Справа № 397/825/18
н/п : 1-кс/397/240/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2018 року смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

03.07.2018 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про зобов?язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити та надати слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 інформацію, яка містить банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , за № НОМЕР_1 за період з 25.04.2018 року по 27.04.2018 року з вказівкою дати, часу, місця і виду операції при користуванні Інтернет-банкінгом (лог-файли доступу, номер телефону, адреси електронної пошти, ір-адреси, які використовувались при реєстрації та використанні).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.04.2018 року приблизно о 16.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 19816 грн., належних ОСОБА_5 .

За вищевказаним фактом, 26.04.2018 року СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000262, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановити особу, причетну до вказаного злочину не представилось можливим.

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262, 27.04.2018 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого: 26.04.2018 року близько 16.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 19816 грн., належних ОСОБА_5 (а.к. 3).

Із заяви ОСОБА_5 від 27.04.2018 року вбачається, що остання звернулася до Олександрівського ВП з приводу притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які близько 16 год. 00 хв. 26.04.2018 року, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 19816 грн. з картки № НОМЕР_1 (а.к. 4).

З інформації про карту № НОМЕР_1 вбачається, що 26.04.2018 року по вказаній картці була проведена транзакція по зняттю коштів у загальній сумі 19816 грн. (а.к. 6).

В картковому рахунку клієнта ОСОБА_5 за період з 23.04.2018 року по 27.04.2018 року зазначена поточна заблокована сума в розмірі 19816 грн. (а.к. 7).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов?язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов?язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, розкриття та надання банком вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, тому що, саме операції з кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 стали підставами для вчинення кримінального правопорушення.

У зв?язку з вищевикладеним, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) проведених з кредитною карткою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 за період з 25.04.2018 року по 27.04.2018 року з вказівкою дати, часу, місця і виду операції при користуванні Інтернет-банкінгом (лог-файли доступу, номер телефону, адреси електронної пошти, ір-адреси, які використовувались при реєстрації та використанні).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 06.07.2018 року по 06.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/825/18.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1