Справа № 520/9861/17
Провадження № 1-кс/520/2640/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року невстановлені особи на території міста Одеси організували діяльність ігрових клубів, тобто зайняття гральним бізнесом за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також за іншими адресами, розташованими на території Київського району м. Одеси.
В ході проведення досудового розслідування та згідно рапорту старшого ДОП СП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , здійснюється організація діяльності грального бізнесу.

На виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», протокольного рішення наради керівництва Національної поліції України від 02.12.2016, наказу Голови національної поліції України від 02.12.2016 № 1259 «Про організацію та проведення заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу», з метою вжиття ефективних заходів із протидії гральному бізнесу, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, 13.10.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до організації здійснення грального бізнесу на території міста Одеси.
Під час проведення обшуку, 13.10.2017 у нежитловому приміщенні № 2 «Лото», розташованому за адресою: м. Одеса, пр-т Академіка Глушко, 13, було виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, грошові кошти, речі та документи, перелік яких зазначений в клопотанні.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищеперераховані в клопотанні речі, предмети, комп`ютерне обладнання та грошові кошти, як окремо так у своїй сукупності, можуть бути використані в ході досудового розслідування у якості речових доказів та будуть направлені на експертне дослідження, з метою встановлення відповідності вказаного вилученого майна до обладнання, яке використовується з метою організації грального бізнесу та виявлення факту можливості використання вказаного вилученого програмно-апаратного комплексу або окремих його складових для будь яких цілей або дій, які не пов`язані із здійснення ігрових операцій.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю поновити строки на подачу вказаного клопотання, у зв`язку з їх пропуском через те, що з 14.10.2017 року по 16.10.2017 року включно були вихідні дні, а тому подати вказане клопотання слідчий, прокурор не мали можливості. На підтвердження викладеного прокурор долучив в судовому засіданні відповідне клопотання.

Представники власника тимчасово вилученого майна до судового засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується рапортом, долученим до матеріалів клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як вбачається з протоколу обшуку, долученого до матеріалів клопотання, обшук за адресою: м. Одеса, проспект. Академіка Глушко, 13, був проведений 13.10.2017 року, а з відповідним клопотанням про проведення обшуку слідчий звернувся 17.10.2017 року.

В судовому засіданні прокурор повідомив та надав відповідне клопотання, згідно якої вбачається, що подати клопотання раніше ніж 17.10.2017 року слідчий та прокурор не могли, оскільки з 14.10.2017 року по 16.10.2017 року включно були вихідні дні, а тому слідчий суддя приходить до переконання про наявність поважних причин пропуску строку подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

В частині клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слідчий суддя зазначає, що в судовому засіданні встановлено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КПК України, а також можливого використання в якості доказів речей та документів, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку, оскільки відомості які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також є необхідними для проведення відповідних експертиз в рамках даного кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, проведення в рамках кримінального провадження необхідних процесуальних дій та слідчих (розшукових) дій, зокрема проведення необхідних експертиз, запобігання можливості приховування вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, враховуючи, що тимчасово вилучені речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню, слідчий суддя, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи, комп`ютерне обладнання та грошові кошти, які були вилучені 13.10.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлового приміщення № 2 «Лото», розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т Академіка Глушко, 13, а саме:
1. Системний блок чорного кольору, марки «hp», s/n CZC 118G293;
2. Системний блок чорного кольору, марки «hp», s/n CZC 9394MGK;
3. Системний блок чорного кольору, марки «hp», s/n CZC118FXLJ;
4. Системний блок чорного кольору, марки «hp», s/n AUDA 0306BS;
5. Системний блок чорного кольору, марки «hp», s/n CZC 9394M5W;
6. Системний блок сірого кольору з боковими панелями чорного кольору, марки «DELL», S/N CZC 74035CQ;
7. Аркуші паперу, формату А4 в клітинку з чорновими записами, виконаними чорнилом синього та чорного кольорів, щодо учасників розіграшу із зазначення їх ПІБ, номеру столу, дати та ін. на 5-ти арк.;
8. Зошит в клітинку, у твердому переплеті, фіолетового кольору «VINTAGE STYLE» - «Журнал передачи смены администраторов. Для внутренних проверок ЛК», з чорновими записами, виконаними чорнилом синього кольору - на 96 арк.;
9. Зошит в клітинку, у твердому переплеті, сырого кольору, з чорновими записами, виконаними чорнилом синього кольору з графіком роботи та дати, часу приходу на роботу на 80-ти арк.;
10. Зошит в клітинку, у твердому переплеті, червоного кольору, «Україна», з чорновими записами щодо поломки та резерву терміналів на 96-ти арк.;
11. Наклейки червоного кольору, на яких зображені цифри 1 арк.;
12. Паперова папка «Справа», в якій знаходиться 17 файлів з копією правил та інструкції щодо розіграшу в візуалізації;
13. Прозорий поліетиленовий пакет типу «Файл», в якому знаходиться копія організації роботи адміністратора ЛК на 20-ти арк.;
14. Прозорий поліетиленовий пакет типу «Файл», в якому знаходиться копія інструкції, що необхідно робити, в разі завітання, до пункту розповсюдження білетів лотерей, з візитом, співробітників поліції на 3-х арк.; копія інструкції щодо виграшних комбінацій на 23-х арк.; 3 аркуша А4 в клітинку з чорновими записами, виконаними чорнилом синього та червоного кольорів, з заголовком тексту «ЧЕМПИОН», «Золотая подкова» щодо здійснення ставок під час гри на ігрових автоматах;
15. Прозорий поліетиленовий пакет типу «Файл», в якому знаходиться аркуші паперу А4 із зображенням таблиць від 01.09.2017 по 30.09.2017 із найменуванням кількості осіб, які знаходяться в ігровому клубі «Лото», за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. Глушко, 13, найменуванням товару та залишку товару на кінець зміни - на 30-ти арк.;
16. Роутер, білого кольору S/N 936V8.0, Тр-Link, TL-SF1008D;
17. Роутер, білого кольору, Тр-Link, MAC 84-16-F9-53-32-20;
18. Грошові кошти в сумі 104 грн., номіналом 20 гривень, серії СЕ 3220173, 10 гривень серії НГ 3976082, СЗ 1867858, ХБ 8589122, ПГ 9185800, ХВ 9924659, ХВ 9313301, ПЕ 8772782, 5 гривень серії СГ 1104887, НД 4356534, 1 гривня серії YГ 6670161, YИ 8735930, YЕ 3258956, ТЄ 8588637;
19. Папка помаранчевого кольору з файлами, в яких містяться: товарний чек від 10.10.2017; квитанція від 12.10.2017; аркуші паперу А4 з написом «Лото Расписка» - 10 шт.; наклейки помаранчевого кольору «Лото» - 20 арк.;
20. Зошит в твердому переплеті «Paradise» з чорновими записами на 96-ти арк.;
21. Зошит в твердому переплеті, в клітинку - «Office», з чорновими записами на 96-ти арк.;
22. Зошит в твердому переплеті, в клітинку - «Wonderful viem», з чорновими записами на 96-ти арк.
Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1