Справа № 200/1467/19
Провадження № 1-кс/200/839/19
УХВАЛА

05 лютого 2019 року

04 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №002934 від 22.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » спільно із невідомими особами, використовуючи завідомо підроблені документи щодо придбання ним у різних суб`єктів господарської діяльності товарно-матеріальних цінностей, шляхом обману заволодів товарно-матеріальними цінностями, що належать ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальних збитків у значному розмірі.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 », зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вивіз товар (одягу, взуття, що були у вжитку), що належить ОСОБА_6 .

Підставою для вивезення вищевказаного товару став договір поставки №103 від 01.03.2016 нібито укладений із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), а також видаткова накладна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №128 від 31.03.2016, вагою 50.000 кг., вартістю 2400000 грн.

ФОП « ОСОБА_4 » було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вищевказаний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевезено згідно товарно-транспортних накладних №Р274 від 24.03.2016, №Р276 від 28.03.2016, №Р320 від 31.03.2016, №142 від 31.03.2016, №143 від 31.03.2016, №144 від 31.03.2016, №145 від 31.03.2016.

В подальшому ФОП « ОСОБА_4 » стверджував, що вищевказаний товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав ще більшому обсязі, що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними №121 від 28.03.2016, №122 від 28.03.2016, №128 від 29.03.2016, №129 від 29.03.2016, №133 від 30.03.2016, №134 від 30.03.2016.

Однак, надані документи первинного обліку щодо отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки фіктивності, що вбачається із рішень (ухвал) Печерського районного суду м. Києва.

Згідно ЄДР, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

При проведенні досудового розслідування встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало на підставі платіжних доручень на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти згідно договору №80 від 31.07.2015р., відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також ФОП « ОСОБА_4 » за поставлений/отриманий товар згідно видаткової накладної №128 від 31.03.2016.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-заяву на відкриття р/рахунку, р/р № НОМЕР_3 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2015р. по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_3 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2015р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2015р. по р/р № НОМЕР_3 по день проведення виїмки включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2015 р. по день проведення виїмки включно;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження факту проведення розрахунків за поставлений/отриманий товар, допиту свідків, призначення та проведення ряду судових експертиз (економічної, техніко-почеркознавчої, товарознавчої тощо), встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати ст. слідчому СВ Дніпровському ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи та/або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
-заяву на відкриття р/рахунку, р/р № НОМЕР_3 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2015р. по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_3 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2015р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2015р. по р/р № НОМЕР_3 по день проведення виїмки включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2015 р. по день проведення виїмки включно;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1