Справа № 676/3082/18
Номер провадження 1-кс/676/935/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

14 травня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеного 09 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання йому та/або за його дорученням іншій особі тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по проведених фінансово-господарських операціях із придбання меду бджолиного у громадян Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей за період 2017-2018 років, зокрема: касових книг та відомостей на виплату грошових коштів, видаткових касових ордерів про видачу коштів під звіт для придбання меду, пилку квиткового бджолиного у фізичних осіб, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касових книг та книг обліку виданих та прийнятих грошових коштів, авансових звітів про використання коштів отриманих під звіт та використання їх на заготівлю меду, пилку квіткового бджолиного, закупівельних актів, копій довідок за формою №3ДФ та копій ідентифікаційних даних фізичних осіб постачальників вказаного товару, що отримані у фізичних осіб при придбанні за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018 рік , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період 2017-2018 рр. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.н. НОМЕР_1 , Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський) до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 подано 8 вантажно-митних декларацій в режимі «експорт» товару «мед натуральний» на загальну суму 243206,7 євро в адресу підприємства-нерезидента Польщі. До митного оформлення підприємством надано сертифікати з перевезення (походження) товарів форми EUR.1 для здійснення експортних операцій, в яких зазначені відомості щодо походження експортованої продукції, на підставі яких було видано сертифікати походження. З метою отримання сертифікатів EUR.1 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 пакет документів, в яких було зазначено, що постачальниками меду бджолиного являються громадяни Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

09.03.2018 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.1 ст.366 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вивезення за митний кордон України меду натурального внесли в офіційний документ форму 1ДФ завідомо неправдиві відомості щодо походження меду, який в подальшому надавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою одержання сертифікатів з перевезення (походження) товарів форми EUR.1, необхідних для здійснення експортних операцій.

В ході перевірки достовірності відомостей в поданих до митного оформлення документах встановлено, що документи на придбання меду є підробленими, вказані в них громадяни реалізацію меду не здійснювали та доходу не отримували. Фактично ці документи виписувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товарів форми EUR.1, необхідних для здійснення експортних операцій.

А тому, оскільки за вказаних обставин зазначені первинні бухгалтерські документи по проведених господарських операціях із придбання меду бджолиного у громадян Хмельницької, Тернопільської ті Івано-Франківської областей за період 2017-2018 роки мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, доступ до них надасть можливість змогу підтвердити чи спростувати факт проведення таких операцій, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та/або за його дорученням іншій особі тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 09 березня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених документів, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, а також, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема проведення відповідних судових експертиз.

Таким чином, слідчий суддя уважає за необхідне зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, задовольнивши клопотання слідчого в цій частині.

Разом з тим, вимога слідчого про надання тимчасового диспуту до зазначених у клопотання слідчого документів, крім нього, іншій за його дорученням особі, задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на вимогах Закону та є не конкретною. Зокрема слідчим в порушення вимог ст.160 КПК України у клопотанні не зазначено конкретну особу її прізвище, ім`я та по батькові, якій слідчий ОСОБА_3 , крім нього, просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, що унеможливлює слідчого суддю виконати вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України в частині зазначення в ухвалі про тимчасовий доступ до документів прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити частково клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по проведених фінансово-господарських операціях із придбання меду бджолиного у громадян Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей за період 2017-2018 років, зокрема: касових книг та відомостей на виплату грошових коштів, видаткових касових ордерів про видачу коштів під звіт для придбання меду, пилку квиткового бджолиного у фізичних осіб, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касових книг та книг обліку виданих та прийнятих грошових коштів, авансових звітів про використання коштів отриманих під звіт та використання їх на заготівлю меду, пилку квіткового бджолиного, закупівельних актів, копій довідок за формою №3ДФ та копій ідентифікаційних даних фізичних осіб постачальників вказаного товару, що отримані у фізичних осіб при придбанні за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018 рік , з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1