Справа № 686/4354/18
УХВАЛА

19 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000005,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період січня-жовтня 2015 року директор філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_7 » , ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка», яке у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, вчинили її фінансування в розмірі 1 112 456 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000005, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з квітня 2014 року до квітня 2016 року для узгодження своїх дій зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », направлених на фінансування терористичної організації, передачі та обміну інформацією щодо підготовки договорів та інших документів, які стосувались поставки дроту, а також для вирішення питань його передачі і оплати, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 використовував абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаного оператора мобільного зв`язку, за період з 01.04.2014 року по 01.04.2016 року, а також з 20.02.2018 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_13 , на підставі доручення слідчого іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області,дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі SMS-повідомлень та з`єднань тривалістю „0 секунд, абонента мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 , в період з 01.04.2014 року по 01.04.2016 року, а також з 20.02.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов з прив`язкою до базових станцій, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та у разі наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами вказати відомості про його особу.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя