Справа № 466/5098/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«31» липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 18 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.426-1 та ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

25 липня 2018 року прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 02 липня 2017 року військова частина НОМЕР_1 (Хмельницька область, Славутський район, с. Цвітоха) в особі командира полковника ОСОБА_4 , проводила закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, військовій частині НОМЕР_1 необхідно закупити 1715 одиниць зазначеної тари за очікуваною вартістю 2 400 000 грн. та терміном поставки з 10.08.2017 по 10.09.2017.

Згідно тендерної документації на закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення, зазначений предмет закупівлі, його деталі та матеріал повинен відповідати ГОСТ В 1704-80, кресленням замовника, бути просоченими (обробленими) та пофарбованими спеціальними речовинами.

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем тендеру на виготовлення та поставку тари дерев`яної спеціального призначення отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з найнижчою ціновою пропозицією виконання умов закупівлі, а саме 2 159 185 грн.

Згідно листа гарантії №26/07-13 від 26 липня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує військовій частині НОМЕР_1 дотримуватися загальних вимог під час виробництва 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, які відповідатимуть вимогам ГОСТу В 1704-80, тобто, виготовленими з деревини хвойних порід, просоченими (обробленими грунтівкою ГФ-021 двошаровим покриттям), пофарбованими та емальованими.

В подальшому, 21 серпня 2017 року командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 (далі Замовник) з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (далі Постачальник), украли договір №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України (далі Договір), а саме 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

Відповідно до п. 2.2 Договору, якість товару, його окремих елементів повинні відповідати вимогам технічних умов та креслень Замовника, діючих стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

Згідно п. 4.1 Договору, розрахунки здійснюються за фактично поставлений на склад Замовника товар у строк до 10 днів.

Так, в період часу з 27.09.2017 по 02.11.2017 в 4 етапи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу військової частини НОМЕР_1 поставило 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

В подальшому, в період часу з 04.10.2017 по 02.11.2017, військова частина в 4 етапи на загальну суму 2 159 185 грн. здійснила фінансові банківські перерахунки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлена та поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тара дерев`яна спеціального призначення не відповідає вимогам ГОСТу В1704-80 та діючим стандартам, що унеможливлює довготривале її зберігання.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 31.05.2018 року проведено обшуки за місцем проживання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 за результатами яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, частина з яких у подальшому визнані речовими доказами.

Так, серед вилучених документів наявний договір постачання №30/08-1 від 30.08.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого також є закупівля останнім 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, а адресом поставки вказаного товару військова частина А1358.

Однак, у подальшому здійсненні досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 04.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір постачання №04/04-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого також є закупівля останнім 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення за ціною 1 990 086 грн.

Згідно видаткових накладних №250-263 від 26.09.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

Крім того, відповідно до рахунку на оплату №352 від 17.04.2017, мало здійснити перерахунок коштів в сумі 1 990 086 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слід прийти до висновку, що виробником неякісної тари дерев`яної спеціального призначення у кількості 1715 одиниць було саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, з договору постачання №04/04-1 від 04.04.2017, видаткових накладних №250-263 від 26.09.2017 та рахунку на оплату вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За даних обставин, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, у тому числі встановлення факту закупівлі 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2017 по 25.07.2018, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, документів щодо відкриття та отримання банківських карток відповідного рахунку, тощо.

Відповідно до ст. ст. 92, 93 КПК України, обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на слідчого, прокурора. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу неможливо отримати зазначені відомості, з метою їх використання в ході досудового розслідування кримінального провадження.

На адресу суду поступила заява від прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , з якої вбачається, що він підтримує клопотання, просить його задовольнити та розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_4 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 25 липня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок;

Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 , старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_3 та ОСОБА_11 .

У зв`язку наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів, клопотання прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1