1Справа № 335/4753/18 1-кс/335/3713/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002048 від 15.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002048 від 15.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 р. - 2018 р. службові особи державної установи на території м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище з метою особистого збагачення та прикриття незаконної діяльності, з використанням підроблених документів, здійснюють розтрату державних коштів за умови отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб.

16.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання гр-на ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку, крім іншого, було виявлено та вилучено предмети, які мають доказове значення для досудового розслідування:

Грошові кошти у сумі 450 (чотириста п`ятдесят) Євро, купюрами номіналом 100 Євро: Х 6, номіналом 50 Євро: РВ , RB , РВ , VO , S 3, V 9, S 3;

Грошові кошти у загальній сумі 920 (дев`ятсот двадцять) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США: HE 81665989 C, KB 42707135 B, KK 75289775 C, KK 59384703 B, HA 27917338 B, KK 16943714 C, LJ 83709664 A, MB 24382846 G, купюрами номіналом 50 доларів США: IC 10609107 A, MJ 06166433 A, купюрами номіналом 20 доларів США: MB 40043582 J;

Грошові кошти у загальній сумі 29 800 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот) гривень купюрами номіналом 500 грн.: ЗЗ 9311095, ВГ 2955786, ЗД 4079238, ЛВ 2184310, СЗ 8420656, СЖ 5576589, БТ 5692979, ВХ 3009092, ЗГ 2912807, УБ 4957189, ЛБ 8361340, УЖ 6202029, СГ 4999734, МА 2187841, БР 5378439, ЗБ 9087577, ЗД 2944199, АА 6186121, ФГ 3940028, УД 7557306, ФЖ 8611961, ФЗ 7202131, ЛЗ 4172200, ЗИ 4677917, купюри номіналом 200 грн.: ПБ 0445648, КБ 5077128, ВА 7712048, ЗБ 7829929, КГ 8236857, ЄВ 6346012, ЕВ 3093817, ПГ 2295153, КЕ 5157531, ЗЕ 9634700, ЄЮ 5515046, ЄД 1454438, ВЗ 7245270, ЕВ 8656476, КД 8509760, УХ 1305272, КВ 2497533, АД 2159071, ЕЖ 6361334, ВВ 3765452, ХИ 2143022, ЗБ 1064759, ЄБ 1824833, ЕА 1815982, ЄД 8772212, УБ 0410155, АВ 4618636, ЗЗ 0820968, ЄФ 3798083, ПВ 4828303, ЗЕ 9193419, ЗБ 5601454, ЄБ 0971885, УА 5528791, СЖ 4068239, СЄ 09366768, ХЄ 7650347, ХП 6580350, ПГ 0495935, ЕБ 2312610, ТВ 7395238, ЕЕ 3870956, МБ 1720531, УГ 0761514, ЄА 8172638, ЄА 4585946, УД 1840833, ЄГ 9455417, номіналом 100 грн.: МД 0177746, АВ 7970796, СГ 0013457, ВЧ 9011517, ГА 8423779, ГА 8423779, УЄ 5098499, СИ 6987536, ЗХ 0579299, МИ 1132050, СЕ 2194427, КП 4008292, КД 7985055, СБ 1225816, МР 0557211, МР 4352157, ЕЮ 4695196, ЕЖ 3754319, СГ 2010232, ЕЦ 3614083, УЕ 6336030, КЕ 6119786, ЗИ 7803704, ГЙ 7484149, КР 1825037, МГ 9606295, МЕ 8133250, КЙ 5875498, ЕХ 6262107, ВД 8098124, ЕХ 9384296, УД 9673748, ЕЮ 0441298, УЄ 0767631, ЕЗ 0169724, КТ 1373451, ЕГ 2014334, КН 6524364, СБ 0313114, КМ 1688260, ЗХ 6668634, СА 7897108, МР 7398339, СЗ 5216547, МП 4704180, СИ 3097879, СИ 6350746, СВ 7034337, КБ 9124134, СА 3669782, КП 8223755, МР 8884444, СБ 9820764, ЗЕ 9205500, МГ 9225208, УИ 0144486, УИ 2005747, ББ 0906207, ЗЗ 7820217, КИ 9347470, УИ 0830840, УЙ 3646896, КЄ 6763995, МЄ 9095089, ББ 8409646, ЕБ 7791391, КЄ 2043865, КТ 5441877, ТБ 4219782, КН 1081927, СЄ 0855502, ЗВ 0468009, ЗЄ 2859403, ГД 6530339, МР 5058087, КМ 7497989, КИ 3889540, СГ 7437041, КИ 5919062, ЗЄ 9726727, СИ 6668541, купюри номіналом 50 грн.: СС 3858931, СС 3858932.

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився, з поданих матеріалів клопотання не встановлено даних щодо належності вилученого майна певній особі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 16.05.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:
Грошові кошти у сумі 450 (чотириста п`ятдесят) Євро, купюрами номіналом 100 Євро: Х 6, номіналом 50 Євро: РВ , RB , РВ , VO , S 3, V 9, S 3;
Грошові кошти у загальній сумі 920 (дев`ятсот двадцять) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США: HE 81665989 C, KB 42707135 B, KK 75289775 C, KK 59384703 B, HA 27917338 B, KK 16943714 C, LJ 83709664 A, MB 24382846 G, купюрами номіналом 50 доларів США: IC 10609107 A, MJ 06166433 A, купюрами номіналом 20 доларів США: MB 40043582 J;
Грошові кошти у загальній сумі 29 800 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот) гривень купюрами номіналом 500 грн.: ЗЗ 9311095, ВГ 2955786, ЗД 4079238, ЛВ 2184310, СЗ 8420656, СЖ 5576589, БТ 5692979, ВХ 3009092, ЗГ 2912807, УБ 4957189, ЛБ 8361340, УЖ 6202029, СГ 4999734, МА 2187841, БР 5378439, ЗБ 9087577, ЗД 2944199, АА 6186121, ФГ 3940028, УД 7557306, ФЖ 8611961, ФЗ 7202131, ЛЗ 4172200, ЗИ 4677917, купюри номіналом 200 грн.: ПБ 0445648, КБ 5077128, ВА 7712048, ЗБ 7829929, КГ 8236857, ЄВ 6346012, ЕВ 3093817, ПГ 2295153, КЕ 5157531, ЗЕ 9634700, ЄЮ 5515046, ЄД 1454438, ВЗ 7245270, ЕВ 8656476, КД 8509760, УХ 1305272, КВ 2497533, АД 2159071, ЕЖ 6361334, ВВ 3765452, ХИ 2143022, ЗБ 1064759, ЄБ 1824833, ЕА 1815982, ЄД 8772212, УБ 0410155, АВ 4618636, ЗЗ 0820968, ЄФ 3798083, ПВ 4828303, ЗЕ 9193419, ЗБ 5601454, ЄБ 0971885, УА 5528791, СЖ 4068239, СЄ 09366768, ХЄ 7650347, ХП 6580350, ПГ 0495935, ЕБ 2312610, ТВ 7395238, ЕЕ 3870956, МБ 1720531, УГ 0761514, ЄА 8172638, ЄА 4585946, УД 1840833, ЄГ 9455417, номіналом 100 грн.: МД 0177746, АВ 7970796, СГ 0013457, ВЧ 9011517, ГА 8423779, ГА 8423779, УЄ 5098499, СИ 6987536, ЗХ 0579299, МИ 1132050, СЕ 2194427, КП 4008292, КД 7985055, СБ 1225816, МР 0557211, МР 4352157, ЕЮ 4695196, ЕЖ 3754319, СГ 2010232, ЕЦ 3614083, УЕ 6336030, КЕ 6119786, ЗИ 7803704, ГЙ 7484149, КР 1825037, МГ 9606295, МЕ 8133250, КЙ 5875498, ЕХ 6262107, ВД 8098124, ЕХ 9384296, УД 9673748, ЕЮ 0441298, УЄ 0767631, ЕЗ 0169724, КТ 1373451, ЕГ 2014334, КН 6524364, СБ 0313114, КМ 1688260, ЗХ 6668634, СА 7897108, МР 7398339, СЗ 5216547, МП 4704180, СИ 3097879, СИ 6350746, СВ 7034337, КБ 9124134, СА 3669782, КП 8223755, МР 8884444, СБ 9820764, ЗЕ 9205500, МГ 9225208, УИ 0144486, УИ 2005747, ББ 0906207, ЗЗ 7820217, КИ 9347470, УИ 0830840, УЙ 3646896, КЄ 6763995, МЄ 9095089, ББ 8409646, ЕБ 7791391, КЄ 2043865, КТ 5441877, ТБ 4219782, КН 1081927, СЄ 0855502, ЗВ 0468009, ЗЄ 2859403, ГД 6530339, МР 5058087, КМ 7497989, КИ 3889540, СГ 7437041, КИ 5919062, ЗЄ 9726727, СИ 6668541, купюри номіналом 50 грн.: СС 3858931, СС 3858932.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1