Справа № 524/9797/17
Провадження № 1-кс/524/2305/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000253 від «15» січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000253 від «15» січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначила, що 13.01.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12000 грн., які він перерахував в якості платежу за купівлю автомобіля.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 15 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2017 року по 14.01.2017 року на яку у терміналі ТS НОМЕР_2 11.01.2017 о 14:08:11 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3 100, 00 гривень (коміся 21, 47 грн), у терміналі ТS НОМЕР_2 13.01.2017 о 10:52:38 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 6 042, 15 гривень (коміся 42, 15 грн), у терміналі ТS НОМЕР_3 13.01.2017 о 13:536:41 розташованого по АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3 826, 10 гривень (коміся 26, 10 грн), з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок, інформація щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_4 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_2 якщо такі будуть встановлені. Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 ).

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.20167 року по 14.01.2017 року на яку у терміналі ТS НОМЕР_2 11.01.2017 о 14:08:11 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3 100, 00 гривень (коміся 21, 47 грн), у терміналі ТS НОМЕР_2 13.01.2017 о 10:52:38 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 6 042, 15 гривень (коміся 42, 15 грн), у терміналі ТS НОМЕР_3 13.01.2017 о 13:536:41 розташованого по АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3 826, 10 гривень (коміся 26, 10 грн), вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.20167 року по 14.01.2017 року на яку у терміналі ТS НОМЕР_2 11.01.2017 о 14:08:11 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3 100, 00 гривень (коміся 21, 47 грн), у терміналі ТS НОМЕР_2 13.01.2017 о 10:52:38 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 6 042, 15 гривень (коміся 42, 15 грн), у терміналі ТS НОМЕР_3 13.01.2017 о 13:536:41 розташованого по АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3 826, 10 гривень (коміся 26, 10 грн), не надасться можливим. Вищевказана інформація підлягає визнанню її, як речового доказу та зберіганню у матеріалах кримінального провадження, з метою використання її в подальшому для проведення слідчих дій, а тому її необхідно вилучити на паперовий та електронний носії інформації.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Кременчуцькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000253 від «15» січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2017 року по 14.01.2017 року на яку у терміналі ТS НОМЕР_2 11.01.2017 о 14:08:11 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3 100, 00 гривень (коміся 21, 47 грн), у терміналі ТS НОМЕР_2 13.01.2017 о 10:52:38 розташованого по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 6 042, 15 гривень (коміся 42, 15 грн), у терміналі ТS НОМЕР_3 13.01.2017 о 13:536:41 розташованого по АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3 826, 10 гривень (коміся 26, 10 грн), з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження

-анкетні дані клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного та стаціонарного телефону;

-інформація щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_2 якщо такі будуть встановлені.

Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали визначити до 22 січня 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1