Справа №295/976/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000104 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000104 від 20.09.2017 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період 2015-2017 років, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій з купівлі лісопродукції у СПД з ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та засновники суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, проживають чи проживали на тимчасово окупованій території України (Донецька та Луганська області).
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у вилученні відомостей про осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України з Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, а саме персональних даних наступних осіб: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.к. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , (08.05.1980, і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , (08.03.1986, і.п.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_17 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій зазначила, що суть клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене та те, що вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС в ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , а також особам які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДР НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ) відомостей про осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України з Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, а саме персональних даних наступних осіб:
1.ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 );

2.ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 );

3.ОСОБА_7 (12.06.1924, і.п.н. НОМЕР_4 );

4.ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_5 );

5.ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.к. НОМЕР_6 );

6.ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_7 );

7.ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_8 );

8.ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_9 );

9.ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_10 );

10.ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_11 );

11.ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_12 )

12.ОСОБА_16 ,( ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_13 );

13.ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_14 );

14.ОСОБА_18 , (08.05.1980, і.п.н. НОМЕР_15 );

15.ОСОБА_19 , (08.03.1986, і.п.н. НОМЕР_16 );

16. ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_17 ).

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: