Справа № 583/3182/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2018 року слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме документів відносно використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період з 07.04.2016 до 01.06.2016 на безготівковий рахунок № р/р НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержаних від « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 5 Пд-МД/2281 від 07.04.2016 року про поточний дрібний ремонт мосту через ставок в с.Горяйстівка Охтирського району Сумської області на а/д О 191105 Чупахівка-Олешня-Сосонка-/Н-12/км13+830 та договором № 6Пд-МД/2281 від 07 квітня 2016 року, про здійснення поточного дрібного ремонту мосту через ставок в с. Староіванівка Охтирського району Сумської області у ході господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.04.2016 по 01.06.2016 включно, що зберігаються в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

В судовому засіданні слідчий СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення поточного дрібного ремонту мосту через ставок в с. Горяйстівка Охтирського району Сумської області на а/д О 191105 Чупахівка Олешня - Сосонка-/Н-12/км 13+830, де на виконання вказаних робіт виділено 43,65 тис. грн. Окрім того, у 2016 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо проведення поточного дрібного ремонту мосту через ставок в с. Староіванівка на а/д О 191105 Чупахівка Олешня Сосонка -/Н-12/км 17+232, де на виконання вказаних робіт виділено 61,95 тис. грн. В ході проведення огляду ділянок, де відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 повинні бути проведені відповідні роботи по ремонту мостів виникли сумніви, щодо їх фактичного виконання. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення своєї господарської діяльності використовувався банківський рахунок р/р НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаний банківський рахунок належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювались перерахування бюджетних коштів, за виконання робіт по укладеним договорам, а саме: 61 951, 20 тис. грн. за виконання умов договору № 6Пд-МД/2281 від 07 квітня 2016 року, про здійснення поточного дрібного ремонту мосту через ставок в с. Староіванівка Охтирського району Сумської області та 43650,00 за виконання умов договору № 5 Пд-МД/2281 від 07.04.2016 року, укладеного про поточний дрібний ремонт мосту через ставок в с. Горяйстівка Охтирського району Сумської області, рух яких необхідно відстежити з метою визначення шляхів їх витрачання, в т.ч. для обернення в готівку з метою їх подальшого привласнення.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, щодо використання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, отриманих за проведення поточного дрібного ремонту мосту через ставок в с. Староіванівка та ставок в с. Горяйстівка Охтирського району Сумської області, а саме, розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються використання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, отриманих за проведення поточного дрібного ремонту мосту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї документації або їх електронних примірників, для подальшого їх використання в якості доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документація щодо використання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, отриманих за проведення поточного дрібного ремонту мосту через ставок в с. Староіванівка та ставок в с. Горяйстівка Охтирського району Сумської області, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання можливості тимчасового вилучення цієї документації необхідна для наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000100 від 13.07.2018 року, а саме: слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, або роздруківок їх електронних примірників, відносно використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період з 07.04.2016 року до 01.06.2016 року на безготівковий рахунок № р/р НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержаних від « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 5 Пд-МД/2281 від 07.04.2016 року про поточний дрібний ремонт мосту через ставок в с. Горяйстівка Охтирського району Сумської області на а/д О 191105 Чупахівка-Олешня-Сосонка-/Н-12/км13+830 та договором № 6Пд-МД/2281 від 07 квітня 2016 року, про здійснення поточного дрібного ремонту мосту через ставок в с. Староіванівка Охтирського району Сумської області в ході господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.04.2016 року по 01.06.2016 року включно, що зберігаються в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1