Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4334/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2019 м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000695 від 21.02.2018 р. за ознаками ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисних кримінальних правопорушень, направлених на незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, на початку 2017 року організували стійку злочинну групу, до складу якої увійшов ОСОБА_5 , та невстановлені слідством особи. Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувалась у стійке злочинне об`єднання для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, а також вчинення інших злочинів, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організаторам злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що виразилось у свідомому виконанні усіх їх вказівок.
Так, в період часу з початку 2017 року по 19 грудня 2018 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи, вчинили незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу при наступних обставинах.
На початку 2017 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прийняли рішення про створення організованої групи з метою незаконного виготовлення метою останні підшукали невстановлених слідством осіб, які будуть здійснювати постачання у місця призначення для подальшого збуту сильнодіючі лікарські засоби, без спеціального на те дозволу. Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами 03.09.2017р. була створена сторінка в соціальній мережі. Для забезпечення постійної діяльності організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснювали фінансування злочинної діяльності, яке полягало у фінансуванні витрат, пов`язаних із придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням сильнодіючих лікарських засобів. Згідно розробленого плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного із учасників даної групи були розподілені.
З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 замовили фліпи в невстановленому слідством місці та часі, кришки з маркуванням вказаної продукції з назвою «GЕNЕТІС LАВS», та в подальшому на топографії ТОВ «Друкарня преміум прінт» систематично замовляли упаковки з маркуванням «GЕNЕТІС LАВS», котрі суперечили встановленим нормам реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попередньо замовляли у невстановлених слідством осіб та отримували сировину та інгредієнти, а саме діючі речовини, які включають в себе нандролон деканоат та нандролон фенілпропіонат, які є складними ефірами нандролону, який відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» є сильнодіючим лікарським засобом. Відповідно до формули, попередньо створеної ОСОБА_7 , останній спільно з ОСОБА_8 виготовляли препарати в тому числі які включають в себе сильнодіючі лікарські засоби, доводили їх до кінцевого результату, котрий полягав в інєкційній формі.
Після того, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 фасували виготовлену сировину до ампул об`ємом 10 мл., котру капсулювали заздалегідь замовленими кришками з маркування «GЕNЕТІС». Далі останні за допомогою самостійно створеного обладнання наносили методом відтворення зображення напису на ампули об`ємом 10 мл., та виготовлену фальсифіковану продукцію позначали маркуванням «GЕNЕТІС LАВS», яка не зареєстрована в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Так, в період часу з початку 2017 року по 19 грудня 2018 року, діючи в складі організованої групи, з корисливих спонукань, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вчинили незаконне виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, в особливо великих розмірах.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам організованої групи та заздалегідь розподілених ролей, у невстановленої досудовим розслідуванням особи у невстановлений слідством час та місці незаконно придбали сировину до складу якої входив сильнодіючий лікарський засіб нандролон деканоат, що є складним ефіром нандролону, з метою подальшого виготовлення та збуту, залишивши його зберігати у невстановленому слідством місці. В подальшому у невстановлений слідством час та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за допомогою спеціального обладнання, сильнодіючих лікарських засобів та допоміжних інгредієнтів виготовили сировину котру розлили до флаконів об`ємом 10 мл та за допомогою трафаретного друку (шовкографії) нанесли зображення на ампули «GЕNЕТІС LАВS DECAGEN 250», та «GЕNЕТІС LАВS FENOGEN 100».
19.11.2018 р. ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, з розподілом функцій учасників організованої групи, отримав за допомогою телеграм каналу, замовлення від ОСОБА_9 на придбання 4 флаконів з маркуваннями «GЕNЕТІС LАВS DECAGEN 250» з рідиною, що містить у своєму складі нандролон деканоат, та 16 флаконів з маркуванням «GЕNЕТІС LАВS FENOGEN 100» з рідиною, що містить в своєму складі нандролон фенілпропіонат та інших препаратів, які не містять сильнодіючих лікарських засобів, при цьому відправивши ОСОБА_9 повідомлення з реквізитами для перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 13 000 гривень.
20.11.2018 р. о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_9 через банківський термінал по вул. Якуба Колоса, 2 в м. Києві здійснив переказ грошових коштів, які йому надані працівниками СБУ в розмірі 13 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 вказаний ОСОБА_5 , як оплату за сильнодіючий лікарський засіб.
У свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, сформували посилку, яка складалась з попередньо виготовленими ними 4 флаконів з маркуваннями «GЕNЕТІС LАВS DECAGEN 250» з рідиною, що містить у своєму складі нандролон деканоат, та 16 флаконів з маркуванням «GЕNЕТІС LАВS FENOGEN 100» з рідиною, що містить в своєму складі нандролон фенілпропіонат, та інших препаратів, що не містять сильнодіючих лікарських засобів.
Надалі ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 надали посилку ОСОБА_5 , котрий через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_9 за № декларації 0812 із сильнодіючим лікарським засобом нандролон.
23.11.2018 р. ОСОБА_9 у відділенні №202 «Нова Пошта», що розташоване по пр. Гонгадзе, 5 в м. Києві отримав посилку по номеру декларації 0812, в якій виявив 4 флакони з маркуваннями «GЕNЕТІС LАВS DECAGEN 250» з рідиною та 16 флаконів з маркуванням «GЕNЕТІС LАВS FENOGEN 100» з рідиною, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
22.03.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, вчинені організованою групою, якщо предметом таких дій були сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України.
У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні проти внесеного до суду клопотання заперечував, просив долучити до клопотання заяву про роз`яснення судового рішення, заперечення, розписку. Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, суд приходить до наступних висновків.
Злочини, в скоєнні яких підозрюється ОСОБА_5 відносяться до категорії тяжких злочинів, покарання за яке, передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
06.02.2019 р. Подільським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
18.03.2019 р. першим заступником прокурора м. Києва ОСОБА_10 досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, а саме, до 18.05.2019 р. у зв`язку із складністю під час проведення досудового розслідування.
Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.
Як передбачено ч. 6 ст. 181 строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Обґрунтованість підози підтверджується доданими до клопотання: протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 16.07.2018 р.; протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_9 від 20.11.2018 р.; протоколом огляду місця події від 23.11.2018 р.; висновком експерта №74/8 від 28.11.2018 р.; протоколом огляду сторінки в соціальній мережі; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 17.12.2018 р.; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення; протоколом обшуку від 17.12.2018 р. за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 18.12.2018 р.; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 18.12.2018 р.; протоколом огляду предметів від 31.01.2019 р.; протокол огляду предмета від 31.01.2019 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.11.2018 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.02.2019 р.; протоколом обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , гараж А, від 15.02.2019 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 15.02.2019 р.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено, що заявлені раніше ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування, суду, впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, які існували на час обрання запобіжного заходу не зменшились.
Згідно вимог п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь.
Прокурором доведено наявність ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати.
Зважаючи на дані обставини, слідчий суддя вважає за можливе продовжити відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час в межах строку досудового розслідування, до 18.05.2019 р., оскільки саме такий запобіжний захід на думку слідчого судді, зможе запобігти ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, та забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, покладає на підозрюваного певні обов`язки.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000695 від 21.02.2018 р. за ознаками ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково;
Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 21 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин наступної доби до 18.05.2019 р.;
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду у визначений час;
-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
В іншій частині в задоволенні вимог клопотання відмовити;
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, представники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю;
Обов`язки покладаються на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк дії Ухвали;
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 ;
Повний текст Ухвали буде виготовлений 05.04.2019 р.;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1