Справа № 686/1643/18

УХВАЛА

19 січня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, та те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому 3 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ., старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно наступної особи : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , номер карткового (основного) рахунку № НОМЕР_2 );
2. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , в період часу з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
3. Належним чином завірені копії документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_6 при оформлені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;
із зазначенням, у разі неможливості надання фото- та відеофіксації проведення трансакції, об`єктивних причин.
4. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , номер карткового (кредитного) рахунку № НОМЕР_1 );
5. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , в період часу з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
6. Належним чином завірені копії документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_6 при оформлені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом, із зазначенням інформації про кредитний ліміт та чи піддавався він змінам або іншим операціям по втручанню в роботу картки; у разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення трансакції, вказати об`єктивні причини.
7. Належним чином завірені документи, що містять інформацію про наявність будь- якої прив`язки вищевказаних платіжних карток до ОСОБА_6 , а також зазначити механізм, а саме детальні (покрокові) дії у системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зміни інформації відносно прив`язки до карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 19 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя