Справа № 405/1928/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 24.05.2017, гр. ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 450 000 грн., уклавши договір купівлі продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що при оформленні договору купівлі-продажу від 14.03.2017р., вищевказаної квартири, були присутні особи,які видавали себе, як покупець - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий в АДРЕСА_3 , а також як продавці і володільці кожен 1/3 частини: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які використовували явно підроблені паспорти та інші документи, з метою заволодіння даною квартирою.

Крім того, встановлено, що під час підписання договору купівлі-продажу від 14.05.2017, був присутній ОСОБА_9 , який був ріелтором з продажу даної квартири і особисто забрав кошти за її продаж та ОСОБА_4 . Після продажу квартири ОСОБА_4 сіла до автомобіля ОСОБА_9 «Опель Астра», чорного кольору, де знаходився ще один чоловік на ім`я ОСОБА_10 .

На даний час встановити осіб, які видавали себе за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за явно підробленими паспортами, встановити та допитати не представилось можливим. Крім того, допитати власника 1/3 квартири: гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , не представилось можливим, оскільки 09.09.2017, гр. ОСОБА_11 , по АДРЕСА_4 на кінцевій зупинці громадського транспорту № 3, в лісосмузі, було виявлено повішаним. А також, не представилось можливим допитати покупця вказаної квартири - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. в м. Харків, оскільки останній на допити не з`являється, про те в телефонній розмові пояснив, що влітку 2016 року він дійсно був в Кропивницькому у справах, де в нього було викрадено паспорт та інші речі, а також те, що він ніколи не купував та не був власником квартири в м. Кропивницькому.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, щодо незаконних дій пов`язаних з квартирою причетна гр. ОСОБА_4 , оскільки саме вона 23.03.2017 купувала вищевказану квартиру, у особи, яка видавала себе за гр. ОСОБА_6 та вже 24.05.2017 продала її згідно договору купівлі-продажу гр. ОСОБА_5 , який являється добросовісним набувачем.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 , власниця 1/3 квартири повідомила, що вона нікому не продавала свою частину квартири, а так само і її дочка, та ніякого договору купівлі-продажу квартири не підписувала. З даного питання, вона подала заяву до суду про визнання договорів купівлі-продажу квартири недійсними, а також її адвокату почали телефонувати особи чоловічої статі з невідомих номерів та погрожувати фізичною розправою, натякаючи на те, що він «займається не тою справою».

До УСР ГУНП в Кіровоградській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та їх повні анкетні дані.

Згідно матеріалів виконаного доручення оперативними працівниками УСР ГУНП в Кіровоградській області, встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 . Крім того встановлено, що ОСОБА_13 до вчинення злочинних дій пов`язаних з переоформленням нерухомого майна залучав свою сімю, а саме:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Отже, можна стверджувати про те, що вищевказані особи, обґрунтовано підозрюються в скоєнні даного кримінального правопорушення.

Проведеними заходами встановлено, що інформація по використанню абонентського номеру стільникового зв`язку, який починається з цифр НОМЕР_4 -…, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР від 10.11.2017 - а.п. 3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, допитаний 28.02.2019 в рамках кримінального провадження № 0012604 від 10.11.2017 свідок показав, що знає ОСОБА_17 та те, що останній займається операціями з нерухомістю та є професійним ріелтором. ОСОБА_18 допомагав йому продати квартиру, яка була з боргами та з проблемними документами та вказував про те, що якщо у когось будуть такі ж проблеми, то він зможе їх вирішити, є знайомі в нотаріаті. ОСОБА_18 надав йому номер мобільного телефону дружини ОСОБА_19 НОМЕР_5 та сина ОСОБА_20 НОМЕР_6 , вказавши, що по питанням проблемних квартир він може до них звертатися. Він здогадується, що переоформлення квартир відбувається не досить чесно (а.п.11).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та/або копіювання (в тому числі на електронний носій інформації).

Надати необхідно документи у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, при цьому обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.

Строк дії ухвали визначити до 27.04.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26