Провадження №1- м/760/16/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , внесеній 16.12.2015 року,
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві на виконання надійшло клопотання органів Республіки Молдови про надання міжнародної правової допомоги у № , внесеній 16.12.2015 року про скоєння злочину, передбаченого статтею 362 1 ч. (3) літ. А ) Кримінального кодексу Республіки Молдови за фактом організації незаконної міграції, де кримінальне переслідування чинить Прокуратура по Боротьбі з Організованою Злочинністю і Особливим Справам спільно з органом кримінального переслідування в рамках Центру по боротьбі з трафіком людей Національного Інспекторату Розслідувань Генерального Інспекторату Поліції Міністерства Закордонних Справ Республіки Молдови.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що в період часу між місяцями червень серпень 2015 року громадянин ОСОБА_5 , знаходячись в мун. Кишинів, переслідуючи мету здобуття безпосередньо фінансовий прибуток за допомогою ТОВ «Сисабоп Огир» (ідентифікаційний номер організації НОМЕР_1 ), зареєстрованого в РМ, заздалегідь створивши стабільне співтовариство людей, що діють на території Республіки Молдови, в наступному складі: обличчя, невстановленого органом кримінального переслідування, на ім`я « ОСОБА_6 » і інших осіб, невстановлених органом кримінального переслідування, організували дії з в`їзду і незаконного перебування на території держави Ізраїль громадян Республіки Молдови ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і інших осіб, невстановлених органом кримінального переслідування, які не є громадянами або резидентами цієї ж держави.

Далі, громадянин ОСОБА_5 , діючи в рамках організованого злочинного угрупування, разом з іншими особами, невстановленими органом кримінального переслідування, за умов, не відомих органом кримінального переслідування, сфальсифікували пакети необхідних документів для здобуття візи для в`їзду і перебування в Ізраїлі, які потім вручили громадянкам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , для подачі їх з цією метою в Консульство Ізраїлю в м. Києві, Україна.

В подальшому, в кінці місяця липня 2015 року гр. ОСОБА_11 по причинах здоров`я відмовилася їхати до Ізраїлю, а на її вимогу до ОСОБА_5 і членам організованого злочинного угрупування повернути нею надані документи, вони відмовилися, мотивую, що вона повинна сплатити фінансовий прибуток 6500 доларів США.

В рамках кримінального переслідування було також встановлено, що в течію період часу з березня по грудень 2015 року ОСОБА_5 , знаходячись в мун. Кишинів, переслідуючи мету здобуття безпосередньо фінансовий прибуток за допомогою ТОВ «Сисабоп Огир» (ідентифікаційний номер організації НОМЕР_1 ), зареєстрованого в РМ. заздалегідь створивши стабільне співтовариство людей, що діють на території Республіки Молдови, в наступному складі: обличчя, невстановленого органом кримінального переслідування, на ім`я « ОСОБА_6 » і інших осіб, невстановлених органом кримінального переслідування, організували дії з в`їзду і незаконного перебування на території держави Ізраїль громадянки Республіки Молдови ОСОБА_12 і інших осіб, невстановлених органом кримінального переслідування, які не є громадянами або резидентами цієї ж держави.

Далі, громадянин ОСОБА_5 , діючи в рамках організованого злочинного угрупування, разом з іншими особами, невстановленими органом кримінального переслідування. за умов, не відомих органом кримінального переслідування, сфальсифікували пакети необхідних документів для здобуття візи для в`їзду і перебування в Ізраїлі громадянки ОСОБА_12 .

Протягом періоду часу, починаючи з жовтня 2015 року по грудень 2015 року громадянка ОСОБА_13 , діючи спільно і по загальній згоді з гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і іншими особами, не встановленими органом кримінального переслідування, знаходячись в Республіці Молдові, розподіляючи між собою ролі і переслідуючи мету сексуальної і трудової експлуатації, користуючись положенням уразливості, вираженим важким положенням з точки зору соціального виживання, найняли громадянку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і інших осіб, не встановлених органом кримінального переслідування.

Таким чином, протягом місяців жовгень-грудень 2015 року в цілях реалізації своїх злочинних намірів громадянка ОСОБА_13 , діючи спільно і по загальній згоді з гр. ОСОБА_14 , найняли громадянку ОСОБА_12 для трудової експлуатації в державі Ізраїль.

Потім, злочинні дії були зроблені ОСОБА_17 , який, діючи спільно і по загальній згоді з гр. ОСОБА_18 , при обставинах, невідомих органу кримінального переслідування, сфальсифікував апостиль певних документів громадянки ОСОБА_12 , які потім разом з іншими документами, представленими останньою, були подані їй по вказівці останнього в Консульство Ізраїлю в м. Києві, Україна, для здобуття візи для в`їзду і перебування в цій країні.

Отже, 22.11.2015 року громадянка ОСОБА_12 , якою була оформлена віза для в`їзду і перебування в державі Ізраїль, виїхала на місце призначення, де її зустріла громадянка ОСОБА_19 , яка надала їй місце мешкання на період часу і потім організувала її працевлаштування як домробітницю в сім`ї, не встановленій органом кримінального переслідування.

Таким чином, протягом місяців листопад-грудень 2015 року гр. ОСОБА_19 , використовуючи уразливе положення громадянки ОСОБА_12 , що проявляється фактом її знаходження в іншій країні, спонукала її надавати сексуальні послуги певним особам, невстановленим органом кримінального переслідування, але у зв`язку з її відмовою надавати такі послуги, злочинні дії не були здійснені і ОСОБА_12 не була сексуально експлуатована, повернувшись 11.12.2015 року тому в країну.

Також в рамках кримінального переслідування було встановлено, що в течію період часу з січня 2014 року по теперішній час. громадянка ОСОБА_20 , знаходячись в мун. Кишинів, діючи спільно і по загальній згоді з гр. ОСОБА_21 і іншими особами, невстановленими органом кримінального переслідування, залучаючи в злочинну діяльність і ТОВ «.Just Imobilex», ідентифікаційний номер організації НОМЕР_2 , ІП «David Vera», ідентифікаційний номер організації НОМЕР_3 , а також інших юридичних осіб, не встановлених на справжній момент, переслідуючи мету здобуття безпосередньо фінансовий прибуток в сумі 6000-7000 доларів США. за допомогою організації незаконної міграції в державі Ізраїль в цілях подальшого працевлаштування деяких громадян, уродженців Республіки Молдови, за допомогою, невстановлених співучасників з Ізраїлю, здобуття робочих місць в цій державі.

Таким чином, у вказаний період, громадянка ОСОБА_20 , діючи спільно і по загальній згоді з гр. ОСОБА_22 і іншими особами, невстановленими органом кримінального переслідування, при обставинах, невідомих органу кримінального переслідування, для досягнення злочинної мети, при обставинах, невідомих органу кримінального переслідування, сфальсифікували довідки, які підтверджували медичний с..ш мігрантів, а також свідоцтва, підтверджуючі закінчення спеціалізованих курсів по підготовці для догляду за старезними людьми на ймення гр. ОСОБА_23 . ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . ОСОБА_28 , а також іншим невстановленим особам, видані ТОВ «Just Imobilex» SRL , на що воно не мало права.

Згодом, пакети документів, необхідних для здобуття робочої візи в Ізраїлі, в яких обов`язково були включені і сертифікати, підтверджуючі закінчення спеціалізованих курсів навчання по догляду за літніми людьми на імена громадянин ОСОБА_25 , ОСОБА_27 і інших невстановлених осіб, були передані в консульство Ізраїлю в місті Києві, Україна, внаслідок чого були отримані візи з правом роботи в цій країні для названих осіб.

В результаті спеціальних слідчих заходів було встановлено, що підозрювані з Республіки Молдови діяли в змові з групою осіб, що мають телефонні номери НОМЕР_4 . НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , можливо громадян України, які постійно знаходяться і діють на території України, що грають роль співучасників в цих злочинах. Можливо, деякі з них працюють в посольстві Ізраїлю в місті Києві, виконуючи посадові обов`язки у віконцях 1 і 2 цих Дипломатичних місії, і отримували пакети документів з ознаками фальсифікації від потенційних мігрантів.

В той же час, в результаті спеціальних слідчих заходів, проведених в рамках справжньої кримінальної справи, було встановлено, що підозрювані на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і її брат на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в травні цього року мали намір відкрити агентство на території України, місцезнаходження якого не було можливості визначити, з виглядом діяльності по вербуванню і організації незаконної міграції громадян України до Ізраїлю. Як підтвердження вищевикладеного додається стенограма телефонних розмов, що відбулися між ОСОБА_29 з мобільного телефону номер НОМЕР_12 і потенційним українським емігрантом.

В даний час для розслідування кримінальної справи в розумні терміни і по всіх обставинах справи, необхідно виконати ряд дій кримінального переслідування і спеціальних слідчих заходів на території України.

Таким чином було встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_9 , і абонентський номер телефону НОМЕР_11 належить оператору мобільного зв`язку України ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою 03680, Україна, м. Київ, вул.. Амосова, 12.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою з`ясування існуючих у справі сумнівів необхідним є звернення компетентних органів Республіки Молдова до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл».

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл».

Слідчий подав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання, без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів.
Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 558 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», а саме інформацію у електронному вигляді стосовно абонента НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRSтрафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунків вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, інтернет, іВох) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, а також про місце знаходження абонента, в період його активності, з прив`язкою до базових станцій, а також інформацію про ІМЕІ код телефонного апарату, апаратів, в якому активна сім-карта з вказаним абонентським номером і періоди його активності.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1