Справа № 646/3496/17
№ провадження 1-кс/646/6036/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чорне Красноокнянського району Одеської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ДП „Жовтневе лісове господарство, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 і 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яким просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади директора ДП „Жовтневе лісове господарство.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4 і 5 ст. 191 КК України, за таких обставин: ОСОБА_4 , приступивши до виконання обов`язків директора ДП «Жовтневе лісове господарство» та маючи необмежений доступ до державних фінансових та матеріальних ресурсів, запропонував раніше добре йому знайомому ОСОБА_7 спільними діями заволодіти грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство». При цьому ОСОБА_4 , у тому числі шляхом надання недостовірної інформації на спеціалізовані біржові аукціони з продажу необробленої деревини, забезпечено умови щодо поставки продукції на користь покупця лісу потужностями ДП «Жовтневе лісове господарство», при відсутності матеріально-технічної бази для надання вказаних послуг.

Так, ОСОБА_4 розробивши та узгодивши з ОСОБА_7 план спільних протиправних дій запропонував ОСОБА_7 , який вже мав статус фізичної особи підприємця, відкрити на свої ім`я розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, та передати йому можливість користуватися ними та складати від його імені інші бухгалтерські та фінансові документи. При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що перевезення деревини ФОП ОСОБА_7 не здійснює, виробничих потужностей, транспорту та робочої сили не має, фактично надавати послуги з перевезення ДП «Жовтневе лісове господарство» не буде.

Протягом 01.01.2015 30.06.2017 ДП «Жовтневе лісове господарство» перераховано грошових коштів ФОП ОСОБА_7 за, нібито, надані послуги з транспортування деревини на загальну суму 1202348,91 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи логін та пароль ОСОБА_7 до відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період 01.01.2015-26.06.2017 заволодів грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство» у сумі 1165748,91 грн., які він особисто переказав на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 у ПАТ «Укрсоцбанк», за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ «Укрсоцбанк» використовуючи логін « НОМЕР_3 ».

Заволодіння відбувалося шляхом подальшого зняття готівкових коштів через касу відділень ПАТ «Укрсоцбанк» та банкоматів.

Крім цього, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство» у сумі 36600 грн., які надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрсоцбанк», здійснивши за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ «Укрсоцбанк» використовуючи логін «ruslan75v» через ip-адресу НОМЕР_4 , переказ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Комінвестбанк» МФО 312248, на ім`я ФОП ОСОБА_8 за надання послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Термальні Води Косино» (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Своїми діями ОСОБА_4 протягом 2015 року заволодів грошовими коштами у розмірі 646 372,63 грн., протягом 2016 року 419 697,27 грн., протягом січня-червня 2017 року 136 279,02 грн. а усього на суму 1 202 348,91 грн., чим завдав державі збитки в особливо великому розмірі.

Слідчий вважає, що оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією якого передбачено покарання на строк до 12 років позбавлення волі с конфіскацією майна, являється працівником правоохоронного органу, що наділений службовими повноваженнями, використання його службового становища дають підстави стверджувати про наявність ризиків використання ним своїх професійних навиків та особистих зв`язків, щоб зашкодити досудовому розслідуванню шляхом приховування або спотворення документів, наявних у розпорядженні ДП «Жовтневе лісове господарство», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний вважали, що не має підстав для задоволення клопотання, оскільки всі необхідні слідчі дії вже виконані, ухвалою апеляційного суду Харківської області --- скасоване раніше прийняте рішення про відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади, тому не має підстав для повторного його застосування.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2017 року за № 0000232 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 191 КК України.

22.08.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею Червонозаводського районного суду м.Харкова 30.08.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт до 22.10.2017.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 07.09.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід домашній арешт у нічний час (з 21.00 по 06.00) до 22.10.2017.

19.10.2017 ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на заставу в сумі 160000 грн.

Заступником прокурора Харківської області 17.10.2017 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 22.02.2018.

11.12.2017 ОСОБА_4 в межах зазначеного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 19 жовтня 2017 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади директора ДП „Жовтневе лісове господарство.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 09 листопада 2017 року зазначене рішення скасовано, при цьому суд відзначив, що відсутні докази ризиків незаконного впливу на свідків, знищення і схову документів з метою перешкоджання кримінальному провадженню, оскільки всі свідки допитані і експертизи проведені.

Крім того, слідчим визначений перелік осіб, з якими ОСОБА_4 заборонено спілкуватись. Доказів порушення ним цієї заборони суду не надано.

За правилами статті 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про злочини до Реєстру досудових розслідувань внесені 17 березня 2017 року. Тобто досудове розслідування кримінального провадження триває більше 8 місяців.

Доказів вчинення підозрюваним, протягом строку досудового розслідування, адміністративних або кримінальних правопорушень суду не надано.

Аналіз наведеного законодавства і обставин справи свідчать, що слідчим і прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади є необхідним заходом для: припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади.

На підставі викладеного, керуючись статтями 154-157 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про відсторонення ОСОБА_4 від посади директора ДП „Жовтневе лісове господарство в межах досудового розслідування - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5-ти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1