Справа № 161/2859/18
Провадження № 1-кс/161/1712/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 26 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та використання рахунків державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та надання можливості вилучення таких документів.
Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000061, від 16.11.2017 року, за ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Враховуючи необхідність дослідження здійснення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2015-2017 років, з метою встановлення всіх обставин проведення розрахунків з контрагентами, несплати єдиного соціального внеску, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та проведенні їх виїмки щодо відкриття та використання рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, для встановлення обставин несплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиних соціальних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, проведення при цьому розрахунків з контрагентами, отримання на рахунки грошових коштів від здійснення господарської діяльності та здійснення перерахування грошових коштів, їх видачу, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а також з метою призначення перевірки та встановлення несплачених сум єдиного внеску, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дослідити платіжні документи щодо руху коштів, які знаходяться у володінні банку.
Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також працівникам оперативного управління ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:
?юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

?платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

?роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

?банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

?листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 службовими особами підприємства;

?банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

?договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

?документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

?заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

?угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

?копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;
?документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 26.03.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1