20.08.2018
№ 522/5603/16-к
УХВАЛА

Іменем України

20 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000297 від 16.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 16.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб за участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , організовано та впроваджено схему з незаконного переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, в зоні діяльності Одеської та ІНФОРМАЦІЯ_3 , сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) причетні до функціонування каналу незаконного переміщення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів та високоліквідних товарів на митну територію України без сплати відповідних платежів до державного бюджету України. Так, протиправний механізм полягає у переміщенні тютюнових виробів, інших підакцизних чи високоліквідних товарів на митну територію України з використанням митного режиму "ІМ 72" (безмитна торгівля) нібито з метою реалізації вказаних товарів громадянам та нерезидентам при виїзді з території України. В подальшому, після розміщення означених вище товарів у складських приміщеннях та/або магазинах безмитної торгівлі, на вказану групу товарів подається митна декларація в режимі "ТР 81" (внутрішній транзит), а такий вантаж прямує в інші магазини безмитної торгівлі, що дозволяє директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , випустити вказаний товар у вільний обіг на внутрішній ринок України, під час його транзитного переміщення, без сплати відповідних митних платежів та зборів.

Водночас, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , підробляють документи про нібито реалізацію означеного товару через магазини безмитної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, означений вантаж, перебуваючи під митним контролем, вивозиться з території морського порту для транспортування в інший магазин безмитної торгівлі, однак фактично вказаний вантаж реалізовується на внутрішньому ринку України, після його вивезення, та до території іншого магазину безмитної торгівлі фактично не надходить. За вищевказаною злочинною схемою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовують на внутрішньому ринку України високоліквідні товари народного вжитку, не розмитнюючи їх та не сплачуючи при цьому, обов`язкових зборів і платежів.

Крім того слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало у своїй господарській діяльності розрахункові рахунки за №№ НОМЕР_3 (840-долар США), НОМЕР_3 (980- українська гривня), НОМЕР_3 (978- євро), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 .

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Крім того, слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 (840-долар США), НОМЕР_3 (980- українська гривня), НОМЕР_3 (978- євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2010 по теперішній час в національній та іноземних валютах, а також копій документів, які були підставою для відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) в паперовому та в електронному вигляді.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження їх в ході досудового розслідування, призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000297 від 16.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , та можливість вилучити їх копії, а саме:

-роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках: №№ НОМЕР_3 (840-долар США), НОМЕР_3 (980- українська гривня), НОМЕР_3 (978- євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2010 по 02.08.2018 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;
-копії юридичної справи відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000297 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: