УХВАЛА

Справа № 569/3232/18

13 березня 2018 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на: грошові кошти загальною сумою 19 076 гри.; грошові кошти на загальну суму 2160 Доларів США; грошові кошти 1 купюра номіналом 20 Євро та 1 купюра номіналом 20 Narodowy Bank Polski; документи з написами «карта технологічного процесу розроблення лісосіки» з санітарної вибіркової рубки по Малушському лісництву; блокноти чорного та коричневого кольорів із рукописними записами; 2 стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Айфон ІМЕІ НОМЕР_3 з сім - карткою НОМЕР_4 ; чорний записник, вилучені у ході обшуку 18.01.2018 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 26.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст.198, ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.2 ст.364 КК України..

Із матеріалів клопотання вбачається, що встановлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами лісової охорони ДП «Березнівське лісове господарство», які діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку, за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, що здійснюють діяльність у сфері лісопереробки, з метою подальшої переробки та збуту готової продукції, здійснюють систематичне розкрадання ввіреної їм лісопродукції на обслуговуючих територіях в лісових обходах ДП «Березнівське лісове господарство».

Зокрема встановлено, що на територіях Березнівського та Сарненського районів Рівненської області діє група з ознаками організованості діє група з ознаками організованості та корумпованими зв`язками з числа лісової охорони (майстрів лісу) Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», які зловживаючи службовим становищем, діючи за погодженням та під контролем лісничого вказаного підприємства та за попередньою змовою із фізичними особами підприємцями, які здійснюють діяльність по розпиловці деревини на території Сарненського та Березнівського районів, вчиняють систематичне розкрадання та збут готової продукції з лісових обходів ДП «Березнівське лісове господарство».

Зокрема, ряд приватних підприємців, маючи технічну спроможність та авторитет серед місцевого населення, контролюючих органів, комерційних структур та приватних осіб, довірливі зв`язки серед працівників лісової охорони, з метою власного збагачення, попередньо узгодивши з іншими учасниками групи, тобто вказаними вище працівниками лісової охорони, за отриману деревину породи сосна незаконного походження із території Малинського лісництва Березнівського ДЛГ здійснюють оплату готівковими коштами працівникам лісової охорони у розмірі 750-800 грн. за кожний кубічний метр деревини, яка в подальшому доставляється під супроводом лісової охорони на лісопереробне підприємство для розпиловки на пиломатеріали з подальшою її реалізацією за підробленими документами на території України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 18.01.2018, на підставі ухвали слідчого судді Сарненського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено: грошові кошти 1 купюра номіналом 20 Євро та 1 купюра номіналом 20 Narodowy Bank Polski; документи з написами «карта технологічного процесу розроблення лісосіки» з санітарної вибіркової рубки по Малушському лісництву; блокноти чорного та коричневого кольорів із рукописними записами; 2 стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Айфон ІМЕІ НОМЕР_3 з сім- карткою НОМЕР_4 ; чорний записник.

Ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду від 22 січня 2018 року на вилучені в ході обшуку житла ОСОБА_5 накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду від 09 лютого 2018 року задоволено клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 22.01.2018 в межах кримінального провадження за №0000139.

Підставою ухвалення зазначеного рішення слугувало пояснення ОСОБА_5 в судовому засіданні, відповідно до яких грошові кошти, мобільні телефони та блокноти із записами належать його дружині, які використовуються нею у здійсненні підприємницької діяльності. А також, відсутність обґрунтованої підозри оголошеної ОСОБА_5 , відсутність доказів на спростування доводів заявника про те, що вищевказане майно являється предметом злочину.

В ході досудового розслідування вилучені в ОСОБА_5 речі та документи були оглянуті в ході чого встановлено що вказані речі містять ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні. Окрім того вилучені грошові кошти в ОСОБА_5 дадуть в подальшому можливість конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи або ж відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що вилучені у ході обшуку, а в подальшому арештовані блокноти містять чорнові записи, які містять відповідні докази причетності відповідних осіб до скоєння кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконною реалізацією деревини. З мобільними телефонами проводились негласні слідчі (розшукові) дії, та які зберегли на собі ознаки скоєння злочину. Оскільки, арештовані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, арешт на дані кошти має забезпечувати позов щодо відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а тому наявна потреба застосування подальшого арешту майна.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказане рухоме майно та грошові кошти, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити.

Керуючись положенням ч.2 ст.172 КПК України, у зв`язку із необхідністю забезпечення арешту майна розгляд клопотання проводиться без участі ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Крім того, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вказані предмети оглянуті в ході досудового розслідування та містять ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речового доказу, запобігання можливості його пошкодження, зникнення, знищення, передачі, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти загальною сумою 19 076 гри.; грошові кошти на загальну суму 2160 Доларів США; грошові кошти 1 купюра номіналом 20 Євро та 1 купюра номіналом 20 Narodowy Bank Polski; документи з написами «карта технологічного процесу розроблення лісосіки» з санітарної вибіркової рубки по Малушському лісництву; блокноти чорного та коричневого кольорів із рукописними записами; 2 стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Айфон ІМЕІ НОМЕР_3 з сім - карткою НОМЕР_4 ; чорний записник, вилучені у ході обшуку 18.01.2018 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в АДРЕСА_1 та позбавити можливості розпоряджатися та користуватися ним.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя