Справа №127/6578/19
Провадження №1-кс/127/3854/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ЧереваньД.Аюзвернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи «КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сформованих у електронному вигляді сканованих їх копій, що стали підставою для реєстрації зазначеного підприємства.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2017-2018 років невстановлені особи вчинили ряд правочинів з використанням підроблених документів, у результаті яких протиправно заволоділи часткою розміром 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Жмеринка, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), належною єдиному учаснику та власнику корпоративних прав зазначеного товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Жмеринка, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), спричинивши останньому велику шкоду.

Крім того, не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_4 , згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_5 представляти його інтереси.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на травень 2015 року учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб громадян України. Цього ж року учасниками товариства згідно протоколу позачергових загальних зборів № 3 від 9.06.16 прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі.

Рішенням позачергових зборів учасників товариства (Протокол № 7 від 08.10.2015) затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників товариства на користь учасника ОСОБА_6 , крім частки учасника ОСОБА_7 , після чого відповідні зміни до статуту Товариства зареєстровані 13.10.2015 державним реєстратором.

Далі, у зв`язку із невиконанням своїх фінансових зобов`язань перед Товариством, порушенням обов`язків учасника, учасник ОСОБА_7 був виключений зі складу учасників (Протокол № 8 від 24.11.2015), зміни до статуту Товариства зареєстровані 27.11.2015, тобто єдиним засновником який володів 100% статутного капіталу стала учасник ОСОБА_6 .

Надалі, згідно протоколу позачергових загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 9 від 1.12.2015 учасник який володів 100 % статутного капіталу ОСОБА_6 прийняла рішення про вихід зі складу учасників та передала свою частку у розмірі 2 737 440,02 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, станом на грудень 2015 року єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішенням Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів № 3 від 09.06.2015 де приймались рішення у тому числі про перерозподіл часток між учасниками Товариства в порушення норм законодавства та правил екстериторіальності 19.12.2018 подали документи одному з державних реєстраторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, яким було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме змінено учасників, керівника та установчий капітал Товариства.

У результаті вчинення вище вказаних дій згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали у різних частках ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , тобто ті ж особи, які входили до скалу учасників Товариства станом на 2015 рік та які реалізували свої частки на користь учасника ОСОБА_6 .

Допитані службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стверджують, що жодних рішень про перерозподіл часток у тому числі про продаж чи передачу своєї частки на користь іншої фізичної чи юридичної особи не приймали, тому у наслідок вчинення зазначених протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично позбавлено володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у свою чергу призвело до заподіяння збитків у великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , місце зберігання реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитана ОСОБА_15 яка є керівником ОСН « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який згідно Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що ОСН « ІНФОРМАЦІЯ_7 » жодного відношення до діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, дане комунальне підприємство ніколи не знаходилось за адресою АДРЕСА_1 , та їй не відомі будь-хто з працівників чи інших посадових осіб даного підприємства.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: до документів реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сформованих у електронному вигляді сканованих їх копій, що стали підставою для реєстрації зазначеного підприємства, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представників.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи «КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сформованих у електронному вигляді сканованих їх копій, що стали підставою для реєстрації зазначеного підприємства.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи «КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сформованих у електронному вигляді сканованих їх копій, що стали підставою для реєстрації зазначеного підприємства.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ;

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя