Справа № 372/798/17
Провадження 1-кс-990/17
ухвала
Іменем України

01 грудня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000503 від 19.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, до чергової частини Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт від співробітників Управління по боротьбі зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 незаконно працюють ігрові зали у яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, що заборонено Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні»

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року встановлено заборону грального бізнесу та участь в азартних іграх в Україні, а також передбачено конфіскацію грального обладнання призначеного для проведення азартних ігор. З вказаної правової норми виходить, що гральні автомати відносяться до майна, яке вилучено із обігу.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що у невстановлений час, група осіб на території м. Обухів, Київської області, за вище вказаними адресами здійснює діяльність пов`язану із організацією та проведенням азартних ігор. З матеріалів кримінального провадження слідує те, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Окрім цього встановлено, що діяльність пов`язана з гральним бізнесом даними особами здійснюється не тільки на території м. Обухів, Київської області, а також на території м. Біла Церква, Київської області.

Також встановлено, що дані особи здійснюють закупівлю та поставку матеріалів та обладнання, поповняють віртуальний рахунок комп`ютерних симуляторів, що необхідного для організації та проведення азартних ігор, а також здійснюють перерахунок грошових коштів отриманих від злочинних діянь пов`язаних із гральним бізнесом, для їх подальшої легалізації, що спричиняє значну шкоду економіці.

Проте, в матеріалах кримінального провадження відсутні документи юридичного оформлення відносин між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які будуть необхідні для доведення винуватості останніх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність підтвердити або спростувати факт перерахунку грошових коштів на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, та не відомо подальший рух вказаних грошових коштів.

Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ., наявні оригінали документів, а саме справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних громадян, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договору з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, видачі платіжних карток по рахунках; документи, що містять інформацію про рух коштів по особових рахунках за період з 01.01.2015 по 28.11.2017, із зазначенням повних адрес банківських установ чи місця знаходження банкоматів, через які картки чи рахунки за вказаний період часу було знято готівку або проведено перерахування коштів на інший рахунок, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів.

Вище перелічені документи містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню та необхідні для спростування чи підтвердження фактів та обставин вчинення вказаними особами кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаної вище інформації може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до неї в інший спосіб не можливо.

Із викладеного вбачається, що дослідити зазначену інформацію та використати її як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання та дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться інформація щодо відкриття та обслуговування рахунків даних осіб, та містяться дані, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення суми та періоду, місця та часу зняття грошових коштів, інформації, про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 28.11.2017, із зазначенням анкетних і контактних даних осіб (особи), яким було здійснено переказ грошових коштів.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів оперативним працівникам не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серії НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серії НОМЕР_4 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договору з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, видачі платіжних карток; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по відкритим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серії НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 28.11.2017, із зазначенням повних адрес банківських установ чи місця знаходження банкоматів, через які картки чи рахунки за вказаний період часу було знято готівку або проведено перерахування коштів на інший рахунок, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; із зазначенням анкетних і контактних даних осіб (особи), від яких було отримано грошові кошти та яким було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 30 грудня 2017 року.

Роз`яснити посадовим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1