Справа № 344/4250/19
Провадження № 1-кс/344/2448/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000036 від 01.06.2018 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи органу пробації в Івано-Франківській області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, розтратили бюджетні кошти в сумі понад 50 тис. грн. за фактично невідпрацьований робочий час інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Зокрема, відповідно до табелів робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 у період з 01.02.2018 по 15.05.2018 зараховано робочий час, на підставі якого, останньому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.

Разом з тим, відповідно до журналу виходу (входу) протягом робочого дня працівників з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, передбаченого пунктом 6 розділу 3 Правил внутрішнього службового розпорядку ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджених наказом № 27/ОД-17 від 07.02.2017, у період з 17.01.2018 по 23.05.2018 ОСОБА_5 на робочому місці не перебував.

Окрім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що заробітна плата співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, в тому числі ОСОБА_5 , після її нарахування, виплачувалась шляхом перерахування коштів на особові банківські рахунки співробітників в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, встановлено, що заробітна плата ОСОБА_5 , перераховувалася останньому на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (транзакції) по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.2018 р. по 01.07.2018 р., документів у яких зафіксована вказана інформація та інформація про оформлення, видачу та використання банківських карток за вказаним рахунком, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000036 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів (транзакції) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_5 , документів у яких зафіксована вказана інформація, за період з 01.01.2018 р. по 01.07.2018 р., та інформація про оформлення, видачу та використання банківських карток за вказаним рахунком, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1