УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0006027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст.356 КК України,
ВСТАНОВИВ:
18.10.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 19.09.2016 року звернулась із заявою ОСОБА_6 про те, що з 2009 року головний бухгалтер ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 незаконно, без будь-яких правових підстав, представляючись директором ПП « ОСОБА_7 » вчиняла підроблення офіційних документів, які в подальшому використовувала.

За вказаним фактом 19.09.2016 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0006027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 18.08.2017 року до Хмельницького ВП ГУНП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , про те що за адресою АДРЕСА_2 невідомі особи вчиняють самоуправство, а саме виносять майно, що належить ПП « ОСОБА_9 ».

За вказаним фактом 18.08.2017 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0005785 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В подальшому постановою процесуального прокурора від 15.09.2017 року кримінальне провадження №0005785 об`єднано до кримінального провадження №0006027.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що відповідно до наказу №1 від 14.06.2004 року власником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийнято рішення про включення до складу власників вказаного підприємства ОСОБА_8 та розподілення статутного капіталу, що становить 1000,34 грн. в рівних частинах серед власників підприємства. Наказом №2 від 14.06.2004 ОСОБА_8 була призначена головним бухгалтером підприємства. Однак, в подальшому директором підприємства ОСОБА_6 встановлено що з 2009 року головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 незаконно без будь-яких правових підстав, представляючись директором ПП « ОСОБА_7 » та діючи від його імені без наданих їй на те повноважень, укладала та підписувала від імені директора підприємства договори за допомогою яких здійснювала незаконне перерахування коштів. Окрім цього, ОСОБА_8 не маючи права посвідчувати будь-які документи, підробила підпис ОСОБА_6 в наказі №352 від 15.07.2016 відповідно до якого поклала на себе обов`язки директора ПП « ОСОБА_7 » з правом підпису усіх документів. В період з жовтня місяця 2016 року по 26 січня 2018 року, після того як ОСОБА_6 , незаконно було виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_10 » директором підприємства стала ОСОБА_11 .

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №157П від 14.11.2016 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 в графах директор підприємства у вище вказаному наказі №352 від 15.07.2016 виконані не ОСОБА_6 а іншою особою.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що з жовтня місяці 2016 року за участі невідомих осіб з аптеки, яка знаходилась у мікрорайоні «Озерна» за адресою: АДРЕСА_3 було вивезено в невідомому напрямку все майно, яке в ній знаходилось (меблі, холодильники, касові апарати). Все майно належало ПП « ОСОБА_10 » , було придбано за кошти підприємства, що завірено. Також 18 серпня 2017 року з приміщення аптеки яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні міської лікарні, аналогічно було вивезено все майно яке належить на праві власності підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після поновлення ОСОБА_6 на посаді директора ПП « ОСОБА_7 » жодних бухгалтерських документів ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не надано.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протоколом №3 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_7 » від 16.09.2016 незаконно виключено ОСОБА_6 із складу власників підприємства та призначено на посаду директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 шляхом переведення з посади головного бухгалтера.

В подальшому, 21.09.2016 року на підстави вище вказаного протоколу зборів державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ЄДРПОУ про керівника та засновника ПП « ОСОБА_7 » та зазначено керівника підприємства ОСОБА_8 .

Окрім цього, протоколом №7 загальних зборів приватного підприємства « ОСОБА_7 » від 18.10.2016 року прийнято рішення про включення у склад учасників підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Також, рішенням директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 від 18.10.2016 звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 у зв`язку з виробничою необхідністю та призначено директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_11 .

В подальшому, рішенням Господарського суду Хмельницької області від 16.11.2017 року відповідно до якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_6 до ПП « ОСОБА_14 » щодо визнання недійсним рішення загальних зборів ПП « ОСОБА_14 », оформленого протоколом №3 від 16.09.2016 відповідно до якого ОСОБА_6 було виключено зі складу засновників ПП « ОСОБА_14 ». Судом встановлено, що позивач ОСОБА_6 не була присутня на зборах, а також відсутні докази делегування повноважень в порядку визначеному п.5.1 статуту підприємства, оскаржуване рішення прийнято одноособово ОСОБА_8 .

Окрім цього, постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 26.05.2017 задоволено позовні вимоги ОСОБА_6 щодо визнання протиправними та скасування внесені зміни державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 23.09.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до відомостей про ПП « ОСОБА_14 » щодо зміни керівника юридичної особи та щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників.

Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.07.2018 року складено звіт про фактичні результати стосовно виручки, грошових коштів, касової дисципліни в період часу з 01.07.2016 по 30.11.2016 та залишків по активу балансу приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 30.09.2016 року. За результатами проведеної перевірки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що підприємством нездана виручка до установ банку за період серпень-листопад 2016 року, яка складає 1 620 802,48 грн. Також, встановлено можливі факти викривлення фінансової звітності станом на 30.09.2016 року.

Тому, з метою встановлення усіх фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі оригіналів документів на підставі яких Приватним підприємством « ОСОБА_5 » 23.07.2018 року проводилась перевірка виручки, грошових коштів, касової дисципліни в період часу з 01.07.2016 року по 30.11.2016 року та залишків по активу балансу приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 30.09.2016, які знаходиться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , дані документи необхідні для призначення та проведення експертиз, по закінченню проведення експертиз документи у повному обсязі будуть повернуті володільцю.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 або за їх дорученням іншому слідчому, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів на підставі яких Приватним підприємством « ОСОБА_5 » 23.07.2018 року проводилась перевірка виручки, грошових коштів, касової дисципліни в період часу з 01.07.2016 року по 30.11.2016 року та залишків по активу балансу приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 30.09.2016 року.

Службовим особам Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 листопада 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя