УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, при виконанні останніми умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 від 07.08.2017 та додаткової угоди №1 від 27.12.2018 підписали п`ять актів приймання виконаних будівельних робіт, в які була внесена завідомо неправдива інформація, на підставі яких останнім безпідставно були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 9 492 303, 40 гривень. Так, 26.06.2017 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по реконструкції об`єкту будівництва, а саме: «Реконструкція берегозахисних споруд по вул.. Набережній (від вул.. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області». 19.07.2017 за результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, у зв`язку з чим 07.08.2017 між вказаним товариством в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 на загальну суму 9 506 856 грн. Слідчий додав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 складено та затверджено п`ять актів виконаних будівельних робіт за вказаним договором на загальну суму 9 492 303, 40 гривень. Також встановлено, що 13.12.2017 змінилась назва ІНФОРМАЦІЯ_1 на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/08 від 07.08.2017. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на затверджені акти виконаних робіт, роботи на об`єкті у повному обсязі не виконано. На даний час виникла необхідність проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору №07/08 від 07.08.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №07/08 від 07.08.2017 за період з 2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
З метою проведення судових експертиз та іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №07/08 від 07.08.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосувались виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція берегозахисних споруд по вул.. Набережній (від вул.. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області» за період з 2017 р. по теперішній час з додатками, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти прийому-передачі форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, специфікації, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інш., наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 2017 року по теперішній час;

- довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (товарі, обладнання, продукції, тощо) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаними договорами;

- завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючий у період з 07.08.2017р. по теперішній час;
- посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.08.2017р. по теперішній час.
- вільні зразки підпису(ів) директора(-ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.08.2017р. по теперішній час у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 09 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1