Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
712/70/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 04.01.2019. Зареєстровано: 06.01.2019. Забезпечено надання загального доступу: 08.01.2020.
Дата набрання законної сили: 04.01.2019
Номер судового провадження: 1-кс/712/110/19
Справа № 712/70/19
Провадження № 1кс/712/110/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0005298 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що 24.07.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено веб ресурс, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи вебмані, ОСОБА_6 , які заборонені до обігу на території України.

Під час проведення досудового розслідування виявлено веб-ресурс http// НОМЕР_1 .com, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI, які заборонені до обігу на території України, через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах України. Проведеною перевіркою установлено, що до діяльності сайту з обміну, купівлі і продажу титульних знаків WebMoney, ОСОБА_6 , QIWI, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , та який не є зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не має відповідних дозвільних документів для надання даних послуг.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_1 з батьком, який згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є власником даної квартири.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 17.08.2018 по кримінальному провадженню № 5298 від 25.07.2018, старшим інспектором ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 користується послугами та рахунками, відкритими в наступних банках, які знаходяться на території м. Черкаси: Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40; головне відділення м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 МФО 305299; Черкаське відділення ПАТ «Державний Ощадний банк України», що розташоване за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320; головне відділення м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г МФО 300465; Черкаське відділення ПАТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою м. Черкаси, вул.О. Дашкевича, 27; головне відділення м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 МФО 351005; Черкаське відділення АТ «Сбербанк», що розташоване за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченка, 170; головне відділення м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО 320627.

Згідно з Ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 712/11863/18, Провадження № 1-кс/712/5791/18 від 02.10.2018) встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , 23.05.2014 було відкрито в АТ «УкрСиббанк» картковий рахунок № НОМЕР_3 та до карткового рахунку були випущені платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 валюта рахунку: гривня. Рахунок закритий 10.07.2017. В ході дослідження виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що періодично на зазначений рахунок різні фізичні особи перераховували грошові кошти різними сумами, а в призначенні платежу вказували «поповнення картки».

На виконання ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.10.2018 (Справа № 712/11865/18 Провадження № 1-кс/712/5793/18) про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано виписку по особовим рахункам гр. ОСОБА_5 , за результатами огляду яких встановлено, що в період часу із 17.07.2015 по 03.10.2018 періодично здійснювалося перерахування коштів з картки на картку через систему онлайн-обслуговування клієнтів Сбербанку з рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_5 різних сум грошових коштів на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_5 винаймає офісне приміщення, в якому здійснює незаконну діяльність, за адресою АДРЕСА_2 .

Свідок ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час допиту розповів, що коли він хотів здійснити покупку за допомогою мережі Інтернет, виникла необхідність у проведенні розрахунку за товар через мережу електронних грошей WebMoney. Тому ОСОБА_12 знайшов обмінний сервіс WebMoney 72 та зателефонував по телефону, що був вказаний на вебсайті, де чоловік на ім`я ОСОБА_13 пояснив йому, як можна перевести кошти з готівки в електронний вигляд. Після цього ОСОБА_12 привіз готівку до готелю «Росава», куди вказав ОСОБА_13 . Останній взяв грошові кошти та зайшов до офісного приміщення, яке знаходиться біля готелю «Росава», а через деякий час повернувся і повідомив, що оплату проведено на той електронний гаманець, який вказав йому ОСОБА_12 . Через деякий час ОСОБА_12 отримав потрібний йому товар.

Під час допиту свідок ОСОБА_14 розповів, що інколи користуючись Інтернетом, він переглядає різні оголошення, пов`язані із купівлею-продажем різних товарів. Так, переглядаючи Інтернет, він знайшов сайт з обміну електронних грошей та криптовалюти. Перейшовши на вказаний сайт ОСОБА_14 знайшов номер телефону, за яким зателефонував з метою отримання більш детальної інформації, а саме йому повідомили, якщо він хоче отримати готівкові кошти, то для цього потрібно під`їхати до офісу, який розміщений біля готелю «Росава» в м. Черкаси по вул. Верхня Горова, 29. Після цього ОСОБА_14 сказав, що в разі потреби зателефонує.

В ході допиту ОСОБА_15 (жит АДРЕСА_3 ) повідомила, що у квартирі АДРЕСА_4 за вказаною вище адресою проживає ОСОБА_16 разом зі своєю родиною та сином. За даними адресно-довідкового бюро Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира, що розташована за адресою АДРЕСА_1 зареєстрована на ОСОБА_16 , який є батьком ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене та те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , власником якого згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, є батько ОСОБА_16 , можуть знаходитись речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: знаходяться електронно-обчислювальна техніка, у тому числі мережеве обладнання, планшетні комп`ютери, за допомогою яких здійснювалося створення та користування веб-ресурсом http//wm72.com, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI, які заборонені до обігу на території України, через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах України, банківські картки на рахунки, яких відбувалося перерахування коштів за надання послуг, sim-карт операторів стільникового зв`язку, які використовувалися для реалізації діяльності веб-ресурсу http// НОМЕР_1 .com, електронних, оптичних, магнітних носіїв інформації, терміналів апаратів стільникового зв`язку(мобільних телефонів, у тому числі смартфонів), записи, документи, що можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі, тому виникла необхідність в проведені обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий всудовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що дані обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження та проведеними негласними слідчо-розшуковими діями.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводитьсяна підставіухвали слідчогосудді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 03.01.2019 квартира АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

В протоколі допиту свідка ОСОБА_15 , яка є старшою будинку АДРЕСА_7 , від 26.12.2018 зазначено, що їй достеменно відомо, що у квартирі АДРЕСА_6 проживає ОСОБА_5 . Дана квартира належить на праві власності ОСОБА_16 , який є батьком ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеірали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановити причетність вказаної особи до вчинення даного злочину можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,яка направі власностіналежить ОСОБА_16 ,з метою виявлення та вилучення: електронно-обчислювальної техніки, у тому числі мережеве обладнання, планшетні комп`ютери, за допомогою яких здійснювалося створення та користування веб-ресурсом http//wm72.com, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI, які заборонені до обігу на території України, через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах України, банківські картки на рахунки, яких відбувалося перерахування коштів за надання послуг, sim-карт операторів стільникового зв`язку, які використовувалися для реалізації діяльності веб-ресурсу http// НОМЕР_1 .com, електронних, оптичних, магнітних носіїв інформації, терміналів апаратів стільникового зв`язку (мобільних телефонів, у тому числі смартфонів), записи, документи, що можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі.

Виконання ухвалипокласти наслідчого СВЧеркаського відділуполіції ОСОБА_17 ,інших слідчих,які перебуваютьв групіслідчих порозслідуванню кримінальногопровадження №0005298,а такожна оперативнихпрацівників Черкаськоговідділу поліції/ ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...