У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5703/18

№ 1-кс/183/1152/19

11 травня 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.08.2018 року за № 0001741 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01 червня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 01/06. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався на власний ризик надати послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 за рахунок коштів місцевого бюджету, а замовник зобов`язаний прийняти закінчений ремонтом об`єкт та сплатити вартість виконаних послуг.

Відповідно до п.п. 3.1. Договору № 01/06 від 01 червня 2018 року ціна цього Договору кошторис підрядних послуг, виконання яких доручається Підряднику становить: 1.002.835 грн. 00 коп. Згідно п.п. 3.2. договірна ціна послуги є твердою, визначена в поточних цінах згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Згідно п.п. 4.4. Замовник здійснює платежі за фактично виконані послуги за рахунок бюджетних коштів у порядку, встановленому бюджетним законодавством та вимогами казначейського обслуговування бюджету за видатками в міру надходження зазначених коштів фінансування на казначейський рахунок Замовника та на підставі рахунку-фактури Підрядника з доданими до нього наступними документами: акт приймання виконаних послуг, підписаного уповноваженими представниками обох сторін; довідка про вартість виконаних послуг та витрати, підписаної уповноваженими представниками обох сторін.

В п.п. 5.1 строк виконання послуг протягом 2018 року, місце виконання послуг вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. 420 в м. Новомосковськ Дніпропетровської області. П. п. 5.5. Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконання послуг кошторису, будівельним нормам і стандартам, матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам.

Відповідно до п.п. 10.1. цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2018 року.

Згідно до додатку №2 вказаного договору - календарного графіку фінансування та виконання послуг повинні бути виконані роботи до кінця першого тижня липня місяця 2018 року включно, а оплата по частинам до кінця серпня місяця 2018 року, а саме: ремонт основ доріг із щебеня, ямковий ремонт асфальтованого покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2, ямковий ремонт асфальтованого покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 до 25 м2, улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтованих сумішей, фінансування послуг.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 12.09.2018 року встановлено, за вищезазначеним договором № 01/06 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти в повному обсязі, а саме 1.002.835 грн. 00 коп. та подано акти здачі-приймання виконаних робіт.

30.08.2018 року та 12.09.2018 року проведено огляд ділянки місцевості автомобільної дороги по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. АДРЕСА_2 , під час якого встановлено, що вказані роботи частково не виконані. На моменти проведення оглядів не розпочато взагалі та не проведено ремонт по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. 268 в м. Новомосковськ, поточний ремонт лише був здійснений на відрізку автомобільної дороги по вул. Волгоградська від буд. 268 до буд. АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор - ОСОБА_6 , зареєстроване: АДРЕСА_3 ) на виконання зазначених робіт, а саме послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 .

Крім цього, в рамках кримінального провадження за № 0001741 призначена судова будівельно-технічна експертиза з метою підтвердження чи спростування невідповідностей фактично виконаних робіт з роботами зазначеними в актах виконаних робіт, та встановлення спричинених збитків у разі підтвердження невідповідностей. 17.04.2019 року на адресу СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для її виконання.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме у складані документів, які містять недостовірну інформацію та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні субпідрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів наступних документів::

- наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ;

- посадової інструкції директора ОСОБА_6 , чинної на 2018 рік;

- штатний розпис, довідку щодо працевлаштованих осіб, звіти 1-ДФ;

- довідки щодо наявного обладнання та матеріально-технічної бази;

- проектно-кошторисної документації з «Поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 »;

- договору субпідряду укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- дефектний акт разом додатками по об`єкту «Поточний ремонт вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. 420 в м. Новомосковськ»;

- платіжних доручень відображаючих отримання грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- журнали обліку виконаних робіт за формою КБ-6;

- дозволів на виконання окремих видів робіт;

- довідку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.06.2018 року по 31.12.2018 року;

- акти здачі-приймання виконаних робіт за надані послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- відомість ресурсів до акту здачі-приймання виконаних робіт;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту здачі-приймання виконаних робіт;

- договірну ціну за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- акти здачі-приймання виконаних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

- загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

- сертифікати на використані асфальтобетонні суміші;

- акти на приховані роботи з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- товарно-транспортні накладні;

- видаткові накладні на використані асфальтобетонні суміші;

- виконавчу схему на ремонт дороги по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- паспорт автомобільної дороги по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. АДРЕСА_2 , на підставі якого був складений дефектний акт, оскільки згідно технічних правил «Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування України, п. 10.2.6. Паспорт автомобільної дороги узагальнений документ, в якому містяться всі технічні, господарські, економічні та оціночні дані про дорогу та дорожні споруди за станом на строк первинного технічного обліку і відображають всі наступні зміни стану дороги, будівель та споруд, у тому числі роботи, які виконуються з поточного і капітального ремонтів.

Крім цього, до завірених належним чином копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: статутних документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок).

Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Крім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, в якому внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів. Так як в діях осіб, які підписували вказані акти вбачаються ознаки іншого кримінального правопорушення.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів:

- наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ;

- посадової інструкції директора ОСОБА_6 , чинної на 2018 рік;

- штатний розпис, довідку щодо працевлаштованих осіб, звіти 1-ДФ;

- довідки щодо наявного обладнання та матеріально-технічної бази;

- проектно-кошторисної документації з «Поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 »;

- договору субпідряду укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- дефектний акт разом додатками по об`єкту «Поточний ремонт вул. Волгоградська від буд. 84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. 420 в м. Новомосковськ»;

- платіжних доручень відображаючих отримання грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- журнали обліку виконаних робіт за формою КБ-6;

- дозволів на виконання окремих видів робіт;

- довідку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.06.2018 року по 31.12.2018 року;

- акти здачі-приймання виконаних робіт за надані послуги з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- відомість ресурсів до акту здачі-приймання виконаних робіт;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту здачі-приймання виконаних робіт;

- договірну ціну за надання послуг з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- акти здачі-приймання виконаних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

- загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

- сертифікати на використані асфальтобетонні суміші;

- акти на приховані роботи з поточного ремонту вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- товарно-транспортні накладні;

- видаткові накладні на використані асфальтобетонні суміші;

- виконавчу схему на ремонт дороги по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. 108-А, від залізничного переїзду до буд. АДРЕСА_1 ;

- паспорт автомобільної дороги по вул. Волгоградська від буд.84 до буд. АДРЕСА_2 , на підставі якого був складений дефектний акт, оскільки згідно технічних правил «Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування України, п. 10.2.6. Паспорт автомобільної дороги узагальнений документ, в якому містяться всі технічні, господарські, економічні та оціночні дані про дорогу та дорожні споруди за станом на строк первинного технічного обліку і відображають всі наступні зміни стану дороги, будівель та споруд, у тому числі роботи, які виконуються з поточного і капітального ремонтів.

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до завірених належним чином копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: статутних документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок).

Строк дії ухвали до 31.05.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1