Провадження № 1-кс/592/5383/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002084 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 вказує на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який причетний до скоєння даного злочину.

До Національного банку України 25.06.2018 направлено запит щодо надання інформації про номери рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті з 01.01.2006 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Надійшла відповідь з Національного банку України щодо можливості розкриття інформації за рішенням суду.

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ документів (відомостей) Національного банку України, а саме номерів рахунків, найменування банків, МФО, в яких вони відкриті; дат відкриття та закриття рахунків (при наявності) з 01.01.2006 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). На теперішній час вказані документи необхідні для встановлення руху коштів по рахунках.

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням з метою встановлення руху коштів, якими в подальшому заволоділи, наявності та об`єму повернення коштів, отриманні інформації про особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, документів, наданих до банків для заволодіння коштами; можливої необхідності подальшого проведення тимчасового доступу до документів інших установ, тобто надасть можливість отримання доказів, а отже, в розумінні ч. 6 ст. 163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до такої інформації з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями не здобуто відомостей про номери рахунків, найменування банків, МФО, в яких вони відкриті; дат відкриття та закриття рахунків. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (свідків, які б прямо вказували на осіб не встановлено).

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: відомостей про номери рахунків, найменування банків, МФО, в яких вони відкриті; дат відкриття та закриття рахунків.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих, оперпрацівниками, за дорученням слідчого, до інформації і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про номери рахунків, найменування банків, МФО, в яких вони відкриті; дат відкриття та закриття рахунків (при наявності) за період з 01.01.2006 по теперішній час на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1