Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 11.06.2018. Зареєстровано: 12.06.2018. Забезпечено надання загального доступу: 12.06.2019.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

29 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002137 від 01.07.2017 року старшого слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, 10, літера «XVI», власником якої є ТОВ «НІЦ МСУ» () та яка використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами, створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0002137 в їх сукупності.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, причетна ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , які для виготовлення і зберігання документів від імені суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зберігання печаток та штампів указаних товариств, готівкових коштів, отриманих в наслідок здіснення незаконної діяльності, використовують офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, 10, літера «XVI», є ТОВ «НІЦ МСУ» ().

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що в будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, 10, літера «XVI», власником якої є ТОВ «НІЦ МСУ» () та яка використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності, серверів, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002137, дозвіл на проведення обшуку будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, 10, літера «XVI», власником якої є ТОВ «НІЦ МСУ» () та яка використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності, саме: ТОВ «ФІНЕЙРО» (), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (), ТОВ «ПРОМІНВЕСТ ОНІКС» (), ТОВ «ПРОІНВЕСТ» (), ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (), ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (), ТОВ «КРІСТАЛ ХАУС» (), ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО-БУД» (), ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЕНВІС» (), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (), ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС" (), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (), ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (), ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (), ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУПП» (), ТОВ «СІЛЬВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (), ТОВ «ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ» (), ТОВ «ТД «СМАРТІС» (), ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (), ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (), ТОВ «АВІ-МАРКЕТ» (), ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (), ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (), ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (), ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (), ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (), ТОВ «МТК» (), ТОВ «АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС» (), ТОВ «КАНКАР» (), ТОВ «ФЛАЙВЕЛ АКТИВ» (), ТОВ «КРІСТОФ ТЕХНОЛОДЖИ ІНЖИНІРИНГ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕММІ ПЛЮС» (), ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (), ТОВ «ДЕУС ТОРГ» (), ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (), ТОВ «САН СИТИ ЛТД» (), ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (), ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (), ТОВ «АВЕРС-А7» (), ПФ «ТІМВЕЛ» (), ТОВ «АБАТ ЮА» (5), ТОВ «ЄВРОЛЄД» (), ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА» (), ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (), ТОВ «ІНСПЕКЦІЙНЕ ТА СЕРТИФІКАЦІЙНЕ БЮРО» (), ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (), ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (), ТОВ «УКРГАЗПРПОМ» (), ТОВ ВКФ «Курс» (), ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (), ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (), ТОВ «БАВЕР ГРУП» (), ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (), ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (), ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (), ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (), ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (), ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (), ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (), ТОВ «МЕЛАГРОС» (), ТОВ «НЕЙМАН» (), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «НІРСІСТЕМ» (), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (), ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (), ТОВ «ПРОМОЕРА» (), ТОВ «РЕАЛТОН ГРУП» (), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (), ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (), ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (), ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (), ТОВ «БОКУРО» (), ТОВ «МАРКУС ГРУПП» (), ТОВ «ГАЛЕРЕЯ ТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «РЕБІРС» (), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМОРЕПРОДУКТ» (), ТОВ «РОСЛИННИЙ ВСЕСВІТ» (), ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (), ПрАТ «КД МППЗТ» (), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (), ПП «АЛЬЯНС-БУД» (), ДП «МЕТАЛ І КА» (), СП ТОВ «НИВА» (), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІС`С» (), їх керівників та засновників, фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; всю наявну інформацію та підтверджуючі документи з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по 29.03.2018; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...