Справа № 277/772/17
У Х В А Л А

Іменем України
"16" листопада 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, к-на поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новоград Волинської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання т.в.о начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, к-на поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08 вересня 2017 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 216000 гривень, за придбання мінеральних добрив, які він перерахував на рахунок фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , але добрива поставила інша фірма з якою ОСОБА_5 договорів не укладав і грошей їй не перераховував, і таким чином заподіяла ОСОБА_5 шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом 09.09.2017 року внесено до ЄРДР за № 0000293 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунку ПОСП ІНФОРМАЦІЯ_3 керівником якого є ОСОБА_5 , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, прокурор не з`явилися, направили до суду заяви та просили провести розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівникові СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 06.07.2017 року по 03.11.2017 року по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували готівку з власних рахунків.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1