Справа № 686/7225/18
У Х В А Л А
05 квітня 2018 року м. Хмельницький
05.04.2018 року старший слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено номер рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переказано кошти - НОМЕР_1 . У зв`язку із цим виникла необхідність перевірки вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою отримання відомостей про те, де саме, ким та яким чином було знято грошові кошти, які потерпілий переказав, маючи намір придбати товар.
На даний час, з метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, та осіб які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Слідчий просить надати доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, з можливість ознайомитись та вилучити у Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 наступні документи, а саме: інформацію про власника рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, ідентифікаційний код платника податку, адресу реєстрації та фактичного проживання, громадянство, контактні телефони; копії: заяви про відкриття рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , паспорта громадянина, якому відкрито даний рахунок; завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00.00 годин 12.03.2018 року по час виконання ухвали, у якій зазначено: дату та час надходження коштів, дату та час переказу коштів на інші рахунки, номера рахунків ( та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, місця зняття грошових коштів; диск із відеозаписом ( фотознімками ) із камер відеоспостереження зняття коштів із вказаного вище рахунку, якщо зняття відбувалося у місцях, де наявні камери відеоспостереження, належні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: