печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1965/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , особи, у відношенні якої подано клопотання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000853, -

В С Т А Н О В И В :

18.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000853 від 14.09.2018, про арешту на речові докази у вигляді грошових коштів, які вилучені 16.01.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2018 у справі №757/62217/18-к, за адресою офісного та складського приміщеннях, які використовує ТОВ Анатілус (41478497), за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ізоляторна 15.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вилучене під час обшуку.

У судове засідання з`явилась особа, у відношенні якої подано клопотання ОСОБА_4 , який заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, заперечення особи, у відношенні якої подано клопотання, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000853 від 14.09.2018, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи, співзасновники ТОВ Анатілус (41478497), в період з січня по серпень 2018 року, використовуючи реквізити ТОВ Грандес Опт (41379512), ТОВ Оптінвесттрейд (40699748), які мають ознаки фіктивності, у змові з іншими особами, вчинили умисне ухилення від сплати податків та зборів в сумі 6 110 001 грн., що є особливо великим розміром.

16.01.2019 проведено обшук, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2018 у справі №757/62217/18-к, за адресою офісного та складського приміщення ТОВ Анатілус (41478497), а саме: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ізоляторна 15, за результатами якого вилучено грошові кошти на загальну суму 1 479 595 грн.

17.01.2019 проведено огляд грошових коштів, які вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2018 у справі №757/62217/18-к, за адресою офісного та складського приміщення ТОВ Анатілус (41478497), а саме: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ізоляторна 15, та встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуків документи, електронні носії інформації, грошові кошти та інше, використовувалось невстановленими особами з метою умисного ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вилучені документи необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій. Комп`ютерна техніка, яка вилучена під час проведених обшуку необхідна для проведення експертного дослідження, а також є засобом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вилучені під час обшуку грошові кошти є підтвердженням факту реалізації сигарет за готівку без повного відображення проведених операцій у податковій звітності.

Слідим суддею встановлено, що 17.01.2019 старшим слідчим з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітаном податкової міліції ОСОБА_6 винесено постанову про визнання речовими доказами грошові коштів, які вилучені 16.01.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2018 у справі №757/62217/18-к, за адресою офісного та складського приміщеннях, які використовує ТОВ Анатілус (41478497), за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ізоляторна 15, а саме:

- купюри номіналом 500 грн. (Україна) у кількості 723 шт.;

- купюри номіналом 200 грн. (Україна) у кількості 4369 шт.;

- купюри номіналом 100 грн. (Україна) у кількості 1981 шт.;

- купюри номіналом 50 грн. (Україна) у кількості 894 шт.;

- купюри номіналом 20 грн. (Україна) у кількості 30 шт.;

- купюри номіналом 10 грн. (Україна) у кількості 38 шт.;

- купюри номіналом 5 грн. (Україна) у кількості 61 шт.;

- купюри номіналом 2 грн. (Україна) у кількості 31 шт.;

- купюри номіналом 1 грн. (Україна) у кількості 148 шт.

Прокурор вказує, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурор не доведено, що на дане майно потрібно накласти арешт як на речові докази, оскільки в постанові від 17.01.2019 року про визнання вилучених речовими доказами грошових коштів, які вилучені 16.01.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2018 у справі №757/62217/18-к, за адресою офісного та складського приміщеннях, які використовує ТОВ Анатілус (41478497), за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ізоляторна 15 не конкретизовано з якою метою речі визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором не довів, що грошові кошти, які вилучені 16.01.2019 під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2018 у справі №757/62217/18-к, за адресою офісного та складського приміщеннях, які використовує ТОВ Анатілус (41478497), за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ізоляторна 15 матимуть істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 у задоволенні його клопотання про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000853.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 16 год. 35 хв. 07 лютого 2019 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1