печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6074/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 серпня 2018 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 року №201/17750/16-к, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заявника ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 року, справа №201/17750/16-к.

Клопотання вмотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні № 0005313 було заборонено всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛБІ-УКРАЇНА» (код юридичної особи 37150787, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5).

В обґрунтування клопотання про скасування арешту майна адвокат ОСОБА_4 вказує, що Заявник є учасником ТОВ «МАЛБІ-УКРАЇНА». Кримінальне провадження № 0005313 було розпочато, в тому числі, за його заявою за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Матеріали зазначеного провадження були приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000325 від 06.04.2017р., досудове розслідування якого здійснюється Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. В грудні 2016 заявник звертався до слідчого з проханням про накладення заборони на здійснення реєстраційних дій, з метою уникнення повторення незаконних дій третіх осіб, спрямованих на заволодіння корпоративними правами Товариства. На сьогоднішній день права заявника, як учасника Товариства відновлено, йому невідомо про існування будь-яких реальних загроз щодо можливості рейдерського захоплення, тому подальша необхідність в забороні відпала, Крім того, наприкінці грудня 2017 року загальним зборам учасників ТОВ «МАЛБІ-УКРАЇНА» надійшла заява від директора Товариства ОСОБА_6 щодо звільнення за власним бажанням. Але приймаючи до уваги факт заборони на здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «МАЛБІ-УКРАЇНА», Товариство не може внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, чим порушуються трудові права ОСОБА_6 , а отже, існуюча заборона на реєстраційні дії створює перешкоди нормальній діяльності ТОВ «МАЛБІ-УКРАЇНА».

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, заслухавши думку прокурора, дійшов до наступного висновку.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 06.04.2017.

До зазначеного провадження були приєднані матеріали кримінального провадження № 0005313 від 20 грудня 2016 року, яке було розпочато Соборним ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області за заявою директорів ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (код 32998661), ТОВ «МАЛБІ-УКРАЇНА» (код 37150787), ТОВ «ОПТ РІТЕЙЛ» (код 38835542), ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ «МИР» (код 32140004), ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код 30838195).

23 грудня 2016 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні № 0005313 було прийнято ухвалу по справі №201/17750/16-к, провадження 1-кс/201/10434/2016, якою заборонено всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛБІ-УКРАЇНА» (код юридичної особи 37150787, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що в подальшому застосування такого заходу відпала, необхідні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення отримано, подальша заборона порушує нормальну господарську діяльність товариства та права його учасників, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, ст.7, 26, 174, 309, 532-534 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати заборону всім особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктами державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громдських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЛБІ-УКРАЇНА" (код юридичної особи 37150787, місцезнаходження: 49010, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Марії Кюрі, будинок 5),що була накладена ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2016 року у справі №201/17750/16-к .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.08.2018 року о 08.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1