Справа № 461/8678/18
Провадження № 1-кс/461/235/19
УХВАЛА
про арешт майна
09.01.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:

слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 відомості про яке 03.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку 03.01.2019 року в приміщеннях, які розташовані на третьому поверсі чотирьох поверхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи.

Клопотання мотивує тим, що вказані предмети (речі та документи) мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі.

Захисник ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

03.01.2019 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , 1986 р.н., ОСОБА_5 , 1988 р.н., ОСОБА_6 , 1977 р.н. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Сума завданих збитків складає 1 143 500 гривень.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені предмети (речі та документи) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучені речі та документи мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 03.01.2019 року в приміщеннях, які розташовані на третьому поверсі чотирьох поверхової будівлі за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 20А, речі та документи, а саме:

1.Мобільні телефони, а саме:

1)6 телефонів «NOMI» (dual sim) в корпусі пластмаси чорного кольору з декоративними вставками жовтого кольору:

- з написом «PULS» на фронтальній стороні із СІМ-карткою «Київстар» № НОМЕР_1 в слоті «SIM2»;

- з написом «CREDIT.COM» на фронтальній стороні із СІМ-карткою «Водафон» № НОМЕР_2 в слоті «SIM2»;

- з написом «CR-Поток» на фронтальній стороні із СІМ-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 в слоті «SIM2»;

- з написом « ОСОБА_7 » під батареєю (без СІМ-карток);

- з написом «ПРАВЕКС» на фронтальній стороні (без СІМ-карток);

- з написом «W» під батареєю (без СІМ-карток);

2) телефони «NOMI» (dual sim) в корпусі пластмаси чорного кольору без СІМ-карток: 1) (без батареї) ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 ; 2) з написом «КРУТ» на зовнішній стороні фронтальної кришки;

3) 3 телефони «NOKIA» в корпусі пластмаси чорного кольору (без батарей, фронтальних кришок та СІМ-карт) ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 ;

4) 6 телефонів «LG»:

- в корпусі пластмаси чорного кольору (без СІМ-карти) ІМЕІ НОМЕР_9 ;

- в корпусі пластмаси чорного кольору (без СІМ-карти) ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- в корпусі пластмаси чорного кольору (без СІМ-карти) ІМЕІ НОМЕР_11 ;

- в корпусі пластмаси чорного кольору (без СІМ-карти) ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- в корпусі пластмаси темно-синього кольору (без батареї та СІМ-карти) ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- в корпусі пластмаси темно-синього кольору (без СІМ-карти) ІМЕІ НОМЕР_14 ;

5) 6 телефонів «SAMSUNG»:

- 2 телефони в корпусі пластмаси темно-синього кольору із зірваними наклеюваннями ІМЕІ (без СІМ-карток);

- 2 телефони в копусі пластмаси білого кольору (без батарей, СІМ-карток та фронтальних кришок): ІМЕІ НОМЕР_15 ; та інший із зірваним наклеюванням ІМЕІ;

- 2 телефони в корпусі пластмаси чорного кольору із зірваними наклеюваннями ІМЕІ, (обидва без батарей та СІМ-карток), один без фронтальної кришки);

- 1 телефон в корпусі пластмаси сірого та чорного кольорів формату «жабка», ІМЕІ НОМЕР_16 (без СІМ-картки);

6) телефон «FLY» (dual sim) в корпусі пластмаси чорного кольору без фронтальної кришки, батареї та СІМ-карток ІМЕІ1 НОМЕР_17 ; ІМЕІ2 НОМЕР_18 ;

7) 3 телефони «LENOVO»:

- 2 в корпусі пластмаси чорного кольору (dual sim), без СІМ-карток: 1) ІМЕІ1 НОМЕР_19 ; ІМЕІ2 НОМЕР_20 ; 2) ІМЕІ1 НОМЕР_21 ; ІМЕІ2 НОМЕР_22 ;

- 1 в корпусі металу рожевого кольору моделі «S90-U» ID 2014CP4713;

2.СІМ-картки:

1)Оператора «Київстар»:

-№ НОМЕР_23 ;

-з написом «58В»;

-№ НОМЕР_24 ;

-№ НОМЕР_25 ;

-№ НОМЕР_26 ;

-з написом «white WEB»;

-№ НОМЕР_27 ;

2)Оператора «Лайфселл»:

-№ НОМЕР_28 ;

3)Оператора «Водафон»:

-№ НОМЕР_29 ;

-№ НОМЕР_30 ;

-№ НОМЕР_31 ;

-№ НОМЕР_32 ;

-№ НОМЕР_33 (МТС);

3.Пластики від СІМ-карток:

1)Оператора «Київстар»: № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ;

2)Оператора «Лайфселл»: № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ;

3)Оператора «Водафон»: № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ;

4.Пластикова картка «Приват Банку» (ключ до рахунку) «Mastercard Business» № НОМЕР_45 , дійсна до 06/18;

5.Документи:

- 2 аркуші паперу формату А-4 із надрукованими реквізитами ТОВ «Олдер Трейд»;

- 2 аркуші паперу формату А-4 із надрукованими реквізитами ТОВ «Градвіль»;

- 2 примірники бланку договору № 001423 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», із відтисками круглої печатки даного товариства та відтиском кліше підпису директора, на 6 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 002077 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», із відтисками круглої печатки даного товариства та відтиском кліше підпису директора, на 6 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001778 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001779 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001780 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001781 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001783 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- 2 примірники бланку договору № 001784 (з додатками) ТОВ «Олдер Трейд», без відтисків круглої печатки даного товариства та без відтиску кліше підпису директора, на 8 аркушах;

- договір про надання правових послуг адвоката № 0117-03 від 11.01.2017, укладений між адвокатом ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;

- договір про надання правових послуг адвоката № 0117-06 від 17.01.2017, укладений між адвокатом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- журнал реєстрації перевірок із написом «Декабрь» в прошитому та пронумерованому вигляді на 36 аркушах (записи наявні на аркушах 1-17);

- блокнот в обкладинці картону червоно-чорного кольорів із написом «Office Book» на 46 аркушах (всі із записами);

- договір суборенди приміщень за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 20А, № САА-12 від 01.09.2017, укладений між ОСОБА_10 як «орендодавцем», та ТОВ «Сільвер Груп», в особі директора ОСОБА_11 , як «орендарем», на 4 аркушах; акт прийому-передачі вище вказаного приміщення, складений між тими ж сторонами 01.09.2017, на 1 аркуші; вимога ОСОБА_10 до ТОВ «Сільвер Груп» про підвищення орендної плати № 008 від 25.07.2018, на 1 аркуші; додатковий договір № 1 від 23.07.2018 до договору суборенди № САА-12 від 01.09.2017, укладений між тими ж сторонами, на 1 аркуші;

6.Печатки:

- печатка в корпусі пластмаси зеленого кольору (відтиск нерозбірливий);

- кліше із підписом в корпусі пластмаси чорного кольору.

- 4 (чотири) бланки договору (інформаційні, консультаційні послуги) із відтиском мастичної печатки «Аква Велет» () та відтиском підпису (кліше).

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1