печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
18 липня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до:

1. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 1750 від 30.12.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

2. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 1709 від 23.12.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

3. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 16 від 12.01.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

4. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 12 від 12.01.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

5. Договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва промислової бази № 1550 від 06.10.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),

та документів на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є національним дистриб`ютором насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, сільськогосподарської техніки та запчастин, співпрацює з відомими виробниками світового рівня засобів захисту рослин, насіння, мінеральних та спеціальних добрив.

У зв`язку з оптимізацією виробництва на підприємстві в період з 2015-2016 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відчуження ряду об`єктів нерухомості, які знаходилися на балансі підприємства.

Скориставшись цим, службові особи товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, організували злочину схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме здійснили реалізацію власних об`єктів нерухомості за завищеними цінами, вступивши в злочинну змову з керівниками різних суб`єктів підприємництва. Таким чином було укладено наступні договори:

1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1750 від 30.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )нерухоме майно, а саме:нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

2. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №1709 від 23.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) цілісний майновий комплекс, колишнього військового містечка № НОМЕР_5 , як розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

3. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 16 від 12.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) нерухоме майно нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

4. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 12 від 12.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) нерухоме майно нежитлові будівлі та споруди комбікормового заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

5. Договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва промислової бази № 1550 від 06.10.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) об`єкта незавершеного будівництва промислову базу, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Продаж об`єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

В результаті укладання зазначених договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості за завищеними цінами було штучно створено завищений розмір нарахування податку на додану вартість до державного бюджету, що надало можливість контрагентам (покупцям) віднести суму нарахованого податку на додану вартість до податкового кредиту та отримати завищені суми відшкодування суми податку на додану вартість з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

До своєї злочинної схеми службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснили оцінку об`єктів нерухомості, що були предметом купівлі-продажу за вказаними договорами, за завищеними цінами.

10.07.2018 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі № 757/32752/18 к у кримінальному провадженні призначено судову комплексну економічну і товарознавчу експертизу з метою встановлення реальної ринкової вартості об`єктів нерухомості та збитків, заподіяних в результаті відшкодування податку на додану вартість суб`єктам господарювання покупцям об`єктів нерухомості, відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

16.07.2018 до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.07.2018 № 19/13-3/95-19/3-2/75-СЕ/18 про необхідність надання до експертної установи оригіналів матеріалів для дослідження.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 7975, АДРЕСА_7 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової комплексної економічної і товарознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000384 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 7975, АДРЕСА_7 ), а саме до:

1. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 1750 від 30.12.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

2. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 1709 від 23.12.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

3. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 16 від 12.01.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

4. Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 12 від 12.01.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

5. Договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва промислової бази № 1550 від 06.10.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),

та документів на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/34825/18-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1 .

18.07.2018