У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2622/18 № 1-кс/610/976/2018

м. Балаклія 14.09.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 12.01.2016р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 300грн., які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

Для отримання відомостей про особу, на чиє ім`я були переведені кошти від потерпілого, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 18.01.2016р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0000095 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, 12.01.2016р. в м. Балаклія Харківської області у ОСОБА_4 невідома особа через всесвітню мережу Інтернет заволоділа шахрайським шляхом грошима в сумі 300 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 18.01.2016р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 10.01.2016р. в інтернет мережі ОЛХ він знайшов об`яву про продаж запчастин до ноутбука та зв`язався в смс режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який пообіцяв відправити запчастини через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.01.2016р. ОСОБА_5 зателефонував йому та повідомив, що готовий відправити запчастини, але потрібно перевести грошову суму у розмірі 300 гривень на номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після чого потерпілий відправив гроші на вказаний рахунок. Одразу зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив йому, що відразу як на карту прийдуть гроші, він відправить запчастини. Наступного дня потерпілий знову зателефонував ОСОБА_7 , але ніхто не відповів. Через декілька днів звернувся до поліції.

Згідно квитанції № 1400948 від 12.01.2016 року, ОСОБА_4 поповнив картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 на суму 300 гривень.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та вилучення їх, а саме: копій банківських документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , що містить інформацію про власника рахунку (анкету заявника, копію його паспорта), а також банківську виписку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що містить інформацію про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період часу з 12.01.2015р. по 11.09.2018р. включно, з обов`язковим зазначенням відомостей про місце зняття коштів.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1