23.11.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, 09.10.2018 до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 09.10.2018 приблизно в 07:30 год. вчиняють самоправні щодо її квартири та намагаються заволодіти приміщенням її квартири АДРЕСА_2 .

Так, в ході проведення досудового розслідування в ході аналізу інформаційної довідки з єдиного реєстру нерухомого майна встановлено, що приміщення квартири АДРЕСА_2 , в рівних долях частини на підставі свідоцтва про право власності на житло , 8-20271, від 13.02.2007, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , належало ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , дане приміщення на підставі договору іпотеки №1530 від 17.04.2007 року, було передано в іпотеку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ- НОМЕР_1 (Іпотекодержатель) та на нього було накладено обтяження у вигляді заборони на відчуження.

Також встановлено, що згідно інформаційної довідки з ЄДРРП, 10.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, було зареєстровано право власності на приміщення квартири АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підставою для реєстрації права власності згідно інформації з ЄДДРП, стало договір іпотеки, серія та номер: 1530, виданий 17.04.2007, видавник приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_5 , інших підстав не вказано.

Однак, згідно показів потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , встановлено, що вони дійсно виступали стороною іпотекодавцем, при укладання договору іпотеки, серія та номер: 1530, виданий 17.04.2007, але вказаний договір іпотеки був укладений « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та жодної інформації про те, що право вимоги за вказаним договором іпотеки було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони не отримували в зв`язку з чим не могли виконувати умови договору іпотеки №1530 від 17.04.2007, а інформацію про те, що право власності на приміщення їхньої квартири зареєстровано 10.11.2015 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В зв`язку з вищевикладеним станом на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що право власності на приміщення квартири АДРЕСА_2 , зареєстровано з порушенням чинного законодавства України та прав потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належно завіреної копії документів договору іпотеки, серія та номер: 1530, виданого приватним нотаріусом Одеського МНО, та всіх копій матеріалів кредитної справи, які стали підставою для укладання та реєстрації даного договору іпотеки, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілої ОСОБА_6 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , дані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та є необхідність вилучення їх копій, з метою долученню до матеріалами кримінального провадження №0002580, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 та (або) співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0 від 14.04.2007 року;
-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0 від 14.04.2007 року;
-Копію договорів факторингу;
-Копію договорів відступлення права вимоги;
-Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;
-Копії актів прийому-передачі документів по кредиту;
-Підтвердження операції договорів факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);
-Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;
-Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);
-Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);
-Копії реєстраційних документів - Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінпослуг надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Копію вимоги про усунення недоліків;
-Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання - повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;
-Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ - лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).
-Та копії всіх інших документів, які містяться в кредитних справах заведених на підставі договорів про надання споживчого кредиту №0 від 14.04.2007 та №0 від 14.04.2007.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: