Справа №745/949/17
Провадження №1-кс/745/18/2019
У Х В А Л А
04.02.2019 рокусмт. Сосниця
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке мотивоване тим, що 07.12.2017 року прокурором Сосницького відділу Менської місцевої прокуратури було виявлено факт незаконного заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України шахрайським способом, а саме всупереч вимогам законодавства ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, шахрайським способом, маючи депозитний вклад, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, у 2015-2016 роках подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в яку вніс неправдиві відомості щодо відсутності депозитного вкладу, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму. В результаті вказаних дій ОСОБА_5 , протягом 2015- 2016 років, незаконно отримано з Державного бюджету України 12 622,19 грн.
З метою всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для підтвердження того, що ОСОБА_5 станом на 01.05.2015 року мав депозитний вклад у сумі 1 087 667, 67 грн. і до 30.09.2016 року вказаний депозитний вклад в нього існував, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів, що перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують наявність депозитного вкладу у ОСОБА_5 у період часу з 01.05.2015 року по 30.09.2016 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів документи. Крім того,уточнила,що доступ необхідно надати до речей і документів ,які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. До такого висновку приходжу зі слідуючих підстав.
За змістом положень ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкодити вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Відомості що можуть становити банківську таємницю, відносяться до відомостей які містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя доходить висновку,що клопотання є обгрунтованим ,до матеріалів клопотання наданні докази ,які свідчать про проведені слідчі дії ,в тому числі і протоколи допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Надати старшому слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1)документів, які підтверджують наявність у період з 01.05.2015 по 30.09.2016 депозитного вкладу у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_1 , у сумі 1 087 667, 67 грн., що перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 2) Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів депозитного вкладу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.05.2015 до 30.09.2016, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1