Дата документу 18.05.2018 Справа № 554/342/18
Провадження №1-кс/554/4385/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України , -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_7 , 08.11.1981, паспорт: НОМЕР_3 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 26.02.2008 р., ІНН № НОМЕР_4 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_7 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 11.02.2015 по 11.05.2018, вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_7 з 11.02.2015 по 11.05.2018, а також документів щодо надання послуг оренди банківської скриньки ОСОБА_7 . Розгляд даного клопотання в суді прохали провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що протягом ОСОБА_7 , перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . До обов`язків ОСОБА_7 відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014 входило: дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей. Відповідно до наказу №70 від 20.08.2012, ОСОБА_7 прийнято на посаду техніка-технолога з виробництва меблів, а з 01.04.2014 переведений у відділ збуту на посаду дизайнера. З 01.04.2014 ОСОБА_7 , працюючи на посаді дизайнера у відділі збуту, маючи згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014, затвердженим генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , обов?язок дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, на підставі договору від 06.11.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 , згідно розписки від 11.02.2015 року, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 671 504 грн., що є особливо великим розміром, які з корисливою метою на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи характер суспільно-небезпечного діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вніс, а привласнив і використав на власний розсуд. 04.01.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України. Постановою старшого слідчого СВ ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.01.2018 зупинено досудове розслідування та оголошено підозрюваного ОСОБА_7 у розшук. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подаєтьс яклопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 280 КПК України, Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо оголошено в розшук підозрюваного.

Відповідно до ч.5 ст. 280 КПК України, після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

На підставі викладеного, відмовити у задоволенні клопотання, оскільки постановою старшого слідчого СВ ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.01.2018 зупинено досудове розслідування та оголошено підозрюваного ОСОБА_7 у розшук. Станом на день розгляду клопотання досудове розслідування не відновлено. Вказане клопотання про доступ до документів банку не має ніякого відношення до встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПКУкраїни ,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1