Дата документу 21.03.2018 Справа № 554/1735/18
Єдиний унікальний номер: 554/1735/18
Провадження № 1-КС/554/2248/2018
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

19.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000542 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ), протягом 2017 років проводило будівельні роботи за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( за вказівкою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ) завищували їх вартість шляхом внесення недостовірних даних до документів, які при цьому складалися (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт). Після цього сума коштів у вигляді різниці між завищеною вартістю та реальною вартістю робіт перераховувалась на підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками, що в послідуючому призвело до спричинення матеріальних збитків державним інтересам у великих розмірах.

Встановлено, що юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно даних витягу з ЄДР перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , взяте на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою встановлення інформації та підтвердження перебування на податковому обліку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наявності та відображення у податковій звітності зазначених операцій щодо виконання робіт, їх декларування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційно-облікової справи платника податків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того вилучення реєстраційно-облікової справи платника податків в оригіналі обумовлено тим, що в ній містяться підписів керівника товариства, які в послідуючому будуть необхідними для надання експертам в якості умовно-вільних зразків підписів для проведення почеркознавчих експертиз та встановлення справжності підписів у договорах на виконання робіт, які укладалися між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до затребуваних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим Управляння захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ НПУ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 а саме: реєстраційно-облікової справи платника податків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1