Справа №552/1485/18
Провадження № 1-кс/552/867/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим вилученням копії документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме договору на оформлення особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та копій документів на особу на яку оформлено особовий рахунок (паспорт, ідентифікаційний номер).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000644 від 13.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 13.03.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця с. Наталівка Хорольського району Полтавської області, проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом продажу великої рогатої худоби, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

13.03.2018 року СВ ВП № 1 вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він постійно проживає в м. Кременчуці. У 2017 році десь у січні місяці його дружина ОСОБА_6 заснувала та зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діє ТОВ на підставі статуту. Його було призначено директором. Діяльність ТОВ полягає у закупівлі великої рогатої худоби та свиней, їх забій і продаж м`яса. Однак поки що ТОВ діє не дуже активно, оскільки вони лише налагоджують цей бізнес. Окрім ТОВ він самостійно періодично закупляє велику рогату худобу, яку потім забивають і він продає м`ясо. 22.02.2018 року вдень йому зателефонував із мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , невідомий чоловік який представився ОСОБА_5 і запропонував придбати у нього бичків у кількості 25 голів, по ціні 35 гривень за кілограм живої ваги. ОСОБА_5 пояснив, що бички знаходяться в м. Зміїв Харківської області. Сам він у той час знаходився немов би в м. Мукачево у відрядженні. Він погодився на пропозицію і вони домовилися зустрітися 26.02.2018 року у м. Зміїв у господарстві яке називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На цю зустріч він відправив свого родича чоловіка сестри його дружини ОСОБА_7 та передав йому номер телефону ОСОБА_5 вказаний вище. ОСОБА_5 по телефону довів ОСОБА_8 до ферми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сам ОСОБА_5 туди не з`явився. На фермі дійсно були бички. Гаврилець зустрівся там із зав фермою чоловіком який представився ОСОБА_9 та оглянув худобу та оговорив ціну. Оскільки все влаштовувало то ОСОБА_10 домовився що наступного дня прибуде транспорт від них на цю ферму і їм відвантажать 25 голів бичків і за це вони повинні заплатити 364 358 гривень. ОСОБА_10 переважив поки був на фермі худобу та залишився чекати транспорт від нього. Вранці 27.02.2018 року прибув вантажний автомобіль «ДАФ» яка належить ОСОБА_11 . Завантажили 25 голів бичків у автомобіль. В ході розмови на фермі ОСОБА_12 із зав фермою ОСОБА_9 поцікавився хто такий ОСОБА_5 . Той пояснив що ОСОБА_5 є директором їх ферми. Після завантаження ОСОБА_5 скинув у смс повідомленні номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_13 . На цю картку він повинен був перевести 364 358 гривень. В цей час ОСОБА_6 знаходився у АДРЕСА_3 на офісі у свого знайомого ОСОБА_14 . Із офісу він по телефону перерахував гроші зі свого рахунку на вказану ОСОБА_5 картку. Оплату провів трьома платіжками на суму 149 990 гривень, на суму 149 990 гривень та на суму 64 370 гривень. Платіж був виконаний і йому зателефонував ОСОБА_5 та підтвердив що гроші поступили йому на рахунок та запевнив що зараз дасть дозвіл на відправку автомобіля із бичками. ОСОБА_6 теж відразу зателефонував своєму водію автомобіля «ДАФ» - його двоюрідному брату ОСОБА_15 та сказав йому їхати в м. Полтаву на ФОП « ОСОБА_16 ». Автомобіль виїхав і доїхав до села Темнівка та села Водяне десь близько 10 кілометрів від ферми. Там його наздогнали на мікроавтобусі «Фольксваген» сірого кольору чоловік який представлявся зав фермою ОСОБА_9 . Він зупинив вантажівку «ДАФ» перегородивши дорогу і став звинувачувати водія, що гроші не поступили на їх рахунок та вимагати щоб вони повернули бичків на ферму. Коли водій відмовився повертати бичків ОСОБА_9 викликав працівників поліції. Поліцейські примусили відвезти бичків на ферму і вивантажити. Коли ОСОБА_6 став телефонувати ОСОБА_5 то телефон був відключений. Справжнім власником бичків виявився ОСОБА_17 власник ферми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 намагався зупинити операцію по перерахунку грошей однак практично відразу десь хвилин через 10 (так йому повідомили в банку) гроші було знято з вказаного рахунку готівкою. З того часу він ОСОБА_5 більше не чув. Як він виглядає не знає. Особисто він розмовляв із Вадимом зав фермою по телефону НОМЕР_4 та той пояснив що помилився і вважав що ОСОБА_5 це директор нашої фірми. Хоча до цієї розмови і йому і ОСОБА_18 . ОСОБА_9 неодноразово підтверджував що ОСОБА_5 директор ферми. Тому він вважає що ОСОБА_9 може бути причетний до цього шахрайства. Таким чином ОСОБА_4 причинено матеріальну шкоду на суму 400 000 гривень (364 358 гривень гроші які перерахував за бичків, а решта транспортні витрати на поїздки).

Відтак виникає необхідність отримати інформацію про особу на яку був оформлений особовий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних ОСОБА_4 . За відсутності документації щодо власника особового рахунку неможливо встановити та довести факт заволодіння шахрайським шляхом грошима потерпілого ОСОБА_4 . Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_4 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.
Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вище викладене та те, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по договору на оформлення особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та копій документів особи на яку оформлено особовий рахунок (паспорт, ідентифікаційний номер), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; адреса : АДРЕСА_4 ), наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням копій документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, а саме : договору на оформлення особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів особи на яку оформлено особовий рахунок (паспорт, ідентифікаційний номер).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1