Дата документу 09.07.2018 Справа № 554/4382/18
Справа № 554/4382/18
Провадження № 1-кс/554/6033/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України.

Установлено, що відділом внутрішньої безпеки ТО ДФС у Полтавській області ГУ ДФС у Полтавській області в ході виконання основних завдань та функцій покладених на підрозділ, отримано інформацію щодо уникнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 1545845, 78 гривень, реалізації заставного майна без погодження з контролюючим органом, неналежного виконання службових обов`язків податковим керуючим під час вжиття заходів щодо стягнення податкового боргу.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі договору № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017 реалізували майно, яке за своєю номенклатурою, описане в податкову заставу, згідно акуту опису майна № 11/16-01 від 25.04.2017 року. За результатами реалізації даного майна службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформили податкову накладну № 41 від 17.11.2017 та на рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали грошові кошти в розмірі 4 267 310, 46 гривень, у відповідності до платіжного доручення № 84 від 17.11.2017. зазначені грошові кошти в рахунок погашення податкового боргу не перераховувалися.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 978- ЄВРО, за № НОМЕР_4 , відкритий 24.07.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_5 , відкритий 04.12.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилося у реалізації описаного майна, яке перебуває у податковій заставі, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та факти перерахування коштів на вказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реалізоване майна, яке перебувало у податковій заставі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використання цих коштів вказаним товариством має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам Управління ВВБ ГУ ДФС у Полтавській області, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_4 , відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 978- ЄВРО, за № НОМЕР_4 , відкритий 24.07.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_5 , відкритий 04.12.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 27.07.2017 по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1