Провадження № 1-кс/761/29/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 21.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які вказані у клопотанні, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученням їх копій, які знаходяться у володінні правоохоронного органу (органів) Сполучених штатів Америки, компанії, зазначеної у клопотанні, за період з 2006 по 2014 рік.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В клопотанні зазначено, що на сайті інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.08.2018 розміщено статтю « ІНФОРМАЦІЯ_2 знову нервують через справу ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаної статті колишній президент України ОСОБА_5 та представники його політичної партії передали більше 60 млн. доларів США незадекларованих коштів ОСОБА_6 . Слідчий зазначає, що дії зазначених осіб вказують на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що оглядом обвинувального акту відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що розміщений на офіційному сайті правосуддя США ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що представники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом з ОСОБА_9 перерахували більше 75 мільйонів доларів США за лобіювання інтересів політичної партії на рахунки, які контролювалися ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в період часу з 2006 по 2014 рік.
Крім того, в клопотанні зазначено, що правоохоронні органи США провели обшук, внаслідок якого вилучили документи, що можуть бути використані в якості доказів факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на території України, а також облікові записи електронної пошти компанії та інші матеріали, що підтверджують перерахування коштів від представників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом з ОСОБА_9 на рахунки, які контролювалися ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за надані послуги з лобіювання інтересів політичної партії на території США.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у порядку міжнародної правової допомоги відповідно до глави 43 КПК України, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, в уповноваженого правоохоронного органу (органів) Сполучених штатів Америки.
Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити його.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні по допомогу в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, проведення такої дії може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
В свою чергу ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ч.ч.1, 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у фабулі ЄРДР, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження
Крім того, в порушення вимог ст. 132 КПК України, слідчий не довів, що здійснював всі можливі заходи для отримання речей та документів, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
В порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не було доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання. Також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Жодним чином слідчим в клопотанні не обґрунтовано зазначений проміжок часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали та пояснення слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 21.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: