ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/469/19
Провадження № 1-кс/201/474/2019
УХВАЛА
16 січня 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що постановою слідчого Районного управління Поліцейського корпусу в Попраді, Відділ кримінальної поліції, під номером справи ORP-751 /З-V YS-PP-2017 від дня 10 жовтня 2017 року відповідно до § 199 пункт 1 Кримінально-процесуального кодексу Словацької Республіки, було розпочате кримінальне розслідування за правопорушення шахрайства відповідно до § 221 пункт 1, пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки чинного в момент здійснення злочину. нагляд за досудовим провадженням у предметній Кримінальній справі здійснює Районна прокуратура в Попраді, Словацька Республіка, під номером справи 2 Pv 535/17/7706.

До цього часу точно не встановлена особа у зв`язку з поселенням гостей в п`ятнадцяти номерах в готелі ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , в періоді від 08 січня 2017 року до 16 січня 2017 року від імені товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , мала посередництвом повідомлення swiftom документувати, що відправила на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , акціонерне товариство, з місцем знаходження готель ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_3 , суму в розмірі 10.423,-€, про що в якості підтвердження компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , акціонерне товариство, ІНФОРМАЦІЯ_4 , послала і сертифікат з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що пізніше виявилося, що вони є фальсифіковані а на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , акціонерне товариство, ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансові кошти в сумі 10.423,-€ не були зараховані, на підставі декількох подальших додаткових настійливих нагадувань із сторони директора готеля ІНФОРМАЦІЯ_1 представником товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , були надіслані дані про кредитну карту, з якої вони мали поступово в сумах по 1.000,-€ стягувати фінансові кошти аж до повного погашення суми заборгованості, причому до 20 квітня 2017 року, використовуючи дані предметної кредитної карти їм вдалося зреалізувати тільки два платежі по 1000,-€ а більше виплат не було можливо зреалізувати через відсутність фінансових коштів на рахунку, де таким діянням компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , акціонерне товариство, ІНФОРМАЦІЯ_7 , була введена в оману і їй була заподіяна шкода у розмірі 8.423,- €.

Що стосується відношення до компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розслідування на підставі міжнародної поліцейської співпраці посередництвом Національного центра ОСОБА_5 було встановлено, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) знаходиться на адресі АДРЕСА_4 , але є зареєстрована на адресі АДРЕСА_5 . У зв`язку з тим також було встановлено, що засновником і одержувачем зазначеної компанії є ОСОБА_6 , ( ОСОБА_7 ) батько: ОСОБА_8 , постійне місце проживання АДРЕСА_6 , телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На підставі допитів уповноваженого представника потерпілого Інж. ОСОБА_9 та свідка ОСОБА_10 було встановлено що посередниками посилання гостей в п`ятнадцяти номерах готеля ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_1 , в періоді від 09 січня 2017 до 16 січня 2017 були особи ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_13 , обоє із туристичного агентства ІНФОРМАЦІЯ_9 . На підставі міжнародної поліцейської співпраці посередництвом ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що офіс туристичного агентства TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " знаходиться на адресі: АДРЕСА_7 , причому засновником і одержувачем наведеного туристичного агентства є ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), батько: ОСОБА_16 , народжена 06 липня 1965 року, постійне місце проживання АДРЕСА_8 та ОСОБА_17 , батько: АДРЕСА_9 , постійне місце проживання АДРЕСА_10 .

З допиту уповноваженого представника потерпілого Інж. Йозефа Бенджали крім іншого виплинуло, що з товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкувався по телефону через службу ІНФОРМАЦІЯ_12 на контакт іменем ОСОБА_18 , номер телефона НОМЕР_4 та через поштову електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13 На електронну адресу в більшості випадків йому ніхто не відповідав, але по телефону вони декілька разів говорили, причому це були лише обіцянки. Послідовно отримали дані до кредитної карти, з якої вони мали стягнути заборговану суму в розмірі 1.000- €, що їм вдалося тільки два рази. Дані предметної кредитної картки були слідуючі: ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), номер карти НОМЕР_5 , термін дії 04/18, CVC/CW код 053. Фінансові кошти з наведеної карти вони собі послідній раз стягли десь влітку 2017 року, де потім одержали інформацію від пані ОСОБА_21 , що вона втратила карту, причому від 10 вересня 2017 року з наведеною особою вже не було можливо зв`язатися, тому що вона не піднімала трубку. Що стосується особи ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) хочемо сказати, що ближчі ідентифікаційні дані про наведену особу посередництвом міжнародної поліцейської співпраці нам встановити не вдалося.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-751 /З-V YS-PP-2017 від дня 10 жовтня 2017 року відповідно до § 199 пункт 1 Кримінально-процесуального кодексу Словацької Республіки, було розпочате кримінальне розслідування за правопорушення шахрайства відповідно до § 221 пункт 1, пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки чинного в момент здійснення злочину. нагляд за досудовим провадженням у предметній Кримінальній справі здійснює Районна прокуратура в Попраді, Словацька Республіка, під номером справи 2 Pv 535/17/7706, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: усю наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1