печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) № 23-2017 Reg. Rogatorie та у кримінальному провадженні № 0002232,

В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на транспортні засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме на:
1. Мотоцикл марки «KTM» в розібраному стані, рама № НОМЕР_1 ;
2. Мотоцикл «BETA FACTORY» в розібраному стані, рама № НОМЕР_2 ,
які вилучені під час проведення обшуку гаражного боксу, що розташований по ліву руку дев`ятим, в четвертому заїзді на право, зі сторони вулиці Тараса Шевченка, рухаючись в напрямку вул. Данила Галицького, в м. Галич, Івано-Франківської області.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що до Генеральної прокуратури України на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року надійшов запит компетентних органів Італійської Республіки за номером № 24-2017 R.G.PM (I) № 23-2017 Reg. Rogatorie про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації.
Встановлено, що прокуратурою Італійської Республіки при суді м. Ріміні проводиться розслідування по кримінальній справі, порушеній відносно невстановлених осіб, які в складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Республіки Сан-Маріно, що розташована в центрі Італійської Республіки. В результаті злочинної діяльності злочинної організованої групи скоєно значну кількість злочинів, викрадено значну кількість мотоциклів, здійснено їх незаконне переправлення за кордон, в основному в Україну, де вони піддаються змінам ідентифікаційних ознак та незаконно відчужуються з метою отримання незаконної вигоди.
Відповідно до звернення одного з потерпілих - ОСОБА_5 , який є керівником компанії MOTORSTORE Srl, 28.10.2016 із майстерні в населеному пункті Серравале, Республіки Сан-Маріно, викрадено 7 мотоциклів моделі КТМ. В подальшому 25.01.2017 ним було виявлено інформацію про продаж вказаних транспортних засобів на території України, яка розміщена в оголошеннях на інтернет сайті - www.motosale.com.ua.
Компетентні органи Італійської Республіки з метою отримання доказів злочину, повернення викраденого майна, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, просять компетентні органи України:
- Провести всі можливі заходи, що дозволять ідентифікувати осіб, що здійснюють продаж викрадених мотоциклів;
- Встановити місця знаходження мототехніки;
- Здійснити пошук, обшук , вилучення та арешт мотоциклів.
Невстановленим особам відповідно до Кримінального кодексу Італійської Республіки інкримінуються злочини, передбачені ст. 110 і 648 (перепродаж викраденого майна в змові між особами) за який передбачено покарання від 2 до 8 років позбавлення волі; ст. 416 (Угруповання для вчинення злочину) за який передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Статтею 5 вказаної Конвенції передбачено виконання запитуваною стороною доручень щодо обшуку та арешту за запитом запитуючої сторони.
Виконання вказаного запиту доручено працівникам відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України та Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
21.08.2018 під час виконання вказаного запиту на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.07.2018 проведено обшук гаражного боксу, що розташований по ліву руку дев`ятим, в четвертому заїзді на право, зі сторони вулиці Тараса Шевченка, рухаючись в напрямку вул. Данила Галицького, в м. Галич, Івано-Франківської області у ході якого було виявлено та вилучено:
1. Мотоцикл «KTM» в розібраному стані, рама № НОМЕР_1 ;
2. Мотоцикл «BETA FACTORY» в розібраному стані, рама № НОМЕР_2 .
Згідно відповіді з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва у міжнародному розшуку як викрадені на території Італійської Республіки перебувають мотоцикл «KTM» № НОМЕР_1 та мотоцикл «BETA FACTORY», рама № НОМЕР_2 .
Жодних правовстановлюючих документів на вказані транспортні засоби виявлено не було.
На теперішній час встановлюється походження інших вилучених мотоциклів.
Прокурор зазначає, що вилучені предмети є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник володільця майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув вказане клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що вилучені транспортні засоби, а саме: мотоцикл марки «KTM» в розібраному стані, рама № НОМЕР_1 , мотоцикл «BETA FACTORY» в розібраному стані, рама № НОМЕР_2 відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є предметом, доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи знаходження вказаних транспортних засобів у міжнародному розшуку, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на це майно з метою забезпечення речових доказів.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) № 23-2017 Reg. Rogatorie та у кримінальному провадженні № 0002232 задовольнити.
Накласти арешт на транспортні засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме на:
- мотоцикл марки «KTM» в розібраному стані, рама № НОМЕР_1 ;
- мотоцикл «BETA FACTORY» в розібраному стані, рама № НОМЕР_2 ,
які вилучені під час проведення обшуку гаражного боксу, що розташований по ліву руку дев`ятим, в четвертому заїзді на право, зі сторони вулиці Тараса Шевченка, рухаючись в напрямку вул. Данила Галицького, в м. Галич, Івано-Франківської області.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1