14 грудня 2017 року м. Дніпро
14 грудня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданими слідчим клопотання, приблизно на початку червня 2017 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, направлену на незаконне збагачення, пов`язаного з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, вступив попередню змову з раніше судимими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому розподіливши ролі кожного в скоєнні злочину.
Так, ОСОБА_4 , у невстановлений час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, у невстановленому місці, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,5933 г. в медичному шприці об`ємом 2,0 мл.; масою 5,1294 г. в медичному шприці ємкістю 5,0 мл.; масою 465,26 г. в прозорій пластиковій пляшці ємністю о,5 л., ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 для здійснення подальшого його збуту, а масою 882,87 г. в прозорій пластиковій пляшці залишив собі, та продовжував незаконно зберігати з метою збуту.
ОСОБА_5 у невстановлений час, діючи згідно розподілу ролей, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у невстановленому слідстві місці, передав частину особливо небезпечного наркотичного засобу масою 1,5933 г. ОСОБА_6 , який зберігав його з метою подальшого збуту.
ОСОБА_6 , 02.09.2017 приблизно о 11.45 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_1 , незаконно, за 180 гривень, збув громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацеитильований масою 1,5933 г. в медичному шприці ємністю 2,0 мл..
Після чого, в той же день, 02.09.2017 ОСОБА_7 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 2,0 мл. з рідиною коричневого кольору масою 1,5933 г., яка згідно з висновком експерта № 2/8.6/969 від 05.09.2017 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0782 г.
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , який у свою чергу, у невстановленому місці, у невстановлений час, зустрівся із ОСОБА_4 та передав гроші йому.
ОСОБА_5 , 05.09.2017 приблизно о 14.20 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_1 , незаконно, за 600 гривень, збув громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 5,1294 г. в медичному шприці ємністю 5,0 мл..
Після чого, в той же день, 05.09.2017 ОСОБА_8 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 5,0 мл. з рідиною коричневого кольору масою 5,1294 г., яка згідно з висновком експерта № 2/8.6/986 від 06.09.2017 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,2518 г.
В той же день, 05.09.2017 приблизно о 18.45 годин, ОСОБА_4 , рухаючись за кермом свого автомобіля марки «VOLKSWAGEN JETTA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , по трасі Кіровоградське шосе в Криворізькому районі Дніпропетровської області, був зупинений працівниками поліції, які під час проведення обшуку автомобіля, на передньому пасажирському сидінні виявили та вилучили прозору пластикову пляшку ємністю 1 л., в якій міститься рідина темно-коричневого кольору масою 882,87 г., яка згідно з висновком експерта № 2/8.6/987 від 06.09.2017 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 43,2897 г., що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці № 1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 року № 634), який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, в той же день, 05.09.2017 у період часу 21.35 годин до 06.09.2017 00.16 годин, був проведений обшук квартири АДРЕСА_1 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_6 , та мешкає без реєстрації ОСОБА_5 , під час якого на полиці шафи у спальній кімнаті виявлена прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л., в якій міститься рідина коричневого кольору масою 465,26 г., яка згідно з висновком експерта № 2/8.6/988 від 06.09.2017 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 22,8388 г., що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці № 1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 року № 634), який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою подальшого збуту.
Крім того, в той же день, 05.09.2017 у період часу з 22.25 годин до 00.00 годин, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 30.08.2017, був проведений обшук квартири АДРЕСА_2 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено 20 (двадцять) пластикових контейнерів з написом «Ємність для сечі» ємністю 120 мл., в кожній із них міститься в`язка речовина темно-коричневого кольору масою приблизно по 100,0 мл. в кожному, зовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат із макової соломи. Загальна маса вилученої речовини, зовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат із макової соломи складає приблизно 2 л.
05.09.2017 в ході проведення обшуку місця проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_3 був вилучений мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 . В ході огляду вищевказаного мобільного телефону в розділі «Прийняті та надіслані повідомлення» було встановлено про надходження повідомлення з вказівкою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які можливо ОСОБА_4 здійснював перерахунок грошових коштів за особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований.
Вказана інформація перебуває у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківськім карткам (розрахункових рахунках) НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 01.01.2015 по 06.12.2017, копій документів, які послугували видачі вищевказаних банківських карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів та інформації.
Строк дії ухвали - до 14 січня 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1