УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0004228 від 17.04.2018 за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004228 від 17.04.2018 за ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході слідства встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 25.12.2012 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постановою господарського суду Київської області від 01.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , якого зобов`язано було провести ліквідаційну процедуру і за результатами роботи подати суду звіт та ліквідаційний баланс.
Так, ОСОБА_5 , порушуючи вимоги законодавства про банкрутство, шляхом обрання ним способу продажу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не надавав можливості його продажу за найвищою ціною, крім того, порушуючи передбачений законом порядок проведення аукціонів, позбавив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.
27.05.2016 Товарною Біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено аукціон (статус другий повторний) з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому реалізовано майно банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу за найвищою запропонованою ціною у розмірі 4 546 795,00 грн. Переможцем вказаних торгів визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

Як встановлено в ході досудового слідства гарантійний внесок за участь в аукціоні учасниками вносився на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: копію облікової справи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір на відкриття рахунку з Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 для підключення до системи Банк-клієнт; платіжні документи (доручення), надані Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банк для перерахування коштів за період з 10.02.2016 по 01.05.2018; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що належить Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікову справу Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір на відкриття рахунку з Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 для підключення до системи Банк-клієнт; платіжні документи (доручення), надані Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банк для перерахування коштів за період з 10.02.2016 по 01.05.2018; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що належить Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.05.2018 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя