У Х В А Л А
17.11.2017 Справа №607/14425/17

Провадження № 1-кс/607/8847/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000283 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 600 гривень.

Крім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 700 гривень.

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2 700 гривень.

Окрім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 4492 гривень.

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 2700 грн.

Крім того, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1756 грн.

16 листопада 2017 року прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №0000283 від 19.10.2017, №0000313 від 13.11.2017, №0000314 від 13.11.2017, №0000315 від 14.11.2017, №0000316 від 14.11.2017 та №0000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №0000283.
В подальшому 23.08.2017 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру звернулася за відповідним номером абонента, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_12 », повідомив, що у нього є в наявності цукор та повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 1000 гривень, як витрати на паливо для транспортування. Однак, в подальшому домовилися про переказ грошових коштів в сумі 600 гривень, тобто вартості одного мішка цукру. Після цього, ОСОБА_6 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 600 гривень на банківський рахунок, що їй повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_12 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_6 намагалася зв`язатися за номером абонента зазначеним у оголошенні із чоловіком, який представився « ОСОБА_12 », однак після переказу грошових коштів на зв`язок не виходив та не доставив оплачений товар.

В подальшому 28.08.2017 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру. З метою придбання цукру ОСОБА_7 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_2 , на номер абонента НОМЕР_3 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_13 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити автомобілем, який якраз завантажується та відряджається у м. Івано-Франківськ. Для того, щоб доставити йому товар у м. Тисмениця, Івано-Франківської області, необхідно внести передоплату в сумі 700 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Після оплати, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , обумовлений товар не був перевезений та грошові кошти ОСОБА_7 не були повернуті.

В подальшому 28.08.2017 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_4 , на номер абонента НОМЕР_3 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_13 », повідомив, що у нього є в наявності цукор, після чого домовилися про постачання 8 мішків цукру у м. Стрий Львівської області, однак чоловік на ім`я « ОСОБА_13 » повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а решту грошових коштів необхідно віддати водієві при отримані цукру. Після цього, ОСОБА_9 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок, який повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_13 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Через декілька хвилин на номер абонента ОСОБА_9 , зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_13 », та повідомив, що необхідно перерахувати решту грошових коштів в сумі 1300 гривень. ОСОБА_9 погодився та зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1300 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Наступного дня, тобто 29.08.2017 року чоловік, який представився « ОСОБА_13 », зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив, що цукор не доставлений до м. Стрий Львівської області, оскільки транспортний засіб, яким він транспортувався поламався. Почувши це, ОСОБА_9 запропонував поїхати у м. Заліщики Тернопільської області та взяти зі складу самостійно цукор, за який він вже перерахував грошові кошти раніше. На дану пропозицію чоловік, який представився ОСОБА_13 , погодився та повідомив, щоб ОСОБА_9 коли приїде у м. Заліщики Тернопільської області, щоб до нього зателефонува. ОСОБА_9 прибувши у м. Заліщики Тернопільської області зателефонував на номер абонента чоловіка, який представився ОСОБА_13 , однак останній знаходився поза зоною досяжності. Через декілька днів номер абонента НОМЕР_3 з`явився у мережі, у зв`язку із чим, ОСОБА_9 зателефонував на вказаний номер, та спілкуючись із чоловіком, який представився ОСОБА_13 , останній повідомив, що перебував у м. Луцьк та користувався іншим номером абонента НОМЕР_5 . В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, не відповідав та не доставив оплачений товар.

В подальшому 14.08.2017 року ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_6 , на номер абонента НОМЕР_7 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_15 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 20000 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_14 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 20000 гривень на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, який представився ОСОБА_15 , не відповідав та не доставив оплачений товар.

В подальшому 22.08.2017 року ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру. З метою придбання цукру ОСОБА_16 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_8 , на номер абонента НОМЕР_5 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_17 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити відправити автомобілем, яка буде відправлена з м. Заліщики Тернопільської області до м. Долина Івано-Франківської області, яка їхатиме маршрутом через м. Тисменицю Івано-Франківської області, тому для того, щоб водієві видати накладну, необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 1756,80 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Після здійснення оплати за товар, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чоловік, який представився ОСОБА_17 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_5 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти теж не були повернуті.

З метою отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , дати відкриття, місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, який належить ОСОБА_5 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 (юридична адреса АДРЕСА_6 ), на який шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були переведені грошові кошти 23.08.2017 року в сумі 600 гривень від ОСОБА_6 , 28.08.2017 року 700 гривень від ОСОБА_18 , 29.08.2017 року 4492 гривень від ОСОБА_9 , 14.08.2017 року 20 000 гривень від ОСОБА_14 та 22.08.2017 року 1756 гривень від ОСОБА_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_6 , та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_24 , за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), дату відкриття, місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника рахунку, що виготовлене при відкритті рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в період з 01 серпня 2017 року по дату винесення ухвали, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, де знімалися кошти, із дорученням фото-відеоматеріалів фіксації осіб, які знімали грошові кошти;

- у разі якщо рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в період з 01 серпня 2017 року по дату винесення ухвали 2017 року здійснювався через програму « ІНФОРМАЦІЯ_10 », то прошу надати інформацію про ІР адресу, через яку здійснювався вхід у вказану програму.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1