ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9403/19
провадження № 1-кс/753/3414/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчий з ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом розслудівань кримінальних проваджень слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 внесеному до ЄРДР 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №2-26/09/2018-дос від 26.09.2018 встановлено, що у період з березня по червень 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом проведення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» та "транзитності", які внесенні до фабули витяту з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 28.09.2018, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим завдано збитків Державі в особливо великих розмірах на загальну суму 4 511 720 грн.

Під час проведення огляду АІС «Податковий блок» встановлено та виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 від 30.07.2018, № НОМЕР_5 від 30.07.2018, № НОМЕР_6 від 30.07.2018, які відкриті в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ).

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зазначені документи зберігаються у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ), становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Другим слідчим відділом розслудівань кримінальних проваджень слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 внесеному до ЄРДР 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам другого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

- № НОМЕР_4 від 30.07.2018, № НОМЕР_5 від 30.07.2018, № НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 від 30.07.2018, № НОМЕР_8 від 30.07.2018, № НОМЕР_9 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам, № НОМЕР_4 від 30.07.2018, № НОМЕР_5 від 30.07.2018, № НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 від 30.07.2018, № НОМЕР_8 від 30.07.2018, № НОМЕР_9 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_4 від 30.07.2018, № НОМЕР_5 від 30.07.2018, № НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 від 30.07.2018, № НОМЕР_8 від 30.07.2018, № НОМЕР_9 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам № НОМЕР_4 від 30.07.2018, № НОМЕР_5 від 30.07.2018, № НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 від 30.07.2018, № НОМЕР_8 від 30.07.2018, № НОМЕР_9 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

- первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 від 30.07.2018, № НОМЕР_5 від 30.07.2018, № НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 від 30.07.2018, № НОМЕР_8 від 30.07.2018, № НОМЕР_9 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній № 9410 від 30.07.2018, № 1624 від 30.07.2018, № 7598 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 від 30.07.2018, № НОМЕР_8 від 30.07.2018, № НОМЕР_9 від 30.07.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1