ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7526/18
Провадження № 1-кс/201/4827/2018
УХВАЛА
іменем України
11 липня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні 0003273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні 0003273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 19.10.17 року слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано вимогу згідно ст.93 ч.2 КПК України до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації щодо руху переведених грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведених на інші рахунки.

08.11.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

25.10.2017 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

В ході допиту ОСОБА_5 стало відомо про те, що 22.09.2017 року їй зателефонував нібито співробітник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила про те, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшов платіж на суму 51200 грн з неправильною формуліровкою та остання попрохала бухгалтера переробити призначення платежу. Юлія повністю володіла інформацією по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого ОСОБА_6 в телефонній розмові говорила мені про те, що мені потрібно перевести грошові кошти на різні рахунки, які належать невідомим мені людям на що я будучи впевнена що це дійсно представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я робила всі дії на які мені вказував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , перевела на рахунок № НОМЕР_1 , який належить: ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , перевела на рахунок № НОМЕР_2 , який належить: ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок трьома різними платежами на загальну суму 153 600 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , перевела на рахунок № НОМЕР_3 , який належить: ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок двома різними платежами . Даний рахунок належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене вище, наведене дає всі необхідні підстави вважати, що дані особи причетні до злочину та в їх діях містяться ознаки шахрайства в особливо великих розмірах. Для розслідування кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформація яка містить банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи, а саме: Публічне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 . саме: -

Оригіналів документів на підставі яких вказаною установою відкритий рахунок № НОМЕР_1 з повними анкетними даними володільців ранку.

Інформацію про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 з моменту відкриття з зазначенням дати платежу, його розміром, призначенням та отримувача.

Інформація про місце знаходження банкоматів з яких готівкою отримувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 22.09.2017 року по теперішній час з наданням матеріалів відеофіксації та фотофіксації операцій по отриманню готівки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1