Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/8391/2018
У Х В А Л А

09 січня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження за №0000442внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 між територіальним центром в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ППБ Будівник» в особі директора ОСОБА_6 було укладено та підписано договір №17/07 щодо виконання робіт з поточного ремонту вимощення у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру Доманівської РДА по вул. Пастера, 70/1, на суму 48 686 гривень.

Наприкінці серпня, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, працівниками ТОВ «ППБ Будівник» в повному обсязі виконано роботи, згідно договору №17/07 від 17.07.2018.

28.09.2018 вищезазначені роботи особисто прийняті ОСОБА_5 та нею підписані: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за вересень 2018 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року форми КБ3 по вищезазначеному договору.

Розуміючи, що у територіальному центрі на даний час відсутні грошові кошти, необхідні для повної оплати робіт, виконаних ТОВ «ППБ Будівник» згідно договору №17/07 від 17.07.2018, ОСОБА_5 тривалий час повідомляла ОСОБА_6 неправдиву інформацію про проведення оплати за їх виконання найближчим часом, без конкретної дати.

Разом з тим, розуміючи зацікавленість ОСОБА_6 в отриманні грошових коштів на рахунок підприємства за виконані роботи по договору №17/07 від 17.07.2018, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди з використанням своїх владних повноважень і службового становища.

Розуміючи, що саме від неї, як депутата та директора територіального центру залежить винесення питання на сесію Доманівської районної ради з приводу зміни цільового призначення виділених територіальному центру грошових коштів, підписання платіжного доручення щодо їх перерахування на рахунок ТОВ «ППБ Будівник» за виконані роботи по договору №17/07 від 17.07.2018, ОСОБА_5 вирішила використати своє службове становище та владні повноваження з метою затягування часу щодо здійснення розрахунку з ТОВ «ППБ Будівник».

Упродовж вересня-грудня 2018 року ОСОБА_5 , повідомляла ОСОБА_6 про здійснення оплати за виконані його підприємством роботи в найкоротші терміни, тим самим умисно створювала умови за яких останній вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам для діяльності ТОВ «ППБ Будівник».

10.12.2018 приблизно о 08:00 годині, перебуваючи біля буд. №5 по вул. Свободи в смт. Доманівка Миколаївської області, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та владними повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, повідомила ОСОБА_6 , що підписати платіжне доручення щодо погашення заборгованості у сумі 48 686 грн., та переведення їх на розрахунковий рахунок ТОВ «ППБ Будівник» можливо тільки після зміни цільового призначення грошових коштів територіального центру, що залежить від неї, як директора центру та депутата районної ради.

В ході вказаної розмови ОСОБА_5 висунула вимогу ОСОБА_6 , про передачу їй неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 8 000 грн. за вчинення вказаних дій в його інтересах та повідомила, що в інакшому випадку ТОВ «ППБ Будівник» не отримає грошові кошти в сумі 48 686 грн. за виконані роботи по договору №17/07.

ОСОБА_6 , розуміючи, що ОСОБА_5 створено умови, які можуть призвести до настання шкідливих наслідків для діяльності ТОВ «ППБ Будівник», з метою їх запобігання, вимушено погодився на протиправну вимогу ОСОБА_5 , щодо надання їй неправомірної вигоди.

Разом з тим, розуміючи, що ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище та владні повноваження, вчиняє дії направлені на отримання від нього неправомірної вигоди, чим вчиняє злочин, 10.12.2018 ОСОБА_6 звернувся із відповідною заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів.

Бажаючи за своєю вимогою отримати неправомірну вигоду, ОСОБА_5 у невстановлені в ході досудового розслідування дату і час, винесла на сесію Доманівської районної ради Миколаївської області питання про внесення змін до районного бюджету Доманівського району та забезпечила прийняття сесією Доманівської районної ради відповідного рішення від 07.12.2018 №2 про спрямування грошових коштів на оплату робіт, виконаних ТОВ «ППБ Будівник» згідно договору №17/07 від 17.07.2018.

12.12.2018, приблизно о 09:15 годині ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , прибув до службового кабінету останньої, який розташований за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, буд. 55.

Перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, ОСОБА_5 з метою схилення ОСОБА_6 до виконання її протиправної вимоги, запевнила останнього, що жодних проблем стосовно перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ППБ Будівник» за виконані роботи по договору №17/07 не буде та надала останньому для ознайомлення рішення Доманівської районної ради №2 від 07.12.2018.

В цей же час, реалізуючи свій злочинний, корисливий умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про необхідність переробити та підписати документи щодо виконаних робіт по поточному ремонту вимощення у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру Доманівської РДА по вул. Пастера, 70/1.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на вимагання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 підписала договір підряду №170 від 12.12.2018, щодо виконання робіт на поточний ремонт вимощення у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру Доманівської РДА по вул. Пастера, 70/1 на суму 48 686 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року форми КБ3 по вищезазначеному договору, після чого надала їх на підпис ОСОБА_6 .

В цей же день, 12.12.2018 о 10:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у внутрішньому дворі біля адміністративної будівлі територіального центру, за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, буд. 55, в ході розмови з ОСОБА_6 , визначила та вказала йому порядок передачі неправомірної вигоди у два етапи. Спершу ОСОБА_6 повинен передати їй суму в розмірі 2 000 грн. неправомірної вигоди до отримання грошових коштів на рахунок ТОВ «ППБ Будівник» за виконані роботи по договору. Решту неправомірної вигоди в розмірі 6 000 грн. після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ППБ Будівник» грошових коштів за виконані роботи по договору №170 від 12.12.2018. Вислухавши протиправні вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_6 погодився з визначеним нею порядком щодо передачі їй неправомірної вигоди за отримання його підприємством грошових коштів по виконаним роботам на об`єкті.

14.12.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 підписала платіжне доручення №1 від 14.12.2018 та №17 від 14.12.2018, щодо переводу грошових коштів у сумі 10 000 грн. та 38 686 грн. відповідно на розрахунковий рахунок ТОВ «ППБ Будівник».

Цього ж дня, близько 09:50 год. у внутрішньому дворі біля адміністративної будівлі територіального центру, за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, буд. 55, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , а остання одержала першу частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 грн., за виконання в інтересах ОСОБА_6 дій, пов`язаних з використанням своїх службових обов`язків та владних повноважень, а саме: винесення на сесію Доманівської районної ради Миколаївської області питання щодо спрямування грошових коштів на оплату послуг з ремонту вимощення будинку стаціонарного відділення територіального центру в сумі 39 000 грн. та підписання платіжних доручень щодо переводу грошових коштів в сумі 48 686 грн. на рахунок ТОВ «ППБ Будівник» за виконані роботи по договору №170.

17.12.2018 на підставі платіжних доручень №1 та №17 від 14.12.2018 територіальним центром Доманівської РДА з власного рахунку № НОМЕР_1 у Державній казначейській службі України здійснено перерахування на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ППБ Будівник» в АТ «УкрСиббанк» коштів в розмірі 48 686 грн., за виконані роботи по договору №170 від 12.12.2018.

18.12.2018 приблизно 10:40 год., перебуваючи біля адміністративної будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської райдержадміністрації, за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, буд. 55, виконуючи протиправну вимогу ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , а остання одержала другу частину неправомірної вигоди в розмірі 6 000 грн., за виконання в інтересах ОСОБА_6 дій, пов`язаних з використанням своїх службових обов`язків та владних повноважень, а саме: винесення на сесію Доманівської районної ради Миколаївської області питання щодо спрямування грошових коштів на оплату послуг з ремонту вимощення будинку стаціонарного відділення територіального центру в сумі 39 000 грн. та підписання платіжних доручень щодо переводу грошових коштів в сумі 48 686 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ППБ Будівник», за виконані роботи по договору №170.

Отриманими у якості неправомірної вигоди грошовими коштами в розмірі 6 000 грн., ОСОБА_5 розпорядитись не змогла оскільки одразу на місці була затримана працівниками правоохоронних органів.

За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду на загальну суму 8 000 грн.

18.12.2018 о 10 год. 52 хв. в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської РДА.

18.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
18.12.2018 проведено обшук затриманої особи - директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської районної державної адміністрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
1. грошові банкноти на загальну суму 6 000 (шість тисяч) гривень загальною кількістю30 (тридцять) банкнот номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, серія та номер: ПГ 5485318, АГ 7064973, УМ 7297548, ПЄ 6736517, ЕЯ 0942636, ЕИ 3437543,ВЕ 2174499, КЛ 9135274, УВ 5263025, УГ 4891012, ЕФ 7086743, ЕД 2710536, УН 7445134, КЗ 3427329, СЖ 0966262, ЕД 2871233, ЗВ 0821937, УЙ 3589275, УМ 1969619, ХЗ 9076249, СЖ 4350706, ЕЧ 1968566, ТВ 5587159, АЄ 8840067, КД 0634387, ТБ 4786862, ЗВ 2290527, ЗА 2809484, ВБ 6335311, СЕ 5942020, які ОСОБА_5 набула злочинним шляхом, а саме одержала в якості неправомірної вигоду від ОСОБА_6 ;

2. мобільний телефон марки «Samsung duos» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картам мобільного оператору «МТС» НОМЕР_5 та «Київстар» НОМЕР_6 ;

3. прикраси з металу жовтого кольору, а саме: ланцюжок довжиною приблизно 45 см., хрестик приблизно 2 см., іконка приблизно 2 см.

Крім того, 18.12.2018 в ході проведення обшуку в приміщенні службового кабінету директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської районної державної адміністрації ОСОБА_5 , за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, 55, було виявлено та вилучено наступні документи:
1. печать ТОВ «МІГ Агро» ();
2. квитанція №N094А450853 від 17.12.2018 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2 105 грн. на рахунок ПАТ «Форвард» за погашення кредиту;

3. квитанція №N094А450853 від 17.12.2018 компенсація за переказ готівки в сумі 50 грн.;

4. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ППБ Будівник»;

5. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 48 686 грн. підписаний ОСОБА_5 та директором ТОВ «ППБ Будівник» ОСОБА_6 на 4 арк.;

6. Підсумкова відомість ресурсів на поточний ремонт вимощення на 2 арк.;

7. Розрахунок загальновиробничих витрат кошторису №2-1-1 на 2 арк.

19.12.2018р. старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в ході обшуку 18.12.2018 в приміщення службового кабінету директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської районної державної адміністрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та обшуку затриманої ОСОБА_5 від 18.12.2018, а саме:

1. грошові банкноти на загальну суму 6 000 (шість тисяч) гривень загальною кількістю30 (тридцять) банкнот номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, серія та номер: ПГ 5485318, АГ 7064973, УМ 7297548, ПЄ 6736517, ЕЯ 0942636, ЕИ 3437543,ВЕ 2174499, КЛ 9135274, УВ 5263025, УГ 4891012, ЕФ 7086743, ЕД 2710536, УН 7445134, КЗ 3427329, СЖ 0966262, ЕД 2871233, ЗВ 0821937, УЙ 3589275, УМ 1969619, ХЗ 9076249, СЖ 4350706, ЕЧ 1968566, ТВ 5587159, АЄ 8840067, КД 0634387, ТБ 4786862, ЗВ 2290527, ЗА 2809484, ВБ 6335311, СЕ 5942020, які ОСОБА_5 набула злочинним шляхом, а саме одержала неправомірну вигоду від ОСОБА_6 ;

2. мобільний телефон марки «Samsung duos» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картам мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_7 та «Київстар» № НОМЕР_8 ;

3. прикраси з металу жовтого кольору, а саме: ланцюжок довжиною приблизно 45 см., хрестик приблизно 2 см., іконка приблизно 2 см.;

4. печать ТОВ «МІГ Агро» ();
5. квитанцію №N094А450853 від 17.12.2018 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2 105 грн. на рахунок ПАТ «Форвард» за погашення кредиту;

6. квитанцію №N094А450853 від 17.12.2018 компенсація за переказ готівки в сумі 50 грн.;

7. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ППБ Будівник»;

8. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 48 686 грн. підписаний ОСОБА_5 та директором ТОВ «ППБ Будівник» ОСОБА_6 на 4 арк.;

9. Підсумкову відомість ресурсів на поточний ремонт вимощення на 2 арк.;

10. Розрахунок загальновиробничих витрат кошторису №2-1-1 на 2 арк.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 цієї статті підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, в ході обшуку 18.12.2018 в приміщення службового кабінету директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської районної державної адміністрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та обшуку затриманої ОСОБА_5 від 18.12.2018, а саме:

1. грошові банкноти на загальну суму 6 000 (шість тисяч) гривень загальною кількістю30 (тридцять) банкнот номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, серія та номер: ПГ 5485318, АГ 7064973, УМ 7297548, ПЄ 6736517, ЕЯ 0942636, ЕИ 3437543,ВЕ 2174499, КЛ 9135274, УВ 5263025, УГ 4891012, ЕФ 7086743, ЕД 2710536, УН 7445134, КЗ 3427329, СЖ 0966262, ЕД 2871233, ЗВ 0821937, УЙ 3589275, УМ 1969619, ХЗ 9076249, СЖ 4350706, ЕЧ 1968566, ТВ 5587159, АЄ 8840067, КД 0634387, ТБ 4786862, ЗВ 2290527, ЗА 2809484, ВБ 6335311, СЕ 5942020, які ОСОБА_5 набула злочинним шляхом, а саме одержала неправомірну вигоду від ОСОБА_6 ;

2. мобільний телефон марки «Samsung duos» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картам мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_7 та «Київстар» № НОМЕР_8 ;

3. квитанцію №N094А450853 від 17.12.2018 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2 105 грн. на рахунок ПАТ «Форвард» за погашення кредиту;

4. квитанцію №N094А450853 від 17.12.2018 компенсація за переказ готівки в сумі 50 грн.;

5. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ППБ Будівник»;

6. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на суму 48 686 грн. підписаний ОСОБА_5 та директором ТОВ «ППБ Будівник» ОСОБА_6 на 4 арк.;

7. Підсумкову відомість ресурсів на поточний ремонт вимощення на 2 арк.;

8. Розрахунок загальновиробничих витрат кошторису №2-1-1 на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000739.
Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1