Справа № 204/5144/18
Провадження № 1-кс/204/1737/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000011 від 19.02.2018, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, в період з 01.01.2016 по теперішній час, створили та придбали, шляхом реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб ряд суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інші, реквізити та банківські рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів в готівку, наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим суб`єктам господарської діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставну особу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт і послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаного і перереєстрованого ними вказаного товариства на «підставну» особу, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.
Використовуючи реквізити та банківські рахунки вказаного «фіктивного» суб`єкта господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та надання послуг.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відсутнє за податковою адресою, офісних та складських приміщень не має.
Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитаний у якості свідка директор (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , який надав покази, що за допомогою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, він за грошову винагороду підписав реєстраційні (статутні) документи вищевказаного підприємства, та перереєстрував дане підприємство на своє ім`я. Після перереєстрації вищевказаного підприємства будь-яких фінансово-господарських операцій не проводив, документацію фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не складав та не підписував.
У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні (статутні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які підписував директор (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 знаходяться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення їх вилучення в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення директора (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 до діяльності вказаного підприємства.
Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою достовірного встановлення причетності засновника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення. А також, дані документи в цілому чи в певній формі та сукупності їх складових є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якої вони належать, у зв`язку з цим мають комерційну цінність, отже отримання документів в добровільному порядку не надається можливим.
У відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обгрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та складають охоронювану законом таємницю, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, протоколу зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
У судове засіданні слідчий не з`явився. Від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого вони знаходяться.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких старший слідчий ОСОБА_2 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування факту відношення директора (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до діяльності вказаного підприємства.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні старшим слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою достовірного встановлення чи спростування факту причетності директора (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Оскільки слідчим доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості слідчому вилучити оригінали документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000011.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.
Надати старшим слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Ухвала набирає чинності негайно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1