Справа № 712/404/19
Провадження №1-кс/712/289/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

15 січня 2019 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства «ЧЕРКАСИТОРФ» здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП «Черкаситорф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП «Черкаситорф» та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах спарви Господарського суду Черкської області №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП «Черкаситорф».

Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_5 порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Під час проведення огляду території вказаного підприємства встановлено відсутність торфу фрезерного в кількості 7 тис. 807 тон (2016 року виготовлення).

Таким чином, в порушення норм законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що відповідно до пункту 1 Декрету КМУ від 31.12.1992 №24-92 «Про впорядкування діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» установлено, що державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів. За змістом ст. 62 Господарського кодексу України «Підприємство - самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб». Таким чином Дочірнє підприємство «Черкаситорф» утворено всупереч вимог чинного законодавства, відповідно установчі документи не відповідають чинному законодавству та не дають підстав розпоряджатися майном, яке в незаконний спосіб передано до статутного капіталу. ДП «Черкаситорф» утворено та затверджено статут наказом ДП «Київторф» в порушення чинного законодавства.

ДП «Київторф» входить до складу Державного концерну «Укрторф».

Статутом Державного концерну «Укрторф», затвердженого постановою КМУ від 03.05.2007 №689, визначено виключний перелік прав ДК «Укрторф», та право розпорядження державним майном відсутнє.

Виключне право розпорядження майном має Міністерство енергетики та вугільної промисловості України відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208.

Внаслідок чого ОСОБА_5 подав до господарського суду звернення про початок процедури ліквідації за спрощеною процедурою за рішенням власника, що надало можливість приймати рішення арбітражному керуючому без погодження з кредиторами без створення комітету кредиторів та не звітуватися про свою діяльність без кредиторами.

Відповідно до чинного законодавства власником державного майна, яке належить на праві господарського віддання ДП «Черкаситорф» є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

В порушення вимог чинного законодавства в.о. директора ДП «Київторф» ОСОБА_6 підписує наказ № 256 від 20.07.2016 року, яким: затверджує проміжний ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства «Черкаситорф», надав згоду на звернення до господарського суду Черкаської області із заявою про порушення справи про банкрутство, уповноважив ліквідаційну комісію подати заяву про порушення справи про банкрутство та клопотати до господарського суду про призначення ліквідатором у справі про банкрутство ОСОБА_5 .

Всі рішення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України про припинення та ліквідацію, реорганізацію підприємств вуглевидобувної та торф`яної галузей оформляються наказами за підписом Міністра. (зразки на сайті Міністерства - http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50043)

В порушення вимог нормативних документів в.о. директора ДП «Київторф» ОСОБА_6 підписує наказ № 245 від 12.01.2016 «Про припинення дочірнього підприємства «Черкаситорф» ДП «Київторф» шляхом ліквідації, посилаючись на окреме доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 14.09.2015 № 01/27-2201, відповідно до пункту 4 якого визначено наступне: «реорганізувати (ліквідувати) дочірні підприємства, утворені у порушення вимог законодавства. Відповідно юридичні підстави видавати наказ на ліквідацію ДП «Черкаситорф» наказом по ДП «Київторф» відсутні.

Дії та бездіяльність вищевказаних осіб призвели до припинення господарської діяльності, зростання заборгованості та початку процедури продажу майна банкрута з можливістю застосування процедури зниження вартості майна до появи покупця.

На даний час проведено оцінку майна та розпочато процедуру реалізації майнового комплексу без погодження оціночної вартості з власником майна Мінпаливенерго.

Наказом ДП «Київторф» № 251 від 22.03.2016 призначено голову ліквідаційної комісії ДП «Черкаситорф» ОСОБА_5

31.03.2016 року проведено інвентаризацію майна ДП «Черкаситорф», (копії інвентаризаційних відомостей наданні ОСОБА_5 до господарського суду).

Постановою господарського суду Черкаської області від 26.09.2016 року порушено провадження у справі про банкрутство ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», визнано підприємство банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором у даній справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Перше оголошення про продаж майна ДП «Черкаситорф» вийшло 26.07.2018 р., в якому вказано продаж в тому числі товарних запасів торфу фрезерного 7807 тонн. Всі подальші торги не відбувались і майно не реалізовувалось.

В змісті останнього оголошення про продаж майна за 17.12.2018 р. вказано кількість до продажу торфу 2322,7 тонн.

Крім того, відповідно до наявних завірених копій документів, частину майна ліквідаційної маси реалізовано поза проведенням аукціону, а саме торф фрезерний, торф сільськогосподарський та торф пиловидний, що відповідно на момент здійснення оформлення документів на продаж майна ДП «Черкаситорф» ОСОБА_5 призвело до внесення неправдивих відомостей під час підписання документів з Товарна біржа «Подільська» в частині відображення неправдивої інформації про кількість торфу, що підлягає продажу. Також інвентаризацією майна, що проведена після призначення головою ліквідаційної комісії ОСОБА_5 не включено прес (вага за паспортом 60 тон). В інвентаризаційну відомість включено прес 1 шт., а проведеним оглядом в рамках кримінального провадження зафіксовано наявність двох одиниць, що підтверджується протоколами огляду проведених з фото і відео фіксацією.

Крім того оглядом встановлено, що фактично частина майна, яке знаходиться на території ДП «Черкаситорф» та використовувалось в виробничій діяльності на даний час не включено в ліквідаційну масу. Інші суб`єкти господарювання, які мали відношення до видобутку торфу та виробництва торфобрикету ліквідовані. Таким чином частина майна фактично не включена в інвентаризацію, яка проводилась в період ліквідації ДП «Черкаситорф».

Після призначення ОСОБА_5 головою ліквідаційної комісії та в подальшому ліквідатором арбітражним керуючим, останнім не вжито заходів із збереження майна банкрута, яке знаходилось на полях видобування, що включено до ліквідаційної маси, що призвело до зменшення вартості майна та виведення техніки із робочого стану. Відповідно до останнього оголошення про продаж майна ДП «Черкаситорф» затоплено наступну техніку: 14 км, рельси Р-18, Р-24, переважно затоплена; ворошилка ВМФ; Валкувач; 2 шт.; МТФ-18; Машина штабелююча МТФ-71М.

Хоча відповідно до показів свідків затоплено: валкував, ворошилку, фрез барабан, лопату до малого бульдозеру, саморобний механізм під назвою «крот».

Крім того, в наявних інвентаризаційних відомостях відсутня інформація про присутність на інвентаризації ліквідатора ОСОБА_5 , що вказує на не належне виконання останнім своїх службових повноважень.

Відповідно до протоколу №1 від 28.12.2018 про визначення учасників аукціону організатору аукціону ТБ «Подільська» подано заяви від наступних юридичних осіб: ПП «Ліга Сервіс» керівник ОСОБА_7 та ТОВ «Надра торф» керівник ОСОБА_8 . Проведеним аналізом встановлено, що вказані юридичні особи є пов`язані між собою, оскільки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками ТОВ «Агіка» , керівником якого є останній. Крім того відповідно до відомостей АІПС «Армор» до Шевченківського РУ ГУМВС в місті Києві звернувся 08.10.2014 ОСОБА_7 про виявлення крадіжки по вул. Зоологічна, 4а, тобто за адресою ТОВ «Надра торф». Вказані факти свідчать про наявність змови між учасниками аукціону. Крім того в матеріалах кримінального провадження наявні докази підготовки аукціону за домовленістю з арбітражним керуючим та про не допуск інших учасників до аукціону, створення штучних перепон для забезпечення ознайомлення з майном, що включено до ліквідаційної маси.

В зв`язку з вище викладеним та з метою повного і об`єктивного здійснення досудового слідства до відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції по Черкаській області направлено лист для проведення останніми перевірки стану збереження майна банкрута ДП «Черкаситорф», також забезпечення належного збереження речових доказів, для забезпечення подальшої перевірки наявності майна банкрута за участю фахівців відділу з питань банкрутства територіального управління юстиції по Черкаській області, що входить їх безпосередніх обов`язків, проведення ряду товарознавчих експертиз та визначення розміру збитків, заподіяних внаслідок бездіяльності арбітражного керуючого та осіб залучених арбітражним ОСОБА_5 для виконання повноважень із збереження майна.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність також в ознайомленні з речами, що перебувають у володінні арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_5 , які стосуються виконання вказаною особою вимог ст. 41-44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом», тобто в ознайомленні з переліком предметів та речей, що включені до ліквідаційної маси вказаного дочірнього підприємства, та зазначені в договорі № 29-10/18 від 29.10.2018 «Про незалежну оцінку вартості майна», а саме: інвент. № 000000009, адміністративна будівля, 2-А, пд., 1 шт. введено в експлуатацію 14.06.1978; інвент. № 103000059, механічна майстерня (механічна майстерня з прибудовами, І-А, а, а'; пункт ТО тракторів, І-Б; склад кисневих балонів, І-Г; насосна, Д; прохідна, Е, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1955; інвент. № 103000010, склад, І-А (матеріальний), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 103000097, гараж, І-В (тракторний), 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.1961; інвент. № 103000078, адмінбудівля зі складами (Адмінбудівля І-А, склад ІБ, склад І-В), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1956; інвент. № 000000051, ремонтно-будівельний цех (Ремонтно-будівельний цех, І-А; пилорама, І-Г,г; сарай, Д), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1965; інвент. № 103000008, локомотивне депо з автогаражем, І-А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 103000014 будівлі торфо-брикетного заводу (головний корпус торфо-брикетного заводу, 4-А; підготовче відділення заводу, Б; навіс вагової В; вагова Д; галерея транспортера, Ж; загрузочне відділення, И; трансформаторна, К; відкритий склад готової продукції, Л; насосна, М; насосна, Н; склад готової продукції, О; загрузочний бункер, П; огорожа, 1-3; свердловина, 4; бункери, 5-6; транспортери, 7-8; галереї транспортерів, 9-10; галереї готової продукції, 11-13; галереї складу готової продукції, 14-15, 17;площадки галереї готової продукції, 16, 18; з/д колії, 19-20, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; автотранспортна техніка (місцезнаходження: вул. Лазо, 8, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 16, причіп бортовий Е СЗАП 8355 КаМаз, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 105000019, автокран ЗІЛ-130, 31-57, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1977; інвент. № 105095125, автомобіль FAW CA10П2111, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 105000021, автомобіль ВАЗ 21074, д.н. НОМЕР_1 , 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 105000016, автомобіль ВАЗ Нива 2121, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1994; інвент. № 105095124, автомобіль ГАЗ 3309-354, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 105000015, автомобіль ГАЗ 4301, 10-49, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1995; інвент. № 105000008, ЗІЛ ММЗ-45-02, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1977; інвент. № 95198, автомобіль DAEWOO Lanos D4MM550, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2003; енергетичне господарство: інвент. № 103000024, лінія ЛЕП завода, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000026, лінія зовнішнього освітлення завода, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000027, підстанція КТП-250, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 103000030, трансформаторна підстанція завода 10/04, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 103000020, трансформаторна підстанція 35/10, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 103000035, трансформаторна підстанція КТП-400, 1 шт., введена в експлуатацію 31.12.1970; інвент. № 103000003, залізниці вузької колії зі стрілочними переводами, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1950; інвент. № 103000001, артсвердловина завода, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000002, водопровідні мережі завода, 3.4 км, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000036, трансформатор тока ТПЛ-10, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 103000037 трансформатор тока ТПЛ-10, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; офісне майно (Місцезнаходження майна: вул. Леніна, 2б, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 000095156, шафа для документів, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095249, системний блок jntel Pentium 620, 2 ядра, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2012; інвент. № 106000401, монітор Самсунг-19, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 000095148, факсимільний апарат ПАНАСОНІК, КХ-FТ 984, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095149, принтер CANON, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095159, стіл комп`ютерний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106095135, крісло 622-В, чорне, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095250, ПК intel Pentium G620, 2 ядра, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2012; інвент. № 000095139, ноутбук Acyc Turjon, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106095113, багатофункціональний пристрій, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000404, факс ПАНАСОНІК KXFT-72, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 000095155, шафа для одягу, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106000403, принтер Самсунг М-20, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 000095157, стіл керівника, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095158, приставний елемент, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095130, кондиціонер, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 000095197, router Tenda 3g61 1R, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; майно мехдільниці (Місцезнаходження майна: АДРЕСА_1 ): інвент. № 104000050, листогибний станок 3-х вал., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1975; інвент. № 104000355, МТП-52 (розкомплектований), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1981; інвент. № 104000049, ворошилка ВМФ, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000351, валкувач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000023, трактор ДТ-75Б №3, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1987; інвент. № 104000075, МТФ-18, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000076, МТФ-18, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000077, МТФ-13М, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 104000378, МТФ-13М, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000379, МТФ-18, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000073, МТФ-71А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000062, окараванююча машина МТФ71 (розкомплектована), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104095133, мотопомпа КАМА, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 106000098, проточний електроводонагрівач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № , станок для різки металу, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 104000385, МК-1.8 канавокопач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 104000354, МТП - 52, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1988; інвент. № 104000074, МТФ-43А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1991; інвент. № 104000361, МТФ-43А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000034, прицеп тракторний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № , зварювальний апарат 380Вт, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № , зварювальний апарат Сак №6515, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № , зварювальний апарат 380Вт, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000054, електрокранбалка (Тельфер) 3т, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 104000055, електрокранбалка (Тельфер) 3т, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № , вагон слюсарний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № , станок 7Д-36 (не робочий), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № , станок ДІП-532 (не робочий), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1950; інвент. № , станок заточний (зелений), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1968; інвент. № , станок мод. 6М80Г (не робочий), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1968; інвент. № , станок фрезерний №300/8, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1965; інвент. № , станок токарний ЛМ-63МФ101, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1965; інвент. № , станок токарний ТІП-1Д63А (розукомплектований), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1960; інвент. № 106000217, холодильник «Днепр-2», 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1999; інвент. № , станок свердлильний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1966; інвент. № , кран козловий, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000390, торфозбиральний комплекс МТЗ-82 №2, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000391, торфозбиральний комплекс МТЗ-82 №3, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000389, торфорозпушувальний комплекс МТЗ-82 №4, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104000387, торфорозпушувальний комплекс МТЗ-82 №5, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 104000394, трактор «Беларусь» МТЗ-821-26, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 104095115, трактор, гусеничний болотяний ДТ-75 ДТЕХС 4, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104095123, машина штабелююча МТФ-71 М, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2007; інвент. № 104000041, трактор ДТ-75 б, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104000395, трактор Дт-75 ДГХС-4 №713699, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 104000301, трактор Т-130, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 104000120, прицепне обладнання "Борекс", 1 шт., введене в експлуатацію 31.12.2006; інвент. № 8, навісне обладнання корчувач до Т-130, 1 шт., введено в експлуатацію 31.01.2010; інвент. № 104000070, відвал бульдозерний до ДТ-75"Б", 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 104000071, відвал бульдозерний до ДТ-75"Б", 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; майно транспортної дільниці (Місцезнаходження майна: вул. Лазо, 4, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 104095128, мотопомпа, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1996; інвент. № 95175, вагон 8421, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1974; інвент. № 95177, вагон 8421, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1955; інвент. № 104095127, бензотример, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 95179, електропила «Rebir», 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2000; інвент. № 95180 бензопила МS 250, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 105090010, бензопила МS 341, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 105000018, кран КПТ-1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1977; інвент. № 105000190, кран КПТ-1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 105000032, кран КПТ-1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1979; інвент. № 105000070, заточний станок, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1999; інвент. № 105000071, болгарка, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 105000068, обзорна вишка, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1997; інвент. № 105000060, бортова платформа з цистерною автомобіля ГАЗ-52, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1986; інвент. № 104000012 снігоочищувач шнековий, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000087, термос для питної води, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000086, ЕСУ-2А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000088, вузькоколійна платформа з косаркою, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 105000089, платформи, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 105000090, платформи, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; інвент. № 105000091, платформи, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1978; 105000085, вагончик для бригади в/колії, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105000093, електрокранбалка 5т., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105000094, кран козловий (для ремонту вагонів), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 105094110 пожежний потяг з 3 цистернами, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 104000055, зварювальний апарат АО 250-30, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1987; інвент. № 105095108, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095106, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095107, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095109, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095110, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095111, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095112, вагон для торфу ТСВ-6А, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1972; інвент. № 105095116, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095117, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095118, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095119, вагонетка (платформа), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095120, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095121, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095122, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095123, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095124, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095125, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095126, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095127, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095128, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095129, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095130, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095131, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095132, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095133, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095134, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105095135, вагонетка в/колії бортова (горнуша), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 105000115, тепловоз ТУ-6А №1, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105000114, тепловоз ТУ-6А №2, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105000113, тепловоз ТУ-6А №3, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 105090010, бочка для питної води, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2014; інвент. № 105090010, мотодрезина, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104000011, торфорозвантажувальний агрегат, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; майно ТБЦ (Місцезнаходження майна: вул. Шевченка, 218, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.): інвент. № 000095188, транспортна лєнта готової продукції з редуктором, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095121, лєнта конвеєрна скрибкова, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 000095214, редуктор, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095189, транспортер передвижний скрибковий, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095190, улітка димососа, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095215, насос з мотором в зборі, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095216, насос, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 104000123, циклон ЛІОТ в розукомплектованому стані, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 104095118, циклон ЛІОТ, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 104000060, прес Б-9032, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1985; інвент. № 104095117, циклон СІОТ, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 103002488, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 103005132, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 103005486, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 103005487, електродвигун 7,5 Квт 1500 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2002; інвент. № 000095161, матриця довга 07-301, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104095114, електродвигун МА 160 синхронний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2005; інвент. № 000095162, матриця коротка 07-*408, 1 шт., введена в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 104000054, електрокранбалка 5т., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 103002491, електрокранбалка 3т., 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 103002492, електрокранбалка 0.5т, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 103002493, тельфер ручний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1982; інвент. № 000095163, матриця направляюча 07-101, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095164, матриця з вирізом 07-104, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095165, матриця з вирізом 07-405, 1 шт., введена в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095182, димосос, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 103000006, станок заточний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1975; інвент. № 103000007, станок шліфувальний, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 000095174, електродвигун 160 кВт 1000 об/хв, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2008; інвент. № 000095121, ланцюг приводний СП-202 18*98, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2009; інвент. № 000095183, колесо димососа, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095236, лічильник води СВТ-32, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2011; інвент. № 000095185, перевантажувач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 000095187, транспортер лєнтовий готової продукції 1, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 106000215, ваги автомобільні, 1 шт., введені в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 103000008, шахтний млин, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 103000011, дробарка молоткова б/у, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1989; інвент. № 103002490, проточний електронагрівач, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2000; інвент. № 104000056, зварювальний апарат 380В ВД 306, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1987; інвент. № 104095495. насос MVA-40-160 №В/15,5 кВт, 1 шт., введено в експлуатацію 30.03.2017; інвент. № 000095196, комплект для вимірювання рН-50 мм, 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.2010; інвент. № 104000124, насос НДС, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.2004; інвент. № 55, електрозварювальний апарат, 1 шт., введений в експлуатацію 31.12.1990; інвент. № 104000381, обладнання завода (пульт управління пресу), 1 шт., введено в експлуатацію 31.12.1971; інвент. № 208, шнек лоткового типу L700 мм d 300мм, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 210, мотор-редуктор ЗМП 50-22,4-2,2 G110, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 214, мотор-редуктор ЗМП 50-22,4-2,2 G110, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 209, шнек лоткового типу L11000мм d 159мм, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 212, частотний перетворювач INVT (5/5 кВт), 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 213, шлюзовик з мотор-редуктором ЗМП31,5-18-0,25-G110, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; інвент. № 211, димосос ДН 12.5 з направляючим апаратом дв.45 кВт/1500, 1 шт., введено в експлуатацію 30.06.2017; запаси: шпала для вузької колії А1 230х140х1500, 15 шт., 2015 р.в., торф фрезерний, 7807 т., 2016 р.в.. а також до документації ДП «Черкаситор», про що винесено ухвалу слідчим суддею Соснівського районного суду ОСОБА_9 від 21.12.2018.

Вказана ухвала направлено на відомі адреси арбітражного керуючого ОСОБА_5 та особисто йому вручена під розпис. Про те станом на 10.01.2019 року ОСОБА_5 не забезпечено виконання ухвали. Про місце знаходження документації останній не повідомив.

В разі продажу майна арбітражним керуючим новими власниками буде фактично знищено речі та предмети, які є речовими доказами та вибули з державної власності поза волею органу управління ДП «Черкаситорф» в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Так, на Товарну Біржу Подільська виставлено активи майнового комплексу Дочірнього підприємства «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» (19630, вул. Леніна, 2 смт. Ірдинь, Черкаський р-н, Черкаська обл., Код ). Аукціон призначено на 18.01.2019. Умовами аукціону призначеного на 18.01.2019 початкову вартість визначено в сумі 5 582 356,70 гривень та передбачено умову можливості зниження початкової вартості лоту на 50%. Враховуючи, що на участь в аукціону зареєстровано два учасники пов`язані між собою відповідно продаж об`єкту має відбутися за ціною близько 2 млн. 800 тис. грн.

Таким чином, за бездіяльності службових осіб Мінпаливенерго та узгоджених дій арбітражного керуючого спрямованих на реалізацію об`єкту наперед визначеним учасникам, об`єкт державної власності буде реалізований за ціною нижче ринкової.

В зв`язку з вище викладеним виникла необхідність накласти арешт на майно, продаж якого здійснюється під час ліквідації ДП «Черкаситорф» та торги призначено на 18.01.2019.

Крім того, з метою забезпечення виконання слідчих дій та проведення вище вказаних експертиз, забезпечення виконання інших слідчих дій, спрямованих на збір доказової бази стосовно протиправних дій арбітражного керуючого та осіб, залучених останнім для виконання повноважень ліквідатора ДП «Черкаситорф» необхідно накласти арешт на вище вказане майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачені у статті 133 КПК України, часиною третьої якої визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Надаючи оцінку доводам клопотання необхідно враховувати, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст.16 КПК).

Згідно ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Варто звернути увагу, що однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме учасник кримінального провадження, за клопотанням якого накладається арешт на майно в рамках кримінального провадження, зобов`язаний подати докази на підтвердження обґрунтованості обставин для застосування такого заходу забезпечення.

Стосовно доводів клопотання про необхідність застосування арешту майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, то слід враховувати наступне.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Аналіз зазначеної норми в контексті положень ст. 98 та змісту мети і завдань арешту майна свідчить, що метою застосування арешту в такому випадку є необхідність збереження ознак речового доказу, які можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, і втрата яких унеможливить в подальшому безпосереднє їх дослідження судом, що позбавить суд можливості здійснити належну оцінку таких доказів, а сторона кримінального провадження втратить можливість довести обставини, на які посилається в обґрунтування своєї позиції.

Згідно ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати, зокрема, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження підставою для внесення відомостей у кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 року був рапорт працівника правоохоронного органу від 18.04.2018 року про те, що посадові особи ДП «Черкаситорф» незаконно здійснюють видобуток та реалізацію торфу фізичним та юридичним особам, з привласненням коштів від незаконної реалізації.

Натомість, у клопотанні про арешт не вказано конкретних слідчих дій, які підтверджують обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, зокрема не вказано, чи встановлено органом розслідування, чи дійсно мав місце факт розкрадання чи розтрати майна ДП «Черкаситорф», коли даний факт мав місце та щодо якого майна підприємства.

Крім того, у постанові про визнання майна речовими доказами будь-яким чином не обґрунтовано, яким критеріям ст. 98 КПК України відповідає нерухоме майно та рухоме майно ДП «Черкаситорф2, щодо арешту якого подане клопотання, та які конкретно ознаки такого майна можуть бути використані для доведення конкретних обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 року.

Що стосується доводів про вчинення неправомірних дій ліквідатором та службовими особами підприємства, у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, що виключає можливість накладення арешту із підстав, передбачених п.п. 3,4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно, щодо якого достатні підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів провадження, стороною обвинувачення не було доведено, що тимчасово вилучене майно, як цлісний майновий комплекс ДП «Черкаситорф» є знаряддям злочину та у випадку не накладення на нього арешту може бути продовжено злочинну діяльність.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, вважаю, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт нерухомого та рухомого майна ДП «Черкаситорф» є необґрунтованим, оскільки стороною обвинувачення не надано достатніх підстав для висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а мета кримінального провадження може бути досягнута і без застосування таких процесуальних заходів.

Наведене свідчить про відсутність будь-яких законних підстав накладення арешту, які би відповідали меті та завданням арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що накладення арешт на майно на підставі наведених у клопотанні підстав порушить «справедливий баланс» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини та юридичної особи.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Оцінюючи дотримання права на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що суспільний інтерес у даному кримінальному провадженні не є виправданим, оскільки накладення арешту на майно фактично призведе до обмеження у здійсненні ліквідаційної процедури без достатніх підстав, передбачених законом. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Крім того, 12 листопада 2018 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси (провадження №1-кс/712/6777/18, справа № 712/13623/18) в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладання арешту - відмовлено.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 листопада 2018 року (провадження №1-кс/712/6960/18, справа № 712/13929/18) в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладання арешту - відмовлено.

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 28 листопада 2018 року ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 листопада 2018 року про відмову в накладенні арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0002860 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, залишено без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_10 залишено без задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений 17.01.2019 року.