Провадження № 1-кс/161/8334/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 24 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
- поліетиленовий пакет з одинадцятьма печатками, що містять відтиски з наступним текстом: «Перевірено по архіву»; «Зареєстровано шлюб»; «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області місце проживання зареєстровано за адресою вул. буд. корп. кв. 07.11.2; «Зареєстровано розірвання шлюбу»; «Повторно Нововолинський МС УДМС України у Волинській області Попереднє звернення направлено»; «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області знято з реєстрації місця проживання 07.11.2; «Перевірено по облікам 07.11.2»; «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області звернення надійшло»; «Службовий»; «Перевірено по архіву 07.11.2»; «Для службового користування»;
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- поліетиленовий пакет з десятьма печатками, що містять відтиски з наступним текстом: «Закордонний паспорт видано перереєстровано»; «За обліками ВВіР Нововолинського МВВС не значиться»; «Паспорт є власністю України»; «Зобов`язаний до сплати аліментів Начальник Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області»; «Ознайомлений»; «Вход. №»; «За обліками ВВіР Нововолинського МВВС значиться»; «Нововолынский ГОВД г. Нововолынск»; «Громадянин України»; «Зареєстрований у ВПРіМР Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області».
Окрім того, просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.11.2017 під час проведення обшуку у громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- печатку з відтиском «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області місце проживання зареєстровано за адресою вул. буд. корп. кв. 07.11.1;
- свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- талон зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання в Україні на ім`я ОСОБА_13 ;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_13 ;
- будинкову книгу для прописки громадян, проживаючих в будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;
- свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;
- купюру номіналом сто гривень серії АЗ № 0162089.
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 /ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з двома сім-картами з номером телефону мобільного зв`язку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Окрім того, просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.11.2017 під час проведення обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для здійснення підприємницької діяльності, і які належать на праві приватної власності ОСОБА_14 , а саме:
1)журнал зеленого кольору з написом «Officebook» із записами щодо обліку осіб;
2)записник коричневого кольору з написом «Амстердам» із записами;
3)блокнот з пояснювальним написом «3/П» із записами;
4)блокнот білого кольору із записами;
5)зошит червонного кольру з пояснювальним написом «Оренда Ціни»;
6)ксерокопія паспорта НОМЕР_9 та ідентифікаційного коду на прізвище ОСОБА_15 з прикріпленими грошовими коштами на суму 1250 (тисяча двісті пятьдесят) гривень та пояснювальними записами;
7)грошові кошти на суму 2620 (дві тисячі шістсот двадцять) гривень, що належать зі слів ОСОБА_16 ОСОБА_5 ;
8)пакет документів на імя ОСОБА_17 ;
9)пакет документів на імя ОСОБА_18 ;
10)пакет документів на імя ОСОБА_19 ;
11)пакет документів на імя ОСОБА_20 ;
12)пакет документів на імя ОСОБА_21 ;
13)пакет документів на імя ОСОБА_22 .
Окрім того, просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.11.2017 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час проведення обшуку в приміщенні, яке вона орендує за адресою: АДРЕСА_3 , а саме
-копії паспортів громадян України для виїзду за кордон видані на ім`я ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_23 та ОСОБА_34 ;
-паспорт громадянки України ОСОБА_35 , серії НОМЕР_10 ;
-3 паперові конверти;
-грошові кошти в сумі 200 грн (купюра номіналом 200 грн. серії ЄЖ 8606215);
-55 аркушів паперу різного розміру та кольору, на яких містяться копії різник документів та рукописні написи;
-2 фотокартки невстановленого чоловіка на документи;
-зошит з зеленою обкладинкою, записник з обкладинкою червоного кольору, записник «Notepad» та записник з обкладинкою коричневого кольору, в яких містяться рукописні записи;
-грошові кошти в сумі 3535 грн. ( 4 купюри номіналом 500 грн; 2 купюри номіналом 200 грн; 6 купюр номіналом 100 грн; 2 купюри номіналом 50 грн; 2 купюри номіналом 20 грн; 7 купюр номіналом 10 грн; 65 купюр номіналом 5 грн.);
Клопотання мотивує тим, що в ході проведення обшуків 17.11.2017 були виявлені та вилучені вищевказані речі, предмети та грошові кошти, які, на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, що зазначені у ст. 98 КПК України, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів, представник ОСОБА_7 просила повернути печатки Нововолинського МС УДМС, власник майна ОСОБА_6 та її захисники просили не накладати арешт на вилучений у неї мобільний телефон, власник майна ОСОБА_5 та її захисник клопотання слідчого заперечили.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 14.11.2017 в ході обшуків за вищевказаними адресами, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючись ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.
- поліетиленовий пакет з одинадцятьма печатками, що містять відтиски з наступним текстом: «Перевірено по архіву»; «Зареєстровано шлюб»; «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області місце проживання зареєстровано за адресою вул. буд. корп. кв. 07.11.2; «Зареєстровано розірвання шлюбу»; «Повторно Нововолинський МС УДМС України у Волинській області Попереднє звернення направлено»; «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області знято з реєстрації місця проживання 07.11.2; «Перевірено по облікам 07.11.2»; «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області звернення надійшло»; «Службовий»; «Перевірено по архіву 07.11.2»; «Для службового користування»;
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- поліетиленовий пакет з десятьма печатками, що містять відтиски з наступним текстом: «Закордонний паспорт видано перереєстровано»; «За обліками ВВіР Нововолинського МВВС не значиться»; «Паспорт є власністю України»; «Зобов`язаний до сплати аліментів Начальник Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області»; «Ознайомлений»; «Вход. №»; «За обліками ВВіР Нововолинського МВВС значиться»; «Нововолынский ГОВД г. Нововолынск»; «Громадянин України»; «Зареєстрований у ВПРіМР Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області».
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.11.2017 під час проведення обшуку у громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- печатку з відтиском «Нововолинський МС УДМС України у Волинській області місце проживання зареєстровано за адресою вул. буд. корп. кв. 07.11.1;
- свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- талон зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання в Україні на ім`я ОСОБА_13 ;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_13 ;
- будинкову книгу для прописки громадян, проживаючих в будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;
- свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;
- купюру номіналом сто гривень серії АЗ № 0162089.
- мобільний телефон марки «Хіаоmі», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 /ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з двома сім-картами з номером телефону мобільного зв`язку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.11.2017 під час проведення обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для здійснення підприємницької діяльності, і які належать на праві приватної власності ОСОБА_14 , а саме:
-журнал зеленого кольору з написом «Officebook» із записами щодо обліку осіб;
-записник коричневого кольору з написом «Амстердам» із записами;
-блокнот з пояснювальним написом «3/П» із записами;
-блокнот білого кольору із записами;
-зошит червонного кольру з пояснювальним написом «Оренда Ціни»;
-ксерокопія паспорта НОМЕР_9 та ідентифікаційного коду на прізвище ОСОБА_15 з прикріпленими грошовими коштами на суму 1250 (тисяча двісті пятьдесят) гривень та пояснювальними записами;
-грошові кошти на суму 2620 (дві тисячі шістсот двадцять) гривень;
-пакет документів на імя ОСОБА_17 ;
-пакет документів на імя ОСОБА_18 ;
-пакет документів на імя ОСОБА_19 ;
-пакет документів на імя ОСОБА_20 ;
-пакет документів на імя ОСОБА_21 ;
-пакет документів на імя ОСОБА_22 .
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.11.2017 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме
-копії паспортів громадян України для виїзду за кордон видані на ім`я ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_23 та ОСОБА_34 ;
-паспорт громадянки України ОСОБА_35 , серії НОМЕР_10 ;
-3 паперові конверти;
-грошові кошти в сумі 200 грн (купюра номіналом 200 грн. серії ЄЖ 8606215);
-55 аркушів паперу різного розміру та кольору, на яких містяться копії різник документів та рукописні написи;
-2 фотокартки невстановленого чоловіка на документи;
-зошит з зеленою обкладинкою, записник з обкладинкою червоного кольору, записник «Notepad» та записник з обкладинкою коричневого кольору, в яких містяться рукописні записи;
-грошові кошти в сумі 3535 грн. ( 4 купюри номіналом 500 грн; 2 купюри номіналом 200 грн; 6 купюр номіналом 100 грн; 2 купюри номіналом 50 грн; 2 купюри номіналом 20 грн; 7 купюр номіналом 10 грн; 65 купюр номіналом 5 грн.);
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя