УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000150 від 19.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1, 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначає, що в провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000150 від 19.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наказом виконуючого обов`язки начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.09.2014 № 227 о/с ОСОБА_4 призначено на посаду інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наказом начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.08.2018 № 160/ОС-18 ОСОБА_4 переведено на посаду старшого інспектора відділу нагляду і безпеки вказаної державної установи.

Відповідно до посадової інструкції № 17 інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої 01.07.2017 та посадової інструкції № 16 старшого інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої 27.08.2018, ОСОБА_4 під час виконання своїх професійних обов`язків виконує наступні завдання та обов`язки:

- проводить розслідування заборонених стосунків працівників з засудженими та інші канали надходження до установи заборонених речей;

- здійснює вибіркові обшуки разом з працівниками оперативного відділу і молодшими інспекторами на охороняємому об`єкті;

- організовує проведення та керування обшуком засуджених, які повертаються з робот, і слідкує за тим, щоб у житлову зону не проникли заборонені предмети.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5, який діяв до 14.09.2018, та п. 3 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, який діє на теперішній час засудженим забороняється:

- придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші, цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в колонії за переліком предметів, виробів і речовин, зберігання і використання яких засудженими заборонено, до яких входять предмети, вироби та речовини, вилучені з цивільного обігу, а також мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо.

- вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби;

- мати при собі предмети і речі в асортименті і кількості, що виходять за межі, встановлені переліком.

Відповідно до п.п. «д» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 22 вказаного закону ОСОБА_4 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Ураховуючи положення ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у відповідний проміжок часу перебуваючи на посадах інспектора та старшого інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе від засуджених, з використанням свого службового становища, побудував злочинну схему незаконного пронесення на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для засуджених заборонених предметів з отриманням за це грошової винагороди.

З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_4 26.05.2018 у вечірній час доби вступив у позаслужбові стосунки із засудженим ОСОБА_5 , який відбуває покарання у вказаній колонії. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 передавати йому неправомірну вигоду за пронесення на територію установи для останнього заборонених предметів. За досягнутою домовленістю ОСОБА_5 через близьких та знайомих йому осіб, які знаходяться поза межами колонії, повинен забезпечити надходження до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в с. Біленьке Запорізького району, необхідних йому заборонених предметів. У подальшому ОСОБА_4 з використанням свого службового становища та наданої влади інспектора колонії забезпечить пронесення вказаних заборонених предметів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передання їх ОСОБА_5 , не вживатиме заходів щодо їх виявлення та вилучення, а також не повідомлятиме про їх зберігання засудженим ОСОБА_5 іншим службовим особами установи виконання покарань.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, за досягнутою раніше із ОСОБА_5 домовленістю, 05.06.2018 о 15 год. 40 хв. ОСОБА_4 , знаходячи у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отримав на своє ім`я посилку від ОСОБА_6 , матері засудженого ОСОБА_5 , у якій знаходився мобільний телефон марки «Lenovo» білого кольору, з метою подальшого пронесення на території установи виконання покарань та передання вказаного забороненого предмету ОСОБА_5 , про що у подальшому повідомив засудженому.

Продовжуючи свій злочинний умисел, у невстановленому слідством місці, 05.06.2018 у період часу з 21 год. 00 хв. по 21 год. 10 хв., ОСОБА_4 одержав від засудженого ОСОБА_5 , шляхом грошового переказу з використанням послуг мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неправомірну вигоду за пронесення на охоронювану територію установи виконання покарання та передачу йому мобільного телефону в розмірі 500 гривень, які частинами за вказаний період часу були зараховані на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Вказану грошову суму 06.06.2018 о 10 год. 20 хв., у невстановленому слідством місці, за допомогою послуг мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 перерахував на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_3 .

У подальшому, згідно укладеної раніше домовленості, 06.06.2018 о 13 год. 40 хв. ОСОБА_4 діючи всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОСОБА_5 отриманий ним раніше у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у посилці від ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Lenovo».

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих мотивів, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений слідством час запропонував пронести на територію установи виконання покарань для засудженого ОСОБА_5 психотропні речовини та мобільний телефон. За досягнутою домовленістю ОСОБА_5 повинен був в якості неправомірної вигоди перерахувати на картковий рахунок ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 3000 гривень, з розрахунку 2500 гривень за наркотичні засоби та 500 гривень за мобільний телефон.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, за досягнутою раніше із ОСОБА_5 домовленістю, у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 , знаходячи у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримав на своє ім`я посилку від невстановленої слідством особи із мобільним телефоном марки «Samsung» в корпусі чорно-сірого кольору та 6 пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи від 26.11.2018 № 7-1923 є небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетаміном, із загальною масою 0,6936 г в перерахунку на основу.

23.08.2018 о 16 год. 28 хв. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 , у якості неправомірної вигоди за пронесення на територію установи виконання покарань та передання засудженому ОСОБА_5 психотропної речовини та мобільного телефону, перераховано грошові кошти в розмірі 3000 гривень, з розрахунку 2500 гривень за психотропну речовину та 500 гривень за мобільний телефон.

З метою виконання укладеної раніше домовленості 03.09.2018 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОСОБА_5 отримані ним раніше 6 пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи від 26.11.2018 № 7-1923 є небезпечною психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої заборонено, із загальною масою 0,6936 г в перерахунку на основу.

У подальшому 28.09.2018 близько о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 діючи всупереч інтересам служби, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав ОСОБА_5 отриманий ним раніше мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорно-сірого кольору.

Крім того, інспектор відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 діючи із корисливих мотивів, маючи умисел на придбання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений слідством час запропонував пронести на територію колонії та передати засудженому ОСОБА_5 психотропну речовину. За досягненною домовленістю ОСОБА_5 повинен був перерахувати на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номером банківської картки НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 2500 гривень.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, за досягненою раніше із ОСОБА_5 домовленістю, у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 , знаходячи у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримав на своє ім`я посилку від невстановленої слідством особи, у якій, серед іншого, знаходились 6 пакетів психотропної речовини, обіг якої заборонено амфетамін.

У подальшому, у невстановлений слідством час та спосіб ОСОБА_4 переніс вказану речовину до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.08.2018 о 16 год. 28 хв. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в розмірі 2500 за пронесення на територію колонії вищезазначеної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

З метою виконання укладеної раніше домовленості 03.09.2018 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 діючи всупереч інтересам служби, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що у пакунках, які він проніс на територію установи виконання покарань перебуває психотропна речовина, обіг якої заборонено, діючи умисно, з корисливих мотивів, за винагороду у сумі 2500 грн. незаконно збув ОСОБА_5 6 пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи від 26.11.2018 № 7-1923 є небезпечною психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої заборонено, із загальною масою 0,6936 г в перерахунку на основу.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно із корисливих мотивів, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений слідством час повторно запропонував пронести на територію колонії для засудженого ОСОБА_5 наркотичні засоби. За досягненною домовленістю ОСОБА_5 повинен був в якості неправомірної вигоди перерахувати на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 3000 гривень.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, за досягненою раніше із ОСОБА_5 домовленістю, 19.11.2018 о 17 год. 08 хв., ОСОБА_4 , знаходячи у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримав на своє ім`я посилку від невстановленої слідством особи 6 пакетів психотропної речовини, обіг якої заборонено законом - амфетамін.

17.11.2018 об 11 год. 46 хв. у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , на розрахунковий рахунок вказаної банківської установи за номером картки НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в розмірі 1500 гривень за передання засудженому ОСОБА_5 вищенаведених 6 пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору.

З метою виконання укладеної раніше домовленості 21.11.2018 близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_4 діючи всупереч інтересам служби, знаходячись у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОСОБА_5 отримані ним раніше 6 пакетів психотропної речовини, обіг якої заборонено законом - амфетамін.

28.11.2018 об 09 год. 07 хв. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 , перераховано другу частину неправомірної вигоди у розмірі 1500 гривень за отримання 21.11.2018 засудженим ОСОБА_5 6 пакетів психотропної речовини, обіг якої заборонено законом - амфетамін.

Як встановлено у ході досудового розслідування, до злочинної діяльності ОСОБА_4 , пов`язаної з одержанням неправомірної вигоди та у збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено законом, може мати відношення начальник відділення соціальної психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , що також підтверджується допитами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Встановлено, що ОСОБА_7 використовував номер мобільного зв`язку « НОМЕР_4 », ОСОБА_4 використовував номер мобільного зв`язку « НОМЕР_2 ».

Прокурор з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме: договір на відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку, картки зразків підписів, виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на паперовому та електронному носіях за період з 04.09.2014 по 03.12.2018, з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунків і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів; відеозапис з банкомату в якому здійснювалась прив`язка рахунку НОМЕР_3 до номеру мобільного телефону за період з 05.06.2018 року до 03.12.2018 року, просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати прокурор, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000150 від 19.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1, 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме:
- договір на відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;
- картки зразків підписів;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на паперовому та електронному носіях за період з 04.09.2014 по 03.12.2018, з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунків і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- відеозапис з банкомату в якому здійснювалась прив`язка рахунку № НОМЕР_5 до номеру мобільного телефону за період з 05.06.2018 року до 03.12.2018 року.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1