233 № 233/4100/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 23 березня 2017 року відносно підозрюваного:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
31 серпня 2017 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 23 березня 2017 року відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 23 березня 2017 року відносно підозрюваного ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України встановлено, що наказом начальника Головного Управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України № 19-о від 28.02.2014 ОСОБА_7 , призначено на посаду головного державного податкового інспектора відділу контролю за обігом, оподаткуванням підакцизних товарів Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.
В подальшому, наказом начальника Головного Управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України № 90-о від 03.04.2017 ОСОБА_7 , з 04.04.2017 призначено на посаду головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області.
Згідно пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України (далі за текстом - ДФС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, ДФС є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства.
Так, протягом 2016 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , який розташований на території селища Довга Балка Костянтинівського району Донецької області, ОСОБА_7 двічі проведено перевірки додержання вимог податкового законодавства, за результатами яких ФОП ОСОБА_8 притягнуто до фінансових санкцій.
На початку березня 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 , звернулася фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , яка запитала у нього, чи можна протягом 2017 року не проводити перевірки у вищевказаному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на початку березня 2017 року, більш точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_8 повинна передати йому гроші в сумі 10000 (десять тисяч) грн. за непроведения у її магазині, протягом поточного 2017 року, перевірок додержання вимог податкового законодавства.
При цьому, з метою отримання вищезазначеної суми грошей та маючи намір уникнути кримінальної відповідальності шляхом вжиття заходів конспірації, ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 номер платіжної картки банківської установи ПАТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 , та висловив вимогу, щоб ОСОБА_8 перерахувала суму у розмірі 10000 грн. на цю платіжну картку.
Виконуючи вимоги ОСОБА_7 , та не бажаючи настання негативних наслідків у вигляді перевірок з його боку, ОСОБА_8 21.03.2017 перерахувала частину з вищевказаної суми, в розмірі 5000 (п`яти тисяч) грн. на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , після чого звернулася до органів СБУ із повідомленням про неправомірні дії з боку посадової особи.
В подальшому, діючи під контролем підрозділів СБУ та слідчого управління прокуратури Донецької області, 18.05.2017 ОСОБА_8 передала решту від визначеної ОСОБА_7 суми в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн. ОСОБА_9 , для подальшої їх передачі ОСОБА_7 , проте останній, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за свої незаконні дії, будучи обізнаним із тактикою проведення слідчих (розшукових) дій, вжив заходи конспірації і 22.05.2017 на мобільний телефон ОСОБА_9 від нього надійшло повідомлення із зазначенням контактних даних особи, якій та повинна передати обумовлену суму грошових коштів у розмірі 5000 грн.
Діючи під контролем підрозділів СБУ та слідчого управління прокуратури Донецької області, 22.05.2017 приблизно о 16 год. 30 хв. ОСОБА_9 навпроти будинку АДРЕСА_3 , передала 5000 (п`ять тисяч) грн. громадянину ОСОБА_11 , з метою подальшої передачі останнім цих грошових коштів ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого їй службового становища, яке поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини та просили його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 просив суд у задоволенні клопотання відмовити.
Захисником підозрюваного ОСОБА_12 надано до суду клопотання в якому він просить розглядати дане клопотання без його участі. Також згідно рапорту слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 від 31.08.2017 року, в якому вбачається, що згідно з телефонною розмовою з захисником ОСОБА_12 останній повідомив, що проти направлення органом досудового розслідування вказаного вище клопотання він не заперечує.
Заслухавши доводи сторін, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, зокрема, передбачених статтею 368 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Згідно з вимогами п. 2 Прикінцевих положень Закону України №119-VIII від 15.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції», тимчасово дія положень частини п`ятої статті 139, частини другої статті 297-1, пункту 4 частини другої статті 297-2, частини першої та абзацу третього частини третьої статті 297-4, абзацу першого частини третьої статті 323 Кримінального процесуального кодексу України поширюється на осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції та/або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Судом встановлено, що кримінальне провадження № 0000291 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.03.2017 року.

22 травня 2017 року ОСОБА_7 , в порядку, передбаченому ч. 3 ст.208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
23 травня 2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 24.05.2017 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, вказаною ухвалою суду, відповідно до положень ст. 194 КПК України, на ОСОБА_7 покладено певні обов`язки, а саме: не відлучатись із Донецької області без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
При цьому, на підставі ч.5 ст.182 КПК України, ОСОБА_7 визначено заставу в сумі 48000 грн., яку в подальшому, 25.05.2017 внесено дружиною ОСОБА_7 - ОСОБА_13
26 травня 2017 року підозрюваний ОСОБА_7 звільнений з під варти з Ізолятору тимчасового тримання № 6 ГУНП в Донецькій області на підставі ст. 182, ч. 4 ст. 202 КПК України, у зв`язку із внесенням вказаної застави.
Разом з цим, 19.06.2017 року до Костянтинівського відділення Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулася дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , яка заявила, що її чоловік безвісно зник 15.06.2017 року.
На підставі зібраних матеріалів, постановою слідчого від 20.06.2017 року ОСОБА_7 оголошено у розшук.
Також органом досудового розслідування до Краматорського міського суду направлено клопотання про зміну іншого запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_7 , на тримання під вартою.
Крім того, Краматорським міським судом 26.06.2017 року постановлено ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_7 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Сектором кримінальної поліції Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області 21.06.2017 заведено оперативно - розшукову справу № 38-372 категорії «Розшук» стосовно ОСОБА_7 , який переховується від органів досудового розслідування.
У зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_7 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено.
Разом з цим, від СКП Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла інформація про те, що на теперішній час ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування за місцем своєї реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, затримати ОСОБА_7 на теперішній час не можливо, оскільки м. Донецьк тимчасово окуповано незаконним збройним формуванням «Донецька Народна Республіка» та його територія тимчасово не підконтрольна органам влади України.
З урахуванням наведеного, викликати підозрюваного ОСОБА_7 та повідомити йому про відновлення досудового розслідування не надається можливим, у зв`язку із тим, що поштовий зв`язок з містом Донецьк, яке тимчасово непідконтрольне українській владі, на даний час відсутній.
Орган досудового розслідування має достовірну інформацію про те, що підозрюваний дійсно переховується від слідства на території, яка тимчасово окупована представниками терористичної організації «Донецька народна республіка», отже, притягнути останнього до кримінальної відповідальності в загальному порядку, передбаченому чинним кримінально процесуальним законодавством, не надається можливим.
Також згідно з повідомлення Об`єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО з наявними даними підозрюваний ОСОБА_7 на даний час знаходиться на непідконтрольній української владі території, зокрема у м. Донецьку.
На переконання слідчого судді, надані слідчим докази підтверджують обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Частина 1 ст. 297-4 КПК України зобов`язує слідчого суддю прийняти рішення про відмову в задоволенні клопотання лише у разі недоведеності того, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування з метою ухиленні від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З наданої суду інформації вбачається, що ОСОБА_7 знаходиться на тимчасово окупованій території України, у зв`язку з чим викликати підозрюваного ОСОБА_7 та повідомити йому про відновлення досудового розслідування не надається можливим.
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на встановлені слідчим суддею під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 23 березня 2017 року відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.297-1, 297-4 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 23 березня 2017 року відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Роз`яснити, що у разі, якщо перестали існувати підстави для проведення спеціального досудового розслідування останнє має здійснюватися згідно з загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1