ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8923/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Абба Груп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001073 від 11.11.2015р.,

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Абба Груп» ОСОБА_3 25.09.2017р. звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001073, відомості відносно якого внесені до ЄРДР 11.11.2015р., ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2017р. було накладено арешт на грошові коштів ТОВ «Абба Груп», які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ «Ідеа Банк» (МФО 336310), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_1 евро в частині витрат. Оскільки зазначені грошові кошти, на думку представника товариства, не має жодного відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, арештоване майно підлягає поверненню його власнику, у зв`язку із чим, представник товариства вважає, що арешт на рахунки було накладено необґрунтовано та без будь-яких законних підстав, а отже, просить його скасувати.

Клопотання передано в провадження слідчого судді ОСОБА_1 26.09.2017р.

Представник ТОВ «Абба Груп» - адвокат ОСОБА_4 (діє на підставі договору про надання правової допомоги від 11.04.2017р.) 28.09.2017р. надав суду заяву, у якій просив клопотання задовольнити, а також не заперечував щодо розгляду клопотання за його відсутності.

Представник прокуратури Дніпропетровської області у судове засідання 28.09.2017р. не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином (в справі є відповідні підтвердження), причини неявки не повідомили, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у зв`язку з відсутністю учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 22.03.2017р. у справі № 201/4291/17 (провадження № 1-кс/201/2950/2017) було задоволено клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено у кримінальному провадженні № 0001073 від 11.11.2015р. арешт на грошові кошти ТОВ «Абба Груп» (7), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_1 - євро в частині витрат, із зупиненням видаткових операцій, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Як вбачається з вищезазначеної ухвали суду про накладення арешту, під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0001073 від 11.11.2015р., за фактами вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування м. Дніпро та службових осіб комунальних підприємств м. Дніпро, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності (далі СГД) розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» економіки за принципом «конвертаційного центру», з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , у функції яких входить здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодія з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. Громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,, в функції якого входить виїмка готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що учасниками «конвертаційного центру» протягом 2014-2016р.р., здійснено реєстрацію та придбання підприємств, які у подальшому використовувались у злочинній схемі транзиту та зняття готівкових коштів з поточних рахунків.

До складу підконтрольних фігурантам підприємств, які мають ознаки фіктивності, відносяться підприємства, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності: 1). ТОВ «АББА ГРУП» (), на податковому обліку перебуває у ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Д/о, директор ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), засновник ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Ідея Банк», АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає близько 16 млн. грн.; 2). ТОВ «АББА БУД СЕРВІС» (), на податковому обліку перебуває у ДПI у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 139/358, банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Південкомбанк», АКБ «Новий», ПАТ «Ідея Банк», АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає понад 8 млн. грн.; 3). ТОВ «Термолюкс-ВК» (), на податковому обліку перебуває ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, директор ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 15/2, банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає близько 15 млн. грн.; 4). ТОВ «Агробудінжинірінг» (код ЕДР 39834670) на податковому обліку в ДПI у Амур-Нижньодніпровськомурайоні м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Новомосковська, буд.1, оф. 1-60, директор та бухгалтер ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_5 ), банківські рахунки відкриті в ПАТ «Ідея Банк», АБ «УкрГазБанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 14 млн. грн.; 5). ПП «Л.Д. Сервіс» (код ЕДР 21922502) на податковому обліку в ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд.14, оф. 8, директор та бухгалтер ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_6 ), банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», П АТ «Радабанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 5 млн. грн.; 6). ПП «Сантехсервіс» (код ЕДР 30224443) на податковому обліку в ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Святослава Хороброго (Чкалова), буд.14, директор та бухгалтер ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_2 ), банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 5 млн. грн.

Послугами вищевказаного «конвертаційного центру» користуються комунальні підприємства та СГД, які отримують бюджетні кошти за виконання робіт, надання послуг та поставку товарно-матеріальних цінностей, а саме:

-Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради код 03341641 (КП «УРЕА» ДМР);

-Міське комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об`єднання» код 03341581 (МКП «ЖЕО»);

-Комунальне підприємство "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради код 38309555 (КП «МЖТІ» НМР);

-Дніпропетровська обласна спілка споживачів товарів (1746687);

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код 05402789 (ТОВ «КЗБМ №1»);

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» код 24427542 (ТОВ «УПП з ІІ «УПС»);

-Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради код 03341305 (КП «Дніпроводоканал» ДМР);

-Комунальне підприємство «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» код 03341517 (КП «Новомосковський ККП»).

Особи, що входять до складу «конвертаційного» центру протягом 2014-2016 року, з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснюють незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Механізм конвертації полягає в тому, що на розрахункові рахунки СГД з ознаками «фіктивності» перераховуються безготівкові грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари та послуги). В подальшому ці кошти перераховуються на розрахункові рахунки СГД реального сектору економіки, які займаються оптовою торгівлею (металопрокат, продукти харчування та інше) за нібито придбані ТМЦ. Фактично вказані СГД реалізовують ТМЦ за готівкові грошові кошти (які в подальшому передаються організаторам «конвертаційного» центру), а в документах податкового обліку відображають продаж ТМЦ на СГД зі складу «конвертаційного» центру, при цьому формуючи податковий кредит з ПДВ. У разі недостатньої кількості готівкових коштів у СГД постачальників, грошові кошти знімаються з рахунків СФП шляхом використання кредитних карток, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ПАТ КБ «Південкомбанк» (код МФО 305266), ПАТ «Ідея Банк» (код МФО 336310), АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код МФО 305749), АТ «УкрГазБанк» (код МФО 320478).

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Абба Груп» () має розрахункові рахунки в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_1 - євро, та використовує їх у протиправній діяльності.

Враховуючи вищевикладені обставин слідчий суддя з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення наклав арешт на рахунки ТОВ «Абба Груп».

Ухвалою колегії суддів судової палати апеляційного суду Дніпропетровської області від 05.07.2017р. вищезазначена ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2017р. була залишена без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи у судовому засіданні вимоги заявника, а також приймаючи до уваги відсутність на даний час законодавчо визначених підстав для подальшого арешту грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених рахунках ТОВ «Абба Груп», оскільки як встановлено у ході розгляду клопотання досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває з 11.11.2015р., тобто майже рік та десять місяців, за час проведення якого та з моменту застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна жодній службовій особі вказаного товариства не повідомлено про підозру, цивільний позов з метою відшкодування шкоду під час досудового розслідування не заявлявся, при цьому, на даний час відсутні будь-які відомості, які б вказували на те, що ТОВ «Абба Груп» підпадає під ознаки третьої особи, яка набула зазначене майно безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, відповідно до ст. 96-3 КК України, підстави стверджувати про те, що зазначені банківські рахунки можуть встановити будь-які відомості під час досудового розслідування відсутні, у зв`язку із чим, суд приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для подальшого арешту майна ТОВ «Абба Груп», а отже, клопотання підлягає задоволенню.
Судом також враховано і те, що при розгляді клопотання прокурор та слідчий жодного разу в судові засідання не з`явилися, не довели необхідності та наявності потреби у подальшому арешті майна.

До того ж, суд вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 170-174, 376 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Абба Груп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001073 від 11.11.2015р. - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 22.03.2017р. у справі № 201/4291/17 (провадження № 1-кс/201/2950/2017) на грошові кошти ТОВ «Абба Груп» (7), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_1 - євро в частині витрат, із зупиненням видаткових операцій, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1