ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4705/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у тому числі їх скан-копії, які зберігаються у електронному вигляді, справи нотаріального посвідчення: договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий 20.04.2018, що посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за №885, а саме: договори, витяги, реєстри довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для визначення цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи та фізичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи та ін., їх копії), документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріального посвідчення указаних договорів та їх копії, Журнал реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів, Журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) приватного нотаріуса із записом про вчинення нотаріальної дії поза приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса з можливістю виконання копій Журналів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005457, розпочато 16.06.2018, за заявою голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , за фактом заволодіння шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими особами, групою нежитлових приміщень, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності, а саме: будівлею - битовкою (літ. Й2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 11, 2 кв.м., будівлею складом (літ. І2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000) загальною площею 10 кв.м., будівлею складом (літ. Ї2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 17,9 кв.м., будівлею складом (літ. И2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 227,7 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвавши право власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на нежитлове приміщення, яке обліковується у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., а також земельною ділянкою, загальною площею 821 кв.м., (обліковий код 63:323:150), яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві користування, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвавши право власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на як на земельну ділянку, яка обліковується як земельна ділянка (кадастровий номер :63:323:0150), загальною площею, 0,1000 га, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2016 о 10:30, державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 4084, виданий 14.07.1999, виданий приватним нотаріусом ОСОБА_10 за ОСОБА_8 .

Встановлено, що документи на підставі яких державним реєстратором державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 , зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що в подальшому 14.06.2017 о 15:17, державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 , зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі протоколу, серія та номер 1, виданий 11.04.2017, видавник ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 12.04.2017, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, 20.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий 20.04.2018, видавник: ПН КМНО ОСОБА_6 , за ОСОБА_12 .

У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що при реєстрації права власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктом на який спрямоване кримінальне правопорушення та отримане фізичною особою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки є обгрунтовані підстави вважати, що при реєстрації права власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 та при подальшій реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та при подальшій реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 , були використані підроблені документи.

Враховуючи зазначене у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий 20.04.2018, видавник: ПН КМНО ОСОБА_6 право власності на підставі якого зареєстровано за ОСОБА_12 , є фіктивним та здійснено незаконне відчуження майна.

В судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів ПН КМНО ОСОБА_6 до суду не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у тому числі їх скан-копії, які зберігаються у електронному вигляді, справи нотаріального посвідчення: договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий 20.04.2018, що посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за №885, а саме: договори, витяги, реєстри довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для визначення цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи та фізичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи та ін., їх копії), документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріального посвідчення указаних договорів та їх копії, Журнал реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів, Журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) приватного нотаріуса із записом про вчинення нотаріальної дії поза приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса з можливістю виконання копій Журналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: