ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6029/18
Провадження № 1-кс/210/2442/18
"31" жовтня 2018 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000406 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000406 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 05.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
12.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки товару, згідно якого постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язаний поставити та передати у власність покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») продукцію: олію, маргарин в асортименті, кількості та у строки згідно із замовленням та умовами договору, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його.
У лютому 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив замовлення товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маргарин, у кількості 4000 кг на загальну суму 97280 грн. та перерахував на банківський рахунок постачальника грошові кошти 4-ма трансакціями, згідно платіжних доручень №1915 від 09.02.2018 року на 30000 грн., №1937 від 13.02.2018 року на 30000 грн., №981 від 20.02.2018 року на 20000 грн., №1025 від 27.02.2018 року на 17280 грн. з умовою поставки товару 15.03.2018 року. В обумовлені строки замовлений товар поставлено не було.
Допитана як свідок завідувач складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показала, що у лютому 2018 року вона, за вказівкою директора підприємства, здійснила замовлення партії маргарину розміром 4000 кг у чоловіка, який представлявся останній працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , і раніше він особисто привозив на хлібозавод продукцію за іншими замовленнями.
За результатами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_5 впізнала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як чоловіка, який представлявся як співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 і у якого остання здійснювала замовлення партії маргарину.
Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що має двоюрідного брата ОСОБА_7 , з яким на власному транспортному засобі привозив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що:
- юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 ;
- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 .
- серед видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться КВЕД 46.39 неспеціалізована
оптова торгівля продуктами харчування;
- ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 ;
- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 )
НОМЕР_3 .
Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 97280 грн. підтверджується. Згідно тієї ж виписки вказані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чотирма трансакціями у розмірі 30000 грн., 30000 грн., 20000 грн. та 17274 грн.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що:
-юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 ;
-керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 ;
-серед видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значиться КВЕД 46.40 неспеціалізована оптова торгівля;
-ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено втручання на вказаний період, а тому в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000406 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частковао.
Надати дозвіл слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на здійснення тимчасового доступу з можливістю ознайомитись з можливістю отримання засвідчених належним чином копій без вилучення їх оригіналів для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000406) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та рахунку № НОМЕР_5 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
-належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 05.04.18 року по 10.08.2018 року (включно);
-документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку за № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 05.04.18 року по 10.08.2018 року (включно).
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30 листопада 2018 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1