У Х В А Л А
Іменем України

26 грудня 2018 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0006079 від 14.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0006079 від 14.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.07.2018 приблизно о 07 годині 58 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами, шахрайським шляхом, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що розрахунки вона проводила через банківську карту НОМЕР_1 яка належить рідній сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленні обставини потребують невідкладної перевірки. А отже в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_2 ) відомостей про рух грошових коштів на картці за номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеній картці та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, відповідно до змісту якої клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0006079 від 14.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають документи, які містять інформацію, що сама по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень злочинів, з метою його розкриття.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Статтею 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) визначено перелік інформації, яка становить банківську таємницю.

Стаття 61 Закону передбачає обов`язок збереження та нерозголошення відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема, шляхом обмеження кола осіб, що мають до неї доступ.
Відповдіно до вимог п.2 ч.1 ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на викладене, одержати зазначені в клопотанні речі і документи іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0006079 від 14.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0006079 від 14.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості вилучення на паперовому та електронних носіях інформації в приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів на картці за номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із відображенням усіх дій, які проводилися з вказаним рахунком, розгорнутим зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - в період з 15.07.2015 по 18.07.2015, із наданням інформації щодо дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картках «Б» після проведення транзакцій, повних реквізитів рахунків та даних юридичної особи, якою відкриті рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційного податкового номера та анкетних даних (повних паспортних даних) власників зазначених рахунків, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи їх персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася активація карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи які до них прив`язані, копій документів, поданих особами під час відкриття рахунків, ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування з наявними друкованими матеріалами, фотоматеріалами та додатками, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 січня 2019 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя