печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування № 0000007, розпочатого 21.01.2014, за фактами протиправної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, якими завищено розміри адміністративних витрат, внаслідок чого безпідставно отримано субсидіювання з комунального бюджету на загальну суму понад 16,1 млн. грн., а також укладено договори на закупівлю хімічних реагентів за завищеними цінами з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму понад 90 млн. гривень та безпідставного перерахування грошових коштів у сумі понад 30 млн. грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та протиправне відчуження комплексів будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), площею 6,8 тис. м2 та адресою: АДРЕСА_1 , площею 278 м2, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ст. 356, ч.1 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини безпідставної закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при наявності у штаті підприємство юридичного департаменту.
Зокрема установлено, що у період часу з 22.08.2011 по 19.02.2014 з рахунку НОМЕР_1 розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 152 платежі перераховано грошові кошти на суму 19 040 319,38 грн. В усіх випадках перерахування грошових коштів призначення платежу за юридичні послуги.
У той же час, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18 874 405,79 грн. перерахувало на вісім юридичних осіб з призначенням платежу за юридичні послуги, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 5 платежів на суму 224222,27 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 10 платежів на суму 915000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 9 платежів на суму 1766400 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 4 платежі на суму 887360 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 2 платежі на суму 106330 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 36 платежів на суму 4516994,91 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 17 платежів на суму 3987148,34 грн.; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 32 платежі на суму 6470950,27 грн.
Крім того, у період часу з 14.03.2012 по 06.02.2014 з указаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 85000 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з призначенням платежу за бухгалтерські послуги.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні подальшого руху грошових коштів перерахованих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за начебто юридичні послуги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед інших, перераховувало грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на рахунок № НОМЕР_4 ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » також відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунку № НОМЕР_3 документів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття; документів (банківська справа) щодо відкриття ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_4 документів про рух грошових коштів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47610/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2018 р.