Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6825/18
Провадження № 1-кс/711/2690/18
УХВАЛА
15 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення «Інтернет-клієнт банк» було перераховано грошові кошти в сумі 285790 гривень на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_6 » за період часу з 15.03.2017 до 25.03.2017, з вказаного рахунку 22.03.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 19900 грн. на картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ОСОБА_7 , 19600 грн. на картку № НОМЕР_6 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ОСОБА_8 та 19100 грн. на картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ОСОБА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку № НОМЕР_3 та рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що роздруківка детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_6 за 22.03.2017 із зазначенням точного часу операції, способу переказу грошових коштів на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР адресів обладнання за допомогою якого було здійснено доступ до системи інтернет банкінгу АБанк24 22.03.2017 (авторизація в системі та проведення операцій), із зазначенням терміналу самообслуговування за допомогою якого було здійснено операції та фотографії з останнього; інформація з приводу руху коштів, які надійшли 22.03.2017 на рахунок № НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без урахування грошових коштів в сумі 58600 грн., які було перераховано на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , надати:

-роздруківку детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_6 за 22.03.2017 із зазначенням точного часу операції, способу переказу грошових коштів на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР адресів обладнання за допомогою якого було здійснено доступ до системи інтернет банкінгу АБанк24 22.03.2017 (авторизація в системі та проведення операцій), із зазначенням терміналу самообслуговування за допомогою якого було здійснено операції та фотографії з останнього;

-інформацію з приводу руху коштів, які надійшли 22.03.2017 на рахунок № НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без урахування грошових коштів в сумі 58600 грн. які було перераховано на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаських відділеннях (філіях) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_10 (посвідчення АНП 001836) та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_11 (посвідчення АНП 001839) за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали до 15 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1