Справа № 216/5455/18
провадження №1-кс/216/2603/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу
у вигляді домашнього арешту

08 травня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
слідчого - ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 30 травня 2018 року, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України, маючого середньо-спеціальну освіту, розлученого, на утриманні має двох малолітніх дітей, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого.

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07.05.2019 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Клопотання погоджене з прокурором, та мотивовано наступним, ОСОБА_4 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи із корисних намірів, з метою реалізації свого злочинного умислу, виклав в Інтернет мережу на сайт з продажу автомобілів «auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який було викрадено в ніч з 29.08.2017 на 30.08.2017 року у власника авто ОСОБА_9 , та який перебував в подальшому у користуванні останнього, вказавши в оголошенні мобільний номер продавця НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що право власності на транспортний засіб «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 належить громадянину ОСОБА_9 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 18.11.2017 року о 12.30 годинні зустрівся з потенційними покупцями авто потерпілими ОСОБА_10 та потерпілою ОСОБА_11 , поблизу автовокзалу «Кривий Ріг», в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу де, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння майном потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом обману, повідомив не правдиву інформацію, стосовно того, що він є братом власника автомобілю «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , надав оригінал свідоцтва про реєстрацію на вказаний транспортний засіб, тим самим ввівши в оману потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , стосовно правових підстав щодо можливості продажу й офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу.

Потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , щодо можливості придбання та офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , виявили бажання придбати за вказану ОСОБА_4 ціну, а саме 7000 доларів США, вказаний транспортний засіб.

ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, та заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в розмірі 7000 доларів США, продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майно, шляхом обману, повідомив потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 неправдиву інформацію, про те, що у разі купівлі транспортного засобу, його брат власник автомобілю, котрий нібито знаходиться в м. Дніпро, зустріне потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в м. Дніпро й здійснить перереєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , таким чином викликавши у останніх впевненість, щодо правомірності відчуження автомобіля, тим самим ввівши ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в оману.

Цього ж дня, 18.11.2017 приблизно о 14.00 годинні, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом обману знаходячись неподалік від Територіального сервісного центру №1243 МВС України, що за адресою вул. Волгоградська 11 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, достовірно знаючи, про неможливість перереєстрації транспортного засобу «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , продав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 транспортний засіб «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , передавши ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу й повідомивши потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , неправдиву інформацію про те, що їх чекає в м. Дніпро власник авто.

ОСОБА_11 будучи введеними в оману, не знаючи про злочинний намір ОСОБА_4 передала останньому за продаж транспортного засобу «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , спільні з ОСОБА_10 та за згодою останнього, грошові кошти у сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, тим самим ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в сумі 7000 доларів США.

В подальшому, цього ж дня, після приїзду потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на транспортному засобі «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 в указане ОСОБА_4 місце у м. Дніпро, де зі слів останнього, на потерпілих повинен був чекати брат-власниця авто для здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виявили, що останнього немає, а мобільні номер продавця НОМЕР_3 й номер нібито власника авто НОМЕР_4 вимкненні. У зв`язку з тим, що власник авто так і не з`явився, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 попрямували додому на вказаному транспортному засобі, й продовжували ним користуватися до 25.04.2018 року, коли його було вилучено працівниками Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області, в рамках розслідування кримінального провадження № 0000265 за ст. 289 ч. 1 КК України, розпочатого за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , під приводом продажу потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 транспортного засобу «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом обману заволодів грошовими коштами останніх, у розмірі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 18.11.2017 рік становить 185,332 гривень (231 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), що згідно п.2 примітки до ст.185 КК України є значна шкода.

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди.

Крім того, 27.05.2018 року ОСОБА_4 повторно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, діючи із корисних намірів, з метою реалізації свого злочинного умислу, виклав в Інтернет мережу на сайт з продажу автомобілів «auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Toyota Rav 4» з встановленим реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який перебував у користуванні останнього, вказавши в оголошенні мобільний номер продавця НОМЕР_7 .

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що транспортний засіб «Toyota Rav 4» номер кузова НОМЕР_6 не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та про те, що з реєстраційним номером НОМЕР_5 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів зареєстровано транспортний засіб «Toyota Rav 4» номер кузова НОМЕР_8 , право власності на який належить громадянці ОСОБА_12 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 29.05.2018 року, зустрівся з потенційним покупцем авто потерпілим ОСОБА_13 , поблизу будинку №10 по вул. Філатова в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, де, ОСОБА_4 повідомив не правдиву інформацію, а саме представився ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надавши паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , повідомив, що він є чоловіком ОСОБА_12 - власниці авто, й надав оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , в якому вказаний номер кузова НОМЕР_6 , тим самим ввівши в оману потерпілого ОСОБА_13 , стосовно правових підстав щодо можливості продажу й офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу.

Потерпілий ОСОБА_13 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , щодо можливості придбання та офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу «Toyota Rav 4» з встановленим реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , виявив бажання придбати за вказану ОСОБА_4 ціну, а саме 16000 доларів США, вказаний транспортний засіб.

ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в розмірі 16000 доларів США, повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що у разі купівлі транспортного засобу, його дружина ОСОБА_12 власниця авто, котра знаходиться в м. Кропивницький, зустріне потерпілого ОСОБА_13 в м. Кропивницький й здійснить перереєстрацію транспортного засобу на потерпілого, таким чином викликавши у Могили Е,В. впевненість щодо правомірності відчуження автомобіля, тим самим ввівши ОСОБА_13 в оману.

Цього ж дня, 29.05.2018, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 у великих розмірах, шляхом обману знаходячись поблизу магазина «Сільпо», що за адресою пл. Визволення 1 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, достовірно знаючи, що транспортний засіб «Toyota Rav 4» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 на території України не зареєстрований й видаючи його за зареєстрований на території України транспортний засіб «Toyota Rav 4» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_8 , продав ОСОБА_13 транспортний засіб «Toyota Rav 4» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , передавши ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , повідомивши потерпілому ОСОБА_13 , неправдиву інформацію про те, що його чекає в м. Кропивницький власниця авто ОСОБА_12 .

ОСОБА_13 будучи введеним в оману, не знаючи про злочинний намір ОСОБА_4 передав останньому за продаж транспортного засобу «Toyota Rav 4» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США, тим самим ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 16000 доларів США.

В подальшому, цього ж дня, після приїзду потерпілого ОСОБА_13 на транспортному засобі «Toyota Rav 4» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 у вказане ОСОБА_4 місце у м. Кропивницькому, де зі слів останнього, на потерпілого повинна була чекати дружина-власниця авто ОСОБА_12 для здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу, потерпілий ОСОБА_13 виявив, що останньої немає, а мобільні номер продавця НОМЕР_7 й номер нібито власника авто НОМЕР_11 вимкненні. Одразу після цього ОСОБА_15 звернувшись за допомогою до працівників поліції й виявив, що вузли та агрегати на придбаному ним у ОСОБА_4 транспортному засобі «Toyota Rav 4» реєстраційний номер НОМЕР_5 не відповідають номерам та вузлам агрегатів транспортного засобу «Toyota Rav 4» реєстраційний номер НОМЕР_5 зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Відповідно до висновку експерта №126 від 05.06.2018 бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_10 , на автомобіль марки "TOYOTA" моделі "RAV4", реєстраційний номер НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_12 , не відповідає аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Всі зображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_10 , на автомобіль марки "TOYOTA" моделі "RAV4", реєстраційний номер НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_12 , нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою із струменевим способом друку; УФ- захист - відсутній; ІЧ-захист - відсутній; мікротекст - не відтворений.

Відповідно до висновку експерта №21 від 15.06.2018 на автомобілі «Toyota RAV 4» білого кольору, з прикріпленим на ньому реєстраційними номерами НОМЕР_5 ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_6 зміні не піддавався.

Згідно інформаційно-пошукової системи е-ASF2 Генерального секретаріату Інтерпол (№1905) встановлено, що транспортний засіб TOYOTA RAV4, № кузова НОМЕР_6 перебуває в міжнародному розшуку, як викрадений 08.02.2016 у Ростовській області РФ з державним номером НОМЕР_12 , ініціатор розшуку право охороні органи РФ.

Таким чином, ОСОБА_4 , під приводом продажу потерпілому ОСОБА_13 транспортного засобу «Toyota Rav 4» номер кузова НОМЕР_6 , який незареєстрований в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та перебуває в міжнародному розшуку , шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , у розмірі 16000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.05.2018 рік становить 418 392 гривень (474 неоподаткованих мінімумів громадян), що згідно п.3 примітки до ст.185 КК України становить великий розмір.

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

Крім того, 06.06.2018 року ОСОБА_4 повторно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, діючи із корисних намірів, з метою реалізації свого злочинного умислу, виклав в Інтернет мережу на сайт з продажу автомобілів «auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , який перебував у користуванні останнього, вказавши в оголошенні мобільний номер продавця НОМЕР_15 .

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що вузли та агрегати транспортного засобу, який перебував у нього в користуванні, а саме «Honda CR-V» 2008 року випуску, змінені під аналогічний транспортний засіб «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , право власності на який зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів за громадянином ОСОБА_16 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 08.06.2018 року, зустрівся з потенційним покупцем авто потерпілим ОСОБА_17 , поблизу зупинки громадського транспорту «Змичка», в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, де, ОСОБА_4 повідомив не правдиву інформацію, а саме представився ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надавши паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , повідомив, що він є братом ОСОБА_16 - власника авто, й надав оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 , тим самим ввівши в оману потерпілого ОСОБА_17 , стосовно правових підстав щодо можливості продажу й офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу.

Потерпілий ОСОБА_17 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , щодо можливості придбання та офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , виявив бажання придбати за вказану ОСОБА_4 ціну, а саме 8700 доларів США, вказаний транспортний засіб.

ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в розмірі 8700 доларів США, повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що у разі купівлі транспортного засобу, його брат ОСОБА_16 власник авто, котрий знаходиться в м. Кропивницький, зустріне потерпілого ОСОБА_17 в м. Кропивницький й здійснить перереєстрацію транспортного засобу на потерпілого, таким чином викликавши у ОСОБА_17 впевненість щодо правомірності відчуження автомобіля, тим самим ввівши ОСОБА_17 в оману.

Цього ж дня, 08.06.2018, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 у великих розмірах, шляхом обману знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту «Змичка», в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, достовірно знаючи, що вузли та агрегати транспортного засобу «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 змінено, продав ОСОБА_17 транспортний засіб «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , передавши ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , повідомивши потерпілому ОСОБА_17 , неправдиву інформацію про те, що його чекає в м. Кропивницький власник авто ОСОБА_16 .

ОСОБА_17 будучи введеним в оману, не знаючи про злочинний намір ОСОБА_4 передав останньому за продаж транспортного засобу «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 8700 (вісім тисяч сімсот) доларів США, тим самим ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 8700 доларів США.

В подальшому, цього ж дня, після приїзду потерпілого ОСОБА_17 на транспортному засобі «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 у вказане ОСОБА_4 місце у м. Кропивницькому, де зі слів останнього, на потерпілого повинний був чекати брат власник авто ОСОБА_16 для здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу, потерпілий ОСОБА_17 виявив, що останнього немає, а мобільні номер продавця НОМЕР_15 й номер нібито власника авто НОМЕР_17 вимкненні, на зустріч ні продавець ні нібито власник авто не з`явилися.

Відповідно до висновку експерта № 4/4.4/135 від 30.06.2018 номер кузова « НОМЕР_14 », наданого на дослідження автомобіля марки «HONDA CR-V», номерний знак НОМЕР_13 , чорного кольору, нанесено не в умовах заводу-виробника. Маркувальний майданчик з номером кузова, розміром 182x34 мм, вварений в кузов автомобіля не заводським способом. Номер двигуна « НОМЕР_18 », наданого на дослідження автомобіля марки «HONDA CR-V», номерний знак НОМЕР_13 , на момент дослідження є первинним, відповідає заводському способу нанесення і змінам не підлягав. Встановлений скануванням номер кузова автомобіля марки «HONDA CR-V», номерний знак НОМЕР_13 , читається як: « НОМЕР_19 ». Первинний номер двигуна вищевказаного автомобіля читається як: « НОМЕР_18 ».

Відповідно до висновку експерта № 28/2.1,2.3/378 від 25.06.2018 зображення лицевого, зворотного боків та текстової інформації бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_16 виготовлені поліграфічним способом з використанням форм плоского офсетного друку. Зображення серії та номеру бланку свідоцтва з реквізитами виготовлювача отримані способом лазерного гравіювання. Індивідуальні дані в графах документа, в тому числі і його серійний номер, виконані способом ретрансферного друку. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_16 , заповненого на ім`я ОСОБА_18 (на автомобіль „HONDA CR-V реєстраційний номер НОМЕР_13 ), не відповідає за своїми характеристиками бланкам свідоцтв про реєстрацію ТЗ встановленого зразка, виготовленим на Поліграфічному комбінаті „Україна. Ознак внесення зміни в попередні дані наданого свідоцтва про реєстрацію не виявлено.

Згідно інформаційно-пошукової системи е-ASF2 Генерального секретаріату Інтерпол встановлено, що транспортний засіб Honda CR-V, VIN: НОМЕР_19 перебуває в міжнародному розшуку, як викрадений 07.05.2018 у РФ.

Таким чином, ОСОБА_4 , під приводом продажу потерпілому ОСОБА_17 транспортного засобу «Honda CR-V» р.н. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , продав транспортний засіб «Honda CR-V» номер кузова НОМЕР_19 , який перебуває в міжнародному розшуку, та шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , у розмірі 8700 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.06.2018 рік становить 227 687 гривень (258 неоподаткованих мінімумів громадян), що згідно п.3 примітки до ст.185 КК України становить великий розмір.

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

Крім того, на початку серпня 2018 року ОСОБА_4 повторно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи із корисних намірів, з метою реалізації свого злочинного умислу, виклав в Інтернет мережу на сайт з продажу автомобілів «auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , чорного кольору, який перебував у користуванні останнього, вказавши в оголошенні мобільний номер продавця НОМЕР_22 .

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що вузли та агрегати транспортного засобу, який перебував у нього в користуванні, а саме « ОСОБА_19 », змінені, й що згідно Єдиного реєстру транспортних засобів за реєстраційним номером НОМЕР_20 , станом на 14.08.2018, значиться транспортний засіб «Volkswagen Passat» 1998 року випуску, синього кольору з номером кузову НОМЕР_23 й про те, що за номером кузова НОМЕР_21 , станом на 14.08.2018, значиться транспортний засіб «Volkswagen Passat» 2007 року випуску, чорного кольору, з реєстраційним знаком НОМЕР_24 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 14.08.2018 року, зустрівся з потенційним покупцем авто потерпілим ОСОБА_20 , поблизу магазину «АТБ» по вул. Водопянова 9а, в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, де, ОСОБА_4 повідомив не правдиву інформацію, а саме представився ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надавши копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_25 , повідомив, що він є братом ОСОБА_22 , який згідно наданого ОСОБА_4 свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 є власником вказаного авто, тим самим ввівши в оману потерпілого ОСОБА_20 , стосовно правових підстав щодо можливості продажу й офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу.

Потерпілий ОСОБА_20 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , щодо можливості придбання та офіційної перереєстрації транспортного «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , виявив бажання придбати за вказану ОСОБА_4 ціну, а саме 6600 доларів США, вказаний транспортний засіб.

ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 в розмірі 6600 доларів США, повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що у разі купівлі транспортного засобу, його брат ОСОБА_22 власник авто, котрий знаходиться в м. Дніпро, зустріне потерпілого ОСОБА_20 в м. Кропивницький й здійснить перереєстрацію транспортного засобу на потерпілого, таким чином викликавши у ОСОБА_20 впевненість щодо правомірності відчуження автомобіля, тим самим ввівши останнього в оману.

Цього ж дня, 14.08.2018 о 13.30 годинні, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману знаходячись поблизу магазину «АТБ» по вул. Водопянова 9а, в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, достовірно знаючи, що вузли та агрегати транспортного засобу «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 змінено, продав ОСОБА_20 транспортний засіб «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , передавши ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 , повідомивши потерпілому ОСОБА_20 , неправдиву інформацію про те, що його чекає в м. Дніпро власник авто ОСОБА_22 .

ОСОБА_20 будучи введеним в оману, не знаючи про злочинний намір ОСОБА_4 передав останньому за продаж транспортного засобу «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 6600 (шість тисяч шістсот) доларів США, тим самим ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 6600 доларів США.

В подальшому, цього ж дня, після приїзду потерпілого ОСОБА_20 на транспортному засобі «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 у вказане ОСОБА_4 місце у м. Дніпро, де зі слів останнього, на потерпілого повинний був чекати брат власник авто ОСОБА_22 для здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу, потерпілий ОСОБА_20 виявив, що останнього немає, а мобільні номер продавця НОМЕР_22 й номер нібито власника авто НОМЕР_27 вимкненні, на зустріч ні продавець ні нібито власник авто не з`явилися.

Відповідно до висновку експерта № 04/4.4/228 від 16.11.2018 первинний ідентифікаційний номер кузова, наданого на дослідження, автомобіля марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_20 , чорного кольору, підлягав змінам. А саме, частина номерного майданчика з первинним ідентифікаційним номером кузова, була видалена механічним способом, а фрагмент металу прямокутної форми, найбільшими розмірами 132x32мм, з кустарно нанесеним літерно-цифровим позначенням «WVWZZZ3CZ8Z000091», вварений на його місце не в умовах заводу виробника. Дослідження номера двигуна не проводилось, з причин вказаних в дослідницькій частині. Встановлений первинний ідентифікаційний номер кузова « НОМЕР_28 », наданого на дослідження автомобіля марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_20 , чорного кольору.

Відповідно до єдиного державного реєстру транспортних засобів номер кузова « НОМЕР_28 » на території України не значиться.

Таким чином, ОСОБА_4 , під приводом продажу потерпілому ОСОБА_20 транспортного засобу «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , продав транспортний засіб «Volkswagen Passat» номер кузова НОМЕР_28 , який не значиться на території України, та шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , у розмірі 6600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.08.2018 рік становить 180 470 гривень (204 неоподаткованих мінімумів громадян), що згідно п.2 примітки до ст.185 КК України, є значна шкода.

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди.

Також, на початку вересня 2018 року ОСОБА_4 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи із корисних намірів, з метою реалізації свого злочинного умислу, виклав в Інтернет мережу оголошення про продаж транспортного засобу «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , який з 11.04.2014 року перебуває в розшуку, у зв`язку з забороною відчуження накладеного Державною виконавчою службою Московського ВДВС м.Харків ГТУЮ у Харківській області, та який перебував в подальшому у користуванні останнього, вказавши в оголошенні мобільний номер продавця НОМЕР_31 .

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що право власності на транспортний засіб «Hyundai Tucson», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 належить громадянину ОСОБА_23 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 06.09.2018 року о 10.30 годинні зустрівся з потенційними покупцями авто потерпілими ОСОБА_24 та потерпілим ОСОБА_25 , поблизу зупинки громадського транспортну «Змичка» в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу де, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння майном потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , шляхом обману, повідомив не правдиву інформацію, стосовно того, що він є братом власника автомобілю «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , надав оригінал свідоцтва про реєстрацію на вказаний транспортний засіб, тим самим ввівши в оману потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , стосовно правових підстав щодо можливості продажу й офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу.

Потерпілі ОСОБА_24 та ОСОБА_25 будучи введеним в оману ОСОБА_4 , щодо можливості придбання та офіційної перереєстрації вищевказаного транспортного засобу «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , виявили бажання придбати за вказану ОСОБА_4 ціну, а саме 5500 доларів США, вказаний транспортний засіб.

ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, та заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в розмірі 5500 доларів США, продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майно, шляхом обману, повідомив потерпілим ОСОБА_24 та ОСОБА_25 неправдиву інформацію, про те, що у разі купівлі транспортного засобу, його брат власник автомобілю, котрий нібито знаходиться в м. Кропивницький, зустріне потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в м. Кропивницький й здійснить перереєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , таким чином викликавши у останніх впевненість, щодо правомірності відчуження автомобіля, тим самим ввівши ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в оману.

Цього ж дня, 06.09.2018 приблизно о 11.40 годинні, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , шляхом обману знаходячись неподалік від зупинки громадського транспортну «Змичка» в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, достовірно знаючи, про неможливість перереєстрації транспортного засобу «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , продав ОСОБА_24 та ОСОБА_25 транспортний засіб «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , передавши ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу й повідомивши потерпілим «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , неправдиву інформацію про те, що їх чекає в м. Кропивницький власник авто.

ОСОБА_24 будучи введеними в оману, не знаючи про злочинний намір ОСОБА_4 передав останньому за продаж транспортного засобу «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , спільні з ОСОБА_25 , та за згодою останнього, грошові кошти у сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, тим самим ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в сумі 5500 доларів США.

В подальшому, цього ж дня, після приїзду потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на транспортному засобі «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 в указане ОСОБА_4 місце у м. Кропивницький, де зі слів останнього, на потерпілих повинен був чекати брат - власник авто для здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 виявили, що останнього немає, а мобільні номер продавця НОМЕР_31 й номер нібито власника авто НОМЕР_32 , вимкненні. У зв`язку з тим, що власник авто так і не з`явився, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 попрямували додому на вказаному транспортному засобі, й продовжували ним користуватися до 15.01.2019 року, коли його було вилучено працівниками Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області, в рамках розслідування кримінального провадження № 0000585.

Таким чином, ОСОБА_4 , під приводом продажу потерпілим ОСОБА_24 та ОСОБА_25 транспортного засобу «Skoda SuperB», р.н. НОМЕР_29 , vin- НОМЕР_30 , який перебував в розшуку та на який є заборона відчуження, шляхом обману заволодів грошовими коштами останніх, у розмірі 5500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.09.2018 рік становить 156 260 гривень (177 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), що згідно п.2 примітки до ст.185 КК України є значна шкода.

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди.

24 квітня 2019 року, старшим слідчим СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 3 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак вручити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 виявилось не можливим, оскільки місцезнаходження останнього не було відомо, так як він переховувався від органів досудового розслідування.

06.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 3 КК України.

У клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді домашнього арешту, у зв`язку з тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які віднесено законом до тяжких, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років, враховуючи вагомість наявних доказів, що підтверджують вину ОСОБА_4 , а також наявність ризиків, передбачених пунктами 1-3 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України, тобто можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вислухавши пояснення підозрюваного, який заперечував щодо застосування саме такого запобіжного заходу та просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, його захисник підтримав думку підзахисного, однак просив суд у разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту виконувати його за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 , слідчий та прокурор, кожен окремо, наполягали на задоволенні клопотання, однак не заперечували щодо зміни адреси домашнього арешту, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про що його повідомлено 06.05.2019 року.

Враховуючи, особу підозрюваного, який не судимий, має зареєстроване місце проживання у м. Кривому Розі, хоча й розлучений, однак на утриманні має двох малолітніх дітей, не має постійного місця роботи, а отже й постійного джерела прибутку, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків, розмір завданої майнової шкоди, а також ту обставину, що злочини за якими останній підозрюється, віднесені до категорії тяжких, де законодавцем передбачено покарання до 8 років позбавлення волі, наявність існування ризиків, передбачених п.п. 1-3,5 ч.1 ст.177 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід, саме у вигляді домашнього арешту, зі зміною адреси з зареєстрованого на фактичне місце проживання.

На думку суду, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Керуючись ст.ст. 181, 177, 193-196, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, без застосування електронних засобів контролю, за адресою:

АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, тобто до 13:55 год., 08 липня 2019 року, включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати на вимогу до слідчого Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- не відлучатися за межі міста Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця проживання або реєстрації;

- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_3 , в період часу з 21.00 год. до 07.00 год.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Копію ухвали направити до Саксаганського відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області,- для контролю за поведінкою ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1