Справа № 591/2220/17
Провадження № 1-кс/591/2865/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке підтримала в судовому засіданні.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання володілець інформації не з`явився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомленого володільця інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000029 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2016 між ФОП ОСОБА_4 та Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 109 від 12.12.2016 на закупівлю боксерського рингу на загальну суму 41 738грн.00коп. Відповідно до заяви навчального закладу станом на 04.04.2017 боксерський ринг за договором не отримано, однак кошти перераховані відповідно до видаткової накладної.

Так, встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , на який казначейською службою йому перераховано в повному обсязі грошові кошти ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 41 738 грн. 00 коп. за поставку боксерського рингу.

При цьому згідно руху коштів по вище вказаному рахунку встановлено, що до рахунку прив`язана картка НОМЕР_5 , якою ОСОБА_4 розраховуюся, такою картка для виплат № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів та інформації, з правом їх вилучення, про картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2016 до 12.09.2017 ОСОБА_4 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.
Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових експертиз, та в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029 надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2016 до 12.09.2017 ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер