Провадження № 1-кс/592/5710/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071, внесеному до ЄРДР 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що 09.06.2017 року з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Директором даного підприємства являється ОСОБА_4 зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: Сумська обл. Кролівецький р-н, с. Воргол, який повідомив що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення. Крім того повідомив, що на вищевказаному підприємстві ніколи не працював і не вів фінансово-господарської діяльності, не підписував ніяких документів, що стосуються ведення його фінансово-господарської діяльності, не отримував прибутків, доходів чи будь-яких інших винагород, не вів бухгалтерського чи податкового обліку на вказаному підприємстві, не заповнював, не підписував, і не подавав до податкових органів податкових декларацій.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором та засновником в одній особі на підприємстві являється ОСОБА_4 , зареєстрований та проживає за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с.Воргол. Встановлено, що від імені громадянина ОСОБА_4 24.02.2017 року до ДПІ подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2016 рік, в якій задекларовано дохід від фінансово-господарської діяльності в розмірі 19 500 290 грн., тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення тимчасового доступу є матеріали, які вказують, що заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень які нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів, з залишенням у володільця завірених копій.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1