Справа №766/274/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що 02.04.2016 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., про те, що 01.04.2016 близько 11.15 години, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , малознайома особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу а/м БМВ 750, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 45000 доларів США.

Вказаний факт, 02.04.2016 р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001756. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що малознайома особа на ім`я ОСОБА_5 телефонувала йому з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначала (використовувала) мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Розгляд клопотання проводиться без представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, у доступі до офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначала (використовувала) мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення вищезазначеної в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 29.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/274/16 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1