Провадження № 1кс-200-2273-18
Справа № 200/2828/18
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю:

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурор відділу прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до завірених копій, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, а саме:

копійдокументів, наданихслужбовимиабопосадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для відкриттярахунків:

№ НОМЕР_3 відкритий в долар США 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в російськихрублях 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в українськійгривні 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в євро 19.05.2017, їхобслуговування, ідентифікаціїуповноваженихосіб, картокіззразкамипідписівкерівників та відбитком печатки підприємства; усіхдоговорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та іншихдокументів, наданихслужбовими особами підприємстващодонаданняповноваженьіншим особам подавати до банківської установи платіжнідоручення, отримуватикошти, виписки банку, з моменту відкриттярахунків по момент виконанняухвалислідчогосудді;

виписки про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на магнітних та паперових носіях, копії документів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунків:

-№ НОМЕР_3 відкритий в долар США 19.05.2017;

-№ НОМЕР_3 відкритий в російський рубль 19.05.2017;

-№ НОМЕР_3 відкритий в українськійгривні 19.05.2017;

-№ НОМЕР_3 відкритий в євро 19.05.2017, інформацію про: точний час надходження, включаючигодини, хвилини та секунди, та перерахуваннягрошовихкоштів по вказанимрахункам; залишокгрошовихкоштів на кінець та початок банківського дня; призначенняплатежів; розрахункові (поточні) рахункиюридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назвиюридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ,обслуговування вищевказаних рахунків, ідентифікаціїуповноваженихосіб, картокіззразкамипідписівкерівників та відбитком печатки підприємства; усіхдоговорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та іншихдокументів, наданихслужбовими особами підприємстващодонаданняповноваженьіншим особам подавати до банківської установи платіжнідоручення, отримуватикошти, виписки банку, з моменту відкриттярахунків по момент виконанняухвалислідчогосудді.

В клопотанні слідчий зазначає, СУ ГУНП в Дніпропетровськійобласті проводиться досудоверозслідуваннякримінальногопровадження, внесеного до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за № 0000176 від 13 квітня 2017 року за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2010 року міжЄлизаветівськоюсільською радою та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори орендиземельнихділянок в межах с.ЄлизаветівкаПетриківського району Дніпропетровськоїобласті на землісільськогосподарськогопризначеннязагальноюплощею 200 га. В подальшому, починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказанихземельнихділянках стало здійснюватидіяльністьізпромисловоговидобуткукориснихкопалин, ізбудівництвом та розробкою на вказанійземельнійділянцікар`єру з видобуткупіску, ігноруючи при цьомувстановленийдіючимзаконодавствомУкраїни порядок процедуриукладання договору оренди і наступноговиведення земель ізкатегорії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У своїйзлочиннійдіяльності, для отриманняприбутку за незаконно видобутий та реалізованийпісок, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуєрозрахунковірахункивідкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного,керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1. Копій документів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків:

№ НОМЕР_3 відкритий в долар США 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в російський рубль 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в українськійгривні 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в євро 19.05.2017, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по 28 люте 2018 року;

2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 відкритий в доларСША 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в російський рубль 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 19.05.2017;

№ НОМЕР_3 відкритий в євро 19.05.2017, з моменту відкриття рахунків по 28 люте 2018 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали до 28березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська