У Х В А Л А

13 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що 02.11.2017 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом купити піаніно заволодів грошовими коштами в розмірі 4000 грн., які належали ОСОБА_5 , чим завдав майнової шкоди вище зазначеному розмірі.

Встановлено, що під час здійснення злочинної діяльності, шахраї могли використовувати наступні банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю а саме: справи з юридичного оформлення про відкриття/закриття та відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер), з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунками, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карт-рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (доступ до онлайн сервісу який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), - з можливістю отримати їх копії.

Слідчий вказує, що зазначені документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Крім того дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер), з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунками, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карт-рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (доступ до онлайн сервісу який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), - з можливістю отримати їх копії.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1