Провадження № 1-кс/742/368/19
Єдиний унікальний № 742/695/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 року м.Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000159 від 01.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
26.02.2019 року слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку, № НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування рахунку, № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2016 по 14.02.2019;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів (фотографії з банкоматів) з 01.01.2016 по 14.02.2019.
про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через LAC 18865, CID 2335, 2337, 23642, 50401, 57521, яка зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, запитувана слідчим інформація повинна містити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, СМС); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-карти, IMEI, ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2019 До Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ПП « ОСОБА_6 », про те, що керівництво ПП « ОСОБА_5 », шляхом обману, скориставшись послугами перевезення ПП « ОСОБА_6 », та в подальшому не провело розрахунок з останніми за надані послуги таким чином ПП « ОСОБА_6 » заволоділо грошовими коштами останніх, чим в подальшому ПП « ОСОБА_6 » було спричинено збитки на загальну суму 40 849 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000159 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору заявки №03-16-32 від 11.03.2016 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПО НОМЕР_2 , юр. Адреса, АДРЕСА_2 було укладено договір про перевезення вантажу з за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість наданих послуг ПП « ОСОБА_7 » мала становити 40 849 грн., які ПП « ОСОБА_5 » мало перерахувати на р/р ПП « ОСОБА_7 ». Про те, в подальшому після виконання своїх зобов`язань перед ПП « ОСОБА_5 » та надання підтверджуючих документів про це, керівництвом вказаної компанії не було проведено розрахунок за складеним договором. Таким чином ПП « ОСОБА_7 » було завдано збитки на суму 40 849 грн. Крім цього можу повідомити, що ПП « ОСОБА_5 » має в своєму розпорядженні р/р відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зв`язок з даним ПП відбувався за вказаним ними номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . На даний час на дзвінки вказана організація не відповідає, грошові кошти від замовника не надходили.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації та документів,які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність,заявлене клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з наданих в розпорядження суду матеріалів справи, докази в підтвердження факту вчинення шахрайства відсутні. Більше того, в органу досудового слідства на момент звернення з даним клопотанням фактично відсутня інформація щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину. Обсяг проведених слідчих дій обмежується єдиним допитом потерпілого ОСОБА_8 від 02.02.2019 року, яким лише констатовано факт укладення договору про перевезення вантажу за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наданням копії договору заявки №03/16 від 11.03.2016 року, а відтак висновок слідчого щодо неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної інформації, є непереконливим.
Статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Конституцією і законами України передбачається можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених ст.ст.31,32 Конституції України. Підстави і порядок здійснення заходів, пов`язаних із тимчасовим обмеженням цих конституційних прав і свобод людини і громадянина, визначені КПК України.
Зважаючи, що слідчим не доведено наявності підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, не встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, кримінальне провадження відносно конкретної особи не здійснюється, таким чином надання дозволу на тимчасове обмеження конституційних прав та свобод необмеженого кола осіб буде прямо суперечити нормам Конституції України та чинному законодавству України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
У клопотанні слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000159 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Прилуцького
міськрайонного суду ОСОБА_1