Справа № 314/1543/19
Провадження № 1-кс/314/679/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.04.2019 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від «05» січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтоване тим, що 05.01.2019 до Вільнянського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1985 року народження, мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 30.12.2018 по 31.12.2018 невідома особа шахрайським шляхом з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 38,502 гривень.

У ході досудового слідства було встановлено, що на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що номер ОСОБА_5 отримав бонуси та буде зараховано 4 гб інтернету або 100 гривень. Після чого на мобільний телефон останнього прийшло смс-повідомлення з кодом, який складався з 4 цифр, далі його потрібно було передати працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для активації.

Через деякий час, на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення про те, що зараховано 4 гб інтернету, та для перевірки потрібно набрати комбінацію з цифр, але здійснити даний запит не виявилось можливим, оскільки дана сім-карта була заблокована.

Згідно з вказаною інформацією 31.12.2018 було здійснено зняття грошових коштів з кредитної картки потерпілого, котра обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 38, 502 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні документів, котрі знаходяться у філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення анкетних даних особи, якій він належить, адреси зняття грошових коштів, а також документації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 20 годині 00 хвилин 30.12.2018 та до 20 години 00 хвилин 31.12.2018 року, які несуть доказове значення у провадженні та фактично підтверджують незаконні дії причетних до вчинення злочину осіб.

Крім того слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення знищення чи переховування вказаних вище документів, оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних речових доказів.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи, що документація вказана у клопотанні, може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та документації щодо руху грошових коштів по даному рахунку за період часу з 20 годині 00 хвилин 30.12.2018 та до 20 години 00 хвилин 31.12.2018 року, з можливістю їх вилучення з філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.05.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
09.04.2019