1Справа № 335/1852/18 1-кс/335/1304/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.02.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період січень 2016 р. - січень 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», що надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій, використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створені підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведені фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Під час досудового розслідування встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються такі банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), а саме:

?№ НОМЕР_30 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_31 ).

?№ НОМЕР_32 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ).

?№ НОМЕР_34 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_35 ).

?№ НОМЕР_36 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_37 ).

?№ НОМЕР_38 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »

?( НОМЕР_39 ).

?№ НОМЕР_40 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_41 ).

?№ НОМЕР_42 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_43 ).

?№ НОМЕР_44 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_45 ).

?№ НОМЕР_46 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_47 ).

?№ НОМЕР_48 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_49 ).

?№ НОМЕР_50 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_51 ).

?№ НОМЕР_52 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_53 ).

?№ НОМЕР_54 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_55 ).

?№ НОМЕР_56 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_57 ).

?№ НОМЕР_58 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_59 ).

?№ НОМЕР_60 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_61 ).

?№ НОМЕР_62 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_63 ).

?№ НОМЕР_64 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_65 ).

?№ НОМЕР_66 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_67 ).

?№ НОМЕР_68 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_69 ).

?№ НОМЕР_70 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_71 ).

?№ НОМЕР_72 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_73 ).

?№ НОМЕР_74 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_75 ).

?№ НОМЕР_76 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_77 ).

?№ НОМЕР_78 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_79 ).

?№ НОМЕР_80 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_81 ).

?№ НОМЕР_82 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_83 ).

?№ НОМЕР_84 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_85 ).

?№ НОМЕР_86 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_87 ).

?№ НОМЕР_86 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_88 ).

?№ НОМЕР_89 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_90 )

?№ НОМЕР_91 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_92 ).

?№ НОМЕР_93 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_94 ).

?№ НОМЕР_95 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_96 ).

?№ НОМЕР_97 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_98 ).

Тому сідчий просив надати йому та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", (МФО НОМЕР_29 ), а саме документів щодо використання вищезазначених банківських рахунків суб`єктів господарювання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання слідчого задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, та неможливість іншими способами довести такі обставини.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків суб`єктів господарювання:

?№ НОМЕР_30 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_31 ).

?№ НОМЕР_32 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ).

?№ НОМЕР_34 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_35 ).

?№ НОМЕР_36 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_37 ).

?№ НОМЕР_38 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »

?( НОМЕР_39 ).

?№ НОМЕР_40 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_41 ).

?№ НОМЕР_42 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_43 ).

?№ НОМЕР_44 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_45 ).

?№ НОМЕР_46 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_47 ).

?№ НОМЕР_48 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_49 ).

?№ НОМЕР_50 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_51 ).

?№ НОМЕР_52 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_53 ).

?№ НОМЕР_54 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_55 ).

?№ НОМЕР_56 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_57 ).

?№ НОМЕР_58 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_59 ).

?№ НОМЕР_60 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_61 ).

?№ НОМЕР_62 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_63 ).

?№ НОМЕР_64 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_65 ).

?№ НОМЕР_66 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_67 ).

?№ НОМЕР_68 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_69 ).

?№ НОМЕР_70 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_71 ).

?№ НОМЕР_72 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_73 ).

?№ НОМЕР_74 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_75 ).

?№ НОМЕР_76 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_77 ).

?№ НОМЕР_78 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_79 ).

?№ НОМЕР_80 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_81 ).

?№ НОМЕР_82 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_83 ).

?№ НОМЕР_84 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_85 ).

?№ НОМЕР_86 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_87 ).

?№ НОМЕР_86 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_88 ).

?№ НОМЕР_89 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_90 )

?№ НОМЕР_91 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_92 ).

?№ НОМЕР_93 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_94 ).

?№ НОМЕР_95 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_96 ).

?№ НОМЕР_97 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_98 ).

?№ НОМЕР_82 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_83 ).

?№ НОМЕР_84 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_85 ).

?№ НОМЕР_86 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_87 ).

?№ НОМЕР_86 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_88 ).

?№ НОМЕР_89 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_90 )

?№ НОМЕР_91 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_92 ).

?№ НОМЕР_93 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_94 ).

?№ НОМЕР_95 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_96 ).

?№ НОМЕР_97 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_98 ).

у тому числі до наступних документів:

- документів юридичної справи, а саме повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- копій паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- роздруківок (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;

- документів кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1