Справа №766/4875/19
н/п 1-кс/766/6022/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригінал договору позики між ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 на суму не менше 250 тис. грн., платіжне доручення про перерахунок вказаних коштів, накази про надання вказаної позики, виписки з банківських рахунків за 2018рік

-Оригінал особової справи колишнього керівника ОСОБА_8 , наказ про призначення на роботу, довідка про перебування на лікарняному та відпустці в 2018р., посадова інструкція останнього, контракт.

-Оригінали договорів купівлі-продажу будівельні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому за період 01.01.2017 по поточний час, з додатками (квитанції, сертифікати якості, ТТН, платіжні доручення, накладні, рахунки фактури, акти приймання, оборотно-сальдові відомості по рахунках підприємства.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003199 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем , протягом 2018 року вчиняв дії, які явно суперечать інтересам юридичної особи, вчиняючи їх умисно, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе та інших родичів чим спричинив юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_10 (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), будучи призначеним згідно наказу директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства від 12.12.2017р., умисно скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191 ч.4 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах та ст. 191 ч.5 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

Відповідно до п.п. 9.5.11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Статут), директор наділяється усіма повноваженнями, серед яких, зокрема: представництво без доручення інтересів Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, укладання та підпис від імені Товариства господарських та інші договорів, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.

Так, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року здійснював розтрату коштів, належних Товариству, шляхом їх надання в якості позики (не менше 250 тис. грн.) своєму сину - ОСОБА_9 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), достеменно знаючи про те, що останній не має наміру їх ввертати (грошові кошти Товариству не повернуті по сьогоднішній день), чим спричинив Товариству матеріальну шкоду на суму не менше 250 тис. грн., вчинивши тим самим кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих мірах.

Крім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року придбав за рахунок Товариства за договорами купівлі- продажу будівельні матеріали, які в подальшому привласнив, шляхом обернення на власну користь та використав для будівництва об`єктів нерухомості (двох будинків), розташованих на острові на р. Конка, належних йому та його близьким родичам, спричинивши тим самим Товариству матеріальну шкоду, чим вчинив кримінальне правопорушення, - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Отже, з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення, суми матеріальних збитків які були заподіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку колишнього керівника.

Вищевказані документи мають суттєве значення для проведення експертизи та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003199 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про те, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року вчиняв дії, які явно суперечать інтересам юридичної особи, вчиняючи їх умисно, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе та інших родичів чим спричинив юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З огляду на вказані обставини є необхідність у наданні слідчому тимчасового доступу до оссобової справи ОСОБА_8 , наказу про призначення його на роботу, довідку про перебування на лікарняному та відпустці у 2018 році, посадової інструкції та контракту з останнім, шляхом зняття копій вказаних документів.

Вимога слідчого про надання оригіналів вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки останнім не доведено необхідності отримання саме оригіналів таких документів.

Крім того, у клопотанні слідчого не вказано, які є підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають інші речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ. Так, згідно відповіді вказаного підприємства договір позики не зберігається на підприємстві, оскільки є договором між фізичними особами, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Що стосується надання оригіналів договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів, то в цій частині клопотання також є не обгрунтованим, оскільки слідчим неконкретизовано до яких саме договорів (їх номери, за який період) він просить надати доступ. При цьому, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане підприємство має специфікацію виробництва, що включає в себе великий обсяг закупівель, в тому числі і будівельних матеріалів, а слідчим не вказано, які саме будівельні матеріали маються на увазі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії документів, а саме:

-
-особової справи керівника ОСОБА_8 , наказу про призначення на роботу, довідку про перебування на лікарняному та відпустці в 2018р. останнього, посадову інструкцію останнього та контракт з ним.

В решті клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2019 року.

-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1