У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001730 від 30.05.2017 за факом декларування недостовірних відомостей депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001730 від 30.05.2017 за факом декларування недостовірних відомостей депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Так, встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час внесення відомостей до Єдиного державного реєстру декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнив та подав щорічну декларацію про доходи за 2016 рік, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» зазначив дані про отримання протягом 2016 року доходів від зайняття підприємницькою діяльністю, у розмірі 45 349 960,00 грн., проте зазначені дані не відповідають сумам нарахованих доходів ДФС України. Різниця між даними декларації та даними ІНФОРМАЦІЯ_4 склала 4152960,00 грн.
Крім того, у відповідності до декларації про доходи за 2016 рік, у розділі 8 якої (корпоративні права) ОСОБА_5 зазначив відомості про внески до статутних фондів суб`єктів господарювання, проте внесені до декларації відомості не відповідають даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі ЄДР): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внески згідно декларації 4500000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внески згідно декларації 9000000,00 грн.; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внески складають 3000000,00 грн.; ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) внески складають 650000,00 грн.; ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) внески складають 11500000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) внески складають 9350000,00 грн. У відповідності до даних ДФС України, ОСОБА_5 з 01.01.2003 по 31.12.2016 отримав доходів у розмірі 530496,79 грн., проте у декларації відобразив активів на загальну суму 125661317,00 грн.
Окрім того, 20.10.2017 ОСОБА_5 подав декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно яких ОСОБА_5 придбав за 722111,00 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (100 % статутного капіталу якого належить його дружині ОСОБА_9 ) нежитлове приміщення площею 68.95 м2, а також ОСОБА_5 придбав за 4839342,00 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (100 % статутного капіталу якого належить його дружині ОСОБА_9 ) нежитлове приміщення площею 1235, 5 м2. Цього ж дня, подав декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно яких ОСОБА_5 отримав дохід у розмірі 2306910,00 грн. від відчуження нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також отримав дохід у розмірі 44000000,00 грн. від відчуження нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також, 02.10.2018 ОСОБА_5 подав декларації повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно яких ОСОБА_5 придбав за 4347000,00 грн. у ПП « ОСОБА_8 » (100 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) нежитлове приміщення площею 816 м2. Цього ж дня, подав декларації - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, згідно яких ОСОБА_5 отримав дохід у розмірі 40000000,00 грн. від відчуження нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, подані декларації повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за 2017-2018 роки можуть свідчити про невідповідності доходів отриманих від нерухомого майна.
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: усіх наявних документів, пов`язаних з купівлею у ОСОБА_5 за 40.000.000 грн. нерухомого майна (договори купівлі-продажу нерухомого майна, правовстановлюючі документи, протокол засновників про дачу згоду на продаж майна, експертна оцінка нерухомого майна, балансова оцінка майна, копія технічного паспорту нерухомого майна, витяг з державного земельного кадастру та інші документи, що знаходяться на підприємстві та пов`язані з купівлею-продажом нерухомого майна).
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочинів, встановлення фактичних відомостей, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та беручи до уваги, що в матеріалах кримінальної провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пов`язані з продажом нерухомого майна знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити зазначені вище обставини, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів до зазначених документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити лікарську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних документів, пов`язаних з купівлею у ОСОБА_5 нерухомого майна (договори купівлі-продажу нерухомого майна, правовстановлюючі документи, протокол засновників про дачу згоду на продаж майна, експертна оцінка нерухомого майна, балансова оцінка майна, копія технічного паспорту нерухомого майна, витяг з державного земельного кадастру та інші документи, що знаходяться на підприємстві та пов`язані з купівлею-продажом нерухомого майна), оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести. Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних документів, пов`язаних з купівлею у ОСОБА_5 нерухомого майна (договори купівлі-продажу нерухомого майна, правовстановлюючі документи, протокол засновників про дачу згоду на продаж майна, експертна оцінка нерухомого майна, балансова оцінка майна, копія технічного паспорту нерухомого майна, витяг з державного земельного кадастру та інші документи, що знаходяться на підприємстві та пов`язані з купівлею-продажом нерухомого майна), з можливістю їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, зазначеним в ухвалі особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1