У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

«04» липня 2018 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000594 від 21.07.2015 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Володимир Волинського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , разом із невстановленими досудовим слідством особами, достовірно знаючи, що довідки про доходи видані установами та підприємствами м. Володимир-Волинський на жителів Волинської області, котрі разом із копіями документів про особисті данні позичальників та поручителів надавали право на отримання кредиту у КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підробленими, умисно надав їх керуючій Володимир-Волинського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою оформлення кредитних договорів на жителів Волинської області, тобто свідомо використав завідомо підроблені документи.

Крім того, ОСОБА_4 , в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 за попередньою змовою в групі з невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи у приміщенні Володимир-Волинського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою зі сторони керуючої Володимир-Волинського відділення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , котра була його знайомою, а також працівників спілки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котрі не були обізнані щодо його злочинного наміру незаконного отримання кредитних коштів, без мети виконання умов кредитних договорів та здійснення їх повернення кредитній спілці у визначений договорами терміни, надав керуючій Володимир-Волинського відділення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період з 04.06.2007 по 16.07.2008, як підставу для укладення 118 кредитних договорів, копії паспортів громадян України, які нібито виступали поручителями та позичальниками, хоча насправді не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 та копії вищевказаних документів не надавали, а також підроблені довідки про доходи на ім`я зазначених осіб.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами з метою отримання позики у Володимир-Волинському відділені кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої у АДРЕСА_1 , за невстановлених в ході досудового розслідування часу, місця та обставин, без відома та згоди осіб, від імені яких ОСОБА_4 були подані копії паспортів та підроблені довідки про доходи, підробив підписи, а також посвідчувальні написи від їх імені у документах, які містяться у 118 кредитних справ заведених на їхні ім`я, а саме: договорах про надання кредитів, договорах поруки, анкетах позичальників та поручителів, заявах на вступ в кредитну спілку, заявах на видачу кредитів, графіках погашення кредитів та відсотків та видаткових касових ордерах.

На підставі наданих ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, вищевказаних підроблених документів, в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 працівники Володимир-Волинського відділення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довірою яких зловживав ОСОБА_4 , вважаючи, що останній дійсно діє від імені та за згодою осіб документи яких він надав, підготували та уклали 118 кредитних договорів на загальну суму 1 373 000 грн.

Задля приховування свого злочинного наміру щодо заволодіння кредитними коштами та з метою створення у працівників Володимир-Волинського відділення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчуття дійсності виконання кредитних договорів позичальниками та поручителями, і укріплення довіри до себе, ОСОБА_4 за період з 04.06.2007 по 16.07.2008 від імені вищевказаних осіб, повернув у касу Володимир-Волинського відділення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 492 362 грн., в якості погашення кредитних зобов`язань за оформленими раніше кредитними договорами, а іншою частиною протиправно отриманих грошових коштів на суму 880 638 гривень, керуючись корисливими мотивами незаконно заволодів.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заподіяно майнову шкоду на суму 880 638 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину і становить особливо великі розміри.

Відповідно до рапорту заступника начальника СКП Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 в період із 2008 року по даний час користується сім-картками мобільного зв`язку, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а його матір ОСОБА_9 сім-картокю мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .

З метою встановлення місце знаходження ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації про можливість активації та використання мобільного телефону в мережах компаній стільникового зв`язку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації про вхідні та вихідні з`єднання, здійснені із/на сім-картку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року по 00.00 год. 10.07.2018 року, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов (в тому числі нульової тривалості), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), встановленням місця знаходження даного абонента з прив`язкою до базових станцій і місцевості, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались вказані сім-картки, а також усі можливі ідентифікаційні дані осіб за якими зареєстровані вказані абонентські номера.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

1.Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках) про вхідні та вихідні з`єднання, здійснені із/на сім-картку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року по 00.00 год. 10.07.2018 року, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов (в тому числі нульової тривалості), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), встановленням місця знаходження даного абонента з прив`язкою до базових станцій і місцевості, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались вказані сім-картки, а також усі можливі ідентифікаційні дані осіб за якими зареєстровані вказані абонентські номера.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1