Справа № 191/3419/18
Провадження № 1-кс/191/833/18
У Х В А Л А

04 вересня 2018 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Синельниківського міськрайонного суду, звернувся заступник начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.08.2017 року приблизно о 10.10. год. невстановлена особа в ході розмови з ОСОБА_5 шляхом обману намагався заволодіти грошима останнього, однак не довів свій злочинний умисел до кінця по незалежним від його волі причинам.

31.08.2018 року СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровської області зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 31.08.2018 року приблизно о 10.00 год. до приймальної першого заступника голови Синельниківської райдержадміністрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником прокуратури Дніпропетровської області та попросив секретаря ОСОБА_6 передати ОСОБА_5 , щоб останній зателефонував на номер : НОМЕР_2 . О 10.10 год. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, де йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 та попросив, щоб ОСОБА_5 зателефонував йому на цей же номер через «Viber». В ході розмови невідомий чоловік сказав, що потрібно щоб ОСОБА_5 до 12.30 год. 31.08.2018 року передав йому 7,5 тис. доларів в гривневому еквіваленті. На аватарці у «Viber» ОСОБА_5 впізнав прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 зробив висновки, що особа з якою він спілкується шахрай та повідомив про це до поліції.

В подальшому невідомий чоловік надіслав повідомлення ОСОБА_5 на його особистий номер із реквізитами картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди потерпілий повинен був зарахувати кошти, а саме : НОМЕР_3 .

Заступник начальника СВ вважає, що з метою встановлення осіб, які скоїли злочин, перевірки вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, встановлення кола спілкування потерпілого, осіб, які користувалися рахунками на які переведено кошти, виникає необхідність вотриманні інформації щодо рахунків, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо так як вся інформація, що стосуються банківських рахунків знаходиться у відділенні НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». розташованого за адресою АДРЕСА_1 , заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме : відомостей щодо карткового рахунку : НОМЕР_3 , а саме : власника карткового рахунку, дата, час та місце відкриття рахунку, відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2018 року по 03.09.2018 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковими рахунками на які було перераховано кошти, що зберігаються у відділенні 385 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Представник відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, але згідно ч.4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку заступника начальника СВ, який просив задовольнити подане клопотання, та з урахуванням думки прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, суд приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду 03.09.2018 року, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.15, ч.1 ст.190 КК України, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - у відділенні 385 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до його скоєння.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1,2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме : відомостей щодо карткового рахунку : НОМЕР_3 , а саме : власника карткового рахунку, дата, час та місце відкриття рахунку, відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2018 року по 03.09.2018 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковими рахунками на які було перераховано кошти, що зберігаються у відділенні 385 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1