27.11.2018
Справа № 642/6434/18
Провадження №1-кс/642/3365/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №000734 від 12.07.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,-
В С Т А Н О В И В :

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню за №0000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме що належить:

- СКП «Харківзеленбуд», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул.Клочківська, 195-А, а саме:

1. платіжне доручення № 152 від 29 серпня 2017року 1 арк;

2 . договір № 270 про закупівлю товарів від 14 серпня 2017 року, з додатками 6 арк;

3 . платіжне доручення №153 від 29 серпня 2017 року 1 арк;

4 . договір № 273 про закупівлю товарів від 14 серпня 2017 року, з додатками 7 арк;

5 . договір № 120 про закупівлю товарів від 27 березня 2018 року, з додатками 4 арк;

6 . договір 162 про закупівлю товарів від 19 квітня 2018 року, з додатками 4 арк;

7 . платіжне доручення № 8 від 25 червня 2018 року 1 арк;

8 . договір № 250 про закупівлю товарів від 18 червня 2018 року, з додатками 6 арк;

9. платіжне доручення № 9 від 25 червня 2018 року 1 арк;

10. договір № 251 про закупівлю товарів від 18 червня 2018 року, з додатками 6 арк;

11. платіжне доручення № 10 від 14 серпня 2018 р.1 арк;

12. договір № 303 про закупівлю товарів від 01 серпня 2018 року, з додатками 5 арк;

13. платіжне доручення № 11 від 14 серпня 2018 року 1 арк;

14. договір № 304 про закупівлю товарів від 01 серпня 2018 року, з додатками 5 арк;

15. платіжне доручення № 12 від 18 вересня 2018 року 1 арк;

16. договір № 335 про закупівлю товарів від 03 вересня 2018 року, з додатками 6 арк;

17. платіжне доручення № 1 від 27 березня 2018 року 1 арк;

18. договір № 93 про закупівлю товарів від 13 березня 2018 року, з додатками 5 арк;

19. платіжне доручення № 3 від 27 березня 2018 року 1 арк;

20. договір № 95 про закупівлю товарів від 13 березня 2018 року, з додатками 6 арк;

21. платіжне доручення № 2 від 27 березня 2018р. 1 арк;

22. договір № 94 про закупівлю товарів від 13 березня 2018 року, з додатками 6 арк;

23. видаткова накладна № 638 від 19 березня 2018 року 1 арк;

24. видаткова накладна № 639 від 19 березня 2018 року 1 арк;

25. видаткова накладна № 637 від 19 березня 2018 року 1 арк;

26. видаткова накладна № 41 від 04.04.2018 року 1 арк;

27. видаткова накладна № 697 від 13 вересня 2018 року 1 арк;

28. видаткова накладна № 1 від 08 серпня 2018 року 1 арк;

29. видаткова накладна № 1 від 08 серпня 2018 року 1 арк;

30. видаткова накладна № 453 від 20 червня 2018 року 1 арк;

31. видаткова накладна № 454 від 20 червня 2018 року 1 арк;

32. видаткова накладна № 230 від 23 квітня 2018 року 1 арк;

33. видаткова накладна №531 від 18 серпня 2017 року 1 арк;

34. видаткова накладна № 530 від 18 серпня 2017 року 1 арк;

35. видаткова накладна № 97 від 14 травня 2018 року 1 арк;

36. видаткова накладна № 98 від 14 травня 2018 року 1 арк;

37. видаткова накладна № 368 від 03 липня 2017 року 1 арк;

38. видаткова накладна № 352 від 19 червня 2017 року 1 арк;

39. видаткова накладна № 354 від 19 червня 2017 року 1 арк;

40. видаткова накладна № 351 від 19 червня 2017 року 1 арк;

41. видаткова накладна № 350 від 19 червня 2017 року 1 арк;

42. видаткова накладна № 287 від 06 червня 2017 року 1 арк;

43. видаткова накладна № 214 від 03 травня 2017 року 1 арк;

44. видаткова накладна № 155 від 19 квітня 2017 року 1 арк;

45. видаткова накладна № 157 від 19 квітня 2017 року 1 арк;

46. видаткова накладна № 152 від 14 квітня 2017 року 1 арк;

47. видаткова накладна № 148 від 11 квітня 2017 року 1 арк;

48. видаткова накладна № 122 від 03 квітня 2017 року 1 арк;

49. платіжне доручення № 3 від 18 травня 2018 року 1 арк;

50. договір № 125 про закупівлю товарів від 02 квітня 2018 року, з додатками 8 арк;

51. платіжне доручення № 2 від 18 травня 2018 року 1 арк;

52. договір № 126 про закупівлю товарів від 02 квітня 2018 року, з додатками 8 арк;

53. договір поставки № 109 від 06 квітня 2017 року 1 арк;

54. договір поставки № 89 від 29 березня 2017 року 1 арк;

55. платіжне доручення № 104 від 10 липня 2017 року 1 арк;

56. договір № 200 про закупівлю товарів від 15 червня 2017 року, з додатками 6 арк;

57. платіжне доручення № 7 від 25 квітня 2017 року 1 арк;

58. договір № 111 про закупівлю товарів від 06 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

59. платіжне доручення № 5 від 14 червня 2017 року 1 арк;

60. договір № 155 про закупівлю товарів від 16 травня 2017 року, з додатками 6 арк;

61. платіжне доручення № 2 від 27 квітня 2017 року 1 арк;

62. договір № 118 про закупівлю товарів від 11 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

63. платіжне доручення № 3 від 27 квітня 2017 року 1 арк;

64. договір № 110 про закупівлю товарів від 06 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

65. платіжне доручення № 8 від 27 червеня 2017 року 1 арк;

66. договір № 190 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

67. платіжне доручення № 9 від 27 червня 2017 року 1 арк;

68. договір № 191 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

69. платіжне доручення № 7 від 27 червня 2017 року 1 арк;

70. договір № 189 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

71. платіжне доручення № 10 від 27 червня 2017 року 1 арк;

72. договір № 1952 про закупівлю товарів від 12 червня 2017 року, з додатками 5 арк;

73. платіжне доручення № 4 від 13 травня 2017 року 1 арк;

74. договір № 124 про закупівлю товарів від 14 квітня 2017 року, з додатками 5 арк;

75. звіт про виконання договору про закупівлю 5 арк;

76. протокол № 68 розгляду тендерних пропозицій 3 арк;

77. тендерна документація 12 арк;

78. технічне завдання 10 арк;

79. тендерна документація 12 арк;

80. протокол № 48 5 арк;

81. звіт про виконання договору про закупівлю 3 арк;

82. повідомлення про намір укласти договір 1 арк;

83. протокол № 67 розгляду тендерних пропозицій 3 арк;

84. тендерна документація 12 арк;

85. технічне завдання 2 арк;

86. протокол № 59 4 арк;

87. оголошення про проведення відкритих торгів 2 арк;

88. тендерна документація 12 арк;

89. протокол № 49 5 арк;

90. Жорсткий диск SSDPR-CX300-120 НА 120GB

91. Финансовая поддержка СКП «Харьковзеленстрой» ХГС 1 арк;

92.Распределение бюджетних назначений, предусмотренных СКП «Харьковзеленстрой» ХГС 2 арк;

93. завірена копія наказу № 28 від 08.02.2016 року 1 арк;

94. завірена копія наказу № 271К від 03.12.2012 року 1 арк;

95. копія посадової інструкції заступника директора по виробництва 3 арк;

96. копія посадової інструкції начальника виробничого відділу 2 арк;

- ОСОБА_5 , що вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.ноутбук «MSI», model:MS-6837D, FCC IP: 14L-MS6837D1, ICID:3715A-MS-6837D1, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

2.планшет «IPad» в корпусі срібного кольору, model: Ф1489;

3.планшет «Lenovo» в корпусі білого кольору;

4.ноутбук «НР», serial: 2CE3481CCT, в корпусі темно-срібного кольору із зарядним пристроєм;

5.карта памяті Micro SD C Team 16 Gb із адаптером;

6.флеш-карта «Sprint» в корпусі чорного кольору, FCC ID:N7NU598;

7.флеш-карта «Corsar Flash Voyager» в корпусі чорно-синього кольору;

8.копія чорнової документації ТОВ «Компанія «Лідер-Харків», ФОП ОСОБА_6

-ТОВ «Компанія Лідер-Харків», вилучене за адресою: м.Харків, вул. Державінська, 38, а саме:
1.Рахунки на оплату ТОВ «Лідер-Харків» №97 від 12.03.2018 та №85 від 22.02.2018 2 арк.;
2.Рахунки ТОВ «Лідер-Харків» на аркушах-чернетках 7 арк.;
3.Платіжне доручення та рахунок ТОВ «Лідер-Харків» за 2018 рік на чернетках 2 арк.;
4.Рахунки ФОП ОСОБА_6 на аркушах-чернетках 2 арк.;
5.Прайс-листи 3 арк.;
6.Не підписані накладна та замовлення ФОП ОСОБА_6 2 арк.;
7.Реєстрація серійних номерів ТОВ «Андреас-Штиль» - 1 арк.;
8.Слжбові чеки ФОП ОСОБА_6 7 арк.;
9.Реєстрація серійних номерів ТОВ «Андреас-Штиль» - 2 арк.;
10. Видаткова накладна №1846 від 01.06.2017 ФОП ОСОБА_6 1 арк.;
11.Блокнот із надписом «Makita» із рукописними записами імен, номерів, сум;
12. Блокнот із надписом «Vast expanses» із рукописними записами адрес, імен, номерів, сум;
13. Щоденник темно-синього кольору із надписом «2008» із рукописними записами;
14.Товарні чеки за 2013 рік 6 арк.;
15. Аркуш із чорновими записами 1 арк.;
16. Рахунок від 21.11.2018 ТОВ «Компанія Лідер-Харків» - 1 арк.;
17. Чернетки накладних, рахунків ТОВ «Компанія Лідер-Харків» - 5 арк.;
18. Вантажна декларація від ТОВ «Андреас Штиль» до ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 17.07.2018 та товарно-транспортна накладна від 17.07.2018 3 арк.;
19. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за жовтень 2018 року 11 арк.;
20. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за липень 2018 року, серпень, вересень, жовтень 2018 року 50 арк.;
21. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за 2017 рік 50 арк.;
22. Вантажні декларації «Ночной Экспресс» за період 2017-2018 років 350 арк.;
23. Підтвердження про продаж для заводу «Stihl» від ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2016-2018 років 533 арк.;
24. Підтвердження про продаж для заводу «Viking» від ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2016-2018 років 54 арк.;
25. Персональний комп`ютер моноблок «Lenovo S40-40» s/n: P900LZSF чорного кольору із шнуром живлення;
26. Експрес-накладні «Нова Пошта» за період 2016, 2018 років 27 арк.;
27. Декларації «Інтайм» - 2 арк.;
28. Експрес-накладні «Нова Пошта» за липень 2016 року 3 арк.;
29. Експрес-накладна «Нова Пошта» від 04.03.2017 із підтвердженням про продаж заводу «Stihl» на 3 арк., з товарним чеком №1342 від 03.03.2017 ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;
30. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2017 року 156 арк.;
31. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2016 року 5 арк.;
32. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період без зазначення року 144 арк.;
33. Акти прийняття інструментів в ремонт ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період 2018 року 208 арк.;
34. Зошит із надписом «Hell Energy Drink» із рукописними записами номерів, імен та іншими записами;
35. Видаткова накладна ТОВ «Хускварка Україна» від 15.06.2017 1 арк.;
36. Замовлення покупця у ТОВ «Компанія Лідер-Харків» №Х000000330 від 09.11.2018 1 арк.;
37. Додаткова угода №3 від 20.11.2018 між ТОВ «Ал-Ко Кобер» та ТОВ «ЛТК-Імпульс» у 2-х прим. По 2 арк.;
38. Чернетки видаткових накладних та замовлення ТОВ «Компанія Лідер-Харків» - 3 арк.;
39.Копія паспорту, виписки, свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_8 3 арк.;
40. Прайс-листи 4 арк.;
41. Прайс-листи регіональний менеджер ОСОБА_9 8 арк.;
42. Прайс-листи регіональний менеджер ОСОБА_10 18 арк.;
43. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 17.08.2018 4 арк.;
44. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 03.09.2018 10 арк.;
45. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 23.10.2018 5 арк.;
46. Копія субдилерського договору між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Компанія Лідер-Харків» від 29.09.2018 3 арк.;
47.Персональний комп`ютер ноутбук «Dell Inspirion N5040» s/n: CQSNLR1 без батареї із дротом живлення.
-ТОВ «Компанія Лідер-Харків», вилучене в ході обшуку магазину № 1 на Господарських рядах ринку «БАРАБАШОВО» м. Харкова за адресою: м.Харків, вул. Ак. Павлова, 165, а саме:
1.Печатка ФОП ОСОБА_15 ;

2.Печатка ФОП ОСОБА_6 ;

3.Ноутбук Lenovo В 570 з зарядним пристроєм;

4.Аркуш паперу з нотатками у кількості 4 шт.;

5.Зошит з нотатками 1 шт.;

6.копія договору оренди № 107 від 01.07.2017 на 1 арк;

7.копія акту здачі-приймання від 01.01.2018 на 1 арк.;

8.копія Виписки з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_16 на 2 арк.;

9.копія свідоцтва платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

10.повідомлення про прийняття працівників на роботу з квитанціями на 3 арк.

В ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

1.Зелена папка за написом «довіреність» з документами в кількості 148 арк. Розташовані в файлах.

2.Синя папка за написом «Кентавр строй отдел» з документами в кількості 51 арк. Розташовані в файлах.

3.Чорна папка за написом «Магазин» з документами в кількості 128 арк. Розташовані в файлах.

4.Чорна папка за написом «Трактора» з документами в кількості 100 арк. Розташовані в файлах.

5.Чорна папка за написом «Нова Пошта» з документами в кількості 42 арк. Розташовані в файлах.

6.Чорна папка за написом «Gardena; Husqvarn; McCulloch» з документами в кількості 264 арк. Розташовані в файлах.

7.Червона папка з документами в кількості 66 арк. Розташовані в файлах.

8.Зелена папка за написом «Еска» з документами в кількості 6 арк. Розташовані в файлах.

9.Зелена папка за написом «Безнал» з документами в кількості 165 арк. Розташовані в файлах.

10.Чорна папка за написом «Кентавр мото отдел» з документами в кількості 221 арк. Розташовані в файлах.

11.Блокнот червоного кольору з чорновими записами та закріпленими чеками та квитанціями «Приват Банк».

12.Блокнот «Іван Богун» з чорновими записами.

13.Накладна «Нова Пошта» №07.

14.Декларація про прийняття вантажу №;м; ; 040002979;

15.Замовлення покупця № С від 27.10.2016.

16.Видаткова накладна №3817 від 02.11.2016.

17.Експрес накладні, декларації, чеки, квитанції у файлі.

18.Договір №95/2918.

19.Видаткова накладна.

20.Акт №SR00107910

21.Файл з реквізитами та інформацією про постачальників та накладними.

22.Ноутбук чорного кольору ТМ «ASUS» з наклейкою «2 роки гарантії на бензотехніку».

23.Мобільний телефон, білого кольору «Нокіа».

24.Мобільний телефон сенсорний, чорного кольору, з подряпинами на дисплеї.

25.Печатка підприємства № НОМЕР_1 .

26.Ноутбук чорного кольору «Compag»

- ОСОБА_15 - печатку ФОП ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_6 - печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_6 , вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.системний блок чорного кольору ТМ «Glory».

-ОСОБА_17 , вилучене за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.Ноутбук «Samsung» s/nHX7Z91GC900181 із зарядним пристроєм;

2.Мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_2 ;

3.Банківську картку «Приватбанк»

НОМЕР_3 .Зошит з рукописними записами.

-ОСОБА_18 , вилучене за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.2 аркуші паперу із проставленими відтисками печатки ТОВ «ПКГ» код 21189881;

2.13 аркушів паперу із проставленими відтисками печатки ФОП ОСОБА_19 № НОМЕР_4 .

-ТОВ «Джут-Тек» , вилучене в ході обшуку в офісному приміщенні № 304: АДРЕСА_6 , а саме :

1.Мобільний телефон Nokia;

2.Мобільний телефон Samsung;

3.Флеш-картка Transcend 2 Гб.

-ОСОБА_20 , вилучене за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

1.Картка Приватбанк номер НОМЕР_5 ;

2.Сім-картка «МТС» з номером НОМЕР_6 .

-ОСОБА_21 , вилучене за адресою: м.Дергачі, провул. Гайдамацький, 11, а саме:

1.НЖМД Barracuda 80 Гб;

2.Флеш-накопичувач АDАТА;

3.Флеш-накопичувач Samsung.

-ТОВ «Джут-Тек», вилучене в ході обшуку в офісному приміщенні ОСОБА_22 на 10 поверсі: м.Харків, вул.Космічна, 21, а саме:

1.Ноутбук Lenovo Ideapad;

2.Ноутбук Asus;

3.Блокнот з чорновими записами;

4.Видаткова накладна ТОВ «Джут-Тек» № 420 від 04.06.2018 на 1 арк.;

5.Акт звірки взаємних розрахунків на 1 арк.

6.Довіреність № 1 на 1 арк.;

7.Акт здачі-приймання робіт № 987 на 1 арк.;

8.Рахунок на оплату № 851 від 08.08.18 на 1 арк.;

9.Накладна № 851 на 1 арк.;

10.Квитанція на оплату від 31.08.2108 на 1 арк.;

11.Контракт № 1904 від 19.04.2018 з додатками на 88 арк.

12.ЦМР № А0001055 на 1 арк.;

13.Рахунок ТОВ «Формат Груп» на 1 арк.;

14.Акт прийому-здачі послуг на 2 арк.

15.Заявка № 3 до договору транспортного експедирування на 2 арк.;

16.Договір страхування від 18.06.2018 на 2 арк.;

17.Наряд № 12274 на 1 арк.;

18.Копії ЦМР № А0001055 на 2 арк.;

19.Акт виконаних робіт № Х 83К-03800 від 25.06.2018 на 1 арк.;

20.Акт виконаних робіт № ХЛАХЄ 0619 від 25.06.2018 на 1 арк.;

21.Контракт № 2711 від 27.11.2017 на 5 арк.;

22.Копії ЦМР № А0000686 на 2 арк.;

23.Рахунок № 1803001 від 02.03.2018 на 1 арк.;

24.Акт № 1803001 від 02.03.2018 на 2 арк.;

25.Рахунок № 1711 031 від 10.11.2017 на 1 арк.;

26.Акт прийому здачі послуг № 17.11.031 на 2 арк.

27.Рахунок на оплату № 11/01-012-02 від 01.03.2018 на 1 арк.;

28.Акт здачі-прийомки робіт № 11/01-0102 на 1 арк.;

29.Акт виконаних робіт № ХЛАХЕ0218 на 1 арк;

30.Документи по контракту № 2711 на іноземній мові на 69 арк.

Арештоване майно передати на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 28.11.2018 о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1