УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом січня-лютого 2017 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 3 966,9 тон насіння соняшнику, заволоділи коштами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розмірі 33 956 676,69 грн. Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № 4П16Е414.НС, зокрема 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Житомирська область, Овруцький район,

с. Радчиці, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017 включно на умовах ЕХW - Зерновий склад. В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір поставки № 2. Відповідно до Специфікації № 1 від 01.02.2017 ФГ « ОСОБА_5 » постачає та передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується оплатити та прийняти соняшник у кількості 3 966,9 тон загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. На виконання умов договору поставки ФГ « ОСОБА_5 » видано покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату № 3 від 01.02.2017 та видаткову накладну №3 від 01.02.2017 на товар. 02.02.2017 укладено трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що сторони провели приймання передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме зерна урожаю 2016 року: соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, який знаходиться на зберіганні на елеваторі. Відповідно до складських квитанцій на зерно № 555 та № 556 від 02.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно соняшнику на загальну суму 42 800 016 грн. 03.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного доручення № 2102 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80% - передоплата) згідно рахунку № 2 від 02.02.2017 (договір № 4П16Е414.НС). Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на свій рахунок, у період з 03.02.2017 по 06.02.2017, маючи можливість перерахувати гроші ФГ « ОСОБА_5 », не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_5 », а розпорядились ними на свій розсуд. 13.03.2018 року постановою слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для проведення почеркознавчих досліджень підписів експертам надано копії необхідних для проведення експертизи документів. 21.03.2018 за № 6/2422 з метою отримання документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання оригіналів документів, що посвідчують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, 29.03.2018 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшло клопотання експерта № 411/1 від 26.03.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку судово-почеркознавчої експертизи, у тому числі документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на даний час не наданні органу досудового розслідування. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування реальності господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », виконавців рукописних записів на вказаних фінансово-господарських документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять комерційну таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_3 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим Головного слідчого управління СБ України тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_3 ), а саме, документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік з можливістю зробити копії:

- трьохстороннього акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції, а саме зерна соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору поставки № 4П16Е397.НС від 16.01.2017;

- договору поставки № 4П16Е414.НС, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31 січня 2017 року;

- трьохстороннього акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції, а саме зерна соняшника у кількості 3 258 тон 740 кг., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02 лютого 2017 року;

- трьохстороннього акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції, а саме зерна соняшника у кількості 708 тон 160 кг., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02 лютого 2017 року;

- видаткової накладної №2 від 02.02.2017 до договору поставки № 4П16Е414.НС, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31 січня 2017 року;

- рахунку на оплату №2 від 02.02.2017 до Договору поставки

№ 4П16Е414.НС, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31 січня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: