УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000026 від 02.02.2019 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва 23.04.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000026 від 02.02.2019 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно, на яке накладено арешт, а саме:
- земельну ділянку (кадастровий номер :31:003:0019), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,5117 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01), що належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_6 (реєстраційний номер картки платник податків НОМЕР_1 );
- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» ();
- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3274), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 4,156 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3275), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 14,4988 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3276), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 41,3452 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ().
Також слідчий просить зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління вищевказаних об`єктів нерухомого майна.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.
За матеріалами провадження встановлено, що у жовтні 2018 року службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності аграрного сектору економіки України, які входять до складу ГК «Агроінвестгруп», а саме ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (), ТОВ «Раухівський елеватор» (), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (), ТОВ «Аліягський елеватор» (), ТОВ «Заплазський елеватор» (), ТОВ «Березівський елеватор» (), ТОВ «Василівський елеватор» (), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (), ТОВ «Олексіївський елеватор» (), ТОВ «Новоборівське ХПП» (), укладено з ПАТ «Аграрний фонд» (100 % акцій належить державі) договори на складське зберігання зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза тощо).
Згідно вищевказаних договорів на складські потужності зазначених елеваторів, належних підприємствам ГК «Агроінвестгруп», передано на зберігання понад 22 тис. тон зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза) ПАТ «Аграрний фонд», загальною вартістю до 200 млн. грн.
Починаючи з жовтня 2018 року по січень 2019 року службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання за вказівками фактичних власників ГК «Агроінвестгруп» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи намірів здійснювати зберігання ввіреного їм державного майна - зернових на своїх складських потужностях, переслідуючи корисливі мотиви, організували незаконну схему безпідставного вивезення зернових ПАТ «Аграрний фонд» поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створенні ними суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей, в результаті чого здійснюють фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».
При цьому, у період 2018 року ряд інших державних та приватних суб`єктів підприємницької діяльності уклали аналогічні договори складського зберігання зерна зернових, круп`яних, олійних та інших культур (далі - зерно) з ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (), ТОВ «Раухівський елеватор» (), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (), ТОВ «Аліягський елеватор» (), ТОВ «Заплазський елеватор» (), ТОВ «Березівський елеватор» (), ТОВ «Василівський елеватор» (), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (), ТОВ «Олексіївський елеватор» (), ТОВ «Новоборівське ХПП» (). Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-664 від 04.02.2019 станом на сьогоднішній день частина переданого на зберігання зерна також безпідставно вивезена з зернових складів та переміщена поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створенні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей.
Згідно з повідомленнями ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-1160 від 19.02.2018 та № 14/1/4-1222 від 22.02.2019 та ДЗЕ НП України № 3795/39/03-2019 встановлено, що громадянином України ОСОБА_7 , який є фактичним власником ГК «АГРОІНВЕСТГРУП», у своїй протиправній діяльності, яка направлена на розтрату та привласнення майна ПАТ «Аграрний фонд» та інших суб`єктів господарювання, а також на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», використовувалися підконтрольні йому та іншим особам юридичні особи, серед яких ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» () та ТОВ «ФІНАГРО» (). При цьому, основний об`єм привласненого та розтраченого зерна з підприємств ГК «АГРОІНВЕСТГРУП» у період 2018-2019 років вивезено на експорт через ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» та ТОВ «ФІНАГРО» на компанію нерезидента AGRI FINANCE SA (ідентифікаційний реєстраційний номер CHE-115.299.653) зареєстрована за адресою: Bahnhofstrasse, 32, 6300, Zug, Switzerland, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 ).
Крім того, у вказаний період між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Іст Оілс Україна» () укладено два договори кредитної лінії № 323/48-1 від 07.11.2016 (з додатковими угодами) на загальну суму 13 480 000 доларів США (строк погашення до 07.11.2019) та № 505/48-1 від 18.12.2017 (з додатковими угодами) на загальну суму 8 800 000 доларів США (строк погашення до 16.12.2022). Майновими поручителями за вказаними договорами виступили ряд підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 юридичних та фізичних осіб (серед яких громадянка України ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КІРОС ЛТД» () - власників заставного майна в рахунок забезпечення виконання основних боргових зобов`язань по даним кредитним договорам.
При цьому, частину отриманих коштів кредитної лінії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямували на організацію протиправної діяльності з вивезення зерна ПАТ «Аграрний фонд» та інших поклажедавців з ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (), ТОВ «Раухівський елеватор» (), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (), ТОВ «Аліягський елеватор» (), ТОВ «Заплазський елеватор» (), ТОВ «Березівський елеватор» (), ТОВ «Василівський елеватор» (), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (), ТОВ «Олексіївський елеватор» (), ТОВ «Новоборівське ХПП» () та на фінансування інших дій, направлених на вчинення злочинів, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.
Також на даний час ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виїхали за межі України, надали вказівки службовим особам ТОВ «Іст Оілс Україна» та власникам заставного майна за сприяння вищевказаних керівників АТ «Ощадбанк» уникнути повернення коштів за кредитними лініями, а також незаконно відчужити майно, що перебуває у заставі, а саме:
- земельну ділянку (кадастровий номер :31:003:0019), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,5117 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01), що належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_6 (реєстраційний номер картки платник податків НОМЕР_1 );
- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» ();
- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3274), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 4,156 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3275), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 14,4988 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3276), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 41,3452 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ().
04.03.2019 вказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000026 на підставі ст. 170 КПК України ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.03.2019 року (у справі № 761/11061/19) накладено арешт на вказане нерухоме майно, яке визнано речовими доказами, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном.
Наразі, виникла нагальна потреба передати в управління всі вищевказані об`єкти нерухомого майна, на яке накладено арешт, зважаючи на таке.
Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.
Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Відповідно до положень абзацу 1 частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
За усіма очевидними ознаками вартість вказаних вище об`єктів нерухомого майна, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.03.2019 (у справі № 761/11061/19), в межах кримінального провадження № 0000026 від 02.02.2019, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року та 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та документи, додані до нього, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У частині сьомої цієї ж статті зазначено, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно частини другої статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління речові докази, перелік яких вказано вище, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення цілей кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, ст.ст. 1, 2, 19, 21 Закону України «Про Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000026 від 02.02.2019 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно, на яке накладено арешт, а саме:
- земельну ділянку (кадастровий номер :31:003:0019), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,5117 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01), що належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_6 (реєстраційний номер картки платник податків НОМЕР_1 );
- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» ();
- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3274), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 4,156 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3275), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 14,4988 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ();
- земельну ділянку (кадастровий номер :02:002:3276), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 41,3452 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ().
Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління вищевказаних об`єктів нерухомого майна.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1