Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1178/19
Провадження № 1-кс/644/908/19
УХВАЛА
Іменем України

11 квітня 2019 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001417 від 30 травня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001417 від 30 травня 2017 року і просила надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за їх дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 01 нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 іншому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 за їх дорученням належним чином завірені копії реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 01 нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .
Також слідчий просив розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001417 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 3 ст. 382 КК України, а саме за фактом безпідставної невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівникам заробітної плати; умисного невиконання ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішення господарського суду Харківській області по справі №922/2374/18; безпідставної невиплати ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітної плати ОСОБА_7 за 2013 рік; умисного невиконання ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.06.2018 по справі №621/881/18, умисного невиконання ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішення господарського суду Харківської області 17.11.2015 по справі №922/5631/15., умисного невиконання посадовими особами ТОВ виробничо-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішень судів про стягнення грошових коштів на загальну суму 3705483 грн. 49 коп., які набрали законної сили та об`єднані у зведене виконавче провадження №57347908, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах шляхом обманних дій із реєстрацією іпотеки на майно боржника із метою умисного невиконання посадовими особами ТОВ виробничо-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішень судів про стягнення грошових коштів на загальну суму 3705483 грн. 49 коп., які набрали законної сили та об`єднані у зведене виконавче провадження №57347908; за фактом використання службовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Первомайської міської ради Харківської області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам при здійсненні 01.04.2019 державної реєстрації зміни власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 з власності ТОВ ВТП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на приватну власність ОСОБА_8 .

За даним фактом 30 травня 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001417 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України, 11 лютого 2019 року кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України, 19 березня 2019 року кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382, ч. 4 ст. 190 КК України, 09 квітня 2019 року кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ТОВ Виробничо-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ).

На виконанні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають 37 виконавчих провадження відносно ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 722 191,47 грн. Державними виконавцями накладено арешт на вищезазначений об`єкт нерухомості по 4 виконавчим провадженням на загальну суму 213 766, 00 грн.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у власності ТОВ Виробничо-технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), знаходиться в іпотеці, право іпотекодержателя за договором відступлення прав за іпотечним договором №1018 від 02.08.2018 року перейшло від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до гр. ОСОБА_9 , тобто, до особи, що, як вже зазначалось вище, має безпосереднє відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підставою виникнення іпотеки, згідно із Інформацією про державну реєстрацію іпотек та державну реєстрацію обтяжень, є договір відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер 1018, виданий 02.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_10 , договір іпотеки, серія та номер 4368, виданий 21.12.2012 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_11 , договір про внесення змін №1, серія та номер 4176, виданий 04.10.2013 року, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_11 , договір про внесення змін №2, серія та номер 1121, виданий 21.08.2018 р., видавник ПН ХМНО ОСОБА_10 ; кредитний договір, серія та номер MKLVU1.69162.004 від 21.12.2012 року, договір про внесення змін до кредитного договору №2 від 21.08.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, 20.03.2019 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова задоволено клопотання слідчого погодженого з процесуальним керівником щодо накладання арешту на вищевказаний об`єкт нерухомості.

Проте, всупереч накладеним арештам на об`єкт нерухомості, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №162739410 від 09.04.2019 встановлено, що 01.04.2019 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, №46249261 від 01.04.2019 державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Первомайської міської ради Харківської області ОСОБА_12 було змінено власника вищевказаного об`єкту нерухомості з колективної власності ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на приватну власність ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ).

Підстави виникнення права приватної власності за ОСОБА_8 зазначено: вимога про усунення порушень основного зобов`язання, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2019, видавник: ОСОБА_9 ; договір про відступлення прав за іпотечним договором, серія та номер: 378, виданий 01.04.2019, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_13 ; договір про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер: 4176, виданий 04.10.2013, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_11 ; договір іпотеки, серія та номер: ZXR039523.69162.005, виданий 21.12.2012, видавник: Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_11 .

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітної плати робітникам, невиконання судових рішень, наявність великої кількості виконавчих проваджень, за якими підприємство є боржником, арешт майна боржника державними виконавцями та на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, зазначені договори мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме щодо підтвердження факту використання службовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Первомайської міської ради Харківської області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам при здійсненні 01.04.2019 державної реєстрації зміни власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 з власності ТОВ ВТП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на приватну власність ОСОБА_8 .

Згідно із ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій. Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті.
Стороною щодо здійснення зазначеної державної реєстрації, є державним реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Первомайської міської ради Харківської області ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , а документи (реєстраційна справа) перебувають у володінні (на зберіганні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001417 від 30 травня 2017 року задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за їх дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 01 нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 майор поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 або іншому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 за їх дорученням належним чином завірені копії реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 01 нежитлова будівля, літ. «Б-3», загальною площею 2304,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

В частині надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001417 від 30 травня 2017 року слідчому ОСОБА_6 відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 травня 2019 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1