печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001133,-

В С Т А Н О В И В :
27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001133, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів банківської установи, вчинено в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.12.2012 до 01.07.2014 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансування тероризму, встановлено, що: з 01.06.2013 по 26.06.2014 10 фізичних осіб-нерезидентів, які не мали відкритих поточних рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі укладених з банком договорів про відкриття кредитної лінії в межах відкритих їм кредитних ліній отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через каси банку на загальну суму понад 7,3 млрд. грн., які в найближчий час були погашені поручителями; з 07.12.2012 по 29.05.2013 5 фізичних осіб-неризидентів без використання поточних рахунків отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через касу банку на загальну суму понад 1,5 млрд. грн., які попередньо надійшли на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточних рахунків його клієнтів юридичних осіб, як повернення коштів у зв`язку з невиконанням окремих договорів; значна кількість фізичних осіб-нерезидентів без відкриття рахунків отримали через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти у іноземній валюті на загальну суму понад 466 млн. доларів США та 3 млн. Євро частинами в сумах, що не перевищувала 150 тис. грн. в еквіваленті, які надходили на рахунки банківської установи від юридичних осіб нерезидентів; 10 юридичних осіб нерезидентів здійснили перерахування коштів за кордон у іноземній валюті на загальну суму понад 507 млн. доларів США на підставі зовнішньоекономічних контрактів, виконання умов яких передбачало поставку металопродукції на території України та які на час перевірки не були виконані, при цьому перераховані грошові кошти надходили на їх рахунки за фінансові операції з цінними паперами.

При проведенні перевірки НБУ діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».

Крім цього, встановлено, що в період запровадження тимчасової адміністрації одним з акціонерів банку ОСОБА_5 грошові кошти, які надійшли на рахунки банку від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, на загальну суму 120 035 214, 49 грн., переміщені на рахунки підконтрольного останньому ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що інсайдерською операцією, забороненою під час процедури виведення банку з ринку.

Також встановлено, що вказані кошти на рахунки банку надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), одноосібний засновник та керівник якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , заперечує свою причетність до діяльності вказаного товариства.

Останнє не має основних засобів, персоналу та інших можливостей для здійснення статутної діяльності, а вказана операція з перерахуванням коштів не мало очевидного економічного сенсу і містить явні ознаки фіктивності.

Згідно листа № 21-8906/14 від 06.10.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення від 02.10.2014 № 105, щодо виведення з ринку та запровадження тимчасової адміністрації.

У органу досудового розслідування для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються діяльності вказаного банку, проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових операцій та перевірок щодо законності їх проведення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001133 задовольнити.

Надати членам слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , чи за їх дорученням слідчому, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку). а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) всіх банківських рахунків відкритих вище зазначеним підприємством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- банківських виписок (роздруківок руху коштів та інформація про залишок грошових коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20707/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1