провадження №1-кс/366/317/19
справа №366/1070/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , (секретар судових засідань ОСОБА_2 ), за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 03.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 03.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_5 за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2019 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 01.02.2019 року ОСОБА_6 в інтернет мережі знайшов оголошення від автомагазину «Автотехзапчастини Чоп», в якому було вказано конкретний номер телефону, а саме НОМЕР_2 , зателефонувавши на який ОСОБА_6 домовився з невідомим громадянином, який представився автомеханіком на ім`я ОСОБА_7 про купівлю запчастин до вантажного автомобіля на суму 35580 гривень. В подальшому, невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 що для оформлення замовлення йому необхідно внести передоплату в сумі 17780 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 погодився та перерахував кошти на вказаний вище рахунок. В подальшому, громадянин, який представився ОСОБА_7 , знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його замовлення буде відправлене лише після передоплати в розмірі повної вартості запчастин або ОСОБА_6 повернуть раніше внесену ним суму передоплати, на що ОСОБА_6 погодився та вніс в якості передоплати решту суми замовлення, в розмірі 17780 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, номер телефону НОМЕР_2 за яким ОСОБА_6 оформлював замовлення, на дзвінки останнього не відповідав, в зв`язку з чим ОСОБА_6 звернувся до поліції. А тому, з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до слідчого судді клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні та встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 03.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та містять відомості про клієнта банку щодо отримання банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 (надання кредитів, виписки з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати за період з дати їх відкриття по 18.02.2019 року, з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 08 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя