н/п 1-кс/766/8079/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000062 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000062 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме - документи щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області 23.12.2008р.; документи щодо оформлення та видачі інших паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (заяви, форми 1, підтвердження втрати чи викрадення та інші), та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили при реєстрації офіційні документи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

Крім того, невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені фіктивні благодійні організації були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити фіктивних благодійних організацій «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ввівши в оману представників соціальних фондів та організацій, витребували від них заявки-клопотання на отримання гуманітарної допомоги, які надали до Міністерства соціальної політики для визнання імпортних вантажів гуманітарною допомогою. Після чого, незаконно ввезли на територію України імпортні вантажі вартістю понад 300 тис. грн. під виглядом гуманітарної допомоги.

В результаті проведених 07.06.2018 у кримінальному провадженні обшуків, зокрема, вилучено паспорт громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області 23.12.2008 р.

З пояснень ОСОБА_4 (по телефону), яка працює та мешкає у м.Києві, встановлено, що зазначений паспорт був у неї викрадений, та після пред`явлення фотокопії вилученого паспорта, повідомила, що на фотознімках в паспорті не вона.

Таким чином, документи що стали підставою для видачі паспорта НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів підроблення паспорту.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи щодо оформлення та видачі паспортів є доказами вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000062 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000062 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме - документів щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області 23.12.2008р.; документів щодо оформлення та видачі інших паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (заяви, форми 1, підтвердження втрати чи викрадення), та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1