ЄУН №389/3112/17
Провадження №1-кс/389/403/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2017 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000027 від 28.07.2017, з можливістю її вилучення.

З клопотання слідчого вбачається, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (п.п.«б» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»), в порушення вимог ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції», де передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 ч.1 ст.3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством, а також Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з положеннями якого особам, які подають таку декларацію вперше, продовжено термін її подання до 01 травня 2017 року, станом на 27.07.2017 щорічну декларацію не подано. Таким чином, в діянні депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України (умисне неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до листа голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виборах 25.10.2015 та на повторних виборах 15.11.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_3 були обрані депутати по одномандатних виборчих округах серед яких і депутат ОСОБА_3 .

Згідно з п.п.«б» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_3 являється депутатом сільської ради, тобто є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У зв`язку з цим та відповідно до вимог ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_3 , підпадаючи під коло осіб зазначених у п.1, п.п.«а» і «в» п.2, п.5 ч.1 ст.3 цього Закону, зобов`язана щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за формою, що визначається Національним агентством, а також Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з положеннями якого, особам, які подають таку декларацію вперше, продовжено термін її подання до 01 травня 2017 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_3 станом на 27.07.2017 щорічну декларацію не подавала.

Крім того, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.09.2017 №54-12/30910/17, ОСОБА_3 щорічну декларацію за 2016 рік не подавала.

Також, в ході моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 26.12.2017 зазначений депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 вказану декларацію не подавала.

З метою отримання інформації щодо виготовлення ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистого електронного ключа та електронного цифрового підпису для входу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит, однак, посилаючись на ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», останні відмовили у наданні запитуваної інформації.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що інформація, отримана у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виготовлення та отримання ОСОБА_3 особистого електронного ключа та електронного цифрового підпису для входу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відображає безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину ОСОБА_3 щодо умисного неподання нею декларації.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явилися, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 28.07.2017, відомості, що містяться у такій інформації, можуть бути використані як докази, які підтверджували б або спростовували вину ОСОБА_3 щодо умисного неподання нею декларації, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000027 від 28.07.2017.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому у задоволенні клопотання в частині можливості вилучення вказаної інформації виходячи з наступного.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч зазначеному, слідчий у даному клопотанні, порушуючи питання про можливість вилучення речей і документів, а саме інформації, яка може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином не обґрунтував необхідність вилучення такої інформації, не зазначив підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій такої інформації. Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.066-370-06-05) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що становить банківську таємницю, яка може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо виготовлення ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримання нею особистого електронного ключа і електронного цифрового підпису для входу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, без можливості її вилучення.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію щодо виготовлення ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримання нею особистого електронного ключа і електронного цифрового підпису для входу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В частині можливості вилучення речей і документів, а саме інформації, яка може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Строк дії даної ухвали з 28 грудня 2017 року по 28 січня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1