У Х В А Л А
17.11.2017 Справа №607/14479/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 21.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої старший слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт по об`єкту; «Будівництво очисних споруд в м. Збараж», вчинили розтрату бюджетних коштів на суму, близько 260 000 гривень, чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

Відомості за даним фактом 21 червня 2017 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на I квартал 2017 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 роки.

В ході проведення ревізії по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке виступило підрядною організацією, встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 6574111,80 гривень.

В 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) укладено договір на виконання робіт з будівництва очисних споруд в м. Збаражі на суму 15294400,00 гривень та додаткову угоду до вказаного договору щодо виділення коштів з місцевого бюджету в сумі 1529440,00 гривень та строків виконання робіт до 25.12.2015. В ході проведення ревізії вибірковим співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання та устаткування згідно даних відомостей ресурсів до актів виконаних робіт із кількістю та вартістю придбання згідно даних прибуткових накладних, по об`єкту із будівництва очисних споруд в м. Збараж встановлено, що в порушення п. 6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1; 2013, п.4.4 договору від 30.09.2015 в якому зазначено, що при проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів визначається за уточненими цінами, які підтверджуються первинними обліковими документами, однак не більше суми передбаченої договором, вартість отриманих від постачальника обладнання завищена від вартості, яка відображена в актах виконаних робіт по вказаному об`єкту на суму 199775,87 гривень, що в кінцевому підсумку призвело до завищення вартості робіт на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ оригіналу договору (без номеру) про закупівлю робіт за державні кошти датованого 30 вересня 2015 року та супровідних до нього документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . А інший примірник вказаного договору із приналежними документами зберігається у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після вивчення документів, до яких було надано доступ службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у володінні вказаного товариства окрім договору про закупівлю робіт за державні кошти від 30 вересня 2015 року, наявна й додаткова угода № 2 до вказаного договору, датована 2 жовтнем 2015 року.

Згідно абзацу 2 п.4.3. ст. IV вказаного договору (без номера) «Про закупівлю робіт за державні кошти від 30 вересня 2015 року, зазначено що; «Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків у разі виявлення Замовником чи контрольно-ревізійними органами у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2В «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати) завищення Підрядником вартості робіт чи матеріалів, які були відповідно оформленні та оплачені за попередні періоди, Підрядник повертає Замовнику переплачені кошти».

При проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів визначається за уточненими цінами, які підтверджуються первинними обліковими документами, однак не більше суми передбаченої п.3.1.».

Натомість, згідно додаткової угоди №2 до договору (без номера) від 30 вересня 2015 року «із будівництва очисних споруд в м. Збараж», укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, 02 жовтня 2015 року, встановлено-прописано наступне; «Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків у разі виявлення замовником чи контрольно-ревізійними органами у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2В «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати), завищення Підрядником вартості робіт чи матеріалів, які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди, Підрядник повертає Замовнику переплачені кошти у випадку, якщо сума завищеної Підрядником вартості робіт чи матеріалів перевищує суму договірної ціни, передбаченої п. 3.1. Пункт 4.4. ст. IV «Порядок здійснення оплати» викласти у наступній редакції: при проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів та вартість виконаних Підрядником робіт не може перевищувати суми, передбаченої п.3.1.

Однак, під час проведення тимчасового доступу та здійснення виїмки документів - примірників №2, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що такий документ, як додаткова угода №2 до договору (без номера) із будівництва очисних споруд в м. Збараж, відсутня. Підтвердженням того, що вказаний документ не був передбачений і насправді не укладався у 2015 році, слугує й те, що під час проведення зустрічної звірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 документального підтвердження виду обсягу операцій та стану взаєморозрахунків у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 встановлено, що в 2015 році між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) укладено договір від 30.09.2015 (без номера) на виконання робіт із будівництва очисних споруд в м. Збаражі. Ціна договору тверда і становить 15294400,0 грн. В 2015 році виділені кошти з державного бюджету для виконання робіт складають 13764960,0 грн. Згідно додаткової угоди №1 від 01.10. 2015 до договору (без номеру) від 30.09.2015, в 2015 виділені кошти з місцевого бюджету для виконання робіт складають 1529440,0 гривень.

Таким чином встановлено, що на момент проведення планової ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та проведення зустрічної звірки у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документа - додаткової угоди №2 до договору (без номера ) із будівництва очисних споруд в м. Збараж, як такого, не було. А його пред`явлення під час тимчасового доступу - результат протиправних дій з сторони зацікавлених осіб, які не мають наміру відшкодовувати завдані збитки, і бажають узаконити привласненні бюджетні кошти за рахунок підробленої угоди.

В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 30 жовтня 2017 року, призначено судову будівельно-технічну експертизу на предмет встановлення факту невиконання усього обсягу робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, виконання якої доручено здійснювати експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 надано клопотання щодо надання йому наступних документів з метою проведення повного та об`єктивного експертного дослідження, а саме;

-робочий проект «Будівництво очисних споруд в м. Збараж»;

-кошторис договірної ціни;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акт на закриття прихованих робіт;

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для підтвердження факту спричинення матеріальної шкоди бюджету. Об`єктами дослідження слугують первинні документи, що відображають господарські операції, які мали місце між Замовником, генпідрядником та субпідрядником.

З метою підтвердження факту підписання керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (підрядником) актів приймання виконаних будівельних робіт, у яких зазначені відомості, які не відповідають дійсності, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу предметом дослідження якої, виступатимуть рукописні особисті підписи ОСОБА_6 виконані кульковою ручкою на вказаних актах. Однак, для проведення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 в якості порівняльного матеріалу.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах в яких відображено обсяг запланованих робіт, їх вид, вартість виконання, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт із будівництва очисних споруд в м. Збаражі»;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу купівлі, та встановлення установки біологічного очищення стоків,

- договору № 07/10-е від 07.10.2015 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- актів приймання виконаних робіт, актів прийому-передачі придбаного устаткування біологічного очищення стоків;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки устаткування біологічного очищення стоків придбаного у виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- підсумкової відомості ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підряднику та з сторони Генпідрядника субпідряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару, в тому числі устаткування біологічного очищення стоків,

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 виконаних останньою за 2015-2016 роки в кількості 7 аркушів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів взірців підписів ОСОБА_6 в кількості 7 аркушів

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що оригінали документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, необхідні для проведення експертиз та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт із будівництва очисних споруд в м. Збаражі»;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу купівлі, та встановлення установки біологічного очищення стоків,

- до договору № 07/10-е від 07.10.2015 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- актів приймання виконаних робіт, актів прийому-передачі придбаного устаткування біологічного очищення стоків;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки устаткування біологічного очищення стоків придбаного у виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- підсумкової відомості ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підряднику та з сторони Генпідрядника субпідряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару, в тому числі устаткування біологічного очищення стоків,

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з будівництва очисних споруд;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 виконаних останньою за 2015-2016 роки в кількості 7 аркушів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1