Справа №204/441/19
Провадження №1-кс/204/186/19
УХВАЛА
іменем України

23 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 а також іншим членам слідчої групи, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій (на паперовому та електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІКЮО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю), та руху коштів по розрахункових рахункам № НОМЕР_2 від 24 грудня 2014 року, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та № НОМЕР_4 від 02 травня 2018 року, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування та додатки до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС (ДФС); копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії на період часу з моменту відкриття по теперішній час на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з відкриття рахунку по теперішній час; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000279 від 14 листопада 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом зловживання своїми посадовими обов`язками під час виконання капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт харчоблоку та санвузлів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_2 » привласнили бюджетні грошові кошти у зв`язку із завищенням вартості виконаних робіт. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Під час досудового розслідування проведено моніторинг, за результатами якого встановлено, що 07 серпня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №07/08-1 щодо «Капітального ремонту харчоблоку та санвузлів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_2 », вартість якого становить 1868160 гривень 11 копійок. Відповідно до платіжних доручень розміщених на Інтернет порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахувався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи у повному обсязі на підставі зазначеного договору та в подальшому під час підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В. Також, виїздом до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено явну не відповідність між фактичним об`ємом виконаних робіт та сумою грошових коштів необхідних для виконання робіт згідно договору від 07 серпня 2017 року №07/08-1. Окрім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 18 жовтня 2018 року уклали договір №43ПД/18 з капітальної реконструкції приміщення навчального закладу КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, згідно якого у КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР в кінці 2018 року виконувались ремонтні роботи, тобто фактично у 2018 році було укладено аналогічний договір, що свідчить про невиконання робіт за договором №07/08-1 від 07 серпня 2017 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, встановлено, що протягом 2017-2018 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не одноразово брало участь та було переможцем тендерів, пов`язаних із будівництвом та капітальним ремонтом будівель, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем та з метою проведення безтоварних операцій, здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на загальну суму понад 9,4 млн. грн. Проведеними заходами з`ясовано, що підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Крім того, встановлено, що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » Компані- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , постійно мешкає у м. Дніпро, що унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, за адресою його юридичної реєстрації у АДРЕСА_3 . Враховуючи той факт, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби це свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій. Окрім цього, згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які в свою чергу згідно податкових документів виконували роботи з фарбування поверхонь колон та підкранових балок, та згідно податкових накладних останні придбали цигарки, чай та інші товари, які не стосуються будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів невстановленими особами. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи взаємовідносини з зазначеним вище підприємством свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів підприємства шляхом їх конвертування та подальшої легалізації. Під час допиту директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » Компані- ОСОБА_7 , в якості свідка останній на підставі ст. 18 КПК України, ст. 63 Конституції України від надання будь-яких показів відмовився. На теперішній час, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що були задіяні у злочинній схемі по привласненню з метою подальшої розтрати бюджетних коштів необхідно провести тимчасовий доступ інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 від 24 грудня 2014 року, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та № НОМЕР_4 від 02 травня 2018 року, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання необхідної інформації щодо руху бюджетних грошових коштів.

Прокурор ОСОБА_5 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання прокурор ОСОБА_5 надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він вказує, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000279, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2018 року за ч.2 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: