Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/220/19
У Х В А Л А

"19" лютого 2019 р.

Літинський районний суд Вінницької області
в складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 31.10.2016 до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 30.10.2016 невідома особа, представившись начальником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 гривень, шляхом переказу коштів із належної їй банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номери різних операторів мобільного зв`язку.

За даним фактом СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0111.2016 внесено відомості за № 0000394 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування установлено, що 30.10.2016 приблизно о 10:00 до ОСОБА_4 зателефонував із номера НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав своє прізвище ОСОБА_5 . Вказаний чоловік повідомив, що їй необхідно терміново змінити ПІН-код до банківської картки, так як із неї невідомі особи намагалися зняти грошові кошти в сумі 12000 гривень. Почувши це, ОСОБА_4 відразу зателефонувала до своєї невістки ОСОБА_6 , яка в той час перебувала у смт. Літин Вінницької області та розповіла їй про дану ситуацію. Після цього вона приїхала у смт. Літин, де зустрілась із своєю невісткою біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . Приблизно о 11:00 до ОСОБА_4 знову зателефонував вищевказаний невідомий чоловік, але вже із номеру НОМЕР_2 , проте із ним вже спілкувалася її невістка ОСОБА_6 . У ході розмови невідомий чоловік повідомив, що із банківської кредитної картки необхідно зняти грошові кошти та перерахувати їх через термінал самообслуговування на номери операторів мобільного зв`язку, які закріплені до банківської картки ОСОБА_4 . Вказаний чоловік сказав слухавку не кидати, а слідувати його інструкціям, що ОСОБА_4 разом із своєю невісткою і зробили. Після цього вони пішли до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_4 ввівши свій ПІН-код, який нікому не повідомляла, зняла грошові кошти в сумі 4000 гривень із банківської картки НОМЕР_3 . Після цього невідомий чоловік сказав змінити ПІН-код та роз`яснив як це необхідно саме зробити. Після зміни ПІН-коду ОСОБА_4 ще зняла грошові кошти в сумі 400 гривень. У подальшому невідомий чоловік повідомив, що необхідно піти до найближчого терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 разом із невісткою зайшли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_2 та підійшли до терміналу. Невідомий чоловік повідомив, що необхідно в меню терміналу самообслуговування вибрати функцію поповнення оператора мобільного зв`язку та перерахувати всі грошові кошти, які ОСОБА_4 зняла із своєї кредитної картки на різні номери оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даний чоловік продиктував п`ять чи шість різних номерів, на які ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти. Після того, як вона перерахувала грошові кошти, невідомий чоловік повідомив, що гроші успішно перераховані на іншу картку, яка закріплена за ОСОБА_4 . Квитанції про переказ грошових коштів із терміналу самообслуговування потерпіла не роздруковувала. В подальшому ОСОБА_4 разом із невісткою пішли до банкомату та вставивши картку виявили, що грошові кошти назад ніхто не переслав. Після цього вони зателефонували до невідомого чоловіка, проте його мобільний телефон було вимкнено. У подальшому вони зрозуміли, що таким способом невідомий чоловік їх ошукав та відразу ж після цього ОСОБА_4 звернулася до поліції. У подальшому, було встановлено, що в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 знаходиться термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має ідентифікаційний номер НОМЕР_4 .

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) щодо операцій з поповнення абонентських номерів операторів мобільного зв`язку в період часу із 11:00 по 12:30 30.10.2016, які проводилися через термінал самообслуговування з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Тому змушені звернутися до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, про доступ до яких клопоче слідча, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити особу, яка вчинила вказаний злочин. Іншим шляхом не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.
Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що клопотання необхідно задовольнити і надати доступ до документів та фотоматеріалів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , .
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) щодо операцій з поповнення абонентських номерів операторів мобільного зв`язку в період часу із 11:00 по 12:30 30.10.2016, які проводилися через термінал самообслуговування з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє до 19 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
С Суддя: ОСОБА_1