Справа № 712/9682/18
Провадження №1- кс/712/4544/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженню № 0008059 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про вчинення представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайських дій.

Відомості про вказанекримінальнеправопорушення 05.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008059 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване 22.12.1994 та протягом всього періоду здійснює господарську діяльність, забезпечує роботою фізичних осіб та є платником податків до бюджетів різних рівнів. В липні 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором іпотеки нерухомого майна № 6/45/190711 від 19.07.2011 року (надалі Договір) виступила майновим поручителем (іпотекодавцем) за зобов`язаннями по кредитному договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В момент вчинення даного правочину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала, як додатковий поручитель, так як ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надала в заставу рухоме майно, до того ж майновим поручитель виступив керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який є одноосібним засновником даного підприємства.

В іпотеку було передано майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на правах власності, а саме:1. нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;2. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;3. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ;4. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ;5. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .Загальнабалансовавартість предмету іпотеки на дату укладання Договору становила 1 927 611,14 грн.

Вартість предмету іпотеки згідно Звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності СПД ОСОБА_7 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 6267/07 від 19.11.2007 року) станом на 07.06.2011 року становила 3 199 500,00 грн.

Вартість предмету іпотеки, заявлена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Договорі як заставна вартість становить 2 791 090,00 грн. Засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписанту на момент укладання Договору не було належним чином роз`яснено необхідність передачі в забезпечення належного на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, принципів визначення вартості предмету іпотеки та не було ознайомлено з умовами договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_3 .02.2014 відкрито провадження за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.03.2014 щодо вимог позивача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " провадження закрито.

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 було задоволено частково та вирішено стягнути солідарно з ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 року в сумі 4 706 674,67 (чотири мільйони сімсот шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 67 копійок) грн.

Не погоджуючись з даним судовим рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав апеляційну скаргу апеляційного суду Черкаської області. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 24 липня 2014 року апеляційна скарга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відхилена, рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року по справі за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії залишено без змін та набуло законної сили

В зв`язку з набранням чинності наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, яким затверджено Інструкцію з діловодства № 173, порядок звернення судових рішень до виконання починаючи з 01 січня 2014 року регулюється цією Інструкцією.

За загальним правилом відповідно до ч. 2 ст. 368 ЦПК України за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Відповідно до пунктів 29.34, 29.35 Інструкції з діловодства № 173 виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

У разі якщо за судовим рішенням з відповідача стягнуто кредитну заборгованість, то в порядку ст. 373 ЦПК суд не може змінити спосіб виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки виконання рішення суду про стягнення заборгованості відповідно до Закону № 606-XIV від 24.04.1999 р. «Про виконавче провадження» має виконуватись за рахунок усього майна, що належить боржнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються, зокрема, спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої ст. 38 цього Закону; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону № 898-IV реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом № 606-XIV, з дотриманням вимог цього Закону.

Однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм процесуальним становищем, та маючи на меті наміри заволодіти майном, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримав виконавчий лист для солідарного стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_5 », яке безпосередньо отримало кредитні кошти, та ОСОБА_6 , як підписанта та власника даного підприємства, який виступав майновим поручителем. Звертаю увагу на ту обставину, що акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є іноземні інвестори:

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) (до зміни найменування Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а до цього Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відкрите акціонерне товариство) 99,9904 % (далі Материнський банк);

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (Швейцарія) 0,0096 %.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) з 10.05.2016 реорганізований шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_8 (Російська Федерація) є кінцевою контролюючою стороною Банку.

Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приналежить до держави агресора, яка здійснює терористичну діяльність на території України та приймає участь у військовому конфлікті.

Згідно публічної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією № 223 від 14 жовтня 2011, виданою ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка надає Банку право на здійснення банківських операцій, включаючи валютні операції (Генеральна ліцензія № 223 від 14 жовтня 2011 року). Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24 липня 2015 року № 1081 усі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на провадження професійної діяльності на фондовому ринку були анульовані. Дане рішення набрало чинності 18 вересня 2015 року та визначено датою початку припинення професійної діяльності Банку. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам.

Натомість 19.09.2014 року відповідно до Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вчинила нотаріальну дію у вигляді виконавчого напису № 1422. Зауважимо, що нотаріальний напис здійснюється за наявності підтвердженої заборгованості, а саме за наявності документів, що підтверджують заборгованість, які оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», письмових доказів, що підтверджує факт того, що банк проінформував боржника про розмір заборгованості та перевірки нотаріусом наявності або відсутності спору між сторонами щодо заборгованості.

В порядку закону про виконавче провадження для виконання виконавчого напису № 1422 було порушено виконавче провадження ВП № 45423948. Саме з постанови про відкриття виконавчого провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася про наявність прострочених зобов`язань за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року та наміри ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернути стягнення на іпотечне нерухоме майно. Жодної інформації про наявність боргу у ПП « ОСОБА_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувала.

Наступними діями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перешкоджав господарській діяльності підприємства, що призвело до прийняття рішення засновниками про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ліквідації. В строк визначений законом для пред`явлення кредиторських вимог, підприємство не отримувало жодних вимог від Банку. Станом на сучасний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані ліквідації.

03.04.2017 року в порушення вимог чинного законодавства приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В порядку адміністративного оскарження наказом №2336/5 від 24.07.2017 року зазначена реєстраційна дія була скасована.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії, метою яких є доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та заволодіння належним підприємству майном шляхом шахрайства.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно) на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя вважає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних згідно з нормами п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представників нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , оскільки стороною кримінального провадження в клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, зацікавленими особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз, тому слідчий суддя вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-162 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно) на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_11

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.ОМельник