печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001760, -

В С Т А Н О В И В :
26.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Східна тютюнова компанія» () № НОМЕР_1 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді. Крім того, прокурор просить зобов`язати банківську установу повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 20162017 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АВАНТГАРД-ПЛЮС» (), ТОВ «АЙЛЕНДСФІНАНС» (), ТОВ «АКТ ГРУП» (), ТОВ «АЛЬБА-ГРУП» (), ТОВ «АЛЬГІЗ-ЮНАЙТЕД» (), ТОВ «АЛЬМАС» (), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» (), ТОВ «АМБРЕЛАТРЕЙД» (), ТОВ «А-О.К. ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «АРДЕНЛАЙТ» (), ТОВ «АРМ-ЛАЙН» (), ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «БЕРКОНА-ТРАСТ» (), ТОВ «БІАРСІ» (), ТОВ «БІЗНЕС ПЛЕЙС» (), ТОВ «БЛІСКОМПАНІ» (), ТОВ «БРАВІС ГРУП» (), ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ВЕРІТОС-ГРУП» (), ТОВ «ВІРЛЕНФІНАНС» (), ТОВ «ВО СЕНСОР» (), ТОВ «ГОЛДЕНПРОМГРУП» (), ТОВ «ГРАВИТОНИМПУЛЬС» (), ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ГРАНДІНКОМ ЛТД» (), ТОВ «ГРАУДФАЙД» (), ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» (), ТОВ «ДЖОРНО» (), ТОВ «ДІАЛС» (), ТОВ «ДІАНТА» (), ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (), ТОВ «ЕЛЛАДА КОМ» (), ТОВ «ІНТЕР КОМФОРТ» (), ТОВ «ІНФОРМТЕХНОГРУП» (), ТОВ «ІОН ФІНАНС» (), ТОВ «ІПСОН» (), ТОВ «КАЛЬМА» (), ТОВ «КАРЛАЙНКОМПАНІ» (), ТОВ «КАРСТОН ГРУП» (), ТОВ «КАСТ ЕКСПРЕС» (), ТОВ «КАСТ ЕКСПРЕС» (), ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» (), ТОВ «КЛАЙДСКОМПАНІ» (), ТОВ «КОНСАЛТ ІНТЕРНЕШНЛ» (), ТОВ «КОНТИНЕНТАЛІНВЕСТ» (), ТОВ «КРОНТЕК» (), ТОВ «ЛАВРИКА» (), ТОВ «ЛАПАРА БЕНД» (), ТОВ «ЛЕФОРТ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ЛОГОС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЛОККІГОЛДСТАР» (), ТОВ «ЛОНДЕЙС ГРУП» (), ТОВ «ЛОТТУС-ПЛЮС» (), ТОВ «ЛЮКС-ВОЯЖ» (), ТОВ «ЛЮКС-ОПТИМУМ» (), ТОВ «МАГЕНТОФІНАНС» (), ТОВ «МАЙРІС» (), ТОВ «МАЛАРГО ЛТД» (), ТОВ «МАРЛЕНКОРПОРЕЙШЕН» (), ТОВ «МЕДЛЕЙКДІСТРІБЬЮШН» (), ТОВ «МЕРКАТОРІЯ» (), ТОВ «МЕТЛАЙФ» (), ТОВ «МІЛТ» (), ТОВ «МІТ-ІНВЕСТІНГ» (), ТОВ «МОНРАЛІЗКОМПАНІ» (), ТОВ «НЕВЕРЕЙШИН ГРУП» (), ТОВ «НЕОКУЛ» (), ТОВ «ОМНІЯ ТОРГ» (), ТОВ «ОРІСОТ» (), ТОВ «РЕКВЕНТ КОНСАЛТ» (), ТОВ «РЕНЕСЕНС» (), ТОВ «САНБЕРІФІНАНС» (), ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (), ТОВ «СЕНТІЗ» (), ТОВ «СКАЙСЕРС КО ЛТД» (), ТОВ «СОЛЕСТРЕЙД ЛТД» (), ТОВ «СОФТФІЛ» (), ТОВ «СТ ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «СТАНДАРТ-ТОРГ» (), ТОВ «ТАЙМТОРГ» (), ТОВ «ТАМРОН» (), ТОВ «ТАРГЕТІНТРО» (), ТОВ «ТЕРЕН БУД» (), ТОВ «ТЕХНОПРОМІНОВЕЙТ» (), ТОВ «ТОДОС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТОРГРОДСНАБ» (код ), ТОВ «ТОРІАС» (), ТОВ «ТРАНКОР» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРО ПРОЕКТ» (), ТОВ «УКРПРОДАКШН ЛТД» (), ТОВ «ФАЙБЕРВЕБ» (), ТОВ «ФК «ФІНАНС АКТИВ» (), ТОВ «ХОЛЬДЕН» (), ТОВ «ШЕЛДОН ЛТД» (), ТОВ «ШУСТРО БУД» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із незаконною діяльністю по переведенню безготівкових коштів у готівку, реалізації наявної продукції за готівку, в 2017 році зареєстровано юридичну особу ТОВ «Східна тютюнова компанія» (), адреса: м. Харків, вул. Суздальські Ряди, 12. Саме реквізити вказаного товариства на даний час використовуються фігурантами провадження для відображення продукції в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, яка фактично реалізується в роздріб за готівку.
Прокурор зазначає, що з метою легалізації отриманих коштів, службові особи ТОВ «Східна тютюнова компанія» () документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації тютюнових виробів за ціною собівартості, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України.
Прикривши вказані псевдогосподарські фінансові операції документальним оформленням, службові особи ТОВ «Східна тютюнова компанія» () отримують від вищевказаних фіктивних підприємств безготівкові кошти в рахунок сплати за «нібито» реалізовані товари, за ціною нижче ринкової.
В подальшому, безготівкові кошти, отримані від фіктивних підприємств, перераховуються в адресу підприємств постачальників, а не оприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти, отримані від реалізації товарів оптовим та роздрібним покупцям, передаються «вигодонабувачам» за виключенням 23 відсотків від суми отриманих коштів в безготівковій формі.
Встановлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, 12.04.2017 відкрила в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) розрахунковий рахунок ТОВ «Східна тютюнова компанія» () № НОМЕР_1 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.
Кошти, розміщені на рахунках зазначеного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках ТОВ «Східна тютюнова компанія» () № НОМЕР_1 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) є збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 грошові кошти розміщені на розрахункових рахунках ТОВ «Східна тютюнова компанія» () визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001760.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Разом з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання банківської установи, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні №0001760 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Східна тютюнова компанія» () № НОМЕР_1 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1