13.11.17
13 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
07 листопада 2017 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, протягом 2015-2017 р.р. посадові особи органів місцевого самоврядування вчинили службову недбалість, а саме надали дозволи фізичним та юридичним особам на використання земельних ділянок розташованих на території Дніпропетровської області без наявних правових підстав, чим порушили земельне законодавство та завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб. При цьому також встановлено, що до реалізації сільськогосподарських культур вирощених на земельних ділянках розташованих на території Дніпропетровської області і наданих у користування фізичним та юридичним особам без відповідних на те правових підстав, в порушення вимог чинного земельного законодавства України, причетне підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що вона засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не являється, про вказаний факт вперше дізналася від правоохоронців і ніякого відношення до створення та реєстрації вказаного товариства не має. Також остання повідомила, що керівництво і фактичне управління підприємством не здійснює. Своїх ідентифікуючих документів зі своїми персональними даними нікому для цього не надавала, так як і не надавала жодних довіреностей на представництво її інтересів з приводу здійснення фінансово - господарської діяльності даного товариства.
Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), відкриті рахунки: № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), на які перераховувались грошові кошти отримані злочинним шляхом.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі, у судове засідання не з`явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро) (в тому числі до заяв про відкриття вказаних рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків);
-роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття і по теперішній час;
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в тому числі чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1