Провадження № 1-кс/337/1217/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2018 р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 30.05.2018 року до Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області звернувся ОСОБА_4 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, в якій зазначив, що з відкритих джерел, а саме із сайту електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо про використання його персональних даних без його згоди для участі у процедурі закупівлі по послугам з технічного нагляду під час проведення поточного асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що переможцем вказаних торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час участі у процедурі закупівлі, директором зазначеного підприємства ОСОБА_5 надано довідку № 133118 від 29.03.2018 про наявність на підприємстві працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в якій зокрема зазначено, що ОСОБА_4 також являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, ОСОБА_5 у складі тендерної пропозиції без дозволу заявника надано копію його кваліфікаційного сертифіката серії АТ № 005431. Разом з цим, у документах, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі у процедурі закупівлі, міститься лист-згода № 138118 від 29.03.2018, яким, ОСОБА_4 нібито надано згоду на використання його персональних даних.

Також, слідчий зазначає, що за результатами вказаної процедури закупівлі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 24.04.2018 укладено договір на здійснення технічного нагляду №69, вартість послуг за яким складає 46 437,00 грн. без ПДВ. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 наполіг на доводах, викладених у своїй заяві, а також пояснив, що він працює на посаді начальника виробничого відділу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з липня 2017 року, в жодних трудових відносинах ані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ані з ФОП « ОСОБА_6 » не перебуває.

Кваліфікаційний сертифікат, доданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до документів для участі у закупівлі є іменним документом, який завіряється лише особисто його підписом або тією організацією, яка його видала. Жоден із доданих документів, а саме: лист-згода на розголошення персональних даних, а також копія кваліфікаційного сертифіката ним не посвідчувались. Яким чином зазначені підприємства отримали вказані документи йому не відомо. Також зазначив, що його кваліфікаційний сертифікат використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_6 » для участі у аналогічних тендерах по Шевченківському, Вознесенівському та Комунарському районах, а також у тендері, який проводив КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на забезпечення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд лівого берега ЦОС-1. Мулові ставки Запоріжжя».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у вказаних тендерах отримали перемогу ФОП « ОСОБА_6 », керівником якого є ОСОБА_6 (юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівниками цього підприємства є ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено запит та за результатами якого отримано копії роздрукованих з IC Податковий блок, звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (дод.4) за січень-червень 2018 року, отриманих по e-mail від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, встановлено, що операції проводяться з застосуванням рахунку № НОМЕР_2 ), який оформлено у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення інформації про факт виплати заробітних плат, фінансових надходжень, переведення грошових коштів, а також з метою встановлення кола осіб, які працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи ті, які укладали договори, слідчий просить слідчого суддю надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 )., адреса: АДРЕСА_3 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме:

- виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31.01.2018 року по 04.09.2018 року, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження №0000087 від 30.05.2018 року).

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000087 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що оригінали зазначених документів, що містять банківську таємницю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Також, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 )., адреса: АДРЕСА_3 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме:

- виписки руху грошових коштів відносно ОСОБА_4 у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31.01.2018 року по 29.03.2018 року, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), з подальшим вилученням зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1