печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
18 липня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 SWIFT: НОМЕР_2 , який обслуговуються АS «Rietumu Bankа» реєстраційний номер НОМЕР_3 код платника податків НОМЕР_4 , розташований за адресою: LV-1013, Латвійська Республіка, Рига, вулиця Весетас (Vesetas iela), 7, надавши розпорядження службовим особам АS «Rietumu Bankа» надати відомості прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України інформації щодо залишків цінних паперів, із вказанням їх емітентів, які зберігаються в грошових коштах на рахунку IBAN: НОМЕР_1 , встановивши заборону службовим особам Renaissance Holding LTD (122391) та АS «Rietumu Bankа» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунку IBAN: НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно набуте внаслідок незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення виконання покарання у вигляді спеціальної конфіскації та конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові та Маріуполі, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.
Зокрема, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» сприяють безпідставному внесенню до довідок про генетичну спорідненість недостовірної інформації про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.
Під час досудового розслідування виявлено факт вивезення до Італійської Республіки на підставі підробленого свідоцтва про народження громадянина України ОСОБА_6 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Вінниця. В даному свідоцтві батьками ОСОБА_6 записані громадяни Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , факт генетичної спорідненості яких виключається за результатами генетичної експертизи. Вивезення вказаної дитини з території України здійснювалось громадянами Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у супроводі службових осіб ТОВ «BIOTEXCOM», які за грошові кошти у сумі близько 50 тис. євро сприяли зазначеним громадянам Італійської Республіки у здійсненні підробки акту цивільного стану, а саме свідоцтва про народження дитини ОСОБА_6 , народженого у місті Вінниця ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, встановлено, що громадяни Республіки Польща, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «BIOTEXCOM», здійснили незаконну угоду щодо малолітніх дітей, народжених на території України, отримавши попередньо у відділі реєстрації актів цивільного стану свідоцтва про народження дітей із завідомо неправдивими відомостями, на підставі яких намагалися вивезти їх за кордон України.
Допитані під час досудового розслідування іноземці - клієнти ТОВ «ВІОТЕХСОМ» підтвердили, що оплату послуг щодо репродуктивних технологій методом сурогатного материнства вони здійснювали на рахунки закордонних підприємств, підконтрольних ТОВ «ВІОТЕХСОМ», або невідомих фізичних осіб, після чого на території України в супроводі службових осіб ТОВ «ВІОТЕХСОМ» отримували дітей вже з готовими документами для їх вивезення за кордон.
Безпосередньо ОСОБА_9 з даного приводу надавати будь-які показання відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Так, 13.07.2018 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Поряд з цим, згідно із дослідженням, проведеним 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» () за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України.
Укладення угод, щодо надання послуг допоміжних репродуктивних технологій між сурогатними матерями та іноземними парами здійснюється із суб`єктами господарювання зареєстрованими на території України, а договори щодо оплати послуг між медичною клінікою «BioTexCom» та іноземними парами укладаються поза межами території України, оплата за такі послуги сурогатного материнства здійснюється на банківський рахунок міжнародного банку відкритого міжнародною комерційною компанією Renaissance Holding LTD (122391 Republic of Seychelles, BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, IBAN: CY545070 SWIFT: BCYPCY01592N, BANK Rietumu, Riga, Latvia IBAN: LV13RNMB908 SWIFT: RTMBLV2X), яка підконтрольна Альберту Точиловському.
В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізовує шляхом придбання елітної нерухомості, та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.
Так, в ході обшуку за адресою м. Київ, вул. О. Шмідта, 2/6, за місцем розташування клініки репродуктивної медицини «ВіоТехСом», яка належить ТОВ «ВІОТЕХСОМ» та підконтрольна Альберту Точиловському, виявлено та вилучено 2 печатки з реквізитами «RENAISSANCE HOLDING LTD*Republic of Seychelles* International Business Company 122391».
Окрім цього, виявлено та вилучено паперовий чохол який містить ззовні напис «RIETUMUID» на звороті написи «RIETUMUID ID: 957347 OTP:, DC. 013DEEE3860; TTK: 57347, в якому містяться інструкція по використанню, флеш-носій сірого кольору. Вказаний, флеш-носій являється ключем до онлайн-банкінгу банку Латвійської Республіки АS «Rietumu Bankа».
Окрім, цього в ході обшуку за адресою м. Київ, вул. О. Шмідта, 16б, виявлено та вилучено печатку з реквізитами «RENAISSANCE HOLDING LTD*Republic of Seychelles* International Business Company 122391» та бланки заяв про надання послуг турецькою мовою з зазначенням рахунку IBAN: НОМЕР_1 SWIFT: НОМЕР_2 , який обслуговуються АS «Rietumu Bankа» для оплати компанії «RENAISSANCE HOLDING LTD».
Вказане підтверджує, що вказана компанія належить ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що Renaissance Holding LTD користувалося та користується банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 SWIFT: НОМЕР_2 , який обслуговуються АS «Rietumu Bankа» реєстраційний номер НОМЕР_3 код платника податків НОМЕР_4 , розташований за адресою: LV-1013, Латвійська Республіка, Рига, вулиця Весетас (Vesetas iela), 7.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 2 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
За вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України, а саме, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що вказане майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 SWIFT: НОМЕР_2 , який обслуговуються АS «Rietumu Bankа» реєстраційний номер НОМЕР_3 код платника податків НОМЕР_4 , належать на праві власності підприємству відносно якого здійснюється кримінальне провадження, те, що вказане майно відповідає ознакам зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, зокрема: одержане внаслідок вчинення злочину, а також відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально-протиправним шляхом та з урахуванням того, що арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині виконання додаткового покарання у виді спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині надання розпорядження службовим особам АS «Rietumu Bankа» надати відомості прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України інформації щодо залишків цінних паперів, із вказанням їх емітентів, які зберігаються в грошових коштах на рахунку IBAN: НОМЕР_1 задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532, 562 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 SWIFT: НОМЕР_2 , який обслуговуються АS «Rietumu Bankа» реєстраційний номер НОМЕР_3 код платника податків НОМЕР_4 , розташований за адресою: LV-1013, Латвійська Республіка, Рига, вулиця Весетас (Vesetas iela), 7, встановивши заборону службовим особам Renaissance Holding LTD (122391) та АS «Rietumu Bankа» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунку IBAN: НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1