Справа№487/869/18
Провадження №1-кс/487/3823/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

09.11.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

09.10.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004550 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , Слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , Слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , Слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (980) за період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків№ НОМЕР_2 (980) а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_4 (980) в період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки№ НОМЕР_2 (980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків№ НОМЕР_2 (980) а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (980);

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття№ НОМЕР_2 (980) а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів вбачається, що 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року до ЄРДР за №0004550 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , під приводом продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на суму 1388144 грн., 40 коп.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (980) за період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_2 (980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків№ НОМЕР_2 (980) а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_4 (980) в період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки№ НОМЕР_2 (980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків№ НОМЕР_2 (980) а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (980);

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття№ НОМЕР_2 (980) а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Термін дії ухвали до 09.12.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1