Провадження № 1-кс/161/224/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 03 січня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно гр. ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.
15.12.2017, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.12.2017, проведено обшук в у офісному приміщенні АДРЕСА_1 , під час проведення якого в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено і вилучено документальні матеріали на українській та польській мові з ознаками підроблення, що використовувались для отримання Шенгенських віз, підтверджують існування рахунків в банківських установах і руху коштів по них, свідчать про запрошення на працевлаштування за кордоном та про реєстрацію місця проживання громадян України, які протягом 2016-2017 років звертались до вищезгаданої групи осіб, комп`ютерна техніка, печатки та штампи, грошові кошти, а саме: документальні матеріали на 21 аркуші; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадяни на України НОМЕР_2 ; блок розрахункових квитанцій «ТДВ «СК «Київ РЕ» з № 548101 по № 548200; блок розрахункових квитанцій «ТДВ «СК «Київ РЕ» з № 917101 по № 917200; блок розрахункових квитанцій «ТДВ «СК «Київ РЕ» з № 828005 по № 828100; блокнот «Office Book», чорного кольору із 96 аркушами; документальні матеріали на 10 аркушах; документальні матеріали на 84 аркушах документальні матеріали на 123 аркушах; трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 на 32 аркушах; щоденник робочий із 24-ма заповненими аркушами і написом «Gapchinska». печатка з оснасткою ФОП « ОСОБА_9 »; печатка з оснасткою ФОП « ОСОБА_10 »; печатка з оснасткою ФОП « ОСОБА_11 »; печатка ФОП « ОСОБА_12 »; печатка ФОП « ОСОБА_13 »; печатка ФОП « ОСОБА_14 »; штамп із текстом на польській мові «Powiatowy Urzad Pracy…»; штамп із текстом на польській мові «Zup Dyrektora…»; печатка «Міністерство внутрішніх справ України 03-20»; машинний носій інформації «San Disk», «16 Gb», «BLD»; флеш-носій інформації «Verbatim», «4Gb»; флеш-носій інформації «Kingston», «32Gb»; ноутбук «ASUS», «А555L» та блок живлення до нього; принтер «Epson», «L210», «С462Н»; принтер «Epson», «L366», «С462S»; мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 . дві купюри номіналом сто злотих Республіки Польщі; одинадцять купюр номіналом п`ятсот гривень; п`ятдесят сім купюр номіналом двісті гривень; тридцять дві купюри номіналом сто гривень; двадцять п`ять купюр номіналом п`ятдесят гривень; дві купюри номіналом двадцять гривень; одинадцять купюр номіналом десять гривень; дві купюри номіналом п`ять гривень.

15.12.2017 перераховані вище предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В зв`язку з цим, з метою можливої конфіскації майна ОСОБА_6 , з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку від 15.12.2017.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 15.12.2017 в ході обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 2 купюри номіналом 100 злотих Республіки Польщі; 11 купюр номіналом 500 гривень; 57 купюр номіналом 200 гривень; 32 купюри номіналом 100 гривень; 25 купюр номіналом 50 гривень; 2 купюри номіналом 20 гривень; 11 купюр номіналом 10 гривень; 2 купюри номіналом 5 гривень; документальні матеріали на 238 аркушах; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України НОМЕР_2 ; блок розрахункових квитанцій «ТДВ «СК «Київ РЕ» з № 548101 по № 548200; блок розрахункових квитанцій «ТДВ «СК «Київ РЕ» з № 917101 по № 917200; блок розрахункових квитанцій «ТДВ «СК «Київ РЕ» з № 828005 по № 828100; блокнот «Office Book», чорного кольору із 96 аркушами; трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 на 32 аркушах; щоденник робочий із 24-ма заповненими аркушами і написом «Gapchinska»; печатка з оснасткою ФОП « ОСОБА_9 »; печатка з оснасткою ФОП « ОСОБА_10 »; печатка з оснасткою ФОП « ОСОБА_11 »; печатка ФОП « ОСОБА_12 »; печатка ФОП « ОСОБА_13 »; печатка ФОП « ОСОБА_14 »; штамп із текстом на польській мові «Powiatowy Urzad Pracy…»; штамп із текстом на польській мові «Zup Dyrektora…»; печатка «Міністерство внутрішніх справ України 03-20»; машинний носій інформації «San Disk», «16 Gb», «BLD»; флеш-носій інформації «Verbatim», «4Gb»; флеш-носій інформації «Kingston», «32Gb»; ноутбук «ASUS», «А555L» та блок живлення до нього; принтер «Epson», «L210», «С462Н»; принтер «Epson», «L366», «С462S»; мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1