Справа № 138/257/19
Провадження №:1-кс/138/105/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 26 квітня 2016 року, -

ВСТАНОВИВ :
24.01.2019 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000397.

Клопотання мотивоване наступним, 25.04.2016 до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом сплати комісії за виграшний автомобіль заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 17200 гривень.

За даним фактом 26.04.2016 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 22.04. 2016 на її мобільний номер НОМЕР_1 о 07 год. 40 хв. прийшло смс-повідомлення із текстом, що вона виграла автомобіль від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В смс був вказаний сайт та номера телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вона зайшла на сайт, точної інтернет-адреси потерпіла не пам`ятає, та там було вказано умови акції. Також були вказані виграшні номера телефонів, серед яких був мій номер. В умовах акції було вказано, що вона повинна оплатити 1,5% від виграшної суми. Потерпіла зателефонувала по одному із номерів, та її представився працівником компанії ОСОБА_5 . Він повідомив їй, що її номер виграв авто « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, що вонаобирає, гроші чи авто. Вона сказала, що пораджусь із чоловіком та передзвоню. Коли вона порадилась із чоловіком, то сказала, що обирає грошові кошти замість авто. Їй повідомили, що вона повинна перерахувати 1,5 % від суми виграшу, тобто 4500 гривень. 22.04.2016 близько 17 год. 45 хв. вона перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень на рахунок, номер якого вона не пам`ятає, однак копії чеків про перерахування грошових коштів вона додає. Після цього їй близько 20 год. перетелефонували та сказали, що потрібно перерахувати 5200 гривень на АТО (обов`язковий платіж). 23.04.2016 о 09 год. вона зателефонувала в компанію, так як не отримала грошові кошти та їй сказали заплатити 3011 грн. в пенсійний фонд. Близько 14 год. того ж дня вона перерахувала вказану суму. Свій виграш вона також не отримала. Коли вона передзвонила в компанію, то їй сказали, що її виграш заблокували та потрібно оплатити штраф в розмірі 9000 гривень за те, що вона не отримала виграш в останній день акції. Вона сказала, що у неї немає таких грошей та вона не зможе заплатити. Тоді оператор повідомив їй, що він порадиться із керівництвом та передзвонить. З нею через 20 хв. зв`язались та сказали, що компанія оплатить 50% штрафу. Потерпіла заплатила ще 4500 гривень, після чого їй надіслали смс-повідомлення із кодом та повідомленням про виграш, після чого вона надіслала свій номер картки. Через три години номера телефонів були поза мережею. Всі платежі вона здійснювала через термінали швидкого обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак номера рахунків, на які вона платила, не пам`ятає. Крім того, ще перед тим, як написати заяву в поліцію потерпіла звернулась із заявою на випадок шахрайства до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно через 10 днів їй передзвонили представники банку та сказали, що по її заяві грошові кошти, які були перераховані на один рахунок двома платежами в загальному розмірі 9700 гривень були зняті з рахунку після перерахування впродовж 15 хвилин. Представник банку повідомив, що він зв`язався із власником рахунку та той йому повідомив, що поверне грошові кошти їй коли буде мати можливість. Представник банку обмовилася та надала потерпілій інформацію про власника рахунку. Ним являється ОСОБА_6 . Де він проживає не відомо. Приблизно через два тижні від попереднього дзвінка їй передзвонили із банку та повідомили, що вийшли на зв`язок із власником другого рахунку, на який вона перерахувала 3011 гривень. Дану жінку звати ОСОБА_7 . Представник банку зробила конферанс-зв`язок, та потерпіла змогла по спілкуватись із даною жінкою. Її номер телефону НОМЕР_5 . Дана жінка при спілкуванні повідомила, що прийшов її знайомий, прізвище якого ОСОБА_8 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . Його номера мобільного НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Даний чоловік періодично брав належну їй картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб зняти грошові кошти, які йому на неї перерахують. Чоловік ОСОБА_9 їздив із даним чоловіком знімати грошові кошти.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перерахунок становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Особа у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, № 0000397 від 26 квітня 2016 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або старшому оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - за відповідним письмовим дорученням слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 на доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця).
Зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване в АДРЕСА_2 надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до документів у паперовому або електроному вигляді, а саме: - про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переказу, в період часу із 22.04.2016 по 30.04.2016 року; - відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказу та можливість вилучення даних документів.

Дана ухвала діє до 23 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: