Справа № 488/2189/18
Провадження № 1-кс/488/541/18 р.

У Х В А Л А
29.05.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 рудня 2017 року за № 0002982 за ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 12.12.2017 по 28.01.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 12.12.2017 по 28.01.2018;
- документи, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карткі № НОМЕР_1 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо.
Як встановлено в ході досудового розслідування, гр. ОСОБА_3 на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж комп`ютерної деталі. ОСОБА_3 направив заявку на вказаному інтернет-ресурсі та виконав замовлення, після чого потепілому зателефонував невідомий для підтвердження замовлення. Після цього зі вказаного номеру мобільного телефону надійшло смс-повідомлення із зазначенням вартості та суми до сплати в розмірі 3224 грн., а також реквізити банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для здійснення оплати.
13.12.2017 приблизно о 15:50 год. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 3224 гривні на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 .
Після переказу грошових коштів товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав, інтернет-ресурс своє існування припинив.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 12.12.2017 по 28.01.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 12.12.2017 по 28.01.2018;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карткі № НОМЕР_1 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 28 червня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1