Справа № 140/85/18
№ 1-кс/140/78/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.01.2018 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 20.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 20.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури, 20.09.2017 звернувся із заявою ФОП « ОСОБА_5 » про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 привласнив грошові кошти в сумі 1975314 гривень, які ОСОБА_5 , перерахував на рахунок вищевказаного підприємства за купівлю-продаж зерна сояшника відповідно до умов укладеного між ними договору.
По даному факту Немирівською місцевою прокуратурою, 20.09.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 24.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний), взяте на облік як платник єдиного внеску у ІНФОРМАЦІЯ_2 )в особі ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » укладений договір купівлі-продажу соняшнику № 24/05/17.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (відкритий в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Вінниця, МФО НОМЕР_3 ) на загальну суму 1975314 гривень, включно ПДВ 329219 гривень, згідно рахунків № СФ-0000026 від 24.05.2017 року, № СФ-0000027 від 25.05.2017 року, №00000-28 від 29.05.2017 року перераховані платіжними дорученнями №629 від 24.05.2017 року на суму 1141800 гривень, включно ПДВ -190300 гривень, №631 від 25.05.2017 року на суму 415200 гривень, включно ПДВ 69200 гривень, №635 від 29.05.2017 року на суму 328008 гривень, включно ПДВ 54668, №638 від 30.05.2017 на суму 90306 гривень, включно ПДВ -15051 гривень.
Однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зобов`язань відповідно до укладеного договору не виконав та поставки соняшника не здійснив і не вжив заходів, які б свідчили про його намір повернути грошові кошти.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що враховуючи обставини договірних відносин, які склались між ним та ОСОБА_6 , то останній з самого початку, укладаючи договір купівлі-продажу не мав наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо поставки соняшнику та крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало в своєму розпорядженні необхідного об`єму вказаної сільськогосподарської продукції.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являвся керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості (основний), взяте на облік як платник єдиного внеску в
ІНФОРМАЦІЯ_5 .) за яким у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , так як іншим способом здобути інформацію про рух коштів по вказаному рахунку іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні прокурор клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні. Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 задовільнити. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01 січня 2017 року по 19 січня 2018 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента. Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , вищевказаної інформації. Розяснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: