Справа № 646/702/19
№ провадження 1-кс/646/1637/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку
В клопотанні, з урахуванням уточнень, слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання, інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 17.12.2018 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також фото, відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000155 від 16.01.2019, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними копіями документів: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.01.2019, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.01.2019, з яких вбачається, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму приблизно 80300 гривень, кошти перераховувалися на картки, вказані в клопотанні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.
Враховуючи те, слідчий просить надання вказаної інформації покласти на філію, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання доступу за місцем розташування філії.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаних в клопотанні рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 12.03.2019, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовільнити частково.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до відомостей про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання, інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації про рух грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 17.12.2018 по 12.03.2019, а також фото, відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1