Справа № 534/1814/17
№ 1-кс/534/372/17
У Х В А Л А
14 листопада 2017 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0001330 від 26.10.2016) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти в сумі 17 000 грн., належні ОСОБА_5 , та особи, що знімали грошові кошти, перераховані на вище вказаний рахунок 11.10.2016, та надати наступну інформацію:
-про банківські операції, що проводилися по картковому рахунку № НОМЕР_1 в день перерахунку коштів 11.10.2016;
-хто проводив 11.10.2016 дані операції, його анкетні дані, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, та всі існуючі документи по картковим рахункам;
-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 11.10.2016.
Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 11.10.2016 близько 15 год. 37 хв. невстановлені особи, таємно, шляхом шахрайських дій, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 17 000 грн., які були перераховані з ОСОБА_5 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстровано на ФОП « ОСОБА_6 ». Внаслідок даної операції ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001330 від 26.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація, стосовно особи, на чий рахунок був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого з рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному вище кримінальному провадженні.
Прокурор наполягав на задоволені клопотання.
Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, причини своєї неявки суд не повідомили, що у відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
З`ясувавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши надані останнім матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати слідчому ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти в сумі 17 000 грн., належні ОСОБА_5 , та особи, що знімали грошові кошти, перераховані на вище вказаний рахунок 11.10.2016, та надати наступну інформацію:
-про банківські операції, що проводилися по картковому рахунку № НОМЕР_1 в день перерахунку коштів 11.10.2016;
-хто проводив 11.10.2016 дані операції, його анкетні дані, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, та всі існуючі документи по картковим рахункам;
-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 11.10.2016.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1