Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/1471/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документіву Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : Документистосовно відкриття та обслуговуваннябанківськогорахунку№ 3182,відкритого ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Рух коштів та реєстррозрахунковихдокументів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ,відкритому ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; Платіжнідокументи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частині призначених платежів попереказу коштів; Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 01.01.2018 по 12.02.2019, документи про відкриття та рухи коштів за період із 01.01.2018 по 12.02.2019, по усіх розрахункових, карткових та інші рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото із банкоматів сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх заступнику начальника МВ №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документіву Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів; Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частині призначених платежів попереказу коштів; Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1