Номер провадження 1-кс/728/580/18
Єдиний унікальний номер 728/2305/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 07.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.11.2018 року до Бахмацького відділу поліції надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , яке розташоване в м. Київ, шляхом зловживанням довірою заподіяно майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по невиконанню ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умов договору № 0210/4 від 02.10.2017 року на виконання робіт з виготовлення чотирьох побутових приміщень та перерахували грошові кошти 02.10.2017 року в сумі 214 300, 00 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831 від 27.11.2018 року.

Відповідно до відношення то було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , яке розташоване в м. Київ, шляхом зловживанням довірою заподіяно майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по невиконанню ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умов договору № 0210/4 від 02.10.2017 року на виконання робіт з виготовлення чотирьох побутових приміщень та перерахували грошові кошти 02.10.2017 року в сумі 214 300, 00 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про номер банківського рахунку, власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку, якщо кошти знімалися через банкомат, то фото особи, яка знімала готівку, послуги, у тому числі отримані послуги тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.11.2018 року розпочато кримінальне провадження №0000831 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про номер банківського рахунку № НОМЕР_1 з якого було знято грошові кошти в сумі 214 300, 00 гривень повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку, якщо кошти знімалися через банкомат, то фото особи, яка знімала готівку, інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 13.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1