Справа № 152/1760/18
УХВАЛА
26 грудня 2018 року м. Шаргород
Справа №152/1760/18
Провадження №1-кс/152/366/18
Слідчий суддя Шаргородського
районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
секретаря судового
засідання ОСОБА_2 ,
Жмеринського ВП ГУНП у
Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду клопотання слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,
26.12.2018 року слідчий СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з першим заступником керівника Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 директор ПП « ОСОБА_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , банківські реквізити р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.12.2018 року перерахував грошові кошти у розмірі 645000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як плату за мінеральні добрива аміачну селітру.
У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для підтвердження фактів перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримання грошових коштів та встановлення особи, яка зняла грошові кошти, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі картки для користування рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 20.12.2018 року по даний час; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 20.12. 2018 року по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та зняття копій.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 його підтримав, зсилаючись на обставини, викладені в клопотанні. Вважає, що інших способів встановити осіб, що вчинили злочин і довести обставини вчинення злочину, немає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.14), про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.12.2018 року вбачається, що по телефону він домовився з особою на ім`я ОСОБА_7 про купівлю 65 тон міндобрив селітри, який в подальшому повідомив йому номер рахунку та надіслав договір з реквізитами. На вказаний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він перерахував кошти в сумі 645000 грн. за міндобрива, проте на складі у м. Немирів, звідки він мав у встановлену дату забрати мінеральні добрива, вказаний товар відсутній. На його дзвінки на номер телефону особи, що представилась на імя « ОСОБА_7 », ніхто не відповідає (а.п.3).
Вище зазначений факт також підтверджується інформацією директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 щодо постачальника згідно з договором поставки від 19.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договором поставки №0003894 від 19.12.2018 року, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_5 , за умовами якого постачальник зобов`язується передати у встановлені договором строки мінеральні добрива (товар) у власність покупця для використання у підприємницькій діяльності, а також вказаний розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 (а.п.7-9); копією специфікації №1 від 19.12.2018 року до договору поставки добрив №0003894, з якої вбачається, що продукцією, згідно договору поставки, є аміачна селітра загальною вартістю на суму 645000 грн., вказані кошти повинні перераховуватися на р/р № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.п.5); копією рахунку-фактури №ФА-0003894 від 19.12.2018 року (а.п.6).
Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.
Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Статтею 21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом…
Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно із ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Отже, враховуючи, що слідчим СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з цими документами та зняття копій з них з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 20.12.2018 року по дату постановлення цієї ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами та зняття з них копій.
В частині надання доступу до відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи в день зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 20.12.2018 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчий ОСОБА_3 не представив слідчому судді документів про зняття чи перерахування коштів в сумі 645000 грн. у певному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у певному населеному пункті України.
Таким чином, клопотання слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до інформації щодо документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 20.12.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею,шляхом ознайомлення з цими документами та отримання відповідних копій цих документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В решті клопотання слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1