У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 від 01.11.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 від 01.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ФІЛІЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що до прокуратури міста Києва звернувся народний депутат України ОСОБА_4 із заявою щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 своїм службовим становищем під час будівництва багатоповерхової інженерної споруди на земельній ділянці, яка відноситься до земель історико-культурного призначення.

Вказана земельна ділянка, яка знаходиться на Парковій дорозі у м. Києві була передана в для будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.12.2010 за № 525/5337 «Про передачу земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для будівництва та обслуговування об`єктів інженерноїі транспортної інфраструктури на АДРЕСА_1 ».

На виконання вищезазначеного рішення 27.02.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 було укладено договір оренди земельної ділянки, який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), про що зроблено запис від 16.03.2012 за № 82-6-00645 у книзі записів державної реєстрації договорів.

В подальшому, на цій земельній ділянці, що була передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », почалось будівництво Конгресно-виставкового центру, що тривало протягом 2010-2012 рр. Будівництво здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та забудовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на момент початку будівництва Конгресно-виставкового центру не мали усіх необхідних документів, зокрема правовстановлюючих документів на земельну ділянку, висновків про результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища, тощо.

У відповідності до статей 53, 150 Земельного кодексу України, територія від «Зеленого театру» до арки Дружби Народів, вздовж паркової дороги відноситься до особливих цінних земель земель історико-культурного призначення, оскільки розташовується на території пам`ятки історії та ландшафту місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_20 від 03.02.2016 року № 58/0/16-10.

За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не звертались до ІНФОРМАЦІЯ_21 на отримання дозволів щодо проведення будь-яких робіт на зазначеній земельній ділянці (особливо цінні землі землі історико-культурного призначення).

Окрім того, земельна ділянка на вул. Парковій, на якій проводились роботи з будівництва, розташова у Центральному історичному районі міста, в межах охоронної зони об`єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

Однак, дозволу на виконання будівельних робіт в межах охоронної зони об`єкта Всесвітньої спадщини ІНФОРМАЦІЯ_22 та прилеглі монастирські будівлі, ІНФОРМАЦІЯ_23 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у органах охорони культурної спадщини не отримували. Відтак, має місце факт незаконного будівництва на охоронюваній законодавством території.

Саме зведення споруд відбулось на особливо цінних землях - землях історико-культурного призначення та фактично призвело до знищення охоронюваних законодавством та державою схилів правого берега Дніпра.

Так, внаслідок неконтрольованого будівництва на Парковій дорозі розпочались зсуви ґрунту, які загрожують пошкодженню іншій пам`ятці архітектури загальнодержавного значення - Марийському палацу.

Таки чином, можна стверджувати, що через будівництво «Конгресно-виставкового центру» або « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ІНФОРМАЦІЯ_25 відбулось значне погіршення екологічної ситуації шляхом руйнування цінних земель історико-культурного призначення пам`ятки історії та ландшафту місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Зважаючи, на можливу вартість відновлення цінних земель історико-культурного призначення на схилах Дніпра, що знаходяться під вищезазначеним об`єктом, вказане незаконне будівництво має наслідком заподіяння матеріальної шкоди бюджету місцевої громади та державі Україна в особливо великих розмірах.

У свою чергу, згідноз ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» об`єктом культурної спадщини є визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов`язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об`єкти (об`єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об`єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

У відповідності до статті 22 ЗУ «Про охорону культурної спадщини», зокрема, заборонено змінювати пам`ятки культури: «Пам`ятки, їхні частини, пов`язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця».

Стаття 6 цього закону передбачає, що погодження «відповідних програм та проект і містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам`яток», належить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (генпроектувальник, генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (підрядник) здійснили розкрадання грошових коштів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому скерували на будівництво Конгресно - виставкового центру ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ) на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_13 (Євро) відкритий 16.09.2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_13 (Долар США), відкритий 23.08.2012; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_13 (Українська гривня), відкритий 18.10.2010; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_14 (Українська гривня), відкритий 02.07.2012; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_15 (Українська гривня), відкритий 09.08.2011; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_16 (Долар США), відкритий 25.04.2012; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_17 (Євро), відкритий 25.04.2012; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_18 (Російський рубль), відкритий 25.04.2012; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_19 (Українська гривня), відкритий 23.04.2012.

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), має банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_21 (Українська гривня), відкритий 18.10.2010; ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), р/р№ НОМЕР_22 (Українська гривня), відкритий 25.08.1999; ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), р/р№ НОМЕР_23 (Долар США), відкритий 21.10.1999; ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), р/р№ НОМЕР_24 (Російський Рубль), відкритий 20.11.2000; ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), р/р№ НОМЕР_25 (Евро), відкритий 25.08.1999; ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), р/р№ НОМЕР_26 (Українська гривня), відкритий 25.08.2004; ФІЛІЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), р/р№ НОМЕР_27 (Російський рубль), відкритий 25.06.2009; ФІЛІЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), р/р№ НОМЕР_27 (Долар США), відкритий 25.06.2009; ФІЛІЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), р/р№ НОМЕР_27 (Євро), відкритий 25.06.2009; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), р/р№ НОМЕР_28 (Долар США), відкритий 09.03.2010; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_28 (Євро), відкритий 09.03.2010; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), р/р№ НОМЕР_28 (Українська гривня), відкритий 09.03.2010; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_7 ), р/р№ НОМЕР_29 (Українська гривня), відкритий 25.08.2004; АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_8 ), р/р№ НОМЕР_30 (Євро), відкритий 15.02.2012; ПАТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), р/р№ НОМЕР_31 (Українська гривня), відкритий 05.11.1998; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), р/р№ НОМЕР_32 (Долар США), відкритий 21.10.2013; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), р/р№ НОМЕР_33 (Російський Рубль), відкритий 21.10.2013; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), р/р№ НОМЕР_34 (Українська гривня), відкритий 21.10.2013; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), р/р№ НОМЕР_35 (Євро), відкритий 21.10.2013.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), має банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), р/р № НОМЕР_38 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 );СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_39 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_36 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_40 )виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ФІЛІЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_11 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахункам: № НОМЕР_13 (Євро) відкритий 16.09.2013, № НОМЕР_13 (Долар США), відкритий 23.08.2012, № НОМЕР_13 (Українська гривня), відкритий 18.10.2010, № НОМЕР_14 (Українська гривня), відкритий 02.07.2012, № НОМЕР_15 (Українська гривня), відкритий 09.08.2011, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахункам: № НОМЕР_16 (Долар США), відкритий 25.04.2012, № НОМЕР_17 (Євро), відкритий 25.04.2012, № НОМЕР_18 (Російський рубль), відкритий 25.04.2012, № НОМЕР_19 (Українська гривня), відкритий 23.04.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахунку: № НОМЕР_21 (Українська гривня), відкритий 18.10.2010, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ФІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахункам: № НОМЕР_22 (Українська гривня), відкритий 25.08.1999, № НОМЕР_23 (Долар США), відкритий 21.10.1999, № НОМЕР_24 (Російський Рубль), відкритий 20.11.2000, № НОМЕР_25 (Евро), відкритий 25.08.1999, № НОМЕР_26 (Українська гривня), відкритий 25.08.2004, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ФІЛІЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахункам: № НОМЕР_27 (Російський рубль), відкритий 25.06.2009, № НОМЕР_27 (Долар США), відкритий 25.06.2009, № НОМЕР_27 (Євро), відкритий 25.06.2009, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахункам: № НОМЕР_28 (Долар США), відкритий 09.03.2010, № НОМЕР_28 (Євро), відкритий 09.03.2010, № НОМЕР_28 (Українська гривня), відкритий 09.03.2010, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_7 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахунку: № НОМЕР_29 (Українська гривня), відкритий 25.08.2004, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахунку: № НОМЕР_30 (Євро), відкритий 15.02.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ПАТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахунку: № НОМЕР_31 (Українська гривня), відкритий 05.11.1998, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ІНФОРМАЦІЯ_29 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахункам: № НОМЕР_32 (Долар США), відкритий 21.10.2013, № НОМЕР_33 (Російський Рубль), відкритий 21.10.2013, № НОМЕР_34 (Українська гривня), відкритий 21.10.2013, № НОМЕР_35 (Євро), відкритий 21.10.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів порахунку: № НОМЕР_38 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя