печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільця вилученого майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001311,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001311 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, а саме:

- Телефонна книга роздрукована на форматі A4 з номерами телефонів на 10 аркушах;

- Документи на іноземній мові з написом «BARCLAYS» на 3 арк.;

- Документ на іноземній мові з написом «Direct Debit» на 1 арк.;

- Документ на іноземній мові з написом «Keep this sobe» на 1 арк;

- Документи на іноземній мові з написом «Halifax» на 3 арк.;

- Аркуші паперу з чорновими записами на 52 арк. Іноземною мовою;

- З`ємний диск «Western Digital» з серійним номером S/N: WCANN1168737;

- Флеш-носій білого кольору «Ironscend» 2 GB з оранжевою вставкою, за номером ;

- Флеш-носій білого кольору «Ironscend» 64 GB з синьою вставкою, без номера;

- Флеш-носій сріблястого кольору «Ironscend», 1 GB, JFVCO, з блакитною вставкою, без номера;

- Карта пам`яті «DREAM RACING», 4 GB;

- Накопичувач чорного кольору з оранжевими вставками по боках, з написом «SPArtor» з номером -020 ТА 30- SE та написом «MSIP-REM-SLL-A30/2TB» з шнуром;

- Планшет чорного кольору «SAMSUNG» з ІМЕІ: 359593/06/654189/8 та s/n RF2GA001CEH 32 GB;

- Ноутбук темно-сірого кольору «Asus» з написом «HGNOCX26P185266 CN:0840» з написом ID:MSQ8265NG, IC:3568A8265NG;

- Ноутбук чорного кольору, «LENOVO» Think Pad з серійним номером S/N R9-ORAB7K 14/11;

- Грошові кошти, що зі слів ОСОБА_4 належать йому в сумі: 9 750 доларів США, 10 500 гривень, 10 350 євро, 2 700 фунтів стерлінгів, 13 000 доларів США, 5 евро;

- Грошові кошти, що зі слів ОСОБА_6 належать їй у сумі: 1 250 рублів, 1 250 франків, 17 900 доларів США.

Просив повернути вказані речі, оскільки вилучені вилучена комп`ютерна техніка не входить до переліку майна щодо якого надано дозвіл на відшукання та вилучення ухвалою слідчого судді про проведення обшуку. Інші вилучені речі, на думку заявника, не мають відношення до кримінального правопорушення. Жодному власнику тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника володільця майна ОСОБА_3 та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 під №0001311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, акціонерами та службовими особами компанії «Jaspen Capital Partners Limited».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 листопада 2017 року у справі № 757/68735/17-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, які підлягали відшуканню та вилученню.

Разом з тим, 11 листопада 2017 року під час обшуку було вилучено наступне майно - телефонна книга, роздрукована на форматі А4 з номерами телефонів на 10 аркушах; планшет чорного кольору «SAMSUNG» з ІМЕІ: НОМЕР_1 та s/n RF2GA001CEH 32 GB; ноутбук темно-сірого кольору «Asus» з написом «HGNOCX26P185266 CN:0840» з написом ID-.MSQ8265NG, IC:3568A8265NG; ноутбук чорного кольору, «LENOVO» Think Pad з серійним номером S/N R9-ORAB7K 14/11.

Проте, дозвіл на вилучення вказаних речей та документів не надавався.

Отже, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучені документи накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Враховуючи, що арешт на вилучене майно відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України не накладався, то воно підлягає поверненню його володільцю.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2017 року надано дозвіл на відшукання та вилучення зокрема, грошових коштів; електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), чорнових записів, документів, які стосуються судових процесів та розслідування кримінальних проваджень (справ) стосовно компаній і фізичних осіб відповідно до перелічених в ухвалі, документів, які стосуються інвестицій у зернові ф`ючерси, документів, які стосуються, відкриття та обслуговування банківських рахунків і проведення платежів по ним, та інші документи).

Тобто, інші вилучені предмети та документи про повернення яких просить заявник не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, так як дозвіл на їх відшукання надавався слідчим суддею.

У зв`язку з чим, скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Скаргу представника володільця вилученого майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001311 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001311, повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку його житла за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- телефонну книгу, роздруковану на форматі А4 з номерами телефонів на 10 аркушах;

- планшет чорного кольору «SAMSUNG» з ІМЕІ: НОМЕР_1 та s/n RF2GA001CEH 32 GB;

- ноутбук темно-сірого кольору «Asus» з написом «HGNOCX26P185266 CN:0840» з написом ID-.MSQ8265NG, IC:3568A8265NG;

- ноутбук чорного кольору, «LENOVO» Think Pad з серійним номером S/N R9-ORAB7K 14/11.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1