Справа №766/2743/19
н/п 1-кс/766/2509/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, в якому просив суд: накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зупинити видаткові операції у ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) по рахункам № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254), на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом створення протягом 2017-2018 років невстановленими особами ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) та інших СГД, які використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) рахується ОСОБА_4 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524) рахується ОСОБА_5 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072) рахується ОСОБА_6 , який додатково є посадовою особою ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084).

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер, однак вказаними СГД продовжується використання наявних рахунків (останні не закрито) та здійснюється відкриття рахунків у банківських установах після смерті останнього, а саме: ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084) відкрито рахунки в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 20.01.19 та АТ "АЛЬФА-БАНК" 11.01.19, ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) відкрито рахунки в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 24.01.19.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) рахується ОСОБА_7 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб.

Додатково під час допитів вищеперерахованих осіб встановлено відкриття розрахункових рахунків СГД, на яких останні перебувають службовими особами без їх безпосередньої участі, сторонніми особами.

Вказані факти свідчать, що ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084) використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479), а саме: № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254).

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих на території м.Херсона.

Як наслідок, проведений аналіз діяльності вказаних СГД свідчить, що на даних підприємствах відкриті розрахункові рахунки, які використовувались і використовуються у теперішній час не встановленими особами для конвертації грошових коштів у великих розмірах, сприянню в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки.

Зважаючи на те, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках отримані в результаті діяльності фіктивного підприємства і внаслідок здійснення фіктивного підприємництва, у зв`язку з чим останні містять сліди вказаного правопорушення та є речовими доказами у відповідності до ст.98 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном, використовувати його та відчужувати його.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,
Відповідно до ч. 1 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі не накладення арешту невстановленими слідством особами зазначені кошти буде розтрачено. В даному випадку грошові кошти, що можуть перебувати на банківських рахунках буде визнано речовим доказом та в використано для забезпечення подальшого цивільного позову.
Згідно ч. 4. ст.170 КПК України «Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».
За вимогами ч.6 ст.170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження».
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасове вилучення майна у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони …. використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ….. є предметом кримінального правопорушення та …… набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Ст. 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ - арешт на грошові кошти суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових законів України, на підставі рішення суду.
На підставі вищевказаного, враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254), будуть визнані речовим доказом та можуть використовуватись для подальшого забезпечення цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зупинити видаткові операції у ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) по рахункам № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254), на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: