У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 -
в с т а н о в и в :
Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000363 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений досудовим розсуванням час та дату, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групи осіб, а саме із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з логінами «loko9988» та «Bruno», які використовуються в інтернет ресурсі «enternal-call.ru», де останні, спільно із іншими невстановленими досудовими розслідуваннями особами, діючи умисно з корисливих спонукань розробили злочинний план розподіливши між собою ролі та організували використання шкідливого програмного забезпечення, з метою несанкціонованого втручання (DDOS-Attack) в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, за для забезпечення отримання доступу, витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановлення порядку маршрутизації, тим самим розпочали свою організовану спільну злочинну діяльність.
Після цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , погодивши та схваливши план спільної протиправної злочинної діяльності, за попередньою змовою групи осіб, вказаних вище та іншими особами, які у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, шляхом використання шкідливого програмного забезпечення здійснили масове розповсюдження повідомлень електрозв`язку (DDOS-Attack), тим самим останні здійснили несанкціоновані втручання до серверного обладнання міжнародних розробників онлайн-ігор, що в подальшому призвело до перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин та заволодінню програмними продуктами міжнародних компаній, таких як: «NCsoft» (південнокорейська компанія, яка спеціалізується на онлайн-іграх, розробник багатокористувацьких рольових онлайн-ігор типу MMORPG); «Beijing Perfect World» (китайська відео-ігрова компанія, що спеціалізується на жанрі MMORPG, офіційний ресурс якого (http://www.perfectworld.com/)); « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( корейська компанія відео-ігрова компанія, що спеціалізується на розробці ігор типу MMORPG, офіційний ресурс якого (http://www.xlgames.com/)); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( російська компанія відео-ігорова компанія, що спеціалізується на розробці ігор типу MMORPG, офіційний ресурс якого ( ІНФОРМАЦІЯ_5 Онлайн-гра типу «MMORPG» означає - масова розрахована на багато користувачів ролева онлайн-гра.
У подальшому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи відповідно плану спільної злочинної діяльності та з метою координації дій та обміну інформації, з метою пошуку покупців на викрадене, вказаними вище особами програмного забезпечення, та подальшого спілкування з покупцями і посередниками використовуючи мережу Інтернет, зареєструвався на хакерському форумі інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обліковий запис ОСОБА_5 з ідентифікаційними ознаками « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вказаний інтернет-ресурс призначений для обміну повідомленнями та обговорення різних тематичних хакерських і піратських форумних тем.
20.03.2017 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених досудового розслідування осіб, розмістив оголошення про продаж програмного забезпечення найновішої версії онлайн-гри « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також доповнень до неї, де правовим інтелектуальним власником є міжнародна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Так, ОСОБА_5 розмістив оголошення з метою повідомляти потенційним покупцям відомості про істотні умови продажу онлайн-гри « ІНФОРМАЦІЯ_7 », демонструвати його програмно - технічні можливості шляхом запуску на піратських серверах, які розміщені у мережі Інтернет, а також розпочав спілкування шляхом електронного листування у месенджері «Skype» під логіном « ОСОБА_9 » з громадянином України ОСОБА_10 зареєстрованим у месенджері «Skype» під логіном « ОСОБА_11 », де
ОСОБА_5 здійснив демонстрацію ОСОБА_10 програмного забезпечення онлайн-гри « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке пропонується до продажу та повідомив ОСОБА_10 , що вартість вказаного програмного продукту складає близько 70000 доларів США, та готовий його продати і продемонструвати його роботу, а у разі необхідності запустити у роботу.
Також, ОСОБА_5 спілкуючись шляхом електронного листування у месенджері «Skaype» із ОСОБА_10 , під час обговорення останніми продажу програмного забезпечення найновішої версії онлайн-гри «Allods», ОСОБА_5 на підтвердження свої «хакерських» здібностей, переслав ОСОБА_10 файл «budget_concervative.xlsx», який містить у собі відомості бухгалтерської звітності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та їхнього проекту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_10 , що він із своїми знайомими використовуючи свої «хакерські» навики за допомогою шкідливого програмного забезпечення втрутилися використовуючи (DDOS-Attack) в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зоволоділи певними файлами.
Крім цього, згідно рапорту заступника начальника відділу протидії кібер-злочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКП України капітана поліції ОСОБА_12 , останнім було встановлено особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, це ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , останній користується мобільними номерами рухомого оператора мобільного зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , використовує електронний гаманець Web-money Z05, для входу в мережу інтернет використовує IP - адресу НОМЕР_3 яка належить провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться у м. Віниці, а також ОСОБА_5 володіє власними піратськими онлайн- серверами та являється піратським реселером онлайн ігр таких як: ІНФОРМАЦІЯ_12 , Revelation, Aion, Allods та інших.
Відповідно до отриманої відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 21.07.2017, WM-індефікатор НОМЕР_4 зареєстрований 29.09.2012, який обслуговує публічний сервіс на сайті по адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 , якому належать реквізити НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ідинтифікаційний номер платника податку НОМЕР_6 , серія та номер паспорту громадянина України, АТ НОМЕР_7 виданий Ленінським РВ УМВС України в Віницькій області від 27.12.2014, та який використовує електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , проживає в АДРЕСА_2 , де зазначена вище інформація перевірна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Необхідність та доцільність отримання доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зумовлена необхідності використати таку інформацію в якості доказу вини у вчиненні тяжкого злочину особами вказаними вище, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, рух коштів, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунків, що надає має виняткове значення у виконанні завдань кримінального провадження та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності та наддасть можливість встановити їх тісний злочинний зв`язок та ієрархічну структуру розпреділення грошових коштів здобутих злочиним шляхом, внаслідок вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів, слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо оформлення рахунків, банківських карток, депозитних рахунків, кредитних карток, ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до таких рахунків, руху коштів по ним, грошових переказів, в період часу з 01.01.2017 по 24.10.2017 наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та особами які використовували номери мобільних телефонів при надані анкетних відомостях оформлення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , інформацію про їх повні анкетні, документів, що посвідчують особу (паспорт), їх ідентифікаційний номер, адресу реєстрації, місця проживання.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя