Справа № 541/754/18
Провадження № 1-кс/541/429/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

07 червня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

01 червня 2018 року слідчий ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням, датованим 31 травня 2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2018 року за № 0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на загальну суму 38000 грн.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що 21.03.2018 року в період часу з 14 год. 30хвилин до 18.00 год. невстановлена особа чоловічої статі, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шахрайським способом, зателефонувавши на стаціонарні телефони, що належать потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та представившись лікарем травматологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши в оману останніх, зловживаючи довірою шляхом обману, повідомив про те, що їх рідні потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та отримали тілесні ушкодження та їм терміново потрібні грошові кошти на операцію, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 38000 грн., чим спричинили останнім матеріальної шкоди.

Як пояснили підозрювані ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , дійсно 21.03.2018 року перебуваючи в м. Миргороді отримували смс-повідомлення з вказівкою про перерахування грошових коштів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також повідомили що вони 3 рази здійснили перерахування із терміналу м. Миргород по вул.Сорочинська на вищевказаний банківський рахунок власник якої невідомий.

В ході огляду мобільного телефону марки «Бравіс»» який добровільно надав ОСОБА_8 , було виявлено смс з повідомленням від 21.03.2018 року з мобільного номеру НОМЕР_2 в якому вказано номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 - (Тройко).

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №-№ НОМЕР_1 місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, на яку 21.03.2018 року були перераховані кошти в сумі близько 35 грн.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2018 року та анкетних даних власника даної картки, а саме дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженням № 0000228 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 31 травня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2018 року та анкетних даних власника картки (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта) з можливістю вилучення даних документів у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 .
3. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії даної ухвали до 22 червня 2018 року включно.

5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1