Справа№751/8153/17
Провадження №1-кс/751/3581/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 09.11.2017, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: справи, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказавши терміну дії, з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування картковому рахунку, який використовувався для обслуговування поточного рахунку клієнта банку; документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2018 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: транзакцій за цією платіжною карткою (вказавши ініціатора та отримувача коштів), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_3 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а інформацію, яка міститься в цих документах неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- справи, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказавши терміну дії, з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування картковому рахунку, який використовувався для обслуговування поточного рахунку клієнта банку;

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2018 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: транзакцій за цією платіжною карткою (вказавши ініціатора та отримувача коштів), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_3 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та (або) на електронному носії інформації в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000749 від 09.11.2017, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1