печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 01.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прямим та опосередкованим власником яких являвся ОСОБА_5 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і низкою суб`єктів господарської діяльності, пов`язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, який також опосередковано був власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Кредитні зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечувалися іпотекою нерухомого майна, а саме комплексом нежитлових будівель загальною площею 585,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках загальною площею 38,4863 га., вартість якого була свідомо завищена більше ніж в 1 000 разів і була визначена станом на 22.03.2013 в розмірі 419 668 000 гривень, хоча його загальна вартість згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 33965726 від 26.04.2012 складала тільки 414 649,08 гривень.

Кредитні зобов`язання інших позичальників забезпечувалися заставою товарів в обороті, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відходами збагачення залізних руд, які зберігались в балці «Разбери» поблизу села Мар`янівка в межах П`ятихатського та Криворізького районів Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області. Відповідно до поданих в банк документів, право власності на вказані відходи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникло внаслідок придбання його, згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до вказаного договору, зазначені відходи в кількості 32 296 787,30 тон були придбані за 995 000 гривень (з урахуванням ПДВ). На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковані вказані відходи магнітного збагачення в статті «сировина і матеріали» балансовою вартістю 859 300 гривень.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в забезпечення виконання зобов`язань за кредитами № КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013 та № КЛ/13/27 від 20.11.2013 надано відходи збагачення залізних руд загальною вагою 2 160 000 тон заставною вартістю 135 000 000 гривень, що фактично в 200 разів вище ніж та вартість, за яку ці відходи були нібито придбані та обліковані на балансі підприємства.

Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, відходи збагачення залізних руд, що зберігаються в балці «Розбери» біля с. Мар`янівка П`ятихатського району Дніпропетровської області, вироблені та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в кількості 20 019 852 тон балансовою вартістю 12 279 244,06 гривень і їх реалізація будь-яким суб`єктам господарювання не здійснювалась, а відходи в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області вироблені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документи, які б свідчили про перехід права власності на них до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або до інших суб`єктів господарювання, відсутні.

Тобто, все забезпечення кредитних зобов`язань, яким слугували зазначені відходи збагачення залізних руд, що зберігались в балці «Розбери» біля с.Мар`янівка П`ятихатського району Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області, що нібито належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являлось фіктивним.

Отже, все це дає підстави вважати, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Неповернення даних кредитів мало наслідком те, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.08.2014 № 518 та рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.08.2014 № 72 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесений до категорії неплатоспроможних і з 22.08.2014 в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_8 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами розслідування здобуто достатньо доказів, що дають підстави підозрювати громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, 27.04.2017 та 28.04.2017 відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 28.04.2017 винесені повідомлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України. У відповідності до вимог ст.ст. 111, 278 КПК України повідомлення про підозри даним особам направлені за адресами їх реєстрації та встановленими місцями фактичного проживання.

На даний час, підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 перебувають у розшуку.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні підписів, виконаних від імені підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в документах, які містяться в кредитних справах № КЛ/13/15 від 28.02.2013, №КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013, № КЛ/13/27 від 20.11.2013 відповідно позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на предмет їх відповідності дійсним підписам цих осіб. З цією метою, 12.09.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У зв`язку з цим, є необхідність в одержанні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів окремих документів кредитних справ №КЛ/13/15 від 28.02.2013 позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № КЛ/13/24 від 29.10.2013 позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № КЛ/13/25 від 12.11.2013 позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та № КЛ/13/27 від 20.11.2013 позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які містять підписи, виконані від імені підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про одержання вказаними позичальниками кредитних коштів та дозволять шляхом почеркознавчого дослідження підтвердити або спростувати причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до інкримінованих їм протиправних діянь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до :

1) Документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по договору № КЛ/13/15 від 28.02.2013:

- протоколу № 02/3-2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.02.2013,

- протоколу № 11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 20.02.2013,

- протоколу № 3-25022013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.02.2013,

- протоколу № 27.02/2013-1 Засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.02.2013,

- кредитного договору № КЛ/13/15 від 28.02.2013,

- договору застави товарів в обороті № З/13/15 від 28.02.2013,

- протоколу № 03/5-2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.03.2013,

- протоколу № 4-20032013 засідання Головного кредитного комітету від 20.03.2013,

- іпотечного договору № І/13/15 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 26.03.2013,

- протоколу № 2-25062013 засідання Головного кредитного комітету від 25.06.2013,

- протоколу № 25.06/2013-1 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2013,

- договору від 27.06.2013 про розірвання Договору застави товарів в обороті № З/13/15 від 28.02.2013,

- договору від 27.06.2013 про внесення змін № 1 до Кредитного договору №КЛ/13/15 від 28.02.2013,

- іпотечного договору № І/13/15-1 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 27.06.2013,

2) Документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013:

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 29.10.2013,

- кредитного договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 2-19092013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.09.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 № 2614 від 19.09.2013,

- протоколу № 23.09/2013-1 Засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.09.2013,

- договору застави товарів в обороті № З/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 7-29102013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 № 2992 від 29.10.2013,

- протоколу № 31.10/2013-4 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.10.2013,

- договору від 31.10.2013 про внесення змін № 1 до Кредитного договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 10-29112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 № 3255 від 29.11.2013,

- протоколу № 29.11/2013-7 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2013,

- договору від 29.11.2013 про внесення змін № 2 до Кредитного договору №КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 17-27122013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.12.2013,

- листа Т.в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 №3501 від 27.12.2013,

- протоколу № 27.12/2013-4 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.12.2013,

- договору від 30.12.2013 про внесення змін № 3 до Кредитного договору №КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/24-1 від 30.12.2013,

- протоколу № 41-3 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2014,

- протоколу № 69-5 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2014,

- договору від 28.04.2014 про внесення змін та доповнень № 1 до Договору застави товарів в обороті № З/13-24 від 29.10.2013,

- протоколу № 103-2 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2014,

- листа Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 №03.07.2014/19-Вих. від 03.07.2014,

- протоколу № 67-3 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2014,

3) Документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013:

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 08.11.2013,

- протоколу № 11/3-1-2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2013,

- кредитного договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013,

- протоколу № 1-08112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.11.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 № 3075 від 08.11.2013,

- протоколу № 08.11/2013 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.11.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/25 від 12.11.2013,

- протоколу № 7-29112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2013,

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 27.12.2013,

- протоколу № 11/3-1-2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 27.12.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 № 3257 від 29.11.2013,

- протоколу № 29.11/2013-5 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2013,

- протоколу № 15-27122013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.12.2013,

- листа Т.в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 №3499 від 27.12.2013,

- протоколу № 27.12/2013-7 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.12.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/25-1 від 30.12.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/25-2 від 30.12.2013,

- договору від 30.12.2013 про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013,

- договору поруки № П/13/25 від 04.02.2014,

- протоколу № 69-4 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2014,

- протоколу № 41-2 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2014,

4) Документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013 :

- кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013,

- протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 19.11.2013,

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 19.11.2013,

- договору застави товарів в обороті № 3/13/27 від 20.11.2013,

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 27.12.2013,

- протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 27.12.2013,

- договору від 30.12.2013 про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/27-1 від 30.12.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/27-2 від 12.06.2014,

- договору від 12.06.2013 про внесення змін та доповнень № 2 до Кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013,

- протоколу № 2-12112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.11.2013,

- протоколу № 15.11/2013 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.11.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 № 3113 від 12.11.2013,

- протоколу № 13-27122013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.12.2013,

- протоколу № 27.12/2013-2 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.12.2013,

- листа Т.в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 №3497 від 27.12.2013,

- протоколу № 91-2 засідання Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2014,

- протоколу № 59 засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/55353/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 22.09.2017 р.