САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/409/18
Провадження №1-кс/726/62/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2018 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000108 від 03.02.2018 року, старшим слідчим СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майором поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
05.03.2018 року старший слідчий СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про картковий рахунок -№ НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.02.2018 до 02.02.2018 року, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем.

В поданні посилається на те, що 02.02.2018 року до Садгірського відділення поліції звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що він заказав запчастини до автомобіля через інтернет-сайт «Запчастини юа», шляхом розміщення свого оголошення на даному сайті. Розглядаючи вигідні пропозиції він зателефонував до невідомої особи, який назвався « ОСОБА_5 » на вказаний мобільний номер телефону: НОМЕР_2 та домовився про купівлю запчастин до автомобіля, а саме: капота, фар, передньої дверки, переднього бампера в зборі, захиста двигуна і панелі передньої верхньої частини до автомобіля марки «Форд Едж». Також в телефонній розмові невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » сказав, що необхідно заплатити зразу кошти за перевезення даного товару згідно норм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав реквізити, куди потрібно перерахувати кошти (р/р ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ) в сумі 4000 грн. Після цього 01.02.2018 зазначену суму грошей гр. ОСОБА_4 перерахував на вказаний рахунок. Однак після перерахунку коштів невідома особа на імя « ОСОБА_6 » на телефонні дзвінки не відповідав та не виконав частину зобов`язання, тобто шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи у даному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: отримати інформацію по руху коштів картки № НОМЕР_1 з 00: 00год. 01.02.2018 року до 23:00 год. 02.02.2018 року із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем та його повні анкетні дані.

Документи, які містять відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які являють собою банківську таємницю.

Також у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації щодо подальшого руху грошей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом її отримати не можливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про картковий рахунок: -№ НОМЕР_1 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.02.2018 року до 02.02.2018 року, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1