Справа № 202/2006/18
Провадження № 1-кс/202/2443/2018
УХВАЛА
Іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено факти, що вказують про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), що виділяються на послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів.

Так, аналізом інформації, опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України, ( ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час неодноразово перераховувались бюджетні грошові кошти на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ) на послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів, які у подальшому від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ) перераховувались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), яке залучалось до виконання вказаних робіт у якості субпідрядної організації.

У податковому звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) форми № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за 1-й квартал 2017 року значаться відомості стосовно працевлаштування на вказаному підприємстві гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), яка у зазначений період часу від вказаного підприємства отримала дохід у сумі 23 543 гривні.

Допитом гр. ОСОБА_5 встановлено, що остання фактично не мала жодних трудових відносин з даним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), не виконувала жодних робіт та не підписувала будь-яких документів по взаємовідносинам з даним підприємством у т.ч. цивільно-правових договорів, також гр. ОСОБА_5 зазначила, що їй невідомо хто фактично отримав грошові кошти, які нараховувались їй у якості заробітної плати.

Окрім того гр. ОСОБА_5 вказала, що їй відомі також інші випадки нарахування заробітної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без їх відому.

Вищевикладені факти свідчать про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) під час виконання субпідрядних робіт за бюджетні кошти вказують в актах виконаних робіт форми КБ2в (КБ3) відомості про нібито залучення до виконання робіт співробітників, які фактично не працюють на підприємстві та не отримують заробітну плату, таким чином, здійснюючи розкрадання бюджетних коштів та подальше їх виведення (обготівкування) шляхом нарахування фізичним особам у якості заробітної плати, які фактично не перебувають у трудових відносинах з даним підприємством.

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт (надання послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні дані щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Тому заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2016 року по час оголошення ухвали.
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (і.к. НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2016 року по 26.06.2018 року.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або співробітникам УЗЕ ДЗЕ НП на підставі відповідного доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (і.к. НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2016 року по 26.06.2018 року, а саме до:
- усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (і.к. НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ) з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- договорів на виконання проектних роботі, за якими у подальшому виконувались роботи (надавались послуги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- договорів з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними та іншими документами, що підтверджують закупівлю товарів (продукції, матеріалів), що закуповувались на виконання договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 );
- відомості нарахування заробітної, а саме: табелі обліку робочого часу, накази про нарахування премій, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості виплати заробітної плати, договори на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявні трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », статистичні звіти про наявність або відсутність заборгованості з заробітної плати, платіжні доручення, або інші документи на здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виплату заробітної плати, податкові звіти про сплату податків та обов`язкових відрахувань при оплаті заробітної плати.
Строк виконання ухвали до 25.07.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1