Дата документу 04.06.2018 Справа № 554/9077/17
Провадження № 1кс/554/4999/2018
У Х В А Л А

04 червня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є співзасновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «УПСК «ДІАМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 37710195, яке 10.06.2011 взято на податковий облік ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, 13.

Відповідно до видів економічної діяльності вказане товариство надає допоміжні послуги у сфері добування нафти та природного газу; здійснює розвідувальне буріння, оптову торгівлю твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами; веде діяльність у сфері інжинірінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Так, Наказом № 01/11-К-6 від 01.11.2012 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УПСК «ДІАМЕНТ» з 01.11.2012, відповідно до протоколу засновників № 5 від 30.10.2012.

Відповідно до посадової інструкції на ОСОБА_4 були покладені завдання та обов`язки: визначати, планувати, здійснювати і координувати всі види діяльності підприємства; направляти діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів, забезпечувати виконання підприємством програм оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обгрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; вирішувати всі питання в межах наданих йому прав, доручати виконання окремих організаційно-господарських функцій іншими посадовими особами: заступникам керівника, керівникам

виробничих підрозділів підприємства; забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної

дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляти підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

Крім того, ОСОБА_4 був наділений правами: без доручення діяти від імені підприємства; представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади; нести персональну відповідальність за наслідками прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами і не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність були здійснені особами, яким він делегував свої права.

Таким чином, згідно з посадовою інструкцією ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ УПСК «ДІАМЕНТ», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до пункту 1 примітки до ст.364 КК України був службовою особою.

Так, 20.06.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «УПСК Діамент», надалі іменоване «Зберігач», в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод», надалі іменоване як «Поклажодавець» в особі Генерального директора ОСОБА_5 укладено договір зберігання № 20/06/17. В порядку та на умовах, визначених цим Договором зберігання, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію («Майно»), а саме: асортимент, кількість, ціна якої зазначені в специфікаціях, оформлених у вигляді Додатків, терміном на 30 (тридцять) календарних днів, з дня отримання майна.

Право власності на майно, яке передається на відповідальне зберігання за даним договором, залишається за Поклажодавцем і до Зберігача не переходить.

Відповідно до п.2.1 Зберігач зобов`язаний: прийняти майно від Поклажодавця на відповідальне зберігання та оформити передбачені документи, які свідчать про прийняття майна на зберігання; вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання майна; нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Поклажодавця, що знаходиться у Зберігача, незалежно від причин ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від поклажодавця до моменту повернення майна Поклажодавцю; повернути майно Поклажодавцю протягом 1 (однієї) доби з дня отримання першої письмової вимоги останнього або протягом 1 (однієї) доби з дня закінчення строку зберігання, визначеного в п. 1.2 даного договору.

Так, відповідно до актів прийому-передачі товару на відповідальне зберігання ТОВ «Дніпровський трубний завод» в особі директора ОСОБА_5 передав, а ТОВ УПСК «Діамент» в особі директора ОСОБА_4 прийняв трубну продукцію, згідно договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 від 20.06.2017, а саме: відповідно до акту № 1 від 01.07.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 20,295/51 (т/шт) на загальну суму 1014750,00 гривень; акту № 2 від 04.07.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 20,045/50 (т/шт) на загальну суму 1992259,00 гривень; акту № 3 від 04.07.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 19,925/50 (т/шт) на загальну суму 996250,00 гривень, акту № 4 від 07.07.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 19,885/50 (т/шт) на загальну суму 994250,00 гривень; акту № 5 від 07.07.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 19,795/50 (т/шт) на загальну суму 989750,00 гривень; акту № 6 від 11.07.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 19,775/51 (т/шт) на загальну суму 988750,00 гривень; акту № 7 від 13.07.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 20,200/51 (т/шт) на загальну суму 1-10000,00 гривень;, акту №8 від 14.07.2017 перехідник М ОТТМ-НВТС 139,7х10,54 мм ( довжина 1,22м) в загальній кількості 0, 050/1 (т/шт.) на загальну суму 2500,00 гривень, перехідник М DGT-НВТС 139,7х10, 54 мм Р-110 ( довжина 0.9 м) в загальній кількості 0, 035/1 ( т/шт.) на загальну суму 1750,00 гривень, перехідник М DGT-НВТС 139,7х10, 54 мм Р-110 ( довжина 3.02 м) в загальній кількості 0, 110/1 ( т/шт.) на загальну суму 5500,00 гривень, перехідник М DGT-НВТС 139,7х10, 54 мм Р-110 ( довжина 4.03 м) в загальній кількості 0, 150/1 ( т/шт.) на загальну суму 7500,00 гривень, труби обсадні 139,7х10,54 мм Р-110 АРІ з муфтами, в загальній кількості 0, 715/2 ( т/шт.) на загальну суму 35750,00 гривень, труби обсадні 139,7х10, 54 мм Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 12,085/31 ( т/шт.) на загальну суму 604250,00 гривень; акту № 9 від 29.07.2017 труби обсадні 139,7х10, 54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 8,995/22 ( т/шт.) на загальну суму 449750,00 гривень; труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 13,454/29 ( т/шт.) на загальну суму 874510,00 гривень, Перехідник м ВТС-Н ВТС 139,7х10,54 Р-110 в загальній кількості 0, 275/2 (т/шт.) на загальну суму 13750,00 гривень, Перехідник М VAM TOP-Н DGT НВТС 139,7х10,54 Р-110 в загальній кількості 0, 434/1 (т/шт.) на загальну суму 28210,00 гривень; Перехідник М DGT-Н VAM ТОР 139,7х10,54 Р-110 в загальній кількості 0, 035/1 (т/шт.) на загальну суму 2275,00 гривень; акту № 10 від 01.08.2017 труби обсадні 139,7х10,54 мм DGT Р-110 АРІ з муфтами в загальній кількості 19,080/47 ( т/шт.) на загальну суму 954000,00 гривень.

Таким чином, відповідно до вказаних актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання та виконання умов договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 ТОВ «Дніпровський трубний завод ( Поклажодавець) передав, а ТОВ УПСК «Діамент» прийняв майна ( трубної продукції) на загальну суму 9995495,00 гривень з ПДВ /Дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста дев`яносто п`ять гривень/, в тому числі: ПДВ на суму 1665915, 83 гривень та сума без ПДВ 8329579, 17 гривень.

Однак, ОСОБА_4 , всупереч покладених на нього завдань і обов`язків щодо забезпечення додержання законності, активного використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку в період часу з 01.08.2017 по 09.10.2017, усвідомлюючи характер суспільно-небезпечного діяння, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі цілі, ввірену трубну продукцію, відповідно до Договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод», умисно привласнив та в послідуючому використав під час виконання бурових робіт на Свердловині № 38 Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, за адресою: Краснокутський район Харківської області, тим самим спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9995495,00 гривень, (9995495,00 / 609 = 648,8), що у 16413 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є шкодою в особливо великих розмірах.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 854 від 27.04.2018 року сума збитків ТОВ «Дніпровський трубний завод» в результаті неповернення (несвоєчасного повернення) майна ТОВ «УПСК «Діамент» відповідно до договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 підтверджується в сумі 9 995 495,00 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні та розтраті чужого майна, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
23.05.2018 в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
22.12.2017 представником ТОВ «Дніпровський трубний завод» - ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000362, внаслідок злочинних дій службових осіб ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «Дніпровський трубний завод» було заявлено позов про відшкодування матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі 19 990 990,00 грн.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження майна об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки; 120353194 за фізичною особою співак ОСОБА_7 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності рахується наступне майно:

1. земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0522, площею 0.0432 га з цільовим призначенням: для індивідуального садівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності: приватна з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_4 ;

2. земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0467, площею 0.0622 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності: приватна з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_4 ;

3. квартира, загальною площею 58,9 кв.м., форма власності: приватна, частка власності 1/1.

Крім того, відповідно до відомостей по «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_4 є власником транспортного засобу-автомобіля марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 3200, номер двигуна НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 від 16.04.2014.

Прохали накласти заборону (арешт) на користування, розпорядження майном, належне підозрюваному ОСОБА_4 , а саме на:
1. земельну ділянку, кадастровий номер :03:001:0522, площею 0.0432 га з цільовим призначенням: для індивідуального садівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності: приватна з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_4 ;

2. земельну ділянку, кадастровий номер :03:001:0467, площею 0.0622 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності: приватна з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_4 ;

3. квартиру, загальною площею 58,9 кв.м., форма власності: приватна, частка власності 1/1, власник: ОСОБА_4 .

4.транспортний засіб - автомобіль марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 3200, номер двигуна НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 від 16.04.2014, власник: ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання , вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення , а саме в частині накладення заборони (арешту) на розпорядження вищевказаним майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 .

В частині задоволення клопотання про заборону на користування вищевказаним майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 слід відмовити.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти заборону (арешт) на розпорядження майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме на:

1. земельну ділянку, кадастровий номер :03:001:0522, площею 0.0432 га з цільовим призначенням: для індивідуального садівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності: приватна з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_4 ;

2. земельну ділянку, кадастровий номер :03:001:0467, площею 0.0622 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності: приватна з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_4 ;

3. квартиру, загальною площею 58,9 кв.м., форма власності: приватна, частка власності 1/1, власник: ОСОБА_4 .

4.транспортний засіб - автомобіль марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 3200, номер двигуна НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 від 16.04.2014, власник: ОСОБА_4 .

В частині задоволення клопотання про заборону на розпорядження майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1