Справа №: 398/498/18
провадження №: 1-кс/398/138/18
УХВАЛА
Іменем України
"26" лютого 2018 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000338 від 27.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В суд надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 27 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2018 року ОСОБА_5 на веб-ресурсі «olx.ua» знайшла оголошення щодо продажу корови у продавця, який був зазначений « ОСОБА_6 ». В ході телефонних розмов з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , особа, яка представилась ОСОБА_7 , повідомила про необхідність зробити передоплату в розмірі 892,00 грн. за оплату перевізника, яку необхідно перерахувати на банківський рахунок за номером картки НОМЕР_1 . 26.01.2018 року ОСОБА_5 перерахувала кошти у розмірі 892,00 грн. на зазначений банківський рахунок. Після переказу вищезгаданої суми на обумовлений картковий рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки. При цьому обумовлений товар ОСОБА_5 не отримала, а грошові кошти їй на даний час не повернуто.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000338 від 27.01.2018 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо відкриття банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 01.01.2018 року по 30.01.2018 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлену про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, за період з 01 січня 2018 року до 25 січня 2018 року, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 27 січня 2018 року та слідчий не вказав належних доводів щодо того яким чином відомості, які становлять банківську таємницю, за період з 01 січня 2018 року по 25 січня 2018 року, тобто до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 , оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 166, 309, 369 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000338 від 27.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі:

- документів про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 26 січня 2018 року по 30 січня 2018 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , у період з 26 січня 2018 року по 30 січня 2018 року;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , у період з 26 січня 2018 року по 30 січня 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1