Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/4467/18

Номер провадження1-кс/712/1920/18

25 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за№ 0000063 від 10.04.2018 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області в ході проведення перевірочних заходів у сфері контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, протидії зловживаючи коштами та державним майном, попередження втрат у цій сфері, виявлено факт порушення вимог чинного законодавства України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 липня 2017 року було укладено договір №1 89 на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 (покрівля), вартість угоди складала 2 825 151 гри.
В ході подальшого відпрацювання доцільності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками ОУ ГУ ДФС в Черкаській області було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до кінця 2017 року з місцевого бюджету було отримано за начебто виконані будівельні роботи на вказаному об`єкті кошти в розмірі 2 000 000 грн., але фактично вказані роботи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не були, а лише були складені акти виконаних робіт, які в подальшому стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, є достатні дані вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 2 000 000 грн. за капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 (покрівля) згідно договору №189 від 20 липня 2017 в подальшому зловживаючи службовим становищем здійснили їх увласнення в сумі 2000 000 грн., шляхом оформлення актів виконаних робіт, які фактично останніми не виконувались.
На даний час, для з`ясування всіх обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ».
В судове засідання прокурор звернувся з заявою, в якій клопотання підтримала та просила суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 квітня 2018 року у кримінальному провадженні №0000063 у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки аналіз доданих до клопотання документів підтверджують наявність достатніх даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналу документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 », саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу вказаних документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов"язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперативним працівникам ОУ ДФС у Черкаській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір підряду №189 від 20 липня 2017 року із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно- кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно- транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене відповідним органом, тендерна документація, договір про здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, та документи, що підтверджують оплату вказаних послуг, накази, розпорядження, контракти щодо призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 на посади та їх посадові інструкції, положення ІНФОРМАЦІЯ_3 (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1