Справа № 357/6/19
У Х В А Л А

03 січня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002688, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.01.2019 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002688, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

В провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 за №0002688 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 р. до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.04.2018 р. невідома особа в ході телефонної розмови шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 13.04.2018 р. через мережу Інтернет знайшов оголошення про продаж транспортного засобу, після чого зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні, яким користується невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , з метою дізнатися інформацію по даному транспортному засобу. Потерпілий ОСОБА_4 користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_4 домовився про купівлю даного транспортного засобу, на що 14.04.2018 р. через термінал переслав грошові кошти (завдаток) в сумі 8000 грн.

17.04.2018 р. потерпілий ОСОБА_4 зателефонував за абонентським номером телефону НОМЕР_3 , який також належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови останній повідомив, що ніякого транспортного засобу не буде та грошей він не поверне.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити: власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані шахрайським шляхом, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення; перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 14.04.2018 р. по 12.06.2018 р., для встановлення потерпілих та подальшого їх опитування в якості потерпілих; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Старший слідчий ОСОБА_3 , попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вищезгадана інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданої інформації на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кому належать банківська картка НОМЕР_4 , зазначивши при цьому їх анкетні дані; перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2018 по 12.06.2018; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_4 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали не перевищує 03 лютого 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1