У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю оглянути та вилучити особову справу головного юрисконсульта відділу реструктуризації заборгованості та стягнення філії-Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , що містить, зокрема: посадову інструкцію, заяви, витяги з наказів про призначення, про звільнення, особову картку працівника, типовий договір про індивідуальну матеріальну відповідальність, анкету, автобіографію, тощо, висновок службового розслідування за результатами службового розслідування за заявою ОСОБА_4 щодо отримання працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 від неї готівкових коштів у сумі 30000, 00 гривень від 16.02.2018 та документи, які стали підставою для його укладання, кредитній договір №1836 від 20.02.2007 укладений між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керуючого філії Березівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 , відеоматеріал у вигляді записів камер відеоспостереження від 22.12.2017, комп`ютерну техніку, на якій здійснював свою діяльність ОСОБА_3 , що перебувають у володінні філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001894 від 03.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, щодо службових осіб державної банківської установи філії-Одеського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у продовж грудня 2017 року спільно з іншими невстановленими особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто, впровадили протиправний механізм списання боргів боржникам банку.

Досудовим розслідування встановлено, що Управлінням СБ України в Одеській області, в процесі виконання завдань із контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення від протиправних посягань, усунення передумов до порушення їх сталого функціонування, здобуто інформацію про налагодження окремими службовими особами державної банківської установи - Одеського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стійкої протиправної схеми із списання, за грошову винагороду, проблемної та безнадійної заборгованості боржникам банку.

Зокрема, встановлено, що впродовж грудня 2017 року, в адміністративній будівлі державної банківської установи філії-Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), службові особи державної банківської установи - головний юрисконсульт відділу реструктуризації заборгованості та стягнення філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Одеси, зареєстрований: АДРЕСА_2 , спільно з іншими невстановленими особи, виконуючи організаційно - розпорядчі функції, пов`язані з організацією та супроводженням процесів повернення проблемних активів, що обліковуються на балансі регіонального управління, діючи всупереч інтересам служби, та своїх посадових інструкцій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто, впровадили протиправний механізм списання боргів боржникам банку.

Так, ОСОБА_3 , за обумовлену з позичальниками грошову винагороду, видавав листи від свого імені до органів державної виконавчої служби про припинення виконавчих проваджень у зв`язку із відсутністю заборгованості по кредитам, без фактичного їх погашення. При цьому, ОСОБА_3 , зловживаючи довірою, пояснював свої дії боржниками необхідністю застосування процедури реструктуризації та погашення кредитних зобов`язань. Як наслідок - позичальники банку отримували можливість вивести заставне майно з-під обтяжень та розпоряджатися ним на свій розсуд. В свою чергу, дії ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб з безпідставного списання проблемної заборгованості спричинили нанесення філії-Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоду у розмірі, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.

Таким чином, в діях службових осіб філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено, з листа працівників Управління СБ України в Одеській області та матеріалів наявного кримінального провадження, у приміщенні філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться: особова справа головного юрисконсульта відділу реструктуризації заборгованості та стягнення філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , що містить, зокрема: посадову інструкцію, заяви, витяги з наказів про призначення, про звільнення, особову картку працівника, типовий договір про індивідуальну матеріальну відповідальність, анкету, автобіографію, тощо, матеріали службового розслідування, відеоматеріал, щодо вчинення кримінального правопорушення у вигляді записів камер відеоспостереження від 22.12.2017.
Крім того, за вказаною адресою знаходиться робоча комп`ютерна техніка, на якій здійснював свою діяльність ОСОБА_3 , готував та роздруковував лист про погашення заборгованості громадянином ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної документації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оглянути та вилучити особову справу головного юрисконсульта відділу реструктуризації заборгованості та стягнення філії-Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , що містить, зокрема: посадову інструкцію, заяви, витяги з наказів про призначення, про звільнення, особову картку працівника, типовий договір про індивідуальну матеріальну відповідальність, анкету, автобіографію, тощо, висновок службового розслідування за результатами службового розслідування за заявою ОСОБА_4 щодо отримання працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 від неї готівкових коштів у сумі 30000, 00 гривень від 16.02.2018 та документи, які стали підставою для його укладання, кредитній договір №1836 від 20.02.2007 укладений між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керуючого філії Березівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 , відеоматеріал у вигляді записів камер відеоспостереження від 22.12.2017, комп`ютерну техніку, на якій здійснював свою діяльність ОСОБА_3 , що перебувають у володінні філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчій групі СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області та прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 юристу 2 класу ОСОБА_7 зазначений доступ до речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

06.08.2018