Провадження № 1-кс/520/5901/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016 року

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації -виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язався збудувати двох ІНФОРМАЦІЯ_4 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Також у ходідосудового слідства встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеноДоговір про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, предметом якого є діяльність, спрямована на будівництво 2х секційного 22 х поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземнимпаркінгом на земельній ділянці площею 4775 м кв. ,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаназемельнаділянказнаходиться в користуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору орендиземельноїділянкивід 10.12.2008 року, укладеного з Одеськоюміською радою та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 за

№ 20 від 23.03.2009.

Цільове призначення зазначено земельно їділянки для проектування та будівництва 2-секційного 20-поверхового житлово гобудинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом.

З метою здійсненнябудівництва, відповідно до вимог законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманодозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 № ІV 6 від 02.12.2014 на виконання будівельних робіт зі здійснення нового об`єкта будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісним иприміщеннями і підземним паркінгом за вказаною вищеадресою.

У подальшому, у період серпня 2016 року, з невідомих причин, обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення умов договору про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зупинив на невизначений строк виконання та фінансування робіт, що унеможливлює завершення будівництва та введення даного об`єкта в експлуатацію.

Також у ход ідосудового слідства встановлено, щозгідно умовам, укладених договорів про сплату пайов их внесків з організацією будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти пайщикі вперераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ).

Аналізом виписок по банківським рахункамОК «Набережний квартал - Жаботинського», відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено списання грошових коштів на розрахункові рахунки, які належать СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливихо бставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що, у ході досудовог ослідства встановлено, що у матеріалах реєстраційної справи СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 містяться відомості, та обставини, які підлягають дослідження, аналізу та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання за її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вище викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаєтьс янаявність достатніх підстав вважати, що вказані документи,а саме оригінал реєстраційної справи споживчого кооперативу - СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставівикладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчийсуддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016 року задовольнити.

Зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або прокурору відділу прокуратури Одеської област ОСОБА_4 , або оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи споживчого кооперативу - СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучитиїї для запобігання її можливого знищення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1