Справа № 535/1114/17
Провадження № 1-кс/535/168/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000088 від 17.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.11.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період 17.03.2017 року та інформацію, на які рахунки було перераховано грошові кошти, час перерахування грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення тавиготовлення копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.03.2017 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява про те, що 17.03.2017 року невідома особа шахрайськими діями заволоділа її грошовими коштами в сумі 1248 грн.

17.03.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження

№ 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2017 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 з мобільного номера НОМЕР_3 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував гр. ОСОБА_5 підключити послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому назвавши повністю номер ПК № 5167-4900-8975-1219 в подальшому попрохав залишитися на зв`язку і не відключатися та коли прийде смс повідомити код, щоб підключити дану функцію. Через хвилину надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що операція «Веб-банкінг» здійснена успішно після чого в телефоні з`явилася функція « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У телефонному режимі гр. ОСОБА_5 перевірила рахунок. Та через 10 хв. надійшло повідомлення на телефон що з ПК № НОМЕР_1 спочатку знято 1 грн. потім 1217 грн. та 30 грн. Таким чином, невідома особа 17.03.2017року шляхом обману перерахувала кошти потерпілої ОСОБА_5 на невідомі рахунки в сумі 1248 грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також рахунки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , інформація щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти, сума зняття та на які рахунки було перераховано грошові кошти можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, на які рахунки вони були перерахованіта інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000088 від 17.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ,о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період 17.03.2017 року та інформацію, на які рахунки було перераховано грошові кошти, час перерахування грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення тавиготовлення копій вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1