печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2017 року слідчим суддею Печерський районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000052 04.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами військової частини НОМЕР_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надлишково перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання кошти в сумі 17 млн. грн. за поставлене неналежної якості майно, чим державі заподіяно збитки на вказану суму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами військової частини НОМЕР_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надлишково перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання кошти в сумі 17 млн. грн. за поставлене неналежної якості майно, чим державі заподіяно збитки на вказану суму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовою частиною НОМЕР_3 здійснено закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кухонь польових причіпних КП - 125 у кількості 94 шт. по завищеним цінам внаслідок чого останніми переплачено кошти на суму 10,34 млн. грн., шляхом перерахування грошових коштів на відкритий поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунку № НОМЕР_4 з метою дослідження руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період із моменту його відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на даний рахунок та їх використання, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , погодженням з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 04.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- документи про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по 22.05.2017;

- документи про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по 22.05.2017;

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № НОМЕР_4 за період із 01.01.2016 по 22.05.2017;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/68697/17-к

Прим. 2 старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

22.11.2017 р.