Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3456/2018 Справа №641/7543/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002417 від 12.10.2017 року за ч. 1 ст. 177 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002417 від 12.10.2017 року за ч. 1 ст. 177 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають у Фермерському господарстві « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002417 від 24.10.2017 за ч. 1 ст. 177 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про шахрайські дії.

12.10.2017 заява про кримінальне правопорушення прийнята та 12.10.2017 зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

У ході досудового розслідування кримінальне правопорушення перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 177 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарського обладнання. Вказані підприємства здійснюють розробку та виробництво сільськогосподарського обладнання - аеродинамічних сепараторів та зерноочисного обладнання. ОСОБА_6 спільно з батьком ОСОБА_7 розробили винахід «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів», який був запатентований на її ім`я як фізичної особи - патент на винахід № НОМЕР_2 від 24.06.2016. Також були розроблені та в подальшому запатентовані на її ім`я корисні моделі: «Спосіб сепарації суміші сипких матеріалів повітряними потоками» - патент № НОМЕР_3 від 25.08.2015, «Спосіб післязбиральної обробки зерна і насіння» - патент № НОМЕР_4 від 25.10.2012, «Спосіб сушіння сипких матеріалів» - патент № НОМЕР_5 від 10.04.2013. Розроблені способи сепарації застосовуються у сільськогосподарському обладнанні аеродинамічних сепаруючих машинах ИСМ. Обладнання виробляється на підставі технічних умов ТУУ 29.3-1:2010 від 24.03.2011. У лютому 2017 підприємства стали фактично здійснювати діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . У травні 2017 року були помічені факти реалізації сільськогосподарського обладнання аеродинамічних сепаруючих машин АСМ, які повністю копіюють спосіб сепарації, що використовуються у машинах ИСМ та захищений вказаними вище патентами. Була створена комісія у складі працівників її підприємств, які шляхом перегляду сайтів мережі Інтернет виявили повну ідентифікацію даних машин, про що було складено висновок. У подальшому стало відомо, що виробництво і реалізацію сепаруючих машин АСМ здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке створено лише 25.04.2017 року і одразу розпочало реалізацію сепаруючих машин АСМ. Хоча процес розробки обладнання є доволі складним та довготривалим, потребує значних вкладень та наявності кваліфікованих працівників. Однак, у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні працівники, які мають відповідну кваліфікацію та здатні розробити та впровадити у масове виробництво сільськогосподарське обладнання аеродинамічних сепаруючих машин. На підприємствах ОСОБА_6 посередником у реалізації аеродинамічних сепаруючих машин був ОСОБА_8 , який володів клієнтською базою фермерських господарств, яким здійснювався продаж продукції і саме він пропонував останнім закупати обладнання. У квітні 2017 року ОСОБА_8 запропоновано стати офіційним працівником підприємства, на що останній відмовився і розірвав будь які відносини із підприємством. ОСОБА_6 стали телефонувати конкуренти, які повідомили, що хтось пропонує купити її креслення винаходу. Вона вважає, що ОСОБА_9 , який був запрошений до здійснення креслень і мав можливість виготовити собі екземпляр креслення, та ОСОБА_8 , який мав доступ до клієнтської бази, вирішили скористуватись її кресленнями, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали реалізацію вже готових сепаруючих машин АСМ.

Дані покази підтвердили під час допитів в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

До матеріалів кримінального провадження долучені копії патентів на вказаний винахід та корисні моделі.

Проведеним оглядом веб сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекламує та пропонує для продажу аеродинамічні зернові сепаратори АСМ, які мають схожість з аеродинамічними сепаруючими машинами ИСМ, запатентованими на ім`я ОСОБА_6 , та ті ж самі ТУ.

З метою встановлення факту переміщення через митний кордон за межі України товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформило на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 6 митних декларацій із застосуванням процедури електронного декларування.

Аналізом вказаних митних декларацій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на експорт відправлялись аеродинамічні сепаруючі машини з назвою АСМ-5 та АСМ-10. До кожної з 6 декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало інструкцію по використанню та експлуатації АСМ-5 та АСМ-10, в яких виявлена невідповідність зазначених в них даних дійсним даним.

Так, в інструкції з експлуатації зазначений 2015 рік. Однак, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстровано лише 25.04.2017 року.

Таким чином, зазначена інформація щодо створення вказаною юридичною особою вищевказаної інструкції у 2015 році не відповідає дійсності.

Також встановлено, що у всіх офіційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначає, що є виробником та постачальником лише аеродинамічних сепаруючих машин АСМ.

Однак, вивченням змісту інструкції з експлуатації, яка додана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митниці, встановлено, що у п.4, п. 9, п. 11, п. 14 вказані сепаратори ИСМ.

Даний факт свідчить про використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні своєї діяльності винаходу та корисних моделей, які їм не належать та право на використання яких їм не було надано власником відповідних патентів.

Відповідно до митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на експорт аеродинамічні сепаруючі машини АСМ-5 та АСМ-10 на загальну суму 2700 доларів США та 39350 євро.

Згідно з висновком судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 272/17 від 29.03.2018 у продукті «Аеродинамічна сепаруюча машина АСМ-5» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовується кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 111922 від 24.06.2016, та кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 101154 від 25.08.2015, за патентом № 46628 від 25.12.2009, за патентом № НОМЕР_7 від 25.10.2012.

Згідно з даними офіційного веб сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - ІНФОРМАЦІЯ_9 власником винаходу за патентом № НОМЕР_2 від 24.06.2016, та корисних моделей за патентами № НОМЕР_3 від 25.08.2015, № НОМЕР_8 від 25.12.2009, № НОМЕР_7 від 25.10.2012 є ОСОБА_6 .

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Засновниками до 24.04.2018 були ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . З 24.04.2018 засновниками стали ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_14 .

Крім того, відповідно до відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № 354/1.1 встановлено, що в Укрпатенті відсутні відомості про патенти на винаходи або корисні моделі, власниками яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , а патенти на корисні моделі щодо способів та засобів лікування на ім`я ОСОБА_15 є не діючими, та не пов`язані із винаходами та корисними моделями сепаруючих машин.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлена фінансово господарська, бухгалтерська, податкова документація щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та частково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також багато схем, креслень виробів. Також виявлено документи із зазначенням прізвища ОСОБА_19 , на якого посилається потерпіла у заяві, як на особу, яка може бути причетною до вчинення даного злочину.

Особливої уваги заслуговує виявлена та вилучена під час обшуку роздруківка листування з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням необхідності виготовлення пояснень щодо розробки і патентів ОСОБА_20 нібито датованими до 2010 року.

Даний факт свідчить про усвідомлення протиправності своїх дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та спроби навмисного приховання слідів причетності до них.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , лише 27.06.2018. Засновниками є ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Керівником та підписантом значиться ОСОБА_14 .

При цьому види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 повністю ідентичні, та основним є виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, керівником та засновниками на вказаних підприємствах є одні й ті ж особи.

Крім того, оглядом вилученої під час обшуку документації встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також здійснюється реалізація аеродинамічних сепаруючих машин, а всі співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були звільнені, що дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати про навмисне створення підприємства зі схожою назвою з метою реалізації сепаруючих машин, на які не отримано права на використання винаходу від правовласника, і таке створення підприємства здійснено після того, як стало відомо про проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Також під час огляду вилученої документації встановлено факт продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 аеродинамічних сепаруючих машин закордон.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 пояснив, що є головою Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Для виробничих цілей знадобилась аеродинамічна сепаруюча машина. Через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 знайшов об`яву про те, що продаються аеродинамічні сепаруючі машини. За вказаним на сайті телефоном відповів чоловік на ім`я ОСОБА_22 . В телефонному режимі було обумовлені всі умови поставки. На електрону адресу прийшов рахунок, який 30.10.2017 оплатив в безготівковій формі, а саме на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 було переведено грошові кошти в сумі 33 000 гривень в якості оплати за договором № 7 від 25.10.2017 за покупку аеродинамічної сепаруючої машини АСМ 5. 31.10.2017 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22 привіз вказану машину АСМ-5, та документи, а саме договір і накладну. Також до машини АСМ 5 додали «руководство по эксплуатации сепаратор «аэродинамический».

До матеріалів провадження долучені копії договору поставки № 7 від 25.10.2017, рахунок на оплату № 17 від 25.10.2017 та видаткова накладна № 12 від 30.10.2017, які підтверджують факт продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аеродинамічної сепаруючої машини АСМ Фермерському господарству « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Фермерське господарство « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , головою є ОСОБА_21 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному правопорушенню, а саме підтвердження або спростування факту незаконного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , запатентованих на ім`я ОСОБА_6 , і таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести порівняння вказаних устаткувань в рамках судових експертиз, для призначення яких експерту необхідно надати об`єкти дослідження.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному правопорушенню, що має доказове значення по провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Фермерському господарстві « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до аеродинамічної сепаруючої машини АСМ 5, придбаною 30.10.2017, та руководству з експлуатації, та всіх документів щодо вказаного винаходу, та можливість їх вилучити.

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні у Фермерському господарстві « ОСОБА_5 » вищевказані документи та предмети можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначенні відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники Фермерського господарства « ОСОБА_5 » у судове засідання не з`явилися, причину не явки не повідомили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Фермерському господарстві « ОСОБА_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Фермерському господарстві « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до аеродинамічної сепаруючої машини АСМ 5, придбаною у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.10.2017, руководству з експлуатації та інших наявних документів щодо вказаної машини (договори, акти приймання передачі, рахунки фактури, документи щодо проведення оплати тощо), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1