пр. № 1-кс/759/801/19
ун. № 759/2362/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007709 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007709 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають уАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 27.04.2018 рокупо 30.09.2018 року.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007709 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу приблизно з 27.04.2018 року по 11.09.2018 року, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, чим завдали матеріального збитку потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування допитані потерпілі в своїх показах вказували про те, що вони знаходили в Інтернеті на сайті «OLX» оголошення з приводу працевлаштування за кордоном, а саме: в Норвегії. Після цього, зателефонувавши за номерами мобільних телефонів, які були вказані на сайті в оголошенні, на зв`язок виходила дівчина, яка представлялась як ОСОБА_14 та повідомляла потерпілим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно надає послуги з працевлаштування за кордоном, для цього необхідно прибути до їхнього офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з необхідними документами для того, щоб укласти договір. В подальшому потерпілі приїздили у вказаний офіс, що за адресою: АДРЕСА_2 , де їх зустрічала менеджер ОСОБА_14 , та після узгодження певних питань, між ТОВ « ОСОБА_15 та потерпілими укладалися договори «Про надання інформаційно консультаційних послуг» та договори «Надання послуг з працевлаштування».

Відповідно до п.1.1.1 вказаного вище Договору, агентство повинно було надати роботу за кордоном відповідно до вимог Замовника.

Після того як потерпілі укладали вказані договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то менеджер вказувала їм про те, що необхідно оплатити грошові кошти за послуги згідно договору в якому були вказані реквізити банківського рахунку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_4 ». Перерахувавши грошові кошти на вказаний банківський рахунок, потерпілі через деякий час знову неодноразово телефонували в офіс працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами телефонів, які були вказані на сайті в оголошенні, однак номери мобільних телефонів були вимкнені і ніхто з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу подальших дій, з ними не зв`язувався. Також через деякий час потерпілі приїздили за місцем фактичного розташування офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , але на місці в офісі працівників вже не було, охоронець, який знаходився в будівлі за цією адресою повідомив їм, що працівники вказаного офісу нещодавно вивезли свої речі.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому можна прийти до висновку, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки вони необхідні для перевірки надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження фактів здійснення шахрайських дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
ПредставникАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 25.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0007709.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні працівники Святошинського УП ГУНП у м.Києві не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007709 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно розрахункого рахунку № НОМЕР_3 , а саме: надати тимчасовий доступ до наступних документів:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 27.04.2018року по 30.09.2018 року в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

-копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформації про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 з наявними фотознімками камери відеоспостереження банкомату.

У задоволені іншої частини відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 13.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1