Справа № 683/1341/17
УХВАЛА

25 липня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000443,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 23 червня 2016 року біля 15 год. 50 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, зателефонувавши з абонентського мобільного номеру НОМЕР_1 на абонентський номер потерпілого ОСОБА_6 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн, які були зняті з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

23 червня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1 від 14.02.2018 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено виписку по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено, що 23.06.2017 року о 16 год. 06 хв. грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою веб-версії «WEB-банкінг» за кодом транзакції 767376.

Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , та встановлення можливого її місця знаходження необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , в період часу з 23.06.2017 року по дату виконання ухвали;

- до відомостей з якої ір-адреси заходили на сторінку WEB-бaнкiнгy, до якої прив`язана банківська картка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 в період часу з 23.06.2017 року по дату виконання ухвали;

- до відомостей з якої адреси було виконано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська картка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , в період часу з 23.06.2017 року по дату виконання ухвали;

- до повних відомостей WEB-банкінгу, за кодом транзакції 767376, до якої прив`язана банківська картка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , в період часу з 23.06.2017 року по дату виконання ухвали, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , в період часу з 23.06.2017 року по 24.07.2018 року;

- до відомостей з якої ір-адреси заходили на сторінку WEB-бaнкiнгy, до якої прив`язана банківська картка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 в період часу з 23.06.2017 року по 24.07.2018 року;

- до відомостей з якої адреси було виконано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська картка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , в період часу з 23.06.2017 року по 24.07.2018 року;

- до повних відомостей WEB-банкінгу, за кодом транзакції 767376, до якої прив`язана банківська картка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , в період часу з 23.06.2017 року по 24.07.2018 року, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.

Зазначені документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначаю до 23 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя