Справа № 405/4358/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000016, про призначення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що 10 листопада 2011 року загальними зборами обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Газ в селі» створено вказаний кооператив, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_1 в АТ «Експобанк», (), МФО 322294, з метою будівництва підвідних та вуличних газопроводів до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за кошти Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України», адреса: 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, р/р № НОМЕР_2 в АТ «Промінвестбанк» м. Київ, код банку: 300012, р/р № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» м. Київ, код банку: 300465, р/р № НОМЕР_4 в АТ «Укрексімбанк» м. Київ, код банку: 322313, р/р № НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк» м. Київ, код банку: 320478, , ІПН 58, свідоцтво платнику податку на прибуток на загальних підставах) у сумі 30 381 004 грн., з яких 8 481 004 грн. були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів. Відповідно до умов договору №1/07-12 від 30 липня 2012 року строк ведення в експлуатацію газопроводу визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництво газопроводу не виконано.

Виконуючи умови договору №1/07-12 від 30 липня 2012 року та розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року НАК «Нафтогаз України», перерахувало кошти у сумі: 5 190 502 грн. 30 серпня 2012 року та 3 290 502 грн. 10 грудня 2012 року, на загальну суму 8 481 004 грн. на будівництво підводного газопроводу до сіл Деріївка та Куцеволівка, Онуфріївського району на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ «Експобанк» ОК «Газ в селі».

В подальшому, в період з 10 вересня 2012 року по 08 лютого 2013 року зазначені грошові кошти службові особи ОК «Газ в селі» перерахували на розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Гравіторг» (), № НОМЕР_8 Філії ПАТ «Полтава-банк», який належить ТОВ «Фірма АСІА» (), № НОМЕР_9 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Ренфорс» (), № НОМЕР_10 Філії ПАТ «Полтава-банк», який належить КФАБ «Полтава-банк», №0037 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (), № НОМЕР_11 ПАТ «Банк Січ», який належить ТОВ «Газспецбуд» () за виконання роботи та поставки будівельних матеріалів, які фактично не були проведені.

Крім того, 30 серпня 2011 року загальними зборами обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Добробут в оселі» створено вказаний кооператив, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , Кіровоградської області р/р № НОМЕР_12 в АТ «Експобанк», (, МФО 322294), з метою будівництво підвідних та вуличних газопроводів до с. Оситняжка, Новомиргородського району, Кіровоградської області за кошти Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України», адреса: 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, р/р № НОМЕР_2 в АТ «Промінвестбанк» м. Київ, код банку: 300012, р/р № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» м. Київ, код банку: 300465, р/р № НОМЕР_4 в АТ «Укрексімбанк» м. Київ, код банку: 322313, р/р № НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк» м. Київ, код банку: 320478, (, ІПН 58, свідоцтво платнику податку на прибуток на загальних підставах) у сумі 4 551 592 грн., з яких 4 500 000 грн. були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів. Відповідно до умов договору №1/ДС-12 від 30 липня 2012 року строк ведення в експлуатацію газопроводу визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництво газопроводу не виконано.

Виконуючи умови договору №1/ДС-12 від 30 липня 2012 року та розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року НАК «Нафтогаз України», перерахувало кошти у сумі: 3 051 592 грн. 02 серпня 2012 року та 750 000 грн. 30 серпня 2012 року, 750 000 грн. 24 жовтня 2012 року, на загальну суму 4 551 592 грн. на будівництво підводного газопроводу до с. Оситняжка, Новомиргородського району на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 в АТ «Експобанк» ОК «Добробут в оселі».

В подальшому, в період з 09 серпня по 22 листопада 2012 року зазначені грошові кошти службові особи ОК «Добробут в оселі» перерахували на розрахункові рахунки: № НОМЕР_14 Центральної філії ПАТ «Кредобанк», який належить ТОВ «Торговий Дім «Дельта» (), № НОМЕР_15 Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «Профіт-АВ» (), № НОМЕР_16 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (), № НОМЕР_7 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Гравіторг» (), № НОМЕР_17 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (), № НОМЕР_18 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Газспецбуд» (), за виконання роботи та поставки будівельних матеріалів, які фактично не були проведені.

Також, 30 серпня 2011 року загальними зборами обслуговуючого кооперативу «Газ та тепло по будівництву газопроводів» створено вказаний кооператив, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 р/р № НОМЕР_12 в АТ «Експобанк», (, МФО 322294), з метою будівництва підвідних та вуличних газопроводів до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області, за кошти Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України», адреса: 01001, м. Київ, вул.. Богдана Хмельницького, 6, р/р № НОМЕР_2 в АТ «Промінвестбанк» м. Київ, код банку: 300012, р/р № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» м. Київ, код банку: 300465, р/р № НОМЕР_4 в АТ «Укрексімбанк» м. Київ, код банку: 322313, р/р № НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк» м. Київ, код банку: 320478, (, ІПН 58, свідоцтво платнику податку на прибуток на загальних підставах) у сумі 7 955 973 грн., з яких 4 895 973 грн. були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів. Відповідно до умов договору №1/ГТ-12 від 01 серпня 2012 року строк ведення в експлуатацію газопроводу визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

Виконуючи умови договору №1/ГТ-12 від 01 серпня 2012 року та розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року НАК «Нафтогаз України», перерахувало кошти у сумі: 2 447 986,5 грн. 30 серпня 2012 року, 1 447 986,5 грн. 24 жовтня 2012 року та 1 000 000 грн. 10 грудня 2012 року, на загальну суму 4 895 973 грн. на будівництво підвідного газопроводу до сіл Цвітнянське та Соснівське, Олександрівського району на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 в АТ «Експобанк» ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів»

В подальшому, 31 серпня 2012 року зазначені кошти службові особи ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» перерахували на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_7 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «Гравіторг» () за виконання роботи та поставки будівельних матеріалів, які фактично не були проведені.

Отримані від обслуговування кооперативів ОК «Газ в селі», ОК «Добробут в оселі», ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» грошові кошти на загальну суму 10 373 000 грн., ТОВ «Гравіторг», з яких 6 669 385 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 ПАТ «Банк ринкові технології», який належить ТОВ «СКП» «Наутілус» ().

Згідно довідок об`єднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів ОК «Газ в селі», ОК «Добробут в оселі», ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» з НАК «Нафтогаз України» за період з 2012 по 2013 роки не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає.

Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим, вказані обставини свідчать про незаконні дії службових осіб обслуговуючих кооперативів по незаконному заволодінню грошовими коштами, які були надані НАК «Нафтогаз України» для будівництва підвідного газопроводу.

Грошові кошти, якими службові особи обслуговуючих кооперативів ОК «Газ в селі», ОК «Добробут в оселі», ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» незаконно заволоділи та в подальшому перерахували на розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності, які перераховують грошові кошти на рахунки фізичних та юридичних осіб, якими, ймовірно, здійснюється їх зняття у банківських установах на території України.

З викладених підстав слідчий просить клопотання задовольнити.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5ст. 191 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

При цьому, призначення позапланової виїзної ревізії не є ні слідчою (розшуковою) дією, ні негласною слідчою (розшуковою) дією, ні заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких вправі звертатись слідчий за погодженням з прокурором до слідчого судді.

Отже, положення КПК України не відносять до компетенції слідчого судді вирішення питання щодо призначення документальної позапланової виїзної ревізії, а ст. 132 КПК України не передбачає такого заходу кримінального провадження, не регламентує порядок розгляду таких клопотань, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для призначення документальної позапланової перевірки.

Таким чином, враховуючи, що Кримінальний процесуальний кодекс України містить вичерпний перелік слідчих і процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається слідчим суддею у передбаченому ним порядку, і в цьому переліку не закріплено повноважень слідчого судді надавати дозвіл на призначення позапланової виїзної ревізії суб`єктів господарської діяльності, тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.7-9, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000016, про призначення позапланової виїзної ревізії відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1