Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8053/18
УХВАЛА

25 вересня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якого являвся ОСОБА_5 .

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 ЧMP в особі того ж директора ОСОБА_5 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг. за ціною - 65,83 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг. за ціною 74 грн./кг.;

- печінка яловича в кількості 18 700 кг. за ціною 39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 30 680 кг. за ціною 62,5 грн./кг.,

по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на постійній основі реалізовує за завищеними цінами м`ясну продукцію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить родині депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , який перебуває у дружніх відносинах з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має безпосередній вплив на колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який на даний час являється заступником міського голови м. Черкаси з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про наявність спільного умислу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету зазначеними посадовими та службовими особами свідчить також той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасниками тендерів на поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проводить ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до наявної інформації останні попередньо являються переможцями торгів, що свідчить про штучно створену конкуренцію, де переможцями торгів будуть вказані підприємства.

Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою перевірки дотримання цільового використання бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі відповідного запиту було отримано копії документів, а саме договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них та видаткові накладні поставки товару за період з 01.01.2018 по 28.02.2018. При аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи.

Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси, які знаходяться в централізованій бухгалтерії установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

В той же час, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 01.01.2017 по даний час, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на отримання продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , у яких відображені операції по перерахуванню коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку 232 «Продукти харчування» в розрізі найменувань отриманих продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, що знаходяться в централізованій бухгалтерії установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, копії наступних документів: договорів на постачання продуктів харчування, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на отримання продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , у яких відображені операції по перерахуванню коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку 232 «Продукти харчування» в розрізі найменувань отриманих продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1