Справа № 464/298/18
пр.№ 1-кс/464/92/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 січня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за «SІМ» картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншим способом її отримати не можливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду такого.
Заслухавши пояснення слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.
Слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 05.01.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки. Вказані порушення підтвердженні матеріалами №12/13-01-21-04 від 04.01.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області.
Згідно з отриманими пояснення у ОСОБА_5 встановлено, що останньому не відомо про те, що він є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та жодної господарської діяльності від імені вказаного товариства він не здійснював. Відповідно до пояснень у ОСОБА_6 (матері ОСОБА_7 , який є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») встановлено, що останній за освітою будівельник, офіційного місця праці не має, а живе за рахунок тимчасових підробітків. Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не являється та жодного відношення до вказаного товариства не має.
Окрім цього, встановлено номери мобільних телефонів, якими користуються особи причетні до вказаної протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 .
Вищевикладене встановлено під час опрацювання та перевірки оперативної інформації та підтверджується поясненнями вказаних осіб, відповідними рапортами оперативних працівників та витягами з АІС «Податковий блок».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, інформація, яка перебуває в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до інформації в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківок з інформацією за період з 01.08.2017 по 12.01.2018 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання (в т.ч. з`єднання без тривалості розмов), часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, із зазначенням абонентів яким надсилались, отримувались смс-повідомлення, часу, місця надсилання, отримання смс-повідомлень, а також із зазначенням анкетних (прізвище, ім`я, по-батькові, назва та код юридичної особи, дата, місяць, рік народження, адреси проживання іншої наявної інформації про власників вказаних номерів) даних контрактних абонентів, якщо такі є серед вказаних номерів телефонів, та розшифровкою всіх видів дзвінків, смс-повідомлень, запитів, команд, в електронному вигляді;
-інформації щодо суб`єктів господарської діяльності, яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало (реалізовувало) для подальшої реалізації кінцевим споживачам, стартові пакети наступних «SІМ» карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1