Справа№487/5503/18
Провадження №1-кс/487/3115/18
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання
про накладення арешту

24.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:
21.09.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 19.09.2018, яке ОСОБА_4 використовує для введення в оману потерпілих та створення хибного уявлення щодо законності вчинюваних дій, а саме:
1. Договір складського зберігання зерна №___3Б/2018 без дати між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Сокагро», на яких наявні підписи ОСОБА_4 та відтиски печаті ТОВ «Сокагро», без підписів ПАТ «ДПЗКУ», у двох примірниках на 23 аркушах кожний;
2. Договір складського зберігання зерна №___3Б/2018 без дати між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Сокагро», на яких наявні підписи ОСОБА_4 та відтиски печаті ТОВ «Сокагро», без підписів ПАТ «ДПЗКУ», у двох примірниках на 24 аркушах кожний;
3. Товарно-транспортна накладна №556164 від 08.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
4. Товарно-транспортна накладна №556142від 03.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
5. Товарно-транспортна накладна №556149 від 05.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;
6. Товарно-транспортна накладна №556124 від 05.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;
7. Товарно-транспортна накладна №556161 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
8. Акт без номеру про пропарку автоцистерни від 04.05.2018 ТОВ «Саундагро» на 1 арк.
9. Товарно-транспортна накладна №556144 від 06.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
10. Товарно-транспортна накладна №56175 від 07.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
11. Товарно-транспортна накладна №556150 від 06.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
12. Товарно-транспортна накладна №556143 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
13. Товарно-транспортна накладна №556105 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
14. Товарно-транспортна накладна №556165 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;
15. Товарно-транспортна накладна №S310026 від 28.08.2018 між ТОВ «Сінтез ДС» та ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» на 1 аркуші з додатком на 1 аркуші;
16. Товарно-транспортна накладна №S310027 від 30.08.2018 де замовник ТОВ «Сінтез ДС» у двох примірниках на 1 аркуші кожен з додатком на 1 аркуші;
17. Бланки товарно-транспортних накладних №100062 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
18. Бланки товарно-транспортних накладних №100061 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
19. Бланки товарно-транспортних накладних №100063 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
20. Бланки товарно-транспортних накладних №100064 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
21. Бланки товарно-транспортних накладних №100065 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
22. Бланки акту приймання автоцистерни під загрузку масла ПП «Велмонт» з підписами лаборанту та відтиском печаті ПП «Велмонт» на 3 аркушах;
23. Бланки актів про пропарку автоцистерн в яких наявний підпис директора ПП «Велмонт» та відтиски печаті ПП «Велмонт» на 3 аркушах;
24. Бланки посвідчень про якість, на яких наявні печаті ПП «Велмонт» та підписи контролера на 3 аркушах.
25. Аркуш паперу з номерами ТТН, договорів, причепів, автопідприємств, поставщиків, культур, а також рукописними записами на 1 аркуші.
26. Акт №4 від 10.05.2018 про пропарку автоцистерни ТОВ «Саундагро» на 1 аркуші.
27. Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «Сокагро» на 2 аркушах;
28. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сокагро» від 24.11.2017 на 2 аркушах;
29. Копія наказу №1 від 24.11.2017 ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;
30. Копія відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій щодо ТОВ «Сокагро» на 2 аркушах;
31. Копія статуту ТОВ «Сокагро» на 3 аркушах;
32. Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;
33. Копія юридичної адреси ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;
34. Копія паспорту ОСОБА_4 на 2 аркушах.
Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище предмети є тимчасово вилученим майном, а також зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, відповідно можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні №0000104.
В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.
Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесено до ЄРДР за №0000104 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Суть кримінального провадження полягає в тому, що невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання, з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств ТОВ «Пекка» (), ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» (), ТОВ «АО Трейд» (), ТОВ «Імпекс УА» (), ТОВ «Агро Мрія МСС» (), ТОВ «Ексімо Плюс» (), ТОВ «Ліліана-Трейд» (), ТОВ «Агро-Топтрейд» (), ТОВ «Саншайн-Груп» (), ТОВ «Сокагро» (), маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.
Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_6 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції. ОСОБА_6 , будучи необізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_6 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_6 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.
19.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_4 використовує для введення в оману потерпілих та створення хибного уявлення щодо законності вчинюваних дій. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено зазначені вище документи.
Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Застосувати в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на тимчасово вилучені документи в ході обшуку, який проведено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 19.09.2018, яке ОСОБА_4 використовує для введення в оману потерпілих та створення хибного уявлення щодо законності вчинюваних дій, а саме:
1. Договір складського зберігання зерна №___3Б/2018 без дати між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Сокагро», на яких наявні підписи ОСОБА_4 та відтиски печаті ТОВ «Сокагро», без підписів ПАТ «ДПЗКУ», у двох примірниках на 23 аркушах кожний;
2. Договір складського зберігання зерна №___3Б/2018 без дати між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Сокагро», на яких наявні підписи ОСОБА_4 та відтиски печаті ТОВ «Сокагро», без підписів ПАТ «ДПЗКУ», у двох примірниках на 24 аркушах кожний;
3. Товарно-транспортна накладна №556164 від 08.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
4. Товарно-транспортна накладна №556142від 03.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
5. Товарно-транспортна накладна №556149 від 05.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;
6. Товарно-транспортна накладна №556124 від 05.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;
7. Товарно-транспортна накладна №556161 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
8. Акт без номеру про пропарку автоцистерни від 04.05.2018 ТОВ «Саундагро» на 1 арк.
9. Товарно-транспортна накладна №556144 від 06.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
10. Товарно-транспортна накладна №56175 від 07.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
11. Товарно-транспортна накладна №556150 від 06.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
12. Товарно-транспортна накладна №556143 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
13. Товарно-транспортна накладна №556105 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;
14. Товарно-транспортна накладна №556165 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;
15. Товарно-транспортна накладна №S310026 від 28.08.2018 між ТОВ «Сінтез ДС» та ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» на 1 аркуші з додатком на 1 аркуші;
16. Товарно-транспортна накладна №S310027 від 30.08.2018 де замовник ТОВ «Сінтез ДС» у двох примірниках на 1 аркуші кожен з додатком на 1 аркуші;
17. Бланки товарно-транспортних накладних №100062 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
18. Бланки товарно-транспортних накладних №100061 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
19. Бланки товарно-транспортних накладних №100063 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
20. Бланки товарно-транспортних накладних №100064 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
21. Бланки товарно-транспортних накладних №100065 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;
22. Бланки акту приймання автоцистерни під загрузку масла ПП «Велмонт» з підписами лаборанту та відтиском печаті ПП «Велмонт» на 3 аркушах;
23. Бланки актів про пропарку автоцистерн в яких наявний підпис директора ПП «Велмонт» та відтиски печаті ПП «Велмонт» на 3 аркушах;
24. Бланки посвідчень про якість, на яких наявні печаті ПП «Велмонт» та підписи контролера на 3 аркушах.
25. Аркуш паперу з номерами ТТН, договорів, причепів, автопідприємств, поставщиків, культур, а також рукописними записами на 1 аркуші.
26. Акт №4 від 10.05.2018 про пропарку автоцистерни ТОВ «Саундагро» на 1 аркуші.
27. Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «Сокагро» на 2 аркушах;
28. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сокагро» від 24.11.2017 на 2 аркушах;
29. Копія наказу №1 від 24.11.2017 ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;
30. Копія відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій щодо ТОВ «Сокагро» на 2 аркушах;
31. Копія статуту ТОВ «Сокагро» на 3 аркушах;
32. Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;
33. Копія юридичної адреси ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;
34. Копія паспорту ОСОБА_4 на 2 аркушах.
Визначити місце зберігання вилучених документів на території СУ ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1