УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 22.09.2017 року по 01.10.2017 року;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (копій документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків, а також створення та наданих при обслуговування рахунків);

- копій документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 22.09.2017 року по 01.10.2017року.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 22.09.2017 року близько 12:49, невстановлена особа, під приводом продажу товару через мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа його грошима, які вона за допомогою операційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати за товар, який не отримав.

Вказаний злочин 25.09.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005379. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.09.2017 року з ранку син заявниці ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій замовив телевізор «Saturn», в кількості 4шт., та холодильник MirtaRE-8108 10 шт. та передав данні цієї фірми, щоб вона здійснила оплату замовлення на загальну суму 43 728, 00 гривень. Дані: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса товариства: АДРЕСА_2 . В цей же день 22.09.2017 року близько12:40 години, ОСОБА_4 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї пенсійної картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатила замовлення на вищевказану суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно домовленості, товар повинен був прибути 25.09.2017 року, однак станом на теперішній час товар не надійшов, грошові кошти не повернули, на зв`язок ніхто не виходить.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 у період з 22.09.2017 року по 01.10.2017року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 22.09.2017 року близько 12:49, невстановлена особа, під приводом продажу товару через мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа його грошима, які вона за допомогою операційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати за товар, який не отримав.

Вказаний злочин 25.09.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005379. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.09.2017 року з ранку син заявниці ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій замовив телевізор «Saturn», в кількості 4шт., та холодильник MirtaRE-8108 10 шт. та передав данні цієї фірми, щоб вона здійснила оплату замовлення на загальну суму 43 728, 00 гривень. Дані: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса товариства: АДРЕСА_2 . В цей же день 22.09.2017 року близько12:40 години, ОСОБА_4 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї пенсійної картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатила замовлення на вищевказану суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно домовленості, товар повинен був прибути 25.09.2017 року, однак станом на теперішній час товар не надійшов, грошові кошти не повернули, на зв`язок ніхто не виходить.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 у період з 22.09.2017 року по 01.10.2017року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 22.09.2017 року по 01.10.2017 року;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (копій документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків, а також створення та наданих при обслуговування рахунків);

- копій документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 22.09.2017 року по 01.10.2017року.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1