Справа №127/3273/18
Провадження №1-кс/127/1562/18
23 лютого 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-
На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що невстановлені слідством особи діючи від імені різних суб`єктів господарювання по підробленим довіреностям на представництво інтересів, з метою шахрайського заволодіння правом на користування земельними ділянкам сільськогосподарського призначення розташованих на території Вінницького, Жмеринського та Барського районів Вінницької області подали Державним реєстраторам завідомо підроблені документи (договори, угоди) відповідно до яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості та проведено реєстрацію договорів про дострокове розірвання договорів оренди землі, які укладенім між власниками таких земельних ділянок та ТОВ «Правнича компанія «Справа» (Вінницький район), ТОВ «Надія» (Барський район), ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ» (Жмеринський район).
Надалі, невстановлені слідством особи з метою остаточного заволодіння правом на користування вище вказаними земельними ділянками використовуючи підроблені договори оренди землі, які нібито укладені між власниками земельних ділянок та ТОВ «Колорит-Агро», ТОВ «Колорит-Агрос», ТОВ «Краєвид Поділья» подали їх державним реєстраторам, які внесли відомості про проведенні реєстраційні дії у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Допитані службові особи сільськогосподарських товариств між якими як орендарями та власниками земельних паїв укладені договори оренди землі на території Вінницької області повідомили, що жодних договорів про дострокове розірвання укладених договорів оренди землі вони з власниками паїв не укладали, на такі дії від підприємств нікого не уповноважували, договорів з суб`єктами господарювання, предметом яких є надання послуг по забезпеченню проведення реєстрації укладених догорів оренди чи їх розірвання не укладали.
Допитані власники земельних паїв повідомили, що жодних договорів про дострокове розірвання укладених договорів оренди землі з підприємствами, які дійсно використовують їх земельні ділянки вони ніколи не підписували, а також не підписували нових договорів оренди з іншими сільськогосподарськими товариствами.
Допитані реєстратори, які проводили реєстраційні дії по описаних вище фактах повідомили, що дійсно проводили реєстраційній дії відповідно до поданих документів особами, які мали на те відповідно повноваження.
Під час виконання ухвал про тимчасовий доступ до документів державні реєстратори Могилів-Подільської РДА та Гальжбіївської сільської ради Ямпільсокгго району повідомили, що документи, які стали підставою для реєстрації права оренди земельних ділянок за ТОВ «Колорит Агрос» відсутні, так як після проведення реєстрації повернуті особі, що їх подавала.
Співробітниками УКР ГУНП у Вінницькій у ході виконання доручення встановлено, що причетний до вчення незаконної перереєстрації права оренди земельних ділянок є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 , оскільки останній діючи за дорученням ТОВ «Аріус Плюс» (дане товариство згідно договору представляло інтереси ТОВ «Правнича компанія «Справа»» та «Колорит Агрос») безпосередньо домовлявся з державними реєстраторами Могилів-Подільської районної державної адміністрації та Гальжбіївської сільської ради Ямпільського району, щодо проведення реєстрації підроблених договорів в найкоротші терміни та після проведеної реєстрації отримав зареєстровані правочини, які на даний час зберігає за місцем фактичного проживання. Крім того, на даний час між державними реєстраторами Могилів-Подільської районної державної адміністрації, Гальжбіївської сільської ради Ямпільського району та ОСОБА_5 обумовлюються умови вчинення подальших незаконних дій при реєстрації інших правочинів.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 2 лютого 2018 року, 08 лютого 2018 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі АДРЕСА_2 власником якої є ОСОБА_7 , у ході якого виявлено та вилучено документи якими підтверджуються обставини за яких були вчинені кримінальні правопорушення, відповідно до поданих заяв представників та службових осіб ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ».
Вилучені документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_8 , який перебуває у групі слідчих, що підтверджується витягом з ЄРДР не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. З приводу накладення арешту на вилучене під час обшуку документи заперечує частково з підстав зазначених в його запереченнях, які були надані до суду.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Як вбачається із протоколу обшуку від 08.02.2018 року під час обшуку було виявлено та вилучено документи та речі, а саме:
Папка з написом «Почапинці спадщина» з наступними документами:
-квитанція №ПН 2046532К;
-договір оренди землі без номеру та дати укладений між ОСОБА_10 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк.
-додаткова угода до договору оренди землі без номеру та дат из підписом у 2 примірниках;
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати з адвокатом ОСОБА_11 в 2 прим. з підписами замовника;
-два бланки заяви з підписами;
-два бланки договору оренди землі без номеру та дати на 4 арк. кожний, з додатковими угодами на 2 арк. з підписами в графі «сторона 1» ;
-копія паспорту ОСОБА_10 АВ397165;
-копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_1
-копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_2
-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ;
-копія сертифікату на право на земельну частку №057087;
-три примірника договору оренди землі між ТОВ «Поділлялатінвест» та ОСОБА_12 з додатками до договору на 2 арк. кожний з підписами в графі «Сторона 1»
-два примірника заяви ОСОБА_12 без дати та номеру
-два примірника договору про надання правової допомоги без номеру та дати ОСОБА_12 з адвокатом ОСОБА_11 з підписами замовника;
-копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк.;
-копія заповіту ОСОБА_13 від 15.03.2002
-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_14 ;
-довідки Почапинецької сільради №859 та 860
-сертифікат на земельну частку №058111
-договір оренди землі між ТОВ «Поділлялатінвест» та ОСОБА_15 на 4 арк., з дадатковою угодою на 2 арк. з підписами в графі «Сторона 1»
-копія паспорту ОСОБА_15
-копія державного акту на право власності на земельну ділянку № НОМЕР_3
-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_16
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати ОСОБА_15 з адвокатом ОСОБА_11 в 2 прим. з підписами замовника;
-заява ОСОБА_15 в 2 прим.
-договір оренди землі між ТОВ «Поділлялатінвест» та ОСОБА_15 на 4 арк. та додатковими угодами на 2 арк. в 2 прим.
-Таблиця з прізвищами та датами «Почапинці» на 2 арк.
-Таблиця по спадкоємцям «Почапинці» на 1 арк.
-Список 14 осіб з написами «Дубова»
-Список осіб 39 осіб
-Копії 4 квитанцій на 1 арк.
-Копії 4 квитанцій на 1 арк.
Папка з написом «Звітність» з наступними документами:
-Копія паспорту ОСОБА_17 та ідентифікаційного коду на 2 арк.
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_18
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_19
-Реєстр документів за 01.11.2016-15.12.2016
-Аркуш з рукописним написом
-Список осіб на 3 арк. з с. Рів, Дашків
-Звіт за використані кошти за 19.10.2014
-Звіт про видачу коштів від 11.11.2016
-Копії повідомлень Жмеринської нотаріальної контори
-План переоформлення спадщини по с. Рів
-Таблиця смт. Дашів «Спадщина»
-Список осіб «Спадщина Дашів» в 2 прим.
-Список осіб «Спадщина Почапинці» 2 прим.
-Список осіб «Рів» 2 прим.
-Звіт по видачі орендної плати за 2016 рік.
Папка з написом «basket корзина» з наступними документами:
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №36502610, №40598306, №42245322, №40598306, №42245322, № 40398306, №42245322
-Додаткова угода без номеру та дати між ОСОБА_20 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 1 арк. в 3 прим.
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати між адвокатом ОСОБА_11 та ОСОБА_21 в 2 прим. з підписами замовника;
-заява ОСОБА_21 на 1 арк. в 2 прим.
-Лист Могилів-Подільської РДА без дати та номеру
-Договір оренди землі без номеру та дати укладений між ОСОБА_21 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 3 прим.
-Договір оренди землі від 14.12.2016 укладений між ОСОБА_22 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк.
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати між адвокатом ОСОБА_11 та ОСОБА_22 на 1 арк. в 3 прим.
-Заява ОСОБА_22 на 1 арк. в 3 прим.
-Додаткова угода між ОСОБА_22 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру на 1 арк. в 3 прим.
-Копія державного акту на право власності на земельну ділянку №ВН014139 в 3 прим.
-Договір оренди землі без номеру від 14.12.2016 укладений між ОСОБА_22 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 2 прим.
Папка з написом «Повернення за переоформлення спадщини» з наступними документами:
-Фрагмент паперу з цифровими записами
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_23 №НВХ154500, витяг з реєстру №24137235 на 2 арк. у 4 прим.
-Копії квитанцій на 5 листах формату А3
-Квитанція до прибуткового касового ордеру від 05.10.2016 ФОП ОСОБА_24
-Квитанція №5534 від 14.11.2016
Папка з написом «Лисогірка проектна Рибачок Віктор АТО » з наступними документами:
-Викопіювання від 26.09.2016
-Копія паспорту ОСОБА_25
-Копія посвідчення учасника АТО ОСОБА_25
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25
-Копія клопотання ОСОБА_25 від 06.10.2016
Папка з написом «Почапинці в роботі » з наступними документами:
Папка з написом «Почапинці до суду » з наступними документами:
-Лист з рукописними записами
-Витяг з державного реєстру №76146723
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №46208716, №46279626 на 2 арк.
-Витяг з реєстру довіреностей №32551242
-Свідоцтво про право на спадщину ОСОБА_27 .
Папка з написом « ОСОБА_28 , ОСОБА_29 » з наступними документами:
-Копія паспорту ОСОБА_28
-Копія пенсійного посвідчення ОСОБА_28
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №43592820 в 2 прим.
-Довідка Почапинецької сільради №660 від 23.09.2016
-Оригінал державного акту на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_29 №016062
-Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки ФОП ОСОБА_30 на 12 арк.
-Довідка Почапинецької сільради №657 від 23.09.2016
-Свідоцтво про смерть ОСОБА_29 № НОМЕР_4
-Оригінал заповіту ОСОБА_29 від 18.11.2011
-Копія посвідки про народження НОМЕР_5
Папка з написом «Лисогірка спадщина»
-Оригінал довіреності ОСОБА_31 від 02.12.2016
-Довіреність ОСОБА_32 від 21.07.2016 НВХ №436498
-Витяг про реєстрацію в реєстрі довіреностей №31727927
Папка з написом « Лисогірка спадщина» з наступними документами:
-Копія паспорта ОСОБА_33
-Копія заповіту ОСОБА_34 від 02.03.2007
-Копія довідки Лисогірської сільради №264 від 18.08.2015
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_34
-Витяг про реєстрацію с спадковому реєстрі № 42778846
-Копія державного акту про право власності на земельну ділянку ОСОБА_34 №416978
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_33
-Договір оренди землі між ОСОБА_33 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру на 4 арк. в 3 прим.
-Оригінал сертифікату на право на земельну ділянку №0140890
-Копія паспорту ОСОБА_35 на 2 арк.
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_36 № НОМЕР_6
-Копія сертифікату №0140890
-Договір оренди землі між ОСОБА_35 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 3 прим.
-Довіреність ОСОБА_35 №24 від 06.06.2017
-Заява про реєстрацію довіреностей від 06.06.2017
-Оригінал сертифікату на право на земельну частку №ВН0140535
-Договір оренди землі між ОСОБА_37 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 3 прим.
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №45501688, №45501462
-Список з прізвищами
ОСОБА_38 з написом « ОСОБА_39 » з наступними документами:
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_40 №024208
-Копія розпорядження Жмеринської РДА №57 від 15.02.2017
-Копія паспорта ОСОБА_40
-Кадастровий план земельної ділянки
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_41
-Копія паспорту ОСОБА_42
-Копія сертифікату на земельну ділянку ОСОБА_41 №058133
-Копія кадастрового плану на 2 арк.
-Копія списку членів КСП ім.. Дзержинського
-Розпорядження Жмеринської РДА №449
-Копія списку членів КСП ім.. Дзержинського
-Розпорядження Жмеринської РДА №61
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_43 №233887
-Копія паспорта ОСОБА_10
-Копія сертифікату ОСОБА_10
-Копія сертифікату на земельну ділянку №057087
-Кадастровий план на 2 арк
-Розпорядження Жмеринської РДА №9
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк
-Виписка ДЗК у Вінницькій області № М-1107/0-1112
-Кадастровий план земельної ділянки
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_44 №233888
-Розпорядження Жмеринської РДА №449
-Виписка з ДЗК на ім`я ОСОБА_45
-Копія паспорту ОСОБА_45
-Лист з рукописними записами
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_46
-Копія свідоцтва про право на спадщину №024241 в 3 прим.
-Копія витягу з реєстру на нерухоме майно №76726352 в 3 прим.
-Копія свідоцтва про право на спадщину №024242 в 3 прим.
-Витяг з реєстру прав на нерухоме майно №76728589 в 3 прим.
-Договір оренди землі з ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 4 прим.
-Договір надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_11 в 4 прим. З підписом в графі замовник
-Заява з підписом в 4 прим.
-Договір оренди землі з ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 4 прим.
-Копія рішення Жмеринського суду від 19.11.2012 справа №205/3674/2012
-Копія розпорядження Жмеринської РДА №206
-Список з прізвищами
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.
-Квитанції №2080462К, №2080458К
Папка з написом «Нові документи» з наступними документами:
-Копія паспорту ОСОБА_28
-Копія державного акту на право власності на землю №016062
-Договір оренди землі між ОСОБА_28 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Договір оренди землі між ОСОБА_47 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Копія паспорту ОСОБА_47 в 3 прим.
-Копія Державного акту на право власності №016049 в 3 прим.
-Довіреність ОСОБА_48 від 01.12.2016 в 2 прим.
-Договір оренди землі між ОСОБА_49 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру на 4 арк. в 3 прим.
-Додаткова угода до договору оренди землі в 3 прим.
-Договір надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_11 в 2 прим. з підписом в графі замовник
-Додаткова угода до договору оренди землі в 3 прим.
-Бланк договору оренди землі ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом на 5 арк. в 3 прим.
-Розпорядження Жмеринської РДА №498
-Копія списку членів КСП ім.. Дзержинського
-Договір оренди землі між ОСОБА_50 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Заява з підписом без номеру та дати в 2 прим.
-Договір про надання правової допомоги між ОСОБА_51 та адвокатом ОСОБА_11 без номеру та дати
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_51
-Додаткова угода до договору оренди землі з ОСОБА_51 без номеру та дати в 6 прим.
-Договір оренди землі між ОСОБА_52 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Додаткова угода до договору оренди землі з ОСОБА_53 без номеру та дати в 3 прим.
Папка без написів з наступними документами:
-Технічна документація із землеустрою власника ОСОБА_54 на 16 арк. в 2 прим.
-Компакт-диск з написом Скрипаловський
-Технічна документація із землеустрою власника ОСОБА_55 на 15 арк. в 2 прим.
-Компакт-диск з написом Кліменчук
-Технічна документація із землеустрою власника ОСОБА_45 на 18 арк. в 2 прим.
-Компакт-диск з написом Рачок
Папка з написом «Спадщина Почапинці» з наступними документами:
-Оригінал державного акту на право приватної власності на землю №016052 ОСОБА_55
-Оригінал сертифікату на право на земельну частку №058081 на ім`я ОСОБА_45
-Оригінал довіреності ОСОБА_45 від 14.12.2016
-Заява ОСОБА_56 про реєстрацію довіреностей
-Довіреність ОСОБА_57 від 08.12.2016
-Копія паспорту ОСОБА_58 в 2 прим.
-Оригінал сертифікату на право на земельну частку №057023 ОСОБА_58
-Копія розпорядження Жмеринської РДА №449 з додатком на 2 арк.
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.
-Довідка №4708 від 20.12.2011
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_59 №233940
-Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №46336316
-Копія паспорту ОСОБА_60 на 2 арк.
-Копія довідки ОСОБА_60
-Копія рішення Жмерисньського районного суду від 28.12.2016 на 2 арк.
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.
-Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно №80848512
-Бланк договору оренди землі на 6 арк.
-Угода про дострокове розірвання договору оренди землі без № від 07.03.2016 з ОСОБА_61 .
Документи вилучені в сумочці ОСОБА_5 :
-Квитанції Приватбанк №0.0.935740797.1, №0.0.935799559.1, №0.0.935737982.1
-Договір №78/03-01/18ЖМ від 11.01.2018
-Договір №79/03-01/18ЖМ від 11.01.2018
-Договір №80/03-01/18ЖМ від 11.01.2018.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Наведене свідчить про те, що документи та речі, які було вилучені з під час обшуку, є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилучені під час обшуку, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вимоги слідчого в частині вилучення наступних документів, а саме: оригінал державного акту на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_29 № 016062; довіреність ОСОБА_31 від 02.12.2016 року (оригінал), витяг про реєстрацію в реєстрі довіреностей № 31727927, сертифікат на право на земельну частку № 0140890 (оригінал), технічна документація із землеустрою власника ОСОБА_62 , на 16 арк. в 2 прим., компакт-диск з написом « ОСОБА_63 », технічна документація із землеустрою власника ОСОБА_55 на 15 арк в 2 прим., компакт-диск з написом «Кліменчук», технічна документація із землеустрою власника ОСОБА_45 на 18 арк. в 2 прим., компакт-диск з написом « ОСОБА_45 », оригінал державного акту на право приватної власності на землю № 016052 ОСОБА_55 , оригінал сертифікату на право на земельну частку № 058081 на ім`я ОСОБА_45 , оригінал сертифікату на право на земельну частку № 057023 на ім`я ОСОБА_58 задоволенню не підлягає, оскільки вищевказані документи та речі не мають жодного відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а тому підлягають негайному поверненні.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які вилучені 08.02.2018 у ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі АДРЕСА_2 , що був проведений на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 02.02.2018, а саме:
Папка з написом «Почапинці спадщина» з наступними документами:
-квитанція №ПН 2046532К;
-договір оренди землі без номеру та дати укладений між ОСОБА_10 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк.
-додаткова угода до договору оренди землі без номеру та дат из підписом у 2 примірниках;
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати з адвокатом ОСОБА_11 в 2 прим. з підписами замовника;
-два бланки заяви з підписами;
-два бланки договору оренди землі без номеру та дати на 4 арк. кожний, з додатковими угодами на 2 арк. з підписами в графі «сторона 1» ;
-копія паспорту ОСОБА_10 АВ397165;
-копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_1
-копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_2
-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ;
-копія сертифікату на право на земельну частку №057087;
-три примірника договору оренди землі між ТОВ «Поділлялатінвест» та ОСОБА_12 з додатками до договору на 2 арк. кожний з підписами в графі «Сторона 1»
-два примірника заяви ОСОБА_12 без дати та номеру
-два примірника договору про надання правової допомоги без номеру та дати ОСОБА_12 з адвокатом ОСОБА_11 з підписами замовника;
-копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк.;
-копія заповіту ОСОБА_13 від 15.03.2002
-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_14 ;
-довідки Почапинецької сільради №859 та 860
-сертифікат на земельну частку №058111
-договір оренди землі між ТОВ «Поділлялатінвест» та ОСОБА_15 на 4 арк., з дадатковою угодою на 2 арк. з підписами в графі «Сторона 1»
-копія паспорту ОСОБА_15
-копія державного акту на право власності на земельну ділянку № НОМЕР_3
-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_16
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати ОСОБА_15 з адвокатом ОСОБА_11 в 2 прим. з підписами замовника;
-заява ОСОБА_15 в 2 прим.
-договір оренди землі між ТОВ «Поділлялатінвест» та ОСОБА_15 на 4 арк. та додатковими угодами на 2 арк. в 2 прим.
-Таблиця з прізвищами та датами «Почапинці» на 2 арк.
-Таблиця по спадкоємцям «Почапинці» на 1 арк.
-Список 14 осіб з написами «Дубова»
-Список осіб 39 осіб
-Копії 4 квитанцій на 1 арк.
-Копії 4 квитанцій на 1 арк.
Папка з написом «Звітність» з наступними документами:
-Копія паспорту ОСОБА_17 та ідентифікаційного коду на 2 арк.
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_18
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_19
-Реєстр документів за 01.11.2016-15.12.2016
-Аркуш з рукописним написом
-Список осіб на 3 арк. з с. Рів, Дашків
-Звіт за використані кошти за 19.10.2014
-Звіт про видачу коштів від 11.11.2016
-Копії повідомлень Жмеринської нотаріальної контори
-План переоформлення спадщини по с. Рів
-Таблиця смт. Дашів «Спадщина»
-Список осіб «Спадщина Дашів» в 2 прим.
-Список осіб «Спадщина Почапинці» 2 прим.
-Список осіб «Рів» 2 прим.
-Звіт по видачі орендної плати за 2016 рік.
Папка з написом «basket корзина» з наступними документами:
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №36502610, №40598306, №42245322, №40598306, №42245322, № 40398306, №42245322
-Додаткова угода без номеру та дати між ОСОБА_20 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 1 арк. в 3 прим.
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати між адвокатом ОСОБА_11 та ОСОБА_21 в 2 прим. з підписами замовника;
-заява ОСОБА_21 на 1 арк. в 2 прим.
-Лист Могилів-Подільської РДА без дати та номеру
-Договір оренди землі без номеру та дати укладений між ОСОБА_21 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 3 прим.
-Договір оренди землі від 14.12.2016 укладений між ОСОБА_22 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк.
-договір про надання правової допомоги без номеру та дати між адвокатом ОСОБА_11 та ОСОБА_22 на 1 арк. в 3 прим.
-Заява ОСОБА_22 на 1 арк. в 3 прим.
-Додаткова угода між ОСОБА_22 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру на 1 арк. в 3 прим.
-Копія державного акту на право власності на земельну ділянку №ВН014139 в 3 прим.
-Договір оренди землі без номеру від 14.12.2016 укладений між ОСОБА_22 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 2 прим.
Папка з написом «Повернення за переоформлення спадщини» з наступними документами:
-Фрагмент паперу з цифровими записами
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_23 №НВХ154500, витяг з реєстру №24137235 на 2 арк. у 4 прим.
-Копії квитанцій на 5 листах формату А3
-Квитанція до прибуткового касового ордеру від 05.10.2016 ФОП ОСОБА_24
-Квитанція №5534 від 14.11.2016
Папка з написом «Лисогірка проектна Рибачок Віктор АТО » з наступними документами:
-Викопіювання від 26.09.2016
-Копія паспорту ОСОБА_25
-Копія посвідчення учасника АТО ОСОБА_25
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25
-Копія клопотання ОСОБА_25 від 06.10.2016
Папка з написом «Почапинці в роботі » з наступними документами:
Папка з написом «Почапинці до суду » з наступними документами:
-Лист з рукописними записами
-Витяг з державного реєстру №76146723
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №46208716, №46279626 на 2 арк.
-Витяг з реєстру довіреностей №32551242
-Свідоцтво про право на спадщину ОСОБА_27 .
Папка з написом « ОСОБА_28 , ОСОБА_29 » з наступними документами:
-Копія паспорту ОСОБА_28
-Копія пенсійного посвідчення ОСОБА_28
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №43592820 в 2 прим.
-Довідка Почапинецької сільради №660 від 23.09.2016
-Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки ФОП ОСОБА_30 на 12 арк.
-Довідка Почапинецької сільради №657 від 23.09.2016
-Свідоцтво про смерть ОСОБА_29 № НОМЕР_4
-Оригінал заповіту ОСОБА_29 від 18.11.2011
-Копія посвідки про народження УЖ №348683
Папка з написом «Лисогірка спадщина»
-Довіреність ОСОБА_32 від 21.07.2016 НВХ №436498
Папка з написом « Лисогірка спадщина» з наступними документами:
-Копія паспорта ОСОБА_33
-Копія заповіту ОСОБА_34 від 02.03.2007
-Копія довідки Лисогірської сільради №264 від 18.08.2015
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_34
-Витяг про реєстрацію с спадковому реєстрі № 42778846
-Копія державного акту про право власності на земельну ділянку ОСОБА_34 №416978
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_33
-Договір оренди землі між ОСОБА_33 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру на 4 арк. в 3 прим.
-Оригінал сертифікату на право на земельну частку №ВН0140535
-Копія паспорту ОСОБА_35 на 2 арк.
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_36 № НОМЕР_6
-Копія сертифікату №0140890
-Договір оренди землі між ОСОБА_35 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 3 прим.
-Довіреність ОСОБА_35 №24 від 06.06.2017
-Заява про реєстрацію довіреностей від 06.06.2017
-Договір оренди землі між ОСОБА_37 та ТОВ «Поділлялатінвест» на 4 арк. в 3 прим.
-Витяги про реєстрацію в спадковому реєстрі №45501688, №45501462
-Список з прізвищами
ОСОБА_38 з написом « ОСОБА_39 » з наступними документами:
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_40 №024208
-Копія розпорядження Жмеринської РДА №57 від 15.02.2017
-Копія паспорта ОСОБА_40
-Кадастровий план земельної ділянки
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_41
-Копія паспорту ОСОБА_42
-Копія сертифікату на земельну ділянку ОСОБА_41 №058133
-Копія кадастрового плану на 2 арк.
-Копія списку членів КСП ім.. Дзержинського
-Розпорядження Жмеринської РДА №449
-Копія списку членів КСП ім.. Дзержинського
-Розпорядження Жмеринської РДА №61
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_43 №233887
-Копія паспорта ОСОБА_10
-Копія сертифікату ОСОБА_10
-Копія сертифікату на земельну ділянку №057087
-Кадастровий план на 2 арк
-Розпорядження Жмеринської РДА №9
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк
-Виписка ДЗК у Вінницькій області № М-1107/0-1112
-Кадастровий план земельної ділянки
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_44 №233888
-Розпорядження Жмеринської РДА №449
-Виписка з ДЗК на ім`я ОСОБА_45
-Копія паспорту ОСОБА_45
-Лист з рукописними записами
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_46
-Копія свідоцтва про право на спадщину №024241 в 3 прим.
-Копія витягу з реєстру на нерухоме майно №76726352 в 3 прим.
-Копія свідоцтва про право на спадщину №024242 в 3 прим.
-Витяг з реєстру прав на нерухоме майно №76728589 в 3 прим.
-Договір оренди землі з ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 4 прим.
-Договір надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_11 в 4 прим. З підписом в графі замовник
-Заява з підписом в 4 прим.
-Договір оренди землі з ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 4 прим.
-Копія рішення Жмеринського суду від 19.11.2012 справа №205/3674/2012
-Копія розпорядження Жмеринської РДА №206
-Список з прізвищами
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.
-Квитанції №2080462К, №2080458К
Папка з написом «Нові документи» з наступними документами:
-Копія паспорту ОСОБА_28
-Копія державного акту на право власності на землю №016062
-Договір оренди землі між ОСОБА_28 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Договір оренди землі між ОСОБА_47 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Копія паспорту ОСОБА_47 в 3 прим.
-Копія Державного акту на право власності №016049 в 3 прим.
-Довіреність ОСОБА_48 від 01.12.2016 в 2 прим.
-Договір оренди землі між ОСОБА_49 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру на 4 арк. в 3 прим.
-Додаткова угода до договору оренди землі в 3 прим.
-Договір надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_11 в 2 прим. з підписом в графі замовник
-Додаткова угода до договору оренди землі в 3 прим.
-Бланк договору оренди землі ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом на 5 арк. в 3 прим.
-Розпорядження Жмеринської РДА №498
-Копія списку членів КСП ім.. Дзержинського
-Договір оренди землі між ОСОБА_50 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Заява з підписом без номеру та дати в 2 прим.
-Договір про надання правової допомоги між ОСОБА_51 та адвокатом ОСОБА_11 без номеру та дати
-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_51
-Додаткова угода до договору оренди землі з ОСОБА_51 без номеру та дати в 6 прим.
-Договір оренди землі між ОСОБА_52 та ТОВ «Поділлялатінвест» без дати та номеру з підписом орендодавця на 4 арк. в 3 прим.
-Додаткова угода до договору оренди землі з ОСОБА_53 без номеру та дати в 3 прим.
Папка без написів з наступними документами:
Папка з написом «Спадщина Почапинці» з наступними документами:
-Оригінал сертифікату на право на земельну частку №058081 на ім`я ОСОБА_45
-Заява ОСОБА_56 про реєстрацію довіреностей
-Довіреність ОСОБА_57 від 08.12.2016
-Копія паспорту ОСОБА_58 в 2 прим.
-Копія розпорядження Жмеринської РДА №449 з додатком на 2 арк.
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.
-Довідка №4708 від 20.12.2011
-Копія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_59 №233940
-Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі №46336316
-Копія паспорту ОСОБА_60 на 2 арк.
-Копія довідки ОСОБА_60
-Копія рішення Жмерисньського районного суду від 28.12.2016 на 2 арк.
-Кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.
-Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно №80848512
-Бланк договору оренди землі на 6 арк.
-Угода про дострокове розірвання договору оренди землі без № від 07.03.2016 з ОСОБА_61 .
Документи вилучені в сумочці ОСОБА_5 :
-Квитанції Приватбанк №0.0.935740797.1, №0.0.935799559.1, №0.0.935737982.1
-Договір №78/03-01/18ЖМ від 11.01.2018
-Договір №79/03-01/18ЖМ від 11.01.2018
-Договір №80/03-01/18ЖМ від 11.01.2018.
В іншій частині відмовити.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_64 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя