Провадження № 1-кс/243/1190/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20 грудня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 18 березня 2017 року надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої спричинивши їй матеріальну шкоду на суму 886 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000465 від 15 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, якості потерпілого була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.02.2017 року на сайті «OLX.UA» вона знайшла оголошення про продажу дитячого стільця, зв`язавшись з продавцем через вказаний сайт вона оговорила умови купівлі цього дитячого стільця. Продавець назвала себе ОСОБА_5 , яка мешкає в населеному пункті Ново-Олександрівка, Сумської області. В ході діалогу вони домовились про ціну товару та Віолета назвала свій контактний номер телефону НОМЕР_1 . Далі вони підтримували контакт через мобільний зв`язок. Домовившись про умови оплати товару Віолета назвала номер банківської карти № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 здійснила повну передплату за вказаний товар в розмірі 850 гривень та подзвонила продавцю. Віолета зазначила, що вже йде здійснювати відправку товару, але не дізналась повних анкетних даних отримувача та вимкнула свій мобільний телефон.

За допомогою інтернет ресурсу в яких міститься база «Бін»-кодів, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківська карта видавалась ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно відкритого рахунку за № НОМЕР_2 , перебувають у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань слідує, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_4 ), а саме: інформація на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів в період з 14.12.2016 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21 січня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1