Справа № 676/3488/18
Номер провадження 1-кс/676/1098/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 травня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію про власника зазначеного рахунку (копій його документів), місця зняття грошових коштів, а також фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 17 год. 00 хв. 03.05.2018 до 00 год. 00 хв. 24.05.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.05.2018 року близько 17 год. 30 хв. невстановлена особа під приводом здійснення купівлі-продажу товарів, а саме жіночих сумочок, попередньо розмістивши об`яву про продаж в інтернет-мережі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (користувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та обумовивши деталі угоди в месенджері вказаного додатку, отримала передоплату за реалізовуємий товар в сумі 380 грн., які ОСОБА_5 перерахувала безготівковою операцією на розрахунковий рахунок банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 ), надалі свої зобов`язання щодо передачі товарів не дотримала та відповідно незаконно заволоділа отриманими грошовими коштами, чим самим спричинила матеріальної шкоди заявниці на суму 380 грн.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що потерпіла ОСОБА_5 03.05.2018 переглядала інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її зацікавило оголошення про продаж жіночих сумочок. Під час переписки в месенджері даного сайту обумовила із жінкою на ім`я ОСОБА_7 обставини купівлі-продажу сумочок в кількості шести одиниць за суму 720 грн. Однією із умов було те, що ОСОБА_5 мала перерахувати половину оплати за замовлення після цього жінка на ім`я ОСОБА_7 мала переслати товар Новою поштою наложним платежем. Так потерпіла 03.05.2018 близько 17 год. 30 хв., скориставшись терміналом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 380 гривень на вказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого жінка на ім`я ОСОБА_7 припинила відповідати на всі повідомлення ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 14 травня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000780, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до рахунку, на який потерпіла перерахувала належні їй грошові кошти, та їх зняття, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчому СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 14 травня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала належні її грошові кошти, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14 травня 2018 року, а також копією дубліката чека № НОМЕР_2 від 03.05.2018 року, яким підтверджено факт перерахування через електронний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що розташований по АДРЕСА_1 , 03 травня 2018 року о 17 год. 32 хв. на рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 385 грн. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію про власника зазначеного рахунку (копій його документів), місця зняття грошових коштів, а також фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 17 год. 00 хв. 03.05.2018 до 00 год. 00 хв. 24.05.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1