печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що приватний підприємець ОСОБА_6 вступив в злочину змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заступником Міністра ОСОБА_7 , державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , виконувачем обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_9 , головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_10 , а також керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 та фізичною особою ОСОБА_14 , з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.

З цією метою, вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_6 займається налагодженням корупційних зв`язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні за період 2017 року документів щодо отримання гуманітарної допомоги Дочірним підприємством з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документи (договори, коносаменти, наряди, накладні, рахунки, акти виконання робіт, довіреності, поштове та електронне листування, інші документи та відомості про відправника, отримувача та уповноважених ними осіб, в тому числі осіб, визначених для інформування про прибуття вантажу, відповідальних за фінансове врегулювання, тощо), які стосуються транспортування вантажу контейнером TСLU9679061, який прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отриманий за коносаментом APLU069812264), документів які підтверджують транспортування вказаного вантажу та розрахунки за це із Дочірнім підприємством з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інших документів, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0001741.

Інформація (документи), яка міститься у вказаних вище документах, містить дані щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме: може містити дані щодо фактичного власника вказаного вантажу, та ідентифікувати вказаний вантаж з метою його подальшого відшукання та підтвердження фактичного використання вантажу (продажу на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), всупереч плану розподілу гуманітарної допомоги та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Отже, у Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001741 на тимчасовий доступ до речей та документів за період 2017 року щодо оригіналів документів (договори, коносаменти, наряди, накладні, рахунки, акти виконання робіт, довіреності, поштове та електронне листування, інші документи та відомості про відправника, отримувача та уповноважених ними осіб, в тому числі осіб, визначених для інформування про прибуття вантажу, відповідальних за фінансове врегулювання, тощо), які стосуються транспортування вантажу контейнером TСLU9679061, який прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отриманий за коносаментом APLU069812264), документів які підтверджують транспортування вказаного вантажу та розрахунки за це із Дочірнім підприємством з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/69146/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «

ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 20.11.2017 р.