Справа № 461/3592/18
Провадження № 1-кс/461/4175/18
04.06.2018 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
копій документів про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , банківських рахунків (поточних, депозитних, карткових, розрахункових) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );
інформації та документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий у даному банку за період часу з 00:00 год. 14 березня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;
інформації та документів про рух коштів по інших рахунках (поточних, депозитних, карткових, розрахункових), що відкриті у даному банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.
Клопотання вмотивовано тим, що згідно з податковою звітністю поданою в СПД ФО ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , загальний розмір заробітної плати виплаченої найманим працівникам СПД ФО ОСОБА_5 за період з квітня по серпень 2017 року становить 51 318,32 гривень. Таким чином в діях СПД ФО ОСОБА_5 вбачається можливе привласнення бюджетних коштів в сумі 152 181,00 гривень. Відповідно до звіту про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування до органів доходів та зборів за червень 2017 року від 11 липня 2017 року, вилученого СПД ФО ОСОБА_5 , згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25 травня 2018 року на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21 травня 2018 року, СПД ФО ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
копій документів про відкриття ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , банківських рахунків (поточних, депозитних, карткових, розрахункових) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );
інформації та документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий у даному банку за період часу з 00:00 год. 14 березня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;
інформації та документів про рух коштів по інших рахунках (поточних, депозитних, карткових, розрахункових), що відкриті у даному банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1