Справа № 522/5517/18
Провадження № 1-кс/522/7711/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001704 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ «Екарте Фінанс» (), ТОВ «Агро-Пром-Торг» (), ТОВ «Комфорт Сервіс - Груп» (), ТОВ «Комерс Трафік» (), ТОВ «Тетра - Біз» (), ТОВ «Такта Груп» (), ТОВ «Гліссад» (), ТОВ «Гелікон Трейдінг» ().

В ході досудового розслідування допитана як свідок засновник та директор ТОВ «Гелікон Трейдінг» () ОСОБА_3 , яка показала, що від невстановленої особи отримала грошову винагороду за реєстрацію вищевказаного підприємства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. При цьому, ОСОБА_3 ніякої фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не здійснювала, рух коштів не контролювала, рахунком підприємства не керувала, бухгалтерську та податкову звітність не готувала, не складала і не підписувала

Відповідно до інформації УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області ТОВ «Гелікон Трейдінг» ()» має банківський рахунок у Южному ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Одеси № НОМЕР_1 (980-українська гривня). В січні 2018 року з вказаного банківського рахунку, проведено зняття грошових коштів готівкою близько 1,5 млн. грн., нібито під закупівлю зернових культур, шляхом перерахування на банківську карту директора ТОВ «Гелікон Трейдінг» та зняття з неї у відповідному банківському відділенні.

Під час здійснених оперативних заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_3 впізнала по фотознімкам ОСОБА_4 , як особу, яка проводила з нею інструктаж і надавала на підпис документи для реєстрації її як засновника та директора ТОВ «Гелікон-Трейдінг».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 підтримує дружні та ділові стосунки з головним державним інспектором відділу податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надає допомогу у вирішенні питань, що стосуються фіскальної служби, що виникають з приводу зареєстрованих ним підприємств на «підставних» осіб. Робоче місце ОСОБА_5 знаходиться у приміщенні першого поверху ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Південна,1.

Вилучені речі та предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, мають суттєве значення по справжньому кримінальному провадженню, з метою їх схоронності необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, що вилучені 18.04.2018 у ході обшуку робочого місця ОСОБА_5 , розташованого в приміщенні Центру обслуговування платників ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, на першому поверху будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Південна, будинок, 1, а саме:

- системний блок з написом «Intel Atom Inside», серійний номер «84300449LYAA»;

- мобільний телефон «Iphone 4», білого кольору модель № НОМЕР_3 FCC ID: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Iphone 7+», темного кольору модель №A1784FСC ID:BCGE3092A IC579C-E3092A».

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.05.2018