Справа № 202/2416/19
Провадження № 1-кс/202/4544/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяви на відкриття /закриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, тощо;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за період з 21.11.2017 року по 13.09.2018 року, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з наступними відомостями: дата надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, назва підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

- руху грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента);

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімалися грошові кошти з рахунків ФОП ОСОБА_5 , фотознімки осіб з банкоматів, відеозаписи з відділень банку, на яких зафіксовані особи, які користувалися рахунками чи картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення по рахункам чи карткам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою перевірки та підтвердження факту заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема, як вбачається з витягу з ЄРДР, у листопаді 2017 року ОСОБА_6 , не маючи реального наміру займатися господарською діяльністю, створив ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_3 з метою прикриття незаконної діяльності. Так, у листопаді 2017 року ОСОБА_6 за грошову винагороду оформив на ОСОБА_7 вказане товариство. В подальшому на дане товариство на підставі фіктивного договору купівлі-продажу було о право власності на об`єкт нерухомості на АДРЕСА_1 .

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та зробити копії) підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000248 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , регіональне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), а саме:
- справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , у тому числі уставних та реєстраційних документів, заяви на відкриття /закриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за період з 21.11.2017 року по 13.09.2018 року, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з наступними відомостями: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, назва підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента);

- інформації про місце розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімалися грошові кошти з рахунків ФОП ОСОБА_5 , фотознімків осіб з банкоматів, відеозаписи з відділень банку, на яких зафіксовані особи, які користувалися рахунками чи картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення по рахункам чи карткам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 травня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1