Справа № 216/4955/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

01.03.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В ході досудового розслідування встановлено,що невстановлені особи в період часу з березня 2017 року по теперішній час, шляхом обману систематично під вигаданим приводом заволодівають платіжними картками, випущеними банківською установою на ім`я громадян України, під мотивом необхідності термінового отримання за допомогою карток грошових коштів в безготівковій формі, після чого, використовуючи персональні дані клієнтів та не санкціонований доступ до програмного забезпечення банківської установи, встановлюють на картки послуги «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка», таким чином шляхом обману заволоділи грошовими коштами банку шляхом формування недійсної штучної заборгованості за кредитним лімітом, чим завдали майнову шкоду банківській установі, розмір завданих збитків встановлюється.
Отже, в рамках даного провадження було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України для виявлення свідків кримінального правопорушення; до матеріалів кримінального провадження долучені матеріали виконаного доручення, а також долучена заява від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довідки-розрахунки щодо суми матеріального збитку; допитані в якості свідків наступні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які особисто чи через посередників продали свої картки ОСОБА_10 ; отримано тимчасовий доступ до рахунків банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Крім того, в ході проведення оперативних заходів встановлено повні анкетні дані осіб, які можуть бути причетні до скоєння даних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
16.02.2018 року до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт від працівників ВКП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, в якому зазначено, що оперативним шляхом було встановлено інтернет провайдер, який обслуговує адресу: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_10 є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ІР - адреса, якою користується останній статична, НОМЕР_1 , за послуги якої, клієнт сплачує додатково.
22.11.2017 року за вих. № 763/17/38/17/ДН на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит для встановлення повних контактних даних, телефонних номерів, електронних поштових скриньок, а також про способи оплати за надання Інтернет послуг, які вказав клієнт при оформленні договору.
При проведенні додаткових заходів встановлено, що ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Таким чином, сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_10 , працює в мобільному телефоні, ІМЕІ якого не встановлений. Місце знаходження мобільного телефону, ІМЕІ якого не встановлений, в якому знаходилась вищевказана сім карта з абонентським номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , в період часу з 01.00 год. 20.06.2017 року по момент отримання тимчасового доступу, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.
Також, в ході проведення досудового розслідування та під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , стало відома інформацію про можливу співучасть у скоєнні даного злочину ОСОБА_13 , яка користується сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_4 , яка працює в мобільному телефоні, ІМЕІ якого не встановлений. Місце знаходження мобільного телефону, ІМЕІ якого не встановлений, в якому знаходилась вищевказана сім карта з абонентським номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , в період часу з 01.00 год. 20.06.2017 року по момент отримання тимчасового доступу, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.
Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкується ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетності ОСОБА_10 та ОСОБА_13 до скоєння кримінального правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме: ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім - карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.00 годин 20.06.2017 року по момент отримання тимчасового доступу, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкується ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;
- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та помічнику оперуповноваженого ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02 квітня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1