Справа № 754/1350/19
У Х В А Л А
Іменем України

31 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001538 від 16.02.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001538 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, та школою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 55 від 10.04.2017. Відповідно до вказаного договору продавець зобов`язується передати у власність покупця товар відповідної якості, а покупець зобов`язується прийняти товар та здійснити оплату.

Гарантуючи поставку вказаного товару визначеної кількості і якості ОСОБА_5 шляхом введення в оману уповноважену службову особу зазначила меншу цінову вартість, ніж учасники тендеру, чим переконала тендерний комітет школи ІНФОРМАЦІЯ_1 у спроможності забезпечити школу необхідним товаром, завідомо знаючи, що постачання даного товару не буде здійснено. 21.04.2017 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно виписки перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 21, 639 грн., як оплату за товар.

З метою підтвердження заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме юридичної справи, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

Враховуючи викладені обставини старший слідчий СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді документів та на електронних носіях інформації відносно р/р НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ); р/р НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ); р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ), які належить ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду;

-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Слідчий в судове засідання не з`явилась на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що слідчим в поданому клопотанні не було доведено наявність вважати, що інформація по рахункам за даними реквізитами р/р НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ); р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001538 від 16.02.2018.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162-164,166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001538 від 16.02.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді документів та на електронних носіях інформації відносно р/р НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ); які належить ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, тощо за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду;

-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: