У Х В А Л А Справа № 200/19314/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11628/17

08 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2017 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реалізують їх до гірничопереробних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (у тому числі до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП « ОСОБА_4 ».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП « ОСОБА_4 » перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори з гірничозбагачувальними комбінатами Дніпропетровської області: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо проведення робіт підвищеної небезпеки, а також тих, які підлягають ліцензуванню відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабміну від 30.03.2016 року №256, за виконання яких отримувало на власний рахунок грошові коштів. Тим часом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори субпідряду на виконання таких саме робіт, після чого здійснювало переказ грошових коштів на банківські рахунки таких субпідрядників.

Відповідно до наявних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувало роботи підвищеної небезпеки та робіт які підлягають ліцензування:

1.Договори підряду між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 1129 від 14.11.2016 року

№ 1065 від 26.09.2017 року

2.Договори підряду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 2014/д/ОГЭ/1388 від 07.08.2014 року

№ 2015/д/ОГЭ/228 від 19.02.2015 року

№ 2016/д/ОГЭ/443 від 25.03.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/584 від 21.04.2016 року

№ 2015/д/ОГЭ/1133 від 30.07.2015 року

№ 2015/д/ОГЭ/1046 від 15.07.2015 року

№ 2015/д/ОГМ/926 від 26.06.2015 року

№ 2014/д/ОГЭ/1872 від 15.12.2014 року

№ 2015/д/ОГЭ/157 від 05.02.2015 року

№ 2016/д/УКС/888 від 30.06.2015 року

№ 2016/д/ОГМ/257 від 19.02.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/290 від 23.02.2016 року

№ 2015/у/ОГЭ/1596 від 08.12.2015 року

№ 2015/д/УКС/1376 від 30.09.2015 року

№ 2017/д/ОГЭ/462 від 13.03.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/330 від 24.02.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/311 від 21.02.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/260 від 14.02.2017 року

№ 2017/д/УКС/121 від 27.01.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/166 від 01.02.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/1408 від 21.11.2016 року

№ 2016/д/ОГМ/1398 від 15.11.2016 року

№ 2016/д/ОГМ/1210 від 28.09.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/1044 від 16.08.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/1028 від 08.08.2016 року

№ 2016/д/ОГМ/289 від 23.02.2016 року

3.Договори підряду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 316-35 от 20.01.2017 року

№ 357-35 от 24.01.2017 року

№ 5215-03 от 07.10.2015 року

№ 1550-35 от 14.03.2017 року

4.Договори підряду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 1387-09-10 від 23.11.16 року

№ 852-10-10 від 25.05.2017 року

№ 548-10-10 від 05.04.2017 року

№ 467-09-10 від 27.03.2017 року

№ 1469-10-10 від 06.12.2016 року

5.Договір підряду № 1602625 від 06.06.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники субпідрядних організацій не отримували пропуски та не проходили інструктажі перед проведенням робіт на гірничозбагачувальних комбінатах Дніпропетровської області та фактично роботи самостійно не виконували.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000056, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів: дозвільної справи, у тому числі актів готовності, сертифікатів готовності, декларацій на готовність та ліцензії з додатком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договорам підряду:

-Договори підряду між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 1129 від 14.11.2016 року;

№ 1065 від 26.09.2017 року;

-Договори підряду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 2014/д/ОГЭ/1388 від 07.08.2014 року;

№ 2015/д/ОГЭ/228 від 19.02.2015 року;

№ 2016/д/ОГЭ/443 від 25.03.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/584 від 21.04.2016 року;

№ 2015/д/ОГЭ/1133 від 30.07.2015 року;

№ 2015/д/ОГЭ/1046 від 15.07.2015 року;

№ 2015/д/ОГМ/926 від 26.06.2015 року;

№ 2014/д/ОГЭ/1872 від 15.12.2014 року;

№ 2015/д/ОГЭ/157 від 05.02.2015 року;

№ 2016/д/УКС/888 від 30.06.2015 року;

№ 2016/д/ОГМ/257 від 19.02.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/290 від 23.02.2016 року;

№ 2015/у/ОГЭ/1596 від 08.12.2015 року;

№ 2015/д/УКС/1376 від 30.09.2015 року;

№ 2017/д/ОГЭ/462 від 13.03.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/330 від 24.02.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/311 від 21.02.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/260 від 14.02.2017 року;

№ 2017/д/УКС/121 від 27.01.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/166 від 01.02.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/1408 від 21.11.2016 року;

№ 2016/д/ОГМ/1398 від 15.11.2016 року;

№ 2016/д/ОГМ/1210 від 28.09.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/1044 від 16.08.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/1028 від 08.08.2016 року;

№ 2016/д/ОГМ/289 від 23.02.2016 року;

-Договори підряду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 316-35 от 20.01.2017 року;

№ 357-35 от 24.01.2017 року;

№ 5215-03 от 07.10.2015 року;

№ 1550-35 от 14.03.2017 року;

-Договори підряду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ 1387-09-10 від 23.11.16 року;

№ 852-10-10 від 25.05.2017 року;

№ 548-10-10 від 05.04.2017 року;

№ 467-09-10 від 27.03.2017 року;

№ 1469-10-10 від 06.12.2016 року;

Договір підряду № 1602625 від 06.06.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також акти готовності, сертифікати готовності, декларації на готовність по всім іншим договорам підряду з вищезазначеними підприємствами та іншими підприємствами України, у період з 01.01.2015 року по теперішній час, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступало як замовником на виконання робіт так і підрядником (виконавцем будівельних робіт).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1