Номер провадження:1-кс/521/5760/18
У Х В А Л А

17 вересня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за номером 0002634 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 17.11.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо порушення законодавства про працю в частині не своєчасної виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наявності заборгованості, було проведено вибірковий позаплановий захід державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі невиїзного інспекційного відвідування.
За результатами проведення вибіркового позапланового заходу складено акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 15-01- 016/0253 від 31.10.2017, який разом із повідомленням про злочин скеровані на адресу ГУНП в Одеській області у порядку ст. 214 КПК України.
Так, відповідно до вищезазначеного акту перевірки, на підставі документів з обліку заробітної плати (розрахункові платіжні відомості) виявлено, що сума заборгованості із виплати заробітної плати на момент проведення інспекційного відвідування склала 591, 46 тис. грн. відносно 55 працівників за період лютий 2017р. - вересень 2017р., зокрема лютий - 77 875, 70 грн., березень - 96 117, 00 грн., квітень - 76 779, 98 грн., травень - 74 704, 00 грн, червень - 71 950, 90 грн., липень - 59 650, 46 грн., серпень - 44 286, 54 грн., вересень - 81 880, 01 грн., сума нарахованої індексації в жовтні - 8224, 48 грн.
При цьому виплату заробітної плати працівникам Товариства за січень 2017 року проведена 29.03.2017р., тобто один раз на місяць. За період з лютого 2017 року по дату проведення інспекційного відвідування виплату заробітної плату здійснено: у березні 2017р. - 61, 76 тис. грн.; у жовтні 2017р. - 7, 52 тис. грн. (разом використано на виплату заробітної плати 69, 27 тис. грн.).
Зазначене свідчіть про факт порушення строку, згідно якого виплата заробітної плати працівникам має здійснюватися регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який виплачується заробітна плата.
Під час здійснення інспекційного відвідування встановлено, що оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку. Інші платежі здійснюються не після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Так, згідно «Інформації про використання коштів підприємства за період з лютого 2017 року по 30 вересня 2017 року» за підписом директора ОСОБА_5 , усього надходжень, у тому числі грошових коштів на рахунку та в касу: 6314,0 тис. грн. Разом використано на виплату заробітної плати- 69,3 тис. грн. При цьому сплачено податків та інших обов`язкових платежів - 80,0 тис. грн.; на інші видатки - 169,8 тис. грн.; використано на ремонт виробничих потужностей - 1125, 6 тис. грн.; використано на оплату електроенергії та інших комунальних послуг - 541, 4 тис. грн.; сплачено постачальникам сировини, у тому числі заборгованість -611,5 тис. грн; сплачено відсотків за кредитними договором та договором поворотної фіндопомоги - 3716, 0 тис. грн.
Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою отримання інформації щодо перебування грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виникла необхідність в отримані з банківської установи, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю, а саме:
-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;
- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані і фінансові операції.
У зв`язку з вищевказаним слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має можливості, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому співробітнику Національної поліції України, за дорученням слідчого, до речей та документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;
-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 17.09.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані відеозаписи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1