Справа № 194/1099/18
Номер провадження 1-кс/194/437/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2018 року суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 00000262 від 16.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 у не встановлений під час досудового розслідування час, однак не пізніше 17.08.2018 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме у кухонній кімнаті кв. АДРЕСА_1 , маючи умисел на незаконне, повторне, виготовлення і зберігання з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу дезоморфін, достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, не маючи спеціального дозволу ліцензії, на виготовлення та зберігання наркотичних засобів, умисно, ігноруючи вимоги Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» із змінами, умисно, незаконно, повторно, достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, виготовив рідину загальною масою не менш ніж 33,0383 г, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №1/8.6/3340 від 20.09.2018, містить особливо небезпечний наркотичний засіб дезоморфін, обіг якого заборонений, маса якого становить не меш ніж 0,0011123 г, та маючи умисел на незаконне, повторне зберігання з метою збуту незаконно виготовленого ним особливо небезпечного наркотичного засобу, достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, став умисно, незаконно, повторно зберігати його за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
17.08.2018 року ОСОБА_6 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у спільній кімнаті, умисно, незаконно, повторно зберігаючи у вказаній квартирі раніше виготовлений ним особливо небезпечний наркотичний засіб дезоморфін, достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, маючи злочинний умисел спрямований на незаконний збут вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, в цей же день, тобто 17.08.2018 приблизно о 21-00 годині, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, умисно, незаконно, повторно, збув (продав) за 90 грн. ОСОБА_7 , яка проводила оперативну закупку, медичний шприц ємністю 20.0 мл з рідиною масою 7,0077 г, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №1/8.6/3340 від 20.09.2018 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений дезоморфін, маса якого становить 0,00089 г, а решту рідини загальною масою не менш ніж 26,0306 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб дезоморфін, обіг якого заборонений, ОСОБА_5 , продовжив умисно, незаконно, повторно зберігати з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
Після проведення відносно ОСОБА_5 оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу дезоморфін, ОСОБА_7 17.08.2018 року у присутності двох понятих видала працівникам поліції медичний шприц ємністю 20.0 мл з рідиною масою 7,0077 г, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №1/8.6/3340 від 20.09.2018, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений дезоморфін, маса якого становить 0,00089 г, який вона придбала (купила) у ОСОБА_5 , який був вилучений працівниками поліції.
16.05.2018 вказаний факт зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , у не встановлений під час досудового розслідування час, однак не пізніше 17.08.2018 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме у кухонній кімнаті кв. АДРЕСА_1 , маючи умисел на незаконне, повторне, виготовлення і зберігання з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу дезоморфін, достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, не маючи спеціального дозволу ліцензії, на виготовлення та зберігання наркотичних засобів, умисно, ігноруючи вимоги Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» із змінами, умисно, незаконно, повторно, виготовив рідину загальною масою не менш ніж 33,0383 г, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/3340 від 20.09.2018 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб дезоморфін, обіг якого заборонений, маса якого становить не меш ніж 0,0011123 г, та маючи намір на незаконне, повторне зберігання з метою збуту незаконно виготовленого ним особливо небезпечного наркотичного засобу, достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, став умисно, незаконно, повторно зберігати його за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, ОСОБА_5 у не встановлені під час досудового розслідування час та місце, однак не пізніше 17.08.2018 року, не маючи спеціального дозволу - ліцензії на придбання та зберігання наркотичних засобів, ігноруючи вимоги Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» із змінами, умисно, незаконно, повторно, придбав не менше 40 таблеток, які знаходяться у 4 конвалютах з написом «КОДЕТЕРП» по 10 таблеток у кожній конвалюті, які згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/3340 від 20.09.2018 року, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю кодеїн, маса якого складає 0,3200 г, достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, та маючи умисел на умисне, незаконне, повторне зберігання вказаних таблеток для незаконного виготовлення з них у подальшому особливо небезпечного наркотичного засобу дезоморфін, з метою збуту, переніс вказані таблетки за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 .
Так на підставі ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області № 194/1099/18 від 24.07.2018 року, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції в присутності двох понятих у ОСОБА_5 виявлено та вилучено: у кухонній та спальній кімнаті квартири 11 медичних шприців ємністю по 2.0 мл кожний та 1 медичний шприц ємністю 10.0 мл, з рідинами масами відповідно 1,7027 г, 2,0024 г, 2,0001 г, 2,0278 г, 2, 0145 г, 2,0032 г, 2,0032 г, 2,0124 г, 2,2589 г, 2,0077 г, 2,0007 г, 2,0001 г, 4,0001 г, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/3340 від 20.09.2018 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб дезоморфін, обіг якого заборонений, маса якого становить відповідно 0,00011 г, 0,000059 г, 0,00002 г, 0,000009 г, 0,000003 г, 0,000003 г, 0,000003 г, 0,000003 г, 0,000003 г, 0,0000024 г, 0,0000025 г, 0,0000044 г, та які однорідні з рідиною масою 7,0077 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений дезоморфін, маса якого становить 0,00089 г, яка була вилучена 17.08.2018 року в ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 у ОСОБА_7 ; у спальній кімнаті квартири 40 таблеток, у 4 конвалютах з написами на них «КОДЕТЕРП» по 10 таблеток у кожній конвалюті, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №1/8.6/3340 від 20.09.2018 року, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю кодеїн, маса якого складає 0,3200 г.
Виявлені та вилучені під час проведення обшуку рідини загальною масою 26,0306 г, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб дезоморфін, обіг якого заборонено, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0002223 г, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що є особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст.ст. 309, 317 КК України, умисно, незаконно, повторно зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту, та вилучені 40 (сорок) таблеток, у 4 (чотирьох) конвалютах з написами на них «КОДЕТЕРП» по 10 таблеток у кожній конвалюті, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю кодеїн, маса якого складає 0,3200 г, ОСОБА_5 , умисно, незаконно, повторно, зберігав за місцем свого мешкання для незаконного виготовлення, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу дезоморфін.
18.08.2018 року вказаний факт зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 18.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 31.08.2018 року приблизно о 08-00 годині, перебуваючи біля гаражного товариства «Шахтар-2», розташованого по вул. Осінній в м. Тернівка Дніпропетровської області, не маючи спеціального дозволу - ліцензії, на придбання та зберігання наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, придбав (знайшов) поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 17,477 г, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/3337 від 10.09.2018 року, є наркотичним засобом - канабісом, та поклав поліетиленовий пакет в якому знаходиться наркотичний засіб до правої зовнішньої кишені своєї куртки, і став умисно, незаконно, повторно, зберігати при собі вказаний наркотичний засіб для особистого вживання без мети збуту.
В той же день, 31.08.2018 року о 11-20 годині ОСОБА_5 , перебуваючи біля гаражу № НОМЕР_1 гаражного товариства «Шахтар-2», розташованого по вул. Осінній, м. Тернівка, Дніпропетровської області, та продовжуючи умисно, незаконно, повторно, зберігати при собі вищезазначений наркотичний засіб, був зупинений працівником поліції, на підставі ст.ст. 31, 34 Закону України «Про Національну поліцію», для проведення поверхневого огляду, у ході у лівій зовнішній кишені спортивних штанів, одягнених на ОСОБА_5 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 17,477 г, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/3337 від 10.09.2018 року, є наркотичним засобом - канабісом, який ОСОБА_5 умисно, незаконно, повторно, зберігав для особистого вживання, без мети збуту.
31.08.2018 вказаний факт зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 309 КК України.
20.08.2018 року матеріали кримінальних проваджень № 0000262 від 16.05.2018 року та № 0000417 від 18.08.2018 року були об`єднані в одне провадження за № 0000262.
28.09.2018 року матеріали кримінальних проваджень № 0000262 від 16.05.2018 та № 0000433 від 31.08.2018 були об`єднані в одне провадження за № 0000262.
18.10.2018 року за вищевказаними фактами ОСОБА_5 було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_5 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
Слідчий зазначає, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке є обов`язковим, а не альтернативним, в зв`язку з чим, відповідно до чинного законодавства вищевказана квартира, яка перебуває на праві приватної власності у підозрюваного ОСОБА_5 , підлягає арешту, з метою конфіскації майна як виду покарання.
Також, слідчий зазначає, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, кв. АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , та відповідно до інформації з реєстру перебуває у арешті.
Згідно з довідкою КП «Тернівське бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , однак у вказаній довідці чітко не вказано яка частка у відсотках належить кожній із сторін, тому слідчий зазначає, що ОСОБА_5 належить 1/3 частка квартири на праві спільної власності.
У зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , який зареєстрований: АДРЕСА_2 , а саме на 1/3 частину квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить йому на праві приватної власності, з метою конфіскації майна, як виду покарання, та запобігання можливості підозрюваному ОСОБА_5 відчуження вказаного майна.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксування процесу, клопотання підтримує в повному обсязі, просив його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, дане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 року за № 000262, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкі злочини, за які відповідно до ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`кта нерухомого майна кв. АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , та перебуває в арешті відповідно до постанови ВДВС Тернівського МУЮ від 13.10.2010 року № АА942775 про арешт майна боржника.
Відповідно до листа Колективного підприємства «Тернівське бюро технічної інвентаризації», від 06.06.2018 року № 110 кв. АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 (дані станом на 31.12.2012 року), що також підтверджується договором міни нерухомого майна від 13.08.1999 року.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, та з метою конфіскації майна, як виду покарання, у зв`язку з чим, накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності, а саме на 1/3 частину квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для забезпечення позбавлення ОСОБА_5 права на відчуження належного йому майна.
Керуючись ст.ст. 98, 132, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на 1/3 частину квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить йому на праві власності, з метою конфіскації майна, як виду покарання, та запобігання можливості підозрюваному ОСОБА_5 відчуження вказаного майна.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим суддею.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в п`ятиденний строк з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_10