ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3475/18
Провадження № 1-кс/210/1834/18

"21" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретяря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000095 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про призначення судово-економічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (м. Дніпро, вул. Короленка, 4).
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, щов провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000095 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з 01.01.2015р. по 31.12.2016р. ТОВ «Шляхпостач КР» () шляхом проведення господарських операцій виключно на папері, могли заволодіти грошовими коштами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 191 КК України.

Слідчий будучи повідомлений належним чином про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув, просив суд розгляд справи проводити у його відсутність.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Дослідивши клопотання та додані до нього документ, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого за таких підстав.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
У відповідності до п.6 ч.2 ст. 242, ст. 243 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Слідчим доведено, що для визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням необхідне призначення судово-економічної експертизи.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Згідно ч. 1 ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.
У відповідності до положень ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.
Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне, доручити проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000095 від 08.06.2018 року за ч. 1 ст. 191 КК України судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (м. Дніпро, вул. Короленка, 4). На вирішення судово-товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001094 від 12 липня 2018 року за ч. 1 ст. 246 КК України поставити питання: чи підтверджуються документально фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Шляхпостач КР» () та ТОВ "НАДАЛ ГРУП", ПП "АДЕПТ_АУДІТ", ТОВ "ТЕАНА", ТОВ "БАЙ-БЕК КОМПАНІ", ТОВ "СТАБІЛЬНІСТЬ І К", ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", ТОВ "АТІКА БУД", ТОВ "СПЕЦ_АДВАЙС", ТОВ "АВАЛОН ПЛЮС ЛТД", ТОВ "БЕРТОННІ ГРУП", ТОВ "ЛЮБАВА ХОЛДИНГ", ТОВ "ІНВЕРТУМ", ТОВ "ДАКАР КОНСТРАКШН", ТОВ "ГРАНД СТАР", ТОВ"МАРСІ ТРАСТ ГРУП", ТОВ "ВЕРДІКТ", ТОВ "ІНКОН КОНСТРАКШН", ТОВ "ТРАНЗИТ РОАДС", ТОВ "ПРОМ ІМПЕРІЯ ЛТД", ТОВ "АЛІНАТА", ТОВ "ПОЛІСБУД", ТОВ "АКСЕТ ЛТД", ТОВ "ЛІДЕР КОНСТРАКШЕН", ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "КРІС КОМПАНІ" за період з 01.01.2015 по 31.12.2016?; чи у відповідності до вимог, що регламентують порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємством ТОВ «Шляхпостач КР» () відображено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Шляхпостач КР» () з ТОВ "НАДАЛ ГРУП", ПП "АДЕПТ_АУДІТ", ТОВ "ТЕАНА", ТОВ "БАЙ-БЕК КОМПАНІ", ТОВ "СТАБІЛЬНІСТЬ І К", ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", ТОВ "АТІКА БУД", ТОВ "СПЕЦ_АДВАЙС", ТОВ "АВАЛОН ПЛЮС ЛТД", ТОВ "БЕРТОННІ ГРУП", ТОВ "ЛЮБАВА ХОЛДИНГ", ТОВ "ІНВЕРТУМ", ТОВ "ДАКАР КОНСТРАКШН", ТОВ "ГРАНД СТАР", ТОВ"МАРСІ ТРАСТ ГРУП", ТОВ "ВЕРДІКТ", ТОВ "ІНКОН КОНСТРАКШН", ТОВ "ТРАНЗИТ РОАДС", ТОВ "ПРОМ ІМПЕРІЯ ЛТД", ТОВ "АЛІНАТА", ТОВ "ПОЛІСБУД", ТОВ "АКСЕТ ЛТД", ТОВ "ЛІДЕР КОНСТРАКШЕН", ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "КРІС КОМПАНІ", та задекларовано податок на додану вартість за період з 01.01.2015 по 31.12.2016?

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.
Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000095 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21 серпня 2018 року, по кримінальному провадженню № 0000095 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.
Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000095 від 08.06.2018 року за ч. 1 ст. 191 КК України, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (м. Дніпро, вул. Короленка, 4).
На вирішення експерту поставити питання:
- чи підтверджуються документально фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Шляхпостач КР» (код ) та ТОВ "НАДАЛ ГРУП", ПП "АДЕПТ_АУДІТ", ТОВ "ТЕАНА", ТОВ "БАЙ-БЕК КОМПАНІ", ТОВ "СТАБІЛЬНІСТЬ І К", ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", ТОВ "АТІКА БУД", ТОВ "СПЕЦ_АДВАЙС", ТОВ "АВАЛОН ПЛЮС ЛТД", ТОВ "БЕРТОННІ ГРУП", ТОВ "ЛЮБАВА ХОЛДИНГ", ТОВ "ІНВЕРТУМ", ТОВ "ДАКАР КОНСТРАКШН", ТОВ "ГРАНД СТАР", ТОВ"МАРСІ ТРАСТ ГРУП", ТОВ "ВЕРДІКТ", ТОВ "ІНКОН КОНСТРАКШН", ТОВ "ТРАНЗИТ РОАДС", ТОВ "ПРОМ ІМПЕРІЯ ЛТД", ТОВ "АЛІНАТА", ТОВ "ПОЛІСБУД", ТОВ "АКСЕТ ЛТД", ТОВ "ЛІДЕР КОНСТРАКШЕН", ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "КРІС КОМПАНІ" за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 рік?;

- чи у відповідності до вимог, що регламентують порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємством ТОВ «Шляхпостач КР» () відображено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Шляхпостач КР» () з ТОВ "НАДАЛ ГРУП", ПП "АДЕПТ_АУДІТ", ТОВ "ТЕАНА", ТОВ "БАЙ-БЕК КОМПАНІ", ТОВ "СТАБІЛЬНІСТЬ І К", ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", ТОВ "АТІКА БУД", ТОВ "СПЕЦ_АДВАЙС", ТОВ "АВАЛОН ПЛЮС ЛТД", ТОВ "БЕРТОННІ ГРУП", ТОВ "ЛЮБАВА ХОЛДИНГ", ТОВ "ІНВЕРТУМ", ТОВ "ДАКАР КОНСТРАКШН", ТОВ "ГРАНД СТАР", ТОВ"МАРСІ ТРАСТ ГРУП", ТОВ "ВЕРДІКТ", ТОВ "ІНКОН КОНСТРАКШН", ТОВ "ТРАНЗИТ РОАДС", ТОВ "ПРОМ ІМПЕРІЯ ЛТД", ТОВ "АЛІНАТА", ТОВ "ПОЛІСБУД", ТОВ "АКСЕТ ЛТД", ТОВ "ЛІДЕР КОНСТРАКШЕН", ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "КРІС КОМПАНІ", та задекларовано податок на додану вартість за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 рік?

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.06.2018 року та копію ухвали направити для виконання експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України в Дніпропетровській області.
Зобов`язати експерта після проведення експертизи повернути матеріали дослідження та речові докази до слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Після проведення зазначеної експертизи надати дозвіл на отримання висновку експерта старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1