У Х В А Л А
21.09.2017 Справа №607/13402/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000045 від 25.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України 15.09.2017р. звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження дії строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 із покладенням на нього обов`язків ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 01.08.2017р. до 20 жовтня 2017 року.

Наведене клопотання мотивується тим, що на початку травня 2016 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим), ОСОБА_7 вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленим особами щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з корисливих мотивів.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), у травні - на початку червня 2016 року (встановити точну дату та час в ході слідства не представилось можливим) незаконно придбали у невстановленої слідством особи 3 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема 2 пляшки горілки «Хлібний Дар» із етикеткою виробника ТОВ «Національна горілчана компанія» та 1 «Prime» із етикеткою виробника ТОВ «ЛГЗ Прайм», об`ємом по 0,5 літри кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), 9 червня 2016 року перебуваючи у приміщенні продуктового магазину, що в с.Лосяч Борщівського району Тернопільської області незаконно збули ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 3 скляні пляшки горілки, а саме 2 пляшки горілки «Хлібний Дар» із етикеткою виробника ТОВ «Національна горілчана компанія » та 1 «Prime» із етикеткою виробника ТОВ «ЛГЗ Прайм», об`ємом по 0,5 літри кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), в кінці липня 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) незаконно придбали у ОСОБА_10 20 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема горілки «Козацька Рада», об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), 29 липня 2016 року, перебуваючи у приміщенні продуктового магазину, що в с.Лосяч Борщівського району Тернопільської області, незаконно збув ОСОБА_9 придбані у ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок горілки «Козацька Рада», об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні 30 грн. за одну пляшку на загальну суму 600 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), наприкінці липня на початку серпня 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) незаконно придбали у ОСОБА_10 40 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема горілки «Козацька рада», об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), 03 серпня 2016 року, перебуваючи у приміщенні продуктового магазину, що в с.Лосяч Борщівського району Тернопільської області, незаконно збув ОСОБА_9 придбані у ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 40 скляних пляшок горілки «Козацька рада» об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні 30 грн. за одну пляшку на загальну суму 1200 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), наприкінці серпня на початку вересня 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) незаконно придбали у ОСОБА_10 40 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема горілки «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), 02 вересня 2016 року, перебуваючи у приміщенні продуктового магазину, що в с. Лосяч Борщівського району Тернопільської області, незаконно збув ОСОБА_9 придбані у ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 40 скляних пляшок горілки «Хлібний Дар» об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Національна горілчана компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 1400 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), у вересні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) незаконно придбали у ОСОБА_10 60 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема горілки «Горілка Франківська. Лагідна», об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Станіславська торгова компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями),13 вересня 2016 року перебуваючи приміщенні продуктового магазину, що в с. Лосяч Борщівського району Тернопільської області, незаконно збув ОСОБА_9 придбані у ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 60 скляних пляшок горілки «Горілка Франківська» об`ємом по 0,5 літри кожна із етикетками виробника ТОВ «Станіславська торгова компанія», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 2100 грн.

Упродовж червня вересня 2016 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно збули ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 163 скляних пляшок горілки по 0,5 літри кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, на загальну суму 5300 грн.

25 липня ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_9 про збут їй 09.06.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 трьох пляшок горілки;

- показаннями свідка ОСОБА_9 , яка повідомила про обставини збуту їй працівниками поліції упродовж червня-вересня 2016 року незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;

- протоколами проведених негласних слідчих дій, в ході яких зафіксовано факти придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

- протоколами обшуків в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої;

- висновками судових експертиз;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.08.2017р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із покладенням відповідних обов`язків до 20 вересня 2017 року.

Постановою заступника прокурора Тернопільської області від 20.09.2017р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 25.05.2016р. продовжено до трьох місяців, а саме до 25 жовтня 2017 року.

Прокурор вказує, що у кримінальному провадженні з об`єктивних причин у двомісячний строк не проведено всіх слідчих, процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, дослідження та перевірку всіх доводів підозрюваних, необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме встановити усіх осіб, яким ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 збували незаконно виготовлену ОСОБА_10 алкогольну продукцію та допитати їх про ці обставини; надати у кримінальному провадженні правову оцінку діям ОСОБА_10 щодо виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції; допитати ОСОБА_10 з приводу обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження; завершити процедуру розсекречення документів, на підставі яких проводилися у даному кримінальному провадженні негласні слідчі (розшукові) дії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; із врахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 шляхом повідомлення їх про зміну раніше повідомленої підозри.

Крім цього, метою продовження застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 згідно вимог ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, унеможливити незаконний вплив на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків та необхідність продовження строку раніше обраного до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і на даний час відсутні відомості, які б вказували на неможливість продовження строку обраного запобіжного заходу або ж зміни на більш м`який запобіжний захід.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, захисника та підозрюваного, які не заперечили відносно клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.
У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк домашнього арешту ОСОБА_4 закінчується, постановою заступника прокурора Тернопільської області строк досудового розслідування продовжено і встановлено до 25.10.2017р., але у кримінальному проваджені необхідно ще провести значний обсяг слідчих дій та те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, підозрюваний ОСОБА_4 , зважаючи на санкцію кримінального правопорушення, у якому обґрунтовано підозрюється, матиме можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню своїми діями, викладеними слідчим у клопотанні, що свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, а тому вважаю, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом при обставинах кримінального правопорушення є виправданим.

Керуючись наведеним, а також ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2017 року,

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду; не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22 год. по 07 год. (за виключенням часу відвідування останнім медичних закладів за відповідної необхідності); повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із свідками та підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні паспорт для виїзду кордон.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2017 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1