УХВАЛА

Справа № 569/942/19

18 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 а саме: матеріалів інвентаризаційних справ по об`єктах нерухомого майна, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 з можливістю вилучити їх оригінали.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003692 від 20.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.222 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 під час оформлення кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 610 тис. грн. надала завідомо неправдиву інформацію.
На підставі зазначених матеріалів 20.06.2018 зареєстровано кримінальне провадження №0003692 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.222 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Рівненського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.
Крім цього, 18.07.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія НОМЕР_1 від 22.08.2005 р., видане ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 29 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_5 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).
В подальшому у зв`язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.
Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Рівненського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897517,88 грн.
В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.
Стягнуто з ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/15882/14-ц виданого Рівненським міським судом Рівненської області 21.10.2015 про стягнення із ОСОБА_5 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008, реєстровий №3125, нерухоме майно домоволодіння загальною площею 549 кв.м., житловою площею 183,90 кв.м., та земельну ділянку площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з цим, встановлено, що рішенням Рівненського міського суду (справа 2-7961/08) від 17.10.2008 задоволено позов ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та визнано за останніми право власності з самочинно переобладнаної господарської будівлі на житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 жилою площею 33,1 кв.м. в рівних долях.
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_7 присвоєно адресу житловому будинку АДРЕСА_2 та за ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зареєстровано право власності на даний об`єкт нерухомості у рівних долях по .
29.09.2010 ОСОБА_5 на підставі договору дарування подарувала своїй дочці ОСОБА_7 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 , кадастровий номер земельної ділянки :01:071:0053. Зазначена земельна ділянка також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №2183).
Крім цього, 19.01.2011 ОСОБА_6 на підставі договору дарування подарував своєму синову ОСОБА_9 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 , кадастровий номер земельної ділянки :01:071:0053. Частина зазначеної земельної ділянки також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №163).
Таким чином, відчуження житлового будинку, що потягнуло за собою відчуження частини земельної ділянки яка була предметом іпотечного договору унеможливлює виконати рішення Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 чим спричиняється шкода інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з цим, виникла необхідність у вилученні матеріалів інвентаризаційних справ, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єктах нерухомого майна, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до матеріалів інвентаризаційних справ по об`єктах нерухомого майна, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Підстави, що документи перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту подачі гр. ОСОБА_5 завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту з метою подальшого його неповернення. Крім цього, в матеріалах справи містяться документи із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_5 які необхідні для подальшого проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт подачі завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту.
Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз щодо виявлення ознак недійсності документа серед тих, що подавались для оформлення кредиту. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи (інформація) знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській ОСОБА_10 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 а саме: матеріалів інвентаризаційних справ по об`єктах нерухомого майна, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 з можливістю вилучити їх оригінали.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя