печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8637/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003630,-

В С Т А Н О В И В :
16.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період 2016-2017 років, під час проведення різного роду ремонтних робіт на об`єктах державних підприємств ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Філія ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) задекларували у податковій звітності підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності та аналізом податкової звітності яких, встановлено відсутність факту придбання такого виду ТМЦ.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховують на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності, грошові кошти з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та обготівкування.

Крім того, оглядом відомостей податкової звітності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " встановлено, що для звітування до органів державної фіскальної служби, вказані підприємства використовують ІР-адресу аналогічну з ІР-адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено перерахування коштів на рахунки фізичних осіб: ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_19 ), що відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів фізичних осіб: ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_19 ), а також документів, які підтверджують отримання коштів по господарським операціям з контрагентами та дають змогу дослідити подальший рух коштів та зняття готівки

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003630 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів фізичних осіб: ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_19 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

відомостей щодо будь-яких відкритих/закритих рахунків вказаних фізичних осіб;

виписок про рух грошових коштів по таким рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих зазначеними фізичними особами для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичних осіб: ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_19 ) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо отримання та надання позики та/або інше;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8637/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1