Справа №766/274/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, у доступі до офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначала (використовувала) мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення вищезазначеної в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 02.04.2016 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., про те, що 01.04.2016 близько 11.15 години, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , малознайома особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу а/м БМВ 750, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 45000 доларів США.

Вказаний факт 02.04.2016 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001756. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що малознайома особа на ім`я ОСОБА_5 телефонувала йому з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначала (використовувала) мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 02.04.2016 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., про те, що 01.04.2016 близько 11.15 години, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , малознайома особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу а/м БМВ 750, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 45000 доларів США.

Вказаний факт 02.04.2016 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001756. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що малознайома особа на ім`я ОСОБА_5 телефонувала йому з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначала (використовувала) мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, у доступі до офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначала (використовувала) мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення вищезазначеної в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1