Справа № 646/2559/19
№ провадження 1-кс/646/2927/2019
У Х В А Л А

15.05.2019року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001440 від 08.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого прокурор зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної грошової винагороди для себе чи інших осіб окремими працівниками ГУ ДФС у Харківській області, які діють всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди в обмін на нереагування з їх боку на незаконні дії працівників АТ «Харківське кар`єроуправління», що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема, співробітниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України 27.02.2019 та 28.02.2019 здійснено виїзд за місцем здійснення діяльності АТ «Харківське кар`єроуправління», за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Безлюдівка, вул. Нагірна, для встановлення фактичного функціонування родовища - Безлюдівське, ділянка - Південна, в ході якого встановлено, що вказане підприємство, проводить роботи пов`язані з промисловими розробками родовища спеціалізованою технікою та фактично проводить реалізацію видобутої продукції. Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 12.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, Нагірна, 60, в ході якого 23.04.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі: печатку «для накладних № 01267751 Приватне акціонерне товариство «Харківське кар`єроуправління», зошит темного кольору з рукописним написом на першій сторінці «Журнал осмотра механизмов на участке № 1» , графік несення служби охоронником Харківського РУО на постах по охороні об`єктів АО «Харківське кар`єроуправління» за березень 2019 року», аркуш паперу, формату А4, із записами зауважень та порушень правил водіями вантажних автомобілів, які в`їжджають та виїжджають з території AT «Харківське кар`єроуправління», книгу обліку розрахункових операцій, журнал інструктажів для водіїв, зошит з назвою «Пропуска на песок намывной»; фінансово-господарську документацію AT «Харківське кар`єроуправління» (товарно-транспортні накладні, паспорти на відвантажений намивний пісок , акти звірок, довіреності на отримання вантажу тощо), «канцелярську книгу «Приватне акціонерне товариство «Харківське кар`єроуправління» Дільниця № 1», зошит у твердому перепльоті, темного кольору, з назвою «Журнал нарядов», відеореєстратор «aJhua», S/N 2H00227PAPZZH0M, P/N: 1.0.01.01.11024#0152, з блоком живлення до нього, жорсткий диск «Seagate», SN: Z1W33380, MODEL NUMBER: 15193, WWN: 5000C50079E6B686, жорсткий диск «Seagate», SN: Z1W33495, MODEL NUMBER: ST1000NM0033, WWN: 5000C50079E64544, жорсткий диск «TOSHIBA», S/N: 64FRWEABS xl3, 500 Gb. Зазначені речі визнані речовими доказами. Вилучене майно може свідчити про протиправні дії окремих посадових осіб ГУ ДФС в Харківській області та інших осіб. На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Представник власника майна АТ «Харківське кар`єроуправління» - ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно, посилаючись на необґрунтованість клопотання. Зазначила, що з витягу з ЄРДР не вбачається, що відносно АТ «Харківське кар`єроуправління» проводиться досудове розслідування, дане підприємство не є стороною будь-якого кримінального провадження. АТ «Харківське кар`єроуправління» веде свою діяльність відповідно до дозволів, отриманих на законних підставах. Накладення арешту це втручання в діяльність підприємства, повне зупинення його діяльності.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що 08.11.2018 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001440 щодо зловживання службовим становищем службовими особами територіального органу ГУ ДФС в Харківській області в інтересах АТ «Харківське кар`єроуправління» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 12.04.2019 р. надано дозвіл на проведення обшуку приміщень будівлі, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Нагірна, 60, з метою знаходження та вилучення наступних предметів, речей і документів: первинні бухгалтерські, облікові, звітні, дозвільні та інші документи щодо видобування корисних копалин, у тому числі піску, їх реалізації, проведення пов`язаних із цим робіт, книги обліку, журнали, чорнові записи, грошові кошти та цінності, отримані незаконним шляхом (тобто такі, походження яких не буде підтверджено належним чином), мобільні телефони та інші засоби зв`язку, флеш-носії, у тому числі й жорсткі диски, а також інші документи та носії електронної інформації, які можуть містити відомості щодо розрахунків (передання неправомірної грошової винагороди або інших цінностей) працівникам ГУ ДФС України у Харківській області, а також інших правоохоронних та контролюючих органів.

Відповідно до протоколу обшуку від 23.04.2019 р. за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, про яке ставить питання про накладення арешту у клопотанні прокурор.

- Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за вимогами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно із ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» визначено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При зверненні з дійсним клопотанням про накладення арешту з метою збереження речових доказів прокурором доведена необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки воно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 173 КПК України, що стосуються принципу розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідками арешту майна для його власника, вважає за необхідне накласти арешт на вилучені під час обшуку жорсткі диски строком на 1 місяць.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту частково.

Керуючись ст. ст. 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001440 від 08.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне майно, вилучене в ході огляду, проведеного 23.04.2019 р. за адресою АДРЕСА_1 :

печатку «для накладних № 01267751 Приватне акціонерне товариство «Харківське кар`єроуправління» - 1 шт.
зошит темного кольору з рукописним написом на першій сторінці «Журнал осмотра механизмов на участке № 1» - 1 шт.
графік несення служби охоронником Харківського РУО на постах по охороні об`єктів АО «Харківське кар`єроуправління» за березень 2019 року» на 1 арк.;
аркуш паперу, формату А4, із записами зауважень та порушень правил водіями вантажних автомобілів, які в`їжджають та виїжджають з території AT «Харківське кар`єроуправління» на 1 арк.;
книгу обліку розрахункових операцій у кількості 4 шт.;
журнал інструктажів для водіїв у кількості 1 шт.;
зошит з назвою «Пропуска на песок намывной» у кількості 1 шт.;
фінансово-господарську документацію AT «Харківське кар`єроуправління» (товарно-транспортні накладні, паспорти на відвантажений намивний пісок , акти звірок, довіреності на отримання вантажу тощо) загалом у 5 паперових папках;
«канцелярську книгу «Приватне акціонерне товариство «Харківське кар`єроуправління» Дільниця № 1» у кількості 1 шт.;
зошит у твердому перепльоті, темного кольору, з назвою «Журнал нарядов» у кількості 1 шт.,
відеореєстратор «aJhua», S/N 2H00227PAPZZH0M, P/N: 1.0.01.01.11024#0152, з блоком живлення до нього.
Накласти арешт строком на 1 місяць на

жорсткий диск «Seagate», SN: Z1W33380, MODEL NUMBER: 15193, WWN: 5000C50079E6B686 - 1 шт.;
жорсткий диск «Seagate», SN: Z1W33495, MODEL NUMBER: ST1000NM0033, WWN: 5000C50079E64544 - 1 шт.;
жорсткий диск «TOSHIBA», S/N: 64FRWEABS xl3, 500 Gb - 1 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 20.05.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1