Справа № 405/2292/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000213 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 29.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо підроблені документи за попередньою змовою з представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали шкоду у великих розмірах.

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 року № 14936231, знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , основний вид діяльності підприємства - роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Керівником підприємства є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді головного бухгалтера є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Засновник підприємства - Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса, АДРЕСА_2 .

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме з її представником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 безпідставно заповнювались вимоги-рецепти, де вказувались дані хворого, перелік медикаментів та їх кількість, ставила свій підпис, відтиск печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та передавала працівникам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: керівнику підприємства ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , або головному бухгалтеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у свою чергу нібито видавали медикаменти застрахованим особам Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування. Після чого кожного тижня ОСОБА_3 готувався звіт у двох примірниках про видані медикаменти, який перевірявся головним бухгалтером ОСОБА_4 , засвідчувався печаткою ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 та підписами ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , в подальшому передавався ОСОБА_5 для підпису, та один примірник звіту направлявся до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахунку коштів. У свою чергу застраховані працівники шахт до медичного закладу в цей час не звертались, відповідно листи непрацездатності не видавались, в медичних картках відмітки про звернення особи не робились.

Так, вказані рецепти-вимоги та звіт за визначений період представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , надавались в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та ділилась між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 ОСОБА_3 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_4 та представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем незаконно привласнювали грошові кошти, шляхом використання завідомо підроблених документів.

У ході досудового розслідування було встановлено розбіжності між звітами, які готували директор та бухгалтер ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 та лікар-експерт ОСОБА_5 для проведення відшкодування страхових випадків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з протоколами засідань комісій соціального страхування Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо фактів та періодів тимчасової непрацездатності працівників. Під час проведення співставлення даних, зазначених у звітах аптеки з інформацією протоколів шахт було виявлено, що ряд працівників вказаних вище шахт, відповідно до звітів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15, отримували безкоштовні медичні засоби в свою, чергу інформація про їх тимчасову непрацездатність у протоколах засідань комісій соціального страхування відсутня за відповідний період, а саме наступних працівників шахти: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ( ОСОБА_66 ), ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_130 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_131 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_132 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_133 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до медичних карток працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що перебувають у віданні Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме наступних працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ( ОСОБА_66 ), ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 .

Надати слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_130 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_131 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_132 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_133 можливість вилучити вищевказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 04.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_134