УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/826/17

1-кс/609/274/2018

"30" серпня 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 03 липня 2017 року, близько 13 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, шляхом обману з заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Шумськ заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень.

04 липня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 попросила повідомити йому номер картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після цього з картки було знято грошові кошти в сумі 7000 гривень.

Відповідно до отриманих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки ОСОБА_4 було переказано через UKR KYIV WEB Banking 448689 03.07.2017 року на картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчий просить клопотання задоволити та проводити його розгляд без виклику особи, у володінні якої зберігається дана інформація.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
04 липня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 по тому факту, що 03 липня 2017 року, близько 13 год., невстановлена слідством особа, шляхом обману з заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м.Шумськ, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом від 04.07.2017 року.
Як вбачається із виписки по картковому рахунку виданого із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки ОСОБА_4 було переказано грошові кошти через UKR KYIV WEB Banking 448689 03.07.2017 року на картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що 04 липня 2017 року було внесено відомості до ЄРДР №0000137 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_4 , особи злочинців не встановленні, вважаю, що інформація, яка містить банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що така інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по ній за 03 липня 2017 року, з указанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період та де здійснювалось і ким операції, щодо зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Шумського ВП Кременецького ВПГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому КП Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1