Справа № 367/2681/18
Провадження №1-кс/367/501/2018
УХВАЛА
Іменем України

14 червня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 13.03.2018 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 13.03.2018 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000176 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури від ОСОБА_4 надійшло звернення про вчинення кримінального правопорушення із якого вбачається, що з 02.09.2017 по 04.11.2017 його незаконно проти його волі утримували в реабілітаційних центрах, які знаходяться у приватних будинках за адресами: м. Ірпінь, вул. Виговського 1-Є та сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 3.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 02.09.2017 він звернувся до реабілітаційного центру «САС РЦ «Лотос», який знаходиться в м. Ірпінь по вул. Виговського, 1Є. Після оплати 7 000 грн. за один місяць його прийняли та без жодних пояснень перевезли до приватного будинку за адресою: сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 3, де він разом з іншими особам перебував до 04.11.2017 під постійним наглядом з боку працівників центру. Жодної допомоги та дозволу вийти з вказаного будинку йому не надавали, при цьому утримували всіх під замком. З метою позбавлення людей можливості вийти на вулицю в них забирали верхній одяг та взуття. Також забирали мобільні телефони та паспорти. Загалом у вказаному будинку на так званому лікуванні перебувало близько 17-18 осіб та 5-6 чоловік наглядаючого персоналу. Проживали в антисанітарних умовах, кімнати були переповнені людьми, прибирання та готування їжі не здійснювалось. Також на вікнах, які можуть відчинятись, установлені грати та відсутні ручки, тому можливості відкрити вікна, щоб провітрити кімнату не було. Перебування у вказаному закладі зводилось до фактичного насильного утримання з метою отримання коштів від родичів, надаючи їм неправдиві відомості про фізичний та психологічний стан утримуваних осіб та повідомляючи їх про необхідність подальшого лікування. Загалом його матір`ю було сплачено 14500 грн. шляхом перерахування коштів на надану їй банківську карту. 04.11.2017 ОСОБА_4 перевезли до будинку в м. Ірпінь за адресою: м. Ірпінь, вул. Виговського, 1Є, де він перебував в гірших побутових умовах та з суворішим наглядом. Після вчинення спроби втечі шляхом розбиття вікна, на якому не було грат, чоловіки з наглядаючого персоналу почули розбиття вікна, прибігли в кімнату та побили його.

Допитаний як свідок брат потерпілого ОСОБА_5 підтвердив факт перебування потерпілого у реабілітаційних центрах та підтвердив, що зі слів потерпілого, його там утримували насильно, а за спробу втечі нанесли тілесні ушкодження.

На виконання ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 03.04.2018 Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на якому малась вивіска з написом «САС» терапевтична спілка.

В ході обшуку виявлено та вилучено : «Список родителей реабилитантов» на 1 арк.; документи під назвами: «Пятница», «Критерии среднего звена», «Правила центра», «Четверг», «Среда», «Обязанности», «Обязанности», «Вторник», «Воскресение», «Суббота», «Понедельник», - на 1 арк. кожен; документи під назвами: «Список людей на центре», «Заметка повару», «Обязанности дежурного по кухне», розпорядок харчування, - на 1 арк. кожен, які поміщені до спеціального пакету № 4326066; зошит із написом на обкладинці: «Реабилитационный процесс. Никита. 26.12.2018», блокнот із рукописними записами, два листочки із рукописними записами, чорний блокнот із рукописними записами, які поміщені до спеціального пакету № 4326069; папка чорного кольору із назвою: «Личные дела» з документами; папка зеленого кольору із назвою з документами: «Информационные занятия. Профилактика срыва»; папка чорного кольору із актами передачі та повернення особистих речей учасників програми «САС»; папка фіолетового кольору із бланками для документів; папка чорного кольору із договорами; блокнот синього кольору із записами; блокнот із записами із написом на обкладинці: «БПСД, Гостомель 2018»; два блокноти коричневого кольору із рукописними записами; «Журнал учета расходования личных фин. средств»; файл із трьома аркушами А-4; таблиці під назвами: «Расход личных финансовіх средств на день» за різні дати; синя папка із бланками документів; червона папка із назвою: «Содержание занятий», які поміщені до спеціального пакету № 3261725; паспорти громадянина України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; посвідчення дитини з багатодітної сім`ї ОСОБА_9 ; трудова книжка ОСОБА_10 ; копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; копії карток платників податків ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; копія виписки № 5814 із амбулаторної карти ОСОБА_20 ; договір оренди житлового приміщення від 24.01.2012; картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; гаманець коричневого кольору, у якому знаходиться кредитка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільні телефони: Nomi білого кольору, Samsung чорного кольору, Motorola чорного кольору, Samsung білого кольору із зарядним пристроєм, Samsung білого кольору, Nokia сріблястого кольору, Nokia коричневого кольору, Nokia чорного кольору, Motorola синього кольору, Siemens синього кольору, Nokia чорного кольору, які поміщені до спеціального пакету № 4326077.

Також, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від громадян ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 надійшли заяви про залучення до вказаного провадження як потерпілих та під час допиту повідомили, що утримувались у реабілітаційному центрі«САС» терапевтична спілка за вище вказаною адресою проти їх волі, а за їх перебування у вказаному центрі родичі сплачували кошти.

Постановою прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 12.04.2018 вилучені в ході обшуку речі та документи, а саме: «Список родителей реабилитантов» на 1 арк.; документи під назвами: «Пятница», «Критерии среднего звена», «Правила центра», «Четверг», «Среда», «Обязанности», «Обязанности», «Вторник», «Воскресение», «Суббота», «Понедельник», - на 1 арк. кожен; документи під назвами: «Список людей на центре», «Заметка повару», «Обязанности дежурного по кухне», розпорядок харчування, - на 1 арк. кожен, які поміщені до спеціального пакету № 4326066; зошит із написом на обкладинці: «Реабилитационный процесс. Никита. 26.12.2018», блокнот із рукописними записами, два листочки із рукописними записами, чорний блокнот із рукописними записами, які поміщені до спеціального пакету № 4326069;папка чорного кольору із назвою: «Личные дела» з документами; папка зеленого кольору із назвою з документами: «Информационные занятия. Профилактика срыва»; папка чорного кольору із актами передачі та повернення особистих речей учасників програми «САС»; папка фіолетового кольору із бланками для документів; папка чорного кольору із договорами; блокнот синього кольору із записами; блокнот із записами із написом на обкладинці: «БПСД, Гостомель 2018»; два блокноти коричневого кольору із рукописними записами; «Журнал учета расходования личных фин. средств»; файл із трьома аркушами А-4; таблиці під назвами: «Расход личных финансовых средств на день» за різні дати; синя папка із бланками документів; червона папка із назвою: «Содержание занятий», які поміщені до спеціального пакету № 3261725;копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; копії карток платників податків ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; копія виписки № 5814 із амбулаторної карти ОСОБА_20 ; договір оренди житлового приміщення від 24.01.2012; картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; гаманець коричневого кольору, у якому знаходиться кредитка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільні телефони: Nomi білого кольору, Samsung чорного кольору, Motorola чорного кольору, Samsung білого кольору із зарядним пристроєм, Samsung білого кольору, Nokia сріблястого кольору, Nokia коричневого кольору, Nokia чорного кольору, Motorola синього кольору, Siemens синього кольору, Nokia чорного кольору, які поміщені до спеціального пакету № 4326077, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вище вказані вилучені речі та предмети відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення, які відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Підставою накладення арешту на зазначені вилучені в ході обшуку речі та документи єнаявність достатніх підстав вважати, що вони є доказом у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт перебування осіб у реабілітаційному центрі.

Метою арешту вилучених речей та документів є необхідність збереження речових доказів.

Крім того, при накладенні арешту на вказані документи неодмінно буде проведено ряд слідчих дій.

Таким чином, необхідно накласти арешт на наступні вилучені в ході проведення обшуку вищезазначені речі та документи.

В зв`язку із викладеними обставинами прокурор просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі та документи, а саме: «Список родителей реабилитантов» на 1 арк.; документи під назвами: «Пятница», «Критерии среднего звена», «Правила центра», «Четверг», «Среда», «Обязанности», «Обязанности», «Вторник», «Воскресение», «Суббота», «Понедельник», - на 1 арк. кожен; документи під назвами: «Список людей на центре», «Заметка повару», «Обязанности дежурного по кухне», розпорядок харчування, - на 1 арк. кожен, які поміщені до спеціального пакету № 4326066; зошит із написом на обкладинці: «Реабилитационный процесс. Никита. 26.12.2018», блокнот із рукописними записами, два листочки із рукописними записами, чорний блокнот із рукописними записами, які поміщені до спеціального пакету № 4326069; папка чорного кольору із назвою: «Личныедела» з документами; папка зеленого кольору із назвою з документами: «Информационные занятия. Профилактика срыва»; папка чорного кольору із актами передачі та повернення особистих речей учасників програми «САС»; папка фіолетового кольору із бланками для документів; папка чорного кольору із договорами; блокнот синього кольору із записами; блокнот із записами із написом на обкладинці: «БПСД, Гостомель 2018»; два блокноти коричневого кольору із рукописними записами; «Журнал учета расходования личных фин.средств»; файл із трьома аркушами А-4; таблиці під назвами: «Расход личных финансовых средств на день» за різні дати; синя папка із бланками документів; червона папка із назвою: «Содержание занятий», які поміщені до спеціального пакету № 3261725; копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; копії карток платників податків ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; копія виписки № 5814 із амбулаторної карти ОСОБА_20 ; договір оренди житлового приміщення від 24.01.2012; картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; гаманець коричневого кольору, у якому знаходиться кредитка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільні телефони: Nomi білого кольору, Samsung чорного кольору, Motorola чорного кольору, Samsung білого кольору із зарядним пристроєм, Samsung білого кольору, Nokia сріблястого кольору, Nokia коричневого кольору, Nokia чорного кольору, Motorola синього кольору, Siemens синього кольору, Nokia чорного кольору, які поміщені до спеціального пакету № 4326077.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Представники власника майна в судове засідання не викликалися.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме: «Список родителей реабилитантов» на 1 арк.; документи під назвами: «Пятница», «Критерии среднего звена», «Правила центра», «Четверг», «Среда», «Обязанности», «Обязанности», «Вторник», «Воскресение», «Суббота», «Понедельник», - на 1 арк. кожен; документи під назвами: «Список людей на центре», «Заметка повару», «Обязанности дежурного по кухне», розпорядок харчування, - на 1 арк. кожен, зошит із написом на обкладинці: «Реабилитационный процесс. Никита. 26.12.2018», блокнот із рукописними записами, два листочки із рукописними записами, чорний блокнот із рукописними записами, папка чорного кольору із назвою: «Личные дела» з документами; папка зеленого кольору із назвою з документами: «Информационные занятия. Профилактика срыва»; папка чорного кольору із актами передачі та повернення особистих речей учасників програми «САС»; папка фіолетового кольору із бланками для документів; папка чорного кольору із договорами; блокнот синього кольору із записами; блокнот із записами із написом на обкладинці: «БПСД, Гостомель 2018»; два блокноти коричневого кольору із рукописними записами; «Журнал учета расходования личных фин.средств»; файл із трьома аркушами А-4; таблиці під назвами: «Расход личных финансовых средств на день» за різні дати; синя папка із бланками документів; червона папка із назвою: «Содержание занятий», копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; копії карток платників податків ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; копія виписки № 5814 із амбулаторної карти ОСОБА_20 ; договір оренди житлового приміщення від 24.01.2012; картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; гаманець коричневого кольору, у якому знаходиться кредитка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільні телефони: Nomi білого кольору, Samsung чорного кольору, Motorola чорного кольору, Samsung білого кольору із зарядним пристроєм, Samsung білого кольору, Nokia сріблястого кольору, Nokia коричневого кольору, Nokia чорного кольору, Motorola синього кольору, Siemens синього кольору, Nokia чорного кольору, що були вилучені 11.04.2018 в ході обшуку є речовими доказами в кримінальному провадженні, що підтверджується постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 12.04.2018 року, яка винесена прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, що були вилучені 11.04.2018 в ході проведення обшуку слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора про арешт майна та накласти арешт на зазначене майно шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 395 КПК України слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 13.03.2018 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000176 від 13.03.2018 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а саме на «Список родителей реабилитантов» на 1 арк.; документи під назвами: «Пятница», «Критерии среднего звена», «Правила центра», «Четверг», «Среда», «Обязанности», «Обязанности», «Вторник», «Воскресение», «Суббота», «Понедельник», - на 1 арк. кожен; документи під назвами: «Список людей на центре», «Заметка повару», «Обязанности дежурного по кухне», розпорядок харчування, - на 1 арк. кожен, які поміщені до спеціального пакету № 4326066; зошит із написом на обкладинці: «Реабилитационный процесс. Никита. 26.12.2018», блокнот із рукописними записами, два листочки із рукописними записами, чорний блокнот із рукописними записами, які поміщені до спеціального пакету № 4326069; папка чорного кольору із назвою: «Личные дела» з документами; папка зеленого кольору із назвою з документами: «Информационные занятия. Профилактика срыва»; папка чорного кольору із актами передачі та повернення особистих речей учасників програми «САС»; папка фіолетового кольору із бланками для документів; папка чорного кольору із договорами; блокнот синього кольору із записами; блокнот із записами із написом на обкладинці: «БПСД, Гостомель 2018»; два блокноти коричневого кольору із рукописними записами; «Журнал учета расходования личных фин.средств»; файл із трьома аркушами А-4; таблиці під назвами: «Расход личных финансовых средств на день» за різні дати; синя папка із бланками документів; червона папка із назвою: «Содержание занятий», які поміщені до спеціального пакету № 3261725; копії паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; копії карток платників податків ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; копія виписки № 5814 із амбулаторної карти ОСОБА_20 ; договір оренди житлового приміщення від 24.01.2012; картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; гаманець коричневого кольору, у якому знаходиться кредитка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільні телефони: Nomi білого кольору, Samsung чорного кольору, Motorola чорного кольору, Samsung білого кольору із зарядним пристроєм, Samsung білого кольору, Nokia сріблястого кольору, Nokia коричневого кольору, Nokia чорного кольору, Motorola синього кольору, Siemens синього кольору, Nokia чорного кольору, які поміщені до спеціального пакету № 4326077, що були вилучені 11.04.2018 в ході обшуку, заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися даним майном, тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому КПК України порядку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області на протязі п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1