Провадження № 1-кс/520/8923/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, cлідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003782 від 14.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2017 році, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переміщення в Україну осіб громадянства східних країн, шляхом надання порад, засобів та усунення перешкод щодо його вчинення.

З цією метою ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, відповідно до якої між кожним із співорганізаторів та безпосередніх виконавців злочину були розподілені обов`язки, узгоджена реалізація яких мала призвести до отримання іноземними громадянами документів, підтверджуючих батьківство дітей громадянок України або шлюб з громадянками України, що б було формальною підставою для отримання ними у подальшому права на безперешкодний перетин державного кордону України та проживання в Україні.

Зокрема, відповідно до розробленого та узгодженого між кожним із співучасників злочину плану, до обов`язків ОСОБА_6 входило підшукування одиноких матерів або жінок, які погоджувались за матеріальну винагороду указувати іноземних громадян у якості батька у документах про народження своїх дітей або укладати з ними фіктивні шлюби; проводити з ними інструктаж щодо поводження в державних органах при оформленні документів тощо.

В обов`язки ОСОБА_7 входило підшукувати і зустрічати чоловіків інших держав, отримувати від них документи, необхідні для оформлення батьківства або шлюбу, проводити з ними інструктаж щодо поводження під час зустрічей з особами, які погодились на укладення фіктивних угод батьківства або шлюбу, отримувати оригінали паспортів та свідоцтв про народження дітей для передачі іншим невстановленим особам для підготовки документів про шлюб або батьківство, надавати їм поради, керувати їх діями, іншим чином сприяти у виготовленні документів, на підставі яких вони отримували право перетину державного кордону України, передавати документи фіктивних батьків або подружжя до органів РАЦСу і ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу ОСОБА_8 та інші невстановлені особи мали підшукувати іноземних громадян, співробітників державних органів, які б без участі сторін угод, підготовлювали документи про шлюб або батьківство, передавати документи громадянок України і громадян інших держав до органів РАЦСу і ДМС, оплачувати відповідні збори і податки, забезпечувати усний переклад при спілкуванні та переклад документів, необхідних для звернення до державних органів з іноземної мови на українську.

Разом з тим встановлено, що після проведення процедури укладення фіктивного шлюбу, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою подальшого сприяння у легалізації іноземців на території України шляхом підготовки документів для звернення до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 із відповідними заявами про надання дозволу на імміграцію в Україну на підставі документів про шлюб, забирали у жінок оригінали свідоцтв про шлюб з іноземцями та більше їх не повертали.

Встановлено, що протягом 2017 - 2018 років, за сприяння вказаних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру укладення фіктивних шлюбів громадянками України з іноземцями, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 з ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 з ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 з ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 з ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 з ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_24 з ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_26 з ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 з ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_15 з ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_30 з метою подальшої легалізації їх місцезнаходження на території України або отримання інших можливостей для безперешкодного переправлення до інших країн, через державний кордон України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що стали підставою для реєстрації шлюбу, заяв, копії паспортів ( у т.ч. копій документів), інформації, щодо реєстрації та видачі свідоцтв про шлюб, а також посадових осіб, які розглядали заяви щодо внесення змін до зазначених свідоцтв, доступ до журналів вхідної кореспонденції у яких зазначаються заяви про видачу свідоцтв про шлюб, їх номери, дублікати, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважається, що отриманні документи матимуть доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СУГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_38 та оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_39 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 і, що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилученням документів, що стали підставою для реєстрації укладення фіктивних шлюбів з іноземцями, відносно осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 з ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 з ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 з ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 з ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 з ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_24 з ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_26 з ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 з ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_15 з ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_30 а саме: заяв, копії паспортів , інформації, щодо реєстрації та видачі свідоцтв про шлюб, а також посадових осіб, які розглядали заяви щодо внесення змін до зазначених свідоцтв, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, у яких зазначаються заяви про видачу свідоцтв про народження, їх номери, дублікати, тощо.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1