Справа № 681/480/19
УХВАЛА

"26" березня 2019 р.
Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання старшого слідчого Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (далі слідчий, Полонське відділення поліції) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами кримінального провадження № 00000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

26 березня 2019 року слідчий, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю та знаходяться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 18 березня 2019 року о 14 годині 49 хвилин в смт. Понінка ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів платіж в сумі 450 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Даний платіж було проведено за доставку скутера перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак до цього часу скутер йому не надійшов та продавець на дзвінки не відповідає.

19 березня 2019 року дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 за ч.1 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного злочину, встановлення місця знаходження безвісти зниклого ОСОБА_6 , виникла необхідність з`ясувати, чи користується він банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при користуванні банківською карткою встановити час та місце зняття грошових коштів з банківської картки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю, що має доказове значення по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з вказаних вище підстав.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає про наступне.

Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, згідно ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати слідчому право на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що необхідно для послідуючого проведення певних слідчих дій.

Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163 166 КПК України слідчий суддя, -

постановив:

Надати начальнику СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:

-власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та дату відкриття вказаного рахунку;

-рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00 години 18 березня 2019 року по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеонагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;

-номер мобільного терміналу власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зазначено у документах на відкриття рахунку та адреси проживання чи реєстрації власника картки.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити оперуповноваженим можливість здійснити тимчасовий доступ та копіювання зазначених документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали встановлюється до 26 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: