У Х В А Л А
29.05.2018 Справа №607/8596/18

Номер провадження 1-кс/607/4053/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000073 від 07 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 07 січня 2018 року невідома особа представилась працівником служби безпеки приват банку шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріальну шкоду в сумі 11000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00 год. 00 хв. 07 січня 2018 року по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 07 січня 2018 року по теперішній час, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати факт незаконного заволодіння коштами, а також те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме:
*належним чином засвідчену копію, договору укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в паперовому та електронному вигляді;
*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 00 хв. 07 січня 2018 року по 29 травня 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 29 травня 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

*інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2018 року по 29 травня 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. 00 хв. 07 січня 2018 року по 29 травня 2018 року;

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1