Справа № 461/1993/17
Провадження № 1-кс/461/7743/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

Начальником слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02 лютого 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Начальник слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Львів МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) копій документів:

?юридичної справи Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?статутних та установчих документів Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

?заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

?заяв на отримання чекових книжок;

?угоди на касове обслуговування;

?договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 08.09.2015 р. до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунку НОМЕР_3 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 08 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 24 про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до якого підприємством взято на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 . Коригування» на загальну суму бюджетного фінансування в розмірі 45 млн. грн.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_5 із рахунку НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на рахунок НОМЕР_3 Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж в сумі 12 550 000 грн., після чого службові особи зазначених суб`єктів господарювання склали акти виконаних робіт № 80 за серпень 2016 року, № 74 за вересень 2016 року, № 75 за вересень 2016 року, № 77 за жовтень 2016 року, № 78 за жовтень 2016 року, № 81 за жовтень 2016 року, № 69 за жовтень 2016 року, № 70 за жовтень 2016 року, № 71 за жовтень 2016 року, № 72 за жовтень 2016 року, на загальну суму 10 682 866,80 грн. внісши до яких недостовірну інформацію про об`єми виконання робіт.

Слідчий мотивує клопотання тим, що з метою перевірки достовірності перерахування коштів по договору № 24 від 8 вересня 2015 року по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 . Коригування», які проводило Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшого використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Начальнику слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Львів МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) копій документів:

?юридичної справи Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?статутних та установчих документів Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

?заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

?заяв на отримання чекових книжок;

?угоди на касове обслуговування;

?договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 08.09.2015 р. до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.12.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1