Провадження № 1-кс/537/751/2017
Справа № 537/4885/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2017 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання Прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна,-
в с т а н о в и в :
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речові докази, а саме:
1.Договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 29.11.2016;
2.Акт про передання права власності на нерухоме майно від 29.11.2016;
3.Протокол № 16/14 проведення аукціону від 18.11.2016;
4.Копія заяви до ГУ Держгеокадастру від ліквідатора ОСОБА_4 від 05.12.2016;
5.Копія листа Держрибагенства від 18.08.2016;
6.Копія Державного акту на право постійного користування землею;
7.Витяги з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо нерухомого майна;
8.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
9.Копія сертифіката аудитора ОСОБА_5 ;
10.Копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»;
11.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 20.04.2017;
12.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 04.02.2010;
13.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 26.05.2017;
14.Постанова Господарського суду Полтавської області від 28.05.2013;
15.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 13.04.2017;
16.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 03.04.2015;
17.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 29.03.2017;
18.Копія довіреності від 16.05.2017;
19.Лист-повідомлення від ОСОБА_4 від 15.03.2017;
20.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.09.2016;
21.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.11.2016;
22.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 09.03.2017;
23.Копія довіреності від 16.09.2016;
24.Звіт ліквідатора з березень 2017 року;
25.Копія довіреності виданої ТОВ «Фірма ВВ» від 23.03.2017;
26.Копія листа ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017 з додатком Договір про відступлення права вимоги від 02.03.2017;
27.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017;
28.Лист арбітражного керуючого ОСОБА_4 до Господарського суду Полтавської області від 19.04.2017;
29.Копія листа Держрибагенства від 27.06.2017;
30.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 25.01.2017 щодо проведення ліквідаційної процедури;
31.Лист ОСОБА_4 до ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Фірма ВВ» від 25.01.2017;
32.Копія опису рекомендованого листа;
33.Лист ОСОБА_4 до ТОВ «Фірма ВВ» від 28.02.2017;
34.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 13.11.2015 про погодження організатора аукціону;
35.Лист ОСОБА_4 до Кременчуцької ОДПІ від 21.10.2015;
36.Інформація Держрибагенства до ОСОБА_4 від 25.08.2015;
37.Заява ДДНВРГ до Держриагенства від 01.10.2015;
38.Остаточний звіт ліквідатора від 22.05.2017;
39.Остаточний звіт ліквідатора від 01.08.2017;
40.Звіт ліквідатора за грудень 2016 року від 30.12.2016;
41.Звіт ліквідатора за серпень 2016 року від 29.09.2016;
42.Звіт ліквідатора за вересень 2016 року від 19.10.2016;
43.Звіт ліквідатора за жовтень 2016 року від 31.10.2016;
44.Звіт ліквідатора за листопад 2016 року від 30.11.2016;
45.Звіт ліквідатора за січень 2017 року від 31.01.2017;
46.Звіт ліквідатора за лютий 2017 року від 28.02.2017;
47.Звіт ліквідатора за березень 2017 року від 29.03.2017;
48.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
49.Звіт ліквідатора від 01.10.2015;
50.Звіт ліквідатора за липень 2016 року від 30.07.2016;
51.Звіт ліквідатора за червень 2016 року від 30.06.2016;
52.Звіт ліквідатора за травень 2016 року від 30.05.2016;
53.Звіт ліквідатора за квітень 2016 року від 30.04.2016;
54.Звіт ліквідатора за березень 2016 року від 30.03.2016;
55.Звіт ліквідатора за лютий 2016 року від 27.02.2016;
56.Звіт ліквідатора за січень 2016 року від 30.01.2016;
57.Звіт ліквідатора за грудень 2015 року від 30.12.2015;
58.Звіт ліквідатора за листопад 2015 року від 30.11.2015;
59.Звіт ліквідатора за жовтень 2015 року від 30.10.2015;
60.Звіт ліквідатора за липень 2015 року від 10.08.2015;
61.Звіт ліквідатора за квітень 2015-вересень 2016 року;
62.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.12.2016;
63.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.03.2017;
64.Заява на участь у конкурсі від 27.10.2015;
65.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 09.11.2015;
66.Договір про надання аудиторських послуг № 26 від 20.04.2017;
67.Договір про організацію та проведення відкритих торгів (аукціону) від 04.10.2016,
які вилучені в ході в офісних приміщеннях арбітражного керуючого ОСОБА_4 , які, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, його ініціатором зазначено, що Кременчуцьким районним відділенням поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000055 від 24.05.2017 року за фактом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до висновку щодо вартості цілісного майнового комплексу при оцінці та реалізації майна Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000055 від 24.05.2017 року встановлено, що постановою Господарського суду Полтавської області від 28.05.2013 у справі № 18/95 визнано банкрутом Дніпродзержинське державне нерестово-виросне рибне господарство () та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 26.03.2015 у справі № 18/95 ліквідатором Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 809 від 26.04.2013).
На замовлення арбітражного керуючого Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства ОСОБА_4 15.04.2016 ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» визначено ринкову вартість майна - об`єкти нежитлової забудови, що обліковуються на балансі Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства (цілісний майновий комплекс), згідно якого вартість майна складає 1 300 320 грн.
В подальшому, 20 жовтня 2016 Першою українською міжрегіональною товарною біржою (21050 м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 46) оголошено про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу майна банкрута - Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства з початковою вартістю 1 300 320 грн.
За результатами проведення аукціону (протокол № 16/41 від 18.11.2016) переможцем визнано ТОВ «СМНК-37» (, 36000 м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, офіс 166) із запропонованою найвищою ціною 1 313 323,00 грн.

29.11.2016 між Дніпродзержинським державним нерестово-виросним рибним господарством та ТОВ «СМНК-37» укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні.
В межах проведення кримінального провадження № 00000055 від 24.05.2017 року прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 06.09.2017 призначено комплексну судову будівельно-технічну, оціночно-земельну та економічну експертизи.
13 вересня 2017 судовим експертом Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса складено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної, оціночно-земельної та економічної експертизи, в т.ч. технічні паспорти на будівлі та споруди за адресами: Кременчуцький район, с. Придніпрянське, вул. Центральна, 1а, вул. Леонова, 14а, вул. Леонова, 14б, АДРЕСА_2 .
14.11.2017 року слідчим СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУНП в Полтавській області в ході обшуку в офісних приміщеннях арбітражного керуючого ОСОБА_4 , які, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 04.11.2017, були виявлені та вилучені наступні документи:
1.Договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 29.11.2016;
2.Акт про передання права власності на нерухоме майно від 29.11.2016;
3.Протокол № 16/14 проведення аукціону від 18.11.2016;
4.Копія заяви до ГУ Держгеокадастру від ліквідатора ОСОБА_4 від 05.12.2016;
5.Копія листа Держрибагенства від 18.08.2016;
6.Копія Державного акту на право постійного користування землею;
7.Витяги з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо нерухомого майна;
8.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
9.Копія сертифіката аудитора ОСОБА_5 ;
10.Копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»;
11.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 20.04.2017;
12.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 04.02.2010;
13.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 26.05.2017;
14.Постанова Господарського суду Полтавської області від 28.05.2013;
15.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 13.04.2017;
16.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 03.04.2015;
17.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 29.03.2017;
18.Копія довіреності від 16.05.2017;
19.Лист-повідомлення від ОСОБА_4 від 15.03.2017;
20.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.09.2016;
21.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.11.2016;
22.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 09.03.2017;
23.Копія довіреності від 16.09.2016;
24.Звіт ліквідатора з березень 2017 року;
25.Копія довіреності виданої ТОВ «Фірма ВВ» від 23.03.2017;
26.Копія листа ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017 з додатком Договір про відступлення права вимоги від 02.03.2017;
27.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017;
28.Лист арбітражного керуючого ОСОБА_4 до Господарського суду Полтавської області від 19.04.2017;
29.Копія листа Держрибагенства від 27.06.2017;
30.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 25.01.2017 щодо проведення ліквідаційної процедури;
31.Лист ОСОБА_4 до ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Фірма ВВ» від 25.01.2017;
32.Копія опису рекомендованого листа;
33.Лист ОСОБА_4 до ТОВ «Фірма ВВ» від 28.02.2017;
34.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 13.11.2015 про погодження організатора аукціону;
35.Лист ОСОБА_4 до Кременчуцької ОДПІ від 21.10.2015;
36.Інформація Держрибагенства до ОСОБА_4 від 25.08.2015;
37.Заява ДДНВРГ до Держриагенства від 01.10.2015;
38.Остаточний звіт ліквідатора від 22.05.2017;
39.Остаточний звіт ліквідатора від 01.08.2017;
40.Звіт ліквідатора за грудень 2016 року від 30.12.2016;
41.Звіт ліквідатора за серпень 2016 року від 29.09.2016;
42.Звіт ліквідатора за вересень 2016 року від 19.10.2016;
43.Звіт ліквідатора за жовтень 2016 року від 31.10.2016;
44.Звіт ліквідатора за листопад 2016 року від 30.11.2016;
45.Звіт ліквідатора за січень 2017 року від 31.01.2017;
46.Звіт ліквідатора за лютий 2017 року від 28.02.2017;
47.Звіт ліквідатора за березень 2017 року від 29.03.2017;
48.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
49.Звіт ліквідатора від 01.10.2015;
50.Звіт ліквідатора за липень 2016 року від 30.07.2016;
51.Звіт ліквідатора за червень 2016 року від 30.06.2016;
52.Звіт ліквідатора за травень 2016 року від 30.05.2016;
53.Звіт ліквідатора за квітень 2016 року від 30.04.2016;
54.Звіт ліквідатора за березень 2016 року від 30.03.2016;
55.Звіт ліквідатора за лютий 2016 року від 27.02.2016;
56.Звіт ліквідатора за січень 2016 року від 30.01.2016;
57.Звіт ліквідатора за грудень 2015 року від 30.12.2015;
58.Звіт ліквідатора за листопад 2015 року від 30.11.2015;
59.Звіт ліквідатора за жовтень 2015 року від 30.10.2015;
60.Звіт ліквідатора за липень 2015 року від 10.08.2015;
61.Звіт ліквідатора за квітень 2015-вересень 2016 року;
62.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.12.2016;
63.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.03.2017;
64.Заява на участь у конкурсі від 27.10.2015;
65.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 09.11.2015;
66.Договір про надання аудиторських послуг № 26 від 20.04.2017;
67.Договір про організацію та проведення відкритих торгів (аукціону) від 04.10.2016.
15.11.2017 прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури вказані вище документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000055.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що вилучені документи являються матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з мотивів, наведених у ньому.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання в їх сукупності та матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що 24.05.2017 року Кременчуцьким районним відділенням поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до висновку щодо вартості цілісного майнового комплексу при оцінці та реалізації майна Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства. А саме, за фактом внесення недостовірних відомостей до висновку щодо вартості цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного нерестовиросного рибного господарства.
14.11.2017 року слідчим СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУНП в Полтавській області в ході обшуку в офісних приміщеннях арбітражного керуючого ОСОБА_4 , які, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 04.11.2017, були виявлені та вилучені наступні документи:
68.Договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 29.11.2016;
69.Акт про передання права власності на нерухоме майно від 29.11.2016;
70.Протокол № 16/14 проведення аукціону від 18.11.2016;
71.Копія заяви до ГУ Держгеокадастру від ліквідатора ОСОБА_4 від 05.12.2016;
72.Копія листа Держрибагенства від 18.08.2016;
73.Копія Державного акту на право постійного користування землею;
74.Витяги з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо нерухомого майна;
75.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
76.Копія сертифіката аудитора ОСОБА_5 ;
77.Копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»;
78.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 20.04.2017;
79.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 04.02.2010;
80.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 26.05.2017;
81.Постанова Господарського суду Полтавської області від 28.05.2013;
82.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 13.04.2017;
83.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 03.04.2015;
84.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 29.03.2017;
85.Копія довіреності від 16.05.2017;
86.Лист-повідомлення від ОСОБА_4 від 15.03.2017;
87.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.09.2016;
88.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.11.2016;
89.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 09.03.2017;
90.Копія довіреності від 16.09.2016;
91.Звіт ліквідатора з березень 2017 року;
92.Копія довіреності виданої ТОВ «Фірма ВВ» від 23.03.2017;
93.Копія листа ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017 з додатком Договір про відступлення права вимоги від 02.03.2017;
94.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017;
95.Лист арбітражного керуючого ОСОБА_4 до Господарського суду Полтавської області від 19.04.2017;
96.Копія листа Держрибагенства від 27.06.2017;
97.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 25.01.2017 щодо проведення ліквідаційної процедури;
98.Лист ОСОБА_4 до ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Фірма ВВ» від 25.01.2017;
99.Копія опису рекомендованого листа;
100.Лист ОСОБА_4 до ТОВ «Фірма ВВ» від 28.02.2017;
101.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 13.11.2015 про погодження організатора аукціону;
102.Лист ОСОБА_4 до Кременчуцької ОДПІ від 21.10.2015;
103.Інформація Держрибагенства до ОСОБА_4 від 25.08.2015;
104.Заява ДДНВРГ до Держриагенства від 01.10.2015;
105.Остаточний звіт ліквідатора від 22.05.2017;
106.Остаточний звіт ліквідатора від 01.08.2017;
107.Звіт ліквідатора за грудень 2016 року від 30.12.2016;
108.Звіт ліквідатора за серпень 2016 року від 29.09.2016;
109.Звіт ліквідатора за вересень 2016 року від 19.10.2016;
110.Звіт ліквідатора за жовтень 2016 року від 31.10.2016;
111.Звіт ліквідатора за листопад 2016 року від 30.11.2016;
112.Звіт ліквідатора за січень 2017 року від 31.01.2017;
113.Звіт ліквідатора за лютий 2017 року від 28.02.2017;
114.Звіт ліквідатора за березень 2017 року від 29.03.2017;
115.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
116.Звіт ліквідатора від 01.10.2015;
117.Звіт ліквідатора за липень 2016 року від 30.07.2016;
118.Звіт ліквідатора за червень 2016 року від 30.06.2016;
119.Звіт ліквідатора за травень 2016 року від 30.05.2016;
120.Звіт ліквідатора за квітень 2016 року від 30.04.2016;
121.Звіт ліквідатора за березень 2016 року від 30.03.2016;
122.Звіт ліквідатора за лютий 2016 року від 27.02.2016;
123.Звіт ліквідатора за січень 2016 року від 30.01.2016;
124.Звіт ліквідатора за грудень 2015 року від 30.12.2015;
125.Звіт ліквідатора за листопад 2015 року від 30.11.2015;
126.Звіт ліквідатора за жовтень 2015 року від 30.10.2015;
127.Звіт ліквідатора за липень 2015 року від 10.08.2015;
128.Звіт ліквідатора за квітень 2015-вересень 2016 року;
129.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.12.2016;
130.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.03.2017;
131.Заява на участь у конкурсі від 27.10.2015;
132.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 09.11.2015;
133.Договір про надання аудиторських послуг № 26 від 20.04.2017;
134.Договір про організацію та проведення відкритих торгів (аукціону) від 04.10.2016.
15.11.2017 прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури вказані вище документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000055.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2, ч. 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вилучені документи являються матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внесеного до ЄРДР 24.05.2017 року за № 00000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, тому слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 167, 168, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання Прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме:
68.Договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 29.11.2016;
69.Акт про передання права власності на нерухоме майно від 29.11.2016;
70.Протокол № 16/14 проведення аукціону від 18.11.2016;
71.Копія заяви до ГУ Держгеокадастру від ліквідатора ОСОБА_4 від 05.12.2016;
72.Копія листа Держрибагенства від 18.08.2016;
73.Копія Державного акту на право постійного користування землею;
74.Витяги з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо нерухомого майна;
75.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
76.Копія сертифіката аудитора ОСОБА_5 ;
77.Копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»;
78.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 20.04.2017;
79.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 04.02.2010;
80.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 26.05.2017;
81.Постанова Господарського суду Полтавської області від 28.05.2013;
82.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 13.04.2017;
83.Ухвала Господарського суду Полтавської області від 03.04.2015;
84.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 29.03.2017;
85.Копія довіреності від 16.05.2017;
86.Лист-повідомлення від ОСОБА_4 від 15.03.2017;
87.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.09.2016;
88.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 16.11.2016;
89.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 09.03.2017;
90.Копія довіреності від 16.09.2016;
91.Звіт ліквідатора з березень 2017 року;
92.Копія довіреності виданої ТОВ «Фірма ВВ» від 23.03.2017;
93.Копія листа ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017 з додатком Договір про відступлення права вимоги від 02.03.2017;
94.Лист ТОВ «Фірма ВВ» від 03.04.2017;
95.Лист арбітражного керуючого ОСОБА_4 до Господарського суду Полтавської області від 19.04.2017;
96.Копія листа Держрибагенства від 27.06.2017;
97.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 25.01.2017 щодо проведення ліквідаційної процедури;
98.Лист ОСОБА_4 до ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Фірма ВВ» від 25.01.2017;
99.Копія опису рекомендованого листа;
100.Лист ОСОБА_4 до ТОВ «Фірма ВВ» від 28.02.2017;
101.Лист ОСОБА_4 до Держрибагенства від 13.11.2015 про погодження організатора аукціону;
102.Лист ОСОБА_4 до Кременчуцької ОДПІ від 21.10.2015;
103.Інформація Держрибагенства до ОСОБА_4 від 25.08.2015;
104.Заява ДДНВРГ до Держриагенства від 01.10.2015;
105.Остаточний звіт ліквідатора від 22.05.2017;
106.Остаточний звіт ліквідатора від 01.08.2017;
107.Звіт ліквідатора за грудень 2016 року від 30.12.2016;
108.Звіт ліквідатора за серпень 2016 року від 29.09.2016;
109.Звіт ліквідатора за вересень 2016 року від 19.10.2016;
110.Звіт ліквідатора за жовтень 2016 року від 31.10.2016;
111.Звіт ліквідатора за листопад 2016 року від 30.11.2016;
112.Звіт ліквідатора за січень 2017 року від 31.01.2017;
113.Звіт ліквідатора за лютий 2017 року від 28.02.2017;
114.Звіт ліквідатора за березень 2017 року від 29.03.2017;
115.Копія звіту про фактичні результати щодо повноти і достовірності ліквідаційного балансу ДДНВРГ;
116.Звіт ліквідатора від 01.10.2015;
117.Звіт ліквідатора за липень 2016 року від 30.07.2016;
118.Звіт ліквідатора за червень 2016 року від 30.06.2016;
119.Звіт ліквідатора за травень 2016 року від 30.05.2016;
120.Звіт ліквідатора за квітень 2016 року від 30.04.2016;
121.Звіт ліквідатора за березень 2016 року від 30.03.2016;
122.Звіт ліквідатора за лютий 2016 року від 27.02.2016;
123.Звіт ліквідатора за січень 2016 року від 30.01.2016;
124.Звіт ліквідатора за грудень 2015 року від 30.12.2015;
125.Звіт ліквідатора за листопад 2015 року від 30.11.2015;
126.Звіт ліквідатора за жовтень 2015 року від 30.10.2015;
127.Звіт ліквідатора за липень 2015 року від 10.08.2015;
128.Звіт ліквідатора за квітень 2015-вересень 2016 року;
129.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.12.2016;
130.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.03.2017;
131.Заява на участь у конкурсі від 27.10.2015;
132.Протокол засідання зборів комітету кредиторів від 09.11.2015;
133.Договір про надання аудиторських послуг № 26 від 20.04.2017;
134.Договір про організацію та проведення відкритих торгів (аукціону) від 04.10.2016,
які вилучені в ході в офісних приміщеннях арбітражного керуючого ОСОБА_4 , які, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію даної ухвали вручити Прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та надіслати фізичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1