Справа № 404/2441/19
Номер провадження 1-кс/404/1502/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001331 від 19.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.02.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 12.02.2019 року близько невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple IPhone 7», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10 300 гривень.
Встановлено, що 12.02.2019 року о 16:22 годин ОСОБА_5 будучи введеною в оману щодо дійсних намірів невідомої особи, добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 5 175 гривень на картку НОМЕР_1 .
Крім того, того ж дня о 16:48 годин остання через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила операцію з перерахування грошових коштів у сумі 5 180 гривень на картку НОМЕР_1 .
Таким чином, наявні шахрайські дії щодо неправомірного заволодіння коштів ОСОБА_5 у результаті зазначеного вище, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., за період з 12.02.2019 року по 12.03.2019 року.
Зобов`язати Головне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття рахунку по № НОМЕР_1 ; про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 12.02.2019 року до 12.03.2019 року; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 12.02.2019 року по 12.03.2019 року.
Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 12.02.2019 року по 12.03.2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 05.05.2019 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1