Справа № 727/9046/18
Провадження № 1-кс/727/3326/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження № 0000072 від 20.10.2014 року),

сторони кримінального провадження: ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000072 від 20.10.2014 року.

Вказує, що ФОП ОСОБА_5 протягом 2013-2015 років та першого півріччя 2016 року, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою вартістю. Так в ході проведення НСРД встановлено, що за період з 01.06.2014 по 30.06.2015 на склади, які фактично належали ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було доставлено 30 контейнерів із сантехнічними виробами.

Реалізацію продукції ОСОБА_5 здійснював через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу. Приховування доходів здійснювалось шляхом їх не відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також списання господарських операцій на інших осіб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що він фактично працював менеджером у ОСОБА_5 , хоча офіційно оформлений не був. Знаходив клієнтів, брав у них заявки та з своєї електронної пошти направляв заявки на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Формування товару для відправки вже здійснювалось на складі, звідти і здійснювалась відправка товару або машиною, або новою поштою. Відправку здійснював ОСОБА_7 або ОСОБА_8 . Розрахунок за товар здійснювався по перерахунку на розрахунковий рахунок банку № НОМЕР_1 з наступним перенаправленням коштів на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 (призначення платежу НОМЕР_3 ) в ВіЕйБі банку, або готівкою. Рахунок ОСОБА_9 дав ОСОБА_10 .

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, аналізу руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_9 , необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , центральний офіс: АДРЕСА_3 , тимчасовий офіс: АДРЕСА_4 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ). Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ст.163 КПК України сторона, у володінні якої знаходятьтся зазначені документи не викликалась.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , центральний офіс: АДРЕСА_3 , тимчасовий офіс: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), а саме документи на відкриття та розпорядження картковим рахунком НОМЕР_2 (призначення платежу /96), які попередньо зараховувались на внутрішній рахунок банку № НОМЕР_1 , в тому числі:

?виписки по вказаному розрахунковому (картковому) рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2013 року по даний час;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_9 ;

?договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

?заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

?доручення на право користування рахунками;

?грошові, касові чеки;

?платіжні доручення;

?меморіальні ордера;

?прихідні та розхідні касові ордера;

?заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1