Справа № 592/9048/14-к
Провадження № 1-кп/592/15/18
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м.Суми у складі колегії суддів: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурорів прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ковпаківського районного суду м.Суми кримінальне провадження № 0000025 за обвинуваченням:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця

м.Суми, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, не працює, розлучений,

зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,

раніше судимий:

1)28.04.2010 року за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми за ч.1 ст.185 КК

України до покарання у виді громадських робіт на строк 120 годин;

2)13.06.2012 року за вироком Зарічного районного суду м.Суми за ст.ст.185 ч.2, 190 ч.2, ст.15

ч.2 ст.190 ч.2, ст.ст.304 ч.1, 70 ч.1 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк

три роки;

3) 07.05.2015 року за вироком Зарічного районного суду м.Суми за ст.190 ч.2 КК України до

покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 7 місяців;

4)12.12.2016 року за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми за ч.3 ст.185 КК

України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Звільнений по відбуттю строку

покарання 08.05.2018 року;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Суми,

громадянина України, освіта середньо-спеціальна, не одружений, не працює, проживає за

адресою АДРЕСА_2 , раніше судимий:

1)24.11.2011 року за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми за ч.2 ст.186, ст.69

КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки. Звільнений з місць

позбавлення волі по відбуттю строку покарання 08.02.2013 року;

2) 12.12.2016 року за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми за ч.2 ст.185, ч.3 ст.185,

ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Звільнений

по відбуттю строку покарання 08.05.2018 року;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Суми,

громадянки України, освіта вища, розлучена, не працює, проживає в

АДРЕСА_3 , раніше не судима

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_12 раніше засуджений за вчинення корисливих злочинів проти власності, зокрема і шахрайства, з метою незаконного збагачення за рахунок шахрайського заволодіння грошовими коштами власників банківських карток, восени 2013р. спланував тривале вчинення ряду злочинів проти власності. За задумом ОСОБА_12 об`єктом посягань мали бути особи, що розміщували приватні оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет. Застосовуючи до них обман, під час дзвінків під виглядом покупців, планувалось отримувати конфіденційну інформацію по належним їм банківським рахункам, абонентським номерам операторів мобільного зв`язку. В подальшому ці дані мали використовуватись для здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких грошові кошти з банківських рахунків потерпілих перераховувались на попередньо отримані членами організованої злочинної групи ОСОБА_12 рахунки та знімались готівкою.

Утримуючись в СІЗО м. Суми за адресою: м.Суми, пров. Гайовий, 19, за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що його перебування в умовах ізоляції від суспільства унеможливлює досягнення наодинці поставленої злочинної мети, вирішив створити та очолити стійке злочинне об`єднання, до складу якого включити довірених осіб. ОСОБА_12 у листопаді 2013 року особисто підшукав співучасників - членів організованої групи. При цьому він, забезпечуючи її стійкість і професійність, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використав для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, здатність до безумовного підпорядкування, професійні навички спільників, умови їх життя, зв`язки.

У такий спосіб ОСОБА_12 досягнув домовленостей на спільну протиправну діяльність у складі очоленої ним організованої групи з приятелем раніше засудженим за вчинення корисливих злочинів ОСОБА_13 та на той час його дружиною - ОСОБА_14 . Залучення ОСОБА_12 до складу керованої ним групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було також обумовлене: тривалими дружніми та, відповідно, сімейними стосунками; здатністю до виконання поставлених перед ними задач; комунікабельністю, яка мала бути використана у спілкуванні з потерпілими для їх обману, а також непоінформованими про протиправну діяльність групи особами, банківські рахунки яких використовувались для перерахування коштів та зняття готівки; обізнаністю з механізмами здійснення розрахунків через системи електронних платежів та переказів із застосуванням електронних засобів приймання, обробки передавання та захисту інформації; навичками поводження з електронно-обчислювальною технікою, що у комплексі мало бути використано кожним співучасником в інтересах організованої групи на виконання єдиного плану злочинної діяльності та досягнення протиправної мети.

Визначившись зі складом організованої групи, ОСОБА_12 спільно зі співучасниками ОСОБА_13 та ОСОБА_14 обрали об`єкт злочинних посягань - банківські рахунки клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Це було обумовлено розгалуженою мережею відділень банку та банкоматів на всій території України, значним поширенням серед населення банківських продуктів цієї установи, наявністю у багатьох клієнтів зарплатних, кредитних, накопичувальних, соціальних та інших рахунків з можливістю дистанційного керування наявними на них коштами у межах впроваджених банком систем електронних платежів та переказів. Зазначені обставини надавали змогу не лише мати широкі можливості у виборі потерпілих, а й убезпечувати організовану групу від викриття, шляхом маскування колективної та ретельно спланованої діяльності її членів за рахунок вчинення ззовні поодиноких та не пов`язаних між собою посягань на кошти з банківських рахунків мешканців різних та географічно віддалених від місця перебування співучасників регіонів України. Готуючись до систематичного вчинення злочинів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 досконало вивчили механізм здійснення фінансових операцій в межах впроваджених в діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» банківських продуктів, зокрема «Експрес-платежі», «Екстрені гроші», «Mobile Banking» (СМС-банкінг), «LiqPay», які дозволяють клієнтам дистанційно керувати своїми банківськими рахунками за допомогою поєднаних із ними фінансових телефонів (номер мобільного телефону, який вказаний і підтверджений клієнтом як номер, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції, за замовчуванням - зазначений клієнтом у своїх анкетних даних при оформленні банківського рахунку телефон).

Послуги «Експрес-платежі» та «Екстрені гроші» полягають у наданні банком клієнту сервісу по дистанційному обслуговуванню його рахунків за допомогою телефонних каналів зв`язку. Для їх замовлення клієнт телефонує зі свого фінансового телефону до сервісного центру ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером «3700» та проходить процедуру ідентифікації, яка полягає у наданні відповідей оператору про П.І.Б., дату народження, місце проживання, номер, термін дії, CVV-код (останні 3 цифри із семизначного числа, розміщеного на зворотному боці банківської картки поряд із місцем для підпису, що використовується для перевірки справжності картки під час оплати через Інтернет та здійснення інших видів операцій); кодове слово (дівоче прізвище матері тощо). Надалі на номер фінансового телефону клієнта надсилається CMC-повідомлення із секретним 8-ми значним кодом (динамічний пароль), використання якого надає змогу здійснити замовлену ним фінансову послугу.

Для ініціювання оплати в межах послуги «Експрес-платежі» клієнт додатково повідомляє її суму та реквізити банківського рахунку, на який має відбутись зарахування грошових коштів, а також пересилає на спеціальний сервісний номер, або називає співробітнику банка, уповноваженому проводити платіж, отриманий на фінансовий телефон СМС-код. Видача замовленої суми готівки у межах послуги «Екстрені гроші» відбувається в будь-якому банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом ініціювання зазначеної послуги на клавіатурі банкомату та введення у відповідному полі отриманого СМС-коду. Всі банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» автоматично та безкоштовно підключені до послуги «Mobile Banking» або «СМС-банкінг». Її активація та використання з фінансового телефону клієнта, дозволяє здійснювати управління банківським рахунком за допомогою CMC-команд на номер « НОМЕР_1 ».

Web-інтерфейс ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay». Для авторизації на сайті www.liqpay.com як логін використовується номер фінансового телефону клієнта банку в міжнародному форматі, а як пароль -восьмизначний динамічний код (одноразовий пароль ОТР), що надходить CMC-повідомленням на його номер фінансового телефону. Безперебійна та захищена робота з аккаунтом клієнта у web-інтерфейсі забезпечується періодичним проходженням процесу верифікації (перевірки банком персональних даних клієнта), що полягає у введенні у «спливаючому вікні» отриманих на телефон одноразових паролів ОТР. Програмне забезпечення web-інтерфейсу дозволяє власнику аккаунту поєднати з ним свій банківський рахунок, шляхом введення даних про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код. Надалі наявні на цьому рахунку кошти доступні для здійснення операцій з поповнення «електронного гаманця» аккаунту та подальшого їх перерахунку на будь-який банківський рахунок при зазначенні його реквізитів.

Врахувавши, що більшість клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» мають фінансовим телефоном той номер оператора мобільного зв`язку, який зазвичай використовують і для інших комунікацій, зокрема для спілкування з потенційними покупцями товарів при їх реалізації через Інтернет, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 спланували вчинення шахрайств за рахунок тимчасового отримання доступу до фінансових телефонів потерпілих та розробили механізми їх отримання та використання.

Так, ОСОБА_12 , за взятими на себе обов`язками організатора та керівника злочинної групи, з метою попередження затримання співучасників та викриття їх протиправної діяльності розробив та, скориставшись наявними засобами зв`язку в умовах ізоляції від суспільства, довів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 загальний план, за яким дії кожного члена організованої групи були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, та розмежував між ними функції (ролі) для його виконання. Відповідно до цього плану ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , користуючись засобами мобільного зв`язку та маючи доступ до мережі Інтернет, підшукували приватні оголошення про продаж товарів. Видаючи себе за добросовісних покупців, вони телефонували на зазначений продавцем в оголошенні номер мобільного телефону і, використовуючи виниклі довірливі відносини та помилкове уявлення клієнта банку про неможливість заволодіння коштами без фактичного володіння банківською карткою, пропонували продати виставлений ними для продажу товар та переказати гроші на банківський рахунок клієнта в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк». Під цим приводом у введеного в оману продавця, довідувалися номер банківського рахунку та його особисті анкетні дані.

У подальшому ОСОБА_12 , або за його вказівкою інші члени організованої групи, використовуючи заздалегідь підготовлені мобільні телефони з номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» з кодами «056» (перші цифри міського коду м. Дніпропетровська, де розташований головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк»), видаючи їх за службові номери вказаної банківської установи, телефонували потерпілим і, представляючись працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» із вигаданим прізвищем та ім`ям, повідомляли про спробу здійснення переказу на рахунок клієнта грошових коштів. Внаслідок застосованого обману, члени організованої групи додатково отримували від потерпілого конфіденційні відомості, необхідні для доступу та управління його банківським (картковим) рахунком, зокрема відомості про П.І.Б., дату народження, місце проживання, паспортні дані; реквізитів його банківських карток, а саме терміну їх дії, CVV-кодів, кодового слова з ідентифікації клієнта (дівоче прізвище матері тощо). Крім того, під час таких розмов діючи узгоджено співучасники дізнавались відомості про фінансовий телефон потерпілого, поєднаний з банківським рахунком, термін його використання, стан мобільного рахунку, дату його поповнення, останніх або часто використовуваних контактних номерів абонента тощо.

Надалі, в залежності від того як потерпілий сприймав застосований до нього обман, діючи узгоджено, співучасники обирали один із розроблених та впроваджених в протиправній діяльності групи способів вчинення шахрайства. Одним із способів було отримання тимчасового доступу до фінансового телефону потерпілого шляхом блокування сім-картки потерпілого та використання її дублікату. Для цього ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 з різних мобільних номерів телефонували потерпілим, видаючи себе за покупців виставленого ними на продаж товару та поповнювали їм мобільний рахунок на незначні суми. У такий спосіб співучасники штучно створювали відомості з використання фінансового номеру потерпілого. Володіючи інформацією про останні з`єднання, номери з якими вони відбулись, час їх здійснення, тривалість розмов, дати та суми останніх поповнень рахунку, тобто даними необхідними та достатніми для відновлення сім-карт, діючи узгоджено, члени організованої групи звертались до представництв операторів мобільного зв`язку, де сповіщали нібито про втрату оригіналу сім-картки.

Повідомляючи відому їм та отриману внаслідок обману потерпілих конфіденційну інформацію з використання абонентського номеру, співучасники проходили процедуру ідентифікації його власника та домагалися блокування представниками оператора оригіналу нібито втраченої сім-карти абонентського номеру потерпілого та видачу її дублікату.

Іншим способом шахрайства було застосування узгоджено діючими членами організованої групи до потерпілого інтенсивного обману, внаслідок якого той сам повідомляв отримані на фінансовий телефон у вигляді СМС-повідомлень секретні динамічні та одноразові паролі. Діючи узгоджено, та з розподілом ролей співучасники, один з яких спілкувався з потерпілим, видаючи себе за працівника банку, довідувався від нього секретні динамічні та одноразові паролі, а інший, використовуючи, як правило, конференційний мобільний зв`язок, швидко здійснював операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких кошти з банківського рахунку потерпілого перераховувались на банківські рахунки, підконтрольні членам групи.

Керівник організованої групи ОСОБА_12 , ігноруючи правила перебування в пенітенціарній установі, протиправно зберігав засоби мобільного зв`язку з доступом до мережі Інтернет, завдяки чому мав можливість не лише підтримувати постійний зв`язок зі співучасниками ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , своєчасно координуючи їх дії, а й використовувати ці засоби як знаряддя злочину під час протиправної діяльності. Члени організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи відповідно відведених ним функцій, в процесі спільної протиправної діяльності використовували мобільні комунікатори з доступом до мережі Інтернет, а саме планшетні ПК, смартфони, нетбуки, ноутбуки тощо.

Після отримання доступу до фінансового телефону потерпілих або секретних динамічних та одноразових паролів, надісланих банком на цей телефон, діючи узгоджено, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідкладно здійснювали незаконні операції з банківськими рахунками потерпілого, усвідомлюючи ризик швидкого виявлення останнім блокування роботи сім-картки, несанкціонованого списання коштів з його рахунків і, як наслідок, здійснення ним екстрених заходів по припиненню цих операцій.

Так, при вчиненні шахрайства у межах банківських послуг «Експрес-платежі» та «Екстрені гроші» ОСОБА_12 , ОСОБА_14 чи ОСОБА_13 , використовуючи дублікат сім-картки фінансового телефону потерпілого, звертались до сервісного центру ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером «3700» і, повідомивши оператору здобуті шахрайським шляхом конфіденційні дані потерпілого, видаючи себе за останнього, замовляли одну із зазначених банківських послуг та отримували CMC-повідомлення з секретним динамічним паролем.

При використанні послуги «Експрес-платежі», ОСОБА_12 , ОСОБА_14 чи ОСОБА_13 додатково повідомляли співробітнику банка, уповноваженому проводити платіж, суму переказу та реквізити одного з підконтрольних їм банківських рахунків, підтверджуючи здійснення цієї операції повідомленням, або пересилкою на спеціальний сервісний номер отриманого CMC-коду. Отримання готівки у межах послуги «Екстрені гроші» члени організованої групи здійснювали шляхом введення отриманого СМС-коду на клавіатурі обраного ними банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк».

При використанні послуги «Mobile Banking» або «СМС-банкінг» узгоджено діючи, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , використовуючи дублікат сім-картки фінансового телефону потерпілого та інформацію про його рахунки, відправляли на сервісний номер « НОМЕР_1 » СМС-повідомлення за встановленими формами, яким дізнавались про баланс рахунку потерпілого та здійснювали переказ наявних на ньому коштів на ті ж таки підконтрольні групі банківські рахунки.

При вчиненні шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих з використанням web-інтерфейсу ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay», члени організованої групи на сайті www.liqpay.com створювали нібито від імені клієнта банку (потерпілого) аккаунт за номером його фінансового телефону, до якого вносили відомості, отримані внаслідок обману потерпілого. За відсутності можливості отримати у розпорядження дублікат сім-картки фінансового телефону потерпілого, діючи узгоджено, співучасники досягали злочинної мети за рахунок отримання від останньої динамічних кодів ОТР, що надсилались банком у вигляді CMC-повідомлень на фінансовий телефон під час роботи з однойменним аккаунтом. У такому випадку ОСОБА_12 , або за його вказівкою інший член групи, телефонував потерпілому, неправомірно видаючи себе за представника банку і, під приводом отримання інформації, необхідної для здійснення переказу на його банківський рахунок коштів за реалізований через Інтернет-сайти товар, домагався отримання динамічних кодів ОТР, що в цей час надходили CMC-повідомленнями на телефон потерпілого. У цей час ОСОБА_14 або інший член групи, що мали змогу слідкувати за розмовою спільника з потерпілим в режимі реального часу за рахунок завчасно ввімкненого конференційного зв`язку, за допомогою наявної електронно-обчислювальної техніки користувались створеним аккаунтом, періодично проходячи процес верифікації за рахунок введення у «спливаючому вікні» отриманих внаслідок обману потерпілого динамічних ОТР кодів. В процесі цього вони поєднували зі створеним аккаунтом банківський рахунок потерпілого, зазначаючи необхідні реквізити його банківської картки. Після отримання доступу до наявних на рахунку потерпілого коштів, співучасники здійснювали поповнення ними «електронного гаманця» аккаунту та проводили їх переказ на підконтрольний банківський рахунок.

Функція з набуття доступу до рахунків (банківських карток), що мали бути використані членами організованої групи для перерахунку коштів потерпілих, була відведена ОСОБА_13 . Останній, з метою конспірації дій членів організованої групи та запобігання викриттю її членів правоохоронними органами, купував у учнів закладів освіти м.Суми оформлені на них банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . Відомості з реквізитами підшуканих банківських рахунків, а за необхідності і самі банківські картки з пін-кодами для користування ними, ОСОБА_13 використовував сам та передавав ОСОБА_14 . Після переведення грошових коштів потерпілих на отримані описаним способом банківські рахунки, ОСОБА_13 , або за вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_14 знімали готівкою у банкоматах та касах банку. Крім того, ОСОБА_13 , у випадку неможливості придбання банківських карток, отримував їх реквізити у своїх знайомих та під приводом їх вжитку для одноразового отримання належного йому грошового переказу, використовував необізнаних про його протиправну діяльність осіб для зняття готівкою перерахованих коштів потерпілих.

ОСОБА_12 як організатор і керівник групи, окрім описаних вище функцій активного співвиконавця групових злочинів, здійснював координацію дій співучасників при вчиненні кожного конкретного посягання, розробив та впровадив в діяльності групи ряд заходів конспірації, слідкував за їх дотриманням членами групи, проводив розподіл між ним злочинного прибутку.

Стійкість організованої групи забезпечувалася за рахунок її сталого складу, тривалих та ієрархічних відносин між її керівником ОСОБА_12 та членами ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , централізованого підпорядкування, єдиних для всіх правил поведінки, наявності плану злочинної діяльності і чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації. Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності групи і підтриманням незаперечного авторитету її керівника, створювали у спільників впевненість про можливість уникнення відповідальності за скоєння групових злочинів у разі виявлення їх правоохоронними органами.

Учасники організованої групи для уникнення викриття узгоджено вживали заходи конспірації. Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 для спілкування з потерпілими та між собою регулярно змінювали номери мобільних телефонів та самі мобільні термінали, а також періодично здійснювали заміну використаних як знаряддя злочину мобільних комунікаторів та місць підключення до мережі Інтернет. З цією ж метою ОСОБА_14 та ОСОБА_13 іноді змінювали місця мешкання. ОСОБА_18 ретельно переховував телефони та сім-карти в потайливих місцях СІЗО м. Суми, а деякі з них періодично знищував.

У такий спосіб ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , протиправно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи повторно, у складі організованої групи, в період часу з 09.11.2013 до 03.04.2014 року здійснили ряд злочинів із заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме:

1. 09.11.2013 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж мобільного телефону, розміщене мешканцем м. Коростень - ОСОБА_19 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_19 і, застосовуючи до нього обман, створив у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_19 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я його знайомої ОСОБА_20 , оскільки у самого ОСОБА_19 не було відкритого банківського рахунку у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до ОСОБА_19 обману, останній повідомив ОСОБА_13 номер банківської картки ОСОБА_20 , а саме № НОМЕР_24 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_20 - НОМЕР_25 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_12 , діючи відповідно покладених на себе функцій на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_20 , використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_26 , зателефонував останній і, створивши у потерпілої уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», неправомірно представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_20 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення додаткової банківської послуги для здійснення саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_20 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його остання повинна повідомити для здійснення цього переказу. Отримані у такий спосіб персональні дані, ОСОБА_12 невідкладно мобільним зв`язком передав ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_21 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк»-«LiqPay» відразу створила аккаунт електронний гаманець), використавши для реєстрації шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт, здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22 , банківською карткою якого володіли члени організованої групи. У такий спосіб, 10.11.2013 на рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_14 перераховано грошові кошти загальною сумою 7994,73грн., в тому числі 285,23грн. комісії. Отримані шахрайським шляхом кошти у подальшому розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 7994,73грн., в тому числі 285,23грн. комісії, чим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

2. У подальшому, 10.11.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж ноутбуку, розміщене мешканкою м.Чернігів - ОСОБА_24 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_24 і, застосовуючи до потерпілої обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_24 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_24 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_27 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_24 - НОМЕР_28 та реквізити її банківської картки.

ОСОБА_12 , діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_26 , того ж дня зателефонував ОСОБА_24 і, створивши у потерпілої уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», неправомірно представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_24 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити її банківських карток, у т.ч. і розрахункової № НОМЕР_29 (терміну їх дії, CVV-кодів та кодового слова, що використовуються для ідентифікації клієнта). Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілої конфіденційну інформацію з використання належного ОСОБА_24 номеру телефону, поєднаного з її банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо. Отримані шляхом обману персональні відомості ОСОБА_12 невідкладно мобільним зв`язком передав ОСОБА_14 .

Того ж дня ОСОБА_14 , діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонувала оператору мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» (Life) з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілої ОСОБА_24 - НОМЕР_28 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілої інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_14 домоглася від працівників ТОВ «Астеліт» (Life) блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілої та видачу її дублікату, який невідкладно і отримала по місцю свого знаходження в ЦОА «Астеліт» (Life) міста Києва.

З дублікату сім-картки ОСОБА_24 , номер якої поєднаний з банківськими рахунками потерпілої, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зателефонувала того ж дня до сервісного центру ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером «3700». Використовуючи отримані від потерпілої ОСОБА_24 конфіденційні дані з ідентифікації клієнта, ОСОБА_14 , через введеного в оману оператора сервісного центру, скориставшись системою «Експрес-платежі» здійснила перерахунок 2000грн. з кредитної банківської картки ОСОБА_24 № НОМЕР_27 на заздалегідь придбану членами організованої групи банківську картку ОСОБА_22 № НОМЕР_2 .

Продовжуючи обумовлене зі співучасниками заволодіння коштами ОСОБА_24 , ОСОБА_14 повторно зателефонувала з дублікату сім-картки потерпілої до сервісного центру ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером «3700» і, повідомивши оператору конфіденційні дані отримані від ОСОБА_24 , замовила послугу «Екстрені гроші» з видачі готівки в сумі 200грн. з розрахункового рахунку останньої № НОМЕР_29 , та направлення CMC-повідомлення з кодом-підтвердженням, необхідним для здійснення вказаної транзакції через банкомат.

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи дублікат сім-картки потерпілої, за допомогою впровадженої в діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» послуги «Mobile Banking», відправила на сервісний номер « НОМЕР_1 » СМС-повідомлення за встановленою формою, яким переказала з розрахункового рахунку ОСОБА_24 № НОМЕР_29 кошти в сумі 1500грн. на заздалегідь придбану банківську картку ОСОБА_22 № НОМЕР_2 .

Перераховані шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , ОСОБА_14 10.11.2013 року зняла готівкою через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований в м.Київ по вул. Басейній, 3. У подальшому зазначені кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 3700грн., а з урахуванням стягнутих банківських комісій 3775,25грн., спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

3. 14.11.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дитячого одягу та прикрас, розміщене мешканкою м. Одеси - ОСОБА_25 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_25 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_25 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_25 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_30 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_25 - НОМЕР_31 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня ОСОБА_12 , діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_25 , використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_26 , зателефонував останній і, створивши у потерпілої уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_25 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії, CVV-код) та пароль доступу до банківської системи «Приват24». Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_25 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

У подальшому, ОСОБА_12 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створив аккаунт (електронний гаманець) від імені ОСОБА_25 за фінансовим номером -« НОМЕР_31 », використавши також для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений ним аккаунт « НОМЕР_32 », від імені ОСОБА_25 , здійснив три перекази грошових коштів у сумах 15гр., 60грн. та 1450грн., на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22 банківською карткою якого володіли члени ОГ. У подальшому, 14.11.2013 року незаконно отримані грошові кошти в сумі 1400грн. були зняті у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ, вул. Еспланадна, 24, та розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 у сумі 1525грн., чим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

4. 16.11.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет-сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж мобільного телефону, розміщене мешканкою м. Гнівань Тиврівського району, Вінницької області - ОСОБА_26 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_26 і, застосовуючи до потерпілої обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_26 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_26 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_33 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_26 - НОМЕР_34 та реквізити її банківської картки.

ОСОБА_12 , діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_26 , 7.11.2013 року зателефонував ОСОБА_26 і, створивши у потерпілої уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», неправомірно представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_26 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я ro-батькові, дату народження, фінансовий номер телефону - НОМЕР_35 , реквізити картки, що надала потерпіла раніше, та начебто за банківською необхідністю, додатково, отримав дані щодо її кредитної картки № НОМЕР_33 , а саме термін її дії та CVV-код.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я клієнта ОСОБА_26 за її фінансовим номером « НОМЕР_35 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про П.І.Б., дату народження, адресу проживання, 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 2 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_35 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_33 на суми 2800грн. та 200грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_26 аккаунт « НОМЕР_35 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 , банківською карткою якого вона володіла. У такий спосіб, 17.11.2013 року на рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 2800 грн. та 200грн., які в той же день були зняті ОСОБА_14 готівкою у сумі 2960грн. у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 3000грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

5. 19.11.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж нетбуку, розміщене мешканцем смт. Кельменці, Чернівецької області - ОСОБА_27 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_27 і, застосовуючи до останнього обман, створив у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_27 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_13 номер своєї банківської соціальної картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_27 - НОМЕР_36 та реквізити його банківської картки. ОСОБА_12 , діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_26 , того ж дня, зателефонував ОСОБА_27 і, створивши у нього уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», неправомірно представився працівником вказаного банку, сповістивши йому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до ОСОБА_27 обману, ОСОБА_12 розуміючи те, що зазвичай на картках для соціальних виплат грошові кошти відсутні, повідомив останньому, що надана ним картка, а саме картка для соціальних виплат, може використовуватись лише для таких виплат і, для успішного здійснення переказу коштів, йому необхідно назвати номер іншої картки ПАТ КБ «ПриватБанк». У зв`язку з відсутністю іншої необхідної для отримання коштів банківської картки, ОСОБА_27 , за згодою своєї знайомої ОСОБА_28 , мешканки смт. Кельменці, Чернівецької області, надав ОСОБА_12 належний їй номер банківської кредитної картки № НОМЕР_37 та номер її телефону НОМЕР_38 . Під цим же приводом, продовжуючи реалізовувати злочинний план, ОСОБА_12 , представляючись працівником ПАТ КБ «Приватбанк» зателефонував до ОСОБА_28 , ввівши її таким чином в оману. У ході розмови з ОСОБА_28 , ОСОБА_12 під приводом перерахування коштів на її рахунок отримав у останньої її персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, дівоче прізвище матері, реквізити картки (термін її дії, CVV-код). Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілої конфіденційну інформацію з використання належного ОСОБА_28 номеру телефону, поєднаного з її банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо. Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_12 невідкладно мобільним зв`язком передав ОСОБА_14 та ОСОБА_13 20.11.2013 року, ОСОБА_13 , діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонував оператору мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілої ОСОБА_28 НОМЕР_39 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілої інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_13 домігся від працівників ПрАТ «МТС Україна» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілої та видачу її дублікату, який невідкладно, з використанням паспорту громадянина України ОСОБА_29 , отримав по місцю свого знаходження у ЦОА ПрАТ «МТС Україна» м. Суми.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті wvvw.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я клієнта ОСОБА_28 за її фінансовим номером « НОМЕР_38 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про П.І.Б., дату народження, адресу проживання, 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, СVV-код.

В процесі реєстрації та роботи у неправомірно створеному від імені ОСОБА_28 аккаунті « НОМЕР_38 », ОСОБА_14 періодично, відповідно технічних умов його використання, здійснювала процес верифікації (перевірки банком персональних даних клієнта), шляхом отримання на дублікат сім-картки фінансового номеру потерпілої одноразових паролів ОТР, які останній передавав ОСОБА_13 , та введення яких забезпечувало подальшу роботу в аккаунті.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_28 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку від імені власника рахунк, здійснила 1 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_38 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_37 на суму 3000грн.

У подальшому ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_28 аккаунт « НОМЕР_40 », здійснила 3 перекази грошових коштів на раніше зареєстрований аккаунт у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» на ім`я ОСОБА_22 з номером « НОМЕР_41 », сумами 2900грн., 90грн. та 10грн. Того ж дня, ОСОБА_14 , з електронного гаманця зареєстрованого на ОСОБА_22 під номером « НОМЕР_41 » здійснила перекази грошових коштів у сумах 2000грн. та 970грн. на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 , банківською карткою якого вона володіла. У подальшому, 20.11.2013 року, грошові кошти у сумі 2950грн. були зняті ОСОБА_14 у банкоматі «Старокиївського Банку», що розташований у м.Київ, вул. Урицького, 45. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 3000грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

6. 21.11.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж планшету, розміщене мешканцем м.Снятин Івано-Франківської області - ОСОБА_30 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_31 і, застосовуючи до потерпілого обман, створив у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_32 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_33 повідомив ОСОБА_13 номер своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_42 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_32 - НОМЕР_43 та реквізити його банківської картки.

ОСОБА_12 , діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_26 , 22.11.2013 року зателефонував ОСОБА_31 і, створивши у потерпілого хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», неправомірно представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілого ОСОБА_32 обману, ОСОБА_12 повідомив останньому нібито про спробу переказу на його рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції, додатково отримав його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії, CVV-код). Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілого конфіденційну інформацію з використання належного йому номеру телефону, поєднаного з банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо. Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_12 невідкладно мобільним зв`язком передав ОСОБА_14 .

Того ж дня, ОСОБА_14 , діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонувала оператору мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілого ОСОБА_32 - НОМЕР_43 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілого інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_14 домоглася від працівників ПрАТ «МТС Україна» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілого та видачу її дублікату, який невідкладно і отримала по місцю свого знаходження в одному з ЦОА ПрАТ «МТС Україна» міста Києва.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я клієнта ОСОБА_32 за його фінансовим номером « НОМЕР_43 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого його персональні дані про П.І.Б., дату народження, адресу проживання, 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

У процесі реєстрації та роботи у створеному від імені ОСОБА_32 аккаунті « НОМЕР_43 », ОСОБА_14 періодично, відповідно технічних умов його використання, здійснювала процес верифікації (перевірки банком персональних даних клієнта), шляхом отримання на дублікат сім-картки фінансового номеру потерпілого одноразових паролів ОТР, введення яких забезпечувало подальшу роботу в аккаунті.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_32 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку здійснила 8 поповнень створеного нею аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_43 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_32 № НОМЕР_42 на суми 3000грн., 3000грн., 3000грн., 3500грн., 3500грн., 3000грн., 1600грн. та 60грн.

У подальшому ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_32 аккаунт « НОМЕР_43 », здійснила переказ грошових коштів на карткові рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 та ОСОБА_34 , банківськими картками яких вона володіла. У такий спосіб, 22.11.2013 року на рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 3000грн. та 3500грн. На рахунок ОСОБА_34 № НОМЕР_18 у ПАТ КБ «Приватбанк» 22.11.2013 перераховано п`ятьма переказами 3500грн., 3500грн., 4000грн., 2950грн. та 70грн., які в той же день були зняті ОСОБА_14 готівкою у сумі 13800 грн. у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул, Урицького, 39, магазин «Ева». Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 20660грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

7. 28.11.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж об`єктиву до цифрового фотоапарату, розміщене мешканцем м. Тернопіль - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_36 і, застосовуючи до нього обман, створив у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_37 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_36 повідомив ОСОБА_13 номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_44 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив учаснику організованої групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_36 - НОМЕР_45 та реквізити його банківської картки.

ОСОБА_12 26.11.2013 року втратив можливість використовувати для досягнення злочинної мети свій мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_26 після обшуку у камері №19 СІЗО м.Суми, де останній утримувався, та вилучення зазначеного телефону працівниками ДПтС України в Сумській області.

У зв`язку з цим, 28.11.2013 року ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_36 , використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_46 , зателефонувала ОСОБА_12 , і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала потерпілому, після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілим ОСОБА_36 створив у нього хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілому вигадане ним ім`я та прізвище.

Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілого ОСОБА_36 обману, ОСОБА_12 з`ясовував у останнього факт переказу на його рахунок грошових коштів та повідомив, що переказ коштів на його рахунок банк на даний час здійснити не може, у зв`язку з тим, що фінансовий номер, що зареєстрований за його банківським рахунком на даний час по якійсь причині банком не обслуговується, а тому для отримання переказу необхідно провести деякі операцій з банкоматом ПАТ КБ «Приватбанк» згідно його інструкцій. З метою попередження виявлення факту шахрайських дій, ОСОБА_12 запевнив ОСОБА_36 про те, що з метою прискорення здійснення платежу, йому не потрібно звертатись до відділення банку, і що все буде вирішено у телефонному режимі.

ОСОБА_36 , перебуваючи біля банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м.Тернопіль по вул.Симоненко буд.1, за вказівкою ОСОБА_12 , який неправомірно видавав себе за працівника банку, та надавав покрокові інструкції з приводу дій, які необхідно здійснити для отримання переказу за допомогою функцій банкомату, схилив ОСОБА_37 в результаті виниклих довірливих відносин, змінити раніше закріплений за його банківським рахунком фінансовий номер - « НОМЕР_45 » на інший визначений ОСОБА_12 номер, тобто здійснити прив`язку до банківського рахунку ОСОБА_37 іншого фінансового номеру - « НОМЕР_47 », сім-карткою з яким володіла ОСОБА_14 . Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_12 невідкладно мобільним зв`язком передав ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) на своє ім`я за номером « НОМЕР_48 І78», використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого ОСОБА_36 персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_37 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку здійснила три поповнення створеного нею аккаунту у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк»-«LiqРау» з банківського рахунку ОСОБА_37 № НОМЕР_44 на суми 3000грн., 3500грн. та 3100грн. Грошові кошти в сумі 6500 грн. зі створеного ОСОБА_14 аккаунту 28.11.2013 року переказані нею на свій власний картковий банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 . Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 у сумі 6500грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

8. 30.11.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дублянки, розміщене мешканкою м.Славута, Хмельницької області - ОСОБА_39 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_40 і, застосовуючи до потерпілої обман, створила у неї хибну уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_40 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_40 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської картки для соціальних виплат.

Того ж дня ОСОБА_14 , перебуваючи у м,Києві, діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_40 , використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_50 , зателефонувала ОСОБА_12 на номер НОМЕР_51 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала потерпілій ОСОБА_40 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_40 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, розуміючи те, що зазвичай на картках для соціальних виплат грошові кошти відсутні, попросив потерпілу ОСОБА_40 надати іншу картку, пояснивши це тим, що картка для соціальних виплат може використовуватись лише для таких виплат і для успішного здійснення переказу коштів необхідно назвати номер іншої картки ПАТ КБ «Приватбанк». Маючи в наявності банківську кредитну картку № НОМЕР_52 , ОСОБА_40 разом з необхідними на прохання ОСОБА_12 даними, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дати народження, реквізитів картки (термін її дії, CVV-код), передала їх останньому. Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілої конфіденційну інформацію з використання належного ОСОБА_40 номеру телефону, поєднаного з її банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо.

Отримані у такий спосіб ОСОБА_12 персональні дані потерпілої, ОСОБА_14 невідкладно використала для досягнення спільної злочинної мети, і зателефонувала оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілої ОСОБА_40 - НОМЕР_53 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілої інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_14 домоглася від працівників ПрАТ «Київстар» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілої та видачу її дублікату, який невідкладно і отримала по місцю свого знаходження в одному з ЦОА ПрАТ «Київстар» міста Києва.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я клієнта ОСОБА_40 за її фінансовим номером « НОМЕР_53 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про П.І.Б., дату народження, адресу проживання, 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

У процесі реєстрації та роботи у створеному нібито від імені ОСОБА_40 аккаунті « НОМЕР_53 », ОСОБА_14 періодично, відповідно технічних умов його використання, здійснювала процес верифікації (перевірки банком персональних даних клієнта), шляхом отримання на дублікат сім-картки фінансового номеру потерпілої одноразових паролів ОТР, введення яких забезпечувало подальшу роботу в аккаунті.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_40 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, діючи нецравомірно від імені власника рахунку, здійснила 5 поповнень аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_53 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк»-«LiqРау» з банківського рахунку ОСОБА_40 № НОМЕР_52 на суми 50грн., 500грн., 1000грн., 1000грн. та 630грн.

У подальшому ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_40 аккаунт « НОМЕР_53 », здійснила переказ грошових коштів у сумі 2500грн. на раніше створений нею аккаунт (електронний гаманець) на ім`я ОСОБА_41 з номером « НОМЕР_54 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay», a далі на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_41 № НОМЕР_5 , банківською карткою якого вона володіла, заздалегідь отримавши її від ОСОБА_13 . У подальшому частина зазначених коштів у сумі 2000 грн. була знята готівкою 01.12.2013 у банкоматі за адресою: мКиїв вул. Вокзальна, 2. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

На початку 2014 року, точної дати не встановлено, під час спроби ОСОБА_40 зареєструвати аккаунт (електронний гаманець) на своє ім`я у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» остання виявила на власному електронному рахунку « НОМЕР_53 » грошові кошти у сумі 500грн., якими вона скористалася на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 у сумі 3180грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

9. 03.12.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж жіночої сумки, розміщене мешканкою м.Житомир - ОСОБА_42 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_43 і, застосовуючи до потерпілої обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_43 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_43 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_55 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив учаснику організованої групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_43 - НОМЕР_56 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_50 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала потерпілій ОСОБА_43 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_43 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів та додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реквізити наданої нею раніше картки, та номер додаткової картки, а саме № НОМЕР_57 , тобто отримав відомості про термін їх дії та CVV-коди. Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілої конфіденційну інформацію з використання належного ОСОБА_43 номеру телефону, поєднаного з її банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо. Крім цього, повідомивши потерпілій ОСОБА_43 про необхідність додаткового номеру банківської картки для підключення банківської послуги необхідної для проведення саме цього платежу, ОСОБА_12 , отримав від ОСОБА_43 номера банківської картки її знайомої ОСОБА_44 .

Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_14 , яка чула розмову під час конференційного зв`язку, використала для досягнення спільної злочинної мети, і того ж дня, діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонувала оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілої ОСОБА_43 - НОМЕР_56 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілої інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_14 домоглася від працівників ПрАТ «Київстар» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілої та видачу її дублікату, який невідкладно і отримала по місцю свого знаходження в одному з ЦОА ПрАТ «Київстар» міста Києва.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) на ім`я ОСОБА_41 за номером « НОМЕР_58 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_43 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку від імені власника рахунку, здійснила 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_58 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_43 № НОМЕР_57 на суми 3000грн., 3000 грн., 2000 грн. та одне поповнення того ж аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_43 № НОМЕР_55 на суму 590грн.

У подальшому ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_58 » на ім`я ОСОБА_41 , здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_41 , банківською карткою якого вона володіла, заздалегідь отримавши її від ОСОБА_13 . У такий спосіб, 03.12.2013 на рахунок ОСОБА_41 № НОМЕР_5 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» були перераховані грошові кошти частинами у сумах 2000 грн., 2000 грн., 2450 грн., 2000 грн. та 590 грн., які були зняті готівкою 04.12.2013 у банкоматі за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 16. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 у сумі 8590 грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

10. 03.12.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 ,, на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж жіночої сумки, розміщене мешканкою м. Житомир - ОСОБА_42 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_43 і, застосовуючи до потерпілої обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_43 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_43 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_55 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив учаснику організованої групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_43 - НОМЕР_56 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_50 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференцІйний зв`язок, зателефонувала потерпілій ОСОБА_43 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_43 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів та додатково отримав її персональні дані. Крім цього, повідомивши потерпілій ОСОБА_43 про необхідність додаткового номеру банківської картки для підключення банківської послуги необхідної для проведення саме цього платежу, ОСОБА_12 , отримав від ОСОБА_43 номер банківської картки її знайомої ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки м. Житомир, а саме № НОМЕР_59 . Крім цього, ОСОБА_12 від ОСОБА_43 були отримані дані про використання належного ОСОБА_45 номеру телефону - НОМЕР_60 , поєднаного з її банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо.

Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_14 , яка чула розмову під час конференційного зв`язку, використала для досягнення спільної злочинної мети, і того ж дня, діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонувала оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілої ОСОБА_45 - НОМЕР_60 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілої інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_14 домоглася від працівників ПрАТ «Київстар» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілої та видачу її дублікату, який невідкладно і отримала по місцю свого знаходження в одному з ЦОА ПрАТ «Київстар» міста Києва.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) за невстановленим в ході слідства номером, використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, С VV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_45 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 2 поповнення невстановленого в ході слідства аккаунту (електронного гаманця) у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_45 № НОМЕР_59 на суму 1800грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею невстановлений в ході слідства аккаунт, здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_41 , банківською карткою якого вона володіла, заздалегідь отримавши її від ОСОБА_13 . У такий спосіб, 03.12.2013 року грошові кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_41 № НОМЕР_5 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк». Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 у сумі 1872грн., з урахуванням комісії банку за переказ коштів у сумі 72грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

11. 04.12.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж жіночої сумки, розміщене за проханням знайомої мешканки м. Черкаси - ОСОБА_46 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_47 і, застосовуючи до неї обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_47 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_47 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської соціальної картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив учаснику організованої групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_47 - НОМЕР_61 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_62 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала потерпілій ОСОБА_47 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_47 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій ОСОБА_47 нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілої конфіденційну інформацію з використання належного ОСОБА_47 номеру телефону, поєднаного з її банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо.

Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_14 , яка чула розмову під час конференційного зв`язку, використала для досягнення спільної злочинної мети, і того ж дня, діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонувала учаснику групи ОСОБА_13 , повідомивши отримані шляхом обману персональні дані потерпілої ОСОБА_48 .

Того ж дня, ОСОБА_13 , діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонував оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілої ОСОБА_47 - НОМЕР_61 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілої інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_13 домігся від працівників ПрАТ «Київстар» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілої та видачу її дублікату, який невідкладно і отримав по місцю свого знаходження в ЦОА ПрАТ «Київстар» міста Суми.

У подальшому, ОСОБА_13 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створив два аккаунти (електронний гаманець) від імені ОСОБА_49 за фінансовим номером ОСОБА_47 - « НОМЕР_61 » та за номером « НОМЕР_63 », використавши також для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значні номери банківських карток, термін їх дії та CVV-коди.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_47 , ОСОБА_50 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснив 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_64 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_47 № НОМЕР_65 на суми 1600грн., 2000грн. та 2000грн., та 2 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_63 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_47 № НОМЕР_65 на суми 2000грн., та 600грн.

У подальшому ОСОБА_13 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створені ним аккаунти « НОМЕР_61 » та « НОМЕР_63 », здійснив перекази грошових коштів на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_49 та ОСОБА_41 банківськими картками яких володіла ОСОБА_14 , заздалегідь отримавши їх від ОСОБА_13 .. У такий спосіб, 05.12.2013 року на рахунок ОСОБА_49 № НОМЕР_17 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 3019,53грн. та 2567,28грн., які того ж дня в сумі 5500 грн. зняті у банкоматі іншого банку, та на рахунок ОСОБА_41 № НОМЕР_5 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 2547,03грн. та 74,88грн., які того ж дня у сумі 2500грн. зняті ОСОБА_14 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м.Київ, пл. Бесарабська, 2, «Метроград» Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 у сумі 8200грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

12. 14.12.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж відеокамери, розміщене мешканкою с. Більська Воля, Володимирецького району, Ровенської області - ОСОБА_51 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_52 і, застосовуючи до останньої обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_52 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк», але за умови, що він обов`язково повинен бути кредитний, так як грошові кошти будуть переказуватись від імені юридичної особи і інші рахунки не підходять. В подальшому ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_52 , що через деякий час до неї зателефонує представник банку якому повинно повідомити номер банківського кредитного рахунку для отримання коштів. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив учаснику організованої групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_51 .

Того ж дня ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_62 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_52 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою, дізнавшись про відсутність у неї кредитної банківської картки, та внаслідок застосованого до неї обману, отримав у неї номер банківської кредитної картки, що належала її батьку ОСОБА_53 , мешканцю с. Більська Воля, Володимирецького району, Ровенської області, та належний йому номер мобільного телефону.

У подальшому, того ж дня ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_54 , використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_62 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, використовуючи той самий номер телефону ТОВ «Інтертелеком», зателефонувала ОСОБА_54 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілим створив у нього уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк» представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до ОСОБА_54 обману, ОСОБА_12 під приводом перерахування коштів на його рахунок отримав у останнього його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, дівоче прізвище матері, реквізити картки (термін її дії, CVV-код). Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілого конфіденційну інформацію з використання належного ОСОБА_55 номеру телефону, поєднаного з його банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо.

Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_14 , яка чула розмову під час конференційного зв`язку, використала для досягнення спільної злочинної мети, і того ж дня, діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонувала оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілого ОСОБА_56 - НОМЕР_66 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілого інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_14 домоглася від працівників ПрАТ «Київстар» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілого та видачу її дублікату, та невідкладно отримала по місцю свого знаходження у одному з ЦОА ПрАТ «Київстар» міста Києва.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я клієнта ОСОБА_56 за його фінансовим номером НОМЕР_66 , використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого його персональні дані про П.І.Б., дату народження, адресу проживання, 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

В процесі реєстрації та роботи у створеному від імені ОСОБА_56 аккаунті « НОМЕР_66 », ОСОБА_14 періодично, відповідно технічних умов його використання, здійснювала процес верифікації (перевірки банком персональних даних клієнта), шляхом отримання на дублікат сім-картки фінансового номеру потерпілої одноразових паролів ОТР, та введення яких забезпечувало подальшу роботу в аккаунті.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_56 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 4 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_67 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_54 № НОМЕР_68 на суми 3000грн., 2000грн., 1080грн. та 710грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_56 аккаунт « НОМЕР_67 », здійснила 4 перекази грошових коштів (на суму 2000грн., 3000грн., 1030грн., 700грн.) на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_57 , банківською карткою якої володів ОСОБА_13 . У подальшому, 14.12.2013 року грошові кошти у сумі 6600грн. були зняті ОСОБА_13 у банкоматі за адресою: м, Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18. Торговий дім «Анна». Отримані кошти у подальшому розподілені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 .

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 у сумі 6790грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

13. 17.12.2013 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж оправи до окулярів, розміщене мешканцем м. Тернопіль - ОСОБА_58 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_59 і, представившись ОСОБА_60 , застосовуючи обман, створив у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_59 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_59 повідомив ОСОБА_13 номер своєї банківської картки -№ НОМЕР_70 .

Того ж дня ОСОБА_13 , перебуваючи у м.Суми, діючи відповідно покладених на нього функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_46 , зателефонував ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонував потерпілому ОСОБА_59 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілим створив у нього хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілого ОСОБА_59 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілому нібито про спробу переказу на його рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії, CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілим ОСОБА_59 , ОСОБА_12 повідомив останньому, що на його номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його він повинен повідомити для здійснення цього переказу. Отримані дані потерпілого ОСОБА_12 негайно телефонним зв`язком передав ОСОБА_14 .

У подальшому, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено між собою ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» та «Приват24» відразу створили невстановлений досудовим слідством аккаунт (електронний гаманець), використавши також для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого його персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код. Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_59 , члени ОГ шляхом дистанційних розпоряджень банку, здійснили два перекази грошових коштів у сумах 1409,04грн. та 500грн., на банківський рахунок ОСОБА_61 № НОМЕР_71 .

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 у сумі 1909,04грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

14. 03.01.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж полушубку, розміщене мешканкою м. Івано-Франківськ - ОСОБА_62 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_63 і, застосовуючи до потерпілої обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_63 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_63 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_72 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_64 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив учаснику організованої групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_63 - НОМЕР_73 та реквізити її банківської картки. ОСОБА_14 , в свою чергу, за допомогою мобільного зв`язку передала отримані від ОСОБА_13 відомості організатору групи ОСОБА_12 .

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_74 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_63 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_63 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів та додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін дії та CVV-коди). Під цим же приводом ОСОБА_12 дізнався від потерпілої конфіденційну інформацію з використання належного ОСОБА_63 номеру телефону, поєднаного з її банківським рахунком, а саме: терміну його використання, стану мобільного рахунку, дати його поповнення, останніх та часто використовуваних контактних номерів абонента тощо. Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_12 невідкладно мобільним зв`язком передав ОСОБА_14 .

Того ж дня, ОСОБА_14 , діючи узгоджено з іншими членами групи, зателефонувала оператору мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» з вимогою відновити нібито втрачену сім-карту за номером потерпілої ОСОБА_63 - НОМЕР_73 . Видаючи цей номер за власний та використовуючи отриману внаслідок обману потерпілої інформацію, яка виявилась достатньою для ідентифікації власника номеру, ОСОБА_14 домоглася від працівників ПрАТ «МТС Україна» блокування оригіналу сім-карти номеру потерпілої та видачу її дублікату, який невідкладно і отримала по місцю свого знаходження в одному з ЦОА ПрАТ «МТС Україна» міста Києва. Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) на ім`я ОСОБА_65 за номером « НОМЕР_75 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_63 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_76 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_63 № НОМЕР_72 на суми 3900грн., 3700грн. та 330грн.

У подальшому ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_76 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк» ОСОБА_65 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 03.01.2014 року на рахунок ОСОБА_65 № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховані грошові кошти частинами у сумах 3800грн., 3900грн. та 170грн., які були зняті 03.01.2014 ОСОБА_13 готівкою у банкоматі за адресою: м.Суми, просп. М.Лушпи, 13. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_63 у сумі 7930грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

15. 05.01.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення продаж золотої прикраси, розміщене мешканкою м. Кіровоград - ОСОБА_66 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_67 і, застосовуючи до її обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_68 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_69 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_77 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_68 - НОМЕР_78 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Суми, діючи відповідно покладених на нього функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_46 , зателефонував ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонував потерпілій ОСОБА_67 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_68 обману, ОСОБА_12 з`ясовував у останньої факт переказу на її рахунок грошових коштів та повідомив, що переказ коштів на даний час здійснити банк не може, у зв`язку з тим, що надана нею картка є соціальною, а на такі рахунки перекази здійснюватись не можуть, тому для проведення переказу необхідно провести деяких операцій у банкоматі, згідно його інструкцій. З метою попередження виявлення факту шахрайських дій, ОСОБА_12 запевнив ОСОБА_70 про те, що з метою прискорення здійснення платежу, їй непотрібно звертатись до відділення банку, і що все буде вирішено у телефонному режимі. У подальшому, ОСОБА_12 шляхом введення в оману було запропоновано ОСОБА_67 поповнити належний їй картковий рахунок на 25% від суми переказу, а саме на 1100грн., так як загальна сума складала 4200грн., з метою отримання саме на названу картку грошового переказу. На пропозицію ОСОБА_12 потерпіла ОСОБА_69 , будучи введена в оману, відповіла своєю згодою, і перебуваючи біля банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою ОСОБА_12 , який надаючи покрокове пояснення з приводу здійснення «начебто» отримання переказу за допомогою функцій банкомату, схилив ОСОБА_71 , шляхом виниклих довірливих відносин, переказати на рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_72 , карткою якого володіла ОСОБА_14 та яку вона заздалегідь отримала від ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 1163грн. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 у сумі 1163грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

16. 14.01.2014, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дублянки, розміщене мешканцем с Павлівка, Калинівського району, Вінницької області - ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_74 і, застосовуючи до нього обман, створив у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_74 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_74 повідомив ОСОБА_13 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_79 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив учаснику організованої групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_74 - НОМЕР_80 та реквізити його банківської картки.

17.01.2014 року ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_81 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_74 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілим створив у нього хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілого ОСОБА_74 обману, ОСОБА_12 повідомив останньому нібито про спробу переказу на його рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення необхідної банківської послуги, додатково отримав його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілим ОСОБА_74 , ОСОБА_12 повідомив останньому, що на його номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його він повинен повідомити для здійснення цього переказу. Отримані у такий спосіб дані ОСОБА_12 невідкладно мобільним зв`язком передав ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я клієнта ОСОБА_75 за номером « НОМЕР_82 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого його персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_74 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку здійснила 2 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_83 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_76 № НОМЕР_79 на суми 2500грн. та 300грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_75 аккаунт « НОМЕР_83 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_75 , банківською карткою якої володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 17.01.2014 року на рахунок ОСОБА_77 № НОМЕР_22 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 2780грн., з яких 2700грн., в той же день зняті ОСОБА_13 готівкою у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Суми, просп. Т Шевченка, 15, гуртожиток Машинобудівельного коледжу. Отримані кошти у подальшому були розділені між учасниками організованої групи . ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_74 у сумі 2800грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

17. 23.01.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж одягу, розміщене мешканкою м. Києва - ОСОБА_78 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_79 і, застосовуючи до неї обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_79 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_79 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_27 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_68 - НОМЕР_78 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_13 , перебуваючи у м.Суми, діючи відповідно покладених на нього функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_46 , зателефонував ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонував потерпілій ОСОБА_79 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_79 обману, ОСОБА_12 з`ясовував у останньої факт переказу на її рахунок грошових коштів та повідомив вигадану ним інформацію про те, що у зв`язку з тим, що гроші, які вона чекає, намагається переказати якийсь Фонд, і їй необхідно стати клієнтом даної організації. Необхідні дії за вказівкою ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, ОСОБА_79 провела за допомогою банкомату банку, слідуючи його інструкціям: у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» ввела номер рахунку - НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_80 , банківською карткою якого володіла ОСОБА_14 , та суму коштів «1700 грн.», після чого натиснула кнопку «Відправити». Використовуючи виниклі довірливі відносини, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_79 , ОСОБА_12 повідомив останній про те, що така комбінація необхідна нібито для прискорення отримання переказу. Після отримання коштів потерпілої ОСОБА_79 в сумі 1700грн. на картку ОСОБА_75 , вони були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_79 у сумі 1768грн., з урахуванням комісії банку за банківський переказ у сумі 68грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

18. 01.02.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж жіночої сукні, розміщене мешканкою м. Харків - ОСОБА_81 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_82 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_82 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_82 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_85 . З метою подальшої реалізації підробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_82 - НОМЕР_86 та реквізити її банківської картки. 02.02.2014 року, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_87 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_82 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_82 обману з метою шахрайського заволодіння її грошовими коштами, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_82 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна його повідомити для здійснення цього переказу. Отримані ОСОБА_12 персональні дані потерпілої, ОСОБА_14 використала для досягнення спільної злочинної мети.

03.02.2014 року ОСОБА_14 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_88 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_82 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, нібито від імені власника рахунку, здійснила 1 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_88 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_82 № НОМЕР_85 на суму 5000грн.

У подальшому ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_88 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_83 , банківською карткою якої вона володіла. У такий спосіб, 03.02.2014 на рахунок ОСОБА_83 № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховано 4000грн., які 04.02.2014 року зняті ОСОБА_14 готівкою сумами 1450грн., 500грн., 500грн., 500грн., 500грн., 500грн., 20грн. та 20грн. у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ, вул. Солом`янська, 19; крім того, на рахунок ОСОБА_84 № НОМЕР_89 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», 04.02.2014 перераховано 960грн., 950грн. з яких того ж дня зняті ОСОБА_14 готівкою у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ, вул. Содоменська, 19. Отримані кошти у подальшому розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_82 у сумі 5000грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

19. 05.02.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дитячого взуття, розміщене мешканкою м.Житомир - ОСОБА_85 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_86 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_86 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_86 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_90 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_86 - НОМЕР_91 та реквізити її банківської картки.

06.02.2014 року ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_87 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_86 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_86 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_86 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна повідомити для здійснення цього переказу. Отримані дані потерпілої, ОСОБА_12 негайно телефонним зв`язком передав ОСОБА_14 ..

ОСОБА_14 , того ж дня, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_92 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_86 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 2 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_93 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_86 № НОМЕР_90 на суми 5000грн. та 800грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_92 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_41 , банківською карткою якого вона володіла, заздалегідь отримавши її від ОСОБА_13 . У такий спосіб, 06.02.2014 на рахунок ОСОБА_41 № НОМЕР_6 у ПАТ КБ «Приватбанк», було перераховано 5800грн., які того ж дня були зняті ОСОБА_14 готівкою сумами 2000грн., 2000грн. та 1700грн. у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Соломенська. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_86 у сумі 5800грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

20. 23.02.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж комбінезона, розміщене мешканкою м. Дніпропетровськ - ОСОБА_87 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_88 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_89 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належній останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_90 , повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської картки -№ НОМЕР_94 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_89 - НОМЕР_95 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_96 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_88 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_89 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення додаткової банківської послуги для здійснення саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_91 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його він повинен повідомити для здійснення цього переказу. Отримані ОСОБА_12 персональні дані потерпілої, ОСОБА_14 використала для досягнення спільної злочинної мети.

ОСОБА_14 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» того ж дня створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_97 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_89 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила два поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_97 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_89 № НОМЕР_94 на суми 5000грн., 3970грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_98 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_92 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 23.02.2014 на рахунок ОСОБА_93 № НОМЕР_20 , у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховано грошові кошти ОСОБА_89 загальною сумою 8900 грн. Цього ж дня грошові кошти з банківської картки ОСОБА_92 , сумами 3000 грн. та 2800грн. були зняті ОСОБА_13 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м.Суми, вул. М.Лушпи, 13. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_89 , у сумі 8900грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

21. 25.02.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дитячого одягу, розміщене мешканкою м. Луцьк - ОСОБА_94 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_95 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_95 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_95 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_99 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_95 - НОМЕР_100 , номер стаціонарного телефону НОМЕР_101 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_12 , діючи відповідно покладених на себе функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_96 , зателефонував останній на стаціонарний телефон і, вводячи в оману потерпілу, представився працівником ПАТ КБ «ПриватБанк», повідомивши вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_95 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані,а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії, CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_96 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

Крім цього, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами, продовжуючи застосовувати до потерпілої ОСОБА_95 обман, повідомив останній про необхідність надання іншого номеру банківської картки, так як переказ на надану нею картку нібито був неможливий. Будучи впевненою в тому, що вона розмовляє саме з представником банку, потерпіла ОСОБА_95 надала ОСОБА_12 номер власної банківської картки (копилка) № НОМЕР_102 . Отримані дані потерпілої ОСОБА_12 негайно телефонним зв`язком передав ОСОБА_14 .

В подальшому, ОСОБА_14 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець), на ім`я ОСОБА_97 за номером « НОМЕР_103 », використавши також для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківських рахунків ОСОБА_96 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, здійснила поповнення акканту (електронного гаманеця), на ім`я ОСОБА_97 за номером « НОМЕР_103 », із кредитної картки ОСОБА_95 № НОМЕР_99 на суму 4840грн.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_95 , у сумі 4840грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

22. 25.02.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дитячого одягу, розміщене мешканкою м. Херсон - ОСОБА_98 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_99 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_100 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_101 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки -№ НОМЕР_104 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_100 - НОМЕР_105 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених: на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_96 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_99 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я. та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_100 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_102 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

Крім цього, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами інших осіб, продовжуючи застосовувати до потерпілої ОСОБА_100 обман, повідомив останній про необхідність надання іншого номеру картки, так як надана нею картка з якихось причин нібито заблокована системою. Будучи впевненою у тому, що вона розмовляє саме з представником банку, потерпіла ОСОБА_101 надала ОСОБА_12 номер банківської кредитної картки свого чоловіка ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця м.Херсон, а саме № НОМЕР_106 .

У подальшому, 25.02.2014 року ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_96 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_104 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілим створив у нього хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілого ОСОБА_105 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілому нібито про спробу переказу на його рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілим ОСОБА_106 , ОСОБА_12 повідомив останньому, що на його номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його він повинен повідомити для здійснення цього переказу. Вказана розмова ОСОБА_12 та ОСОБА_105 відбувалася в режимі конференц-зв`язку з ОСОБА_14 , яка, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay», відразу створила аккаунт (електронний гаманець) на ім`я ОСОБА_107 за номером « НОМЕР_107 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого його персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_105 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку від імені власника рахунку, здійснила 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_108 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_105 № НОМЕР_106 на суми 5000грн., 5000грн. та 4990грн.

У подальшому, того ж дня, ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_107 », здійснила переказ грошових коштів на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_108 та ОСОБА_107 , банківськими картками яких володіли ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . У такий спосіб, 25.02.2014 року на рахунок ОСОБА_109 № НОМЕР_12 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 3900 грн., а на рахунок ОСОБА_107 № НОМЕР_13 , що також був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховано 3900грн., 3900грн. та 3194грн. У подальшому, в ніч на 26.02.2014 року, грошові кошти у сумі 5000грн. з рахунку ОСОБА_107 № НОМЕР_13 , зняті ОСОБА_13 з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Суми, пр. М.Лушпи, 22.

У подальшому, отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_105 у сумі 14990грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

23. 25.02.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дитячого одягу, розміщене мешканкою м. Херсон - ОСОБА_98 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_99 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_100 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_101 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки -№ НОМЕР_104 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_100 - НОМЕР_105 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_96 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_99 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_100 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_102 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

Вказана розмова ОСОБА_12 та ОСОБА_100 відбувалася в режимі конференц - зв`язку з ОСОБА_14 , яка, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_109 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_100 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 2 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_109 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_100 № НОМЕР_104 на суми 5000грн. та 3000грн.

У подальшому ОСОБА_14 того ж дня шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_109 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_108 , банківською карткою якого володіла ОСОБА_14 . У такий спосіб, 25.02.2014 на рахунок ОСОБА_109 № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховано 3900грн., 3900грн. та 144грн. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_100 у сумі 8000грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

24. 09.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дитячих речей, розміщене мешканкою м. Запоріжжя - ОСОБА_110 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_111 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_112 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_113 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської розрахункової картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_112 - НОМЕР_110 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_111 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_111 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши їй вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до ОСОБА_112 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін дії та CVV-код). Крім цього, ОСОБА_12 розуміючи те, що особа, яка займається постійним продажем речей через Інтернет-сайти може бути обізнаною про порядок та процедуру переказу коштів через банківські електронні перекази, застосовуючи обман до ОСОБА_112 повідомив, що для успішного переказу може знадобитись інша банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк». У зв`язку з відсутністю у неї такої картки, ОСОБА_113 звернулась за допомогою до своєї знайомої ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки м. Запоріжжя. За згодою ОСОБА_115 ОСОБА_113 надала ОСОБА_12 , будучи введеною в оману що він є працівником банку, номер телефону останньої, а саме - НОМЕР_110 для зв`язку з нею і подальшої можливості отримання даних, необхідних для переказу коштів.

У подальшому, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_111 , того ж дня, зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_115 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з потерпілою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_115 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити її картки (її номер № НОМЕР_112 , термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_115 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, необхідний для підтвердження переказу коштів, який вона повинна повідомити йому для здійснення цього переказу. Вказана розмова ОСОБА_12 та ОСОБА_116 відбувалася в режимі конференц-зв`язку з ОСОБА_14 , яка діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила невстановлений в ході слідства аккаунт (електронний гаманець), використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про П.І.Б., дату народження, адресу проживання, 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_115 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 2 поповнення невстановленого в ході слідства аккаунту (електронного гаманця) у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_115 № НОМЕР_112 на суми 5000грн. та 5080грн.

У подальшому ОСОБА_14 того ж дня шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт, здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_117 № НОМЕР_113 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 09.03.2014 року на рахунок ОСОБА_117 № НОМЕР_113 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховано 3880,50грн., 2985грн. та 2985грн.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_115 у сумі 10080грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

25. 09.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж жіночого взуття, розміщене мешканкою м. Запоріжжя - ОСОБА_118 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_119 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_120 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_119 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки - № НОМЕР_114 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_119 - НОМЕР_115 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_111 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_119 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_119 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення необхідної банківської послуги, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_121 . ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна повідомити для здійснення цього переказу. Вказана розмова ОСОБА_12 та ОСОБА_119 відбувалася в режимі конференц-зв`язку з ОСОБА_14 , яка діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я клієнта ОСОБА_122 за номером « НОМЕР_116 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_119 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 1 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_116 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_119 № НОМЕР_114 на суму 2000грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_122 аккаунт « НОМЕР_116 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ні ім`я ОСОБА_122 , банківською карткою якої володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 09.03.2014 на рахунок ОСОБА_122 № НОМЕР_21 у ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 1980 грн., 1500 грн. з яких у той же день були зняті ОСОБА_13 готівкою у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Суми, просп. Т.Шевченка, 15, гуртожиток Машинобудівельного коледжу. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_119 у сумі 2000грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

26. 08.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж дитячої куртки, розміщене мешканкою м.Ужгород - ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_124 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_125 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_126 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_117 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_127 - НОМЕР_118 та реквізити її банківської картки.

09.03.2014 року ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_111 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_124 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_125 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_128 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів і саме його вона повинна повідомити йому для здійснення цього переказу. Вказана розмова ОСОБА_12 та ОСОБА_125 відбувалася в режимі конференц-зв`язку з ОСОБА_14 , яка діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_119 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_125 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 1 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_120 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_125 № НОМЕР_117 на суми 1900 грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_119 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_129 , банківською карткою якої володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 09.03.2014 року на рахунок ОСОБА_130 № НОМЕР_23 , що був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 1857грн., які 12.03.2014 року були зняті ОСОБА_13 готівкою у сумах 1000грн. та 450грн. у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Суми, вул. Козацький Вал, 1, та здійснено оплату платежів з термінала самообслуговування за адресою: м.Суми вул. Харківська, 2/2 на суму 415грн. Отримані злочинним шляхом кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_125 у сумі 1900грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

27. 09.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж жіночої куртки, розміщене мешканкою м. Київ - ОСОБА_131 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_132 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_132 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_132 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_132 - НОМЕР_121 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_111 зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_132 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_132 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції виказав необхідність надання нею статичного паролю входу до банківської системи «Приват24», який ОСОБА_132 , будучи введеною в оману, що передає пароль саме працівнику банку, назвала його. Вказана розмова ОСОБА_12 та ОСОБА_132 відбувалася в режимі конференц-зв`язку з ОСОБА_14 , яка діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , відразу увійшла в аккаунт «Приват24» ОСОБА_132 та, використовуючи функції переказу коштів з картки на картку банку, здійснила перекази сумами 2900грн. та 2950грн. з рахунку ОСОБА_132 № НОМЕР_9 на рахунок ОСОБА_133 № НОМЕР_10 , банківською карткою якої володів ОСОБА_13 . Продовжуючи розмовляти з ОСОБА_12 , ОСОБА_132 на його прохання повідомляла останньому паролі ОТР, що надходили на її номер, тим самим підтверджувала переказ коштів з її рахунку. У подальшому, 10.03.2014 року частину із зазначених коштів у сумі 1500грн. ОСОБА_13 зняв із карткового рахунку ОСОБА_133 № НОМЕР_10 готівкою у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Суми, пр.Т.Шевченка, 15.

Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_132 у сумі 6084грн., з урахуванням комісії банку за перекази коштів у сумі 234грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

28. 09.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж жіночої куртки, розміщене мешканкою м. Київ - ОСОБА_131 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_132 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_132 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_132 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_132 - НОМЕР_121 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_111 зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_132 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище - ОСОБА_134 . Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_132 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції виказав необхідність надання нею статичного паролю входу до банківської системи «Приват24», який ОСОБА_132 , будучи введеною в оману, що передає пароль саме працівнику банку, назвала його. Вказана розмова ОСОБА_12 та ОСОБА_132 відбувалася в режимі конференц-зв`язку з ОСОБА_14 , яка діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , відразу увійшла в аккаунт «Приват24» ОСОБА_132 та, використовуючи функції переказу коштів з картки на картку банку, здійснила перекази сумами 2900грн. та 2950грн. з рахунку ОСОБА_132 № НОМЕР_9 на рахунок ОСОБА_133 № НОМЕР_10 , банківською карткою якої володів ОСОБА_13 .

Після отримання CMC-повідомлень та виявлення факту списання грошових коштів з її рахунку, ОСОБА_132 повідомила про це у телефонній розмові ОСОБА_12 , якого вона вважала працівником ПАТ КБ «ПриватБанк». ОСОБА_12 , у свою чергу, продовжуючи застосовувати до потерпілої ОСОБА_132 обман, з метою заволодіння коштами інших осіб, повідомив останній про необхідність надання іншого номеру картки, так як списання коштів з її рахунку сталося випадково, через збій у системі, і що доки він на зміні до 09 години ранку, вона повинна надати йому відомості іншої картки вказаного банку, щоб він міг на неї повернути випадково списані кошти з її рахунку. Будучи введеною в оману та маючи хибну впевненість у тому, що вона розмовляла саме з представником банку, потерпіла ОСОБА_132 вранці наступного дня зателефонувала своєму брату ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканцю м. Київ, та попросила реквізити його банківської картки для того, щоб нібито на неї повернули випадково списані кошти. Після цього потерпілій ОСОБА_132 зателефонував ОСОБА_12 , знову видаючи себе за працівника ПАТ КБ «ПриватБанк», і якому ОСОБА_132 продиктувала реквізити банківської кредитної картки її брата ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Одразу після отримання членами ОГ відомостей по банківській картці ОСОБА_136 , ОСОБА_14 , діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи той же мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_111 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_137 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останнім створив у нього уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілого ОСОБА_136 обману, ОСОБА_12 повідомив останньому нібито про спробу переказу на його рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції виказав необхідність отримання паролю підтвердження переказу, який ОСОБА_138 будучи впевненим, що передає пароль саме працівнику банку назвав його.

ОСОБА_14 , в режимі конференц-звязку з ОСОБА_12 та потерпілим ОСОБА_138 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) на ім`я ОСОБА_139 за номером « НОМЕР_122 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого його персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_138 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 1 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_122 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_138 № НОМЕР_123 на суму 1890грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_122 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_139 , банківською карткою якого володів учасник ОГ ОСОБА_140 .1. У такий спосіб, 10.03.2014 року на рахунок ОСОБА_139 № НОМЕР_11 у ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 1875грн. Вказані грошові кошти були зняті ОСОБА_13 у банкоматах м. Суми по вул.Прокоф`єва, магазин «Бімаркет» та по просп. Т.Шевченка, 15, гуртожиток Машинобудівельного коледжу. Отримані кошти у подальшому розподілені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_138 у сумі 1890грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

29. 12.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж одягу, розміщене мешканцем смт. Вапнярка, Томашпільського району, Вінницької області - ОСОБА_141 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_142 і, застосовуючи до останнього обман, створила у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_143 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_144 повідомив ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_143 - НОМЕР_124 та реквізити його банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_142 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останнім створив у нього хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши йому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до ОСОБА_143 обману, ОСОБА_12 під приводом перерахування коштів на його рахунок отримав у останнього його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження та реквізити картки (термін її дії, CVV-код). Крім цього, ОСОБА_12 метою заволодіння коштами інших осіб, продовжуючи застосовувати до ОСОБА_143 обман, повідомив останньому про необхідність надання іншого номеру картки так як надана ним картка має начебто заборгованість, а тому для цього переказу не підходить. Будучи введеним в оману та маючи хибну впевненість у тому, що він розмовляє саме з представником банку, ОСОБА_144 надав ОСОБА_12 номер банківської кредитної картки своєї знайомої ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки смт. Вапнярка, Томашпільського району, Вінницької області, та її номер мобільного телефону - НОМЕР_126 .

У подальшому, ОСОБА_14 , діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами ОСОБА_146 , використовуючи той же мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_146 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_146 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити її банківської кредитної картки № НОМЕР_127 , а саме термін її дії та CVV-код. Отримані персональні дані по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_146 учасник ОГ ОСОБА_14 , діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) на ім`я клієнта ОСОБА_147 за номером « НОМЕР_128 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої ОСОБА_146 її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_146 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку здійснила 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_128 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_148 № НОМЕР_127 на суми 5000грн., 5000грн. та 5000грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею на ім`я ОСОБА_147 аккаунт « НОМЕР_128 », здійснила 4 перекази грошових коштів сумами 3900грн., 3900грн., 3900грн. та 3200грн. на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_139 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 , та 5 переказів сумами 3000грн., 3000грн., 3000грн., 3000грн. та 1380грн. на електронний гаманець зареєстрований в банківський системі «LiqPay» на ім`я ОСОБА_149 з номером « НОМЕР_129 ».

У подальшому, 12.03.2014 року грошові кошти з банківської картки ОСОБА_139 у сумі 1450грн. зняті ОСОБА_13 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований у м. Суми, просп. М. Лушпи, 13, магазин «100 пудов», у сумі 12000грн. Грошові кошти з електронного гаманця зареєстрованого в банківський системі «LiqPay» на ім`я ОСОБА_149 за номером « НОМЕР_129 » 12.03.2014 року ОСОБА_14 перераховані на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк»,на ім`я ОСОБА_149 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 , та того ж дня, у сумі 1400грн. зняті ОСОБА_13 у невстановленому банкоматі м. Суми, а сумами по 1200грн., 800грн. та 112грн. у терміналі самообслуговування ОСОБА_13 сплачені невстановлені платежі. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_146 у сумі 15000грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

30. 12.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж одягу, розміщене мешканцем смт. Вапнярка, Томашпільського району, Вінницької області - ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця смт. Вапнярка, Томашпільського району, Вінницької області. Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала потерпілому ОСОБА_142 і, застосовуючи до останнього обман, створила у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_143 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_144 повідомив ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки, саме № НОМЕР_130 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_143 - НОМЕР_124 та реквізити його банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_142 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останнім створив у нього хибну думку про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши йому вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до ОСОБА_143 обману, ОСОБА_12 під приводом перерахування коштів на його рахунок отримав у останнього його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження та реквізити картки (термін її дії, CVV-код).

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_14 , яка чула розмову у конференц-звязку, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» -«LiqPay» створила аккаунт (електронний гаманець) за невстановленим номером, використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого ОСОБА_143 його персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії, CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_143 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила конвертацію валюти, а саме гривні в російські рублі та поповнила раніше створений невстановлений в ході слідства аккаунт (електронного гаманця) у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк»-«LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_144 № НОМЕР_130 на суму 1600грн., конвертувавши її у 6030 рос. руб.

У подальшому отриманими коштами учасники організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівник ОСОБА_12 розпорядилися за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_144 у сумі 1600грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

31. 14.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж взуття, розміщене мешканкою м. Івано-Франківськ - ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_152 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_153 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_154 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки, а саме № НОМЕР_131 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_153 - НОМЕР_132 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_152 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_153 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії, CVV-код) та пароль доступу до банківської системи «Приват24». Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_155 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, необхідний для підтвердження переказу коштів, який вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

Крім цього, ОСОБА_12 метою заволодіння коштами інших осіб, продовжуючи застосовувати до потерпілої мати обман, повідомив останній про необхідність надання іншого номеру картки так як надана нею картка нібито з якихось причин заблокована системою. Будучи введеною в оману та будучи впевненою в тому, що вона розмовляє саме з представником банку, потерпіла ОСОБА_154 надала ОСОБА_12 номер банківської картки своєї матері ОСОБА_156 .

ОСОБА_14 , яка чула цю розмову, перебуваючи у конференц-зв`язку, того ж дня, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет та банківської системи «Приват24», здійснила три перекази сумами 2000 грн., 3000 грн. та 650 грн. на не встановлений в ході слідства банківський рахунок.

Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_153 у сумі 5876грн., з урахуванням комісії банку за перекази у сумі 226грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

32. 14.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж взуття, розміщене мешканкою м. Івано-Франківськ - ОСОБА_157 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_152 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_153 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_154 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки - № НОМЕР_131 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_153 - НОМЕР_132 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_152 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище.

Крім цього, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами інших осіб, продовжуючи застосовувати до потерпілої ОСОБА_153 обман, повідомив останній про необхідність надання іншого номеру картки, так як надана нею картка нібито з якихось причин заблокована системою. Будучи введеною в оману та будучи впевненою в тому, що вона розмовляє саме з представником банку, потерпіла ОСОБА_154 надала ОСОБА_12 номер банківської кредитної, картки своєї матері ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме -№ НОМЕР_133 .

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_159 шляхом обману, 15.03.2014 року, ОСОБА_14 , діючи відповідно покладених на неї функцій, використовуючи той же мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_160 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_159 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_161 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів, який вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

Після цього, ОСОБА_14 , яка чула розмову через конференц-зв`язок, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_134 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_159 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку неправомірно нібито від імені власника рахунку, здійснила 2 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_135 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_159 № НОМЕР_133 на суми 3000грн., 5000грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_135 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_162 , банківською карткою якої володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 15.03.2014 на рахунок ОСОБА_162 № НОМЕР_15 , у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано кошти сумами 3000 грн., 3000 грн. та 1940 грн. Вказані грошові кошти 17.03.2014 сумами 1500 грн. та 50 грн., зняті ОСОБА_13 , у банкоматі, розташованому в м. Суми по вул. Кооперативна в універмазі «Київ», та сумою 6300 грн. зняті готівкою у відділення ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Суми.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_159 у сумі 8000грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

33. 20.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж прикрас ручної роботи, розміщене мешканкою м. Вінниця - ОСОБА_163 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_164 і, застосовуючи до неї обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_165 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_166 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської розрахункової картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 та учаснику групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_165 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_164 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, повідомивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище.

Крім цього, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами інших осіб, продовжуючи застосовувати до потерпілої ОСОБА_165 обман, повідомив останній про необхідність надання ще й іншого номеру картки, так як надана нею картка з якихось причин нібито заблокована системою. Будучи впевненою в тому, що вона розмовляє саме з представником банку, потерпіла ОСОБА_166 надала ОСОБА_12 номер банківської кредитної картки свого чоловіка ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме № НОМЕР_136 та реквізити його картки, а саме термін її дії та CVV-код.

ОСОБА_14 , яка чула розмову у конференц-звязку, того ж дня, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» -«LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) за невстановленим номером, використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої ОСОБА_165 персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки її чоловіка ОСОБА_168 , термін дії його картки та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_168 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку від імені власника рахунку, здійснила 3 поповнення не встановленого в ході слідства аккаунту (електронного гаманця) у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_168 № НОМЕР_136 на суми 2000грн., 300грн. та 200грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт, здійснила переказ грошових коштів на невстановлений в ході слідства банківський рахунок. Отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_168 у сумі 2500 грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

34. 20.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж прикрас ручної роботи, розміщене мешканкою м. Вінниця - ОСОБА_163 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_164 і, застосовуючи до неї обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_165 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_166 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської розрахункової картки. З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 та учаснику групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_165 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_164 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, повідомивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_165 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції виказав необхідність надання відомостей по своїй банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк». На прохання ОСОБА_12 ОСОБА_166 , будучи введеною в оману та бажаючи отримати грошовий переказ, надала номер належної їй банківської кредитної картки № НОМЕР_137 та персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_169 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів, який вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

ОСОБА_14 , того ж дня, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_138 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої ОСОБА_165 персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_165 , ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_138 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_165 № НОМЕР_137 на суми 5000грн., 5000грн. та 3990грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_138 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_170 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 20.03.2014 на рахунок ОСОБА_170 № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховано 3900грн., 3900грн., 3900грн. та 2197грн., з яких 26.03.2014 року 1500грн. зняті ОСОБА_13 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 1, а 12170грн. переведені через банкомат на невстановлену банківську картку. У подальшому отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_165 у сумі 13990грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

35. 20.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж шкіряної куртки, розміщене мешканкою м. Вінниця - ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_172 і, застосовуючи до неї обман, створив у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_172 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_172 повідомила ОСОБА_13 номер своєї банківської картки -№ НОМЕР_139 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 та учаснику групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_172 - НОМЕР_140 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілої, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_172 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_172 обману, ОСОБА_12 повідомив останній нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення додаткової банківської послуги для здійснення саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_172 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів, який вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

ОСОБА_14 , яка чула розмову у конференц-зв`язку, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» -«LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) за номером « НОМЕР_141 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та СVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_172 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 4 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_141 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_172 № НОМЕР_139 на суми 5000грн., 5000грн., 5000грн. та 3160грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_142 », здійснила переказ грошових коштів на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_173 та ОСОБА_174 , банківськими картками яких володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 20.03.2014 року на рахунок ОСОБА_175 № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти загальною сумою 9800грн., та рахунок ОСОБА_174 № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти загальною сумою 8235грн. 26.03.2014 року грошові кошти з банківської картки ОСОБА_173 сумою 1500грн. зняті ОСОБА_13 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Суми, вул. Іллінська, 12, а грошовими коштами у сумі 8250грн. сплачено платежі у терміналі самообслуговування за тією ж адресою. Того ж дня, грошові кошти з банківської картки ОСОБА_174 сумою 1500грн. зняті ОСОБА_13 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м.Суми, вул. Іллінська, 12, а грошовими коштами у сумі 2380грн. сплачено платежі у терміналі самообслуговування за тією ж адресою. У подальшому, отримані кошти були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_172 у сумі 18160грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

36. 17.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж кросівок, розміщене мешканцем м. Харків - ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_13 , виконуючи покладені на нього функції, зателефонував ОСОБА_177 і, застосовуючи до нього обман, створив у нього уяву про себе як про добросовісного покупця та домігся згоди ОСОБА_178 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останньому банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до нього обману, ОСОБА_179 повідомив ОСОБА_13 номер своєї банківської картки № НОМЕР_143 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_13 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістив організатору групи ОСОБА_12 та учаснику групи ОСОБА_14 контактний номер телефону ОСОБА_178 - НОМЕР_144 та реквізити його банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_177 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останнім створив у нього хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілого ОСОБА_178 обману, ОСОБА_12 повідомив останньому нібито про спробу переказу на його рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення додаткової банківської послуги для здійснення саме цього переказу, додатково отримав його персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії та CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілим ОСОБА_180 , ОСОБА_12 повідомив останньому, що на його номер в смс-повідомленні надійде код, необхідний для підтвердження переказу коштів, який він повинен повідомити для здійснення цього переказу.

ОСОБА_14 , яка чула дану розмову у конференц-зв`язку, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила аккаунт (електронний гаманець) на ім`я ОСОБА_181 за номером « НОМЕР_145 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілого його персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_178 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 2 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_145 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_178 № НОМЕР_143 на суми 5000грн. та 4470грн.

У подальшому ОСОБА_14 , шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_146 », здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_182 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 . У такий спосіб, 21.03.2014 року на рахунок ОСОБА_182 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», перераховано грошові кошти загальною сумою 9405грн. 03.04.2014 року грошові кошти з банківської картки ОСОБА_182 у сумі 1500грн., за проханням ОСОБА_13 , були зняті необізнаним у незаконних діях останнього ОСОБА_183 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Суми, просп. Т.Шевченка, 15, гуртожиток Машинобудівельного коледжу. Отримані кошти у подальшому були розділені між учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_178 у сумі 9470грн., тим самим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

37. 22.03.2014 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на Інтернет - сайті «www.slando.ua» підшукали оголошення про продаж одягу, розміщене мешканкою м. Житомир - ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_17 . Діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на неї функції, зателефонувала ОСОБА_185 і, застосовуючи до неї обман, створила у неї уяву про себе як про добросовісного покупця та домоглася згоди ОСОБА_185 здійснити розрахунок за товар шляхом грошового переказу на належний останній банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». Тоді ж, внаслідок застосованого до неї обману, ОСОБА_185 повідомила ОСОБА_14 номер своєї банківської кредитної картки -№ НОМЕР_147 . З метою подальшої реалізації розробленого групою злочинного плану, ОСОБА_14 , скориставшись мобільним зв`язком, сповістила організатору групи ОСОБА_12 контактний номер телефону ОСОБА_185 - НОМЕР_100 та реквізити її банківської картки.

Того ж дня, ОСОБА_14 , перебуваючи у м.Києві, діючи відповідно покладених на неї функцій, на виконання обумовлених з членами групи підготовчих дій для подальшого заволодіння коштами потерпілого, використовуючи мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_125 , зателефонувала ОСОБА_12 і, створивши конференційний зв`язок, зателефонувала ОСОБА_185 , після чого ОСОБА_12 під час розмови з останньою створив у неї хибну уяву про належність використовуваного номеру телефону ПАТ КБ «ПриватБанк», представився працівником вказаного банку, сповістивши потерпілій вигадане ним ім`я та прізвище. Продовжуючи узгоджене з іншими членами групи застосовування до потерпілої ОСОБА_185 обману, ОСОБА_12 повідомив потерпілій нібито про спробу переказу на її рахунок грошових коштів і, під приводом успішного здійснення цієї банківської транзакції та необхідності підключення банківської послуги для отримання саме цього переказу, додатково отримав її персональні дані, а саме: прізвище ім`я по-батькові, дату народження, реквізити картки (термін її дії, CVV-код). Продовжуючи розмовляти з потерпілою ОСОБА_185 , ОСОБА_12 повідомив останній, що на її номер в смс-повідомленні надійде код, що необхідний для підтвердження переказу коштів, який вона повинна повідомити для здійснення цього переказу.

Крім цього, ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_185 , продовжуючи застосовувати до неї обман повідомив останній про необхідність надання іншого номеру картки, так як переказ на дану картку неможливий. Будучи впевненою в тому, що вона розмовляє саме з представником банку, потерпіла ОСОБА_185 надала ОСОБА_12 номер власної банківської пенсійної картки -№ НОМЕР_148 .

У подальшому, ОСОБА_14 , яка чула дану розмову у конференц-зв`язку, діючи відповідно розробленого плану, узгоджено з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку з доступом до мережі Інтернет на сайті www.liqpay.com у web-інтерфейсі ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» відразу створила 2 аккаунти (електронні гаманці): на ім`я ОСОБА_186 з №« НОМЕР_149 » та на ім`я ОСОБА_187 з №« НОМЕР_150 », використавши для реєстрації отримані шляхом обману потерпілої її персональні дані про 16-ти значний номер банківської картки, термін її дії та СVV-код.

Отримавши у зазначений спосіб доступ до банківських рахунків ОСОБА_185 , ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку нібито від імені власника рахунку, здійснила 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_151 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_185 № НОМЕР_147 на суми 5000грн., 5000грн., 5000грн., та 3 поповнення аккаунту (електронного гаманця) « НОМЕР_150 » у web-інтерфейсі ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_185 № НОМЕР_147 на суми 5000грн., 4035грн. та 2000грн.

У подальшому, 23.03.2014 року ОСОБА_14 шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_149 » на ім`я ОСОБА_186 , здійснила 4 перекази грошових коштів сумами 3900грн., 3900грн., 3900грн. та 3200грн. на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_186 № НОМЕР_152 , банківською карткою якого володів ОСОБА_13 , а використовуючи створений нею аккаунт « НОМЕР_150 » на ім`я ОСОБА_187 , здійснила 3 перекази грошових коштів сумами 3900грн., 3900грн. та 3160грн. на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_187 № НОМЕР_153 , банківською карткою якої також володів ОСОБА_13

23.03.2014 року частина попередньо отриманих шляхом обману грошових коштів ОСОБА_185 , з банківських карток ОСОБА_186 № НОМЕР_152 та ОСОБА_187 № НОМЕР_153 були зняті ОСОБА_13 у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Суми, просп. М.Лушпи, 13.

Крім того, шляхом проведення оперативних дій працівників ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом блокування незаконних транзакцій, ОСОБА_185 на її банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» повернуто грошові кошти у сумі 18200,35грн.

Отримані шляхом обману кошти ОСОБА_185 розподілені у подальшому між собою учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та її керівником ОСОБА_12 за вказівками останнього.

Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 діючи у складі організованої групи, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_185 у сумі 7835грн., тим самим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Усього описаним чином, учасники організованої групи заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 239341грн.

Крім того, ОСОБА_12 вчинив умисний злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.

У невстановленому місці та часі, за невстановлених обставин, ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність і незаконність свого діяння, діючи умисно, незаконно придбав наркотичний засіб - канабіс. У подальшому придбану кількість наркотичного засобу ОСОБА_12 загорнув у два паперових згортка та залишив у камері № 19 режимного корпусу Сумського слідчого ізолятора, за адресою м. Суми, проїзд Гайовий 19, тим самим продовжив незаконно зберігати наркотичний засіб без мети збуту в обраному ним місці за місцем свого утримання в умовах ізоляції від суспільства. 03.04.2014 року о 21 год. 15 хв., під час проведеного санкціонованого обшуку в камері №19 режимного корпусу Сумського слідчого ізолятора на поверхні ліжка ОСОБА_12 , та в боковій кишені сумки, що була під його ліжком та належала останньому, виявлено та вилучено два паперових згортка з речовиною рослинного походження, зеленого кольору у подрібненому стані, котрі він незаконно зберігав в обраних ним місцях без мети збуту для власного вживання. Згідно висновку експертизи від 10.04.2014 року №445, вилучена у ОСОБА_12 речовина у двох паперових згортках є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабісом», загальною вагою в перерахунку на висушену речовину 5,733 г., та відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» зі змінами та доповненнями, затвердженого Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року, Таблиця І Список №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 свою вину у вчиненні злочинів при зазначених вище обставинах визнали повністю. ОСОБА_188 пояснив, що він, перебуваючи в Сумському слідчому ізоляторі, організував групу, до якої входили його друг ОСОБА_13 та на той час дружина ОСОБА_14 для здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого грошові кошти з рахунків потерпілих перераховувалися на банківські картки, якими вони володіли, і знімалися готівкою. Вони вивчили фінансові операції ПАТ КБ «ПриватБанк» - «Експрес-платежі», «Екстрені гроші», «LiqPay». Він розробив план, за яким ОСОБА_14 та ОСОБА_13 підшукували приватні оголошення про продаж товарів, телефонували продавцям товарів і пропонували продати їм товар, довідувалися у потерпілих про номери їх банківських рахунків, реквізити банківських карток. Він телефонував потерпілим і представлявся співробітником банку, повідомляв потерпілим про спробу здійснення переказу на їх рахунок і додатково отримував від потерпілих необхідні відомості щодо карткового рахунку паспортні дані, CVV-коди, дізнавався про фінансовий телефон потерпілого, поєднаний з банківським рахунком. Вони отримували доступ до фінансового телефону потерпілого шляхом блокування сім-картки та використання її дублікату. Самі потерпілі повідомляли їм отримані на фінансовий телефон у виді СМС-повідомлень паролі. На сайті «LiqPay» вони створювали нібито від імені потерпілого аккаунт за номером телефону потерпілого. Коли він телефонував потерпілим і представляючись співробітником банку, під приводом отримання інформації, необхідної для здійснення переказу, він отримував від потерпілих інформацію про персональні дані, реквізити картки, коди, які надходили на телефон потерпілого. За рахунок конференц-зв`язку з ОСОБА_14 або ОСОБА_13 отримані від потерпілого коди передавалися членам групи, які використовуючи техінку з доступом до мережі Інтернет, створювали електронний гаманець, з яким поєднували банківський рахунок потерпілого, і таким чином отримували доступ до коштів на рахунках потерпілих. Кошти з рахунків потерпілих переказували на карткові рахунки осіб, картками яких вони володіли і знімали готівкою. Вони шахрайським шляхом заволоділи коштами 37 потерпілих ОСОБА_189 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 , ОСОБА_89 , ОСОБА_95 , ОСОБА_105 , ОСОБА_100 , ОСОБА_115 , ОСОБА_119 , ОСОБА_125 , ОСОБА_132 , ОСОБА_138 , ОСОБА_146 , ОСОБА_144 , ОСОБА_153 , ОСОБА_190 , ОСОБА_168 , ОСОБА_165 , ОСОБА_172 , ОСОБА_178 , ОСОБА_185 на суму 239 341грн. Стосовно обвинувачення за ч.1 ст.309 КК України пояснив, що під час проведення обшуку в камері, де він утримувався в Сумському СІЗО, на його ліжку та в його сумці був вилучений канабіс, масою 5,733г, який він зберігав для власного вживання. У вчиненому він розкаюється.

Обвинувачена ОСОБА_14 пояснила, що організатором їх групи з приводу заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих був ОСОБА_12 , на той час її чоловік. Згідно з розробленим планом вона та ОСОБА_13 підшукували оголошення про продаж товарів, телефонували продавцям, пропонували продати їм товар, за який вони перекажуть гроші на рахунки потерпілих в ПАТ «ПриватБанк». Вони довідувалися у продавця товару про номер його банківського рахунку. Згодом ОСОБА_12 телефонував потерпілим, представлявся працівником банку, повідомляв потерпілому про спробу переказу на його рахунок коштів, потерпілі називали йому свої персональні дані, реквізити картки. Такі дані ОСОБА_12 передавав їй мобільним зв`язком. Вона телефонувала оператору мобільного зв`язку щодо відновлення нібито втраченої сім-картки потерпілого, оператор мобільного зв`язку блокував сім-картку потерпілого та видавав дублікат. На сайті «LiqPay» вона створювала аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я потерпілого за його (потерпілого) фінансовим номером, оскільки вона володіла персональними даними потерпілого, реквізитами картки. Таким чином отримувала доступ до банківського рахунку потерпілих, нібито від імені потерпілого здійснювала поповнення електронного гаманця з банківського рахунку потерпілого. Потім кошти переводилися на банківські рахунки інших осіб, банківськими картками яких вони володіли і знімалися готівкою в банкоматах. Так, шахрайським шляхом вони в групі заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 7994,73грн., ОСОБА_24 в сумі 3775,25грн., ОСОБА_25 в сумі 1525грн., ОСОБА_26 в сумі 3000грн., ОСОБА_28 в сумі 3000грн., ОСОБА_32 в сумі 20660грн., ОСОБА_36 в сумі 6500грн., ОСОБА_40 в сумі 3180грн., ОСОБА_43 в сумі 8590грн., ОСОБА_45 в сумі 1872грн., ОСОБА_47 в сумі 8200грн., ОСОБА_54 в сумі 6790грн., ОСОБА_59 в сумі 1909,04грн., ОСОБА_63 в сумі 7930грн., ОСОБА_68 в сумі 1163грн., ОСОБА_74 в сумі 2800грн., ОСОБА_79 в сумі 1768грн., ОСОБА_82 в сумі 5000грн., ОСОБА_86 в сумі 5800грн., ОСОБА_89 в сумі 8900грн., ОСОБА_95 в сумі 4840грн., ОСОБА_105 в сумі 14990грн., ОСОБА_100 в сумі 8000грн., ОСОБА_115 в сумі 10080грн., ОСОБА_119 в сумі 2000грн., ОСОБА_125 в сумі 1900грн., ОСОБА_132 в сумі 6084грн., ОСОБА_138 в сумі 1890грн., ОСОБА_146 в сумі 15000грн., ОСОБА_144 в сумі 1600грн., ОСОБА_153 в сумі 5876грн., ОСОБА_159 в сумі 8000грн., ОСОБА_168 в сумі 2500грн., ОСОБА_165 в сумі 13990грн., ОСОБА_172 в сумі 18160грн., ОСОБА_178 в сумі 9470грн., ОСОБА_185 в сумі 7835грн. В скоєному щиро розкаюється.

Обвинувачений ОСОБА_13 пояснив, що з ОСОБА_12 він познайомився весною 2013 року. На початку листопада 2013 року вони обговорили з ОСОБА_12 як можна заволодівати грошовими коштами з банківських карток. Він на сайті «slando» підшукував оголошення про продаж товарів, телефонував потерпілим і представлявся потенційним покупцем, який бажає придбати товар і здійснити розрахунок за товар шляхом переказу коштів на їх банківський картковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк». Потерпілі погоджувалися і повідомляли йому номер банківської картки, номер фінансового телефону, необхідні персональні дані. Всі ці відомості він передавав ОСОБА_12 або ОСОБА_14 . В подальшому ОСОБА_12 телефонував потерпілим, представлявся працівником банку, повідомляв потерпілим про нібито спробу переказу на їх рахунок грошових коштів і додатково отримував від потерпілих персональні дані, реквізити картки, номер фінансового телефону. Він або ОСОБА_14 телефонували оператору мобільного зв`язку з вимогою відновити нібито втрачену сім-картку потерпілого. Оператор мобільного зв`язку блокував сім-картку потерпілого та видавав дублікат сім-картки. ОСОБА_14 , використовуючи техніку з доступом до мережі Інтернет, створювала у web-інтерфейс «LiqPay» аккаунт (електронний гаманець) нібито на ім`я потерпілого за його фінансовим номером, отримавши таким чином доступ до банківського рахунку потерпілого. З банківського рахунку потерпілого здійснювали поповнення електронного гаманця, потім кошти переводили на карткові рахунки осіб, банківськими картками яких володіли. Кошти, в тому числі і він, знімали готівкою в банкоматах ПАТ «ПриватБанк». Вони шахрайським шляхом заволоділи коштами 37 потерпілих ОСОБА_189 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 , ОСОБА_89 , ОСОБА_95 , ОСОБА_105 , ОСОБА_100 , ОСОБА_115 , ОСОБА_119 , ОСОБА_125 , ОСОБА_132 , ОСОБА_138 , ОСОБА_146 , ОСОБА_144 , ОСОБА_153 , ОСОБА_190 , ОСОБА_168 , ОСОБА_165 , ОСОБА_172 , ОСОБА_178 , ОСОБА_185 на суму 239 341грн. У скоєному розкаюється

Крім повного визнання вини обвинуваченими, їх вина підтверджується такими дослідженими в суді доказами.

Згідно з матеріалами службового розслідування ПАТ КБ «ПриватБанк», виписки по рахунку встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_24 10.11.2013 року були списані кошти в сумі 1500грн. за допомогою послуги «Mobile Banking», 200грн. через послугу «Естрені гроші» та через послугу «Експрес-платежі» було списано 2073,25грн. (комісія 73,25грн.) та зараховані на банківську картку ОСОБА_22 № НОМЕР_2 (а.с.162-166, 175-178 т.4).

З виписки по картці ОСОБА_47 , матеріалів службового розслідування вбачається, що з рахунку потерпілої № НОМЕР_65 05.12.2013 року кошти в сумі 3019,56грн. та 2567,31грн. були переведені на картку № НОМЕР_17 та 2517,06грн. та 74,91грн. переведені на картку № НОМЕР_5 з використанням системи «LiqPay» (а.с.165, 170-174, 189-190 т.4). Згідно з випискою по картці ОСОБА_68 з рахунку потерпілої № НОМЕР_77 кошти в сумі 1163грн. 05.01.2014 року були переведені на картку № НОМЕР_4 (а.с.165 т.4).

З виписки по картці ОСОБА_43 № НОМЕР_57 вбачається, що 03.12.2013 року здійснено три поповнення аккаунту « НОМЕР_58 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківської картки потерпілої на суми 3000грн., 3000грн., 2000грн. та одне поповнення того ж аккаунту з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_55 на суму 590грн. Кошти були виведені на рахунок ОСОБА_41 № НОМЕР_5 та зняті в банкоматі в м.Києві, вул.Солом`янська, 16 (а.с.167, 184-188 т.4).

З виписки по картці ОСОБА_36 № НОМЕР_44 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та матеріалів службового розслідування «ПриватБанк» вбачається, що кошти в розмірі 9600грн. були списані трьома трансакціями по 3000грн., 3500грн., 3100грн. в результаті здійснення грошового переказу через web-інтерфейс «LiqPay» на карту № НОМЕР_154 . Частина грошових коштів, а саме 6500грн. переведені трьома трансакціями по 2000грн., 2000грн., 2500грн. на карту № НОМЕР_49 ОСОБА_14 . Платіж проведений з номеру НОМЕР_47 , який значиться за заявником ОСОБА_36 28.11.2013 року на web-інтерфейсі «LiqPay був зареєстрований аккаунт під номером НОМЕР_47 з активацією карт: НОМЕР_155 , НОМЕР_49 , НОМЕР_44 , при реєстрації зазначені ідентифікаційні дані ОСОБА_14 . Грошові кошти в сумі 6500грн. зі створеного ОСОБА_14 аккаунту 28.11.2013 року переказані на її власний картковий рахунок у «ПриватБанк» № НОМЕР_49 та зняті в банкоматі «ПриватБанк» по вул.Червоноармійській в м.Київ (а.с. 18, 23-26 т.5, а.с.83 т.6).

Відповідно до виписки з картки ОСОБА_33 № НОМЕР_42 та матеріалів службового розслідування «ПриватБанк» 22.11.2013 року на мобільний телефон ОСОБА_32 НОМЕР_43 прийшло СМС-повідомлення, що сім-карта заблокована. В платіжній системі

«LiqPay» під аккаунтом НОМЕР_43 був зареєстрований користувач, до цього аккаунту була підв`язана банківська картка № НОМЕР_42 клієнта ОСОБА_191 . Згідно виписки операцій по аккаунту НОМЕР_43 ПС «LiqPay на момент реєстрації 22.11.2013 року було проведено 8 шахрайських розрахункових операцій на загальну суму 20660грн. з картки № НОМЕР_42 на картку № НОМЕР_18 , оформленої на ОСОБА_34 та на картку № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_22 , які проживають в м.Суми. На рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» 22.11.2013 року було перераховано 3000грн. і 3500грн. На рахунок ОСОБА_34 № НОМЕР_18 у ПАТ КБ «ПриватБанк» 22.11.2013 року було перераховано 13800грн. п`ятьма переказами і грошові кошти в сумі 13800грн. зняті у банкоматі ПАТ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Урицького,39 (а.с.20, 31-36 т.5, а.с.82-83 т.6).

З виписки з картки ОСОБА_28 № НОМЕР_37 та матеріалів службового розслідування ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що 20.11.2013 року грошові кошти з картки № НОМЕР_37 в сумі 3000грн. були переведені на рахунок НОМЕР_156 акаунта « ОСОБА_192 (рахунок «LiqPay це номер мобільного телефону). З рахунку «LiqPay» НОМЕР_156 (володілець ОСОБА_28 ) здійснені три трансакції по переводу грошових коштів в сумі 3000грн. на рахунок «LiqPay» (володілець ОСОБА_22 ). З фінансових документів ПАТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що кошти в сумі 2950грн. були зняті у банкоматі «Старокиївського банку» м.Київ, вул.Урицького,45 (а.с.22, 40-46 т.5, а.с.82 т.6).

З виписки з картки ОСОБА_26 № НОМЕР_33 та службового розслідування ПАТ КБ «ПриватБанк» (а.с.19, 52-56 т.5, а.с.82 т.6) вбачається, що трансакції по переказу грошових коштів ОСОБА_26 сумі 3000грн. були здійснені з використанням сервісу «LiqPay» . Картка №569574 17.11.2013 року була активована в web-інтерфейс «LiqPay» в аккаунті НОМЕР_35 і двома платежами на суму 2800грн. та 200грн. здійснени й переказ на картку № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_22 ), зняті в банкоматі «ПриватБанк» в м.Києві.

З виписки з картки ОСОБА_25 № НОМЕР_30 та матеріалів службового розслідування ПАТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що 14.11.2013 року по картці ОСОБА_25 було здійснено три трансакції по переказу грошових коштів на загальну суму 1525грн. через сервіс «LiqPay» на її картку НОМЕР_157 і подальшому переведені на картку НОМЕР_2 ОСОБА_22 , у якого на початку листопада 2013 року був викрадений гаманець з картою для виплат «ПриватБанк» та ПІН-код (а.с.21, 75-78 т.5). З фінансових документів ПАТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що 14.11.2013 року кошти в сумі 1400грн. були зняті в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул..Еспланадна, 24.

З матеріалів службового розслідування ПАТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що згідно інформації «LiqPay» по аккаунту клієнта ОСОБА_146 НОМЕР_126 12.03.2014 року була активована картка НОМЕР_127 , яка належить ОСОБА_193 .. З цієї карти клієнта ОСОБА_146 було списано 15000грн. (три трансакції по 5000грн.) на одержувача, зареєстрованого 12.03.2014 року в аккаунті «LiqPay» НОМЕР_128 по номеру карти НОМЕР_158 , яка значиться за ОСОБА_194 і зараховані на її картку для виплат № НОМЕР_159 . В цей же день 12.03.2014 року зараховані на картку НОМЕР_159 грошові кошти в сумі 1400грн. були зняті в банкоматі м.Суми по пр.Лушпи,13 (а.с.188-189 т.5).

Роздруківками з карткових рахунків потерпілих в ПАТ КБ «ПриватБанк» підтверджується заволодіння обвинуваченими грошовими коштами потерпілих з використанням web-інтерфейсу ПАТ КБ «ПриватБанк» «LiqPay» (а.с.5-22, 126-134, 143-154, 162-174 а.с.77-108 т.6), а саме:

Так, з картки ОСОБА_40 № НОМЕР_52 були здійснені 5 поповнень аккаунту « НОМЕР_53 » у web-інтерфейсі «LiqPay» на суми 50грн., 500грн., 1000грн., 1000грн., 630грн. Здійснений переказ коштів в сумі 2500грн. на раніше створений аккаунт на ім`я ОСОБА_41 з номером НОМЕР_54 » у web-інтерфейсі «LiqPay», далі на рахунок ОСОБА_41 № НОМЕР_5 . Частина коштів в сумі 2000грн. 01.12.2013 року були зняті в банкоматі м.Київ.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт нібито від імені потерпілої ОСОБА_86 за номером « НОМЕР_160 » , було здійснено 2 поповнення аккаунту « НОМЕР_160 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_86 № НОМЕР_90 на суму 5000грн. та 800грн., грошові кошти 06.02.2014 року переведені на картковий рахунок ОСОБА_41 № НОМЕР_6 ; кошти зняті готівкою сумами 2000грн., 2000грн. та 1700грн. у банкоматі м.Київ, вул.Соломенська.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт на ім`я ОСОБА_195 за номером НОМЕР_107 », було здійснено три поповнення аккаунту у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_105 № НОМЕР_106 на суми 5000грн., 5000грн., 4990грн. 25.02.2014 року. В цей же день на рахунок ОСОБА_109 № НОМЕР_161 було перераховано 3900грн., на рахунок ОСОБА_196 № НОМЕР_13 перераховано 3900грн., 3900грн., 3194грн. 26.02.2014 року грошові кошти у сумі 5000грн. з рахунку ОСОБА_196 зняті в банкомату «ПриватБанк» по пр.-ту Лушпи,22 м.Суми.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений нібито аккаунт від імені потерпілої ОСОБА_89 за номером « НОМЕР_97 », було здійснено два поповнення цього аккаунту у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_89 № НОМЕР_94 на суми 5000грн. та 3970грн. 23.02.2014 року кошти перераховані на рахунок ОСОБА_92 № НОМЕР_20 і зняті з банківської картки ОСОБА_92 сумами 3000грн. і 2800грн. у банкоматі ПАТ «ПриватБанк» м.Суми, пр-т Лушпи, 13.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений нібито аккаунт від імені потерпілої ОСОБА_100 за номером « НОМЕР_109 », здійснено два поповнення аккаунту у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_100 № НОМЕР_104 на суми 5000грн. та 3000грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_109 » 25.02.2014 року на рахунок ОСОБА_109 № НОМЕР_12 перераховано 3900грн., 3900грн. та 144грн.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений нібито аккаунт від імені потерпілого ОСОБА_56 за його фінансовим номером « НОМЕР_66 », здійснено 4 поповнення аккаунту « НОМЕР_66 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з рахунку ОСОБА_54 № НОМЕР_68 на суми 3000грн., 2000грн., 1080грн., 710грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_66 » здійснено 4 перекази грошових коштів на суму 2000грн., 3000грн., 1030грн., 700грн. на картковий рахунок № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_57 14.12.2013 року грошові кошти в сумі 6600грн. були зняті в банкоматі м.Суми, вул.Інтернаціоналістів, 18.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт на ім`я ОСОБА_72 за номером НОМЕР_76 », здійснено три поповнення аккаунту « НОМЕР_76 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_63 № НОМЕР_72 на суми 3900грн., 3700грн. та 330грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_76 » 03.01.2014 року на рахунок ОСОБА_72 перераховані грошові кошти частинами 3800грн., 3900грн. та 170грн. Кошти зняті в банкоматі м.Суми, просп. Лушпи,13.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт на ім`я ОСОБА_75 за номером « НОМЕР_82 », здійснено два поповнення аккаунту « НОМЕР_82 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_74 № НОМЕР_79 на суми 2500грн. та 300грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_82 » 17.01.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_75 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 в сумі 2780грн. Кошти в сумі 2700грн. зняті в банкоматі «ПриватБанк» за адресою м.Суми, просп.Шевченко,15.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_162 », здійснено одно поповнення аккаунту « НОМЕР_162 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_82 № НОМЕР_85 на суму 5000грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_162 » 03.02.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_197 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 в сумі 4000грн. Кошти сумами 1450грн., 500грн., 500грн., 500грн., 500грн., 500грн., 20гн. та 20грн. зняті 04.02.2014 року в банкоматі «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Солом`янська,19. На рахунок ОСОБА_84 № НОМЕР_163 04.02.2014 року перераховано 960грн., з яких 950грн. зняті 04.02.2014 року в банкоматі «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Солом`янська,19.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_135 », здійснено два поповнення аккаунту « НОМЕР_135 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_159 № НОМЕР_133 на суми 3000грн. та 5000грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_135 » 15.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_162 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 сумами 3000грн., 3000грн. та 1940грн. 17.03.2014 року кошти в сумі 1500грн. та 50грн. зняті в банкоматі «ПриватБанк» за адресою м.Суми, вул.Кооперативна універмаг «Київ», 6300грн. зняті у відділенні «ПриватБанк» м.Суми.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_138 », здійснено три поповнення аккаунту « НОМЕР_138 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_165 № НОМЕР_137 на суми 5000грн., 5000грн. та 3990грн. Використовуючи створений аккаунт « НОМЕР_138 » 20.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_170 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 сумами 3900грн., 3900грн., 3900грн. та 2197грн. 26.03.2014 року кошти в сумі 1500грн. зняті в банкоматі «ПриватБанк» за адресою м.Суми, вул.Засумська,1, 12170грн. переведені на невстановлену банківську картку.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_141 », нібито від імені власника рахунку здійснено чотири поповнення аккаунту « НОМЕР_141 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_172 № НОМЕР_139 на суми 5000грн., 5000грн., 5000грн. та 3160грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_141 » 20.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_173 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в сумі 9800грн. та на рахунок ОСОБА_198 № НОМЕР_8 в сумі 8235грн. 26.03.2014 року кошти в сумі 1500грн. зняті з банківської картки ОСОБА_173 в банкоматі за адресою м.Суми, вул.Іллінська,12, грошовими коштами в сумі 8250грн. сплачено платежі в терміналі самообслуговування. 26.03.2014 року грошові кошти з банківської картки ОСОБА_198 в сумі 1500грн. зняті в банкоматі ПАТ «ПриватБанк» за адресою м.Суми, вул.Іллінська,12, коштами в сумі 2380грн. сплачені платежі в терміналі самообслуговування.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_145 » на ім`я ОСОБА_181 , нібито від імені власника рахунку здійснено два поповнення аккаунту « НОМЕР_145 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_178 № НОМЕР_143 на суми 5000грн. та 4470грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_145 » 21.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_182 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 в сумі 9405грн. 03.04.2014 року кошти в сумі 1500грн. зняті з банківської картки ОСОБА_182 в банкоматі «ПриватБанк» за адресою м.Суми, проспект Шевченко,15.

У web-інтерфейсі «LiqPay» було створено два аккаунти на ім`я ОСОБА_186 з № « НОМЕР_149 » та на ім`я ОСОБА_187 з № « НОМЕР_164 », нібито від імені власника рахунку здійснено три поповнення аккаунту « НОМЕР_149 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_185 № НОМЕР_147 на суми 5000грн., 5000грн., 5000грн. та три поповнення аккаунту « НОМЕР_165 » з банківського рахунку ОСОБА_185 № НОМЕР_147 на суми 5000грн., 4035грн. та 2000грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_149 » на ім`я ОСОБА_186 23.03.2014 року здійснено 4 перекази коштів сумами 3900грн., 3900грн., 3900грн. та 3200грн. на рахунок ОСОБА_186 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_152 , використовуючи створений аккаунт « НОМЕР_165 » на ім`я ОСОБА_187 здійснено три перекази грошових коштів сумами 3900грн., 3900грн. та 3160грн. на рахунок ОСОБА_187 в «ПриватБанк» № НОМЕР_153 . Частина грошових коштів ОСОБА_185 з банківських карток ОСОБА_186 та ОСОБА_187 зняті в банкоматі по просп..Лушпи,13 в м.Суми.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_116 » на ім`я ОСОБА_199 , нібито від імені власника рахунку здійснено одне поповнення аккаунту « НОМЕР_116 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_119 № НОМЕР_114 на суму 2000грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_116 » 09.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_199 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 в сумі 1980грн. 09.03.2014 року кошти в сумі 1500грн. зняті в банкоматі за адресою м.Суми, просп..Шевченко,15.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_119 », нібито від імені власника рахунку здійснено одне поповнення аккаунту « НОМЕР_119 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_125 № НОМЕР_117 на суму 1900грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_166 » 09.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_129 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 в сумі 1857грн. 12.03.2014 року кошти в сумі 1000грн. та 450грн. були зняті готівкою в банкоматі «ПриватБанк» за адресою м.Суми, вул.Козацький Вал,1 та здійснено оплату платежів в терміналі самообслуговування м.Суми, вул..Харківська,2/2 на суму 415грн.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_122 » на ім`я ОСОБА_139 , нібито від імені власника рахунку здійснено одне поповнення аккаунту « НОМЕР_122 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_138 № НОМЕР_123 на суму 1890грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_122 » 10.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_139 в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 в сумі 1875грн. 12.032014 року та 13.03.2014 року грошові кошти з банківської картки ОСОБА_139 в сумі 1875грн. зняті в банкоматі ПАТ «ПриватБанк» за адресою м.Суми, просп.Шевченко,15 та в м.Суми, вул..Прокоф`єва.

У web-інтерфейсі «LiqPay» був створений аккаунт за номером « НОМЕР_128 » на ім`я ОСОБА_147 , нібито від імені власника рахунку здійснено три поповнення аккаунту « НОМЕР_128 » у web-інтерфейсі «LiqPay» з банківського рахунку ОСОБА_148 № НОМЕР_127 на суми 5000грн., 5000грн. та 5000грн. Використовуючи аккаунт « НОМЕР_128 » 12.03.2014 року здійснений переказ коштів на рахунок ОСОБА_139 в ПАТ «ПриватБанк» сумами 3000грн., 3000грн., 3000грн., 3000грн. та 1380грн. на електронний гаманець в системі «LiqPay» на ім`я ОСОБА_149 з номером « НОМЕР_129 ». Грошові кошти були зняті в банкоматах та сплачені платежі в терміналі самообслуговування.

З виписки по рахунку ОСОБА_22 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 підтверджується переведення коштів на його рахунок з рахунків потерпілих (а.с.231-237 т.4).

Потерпілі ОСОБА_43 , ОСОБА_36 , ОСОБА_200 , ОСОБА_101 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_86 , ОСОБА_172 , ОСОБА_185 , ОСОБА_166 , ОСОБА_190 , ОСОБА_119 , ОСОБА_144 , ОСОБА_146 зверталися до ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо несанкціонованого списання грошових коштів з карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» , здійсненням щодо них шахрайських дій, що підтверджується листуванням потерпілих з банком (а.с.169 .4, а.с.83-109 т.5).

Вина обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 у вчиненні шахрайських дій заволодінні шляхом обману грошовими коштами потерпілих з їх рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» з використанням електронно-обчислювальної техніки підтверджується висновком судової криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео-, звукозапису від 16.06.2014 року (а.с.173-232 т.7), матеріалами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.11.2013 року, від 14.01.2014 року.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_2 були вилучені банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з пін-кодами до них, зокрема банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які були придбані у учнів закладів освіти, які використовувалися для переведення грошових коштів потерпілих на ці рахунки і подальшого зняття коштів в банкоматах, а також мобільні телефони «Siemens model А-57 ІМЕІ НОМЕР_167 , мобільний телефон «Siemens» model А-70 ІМЕІ НОМЕР_168 , мобільний телефон «Siemens» model АХ-72 чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» model 6020, мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_169 , мобільний телефон «Nokia» model 2600с-2, мобільний телефон «Sony Ericsson» model K550i ІМЕІ НОМЕР_170 , мобільний телефон «Sony Ericsson» model K510i ІМЕІ НОМЕР_171 , мобільний телефон «Sony Ericsson» model J100i ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Philips» model 180 ІМЕІ НОМЕР_172 , мобільний телефон «Samsung» model SGH-E330N ІМЕІ НОМЕР_173 , мобільний телефон «Nokia, мобільний телефон «Nokia model 206 ІМЕІ НОМЕР_174 , ІМЕІ НОМЕР_175 з флеш-картою micro SD Good ram 2 Gb, мобільний телефон «Samsung model SGH-C170 ІМЕІ НОМЕР_176 , які використовувалися для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих (а.с.5-17 т.4). Ноутбук «Acer», мобільний телефон «Sony Ericsson» model К320іІМЕІ НОМЕР_177 , мобільний телефон «Nokia» model 3600sІМЕІ НОМЕР_178 , мобільний телефон «Sony Ericsson» model Т290і, які були вилучені під час обшуку за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_13 АДРЕСА_4 (а.с.39-44 т.4), використовувалися обвинуваченим для вчинення шахрайських дій

Під час проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_14 в АДРЕСА_5 були вилучені мобільний телефон «HTC» ІМЕІ НОМЕР_179 , мобільний телефон «Nokia» model 1616-2 ІМЕІ НОМЕР_180 , мобільний телефон «Samsung» model GT-E1080 ІМЕІ НОМЕР_181 , мобільний телефон «Samsung» model GT-E-1202і (SEK) DUOS ІМЕІ НОМЕР_182 , ІМЕІ НОМЕР_183 , мобільний телефон «Phone» model 1290 ІМЕІ НОМЕР_184 , ІМЕІ НОМЕР_185 , мобільний телефон «Інтертелеком» МАІD А100003ВВ2F4CA, мобільний телефон «Інтертелеком» МАІD НОМЕР_186 , 3G USB modem ПАТ People net HUAWEI EC178, нетбук «Acer», планшетний ПК «Assistant» S/N 10, які використовувалися для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих (а.с.53-74 т.4).

Згідно з протоколом обшуку від 03.04.2014 року (а.с.143-148 т.3) під час обшуку приміщення камери №19 режимного корпусу Сумського слідчого ізолятору за адресою м.Суми, проїзд Гайовий,19 був проведений обшук ОСОБА_12 . Під час огляду куртки чорного кольору, яка належить ОСОБА_12 , виявлено та вилучено чотири сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар», дві сім-картки оператора мобільного зв`язку «Life». На ліжку ОСОБА_12 виявлено згорток паперу з журналу, який обгорнутий в поліетиленовий пакет, в якому знаходиться подрібнена речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження, під ліжком ОСОБА_12 виявлена пластикова пляшка «Кока-Кола» із зрізаним дном, на верхній частині пляшки нашарування речовини чорного кольору, сумка, в якій виявлений згорток паперу з подрібненої речовиною зелено-коричневого кольору рослинного походження, в сумці вилучений саморобний пристрій для паління наркотичних засобів. Під час огляду ліжка ОСОБА_12 виявлений загорнутий в одіяло мобільний телефон «Nokia 101» з гарнітурою, сім-картки в телефоні відсутні, ІМЕІ 1: НОМЕР_187 , ІМЕІ2: НОМЕР_188 .

Відповідно до висновку експерта №445 від 10.04.2014 року (а.с.200-205 т.3) надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена з ліжка, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 5,56г; надана на дослідження речовина рослинного походження, яка вилучена з сумки, є сумішшю особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та подрібненого листя рослини тютюн, маса канабісу з суміші в перерахунку на висушену речовину становить 0,173г.

Згідно з висновком експерта №171 від 29.04.2014 року (а.с.214-220 т.3) слід пальця руки з поверхні обрізаної пляшки «Кока-Кола» (бульбулятор), вилучений в ході проведення обшуку камери №19 Сумського СІЗО, де утримується ОСОБА_12 , залишений вказівним пальцем лівої руки ОСОБА_12 .

Оцінюючи кожний наведений доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 доказана в повному обсязі.
Дії обвинуваченого ОСОБА_12 суд кваліфікує за:

-ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися в організації та заволодінні шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 239 341грн. з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_189 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 , ОСОБА_89 , ОСОБА_95 , ОСОБА_105 , ОСОБА_100 , ОСОБА_115 , ОСОБА_119 , ОСОБА_125 , ОСОБА_132 , ОСОБА_138 , ОСОБА_146 , ОСОБА_144 , ОСОБА_153 , ОСОБА_190 , ОСОБА_168 , ОСОБА_165 , ОСОБА_172 , ОСОБА_178 , ОСОБА_185 у період часу з 09.11.2013 року по 23.03.2014 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_14 і ОСОБА_13 . Кваліфікуючими ознаками вчиненого є «повторність», «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки»;

- за ч.1 ст.309 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу «канабісу», масою в перерахунку на висушену речовину 5,733г, без мети збуту.

Дії обвинуваченої ОСОБА_14 суд кваліфікує за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, оскільки вона вчинила умисні дії, які виразилися у заволодінні шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 239 341грн. з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_189 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 , ОСОБА_89 , ОСОБА_95 , ОСОБА_105 , ОСОБА_100 , ОСОБА_115 , ОСОБА_119 , ОСОБА_125 , ОСОБА_132 , ОСОБА_138 , ОСОБА_146 , ОСОБА_144 , ОСОБА_153 , ОСОБА_190 , ОСОБА_168 , ОСОБА_165 , ОСОБА_172 , ОСОБА_178 , ОСОБА_185 у період часу з 09.11.2013 року по 23.03.2014 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 . Кваліфікуючими ознаками вчиненого є «повторність», «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Дії обвинуваченого ОСОБА_13 суд кваліфікує за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися у заволодінні шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 239 341грн. з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_189 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_74 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 , ОСОБА_89 , ОСОБА_95 , ОСОБА_105 , ОСОБА_100 , ОСОБА_115 , ОСОБА_119 , ОСОБА_125 , ОСОБА_132 , ОСОБА_138 , ОСОБА_146 , ОСОБА_144 , ОСОБА_153 , ОСОБА_190 , ОСОБА_168 , ОСОБА_165 , ОСОБА_172 , ОСОБА_178 , ОСОБА_185 у період часу з 09.11.2013 року по 23.03.2014 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_12 і ОСОБА_14 . Кваліфікуючими ознаками вчиненого є «повторність», «вчинення організованою групою», «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

При призначенні покарання суд на підставі ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_12 вчинив особливо тяжкий злочин проти власності і злочин середньої тяжкості, його участь в організованій групі не лише як учасника, а як організатора зі створення організованої групи для шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, а також дані про особу обвинуваченого, який має незадовільний стан здоров`я, потребує лікування, обставини, що пом`якшують покарання повне визнання обвинуваченим своєї вини, каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення обвинуваченого ОСОБА_12 і попередження вчинення ним нових злочинів є покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна за ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 КК України і покарання у виді обмеження волі за ч.1 ст.309 КК України.

ОСОБА_12 після постановлення вироку Зарічним районним судом м.Суми від 13.06.2012 року, але до повного відбуття покарання, вчинив новий злочин, тому суд вважає необхідним застосувати ч.1 ст.71 КК України і до покарання, призначеного за вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Зарічного районного суду м.Суми від 13.06.2012 року у виді дев`яти місяців позбавлення волі.

Згідно з ч.2 ст.71 КК України при складанні покарань за сукупністю вироків загальний строк покарання не може перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п`ятнадцяти років відповідно до ст.63 КК України.

Оскільки ОСОБА_12 винен у вчиненні злочину, вчиненого до постановлення попереднього вироку Зарічного районного суду м.Суми від 07.05.2015 року та вироку Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.12.2016 року, при призначенні покарання слід застосовувати ст.70 ч.4 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_14 суд враховує, що обвинувачена вчинила особливо тяжкий злочин, а також дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, за місцем проживання характеризується позитивно, обставини, що пом`якшують покарання повне визнання обвинуваченою своєї вини, каяття у вчиненому, часткове відшкодування заподіяної шкоди потерпілим.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_14 , яка раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, обставини, що пом`якшують покарання, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину - визнання обвинуваченою своєї вини, каяття у вчиненому, суд вважає необхідним застосувати до неї ст.69 КК України і призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті за цей злочин.

Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення обвинуваченої ОСОБА_14 і попередження вчинення нею нових злочинів є покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

При призначенні покарання ОСОБА_13 суд враховує, що ОСОБА_13 вчинив особливо тяжкий злочин, а також дані про особу обвинуваченого, який за місцем проживання характеризується позитивно, обставини, що пом`якшують покарання повне визнання обвинуваченим своєї вини, каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення обвинуваченого ОСОБА_13 і попередження вчинення ним нових злочинів є покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки ОСОБА_13 винен у вчиненні злочину, вчиненого до постановлення попереднього вироку Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.12.2016 року, при призначенні покарання слід застосовувати ст.70 ч.4 КК України.

В справі заявлені цивільні позови про відшкодування майнової шкоди потерпілими ОСОБА_203 в сумі 1163грн., ОСОБА_91 ( ОСОБА_204 ) в сумі 8970грн., ОСОБА_20 в сумі 8494,73грн., ОСОБА_172 в сумі 18180грн., ОСОБА_24 в сумі 3775,25грн., ОСОБА_26 в сумі 3000грн., ОСОБА_28 в сумі 3000грн., ОСОБА_115 в сумі 10080грн., ОСОБА_120 в сумі 2000грн., ОСОБА_128 в сумі 1900грн., ОСОБА_180 в сумі 9470грн., ОСОБА_40 в сумі 3180грн., ОСОБА_43 в сумі 8590грн. , ОСОБА_63 в сумі 7930грн., ОСОБА_74 в сумі 2800грн., ОСОБА_33 в сумі 20700грн., ОСОБА_82 в сумі 5000грн., ОСОБА_86 в сумі 5800грн., ОСОБА_47 в сумі 8200грн., ОСОБА_102 в сумі 8000грн., ОСОБА_106 в сумі 14990грн., ОСОБА_169 в сумі 13999,32грн., ОСОБА_54 в сумі 6790грн., ОСОБА_146 в сумі 15000грн., ОСОБА_36 в сумі 6500грн., ОСОБА_59 в сумі 1909,04грн., ОСОБА_185 в сумі 7835грн., ОСОБА_201 в сумі 4840грн., ОСОБА_25 в сумі 1525грн., ОСОБА_205 в сумі 2500грн., ОСОБА_45 в сумі 1872грн., ОСОБА_138 в сумі 1890грн., ОСОБА_144 в сумі 1600грн., ОСОБА_132 в сумі 6084грн., ОСОБА_161 в сумі 8000грн., ОСОБА_155 в сумі 6000грн., ОСОБА_79 в сумі 1768грн. (а.с.53-89 т.1).

Під час судового розгляду обвинуваченою ОСОБА_14 сплачено поштовими переказами в відшкодування майнової шкоди по 250грн. кожному з потерпілих - ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_63 , ОСОБА_67 , ОСОБА_74 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 , ОСОБА_88 , ОСОБА_201 , ОСОБА_104 , ОСОБА_99 , ОСОБА_115 , ОСОБА_120 , ОСОБА_124 , ОСОБА_132 , ОСОБА_138 , ОСОБА_144 , ОСОБА_160 , ОСОБА_152 , ОСОБА_206 , ОСОБА_164 , ОСОБА_172 , ОСОБА_207 , ОСОБА_185 , ОСОБА_146 (а.с.70-71 т.9).

Під час судового розгляду обвинуваченим ОСОБА_208 сплачено ОСОБА_24 100грн. в відшкодування майнової шкоди, обвинуваченим ОСОБА_13 сплачено ОСОБА_177 100грн., ОСОБА_185 100грн. в відшкодування майнової шкоди (а.с.93-94 т.9).

Згідно з ст.1166 ЦК України з врахуванням часткового відшкодування шкоди обвинуваченими суд вважає необхідним стягнути в солідарному порядку з обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в відшкодування майнової шкоди на користь потерпілих ОСОБА_68 913грн., ОСОБА_89 ( ОСОБА_209 ) 8650грн., ОСОБА_20 7744,73грн., ОСОБА_172 17910грн., ОСОБА_24 3425,25грн., ОСОБА_26 2750грн., ОСОБА_28 2750грн., ОСОБА_115 9830грн., ОСОБА_120 1750грн., ОСОБА_125 1650грн., ОСОБА_178 9120грн., ОСОБА_40 2930грн., ОСОБА_43 8340грн. , ОСОБА_63 7680грн., ОСОБА_74 2550грн., ОСОБА_33 20410грн., ОСОБА_82 4750грн., ОСОБА_86 5550грн., ОСОБА_47 7950грн., ОСОБА_100 7750грн., ОСОБА_105 14740грн., ОСОБА_165 13740грн., ОСОБА_54 6540грн., ОСОБА_146 14750грн., ОСОБА_36 6250грн., ОСОБА_59 1659,04грн., ОСОБА_185 7485грн., ОСОБА_201 4590грн., ОСОБА_25 1275грн., ОСОБА_168 2250грн., ОСОБА_45 1622грн., ОСОБА_138 1640грн., ОСОБА_144 1350грн., ОСОБА_132 5834грн., ОСОБА_159 7750грн., ОСОБА_153 5626грн., ОСОБА_79 1518грн., оскільки вина обвинувачених у заподіянні потерпілим майнової шкоди доказана повністю.

Згідно з ст.ст.118, 124 КПК України суд вважає необхідним стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 на користь держави витрати, пов`язані з залученням експерта, в дольовому порядку в розмірі по 4466грн.16грн. з кожного за проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, дактилоскопічних експертиз, криміналістичних експертиз.

Суд вважає необхідним стягнути з ОСОБА_12 на користь держави витрати, пов`язані з залученням експерта в розмірі 860грн.86коп. за проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин.

Витрати за проведення експертизи холодної зброї в сумі 393,12грн. не підлягають стягненню, оскільки не стосуються обвинувачення за ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України. За ст.263 КК України відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися.

Речові докази:

-екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 0,030г, екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 0,088г, канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину 5,56г, канабіс з суміші, масою в перерахунку на висушену речовину 0,173г, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (а.с.209-210 т.3), знищити;

-документи ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів по рахункам потерпілих з використанням електронної банківської системи «LiqPay» (а.с.74-111 т.6) залишити в матеріалах кримінального провадження;

-стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» в кількості 147 штук, сім-картка оператора мобільного зв`язку Life» без стартового пакету (пошкоджена), стартовий пакет ПАТ «People net, два зошити перекидних в клітинку, органайзер, шматки паперу, банківські чеки ПАТ «ПриватБанк» в кількості 09 штук, банківські картки в кількості 18 штук, два гаманця жіночих, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанція №240 від 25.07.2014 року), знищити;

- ніж, який знаходиться в камері зберігання речових доказів Централізованої камери схову речових доказів по лінії ВРЗ ГУНП в Сумській області м.Суми, вул.Лебединська,1, знищити;

- ніж виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення, дві в`язані шапки, дві пари в`язаних матерчатих перчаток, коробка до мобільного телефону Інтертелеком» (мобільний телефон відсутній), коробка до мобільного Wi-Fi роутеру (роутер відсутній), коробка до мобільного телефону «Sony XPeria C (мобільний телефон відсутній), коробка до Bluetooth-гарнітури (гарнітура відсутня), документи на підключення до послуги Інтернет, пам`ятка користувача послугами Інтернет від Інтертелеком, рахунок на оплату послуг від ТОВ «Інтертелеком», документи на ім`я ОСОБА_29 , квитанція на суму 50грн., додаткови до абонентського договору №3921909 на ім`я ОСОБА_29 , блокнот, три аркуші паперу з рукописними записами, гарантійний талон на маршрутизатор Huawei, чек замовлення електронного квитка на потяг, чеки на сплату гри на дитячих гральних апаратах, чек ПАТ «ПриватБанк» на підключення до послуги Приват24, пакет документів відкриття карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», картка «ПриватБанк», картка «Універсальна» № НОМЕР_189 , пакет документів відкриття карткового рахунку ПАТ «ПриватБанк», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ Life» мобільний номер НОМЕР_190 , банківські картки ПАТ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_7 , НОМЕР_194 , НОМЕР_113 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , два аркуши паперу в клітинку з рукописними записами, блокнот без записів, зошит в пластиковій обкладинці чорного кольору, з записами рукописним текстом, візитна картка перевізника «СанАвто», роздруківка руху коштів на рахунках ОСОБА_210 , документи на придбання мобільного терміналу, товарний чек від 29.03.2014 року, придбання мобільного телефону Самсунг С3530, товарний ярлик на мобільний телефон, банківський чек № НОМЕР_200 , чек «ПриватБанк» від 12.03.2014 року, чек «ПриватБанк» від 27.03.2014 року, дві квитанції на переказ коштів від 02.04.2014 року, пневматичний пістолет KWC виробництва Taiwan із маркуванням НОМЕР_201 чорного кольору металевий, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар» мобільний номер НОМЕР_202 , сім-картка оператора мобільного зв`язку Київстар», сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ Life», банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_203 , одинадцять банківських карток «ПриватБанк», три картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» №№ НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , дві картки оператора мобільного зв`язку МТС Україна», одна картка оператора мобільного зв`язку «Life, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанції №239, №241, №242, №243, №244 від 25.07.2014 року), знищити;

- мобільний телефон «HTC» model Desire C UKR, білого кольору б/в, без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_179 з флеш-карткою microSD Lexara 4GB, з акумуляторною батареєю, в прозорому силіконовому чохлі, мобільний телефон «Nokia» model 1616-2, чорного кольору, без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_180 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Samsung» model GT-E1080 сірого кольору, без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_181 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Samsung» model GT-E-1202і (SEK) DUOS сірого кольору, без сім-карток ІМЕІ НОМЕР_182 , ІМЕІ НОМЕР_183 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Phone» model 1290 чорного кольору, з однією сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ МТС» с/н НОМЕР_207 , ІМЕІ НОМЕР_184 , ІМЕІ НОМЕР_185 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Інтертелеком» model: one touch 219С чорного кольору, без сім-картки, МАІD А100003ВВ2F4CA з акумуляторною батареєю, пошкоджений, б/в, мобільний телефон «Інтертелеком» model: one touch 219С чорного кольору, без сім-картки, МАІD А100003ВВ2Е179 з акумуляторною батареєю, б/в, 3G USB modem ПАТ People net HUAWEI EC178 чорного кольору, в коробці, MAID A000004219F15 s/n W5UDWA з сім-карткою ПАТ People net» номер картки НОМЕР_208 , нетбук «Acer» Aspire One D270-268ws, 6 білого кольору у заводській коробці зелено-білого кольору з інструкціями та зарядним пристроєм, б/в, планшетний ПК «Assistant» S/N 10, сірого кольору у чохлі з тканини, вилучені за місцем проживання ОСОБА_14 в АДРЕСА_5 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанція №240 від 25.07.2014 року), конфіскувати як знаряддя вчинення злочину;

- ноутбук «Acer» модель MS2205 сірого кольору s/n LXE530YD2000 з зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон «Sony Ericsson» model К320і чорно-золотистого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ МТС Україна» с/н картки НОМЕР_209 ІМЕІ НОМЕР_177 , з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Nokia» model 3600s, чорного кольору без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_178 без акумуляторної батареї, , мобільний телефон «Sony Ericsson» model Т290і, чорного кольору, без сім-картки ІМЕІ встановлений частково НОМЕР_210 , з акумуляторною батареєю, вилучені за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_13 АДРЕСА_4 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумького відділу поліції (квитанція №241 від 25.07.2014 року), конфіскувати як знаряддя вчинення злочину;

- мобільний телефон «Siemens model А-57 сіро-червоного кольору, без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_167 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Siemens» model А-70 сірого кольору, без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_168 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Siemens» model АХ-72 чорного кольору, без сім-карти, ІМЕІ не встановлено з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Nokia» model 6020 сіро-чорного кольору без сім-карти, ІМЕІ не встановлено, без акумулятора, мобільний телефон «Nokia» model не встановлено чорного кольору, без сім-карти, ІМЕІ не встановлено, з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Nokia» model не встановлено, сірого кольору без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_169 , без акумулятора, мобільний телефон «Nokia» model 2600с-2 золотистого кольору з сім-карткою ПрАТ «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_211 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Sony Ericsson» model K550i сірого кольору без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_170 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Sony Ericsson» model K510i сіро-чорного кольору без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_171 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Sony Ericsson» model J100i сіро-білого кольору без сім-картки ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Motorola» білого кольору, без сім-картки, ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Philips» model 180 сіро-чорного кольору без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_172 без акумуляторної батареї, мобільний телефон «Samsung» model SGH-E330N сірого кольору без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_173 без акумуляторної батареї, мобільний телефон «Nokia сіро-чорного кольору, ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Nokia model 206 чорного кольору з сім-карткою МТС Україна ІМЕІ НОМЕР_174 , ІМЕІ НОМЕР_175 з флеш-картою micro SD Good ram 2 Gb з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Samsung model SGH-C170 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_176 без акумуляторної батареї, вилучені за місцем проживання ОСОБА_13 АДРЕСА_2 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанція №243 від 25.07.2014 року), конфіскувати як знаряддя вчинення злочину;

- мобільний телефон «Lenovo A516» ІМЕІ-1 НОМЕР_212 , ІМЕІ-2 НОМЕР_213 чорного кольору, мобільний телефон «Sony Experia C5303» ІМЕІ НОМЕР_214 білого кольору, мобільний WI-FI роутер марки «HUAWEI-EC5321u-1» білого кольору, мобільний телефон марки «Інтертелеком 219 С» чорного кольору MEID А100003ВВ305ОF батарея живлення у комплекті, б/в, мобільний телефон марки «Nokia 1202-2» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_215 , батарея живлення у комплекті, б/в, мобільний телефон марки «Nokia С2-01» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_216 , з металевою оправою сріблястого кольору з батарею живлення, б/в, мобільний телефон марки «Nokia Х1-01» чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_217 , ІМЕІ-2 НОМЕР_218 з батареєю живлення, б/в, вилучені в Сумському слідчому ізоляторі, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції, конфіскувати як знаряддя вчинення злочину (квитанція №239 від 25.07.2014 року);

- гроші в сумі 1500грн. номіналом по «50грн.» (номери банкнот КЯ7745903, КЕ2003054, ПЕ2650882, КС8552827, КЙ8591439, ЕЕ4722965, РБ0463539, РБ0463538, КС867565, КР1990674, КХ8624880, РБ0463540, ЗА5224533, КМ3125471, ВЦ1995683, КЗ5162156, ЕЮ6823118, КФ0189920, ПВ9965906, ВВ5486687, ЕХ0161500, ПБ7423202, РВ9574297, ПЖ4813570, КВ6395920, КХ8935256, КФ7995173, КЯ9526336, КЖ5717600, КЗ0752140), які зараховані на позабалансовий рахунок 9819 «Інші цінності та документи» філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» м.Суми за прибутковим позабалансовим ордером №236 від 28.04.2014 року, конфіскувати;

- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_211 залишити їх власникам ОСОБА_29 , ОСОБА_212 .

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України ( в редакції ЗУ №838-УІІІ від 26.11.2015 року) зарахувати обвинуваченому ОСОБА_12 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 27.07.2011 року по 22.11.2012 року, з 28.11.2012 року по 06.12.2015 року та з 27.04.2016 року по 08.05.2018 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України ( в редакції ЗУ №838-УІІІ від 26.11.2015 року) зарахувати обвинуваченій ОСОБА_14 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 06.07.2014 року по 06.12.2015 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України ( в редакції ЗУ №838-УІІІ від 26.11.2015 року) зарахувати обвинуваченому ОСОБА_13 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 06.07.2014 року по 06.12.2015 року та з 27.04.2016 року по 08.05.2018 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_15 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк дванадцять років з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

- за ч.1 ст.309 КК України у виді обмеження волі на строк один рік.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю цих злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_12 покарання у виді позбавлення волі на строк дванадцять років з конфіскацією всього належного йому майна крім житла.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків до покарання, призначеного за цим вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Зарічного районного суду м.Суми від 13.06.2012 року у виді дев`яти місяців позбавлення волі та призначити ОСОБА_12 до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк дванадцять років дев`ять місяців з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

На підставі ст.70 ч.4 КК України за сукупністю злочинів, за які ОСОБА_12 засуджений за цим вироком та вироком Зарічного районного суду м.Суми від 07.05.2015 року, вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.12.2016 року, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання ОСОБА_12 у виді позбавлення волі на строк дванадцять років дев`ять місяців з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

Строк покарання рахувати з 22.12.2014 року з часу застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою по цьому кримінальному провадженню (06.12.2015 року звільнений з-під варти). В строк покарання зарахувати покарання, відбуте за вироком Зарічного районного суду м.Суми від 07.05.2015 року з 28.11. 2012 року по 21.12.2014 року та за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.12.2016 року з 27.04.2016 року по 08.05.2018 року та строк попереднього ув`язнення з 27.07.2011 року по 22.11.2012 року за вироком Зарічного районного суду м.Суми від 13.06.2012 року.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України ( в редакції ЗУ №838-УІІІ від 26.11.2015 року) зарахувати обвинуваченому ОСОБА_12 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 27.07.2011 року по 22.11.2012 року, з 28.11.2012 року по 06.12.2015 року та з 27.04.2016 року по 08.05.2018 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Вважати ОСОБА_12 таким, що відбув основне покарання у виді позбавлення волі, призначене за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 16.10.2018 року.

ОСОБА_213 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України і призначити їй покарання за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки десять місяців з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

Строк покарання рахувати з часу затримання з 06.07.2014 року.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України ( в редакції ЗУ №838-УІІІ від 26.11.2015 року) зарахувати обвинуваченій ОСОБА_14 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 06.07.2014 року по 06.12.2015 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Вважати ОСОБА_14 такою, що відбула основне покарання у виді позбавлення волі, призначене за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 16.10.2018 року.

ОСОБА_16 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України і призначити йому покарання за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років десять місяців з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

На підставі ст.70 ч.4 КК України за сукупністю злочинів, за які ОСОБА_13 засуджений за цим вироком та вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.12.2016 року, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання ОСОБА_13 у виді позбавлення волі на строк шість років десять місяців з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

Строк покарання рахувати з часу затримання з 06.07.2014 року (звільнений з-під варти 06.12.2015 року). В строк покарання зарахувати покарання, відбуте за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.12.2016 року з 27.04.2016 року по 08.05.2018 року.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України ( в редакції ЗУ №838-УІІІ від 26.11.2015 року) зарахувати обвинуваченому ОСОБА_13 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 06.07.2014 року по 06.12.2015 року (був звільнений з-під варти 06.12.2015 року) та з 27.04.2016 року по 08.05.2018 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Вважати ОСОБА_13 таким, що відбув основне покарання у виді позбавлення волі, призначене за вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 16.10.2018 року.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_214 913грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_215 8650грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_20 7744грн.73коп. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_216 17910грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_24 3425грн.25коп. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_26 2750грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_28 2750грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_114 9830грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_217 1750грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_218 1650грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_219 9120грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_220 2930грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_221 8340грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_222 7680грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_223 2550грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_224 20410грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_225 4750грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_226 5550грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_227 7950грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_228 7750грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_103 14740грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_229 13740грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_230 6540грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_145 14750грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_231 6250грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_232 1659,04грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_233 7485грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_234 4590грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_25 1275грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_167 2250грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_44 1622грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_235 1640грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_236 1350грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_237 5834грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_238 7750грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_239 5626грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 в солідарному порядку на користь ОСОБА_240 1518грн. в відшкодування майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 на користь держави витрати, пов`язані з залученням експерта, в дольовому порядку в розмірі по 4466грн.16грн. з кожного.

Стягнути з ОСОБА_12 на користь держави витрати, пов`язані з залученням експерта в розмірі 860грн.86коп. за проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин.

Речові докази:

-екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 0,030г, екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину 0,088г, канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину 5,56г, канабіс з суміші, масою в перерахунку на висушену речовину 0,173г, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (а.с.209-210 т.3), знищити;

-документи ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів по рахункам потерпілих з використанням електронної банківської системи «LiqPay» (а.с.74-111 т.6) залишити в матеріалах кримінального провадження;

-стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» в кількості 147 штук, сім-картка оператора мобільного зв`язку Life» без стартового пакету (пошкоджена), стартовий пакет ПАТ «People net, два зошити перекидних в клітинку, органайзер, шматки паперу, банківські чеки ПАТ «ПриватБанк» в кількості 09 штук, банківські картки в кількості 18 штук, два гаманця жіночих, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанція №240 від 25.07.2014 року), знищити;

- ніж, який знаходиться в камері зберігання речових доказів Централізованої камери схову речових доказів по лінії ВРЗ ГУНП в Сумській області м.Суми, вул.Лебединська,1, знищити;

- ніж виготовлений по типу мисливських ножів загального призначення, дві в`язані шапки, дві пари в`язаних матерчатих перчаток, коробка до мобільного телефону Інтертелеком» (мобільний телефон відсутній), коробка до мобільного Wi-Fi роутеру (роутер відсутній), коробка до мобільного телефону «Sony XPeria C (мобільний телефон відсутній), коробка до Bluetooth-гарнітури (гарнітура відсутня), документи на підключення до послуги Інтернет, пам`ятка користувача послугами Інтернет від Інтертелеком, рахунок на оплату послуг від ТОВ «Інтертелеком», документи на ім`я ОСОБА_29 , квитанція на суму 50грн., додаткови до абонентського договору №3921909 на ім`я ОСОБА_29 , блокнот, три аркуші паперу з рукописними записами, гарантійний талон на маршрутизатор Huawei, чек замовлення електронного квитка на потяг, чеки на сплату гри на дитячих гральних апаратах, чек ПАТ «ПриватБанк» на підключення до послуги Приват24, пакет документів відкриття карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», картка «ПриватБанк», картка «Універсальна» № НОМЕР_189 , пакет документів відкриття карткового рахунку ПАТ «ПриватБанк», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ Life» мобільний номер НОМЕР_190 , банківські картки ПАТ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_7 , НОМЕР_194 , НОМЕР_113 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , два аркуши паперу в клітинку з рукописними записами, блокнот без записів, зошит в пластиковій обкладинці чорного кольору, з записами рукописним текстом, візитна картка перевізника «СанАвто», роздруківка руху коштів на рахунках ОСОБА_210 , документи на придбання мобільного терміналу, товарний чек від 29.03.2014 року, придбання мобільного телефону Самсунг С3530, товарний ярлик на мобільний телефон, банківський чек № НОМЕР_200 , чек «ПриватБанк» від 12.03.2014 року, чек «ПриватБанк» від 27.03.2014 року, дві квитанції на переказ коштів від 02.04.2014 року, пневматичний пістолет KWC виробництва Taiwan із маркуванням НОМЕР_201 чорного кольору металевий, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар» мобільний номер НОМЕР_202 , сім-картка оператора мобільного зв`язку Київстар», сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ Life», банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_203 , одинадцять банківських карток «ПриватБанк», три картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» №№ НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , дві картки оператора мобільного зв`язку МТС Україна», одна картка оператора мобільного зв`язку «Life, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанції №239, №241, №242, №243, №244 від 25.07.2014 року), знищити;

- мобільний телефон «HTC» model Desire C UKR, білого кольору б/в, без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_179 з флеш-карткою microSD Lexara 4GB, з акумуляторною батареєю, в прозорому силіконовому чохлі, мобільний телефон «Nokia» model 1616-2, чорного кольору, без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_180 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Samsung» model GT-E1080 сірого кольору, без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_181 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Samsung» model GT-E-1202і (SEK) DUOS сірого кольору, без сім-карток ІМЕІ НОМЕР_182 , ІМЕІ НОМЕР_183 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Phone» model 1290 чорного кольору, з однією сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ МТС» с/н НОМЕР_207 , ІМЕІ НОМЕР_184 , ІМЕІ НОМЕР_185 , з акумуляторною батареєю, б/в, мобільний телефон «Інтертелеком» model: one touch 219С чорного кольору, без сім-картки, МАІD А100003ВВ2F4CA з акумуляторною батареєю, пошкоджений, б/в, мобільний телефон «Інтертелеком» model: one touch 219С чорного кольору, без сім-картки, МАІD А100003ВВ2Е179 з акумуляторною батареєю, б/в, 3G USB modem ПАТ People net HUAWEI EC178 чорного кольору, в коробці, MAID A000004219F15 s/n W5UDWA з сім-карткою ПАТ People net» номер картки НОМЕР_208 , нетбук «Acer» Aspire One D270-268ws, 6 білого кольору у заводській коробці зелено-білого кольору з інструкціями та зарядним пристроєм, б/в, планшетний ПК «Assistant» S/N 10, сірого кольору у чохлі з тканини, вилучені за місцем проживання ОСОБА_14 в АДРЕСА_5 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанція №240 від 25.07.2014 року), конфіскувати як знаряддя вчинення злочину;

- ноутбук «Acer» модель MS2205 сірого кольору s/n LXE530YD2000 з зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон «Sony Ericsson» model К320і чорно-золотистого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ МТС Україна» с/н картки НОМЕР_209 ІМЕІ НОМЕР_177 , з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Nokia» model 3600s, чорного кольору без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_178 без акумуляторної батареї, , мобільний телефон «Sony Ericsson» model Т290і, чорного кольору, без сім-картки ІМЕІ встановлений частково НОМЕР_210 , з акумуляторною батареєю, вилучені за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_13 АДРЕСА_4 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумького відділу поліції (квитанція №241 від 25.07.2014 року), конфіскувати як знаряддя вчинення злочину;

- мобільний телефон «Siemens model А-57 сіро-червоного кольору, без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_167 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Siemens» model А-70 сірого кольору, без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_168 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Siemens» model АХ-72 чорного кольору, без сім-карти, ІМЕІ не встановлено з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Nokia» model 6020 сіро-чорного кольору без сім-карти, ІМЕІ не встановлено, без акумулятора, мобільний телефон «Nokia» model не встановлено чорного кольору, без сім-карти, ІМЕІ не встановлено, з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Nokia» model не встановлено, сірого кольору без сім-карти, ІМЕІ НОМЕР_169 , без акумулятора, мобільний телефон «Nokia» model 2600с-2 золотистого кольору з сім-карткою ПрАТ «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_211 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Sony Ericsson» model K550i сірого кольору без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_170 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Sony Ericsson» model K510i сіро-чорного кольору без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_171 з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Sony Ericsson» model J100i сіро-білого кольору без сім-картки ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Motorola» білого кольору, без сім-картки, ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Philips» model 180 сіро-чорного кольору без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_172 без акумуляторної батареї, мобільний телефон «Samsung» model SGH-E330N сірого кольору без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_173 без акумуляторної батареї, мобільний телефон «Nokia сіро-чорного кольору, ІМЕІ не встановлено, мобільний телефон «Nokia model 206 чорного кольору з сім-карткою МТС Україна ІМЕІ НОМЕР_174 , ІМЕІ НОМЕР_175 з флеш-картою micro SD Good ram 2 Gb з акумуляторною батареєю, мобільний телефон «Samsung model SGH-C170 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_176 без акумуляторної батареї, вилучені за місцем проживання ОСОБА_13 АДРЕСА_2 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції (квитанція №243 від 25.07.2014 року), конфіскувати як знаряддя вчинення злочину;

- мобільний телефон «Lenovo A516» ІМЕІ-1 НОМЕР_212 , ІМЕІ-2 НОМЕР_213 чорного кольору, мобільний телефон «Sony Experia C5303» ІМЕІ НОМЕР_214 білого кольору, мобільний WI-FI роутер марки «HUAWEI-EC5321u-1» білого кольору, мобільний телефон марки «Інтертелеком 219 С» чорного кольору MEID А100003ВВ305ОF батарея живлення у комплекті, б/в, мобільний телефон марки «Nokia 1202-2» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_215 , батарея живлення у комплекті, б/в, мобільний телефон марки «Nokia С2-01» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_216 , з металевою оправою сріблястого кольору з батарею живлення, б/в, мобільний телефон марки «Nokia Х1-01» чорного кольору ІМЕІ-1 НОМЕР_217 , ІМЕІ-2 НОМЕР_218 з батареєю живлення, б/в, вилучені в Сумському слідчому ізоляторі, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Сумського відділу поліції, конфіскувати як знаряддя вчинення злочину (квитанція №239 від 25.07.2014 року);

- гроші в сумі 1500грн. номіналом по «50грн.» (номери банкнот КЯ7745903, КЕ2003054, ПЕ2650882, КС8552827, КЙ8591439, ЕЕ4722965, РБ0463539, РБ0463538, КС867565, КР1990674, КХ8624880, РБ0463540, ЗА5224533, КМ3125471, ВЦ1995683, КЗ5162156, ЕЮ6823118, КФ0189920, ПВ9965906, ВВ5486687, ЕХ0161500, ПБ7423202, РВ9574297, ПЖ4813570, КВ6395920, КХ8935256, КФ7995173, КЯ9526336, КЖ5717600, КЗ0752140), які зараховані на позабалансовий рахунок 9819 «Інші цінності та документи» філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» м.Суми за прибутковим позабалансовим ордером №236 від 28.04.2014 року, конфіскувати;

- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_211 залишити їх власникам ОСОБА_29 , ОСОБА_212 .

На вирок суду може бути подана апеляція протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м.Суми.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку після його проголошення негайно вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3