У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що у слідчому управлінні ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.10.17 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за фактом повторного створення суб`єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період 2017 р. повторно створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), АСОЦІАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ) з метою прикриття незаконної діяльності та в подальшому використовуючи реквізити вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» через підприємства з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ) та інші, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов`язань з метою ухилення від сплати податків.
Згідно баз даних Державної фіскальної служби України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) відкрито банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій на предмет наявності або відсутності операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно здійснити в приміщенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) мають відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:
- НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );
- № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );
- № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );
- № НОМЕР_76 (долар США), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (долар США), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 );
- № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 );
- № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_85 (євро), № НОМЕР_85 (долар США) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 );
- № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_86 (долар США), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (долар США), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ).
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000090 від 09.10.2017 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням тимчасового доступу до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_49 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_50 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_51 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_52 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_55 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_56 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_57 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_61 (українська гривня) з 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_62 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_63 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_64 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_65 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_66 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_67 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_68 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_69 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_70 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_71 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_72 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_73 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_74 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_75 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), № НОМЕР_76 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_77 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_76 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_79 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_80 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_81 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_82 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_83 (українська гривня) з 07.06.2016 по 12.09.2017, № НОМЕР_84 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (українська гривня) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (євро) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (долар США) з 09.03.2017 по 27.07.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_86 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_86 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_88 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;
?справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_49 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_50 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_51 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_52 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_55 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_56 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_57 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_61 (українська гривня) з 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_62 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_63 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_64 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_65 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_66 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_67 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_68 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_69 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_70 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_71 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_72 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_73 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_74 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_75 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), № НОМЕР_76 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_77 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_76 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_79 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_80 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_81 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_82 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_83 (українська гривня) з 07.06.2016 по 12.09.2017, № НОМЕР_84 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (українська гривня) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (євро) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (долар США) з 09.03.2017 по 27.07.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_86 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_86 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_88 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
?журнал транзакції клієнтських з`єднань по рахункам № НОМЕР_49 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_50 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_51 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_52 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_55 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_56 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_57 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_61 (українська гривня) з 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_62 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_63 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_64 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_65 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_66 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_67 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_68 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_69 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_70 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_71 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_72 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_73 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_74 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_75 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), № НОМЕР_76 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_77 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_76 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_79 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_80 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_81 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_82 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_83 (українська гривня) з 07.06.2016 по 12.09.2017, № НОМЕР_84 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (українська гривня) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (євро) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (долар США) з 09.03.2017 по 27.07.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_86 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_86 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_88 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 );
?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_49 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_50 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_51 (українська гривня) з 07.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_52 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) з 27.02.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_55 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_56 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_57 (українська гривня) з 13.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) 31.10.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_61 (українська гривня) з 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_62 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_63 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_64 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_65 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_66 (українська гривня) 01.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_67 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_68 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_69 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_70 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_71 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_72 (українська гривня) з 31.05.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_73 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_74 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_75 (українська гривня) з 03.03.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), № НОМЕР_76 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_77 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (долар США) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_78 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017, № НОМЕР_76 (українська гривня) з 14.06.2017 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_79 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_80 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_81 (українська гривня) з 28.11.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_82 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_83 (українська гривня) з 07.06.2016 по 12.09.2017, № НОМЕР_84 (українська гривня) з 07.06.2016 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (українська гривня) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (євро) з 09.03.2017 по 27.07.2017, № НОМЕР_85 (долар США) з 09.03.2017 по 27.07.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_58 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_59 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_60 (українська гривня) з 31.10.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_86 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_86 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (долар США) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_87 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017, № НОМЕР_88 (українська гривня) з 07.07.2016 по 15.11.2017 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 );
?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1