Справа № 357/9655/17
У Х В А Л А
24 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
14.11.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання старшому слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснення виїмки оригіналів усіх документів, що знаходяться в кредитній справі ОСОБА_4 , а саме: анкети-заяви № OWNCASH-26024 від 29.05.2014 р., кредитного договору № 26024-OWNCASH від 29.05.2014 р., укладений із ОСОБА_4 , та усіх додатків до нього, документів, поданих до даного кредитного договору копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , завірені підписами клієнта та працівника банку, довідки про доходи № 53 від 27.05.2014 р. з місця роботи ОСОБА_4 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яке мотивоване тим, що до Білоцерківського ВП надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: оформлення та видачу 29.05.2014 р. кредиту в сумі 29 942,85 грн. на померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2014 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем м. Біла Церква, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) було укладено Кредитний договір № 26024-OWNCASH, згідно умов якого було надано кредитні кошти в сумі 29 942,85 грн. та відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з неналежним виконанням умов Кредитного договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до Білоцерківського районного суду Київської області з позовом про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 . В ході судового розгляду на підставі копії актового запису про смерть № 1989 від 18.12.2012 р., було встановлено, що Відповідач по справі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 помер у м. Біла Церква Київської області, видано свідоцтво серії НОМЕР_2 . Паспорт не здано.

Тобто Банком було укладено кредитний договір з людиною, яка на момент отримання кредиту була померлою вже більше року.

Таким чином, невстановленою особою, з метою незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до паспорту ОСОБА_4 , серія НОМЕР_3 , виданого 26.02.1999 МВ № 2 Білоцерківського МУ ГУМВС України в Київській області, вклеєна інша фотокартка, виготовлена довідка про доходи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі вказаних завідомо підроблених документів невідомою особою було незаконно отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в якості кредиту в сумі 29 942,85 грн., в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення невідомими особами шахрайських дій відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів усіх документів, що знаходяться в кредитній справі справі ОСОБА_4 , а саме: анкети-заяви № OWNCASH-26024 від 29.05.2014, кредитного договору № 26024-OWNCASH від 29.05.2014, укладеного із ОСОБА_4 , та усіх додатків до нього, документів, поданих до даного кредитного договору копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , завірені підписами клієнта та працівника банку, довідки про доходи № 53 від 27.05.2014 р. з місця роботи ОСОБА_4 , що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОВІРА ТА ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення невідомими особами шахрайських дій відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять в собі банківську таємницю та перебувають на даний час в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання вказаних документів має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що документи кредитної справи по відкриттю та обслуговуванню поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів названих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкети-заяви № OWNCASH-26024 від 29.05.2014 р., кредитного договору № 26024-OWNCASH від 29.05.2014 р., укладений із ОСОБА_4 , та усіх додатків до нього, документів, поданих до даного кредитного договору копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , завірені підписами клієнта та працівника банку, довідки про доходи № 53 від 27.05.2014 р. з місця роботи ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів шляхом проведення їх виїмки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1