УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2006 р. - 2008 р. уклало із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд кредитних договорів, які діяли у рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007 із загальною кредитною лінією у 5,3 млн. доларів США, в тому числі кредитний договір № 75108К10/11 від 11.07.2008 із кредитною лінією 3 млн. доларів США строком погашення до 10.07.2009. Відповідно до умов кредитування, кредитні кошти надано для поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язаний використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

11.07.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі керуючого філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжі ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.
Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.
Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.
Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.
Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № НОМЕР_2 позичковий рахунок; № НОМЕР_3 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання, № НОМЕР_4 для сплати за зміну умов договору.
Так, в період з 15.07.2008 року по 22.12.2008 року на рахунок Позичальника № НОМЕР_2 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 462 523, 39 грн.
Слідчий посилаючись на те, що швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжі за адресою : АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, враховуючи позицію слідчого та представника банку, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчосу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або уповноваженому працівникові Національної Поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжі за адресою : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, а саме: витягів протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою прізвищ осіб, за участі яких приймалися відповідні рішення щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007, в тому числі по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 жовтня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1