Справа № 520/964/19
Провадження № 1-кс/520/833/19
УХВАЛА
18.01.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, на виконанні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали міжнародного доручення, що надійшли з Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, яка перебуває в провадженні Управління по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за фактом шахрайської діяльності, підробки, складання фальшивих звітів та відмивання грошових коштів компаніямиІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також пов`язаної з ними компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в рамках виконання вказаного міжнародного доручення про тимчасовий доступ до документів стосовно відправки сталі з 01.07.2012 року до 01.12.2012 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 на MV Marsi, а саме: сертифіката експедитора про отримання вантажу, рахунків-фактур, коносаментів або листів про відшкодування записів про завантаження та вивантаження, декларації ІНФОРМАЦІЯ_10 за період часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, інформацію про місцевого агента/агентів, який відповідав за товар при завантаженні в порту, із зазначенням контактних даних, а також іншої документації щодо стоянки трейдера MV ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом періоду часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, до Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі стосовно операції «АЛЬФА», який відповідно до вимог ст.ст.554, 558 КПК України у подальшому було скеровано для виконання до прокуратури Одеської області, зокрема в частині організації виконання запиту щодо отримання відповідної документації щодо стоянки трейдера MV ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом періоду часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженнів рамках міжнародної правової допомоги, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у засідання представників порту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів стосовно відправки сталі з 01.07.2012 року до 01.12.2012 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 на MV Marsi, а саме: сертифіката експедитора про отримання вантажу, рахунків-фактур, коносаментів або листів про відшкодування записів про завантаження та вивантаження, декларації ІНФОРМАЦІЯ_10 за період часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, інформацію про місцевого агента/агентів, який відповідав за товар при завантаженні в порту, із зазначенням контактних даних, а також іншої документації щодо стоянки трейдера MV ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом періоду часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення посвідчених копій зазначених документів.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1