Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2428/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000184 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000184 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст15; ч.1 ст. 190; ч.3 ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст206-2; ч.3 ст. 358 КК України. Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 , шляхоморганізації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах. Так, ОСОБА_8 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11.47 год. до 11.52 год., зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_5 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_5 06.04.2018 о 10.48 год., умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468. В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 в розмірі 100% ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства. Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з серією НЕ та №735981. У подальшому, ОСОБА_6 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15.30 год. до 16.00 год., перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності. Цього ж дня, о 16.00 год., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_9 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245. Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_7 , який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_9 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про: звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_10 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 ; відчуження належної ОСОБА_9 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень; виключення ОСОБА_9 зі складу учасників товариства; включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства; затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_5 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін. Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_9 як продавця та ОСОБА_5 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 10 000 000 гривень. На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_5 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція). Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_12 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 , що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206. З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів. Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_8 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 67 383 790, 92 гривень. 10.07.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за ч.3 ст. 206-2 КК України. 11.07.2018 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук. Одночасно з цим було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В ході аналізу трафіків з`єднань мобільних телефонів ОСОБА_5 та його зв`язків за номерами телефонів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було встановлено, що спільним зв`язком, враховуючи розташування базових станцій операторів мобільного зв`язку, по вказаним номерам мобільних телефонів є номер телефону НОМЕР_12 , який належить невстановленій на даний час слідством особі та яким імовірно користується підозрюваний ОСОБА_5 . В зв`язку з тим, що на даний час ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, встановленими слідством засобами телефонного зв`язку не користується, а саме змінив свій номер мобільного телефону на невстановлений номер телефонного зв`язку, з метою встановлення активного номеру телефону ОСОБА_5 отримання роздруківки телефонних з`єднань за номером мобільного телефону НОМЕР_12 мало б суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження та встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_5 ..

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» та викладенням змісту СМС повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_12 , яким користуються невстановлена на даний час слідством особа, та який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведена можливість використання інформації про надані абоненту мобільного зв`язку з номером НОМЕР_13 телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути та час передачі, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає послуги мобільного зв`язку.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 та слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, до документів, а саме до: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.06.2018 до 20.03.2019, по абонентському номеру НОМЕР_12 , яким користуються невстановлена на даний час слідством особа, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 27.12.2017 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1