Дата документу 06.12.2017 Справа № 554/9756/17
Єдиний унікальний номер: 554/9756/17
Провадження № 1-КС/554/8410/2017
УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

06.12.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

До прокуратури Полтавської області надійшла заява ОСОБА_3 на дії посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до заяви, 14.02.2012 між ОСОБА_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено біржовий контракт № 1 щодо придбання майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням Октябрського районного суду м. Полтави від 14.06.2012 за ОСОБА_3 визнано право власності на зазначену квартиру з урахуванням здійснених перепланувань. Відповідно до рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 11.01.2017, знято всі арешти і заборони на відчуження вказаного нерухомого майна. Незважаючи на це, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , іншій особі.

За даним фактом 07.09.2017 року розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесене до ЄРДР за №0000289 за ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він 14.02.2012 року уклав біржовий контракт з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо придбавння приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому рішенням Октябрського р/с м. Полтава №1622/5422/2012 від 14.06.2012 року за ним визнано право власності на зазначене приміщення. Надалі ухвалами від 10.04.2013 та 03.07.2014 року було розяснено судове рішення та виправлене помилки. Після цього він звернувся до реєстраційної служби з метою реєстрації за собою права власності як передбачено біржовим контрактом. В реєстрації біржового контракту йому було відмовлено, оскільки продавцем, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знято попередніх арештів. В добровільному порялку працівниками банку знімати арешт відмовимилися. 11.01.2017 року Октябрським судом винесено ухвалу про зняття арешту на вказане приміщення, проте на той час він дізнався що вказане приміщення було продано третій особі. Після набрання рішень Октябрського р/с м. Полтава законної сиили, про визнання його власником приміщення, ним було укладено попрередній догвір і отримано аванс в розмірі 120 000 доларів США за курсом НБУ 960 000 гнривень. На протязі двох років працівниками банку не давали йому можливості зареєструвати своє правло на майно і попередня угода була розірвана. Аванс ним було повернуто, але за курсом НБУ 3 360 000 гривень.

Згідно рішення Октябрського районного суду м. Полтава від 08.06.2011 року встановлено, що 19.02.2010 року до Октябрського р/с м. Полтава ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся з позовом до ОСОБА_5 про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості в сумі 296864 грн. 37 коп., посилаючись на те, що останній відповідно до договору №PLKPG0 від 27.11.2007 року отримав кредит від ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 281250 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 15% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 27.11.2022 року. З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 27.11.2007 року уклали іпотечний договір №PLKPG0, за яким ОСОБА_5 надав в іпотеку нерухоме майно у вигляді квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_5 кредитного договору, ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагав звернення стягнення на предмет іпотеки у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором. Цим же рішенням вказаний вище позов ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволено та у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №PLKPG0 від 27.11.2007 від 27.11.2007 року в розмірі 296864 грн. 34 коп,, звернено стягнення на предмет іпотеки квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 шляхом продажу вказаного предмету іпотеки, ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з укладенням ві імені ОСОБА_5 договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також з наданням ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу.

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 а також до документації яка стосується реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З підстав викладеного, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 до завірених належним чином копій документів, а саме: матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 а також до документації яка стосується реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (кредитної справи ОСОБА_5 за кредитним договором №PLKPG0 від 27.11.2007, регістрів бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо ОСОБА_5 за договором №PLKPG0 від 27.11.2007, інформації щодо нарахування резерву за кредитним договором ОСОБА_5 за договором №PLKPG0 від 27.11.2007, інформації щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за кредитним договором №PLKPG0 від 27.11.2007, інформацію про відповідальних осіб, які займалися реалізацією заставленого майна), із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1