У Х В А Л А
16.11.2017 Справа №607/7629/17

Провадження № 1-кс/607/8620/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 25.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення бюджетних коштів з сторони посадових осіб КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник виконання робіт), які вступивши в злочинну змову з підрядною та субпідрядною організаціями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 111165 грн. виділених на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку культури в зв`язку із ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району, Тернопільської області».

Встановлено, що 27.09.2016 між КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області» було укладено тристоронній договір із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субпідрядник). Договірна ціна робіт визначається на основі твердої договірної ціни, що складає 1904068,88 грн. з них на рахунок коштів державного бюджету - 1618458,55 грн. та за рахунок співфінансування коштів з місцевого бюджету 285610,332 грн. Проведеними зустрічними звірками у виконавців робіт на предмет достовірності обсягу, виду та якості проведених операцій та розрахунків, з них в розрізі виконавців робіт; - ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області на загальну суму 111165,16 грн.

Зокрема, в порушення п.6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1:2013 контрольними обмірами, проведеними під час зустрічної звірки встановлено завищення обсягів робіт, внаслідок внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувались. Розрахунки за виконанні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи, по яких встановлено завищення вартості виконаних робіт, станом на час проведення ревізії, проведені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, якому вказані кошти перераховані Підприємством замовником, повністю відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт. Згідно акта ревізії № 05-22/19 від 13.05.2017 завишення вартості ремонтно-будівельних робіт допущено з вини посадових осіб підрядних організацій, а саме ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка проводила технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об`єкті.

Слідчий зазначає, що в рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу на предмет встановлення факту невиконання усього обсягу робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт. Однак, судовим експертом надано клопотання щодо вимоги надати для вивчення оригінали наступних документів, а саме, проектно-кошторисної документації, робочого проекту, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Підряднику та субпідряднику, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, товарно-транспортних накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті, договірної ціни, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконання робіт, листів від замовника адресовані підряднику, листів підрядника адресовані замовнику, листів Підрядника адресовані субпідряднику, розрахунків матеріальних затрат субпідрядника, розрахунків використання машино-годин субпідрядником, договорів укладених із фізичними, юридичним особами щодо використання найманих працівників, щодо об`єкта «Реконструкція будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області» за період 2016 року, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

За таких обставин, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та зважаючи, що документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення у кримінальному провадженні, зокрема, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищезазначених документах в яких відображено обсяг запланованих робіт, їх вид, вартість виконання, та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, та беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: до проектно-кошторисної документації, робочого проекту, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Підряднику та субпідряднику, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, товарно-транспортних накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті, договірної ціни, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, накладні на придбаний товар, журналів виконання робіт, листів від замовника адресовані підряднику, листів підрядника адресовані замовнику, листів Підрядника адресовані субпідряднику, розрахунків матеріальних затрат субпідрядника, розрахунків використання машино-годин підрядником, договорів укладених із фізичними, юридичним особами щодо використання найманих працівників, щодо об`єкта «Реконструкція будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області» за період 2016 року, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1