Справа № 151/714/18
Провадження № 1-кс/151/137/18
УХВАЛА

27.09.2018 року смт. Чечельник

Слідчий суддя Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 від 25.09.2018 року, погоджене з прокурором по кримінальному провадженні№0000133 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи клопотання тим, що 21.09.2018 року до чергової частини Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 19.09.2018 року, невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 грн.

22.09.2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який вказав, що 19.09.2018 року перебуваючи вдома, в інтернеті на сайті «Olx», побачив оголошення № НОМЕР_1 про продаж цукру, яке його зацікавило. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону, по якому він зателефонував. Слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав, що дійсно займається оптовим продажем цукру і його база знаходиться в АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 запитав чи не займається ОСОБА_6 продажем муки, банок та іншого, на що він повідомив, що займається. Після цього вони по телефону домовились про ціну на товари. В подальшому ОСОБА_8 спілкуваася з ОСОБА_6 по додатку «Viber», де останній скинув йому ціни на замовлену продукцію та номер картки для здійснення ним передоплати в сумі 15 000 грн. на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 товар так і не отримав і грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000133 від 22.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що особа яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карту філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Київ № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_5 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просить вказане клопотання задовольнити по мотивах зазначених у ньому.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази кримінального провадження по даних матеріалах, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, поскільки є всі підстави вважати, що надана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформацію про рух грошових коштів по карті філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Київ № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_5 , а також інформації щодо особи, яка відкривала картковий рахунок у філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Київ за № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наданням копій документів (копію паспорту, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та інше), які надавалися при відкритті вищевказаного розрахункового рахунку.

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів перерахованих через Чечельницьке відділення Вінницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 19.09.2018 року ОСОБА_5 на картковий рахунок у філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Київ за № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наданням копій документів (копію паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та інше), які надавалися при відкритті вищевказаного розрахункового рахунку та інформацію про першу операцію зі знаття чи переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку з 16 години 19 вересня 2018 року, з вказанням часу та місця їхнього зняття.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя :