печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000122, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-заяви на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка) - № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище товариствами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

-Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунках:

- № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

протягом періоду: з дня відкриття рахунку до 13.04.2018, із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з дня відкриття рахунку по 13.04.2018.

-договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

-Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по 13.04.2018.

-документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках: № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

-Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з дня відкриття рахунку по 13.04.2018.

-Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;№ НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

-документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок, векселів та інших по рахунках:

№ НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

№ НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

№ НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

№ НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках рахунках № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з дня їх відкриття по 13.04.2018.

-Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку).

-Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), за період з моменту відкриття рахунку по 13.04.2018, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

-Документів майнового найму банківського сейфу.

-Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) , операцій з цінними паперами.

-всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/18724/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

23.04.2018