Дата документу 11.12.2017 Справа № 554/7426/17

Провадження № 1кс/554/8423/2017

УХВАЛА
Іменем України
12 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи контрафактну алкогольну продукцію заволоділи грошовими коштами громадян.

Разом з тим, із додатку до звернення від офіційного представника компанії «Absolut», а саме із звіту про результати розслідування останнім встановлено, що на сайтах глобальної мережі інтернет: http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua розповсюджується фальсифікована алкогольна продукція їхньої марки.

Окрім того, із вище вказаного звіту встановлено що на сайті http://alcomix.com.ua розміщено інформацію пpo продаж вищевказаного фальсифікованого товару, замовлення приймаються по телефонах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вказаною контактною особою на ім`я - ОСОБА_4 , котрий після замовлення товару надсилає номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_5 .
На сайті http://alcopack.com.ua замовлення приймаються по телефонах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після замовлення надсилається номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка видана на гр. ОСОБА_6 .
У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 має родинні зв`язки з ОСОБА_6 та приходиться останній невісткою, а ОСОБА_7 - син.
Також отримано інформацію від ТОВ «Хостінг Україна», де здійснювалась реєстрація доменного імені сайтів http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua вказано особу (реєстратора) з такими даними: «ПІБ: ОСОБА_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP реєстрації користувача: НОМЕР_7 (Велтон телеком Полтава)».
Із вказаного звіту також встановлено, що представниками компанії «Absolut» здійснено 4 закупки продукції на вищевказаних сайтах, та після отримання, продукція направлена до ТОВ «Київської незалежної судово-експертної установи», згідно якої надана на дослідження продукція є фальсифікованою.

У ході проведення заходів ВПК в Полтавській області встановлено, що реалізація продукції здійснюється за наступною схемою: здійснюється дзвінок на телефони, котрі вказані на сайтах та здійснюється замовлення, після замовлення в «SMS» повідомленні замовнику надсилають номер банківської картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 або ОСОБА_6 для сплати грошових коштів за замовлення, після чого, здійснюється відправлення фальсифікату за допомогою «Нової пошти».
Відправка вказаного товару здійснюється з відділень «Нової пошти» в м. Полтава, а саме: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49 (відділення № 12), відправник гр. ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_8 ; м. Полтава, вул. Чураївни, 2В (віпділення №8), відправник ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_9 ; м. Полтава, вул. Фрунзе, 225 (відділення №1) відправник гр. ОСОБА_11 , моб. тел. НОМЕР_10 ; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 43а (відділення № 7) відправник гр. ОСОБА_12 , моб. тел. НОМЕР_11 .

В експрес накладних зазначалася неправдива інформація про опис відправлення (наприклад косметика, олія, побутові речі, пральний порошок) хоча насправді відправляється горілка вищевказаного бренду що може свідчити про зв`язки розповсюджувачів фальсифікату з деякими представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування установлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_12 ) проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_13 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_14 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Разом із тим, установлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 мають відкриті розрахункові рахунки в установі банку ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

Прохали накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ) в установі банку ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», (адреса Україна, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Суду не надано доказів того, що кошти, які перебувають на розрахункових рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ) в установі банку ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», (адреса Україна, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, , набуті протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, підстав для накладення арешту суд не вбачає.

Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000860, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1