Справа № 496/3626/17
Провадження № 1-кс/496/1751/17
У Х В А Л А
20 грудня 2017 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 07.09.2017 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції, щодо зняття грошових коштів з банкоматів та фото з камер відеорегістраціїї користувача банкомату, в період часу:

-31.08.2017 року о 10:57:37 год. сума 450, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_1 .

-31.08.2017 року о 1 1:00:37 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_1 .

-31.08.2017 року о 11:34:58 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

-31.08.2017 року о 11:36:31 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

-31.08.2017 року о 1 1:38:05 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

-31.08.2017 року о 11:39:39 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

за розрахунковим рахунком картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса, яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ (фото або відео) за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Мотивує тим, що 06.09.2017 року до Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 про те, що донька померлого ОСОБА_6 , шляхом шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 26200 грн. Директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 17.08.2017 року перерахував грошові кошти ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_2 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса в сумі 17500, 00 гривен, та 19.08.2017 року ним також було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_2 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса в сумі 8700,00 гривень, за надання з боку отримувача ремонтних робіт та металевих виробів. Вказану операцію ОСОБА_5 директор Біляївського спортивного-технічного клубу Товариства сприяння обороні України здійснював, скористувавшись послугами філії Одеське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з р/р НОМЕР_3 . ІНФОРМАЦІЯ_5 помер ОСОБА_6 , після смерті, майном, яке належало покійному, почала користуватися його донька. В зв`язку зі смертю, ОСОБА_6 не виконав умови договору, про надання ремонтних робіт та металевих виробів, тому директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 звернувся до доньки з проханням повернути йому гроші, які він перерахував на розрахунковий номер НОМЕР_3 , але донька покійного відповіла, що після смерті ОСОБА_6 а банківську карту було втрачено, та гроші вона повертати не збирається. Після цього ОСОБА_7 звернувся до Біляївського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для повернення перерахованих ним коштів, але йому відмовили в зв`язку з тим, що грошові коши перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 , були зняті, вже після смерті ОСОБА_6 . Крім того в ході досудового розслідування було витребувано інформацію з розрахункового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса з зазначенням адреси банківських установ та фото з камер фото-відеорегістраціїї користувача банкоматів, в період з 28.08.2017 року. Згідно офіційного листа, стало відомо, що грошові кошти були зняти з банкоматів АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Одеса. Приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до удового засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчий у своєму клопотанні та прокурор у судовому засіданні довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції, щодо зняття грошових коштів з банкоматів та фото з камер відеорегістраціїї користувача банкомату, в період часу:

-31.08.2017 року о 10:57:37 год. сума 450, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_1 .

-31.08.2017 року о 1 1:00:37 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_1 .

-31.08.2017 року о 11:34:58 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

-31.08.2017 року о 11:36:31 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

-31.08.2017 року о 1 1:38:05 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

-31.08.2017 року о 11:39:39 год. сума 500, зняття готівки з банкомату: АДРЕСА_2 .

за розрахунковим рахунком картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса, яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ (фото або відео) за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Роз`яснити відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 BNP Paribas Group положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1