УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області невстановленими особами налагоджено канали контрабандного постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та спирту, який у разі використання як сировини для виготовлення алкогольних напоїв представляє загрозу для життя та здоров`я людей, що може привести до отруєння та смерті людей. В подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари транспортуються повз митний контроль через Державний кордон України у підпільні цехи по незаконному виготовленню підакцизних товарів. Незаконно виготовлені підакцизні товари в подальшому збуваються громадянам як підакцизні товари заводського способу виготовлення.

Під час досудового розслідування, старшим о/у Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 на підставі доручення старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , в період часу з 19 год. 30 хв. до 22 год. 20 хв. 11.09.2017, на підставі ст. 236 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, від 11.09.2017 (справа №522/20623/16-к, провадження №1-кс/522/17229/17), з виконанням положень ст. 234-236 КПК України, в присутності ОСОБА_6 , проведено обшук автомобіля «Volkswagen Crafter» держ. Номер НОМЕР_1 , власником якого є громадянка ОСОБА_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-полімерні пляшки ємністю 10 літрів у кількості 28 штук заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-полімерні пляшки ємністю 10 літрів у кількості 17 штук заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-цигарки без фільтру «Astra» - 1400 пачок

-цигарки «Sin Ling» - 920 пачок

-цигарки «Marvell SS» - 910 пачок

-цигарки «Marvell» - 1440 пачок

-цигарки «Прилуки» - 670 пачок

-цигарки «Rothmans Demi» - 510 пачок

-цигарки «NZ Gold QS» - 160 пачок

-цигарки «Прилуки XL» - 40 пачок

-цигарки «LD» - 80 пачок

-цигарки «LD Big Box» - 56 пачок

-цигарки «Rothmans 25» - 36 пачок

-цигарки «Philip Morris 25» - 16 пачок

-цигарки «Rothmans» - 30 пачок

-цигарки «Kent» - 30 пачок

-цигарки «Parlament» - 20 пачок

-цигарки «Kent nano» - 20 пачок

-цигарки «Chesterfield» - 10 пачок

-цигарки «Столичние 25» - 8 пачок

-цигарки «Philip Morris» - 10 пачок

-цигарки «Winston XS» - 20 пачок

-цигарки «Lifa Slims» - 60 пачок

-цигарки «LD SS» - 110 пачок

-цигарки «Прима срибна» - 90 пачок

-цигарки «Philip Morris novel» - 50 пачок

-цигарки «Parlament SS» - 10 пачок

-цигарки «Winston SS» - 20 пачок

-цигарки «Style SS» - 30 пачок

-цигарки «LM» - 10 пачок

-цигарки «LM loft» - 10 пачок

-цигарки «Monte Carlo» - 130 пачок

-цигарки «Conrad nano» - 30 пачок

-цигарки «Фэст» - 30 пачок

-цигарки «Премьер» - 30 пачок

-цигарки «Marlboro» - 10 пачок

-цигарки «Regina» - 40 пачок

-цигарки «Mac» - 170 пачок

-цигарки «Classic» - 50 пачок

-цигарки «Магнат» - 80 пачок

-цигарки «Stromg» - 180 пачок

-цигарки «Marble» - 500 пачок.

Разом з тим, під час проведення обшуку вилучено автомобіль «Volkswagen Crafter» держ. номер НОМЕР_1 на якому здійснювалось перевезення вище вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуку до ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані що вказані предмети, які вилучені 11.09.2017, в ході проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Crafter» держ. номер НОМЕР_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій та експертного дослідження, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000141 від 20.10.2016 предмети, які вилучені 11.09.2017, в ході проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Crafter» держ. номер НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

-полімерні пляшки ємністю 10 літрів у кількості 28 штук заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-полімерні пляшки ємністю 10 літрів у кількості 17 штук заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-цигарки без фільтру «Astra» - 1400 пачок

-цигарки «Sin Ling» - 920 пачок

-цигарки «Marvell SS» - 910 пачок

-цигарки «Marvell» - 1440 пачок

-цигарки «Прилуки» - 670 пачок

-цигарки «Rothmans Demi» - 510 пачок

-цигарки «NZ Gold QS» - 160 пачок

-цигарки «Прилуки XL» - 40 пачок

-цигарки «LD» - 80 пачок

-цигарки «LD Big Box» - 56 пачок

-цигарки «Rothmans 25» - 36 пачок

-цигарки «Philip Morris 25» - 16 пачок

-цигарки «Rothmans» - 30 пачок

-цигарки «Kent» - 30 пачок

-цигарки «Parlament» - 20 пачок

-цигарки «Kent nano» - 20 пачок

-цигарки «Chesterfield» - 10 пачок

-цигарки «Столичние 25» - 8 пачок

-цигарки «Philip Morris» - 10 пачок

-цигарки «Winston XS» - 20 пачок

-цигарки «Lifa Slims» - 60 пачок

-цигарки «LD SS» - 110 пачок

-цигарки «Прима срибна» - 90 пачок

-цигарки «Philip Morris novel» - 50 пачок

-цигарки «Parlament SS» - 10 пачок

-цигарки «Winston SS» - 20 пачок

-цигарки «Style SS» - 30 пачок

-цигарки «LM» - 10 пачок

-цигарки «LM loft» - 10 пачок

-цигарки «Monte Carlo» - 130 пачок

-цигарки «Conrad nano» - 30 пачок

-цигарки «Фэст» - 30 пачок

-цигарки «Премьер» - 30 пачок

-цигарки «Marlboro» - 10 пачок

-цигарки «Regina» - 40 пачок

-цигарки «Mac» - 170 пачок

-цигарки «Classic» - 50 пачок

-цигарки «Магнат» - 80 пачок

-цигарки «Stromg» - 180 пачок

-цигарки «Marble» - 500 пачок.

-автомобіль «Volkswagen Crafter» держ. номер НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, алене зупиняє її виконання.

Слідчий суддя