УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судці ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
07.12.2018 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ДП «Іллінецьке лісове господарство» (СДРПОУ 00991456, адреса: Вінницька область, м. Іллінці, провул. Студентський, 61), у період з червня 2017 року по теперішній час, систематично, у ході проведення рубок лісу на території обслуговування, складали фіктивні документи про обсяг та якість зрізаної деревини.
В результаті проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до привласнення та розтрати лісопродукції ДП «Іллінецький ЛГ» причетні головний інженер ДП «Іллінецький ЛГ» ОСОБА_5 ; лісничий ДП «Іллінецький ЛГ» ОСОБА_6 ; старший майстер лісозаготівлі Немирівського лісництва ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за прямими вказівками головного інженера ОСОБА_5 перевозять необліковану лісопродукцію без оформлення відповідних документів з лісових масивів та проміжних складів ДП на лісопильні виробництва та виробничі цехи за адресою: м. Немирів, вул. Соборна 208, власником яких згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно є ОСОБА_8 (батько ОСОБА_5 ), де лісопродукція проходить розпиловку. В подальшому, необлікована лісопродукція та пиломатеріали реалізовуються ОСОБА_5 через формально оформлених фізичних-осіб підприємців.
Отримані від продажу лісопродукції кошти частково перераховувались на банківський рахунок ДП, як оплата за деревину низької якості, а решта грошових коштів незаконно розподілялися між співучасниками вчинення даного злочину та привласнювалися ними.
Крім того, встановлено що службові особи ДП «Іллінецьке лісове господарство», діючи за попередньою змовою з фізичними особами- підприємцями, упродовж 2017-2018 років організували придбання та реалізацію автомобілів, а саме: Toyota RAV 4, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, на яких перебиті номери агрегатів та підроблені техпаспорти.
В результаті проведення слідчих(розшукових) дій отримано відомості проте що до протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , який користується транспортним засобом «Toyota RAV4», д.н.з НОМЕР_1 . Згідно інформації з баз даних Головного сервісного центру МВС України власником транспортного засобу «Toyota RAV4», д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 являється ОСОБА_9 .
Так, 06.12.2018 у м. Немирів, Вінницької області по вулиці Горького, на стаціонарному блокпосту зупинено та проведено огляд транспортного засобу «Toyota RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , із номером кузова НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_5 . На задньому сидінні авто виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , 2014року випуску, власником якого є ОСОБА_9 із зазначеними двома номерами кузова - НОМЕР_5 та НОМЕР_3 . У середині авто також виявлено блокнот в обкладинці синього кольору із чорновими записами, аркуш паперу у клітинку з чорновими записами, аркуш паперу А4 «приложение № 1 к контракту 01/12/17» без підписів і печаток; аркуші паперуА4 - 4шт. з характеристиками станків, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_6 . Усі виявлені речі вилучено, автомобіль поміщено на штраф майданчик Немирівського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області.
Будучи опитаний по обставинам справи водій ОСОБА_5 від дачі показів відмовився.
Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що вилучений транспортний засіб та решта речей та документів є предметом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Тому є підстави вважати, що дані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини , що мають значення для провадження.
06.12.2018 транспортний засіб «Toyota RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , із номером кузова НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 із зазначеними двома номерами кузова - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , блокнот в обкладинці синього кольору із чорновими записами, аркуш паперу у клітинку з чорновими записами, аркуш паперу А4 «приложение № 1 к контракту 01/12/17» без підписів і печаток; аркуші паперуА4 - 4шт. з характеристиками станків, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_6 визнані речовими доказами.
Слідчий просив врахувати вказані обставини та накласти арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події від 06.12.2018, а саме на транспортний засіб «Toyota RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , із номером кузова НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 із зазначеними двома номерами кузова - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , блокнот в обкладинці синього кольору із чорновими записами, аркуш паперу у клітинку з чорновими записами, аркуш паперу А4 «приложение № 1 к контракту 01/12/17» без підписів і печаток; аркуші паперуА4 - 4шт. з характеристиками станків, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_6 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту, оскільки вважають, що вилучення автомобіля здійснено з порушенням законодавства, в зв`язку з чим було подано клопотання до слідчого.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.ч. 2,3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так, вилучений транспортний засіб та решта речей та документів є предметом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є підстави вважати, що дані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження, а тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на транспортний засіб «Toyota RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , із номером кузова НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 із зазначеними двома номерами кузова - НОМЕР_2 та НОМЕР_3
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події від 06.12.2018, а саме на блокнот в обкладинці синього кольору із чорновими записами, аркуш паперу у клітинку з чорновими записами, аркуш паперу А4 «приложение № 1 к контракту 01/12/17» без підписів і печаток; аркуші паперуА4 - 4шт. з характеристиками станків, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_6 .
Повернути негайно ОСОБА_5 речі, які виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події від 06.12.2018, а саме на блокнот в обкладинці синього кольору із чорновими записами, аркуш паперу у клітинку з чорновими записами, аркуш паперу А4 «приложение № 1 к контракту 01/12/17» без підписів і печаток; аркуші паперуА4 - 4шт. з характеристиками станків, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_6 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя: