15.04.2019
справа № 642/4545/19
провадження № 1-кс/642/1505/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.):
у складі: головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харкова винесене у кримінальному провадженні № 0000993 клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3

про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2019 року до Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Вивченням клопотанням із долученими до нього додатками встановлено, що 20.04.2018 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від старшого державного виконавця міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків, стосовно того, що працівники ТОВ «Лайтрей» не виконують рішення Господарського суду Харківської області, а саме: наказів № 922/339/17 від 22.06.2017, 26.07.2017, № 922/3467/17 від 17.11.2017, виданих Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ «Лайтрей» ЄРДПОУ 34467442 на користь ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» заборгованості на загальну суму 1 161 392 грн. 24 коп. , заборгованість в сумі 18 640 грн. судового збору за подання апеляційної скарги, заборгованості в сумі 12 500 судових витрат на оплату адвоката.

Так, 21 жовтня 2016 року між ТОВ «Лайтрей» (Поклажодавець) та ПАТ «Харківський комбікормовий завод» («Зерновий склад») (зараз ПрАТ «Харківський комбікормовий завод») було укладено договір складського зберігання №81.

24 жовтня 2016 року між ТОВ «Лайтрей» (Постачальник) та ПАТ «Харківський комбікормовий завод» («Покупець») (зараз ПрАТ «Харківський комбікормовий завод») було укладено договір поставки № 24/10/16 відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується прийняти у власність та оплатити товар у порядку і на умовах, визначених даним Договором.

Відповідно до Специфікації № 1 та специфікації №2 до даного Договору загальна сума за Договором поставки склала 2 061 900 грн. У зв`язку із тим, що вказаним Договором була передбачена можливість передоплати, ПАТ «Харківський комбікормовий завод» перерахувало 24.10.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Лайтрей» ( банк «Альянс») грошові кошти у розмірі 1 000 000 грн., а потім 25.10.2016 року ще 1 063 030 грн.

У зв`язку із чим ТОВ «Лайтрей» було здійснено дві поставки: 29.10.2016 року було поставлено 103 т кукурудзи на загальну суму 406 850 грн., що підтверджується видатковою накладною № 9 від 29.10.2016 року та 31.10.2016 року було поставлено 146,185 т кукурудзи на суму 577 430,75 грн., що підтверджується видатковою накладною №7 від 31 жовтня 2016 року. За умови договору ТОВ «Лайтрей» повинно було поставити кукурудзи в загальному об`ємі 522 тонни. Після цього поставки з боку ТОВ «Лайтрей» припинились.

До даного часу заборгованість з боку ТОВ «Лайтрей» не повернена, керівники вказаного підприємства на виклики не з`являються.

До матеріалів кримінального провадження приєднана копія зведеного виконавчого провадження № 54969419 з примусового виконання вказаних наказів, відомості про ТОВ «Лайтрей» ЄРДПОУ 34467442; рішення Господарського суду Харківської області щодо стягнення з ТОВ «Лайтрей» вищевказаних заборгованостей; копії статутних документів ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», копія листування між ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» та ТОВ «Лайтрей».

За ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 28.08.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів фінансової звітності ТОВ «Лайтрей», відомості про посівні земельні ділянки, валові збори, збирання врожаю ТОВ «Лайтрей» за 2017-2018 рр.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 голова правління ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» , який пояснив, що станом на березень 2019 заборгованість з боку ТОВ «Лайтрей» не повернена.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, а саме: встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Лайтрей», оскільки за юридичною адресою: м. Харків, пров. Мало-Панасівський, 4/7, припинений договір оренди; встановити дані та допитати діючого директора ТОВ «Лайтрей» ОСОБА_6 , колишнього директора ТОВ «Лайтрей» ОСОБА_7 , допитати в якості свідка державного виконавця ОСОБА_8 , встановити можливих свідків, очевидців даного кримінального правопорушення та допитати їх; встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 382 КК України.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 21 квітня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконані необхідні слідчі дії, однак, особу, яка вчинила вказаний злочин не встановлено, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчо розшукових дій, а саме: встановити особу яка вчинила кримінальне правопорушення, встановити можливих свідків, очевидців даного правопорушення та допитати їх.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 21 квітня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 32, 110, 296, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 21.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 21 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1