УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 000 79 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 000 79 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштівщо знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833).

На обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000079 від 21.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи умисно, не маючи - наміру здійснювати, передбачену статутними документами підприємства діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки у 2017 році придбали TOB «Роял Холдинг Бізнес» (), зареєстроване 19.04.2011 виконавчим комітетом Івано - Франківської міської ради за номером запису 0008704 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, з основним видом діяльності код КВЕД 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.

Також, встановлено, що невстановлені слідством особи вчинили фіктивне підприємництво при придбанні юридичної особи TOB «Роял Холдинг Бізнес», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в ухиленні службовими особами контрагентами - вигодонабувачами від сплати податків до Державного бюджету України.

TOB «Роял Холдинг Бізнес» (), в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9) відкрито рахунки Ло1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня).

З метою припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), власником яких являється TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833).

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Так, встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000079 від 21.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.

Прокурор просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), власником яких являється TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833), з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Разом з тим, прокурором не доведено, наявності ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України та не обґрунтовано при цьому правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість і недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 000 79 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштівщо знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: