Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/762/18
Номер провадження 1-кс/650/214/18
УХВАЛА

іменем України

16 травня 2018 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

заступника начальника СВ ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна,

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на розрахунковий рахунок СТОВ «Перше травня» (), № НОМЕР_1 відкритий 07.05.2018 року у відділенні ПуАТ «КБ Акорд Банк» (МФО 380634) за адресою: вул. Стеценка, 6, м. Київ, а саме : грошові кошти СТОВ «Перше травня» (), які знаходяться та можуть надійти на вказаний рахунок; зупинити видаткові операції по вказаному рахунку та заблокувати його; зобов`язати ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) надати до СВ В.Олександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на даному рахунку № НОМЕР_1 зазначеного товариства на момент винесення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що в період часу з 04.05.2018 року по 07.05.2018 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , діючи спільно з невстановленими особами, надала до банку ПуАТ «КБ Акорд банк», в м. Києві, довіреність від 10.01.2018 року з підробленими в ній печаткою та підписом керівника СТОВ «Перше травня» (), та шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами, від реалізації врожаю насіння соняшнику, що належить СТОВ "Перше травня", відкрили у вище вказаному банку розрахунковий рахунок СТОВ «Перше травня» № НОМЕР_1 , але не довели свій злочинний умисел до кінця, з причин, що не залежали від їх волі.

За вказаним фактом, слідчим відділенням В.Олександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області, розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний банківський розрахунковий рахунок СТОВ «Перше травня» (), № НОМЕР_1 відкрито 07.05.2018 року у відділенні ПуАТ «КБ Акорд Банк» (МФО 380634) за адресою: вул. Стеценка, 6, м. Київ, незадовго до дати досягнення домовленості про поставку насіння соняшнику врожаю 2017 року, що належить СТОВ «Перше травня», ТОВ «Кернел-Трейд», договір про що не було укладено в останній момент, у зв`язку з діями керівника СТОВ «Перше травня», який виявив факт підробки документів та відкриття на їх підставі банківського рахунку на який могли бути перераховані грошові кошти від реалізації насіння та якими відповідно в подальшому незаконно заволоділи б невстановлені особи, причетні до вчинення вище вказаних протиправних дій.

В судовому засіданні заступник начальна слідчого відділення підтримав клопотання навівши доводи вказані в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ - арешт на грошові кошти суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій по рахункам юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України, на підставі рішення суду.

А тому, на даний час, з метою повного та об`єктивного розслідування, виявлення та збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, якими можуть бути грошові кошти, що могли надійти на вказаний розрахунковий рахунок, а також припинення протиправних дій групи невстановлених осіб, виникла необхідність в накладені арешту на розрахунковий рахунок СТОВ «Перше травня» (), № НОМЕР_1 відкритий 07.05.2018 року у відділенні ПуАТ «КБ Акорд Банк» (МФО 380634) за адресою: вул. Стеценка, 6, м. Київ, а саме: грошові кошти СТОВ «Перше травня» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 (980 Українська гривня); зупинити видаткові операції по вказаному рахунку № НОМЕР_1 та заблокувати його; зобов`язати ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) надати до СВ В.Олександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_1 зазначеного товариства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

З метою забезпечення арешту майна, розгляд вказаного клопотання про арешт рахунку та грошових коштів, що знаходяться на ньому, доцільно розглядати без участі представника вказаної юридичної особи, що є необхідною умовою, для забезпечення арешту грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на вказані поточні рахунки підприємства, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та незастосування заборони користування та розпорядження якими, призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі.

Розгляд клопотання відбувається без участі представника юридичної особи у володінні якої перебуває майно, що є необхідним для забезпечення арешту.
Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку заступника начальника слідчого відділення та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки в даному випадку з метою виявлення та збереження речових доказів, необхідною умовою є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Накласти арешт на розрахунковий рахунок СТОВ «Перше травня» (), № НОМЕР_1 відкритий 07.05.2018 року у відділенні ПуАТ «КБ Акорд Банк» (МФО 380634) за адресою: вул. Стеценка, 6, м. Київ, а саме:

-грошові кошти СТОВ «Перше травня» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 (980 Українська гривня);

-зупинити видаткові операції по вказаному рахунку № НОМЕР_1 та заблокувати його;

-зобов`язати ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) надати до СВ В.Олександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_1 зазначеного товариства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала підлягає зверненню до виконання негайно.

Ухвала підлягає оскарженню в 5 денний строк.

Слідчий суддя ОСОБА_1