У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6435/17

№ 1-кс/183/137/18

12 березня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

06 березня 2018 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до інформації, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР 09 липня 2017 р. за №0002142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2017 р. з ощадної книжки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , з рахунку № НОМЕР_1 невідомою особою були переведені на іншу карту грошові кошти у сумі 30000 грн. без відома ОСОБА_4

09.07.2017 р. до Новомосковського ВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 19.06.2017 з його ощадної книжки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 невідомою особою були переведені на іншу карту грошові кошти у сумі 30000 грн. без його відома.

Під час подальшого проведення досудового розслідування до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України слідчим було направлено вимогу для вилучення необхідної інформації, щодо руху грошових коштів ОСОБА_4 з відкриттям рахунків та інформації що до осіб, яким було переведено грошові кошти с карти ОСОБА_4 . На вказану вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено та надано лише виписку по рахункам ОСОБА_4 .

Так, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 02 червня 2017 року по 05 липня 2017 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування йому потрібно доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 09 липня 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0002142 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливістю вилучення з метою встановлення ймовірних злочинів у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з наданих слідчим доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02 червня 2017 року по 05 липня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 червня 2017 року по 05 липня 2017 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів;

- якщо грошові кошти переказувалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 через Веб банкінг, то зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням їх прізвища, ім`я, по батькові.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1