Справа № 317/404/18
№/п 1-кс/317/377/2018
У Х В А Л А
м.Запоріжжя 04 травня 2018 року
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 радника юстиції ОСОБА_3 , по матеріалахвнесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:
З клопотанням до суду звернувся прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .В клопотанні зазначив наступне:

До Запорізької місцевої прокуратури № 2 надійшло звернення ОСОБА_4 , згідно якого директор ТОВ «Азов-Стиль» ОСОБА_5 вчинює незаконні дії щодо розпорядження майном товариства.

За вказаним фактом 18.01.2018 Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Здійснення досудового розслідування доручено Запорізькому РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який зазначив, що з 2004 року він є засновником ТОВ «Азов-Стиль» () та власником ? частки в статутному капіталі підприємства. Власником іншої частки в статутному капіталі підприємства є громадянин ОСОБА_6 . Протоколом Загальних зборів засновників від 01.10.2004 року було прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 директором підприємства. Пунктом 8.1.3 Статуту ТОВ «Азов-Стиль» передбачено, що директор товариства підзвітний Зборам учасників та організовує виконання їх рішень. Приблизно у 2016 році між ним та ОСОБА_6 виник спір з приводу майна товариства та порядку управління ним. У подальшому розвитку зазначений спір переріс в конфліктну ситуацію, що мала своїм наслідком усунення його від участі в управлінні підприємством (в тому числі шляхом позбавлення доступу до банківських рахунків підприємства) та блокування доступу до майна товариства за допомогою озброєної охорони. При цьому, вчиняючи вищенаведені протиправні дії, ОСОБА_5 , якого призначено директором підприємства, діє в інтересах ОСОБА_6 та за його вказівкою. Згідно із п.7.1. Статуту, вищим органом Товариства є Збори Учасників, які складаються із учасників або призначених ними представників. Пунктом 7.2. Статуту передбачено, що збори скликаються за необхідності, але не менш ніж один раз на рік. На даний час, він, як Учасник товариства, який володіє 50% статутного капіталу, вже понад рік позбавлений можливості приймати участь в управління Товариством. В той же час, відповідно до п. 13.2. Статуту товариства, чистий прибуток товариства утворений із надходжень від господарської діяльності та залишається у повному його розпорядженні після покриття витрат, сплати відсотків по кредитах банків, а також внесення до бюджету передбачених законодавством податків та платежів. Пунктом 13.6 Статуту передбачено, що розподіл дивідендів здійснюється на підставі рішення Учасників, пропорційно розподілу їх часток у Статутному капіталі Товариства. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік. Основним видом діяльності підприємства ТОВ «Азов-Стиль» є надання послуг у сфері відпочинку в літній період, у зв`язку із чим основний дохід від діяльності підприємство отримує саме в літній період. Незважаючи на це, директор підприємства ОСОБА_5 , який, будучи службовою особою, згідно із п.8.1. Статуту Товариства керує його поточною діяльністю (в т.ч. розпоряджається грошовими коштами товариства) та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, не лише не надає ОСОБА_4 , як учаснику Товариства, жодної інформації з приводу господарської діяльності підприємства та його фінансових результатів, а й позбавив можливості доступу до банківських рахунків підприємства (шляхом їх зміни) та розпоряджається коштами підприємства на власний розсуд. Збори учасників Товариства в порушення вимог п.7.2 Статуту не скликаються. За наявною інформацією, валовий дохід підприємства від здійснення статутної діяльності за 2016 рік складає понад 5 млн. грн., за 2017 рік понад 8.5 млн. грн. Разом з тим, розподіл прибутку підприємства між учасниками ані за 2016 рік, ані за 2017 рік не здійснювався. Крім того, наявні підстави стверджувати, що ОСОБА_5 вчинив дії, спрямовані на незаконне привласнення майна ТОВ «Азов-Стиль», оскільки в середині листопада 2017 року ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам законодавства та Статуту підприємства, уклав угоду із громадянином ОСОБА_7 (на суму 800 000 грн.), в забезпечення якої був укладений договір іпотеки № 168 від 16.11.2017. Предметом вказаного договору іпотеки виступало майно підприємства ТОВ «Азов-Стиль». При цьому, відповідно до Статуту підприємства, а саме п.7.7, вирішення питання про розпорядження майном підприємства належить до компетенції Зборів Учасників товариства. При цьому, Збори Учасників підприємства протягом останнього року не скликались, рішення про розпорядження майном підприємства шляхом надання його в якості забезпечення виконання умов договорів, не приймалось. Жодних повноважень на укладення будь-яких угод, предметом яких було б майно товариства, ОСОБА_5 не надавалось. Вказана угода укладена директором Товариства з метою створення фіктивної заборгованості підприємства та подальшого незаконного відчуження майна ТОВ «Азов-Стиль» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2017 між ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «Азов-Стиль» (іпотекодавець) та ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ОСОБА_10 (іпотекодержатель) укладено договір іпотеки.

Згідно п. 1.1 вказаного договору іпотеки, іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне іпотекодавцю на праві особистої приватної власності наступне нерухоме майно: база відпочинку «Федотова коса», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Пунктом 1.2 договору передбачено, що іпотека за цим договором є засобом забезпечення повернення іпотекодавцем іпотекодержателю грошових коштів у сумі 800 000 грн., згідно договорів поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10 від 04.10.2017, № 11 від 12.10.2017, № 12 від 23.10.2017, № 13 від 30.10.2017, № 14 від 06.11.2017 між іпотекодержателем та ТОВ «Азов-Стиль».

Відповідно до п. 1.5 договору, згідно звіту про оцінку, складеного ТОВ «Меркурій Партнерс» 14.11.2017 вартість предмету іпотеки становить 800 003 грн.

В пункті 1.8 договору зазначено, що строк виконання зобов`язання, забезпеченого цим договором встановлено до 07.12.2017.

Згідно п. 4.1., іпотекодержатель має право звернення стягнення на предмет іпотеки, зокрема, у разі порушення іпотекодавцем будь-якого зобов`язання за цим договором за договорами поворотної фінансової допомоги, в забезпечення якого укладається даний договір.

При цьому, ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_11 ) є донькою другого співзасновника ТОВ «Азов-Стиль» ОСОБА_6 .

Так, 04.10.2017 між ТОВ «Азов-Стиль» в особі директора ОСОБА_5 (позичальник) та ОСОБА_7 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 145 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 04.11.2017.

З банківської виписки по рахунку ТОВ «Азов-Стиль» встановлено, що 04.10.2017 на вказаний рахунок зараховані кошти в сумі 145 000 грн. від ОСОБА_7 , з призначенням платежу: зворотня фінансова допомога.

Однак, в цей же день, 04.10.2017 грошові кошти в розмірі 125 000 грн. з рахунку ТОВ «Азов-Стиль» перераховані на рахунок ПП ОСОБА_12 , призначення платежу: сплата за транспортні послуги згідно рахунку № 8 від 19.05.2017, від 04.05.2017.

12.10.2017 між ТОВ «Азов-Стиль» в особі директора ОСОБА_5 (позичальник) та ОСОБА_7 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 36 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 12.11.2017.

При цьому, згідно акту про виконання договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11 від 12.10.2017 директор ТОВ «Азов-Стиль» підтвердив отримання від ОСОБА_7 грошових коштів в розмірі 36 000 грн.

Однак, згідно банківської виписки вказана сума на рахунок ТОВ «Азов-Стиль» за вказаний період не надходила.

23.10.2017 між ТОВ «Азов-Стиль» в особі директора ОСОБА_5 (позичальник) та ОСОБА_7 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 12. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 310 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 23.11.2017.

З банківської виписки по рахунку ТОВ «Азов-Стиль» встановлено, що 23.10.2017 на вказаний рахунок зараховані кошти в сумі 310 000 грн. від ОСОБА_7 , з призначенням платежу: поворотна фінансова допомога.

Однак, в цей же день, 23.10.2017 грошові кошти в розмірі 281 780 грн. з рахунку ТОВ «Азов-Стиль» перераховані на рахунок ПП ОСОБА_12 , призначення платежу: сплата за будівельні послуги згідно рахунку № 9 від 23.05.17, 4 від 15.05.17, 3 від 11.05.17, 18 від 19.05.2017р.

24.10.2017 на рахунок ПП ОСОБА_12 перераховано ще 25 000 грн. за будівельні послуги, призначення платежу: сплата за будівельні послуги згідно рахунка № 10 від 31.05.2017 р.

30.10.2017 між ТОВ «Азов-Стиль» в особі директора ОСОБА_5 (позичальник) та ОСОБА_7 (позикодавець) укладено договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 13. Згідно умов вказаного договору позикодавець передає позичальнику у власність грошові кошти в сумі 160 000 грн, а позичальник зобов`язується повернути кошти до 30.11.2017.

З банківської виписки по рахунку ТОВ «Азов-Стиль» встановлено, що 30.10.2017 на вказаний рахунок зараховані кошти в сумі 160 000 грн. від ОСОБА_7 , з призначенням платежу: поворотна фінансова допомога.

Однак, 31.10.2017 грошові кошти в розмірі 50 000 грн. з рахунку ТОВ «Азов-Стиль» перераховані на рахунок ПП ОСОБА_12 , призначення платежу: сплата за будівельні послуги згідно рахунку № 27 від 30.09.2017 р.

06.11.2017 на рахунок ТОВ «Азов-Стиль» зараховано 149 000 грн. від ОСОБА_7 , з призначенням платежу: фінансова допомога згідно договору № 14 від 06.11.2017.

Однак, в цей же день, 06.11.2017 грошові кошти в розмірі 25 751 грн. з рахунку ТОВ «Азов-Стиль» перераховані на рахунок ПП ОСОБА_12 , призначення платежу: сплата за транспортні послуги згідно рахунка №36 від 18.09.17, 29 від 01.09.17 р.

При цьому, на той час жодні будівельні роботи ПП ОСОБА_12 не проводились, транспортні послуги не надавались.

З вищенаведеного вбачається, що вказані договори щодо фінансової допомоги та інші мають ознаки фіктивності та укладені з метою виведення грошових коштів та привласнення майна ТОВ «Азов-Стиль».

В ході огляду території дитячого оздоровчого центру «Лісова пісня» 06.04.2018 встановлено, що наразі проводяться будівельні роботи з метою підтвердження перерахування коштів ПП ОСОБА_12 за будівельні послуги.

Встановлено, що 01.04.2017 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Азов-Стиль» укладено договір № С-9 про надання будівельних послуг. Згідно вказаного договору ТОВ «Азов-Стиль» доручив ФОП ОСОБА_12 виконати будівельні послуги у дитячому закладі санаторного типу «Лісова пісня».

При цьому, згідно підписаних актів виконаних робіт (наданих послуг), ФОП ОСОБА_12 виконані будівельні роботи на загальну суму 481 780 грн. Акти від 04.05.2017, від 11.05.2017, від 15.05.2017, від 19.05.2017, від 21.05.2017, від 31.05.2017, від 19.09.2017, від 30.09.2017.

У відповідності до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши заяву прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав:

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.
Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.
При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Підставою для проведення огляду є надходження до компетентного органу даних, які дають змогу передбачити, що в результаті проведення цієї слідчої дії можуть бути отримані докази по справі.
Спеціалісти та оперативні працівники правоохоронних органів, які беруть участь в огляді, діють під керівництвом слідчого та за його вказівками в межах своєї компетенції.
На підставі викладеного на керуючись ст.237 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 радника юстиції ОСОБА_3 , по матеріалахвнесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про проведення огляду задовольнити.
Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2, які входять до групи прокурорів та слідчим СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні дозвіл на проведення огляду території дитячого оздоровчого центру «Лісова пісня», розташованого за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с. Богатир, вул. Лісна, 21, всіх приміщень, будівель та споруджень, які розташовані на вказаній території, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Азов-Стиль» () на праві приватної власності.

Строк дії ухвали визначити до 04.06.2018 року, після чого вона втрачає законну силу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1