Справа № 525/443/17
Провадження № 1-кс/525/11/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 11.03.2017 року близько 18 години невідома особа у телефонній розмові з ОСОБА_5 по тел. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9519,50 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 11.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2017 року близько 18 години до ОСОБА_5 , зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , невідома особа представилася представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз відбувається звірка банківських карт користувачів та грошових коштів та з метою збереження грошових коштів попросив назвати номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 , будучи введеним в оману продиктував номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та через деякий час з даної картки було знято грошові кошту в сумі 7687 грн.

14.12.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 11.03.2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_2 належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в розмірі 7 687 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.1).

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.03.2017 року близько 18 години невідома особа у телефонній розмові з ОСОБА_5 по тел. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9519,50 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму (кримінальне провадження №0000088). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).

З рапорта старшого інспектора-чергового В.Багачанського ВП ГУНП ОСОБА_6 від 11.03.2017 року вбачається, що 11.03.2017 року близько 18 години невідома особа у телефонній розмові з ОСОБА_5 по тел. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9519,50 грн. (а.к.5).

З письмової заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.03.2017 року вбачається, що 11.03.2017 року близько 18 години невідома особа у телефонній розмові з останнім по тел. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9519,50 грн. (а.к.а.к.6,7-8).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2017 року вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 17.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП ОСОБА_7 ознайомився із випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 та відповідними витягами. При ознайомленні зі змістом документів встановлено, що на наданій виписці по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 є відомості про транзакцію грошових коштів з даного рахунку; є відомості про номер рахунку картки отримувача грошових коштів, які були перераховані з картки ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_4 (а.к.а.к.9-10). З опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.12.2017 року вбачається, що вилученими є: виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 на 1 арк.; витяги з системи в кількості 5 шт. на 5 арк. (а.к.10 зворот).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 з додатками вбачається, що 11.03.2017 року близько 18 години невідома особа у телефонній розмові з ОСОБА_5 по тел. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9519,50 грн. (а.к.а.к.11,12-17).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.03.2017 року по 15.03.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.03.2017 року по 15.03.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.03.2017 року по 15.03.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1