Провадження № 1-кс/520/1973/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до наступних речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) за період 2011-2012 років, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-внутрішніх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) з питань фінансового моніторингу (правил фінансового моніторингу, програм ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, програм здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів, програм управління компалаєнс-ризиком фінансового моніторингу, методики, інших документів з питань фінансового моніторингу, затверджених банком);
-висновків служби внутрішнього аудиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) щодо проведених перевірок дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;
-документів щодо призначення відповідальних за проведення фінансового моніторингу відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ), де проводились операції по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі їх посадові інструкції, трудові договори (контракти), табелі робочого часу, тощо;
-штатного розкладу відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) із особовими справами працівників (анкет, наказів про призначення на роботу, відпусток, звільнень, трудових угод (контрактів), посадових інструкцій, контактної інформації, тощо);
-документів, що стали підставою для взяття на облік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) та відокремленого підрозділу банку як суб`єкта первинного фінансового моніторингу у спеціально уповноваженому органі;
-щоквартальних аналізів фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) щодо відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;
-усіх повідомлень відповідальному працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) про фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), із зазначенням дати надходження/отримання відповідальним працівником банку та дати прийняття та змісту прийнятого відповідальним працівником банку рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
-усієї інформації (файли-повідомлення/листи), наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) спеціально уповноваженому органу стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), а також усіх файлів-повідомлень спеціально уповноваженого органу про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансові операції;
-усіх запитів (файли-запити) спеціально уповноваженого органу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ), що стосуються операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) та відповідей банку і його підрозділів на них.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 25.05.2018 року о 12 годині 20 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1