Справа №766/7966/17
н/п 1-кс/766/5241/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 0000035 клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки (та споруд розміщених на ній), яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 та на праві комунальної власності належить територіальній громаді Херсонсько ї міської ради Херсонської області (), з метою встановлення майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт., на які відповідно до ухвали слідчого судді від 12.06.2017 накладено арешт, забезпечення подальшого належного його зберігання та відповідних оригіналів документів, які підтверджують факт його переміщення (вивезення), переробку чи подальшу реалізацію.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000035 від 09.02.2017, за фактом внесення невстановленими особами до документів щодо походження деревини недостовірних відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України. На початковому етапі проведення досудове розслідування вказаного провадження проводилось за ч. 1 ст. 212 КК України.

27.07.2017 слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області винесено постанову про зміну кваліфікації злочинних дій у вказаному провадженні, з ч. 1 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 358 КК України.

28.07.2017 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про визначення підслідності вказаного провадження за СВ Херсонського ВП ГУНП в області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, співробітниками СУФР ГУ ДФС в області, в ході проведення слідства відпрацьовувався ряд суб`єктів господарювання, однак за результатами його проведення встановлено, що діяльність пов`язана з внесення недостовірних відомостей до документів може здійснюватись суб`єктами господарювання, які реалізують деревину з території ТОВ «Смарт Мерітайм Груп».

Так, в рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 12.05.2018, у період часу з 02.06.2017 по 06.06.2017, працівниками ГУ ДФС в області проведено огляд земельної ділянки ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» (м. Херсон, вул. Карантинний острів, б. 1).

В ході вказаного огляду земельної ділянки ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» вилучено лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт., які мають ознаки нелегального походження(бирки вказаних колодне містились в Інтернет ресурсах Державного агентства лісових ресурсів України).

Відповідно до акту приймання передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 06.06.2017, слідчим СУФР ГУДФС в області, вищевказані лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт. передано на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «Ната Алтучан`Медвідь С.Г., який займав посаду майстра цеху вказаного товариства.

12.06.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу якою накладено арешт на вищевказані колоди (лісоматеріали) у кількості 638 шт., розміщені на території ТОВ «Смарт Мерітайм Груп».

З метою встановлення осіб, якими ввезено вказану деревину з ознаками нелегального походження та документів, які використовувались для її транспортування та отримання дозвільних документів, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит до ТОВ «Смарт Мерітайм Груп». На вказаний запит отримано відповідь, згідно до якої лісоматеріали на територію товариства завозились безпосередньо ТОВ «НАТА АЛТУЧАН» () , яке на виробничих площах виготовляє з цих лісоматеріалів продукцію шпон. Вказані взаємовідносини між даними товариствами здійснюються на підставі договору № 0030 від 15.09.2014 на оброблення експортного вантажу.

На виконання доручення процесуального керівника, працівникам оперативного управління ГУ ДФС в області допитано керівника ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_4 з обставини можливого факту причетності до протиправного ввезення та подальшої реалізації деревини. В ході допиту свідок ОСОБА_4 підтвердила факт того, що вказаним товариством здійснюється діяльність з виготовлення з деревини шпону та подальшого його реалізації на експорт. Для здійснення вказаної діяльності підприємство орендує виробничий цех та майданчик на території ТОВ «СмартМерітайм Груп». Однак ОСОБА_4 в ході допиту, заперечила факт ввезення вищевказаної деревини, її подальше використання.

З урахуванням викладеного, з метою підтвердження або спростування факту причетності службових осіб ТОВ «НАТА АЛТУЧАН» до ввезення деревини (колоди) у кількості 638 шт. з ознаками нелегального походження, її переробки (виготовлення) з деревини шпону та його подальшої реалізації на експорт, встановленні самих документів, які використовувались для зазначених цілей, в порядку ст.ст. 132, 159, 160 КПК України підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні вказаного товариства, а саме оригіналів документів щодо ввезення та подальшої реалізації зазначеної деревини.

22.02.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду, вищевказане клопотання задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та їх вилучення. Строк дії вказаної ухвали становив до 22.03.2018.

Завчасно, 06.03.2018 директору ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_4 роз`яснено та під розпис вручено оригінал вищевказаної ухвали слідчого судді для виконання. Крім того, з метою належного забезпечення проведення виїмки вищевказаних документів, слідчим з директором ОСОБА_4 в усному порядку погоджено дату надання документів, 21.03.2018.

21.03.2018 слідчим здійснено вихід за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Ната Алтунчан» (м. Херсон, Миколаївське шосе 19А, оф. 226) з метою проведення виїмки вищезазначених документів. Разом з цим, директором ОСОБА_4 фактично не виконано ухвалу слідчого судді від 22.02.2018, надано відмову в наданні доступу до документів та їх вилучення.

Вищенаведені обставини свідчать про те, що директором ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_4 фактично, безпідставно в порушення вимог ст.ст. 165-166 КПК України, не виконано ухвалу слідчого судді від 22.02.2018. При цьому, ОСОБА_4 зайнято позицію, яка фактично перешкоджає слідству встановленню обставин, які мають значення для досудового розслідування.

На сьогоднішній день за результатами проведених слідчого оперативних заходів встановлено, що службовими особами ТОВ «Ната Алтунчан» вчинено протиправні дії, направленні на приховування (можливого знищення, реалізації) майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт., на які відповідно до ухвали слідчого судді від 12.06.2017 накладено арешт.

Так, працівниками оперативних підрозділів на виконання доручення процесуального керівника, з метою перевірки належного зберігання вказаного арештованого майна, здійснено вихід за місцем їх розташування на час вилучення та накладення арешту, а саме територію ТОВ «Смарт -Мерітайм Груп» (м. Херсон, Карантинний острів, 1). Під час обстеження зазначеної території, на якій було залишено колоди (лісоматеріали), встановлено їх відсутність.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 за фактом подання у червні 2017 року службовими особами ТОВ «Ната Алтунчан» безпідставної заяви про бюджетне відшкодування ПДВ на суму 249 711 грн.

Також, в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001410 за фактом незаконних дій працівників ТОВ «Ната Алтунчан» з майном лісоматеріалами (колодами) у кількості 638 штук на яке накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.06.2017.

23.04.2018 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне провадження за № 0000035.

Крім того, в ході проведення вищевказаного обстеження працівниками оперативного підрозділу встановлено, що на території, яка використовується ТОВ «Ната Алтунчан» зберігається інша деревина, яка може мати відношення до колод (лісоматеріалів) на які накладено арешт. Вказане підтверджується складеною фото таблицею.

З метою встановлення вказаного майна та з`ясування обставин щодо можливого його переміщення, реалізації, вжито заходів з метою допиту відповідального працівника ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_5 , яким прийнято на відповідальне зберігання вищевказані колоди. Разом з цим, вказаний свідок відмовився у наданні показів в якості свідка, на підставі ст. 63 КУ.

З урахуванням того, що відповідно до договору № 0030 від 15.09.2014 ТОВ «Ната Алтунчан» здійснюється оброблення експортного вантажу на виробничих площах, які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1. На вказаній території, ТОВ «Ната Алтунчан» зберігає та в подальшому виготовляє з цих лісоматеріалів продукцію шпон, що у свою чергу свідчить про те, що службові особи вказаного товариства могли вчинити дії направлені на приховування (переміщення в складські приміщення, подальше перероблення тощо) вищезазначених арештованих колод в кількості 638 шт.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №118478762 від 26.03.2018, земельна ділянка, розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 на праві комунальної власності належить територіальній громаді Херсонської міської ради Херсонської області (), частка власності 1/1. Складські приміщення (об`єкти житлової нерухомості), які на ній розташовані та можуть бути пов`язані з проведенням фінансово господарської діяльності ТОВ «Ната Алтунчан» на праві приватної власності належить ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп» ().

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні огляду земельної ділянки (та споруд розміщених на ній), яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1, з метою встановлення майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт., на які відповідно до ухвали слідчого судді від 12.06.2017 накладено арешт, забезпечення подальшого належного його зберігання та відповідних оригіналів документів, які підтверджують факт її переміщення (вивезення), переробку та подальшу реалізацію.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити, так як відповідно до ст.237 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, проведення вищевказаного огляду має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення огляду земельної ділянки (та споруд, розміщених на ній), яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 та на праві комунальної власності належить територіальній громаді Херсонської міської ради Херсонської області (), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1