Провадження № 1-кс/592/9386/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003128 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є інвалідом, що його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на протязі з червня по вересень 2018 року, таємним шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 5 816,35 грн., що належали ОСОБА_5 , а саме грошові кошти, що перебували на його платіжній картці «ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та шахрайським шляхом, ввівши в оману батьків, отримав кредитні грошові кошти з відповідних фінансових та банкових установ через мережу інтернет, використовуючи копії документів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , на загальну суму близько 100 000 гривень.
Як установлено під час досудового розслідування, за адресою: АДРЕСА_1 , мешкають власник квартири ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності від 28.05.2013 Серії НОМЕР_1 , Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 6056779), інвалід, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чоловік, та їх син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в червні 2018 року самовільно покинув військову частину та прибув до м. Суми, де мешкає разом з батьками.
На початку червня 2018 р. за невідомих обставин ОСОБА_6 повернувся, самовільно покинувши військову частину, А НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 до м. Суми.
За час свого перебування у м. Суми, він, користуючись станом здоров`я своїх батьків мати ОСОБА_7 , має обмеження у пересуванні та, майже, не виходить з квартири, а батько ОСОБА_5 пересовується за допомогою інвалідного візка, запропонував батькам сфотографуватися перед камерою домашнього комп`ютеру , тримаючи відкриті паспорти громадянина України, обґрунтовуючи це необхідністю подати їхні документи до військової частини, де він проходить службу.
Користуючись довірою батьків, їх банківськими рахунками в «ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», відкритих на них, виготовленими фотознімками, банківськими рахунками, відкритими на своє ім`я, через які він переводив грошові кошти в готівку, на протязі вищезазначеного часу, ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону матері та власного мобільного телефону, домашнього комп`ютеру оформим кредити в різних банках та за допомогою інтернет мережі та відповідних інформаційних ресурсів (інтернет-банкінг) отримав шахрайським шляхом кредитні грошові кошти на суму близько 100 000 гривень.
Під час досудового розслідування установлено, що однією з банківських установ, де ОСОБА_6 , міг шахрайським шляхом отримати грошові кошти, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, згідно запиту, здійсненого до даної установи, повної відповіді чи являються клієнтами їхньої установи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вони надали відповідь, що дана інформація віднесена законом до банківської таємниці та згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відкриттю для органів Національної поліції України не підлягають.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 20.09.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003128 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- чи є клієнтами даної установи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , договори з усіма наявними додатками до них, підстави виникнення договірних відносин з вищезазначеними особами, чи випускалися платіжні картки даної установи на вищезазначених осіб.

Строк дії ухвали до 20.01.2019 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1