УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №253 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 29 травня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №253 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме: коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "ТК "ЕКОНОВА" (40358533)- № НОМЕР_1 , ТОВ "ТК "ЮВС" (40360317) - № НОМЕР_2 , ТОВ "ВК "ГРІН ЛАЙН" (40360076)- № НОМЕР_3 , ТОВ "НВО "УКРПОЛІМЕР" (40360521) - № НОМЕР_4 , ТОВ "ТК "ЕКОПРОДУКТ" (40359851) - № НОМЕР_5 , ТОВ "НВО "ІНКОМ" (40359406) - № НОМЕР_6 в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.
Клопотання мотивоване тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 16.11.2017 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» та інших банківських установ, протягом 2016-2017 років створили та придбали на території України суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ «НВО «Інком» (40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (40359851), ТОВ «НВО «Укрполімер» (40360521), ТОВ «ТК «Грін Лайн» (40360076), ТОВ «ТК «ЮВС» (40360317), ТОВ «ТК «Еконова» (40358533) та інших, з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяли легальним платникам податків в привласненні, розтраті майна, заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, в особливо великих розмірах.
Крім того встановлено, що Національним Банком України проводилась планова виїзна перевірка ПАТ «Альфа-Банк» з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вказана інформація містить банківську таємницю.

В подальшому встановлено, що в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), який знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, відкриті рахунки ТОВ "ТК "ЕКОНОВА" (40358533)- № НОМЕР_1 , ТОВ "ТК "ЮВС" (40360317) - № НОМЕР_2 , ТОВ "ВК "ГРІН ЛАЙН" (40360076)- № НОМЕР_3 , ТОВ "НВО "УКРПОЛІМЕР" (40360521) - № НОМЕР_4 , ТОВ "ТК "ЕКОПРОДУКТ" (40359851) - № НОМЕР_5 , ТОВ "НВО "ІНКОМ" (40359406) - № НОМЕР_6 .

Грошові кошти у безготівкову вигляді на банківських рахунках ТОВ «НВО «Інком» (40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (40359851), ТОВ «НВО «Укрполімер» (40360521), ТОВ «ТК «Грін Лайн» (40360076), ТОВ «ТК «ЮВС» (40360317), ТОВ «ТК «Еконова» (40358533) в банківській установі відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, тобто як такі, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них може бути накладений арешт, з метою позбавлення, в майбутньому, підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними.
Слідчий подав заяву з додатками про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 16 листопада 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №253 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Разом з тим, в порушення вимог ч. 5 ст. 132, п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України матеріали клопотання не містять доказів, які підтверджують, що банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , належать підприємствам, відомості стосовно яких винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №253 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1