У Х В А Л А
31.05.2018 Справа №607/8955/18

Провадження № 1-кс/607/4246/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000059 від 05 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що у відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберзлочинності про те що ним було виявлено факт шахрайських дій які виразилися у використанні недосконалості програми винагород « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з накопичення балів, які в подальшому були використанні для отримання матеріальних благ. Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням єлектронно- обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Так встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співпрацю. На підставі вказаного договору Банк надає послуги обслуговування клієнтів «MasterCard» та бере на себе зобов`язання щодо підтримання будь-яких акційних пропозицій та програм від «MasterCard». Однією з таких програм є програма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, Клієнт робить покупку на зарубіжному інтернетсайті або кросбодерінг, та згідно умов програми, отримує бонусні бали (еквівалент 5 грн. = 1 бал). Після цього клієнт може обміняти нараховані бали на подарунки від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до умов договору Банк проводить оплату списаних балів у розмірі 1 бал - 0,1 грн. - 10 коп.Так, деякі Клієнти, вивчивши вказану програму, користуючись умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчинили дії у виді систематичних здійснень покупок на закордонних онлайн-маркетах, після чого дочекавшись нарахування бонусних балів, відміняли покупки і отримували грошові кошти за покупку на картку зворотно та залишали отримані бали, якими потім розпоряджались на власний розсуд. Згідно даних наданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищезазначеною протиправною схемою наступні особи протягом першого півріччя 2016 року шахрайським способом заволоділи грошовими коштами Банку в розмірах, відповідно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 244148,10 грн., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 189883,40 грн., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 51368,90 грн., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 138727,60 грн., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 98352,10 грн., ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 72197,80 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (матеріалів перевірки), у яких міститься інформація, на підставі якої Банком було встановлено розмір матеріальної шкоди заподіяної протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі інформація щодо: періоду часу за який було встановлено розмір завданих збитків; номера розрахункового (их) рахунку (ів) даних фізичних осіб відкритих в Банку, з яких здійснювалося замовлення товарів на іноземних сайтах з прив`язкою до кожної особи, в тому числі виду рахунку; роз`яснення механізму нарахування балів із прив`язкою до кожної особи; інформації щодо нарахованих балів та їх використання; ІР адрес даних осіб, з яких здійснювалося замовлення даного товару; процедури і фактичних обставин ознайомлення вищезазначених фізичних осіб, які безпідставно отримували бали, із умовами програми винагород; підтверджуючих документів за фактом повернення грошових коштів банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму завданих збитків вищезазначеними фізичними особами.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вищезазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та буде використана як доказ вчинення шахрайський дій вищезазначеними особами. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та нададуть можливість провести почеркознавчі експертизи, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація на підставі якої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено розмір матеріальної шкоди заподіяної протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі інформації щодо: періоду часу за який було встановлено розмір завданих збитків; номера розрахункового (их) рахунку (ів) даних фізичних осіб відкритих в Банку, з яких здійснювалося замовлення товарів на іноземних сайтах з прив`язкою до кожної особи, в тому числі виду рахунку; роз`яснення механізму нарахування балів із прив`язкою до кожної особи; інформації щодо нарахованих балів та їх використання; ІР адрес даних осіб, з яких здійснювалося замовлення даного товару; процедури і фактичних обставин ознайомлення вищезазначених фізичних осіб, які безпідставно отримували бали, із умовами програми винагород; підтверджуючих документів за фактом повернення грошових коштів банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму завданих збитків вищезазначеними фізичними особами, суми таких грошових коштів; яка знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливість вилучити її копії. Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1