УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0003859 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0003859 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів та завірених копій, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0003859 внесені 05.04.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане провадження відкрито за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великому розмірі, які незаконно збудували без погодження банку офісно-житлову будівлю на заставній ділянці по АДРЕСА_2 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у співучасті з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснивши незаконні дії із заставленим майном, які полягають в незаконному, без письмового дозволу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як іпотекодержателя, будівництві на Земельній ділянці, яка є предметом іпотеки, житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури. Внаслідок вказаних незаконних дій із заставленим майном, останнє було пошкоджено та втратило свою ринкову вартість, що в комплексі призвело до фактичної неможливості задоволення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх вимог за рахунок Земельної ділянки як предмета іпотеки на суму грошових коштів, співмірних її вартості на момент надання в іпотеку.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які зберігаються в матеріалах кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 і зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, слідчий у клопотанні просить тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів за період з 17.12.2008 по 22.04.2018, але слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 17.12.2008 по 01.01.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0003859 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору за № 2А077Г від 17.12.2008 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з додатками; додаткові угоди до кредитного договору за № 2А077Г від 17.12.2008 року; договорів поруки укладених з метою виконання кредитного договору за № 2А077Г від 17.12.2008 року; заяви анкети на отримання кредитних грошових коштів які подавались для підписання кредитного договору за № 2А077Г від 17.12.2008 року; баланси, фінансові звіти які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поручителями для отримання кредитних коштів та підписання кредитного договору за № 2А077Г від 17.12.2008 року; іпотечних договорів укладених між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема іпотечного договору № ДЗ-2А077Г від 29.05.2009; договору про зміни до договору іпотеки земельної ділянки № ДЗ-2А077Г від 18.11.2010; роздруківку руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2008 по 01.01.2018 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) як в електронному вигляді, так і на папері; статутів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей що подавались для підписання кредитного договору за № 2А077Г від 17.12.2008 року; документів, що засвідчують право власності на предмет іпотеки земельну ділянку розміщену за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1943 га з цільовим призначенням: будівництво, експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури, кадастровий номер 8 000 000 000:88:174:0037Ф; звітів про оцінку вказаної земельної ділянки.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1