Справа № 194/465/17
Номер провадження 1-кс/194/105/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000014 від 21.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), упродовж 2016 року незаконно розтратили бюджетні кошти шляхом безпідставного придбання майна за рахунок комунального підприємства. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №111-7/VII від 30.03.2016р. «Про затвердження граничних сум витрат на придбання автотранспортних засобів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету», затверджено граничні суми витрат на придбання автотранспортних засобів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету. Встановлено, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення) за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами міського бюджету.

Згідно з додатком до зазначеного рішення міськради, гранична сума витрат на придбання мобільного телефону установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету м. Тернівка, становить 1200 гривень.

Водночас, вивченням податкової накладної № 550 від 24.06.2016р. встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) мобільний телефон iPhone 6s 16Gb gray Apple, вартістю 17915,83 грн. без урахування ПДВ, захисне скло до нього Remax iPhone 6 Round Edge 0,2mm 9H, вартістю 332,5 грн. без урахування ПДВ, а також SIM+Protector 2 шт., загальною вартістю 81,67 грн. без урахування ПДВ, тобто загалом здійснило витрати на придбання вказаного мобільного телефону разом з супутніми аксесуарами на загальну суму 18330 грн. без урахування ПДВ, а також здійснило витрати на сплату ПДВ у зв`язку з придбанням вказаних товарів у сумі 3666 гривень.

Таким чином, не зважаючи на встановлену зазначеним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 граничну суму витрат на придбання мобільного телефону (1200 грн.) посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили витрати на придбання вищевказаного мобільного телефону на загальну суму 21996 грн., з урахуванням ПДВ, тобто з перевищенням гранично допустимої суми на 20796 грн. ( НОМЕР_3 1200 = 20796), чим завдали шкоду комунальному підприємству на вказану суму.

Крім того, вивченням податкової накладної № 497 від 14.11.2016 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ «Померанч» мобільний телефон iPhone 7 32 Gb black Apple, вартістю 19165,82 грн. без урахування ПДВ, пакет паперовий 230*330*120 для смартфонів/планшетів, вартістю 0,01 грн. без урахування ПДВ, сервісну картку ГОЛД, вартістю 0,01 грн. без урахування ПДВ, захисне скло iLera iPhone 7 4.7 slim Eclat 0,21 mm, вартістю 582,50 грн. без урахування ПДВ, чохол Miracase iPhone 7 Silicone Apple Grey, вартістю 665,83 грн. без урахування ПДВ, універсальний зарядний пристрій Energea + кабель microUSB gunmetal, вартістю 290,84 грн. без урахування ПДВ, а також N Gold Card Apple, вартістю 1916,66 грн. без урахування ПДВ, тобто загалом здійснило витрати на придбання вказаного мобільного телефону разом з супутніми аксесуарами на загальну суму 22621,67 грн. без урахування ПДВ, а також здійснило витрати на сплату ПДВ у зв`язку з придбанням вказаних товарів у сумі 4524,34 гривень.

Таким чином, не зважаючи на встановлену зазначеним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 граничну суму витрат на придбання мобільного телефону (1200 грн.) посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили витрати на придбання вищевказаного мобільного телефону на загальну суму 27146,01 грн., з урахуванням ПДВ, тобто з перевищенням гранично допустимої суми на 25946,01 грн. (27146,01 1200 = 25946,01), чим завдали шкоду комунальному підприємству на вказану суму.

Крім того, під час дослідження витягу з реєстру податкових накладних щодо придбання Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016 року товарів та послуг встановлено наступне.

Відповідно до податкових накладних № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., № 110 від 25.02.2016р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало послуги з будівництва гаражів за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 179 352,51 грн., в тому числі ПДВ 29 892,08 грн.

Однак, попереднім виходом за вищевказаною адресою новозбудованих гаражів не виявлено, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно розтратили кошти комунального підприємства у сумі 179 352,51 грн., чим завдали шкоду державним інтересам на вказану суму.

Таким чином, загалом державним інтересам незаконними діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитку на загальну суму понад 226 094,52 грн. (20796 грн. + 25946,01 грн. + 179 352,51 грн.), що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2016 році (згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПК України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» становить 689 грн.), тобто відповідно до п. 3 Примітки до ст. 185 КК України є шкодою у великих розмірах.

А тому, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з податковими накладними з контрагентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 1378//8 від 25.01.2016, № 10949//8 від 11.05.2016, № 11058//8 від 13.05.2016, № 15395//8 від 29.06.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало душову панель гідромассажну Tender 2, вартістю 10187,9 грн., CR 330 полицю для рушника з держателем, 66 см, вартістю 3016,25 грн., сидіння CHROME Clear/White, вартістю 3524,5 грн., а також інші товари, в тому числі віники та капелюх для сауни, а також засоби гігієни (шампунь) марок ІНФОРМАЦІЯ_7 , GLISS KUR, PANTENE. Придбання вказаних товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Відповідно до податкової накладної з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 3220012 від 14.03.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало, серед інших товарів, Мультиварку Philips HD3139/03, вартістю 1849,17 грн., мультиварку Moulinex MK706A32, вартістю 1925 грн., хлібопічку Kenwood BM260, вартістю 2658,33 грн., блендер міні-комбайн Bosch MSM881X1, вартістю 3749,17 грн. Придбання вказаних товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Згідно з податковими накладними з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 2925 від 15.02.2016, № 6120 від 26.02.2016, № 6679 від 25.08.2016, № 3390 від 08.11.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало шини 205/55R16 Blizzak Revo-GZ 91S Bridgestone на суму 6650 грн., шини 225/45R17 MY-02 Sporty Style 91V Bridgestone на суму 5790 грн., шини 225/45R17 Turanza T001 91W Bridgestone на суму 6900 грн., шини Р265/50R20 Dueler H/P Sport 106V Bridgestone на суму 18760 грн. Вказані шини використовуються для автомобілів преміум класу, в тому числі для позашляховиків. Придбання зазначених товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Відповідно до податкової накладної з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 2 від 15.11.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало ліків на загальну суму 7 тис. грн., в тому числі: Хондроксид гель 5%, Комбигрипп Декса табл. N80, Лазорин спрей, Вигор бальзам, Корвалол-Д краплі, Лазолван сироп клубн/слив., Доктор Мом паст. N20, Гексавит др. N50, Енерлив капс. Придбання зазначених товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а саменаступної ґрунтовної інформації та належним чином завірених копій таких документів:
1) вибуткові та прибуткові накладні до податкових накладних:
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., № 110 від 25.02.2016р.,
- з контрагентом «Епіцентр К» Гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № 1378//8 від 25.01.2016р., № 10949//8 від 11.05.2016р., № 11058//8 від 13.05.2016р., № 15395//8 від 29.06.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № 3220012 від 14.03.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № 2925 від 15.02.2016р., № 6120 від 26.02.2016р., № 6679 від 25.08.2016р., № 3390 від 08.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № 2 від 15.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № 550 від 24.06.2016р., № 497 від 14.11.2016р.,
2) первинні бухгалтерські документи на підтвердження перерахування грошових коштів за вищевказаними накладними (платіжні доручення, виписки з рахунків тощо);
3) первинні бухгалтерські документи щодо взяття на баланс та використання товарів, придбаних за вказаними накладними;
4) документація щодо будівництва у 2016 році гаражів за адресою: АДРЕСА_1 (зокрема, проектно-кошторисна та проектно-схемна документація, пояснювальні записки, кошторисні калькуляції, договір підряду, акти приймання виконаних робіт, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації, договори на виконання технічного та авторського нагляду);
З метою отримання вказаних вказаних документів 15.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Тернівського міського суду від 07.06.2017 року у справі № 194/465/17 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, про що складено відповідний протокол.
В ході виконання зазначеної слідчої дії представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані документи надані не були з причини того, що вони вилучені слідчим прокуратури Дніпропетровської області в ході проведення обшуку 09.02.2017р. у кримінальному провадженні № 001061 від 06.12.2016 року.
З протоколу обшуку від 09.02.2017 року у кримінальному провадженні № 001061 від 06.12.2016 року, з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено, серед іншого: «сегрегатор чорного кольору з документами (відомості № 13 за 2016-2017 роки)», «паперова папка білого кольору з документами щодо основних засобів з січня по липень 2016 року», «паперова папка білого кольору з документами щодо основних засобів з серпня по грудень 2016 року», «12 папок білого кольору у яких знаходяться банківські виписки та платіжні доручення за 2016 рік».
Вказані документи приєднані до матеріалів кримінального провадження № 001061 від 06.12.2016 року та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та мають значення для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000014, оскільки підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей від постачальника до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно, рух грошових коштів між контрагентами.
В ході розслідування кримінального провадження виникає необхідність в ознайомленні та вилученні вищевказаних документів з метою їх подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні № 0000014.
В зв`язку з чим, прокурор просить для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення,дотримання розумних строків у кримінальному провадженні № 0000014 надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 підтримав клопотання у повному обсязі та просив проводити засідання без фіксування судового процесу.

У судове засідання слідчий управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду телефонограму, в якій зазначив, що він не може з`явитися до суду та просив провести розгляд клопотання без його участі та без застосування аудіо та відео фіксації.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів не обґрунтоване, прокурором не надано доказів та не доведено підстав, що без такого вилучення переліку речей та документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв`язку з чим, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, сідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1