Провадження № 1кс-200-5363-18
Справа № 200/8173/18
У Х В А Л А
Іменем України

29 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000143 від 14.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2855 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2855 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

Аналогічним чином у січні 2017 року ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Обидва вказані підприємства перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаних підприємств, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаних із ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб`єктами господарювання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій, а саме: переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 29 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська