Справа № 216/570/19
провадження 1-кс/216/948/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

04 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 13.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000094 від 13.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розгляду матеріалів, зареєстрованих в ЖЕО №835 від 12.01.2019 встановлено, що працівниками відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кривому Розі, протягом 2018 року видано банківські карти фізичним особам без заведення особових справ.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 13.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що 12.01.2019 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали від Філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виявлення протиправних дій окремих працівників банку. Зокрема, в ході документальної ревізії ТВБВ ІІ типу №10003/0562, здійсненої на підставі наказу начальника філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2018 №2186 та Завдання на проведення документальної ревізії №27-16/993 від 04.10.2018, була проведена перевірка операцій з використанням банківських платіжних карток. При цьому були виявлені факти відсутності справ з юридичного оформлення рахунків та документів, на підставі яких здійснено ідентифікацію клієнтів по наступним клієнтам: НОМЕР_1 ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 ОСОБА_9 ; НОМЕР_7 ОСОБА_10 ; НОМЕР_8 ОСОБА_11 ; НОМЕР_9 ОСОБА_12 ; НОМЕР_10 ОСОБА_13 ; НОМЕР_11 ОСОБА_14 ; НОМЕР_12 ОСОБА_15 ; НОМЕР_13 ОСОБА_16 ; НОМЕР_14 ОСОБА_17 ; НОМЕР_15 ОСОБА_18 ; НОМЕР_16 ОСОБА_19 ; НОМЕР_17 ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ОСОБА_22 ; НОМЕР_20 ОСОБА_23 ; НОМЕР_21 ОСОБА_24 ; НОМЕР_22 ОСОБА_25 ; НОМЕР_23 ОСОБА_26 ; НОМЕР_24 ОСОБА_27 ; НОМЕР_25 ОСОБА_28 ; НОМЕР_26 ОСОБА_29 ; НОМЕР_27 ОСОБА_30 ; НОМЕР_28 ОСОБА_31 ; НОМЕР_29 ОСОБА_32 ; НОМЕР_30 ОСОБА_33 ; НОМЕР_31 ОСОБА_34 ; НОМЕР_32 ОСОБА_35 ; НОМЕР_33 ОСОБА_36 ; НОМЕР_34 ОСОБА_37 ; НОМЕР_35 ОСОБА_38 ; НОМЕР_36 ОСОБА_39 ; НОМЕР_37 ОСОБА_40 ; НОМЕР_38 ОСОБА_41 ; НОМЕР_39 ОСОБА_42 ; НОМЕР_40 ОСОБА_43 ; НОМЕР_41 ОСОБА_44 ; НОМЕР_42 ОСОБА_45 ; НОМЕР_43 ОСОБА_46 ; НОМЕР_44 ОСОБА_47 ; НОМЕР_45 ОСОБА_48 ; НОМЕР_46 ОСОБА_49 ; НОМЕР_47 ОСОБА_50 ; НОМЕР_48 ОСОБА_51 ; НОМЕР_49 ОСОБА_51 ; НОМЕР_50 ОСОБА_52 .

Відповідно до даних АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені рахунки відкрито провідним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_51 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При перевірці банківськими працівниками, а саме працівниками департаменту з безпеки, зазначених рахунків, були виявлені чисельні зарахування коштів на картки з системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПТ Приватбанку, ІПТ/АТМ/ПОС Банку, сервіс Р2Р з подальшим зняттям готівки в банкоматах м. Кривого Рогу, Запоріжжя, Київ. Результати проведення ревізії, а саме акт та висновок, з долученими до них документами, а також виявлені документи з ознаками підроблення щодо відкриття банківських рахунків зберігаються в Філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Згідно письмових пояснень ОСОБА_54 , остання підтверджує факти оформлення платіжних карт без присутності клієнтів на підставі наданих сканованих документів. Банківські карти по відкритих банківських рахунках передавала власному сину, з метою подальшого отримання грошової винагороди в розмірі 600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_55 підроблено ряд документів, які входять складу справи при оформленні банківського рахунку, зокрема заяви та розписки отримання платіжної картки та ПІН-конверту.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

30.01.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо встановити причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи, на підтвердження факту використання банківських рахунків, встановлення суми грошових переведень та осіб, які фактично користувались вказаними банківськими рахунками.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні Філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та оригінали проведення ревізії, а саме акт та висновок службового розслідування за фактом відсутності справ юридичного оформлення рахунків та документів, на підставі яких здійснено ідентифікацію клієнтів при відкритті карткових рахунків та ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_51 , з долученими до них документами, а також виявлені документи з ознаками підроблення щодо відкриття банківських рахунків, а саме НОМЕР_1 ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 ОСОБА_9 ; НОМЕР_7 ОСОБА_10 ; НОМЕР_8 ОСОБА_11 ; НОМЕР_9 ОСОБА_12 ; НОМЕР_10 ОСОБА_13 ; НОМЕР_11 ОСОБА_14 ; НОМЕР_12 ОСОБА_15 ; НОМЕР_13 ОСОБА_16 ; НОМЕР_14 ОСОБА_17 ; НОМЕР_15 ОСОБА_18 ; НОМЕР_16 ОСОБА_19 ; НОМЕР_17 ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ОСОБА_22 ; НОМЕР_20 ОСОБА_23 ; НОМЕР_21 ОСОБА_24 ; НОМЕР_22 ОСОБА_25 ; НОМЕР_23 ОСОБА_26 ; НОМЕР_24 ОСОБА_27 ; НОМЕР_25 ОСОБА_28 ; НОМЕР_26 ОСОБА_29 ; НОМЕР_27 ОСОБА_30 ; НОМЕР_28 ОСОБА_31 ; НОМЕР_29 ОСОБА_32 ; НОМЕР_30 ОСОБА_33 ; НОМЕР_31 ОСОБА_34 ; НОМЕР_32 ОСОБА_35 ; НОМЕР_33 ОСОБА_36 ; НОМЕР_34 ОСОБА_37 ; НОМЕР_35 ОСОБА_38 ; НОМЕР_36 ОСОБА_39 ; НОМЕР_37 ОСОБА_40 ; НОМЕР_38 ОСОБА_41 ; НОМЕР_39 ОСОБА_42 ; НОМЕР_40 ОСОБА_43 ; НОМЕР_41 ОСОБА_44 ; НОМЕР_42 ОСОБА_45 ; НОМЕР_43 ОСОБА_46 ; НОМЕР_44 ОСОБА_47 ; НОМЕР_45 ОСОБА_48 ; НОМЕР_46 ОСОБА_49 ; НОМЕР_47 ОСОБА_50 ; НОМЕР_48 ОСОБА_51 ; НОМЕР_49 ОСОБА_51 ; НОМЕР_50 ОСОБА_52 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 04 березня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1