Справа № 462/406/18
У Х В А Л А
30 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.05.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 197-1 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ОСОБА_4 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки, діючи всупереч вимог ст.ст.116-126 Земельного кодексу України, що регламентують набуття і реалізацію права на землю, у період з 22.02.2013 р. до 26.10.2017 р., не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу йому, як суб`єкту підприємницької діяльності, у власність чи надання у користування земельної ділянки, достовірно знаючи про відсутність прав на прилеглу земельну ділянку площею 0,7457 га (зі сторони АДРЕСА_1 ) до земельної ділянки на якій знаходиться майно, яке перебуває на балансі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_1 , та за категорією земель і основним цільовим призначення належить до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення і перебуває у комунальній власності, знаходячись за місцем розташування вказаної земельної ділянки, здійснив її самовільне зайняття, загальною площею 0,7457 га, чим завдав шкоди територіальній громаді міста Львова у розмірі 73 493 грн., а також не здійснював сплати податку за користування землею, яка була ним самовільно захоплена, що передбачено ст.286 Податкового кодексу України у розмірі 764 974 грн. 19 коп., що відповідно до примітки статті 197-1 КК України визнається значною шкодою, при цьому, здійснював та здійснює на вказаній земельній ділянці господарську діяльність самостійно (використовуючи частину земельної ділянки під автостоянку) та передав частину земельної ділянки в оренду і користування іншим суб`єктам підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що він відповідно до договору оренди №08/06/15 від 08.06.2015 р., укладеного із ФОП « ОСОБА_4 » прийняв у строкове користування майданчик загальною площею 70 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення підприємницької діяльності, а саме функціонування автозаправного пункту, призначеного для заправки автомобілів газом. Щомісячно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує за оренду майданчика кошти у сумі 1500 грн. Проплата здійснюється відповідно до вищевказаного договору на р/р ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження чи спростування факту незаконного отримання ФОП ОСОБА_4 грошових коштів внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки прилеглої до території « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зі сторони АДРЕСА_1 ), площею 0,7457 га, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період з 08.06.2015 р. до 25.01.2018 р. на паперових та магнітних носіях.

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб отримання коштів, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 майору поліції ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до повного руху коштів ФОП « ОСОБА_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період з 08.06.2015 р. до 25.01.2018 р., на паперових та магнітних носіях з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.