Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1895/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0006672 від 28.10.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Подільського управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій колишнього Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який зловживаючи довірою, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ліквідного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 200 000 грн., чим спричинив товариству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
ОСОБА_6 , зловживаючи своїм посадовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами товариства, не маючи на те право, в порушення вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», уклав договір підряду на ремонтно-будівельні роботи № 02/11-РБ із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої ОСОБА_6 , будучи головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.11.15 перерахував грошові кошти в сумі 4 200 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві.
Згідно з укладеною угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось виконати будівельні роботи у офісному приміщені літери « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , однак, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25.11.15 знаходилось в стані припинення, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 .
Фактично ремонтно-будівельні роботи по вказаній угоді не виконувались, будівля літера «К» являє собою нежитлову будівлю складу матеріалів цеху № 8, загальною площею 1043 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка розташована на трасі ділянки будівництва від ствола № 11 до камер і підлягала зносу для суспільних потреб, про що на той час, ОСОБА_6 було відомо.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № К 7859/9/02-32-12-01 від 05.07.18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення своєї господарської діяльності користувалося банківськими рахунками AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві: МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_1 та КРД AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 .
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення факту надходження грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ремонтно-будівельних робіт, які відповідно до фактичних обставин кримінального провадження не проводились, факту перерахунку грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших суб`єктів господарювання та кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 4 210 000 грн., встановлення фактичного знаходження зазначених грошових коштів.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006672 від 28.10.16.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що речі та документи, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку клієнта банку щодо рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчені нотаріально; документи щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по 11.03.19 та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , СДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчені нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по 11.03.19 та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1