н/п 1-кс/640/6626/18
УХВАЛА
"02" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
27 червня 2018р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів до документів, які містять інформацію з 28.02.2018р. по теперішній час про кількість, моделі та VIN - коди автомобілів, відпущених (поставлених, переданих) зазначеним нижче юридичним особам по кожній окремо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що перебувають у володінні ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий також зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладені кредитні договори, загальна сума заборгованості за якими станом на 01.06.2018р. становить 12 678 529, 85 дол. США. Виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами забезпечене заставою рухомого майна, іпотекою та порукою юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Відчуження вищевказаними юридичними особами заставного майна без згоди банку призвело до утворення незабезпеченої кредитної заборгованості у сумі 6,8 млн. дол. США. Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. в забезпечення позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у справі №922/1605/18 серед іншого, накладений арешт на рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з 28.02.2018р. по 02.07.2018р. про кількість, моделі та VIN - коди автомобілів, відпущених (поставлених, переданих) зазначеним нижче юридичним особам по кожній окремо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, які містять інформацію з 28.02.2018р. по теперішній час про кількість, моделі та VIN - коди автомобілів, відпущених (поставлених, переданих) зазначеним нижче юридичним особам по кожній окремо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що перебувають у володінні ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2018р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1