______________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/8258/14-к
Провадження № 1-кс/520/999/14
УХВАЛА

07.07.2014 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
07.07.2014 року до слідчого судді Київского районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
З клопотання слідчого вбачається, що 12.06.2013 року до Київського РВ надійшла заява від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що директор зазначеного підприємства не виплачував ОСОБА_5 заробітну платню у період часу з 06.09.2012 року до 30.04.2013 року.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.09.2014 року ОСОБА_5 був прийнятий на посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заробітною платнею у розмірі 1500 грн. щомісячно. 30.04.2013 року ОСОБА_5 був звільнений з зазначеного підприємства за власним бажанням.
Також було встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстровані наступні банківські рахунки: р/р НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
Ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків передбачених статтею 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав:
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з 23.07.2012 року до 10.06.2014 року.
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту зарахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого використання зарахованих грошових коштів.
Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Проте слідчим у клопотанні не доведено необхідність надання інформації щодо контрагентів підприємства.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з 23.07.2012 року до 10.06.2014 року з можливістю вилучення зазначених відомостей на електронному чи паперовому носії інформації. Зазначені відомості зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс котрого, розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1