Провадження № 1-кс/592/8692/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР 22.03.2018 за №0000036 за фактами незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.

По даному кримінальному провадженню встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) реалізовував в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) концентрат протиобліднювальної рідини (розріджувач багатофункціональний), при цьому фактично з зазначеної рідини здійснювалося незаконне виготовлення підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , діяв підпільний цех по переробці омивача лобового скла автомобілів (розріджувач багатофункціональний) в етиловий спирт, на території якого зберігалися незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) та сировина для їх виготовлення.

До ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано вимогу №14798/10/18-28-23-16 від 21.08.2018 щодо надання документальних підтверджень по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано відповіді №251 від 30.08.2018, №268 від 19.09.2018 та №269 від 20.09.2018 з наданням документів. При цьому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано всіх документальних підтверджень та про причини ненадання не було повідомлено.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів шляхом їх вилучення. Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог законодавства необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договір, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії, журнал в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію підприємства та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період 01.01.2017 по 26.11.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість вилучити оригінали документів, а саме: договір, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії, журнал в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію підприємства та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період 01.01.2017 по 26.11.2018.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1