Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006461 від 06.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо доручення експертам Київського НДЕКЦ МВС України про проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0006461 від 06.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2018 року за адресою м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-а, невстановлена досудовим розслідуванням особа заволоділа грошовими коштами, що належить гр. ОСОБА_4 (єо 53363)

Так, з матеріалів справи встановлено, що: приблизно у середині 2014 року, ОСОБА_4 познайомився із громадянином ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Черкаської області, зареєстрований у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_1 ).

ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 співробітництво у створенні мережі спортклубів з кроссфіту. ОСОБА_4 зацікавившись розвитком відповідного напрямку спорту та довірившись ОСОБА_5 , погодився на пропозицію. Наприкінці 2014 року було зареєстровано ТОВ «Кроссфіт-Україна» засновником якого став ОСОБА_4 .

Після заснування підприємства, ОСОБА_5 був прийнятий на роботу на посаду директора. Протягом 2015-2016 років ОСОБА_5 під приводом відкриття нових клубів ТОВ «Кроссфіт-Україна» брав у ОСОБА_4 гроші та був зобов`язаний забезпечувати належне оприходування коштів, їх належне використання, зокрема на ремонт, на оренду приміщень, купівлю спортивного обладнання, належне відкриття клубів.

В період з 2015 по 2016 роки ОСОБА_4 було надано ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 257 500 доларів США та 57 000 00 гривень на відкриття клубів, що підтверджується відповідними розписками ОСОБА_5 . Однак, в березні 2018 року ОСОБА_4 дізнався, що з трьох відкритих клубів, лише один клуб на Подолі оформлений на ТОВ «Кроссфіт-Україна». Всі інші клуби (оренда, обладнання та інше) оформлені на знайомих ОСОБА_5 , при цьому, на балансі ТОВ «Кроссфіт-Україна» відсутні як кошти, які передавались ОСОБА_5 для будівництва -клубів, так і власне самі клуби, їх обладнання та інші активи.

Під час проведення огляду у приміщеннях ТОВ «НАША БАНДА», що розташований за адресою: м. Київ, Новопечерський провулок, 5, було вилучено предмети, які зазначені у протоколі огляду від 20.11.2018, а саме:

Системний блок персонального комп`ютера «Everest Home Office 1040», S: SU 705626 вилучений зі столу надання інформації, на якому знаходиться програмне забезпечення «Соляріс».

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою підтвердження чи спростування факту, що документ має ознаки підробки, тобто виникла необхідність в проведенні криміналістичної експертизи документів.

Таким чином, орган досудового розслідування у даному випадку вбачає необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки для проведення дослідження необхідні спеціальні знання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006461 від 06.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 15.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

- Чи мітяться на наданому на експертизу об`єкті системному блоці персонального комп`ютера «Everest Home Office 1040», S: SU 705626 дослідження файли, які містять в своєму змісті наступні ключові слова, словосполучення: ФОП ОСОБА_6 , реєстр пакетів, продаж абонементів, Kids, дитячий абонемент, « ОСОБА_7 », «Банда Спорт клуб», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Банда Подол», «Банда «Арена», «Банда Позняки», «Банда Оболонь», «Банда Васильківська», «Банда Одеса»?;

- Чи є на наданому для дослідження обладнанні програмне забезпечення «Соляріс»?

- Яка кількість адміністраторів зареєстровано в програмі «Соляріс», за якими адресами розташування клубів?

- Яка сума грошових коштів внесена окремо кожним адміністратором в реєстр пакетів програми «Соляріс» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з 01.01. 2016 по 01.01.2017, з 01.01.2017 по 01.01.2018, з 01.01.2018 по день винесення ухвали?

- Яка загальна кількість користувачів (клієнтів) та сума грошових коштів внесена до програми «Соляріс» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з 01.01. 2016 по 01.01.2017, з 01.01.2017 по 01.01.2018, з 01.01.2018 по день винесення ухвали, за надання яких послуг адміністраторами клубу «Банда Подол» ?

- Яка загальна кількість користувачів (клієнтів) та сума грошових коштів внесена до програми «Соляріс» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з 01.01. 2016 по 01.01.2017, з 01.01.2017 по 01.01.2018, з 01.01.2018 по день винесення ухвали, за надання яких послуг адміністраторами клубу «Банда «Арена»?

- Яка загальна кількість користувачів (клієнтів) та сума грошових коштів внесена до програми «Соляріс» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з 01.01. 2016 по 01.01.2017, з 01.01.2017 по 01.01.2018, з 01.01.2018 по день винесення ухвали, за надання яких послуг адміністраторами клубу «Банда Позняки»?

- Яка загальна кількість користувачів (клієнтів) та сума грошових коштів внесена до програми «Соляріс» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з 01.01. 2016 по 01.01.2017, з 01.01.2017 по 01.01.2018, з 01.01.2018 по день винесення ухвали, за надання яких послуг адміністраторами клубу «Банда Оболонь»?

- Яка загальна кількість користувачів (клієнтів) та сума грошових коштів внесена до програми «Соляріс» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з 01.01. 2016 по 01.01.2017, з 01.01.2017 по 01.01.2018, з 01.01.2018 по день винесення ухвали, за надання яких послуг адміністраторами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

- Яка загальна кількість користувачів (клієнтів) та сума грошових коштів, внесена до програми «Соляріс» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з 01.01. 2016 по 01.01.2017, з 01.01.2017 по 01.01.2018, з 01.01.2018 по день винесення ухвали, за надання яких послуг, адміністраторами клубу «Банда Одеса»?

Якщо так то прошу скопіювати зазначені файли із зазначенням дати створення, редагування, зміни та інше на окремий носій інформації.
Для дослідження експертам направити: Системний блок персонального комп`ютера «Everest Home Office 1040», S: SU 705626, на якому знаходиться програмне забезпечення «Соляріс».

Для дослідження експерту направити експертам Київського НДЕКЦ МВС України для дослідження експерту направити поліетиленовий пакет.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Висновок експерта надати до СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: