справа №622/708/18
провадження №1-кс/619/1037/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Дергачі клопотання слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів» , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000087 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.
У червні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- Служба) проведено тендер щодо закупівлі послуг за державний кошт, а саме проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км 0+000- км 15-200 Золочівського району Харківської області.

До участі у торгах було допущено два суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами торгів переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки оголошена тендерна пропозиція була найвигіднішою 29 000 000 грн. (проти 29 400 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

За результатами торгів, між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № Т34-ФЦГ/17 від 13 липня 2017 року про закупівлю послуг за державні кошти, а саме поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км 0+000 км 15+200 Золочівського району Харківської області.

Згідно вказаного договору підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується провести поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км 0+000- км 15-200 Золочівського району Харківської області. Відповідно до п 1.1 Договору кількість послуг становить 10 км.

Згідно даних Веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Службою на виконання умов договору 25.07.2017 та 21.09.2017 проведено авансові виплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 470 000 грн та 2 940 000 грн.

Відповідно до умов Договору, а саме п.4.6 Служба (Замовник робіт) здійснює щомісячні розрахунки з Підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за надані послуги на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ 2 в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-3).

За даними Веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила перерахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошову кошти за виконані роботи, а саме:

За серпень 2017 року 1 748 751 грн.;

За вересень 2017 року 1 681 249 грн.;

За вересень 2017 року - 117 600 грн.;

За жовтень 2017 року 1962 480 грн.;

За листопад 2017 року 2 520 942 грн.;

За листопад 2017 року 979 627 грн.;

За листопад 2017 року 2 376 578 грн.;

За грудень 2017 року - 1 959 237 грн.

Всього за даними веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено оплату на суму 17 756 464 грн.

Вивченням документації, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у тендері встановлено, що згідно листа від 08.05.2017 №14 «Інформація про наявність обладнання» адресований Тендерному комітету Служби, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » має необхідні машини і механізми для виконання робіт «ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км.0+000 -км 15-200 Золочівського району Харківської області, а саме автогрейдер, автогудронатор, асфальтоукладач, бульдозер, два котки, мотокаток, віброкаток, автомобіль поливомийний.

Разом з тим, відповідно до договору № 10 від 02.06.2017 «Про надання послуг» вказана техніка належить Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передається в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювало роботи з використанням техніки, яка фактично належить Державному підприємству.

Крім цього встановлено, що згідно з довідкою від 08.05.2017 №12 «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює 12 робітників, які мають необхідні знання та досвід, з яких 3 особи це директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , головний інженер ОСОБА_7 працюють на вказаних посадах більше року, тоді як інші 9 працівників (4 асфальтобетонника, 4 дорожніх робітника, а також 1 інженер будівельник) працюють менше року, а саме з 16.05.2017 (накази про прийняття на роботу №№5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Таким чином, 9 працівників, які повинні здійснювати виконання робіт були прийняті на роботу безпосередньо перед проведенням тендерної процедури.

Крім цього, 07.05.2018 проведено огляд автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км. 0+000 -км 15-200 Золочівського району Харківської області під час якого встановлено, що ремонт дороги здійснено частково на ділянках різної довжини (від 100 м до 3,3 км), всього відремонтовано дорогу загальною довжино 7,5 км, тоді як згідно з договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язано здійснити ремонт дороги довжиною 10 км.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » склали завідомо неправдиві офіційні документи, які у подальшому стали підставою для визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переможцем у тендері та укладання ІНФОРМАЦІЯ_9 договору поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км 0+000- км 15-200 Золочівського району Харківської області а також внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2 в внаслідок чого були незаконно витраченні бюджетні кошти.

Під час проведення досудового слідства було проведено огляд місця події, а саме автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211304 Фартушне-Цапівка-Гуринівка на ділянці км 0+000 км 15+200 Золочівського району Харківської області, встановлено, що ремонт проведено не якісно: основа дорожнього одягу та асфальтобетонне покриття мають сліди дефектів(ям, бугрів, осипу), дорожні знаки, водопропускні труби та напрямні стовпчики не встановлені, що свідчить про те, що при виконанні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах їх об`єми не відповідають фактичним даним.

В подальшому в рамках досудового розслідування було направлено письмовий запит до філії ІНФОРМАЦІЯ_10 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 Відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 для надання інформації щодо укладання договору № 10 від 02 червня 2017 року щодо надання послуг дорожньо-будівельної техніки (бульдозер ДЗ 171, автогудронатор 65101, автогрейдер середнього типу ГС-1402, асфальтоукладальник Vogele 1300, коток дорожний ДУ 100, коток ДУ 46, коток дорожній самохідний НАММ НД 110, коток дорожній самохідний НАММ 2520, автомобіль ЗІЛ-130 поливо-мийна) між ними та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте відповідно до відповіді філії ІНФОРМАЦІЯ_10 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 Відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 договір № 10 від 02 червня 2017 року щодо надання послуг дорожньо-будівельної техніки не укладався.
Крім того було направлено письмовий запит щодо надання інформації та належним чином засвідчених документів до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів.

Проте відповіді на вказаний запит отримано не було, що свідчить про ухилення від виконання законних вимог правоохоронних органів та переховування інформації, яка становить інтерес для слідства.
До суду надійшло клопотання слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої експертам потрібно надати наступні документи: виконавчу документацію у повному обсязі; додатки до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчі схеми; журнали ведення робіт; накладні, чеки, квитанції на будівельні матеріали, що зазначенні в актах виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; сертифікати відповідності (якості) на матеріали; подорожні листи, закази наряди на роботу машин та механізмів; інші документи, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів та інше, а також що вказані документи знаходяться у володінні виконавця робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документівТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме :свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів - з можливістю вилучення їх оригіналів..

Слідчий відповідно до поданої заяви просив суд розглядати справу у його відсутність без фіксації судового процесу технічними засобами фіксації відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, на задоволені клопотання наполягав.

Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши їх вважає, що клопотання є таким, яке підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , «Про тимчасовий доступ до речей і документів» задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 01.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1