Справа № 571/371/18
У Х В А Л А
30 березня 2018 року смт Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000669,
в с т а н о в и в:
28.03.2018 до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомлення з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться безпосередньо в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про використання картки/рахунку № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.12.2017 року до Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 шахрайським способом намагається завдати йому значної матеріальної шкоди.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 02 грудня 2017 року ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час достовірно невідомо чи дійсно здійснювався перерахунок грошових коштів в сумі 129 990, 00 гривеньна картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , якщо здійснювався то в який саме час та з допомогою якого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншого інтернет додатку, та в разі перерахунку даних грошових коштів, з якого карткового рахунку був здійснений перерахунок зазначеної суми грошей, а також в разі перерахунку зазначених коштів за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку осіб, які здійснювали операції по перерахунку грошових коштів на вище зазначений картковий рахунок та неможливо отримати необхідні дані, у вигляді сформованих письмових роздруківок або фото чи відео зйомки, які мають значення для кримінального провадження і які у інший спосіб отримати неможливо, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, оскільки заступив на добове чергування в складі слідчо-оперативної групи та знаходиться на чергуванні. Просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картці клієнта банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.
Разом з тим, суду не надано документів у підтвердження створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів начальнику СКП Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , відсутні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться безпосередньо в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки клієнта за № НОМЕР_1 , а саме:

1.Чи здійснювався перерахунок грошових коштів в сумі 129 990,00 гривеньна картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 03.02.2017 року;

2.Якщо здійснювався то в якій спосіб, за допомогою терміналів самообслуговування, інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи в інший спосіб;

3.Якщо здійснювався то з якого карткового рахунку був здійснений перерахунок зазначеної суми грошей;

4.Чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів за допомогою терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5.Якщо проводилась, то який порядок проведення такого фотографування чи відео зйомки.

6.Надати копії відео - фотозйомки системам спостереження банку у яких особи, здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1