печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час) із зазначенням контрагентів та призначення платежу.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , філіях та відділеннях, використовувались юридичними особами.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів, отриманих юридичними особами відАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), і у такий спосіб встановити кінцевого вигодонабувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину. Зазначені поточні рахунки вказаних товариств відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,,а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001967, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980 UAN); № НОМЕР_5 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ «Селена союз» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_8 (980 UAN); № НОМЕР_9 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_11 (980 UAN); № НОМЕР_12 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_14 (980 UAN); № НОМЕР_15 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 UAN); № НОМЕР_18 (980 UAN); № НОМЕР_19 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_21 (980 UAN); № НОМЕР_22 (980 UAN); № НОМЕР_23 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_25 (980 UAN); № НОМЕР_26 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_28 (980 UAN); № НОМЕР_29 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахуно № НОМЕР_31 (980 UAN); № НОМЕР_32 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_34 (980 UAN); № НОМЕР_35 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_37 (980 UAN); № НОМЕР_38 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_40 (980 UAN); № НОМЕР_41 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_43 (980 UAN); № НОМЕР_44 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_46 (980 UAN); № НОМЕР_47 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_49 (980 UAN); № НОМЕР_50 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_52 (980 UAN); № НОМЕР_53 (980 UAN) відкрито у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_55 (980 UAN); № НОМЕР_56 (980 UAN) відкрито в філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_57 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_59 (980 UAN); № НОМЕР_60 (840 USD), № НОМЕР_61 (978 EUR); № НОМЕР_62 (980 UAN) відкрито у столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_63 );

- «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_65 (980 UAN); № НОМЕР_66 (980 UAN) відкрито у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_67 );

- «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_68 (980 UAN), № НОМЕР_69 (980 UAN), № НОМЕР_70 (980 UAN) відкрито у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_71 ); зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по теперішній час;

- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45271/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.09.2018 р.