печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 16.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002780 від 30.08.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах:
- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса:м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «СУПЕРСТРОУН» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПРОМ ЛАЙН +» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «БУД-ГУД» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ+» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТЕЙЛОН» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «РІНГМОНТ» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «ОНКРЕЙД» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «ГЛОБАЛ-ЕРІДАН» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «БРАВІТЕК» () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «БЕНГАУС» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;
- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» () № НОМЕР_63 ; ТОВ «РІНГМОНТ» () № НОМЕР_64 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» () № НОМЕР_65 ; ТОВ «ОНКРЕЙД» () № НОМЕР_66 ; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» () № НОМЕР_67 ; ТОВ «БРАВІТЕК» () № НОМЕР_68 ; ТОВ «БОУДЛЕР» () № НОМЕР_69 ; ТОВ «БЕНГАУС» () № НОМЕР_70 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» () № НОМЕР_71 ; ТОВ «АРДІАН КОМПАНІ» () № НОМЕР_72 ;
- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса:м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦТР СЕРВІС» () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЗІРКА» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» () № НОМЕР_84 ; ТОВ «ТАВРІЯ АВТО» () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» () № НОМЕР_91 ; ТОВ «СІЛКВЕЙД» () № НОМЕР_92 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» () № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «ПРЕТОВЕРОН» () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» () № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «ЛЕГАЛІД» () № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» () № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_117 ; ТОВ «КРИСТАЛ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» () № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «ГРІН-НАТС» () № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» () № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «БОУДЛЕР» () № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» () № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» () № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ «АСПА ТРЕЙД» () № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ;
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦТР СЕРВІС» () № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» () № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ «ДЖИЛОНГ» () № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ «ВІНТЕРВІТ» () № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ «БОУДЛЕР» () № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» () № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ; в Одеській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 328351), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВІНТЕРВІТ» () № НОМЕР_166 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» () № НОМЕР_167 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» () № НОМЕР_168 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМІНЬ» () № НОМЕР_169 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» () № НОМЕР_170 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» () № НОМЕР_171 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» () № НОМЕР_172 ; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» () № НОМЕР_173 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» () № НОМЕР_174 ; ТОВ «ЛЕГАЛІД» () № НОМЕР_175 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» () № НОМЕР_176 ; ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» () № НОМЕР_177 ; ТОВ «АСТАН ЛАВ» () № НОМЕР_178 ; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» () № НОМЕР_179 ;
- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» () № НОМЕР_180 ; ТОВ «СТЕЙЛОН» () № НОМЕР_181 , ТОВ «РІНГМОНТ» () № НОМЕР_182 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» () № НОМЕР_183 ; ТОВ «ЛЕГАЛІД» () № НОМЕР_184 ; ТОВ «ЛІКТАРІЯ» () № НОМЕР_185 ; ТОВ «БОУДЛЕР» () № НОМЕР_186 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» () № НОМЕР_187 ;
- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФИНАГРО» () № НОМЕР_188 ; ТОВ «ФАННІАН ЛТД» () № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» () № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» () № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ; ТОВ «ДЖИЛОНГ» () № НОМЕР_195 ; ТОВ «ГРІН-НАТС» () № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ; ТОВ «БОУДЛЕР» () № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» () № НОМЕР_200 ; ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» () № НОМЕР_201 ; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» () № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ «ІНТІТРЕЙД» () № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ;
- філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» () № НОМЕР_206 ; ТОВ «ФАННІАН ЛТД» () № НОМЕР_207 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» () № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; ТОВ «ТЕХІНКОМ-Т» () № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ; ТОВ «СУПЕРСТРОУН» () № НОМЕР_216 ; ТОВ «СІЛКВЕЙД» () № НОМЕР_217 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» () № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» () № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ «ОНКРЕЙД» () № НОМЕР_223 ; ТОВ «НОВОТЕК СІТЬ» () № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ «МОНБЛАНТ» () № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» () № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» () № НОМЕР_232 ; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» () № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ; ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ІНВЕСТ» () № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ; ТОВ «ЕКСПО ТРЕЛ» () № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» () № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 ; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» () № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 ; ТОВ «АГРО БІЛДІНГ» () № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ; ТОВ «ІНТІТРЕЙД» () № НОМЕР_255 , які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «БЕНГАУС» () № НОМЕР_256 , який відкритий в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ТЕХОСНАСТКА-Н» () № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , які відкриті в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/11, 17/12; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРЕЙДЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ» () № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» () № НОМЕР_261 ; ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» () № НОМЕР_262 ;
- ПАТ «ВіЕс БАНК» (МФО 325213), юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» () № НОМЕР_263 ; ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» () № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ; ТОВ «СІЛКВЕЙД» () № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 ; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» () № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ; ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» () № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 ; ТОВ «МОНБЛАНТ» () № НОМЕР_272 ; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» () № НОМЕР_273 ; ТОВ «ЛЕВАДА ЕС» () № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 ;
- Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДЖИЛОНГ» () № НОМЕР_276 ;
- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДЖИЛОНГ» () № НОМЕР_277 ;
- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» () № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 ; ТОВ «ДЖИЛОНГ» () № НОМЕР_280 ;
- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГІСТИК» () № НОМЕР_281 ; ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» () № НОМЕР_282 ; ТОВ «РІНГМОНТ» () № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ; ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» () № НОМЕР_287 ; ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР» () № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 ; ТОВ «БУД-ГУД» () № НОМЕР_295 ; ТОВ «БОУДЛЕР» () № НОМЕР_296 ;
- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» () № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 ; ТОВ «ТРЕЙДВЕЛС» () № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 ; ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» () № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 ; ТОВ «МОНБЛАНТ» () № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 ; ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» () № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 ; ТОВ «КРИСТАЛ ЛІМІТЕД» () № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 ; ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» () № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 ;
- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРИМСТРОЙ» () № НОМЕР_311 ; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» () № НОМЕР_312 ;
- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТЕЙЛОН» () № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 ; ТОВ «ПРИМСТРОЙ» () № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 ; ТОВ «БОУДЛЕР» () № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 ;
- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СУПЕРСТРОУН» () № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 ; ТОВ «ГАММА ОЙЛ» () № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 ;
- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПОЧАТОК» () № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ;
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МАОРТА ЄВРОТРАНС» () № НОМЕР_331 ; ТОВ «АМБАР-ТРЕЙД» () № НОМЕР_332 ;
- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТІТРЕЙД» () № НОМЕР_333 ; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
- Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1