УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000160 від 31.08.2017 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000160 від 31.08.2017 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000160 від 31.08.2017.

Службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2015-2016 років заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, а саме: незаконно відшкодували ПДВ з державного бюджету на загальну суму 948 641 грн. відобразивши у податковій звітності взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та іншими суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім того в період 2016-2017 років службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму близько 34 млн. грн. шляхом відображення в податковій звітності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до узагальнених матеріалів № 0339/2017/ДСК від 31.07.2017 Державної служби фінансового моніторингу України в період 2016-2017 рр. організованою групою створено (придбано) підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з рахунків яких, а також з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими було знято кошти готівкою на загальну суму 138,67 млн. грн., що імовірно свідчить про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Встановлено, що для реалізації злочинного умислу, службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали низку фіктивних підприємств, маскуючи свою протиправну діяльність, намагаючись надати фіктивним операціям вигляд реальних фінансово-господарських операцій. При цьому службові особи вищевказаних Товариств документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо закупівлі товарів (насіння соняшнику, ріпаку, тощо) у низки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, які не здійснювали господарську діяльність та фактично не могли виконати реальну поставку товарів за відповідними договорами та угодами. Наслідком всіх цих дій фактично стало те, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили протиправне переведення безготівкових грошових коштів у тіньовий та неконтрольований Державою готівковий обіг та їх легалізацію, шляхом фактичного зняття зазначених коштів готівкою фізичними особами у відділеннях банківських установ та імовірної передачі цих коштів засновникам та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

Для реалізації злочинного умислу, службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використали фіктивні підприємства, вину засновників та керівників яких за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України доведено у суді, при чому всі обвинувачені визнали свою вину, у скоєнні фіктивного підприємництва, що підтверджується відповідними обвинувальними Вироками судів та відповідними Ухвалами судів, які набрали законної сили.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 рр. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перераховано кошти на загальну суму 39,9 млн. грн., які в подальшому були зняті у вигляді готівки. Також встановлено, що ОСОБА_6 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти готівкою у розмірі 89,15 млн. грн.

Відповідно до акту перевірки № 31/15-32-14-02/39076260 від 07.02.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено звернення до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття мультивалютної кредитної лінії на суму не більше 20 млн. євро. Забезпеченням кредитної лінії є застава майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлення кредиту може бути способом маскування реального походження коштів, які в подальшому були легалізовані.
Відповідно до податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2017-2018 рр. проводило фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу придбання/реалізації товарно-матеріальних цінностей (олія соняшникова, лузга соняшника, шрот соняшника тощо), що також може бути способом маскування реального джерела походження коштів та потребує перевірки з урахуванням документів наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_18 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_19 (код валюти 980) в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою перевірки джерел легалізованих коштів, реальності проведення кредитних операцій, сум отриманих та повернутих коштів, необхідно отримати копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте слідчий ОСОБА_11 , який входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, подав до суду заяву про розгляд справи без участі прокурора, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про відкриття та використання рахунків, фактичне перерахування безготівкових коштів у якості оплати товарно-матеріальних цінностей, послуг чи можуть підтвердити відсутність фінансових операцій не відображених у бухгалтерському обліку підприємства
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2015 по 01.11.2018, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України та діяльність підприємства по легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом внаслідок їх взаємодії з фіктивними підприємствами триває.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», «тощо», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000160 від 31.08.2017 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 01.11.2018, а саме:

документи які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_20 (код валюти 980) в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами;
інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувалося керування рахунками № НОМЕР_18 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_19 (код валюти 980) в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди);
інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках № НОМЕР_18 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_19 (код валюти 980), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-Банк», листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;
копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, договорами іпотеки, договорами переуступки, договорами (угодами) про переуступку права вимоги, договорами поручительства, договорами дарування та документах, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами;
копії документів щодо оцінки вартості майна, оцінки вартості активів, оцінки вартості корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), актів, висновків, рішень та документів, які відображають (містять) зазначену інформацію.

Службовим особам ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити прокурору або слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1