1Справа № 335/4457/18 1-кс/335/3086/2018
19 квітня 2018 року м. Запоріжжя
В якості свідка допитано голову ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постановою господарського суду Запорізької області по справі №908/1473/17 від 15.08.2017 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , тобто мене. 15.08.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено відповідне повідомлення. З заявами про визнання грошових вимог до боржника у встановлений чинним законодавством строк звернулись кредитори з визнанням грошових вимог, що у сукупності складають суму в розмірі 250 880 423, 49 грн.
В період часу з 2011 по 2017 рік групою осіб, за попередньою змовою, вчинено ряд злочинних дій спрямованих на незаконне збагачення та заволодіння чужим майном. 03.10.2011 відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » єдиним учасником якого була юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі Директора ОСОБА_7 ,, вирішено:
клопотати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питанням надання в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищезазначеним кредитом, нерухоме майно-нафтобазу розташовану за адресою: АДРЕСА_2 та автозаправну станцію, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
клопотати до фізичної особи ОСОБА_8 з питань надання фінансової поруки в якості забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
доручити підписання кредитного договору та всіх додаткових угод до нього уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .
Разом з цим, згідно отриманих мною відомостей, директора ОСОБА_7 , в період прийняття вищезазначеного рішення на території України не було.
У період часу з 2011 по 2013 рік на підставі рішення учасників, за попередньою змовою та завчасно спланованими діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , вчинялись злочині дії пов`язані з підробкою фінансових документів, а саме: балансів, фінансових звітів, контрактів з контрагентами, всі вище перелічені документи в подальшому використовувались для незаконного оформлення спільно з посадовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних договорів та договорів іпотеки, а також рейдерського захоплення майна підприємства.
Зокрема, 02.11.2011 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний Договір № 021111-КЛВ від за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав грошові кошти на загальну суму 2 880 331,45 доларів США.
В той же час, невідомими особами здійснено підроблення підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_10 засновника іншого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в подальшому передало своє майно в іпотеку банку забезпечуючи кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В даному випадку підроблено підпис на протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким надано директору останнього ОСОБА_5 право передати в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно товариства в забезпечення кредитного договору укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 021111-КЛВ від 02.11.2011. Згодом в ході судових процесів в Господарському суді Запорізької області з`ясувався той факт, що дійсно директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_11 , підписи якого начебто стоять на протоколах Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не перебував в період їх підписання на території України та не міг їх підписувати.
На підставі саме цього, протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був підроблений групою осіб на чолі з ОСОБА_9 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя ОСОБА_4 (Іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (Іпотекодавець) укладені наступні Договори іпотеки:
Зрештою, всі грошові кошти отримані від кредитів розтрачені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а сама посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , щоб уникнути відповідальності, звільнилася 24 грудня 2013 року з займаної посади. Грошові кошти за кредитним договором не повертались, заборгованість збільшувалась, а стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушено справу про банкрутство.
Таким чином на підставі вищевикладеного, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за змовою з іншими особами, ОСОБА_9 , шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме коштами підприємства, отриманими на підставі укладеного кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 880 331,45 доларів США.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: оригіналів документів наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів № 021111-КЛВ-Z/1, № 021111-КЛВ-Z/2, копій документів, які регулюють порядок укладання кредитних договорів та порядок видачі кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених документів.
Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області, ОСОБА_12 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
-оригіналів документів наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів № 021111-КЛВ-Z/1, № 021111-КЛВ-Z/2;
-копії документів, які регулюють порядок укладання кредитних договорів та порядок видачі кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 19.05.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1