Справа № 359/5467/18
Провадження № 1-кс/359/1619/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000202 відкритого 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :
12.07.2018 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як слідує із клопотання, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000202 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відносно невстановлених співробітників митних органів, ІНФОРМАЦІЯ_4 , які, зловживаючи владою, використали надані їм повноваження під час прийняття рішення щодо завершення митного оформлення засобів захисту рослин, що призвело до тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в зонах митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_4 ) здійснювалось митне оформлення товарів товарної групи «3808» відповідно до УКТЗЕД «інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятор росту рослин…». Виробник «DDE-Farm AG». Країна виробництва та походження Китай (CN).

Зокрема, згідно митних декларацій (МД) UA 125270/2017/862972 від 12.05.2017, UA 125270/2017/862990 від 12.05.2017, UA 125270/2017/863073 від 15.05.2017, UA 125270/2017/863075 від 15.05.2017, UA 401010000/2017/1208 від 22.02.2017, UA 401010000/2017/1267 від 23.02.2017, UA 401050/2017/2110 від 10.04.2017, UA 100010/2017/259530 від 28.03.2017, UA 100010/2017/259535 від 28.03.2017, UA 100010/2017/259538 від 28.03.2017, UA 100010/2017/260654 від 06.04.2017, UA 100010/2017/260804 від 07.04.2017, UA 100010/2017/261192 від 11.04.2017, UA 100010/2017/261245 від 11.04.2017, UA 100010/2017/262467 від 24.04.2017, UA 100010/2017/262476 від 24.04.2017, UA 401050/2017/1624 від 07.03.2017 на адресу суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшов вантаж від китайських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Nanjing, China), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Shanghai, China), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Nanjing, China), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (JiangsuChina) з пестицидами із загальною кількістю 17 найменувань. Відповідно до опису (графа № 31 МД) засоби захисту рослин: інсектицид «Штефотрута, КЕ», гербіцид «Штарга, КЕ», фунгіцид «Штефозал, КС», гербіцид «Штефаніка, КС», гербіцид «Штефком, КЕ», гербіцид «Штефтрел, ВР», регулятор росту рослин «Шетефон, РК», гербіцид «Штарнес, КЕ», гербіцид «Штефаране, КЕ», інсектицид «Штефмитоат, КС», гербіцид «Капут, РК», гербіцид «Штеферіб, ВГ», гербіцид «Штефодим, КЕ», гербіцид «Штефурон, ВГ», гербіцид «Штефазон, РК», гербіцид «Штефбетан, МК», гербіцид «Штефамба, ВГ». Виробник «DDE-Farm AG». Країна виробництва Китай (CN). Згідно графи № 34 МД (код країни походження) митними органами визначено країну походження вантажу Китай (CN).

Відповідно до ст. 36 Митного кодексу України країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених зазначеним кодексом.

Країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

До графи 44 зазначених МД за кодом 6017 службовими особами (декларантом) ПП « ОСОБА_5 » внесено посвідчення Мінприроди про державну реєстрацію вказаних засобів захисту рослин.

Згідно Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (затверджено Постановою КМУ №1328 від 21.11.2007) та посвідчень про державну реєстрацію препарату виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 , виробником зазначених препаратів та препаративних форм препаратів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », країна знаходження виробника - Ліхтенштейн (країна Євросоюзу).

Відомо, що в структурі ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Компанія, яка збирається виробляти пестициди, для внутрішнього користування або на експорт, повинна отримати реєстрацію в ІСАМА.

Згідно з отриманими офіційним шляхом даними (листи ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.02.2018 та Посольства України в КНР від 26.01.2018) ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІСАМА), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не зареєстрована як виробник пестицидів та, відповідно, не має зареєстрованих продуктів власного виробництва.

Зазначене може свідчити, що у товаросупровідних документах на засоби захисту рослин, які надходять з КНР на адресу ПП « ОСОБА_5 » не зазначено (приховано) реального китайського завода виробника продукції.

Крім того, на тарних етикетках вказаних препаратів зазначено країну виробник - Ліхтенштейн, що не відповідає опису графи 31 МД та суперечить вимогам наказу Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа».

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-05/121506 від 31.12.2013 на регулятор росту рослин Шетефон, РК (діюча речовина, етефон 660 г/л), країною-виробником, розробником та місцезнаходження є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_1 , що не відповідає товару, який було оформлено за МД UA401050/2017/2110.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_18 № 7/1954-17 від 22.05.2017 вказано, що державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів є основною умовою для його ввезення на територію України. В бланку посвідчення про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів (затверджено наказом Мінприроди № 490 від 08.11.2006) зазначається інформація щодо препарату в тому числі виробника препаративної форми, виробника діючої речовини його місцезнаходження та країни.

Зазначене свідчить, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » подано недостовірні відомості митному органу, як підстави для переміщення товарів, що свідчить про порушення митного законодавства передбаченого ст. 483 Митного кодексу України.

Відповідно до норм ст. 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» реєстрація препарату є обов`язковою умовою для його імпорту та реалізації на території України та містить пряму заборону ввезення таких товарів на митну територію України.

Прокурор вважає, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що співробітники митних органів, ІНФОРМАЦІЯ_19 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПП « ОСОБА_5 » можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання доручення прокурора встановлено, що в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито 19 банківських рахунків, відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, та осіб, які їх отримували.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних банківських рахунках, з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів суб`єктів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із обов`язковим зазначенням суми грошових коштів, які перебувають на рахунках на момент оголошення ухвали.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: про рух коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :
Надати дозвіл оперуповноваженим ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- українська гривня, НОМЕР_5 БЦФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Біла Церква, НОМЕР_6 від 06.04.2009;

- українська гривня, НОМЕР_7 КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, НОМЕР_8 від 21.02.2008;

- українська гривня, НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, НОМЕР_10 від 11.07.2017;

- українська гривня, НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, НОМЕР_11 від 30.12.2013;

- українська гривня, 899998 Казначейство України (ел. адм. подат.), 8890 від 24.12.2014;

- українська гривня, НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, НОМЕР_12 від 23.10.2015;

- українська гривня, НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, НОМЕР_14 від 22.12.2015;

- українська гривня, НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_16 від 08.11.2016;

- українська гривня, НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_17 від 08.11.2016;

- долар США, НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, 8 від 30.12.2013;

- долар США, НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, 6301 від 22.12.2015;

- долар США, 320984 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 8336 від 08.11.2016;

- євро, НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, 7 від 03.01.2014;

- євро, 300346 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, 6301 від 22.12.2015;

- євро, 320984 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 8336 від 08.11.2016;

- швейцарський франк, 380805 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, 7 від 14.07.2014;

- швейцарський франк, 300346 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, 6301 від 22.12.2015;

- швейцарський франк, 320984 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 8336 від 08.11.2016;

- юань ренмінбі, НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, 4 від 06.02.2017,

А також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

- українська гривня, 899998 Казначейство України (ел. адм. подат.), 78740 від 24.12.2014;

- українська гривня, НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, НОМЕР_19 від 30.12.2013;

- українська гривня, НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, НОМЕР_20 від 18.10.2016, які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_4 ) з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів суб`єктів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із обов`язковим зазначенням суми грошових коштів, які перебувають на рахунках на момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 12.08.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1