Справа № 199/7823/17
УХВАЛА
іменем України

14.08.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002080 від 19.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2018 до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002080 від 19.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002080 від 19 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 серпня 2017 року до Амур- Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які в період з грудня 2016 року по червень 2017, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її частками статутного капіталу, нерухомого майна, грошових коштів на поточних рахунках та депозитних рахунках у зазначених підприємствах, а також об`єктом інтелектуальної власності - програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили потерпілій майнову шкоду яка встановлюється.
19.08.2017 дані відомості буди внесені до ЄРДР за № 0002080, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 яка показала, що їй дійсно достовірно відомо про те, що посадові особи зазначених підприємств в період з грудня 2016 року по червень 2017 року заволоділи належним їй майном, а саме: часткою у розмірі 27% статутного капіталу вищевказаних підприємств, офісними приміщеннями, загальною площею 146,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 та індивідуальним гаражем № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (колишня назва - АДРЕСА_4 ), які знаходяться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошовими коштами на поточних та депозитних рахунках вказаних вище юридичних осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього їй на теперішній час стало відомо, що вказані вище особи, незаконним шляхом, використовуючи підроблені документи, які ними були надані до компетентних реєстраційних установ, незаконне виключили її зі складу засновників вищевказаних підприємств, а також на теперішній час вчиняють дії щодо завершення свого злочинного наміру, шляхом виведе зазначених вище активів з балансу підприємств чим спричинили їй значну майнову шкоду. Також зазначає, що на жодному із зборів учасників вищевказаних підприємств вона присутня не була, ніяких документів, у тому числі протоколів не підписувала. Заяв та довіреностей щодо уповноваження будь-яких осіб від свого імені не підписувала та не надавала.
Крім того в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що після смерті її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вона отримала свідоцтво про право на спадщину, в тому числі і на авторські права, які дістались їй у спадщину, а саме: свідоцтво на твір № НОМЕР_5 від 09.09.2008 , відповідно до якого її чоловік ОСОБА_5 був автором комп`ютерної програми «Програмний комплекс АВК-5 «Автоматизированый выпуск на НЭВМ сметно-ресурсной документации».
Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем, які умисно з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, спричинили тяжкі наслідки, про що 31.07.2018 було внесено відомості за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування для встановлення суми спричиненого збитку, проведення відповідних судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про безготівкові перерахування коштів на банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_5 , а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, які послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів; детальну роздруківку в друкованому варіанті та окрему в електронному про банківські операції та руху грошових коштів за вищевказаними рахунками щодо оплати послуг за користування комп`ютерною програмою «Програмний комплекс АВК-5 «Автоматизированый выпуск на НЭВМ сметно-ресурсной документации», які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 користувачам. Без отримання вказаної інформації неможливо встановити суму завданого збитку потерпілій та провести відповідну судову експертизу.

На підставі викладеного, порушується питання надання дозволу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , працівникам оперативних підрозділів за дорученням в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проте, підстави для вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України. Посилання у клопотанні про необхідність проведення експертиз, для чого потребуються оригінали документів, безпідставні, оскільки будь які експертні дослідження, на які є посилання у клопотанні, не призначені, не надано клопотання експерта щодо надання необхідних оригіналів документів.

Крім того, клопотання підписано слідчим ОСОБА_3 , тоді як у витягу з ЄРДР визначено слідчим ОСОБА_8 .

Також у клопотанні не обґрунтовано період, за який ставиться питання тимчасового доступу до документів, а саме з часу відкриття до теперішнього часу, враховуючи також, що клопотання датовано 06 квітня 2018 року , а подано слідчому судді 07.08.2018.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002080 від 19.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.364-1 КК України - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1