Справа № 161/2250/19
Провадження № 1-кс/161/1369/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 лютого 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчогов особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання стороні обвинувачення слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по митному оформленню 17 кузовів: BMW-530D, номер кузова та VIN НОМЕР_1 2010 року випуску, митна декларація №205060000/2015/007641; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_2 2010 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008009; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_3 2014 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008352; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_4 2014 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008356; MERCEDES BENZ E 350 CDI, кузова та VIN НОМЕР_5 2011 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008459; MERCEDES BENZ E 350 CDI, кузова та VIN НОМЕР_6 2007 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008462; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_7 2014 року випуску, діючий номерний знак НОМЕР_8 , митна декларація №205060000/2015/010238; BMW-750LD, кузова та VIN НОМЕР_9 2014 року випуску, митна декларація №205060000/2015/010246; MERCEDES BENZ S 350 TD, кузова та VIN НОМЕР_10 , 2012 року випуску, митна декларація №205060000/2015/011821; AUDI A -6, кузова та VIN BMW-X5, номер кузова НОМЕР_11 2011 року випуску, митна декларація №205060000/2015/010244; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_12 2010 року випуску, митна декларація №205060000/2015/012120; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_13 2011 року випуску, митна декларація №205060000/2015/012262; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_14 2012 року випуску, митна декларація №/2016/001993; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_15 2014 року випуску, митна декларація №/2016/001996; BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_16 2012 року випуску, митна декларація №/2016/002455; BMW-X5,Ю кузова та VIN НОМЕР_17 2010 року випуску, митна декларація №/2016/00333, які слідували на ТзОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригінали актів оглядів товарів проведених службовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатків до них (документів та фотографій транспортних засобів проведених під час огляду), документів що подавалися декларантом для митного оформлення кузовів (сертифікати відповідності, висновків про оцінку кузовів, транспортних засобів та інше), витяги з АСМО «Інспектор» щодо послідовності дій митних інспекторів під час здійснення митних формальностей по вказаним митним деклараціям; документів по транспортним засобам, які здійснювали перевезення вказаних рам, інформацію з письмових та електронних журналів по їх в`їзду та виїзду в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , технологічну схему митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на листопад 2015 по травень 2016 року, належним чином завірені копії посадових обов`язків (інструкцій) які діяли в листопаді 2015 по травень 2016 року митних інспекторів, що здійснювали митні формальності по вказаним кузовам та наказів про їх призначення,

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема для забезпечення проведення судових експертиз, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, стороні обвинувачення слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)оригіналів документів по митному оформленню 17 кузовів:

-BMW-530D, номер кузова та VIN НОМЕР_1 2010 року випуску, митна декларація №205060000/2015/007641

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_2 2010 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008009

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_3 2014 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008352

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_4 2014 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008356

-MERCEDES BENZ E 350 CDI, кузова та VIN НОМЕР_5 2011 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008459;

-MERCEDES BENZ E 350 CDI, кузова та VIN НОМЕР_6 2007 року випуску, митна декларація №205060000/2015/008462;

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_7 2014 року випуску, діючий номерний знак НОМЕР_8 , митна декларація №205060000/2015/010238;

-BMW-750LD, кузова та VIN НОМЕР_9 2014 року випуску, митна декларація №205060000/2015/010246

-MERCEDES BENZ S 350 TD, кузова та VIN НОМЕР_10 , 2012 року випуску, митна декларація №205060000/2015/011821

-AUDI A -6, кузова та VIN BMW-X5, номер кузова НОМЕР_11 2011 року випуску, митна декларація №205060000/2015/010244;

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_12 2010 року випуску, митна декларація №205060000/2015/012120;

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_13 2011 року випуску, митна декларація №205060000/2015/012262

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_14 2012 року випуску, митна декларація №/2016/001993

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_15 2014 року випуску, митна декларація №/2016/001996

-BMW-X5, кузова та VIN НОМЕР_16 2012 року випуску, митна декларація №/2016/002455

-BMW-X5,Ю кузова та VIN НОМЕР_17 2010 року випуску, митна декларація №/2016/00333,

які слідували на ТзОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригінали актів оглядів товарів проведених службовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатків до них (документів та фотографій транспортних засобів проведених під час огляду), документів що подавалися декларантом для митного оформлення кузовів (сертифікати відповідності, висновків про оцінку кузовів, транспортних засобів та інше), витяги з АСМО «Інспектор» щодо послідовності дій митних інспекторів під час здійснення митних формальностей по вказаним митним деклараціям.

2) документів по транспортним засобам, які здійснювали перевезення вказаних рам, інформацію з письмових та електронних журналів по їх в`їзду та виїзду в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , технологічну схему митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на листопад 2015 року по травень 2016 року, належним чином завірені копії посадових обов`язків (інструкцій) які діяли в листопаді 2015 по травень 2016 року митних інспекторів, що здійснювали митні формальності по вказаним кузовам та наказів про їх призначення,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1