УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіяли істостну шкоду державним інтересам.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Приватна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_5 (іпн.: НОМЕР_20 ); ПМП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МФО НОМЕР_31 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000336 до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МФО НОМЕР_31 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МФО НОМЕР_31 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття до теперішнього часу;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

-всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МФО НОМЕР_31 , платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 лютого 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1