16.05.2018 Справа № 756/6188/18
Справа № 756/6188/18
Провадження № 1-кс/756/1212/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

16 травня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001369 від 23 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України,-

в с т а н о в и в:
15 травня 2018 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених питань експерта, а саме: Банківські виписки, платіжні доручення, касові книги з доданими до них касовими ордерами, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 681 «Розрахунки за авансами одержаними» та інші первинні і зведені документи, які містять відомості, що засвідчують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.07.2003 року по 01.01.2009 року під час виконання договору № 3 від 25.07.2003 року про пайову участь у реконструкції будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001369, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою-директором державного підприємства Завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 (фактична адреса), АДРЕСА_4 (юридична адреса)), діючи усупереч вимогам статуту підприємства, укладеного з ним контракту та норм чинного законодавства, без погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 та без погодження суб`єктів, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення незалежної оцінки майнових прав, явно перевищуючи свої службові повноваження, одноособово порушив встановлений законодавством порядок відчуження майнових прав ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, між ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » 25.07.2003 було укладено договір №3 про пайову участь у реконструкції будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 ., за умовами якого ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує функції Замовника будівництва, передає під реконструкцію із прибудовою будівлю колишнього дитячого садка за вказаною адресою, чим фактично втрачає немайновий актив у вигляді права користування земельною ділянкою, площею 0.4444 га. яку має у користуванні згідно розпорядження виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.1960 № 524.
Внаслідок укладення додаткових угод від 8 лютого 2006 року, 26 жовтня 2006 року, 6 березня 2007 року, 12 червня 2007 року до вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала у власність майнові права на 100 % загальної площі будинку, а ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 0 % загальної площі».
На виконання зазначених угод між ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.06.2008 складено акт №1/235, за яким згідно договору №3 про пайову участь у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_2 , на місці колишнього дитячого садка № НОМЕР_3 , який підлягає знесенню, від 25.07.2003. додаткової угоди №3 від 26.10.2006, додаток №1 до актуЧ розподілу площі від 06.03.2007, додаткової угоди №4 від 06.03.2007, додаткової угоди № 5 від 23.04.2007 та акт розподілу площ 9-го поверху від 21.12.2007, додаткової угоди №7 від 12.06.2008, ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло 112 квартир (100 % житлової площі будинку), загальною площею 5402,7 кв. м.
Загальна сума одержаних ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів внаслідок укладення зазначених додаткових угод становить 7 892 806 грн з ПДВ.
Із урахуванням даних звіту про оцінку вартості майна № Е 06/01, шо складено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно встановлена різниця між вартістю фактичної реалізації майнових прав ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його оціночною вартістю ,становить 3 459 194 грн. з ПДВ, що є прямими збитками ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені незаконні дії призвели до спричинення тяжких наслідків, а саме: незаконного відчуження майна державного підприємства, що перебувало у процедурі банкрутства, за заниженою ціною; порушення встановленого установчими документами порядку відчуження майна ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ненадходження коштів до ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3459194 грн. з ПДВ.
Крім того, Наказом Міністерства промислової полі піки України від 30.08.02 № 158-Д ОСОБА_5 призначений на посаду директора Державного підприємства завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах укладеного з ним контракту.
ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, заснованою на державній власності, що підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_3 , діє на підставі Статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.05.06 № 198, та зареєстрованою ІНФОРМАЦІЯ_7 04.07.06. Чисельність усіх працівників підприємства становить 1273 особи, середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості з початку 2009 року -767 осіб, у 2010 році 495 осіб.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.08 року № ОСОБА_5 звільнено з вказаної посади першим днем виходу з лікарняного у зв`язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати працівникам підприємства.
У період квітня-грудня 2008 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою - керівником Державного підприємства завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив невиплату заробітної плати громадянам - працівникам очолюваного ним підприємства більше, ніж за один місяць, за наступних обставин.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 97 Кодексу законів про працю України, ч. 3 ст. 15, ч.5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядкуЧ. Всі інші платежі здійснюють власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань що, оплати праці. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.
Із квітня по грудень 2008 року до виплати заробітної плати підприємством нараховано 14 886 397,5 грн., надходження на підприємство становили 18 149 тис. гри., з яких на виплату заробітної плати спрямовано 1 858,4 тис. грн., внаслідок чого заборгованість з виплати заробітної плати за цей період станом на 17.12.2009 року становить 7 102 299,82 грн.

03.01.2018 року було призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0001369 від 23.01.2013 року, яку проводять експерти ІНФОРМАЦІЯ_8 .

26.04.2018 року до поліції надійшло клопотання № 12-3/30 від 25.04.2018 року судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів (оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме: банківські виписки, платіжні доручення, касові книги з доданими до них касовими ордерами, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 681 «Розрахунки за авансами одержаними» та інші первинні і зведені документи, які містять відомості що, засвідчують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.07.2003 року по 01.01.2009 року під час виконання договору № 3 від 25.07.2003 року.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до копій документів, які вказані у клопотанні експерта ОСОБА_7 , що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 23 січня 2013 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України, відповідно до яких ОСОБА_5 , будучи службовою особою-генеральним директором ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на своєму робочому місці в період із 8 лютого 2006 року по 12 червня 2008 року, маючи доступ до матеріальних і нематеріальних активів підприємства, привласнив грошові кошти, які перебували у його віданні та отримані ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості додатково вкладу за договором № 3 про пайову участь у реконструкції будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 , на загальну суму 3 459 194 грн. Крім того починаючи з квітня 2008 року у ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нарахування заробітної плати перевищували фактичні витрати на її сплату, а отримані кошти спрямовувались на сплату платежів, які не є першочерговими, внаслідок чого виникла заборгованість із заробітної плати. Так, заборгованість з виплати заробітної плати на 17 грудня 2009 року становить 7 102 299 грн 82 коп.

Відповідно до постанови слідчого Оболонського УП ГУ НП в м.Києві від 25 січня 2013 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Постановою слідчого Оболонського УП ГУ НП в м.Києві від 3 січня 2018 року призначено судово-економічну експертизу.

26 квітня 2018 року судовий експерт направив до Оболонського УП ГУ НП в м.Києві лист, в якому просить надати Банківські виписки, платіжні доручення, касові книги з доданими до них касовими ордерами, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 681 «Розрахунки за авансами одержаними» та інші первинні і зведені документи, які містять відомості, що засвідчують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.07.2003 року по 01.01.2009 року під час виконання договору № 3 від 25.07.2003 року про пайову участь у реконструкції будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 .
Оскільки клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано належним чином і документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають доказове значення у кримінальному провадженні, то таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок, платіжних доручень, касових книг з доданими до них касовими ордерами, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 681 «Розрахунки за авансами одержаними» та інших первинних і зведених документів, які містять відомості, що засвідчують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.07.2003 року по 01.01.2009 року під час виконання договору № 3 від 25.07.2003 року про пайову участь у реконструкції будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів надати у формі зняття копій документів із указаною інформацією.
Строк дії ухвали до 15 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1