печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
24 липня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:
ТОВ "РАШТА ТОРГ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" () № НОМЕР_4 ; ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "ТОСАРА ГРУП" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «КОНТІНА КОМ» () № НОМЕР_20 ; ТОВ "АРТСТОР ГРУП" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "ВАНГУАРД" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "МІДЛБРО" () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" () № НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «КВАНТОР ГРУП» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» () № НОМЕР_52 ; ТОВ «АЙПІ ПРО» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «БК УКРБУД» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» () № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» () № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «СІОНА СЕРВІС» () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» () № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «РІВАС ПЛЮС» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «СІНТОП ТОРГ» () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «СТЕНОЛ» () № НОМЕР_77 ; ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» () № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ «ПЛІКСХОР» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» () № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ «ТМ КОНКОРД» () № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» () № НОМЕР_111 ; ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «ДАНЗЕЛ» () № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» () № НОМЕР_118 ,№ НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «АЛЕН-КОМ» () № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_124 ; ТОВ «АЙМАКС ПРО» () № НОМЕР_125 ; ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» ()№ НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ «ІМЕРЕТ» () № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» () № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ «АЛБО ПЛЮС» () № НОМЕР_138 ; ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» () № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «НОРТРОН» () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; ТОВ «ІДМАР ГРУП» () № НОМЕР_145 ; ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» () № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» () № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» () № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ «РІНВО ПЛЮС» () № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» () № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ «БОССТАН» () № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» () № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» () № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; ТОВ «ГЕНСЕР» () № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» () № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ; ТОВ «ДІВОС ГРУП» () № НОМЕР_179 ; ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» () № НОМЕР_180 ; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» () № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ; ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» () № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ «НАРДА ПЛЮС» () № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» () № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» () № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ «ІНДТРІ» () № НОМЕР_196 ; ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» () № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ «АСТАТ ГРУП» () № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ «РЕТАУН ЛТД» () № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ; ТОВ «ФУРІОН ПРО» () № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» () № НОМЕР_208 ; ТОВ «КАМАН ПЛЮС» () № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ «АКТІС ЛТД» () № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ «КІРМАКС» () № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» () № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» () № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО (320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.
ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" () № НОМЕР_224 ; «ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" () № НОМЕР_225 ; ТОВ "ЛЕОНА ПРО" () № НОМЕР_226 ; ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" () № НОМЕР_227 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» () № НОМЕР_228 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_229 ; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» () № НОМЕР_230 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.
ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" () № НОМЕР_231 ; ТОВ "ТАУРЕН ПРО" () № НОМЕР_232 ; ТОВ "ДЕКА ПРОМ" () № НОМЕР_233 ; ТОВ «ВІАНОР ГРУП» () № НОМЕР_234 ; ТОВ «ПАМОКС» () № НОМЕР_235 ; ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» () № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ; ТОВ «САНДОЗ ЛТД» () № НОМЕР_238 ; ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» () № НОМЕР_239 ; ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» () № НОМЕР_240 ; ТОВ «МАРКО ПРОМ» () № НОМЕР_241 ; ТОВ «ІН-КОРД» () № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ; ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_244 ; ТОВ «ТРІО-Н» () № НОМЕР_245 ; ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» () № НОМЕР_246 ; ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» () № НОМЕР_247 ; ТОВ «АМАКО ГРУП» () № НОМЕР_248 ; ТОВ «ФАНТОМ ПРО» () № НОМЕР_249 ; ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» () № НОМЕР_250 ; ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» () № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ; ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» () № НОМЕР_254 ; ТОВ «АРТ-ЛАЙТ МІКС» () № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ; ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» () № НОМЕР_257 ; ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» () № НОМЕР_258 ; ТОВ «АМСТОР ПРОМ» () № НОМЕР_259 ; ТОВ «АДАТРЕН» () № НОМЕР_260 ; відкритих в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.
ТОВ "ЕВМАСТ" () № НОМЕР_261 ; ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» () № НОМЕР_262 ; ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» () № НОМЕР_263 ; ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» () № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 ; ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» () № НОМЕР_267 ; ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» () № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ; ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» () № НОМЕР_270 ; ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» () № НОМЕР_271 ; ТОВ «ІНВОКЕР» ()№ НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ; ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» () № НОМЕР_275 ; ТОВ «ФОЛІНТ» () № НОМЕР_276 ; ТОВ «ДЕАЛКОН» () № НОМЕР_277 ; ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» () № НОМЕР_278 ; ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» () № НОМЕР_279 ; ТОВ «РЕТУС ГРУП» () № НОМЕР_280 ; ТОВ "ДЕСМА ГРУП" () № НОМЕР_281 ; відкритих в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.
ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" () № НОМЕР_282 ; ТОВ "ДЕСІЖЕНПРАЙС" () № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ; відкритих в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).
ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" () № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 ; ФОП «ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_290 )№ НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 ; ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" () № НОМЕР_293 ; ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» () № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 ; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» () № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 ; ТОВ «КЕЙСАРТ» () № НОМЕР_300 ; ТОВ «СТОКІСТ» () № НОМЕР_301 ; ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» () № НОМЕР_302 ; ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» () № НОМЕР_303 ; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» () № НОМЕР_304 ; ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» () № НОМЕР_305 ; ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_306 ; ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» () № НОМЕР_307 ; ТОВ «ЕКООІЛГРУП» () № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 ; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.
ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" () № НОМЕР_310 ; ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" () № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 ; ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» () № НОМЕР_314 ; ТОВ «ВОІД ПЛЮС» () № НОМЕР_315 ; ТОВ «РАЗОР ТОРГ» () № НОМЕР_316 ; ТОВ «ФАЕТОН ПРО» () № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 ; ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» () № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 ; ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_322 ; ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» () № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 ; ТОВ «КАРАТ ТОРГ» () № НОМЕР_325 ; ТОВ «СЕЛТІК ПРО» () № НОМЕР_326 ; ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» () № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 ; відкритих в Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, НОМЕР_329 .
ТОВ "ЛЄДААГРО" () № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 ; ТОВ "ТМ САНОФІ" () № НОМЕР_334 ; ТОВ "ЛЄДА-АГРО" () № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 ; ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_338 ; ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" () № НОМЕР_339 ; ТОВ «ВІМОН ГРУП» () № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ; ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» () № НОМЕР_343 ; ТОВ «МІНЕЙРО» () № НОМЕР_344 ; ТОВ «ВЕЙСТОРГ» () № НОМЕР_345 ; ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» () № НОМЕР_346 ; ТОВ «ОРІКС ПРО» () № НОМЕР_347 ; ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» () № НОМЕР_348 ; ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» () № НОМЕР_349 ; ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_350 ; ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» () № НОМЕР_351 ; ТОВ «КОМФОРТ КОММ» () № НОМЕР_352 відкритих в "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ МФО (320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, НОМЕР_329 .
ТОВ "ЛЄДА-АГРО" () № НОМЕР_353 ; ФОП «СЛІПЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_354 )№ НОМЕР_355 ;ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_290 )№ НОМЕР_356 ; відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.
ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_357 ; ТОВ «БК АСТРА» () № НОМЕР_358 ; відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО (322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.
ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» () № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 ; ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» () № НОМЕР_361 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» () № НОМЕР_362 ; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» () № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_365 ; ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» () № НОМЕР_366 ; відкритих в ПАT "ПУМБ" МФО (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.
ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» () № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 ; відкритих в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО (322539), що розташований за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 38.
ТОВ «РЕМІТОН» () № НОМЕР_369 ; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» () № НОМЕР_370 ; відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО (300346) що розташований за адресою: мм. Київ вулиця Десятинна, 4/6.
ТОВ «ГЕНСЕР» () № НОМЕР_371 ; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» () № НОМЕР_372 ; відкритих в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.
ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» () № НОМЕР_373 ; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством група осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД до складу яких входять: ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (); ТОВ "ЛОРМІКС" (); ТОВ "ЛЄДААГРО" (); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (); ТОВ "ЕВМАСТ" (); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (); ТОВ "ВАНГУАРД" (); ТОВ "СЛАРДА" (); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (); ТОВ "ЕСКАДАМ" (); ТОВ "ТМ САНОФІ" (); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (); ТОВ "МІДЛБРО" (); ТОВ "ЛІКАНТРО" (); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (); ТОВ «ПАМОКС» (); ТОВ «ЛЄРБРО» (); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (); ТОВ «НОВАРТС» (); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (); ТОВ «АЙПІ ПРО» (); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (); ТОВ «БК УКРБУД» (); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (); ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» (); ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (); ТОВ «ВОІД ПЛЮС» (); ТОВ «СОНАТА ПРО» (); ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» (); ТОВ «СІЄНА КОМПАНІ» (); ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» (); ТОВ «СІОНА СЕРВІС» (); ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» (); ТОВ «РІВАС ПЛЮС» (); ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» (); ТОВ «СІНТОП ТОРГ» (); ТОВ «СТЕНОЛ» (); ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» (); ТОВ «РЕКСАР ПРО» (); ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» (); ТОВ «САУТРЕМ» (); ТОВ «РЕСІФІ ПЛЮС» (); ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» (); ТОВ «ГРАТІС КОМПАНІ» (); ТОВ «МІНЕЙРО» (); ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» (); ТОВ «РАЗОР ТОРГ» (); ТОВ «МАКСИМУМ ПРОМ» (); ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» (); ТОВ «ФАЕТОН ПРО» (); ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» (); ТОВ «ПЛІКСХОР» (); ТОВ «САНДОЗ ЛТД» (); ТОВ «МАРІОН ГРУП» (); ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» (); ТОВ «ТЕРА ГОЛД» (); ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» (); ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» (); ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» (); ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» (); ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (); ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (); ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» (); ТОВ «КЕНЛЮКС» (); ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» (); ТОВ «МАРОВІР» () № НОМЕР_374 ; ТОВ «ТОРІНО ПЛЮС» (); ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» (); ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» (); ТОВ «ТМ КОНКОРД» (); ТОВ «ТОРІС КОМПАНІ» (); ТОВ «ПОЛАНТ» (); ТОВ «КЕЙСАРТ» (); ТОВ «МАРКО ПРОМ» (); ТОВ «ІН-КОРД» (); ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» (); ТОВ «ВЕЙСТОРГ» (); ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (); ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» (); ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» (); ТОВ «ІСТ ЛАЙН ЛТД» (); ТОВ «АВЕЛАН ГРУП» (); ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» (); ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (); ТОВ «ДАНЗЕЛ» (); ТОВ «ЕНІ-ТАЙМ» (); ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» (); ТОВ «АЛЕН-КОМ» (); ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» (); ТОВ «АЙС-ТЕК ГРУП» (); ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС» (); ТОВ «ІНВОКЕР» (); ТОВ «ТРІО-Н» (); ТОВ «ТРЕНТО ГРУП» (); ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» (); ТОВ «АЙМАКС ПРО» (); ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (); ТОВ «ІМЕРЕТ» (); ТОВ «СТОКІСТ» (); ТОВ «БРАЙТОН ПРОМ» (); ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» (); ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» (); ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» (); ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» (); ТОВ «АЛБО ПЛЮС» (); ТОВ «АВУАР ТОРГ» (); ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (); ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» (); ТОВ «АМАКО ГРУП» (); ТОВ «ФОРКЛІТ» (); ТОВ «ФАНТОМ ПРО» (); ТОВ «ОРІКС ПРО» (); ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» (); ТОВ «НОРТРОН» (); ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» (; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» (); ТОВ «РЕМІТОН» (); ТОВ «ІДМАР ГРУП» (); ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» (); ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» (); ТОВ «РІТЕКС ЛТД» (); ТОВ «ФОЛІНТ» (); ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» (); ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» (); ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» (); ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» (); ТОВ «РІНВО ПЛЮС» (); ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» (); ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» (); ТОВ «БОССТАН» (); ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» (); ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» (); ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» (; ТОВ «ВІВЕР ПРО» (); ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» (); ТОВ «ГЕНСЕР» (); ТОВ «ДЕАЛКОН» (); ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (); ТОВ «ДІВОС ГРУП» (); ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (); ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» (); ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» (); ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» (); ТОВ «КАРАТ ТОРГ» (); ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» (); ТОВ «КРІС НОРМ» (); ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (); ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» (); ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» (); ТОВ «НАРДА ПЛЮС» (); ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» (); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» (); ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (); ТОВ «СЕЛТІК ПРО» (); ТОВ «СУМАТР» (); ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» (); ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» (); ТОВ «ІНДТРІ» (); ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» (); ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» (); ТОВ «АСТАТ ГРУП» (); ТОВ «РЕТУС ГРУП» (); ТОВ «РЕТАУН ЛТД» (); ТОВ «ГЛОБАЛ РОУД» (); ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (); ТОВ «ФУРІОН ПРО» ()-; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» (); ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» (); ТОВ «БК АСТРА» (); ТОВ «КАМАН ПЛЮС» (); ТОВ «АКТІС ЛТД» (); ТОВ «КІРМАКС» (); ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» () № НОМЕР_375 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» (); ТОВ «АМСТОР ПРОМ» (); ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» (); ТОВ «АДАТРЕН» () та інші.
З метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.
З метою уникнення вищезазначеною групою підприємств з ознаками «фіктивності» блокування податкових накладних в електронно-аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних», минаючи систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування -«СМКОР», невстановлені особи здійснюють підміну товару «пересорт» на кожному із ризикових СГД не перевищуючи 100 тис. ПДВ в одному звітному періоді, де - «СМКОР» не здійснює належний контроль над операціями та надає змогу формувати податковий кредит необхідними групами товарів підприємствам реального сектору економіки.
Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками однакових адрес реєстрації, реєстрація підприємств на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних установах банку; формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використання одного інтернет провайдера.
В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаної транзитно-конвертаційної групи СГД встановлено, що ряд підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Преміум К» (), ТОВ «Альфа Емпоріо» (), ТОВ «Альфа бізнес плюс» (), ТОВ «Альфа Преміум Плюс» (), ТОВ «Альфа комп К» (), ТОВ «Альфа Трейд К» (), які підконтрольні громадянину ОСОБА_5 , з метою завищення ціни для подальшої реалізації, а також для встановлення високої цінової політики під час участі у тендерах, конкурсах, здійснює «псевдо придбання» у «фіктивних» СГД комп`ютерного обладнання, різного виду техніки та комплектуючих.
Таким чином, в ході досудового слідства оперативно-розшуковими заходами та проведеними негласними слідчими діями по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені обставини, які в сукупності доказують що вказана група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, проводить їх легалізацію, шляхом підроблення документів та надає послуги підприємствам реального сектору економіки направлені на незаконне формування податкового кредиту та витрат з податку на прибуток підприємства.
За результатом проведення слідчих дій установлено, що підприємства, які здійснюють злочинну діяльність, використовують розрахункові рахунки у банківських установах вказаних вище, з клопотанням про накладення арешту на які, прокурор звернувся до слідчого судді.
Постановою слідчого від 04 липня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
ТОВ "РАШТА ТОРГ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" () № НОМЕР_4 ; ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "ТОСАРА ГРУП" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «КОНТІНА КОМ» () № НОМЕР_20 ; ТОВ "АРТСТОР ГРУП" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "ВАНГУАРД" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "МІДЛБРО" () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" () № НОМЕР_36 ; ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «КВАНТОР ГРУП» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» () № НОМЕР_52 ; ТОВ «АЙПІ ПРО» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «БК УКРБУД» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «КОНСОРІС ГРУП» () № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» () № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «СІОНА СЕРВІС» () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ «РЕКАСТ ТРЕЙД» () № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «РІВАС ПЛЮС» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «СІНТОП ТОРГ» () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «СТЕНОЛ» () № НОМЕР_77 ; ТОВ «ТД «ЕЛЛАДА»» () № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ТРІТ ПЛЮС» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ «ПЛІКСХОР» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» () № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «ХАРДОКС ПЛЮС» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «ТЕКТР ПЛЮС» () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ «ТМ КОНКОРД» () № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» () № НОМЕР_111 ; ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «ДАНЗЕЛ» () № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» () № НОМЕР_118 ,№ НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «АЛЕН-КОМ» () № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_124 ; ТОВ «АЙМАКС ПРО» () № НОМЕР_125 ; ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» ()№ НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ «ІМЕРЕТ» () № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «ВАЛАРТ ТРЕЙД» () № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «ФІНЕКСІМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ «АЛБО ПЛЮС» () № НОМЕР_138 ; ТОВ «ГРЕЙТ КОМПАНІ» () № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «НОРТРОН» () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; ТОВ «ІДМАР ГРУП» () № НОМЕР_145 ; ТОВ «ФЛЕКСО ПРО» () № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «МАШПРОМ ЗБУТ» () № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» () № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ «РІНВО ПЛЮС» () № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ «РЕДАН КОМПАНІ» () № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «АЛЬТА СТІЛЛ» () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ «БОССТАН» () № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» () № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ «ВАЛОР ТОРГ» () № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; ТОВ «ГЕНСЕР» () № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» () № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ; ТОВ «ДІВОС ГРУП» () № НОМЕР_179 ; ТОВ «ЕЛГРАН ПРО» () № НОМЕР_180 ; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» () № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ; ТОВ «МОНТЕРО ГРУП» () № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ «НАРДА ПЛЮС» () № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ «РОЛЬФ КОМПАНІ» () № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПЛЮС» () № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ «ІНДТРІ» () № НОМЕР_196 ; ТОВ «АЛЬПЕР ГРУП» () № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ «АСТАТ ГРУП» () № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ «РЕТАУН ЛТД» () № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ; ТОВ «ФУРІОН ПРО» () № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ «АВАНТАЖ УКРБУД» () № НОМЕР_208 ; ТОВ «КАМАН ПЛЮС» () № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ «АКТІС ЛТД» () № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ «КІРМАКС» () № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ «РОЗМА ПРОМ» () № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» () № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО (320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.
ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" () № НОМЕР_224 ; «ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" () № НОМЕР_225 ; ТОВ "ЛЕОНА ПРО" () № НОМЕР_226 ; ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" () № НОМЕР_227 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» () № НОМЕР_228 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_229 ; ТОВ «ГРАТІС БУД ПРОЕКТ» () № НОМЕР_230 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.
ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" () № НОМЕР_231 ; ТОВ "ТАУРЕН ПРО" () № НОМЕР_232 ; ТОВ "ДЕКА ПРОМ" () № НОМЕР_233 ; ТОВ «ВІАНОР ГРУП» () № НОМЕР_234 ; ТОВ «ПАМОКС» () № НОМЕР_235 ; ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» () № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ; ТОВ «САНДОЗ ЛТД» () № НОМЕР_238 ; ТОВ «ЕКОЛА ГРУП» () № НОМЕР_239 ; ТОВ «ТМ РІТЕЙЛ» () № НОМЕР_240 ; ТОВ «МАРКО ПРОМ» () № НОМЕР_241 ; ТОВ «ІН-КОРД» () № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ; ТОВ «ІНКОМІНГ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_244 ; ТОВ «ТРІО-Н» () № НОМЕР_245 ; ТОВ «ЕС ТІ КЛАБ» () № НОМЕР_246 ; ТОВ «АТЛАНТІК БІЗ» () № НОМЕР_247 ; ТОВ «АМАКО ГРУП» () № НОМЕР_248 ; ТОВ «ФАНТОМ ПРО» () № НОМЕР_249 ; ТОВ «ЕЛДІС ПЛЮС» () № НОМЕР_250 ; ТОВ «КАГМА ТРЕЙД» () № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ; ТОВ «ФАЙВЕЛ КОМПАНІ» () № НОМЕР_254 ; ТОВ «АРТ-ЛАЙТ МІКС» () № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ; ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД» () № НОМЕР_257 ; ТОВ «ТМ ТЕХСТРОЙ» () № НОМЕР_258 ; ТОВ «АМСТОР ПРОМ» () № НОМЕР_259 ; ТОВ «АДАТРЕН» () № НОМЕР_260 ; відкритих в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.
ТОВ "ЕВМАСТ" () № НОМЕР_261 ; ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» () № НОМЕР_262 ; ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» () № НОМЕР_263 ; ТОВ «ДАНТРЕЙД ПЛЮС» () № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 ; ТОВ «МОРТРЕД ПРОМ» () № НОМЕР_267 ; ТОВ «ГРАД ЕСТЕЙТ» () № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ; ТОВ «ТОКІН ГРЕЙ» () № НОМЕР_270 ; ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» () № НОМЕР_271 ; ТОВ «ІНВОКЕР» ()№ НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ; ТОВ «АПЛАЙФ ГРУП» () № НОМЕР_275 ; ТОВ «ФОЛІНТ» () № НОМЕР_276 ; ТОВ «ДЕАЛКОН» () № НОМЕР_277 ; ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» () № НОМЕР_278 ; ТОВ «ЛЕММА ТОРГ» () № НОМЕР_279 ; ТОВ «РЕТУС ГРУП» () № НОМЕР_280 ; ТОВ "ДЕСМА ГРУП" () № НОМЕР_281 ; відкритих в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.
ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" () № НОМЕР_282 ; ТОВ "ДЕСІЖЕНПРАЙС" () № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ; відкритих в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (305299).
ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" () № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 ; ФОП «ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_290 )№ НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 ; ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" () № НОМЕР_293 ; ТОВ «СЕАРТ ЛАЙН» () № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 ; ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» () № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 ; ТОВ «КЕЙСАРТ» () № НОМЕР_300 ; ТОВ «СТОКІСТ» () № НОМЕР_301 ; ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» () № НОМЕР_302 ; ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» () № НОМЕР_303 ; ТОВ «ДЕФЕНСОР ЛТД» () № НОМЕР_304 ; ТОВ «ІНТЕГРА ПРОМ» () № НОМЕР_305 ; ТОВ «ВЕРОЛ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_306 ; ТОВ «ВІНГО ПЛЮС» () № НОМЕР_307 ; ТОВ «ЕКООІЛГРУП» () № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 ; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.
ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" () № НОМЕР_310 ; ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" () № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 ; ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» () № НОМЕР_314 ; ТОВ «ВОІД ПЛЮС» () № НОМЕР_315 ; ТОВ «РАЗОР ТОРГ» () № НОМЕР_316 ; ТОВ «ФАЕТОН ПРО» () № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 ; ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» () № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 ; ТОВ «ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_322 ; ТОВ «ПРО ПІ ПЛЮС» () № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 ; ТОВ «КАРАТ ТОРГ» () № НОМЕР_325 ; ТОВ «СЕЛТІК ПРО» () № НОМЕР_326 ; ТОВ «ЮБІКОМ ГРУП» () № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 ; відкритих в Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, НОМЕР_329 .
ТОВ "ЛЄДААГРО" () № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 ; ТОВ "ТМ САНОФІ" () № НОМЕР_334 ; ТОВ "ЛЄДА-АГРО" () № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 ; ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_338 ; ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" () № НОМЕР_339 ; ТОВ «ВІМОН ГРУП» () № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ; ТОВ «ТРІАНЕКС ЛТД» () № НОМЕР_343 ; ТОВ «МІНЕЙРО» () № НОМЕР_344 ; ТОВ «ВЕЙСТОРГ» () № НОМЕР_345 ; ТОВ «САТЕЛІТ ПРОМ» () № НОМЕР_346 ; ТОВ «ОРІКС ПРО» () № НОМЕР_347 ; ТОВ «АЛЕАНА ПЛЮС» () № НОМЕР_348 ; ТОВ «АКСЕЛОТ ПЛЮС» () № НОМЕР_349 ; ТОВ «КОРЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_350 ; ТОВ «ЕТМАС ПЛЮС» () № НОМЕР_351 ; ТОВ «КОМФОРТ КОММ» () № НОМЕР_352 відкритих в "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ МФО (320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, НОМЕР_329 .
ТОВ "ЛЄДА-АГРО" () № НОМЕР_353 ; ФОП «СЛІПЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_354 )№ НОМЕР_355 ;ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_290 )№ НОМЕР_356 ; відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.
ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_357 ; ТОВ «БК АСТРА» () № НОМЕР_358 ; відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО (322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.
ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» () № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 ; ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» () № НОМЕР_361 ; ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» () № НОМЕР_362 ; ТОВ «ЛІНОКОР ГРУП» () № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 ; ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» () № НОМЕР_365 ; ТОВ «АЛЕГРОС ТОРГ» () № НОМЕР_366 ; відкритих в ПАT "ПУМБ" МФО (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.
ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» () № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 ; відкритих в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО (322539), що розташований за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 38.
ТОВ «РЕМІТОН» () № НОМЕР_369 ; ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» () № НОМЕР_370 ; відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО (300346) що розташований за адресою: мм. Київ вулиця Десятинна, 4/6.
ТОВ «ГЕНСЕР» () № НОМЕР_371 ; ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» () № НОМЕР_372 ; відкритих в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.
ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» () № НОМЕР_373 ; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1