Справа № 161/5758/18
Провадження № 1-кс/161/3226/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 18 квітня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про:

тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у:
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОДЕСА (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 .
ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 "КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .
ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 .
ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 .
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_39 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , за період 2015-2017 роки, а також провести вилучення таких документів, а саме:
-інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

-інформацію з бази даних «SWIFT»

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000002, від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих для дослідження слідчому судді письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витягу кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у:
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОДЕСА (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 .
ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 "КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .
ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 .
ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 .
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_39 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , за період 2015-2017 роки, а також провести вилучення таких документів, а саме:
-інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

-інформацію з бази даних «SWIFT»

Тимчасовий доступ до документів провести до 18.05.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1