Справа № 577/2941/18
Провадження № 1-кс/577/2698/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" грудня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 15 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

5 грудня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про всі відкриті ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, а також роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаним банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали кошти з рахунків, за період з 1 вересня 2017 року до 4 грудня 2018 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 14 лютого 2018 року о 22 год. 14 хв. до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області від ОСОБА_6 надійшло повідомлення, про те, що її співмешканець ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14 лютого 2018 року близько 2 години пішов з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , та до теперішнього часу не повернувся.

За вказаним фактом 15 лютого 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на момент зникнення - 14 лютого 2018 року ОСОБА_7 мав при собі мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi4» та банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9 липня 2018 року в р. Сейм поблизу с. Жолдаки Конотопського району Сумської області був виявлений труп ОСОБА_7 з ознаками насильницької смерті.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 151 від 11 липня 2018 року смерть ОСОБА_5 настала 15 лютого 2018 року від гострого малокров`я, травми інших внутрішніх органів, проникаючої колото-різаної рани черевної порожнини, ушкодження внаслідок контакту з гострим предметом.

При огляді трупу ОСОБА_7 встановлено відсутність мобільного телефону та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12 липня 2018 року за вказаним фактом також внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

У подальшому вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний номер № 0000170.

4 грудня 2018 року склад кримінального провадження перекваліфікований з ч. 1 ст. 115 КК України на п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

На даний час особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, не встановлено.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 мав рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але номер його не встановлений, а тому виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у вказаній банківській установі, та про рух коштів по ним за період з 1 вересня 2017 року до 4 грудня 2018 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 15 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України, за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , та нападу на ОСОБА_5 з метою заволодіння належним йому майном, що поєднаний із насильством, небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 5 березня 2018 року, у ОСОБА_5 14 лютого 2018 року із собою була банківська карта, видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до інформації про відкриті ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів по вказаним рахункам за період з 1 вересня 2017 року до 4 грудня 2018 року

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 15 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 15 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про всі відкриті ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, а також про рух коштів по вказаним рахункам, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за період з 1 вересня 2017 року до 4 грудня 2018 року, угоди (договору) про відкриття вказаного банківського рахунку (за наявності), а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1