Провадження № 1-кс/750/20/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000868 від 22.08.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 29.07.2018, а також забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду надала заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським районним відділенням поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000868, розпочатому 22.08.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , що мало місце 27.07.2018 в АДРЕСА_4 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 27.07.2018 о 23:03 год., перебуваючи вдома в с. Анисів, Чернігівського району, Чернігівської області, він зробив замовлення товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 28.07.2018 о 15:32 год. перерахував на банківську картку з номером НОМЕР_4 на ім`я отримувача ОСОБА_5 гроші в сумі 760,00 грн., однак замовлений товар так і не отримав.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати, тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000868 від 22.08.2018, такий слідчий, як ОСОБА_7 в ньому відсутня, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 , відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 29.07.2018, а також забезпечити слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення копію даної інформації та копії вказаних документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1