печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, в період з березня 2016 квітень 2016 року, шляхом відображення псевдо господарських операцій з технічного обслуговування обладнання, в документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства, що не відповідає дійсності, в порушення норм Податкового кодексу України, було занижено податок на прибуток на загальну суму 689 655 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 766 283 грн., загалом на суму 1 455 938 грн.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.05.2015 по 31.10.2015, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), шляхом відображення псевдо господарських операцій з технічного обслуговування обладнання та надання послуг з охорони, в порушення норм Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на суму 1 697 325 грн, що підтверджується висновками акту ГУ ДФС у м. Києві №81/26-15-14-04-02 від 28.04.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_14 ) при взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_20 ) та інших, умисно ухилились від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_21 при взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_20 ) та інших, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 23 253 796 грн., та податку на прибуток у сумі 24 469 383 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 створено та зареєстровано на території м. Києва 66 СГД, що мають ознаки фіктивності та використовуються останніми з метою конвертування безготівкових коштів в готівку та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До вказаних СГД з ознаками фіктивності відносяться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_79 ).

Також встановлено, що на розрахункові рахунки підприємств, які використовувались у діяльності конвертаційного центру здійснювалось перерахування грошових коштів від підприємств, які мають ознаки транзитності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_83 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_49 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_92 ), ПП « ОСОБА_50 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_113 ) та інш.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_114 ) є наявність у зазначеній банківській установі розрахункових рахунків.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_34 » (код НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_35 » (код НОМЕР_45 ), які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_114 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або в іншому місці, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , які мають значення для справи, а саме:

?справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреності від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_34 » (код НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_35 » (код НОМЕР_45 ) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
?кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
?договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження № 757/39618/18-к.
Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1