Справа № 216/5929/16-к
Провадження № 1-кс/216/774/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
07.02.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002275 від 06.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
07.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002275 від «06» вересня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.24 години 03.09.2016 року по 20.07 годину 04.09.2016 року, невстановлена особа з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без її відома зняла грошові кошти в сумі 21,680 гривень, чим спричинила майнового збитку на вказану суму.

З`ясовано, що ОСОБА_4 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як у її користуванні знаходиться кредитна картка № НОМЕР_2 , цього ж банку. 03.09.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення про зарахування на особистий рахунок абонента грошових коштів у сумі 30 гривень, які вона особисто не перераховувала, через жодні платіжні системи й термінали. Тоді, ОСОБА_4 , намагалася перевірити стан рахунку на своїй сім-карті, однак не надалося можливим, у зв`язку, що її сім-карту вже було заблоковано й виконати будь-які функції було не можливо, окрім екстреного виклику. 05.09.2016 року ОСОБА_4 звернулася до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що її сім-карта знаходиться в робочому стані та розблокована. При зверненні, до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , повідомили, що по її карті № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декілька разів проведено операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 7,127.32 гривні. Крім цього, 03.09.2016 року за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було збільшено кредитний ліміт на систему «Оплата частинами» до 25,000 гривень й також укладено від її імені кредитні договори №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за системою «Оплата частинами» на загальну суму 14,560 гривень.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 та угод отримання кредиту № № 7221, 9246 за допомогою системи «Оплата частинами» й забезпечити тимчасовий доступ, й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України працівникам ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу із 00.00 год. 03.09.2016 р. по 00.00 год. 07.09.2016 р., а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 03.09.2016 р. 00.00 год. по 07.09.2016 р. 00.00 год;

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 03.09.2016 р. 00.00 год. по 07.09.2016 р. 00.00 год;

Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Термін дії ухвали встановити до 07.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1