Провадження № 1-кс/712/7655/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157 від 26.09.2018 року за ч. 3 ст. 197-1, ч.2 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 грудня 2018 року до суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що за результатами проведеного Черкаською місцевою прокуратурою моніторингу даних Єдиного реєстру дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформаційних джерел з мережі Інтернет, виявлено факт ведення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці котеджного містечка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно наявних обставин вбачається, що вказане незаконне будівництво ведеться без зареєстрованої у встановленому законом порядку декларації про початок будівельних робіт та за відсутності чинного правовстановлюючого документу на земельну ділянку за вказаною адресою.

За вказаним Черкаською місцевою прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000157 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 являється ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0041 площею 1,9 га являється ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до рішення господарського суду Черкаської області від 17.07.2017 справа №925/549/17 розірвано договір оренди землі від 24.03.2006, площею 19000 м?, розташованої по АДРЕСА_1 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований у Черкаській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №91 від 07.04.2006 (кадастровий номер :01:005:0041), яку повернути на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, встановлено, що 25.10.2018 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо неправомірної діяльності службових осіб Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За вказаним Черкаською місцевою прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000170 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

15.11.2018 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням основного №0000157.

Відповідно до картки платника податків Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 03.11.2016 має відкриті банківські рахунки у Головному регіональному управлінні у Черкаській області АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Прокурор в клопотанні зазначає, що для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження в отриманні інформації щодо відомостей про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 , Головного регіонального управління у Черкаській області АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявна у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО банку НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій та рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО банку НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації:

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали до 11 січня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 або за його дорученням на працівників Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1