1-кс/754/2456/17
У Х В А Л А
Іменем України
25 жовтня 2017 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
10.10.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001025 від 21.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 26.07.2011 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №ДС20110726/02 на супровід програмного забезпечення. В ході проведення ревізії працівниками КРУ виявлено, що роботи по доопрацюванню програмного забезпечення фактично не виконані, але службові особи підприємства, використовуючи недостовірний акт приймання-передачі виконаних робіт від 01.08.2011 року №А-20110801/02 незаконно перерахували кошти в розмірі 60000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний акт ревізії фінансово-господарської діяльності від 19.09.2012 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.07.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Деснянської районної в м. Києві Ради в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договорі №ДС 20110726/02 на абонентський супровід програмного забезпечення програмного продукту на базі системи «1С Підприємство 8. Бухгалтерія для України».

01.08.2011 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Деснянської районної в м. Києві Ради в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було підписано акт здачі-прийняття робіт №А-20110801/02, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було проведено доопрацювання програмного забезпечення в кількості 250 годин.

01.08.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного доручення №3377 перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 60000 грн., за надання послуг згідно договору №ДС 20110726/02 від 26.07.2011 року.

В ході проведення ревізії працівниками КРУ виявлено, що роботи, які передбачені договором № ДС20110726/02 на абонентський супровід програмного забезпечення на доопрацювання програмного забезпечення та акту здачі-приймання робіт №А-20110801/02 фактично не виконані.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2011 році користувалось розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, які підтверджують перерахування коштів в сумі 60000 гривень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як оплати за доопрацювання програмного забезпечення згідно договору №ДС 20110726/02 від 26.07.2011 року, та провести почеркознавчу експертизу для встановлення особи, яка підписала Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №А-20110801/02 від 01.08.2011 року від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 по зразках підписів ОСОБА_6 , які містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про рух коштів по вищезазначеному банківському рахунку, оригінали документів щодо відкриття та функціонування вказаного банківського рахунку необхідні для проведення криміналістичних експертиз, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про рух грошових коштів, відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналах. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись статтями 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 26.07.2011 року по 02.08.2011 року;

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копії їх паспортів);

-документів про встановлення системи «Банк-Клієнт», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з наданням підтверджуючих документів, документів, які стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки);

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та придбання і продажу цінних паперів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 листопада 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя