Справа № 183/4484/17
№ 1-кс/183/709/17

У Х В А Л А
13 вересня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів,-
Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунках карт за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 01 травня 2017 року по 14 серпня 2017 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки.
Представник Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Суд дійшов висновку, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню, при цьому суд виходить з того, що доступ до документів є єдиним законним способом отримання доказів і слідчий, як сторона кримінального провадження довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:
- документів, щодо власника рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: копію анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням адреси розташування відділення банку.
- копії документів про рух грошових коштів по рахункам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу 01 травня 2017 року по 11 серпня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01 травня 2017 року по 11 серпня 2017 року
- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1