16.10.2018
Справа 522/2997/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, по кримінальному провадженню № 0000235 від 19.12.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.
Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000235 від 19.12.2017, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
В рамках досудового розслідування, досліджуються обставини вчинення громадянином США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрабандного переміщення з Китайської Народної Республіки, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено N-етилпентилону (гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.
Досудовим слідством встановлено, що 17.09.2018 до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2 надійшли міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK, які пересилалися з Китайської Народної Республіки до України. Одержувачем означених відправлень є ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до експертних досліджень УНДІСТ та СЕ СБ України №№ 162/5 та 163/5 від 18.09.2018, кристалічні речовини, які виявлені у МПВ № RT395269500HK та № RT395250993HK, містять у своєму складі «N-етилпентилон», який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (B-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений.
У ході проведення комплексу слідчих дій було встановлено, що 26.09.2018 о 16 год. 20 хв. ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибув до відділення поштового зв`язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, де отримав вказані міжнародні поштові відправлення, в яких переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини).
Так, 27.09.2018, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . В ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: пластикові банківські карти ПАТ «Банк Восток» з №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 видані на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).
Крім цього, 28.09.2018, в ході особистого обшуку громадянина США ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), серед іншого, виявлено та вилучено: пластикову банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).
Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на оплату придбання особливо небезпечних психотропних речовин. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунків, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних карткових рахунках можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження слідчий просив накласти арешт на зазначене майно та зупиненнити видаткові операції по поточному рахунку.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що вказане в клопотанні майно, а саме: грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках, які обслуговуються банківськими картами ПАТ «Банк Восток», МФО 307123:

?№ НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

?№ НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

?№ НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище карткових рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000235 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: