Справа № 592/7175/18
Провадження № 1-кс/592/3670/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :

15.06.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 розпочатому 27.04.2018 за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_6 , що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Крім того встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 , службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) є ОСОБА_6 , службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) є ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є учасниками та переможцями державних закупівель. Крім того, в злочинній діяльності використовуються рахунки №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) для ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вказані документи нададуть можливість встановити осіб, які використовують вказані рахунки, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 27.04.2018 року у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до вимог п.5, п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, в клопотанні даних вимог не дотримано, слідчим, всупереч п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначено яке значення документів по поточному рахунку, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а також не зазначено можливість використання цих доказів як відомостей, що містяться в документах.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1