н/п 1-кс/640/9142/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000346 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 28.08.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до справи № 5023/2911/12 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 0000346 від 04.04.2018 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 18.02.2007 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір іпотеки, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_5 за кредитним договором у сумі 175 000 доларів США передав в іпотеку частину нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

08.12.2012 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу, у зв`язку з чим право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.07.2012 порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Арбітражним керуючим призначено ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є заставним кредитором Боржника на загальну суму 1 349 133, 27 грн.

До теперішнього часу ліквідаційна процедура не завершена.

Заявник пояснює, що в діях керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ознаки умисного ведення такої діяльності, яка призвела до фінансової неспроможності виконати свої грошові зобов`язання перед банком, укладання свідомо невигідних договорів та угод, що привели до виникнення фінансових втрат та збитків. Також не є виключанням вчинення протиправних дій, пов`язаних з поданням неправдивої звітності чи викривлення інформації. Зазначені дії призвели до завдання великої матеріальної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході слідства колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та колишня директор ОСОБА_8 відмовилися надавати свідчення на підставі ст. 63 Конституції України.

Слідчий вказує, що за результатами виявлення кредиторської заборгованості боржника встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має загальну кредиторську заборгованість в сумі 9 197 058, 21 грн. Окрім того, на день подання заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторська заборгованість перед боржником складає 411 526,68 грн., з яких 389 200,00 грн. - заборгованість за векселем, який видано 19.03.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рахунок забезпечення виконання своїх зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно умов договору купівлі-продажу товарів № 12 на суму 1 297 423,18 грн. Зазначений вексель видано саме перед поданням заяви про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суб`єктом оціночної діяльності складено висновок про оціночну вартість векселя в розмірі 389 200,00 грн.

Окрім того, на підставі аукціону з продажу майна банкрута від 16.10.2014 р. реалізовано частину нежитлових будівель, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходилась в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 416, 6 кв. м., за ціною 12 104 грн. 32 коп., що значно нижче ринкової вартості, та по курсу НБУ на 16.10.2014 складає 934,69 доларів США.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, перевірки доводів заявника щодо укладання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо невигідних договорів та угод, що привели до виникнення фінансових втрат та збитків, та інших протиправних дій, які призвели до завдання великої матеріальної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № 5023/2911/12.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява, в якій вона просить розглядати клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.09.2018 на адресу суду надійшов лист № 04.01-09 за підписом в.о. керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , в якому вона зазначила, що на даний час матеріали справи № 5023/2911/12 перебувають в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_7 , просила розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ без участі представника суду.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.02.2013 № 28, вилучення зі справи документів допускається тільки після закінчення провадження у справі.

Рішенням Ради суддів України №19 від 25.04.2014 схвалено висновок робочої групи Ради суддів господарських судів України, у якому зазначено, що більшість матеріалів господарських справ є одночасно доказами по справі та мають велике значення для її вирішення по суті, і вилучатися можуть лише оригінали документів, які містяться в матеріалах справи та існують лише в одному екземплярі, або якщо отримати інший екземпляр неможливо. Таке вилучення має здійснюватися, наприклад, для проведення судових експертиз одночасною заміною вилученого документа його копією. Повернення вилученого документа до матеріалів господарських справ має здійснюватися на наступний день після отримання висновку експерта особою, за клопотанням якої вона була призначена.

Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах господарської справи і які господарський суд має право вилучити згідно із п.4.7.3. "Інструкції з діловодства в господарських судах України", яка дозволяє вилучення із судових справ та справ постійного зберігання, які зберігаються в архіві суду, оригіналів документів у виняткових випадках за резолюцією голови суду. Вилучення оригіналів окремих документів з господарської справи можливе тільки у виняткових випадках та після закінчення провадження у справі.

Витребування документів зі справи в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що є недопустимим. Даних, що господарська справа № 5023/2911/12 на теперішній час розглянута та перебуває в архіві суду, слідчому судді не надано.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимога про надання доступу до справи №5023/2911/12 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в господарській справі № 5023/2911/12.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000346 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1