Справа № 171/2536/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001189 від 27.11.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
20 грудня 2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення.
Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що протягом вересня-листопада 2018 року ОСОБА_5 здійснив прийом насіння соняшника у ОСОБА_6 в кількості 47,550 тон, вартістю 382 тисяч гривень, ОСОБА_7 в кількості 43,920 тон, вартістю 360 тисяч гривень, ОСОБА_8 в кількості 4,380 тон, вартістю 20 тисяч гривень, ОСОБА_9 в кількості 2,580 тон, вартістю 19,2 тисяч гривень, ОСОБА_10 в кількості 30,580 тон, вартістю232 тисячі гривень, ОСОБА_11 в кількості 16,500 тон,вартістю 69,6 тисяч гривень, ОСОБА_12 в кількості 12,240 тон, вартістю 94,5 тисяч гривень, ОСОБА_13 в кількості 35,4 тон, вартістю 273 тисяч гривень, ОСОБА_14 в кількості 4,7 тон, вартістю 36 тисяч гривень, ОСОБА_15 в кількості 7,5 тон, вартістю 58 тисяч гривень, ОСОБА_16 в кількості 10,8 тон, вартістю 93 тисяч гривень, ОСОБА_17 в кількості 9,3 тон, вартістю 71 тисячі гривень, ОСОБА_18 в кількості 12,1 тон, вартістю 93 тисяч гривень, ОСОБА_19 в кількості 13,7 тон, вартістю 118 тисяч гривень, ОСОБА_20 в кількості 43,6 тисячі гривень, вартістю 349 тисяч гривень, в загальній кількості на суму понад 1,5 мільйони гривень.
В ході допиту заявників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , встановлено, що останні в період вересня-листопада 2018 року вони звернулись до ОСОБА_5 особисто, або через працівника ФОП ОСОБА_5 . ОСОБА_23 з пропозицією здати на зберігання насіння соняшника з подальшим продажем. Після чого, за усною домовленістю з ОСОБА_5 , відвантажили в присутності працівників ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_23 або ОСОБА_24 на склад, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належне їм насіння соняшника, про що отримали квитанції із зазначенням ваги відвантаженого насіння, погодженої суми продажу та печаткою ФОП « ОСОБА_5 ». За умовами усного договору з ОСОБА_5 кошти з продажу насіння, власники насіння соняшника мали отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_5 по сьогоднішній день з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає.
Крім того в ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що 05.10.2018 він за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 про продаж насіння соняшника, через його працівника ОСОБА_23 відвантажив на склад ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належне йому насіння соняшника в кількості 35,4 тон, вартістю 273 тисяч гривень. За умовами усного договору з ОСОБА_5 кошти з продажу насіння, ОСОБА_13 мав отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_5 по сьогоднішній день з ОСОБА_13 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає. Крім того ОСОБА_13 , впевнений, що все належне йому насіння соняшника зберігається на елеваторі елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в с. Жовто-Кам`янка, Апостолівського району, Дніпропетровської області оскільки одразу після відвантаження належне йому насіння соняшника завантажувалось в авто МАН. У водія авто МАН він запитав куди перевозиться насіння соняшника, на що водій повідомив, що він сьогодні цілий день перевозить насіння соняшника звідси, на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в с. Жовто-Камянка, Апостолівського району, Дніпропетровської області.
В ході допиту заявників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 встановлено, що останні протягом вересня-листопада, вони звернулись до ОСОБА_5 , через працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на елеваторі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_25 з пропозицією здати на зберігання насіння соняшника з подальшим продажем. Після чого відвантажили на склад що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належне їм насіння соняшника, про що отримали товарно-транспортні накладні № 2 від 19.09.2018, № 7 від 22.09.2018, № 10 від 24.09.2018, №12 від 01.10.2018, № 14 від 01.10.2018№ 15 від 05.10.2018 від ОСОБА_25 , із зазначенням ваги відвантаженого насіння, замовника насіння, перевізника, водія, та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За умовами усного договору з ОСОБА_5 кошти з продажу насіння, власники насіння соняшника мали отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_5 по сьогоднішній день з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_23 встановлено, що за усною домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_23 без оформлення трудових відносин допомагав ОСОБА_5 під час здійснення його підприємницької діяльності, а саме на час відсутності ОСОБА_5 в м. Апостолове, брав участь в прийомі, зважуванні, та вигрузці на склад насіння соняшника. Номер телефону ОСОБА_23 (за проханням ОСОБА_5 ) вказаний на білборді, що розташований при в`їзді в м. Апостолове та на куту території зі складським приміщеннями по вул. Елеваторній, які належать ОСОБА_26 , з оголошенням «Закупка та приймання на зберігання зернових культур». У випадку, коли на номер дзвонили люди з пропозицією продати або здати на зберігання зерно, він повідомляв особам погоджену з ОСОБА_5 вартість, та умови зберігання, і домовлявся про час і місце проведення зважування. Після зважування, зерно відвантажувалось на склад. У відсутності ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , який працював на складі, проводив зважування, відвантажування та виписував квитанції самостійно. Прийом зернових на склад закінчився в кінці жовтня 2018 року, будь яких вказівок від ОСОБА_5 про припинення прийому зернових він не отримував. Грошові кошти за зерно, особам за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 мали були бути виплачені протягом двох тижнів після здачі зерна, але розрахунок не проведено. На теперішній час склади де зберігалось зерно порожні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальними правопорушеннями, вчиненими ОСОБА_5 завдано збитку на загальну суму понад 1,5 мільйони гривень, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром відповідно до примітки ст. 185 КК України. Відповідно до санкції статті 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
14.12.2018 в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 на підставі рішення слідчого-судді Апостолівського районного суду проведено тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по прийняттю на зберігання зернових культур з 26.09.2018 по теперішній час від ОСОБА_5 . В ході вивчення вилучених документів встановлено, що на підставі договору складського зберігання №002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018, який набрав чинності з моменту його укладання, ОСОБА_5 з 07.09.2018 по 09.10.2018 передавав на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника на лицевий рахунок ОСОБА_5 .
В ході тимчасового доступу в приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено зокрема складські квитанції на зерно, що перебувало на лицьовому рахунку ОСОБА_5 , за період часу з 26.09.2018 по 05.10.2018, а саме:
?№№ АЧ 727507 від 01.10.2018, АЧ 727506 від 01.10.2018, АЧ 727508 від 05.10.2018 (місце знаходження зерносховища: АДРЕСА_2 )
?№№ АЦ 073939 від 28.09.2018, АЦ 073940 від 30.09.2018, АЦ 073941 від 01.10.2018, АЦ 073942 від 03.10.2018, АЦ 073943 від 05.10.2018, (місце знаходження зерносховища: АДРЕСА_4 )
?№№ АЦ 649902 від 27.09.2018, АЦ 649903 від 27.09.2018, АЦ 649905 від 28.09.2018, , АЦ 649904 від 28.09.2018, АЦ 6449909 від 29.09.2018, АЦ 649908 від 29.09.2018, АЦ 649911 від 01.10.2018, АЦ 649910 від 01.10.2018, АЦ 649916 від 03.10.2018, АЦ 649920 від 04.10.2018(місце знаходження зерносховища: АДРЕСА_3 )
Встановлено, що 09.10.2018 на підставі заяв на переоформлення зерна ОСОБА_5 до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2018 складено акти прийому передачі зерна:
- № 27, відповідно до якого зерно, що було передано ОСОБА_5 на зберігання згідно складських квитанцій №№ АЦ 073939, АЦ 073940, АЦ 073941, АЦ 073942, АЦ 073943 в кількості 38,800 тон З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Токівський ПП (місце знаходження зерносховища: АДРЕСА_4 ) передано новому власнику ОСОБА_27 ;
- № 28 відповідно до якого зерно, що було передано ОСОБА_5 на зберігання згідно складських квитанцій №№ АЦ 648500, АЦ 648494, АЦ 727502, АЧ 727502, АЧ 727504, АЧ 727505, АЧ 727506, АЧ 727507, АЧ 757508 в кількості 94,550 тон з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 ПП (місце знаходження зерносховища: АДРЕСА_2 ) передано новому власнику ОСОБА_27 ,
- № 29 відповідно до якого зерно, що було передано ОСОБА_5 на зберігання згідно складських квитанцій №№ АЦ 649882, АЦ 649883, АЦ 649884, АЦ 649886, АЦ 649887, АЦ 649888, АЦ 649889, АЦ 649890, АЦ 649897, АЦ 649902, АЦ 649903, АЦ 649904, АЦ 649905, АЦ 649908, АЦ 649909, АЦ 649910, АЦ649911, АЦ 649916, АЦ 649920, в кількості 326,400 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце знаходження зерносховища: АДРЕСА_3 ) передано новому власнику ОСОБА_27
09.10.2018 між зерновим складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поклажодавцем ОСОБА_27 укладено договір складського зберігання зерна №0078/2018/СОНЯШНИК, та відповідно до складських квитанцій на зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- АЦ №073944 від 09.10.2018 на лицьовому рахунку ОСОБА_29 на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 ПП за адресою: АДРЕСА_2 зберігається переоформлене з ОСОБА_5 насіння соняшника в кількості 38.800 тон;
- АЧ № 727509 від 09.10.2018 на лицьовому рахунку ОСОБА_29 на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Токівський ПП за адресою: АДРЕСА_4 , зберігається переоформлене з ОСОБА_5 насіння соняшника в кількості 94.550 тон;
- АЦ № 649925від 09.10.2018 на лицьовому рахунку ОСОБА_29 на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 зберігається переоформлене з ОСОБА_5 насіння соняшника в кількості 326.400 тон.
На даному етапі досудового розслідування з метою встановлення підстав видачі ОСОБА_5 складських квитанцій на зерно №№ АЦ 649882, АЦ 649883, АЦ 649884, АЦ 649886, АЦ 649887, АЦ 649888, АЦ 649889, АЦ 649890, АЦ 649897, АЦ 649905, АЦ 648500, АЦ 648494, АЦ 727502, АЧ 727502, АЧ 727504, АЧ 727505, встановлення свідків подій (водіїв, що здійснювали перевезення, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо приймали участь в відвантаження насіння та видачі ТТН) виникла обґрунтована необхідність на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що без використання як доказу вищезазначених речей та документів встановити особу та доказати її вину у вчиненні кримінального правопорушення іншим чином не можливо.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0001189 дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України внесені в ЄРДР 27.11.2018 року, протягом вересня-листопада 2018 року ОСОБА_5 здійснив прийом насіння соняшника у ОСОБА_6 в кількості 47,550 тон, вартістю 382 тисяч гривень, ОСОБА_7 в кількості 43,920 тон, вартістю 360 тисяч гривень, ОСОБА_8 в кількості 4,380 тон, вартістю 20 тисяч гривень, ОСОБА_9 в кількості 2,580 тон, вартістю 19,2 тисяч гривень, ОСОБА_10 в кількості 30,580 тон, вартістю232 тисячі гривень, ОСОБА_11 в кількості 16,500 тон,вартістю 69,6 тисяч гривень, ОСОБА_12 в кількості 12,240 тон, вартістю 94,5 тисяч гривень, ОСОБА_13 в кількості 35,4 тон, вартістю 273 тисяч гривень, ОСОБА_14 в кількості 4,7 тон, вартістю 36 тисяч гривень, ОСОБА_15 в кількості 7,5 тон, вартістю 58 тисяч гривень, ОСОБА_16 в кількості 10,8 тон, вартістю 93 тисяч гривень, ОСОБА_17 в кількості 9,3 тон, вартістю 71 тисячі гривень, ОСОБА_18 в кількості 12,1 тон, вартістю 93 тисяч гривень, ОСОБА_19 в кількості 13,7 тон, вартістю 118 тисяч гривень, ОСОБА_20 в кількості 43,6 тисячі гривень, вартістю 349 тисяч гривень, в загальній кількості на суму понад 1,5 мільйони гривень.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст.91, 92, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх вилучення, за період часу з 07.09.2018 р. по 21.12.2018 р., а саме:
- оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по прийняттю на зберігання (або іншого правочину) зернових культур з 07.09.2018 по 21.12.2018 р. від ОСОБА_5 , та/або ФОП « ОСОБА_30 » ІПН НОМЕР_2 та пов`язаних з ним дорученнями або іншими правочинами осіб (договори, додатки до них, заявки, акти прийому-передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, документи, що слугували підставою для зміни місця збереження зернових культур та їх транспортування до інших підприємств, установ та організацій, тощо), зокрема складські квитанції на зерно №№ АЦ 649882, АЦ 649883, АЦ 649884, АЦ 649886, АЦ 649887, АЦ 649888, АЦ 649889, АЦ 649890, АЦ 649897, АЦ 649905, АЦ 648500, АЦ 648494, АЦ 727502, АЧ 727504, АЧ 727505 та додатки до них (реєстр накладних, картка аналізу, ТТН);
- копій журналів обліку транспортних засобів, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.09.2018 по 09.10.2018;
- оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по прийняттю на зберігання (або іншого правочину) зернових культур з 09.10.2018 по 21.12.2018 р. від ОСОБА_31 (договори, додатки до них, заявки, акти прийому-передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, документи, що слугували підставою для зміни місця збереження зернових культур та їх транспортування до інших підприємств, установ та організацій, тощо)
Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 до вищезазначених документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали 10 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1