Дата документу 15.06.2018 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/5358/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

15 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів слідчого, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформації щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_12 ,ІПН НОМЕР_4 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспо стереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку№ НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувача ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року; справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувача ФОП ОСОБА_13 ,ІПН НОМЕР_6 , за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року; справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку№ НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувача ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року; завірені копії договорів клієнтів з контактними даними: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 , вказавши при цьому повні контактні та паспортні дані, клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунках, платіжних картках), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку та банківських карток наступних клієнтів: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 , за весь час користування даними картками відповідних громадян;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних користувачів: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року, заяву про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію паспорту, ІПН, договорів, укладених з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичних справ клієнтів, які заводились при відкритті розрахункових рахунків, анкет (заяв), які заповнялися при відкритті розрахункових рахунків та платіжних карток клієнтів,вказати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок наступних клієнтів: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ,

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний тест ухвали буде проголошено о 16 годині 30 хвилин 18.06.2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1