Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/458/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2019 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000298 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000298 від 26.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) під час виконання Договору №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області).

За даними матеріалами 26.12.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім цього, до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх посадових обов`язків, які не організували та не забезпечили належні умови для виконання технічного завдання, згідно умов Договору №97/1-02, укладеного 16.11.2018 із ІНФОРМАЦІЯ_1 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, що призвело до тяжких наслідків.

11.01.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області матеріали досудових розслідувань №0000298 та №0000299 об`єднані з присвоєнням загального номеру - №0000298.

Так, із зазначених матеріалів вбачається, що в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дві процедури закупівлі № UA-2018-08-10-00010-c та UA-2018-08-07-001278-b, предметом яких являлося експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, сума закупівлі складала 275 842 007 грн.

На підставі п.4 ч.1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі», вказані торги були відмінені в зв`язку з тим, що для участі в торгах було подано менше двох тендерних пропозицій.

На підставі проведеної переговорної процедури по закупівлі UA-2018-10-31-000289-b, 16.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі головного інженера ОСОБА_6 , як Виконавцем, укладений Договір №97/1-02 - код 63712200-5 (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області).

Відповідно до умов договору, Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цих Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги за кодом CPV за ДК 021:2015-63712200-5 (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області), згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлений цим договором термін. Замовник зобов`язується прийняти надані згідно з цим договором чи чинним законодавством України належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок. Крім того Виконавець приймає на себе зобов`язання на надання послуг на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, технічних засобів організації дорожнього руху, об`єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух». Також Виконавець надає послуги (виконує роботи): з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту; з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника; з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод; з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій; у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту; при надходженні звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції, виданих на ім`я Виконавця, останній зобов`язаний приступити до виконання аварійних робіт з обов`язковими письмовими повідомленнями та згодою Замовника. Зазначені аварійні роботи мають бути виконані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на виконання окремих конкретних робіт.

У відповідності до п.п. 3.1 ціна Договору складає 274 957 506,00 грн. з урахуванням ПДВ за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування.

Відповідно плану фінансування (додаток №5 до Договору), джерелом фінансування Договору є державний бюджет та фінансування передбачено на 2018 та 2019 роки.

Відповідно технічному завданню (додаток №1 до Договору), передбачено проведення певних видів (найменувань) робіт, а саме: земляне полотно і водовідвід; дорожній одяг та покриття; організація та безпека дорожнього руху; штучні споруди; зимове утримання та озеленення.

Пунктом 2.4. Договору передбачено, що неякісно виконані послуги (роботи), виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

Так, відповідно даних УОАЗОР ГУНП в Черкаській області, в зв`язку з ускладненими погодними умовами на території Черкаської області, в період з 25 по 27 грудня 2018 року, надійшло 47 повідомлень про ускладнення руху, затори та аварійні ситуації на автошляхах Черкаської області. Найбільш проблемними ділянками доріг були в Уманському, Чигиринському та Чорнобаївському районах, де в заторах крім автомобілів, знаходилися рейсові автобуси з пасажирами. Так, в заторах за вказаний період перебували близько 700 автомобілів та 14 рейсових автобуси з 250 пасажирами. До подолання наслідків негоди та прибирання снігу на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Черкаській області були задіяні працівники ДСНС, співробітники превентивного блоку поліції, батальйону поліції особливого призначення, а також спецтехніка ДСНС, сторонніх дорожніх організацій та підприємств, фермерських господарств.

Дані проблеми, за версією слідства, виникли із-за безвідповідального ставлення до своїх обов`язків, несвоєчасного реагування на погодні умови, недостатньої кількості техніки та механізмів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період час з 10.12.2018 по 28.12.2018, на виконання умов зазначеного вище Договору, відповідно актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в загальній сумі 24 814 028 грн.

Слідчий вважав, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, не організували та не забезпечили належні умови для виконання технічного завдання, згідно умов договору №97/1-02, укладеного 16.11.2018 із ІНФОРМАЦІЯ_1 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, що призвело до тяжких наслідків.

В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписали акти виконаних робіт за Договором №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, що, на думку слідства, призвело до безпідставного перерахування на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за неякісно виконані роботи за вказаним договором.

З метою встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо укладання та виконання умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив дати тимчасовий доступ до документів та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних документів: завірені належним чином копії: уставних та реєстраційних документів; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): начальника, заступника начальника, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору та контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг) та здійснювали технічний нагляд за проведеними роботам; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час виконання договору; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування матеріалів; договір №97/1-02 від 16.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); щомісячні плани-завдання; дефектні акти; транспортні схеми; кошторисна документація на виконання робіт; розпорядження (завдання) на послуги (роботи), передбачені п. п. 1.8 Договору; звернення (приписи) уповноважених органів Національної поліції; повідомлення Виконавця про звернення (приписи) уповноважених органів Національної поліції; розпорядження (заявки) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту; письмові заборони Замовника на виконання окремих робіт; пропозиції Виконавця про коригування термінів надання послуг; повідомлення Виконавця про виявлення надзвичайних або аварійних ситуацій; інформація про проведення несанкціонованих робіт в смузі відведення автомобільних доріг; акти обстеження дорожніх умов (робота комісії) в місцях скоєння ДТП; завдання з підготовки до проходження осінньо-зимнього періоду; приписи про усунення допущених недоліків (про зупинення надання послуг); акти приймання-передачі матеріалів від Замовника до виконавця; звіти про використання матеріалів Замовника; акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів; інформація Виконавця про проведення поточних перевірок та випробування матеріалів та устаткування та результати цих перевірок; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю; повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавав субпідрядник в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам; документи, що підтверджують погодження Замовника на залучення субпідрядника; акт приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання Договору; єдиний журнал виконання робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; Журнали №1 та №2 по всім ділянкам доріг; в оригіналах: акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, тощо).

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000298, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000298 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість що спричинила тяжкі наслідки).

В ході досудового слідства перевіряється факт можливої службової недбалості з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо невиконання умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018, а крім того факт можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018 шляхом оплати робіт, які не були фактично виконані.
Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме установчі та реєстраційні документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , документи щодо призначення на посаду та посадові обов`язки особи, які підписала Договір №97/1-02 від 16.11.2018, а також документи із виконання умов Договору №97/1-02 від 16.11.2018 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування розтрати бюджетних коштів та службової недбалості. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Також необхідно надати дозвіл на вилучення оригіналів документів із виконання Договору №97/1-02 від 16.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а крім того таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом із тим в іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що на даній стадії досудового розслідування існує потреба у доступі до інших зазначених у клопотанні документів.

При цьому слідчий суддя враховує, що метою здійснення тимчасового доступу до документів є не повна перевірка фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а виключно з`ясування обставин пов`язаних із виконанням конкретного договору, а саме договору Договору №97/1-02 від 16.11.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням наданим в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, а саме до:

1) установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу про призначення на посаду заступника начальника та посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_5 , Договору №97/1-02 від 16.11.2018 з усіма додатками, з можливістю отримати їх завірені копії,

2) документів із виконання Договору №97/1-02 від 16 листопада 2018 року код 63712200-5 (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучити оригінали таких документів.

На вимогу ІНФОРМАЦІЯ_6 особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, зобов`язана залишити опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, а також виготовити та залишити копії всіх вилучених оригіналів документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.02.2019 року.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1