Справа № 522/9132/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року Місто Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що приймаючи участь в діяльності терористичної організації «ДНР» ОСОБА_5 з початку червня 2014 року, проходив службу в підрозділу терористичної організації «ДНР» - батальйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді начальника охорони командира ОСОБА_6 , на призвістко « ОСОБА_7 », з дислокацією у м. Донецьк, в приміщенні захопленої будівлі УСБУ в Донецькій області за адресою, м. Донецьк, вул. Щорса, 62.
В подальшому, у складі зазначених підрозділів ОСОБА_5 , у період з 12 червня по 23 вересня 2015 року здійснював збройний опір законним діям працівників правоохоронних органів України та Збройних Сил України в населених пунктах Донецької області: Слав`янськ, Дебальцеве, Логвинове, Пески, Саур Могила, Мариновка, приймав участь в штурмі м. Углегорськ, у період з серпня по 23.09.2014 здійснював охорону дороги між с. Пески та Донецьким аеропортом.
В ході досудового розслідування встановлено, що зв`язками ОСОБА_5 є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець РБ, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , працює за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, вищевказані особи в інтересах представництва Федеральної агенції у справах Співдружності Незалежних Країни співвітчизників, які мешкають за кордоном та з міжнародного гуманітарного співробітництва РФ в м. Одеса здійснює пошук і підбір мешканців придністровського регіону Республіки Молдова, які приймали участь у бойових діях на боці НЗВ т.зв. «ДНР» проти сил АТО.
В подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 легалізують вказаних осіб на території України та інших держав шляхом виготовлення підроблених дипломів про навчання та довідок з місць роботи.
Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, за місцем реєстрації та проживання вказаних осіб могли зберігатися речі та матеріальні носії інформації, які можуть бути використані, як докази у протиправної діяльності вищевказаних осіб.
07.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 05.09.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_10 в ході якого вилучено наступні предмети:
- 1 мензурка з кристалічною (металічною) речовиною, на написом «Селен SE», яку поміщено в дерев`яну коробку;
- 39 обгорток (бланків) від дипломів, бланків атестатів, посвідок на постійне проживання, посвідчень, пенсійних посвідчень;
- файл з документами: проформами дипломів, бланків атестатів, посвідок на постійне проживання;
- диплом НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ;
- 10 пакетів з 175 планками (відтисками, кліше) печаток та штампів;
- пакет з 1 планкою (відтиском, кліше) печатки, 2 бланками посвідчень та пристроєм для печаті (чорнильниця);
- обкладинка (обложка), в середині якої знаходяться полімерні плівки з відтисками (голограма, полімерний друк) печаток та штампів;
- 8 бланків дипломів та додатків до дипломів;
- 4 таблички для відтиску з написами Диплом та посвідчення;
- предмет схожий на револьвер з написом Корнет С Україна калібр 9 мм., та 5 патронами;
- пакет з 8 планками (відтисками, кліше) печаток та штампів;
- планка (відтиск, кліше) печатки синього кольору;
- 50 обкладинок від дипломів та посвідчень;
- документи (додатки до дипломів, копії дипломів, посвідчень, бланків);
- металевий балон з ртуттю, приблизною вагою 20 кг.;
07.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 05.09.2017 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у службовому кабінеті юриста Південного Управління капітального будівництва Міністерства оборони України, в ході якого вилучено наступні предмети:
- мобільний телефон моделі НТС з номером мобільного оператора «Інтертелеком», з номером НОМЕР_2 ;
- флешкартка на 4 ГБ у корпусі чорного кольору;
- флешнакопичувач «Transcend» на 750 ГБ ,
- два диска для лазерних систем зчитування ;
- системний блок моделі «LG» з материнською платою моделі «ASUS»;
- блокнот відривний у обкладинці сріблястого кольору з квітковим принтом ;
- сенсорний мобільний телефон у корпусі чорно-синього кольору моделі «Samsung S6» ;
- платіжна картка балку «Південний» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 ;
- флешкартка у корпусі чорного жовтого кольору;
- флешкартка у корпусі сріблястого кольору на 4 ГБ ;
- печатка ФОП ОСОБА_9 ;
- печатка ПП « Юрконсалтинг»;
- печатка ТОВ «Міжнародна асоціація інноваційних технологій ХХІ вік досліджень» ;
- діловий щоденник за 2014 рік у обкладинці бардового кольору ;
- системний блок ТОВ « Ранкор1» у корпусі чорного кольору ;
- флешкартка зеленого кольору з написом 03150246 ;
- файл прозорий, що містить нотаріально посвідчені копії її документів , а саме диплом, свідоцтв про присвоєння робочої кваліфікації,додатки до атестатів;
- візитка картка на ім`я ОСОБА_13 голови ради Російської общини м. Дрокия ;
- інформаційний лист Генерального консульства Російської Федерації з переліком документів необхідних для здійснення переселення на територію Російської Федерації;
- копія довідки № 6780 на ім`я ОСОБА_14 ;
- печатка ТОВ «БК Євробудконстракшн»;
- папка чорного кольору, що містить оригінали документів ТОВ «БК Євробудконстракшн»;
07.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 05.09.2017 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено наступні предмети:
- флешкартка у корпусі чорного корпусі SP 4 ГБ;
- холдер від сім картки;
- службове посвідчення № НОМЕР_4 Міністерства оборони України на ім`я ОСОБА_15 ;
07.09.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 вилучено:
- копію ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 13.10.2016 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , на одному арк.;
- аркуш паперу формату А-4 з роздруківкою новин від 02.11.2016 газета «Факти» на одному арк.;
- фрагмент паперу в клітинку з написом «ZONAIR» та рукописним текстом;
- мобільний телефон MEIZU PRO6, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з двома сім картами: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 . 07.09.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 вилучене наступне:
- речовина зеленого кольору рослинного походження;
-флеш накопичувач з надписом «№ 2 Бетлерова офис», виконаний кульковою ручкою червоного кольору;
-флеш накопичувач DT101G2 8Gb;
-флеш накопичувач Transcend 4Gb чорного кольору;
-флеш накопичувач чорного кольору;
-флеш карта Micro SD Sandisk 32Gb;
-сім-карта «Інтертелеком» № НОМЕР_9 ;
-сім-карта «Київстар»;
-мобільний телефон «Nokia» Metro PCS ESN: НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон «Nokia» ESN: 037/ НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон «Nokia» № НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон «Nokia» ESN: 037/09539541;
-флеш накопичувач «Меі»;
-ноутбук «Asus» № F8NOCV407427354;
-ноутбук «Sony» model PCV-A111V № 4-176-394-01;
-планшет «Lenovo» s/n: HGA9X5CW(30);
-мобільний телефон Samsung La Fleur s/n: НОМЕР_13 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон Huawei CMIIT ID: НОМЕР_15 ;
-мобільний телефон Apple Iphone: BCG-E3091A;
-мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI2: НОМЕР_17 ;
-печатка ФОП « ОСОБА_16 »;
-флеш накопичувач Emtec 4Gb.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання пронакладення арешту на на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_10 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_9 , а також за місцем праці останньої за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_10 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_9 , а також за місцем праці останньої за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_10 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 , в ході проведення обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_9 , а також за місцем праці останньої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- 1 мензурку з кристалічною (металічною) речовиною, на написом «Селен SE», яку поміщено в дерев`яну коробку;
- 39 обгорток (бланків) від дипломів, бланків атестатів, посвідок на постійне проживання, посвідчень, пенсійних посвідчень;
- файл з документами: проформами дипломів, бланків атестатів, посвідок на постійне проживання ;
- диплом НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ;
- 10 пакетів з 175 планками (відтисками, кліше) печаток та штампів;
- пакет з 1 планкою (відтиском, кліше) печатки, 2 бланками посвідчень та пристроєм для печаті (чорнильниця);
- обкладинку (обложка), в середині якої знаходяться полімерні плівки з відтисками (голограма, полімерний друк) печаток та штампів;
- 8 бланків дипломів та додатків до дипломів;
- 4 таблички для відтиску з написами Диплом та посвідчення;
- предмет схожий на револьвер з написом Корнет С Україна калібр 9 мм., та 5 патронами;
- пакет з 8 планками (відтисками, кліше) печаток та штампів;
- планку (відтиск, кліше) печатки синього кольору;
- 50 обкладинок від дипломів та посвідчень;
- документи (додатки до дипломів, копії дипломів, посвідчень, бланків);
- металевий балон з ртуттю, приблизною вагою 20 кг.;
- мобільний телефон моделі НТС з номером мобільного оператора «Інтертелеком», з номером НОМЕР_2 ;
- флешкартку на 4 ГБ у корпусі чорного кольору;
- флешнакопичувач «Transcend» на 750 ГБ ,
- два диска для лазерних систем зчитування ;
- системний блок моделі «LG» з материнською платою моделі «ASUS»;
- блокнот відривний у обкладинці сріблястого кольору з квітковим принтом;
- сенсорний мобільний телефон у корпусі чорно-синього кольору моделі «Samsung S6» ;
- платіжну картку банку «Південний» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 ;
- флешкартку у корпусі чорного жовтого кольору;
- флешкартку у корпусі сріблястого кольору на 4 ГБ ;
- печатку ФОП ОСОБА_9 ;
- печатку ПП «Юрконсалтинг»;
- печатку ТОВ «Міжнародна асоціація інноваційних технологій ХХІ вік досліджень»;
- діловий щоденник за 2014 рік у обкладинці бардового кольору ;
- системний блок ТОВ « Ранкор1» у корпусі чорного кольору ;
- флешкартку зеленого кольору з написом 03150246 ;
- файл прозорий, що містить нотаріально посвідчені копії її документів , а саме диплом, свідоцтв про присвоєння робочої кваліфікації,додатки до атестатів;
- візитну картку на ім`я ОСОБА_13 голови ради Російської общини м. Дрокия ;
- інформаційний лист Генерального консульства Російської Федерації з переліком документів необхідних для здійснення переселення на територію Російської Федерації;
- копію довідки № 6780 на ім`я ОСОБА_14 ;
- печатку ТОВ «БК Євробудконстракшн»;
- папку чорного кольору, що містить оригінали документів ТОВ «БК Євробудконстракшн»;
- флешкартку у корпусі чорного корпусі SP 4 ГБ;
- холдер від сім картки;
- службове посвідчення № НОМЕР_4 Міністерства оборони України на ім`я ОСОБА_15 ;
07.09.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 вилучено:
- копію ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 13.10.2016 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , на одному арк.;
- аркуш паперу формату А-4 з роздруківкою новин від 02.11.2016 газета «Факти» на одному арк.;
- фрагмент паперу в клітинку з написом «ZONAIR» та рукописним текстом;
- мобільний телефон MEIZU PRO6, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з двома сім картами: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;
- речовину зеленого кольору рослинного походження;
- флеш накопичувач з надписом «№ 2 Бетлерова офис», виконаний кульковою ручкою червоного кольору;
-флеш накопичувач DT101G2 8Gb;
-флеш накопичувач Transcend 4Gb чорного кольору;
-флеш накопичувач, чорного кольору;
-флеш карту Micro SD Sandisk 32Gb;
-сім-карту «Інтертелеком» № НОМЕР_9 ;
-сім-карту «Київстар»;
-мобільний телефон «Nokia» Metro PCS ESN: НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон «Nokia» ESN: 037/ НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон «Nokia» № НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон «Nokia» ESN: 037/09539541;
-флеш накопичувач «Меі»;
-ноутбук «Asus» № F8NOCV407427354;
-ноутбук «Sony» model PCV-A111V № 4-176-394-01;
-планшет «Lenovo» s/n: HGA9X5CW(30);
-мобільний телефон Samsung La Fleur s/n: НОМЕР_13 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон Huawei CMIIT ID: НОМЕР_15 ;
-мобільний телефон Apple Iphone: BCG-E3091A;
-мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI2: НОМЕР_17 ;
-печатку ФОП « ОСОБА_16 »;
-флеш накопичувач Emtec 4Gb.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1