У Х В А Л А
16.01.2018 Справа №607/16310/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001914 від 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . Клопотання просить розглянути в порядку ст. 163 КПК України за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001914 від 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України.

15 липня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_5 шахрайським способом відчужив сільськогосподарську техніку отриману на підставі укладеного договору фінансового лізингу, по якому ОСОБА_6 , виступив іпотекодавцем, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 15 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.364-1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 03 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

23 грудня 2015 року кримінальні провадження №0001914 від 15.07.2015 року, та №0003142 від 03.11.2015 року, об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001914.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.03.2013 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі Комерційного директора ОСОБА_5 був укладений договір фінансового лізингу № 17/03Л, з наступними додатками: додаток № 1 «Спеціфікація»; додаток № 2/1 «Зразок Акту приймання-передачі об`єкту лізингу»; додаток № 2 «Акт приймання-передачі об`єкту лізингу» (після підписання); додаток № 3 «Графік лізингових платежів»; за яким об`єктом лізингу були трактори «Беларус-892» - 1шт., «Беларус-1221.2» - 3 шт. та «Беларус-1221.2» з кондиціонером - 1шт., загальна вартість яких 1444500 гривень. З метою забезпечення виконання зобов`язань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за договором фінансового лізингу № 17/03Л, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_1 , як майновим поручителем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був укладений іпотечний договір від 12.03.2013 року на загальну суму 938925 гривень.

Однак не зважаючи на умови договору фінансового лізингу, 18 березня 2013 року, ОСОБА_8 , будучи керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 об`єкти лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03 передає у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 311 000 гривень за одну одиницю сільськогосподарської техніки. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_5 будучи комерційним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписує із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3 акти прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортні засоби марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що 18 березня 2013 року, ОСОБА_8 , будучи керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкт лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03/13 передає у власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 311 000 гривень. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_5 будучи комерційним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписує із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акт прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортний засіб марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами НОМЕР_6 .

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27 липня 2012 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу № 11/07, у відповідності до якого ТОВ передано ФОП трактор МТЗ-82.1.26 заводський № НОМЕР_7 , трактор «Беларусь-892» заводський № НОМЕР_8 та трактор «Беларусь-892» заводський № НОМЕР_9 , загальною вартістю 545 тисяч гривень. З метою оплати вартості сільськогосподарської техніки ФОП було перераховано частину грошових коштів, а саме: платіжне доручення № 70 від 30.07.2012 року, № 100 від 30.11.2012 року та № 106 від 24.01.2013 року. В подальшому, 31 липня 2012 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір зберігання від 31 липня 2012 року, у відповідності до якого, а також акту прийому-передачі та специфікації ТОВ передано ФОП трактор МТЗ-82.1.26 заводський № НОМЕР_7 , трактор «Беларусь-892» заводський № НОМЕР_8 та трактор «Беларусь-892» заводський № НОМЕР_9 , загальною вартістю 545 тисяч гривень, які в подальшому незаконно відчужив СОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФГ « ОСОБА_9 ».

Крім цього, також встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладав із іншими суб`єктами підприємницької діяльності аналогічні договори відносно сільськогосподарської техніки, яку незаконно відчужував іншим фізичним та юридичним особам, чим порушував умови даних договорів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.12.2017 року № 7904/10/19-00-14-04-13/18695 встановлено, що у 2013 року було проведено документальну позапланову виїзну перевірку ПП « ОСОБА_10 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, за результатами перевірки складено акт № 3139/14-01/14045680 від 22.05.2013 року, а також проведено перевірку діяльності ФОП ОСОБА_5 за період діяльності з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, за результатами якої складено акт № 3088 від 20.05.2013 року.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів даної перевірки, а саме: актів перевірки позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_10 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, № 3139/14-01/14045680 від 22.05.2013 року, а також акту № 3088 від 20.05.2013 року перевірки діяльності ФОП ОСОБА_5 за період діяльності з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що з метою проведення повного та обєктивного розслідування кримінального провадження, в тому числі доведення шахрайських дій ОСОБА_5 під час підписання договорів, щодо сільськогосподарської техніки, яку в подальшому незаконно відчужував отримавши від цього незаконний дохід, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, до оригіналів документів, а саме: акту перевірки позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_10 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року № 3139/14-01/14045680 від 22.05.2013 року, а також акту № 3088 від 20.05.2013 року перевірки діяльності ФОП ОСОБА_5 за період діяльності з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1