Справа № 216/512/17
Провадження № 1-кс/216/2720/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 26.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України ,

встановив:

26.09.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт на наступне майно, що було вилучено 25.09.2017 в процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти купюри номіналом 500 гривень у кількості 134 штук на загальну суму 67 000 гривень;грошові кошти в іноземній валюті : купюри номіналом 100 доларів США у кількості 24 штук на загальну суму 2400 доларів; номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук на загальну суму 250 доларів США; номіналом 20 доларів США у кількості 4 штук на загальну суму 80 доларів США; номіналом 10 доларів США у кількості 11 штук на загальну суму 110 доларів США; номіналом 5 доларів США у кількості 2 штук на загальну суму 10 доларів США; номіналом 1 долар США у кількості у кількості 5 штук на загальну суму 5 доларів;грошові кошти в іноземній валюті купюри номіналом 500 євро у кількості 18 штук на загальну суму 9000 євро; номіналом 200 євро у кількості 1 штука на загальну суму 200 євро; номіналом 100 євро у кількості 8 штук на загальну суму 800 євро; купюри номіналом 50 євро у кількості 48 штук на загальну суму 2400 євро; номіналом 20 євро у кількості 4 штук на загальну суму 80 євро; номіналом 10 євро у кількості 3 штук на загальну суму 30 євро; номіналом 5 євро у кількості 1 штука на загальну суму 5 євро; два блокноти чорного кольору з чорновими записами .

Дане клопотання мотивоване тим, що 03.11.2015, в денний час, у приміщенні виконавчого комітету Апостолівської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 65; між виконавцем ПП «ОРІОН» в особі директора ОСОБА_4 та замовником Апостолівською міською радою Апостолівського району Дніпропетровської області в особі міського голови ОСОБА_5 укладено договір № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору ОСОБА_4 в якості директора зазначеного підприємства зобов`язався в 2015 році виконати Апостолівській міській раді власними силами та засобами капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна за адресою: м. Апостолове Дніпропетровської області. Відповідно до п. 3.1 зазначеного договору ціна складає 841 082,4 грн. При цьому згідно з п. 4.1 умов даного договору розрахунки проводяться шляхом 100% оплати виконаних робіт.

В першій декаді листопада 2015 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном територіальної громади м. Апостолове Дніпропетровської області, директор ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у службовому приміщенні ПП «ОРІОН», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Книжна, 1/11; діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи за договором на № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015 ним особисто, працівниками підприємства та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», видав до Апостолівської міської ради Апостолівської району Дніпропетровської області офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В, в який внесено завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором порушено вимоги проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», які складалися з етапів: розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом, перевезення сміття, укладення щебеневого шару товщиною 5 см з полупропіткою бітумом, улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладчиків асфальтобетону, улаштування покриттів товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей з додаванням 0,5 см до норми 18-43-1; службовими особами ПП «ОРІОН», грубо порушуючи вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В вказано, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час капітального ремонту виконано робіт на загальну суму 841 082,4 грн.

В подальшому службовими особами Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вказаний акт був підписаний та наданий до Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області для здійснення оплати в розмірі 100% на розрахунковий рахунок ПП «ОРІОН» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за договором № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015.

09.11.2015 службовими особами Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області на підставі завідомо підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення № 2298, згідно з яким з казначейського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ОРІОН» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», бюджетні кошти в сумі 841 082,4 грн. за договором № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015.

В подальшому в період часу 10.11.2015-11.11.2015 директор ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 незаконно заволодів частиною вказаних бюджетних коштів, розпорядившись шляхом їх перерахування на банківські рахунки контрагентів.

Відповідно до висновку експертів № 2288/2299-17 від 08.09.2017 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертиз встановлено.

Фактична вартість виконаних робіт згідно договору № АМР-246 про закупівлю за державні кошти від 03.11.2015, акту прийому виконаних робіт за листопад 2015 року без зазначення номеру від 05.11.2015 року по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» з урахуванням середніх показників витрати асфальтобетону за дослідженням згідно листа ТОВ «Кривбасасфальт» від 05.05.2017 на підставі протоколу випробувань № 1 від 20.04.2017 складає 315 896,84 грн.

Різниця між фактичною вартістю виконаних робіт з урахуванням середніх показників витрати асфальтобетону за дослідженням згідно листа ТОВ «Кривбасасфальт» від 05.05.2017 на підставі протоколу випробувань № 1 від 20.04.2017 року та даними, зазначеними в акті прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року без зазначення номеру від 05.11.2015 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» складатиме 525 185,56 грн.

В обсязі наданих документів на дослідження з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи підтверджується зайве фінансування будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 525 185,56 грн.

Таким чином, директор ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 , незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 525 185,56 грн., що складає 862 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області на вказану суму.

25.09.2017 слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, директора ПП «Оріон» ОСОБА_4

25.09.2017 у період часу з 13:10 по 18:05 год. з метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту невиконання умов договору та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 25.09.2017 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:грошові кошти НБУ купюри номіналом 500 гривень у кількості 134 штук на загальну суму 67 000 гривень;грошові кошти в іноземній валюті: купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 24 штук на загальну суму 2 400 доларів; номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук на загальну суму 250 доларів США; номіналом 20 доларів США у кількості 4 штук на загальну суму 80 доларів США; номіналом 10 доларів США у кількості 11 штук на загальну суму 110 доларів США; номіналом 5 доларів США у кількості 2 штук на загальну суму 10 доларів США; номіналом 1 долар США у кількості у кількості 5 штук на загальну суму 5 доларів;грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом 500 євро у кількості 18 штук на загальну суму 9000 євро; номіналом 200 євро у кількості 1 штука на загальну суму 200 євро; номіналом 100 євро у кількості 8 штук на загальну суму 800 євро; купюри номіналом 50 євро у кількості 48 штук на загальну суму 2 400 євро; номіналом 20 євро у кількості 4 штук на загальну суму 80 євро; номіналом 10 євро у кількості 3 штук на загальну суму 30 євро; номіналом 5 євро у кількості 1 штука на загальну суму 5 євро;два блокноти чорного кольору з чорновими записами ,тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши сторони, суд вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Проте, слідчий в поданому клопотанні не навів належних підстав чи розумних підозр вважати, що вищевказані речі є доказами злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України в кримінальному провадженні № 0000606 від 26.08.2016 року.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1