Провадження №1-кс/369/3872/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000362 від 26.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000362 від 26.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000362 від 26.06.2017за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема, 26.06.2017 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо службової недбалості державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Зокрема, 11.08.2014 Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання рішення та стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів в сумі 715 993 гривень. На підставі викладеного, ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та накладено арешт та рахунки боржника.

Разом з тим, встановлено, що на рахунках боржника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть перебувати кошти, які підлягають стягненню для виконання рішення суду, проте у зв`язку зі службовою недбалістю державного виконавця, рішення суду впродовж тривалого часу залишається невиконаним, в результаті чого завдається шкода стягувачу, а саме, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, відповідно до допиту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 встановлено, що 25.08.2014 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №44559927 щодо виконання рішення суду про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у сумі 715 993 гривні. 01.09.2014 вказане виконавче провадження старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 приєднано до зведеного виконавчого провадження №44640602.

Відповідно до отриманої інформації в 2017 році з ДФС України боржник, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має 1 рахунок : НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до отриманої відповіді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.06.2016 №4545/12-01/5 ВТ на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було накладено арешт. В подальшому до банку скеровувались платіжні вимоги 22.03.2017, 02.02.2017, проте останні були повернутими у зв`язку з порушенням державним виконавцем п. 10.9 Глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні від 21.01.2004 року, №22.

Крім цього, в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 являлася клієнтом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , де товариством відкрито рахунок.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

В даному випадку інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на його рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку не можливо отримати в інший спосіб, тяжкість злочину, і з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документів, які знаходяться в приміщенні Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , працівнику оперуповноваженого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 або працівнику оперуповноваженого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в Публічному Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , де відкрито рахунки Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.
Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , виготовити та/або надати на електронному носії інформацію про рух коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1