печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

перекладача: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001395 від 13.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 22:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Печіхвости, Горохівського району, Волинської області, громадянину Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 та строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2017 року за № 0001395 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 1ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України.

08.11.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017 року застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в межах 3000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 800 000,00 грн. та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2017 року змінено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з застави, визначеної ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017 року, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.01.2018 року включно. Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 31 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 49 600 000 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2018 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали визначено до 08.04.2018 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2018 року продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 25.05.2018 року включно.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: показаннями свідка ОСОБА_7 ; показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; показаннями свідка ОСОБА_11 , документами, які вилучені під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Фондова Компанія «Авангард» (код ЄРДПОУ 35379169); протоколами загальних зборів ЗАТ «Житомирські ласощі»; статутом ЗАТ «Житомирські ласощі» (в редакції 2009 року); документами реєстраційних справ ЗАТ «Житомирські ласощі», ТОВ «Будстайл-ХХІ» і ТДВ «ЖЛ», які були підставами здійснення реєстраційних дій щодо реорганізації вказаного ЗАТ; речовими доказами, наданими компанією «DeltaCapital S.A.», а саме документами, які підтверджують, що ОСОБА_5 є бенефіціарним власником компанії «PelikerHoldings LTD» і «Olenida LTD»; висновками судового експерта Київського обласного НДЕКЦ МВС України від 13.02.2017 року № 19/8-4/300-СЕ/16; висновком комплексної науково-технічної експертизи від 22.02.2016 року № 126/71, проведеної Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького; висновками комісійної судово-економічної експертизи від 23.12.2016 року № 23/12/16-1; висновком економічної експертизи від 18.10.2017 року № 19/13-2/295-СЕ/17, проведеним ДНДЕКЦ МВС України; іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 15.03.2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001395 від 13.10.2017 року до дванадцяти місяців, тобто до 08.11.2018 року.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих, процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи, що заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не встановлено, прокурор у клопотанні просить продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання у період часу з 22:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на шістдесят днів в межах строку досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в задоволенні, оскільки прокурором не обґрунтовано підозру та наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків.

Підозрюваний в судовому засіданні відмовився надавати пояснення по суті клопотання.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2017 року за № 0001395 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 1ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382КК України.

08.11.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017 року застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в межах 3000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 800 000,00 грн. та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2017 року змінено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з застави, визначеної ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017 року, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.01.2018 року включно. Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 31 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 49 600 000 грн. з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2018 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали визначено до 08.04.2018 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2018 року продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 22:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали визначено до 25.05.2018 року включно.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваного ОСОБА_5 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно: закінчити проведення призначених експертиз (комплексної судової товарознавчої та економічної, комісійної судово-медичної); здійснити одночасні допити з участю ОСОБА_7 ; допитати свідків колишніх акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі»; отримати матеріали щодо виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги; вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_5 про остаточну підозру та допитати його з цього приводу; виділити з матеріалів кримінального провадження № 0001395 в окремі провадження матеріали досудового розслідування у великій кількості за фактами вчинення кримінальних правопорушень, які не стосуються інкримінованого ОСОБА_5 злочину; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 15.03.2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001395 від 13.10.2017 року до дванадцяти місяців, тобто до 08.11.2018 року.

Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі, наданих сторонами кримінального провадження, матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів; перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

На даний час ризики, які були враховані слідчими суддями в ході застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби та при продовженні застосування вказаного запобіжного заходу, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, в зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та може вчинити спробу переховування від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від можливого призначення покарання. Крім того, під час досудового розслідування мали місце факти, які можуть свідчити про намагання ОСОБА_5 ухилитись від слідства шляхом неналежного виконання покладених на нього судом обов`язків.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення встановлена судовими рішеннями та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , продовжити останньому, в межах строків досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, а також строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 25.06.2018 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001395 від 13.10.2017 року, задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Печіхвости, Горохівського району, Волинської області, громадянину Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги до 25.06.2018 року включно та продовжити строк дії покладених на нього обов`язків до 25.06.2018 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, або до процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні за вимогою, до слідчого судді, суду;

- здати слідчому або прокурору у кримінальному провадженні на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальномупровадженні № НОМЕР_1 , визначеними процесуальним керівником прокурором у вказаному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 17 год. 55 хв. 30.05.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1