УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
20.11.2017, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2016 році військовою частиною НОМЕР_2 розміщено у встановленому порядку оголошення про проведення відкритих торгів, щодо закупівлі товарів/послуг за державні кошти з найменуванням предмету - «Річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних «GPSMAP 695 регіон Worldwide» в кількості 7 одиниць, з очікуваною вартістю 470 тис. грн. Співвиконавцем вказаної програми є 114 центр аеронавігаційного забезпечення (військова частина НОМЕР_3 ). Для участі у вказаних відкритих торгах цінові пропозиції, щодо зазначеного лоту, надані суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Переможцем, з ціновою пропозицією 467 600 грн. (66 800 грн. за 1 одиницю) комітетом з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_2 визнано ФОП ОСОБА_5 . В подальшому, військовими службовими особами, із вказаним переможцем конкурсних торгів укладений відповідний договір №175/16 від 16.06.2016. Поряд з цим також встановлено, що на ринку надання вказаних послуг наявні інші суб`єкти підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які спроможні були надати вказані послуги за більш економічно вигідними цінами, а саме 32 260 грн. за 1 одиницю та 225820 грн. в загальному за вказаний предмет закупівлі. З огляду на викладене, наявні обставини, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем військовими службовими особами, які в порушення ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та п.п. 2.2.1, 3.1, 4.1 «Інструкції з проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженої наказом Командувача ПС ЗСУ №97 від 26.03.2013 (зі змінами наказ №376 від 29.11.13) не здійснили маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг щодо запланованого предмету закупівлі, що призвело до нанесення шкоди державі на суму понад 240 000 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ФОП ОСОБА_5 має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: с.Ковалівка, Немирівський р-н Вінницька область) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , а також до роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 відкритого ОСОБА_5 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківському (картковим) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківському (картковим) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, кас, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.05.2016 по 22.11.2017.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя