Справа № 204/7370/18
Провадження № 1-кс/204/2576/18
УХВАЛА
Іменем України

12 жовтня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадження суду надійшло зазначене клопотання прокурора, яке обґрунтовано наступним.
В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001564 від 10.09.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якої встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є кредитором ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та приймає участь у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено факт внесення керівництвом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " недостовірних відомостей до звіту про фінансовий стан ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який надано до органів ДФС та господарського суду Дніпропетровської області.
13.07.2018 року за зазначеним повідомленням до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України по кримінальному провадженні №000000235.
07.09.2018 року за результатами проведених слідчих дій у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженні №000000235 зібрано достатньо доказів та на підставі статей 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які в подальшому подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час допиту ОСОБА_4 в якості підозрюваної остання зазначила, що працювала спільно з головними бухгалтерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактичним місцем розташування НМПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Під час складання щорічних звітів підозрюваній стало відомо про те, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в графі до рядку який має код 1030 Балансу «Звіт про фінансовий стан» не зазначала розмір довгострокових фінансових інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке не відповідає дійсності, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування посадовою особою було виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення 10.09.2018 року зареєстровано кримінальне провадження №0001564 за ч. 1 ст. 366 КК України відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 та щорічні звіти подавали до зазначеної установи. Дата взяття на облік 11.10.2004 року.
12.09.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 подано запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання належним чином завірених копій Балансу «Звіту про фінансовий стан» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013 та 2014 рік.
12.09.2018 року за вих. № 562/9/04-63-08-01 з ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано відповідь на поданий раніше запит відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають на обліку в зазначеній установі з 11.10.2004 року. Стосовно надання копій Балансу «Звіту про фінансовий стан» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013 та 2014 рік відмовлено, вказано на необхідність отримання тимчасового доступу до документів в порядку визначеним законодавством.
Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи правопорушника, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані документи та відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту внесення недостовірних відомостей в офіційні документи та в подальшому зазначені документи можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів доданих до клопотання, прокурором доведено що належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для підтвердження факту внесення недостовірних відомостей до офіційного документа - балансу (звіту про фінансовий стан» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Оскільки, прокурором доведена необхідність вилучення зазначених документів для досягнення мети, приходжу до висновку щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливість вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до щорічних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансовий стан (баланс) за 2013 рік, 2014 рік та 2015 рік, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1