ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5754/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" жовтня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням із процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що упровадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001851 від 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні В А Т « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_7 ). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_4 , який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_8 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_5 (РНОПКК НОМЕР_9 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-ФОП ОСОБА_6 (РНОПКК НОМЕР_11 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 ;

-ФОП ОСОБА_7 (РНОПКК НОМЕР_14 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, на рахунок № НОМЕР_15 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_16 ;

-ФОП ОСОБА_8 (РНОПКК НОМЕР_17 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, на рахунок № НОМЕР_18 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_19 ;

-ФОП ОСОБА_9 (РНОПКК НОМЕР_20 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, на рахунок № НОМЕР_21 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_22 ;

-ФОП ОСОБА_10 (РНОПКК НОМЕР_23 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, на рахунок № НОМЕР_24 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_25 ;

-ФОП ОСОБА_11 (РНОПКК НОМЕР_26 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг № НОМЕР_27 ; на рахунок № НОМЕР_28 від критий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_29

-ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_3 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг № НОМЕР_30 , на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

-ФОП ОСОБА_12 (РНОПКК НОМЕР_31 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг № НОМЕР_30 , на рахунок № НОМЕР_32 від критий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_16 ;

-ФОП ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_7 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг № НОМЕР_33 , на рахунок № НОМЕР_34 від критий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_29 .

Так, в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні дослідження руху коштів по поточному рахунку, що належить ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_3 ): № НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у зв`язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, до яких отримали доступ невстановлені особи.

Документи, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_3 ), необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_2 , Старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2018, з можливим вилученням їх оригіналів, а саме:
- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 (РНОГТКК НОМЕР_3 ), який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по 22.10.2018, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2018 включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1