Справа № 592/1108/19
Провадження № 1-кс/592/654/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 27.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що на адресу Сумської місцевої прокуратури надійшла заява від начальника відділу безпеки з координації роботи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо систематичних шахрайських дій невстановлених осіб.

27.06.2018 р. за даним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Під час досудового розслідування допитано як свідка провідного спеціаліста відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Сумській області, який зокрема пояснив, що: група осіб через ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) здійснює розсилання фізичним особам мешканцям регіонів України поштових відправлень (бандеролей) з післяплатою у закритому вигляді. Замість бажаного товару замовникам відправляються де-факто бутафорські речі, із вкладенням у середину каміння, мила, сміття тощо. Після того як клієнти забирають відправлення, гроші післяплати з відповідних відділень поштового зв`язку у різних населених пунктах України надходять до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де знімаються шахраями.

Представником останніх, що безпосередньо здійснює поштові операції, є - ОСОБА_5 - громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 20.04.2015 р., студент 4 курсу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, 21.06.2018 р. до Сумської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов офіційний запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу встановлення, у рамках розпочатого досудового розслідування, іншої конкретної особи та підтвердження її дій по відправці по Україні з відділень поштового зв`язку Сумської дирекції післяплатою поштових речей, які містять ознаки

вчинення злочину, передбаченого ч.І ст. 190 ККУ (Шахрайство). Зокрема йшлося про відправника ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець і мешканець Сумської області, зареєстрований у АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 15.06.2015 р., студент 4 курсу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході супроводження кримінального провадження було встановлено, що особи, які вчинювали шахрайські дії використовували Інтернет мережу, а саме сайт «ОЛХ» та виходили в Інтернет через наступні ІР-адреси адреси, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:
? НОМЕР_3 (2018-06-18 10:14:52), НОМЕР_4 (2018-06-13 14:33:18),

? НОМЕР_3 (2018-06-18 13:30:09), НОМЕР_3 (2018-06-18 18:22:38),

? НОМЕР_5 (2018-06-19 12:13:08), НОМЕР_6 (2018-06-19 12:56:37),

? НОМЕР_7 (2018-06-20 09:51:01), НОМЕР_8 (2018-06-22 14:42:22),

? НОМЕР_9 (2018-06-24 14:15:59), НОМЕР_10 (2018-06-25 07:06:05),

? НОМЕР_11 (2018-06-25 10:06:48), НОМЕР_12 (2018-06-26 14:03:10),

? НОМЕР_13 (2018-06-01 17:44:05), НОМЕР_14 (2018-06-02 15:37:00),

? НОМЕР_15 (2018-06-08 12:54:34), НОМЕР_16 (2018-06-08 19:44:38),

? НОМЕР_17 (2018-06-09 19:39:32), НОМЕР_18 ( 2018-06-10 09:43:18),

? НОМЕР_19 (2018-06-11 13:20:54), НОМЕР_20 ( 2018-06-12 09:53:42),

? НОМЕР_21 (2018-06-12 13:15:55), НОМЕР_22 (2018-06-13 08:49:13)

? НОМЕР_4 (2018-06-13 14:33:18)

Інформація щодо абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надавався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням повних анкетних даних включаючи номер терміналу зв`язку, оригінали та копії договорів на обслуговування за вищевказаними ІР-адресами, інформація щодо реквізитів платіжних засобів за допомогою яких сплачувались послуги за користування послугами, може містити дані, які допоможуть в розкритті злочину та встановленні особи злочинця.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та інформації щодо абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надавався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням повних анкетних даних включаючи номер терміналу зв`язку, оригінали та копії договорів на обслуговування, інформацію щодо реквізитів платіжних засобів за допомогою яких сплачувались послуги за користування послугами по ІР-адресами:
? НОМЕР_3 (2018-06-18 10:14:52), НОМЕР_4 (2018-06-13 14:33:18),

? НОМЕР_3 (2018-06-18 13:30:09), НОМЕР_3 (2018-06-18 18:22:38),

? НОМЕР_5 (2018-06-19 12:13:08), НОМЕР_6 (2018-06-19 12:56:37),

? НОМЕР_7 (2018-06-20 09:51:01), НОМЕР_8 (2018-06-22 14:42:22),

? НОМЕР_9 (2018-06-24 14:15:59), НОМЕР_10 (2018-06-25 07:06:05),

? НОМЕР_11 (2018-06-25 10:06:48), НОМЕР_12 (2018-06-26 14:03:10),

? НОМЕР_13 (2018-06-01 17:44:05), НОМЕР_14 (2018-06-02 15:37:00),

? НОМЕР_15 (2018-06-08 12:54:34), НОМЕР_16 (2018-06-08 19:44:38),

? НОМЕР_17 (2018-06-09 19:39:32), НОМЕР_18 ( 2018-06-10 09:43:18),

? НОМЕР_19 (2018-06-11 13:20:54), НОМЕР_20 ( 2018-06-12 09:53:42),

? НОМЕР_21 (2018-06-12 13:15:55), НОМЕР_22 (2018-06-13 08:49:13)

? НОМЕР_4 (2018-06-13 14:33:18)

Строк дії ухвали по 19.02.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1