Справа № 584/62/19
Провадження №1-кс/584/162/19
УХВАЛА
28.02.2019 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що послуги з ремонту автомобільної дороги загального користування О 191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (генеральний підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (субпідрядник) на загальну суму 7744764 грн. 78 коп.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти відповідно до умов договору.
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_2 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 вересня 2018 року по 22 лютого 2019 року, інформацію щодо сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просила справу розглянути за його відсутності, подане клопотання підтримав.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №12 від 21 лютого 2019 року, відносини з ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Аварійний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191203 Линове-Бояро-Лежачі-межа РФ (окремими ділянками)» були виконані роботи на суму 7744764,78 грн., що підтверджується актами та оплачено в січні 2019 року. Крім того, в її реквізитах вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_2 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерному банку комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши її представника надати заступнику начальника СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися та вилучити у друкованому і електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 вересня 2018 року по 22 лютого 2019 року;
2) суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій;
3) відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 березня 2019 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1