Справа № 646/2621/18
№ провадження 1-кс/646/3640/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001136 від 20.10.2017,

В С Т А Н О В И В :

20.06.2018 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПАТ ДПЗК) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виразилося у наданні суб`єктам господарювання за готівку потужностей державного підприємства для зберігання зерна, чим спричинено держаним інтересам тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , 1958 р.н. діючи у групі з головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 1970 р.н. в особистих цілях використовуючи потужність державного підприємства для зберігання зерна, придбаного у фермерів за готівку та з метою легалізації зберігання надлишкової продукції використовують документи придбані у фіктивних сільгосппідприємств.

Під час проведення досудового розслідування, співробітниками Управління СБ України в Харківській області проводились заходи з метою встановлення фактів противоправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, 16.02.2018 до ОСОБА_5 звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , 1968 р.н. та попросив останнього загрузити його підприємству зерно впродовж вихідних, на що ОСОБА_5 відмовився, та повідомив, що це не можливо, оскільки на підприємстві вихідні дні та не має сенсу заради двох вагонів виводити людей на роботу. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що потрібно завантажити вісім вагонів, на що ОСОБА_5 відповів, що загрузка буде проходити по двійному або полуторному тарифу.

У подальшому ОСОБА_5 зібрав підлеглих у своєму кабінеті та передзвонивши ОСОБА_7 повідомив, що у неділю вони підготують вагони під загрузку, а в понеділок з 05.00 год. до 17.00 год. вагони будуть завантажені. Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що останній з ним «не розрахується» на що ОСОБА_7 запитав номер банківської картки для перерахування грошових коштів.

У неділю, у вихідний день, 18.02.2018 ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, до виконання робіт залучено персонал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: водіїв тепловозу, працівників, які обслуговують ваги, майстрів, які здійснюють обслуговування інших систем та обладнання. Зазначені роботи також проводились з 04.00 19.02.2018 в порушення норм охорони праці та норм безпеки.

19.02.2018 після того, як вагони були завантажені, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та відзвітував про це, та повідомив, що надасть йому номер банківської картки своєї доньки ОСОБА_8 для перерахування грошових коштів. Після чого відправив на телефон ОСОБА_7 повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 , на яку 21.02.2018 перераховано 5 000 гривень.

При цьому, 22.05.2018, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м .Харкова, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме протиправної діяльності директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а саме фактів перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок, подальшого використання зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

Необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001136 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України по факту зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_4 , або за його письмовим дорученням оперуповноваженому другого сектору першого відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області лейтенанту ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливість їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо власників і користувачів карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , дати його відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій в період з 01.01.2018р. по 10.06.2018р. із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1