13.08.2018
Справа №642/3281/18
Провадження №1кс/642/1977/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 13 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , , розглянувши внесене слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання у кримінальному провадженні № 0001330 від 30.05.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , на який 18.05.2018 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 36000 гривень з п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

30.05.2018 до ЧЧ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період з 16 по 18 травня 2018 року невстановлена особа, яка представилась, як ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс www.olx.ua шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 36000 гривень, завдавши останнім матеріальну шкоду.

За даним фактом 30.05.2018 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0001330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16 травня 2018 року на інтернет-сайті оголошень www.olx.ua він побачив оголошення про продаж металевих ємностей з контактним номером телефону НОМЕР_7 та ім`ям ОСОБА_5 , яке його зацікавило. В телефонному режимі він домовився з ОСОБА_5 про купівлю 2-х ємностей за загальною ціною 36000 (тридцять шість тисяч грн.) грн. З електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ним був отриманий договір-поставки №79 від 16.05.2018 та рахунок на оплату №2054/05 від 16.05.2018 на суму 36000 грн. Постачальником було зазначене ТОВ Дектрейл солюшнс»: п/р НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , директор ОСОБА_6 . О 13 годині 18.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало зі свого рахунку п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , на рахунок ТОВ Дектрейл солюшнс» 36000 грн. Після чого через деякий час зв`язок з ОСОБА_5 припинився, а металеві ємності так і не були поставлені.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно власника п/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника п/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001330 від 30.05.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , на який 18.05.2018 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 36000 гривень з п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період з 16.05.2018 по 20.05.2018, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 36000 гривень, номеру рахунку відправника та отримувача із зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН відправника та отримувача, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 . Вищезазначену інформацію надати у Харківському відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1