У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2835/16-к Провадження № 1-кс/401/515/17

12 грудня 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідуєтся кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які всупереч інтересам служби, у порушення вимог чинного законодавства, здійснили підготовку, погодження, прийняття та видачу рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.04.2007 р. №931, від 15.03.2007 р. №685, від 10.08.2011 р. №823, від 17.05.2007 р. №998, від 17.05.2007 р. №999 та видачу дублікатів свідоцтв про право власності № НОМЕР_1 від 26.03.2007 р., №94 від 14.05.2007 р., свідоцтв про право власності № НОМЕР_2 від 29.05.2007 р., №304 від 29.05.2007 р., серії САЕ №491106 від 18.08.2011 р., із завідомо неправдивими відомостями, згідно з якими безпідставно та необґрунтовано змінено право власності на будівлі та споруди 5 котелень:

-

АДРЕСА_1 ,

- АДРЕСА_2 ,

- АДРЕСА_3 ,

- №2 по

АДРЕСА_4 , з колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою територіальної громади м. Світловодська на приватну власність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без частки територіальної громади міста.

Водночас, у первинних свідоцтвах про право власності на зазначені котельні вказано, що останні належать на праві колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаними протиправними діями будівлі та споруди зазначених п`яти котелень вибули із колективної власності та повністю перейшли у приватну власність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », територіальна громада м. Світловодська втратила частку в зазначених майнових комплексах, перехід прав власності по кожній котельні здійснено так

Котельня № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 .
Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплекс будівель котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 .

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.09.2001 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні № НОМЕР_3 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2007 р. №999 оформлено право власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комплекс будівель котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 , з видачею свідоцтва про право приватної власності.

ІНФОРМАЦІЯ_4 29.05.2007 р. видано свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 на комплекс будівель котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 , згідно з яким вказаний комплекс будівель належить СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності. Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 29.05.2007 р. за реєстраційним №553-4.

Котельня №6 по АДРЕСА_5 , 186-е
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.11.1995 р. №1371 передано будівлі котельні заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 , у комунальну власність міської ради.

Актом від 30.10.1996 р. передано державне майно заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » котельню за вказаною адресою у комунальну власність м. Світловодська.

Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплекс будівель котельні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_6 .

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.09.2001 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні №6.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2007 р. №998 оформлено право власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комплекс будівель котельні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_6 , з видачею свідоцтва про право приватної власності.

ІНФОРМАЦІЯ_4 29.05.2007 р. видано свідоцтво про право власності № НОМЕР_5 на комплекс будівель котельні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_5 , згідно з яким вказаний комплекс будівель належить СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності. Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 29.05.2007 р. за реєстраційним № НОМЕР_6 .

Котельня №1 а по АДРЕСА_7
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.10.2003 р. №1207 оформлено право колективної власності за СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні № НОМЕР_7 а по АДРЕСА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 10.10.2003 р. видано свідоцтво про право власності № НОМЕР_8 на будівлі котельні № НОМЕР_9 по АДРЕСА_7 , згідно з яким вказаний комплекс будівель належить СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві колективної власності. Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 10.10.2003 р. за реєстраційним № НОМЕР_10 .

Незважаючи на належність будівель котельні № НОМЕР_7 а на праві колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівництво будівлі котельні виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 26.04.2007 р. №931, згідно з яким видано дублікат свідоцтва про право приватної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цілу будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні № НОМЕР_7 а по АДРЕСА_7 , взамін втраченого свідоцтва від 09.10.2003 р. №94.

ІНФОРМАЦІЯ_4 видано дублікат свідоцтва про право власності від 14.05.2007 р. № НОМЕР_8 на цілу будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні № НОМЕР_7 а по АДРЕСА_7 , взамін втраченого свідоцтва від 09.10.2003 р. №94, згідно з яким зазначена будівля належить СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності.

Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 14.05.2007 р. за реєстраційним № НОМЕР_10 .

Зазначеними протиправними діями ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено право власності на будівлю котельні з колективної з часткою власності територіальної громади міста на приватну без частки територіальної громади міста.

Котельня № НОМЕР_11 по АДРЕСА_8
Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплекс будівель котельні № НОМЕР_11 по АДРЕСА_8 .

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.09.2001 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні № НОМЕР_11 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.09.2004 р. №1051 оформлено право власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цілі будівлі котельні № НОМЕР_11 по АДРЕСА_8 , з видачею свідоцтва про право колективної власності.

ІНФОРМАЦІЯ_4 видано свідоцтво про право власності від 04.10.2004 р. №135 на цілі будівлі котельні № НОМЕР_11 по АДРЕСА_8 , згідно з яким зазначені будівлі належать СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві колективної власності.

Незважаючи на належність будівель котельні № НОМЕР_11 на праві колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 15.03.2007 р. №685, згідно з яким видано дублікат свідоцтва про право приватної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цілу котельні № НОМЕР_12 по АДРЕСА_8 , взамін втраченого свідоцтва.

ІНФОРМАЦІЯ_4 видано дублікат свідоцтва про право власності від 26.03.2007 р. № НОМЕР_1 на цілу будівлю котельні № НОМЕР_11 по АДРЕСА_8 , взамін втраченого свідоцтва, згідно з яким зазначена будівля належить СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності.

Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 26.03.2007 р. за реєстраційним № НОМЕР_13 .

Зазначеними протиправними діями ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено право власності на будівлю котельні з колективної з часткою власності територіальної громади міста на приватну без частки територіальної громади

АДРЕСА_2
Відповідно до п. 4.2.2. установчого договору про створення та діяльність СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням зборів учасників від 24.09.2001 р., протокол №1, ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок своєї частки внесла до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплекс будівель котельні № НОМЕР_14 по АДРЕСА_7 .

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.09.2001 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник товариства, передала до статутного фонду товариства комплекс будівель котельні № НОМЕР_14 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2005 р. №490 оформлено право власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цілі будівлі котельні № НОМЕР_14 по АДРЕСА_9 , з видачею свідоцтва про право власності.

ІНФОРМАЦІЯ_4 видано свідоцтво про право власності від 14.06.2005 р. № НОМЕР_15 на цілі будівлі котельні № НОМЕР_14 по АДРЕСА_9 , згідно з яким зазначені будівлі належать СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві колективної власності.

Незважаючи на належність будівель котельні № НОМЕР_14 на праві колективної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 10.08.2011 р. №823, згідно з яким, незважаючи на наявність раніше виданого свідоцтва про право колективної власності, повторно оформлено право приватної власності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комплекс будівель котельні № НОМЕР_14 по АДРЕСА_9 , з видачею свідоцтва про право власності, взамін свідоцтва про право власності від 14.06.2005 р. № НОМЕР_15 , у зв`язку зі зміною форми власності.

ІНФОРМАЦІЯ_4 видано інше свідоцтво про право власності від 18.08.2011 р. серії НОМЕР_16 на цілу будівлю котельні № НОМЕР_14 по АДРЕСА_9 , згідно з яким зазначена будівля належить СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності.

Право власності на підставі зазначеного свідоцтва зареєстровано у реєстрі 22.08.2011 р.

Зазначеними протиправними діями ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено право власності на будівлю котельні № НОМЕР_14 із колективної з часткою власності територіальної громади міста на приватну без частки територіальної громади міста.

За даними фактами 28липня 2016 року слідчим СВ Світловодського ВП розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0000047за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №519 від 29.08.2001 р. надано згоду на створення спільного підприємства товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено статут і установчий договір.

СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом об`єднання внесків в статутний фонд підприємства за участю ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості 50 відсотків та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для забезпечення своєї діяльності за рахунок матеріальних та грошових внесків учасників створено статутний фонд в розмірі 7 784 748 грн. Основним напрямком діяльності вказаного підприємства є виробництво теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення.

Постановою Світловодського міськрайонного суду від 23.10.2014 р. задоволено адміністративний позов ОСОБА_5 , інтереси якого представляв Світловодський міжрайонний прокурор, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано незаконним, протиправним та, відповідно, скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.08.2001 р. №519 «Про надання згоди на створення спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно актів від 05.10.2016 р. №08-09/34 та №08-09/35 ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2016 р.

03.08.2017 р. у кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу, матеріали кримінального провадження 03.08.2017 р. ІНФОРМАЦІЯ_9 спеціального зв`язку направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 , яким проведення експертизи доручено провідному судовому експерту ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження та для проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи необхідно з`ясувати порядок надходження та суму коштів, сплачених громадянами-споживачами послуг СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з теплопостачання за період з 15.03.2007 по 18.10.2017, а також щорічно за вказаний період часу.

Зазначена інформація щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання зберігається у інформаційній базі даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядником якої єфізична особа-підприємець ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ).

Відповідно до листа фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ним надаються інформаційно-обчислювальні послуги з обслуговування особових рахунків фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та послуги з обліку прийнятих платежів відділеннями банків та відділеннями поштового зв`язку через автоматизовану систему «комунальні послуги» від фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В наслідок цього, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформаційної бази даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ) у її розпорядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , АДРЕСА_10 ) щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання за період з 15.03.2007 по 18.10.2017, а також щорічно за вказаний період часу.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформаційна база даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходятся у її розпорядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , АДРЕСА_10 ).

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в поданні речей і документів, з наведених у клопотанні підставах.

ФОП ОСОБА_7 не заперечував проти надання слідчому тимчасового доступу до інформаційної бази даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розслідується кримінальне провадження № 0000047внесене до ЄРДР від 28 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідуєтся кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, у порушення вимог чинного законодавства, які здійснили підготовку, погодження, прийняття та видачу рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.04.2007 р. №931, від 15.03.2007 р. №685, від 10.08.2011 р. №823, від 17.05.2007 р. №998, від 17.05.2007 р. №999 та видачу дублікатів свідоцтв про право власності № НОМЕР_1 від 26.03.2007 р., №94 від 14.05.2007 р., свідоцтв про право власності № НОМЕР_2 від 29.05.2007 р., №304 від 29.05.2007 р., серії САЕ №491106 від 18.08.2011 р., із завідомо неправдивими відомостями, згідно з якими безпідставно та необґрунтовано змінено право власності на будівлі та споруди 5 котелень.

Відповідно актів від 05.10.2016 р. №08-09/34 та №08-09/35 ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2016 р.

Постановою слідчого від 03.08.2017 р. у кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу, матеріали кримінального провадження 03.08.2017 р. ІНФОРМАЦІЯ_9 спеціального зв`язку направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У ІНФОРМАЦІЯ_11 проведення даної експертизи за постановою слідчого від 03.08.2017 р. доручено провідному судовому експерту ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження та для проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи необхідно з`ясувати порядок надходження та суму коштів, сплачених громадянами-споживачами послуг СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з теплопостачання за період з 15.03.2007 по 18.10.2017, а також щорічно за вказаний період часу.

Зазначена інформація щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання зберігається у інформаційній базі даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розпорядником якої єфізична особа-підприємець ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ).

Відповідно до листа фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ним дійсно надаються інформаційно-обчислювальні послуги з обслуговування особових рахунків фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та послуги з обліку прийнятих платежів відділеннями банків та відділеннями поштового зв`язку через автоматизовану систему «комунальні послуги» від фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як слідує з клопотання, речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів.

Так як надання доступу до зазначених речей і документів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційної бази даних фізичних осіб-абонентів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ) у її розпорядника фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , АДРЕСА_10 ) щодо надходження коштів за комунальні послуги з теплопостачання за період з 15.03.2007 р. по 18.10.2017 р., а також щорічно за вказаний період часу.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 12 грудня 2017 року по 12 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1