ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/956/19
Провадження № 1-кс/210/713/19

"27" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ст.107 ч.6 КПК України, клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000035 від 01 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2019 року слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 01 лютого 2019 року, за фактом службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, правова кваліфікація ч.1 ст.366 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 .

Встановлено, що 31 січня 2019 року до Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло письмове повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в звіті від 28 грудня 2018 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана інформація, щодо використання виділених коштів на утримання медичних закладів, а саме: «Ремонт підлоги Грузького ФАПу (укладення ламінату)», але станом на 15 січня 2019 року роботи не виконані (ЖЄО №897 від 01 лютого 2019 року).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2019 року до Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 щодо можливого внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в) недостовірних відомостей про виконані ремонтні роботи Грузького фельдшерсько-акушерського пункту, яку місцевою прокуратурою направлено до Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області для прийняття рішення відповідно до ст.214 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначено, що відповідно до ст.ст.16, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.ст.26, 111 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення дотримання законності та ефективного використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомляє, що 21 грудня 2018 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив оплату за поточний ремонт приміщення Грузького ФАПу, згідно акту виконаних робіт №33-02-11 від 13 грудня 2018 року на загальну суму 10 000грн. Станом на 15 січня 2019 року, враховуючи лист сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16 січня 2019 року, ремонтні роботи Грузького ФАПу не виконані.

Також, в якості додатка до заяви було надано копію інформаційного листа голови ІНФОРМАЦІЯ_7 до голови Криворізької райдержадміністрації від 16 січня 2019 року за вих.№10/02.09-26, в якому зазначено, що в звіті від 28 грудня 2018 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надана інформація, щодо використання виділених коштів на утримання медичних закладів, а саме: «ремонт підлоги Грузького ФАПу (укладання леноліуму)» на суму 10 000грн., але станом на 15 січня 2019 року роботи по укладанню леноліуму в Грузькому ФАПі не виконані.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з ремонту підлоги Грузького фельдшерсько-акушерського пункту виконувались підрядником, - товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) на підставі договору від 07 грудня 2018 року за №111/2240, укладених з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , скорочене найменування, - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Вказане підтверджується відомостями з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21 лютого 2019 року.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесено до акту приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ 2-в) від 13 грудня 2018 року №33-02-11 завідомо неправдиві відомості, що спричинило збитки державним інтересам.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи, - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті бюджетних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, укладеного між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, у тому числі протоколом погодження договірної ціни, календарних графіків до нього;

- кошторисної документації з ремонту приміщення (улаштування підлоги) Грузького фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого по АДРЕСА_4 ;

- актів приймання виконаних підрядних робіт за договором підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, укладеним між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжних доручень або інших платіжних документів за договором підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, укладеним між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, які стали підставою для укладання договору підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, а також інших документів щодо укладання та виконання цих договорів, у тому числі вхідної та вихідної кореспонденції між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (та/або його правонаступником, - комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Криворізької районної ради Дніпропетровської області) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- будь-яких інших документів, пов`язаних з проведенням товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточних ремонтів Грузького фельдшерсько-акушерського пункту на території Грузької сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області;

- документів, які містять вільні зразки почерку та підписів виконувача обов`язків головного лікаря вищевказаного медичного закладу ОСОБА_6 , виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , а також мають відбитки печаток і штампів вищевказаних юридичних осіб.

Оскільки вказані документи перебувають у володінні однієї із сторін вищевказаних правочинів, - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованим місцезнаходженням якого є: АДРЕСА_3 , що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у вільному доступі, то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Окрім цього, поза розумним сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні судових експертиз, - почеркознавчої та будівельно-технічної, а й відповідно надання на дослідження судовим експертам виключно оригіналів документів, у зв`язку з чим стороною обвинувачення порушується питання про тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, у тому числі документів, які містять вільні зразки почерку та підписів виконувача обов`язків головного лікаря вищевказаного медичного закладу ОСОБА_6 , виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , а також відбитки печаток і штампів вищевказаних юридичних осіб.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи володільця документів можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення яких планується здійснити. Отже, сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Також, ураховуючи наявність ризиків щодо зміни або знищення документів, необхідних для встановлення обставин кримінального правопорушення, та які мають вирішальне значення для досягнення мети даного кримінального провадження, сторона обвинувачення не зверталась із запитом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання вищевказаних документів органу досудового розслідування і вважає неможливим отримати ці документи в інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість їх вилучення.

Враховуючи викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 01 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000035 від 01 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 01 лютого 2019 року, а також прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, укладеного між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, у тому числі протоколом погодження договірної ціни, календарних графіків до нього;

- кошторисної документації з ремонту приміщення (улаштування підлоги) Грузького фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого по АДРЕСА_4 ;

- актів приймання виконаних підрядних робіт за договором підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, укладеним між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжних доручень або інших платіжних документів за договором підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, укладеним між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, які стали підставою для укладання договору підряду від 07 грудня 2018 року №111/2240, а також інших документів щодо укладання та виконання цих договорів, у тому числі вхідної та вихідної кореспонденції між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (та/або його правонаступником, - комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Криворізької районної ради Дніпропетровської області) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- будь-яких інших документів, пов`язаних з проведенням товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточних ремонтів Грузького фельдшерсько-акушерського пункту на території Грузької сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області;

документів, які містять вільні зразки почерку та підписів виконувача обов`язків головного лікаря вищевказаного медичного закладу ОСОБА_6 , виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , а також мають відбитки печаток і штампів вищевказаних юридичних осіб.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 28 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1