УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/1239/17

1-кс/609/425/2018

"19" листопада 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 19.09.2017 р. до Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Мирове Шумського району про те, що 18.09.2017 року близько 09.30 год. невідома особа чоловічої статі, шахрайським способом, під приводом заблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа його коштами у сумі 2631 грн.

19.09.2017 року Шумським відділенням поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 18.09.2017 року о 09.27 год. невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 2631 грн., які знаходилися на його банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На даний час у слідчого виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за 18.09.2017 року щодо переказу коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через UKR Visa Direct Portmone НОМЕР_2 , із зазначенням повної та детальної інформації про рахунки на які здійснено переказ коштів, хто є утримувачами (користувачами банківських карток) грошового переказу.

Слідчий зазначає, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень. Оскільки обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести, слідчий просить клопотання задоволити, а його розгляд провести у відсутність особи, у володінні якої зберігається дана інформація.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що 19.09.2017 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000219 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України про те, що 18.09.2017 року приблизно о 09.30 год. невідома особа чоловічої статі, шахрайським способом, під приводом заблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 2631 грн. , які знаходяться на його банківській карточці № НОМЕР_1 .

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 стверджується той факт, що дійсно невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Враховуючи, що 19.09.2017 року було внесено відомості до ЄРДР №0000219 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_4 , особи злочинців не встановленні, вважаю, що інформація, яка містить банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що така інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до підтверджуючих документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за 18.09.2017 р. щодо переказу коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через UKR Visa Direct Portmone НОМЕР_2 , із зазначенням повної та детальної інформації про рахунки на які здійснено переказ коштів, хто є утримувачами (користувачами банківських карток) грошового переказу.

Право тимчасового доступу надати слідчому Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальникові СКП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1