УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні 0004604,

ВСТАНОВИЛА:

17.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму.

А також, 06.06.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11857 гривень, які остання перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вище вказану суму

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004604, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_4 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_4 .

Також,що 06.06.2018 ОСОБА_6 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено холодильник марки «LGGA B429SECZ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 11857 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_6 .

Також стало відомо, що 19.06.2018 ОСОБА_7 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «XiaomiRedmi 5 Plus 4/64GBBlue». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_7 .

Також стало відомо, що 22.06.2018 ОСОБА_8 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_9 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы6579 гривень, що і було здійснено ОСОБА_7 .

Також стало відомо, що 23.06.2018 ОСОБА_9 . в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено «XiaomiRedmi 5 Plus 4/64GBBlack». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_10 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_10 .

Також стало відомо, що 26.06.2018 ОСОБА_11 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_11 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_12 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, що і було здійснено ОСОБА_11 .

Також стало відомо, що 27.06.2018 ОСОБА_12 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявникові НОМЕР_13 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 13578 гривень, що і було здійснено ОСОБА_12 ..

Також 28.06. 2018 ОСОБА_13 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено необхідний їй товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_14 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 3798 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_13 .

Також 07.07. 2018 ОСОБА_14 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено телфон « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_15 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_16 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 2545 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_14 .

Також 18.07.2018 ОСОБА_15 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявиввеб-ресурс на якому ним було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_11 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_18 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 767 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_15 .

Після перерахунку коштів, оператори Інтернет-магазину постійно наводять аргументи по неможливості відправлення товару та поверненню перерахованих коштів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що грошові кошти за товари куплені у інтернет-магазині за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_16 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також, оперативним шляхом встановлено, що контактні номера мобільних телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_11 та електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовувались для реєстрації аккаунту користувача веб- ІНФОРМАЦІЯ_12 під id НОМЕР_22 із IP-адреси НОМЕР_23 , яка в свою чергу відноситься до діапазону ІР-адрес Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також в ході попередньої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а також проводились розрахунки за допомогою POS-терміналу за вищевказаними адресами.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , або за дорученням ініціатора клопотання, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_24 , № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), або із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_33 , в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя