У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000946 від 08.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000946 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та інші (на даний час здійснюються заходи спрямовані на встановлення підконтрольних фіктивних СГД), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності. Дані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам у сфері сільськогосподарської діяльності незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.
Також зазначено, що в свою чергу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно матеріалів податкової звітності, нібито мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Проте, проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначені операції мають фіктивний характер, оскільки, оплата за нібито поставлені товари та надані послуги не здійснювалась. Крім того, в ході телефонної розмови з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що жодних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольні їм підприємства не мали (на даний час здійснюються заходи спрямовані на отримання пояснень від керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо зазначених фінансово-господарських операцій).
Крім того, в ході аналізу офіційних матеріалів державного інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_9 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визнано переможцем в низці закупівель, які відбувались за державні/бюджетні кошти.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно матеріалів податкової звітності, в період з 02.05.2018 по 12.06.2018 нібито здійснювало закупівлю будівельних матеріалів та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2 262 120, 02 грн.
Крім того, в ході аналізу матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито надавало послуги з бухгалтерського обслуговування за травень 2018 року на загальну суму 735 000 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нібито здійснювало ремонтні роботи в офісному приміщенні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 600 000 грн. (дата виписки податкової накладної 16.05.2018, дата реєстрації: 11.06.2018).
Проведеними оперативними заходами встановлено, що безперешкодна реєстрація податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по зазначених фіктивних фінансово-господарських операціях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не можлива без безпосереднього сприяння невстановлених співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також вказано, що в ході виконання доручення, оперативним шляхом, отримано інформацію щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких можливо здійснювалась оплата за поставлені товари/надані послуги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000946 від 08.10.2018 року - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів банку, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківських установах: Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 30.09.2018 грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ):
- Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_10 (гривня), відкритий 13.06.2018, закритий 24.07.2018;
- Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_11 (гривня), відкритий 06.10.2017;
- Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_12 (гривня), відкритий 19.12.2015;
- Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_13 (гривня), відкритий 19.12.2015;
- Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_14 (гривня), відкритий 07.02.2017.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ):
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_15 (гривня), відкритий 14.03.2014;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_16 (долар США), відкритий 12.06.2014, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя