УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002160 від 21 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15 травня 2018 року слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , поштовим зв`язком направив до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002160 від 21 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, яке було отримане Шевченківським районним судом м. Києва 24 травня 2018 року, про арешт майна, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; в автомобілі марки «BMW», 2003 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0002160 від 21 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.

Так, ОСОБА_4 , набувши досвіду у вчиненні злочинів, що посягають на моральні засади суспільства в частині задоволення статевих потреб за грошову винагороду, визначивши їх вчинення як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, діючи одноособово, організувала вчинення злочинів, спрямованих на забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі з метою отримання прибутків (створення та утримання місць розпусти, звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи та сутенерство).

З метою вчинення даних злочинів, ОСОБА_4 на початку лютого 2018 року у невстановлений слідством день, розробила відповідний план злочинних дій. Відповідно до розробленого злочинного плану. ОСОБА_4 поступово було організовано наступне:

- були орендовані квартири, в яких надавались інтимні послуги, протягом лютого-травня 2018 року вказані квартири могли змінювати своє місце розташування;

- за допомогою реклами постійно набирались на «роботу» дівчата по наданню сексуальних послуг за грошову винагороду;

- придбано засоби контрацепції для використання повіями при наданні сексуальних послуг клієнтам;

- в світовій мережі Інтернет висвітлювалась реклама спрямована на пропонування сексуальних послуг за грошову винагороду, діяльність щодо надання якої організована безпосередньо ОСОБА_4 .

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 протягом лютого-травня 2018 року з метою отримання прибутку від незаконної діяльності почала орендувати жилі приміщення за наступними адресами по м. Києву, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , які обладнала під публічні квартири та які в подальшому використовувались заздалегідь підшуканими повіями для надання там сексуальних послуг за грошову винагороду.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи протягом лютого-травня 2018 року за допомогою оголошень, які розміщувала в мережі інтернет на веб-ресурсі «myJob.com.ua» зазначаючи при цьому рекламний номер телефону НОМЕР_3 , залучила до даної діяльності у якості повій в публічних квартирах осіб жіночої статі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 досягнувши з ними згоди щодо умов надання послуг сексуального характеру, задоволення ними статевої пристрасті клієнтів та розподілу прибутку у співвідношенні 50 відсотків на 50 відсотків, з яких одна частина залишалась повії, а інша - передавалась у розпорядження ОСОБА_4 .

Крім того, у продовженні реалізації свого злочинного умислу, з метою забезпечення зайняття проституцією вищевказаних повій в частині постачання останнім достатньої кількості клієнтів, і, відповідно, збільшення незаконних прибутків, протягом лютого-травня 2018 року, ОСОБА_4 розміщувала оголошення в мережі інтернет на веб-ресурсах: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «top-modals.com», «bordelero.net» та ін.. раніше заготовлених фотознімків осіб жіночої статі в оголеному вигляді, як «повій» та оголошень про надання послуг сексуального характеру, зазначаючи при цьому рекламний номер телефону НОМЕР_3 .

Встановивши ціни за надання сексуальних послуг повіями в приміщеннях публічних квартир, графік їх роботи, розподілу незаконних прибутків, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 виконувала функції організатора сутенерства, утримуючи при цьому місця розпусти, спрямовуючи клієнтів до приміщення квартир по м. Києву, які орендувала раніше, створила умови останнім обрати собі повію та надавала можливість обрану клієнтом повію провести до однієї з кімнат квартири для надання сексуальних послуг, а по закінченню зміни здійснювала підрахунок незаконно отриманих грошових коштів та розподіляла грошову винагороду між повіями.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у сутенерстві вчиненому щодо кількох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану 13 травня 2018 року звела для розпусти із повією клієнта ОСОБА_11 . Так, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому слідством місці, виконуючи роль диспетчера, займалась звідництвом осіб для розпусти з дівчатами які надають послуги інтимного характеру в публічній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду, з метою власного збагачення. Використовуючи рекламний номер телефону НОМЕР_3 , який був викладений в мережу Інтернет, як телефон повії, ОСОБА_4 , приймала телефонні дзвінки, консультувала клієнтів з приводу асортименту інтимних послуг та їх вартості і усно спрямовувала клієнтів за вказаною вище адресою. Так, ОСОБА_4 , виконуючи роль по звідництву чоловіків для розпусти, маючи на меті отримання грошової винагороди, 13 травня 2018 року, близько 22 год. 40 хв. відповіла на вхідний дзвінок рекламного телефону з номером НОМЕР_3 на який дзвонив ОСОБА_12 , проконсультувала останнього з приводу вартості обраної ним сексуальної послуги і отримавши від нього згоду, повідомила, що йому необхідно пройти до приміщення квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де він отримає послуги сексуального характеру.

Знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 вибрав одну з дівчат, яку ОСОБА_4 звела із ним для надання послуг інтимного характеру та отримав від неї вказані послуги. Після цього ОСОБА_12 передав дівчині грошові кошти за вступ з нею в статевий зв`язок, а в подальшому частина вказаних коштів була отримана ОСОБА_4 особисто.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у звідництві для розпусти, вчинене з метою наживи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

В подальшому проведено гласні слідчі розшукові дії на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 10 травня 2018 року за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 й у транспортному засобі марки «BMW» 2003 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- «Samsung Galaxy S7» IMEI (l): НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 та сім карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy3» IMEI (l): НОМЕР_7 IMEI (2) НОМЕР_8 та сім карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Леново» білого кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_9 ІМЕІ (2) НОМЕР_9 з сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ (1): НОМЕР_11 ІМЕІ (2): НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ (1): НОМЕР_13 з сім картою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_14 та ІМЕІ (2): НОМЕР_15 з сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_17 з сім картою «ВФ Україна»;

-мобільний телефон марки «Viaan» ІМЕІ (1): НОМЕР_18 ІМЕІ (2): НОМЕР_19 , з сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- купюри номіналом 200 гривень 4 штуки серії ЕЄ 0787846, ТЕ3701344, ЄШ 4441783, ЄД 9953352, які згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр видавалися ОСОБА_14 ;

- 8 (вісім) банківських карток «Приватбанку», а саме: номер НОМЕР_21 , номер НОМЕР_22 , номер НОМЕР_23 , номер НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_4 , інші - номер НОМЕР_25 , номер НОМЕР_26 , номер НОМЕР_27 , номер НОМЕР_28 без надпису прізвищ;

- службове посвідчення № НОМЕР_29 центрального апарату МБО України Комітет СІВ МВС, міліції та силових структур України видане на ім`я ОСОБА_4 , яка перебуває на посаді Радника голови комітету - посвідчення дійсне з 09.10.2015 по 09.10.2018;

-37 (тридцять сім) контрацептивів у запакованому цілому стані;

- 2 (дві) картонні коробки зі змазками;

- 2 (дві) картонні коробки з надписом «LUBRICATED» з контрацептивами;

- партупею для вбрання, халат червоного кольору, та дві сім карти ПрАТ «Київстар»;

- 4 (чотири) листи з рукописним текстом;

- блокнот з рукописним текстом;

- 4 (чотири) пусті упаковки з під контрацептивів;

- 13 (тринадцять) контрацептивів що використані;

-350 гривень та банківську картку «Приватбанку» без реквізитів у ОСОБА_15 ;
- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень 3 штуки серії ЛЗ3617532, МАЗ192843, УЖ3037943;
- грошові кошти номіналом 200 гривень 37 штук серії ТВ4253526, ПЕ0170102, ЕИ7439825, 336912221, УБ4167086, КЄ5249997, УЛ8010525, КЗ6649681, ЗЗ0421225, УП7940131, УМ0420682, ЕШ6237252, УЗ2931854, ЗГ2110288, ЕА0978198, СБ7971015, ПБ2247700, ЗА1680001, ТВ1091382, С36846988, ВЧ3117904, УД0605423, ТЖ7780628, ЄЕ3450835, УС6106496, ТВ6247570, ПЗ9897966, ЄД8434799, ПГ4294483, ПВ9454506, ПД8157241, СК0265903, ЕЕ1962341, УБ3525775, ВЕ0783235, УА1612705, ЄИ4671329;
-грошові кошти номіналом 100 гривень 20 штук серії ЗX4390342, МБ8979967, СБ4618663, ЗЦ9907184, ЕЯ5710954, ЗИ7448127, ВЦ9887307, КС1968959, ВМ2983829, СЗ7292751, ТБ8373521, СЄ5212534, КЕ2875764, ЗВ8506495, МБ2090477, СИ7845511, ЗИ3122164, СИ5176162, 3X7695659, ВЕ8873155;
- грошові кошти номіналом 50 гривень 1 штука серії РА4236342;
- грошові кошти у розмірі 110 гривень різними номіналами купюр;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 ;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_31 ;
- дисконтні картки у кількості 4 (чотирьох) штук та 6 (шість) візиті вок;
- накопичувач мікро CD.
Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «Samsung 6+» ІМЕІ(1): НОМЕР_32 ІМЕІ (2): НОМЕР_33 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ (1): НОМЕР_34 . 885 ІМЕІ (2): НОМЕР_35 з сім картами ТОВ «лайфселл» НОМЕР_36 та «Діджус»;
- картка «Фокстрот» № НОМЕР_37 та «web Моnеу» № 10;
- гроші номіналом 200 гривень серії ЄЗ1024037, які згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр видавалися ОСОБА_16 ;
- ноутбук марки «Lenovo» моделі «G585» серійний номер СВ21661811;
- грошові кошти в сумі 9300 (дев`ять тисяч триста) гривень;
- долари США номіналом 100 доларів в кількості 67 (шістдесят сім) купюр із серіями: КВ69137051; FF13412803; КВ96825543; СВ97754515; КВ51264911; DB59550466; CJ02114532; СВ85409712; НВ85381926; LB30459207; LB78122041; LL49263530; LB19336022; МВ03423435; LB67954815; LF89159787; LG69071310; LB03661303; LE32606329; LB53014681; LL26972529; KF46135890; НА94482499; HL79407276; КА68435230; НС47023969; КВ41933449; KJ08787980; НК30953926; НВ49125665; НК41823083; FF41457473; КВ34466931; КВ46510312; КВ80955121; КВ46510315; КВ80955120; НН61061538; КВ80955123; RD80955127; КІ04219617; KD04005479; НК32023862; КВ91935976; HG76902700; КВ32620901; АВ62630313; АВ52934362; KF63496488; KD78905203; HG38603011; КВ79530290; НК16414966; НВ48457692; НЕ04294652; HL76542053; КВ26548770; DB37718621; КВ02773662; КК24642212; НЕ12495981; НВ55048102; КВ27778879; FG72563338; DB47744301; KG16854904; HD55447565;
- долари США номіналом 20 доларів в кількості 9 (дев`ять) купюр із серіями: IL76941894; МВ41924087; JD79286923; СЕ15697190; МВ09412436; ML25764397; МВ53866504; JF45806986; МЕ56358344;
- долари США номіналом 10 доларів в кількості 11 (одинадцять) купюр із серіями: JB31154546; ВЗ3633968; JC02082971; МН56688156; JF38177057; ML44296378; МВ59406896; MD49937631; MG06736121; IG17056546; ІН29384769;
- долари США номіналом 5 доларів в кількості 13 (тринадцять) купюр із серіями: ML702255145; JB18320721; MF04897296; МК58006265; MF71668865; JB24148925: MG26535028; MF06556177; JE69087003; МС94154555; МС10822131; MF04597608; ML87658884;
- долари США номіналом 2 долари в кількості 2 (дві) купюри із серіями: І82712118; В20195237 та одна купюра номіналом 1(один) долар Е64382294;
- евро номіналом 50 (п`ятдесят) евро в кількості три купюри з серіями: SA; SE; S5;
- евро номіналом 10 (десять) евро в кількості 4 (чотири) купюри з серіями: ЕА; UF; UD; РА та одна купюра номіналом 5(п`ять) евро ТС.
Під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «BMW» сірого кольору, 2003 року випуску, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
- 2 (два) флеш носії, а саме: 1 (один) марки «Verbatim», 2 (другий) марки «SanDisk».
Постановою слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 14 травня 2018 року, вилучені в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; в автомобілі марки «BMW» 2003 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , речі визнано речовими доказами у кримінального провадженні №0002160.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин по кримінальному провадженню, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуків речі мають доказове значення, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Просив накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні просила задовольнити клопотання частково та не накладати арешт на її мобільні телефони, особисті грошові кошти та ноутбук «Леново», оскільки це її особисті речі та доказового значення та відношення до кримінального провадження вони не мають.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: купюри номіналом 200 гривень 4 штуки серії ЕЄ 0787846, ТЕ3701344, ЄШ 4441783, ЄД 9953352, які згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр видавалися ОСОБА_14 ; гроші номіналом 200 гривень серії ЄЗ1024037, які згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр видавалися ОСОБА_16 ; мобільні телефони марки «Samsung Galaxy S7» IMEI (l): НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 ; «Samsung Galaxy3» IMEI (l): НОМЕР_7 IMEI (2) НОМЕР_8 ; «Samsung 6+» ІМЕІ (1): НОМЕР_32 ІМЕІ (2): НОМЕР_33 ; «Samsung» ІМЕІ (1): НОМЕР_34 . 885 ІМЕІ (2): НОМЕР_35 , з сім картами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , ТОВ «лайфселл» НОМЕР_36 та «Діджус», що належать ОСОБА_4 ; 8 (вісім) банківських карток «Приватбанку», а саме: номер НОМЕР_21 , номер НОМЕР_22 , номер НОМЕР_23 , номер НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_4 , інші - номер НОМЕР_25 , номер НОМЕР_26 , номер НОМЕР_27 , номер НОМЕР_28 без надпису прізвищ; 37 (тридцять сім) контрацептивів у запакованому цілому стані; 2 (дві) картонні коробки зі змазками; 2 (дві) картонні коробки з надписом «LUBRICATED» з контрацептивами; партупею для вбрання, халат червоного кольору; дві сім карти ПрАТ «Київстар»; 4 (чотири) листи з рукописним текстом; блокнот з рукописним текстом; 4 (чотири) пусті упаковки з під контрацептивів; 13 (тринадцять) контрацептивів що використані; накопичувач мікро CD; картка «web Моnеу» № 10; ноутбук марки «Lenovo» моделі «G585» серійний номер СВ21661811; 2 (два) флеш носії, а саме: 1 (один) марки «Verbatim», 2 (другий) марки «SanDisk».

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
Одночасно слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на: мобільний телефон марки «Леново» білого кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_9 ІМЕІ (2): НОМЕР_9 та сім карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ (1): НОМЕР_11 ІМЕІ (2): НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 ; мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ(1): НОМЕР_13 ІМЕІ (2): НОМЕР_15 з сім картами ТОВ «лайфселл» НОМЕР_14 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_17 та сім карту «ВФ Україна»; мобільний телефон марки «Viaan» ІМЕІ (1): НОМЕР_18 ІМЕІ (2): НОМЕР_19 та сім карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 ; службове посвідчення №А00623 центрального апарату МБО України Комітет СІВ МВС, міліції та силових структур України видане на ім`я ОСОБА_4 ; грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень 3 штуки серії ЛЗ3617532, МАЗ192843, УЖ3037943; грошові кошти номіналом 200 гривень 37 штук серії ТВ4253526, ПЕ0170102, ЕИ7439825, 336912221, УБ4167086, КЄ5249997, УЛ8010525, КЗ6649681, ЗЗ0421225, УП7940131, УМ0420682, ЕШ6237252, УЗ2931854, ЗГ2110288, ЕА0978198, СБ7971015, ПБ2247700; ЗА1680001, ТВ1091382, С36846988, ВЧ3117904, УД0605423, ТЖ7780628, ЄЕ3450835, УС6106496, ТВ6247570, ПЗ9897966, ЄД8434799, ПГ4294483, ПВ9454506, ПД8157241, СК0265903, ЕЕ1962341, УБ3525775, ВЕ0783235, УА1612705, ЄИ4671329; грошові кошти номіналом 100 гривень 20 штук серії ЗX4390342, МБ8979967, СБ4618663, ЗЦ9907184, ЕЯ5710954, ЗИ7448127, ВЦ9887307, КС1968959, ВМ2983829, СЗ7292751, ТБ8373521, СЄ5212534, КЕ2875764, ЗВ8506495, МБ2090477, СИ7845511, ЗИ3122164, СИ5176162, 3X7695659, ВЕ8873155; грошові кошти номіналом 50 гривень 1 штука серії РА4236342; грошові кошти у розмірі 110 гривень різними номіналами купюр; дисконтні картки у кількості 4 (чотирьох) штук та 6 (шість) візитівок; грошові кошти в сумі 9300 (дев`ять тисяч триста) гривень; долари США номіналом 100 доларів в кількості 67 (шістдесят сім) купюр із серіями: КВ69137051; FF13412803; КВ96825543; СВ97754515; КВ51264911; DB59550466; CJ02114532; СВ85409712; НВ85381926; LB30459207; LB78122041; LL49263530; LB19336022; МВ03423435; LB67954815; LF89159787; LG69071310; LB03661303; LE32606329; LB53014681; LL26972529; KF46135890; НА94482499; HL79407276; КА68435230; НС47023969; КВ41933449; KJ08787980; НК30953926; НВ49125665; НК41823083; FF41457473; КВ34466931; КВ46510312; КВ80955121; КВ46510315; КВ80955120; НН61061538; КВ80955123; RD80955127; КІ04219617; KD04005479; НК32023862; КВ91935976; HG76902700; КВ32620901; АВ62630313; АВ52934362; KF63496488; KD78905203; HG38603011; КВ79530290; НК16414966; НВ48457692; НЕ04294652; HL76542053; КВ26548770; DB37718621; КВ02773662; КК24642212; НЕ12495981; НВ55048102; КВ27778879; FG72563338; DB47744301; KG16854904; HD55447565; долари США номіналом 20 доларів в кількості 9 (дев`ять) купюр із серіями: IL76941894; МВ41924087; JD79286923; СЕ15697190; МВ09412436; ML25764397; МВ53866504; JF45806986; МЕ56358344; долари США номіналом 10 доларів в кількості 11 (одинадцять) купюр із серіями: JB31154546; ВЗ3633968; JC02082971; МН56688156; JF38177057; ML44296378; МВ59406896; MD49937631; MG06736121; IG17056546; ІН29384769; долари США номіналом 5 доларів в кількості 13 (тринадцять) купюр із серіями: ML702255145; JB18320721; MF04897296; МК58006265; MF71668865; JB24148925: MG26535028; MF06556177; JE69087003; МС94154555; МС10822131; MF04597608; ML87658884; долари США номіналом 2 долари в кількості 2 (дві) купюри із серіями: І82712118; В20195237 та одна купюра номіналом 1 (один) долар Е64382294; евро номіналом 50 (п`ятдесят) евро в кількості три купюри з серіями: SA; SE; S5; евро номіналом 10 (десять) евро в кількості 4 (чотири) купюри з серіями: ЕА; UF; UD; РА та одна купюра номіналом 5 (п`ять) евро ТС.

Так, клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження, які є у розпорядженні слідчого судді, не містять належного обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно, а також можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в цій частині.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002160 від 21 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- купюри номіналом 200 гривень 4 штуки серії ЕЄ 0787846, ТЕ3701344, ЄШ 4441783, ЄД 9953352, які згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр видавалися ОСОБА_14 ;

- гроші номіналом 200 гривень серії ЄЗ1024037, які згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр видавалися ОСОБА_16 ;

- мобільні телефони марки «Samsung Galaxy S7» IMEI (l): НОМЕР_4 IMEI (2) НОМЕР_5 ; «Samsung Galaxy3» IMEI (l): НОМЕР_7 IMEI (2) НОМЕР_8 ; «Samsung 6+» ІМЕІ (1): НОМЕР_32 ІМЕІ (2): НОМЕР_33 ; «Samsung» ІМЕІ (1): НОМЕР_34 . 885 ІМЕІ (2): НОМЕР_35 , з сім картами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , ТОВ «лайфселл» НОМЕР_36 та «Діджус», що належать ОСОБА_4 ;

- 8 (вісім) банківських карток «Приватбанку», а саме: номер НОМЕР_21 , номер НОМЕР_22 , номер НОМЕР_23 , номер НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_4 , інші - номер НОМЕР_25 , номер НОМЕР_26 , номер НОМЕР_27 , номер НОМЕР_28 без надпису прізвищ;

- 37 (тридцять сім) контрацептивів у запакованому цілому стані;

- 2 (дві) картонні коробки зі змазками;

- 2 (дві) картонні коробки з надписом «LUBRICATED» з контрацептивами;

- партупею для вбрання, халат червоного кольору;

- дві сім карти ПрАТ «Київстар»;

- 4 (чотири) листи з рукописним текстом;

- блокнот з рукописним текстом;

- 4 (чотири) пусті упаковки з під контрацептивів;

- 13 (тринадцять) контрацептивів що використані;

- накопичувач мікро CD;

- картка «web Моnеу» № 10;

- ноутбук марки «Lenovo» моделі «G585» серійний номер СВ21661811;

- 2 (два) флеш носії, а саме: 1 (один) марки «Verbatim», 2 (другий) марки «SanDisk».

Відмовити у накладенні арешту на майно, а саме: мобільний телефон марки «Леново» білого кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_9 ІМЕІ (2): НОМЕР_9 та сім карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ (1): НОМЕР_11 ІМЕІ (2): НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 ; мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ(1): НОМЕР_13 ІМЕІ (2): НОМЕР_15 з сім картами ТОВ «лайфселл» НОМЕР_14 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_17 та сім карту «ВФ Україна»; мобільний телефон марки «Viaan» ІМЕІ (1): НОМЕР_18 ІМЕІ (2): НОМЕР_19 та сім карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 ; службове посвідчення №А00623 центрального апарату МБО України Комітет СІВ МВС, міліції та силових структур України видане на ім`я ОСОБА_4 ; грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень 3 штуки серії ЛЗ3617532, МАЗ192843, УЖ3037943; грошові кошти номіналом 200 гривень 37 штук серії ТВ4253526, ПЕ0170102, ЕИ7439825, 336912221, УБ4167086, КЄ5249997, УЛ8010525, КЗ6649681, ЗЗ0421225, УП7940131, УМ0420682, ЕШ6237252, УЗ2931854, ЗГ2110288, ЕА0978198, СБ7971015, ПБ2247700; ЗА1680001, ТВ1091382, С36846988, ВЧ3117904, УД0605423, ТЖ7780628, ЄЕ3450835, УС6106496, ТВ6247570, ПЗ9897966, ЄД8434799, ПГ4294483, ПВ9454506, ПД8157241, СК0265903, ЕЕ1962341, УБ3525775, ВЕ0783235, УА1612705, ЄИ4671329; грошові кошти номіналом 100 гривень 20 штук серії ЗX4390342, МБ8979967, СБ4618663, ЗЦ9907184, ЕЯ5710954, ЗИ7448127, ВЦ9887307, КС1968959, ВМ2983829, СЗ7292751, ТБ8373521, СЄ5212534, КЕ2875764, ЗВ8506495, МБ2090477, СИ7845511, ЗИ3122164, СИ5176162, 3X7695659, ВЕ8873155; грошові кошти номіналом 50 гривень 1 штука серії РА4236342; грошові кошти у розмірі 110 гривень різними номіналами купюр; дисконтні картки у кількості 4 (чотирьох) штук та 6 (шість) візитівок; грошові кошти в сумі 9300 (дев`ять тисяч триста) гривень; долари США номіналом 100 доларів в кількості 67 (шістдесят сім) купюр із серіями: КВ69137051; FF13412803; КВ96825543; СВ97754515; КВ51264911; DB59550466; CJ02114532; СВ85409712; НВ85381926; LB30459207; LB78122041; LL49263530; LB19336022; МВ03423435; LB67954815; LF89159787; LG69071310; LB03661303; LE32606329; LB53014681; LL26972529; KF46135890; НА94482499; HL79407276; КА68435230; НС47023969; КВ41933449; KJ08787980; НК30953926; НВ49125665; НК41823083; FF41457473; КВ34466931; КВ46510312; КВ80955121; КВ46510315; КВ80955120; НН61061538; КВ80955123; RD80955127; КІ04219617; KD04005479; НК32023862; КВ91935976; HG76902700; КВ32620901; АВ62630313; АВ52934362; KF63496488; KD78905203; HG38603011; КВ79530290; НК16414966; НВ48457692; НЕ04294652; HL76542053; КВ26548770; DB37718621; КВ02773662; КК24642212; НЕ12495981; НВ55048102; КВ27778879; FG72563338; DB47744301; KG16854904; HD55447565; долари США номіналом 20 доларів в кількості 9 (дев`ять) купюр із серіями: IL76941894; МВ41924087; JD79286923; СЕ15697190; МВ09412436; ML25764397; МВ53866504; JF45806986; МЕ56358344; долари США номіналом 10 доларів в кількості 11 (одинадцять) купюр із серіями: JB31154546; ВЗ3633968; JC02082971; МН56688156; JF38177057; ML44296378; МВ59406896; MD49937631; MG06736121; IG17056546; ІН29384769; долари США номіналом 5 доларів в кількості 13 (тринадцять) купюр із серіями: ML702255145; JB18320721; MF04897296; МК58006265; MF71668865; JB24148925: MG26535028; MF06556177; JE69087003; МС94154555; МС10822131; MF04597608; ML87658884; долари США номіналом 2 долари в кількості 2 (дві) купюри із серіями: І82712118; В20195237 та одна купюра номіналом 1 (один) долар Е64382294; евро номіналом 50 (п`ятдесят) евро в кількості три купюри з серіями: SA; SE; S5; евро номіналом 10 (десять) евро в кількості 4 (чотири) купюри з серіями: ЕА; UF; UD; РА та одна купюра номіналом 5 (п`ять) евро ТС.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1