пр. № 1-кс/759/4804/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009851 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
25.10.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009851 від 25.04.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФГВФО на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009851 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ) було укладено кредитний договір №450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 6 715 253, 45 доларів США з датою повернення - 12.07.2012 року включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.07.2011 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) було укладено договір іпотеки №2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу №4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

19.04.2012 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) було укладено кредитний договір №559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 56 000 000 грн. з датою повернення - 17.04.2013 року включно. В подальшому отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406,93 доларів США.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , 25.04.2012 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) було укладено договір іпотеки №967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

29.07.2013 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) було укладено кредитний договір №724-290713 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 7 000 000 доларів США з датою повернення - 28.07.2014 року включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , 29.07.2013 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ) було укладено договір іпотеки №1090-290713/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежилі приміщення №№164, 164А за адресою: АДРЕСА_4 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

В той же час встановлено, що станом на 16.10.2018 року нежилі приміщення №№164, 164А за адресою: АДРЕСА_4 належать на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ) могли мати розрахункові та інші рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), на які власне і зараховувались кредитні кошти.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ФГВФО на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 25.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0009851.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ФГВФО на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009851 від 25.04.2016 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
П.19 ч1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009851 від 25.04.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати уповноважену особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним та іншим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), за період з 14.07.2011 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- повного переліку рахунків, якими користувались та користуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 );
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на таких рахунках; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери товариств, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по таким рахункам;
-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про зміну залишків на таких рахунках;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з таких рахунків, а саме: заяв на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документів, установлених відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанцій (другий примірник прибуткового касового документа) або інших документів, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, а саме: касових ордерів, видаткових відомостей, видаткових касових ордерів про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткових касових ордерів та видаткових відомостей, які виписані на іншу особу, розрахункових документів, інших касових документів, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківських виписок з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошових чеків; довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всіх наявних актів про розбіжності при видачі (повернені) коштів ;

-виписок руху грошових коштів по таким рахункам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);
-всіх наявних документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ), а саме: всіх наявних заяв; довіреностей; копій документів, які посвідчують особу; карток зі зразками печатки та підпису; заяв про відкриття та закриття рахунку, додатків до них; заяв про видачу чекових книжок; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам товариств; копій наявних паспортів, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє 15.12.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1