Провадження № 1-кс/520/5787/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.06.2018 року по 07.09.2018 року невстановлені особи виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_5 довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_6 , яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 року в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблений документ нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи 10.09.2018 року оформили договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_6 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_5 , передав у власність, а ОСОБА_8 , діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 року до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_5 , яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській за № 16186 від 04.06.2018 року. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_5 , які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2018 року відомості за фактом смерті ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 року кримінальне провадження № 0001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 року громадянки ОСОБА_5 , 1960 року народження, БВММ, яка померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 оригінали документів ОСОБА_5 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

В ході огляду вилучених у нотаріуса ОСОБА_7 нотаріальних справ щодо оформлення довіреності від імені ОСОБА_5 № 625 від 07.09.2018 та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , зареєстрованої за № 635 від 10.09.2018 року, встановлено що оплата за послуги вчинення нотаріальних дій щодо оформлення довіреності № 625 від 07.09.2018 року та договору купівлі-продажу № 635 від 10.09.2018 року сплачено згідно квитанцій № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, де зазначено банк платника ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 та відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ); деталізована інформація про оплати за квитанціями № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі наступну інформацію та відомості, тому звертається до суду з клопотанням.

- повні ідентифікаційні дані та копії документів та відомостей про клієнта, який здійснював платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 (юридична справа та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір), підключення до он-лайн сервісів, інших послуг, кількість та номери рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація, що збережена на розрахункових рахунках клієнта за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- в якій формі здійснювався платіж по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 (у відділені банку, за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою терміналу або у інший спосіб);

- у якому відділені банку здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- за допомогою якого терміналу (номер, розташування) здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018; №0002021 від 10.09.2018; №0002016 від 10.09.2018; №0002017 від 10.09.2018; №0002019 від 10.09.2018; №0002018 від 10.09.2018, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- надати відомості про час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату/терміналу або каси при здійсненні операцій по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Приват нотаріальні дії» або інших систем банку, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, повні ідентифікаційні дані клієнта при здійсненні платежів по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- відомості про те, на кого зареєстровано рахунок НОМЕР_2 (дебет), копії юридичної справи та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір) по рахунку, підключення до он-лайн сервісів, інших послуг клієнта, інформація, що збережена на рахунку НОМЕР_2 за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 забезпечити доступ до документації з можливістю вилучення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого наступної інформації:

- повні ідентифікаційні дані та копії документів та відомостей про клієнта, який здійснював платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 (юридична справа та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір), підключення до он-лайн сервісів, інших послуг, кількість та номери рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація, що збережена на розрахункових рахунках клієнта за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- в якій формі здійснювався платіж по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 ; відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 (у відділені банку, за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою терміналу або у інший спосіб);

- у якому відділені банку здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- за допомогою якого терміналу (номер, розташування) здійснювалися платежі по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- надати відомості про час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату/терміналу або каси при здійсненні операцій по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Приват нотаріальні дії» або інших систем банку, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, повні ідентифікаційні дані клієнта при здійсненні платежів по квитанціям № 0002031 від 11.09.2018 року; №0002021 від 10.09.2018 року; №0002016 від 10.09.2018 року; №0002017 від 10.09.2018 року; №0002019 від 10.09.2018 року; №0002018 від 10.09.2018 року, в яких платником зазначена ОСОБА_5 , банк платника - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_2 , відомості про підтвердження ім`я користувача та пароль - НОМЕР_3 ;

- відомості про те, на кого зареєстровано рахунок НОМЕР_2 (дебет), копії юридичної справи та договір на відкриття рахунку, відомості про отримання картки (фотозйомка, заявка, договір) по рахунку, підключення до он-лайн сервісів, інших послуг клієнта, інформація, що збережена на рахунку НОМЕР_2 за період з 07.09.2018 року по 11.09.2018 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1