№ 207/1082/17
№ 1-кс/207/740/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

13 червня 2018 року слідчий суддя Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

08 червня 2018 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух грошових коштів по банківських картах (рахунках):№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ,. ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.06.2015 року по 01.09.2016 року, із зазначенням повних анкетних даних осіб на рахунки яких перераховувались грошові кошти; даних про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , у період часу з 28.07.2016 року по 30.07.2016 року, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію. Також необхідно зазначити копію паспорта клієнта володільця даної карти (рахунку); даних про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , у період часу з 21.03.2016 року по 24.03.2016 року, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію. Також необхідно зазначити копію паспорта клієнта володільця даної карти (рахунку).

В обґрунтування клопотання слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що у проміжок часу з липня місяця 2015 р. по вересень місяць 2016 р., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_8 , спричинив тим самим останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 07.09.2016 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомила, що спілкувалась із чоловіком ні ім`я ОСОБА_9 по його контактними номерами НОМЕР_6 . НОМЕР_7 . З яким почала спілкуватись з липня 2015 рок у, при цьому потерпіла телефонувала зі свого телефону НОМЕР_8 . Також потерпіла вказала, що за проханням ОСОБА_9 потерпіла перераховувала грошові кошти з рахунків свого чоловіка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на рахунок ОСОБА_9 та наступним особам: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_9 , на яку вказує потерпіла та свідки, як особу, що шахрайським способом заволоділа грошима є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що грошей у потерпілої не брав.

З метою підтвердження показів потерпілої, встановлення повних анкетних даних осіб яким перераховувались грошові кошти, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В суді слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, довів необхідність надання дозволу на доступ до вказаної інформації, та доцільність розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних про рух грошових коштів по банківських картах (рахунках):№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ,. ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.06.2015 року по 01.09.2016 року, із зазначенням повних анкетних даних осіб на рахунки яких перераховувались грошові кошти;

- даних про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , у період часу з 28.07.2016 року по 30.07.2016 року, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію. Також необхідно зазначити копію паспорта клієнта володільця даної карти (рахунку);

- даних про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , у період часу з 21.03.2016 року по 24.03.2016 року, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію. Також необхідно зазначити копію паспорта клієнта володільця даної карти (рахунку).

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 13 липня 2018 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1