Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000626 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приводом для реєстрації кримінального провадження № 0000626 від 13.12.2012 стала заява ОСОБА_4 про можливе зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння його грошовими коштами шляхом обману.
У ході досудового розслідування встановлено, що за дорученням заявника, на підставі договорів комісії з торговцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано прості іменні акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплачено за них кошти наступним особам: ОСОБА_5 - за 57 акцій, ОСОБА_6 - за 48 акцій, ОСОБА_7 - за 48 акцій, ОСОБА_8 - за 30 акцій, ОСОБА_9 - за 30 акцій, ОСОБА_10 - за 40 акцій, ОСОБА_11 - за 30 акцій, ОСОБА_12 - за 21 акцію, ОСОБА_13 - за 15 акцій, ОСОБА_14 - за 15 акцій, ОСОБА_15 - за 51 акцію, ОСОБА_16 - за 45 акцій, ОСОБА_17 - за 30 акцій, ОСОБА_18 - за 45 акцій, ОСОБА_19 - за 57 акцій. Вказані особи ухилились від перереєстрації проданих ними акцій та використовують їх у власних цілях (отримують дивіденди).
З метою реалізації законних прав ОСОБА_4 звернувся з вимогою до Зберігача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення перереєстрації придбаних ним акцій та на звернення отримано відповідь, відповідно до якої перелічені вище особи не мають рахунків у даного Зберігача, а отже - здійснили повторний продаж акцій.
Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_4 підтвердив викладені вище обставини та зазначив, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , а також генеральний директор даного товариства ОСОБА_21 , достовірно знаючи, що перелічені вище особи продали йому ( ОСОБА_4 ) акції товариства, використовуючи своє службове становище, схилили вказаних осіб до повторного продажу акцій вже на їх користь.
Крім того, ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , з метою недопущення реєстрації акцій за ОСОБА_4 , без погодження (згоди) загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передають реєстр акціонерів товариства від одного зберігача до іншого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 05.09.2018, перереєстровано у Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На адресу Київської місцевої прокуратури №7, на запит прокурора, з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшла інформація, що одним із зберігачів цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 13.12.2012.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій стосовно Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на підставі яких упродовж 2006-2017 років відбувалося відчуження цінних паперів фізичних та юридичних осіб на користь Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вносилися відповідні зміни до системи депозитарного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продаж фізичними/юридичними особами цінних паперів та їх відповідне придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: договори купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договори доручення, комісії на продаж та придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпорядження на списання, зарахування, переказ цінних паперів (прав на цінні папери) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; анкети фізичних/юридичних осіб власників акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; розпорядження на внесення змін до анкет власників цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; запити (розпорядження) про надання виписок (довідок) про стан рахунку та про операції на рахунку власників цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рішення уповноваженого органу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про викуп власних цінних паперів; договори про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; передавальні розпорядження власників цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; сертифікати акцій власників цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1