Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2224/2017 Справа №641/8114/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.06.2017, до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , стосовно підробки документів невстановленими особами.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при розрахунках з покупцями використовує рахунки головного бухгалтера ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 , а з цих рахунків проводились розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 організували прийняття коштів у зв`язку з реалізацією продукції, яка виробляється з втор сировини на виробництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на особистий рахунок найманого працівника ОСОБА_13 .В подальшому кошти, які перераховувались на рахунок ОСОБА_13 виводились в готівку
В ході виконання доручення співпрацівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_14 , керівником та підписантом якого є ОСОБА_7 , юридичним місцезнаходженням є: АДРЕСА_1 .
З метою виявлення документів, для встановлення факту мінімізації сплати податків до бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )та низки інших можливих правопорушень при здійсненні даними підприємствами своєї підприємницької діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до: - документації про зберігання товарів; - документації про транспортування; - документації про власні або орендовані фонди; - податкових накладних; - прибутково-видаткових накладних; - товарно-транспортних накладних; - документів, що характеризують здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); документів предметом яких являлось придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг: накладні, податкові накладні, угоди з додатками, акти прийому передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, ресурсні відомості, копії банківських платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів та інші документи, а також список осіб, фахівців, матеріально-відповідальних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які безпосередньо здійснювали прийом товарів чи робіт, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, що має доказове значення по справі.
Слідчий у судове засіданні не зявилася про час та місце слухання справи повідомлялася належним чином, причини неявки суду не повідомила.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у заявленому клопотанні, виходячи з положень ч.2 ст. 93 КПК України, згідно якої чинне законодавство України надає слідчому, прокурору право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходиться в провадженні поліції. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що суду не надано документів, які б підтверджували, що у документах до яких слідчий, прокурор просять тимчасовий доступ, містяться документи (відомості) які стосуються кримінального провадження в рамках якого слідчий звернувся з клопотанням.
Також, у клопотанні відсутні відомості, передбачені ч.4 ст. 132 КПК України які б давали суду підстави вважати, що для оцінки потреб досудового розслідування існує можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме клопотання обґрунтоване слідчим та прокурором лише формально і є необґрунтованим.
Керуючись вимогами ст.ст. 93, 132, 160- 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1