Справа 127/4580/19
Провадження 1-кс/127/2764/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що група осіб з числа директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , працівника цього ж Інституту ОСОБА_5 , директора ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та директора ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 протягом вересня-листопада 2018 року з метою власного збагачення незаконно організовувала збір урожаю соняшника та кукурудзи з земельних ділянок державної форми власності з кадастровими номерами :07:001:0091, :07:001:0090 та :07:001:0089 загальною площею 188,2671 га на території Калинівської міської ради в районі с. Рівнинного Калинівського району, що знаходяться у відданні ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зібраний урожай в той же період був вивезений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що в АДРЕСА_1 . Перевезення урожаю частково здійснювалось на автотранспорті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частково на автотранспорті ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , частково на автомобілях МАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_1 , належному ФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , належному тому ж фермерському господарству, ЗИЛ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , належному ОСОБА_9 . Для збору урожаю використовувалась спецтехніка ФГ « ОСОБА_8 » в особі засновника ОСОБА_4 та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , заправка якої здійснювалась за рахунок пального обох дослідних господарств шляхом його розтрати. Аналогічним пальним здійснювалась заправка вантажних автомобілів, задіяних для перевезення урожаю з полів до елеватору. За попередніми даними лише дизельного пального було розтрачено понад 33 т. загальною вартістю близько 1 млн. грн.

Для маскування своєї протиправної діяльності перед працівниками ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично задіювались для проведення робіт з обробки землі та збору урожаю, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 вжили заходів щодо фіктивної передачі вищевказаних земель в користування ІНФОРМАЦІЯ_2 , створення так званих Корделівського та Калинівського опорних пунктів. Проте зібраний урожай на елеватор від ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно матеріалів досудового розслідування завозився лише частково.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), а саме до: журналів (книг) в`їзду-виїзду автотранспорту за вересень-листопад 2018 року; журналів зважування вантажів на автомобільних вагах за вересень-листопад 2018 року; журналів лабораторних аналізів (досліджень) за вересень-листопад 2018 року; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншого суб`єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів МАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_1 , КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ЗИЛ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_6 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_8 , САЗ з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ЗІЛ з реєстраційним номером 9576ВИТ, КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_10 , МАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ГАЗ з реєстраційним номером 9529ВИТ, ІЖ з реєстраційним номером 6533ВИТ, ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_12 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_14 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_16 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_18 , ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_20 , ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_21 ; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншого суб`єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевезення яких здійснювалось з земельних ділянок на території Калинівської міської ради в районні с. Рівнинне Калинівського району; складських квитанцій, договорів купівлі-продажу (відповідального зберігання) під дані товарно-транспортні накладні; документації щодо подальшого руху (відчудження) соняшника та кукурудзи, отриманих елеватором згідно даних товарно-транспортних накладних.

31.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 було винесено ухвалу про відмову в задоволені клопотання про проведення обшуку для вилучення документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

На даний час є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та речі зберігаються в нежилих будівлях та приміщеннях у АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у вище зазначених документах, як самостійно, так і сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 УПУ України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів (книг) в`їзду-виїзду автотранспорту за вересень-листопад 2018 року; журналів зважування вантажів на автомобільних вагах за вересень-листопад 2018 року; журналів лабораторних аналізів (досліджень) за вересень-листопад 2018 року; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншого суб`єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів МАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_1 , КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ЗИЛ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_6 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_8 , САЗ з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ЗІЛ з реєстраційним номером 9576ВИТ, КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_10 , МАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ГАЗ з реєстраційним номером 9529ВИТ, ІЖ з реєстраційним номером 6533ВИТ, ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_12 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_14 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_16 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ЗІЛ з реєстраційним номером НОМЕР_18 , ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_20 , ГАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_21 ; товарно-транспортних накладних на соняшник та кукурудзу, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншого суб`єкта господарювання протягом вересня-листопада 2018 року з транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевезення яких здійснювалось з земельних ділянок на території Калинівської міської ради в районні с. Рівнинне Калинівського району; складських квитанцій, договорів купівлі-продажу (відповідального зберігання) під дані товарно-транспортні накладні; документації щодо подальшого руху (відчудження) соняшника та кукурудзи, отриманих елеватором згідно даних товарно-транспортних накладних.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя