Справа № 686/2749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

31.01.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданого аудиторською фірмою, нарахована головному бухгалтеру заробітна плата до виплати за період з 01.07.2017 по 16.10.2018 за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично з каси підприємства і банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », йому перераховано 781692,48 гривень.

06 листопада 2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165, за попередньою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

При цьому, документально не підтвердженими залишаються суми коштів, видані головному бухгалтеру під звіт з каси, а також, за відсутністю договорів, інших підтверджуючих документів, підприємством проводилась оплата коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших.

Таким чином, службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами-підприємцями, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, виконання робіт, під виглядом здійснення господарської діяльності, привласнено кошти комунального підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що контрагентами, які отримували кошти від Хмельницького КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являються:

- ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ;

- ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , код НОМЕР_4 .

Тому отримуючи бюджетне фінансування, службові особи Хмельницького КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вищевказані фізичні особи-підприємці, за відсутності договорів та інших документів здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг для переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали:

- колишній головний бухгалтер ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), який обіймав посаду з 12 квітня 2010 року по 08 січня 2019 року. Під час слідства з оперативних джерел встановлено, що ОСОБА_8 використовує абонентські номера телефонів операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 »;

- колишній директор підприємства ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), який обіймав посаду з 30 вересня 2012 року по 30 серпня 2018 року, який використовує абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: « НОМЕР_9 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 до документів з можливістю їх вилучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в томі числі «SMS» абонента мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_9 » в проміжок часу з 01.07.2017 по час виконання ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя