Справа № 610/3614/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2018 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балаклія клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001222 від 23.11.2018 за ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: банківську виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 31.03.2015 р. по 30.11.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, а також можливість вилучити анкету-заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в приватбанку від 07.04.2015 р. укладену із ОСОБА_4 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування зазначив наступне:
22.11.2018 р. до Балаклійського ВП ГУНП В Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом підробки документу оформила кредит у банківській установі на його ім`я.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, наступне на початку 2018 року потерпілий почав отримувати листи від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою сплатити кредитну заборгованість. В жовтні 2018 року до потерпілого надійшло повідомлення про те, що відомості щодо останнього передані до суду. 22 листопада 2018 року відбулось судове засідання, в якому позивач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просив стягнути заборгованість за кредитним договором укладеним 07.04.2015 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на той час Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і ОСОБА_4 , яка станом на 20.09.2018 року складає 12803,04 грн. Потерпілий надав копію позовної заяви в котрій містяться наступні відомості: ОСОБА_4 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання банківських послуг, у зв`язку із чим підписав заяву без номеру від 07.04.2015 року, згідно якої отримав грошові кошти у розмірі 300 грн. у вигляді встановленого кредиту на картковий рахунок. Вказаний факт потерпілий заперечує, окрім того стверджує що кредитний договір він не підписував. Будь яких кредитних договорів із не укладав, вказані 300 грн. по вказаному кредиту не знімав. Також стверджує що в анкеті заяві про надання банківських послуг мається не його підпис.
На даний час особу правопорушника не встановлено.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.
В провадженні слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001222 від 23.11.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані відомості дозволять встановити особу, яка причетна до скоєння злочину, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 31.03.2015 р. по 30.11.2018 р. включно із зазначенням інформації про власника рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, а також можливість вилучити анкету-заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в приватбанку від 07.04.2015 р. укладену із ОСОБА_4 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 06 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1