Справа № 559/1902/18
Номер провадження 1-кс/559/584/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"17" вересня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступними доводами: 09 лютого 2018 року о 19:15 год. в чергову частину Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника Дубенського МРВ СБУ в Рівненській області підполковника УСБУ ОСОБА_5 про те, що в 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), яки проживає за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договори на ремонт закладів освіти м. Дубно, де роботи не були виконані в повному обсязі, а вартість даних робіт завищена на суму понад 100 тис. грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 10 лютого 2018 року ч.2 ст. 191 КК України.

Під час даної ревізії виявлено факт завищення вартості робіт ПП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в 2016 та 2017 роках укладено з приватним підприємцем ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори на виконання будівельних робіт. Під час ревізії проведено контрольні обміри за фактом проведення капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , які виконувалися ПП ОСОБА_8 згідно договору № 815 від 29.07.2016, на загальну суму, згідно додаткової угоди № 2, в розмірі 959 954 грн. 95 коп., у вартість матеріалів включено ПДВ в розмірі 191 918 грн. 99 коп., де виявлено факт завищення вартості будівельних робіт. Також встановлено, що з приватним підприємцем ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2016 році, окрім договору № 815 від 29.07.2016, було укладено: - договір № 1238 від 23.11.2016 на виконання будівельно-монтажних робіт по "Поточному ремонті переходу, спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 " на загальну суму 196 222 грн., де у вартість матеріалів включено ПДВ; - договір № 160 від 28 лютого 2017 року на виконання будівельних робіт по об`єкту "Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (заміна вікон)" на загальну суму 61 030 грн. 19 коп. без ПДВ, де у вартість матеріалів включено ПДВ в розмірі 8185 грн. 26 коп. Крім того встановлено, що ПП ОСОБА_8 згідно договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_9 виконувала будівельні роботи, а саме: - договір № 66 від 21.12.2016 по капітальному ремонті покрівлі житлового будинку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 173 158 грн. без ПДВ, де у вартість матеріалів включено ПДВ в розмірі 18885 грн. 00 коп.; - договір № 14 від 27.03.2017 по капітальному ремонті покрівлі житлового будинку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 382 917 грн. без ПДВ, де у вартість матеріалів було включено ПДВ. Термін дії вказаного договору до 31.12.2017. Кошти за виконання вказаних робіт були перераховані на розрахунковий рахунок.

Також згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1970/9/17-00-21-03 від 12.03.2018 приватний підприємець ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не є платником ПДВ. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 13-17-03-14/780 від 19.02.2018 Олівейра ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підтверджуючих документів для перевірки витрат включених в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в згідно направлених листів не надано. Вжитими під час досудового розслідування заходами підтвердити законність включення приватним підприємцем ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в акти виконаних робіт ПДВ у вартість матеріалів, згідно вище вказаних договорів, не представилося можливим.

Згідно інформації, щодо осіб, які перетнули пункт пропуску через державний кордон встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_3 , 17.08.2016 року виїхала з території України та до 20.02.2018 назад не поверталась. Таким чином встановити, хто підписував вищевказані договори, не представилось можливим.

У досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розміщеному в банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", на який переказано грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2017 році та використання яких здійснено для придбання матеріалів, виплати заробітної плати.

Зазначена інформація перебуває у володінні Філії - Рівненське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тому згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в Філії - Рівненське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів просить встановити один місяць.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити. Пояснив, що ФОП ОСОБА_8 не платить ПДВ, в договорах ціна узгоджена без ПДВ, а в актах виконаних робіт у вартість товарів закладено ПДВ, таким чином слідство вважає ймовірно завищені витрати на матеріали. Документи, які б підтверджували витрати Олівейра ОСОБА_10 не надала ні аудиту, ні слідству. Взагалі, її місцеперебування невідоме, попередньо можливо на Мальті. Перетнула кордон і залишила територію України 17.08.2018, назад не поверталась. Хто від її імені підписував договори і акти виконаних робіт - поки слідству невідомо. Тому для з`ясування усіх обставин справи виникла необхідність розкрити банківську таємницю, отримати доступ до рахунку. Самостійно отримати доступ до банківської таємниці слідство не може. Просить надати доступ за період з липня 2016 до кінця 2017 року, оскільки хоч останній договір і укладено в травні 2017 року, але строк його дії до кінця 2017 року і розрахунки тривали.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення даного клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000161 від 10.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України (а.с.4-6). В ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 10.01.2018 до 14.03.2018 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 до 31.12.2017 (а.с. 34-37), згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП Олівейра ОСОБА_10 підтверджуючих документів для перевірки витрат включених у акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в згідно направлених листів не надала (а.с. 7-8), Олівейра ОСОБА_10 була зареєстрована як ФОП, як платник податків перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 з 28.10.2005, 09.01.2018 до ЄДР внесено запис щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням; відомості про банківські рахунки не надано, оскільки інформація становить банківську таємницю (а.с. 9-11, 13, 32-33), ІНФОРМАЦІЯ_12 надала копії угод і додаткових угод з ФОП ОСОБА_8 за період з 29.07.2016 до 22.05.2017., в яких ціна узгоджена без ПДВ, де вказано номер розрахункового рахунку, а також копії форм КБ-2в, де у вартість товарів закладено ПДВ (а.с. 13-31); згідно запиту-відповіді щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон, 17.08.2016 ОСОБА_8 виїхала з Бориспіль-D рейсом Київ-Анталія, інформація про повернення відсутня (а.с. 12).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку слідчому судді доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", становить охоронювану законом банківську таємницю, та інакшим чином отримати доступ до банківського рахунку і руху коштів по ньому, ніж через ухвалу слідчого судді, - неможливо.
Проте, слідчий просить доступ до банківського рахунку ОСОБА_8 за період 01.07.2016 по 31.12.2016 та за 2017 рік, а перший договір, за яким з`ясовуються обставини у даному кримінальному провадженні, укладено 29.07.2016. Слідчому судді не доведено, що інформація по рахунку ОСОБА_8 до 29.07.2016 матиме значення у даному кримінальному проваджені як доказ. Згідно п. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є видом забезпечення кримінального провадження. Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого. Слідчий суддя вважає втручання у права і свободи ФОП ОСОБА_8 до 29.07.2016 - надмірним, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування його виправдовують, тому в тимчасовому доступі за період з 01.07.2016 до 28.07.2016 включно відмовляю.
За таких умов клопотання підлягає до часткового задоволення: тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 надати з 29.07.2016 та до 31.12.2017 включно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково: надати слідчому СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 29.07.2016 до 31.12.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2018 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: