печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у кримінальному провадженні № 0000202 від 23.03.2017, що були передані за двома супровідними листами від 01.03.2018 № 30-4619/18, у тому числі:

- усі звіти (аналізи), рецензії, висновки, дослідження, в тому числі forensic-аудит щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його клієнтів (з усіма додатками), проведені (підготовлені) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або іншими установами за їх дорученням, на виконання умов договорів, укладених з ФГВФО;

- документи на підставі яких було прийнято рішення від 14.12.2016 за № 2782 виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо включення до переліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розділ Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами»), представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах України (проект Переліку осіб, відібраних Фондом за напрямками діяльності; протокол засідання виконавчої дирекції ФГВФО та інш.);

- матеріали проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 30.11.2016 додаткового кваліфікаційного відбору за напрямком «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами», а саме:

а) документи кваліфікаційних пропозицій, надані усіма учасниками для участі в додатковому кваліфікаційному відборі 30.11.2016;

б) протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій від 30.11.2016;

в) відомості щодо реєстрацій в ФГВФО наданих учасниками кваліфікаційних пропозицій (з наданням копій відповідних документів);

г) відомості про склад Комітету, що здійснював проведення 30.11.2016 процедури додаткового кваліфікаційного відбору за напрямком «Юридичні консультанти» з указанням повних анкетних даних особи, контактних мобільних телефонів, домашньої адреси, посади та інш.);

- договори, укладені ФГВФО з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за напрямком «Юридичні консультанти» з усіма додатками, змінами, додатковими угодами, доповненнями та актами виконаних робіт (послуг));

- договори про надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладені ФГВФО з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, змінами, додатковими угодами, доповненнями та актами виконаних робіт (послуг);

- договір про надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2017, укладений ФГВФО з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або з АО «Адвокатська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, змінами, додатковими угодами, доповненнями та актами виконаних робіт (послуг);

- договори укладені ФГВФО з АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з усіма додатками, змінами, доповненнями та актами виконаних робіт);

- листування ФГВФО з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується перевірки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та переліком документів, які надавалися ФГВФО до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо оплати за виконану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботу згідно договорів, укладених з ФГВФО;

- документи щодо проведення оплат за проведені дослідження, експертизи, рецензії та звіти, що стосуються питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і були виконані відповідними дослідницькими та експертними установами на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, та матеріали на підставі яких було проведено вказаний аналіз;

- звіти про виконану роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо аналізу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- висновки forensic-аудиту щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, та матеріалами на підставі яких було проведено вказаний аналіз;

- лист детектива ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000202 від 23.03.2017, у відповідь на який ФГВФО були передані оригінали вищезазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/34379/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Національного антикорупційного бюро України

Виконавець: ОСОБА_1 20.07.2018