У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2018 Справа №607/20385/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 28.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення для запобіганням ризикам їх знищення, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 1.Усіх кредитних угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 2. Усіх кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 3. Усіх договорів застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 4. Усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 5. Усіх документів, які стосуються пред`явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання. 6. Усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час; 7. Усіх статутів ПП « ОСОБА_6 » в повній редакції за період з 01.01.2005 року по даний час; 8. Усіх рішень загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_6 » та протоколів до них за період з 01.01.2005 року по даний час.

Право тимчасового доступу до речей та документів просить надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 . Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи - ПП « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код СДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що засновники (учасники) ПП « ОСОБА_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (фактична адреса АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, з метою ухилення від виконання боргових зобов`язань перед філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернопіль, юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 , вчинили незаконні дії щодо заставленого майна, що полягає у зменшенні обсягу заставленого майна шляхом перерозподілу корпоративних прав учасників підприємства, внаслідок чого було втрачено предмет застави, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, засновники (учасники) ПП « ОСОБА_6 » в порушення Рішення Госпо арського суду Тернопільської області від 31.10.2013 року, яке набрало законної сили 14.11.2013 року та яким задоволено позов Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до ПП « ОСОБА_6 », згоди заставоде6ржателя фактично зменшили предмет застави за Договором застави із 100 % корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 » до 10%.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 1. Усіх кредитних угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 2. Усіх кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 3. Усіх договорів застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 4. Усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.20CJ по 31.12.2015 року; 5. Усіх документів, які стосуються пред`явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання. 6. Усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час; 7. Усіх статутів 1111 « ОСОБА_6 » в повній редакції за період з 01.01.2005 року по даний час; 8. Усіх рішень загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_6 » та протоколів до них за період з 01.01.2005 року по даний час.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1.Усіх кредитних угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з (01.01.2005 по 31.12.2015 року;

2. Усіх кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

3. Усіх договорів застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

4. Усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

5. Усіх документів, які стосуються пред`явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання.

6. Усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час;

7. Належним чином завірені копії усіх статутів ПП « ОСОБА_6 » в повній редакції за період з 01.01.2005 року по 17 жовтня 2018 року;

8. Належним чином завірені копії усіх рішень загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_6 » та протоколів до них за період з 01.01.2005 року по 17 жовтня 2018 року.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1