23.03.2015 У Х В А Л А Справа № 200/5208/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1956/15
23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
19 березня 2015 року старша слідча в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:
- юридичної справи приватного підприємства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 03.03.2015 не встановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Із показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (Покупець) та ПП ОСОБА_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП ОСОБА_4 надала ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.
Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_12 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_13 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_14 відкритого в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_13 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.
Вантажні автомобіля від ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 , які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв`язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_6 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 в GUHE ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В подальшому потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_13 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок № НОМЕР_17 відкритий у КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_7 .
В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з рахунку № НОМЕР_17 отримані грошові кошти від ПП ОСОБА_4 перераховано на розрахункові рахунки невстановлених банківських установ ПП ОСОБА_8 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_9 , та ПП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_11 .
У відповідності до отриманої інформації УКР ГУМВС в області в ПП ОСОБА_4 відкрито наступні розрахункові рахунки:
- в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 м. Дніпропетровська : № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ( або за місцем фактичного знаходження), з можливістю вилучення копій, а саме:
- юридичної справи приватного підприємства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ПП ОСОБА_4 чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1