Провадження № 1-кс/592/6897/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, яка придбається за готівкові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування проведено обшук у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, сировина для їх виготовлення та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою не знаходяться та контактні телефони, які містяться у відкритому доступі, не дійсні. Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що згідно відомостей які містяться в єдиному реєстрі судових рішень службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили ризикові операції з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності. Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування та почеркознавчих експертиз, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 та прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_9 тимчасовий доступдо речей і документів з моменту реєстрації по 10.10.2018, з можливістю їх вилучення, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали встановити по 07.11.2018 включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1