Справа № 761/7725/19
Провадження № 1-кс/761/5611/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ряду підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_6 , Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а також різних державних установ та використала їх.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_5 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_6 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім цього, за результатами проведення огляду комп`ютерної техніки, вилученої у ході проведення даних обшуків, також виявлено відскановану копію Акту приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.08.2018, на якому містяться підписи учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , завірені нотаріально приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за №1310;1311 від 15.08.2018).

Однак, у відповідь на запити слідчого приватні нотаріуси ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали відповіді, що вказані нотаріальні дії вони не вчиняла, а також відповідні записи в реєстрі приватного нотаріуса щодо вчинення таких дій не здійснювали. Дана інформація свідчить про те, що перелічені документи підприємств, а також підписи та печатки приватних нотаріусів на них являються підробленими.

Окрім цього, за результатами огляду даної комп`ютерної техніки виявлено файли формату «.bmp» з печатками наступних державних установ: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Для довідок №1 ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «Для довідок №1 ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Крім цього, у ході огляду виявлено Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ІНФОРМАЦІЯ_7 №4645/46/13-33-85-09-04 від 12.07.2018 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на якій повинна міститись печатка даного податкового органу, що також свідчить про підробку даних печаток та довідки.

Таким чином, з метою встановлення всіх викладених обставин підробки вказаних документів та печаток, а також встановлення кола осіб, причетних до їх виготовлення та використання, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_10 за №0062177 від 19.09.2016 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 за №49 від 19.09.2016. Засновником та директором даного підприємства на даний момент являється ОСОБА_10 , а колишнім засновником та директором ОСОБА_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 за №0017378 від 10.07.2013 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 за №28 від 11.07.2013. Засновником та директором даного підприємства на даний момент являється ОСОБА_10 , а колишнім засновником та директором ОСОБА_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Враховуючи зібрані під час досудового розслідування докази, на даний момент є достатні підстави вважати що гр. ОСОБА_5 при здійсненні перереєстрації даних підприємств на підставну особу ОСОБА_10 , який зареєстрований на тимчасово окупованій території України: АДРЕСА_2 , могла використати підроблені реєстраційні документи, завірені також підробленими підписами та печатками приватних нотаріусів України.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на пошук та вилучення документів реєстраційної справи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписаних ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до їх документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та стосуються їх створення та перереєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, посилаючись на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий не надає жодних доказів на підтвердження призначення такого експертного дослідження, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період з 01.01.2017 по 31.01.2019 у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- статут підприємства; заява для юридичних та фізичних осіб; реєстраційні картки; довідку про взяття на облік платника податків; накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження; довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування даного підприємства з контролюючими органами.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя