Справа № 712/804/19
Провадження №1- кс/712/511/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000165 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000165 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем без проведення відкритих торгів, 19.09.2018 уклали договір із приватним підприємством на надання послуг з прокату пасажирських транспортних засобів із водієм на суму 399,9 тис. грн., чим завдано збитків бюджету на вказану суму.

Черкаською місцевою прокуратурою в порядку здійснення представництва інтересів держави в суді, на підставі ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», опрацьовано статтю в Інтернет-виданні «Актуальна правда» під назвою «Директор Черкаситеплокомуненерго орендував Мазда СХ-5 за 400 тисяч на рік кошти черкащан» та встановлено наступне.

Згідно вмісту вказаної публікації вбачається, що інформація про закупівлю послуги «прокат пасажирського автомобіля з водієм» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднило на «Прозорро». При цьому оплата повністю за договором має бути здійснена до кінця року. У щомісячному розрахунку вона має скласти трохи більше 33 тис за місяць. Ціна автомобіля «Mazda CX-5» 2018 року випуску у базовій комплектації за даними профільного сайту автодиллера складає 705 тис. грн. Придбана та зареєстрована автівка марки «Mazda CX-5» 2018 року випуску була 4 вересня 2018 року зареєстрована на приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За 399 тис. грн., яку будуть сплачені наперед всього терміну оренди до кінця 2018 року, можна було придбати для комунального підприємства нову автівку.

Відповідно до договору оренди майна №598 від 20.09.2018 Комунальне підприємство теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради користується банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2018 по 21.01.2019 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки прокурору необхідні копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по 21.01.2019 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів
Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1