Справа № 201/2642/18
Провадження № 1-кс/201/2724/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ПАТ «ДЕЛЬТАБАНК» про те, що невідомою особою використано підроблене рішення суду на підставі якого перереєстровано право власності на об`єкт нерухомості та завдано збитку банку.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі Постанови Правління Національно банку України від 02.03.2015 року № 150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 року № 51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Пат «Дельта Банк», згідно з яким 03.03.2015 року у Банк запроваджено тимчасову адміністрацію. У зв`язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України від 02.10.2015 року № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.10.2015 року прийнято рішення № 181 «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та декларування повноважень ліквідатора банку». Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» призначено ОСОБА_4 , про що було офіційно оприлюднена інформації на офіційному сайті АТ «Дельта Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час проведення роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ст.358 КК України. З інформаційної довідки з Державного реєстру речових пав на нерухому майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 74299923 від 29.11.2016 року, ПАТ «Дельта Банк» стало відомо про припинення іпотеки та скасування обтяження на нерухоме майно, а саме:квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом іпотеки за Іпотечним договором № 391 від 29.12.2006 року укладеним між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ «Український промисловий банк», правонаступником якого є АТ «Дельта Банк» за ініціативою якого було відкрито 12.01.2016 року відділом примусового виконання рішень управління державної служби Дніпропетровської області виконавче провадження № 49762248та проведено опис та арешт майна, але не зважаючи на це 24.06.2016 року о 11:57:07 до Державного реєстру речових прав було внесено запис, про припинення обтяження № 14836413 від 29.12.2006 року раніше встановленого на підставі Іпотечного договору № 391 від 29.12.2006 року. Відомості внесено до реєстру 24.06.2016 о 12:14:39, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпропетровський міський нотаріальний округ (проспект Гагаріна б.171 прим.43 індексний номер рішення:30194083).

24.06.2016 року о 12:06:50 до Державного реєстру речових прав внесено запис про припинення іпотеки, яка була зареєстрована за номером запису іпотеки № 14836546 від 29.12.2006 року. Відомості до реєстру про припинення іпотеки внесено 24.06.2016 року 12:22:00 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , індексний номер рішення: 30194327.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підставою внесення таких записів стало начебто рішення Жовтневого районного суду м. Дніпро від 10.06.2016 року у справі №201/4417/16-ц за позовом АТ «Дельта Банк» до Жовтневого ДВС та Галицького ДВС про вилучення записів про арешт майна.

При перевірці по даним Єдиного державного реєстру судових рішень, справа за № 201/4417/16-ц дійсно перебувала в провадження судді Жовтневого районного суду м. Дніпро, але стосувалась інших правовідносин, предметом розгляду якої була скарга на дії державного виконавця, при визнання дій та бездіяльності, рішень державного виконавця, при визнання дій та бездіяльності, рішень державного виконавця протиправними і необґрунтованими, при цьому АТ «Дельта Банк» не був стороною у даній справі, жодних процесуальних документів по ній «Копії повісток про виклик, ухвал, рішень тощо) не отримував. Інших судових справ, які б стосувались ПАТ «Дельта Банк», як іпотеко держателя на вищезазначений об`єкт нерухомості, реєстру судових рішень не містить.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, нотаріальні дії призвели до перереєстрації права власності квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є незаконними, та проведені противоправним шляхом, такими діями АТ «Дельта Банк» завдано матеріальні збитки в розмірі 4477680,10 гривень.

Таким чином, об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Дзержинського (Вернадського Володимира), буд. 35Б, корпус 2 кв.160 та кв. АДРЕСА_3 є предком вчинення кримінального правопорушення та право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та 160А було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

16.02.2018 року було повідомлено про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку слідчого, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам (в тому числі нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Зобов`язати департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 58, 49004) внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо квартири, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Дзержинського (Вернадського Володимира), буд. 35Б, корпус 2 кв.160А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1