Справа № 573/311/17
Номер провадження 1-кс/573/536/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
23 жовтня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
23 жовтня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2017 року за №0000015, за заявою ОСОБА_5 , 1973 року народження, мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04 січня 2017 року близько 10 години 40 хвилин їй зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, отримала секретний пін код пластикової картки НОМЕР_1 , з якої у подальшому були зняті грошові кошти в сумі 2 600 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти у сумі 2 600 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 були переведені через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок ОСОБА_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілої, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , сум знятих з рахунка грошових коштів, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 04 січня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 05 січня 2017 року, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2 600 грн., шляхом переведення їх з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 на інший рахунок, яке мало місце 04 січня 2017 року близько 10 години 40 хвилин, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 4).

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 04 січня 2017 року о 10 годині 39 хвилин на ОСОБА_5 надійшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_3 про заблокування картки із зазначенням мобільного номера НОМЕР_4 як телефону гарячої лінії. Відразу зателефонувавши на вказаний номер, їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який з`ясувавши причину дзвінка, запитав номер картки та код із смс повідомлення, що надійшло на телефон. Після цього на її телефон прийшло повідомлення про списання коштів у сумі 2 600 грн. (а. с. 5-6).

Ухвалою Білопільського районного суду від 13 лютого 2017 року старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_1 ), за період з 04 січня 2017 року по час виконання ухвали (а. с. 7-8).

За результатом виконання вказаної вище ухвали встановлено, що 04 січня 2017 року з рахунку потерпілої № НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_1 ) здійснено переказ між картами ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 (а. с. 12-15).

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум знятих з рахунка грошових коштів, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 04 січня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 23 листопада 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя