печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про здійснення приводу,

В С Т А Н О В И В :

18.03.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на 18 год. 00 хв. 21.03.2019, до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2а, для вручення їй документів в порядку міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні № 0000507 від 27.08.2013.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 27.08.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи організатором, тобто особою, яка організувала вчинення злочину та керувала його підготовкою та вчиненням, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з серпня по грудень 2009 року, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, діючи умисно, повторно, з корисливим мотивом, з метою обернення за попередньою змовою групою осіб, за вищенаведених обставин, з використанням службового становища тимчасового адміністратора ПАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8 організував заволодіння коштами ПАТ "Родовід Банк" на суму 301 600 000 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує встановлений на той період законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, внаслідок чого державі в особі зазначеного Банку заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 організував легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за наступних обставин.

Так, окрім вчинення вищевказаного злочину проти чужого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у період із вересня 2009 року по березень 2010 року, за попередньою змовою групою осіб, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, організував заволодіння шляхом зловживання службовими особами АТ «Родовід Банк» службовим становищем грошовими коштами цього банку в особливо великих розмірах на загальну суму 18 458 420,12 грн., а саме з 4 вересня 2009 року по 4 березня 2010 року, точніше 4, 7, 8 вересня, 2 жовтня, 5 листопада, 7 і 30 грудня 2009 року та 3 лютого і 4 березня 2010 року, кошти з рахунку ПАТ "Родовід Банк", № НОМЕР_1 у розмірі, відповідно, 1 152 736,37 грн., 1 152 736,37 грн., 2 305 472, 70 грн., 2 312 402,13 грн., 2 314 076,74 грн., 2 305 183,99 грн., 2 300 708,74 грн., 2 309 919,09 грн., 2 305 183,99 грн., а всього 18 458 420,12 грн., перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий у ЗАТ «Європейському банку раціонального фінансування», за нібито надані послуги з оренди приміщення за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 4, що не відповідає дійсності.

За вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_6 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000029 від 21.11.2012 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, досудове розслідування в якому завершено 10.11.2017 та обвинувальний акт направлено до суду для судового розгляду.

25.04.2018 ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні - № 0000507 повідомлено про підозру у вчиненні за вищенаведених обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

03.05.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У подальшому слідчими суддями Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 неодноразово продовжувався строк тримання під вартою, останньою ухвалою слідчого судді від 13.03.2019 строк тримання під вартою продовжено до 12.04.2019 із визначенням застави у розмірі 270 000 000 гривень.

З огляду на вищевикладене, з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також може бути причетна до вчинення за наведених вище обставин протиправних дій щодо легалізації (відмивання) коштів, у зв`язку з чим їй у даному кримінальному провадженні може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

26.03.2014 ОСОБА_5 видана правоохоронним органам України з території Угорщини та їй у подальшому у кримінальному провадженні № 0000438 пред`явлено обвинувачення у вчиненні за наведених вище обставин злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Положеннями ст. 576 КПК України передбачено, що видана в Україну особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності або щодо неї може бути виконано вирок суду лише за ті злочини, за які здійснена видача. У разі вчинення особою до її видачі іншого злочину, не зазначеного у запиті про видачу, притягти таку особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду за цей злочин можна лише після отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу.

У зв`язку з цим, Генеральною прокуратурою України до Компетентних органів Угорщини направлено запит про надання згоди на притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 209 КК України.

27.07.2018 в Будапешті Столичний Суд виніс рішення про задоволення вказаного запиту Генеральної прокуратури України.

У свою чергу, 21.08.2018 Міністерством юстиції Угорщини до Генеральної прокуратури України направлено запит про вручення ОСОБА_5 копії зазначеного рішення угорського суду.

10.09.2018 указаний запит іноземної держави скеровано для виконання до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Водночас 26.09.2018, ОСОБА_5 перебуваючи у залі судового засідання Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, а також на вулиці біля приміщення вказаного суду, двічі відмовилась отримувати від прокурора зазначені вище документи, які в порядку міжнародного співробітництва під час кримінального провадження надійшли від іноземної держави - Угорщини, чи повістку до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України про виклик до прокуратури для отримання цих документів.

У подальшому, ОСОБА_5 проінформувала, що бажає погоджувати всі процесуальні дії за її участі через свого адвоката ОСОБА_9 .

У зв`язку з цим, 27.09.2018 прокурором на телефонний номер адвоката ОСОБА_9 направлено повістку про виклик ОСОБА_5 на 16 год. 00 хв. 01.10.2018 до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України для вручення їй документів в порядку міжнародного співробітництва, з проханням передати повістку останній та повідомити її про виклик до прокуратури.

Проте, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про свій обов`язок прибути до прокурора за вказаною вище повісткою, ігноруючи вимоги наведених статей Кримінального процесуального кодексу України, без будь-яких поважних на те причин, о 16 год. 00 хв. 01.10.2018 за викликом прокурора до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2а, для отримання документів в порядку міжнародного співробітництва у даному кримінальному провадженні, - не з`явилася.

Після цього, на виконання вказаного запиту Міністерства юстиції Угорщини, ОСОБА_5 неодноразово пропонувалось отримати документи, надіслані для передачі останній з Угорщини. На чисельні виклики до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 жодного разу не з`явились.

13.11.2018 її адвокати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали копії наведених вище документів, але будь-яке підтвердження факту отримання цих документів скласти відмовились.

Разом з тим, 22.11.2018 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України на адресу мешкання ОСОБА_5 спрямовано зазначений пакет документів для вручення представниками поштового зв`язку, проте ці документи нею не отриманні та були повернуті до прокуратури за закінченням строку зберігання.

06.12.2018 угорською стороною повторно запитано відомості про те, чи вручено ОСОБА_5 указане судове рішення з перекладом.

За таких обставин, 16.01.2019 ОСОБА_5 повторно викликана прокурором на 10 год. 00 хв. 29.01.2019 до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2а, для вручення їй документів в порядку міжнародного співробітництва.

При цьому, відповідна повістка з указаним викликом, прокурором направлена на адресу проживання останньої.

Разом з цим, ОСОБА_5 о 10 год. 00 хв. 29.01.2019 не з`явилася за указаним вище викликом прокурора та будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин невиконання нею свого обов`язку з`явитися за викликом до прокурора, - не надала.

У свою чергу, 31.01.2019 від адвокатів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , надійшло звернення з указаною повісткою прокурора у додатку, в якому останні вказали, що вся кореспонденція на ім`я ОСОБА_5 отримується адвокатами, після чого в разі необхідності вони ознайомлюють останню зі змістом такої кореспонденції, та вони (адвокати) не вважають наведену вище повістку належним викликом прокурора.

07.02.2019 приблизно о 14 год. 30 хв. в приміщенні залу судових засідань Шевченківського районного суду м. Києва прокурором здійснено вручення ОСОБА_5 повістки про виклик на 11 год. 00 хв. 11.02.2019 до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України для вручення їй документів в порядку міжнародного співробітництва.

При цьому, ОСОБА_5 черговий раз проігнорувала виклик прокурора до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та 11.02.2019 до прокуратури за вказаною повісткою для отримання цих документів, - не з`явилася.

Вищевикладене свідчить про ухилення свідка ОСОБА_5 від явки за неодноразовими викликами прокурора без поважних причин, та протидію досудовому розслідуванню, вчинення дій, що перешкоджають врученню їх документів в порядку міжнародного співробітництва у зазначеному кримінальному провадженню та додержання розумних строків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Матеріалами, долученими до клопотання підтверджується, що ОСОБА_5 ухиляється від врученню їх документів в порядку міжнародного співробітництва у зазначеному кримінальному провадженню, оскільки до прокурора не з`явився за викликом, а також відмовлялась отримувати документи в порядку міжнародного співробітництва. Вжиті заходи, не дали позитивного результату щодо забезпечення явки свідка ОСОБА_5 до прокурора та вручення останній документів в порядку міжнародного співробітництва у зазначеному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Здійснити привід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на 18 год. 00 хв. 21.03.2019, до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2а, для вручення їй документів в порядку міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні № 0000507 від 27.08.2013.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам 5 управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Повний текст ухвали буде проголошено 21.03.2019 року о 09-00 год.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1