печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199, -

В С Т А Н О В И В :
11.12.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а сааме: до рішення Національного банку України № 150 від 02.03.2015 про визнання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неплатоспроможним, пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішення Національного банку України № 664 від 02.10.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та матеріалів, які стали підставою для прийняття таких рішень, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199

від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за заявою народного депутата України щодо можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб`єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об`єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення № 150 про визнання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення № 664 про ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До ліквідаційної маси ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 серед інших включено права вимоги за наступними кредитними договорами: - № 49.4/169/07-Сз, укладеним 27.12.2007 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_5 ; - №0, укладеним 19.07.2007 АКБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ОСОБА_6 ; - №49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4

з ОСОБА_7 ; - №49.4/148/06-Z, укладеним 05.12.2006 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_8 ; - № 1021-Ф, укладеним 26.10.07 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 з ОСОБА_9 ; - № 0, укладеним 31.10.2007 АКБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ОСОБА_10 .

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою оцінки активів (майна) неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років відбирались суб`єкти оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору, які у подальшому на підставі конкурсного відбору здійснювали оцінку активів (майна) банків, відносно яких прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації або про ліквідацію.

В подальшому суб`єктами оціночної діяльності, залученими ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оцінку активів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі за переліченими кредитними договорами, у висновках якої вартість зазначених активів суттєво занижена.

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у рішенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № 150 від 02.03.2015 про визнання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неплатоспроможним, пропозиціях ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № 664 від 02.10.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку та матеріалах, які стали підставою для прийняття таких рішень, оскільки перелічені документи можуть містити відомості про визнання ІНФОРМАЦІЯ_7 клієнтів банку пов`язаними з банком особами або відомості щодо протиправних дій службових осіб банку у частині здійснення кредитно-інвестиційної діяльності, у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 13.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до рішення Національного банку України № 150 від 02.03.2015 про визнання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неплатоспроможним, пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішення Національного банку України № 664 від 02.10.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та матеріалів, які стали підставою для прийняття таких рішень.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73896/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.12.2017