Провадження №: 1-кп/752/688/19
У Х В А Л А
підготовчого судового засідання

22.02.2019 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання кримінального провадження № 0000006 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростишева Житомирської обл., громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:
ОСОБА_4 відповідно до реєстраційних документів в період з 01.07.2015 року значиться власником TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп») ().

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_4 на прохання невстановленої особи з метою перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання в державних органах влади підписав статутні та реєстраційні документи TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), чим забезпечив здійснення невстановленими особами незаконної діяльності від імені TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»).

В липні 2015 року на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 погодився придбати (перереєструвати) в органах державної влади на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп») () та виступити її керівником.

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

За невстановлених обставин ОСОБА_4 передав невстановленій особі свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після чого невстановлена особа при невстановлених слідством обставинах виготовила статут TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), реєстраційну картку, наказ №3, договір купівлі продажу частки у статутному капіталі товариства та Протокол №2 Загальних зборів Учасників товариства, в якому ОСОБА_4 був зазначений як засновник та керівник вказаного підприємства.

В подальшому 01.07.2015 року ОСОБА_4 прибув до станції метро «Вокзальна», де неподалік від станції зустрівся з невстановленою особою та підписав заздалегідь підготовлені невстановленою особою Протокол №2 Загальних зборів Учасників товариства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, чим самим придбав товариство. Далі достовірно усвідомлюючи, що придбане на його ім`я товариство буде використовуватися невстановленою особою для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), незаконно набувши статус його засновника та керівника.

Після чого 02.07.2015 року ОСОБА_4 повторно зустрівся неподалік станції метро «Позняки» з невстановленою особою, де з метою реалізації злочинного умислу підписав заздалегідь підготовлений невстановленою особою наказ № 3, яким призначив себе на посаду директора товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно набув статус власника та керівника TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), за що отримав грошову винагороду у розмірі 500 грн.

З метою закінчення злочинного умислу ОСОБА_4 07.07.2015 року особисто подав вищезазначені документи до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42. В результаті чого Голосіївською державною адміністрацією у м. Києві проведено Державну перереєстрацію юридичної особи - TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), на ім`я ОСОБА_4 .

Придбання (перереєстрація) TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп») в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій особі, прикриваючись зовнішньо законним фактором перереєстрації та функціонування TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп»), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи TOB «Міракс-Трейд» (попередня назва TOB «Фін Реаліз Груп») () для прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто наданні засобів чи знарядь для створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

31.07.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності із Київської місцевої прокуратури № 2.
Дане кримінальне провадження підсудне Голосіївському районному суду м. Києва.
Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, думку обвинуваченого ОСОБА_4 , який також просив задовольнити клопотання і звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, зазначивши, що усвідомлює наслідки такого звільнення і що дана підстава не є реабілітуючою, суд вважає, що провадження у справі підлягає закриттю, а обвинуваченого слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, до яких відноситься і злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно вимог ст. 314 КПК України суд за результатами підготовчого судового засідання, крім іншого, має право закрити провадження у випадку встановлення, в тому числі, підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України. Дана норма передбачає право суду закрити кримінальне провадження, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності, в тому числі у зв`язку із закінченням строків, передбачених ст. 49 КК України.

Враховуючи викладене, суд, дослідивши матеріали кримінального провадження на предмет даних щодо особи обвинуваченого, зокрема, вимогу про судимість, дійшов висновку, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю.

Керуючись вимогами ч. 2 ст. 284, ст.ст. 288, 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд

ухвалив:
клопотання прокурора задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000006 відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, закрити, звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1