У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
м. Фастів Київської області 03 жовтня 2018 року
Клопотання надійшло до суду 02 жовтня 2018 р., та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.
10.03.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава (відправник ОСОБА_7 ).
13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення від ОСОБА_8 з зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій - ОСОБА_9 тел. НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_8 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду ОСОБА_10 . В подальшому на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_11 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.
Отримавши продукцію ОСОБА_8 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_5 намагався зв`язатись з TОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по телефону бухгалтера ОСОБА_12 - НОМЕР_7 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 їх ніхто ніколи не чув і не бачив.
Таким чином посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.
На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 06.04.2017 та документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, а саме:
- облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з банком;
- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для підключення до системи Банк-клієнт;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по 06.04.2017 (як в електронному вигляді, так і на папері);
- платіжні документи (доручення), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;
- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких кошти зараховувались на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;
відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення).
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ).
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо тимчасового доступу до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований по АДРЕСА_3 .
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -
Задовольнити дане клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 01.01.2017 по 06.04.2017 банківським рахунком № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з банком;
- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для підключення до системи Банк-клієнт;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по 06.04.2017 (як в електронному вигляді, так і на папері);
- платіжні документи (доручення), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;
- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;
відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення).
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1