печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003984, -

В С Т А Н О В И В :
18.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене із прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003984 від 16.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), який є організатором шахрайської схеми заволодіння коштів юридичних осіб, використовуються банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ), який є співорганізатором шахрайської схеми заволодіння коштів юридичних осіб, використовуються банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003984 задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперуповноваженим, а саме: ст./оу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, щодо ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2017 по 08.10.2018, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 08.10.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50990/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1