печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001082,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 лютого 2016 року в судовому провадженні № 757/5061/16-к, яке виявлене та вилучене 02.02.2016 при проведенні обшуку за місцем фактичного проживання голови правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому, а також вказуючи, що кримінальне провадження № 0001082 від 23.09.2015 закрито.
Інші особи, які беруть участь у справі не з`явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.
Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.
В обґрунтування поданого клопотання наведено наступне. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від січня 2016 року у кримінальному провадженні №0001082 від 23 вересня 2015 року надано дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0001082 від 23.09.2015 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання голови правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_4 , який здійснює фактичне керівництво фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Синтез Ойл», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, вул. Світанку, ж/м Совіньйон, 32, який належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою виявлення/відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «Укртранснафта» та ПрАТ «Синтез Ойл», а саме: договір про надання послуг з транспортування нафти між ПрАТ «Синтез Ойл» та ПАТ «Укртранснафта» від 14.12.2009, зі всіма додатками до нього, додатковими угодами, платіжними дорученнями тощо; переписка вказаних суб`єктів господарювання під час виконання даного договору; відомості про заплановані до транспортування обсяги нафти з розбивкою по місяцях; графіки транспортування нафти; вантажні, митні декларації нафти; маршрутні доручення; письмові підтвердження ПАТ «Укртранснафта» про приймання обсягів нафти; Інструкція про взаємодію між диспетчерськими службами ПАТ «Ексімнафтопродукт» та філії ПМН ПАТ «Укртранснафта»; письмові підтвердження про готовність технологічної системи до приймання нафти; документи щодо кількості нафти, списаної на природні втрати; паспорти якості нафти; документи, що підтверджують надходження та списання коштів по договору; акти виконаних послуг та звірки взаєморозрахунків; податкові та видаткові накладні, носії інформації, на яких можуть міститися відомості про кримінальне правопорушення.
Під час проведення обшуку 2-3 лютого 2016 року за адресою: Одеська область. Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, ж/м Совіньйон, вул. Світанку, буд.32, було вилучено речі, документи, грошові кошти, техніку, носії електронної інформації, документи та інше майно, на вилучення яких в ухвалі слідчого судді прямо дозвіл надано не було.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 лютого 2016 року було накладено арешт на майно, виявлена та вилучене 02.02.2016 при проведенні обшуку за місцем фактичного проживання голови правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: квитанція № 196604139 № CSHXCS9675635 від 10.12.2009; аркуш паперу формати А4 з роздруківками дат вигрузки, човнів, кількості вигризок; папка білого кольору з зі стрічками у лівому верхньому куті з написом «Mega line» в якій містяться аркуші паперу формату А4 з чорновими записами та проектними заповненнями; аркуш паперу з друкованим написом у правому верхньому куті «Mega line» з чорновими записами та схемою; копія листа ОАО «Газпром Нефть» № GPN-PROT/12/3 від 10.12.2013 на 1 арк.; копія додаткової угоди № 1 від 02.04.2012 на 1 арк.; флеш накопичувач білого кольору з написом «implico», ноутбук Apple сірого кольору с/н СO2М5O3МF5N8, планшет Apple Ipad з обкладинкою та чорною карбоновою вкладкою ззаду; планшет Samsung, с/н EF1C91PHWFL в обкладинці білого кольору, флеш-накопичувач Treksdor usb-stick ME чорного кольору, флеш-накопичувач синього кольору в чохлі зі шкіри, два флеш-накопичувача червоного кольору Transcend 1 Gb, флеш-накопичував сірого кольору SP Siticom Power 4 Gb, флеш-накопичувач Transcend JetFlash 1 Gb синього кольору, флеш-накопичувач Transcend 4 Gb чорного кольору, довіреність від 08.11.2013 на користування сейфом та ключ з номером 238; лист щодо ТОВ «Укрдлоуд систем» на 1 арк., перелік споруд другої черги з чорновими записами, документ на іноземній мові з написом на початку: «Power of Attorney» на 2 арк., лист Роснефть від 16.09.2010 № 7-6162 на 2 арк., картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 , чернові записи на двох аркушах паперу формату А4, папірець для нотаток рожевого кольору з черновими записами, лист компанії «Вітол» від 20.03.14 на 1 арк., відряджувальне посвідчення № 2 та завірена копія наказу № 06 від 20.03.14 на 2 арк., прозора папка з документами щодо господарської діяльності Ексимнафтопродукт та Ситнез Ойл на 12 арк., договір № 2381 від 21.11.12 на користування індивідуальним депозитним сейфом, мобільний телефон НТС сіро-синього кольору НОМЕР_1 , мобільний телефон Nokia E75 (imei: НОМЕР_2 ), мобільний телефон Tag Hevet (imei: НОМЕР_3 ), планшетний комп`ютер Sony Vaio (imei: НОМЕР_4 ) в чохлі чорного кольору, ноутбук Sony Vaio (imei: НОМЕР_5 ), зарядний пристрій-флешнакопичувач «Moshi» Xyne with micro usb connector в коробці, ноутбук Lenovo чорного кольору № від 2013; с/н SNB11303638 у чохлі чорного кольору з зарядним пристроєм, мишкою та дротами для комп`ютера та дві коробки з пігулками невідомого походження, грошові кошти в сумі: 29 580 дол. США; 41 480 Євро, 550 Фунтів стерлінгів (купюрами номіналом 100 доларів США 87 шт.; номіналом 20 доларів США 15 шт.; номіналом 10 доларів США 43 шт.; номіналом 50 доларів США 3 шт.; номіналом 500 Євро 64 шт.; номіналом 100 Євро 24 шт.; номіналом 50 Євро 140 шт.; номіналом 20 Євро 3 шт.; номіналом 10 Євро 2 шт.; номіналом 50 фунтів стерлінгів 9 шт.; номіналом 20 фунтів стерлінгів 5 шт.), копії господарських документів ТОВ «Укртранснафта» та контрагентів на 76 арк., плани роботи Синтез Оіл на 9 арк., кошторисна документація з чорновими записами на 2 арк., довідка у виставлених рахунках, яку склеєно з 3 арк. А4, договірна документація на 6 арк., кошторисна документації на 1 арк., фінансово-господарські документи «РН-Бункер» на 13 арк., фінансово-господарська документація ТОВ «Prestec Trading Cymbia» на 6 арк., копія контракту №12/09 від 05.02.2009 на 5 арк., кошторисна документація за 2009 рік на 2 арк., конверт формату А4 з написом «Для ОСОБА_4 от Оксаны з документамі на 13 арк., копія листа Інтернешенал Сервіс груп ЛТД на 6 арк., структура перевалки нефтегрузов за октябрь 2006-2007-2008 годов на 16 арк., які поділено на 2 частини, Фінансово-господарська документація ТОВ «Укртранснафта» на 6 арк., тендерна документація TNK Trade LTD на 12 арк., папка сірого кольору з кошторисною документацією, телефон Vertu F-003552.
Як вбачається з листа слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_7 від 17.08.2017 № 17/1/3, прокуратурою міста Києва проведено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001082 від 23 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за результатами якого прийнято рішення про закриття вказаного провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Вислухавши адвоката, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, та матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арени накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 3 ст.174 КІІК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Таким чином, оскільки кримінальне провадження №0001082 від 23 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, було закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що на сьогоднішній день відпали підстави у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відтак вимоги викладені в клопотанні є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 лютого 2016 року на майно, виявлене та вилучене 02.02.2016 при проведенні обшуку за місцем фактичного проживання голови правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: квитанція № 196604139 № CSHXCS9675635 від 10.12.2009; аркуш паперу формати А4 з роздруківками дат вигрузки, човнів, кількості вигризок; папка білого кольору з зі стрічками у лівому верхньому куті з написом «Mega line» в якій містяться аркуші паперу формату А4 з чорновими записами та проектними заповненнями; аркуш паперу з друкованим написом у правому верхньому куті «Mega line» з чорновими записами та схемою; копія листа ОАО «Газпром Нефть» № GPN-PROT/12/3 від 10.12.2013 на 1 арк.; копія додаткової угоди № 1 від 02.04.2012 на 1 арк.; флеш накопичувач білого кольору з написом «implico», ноутбук Apple сірого кольору с/н СO2М5O3МF5N8, планшет Apple Ipad з обкладинкою та чорною карбоновою вкладкою ззаду; планшет Samsung, с/н EF1C91PHWFL в обкладинці білого кольору, флеш-накопичувач Treksdor usb-stick ME чорного кольору, флеш-накопичувач синього кольору в чохлі зі шкіри, два флеш-накопичувача червоного кольору Transcend 1 Gb, флеш-накопичував сірого кольору SP Siticom Power 4 Gb, флеш-накопичувач Transcend JetFlash 1 Gb синього кольору, флеш-накопичувач Transcend 4 Gb чорного кольору, довіреність від 08.11.2013 на користування сейфом та ключ з номером 238; лист щодо ТОВ «Укрдлоуд систем» на 1 арк., перелік споруд другої черги з чорновими записами, документ на іноземній мові з написом на початку: «Power of Attorney» на 2 арк., лист Роснефть від 16.09.2010 № 7-6162 на 2 арк., картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 , чернові записи на двох аркушах паперу формату А4, папірець для нотаток рожевого кольору з черновими записами, лист компанії «Вітол» від 20.03.14 на 1 арк., відряджувальне посвідчення № 2 та завірена копія наказу № 06 від 20.03.14 на 2 арк., прозора папка з документами щодо господарської діяльності Ексимнафтопродукт та Ситнез Ойл на 12 арк., договір № 2381 від 21.11.12 на користування індивідуальним депозитним сейфом, мобільний телефон НТС сіро-синього кольору НОМЕР_1 , мобільний телефон Nokia E75 (imei: НОМЕР_2 ), мобільний телефон Tag Hevet (imei: НОМЕР_3 ), планшетний комп`ютер Sony Vaio (imei: НОМЕР_4 ) в чохлі чорного кольору, ноутбук Sony Vaio (imei: НОМЕР_5 ), зарядний пристрій-флешнакопичувач «Moshi» Xyne with micro usb connector в коробці, ноутбук Lenovo чорного кольору № від 2013; с/н SNB11303638 у чохлі чорного кольору з зарядним пристроєм, мишкою та дротами для комп`ютера та дві коробки з пігулками невідомого походження, грошові кошти в сумі: 29 580 дол. США; 41 480 Євро, 550 Фунтів стерлінгів (купюрами номіналом 100 доларів США 87 шт.; номіналом 20 доларів США 15 шт.; номіналом 10 доларів США 43 шт.; номіналом 50 доларів США 3 шт.; номіналом 500 Євро 64 шт.; номіналом 100 Євро 24 шт.; номіналом 50 Євро 140 шт.; номіналом 20 Євро 3 шт.; номіналом 10 Євро 2 шт.; номіналом 50 фунтів стерлінгів 9 шт.; номіналом 20 фунтів стерлінгів 5 шт.), копії господарських документів ТОВ «Укртранснафта» та контрагентів на 76 арк., плани роботи Синтез Оіл на 9 арк., кошторисна документація з чорновими записами на 2 арк., довідка у виставлених рахунках, яку склеєно з 3 арк. А4, договірна документація на 6 арк., кошторисна документації на 1 арк., фінансово-господарські документи «РН-Бункер» на 13 арк., фінансово-господарська документація ТОВ «Prestec Trading Cymbia» на 6 арк., копія контракту №12/09 від 05.02.2009 на 5 арк., кошторисна документація за 2009 рік на 2 арк., конверт формату А4 з написом «Для ОСОБА_4 от Оксаны з документамі на 13 арк., копія листа Інтернешенал Сервіс груп ЛТД на 6 арк., структура перевалки нефтегрузов за октябрь 2006-2007-2008 годов на 16 арк., які поділено на 2 частини, Фінансово-господарська документація ТОВ «Укртранснафта» на 6 арк., тендерна документація TNK Trade LTD на 12 арк., папка сірого кольору з кошторисною документацією, телефон Vertu F-003552.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1