печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Діброва, Олевського району, Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, працюючого директором ТОВ «Інтер Блєк», який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Діброва, Олевського району, Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, працюючого директором ТОВ «Інтер Блєк», який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, наведених у ньому.
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні щодо продовження строку виконання покладених обов`язків заперечували.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, а також ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України та за фактами ухилення службовими особами суб`єктів господарювання-імпортерами паливо-мастильних матеріалів від оподаткування і незаконного виготовлення на їх складах підакцизних товарів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, що директор ТОВ «Брок-Енерджі» ОСОБА_8 , помічник директора ОСОБА_5 , агент митного оформлення ТОВ «Брок-Енерджі» та одночасно заступник директора ТОВ «Салті-Брок-2000» ОСОБА_9 , здійснюючи діяльність з надання митно-брокерських послуг суб`єктам господарювання щодо митного оформлення операцій з імпорту нафтопродуктів та товарів іншого цільового призначення через митні пости Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в червні 2017 року, вступили у злочинну змову із завідувачем сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_10 , якому висунули пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі по 200 гривень за кожну подану ТОВ «Брок-Енерджі» в інтересах суб`єктів господарської діяльності вантажно-митну декларацію по імпорту вантажів для митного оформлення в секторі митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, надали завідувачу сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_10 неправомірну вигоду на загальну суму 49 тис. 200 грн.
Своїми умисними діями, що виразилися в пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 369 КК України.
17.04.2018 у зв`язку з наявністю достатніх підстав, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва 18.04.2018 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2018 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання з покладенням наступних обов`язків: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а саме: підозрюваними ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , а також свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2018 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків, в межах строку досудового розслідування, до 29.12.2018 включно.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, підтверджуються наступними доказами:
-протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж телефонних номерів, якими користувався підозрюваний ОСОБА_10 та інші підозрювані, згідно з якими вони систематично обговорювали спосіб, час та обставин передачі неправомірної вигоди;
-протоколом обстеження публічно недоступного місця шляхом таємного проникнення до нього № 39/3371 від 13.03.2018 (офіс ТОВ «Брок-Енерджи» м. Київ, б-р Вацлава Гавела, буд. 4, оф. 433), у відповідності до якого в сейфі знаходиться конверт жовтого кольору з підписом «Чер. Ен.» з грошовими коштами, що у подальшому передані ОСОБА_10 в якості неправомірної вигоди;
-протоколами спостереження за особами з використанням відеозапису та фотографування, згідно з яким зафіксовано процес передачі неправомірної вигоди;
-протоколом обшуку від 16.03.2018 квартири ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до яких виявлено та вилучено 78 купюр номіналом 100 гривень з 117 купюр, номера яких співпадають з виявленими в ході проведення НСРД 07.03.2018 в паперовому конверті жовтого кольору з підписом «Чер. Ен.» в сейфі у приміщенні за адресою: м. Київ, б-р Вацлава Гавела, буд. 4, оф. 433;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 20.03.2018, згідно з яким ОСОБА_5 08.02.2018 за допомогою електронного месенджера «Вайбер» надіслав ОСОБА_9 фотографії маршрутного таксі сполученням м. Київ - м. Чернігів, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
-протоколом огляду коробки, запакованої скотчем синього кольору від 08.02.2018, яким установлено, що в ній міститься аркуш паперу білого кольору з рукописним написом « ОСОБА_18 НОМЕР_2 » та два конверти з грошовими коштами: перший конверт з грошовими коштами в сумі 43 000 грн., другий конверт білого кольору з написом «Чер. Ен.» з грошовими коштами в сумі 7 500 грн.;
-протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_19 (водій маршрутного таксі сполученням м. Київ м. Чернігів), який підтвердив факт отримання ним 07.12.2018 від чоловіка пакунку нібито з запасними частинами до телефону в м. Києві та факт передачі його того ж дня жінці у м. Чернігові;
-протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_14 (водій маршрутного таксі сполученням м. Київ м. Чернігів), який підтвердив факт отримання ним 08.02.2018 від чоловіка пакету чорного кольору з написом, виконаним сріблястим кольором «PUMA sport collection», нібито з запасними частинами до комп`ютеру в м. Києві та факт передачі його того ж дня чоловіку у м. Чернігові;
-протоколом впізнання за фотознімками від 08.02.2018, у відповідності до якого ОСОБА_14 упізнав ОСОБА_5 як особу, що в м. Києві 08.02.2018 принесла йому пакет чорного кольору з написом, виконаним сріблястим кольором «PUMA sport collection», нібито з запасними частинами до комп`ютеру, для передачі його в м. Чернігів;
-іншими доказами у кримінальному провадженні, які у своїй сукупності викривають дії підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести запланований обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:
- підготувати та скерувати до компетентних органів Республіки Білорусь додатковий запит про надання міжнародної правової допомоги;
- отримати матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Білорусь;
- з урахуванням матеріалів отриманих органами Республіки Білорусь допитати всіх працівників сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС;
- отримати висновки призначених у кримінальному провадженні експертиз: судової почеркознавчої та судової фоноскопічної;
- виконати інші слідчі дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин вчинених злочинів;
- відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту;
- провести ознайомлення сторін із усіма матеріалами кримінального провадження, строки якого Кримінальним процесуальним кодексом України не визначені;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження; проведення судових експертиз; виконання запиту компетентними органами Республіки Білорусь.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 постановою заступника Генерального прокурора від 23.10.2018 продовжено до 9 місяців, тобто до 19.02.2019.
Прокурор вказує, що підставою застосування запобіжного заходу являлось наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Оскільки обставини та підозра до даного часу не змінились, ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , оскільки ризики зазначені у клопотанні не змінилися.
Також у судовому засіданні ОСОБА_5 та його захисник не повідомили про існування обставин, які б свідчили про безпідставне затягування розслідування кримінального провадження, а також, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Керуючись ст. 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 19 лютого 2019 року строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Діброва, Олевського району, Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, працюючого директором ТОВ «Інтер-Блєк», який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, зокрема продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:
-прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
-утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а саме: підозрюваними ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , а також свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;
-залишити на зберіганні у органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід/особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора.
Строк дії ухвали визначити до 19 лютого 2018 року.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 11 год. 50 хв. 28 грудня 2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1