Справа №345/3452/18
Провадження № 1-кс/345/1056/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.08.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000980 від 15.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 306 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунках на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів за період часу із 01.01.2017 року по даний час. В подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти .
Клопотання обґрунтовує тим, що 15.08.2018 у чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшов рапорт т.в.о. УПН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про те, що на протязі 2017-2018 років громадянин ОСОБА_3 , використовував кошти, здобуті від незаконного обігу нароктичних засобів та психотропних речовин з метою продовження злочинної діяльності, а саме закупівлі нових партій наркотичних засобів.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було встановлено, що ОСОБА_3 , впродовж тривалого часу ніде не працює та веде антигромадський спосіб життя, однак по наявній інформації володіє значними коштами здобутими злочинним шляхом за рахунок збуту наркотичних засобів. Також, встановлено, що гр. ОСОБА_3 має кредитні зобов`язання в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сплачує коштами здобутими злочинним шляхом. Також на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю поступають кошти від споживачів наркотичних засобів, які в подальшому ОСОБА_3 використовує для придбання наступної партії наркотичних засобів. Дана інформація підтверджується допитом свідка ОСОБА_5 .. Згідно довідки Калуської ОДПІ офіційних грошових надходжень за 2017-2018 ОСОБА_3 не отримував.
Слідчий вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України. У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що ОСОБА_3 має відкриті рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які, з встановленого рахунку було знято кошти з передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, були перераховані грошові кошти та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника УПН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , начальнику сектору УПН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунках на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням: рахунків, з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес, з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів за період часу із 01.01.2017 року по 23.08.2018 року, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя