Справа №766/4475/16-к
н/п 1-кс/766/7939/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000894 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000894 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритого у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 04.09.2012, взятий на облік 05.09.2012 року, за період з 05.09.2012 по 11.06.2018, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; банківської справи, сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку та документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), і наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000894 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що працюючи упродовж 2015 року на посаді менеджера з продажу будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_4 , за адресами: АДРЕСА_1 (будівельна база « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 звільнено 15.09.2015 року з грубим порушенням законодавства про працю, без виплати останньому заробітної плати і без внесення відповідного запису про факт працевлаштування останнього до трудової книжки.

Зокрема, ОСОБА_4 , надає працівникам під час їх працевлаштування банки заяв на ім`я ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак фактично працівники виконують роботу у ОСОБА_4 , отримують заробітну плату та розписуються у відомостях або на аркушах з зазначенням їх прізвища, ініціалів та суму отриманих грошових коштів.

Під час прийняття на роботу ОСОБА_4 забирає трудові книжки, а після звільнення відмовляється їх видавати.

Зокрема, під час допиту потерпіла ОСОБА_7 підтвердила факт працевлаштування у ФОП « ОСОБА_4 », та додатково показала про порушення вимог трудового законодавства вищевказаним суб`єктом. Зокрема підтвердила факт заповнення різноманітних бланків про працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та бланки заяв на ім`я ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак фактично працівники виконують роботу у ОСОБА_4 , отримують заробітну плату та розписуються у відомостях або на аркушах з зазначенням їх прізвища, ініціалів та суму отриманих грошових коштів.

Згідно акту фактичної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.11.2015 №919/21-03-17-03/, що надійшов в лютому до Херсонської місцевої прокуратури, встановлено порушення в частині дотримання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), законодавства щодо укладених трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками.

Зокрема, згідно листа Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області про перелік працівників ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), неможливо надати інформацію, у зв`язку з тим, що податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), за звітні періоди I-IV кв.2015р.- І кв.2016 р., зазначеним платником, до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавались.

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.07.2016 року №3632/9/21-03-08-01-18, стосовно розрахункових рахунків, відкритих у банківських та інших установах ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), надано інформацію стосовно рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 відкритий 19.12.2011, взятий на облік 19.12.2011 року;

- ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Херсон, «МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 відкритий 28.12.2009, взятий на облік 29.12.2009 року;

- ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 04.09.2012, взятий на облік 05.09.2012 року;

- ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 04.09.2012, взятий на облік 05.09.2012 року;

- ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 02.12.2014, взятий на облік 02.12.2014 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ), (МФО НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 24.12.2014, взятий на облік 15.01.2015 році.

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів щодо розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритого у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 04.09.2012, взятий на облік 05.09.2012 року, за період з 05.09.2012 по 11.06.2018, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; банківської справи, сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку та документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), і наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії)руху грошових коштів .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000894 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритого у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 04.09.2012, взятий на облік 05.09.2012 року, за період з 05.09.2012 по 11.06.2018, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; банківської справи, сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку та документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), і наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1