У Х В А Л А
Іменем України
27 липня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що в період з 22 грудня 2016р. по 25.09.2017 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ,директора ПП « ОСОБА_4 » та ПП ОСОБА_6 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , директора ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 », директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_10 , свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , аналізом документів наданих ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та іншими матеріалами кримінального провадження.
15.01.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір поставки № ДГ-КАС 009503 на добрива рідкі азотні, які в подальшому повинні були поставлені потерпілим.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення або спростування факту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також перерахування на інші суб`єкти господарської діяльності.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що відомості, яка міститься в речах і документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / факс: НОМЕР_7 , можуть бути отримані тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / факс: НОМЕР_7 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 або слідчому СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / факс: НОМЕР_7 , а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 15.01.2016 по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_8 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя