Справа № 132/2570/17
Провадження № 1-кс/132/1128/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
01.12.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
29 листопада 2017 року старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно надати з можливістю вилучити ГУДФС у Вінницькій області довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час в кримінальному провадженні для прийняття за результатом досудового розслідування законного та обґрунтованого рішення, виникла необхідність у витребуванні інформації по розрахункових рахунках, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які здійснювались операції купівлі-продажу автомобілів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими фізичними та юридичними особами, зокрема: р/р № НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів, а також просить розглянути клопотання в закритому судовому засіданні з повідомленням тільки заявника, оскільки існує достатньо підстав вважати, що їх інформування про розгляд справи щодо розкриття банківської таємниці, може привести до знищення необхідних доказів.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться інформація відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно надати з можливістю вилучити ІНФОРМАЦІЯ_9 довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно надати з можливістю вилучити ГУДФС у Вінницькій області довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , зокрема:
р/р № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,
що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій вказати суми, дати операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли та кому перераховані кошти (найменування суб`єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди) коди ЄРДПОУ), а також вказати осіб, зразки підписів яких зазначенні в картці клієнта та осіб, яким згідно доручення надано право користуватись та розпоряджатись зазначеним вище рахунком, в разі користування послугами «Клієнт - банку», надати договір на його установлення та користування.
Клопотання прошу розглянути в закритому судовому засіданні з повідомленням тільки заявника, оскільки існує достатньо підстав вважати, що їх інформування про розгляд справи щодо розкриття банківської таємниці, може привести до знищення необхідних доказів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1