05.02.2018 Справа № 756/1456/18
Унікальний номер №756/1456/18
Провадження №1-кс/756/339/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000629 від 25.01.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 25.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказується у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2018 року приблизно о 12 годині 07 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , представившись працівником пункту обміну валют, шляхом обману, під приводом обміну валюти, а саме доларів США на гривні, заволоділа у громадянина ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США, в результаті чого спричинила останньому майнової шкоди у особливо великих розмірах.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.01.2018 року близько 10 години 00 хвилин, він здійснив продаж власної квартири АДРЕСА_2 , за що отримав грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США. Того ж дня, близько 10 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , через свій мобільний телефон увійшов у пошукову систему «Гугл», щоб знайти пункт обміну іноземної валюти, із вигідним курсом валют. Увійшовши на інтернет сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він підшукав оголошення, яке було виставлене в мережі «інтернет» 25.01.2018 року приблизно о 09 годині 15 хвилин. Зупинившись на даному оголошенні ОСОБА_5 того ж дня о 10 годині 56 хвилин, з власного мобільного номеру НОМЕР_1 , зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , де слухавку підняв невстановлений чоловік, якому ОСОБА_5 відразу повідомив, що йому потрібно поміняти 100 000 доларів США у гривні ОСОБА_6 , на що вказаний невстановлений чоловік, відповів, що він передзвонить через 2 хвилини, щоб уточнити чи є у них потрібна сума в гривнях. Приблизно через 2 хвилини, вищевказаний невстановлений чоловік зателефонував до ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_2 , та повідомив, що у них є потрібна сума для обміну, та назвав ОСОБА_5 адресу: АДРЕСА_3 , куди потрібно приїхати, щоб здійснити обмін грошових коштів. 25.01.2018 року близько 11 години 39 хвилин ОСОБА_5 декілька разів телефонував за номером НОМЕР_2 , щоб запитати точну адресу, на що вищевказаний, невстановлений чоловік повідомив, що приміщення обмінного пункту знаходиться неподалік від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , й що він йому передзвонить. 25.01.2018 року об 11 годині 41 хвилині до ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_3 , зателефонував чоловік який назвався ім`ям ОСОБА_7 , та повідомив, що він працює в обмінному пункті, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, щоб ОСОБА_5 підходив до даного обмінного пункту та що двері будуть зачинені й щоб відчинили двері ОСОБА_5 мав зателефонувати. 25.01.2018 року об 11 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 зателефонував до чоловіка який назвався ім`ям ОСОБА_7 , за мобільним номером НОМЕР_3 , та повідомив, що він вже біля входу. При вході до приміщення обмінного пункту, були прикріплені ряд вивісок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_8 ». Після здійснення телефонного дзвінка магнітний замок до дверей відчинився, та ОСОБА_5 увійшов в середину. В приміщенні обмінного пункту знаходився лише касир, який перебував за склом касової стійки. Вказаний хлопець назвався ім`ям ОСОБА_7 . Підійшовши до касового вікна, хлопець який назвався ім`ям ОСОБА_7 , запитав у ОСОБА_5 чи він від ОСОБА_9 , на що ОСОБА_5 відповів, що він прийшов поміняти долари на гривні за попередньою домовленістю. Хлопець, який назвався ім`ям ОСОБА_7 , підтвердив, що він проінформований про обмін 100 000 доларів США, та готовий їх поміняти на гривні. Після цього, ОСОБА_5 дістав 100 000 доларів США, які знаходились у 10 пачках по 10 тисяч доларів США, та передав їх через вікно каси хлопцю який назвався ім`ям ОСОБА_7 . Останній, отримавши вказані грошові кошти, за допомогою рахувальної машини перерахував їх, після чого сказав, що йому потрібно взяти всю суму в гривнях, зайшов до приміщення кімнати яка знаходилась ліворуч, а ОСОБА_5 залишився чекати. Прочекавши близько 1 хвилини, ОСОБА_5 о 12 годині 07 хвилин, 12 годині 08 хвилин, 12 годині 09 хвилин, почав телефонувати на мобільний номер НОМЕР_3 , однак вказаний номер був вимкнений. Після цього ОСОБА_5 почав телефонувати на мобільний номер НОМЕР_2 , до чоловіка з яким він домовлявся про обмін 100 000 доларів США, однак й вказаний мобільний номер був вимкнений.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що 23.12.2017 року, він виклав оголошення, на інтернет-сайті «OLX», про здачу вказаного приміщення в оренду. Також ОСОБА_10 повідомив, що 17.01.2018 року близько 09 години 30 хвилин, йому, з мобільного номеру НОМЕР_4 , зателефонував чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_11 та повідомив, що він бажає орендувати вищезазначене приміщення, яке належить ОСОБА_10 . Також ОСОБА_10 повідомив, що 17.01.2018 року близько 13 години 30 хвилин, з мобільного номеру НОМЕР_5 , йому зателефонувала не встановлена особа та домовилася про зустріч з приводу оренди приміщення, яке належить ОСОБА_12 . За вказаною домовленістю, того ж дня, ОСОБА_12 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зустрівся із чоловіком, який представився ім`ям ОСОБА_13 та чоловіком, який представився ім`ям ОСОБА_7 та які виявили бажання орендувати вищевказане приміщення, яке належить ОСОБА_12 й останній передав вказаним чоловікам ключі від належного йому приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що 18.01.2018 року близько 11 години 30 хвилин, він перебував на своєму робочому місці, а саме в приміщенні будівельного супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . В цей час до нього звернулися двоє чоловіків, які здійснили придбання будівельних матеріалів та які замовили доставлення придбаних ними будівельних матеріалів. Також ОСОБА_14 повідомив, що під час оформлення листа на доставку товару, він попросив вказаних двох чоловік, повідомити номер мобільного телефону, за яким з ними можна буде зв`язатися з метою доставки придбаних ними будівельних матеріалів. У відповідь на прохання ОСОБА_14 , один із двох, вищевказаних чоловіків, повідомив мобільний номер НОМЕР_6 , який було зазначено в листі на доставку товару № 59.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що він працює водієм вантажного автомобіля з доставки придбаних товарів в будівельному супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Також ОСОБА_15 повідомив, що 18.01.2018 року, в період часу з 12 години 00 хвилин по 15 годину 00 хвилин, точного часу не пам`ятає, він отримав лист на доставку товару № 59, згідно якого він мав здійснити доставку товару за адресою: АДРЕСА_6 . Також, разом із ОСОБА_15 до кабіни вантажного автомобіля, сіли двоє чоловіків, які здійснили придбання будівельних матеріалів та які замовили вказану доставку будівельних матеріалів за адресою: АДРЕСА_6 . Однак, ОСОБА_15 повідомив, що під час здійснення доставки будівельних матеріалів, за доставочним листом № 59, один із двох чоловіків, які сиділи разом із ОСОБА_15 в кабіні автомобіля, постійно вказував напрямок руху й на вимогу даного чоловіка, ОСОБА_15 зупинив вантажний автомобіль біля будинку АДРЕСА_1 , де в подальшому вони розвантажили будівельні матеріали.

У зв`язку з тим, що на теперішній час досудовим розслідуванням встановлюється особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, чим завдала значної шкоди потерпілому, старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто до інформації про телефонні дзвінки особи, яка користується абонентськими номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (послуга надається оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що, на думку старшого слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою інформації, яка буде міститься в документах, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо буде встановити особу, яка є причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити місцезнаходження грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом, та повернути їх потерпілому, що забезпечить відшкодування останньому матеріальної шкоди.

Тому, враховуючи вищевикладене старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , щодо номерів стільникового зв`язку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 щодо номеру стільникового зв`язку НОМЕР_6 .

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини неявки їх представників у судове засідання слідчому судді не повідомлено. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 25.01.2018 року внесено відомості про вчинення невстановленою досудовим розслідуванням особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000629) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених слідчим в описовій частині цього клопотання.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах і наявних в неї документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000629 від 25.01.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять дані щодо номерів абонента, а саме: чи обслуговуються вказані номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належать номери НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, та надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять дані щодо номерів абонента, а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_6 , якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, та надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до зазначених документів

Крім того, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , надати відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 09 год. 00 хв. 17.01.2018 по 05.02.2018 та надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 05 березня 2018 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1