У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2018 Справа №607/4217/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001822 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 11.03.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 222 від 11.03.2015 на виконання робіт із «Рекультивації Малашовецького сміттєзвалища» (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих побутових відходів на території Малашовецького сміттєзвалища) на загальну суму 914797,46 грн.
Протягом 2015 р. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було складено та підписано шість актів виконаних робіт форми КБ-2В до договору № 222 від 11.03.2015 на виконання робіт по об`єкту «Рекультивації Малашовецького сміттєзвалища» (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих побутових відходів на території Малашовецького сміттєзвалища) на загальну суму 914797,46 грн.

На підставі поданих в управління ІНФОРМАЦІЯ_4 договору №222 від 11.03.2015 та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 р. по об`єкту «Рекультивації Малашовецького сміттєзвалища» (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих побутових відходів на території Малашовецького сміттєзвалища) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування - проплату бюджетних грошових коштів в сумі 914 797,46 грн., на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані фінансові операції - перерахування грошових коштів, проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , КОД НОМЕР_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку та можливості його вилучення зумовлена отриманими в ході досудового розслідування фактами, щодо виконання зазначених у актах КБ-2в робіт, строками їх виконання, та датою здійснення їх проплати - перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів. Оскільки, наявна інформація, що сума грошових бюджетних коштів, яка була перерахована ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає обсягу виконаних робіт. Таким чином, лише за допомогою тимчасового доступу до інформації про рух коштів, та можливістю її вилучення по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна підтвердити факт вчинення вказаного правопорушення, оскілки лише інформаційний зміст рахунку, дата здійснення проплати коштів, дасть змогу підтвердити факт злочину.

Отримати доступ до інформації про рух коштів вказаного рахунку в інший спосіб не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як доказ відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, у зв`язку з тим необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1