Справа № 450/1777/18 Провадження № 1-кс/450/860/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" липня 2018 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, подане у кримінальному провадженні № 0000509 від 16.03.2018 року,про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
19.07.2018 року слідчий, як сторона криміального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Пустомитівського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів з можливістю їх виїмки, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також повної інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових та електронному носіях з моменту його відкриття по час виконання ухвали.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просить таке задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості за № 0000509 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 15 - ч.4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.03.2018 до Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся директор ПАФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , в якій повідомив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » вчинили підроблення документів бухгалтерської та фінансової звітності щодо ремонту приміщень, що належать ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого подали вказані документи до Пустомитівського районного суду Львівської області, з метою їх використання для неправомірного заволодіння коштами в особливо великих розмірах агрофірми, шляхом обману через стягнення коштів на свою користь у цивільній справі № 450/1858/15-ц.

Згідно інформації Пустомитівського відділення Галицької ОДПІ №403/9/13-25-08-01 від 05.06.2018 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період діяльності користувалось банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які стали підставою для відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, від чого залежить правова кваліфікація кримінального правопорушення, та будуть використовуватися як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо,тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.60, 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 19.07.2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю здійснення їх виїмки) всіх документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових та електронному носіях з моменту його відкриття по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення - до 19.08.2018 року.

Роз`яснити уповноваженому представнику відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1