У Х В А Л А
Справа № 126/2767/18

Провадження № 1-кс/126/932/2018

20 листопада 2018 року м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бершадь скаргу Приватного підприємства "Фірма "Дуумвірат" в особі Генерального директора ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ :
Приватне підприємство "Фірма "Дуумвірат" в особі Генерального директора ОСОБА_3 звернулося до суду з скаргою на постанову про закриття кримінального провадження, в якій просить скасувати постанову слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 17.09.2018 року про закриття кримінального провадження №0000467 внесеного в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , у зв"язку з відсутністю складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Скаргу мотивують тим, що постановою слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 17.09.2018 року, закрито кримінальне провадження № 0000467 внесене в ЄРДР 22.08.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з відсутністю по даному факту складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вважають, що винесена слідчим постанова про закриття кримінального провадження є незаконною та необгрунтованою, оскільки слідчий в порушення ст. 110 КПК України не з`ясував всіх обставин кримінального провадження, дав їм неправильну оцінку, що в свою чергу привело до прийняття необгрунтованого та незаконного процесуального рішення. В оскаржуваній постанові слідчим не викладені встановлені в ході проведення досудового розслідування обставини. Не міститься у постанові посилання на докази, які підтверджують встановлені обставини.
Слідчий у постанові лише відтворює основні положення заяви підприємства про вчинення злочину, перераховує документи, які були додані до заяви про вчинення злочину, а також відтворює окремі положення ЦК України, які регулюють договірні відносини та підприємницьку діяльність.
Разом з тим, слідчим під час досудового розслідування не встановлено та не допитано чоловіків, які представлялися працівниками ТОВ «Ройнар» та з якими велися переговори з приводу асортименту, ціни труб та умов їх поставки. При цьому не з`ясовано чи дійсно вказані особи діяли від імені ТОВ «Ройнар», чи були працівниками вказаного товариства, чи були в наявності у вказаних осіб чи у ТОВ «Ройнар» труби для поставки, чи взагалі вказані особи мали намір виконувати умови договору, чи вчинялися ними будь-які дії на виконання договору.
Також слідчим не перевірено та не встановлено чи зареєстровано договір поставки у ТОВ «Ройнар», та який фінансовий стан товариства і чи взагалі воно мало право проводити будь-які фінансові операції та укладати відповідні договори. А також слідчим не встановлено достовірність документів які було надано ТОВ "Ройнар" в електронному вигляді.
Вказані обставини, як і інші обставини, які мають значення для кваліфікації злочину за ст. 190 КК України, мають з`ясовуватися слідчим серед іншого в тому числі і шляхом ініціювання та проведення інших слідчих (розшукових) дій передбачених КПК України. Разом з тим, жодних таких дій слідчим у межах даного кримінального провадження не проводилося.
Заявник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Слідчий Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 в судове засідання не з"явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, встановив наступне.

21.08.2018 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся директор ПП "Фірма"Дуумвірат", повідомивши про те, що невідомі особи , які назвалися працівниками ТОВ "Ройнар", зареєстрований у м. Київ вул. Жилянська,31 під приводом укладення договору купівлі-продажу металевих труб від 17.07.2018, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП "Фірма"Дуумвірат" у сумі 24700 гривень, які були перераховані, у якості оплати за купівлю вказаних металевих труб.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 22.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування 17.09.2018 року слідчим СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000467 від 22.08.2018 року, у зв"язку з відсутністю по даному факту складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: 1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати; 4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; 5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; 6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; 7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення; 8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.

Згідно ст. 303 ч.1 п.3 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 9 ч.2 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи те, що процесуальне рішення про закриття кримінального провадження має істотне значення для кримінального провадження, слідчим суддею при розгляді скарги з`ясовано питання про недотримання вимог щодо всебічності та повноти дослідження, оскільки така неповнота призводить до прийняття необгрунтованого рішення про закриття кримінального провадження.

Разом з тим, підставою для скасування постанови про закриття кримінального провадження є не лише її необгрунтованість, а й неналежна мотивованість, як цього вимагає ч.5 ст. 110 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження, змісту постанови, не вбачається доказів того, що під час досудового розслідування були проведені всі необхідні слідчі дії, передбачені нормами КПК України для встановлення істини у кримінальному провадженні, не надано їм правову оцінку, зокрема, слідчим під час досудового розслідування не встановлено та не допитано чоловіка, який зателефонував до ПП «Фірма «Дуумвірат» назвався ОСОБА_5 та менеджером ТОВ «Ройнар», а також не встановлено та не допитано чоловіка, який назвався працівником ТОВ «Ройнар» ОСОБА_6 та з яким велися переговори з приводу асортименту, ціни труб та умов їх поставки. При цьому не з`ясовано чи дійсно вказані особи діяли від імені ТОВ «Ройнар», чи були працівниками вказаного товариства, чи були в наявності у вказаних осіб чи у ТОВ «Ройнар» труби для поставки, чи взагалі вказані особи мали намір виконувати умови договору, чи вчинялися ними будь-які дії на виконання договору. Також не перевірено та не встановлено чи зареєстровано договір поставки у ТОВ «Ройнар», та який фінансовий стан товариства і чи взагалі воно мало право проводити будь-які фінансові операції та укладати відповідні договори. А також слідчим не встановлено достовірність документів які було надано ТОВ "Ройнар" в електронному вигляді: витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ "Ройнар"; копія наказу №6-К про призначення Директора Товариства "Ройнар"; копія протоколу №17/07/18 Загальних Зборів Учасників ТОВ"Ройнар"; копія положення про директора ТОВ"Ройнар".
Крім того, слідчим не встановлено та не дано оцінку тому, що ухвалами слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01.06.2018 року у справі № 753/10032/18, та від 07.06.2018 року у справі № 753/10511/18 встановлено, що ТОВ «РОЙНАР» () не має майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів також не знаходяться за податковими адресами, обслуговуються на одному банку, службові особи підприємств згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України не отримують доходи на підприємствах в яких рахуються службовими особами.
Вказані ухвали винесені слідчим суддею за клопотаннями старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 у межах досудового розслідування № 0000065 від 15 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.
З врахуванням вищевикладеного, слідчий передчасно прийняла рішення про встановлення обставин, відповідно до ст.284 КПК України, які на її думку виключають кримінальне провадження, а тому постанова слідчого про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню.

У зв`язку з тим, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є необґрунтованою, невмотивованою та передчасною, відсутні фактичні та юридичні підстави і мотиви закриття кримінального провадження, а досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000467 від 22.08.2018 року проведено однобічно та поверхово, слідчий суддя приходить до висновку, що оскаржувана постанова підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Скаргу приватного підприємства "Фірма "Дуумвірат" в особі Генерального директора ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 17.09.2018 року про закриття кримінального провадження №0000467 внесеного в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , у зв"язку з відсутністю складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Узвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1