Справа № 640/1336/19
н/п 1-кс/640/1111/19
"29" січня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
18 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вид робіт - реконструкція покрівлі, які знаходяться у володінні Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( ІНН НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі:
- Установчих та реєстраційних документів (копії);
- Наказів про призначення керівника, осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків;
- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Договорів підряду, щодо виконання будівельних, покрівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті;
- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ФОП " ОСОБА_5 " за виконані роботи;
- Розрахунково-платіжних відомостей;
- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2018 рік (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, покрівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, покрівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті за 2018 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- Договорів, накладних на придбання товарів, робіт, послуг, які були в подальшому поставлені (надані) на вищезазначене підприємство;
- Інформацію, щодо використання автотранспорту на якому здійснювалась доставка матеріалів до об`єкту;
- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018 рік.
- інформацію щодо всіх осіб, які працюють за договорами підряду або в іншій формі працевлаштування на вказаному об`єкті з вказанням повних анкетних, паспортних даних та контактними номерами телефону.
В ході виїзду слідчо оперативної групи 23.12.2018 року було встановлено, що в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядною організацією проводиться капітальний ремонт покрівлі будівлі.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( ІНН НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Фізична особа підприємець ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши Фізичну особу підприємця ОСОБА_5 ( ІНН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вид робіт - реконструкція покрівлі, у тому числі:
- Установчих та реєстраційних документів (копії);
- Наказів про призначення керівника, осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків;
- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Договорів підряду, щодо виконання будівельних, покрівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті;
- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ФОП " ОСОБА_5 " за виконані роботи;
- Розрахунково-платіжних відомостей;
- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2018 рік (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, покрівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, покрівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об`єкті за 2018 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- Договорів, накладних на придбання товарів, робіт, послуг, які були в подальшому поставлені (надані) на вищезазначене підприємство;
- Інформацію, щодо використання автотранспорту на якому здійснювалась доставка матеріалів до об`єкту;
- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018 рік.
- інформацію щодо всіх осіб, які працюють за договорами підряду або в іншій формі працевлаштування на вказаному об`єкті з вказанням повних анкетних, паспортних даних та контактними номерами телефону.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2019 року включно.
Роз`яснити Фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1