№ 243/3714/18
Кримінальне провадження № 1-кс/243/808/2018
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

05 травня 2018 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000198 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 ч. 3 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
04 травня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування слідчим СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із вказаного клопотання вбачається, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, відомості про який 17.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000198 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Встановлено, що у вересні 2013 року, більш точний час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку, вирішили створити туристичну фірму, у зв`язку з чим, 01.10.2013 здійснили державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розмір статутного капіталу вказаного Товариства склав 2000 грн, який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сформовано у рівних частках, а саме: ОСОБА_5 1000 грн та ОСОБА_6 1000 грн, про що в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис № 1 004801 від 01.10.2013. Директором вказаного Товариства призначено ОСОБА_7 на підставі протоколу загальних зборів учасників №1 від 27.09.2013 року.
В липні 2014 року перебуваючи у м. Краматорську, більш точний час та місце встановити під час досудового розслідування не виявилось за можливе, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння 50 відсотків частки ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Реалізацію даного злочинного умислу, ОСОБА_7 розбито на два етапи:
перший етап зміна, без відома ОСОБА_5 , складу учасників Товариства, а саме вихід ОСОБА_6 та включення до складу співзасновників ОСОБА_7 ;
другий етап вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_5 , без відома останньої, та збільшення частки в статутному капіталі Товариства ОСОБА_7 з 50 відсотків до 100 відсотків, за рахунок частки ОСОБА_5 ;
Будучи службовою особою, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи перший етап свого злочинного умислу, наприкінці липня 2014 року, більш точний час та місце встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, ОСОБА_7 , без відома співзасновника власника 50 відсотків статутного капіталу ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, будучи в силу займаної посади особою уповноваженою на проведення загальних зборів учасників Товариства, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 не обізнана про факт та суть вчинюваних нею дій, виготовила підроблені документи, які необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передбачено п. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань», зокрема, протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2014, де в графі «Секретар» від імені ОСОБА_5 внесено її підпис без відома останньої.
Продовжуючи свої злочинні дії, 06.08.2014 року, діючи від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи відповідно до п. 8 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань» в силу займаної посади особою уповноваженою на подачу документів для проведення реєстраційних дій ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернулась до державного реєстратора ОСОБА_8 , надавши їй завідомо підроблений протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2014, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей складу учасників вказаного Товариства, а саме, вихід зі складу учасників ОСОБА_6 та включення до складу нового учасника - ОСОБА_7 , про що в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис № 1 004801 від 06.08.2014. Після проведення вказаних змін, статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 2000 грн у рівних частках розподілився між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 по 1000 грн відповідно, а статус займаної посади ОСОБА_7 змінився з директора на генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел в рамках другого етапу наведеного плану будучи службовою особою, генеральним директором призначеним на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 31.07.2014 року, на початку січня 2015 року, більш точний час та місце встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, використовуючи своє службове становище, будучи в силу займаної посади особою уповноваженою на проведення загальних зборів учасників Товариства, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 , як співзасновник та власник 50 відсотків статутного капіталу, не обізнана про факт та суть вчинюваних нею дій, виготовила підроблені документи, які необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передбачено п. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань», зокрема, протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2015 та заяву від 10.01.2015 від імені ОСОБА_5 про вихід останньої зі складу учасників вказаного Товариства для подальшої їх передачі державному реєстратору.
Усвідомлюючи, що ОСОБА_5 ніколи не писала заяву про вихід зі складу учасників Товариства та, відповідно, Загальні збори учасників Товариства 10.01.2015 не проводилися, діючи від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи відповідно до п. 8 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань» в силу займаної посади особою уповноваженою на подачу документів для проведення реєстраційних дій, 13.01.2015 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернулась до державного реєстратора ОСОБА_8 , надавши їй завідомо підроблений протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2015 та заяву від 10.01.2015 від імені ОСОБА_5 про вихід останньої зі складу учасників вказаного Товариства, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині зміни складу учасників вказаного Товариства, а саме, вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_5 та збільшення частки в статутному капіталі іншого учасника Товариства ОСОБА_7 з 50 відсотків (1000 грн) до 100 відсотків (2000 грн), про що в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис № 1 004801 від 13.01.2015.
Таким чином, умисні дії, ОСОБА_7 містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке полягає у протиправному заволодінні часткою учасника підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене службовою особою з використанням службового становища.
25.04.2018 складено та вручено ОСОБА_7 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. 26.04.2018 засновником та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ОСОБА_9 , місце мешкання: АДРЕСА_2 . Місцезнаходження юридичної особи змінилось на: АДРЕСА_3 . Тобто, ОСОБА_7 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, 26.04.2018 здійснено відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.04.2018 за № станом на 26.04.2018, державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 26.04.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Допитана в якості свідка Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 пояснила, що 26.04.2018 до відділу звернулась представник юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дорученням від директора ОСОБА_11 , для проведення реєстраційних дій, а саме зміни складу засновників, зміни юридичної адреси, зміни керівника, зміни складу підписантів. Для цього представником були надані наступні документи:
?реєстраційна заява Ф№3
?протокол загальних зборів учасників від 24.04.2018
?Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції
?Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ( від кожного із попередніх засновників у кількості двох штук)
?Квитанція про сплату державного мита
?Доручення від керівника ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .
Фактичним володільцем реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, на підставі яких 26.04.2018 вносились зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, а саме:
?реєстраційна заява Ф№3
?протокол загальних зборів учасників від 24.04.2018
?Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції
?Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ( від кожного із попередніх засновників у кількості двох штук)
?Квитанція про сплату державного мита
?Доручення від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Щербакова на ОСОБА_13 та інших документів, що надавалися державному реєстратору для внесення змін 26.04.2018 до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці вони можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відчуження підозрюваною ОСОБА_7 корпоративних прав на частку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначена документація знаходиться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та не може бути отримана іншим способом, ніж вилученням вказаних документів у посадових та службових осіб зазначеної установи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів, також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 0000198 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 ч. 3 КК України. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Також, враховуючи вищевикладене, достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідні документи підлягають вилученню у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000198 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 ч. 3 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, на підставі яких 26.04.2018 вносились зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, а саме:
?реєстраційна заява ІНФОРМАЦІЯ_8
?протокол загальних зборів учасників від 24.04.2018
?Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції
?Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ( від кожного із попередніх засновників у кількості двох штук)
?Квитанція про сплату державного мита
?Доручення від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 на ОСОБА_13 , та інших документів, що надавалися державному реєстратору для внесення змін 26.04.2018 до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1