Справа № 591/2920/18
Провадження № 1-кс/591/2320/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, узгодженим з прокурором, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000221 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, щодо організації та надання протиправних послуг у сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про запобігання грального бізнесу в Україні», і під час досудового розслідування було встановлено, що таку діяльність ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють в нежитлових публічно доступних приміщеннях, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ Торговий дім «АННА», під виглядом розповсюдження державних лотерей (ТОВ «М.С.Л.»). 25 травня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18, що на праві власності належить ТОВ Торговий дім «АННА», в ході якого було виявлено та вилучено: системні блоки; маршрутизатор; зошити з чорновими записами, окремими аркушами та фіскальними чеками; дев`ять окремих аркушів з чорновими записами; два бланки заяви з виконаними написами; квитанції до прибуткового касового ордеру ПФ «Оксана» на ОСОБА_4 на 10 арк.; посвідчення водія НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; коробок «принцеса Нурі» з наклеєним аркушем паперу з написом «АРТУР» в якому знаходяться: грошові кошти в загальній сумі 132 гривні та двома аркушами паперу з чорновими записами; коробок «принцеса Канді» з написом «Амортизація» в якому знаходяться: грошові кошти в загальній сумі 500 гривень та аркуш паперу з чорновими записами; грошові кошти в загальній сумі 4630 гривень, які скріплені резинкою з аркушем паперу з виконаним на ньому написом «24,05 463000»; 2 жорстких диски; мобільний телефон Samsung Galaxy S 4 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_2 та мобільний телефон TEXET з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_3 та оператора мобільного звязку «Київстар» НОМЕР_4 . Оскільки вказані речі є речовими доказами, слідчий просив накласти на них арешт з метою їх збереження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про можливість проведення розгляду клопотання без його участі. Власник майна належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи та його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000221 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території м. Суми за допомогою комп`ютерного обладнання займаються гральним бізнесом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Крім того, матеріали додані до клопотання дають підстави стверджувати, що вилучені під час обшуку речі і документи, а саме: системний блок адміністратора Lenovo s/n LMNM690; маршрутизатор TP-LINK s/n 0805; зошит з написом «Лото-Маркет» з чорновими записами, окремими аркушами та фіскальними чеками; зошит з чорновими записами, вклеєними фіскальними чеками; дев`ять окремих аркушів з чорновими записами; два бланки заяви з виконаними написами; квитанції до прибуткового касового ордеру ПФ «Оксана» на ОСОБА_4 на 10 арк.; коробок «принцеса Нурі» з наклеєним аркушем паперу з написом «АРТУР» в якому знаходяться: грошові кошти в загальній сумі 132 гривні та двома аркушами паперу з чорновими записами; коробок «принцеса Канді» з написом «Амортизація» в якому знаходяться: грошові кошти в загальній сумі 500 гривень та аркуш паперу з чорновими записами; грошові кошти в загальній сумі 4630 гривень, які скріплені резинкою з аркушем паперу з виконаним на ньому написом «24,05 463000»; системний блок Lenovo s/n LMBZM69 та флеш накопичувач Transcend 8 GB; системний блок Lenovo s/n LMHAF39 та флеш накопичувач чорного кольору з маркуванням D33B29; системний блок Lenovo s/n LMBZP04 та флеш накопичувач SP 16 GB; системний блок Lenovo s/n LMBZP02 та флеш накопичувач SP 16 GB; системний блок Lenovo s/n LMPD505 та флеш накопичувач Toshiba 8GB; системний блок Lenovo s/n LMAHA85 та флеш накопичувач Apacer; системний блок Lenovo s/n LMAHB93 та флеш накопичувач Transcend 8GB; системний блок Lenovo s/n LMBZP06 та флеш накопичувач Transcend 8GB; системний блок Lenovo s/n LMAHA79 та флеш накопичувач Transcend 8GB; жорсткий диск WD800JD s/n WMAM9DK7534 80 GB; жорсткий диск Seagate s/n 5QZ3CJZ0 80 GB; системний блок DELL s/n H19N53J; системний блок DELL s/n 38T563J; системний блок DELL s/n CM7J43J; системний блок DELL s/n BOJ4B3J; системний блок DELL s/n 5FXC53J; системний блок DELL s/n SMKN53J; системний блок Lenovo s/n LMBZN73; системний блок Lenovo s/n LMBZN68; системний блок Lenovo s/n LMBZP03; мобільний телефон Samsung Galaxy S 4 IMEI: НОМЕР_5 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_2 ; мобільний телефон TEXET IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_3 та оператора мобільного звязку «Київстар» НОМЕР_4 , є речовими доказами та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

В той же час, слідчим не доведено, що вилучене під час обшуку посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використано, як доказ факту чи обставин під час розслідування кримінального провадження №0000221, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому в цій частині клопотання слідчого про накладення арешту не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 25.05.2018 року під час обшуку нежитлового приміщення ТОВ Торговий дім «АННА» за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18, а саме:

1.системний блок адміністратора Lenovo s/n LMNM690;

2. маршрутизатор TP-LINK s/n 0805;

3. зошит з написом «Лото-Маркет» з чорновими записами, окремими аркушами та фіскальними чеками;

4. зошит з чорновими записами, вклеєними фіскальними чеками;

5. дев`ять окремих аркушів з чорновими записами;

6. два бланки заяви з виконаними написами;

7. квитанції до прибуткового касового ордеру ПФ «Оксана» на ОСОБА_4 на 10 арк.;

8. коробок «принцеса Нурі» з наклеєним аркушем паперу з написом «АРТУР» в якому знаходяться: грошові кошти в загальній сумі 132 гривні та двома аркушами паперу з чорновими записами;

9. коробок «принцеса Канді» з написом «Амортизація» в якому знаходяться: грошові кошти в загальній сумі 500 гривень та аркуш паперу з чорновими записами;

10. грошові кошти в загальній сумі 4630 гривень, які скріплені резинкою з аркушем паперу з виконаним на ньому написом «24,05 463000»;

11. системний блок Lenovo s/n LMBZM69 та флеш накопичувач Transcend 8 GB;

12. системний блок Lenovo s/n LMHAF39 та флеш накопичувач чорного кольору з маркуванням D33B29;

13. системний блок Lenovo s/n LMBZP04 та флеш накопичувач SP 16 GB;

14. системний блок Lenovo s/n LMBZP02 та флеш накопичувач SP 16 GB;

15. системний блок Lenovo s/n LMPD505 та флеш накопичувач Toshiba 8GB;

16. системний блок Lenovo s/n LMAHA85 та флеш накопичувач Apacer;

17. системний блок Lenovo s/n LMAHB93 та флеш накопичувач Transcend 8GB;

18. системний блок Lenovo s/n LMBZP06 та флеш накопичувач Transcend 8GB;

19. системний блок Lenovo s/n LMAHA79 та флеш накопичувач Transcend 8GB;

20. жорсткий диск WD800JD s/n WMAM9DK7534 80 GB;

21. жорсткий диск Seagate s/n 5QZ3CJZ0 80 GB;

22. системний блок DELL s/n H19N53J;

23. системний блок DELL s/n 38T563J;

24. системний блок DELL s/n CM7J43J;

25. системний блок DELL s/n BOJ4B3J;

26. системний блок DELL s/n 5FXC53J;

27. системний блок DELL s/n SMKN53J;

28. системний блок Lenovo s/n LMBZN73;

29. системний блок Lenovo s/n LMBZN68;

30. системний блок Lenovo s/n LMBZP03;

31. мобільний телефон Samsung Galaxy S 4 IMEI: НОМЕР_5 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_2 ;

32. мобільний телефон TEXET IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 .

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого щодо накладення арешту на посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було вилучене 25.05.2018 року під час обшуку нежитлового приміщення ТОВ Торговий дім «АННА» за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1