Справа № 686/2330/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року м. Хмельницький
30.01.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.03.2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу добрив «вапнякова-аміачна селітра», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 112600 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останньому завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 домовився про купівлю добрив «вапнякова-аміачна селітра» та 29.03.2017 в м. Хмельницькому у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти у сумі 112600 грн. на рахунок № НОМЕР_2 і йому видали платіжне доручення №4 від 29.03.2017 року та квитанцію №1381784. Однак потерпілий ОСОБА_5 так і не отримав вище вказаних добрив.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме:
-копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 ;
-виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 в період часу з 29.03.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-місце розташування банкомата (банкоматів), з яких здійснювався преказ готівкових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 в період з 29.03.2017 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя