Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18
Провадження № 1-кс/554/6970/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000352, внесеному до ЄРДР 22.07.2017 року за ч.2 ст. 240, ч. 3 ст. 191 КК України за фактами порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» відповідно.

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_6 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_6 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ).

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» () було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з кар`єру грунт автомобільним транспортом Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

24.07.2018 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.07.2018, проведено обшук в офісі ТОВ «Захід-Інвест Груп» за адресою: м.Полтава, вул. Зигіна, 19, кв.2, в ході проведення якого було виявлено та вилучені документи та їх копії, що мають значення для встановлення об`єктивної істини, а саме:

Копія наказу № 2 про призначення на посаду директора ТОВ «БК «Старт-Інвест» ОСОБА_7 від 27.04.2018 на 1 арк.

Копія договору № 06/07-18 від 06.07.2018 оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 , орендодавець ФОП ОСОБА_8 , орендар ТОВ «БК «Старт-Інвест», на 2 арк.

Копія акту приймання-передачі приміщень відповідно договору № 06/07-18 від 06.07.2018 оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 , на 1 арк.

Копія договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «БК «Старт-Інвест» від 26.04.2018, покупець ОСОБА_9 , на 1 арк.

Копія статуту ТОВ «БК «Старт-Інвест» від 26.04.2018, на 9 арк.

Копія протоколу № 26/04/2018 Загальних Зборів Учасників ТОВ «БК «Старт-Інвест» від 26.04.2018 (запрошений ОСОБА_9 ), на 4 арк.

Копія ліцензії ДАБІ України № 15-Л від 21.03.2018 видана ТОВ «БК «Старт-Інвест» для ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, на 1 арк.

Копія додатку до Ліцензії перелік видів робіт, на 1 арк.

Копія Довідки АБ «Укргазбанк» від 08.05.2018 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» № НОМЕР_1 , на 1 арк.

Копія витягу № 643 з Реєстру платників податку на додану вартість, ТОВ «БК «Старт-Інвест», на 1 арк.

Копія витягу з ЄДРЮОФОПГО ТОВ «БК «Старт-Інвест», на 3 арк.

Копія статуту ТОВ «СДМ-Ресурс» від 25.07.2017, на 7 арк.

Копія опису документів, що подаються ЮО державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, поданого ТОВ «БК «Старт-Інвест», від 02.05.2018, на 1 арк.

Копія довідки ПАТ «Полтава-Банк» від 23.10.2017 про відкриття ТОВ «СДМ-Ресурс» поточного рахунку № НОМЕР_2 , на 1 арк.

Копія паспорта громадянина України та коду ІПН на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.

Копія довідки ПАТ «Креді Агріколь Банк» від 04.04.2018 про відкриття ТОВ «СДМ-Ресурс» поточного рахунку № НОМЕР_3 , на 1 арк.

Копія витягу з ЄДРЮОФОПГО ТОВ «СДМ-Ресурс», на 3 арк.

Копія опису документів, що подаються ЮО державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, поданого ТОВ «СДМ-Ресурс», від 19.12.2016, на 1 арк.

Копія наказу від 15.12.2016 про виконання обов`язків директора та головного бухгалтера ТОВ «СДМ-Ресурс» ОСОБА_10 , на 1 арк.

Копія опису документів, що подаються ЮО державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, поданого ТОВ «СДМ-Ресурс», від 16.12.2016, на 1 арк.

Копія витягу № 515 з Реєстру платників податку на додану вартість, ТОВ «СДМ-Ресурс», на 1 арк.

Копія наказу № 01-06/16 від 01.06.2016 про покладення виконання обов`язків голови Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі» з 01.06.2016 на ОСОБА_9 , на 1 арк.

Копія свідоцтва про реєстрацію Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», № НОМЕР_4 від 27.09.2016, на 1 арк.

Копія договору № 04/10-01 оренди приміщення від 04.10.2016 за адресою м.Полтава, вул.. Харчовиків, 27А, орендодавець НВТОВ «Енергобуд», орендар Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», на 1 арк.

Копія електронного повідомлення про взяття на облік платника податків Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», на 1 арк.

Копія повідомлення про взяття на облік платника податків Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», на 1 арк.

Копія договору № 00-07-2838 банківського рахунку від 16.11.2016, ПАТ «Полтава-Банк», клієнт Представництво «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», на 2 арк.

Копія реєстраційної заяви платника податку на додану вартість Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», на 1 арк.

Копія листа Головного управління статистики у Полтавській області від 10.10.2016 щодо надання інформації Представництвау «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», на 1 арк.

Копія положення про Представництво «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі», на 6 арк.

Печатки Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі» (код 38875370), ТОВ «СДМ-Ресурс» (код 40419323), ТОВ «Інвестмедком» (код 41378660), ТОВ «Група Мерліон» (код 40506740), в кількості 4 штуки.

Аркуш паперу А4 з відбитками печаток Представництва «О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі» (код 38875370), ТОВ «СДМ-Ресурс» (код 40419323), ТОВ «Інвестмедком» (код 41378660), ТОВ «Група Мерліон» (код 40506740), ТОВ «БК «Старт-Інвест», на 1 арк.

Електронний носій інформації флеш-картка пам`яті «Transcend 32 Gb» чорного кольору (виявлена у сейфі поряд з робочим місцем головного бухгалтера), на якій наявні файли та папки: папка «SDM_Resurs», «Ключі ТОВ ПЕМІКО 2015-16», «Ключи Енергобуд 2017», «Pemiko», «сдм2», «Тимофей», «Денис», «Банк», «ПАТ Креді Агріколь Банк», та файл «Щебень», файл «BOOTEX».

Штатний розклад на 01.02.2018р. ТОВ «СДМ-Ресурс» на 1 арк.

Штатний розклад на 01.01.2018р. ТОВ «СДМ-Ресурс» на 1 арк.

Штатний розклад на 01.01.2017р. ТОВ «СДМ-Ресурс» на 1 арк.

Штатний розклад на 01.08.2017р. ТОВ «СДМ-Ресурс» на 1 арк.

Рахунок № 218-1/17-П від 08.08.2017р. ДП «УНДІБМВ» на 1 арк.

Лист від 09.08.2017р. № 257/01 ДП «УНДІБМВ» на 1 арк.

Додаткова угода № 1 від 08.08.2017р. до договору № 218.16 від 27.10.2016р. на 1 арк.

Акт здавання-приймання продукції за Додатковою угодою № 1 від 08.08.2017р. на 1 арк.

Додаткова угода № 1 від 08.08.2017р. до договору № 218.16 від 27.10.2016р. на 1 арк.

Акт здавання-приймання продукції за Додатковою угодою № 1 від 08.08.2017р. на 1 арк.

Висновок № 602-123-20-3/11378 від 14.04.2017р. на 1 арк.

Висновок № 602-123-20-3/11338 від 14.04.2017р. на 1 арк.

Висновок № 602-123-20-3/11339 від 14.04.2017р. на 1 арк.

Лист №05/129 від 21.02.2017р. ДУ ІМПНАМНУ на 1 арк.

Протокол санітарно-епідеміологічної експертизи № 838 від 21.02.2017р. на 1 арк.

Звіт до Протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи № 838 від 21.02.2017р. на 1 арк.

Лист №05/130 від 21.02.2017р. ДУ ІМПНАМНУ на 1 арк.

Протокол санітарно-епідеміологічної експертизи № 839 від 21.02.2017р. на 1 арк.

Звіт до Протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи № 839 від 21.02.2017р. на 1 арк.

Лист №05/131 від 21.02.2017р. ДУ ІМПНАМНУ на 1 арк.

Протокол санітарно-епідеміологічної експертизи № 840 від 21.02.2017р.

Звіт до Протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи № 840 від 21.02.2017р. на 1 арк.

Договір № 28.17 на виконання науково-дослідних робіт від 28.02.2017р. на 7 арк.

Додаткова угода № 1 від 27.02.2017р. до договору № 218.16 від 27.10.2016р. на 1 арк.

Акт здавання-приймання продукції за Додатковою угодою № 1 від 27.02.2017р. на 1 арк.

Рахунок № 218-П від 28.11.2016р. на 1 арк.

Договір № 218.16 від 27.10.2016р. на 1 арк. ДП «УНДІБМВ» на 4 арк.

Акт приймання-передачі основних засобів ТОВ «СДМ-Ресурс» від 10.05.2018р. на 1 арк.

Каса за 29.05.2018р. на 1 арк.

Банківська Форма КО-1 на 1 арк.

Видатковий касовий ордер від 29.05.2018р. на 1 арк.

Відомість на виплату грошей № 3 за квітень 2018р. на 1 арк.

Каса за 03.04.2018р. на 1 арк.

Банківська Форма КО-1 на 1 арк.

Видатковий касовий ордер від 03.04.2018р. на 1 арк.

Відомість на виплату грошей № 2 за лютий 2018р. на 1 арк.

Каса за 02.10.2017р. на 1 арк.

Прибутковий касовий ордер № 1 від 02.10.2017р. ТОВ «СДМ-Ресурс» на 1 арк.

Видатковий касовий ордер від 02.10.2017р. ТОВ «СДМ-Ресурс» на 1 арк.

Вставний аркуш до додатка № 1 на 1 арк.

Виписка по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 1 арк.

Рахунок № 509 від 02.05.2018р. ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 1 арк.

Виписка по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 1 арк.

Рахунок-фактура № 052018-7/2 від 14.05.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 052018-7/2 від 14.05.2018р. на 1 арк.

Виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 10 арк.

Рахунок № 71- від 31.05.2018р. ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 1 арк.

Рахунок на оплату № 307 від 30.05.2018р. ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 1 арк.

Виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 29 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005433 від 05.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005434 від 05.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005438 від 05.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005439 від 05.07.2018р. на 1 арк.

Виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 2 арк.

Рахунок-фактура № 672 на 1 арк.

Рахунок-фактура б/н від 11.07.2018р. на 1 арк.

Рахунок на оплату № 12904 від 10.07.2018р. на 1 арк.

Рахунок на оплату № 12904 від 10.07.2018р. на 1 арк.

Виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 3 арк.

Рахунок-фактура б/н від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005587 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005595 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005596 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005592 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005584 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005599 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005593 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005594 від 13.07.2018р. на 1 арк.

Виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 3 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.0056565 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005653 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.0056563 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005655 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005659 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005657 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005656 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005654 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005652 від 17.07.2018р. на 1 арк.

Виписка по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 1 арк.

Рахунок-фактура № Ю-000032252 від 18.07.2018р. на 1 арк.

Виписка по розрахунковому рахунку ТОВ «БК «Старт-Інвест» на 1 арк.

Рахунок-фактура № 1122 від 18.07.2018р.

Рахунок-фактура № 1315 від 04.07.2018р.

Договір оренди транспортних засобів від 04.05.2018р. на 3 арк.

Копія договору оренди транспортних засобів на 3 арк.

Акт прийому-передачі ТЗ до Договору оренди ТЗ № б/н від 04.05.2018р. із переліком транспортних засобів на 1 арк.

Копія Акту прийому-передачі ТЗ до Договору оренди ТЗ № б/н від 04.05.2018р. із переліком транспортних засобів на 1 арк.

Акт прийому-передачі ТЗ до Договору оренди ТЗ № б/н від 04.05.2018р. із переліком транспортних засобів на 1 арк.

Додаткова угода № 1 до Договору оренди транспортних засобів № б/н від 04.05.2018р. із переліком транспортних засобів на 3 арк.

Рахунок на оплату № 578 від 12 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 474 від 03 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 482 від 04 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 394 від 13 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № ЗН-0002316/623 від 15 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 15.07.2018, на 1 арк.;

Відомість вагонів № 40490435 від 15.07.18, на 2 арк.;

Видаткова накладна № РТУР0272976 від 06 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № РТУР0272976 від 06 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок N 71- від 06.07.2018 р. ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 1 від 27.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 64 від 08.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 11 від 30.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної № 150 від 07.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 458 від 27 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 100 від 27.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Накладна № -250/08 від 23 червнч 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Паспорт № 96 від 23.06.2018 р., виданий ВП «Крюківським карьером» , на 1 арк.;

Акт № 347 від 23.06.2018 р. про відвантаження продукції, на 1 арк.;

Рахунок№ 456/633 КР від 19.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 94 від 20.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 23.06.2018 р., на 1 арк.;

Накладна № -337/08 від 03 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт № 252 від 03.06.2018 р. про відвантаження продукції, на 1 арк.;

Паспорт № 75 від 03.06.2018 р., виданий ВП «Крюківським карьером» , на 1 арк.;

Рахунок№ 378/633 КР від 01.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 03.06.2018 р., на 1 арк.;

Відомість вагонів № 43051432 від 03.06.18, на 1 арк.;

Податкова накладна № 7 від 03.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Накладна № -332/08 від 01 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт № 244 від 01.06.2018 р. про відвантаження продукції, на 1 арк.;

Рахунок№ 366/633 КР від 01.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Паспорт № 73 від 01.06.2018 р., виданий ВП «Крюківським карьером» , на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 01.06.2018 р., на 1 арк.;

Відомість вагонів № 43032606 від 01.06.2018, на 1 арк.;

Податкова накладна № 3 від 01.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 952018-51/6/ДЗО/06 від 21 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 052018-51/7/ДЗО/06 від 25 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 440 від 25 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 637 від 25 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 93 від 25.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2501 від 25 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № 1971 від 23 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 510 від 23.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2500 від 25 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № 1980 від 25 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 525 від 25.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 675 від 04 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 669 від 03 липня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005261 від 21 червня 2018 р. , на 1 арк.;

Договір про надання банківської гарантії № 71.00.005229 від 20 червня 2018 р. , на 1 арк.;

Видаткова накладна № 433 від 23 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 629 від 22 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 85 від 23.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 391 від 14 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 34 від 12.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2448 від 22 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № 1947 від 21 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 460 від 21.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 165 від 18 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 165 від 18 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 165 від 18.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 70 від 08 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 70 від 08.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

АКТ надання послуг № 80 від 11 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 26 від 11 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 36 від 01 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 148 від 21 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

ТТН № РН148 від 21 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 149 від 21 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

ТТН № РН149 від 21 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 6 від 20.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2478 від 23 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 24-0003703 від 23 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок № 24-0001117 від 20 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 1637 від 20.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 652 від 27 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 81 від 22.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 637 від 25 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 629 від 22 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 429 від 22 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 628 від 21 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 398 від 14 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 594 від 14 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 43 від 14.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 578 від 12 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 381 від 11 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 575 від 11 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Сертифікат якості фарби для розмітки доріг червоного кольору від 11.06.18 р. , на 1 арк.;

Сертифікат якості фарби для розмітки доріг жовтого кольору від 11.06.18 р., на 1 арк.;

Податкова накладна № 26 від 11.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 374 від 08 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 557 від 07 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Сертифікат якості фарби для розмітки доріг білого кольору від 08.06.18 р., на 1 арк.;

Податкова накладна № 19 від 08.06.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 557 від 07 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок №0060 від 8 червня 2018 р. , на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-0000010 від 04 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № СФ-0000100 від 22 травня 2018 р. , на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 36 від 01 червня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за травень 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 150 від 30.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 2 від 10.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 1 від 10.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 142 від 18 травня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 142 від 18 травня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 152 від 18.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт надання послуг № 1 від 18 травня 2018 р. , на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 1 від 15 травня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Виписка з ЄДРФО , на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №052018-51/ДЗО/05 від 25.05.18 - 1арк.;

Податкова накладна № 92 від 25.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Додаток № 052018-51/1 від 24 травня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 249 від 29.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Додаток № 052018-51/2 від 25 травня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 248 від 29.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Додаток № 052018-51/3 від 25 травня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № 28-05 від 28 травня 2018 р., на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 25 від 21 травня 2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 85 від 24.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

ТТН № 108 від 24 травня 2018 р. , на 1 арк.;

Податкова накладна № 84 від 24.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

ТТН № 110 від 24 травня 2018 р. , на 1 арк.;

Податкова накладна № 83 від 24.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

ТТН № 109 від 24 травня 2018 р. , на 1 арк.;

Податкова накладна № 18 від 23.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № Ю-000016889 від 17.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 1998 від 16.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № Ю-000022198 від 15 травня 2018 р. , на 1 арк.;

Видаткова накладна № Г-00002871 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ГС-023716 від 02 травня 2018 р. , на 1 арк.;

Податкова накладна № 35 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № Ф-00001582 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ФС-00004175 від 25.04.2018 р. , на 1 арк.;

Податкова накладна № 20 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 19 від 07.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 7 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок № 252/633 КР від 03.05.2018 р., на 1 арк.;

Накладна № - 318/08 від 30.05.18 р., на 1 арк.;

Акт відвантаження продукції № 236 від 30.05.18 р., на 1 арк.;

Рахунок № 347/633 КР від 30.05.2018 р., на 1 арк.;

Паспорт № 71 від 30.05.2018 р. від КП «Крюківський карьер» , на 1 арк.;

Податкова накладна № 117 від 30.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок № 347/633 КР від 30.05.2018 р., на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 30.05.2018 р., на 1 арк.;

Відомість вагонів № 43009331 від 30.05.2018 р., на 1 арк.;

Накладна № - 271/08 від 20.05.18 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Паспорт № 62 від 20.05.2018 р. від КП «Крюківський карьер» , на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 20.05.2018 р., на 1 арк.;

Відомість вагонів № 44920925 від 20.05.2018 р., на 1 арк.;

Накладна № - 257/08 від 15.05.18 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт відвантаження продукції № 178 від 15.05.18 р., на 1 арк.;

Рахунок № 292/633 КР від 14.05.2018 р., на 1 арк.;

Паспорт № 59 від 15.05.2018 р. від КП «Крюківський карьер» , на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 15.05.2018 р., на 1 арк.;

Відомість вагонів № 44860930 від 15.05.2018 р., на 1 арк.;

Податкова накладна № 61 від 15.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Накладна № - 222/08 від 09.05.18 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Паспорт № 53 від 09.05.2018 р. від КП «Крюківський карьер» , на 1 арк.;

Роздруковане фото Накладної з штампелем відправлення 09.05.2018 р., на 1 арк.;

Роздруковане фото Відомість вагонів № 44793297 від 09.05.2018 р., на 1 арк.;

Накладна № - 192/08 від 03.05.18 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Акт відвантаження продукції № 125 від 03.05.18 р., на 1 арк.;

Рахунок № 252/633 КР від 03.05.2018 р., на 1 арк.;

Паспорт № 47 від 03.05.2018 р. від КП «Крюківський карьер» , на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 03.05.2018 р., на 1 арк.;

Відомість вагонів № 44717502 від 03.05.2018 р., на 1 арк.;

Видаткова накладна № 69 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

ТТН № Р69 від 03.05.2018 р. , на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 64 від 28.05.18 р., на 1 арк.;

Акт прийому передачі обладнання по договору № 280318 від 28.05.18 р., на 1 арк.;

Податкова накладна № 3 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 2 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 3 від 03.05.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за квітень 2018 р. , на 1 арк.;

Податкова накладна № 20 від 27.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 42223 від 17.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 10 від 18.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 3 від 04.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 1 від 03.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 3 від 20.02.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок № 143/633 КР від 05.04.2018 р., на 1 арк.;

Акт прийому передачі від 17.04.2018 р. , на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3 від 16.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 3 від 16.04.18 р., на 1 арк.;

Податкова накладна № 3 від 16.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2 від 10.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 2 від 10.04.18 р., на 1 арк.;

Видаткова накладна № 1 від 10.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 1 від 10.04.18 р., на 1 арк.;

Накладна № - 92/08 від 06.04.18 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Паспорт № 27 від 06.06.2018 р. від КП «Крюківський карьер» , на 1 арк.;

Акт відвантаження продукції № 53 від 06.04.18 р., на 1 арк.;

Відомість вагонів № 44428282 від 06.04.2018 р., на 1 арк.;

Накладна з штампелем відправлення 06.04.2018 р., на 1 арк.;

Податкова накладна № 24 від 06.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Податкова накладна № 21 від 06.04.2018 р. (ТОВ «СДМ-Ресурс»), на 1 арк.;

Рахунок № 143/633 КР від 05.04.2018 р., на 1 арк.;

Видаткова накладна № 18 від 03.04.2018р. ТОВ «СДМ-Ресурс» на 1 арк.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за березень 2018р. на 1 арк.

Аналіз рахунку № 631 за березень 2018р. на 1 арк.

Акт надання послуг № 337 від 19.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок на оплату ОЄВ377 від 19.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 032004 від 20.03.2018р. на 1 арк.

Видаткова накладна № 49 від 20.03.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 49 від 20.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 032004 від 20.03.2018р. на 1 арк.

Видаткова накладна № 48 від 16.03.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 48 від 16.03.2018р. на 1 арк.

Видаткова накладна № 17 від 30.03.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 29 від 19.03.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-314/634 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Акт № 238 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 222 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № № РЕД-314/634 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-313/634 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Акт № 237 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 221 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № № РЕД-313/634 від 15.03.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-311/634 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Акт № 234 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 218 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № № РЕД-311/634 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-309/634 від 13.03.2018р. на 1 арк.

Акт № 233 від 13.03.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 217 від 13.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № № РЕД-309/634 від 13.03.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-310/634 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Акт № 235 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 219 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № № РЕД-310/634 від 14.03.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-38/08 від 03.03.2018р. на 1 арк.

Акт № 28 від 03.03.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 15 від 03.03.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-40/08 від 03.03.2018р. на 1 арк.

Акт № 30 від 03.03.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 15 від 03.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок № 79/633КР від 01.03.2018р. на 1 арк.

Видаткова накладна № 49 від 02.03.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 49 від 02.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 030201 від 02.03.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 16 від 13.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № РЕД-110/634 від 13.03.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 2 від 02.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № РЕД-98/634 від 01.03.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 1 від 02.03.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 79/633КР від 01.03.2018р. на 1 арк.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за лютий 2018р. на 1 арк.

Аналіз рахунку № 631 за лютий 2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 022815 від 28.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 1 від 28.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 1 від 28.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 22 від 21.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 2 від 21.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 21 від 14.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 15 від 08.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 9 від 06.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 8 від 06.02.2018р. на 1 арк.

Накладна № -37/08 від 28.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 27 від 28.02.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 14 від 28.02.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-253/634 від 24.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 212 від 24.02.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 204 від 24.02.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 249/634 від 19.02.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 242/634 від 15.02.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-242/634 від 15.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 201 від 15.02.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 194 від 15.02.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 222/634 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-222/634 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 185 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 184 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 221/634 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-221/634 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 184 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 185 від 09.02.2018р. на 1 арк.

Рахунок-фактура № 208/634 від 07.02.2018р. на 1 арк.

Накладна № РЕД-208/634 від 07.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 167 від 07.02.2018р. на 1 арк.

Паспорт № 161 від 07.02.2018р. на 1 арк.

Акт № 22 від 16.02.2018р. на 1 арк.

Рахунок № 15 від 03.01.2018р. на 1 арк.

Видаткова накладна № Ю-000006058 від 19.02.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 2370 від 16.02.2018р. на 1 арк.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за січень 2018р. на 1 арк.

Аналіз рахунку № 631 за січень 2018р. на 1 арк.

Видаткова накладна № Ю-000000099 від 04.01.2018р. на 1 арк.

Податкова накладна № 116 від 04.01.2018р. на 2 арк.

Лист ТОВ «Лісмак» № 23/07/2018 від 23.07.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 6 від 10.07.2018 року на 1 арк.

Акт звірки між ТОВ «Інтербуд МВ» та ТОВ «СДМ-Ресурс» від 10.07.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Компанія Віс Груп Плюс» № 168 від 17.07.2018 року на 1 арк.

Лист ПАТ «Українська залізниця» № б/н на 2 арк.

Лист ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № 206 від 25.06.2018 року на 2 арк.

Лист Представництва «Векто СП.ЗО.О» № 2606/18/1 від 26.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Момот-Бетон» № б/н від 19.06.2018 року на 1 арк.

Лист ПАТ «Полтава-банк» № 003-010/3035 від 20.06.2018 року на 4 арк.

Довідка ПАТ «Креді Агріколь Банк» № 86331/17-38 від 20.06.2018 року на 4 арк.

Лист ТОВ «Момот-Бетон» № б/н на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 1 від 19.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Куп`янські комунальні платежі» № 05/06-1 від 05.06.2018 року на 1 арк.

Лист ПАТ «Українська залізниця» № ЦУМ від 01.06.2018 року на 2 арк.

Довідка ПАТ «Полтава-банк» № 003-010/2664 від 24.06.2018 року на 1 арк.

Довідка ПАТ «Креді Агріколь Банк» № 86331/17-32 від 24.05.2018 року на 1 арк.

План перевезень ВП «Крюківський кар`єр» № б/н на 2 арк.

Лист ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № 2505/18-1 від 25.05.2018 року на 2 арк.

Лист ТОВ «Куп`янські комунальні платежі» № 22/05-3 від 22.05.2018 року на 3 арк.

Лист ТОВ «Авангард 2017» № 63 від 16.05.2018 року на 1 арк.

Лист Представництва «Векто СП.ЗО.О» № 110518 від 11.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 5 від 07.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 4 від 07.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 3 від 07.05.2018 року на 1 арк.

Лист ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № 0205/18-1 від 02.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Компанія Віс Груп Плюс» № 99 від 19.04.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 3 від 17.04.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 4 від 18.04.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Інтербуд МВ» № 3 від 17.04.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Авангард 2017» № 16/1 від 16.04.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Авангард 2017» № 31 від 05.04.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «ПолФа» № 1 від 29.03.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Компанія «Прайд» № 18/03/22-1 від 22.03.2018 року на 1 арк.

Лист ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № 1203/18-1 від 12.03.2018 року на 1 арк.

Лист ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № 1402/18-1 від 14.02.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Укторгщебінь» № 12 від 12.03.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Компанія «Прайд» № 18/003 від 05.02.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Компанія Віс Груп Плюс» № 36 від 14.02.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Гелікон Груп» № 1 від 19.02.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «НВК Технологія підйому» № б/н на 4 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 23/07-1 від 23.07.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 17/07-2 від 17.07.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 17/07-3 від 17.07.2018 року на 1 арк.

Комерційна пропозиція ТОВ «СДМ-Ресурс» № 1707-1 від 17.07.2018 року на 3 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 11/07-2 від 11.07.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 11/07-1 від 11.07.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 03/07-02 від 03.07.2018 року на 2 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 26/07-1 від 26.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 02/07-2 від 02.07.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 6 від 25.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 03/07-01 від 03.07.2018 року на 2 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 25/06-2 від 25.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 02/07-1 від 02.07.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 25/06-2 від 25.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 20/06-4 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 20/06-3 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 20/06-2 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 20/06-1 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 20/06-02 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 20/06-5 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 4 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 3 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/06-3 від 19.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 19/06-03 від 19.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/06-1 від 19.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 2 від 19.06.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 19/06-02 від 19.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 18/06-1 від 18.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 1 від 18.06.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 29/05-1 від 29.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 25/05-3 від 25.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 25/05-2 від 25.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 24/05-01 від 24.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 8 від 24.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 24/05-3 від 24.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 24/05-6 від 24.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 24/05-5 від 24.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 24/05-1 від 24.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 21/05-1 від 21.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 23/05-06 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 3 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 23/05-07 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 2 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 23/05-05 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 5 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 23/05-04 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 4 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 6 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Транспортна промислова логістика» № 23/05-01 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 1 від 23.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 18/05-2 від 18.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 18/05-2 від 17.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 17/05-2 від 17.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 17/05-1 від 17.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 16/05-1 від 16.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 17/05-1 від 14.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 14/05-2 від 14.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 02/05-2 від 02.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 02/05-1 від 02.05.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/04-1 від 19.04.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/04-1 від 19.04.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 18/04-1 від 18.04.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 11/04-1 від 11.04.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 06/04-1 від 06.04.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 05/04-1 від 05.04.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 27/03-1 від 27.04.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 15/03-2 від 15.03.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 15/03-2 від 15.03.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 15/03-1 від 15.03.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 14/03-2 від 14.03.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 13/03-1 від 13.03.2018 року на 1 арк.

Комерційна пропозиція ТОВ «СДМ-Ресурс» № б/н на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 12/03-1 від 12.03.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 12/03-1 від 12.03.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 01/03-1 від 01.03.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 01/03-1 від 01.03.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 23/02-5 від 23.02.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 10 від 22.02.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/02-1 від 19.02.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/02-2 від 19.02.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/02-2 від 19.02.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19/02-1 від 19.02.2018 року на 1 арк.

Заявка ТОВ «СДМ-Ресурс» № 13/12-1 від 13.12.2017 року на 1 арк.

Рахунок-фактура № ЗН-0000316/623 від 10.07.2018 року, одержувач ТОВ «СДМ-Ресурс» - 1 арк.

Перелік робі ТОВ «Будгарант-7» № б/н на 1 арк.

Рахунок-фактура № ЗН-00002316/623 від 15.07.2018 року, одержувач ТОВ «СДМ-Ресурс» - 1арк.

Протокол засідання тендерного комітету № 1 від 23.07.2018 року на 5 арк.

Перелік тендерів ТОВ «БК «Старт-інвест» № б/н на 1 арк.

Чорнові записи на 1 арк.

Чорнові записи на 1 арк.

Чорнові записи на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 80605 від 22.06.2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 80604 від 22.06.2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 80603 від 22.06.2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 80602 від 22.06.2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 80606 від 22.06.2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 80601 від 08.06.2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 2610-1 від 26.10.2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 7 від 29.11.2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 6 від 21.11.2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 5 від 20.11.2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 4 від 14.11.2017 року на 1 арк.

Дловіреність ТОВ «Компанія Прайд» № 95 від 26.10.2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 3 від 14.11.2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 2 від 08.11.2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 2610-4 від 06.10.2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 8 від 29.11.2017 року на 1 арк.

Чорнові записи на 1 арк.

Чорнові записи на 1 арк.

Планові обсяги субпідрядників за липень 2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Дорожник-1» № 11 від 11.07.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Трансресурси» № 11/4 від 11.07.2018 року на 1 арк.

Лист ТОВ «Дорссервіс КПК» № 102 від 11.07.2018 року на 2 арк.

Перелік договорів субпідрядників на 1 арк.

Договір оренди майна ТОВ «Група Мерліон» № 326 від 05.05.2018 року на 4 арк.

Договір оренди майна ТОВ «Група Мерліон» № 24 від 27.04.2018 року на 6 арк.

Протокол учасників зборів ТОВ «Група Мерліон» № 1/2016 від 24.05.2016 року на 1 арк.

Витяг з ЄДР юридичних осіб на ТОВ «Група Мерліон» на 3 арк.

Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Група Мерліон» на 3 арк.

Реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок № 387 від 16.03.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок-фактура № ПФГ-40506740 від 16.03.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок № 119 від 31.05.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок № 150 від 30.05.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок № 151 від 30.06.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок № 99 від 30.04.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок № 116 від 31.05.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Рахунок № 99 від 30.04.2018 року, платник ТОВ «Група Мерліон» на 1 арк.

Акт здачі-прийому виконання послуг між ТОВ «Група Мерліон» та ПОКП «Аеропорт-Полтава» від 30.04.2018 року на 1 арк.

Квитанція про оплату ТОВ «Група Мерліон» від 26.06.2018 року на 1 арк.

Квитанція про оплату ТОВ «Група Мерліон» від 11.06.2018 року на 1 арк.

Квитанція про оплату ТОВ «Група Мерліон» № 19256 від 26.06.2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 52 від 23.07.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 49 від 16.07.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 49 від 16.07.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 50 від 16.07.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 48 від 11.07.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 47 від 11.07.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 45 від 03.07.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 44 від 19.06.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 43 від 19.06.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 41 від 04.06.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 41 від 04.06.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 37 від 01.06.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 40 від 01.06.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 38 від 25.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 35 від 17.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 33 від 15.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 32 від 15.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 28 від 07.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 27 від 07.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 25 від 02.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 20 від 18.04.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19 від 18.04.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 14 від 29.03.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 8 від 14.03.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 6 від 12.03.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 6 від 12.03.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 5 від 01.03.2018 на 1 арк.

Видаткова накладана ТОВ «СДМ-Ресурс» № 36 від 20.06.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 37 від 20.06.2018 на 1 арк.

ТТН ТОВ «СДМ-Ресурс» № 7 від 20.06.2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 35 від 12.06.2018 на 1 арк.

ТТН ТОВ «СДМ-Ресурс» № 6 від 12.06.2018 року на 1 арк.

Оборотно-сальдовая ведеомость ТОВ «СДМ-Ресурс» за май 2018 года на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 29 від 07.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 39 від 31.05.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 34 від 15.05.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 28 від 09.05.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 27 від 03.05.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 30 від 20.05.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 31 від 23.05.2018 на 3 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 35 від 07.05.2018 на 2 арк.

Довіреність ПОКП «Аеропорт-Полтава» № 45 від 16.05.2018 року на 1 арк.

Оборотно-сальдовая ведеомость ТОВ «СДМ-Ресурс» за апрель 2018 года на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 22 від 06.04.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 26 від 27.04.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 23 від 13.04.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 21 від 03.04.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 16 від 05.04.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 18 від 16.04.2018 на 1 арк.

Оборотно-сальдовая ведеомость ТОВ «СДМ-Ресурс» за март 2018 года на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 20 від 30.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 14 від 16.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 11 від 13.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 10 від 03.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 09 від 03.03.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 13 від 14.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 19 від 26.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 18 від 20.03.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 17 від 20.03.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 16 від 20.03.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 15 від 20.03.2018 на 1 арк.

ТТН ТОВ «СДМ-Ресурс» № 2 від 20.03.2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 12 від 12.03.2018 на 2 арк.

Оборотно-сальдовая ведеомость ТОВ «СДМ-Ресурс» за февраль 2018 года на 2 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 7 від 23.02.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 8 від 28.02.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату ТОВ «СДМ-Ресурс» № 13 від 13.05.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 5 від 19.02.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 4 від 15.02.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 3 від 13.02.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 2 від 09.02.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна ТОВ «СДМ-Ресурс» № 1 від 07.02.2018 на 1 арк.

Роздруківка Договірна ціна на будівництво Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701013/Т-17-19/-Широка Долина Якимове на ділянці км 0+000-км 23+500 Великобагачанськго району на 2 арк.

Роздруківка Договірна ціна на будівництво Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1722315/М-03 Ставки-Штомпелівка-Коломійцеве Озеро на ділянці км 0+000-км 3+800 Хорольського району на 2 арк.

25.07.2018 року вилучені при проведенні даного обшуку документи, копії документів, та флеш-накопичувач до постанови слідчого, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно повідомлення УСБУ у Полтавській області ОСОБА_9 є директором ТОВ «Інвестмедком» (, м.Полтава, вул. Соборності, 14), а також контролює ряд суб`єктів господарської діяльності , а саме ТОВ «СДМ-Ресурс» (, м.Полтава, вул. Зіньківська, 19, директор ОСОБА_10 ), яке отримало у 2017 році перемогу у тендері на виконання робіт з модернізації колесно-тракторного верстату на замовлення філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», а також ТОВ «Група Марліон» (, м.Полтава, вул. Б.Хмельницького, 30, кВ.35, директор ОСОБА_11 ) та Представництвом «О енд Джі Інтернешнл Едзедсі» (, Об`єднані Арабські Емірати), через які у подальшому, можливо планується здійснювати переведення у готівку коштів, отриманих від ТОВ «Захід-Інвест Груп».

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, вилучені в ході обшуку 24.07.2018 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку документи та речі належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

Враховуючи те, що винними особами можуть бути вчинені вище перераховані дії, а також що в ході досудового провадження необхідно перевірити причетність даних службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності службових осіб ТОВ «Захід-Інвест Груп», ТОВ «Інвестмедком», ТОВ «СДМ-Ресурс», ТОВ «Група Марліон» та Представництва «О енд Джі Інтернешнл Едзедсі» до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи, флеш-накопичувач та печатки будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив задовольнити пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, надавши пояснення які містяться в матеріалах справи, підтвердивши їх копіями відповідних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Так 24.07.2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 17.07.20148 року у справі № 554/5417/18, за адресою: вул.Зигіна 19, кв.2. в м.Полтаві було проведено обшук в результаті якого вилучено ряд документів та 4 печатки підприємства « О ЕНД Джі ІНТЕРНЕШЕНЛ ЕфЗедСі» код 38875370, ТОВ «СДМ Ресурс» код 40419323, ТОВ «Інвестмедком» код 41278660, ТОВ «Група Мерліон» код 40506740.

Вилучені документи та печатки, не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшкодування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, відповідно, враховуючи вимоги ч.7 ст. 236 КПК України, дані документи та майно мають статус тимчасово вилученого майна

Стороною обвинувачення не доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна вилученого у ТОВ "БК "Старт-Інвест" у кримінальному провадженні за №0000352 від 22.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 31.07.2018 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1