н/п 1-кс/640/1966/19
13.05.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.
25.07.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.
Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_7 показав, що у період часу з другої половини 2012 по 2014 роки він, скориставшись довірою до знайомого ОСОБА_6 , у м. Харкові передав йому у декілька етапів у позику власні грошові кошти на загальну суму 520 000 доларів США. Кошти він передавав під ведення ОСОБА_6 бізнесу, пов`язаного з оптовою торгівлею мобільними телефонами. По дійсний час ОСОБА_6 потерпілому не повернув грошові кошти. Також ОСОБА_7 вважає, що ОСОБА_6 таким чином шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, так як практично не займався цією діяльністю та міг їх витратити на особисті потреби.
Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_8 показав, що на протязі другої половини 2015 року він, скориставшись довірою до знайомого ОСОБА_6 , у м. Харкові передав йому у декілька етапів у позику власні грошові кошти на загальну суму 56 000 доларів США. Кошти він передавав під ведення ОСОБА_6 бізнесу, пов`язаного з функціонуванням інтернет-магазину по торгівлі автомобільними шинами. По дійсний час ОСОБА_6 потерпілому не повернув грошові кошти. Також ОСОБА_8 вважає, що ОСОБА_6 таким чином шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, так як не займався цією діяльністю та міг їх витратити на особисті потреби.
18.07.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У ході досудового розслідування від судового експерта, який проводить почеркознавчу експертизу, отримано клопотання про надання вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_6 , а також експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 .
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 296 від 28.03.2018 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 приєднана до ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом реорганізації.
Таким чином, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб мати змогу вилучити оригінали вказаних вище документів. Це дасть змогу задовольнити клопотання експерта, надавши оригінали документів на почеркознавчу експертизу у якості вільних зразків почерку та (або) підпису ОСОБА_6 .
Як вказує слідчий, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину по даному провадженню виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 при вирішенні клопотання покладалася на розсуд суду.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2019 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1