Справа № 638/515/18
Провадження № 1-кс/638/389/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінали матеріалів службового розслідування по факту привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 ТВБВ№ НОМЕР_2 з усіма оригіналами в додатках та поясненнями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; оригінали заяв про відкриття всіх банківських рахунків в віділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року; оригінали договорів про відкриття всіх поточних, пенсійних, кредитних, депозитних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали розписок про отримання платіжних карток, конвертів з пін-кодів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали документів, по яким здійснювались видаткові операції по рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали кольорових фото, відеоматеріалів з банкоматів відділення ТВБВ№ НОМЕР_2 за період часу з 29.07.2017 року з банківської картки НОМЕР_3 ; оригінали усіх справ з юридичного оформлення справ клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали заяв про видачу грошових коштів з депозитних рахунків від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали усіх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу, накази про звільнення, заяви про надання щорічної відпустки, накази про відпустки, акти (договори) про повну матеріальну відповідальність, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та оригіналів особової справи відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстри роздруківки руху коштів по всім рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з найменуванням банківських карток клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 року по теперішній час; реєстри роздруківки пуху коштів по всім рахунках з найменуванням банківських карт ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що проведено службове розслідування за фактом підробки документів, незаконного заволодіння та привласнення коштів клієнта ОСОБА_5 в сумі 79 801,94 грн. в ТВБВ № НОМЕР_2 філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №000067 від 05.01.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України. При проведенні досудового розслідування допитано в якості потерпілого представника юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності від 24.11.2017 року, зареєстрованої в реєстрі №4326 у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який повідомив про те, що до відділу банківської безпеки звернулася клієнт банку ОСОБА_5 , яка повідомила про те, по її карткових рахунках, відкритих рахунках в ТВБВ № НОМЕР_2 для отримання відсотків по депозитних рахунках, проведені видаткові операції, які з нею не здійснювались. Клієнт ОСОБА_5 повідомила про те, що є клієнтом банку з 2006 року та має відкриті депозитні та пенсійні рахунки. 26.02.2015 та 10.01.2017 по рахунку, відкритому для перерахування та отримання пенсії, були перевипущені нові платіжні картки, в зв`язку закінченням терміну дії попередніх карток. Вказані картки клієнтка ОСОБА_5 з її слів не отримувала і знаходилась довгий час за кордоном. Представник юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , повідомив про те, що при проведенні службового розслідування службою безпеки банку виявлено, що з поточних рахунків та депозитних рахунків без участі клієнта ОСОБА_5 , здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карток та депозитних рахунків, через систему POS термінал або через АТМ громадянкою ОСОБА_6 , яка працювала на посаді завідуючої сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 на протязі з 2015 року до 2017 року підробляла документи від клієнта ОСОБА_5 на отримання грошових коштів з депозитних карток та здійснювала перевипуск, банківських карток через систему банку без участі клієнта ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами приблизно на суму 79 801,94 грн., яку ОСОБА_6 , як клієнта банку, про що дала письмові пояснення співробітникам служби безпеки банку. Представник потерпілого юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , повідомив про те, що після проведення службового розслідування відносно ОСОБА_6 , за зверненням ОСОБА_5 , юридична особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсував грошові кошти, якими заволоділа їх співробітник ОСОБА_6 , клієнту банку ОСОБА_5 в повному обсязі. У зв`язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали матеріалів службового розслідування по факту привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 ТВБВ№ НОМЕР_2 з усіма оригіналами в додатках та поясненнями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; оригінали заяв про відкриття всіх банківських рахунків в віділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року; оригінали договорів про відкриття всіх поточних, пенсійних, кредитних, депозитних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали розписок про отримання платіжних карток, конвертів з пін-кодів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали документів, по яким здійснювались видаткові операції по рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали кольорових фото, відеоматеріалів з банкоматів відділення ТВБВ№ НОМЕР_2 за період часу з 29.07.2017 року з банківської картки НОМЕР_3 ; оригінали усіх справ з юридичного оформлення справ клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали заяв про видачу грошових коштів з депозитних рахунків від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали усіх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу, накази про звільнення, заяви про надання щорічної відпустки, накази про відпустки, акти (договори) про повну матеріальну відповідальність, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та оригіналів особової справи відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстри роздруківки руху коштів по всім рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з найменуванням банківських карток клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 року по теперішній час; реєстри роздруківки пуху коштів по всім рахунках з найменуванням банківських карт ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вищевказані відомості про осіб, які отримали банківські картки та оригіналів документів для встановлення істини у кримінальному провадженні, та проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення особи (осіб), які приймали безпосередню участь, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин не можливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 000067 від 05.01.2018 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали матеріалів службового розслідування по факту привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 ТВБВ№ НОМЕР_2 з усіма оригіналами в додатках та поясненнями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; оригінали заяв про відкриття всіх банківських рахунків в віділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року; оригінали договорів про відкриття всіх поточних, пенсійних, кредитних, депозитних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали розписок про отримання платіжних карток, конвертів з пін-кодів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали документів, по яким здійснювались видаткові операції по рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали кольорових фото, відеоматеріалів з банкоматів відділення ТВБВ№ НОМЕР_2 за період часу з 29.07.2017 року з банківської картки НОМЕР_3 ; оригінали усіх справ з юридичного оформлення справ клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали заяв про видачу грошових коштів з депозитних рахунків від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали усіх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу, накази про звільнення, заяви про надання щорічної відпустки, накази про відпустки, акти (договори) про повну матеріальну відповідальність, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та оригіналів особової справи відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстри роздруківки руху коштів по всім рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з найменуванням банківських карток клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 року по теперішній час; реєстри роздруківки пуху коштів по всім рахунках з найменуванням банківських карт ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1