Провадження № 1-кс/520/2742/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, 20.09.2017 року до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2017 року, йому зателефонувала невідома особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволоділа даними банкової карти останнього. В подальшому з банківської карти було здійснено грошовий переказ, чим було заподіяно матеріальну шкоду ОСОБА_5 у розмірі 6301,88 гривень.
Так, 21.09.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0003964 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 08.09.2017 він вирішив зняти грошові кошти зі своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , однак підійшовши до терміналу виявив, що взяв карту, термін дії якої сплинув, і термінал відмовив йому у видачі грошових коштів. Після чого, 13.09.2017 на мобільний телефон ОСОБА_7 НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з текстом такого змісту: «Vasha kartka zablokovana bankom detail info-1*, НОМЕР_3 ».
Після чого, 14.09.2017, на його мобільний телефон, подзвонила невідома особа за номером мобільного опепатора № НОМЕР_4 , та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , повідомив, що може допомогти з питанням щодо розблокування його банківської картки № НОМЕР_1 , для цього йому необхідно буде назвати номер своєї карти (яка нібито була заблокована), що останній і зробив, назвав номер своєї картки, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 6315,53 грн., які в подальшому, діями невстановленої особи, шахрайським шляхом були зняті з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
Крім того, під час досудового розслідування, 15.09.2017 від потерпілого ОСОБА_5 , надійшла копія виписки по картковому рахунку останнього за № НОМЕР_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зафіксовано, що 14.09.2017 відбулась остання транзакція, а саме переказ коштів з рахунку ОСОБА_5 через UKR KYIV VTB TASCOMBANK 846339, в сумі 6 301. 88 гривень.
Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей на паперовому носії інформації, щодо відомостей про власника карти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , яка належать Одеському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , а також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації та з можливістю вилучення їх завірених копій;
Крім того в ході проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період з моменту їх відкриття по теперішній час.
Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою вищевказаної банківської картки та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені трансакції з карткового рахунку ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів в сумі 6 301,88 гривень на рахунок невстановленої особи.
Володільцем зазначених відомостей та документів є Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адресою якого є АДРЕСА_1 .
В судовому слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити Одеському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адресою якого є АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Зобов`язати працівників Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адресою якого є АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення 3 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення 3 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_32 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 (посвідчення № 0018122), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення документів та інформації, а саме:
- відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником наступної банківської картки: № НОМЕР_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1