Справа № 185/852/18
Провадження № 1-кс/185/351/18
У Х В А Л А
06 березня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 року за № 0000271, порушує питання про надання тимчасового доступу та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документів щодо банківського карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , тощо);

- документів щодо банківського карткового рахунку, на який було перераховано 16 листопада 2017 року грошові кошти з банківського рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, на який було перераховано 16 листопада 2017 року грошові кошти в сумі 15144 грн., з карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, на який було перераховано грошові кошти, тощо);

-документу, який підтверджує здійснення 16 листопада 2017 року грошового переказу, в сумі 15144 грн., з карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер якого НОМЕР_2 );

-руху грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , протягом 16 листопада 2017 року,

що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 25.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 листопада 2017 року, під час телефонної розмови, невідома особа, повідомивши неправдиві відомості, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому майнову шкоду на загальну суму 15144 грн..

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , він є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у його користуванні знаходилася пенсійна (кредитна) банківська картка № НОМЕР_1 . 16 листопада 2017 року, приблизно о 11 год., на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що його банківська картка заблокована. Разом з тим, в повідомленні йшлося про те, що для розблокування картки необхідно передзвонити на номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Передзвонивши, він розмовляв з невідомим чоловіком, який представився оператором банку, на ім`я ОСОБА_6 , та який запитував про картку, просивши повідомляти номери кодів, які надходили на його мобільний телефон. Довірився чоловікові він повідомляв всі номери (коди), які надходили в смс-повідомленнях. По закінченню розмови з чоловіком, приблизно через п`ять хвилин, йому подзвонила невідома жінка, яка представилася працівником банку, яка повідомила, що з його рахунку зняті грошові кошти в сумі 15144 грн.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документів щодо банківського карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , тощо);

- документів щодо банківського карткового рахунку, на який було перераховано 16 листопада 2017 року грошові кошти з банківського рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, на який було перераховано 16 листопада 2017 року грошові кошти в сумі 15144 грн., з карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, на який було перераховано грошові кошти, тощо);

-документу, який підтверджує здійснення 16 листопада 2017 року грошового переказу, в сумі 15144 грн., з карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер якого НОМЕР_2 );

-руху грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , протягом 16 листопада 2017 року, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1