Справа № 161/6831/18
Провадження № 1-кс/161/3737/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 травня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000863 від 24 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема кредитної справи, а саме: кредитних договорів, договорів застави, документів, що стали підставою для їх укладення, документів щодо виконання умов кредитних договорів, документів, що стали підставою вилучення обтяжень рухомого майна з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 АДРЕСА_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ).

Оскільки, на думку прокурора, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному №0000863 від 24 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000863 від 24 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або за їхнім дорученням уповноваженому працівнику відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 АДРЕСА_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), зокрема до кредитної справи, а саме: кредитних договорів, договорів застави, документів, що стали підставою для їх укладення, документів щодо виконання умов кредитних договорів, документів, що стали підставою вилучення обтяжень рухомого майна з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, які складено/укладено:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Toyota FJ Cruiser», номер об`єкта НОМЕР_11 , державний реєстраційний знак НОМЕР_12 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 , знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Hyunday I30», номер об`єкта НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 , знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «LAND ROVER RANGE ROVER», номер об`єкта НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 ;

-ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_10 , знаходяться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Hyunday TUCSON», номер об`єкта НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_18 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_11 ), знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_11 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Kia Cerato FU411B», номер об`єкта НОМЕР_19 , державний номерний знак НОМЕР_20 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_12 , знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 АДРЕСА_6 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Toyota Lexus GX470», номер об`єкта НОМЕР_21 , державний номерний знак НОМЕР_22 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_13 , знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) та на підставі яких яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Chevrolet CAPTIVA», номер об`єкта НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 ;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_14 , знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «HONDA ACCORD», номер об`єкта НОМЕР_25 , державний номерний знак НОМЕР_26 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_15 , знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «Toyota Sequoia», номер об`єкта НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_16 , знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ) та на підставі яких внесено обтяження до ЄДРОРМ на транспортний засіб марки «VW Tiguan», номер об`єкта НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1