ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9870/2017
УХВАЛА
17 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 6, за ч.3 ст. 382, ч.2 ст.328-1 КК Республіки Білорусь по відношенню до учасників міжнародної організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , яка займалася незаконним виготовленням, придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин на території Республіки Білорусь, України та Російської Федерації. У склад вказаної організованої групи входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи.

Органом кримінального переслідування спільно з оперативними службами правоохоронних органів Республіки Білорусь проводяться слідчі та оперативно розшукові заходи по відношенню до діючих осіб у складі міжнародної організованої групи з числа громадян Республіки Білорусії, України та Російської Федерації, які організували протягом 2013 2016 років незаконне виробництво та збут великих партій психотропних речовин, в тому числі особливо небезпечних (мефедрон, альфа РVP та інші) на території вказаних держав. Загальна вага вилучених речовин складає не менш як 5 кг.

Співробітниками правоохоронних органів Республіки Білорусь 10.11.2016 затримано організатора міжнародної організованої групи по продажу психотропних речовин на території Республіки Білорусь, України та Російської Федерації, власник інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_4 .

Звинуваченими у кримінальній справі є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця: с. Прилуки, Мінського району, Мінської області, громадянин Республіки Білорусь, затриманий 10.11.2016, по відношенню до нього 11.11.2016 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, звинувачення пред`явлено 11.11.2016 за ч.3 ст. 328 КК Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Мінська, громадянина Республіки Біларусь, затриманий 09.08.2016, по відношенню до нього 09.08.2016 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, звинувачення пред`явлено 17.06.2016 за ч.3 ст. 328 КК Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець: с. Хайси, Вітебського району, Вітебської області, громадянин Республіки Білорусь, затриманий 24.10.2016, звинувачення пред`явлено 27.10.2016 за ч.3 ст. 328 КК Республіки Білорусь, в той же день по відношенню до нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Борисів, Мінська область, громадянин Республіки Білорусь, затриманий 24.10.2016, звинувачення пред`явлено 27.10.2016 по ч.3 ст. 328 КК Республіки Білорусь, того ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зареєстрований: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Мінськ, громадянин Республіки Білорусь, затриманий 10.11.2016, 11.11.2016 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, звинувачення пред`явлено 17.11.2016, за ч.3 ст. 328 КК Республіки Білорусь, зареєстрований: АДРЕСА_5 ;

У справі є інформація про те, що спільно з ОСОБА_4 інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець: м. Мінськ, зареєстрований: АДРЕСА_6 , який є у вказаній кримінальній справі підозрюваним. Після закриття інтернет магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , відкрив інтерне магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( здійснював незаконну діяльність в період 2015 2016 років), ОСОБА_9 у жовтні 2016 року відкрив інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який здійснює незаконну діяльність по теперішній час.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що у травні 2013 у відділенні № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ним разом з ОСОБА_9 здійснювалися грошові перекази в Україну в рахунок оплати за придбання ними психотропних речовин для подальшого їх незаконного збуту на території Республіки Білорусь.

Згідно відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 26.06.2014 мінським районним управлінням внутрішніх справ, зареєстрованого: АДРЕСА_7 , 29.05.2013 у відділенні № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , здійснений грошовий переказ на суму 600 доларів США на адресу ОСОБА_10 (номер платіжної картки НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_9 ).

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: інформації щодо розрахункового рахунку (карт рахунку), до якого видана банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , а саме: місце, дату та час відкриття, інформацію про особу на ім`я якої відкрито вказаний рахунок, про рух грошових коштів в період з дати активізації по теперішній час із зазначенням точного часу та місця здійснення операції, дій щодо перегляду балансу картки, зняття готівки в банкоматах, зарахування грошових коштів, призначення платежів та інше, що стосується операцій по вищевказаному рахунку.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1