Справа№487/331/19
Провадження №1-кс/487/2865/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
08.04.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУДБР, розташованого у м. Миколаєві (з місцем постійної дислокації у м. Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000024, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) завірені копії всіх митних декларацій, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » з 23.11.2018 по 08.04.2019 та всіх відповідних супровідних документів які були подані для митного оформлення вантажів за вказаними митними деклараціями;

2) завірені копії протоколів про порушення митних правил по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № 11А500020/2019/000483 та 000530 (якщо складалися);

3) завірені копії актів митного огляду товарів по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1111 « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № 11А500020/2019/000483 та 000530, а також фото-, відео матеріали, що є додатками до таких актів;

4) надати інформацію щодо форм контролю та їх ініціаторів по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530 (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю;

5) надати завірені копії витягу з реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності, які стали підставою для призупинення митного оформлення вантажів за по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

6) завірені копії заяв правовласників ОПІВ та експертних висновків щодо митних оформлень по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

7) завірені копії актів відбору проб (зразків) та висновків по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

8) завірені копії листів та орієнтувань інших правоохоронних органів за всіма митними деклараціями, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

9) завірені копії розпоряджень та доручень, листів, резолюцій керівного складу Одеської митниці щодо митних оформлень по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

10) завірені копії посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займав відповідні посади з 23.11.2018 по 08.04.2019;

11) завірені копії посадових інструкцій інспекторів ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали митні процедури за митними деклараціями № UA500020/2019/000483 та 000530, а також за іншими митними деклараціями, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019;

12) завірені копії листів, запитів, інших письмових документів, що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення перевірки за митними деклараціями що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019;

13) завірені копії заяв від правовласників, на підставі яких ДФС актуалізовано інформацію Митного реєстру щодо ОПІВ, занесеного до митного реєстру № 002128;

14) завірені копії всіх заяв правовласників та представників правовласника щодо ОПІВ, занесених до митного реєстру № 0022128;

15) накази про призначення на посади, переведення на інші посади, звільнення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що були чинні або були прийняті у період з 23.11.2018 року по 08.04.2019 року.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 26.12.2018 року до ЄРДР за № 0000024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час митного оформлення швидкопсувного вантажу, що експортувався, зловживаючи службовим становищем, без передбачених на те законом підстав прийняли рішення про призупинення митного оформлення, тим самим допустили псування товару, а також невиконання суб`єктом господарювання своїх договірних зобов`язань, чис спричинили суб`єкту тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) завірені копії всіх митних декларацій, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » з 23.11.2018 по 08.04.2019 та всіх відповідних супровідних документів які були подані для митного оформлення вантажів за вказаними митними деклараціями;

2) завірені копії протоколів про порушення митних правил по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № 11А500020/2019/000483 та 000530 (якщо складалися);

3) завірені копії актів митного огляду товарів по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1111 « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № 11А500020/2019/000483 та 000530, а також фото-, відео матеріали, що є додатками до таких актів;

4) надати інформацію щодо форм контролю та їх ініціаторів по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530 (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю;

5) надати завірені копії витягу з реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності, які стали підставою для призупинення митного оформлення вантажів за по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

6) завірені копії заяв правовласників ОПІВ та експертних висновків щодо митних оформлень по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

7) завірені копії актів відбору проб (зразків) та висновків по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

8) завірені копії листів та орієнтувань інших правоохоронних органів за всіма митними деклараціями, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

9) завірені копії розпоряджень та доручень, листів, резолюцій керівного складу Одеської митниці щодо митних оформлень по всім митним деклараціям, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019, у тому числі № UA500020/2019/000483 та 000530;

10) завірені копії посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займав відповідні посади з 23.11.2018 по 08.04.2019;

11) завірені копії посадових інструкцій інспекторів ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали митні процедури за митними деклараціями № UA500020/2019/000483 та 000530, а також за іншими митними деклараціями, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019;

12) завірені копії листів, запитів, інших письмових документів, що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення перевірки за митними деклараціями що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.11.2018 по 08.04.2019;

13) завірені копії заяв від правовласників, на підставі яких ДФС актуалізовано інформацію Митного реєстру щодо ОПІВ, занесеного до митного реєстру № 002128;

14) завірені копії всіх заяв правовласників та представників правовласника щодо ОПІВ, занесених до митного реєстру № 0022128;

15) накази про призначення на посади, переведення на інші посади, звільнення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що були чинні або були прийняті у період з 23.11.2018 року по 08.04.2019 року.

Строк дії ухвали до 11.05.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1