Справа № 520/7407/18
Провадження № 1-кс/520/2630/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 22.02.2018 з заявою звернувся ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невідомої жінки на ім`я ОСОБА_5 , яка на території Київського району м. Одеси, у вечірній час доби, забезпечує заняття проституцією особами жіночої статі за грошову винагороду, тобто сутенерство.
За вказаним фактом, 23.02.2018 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, виконуючи доручення слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до забезпечення зайняття проституцією особами жіночої статі, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду (сутенерство) може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка контролює та збирає грошові кошти за надання інтим послуг з осіб жіночої статі.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10942563) право власності зареєстровано за ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу, 3-4672 від 11.07.2002 р., посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою.
Разом з цим, 12.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що приблизно неділю тому, до нього за адресою: АДРЕСА_1 , приїхала ОСОБА_6 разом з матір`ю та стали збирати особисті речі з метою перевезення на нову квартиру, яку вони орендували, як пізніше йому стало відомо, за адресою: АДРЕСА_3 . Також він пояснив, що чув розмову ОСОБА_5 , яка в сусідній кімнаті, розмовляючи по мобільному телефону з невстановленою особою жіночої статі, пропонувала дівчині поїхати на зустріч з клієнтом та говорила про суму заробітку, після чого передзвонила, як останній зрозумів, клієнту та домовившись про суму, обіцяла відправити йому дівчину для надання сексуальних послуг. В результаті чого ОСОБА_9 зрозумів, що ОСОБА_5 продовжує займатися сутенерством, а мати займається вихованням її малолітніх дітей.
Окрім цього, оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підшукує осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснює їм умови надання таких послуг, спонукає та залучає до заняття проституцією осіб жіночої статі, організовує та контролює їх діяльність.
Під час досудового розслідування, 21.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в якій на момент проведення обшуку мешкала ОСОБА_6 , під час проведення якого виявлено речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, на які ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 накладено арешт, а саме серед інших речей та предметів виявлено платіжну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -Gold № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .
Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме необхідність в отриманні наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації, з можливістю вилучення їх завірених копій щодо власника картки Gold № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з 01.01.2018 по 25.06.2018 року.
Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені невідомими особами жіночої статі, будучи під контролем ОСОБА_6 , яка створила умови для заняття їх проституцією з метою отримання прибутків у вигляді плати за сексуальні послуги, переводи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (сутенерство) на рахунок останньої за допомогою даної банківської картки, отримання незаконного прибутку тощо.
Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 та адресою РЦ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є АДРЕСА_5 .
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити РЦ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО№ НОМЕР_3 , адресою якого є АДРЕСА_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнту - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Зобов`язати працівників РЦ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , адресою якого є АДРЕСА_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому слідчої групи СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_13 , та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, начальнику відділу УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , та іншим співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відомостей на паперовому та електронному носії інформації, завірених належним чином щодо власника картки Gold № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також щодо рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківської картки - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Gold № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2018 по 25.06.2018 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1