Cправа №750/317/18
Провадження №1-кс/750/131/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання голови правління Приватного акціонерного товариства «Обласний завод залізобетонних виробів і конструкцій» ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0010694 від 12.11.2016 р., -
в с т а н о в и в:

Голова правління Приватного акціонерного товариства «Обласний завод залізобетонних виробів і конструкцій» ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт грошових коштів у сумі 140 000 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТД Вест-Пром», відкритому у ПАТ «ПУМБ», залишивши арештованими грошові кошти в сумі 401592, 62 грн., накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 18.11.2016 року, посилаючись у клопотанні на те, що в арешті саме цієї суми грошових коштів, перерахованих 14.11.2016 року ПрАТ «Обласний завод залізобетонних виробів та конструкцій» на рахунок ТОВ «ТД Вест-Пром», на даний час відпала потреба, а подальша чинність ухвали слідчого судді порушує майнові права ПрАТ «Обласний завод залізобетонних виробів та конструкцій», яке є потерпілим у іншому кримінальному провадженні.

У судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав. Зазначив, що на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ТД Вест-Пром» у ПАТ «ПУМБ», знаходяться кошти у сумі 140 000 грн., які належать ПрАТ «ОЗ ЗБВіК», потерпілому у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР Вінницьким відділом поліції ГУ НП у Вінницькій області за № 0009361 25.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказані кошти були перераховані 14.11.2016 року і в подальшому інші фінансові операції з ними не проводились. Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 07.12.2016 року було також накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «ТД Вест-Пром» у ПАТ «ПУМБ», тоді як наявність арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 18.11.2016 року, унеможливлює їх добровільне повернення або стягнення у примусовому порядку.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаного клопотання, вказавши, що 12.11.2016 року до Чернігівського відділу поліції надійшла заява про те, що ТОВ «ТД АрселорМіттал» та ТОВ «ДТ Вест-Пром» шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» в сумі 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, і за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Було встановлено, що ПП «Вимал-Агро» на рахунки ряду товариств були перераховані вказані кошти трьома переказами, у тому числі і на рахунок ТОВ «ТД Вест-Пром» - 810599,60 грн., тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «Вест-Пром», які були предметом для вчинення таких дій, з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, був накладений арешт на банківський рахунок ТОВ «ДТ Вест-Пром». Грошові кошти, які знаходяться на цьому рахунку, повинні бути збереженні для повернення потерпілій стороні, тоді як на даний час неможливо визначити чиї саме це кошти - ПП «Вимал-Агро» чи ПрАТ «ОЗ ЗБВіК», яке також перераховувало кошти на цей рахунок. Потреба в арешті залишається, оскільки досудовим розслідуванням продовжується проведення слідчих (розшукових) дій. Для з`ясування обставин, 26.01.2018 року було направлено доручення до відділу протидії кіберзлочинам, після отримання відомостей та відібрання додаткових пояснень, буде проведений аналіз руху коштів і після цього буде визначено хто є власником вказаних у клопотанні коштів. А тому на даний час відсутні підстави для скасування арешту з майна, необхідність накладення такого арешту не відпала, мета, з якою накладався арешт, продовжує існувати.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження за № 0010694 від 12.11.2016 року вбачається, що 12.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме з підстав того, що 12.11.2016 року до Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директор ТОВ «ДТ Вест-Пром», шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» в сумі 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

16.11.2016 року постановою старшого слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області грошові кошти в загальній сумі 1016574, 60 грн., які належать ПП «Вимал-Агро», котрі були перераховані за продукцію, яка так і не була надана суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», ТОВ «ТД Вест-Пром», ТОВ «СОНВАР ЛТД», ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД», визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, за клопотанням слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, 18.11.2016 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова був накладений арешт на грошові кошти у сумі 810599,60 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» та зупинені видаткові операції за вказаним рахунком в межах суми, на яку накладено арешт, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, з метою забезпечення збереження речових доказів по кримінальному провадженню.

Станом на час розгляду клопотання досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, як слідує з пояснень слідчого в судовому засіданні, по даному провадженню продовжується проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і стосовно встановлення власників грошових коштів, котрі знаходяться на рахунку ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» № НОМЕР_1 , результати яких на даний час ще не отримані.

Отже, доводи клопотання на даний час не можуть розглядатись як обґрунтовані, оскільки арешт майна накладено в межах розслідування кримінального правопорушення відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, на час вирішення клопотання досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт на вищевказані грошові кошти, не завершено, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України, який накладався з метою забезпечення збереження речового доказу, тому потреба у такому арешті не відпала, і у судовому засіданні не було спростовано твердження слідчого про те, що наразі потреба в накладенні арешту залишається саме для збереження речового доказу.

Відтак, враховуючи пояснення учасників провадження та надані докази, в подальшому застосуванні арешту не відпала потреба та арешт накладено обґрунтовано, підстава для накладення арешту на рухоме майно з метою забезпечення кримінального провадження (збереження речових доказів) продовжує існувати, тобто, на даний час таке клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання голови правління Приватного акціонерного товариства «Обласний завод залізобетонних виробів і конструкцій» ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0010694 від 12.11.2016 р., відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1