Справа № 761/2543/19
Провадження № 1-кс/761/2160/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001492 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В :

Представник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю зможливістю вилучити завірені належним чином копії документів в роздрукованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із зазначенням суми, дати, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 28.08.2015 по 31.12.2018.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001492 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 189 КК України.

22 листопада 2018 року слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Так, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що у жовтні 2017 року у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 . Будучи обізнаний про те, що ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається торгівлею зерна та має значний дохід від вказаної діяльності, а також використовує у своїй діяльності комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішив заявити вимогу останньому, із застосуванням насильства та погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень про передачу грошових коштів та права на вказаний об`єкт нерухомості. Будучи обізнаним про майновий конфлікт ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка надала ОСОБА_5 грошові кошти у позику для використання їх в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 вирішив використати вказаний факт як підставу для вимагання грошових коштів. В подальшому, за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_3 вступив у змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими слідством особами та заявили ОСОБА_5 вимогу переоформити корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким на праві приватної власності зареєстрований комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_10 , який прибув до приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , де на вимогу ОСОБА_9 підписав документи про відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_3 у серпні 2018 року при зустрічі з потерпілим ОСОБА_5 висунив вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 3 000 000,00 грн.

Однак, ОСОБА_3 не визнає своєї вини у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та вважає, що вимога про передачу грошових коштів має виключно характер цивільно-правових відносин між підозрюваним ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_5 . Так, останні спільно заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі сторони ОСОБА_3 засновником рахувалася його теща ОСОБА_11 , хоча фактично бенефіціаром був ОСОБА_3 . Так, 19 серпня 2015 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про поворотну фінансову допомогу №16/08-15 від 19.08.2015 на суму 3000000,00 гривень. ОСОБА_3 через свою тещу ОСОБА_11 передав вказану суму коштів ОСОБА_5 , які останній не повернув.

Грошові коти в сумі 134 000,00 грн ОСОБА_11 в той же день внесли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , решта ОСОБА_5 взяв готівкою.

На підтвердження внесення грошових коштів, стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із зазначенням суми, дати, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 28.08.2015 по 31.12.2018.

На підставі викладеного захисник підозрюваного звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання захисник підозрюваного не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001492 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити у повному обсязі.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів в роздрукованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із зазначенням суми, дати, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 28.08.2015 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя