Провадження № 1- кс/712/7931/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0007703 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007703 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

06.11.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що в вересні 2018 року він став отримувати вимоги від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату боргу, якого він не отримував.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що на даний час перебуває на пенсії за віком, з 1998 року працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на різних посадах, в грудні 2017 року вийшов на пенсію. Так, йому добре відома така особа, як ОСОБА_6 , оскільки під час роботи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 поставив задачу обучити нового працівника тонкощам роботи. ОСОБА_6 прийшов на посаду менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в його обов`язки входило систематизація клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їх обслуговувати в подальшому. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається обслуговуванням автомобілів, зокрема налагодження та обслуговування системи кондиціювання та системи опалення в зимовий період. При доволі близькій роботі і тісній співпраці з ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_8 до ОСОБА_6 добре приглянувся, та ОСОБА_6 йому не подобався, оскільки мав неприємні риси характеру. ОСОБА_6 під час роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагався показати себе, як людина, що добре розбирається в комп`ютерах, тому йому був дозволений доступ і до інших комп`ютерів. В серпні 2018 року потерпілому ОСОБА_5 поштою надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому йшлось про те, що ОСОБА_5 взяв якийсь кредит та його не повернув. Відразу не зрозумівши про що йде мова, оскільки ОСОБА_5 ніколи ніяких кредитів ніде не отримував, зателефонував за контактними номерами телефонів, вказаних у листі. У розмові із дівчиною, яка представилась працівницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 дізнався про те. що дійсно на його ім`я був отриманий кредит. Спочатку був оформлений кредит 12.05.2018 на суму 3 500 грн, в цей же день кредит був повернутий. 12.05.2018 був оформлений ще один кредит в сумі 3 500 грн, та 14.06.2018 цей кредит був повернутий в сумі 4 393 грн. 14.06.2018 був оформлений третій кредит в сумі 5 750 грн. і цей кредит на даний час не погашений. Сума боргу по даному кредитну на даний час становить згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13 328,75 грн. Відсотки за даним кредитом постійно ростуть. ОСОБА_5 не міг зрозуміти яким чином взагалі був оформлений кредит. Тоді ОСОБА_5 запитав у дівчини яким чином були отримані грошові кошти, на що вона йому сказала, що кредитні кошти були зараховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видану на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлював тільки платіжну картку для зарахування пенсії. Системою дистанційного керування рахунками Ощад24 він не користувався. В вересні 2018 року ОСОБА_5 поштою надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому йшлось про те, що він взяв якийсь кредит та його не повернув, ОСОБА_5 відразу зрозумів, що це знову може бути той кредит, який міг би бути отриманий ОСОБА_6 . Оскільки ОСОБА_5 вже звертався з приводу отриманого на його ім`я кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Саме тому ОСОБА_5 написав листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав з приводу отримання даного кредиту. У відповідь ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист, в якому йшлось, що 17.07.2018 року на його ім`я був отриманий кредит в розмірі 2 000,00 грн, які були зараховані на картку НОМЕР_2 . Дана картка йому не належить. Згідно доступних сервісів в мережі Інтернет, встановив, що дана картка імітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_5 не мав ніколи там рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований у АДРЕСА_1 завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований у АДРЕСА_1 , а саме завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НГІ України підполковнику поліції ОСОБА_10 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВИ ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

-завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1