Справа № 529/187/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
07 березня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
15 лютого 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 1200,00 грн., були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000042 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 11 лютого 2018 року потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , вказаний як контактний на інтернет-сайті "OLX" щодо продажу доїльного апарата. У ході бесіди чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що він вже продав свій доїльний апарат, але натомість пообіцяв дізнатися про можливість продажу доїльного апарата його кумом ОСОБА_6 . 12 лютого 2018 року ОСОБА_4 знову зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив їй, що його кум ОСОБА_6 згодний продати їй доїльний апарат та надіслав їй смс-повідомлення з номером телефону ОСОБА_6 .

У ході бесіди з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 потерпіла ОСОБА_4 домовилася придбати доїльний апарат та погодилася перерахувати передплату за нього у розмірі 1200,00 грн., після чого ОСОБА_6 продиктував їй номер банківської картки ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_4 о 13 год. 55 хв. 12 лютого 2018 року перерахувала грошові кошти в розмірі 1200,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . В той же день чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що доїльний апарат вже готується до відправки у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в смт. Галич Івано-Франківської області та попрохав надіслати на його номер телефона грошові кошти в розмір 478,00 грн. так як він не може зняти гроші з картки, на що ОСОБА_4 відмовилася. Через деякий час зв`язок з чоловіками на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було втрачено, а ОСОБА_4 до цього часу придбаний нею товар не отримала.

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 1200,00 грн. у період з 11 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , - з метою отримання інформації про власника картки, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції з правом вилучення її, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період з 11 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 1200,00 грн. у період з 11 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про власника картки, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції зі зобов`язанням вказаної банківської установи надати цьому слідчому на паперовому носії копії відповідних документів, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2018 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 1200,00 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000042.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів у період з 11 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів у період з 11 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника картки, адресу здісйнення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, що має значення для досудового розслідування з правом вилучення цієї інформації, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 1200,00 грн. у період з 11 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , інформацію про власника рахунку, про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період з 11 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника рахунку, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2018 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1