______________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/5929/15-к
Провадження № 1-кс/520/778/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004341 від 23.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 321-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
27.04.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0004341 від 23.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, установлено, що 17.04.2015 ОСОБА_5 знаходячись за адресою пл. Толбухіна в м. Одеса, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 у розмірі 20 000 доларів США, що становить 428 800 гривень та у свою чергу в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і визнається особливо великим розміром, під приводом надання допомоги в отриманні права власності на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру у будинку АДРЕСА_2 , при особистих зустрічах, які мали місце 17.04.2015 та 22.04.2015, надавши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_6 щодо власників вищевказаних квартир, можливості у сприянні в складанні документів для отримання права власності на зазначені квартири, а також необхідності надання грошових коштів начальнику ЖКС як хабар за сприяння в отриманні права власності на квартири, маючи намір не передавати їх, а привласнити, схилив потерпілого ОСОБА_6 до передачі грошових коштів у якості завдатку у розмірі 9 500 доларів США що по курсу НБУ становить 203 680 гривень.

Реалізовуючи свій злочинній намір щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , 24.04.2015 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зустрівся з останнім біля будинку № 10 по вул. Варненській у місті Одесі, де знаходячись в автомобілі Мітсубіші Спейс-Вагон д.н. НОМЕР_1 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, що по курсу НБУ становить 203 680 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , свій злочинний намір до кінця довести не зміг, з причин, що не залежали від його волі, так як після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 був затриманий працівниками міліції.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що у відповідності до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не маючи права на продаж квартир під приводом їх продажу заволодіває грошовими коштами осіб.

Для незаконного отримання грошових коштів ОСОБА_5 використовує підроблені документи, які ніби то підтверджують право власності на квартири.

23.04.2015 слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , задовольнила клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0004341 від 23.10.2014 та надала дозвіл провести обшук за адресою АДРЕСА_3 що є фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 .

24.04.2015 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: Державний акт на земельну ділянку серія МК № 086459 з додатками

1. Аркуш паперу з текстом рішення по справі № 2 2637/09р

2. Картка від сім-карти на мобільний номер

НОМЕР_2 . Фотокопія ухвали від 15.01.2013

4. Кредитний договір № 400987404 на 3 аркушах

5. Пропозиція укласти договір на 3 аркушах

6. Заявка на переказ готівки платник ОСОБА_8 .

7. Видаткова накладна 110фт-40794 на 1 аркуші

8. Кредитний договір № 002-15058-280612-4 арк.

9. Договір на відкриття рахунку № 004-15058-280612 3 арк.

10. Договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 6 арк.

11. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 22931104 -1 аркуш

12. Фотокопія рішення Суворівського районного суду м. Одеса від 29.04.2009 на 3 аркушах

13. Технічний паспорт по АДРЕСА_4 6 арк.

14. Фотокопія акту про спільне проживання виконана як рукописним так і друкувальним текстом 1 арк.

15. Акт про спільне проживання за адресою

АДРЕСА_5 . Витяг з реєстру прав власності № 17984349 на не жиле приміщення АДРЕСА_6 та технічний паспорт на 5 аркушів.

17. Квитанція № 4/5 на 2 аркушах.

18. Блокнот чорного кольору 1 шт.

19. Кредитний договір №003-15063-230612 на 4 аркушах.

20. Технічний паспорт на адрес Одеська область Роздільнянський район с. Надлиманське 6 аркушів.

21. Картка від сім картки

НОМЕР_4 . Поштовий конверт відправник Коломийська виправна колонія отримував ОСОБА_9 у якому міститься довіреність від ім. ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження усім майном 1 аркуш

23. Фотокопія технічного паспорту на кВ.

АДРЕСА_7 . Фотокопія договору купівлі продажу

АДРЕСА_8 . Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_11 .

26. Фотокопія заяви від ім. ОСОБА_11 .

27. Фотокопія паспорту ОСОБА_12 2 арк.

28. Договір про виконання робіт№ 030 від 30.05.2014 на 2 арк

29. Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_13 ,

30. Фотокопія паспорту та інпп на імя ОСОБА_14 2 арк.

31. Виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Група СВС 4 арк

32. Технічний паспорт на кВ.

АДРЕСА_9 . Фотокопія свідоцтва на право власності м. Одеса вул.. Мечникова 18 арк..

34. Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_15

НОМЕР_5 . Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_16 КК 237420

36. Довідка про оплату комунальних послуг

АДРЕСА_10 . Фотокопія висновку експерта від 22.10.2014 -4 аркуші.

38. Висновок по факту заяви від 10.12.2014 ЖЄО № 31210 аркуш

39. Завірена копія статуту ТОВ Біатлон ЄДРПОУ арк

40. Договір дарування квартири АДРЕСА_11 та технічний паспорт 3 арк

41. Фотокопія договору дарування від 10.02. 1997 на предмет кВ. АДРЕСА_12

42. Фотокопія паспорту ОСОБА_17 .

43. Довіреність на розпорядження всім майном від ОСОБА_18 на імя ОСОБА_15 .

44. Справка з місце проживання ОСОБА_18 .

45. Картка памяті СД

46. Сім картка Діждус

47. Книжка керівництво з експлуатації 7 арк.

48. Паспорт № НОМЕР_6 на 2 ст.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно,вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вилучені речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, та можливість вчинення інших кримінальних правопорушень, необхідності проведення експертиз, та для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення.

В суді прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

Власник майна - підозрюваний ОСОБА_5 не був доставлений з ОСІ до судового засідання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_19 , будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання до судового засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні предмети мають значення речових доказів, можуть бути предметами кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилучених у ході обшуку предметів.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 :

1. Державний акт на земельну ділянку серія МК № 086459 з додатками

2. Аркуш паперу з текстом рішення по справі № 2 2637/09р

3. Картка від сім-карти на мобільний номер

НОМЕР_7 . Фотокопія ухвали від 15.01.2013

5. Кредитний договір № 400987404 на 3 аркушах

6. Пропозиція укласти договір на 3 аркушах

7. Заявка на переказ готівки платник ОСОБА_8 .

8. Видаткова накладна 110фт-40794 на 1 аркуші

9. Кредитний договір № 002-15058-280612-4 арк.

10. Договір на відкриття рахунку № 004-15058-280612 3 арк.

11. Договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 6 арк.

12. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 22931104 -1 аркуш

13. Фотокопія рішення Суворівського районного суду м. Одеса від 29.04.2009 на 3 аркушах

14. Технічний паспорт по АДРЕСА_4 6 арк.

15. Фотокопія акту про спільне проживання виконана як рукописним так і друкувальним текстом 1 арк.

16. Акт про спільне проживання за адресою

АДРЕСА_13 . Витяг з реєстру прав власності № 17984349 на не жиле приміщення АДРЕСА_6 та технічний паспорт на 5 аркушів.

18. Квитанція № 4/5 на 2 аркушах.

19. Блокнот чорного кольору 1 шт.

20. Кредитний договір №003-15063-230612 на 4 аркушах.

21. Технічний паспорт на адрес Одеська область Роздільнянський район с. Надлиманське 6 аркушів.

22. Картка від сім картки

НОМЕР_8 . Поштовий конверт відправник Коломийська виправна колонія отримував ОСОБА_9 у якому міститься довіреність від ім. ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження усім майном 1 аркуш

24. Фотокопія технічного паспорту на кВ.

АДРЕСА_14 . Фотокопія договору купівлі продажу

АДРЕСА_15 . Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_11 .

27. Фотокопія заяви від ім. ОСОБА_11 .

28. Фотокопія паспорту ОСОБА_12 2 арк.

29. Договір про виконання робіт№ 030 від 30.05.2014 на 2 арк

30. Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_13 ,

31. Фотокопія паспорту та інпп на імя ОСОБА_14 2 арк.

32. Виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Група СВС 4 арк

33. Технічний паспорт на кВ.

АДРЕСА_16 . Фотокопія свідоцтва на право власності м. Одеса вул.. Мечникова 18 арк..

35. Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_15

НОМЕР_9 . Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_16 КК 237420

37. Довідка про оплату комунальних послуг

АДРЕСА_17 . Фотокопія висновку експерта від 22.10.2014 -4 аркуші.

39. Висновок по факту заяви від 10.12.2014 ЖЄО № 31210 аркуш

40. Завірена копія статуту ТОВ Біатлон ЄДРПОУ арк

41. Договір дарування квартири АДРЕСА_11 та технічний паспорт 3 арк

42. Фотокопія договору дарування від 10.02. 1997 на предмет кВ. АДРЕСА_12

43. Фотокопія паспорту ОСОБА_17 .

44. Довіреність на розпорядження всім майном від ОСОБА_18 на імя ОСОБА_15 .

45. Справка з місце проживання ОСОБА_18 .

46. Картка памяті СД

47. Сім картка Діждус

48. Книжка керівництво з експлуатації 7 арк.

49. Паспорт № Кі ГП9610 на 2 ст.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 та слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1