Справа №463/4713/18
Провадження №1-кс/463/1833/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001772 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2018 до Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: акт ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та рапорт про те, що у відповідності до вищевказаного акту встановлено фінансові порушення, які призвели до збитків (втрат) на загальну суму 1213,7 тис. грн. зокрема, внаслідок несвоєчасного виконання договірних зобов`язань, службовими особами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » штрафних санкцій та пені на суму збитків в розмірі 457,0 тис. грн., внаслідок заниження вартості наданих послуг по усуненню засмічень, що призвело до завданих збитків на суму 66,3 тис. грн., внаслідок документального не підтвердження витрат на матеріальні ресурси та завищення обсягів виконання робіт на суму 53,5 тис. грн., внаслідок завищення вартості виконаних робіт по об`єктах будівництва на загальну суму 456,2 тис. грн., внаслідок відпуску електроенергії за кошти ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено покриття витрат фізичних осіб на суму 109,0 тис. грн., чим завдано збитків на вказану суму, внаслідок незаконної виплати премій, які не передбачені колективним договором, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 71,7 тис. грн., а також інші порушення під час проведення тендерних закупівель. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів наведених у клопотанні.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, з врахування клопотання слідчого про розгляд справи без його участі, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності слідчого та задоволити клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий становлять охоронювану законом комерційну таємницю і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення експертизи, та перевірки фактів допущення фінансових порушень та розтрати бюджетних коштів, такі перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням ст. оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів та можливість вилучення оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- фінансові плани із всіма змінами, річні плани закупівель із всіма змінами, протоколи, рішення та інші нормативні документи за Період з 2014 по 2017 рік, якими передбачено видатки на закупівлю лічильників води (а саме тих, які в подальшому закуплені відповідно до договору поставки № 04-568Т від 08.09.2014);

- документи, за період з 2014 по 2017 рік, на підставі яких внесено до фінансового плану і річного плану закупівель статті витрат на придбання лічильників води (а саме, тих, які в подальшому закуплені відповідно до договору поставки № 04-568Т від 08.09.2014);

- документи, за період з 2014 по 2017 рік, на підставі яких виключено з| фінансового плану статті витрат на придбання лічильників води (а саме, тих, які в подальшому закуплені відповідно до договору поставки № 04-568Т від 08.09.2014);

- тендерну документацію, документи, підтверджуючі проведення конкурсних торгів із закупівлі лічильників води у 2014 році (протоколи розкриття конкурсних (тендерних) пропозицій, протоколи оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця), пропозиції учасників;

- усі наявні документи, що підтверджують проведення судово-претензійної діяльності з приводу фінансових розрахунків (нарахування штрафних санкцій та пені), проведених між ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) по договору поставки № 04-568Т від 08.09,2014, в тому числі лист - відповідь на лист - претензію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих. № 1-25/05-2015 від 25.05.2015, вх. № 2250 від 28.05.2015 або довідка про відсутність такого листа;

- документи, що свідчать про вжиття заходів (реагування) щодо врегулювання питання сплати боргу (будь-які листи, запити, доповідні, тощо, до ІНФОРМАЦІЯ_5 про поповнення статутного капіталу, надання безповоротної фінансової допомоги, позики, тощо) по договору поставки № 04-568Т від 08.09.2014 або довідка про відсутність таких документів;

- документи, що свідчать про вжиття заходів щодо розтермінування боргу без сплати штрафних санкцій та пені по договору поставки № 04-568Т від 08.09.2014 або довідка про відсутність таких документів;

- документи, які стали підставою формування очікуваної вартості по закупівлі хлору в 2015 - 2018 роках, а саме:

- інформацію, отриману працівниками ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мережі Інтернет про вивчення ринку вартості хлору або довідку про відсутність пошуку та отримання такої інформації;

- листи-запити, сформовані та скеровані працівниками ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачальників чи виробників хлору про надання інформації про вартість хлору, а також листи-відповіді на вищевказані листи або довідку про відсутність формування, скерування на отримання вищевказаних листів;

- листи-запити, сформовані та скеровані працівниками ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до державних підприємств, установ та організацій про надання інформації про вартість хлору, а також листи-відповіді на вищевказані листи або довідку про відсутність формування, скерування на отримання вищевказаних листів;

- підтверджуючі документи, на підставі яких було узагальнено, сформовано, отримано орієнтовну вартість (суму закупівлі) хлору, вказану у службових записках за період з 2015 року по даний час, або довідку про відсутність таких документів;

- документи, підтверджуючі проведення конкурсних торгів із закупівлі хлору за період з 2015 по 2018 роки (протоколи розкриття конкурсних (тендерних) пропозицій, протоколи оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця, запити цінових пропозицій), по яких відбулись тендерні закупівлі (конкурсні торги);

- договори на поставку хлору зі змінами, доповненнями та додатками до них за період з 2015 року по даний час;

- накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності на хлор, придбаний по вищевказаних договорах;

- платіжні документи, підтверджуючі проведення розрахунків за придбаний хлор по вищевказаних договорах;

- договори транспортування хлору зі змінами, доповненнями та додатками до них за період з 2015 року по даний час;

- платіжні доручення, акти наданих послуг по вищевказаних договорах;

- договори купівлі балонів для хлору зі змінами, доповненнями та додатками до них за період з 2015 року по даний час;

- накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності на балони, придбані по вищевказаних договорах;

- платіжні документи, підтверджуючі проведення розрахунків за придбані балони по вищевказаних договорах;

- договори оренди балонів для хлору зі змінами, доповненнями та додатками до них за період з 2015 року по даний час;

- платіжні доручення, акти наданих послуг по вищевказаних договорах;

- договори транспортування хлору зі змінами, доповненнями та додатками до них за період з 2015 року по даний час;

- платіжні доручення, акти наданих послуг по вищевказаних договорах;

- положення про відділ матеріально-технічного забезпечення, діючі за період з 01.01.2015 року по даний час;

- усі посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників відділу матеріально-технічного забезпечення, діючі за період з 01,01.2015 року по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1