Провадження № 1-кс/344/9719/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000031 від 05.06.2018,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені слідством особи незаконно зберігають з метою збуту та збувають незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали.

Так, 22-25.06.2018 року в ході проведення обшуку незаконної автозаправної станції на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.06.2018, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено дві металеві наземні ємності, які на 17040 л. заповнені рідиною із запахом нафтопродуктів, заправну колонку із заправним пістолетом за допомогою якого здійснювався відпуск пального. Крім того, під час обшуку за даною адресою, біля металевих ємностей виявлено вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом цистерною д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , який частково здійснив злив дизельного пального у металеві ємності, при цьому останній надав копію ТТН №17295 від 21.06.2018, де замовником та вантажоодержувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а перевізником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, 25.10.2018 за №10745/10/09-19-23-02 та 31.10.2018 за №11063/10/09-19-23-02 в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " скеровано листи про надання документів у порядку ст.93 КПК України.

Згідно отриманої 20.11.2018 відповіді, датованої 12.11.2018 за №03/18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від надання документів в порядку ст.93 КПК України відмовилося, мотивуючи можливість отримання таких у спосіб, передбачений Главою 15 КПК України (тимчасовий доступ до речей та документів).

У зв`язку з вищевикладеним, а також з метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення на території Івано-Франківської області, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом їх вилучення.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі по розслідуванню даного кримінального провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 01.10.2018, можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: договори на поставку паливно мастильних матеріалів з усіма додатками та специфікаціями, товарно - транспортні накладні, довіреності на уповноваження осіб щодо отримання ПММ, маршрутні листи, накази та звіти про відрядження водіїв, які здійснювали перевезення ПММ, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, акти прийому передачі ПММ, або інші документи, якими оформлялася передача таких ТМЦ, документи щодо оплати вартості поставлених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) (платіжних доручень, банківських виписок тощо), контактні дані та номери телефонів водіїв, які здійснювали перевезення паливно мастильних матеріалів суб`єктам господарювання, розташованим на території Івано-Франківської області.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1