Справа № 531/1059/18
Провадження №1-кс/550/308/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2018 року смт. Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000353 від 22.06.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В СТ А Н О В И В :
23.07.2018 р. до Чутівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації про користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по ньому, інформація про що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000353 від 22.06.2018, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по ньому з визначенням часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даного рахунку, в період часу з 23.05.2018 по 23.06.2018, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для звернення з клопотанням є те, що в провадженні слідчого відділу Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000353 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування слідчим встановлено, що 22.06.2018 до Карлівського ВП ГУНП у Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.05.2018 невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 , що мешкає в м. Карлівка Полтавської області, шляхом обману, використовуючи мережу Інтернет, а саме сайт оголошень «OLX» під приводом продажу авторезини з дисками, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2400,00 грн, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму. ОСОБА_4 були перераховані дані кошти через термінал на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Тому необхідно отримати доступ до інформації про власника карткового рахунку та рух коштів по ньому, у зв`язку з тим, що дана інформація може бути використана як доказ, т.я. містить в собі дані щодо осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що був вчинений ймовірний злочин, передбачений ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Слідчий надав докази того, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування: 1) можуть бути використані як доказ під час судового розгляду; 2) з їх допомогою можливо будуть встановлені дані щодо осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину; 3) знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом доступу до них на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000353 від 22.06.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ, слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів, що містять інформацію стосовно користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
-копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
-додаткова інформація (в разі наявності);
-фотознімок власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку;
-фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 23.05.2018 по 23.06.2018 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
-відомості про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23.05.2018 по 23.06.2018;
-відомості, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 23.05.2018 по 23.06.2018;
-відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками по рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Строк дії ухвали до 25 серпня 2018 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1