печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000581 від 22.10.2015, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000581 від 22.10.2015, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.
16.12.2016 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування було проведено ряд обшуків під яких було вилучено реєстраційні документи перелічених вище підприємств, їх печатки, чорнові записи.
Відповідно до актів ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва установлено відсутність за податковими адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств.
У ході обшуку квартири (яка використовувалася в якості офісу «конвертаційного» центру) було вилучено оригінали паспортів громадян України, які являються засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Водночас, директори вказаних товариств від надання показань відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України.
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 (рахувалася з 07.07.2015 засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_7 (до 01.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ОСОБА_8 (до 23.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ОСОБА_9 (до 01.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ОСОБА_10 (до 23.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») показали, що останні до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств жодного відношення не мають. Директор та засновник з 25.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ІНФОРМАЦІЯ_24 взагалі перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_25 .
У ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка була присутня під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (що використовувалося в якості «конвертаційного» центру) показала, що вона за вказівкою ОСОБА_5 у період з травня 2015 року і по 16.12.2016 займалася бухгалтерським обліком ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_13 ). До її функцій відносилося здійснення перерахунків коштів з рахунків вказаних вище підприємств на рахунки інших підприємств за допомогою системи «клієнт-банк». Окрім цього ОСОБА_11 показала, що фактичного місцезнаходження підприємств, порядку здійснення поставки товару, остання не знає.
Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших осіб до організації фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності підтверджується й результатами легалізованих матеріалів НСРД.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення протиправної діяльності, учасники злочинної групи користувалися мобільними телефонами з абонентськими номерами:
- ОСОБА_5 - НОМЕР_14 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), НОМЕР_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_16 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ОСОБА_11 - НОМЕР_17 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), НОМЕР_18 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), НОМЕР_19 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_20 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- ОСОБА_12 - НОМЕР_21 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), НОМЕР_22 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);
- ОСОБА_13 - НОМЕР_23 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);
- ОСОБА_14 - НОМЕР_24 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- ОСОБА_15 - НОМЕР_25 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), НОМЕР_26 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), НОМЕР_27 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ОСОБА_16 - НОМЕР_28 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ОСОБА_17 - НОМЕР_29 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), НОМЕР_30 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- ОСОБА_10 - НОМЕР_31 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_16 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ОСОБА_18 - НОМЕР_32 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_33 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_34 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);
- ОСОБА_19 - НОМЕР_35 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- ОСОБА_20 - НОМЕР_36 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ОСОБА_21 - НОМЕР_37 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);
- ОСОБА_22 - НОМЕР_38 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);
- ОСОБА_23 - НОМЕР_39 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »);
- ОСОБА_24 - НОМЕР_40 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
09 жовтня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності потенційно підозрюваних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, а саме зафіксувати факти їх знаходження в місцях вчинення злочинних дій, а також позбавить можливості довести факт спілкування фігурантів як між собою, так і з організаторами та пособниками вчинення злочинів та з безпосередніми виконавцями, які заволодівали коштами потерпілих.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000581 від 22.10.2015, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000581 від 22.10.2015 (або іншому працівнику відповідно до доручення), на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємниці про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:
-до інформації щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тобто надати можливість ознайомитися та виготовити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 до 08.10.2018;
-до інформації щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тобто надати можливість ознайомитися та виготовити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 до 08.10.2018;
-до інформації щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тобто надати можливість ознайомитися та виготовити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 до 08.10.2018.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49170/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1