ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/848/18
Провадження № 1-кс/483/215/2018
У Х В А Л А
Іменем України
30 травня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :

22 травня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, вчиненого за наступних обставин.
07 травня 2018 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву ОСОБА_6 , про те, що невідома особа, заподіяла їй майнову шкоду у розмірі 6799 грн., шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, під час купівлі-продажу мобільного телефону марки «Меіzu».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що 03 травня 2018 року вона в мережі Інтернет на сайті «Energline» знайшла оголошення, про продаж мобільного телефону марки «Меіzu» за ціною 6799 грн., який вирішила придбати, та о 21 год. 05 хв. заказала його. 04 травня 2018 року приблизно о 13 год. 00 хв., їй зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 та домовилися про купівлю-продаж зазначеного телефону, а саме їй було запропоновано сплатити вартість телефону шляхом перерахування грошей на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на що вона погодилась. Того ж дня, приблизно о 14 год. 46 хв. вона через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила оплату в розмір 6799 грн. на вказаний їй картковий рахунок, після чого зателефонувала на номер продавця, який він їй повідомив, щоб вона чекала декларацію. Однак в подальшому товар вона не отримала, абонентський номер по якому вона замовила телефон не відповідав. По даному факту вона звернулася до поліції.
Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань ОСОБА_6 щодо здійснення 04 травня 2018 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 02 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року, оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ та її отримання дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням, на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації щодо власника (повні анкетні дані) карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 02 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, на які інші карткові рахунки, з зазначенням їх власників, здійснювалися переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 02 травня 2018 року по 24 год. 00 хв. 18 травня 2018 року (із зазначенням дати, часу, місця).

Роз`яснити керівництву публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: