Справа №766/1650/17
н/п 1-кс/766/9464/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2017

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА-АГРОБУД» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах ТОВ «МЕГА-АГРОБУД» звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт (заборона відчуження) накладений 03.02.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області на брухт чорних металів побутового та промислового походження загальним об`ємом (вагою) 2980,735 тон , який було вилучено 01.02.2017 року в ході огляду території земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт», що розташована за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, який належить на праві власності ТОВ «МЕГА-АГРОБУД».

В обґрунтування клопотання, заявник зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

01.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено огляд території земельної ділянки (та споруд розміщених на ній) ДП «Скадовський морський торговельний порт» (код ЄДРПО 01125703), що розташована за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, за результатами огляду встановлено та вилучено документацію та брухт чорних металів, який завозився ТОВ «Асамир ЛТД» у кількості 784,079 тон., а також який завозився ТОВ «Аурум» у кількості 2980,735 тон.

Слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області 03.02.2017 р. була винесена ухвала про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Асамір» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум» за клопотанням слідчого з ОВС ОСОБА_4 слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, яке було вилучено 01.02.2017 року в ході огляду території земельної ділянки та споруд, розміщених на ній ДП «Скадовський морський торговий порт», що розташована за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2 шляхом заборони його відчуження.

Дане майно, а саме металобрухт вагою 2980,735 т. належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕГА-АГРОБУД» на праві власності.

03.03.2016р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Комплект» уклало договір №03/03МА з товариством з обмеженою відповідальністю «МЕГА-АГРОБУД», у відповідності до якого «Альянс Комплект» продає, а «МЕГА-АГОБУД» купує брухт чорних вторинних металів.

У відповідності до актів прийому-передачі брухту чорних металів від 31.03.2016р., 30.04.2016р., 31.05.2016р. ТОВ «Альянс Комплект» передало ТОВ «МЕГА-АГРОБУД» брухт чорних металів загальною масою 2980,735 тон.

Передача брухту чорних металів загальною масою 2980,735 тон також підтверджується видатковими накладними від 31.03.2016р., 30.04.2016р., 31.05.2016р.

Крім того 01.03.2016 року між ТОВ «МАГА-АГРОБУД» та ТОВ «АУРУМ» був укладений договір на надання послуг, у відповідності до якого ТОВ «АУРУМ» надав послуги пов`язані з перевалкою металевого брухту. Згідно додатку до цього договору акту прийому-передачі від 30.06.2016 року ТОВ «АУРУМ» отримав на перевалку металевий брухт вагою 2980,735 т.

Адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах ТОВ «МЕГА АГРОБУД» в судовому засіданні підтримав заяву, просив задовольнити її з підстав викладених у ній.
Прокурор прокуратури Херсонської області в судовому засіданні покладався на розсуд суду.
Представник СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

01.02.2017 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надано дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки (та споруд розміщених на ній) ДП «Скадовський морський торговельний порт» (код ЄДРПО 01125703), що розташована за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, за результатами огляду встановлено та вилучено документацію та брухт чорних металів, який завозився ТОВ «Асамир ЛТД» у кількості 784,079 тон., а також який завозився ТОВ «Аурум» у кількості 2980,735 тон.

03.02.2017 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Асамір» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум» за клопотанням слідчого з ОВС ОСОБА_4 слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, яке було вилучено 01.02.2017 року в ході огляду території земельної ділянки та споруд, розміщених на ній ДП «Скадовський морський торговий порт», що розташована за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2 шляхом заборони його відчуження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
03.03.2016р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Комплект» уклало договір №03/03МА з товариством з обмеженою відповідальністю «МЕГА-АГРОБУД», у відповідності до якого «Альянс Комплект» продає, а «МЕГА-АГОБУД» купує брухт чорних вторинних металів.
У відповідності до актів прийому-передачі брухту чорних металів від 31.03.2016р., 30.04.2016р., 31.05.2016р. ТОВ «Альянс Комплект» передало ТОВ «МЕГА-АГРОБУД» брухт чорних металів загальною масою 2980,735 тон.
Передача брухту чорних металів загальною масою 2980,735 тон також підтверджується видатковими накладними від 31.03.2016р., 30.04.2016р., 31.05.2016р.
Крім того 01.03.2016 року між ТОВ «МАГА-АГРОБУД» та ТОВ «АУРУМ» був укладений договір на надання послуг, у відповідності до якого ТОВ «АУРУМ» надав послуги пов`язані з перевалкою металевого брухту. Згідно додатку до цього договору акту прийому-передачі від 30.06.2016 року ТОВ «АУРУМ» отримав на перевалку металевий брухт вагою 2980,735 т.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт (заборона відчуження) накладений 03.02.2017 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на брухт чорних металів побутового та промислового походження загальним об`ємом (вагою) 2980,735 тон , який було вилучено 01.02.2017 року в ході огляду території земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт», що розташована за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, який належить на праві власності ТОВ «МЕГА-АГРОБУД».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1