Справа № 185/8726/17
Провадження № 1-кс/185/1805/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000748, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
08 листопада 2017 року старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000748, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 17.03.2017 року до чергової частини Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1977 року народження, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.03.2017 року близько 11 год. 40 хв. двоє невідомих осіб в камуфльованому одязі з балаклавами на голові на автодорозі між селом Богданівка та шахтою «Дніпровська» Павлоградського району Дніпропетровській області, із застосуванням вогнепальної зброї, а саме предмета схожого на пістолет Макарова, напали на автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , в якому також знаходився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкрито заволоділи грошовими коштами у загальні сумі близько 250 000,00 грн., яка належить ПП « ОСОБА_8 », завдавши вищевказаному підприємству матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.03.2017 року за № 0000748, правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч. 4 ст. 187 КК України, розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, як закінчений замах на умисне вбивство, вчинений із корисливих мотивів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 187 КК України, а саме напад, з метою заволодіння чужим майном, у великих розмірах, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій),вчинений за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 6 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство, вчинений із корисливих мотивів.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_9 вказала, що вона є приватним підприємцем з 19.04.2016 року по теперішній час. Вона займається діяльністю, пов`язаною з реалізацією ковбасних виробів на території м. Павлоград та м. Тернівка. Реалізація ковбасної продукції здійснюється в кіосках (т.зв. МАФ), розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Безпосередньою реалізацією ковбасних виробів займаються реалізатори, які офіційно працевлаштовані у неї та реалізатори, які працюють за договорами трудового підряду. З метою здійснення її підприємницької діяльності, закупівлю ковбас та іншої продукції здійснюю в Самарському районі м. Дніпро, на оптових складах. Доставка продукції здійснюється різними вантажними автомобілями, на основі договору. Цими ж автомобілями раз в дві або три тижні передаються грошові кошти, отримані в результаті реалізації продукції. Безпосередньо 17.03.2017 року розвезенням товарів займався автомобіль МАН д.н. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_5 , в автомобілі знаходився вантажник ОСОБА_7 Автомобіль розвозив продукцію, збирав кошти і рухався по маршруту: 1. АДРЕСА_7 (ПШС). Приблизний час 7:30 (ФОП Малоштан), сума 29 543,00 грн. 2. АДРЕСА_2 . Приблизний час 8:15 сума 52 922,00 грн. 3. АДРЕСА_3 . Приблизний час 9:00 сума 28 946,00 грн. 4. АДРЕСА_4 . Приблизний час 10:00 сума 34 642,00 грн. 5. АДРЕСА_5 . Приблизний час 10:20 сума 26 Ціна: 153 грн., АДРЕСА_6 . Приблизний час 11:10 сума 62 732,00 грн. Останнім пунктом маршруту була торгова точка в м. Тернівка. Всього по всіх точках водій отримав від старших продавців грошові кошти в розмірі 234 938,00 грн.,що підтверджується кассовками та поясненнями самих продавців. Про обставини нападу знає тільки зі слів співробітників, зокрема ОСОБА_10 , яка також їхала в автомобілі з м Павлоград в м Тернівка. Їй завдано збитків в розмірі 205 395,00 грн.
Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_11 вказала, що вона є приватним підприємцем з 14.12.2016 року по теперішній час. Вона займається діяльністю пов`язаної з реалізацією ковбасних виробів на території м Павлограда та м Тернівка. Реалізація ковбасної продукції здійснюється в кіосках (т.зв. МАФ), розташованих за адресою: АДРЕСА_7 . Безпосередньою реалізацією ковбасних виробів займаються реалізатори, які офіційно працевлаштовані у неї і реалізатори, які працюють за договорами трудового підряду, а саме: ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_3 .З метою здійснення її підприємницької діяльності, закупівлю ковбас та іншої продукції здійснюєв Самарському районі м. Дніпро, на оптових складах. Доставка продукції здійснюється різними вантажними автомобілями, на підставідоговору. Цими ж автомобілями раз в дві або три тижні передаються грошові кошти отримані в результаті реалізації продукції. Безпосередньо 17.03.2017 року розвезенням товарів займався автомобіль МАН д.н. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_5 , в автомобілі знаходився вантажник ОСОБА_7 Автомобіль розвозив продукцію, збирав кошти і рухався по маршруту: 1. АДРЕСА_7 (ПШС). Приблизний час 7:30, сума 29 543,00 грн. 2. АДРЕСА_2 . Приблизний час 8:15 сума 52 922,00 грн. ФОП ( ОСОБА_9 ). 3. АДРЕСА_3 . Приблизний час 9:00 сума 28 946,00 грн. 4. АДРЕСА_4 . Приблизний час 10:00 сума 34 642,00 грн. ФОП ( ОСОБА_9 ). 5. АДРЕСА_5 . Приблизний час 10:20 сума 26 Ціна: 153 грн. ФОП ( ОСОБА_9 ) 6. АДРЕСА_6 . Приблизний час 11:10 сума 62 732,00 грн. ФОП ( ОСОБА_9 ) Останнім пунктом маршруту була торгова точка в м. Тернівка. Всього по всіх точках водій отримав від старших продавців грошові кошти в розмірі 234 938,00 грн., що підтверджується кассовками та поясненнями самих продавців. Про обставини нападу вона знає тільки зі слів співробітників, зокрема ОСОБА_14 , яка також їхала в автомобілі з м Павлоград в м Тернівка. Їй завдано збитків в розмірі 29 543,00 грн. Готова надати слідству всі необхідні документи. Також, хоче доповнити, що всією фінансово-економічною діяльністю займається вона, в т.ч. веде бухгалтерський облік, окремо бухгалтера у неї немає. Всі документи стосуються фінансово-економічної діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні судової експертизи встановлення суми заподіяної майнової шкоди злочином.

Для проведення даної судової експертизи необхідні оригінали документів з реєстраційної справи ФОП ОСОБА_11 , а саме: 1) накладні на придбання ковбасної продукції в період з 01.03.2017 року по 17.03.2017 року, яка була реалізована в магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даний період часу; 2) книга обліку доходів ФОП ОСОБА_11 за 2017 рік; 3) акти інвентаризації в магазині - кіоску (т.зв. МАФ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , станом на момент скоєння злочину, тобто 17.03.2017 року, включно; 4) бухгалтерські та податкові документи, що підтверджують придбання, зберігання, реалізацію, списання продукції в період з 01.03.2017 року по 31.03.2017 року у вигляді «договорів і додатків до них, рахунків, накладних, актів прийому-передавання, сертифікатів якості, посвідчення якості, Z звітів за березень 2017 року, фіскальних чеків, книгу доходів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, звітів за РРО за кожен день березня 2017 року, та за місяць в цілому, журналів касових операцій та інші документи, що підтверджують отримання доходу в березні 2017 року, які мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення точної суми заподіяної майнової шкоди злочином потерпілій ОСОБА_11 , у зв`язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати вказані документи, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи ФОП ОСОБА_11 , а саме: 1) накладні на придбання ковбасної продукції в період з 01.03.2017 року по 17.03.2017 року, яка була реалізована в магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даний період часу; 2) книги обліку доходів ФОП ОСОБА_11 за 2017 рік; 3) акти інвентаризації в магазині - кіоску (т.зв. МАФ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , станом на момент скоєння злочину, тобто 17.03.2017 року включно; 4) бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання, зберігання, реалізацію, списання продукції за період з 01.03.2017 року по 31.03.2017 року у вигляді «договорів і додатків до них, рахунків, накладних, актів прийому-передавання, сертифікатів якості, посвідчення якості, Z звітів за березень 2017 року, фіскальних чеків, книги доходів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, звітів за РРО за кожен день березня 2017 року, та за місяць в цілому, журналів касових операцій та інших документів, що підтверджують отримання доходу в березні 2017 року, що знаходяться у ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення суми заподіяної майнової шкоди злочином, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000748, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційної справи ФОП ОСОБА_11 , а саме: 1) накладних на придбання ковбасної продукції в період з 01.03.2017 року по 17.03.2017 року, яка була реалізована в магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даний період часу; 2) книги обліку доходів ФОП ОСОБА_11 за 2017 рік; 3) актів інвентаризації в магазині - кіоску (т.зв. МАФ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , станом на момент скоєння злочину, тобто 17.03.2017 року включно; 4) бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують придбання, зберігання, реалізацію, списання продукції в період з 01.03.2017 року по 31.03.2017 року у вигляді «договорів і додатків до них, рахунків, накладних, актів прийому-передавання, сертифікатів якості, посвідчення якості, Z звітів за березень 2017 року, фіскальних чеків, книги доходів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, звітів за РРО за кожен день березня 2017 року, та за місяць в цілому, журналів касових операцій та інших документів, що підтверджують отримання доходу в березні 2017 року, що знаходяться у ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 , та можливість їх вилучити.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначена інформація, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 грудня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1