Справа №133/2851/18
УХВАЛА

15 листопада 2018 року м. Козятин

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Козятинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000892 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що від ОСОБА_4 до Козятинського ВП ГУНП надійшла письмова заява про те, що приблизно в березні 2018 року до неї додому прийшов її син - ОСОБА_5 , 1964 року народження разом з своєю дружиною - ОСОБА_6 та попросили її передати їм на зберігання її власну пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою того, щоб її у неї не викрали. В свою чергу ОСОБА_4 погодилась та самостійно передала своєму синові та невістці свою банківську картку разом з пін-кодом до неї. В подальшому, в жовтні 2018 року ОСОБА_4 дізналася, що з її рахунку вищеописаної банківської картки були зняті усі її кошти в сумі 409 000 гривень, на що вона будь-якого дозволу не давала.

За даним фактом СВ Козятинського ВП ГУНП у Вінницькій області 01.11.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала копію виписки по своєму картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого 15.06.2018 на її рахунок були зараховані кошти в сумі 400 000 гривень, 15.06.2018, 17.07.2018, 17.08.2018 та 17.09.2018 були зараховані пенсійні виплати по 2 271,92 гривень.

Окрім цього, згідно виписки цього ж рахунку вбачається здійснення операцій - зняття грошових коштів: 15.06.18 року о 19:50 год. 2 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:48 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:49 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:49 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:52 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:53 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:54 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:55 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:56 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 08:59 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:00 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:01 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:02 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:03 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:04 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:16 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:16 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:17 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:18 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:19 год. 20 000,00 грн.; 16.06.18 року о 09:20 год. 10 000,00 грн.; 21.06.18 року о 07:49 год. 1 500,00 грн.; 22.06.18 року о 12:30 год. 500,00 грн.; 22.06.18 року о 18:29 год. 100,00 грн.; 24.06.18 року о 09:11 год. 3 000,00 грн.; 25.06.18 року о 09:24 год. 250,00 грн.; 18.07.18 року о 08:57 год. 2 000,00 грн.; 20.08.18 року о 10:22 год. 2 000,00 грн.; 20.08.18 року о 10:23 год. 200,00 грн.; 20.08.18 року о 10:24 год. 70,00 грн.; 18.09.18 року о 15:15 год. 2 700,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ТВБВ № НОМЕР_3 - філії Вінницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 , проведення банківських операцій за даним номером рахунку та відеоспостереження при здійсненні цих операцій в період зняття вищеописаних коштів.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація, необхідна в ході провадження, оскільки даний злочин вчинений в умовах неочевидності, відсутні будь-які свідки та очевидці, тому встановити особу злочинця можливо лише за допомогою інформації, яка міститься у банку і яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки беручи до уваги вище викладене слід вважати, що вказані матеріали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Крім того, дане клопотання відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 002692, видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, що здійснюють оперативне супроводження в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 , (спеціальний жетон № 0107346, посвідчення ВНП № 002710, видане 29.12.2016.), ОСОБА_8 , (спеціальний жетон № 0110187, посвідчення НОМЕР_4 , видане 11.05.2017), ОСОБА_9 , (спеціальний жетон № 0107349, посвідчення НОМЕР_5 , видане 29.12.2016), ОСОБА_10 , (спеціальний жетон № 0109872, посвідчення ВНП № 005158, видане 18.01.2018), тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, котра знаходиться у володінні Вінницького обласного Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника рахунку: НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_1 , який відкритий у ТВБВ № НОМЕР_3 - філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; інформації про проведення банківських операцій за номером рахунку НОМЕР_2 номер картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 по 00:00 год. 01.11.2018 (щодо нарахування та зняття коштів); відеозаписів з камер відео спостережень вмонтованих у банкоматах чи інших місцях, під час зняття коштів невідомою особою з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 номер картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 по 00:00 год. 01.11.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1 .

Згідно оригіналу.

Слідчий суддя:

Секретар:

Дата документу 15.11.2018