Справа № 522/5139/18
Провадження № 1-кс/522/8726/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003835 від 29.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2017 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа, скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене та діє згідно чинного законодавства України на підставі Статуту у редакції від 06 квітня 2016 року.

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство) є ОСОБА_3 (50% статутного капіталу) та ОСОБА_4 (50% статутного капіталу). Згідно Статуту керівником (директором) Товариства призначений ОСОБА_3 (з 07.04.2016 року).

Основним видом діяльності Товариства є організація будівництва будівель.

Юридичною адресою Товариства є АДРЕСА_1 , однак фактичну діяльність Товариство здійснювало у місті Одесі за адресою: АДРЕСА_2 .

Одним із засновників Товариства, ОСОБА_4 , для ведення бухгалтерського обліку підприємства, надання консультацій з оптимізації оподаткування Товариства, була запропонована кандидатура його знайомої ОСОБА_5 , що здійснює підприємницьку діяльність у свері бухгалтерського обліку, за адресою: АДРЕСА_3 .

У вересні 2017 року під час проведення ревізії фінансово-господарської документації та аналізу наявної фінансової банківської інформації, директором ОСОБА_3 була виявлено фактична відсутність укладених договорів підряду, що належать Товариству, актів виконаних робіт, іншої первинної фінансово-господарської документації, відсутні дані первинного бухгалтерського обліку, програмне забезпечення зі складання та формування бухгалтерської звітності Товариства, виявлені безпідставні, без дозволу керівника Товариства ОСОБА_3 здійснення перерахувань з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь зокрема, ФОП ОСОБА_6 грошових коштів у розмірах: 12.04.2017р. сума 150 000грн.; 18.05.2017р. сума 25 000грн.; 16.06.2017р. сума 25 000грн.; 20.06.2017р. сума 40 000грн.; 10.07.2017р. сума 30 000 грн.; 22.08.2017р. сума 22 000 грн.; 14.07.2017р. сума 29 000 грн.; 17.07.2017р. сума 44 000 грн.; 31.07.2017р. сума 78 780 грн.

В загалі сума безпідставно отриманих (набутих) коштів ОСОБА_5 склала 443 780 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або співробітникам оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України, тимчасового доступу до речей, і оригіналів документів та вилучення речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 у період з 01.04.2017 року по 01.08.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.04.2017 року по 01.08.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступних рахунків: номер рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 власник рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 власник рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 01.04.2017 року по 01.08.2017 року.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.05.2018