Провадження №: 1-кс/752/5046/18
У Х В А Л А

25.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання доступу до документів.

В судове засідання сторона зазначеного кримінального провадження, слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001124 від 06.09.17, слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що речі, які знаходяться у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_7 , заступнику начальника 1 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію (відомості, копії документів) про фінансові розрахунки НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі товариство) фінансові розрахунки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), представництво «Momentum Enterprises ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) (далі - суб`єкти господарювання), в тому числі в рамках договору № 999/97 від 24.12.1997 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ»; угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року, якщо так, надати повний перелік документів, які свідчать про фінансові взаємовідносини з вказаними суб`єктами;

- інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів щодо закупівлі нафтопродуктів у кількості 189 681,68 тонн на загальну суму 3 994 084 320,51 грн. (в рамках договору СІД №999/97), також зазначити підстави та мету закупівлі вказаних нафтопродуктів, за чиєю вказівкою, рішенням, ініціативою були укладені договори;

- інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів, яким чином в подальшому розпорядилась придбаними 189 681,68 тоннами нафтопродуктів, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 , за чиєю ініціативою (вказівкою, рішенням), якими документами підтверджується;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи існує у товариства на день отримання вимоги дебіторська чи кредиторська заборгованість перед вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, яка саме, на яку суму, за яких обставин виникла, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи формувало товариство податковий кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних зазначеними суб`єктами господарювання, тобто вносило відомості щодо взаємовідносин у додаток № 5 відповідної декларації; якщо частково, які податкові накладні не було враховано при формуванні кредиту з ПДВ;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, коли, ким, де та при яких обставинах було укладено договір з даними суб`єктами господарювання та хто безпосередньо був ініціатором укладення договору і хто із посадових осіб товариства та зазначених суб`єктів господарювання приймав участь у обговоренні умов договору (вказати посаду, паспортні дані, контактний телефон осіб);

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи існує у товаристві пропускний режим та як саме відображено відвідування товариства представниками або керівниками зазначених суб`єктів господарювання;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чому при виборі товариством постачальників товарів (послуг, робіт) було обрано саме вказані суб`єкти господарювання та хто саме рекомендував чи запропонував обрати їх;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, як саме працівники товариства впевнились у якості запропонованих суб`єктами господарювання товарів (робіт, послуг) та чи надавались ними відповідні сертифікати та зразки товарів;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи укладались в ході взаємовідносин з даними суб`єктами господарювання додаткові угоди; якщо так, то які підстави та причини їх укладання;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи виконані у повному обсязі обов`язки по договорам, порядок їх виконання, та які саме документи про це свідчать;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, яка структура та штатна чисельність товариства (вказати посаду, паспортні дані, контактні телефони робітників);

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, яка процедура передбачена укладення такого типу договорів з суб`єктами господарювання (з посиланням на установчі та інші документи, що регламентують їх підготовку, погодження та укладення (підписання));

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи були порушення процедури, Статуту товариства та інших документів (інструкцій) товариства в момент прийняття рішення та підписання договорів із вказаними вище суб`єктами господарювання та укладання угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року; якщо так, які саме, за яких обставин, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи проводились планові та/або позапланові службові перевірки підрозділами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання та обставин несплати ренти в рамках СІД №999/97 від 24.12.1997 в розмірі 1,772 млрд.грн., мінімізації рентних платежів, шляхом укладання угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи проводились перевірки (ревізії) державними контролюючими органами, в тому чисті ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки) та обставин несплати ренти в рамках СІД №999/97 від 24.12.1997 в розмірі 1,772 млрд.грн., мінімізації рентних платежів, шляхом укладання угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, які службові особи товариства (із зазначенням анкетних та контактних даних) брали участь у підготовці, затвердженні, розгляді протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання (про придбання 189 681,68 тонн нафтопродуктів, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 ), про прийняття рішення щодо укладення угод на постачання паливно-мастильних матеріалів, крім того, надати тотожну інформацію стосовно угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року;

- документи або належним чином завірені (підписом посадової особи підприємства з вказівкою займаної посади, прізвища й ініціалів, що буде містити інформацію) їх фотокопії:

- рішень (наказів) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів в період з 01.05.2015 по теперішній час;

- документів, які регламентують порядок укладання зазначених договорів, їх погодження відповідними підрозділами та співробітниками товариства (статут, інструкції, положення, розпорядження, накази та інше);

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з вказаними суб`єктами господарювання;

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх, що стосуються діяльності товариства в період з 01.05.2015 по теперішній час;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки зазначених суб`єктів господарювання;

- документи, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та контактних даних працівників;

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання суб`єктами господарювання зобов`язань по договорах та навпаки; а також ведення претензійно-позовної діяльності щодо зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання;

- заяви про зарахування зустрічних відповідних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2015-2018 рр. та відображення таких операцій в бухгалтерському обліку;

- договори на купівлю природного газу, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли протягом 2016-2018 рр. ( у т. ч. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») для виробництва аміаку для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2016-2018 рр. та договори на продаж природного газу, що діяли у 2016-2018 рр.;

- акти приймання - передачі природного газу за договорами купівлі - продажу газу з первинними документами, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований природний газ та відображення таких операцій в бухгалтерському обліку за період 2016-2018 рр. та ін.;

- договори, рахунки, акти на : 1) транспортування газу; 2) зберігання аміаку (у разі відсутності договорів, документально підтвердити витрати на зберігання аміаку); 3) інші послуги або роботи, пов`язані з виробництвом аміаку (незалежно від того чи відносяться зазначені витрати на собівартість); 4) закупівлю хімічних речовин та інших матеріалів або сировини, що використовувалися для виробництва аміаку, в т.ч. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2016-2018 рр. Відображення таких операцій в бухгалтерському обліку товариства;

- договори, рахунки, акти щодо компенсації/покриття витрат на постачання електроенергії та газу до об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2016-2018 рр. Відображення таких операцій в бухгалтерському обліку товариства;

- журнал обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2015-2018 рр., в тому числі по авансовим платежам, розрізі періодів виникнення такої заборгованості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_7 , заступнику начальника 1 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: