Номер провадження:1-кс/521/4347/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000016 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю в період лютий-червень 2017 року, шляхом реалізації автомобільних шин та дисків за готівковий рахунок без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку та здійснення безтоварних фінансових операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в державний бюджет на суму 4158125 гривень.

За даним фактом 18.07.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000016.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 14.09.2017 року було виявлено та вилучено за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 23.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання так як відомості щодо вчинення злочину підприємствами не внесені до ЄРДР Також, повідомив, що клопотання подане з порушенням строків, передбачених КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР за №0000016 вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю шляхом реалізації автомобільних шин та дисків ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в державний бюджет. Представник власника майна у судовому засіданні не обґрунтував жодним чином, що підприємство, де було проведено обшук, не відноситься до вказаного ЄРДР, а слідчий суддя, відповідно до ст. 22 КПК України не може самостійно відшукувати докази.

Посилання представника власника майна про те, що клопотання подане з порушенням строків, передбачених КПК України не ґрунтується на матеріалах справи, так як відповідно до експрес-накладної клопотання було подане 16.09.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

В даному випадку майно підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до №0000016 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 14.09.2017 року було виявлено та вилучено за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 23, а саме: ноутбук чорного кольору DELL s/n B2HYPY1; ноутбук чорного кольору ASUS s/n R512MAV-BING-SX9478; ноутбук чорного кольору ASUS s/n R512MAV-BING-SX9508; ноутбук чорного кольору DELL s/n 1MYTYD2; ноутбук чорного кольору ASUS s/n DBNOCX87889948B; ноутбук чорного кольору DELL s/n 654LXB2; ноутбук чорного кольору LENOVO s/n WB08406259; ноутбук чорного кольору HP s/n WB08406259; ноутбук чорного кольору LENOVO s/n CB20493435; ноутбук чорного кольору ASUS s/n DBNOCX04176944C; ноутбук білого кольору DELL s/n DANOCV220974429; ноутбук чорного кольору LENOVO s/n CB2066924; ноутбук чорного кольору ASUS s/n DBNOCX878697482; ноутбук чорного кольору ASUS s/n DBNOCX333717459; зарядний пристрій ASUS у кількості 2 шт.; зарядний пристрій DELL у кількості 3 шт.; зарядний пристрій LENOVO у кількості 2 шт.; зарядний пристрій HP у кількості 1 шт.; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 липень серпень 2017», 168 стр. (№1); папка помаранчевого кольору з написом «100 шин + січень лютий 2017 рік» 388 стр. (№2); папка фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 березень квітень 2017» 368 стр. (№3); папка червоного кольору з написом «100 + травень» 461 стр. (№4); папка сірого кольору з написом «ВМД-ТОВ «100 шин+» 2017» 366 стр. (№5); папка фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 січень лютий 2017» 308 стр. (№6); жорсткий диск SSD HDD s/n pb60js25ssdr; жорсткий диск KINGSTON sv300s37a; SD карта SD HC 16 gb; жорсткий диск WD wcc2ee9tj1da; жорсткий диск HITACHI Z2SZ769H; жорсткий диск SEAGATE Z2AKFW5B; жорсткий диск WD WCC6Y1AKLTSZ; жорсткий диск WD WCC6YNA8ZC5; жорсткий диск Samsung SO6QJ20L205655; кругла печатка «Для податкових накладних ТОВ «100 Шин» (ІПН 25, Св-во № 200046487, код 37873875, №1); кругла печатка «Для документів ТОВ «Укртракпартс» (ідентифікаційний код 38012976); кругла печатка «Для податкових накладних « ОСОБА_6 » (І.п.н. , с-во № 70890544, № 3); кругла печатка «ФОП ОСОБА_7 » (№, № 4); кругла печатка «Для митних документів « ОСОБА_5 » (№ ); кругла печатка «№ 3 ФОП ОСОБА_8 » (І.н. НОМЕР_1 ); кругла печатка «100 ШИН +» (ідентифікаційний код 38012976); кругла печатка «УКРТРАКПАРТС» (ідентифікаційний код 38012976); кругла печатка « ОСОБА_6 » (№ 3, І.н. НОМЕР_2 ); кругла печатка «Для податкових накладних « ОСОБА_6 » (І.п.н. , с-во № 70890544, № 3); кругла печатка «100 шин № 23» (ідентифікаційний код 37873875); кругла печатка «Для податкових накладних « ОСОБА_6 » (І.п.н. , с-во № 70890544, № 2); кругла печатка «ТОВ 100 шин» (№ 1, ідент. код 37873875); кругла печатка « ОСОБА_6 » (№ НОМЕР_2 ); кругла печатка «Для податкових накладних ТОВ «Укртракпартс» (індивідуальний податковий номер 33); кругла печатка « ОСОБА_7 » (№ НОМЕР_3 , № 4); кругла печатка « ОСОБА_5 » (для митних документів, № ); кругла печатка «Для податкових накладних 100 Шин» (ІПН 25, код 37873875); кругла печатка «Для документів ТОВ «Укртракпартс» (ідентифікаційний код 38012976); кругла печатка « ОСОБА_5 » (№ НОМЕР_4 ); кругла печатка «Для документів № 2 ТОВ «Укртракпартс» (ідентифікаційний код 38012976); кругла печатка «Для податкових накладних ТОВ «Укртракпартс» (індивідуальний податковий номер 33); ноутбук сірого кольору HP s/n CND7132N04; ноутбук чорного кольору ASUS s/n X551CA-SX013D; ноутбук чорного кольору ASUS s/n X551CA-SX013D; ноутбук чорного кольору LENOVO s/n MP11BZML; ноутбук сірого кольору HP s/n CND54223GCH; ноутбук сірого кольору HP s/n CND6456M4C; ноутбук сірого кольору HP s/n CND6476AT9; зарядний пристрій ASUS у кількості 3 шт.; зарядний пристрій HP у кількості 2 шт.; кругла печатка на ім`я ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ); оттіски печаток нерезидентів у кількості 13 шт.. (додаток до протоколу обшуку № 7); папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 товар 01.01.17» 365 стр. (№7); папка помаранчевого кольору 40 стр. (№8); папка помаранчевого кольору з написом «100 шин +01.01.17 20.04.17» 379 стр. (№9); папка фіолетового кольору 68 стр. (№10); папка сірого кольору з написом «100 шин + 01.05.17» 243 стр. (№11); папка фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 послуги (01.01.17р.)» 263 стр. (№12); папка червоного кольору з написом «ВЄД 2016» 529 стр. (№13); папка зеленого кольору з написом «100 шин+ липень серпень 2017» 287 стр. (№14); папка фіолетового кольору з написом «100 шин + березень квітень 2017» 509 стр. (№15); папка рожевого кольору з написом «ГДТ GUIZHOU TYRE ТОВ «100 шин +» 344 стр. (№16); папка червоного кольору з написом «100 шин + травень 2017 червень 2017» 369 стр. (№17); папка червоного кольору 121 стр. (№18); папка жовтого кольору 59 стр. (№19); файл договір поставки № ЛШП-177 Договір № ЛН-214850 62 стр.; файл Разовий договір замовлення № 27072017 проформа заявки 71арк.; файл Договір суборенди № 5 Акт прийому передачі 01.01.2017 р. 74 арк.; файл Договір поставки товару №.03.17 Додаток № 1 до договору № 178/16 від 12 грудня 2016 року 61 арк.; файл Договір №2979 надання послуг 01 січня 2017 р. загальна вартість на додаткові послуги 70 арк.; файл електронна вантажна митна декларація Китайської Народної Республіки 27 арк.; файл BOTO PROFORMA INVOICE - 79 арк.; файл з написом «Найти доки по этой поставке» 10 стр.; файл Formag 24 стр.; файл на рахунок на оплату № 250 від 11.2017 року Packing list 130 ст.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1