Справа № 202/6897/18
Провадження № 1-кс/202/7577/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002516 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
01 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 листопада 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування було проведено аналітичне дослідження та отримано висновок № 22/06-30-16-05/39717936 від 12.06.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході постачання обладнання державному підприємству НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно з яким встановлено штучне завищення вартості постачання обладнання, порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі».
Так, 04.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ДП НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3,5 млн. грн. в тому числі ПДВ передплати за ємність перехідну кр. ТСРП 100.026 0000-002-00 СБ, загальна вартість ємності за договором складає 6 969 тис. грн. Вірогідно, вказану оплату ДП НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило в межах виконання проекту ТСРП 100-509/9,10-01 КМ згідно оголошення про проведення відкритих торгів, яке замовник оприлюднив на своєму сайті у листопаді 2016 року.
Відповідно до оголошення, предмет закупівлі: Металоконструкції згідно проекту ТСРП 100-509/9,10-01 КМ. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: DDP згідно Інкотермс 2010, на склад покупця, АДРЕСА_1 , партіями, погодженими із замовниками. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 4 тижні з моменту авансового платежу. Однак, станом на 01.06.2018 року у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній звіт про укладання договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємства, оприлюднення якого є обов`язковим для державного підприємства у відповідності до п. 1 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за ту ж ємність на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно з податковими накладними, зареєстрованими у ЄРПН підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість постачання перехідної ємності становить 4 265 000 грн. в т.ч. ПДВ, всього 710833, 33. Вказана сума на 2 704 000 грн. є меншою ніж та, яку має сплатити державне підприємство. Тобто, наявні ознаки завищення вартості перехідної ємності на 64 %.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002516, працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів документів) до оригіналів документів щодо виконання умов договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по закупівлі Металоконструкції згідно з проектом ТСРП 100-509/9,10-01 КМ, (поставку ємності перехідної), а саме: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на поставку ємності перехідної; договорів, укладених між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт (приймання-передачі), відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами), у період з 01.01.2016 по 02.11.2018; товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались та отримувались державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); журнали ордери та виписки по рахункам № 15, 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631, 632, 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681, 702703, 811, 812, 813, 814, 815, 816821, 822, 823, 824, 901902, 903, 904, 021, 023 та інші документи щодо бухгалтерського та складського обліку, у яких відображено отримання, прийняття на баланс державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ємностей (металоконструкцій) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 01 грудня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1