У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2018 рокуСправа № 634/547/18 Провадження № 1-кс/634/255/18

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000136 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області із клопотанням, яке погоджене із прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.05.2018 року по 15.05.2018 рокуна паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000136 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 60 352 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2018 року о 19:20 годині ОСОБА_6 знаходився в себе вдома. В цей час на мобільний телефон його дружини надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з рахунку ФОП « ОСОБА_7 », який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14500 грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 . Після чого о 19:26 години на мобільний телефон дружини прийшло ще одне смс повідомлення про те, що з рахунку ФОП « ОСОБА_7 », який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14500 грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 . Про дані смс повідомлення ОСОБА_6 одразу повідомила його дружина. ОСОБА_6 зі свого мобільного одразу вирішив зателефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свої рахунки, так як я ніяких операцій по переводу грошових коштів не здійснював, але зі свого мобільного не міг додзвонитися ні до оператора гарячої лінії ні взагалі ні до кого. Після чого з дружининого мобільного ОСОБА_6 за телефонував до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати що сталося з його мобільним телефоном, так як він не може здійснювати дзвінки. Оператор йому повідомив, що його картку було заблоковано, але ким саме та з яких причин йому не відомо. Потім ОСОБА_6 з мобільного дружини заблокував свої рахунки, які були відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.05.2018 року о 08:00 годині ОСОБА_6 приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в смт Сахновщина Харківської області, де відкрив нові рахунки та переглянув операції, які здійснювалися з його заблокованих рахунків та помітив, що з кредитного ліміту рахунку № НОМЕР_1 о 19:33 годині 13.05.2018 року було перераховано 50000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 , ОКПО НОМЕР_4 , мобільний телефон якого НОМЕР_5 . Також ОСОБА_6 стало відомо, що з рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_7 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29000 грн., але на рахунку ФГ « ОСОБА_7 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відсутні грошові кошти в сумі 10352 грн. Де поділися грошові кошти в сумі 10352 з його рахунку не відомо.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав його просив задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000136 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.05.2018 року по 15.05.2018 року на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2018 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя:

Копія вірна. Слідчий суддя: