Справа № 497/329/18
Провадження № 1-кс/497/108/19
УХВАЛА
19.03.2019 року Болградський районний суд Одеської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю: представника заявника ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» на бездіяльність слідчого,
В С Т А Н О В И В :
14.03.2019 року директор ТОВ "МАГНУМ ТРЕЙД ЛТД" ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Болградського районного суду Одеської області зі скаргою в порядку ст.ст. 303-307 КПК України на бездіяльність слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , що полягає у неповернені тимчасово вилученого майна під час обшуку, що мав місце 01.03.2019 року за адресою: Одеська область, м.Болград, вул.25 Чапаєвської дивізії,68а, зобов`язання повернути майно та надати копію протоколу обшуку із доданим до нього описом вилучених документів та речей по кримінальному провадженню 0000119 від 25.02.2018 року.

В своїй скарзі заявник посилається на те, що 01 березня 2019 року в приміщенні за адресою: Одеська область, м.Болград, вул.25 Чапаєвської дивізії, 68а, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Магнум Трейд ЛТД», з розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ПП «Українська національна лотерея», слідчим СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 було проведено обшук та вилучено майно ТОВ «Магнум Трейд ЛТД». Однак при проведенні даної слідчої дії були проігноровані вимоги ч.3 ст.168 та ч.9 ст.236 КПК України, а саме не було надано копії протоколу обшуку. За результатами обшуку вилучено майно, а саме частини лотерейних терміналів: системні блоки - 10 шт., монітори 10 шт., а також вилучено ноутбук «Аpple» - 1 шт., відео реєстратор 1 шт. та грошові кошти в розмірі 400 грн. Заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 28.02.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Одеська область, м.Болград, вул.25 Чапєвської дивізії, 68 а, для виявлення та відшукання речових доказів, а саме: комп`ютерного обладнання (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети та інші пристрої) за допомогою яких здійснюється гральний бізнес, правовстановлюючі документи, будь-які бухгалтерські документи або записи, що містять інформацію про гральний бізнес, накопичувачів інформації з камер відеоспостереження. Під час проведення обшуку, слідчому було надано можливість ознайомитися з документами підтверджуючими ведення законної господарської діяльності ТОВ «Магнум Трейд ЛТД», оскільки в ухвалі слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку для виявлення та відшукання речових доказів, а саме: комп`ютерного обладнання (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети та інші пристрої) за допомогою яких здійснюється гральний бізнес, правовстановлюючі документи, будь-які бухгалтерські документи або записи, що містять інформацію про гральний бізнес, накопичувачів інформації з камер відеоспостереження, до якого діяльність ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» не має жодного відношення. Заявник зауважує, що розповсюдження державних лотерей за адресою: Одеська область м.Болград вул.25 Чапаєвської дивізії, 68а, ТОВ «Магнум Трейд ЛТД», розпочалося у вересні 2018 року, що підтверджується договором суборенди приміщення, а кримінальне провадження було відкрите ще у лютому 2018 році. Підтвердженням того, що за адресою: Одеська область, м.Болград, вул.25 Чапаєвської дивізії, 68а Товариство здійснює законну господарську діяльність є договір доручення за №11/10/17 від 11.10.2017 року за яким ПП «Українська національна лотерея» надав, а ТОВ «КОСМОЛОТ» набув право розповсюджувати білети державних лотерей. Окрім цього, було укладено договір передоручення № 1011-1/17 від 10.11.2017 року між ТОВ «КОСМОЛОТ» та ТОВ «Магнум Трейд ЛТД», за яким ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей.

Заявник вважає, що проведення ним у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , господарської діяльності із розповсюдження державної лотерей є цілком законним та не суперечить вимогам законодавства про ліцензування господарської діяльності та заборону грального бізнесу в Україні. З вказаного вбачається, що майно вилучене 01.03.2019 року протиправно та безпідставно, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку для виявлення та відшукування речових доказів, а ні для їх вилучення, що беззаперечно свідчить про повну невідповідність процедури вилучення майна кримінальному законодавству, а також про необхідність негайного повернення такого майна особі, в якої його було вилучено.

На підставі вищезазначеного заявник вважає, що вилучене під час обшуку нежитлового приміщення технічне обладнання повинне вважатися недопустимим доказом і не може бути використане в процесі досудового розслідування та повинне бути повернуте особі, в якої було вилучене.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 наполягав на задоволенні скарги в повному обсязі.
Слідчий СВ Болградського ВП ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, просив відмовити в її задоволенні. Пояснив, що слідчим відділом Болградського ВП проводиться досудове слідство по кримінальному провадженні №0000119 від 25.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 ч.1 КК України та в ході розслідування у приміщенні, розташованому за адресою: Одеська область, м.Болград, вул.25 Чапаєвської дивізії,68а працівниками поліції було проведено цілком законний обшук в ході якого було тимчасове вилучено вищезазначене майно, на яке згодом ухвалою слідчого судді накладено арешт.
Вислухавши думку представника заявника, слідчого, вивчивши матеріали додані до скарги та матеріали кримінального провадження №0000119 від 25.02.2018 року, суд приходить до висновку, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
З оголошених та досліджених в судовому засіданні документів слідує, що у відповідності до договору суборенди приміщення № 10299/1 від 27.09.2018 року, ФОП ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ « Магнум Трейд Лтд» в особі директора ОСОБА_7 , останнє отримує в тимчасове користування приміщення за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно до акту прийому-передачі приміщення від 27.09.2018 року вбачається, що ФОП ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Магнум Трейд Лтд» в особі директора ОСОБА_7 , отримало в тимчасове користування нежитлове приміщення», площею 94 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .
У відповідності до договору поставки №28/09/18 від 28.09.2018 року між ТОВ «Техно-Сервіс-Юа» з однієї сторони та ТОВ « Магнум Трейд Лтд», з другої сторони укладено договір про поставку комп`ютерного обладнання відповідно до специфікації.
Згідно до додаткової угоди №1 специфікації від 28.09.2018 року до договору №28/09/18 від 28.09.2018 року ТОВ «Техно-Сервіс-Юа» з однієї сторони та ТОВ « Магнум Трейд Лтд», з другої сторони, постачальник зобов`язаний зробити поставку комп`ютерного обладнання (лотерейний термінал, який складається з системного блоку та монітору) 10 шт. на адресу покупця Одеська область, м.Болград, вул.25 Чапаєвської дивізії, буд.68-А, протягом трьох календарних днів. Та на підставі цього договору заявник отримав від ТОВ «Техно-Сервіс-Юа» 10 системних блоків, 10 моніторів, 10 клавіатур, 10 комп`ютерних мишок (а.с.87).
Окрім цього заявником наданий висновок експертного дослідження №17926/18-35 від 25.02.2019 року, з якого вбачається, що 07.08.2018 року до Київського НДІ судових експертиз МЮ України надійшов лист від 02.08.2018 року вих.№583 генерального директора підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» щодо проведення дослідження програмного комплексу «СL_LОТО» та висновок експерта з технічної точки зору, наданий на дослідження Програмний комплекс «СL_LОТО» відповідає поняттю «електронна система прийняття ставок», як визначено в п.16 ч.1 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» (а.с.92-111).
Також встановлено, що в провадженні СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, дані про які внесені до ЄРДР за № № 0000119 від 25.02.2018 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 203-2 КК України.
У відповідності до ухвали слідчого суді Болградського районного суду від 28.02.2019 року слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Болградський військовий торг №65, для виявлення та відшукання речових доказів, а саме: комп`ютерного обладнання (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети та інші пристрої) за допомогою яких здійснюється гральний бізнес, правоустановчі документи, будь-які бухгалтерські документи або записи, що містять інформацію про гральний бізнес, накопичувачів інформації з камер відео спостереження.
Згідно до протоколу обшуку складеного та проведеного слідчим СВ Болградського ВП ОСОБА_4 , який входить до слідчої групи, 01.03.2019 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 1) ноутбук чорного кольору марки «Apple» серійним номером SX9-0019071 на якому мається інвентарний номер 2018031, разом з зарядним пристроєм чорного кольору; 2)накопичувач інформації з камер відео спостереження відео реєстратор марки «Alhua» з серійним номером 4801DD8PAPEE2В3 на якому мається інвентарний номер 2018034 разом з зарядним пристроєм; 3) кнопковий мобільний телефон чорного кольору марки «Bravis» imei: НОМЕР_1 в середині якого мається sim карта оператора Київстар; 4) картонна коробка від чаю Alokozay з грошовими коштами в сумі 3827 гривень, купюрами номіналом 200 грн 9 купюр, 100 грн 12 купюр, 50 грн 13 купюр, 20 грн 4 купюри, 10 грн 8 купюр, 5 грн 3 купюри, 2 грн 1 купюра; 5) 10 комп`ютерних моніторів: моделі «Sony» - 7 штук, на кожному з яких мається серійний номер: 6603196; - 3503114; - 73L9000335; - 6500596; 6500050; 6604344; 6603154 відповідно; моделі «EIZO» - 3 штуки, на кожному з яких мається серійний номер: 83877123, - 83789123, - 83858123 відповідно; 6) комп`ютерні процесори моделі «FUJITSU» - 6 штук, на кожному з яких мається серійний номер: 9184053; 9148398; YXLTo8333773; 9252776; -59182587; 9148584; моделі «DELL» - 4 штуки на кожному з яких мається серійний номер: SQ4BHHS; BY6J43S; G5WFC4J; -3WSN53J; 7)службова документація, а саме: лист формату А4 - копія посвідчення № НОМЕР_2 розповсюджувача білетів державних лотерей, яке дійсне до 02.02.2019; 3 копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» та на ТОВ «Космолот», 2 копії додатків до договору на листах формату А4; 4 листа формату А4 з графіками роботи персоналу за 2018 та 2019 роки з іменами осіб касирів та операторів; договір суборенди приміщення № 10299/1 на 2 аркушах формату А4; копія ліцензії на випуск та проведення лотерей дійсної до 30.03.2014 на 13 аркушах формату А4; лист формату А4 на якому чорним колітом надруковано текст: «Для посетителей, которые не играют, кофе, чай 5 грн.».
Як вбачається зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Щодо тверджень заявника про відсутність в ухвалі дозволу на вилучення майна, суд зауважує наступне.
Необхідно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст.167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування. Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п.6 ч.2 ст.235 та ст.236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч.7 ст.236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження після вилучення вищезазначеного майна слідчий наступного робочого дня, а саме 04.03.2019 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна.
Ухвалою слідчого судді від 06.03.2019 року на вищезазначене тимчасове вилучене майно було накладено арешт, тобто всі дії слідчого були правомірними та відповідають вимогам діючого законодавства.
Окрім цього доводи викладені в скарзі та підтримані в судовому засіданні представником скаржника (заявника), що вилучена в ході обшуку 01.03.2019 року, комп`ютерна техніка належить ТОВ «»Магнум Трейд Лтд» і воно являється його власником не можуть бути взяті до уваги, оскільки в матеріалах доданих до скарги, а саме в специфікації від 28.09.2018 року до договору №28/09/18 від 28.09.2018 року укладеного між ТОВ «Техно-Сервіс-Юа» з однієї сторони та ТОВ « Магнум Трейд Лтд», з другої сторони, постачальник зобов`язаний зробити поставку комп`ютерного обладнання на адресу покупця, протягом трьох днів, а саме 10 штук лотерейних терміналів, які складаються з ситемних блоків та моніторів, вартістю 2500 грн., за 1 одиницю, загальною вартістю 25 000 грн., та з акту приймання-передачі від 28.09.2018 року (а.с.86,87) не вбачаються найменування обладнання, із зазначенням їх індивідуальних ознак.
З огляду на перелічене, правових підстав для повернення вилученого 01.03.2019 року майна скаржнику немає.
Посилання заявника на бездіяльність слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП також не знайшла свого підтвердження, так як клопотання ТОВ "Магнум Трейд ЛТД" про повернення тимчасово вилученого майна було надіслано до Болградського ВП Укрпоштою 11.03.2019 року, зі скаргою до суду товариство звернулося 14.03.2019 року, тобто клопотання слідчий не встиг ще отримання, а тому бездіяльністі в його діях не вбачається.
Керуючись ст. ст. 303 - 307, 309, 369 - 372,376, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні скарги ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» на бездіяльність слідчого відмовити.
Ухвала протягом п`яти днів може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Повний текст ухвали складено 22.03.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1