печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилученого в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначає, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004981 від 22.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД», маючи на меті незаконно заволодіти майном ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД», заручившись підтримкою працівників вказаного підприємства, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працював на посаді комерційного директора ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займав посаду менеджера із збуту ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»; ОСОБА_10 , яка працювала бухгалтером ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» з обов`язками касира, та відображала недостовірні відомості стосовно взаємовідносин ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» з ТОВ «Торговий дім «Технодюбель» та ТОВ «Полімерно-Пакувальна компанія» у податковій звітності; ОСОБА_11 , яка працювала на посаді менеджера (управителя) збуту у ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД», готувала первинну господарську документацію по завідомо фіктивним господарським відносинам, та віддавала замовлення і розпорядження на виготовлення і відвантаження товарів фіктивним юридичним особам; ОСОБА_12 , яка обіймала посаду оператора технологічних установок ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» та здійснювала діяльність по відпуску товару за завідомо фіктивними господарськими операціями; ОСОБА_13 , який займав посаду механіка з ремонту транспорту на ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД», а фактично здійснював діяльність по відпуску товару за завідомо фіктивними господарськими операціями, та доставку останнього.

Прокурор зазначає, що на даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту майна, з метою з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених цим Кодексом, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановами старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 від 14 листопада 2017 року визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні предмет звернення про арешт майна.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню.
За наявності обставин перебування майна, на яке накладено арешт, в особистій власності іншого члена подружжя, заінтересована особа має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені за адресами: м. Київ, вул. Янтарна 6, м. Київ, вул. Лугова, 1 (літера О), АДРЕСА_3 , а саме:

-Ноутбук марки «Asus» s/n E7N0BC030507280, ком пакт-диски під назвою «Titanum» та «Verbatim», протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Технодюбель» на 1 арк., договір №31-1016 від 31.10.2016 року ТОВ «ТД Технодюбель» на 2 арк., протокол загальних зборів ТОВ «ФВП Груп» від 29.10.2008 року на 3 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт прийому-передачі ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт прийому-передачі ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт оцінки майна ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт оцінки майна ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., 2 аркуші А4 з печаткою ТОВ «ФВП Груп ЛТД», накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 2 арк., витяг з ЄДРПОУ ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 4 арк., взаєморозрахунки ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 2арк., копії документації ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 46 арк.;

-прес-форму металеву для виготовлення цвяхів 6х122, 6х145 серійний номер 0605-6217; прес-форму металеву для виготовлення дюбелів 10х140х160, серійний номер 0605-6216; прес-форму металеву для виготовлення дюбелів 10х180, 10х220 серійний номер 0605-6215; прес-форму металеву для виготовлення дюбелів термоізоляції 10х160, серійний номер 0605-5839; запайщик підлоговий емульсійний ПКИ-700 ШН серійний номер К1-554/1; папку фіолетового кольору з надписом «Производство 2016» в якій знаходиться 176 документів формату А4, а саме заявки на виробництво та плани на виробництво ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 12.09.2016 року по 13.11.2016 року; папку зеленого кольору з надписом «щоденний звіт» в якій знаходиться 24 документи формату А4, а саме щоденні звіти прийому продукції ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 05.08.2016 року по 21.09.2016 року; папку зеленого кольору з надписом «Прес-форми» в якій знаходиться 14 документів формату А4, а саме технічну документація на виробництво термодюбеля; папку блакитного кольору з надписом «отгрузка со складов» в якій знаходиться 324 документи формату А4, а саме накладні щодо реалізації продукції ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 01.08.2016 року по 07.11.2016 року; папку сірого кольору в якій знаходиться 1 документ формату А4, а саме лист на ім`я директора ТОВ «ФВП Груп» ОСОБА_6 від ОСОБА_15 від 25.08.2016; папку фіолетового кольору в якій знаходиться 62 документи формату А4, а саме накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на внутрішнє переміщення товару на склад «Бортничі»; папка фіолетового кольору в якій знаходиться 200 документів формату А4, а саме товарно-транспорті накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на замовлення транспортних засобів; документацію на 53 арк. формату А4, а саме товарно-транспорті накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» та акти здачі-прийому робіт ТОВ «ТД Технодюбель»;

-Документи, а саме: папка синього кольору оригінали, копії документів ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 335 листах (рахунки та рахунки-фактури на оплату, акти наданих послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 87 листах (договір банківського рахунку, довідка про реквізити переказів на рахунках, витяг з реєстру платників ПДВ тощо), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 79 листах (договори оренди обладнання, підряду, надання послуг, поставки тощо), файл накладні, сертифікати на реалізацію, внутрішнє переміщення ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 71 листах за листопад грудень 2015 року, папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 50 листах (звіт про використання коштів, виписка по рахунку тощо), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 45 листах (інвентарна картка обліку основних засобів), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 10 листах (табель використання) робочого часу, папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 2 листах (бухгалтерська довідка про помилкове перерахування коштів), папка синього кольору оригінали, копії документів ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 396 листах (обороти по рахунку. рахунки та рахунки-фактури на оплату, акти наданих послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо), папка жовтого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 78 листах (накази на введення основних засобів, акти прийому-передачі), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 12 листах (відомості про нарахування заробітної плати), файл рахунок-фактури ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 48 листах за травень-червень 2016 року, файл видаткові накладні акти приймання-передачі ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 73 листах за червень 2016 року, документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 63 листах за липень 2016 року (видаткові накладні, ТТН, рахунок фактури), документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 34 листах за травень 2016 року (рахунок фактури, акти звірки взаєморозрахунків не підписані), файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 8 листах (акт здачі-прийняття робіт тощо), документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 62 листах за травень 2016 року (оригінали та копії повідомлення про заміну кредитора, договір про відступлення права вимоги тощо), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» та ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія на 110 листах (квитанції на оплату, договір, витяг по єдиному податку тощо), зошит та блокнот з чорновими записами, папка синього кольору - документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 168листах (повідомлення про заміну кредитора, відомості щодо карткових рахунків, договори, копії рахунків-фактур, видаткові накладні, тощо), файл договори ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія». ТОВ «ТД Технодюбель» на 61 листу, файл рахунки на оплату для ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 31 листу, файл рахунки на оплату для покупців ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 33 листу, файл рахунки ТОВ «ТД Технодюбель» на 16 листах, файл копії реєстраційних документів ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія » на 19 листах, документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 70 листах (довіреність, акти надання послуг, акт звірки, ТТН , тощо), переписка ТОВ «Фольмальгаут-полімін» - 8 листів, блокноти 13 шт., зошити 2 шт. з чорновими записами, папка синього кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія». ТОВ «ТД Технодюбель» на 55 листах (довіреності, видаткові накладні, ТТН) за жовтень 2016, папка синього кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 84 листах (звітність за 2016 рік), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 108 листах (правила внутрішнього розпорядку, заяви про прийняття на роботу, заяви по застосування податкової соціальної пільги, особові картки працівників), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 13 листах (накази за 2016), папка зеленого кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 11 листах (штатний розпис, накази про прийняття на роботу), папка зеленого кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 16 листах (накази), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 17 листах (штатний розпис, накази про прийняття на роботу), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 87 листах (звітність), папка сірого кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 309 листах (видаткові накладні за травень-вересень 2016, ТТН, довіреності), зошит з чорновими записами зеленого кольору.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1