печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 01.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 205 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у рамках кримінального провадження № 0000191 проведено фінансовий моніторинг за результатами якого встановлено, що фінансові операції проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) у 2016- 2018 роках, на загальну суму 141 100 000 грн., спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно листа Державної служби Фінансового моніторингу України від 30.01.2018 року:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

На цей час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо руху коштів по номерам рахунків:

- № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходяться відомості, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд провадження у її відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- заяви на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка) :

- № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище товариствами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

- Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунках:

- № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

- Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

- Всіх документів, щодо зарахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ; будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чекових книжок, векселів та інших по рахунках:

№ НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

№ НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

- Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

- Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

- Документів майнового найму банківського сейфу.

- Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , операцій з цінними паперами.

- всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23094/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.05.2018 р.