справа № 208/3713/18
провадження № 1-кс/208/1273/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за № 0000948 внесеного 08.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 29.08.2017 та 12.02.2018 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою № 1636 від 29.08.2017 та № 369 від 12.02.2018 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг з метою призначення щомісячної державної соціальної допомоги як малозабезпеченим сім`ям та надавала до вищевказаних заяв Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у яких не зазначала відомості відносно іншого нерухомого майна, яке належить їй на праві власності та розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Внаслідок викладеного, ОСОБА_5 було безпідставно перераховано кошти державного бюджету України.
Таким чином, ОСОБА_5 29.08.2017 та 12.02.2018 умисно, шляхом не внесення відомостей до Декларацій про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, а саме відомості, відносно іншого нерухомого майна, яке належить їй на праві власності та розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа коштами державного бюджету України.
Як було з`ясовано, ОСОБА_5 з метою одержання державної соціальної допомоги як малозабезпеченим сім`ям відкрила на своє ім`я рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою перерахування на нього щомісячної грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету Украъни.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити оригінали наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням платника, одержувача коштів, призначення платежу, суми одержаних коштів за період з 01.08.2017 по теперішній час.

-паспорт, або документ, що його замінює, ідентифікаційний номер платника податків, надані клієнтом при укладенні договору щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .
-анкети-заяви про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , картки із зразками підписів клієнтів.
-договір щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , укладеного між банком і клієнтом.
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Приймаючи до уваги те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливість вилучення у вказаній установі оригіналів наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням платника, одержувача коштів, призначення платежу, суми одержаних коштів за період з 01.08.2017 по теперішній час.

-паспорт, або документ, що його замінює, ідентифікаційний номер платника податків, надані клієнтом при укладенні договору щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .
-анкети-заяви про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , картки із зразками підписів клієнтів.
-договір щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , укладеного між банком і клієнтом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: ОСОБА_1