ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/766/18
Провадження № 1-кс/483/187/2018
У Х В А Л А
Іменем України
11 травня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
08 травня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
21 квітня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 21 квітня 2018 року приблизно о 12 год. 48 хв. невстановлена особа під час телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 19902 грн., які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що 21 квітня 2018 року приблизно об 12 год. 50 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та під час розмови, невідома особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що її банківська картка заблокована та для розблокування потрібно повідомити номер картки на що вона погодилась та повідомила номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_3 . Після чого на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її картки на загальну суму 19902 грн. З приводу цього факту вона звернулася до поліції.

Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілої щодо здійснення 21 квітня 2018 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 30 квітня 2018 року, оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ та що її отримання дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати товариство надати інформацію щодо транзакцій по зазначеному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 30 квітня 2018 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, так за змістом п. 2 ч. 1 цієї статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням, на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації щодо власника (повні анкетні дані) карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 30 квітня 2018 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 30 квітня 2018 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, на які номери інших карткових рахунків здійснювалися переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 30 квітня 2018 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо власників карткових рахунків на які здійснювались переводи, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 та відбулося зняття грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 30 квітня 2018 року (із зазначенням дати і часу);

Роз`яснити керівництву публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 11 червня 2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: