Номер провадження 1-кс/754/623/18
Справа № 754/2933/18
У Х В А Л А
16 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 31.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження за № 0000016 від 31.01.2018 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використавши паспортні дані ОСОБА_4 , офіційно працевлаштувались та отримували заробітну плату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 та місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що являється пенсіонером та проживає в АДРЕСА_1 . Крім того, останній пояснив, що ніколи не працював у вказаних організаціях, жодних документів не підписував та відповідно заробітну плату не отримував.
Відповідно до інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в банківських установах : р/р НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 ), р/р НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
ПП « ОСОБА_5 » має відкриті рахунки в банківських установах : р/р НОМЕР_8 відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ), р/р НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого аналізу та проведення судових експертиз.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України,сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність, необхідні дня проведення електронних досліджень.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 31.01.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та здійснення вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунку та руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі рахунок);
-документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі усіх банківських карток із зазначенням підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття з інформацією щодо ІР адрес, з яких відбувалось управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel), з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-документів щодо здійснення операції з цінними паперами, договорів на придбання банків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання передачі цінних паперів, актів виконання зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів щодо здійснення вказаними підприємствами операції з цінними паперами по рахунку з моменту відкриття по час виконання ухвали суду;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів - повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;
-інформації щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
-виписок з номерами телефонів, з якими проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-контрактів, у тому числі зовнішньо економічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
-SWIFT повідомлень у форматі МТ 103 по таким рахункам по всій операції з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -