Справа № 686/7060/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001245,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_4 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим слідством час та місці, з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, під час спілкування по мобільному телефону, вступив в попередню злочинну змову, маючи спільний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації заздалегідь спланованого умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 12.03.2019 приїхав у м. Хмельницький.

Так, 13.03.2019, близько 18 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, зателефонувала на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_1 до ОСОБА_6 , представившись сином останнього ОСОБА_7 , та повідомив, що він потрапив у дорожньо - транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в сумі 4000 доларів США в найкоротший термін, та дані кошти прийде забрати товариш ОСОБА_8 . При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу, куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 13.03.2019, близько 17 год. 45 хв., прибув до квартири АДРЕСА_5 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, представившись потерпілому ОСОБА_6 товаришем його сина ОСОБА_8 , та шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції його сину ОСОБА_9 , заволодів банківською карткою № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної потерпілому ОСОБА_6 , відомостями про пін-код до даної банківської картки, які добровільно були надані потерпілим ОСОБА_6 , та залишив місце події.

В подальшому, ОСОБА_5 за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 та відомостями про пін-код до даної банківської картки, користуючись банкоматом, що по АДРЕСА_2 , у період часу з 18 год. 13 хв. 13.03.2019 по 20 год. 35 хв. 13.03.2019, а також банкоматом, що по АДРЕСА_2 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом їх зняття з банкоматів, з урахуванням комісії банку, на загальну суму 75014 грн., та розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на загальну суму 75014 грн.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, узгоджено між собою, невстановлена слідством особа 14.03.2019, близько 08 год. 00 хв., зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_6 , представившись сином потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , та повідомила, що передані потерпілим ОСОБА_6 грошові кошти виявилися підробленими, та необхідно передати справжні грошові кошти в сумі 25000 грн. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_6 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу, куди потрібно направлятися, щоб забрати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 14.03.2019, близько 10 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_5 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, представившись потерпілому ОСОБА_6 товаришем його сина ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_9 , намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 25000 грн., однак свій злочинний умисел не довів до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як був затриманий працівниками поліції на місці.

Вказаними діями ОСОБА_5 міг заподіяти потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на загальну суму 25000 грн.

14.03.2019 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001245, правова кваліфікація правопорушень ч. 2 ст. 190, ч. З ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку той мав переказати частину отриманих злочинним шляхом коштів, а саме: № НОМЕР_3 , банком-емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику на підставі доручення ініціатора клопотання дозвіл на тимчасовий доступ:

- до документів, які знаходяться у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів, які містять інформацію про час та дату активації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2019 по 00 год. 00 хв. 18.03.2019;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2019 по 00 год. 00 хв. 18.03.2019;

- до документів, які знаходяться у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , а саме - до:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- документів, які містять інформацію про час та дату активації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 00 год. 00 хв. 18.03.2019;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 00 год. 00 хв. 18.03.2019.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя