печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8176/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Кримінальне провадження №0000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі акту перевірки № 304/26-15-14-01-02/31513841, відповідно до висновків якого службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 3 939 793 грн. та податок на прибуток в сумі 3 711 617 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ПП ОСОБА_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 .
Слідчий в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_4 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_4 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за весь період взаємовідносин, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями); документів по взаємовідносинах з підприємствами в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_4 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), в тому числі: договорів, додатків до них, податкових, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписок банків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних; штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2014 по день оголошення ухвали із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8176/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 20.02.2018р.