печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2015- 2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.

При цьому суб`єктами господарювання за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинялися незаконні операції з придбання сільськогосподарської продукції та її експорту за заниженою вартістю, а також під час імпорту іншої групи товарів. Заподіяні від таких протиправних дій державі збитки оцінено на суму 305 млн. грн.

Окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, спрямовували на придбання об`єктів нерухомості, у тому числі за межами України.

Зокрема у ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництва громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , низки об`єктів нерухомості в Україні та Турецькій Республіці, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

На виконання запитів Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , 30.05.2018 та 10.05.2018 придбав два об`єкта нерухомого майна за адресою; АДРЕСА_1 , блок D, № НОМЕР_1 та блок С, № НОМЕР_1 у компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Разом з цим в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості про доходи ОСОБА_4 , які б підтверджували спроможність придбання вказаної нерухомості сукупною вартістю 2 500 000 турецьких лір (понад 562 341, 00 доларів США за курсом НБУ станом на дату придбання 10.05.2018 та 30.05.2018).

При цьому, кошти від винаймання в оренду зазначених об`єктів нерухомості, після їх придбання, перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (SN: НОМЕР_4 , SN: НОМЕР_5 , індивідуальний податковий номер в Україні ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, встановлення інших обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на зазначеному розрахунковому рахунку та інших рахунках, якими користується ОСОБА_5 , з 01.01.2018 по 13.08.2018.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка можуть становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 372, 392, 532, 542, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також працівникам компетентних органів Республіки Туреччина, особам які діють на виконання їх доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) та становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації щодо усіх наявних у банку матеріалів справи стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (SN: НОМЕР_4 , SN: НОМЕР_5 , індивідуальний податковий номер в Україні НОМЕР_6 ), а також щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, якими користується останній, за період з 01.01.2018 по 13.08.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1