пр. № 1-кс/759/2642/18
ун. № 759/9326/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008990 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 20.06.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 20.06.2018.
Клопотання обґрунтоване наступним.

Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене шляхом перетворення ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов`язків.

Крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 09.08.2016 (далі Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п`ятдесят відсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вказаних норм статуту, без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. що перевищує 50% загального обсягу майна товариства, та договір іпотеки, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га.

У подальшому, 20.09.17 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус ОСОБА_4 оформила за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладені вищевказаного кредитного правочину, з метою підтвердження своїх повноважень, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку №86/17 від 07.08.2017, відповідно до якої вартість переданого в іпотеку майна товариства не перевищує 50% загальної вартості майна товариства.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно товариства складається з майна та грошових коштів товариства, у зв`язку із чим, з метою перевірки достовірності даних внесених директором товариства ОСОБА_5 до довідки №86/17 від 07.08.2017, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий 21.03.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 у м. Києві.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та дані про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в банківській установі.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вилучення їх оригіналів.

Крім того, до суду надійшла заява прокурора, в якій останній клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.36, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення в оригіналах та в повному обсязі стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 20.06.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по 20.06.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 20.06.2018.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1