Справа № 737/597/15-к
Провадження № 1-кс/737/55/15
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
13 липня 2015 року смт. Куликівка
Куликівський районний суд в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
07.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було заведено матеріали досудового розслідування.
З метою встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 протягом доби 20.04.2015, місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з вказаного карткового рахунку, фото зображення осіб які займалися виводом в готівку коштів які знаходились на зазначеному рахунку.
Оскільки, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, а також існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, то старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів лейтенанту міліції Амур-Нижньодніпровсього РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 20 квітня 2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів 20 квітня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;
- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які 20.04.2015 було здійснено перерахування ( оплата товарів та послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків на які 20.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час;
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді);
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які 20.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).
Старший слідчий просить розглянути подання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вбачає наявність ризиків, передбачених ч.2. ст.163 КПК України.
В судовому засіданні старший слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.108 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася в зв`язку з відсутністю такого клопотання.
Розгляд справи проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки старшим слідчим доведена наявність ризиків, передбачених ч.2. ст.163 КПК України.
Заслухавши старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_4 та прокурора, а також дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання, оскільки встановлено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а наявні в ній відомості можуть бути використані як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою затребуваної інформації, не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164 та 309 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів лейтенанту міліції Амур-Нижньодніпровсього РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 20 квітня 2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів 20 квітня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;
- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які 20.04.2015 було здійснено перерахування ( оплата товарів та послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків на які 20.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час;
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді);
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які 20.04.2015 було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2015 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).
Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя Куликівського

районного суду ОСОБА_1