Справа № 676/3489/18
Номер провадження 1-кс/676/1099/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 травня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 23 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Platonта містять інформацію щодо здійснення переказу грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1 641, 20 грн. на невідомий картковий рахунок, який було проведено через MasterCard/PLATON2 P2P 2 KYIV UKR від 23.05.2018, код авторизації 361384,в тому числі інформацію номера рахунку отримувача, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23 травня 2018 року близько 17 год. 56 хв. в м.Кам`янець-Подільському невстановлена особа, зателефонувавши із невідомого номера НОМЕР_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом авторизації банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 в сумі 1641 грн. 20 коп., чим завдала останній майнової шкоди у вище вказаному розмірі.

Згідно наданої ОСОБА_5 виписки про рух коштів за її вище вказаним картковим рахунком, 23.05.2018, код авторизації 361384 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1 641, 20 грн. на картковий рахунок через MasterCard/PLATON2 P2P 2 KYIV UKR.

Дане кримінальне правопорушення 23 травня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000858, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчому СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Platon, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 23 травня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Platonможе зберігатися інформація щодо здійснення переказу грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1 641, 20 грн. на невідомий картковий рахунок, який було проведено через MasterCard/PLATON2 P2P 2 KYIV UKR від 23.05.2018, код авторизації 361384, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23 травня 2018 року та допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24 травня 2018 року, а також копією виписки за картковим рахунком ОСОБА_5 за період з 23.05.2018 р. по 24.05.2018 р., якою підтверджено факт переказу 23.05.2018 р. грошових коштів в сумі 1641 грн. 20 коп. на картковий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Platonнадати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення переказу грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1 641, 20 грн. на невідомий картковий рахунок, який було проведено через MasterCard/PLATON2 P2P 2 KYIV UKR від 23.05.2018, код авторизації 361384,в тому числі інформацію номера рахунку отримувача, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1