№ 243/1963/18
Кримінальне провадження № 1-кс/243/422/2018
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

15 березня 2018 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001961 від 29 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1,2, ст. 358 ч. 2 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :
14 березня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування слідчим СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із вказаного клопотання вбачається, що слідчим відділом Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190, ч.2 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001961 від 29.07.2017.

Встановлено, що 28.07.2017 до Слов`янського ВП надійшло звернення від ОСОБА_4 1966 року народження, в якому вона просить провести досудове розслідування, за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами заявниці в сумі 939636 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що вона є мешканкою м.Горлівка Донецької області, проживає разом із неповнолітнім сином інвалідом ІІ групи; батьки померли. В жовтні 2016 року в м.Єнакієво Донецької області вона познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , 1968 року народження, під час спілкування з яким вона погодилася на його пропозицію допомогти їй в оформленні на підконтрольній українській владі території документів, необхідних для отримання спадщини. 14.11.2016 ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 знаходилися в м. Слов`янськ Донецьк області, де оформили її довідку тимчасово переміщеної особи з реєстрацією за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за допомоги ОСОБА_5 вони оформили свідоцтво про смерть її матері. В подальшому під час спілкування, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 оформити на його ім`я довіреність на ведення її справ з метою скорочення поїздок ОСОБА_4 через пункти контролю непідконтрольних територій та економії її часу (оскільки вдома знаходиться хвора дитина). Погодившись на це, 18.11.2016 у нотаріуса ОСОБА_7 в м.Слов`янськ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оформили на останнього довіреність на її представництво, та не розібравшись досконало в тексті довіреності ОСОБА_4 підписала всі папери. Того ж дня в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 працівником ОСОБА_8 оформлено банківський рахунок. Банківська картка на ім`я ОСОБА_4 знаходилася у ОСОБА_5 , який пообіцяв, що на картковий рахунок будуть зараховані кошти з страхового фонду, які їй належать. З того часу та до червня 2017 року ОСОБА_4 грошові кошти від ОСОБА_5 не отримала. На початку червня 2017 року вона дізналася, що на її рахунок повинно бути 939636 грн. З цього приводу вона посварилася з ОСОБА_5 , оскільки ніяких грошових коштів він їй не віддавав. З того моменту з ОСОБА_5 . ОСОБА_4 більше не спілкувалася.

Також встановлено, що документи по спадковій справі № 60139890, де спадкоємцем є ОСОБА_4 , а спадкодавцем ОСОБА_9 , а також довіреність, укладена від імені ОСОБА_4 , 1966 р.н., на ім`я ОСОБА_5 , 1968 р.н., посвідчена приватним нотаріусом Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за № 3040 оформлювалися в ІНФОРМАЦІЯ_4 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів, також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 0001961 від 29 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1,2, ст. 358 ч. 2 КК України. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001961 від 29 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1,2, ст. 358 ч. 2 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до документів, що містять таємницю вчинення нотаріальних дій, слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а також за необхідності зняття відповідних копій, а саме:

до оригіналу спадкової справи № 60139890,

до довіреності 18.11.2016 (НВА 842748), укладеної від імені ОСОБА_4 , 1966 р.н., на ім`я ОСОБА_5 , 1968 р.н., посвідченої приватним нотаріусом Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 та зареєстрованою в реєстрі за № 3040, а також відомостей про оформлення вказаної довіреності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1