н/п 1-кс/640/8189/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам, № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЕВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , м. Харків, по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЕВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 (адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та можливість їх вилучити.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 у квітні 2016 року, перебуваючи у м. Харкові, біля ст. метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, від якої отримала попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію нею суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, серед яких, в тому числі, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи та інші реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , маються документи по відкриттю та використанню службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЕВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме за період з 01.04.2016 по 25.07.2017.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ., відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам, № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЕВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 по 25.07.2017, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , м. Харків, по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЕВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам, № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЕВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , м. Харків, по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЕВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2017.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1