Справа № 462/4025/17
У Х В А Л А
31 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
17.08.2017 року внесено відповідні відомості до ЄРДР за №0003420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 23 червня 2011 року між Аграрним фондом та товариством з обмеженою відповідальністю Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір № 7-Ц про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску. Відповідно до умов укладеного договору продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався поставити у 2011 році Аграрному фонду товар цукор-пісок відповідно до ДСТУ 4623:2006 в загальній кількості 20 000 тонн. Платіжними дорученнями № 1926 від 23.06.2011 та № 1947 від 24.06.2011 Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 119.000.000 грн. в якості оплати по зазначеному договору. З метою організації належного зберігання придбаного цукру-піску 30.11.2011 року Аграрний фонд з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з іншої уклали Договір складського зберігання цукру № 16 ц, відповідно до якого Аграрний фонд передав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне відокремлене зберігання цукор за заліковою вагою в кількості 10 000,000 тонн.
Згідно із положеннями укладеного договору «для забезпечення зберігання цукру, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний вживати усіх необхідних заходів встановлених договором та чинним законодавством України». Під час підписання договору зберігання цукру сторони передбачили, що «у разі необхідності змін умов зберігання цукру, зберігач зобов`язаний скласти відповідний акт та негайно повідомити поклажодавця та отримати його відповідь». Крім того, пунктом 3.9. договору було встановлено «всі дії зберігача стосовно цукру повинні бути попередньо погоджені з поклажодавцем».
Актом передавання-приймання цукру-піску від 01.12.2011 згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску № 7-Ц від ТзОВ Цукрово-рафінадний комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність Агарному фонду на складі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 цукор-пісок у кількості 100,000 тонн. За актом від 01.12.2011 року згідно договору складського зберігання цукру-піску №16ц від 30.11.2011 року Агарний фонд передав, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло цукор-пісок у кількості 100,000 тонн. 07.08.2014 року між АФ та Спільним Українсько-польським підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений біржовий контракт ІНФОРМАЦІЯ_4 , за умовами якого продавець - АФ зобов`язалось передати у власність покупця - СУПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар - цукор, що відповідає 4623:2006, виробництва 2011 року в кількості 20,000 тонн. Відповідно до умов укладеного контракту покупець повинен протягом 5 календарних днів, після укладення та реєстрації біржового контракту на ІНФОРМАЦІЯ_5 , сплатити за товар до моменту його передання продавцем.
Згідно із пунктом 5.2 договору «Продавець протягом трьох робочих днів з моменту отримання на свій рахунок грошової суми, визначеної п. 2.3 цього Контракту, передає покупцю: дозвіл на переоформлення товару та довіреність на переоформлення товару». На виконання умов біржового контракту 18.08.2014 АФ, Спільним Українсько-польським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був складений Акт № 52421, відповідно до якого продавець переоформив, а покупець прийняв на зберігання товар цукор-пісок 2011 року в кількості 20 тонн, який знаходиться на зберіганні на підприємстві (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після відображення зазначеної операції в бухгалтерському обліку, на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилось 80,000 тонн цукру-піску державного інтервенційного фонду, власником якого є АФ. Зазначена кількість цукру-піску, який залишився на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджується також актами наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним показникам та актами виконаних робіт до договору складського зберігання цукру від 30.11.2011р. № 16 ц. Останній акт наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним та якісним показникам стосовно цукру-піску, який був переданий на відповідальне зберігання Т0В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представниками Аграрного фонду та зберігача був складений 26.09.2016. Акти виконаних робіт на оплату послуг із зберігання цукру-піску на підставі договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011 на адресу Аграрного фонду не надходили з квітня 2016 р. З вересня 2016 р. представники АФ не мали можливості потрапити до складських приміщень, в яких мав зберігатися цукор-пісок державного інтервенційного фонду. 02.12.2016 на адресу АФ надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким останній повідомляв, що планує здійснити переміщення цукру-піску АФ на інший склад Товариства, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В свою чергу АФ листом №40-07/1082 від 21.12.2016 відповів, що переміщення цукру-піску Аграрного фонду, можливе виключно за рішенням слідчого, оскільки зазначений цукор визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000016 та за умови підписання сторонами договірних зобов`язань щодо і місця зберігання цукру-піску Аграрного фонду на умовах раніше укладеного договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011. Однак, у зв`язку із значною занепокоєністю і бажанням з`ясувати реальний стан справ 14.04.2017 року АФ направив свого представника на місце зберігання цукру-піску за адресою: АДРЕСА_1 , де він разом із головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 склали акт про наступне: 14.04.2017 о 10.00 з пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комісією було встановлено, що зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , не здійснюється. Враховуючи, що 14.04.2017 року АФ не мав можливості отримати будь-яку інформацію стосовно цукру-піску державного інтервенційного фонду безпосередньо від його зберігача, 25 квітня 2017 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка зазначена в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження товариства, було направлено звернення вих. № 40-09/325 щодо надання інформації стосовно наявності, кількості, якості, місця та умов зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду, який був переданий Аграрним фондом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання на підставі договору складського зберігання цукру №16Ц від 30.11.2011р. Зазначений лист 23.05.2017 повернувся на адресу АФ «у зв`язку із закінченням терміну зберігання».
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, котрі підтверджують факт співпраці АФ із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчому відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Аграрним фондом, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Аграрним фондом, а саме договорів на зберігання, переміщення товару цукор-пісок, актів виконаних робіт на оплату послуг із зберігання, актів огляду/наявності/відсутності цукру, платіжних квитанцій на закупівлю/зберігання цукру, наказів про призначення / звільнення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листів переписок між вказаними суб`єктами господарювання, а також копії статуту, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.