Справа №460/5135/18
Провадження №1-кс/460/1106/18
УХВАЛА
/ про тимчасовий доступ до речей і документів /
02.11.2018 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання слідчого Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В обґрунтуванні клопотання слідчий Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , покликається на те, що 04 вересня 2018 року о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_5 рапортом повідомив про те, що проведеними заходами встановлено факти розтрати лісопродукції Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині неналежного виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій під час реалізації лісопродукції суб`єктам господарської діяльності, внаслідок чого Яворівському ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно істотної шкоди.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт про те, що працівниками УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України проводяться заходи, спрямовані на попередження та своєчасне виявлення правопорушень у сфері лісового господарства, запобігання встановленню корумпованих зв`язків з державними службовцями та посадовими особами контролюючих органів, втягненню їх у злочинну діяльність, запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використанню суб`єктів підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів.

Проведеними заходами встановлено факти розтрати лісопродукції Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ЛГП «Галсільліс`в частині не належного виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій під час реалізації лісопродукції суб`єктам господарської діяльності внаслідок чого Яворівському ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно істотну шкоду.

Так, в період 2014-2016 років посадовими особами вищезазначеного лісогосподарського підприємства на підставі попередньо укладених договорів купівлі-продажу необробленої деревини здійснено реалізацію лісопродукції суб`єктам господарської діяльності в частині з яких здійснено відпуск лісодеревини без отриманої передоплати в розмірі 100% від партії товару внаслідок чого в суб`єкта господарської діяльності перед ДЛГП утворилась дебіторська заборгованість.

У відповідності до договорів купівлі-продажу необробленої деревини, розділу - «порядок розрахунків» передбачено платіж (передоплату 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок дочірнього лісогосподарського підприємства. «Покупець» зобов`язаний здійснювати попередню оплату за кожну партію товару протягом 5-ти календарних днів з дати пред`явлення рахунку до сплати. У випадку ненадходження коштів на рахунок «Продавця» - «Покупець» втрачає право на придбання даної партії товару.

Згідно з розділом 3.9 «Реалізація лісопродукції» інструкції з обліку продукц лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердженої наказом Держкомлісгоспу України №205 від 19.12.2003 року для відпуску лісопродукції підприємство виписує покупцю наряд на відпуск ліспродукції (форма ЛГ-20), в якому вказується місце реалізації, строк вивозки, порода, сортимен сорт та кількість лісопродукції. Покупець розписується про отримання наряду в журналі реєстрації нарядів на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-21 ) і з`являється в лісництво для виписки рахунку на оплату. Після оплати рахунка лісництво, при наявності транспорту покупця виписує товарно-транспортну накладну (форма №1-ТН).

Таким чином, посадові особи Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки, діючи всупереч вимогам інструкції з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердженої наказом Держкомлісгоспу України №205 від 19.12.2003 року та договорів купівлі-продажу необробленої деревини здійснено відпуск лісопродукції суб`єктам господарської діяльності без отриманої передоплати в розмірі 100% від партії това внаслідок чого в суб`єкта господарської діяльності перед ДЛГП утворилась дебіторська заборгованість, чим заподіяно істотну шкоду.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: оригіналів усіх договорів (угод) купівлі-продажу лісопродукції з додатками, укладеними між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видаткових та прибуткових касових ордерів, касових книг, актів взаємозвірок, звітів, банківських виписок, документів бухгатлерського обліку, в яких відображено взаєморозрахунки між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ' « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нарядів на відпуск лісопродукції, журналів реалізації лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції, товарно-транспортних накладних, інших документів щодо реалізації лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Особові справи, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність та документи з вільними зразками почерку та підпису посадових осіб Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетних до відпуску лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вище перелічені документи, які перебувають у володінні Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні Яворівського ДЛГП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх договорів (угод) купівлі-продажу лісопродукції з додатками укладеними між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видаткових та прибуткових касових ордерів, касових книг, взаємозвірок, звітів, банківських виписок, документів бухгатлерського обліку, в яких відображено взаєморозрахунки між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП'« ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нарядів на відпуск лісопродукції, журналів реалізації лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції, товарно-транспортних накладних, інших документів щодо реалізації лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Особові справи, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність та документи з вільними зразками почерку та підпису посадових осіб Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетних до відпуску лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити та мають значення у досудовому розслідуванні, просить проводити розгляд даного клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Явоірівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповіднорк до вимог ст.40 КПК України за дорученням останього на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Заслухавши пояснення слідчого Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурора, яка підтримала клопотання, з`ясувавши обставини вчинення кримінального правопорушення, слід прийти до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.
Так, відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів. Згідно з даною нормою закону, у клопотанні, серед інших підстав його внесення, повинно бути зазначено: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. За фактом неналежно виконання свої службових обов`язків посадовими особами Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи всупереч вимогам інструкції з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердженої наказом Держкомлісгоспу України №205 від 19.12.2003 року та договорів купівлі-продажу необробленої деревини здійснено відпуск лісопродукції суб`єктам господарської діяльності без отриманої передоплати в розмірі 100% від партії това внаслідок чого в суб`єкта господарської діяльності перед ДЛГП утворилась дебіторська заборгованість, чим заподіяно істотну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 05.09.2018 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 правова кваліфікація ч.1 ст.191 КК України.
Згідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового дозволу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
По даному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів усіх договорів (угод) купівлі-продажу лісопродукції з додатками, укладеними між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видаткових та прибуткових касових ордерів, касових книг, актів взаємозвірок, звітів, банківських виписок, документів бухгатлерського обліку, в яких відображено взаєморозрахунки між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ' « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нарядів на відпуск лісопродукції, журналів реалізації лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції, товарно-транспортних накладних, інших документів щодо реалізації лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Особові справи, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність та документи з вільними зразками почерку та підпису посадових осіб Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетних до відпуску лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на те, що вищевказані документи сам по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження маєь суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. З урахуванням наведеного клопотання слідчого Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючисть ст.ст.159-160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні Яворівського ДЛГП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх договорів (угод) купівлі-продажу лісопродукції з додатками укладеними між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видаткових та прибуткових касових ордерів, касових книг, взаємозвірок, звітів, банківських виписок, документів бухгатлерського обліку, в яких відображено взаєморозрахунки між Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП'« ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нарядів на відпуск лісопродукції, журналів реалізації лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції, товарно-транспортних накладних, інших документів щодо реалізації лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Особові справи, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність та документи з вільними зразками почерку та підпису посадових осіб Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетних до відпуску лісопродукції ПП « ОСОБА_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Явоірівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідно до вимог ст.40 КПК України за дорученням останього на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧА СУДДЯ: ОСОБА_10