печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000637 від 16.03.2018 року слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000637 від 16.03.2018 року слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що нежилий будинок автогосподарства площею 3916,7 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Київської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплений на праві господарського відання за комунальним підприємством Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві комунальної власності.

У зв`язку із наявністю у КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкового боргу перед бюджетом у розмірі понад 2,3 млн. грн., майно комунального підприємства, зокрема й вищевказаний нежилий будинок Автогосподарства, описаний ІНФОРМАЦІЯ_4 та переданий в податкову заставу.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, за результатом проведення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аукціону, нерухоме майно КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужено за ціною, що не відповідає дійсній вартості майна, визначеній у звіті про незалежну оцінку майна від 16.01.2018 проведеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 116014202 станом на 02.03.2018, на нерухоме майно КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і реалізованої будівлі, міститься 5 записів пре обтяження (№ 22482790, № 675792, № 24522478, № 18686092, № 4352820), що свідчить про те, що реалізація майна відбувалась при наявних в реєстрі речових прав на нерухоме майно заборонах на його відчуження, що в свою чергу вказує на додаткову фальсифікацію торгів.

Отже, нерухоме майно, що фактично знаходилось у власності територіальної громади сіл, селищ, міст, управління якими здійснюють районні та обласні ради, було відчужено за значно заниженою ціною, що свідчить про завдання державі значних збитків на суму понад 12 млн. грн.

В подальшому, відповідно до відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 118823874 станом на 28.03.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відчужило нежилий будинок автогосподарства (літ.А), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 3916,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на користь компанії БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

Крім того оперативно-розшуковими заходами встановлено, що документальні матеріали, які містять відомості про відчуження нежилого будинку автогосподарства площею 3916,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись у приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №118823874 від 28.03.2018 року, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить компанії БЕЛЛІ ТРЕЙД ЛП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ відсутній, оскільки особа не є резидентом України, країна реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами, з метою встановлення обставин вчинення розслідуємого кримінального правопорушення.

Згідно реєстраційних даних вказаних вище підприємств отриманих ІНФОРМАЦІЯ_10 під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наступні суб`єкти господарювання мають відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ) банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000637 від 16.03.2018 року слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять відомості про клієнтів в Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ), а також рахунків означеного підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також рахунків означеного підприємства: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 04.06.2018 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 04.06.2018 (у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt; копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків; копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, що необхідні Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ) за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по контрактам з нерезидентами; копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); копії кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладені у період із 01.01.2015 по 04.06.2018 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31523/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1