провадження №1-кс/366/53/18
справа №366/239/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2018 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 0000062 від 19.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000062 від 19.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : договорів обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , додатків до них, додаткових угоди, платіжних доручення на підставі яких здійснювався переказ, коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року , виписок по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях за період з 02.09.2017 року по 04.09.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів та можливість їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір банківського рахунку № 10. Відповідно до умов договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрив та обслуговує поточний рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

В жовтні 2012 року на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виділило та перерахувало на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі близько 7 млн. грн., - для будівництва підвідного газопроводу до с. Блідча Іванківського району Київської області.

05.10.2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір генпідряду № 05-10-б предметом якого являються роботи по газопостачанню с. Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,6 грн.

24.10.2012 року голова правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 підписала та видала від імені кооперативу два платіжні доручення №1 та №2, відповідно до яких на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти в сумах 63276 грн. та 7079121 грн., відповідно.

19.12.2013 року відомості, за фактом розтрати ввіреного майна внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що договору генпідряду № 05-10-б від 05.10.2012 року вона не підписувала, а підготовлені платіжні доручення підписала за вказівкою Блідчанського сільського голови ОСОБА_6 .

Згідно виписки по банківському рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-б перерахували грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинило свою діяльності.

Також під час досудового розслідування відповідно до показів свідків виявлено, що протягом осені 2012 року К « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з невстановлених на даний час підстав, приступило до виконання робіт по будівництву газопроводу, проте останній виконувало лише до початку 2013 року та в неповному об`ємі.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 за 24.10.2012 року вказане вище підприємство дійсно отримало від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., проте відразу після їх отримання перерахувало останні на рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_8 ), яке в свою чергу 24.10.2012 року, відразу після отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - перерахувало їх на банківський розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_2 .

Станом на 24.10.2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , крім банківського розрахункового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , користувалось у вказаній фінансовій установі ще одним, а саме: № НОМЕР_5 від 01.03.2012 року (закритий 13.03.2013 року).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , е відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: оригіналів договорів обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , додатків до них, додаткових угоди, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ, коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року , виписок по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях за період з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року.
Слідчий Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в обгрунтування клопотання слідчим долучено: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2013 року; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 18.01.2014 року; копія наказу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.08.2012 року про призначення відповідального за ведення робіт; договір банківського рахунку №10 від 21.08.2012 року; договір генпідряду №05-10-Б від 05.10.2012 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2017 року; копія виписки по особовому рахунку за період з 19.07.2012 року по 20.06.2013 року; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.
Поряд з цим, слідчим а ні в клопотанні, а ні в судовому засідання не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких слідчий має намір отримати доступ, а тому з врахуванням вищевикладеного слідчий суддя приходить до виснову, що і в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Клопотання СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області к ОСОБА_3 , слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , та слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , о/у СКП СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку, виписок по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях за період з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних фізичних) осіб контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали до 02 березня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: