Справа № 727/2695/17
Провадження № 1-кс/727/847/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000451 від 25.02.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000451 від 25.02.2017 року, дане клопотання погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 24.02.2017 року близько 11 години 35 хвилин невідома особа, представившись у телефонній розмові по номеру НОМЕР_1 представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом підвищення ступеня захисту банківської картки заволоділа за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 грошовими коштами останнього в сумі 6300 грн., які були перераховані на картку іншого банку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 25.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.02.2017 близько 11 години 35 хвилин на мобільний телефон потерпілого надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . До ОСОБА_5 звернувся невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвав потерпілого по прізвищу, імені та по батькові. Невідомий повідомив потерпілому, що з його банківської картки намагались зняти грошові кошти, продиктував останні 4 цифри картки потерпілого. В подальшому невідомий повідомив потерпілому, що на його мобільний телефон будуть надходити повідомлення від банку з кодами, які потрібно буде диктувати. Тоді на мобільний ОСОБА_5 дійсно почали приходити повідомлення з банку з кодами та останній ці коди диктував невідомому. Тоді, після завершення телефонної розмови, потерпілому прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку іншого банку грошові кошти в сумі 6300 грн. із додатково знятою комісією в сумі 49,1 грн., що підтверджується випискою руху коштів по вказаній банківській картці.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме :

-до виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 24.02.2017 по 26.02.2017 із зазначенням номеру банківської картки, на яку здійснювався перевід грошових коштів в сумі 6300 грн.:
- якщо вказані грошові кошти були перераховані за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 24.02.2017 по 26.02.2017;
- якщо кошти з вказаної картки перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Фiлiї - Головному управлiнні по м. Києву та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю отримання вищезазначеної інформації у Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1