Справа № 462/1129/18
У Х В А Л А
02 березня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.12.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005222 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.12.2017 року у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали Карпатського управління кіберполіції, про те, що 08.08.2018 року відносно ОСОБА_4 , було вчинено шахрайській дії, внаслідок чого йому заподіяно матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 користуючись мережею інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняв участь у розіграші лотів за 1 гривню, у котрі входили фотоапарат марки «Canon EOS 700D» на суму 4650 гривень, та ноутбук марки «ACER Aspire» на суму 5320 гривень. Згідно з описанням лотів, вони знаходились у Сінгапурі, та умовою отримання товару являється повна передплата на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 08.08.2016 року ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 9970 гривень на вищевказану картку, проте товар так і не було отримано, грошові кошти на даний час не повернуті.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації)з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 або в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням ОСОБА_3 інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, котра міститься у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.