У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2019 Справа №607/2545/19

Номер провадження 1-кс/607/1734/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі, клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся начальник першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, в рамках кримінального провадження №0000803.
Вивченням клопотання встановлено, що 27 квітня 2017 року в ході розслідування кримінального провадження №0000167 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, працівниками Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проведено обшук в приміщеннях єдиного майнового комплексу, які використовує ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» () за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул. С. Петлюри, будинок 28, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:019:0183, в ході якого вилучено 54 пластикові ємкості синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим; 1 пластикова ємкість синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів, заповнена на 1/3 спиртом етиловим; 5 порожніх пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна; 1 пластикова ємкість синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів, із характерним запахом спирту, без його залишку; 9 пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим; 5 пластикових ємкостей білого кольору, орієнтованою ємністю 30 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим; предмет без номеру, чорного кольору, схожий на предмет для закупорювання тари; вантажний автомобіль (спеціалізований вантажний фургон) MAN, модель М90, жовтого кольору, 1996 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 державний номерний знак НОМЕР_2 ; п`ять ключів до вищевказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Постановою від 27 квітня 2017 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000167.
04 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на вищевказані речі та предмети.
18 вересня 2017 року об`єднано кримінальні провадження за №0000167 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та №0000287 від 28 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1, ч.2 ст. 364 КК України, в кримінальне провадження за №0000287.
12 жовтня 2017 року працівниками Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України зареєстроване кримінальне провадження №0000687 щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
03 листопада 2017 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України об`єднано кримінальні провадження за №0000687 від 12 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, та №0000287 від 28 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1, ч.2 ст. 364 КК України, в кримінальне провадження за №0000287.
20 листопада 2017 року із кримінального провадження №0000287 від 28 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.204 КК України виділено в окреме провадження матеріали за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за ч. 2 ст.204 КК України, та зареєстровано його в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000803.
21 листопада 2017 року начальником відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000803 від 20 листопада 2017 року за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області.
В подальшому 54 пластикові ємкості синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим; 1 пластикова ємкість синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів, заповнена на 1/3 спиртом етиловим; 5 порожніх пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна; 1 пластикова ємкість синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів, із характерним запахом спирту, без його залишку; 9 пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим; 5 пластикових ємкостей білого кольору, орієнтованою ємністю 30 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим передано на відповідальне зберігання на Мишковицьке МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1, с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області), про що складено відповідний акт приймання-передачі.
Згідно висновку експерта №2-309/17 від 11 травня 2017 року, надані на експертне дослідження прозорі безбарвні рідини, у двадцяти двох полімерних (ємкостях) пляшках які знаходились відповідно в сейф-пакетах «Експертної служби» (№4154424; №4154413; №4154414; №4154415; №4154416; №4154417; №4154419; №4154420; №4154421; №4154422; №4154423; №4154403; №4154404; №4154405; №4154406; №4154407; №4154408; №4154409; №4154418; №4154410; №4154411 та №4154412), відібрані в ході обшуку 27 квітня 2017 року приміщень єдиного майнового комплексу, які використовує ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул. С. Петлюри, будинок 28-Д - є спиртом етиловим, який за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Згідно висновку експерта №2-310/17 від 29 травня 2017 року, надані на експертне дослідження прозорі безбарвні рідини у сорока восьми полімерних (ємкостях) пляшках які знаходились відповідно в сейф-пакетах експертної служби (№4154394; №4154395; №4154396; №4154397; №4154398; №4154399; №4154400; №4154401; №4154402; №4154393; №4154474; №4154475; №4154464; №4154465; №4154466; №4154467; №4154468; №4154469; №4154470; №4154471; №4154472; №4154473; №4154454; №4154455; №4154456; №4154457; №4154458; №4154425; №4154426; №4154427; №4154428; №4154429; №4154430; №4154431; №4154432; №4154433; №4154459; №4154460; №4154461; №4154462; №4154463; №4154444; №4154445; №4154446; №4154447; №4154448; №4154449 та №4154450), відібрані в ході обшуку 27 квітня 2017 року приміщень єдиного майнового комплексу, які використовує ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул. С. Петлюри, будинок 28-Д - є спиртом етиловим, який за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
20 грудня 2018 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 20 листопада 2017 року, щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів в приміщеннях комплексу ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» () за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул. С. Петлюри, будинок 28, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, а матеріали кримінального провадження №0000803, що стосуються придбання з метою збуту ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) спирту етилового, який виявлено у приміщеннях комплексу ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» () за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул. Є. Петлюри, будинок 28, та у вантажному автомобілі марки «MAN», модель «М90», державний номерний знак НОМЕР_2 , направлено до оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області для перевірки та прийняття рішення в порядку передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР (з наступними змінами та доповненнями) встановлено, що виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах.

Абзацом 21 статті 1 вказаного Закону передбачено, що спирт етиловий зберігається у визначених місцях його зберігання, або приміщеннях, які використовуються для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 p. N 1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 p. N 50.

Згідно із п.13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 p. N 1340, майно, а саме: спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Враховуючи викладене слідчий просить вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, в рамках кримінального провадження №0000803.
Оглянувши документи, які долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що такепідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.
Згідно із ч.1 ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 КПК України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними (п.2 ч. 3 ст. 96-1 КК України).
Беручи до уваги викладене, враховуючи що 20 грудня 2018 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 20 листопада 2017 року, щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів в приміщеннях комплексу ТОВ «РОСА ВОЛИНІ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, а виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, слідчий суддя вважає, що вилучене 27 квітня 2017 року майно, яке вилучене з цивільного обороту, підлягає спеціальній конфіскації, шляхом його передачі відповідним установа для їх технологічної переробки.

З урахування встановленого, вбачаються підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 96-1, 96-2, 100 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів - задовольнити.

Застосувати спеціальну конфіскацію та вирішити долю речових доказів, а саме:

- 54 пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна, заповнених спиртом етиловим; 1 пластикової ємкості синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів, заповненої на 1/3 спиртом етиловим; 5 порожніх пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна; 1 пластикової ємкості синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів, із характерним запахом спирту, без його залишку; 9 пластикових ємкостей синього кольору, орієнтованою ємністю 220 літрів кожна, заповнених спиртом етиловим; 5 пластикових ємкостей білого кольору, орієнтованою ємністю 30 літрів кожна, заповнених спиртом етиловим; предмету без номера, чорного кольору, схожого на предмет для закупорювання тари, які знаходяться на відповідальному зберіганні на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1, с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області);

- а також спирту етилового, що надійшов з експертного дослідження, а саме: двадцяти двох полімерних (ємкостей) пляшок, які знаходяться в сейф-пакетах «Експертної служби»: №4154424, №4154413, №4154414, №4154415, №4154416, №4154417, №4154419, №4154420, №4154421, №4154422, №4154423, №4154403, №4154404, №4154405, №4154406, №4154407, №4154408, №4154409, №4154418, №4154410, №4154411, №4154412; сорока восьми полімерних (ємкостей) пляшок, які знаходяться в сейф-пакетах експертної служби: №4154394, №4154395, №4154396, №4154397, №4154398, №4154399, №4154400, №4154401, №4154402, №4154393, №4154474, №4154475, №4154464, №4154465, №4154466, №4154467, №4154468, №4154469, №4154470, №4154471, №4154472, №4154473, №4154454, №4154455, №4154456, №4154457, №4154458, №4154425, №4154426, №4154427, №4154428, №4154429, №4154430, №4154431, №4154432, №4154433, №4154459, №4154460, №4154461, №4154462, №4154463, №4154444, №4154445, №4154446, №4154447, №4154448, №4154449, №4154450, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, без збереження зразків спирту, шляхом передачі вказаних речових доказів відповідним установа для їх технологічної переробки.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1