Справа № 462/4025/17
У Х В А Л А
14 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
17.08.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 23 червня 2011 року між Аграрним фондом та Товариством з обмеженою відповідальністю Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір № 7-Ц про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску. Відповідно до умов укладеного договору продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався поставити у 2011році Аграрному фонду товар цукор-пісок відповідно до ДСТУ 4623:2006 в загальній кількості 20 000 тонн.
Платіжними дорученнями № 1926 від 23.06.2011р. та № 1947 від 24.06.2011р. Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 119 000 000 (сто дев`ятнадцять мільйонів) гривень в якості оплати згідно договору.
З метою організації належного зберігання придбаного цукру-піску, 30 листопада 2011 року, Аграрний фонд з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони уклали Договір складського зберігання цукру № 16 ц, відповідно до якого Аграрний фонд передав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне відокремлене зберігання цукор за заліковою вагою в кількості 10 000 тонн.
Відповідно до умов укладеного договору, для забезпечення зберігання цукру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний вживати всіх необхідних заходів /протипожежних, санітарних, охоронних, заміни цукру за власний рахунок та інше/, встановлених договором та чинним законодавством України.
Згідно умов зберігання цукру сторони передбачили, що у разі необхідності змін умов зберігання цукру, зберігач зобов`язаний скласти відповідний акт та негайно повідомити поклажодавця та отримати його відповідь. Крім того, пунктом 3.9. договору було встановлено, що всі дії зберігача стосовно цукру повинні бути попередньо погоджені з поклажодавцем.
Згідно акту передачі-прийняття цукру-піску від 01.12.2011р., укладеного на підставі договору про закупілю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску №7-Ц, ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ІНФОРМАЦІЯ_3 -пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008) у кількості 100 000 тонн, який знаходився на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За актом передавання-приймання цукру-піску №3 від 01 грудня 2011 року згідно договору складського зберігання цукру-піску №16ц від 30 листопада 2011року Агарний фонд передав, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361:2008) у кількості 100 000 тонн.
07 серпня 2014 року між Аграрним фондом та Спільним Українсько-польським підприємством товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений біржовий контракт Аграрної біржі № 172 АБ, за умовами якого продавець Аграрний фонд зобов`язалось передати у власність покупця СУПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар - цукор, що відповідає 4623:2006, виробництва 2011 року в кількості 20 000 тонн.
На виконання умов біржового контракту 18 серпня 2014 року Аграрним фондом, Спільним Українсько-польським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був складений Акт № 52421, відповідно до якого продавець переоформив, а покупець прийняв на зберігання товар цукор-пісок 2011 року в кількості 20 000 тонн, який знаходиться на зберіганні на підприємстві (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Після відображення зазначеної операції в бухгалтерському обліку, на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилось 80 000 тонн цукру-піску державного інтервенційного фонду, власником якого є Аграрний фонд.
Зазначена кількість цукру-піску, який залишився на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджується також актами наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним показникам та актами виконаних робіт до договору складського зберігання цукру від 30.11.2011р. № 16 ц.
Останній акт наявності цукру закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним та якісним показникам стосовно цукру-піску, який був переданий на відповідальне зберігання Т0В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представниками Аграрного фонду та зберігача був складений 26.09.2016 р. Акти виконаних робіт на оплату послуг із зберігання цукру-піску на підставі договору складського зберігання № 16ц від 30.11.2011 р. на адресу Аграрного фонду не надходили з квітня 2016 року. З вересня 2016 року представники Аграрного фонду не мали можливості потрапити до складських приміщень, в яких мав зберігатися цукор-пісок державного інтервенційного фонду.
02.12.2016р. на адресу Аграрного фонду надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким останній повідомляв, що планує здійснити переміщення цукру-піску Аграрного фонду на інший склад Товариства, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний лист підписаний від імені директора товариства ОСОБА_5 .
Аграрний фонд листом №40-07/1082 від 21.12.2016р. надав відповідь, що переміщення цукру-піску Аграрного фонду, який знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інший склад можливе виключно за рішенням слідчого, оскільки зазначений цукор визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000016 та за умови підписання сторонами договірних зобов`язань щодо і місця зберігання цукру-піску Аграрного фонду на умовах раніше укладеного договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011р.
Однак, у зв`язку із значною занепокоєністю і бажанням з`ясувати реальний стан справ 14 квітня 2017 року Аграрний фонд направив свого представника ОСОБА_6 , на місце зберігання цукру-піску за адресою: АДРЕСА_1 , де він разом із головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 склали акт про наступне: 14.04.2017р. о 10.00год. з пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комісією було встановлено, що зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , не здійснюється, тобто за даною адресою цукор-пісок державного інтервенційного фонду відсутній.
Беручи до уваги вказане та з метою встановлення хто саме являвся директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, чи особа ОСОБА_5 мала відношення до вказаного товариства, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів обліково-реєстраційної справи та податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вилучення такої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи обліково-реєстраційної справи та податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість її вилучення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та надала пояснення в обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підставне і його слід задовольнити, оскільки тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю її вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідна для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Вилучення вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання під час доказування, а також унеможливить їх зміни або знищення, надасть можливість провести відповідні експертизи.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 та/або ІНФОРМАЦІЯ_10 на тимчасовий доступ до оригіналів обліково-реєстраційної справи та податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з одночасною можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: