провадження №: 1-кс/752/102/19
У Х В А Л А
25.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника ТОВ «Компанія ТІТАЛ» - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000690, відомості щодо якого внесені 22.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Компанія Тітал» (ідентифікаційний код: 24571799), відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк».
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000690, відомості щодо якого внесені 22.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
При цьому, слідчий зазначив, що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності на підставі підроблених документів, отримали у податкових органів спеціальний статус та отримали свідоцтво платника ПДВ, виготовили та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварних операціях з метою надання послуг з конвертації готівки підприємствам реального сектору економіки. До складу транзитно-конвертаційної групи входять підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄРПОУ 36186126), ТОВ`ІН-ТЕКС» (ідентифікаційний код: 41158897), ТОВ «ІЗОПРО»(ідентифікаційний код: 38792441), ТОВ «ІНЕТ-ПОРТАЛ» (код ЄРПОУ 38042801), ТОВ «ПЕРА СТАЙЛ» (ідентифікаційний код: 40844818), ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (ідентифікаційний код: 40318045), ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» (код ЄРПОУ 37226803), ТОВ «СОФТ-ПОРТАЛ» (код ЄРПОУ 38042885), ТОВ «ВІКЄАР ПЛЮС» (ідентифікаційний код: 40339222), ТОВ «БМГІ «ВІКТАН» (код ЄРПОУ 40909204), ТОВ «КВАНТІ ЕКО» (ідентифікаційний код: 40985573), ТОВ «ЄТАРБУД ГРУП» (ідентифікаційний код: 40271238), ТОВ`ТЕХКОМ ІНЖИНІРИНГМ (ідентифікаційний код: 40489647), ТОВ «АРГУС ТОРГ» (код ЄРПОУ 39749123), ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ТА ІНФОРМАЦІЇ ТК» (код ЄРПОУ 41051423), ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ТА ІНФОРМАЦІЇ» (код ЄРПОУ 40724035), ТОВ «НОВІК ГРУПП» (код ЄРПОУ 39849048), ТОВ «ОСПОІНТ» (код ЄРПОУ 37563861), ТОВ «ТД МЕТАЛ ОПТЗБУ Г» (код ЄРПОУ 40668730), TOB «ТМ ОПТГАРАНТ ЗБУТ» (код ЄРПОУ 40431178), ТОВ «УКРПРОМСЕКТОР» (код ЄРПОУ 40120910), ТОВ «МАКСІ -ОПТ» (код ЄРПОУ 40283306), ТОВ «ФІНАНСОВІ НОВАЦІЇ МО» (код ЄРПОУ 40668877), TOB «АСТЕРІОН ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 40812262), в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, звітність в органи ДФС здійснюють з однієї ір-адреси: НОМЕР_4 , відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, одяг, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції та надання послуг «вузької спеціалізації» - категорія «пересорт»), телефон який вказано в декларації з ПІДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за юридичними адресами зазначені вище підприємства не значиться.
Разом з тим, слідчий зазначив, що в ході проведення аналізу господарської діяльності підприємств, що входять до зазначеної вище транзитно-конвертаційної групи, було встановлено, що основними вигодонабувачами «злочинної схеми» є ТОВ «ВІАДУК СЕРВІС» (ідентифікаційний код: 40688432) та ТОВ «КОМПАНІЯ TITAJI» (ідентифікаційний код: 24571799), що є переможцем тендерних закупівель, які проводились ПАТ «Укргазвидобування» та ряду інших державних підприємств.
Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «КОМПАНІЯ ТІТАЛ» (ідентифікаційний код: 24571799) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в банківській установі - ПАТ КБ «Приватбанк».
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаного суб`єкта господарської діяльності.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши заперечення адвоката ОСОБА_6 , вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважити, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів, спеціальною конфіскацією, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із клопотання та доданих до нього документів не вбачається, що грошові кошти у безготівкову вигляді вказаного товариства були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості. Також, слідчим не доведено, вказані грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, в матеріалах клопотання наявна постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000690, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутності в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи те, що на момент розгляду клопотання про арешт майна, кримінальне провадження №0000690, закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутності в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Компанія Тітал», які знаходяться на вказаних рахунках у банківській установі, у зв`язку із цим у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000690, відомості щодо якого внесені 22.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1