Провадження №1-кс/524/4291/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0004384 від 30.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що "21" листопада 2018 року до штабу чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.11.2018 близько 15 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання благодійності, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, котрі знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.11.2018 року по 30.11.2018 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок, інформація щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_3 якщо такі будуть встановлені. Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 ).
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Фактичні дані про рух коштів по картковому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.11.2018 по 30.11.2018, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та дані про особу, якій вона належить.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0004384 від 30.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0004384 від 30.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:
?інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.11.2018 по 30.11.2018, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження;
?анкетні дані клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким закріплена банківська картка» № НОМЕР_1 , копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного та стаціонарного телефону
?інформація щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_4 за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_3 якщо такі будуть встановлені.
яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22.01.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1