н/п 1-кс/640/9605/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
07.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2016-2017 років за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт за договорами з органами місцевого самоврядування Харківської області щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, шляхом завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2016-2017 років за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції водонапірної башти та часткової реконструкції водогону по вул. Центральній в с. Первухинка Богодухівського району Харківської області.
Проведеною у кримінальному провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що під час виконання зазначених робіт з реконструкції водонапірної башти та часткової реконструкції водогону по вул. Центральній в с. Первухинка Богодухівського району Харківської області службовими особами було завищено їх вартість та обсяги на суму 184 514 грн.
Слідчий вважає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, встановлення шляхів використання коштів, отриманих з бюджету за виконання робіт, встановлення схем заволодіння надлишково отриманими коштами, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до даних про рух коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Необхідність тимчасового доступу до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року;
- виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2018 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1