УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
05.06.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку 27 червня 2017 року в приміщенні, де веде господарську діяльність ТОВ «Фінансист і Ко» за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, буд. 42, перший поверх, та належить директору та засновнику ТОВ «Фінансист і Ко» ОСОБА_4 .

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 27.06.2017 року ГСУ ФР ДФС України, в рамках кримінального провадження №0000210, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.06.2017 року (у справі №761/20970/17 провадження №1-кс/761/13064/2017), було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Фінансист і ко» та ПАТ «Кредит оптима Банк», під час якого було вилучено комп`ютерну техніку, належну ОСОБА_4 , яку скаржник вважає тимчасово вилученим майном, з огляду на те, що прямо дозвіл на вилучення саме цієї комп`ютерної техніки не надавався і вона не містить інформації щодо протиправних дій, у чому слідчому було запропоновано пересвідчитись під час обшуку на що останній відмовився, а також та зазначає, що за тривалий час, що пройшов після вилучення, слідчий так і не отримав доказів наявності ознак злочину на вказаних речах, а тому підстав для утримання вказаного майна немає. Кірм того зазначає, що ТОВ «Фінансист і Ко» ніколи не займалося та не займається діяльністю, яка пов`язана з валютними операціями.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила суд про причини неявки. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 червня 2017 року у справі 761/20970/17 провадження (1-кс/761/13064/2017) старшому слідчому в ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.

27 червня 2017 року старшим слідчим з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 був проведений обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено комп`ютерну техніку, електронні носії інформації та пристрій для підрахунку коштів.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 червня 2017 року у справі 761/20970/17 провадження (1-кс/761/13064/2017) було надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема саме комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів, а також беручи до уваги той факт, що на момент розгляду скарги відсутність інформації, що має значення для досудового розслідування не встановлена, то зазначене майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 233, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 11 червня 2018 року о 08 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1