Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7214/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області». Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об`єкту: «Реконструкція об`єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області». Крім того, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що під час виконання вищевказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.10.2017 по 05.05.2018 перераховувала кошти за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 . Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаному рахунку. З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. В зв`язку з вище викладеним, враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням в якому просила надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період з 05.10.2017 по 05.05.2018.

В судове засіданні слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення, оскільки відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів клопотання, договір будівельного субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено 27.10.2017 року. З огляду на зазначене, задовольняючи клопотання слідчого, вважаю за необхідне, з метою належного виконання даної ухвали суду, надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по даному рахунку саме за період часу з 27.10.2017 до 05.05.2018.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ( адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , валюта рахунку - українська гривня, в період з 27.10.2017 по 05.05.2018.

Проведення тимчасового доступу допустити по місцезнаходженню Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 10.02.2017 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1