Провадження №1-кс/193/132/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
15 березня 2019 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000080 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
11 березня 2019 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000080 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що вивченням стану законності використання коштів Державного бюджету України, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено моніторинг інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 11.01.2019 укладено договір № 5 з ФОП ОСОБА_4 щодо закупівлі подарункових товарів на суму 57 000 грн. Також за період 2018 року на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » перераховано з Державного бюджету грошові кошти на суму 192831 грн. Проте встановлено що ОСОБА_4 у 2018 році перебувала за кордоном.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім того в ході тимчасового доступу до оригіналів документів встановлено, що до договорів, укладених від імені ОСОБА_4 додаються протоколи розбіжностей до Договору та довіреність ННА844073 від 20.02.2018 на право представляти інтереси ОСОБА_4 громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дану довіреність було зареєстровано у реєстрі за № 172 приватним нотаріусом Софіївського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та родом її діяльності є «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування». Таким чином можна зробити висновок про те, що вона здійснює бухгалтерське та податкове супроводження діяльності ФОП ОСОБА_4 , та в неї за місцем мешкання та роботи може зберігатися бухгалтерська та податкова документація даного суб`єкта господарювання.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, проведення криміналістичних експертиз до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити: договір із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2019 році були перераховані. ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 57 000грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору та розрахунок за них; договір із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2018 році були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 192831 грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору та розрахунок за них, документації про сплату податків та зборів за 2018 та 2019 роки. Оскільки вищезазначені відомості необхідне для розкриття факту скоєння кримінального правопорушення і досягнення мети отримання повного доступу до документів, для попередження укриття документів та їх пошкодження або викривлення відомостей, що містяться в документах, виявлення операцій здійснених в порушення вимог законодавства, беручи до уваги, що слідство має точні дані про наявність у ОСОБА_5 документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також те, що можлива співучасть у вказаних злочинних діях не встановлений на теперішній час осіб, слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість зняття копій документів та вилучення оригіналів, а саме договору із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2019 році були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 57 000 грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору; договір із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2018 році були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 192831 грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору та розрахунок за них; документації про сплату податків та зборів за 2018 та 2019 роки, які можуть знаходитися у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість зняття копій документів та вилучення оригіналів, а саме договору із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2019 році були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 57 000 грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору; договір із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2018 році були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 192831 грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору та розрахунок за них; документації про сплату податків та зборів за 2018 та 2019 роки, які можуть знаходитися у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000080 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000080 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВГІ Г`УНП Дніпропетровській області ОСОБА_7 та/ або заступнику начальника СВ Софіївського ВГІ Жовтоводського ВП ГУНІІ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу таможливість зняття копій документів та вилучення оригіналів, а саме договору із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2019 році були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 57 000 грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору; договір із додатковими угодами з додатками, згідно яких у 2018 році були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші на суму 192831 грн. з Державного бюджету, приходно-розхідні та бухгалтерські документи, згідно яких проводилася закупівля продукції для подальшої передачі згідно умов договору та розрахунок за них; документації про сплату податків та зборів за 2018 та 2019 роки, які можуть знаходитися у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2019 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1