УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ін., посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та ін., за безпосереднім керівництвом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , за участю невстановлених слідством осіб, діючи умисно, з метою матеріального збагачення, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, систематично замаються розкраданням сільськогосподарської продукції, які є власністю держави, в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, за отриманою в ході досудового розслідування інформацією встановлено, що в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають землі сільськогосподарського призначення, загальною площею понад 5 000 га, які оброблюються безпосередньо підприємством та іншими суб`єктами господарювання за договорами сумісної діяльності.
Вказані особи протягом тривалого часу, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього злочину, об`єднавшись єдиним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, що полягає у незаконному збагачені, шляхом привласнення коштів, отриманих в результаті систематичних розкрадань продуктів сільськогосподарського виробництва (ячмінь, пшениця, соняшник, рапс та ін.).
Розкрадання чиняться за наступною схемою: шляхом заниження фактичних обсягів вирощеної продукції на землях зазначених установ, а також шляхом ведення подвійної бухгалтерії в документах вагового комплексу та подвійних книг складського обліку, тим самим приховуючи сліди злочину від контролюючих органів. Отримані від злочинної діяльності прибутки легалізувалися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом укладання фіктивних договорів, та в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що залучене до протиправного фінансового механізму підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунки, які відкриті 11.02.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме: № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня).
На даний час виникла необхідність в отриманні виписок руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Тому слідчий просив надати йому або іншій уповноваженій службовій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів, а саме до виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення.
Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, надіслав суду листа, у зв`язку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з листа голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 05/359 від 13.11.2017ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня) не використовувало з дати їх відкриття.
Отже, враховуючи вищевказані положення чинного законодавства України, а також те, що прокурором в судовому засіданні не було доведено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ існують та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід залишити без задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1