Провадження № 1-кп/127/1694/17

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2017 місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, відомості про яке внесені 25 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Сутиски, Тиврівського району, Вінницької області, громадянина України, з неповною вищою освітою, працюючого не офіційно, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , раніше не судимого,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У листопаді 2016 року до ОСОБА_4 , який перебував на той час у тяжкому матеріальному становищі та шукав додатковий заробіток, звернувся під час особистої зустрічі його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , дії якого досліджуються у кримінальному провадженні №0000172 від 25.09.2017, та запропонував йому провести державну реєстрацію на своє ім`я фізичної особи-підприємця, в подальшому відкрити банківські рахунки у декількох банківських установах за грошову щомісячну винагороду в розмірі 4000 грн., з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати інші особи з використанням його рахунків та реквізитів як суб`єкта господарської діяльності.
При цьому ОСОБА_6 , дії якого розслідуються у кримінальному провадженні №0000172 від 25.09.2017, керувався метою схилити ОСОБА_4 шляхом переконання та надання грошової винагороди до внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей начебто про наявність у нього намірів на здійснення підприємницької діяльності, а також до подальшої подачі цих документів для такої реєстрації.
Діючи з указаною метою ОСОБА_6 , неправомірні дії якого досліджуються у кримінальному провадженні №0000172 від 25.09.2017, запропонував ОСОБА_4 підписати документи, необхідні для державної реєстрації його як фізичної особи-підприємця, відповідно до яких останній начебто набуде прав суб`єкта господарської діяльності. При цьому ОСОБА_4 не здійснюватиме волевиявлення щодо створення з метою подальшої підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, а лише внесе завідомо неправдиві відомості про це до документів, які подаються до державної реєстрації, та в подальшому надасть ОСОБА_6 можливість здійснення повного контролю над діяльністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (далі - ФОП ОСОБА_4 ).
ОСОБА_4 , діючи без наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок внесення ним в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, особа на ім`я ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, протиправні діяння яких розслідуються в кримінальному провадженні №0000172 від 25.09.2017, здобудуть фактичний контроль над ФОП ОСОБА_4 та використовуватимуть його реквізити і банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із особою на ім`я ОСОБА_6 у попередню змову, спрямовану на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
ОСОБА_4 , 16.11.2016, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_6 , дії якого досліджуються у кримінальному провадженні №0000172 від 25.09.2017, для досягнення злочинної мети, яка полягала у підробленні документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та у подальшому проведенні такої реєстрації і використання реквізитів суб`єкту господарювання для прикриття незаконної діяльності, прибув до Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся із особою на ім`я ОСОБА_6 , дії якого досліджуються у іншому кримінальному провадженні, який проконсультував ОСОБА_4 щодо того, які саме документи необхідно скласти та подати для проведення державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності - фізичної особи-підприємця.
В офісі Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за указаною адресою ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із особою на ім`я ОСОБА_6 , дії якого досліджуються у кримінальному провадженні №0000172 від 25.09.2017, підготував та підписав документи встановленої форми, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації фізичної особи-підприємця, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 16.11.2016 та заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_4 від 16.11.2016, до яких долучив завірені своїм підписом фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданого Гніванським MB УМВС України у Вінницькій області від 11.08.2008 p., та ідентифікаційного податкового номеру № НОМЕР_3 , після чого вказані офіційні документи подав невстановленій особі-працівнику Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, усвідомлюючи, що це призведе до подальшої державної реєстрації суб`єкта господарювання - ФОП ОСОБА_4 .
При цьому ОСОБА_4 також усвідомлював, що вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості щодо його волевиявлення здійснювати на свій ризик та від свого імені підприємницьку діяльність.
Вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, подані ОСОБА_4 , відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Департаментом адміністративних послуг Вінницької міської ради передано державному реєстратору відділу державної реєстрації Тиврівської РДА Вінницької області, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Тиврів, вул. Леніна, 47, що призвело до державної реєстрації 16.11.2016 державним реєстратором відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про фізичну особу-підприємця - суб`єкта підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №0003332.
Після отримання довідки про проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 , протягом листопада 2016 - січня 2017 року, ОСОБА_4 у присутності та за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_6 , дії якого досліджуються у кримінальному провадженні за №0000172 від 25.09.2017, відкрив банківські рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_4 у відділеннях ПАТ «Сбербанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ПУМБ», та ПАТ «А - БАНК» у м. Вінниці, та оформив під відкриті рахунки відповідні пластикові картки, які передав ОСОБА_6 для подальшого використання у неправомірній діяльності.
В ході досудового розслідування між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з одного боку та ОСОБА_4 з іншого, у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 09 листопада 2017 року укладено угоду про визнання винуватості, яку 24 листопада 2017 року доповнено пунктом №4.
Зі змісту укладеної угоди та доповнення до неї від 24.11.2017 вбачається, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та погодженого сторонами призначення покарання ОСОБА_4 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком один рік, із звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування основного покарання з іспитовим строком один рік, та застосуванням обмежень визначених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.
Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та зазначив, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості. По суті обвинувачення ОСОБА_7 пояснив, що по переконливому проханню малознайомої йому особи, за окрему грошову винагороду, він погодився та здійснив державну реєстрацію, як фізичної особи-підприємця, під час державної реєстрації якої він усвідомлював, що документи пов`язані з реєстрацією ФОП, на його ім`я, містять завідомо неправдиві відомості.
Обвинувачений ОСОБА_4 додатково суду зазначив, що він і в подальшому буде співпрацювати з органами досудового розслідування у викритті осіб, які використовували підроблені документи ФОП ОСОБА_4 та впізнання маловідомої особи, яка втягнула його у вчинення злочину, за яким він обвинувачується.
Прокурор ОСОБА_3 просила суд затвердити угоду про визнання винуватості з урахуванням доповнень до неї від 24.11.2017, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 та ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 .
Заслухавши думку прокурора, захисника та показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.
Винуватість ОСОБА_4 у вчинені злочину, що полягає у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, є доведеною та підтверджується показаннями обвинуваченого, який вину визнав та повідомив всі обставини вчинення злочину. Показання обвинуваченого суд вважає переконливим доказом його винуватості з підстав їх належності та допустимості. Так, ОСОБА_4 добровільно повідомив суду те, що він усвідомлював, що незаконно вносив в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП, завідомо неправдиві відомості, які в подальшому подав для проведення державної реєстрації, при цьому усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості.
При цьому суд, з показань обвинуваченого дійшов висновку, що дії ОСОБА_4 носили не лише умисний характер, а й були зумовлені бажанням отримати користь.
За таких обставин, суд вважає вказаний доказ достатнім для надання юридичної оцінки дій обвинуваченого та кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ч.ч. 2, 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.
Злочин передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, що вчинений ОСОБА_4 згідно ст. 12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості. Потерпілих у кримінальному провадженні не має.
Обвинувачений ОСОБА_4 вину визнав повністю, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на диспансерному обліку у Вінницькому обласному наркологічному диспансері «Соціотерапія» не перебуває, на обліку у ВОПНЛ ім. Ющенка не перебуває, характеризується позитивно.
У судовому засіданні встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з одного боку та ОСОБА_4 з іншого відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, в тому числі і наслідки укладення та затвердження даної угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Крім того, судом при вирішенні питання щодо затвердження угоди встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України, правова кваліфікація кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_4 є вірною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб та обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання.
Враховуючи викладене, суд вважає, що угода від 09.11.2017 з доповненнями до неї від 24.11.2017, укладена між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , підлягає затвердженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 369, 370, 374, 468, 470, 472, 474, 475 КПК України та ст. 65, ст. 205-1 КК України , суд, -
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між ОСОБА_4 та прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 09 листопада 2017 року, з урахуванням доповнень до неї від 24 листопада 2017 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129.
Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком один рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком один рік.
На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.
Суддя: