Справа № 2315/4036/2012 р.
ПОСТАНОВА

17.07.2012 Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді Гудзюка І.В.,

при секретарі Федоровій І.В.,

з участю прокурора Каплуна В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сміла подання слідчого Шевченківської транспортної прокуратури ОСОБА_1 щодо надання дозволу на виїмку документів, що містять банківську таємницю, -

встановив:

Слідчий Шевченківської транспортної прокуратури ОСОБА_1 звернувся в суд із поданням щодо надання дозволу на виїмку документів, що містять банківську таємницю.

В поданні вказав, що Шевченківською транспортною прокуратурою проводиться досудове слідство по кримінальній справі № НОМЕР_1, порушеній відносно службових осіб Служби автомобільних доріг у Черкаській області за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено що службові особи Служби автомобільних доріг у Черкаській області, діючи умисно, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб, діючи в порушення вимог ст. 11 Закону України «Про автомобільні дороги», достовірно знаючи про те, що вартість виконаних робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Київ - Знамянка, яка зазначена в актах приймання виконаних робіт КБ - 2в та довідках про вартість виконаних робіт форми КБ - 3 з поточного ремонту автомобільної дороги Київ - Знамянка на ділянці 233 - 241 км. істотно завищена, підписали вказані акти форми КБ - 2 в та довідки форми КБ - 3, внаслідок чого на підставі вказаних документів зайво виплачено державних коштів на суму 891 489 грн., яка на час вчинення злочину більше, ніж у 1 661 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на вказану суму.

На даний час в ході провадження досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що на підставі платіжного доручення № 2607 від 04.11.20011 ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з рахунку №4001 в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» на рахунок ВАТ «Уманьавтодор» № 005 у Черкаській філії ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Черкаси перераховано 6445226 грн. за виконані роботи по поточному ремонту автодороги Київ - Знамянка.

Платіжним дорученням № 2890 від 01.12.2011 ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з рахунку №4001 в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» на рахунок ВАТ «Уманьавтодор» № 005 у Черкаській філії ПАТ «Банк «Київська Русь» перераховано 5 465 842 грн. за виконані роботи по поточному ремонту автодороги Київ - Знамянка.

На даний час в ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність перевірки законності використання коштів, перерахованих Службою автомобільних доріг у Черкаській області ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які вказаним підприємством в подальшому використані для оплати виконаних робіт згідно договору субпідряду ВАТ «Уманьавтодор».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1 , 177, 178, 183, 186 КПК України та враховуючи положення ст. ст. 59, 60,62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

постановив:

Надати дозвіл слідчому Шевченківської транспортної прокуратури ОСОБА_1 на виїмку у Черкаській філії ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Черкаси наступних документів, що містять банківську таємницю:

1.1 Копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.09.2011 по 01.05.2012 включно грошових коштів по рахунку №005, відкритому ВАТ «Уманьавтодор» у Черкаській філії ПАТ «Банк «Київська Русь», із зазначенням призначення платежів та контрагентів за, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

1.2. Первинних документів, які що свідчать про зарахування на рахунок №005 у Черкаській філії ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Черкаси за період з 01.09.2011 по 01.05.2012 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: