Справа № 627/99/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.02.2018смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що в її провадженні перебуває кримінальне провадження №0000059 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Вказане кримінальне провадження порушено в зв`язку з ти, що 30.01.2018 року до ЧЧ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУПН в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2018 року близько 17-00 год. з дому пішов її неповнолітній прийомний син - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і додому не повернувся. До даного часу місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено та на зв`язок він не виходить.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.01.2018 року ОСОБА_7 пішов з дому погуляти до кафе та більше не повернувся.

Крім того , слідством встановлено , що ОСОБА_6 користується карткою для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.01.2018 по 02.02.2018 р.р.; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області виникла необхідність у їх вилученні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому та прохали клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, однак його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

30.01.2018 року до ЧЧ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУПН в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про зникнення її сина.

За заявою ОСОБА_5 . 30 .01.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000059, прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , або за її дорученням тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення (виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.01.2018 по 02.02.2018;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1