Єдиний унікальний номер 234/141/18
Номер провадження 11-сс/775/96/2018

Єдиний унікальний номер: 234/141/18
№ 11-сс/775/96/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Бахмут в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Бахмут судове провадження за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 20 лютого 2018 року про відмову у накладенні арешту майна,

ВСТАНОВИЛА:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 про арешт майна шляхом тимчасового позбавлення права на користування майном органи управління, засновників, службових та посадових осіб ТОВ «Фірма-ГТВ» та ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0003861 від 16.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.06.2016 засновниками (власниками корпоративних прав на товариство) ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (, юридична адреса: Слов`янський р-н, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд.7, статутний капітал 42млн.грн.) перебували:

- компанія STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED (номер в реєстрі 1861856, юридична адреса: офіс С, 4/F, Громадський комерційний будинок, 165-167 Вусунг, ст. Коулун, м. Гонконг, Китай, (директор Хі Пеі Сен, одноосібний акціонер ОСОБА_7 ).

Директор ОСОБА_8 .

29.06.2016, після подання до державного реєстратора при Слов`янській міськраді Донецької області ОСОБА_9 заяви ОСОБА_10 про реєстрацію змін до статутних документів товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни, згідно яких компанію STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED було виключено із учасників та засновником товариства (власником корпоративних прав) став:

- громадянин Туреччини ОСОБА_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Директор ОСОБА_10 .

Юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Підставами для внесення змін в реєстраційну справу та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали наступні документи про здійснення правочинів:

Рішення №24-1/05-16 від 24.05.2016 (м. Київ) акціонера STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED ОСОБА_7 в особі ОСОБА_12 (за довіреністю від 29.12.2014), про відчуження ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор на користь громадянина Туреччини ОСОБА_11 .

Довіреність ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_12 представляти його інтереси. Довіреність складена 29.12.2014 та посвідчена приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Довіреність директора STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED Хі Пеі Сен на ім`я ОСОБА_14 представляти інтереси підприємства та підписувати договори купівлі-продажу. Довіреність складена 24.05.2016, від ім`я директора Хі Пеі Сен та скріплена печаткою компанії.

Договір від 28.06.2016 (м. Вишгород Київська область) купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор укладений між STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED в особі ОСОБА_14 (за довіреністю від 24.05.2016) та громадянином Туреччини ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_10 (за довіреністю від 30.05.2016).

Довіреність громадянина Туреччини ОСОБА_11 на уповноваження ОСОБА_10 представляти його інтереси. Довіреність складена 30.05.2016 терміном до 30.05.2019 та посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_15 .

Протокол №28/06-2016 від 28.06.2016 (м. Вишгород Київська область) позачергових загальних зборів засновників ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор, на яких присутні компанія STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED в особі ОСОБА_14 (за довіреністю від 24.05.2016), та громадянин Туреччини ОСОБА_11 в особі ОСОБА_10 (за довіреністю від 30.05.2016). За рішенням зборів здійснено заміну засновника, обрано директором ОСОБА_10 та останньому доручено здійснити державну реєстрацію змін у складі учасників товариства та керівництва.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_12 , та дозволу на продаж корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор ні кому не надавав. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_12 , одразу, ще 08.08.2016 призупинив дію зазначеної довіреності. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_12 , які зберігаються в реєстраційних справах товариств присутній ОСОБА_7 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи він ні коли не підписував та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мав.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого директор компанії STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED Хі Пеі Сен наголосив, що ніяких довіреностей на ім`я ОСОБА_14 та дозволів на продаж корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор не надавав. Під час огляду примірників довіреностей на ім`я ОСОБА_14 , присутній Хі Пеі Сен наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки вказані документи ні коли не підписував та печатки компанії не ставив. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 24.05.2016 на ім`я ОСОБА_14 , одразу, ще 15.08.2016 через консульство КНР звертався з відповідною заявою. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

01.08.2016 висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргою ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор реєстраційні дії державного реєстратора Слов`янської міської ради від 29.06.2016 щодо зміни засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені на підставі правочинів за вищезазначених документів, були визнані незаконними, та наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2371/5 були скасовані.

Однак, 09.08.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , у порушення вимог:

п.6 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» щодо вимог до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації, в якій зазначено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

ст.7 Закону України «Про господарські товариства» щодо Державної реєстрації змін в установчих документах товариства, в якій зазначено, що Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру;

ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі Єдиного реєстру довіреностей,

на підставі підроблених документів, здійснила реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», що також свідчить про порушення самої процедури під час державної реєстрації, та що протиправні дії були спрямовані саме на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном зазначеного підприємства.

06.09.2016 наказом Міністерства юстиції України №2645/5 за висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України від 05.09.2016 реєстраційні дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 від 09.08.2016 щодо ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор були визнані незаконними та скасовані.

16.08.2016 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 за клопотанням слідчого по кримінальному провадженню було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), а також заборонено державним реєстраторам вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни щодо засновників та статутного капіталу ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), яка була чинна до 21.11.2016 року.

23.08.2016 ухвалою судді Селидівського міського суду Донецької області ОСОБА_18 за позовною заявою ОСОБА_10 також було заборонено уповноваженим суб`єктам державної реєстрації здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), яка була чинна до 04.10.2016 року.

Про наявність ухвали Селидівського міського суду Донецької області від 23.08.2016 про заборону реєстраційних дій щодо ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» було достовірно відомо приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , оскільки остання, ще 25.08.2016 за власним листом №61/01-30 спрямовувала зазначену ухвалу суду на адресу Слов`янської РДА Донецької області за місцем знаходження реєстраційної справи товариства.

Однак, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , достовірно знаючи про наявність ухвали суду про заборону на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), прийняла від ОСОБА_10 заяви на зміни засновників, юридичної адреси та органів управління, та також в порушення вимог:

п.6 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» щодо вимог до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації, в якій зазначено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

ст.7 Закону України «Про господарські товариства» щодо Державної реєстрації змін в установчих документах товариства, в якій зазначено, що Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру;

та п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» щодо зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у разі якщо подані документи не відповідають вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;

на підставі тих самих підроблених документів правочинів, датованих 24.05.2016, 28.06.2016, 07.08.2016 і 08.08.2016, які перевищували трьохденний термін, здійснила втрете реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», що також свідчить про порушення саме під час державної реєстрації змін, та про протиправні дії, які були спрямовані саме на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном товариства

Прийняті правочини 08.08.2016 на загальних зборів учасників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» не мають юридичної сили, оскільки ОСОБА_12 , діяв за довіреністю від 29.12.2014, яка на той час з 08.08.2016 була скасована ОСОБА_7 , а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , під час реєстраційних дій 14.09.2016 не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін її дії, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат» та за правочинами, які були нікчемними на час подання заяв ОСОБА_10 здійснила їх державну реєстрацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, за висновком судово-технічної експертизи документів №2/6-16 від 15.02.2018 відбитки печатки компанії STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED в довіреностях від 24.05.2016 директора компанії Хі Пеі Сена на ім`я ОСОБА_14 виконані не печаткою, яка є у володінні директора компанії Хі Пеі Сена, тобто є підробленими документами, та як наслідок всі вчинені правочини ОСОБА_14 від ім`я компанії STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED є нікчемними.

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав на ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» від 14.09.2016 відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами, що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Внаслідок протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор, було незаконно набуто право власності і на майно товариства.

Так, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано ТОВ «Фірма-ГТВ» (), засновниками якого до 14.02.2018 перебували громадянин Туреччини ОСОБА_11 та ТОВ «Агрохолдінг Маяки». Кінцевим бенефіціарним власником був - ОСОБА_11 , розмір внеску якого до статутного капіталу зазначеного товариства складав 34млн.045тис.104,87грн.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма-ГТВ» (), набуло право власності на наступне нерухоме майно:

02.09.2016 на нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об`єкта 42), за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 7, до складу якого входять: адміністративна будівля, загальна площа: 332.9кв.м., автомобільні ваги №1, вбиральня з душем, токова підстанція, операторська, альтанка, будівля очистки, насосна станція противопожежного водопостачання, накопичувальні силоси №1, накопичувальні силоси №2, автомобілерозвантажувач, водозабірний колодязь №1, водозабірний колодязь №2, водозабірний колодязь №3, водозабірний колодязь №4, свердловина, норійна башня, сушарка №1, бункер накопичення автомобільних норм, газорегуляторний пункт, замощення, хвіртка, ворота, огорожа, підсилосна галерея, силоси тривалого зберігання №1,№2,№3, підсилосна галерея та прохідний канал, силоси тривалого зберігання № 4,№5, №6, замощення, норійна башня, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.09.2016, укладений між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ".

За інформаційною довідкою ТОВ "Фірма-ГТВ" від 02.09.2016 за рахунок зазначеного майна сформовано статутний капітал ТОВ «Фірма-ГТВ», яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_16 01.09.2016 року за реєстровими №№ 689, 690;

15.12.2016 зерносховище, загальною площею 2045,2кв.м. (реєстраційний номер об`єкта 242), за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

15.12.2016 квартира трикімнатна, загальною площею: 55.6кв.м., (реєстраційний номер об`єкта 141), за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, бульвар Пушкіна, будинок 2, квартира 33, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

15.12.2016 житловий будинок, загальною площею: 61.4кв.м., (реєстраційний номер об`єкта 42), за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Рай-Олександрівка, вулиця Шкільна будинок 9, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

15.12.2016 нежитлова будівля - магазин № 22, загальною площею: 254.4кв.м., (реєстраційний номер об`єкта 01), за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Сидорове, вулиця Першотравнева, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930.

Інша частина майна ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор", а саме:

- нежитлова будівля, 2/3 частки зерносховища за адресою: Донецька область, Слов`янській район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд.2а, до теперішнього часу перебуває у користуванні та розпорядженні засновника ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" громадянина Туреччини ОСОБА_11 , зміни з державної реєстрації якого відбулась за наявних порушень чинного законодавства, що було раніше викладено у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Краматорського суду Донецької області від 20 лютого 2018 року у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 про арешт майна відмовлено.

Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, невідповідності висновків слідчого судді, викиданих в ухвалі суду фактичним обставинам кримінального провадження, прохав ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого про накладення арешту задовольнити.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який прохав апеляційну скаргу задовольнити, ознайомившись з матеріалами справи, обговоривши доводи, наведені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Постановою слідчого від 22.12.2017 по кримінальному провадженню майно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та постановою слідчого від 23.01.2018 нерухоме майно, яке 02.09.2016 і 15.12.2016 було передано у власність ТОВ «Фірма-ГТВ» () було визнано речовими доказами.

Відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відмовляючи у задоволенні клопотання суд першої інстанції зазначив, що на теперішній час будь-яка підозра особі по кримінальному провадженню не повідомлялась.

Однак за змістом ст. 170 ч.2 п. 1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Факт наявності чи відсутності повідомлення про підозру особі має значення при вирішенні питання про накладення арешту на майно у випадках, передбачених п.п. 2,3,4 ч. 2 ст. 170 КПК України, про які у клопотанні не зазначається.

Щодо посилання суду на недостатність обґрунтування наявності достатніх доказів злочинних дій посадових осіб ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ», колегія суддів зазначає, що кримінальний процесуальний закон не передбачає обов`язок або необхідність стороні обвинувачення обгрунтовувати наявність достатніх доказів злочинних дій посадових осіб юридичних осіб, майно яких ставиться питання арештовувати для забезпечення збереження речових доказів.

У даному випадку слідчим суддею допущено істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, зокрема ст. 170 КПК України.

Також підставою для відмови у накладенні арешту суд зазначив - відсутність цивільно-правового спору між ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ».

Вказаний довід є безпідставним, оскільки питання про наявність чи відсутність цивільно-правових вимог до юридичних осіб, стосовно майна яких вирішується питання про арешт, не є предметом розгляду слідчого судді та дослідження при розгляді клопотання слідчого про арешт майна.

Також суд не взяв до уваги доводи слідчого про те, що на вищевказаних підприємствах приймаються заходи для приховування, пошкодження, псування чи реалізації арештованого майна.

Так, судом не враховані показання потерпілого ОСОБА_7 , згідно яких посадові особи ТОВ «Фірма-ГТВ», почали псувати, приховувати майно ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор", та мають намір на продаж цього майна на користь третіх осіб з метою отримання незаконного збагачення; а також оголошення з інтернет ресурсу «elevatorist.com» від 09.08.2017 про те, що на продаж виставлено Рай-Олександрівський елеватор, який введено в експлуатацію у 2013 році; а також інформацію Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях від 15.02.2018, згідно якої фактичні розпорядники майном ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" на теперішній час незважаючи на накладені арешти, готують реалізацію майна товариства шляхом демонтажу металевих конструкцій та його продажу.

Крім того, суд допустив суперечності у своїх висновках: з одного боку зазначив, що є непрямі докази можливого вчинення посадовими особами вказаних юридичних осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, які є достатнім для обґрунтованої підозри, між тим прийшов до висновку, що підстав для накладення арешту немає.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів вважає, що суддею допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону та наведено в ухвалі висновки, які не відповідають фактичним обставинам справи, що є підставою для скасування ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 20 лютого 2018 року та постановлення нової ухвали про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 173 ч.1, 407 ч.3, 412, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 20 лютого 2018 року про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню ЄРДР № 0003861 від 16.11.2017 року про арешт майна з забороною користування ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ» - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № за ЄРДР 0003861 від 16.11.2017 року, та накласти арешт на майно, а саме:

- нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об`єкта 42) за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, буд. 7, до складу якого входять: адміністративна будівля, загальна площа 332, 9 кв.м., автомобільні ваги № 1 вбиральня з душем, токова підстанція, операторська, альтанка, будівля очистки, насосна станція противопожежного водопостачання, накопичувальні силоси №1 , накопичувальні силоси № 2, автомобілерозвантажувач, водозабірний колодязь № 1, водозабірний колодязь № 2, водозабірний колодязь № 3, водозабірний колодязь № 4, свердловина, норійна башня, сушарка № 1, бункер накопичення автомобільних норм, газорегуляторний пункт, замощення, хвіртка, ворота, огорожа, підсилосна галерея, силоси тривалого зберігання №1, № 2, № 3, підсилосна галерея та прохідний канал, силоси тривалого зберігання № 4, № 5, № 6, замощення, норійна башня, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.09.2016 р., укладений між ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ»;

- зерносховище, загальною площею 2045, 2 кв.м. (реєстраційни номер об`єкта 242), за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, буд. 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016 р. між ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ», який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 р. за реєстровим № № 929, 930;

- квартира трикімнатна, загальною площею: 55, 6 кв.м. (реєстрацій номер об`єкта 141), за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, бульвар Пушкіна, буд. 2, кв. 33, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016 р. між ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ», який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 р. за реєстровим № № 929, 930;

- будинок, загальною площею 61, 4 кв.м. (реєстровий номер об`єкта 42), за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 9, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016 р. між ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ», який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 р. за реєстровим № № 929, 930;

- нежитлова будівля-магазин № 22, загальною площею 254, 4 кв.м. (реєстровий номер об`єкта 01), за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Сидорове, вул. Першотравнева, буд. 2а , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016 р. між ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Фірма-ГТВ», який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 07.12.2016 р. за реєстровим № № 929, 930;

які на теперішній час згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належать ТОВ «Фірма-ГТВ» ( , юридична адреса: м. Київ, узвіз Кловський, буд. 11), шляхом тимчасового позбавлення права на користування майном органи управління, засновників, службових та посадових осіб ТОВ «Фірма-ГТВ», а також:

- нежитлову будівлю, 2/3 частки зерносховища за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд. 2а, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належать ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6Д, офіс 43), шляхом тимчасового позбавлення права на користування майном органи управління, засновників, службових та посадових осіб ТОВ «Рай-Олександрівського елеватор».

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді