Справа №752/5292/18
Провадження по справі № 1-кс/752/2324/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №0001336 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м.Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії документіва щодо ведення в експлуатацію об`єкту будівництва за договором пайової участі № 347 від 27.04.2007 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001336 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2017 по факту за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), згодом перейменованого в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.04.2007 укладено договір № 347 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі договір).

Згідно умов вказаного договору, з урахуванням додаткової угоди № 1 до договору від 07.06.2007, товариство зобов`язувалось сплатити пайовий внесок у сумі 6 923 790 грн. в термін з квітня 2009 року по вересень 2009 року включно, рівними частками, щомісячно, але не пізніше 28 числа на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

У зв`язку з неналежним виконанням умов договору, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у березні 2012 року подано позов до господарського суду міста Києва про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості зі сплати пайового внеску, яка на момент подачі позову становила 12 512 270 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.07.2012 у справі № 5011-47/3644-2012, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 04.10.2012, у задоволенні позову прокуратури міста відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову суди апеляційної та касаційної інстанцій виходили з того, що Законом України «Про запобігання впливу фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового господарства» строк сплати пайового внеску відстрочений до 01.01.2013.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), об`єкт будівництва за договором пайової участі № 347 від 27.04.2007 прийнято в експлуатацію в грудні 2012 року, що підтверджується сертифікатом № КВ 75.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти пайової участі за договором № 347 від 27.04.2007 не сплачені, у зв`язку з чим станом на 18.07.2017 у товариства утворилась заборгованість у сумі 29 505 497,85 грн., з яких 27 233 269, 12 грн. сума основного боргу з урахуванням індексу інфляції та 2 272 228,73 грн. пеня.

Оскільки, відповідно до Закону України «Про запобігання впливу фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового господарства» та постанови Київського апеляційного господарського суду від 18.07.2012 у справі №5011-47/3644-2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відстрочено строк сплати пайового внеску за договором від 27.04.2007 до 01.01.2013, право вимоги про сплату коштів у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виникло з 02.01.2013.

Разом з тим, на даний час кошти пайової участі товариством за договором № 347 від 27.04.2007 до міського бюджету не сплачені, а трирічний строк позовної давності, передбачений ст. 257 ЦК України, для стягнення заборгованості за договором пайової участі закінчився 02.01.2016, що свідчить про безповоротну втрату бюджетом міста Києва щонайменше 12 512 270 грн.

Беручи до уваги те, що основні функцій ІНФОРМАЦІЯ_2 входить участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів в установленому порядку, існує необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, щодо ведення в експлуатацію об`єкту будівництва за договором пайової участі № 347 від 27.04.2007 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

У судове засідання слідчий СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірену належним чином копії документів, щодо ведення в експлуатацію об`єкту будівництва за договором пайової участі № 347 від 27.04.2007 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя