Справа № 404/6630/17
Номер провадження 1-кс/404/279/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003186, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0003186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій, з боку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- Документ про відкриття банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

- Відомості, чи підключено банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_1 у період з 01.01.2016 по 01.12.2017 р. та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування.

- Документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2016 по 01.12.2017 р. із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по 01.12.2017.

Строк дії цієї ухвали закінчується 13.03.2018 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1