У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться
в операторів та провайдерів телекомунікацій
м.Фастів 15 січня 2019 року
Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
Клопотання надійшло до суду 15 січня 2019 року, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.
10.03.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 .
13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій - ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_10 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_11 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.
Отримавши продукцію ОСОБА_10 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_5 намагався зв`язатись з TОВ МЕТАЛСТІЛ по телефону бухгалтера ОСОБА_12 - НОМЕР_4 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 їх ніхто ніколи не чув і не бачив.
Таким чином посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДPПOУ: АДРЕСА_3 , Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою НОМЕР_8 .
В ході слідства була проаналізована отримана інформація від операторів та провайдерів про те, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину використовували мобільні термінали з наступними
IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 .
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреси базових станцій), з IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , які знаходяться у операторів телекомунікації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з метою встановлення кола спілкування осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.
Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Інформація про номера мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільного номера, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреси базових станцій), з мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , може бути в подальшому використана, як доказ у вчиненні вище вказаного злочину.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.
Суд, враховуючи вищевикладене, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та містять дані щодо вище зазначених терміналів мобільного зв`язку, без виклику представників мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки виклик останніх потягне за собою затягування у розгляді клопотання та втрату оперативності при розкритті даного злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Задовольнити дане клопотання та надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій.
Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення їх копії на цифровий носій, що містять інформацію щодо номерів мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреси базових станцій), з терміналів мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 за період часу з 01.09.2016 по дату закінчення терміну дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1