Справа № 752/9832/18
Провадження № 1-кс/752/7798/18
У Х В А Л А

10.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а саме на: ч. квартири за адресою: АДРЕСА_1 та із накладенням заборонити особам, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжки), за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням в інше приміщення, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, в невстановлений слідством час на початку лютого 2018 року, в невстановленому слідством місці в м. Києві, у ОСОБА_6 , який перебуває на посаді директора ТОВ «Амаркорд» (), що займається реалізацією медичних виробів на території України спільно з дружиною ОСОБА_7 , яка займає посаду фінансового директора ТОВ «Амаркорд» виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, що належить ТОВ «П`ятий елемент медіка» (), яке є ексклюзивним дистриб`ютором «Microvention Inc.» на території України по реалізації медичних виробів, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на таємне викрадення чужого майна, в невстановлений слідством час на початку лютого 2018, ОСОБА_6 діючи як організатор перебуваючи за місцем розташування ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, прим. 168,171,172, розробив злочинний план, відповідно до якого до групи осіб в якості виконавців повинні були увійти особи, які здатні зберігати таємницю, беззаперечно підкорятися волі організаторів, а також мати безпосередній доступ до приміщення запланованої крадіжки.

Крім цього, ОСОБА_6 маючи злочинний план на виведення з ринку України крупного конкурента по реалізації медичних виробів марки «Microvention Inc.» - ТОВ «П`ятий елемент медіка», який належить ОСОБА_10 , шляхом таємного викрадення майна останнього, з залученням надійних підлеглих осіб ТОВ «Амаркорд» та працівників ТОВ «П`ятий елемент медіка», яких в разі вдалого виконання злочинного плану по крадіжці майна ТОВ «П`ятий елемент медіка» в майбутньому працевлаштувати на ТОВ «Амаркорд» ознайомив з ним ОСОБА_7 . Після погодження свого злочинного плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 спільно з дружиною усвідомлювали, що будучи колишніми власниками та постійним контрагентом ТОВ «П`ятий елемент медіка», вони обізнані про місце розташування ТОВ «П`ятий елемент медіка», об`єми та місце збереження медичних виробів, шляхи підходу та охорону об`єкту, а тому без зайвих перешкод зможуть вчинити задуманий злочин. Окрім цього для виконання спільного плану та пересування їх групи, ОСОБА_6 планувалось залучити автомобіль чорного кольору марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_2 , який на момент вчинення злочину знаходився у власності ТОВ «Амаркорд».

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 користуючись своїм авторитетом зібрали довірених осіб та роз`яснили ролі щодо виконання злочинного плану по таємному викраденню майна ТОВ «П`ятий елемент медіка», серед яких є ОСОБА_5 , який працює водієм ТОВ «Амаркорд», ОСОБА_8 , яка на момент вчинення вказаного злочину працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «П`ятий елемент медіка» та ОСОБА_9 , яка на момент вчинення злочину працювала на посаді секретаря-референта ТОВ «П`ятий елемент медіка». З метою досягнення свого злочинного умислу та невикриття злочинних дій згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану вчинення таємного викрадення майна ТОВ «П`ятий елемент медіка» за попередньою змовою групою осіб, ролі були розподілені наступним чином: ОСОБА_6 діючи як організатор з метою уникнення підозри в період вчинення крадіжки мав виїхати за кордон України та звідти через ОСОБА_7 , яка повинна залишитись на території України контролювати діями виконавців. В свою чергу виконавці згідно плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повинні діяти наступним чином: 13.02.2018 в денний час доби за відсутності власника, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 будучи співробітниками ТОВ «П`ятий елемент медіка» повинні ввести в оману охорону приміщення під надуманим приводом перевезення товару, в результаті чого пропустити ОСОБА_5 на автомобілі чорного кольору марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_2 на територію підприємства, після чого за допомогою ключів від кабінету №307, які мали при собі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , проникнути до орендованого ТОВ «П`ятий елемент медіка» приміщення кабінету №307 звідки таємно викрасти медичні вироби, які належать підприємству та на вказаному вище автомобілі вивезти (таємно викрасти) до місця вказаного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Ознайомившись з своїми функціями як виконавців, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи злочинність задуманого плану, незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажаючи настання злочинних наслідків та сприяючи їх настанню надали добровільну згоду на скоєння злочину групою осіб під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 перебуваючи за кордоном України діючи спільно з ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, керуючи групою осіб відповідно до раніш розробленого плану, 13.02.2018 в період часу з 12 год. до 16 год. вчинили злочин при наступних обставинах:

ОСОБА_9 перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме в орендованому ТОВ «П`ятий елемент медіка» кабінеті №303, за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, ввівши в оману охоронців приміщення щодо запланованого перевезення товару підприємства повідомила останнім про необхідність пропуску на територію до ТОВ «П`ятий елемент медіка» автомобіля марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 виконуючи свої заплановані злочинні дії пропустили на територію до ТОВ «П`ятий елемент медіка» через пункт охорони автомобіль марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, достовірно знаючи про відсутність директора підприємства та усвідомлюючи таємність своїх дій, діючи в межах заздалегідь погодженого плану та розподілу злочинних обов`язків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спільно з приїхавшим ОСОБА_5 , за допомогою заздалегідь заготовлених ключів, які мали при собі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , незаконно проникли до орендованого ТОВ «П`ятий елемент медіка» кабінету №307 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, звідки з відома та згоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб таємно викрали чуже майно, яке належить ТОВ «П`ятий елемент медіка», а саме:

Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos, 3мм х 6см, в кількості 17 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 518 415, 00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos, 4мм х 12см, в кількості 7 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 213 465,00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos, 5мм х 22см, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 152 475,00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 HyperSoft Helical, 1,5 мм х 4 см, в кількості 7 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 213 465,00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 HyperSoft Helical, 3мм х 8см, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 152 475,00 грн.,

Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Jr., 3,5мм х 28 мм, в кількості 2 шт., ціною за одиницю 159 703,00 грн. (з ПДВ), вартістю 319 406,00 грн.,

Мікрокатетер Headway 17 "Soft", прямий, 150см/30см, в кількості 20 шт., ціною за одиницю 30 617,00 грн. (з ПДВ), вартістю 612 340,00 грн.,

Провідник TRAXCESS 14, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 16 803,00 грн. (з ПДВ), вартістю 84 015,00 грн.,

Імплант для емболізації судин PHIL 25 %, в кількості 18 шт., ціною за одиницю 31 654,00 грн. (з ПДВ), вартістю 569 772,00 грн.,

Оклюзійний балонний катетер Scepter C, 4мм х 20мм, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 60 045,00 грн. (з ПДВ), вартістю 300 225,00 грн.,

Пристрій для відокремлення спіралі V-Grip Detachment Controller, в кількості 100 шт., ціною за одиницю 350,00 грн. (з ПДВ), вартістю 35 000,00 грн.,

Cтент-система для каротидної артерії Casper RX,8мм х 25мм х 143см, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 39 522,00 грн. (з ПДВ), вартістю 197 610,00 грн.,

Провідник РТ2, 450 коробок в кожній по 5 шт., ціною за одиницю 1 696,00 грн. (з ПДВ), вартістю 763 200,00 грн.,

Інтродюсор SUPER SHEATH, 600 коробок в кожній по 10 шт., ціною за одиницю 546,00 грн. (з ПДВ), вартістю 327 600,00 грн.,

Інфляційний пристрій з набором аксесуарів Encore 26, в кількості 330 шт., ціною за одиницю 1 998,00 грн. (з ПДВ), вартістю 659 340,00 грн.,

"Набір, що включає: Набір катетерів Impulse Multipack; Інтродюсор SUPER SHEATH; Провідник Starter; Пристрій для пункції артерії", в кількості 800 шт., ціною за одиницю 2 396,00 грн. (з ПДВ), вартістю 1 836 800,00 грн.,

Система оксигенаторна Trilly стерильна (EU5032) з набором магістралей для переливання крові до оксигенераторів для дітей молодшого віку (EU80464), в кількості 16 шт., ціною за одиницю 14 390,00 грн. (з ПДВ), вартістю 230 240,00 грн.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перенесли викрадене до вказаного вище автомобіля та утримуючи його з місця вчинення злочину зникли у невідомому напрямку. В подальшому частину викраденого майна, яке належить ТОВ «П`ятий елемент медіка» 20.07.2018 в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, прим. 168,171,172 вилучено працівниками поліції.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом незаконного проникнення до орендованого підприємством кабінету №307, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, таємно викрали майно ТОВ «П`ятий елемент медіка» чим заподіяли останньому матеріальних збитків на загальну суму 7 185 843,00 грн. (з ПДВ), що перевищує більше ніж в шістсот разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, тобто вчинений в особливо великих розмірах.

10.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Санкція ст. 185 ч. 5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна винної особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.09.2018 № 136860821 підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить ч. квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, у разі її призначення як покарання у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , заборонивши його відчуження та розпорядження ним.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив його розглядати у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжки), за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням в інше приміщення, вчинене в особливо великих розмірах.

10.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Санкція ст. 185 ч. 5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна винної особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.09.2018 № 136860821 підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить ч. квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Ст.слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а саме на: частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 та із накладенням заборонити особам, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, що належить підозрюваному, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, передбачається застосування конфіскації.
З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до відчуження зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення конфіскації майна у разі її призначення як виду покарання у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , заборонивши відчужувати її та будь-яким чином розпоряджатися нею.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя