У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.09.2018 Справа №607/18810/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої Єдинак ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 18 вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-вересня 2018 року невідомі особи, шляхом шахрайства та підробки документів, намагалися заволодіти грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачена ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення невідомі особи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрили від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 поточний рахунок № НОМЕР_3 , який використали у підроблених договорі поставки №270062 від 31.08.2018 року та видаткових накладних № 2239, № 2240 і №2241 від 10.09.2018 року.
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: юридичної (клієнтської) справи та інших документів, на підставі яких відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час по поточному рахунку № НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відеоспостереження за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час з відділів (відділень) та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювалися банківські операції (відкриття, закриття, поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із поточним рахунком № НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні філії Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2018 року по 20.09.2018 року по поточному рахунку № НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відеоспостереження за період часу з 01.01.2018 року по 20.09.2018 року з відділів (відділень) та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювалися банківські операції (відкриття, закриття, поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із поточним рахунком № НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій;
- юридичної (клієнтської) справи та інших документів, на підставі яких відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1