Справа №712/6860/18
Провадження №1-кс/712/3115/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання по кримінальному провадженню№0001935 від 19.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українипро розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.Клопотання мотивує тим, що в слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001935 від 19.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що 17.03.2018 року близько 22 год. 50 хв. невстановлена особа. таємно, умисно, з корисливих мотивів, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить заявниці, зняла грошові кошти в сумі 765 гривень. ( ЄО 13506 від 18.03.2018)

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2018 невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів здійснила ряд банківських операцій з банківською карткою потерпілої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого відбулося заволодіння її грошовими коштами з банківської картки. Сума завданої шкоди становить близько 765 грн..

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті 17.03.2018 ;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 17.03.2018 по 08 червня 2018 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, з можливістю вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Виконання ухвали покласти надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому працівнику ГУНП в Черкаській області.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1