Справа № 754/8160/18
У Х В А Л А
Іменем України

09 липня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Деснянського ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 22.01.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , 22.06.2018 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних, податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань; документів, що підтверджують факти використання в господарській діяльності або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (послуг, робіт) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав і просив про його задоволення.

Особа в володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась, оскільки слідчим доведено підстави для розгляду клопотання за її відсутності.

Заслухавши слідчого, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, встановив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в невстановлені день і час за пособництвом з ОСОБА_7 , склали та подали до державних органів офіційні документи із неправдивими відомостями, що стало підставою для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Крім того, невстановлені особи, знаючи про порядок розрахунку сум податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, маючи намір на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах і з метою здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів чи послуг, документального оформлення безтоварних операцій, шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », вчинили всі дії для покращення свого фінансового стану за рахунок незаконно отриманих коштів з державного бюджету, шляхом зловживання своїм посадовим становищем, склали та подали до ІНФОРМАЦІЯ_23 декларацію з ПДВ, завищивши суму податкового кредиту, але не довели до кінця свої злочинні наміри з причин, що не залежали від їхньої волі, оскільки перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_23 виявлено факт завищення суми податкового кредиту.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Керуючись статтями 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, у період часу з 2015 року по 22.06.2018 р., які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме до:

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних, податкових та видаткових накладних;

- актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань;

- документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (послуг, робіт).

Строк дії ухвали 20 діб, починаючи з моменту постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: