Провадження №1-кс/127/9376/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в період травня-червня 2017 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ від СГ з ознаками фіктивності TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилилися від сплати ПДВ в сумі 1 082 072 грн.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , повідомив, що він користується номером телефону НОМЕР_6 , що підприємства TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_4 , ПП ОСОБА_5 не пам`ятає. Згідно первинних документів встановлено, що ОСОБА_6 особисто на авто марки: Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_7 доставляв товари з АДРЕСА_2 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та АДРЕСА_3 від ПП ОСОБА_4 на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону оператора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , конт. тел. НОМЕР_9 ) НОМЕР_6 в період з 01.05.2017 по 30.06.2017, за його мобільними телефонами, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_6 у дату доставки перебував за вищевказаними адресами, так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, зумовило звернення до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлялись завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ доступ та дозвіл проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , конт. тел. НОМЕР_9 ) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номеру НОМЕР_6 , яке відбувалось у період з 01.05.2017 по 30.06.2017 року включно, у т.ч.:

- абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо на зазначені номери;

- абонентських номерів телефоні на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС повідомлення, тощо з зазначених номерів;

- адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання (з`єднання нульової тривалості);

- ідентифікація ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналів, з яких відбувся сеанс зв`язку абонента, зєднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: