печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 року за фактом вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з бенефеціарним власником указаної банківської установи ОСОБА_5 , у період з 2014 року до введення в Банк тимчасової адміністрації, під головуванням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за участі інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , засновників та керівників СГД: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших осіб, залучених до протиправної діяльності, запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна Банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, які мають ознаки пов`язаності та фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 28 960 355,94 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 12 700 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 28 943 700,60 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що факти надання та видачу протягом 2015-2017 років, кредитів низці юридичних осіб, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятого забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Кредитної політики банку. Умисним ігноруванням колегіальними органами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах повноважень (спостережною радою, правлінням банку, кредитним комітетом банку), кредитних ризиків наступним суб`єктам господарської діяльності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 24.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договір № 01/2404-К про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 20 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017, загальна прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 21 160 171,66 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 14.12.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено кредитний договір № 15/890-КЛ про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн. на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 30 264 009,14 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 28.12.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », укладено кредитний договір № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складає 30 317 128,79 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 29.12.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 16 200 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 24 441 569,23 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 26.02.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 02/975-КЛ від 26.02.2016 року, на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000, 00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 29 985 428,76 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 26.02.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії у національній валюті у сумі 28 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 29 787 653,08 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), 07.09.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено кредитний договір № 15/1815-КЛ-К на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті на суму 3 000 000,00 грн., дя придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 200 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за рядом наданих кредитів зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заставодавцями надано а Банком прийнято, сумнівне щодо ліквідності та фізичної наявності забезпечення. За забезпеченнями є устаткування та товари в оборот, які за вказаними, у відповідних договорах застави за адресами відсутні. В ході виїзних перевірок стану та наявності заставного майна, що проведені відповідальними працівниками Банку в процесі здійснення інвентаризації при процедурі ліквідації Банку, також в ході досудового розслідування встановлено, що за адресами: фактичного місця зберігання заставного майна за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться об`єкти житлової забудови, жодних складських приміщень та/або площадки для зберігання товарів в обороті не виявлені.

31.10.2017 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_10 , для з`ясування питання чи ставила підписи, у кредитному договорі № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 14.12.2015 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_19 , та у документах що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Також для з`ясування питання чи стави підписи, у кредитному договорі № 15/1815-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 07.09.2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_24 , та у документах що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у досудового розслідування є підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин що самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушень, у досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів ,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Враховуючи наявність загрози розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації та документів, надання доступу до яких потребується, клопотання доцільно розглянути без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучення оригіналів документів ,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та проведення судово-почеркознавчої експертизи, надасть можливість досудовому розслідуванню встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відтак слідчий суддя вбачає наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оперативним працівникам відмовити, оскільки оперативні працівники не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_34 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1