Провадження № 1-кс/520/1969/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів:

- кредитної документації (справи) за іпотечним договором №7745 від 06.09.2012 з ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій за період з 27.12.2010 по 01.03.2013, по наступних рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- юридичної документації (справи) за генеральною угодою банківського строкового депозиту № ADLG00090-21082 від 29.10.2012 з ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та додатків до неї, в тому числі договорів банківського вкладу укладених на підставі зазначеної угоди;

- договорів та додатків до них за якими наступним підприємствам по наступним розрахунковим рахункам надавались послуги з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»:

- № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

- відомостей про осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з 27.12.2010 по 01.03.2013, по наступних рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) для ) для ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 25.05.2018 року о 12 годині 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1