Справа № 589/50/18
Провадження № 1-кс/589/30/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001526 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001526 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів за весь час, що минув з моменту вчинення злочину, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001526 від 06 листопада 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що 30 жовтня 2017 року близько 09:55 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 9400 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 9400 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 30 жовтня 2017 року близько 09-00 години на її мобільний телефон номер НОМЕР_1 зателефонували з прихованого номеру. Вона відповіла на дзвінок та почула голос чоловіка, який представився слідчим поліції (прізвище вона не запам`ятала), та сказав, що її онук перебуває поруч з ним в автомобілі біля відділення поліції (ні даних онука, ні місто він не назвав), та що онук став учасником ДТП на автомобілі, який взяв покататись у знайомого, та що потерпіла від даного ДТП перебуває в лікарні. Вона подумала, що мова йде про її онука ОСОБА_5 , який проживає в с. Івот Шосткинського району, та який власного автомобіля не має. Чоловік, який телефонував, сказав їй, що за те, щоб її онуку «нічого не було», потрібно терміново надати допомогу постраждалій в ДТП, а саме перерахувати на картку гроші в сумі 15000 грн. Вона відповіла, що готова надати допомогу, однак такої суми вона не має, а має 9400 грн. Після цього чоловік продиктував номер картки, на яку потрібно перерахувати гроші, та сказав, що потрібно здійснити переказ у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього вона поїхала на маршрутному таксі до зупинки «Універмаг», звідки пішла до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , де через термінал здійснила переказ коштів в сумі 9400 грн. на картку, номер якої їй продиктував чоловік. Після цього за вказівкою чоловіка вона викинула аркуш, на якому записувала номер картки. Вона запам`ятала лише, що картка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція з поповнення карткового рахунку відбулась через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 30 жовтня 2017 року о 09:55:01 год. через термінал № К1800092, розташований по АДРЕСА_3 (вулиця перейменована з АДРЕСА_4 , номер картки НОМЕР_2 (Our Mastercard), код авторизації 518503/70, прийнято 9400 грн., зараховано 9353,00 грн., комісія 47 грн., а саме номер банківської картки або рахунку, куди були зараховані гроші в результаті даної транзакції, та дані щодо зняття готівки з такої банківської картки, яке відбулось першим після її поповнення за вказаних вище обставин.

Строк дії ухвали визначити до 18 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/30/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3