Справа № 621/3136/18
Пр. № 1-кс/621/964/18
Ухвала
Іменем України

14 листопада 2018 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Змієві клопотання старшого слідчого Зміївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про накладення арешту,
в с т а н о в и в:
12.11.2018 року старший слідчий ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить Публічному акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк».
В обґрунтування клопотання зазначила, що 30.10.2018 року до Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури звернувся ОСОБА_5 про зловживання повноваженнями реєстратором відділу реєстраційних послуг Зміївської міської ради ОСОБА_6 . 31.10.2018 року відомості за вказаною заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2007 року між Закритим акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», та ОСОБА_5 укладений кредитний договір № 5503686, відповідно до умов якого банк зобов`язався надати ОСОБА_5 кредит у розмірі 38600 доларів США. Відповідно до п. 1.4 кредитного договору від 17.07.2007 року «кредит надається позичальникові строком до 17.07.2027 року». З метою забезпечення зазначеного вище договору кредиту, 17.07.2007 року між Закритим акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», та ОСОБА_5 укладений договір іпотеки № 5508893. Згідно п. 1.2.1 вказаного договору, предметом іпотеки № 6564547 є квартира, загальною площею 44,5 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається, що 05.02.2018 року державним реєстратором Зміївської міської ради ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер № 39509411 від 05.02.2018 року, згідно з яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ПАТ «Перший український Міжнародний Банк». Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, вбачається, що підставою виникнення права власності за ПАТ «Перший український міжнародний банк» є вищевказаний договір іпотеки, серія та номер 2638, виданий 17.07.2007 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Місцезнаходження державного реєстратора Зміївської міської ради ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 . 05.11.2018 року процесуальним керівником направлено запит державному реєстратору щодо надання копій документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності, але 06.11.2018 року державним реєстратором було відмовлено у наданні вказаних документів. Таким чином, у разі реалізації квартири, буде ускладнено повернення вказаної квартири належному власнику, чим буде завдана значна матеріальна шкода. В даному випадку потерпілий взагалі не отримував вимогу і не був належним чином повідомлений про факт набуття іпотекодержателем предмету іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття, на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності. Таким чином, реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на квартиру, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства. Отже, в даному випадку право власності на вказану квартиру ПАТ «Перший український міжнародний банк» отримало внаслідок можливого вчинення державним реєстратором відділу реєстраційних послуг Зміївської міської ради ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тобто службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам громадян та вищевказана квартира є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. Відповідно до п. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майно можуть бути застосовані лише у випадках коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. В даному випадку існують всі підстави вважати, що ПАТ «Перший український міжнародний банк» може відчужити вищевказану квартиру, яка набута ними у власність можливо за рахунок службової недбалості державного реєстратора ОСОБА_6 .
Представник власника майна, щодо якого вимагається застосування арешту, ПАТ «Перший український міжнародний банк» в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.
Прокурор підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З копії витягу з кримінального провадження № 0000146 вбачається, що до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 КК України, яке виявилося у наступному: 30.10.2018 року до Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 щодо незаконної реєстрації державним реєстратором Зміївської міської ради права власності на його квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , за ПАТ «Перший український міжнародний банк» (а.с. 1).
30.10.2018 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури із заявою про вчинення державним реєстратором Зміївської міської ради ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Одночасно, ОСОБА_5 просив вирішити питання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту на квартиру АДРЕСА_3 (а.с. 2-5).
05.11.2018 року процесуальним керівником було направлено запит начальнику відділу реєстраційних послуг Зміївської міської ради ОСОБА_8 щодо надання документів, на підставі яких було проведено державну реєстрацію права власності на спірне нерухоме майно квартиру АДРЕСА_4 (а.с. 6).
Проте, прокурору було відмовлено у видачі таких документів, посилаючись на необхідність надання відповідного рішення суду (а.с. 7).
17.07.2007 року між Закритим акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 5503686, відповідно до умов якого банк зобов`язався надати Позичальнику кредит у розмірі 38600 доларів США. Відповідно до п. 1.4 кредитного договору від 17.07.2007 року кредит надається позичальникові строком до 17.07.2027 року (а.с. 8-12).
З метою забезпечення виконання зазначеного вище договору кредиту, 17.07.2007 року між Закритим акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», та ОСОБА_5 було укладено договір іпотеки № 5508893. Згідно п. 1.2.1 вказаного договору, предметом іпотеки № 6564547 є квартира, загальною площею 44,5 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 13-16).
Як вбачається з матеріалів справи, а саме Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.11.2018 року, право власності на квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , належить Публічному акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк». Реєстрація проведена державним реєстратором Зміївської міської ради ОСОБА_6 (а.с. 23-26).
Частиною 1, пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого про накладення арешту на квартиру відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.
Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що квартира АДРЕСА_3 є річчю, право власності на яку перейшло від власника ОСОБА_5 до ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, щодо якого проводиться досудове розслідування.
Виходячи з вищевикладеного, збереження як самої квартири, так і існуючої реєстрації права власності на квартиру за ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», має доказове значення у даному кримінальному провадженні, що вимагає заходів для забезпечення їх збереження.
Крім того, за вказаних обставин відчуження вказаної квартири Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний банк» на користь третіх осіб в подальшому може перешкодити вирішенню питання про повернення квартири належним власникам.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий у клопотанні та прокурор під час його судового розгляду, довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
За таких обставин, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, клопотання слідчого про накладення арешту на квартиру належить задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175 КПК України,
п о с т а н о в и в:
1. Клопотання старшого слідчого Зміївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити.
2. Накласти арешт, що полягає у забороні внесення технічних змін та відчуження квартири, розташованої в АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить Публічному акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк».
3. Ухвала може бути оскаржена до Харківського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
4. Ухвала про арешт майна підлягає виконанню негайно старшим слідчим СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_4 .
5. Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Слідчий суддя: