пр. № 1-кс/759/4863/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки, по номерах абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 24.05.2016 по 06.09.2018.

Старший слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2018 року до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме земельними ділянками кадастровий номер :01:028:0026, площею 0,5443 га із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0014 площею 0,323 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 170 000 доларів США.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 на підставі Державного акту про право власності на земельну ділянку РЗ № 381590, виданого 18.09.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала у власність земельну ділянку кадастровим номером :06:001:0014 площею 0,323 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, ОСОБА_7 на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії РЗ № 381590 виданого 18.09.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала право власності на земельну ділянку кадастровим номером :06:001:0014 площею 0,323 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 померла, що підтверджується Свідоцтвом про смерть виданого 13.05.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі заяви про прийняття спадщини приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 заведено спадкову справу № 2/2016.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 43945193 від 24.05.2016 року.

В подальшому установлено, що 21.07.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області перереєстровано право власності на нового власника ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий 29.05.2009 року Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на підставі заочного рішення суду у справі № 203/3088/17 виданого 27.06.2017 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська.

Після цього, 27.07.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області перереєстровано право власності на нового власника ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 14.06.2005 року Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві на підставі договору купівлі продажу № 723 від 27.07.2017.

18.09.2017 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено рішення № 37218896 про закриття розділів у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно земельну ділянку кадастровий номер: :06:001:0014 та на земельну ділянку кадастровий номер :01:028:0026 у зв`язку з їх поділом на чотири земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:001:0016 площею 0,1615 га, :06:001:0017 площею 0,1615 га, :01:028:0059 площею 0,2722 га, :01:028:0060 площею 0,2721 га.

05.09.2018 року ОСОБА_11 продав усі чотири земельні ділянки ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу земельних ділянок, який посвідчено приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 .

Будучи допитані потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали що причетним до підробки документів та відчуження земельних ділянок може бути ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , який утримував документи на земельні ділянки та був ріелтером померлої.

Також установлено, що ОСОБА_12 28.09.2018року уклала договори іпотеки з ОСОБА_15 на підставі якого приватним нотаріусом ОСОБА_16 до Єдиного реєстру права власності внесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень.

Установлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 являється дружиною ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_4 , де ведуть спільний побут. ОСОБА_15 користується мобільним телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи зазначене, у старшого слідчого виникла необхідність у отриманні роздруківок абонентських номерів НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_11 та НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_15 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_14 , без втручання в їх приватне спілкування та розкриття змісту розмов. Отримані відомості за період з 24.05.2016 по 06.09.2018 дадуть можливість встановити місце знаходження ОСОБА_11 та ОСОБА_15 в дні вчинення нотаріальних дій щодо зміни власників земельних ділянок та встановити повне коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину довести або спростувати факт наявності спільних зв`язків останніх.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями старшого слідчого та наданими доказами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на що, вказане клопотання підлягає задоволенню.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській обл. майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на електронному носії надати роздруківки, по номерах абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 24.05.2016 по 06.09.2018 з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В. без розкриття їх змісту.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду міста Києва ОСОБА_1