Провадження №1-кс/127/9487/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003642 від 26.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що міжнародна благодійна фундація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) протягом 2015-2017 років неодноразово отримувала від іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (США) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада) гуманітарні вантажі, а саме: вживаний одяг, білизну, іграшки, інвалідні візки, спальні мішки, шкільні набори та ін.

З метою визнання отриманих вантажів гуманітарною допомогою службовими особами МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавались відповідні листи до ІНФОРМАЦІЯ_5 , у яких зазначалось, що гуманітарна допомога буде розподілена також на потреби біженцям з Донецької та Луганської областей, які проживають у Вінницькій області та до зони АТО через представників волонтерів.

Проведеним аналізом копій документів щодо використання та розподілу гуманітарної допомоги встановлено, що невстановлені особи частину гуманітарної допомоги використали не за призначенням, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, які підтверджують її розподіл кінцевим набувачам.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про внесення неправдивих відомостей до документів щодо розподілу гуманітарного вантажу, а також надання невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей до органів державної влади в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою визнання вантажу гуманітарним та, як наслідок, одержання пільг щодо податків (митних платежів) під час його розмитнення.

За даними отриманими під час досудового розслідування МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт, що документи, про доступ до яких клопоче останній, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в них містяться відомості необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб у його вчиненні, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття міжнародною благодійною фундацією « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня), а саме : договорів на відкриття та обслуговування рахунку, карток зі зразками підписів);

-виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунках №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня) за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2017 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, даних контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: