1Справа № 335/2734/18 1-кс/335/1921/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , вилучити документи по банківськім рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ПП ОСОБА_16 (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: - виписки руху грошових коштів на електронному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ПП ОСОБА_16 (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням вихідного залишку; - карток зі зразками підписів та відбитку печатки, а також копій документів справи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня); - копій всіх документів оформлених по встановленню та надання послуг електронної системи «Клієнт-Банк», в тому числі актів приймання передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також всієї інформації в електронному та графічному виді, відносно адрес, з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк» по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 квітня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1