Провадження №1-кс/127/7359/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погодженео з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні є кримінальне провадження № 0000280, зареєстроване 01.09.2016 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області на підставі повідомлення УСБУ у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним у вказаному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з ухвалою Арбітражного суду Вінницької області від 17.03.1999 за справою № 86/2 про визнання банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був затверджений договір санації (договір про переведення боргу) між вказаним товариством та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого АТЗТ (санатор) перейшли всі права та обов`язки ВАТ, в свою чергу, санатор зобов`язався розрахуватись з усіма боргами банкрута.

Ухвалою від 09.12.1999 за справою 86/2 Арбітражний суд Вінницької області затвердив реструктуризацію майнових активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом вилучення їх з статутного капіталу ВАТ та передачі їх на баланс санатора - АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як цілісного майнового комплексу за компенсацію у формі акцепту до кредиторської заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредиторами. Цією ж ухвалою затверджені акти передачі активів та пасивів на загальну суму 276 млн. грн. від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.07.1999.

20.10.1999 АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло участь у створенні (протокол № 1 зборів учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до статутного капіталу якого було внесено майновий комплекс, який раніше належав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Передача майна оформлена актом приймання-передачі (свідоцтво № 482 про право колективної власності на будівлі видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 26.05.2005 на підставі рішення № 1079).

08.12.1999 АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт № 1-ТХ/12) решту майнового комплексу, отриманого від колишнього лампового заводу.

18.11.2002 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входить всім своїм майном до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі протоколу № 1 та акту приймання-передачі № 1-ТХ від 02.12.2002 (свідоцтво № 33 про право колективної власності на будівлі видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 01.03.2004 на підставі рішення № 2157 від 09.12.2003). 23.11.2005 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та входить до його статутного капіталу усім своїм майном.

28.09.2010 рішенням Господарського суду Вінницької області припинено існування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому, вимоги ключових кредиторів ВАТ, які представляють державу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 залишились не задоволеними.

За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема допитів арбітражних керуючих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримання відомостей від ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлена відсутність документального підтвердження заборгованості ВАТ перед кредиторами. При цьому, у період часу з підписання договору санації до часу ліквідації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жоден з кредиторів не вживав ніяких заходів, спрямованих на стягнення боргу з АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи вказаних вище ТОВ, або скасування договору санації.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, або осіб причетних до протиправної діяльності.

Зазначені документи містяться у приватизаційній справі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в регіональному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню , тому слідчий звернувся до суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до матеріалів, які містяться у приватизаційній справі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у регіональному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість отримати належним чином завірені копії.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: