Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1765/2017 Справа №641/6440/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002265 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме про надання дозволу на проведення огляду нежитлових приміщень (офісів) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві оренди земельної ділянки, належать ОСОБА_5 , де здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ «Топаз» 31359285 та ПП «Арт-Ніко», 34332549, та ФОП ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що заява від ОСОБА_6 , стосовно грубого порушення законодавства про працю.

25.09.2017, матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та 29.05.2016 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та що він став випадковим свідком розмови двох жінок, одну з яких звали ОСОБА_7 . Вона скаржилася на свого керівника ОСОБА_5 , що він своїми протиправними діями може довести себе і її до в`язниці. Лариса в розмові розповіла, що ОСОБА_5 систематично порушує законодавство про працю, а саме що у нього працюють офіційно не працевлаштовані особи, які отримають заробітну плату «в конверті», тобто зарплату він їм видає готівкою. ОСОБА_5 на підприємстві вводяться різні схеми по ухиленню від сплати податків. А ще він виробляє меблі без дозволу авторів проекту дизайну меблів.

Згідно ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст. 253 КЗпП України особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ПП «Арт-Ніко» та ТОВ «Топаз» грубо порушують законодавство про працю та надають до відповідних органів державної влади недостовірні відомості щодо кількості працевлаштованих осіб та нарахованої їм заробітної плати, тим самим не сплачуючи податки до державного бюджету, шахрайським шляхом отримують доходи, без відрахування державних податків, та за допомогою введення в оману законослухняних громадян України.

В ході виконання доручення слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, проводились заходи спрямовані на встановлення фактичного місця здійснення підприємницької діяльності ПП «Арт-Ніко» () та ТОВ «Топаз» (), засновником яких являється ОСОБА_5 . Проведено поверхневий огляд приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Оглядом встановлено, що за даною адресою знаходяться виробничі приміщення, а офісні приміщення поверхневим оглядом виявлено не було.

В подальшому проведено аналіз мережі Інтернет та АІС Національної поліції України та встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №98395236, право оренди земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 з нежитловими приміщеннями 1-го поверху належить ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №98395236 іпотекодавцем за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 , а іпотекодержатилем є ПАТ «Альфа-Банк».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою місцезнаходження ТОВ «Топаз» 31359285, є: м. Харків, провулок Артюхівський, 38, засновником ТОВ «Топаз» є ОСОБА_5 , керівником є ОСОБА_8 , основним видом КВЕД є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою місцезнаходження ПП «Арт-Ніко», 34332549 є: м. Харків, провулок Артюхівський, 38, засновником, керівником та підписантом ПП «Арт-Ніко» є ОСОБА_5 , основним видом КВЕД є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 юридично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , основними видами КВЕД є:виробництво інших меблів; лісопильне та стругальне виробництво; оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ч. 1 ст. 237 КПК України передбачає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 3 ст. 237 КПК України з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Згідно до ст. 71 КПК України спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, викладених у заяві щодо численних порушень вимог чинного законодавства про працю, при здійсненні ТОВ «Топаз» та ПП «Арт-Ніко» своєї підприємницької діяльності в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , засновником, керівником та підписантом яких є ОСОБА_5 , необхідно провести огляд території та нежитлових приміщень підприємств ТОВ «Топаз» та ПП «Арт-Ніко», ФОП ОСОБА_5 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, речових доказів чи слідів його вчинення, необхідно провести огляд нежитлових приміщень (офісів) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві оренди земельної ділянки, належать ОСОБА_5 , де здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ «Топаз» 31359285 та ПП «Арт-Ніко», 34332549, та ФОП ОСОБА_5 , що може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення слідів кримінального правопорушення, і має доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами провести огляд місця події приміщення не можливо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 і прокурора ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ч. 1 ст. 237 КПК України передбачає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя вважає, що з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, речових доказів чи слідів його вчинення, необхідно надати дозвіл слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 на проведення огляду огляд нежитлових приміщень (офісів) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві оренди земельної ділянки, належать ОСОБА_5 , де здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ «Топаз» 31359285 та ПП «Арт-Ніко», 34332549, та ФОП ОСОБА_5 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 110, 233, 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 на проведення огляду нежитлових приміщень (офісів) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві оренди земельної ділянки, належать ОСОБА_5 , де здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ «Топаз» 31359285 та ПП «Арт-Ніко», 34332549, та ФОП ОСОБА_5 ..

Строк дії ухвал один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1