Дата документу 14.04.2015 Справа № 334/2738/15-к
Провадження № 1-кс/334/675/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000047 від 07.02.2014 року про накладення арешту майна, -

в с т а н о в и в :
Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ "Укрспецторг групп", діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізовали по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ Укрспецторг групп умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки CHRYSLER, моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску належного ОСОБА_6 ; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_7 ; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки Mersedes Benz моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , належного ОСОБА_8 ; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки СНЕVROLET моделі LACCETI NР, 2005 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_3 , належного на праві приватної власності ОСОБА_9 ; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки НОNDА моделі - Stream 2.0і, 2004 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_4 , належного ДП ДПІ Запоріжцивільпроект; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки NISSAN моделі - NАVАRА, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_5 , належного на праві приватної власності ОСОБА_10 ; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки ЗАЗ - DАЕWОО, моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_6 , належного на праві приватної власності ОСОБА_11 ; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_2 , належної на праві приватної власності ОСОБА_12 ; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки ВАЗ, моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_7 , належного на праві приватної власності ОСОБА_13 ; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки Skoda, моделі - Super В, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_8 , належного на праві приватної власності ОСОБА_13 ; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки ЗАЗ - DАЕWОО моделі - Т13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_9 , належного на праві приватної власності ОСОБА_14 , протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки Lexus моделі RX 300, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , належного на праві приватної власності ОСОБА_15 , протоколу №08-0091/12-1 від 31.08.2012 про проведення прилюдних торгів, протоколу присутності на прилюдних торгах від 31.08.2012 з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ Укрспецторг групп.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2013 посадові особи ТОВ Укрспецторг групп, діючи умисно, внесли до протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки Lexus моделі RX 300, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , належного на праві приватної власності ОСОБА_15 , що відбувся між учасниками аукціону ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у приміщенні кімнати АДРЕСА_4 . Фактично вказаний аукціон не проводився, даний автомобіль незаконно реалізований підприємством ТОВ Укрспецторг групп ОСОБА_17 .

Допитаний як свідок, ОСОБА_16 пояснив, що приблизно з 2012 року знайом з ОСОБА_18 , який працював у ТОВ Укрспецторггруп та займався реалізацією через прилюдні торги конфіскованого майна. Приблизно на початку листопада 2013 року йому зателефонував ОСОБА_18 та запропонував йому прийняти участь у торгах по реалізації автомобіля Лексус. Він виконав прохання ОСОБА_18 та привіз у офіс ТОВ Укрспецторггруп копії паспорта та ідентифікаційного коду. Через деякий час він також приїжджав до вказаного офісу, де підписував якісь документи.

Ніякої участі в торгах по зазначеному автомобілю він не приймав, тому що забув про час проведення торгів.

Допитана як свідок, ОСОБА_17 , також пояснила про те, що приблизно у кінці літа 2013 року вона за пропозицією ОСОБА_18 придбала в ході торгів, які поводились ЗФ ТОВ Укрспецторг групп, легковий автомобіль марки Lexus RX-350. Фактично торги з реалізації вказаного автомобілю ТОВ Укрспецторг групп не проводились. У день проведення торгів 27.11.2013 вона у офісі ЗФ ТОВ Укрспецторг групп не знаходилась, а перебувала у м. Київ. Після проведення даного аукціону, з метою ремонту даного автомобілю та подальшої його реалізації ОСОБА_17 передала вказаний автомобіль співробітнику ТОВ Укрспецторг групп ОСОБА_18 , з яким вона підтримувала дружні стосунки. Право власності на даний автомобіль вона за собою не оформляла, ніяких документів в установах, організаціях, нотаріальних конторах з приводу розпорядження даним автомобілем вона не підписувала. Даний автомобіль вона нікому не відчужувала.

Однак згідно інформації УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області 01.10.2014 право власності на вказаний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_19 , 1957 року народження, а 07.11.2014 ОСОБА_19 знято з реєстрації та до теперішнього часу на облік не поставлений.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_19 , пояснив, що вказаний автомобіль він придбав у ОСОБА_20 , який займався покупкою продажем автомобілів на початку жовтня 2014 року. Придбання даного автомобілю здійснялося шляхом його обміну на автомобіль марки BMW, який належав ОСОБА_19 із доплатою останнього у сумі 14 000 доларів США. Про обставини постановки вказаного автомобілю на облік він пояснити не може, тому що, оформленням права власності на даний автомобіль за ОСОБА_19 займався ОСОБА_20 . На початку листопада 2014 року ОСОБА_19 продав вказаний автомобіль ОСОБА_20 за 24 000 доларів США. Зняттям з обліку даного автомобілю також займався ОСОБА_20 .

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_20 , пояснив, що він являвся одним з посередників по продажу даного автомобілю марки Лексус, усі документи на даний автомобіль знаходились у ОСОБА_21 , який, також, займався покупкою-продажем автомобілів. Постановка даного автомобіля на облік УДАІ за ОСОБА_19 здійснялась на підставі довідки рахунка від 01.10.2014 виданої підприємством ТОВ Авто-Айленд, юридична адреса якого: м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 10. Фактично видачею таких довідок займався чоловік за ім`ям ОСОБА_22 у м. Бердянськ. Документи, необхідні для видачі вказаної довідки-рахунка підприємству ТОВ Авто-Айленд надавав ОСОБА_21 .

Директор ТОВ Авто-Айленд ОСОБА_23 на виклики слідчого умисно не з`являється, про причину неявки пояснює матеріальними труднощами, пов`язаними з транспортними витратами.

ОСОБА_21 на неодноразові виклики слідчого не з`являється, причин своєї неявки не пояснює, на дзвінки слідчого умисно не відповідає.

Згідно інформації УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області вказаний автомобіль за ОСОБА_17 у органах ДАІ не реєструвався на облік не ставився.

Таким чином, право власності на даний автомобіль незаконно зареєстровано за ОСОБА_19 01.10.2014 після зняття даного автомобілю з обліку відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції на підставі протоколу проведення прилюдних торгів з реалізації даного автомобілю.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки Lexus RX-350, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 є об`єктом кримінального правопорушення за фактом його незаконної реалізації посадовими особами ТОВ Укрспецторг групп по штучно заниженій вартості. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено незаконне оформлення права власності на даний автомобіль за ОСОБА_19 в супереч волі ОСОБА_17 , яка являлася переможцем торгів по реалізації даного автомобілю, відповідно його власником.

Слідчий у даному клопотанні просить суд накласти арешт на автомобіль марки Lexus RX-350, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 .

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на автомобіль марки Lexus RX-350, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 , оскільки наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст. 170 КПК України і майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України, суд, -

У х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки Lexus, моделі RX-350, номер кузову НОМЕР_12 .

Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому ст. 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: ОСОБА_1