Провадження № 1-кс/592/8803/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000079 від 19.09.2013 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2011 року по березень 2012 року через Чернігівську митницю на митну територію України з Литви від імені іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) надходили «шини пневматичні гумові нові, для автобусів та вантажних автомобілів» (код УКТЗЕД 401120), які у подальшому доставлялись вантажним транспортом на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та службовими особами ПП « ОСОБА_4 », (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), які за договорами комісії здійснювали митне оформлення товарів, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, для проведення митного оформлення надавали працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені офіційні документи: вантажно-митні декларації та рахунки-фактури, які містили неправдиві дані про ціну товару.
При цьому, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч законним інтересам держави, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_4 » здійснювали митне оформлення шин автомобільних в режимі «імпорт» за заниженою митною вартістю.
В результаті вказаних дій при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету, внаслідок чого до бюджету не сплачено ввізного мита в розмірі 2 млн. 9 тис. 856 грн. та ПДВ в розмірі 6 млн. 144 тис. 417 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 8 млн. 154 тис. 273 грн., що є особливо великим розміром.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою не знаходяться та контактні телефони, які містяться у відкритому доступі, не дійсні.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД. Отримані документи та відомості будуть використані як докази, нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1