УХВАЛА
Справа № 144/317/18

Провадження № 1-кс/126/447/2018

"14" червня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів та місця з прив`язкою до банкоматів, де було здійснено зняття коштів по вказаному рахунку в період часу з 12.02.2018 по 29.05.2018 року та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обгрунтовано тим, що до Теплицького ВП 01.03.2018 року надійшла заява від голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що 13.02.2018 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 80 399, 55 гр.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.03.2018 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 та розпочате досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 12 лютого 2018 року до нього як до голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував на мобільний телефон з номера НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував купити сульфат амонію гранульований (біг-бег) в кількості 12 тон. Під час спілкування ОСОБА_4 погодився співпрацювати з даною фірмою, відправив свою електронну адресу на їх мобільний номер, та отримав рахунок - фактуру № від 12.02.2018 р. на суму 80399,95 грн. (Вісімдесят тисяч триста дев`яносто дев`ять гривень 95 копійок).

З особою, яка представилась ОСОБА_5 вони дійшли усної згоди та домовилися про факт купівлі добрива 12 тон по ціні 6700,00 за тону при умові 100 % про плати, тобто після перерахунку коштів на розрахунковий рахунок фірми та після цього 14 лютого 2018 року буде поставка мінерального добрива за адресою: с. Залужжя, Теплицький район, Вінницької області.

Після отримання рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 13.02.2018 р. платіжним дорученням № 60 вище вказані кошти, на рахунок № НОМЕР_1 , банк утримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання мінерального добрива, однак фірма свої зобов`язання в домовлений термін не виконала.

В подальшому зрозумів, що дана особа вчинила щодо СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайські дії, оскільки після перерахунку коштів вище вказана особа на телефонні дзвінки не відповідала, а далі телефон взагалі був вимкнений. Також в мережі Інтернет вони знайшли стаціонарний телефон фірми № НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер, з ними почав спілкуватися менеджер ОСОБА_6 , який обіцяв інші дати поставки товару, але ОСОБА_4 попросив повернути кошти за недопоставлений товар і написав листа на ім`я директора фірми TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 № 14 від 20.02.2018 р. Спочатку відправили лист на електронну адресу, а далі на поштову адресу, яку менеджер ОСОБА_6 написав в листі: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування було отримано платіжне доручення № 60 від 13 лютого 2018 року, в якому вказано, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13 лютого 2018 року провів перерахунок коштів в сумі 80399,95 грн. за сульфат амонію згідно рахунку № НОМЕР_1 від 12.02.2018 р. Банк отримувач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів та місця з прив`язкою до банкоматів, де було здійснено зняття коштів по вказаному рахунку в період часу з 12.02.2018 по 29.05.2018 р., можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю зробити з них копії на паперовому носієві, а саме про власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів та місця з прив`язкою до банкоматів де було здійснено зняття коштів по вказаному рахунку в період часу з 12.02.2018 по 29.05.2018 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів та місця з прив`язкою до банкоматів, де було здійснено зняття коштів по вказаному рахунку в період часу з 12.02.2018 по 29.05.2018 року та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1