УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0014726 від 18 листопада 2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 12 вересня 2016р. по 29 травня 2017р., з можливістю вилучиння наступних документів:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які рахуються за ФОП ОСОБА_5 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), копій документів, які надавались для відкриття банківських рахунків, документів щодо руху грошових коштів по банківським рахунках, документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з банківських рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи та медіа файлам з банкоматів банку, в яких знімали готівкові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01 липня 2016р. по 15 березня 2017р. на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили експорт пиломатеріалів в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактурною вартістю близько 10 млн. грн.

26 квітян 2017р., на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено виписки особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), та встановлено, що перерахування грошових коштів по даному рахунку здійснювалося в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, за пиломатеріали, в томі числі і на ФОП ОСОБА_5 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0014726, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0014726, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні № 0014726, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0014726, як докази факту протиправних дій, за таких обставин.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які рахуються за ФОП ОСОБА_5 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), копій документів, які надавались для відкриття банківських рахунків, документів щодо руху грошових коштів по банківським рахунках, документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з банківських рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи та медіа файлам з банкоматів банку, в яких знімали готівкові кошти за період з 12 вересня 2016р. по 29 травня 2017р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: