Справа № 627/232/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна

05.10.2018смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого про арешт майна, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в якому зазначила, що 06 березня 2018 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява начальника відділу безпеки з координації роботи в Харківській області ПАТ «Укрпошта» гр. ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуваючи на посаді начальника відділення поштового зв`язку «Олексіївка» привласнила грошові кошти в розмірі 163868,75 грн..

06 березня 2018 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

31 серпня 2018 року ОСОБА_5 було пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

03 жовтня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Краснокутського районного суду Харківської області від 28.09.2018 року, за адресою: площа Привокзальна,2, м.Харків, було вилучено посадову інструкцію начальника відділення поштового зв`язку Олексіївка; положення про харківську дирекцію публічного акціонерного товариства «Укрпошта»; прибутковий касовий ордер №1027; протокол засідання інвентаризаційної комісії Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» по розгляду матеріалів проведеної інвентаризації у відділенні поштового зв`язку Олексіївка станом на 06.02.2018 року від 08.02.2018 року; акти на списання товарів, прийнятих на реалізацію на умовах комісії; порівняльну відомість результатів інвентаризації ТМЦ на 06.02.2018 року Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта»; акт №1 про результати інвентаризації наявних коштів 06.02.2018 року, що зберігаються у ВПЗ Олексіївка, Краснокутського району, філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта»; інвентаризаційний опис умовних цінностей №1 від 06.02.2018 року ВПЗ Олексіївка філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта»; інвентаризаційні описи ТМЦ, прийняті на відповідальне зберігання Харківською дирекцією ПАТ «Укрпошта»; акт «службового розслідування за фактом зловживання грошовими коштами начальником відділення поштового зв`язку Олексіївка, Краснокутського району, філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_5 від 13.02.2018 року; акт від 06.02.2018 року, складений комісією, відповідно до наказу ХД ПАТ «Укрпошта» від 05.02.2018 року №185, про перевірку грошових коштів, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації у ВПЗ Олексіївка, Краснокутського району, філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта»; касові довідки працівника поштового зв`язку за надані послуги ф.42; наказ № 185 від 05.02.2018 року «Про проведення службового розслідування»; пояснювальну записку ОСОБА_5 ; особову картку на ім`я ОСОБА_5 ; положення про відділення поштового зв`язку Олексіївка (ВПЗ) Харківської дирекції (філії) ПАТ «Укрпошта»; наказ №96-К від 05.03.2003 року; договір про матеріальну відповідальність від 01.07.2011 року; квитанції, касові чеки; порівняльну відомість результатів інвентаризації ТМЦ на 06.02.2018 року Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта»; касовий звіт за 06.02.2018 року Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» ВЗ Олексіївка; касову довідку за 06.02.2018 року; реєстр для запису поштових переказів та рекомендованих поштових відправлень; інвентаризаційні описи ТМЦ, прийняті на відповідальне зберігання Харківською дирекцією ПАТ «Укрпошта» №2-45 від 06.02.2018 року; оборотну відомість руху періодичних видань за період з 01.02.2018 року по 05.02.2018 року; обігово-сальдову відомість за період з 01.02.2018 року по 05.02.2018 року.

З метою проведення судово-економічної експертизи слідчий просила накласти арешт на вказані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Правовою підставою арешту майна є кримінальне провадження № 0000106, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно ч.2 п.3 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Слідчим доведено, що вищевказані документи мають значення для даного кримінального провадження, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 369, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- посадову інструкцію начальника відділення поштового зв`язку Олексіївка;

- положення про харківську дирекцію публічного акціонерного товариства «Укрпошта»;

- прибутковий касовий ордер №1027;

- протокол засідання інвентаризаційної комісії Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» по розгляду матеріалів проведеної інвентаризації у відділенні поштового зв`язку Олексіївка станом на 06.02.2018 року від 08.02.2018 року;

- акти на списання товарів, прийнятих на реалізацію на умовах комісії;

- порівняльну відомість результатів інвентаризації ТМЦ на 06.02.2018 року Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта»;

- акт №1 про результати інвентаризації наявних коштів 06.02.2018 року, що зберігаються у ВПЗ Олексіївка, Краснокутського району, філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта»;

- інвентаризаційний опис умовних цінностей №1 від 06.02.2018 року ВПЗ Олексіївка філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта»;

- інвентаризаційні описи ТМЦ, прийняті на відповідальне зберігання Харківською дирекцією ПАТ «Укрпошта»;

- акт «службового розслідування за фактом зловживання грошовими коштами начальником відділення поштового зв`язку Олексіївка, Краснокутського району, філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_5 від 13.02.2018 року;

- акт від 06.02.2018 року, складений комісією, відповідно до наказу ХД ПАТ «Укрпошта» від 05.02.2018 року №185, про перевірку грошових коштів, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації у ВПЗ Олексіївка, Краснокутського району, філії Харківська дирекція ПАТ «Укрпошта»;

- касові довідки працівника поштового зв`язку за надані послуги ф.42;

- наказ № 185 від 05.02.2018 року «Про проведення службового розслідування»;

- пояснювальну записку ОСОБА_5 ;

- особову картку на ім`я ОСОБА_5 ;

- положення про відділення поштового зв`язку Олексіївка (ВПЗ) Харківської дирекції (філії) ПАТ «Укрпошта»;

- наказ №96-К від 05.03.2003 року;

- договір про матеріальну відповідальність від 01.07.2011 року;

- квитанції, касові чеки;

- порівняльну відомість результатів інвентаризації ТМЦ на 06.02.2018 року Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта»;

- касовий звіт за 06.02.2018 року Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_6 ;

- касову довідку за 06.02.2018 року;

- реєстр для запису поштових переказів та рекомендованих поштових відправлень;

- інвентаризаційні описи ТМЦ, прийняті на відповідальне зберігання Харківською дирекцією ПАТ «Укрпошта» №2-45 від 06.02.2018 року;

- оборотну відомість руху періодичних видань за період з 01.02.2018 року по 05.02.2018 року;

- обігово-сальдову відомість за період з 01.02.2018 року по 05.02.2018 року.

Вказані документи зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000106 від 06.03.2018 року за адресою: Харківська область, Краснокутський район, смт.Краснокутськ, вул.Миру,170.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1