Справа № 201/5318/18
Провадження № 1-кс/201/3852/2018
УХВАЛА
18 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчого зазначено, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації головою постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та членом виконавчого комітету міської ради ОСОБА_6 схеми привласнення бюджетних коштів у особливо великому розмірі.
В рамках досудового розслідування встановлено підприємство реального сектору економіки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновники: ОСОБА_7 НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; директор: ОСОБА_8 НОМЕР_3 , бухгалтер: ОСОБА_9 НОМЕР_4 .
Дане підприємство в період 2016-2017 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами (установами), що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради та інші установи, за результатами проведеного тендеру укладено договори підряду № 44/17 від 12 травня 2017 року, № 36/17 від 05 травня 2017 року, № 21/17 від 10 квітня 2017 року, № 09/17 від 03 квітня 2017 року,, відповідно яких на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти понад 55,0 млн. грн.
В ході відпрацювання встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовують в своїй діяльності злочинну схему з виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом безтоварних операцій (імітації, відсутності реально вчинених операцій) використовуючи підприємства інших регіонів.
Проведеними оперативними заходи щодо встановлення та підтвердження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з підприємствами постачальниками, які мають ознаки фіктивності в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року (включно), встановлено наступне:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТОРГОВА ГРУПА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , директор/засновник - ОСОБА_10 НОМЕР_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , головний бухгалтер - ОСОБА_11 НОМЕР_7 , підприємство знаходиться на податковому обліку в Лівобережній ОДПI м. Дніпра. Підприємство у період 2017 років звітність не подає до податкового органу, реальні найманні працівники на підприємстві відсутні, також підприємство мало взаємовідносини з сумнівними підприємствами, підприємство за юридичною адресою: АДРЕСА_2 в період взаємовідносин не заходилось.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , директор/головний бухгалтер/засновник - ОСОБА_12 НОМЕР_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ., підприємство знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ФРАНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), раніше - на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівником/засновником був ОСОБА_13 НОМЕР_10 . Підприємство у період 2017 років звітність не подає до податкового органу, реальні найманні працівники на підприємстві відсутні, також підприємство мало взаємовідносини з сумнівними підприємствами, підприємство за юридичною адресою: АДРЕСА_2 в період взаємовідносин не заходилось.
Тобто, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року (включно) здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ ТГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків, а саме до ненадходження до бюджету України податків в особливо великих розмірах.
Тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.
До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

? до актів виконаних робіт КБ2в, КБ3в, дефектні акти до них, проектно-кошторисну документацію до актів за 2016 рік по договорам, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

? Накладні, ТТН, договори щодо придбання ліфтового обладнання та запасних частин, які в подальшому були установлені у м. Дніпро, та відображені в актах виконаних робіт за 2016 рік.

? Акти списання старого демонтованого ліфтового обладнання згідно актів виконаних робіт за 2016 рік.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001018.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1