ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4668/19
провадження № 1-кс/753/1826/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 від 09.03.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей, щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/ НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 та карткового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", належність яких певній особі не встановлена, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище картки та рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних повних паспортних даних), мобільних телефонів копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, в період часу з 22.05.2017 р. по 31.05.2017 р.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 від 09.03.2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2017 р. приблизно о 17 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,506 грн. 00 коп., які належать потерпілій ОСОБА_6 . В ході проведення досудового розслідування, допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 , яка у своєму допиті 30.05.2017р.,повідомила, що вона знайшла в інтернет мережі на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому було розміщено оголошення про продаж будівельних матеріалів, а саме: тротуарної плитки. На даній об`яві був залишений мобільний номер телефону продавця НОМЕР_12 . Зв`язавшись по даному мобільному телефону з продавцем, продавець повідомив, що їхня компанія працює виключно по предоплаті, на що потерпіла погодилась та зробила замовлення тротуарної плитки та здійснила предоплату у сумі 7056 грн. 00 коп. Вказану суму потерпіла надіслала на реквізити: р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які їй надав продавець. Однак потерпіла замовлений товар не отримала, а гроші їй ніхто не повернув. 24.10.2017 р. слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до Київського управління кіберполіції ДКП НП, провести слідчі (розшукові) дії.03.11.2017 р. до Дарницького УП ГУНП у м. Києві, надійшло виконане доручення Київського управління кіберполіції ДКП НП , у якому зазначалося, що працівниками відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП було встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який потерпіла перерахувала грошові кошти, у період часу з 23.05.2017 р. по 24.05.2017 р. було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 . В подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знімалися в банкоматах, які розташовані в м. Києві. Також, працівниками відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП, було встановлено, що надходили інші звернення громадян, із зазначенням розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які повідомили, що перерахували на вищевказаний рахунок передоплату за будівельні матеріали, однак будівельні матеріали не отримали, гроші повернуті не були. Дані звернення були зареєстровані у відділах Національної поліції на території України. На даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_2 ) відомостей про рух грошових коштів на картках (рахунках), належність яких певній особі не встановлена, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначених картках, рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.
Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не прибув, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим у клопотанні не доведено будь-яке відношення ФОП ОСОБА_5 до вчинення даного злочину, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах по зазначеним слідчим рахункам та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 22, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 від 09.03.2017 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1