Дата документу 09.07.2018 Справа № 554/1313/18
Справа № 554/1313/16-к
Провадження № 1кс-554/6017/2017
УХВАЛА
Іменем України
09 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 винесене у кримінальному провадженні №0000305 від 15.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,ч.3 ст. 189 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку Азербайджану, громадянина Азербайджану, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого не офіційно поваром, раніше не судимого, з повною загальною середньою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючого в України нелегально, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,ч.3 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:
05 липня 2018 року прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000305 від 15.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 та 3 ст. 189 КК України.

На початку серпня 2017 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , невстановлена особа на прізвисько ОСОБА_9 перебуваючи на набережній Дніпра у м. Горішні Плавні Полтавської області, сіли автомобіль ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_1 , у якому перебував ОСОБА_10 , де діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно скерували зазначений автомобіль, у якому перебував ОСОБА_10 до лісового масиву, що розташований неподалік м. Горішні Плавні, по дорозі ОСОБА_10 наносили тілесні ушкодження, погрожували, пригнічували особистість потерпілого. На місці зазначені особи, користуючись віддаленістю місця, у якому вони перебували та відсутністю сторонніх осіб вивели з автомобіля ОСОБА_10 , наносили йому тілесні ушкодження, погрожували фізичною розправою та висунули незаконну, безпідставну вимогу передачі їм коштів в сумі близько 5000 доларів США.

Після цього зазначені особи відвезли на вказаному автомобілі ОСОБА_10 до місця проживання його батьків за адресою: АДРЕСА_2 , де до них приєднався ОСОБА_5 , який разом з ОСОБА_8 та чоловіком на прізвисько ОСОБА_9 забрали у ОСОБА_10 ключі від вхідних дверей квартири, відчинили самостійно двері, завели його у квартиру, де продовжили вимагання коштів. До квартири зайшли ОСОБА_7 , невстановлена особа на прізвисько ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , останній діючи за попередньою змовою групою осіб, обшукав квартиру та знайшов і незаконно заволодів коштами в сумі 4000 доларів США (102 898 гривень згідно курсу НБУ), 900 Євро (27159 гривень згідно курсу НБУ), виробами з золота вагою близько 15 грамів вартістю 15 000 гривень зі слів потерпілого, після чого зазначені особи висунули вимоги ОСОБА_10 про передачу їм ще коштів не зазначивши суму.

Через один день після вказаних подій, ОСОБА_7 призначив зустріч ОСОБА_10 , на яку останній погодився та приблизно о 13:00 годині прийшов до кафе «Жара» що по вулиці Конституції у м. Горішні Плавні, де вже перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та чоловік на прізвисько ОСОБА_9 . Вказані особи діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно повідомили ОСОБА_10 про те, що він винен їм 4000 доларів США та висунули вимогу передачі зазначеної суми коштів. Незважаючи на заперечення боргу ОСОБА_10 вказані особи погрожували нанесення тілесних ушкоджень, сказали щоб він передав їм у заставу автомобіль «Шкода», після чого продовжуючи висловлювати погрози, користуючись чисельною перевагою посадили ОСОБА_10 в автомобіль, яким користувався ОСОБА_13 марки «Jeep Grand Cherokee» зеленого кольору на іноземній реєстрації, також сіли у автомобіль ОСОБА_8 і чоловік на прізвисько ОСОБА_9 , та під керуванням ОСОБА_13 повезли до місця проживання його батьків за вказаною вище адресою, примушуючи забрати у батьків ключі та документи від автомобіля. ОСОБА_10 не зміг отримати ключі та зазначені особи на місці та в подальшому в кафе «Жара», де до них приєднався ОСОБА_5 , у присутності ОСОБА_10 його батькові ОСОБА_14 пред`явили вимогу погашення боргу його сина, при цьому погрожували нанесенням тілесних ушкоджень ОСОБА_10 . ОСОБА_5 . ОСОБА_14 сказав, щоб він здав свій автомобіль у ломбард.

В результаті вказаних дій ОСОБА_14 передав кошти в сумі 1000 доларів США (25720 гривень) ОСОБА_10 , які він у свою чергу передав невстановленій особі на прізвисько ОСОБА_9 для передачі іншим співучасникам.

Наступного дня, до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 прийшли ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 . Огли, викликали його на вулицю, де діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень висунули йому вимогу передачі їм коштів в сумі 1600 доларів США, після чого на зазначеному вище автомобілі марки «Jeep Grand Cherokee» під управлінням ОСОБА_13 відвезли ОСОБА_10 до місця проживання його батьків за вказаною вище адресою, де ОСОБА_10 під погрозами попросив у своєї матері ОСОБА_15 кошти, яка дала йому картки банку «Ощадбанк»: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 для зняття коштів з рахунків. З вказаними картками ОСОБА_10 під наглядом ОСОБА_5 пішов до банкомата та зняв з них 4000 гривень та 8000 гривень відповідно, після чого внаслідок вимагання та погроз в його бік віддав їх ОСОБА_5 .

Не зупинившись на досягнутому зазначені вище особи протягом серпня-грудня 2017 року при зустрічах погрожували ОСОБА_10 фізичною розправою та вимагали кошти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно наприкінці грудня 2017 року, точної дати не встановлено, до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 прийшли ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстанолвена особа на прізвисько ОСОБА_9 , де переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, побивши його та погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень висунули йому вимогу передачі їм коштів, після чого посадили ОСОБА_10 у автомобіль «Ауді» таксі, темно-зеленого кольору, куди також сів ОСОБА_11 , усі інші зазначені вище особи сіли у автомобіль марки «BMW» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 та під управлінням ОСОБА_13 та відвезли ОСОБА_10 до будівель організації «Горняк» по вул. Набережній у м. Горішні Плавні. Там зазначені вище особи знову побили ОСОБА_10 , погрожували фізичною розправою, вимагали гроші, погрожували втопити. ОСОБА_12 взяв палку та бив його по ногам, по рукам та тулубу, примушував зайти у холодну воду, після чого довівши ОСОБА_10 до відчаю та пригнітивши його волю примусили віддати їм належні потерпілому автомобілі «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_5 та «Фіат Брава» з іноземною реєстрацією, д.н.з. не встановлено, які були розташовані ТОВ «Фераліт» у м. Горішні Плавні.

Не зупинившись на досягнутому, 25.01.2018 до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 прийшли ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , зайшли до квартири (двері відчинив ОСОБА_10 у зв`язку з тим, що зазначені особи намагались їх вибити), де діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень висунули йому вимогу передачі їм коштів, після чого обшукали квартиру та забрали мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_6 вартістю 200 гривень зі слів потерпілого, у кому була сім картка оператора мобільного зв`язку з номером у мережі НОМЕР_7 вартістю 25 гривень, 3 зарядні пристрої до телефонів вартістю 75 гривень, дві батареї «Повербанк» чорного та білого кольорів вартістю по 350 гривень кожна. Під час вказаних подій ОСОБА_13 та ОСОБА_12 били ОСОБА_10 кулаками по тулубу вимагаючи кошти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на вимагання коштів у ОСОБА_10 , 12.03.2018 приблизно о 14:30 годині, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, підійшли до ОСОБА_10 , який перебував у автомобілі «SKODA OCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_8 , що належить його матері, погрожуючи фізичною розправою висунули вимогу про передачу їм коштів у сумі 10 000 гривень, примусили останнього відчинити двері автомобіля, після чого завдали декілька ударів ОСОБА_10 в різні частини тіла, забрали у нього кошти в сумі 3700 гривень, при цьому не зупинившись на досягнутому висунули вимогу до ОСОБА_10 про передачу їм ще коштів, супроводивши вимоги погрозами фізичною розправою над останнім. У результатами вказаних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заволоділи коштами потерпілого в сумі 3700 гривень та того ж дня розподілили між іншими співучаниками злочину, зокрема передали ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Крім цього, 13.03.2018 приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, на вулиці Героїв Дніпра, поблизу будинку №67 на автомобілі «БМВ» синього кольору з іноземною реєстрацією, д.н.з. НОМЕР_4 , під`їхали до ОСОБА_10 , який перебував у автомобілі «SKODA OCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_8 , що належить його матері, погрожуючи фізичною розправою примусили сісти у автомобіль «БМВ», після чого разом з потерпілим пересувались по місту і у автомобілі висунули вимогу про передачу їм коштів, погрожували фізичною розправою, після чого повернулись на місце забрали у ОСОБА_10 ключі від зазначеного вище автомобіля, обшукали його в результаті чого виявили та забрали з автомобіля кошти в сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_10 , після чого повернули ключі від автомобіля ОСОБА_10 тапоїхали з місця. У результатами вказаних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 заволоділи коштами потерпілого в сумі 6000 гривень та того ж дня розподілили між іншими співучаниками злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вимозі передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

15.03.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку Азербайджану, громадянина Азербайджану, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого не офіційно поваром, раніше не судимого, з повною загальною середньою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючого в України нелегально, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 189 КК України.

15.03.2018 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю.

08.05.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_16 продовжено до 4-х місяців, тобто до 13.07.2018.

11.05.2018 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під домашнім арештом до 10.07.2018 включно, при цьому змінено умови його виконання, а саме у період доби з 21:00 години до 07:00 години.

04.07.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_16 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.09.2018.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

Заявою ОСОБА_10 про залучення до провадження як потерпілого від 23.02.2018;

Показами потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що в період час з серпня 2017 року по лютий 2018 року група осіб на чолі з чоловіком на прізвисько ОСОБА_17 , а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 вимагають у нього кошти, наносять тілесні ушкодження, погрожують фізичною розправою, в результаті чого вони забрали у нього кошти в сумі 900 гривень, кошти в сумі 4000 доларів США, 900 Євро, кошти в сумі 12000 гривень, вироби з золота вагою близько 15 грамів вартістю 15 000 гривень, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_6 , у кому була сім картка оператора мобільного зв`язку з номером у мережі НОМЕР_7 , 3 зарядні пристрої до телефонів, дві батареї «Повербанк» чорного та білого кольорів вартістю по 350 гривень кожна, автомобілі «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_5 , «Фіат Брава» на іноземній реєстрації. Також зазначені особи 12.03.2018 та 13.03.2018 при зустрічах з ним вимагали у нього кошти, погрожували та забрали кошти в сумі 6000 гривень та 3700 гривень.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_10 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №3 він упізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_19 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №3 зображений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_10 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №4 він упізнав ОСОБА_23 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №4 зображений ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_10 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_24 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_10 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_25 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_10 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №1 він упізнав Каміла, який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_5 , 1986 року народження, проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ;

Протоколом за результатами проведення оперативно-технічних заходів від 14.09.2017, відповідно до якого проведено НРЗ у вигляді зняття інформації з транспортних та інших телекомунікаційних мереж, а саме з мобільного телефону НОМЕР_9 стосовно ОСОБА_26 , відповідно до якого зафіксовано розмови останнього зі співучасниками злочину в період часу з 07.08.2017 по 11.08.2017;

Протоколом за результатами проведення оперативно-технічних заходів від 14.09.2017, відповідно до якого проведено НРЗ у вигляді зняття інформації з транспортних та інших телекомунікаційних мереж, а саме з мобільного телефону НОМЕР_10 стосовно ОСОБА_5 , відповідно до якого зафіксовано розмови останнього зі співучасниками злочину в період часу з 08.08.2017 по 11.08.2017, в тому числі розмову погрозливого та вимогливого характеру потерпілого ОСОБА_10 з ОСОБА_27 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_10 від 13.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №1 він упізнав ОСОБА_17 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №4 зображений громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_14 від 13.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №1 він упізнав ОСОБА_13 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_14 від 13.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_5 ;

Показами свідка ОСОБА_28 , який повідомив, що займається купівлею-продажем транспртних засобів. Наприкінці грудня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_13 та запропонував придбати у нього два автомобілі. Після цього ОСОБА_13 продав йому Фіат Брава д.н.з НОМЕР_5 та Фіат Брава на іноземній реєстрації;

Показами свідка ОСОБА_29 ;

Показами свідка ОСОБА_15 , матері потерпілого;

Показами потерпілого ОСОБА_14 ;

Заявою ОСОБА_30 про залучення до провадження як потерпілого від 23.02.2018;

Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваного на виклики до відповідних органів;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілого у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочинів, які в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років. Таким чином, ОСОБА_5 , боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, яка має значення по справі та може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення. Також, він може впливати на свідків, потерпілих а також інших співучасників.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 діяв не самостійно, перебував у злочинній змові з іншими співучасниками, частину з яких не встановлено та не затримано, тому будучи на свободі він матиме змогу вплинути на зазначених осіб з метою корегування показів по справі і таким чином уникнення ними кримінальної відповідальності.

Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваного може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Стан здоров`я ОСОБА_5 та вік не перешкоджають обранню запобіжного заходу.

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , обрано їм запобіжні заходи, призначено ряд судових експертиз, допитано потерпілих, ряд свідків, проведено огляди місця події, проведено пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, направлено запити до судів, лікарень, диспансерів з метою отримання документів, що характеризують осіб підозрюваних, поряд з цим не встановлено місце знаходження ряду речей, якими заволоділи злочинці, триває проведення автотоварознавчих експертиз, судово-медичних експертиз, також необхідно провести тимчасові доступи до інформації, що перебуває у розпорядженні банку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_12 , обрати йому запобіжний захід, встановити особу чоловіка на прізвисько « ОСОБА_31 ». Таким чином, необхідно завершити проведення судових експертиз, отримати відповіді на запити з судів та лікувальних закладів, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваним, їх захисникам та потерпілим до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваних, їхніх захисників а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу, але строк досудового розслідування закінчується 13.07.2018, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 13.09.2018 року.

Додатковий строк досудового розслідування в межах двох місяців надасть можливість належним чином провести досудове розслідування, провести необхідні слідчі дії та процесуальні дії, а саме:

провести тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам банку, що перебуває у розпорядженні банку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», належним чином проаналізувати отримано інформацію, яка має значний обсяг; завершити проведення судово-медичних, судових авто-товарознавчих, криміналістичних експертиз; встановити та допитати ряд свідків; провести ряд слідчих та оперативно-розшукових дій з метою встановлення речей, здобутих злочинним шляхом, які на даний час не встановлені; встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_12 , обрати йому запобіжний захід; встановити особу чоловіка на прізвисько « ОСОБА_31 », оголосити йому підозру та обрати запобіжний захід; встановити місцезнаходження та допитати ряд свідків; проаналізувати інформацію, отриману від операторів мобільного зв`язку, яка має значний обсяг та важливе доказове значення справі; скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним; повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам; надати доступ підозрюваним, їх захисникам та потерпілим до матеріалів кримінального провадження; ознайомити підозрюваних, їхніх захисників а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу; ознайомити потерпілих з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Необхідність проведення вказаних слідчих та процесуальних дій є обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочинів, які в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років. Таким чином, ОСОБА_5 , боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, яка має значення по справі та може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення. Також, він може впливати на свідків, потерпілих а також інших співучасників.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 діяв не самостійно, перебував у злочинній змові з іншими співучасниками, частину з яких не встановлено та не затримано, тому будучи на свободі він матиме змогу вплинути на зазначених осіб з метою корегування показів по справі і таким чином уникнення ними кримінальної відповідальності.

Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваного може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Стан здоров`я ОСОБА_5 та вік не перешкоджають продовженню стосовно нього обраного раніше запобіжного заходу.

Під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, враховувались ряд факторів та обставин - ризиків, наявність яких на даний час не зменшилась, таким чином необхідність у саме такому запобіжному заході не відпала.

У зв`язку з тим, що ризики враховані судом при обранні запобіжного заходу не зменшились, наявністю необхідності провести ряду слідчих та процесуальних дій, вказаний запобіжний захід необхідно продовжити на 60 діб, що надасть можливість належним чином, якісно провести досудове розслідування, виявити інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених у клопотанні та просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного закінчується, однак слідчому необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, проведення яких потребує додаткового часу.

Підстав для зміни обраного щодо підозрюваного запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід, не вбачається, оскільки відповідно до ст.177 КПК України існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може знищити, сховати речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків.

Відповідно до положень ст.178 КПК України крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, так і особу підозрюваного, який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Оцінивши в сукупності всі обставини, наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може знищити, сховати речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному правопорушенні, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжний заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, враховуючи, що завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу неможливе, а тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 193-194, 196-197 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити на 60 діб строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за місцем мешкання, а саме, заборонити підозрюваному залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 21:00 години по 07:00 годину, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку Азербайджану, громадянина Азербайджану, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого не офіційно поваром, раніше не судимого, з повною загальною середньою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючого в України нелегально (з простроченим терміном перебування, без дозволу чи посвідки на проживання, візи, тощо), обраний згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.03.2018 та змінений згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 10.05.2018 до 09.09.2018 року.

Копію ухвали для виконання та контролю направити підрозділу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1