УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000081 від 02.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №0000081 від 02.10.2017, відносно невстановлених слідством осіб за ч. 2 ст. 205 КК України та відносно службових осіб ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за фактом розтрати державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2016 років невстановлені слідством особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄРД НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄРД НОМЕР_5 ) без реальної мети здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

В ході аналізу банківських рахунків вищезазначених підприємств встановлено ІР адреси ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 ), ( НОМЕР_8 ), які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою встановлення осіб, які увійшовши у злочинну змову з службовими особами вищезазначених підприємств, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Надана інформація та відомості допоможуть встановити усіх осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На даний час іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони перебувають виключно у володінні та розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), однак слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено, що саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) знаходяться документи.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя