КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-634/2011
Провадження № 4/1609/4475/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 року суддя Київського районного суду м.Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накалдення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про накалдення арешту на всі кошти, які вже знаходяться або будуть надходити на поточний рахунок, відкритий у Дніпропетровській філії АБ "Південний" м.Дніпропетровськ (МФО 306458) № 1001 (українська гривня), а також всі інші рахунки у т.ч. депозитні, відкриті ТОВ "Україна Промресурс" ( ) та зобов'язання Дніпропетровську філію АБ "Південний" м.Дніпропетровськ негайно письмово повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рахунках ТОВ "Україна Промресурс", на які накладені арешт, а також щоразу після надходження коштів на зазначений банківський рахунок у подальшому.

Посилався на те, що 06.01.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ "Україна Промресурс" у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506, 99 грн., що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах порушена кримінальна спрва № 001 за ч. 3 ст. 212-1 КК України.

25.05.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ "Україна Промресурс" у період часу з 01.06.09 по 11.11.10 заволодіння шляхом зловживанняслужбовим становищем коштами розпорядника державних коштів- Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізпостач" в сумі 2537139,2 грн. порушена кримінальна справа № 001/2 за ч. 5 ст. 191 КК України, яка об'єднана в одне провадження з кримінальною справою за ч.3 ст. 212-1 КК України.

24.06.11 за фактом вчинення слдужбовими особами ТОВ "Україна Промресурс" у період часу з 01.01.09 по 31.12.09 умисного ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3076961 грн. внаслідок безпідставного включення до податкового кредиту з ПДВ сум по безтоварних операціях з ПП "ПК-Промбудгарант" та ПП "Дніпро Агротехбуд регіон" порушена кримінальна справа № 001/3 за ч.3 ст. 212 КК України. Всі вказані кримінальні справи об'єднані у одне провадження.

Зазначає, що ТОВ "Україна Промресурс" визнана по справі цивільним відповідачем, а тому з метою забезпечення цивільного позову необхідно накласти арешт на кошти які знаходяться абобудуть надходити на поточний рахунок, відкритий у Дніпропетровській філії АБ "Південний" м.Дніпропетровськ (МФО 306458) № 1001 (українська гривня), а аткож всі інші рахунки у Дніпропетровськ (МФО 306458) № 1001 (українська гривня), а також всі інші рахунки у т.ч. депозитні, відкриті ТОВ "Україна Промресурс" ( ).

Дослідивши матеріали справи суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів справи вбачається, що ухвалою Господарського суду Полтавської області від 09.12.2010 року порушена справа про банкрутство ТОВ "Україна Промресурс". Зазначеною ухвалою введений мораторій на задоволенні вимог кредиторів з наслідками, передбаченими ст. 12 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Протягом дії мораторія на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за яким здійснюється стягнення відповідно до законодавства; не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Мораторій на задоволення висог кредиторів застосовується до вимг кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли у зв'язку з відмовою боржника від виконання зобов'язань, у порядку, передбаченому частиною десятою статті 17 цього Закону. Дія мораторія не пошириюється на задоволення вимог кредиторів, що здійснюється боржником у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону, або керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановлено статтею 31 цього Закону.

За таких обставин суддя не вбачає підстав для задоволення подання

Керуючись ст. 12 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накалдення арешту на всі кошти, які вже знаходяться або будуть надходити на поточний рахунок, відкритий у Дніпропетровській філії АБ "Південний" м.Дніпропетровськ (МФО 306458) № 1001 (українська гривня), а також всі інші рахунки у т.ч. депозитні, відкриті ТОВ "Україна Промресурс" ( ) та зобов'язання Дніпропетровську філію АБ "Південний" м.Дніпропетровськ негайно письмово повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рахунках ТОВ "Україна Промресурс", на які накладені арешт, а також щоразу після надходження коштів на зазначений банківський рахунок у подальшому відмовити.

Суддя Л.М. Васильєва