УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0004965 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що під час проведення санкціонованого обшуку 13.12.2017 приміщення закладу за названою адресою, що функціонував під логотипом «ЛОТО», виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, документацію, якою супроводжувалась діяльність закладу, а саме: різного роду чорнові записи, що містяться у 4 (чотирьох) загальних зошитах, а також папка-швидкошвивач жовтого кольору, на якій зазначено «Київська 27» із наявними в ній відомостями на 6 (шість) аркушах; грошові кошти, що має значення для кримінального провадження, в тому числі: з робочого місця адміністратора: системний блок адміністратора марки «DELL» у корпусі сірого кольору, серійний № 4SR2K4J; 2 (два) аркуші паперу із рукописним текстом, на яких зазначено 8578 та 6814; з приміщень гральних залів: системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; монітори до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; USB-флеш накопичувачі у кількості 3 шт.

31.01.2018 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, висновок за результатами якої долучено до матеріалів провадження. Згідно висновку експерта №40 на матеріальних носіях інформації (ряді флеш-накопичувачах та жорстких дисках) виявлено програми «iConnect» та досліджено алгоритм її роботи, виявлено інформацію про відвідування сайту «chcgreen.net».

У ході слідства у встановленому КПК України порядку отримані відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 (перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 (перебуває у приватній спільній часткові власності ОСОБА_8 у рівних частках), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 (домоволодіння перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), які працюють позмінно та надають клієнтам закладу доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних симуляторів та електронного (віртуального) казино, а саме: працюючи відповідно до встановленого графіка виходу на роботу, задля належного функціонування грального закладу, приймають кошти від клієнтів та взамін через персональний кабінет адміністратора генерують та видають персональний код, який в подальшому використовується для гри, встановлення ставки та отримання виграшу, а також розмінюють гравцям гроші та надають допомогу у прийнятті ставок, здійснюють видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор з каси закладу.

Таким чином встановлено, що до організації та функціонування незаконного грального бізнесу за вказаною адресою причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка за наведених вище обставин виконує діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор.

18.08.2018 року Вінницьким міським судом Вінницької області, за результатами розгляду клопотання слідчого погодженого із процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, постановлено ухвалу у справі №127/20658/18, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, USB флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів зв`язку (мобільних телефонів), які використовувались для вчинення злочину, документів (в т.ч. чорнових записів), якими супроводжувалась діяльність грального закладу за адресою: АДРЕСА_7 , грошові кошти, здобуті внаслідок його незаконної діяльності, рукописних записів ОСОБА_7 , які містять вільні зразки почерку та підпису останньої, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

14.09.2018 під час проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 2 (два) папірці білого кольору із чорновими записами з сумки ОСОБА_7 , блокнот зеленого кольору у полімерній обкладинці, зошит зеленого кольору у полімерній обкладинці, зошит з візерунком білого, коричневого та жовтого кольорів, щоденник у обкладинці чорного кольору, що містять чорнові записи та вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7
14.09.2018 року, враховуючи вищевикладене та те, що предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , у проваджені мають значення речового доказу, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим винесено постанову про визнання вказаних вище речей речовими доказами у кримінальному провадженні №0004965.

Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилучені 14.09.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки дані речі мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 14.09.2018 під час проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 , а саме: 2 (два) папірці білого кольору із чорновими записами з сумки ОСОБА_7 , блокнот зеленого кольору у полімерній обкладинці, зошит зеленого кольору у полімерній обкладинці, зошит з візерунком білого, коричневого та жовтого кольорів, щоденник у обкладинці чорного кольору, що містять чорнові записи та вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 .
Виконання ухвали доручити слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: