11:23
НОМЕР_14 НОМЕР_12 23.12.2018 15:21
НОМЕР_15 НОМЕР_12 22.12.2018 12:13
НОМЕР_16 НОМЕР_12 21.12.2018 18:50
НОМЕР_17 НОМЕР_12 19.12.2018 18:02

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформацію про власника рахунку, та рух грошових коштів які обслуговуються за допомогою пластикової карти № НОМЕР_18 за період з 01.10.2018 по теперішній час.
Усі наявні фото та відео фіксації з банкоматів що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких здійснювалися транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_18 в період з 01.10.2018 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1