Провадження №1-кс/127/9269/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника управління Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленими особами на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 , м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 надав показання, що до нього з пропозицією про реєстрацію юридичних осіб звернувся ОСОБА_5 і який у подальшому здійснив усі дії по перереєстрації на ім`я ОСОБА_4 зазначених юридичних осіб. У подальшому ОСОБА_4 ніякої господарської діяльності від імені вказаних юридичних осіб не здійснював і вважав, що вони взагалі не здійснюють господарську діяльність.
Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_6 надала показання, що вона працювала бухгалтером на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спільно з ОСОБА_5 і бачила, що останній здійснював оформлення різних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснював перерахування коштів цих підприємств, реєстрацію їх податкових накладних та подання податкової звітності.
У ході досудового розслідування встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
У матеріалах зазначеного кримінального провадження наявні матеріали слідчих дій (ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, протоколи обшуку, протоколи огляду вилучених у ОСОБА_5 мобільних телефонів і комп`ютерної техніки, протоколи допиту ОСОБА_5 у якості підозрюваного тощо), які свідчать про придбання і використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м.Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м.Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м.Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м.Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 , м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальних; законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення засвідчених копій та приєднанні до кримінального провадження №0000031 матеріалів слідчих дій ( ухвали слідчого судді про надання дозволу на про ведення обшуку, протоколи обшуку, протоколи огляду вилучених у ОСОБА_5 мобільних телефонів і комп`ютерної техніки, протоколу допиту ОСОБА_5 у якості підозрюваного тощо), які проводились у кримінальному провадженні №0000058.
Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити факти, які свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою прикриття незаконної діяльності.
Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник СУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене та те, що іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, крім ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення засвідчених копій документів кримінального провадження №0000058 від 10.02.2017, яке перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів слідчих дій (протоколи обшуку, протоколи огляду, вилучених у ОСОБА_5 мобільних телефонів, комп`ютерної техніки і документів, протоколів допиту ОСОБА_5 у якості підозрюваного, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 )
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: