Справа № 450/83/18 Провадження № 1-кс/450/38/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
15 січня 2018 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене першим заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.01. 2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
у вказаному клопотанні суб`єкт звернення просить надати йому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 30.11.2017, на паперових(завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.09.2017 по 30.11.2017, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, проте подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Володілець документів на судовий розгляд клопотання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Проаналізувавши матеріали клопотання встановлено такі обставини:
14 вересня 2017 року, приблизно о 22:30 год. невідома особа, перебуваючи у м. Львові по вул. Сихівська, шляхом вільного доступу, таємно викрала кошти в сумі 6 000 гривень, знявши їх з банківської карти ОСОБА_7 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003859 від 15.09. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 15.09. 2017 року слідує, що 14 вересня 2017 року близько 22:20 год. на його мобільний акант «вайбер» почали надходити повідомлення, що спроби зняття коштів з рахунку його банківської карти відхилені. Після чого, було знято 1 000 гривень, та в подальшому посекундно, протягом 5 секунд, на той же «вайбер» надійшло 5 повідомлень про зняття по 1 000 гривень кожної секунди з рахунку його банківської карти. Зняття коштів відбувалося через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 в період часу із 22:29 год. по 22:32 год. 14.09.2017. Так як пін-код від банківської карти він нікому не надавав і така карта була при ньому, то він зрозумів, що гроші викрали. Таким чином, в нього було викрадено 6 000 гривень. Банківська карта ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видана на його ім`я.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи 1) перебувають у володінні фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення злочину необхідною є інформація про повний руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації про зміну фінансового номера клієнта із зазначенням номерів, які змінювались, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 30.11.2017 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку в період вчинення злочину, саме 14 вересня 2017 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2017 по 30.11.2017 року, що надасть відомості необхідні для розслідування вказаного провадження, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області КУКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2017 по 30.11.2017, на паперових(завірених копіях) та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.09.2017 по 30.11.2017, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
СуддяОСОБА_1