печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

12 листопада 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № №0003441 від 30.10.2017 року,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0003441 від 30.10.2017 року.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003441 від 30.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Власники майна та їх представники в засідання не викликалися, оскільки із заяви слідчого вбачається, що власники майна не встановленні.
Слідчий суддя, з метою забезпечення передачі в управління майна, на яке накладено арешт визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення осіб у яких вилучено вказане майно.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003441 від 30.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
З 13 вересня 2018 року по 16 вересня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 серпня 2018 року проведено обшук у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .
В результаті проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено підакцизні товари, товарно-матеріальні цінності (продукції), на які відсутні документи про їх походження.
16.10.2018 року постановою слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 зазначене майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0003441 від 30.10.2017 року.
18.10.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на підакцизні товари, вилучені у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.
Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.
Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2018 року, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Прокурором в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, враховуючи ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою збереження економічної вартості майна, на яке накладено арешт, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № №0003441 від 30.10.2017 року, задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління з метою реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно (підакцизні товари, слабоалкогольні напої, пиво) вилучене в ході обшуку, проведеного у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , а саме: пиво «Staropramen» у кількості 1908 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Львівське 1715» у кількості 5760 скляних пляшок, ємністю по 0,45 л кожна; пиво світле «Garage Hard Lemon» у кількості 2160 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Тетерів світле» у кількості 600 пластикових пляшок, ємністю по 0,9 л кожна; пиво «Балтика» у кількості 1728 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво світле «Закарпатське» у кількості 800 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Перша приватна Броварня 1» у кількості 831 скляних пляшок, ємністю по 0,65 л кожна; пиво світле «Жигулівське» у кількості 708 пластикових пляшок, ємністю по 1,25 л кожна; пиво «Арсенал» у кількості 659 пластикових пляшок, ємністю по 1,25 л кожна; пиво «Славутич ICE» у кількості 3560 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Garage Seth and Riley`s» у кількості 6838 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Львівське 1715» у кількості 8640 скляних пляшок, ємністю по 0,45 л кожна; пиво «Балтика розливне м`яке» у кількості 1080 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Рогань Веселий Монах» у кількості 2280 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Біла Ніч» у кількості 800 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Авторське» у кількості 3200 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; сидр «Somersby» з грушевим соком» у кількості 900 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Garage» у кількості 1080 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Балтика 7» у кількості 1728 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Garage» у кількості 1079 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Балтика 3» у кількості 899 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Бочкове» у кількості 900 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «King`s Bridge з тоником» у кількості 1512 залізних банок, ємністю по 0,45 л кожна; напій «SHAKE Bora Bora» у кількості 1428 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «SHAKE Bora Bora» у кількості 2160 скляних пляшок, ємністю по 0,33 л кожна; напій «SHAKE Basil Beauty» у кількості 1080 скляних пляшок, ємністю по 0,33 л кожна; сидр «Somersby з чорницею» у кількості 1080 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Перша приватна броварня свіжий розлив» у кількості 624 скляних пляшки, ємністю по 0,65 л кожна; пиво «Корона» у кількості 672 скляних пляшки, ємністю по 0,65 л кожна; пиво «Авторське» у кількості 800 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «SHAKE Daiquiri» у кількості 1080 скляних пляшок, ємністю по 0,33 л кожна; пиво «Бочкове» у кількості 3200 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Garage Cranny`s Anti-Compote» у кількості 2160 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Балтика 7» у кількості 2640 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Tuborg» у кількості 5958 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Bud» у кількості 1296 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Чернігівське біле нефільтроване» у кількості 1200 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Чернігівське світле» у кількості 2200 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Рогань Веселий Монах» у кількості 576 пластикових пляшок, ємністю по 1 л кожна; пиво «Бочкове» у кількості 600 пластикових пляшок, ємністю по 0,9 л кожна; пиво «Закарпатське» у кількості 600 пластикових пляшок, ємністю по 0,9 л кожна; пиво «Перша приватна Броварня свіжий розлив» у кількості 744 пластикових пляшок, ємністю по 1,3 л кожна; пиво «Арсенал» у кількості 588 пластикових пляшок, ємністю по 1,25 л кожна; пиво «Оболонь світле» у кількості 432 пластикових пляшок, ємністю по 1,2 л кожна; пиво «Закарпатське» у кількості 2400 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «SHAKE Tequila Sombrero» у кількості 1428 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Staropramen» у кількості 5424 скляних пляшки, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Львівське» у кількості 990 пластикових пляшок, ємністю по 2,4 л кожна; пиво «Львівське 1715» у кількості 1320 пластикових пляшок, ємністю по 1,2 л кожна; пиво «Garage Lemon» у кількості 8640 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Stella Artois» у кількості 1600 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «Ром Кола» у кількості 2592 скляних пляшок, ємністю по 0,33 л кожна; напій «Бренді Кола» у кількості 3540 скляних пляшок, ємністю по 0,33 л кожна; напій «Garage» у кількості 16200 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; напій «Revo» у кількості 22632 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «King`s Bridge» у кількості 24888 залізних банок , ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Bud» у кількості 1288 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Львівське світле» у кількості 5760 скляних пляшок, ємністю по 0,44 л кожна; пиво «Тетерів» у кількості 2920 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Чернігівське світле» у кількості 6140 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Bud» у кількості 3736 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Арсенал міцне» у кількості 3160 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Жигулівське світле» у кількості 1000 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Ice» у кількості 960 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «Джин тонік» у кількості 5544 скляних пляшок, ємністю по 0,33 л кожна; пиво «Перша приватна Броварня свіжий розлив» у кількості 624 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Robert Doms» у кількості 1020 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Оболонь світле» » у кількості 1560 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Рогань світле» у кількості 480 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Чернігівське світле» у кількості 6564 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; сидр «Somersby» у кількості 1120 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «SHAKE» у кількості 4564 скляних пляшок, ємністю по 0,33 л кожна; напій «SHAKE» у кількості 1680 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Балтика 7» у кількості 864 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «Beer Mix» у кількості 3216 залізних банок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Stella Artois» у кількості 920 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Біла Ніч» у кількості 220 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Чернігівське світле» у кількості 192 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Львівське 1715» у кількості 388 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Бочкове» у кількості 240 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Чернігівське Біле» у кількості 260 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Жигулівське» у кількості 140 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Авторське» у кількості 480 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Балтика м`яке» у кількості 680 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Zibert світле» у кількості 1160 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Балтика 3» у кількості 240 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Славутич Ice Line» у кількості 360 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Закарпатське» у кількості 1480 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Staropramen» у кількості 1520 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; напій «Garage» у кількості 1600 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л кожна; сидр «Somersby» у кількості 3288 залізних банок , ємністю по 0,5 л кожна; пиво «Чернігівське світле» у кількості 972 пластикових пляшок, ємністю по 2,35 л кожна; пиво «Zibert» у кількості 252 пластикових пляшки, ємністю по 1,2 л кожна; пиво «Рогань Традиційне» у кількості 138 пластикових пляшок, ємністю по 2 л кожна; пиво «Тетерів» у кількості 144 пластикових пляшки, ємністю по 2 л кожна; пиво «Львівське 1715» у кількості 600 пластикових пляшок, ємністю по 1,2 л кожна, на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2018 по справі №757/50982/18-к, накладено арешт у кримінальному провадженні №0003441 від 30.10.2017.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0003441 від 30.10.2017 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1