Провадження №1-кс/127/5933/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 . 15.05.2018року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що по ймовірному руху невідомих осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину знаходяться такі базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

місто Ірпінь, Буча Ірпінь

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC27027CID39745, 37516, 6142, 20333
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC1803CID16598, 16597, 16591, 23242, 19067
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13441CID26511, 9492, 9373, 9332

місто Ірпінь, вул. Пушкінська

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC27027CID37546, 8412, 412, 8413
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC1803CID19112, 19106, 19102, 49855
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13441CID19403, 39403, 9501, 9505

місто Ірпінь, вул. Шевченка

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC1803CID39201, 39193, 39331, 13003,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC27027CID39785, 29785, 8411, 38413
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13441CID9502, 9341, 9507

смт Кобиляки,

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC16252CID33997, 33995, 33326, 33996
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC24232CID8545, 8541,
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC21702CID50537
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC49501CID28216, 18216, 38215,

село Бутенки,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC24232CID8552, 8551, 8553,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC49501CID4282, 4283, 2023, 4281
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC16252CID33596, 37545

село Бережовка,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC24232CID8415, 8422,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC16252CID37546, 33592,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC49501CID10567, 20567, 30567,

смт Томашпіль, Агрокомплекс " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC14704CID29017
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24366
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID1722, 9723
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56762

смт Томашпіль, (виїзд с. Липківка)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24367, 14367
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID83
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56765, 56766, 13251, 27143

смт Томашпіль, (центр біля кругу)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID723, 8723, 721
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24776, 24777, 24366
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56763
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC14704CID29012

смт Томашпіль, (виїзд с. Яришівка)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24365
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID9722, 1722, 9721, 1723, 1721
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC14704CID26542, 26541, 26543
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56768, 27182, 27143, 27183, 27181

Отримані від операторів мобільного зв`язку документи можуть містити інформацію про осіб, які вчинили даний злочин (перебували у місці вчинення злочину в час його вчинення і не є місцевими мешканцями шляхом виключення номерів, які постійно перебувають за даною адресою) та контактували з спільниками, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З довідки про результати радіотехнічного обстеження від 04.04.2018 вбачається, що по ймовірному руху невідомих осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину знаходяться такі базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

місто Ірпінь, Буча Ірпінь

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC27027CID39745, 37516, 6142, 20333
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC1803CID16598, 16597, 16591, 23242, 19067
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13441CID26511, 9492, 9373, 9332

місто Ірпінь, вул. Пушкінська

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC27027CID37546, 8412, 412, 8413
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC1803CID19112, 19106, 19102, 49855
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13441CID19403, 39403, 9501, 9505

місто Ірпінь, вул. Шевченка

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC1803CID39201, 39193, 39331, 13003,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC27027CID39785, 29785, 8411, 38413
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13441CID9502, 9341, 9507

смт Кобиляки,

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC16252CID33997, 33995, 33326, 33996
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC24232CID8545, 8541,
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC21702CID50537
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC49501CID28216, 18216, 38215,

село Бутенки,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC24232CID8552, 8551, 8553,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC49501CID4282, 4283, 2023, 4281
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC16252CID33596, 37545

село Бережовка,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC24232CID8415, 8422,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC16252CID37546, 33592,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC49501CID10567, 20567, 30567,

смт Томашпіль, Агрокомплекс " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC14704CID29017
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24366
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID1722, 9723
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56762

смт Томашпіль, (виїзд с. Липківка)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24367, 14367
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID83
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56765, 56766, 13251, 27143

смт Томашпіль, (центр біля кругу)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID723, 8723, 721
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24776, 24777, 24366
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56763
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC14704CID29012

смт Томашпіль, (виїзд с. Яришівка)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23175CID24365
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC21175CID9722, 1722, 9721, 1723, 1721
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC14704CID26542, 26541, 26543
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4521CID56768, 27182, 27143, 27183, 27181

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії визначених базових станцій, а саме:

1) місто Ірпінь, Київської області:

- LAC 27027 CID 39745, 37516, 6124, 20333

- LAC 27027 CID 37546, 8412, 412, 8413;

- LAC 27027 CID 39785, 29785, 8411, 38413

в період часу: з 08:00 год. 19.11.2017 року по 24:00 год. 19.11.2017 року, з 08:00 год. 06.12.2017 року по 24:00 год. 06.12.2017 року, з 08:00 год. 13.02.2018 року по 24:00 год. 13.12.2018 року, з 08:00 год. 27.02.2018 року по 24:00 год. 27.02.2018 року;

2) Полтавська область:

- LAC 49501 CID 28216, 18216, 38215;

- LAC 49501 CID 4282, 4283, 2023, 4281;

- LAC 49501 CID 10567, 20567, 30567.

в період часу: з 07:00 год. 04.12.2017 року по 20:00 год. 09.12.2017 року.

3) Смт Томашпіль Вінницької області:

- LAC 23175 CID 24366;

- LAC 21175 CID 1722, 9723;

- LAC 23175 CID 24367, 14367;

- LAC 21175 CID 83;

- LAC 21175 CID 723, 8723, 721;

- LAC 23175 CID 24776, 24777, 24366;

- LAC 23175 CID 24365;

- LAC 21175 CID 9722, 1722, 9721, 1723, 1721;

в період часу: з 08:00 год. 21.11.2017 року по 12:00 год. 21.11.2017 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 ), щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії визначених базових станцій, а саме:

1) місто Ірпінь, Київської області:

- LAC 1803 CID 16598, 16597, 16591, 23242, 19067;

- LAC 1803 CID 19112, 19106, 19102, 49855;

- LAC 1803 CID 39201, 39193, 39331, 13003;

в період часу: з 08:00 год. 19.11.2017 року по 24:00 год. 19.11.2017 року, з 08:00 год. 21.11.2017 року по 24:00 год. 21.11.2017 року, з 08:00 год. 06.12.2017 року по 24:00 год. 06.12.2017 року, з 08:00 год. 13.02.2018 року по 24:00 год. 13.12.2018 року, з 08:00 год. 27.02.2018 року по 24:00 год. 27.02.2018 року;

2) Полтавська область:
- LAC 16252 CID 33997, 33995, 33326, 33996;

- LAC 16252 CID 33596, 37545;

- LAC 16252 CID 37546, 33592;

в період часу: з 07:00 год. 04.12.2017 року по 20:00 год. 09.12.2017 року.

3) смт Томашпіль Вінницької області:

- LAC 4521 CID 56762;

- LAC 4521 CID 56765, 56766, 13251, 27143;

- LAC 4521 CID 56763;

- LAC 4521 CID 56768, 27182, 27143, 27183, 27181;

в період часу: з 08:00 год. 21.11.2017 року по 12:00 год. 21.11.2017 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

3. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_4 ), щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії визначених базових станцій, а саме:

1) місто Ірпінь, Київської області:

- LAC 13441 CID 26511, 9492, 9373, 9332;

- LAC 13441 CID 19403, 39403, 9501, 9505;

- LAC 13441 CID 9502, 9341, 9507;

в період часу: з 08:00 год. 19.11.2017 року по 24:00 год. 19.11.2017 року, з 08:00 год. 20.11.2017 року по 24:00 год. 20.11.2017 року, з 08:00 год. 21.11.2017 року по 24:00 год. 21.11.2017 року, з 08:00 год. 06.12.2017 року по 24:00 год. 06.12.2017 року, з 08:00 год. 13.02.2018 року по 24:00 год. 13.12.2018 року, з 08:00 год. 27.02.2018 року по 24:00 год. 27.02.2018 року;

2) Полтавська область:
- LAC 24232 CID 8545, 8541;

- LAC 21702 CID 50537;

- LAC 24232 CID 8552, 8551, 8553;

- LAC 24232 CID 8415, 8422;

в період часу: з 07:00 год. 04.12.2017 року по 20:00 год. 09.12.2017 року.

3) смт Томашпіль Вінницької області:

- LAC 14704 CID 29017;

- LAC 14704 CID 29012;

- LAC 14704 CID 26542, 26541, 26543;

в період часу: з 08:00 год. 21.11.2017 року по 12:00 год. 21.11.2017 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя