печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України -прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадження прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт автомобіля, що належить на праві власності ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені 04.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004873, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду, зокрема просив винести ухвалу про накладення арешту на майно - автомобіль «Skoda Superb», н/з НОМЕР_1 , бежевого кольору, 2010 року випуску, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004873 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Орган досудового розслідування вважає, що у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_5 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої за різних обставин увійшли, у тому числі, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Учасниками злочинної організації в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва, які використовувалися для вчинення злочинів.
Місцями розташування учасників злочинної організації її керівниками визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , башта « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; місто Харків, вулиця Теплична, 1, АДРЕСА_7 та інші приміщення, які використовувалися на підставі відповідних договорів.
У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасниками злочинної організації вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів в результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 109 млрд. грн.
З початку 2014 року учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території Російської Федерації, але продовжують свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.
З метою убезпечення діяльності злочинної організації на початку 2014 року її учасники вступили у злочинну змову з керівником Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації ОСОБА_8 та іншими працівниками правоохоронних і розвідувальних органів Російської Федерації на використання останнім свого службового становища для створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів на території України та здійсненню інших дій в інтересах злочинної організації.
На початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вступили з громадянином України ОСОБА_9 і апатридом ОСОБА_4 , у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та подальшому сприянню ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як учасникам злочинної організації.
На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 розподілили між собою ролі у вчиненні злочину.
Зокрема, працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, використовуючи повноваження керівника Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Федеральної служби безпеки повинні були сприяти налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_4 на території України.
ОСОБА_6 повинен був підшукати грошові кошти в розмірі 1 млн. доларів США щомісячно на період жовтня-грудня 2017 року для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_4 та сформувати перелік завдань, в яких останні повинні були сприяти учасникам злочинної організації.
ОСОБА_7 повинен був забезпечити передачу ОСОБА_9 і ОСОБА_4 підшуканих ОСОБА_6 грошових коштів та передавати визначений останнім перелік завдань для сприяння злочинній організації. ОСОБА_9 повинен був забезпечити отримання від ОСОБА_7 на території України переданих ОСОБА_6 грошових коштів та переліку завдань для сприяння злочинній організації, приховану передачу їх ОСОБА_4 , та у подальшому виконання вказівок останнього в інтересах інших співучасників.
ОСОБА_4 , після одержання грошових коштів, приховано переданих ОСОБА_6 через ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , повинен був забезпечити їх витрачання на фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, схилити громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняти підконтрольними особами посади в органах державної влади та правоохоронних органах, та сприяти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як учасникам злочинної організації.
На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, на початку жовтня 2017 року, використовуючи службові повноваження, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, сприяли налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_4 на території України.
У свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи в період жовтня-листопада 2017 року у місті Москва Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль підшукав та надав ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 327 000 доларів США і 125 000 Свро та перелік завдань для сприяння учасникам злочинної організації у вигляді заходів до закриття кримінальних проваджень щодо її учасників, зняття арештів з їх майна.
ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 115 000 доларів США (115 000 х 26,58 = 3 056 700 грн.), які ОСОБА_9 одержав 11.10.2017 приблизно о 23:00 год., знаходячись поблизу станції метро «Петрівка» у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м.Києві.
Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту. Іншу частину одержаних грошових коштів ОСОБА_9 разом з ОСОБА_4 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_9 відзвітувався ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 125 000 Євро (125 000 х 31,04 = 3 880 000 гри.) та 2 000 доларів США (2 000 х 26,42 = 52 840 грн.), які ОСОБА_9 одержав у другій половині 19.10.2017, знаходячись у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м.Києві.
Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що також призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.
Іншу частину одержаних коштів ОСОБА_9 разом з ОСОБА_4 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_9 відзвітувався ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .
Продовжуючи діяти відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_7 за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками організував передачу ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 210 000 доларів США (210 000 х 26,87 = 5 642 700 грн.), які останній повинен був отримати 29.11.2017 та витратити на фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами України.
Крім цього, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_6 повинен був підшукати та надати ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 млн. доларів США для фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами України.
Також, у зв`язку з припиненням злочинної діяльності працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , не було доведено до кінця їх злочинний намір щодо сприяння ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як учасникам злочинної організації.
У кримінальному провадженні 05.12.2017 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , який в послідуючому втік з-під варти та на даний час переховується. Цього ж дня слідчим складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256 КК України, яке у відповідності до вимог статті 278, глав 6, 11 КПК України направлено ОСОБА_4 поштовим зв`язком на адресу місця його останнього проживання.
У ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль «Skoda Superb», н/з НОМЕР_1 , бежевого кольору, 2010 р.в. на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та фактично використовується ним та особами, які є учасникам злочинної організації.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи;відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, вищевказаний автомобіль, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , підлягає арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, вчинених ним та учасниками злочинної організації.
Відповідно до ч2 ст.172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення особи, власника майна.
Вислухавши прокурора, дослідивши додані ним матеріали, слід зазначити наступне.
Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Посилаючись на необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, прокурором на підтвердження не наданого доказів подання цивільного позову з визначенням завданих збитків.
За викладених обставин слід визнати те, що клопотання є необгрунтованим, а тому у його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,16,130-132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України -прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадження прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт автомобіля, що належить на праві власності ОСОБА_4 , залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1