Справа № № 585/4889/17
Номер провадження 1-кс/585/9/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
10 січня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И Л А:

22 грудня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 06.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення головою ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 грошових коштів, які сплачували члени ТМР на розвиток та ведення мисливського господарства. Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Роменською місцевою прокуратурою. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2017 до Роменської місцевої прокуратури надійшла колективна заява про злочин членів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо привласнення та розтрати грошових коштів головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 . Слідством встановлено, що відповідно до статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 є контролюючим органом і повинна перевіряти виконання вимог Статуту і фінансово-господарську діяльність організації, проте голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 безпідставно відсторонив комісію від роботи, що призвело до безконтрольного використання ним коштів, що надходили на рахунки організації. Відповідно до п. 6.10 Статуту організації, голова не мав права самовільно використовувати такі кошти. В порушення цього ж пункту, без затвердженого штатного розпису та фонду заробітної плати, голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , без рішень президії, надавав необґрунтовану фінансову допомогу штатним працівникам, що призвело до значних втрат. Без рішень президії, протягом кількох років, безпідставно переводились кошти на рахунки інших організацій, зокрема на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що без складання договорів та без підписання актів приймання передачі виконаних робіт сплачувалися кошти за ремонт автотранспортних засобів, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані відомості свідчать про те, що головою РРО ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 були здійснені протиправні дії направлені на привласнення та розтрату коштів організації вчинення кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що РРО ІНФОРМАЦІЯ_3 з січня 201 року була клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору банківського рахунку юридичної особи від 16.01.2012, додаткових угод до вказаних договорів. В подальшому, а саме 11.04.2014 було укладено договір про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної картки. Договори були строковими, а тому відповідно до додаткових угод кошти, як правило, вкладали на місячний термін. Всі грошові кошти, внесені в касу підприємства, вносилися на вказаний депозитний рахунок. Відповідно до рішення Правління НБУ від 15.04.2016 № 234 «Про віднесення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 05.04.2016 прийнято рішення № 463 про запровадження з 05.04.2016 тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено працівника Фонду ОСОБА_5 . В подальшому РРО ІНФОРМАЦІЯ_3 з урахуванням рішення правління ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.06.2016 № 46 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рішення дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.06.2016 «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та делегування повноважень ліквідатора банку» звернулася до Уповноважено особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з листом з проханням включити РРО УТМР до реєстру кредиторів Банку для отримання. Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (р-р НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідча Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000010 від 06.02.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) - задовольнити.
Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку РРО УТМР у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (р-р НОМЕР_3 ) для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: підпис ...

КОПІЯ ВІРНА:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1