____________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/7850/14-к
Провадження № 1-кс/520/955/14
УХВАЛА

03.07.2014 року

Cлідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
01.07.2014 року до слідчого судді Київского районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
З клопотання слідчого вбачається, що 25.04.2014 року до Київського РВ надійшли матеріали звернення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які були зареєстровані в канцелярії УКБ ГУМВС України в Одеській області за вх. № Д-52 від 16.04.2014 року, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи Інтернет-аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 58 081 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено що до служби безпеки Інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з часу 13.09.2012 року по 11.02.2013 року надійшли повідомлення від користувачів ОСОБА_6 з скаргами на користувача з псевдонімом « ОСОБА_7 » з логіном на ОСОБА_8 . Скарги полягали в наступному: користувачі у період часу з 13.09.2012 року по 11.02.2013 року укладали угоду з продавцем valera030507, сплачували кошти за товар, але після сплати грошових коштів товар не отримували, грошові кошти їм не повертались. Кількість потерпілих від дій користувача з логіном на АДРЕСА_1 складає 34 чоловіка, яким нанесений збиток на загальну суму 10000 гривень. Зв`язок з НОМЕР_1 припинився відразу після отримання продавцем грошових коштів від покупців. Для оплати товару користувач valera030507 пропонував покупцям наступні платіжні реквізити: найменування - ОСОБА_9 ; номер рахунку НОМЕР_2 , відділення № НОМЕР_3 ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
Обліковий запис НОМЕР_1 активована в системі Аукро за допомогою вода актіваціі. Код активації був відправлений користувачеві НОМЕР_1 за адресою: ОСОБА_7 ; АДРЕСА_2 ; Україна. Введення коду активації було здійснено 26/10/2012 в 13:07.
Ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків передбачених статтею 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до: 1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - рахунку № НОМЕР_2 ; 2) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - рахунку № НОМЕР_2 за період часу з відкриття зазначеного року по теперішній час з метою встановлення мети використання даного рахунку, з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб яким належать данні банківські рахунки, а також для встановлення мети їх використання.
Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:
1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - рахунку № НОМЕР_2 ;
2) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - рахунку № НОМЕР_2 за період часу з відкриття зазначеного року по теперішній час з метою встановлення мети використання даного рахунку, з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1