УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксації, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в с. Стіжкове, Шахтарського району, Донецької області, росіянин, громадянин України, не одружений, не працює, який має повну середню освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий:

-17.04.1997, за ст. 140 ч. 2, 46-1 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з іспитовим терміном 1 рік;

-17.12.1998, Кіровським міським судом Донецької області за ст. 140 ч. 3, 17, 81 ч. 3, 89 ч. 1, 193 ч.3, 81 ч. 1 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки;

-26.09.2002, Кіровським міським судом Донецької області за ст. 185 ч.3, ст. 186 ч.2, ст. 309 ч. 1, ст. 70 ч.1,2 КК України до покарання у вигляді обмеження волі строком на 9 років;

-03.02.2009, Кіровським міським судом Донецької області за ст. 187 ч. 1, ст. 186 ч. 2, ст. 70, ст. 71 КК України до покарання у вигляді обмеження волі строком на 9 років, в силу ст. 89 КК України судимість не знята, не погашена у встановленому законом порядку,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27.10.2017, слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , яке мотивує тим, що в нього в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 08.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів шахрайським шляхом залучив до вчинення злочинів свою знайому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, що полягав у здійсненні телефонних дзвінків на стаціонарні номери телефонів мешканців міста Вінниці для повідомлення завідомо неправдивих відомостей про участь в дорожньо-транспортних пригодах їхніх близьких родичів та шляхом введення в оману та подальшому заволодінні грошовими коштами та матеріальними цінностями потерпілих для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в період часу з 09.01.2017 по 10.03.2017 вчинили низку злочинів, пов`язаних з заволодінням шляхом обману коштами та майном мешканців міста Вінниці за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 09.01.2017 близько 16:45 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_8 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_8 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_8 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_8 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_2 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти в сумі 5000 грн., частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 09:30 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_5 належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_9 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_9 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_9 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_9 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_3 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 4 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 108 920 грн., що становить 141 НМДГ), частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 20:11 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_6 належний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_10 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_10 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_10 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_10 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_4 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 23 408 грн.) та 13 000 гривень, частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 26.01.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_7 належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_11 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_11 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_11 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_11 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5000 грн. та золоту обручку вагою 5 грам 585 проби (згідно розпорядження НБУ «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті» від 26.01.2017 № 287-р вартість 1 грама золота 585 проби становить 599,36 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 27.01.2017 близько 15:28 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_8 належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 та видаючи себе за внука останньої який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в ході якої здійснив наїзд на жінку та дитину просив передати всі наявні кошти та цінності з метою уникнення відповідальності та на лікування потерпілих.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_12 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_12 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_12 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_12 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_6 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у в сумі 17 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 28.01.2017 близько 13:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_9 належний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_13 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_13 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_13 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_13 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_7 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 16 500 грн. та 209 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 28.01.2017 складає 5 686,89 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 29.01.2017 близько 11:25 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_10 належний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_14 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_14 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_14 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_14 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_8 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 19 500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 01.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_11 належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який проживає за адресою: АДРЕСА_9 та шляхом обману видаючи себе за сина останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_15 погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_15 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_15 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_15 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_9 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 4000 грн. та 300 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 01.02.2017 складає 8121 грн.), обручку виконану з золота 585 проби вагою 8 грам, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 8101,44 грн., та сережки виконані з золота 585 проби вагою 10 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 10 398,4 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 02.02.2017 близько 22:27 год. здійснив дзвінок на мобільний номер НОМЕР_12 належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_16 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_16 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_16 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_16 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_10 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 15 000 грн., 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 02.02.2017 складає 1456,5 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 03.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_13 належний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_17 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_17 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_17 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_17 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_11 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 03.02.2017 складає 5396 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 05.02.2017 близько 18:10 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_14 належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 яка проживає за адресою: АДРЕСА_12 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_18 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_18 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_18 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_18 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_12 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 05.02.2017 складає 134900 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 06.02.2017 близько 16:09 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_15 належний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 яка проживає за адресою: АДРЕСА_13 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_19 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_19 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_19 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_19 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_13 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 15 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 07.02.2017 близько 16:48 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_16 належний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 який проживає за адресою: АДРЕСА_14 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_20 погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_20 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_20 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_20 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_14 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 5000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 21.02.2017 близько 15:16 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_17 належний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 яка проживає за адресою: АДРЕСА_15 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_21 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_21 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_21 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_21 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_15 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 21.02.2017 складає 22 952 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 23.02.2017 близько 03:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_18 належний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 яка проживає за адресою: АДРЕСА_16 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_22 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_22 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_22 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_22 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_16 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3000 грн., 700 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 23.02.2017 складає 19 845 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 24.02.2017 близько 11:59 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_19 належний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_17 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_23 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_23 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_23 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_23 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_17 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 1040 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 24.02.2017 складає 29 577,6 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 25.02.2017 близько 12:20 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_20 належний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_18 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_24 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_24 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_24 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_24 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_18 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 2 000 грн. та 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 1422 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 26.02.2017 близько 21:35 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_21 належний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_19 та шляхом обману видаючи себе за онука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_25 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_25 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_25 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_25 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_19 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 7500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 27.02.2017 близько 13:21 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_22 належний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 який проживає за адресою: АДРЕСА_20 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_26 погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_26 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_26 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_26 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_20 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 10000 грн. та 1000 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 28440 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи невстановлений досудовим слідством мобільний номер 07.03.2017 близько 10:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_23 належний ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_27 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_27 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_27 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_27 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_21 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 10 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 07.03.2017 складає 5404 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_7 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 10.03.2017 близько 13:37 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_24 належний ОСОБА_28 яка проживає за адресою: АДРЕСА_22 , та шляхом обману видаючи себе за брата ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого брата, ОСОБА_29 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_29 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_29 ..

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_29 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_22 , зустрівся та отримав від останньої ланцюг виконаний із золота 585 проби вагою 24,92 грами, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 29369,47 грн., та підвіска виконана з золота 585 проби вагою 4,53 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 4952,15 грн., після чого з місця вчинення злочину зник.

Відповідно до ст. 277 КПК України 07.09.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме, 08.09.2017 винесено постанову про оголошення його розшуку.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться зібраними по справі доказами, а саме: показами підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протоколами оглядів інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, протоколами огляду речей вилучених у підозрюваних, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зібрані докази у кримінальному провадженні щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що дані кримінальні правопорушення набули значного суспільного резонансу, а також те, що на даний час не встановлені усі учасники вищевказаних кримінальних правопорушень та не встановлене місцезнаходження усього майна здобутого злочинним шляхом, відповідно до ч. 1 ст. 177 КК України існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити або сховати будь які із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Зазначене свідчить про наявність достатніх підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу і неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, встановлені досудовим розслідуванням обставини, які дають достатні підстави вважати, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України не може запобігти існуючим ризикам, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, керуючись вимогами ст.ст. 39, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому. При цьому, довести суду з посиланням на докази перебування ОСОБА_4 у міжнародному розшуку не зміг.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною 6 цієї статі.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , на теперішній час не оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що обов`язковою умовою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу є присутність учасників кримінального провадження сторони обвинувачення та сторони захисту, або перебування підозрюваного у міжнародному розшуку, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та передчасним.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим всупереч вищевказаній нормі закону не було доставлено у судове засідання підозрюваного ОСОБА_4 , тому враховуючи вище вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 183, 186, 193 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя