Справа № 461/6423/18
Провадження № 1-кс/461/7579/18
УХВАЛА
Іменем України

10.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: заяв, наказів про прийняття на роботу, про переведення на посади, функціональних обов`язків, посадових інструкцій, табелів робочого часу державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , її особової справи; всіх електронних документів, поданих представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 до митного контролю, зокрема інвойсу, CMR, контракту, специфікації, акту завантаження, повідомлення №06 від 02.08.2018 р. тощо, на підставі яких було видано ВМД від 06.06.2018 р. № UA 209140/2018/152641.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що працівники МО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» яким заборонено вивезення пиломатеріалів, виготовлених з дерева породи акація, здійснили митне оформлення товару (столярних виробів з акації) з метою подальшого вивезення за межі митної території України. З`ясовано, що 08.08.2018 року до зони митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибув автомобіль марки «DAF», д.н.з НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , завантажений виробами з дерева. Згідно пред`явлених документів експортера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інвойсу, CMR і контракту, як вантаж було замитнено вироби столярні породи акація частини опалубки (кілки заточені дерев`яні для бетонування) розміром 1000*25*25 - всього 43200 штук на суму 8640 євро. Однак, у відповідності до ст.ст. 1 та 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 10.10.2015 р., акація відноситься до цінних та рідкісних порід дерев, пиломатеріали з якої заборонені для вивозу за межі митної території України. Враховуючи те, що вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що працівники МО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» яким заборонено вивезення пиломатеріалів, виготовлених з дерева породи акація, здійснили митне оформлення товару (столярних виробів з акації) з метою подальшого вивезення за межі митної території України.

З`ясовано, що 08.08.2018 року до зони митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибув автомобіль марки DAF, д.н.з НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , завантажений виробами з дерева.
Згідно пред`явлених документів експортера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інвойсу, CMR і контракту, як вантаж було замитнено вироби столярні породи акація - частини опалубки (кілки заточені дерев`яні для бетонування) розміром 1000*25*25 - всього 43200 штук на суму 8640 євро.

В ході проведених заходів встановлено, що вказаний автомобіль з вантажем було замитнено посадовими особами відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно митної декларації № 209140/2018/152641 від 06.08.2018 р. на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), на підставі поданих документів інвойсу, CMR, контракту, специфікації та акту завантаження. Крім цього до вказаних документів, директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 було додатково надано повідомлення №06 від 02.08.2018 р. про те, що згідно інвойсу №02/04/2018 від 23.04.2018 р. товар столярний виріб - частини опалубки, виготовлені з акації.
Разом з тим у відповідності до ст.ст. 1 та 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 10.10.2015 р., акація відноситься до цінних та рідкісних порід дерев, пиломатеріали з якої заборонені для вивозу за межі митної території України.
Одночасно встановлено, що згідно службової записки заступника начальника УАМП - начальника відділу митної вартості ОСОБА_6 на ім`я заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , дано роз`яснення про те, що враховуючи вимоги УКТ ЗЕД, Пояснення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (затверджені наказом ДФС України від 09.06.2015 №401), пояснення до товарних позицій 4407 та 4418, фотографії товару, висновок лісо товарознавчого дослідження від 13.08.2018 (в частині породи дерева), товар «1. Вироби столярні: частини опалубки (кілки заточені дерев`яні), розміром (мм): 1000х25х25 - 24 місць по 1800 штук, для бетонування, всього - 43200 шт.» за МД від 06.06.2018 р. № UA 209140/2018/152641 повинні класифікуватися згідно УКТЗЕД за кодом як дерев`яні бруски, заточені з одного боку, розміром 1000х25х25 мм., виготовлені з породи акація.

Таким чином, враховуючи те, що існує достатньо підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також оригінали вказаних документів будуть використанні в судді стороною обвинувачення в процесі доказування та під час проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: заяв, наказів про прийняття на роботу, про переведення на посади, функціональних обов`язків, посадових інструкцій, табелів робочого часу державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , її особової справи; всіх електронних документів, поданих представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 до митного контролю, зокрема інвойсу, CMR, контракту, специфікації, акту завантаження, повідомлення №06 від 02.08.2018 р. тощо, на підставі яких було видано ВМД від 06.06.2018 р. № UA 209140/2018/152641.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.10.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1