Справа № 404/5647/17
Номер провадження 1-кс/404/951/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003080 від 15.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та/або за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та в разі необхідності вилучити їх оригінали які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »"(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів що стосуються фінансово-господарських операцій вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із автомобілями з номерами кузова НОМЕР_2 , НОМЕР_3 G0579081, НОМЕР_3 G0579077, НОМЕР_3 G0579046, НОМЕР_4 G0579916, НОМЕР_4 G0579897, НОМЕР_4 G0579458, НОМЕР_4 G0578850, НОМЕР_4 G0578835, НОМЕР_4 G0578825, НОМЕР_4 G0578815, НОМЕР_4 G0578808, НОМЕР_4 G0578793, НОМЕР_4 G0578789, НОМЕР_4 G0577842, НОМЕР_4 G0577498, зокрема:договорів з додатками до них,податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, копії складських книг та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування транспортних засобів та інших первинних бухгалтерських документів,які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з придбання та реалізації вищевказаних автомобілів.

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, які можуть містить інформацію щодо взаємовідношень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із продавцями та покупцями вищевказаних автомобілів;

- наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність в період придбання та реалізації вищевказаних автомобілів.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003080 щодо обставин протиправного заволодіння грошовими коштами, що надавались Світовим банком через Міжнародним банком реконструкції та розвитку невстановленими особами, при проведенні закупівлі транспортних засобів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами в супереч укладеного контракту KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 та порядкам

ІНФОРМАЦІЯ_3 жовтні 2015 Дніпро Кіровоград опубліковано запрошення до участі в торгах в рамках цього Проекту, та опублікувало на власному сайті тендерної пропозиції, щодо закупівлі товарів за кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 за процедурами міжнародних конкурсних торгів, описаних в Посібнику Світового Банку у рамках позик МБРР та кредитів і грантів МАР, від січня 2011 року, переглянутий в липні 2014 року, виправлення (Посібник по закупівлям), та є відкритими для всіх правомочних учасників, які визначені в Посібнику по закупівлям та політики Світового банку щодо конфлікту інтересів на закупівлю один (1) колісний екскаватор, чотири (4) екскаватора-навантажувача, один (1) автокран, одна (1) каналопромивочна машина, п`ять (5) вакуумних машин, десять (10) вантажопасажирських автомобілів (суцільнометалевий фургон), чотири (4) мікроавтобуси, один (1) вантажопасажирський автомобіль (суцільнометалевий фургон) електротехнічна лабораторія, один (1) вантажопасажирський автомобіль - діагностична лабораторія водопостачання, один (1) сідловий тягач, один (1) напівпричіп, включаючи збірку на місці, монтаж і введення в експлуатацію товарів, що поставляються і навчання персоналу, включаючи забезпечення керівництвами з експлуатації та технічного обслуговування.

23.11.2015 в супереч умовам міжнародного банку та інших нормативно правових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не додано до тендерної пропозиції дозволу виробника за Формою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Розділ ІУ, Зразки форм конкурсної пропозиції) та не виконано п.п. (і) тендерної пропозиції стосовно того Виробник повинен продемонструвати вищезазначені вимоги (і), (іі) та Учасник торгів повинен продемонструвати , що він принаймі два (2) успішно завершених контракти на постачання схожих товарів протягом останніх трьох (3)в сумі не менше ніж US$ 600000 (шістсот тисяч доларів США) стосовно автомобілів виробництва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладено контракт KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016р.

На виконання контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено на адресу автомобільну техніку в тому числі, 4 автомобілі ГАЗ-32212 на загальну суму з ПДВ 1 999 727,24 грн., 10 автомобілів ГАЗ-2705 на загальну суму з ПДВ 4477773,2 грн., 2 Лабораторії на суму з ПДВ 3 039 104,42 грн. та спец техніку, про що підписані відповідні акти приймання передачі із ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06 квітня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставлений рахунок відповідно до контракту на загальну суму 21619342,41 грн., та в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунків Міністерства фінансів перераховано грошові кошти на вказану суму.

Товари, які постачаються на виконання умов контракту та правил Світового банку повинні бути новими та коштувати, за ціною виробника з урахуванням сплати митних платежів.

Встановлено, що вартість 10 автомобілів ГАЗ-2705 за ВМД з урахування митних платежів становить 2 445 142,62 грн., вартість 4 автомобілі ГАЗ-32212 за ВМД з урахування митних платежів становить 1 065 429,60 грн.

Таким чином, встановлено що різниця вартості 14 автомобілів ГАЗ становить 2 966 928,25 грн., та 2 лабораторій 933 907,68 грн. (з урахуванням обладнання), тобто загальна сума завданої шкоди становить 3900885,93 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

В подальшому після фактичного постачання автомобілів, з метою їх реєстрації у сервісному центрі МВС, представниками ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою поставки на облік автомобілів таких як нові, невстановленими особами підготовлено та підписано договори та акти приймання передачі автотранспортних засобів, які укладені між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та договори та акти приймання передачі автотранспортних засобів, які укладені між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », саме на автомобілі що постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно до яких вартість цих автомобілів менша.

В ході допиту свідків та відповідно отриманих документів встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не було, розрахунки не проводились, тобто вказані договори та акти приймання передачі є нікчемними та використовувались виключно для постановлення на облік автомобілів таких як нові.

Крім того встановлено, що імпортером більшості автомобілів, що постачались до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вище викладене з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні є необхідність у дослідженні документів що стосуються фінансово-господарських операцій вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із автомобілями з номерами кузова НОМЕР_2 , НОМЕР_3 G0579081, НОМЕР_3 G0579077, НОМЕР_3 G0579046, НОМЕР_4 G0579916, НОМЕР_4 G0579897, НОМЕР_4 G0579458, НОМЕР_4 G0578850, НОМЕР_4 G0578835, НОМЕР_4 G0578825, НОМЕР_4 G0578815, НОМЕР_4 G0578808, НОМЕР_4 G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498, зокрема договорів з додатками до них,податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, копії складських книг та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування транспортних засобів та інших первинних бухгалтерських документів,які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з придбання та реалізації вищевказаних автомобілів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені документи та речі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Адреса: АДРЕСА_1 ) та створювались за участю службових осіб цього підприємства, та вищевказані документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та їх оригінали необхідні для проведення експертних досліджень.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Обґрунтовуючи необхідність задоволення клопотання прокурором зазначено, що це необхідно з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження… При цьому, відсутнє обґрунтування, які саме документи та для яких саме процесуальних дій необхідні в оригіналах.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »"(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Адреса: АДРЕСА_1 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити їх, оскільки прокурором не конкретизовано з якою метою йому потрібні саме оригінали документів. Так, чинний КПК України вимагає конкретизації підстав при зверненні з клопотанням для здійснення виїмки оригіналів документів.

Вказане, не позбавляє прокурора, звернутися з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до оригіналів документів, яке буде належним чином обґрунтовано.

Крім документів, прокурор просить вилучити електронно-обчислювальні прилади, електронні носії інформації, мобільні термінали, які можуть містить інформацію щодо взаємовідношень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із продавцями та покупцями вищевказаних автомобілів

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч.2 ст. 159 КПК України).
Таким чином, клопотання щодо фізичного вилучення електронних інформаційних системах або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку піддягає частковому задоволенню з наданням можливості зняття копії інформації.
Щодо вимоги надання тимчасового доступу оперативним співробітникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, то вказана вимога задоволенню не підлягає, оскільки ці особи не мають повноважень складання процесуальних документів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »"(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються фінансово-господарських операцій вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із автомобілями з номерами кузова НОМЕР_2 , НОМЕР_3 G0579081, НОМЕР_3 G0579077, НОМЕР_3 G0579046, НОМЕР_4 G0579916, НОМЕР_4 G0579897, НОМЕР_4 G0579458, НОМЕР_4 G0578850, НОМЕР_4 G0578835, НОМЕР_4 G0578825, НОМЕР_4 G0578815, НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , зокрема: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, копії складських книг та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування транспортних засобів та інших первинних бухгалтерських документів ,які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з придбання та реалізації вищевказаних автомобілів;

- наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність в період придбання та реалізації вищевказаних автомобілів.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, які можуть містить інформацію щодо взаємовідношень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із продавцями та покупцями вищевказаних автомобілів з можливістю зняття копії інформації з вказаних носіїв без вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 04.04.2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1