УХВАЛА
Справа № 126/471/18

Провадження № 1-кс/126/148/2018

"23" лютого 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 19.02.2018 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , повідомивши про те, що 17.02.2018 року біля 13.30 год. ОСОБА_5 шляхом обману заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 4000 гривень, взявши вказані кошти в його дружини, ОСОБА_6 , під приводом повернення боргу, хоча будь-яких грошових коштів ОСОБА_5 він не заборгував.

19.02.2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

21.02.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що 17.02.2018 року біля 13.30 год. він прийшов до господарства ОСОБА_7 в особистих питаннях. Із будівлі вийшла дружина ОСОБА_7 ОСОБА_8 . Він запитав, чи вдома її чоловік на що вона відповіла, що його немає. Також вона сказала, що ОСОБА_9 залишив йому гроші в сумі 4000 гривень та зайшла в середину будівлі. Він одразу засумнівався, що дані гроші були залишені для нього. ОСОБА_8 винесла із будинку гроші купюрами по 500 гривень у загальній сумі 4000, які перерахувала та передала йому. Віг подумав, що ОСОБА_9 передав гроші за недоважені металеві вироби, але суми у 4000 гривень було забагато. Не розбираючись за що саме були передані вказані гроші і чому була така велика сума, вирішив не втрачати шансу і нічого не казати його дружині та взявши ті гроші пішов додому. Приблизно через 4 години ОСОБА_9 почав телефонувати до нього і тоді він зрозумів, що вказані гроші не були призначені йому та вирішив не брати слухавку так як не хотів повертати гроші. Наступного дня частину отриманих грошей, а саме 2000 гривень він перерахував на рахунок своєї банківської карти НОМЕР_1 та придбав у інтернет-магазині за них мобільний телефон.

19.02.2018 року в ході проведення огляду місця події в гр. ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1611 гривень, а також квитанцію про поповнення картки іншого банку на рахунок НОМЕР_1 на суму 2000 гривень від 18.02.2018 року.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин справи виникла необхідність отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію (в друкованому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та особу на ім`я якої відкрито вказаний рахунок, оскільки вказана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду, а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, яка просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею, та яка в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника вказаної установи надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 інформацію (в друкованому вигляді), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.02.2018 по 20.02.2018 року та дані особи на ім`я якої відкрито вказаний рахунок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1