печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2628/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
17 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратриу України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з наступними документами, а саме:

- документами на підставі яких 16.03.2017 об 17:32:48 год. приватний нотаріус ОСОБА_5 вилучив з Державного реєстру обтяжень рухомого майна - обтяження, внесене приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі договору застави акцій від 24.03.2016 укладеного між ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ) (запис в реєстрі вчинення реєстраційних дій № 966), з можливістю вилучити їх копії;

- документами на підставі яких 17.03.2017 об 13:55:05 год. приватний нотаріус ОСОБА_5 вилучив з Державного реєстру обтяжень рухомого майна - обтяження внесене приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі договору застави акцій від 24.03.2016 укладеного між ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ) (запис в реєстрі вчинення реєстраційних дій № 967), з можливістю вилучити їх копії.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_9 передав в заставу ОСОБА_11 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_10 . ОСОБА_8 , акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін.

24.03.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_7 передає в заставу ОСОБА_8 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_8 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_9 передає в заставу ОСОБА_10 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_7 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець ( ОСОБА_9 ) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов`язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_9 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вже передані в заставу його дружині ОСОБА_11 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_10 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

З огляду на вказане вбачається, що ОСОБА_9 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які фактично були представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.

У відповідності до даних витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 52293600 від 18.05.2017 вказано, що 16.03.2017 об 17:32:48 год. приватним нотаріусом ОСОБА_5 вилучено з Державного реєстру обтяження внесене приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі договору застави акцій від 24.03.2016 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (запис в реєстрі вчинення реєстраційних дій № 966).

Крім цього, згідно даних витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 52307648 від 19.05.2017 вказано, що 17.03.2017 об 13:55:05 год. приватним нотаріусом ОСОБА_5 вилучено з Державного реєстру обтяження внесене приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі договору застави акцій від 24.03.2016 укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (запис в реєстрі вчинення реєстраційних дій № 967).

Вказані документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 чи іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000637 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документами на підставі яких 16.03.2017 об 17:32:48 год. приватний нотаріус ОСОБА_5 вилучив з Державного реєстру обтяжень рухомого майна - обтяження, внесене приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі договору застави акцій від 24.03.2016 укладеного між ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ) (запис в реєстрі вчинення реєстраційних дій № 966);

- документами на підставі яких 17.03.2017 об 13:55:05 год. приватний нотаріус ОСОБА_5 вилучив з Державного реєстру обтяжень рухомого майна - обтяження внесене приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі договору застави акцій від 24.03.2016 укладеного між ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ) (запис в реєстрі вчинення реєстраційних дій № 967).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Приватному нотаріусу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/2628/18-к

Прим. 2 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія приватний нотаріус ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1

18.01.2018