Справа № 369/1011/18
Провадження № 1-кс/369/263/18
У Х В А Л А
іменем України

29 січня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 0001961 від 04.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області 04.04.2017 на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомими особами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001961 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, на ім`я ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито пенсійний картковий рахунок № НОМЕР_2 в національній валюті та видано платіжну пенсійну картку Mastercard Debit Standart № НОМЕР_3 , яку він отримав у відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана картка мала термін дії до 01.05.2017 року.

01.04.2017 невідомими особами шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 18 000 грн. та 15 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ).

У той же день здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 7000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ). Відразу після цього невідомими особами без дозволу потерпілого здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 7 200 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_6 ).

Одразу в той же час знову здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 1400 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_7 ), відразу після чого здійснено переказ грошових коштів з мого карткового рахунку в сумі 1580 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_8 ).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 01.04.2017 о 12 год. 07 хв. йому надійшло на мобільний номер НОМЕР_9 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_10 з таким текстом: «Вашу картку заблоковано. ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інфо за тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Контакт центр. ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши це смс-повідомлення, він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_11 , по вказаному номеру йому відповіли, що його слухає служба безпеки банку та задля розблокування картки необхідні дві перші та дві останні цифри своєї картки, які я назвав, тому що нічого не запідозрив, після чого йому повідомили, що картку розблоковано.

У понеділок 03.04.2017 року коли він намагався зняти кошти в сумі 5000 грн., а їх не вистачило, він звернувся до працівника банку, який подивися рахунок і повідомив про зняття коштів, та він негайно заявив про злочин до поліції.

За результатом тимчасового доступу до документів та розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.12.2017 встановлено, що 01.04.2017 року переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , здійснено невстановленими особами на рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Прокурор просила суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні, а також уповноваженим ним особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до:

- документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; роздруківки руху коштів по даних рахунках, особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказані карткові рахунки в момент відкриття; фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків з 01.04.2017 року по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії або документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1