У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_18 ), Ф ІНФОРМАЦІЯ_19 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 , Київ (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 КИЇВ (МФО НОМЕР_23 ), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 м. Житомир (МФО НОМЕР_24 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності та незаконно сформований податковий ліміт, створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити означених комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Згідно наявної інформації, протягом січня-лютого 2018 року вказаними особами здійснено реєстрацію та придбання ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Водночас встановлено, що за час діяльності у вказаних суб`єктів господарювання були відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а також номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), № НОМЕР_52 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , які належать Приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), № НОМЕР_60 та № НОМЕР_61 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 та НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 та НОМЕР_94 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 та НОМЕР_98 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), №№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 та НОМЕР_114 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 та НОМЕР_118 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 та НОМЕР_122 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 та НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та НОМЕР_131 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), №№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 та НОМЕР_135 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 та НОМЕР_139 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), №№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 та НОМЕР_147 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 та НОМЕР_151 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 та НОМЕР_155 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 та НОМЕР_159 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), №№ НОМЕР_161 , НОМЕР_162 та НОМЕР_163 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 та НОМЕР_167 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 та НОМЕР_171 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 та № НОМЕР_175 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), №№ НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_180 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 та НОМЕР_190 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 та НОМЕР_195 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_196 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), № НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), № НОМЕР_199 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), № НОМЕР_200 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), № НОМЕР_201 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), № НОМЕР_202 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), № НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), № НОМЕР_204 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), № НОМЕР_205 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), № НОМЕР_206 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), № НОМЕР_208 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), № НОМЕР_210 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), № НОМЕР_211 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ), № НОМЕР_213 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), № НОМЕР_215 та № НОМЕР_216 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), № НОМЕР_218 та № НОМЕР_219 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), № НОМЕР_221 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), №№ НОМЕР_223 , НОМЕР_224 та НОМЕР_225 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), № НОМЕР_227 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), № НОМЕР_229 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_230 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), № НОМЕР_231 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), № № НОМЕР_232 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), № НОМЕР_233 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), № НОМЕР_234 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) та № НОМЕР_235 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_236 та № НОМЕР_237 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), № НОМЕР_238 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ), № НОМЕР_240 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_241 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), №№ НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 та НОМЕР_246 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ), № НОМЕР_248 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), № НОМЕР_249 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), № НОМЕР_250 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_251 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), №№ НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 та № НОМЕР_254 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_255 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ), № НОМЕР_257 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_258 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) та № НОМЕР_259 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_260 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_261 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), № НОМЕР_262 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), № НОМЕР_263 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_264 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ), № НОМЕР_266 та № НОМЕР_267 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), № НОМЕР_268 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 та № НОМЕР_271 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), № НОМЕР_272 та № НОМЕР_273 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), №№ НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 та НОМЕР_278 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), №№ НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_282 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_283 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_284 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), № НОМЕР_285 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_286 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), № НОМЕР_287 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), №№ НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_289 , НОМЕР_289 , НОМЕР_289 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 »; в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_290 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); в Ф ІНФОРМАЦІЯ_19 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 , Київ (МФО НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_291 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); в АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ) - №№ НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_21 ) - №№ НОМЕР_295 , НОМЕР_296 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_297 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_95 ; в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 КИЇВ (МФО НОМЕР_23 ) - №№ НОМЕР_298 , НОМЕР_298 , НОМЕР_298 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_95 ; в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 м. Житомир (МФО НОМЕР_24 ) - №№ НОМЕР_299 , НОМЕР_300 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_18 ), Ф ІНФОРМАЦІЯ_19 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 , Київ (МФО НОМЕР_19 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 КИЇВ (МФО НОМЕР_23 ), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 м. Житомир (МФО НОМЕР_24 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів що знаходяться в банківській установі:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

- ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ),

- Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_18 ),

- Ф ІНФОРМАЦІЯ_19 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 , Київ (МФО НОМЕР_19 ),

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ),

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_21 ),

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_22 ),

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 КИЇВ (МФО НОМЕР_23 ),

- ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 м. Житомир (МФО НОМЕР_24 ):

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:

1. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

2. в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), № НОМЕР_52 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , які належать Приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), № НОМЕР_60 та № НОМЕР_61 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

3. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 та НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 та НОМЕР_94 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 та НОМЕР_98 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), №№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 та НОМЕР_114 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 та НОМЕР_118 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 та НОМЕР_122 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 та НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та НОМЕР_131 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), №№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 та НОМЕР_135 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 та НОМЕР_139 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), №№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 та НОМЕР_147 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 та НОМЕР_151 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 та НОМЕР_155 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 та НОМЕР_159 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), №№ НОМЕР_161 , НОМЕР_162 та НОМЕР_163 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 та НОМЕР_167 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 та НОМЕР_171 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 та № НОМЕР_175 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), №№ НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_180 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

4. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 та НОМЕР_190 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 та НОМЕР_195 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 );

5. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_196 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), № НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), № НОМЕР_199 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), № НОМЕР_200 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), № НОМЕР_201 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), № НОМЕР_202 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), № НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), № НОМЕР_204 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), № НОМЕР_205 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), № НОМЕР_206 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), № НОМЕР_208 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), № НОМЕР_210 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), № НОМЕР_211 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ), № НОМЕР_213 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), № НОМЕР_215 та № НОМЕР_216 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), № НОМЕР_218 та № НОМЕР_219 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), № НОМЕР_221 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), №№ НОМЕР_223 , НОМЕР_224 та НОМЕР_225 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), № НОМЕР_227 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), № НОМЕР_229 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

6. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_230 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), № НОМЕР_231 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), № № НОМЕР_232 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), № НОМЕР_233 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), № НОМЕР_234 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) та № НОМЕР_235 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ).

7. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_236 та № НОМЕР_237 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), № НОМЕР_238 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ), № НОМЕР_240 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 );

8. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_241 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), №№ НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 та НОМЕР_246 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ), № НОМЕР_248 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), № НОМЕР_249 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), № НОМЕР_250 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 );

9. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_251 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), №№ НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 та № НОМЕР_254 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 );

10. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_255 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ), № НОМЕР_257 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 );

11. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_258 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) та № НОМЕР_259 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ).

12. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_260 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

13. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_261 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), № НОМЕР_262 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), № НОМЕР_263 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_264 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ), № НОМЕР_266 та № НОМЕР_267 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), № НОМЕР_268 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 та № НОМЕР_271 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), № НОМЕР_272 та № НОМЕР_273 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), №№ НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 та НОМЕР_278 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), №№ НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

14. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_282 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

15. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_283 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

16. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_284 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), № НОМЕР_285 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

17. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_286 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), № НОМЕР_287 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), №№ НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_289 , НОМЕР_289 , НОМЕР_289 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 »;

18. в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_290 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

19. в Ф ІНФОРМАЦІЯ_19 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 , Київ (МФО НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_291 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 )

20. в АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_20 ) - №№ НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

21. в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_21 ) - №№ НОМЕР_295 , НОМЕР_296 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

22. в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_297 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_95 ;

23. в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 КИЇВ (МФО НОМЕР_23 ) - №№ НОМЕР_298 , НОМЕР_298 , НОМЕР_298 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_95 ;

24. в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 м. Житомир (МФО НОМЕР_24 ) - №№ НОМЕР_299 , НОМЕР_300 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя