Справа № 396/1538/18
Провадження № 1-кс/396/411/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.08.2018 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000650 від 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000650 від 30.07.2018 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що що в період часу з 2016-2018 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримував стипендію на загальну суму близько 8000 грн., що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000650 від «30» липня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , посвідчив, що він являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримує на рахунок № НОМЕР_1 стипендію. Так в жовтні місяці 2016 року, точної дати не встановлено до нього підійшов ОСОБА_5 та запропонував мені придбати у нього музичну колонку, на що ОСОБА_6 погодився та вирішив придбати її у Сердюченка. Але після того як ОСОБА_6 погодився, останній повідомив, що продасть колонку за однієї умови, що останній повинен дати ОСОБА_7 банківську картку та останній самостійно зніме кошти з картки за вище вказану колонку, на що ОСОБА_6 погодився, і віддав ОСОБА_7 свою картку. Після чого, останній забрав її та не повертав картку протягом 2 років. Протягом цього періоду, ОСОБА_5 весь час користувався банківською карткою ОСОБА_6 , знімав грошові кошти, а саме стипендію.

В загальній сумі за весь цей час ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами в сумі близько 8 000 грн.

Слідчий СВ Новоукраїнського ВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку з чим судове засідання було проведено без фіксування технічними засобами.

У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення коштів з кредитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 . Вказана інформація міститься лише в банківських документах та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про захист персональних даних», слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Кропивницьке Новоукраїнкого району Кіровоградської області, а саме:

- заяв на встановлення будь-яких системи та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;

- карток із зразками підписів суб`єктів що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами наявними на рахунку;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

- перелік банківських операцій в період жовтня 2016 року по серпень 2018 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

- заяви на отримання чекових книжок;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;

- заяви на отримання кредитів;

- кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

- договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи;.

Ця ухвала діє протягом 30 днів, тобто з 21.08.2018 року по 20.09.2018 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1