Єдиний унікальний номер 728/2432/17
Номер провадження 1-кс/728/346/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
13.12.2017 року слідчий Бахмацького ВП ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння виникла потреба в тимчасовому доступі до банківських документів щодо вищевказаного банківського рахунку, при цьому вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по справі.
Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала і просила його задовольнити з вищевказаних підстав.
Клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
2.Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ):
1) про рух коштів на р/р НОМЕР_2 , код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 в період з 01.01.2017 року по 13.12.2017 року, або закриття рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному виді;
2) про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з р/р НОМЕР_2 , код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 в період з 01.01.2017 року по 13.12.2017 року, як у друкованому так і в електронному виді;
3) фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з р/р НОМЕР_2 , код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 в період з 01.01.2017 року по 13.12.2017 року, як у друкованому так і електронному виді.
3.Строк дії даної ухвали встановити до 13.01.2018 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1