Справа № 461/8329/18
Провадження № 1-кс/461/9619/18
УХВАЛА
05.11.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000097 відомості про яке 08.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1, ч.2 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, шляхом обману, із використанням підроблених документів, заволодів нежитловими приміщеннями у м. Львові, які перебували в комунальній власності Львівської міської ради, на загальну суму 4 581 173 грн., що завдало шкоди територіальній громаді м. Львова в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, та в подальшому, з метою власного збагачення, продав ці приміщення. Так, 26.08.2016 року ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , який здійснював свою діяльність за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Миру, 17а, офіс 8а, для реєстрації права власності нежитлових приміщень загальною площею 375,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 135 428 грн., подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копію розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №237 від 04.04.1996 року «Про розгляд заяви ОСОБА_3 » та реєстраційного посвідчення, виданого 19.08.1996 року Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №158, достовірно знаючи, що дані приміщення йому не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими. Окрім цього, 30.09.2016 року ОСОБА_3 , повторно, перебуваючи у АДРЕСА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , для реєстрації права власності нежитлових приміщень на першому та другому поверсі загальною площею 406,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 3 445 745 грн., подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копію розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №451 від 04.09.1995 року «Про розгляд розпорядження Личаківської районної адміністрації та заяви ОСОБА_3 » та реєстраційного посвідчення, виданого 16.09.1995 року Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №573, достовірно знаючи, що дані приміщення йому не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Крім того, 26.08.2016 року ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою набуття у власність об`єкту нерухомості, що належить територіальній громаді м.Львова в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №237 від 04.04.1996 «Про розгляд заяви ОСОБА_3 » та реєстраційного посвідчення, виданого 19.08.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу №1 за реєстровим №158, відповідно до яких йому належать нежитлові приміщення площею 375,7 кв.м. в домоволодінні АДРЕСА_2 , подав такі для державної реєстрації права власності приватному нотаріусу Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи при цьому, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, достовірно знаючи, що дані приміщення йому не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались.
На підставі вказаних документів, цього ж дня нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, в який внесено відомості про право приватної власності ОСОБА_3 на нежитлові приміщення площею 375,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , проведено державну реєстрацію права приватної власностіна вказані приміщення, внаслідок чого ОСОБА_3 незаконно, шляхом обману, набув право приватної власності та заволодів нежитловими приміщеннями, загальною площею 375,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого дані приміщення протиправно вибули з комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_3 спричинено шкоду в розмірі 1 135 428 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та, відповідно до примітки ст.185 КК України, є особливо великими розмірами.
Окрім цього, 30.09.2016 ОСОБА_3 , перебуваючи у АДРЕСА_3 , повторно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою набуття у власність об`єкту нерухомості, що належить територіальній громаді м.Львова в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №451 від 04.09.1995 «Про розгляд розпорядження Личаківської районної адміністрації та заяви ОСОБА_3 » та реєстраційного посвідчення, виданого 16.09.1995 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу №1 за реєстровим №573, відповідно до яких йому належать нежитлові приміщення першого та другого поверху загальною площею 406,2 кв.м. в будинку АДРЕСА_4 , подав такі для державної реєстрації права власності приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи при цьому, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, достовірно знаючи, що дані приміщення йому не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались.
На підставі вказаних документів, цього ж дня нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, в який внесено відомості про право приватної власності ОСОБА_3 на нежитлові приміщення площею 406,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , проведено державну реєстрацію права приватної власностіна вказані приміщення, внаслідок чого ОСОБА_3 незаконно, шляхом обману, набув право приватної власності та заволодів нежитловими приміщеннями першого та другого поверху загальною площею 406,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , внаслідок чого дані приміщення протиправно вибули з комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
Крім того, 02.09.2016 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто укладення правочину з нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 375,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - шахрайства в особливо великих розмірах, що передувало легалізації, знаходячись у приміщенні за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір купівлі-продажу, який посвідчений вказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі за №692, відповідно до якого ОСОБА_3 продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення загальною площею 375,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 208 198 грн., в результаті чого отримав грошові кошти та легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.
Окрім цього,30.09.2016 ОСОБА_3 , повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто укладення правочину з нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 406,2 кв.м., які розташовані на першому та другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 , одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - шахрайства в особливо великих розмірах, що передувало легалізації, знаходячись у приміщенні за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір купівлі-продажу, який посвідчений вказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі за № 780, відповідно до якого ОСОБА_3 продав ОСОБА_6 нежитлові приміщення загальною площею 406,2 кв.м., які розташовані на першому та другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 за ціною 507 141 грн., в результаті чого отримав грошові кошти та легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_3 спричинено шкоду в розмірі 3 445 745 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та, відповідно до примітки ст.185 КК України, є особливо великими розмірами
Під час досудового розслідування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджецю міста Стаханов Луганської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , 10.02.2018 року оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1, ч.2 ст.209 КК України.
Після повідомлення про підозру ОСОБА_3 , 10.02.2018 у порядку ст.135 КПК України, повідомлено про виклик та вручено повістки, з метою прибуття до слідчого слідчого відділу на 19.01.2018 року, 23.01.2018 року для проведення слідчих (розшукових) дій, проте останній на жоден із викликів не прибув, на телефонні дзвінки не відповідав, зустрічей уникав, що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 .

Дане клопотання подане до суду разом із клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Вивчивши доводи клопотання, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з огляду на наступне.

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, суд вважає що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1, ч.2 ст.209 КК України.
Повідомлення про підозру вручено ОСОБА_3 10.02.2018 року.

При цьому, судом враховується той факт, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, суд дійшов до висновку про наявність існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зазначених у клопотанні, оскільки ОСОБА_3 на даний час переховуються від органів досудового розслідування, не з`являється за викликом слідчого.

Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою його приводу внесене одночасно з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 188, 189, 190, 200, 369 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця міста Стаханов Луганської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1, ч.2 ст.209 КК України, у кримінальному провадженні №0000097 від 08.02.2018 року, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Затримана особа на підставі ухвали суду не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1