Справа № 569/8791/18
УХВАЛА

16 травня 2018 року
м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_6 (далі - слідчий) про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся в суд із вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 з якого вбачається, що СВ УСБ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 181 800 000 000 09 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

ОСОБА_4 пред"явлено підозру в тому, що він, перебуваючи на території Рівненської області, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 , після чого, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору - псевдоефедрину, зберігання, перевезення з метою збуту в особливо великих розмірах на території Рівненської області з метою виготовлення невстановленими слідством особами психотропної речовини метамфетаміну.

ОСОБА_7 , діючи до визначеної у групі ролі, після прийняття від ОСОБА_4 замовлення визначеного ним обсягу таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», взяв на себе зобов`язання щодо їх незаконного придбання у Республіці Польща, подальше забезпечення їх переміщення спочатку до Словацької Республіки, а потім через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та подальше перевезення на територію Рівненської області у заздалегідь обумовлене ОСОБА_4 місце.

Після узгодження форми та способу оплати ОСОБА_4 за незаконне придбання контрабандно ввезених в Україну таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», ОСОБА_7 перевозив та зберігав їх з метою збуту на території Рівненської області з метою виготовлення невстановленими слідством особами психотропної речовини метамфетаміну.

Так, у другій декаді березня 2018 року ОСОБА_4 черговий раз у вказаний спосіб досягнув злочинної домовленості щодо придбання ОСОБА_7 на території Республіки Польщі таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин».

Виконуючи замовлення ОСОБА_4 та діючи в інтересах останнього щодо забезпечення доставки з Республіки Польщі на територію Рівненської області вказаних таблеток з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», ОСОБА_7 незаконно перемістив 16.03.2018 зі Словацької Республіки в Україну через митний пост «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України 28000 таблеток білого кольору з приховуванням від митного контролю.

Проте, під час проведення впродовж 16-17 березня 2018 року на території митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку транспортного засобу марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , серед інших речей і документів було виявлено та вилучено приховані зазначені 28 000 таблеток.

Після відібрання вибірковим методом однієї з упаковок, у якій містилося 1 400 із загальної кількості 28 000 таких таблеток та проведення експертних досліджень встановлено, що у наданих на експертизу таблетках білого кольору у вказаній кількості міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 128,8 грама, що є особливо великим розміром.

Отже, у такий спосіб, тобто з причин, що не залежали від волі причетних до вчинення таких злочинів осіб, співробітники Управління СБ України в Рівненській області запобігли контрабандному переміщенню з приховуванням від митного контролю з Словацької Республіки в Україну таких прекурсорів.

Поряд з цим, під час проведення 17-18 березня 2018 року на території проїжджої частини поблизу будинку № 7 по вул. Жовтнева смт. Зоря Рівненської області поруч з ОСОБА_4 неподалік від автомобіля, яким користується останній, виявлено упакування, у якому містилися таблетки білого кольору у кількості 6781 одиниць, та які він отримав від ОСОБА_7 після повернення останнього з чергової поїздки з-за кордону за вищевказаним механізмом у зазначених цілях.

Також, о 02 год. 13 хв. 18.03.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, а 19.03.2018 йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України; протоколом огляду місця події від 17.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 ; висновком експерта № 2.1-295/18.

Слідчий доводить, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися підозрюваного від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. ОСОБА_4 може знищити, спотворити документи, які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість придбаних ОСОБА_4 прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить близько 175 000 гривень, а загальна сума вилучених таблеток становить понад 800 000 гривень, а їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Водночас, придбання ОСОБА_4 зазначених прекурсорів на так званому «чорному ринку» з метою подальшого збуту свідчить про наявність стійких зв`язків у кримінальному середовищі та перебування на волі останнього може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали їх придбання, контрабандне переміщення з-за кордону в України та подальший збут.
Окрім цього, наявні у матеріалах провадження відомості свідчать про те, що 19.01.2012 ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
27.09.2012 Рівненський міський засудив ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з конфіскацією майна.
Також, у провадженні слідчого відділу Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 00000605 за фактом ухилення ОСОБА_4 від дотриманих встановлених правил адміністративного нагляду.
Тому, черговий факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення свідчить про те, що останній на шлях виправлення не став, а також його схильність до вчинення злочинів у зазначеній сфері і обізнаність про джерела отримання заборонених та обмежених в обігу зазначених речовин, що як наслідок може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваного. З урахуванням вказаних фактів можна прийти до висновку, що ОСОБА_4 може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів.
Разом з тим, ОСОБА_4 користується автомобілем марки «Toyota Land Cruiser», д.н.з. НОМЕР_2 , ціна якого становить понад 17 000 доларів США та який перебуває у користуванні.

Слідчий у клопотанні вказує, що закінчити досудове розслідування не можливо, так як потрібно:
- встановити всіх осіб, які спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , причетні до незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту прекурсорів, їх контрабандного переміщення з країн Європейського Союзу в Україну, після чого провести за їх участі необхідні слідчі та процесуальні дії;

- провести одночасні допити підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , з іншими учасниками кримінального провадження, а також пред`явлення впізнання;

- отримати висновки призначених експертиз, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування;

- звернутися із запитом про міжнародне співробітництво з метою проведення на території країн Європейського Союзу ряду слідчих, процесуальних дій задля встановлення всіх фактичних обставин кримінального провадження, які досліджуються у ньому;
- отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

- забезпечити накладення арешту на майно підозрюваних у даному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ;

- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участі осіб, яким відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Враховуючи вище наведене прокурор просить продовжити строк тримання під вартою та залишити попередній розмір застави та обов"язки .

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні та застосувати будь-який запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, оскільки він не має наміру уникати слідства та суду чи чинити тиск на свідків, або зменшити розмір застави.

Заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ УСБ України в Рівненській області перебуває вище назване кримінальне провадження.

18.03.2018р. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

19.03.2018р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

З вище наведених підстав завершити досудове розслідування неможливо, тому строк досудового розслідування продовжено до 18 вересня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.

Вище наведені докази та інші докази з якими суд ознайомився у визначеному законодавством порядку, вказують на обґрунтовану підозру підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Доказів того, що підозрюваний буде незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином орган досудового слідства не подав.

Однак враховуючи, що підозрюваний не має постійного місця роботи, також не має у власності житла, не одружений, раніше судимий, підозрюється в вчиненні злочину, який відповідно до статті 12 КК України є тяжкий, вчинений у сфері обігу наркотичних засобів, тому існує реальний ризик передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України. Крім цього, враховуючи, що не всі слідчі дії проведені, існує реальний ризик - п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини вчинення злочину.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що підозрюваному слід продовжити запобіжний захід тримання під вартою.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до нього вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Згідно ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Так, злочин вчинений ОСОБА_4 кваліфікується за ч. 3 ст. 311 КК України, як тяжкий злочин, санкція статті за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно ( п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України).
Слідчий суддя враховує обставини кримінального провадження, особливу соціальну небезпеку діяння, практику Європейського суду з прав людини (розмір застави повинен визначитися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні).

Враховуючи вище викладене та розмір наркотичних засобів, що були предметом злочинів, слідчий суддя приходить до висновку що ОСОБА_4 слід залишити попередній розмір застави та обов"язки у разі внесення застави визначені ухвалою про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 193 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженому, непрацюючому, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02 год. 13 хв. 14 липня 2018 року.
Одночасно залишити розмір застави 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 233 400 грн. 00 коп. (один мільйон двісті тридцять три тисячі чотириста) гривень у національній грошовій одиниці.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 02 год. 13 хв. 14 липня 2018 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1