Справа № 359/7992/17
Провадження № 1-кс/359/1824/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2017 року, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в травні 2017 року, точна дата і час не встановлені, перебуваючи за невстановленою адресою, умисно, із корисливих спонукань, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та в групі з невстановленими особами, які знаходились на території Республіки Кіпр, посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканність кількох осіб та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій об`єктом яких є людина, а саме вербування кількох людей, вчинених з метою сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану останніх, у телефонному режимі домовився з невстановленою особою з Кіпру про здійснення підбору осіб жіночої статі віком від 18 до 30 років, які знаходились у скрутному матеріальному та соціальному стані, для подальшого їх вербування та переміщення до міста Лімасол, Республіка Кіпр, з метою сексуальної експлуатації. На виконання свого протиправного умислу, ОСОБА_4 18 травня 2017 року о 16 годині 20 хвилин, заздалегідь домовившись про місце зустрічі в центрі міста Бориспіль Київської області, точної адреси не встановлено, зустрівся з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом попередньої співбесіди щодо високооплачуваної роботи за кордоном. Під час зустрічі, ОСОБА_4 візуально визначив зовнішні дані ОСОБА_6 як такі, що підходять для надання платних сексуальних послуг, а також із розмови з`ясував, що ОСОБА_6 перебуває у тяжкому матеріальному стані та використовуючи її уразливий стан, запропонував останній займатись проституцією на території Республіки Кіпр. При цьому, ОСОБА_4 використовуючи уразливий стан ОСОБА_6 , який виражався у тяжкому матеріальному положенні, з метою вербування ОСОБА_6 для подальшої сексуальної експлуатації на території м. Лімасол, Республіка Кіпр, пообіцяв останній, яка на той час не мала постійної роботи та джерел існування, що у разі її згоди на цю пропозицію їй будуть сплачувати суму не менше ніж 50 євро за одну годину надання послуг сексуального характеру, що для ОСОБА_6 складало значну суму. Не маючи роботи та джерел для існування, ОСОБА_6 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_7 . Про вищевказану пропозицію ОСОБА_7 ОСОБА_6 розповіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка також перебуває у тяжкому матеріальному стані. 29.05.2017 року о 16 год. 16 хв. ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_9 на телефонний номер НОМЕР_1 та в ході розмови пересвідчилась чи дійсна на даний час пропозиція ОСОБА_7 щодо працевлаштування за кордоном, на що останній відповів, що дійсна та повідомив, що організує їй контакт «на пряму» з особами в яких вона буде працювати. Також ОСОБА_4 вказав, щоб дівчат було не більше 3-х, так як він зможе забезпечити нормальну кількість клієнтів. 29.05.2017 року о 21 год. 27 хв. ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_9 на телефонний номер НОМЕР_1 та в ході розмови останній пересвідчився, що у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яка також виявила бажання полетіти до Республіки Кіпр на роботу, відсутні біометричні паспорти, після чого ОСОБА_4 відразу пояснив, що на даний час у зв`язку із великим ажіотажем в оформленні біометричного паспорту, потрібно швидко розпочати процедуру оформлення біометричного паспорту в якості боргу, який ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 повинні будуть оплатити. Закінчуючи розмову ОСОБА_4 вказав, що в подальшому розповість детальніші умови праці та організує спілкування по «Скайпу» з особами, що знаходяться на Кіпрі та будуть організовувати роботу. 30.05.2017 року в період з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. ОСОБА_6 і ОСОБА_8 зустрілися з ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, запропонував останнім роботу у Республіці Кіпр, яка пов`язана з наданням сексуальних послуг за грошову винагороду. Під час зустрічі, ОСОБА_4 візуально визначив зовнішні дані ОСОБА_8 як такі, що підходять для надання платних сексуальних послуг, а також із розмови з`ясував, що ОСОБА_8 перебуває у тяжкому матеріальному стані та використовуючи її уразливий стан, запропонував останній займатись проституцією на території Республіки Кіпр. При цьому, ОСОБА_4 використовуючи уразливий стан ОСОБА_8 , який виражався у тяжкому матеріальному положенні, з метою вербування ОСОБА_8 для подальшої сексуальної експлуатації на території м. Лімасол, Республіка Кіпр, пообіцяв останній, яка на той час не мала постійної роботи та джерел існування, що у разі її згоди на цю пропозицію їй будуть сплачувати суму не менше ніж 50 євро за одну годину надання послуг сексуального характеру, що для ОСОБА_8 складало значну суму. ОСОБА_8 , не маючи роботи та джерел для існування, перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_4 повідомив, що для виїзду за кордон потрібно зробити біометричні паспорти та пройти медичне обстеження на наявність венеричних захворювань. Останній розповів, що мешкати дівчата будуть в апартаментах вартістю 700 євро на місяць. Квитки в Республіку Кіпр коштуватимуть від 4500 до 7000 грн. У зв`язку з тим, що у дівчат відсутні гроші, всі затрати по отриманню паспортів, оплаті квитків та апартаментів в Республіці Кіпр, бере на себе ОСОБА_4 , а ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , в свою чергу повинні будуть «відпрацювати» понесені ним витрати. Зі слів ОСОБА_7 ОСОБА_6 і ОСОБА_8 будуть обслуговувати не менше п`ятьох клієнтів в день, а направляти клієнтів до них буде дистанційно оператор, який знаходиться у Республіці Кіпр. Додаткові приладдя (презервативи, змазки, інтимні іграшки тощо) для надання сексуальних послуг дівчатам потрібно буде брати з собою, але перевозитиме їх інша особа. Під час надання сексуальних послуг у дівчат буде свій особистий охоронець та водій, який буде супроводжувати їх. Перебувати у Республіці Кіпр потрібно не менше 3-х місяців, так як тільки близько 20 діб потрібно буде щоб відпрацювати борг за виготовлення паспортів, оплату білетів та житла. Крім цього ОСОБА_4 пообіцяв з`єднати по «Скайпу» дівчат з оператором, який буде організовувати роботу Республіці Кіпр, з яким останні зможуть познайомитись та задати додаткові питання. 02.06.2017 року в період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 здійснили поїздку до медичного закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де пройшли відповідний огляд та отримали медичні довідки про відсутність венеричних захворювань. 10.06.2017 року близько 14-ої год. ОСОБА_4 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 в районі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві, де познайомив останніх з ОСОБА_5 15.06.2017 року в період з 14 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 і ОСОБА_8 зустрілись з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 для вирішення остаточних питань по перельоту до Республіки Кіпр. В ході розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проінструктували ОСОБА_6 і ОСОБА_8 щодо поведінки в аеропорту та повідомили що за власні кошти придбали авіа - квитки до міста Ларнака, Республіка Кіпр, для ОСОБА_6 і ОСОБА_8 та домовилися з ними зустрітися 16.06.2017 року близько 14 год. 30 хв. по АДРЕСА_1 , звідки спільно поїхати в міжнародний аеропорт «Київ». 16.06.2017 року о 16 годині 55 хвилин, після проходження зони авіаційного контролю на території міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які намагалися вивезти до міста Республіки Кіпр для подальшої сексуальної експлуатації ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , були затримані співробітниками поліції. Під час огляду 16.06.2017 на території міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , поміж особистих речей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Крім цього встановлено, що невідомі особи які знаходяться у Республіці Кіпр здійснювали переказ грошових коштів на одну з вищевказаних банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за незаконне вербування ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою подальшої їх експлуатації у наданні сексуальних послуг.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_4 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2017 по теперішній час; документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 01.05.2017 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні данні про осіб (із зазначенням ШБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 01.05.2017 по теперішній час, наявну інформацію про реєстрацію клієнта (клієнтів), якому належать рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням IP - адреси з якої відбувається вхід до системи.
У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 -го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперативним працівникам за їх дорученням, доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 :
- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 01.05.2017 року по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
-анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 01.05.2017 по теперішній час;
- матеріалів фото, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 01.11.2014 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.
- роздруківки руху коштів (на паперових носіях та/або в електронному вигляді про рух коштів (з обов`язковою розшифровкою: всіх даних контрагентів, призначення платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 01.05.2017 по теперішній час;
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 11.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1