Справа № 405/3367/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 30.05.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені:

1.1. Згідно протоколу обшуку автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , від 28.05.2018 року - автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; товарно-транспортна накладна №027232 від 28.05.2018 року у двох примірниках, на 2-х арк.; мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , без SIM-карток, які використовував ОСОБА_5 .

1.2. Згідно протоколу обшуку в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 , від 28.05.2018 року - 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками рідини близько 3 л., з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних коробів, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 137 коробів з цигарками марки «Marble», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кілікістю 68500 пачок без марок акцизного податку; лійки 2 шт, шланг 1 шт., маркер 1 шт., ніж побутовий 1 шт.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за №0000013 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інших осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2017 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, іншого обладнання за допомогою якого, у приміщеннях належних їм та орендованих ними гаражів здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовували мешканцям Кіровоградської області та інших областей України.

Крім того, встановлено, що 19.07.2017 близько 00 год. 20 хв. в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене по вул.Знам`янська біля кафе «Цезар» працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлений вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового, в кількості 456 дал.

16.02.2018 та 17.02.2018 року по даному кримінальному провадженню проведено обшуки та огляди приміщень за місцями зберігання і виготовлення вищевказаними особами незаконно виготовлених підакцизних товарів, за результатами яких було виявлено та вилучено спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, тютюнові вироби, у великих обсягах.

При цьому, один із учасників злочинної групи ОСОБА_8 , продовжуючи здійснювати протиправну діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням та виготовленням з метою збуту, транспортуванням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, залучив до неї осіб, в обов`язки яких входить незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту), а саме: мешканця м.Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мешканця м.П`ятихатки Дніпропетровської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, ОСОБА_8 залучив до вказаної протиправної діяльності осіб, в обов`язки яких входить транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: мешканця м.Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мешканця м.Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно з якими здійснюють вказану протиправну діяльність.

28.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.05.2018 року було про проведено обшуки, а саме:

- обшук автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під керуванням ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; товарно-транспортна накладна №027232 від 28.05.2018 року у двох примірниках, на 2-х арк.; мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , без SIM-карток, які використовував ОСОБА_5 ;

- обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_14 та використовується ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками рідини близько 3 л., з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних коробів, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 137 коробів з цигарками марки «Marble», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кілікістю 68500 пачок без марок акцизного податку; лійки 2 шт, шланг 1 шт., маркер 1 шт., ніж побутовий 1 шт.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за №0000013 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інших осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

28.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.05.2018 року було про проведено обшуки, а саме:

- обшук автомобіля «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під керуванням ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; товарно-транспортна накладна №027232 від 28.05.2018 року у двох примірниках, на 2-х арк.; мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , без SIM-карток, які використовував ОСОБА_5 ;

- обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_14 та використовується ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками рідини близько 3 л., з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних коробів, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 137 коробів з цигарками марки «Marble», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кілікістю 68500 пачок без марок акцизного податку; лійки 2 шт, шланг 1 шт., маркер 1 шт., ніж побутовий 1 шт.

При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене під час проведення обшуку 28.05.2018 року, а саме автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; товарно-транспортна накладна №027232 від 28.05.2018 року у двох примірниках, на 2-х арк.; мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , без SIM-карток, які використовував ОСОБА_5 , 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками рідини близько 3 л., з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних коробів, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 137 коробів з цигарками марки «Marble», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кілікістю 68500 пачок без марок акцизного податку; лійки 2 шт, шланг 1 шт., маркер 1 шт., ніж побутовий 1 шт. об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на майно за клопотанням слідчого.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 30.05.2017 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), а саме : автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; 47 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; товарно-транспортна накладна №027232 від 28.05.2018 року у двох примірниках, на 2-х арк.; мобільний телефон марки «Nokia» у пластиковому корпусі червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , без SIM-карток, які використовував ОСОБА_5 , 33 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 4 каністри ємністю по 30 л. кожна, з яких 3 повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту та 1 каністра заповнена на частину; 1 пластикова ємність (діжка) місткістю близько 200 л. з залишками рідини близько 3 л., з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки, ємністю по 6 л. кожна, заповнені водою; 24 картонних коробів, у яких містяться по одному пакету «Bag-in-Box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 137 коробів з цигарками марки «Marble», по 500 пачок у кожному коробі, загальною кілікістю 68500 пачок без марок акцизного податку; лійки 2 шт, шланг 1 шт., маркер 1 шт., ніж побутовий 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15