Справа № 369/7645/18
Провадження №1-кс/369/2424/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2018 року до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється ФОП « ОСОБА_6 », який займається транспортними перевезеннями. 20.02.2018 року через мережу інтернет ОСОБА_5 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне пальне ДТ-3-К5 на загальну суму 106 504, 20 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 отримувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але на даний час дизельне паливо доставлено в обумовлений строк не було та грошові кошти не повернуто. В ході замовлення дизельного палива потерпілий спілкувався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який представився керівником організації. Номер мобільного телефону, який було зазначено в мережі інтернет та з якого спілкувався ОСОБА_7 НОМЕР_3 . Також між ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір постачання № 89 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який співпрацює з ФОП « ОСОБА_6 » повністю підтвердив покази потерпілого та факт шахрайських дій щодо ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 , відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5. п.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 , а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі п.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Україна

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати йому доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, і можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до документів руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_1 за період з 22.02.2018 року по 15.03.2018 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1