Заводський районний суд м. Миколаєва
Справа № 487/4791/17
Провадження № 1-кс/487/1288/17
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12.09.2017 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
12.09.2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 29.08.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003430 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати стороні обвинувачення згоду на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 23.08.2017 по 24.08.2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шляхом обману коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.08.2017 по 24.08.201 7 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: договору про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтувала, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 29.08.2017 року до ЄРДР за № 0003430 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України, суть якого полягає у тому, що 28.08.2017 р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , який просив вжити заходів до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який 23.08.2017 р. шляхом оману заподіяв йому майнову шкоду в розмірі 52000,00 грн.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що необхідна як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також при отриманні вказаних відомостей надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 23.08.2017 по 24.08.2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шляхом обману коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.08.2017 по 24.08.201 7 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: договору про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали до 12.10.2017 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1