Провадження №1-кс/760/4571/19
Справа 760/7865/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000026 від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), а саме до ювелірні вироби в кількості 1891 шт., які вилучено в ході обшуку 16.11.2018-17.11.2018 в ювелірному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з метою проведення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи даних ювелірних виробів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2018 о 20 год. 10 хв. під час проведення вибіркового митного контролю багажу та ручної поклажі громадян на каналі «зелений коридор» залу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після перетину громадянином України ОСОБА_5 «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено ювелірні вироби із золота з прозорим білим та кольоровим камінням та без нього 585 проби загальною вагою 51 600 грам з урахуванням упаковки.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації ОСОБА_5 не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспекторів митниці з приводу декларування переміщуваних товарів не звертався.

У зв`язку із відсутністю митної декларації на бланку єдиного адміністративного документу на підставі уніфікованих митних квитанцій форми МД- 1 серії КВ № 046709 від 30.06.2018 весь вищевказаний товар було вилучено інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 та прийнято на зберігання.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , своїми діями під час проходження митного контролю в залі «Приліт» терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Згідно огляду АІС «Податковий Блок», встановлено, що видом діяльності ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) являється роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, що свідчить про його умисел ввезення вищевказаних товарів на територію України без сплати митних платежів та подальшої реалізації.

Окрім цього встановлено, що незаконно ввезенні на територію України ювелірні вироби та годинники ОСОБА_5 реалізовує через мережу магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 здійснює свою незаконну діяльність із залученням інших осіб, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснють роздрібну реалізацію ювелірних виробів незаконно ввезених на територію України.

16.11.2018 17.11.2018 під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де знаходиться ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 1891 ювелірних виробів.

19 листопада 2018 року вилучені за вищевказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В подальшому на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області надано договір комісії №39-09/2018 від 02.10.2018 року відповідно до якого комітент ФОП ОСОБА_13 надала комісіонеру - ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) на реалізацію ювелірні вироби, які були вилучені в ході вищезазначеного обшуку.

27.12.2018 винесено ухвалу Солом`янського суду м. Києва про проведення про призначення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи ювелірних виробів у тому числі ювелірних виробів в кількості 1891 шт., які вилучено в ювелірному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

06.02.2019 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ювелірні вироби в кількості 1891 штука передані експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою проведення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_15 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), а саме до ювелірні вироби в кількості 1891 шт., які вилучено в ході обшуку 16.11.2018-17.11.2018 в ювелірному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з метою проведення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи даних ювелірних виробів.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1