Провадження № 1-кс/742/2018/18
Єдиний унікальний № 742/3522/18
У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2018 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до відповідних документів, які стосуються проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів та попередніх договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, док ументи про передачу матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), облікових книг із записами про рух вантажних транспортних засобів на території організації, що перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 1 ст. 358 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001713 від 15.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння насінням соняшника належного ФОП « ОСОБА_5 » шляхом обману в особливо великих розмірах та за фактом підроблення договір попередньої поставки соняшника олійного.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між сторонами, які представляють ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , було укладено договір поставки соняшника олійного № 014/10 від 10.10.2018 року при цьому було зазначено, що кількість товару становить 80 тон, ціна товару за 1 т. становить 8 300 грн., загальна вартість товару становить 664 000 грн. Після укладення договору та відправки товару представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв?язок не виходять та розрахунок за поставлений товар не провели.

В подальшому в ході досудового слідства було встановлено, що вказаний вище вантаж, а саме насіння соняшника було відвантажено до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 , що підтверджується зібраними по справі доказами.

Відповідно до листа від ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено попередній договір поставки № 20 від 12.10.2018 року, товар поставки насіння соняшника в кількості 80 тон, оплата по договору повинна була здійснюватись на підставі видаткових накладних, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовили, внаслідок чого розрахунок по договору не здійснився, право власності на товар не надійшла, у зв`язку з чим товар було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі двосторонніх документів та вивезено продавцем з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього було оформлено три двосторонні документи на повернення товару від 15.10.2018 року.

Проте, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало відповідних договір поставки та не здійснює діяльність, яка б передбачала поставку соняшника олійного.

Крім цього, допитані в якості свідків директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та головний бухгалтер ТОВ « ОСОБА_8 , повідомили, що ніякої фінансового-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їхнє підприємство не мало, крім цього під час допиту в якості свідків останнім було надано копію договору та двосторонніх документів, на що свідками було зазначено, що дана документація викликає сумнів, а саме вбачаються ознаки підробки підпису директора та печатки підприємства.

Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відповідних документів, які стосуються проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:договорів та попередніх договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, документи про передачу матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), облікових книг із записами про рух вантажних транспортних засобів на території організації, оскільки вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того слідчий зазначає, що отримання копій документів, у разі встановлення наявності оригіналів, не дасть змоги слідству провести відповідні експертизи, які матимуть суттєве значення під час доказування в частині кримінального провадження передбаченої ст. 358 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику представників ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх тимчасового вилучення(оригіналів) для розкриття даного злочину, призначення відповідних експертиз та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, які стосуються проведення фінансово-господарських операцій, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

постановив:

Клопотання клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до оригіналів відповідних документів, які стосуються проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів та попередніх договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, документи про передачу матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), облікових книг із записами про рух вантажних транспортних засобів на території організації, що перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11