Справа № 202/2381/18
Провадження № 1-кс/202/1220/2018
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 14.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що група осіб, які протягом 2017 року вступивши в злочину змову, використовуючи підроблені офіційні документи, шахрайським шляхом, з метою незаконного збагачення в порушення Закону України «Про землеустрій», здійснили заволодіння земельною ділянкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та належного підприємству врожаю соняшника, чим завдали матеріальні збитки у великих розмірах.

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виступав організатором та особою яка фактично координувала дії злочинної групи під час скоєння кримінального правопорушення; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який, будучи директором ДП Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», лобіював інтереси злочинної групи та здійснював сприяння під час скоєння злочину; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , на яку були покладені обов`язки по виготовленню підроблених звітів та подання останніх до органів статистики та Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , яка здійснювала прикриття злочинної діяльності перед правоохоронними та контролюючими органами; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , який сприяв у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказана група осіб у період лютого 2017 року, не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об`єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною заволодінням належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожаю соняшника та подальшого його збуту.

Під час досудового розслідування встановлено, що попередній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету збагачення, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції, на початку березня 2017 року вступив у злочинну змову з мешканками Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) ОСОБА_5 , надавши останнім можливість посіву насіння соняшника з послідуючим збиранням врожаю за допомогою власної спеціальної аграрної техніки на території земельної ділянки площею 114 га (кадастровий номер :02:001:0058), що була надана державному підприємству Міністерством аграрної політики для особистого обробітку та потреб.

Допитаний в якості свідка начальник господарсько-земельного відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 показав, що на початку квітня 2017 року на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомими особами розпочався обробіток та посів насіння соняшника, у зв`язку із чим на виконання службових обов`язків, що покладені на господарсько-земельний відділ директору державного підприємства, ОСОБА_9 було запропоновано надати пакет документів, котрий відображає законність вказаних дій, але в цей же період останнім спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 наданий лише договір про надання послуг по обробці землі № 27/03 від 27.03.2017 року, вивчивши котрий у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 виникли сумніви стосовно його законності та справжності, оскільки останній не відповідав зразку, не був зареєстрований у встановлений чинним законодавством спосіб, а також, окрім подібного договору, до ради повинні були бути надані ще додаткові реєстраційні документи, котрі так і не надані по теперішній час.

Опитаний попередній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомив, що на початку березня 2017 року йому надійшла усна вказівка з ІНФОРМАЦІЯ_11 стосовно укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на обробіток земельної ділянки, що належить державному підприємству з послідуючим збором врожаю зазначеним підприємством та його реалізацією. Через деякий час, наприкінці березня 2017 року, до нього завітала жінка, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що вона є юристом, який буде координувати взаємовідносини державного підприємства та товариства, директором котрого є ОСОБА_5 , на що ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , надав свою згоду.

На даний час орган досудового розслідування прийшов до висновку стосовно того, що група осіб, до якої входять: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, переслідуючи мету збагачення, використали належну державному підприємству земельну ділянку площею 114 га (кадастровий номер :02:001:0058) для особистих цілей, а саме для реалізації своїх злочинних намірів, пов`язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 № 84-МФ/ОД-2017 від 21.09.2017 року вартість врожаю, що був засіяний на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає 1 118 100 (один мільйон сто вісімнадцять тисяч сто) гривень, що складало під час збору 13395 кг з одного гектару, проте станом на сьогодні, незважаючи на те, що вищевказаний врожай у вересні 2017 року зібраний, до органів державної статистики ОСОБА_7 був наданий звіт, в котрому попередньо внесені неправдиві відомості, а саме вказано, що зібрано було 800 кг соняшника з одного гектару, що складає 500000 грн.

Таким чином, учасники організованої та очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи, діючи за попередньою змовою, використали належну державному підприємству земельну ділянку у власних злочинних намірах, що полягали у посіві насіння соняшника та його подальшого збуту, чим завдали підприємству матеріальні збитки, що складають 500000 грн., розподіливши вказані кошти між усіма учасниками групи відповідно до покладених функцій та обов`язків.

Під час супроводження вказаного кримінального провадження співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України було встановлено, що учасники злочинної групи, зокрема, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 здійснювали збут та передачу на зберігання врожаю соняшника, котрим попередньо спільно з іншими членами групи заволоділи, до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Вказаний врожай транспортувався за допомогою транспортних засобів «Камаз» з напівпричепами з реєстраційними номерами: НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 , «Камаз» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , причеп НОМЕР_6 .

Слідчий зазначив, що з метою підтвердження причетності вищевказаної групи до кримінального правопорушення, а також встановлення факту збуту врожаю соняшника, який належить державному підприємству, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , куди причетні до кримінального правопорушення особи транспортували врожай за допомогою транспортного засобу «Камаз» з напівпричепом з реєстраційним номером НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 , та транспортного засобу «Камаз» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , причеп НОМЕР_6 , а саме до оригіналів наступних документів: до відомостей, що відображають господарські взаємовідносини, котрі були між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року, договорів, що укладались між вказаними підприємствами, інформації стосовно осіб, які привозили врожай соняшника, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації чи були будь-які взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відомостей стосовно кількості насіння соняшнику, який був переданий на зберігання, відеозаписи з камер спостереження у період з 20.09.2017 року по 20.10.2017 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , куди причетні до кримінального правопорушення особи транспортували врожай за допомогою транспортного засобу «Камаз» з напівпричепом з реєстраційним номером НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 , та транспортного засобу «Камаз» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , причеп НОМЕР_6 , а саме до оригіналів наступних документів: до відомостей, що відображають господарські взаємовідносини, котрі були між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року, договорів, що укладались між вказаними підприємствами, інформації стосовно осіб, які привозили врожай соняшника, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації чи були будь-які взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відомостей стосовно кількості насіння соняшнику, який був переданий на зберігання, відеозаписи з камер спостереження у період з 20.09.2017 року по 20.10.2017 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , куди причетні до кримінального правопорушення особи транспортували врожай за допомогою транспортного засобу «Камаз» з напівпричепом з реєстраційним номером НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 , та транспортного засобу «Камаз» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , причеп НОМЕР_6 , а саме до оригіналів наступних документів: до відомостей, що відображають господарські взаємовідносини, котрі були між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року, договорів, що укладались між вказаними підприємствами, інформації стосовно осіб, які привозили врожай соняшника, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації чи були будь-які взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відомостей стосовно кількості насіння соняшнику, який був переданий на зберігання, відеозаписи з камер спостереження у період з 20.09.2017 року по 20.10.2017 року.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1