У Х В А Л А

25 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

Прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступник начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.204 ч.1 та ч.3 КК України, про зняття арешту на майно та знищення речових доказів,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.204 ч.1 та ч.3 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, мотивоване наступним.

03.10.2013 р. СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області зареєстроване кримінальне провадження №0000041 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

28.09.2015 р. прокуратурою Київської області з матеріалів вищезазначеного кримінального провадження виділено в окреме кримінальне провадження №0000052 за ч.1 ст.204 КК України за тим фактом, що громадяни ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 в період з 25.01.2013 р. по 27.09.2013 р. здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної групи товарів - спирту етилового та тютюнових виробів

29.09.2016 р. прокуратурою Київської області з матеріалів кримінального провадження №0000052 виділено в окреме кримінальне провадження №0000058 за ч.1 ст.204 КК України матеріали за фактом здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної групи товарів спирту етилового та тютюнових виробів.

Вказане кримінальне провадження було прийняте до свого кримінального провадження СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

15.06.2017 р. прокуратурою Київської області визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000058 за СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

23.06.2017 р. старшим слідчим СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області кримінальне провадження №0000058 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

03.08.2017 р. першим заступником керівника Білоцерківської місцевої прокуратури було скасовано постанову слідчого про закриття вказаного кримінального провадження.

29.09.2017 р. старшим слідчим СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області кримінальне провадження №0000058 повторно закрито на підставі п.2 ч. 1 ст.284 КПК України.

01.11.2017 р. керівником Білоцерківської місцевої прокуратури було скасовано постанову слідчого про закриття вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування працівниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області проведено ряд обшуків за наступними адресами:

23.10.2013 р. по 24.10.2013 АДРЕСА_1 . За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено: автомобіль Mercedes-Benz Vario 814 D д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (пробіг автомобіля 304845 км., на праві власності належить ОСОБА_8 ), який передано на відповідальне зберігання працівнику ОУ Свораку P.M., 81 бочка ємкістю 235 літрів кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 8 порожніх бочок синього кольору ємністю по 235 літрів кожна, 2 шланги чорного кольору, які передано на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс», а 18.03.2016 р. передано на відповідальне зберігання ТОВ «Хімакс».

Також, 23.10.2013 р. по 24.10.2013 р. АДРЕСА_2 . за результатами проведення обшуку виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США, які на праві власності належать ОСОБА_9 . Вказані грошові кошти перебувають на депозитному рахунку ГУ ДФС у Київській області №0000.840 USD відкритого у АБ «Укргазбанк». Також вилучено пломби пластикові в кількості 13 штук, пломби металеві в кількості 2 штуки, пломби металопластикові у кількості 1 штука, зразки етикеток для маркування алкогольних напоїв у кількості 4 штуки.

А також, 23.10.2013 р. по 24.10.2013 р. у автомобілі марки Subaru Legasy д.н.з НОМЕР_2 . За результатами обшуку виявлено та вилучено сім картку НОМЕР_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Крім того, 23.10.2013 р. по 24.10.2013 р. працівниками СУ ФРГУ ДФС у Київській обл. було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами огляду було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль «Камаз» д.н. НОМЕР_4 ; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 64 шт. з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного автомобіля, напівпричіп державний номер НОМЕР_5 ; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 78 одиниці з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться v в кузовному відсіку вказаного напівпричепа: вантажний автомобіль «Камаз» державний номер НОМЕР_6 ; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 одиниць з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного автомобіля; бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 шт. з написом 200 л., заповнені рідиною, які знаходяться в кузовному відсіку вказаного напівпричепа, напівпричіп державний номер НОМЕР_7 , які передані на відповідальне зберігання ТОВ «Хімакс».

24.10.2013 р. слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській обл. ОСОБА_10 вищевказані вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

25.10.2013 р. слідчим суддею Солом`янського районного суду накладено арешт на вищевказані вилучені речі та предмети.

27.01.2016 р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду було скасовано арешт на наступне: вантажний автомобіль «Камаз» д.н. НОМЕР_8 , вантажний автомобіль «Камаз» д.н. НОМЕР_6 , напівпричіп д.н. НОМЕР_9 , напівпричіп RENDER д.н. НОМЕР_10 , які відповідно 18.03.2016 р. повернуто власникам.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні не вирішено долю речових доказів, на які накладено арешт ухвалою вищевказаного слідчого судді:

- автомобіль Mercedes-Benz Vario 814 D д.н.з. НОМЕР_11 ;

- 81 бочка ємністю 235 л кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- 8 порожніх бочок синього кольору ємністю 235 л кожна;

- 2 шланги чорного кольору;

- готівкові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- пломби пластикові в кількості 13 шт;

- пломби металеві в кількості 2 шт;

- 1 пломба металопластикова;

- зразки етикеток для маркування алкогольних напоїв у кількості 4 шт;

- сім картка № НОМЕР_3 ;

- бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без

спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 64 од. з написом 200 л.;

- бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без

- спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в

кількості 78 од. з написом 200 л.;

- бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без

спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 од. з написом 200 л.;

- бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, відкрити які без

спеціального ключа неможливо, від яких доноситься характерний запах спирту в кількості 80 од. з написом 200 л.;

- напівпричіп державний номер НОМЕР_7 .

26.12.2017 р. начальником СВФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_11 кримінальне провадження №0000058 повторно закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

В зв`язку з зазначеним 81 бочка з полімерного матеріалу синього кольору заповнені рідиною, 8 порожніх бочок, бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками в кількості 64 од. з написом 200 л., 2 шланги чорного кольору, бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками, в кількості 78 од. з написом 200 л., бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками в кількості 80 од. з написом 200 л., бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками в кількості 80 од. з написом 200 л., відповідно до висновків експерта рідини які вилучені в ході проведених обшуків та оглядів у вказаному кримінальному провадженні за вмістом етилового спирту (міцність) та якісними і кількісним вмістом мікродомішок органічної природи (ефірів, альдегідів, метанолу, вищих спиртів) не відповідають вимогам ДСТУ, а тому підлягають знищенню (відповідно до п.3 ч.9 ст.100 КПК України).

Автомобіль Mercedes-Benz Vario 814 D д.н.з. НОМЕР_11 та готівкові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США, сім картка № НОМЕР_3 , пломби пластикові в кількості 13 шт, пломби металеві в кількості 2 шт, пломбу металопластикову, зразки етикеток для маркування алкогольних напоїв у кількості 4 шт, напівпричіп АВ 5918 XX, підлягають поверненню власникам (відповідно до п.3 ч.9 ст.100 КПК України).

Крім, того, 21.06.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні за №0000058, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та 3 ст. 204 КК України, про скасування арешту та повернення майна, посилаючись на наступне.

Здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження №0000058 від 29.09.2016 р., слідчими та оперативними працівниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області 23.10.2013 р. по 24.10. 2013 р. було проведено обшуки:

- в АДРЕСА_2 , під час якого у ОСОБА_9 виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів СІЛА, які належать їй на праві власності. Також вилучено пломби пластикові в кількості 13 шт, пломби металеві в кількості 2 шт, пломбу металопластикову, зразки етикеток для маркування алкогольних напоїв у кількості 4 шт;

- в Івано-Франківській області с. Крихівці, по вул. Д. Галицького 59а, під час якого у ОСОБА_12 вилучено автомобіль Mercedes-Benz Vario 814D д.н.з. НОМЕР_11 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , згідно якого він належить на праві власності ОСОБА_8 ;

- у автомобілі марки Subaru legasy д.н. НОМЕР_13 виявлено та вилучено сім картку НОМЕР_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

24.10.2013 р. ст. слідчим з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФРГУ Міндоходів у Київській обл. ОСОБА_10 вилучені гроші та майно визнано речовими доказами.

25.10.2013 р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_13 на вказані гроші та майно, а також на інші виявлені та вилучені під час цих та інших обшуків майно та цінності накладено арешт.

26.12.2017 р. начальником СВФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_11 кримінальне провадження №0000058 закрито, у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч.3 ст.204 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України.

При цьому рішення про скасування та повернення арештованого майна у кримінальному провадженні, слідчими СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл. та прокурорами Білоцерківської місцевої прокуратури, які здійснювали процесуальне керівництво досудовим розслідування не приймалося, законному володільцю грошові кошти, майно та інші цінності не повернуті.

За наслідками розслідування кримінального провадження та згідно постанови про його закриття, під час досудового розслідування не доведено, що вилучені у ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти, сім карта та автомобіль використовувалися як знаряддя чи засоби вчинення злочину, були предметом чи були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від нього. Зазначені особи не знали і не могли знати про їх можливе незаконне використання, а тому вказані гроші та майно підлягають поверненню їх власникам.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 , які підтримали свої клопотання, перевіривши надані матеріали клопотань та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягають до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1,3 ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

4)майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;

5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

6)гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.

За наведених обставин на даний час наявні всі підстави для скасування арешту та повернення законним володільцям грошових коштів та майна,, вилученого під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 174-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 25.10.2013 р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_13 на:

=готівкові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США, вилучені у ОСОБА_9 та які перебувають на депозитному рахунку ГУ ДФС у Київській області №0000.840 USD відкритого у АБ «Укргазбанк»;

= пломби пластикові в кількості 13 шт, пломби металеві 2 шт, 1 пломбу металопластикову, зразки етикеток для маркування алкогольних напоїв у кількості 4 шт;

=автомобіль Mercedes-Benz Vario 814D д.н.з. НОМЕР_11 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить на праві власності ОСОБА_8 ;

=сім картку НОМЕР_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 ;

=напівпричіп державний номер НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_14 .

= 81 бочка ємністю 235 л кожна;

= 8 порожніх бочок синього кольору ємністю 235 л кожна;

= 2 шланги чорного кольору;

= 64 бочки з полімерного матеріалу синього кольору, закриті пробками з написом 200 л.;

= 78 бочок з полімерного матеріалу синього кольору, з написом 200 л.;

= 80 бочок з полімерного матеріалу синього кольору, з написом 200 л.;

= 80 бочок з полімерного матеріалу синього кольору, з написом 200 л.;

Знищити вилучені у Ібрагім Саадат Мехман Кизи пломби пластикові в кількості 13 шт, пломби металеві в кількості 2 шт, 1 пломбу металопластикову, 4 шт зразків етикеток для маркування алкогольних напоїв, 81 бочку ємністю 235 л кожна, 8 порожніх бочок синього кольору ємністю 235 л кожна; 2 шланги чорного кольору; 64 бочки з полімерного матеріалу синього кольору з написом 200 л.; 78 бочок з полімерного матеріалу синього кольору з написом 200 л.; 80 бочок з полімерного матеріалу синього кольору з написом 200 л.; 80 бочок з полімерного матеріалу синього кольору з написом 200 л.;

Повернути ОСОБА_9 - готівкові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США, ОСОБА_8 - автомобіль Mercedes-Benz Vario 814D д.н.з. НОМЕР_11 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , ОСОБА_7 - сім картку НОМЕР_3 , та ОСОБА_14 напівпричіп державний номер НОМЕР_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1