У Х В А Л А
19 жовтня 2018 року м. Хмельницький
19.10.2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 20.08.2018 мешканці м. Хмельницький ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою між собою, не маючи дозволу на реалізацію спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, використовуючи Інтернет-сайт «OLX.ua», збули у м. Хмельницький 2 технічні пристрої GPS/GSM/GPRS трекери (закладки) «mini A8», які згідно висновку експертного дослідження № 127 від 23.08.2018 відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Згідно протоколу проведення негласної розшукової дії - оперативної закупки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації № 72/30/13/6231 від 28.08.2018 у ході проведення оперативної закупівлі спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у ОСОБА_5 було придбано «GPS/GSM/GPRS трекери (закладки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який згідно висновку експертного дослідження № 127 від 23.08.2018, знаходиться у робочому стані та відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Відповідно до повідомлення заступника начальника ВКІБ Управління від 21.09.2018, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 .
27.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 від 11.09.2018 проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети, що ззовні схожі на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, так як на них наявні замасковані відеокамери. У вказаній квартирі також виявлено три банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Оскільки отримати інформацію переказ грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних йому рахунках за період 2017-2018 років.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про особу, на чиє ім`я відкриті вказані рахунки, операції та рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному чи роздрукованому вигляді, за період 2017 2018 років та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 18 листопада 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя