Справа № 591/3384/18
Провадження № 1-кс/591/302/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000127 від 29.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2016 по 10.01.2019 щодо, щодо наявних рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх цільового призначення, руху коштів на депозитних рахунках за вказаний період, копію банківських справ на відкриття вказаних депозитних рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.05.2018 до прокуратури в Сумській області звернувся народний депутат України ОСОБА_4 , за фактом заволодіння посадовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сумі 92 000 грн. у кожної. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що чинним законодавством України передбачена соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей. Громадянки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є особами, які втратили синів під час проведення антитерористичної операції. У подальшому вони звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про отримання такої допомоги. У зв`язку із цим обом жінкам було протягом 2017 року перераховано кошти в розмірі 46 200 за 2017 рік, 46 200 грн. за 2018 рік разом 92 400 грн. на кожну особу.

У подальшому посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи мету на заволодіння грошовими коштами останніх, шахрайським шляхом, переконали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в тому, що отримані грошові кошти з державного бюджету, їм насправді не належать, а виділені їм з бюджету міста, задля упорядкування міського кладовища, де поховані їх сини і мають бути перераховані на рахунок зазначеної благодійної організації.

У подальшому уклавши цивільні договори ОСОБА_5 та з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», згідно до якого зобов`язувались перерахувати на рахунок громадської організації кошти отримані з державного бюджету. Таким чином, посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму близько 184 000 грн., які наче б то були спрямовані на здійснення робіт з благоустрою місця поховання на Алеї Героїв на Центральному цвинтарі м. Суми.

Аналізом діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що грошові кошти надходили на розрахункові рахунки фонду, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому виникли підстави вважати, що вказані грошові кошти надходили на депозитні рахунки з метою отримання прибутку з нарахованих відсоткових ставок. На даний час, будівельні роботи по зведенню меморіалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завершені, але оплата виконаних робіт не проведена, з причини недостатнього фінансування. Тобто виникли підстави вважати, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримані грошові кошти від родичів загиблих зберігають на депозитних рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має код НОМЕР_1 . Приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2016 до 10.01.2019, щодо наявних рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх цільового призначення, із руху коштів на депозитних рахунках, копії договорів на відкриття вказаних депозитних рахунків, за підписом посадових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2016 по 10.01.2019 щодо, щодо наявних рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх цільового призначення, руху коштів на депозитних рахунках за вказаний період, копію банківських справ на відкриття вказаних депозитних рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1