печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000004 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження №0000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі акту перевірки № 304/26-15-14-01-02/31513841, відповідно до висновків якого службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 3 939 793 грн. та податок на прибуток в сумі 3 711 617 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ПП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи, або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_5 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за весь період взаємовідносин, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18874/18-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1