Справа № 646/985/18
№ провадження 1-кс/646/2888/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.18 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001340 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене у Комунального підприємства «Харківське ремонтне-будівельне підприємство» в результаті проведеного обшуку 18.05.2018р. за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001340 за ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Харківське ремонтне-будівельне підприємство» спільно зі службовими особами Департаменту житлового господарства з метою приховування незаконного використання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, створено суб`єкт підприємництва ФОП « ОСОБА_5 » з ознаками фіктивності та забезпечено умови для його перемоги у торгах з заздалегідь визначеним результатом. Встановлено, що використовувався трудовий ресурс, матеріальна база (спеціальні машини) комунального підприємства ХРБП при цьому працівниками виплачувалась заробітна плата за обрізку дерев по місту Харкову, кошти за оренду спеціальної техніки ФОП ОСОБА_5 не сплачувались комунальному підприємству, при цьому проводилась подальша безпідставна оплата бюджетних коштів, з метою їх конвертації у готівку та незаконного отримання службовими особами КП «ХРБП» та Департаменту житлового господарства ХМР. Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного виведення їх через підконтрольні суб`єкти господарювання та обернення в готівку, діючи спільно за попередньою змовою із службовими особами КП ХРБП» та ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем організували та формально провели конкурсні торги, з заздалегідь визначеним результатом на придбання послуг за кошти бюджету м. Харкова, достовірно знаючи про неможливість надання послуг визначених у предметі закупівлі ФОП ОСОБА_5 , який оформлений на посаді робітника в ТОВ «Престижбудсервіс», не має досвіду виконання аналогічних послуг, матеріально-технічної бази та найманих працівників для виконання послуг з обрізки дерев, уклали договори без мети настання правових наслідків, тобто фіктивні договори та неправомірно перераховували кошти за послуги, які фактично ФОП ОСОБА_5 не виконувалися. З метою досягнення злочинної мети забезпечення перемоги у тендерних торгах, які поведені формально, із заздалегідь визначеним результатом для ТОВ «Харківжитлобуд-Інвест», службові особи КП «ХРБП», зловживаючи службовим становищем, не відхили пропозицію технічного учасника ТОВ «Автодіагностика-2010» та всупереч вимог ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилили вказаних учасників торгів допустили їх до аукціону. Пропозиції ТОВ «Харківжитлобуд-Інвест» та ТОВ «Автодіагностика-2010» мали бути відхилені, а торги на закупівлю послуг з прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів протягом 2017 року (до 31.12.2017) відмінені, згідно вимог ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі», у разі допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. За Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 15.05.2018 р. 18.05.2018р. було проведено обшук у приміщеннях Комунального підприємства «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. М. Рибалко, 45-Б., в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, що містять відомості, зазначені в ухвалі суду за вищевказаною адресою, а саме:

1. Відомості нарахування заробітної плати за лютий 2018 року на 67 аркушах;

2. Відомості нарахування заробітної плати за січень 2018 року на 88 аркушах;

3. Відомості нарахування заробітної плати за грудень 2017 року на 83 аркушах;

4. Відомості нарахування заробітної плати за листопад 2017 року на 76 аркушах;

5. Відомості нарахування заробітної плати за березень 2018 року на 73 аркушах;

6. Відомості нарахування заробітної плати за квітень 2018 року на 87 аркушах;

7. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат, договори між КП «ХРБП» та ТОВ «Террабудкомпані» з додатками на за лютий 2016 року на 517 аркушах;

8. Акти прийому-передачі виконаних робіт за лютий 2016 року між КП «ХРБП» та ТОВ «Террабудкомпані» на 31 аркуші;

9. податкові накладні за лютий 2016 року між КП «ХРБП» та ТОВ «Террабудкомпані» на 62 аркушах;

10. Наказ № 241-п від 29.12.2017 на 11 аркушах;

11. тендерна документація (звіт; рішення, договори, протоколи та інші додатки) по закупці 10 000 м. куб. піску на 50 аркушах;

12. Договір з додатками про закупку послуг за бюджетні кошти від 20.03.2017 і тендерна документація; ТТН за 2017 рік, платіжні доручення № 134 від 27.06.2017 та №66 від 26.04.2017 всього на 96 аркушах;

13. Договір про надання послуг технічного № 0108170Р від 01.08.2017 між ФОП ОСОБА_5 та КП «ХРБП» із додатками та актами виконаних робіт на 39 аркушах;

13 Довідка головного бухгалтера щодо наданих документів на 1 аркуші;

14. Накази про призначення ОСОБА_6 № 36-ВК від 14.06.2016, № 96-П від 01.08.2016, № 109/п від 08.09.2016;

15. Заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг між КП «ХРБП» та ПАТ «КБ Приватбанк» на 1 аркуші; довідка на 1 аркуші; акт про підключення до системи на 1 аркуші;

16. Витяг Клієнт Банк щодо ТОВ «Террабудкомпані» на 44 аркушах;

17. довідка головного бухгалтера;

18. Флеш носій сірого кольору у робочому стані ОСОБА_7 у кількості 1 штука;

19. системний блок чорного кольору «Frin» № 0133/4 у кількості 1 штука;

20. системний блок чорного «Frincom» № 0109/4 у кількості 1 штуки;

21. системний блок чорного кольору «Frin» № 0245/4 у кількості 1 штука.

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Враховуючи викладене, слідчий просив згідно вимог ч.2 ст. 170 КПК України накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Представник власника майна у судове засідання не прибув, належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001340 від 20.11.2017 року за ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР, у вказаному кримінальному провадженні також внесено відомості 14.03.2018р. за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб`єктів господарювання та службовими особами Харківської міської ради.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вищевказані речі є в розумінні ч.1 ст.98 КПК України речовим доказом, правовий режим зберігання якого регламентується ст.100 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що метою досягнення дієвості кримінального провадження наявна необхідність у застосуванні до майна, вилученого 18.05.2018р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням викладеного, з метою проведення експертиз, збереження вилучених речей в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт.

Арешт вказаного майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаного майна в якості доказу.

Керуючись ст. ст. 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку приміщень Комунального підприємства «Харківське ремонтне-будівельне підприємство», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. М. Рибалко, 45-Б, проведеного 18.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 15.05.2018, а саме:

- Відомості нарахування заробітної плати за лютий 2018 року на 67 аркушах;

- Відомості нарахування заробітної плати за січень 2018 року на 88 аркушах;

- Відомості нарахування заробітної плати за грудень 2017 року на 83 аркушах;

- Відомості нарахування заробітної плати за листопад 2017 року на 76 аркушах;

- Відомості нарахування заробітної плати за березень 2018 року на 73 аркушах;

- Відомості нарахування заробітної плати за квітень 2018 року на 87 аркушах;

- Довідка про вартість виконаних робіт та витрат, договори між КП «ХРБП» та ТОВ «Террабудкомпані» з додатками на за лютий 2016 року на 517 аркушах;

- Акти прийому-передачі виконаних робіт за лютий 2016 року між КП «ХРБП» та ТОВ «Террабудкомпані» на 31 аркуші;

- податкові накладні за лютий 2016 року між КП «ХРБП» та ТОВ «Террабудкомпані» на 62 аркушах;

- Наказ № 241-п від 29.12.2017 на 11 аркушах;

- тендерна документація (звіт; рішення, договори, протоколи та інші додатки) по закупці 10 000 м. куб. піску на 50 аркушах;

- Договір з додатками про закупку послуг за бюджетні кошти від 20.03.2017 і тендерна документація; ТТН за 2017 рік, платіжні доручення № 134 від 27.06.2017 та №66 від 26.04.2017 всього на 96 аркушах;

- Договір про надання послуг технічного № 0108170Р від 01.08.2017 між ФОП ОСОБА_5 та КП «ХРБП» із додатками та актами виконаних робіт на 39 аркушах;

- Довідка головного бухгалтера щодо наданих документів на 1 аркуші;

- Накази про призначення ОСОБА_6 № 36-ВК від 14.06.2016, № 96-П від 01.08.2016, № 109/п від 08.09.2016;

- Заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг між КП «ХРБП» та ПАТ «КБ Приватбанк» на 1 аркуші; довідка на 1 аркуші; акт про підключення до системи на 1 аркуші;

- Витяг Клієнт Банк щодо ТОВ «Террабудкомпані» на 44 аркушах;

- довідка головного бухгалтера;

- Флеш носій сірого кольору у робочому стані ОСОБА_7 у кількості 1 штука;

- системний блок чорного кольору «Frin» № 0133/4 у кількості 1 штука;

- системний блок чорного кольору «Frincom» № 0109/4 у кількості 1 штука;

- системний блок чорного кольору «Frin» № 0245/4 у кількості 1 штука.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та направити слідчому і Комунальному підприємству «Харківське ремонтне-будівельне підприємство».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1