Справа № 638/4447/18
Провадження № 1-кс/638/3995/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26 вересня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001517, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, , які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській область до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0001517 від 30 березня 2016 року, за фактом шахрайства скоєного відносно ОСОБА_4 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

По кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у 2007 році, відповідно до кредитного договору за № 260 від 09.07.2007, отримав кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 450 000 доларів США. Після цього представники банку обманним шляхом заволоділи його квартирою.

Ухвалами суді задоволено позови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів, відповідно до кредитного договору за № 260 від 09.07.2007.

У той же час, відповідно до лита заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за № 6059 від 28.12.2012 (вхідний номер приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 882/02-07 від 29.12.2012) спрямованого на адресу ПН ХМНО ОСОБА_7 повідомлено, що необхідно зняти заборону на відчуження права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Крім цього, у листі заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за № 6059 від 28,12.2012 на адресу ПН ХМНО ОСОБА_6 зазначено про відсутність заборгованості ОСОБА_4 за кредитним договором за № 260 від 09.07.2007 р., на підставі якого, ОСОБА_4 було отримані кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 450 000 доларів СІНА

Прокурором зазначено, що по кримінальному провадженню необхідно призначити судово- екномічну експертизу для з`ясування чи спричиненні збитки ОСОБА_4 .

Крім цього, по кримінальному провадженню необхідно призначити проведення судової почеркознавчої експертизи для з`ясування, чи ОСОБА_5 підписано лист за № 6059 від 28.12.2012 або іншою особою.

Відповідно до п.3.3. наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за № 705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне:

Разом з документами про призначення економічної експертизи експерту слід надати документи бухгалтерського обліку, тому числі договори, рахунки, накладні, тощо. Відповідно до п. 3.3. наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованого в міністерстві юстиції України З листопада 1998 р. за № 705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень рукописних записів та підписів експерту надаються оригінали документів.

ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення щодо виведення з ринку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено Уповноваженому особу ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особі ОСОБА_8 .

Згідно відповіді уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 за № 112 від 16.02.2018 будь-які документи будуть надані органу досудового розслідування лише на підставі узвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Без зазначених документів неможливе подальше досудове розслідування кримінального провадження.

Слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 17.05.2018 було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_11 про надання тимчасового доступу до зазначених документів, проте останній через неналежне виконання своїх обов`язків ухвалу від 17.05.2018 не виконав. Ухвала слідчого судді від 17.05.2018 для виконання не направлялась та тимчасовий доступ до документів не проведено.

На даний час слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 відсторонено від проведення досудового розслідування, що підтверджується витягом з ЄРДР. З урахуванням неналежного виконання ним своїх обов`язків під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до Слідчого управління ГУНП в Харківській області 10.07.2018 направлено лист щодо проведення службового розслідування та притягнення слідчого ОСОБА_11 до дисциплінарної відповідальності.

Прокурором у клопотанні вказано, що інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання прокурор не з`явився, клопотання підтримав також прокурором заявлено клопотання про розгляд за відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, тому відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників організацій надавачів телекомунікаційних послуг.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, статтею 15 КПК України встановлено, що ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Відповідно до статті 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з частинами першою та другою статті 11 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Таким чином, збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Таким чином, прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001517, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, , які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали кредитної справи за договором № 260 від 09.07.2007 р. про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), на підставі якого ОСОБА_4 було отримано кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), яка на даний час перебуває в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1