печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
23.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 року по 2015 рік невстановлені службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 грн., чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, з метою дослідження усіх фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий не довела в клопотанні необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) щодо діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) копій наступних документів:

- договору відповідального зберігання і застави на суму 100 000 000 дол. США від 30.07.2012 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 320 000 000 дол. США від 24.04.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 100 000 000 дол. США від 21.05.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 100 000 000 дол. США від 07.10.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 100 000 000 дол. США від 12.12.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 100 000 000 дол. США від 17.12.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 77 106 666,67 дол. США від 18.12.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 80 000 000 дол. США від 10.02.2014 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього;

- договору відповідального зберігання і застави на суму 55 000 000 дол. США від 29.12.2014 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додатків до нього.

- банківських виписок по усіх рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають перерахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на виконання договорів відповідального зберігання і застави від 30.07.2012, 24.04.2013, 21.05.2013, 07.10.2013, 12.12.2013, 17.12.2013, 18.12.2013, 10.02.2014, 29.12.2014 та усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- документів в яких наявна інформація щодо відкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспондентських рахунків у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виписки з рухом коштів по кореспондентським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- інших договорів, контрактів, додатків до них, підписаних між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- гарантійних листів, а також будь-яких листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та банківських виписок, що підтверджують перерахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30908/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1