печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142,-

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осіб емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

В ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідно до якого 23.10.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийнято рішення щодо зупинення фінансової операції, пов`язаної зі спробою перерахування, того ж дня, безготівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритого в цьому банку, на інший власний рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у сумі 2 314 452,74 грн., з призначенням платежу «перерахування на інший власний рахунок».

Попередньо, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 було надано повідомлення щодо фінансової операції, проведеної 11.10.2017, пов`язаної з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у вказаному банку, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у сумі 3,00 млн. грн., в якості оплати за акції. Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомило службу, що емітентом акцій, які отримав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відомості щодо якого містяться у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами аналізу додаткової інформації, отриманої останнім від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що 28.09.2017 з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий вказаним підприємством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перераховано безготівкові кошти на загальну суму 8,01 млн. грн. у якості переказу між власними рахунками. При цьому, джерелами надходження указаних вище коштів були:

- за період з 07.04.2017 по 21.04.2017 рр. з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 9,84 млн. грн. в якості переказу коштів,

- за період з 24.04.2017 по 22.09.2017 рр. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зараховано кошти на загальну суму 4,35 млн. грн., в якості «сплати фінансового лізингу згідно договору №110525-01/ФЛ-Ю-В від 25.05.2011».

29.09.2017 основна частина зарахованих коштів у сумі 8 млн. грн. була прерахована на депозитний рахунок № НОМЕР_17 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та 02.10.2017 у повному обсязі була перерахована на рахунок № НОМЕР_12 в якості «повернення депозиту».

У подальшому, за період з 11.10.2017 по 23.10.2017 рр. зазначені вище кошти були перераховані наступним чином:

- 11.10.2017 бкзготівкові кошти у сумі 3 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості «оплати за цінні папери»,

- 18.10.2017 безготівкові кошти у сумі 2,7 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в якості «переказу коштів» та, у подальшому, перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у складі суми 2,75 млн. грн. в якості «оплати за цінні папери»,

- 23.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) було здійснено спробуперерахування безготівкових коштів у сумі 2,30 млн. грн. на інший власний рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у якості «переказу коштів».

У зв`язку з викладеним, ІНФОРМАЦІЯ_10 , у відповідності до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення про зупинення фінансових операцій по рахунках указаної вище особи. Залишок коштів на рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на момент зупинення операції складав 2 314 452,74 грн.

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факт систематичного виведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) значних сум безготівкових коштів у іноземній валюті до Російської Федерації.

Так, при проведенні зазначених вище операцій використовувались наступні рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Вивченням виписок руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) встановлено, що, серед іншого, джерелами походження коштів указаного товариства було ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), яке перераховувало кошти з призначенням платежів «страхове відшкодування», «страхування фінансових ризиків», «векселі». Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) кошти того ж або наступного дня, серед іншого, перераховувались на групу компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки яких відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з призначенням платежів «за векселі».

Отже, є підстави вважати, що відомості про вказані фінансові операції вчинися з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних осіб, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_33 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_36 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_39 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 - НОМЕР_43 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_45 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_46 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_58 , відкритих в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_61 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_62 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_63 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_11 .

Оскільки, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних юридичних осіб у низці банківських установах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яка, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, відтак їх отримання можливе лише шляхом постановлення відповідного судового рішення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_33 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_36 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_39 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 - НОМЕР_43 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_45 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_46 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_58 , відкритих в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_61 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_62 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_63 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_11 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичнихх осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19553/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1