печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8915/19-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 8 803 549,37 грн., за жовтень-грудень 2018 року.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.
Прокурор вказує, що підставами вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам шостого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_20 , оперуповноваженому ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОСОБА_22 , оперуповноваженому ОСОБА_23 , разом з цим прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000020 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8915/19-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1