Провадження № 1-кс/761/8975/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управління Національної поліції України проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 22.11.2012, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) було створено у процесі реорганізації ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєстровано 10 серпня 1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 мало у власності цілісний майновий комплекс „Готельного комплексу „Русь, загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

21.02.2003 на спільному засіданні Ради та Правління ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення, оформлене протоколом №04, про участь ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у створенні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та внесення до статутного фонду ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь.

07.03.2003 відбулися Установчі збори засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких було прийнято рішення про заснування ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом об`єднання прав, майна та коштів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості внеску до статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , передало комплекс основних засобів - нерухоме та рухоме майно цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та інше майно на загальну суму 48 148 257,48 грн., що відповідало частці у розміру 40,386 відсотків статутного капіталу (пункт 7.1.1 Статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (в редакції, зареєстрованій 08.12.2004 року).

25.03.2003 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

24.11.2006 група невстановлених слідством осіб, під виглядом примусового виконання підроблених, слово в слово схожих за змістом, ухвал про забезпечення позовів Жовтневого районного суду м. Луганська від 14.11.2006 року та Кегичівского районного суду Харківської області від 14.11.2006 року, здійснили рейдерське захоплення будівлі готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В результаті злочинного захоплення офісів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходились в приміщеннях будівлі готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинна група заволоділа установчими документи, первинною бухгалтерською документацією, штампами та печатками зазначених товариств.

Під тиском злочинної групи невстановлених осіб тимчасово виконуюча обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вимушена була звільнитися за власним бажанням та видати наказ № К-24/11 від 24.11.2006 року про призначення замість себе ОСОБА_5 виконуючою обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 до проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Рішенням, загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких інтереси ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляла ОСОБА_5 , оформленим протоколом № 54 від 24.11.2006, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була відкликана з посади, а ОСОБА_5 - обрана на цю посаду.

11.10.2008 відбулися загальні збори акціонерів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення яких оформлені протоколом № 8 від 11.10.2008, на яких генеральним директором ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 було обрано ОСОБА_6 ..

З 24.11.2006 по 11.10.2008 в.о. генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 вчиняла від імені товариства юридично значимі дії, розпоряджалася майном та коштами товариства.

Вся діяльність ОСОБА_5 , під час перебування її на посадах виконуючого обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 була спрямована на узаконення права власності на будівлю готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , захоплену 24.11.2006 року злочинною групою невстановлених слідством осіб, за спеціально утвореною злочинною групою, юридичною особою ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4
Так, згідно отриманих даних, ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 володіло часткою у розмірі 52,82% статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 - 42,85%, приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 - 3,37% та приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 - 0,96%.

Оскільки ОСОБА_5 була нелегітимним керівником ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будь-який час акціонери товариства на загальних зборах могли обрати легітимного генерального директора, тому для встановлення повного контролю над управлінням ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , як керівник ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 - директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 - представник нерезидентів ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою заволодіння частиною корпоративних прав ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - засновника (учасника) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 склали та підписали від імені керованих ними юридичних осіб договори про відступлення частини частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі на загальну суму 13 673 670,21 грн. Грошові кошти від вказаних юридичних осіб за відібрані частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримало. 14.03.2008 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виготовили протокол загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі.

Таким чином, підконтрольні злочинній групі невстановлених осіб юридичні особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасники ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримали суттєву частку корпоративних прав (62,18%) на управління товариством, що надало їм право проводити правомочні загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 - вищий орган управління товариством та без врахування позиції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , приймати на них будь-які рішення, зокрема, щодо нерухомого та рухомого майна, а також інших активів, розподілу прибутку (дивідендів).

Вже у червні 2008 року юридичні особи: ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 провели загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких прийняли рішення про входження ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 до складу учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та передачу в якості внеску до Статутного капіталу останнього цілісного майнового комплексу - готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальною площею 22 934,40 кв. м., що розташована в АДРЕСА_1 .

12.06.2008 загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняли до складу його учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке по акту приймання-передачі майнового внеску від 12.06.2008 року передало до статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 об`єкт нерухомого майна - готельний комплекс „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відчуження 15 відсотків частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", виконуюча обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вчинила всупереч інтересам товариства та його акціонерів.

В результаті злочинних дій в.о. генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , в групі з невстановленими досудовим слідством особами, охоронюваним законом інтересам ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено тяжкі наслідки: ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 втратило суттєву частину корпоративних прав учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 по управлінню товариством, позбавлено права контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдано збитку в особливо великих розмірах.

Щоб усунути будь-яку можливість для ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повернути у власність ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 цілісний майновий комплекс - „Готельний комплекс „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було незаконно відчужено на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , учасники злочинної групи, - вчиняють злочинні дії, направленні на ліквідацію ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 через банкрутство.

За відповідним планом дій учасників злочинної групи ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 має стати боржником перед підконтрольною злочинній групі юридичною особою ТОВ Госпрозрахункова фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка виступить ініціатором порушення відносно умовного боржника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » справи про банкрутство в господарському процесі.

Так, 27.06.2008 року ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець) та ТОВ Госпрозрахункова фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (Продавець), через ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Ліцензія ДКЦПІР серія АВ № 189630 від 22.09.2006 року) (Торговець), який діяв від імені та в інтересах Продавця на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б від 27.06.2008 року, складений фіктивний Договір купівлі-продажу цінних паперів №660-08/12Б-1 іменних інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") у кількості 4545 штук на загальну договірну вартість 4 567 600,00 гривень.
Того ж дня, 27.06.2008 року між ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець) та ТОВ Госпрозрахункова фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (Продавець), через ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Торговець), який діяв від імені та в інтересах Продавця на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б, було складено другий фіктивний Договір №660-08/12Б-2 купівлі-продажу цінних паперів іменних інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") у кількості 4975 штук на загальну договірну вартість 5 000 000,00 гривень.
Натомість, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_13 (листа № 10/03/6284 від 07.04.2014): "За адміністративними даними торговців цінними паперами, поданими до Комісії протягом 2008 року, відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 08.06.2004 року №279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1122/9721 (зі змінами), наявна інформація:

щодо укладання та виконання 27.06.2008 року договору доручення № 660- 08/12Б між торговцем цінними паперами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ТОВ ГФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на продаж 9520 шт. інвестиційних сертифікатів номіналом 1000 грн. ПЗНВІФ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") на суму 9 567 600,00 грн.;

щодо укладання та виконання 27.06.2008 року договору №660-08/12Б-1 на виконання договору доручення 660-08/12Б між торговцем цінними паперами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на продаж 9520 шт. інвестиційних сертифікатів номіналом 1000 грн. ПЗНВІФ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") на суму 9 567 600,00 грн.".

Виконуюча обов`язки генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , складаючи фіктивний договір №660-08/12Б-1 заднім числом, порушила межі статутних повноважень керівника, оскільки діючим станом на 27.06.2008 Статутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено, що повноваження на здійснення правочинів, укладення договорів, контрактів, угод, тощо, сума яких перевищує 5 000 000 грн., приймається виключно Радою товариства, але таке рішення Радою не приймалось.

В подальшому, постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_11 від 22.09.2010 року відкрито виконавче провадження ВП № 21506440, підставною для відкриття якого була заява ТОВ ГФ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.09.2010 року № 02-1509/10 про примусове виконання виконавчого напису №933 щодо стягнення з ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ГФ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 боргу в сумі 500 000,00 грн., вчиненого приватним нотаріусом Очаківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 15.09.2010 року на підставі протесту в несплаті простого векселя серії АА 1804312, виданого ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.07.2008, строком платежу "за пред`явленням, але не раніше 01 липня 2010 року", за підписом в.о. генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_13 .

ТОВ Госпрозрахункова фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надало державному виконавцю для залучення до матеріалів виконавчого провадження разом з простим векселем серії АА 1804312 копію Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27.06.2008 року №660-08/12Б-1.

Виконавчий напис про стягнення фіктивного боргу в сумі 500 000,00 грн. за опротестованим в несплаті простим векселем серії АА 1804312 став підставою до порушення Господарським судом Миколаївської області 02.03.2011 за заявою кредитора ТОВ Госпрозрахункова фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_9 справи №5016/479/2011(18/10) про банкрутство ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а вже 10.06.2014, на підставі висновку розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_14 про неплатоспроможність ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Господарським судом Миколаївської області визнав ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.

Зі змісту копії Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1 вбачається, що ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець), в особі в.о. генерального директора товариства ОСОБА_5 , уклало з ТОВ Госпрозрахункова фірма „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (Продавець), через ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Торгівець), який не є стороною цього договору та діє від імені та в інтересах Продавця на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б від 27.06.2008 року, в особі заступника голови правління ОСОБА_15 . Предметом цього договору є іменні інвестиційні сертифікати пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 ) в кількості 9520 штук за ціною 1005,00 грн. за один сертифікат, загальною договірною вартістю 9567600,00 грн., зі строком погашення 11.05.2057 року. Розрахунок за даним договором передбачений векселями ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 30-ти днів з моменту підписання договору. Реєстроутримувачем пайового інвестиційного фонду, який веде реєстр власників іменних інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_11 " є ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Встановлено, що у Господарському суді міста Києва знаходяться матеріали господарських справ, в яких фігурують вищезгадані договори з ознаками фіктивності, а саме:

1) №58/588 від 12.12.2011 за позовом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Товариства з обмеженою відповідальністю Госпрозрахункова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про визнання Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1 та Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б від 27.06.2008 недійсними;

2) №54/4 від 08.02.2011 за позовом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Товариства з обмеженою відповідальністю Госпрозрахункова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1.

Крім того, відповідно до наявних у матеріалах досудового розслідування копій документів, вбачається, що копія Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1 була нотаріально посвідчена, зокрема:

1)10.02.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , реєстровий №680;

2)14.07.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , реєстровий №3510.

Згідно п.2.4. Розділу ІІ Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса, Правил ведення нотаріального діловодства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, нотаріальне діловодство включає ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку установленого Мін`юстом, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії.
Законом України «Про нотаріат», який встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні, у ст.?75 гл.?11 «Засвідчення вірності копій документів» зазначено, що нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами й організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення, і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Процедуру засвідчення вірності копій документів і витягів з них врегульовано гл.7 р. ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595 (далі Порядок).

Порядком нотаріального посвідчення документів передбачено, встановлення особи яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, відповідність пред`явленого оригіналу документу вимогам чинному законодавству (за формою та змістом), встановлення відповідності копії до оригіналу документу, безпосереднє вчинення нотаріального напису на копії.

Досудовим розслідуванням вживаються заходи до встановлення винних осіб та роль кожного з них у вчиненні дій, спрямованих на фальсифікацію вказаних вище документів, оскільки безпосередньою кінцевою метою таких протиправних дій було приховування незаконності прийнятих рішень керівниками таких суб`єктів господарської діяльності фігурантів розслідуваних злочинів, результатом яких стали наслідки у вигляді нанесення шкоди в великих та особливо великих розмірах потерпілій стороні.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування постала нагальна необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться у архівах нотаріальних справ, реєстрах нотаріальних дій, а також матеріалах судових господарських справ, в яких сторони використовували згадані вище документи, на підтвердження своїх вимог та заперечень, з наданням відповідних копій та оригіналів документів, що мають ознаки фіктивності.

Органу досудового розслідування важливо вилучити оригінали зазначених документів, які можуть знаходитися в архівах нотаріальних справ та матеріалах господарських справ, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства, але невід`ємно пов`язаного із злочинами досудове розслідування яких провадиться.

Фальсифікація спірних договорів (їх недійсність) відповідальними особами суб`єктів господарської діяльності, які виступають фігурантами чинного кримінального провадження, опосередковано підтверджується документами отриманими органом досудового розслідування на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Рівненського апеляційного господарського суду, зокрема справи №910/18777/14 за позовом ВАТ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », третя особа без самостійних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про визнання недійсними договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Особливу увагу слідства привернули матеріали висновку судово-технічної експертизи Договорів купівлі-продажу цінних паперів №660-08/12Б-1 та №660-08/12Б-2 проведеної КНДІСЕ за №7212-7215/15-34/6611-6614/1634, відповідно до якого: відтиски печаток на договорах нанесені не в той період часу, яким вони датовані, а підписи уповноважених осіб виконані не у вказані в документах дати.
Матеріали висновку судово-технічної експертизи Договорів купівлі-продажу цінних паперів №660-08/12Б-1 та №660-08/12Б-2 не містять даних, відповідно до яких методом дослідження передбачено часткове пошкодження або знищення зразків дослідження, натомість, підписи відповідальних осіб та відбитки печаток у Договорах купівлі-продажу цінних паперів, які досліджувались, на момент безпосереднього надання тимчасового доступу до них органу досудового розслідування, були невиправно пошкоджені (припустимо: вирізані лезом, під час ознайомлення з матеріалами справи представником сторони), що не дає можливості їх використовувати в якості належних доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.5 ч.2 та ч.1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який застосовується з метою дієвості кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, слідчим не долучено до матеріалів клопотання відповіді Господарського суду м. Києва про закінчення розгляду справ, в яких містяться запитувані документи та про те, що вказана справа вже передана до архіву суду, а тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

1.Надати дозвіл старшому слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , працівникам СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві (членам слідчої групи), за його дорученням оперативними співробітниками, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій таких документів, що знаходяться у володінні:

1.1.Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5727, місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, що зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій реєстровий №680 за 2012 рік;

1.2.Приватного нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , номер свідоцтва 2470, місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_4 , зокрема, до документів, на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, що зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій реєстровий №3510 за 2011 рік.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 28 квітня 2019 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя