Справа № 405/2043/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання в.о. заступника начальника управління начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти,-

В С Т А Н О В И В :
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на видаткові операції та на грошові кошти ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС», СВК «ГІРНИКІВСЬКИЙ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2, 10 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Надані до клопотання матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС», СВК «ГІРНИКІВСЬКИЙ», а також ті, що можуть надійти на рахунки цих підприємств, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв`язку з чим наявні підстави для часткового задоволення клопотання, за винятком операцій по сплати податків (зборів) та заробітної плати.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, які відкриті АT «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г): а саме: ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ «АВЕСТІ ЛТД» рахунок: № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС» № НОМЕР_3 (код валюти 980), СВК «ГІРНИКІВСЬКИЙ» рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), в тому числі кошти та цінності вказаних вище підприємств, що знаходяться на зберіганні в АT «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129).

Зобов`язати службових осіб АT «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) надати особі, яка пред`явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ «АВЕСТІ ЛТД» рахунок: № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС» № НОМЕР_3 (код валюти 980), СВК «ГІРНИКІВСЬКИЙ» рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), на, які було накладено арешт на момент оголошення ухвали суду, крім того в разі надходження листа від СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області про надання інформації про залишок грошових коштів на рахунках на, які було накладено арешт надавати таку інформацію станом на дату надходження листа.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4