печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківський установ.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) та ін.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), з метою ухилення від сплати податків, у березні 2017 року у документах бухгалтерського обліку товариства відображено придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), яке має ознаки фіктивності, а саме: двигун 29 ГТД-1250 (моноблок 219-02-сб19), регулятор температури РТ-12-15Б, блок управління пневмоочисткою БУПО, автомат пускового пристрою АПУ-71, панель управління стартером ПУС-71 на загальну суму 7 039 672 грн.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 ), правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21153/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1