№ 317/1475/17
№/п 1-кс/317/913/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 23 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Запорізького районного суду Запорізької області з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000116, внесеному до ЄРДР 23 січня 2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

ІНФОРМАЦІЯ_1 обліковано осіб, які перемістились із зони проведення антитерористичної операції на сході України та тимчасово окупованої території АР Крим та призначено щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Проте, вказані працівники, виконуючи свої службові обов`язки неналежним чином, протягом 2014-2016 років не проконтролювали достовірність внесення відомостей переселенцями та призначили виплату допомоги тим особам, які не мають підстав її отримувати. Також, допомога безпідставно призначалась людям у той період, коли вони не перебували на підконтрольній Україні території. Через це з державного бюджету безпідставно перераховано бюджетні кошти. Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено розтрату коштів установи.

23.01.2017 слідчим відділенням Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено, що станом на 29.03.2017 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» порушень не виявлено.

15.05.2015 року органом досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням надання списків обліку осіб, які перемістились із зони проведення антитерористичної операції на сході України та тимчасово окупованої території АР Крим, яким призначено щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, у період 2014-2017 років.

Згідно відповіді Заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 за вих. № 1868 від 17.05.2017 року, встановлено що у період з 2014 по 2017 роки до управління звернулося на отримання адресної грошової допомоги 202 сім`ї.

В ході досудового слідства було отримано особові картки внутрішньо-переміщених осіб, в яких містяться анкетні дані та інформація відносно отримання ними соціальної допомоги.

Зокрема, однією із даних осіб є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що отримував соціальну допомогу на поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 МФО: НОМЕР_3 . Інформація відносно руху грошових коштів по вищевказаному рахунку міститься у відповідальному за Запорізьку область відділенні банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містить безпосередній інтерес для проведення досудового розслідування.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, на думку слідчого, необхідне для їх використання у подальшому в якості доказів. Їх дослідження та аналіз надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідне дослідження зазначених в клопотанні документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Враховуючи що інформація, яка знаходиться в ППО ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин перерахування бюджетних коштів внутрішньо-переміщеним особам неможливо, а аналіз цієї інформації може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та стати суттєвим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110 , 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 23 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 27 вересня 2017 року о 15 годині 57 хвилини задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до інформації відносно виписки руху грошових коштів та інших пов`язаних із цим документів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , інформація відносно якого перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , відповідальне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді - один місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1