Провадження № 1-кс/520/6415/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Макарової М.М., про арешт майна –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 26.06.2018, розпочатому на підставі висновку Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області щодо можливих неправомірних дій посадових осіб суб’єктів господарської діяльності при проведенні робіт за договорами із органами місцевого самоврядування.

Оперативне супроводження даного кримінального провадження здійснюється співробітниками УСБУ в Одеській області.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у період 2016-2017 років посадові особи ПП «Будспец», діючи за попередньою змовою з посадовими особами державних підприємств та органів місцевого самоврядування, під приводом здійснення фінансово - господарської діяльності через суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності вчинили заволодіння коштами місцевого та державного бюджету у великому розмірі.

Також, під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до УСБУ в Одеській області надійшла заява колишнього директора ДП «Хлібна база № 77» Болотенюка В.М. щодо незаконних дій Усенко В.А., який на теперішній час займає посаду директора даного підприємства, та який у період 2018 року через низку підприємств з ознаками фіктивності, здійснив розтрату зерна, переданого Державним агентством резерву України до ДП «Хлібна база № 77» на відповідальне зберігання у загальної кількості 1300 т.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного правопорушення, у ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у якості свідка допитано головного бухгалтера ДП «Хлібна база № 77» Максименко Н.Є., яка показала що на виконання наказів Держрезерву № 150 від 20.06.2018 та згідно наказу Державного агентства резерву України № 180 від 20 червня 2018, підприємством проведено інвентаризацію зерна, яке передано на відповідальне зберігання до ДП «Хлібна база № 77» та власником якого є Державного агентства резерву України.

Згідно інвентаризаційних описів товаро - матеріальних цінностей що передані Державним агентством резерву України на відповідальне зберіганні до ДП «Хлібна база № 77» від 24.04.2018 та 21.06. 2018 встановлена недостача зерна у загальної кількості 1366 т. 518 кг.

Також згідно рапорту УСБУ України в Одеській області повідомлено, що за результатами перевірки відомостей, викладених у заяві Болотенюка В.М., встановлено що у період квітня 2018 року, ТОВ «Павер Бан» (), яке визначено Державним агентством резерву України, переможцем аукціону з реалізації матеріальних цінностей, почало вивезення з території ДП «Хлібна база № 77» зернових без укладання відповідної угоди про реалізацію.

Крім того, у ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2018 (справа № 757/26176/18-к) визначено наступне: у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0002137 від 01.07.2017, встановлено що ТОВ «Павер Бан» () з низкою інших підприємств, пов’язаних фінансово-господарською діяльністю, зареєстровано на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 30.10.2018, на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.10.2018, здійснено проведення огляду місцевості – території, будівель, споруд та складських приміщень, які належать ДП «Хлібна база № 77» (), які розташовано за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка.

Під час проведення огляду приміщення бухгалтерії ДП «Хлібна база № 77» встановлено та вилучено, згідно протоколу огляду від 30.10.2018, наступні первинні бухгалтерські документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме:

Папка синього кольору з надписом «Форма № 37 (березень 2018), прошито та пронумеровано у кількості 236 акр.;

1.Схема корпуса № 1 ДП «Хлібна база № 77» на 2 арк.;

2.Копії наказів та договорів ДП «Хлібна база № 77» на 15 арк.;

3.Журнал синього кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

4.Журнал синього кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

5.Журнал білого кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

6.Журнал білого кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

7.Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей на 50 арк.

8.Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей за 2017 рік на 50 арк.

9.Папка білого кольору з надписом «Звіт про рух хлібопродуктів за 2018 рік» на 291 арк.

10.Папка білого кольору з надписом «Звіт про рух хлібопродуктів за 2018 рік» на 214 арк.

11.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами на 373 арк.;

12.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами на 280 арк.;

13.Копія авдиторського звіту на 60 арк.

Крім того, у ході проведення огляду приміщення елеватора ДП «Хлібна база № 77», за адресою Одеська область, Іванівський район, с. Іванівка на елеваторі відібрано зразки зерна вагою по 2 кг. кожний, яке зберігається у силосах елеватора з наступними номерами № 7203, 7204, 7205, 7207, 7505, 7506, 7507, 7508, 5208, 3202, 3203, по 2 кг. у кожному, для проведення експертизи відповідності якості та сортності зерна пшениці.

Відібрані зразки пшениці які зберігались на елеваторі ДП «Хлібна база №77» упаковані в мішки білого кольору у кількості 11 од. по 2 кг. кожний , та які опечатано паперовою стрічкою з номером силосу та підписом присутніх та понятих.

Також у ході огляду приміщення елеватору встановлено відсутність зерен кукурудзи у кількості 40 тис. 600 кг., яка оприбуткована по первинному бухгалтерському обліку ДП «Хлібна база № 77», та яка передана на зберігання від ТОВ «Чортківським комбінатом хлібопродуктів».

В зв’язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вилучені речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення
збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв’язку із зайнятістю у невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує та просить задовольнити. Крім того, слідчий просив провести розгляд клопотання без участі, власників тимчасово вилученого майна, з метою збереження останнього у якості речових доказів.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.

Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги, те що слідчим доведенні наявні підстави вважати, що вказане майно містить відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, необхідне для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, збереження у якості речових доказів, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 369, 372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Макарової М.М., про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені згідно протоколу огляду від 30.10.2018 року у адміністративної будівлі та приміщені елеватору, які належать ДП «Хлібна база № 77», розташовані за адресою: за адресою Одеська область, Іванівський район, с. Іванівка, а саме:

1. Папка синього кольору з надписом «Форма № 37 (березень 2018), прошито та пронумеровано у кількості 236 акр.;

2. Схема корпуса № 1 ДП «Хлібна база № 77» на 2 арк.;

3. Копії наказів та договорів ДП «Хлібна база № 77» на 15 арк.;

4. Журнал синього кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

5. Журнал синього кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

6. Журнал білого кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

7. Журнал білого кольору з документами по реєстрації зваження вантажів» на 20 арк.;

8. Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей на 50 арк.

9. Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей за 2017 рік на 50 арк.

10. Папка білого кольору з надписом «Звіт про рух хлібопродуктів за 2018 рік» на 291 арк.

11. Папка білого кольору з надписом «Звіт про рух хлібопродуктів за 2018 рік» на 214 арк.

12. Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами на 373 арк.;

13. Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами на 280 арк.;

14. Копія авдиторського звіту на 60 арк.;

15. На зразки зерна пшениці вагою по 2 кг. кожний, яке зберігається у силосах елеватора даного підприємства з наступними номерами № 7203, 7204, 7205, 7207, 7505, 7506, 7507, 7508, 5208, 3202, 3203, по 2 кг., які відібрано для проведення експертизи відповідності якості та сортності.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: Іванчук В. М.