Провадження №1-кс/200/8658/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003422 від 18.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

в період часу з 2013 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розтратили майно, яке було ввірено службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальну шкоду розмір, якої встановлюється (ЖЄО 28069). З метою проведення об`єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків. Проведення зазначених експертиз можливе лише при наявності документів які відображають фінансову звітність діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2013 по теперішній час та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку із викладеним слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Представник ДПІ у судове засідання, за викликом суду у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокуророрам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0003422, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме до копій документів щодо фінансово-господарської діяльності які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 2013 по теперішній час подавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 );
-звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;
-звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., вказаних підприємств.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1