УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000381 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.09.2018 року до СУ ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , яка маючи умисел на заволодіння чужим майном ОСОБА_4 , зловживаючи його довірою, перебуваючи в м. Шаргороді, Вінницької області заволоділа у останнього грошовими коштами в сумі 8000 грн., та 1000 доларів США, в період часу з червня 2016 по листопад 2017 років, завдавши ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

По даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000381 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По вищевказаному кримінальному провадженню допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , згідно його показів встановлено, що на його мобільний телефон телефонували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово проживає та працює в м. Києві, де саме йому не відомо, з проханням позичити їй кошти в сумі 8000 гривень, мотивуючи це тим що її доньці потрібно терміново робити операцію, та що з часом вона йому поверне вказані кошти, на який саме період він позичив їй кошти вони не обумовлювали, на що він погодився та вони зустрілись в м. Києві, де він передав вищевказані кошти, де саме в м. Києві він передавав кошти він не пам`ятає, при передачі лише були присутні лише ОСОБА_5 та він, свідків нікого не було ні з чиєї сторони, та вона розписки ніякої не писали. Після цього в кінці літа 2016 року, приблизно в серпні, до нього знову звернулась ОСОБА_5 з проханням позичити її кошти в сумі 500 доларів США, мотивуючи це тим, що її потрібно допомогти доньці з придбанням автомобіля, та що з часом вона йому поверне вказані кошти, час повернення грошей вони не обговорювали, однак вона сказала, що невдовзі продасть свій власний будинок в м. Шаргороді, та розрахується з ним, він погодився та вони зустрілись в м. Києві, де він передав вказані кошти, свідків нікого не було ні з якої сторони, та вона розписки ніякої не писали.

Станом на сьогодняшній день йому відомо, що ОСОБА_7 , в 2017 році продала свій власний будинок, за який отримала кошти, та на його думку могла з ним розрахуватись.

Після цього вже осінню 2017 року, в якому місяці він пригадує до нього знову звернулась ОСОБА_5 з проханням позичити їй кошти в сумі 500 доларів США, мотивуючи це тим, що її потрібно зробити ремонт в будинку батьків, та що з часом вона йому поверне вказані кошти, на що він погодився та вони зустрілись в АДРЕСА_1 , біля перукарні, де вона орендувала приміщення, де він передав вказані кошти, свідків нікого не було ні з чиєї сторони, та вона розписки ніякої не писали. Хочу зазначити, що строк повернення грошей вони не обумовлювали та вона сказала, що при продажі свого будинку поверне ОСОБА_4 борг.

На початку серпня місяця 2018 року, точну дату він не пригадує він зателефонував до ОСОБА_5 , її мобільний номер: НОМЕР_1 , даний номер наскільки йому відомо вона не змінювала та користується ним і по теперішній час, коли ОСОБА_4 до неї телефонував попросив повернути йому його кошти, однак остання відмовилась з ним говорити, мотивуючи тим, що зайнята. Почекавши деякий час він знову зателефонував до неї, на що вона сказала, що не має можливості йому нічого повернути. Почувши це він запропонував її зустрітись так як мав бути проїздом в м. Києві, на що вона погодилась та вони домовились, що він зателефонує коли буде у Києві.

05 серпня, коли він був у Києві він телефонував до ОСОБА_5 , щоб домовитись про зустріч, однак під час їхньої розмови трубку взяв невідомий йому чоловік, який йому повідомив, що його звати ОСОБА_8 та він є чоловіком ОСОБА_5 і почав розпитувати ОСОБА_4 чому він до неї телефоную, на що він повідомив йому що ОСОБА_5 винна йому гроші та що хоче з нею зустрітись, щоб забрати борг і вони домовились зустрітись 08 серпня коли він знову буде в ОСОБА_9 для того щоб все з`ясувати.

08 серпня, зранку, коли він був у Києві він телефонував до ОСОБА_5 , однак вона не відповідала на його дзвінки, а відзвонилась йому вже біля 12-ї години цього ж дня та повідомила, що вона та її чоловік на роботах тому і не змогли зі мною зустрітись.

Після цього на протязі 08-11 серпня 2018 року, ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_8 телефонували йому та його дружині ОСОБА_10 , його моб. номер НОМЕР_2 , і ображали нас нецензурною лайкою та провокували на конфлікт, погрожували і при цьому ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що не має наміру повертати йому кошти та, що він нічого не зможе довести, так як у нього немає свідків того, що він давав її кошти.

Після цього, 12 серпня 2018 року зранку він пішов до батьків ОСОБА_5 , та повідомив їм про борг їх доньки і попросив, щоб вони якось вплинули на дану ситуацію, на що батьки йому повідомили, що не потрібно було зв`язуватись з їх донькою.

Цього ж дня в 12.25 год. ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався товаришем ОСОБА_5 та повідомив йому, щоб він припинив вимагати від ОСОБА_5 повернення боргу, що він збирає на нього інформацію і якщо він не припине вимагати повернення боргу то він зможе створити йому певні проблеми (спалити його майно та змусять припинити підприємницьку діяльність).

Після цього, 13 серпня 2018 року йому зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що вона не буде повертати кошти та, що вона напише на нього заяву до правоохоронних органів за те, що він нібито погрожував її батькам та вимагав від них повернення боргу, а її чоловік ОСОБА_8 сказав, що він працює в якісь охоронній фірмі та носить постійно зброю, яку зможе використати для того щоб «заспокоїти» його, даний чоловік телефонував м.т. НОМЕР_3 .

Після цього ОСОБА_5 періодично телефонувала до нього та пояснювала, що вона не буде повертати борг, та що він нічого на отримає, а на його запитання чому йому телефонують невідомі та погрожують і говорять, що збирають на нього інформацію, вона повідомила, що не знає хто може до мене дзвонити.Також донька ОСОБА_5 телефонувала до його сина ОСОБА_11 , та просила щоб він змусив свого батька відмовитись від отримання боргу, хоча син про це дізнався лиш тоді, як почались погрози в його сторону від невідомих, так як про попередні позики він йому нічого не розповідав. 26 серпня 2018 року ОСОБА_5 зателефонувала йому і повідомила, що привезла гроші та, що хоче з ним зустрітись, що вони і зробили, де саме вони зустрічались він не пригадую точно.

Під час зустрічі ОСОБА_5 йому грошей не повернула, а повідомила, що грошей у неї немає та запитала чому він їздив до її батьків, на що він повідомив про мету свого візиту. Він запитав ОСОБА_5 що за невідомі йому дзвонять, та погрожують, однак вона сказала, що їй про це не відомо, а коли він зателефонував на номер з якого йому дзвонили з погрозами, то виявилось, що чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який йому телефонував є кумом її чоловіка.

Також коли вони з нею спілкувались то до нього зателефонував дільничний з поліції з м. Шаргорода та повідомив, що йому потрібно з`явитись для дачі пояснень, на що він погодився та запропонував ОСОБА_5 піти разом з ним, однак вона відмовилась. При зустрічі з працівником поліції він розповів йому вищеописану ситуацію та він відібрав у нього пояснення. Після цього він поїхав до Шаргородського відділу поліції, де дізнався що ОСОБА_5 дійсно написала заяву про те що він погрожував її батькам та доньці, однак він дав свідчення з даного приводу та вказав, що нікому не погрожував і взагалі не знає де проживає її донька в м. Києві. При цьому він повідомив дільничному що ОСОБА_5 перебуває в м.Шаргороді та, що він може її викликати, однак по телефону ОСОБА_5 повідомила дільничному, що вона вже не в м.Шаргороді та що з`явиться пізніше.

Оскільки ОСОБА_4 побоюється виконання погроз незнайомими йому людьми в інтересах ОСОБА_5 у разі звернення до неї про повернення боргу, вирішив звернутися до правоохоронних органів.

З показів потерпілого ОСОБА_4 причетні особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, користуються послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тому виникла необхідність в перевірці їх показів, та встановлення їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, тому за допомогою моніторингу їх мобільних телефонів перевірити їх свідчення.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 в період часу з 01.00 години 01.06.2016 по 23.00 годину 08.10.2018 року - у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс-повідомлень, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

ПрАТ » ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з з 01.00 години 01.06.2016 по 23.00 годину 08.10.2018 року - у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс-повідомлень, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою отримання доказів причетності вказаних фігурантів до скоєння даного злочину, а також інформації про їх місцезнаходження на даний час, їх зв`язки, вважаю за доцільне звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 в період часу з 01.00 години 01.06.2016 по 23.00 годину 08.10.2018 року - у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс-повідомлень, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

ПрАТ » ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з з 01.00 години 01.06.2016 по 23.00 годину 08.10.2018 року - у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс-повідомлень, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватись послугами операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного злочину, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, здійснити їх виїмку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виготовити в друкованому та електронному вигляді інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів, сім-карток, які здійснені через:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 в період часу з 01.00 години 01.06.2016 по 23.00 годину 08.10.2018 року - у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс-повідомлень, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

-ПрАТ » ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з з 01.00 години 01.06.2016 по 23.00 годину 08.10.2018 року - у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс-повідомлень, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , які включені до складу слідчої групи, провести виїмку документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя