УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000189 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 31 липня 218 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000189 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України, а саме: грошових коштів ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 у ПАТ «ОТП Банк» та накласти арешт на видаткові операції по вищезазначеним рахункам ТОВ «Премиум Люкс ЛТД».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000189 від 09.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 29.10.2015 по 25.09.2017 невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «ПАПАЯ» (), ТОВ «Дорлідер» (), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Картель Альянс» (), ТОВ «Голден-Юг» (), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (), ТОВ «Южстиль» (), ТОВ «Укргранд 1» (), ТОВ «Альтрон Компані» (), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (), ТОВ «Зернопромопт» () сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

У вказаний період, шляхом вчинення фінансових операцій зазначеними юридичними особами за тіньовою схемою, група невстановлених осіб сприяла в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах. 20.09.2017 вказана група невстановлених осіб, шляхом маскування та приховування незаконного переміщення і виводу грошових коштів в сумі понад 8 млн. грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачені за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно змісту даних узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, виявлено схему, пов`язану з спробою зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «ПАПАЯ» (), ТОВ «Дорлідер» (), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Картель Альянс» (), ТОВ «Голден-Юг» (), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (), ТОВ «Южстиль» (), ТОВ «Укргранд 1» (), ТОВ «Альтрон Компані» (), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (), ТОВ «Зернопромопт» ().

Згідно з витягом з бази даних ДФС України та даними Держфінмоніторингу ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» має відкритий у ПАТ «ОТП Банк» рахунок № НОМЕР_1 .

Держфінмоніторингом отримано від ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), АТ «УкрСиббанк» (МФФО 351005), ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) від ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) отримано 409 повідомлень щодо зупинення, на підставі ч.1 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення», фінансових операцій, проведені за участю ТОВ «ПАПАЯ» (), ТОВ «Дорлідер» (), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Картель Альянс» (), ТОВ «Голден-Юг» (), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (), ТОВ «Южстиль» (), ТОВ «Укргранд 1» (), ТОВ «Альтрон Компані» (), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (), ТОВ «Зернопромопт» ().

Враховуючи вищевказане, а також те, що предметом злочину, передбаченого статтею 212 КК України, виступають виключно грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджету у вигляді відповідних податків, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речового доказу. При цьому, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «Премиум Люкс ЛТД», що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «ОТП Банк, набуті внаслідок незаконної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з огляду на те, що розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна як речового доказу.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 09.10.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами фінансових операцій від імені зазначених вище підприємств за заздалегідь спланованою злочинною схемою, як такі, що сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, маскували та приховували незаконного переміщення і вивід грошових коштів в особливо великих розмірах.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 у ПАТ «ОТП Банк», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. При цьому, є достатньо підстав вважати, що вказане майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, має відношення до вказаного кримінального провадження та може бути використане як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що стане, як наслідок, перешкодить встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як арешт майна.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вищевказане майно має ознаки доказу у кримінальному провадженні №0000189 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «ОТП Банк».

Накласти арешт на видаткові операції по банківському рахунку ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» () - № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1