Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/96/2019
У Х В А Л А
18 лютого 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019 р .
У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою встановлення, хто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав доступ до електронної програми клієнт- банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кого були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також хто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : 09.12.2016 - платіжне доручення № 4461 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.12.2016 - платіжне доручення № 4479 на суму 50000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 23.12.2016 - платіжне доручення № 4545 на суму 70000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 27.12.2016 - платіжне доручення № 4556 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 04.03.2016 - платіжне доручення № 3110 на суму 85000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 17.03.2016 - платіжне доручення № 3158 на суму 98000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 23.03.2016 - платіжне доручення № 3162 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 17.06.2016 - платіжне доручення № 3557 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 09.08.2016 - платіжне доручення № 3683 на суму 55000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.11.2016 - платіжне доручення № 4302 на суму 55000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 25.11.2016 - платіжне доручення № 4386 на суму 70000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 02.12.2016 - платіжне доручення № 4430 на суму 65000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 23.11.2016 - платіжне доручення № 4372 на суму 99850,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 02.12.2016 - платіжне доручення № 4431 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 09.12.2016 - платіжне доручення № 4462 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 16.12.2016- платіжне доручення № 4483 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 23.12.2016- платіжне доручення № 4546 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 29.12.2016-платіжне доручення № 4600 на суму 98117,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 16.01.2016 - платіжне доручення № 2769 на суму 99099,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 12.02.2016 -платіжне доручення № 2983 на суму 98115,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 04.03.2016 - платіжне доручення № 3109 на суму 99375,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 18.03.2016 - платіжне доручення № 3159 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 24.03.2016 - платіжне доручення № 3164 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 29.03.2016 - платіжне доручення № 3168 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 08.08.2016 - платіжне доручення № 3685 на суму 99412,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 19.08.2016 - платіжне доручення № 3769 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 06.09.2016 - платіжне доручення № 3861 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 15.06.2016 - платіжне доручення № 3554 на суму 99534,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 15.07.2016 - платіжне доручення № 3626 на суму 99247,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 12.02.2016 -платіжне доручення № 2984 на суму 97600,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 18.03.2016 -платіжне доручення № 3160 на суму 99800,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 29.03.2016 -платіжне доручення № 3169 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 13.04.2016 -платіжне доручення № 3231 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 27.04.2016 - платіжне доручення № 3310 на суму 98800,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 18.05.2016 - платіжне доручення № 3388 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 26.05.2016 - платіжне доручення № 3440 на суму 99850,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 03.06.2016 - платіжне доручення № 3484 на суму 99300,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 10.08.2016 - платіжне доручення № 3690 на суму 99125,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 19.08.2016 - платіжне доручення № 3770 на суму 98800,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 26.08.2016 - платіжне доручення № 3813 на суму 97500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 09.09.2016 - платіжне доручення № 3874 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 27.09.2016 - платіжне доручення № 4003 на суму 98950,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 07.10.2016 - платіжне доручення № 4062 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 28.10.2016 - платіжне доручення № 4190 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 11.11.2016 - платіжне доручення № 4301 на суму 99300,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 23.11.2016 - платіжне доручення № 4371 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 07.12.2016 - платіжне доручення № 4453 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 20.01.2017 - платіжне доручення № 4680 на суму 75000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 08.02.2017 - платіжне доручення № 4761 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 07.11.2017 - платіжне доручення № 1919 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 13.01.2017 - платіжне доручення № 4640 на суму 45000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.01.2017 - платіжне доручення № 4675 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6 ; 11.01.2017 - платіжне доручення № 4625 на суму 99840,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 26.01.2017 - платіжне доручення № 4679 на суму 99141,74 для ФОП ОСОБА_7 ; 13.10.2017 - платіжне доручення № 1755 на суму 79000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 10.11.2017 - платіжне доручення № 1944 на суму 1100,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 28.02.2018 - платіжне доручення № 2820 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 01.03.2018 - платіжне доручення № 2823 на суму 50000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12.03.2018- платіжне доручення № 2866 на суму 75000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 13.03.2018- платіжне доручення № 2880 на суму 75000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.03.2018- платіжне доручення № 2926 на суму 65000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 03.04.2018- платіжне доручення № 3029 на суму 85000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12.04.2018- платіжне доручення № 3108 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 18.04.2018- платіжне доручення № 3168 на суму 98000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.04.2018- платіжне доручення № 3200 на суму 92000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 08.05.2018- платіжне доручення № 3310 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 11.05.2018- платіжне доручення № 3330 на суму 97500,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 23.05.2018- платіжне доручення № 3377 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 31.05.2018- платіжне доручення № 3458 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 03.05.2018- платіжне доручення № 3302 на суму 90000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 02.05.2018- платіжне доручення № 3277 на суму 97000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 02.03.2018- платіжне доручення № 2828 на суму 89000,00 для ФОП ОСОБА_8 ; 28.02.2018- платіжне доручення № 2822 на суму 99115,00 для ФОП ОСОБА_9 ; 06.04.2018- платіжне доручення № 3075 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 13.04.2018 - платіжне доручення № 3111 на суму 80000,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 20.04.2018 - платіжне доручення № 3174 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 26.04.2018-платіжне доручення № 3242 на суму 98780,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 08.05.2018 -платіжне доручення № 3311 на суму 99410,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 11.05.2018- платіжне доручення № 3332 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 22.05.2018- платіжне доручення № 3373 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 24.05.2018-платіжне доручення № 3386 на суму 99250,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 01.06.2018 -платіжне доручення № 3461 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_10 ; 30.03.2018- платіжне доручення № 3016 на суму 99175,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 03.05.2018- платіжне доручення № 3304 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5 ; 28.02.2018- платіжне доручення № 2821 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 13.03.2018- платіжне доручення № 2879 на суму 98915,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 16.03.2018- платіжне доручення № 2928 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 03.04.2018- платіжне доручення № 3030 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 13.04.2018- платіжне доручення № 3112 на суму 70000,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 26.04.2018- платіжне доручення № 3243 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 07.05.2018- платіжне доручення № 3307 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_7 ; 22.05.2018- платіжне доручення № 3374 на суму 99740,00 для ФОП ОСОБА_7 .

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився , про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_11 - головного бухгалтера ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про проведення розрахунків з ФОП через електронну програму клієнт-банк у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; протокол допиту свідка ОСОБА_12 - керуючого Славутським відділенням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про порядок застосування електронної бази клієнт-банк; звернення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є протокол допиту ОСОБА_12 головного бухгалтера ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відомості АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про відкриті рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", акт ревізії.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Надати старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, хто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав доступ до електронної програми клієнт -банк у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кого були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також хто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2016 по 30.09.2018, з можливістю вилучення вказаної інформації у Хмельницькому відділенні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1