Справа № 200/5793/18
Провадження № 1-кс/200/3878/18
Іменем України
03 квітня 2018 року м. Дніпро слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів,-
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.02.2018 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника УЗЕ в Дніпропетровській області, про те що: 01 листопада 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, направленим на привласнення та розтрату ввіреного майна уклали між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 договір №2 на проведення капітального ремонту даху.
12.02.2018 року, за даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та оперативний супровід здійснюють по кримінальному провадженню співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 01 листопада 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2, предметом договору є капітальний ремонт даху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області. Ціна договору складає 1 259 346, 00 грн.
23 листопада 2017 року сільським головою ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2017 року.
07 грудня 2017 року сільським головою ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року.
Згідно з п.3.1. Робочого проекту (капітальний ремонт даху (стелі, покриття та покрівлі включно) в дошкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області) будівля дошкільного навчального закладу, ІНФОРМАЦІЯ_7 , являє собою 1-но поверхову будівлю. Час спорудження будівлі, в якому розміщена котельна 1994 р.
Будівля ранньої споруди 1-но поверховий, з поздовжніми несучими стінами з монолітного шлакобетону, з перекриттям 1-го поверху з дощатого настилу по дерев`яних балках, з горищних вальмовою покрівлею. Фундаменти монолітні бутобетонная. Перегородки в будинку дерево каркасні і з глиняної цегли. Підлоги в приміщеннях 1-го поверху дощаті по дерев`яним лагам. Двері дерев`яні, вікна дерев`яні з роздільними палітурками і внутрішніми дерев`яними дверима. Котельна з поздовжніми несучими стінами з силікатної цегли, з перекриттям з азбестоцементних листів, двері вхідні металеві, вікна дерев`яні.
Згідно п.3.3 Робочого проекту (капітальний ремонт даху (стелі, покриття та покрівлі включно) в дошкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області) технічний стан приміщень, що підлягають капітальному ремонту, покрівлі та перекриття будівлі дитячого садка по АДРЕСА_1 , встановлено, що стан обстеження вальних елементів будівлі вимагає капітального ремонту. Відзначено недоліки дефекти і пошкодження, які перешкоджають нормальній експлуатації вищезазначених елементів, знижують їх технічні характеристики але не впливають на довговічність будівлі в цілому. Ряд обстежуваних елементів будівлі не відповідають вимогам діючих норм.
Виїздом на об`єкт та в ході візуального огляду капітального ремонту даху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що об`єм виконаних робіт не відповідає даним зазначеним в актах виконаних робіт КБ-2В за грудень 2017 року, та який належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, та для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів посадових осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів та інформації, а саме: - договір №2 від 01.11.2017 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет договору є капітальний ремонт доху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області. Ціна договору складає 1 259 346, 00 грн; дефектний акт, платіжні доручення, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, робочі проекти по проведенню капітального ремонту даху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, експертний звіт, підсумкову вартість ресурсів до локального кошторису, локальний кошторис,підсумкову відомість ресурсів до об`єктивного кошторису, підсумкову відомість ресурсів, загальний журнал робіт, робочий проект з вогнезахисту конструкцій, сертифікати відповідності та якості засобів, якими було оброблено поверхні дерев`яних конструкцій та інші документи, та інші документи щодо капітального ремонту даху (стелі, покриття, та покрівлі включно) в дошкільному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Завірені належним чином копії наступних документів:
- статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційні документи, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції директора та головного бухгалтера.
- первинні документи бухгалтерського обліку (прибутково-видаткові накладні на придбання товарів/робіт чи послуг для проведення капітального ремонту даху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області, згідно договору № 2 від 01.11.2017 року.
- у разі наявності субпідрядних організації, договори відповідно до яких, ними виконувались роботи.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області
ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 03 квітня 2018 року до 03 травня 2018 року, а саме: - договір №2 від 01.11.2017 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет договору є капітальний ремонт доху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області. Ціна договору складає 1 259 346, 00 грн; дефектний акт, платіжні доручення, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, робочі проекти по проведенню капітального ремонту даху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, експертний звіт, підсумкову вартість ресурсів до локального кошторису, локальний кошторис,підсумкову відомість ресурсів до об`єктивного кошторису, підсумкову відомість ресурсів, загальний журнал робіт, робочий проект з вогнезахисту конструкцій, сертифікати відповідності та якості засобів, якими було оброблено поверхні дерев`яних конструкцій та інші документи, та інші документи щодо капітального ремонту даху (стелі, покриття, та покрівлі включно) в дошкільному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Завірені належним чином копії наступних документів:
- статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційні документи, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції директора та головного бухгалтера.
- первинні документи бухгалтерського обліку (прибутково-видаткові накладні на придбання товарів/робіт чи послуг для проведення капітального ремонту даху (стелі, покриття та покрівлі в цілому) в дошкільному учбовому закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Привільнянської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області, згідно договору № 2 від 01.11.2017 року.
- у разі наявності субпідрядних організації, договори відповідно до яких, ними виконувались роботи.
Строк дії ухвали до 03 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1