печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001823 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перейменовано на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі-Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.
З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 Банк уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перейменовано на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній та осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): р/р НОМЕР_3

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_3 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): р/р НОМЕР_5

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_5 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): р/р НОМЕР_7

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_7 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): р/р НОМЕР_9 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_9 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): р/р НОМЕР_11 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_11 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): р/р НОМЕР_13

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_13 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): р/р НОМЕР_15

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_15 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): р/р НОМЕР_17

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_17 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): р/р НОМЕР_19

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_19 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): р/р НОМЕР_21

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_21 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): р/р НОМЕР_23 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_23 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): р/р НОМЕР_25

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_25 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): р/р НОМЕР_27 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_27 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): р/р НОМЕР_29

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_29 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): р/р НОМЕР_31 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_31 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): р/р НОМЕР_33

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_33 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): р/р НОМЕР_35 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_35 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): р/р НОМЕР_37

980 - українська гривня; р/р НОМЕР_37 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): р/р НОМЕР_39 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_39 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ):

р/р НОМЕР_41 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_41 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): р/р НОМЕР_43 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_43 840 долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ):

р/р НОМЕР_45 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_45 840 долар США;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ): р/р НОМЕР_47 980 - українська гривня; р/р НОМЕР_47 840 долар США;

р/р НОМЕР_48 980 - українська гривня;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): р/р НОМЕР_50 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_50 - 978- Євро; р/р НОМЕР_50 - 840-долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): р/р НОМЕР_52 840 долар США; р/р НОМЕР_52 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ): р/р НОМЕР_54 840 долар США; р/р НОМЕР_54 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ): р/р НОМЕР_56 840 долар США; р/р НОМЕР_56 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ): р/р НОМЕР_58 840 долар США; р/р НОМЕР_58 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ): р/р НОМЕР_60 840 долар США; р/р НОМЕР_60 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ): р/р НОМЕР_62 840 долар США; р/р НОМЕР_62 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ): р/р НОМЕР_64 840 долар США; р/р НОМЕР_64 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ): р/р НОМЕР_66 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_67 - 980- українська гривня;

р/р НОМЕР_66 840 долар США;

- ОСОБА_10 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_68 .
- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання;

- заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43032/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3