Справа № 592/7906/18
Провадження № 1-кс/592/4058/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Начальник другого відділу клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 розпочатому 21.11.2016 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовувалися рахунки №№ НОМЕР_3 (978 ЄВРО), НОМЕР_4 (840 USD) та НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках №№ НОМЕР_3 (978 ЄВРО), НОМЕР_4 (840 USD) та НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 28.02.2018 р. надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 (978 ЄВРО), НОМЕР_4 (840 USD) та НОМЕР_5 (980 UAH), але тимчасовий доступ до документів не здійснено у зв`язку з тим що працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підготовлено документи в строк передбачений ухвалою.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів по поточних рахунках №№ НОМЕР_3 (978 ЄВРО), НОМЕР_4 (840 USD) та НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_3 (978 ЄВРО), НОМЕР_4 (840 USD) та НОМЕР_5 (980 UAH), за період з 29.08.2017 по 26.02.2018;

- матеріалів юридичної справи;

- чеків про зняття готівки за період з 29.08.2017 р. по 26.02.2018 р.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1