Справа № 180/946/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпро-петровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 04.12.2017 року о 12 год. 10 хв. в телефонній розмові ОСОБА_3 уклав з особою, яка представилась, як ОСОБА_4 , усний договір про надання послуг з транспортування автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 від м. Харків до м. Марганець Дніпропетровської області та відповідно оплатив послуги вартістю 1600 грн. Однак до цього часу невстановлена особа обов`язки за договором не виконала, автомобіль не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила матеріальний збиток громадянину ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2017 року з метою оплати послуг з транспортування автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 від м. Харків до м. Марганець, які пропонувала невстановлена особа, громадянин ОСОБА_3 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував гроршові кошти в сумі 1600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до теперішнього часу послуги з транспортування автомобіля не виконано з невідомих причин.

12.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000103 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі для: встановлення особи, на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ; ознайомлення та виготовлення копій документів, наданих та заповнених невстановленою особою з метою відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також з метою встановлення місця знаходження грошових коштів, якими невстановлена особа заволоділа, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; встановлення особи, яка безпосередньо заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_3 та отримання інформації про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.12.2017 року по теперішній час, з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з банкоматів під час здійснення транзакцій, необхідно надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх у копіях, а саме:

- документів наданих та заповнених особою при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- інформації про рух коштів по банківській картці-рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.12.2017 року по теперішній час, з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з камер банкомату під час здійснення транзакцій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 12.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000103 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становляться банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Ніко-польського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з метою ознайомлення та вилучення їх у копіях, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів наданих та заповнених особою при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-інформації про рух коштів по банківській картці-рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.12.2017 року по теперішній час, з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з камер банкомату під час здійснення транзакцій.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх у копіях.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1