пр. № 1-кс/759/2415/18
ун. № 759/8809/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 04.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004706, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке зареєстровано на праві приватної власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004706 від 04.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського управління поліції 04.05.2016 року надійшла заява представника ПП «Інтекс Ком» () ОСОБА_6 з приводу виявлення факту вчинення шахрайства гр. ОСОБА_5 .

В ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 будучи одноособовим засновником (учасником) та директором ТОВ «Вероил» під приводом укладання (підписанні) Договорів поставки нафтопродуктів № А-93/13 від 01 листопада 2013 року та № А-150/14 від 01 червня 2014 року зловживаючи довірою останніх, заволодів майном ПП «ІНТЕКС КОМ» в особливо великому розмірі. 01.11.2013, між ПП «ІнтексКом» в особі директора ОСОБА_7 та директора ТОВ «Веройл» ОСОБА_5 було укладено договір поставки нафтопродуктів № А-93/13. Відповідно до умов цього договору, ПП «ІнтексКом» поставляє а ТОВ «Веройл» отримує нафтопродукти, оплата за продукти одразу на момент поставки. ПП «ІНТЕКС КОМ» належним чином виконало свої зобов`язання за вказаними Договорами та поставило (передало) ТОВ «Веройл» усі узгоджені сторонами партії товару (нафтопродукти) у відповідності до накладних документів на товар.

В порушення умов договору ОСОБА_5 отримавши майно ПП «Інтекс Ком» на загальну вартість 1 372 826, 99 грн, його не повернув, отриманим майном розпорядився на власний розсуд, цим самим спричинив ПП «Інтекс Ком» матеріальну шкоду на вказану суму. За таких обставин в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Факт передачі ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей ПП «Інтекс Ком» підтверджується договором поставки нафтопродуктів № А-93/13, та № А-150/14, актом звірки та видатковими накладними.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, які проводились товариством в особі ОСОБА_5 проведені з метою привласнення майна товариства у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Під час досудового розслідування, винесено постанову про визнання ПП «Інтекс Ком» у кримінальному проваджені потерпілим, а гр. ОСОБА_8 представником потерпілого.

06.06.2018 року на адресу слідчого відділу надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_8 з приводу накладення арешту на майно ОСОБА_5 а також доручення до матеріалів кримінального провадження цивільного позову.

Відповідно до отриманої Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта : у ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) перебуває у власності: - Житловий будинок, загальною площею (кв.м): 295.1,, житлова площа (кв.м): 147.2, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; - Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:004:0088, площею (га): 0.18. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); - Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:004:0087, площею (га): 0.18. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); - частки квартири , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; - Квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання, та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, кримінальне провадження у закритому судовому засіданні здійснюється, якщо провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація яка містить таємницю досудового розслідування є таємною, адже її розголошення може завдати шкоди особі, суспільству і державі. При цьому, порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 387 КК України розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально караним діянням.

Відповідно до п. 2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 04.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004706, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке зареєстровано на праві приватної власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) а саме: - Житловий будинок, загальною площею (кв.м): 295.1,, житлова площа (кв.м): 147.2, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

- Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:004:0088, площею (га): 0.18. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

- Земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:004:0087, площею (га): 0.18. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

- частки квартири , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1