Справа №606/71/14-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2014 року м.Теребовля

До Теребовлянського районного суду Тернопільської області звернувся слідчий СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 .
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено наступне.
Діючи в порушення вимог чинного законодавства ОСОБА_5 на початку літа 2013 року в рахунок боргу отримав від невстановленої досудовим слідством особи 500 фальсифікованих пачок сигарет «Прилуки особливі» з підробленими марками акцизного збору.
Знаючи, що дані сигарети є фальсифікованими, а акцизні марки на них підроблені, у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на незаконний збут вказаних тютюнових виробів, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів. Ігноруючи встановлений зазначеним Податковим кодексом, а також Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 р. (із змінами та доповненнями, який діє по теперішній час), порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не маючи відповідної державної ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами, тим самим грубо порушуючи вимоги діючого законодавства України, що регулює обіг підакцизних товарів, ОСОБА_5 вирішив незаконно зберігати з метою збуту, а також збути незаконно виготовлені підакцизні товари з підробленими марками акцизного збору.
Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на скоєння даного злочину, ОСОБА_5 11 жовтня 2013 року о 18.00 год. в приміщенні «Універмагу», що м. Теребовлі по вул. Князя Василька 107, знаючи про заборону торгівлі фальсифікованими тютюновими виробами, незаконно збув ОСОБА_6 48 пачок сигарет «Прилуки особливі».
11 листопада 2013 року з метою документування та припинення злочинної діяльності ОСОБА_5 та притягнення останнього до кримінальної відповідальності за злочин пов`язаний із незаконним збутом підроблених марок акцизного збору, на підставі ст.'271 КПК України та Інструкції «Про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності» проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину - оперативну закупку сигарет із підробленими марками акцизного збору у ОСОБА_5 .
Під час реалізації вказаної негласної слідчої (розшукової) дії 11.11.2013 року біля 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на скоєння даного злочину, маючи на меті збагатитись за рахунок реалізації фальсифікованих тютюнових виробів з фальсифікованим марками акцизного збору, в приміщенні «Універмагу», що АДРЕСА_2 незаконно збув ОСОБА_6 ще 60 пачок сигарет «Прилуки особливі» з підробленими марками акцизного збору за 420 гривень.
15 листопада 2013 року з метою документування та припинення злочинної діяльності ОСОБА_5 та притягнення останнього до кримінальної відповідальності за злочин пов`язаний із незаконним збутом підроблених марок акцизного збору, на підставі ст. 271 КПК України та Інструкції «Про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності» проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину - оперативну закупку сигарет із підробленими марками акцизного збору у ОСОБА_5 відповідно до постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 13.11.2013 року.
Під час реалізації вказаної негласної слідчої (розшукової) дії 15.11.2013 року о 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті збагатитись за рахунок реалізації фальсифікованих тютюнових виробів з фальсифікованим марками акцизного збору, в приміщенні «Універмагу», що АДРЕСА_2 незаконно збув ОСОБА_6 60 пачок сигарет «Прилуки особливі» з підробленими марками акцизного збору за 420 гривень.
Згідно висновку експерта № 1-1097/13 від 18.10.2013 року марки акцизного збору, якими були марковані фальсифіковані пачки сигарет, а саме 48 (сорок вісім) марок акцизного збору, якими марковані збуті ОСОБА_5 пачки сигарет «Прилуки особливі» 11.10.2013 року, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск. Серійні номер на даних об`єктах нанесені на друкарських формах для високого друку, інші зображення - способом плоского друку.
Згідно висновку експерта № 13/84/13 від 28.11.2013 року марки акцизного збору, якими були марковані фальсифіковані пачки сигарет, збуті ОСОБА_5 11.11.2013 року в кількості 60 (шістдесят) марок, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск. Серійні номер на даних об`єктах нанесені на друкарських формах для високого друку, інші зображення - способом плоского друку.
Згідно висновку експерта № 13/82/13 від 27.11.2013 року марки акцизного збору, якими були марковані фальсифіковані пачки сигарет, збуті ОСОБА_5 15.11.2013 року в кількості 60 (шістдесят) марок, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск. Серійні номер на даних об`єктах нанесені на друкарських формах для високого друку, інші зображення - способом плоского друку.
Відповідно до висновку спеціаліста ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки» сигарети «Прилуки Особливі», які збув та зберігав з метою збуту ОСОБА_5 не являються оригінальною продукцією ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки», так як вони не відповідають стандартам виробника та особливостям технології, що застосовуються, ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки», і не виготовлялися підприємством.
. Вказаними діями, що виразилися у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів та у зберіганні, збуті підроблених марок акцизного збору, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.І ст. 204, ч.І ст.199 КК України.
У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.І ст.199, ч. 1 ст.204 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , раніше не судимий (в силу ст. 89 КК України).
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, передбачений ч.І ст. 199 КК України за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства не встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, п. 5 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, , намірів в подальшому ухилятися від слідства та суду не має, позитивно характеризується по місцю проживання, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-196, 369-372 КПК України, -
1. Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , 1976 року народження, жителя АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
1) прибувати до слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за першою вимогою;
2) не відлучатися із АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду.
3.Зобов"язання, зазначені у пункті 2 вказаної ухвали, застосовуються до підозрюваного ОСОБА_5 на строк у два місяці з дати винесення цієї ухвали.
4. Порушення умов особистого зобов"язання, передбачених пунктом 2 цієї ухвали, має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі 2 мінімальних заробітних плат.
5. Копію цієї ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 негайно після її оголошення.
6. Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.
7. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 .
Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: