Справа № 727/4758/18
Провадження № 1-кс/727/1562/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2018 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши прокурор відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000189 від 04.05.2018 року),

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000189 від 04.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вказує, що працівниками УСБУ в Чернівецькій області спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області 04.05.2018 встановлено факт незаконного транспортування тютюнових виробів. Зокрема, 04.05.2018 на околиці села Фошки, Путильського району, Чернівецької області було затримано транспортний засіб марки «JeepGrandCherokee» із номерними знаками НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 . В ході проведеного огляду вказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено 8 ящиків тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України, по 500 пачок у ящику, а всього 4000 пачок та 4 ящики тютюнових виробів марки «Ротманс» із наклеєними марками акцизного податку України, по 500 пачок у ящику, а всього 2000 пачок.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 транспортний засіб марки «JeepGrandCherokee» із номерними знаками НОМЕР_1 належить «LEMBERGUKRAIN»LTDSP.Z 0.0., яке знаходиться в м. Люблін Республіки Польща.

Крім того, у відповідності до вилученої в ході огляду місця події зеленої карти на вказане авто термін перебування транспортного засобу на території України закінчився ще 18.12.2013 року.

Із врахуванням вищевказаної обставини транспортний засіб марки «JeepGrandCherokee» із номерними знаками НОМЕР_1 перебуває на території України незаконно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що працівниками УСБУ в Чернівецькій області спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області 04.05.2018 встановлено факт незаконного транспортування тютюнових виробів. Зокрема, 04.05.2018 на околиці села Фошки, Путильського району, Чернівецької області було затримано транспортний засіб марки «JeepGrandCherokee» із номерними знаками НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 . В ході проведеного огляду вказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено 8 ящиків тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України, по 500 пачок у ящику, а всього 4000 пачок та 4 ящики тютюнових виробів марки «Ротманс» із наклеєними марками акцизного податку України, по 500 пачок у ящику, а всього 2000 пачок.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 транспортний засіб марки «JeepGrandCherokee» із номерними знаками НОМЕР_1 належить «LEMBERGUKRAIN»LTDSP.Z 0.0., яке знаходиться в м. Люблін Республіки Польща.

Крім того, у відповідності до вилученої в ході огляду місця події зеленої карти на вказане авто термін перебування транспортного засобу на території України закінчився ще 18.12.2013 року.

Із врахуванням вищевказаної обставини транспортний засіб марки «JeepGrandCherokee» із номерними знаками НОМЕР_1 перебуває на території України незаконно.

У випадку, передбаченому п.2 ч.4 ст.170 КПК України (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статей 204 цього Кодексу.

Згідно вимог ст. 170 КПК України накладення арешту на майно арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до вимог частин 3 та 4 - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно вимог ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першоюстатті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190,статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212,212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301,302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на транспортний засіб марки «JeepGrandCherokee» із номерними знаками НОМЕР_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Jeep Grand Cherokee» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 із номерним знаком НОМЕР_1 належить «LEMBERGUKRAIN»LTDSP.Z 0.0., яке знаходиться в м. Люблін Республіки Польща.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1