Справа № 216/5819/18
провадження 1-кс/216/5042/18
УХВАЛА
іменем України

03 листопада 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представників третьої особи,

КП «Кривбасводоканал», щодо майна якої

вирішується питання про арешт ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001927 від 15 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України.

В процесі моніторингу мережі Інтернет, органом досудового розслідування встановлено, що депутат Криворізької міської ради ОСОБА_7 на своїй сторінці в «Фейсбук» повідомляє про те, що у КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» посадовими особами здійснюється зберігання отруйної речовини хлору з порушеннями встановлених правил зберігання. Крім того, він зазначає, що посадовими особами даного підприємства здійснюється закупівля отруйної речовини хлору у надлишкових об`ємах з метою подальшого його перепродажу без дозвільних документів.

Відповідно до оприлюдненої вищевказаним депутатом інформації КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (ІК 03341316), за умови недотримання встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин рідкого хлору, уклало договори з постачальниками рідкого хлору: 1) договір № 268-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т, загальна сума договору складає 2 850 000 грн.; 2) договір № 269-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т, загальна сума договору складає 2 850 000 грн.; 3) договір № 151714/253-СНАБ поставки хімічної продукції від 03.08.2018 з постачальником АТ «ДІНПРОАЗОТ» на поставку хлору рідкого хлору за ціною 33 220 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 57,7 т, сума договору складає 2 292 180 грн. (в тому числі ПДВ 382 030 грн.); 4) договір про закупівлю № 151585/183-СНАБ від 13.06.2018 з постачальником АТ «ДНІПРОАЗОТ» на поставку рідкого хлору за ціною 9 696,5 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 2 000 т, сума договору складає 23 271 600 грн. (в тому числі ПДВ 3 878 600 грн.); 5) договір про закупівлю № 151221/27 від 13.02.2018 з постачальником АТ «ДНІПРОАЗОТ» на поставку рідкого хлору за ціною 8 815 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 2 000 т, сума договору складає 21 156 000 грн. (в тому числі ПДВ 3 526 000 грн.).

Проте депутат звертає увагу на те, що 13.09.2018 КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» уклало договір № 289-СХГ про закупівлю товару, згідно якого в якості постачальника взяло на себе зобов`язання покупцю Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро Західний Донбас» поставити рідкий хлор за ціною 45 000 грн. (з ПДВ) за 1 т в кількості 22 т, сума договору складає 990 000 грн. (з ПДВ).

До структури КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» входить склад хлору, комплекс будівель і споруд якого знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Нікопольське шосе, 217. Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначений комплекс є державною власністю, а на умовах договору оренди майна від 29.12.2017 використовується КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ».

В період часу з 12.20 год. 19.10.2018 до 00.30 год. 20.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 17.10.2018 проведено огляд на території земельної ділянки та комплексу будівель і споруд складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (ІК 03341316), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинціський район, вул. Нікопольське шосе, 217; під час якого вилучено речі та документи, які приєднанні до кримінального провадження в якості речових доказів.

Крім того, в процесі вищевказаного огляду виявлено ємкості з рідким хлором: залізнична цистерна № 50734961 (29) з хлором всередині в опломбованому 4 пломбами стані (вільний доступ досередини відсутній), 12 металевих балонів для хлору, 17 металевих бочок (контейнерів) для хлору, 6 металевих цистерн (танків) ємкістю по 38 м куб. для зберігання хлору з інвентарними номерами № 204921, № 20493, № 20494, № 20495, № 20496, № 20497, в яких знаходиться рідкий хлор масою брутто 104 т (18 т, 32 т, 20 т, 16 т, 18 т), що зафіксовано на підставі показників контрольно-вимірювальних приборів складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ».

Станом на 19.10.2018, до початку вищевказаного огляду, відповідно до журналу обліку складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» загальний залишок рідкого хлору нетто складав 36,072 т, з урахуванням всіх спеціальних ємкостей, що перебували на території комплексу складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ», в тому числі залізничної цистерни № 50734961 (29).

21.10.2018 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу накладено арешт на вищевказані речі та документи, виявленні 19.10.2018-20.10.2018 в процесі огляду на складі хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ».

22.10.2018 зі складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» на підставі договору № 273-СХГ від 31.08.2018 з ТОВ «КОМПАНІЯ «ХЛОРТЕХВОД» навантажено до транспортного засобу «RENAULT MAGNUM» з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », рідкий хлор в масою нетто 7,2 т у контейнерах в кількості 8 шт., який згідно товарно-транспортної накладної № 59 від 22.10.2018 слідував до пункту розвантаження: КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» у с. Ровне Красноармійського району Донецької області.

22.10.2018 проведено огляд транспортного засобу «RENAULT MAGNUM», з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », який перебував біля Криничанського посту на 152 км автомобільної траси М-04 «Кривий Ріг-Дніпро»; під час якого вилучено речі та документи, які приєднанні в якості речових доказів до кримінального провадження, в тому числі вказаний автомобіль, 7,2 т рідкого хлору у 8 контейнерах, дозвільні документи на перевезення, фінансово-бухгалтерські документи.

24.10.2018 в процесі проведення огляду складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинціський район, вул. Нікопольське шосе, 217; встановлено, що у порівнянні з зафіксованими під час огляду 19.10.2018-20.10.2018 відомостями 1) на залізничній цистерні № 50734961 (29), всередині якої станом на 20.10.2018 зберігався рідкий хлор, відсутні дві металеві пломби, 2) показники контрольно-вимірювальних приладів складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» вказують на збільшення на 39 т маси рідкого хлору в танках. Таким чином, слідством встановлено, що рідкий хлор, який в період 20.09.2018-20.10.2018 зберігався всередині цистерни № 50734961 (29) на території складу хлору, в період 20.10.2018-22.10.2018, не дивлячись на накладення арешту, був переміщений до танків складу хлору, з метою введення слідства в оману щодо складського (оперативного) та бухгалтерського обліку рідкого хлору, а також уникнення відповідальності за порушення встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання рідкого хлору.

В процесі досудового розслідування 27.10.2018 в період часу 12.05-16.26 год. з метою встановлення об`єктивної істини, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення, підтвердження чи спростування факту порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних речовин, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 26.10.2018 проведено обшук на території земельної ділянки та комплексу будівель і споруд складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (ІК 03341316), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; під час якого вилучено наступні речі та документи:

1. відеозаписуючий пристрій системи відеоспостереження «@JHUA NETWORK VIDEO RECORDER DHI-NVR2108-S2», який має серійний номер S/N: 3Н00В19РАZ3A2E3;

2. журнал прийому-здачі змін оператора хлораторних установок випарної складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (далі КП «КВК») з записами за період 19.10.2018-27.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 47 арк.;

3. журнал видачі нарядів на складі хлору КП «КВК» з записами за період 22.10.2018-26.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 44 арк.;

4. журнал приймання-здачі чергового зливальника-наливальника складу хлору КП «КВК» з записами за період 20.10.2018-27.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 30 арк.;

5. журнал оглядів вантажопідйомних механізмів, захватних і чалочних пристосувань, тросів, стропів складу хлору КП «КВК» з записами за період 06.01.2016-22.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 50 арк.;

6. журнал приймання-здачі чергового зливальника-наливальника складу хлору з записами на перших двох аркушах за період 21.10.2018-26.10.2018, в не пронумерованому, непрошитому та не опечатаному вигляді;

7. зошит, який складається з 18 аркушів у лінійку, з записами на перших чотирьох аркушах;

8. елемент білого аркушу, на якому міститься напис «10.10 ВИ 9817 ВК» Рено Магнум ОСОБА_8 отд.гл.механика»;

9. карта № НОМЕР_2 на контейнер для хлору з заводським № НОМЕР_3 , 1879 року виготовлення, з записами про відправлення 24.10.2018, на 1 арк.;

10. табличні відомості про витрати та залишки станом на 26.10., на 1 арк.;

11. рукописні табличні відомості про завдання та місце роботи робітників складу хлору КП «КВК» за період 22.10.2018-26.10.2018, на 1 арк.;

12. переліки вантажопідіймальних машин, на 2 арк.;

13. бланк товарно-транспортної накладної № 57 від 07.09.2018 щодо перевезення рідкого хлору автомобілем «RENAULT MAGNUM» з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », з підписом і відтиском печатки КП «КВК», на 2 арк.;

14. документи на 21 арк., у картонній папці, на якій міститься наклейка «Паспортні дані працівників складу хлору».

27.10.2018 вищевказані речі та документи приєднані до кримінального провадження в якості речових доказів.

29 жовтня 2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на вказане вище тимчасово вилучене майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, що вищевказані речі та документи, у сукупності з вилученими 20.10.2018 під час огляду вищевказаного складу хлору та з вилученими 22.10.2018 під час огляду транспортного засобу «RENAULT MAGNUM» з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », є безпосередніми доказами фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України, вказують на коло осіб, які безпосередньо причетні до його скоєння.

Згідно з вимогами ч. 1, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Одночасно з цим, статтею 171 КПК України визначено вимоги до клопотання про арешт майна, де зокрема в пункті 3 частини 2 вказано, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Надане клопотання не містить фактів і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» тимчасово вилученим майном, документів, які підтверджують право власності на майно, не надано.

Крім цього, у порушення норм ч.6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого про арешт майна не додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано зазначене клопотання.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, за якою слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу, повернення такого клопотання про арешт майна є необхідним для усунення встановлених недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна, тимчасово вилученого 27.10.2018 під час проведення обшуку на території земельної ділянки та комплексу будівель і споруд складу хлору КП «Кривбасводоканал» (ІК 03341316), а саме:

- відеозаписуючий пристрій системи відеоспостереження «@JHUA NETWORK VIDEO RECORDER DHI-NVR2108-S2», який має серійний номер S/N:3Н00В19РАZ3A2E3;

- журнал прийому-здачі змін оператора хлораторних установок випарної складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (далі КП «КВК») з записами за період 19.10.2018-27.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 47 арк.;

- журнал видачі нарядів на складі хлору КП «КВК» з записами за період 22.10.2018-26.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 44 арк.;

- журнал приймання-здачі чергового зливальника-наливальника складу хлору КП «КВК» з записами за період 20.10.2018-27.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 30арк.;

- журнал оглядів вантажопідйомних механізмів, захватних і чалочних пристосувань, тросів, стропів складу хлору КП «КВК» з записами за період 06.01.2016-22.10.2018, в пронумерованому, прошитому та опечатаному вигляді, на 50арк.;

- журнал приймання-здачі чергового зливальника-наливальника складу хлору з записами на перших двох аркушах за період 21.10.2018-26.10.2018, в непронумерованому, непрошитому та неопечатаному вигляді;

- зошит, який складається з 18 аркушів у лінійку, з записами на перших чотирьох аркушах;

- елемент білого аркушу, на якому міститься напис «10.10 ВИ 9817ВК» Рено Магнум ОСОБА_8 отд.гл.механика»;

- карта № НОМЕР_2 на контейнер для хлору з заводським № НОМЕР_3 , 1879року виготовлення, з записами про відправлення 24.10.2018, на 1арк.;

- табличні відомості про витрати та залишки станом на 26.10., на 1арк.;

- рукописні табличні відомості про завдання та місце роботи робітників складу хлору КП«КВК» за період 22.10.2018-26.10.2018, на 1арк.;

- переліки вантажопідіймальних машин, на 2арк.;

- бланк товарно-транспортної накладної №57 від 07.09.2018 щодо перевезення рідкого хлору автомобілем «RENAULTMAGNUM» з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », з підписом і відтиском печатки КП«КВК», на 2арк.;

- документи на 21 арк., у картонній папці, на якій міститься наклейка «Паспортні дані працівників складу хлору»;

повернути прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 для усунення недоліків в строк протягом 72-х годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1