пр. № 1-кс/759/2588/18
ун. № 759/9133/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000028 від 02.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 за № 0000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), на підставних осіб.

Слідчий зазначив, що вироком 759/11929/17 від 22.08.2017 визнано ОСОБА_5 винною у вчиненні кримінального правопорушення передбачено ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, якого визнано винним в пособництві у придбанні суб`єкта підприємницького діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ).

Оглядом протоколів з`єднання, з яких здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", а також електронно-аналітичної бази «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) використовуються ІР адреси НОМЕР_14 .

Також, у ході огляду даних, які містяться на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що провайдером ІР адрес - НОМЕР_14 є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Слідчий зазначив, що з метою встановлення фактичної адреси з якої здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", подача електронної звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) про абонента, його адреси, прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Іншим способом, ніж отримати необхідну інформацію у оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) отримати неможливо, оскільки саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.

Слідчий зазначив, що зазначену інформацію необхідно вилучити у оператора, провайдера телекомунікації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) оскільки дані відомості містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім цього завдяки ним можливо визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів та інформації, що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою укладання договорів, інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа), адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), стосовно абонентів, які використовували ІР адреси:
-НОМЕР_14 (дата 01.02.2018 час 11:09:04, дата 01.03.2018 час 17:43:36, дата 01.04.2018 час 15:32:03).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1