1Справа № 335/5710/18 1-кс/335/6481/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного за № 0000153 від 20.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом вимагання та отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигода за позитивне вирішення питання, яке входить до їх компетенції.

Так, в кінці грудня 2017 року ОСОБА_7 звернувся до директора РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з проханням про надання йому в оренду земельної ділянки на території дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: смт. Кирилівка, Коса Пересип, на що ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_7 , що у разі передачі йому та голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , окрім офіційних платежів, також коштів у якості неправомірної вигоди з розрахунку 10 000 грн. за 0,01 га, вказане питання буде вирішено.

У подальшому директор РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження, висунув вимогу ОСОБА_7 про передачу йому у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 60 000 грн. за укладання договору на розміщення тимчасових споруд для проживання та відпочинку на території дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: смт. Кирилівка, Коса Пересип, загальною площею 0,06 га.

У подальшому, 10.05.2018 близько 15:00 години ОСОБА_6 , перебуваючи в смт. Веселе біля АЗС, підтвердив ОСОБА_7 про необхідність передачі коштів в розмірі 60 000 йому та голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за укладання зазначеного договору.

17.05.2018 голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , - реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, особисто повідомив ОСОБА_7 про необхідність передачі обумовленої з ОСОБА_6 суми грошових коштів за безперешкодне вирішення питання щодо укладання договору на розміщення тимчасових споруд для проживання та відпочинку на території дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: смт. Кирилівка, Коса Пересип.

23.05.2018 приблизно о 11.20 години ОСОБА_7 , перебуваючи у смт. Веселе, Веселівського району, Запорізької області, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , - передав ОСОБА_6 за безперешкодне вирішення питання щодо укладання договору грошові кошти у сумі 2000 доларів США, з яких частину, у сумі 1000 доларів США, у той же день у період часу приблизно з 11.20 до 12.20 години у невстановленому місті ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 .

24.05.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по провадженню за результатами обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що є місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:
1)Договір №36/09-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 01.10.2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.;

2)Договір №19/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 3 арк.;

3)Договір №6/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 6 арк.;

4)Договір №21/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 5 арк.;

5)Договір №24/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , без підпису ОСОБА_8 на 4 арк.;

6)Договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

7)Договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.;

8)Договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

9)Договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.;

10)Договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл, селища Веселівського району від 15.11.2016 на 4 арк.;

11)Договір без №, оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, Веселівського району без дати на 3 арк.;

12)Договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 на 4 арк.;

13)Копія державного акту на право постійного користування земельної ділянки Серія ЯЯ № 113014 на 1 арк.;

14)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 8336692 від 14.09.2005 на 1 арк.;

15)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 10420956 (копія) на 1 арк. тощо.

Відповідно до Державного акту про право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 113014 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.03.2006 № 28 та № 32 ІНФОРМАЦІЯ_5 передано на праві постійного користування земельну ділянку, площею 3,5533 га., за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно із вищевказаними договорами на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку, а також аналогічними договорами, укладеними РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договори з фізичними та юридичними особами щодо розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , - за умови річної плати за розміщення тимчасових сторін за домовленістю сторін з урахуванням площі земельної ділянки.
14.06.2018 директорові Веселівського районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 оголошено ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.06.2018 по справі за № 335/5710/18 (номер провадження 1-кс/335/4413/2018) щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Веселівського районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Журналу вхідної кореспонденції за 2018 рік;
-Журналу реєстрації договорів (безпосередньо, договорів на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання та відпочинку) за 2017-2018 роки;
-документів, що регулюють питання дозволу на передачу та питання самої передачі в оренду земельних ділянок, а також питання погодження РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 передачі земельних ділянок в оренду іншим особам за період часу з 2017 року по 2018 рік;
-документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування (оренду) земельною ділянкою під розміщення тимчасових споруд відпочинку за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 2017 року по 2018 рік;
-документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування земельними ділянками під розміщення тимчасових споруд за період часу з 2017 року по 2018 рік;
-документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 у кількості 15-20 одиниць для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Ознайомившись із вказаною ухвалою суду, ОСОБА_6 у письмовій формі пояснив, що вищевказані документи, які підлягають вилученню, знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 у головного бухгалтера Веселівського РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . Документи підприємства, які були у нього особисто, вилучені під час обшуку його домоволодіння.
14.06.2018 ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.06.2018 по справі за № 335/5710/18 (номер провадження 1-кс/335/4413/2018) оголошено та вручено головному бухгалтеру Веселівського РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.06.2018 за адресою розташування дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_3 , - ОСОБА_10 наданий тимчасовий доступ до оригіналів 36 договорів на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку.
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 засвідчила, що у літній період часу вона знаходиться на території дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , - та веде бухгалтерський облік щодо розміщення тимчасових споруд для короткострокового проживання, відпочинку, а також здійснює охорону вказаних тимчасових споруд.
Також під час досудового розслідування на підставі відповідної ухвали Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 23.05.2018 проведений обшук за місцезнаходженням Веселівського РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_5 , за результатами якого встановлено, що за вищезазначеною адресою Веселівське РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.
Таким чином, головним бухгалтером Веселівського РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та директором Веселівського РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не наданий відповідно до вищезазначеної Ухвали суду уповноваженим особам доступ до Журналу вхідної кореспонденції за 2018 рік, документів, що регулюють питання дозволу на передачу та питання самої передачі в оренду земельних ділянок, а також питання погодження РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 передачі земельних ділянок в оренду іншим особам за період часу з 2017 року по 2018 рік, документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування (оренду) земельною ділянкою під розміщення тимчасових споруд відпочинку за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 2017 року по 2018 рік та документів, на підставі яких розраховувалася орендна плата за користування земельними ділянками під розміщення тимчасових споруд за період часу з 2017 року по 2018 рік; будь-яких пояснень з вказаного приводу не надійшло.
Зазначені обставини унеможливлюють об`єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з`ясуванню питань розміру сплати орендної плати за користування земельними ділянками під розміщення тимчасових споруд відпочинку; дозволу на передачу та питання самої передачі в оренду (користування) земельних ділянок тощо.
Відповідно до рапорту старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області Танкушиної Т.Ю. Веселівським РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у скоєному діянні, для з`ясування способу внесення оплати фізичними та юридичними особами за розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку на території оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Веселівського РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20.04.2018, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , або за дорученням відповідно до ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Веселівського РКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю вилучення їх копійАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 13 жовтня 2018 року .

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1