н/п 1-кс/640/408/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" січня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: отримання інформації про те, які рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн. НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 іпн. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 іпн. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 іпн. НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн. НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн. НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн. НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн. НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн. НОМЕР_22 ; які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 11.01.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб. Отримання інформації про те хто є власниками карткових рахунків номер НОМЕР_23 , номер НОМЕР_24 , номер НОМЕР_25 , номер НОМЕР_26 номер НОМЕР_23 , номер НОМЕР_27 , номер НОМЕР_28 , номер НОМЕР_29 , номер НОМЕР_30 та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 11.01.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.
Приблизно у червні 2017 року ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих спонукань, перебуваючи в місті Києві вступила в попередню змову із раніше їй знайомою ОСОБА_5 яка мала досвід та навички вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів та раніше неодноразово засудженою, з якою прийняли рішення створити та очолити організовану групу з метою систематичного заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_4 із ОСОБА_5 залучили до участі в організованій групі осіб, маючих навички вчинення корисливих злочинів, а також мешканців Луганської області, проживаючих на тимчасового не підконтрольних територіях.
Так, до участі в організованій групі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 та інших невстановлених осіб, яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої ОСОБА_4 організованої групи та у її складі вчиняти тяжкі злочини пов`язані із заволодінням грошових коштів громадян з числа мешканців різних областей України, на що ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 надали свою згоду та готовність вчиняти вказані злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Після чого ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 та інші невстановлені особи розробили та узгодили злочинний план скоєння низки шахрайств на території України.
Так, 01.11.2017, 02.11.2017, 02.11.2017, 04.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017 обманним шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, чим спричинили останнім матеріальну шкоду.
07.12.2017 слідчими слідчої групи по даному кримінальному провадженню, безпосередньо переслідуючи вищезазначених осіб, підозрюючи їх у вчиненні кримінального правопорушення, а саме тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд процесуальних дій, передбачених ст. 208, 233, 234 КПК України.
Проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено, майно підозрюваних.
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення доказів причетності вище перелічених осіб до особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та встановлення осіб, які причетні до скоєння злочинів, викриття їх умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), вчиненого організованою групою, на підставі викладеного в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно витребувати інформацію про те, які рахунки мають вищевказані фізичні особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 01.11.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб. Та хто є власниками вищевказаних банківських карток та які рухи коштів відбувалися за ними протягом вищевказаного періоду часу. Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 18.01.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_29 , в якій він просить провести судове засідання за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності у зв`язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про те, які рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 ; Ким ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 іпн. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн. НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн. НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн. НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн. НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн. НОМЕР_22 ; які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 11.01.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб. Отримання інформації про те хто є власниками карткових рахунків номер НОМЕР_23 , номер НОМЕР_24 , номер НОМЕР_25 , номер НОМЕР_26 номер НОМЕР_23 , номер НОМЕР_27 , номер НОМЕР_28 , номер НОМЕР_29 , номер НОМЕР_30 та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 11.01.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1