Справа № 487/475/18
Провадження № 1-кс/487/2978/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

13.09.2018 р. адвокат ОСОБА_3 діючи в інтересах власника майна ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді від 03.04.2018 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.03.2018 року в ході обшуку за місце проживання ОСОБА_5 було вилучено майно ОСОБА_5 та членів його родини, та ухвалою слідчого судді від 03.04.2018 року на все вилучене майно було накладено арешт. При розгляді клопотання слідчого про накладення арешту власник майна не був присутній, що, відповідно до ст.. 174 КПК України стало підставою для звернення з клопотання про скасування арешту. Посилаючись на те, що арешт накладено необґрунтовано та є підстави вважати, що відпала потреба у арешті, просили скасувати арешт.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 та його представники адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали доводи клопотання та пояснили, що слідчим подано клопотання з порушенням строків, обмеження ОСОБА_5 у користуванні власним майном триває вже близько 6 місяців, що є невиправданим, частина заарештованого майна належить дочці та дружині ОСОБА_7 , які не є фігурантами у даному кримінальному провадженні, 23.08.18р. ОСОБА_5 було повідомлено про нову підозру за ч.3 ст. 358 та ч.1 ст. 263 КК України, а відповідно, більшість з вилучених речей та документів не є речовими доказами по цій справі, та згідно з п.1 ч.6 ст. 100 КПК України повинні бути повернуті власнику. Просили задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні частково погодився з даним клопотанням, не заперечував проти скасування арешту майна з: усіх вилучений грошових коштів, усіх коштовностей, 2х ноутбуків, системного блоку, мобільного телефону, паспортів. Разом з цим категорично заперечував проти скасування арешту з вилучених печаток та штампів, оригіналів документів, посилаючись на те, що з кримінального провадження № 0000201 виділено декілька кримінальних проваджень та вилучені речі та документи є речовими доказами в інших кримінальних провадженнях, їх повернення власнику є передчасним, оскільки їх походження та використання потребує досудової перевірки.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи за наступного.

Відповідно до с. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

22.03.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, які перелічені у протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого суді від 03.04.2018 року на вилучені у ОСОБА_5 речі та документи було накладено арешт.

22.03.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.332, ч.3 ст. 358 КК України. У подальшому, 21.08.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомлено підозри за ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 358 КК України, в зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 та ч. 2 ст.15, ч.3 ст. 332 КК України.

Постановою процесуального керівника прокурора ОСОБА_8 з матеріалів кримінального провадження №0000201 від 16.08.2016 року, виділено відомості щодо особи правопорушника ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 358 КК України, в інше провадження, згідно додатку №1 до цієї постанови. Відповідно до вказаного додатку №1, до нового кримінального провадження, серед іншого виділено оригінали речей та документів (об`єктів), які були вилучені 22.03.2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 03.04.2018 року підставою для накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 стало те, що вилучене майно на час розгляду клопотання слідчого відповідало критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України, могло бути речовими доказами.

Разом з цим, в ході досудового розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_5 було встановлено, що частина вилученого майна не відповідає критеріям, визначеним у ст.. 98 КПК України та не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що, серед іншого, свідчить часткова згода слідчого на скасування арешту.

Крім того, на теперішній час ОСОБА_5 не підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у разі засудження за якою до нього могло би бути застосовано конфіскацію майна.

З урахуванням викладеного, та зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 за ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 358 КК України, ще триває, слідчий суддя приходить до переконання що зі спливом часу відпала потреба у застосуванні арешту частини майна.

Керуючись ст.. ст.. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, застосованого ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 03.04.2018 року задовольнити частково.
Частково скасувати арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Заводського районого суду м. Миколаєві від 03.04.2018 року, а саме з наступних речей і документів :

1.Предмет, зовні схожий на пістолет з маркувальними позначками «50 лет Мира» МК НОМЕР_1 , магазин якого був споряджений предметами схожими на патрони.

2.Дозвіл на зброю № НОМЕР_2 від 19.06.2015 на право носіння, зберігання газової зброї «Победа», 9 мм. № НОМЕР_3 ;

3.Оригінал дозволу на зброю у вигляді книжечки червоно кольору Серії НОМЕР_4 , виданий Центральним ВП ГУ НП в Миколаївській області 13.08.2016 на ім`я ОСОБА_5 (дозвіл на зброю № НОМЕР_2 (дублікат) від 13.08.2016)

4.Паспорт Російської Федерації 51№ НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата видачі 08.11.2017р.

6.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата видачі 14.08.2009.

7.Дерев`яна шкатулка в якій містяться:

- Ланцюжок з металу жовтого кольору (тонкий) довжиною 44 сантиметра;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 60 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу білого кольору довжиною 52сантиметра з кулоном незрозумілої форми з металу білого кольору в формі схожого на вузол з маленькими камінцями;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 69 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 54,5 сантиметрів;

- Ланцюжок схожий на сплав металу жовтого та білого кольорів, довжиною 54,5 сантиметрів;

- Ланцюжок схожий на сплав металу жовтого та білого кольорів довжиною 21,5 сантиметрів;

- Браслет з металу жовтого кольору довжиною 19 сантиметрів;

- Ланцюжок шкіряний чорного кольору з вставками металу жовтого кольору;

- Годинник з металу жовтого кольору, циферблат якого частково закритий кришкою, на якій наявні камінці світлого кольору в кількості сім штук. З тильної сторони годинника наявне гравування 16936. На краю браслета до циферблату наявний ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною п`ять сантиметрів;

- Годинник з металу жовтого кольору, циферблат якого квадратної форми. З тильної сторони гравування 302105;

- Одна сережка з металу жовтого кольору прикрашена предметом схожим на перлину;

- Одна сережка з металу жовтого кольору продовгуватої форми без будь-яких оздоблень;

- Одна сережка з металу жовтого кольору з великим камінцем світло червоного кольору (малиновий відтінок), поряд з яким камінець білого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого кольору на кожній з яким камінець рожевого відтінку;

- Пара сережок з металу жовтого кольору по центру кожної з яких камінець білого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого кольору прикрашені предметом схожим на перлину та поряд з яким по два маленьких білих камінця;

- Пара сережок з металу жовтого кольору з різнокольоровими камінцями на кожній, а саме: білого кольору, три камінця червоного кольору, один камінець синього кольору, один камінець рожевого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого та білого кольорів, прикрашені камінцями білого кольору, де виділяються на кожній по шість камінців, та безліч маленьких камінців білого кольору;

- Пара сережок з металу жовтого кольору, прямої форми;

- Пара сережок з металу жовтого кольору, круглої форми, на одній з яких не має замка для прикріплення до вуха;

- Маленький православний хрестик з металу жовтого кольору, з тильної сторони якого гравування «Спаси и сохрани»;

- Кулон з металу жовтого кольору у формі підкови;

- Кулон з металу жовтого та білого кольорів всередині якого по колу наявні маленькі білі камінці в кількості десяти штук. Кулон по краям має форму схожу на полум`я;

- Кулон з металу жовтого кольору круглої форми плаский, всередині наявний вирізаний орнамент схожий на лабіринт;

- Кільце з металу жовтого кольору, прикрашене ромбовидною формою, по центру якої один білий камінець;

- Кільце з металу жовтого кольору схоже на обручальне, без будь яких позначень Прикріплена бирка з позначеннями «Золото 585, розмір 20,0, маса 3,58;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене круглою формою по центру якої один білий камінець;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене камінцями білого кольору в кількості семи штук, один біля одного;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене чотирма білими камінцями на формі схожу на пелюстки;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене предметом схожим на перлину, по бокам якої всього шість камінців білого кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене по центру білим камінцем, по бокам якого ще по одному білому камінцю;

- Кільце з металу жовтого кольору з великим рожевим каменем;

- Кільце з металу білого кольору яке оздоблене маленькими білими камінцями. По центру кільця один великий білий камінець, по колу якого виділяються ще вісім білих камінців;

- Кільце з металу жовто-білого кольору, прикрашене шістьма камінцями, крім того наявні три порожні місця, від камінців;

- Кільце з металу жовтого кольору прикрашене камінцем зеленого кольору та двома камінцями білого кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому оздоблено три білих камінця вряд;

- Кільце з металу білого кольору з великим білим камінцем;

- Кільце з металу жовтого кольору без будь яких прикрас, зовнішня сторона оздоблена гравуванням схожим на ромби;

- Кільце з металу жовтого кольору неправильної форми з одним маленьким камінцем;

- Кільце з металу жовтого та білого кольорів на якому наявна форма у вигляді дракону;

- Розірваний ланцюжок з металу жовтого кольору, до якого прикріплено предмет з металу жовтого кольору у формі кільця, без будь яких прикрас;

- Кулон з металу жовтого кольору у формі квітки з пелюстками, всередині якої предмети схожі на кольорові камінці. Кулон з відповідним ланцюжком зі сплаву металу жовтого кольору та всередині з дрібними білими камінцями.

8. Оригінал трудової книжки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

9. Оригінал трудової книжки НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10. Блокнот чорного кольору з чорновими записами 1шт.;

11. Пластикові картки від сім карт 6 шт.

12. Грошові кошти в сумі 225000 рублів купюрами 5000 рублів 43 шт., 1000 10 шт.

13. Грошові кошти у сумі 16200 грн., номіналом по 200 грн. 81 шт.

14. Грошові кошти у сумі 4100 доларів США номіналом купюр по 100$ у кількості 41 шт.

15. Ніж невідомого походження.

16. «Водительское удостоверение ОСОБА_5 , дубликат В 0208114»

17. Свідоцтво НОМЕР_10 про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ модель SPRINTER 316 СDI, реєстраційний номер НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_12

18. Свідоцтво про реєстрацію Т НОМЕР_12 автомобілю марки БМВ BMW-330D, знак НОМЕР_13 , власник « ОСОБА_13 »

19. Свідоцтво про реєстрацію Т НОМЕР_14 автомобілю марки JEEP GR CHEROKEE GRD, номерний знак НОМЕР_15 , власник « ОСОБА_14 »

20. Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 на транспортний засіб JЕЕР WRANGLER номерний знак НОМЕР_17 датоване 04.07.2006 на ім`я ОСОБА_15 (Посвідчення про реєстрацію т/з «Приднестровье», а саме Jeep WRANGLER 1999 року випуску).

21. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на транспортний засіб AUDI Q7 д/н НОМЕР_19 , 2007 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_16

22. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD EXPLORER», реєстраційний номер НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_9 .

23. Мобільний телефон iPhone 7+ золотистого кольору;

24. Ноутбук НР чорного кольору з зарядним пристроєм s/n CNU 9322716S та 4 флеш-накопичувачі.

25. Системний блок чорного кольору, без зазначення с/н та будь-яких на ньому позначень.

26. Ноутбук ACER s/n NXMCUEV-008352047EP7600.

27. Грошові кошти у сумі 14951 грн. номіналом 500 грн. 29 шт.; 200 грн. 1 шт.; 100 грн.- 2 шт.; 50 грн. 1шт.; 1 грн. 1 шт.

28. Документи, які в ході обшуку від 22.03.2018 року були упаковані в сейф пакет експертної служби НПУ ГСУ серійний номер №4459199, та відповідно до протоколу огляду речей і документів від 27.04.2018 року, оглянуті під умовною назвою Об`єкт №1, а саме:

- Нотаріальна довіреність від 19.06.2010 між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_19 ) від 01.12.2010 між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_22 ) від 17.02.2010 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_24 ) від 12.09.2006 між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_26 ) від 25.05.2009 між ОСОБА_27 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_28 ) від 16.09.2002 між ОСОБА_29 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_30 ) від 17.04.1997 між ОСОБА_31 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність від 31.01.1997 між ОСОБА_32 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_30 ) від 17.04.1997 між ОСОБА_31 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріально посвідчений заповіт ААЕ №000312 від 12.03.1997 від ОСОБА_33 на ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальний договір застави (нотаріус ОСОБА_34 ) від 21.12.2007 між ВАТ «Ерсте Банк» та ОСОБА_5 на двох аркушах;

- Нотаріальна довіреність у порядку передоручення (нотаріус ОСОБА_35 ) від 08.01.2004 між ОСОБА_36 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне довіреність на право експлуатації транспортного засобу (нотаріус ОСОБА_28 ) від 14.10.2004 між ОСОБА_37 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_38 ) від 29.11.2001 між ОСОБА_39 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_40 ) від 26.11.1999 між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення на право розпорядження транспортним засобом (нотаріус ОСОБА_42 ) від 15.11.1999 між ОСОБА_43 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_28 ) від 23.03.2001 між ОСОБА_5 та ОСОБА_44 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_28 ) від 06.07.2001 між ОСОБА_5 та ОСОБА_45 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність Республіки Молдова від 02.06.2000 між ОСОБА_46 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_47 ) від 09.04.2010 між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_48 ) від 12.12.1998 між ОСОБА_49 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_28 ) від 22.06.2002 між ОСОБА_50 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_28 ) від 11.02.2001 між ОСОБА_51 та ОСОБА_18 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_52 ) від 04.11.1998 між ОСОБА_53 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна заява (нотаріус ОСОБА_54 ) від 17.12.1996 від ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна заява (нотаріус ОСОБА_28 ) від 05.07.2000 від ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_55 ) від 21.11.2001 між ОСОБА_56 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_28 ) від 15.03.2002 між ОСОБА_57 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_28 ) від 20.11.2002 між ОСОБА_58 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність у порядку передоручення (нотаріус ОСОБА_35 ) від 08.01.2004 між ОСОБА_59 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_28 ) від 13.07.1998 між ОСОБА_60 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальна довіреність (нотаріус ОСОБА_61 ) від 06.09.2002 між ОСОБА_62 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- Нотаріальне доручення (нотаріус ОСОБА_63 ) від 14.06.2001 між ОСОБА_64 та ОСОБА_5 на одному аркуші;

- 210 аркушів паперу формату А-4 та 33 різних за розміром фрагментів аркушів паперу з копіями різного роду документів, які не представляють інтересу для органу досудового розслідування, у зв`язку з чим їх детальний огляд не проводився.

В задоволенні клопотання про скасування арешту іншої частини майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1