Справа № 274/4224/18
Провадження № 1-кс/0274/1123/18

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 27.09.2018 р.
В с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про номер банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; інформацію щодо особи, на яку зареєстрована дана картка із зазначенням повних анкетних даних; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 04.05.2017 по 00 год. 16.05.2017 року.
Клопотання мотивує тим, що 05.05.2017 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, з метою зняття блокування рахунку, заволоділа коштами ОСОБА_6 у сумі 4250 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 05.05.2017 року о 12 год. 14 хв. до нього на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 зі змістом, що його рахунок заблоковано банком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та для подальшої інформації необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер та оператор повідомив, що у банківській програмі збій, а також попросив номер, на який можна прислати код для подальшого розблокування рахунку. ОСОБА_6 повідомив номер НОМЕР_4 , яким він користується, на який через певний час з номеру НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення з кодом. Даний код він повідомив оператору. Після чого ОСОБА_6 до банку не ходив. 12.05.2017 року на його рахунок НОМЕР_6 син зарахував 1500 грн. Коли ОСОБА_7 перевірив рахунок, то виявив, що сума не збігається. 15.05.2017 року потерпілий зателефонував до служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де йому сказали перевірити рахунок. Після того потерпілий пішов до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Бердичеві та з`ясував, що з його картки для заробітної плати ( НОМЕР_6 ) та пенсійної картки ( НОМЕР_7 ) були зняті кошти в сумі 4250 грн.
В ході виконання ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду № 274/2028/17 від 24.05.2017 року була вилучена інформація з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до якої з карткових рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 кошти в розмірі 4250 грн. були перераховані через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту іншого банку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що на банківський номер картки НОМЕР_1 , який знаходиться у власності " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про номер банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; інформацію щодо особи, на яку зареєстрована дана картка із зазначенням повних анкетних даних; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 04.05.2017 по 00 год. 16.05.2017 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 27 жовтня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1