Дата документу 26.12.2018
Справа № 334/9556/18
Провадження № 1-кс/334/3935/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в Ленінському районному суді м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000491 від 17.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ч.3 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про дозвіл на арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000491 від 17.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ч.3 ст.190 КК України.

Кримінальним провадженням встановлено, що 06.03.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся директор ТОВ «ЦентралМед» ОСОБА_5 із заявою про те, що 24.01.2018 року між ним та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_6 , укладено договір поставки №05/01/2018, відповідно до якого, ТОВ «ЦентралМед» (Продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов`язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме в строк до 10 календарних днів з дати поставки Товару Покупцю.

Так, 27.01.2018 року, відповідно до квитанції про прийом вантажу № від 26.01.2018 року, логістичною компанією «Делівері» на підставі договору Д-Т-00056700 від 28.03.2017 року, товар ТОВ «ЦентралМед» було доставлено до складу «Запоріжжя-1», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 47 (склади «ТАКО»).

Відповідно до акту отримання багажу від 29.01.2018 року, за № А-4223, 29.01.2018 року, о 15.30 год., ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні складу «Запоріжжя-1», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, 47 (склади «ТАКО»), отримала товар відправлений ТОВ «Ценртралмед», проте, умови договору не виконала та у строк до 10 календарних днів з дати поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «ЦентралМед», а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 1800 упаковок на загальну суму 130 374 гривень, чим спричинила ТОВ «ЦентралМед» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 06.03.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась представник за довіреністю ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» ОСОБА_7 , із заявою про те, що 15.12.2017 року між директором ТОВ «АМПРІ Україна» ОСОБА_8 та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_6 , укладено договір поставки №1-15122-17, відповідно до якого, ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» (Постачальник) зобов`язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим договором поставити (передати у власність), а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов`язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме протягом 14 календарних днів з моменту його передачі.

Так, 21.12.2017 року, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА», проте, умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту його передачі, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА», а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 870 упаковок на загальну суму 122 670 гривень, чим спричинила ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Разом з тим, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_9 , із заявою про те, що 24.01.2018 року між директором ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_6 , укладено договір поставки №3-24012018, згідно якого, ФОП ОСОБА_9 (Постачальник) зобов`язується поставити та передати у власність, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов`язується прийняти і оплатити товар на умовах даного договору, а саме протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 03.02.2018 року, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ФОП ОСОБА_9 , проте, умови договору не виконала та протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ФОП ОСОБА_9 , а саме гумові медичні рукавиці на загальну суму 219 600 гривень, чим спричинила ФОП ОСОБА_9 матеріальну шкоду на зазначену суму.

16.02.2018 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_10 з заявою про те, що 11.12.2017 року між ним та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_6 , укладено договір поставки №2-11122017, відповідно до якого, ТОВ «Лайт Сервіс» (Постачальник) зобов`язується поставити, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов`язується прийняти та провести його оплату на умовах та в порядку, визначених цим договором, а саме протягом 10 банківських днів з моменту поставки.

Так, 18.12.2017 року, ОСОБА_6 знаходячись на території ТОВ «НПО Дайнемік», яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шосе Нікопольське, відповідно до видаткової накладної № 3935 від 18.12.2017 року, отримала від директора ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_10 товар, а саме світлодіодні лампи у кількості 6730 штук, проте, умови договору не виконала та у строк до 10 банківських днів з моменту поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ «Лайт Сервіс», чим спричинила матеріальну шкоду на суму 236 805, 40 гривень.

Під час взаємодії з ТОВ «Лайт Сервіс» представники ТОВ «НВП «Технікс» використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 .

07.03.2018 року прокурором у кримінальному провадженні було визначено підслідність досудового розслідування за СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

04.04.2018 року до ч/ч Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява генерального директора ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" ОСОБА_11 про те, що 16.01.2018 року, між ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Технікс", укладено договір поставки №1/160118 відповідно до якого, "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг" (Постачальник) зобов`язується передати (поставити) товар, а ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» (Покупець) зобов`язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього повну грошову суму у відповідності з умовами, а саме протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 22.01.2018 року, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» №3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала товар відправлений ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг", а саме смартфон Huawey Y5 2017 у кількості 36 штук та планшет Sigma X-style Tab F102 у кількості 24 штук, загальною вартістю 161 640гривень. Проте, умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 161 640гривень.

16.04.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ "Сучасні технічні рішення" - ОСОБА_12 , про те, що 27.10.2017 року між ТОВ "Сучасні технічні рішення" та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_6 укладено договір поставки № 2710-01, відповідно до якого, ТОВ "Сучасні технічні рішення" зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар, а останні прийняти та оплатити товар на протязі 10 календарних днів, з дня отримання товару.

02.11.2017 року, через послуги ТОВ «Нова пошта», ТОВ "Сучасні технічні рішення" відправили необхідний перелік товарів, а саме відеодомофони кольорові у кількості 72 штук та відеопанелі кольорові антивандальні у кількості 72 штук, на загальну суму 199 756,80 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_6 умови договору не виконала та на протязі 10 календарних днів, з дня поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ " Сучасні технічні рішення ", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 199 756,80 гривень.

16.04.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява директора ТОВ "Максі Трейд" ОСОБА_13 про те, що 19.12.2017 року між ТОВ «МаксіТрейд» та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_6 укладено договір поставки № 1-19122017, відповідно до якого, ТОВ "Максі Трейд" зобов`язується передати (поставити) товар, а ТОВ «НВП «Технікс» зобов`язується прийняти та оплатити товар протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару.

ТОВ «Максі Трейд» відповідно до видаткової накладної № 177/17 від 26.12.2017 року, здійснив поставку товару, а саме поставку рукавиць Meda Sept Nitrile у кількості 1740 упаковок загальною вартістю 126 846, 00 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_6 умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Максі Трейд", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 126 846, 00 гривень.

17.04.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення директора ТОВ «Український папір» ОСОБА_14 від 12.04.2018 року про те, що 25.09.2017 року між ТОВ «Український папір» та директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» ОСОБА_6 укладено договір поставки № 1/250917, відповідно до якого, ТОВ "Український папір" зобов`язується передати у власність, а ТОВ «НВП «Технікс» зобов`язується прийняти цей товар та провести його оплату протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

29.09.2017 року, відповідно до видаткової накладної № Дн-01067 від 29.09.2017 року, ТОВ «Український папір» здійснив поставку товару ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», а саме паперу А4 у кількості 1400 шт., загальною вартістю 86 940,00 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_6 умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ "Український папір", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 86 940,00 гривень.

Також було встановлено, що при взаємодії із вказаними підприємствами, представники ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» використовували наступні абонентські номери телефонів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя, було задоволено клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП, яке було погоджено прокурором Запорізької прокуратури №3 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2018 в період часу з 19 години 17 хвилини по 22 годину 20 хвилин, під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , окрім зазначених речей, предметів та документів в ухвалі слідчого судді, З метою подальшого проведення судових експертиз, було виявлено та вилучено наступне:
- оригінал позовної заява від ФОП « ОСОБА_15 », до ТОВ «НВП Технікс» від 23.02.2018 з додатками на двадцяти аркушах;
- оригінал реєстраційної справи з додатками ТОВ «НВП Технікс» на 98 аркушах, де містяться оригінали почерку та підпису ОСОБА_6 ;
- оригінал позовної заяви від ТОВ «Віджи Медікал», до ТОВ «НВП Технікс» від 18.05.2018 з додатками на дванадцяти аркушах;
- нетбук «Aspire One» Aser із зарядним шнуром, NUSGTEU004226040C73400;
Таким чином, у органу досудового розслідування, є підстави вважати що вилучені речі мають важливе значення для досудового розслідування, могли бути використані як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегти на собі його сліди.
Вилучення вказаних речей разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, подальшого використання їх в якості доказів по кримінальному провадженні та встановленні осіб причетних до вчиненні злочину.
На теперішній час, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження інформації яка зберігається на вилучених носіях, збереження речових доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про слухання справи за його відсутності, на задоволені клопотання наполягає

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

17.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000491).

Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 172 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що стороною кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 20.12.2018р.: оригінал позовної заява від ФОП « ОСОБА_15 », до ТОВ «НВП Технікс» від 23.02.2018 з додатками на двадцяти аркушах; оригінал реєстраційної справи з додатками ТОВ «НВП Технікс» на 98 аркушах, де містяться оригінали почерку та підпису ОСОБА_6 ; оригінал позовної заяви від ТОВ «Віджи Медікал», до ТОВ «НВП Технікс» від 18.05.2018 з додатками на дванадцяти аркушах; - нетбук «Aspire One» Aser із зарядним шнуром, NUSGTEU004226040C73400, з метою забезпечення збереженню інформації та проведення судових експертиз по кримінальному провадженні № 0000491 від 17.02.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.2, ч.3 ст.190 КК України

Не накладення арешту на ці речі може призвести до можливого їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення слідчим повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, та накласти арешт на майно, а саме: оригінал позовної заява від ФОП « ОСОБА_15 », до ТОВ «НВП Технікс» від 23.02.2018 з додатками на двадцяти аркушах; оригінал реєстраційної справи з додатками ТОВ «НВП Технікс» на 98 аркушах, де містяться оригінали почерку та підпису ОСОБА_6 ; оригінал позовної заяви від ТОВ «Віджи Медікал», до ТОВ «НВП Технікс» від 18.05.2018 з додатками на дванадцяти аркушах; нетбук «Aspire One» Aser із зарядним шнуром, NUSGTEU004226040C73400, оскільки матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, з метою забезпечення збереженню інформації та проведення судових експертиз по кримінальному провадженні № 0000491 від 17.02.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.2, ч.3 ст.190 КК України, а саме:
- оригінал позовної заява від ФОП « ОСОБА_15 », до ТОВ «НВП Технікс» від 23.02.2018 з додатками на двадцяти аркушах;
- оригінал реєстраційної справи з додатками ТОВ «НВП Технікс» на 98 аркушах, де містяться оригінали почерку та підпису ОСОБА_6 ;
- оригінал позовної заяви від ТОВ «Віджи Медікал», до ТОВ «НВП Технікс» від 18.05.2018 з додатками на дванадцяти аркушах;
- нетбук «Aspire One» Aser із зарядним шнуром, NUSGTEU004226040C73400.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя: ОСОБА_1