справа № 462/4016/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року Залізничний районний суд м. Львова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 ,
ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
представника потерпілого ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові матеріали об`єднаних кримінальних проваджень, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 29.11.2012 року та № 0000147 від 10.05.2018 року про обвинувачення:

ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайськ, Харківської області, українця, громадянина України, не працюючого, згідно ст. 89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 (у редакції 2001 року), ч. 3 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358 КК України,
встановила:

ОСОБА_6 , у складі групи організованої ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , створив стійку організовану групу разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження) у період з 2006 року по 2008 рік, заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах, повторно, використовуючи завідомо підроблений документ, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, використав завідомо підроблений документ, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.
Окрім цього, незаконно заволодів паспортом, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 357 КК України, підробив паспорт громадянина України, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також використав завідомо підроблений паспорт громадянина України, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
ОСОБА_6 для реалізації злочинного наміру разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження), у приміщенні кафе «Торнадо», що знаходиться у м. Львові по вул. Антоновича, 140, розробили план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками організованої групи функції з метою заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами для власних потреб.
ОСОБА_6 , згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження), підшуковували осіб позичальників, які виступали у ролі виконавців під час вчинення злочинів та осіб, які виступали в ролі поручителів у позичальників, проводили зустрічі з такими особами у приміщенні залу ігрових автоматів «Багіра», який розташований у м. Львові по вул. Володимира Великого, 26, а також у приміщеннях кафе «Арлекіно» по вул. Городоцькій, 285, у приміщенні кафе по вул. Городоцькій, 287, де розробляли та узгоджували плани вчинення злочинів, підробляли довідки про доходи для пред`явлення представникам банківських установ, бланки з печатками та штампами, вносили у них недостовірні відомості та надавали їх представникам банківських установ разом із особами, які укладали кредитні угоди, підтверджували по телефону неправдиві дані, вказані у довідках про доходи та анкетах учасників організованої групи та осіб, які виступали в ролі позичальників, займались розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами позичальникам.
ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будучи організаторами групи, а також співучасники організованої злочинної групи, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 (матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження) з метою приховування злочинної діяльності групи і намірів на заволодіння грошовими коштами залучали інших осіб, які виступали у ролі позичальників та поручителів, використовуючи відсутність інформації про кредитні історії позичальників у інших банківських установах про отримання грошових коштів.

ОСОБА_6 , будучи учасником організованої групи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , у період з травня 2007 року по травень 2008 року діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції у ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами банків, а саме:

16 червня 2007 року АКБ «Укрсоцбанк» у сумі 1500 доларів США, зокрема:
ОСОБА_11 , згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформила та внесла завідомо неправдиві відомості у "Довідку про заробітну плату та інші прибутки" без вихідного номера, від 15.06.2007 про те, що ОСОБА_12 працював на посаді керівника відділу маркетингу в Приватному Підприємстві "Будхім-Україна" та мав дохід за період з грудня 2006 року до травня 2007 року в сумі 19 200 грн., яку передала ОСОБА_12 для надання представнику АКБ «Укрсоцбанк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_12 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Шевченківського відділення Львівської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», що знаходиться в м. Львові на вул. В. Чорновола, 59, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_17 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_12 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві "Будхім-Україна".

ОСОБА_11 з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_12 в "Заяві на виготовлення пластикової картки" номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_12 дійсно працює в ПП "Будхім-Україна".

Працівник АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_17 будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи, уклала з ОСОБА_12 «Договір про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки» від 07.05.2007 на суму 1500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становило 7575 грн., умови якого ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання договору АКБ «Укрсоцбанк» відкрив Позичальнику рахунок № НОМЕР_2 для зарахування коштів та перерахував грошові кошти в сумі 1500 доларів США, для особистих потреб позичальника ОСОБА_12

ОСОБА_12 , виконуючи відведену функцію, з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 16.06.2007 отримали по платіжній картці кошти в сумі 1500 доларів США, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_12 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок АКБ «Укрсоцбанк», а шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами товариства на суму 1500 доларів США., чим завдали АКБ «Укрсоцбанк» шкоду на вказану суму;

23 травня 2007 року ВАТ КБ «Надра» у сумі 15000 гривень, зокрема:
ОСОБА_11 , згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 16/3 від 21.05.2007 про те, що ОСОБА_9 працював на посаді начальника відділу кадрів в Приватному Підприємстві "Галицька Панорама" і його дохід за період з листопада 2006 року до квітня 2007 року становив 15 626 гривень, яку передала ОСОБА_9 для надання представнику ВАТ КБ «Надра» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні відділення № 33 Львівського РУ ВАТ КБ "Надра", що знаходиться у м. Львові на проспекті В. Чорновола, 17/1, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_19 неправдиві відомості, вказавши у "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_9 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

ОСОБА_11 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_9 у «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_9 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Працівник ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_19 , будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи уклав з ОСОБА_9 кредитний договір від 23.05.2007 за № 006/33/07-f на суму 15000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ «Надра» шляхом зарахування на платіжну картку позичальника № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 15000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_9

ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію, разом із ОСОБА_12 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 23.05.2007 отримав кошти в сумі 15000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами на суму 15000 грн., чим завдали ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

13 червня 2007 року АКБ «Правекс Банк» у сумі 3933 гривні 53 копійки, зокрема:
ОСОБА_6 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні пункту № 1521 відділення «Львівської обласної дирекції» АКБ "Правекс-Банк", що знаходиться в приміщенні магазину ТОВ «Евросеть-ЗХД» на вул. Зелена, 2, у м. Львові, повідомив уповноваженій особі АКБ "Правекс-Банк" ОСОБА_20 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце роботи, посаду столяра та свої доходи у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Резон-1», а також номер робочого телефону НОМЕР_4 , який фактично встановлений у кв. 205 буд. 18, на вул. Виговського у м. Львові.

Працівник АКБ "Правекс-Банк" ОСОБА_21 , будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, уклав з ОСОБА_6 кредитний договір від 13.06.2007 за № 301915-1-247-7 на суму 3933,54 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ "Правекс-Банк" відкрив позичальнику позичковий рахунок № НОМЕР_5 з якого перерахував вказані кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Евросеть-ЗХД» № НОМЕР_6 .

ОСОБА_6 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 13.06.2007 придбав в ТОВ «Евросеть-ЗХД» мобільний телефон та гарнітуру.

ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок АКБ "Правекс-Банк", а шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами АКБанку «Правекс-Банк» на суму 3933, 54 грн., чим завдали АКБ «Правекс-Банк» шкоду на вказану суму.

27 червня 2007 року ВАТ КБ «Надра» у сумі 14600 гривень, зокрема:
ОСОБА_11 , 27.06.2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» з відома учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 19/2 від 27.06.2007 про те, що ОСОБА_10 працював на посаді менеджера в Приватному Підприємстві "Галицька Панорама" і його дохід за період з грудня 2006 року до травня 2007 року становив 15390 гривень, яку передала останньому для надання представнику ВАТ КБ «Надра» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 з відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні відділення № 33 Львів РУ ВАТ КБ "Надра", що знаходиться у м. Львові на проспекті В. Чорновола, 17/1, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_22 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_10 , а саме про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

ОСОБА_11 згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 у «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Працівник ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_22 , будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи, уклала з ОСОБА_10 кредитний договір від 27.06.2007 за № 037/33/07-f на суму 14600 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ «Надра» з рахунку № НОМЕР_7 , шляхом зарахування на карт рахунок позичальника № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10

ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 27.06.2007 року отримали кошти в сумі 14600 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ПАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами на суму 14600 грн., чим завдали ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

01 липня 2007 року ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» у сумі 2991 гривень 35 копійок, зокрема:
ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у відділенні ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», що знаходиться у приміщенні магазину «Ельдорадо-Л-3» по вул. В. Великого, 123, у м. Львові, повідомив уповноваженій особі ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» ОСОБА_23 неправдиві відомості, вказавши у "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце роботи, посаду водія та свої доходи в Благодійному фонді «Архістратига Михаїла».

Працівник ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» ОСОБА_24 , будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, уклав з ОСОБА_6 кредитний договір від 01.07.2007 року за № 1 на суму 2291,35 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» перерахував вказані кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Ельдорадо-Л-3» № НОМЕР_6 .

ОСОБА_6 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 01.07.2007 року придбав у ТОВ «Ельдорадо-Л-3» телевізор «Panasonic-TX-29», плеєр «DVDP-2420 Elenberg», фільтр сітєвий «Elenberg ESF-0305g» та батарейки «Duracell».

ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" на суму 2991,35 грн., чим завдали ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" шкоду на вказану суму.

05 липня 2007 року ТОВ КБ «Дельта» у сумі 3000 гривень, зокрема:
ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта», з відома учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні ТОВ КБ "Дельта", що знаходиться у м. Львові повідомив уповноваженій особі ТОВ КБ "Дельта" ОСОБА_25 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті позичальника" ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи, посаду та доходи в приватному підприємстві «Галицька Панорама».

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 у "Анкеті позичальника" номеру телефону НОМЕР_9 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 у останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Працівник ВАТ КБ "Дельта" ОСОБА_25 , будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, уклав з ОСОБА_10 кредитний договір від 05.07.2007 року за №002-73001-050707 на суму 3000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Дельта" видав кредитну картку та перерахував на картку грошові кошти в сумі 3000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10

ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 року отримали кошти в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 разом ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Дельта", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами на суму 3000 грн., чим завдали ВАТ КБ "Дельта" шкоду на вказану суму.

05 липня 2007 року ЗАТ КБ «Приватбанк» у сумі 9000 гривень, зокрема:
ОСОБА_11 , з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ «Приватбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості у "Довідку про доходи" № 07/03 від 03.07.2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді менеджера-консультанта в ПП "Галицька Панорама" і його дохід за шість останніх місяців становив 15330 гривень, яку передала ОСОБА_10 для надання представнику ЗАТ «КБ «Приватбанк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів № 3 ЗАТ «КБ "ПриватБанк", що знаходиться у м. Львові пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ "Приват Банк" ОСОБА_26 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама».

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Працівник ЗАТ «КБ "ПриватБанк" ОСОБА_26 , будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, уклав з ОСОБА_10 договір від 05.07.2007 року на суму 9000 грн., умови якого, учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ "ПриватБанк" відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів, видав кредитну картку № НОМЕР_10 та перерахував на картку грошові кошти в сумі 9000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10 , які останній отримав.

ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 отримав по кредитній картці кошти в сумі 9000 гривень, які розділили між собою.
ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ "ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами Регіонального управління на суму 9000 грн., чим завдали ЗАТ «КБ "ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

26 липня 2007 року АКБ «ТАС-Комерцбанк» у сумі 10000 гривень, зокрема:
ОСОБА_15 , з метою заволодіння грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" №35 від 20.07.2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді менеджера в ПП Фінансова група "Західбудсервіс" і його дохід у період з січня до червня 2007 року становив 10000 гривень, яку передав ОСОБА_10 для надання представнику АКБ «ТАС-Комерцбанк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні Львівської філії відділення № 2 АКБ «ТАС - Комерцбанк», що знаходиться у м. Львові на проспекті Червоної Калини, 36, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_27 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві-анкеті" позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП Фінансова група "Західбудсервіс".

ОСОБА_15 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 у "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_11 , який фактично був встановлений у квартирі по АДРЕСА_3 та належав ОСОБА_28 , підтвердив неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ППФГ "Західбудсервіс".

Працівник АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_27 , будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, уклала з ОСОБА_10 договір від 26.07.2007 року на суму 10000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ «ТАС-Комерцбанк» відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти 10 000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10

ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 26.07.2007 отримали кошти в сумі 10 000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок АКБ «ТАС-Комерцбанк», а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами Регіонального управління на суму 10 000 грн., чим завдали АКБ «ТАС-Комерцбанк» шкоду на вказану суму.

28 серпня 2007 року АКБ «ТАС-Комерцбанк» у сумі 10000 гривень, зокрема:
Невстановлена слідством особа з метою заволодіння грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інших, підробила, оформивши та внісши завідомо неправдиві відомості у "Довідку про доходи" за № 642 від 28.08.2007 року про те, що ОСОБА_6 працював на посаді заступника директора по технічній частині у СП "БелавтоМАЗсервіс" у період з лютого по липень 2007 року та отримував дохід у сумі 20125 гривень, яку передав ОСОБА_6 для надання представнику АКБ «ТАС-Комерцбанк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_6 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні відділення № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», що знаходиться у м. Львові по вул. І. Франка, 9, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_29 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в СП " БелавтоМАЗсервіс ".

Працівник АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_29 , будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи, уклала з ОСОБА_6 договір від 28.08.2007 року на суму 10 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ «ТАС-Комерцбанк» відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти 10.000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_6

ОСОБА_6 , ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 28.08.2007 року отримали кошти у сумі 10 000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок АКБ «ТАС-Комерцбанк», а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами Регіонального управління на суму 10 000 грн., чим завдали АКБ «ТАС-Комерцбанк» шкоду на вказану суму.

11 вересня 2007 року Львівська філія ВАТ «Кредитпромбанк» у сумі 2570 гривень, зокрема:
ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ «Кредитпромбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 26-Д від 28.08.2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді менеджера у ПП "Торгово-будівельний альянс" і його дохід за період з лютого до липня 2007 року становив 10 200 грн., яку передала ОСОБА_10 для надання представнику ВАТ «Кредитпромбанк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 з відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Володимирське» ВАТ «Кредитпромбанк», що знаходиться у м. Львові по вул. В. Великого, 34, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_30 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 у «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Працівник ВАТ «Кредитпромбанк», ОСОБА_30 , будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи уклала з ОСОБА_10 договір під платіжну картку №LV-347 від 11.09.2007 року на суму 2570 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ «Кредитпромбанк» на рахунок позичальника /1101 перерахував грошові кошти в сумі 2570 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 11.09.2007 отримали кошти в сумі 2570 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ВАТ «Кредитпромбанк», а шляхом обману та зловживання довірою у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами суму 2570 грн., чим завдали ВАТ «Кредитпромбанк» шкоду на вказану суму.

22 вересня 2007 року АКБ «Правекс Банк» у сумі 5000 гривень, зокрема:
ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 06/15-Д від 18.09.2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді менеджера в ПП "Торгово-будівельний альянс" і його дохід за період з березня до серпня 2007 року становив 12 600 грн., яку передала ОСОБА_10 для надання представнику АКБ «Правекс-Банк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 з відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні відділення «Торгове-Південне» АКБ "Правекс-Банк", що знаходиться у м. Львові по вул. Щирецькій, 36, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ "Правекс-Банк" ОСОБА_31 неправдиві відомості, вказавши у "Заяві на оформлення картки" позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 у «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений у квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Пацівник АКБ "Правекс-Банк", ОСОБА_32 , будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи уклала з ОСОБА_10 договір на відкриття карткового рахунку від 20.09.2007 року на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ "Правекс-Банк" шляхом зарахування на карт рахунок позичальника № НОМЕР_12 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 22.09.2007 року отримали кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок АКБ "Правекс-Банк", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами на суму 5000 грн., чим завдали АКБ "Правекс-Банк" шкоду на вказану суму.

03 жовтня 2007 року ВАТ «Кредобанк» у сумі 15000 гривень, зокрема:
ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ВАТ «Кредобанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , які не були обізнаними про діяльність організованої групи.

ОСОБА_11 , згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості у «Довідку про доходи» № 11/15-Д від 01.10.2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді менеджера у ПП "Торгово- будівельний альянс" і його дохід з березня по серпень 2007 року становив 14 400 грн., «Довідку про доходи» № 17/10-Д від 01.10.2007 про те, що ОСОБА_35 працював на посаді водія - експедитора в ПП "Торгово Будівельний Альянс" і його дохід з березня по серпень 2007 року становив 14 400 грн. та «Довідку про доходи» №14/15-Д від 01.10.2007 про те, що ОСОБА_36 працював на посаді менеджера в ПП "Торгово-будівельний альянс" і його дохід з березня по серпень 2007 року становив 14 400 грн., які передала ОСОБА_10 для надання представнику ВАТ «Кредобанк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 з відома та згоди ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні відділення № 3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», що знаходиться у м. Львові по вул. Ряшівській, 9, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи", а також завірену копію трудової книжки на його прізвище з аналогічними відомостями та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_37 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду у ПП «Торгово-будівельний альянс», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи. ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , яким не було відомо про діяльність організованої групи, разом з ОСОБА_10 , з відома та згоди ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших, при укладенні договору поруки для отримання ОСОБА_10 грошових коштів у приміщенні того ж відділення №3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», пред`явили вказані підроблені "Довідки про доходи" та повідомили уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_37 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті поручителів" відповідно ОСОБА_33 та ОСОБА_34 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві "Торгово-будівельний альянс", робочий телефон та відомості про доходи.

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у «Довідках про доходи» номерів телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений у квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію, про те, що відповідно ОСОБА_10 , ОСОБА_36 та ОСОБА_35 дійсно працюють в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Працівник ВАТ «Кредобанк», ОСОБА_40 , будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи уклав з ОСОБА_10 кредитний договір від 03.10.2007 року за №126/3-а на суму 15 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ «Кредобанк» на рахунок позичальника перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 03.10.2007 отримали кошти в сумі 15 000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ВАТ «Кредобанк», а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами на суму 15 000 грн., чим завдали ВАТ «Кредобанк» шкоду на вказану суму.

06 листопада 2007 року ВАТ «Банк Універсальний» у сумі 5000 гривень, зокрема:
ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ «Банк Універсальний» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 17/3 від 26.10.2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді менеджера в ПП "Торгово-будівельний альянс" і його дохід за період з квітня до вересня 2007 року становив 10 000 грн., яку передала ОСОБА_10 для надання представнику ВАТ «Банк Універсальний» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 з відома та згоди ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні Львівського відділення №1 ВАТ «Банк Універсальний», що знаходиться у м. Львові на проспекті Шевченка, 27, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_41 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 у «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Працівник ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_42 . Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи уклала з ОСОБА_10 кредитний договір від 06.11.2007 року про видачу кредитної картки № НОМЕР_13 на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ «Банк Універсальний» на рахунок позичальника перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_10

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 06.11.2007 року отримали кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконали і платежів по ньому в обумовлені строки не вносили на розрахунковий рахунок ВАТ «Банк Універсальний», а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами на суму 5000 грн., чим завдали ВАТ «Банк Універсальний» шкоду на вказану суму.

09 лютого 2008 року ЗАТ КБ «Приватбанк» у сумі 3000 гривень, зокрема:
ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ» ПриватБанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_43 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи.

ОСОБА_10 , згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 23-11 Т від 09.02.2008 року, про те, що ОСОБА_43 працювала в ТзОВ «Атол ЛТД» на посаді торгового агента і мала дохід з серпня 2007 року по січень 2008 року в сумі 10800 гривень.

ОСОБА_6 , при укладенні кредитного договору на ОСОБА_43 , у приміщенні відділення ЗАТ «КБ «ПриватБанк», що знаходився у приміщенні магазину «Бомба», що у м. Львові по вул.Тургенєва,73, пред`явив вказану підроблену «Довідку про доходи» та повідомив неправдиві відомості уповноваженій особі ЗАТ «КБ «ПриватБанк» ОСОБА_44 , вказавши у "Заяві" позичальника ОСОБА_43 про місце роботи, посаду, номер телефону в ТзОВ «Атол ЛТД».

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного у "Заяві" від імені ОСОБА_43 номеру телефону НОМЕР_14 , який фактично належав ОСОБА_45 і який знаходився у користуванні ОСОБА_11 , підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 дійсно працює в ТзОВ «Атол ЛТД».

Працівник ЗАТ «КБ "ПриватБанк" ОСОБА_44 , будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи уклала з ОСОБА_43 кредитний договір від 09.02.2008 року на суму 3000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ "ПриватБанк" відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_15 на який перерахував вказані кошти в сумі 3000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_43

ОСОБА_6 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 09.02.2008 року отримав кошти в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ "ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами на суму 3000 грн., чим завдали ЗАТ «КБ "ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

29 травня 2008 року АКБ СР «Укрсоцбанк» у сумі 2000 доларів США, зокрема:
ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами АКБ СР «Укрсоцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 18/03-Т від 28.05.2008 року про те, що ОСОБА_12 працював на посаді старшого менеджера у ПП "Будхім Україна" і його дохід з листопада 2007 року по квітень 2008 року становив 24 692 гривень, яку передала ОСОБА_12 для надання представнику АКБ СР «Укрсоцбанк» під час оформлення кредитного договору.

ОСОБА_10 , ОСОБА_12 з відома та згоди ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні «Шевченківського» відділення АКБ СР "Укрсоцбанк", що знаходиться у м. Львові по вул. Чорновола, 59, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ СР "Укрсоцбанк" ОСОБА_46 неправдиві відомості, вказавши в договорі №0602/00001594, позичальника ОСОБА_12 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Будхім-Україна», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_12 у «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_2 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_11 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_12 дійсно працює в ПП «Будхім-Україна».

Працівник АКБ СР "Укрсоцбанк" ОСОБА_47 . Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи уклала з ОСОБА_12 кредитний договір від 29.05.2008 року за № 0602/00001594 на суму 2000 доларів США, умови якого учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ СР "Укрсоцбанк" шляхом зарахування на картрахунок позичальника № НОМЕР_16 перерахував грошові кошти в сумі 2000 доларів США для особистих потреб позичальника ОСОБА_12

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та інших, реалізовуючи злочинний намір, отримали кошти в сумі 2000 доларів США, які розділили між собою.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АКБ СР "Укрсоцбанк", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами АКБ СР «Укрсоцбанк» на суму 2000 доларів США, чим завдав АКБ СР "Укрсоцбанк" шкоду на вказану суму.

Всього ОСОБА_6 у складі організованої групи заволодів майном у великому розмірі на загальну суму 116369 гривень 89 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_6 у період з березня 2006 року по липень 2007 року за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, шляхом шахрайства:

10 березня 2006 року заволодів грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк» у сумі 2138 гривень 82 копійки, а саме:
ОСОБА_6 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні відділення ЗАТ "Альфа-Банк", що знаходиться у м. Львові, повідомив уповноваженій особі ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_48 неправдиві відомості, вказавши в заяві позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце праці в ПП «Кривоший А.П.», посаду охоронця, доходи та контактний робочий телефон.
Працівник ЗАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_48 , будучи таким способом введеною в оману, уклала з ОСОБА_6 кредитний договір від 10.03.2006 року на суму 2138, 82 грн., умови якого ОСОБА_6 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ "Альфа-Банк" перераховано грошові кошти у сумі 2138, 82 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_6 , та останній, реалізовуючи злочинний намір, отримав грошові кошти у сумі 2138,82 гривень.
ОСОБА_6 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ "Альфа-Банк", а шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ЗАТ "Альфа-Банк" на суму 2138, 82 грн., чим завдав ЗАТ "Альфа-Банк" шкоду на вказану суму.

20 липня 2007 року заволодів грошовими коштами АТ «Індустріально-експортний банк» у сумі 1980 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становило 9900 гривень, зокрема:
ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, повторно, шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК», а саме: при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК», що знаходиться в м. Львові по вул. Пекарська, 23, повідомив уповноваженій особі АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» неправдиві відомості, вказавши у заяві позичальника ОСОБА_6 неправдиві відомості про місце праці в ЗАТ «Агропромснаб», посаду менеджера з продажу, а також, що його заробітна плата з січня по червень 2007 року складала 9000 гривень.

Працівник АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК», будучи таким способом введеною в оману уклала з ОСОБА_6 кредитний договір №265/700355 від 20.07.2007 року на суму 1980 доларів США, умови якого ОСОБА_6 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» перераховано грошові кошти у сумі 1980 доларів США для особистих потреб позичальника ОСОБА_6 , а останній реалізовуючи злочинний намір, отримав грошові кошти в сумі 1980 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 9 900 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК», а шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» на суму 9 900 гривень, чим завдав АТ «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» шкоду на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_6 , у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у період з серпня 2007 року по лютий 2008 року використали завідомо підроблені документи, а саме:
з метою заволодіння грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк», у другій половині серпня 2007 року, з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа підробила, оформивши та внісши завідомо неправдиві відомості у "Довідку про доходи" за № 642 від 28.08.2007 року про те, що ОСОБА_6 працював на посаді заступника директора по технічній частині в СП "БелавтоМАЗсервіс" у період з лютого по липень 2007 року та мав дохід у сумі 20125 гривень, яку передала ОСОБА_6 для надання представнику АКБ «ТАС-Комерцбанк» під час оформлення кредитного договору.
ОСОБА_6 , 28.08.2007 року з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у приміщенні відділення № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», що знаходиться у м. Львові по вул. І. Франка, 9, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк», чим використав завідомо підроблений документ.

ОСОБА_10 , на початку лютого 2008 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій придбавши у невстановленої слідством особи печатку та штамп ТзОВ «Атол ЛТД» оформив та вніс завідомо неправдиві відомості у «Довідку про доходи» про те, що ОСОБА_43 (яку учасники організованої групи залучили для вчинення злочину і якій не було відомо про діяльність злочинної групи) працювала в ТзОВ «Атол ЛТД» на посаді торгового агента і мала дохід з серпня 2007 року по січень 2008 року в сумі 10800 гривень.
ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 , з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у відділенні ЗАТ «КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Бомба», що у м. Львові по вул.Тургенєва,73, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" уповноваженій особі ЗАТ «КБ "ПриватБанк", чим використали завідомо підроблений документ.

Окрім цього, ОСОБА_6 , 20.07.2007 року діючи з прямим умислом та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи те, що довідка про доходи № 004 видана 19.07.2007 року на ім`я останнього про те, що він дійсно працює в ЗАТ «Агропромснаб» на посаді менеджера з продажу і його заробітна плата з січня по червень 2007 року складає 9000 гривень, - є підробленою, подав 20.07.2007 року один примірник вказаної довідки у АТ «Індустріально-експортний банк»», що по вул. Пекарська, 23, у м. Львові, де уклав кредитний договір на загальну суму 1980 доларів США та умов цього договору не виконав.
Також, ОСОБА_6 у 2009 році, перебуваючи за місцем проживання потерпілого ОСОБА_52 , у квартирі АДРЕСА_4 , без відома та дозволу останнього, викрав його паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , який виданий 17.01.2000 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, та здійснив підроблення паспорту громадянина України ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_17 , який виданий 17 січня 2000 року Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, шляхом заміни (переклейки) фотокартки ОСОБА_52 на третій сторінці вказаного паспорту на свою фотокартку, з метою подальшого використання цього паспорту, а саме видавання себе перед підприємствами, установами, організаціями та третіми особами за ОСОБА_53 .
Окрім цього, ОСОБА_6 у 2009 році, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_17 , який виданий 17.01.2000 року Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, є підробленим, оскільки на третій сторінці цього паспорту вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , з метою подальшого отримання підробленого паспорту громадянина України для виїзду за кордон із анкетними даними ОСОБА_52 та фотокарткою ОСОБА_6 , подав (використав) у відділ громадянства і реєстрації фізичних осіб Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 126, вказаний вище підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , який виданий 17.01.2000 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, а також свої фотокартки, та ввівши таким чином в оману працівників паспортної служби, отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_18 від 03.12.2009, з анкетними даними ОСОБА_52 та фотокарткою ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_18 , виданий Залізничним РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 03.12.2009 року, є підробленим, оскільки містить анкетні дані ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фотокартку ОСОБА_6 , неодноразово використовував зазначений паспорт, а саме пред`являв його працівникам прикордонної служби при перетині державного кордону України, видаючи себе за ОСОБА_52 , зокрема 26.05.2017, 30.05.2017, 06.06.2017, 12.06.2017 (двічі), 20.06.2017, 22.06.2017, 18.07.2017 (двічі), 04.08.2017, 07.09.2017, 20.01.2018 при в`їзді на територію України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща Шегині, що у Мостиському районі Львівської області; 08.08.2017 при в`їзді на територію України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща Рава-Руська, що у Жовківському районі Львівської області; 26.05.2017, 30.05.2017, 05.06.2017, 12.06.2017 (двічі), 19.06.2017, 22.06.2017, 18.07.2017 (двічі), 04.08.2017, 07.08.2017, 07.09.2017, 20.01.2018 при виїзді з території України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у Мостиському районі Львівської області.

Дії ОСОБА_6 , кваліфіковані вірно як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах, повторно, у складі організованої групи, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа в складі організованої групи, використання завідомо підробленого документа, незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом, підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, використання завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 (в редакції 2001 року), ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1 і 4 ст. 358 КК України.
Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_6 , у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах при обставинах, викладених у обвинувальному акті та беручи до уваги, що учасники судового провадження, у тому числі обвинувачений, не оспорювали фактичні обставини та правильно розуміють зміст цих обставин та відсутність сумніву щодо добровільності їх позиції, роз`яснивши їм положення ч.3 ст. 349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини провадження у апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються.
Оцінюючи викладене, суд, допитавши обвинуваченого та дослідивши матеріали кримінальних проваджень, що характеризують особу обвинуваченого, прийшов до висновку, що винуватість ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинах при обставинах, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю.
При призначенні обвинуваченому виду та міри покарання суд враховує загальні засади призначення покарання, тобто призначає покарання у межах, встановлених у санкції частини статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин та відповідно до положень Загальної частини КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно ст. 66 КК України є щире каяття. Обставини, що обтяжують покарання згідно ст. 67 КК України судом не встановлені.

За змістом статті 75 КК України звільнення особи від відбування призначеного покарання з випробуванням можливе лише у тому випадку, якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі не більше п`яти років, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування призначеного покарання.
У ході судового розгляду встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_6 вчинено тяжкі та середньої тяжкості злочини. Призначаючи міру покарання суд, відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, здійснених умисно, особу обвинуваченого, який має стійкі соціальні зв`язки, а саме: одружений, на утриманні якого перебуває троє неповнолітніх дітей (а.с. 91, 93, 94), один з яких потребує постійного стороннього догляду, оскільки є дитиною-інвалідом (а.с.240); на обліку у наркологічному (а.с. 106) та психоневрологічному (а.с. 104) диспансерах не перебуває, висновок органу пробації (а.с. 187-188), раніше у силу ст. 89 КК України не судимий, з 09.10.2008 року перебував у розшуку та інші у сукупності обставини, які характеризують особу обвинуваченого.

Відповідно до ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
Оскільки в ч. 2 ст. 49 КК України йдеться не про переривання, а про зупинення строку давності, з дня з`явлення особи, яка ухилялась від слідства або суду, із зізнанням або її затримання, перебіг строку давності не відновлюється спочатку, а триває. У цьому разі час, який минув від моменту вчинення злочину до моменту, коли особа почала ухилятись від правоохоронних органів, не анулюється, а підлягає зарахуванню у строк давності, зазначений у законі.
Всі ці відомості у сукупності є суттєвими та дають підстави при призначенні покарання у межах санкцій ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 (у редакції 2001 року) ч. 3 ст. 357, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, застосування такого виду покарання як позбавлення волі та застосування ст. 75, 76 КК України, оскільки забезпечити виправлення обвинуваченого можливо без реального відбування ним покарання, але в умовах контролю за його поведінкою та виконанням покладених на нього обов`язків органами з питань пробації протягом іспитового строку, який сам втілює в собі погрозу реального відбування призначеного покарання у разі невиконання обвинуваченим умов випробування, що є необхідним і достатнім обмеженням прав і свобод обвинуваченого з метою захисту суспільства.
Також суд, враховуючи конкретні обставини вчинення злочинів, завданої потерпілим шкоди, призначає обвинуваченому додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у вигляді конфіскації всього майна.
Процесуальні витрати, а саме: дві криміналістичні експертизи з дослідження почерку складають - 12870 грн. (згідно висновку експерта № 3095 від 22 червня 2018 року, № 3096 від 22 червня 2018 року), а також технічна експертиза документів (згідно висновку експертизи № 6/304 від 24.05.2018 року) вартістю 1144 грн.
На підставі ст. 124 КПК України вказана сума процесуальних витрат підлягає стягненню із обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави.
Долю речових доказі суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368-371, 373-377, 395 КПК України, судова колегія, -
ухвалила:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 (у редакції від 05 квітня 2001 року), ч. 3 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:
-за ч.4 ст.190 КК України 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.2 ст.190 КК України 2 роки позбавлення волі;

-за ч.3 ст.28, - ч.3 ст.358 КК України 1 рік 6 місяців обмеження волі;

-за ч.3 ст.358 КК України 1 рік обмеження волі;

-за ч.3 ст.357 КК України 2 роки обмеження волі;

-за ч.1 ст.358 КК України 1 рік обмеження волі;

-за ч.4 ст.358 КК України 2 роки обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення більш суворого покарання менш суворим за ч.4 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.357, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_6 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 75, 76 КК України, ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити, якщо він протягом іспитового строку 3 роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися на реєстрацію в уповноважений орган з питань пробації та повідомляти цей орган про зміну місця проживання і місце роботи.

Стягнути із ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ) на користь держави 14 014 (чотирнадцять тисяч чотирнадцять) грн. за проведені криміналістичні експертизи з дослідження почерку та технічну експертизу документів.
Речовий доказ: паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 від 17.01.2000 року Залізничним РВ УМВС України у Львівській області знищити.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою - скасувати, звільнивши його негайно з-під варти у залі суду.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Залізничний районний суд м. Львова шляхом подачі апеляційної скарги учасниками судового провадження протягом тридцяти днів з дня його проголошення в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України з врахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України.
Вирок, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Судді: (підпис) ОСОБА_1
(підпис) ОСОБА_2
(підпис) ОСОБА_3 .

З оригіналом згідно.

Суддя