печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудового розслідування 14.01.2017 року за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та незаконних дій щодо зміни учасників вказаного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що після незаконних дій щодо зміни учасників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , товариство мало сумнівні фінансово-розрахункові операції з суб`єктами господарювання, які з моменту державної реєстрації жодного разу не звітувало до органів фіскальної служби та відповідно форми 1-ДФ не мають жодного найманого працівника, такими СГД є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що грошові кошти, які зберігались на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом оплати ймовірно по фіктивним договорам з агентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРГІОУ НОМЕР_4 ), були перераховані на рахунки вказаних СГД.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківських установ, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є клієнтами.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є клієнтами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим до матеріалів долучено не підписаний витяг з ЄРДР та в клопотанні відсутні докази про відношення підприємств, тимчасовий доступ до документів фінансової звітності яких просить надати слідчий, до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1