пр. № 1-кс/759/2766/19
ун. № 759/8159/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0002675 внесеному 12.04.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0002675 внесеному 12.04.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40,41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов`язати керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Так, допитаний потерпілий ОСОБА_6 в своїх показаннях вказує про те, що 27.03.2019 року в денний час доби, знаходячись за місцем свого проживання, на платформі онлайн оголошень на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він побачив оголошення з продажу автомобільних шин. Обравши собі літні шини «Michelin Premier 1ts», вартістю 6940 грн. за чотири штуки, він зателефонував за контактним номер НОМЕР_4 . На його дзвінок відповів чоловік, який представився менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Він повідомив, що вибрані ним шини в наявності та для їх придбання йому потрібно здійснити оплату в повному обсязі, згідно сформованої квитанції, яку він направить йому на електронну пошту. Цього ж дня, менеджер надіслав йому рахунок на оплату з найменуванням товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ), маркою шини «Michelin Premier 1ts», вартістю 6940 грн. за чотири шт. та номер рахунку НОМЕР_5 , на який безпосередньо потрібно відправити грошові кошти.

27.03.19, в 14 годин 26 хвилин, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він перерахував грошові кошти в сумі 6940 грн. на банківський рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня, приблизно в 15 годин, він зателефонував менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що перерахував грошові кошти за шини, на що останній підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що направить шини «Новою Поштою».

04.04.2019 ОСОБА_6 не прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу його заказу. Він зайшов на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але він був заблокований. Він одразу зателефонував на мобільний телефон менеджера товариства, але телефон був відключений. На сьогоднішній день шини не прийшли, а гроші не повернуті. Шахрайським шляхом завдано майнової шкоди на загальну суму 6 940 гривень.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, тому просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0002675 від 12.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Інші працівники НП України не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0002675 внесеному 12.04.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів документів по поточних рахунках, а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:

- рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

- рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків:

- рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;

4) інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) знімалися грошові кошти з рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату;

5) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків:

- рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 : заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.10.2018 по 25.04.2019 року.

У задоволені клопотання в частині надання тимчасового доступу до документації за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1