Справа № 646/8237/17
№ провадження 1-кс/646/5637/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 13.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
28 листопада 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.10.2017 до Харківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся із письмової заявою ОСОБА_5 в якій зазначив, що 12.10.2017 близько 10 год. 20 хв. він разом із своїм знайомим ОСОБА_6 рухався на автомобілі по автодорозі Київ-Харків у напрямку м.Харкова. На під`їзді до посту «Пісочин» їх автомобіль зупинив працівник поліції ГУ НП в Харківській області, який попрохав пред`явити для перевірки документи на транспортний засіб та надати для огляду салон. Після перевірки документів, працівник поліції зателефонував до митної служби. За наслідками бесіди із працівником митної служби, працівник поліції повідомив їм про порушення правил транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів на територію України, що тягне за собою постановку транспортного засобу на штрафмайданчик. Разом із цим, працівник поліції зазначив, що у разі передачі йому неправомірної вигоди у сумі 8500 грн. він не вживатиме заходів реагування за порушення вимог чинного законодавства України. При цьому працівник поліції зазначив, що грошові кошти у сумі 8500 грн. необхідно перевести на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сказали, що попрохають своїх знайомих перевести наведену суму на вказану банківську картку.

Про протиправні дії вказаних осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили до правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме протиправної діяльності працівників ГУ НП в Харківській області, фактів перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок, подальшого використання зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

Також слідчим було зазначено, що відомості які містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні, та можуть бути використати як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 13.10.2017 за №0000805 внесені з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо власника і користувачів карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , дату відкриття, закриття, руху коштів по рахунку, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, внесення грошових коштів на рахунок на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаного карткового банківського рахунку.

Виконання ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , або процесуальним керівникам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1