УХВАЛА

Справа № 569/12009/18

27 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпро, проживаючого АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007114 від 26.10.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що 29 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами громадянина Республіки Естонія ОСОБА_8 в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті https://wowex.online в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної, національної валюти та криптовалюти.

Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті https://wowex.online в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі електронної, іноземної, національної валюти та криптовалюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину, а саме ОСОБА_6 .

З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті https://wowex.online, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказаний сайт.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та перерахував кошти.

Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_6 розподіляв його на свою користь та на користь співучасників.

Так, 29.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті https://wowex.online відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого гаманця у криптовалюті «Bitcoin», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказали ОСОБА_8 про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash».

Після того як потерпілий ОСОБА_8 , виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.

У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , потерпілому ОСОБА_8 завдано майнову шкоду в розмірі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, 17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_9 в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті http://swapex.net в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної та національної валюти.

Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті http://swapex.net в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі іноземної, національної або електронної валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину.

З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті http://swapex.net, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказані сайти.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та переказував кошти.

Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_6 розподіляв його на свою користь та користь співучасників злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_5

17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Рівне, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті http://swapex.net відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 4500 доларів США в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого платіжного сервісу «PerfectMoney», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті http://swapex.net вказали ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець «», відкритий ОСОБА_5 у платіжному сервісі «AdvCash».

Після того як потерпілий ОСОБА_9 виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень, на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, повторно, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.

У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , потерпілому ОСОБА_9 завдано майнову шкоду в розмірі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень.

15.06.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні дій які виразились, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Після вручення ОСОБА_5 про підозру йому було роз`яснено його права та обов`язки а також вручено повістку про виклик до слідчого на 20.06.2018.

20.06.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області з`явився ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_10 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 828 від 12.10.2011). В подальшому за участю адвоката, останній був допитаний в якості підозрюваного.

Після проведення вказаної слідчої дії 20.06.2018 ОСОБА_5 була вручена повістка про виклик до слідчого на 10 год. 00 хв. 25.06.2018 для проведення слідчих дій в якості підозрюваного, зокрема для вручення останньому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, 25.06.2018 ОСОБА_5 по повістці не з`явився. Зв`язавшиcь у телефонному режимі із адвокатом ОСОБА_5 ОСОБА_10 , остання повідомила про те, що ОСОБА_5 до неї 25.06.2018 не з`являвся та із 21.06.2018 на зв`язок не виходить. Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 , проігнорувавши виклик до слідчого порушив вимоги п.1 ч. 7 ст. 42, ст. 138 КПК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за період з 2017 року по червень 2018 року змінив декілька місць проживання.
У зв`язку із перебуванням підозрюваного ОСОБА_5 на значній відстані від місця проведення досудового розслідування, наявний ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, що фактично і підтверджується поведінкою підозрюваного на даний час.
Враховуючи те, що вчинення кримінальних правопорушень здійснювалось дистанційно, через мережу інтернет, є - підстави вважати, що ОСОБА_5 , використовуючи комп`ютерну техніку, може знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 має намір вчиняти інші кримінальні правопорушення по заволодінню чужим майном шляхом обману, що підтверджується розсекреченими протоколами складених за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №556нт/38/21-2018).
Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зокрема, зібраними по даному кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , протоколами складеними за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом огляду виписок по карткових рахунках від 12.01.2018 вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів від 18.12.2017, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного та те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та перебуваючи на волі вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.189, 190 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпро, проживаючого АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду або закінчення двох місяців із дати постановлення ухвали.

Копію даної ухвали направити в ГУ НП в Дніпропетровській області для виконання.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий