Справа № 216/4614/18
Провадження № 1-кс/216/4150/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна

27.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001208 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001208 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 18.06.2018 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , що працює директором у ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ІК 36726560), який 27.12.2017 незаконно заволодів транспортними засобами та технологічним транспортом, які належать заявникові на праві приватної власності, а також свідоцтвами про реєстрацію таких транспортних засобів, а саме: 1) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_1 », кузов (VIN) № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ; 2) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_4 », кузов (VIN) № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ; 3) автомобіль VOLKSWAGEN CRAFTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_7 », кузов (VIN) № НОМЕР_8 ; 4) фронтальний навантажувальник VOLVO 120 BM, 1998 року випуску, жовтого кольору з навісним обладнанням в кількості 2 штук.

В подальшому, 18.06.2018 допитаний як потерпілий ОСОБА_5 дав свідчення, підтвердивши обставини, викладені в заяві. Так, ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ІК 36726560), виробничі потужності якого знаходяться по вул. Коломойцівська, 3 у м. Кривому Розі, 27.12.2017, коли відбулося незаконне припинення господарської діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК», незаконно заволодів транспортними засобами та технологічним транспортом, які належали та належать мені на праві приватної власності, а також свідоцтвами про реєстрацію таких транспортних засобів, а саме: 1) одним автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_1 », кузов (VIN) № НОМЕР_2 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , орієнтованою вартістю 280 000 грн.; 2) одним автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_4 », кузов (VIN) № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , синього кольору, орієнтованою вартістю 270 000 грн.; 3) одним автомобілем VOLKSWAGEN CRAFTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_7 », кузов (VIN) № НОМЕР_8 , білого кольору, орієнтованою вартістю 450 000 грн.; 4) одним фронтальним навантажувальником VOLVO 120 BM, 1998 року випуску, жовтого кольору (з навісним обладнанням в кількості 2 штук), орієнтованою вартістю 500 000 грн.

Після цього, період з 27.12.2017 він приймав неодноразоові намагання в законний спосіб потрапити до території ТОВ «ДНІПРОЛІЯ» по вул. Коломойцівська, 3 у м. Кривому Розі, та забрати належне йому на праві приватної власності вищевказане рухоме майно. Проте його до території вищевказаного підприємства не допустили за вказівкою ОСОБА_6 , а також не дивлячись на законність його пропозиції, вимоги повернути вищевказане рухоме майно йому останні були проігноровані. Сам ОСОБА_6 з цього приводу спілкуватися з ним відмовляється. Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ДНІПРООЛІЯ», подовжує період часу з 27.12.2017 утримувати вказані транспортні та технологічні засоби, використовує їх в процесі здійснення господарської діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» по теперішній час: один навантажувальник з обладнанням на території підприємства по вул. Коломойцівська, 3 у м. Кривому Розі, а два мікроавтобуси та один автобус як на території підприємства, так і за його межами. Передача ним вищевказаних транспортних засобів і технологічного транспорту ОСОБА_6 відбулося на підставі усних домовленостей між ним та ОСОБА_6 , оскільки він є одним з співзасновників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_6 особисто передавалися транспортні засоби та свідоцтва про їх реєстрацію, відповідні технічні документи: 1) приблизно в 2010 році один фронтальний навантажувальник VOLVO 120 BM, 1998 року випуску, жовтого кольору, з навісним обладнанням (в кількості 2 штук), з технічною документацію на нього; 2) приблизно в 2012 році один мікроавтобус VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_1 », кузов (VIN) № НОМЕР_2 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ; 3) приблизно в 2014 році один мікроавтобус VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_4 », кузов (VIN) № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , синього кольору, а також автобус VOLKSWAGEN CRAFTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_7 », кузов (VIN) № НОМЕР_8 , білого кольору. Після цього прямо чи опосередковано ОСОБА_6 закріпляв осіб з числа працівників ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» відповідальними за експлуатацію та технічний стан таких засобів, розпочав до теперішнього часу використання їх в процесі ведення господарської діяльності даного підприємства. Таким чином, на території земельної ділянки та в частині комплексу будівель і споруд ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» по вул. Коломойцівська, 3 у м. Кривому Розі, які використовувалися вказаним суб`єктом господарювання на правах суборенди, залишаються речі та документи, які використовувалися службовими особами та працівниками вказаного підприємства в процесі комерційної діяльності, проте внаслідок протиправної вимоги службової особи ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» ОСОБА_6 були залишені, і як наслідок відбулося незаконне припинення діяльності ТОВ «ДНІПРООЛІЯ ЛОГІСТІК» на цих об`єктах та обмеження доступу до них.

Відповідно до відомостей, наданих територіальним сервісним центром № 1241 Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області МВС України, встановлено, що ОСОБА_5 , серед іншого, є власником наступних транспортних засобів:

1) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_4 », кузов (VIN) № НОМЕР_5 , синього кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 реєстрація 03.10.2015;

2) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_1 », кузов (VIN) № НОМЕР_2 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 реєстрація 30.03.2010;

3) автомобіль VOLKSWAGEN CRAFTER, 2006 року випуску, з номерним знаком « НОМЕР_7 », кузов (VIN) № НОМЕР_8 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 реєстрація 13.11.2013.

23.08.2018 у період часу з 13.35 год. по 17.50 год. з метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майно, як на праві приватної власності належить потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 21.08.2018 проведено санкціонований огляд на території земельної ділянки, що на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (ІК 33874388), та в комплексі будівель і споруд, що на праві приватної власності належить ТОВ «ІК АКТИВ» (ІК 36208668), за місцем фактичного розташування ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ІК 36726560), а саме за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3; під час якого вилучено наступні речі та документи, які на праві власності належать потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 :

1) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, синього кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_4 », кузов (VIN) № НОМЕР_5 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ;

2) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 року випуску, білого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », кузов (VIN) № НОМЕР_2 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ;

3) автобус VOLKSWAGEN CRAFTER, 2006 року випуску, білого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_7 », кузов (VIN) № НОМЕР_8 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 ;

4) навантажувач VOLVO BM L 120, 1998 року випуску, жовтого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_10 », з навісним обладнанням, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 .

Вищевказані речі та документи є безпосередніми доказами фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вказують на коло осіб, які безпосередньо причетні до його скоєння.

Вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо шахрайства, оскільки є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, речами, набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Тому вищевказані речі та документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення факту шахрайства та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких речах і документах, будуть використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, виявлені та вилучені в ході огляду речі та документи мають важливе значення по даному кримінальному провадженні, тобто безпосередньо вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт застосовується з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким-чином, беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення огляду речей і документів, які є важливими доказами по справі та є об`єктами кримінально протиправних дій, керуючись ст.ст. 40, 98, 131, 132, 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник власника майна ТОВ "ІК АКТИВ" у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме майно.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового слідства встановлено, що 23.08.2018 у період часу з 13.35 год. по 17.50 год. з метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майно, як на праві приватної власності належить потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 21.08.2018 проведено санкціонований огляд на території земельної ділянки, що на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (ІК 33874388), та в комплексі будівель і споруд, що на праві приватної власності належить ТОВ «ІК АКТИВ» (ІК 36208668), за місцем фактичного розташування ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ІК 36726560), а саме за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3; під час якого вилучено наступні речі та документи, які на праві власності належать потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 :

1) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, синього кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_4 », кузов (VIN) № НОМЕР_5 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ;

2) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 року випуску, білого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », кузов (VIN) № НОМЕР_2 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ;

3) автобус VOLKSWAGEN CRAFTER, 2006 року випуску, білого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_7 », кузов (VIN) № НОМЕР_8 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 ;

4) навантажувач VOLVO BM L 120, 1998 року випуску, жовтого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_10 », з навісним обладнанням, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 .

Слідчий суддя погоджується з наведеними слідчим підставами для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення огляду речей і документів, які є важливими доказами по справі та є об`єктами кримінально протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження на вилучене 23.08.2018 року майно, а саме:

1) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, синього кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_4 », кузов (VIN) № НОМЕР_5 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ;

2) автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2008 року випуску, білого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », кузов (VIN) № НОМЕР_2 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ;

3) автобус VOLKSWAGEN CRAFTER, 2006 року випуску, білого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_7 », кузов (VIN) № НОМЕР_8 , ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 ;

4) навантажувач VOLVO BM L 120, 1998 року випуску, жовтого кольору, з реєстраційним номером « НОМЕР_10 », з навісним обладнанням, свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1