Справа № 683/380/18
1-кс/683/263/2018
УХВАЛА

19 березня 2018 року м. Старокостянтинів
встановив:
Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у яких містяться відомості щодо усіх транзакцій, проведених 17.02.2016 року об 11 год. 52 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за кодом авторизації 350209, RRN НОМЕР_2 .
Як зазначено в клопотанні, 17 лютого 2016 року біля 11 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_3 на абонентський мобільний номер ОСОБА_5 , та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови дізналася її реквізити карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 1300 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Крім цього, 21 липня 2016 року о 17 год. 13 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_3 на абонентський мобільний номер ОСОБА_6 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови дізналася її реквізити карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 3439 грн., чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 19.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено виписку про рух коштів по карткових рахунках потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , на які були зараховано грошові кошти в сумі 1300 грн. та 3439 грн. та встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 об 11 год. 52 хв. 17.02.2016 року були перераховані на оплату мобільного зв`язку за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код авторизації НОМЕР_5 , RRN НОМЕР_2 ).
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо усіх транзакцій, проведених 17.02.2016 року об 11 год. 52 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за кодом авторизації 350209.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , у яких містяться відомості щодо усіх транзакцій, проведених 17.02.2016 року об 11 год. 52 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за кодом авторизації НОМЕР_5 , RRN НОМЕР_2 , зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської картки/абонентський мобільний номер, на який було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської картки до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської картки (рахунку), відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській картці.
Ухвала чинна до 18 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: