Справа № 760/1402/19
Провадження 1-кс/760/1466/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 002758 від 18.11.2015р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_11 та слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що 23-24.10.2018р., в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7Б. оф. 227, у працівників ТОВ «Ламан Шипінг» були тимчасово вилучені грошові кошти на загальну суму 159 049 доларів США та 5 275 грн., з яких: у ОСОБА_5 - 151 189 доларів США, 5 275 грн.; у ОСОБА_6 - 1600 доларів США; у ОСОБА_7 - 4500 доларів США; у ОСОБА_8 - 960 доларів США; у ОСОБА_9 - 600 доларів США; у ОСОБА_10 - 200 доларів США.

26.10.2018р. за наслідками розгляду клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/27760/18), було відмовлено прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна.

06.11.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, тимчасово вилучене, в ході проведення 23-24.10.2018р. обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7Б. оф. 227, у працівників ТОВ «Ламан Шипінг».

28.11.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.11.2018р. на грошові кошти на загальну суму 159 049 доларів США та 5 275 грн.

12.12.2018р. та 17.12.2018р. володільці тимчасово вилученого майна звернулись з клопотанням до прокурора та слідчого про повернення вказаних грошових коштів, вилучених у ОСОБА_5 у сумі 151 189 доларів США, 5 275 грн.; ОСОБА_6 у сумі 1600 доларів США; ОСОБА_7 у сумі 4500 доларів США; ОСОБА_8 у сумі 960 доларів США; ОСОБА_9 у сумі 600 доларів США; ОСОБА_10 у сумі 200 доларів США. Однак, вказані грошові кошти повернуті не були, тому адвокат звернувся до слідчого судді зі скаргою про повернення тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.02.2019р. накладено арешт на речові докази вилучені у ході проведення обшуку в період з 23.10.2018р. до 24.10.2018р. за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛаманШипінг», а саме: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф. 227, з метою забезпечення збереження майна.

Заслухавши пояснення адвоката та слідчого, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено під час судового розгляду, 23-24.10.2018р., в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7Б. оф. 227, у працівників ТОВ «Ламан Шипінг» були тимчасово вилучені грошові кошти на загальну суму 159 049 доларів США та 5 275 грн., з яких: у ОСОБА_5 - 151 189 доларів США, 5 275 грн.; у ОСОБА_6 - 1600 доларів США; у ОСОБА_7 - 4500 доларів США; у ОСОБА_8 - 960 доларів США; у ОСОБА_9 - 600 доларів США; у ОСОБА_10 - 200 доларів США.

26.10.2018р. за наслідками розгляду клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/27760/18), було відмовлено прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна.

06.11.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, тимчасово вилучене, в ході проведення 23-24.10.2018р. обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7Б. оф. 227, у працівників ТОВ «Ламан Шипінг».

28.11.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.11.2018р. на грошові кошти на загальну суму 159 049 доларів США та 5 275 грн.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.02.2019р. накладено арешт на речові докази вилучені у ході проведення обшуку в період з 23.10.2018р. до 24.10.2018р. за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛаманШипінг», а саме: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф. 227, з метою забезпечення збереження майна, а саме: грошові купюри номіналом 500 (п`ятсот) українських гривень у кількості 1 (одна) штука, на загальну суму 500 (п`ятсот) українських гривень; грошові купюри номіналом 200 (двісті) українських гривень у кількості 3 (три) штуки, на загальну суму 600 (шістсот) українських гривень; грошові купюри номіналом 100 (сто) українських гривень у кількості 7 (сім) штук, на загальну суму 700 (сімсот) українських гривень; грошові купюри номіналом 50 (п`ятдесят) українських гривень у кількості 56 (сто дев`яносто дві) штук, на загальну суму 2 800 (дві тисячі вісімсот) українських гривень; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) українських гривень у кількості 11 (одинадцять) штук, на загальну суму 220 (двісті двадцять) українських гривень; грошові купюри номіналом 10 (десять) українських гривень у кількості 38 (тридцять вісім) штук, на загальну суму 380 (триста вісімдесят) українських гривень; грошові купюри номіналом 5 (п`ять) українських гривень у кількості 14 (чотирнадцять) штук, на загальну суму 70 (сімдесят) українських гривень; грошові купюри номіналом 2 (дві) українські гривні у кількості 2 (дві) штуки, на загальну суму 4 (чотири) українські гривні; грошові купюри номіналом 1 (одна) українська гривня у кількості 1 (одна) штука, на загальну суму 1 (одна) українська гривня; грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1 140 (тисяча чотириста сорок) штук, на загальну суму 144 000 (сто сорок чотири тисячі) доларів США; грошові купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 223 (двісті двадцять три) штуки, на загальну суму 11 150 (одинадцять тисяч сто п`ятдесят) доларів США; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 98 (дев`яноста восьми) штук, на загальну суму 1 960 (тисяча дев`ятсот шістдесят) доларів США; грошові купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 173 (сто сімдесят три) штуки, на загальну суму 1 730 (тисяча сімсот тридцять) доларів США; грошові купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 37 (тридцяти семи) штук, на загальну суму 185 (сто вісімдесят) доларів США; грошові купюри номіналом 1 (один) долар США у кількості 24 (двадцяти чотирьох) штук, на загальну суму 24 (двадцять чотири) долари США.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи, що органом досудового розслідування підтверджено правомірність володіння майном, яке наділене ознаками речових доказів, а саме надано копію ухвали про арешт майна, вилученого під час обшуку в період з 23.10.2018р. до 24.10.2018р. за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛаманШипінг», а саме: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 7Б, оф. 227, тому вказане майно, на даний час, не вважається тимчасово вилученим.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 236, 303-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_11 та слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1