У Х В А Л А
06.03.2018 Справа №607/3042/18

Провадження № 1-кс/607/1451/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить слідчого суддю його задоволити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 11 травня 2016 року невідома особа втрутилася у роботу електронно-обчислювальної машини персонального комп`ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого створила та надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,50 гривень, які в подальшому були списані з рахунку зазначеного товариства, чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до витоку та підробки інформації, що спричинило значну шкоду, передбачена ч. 2 ст. 361 КК України.

За даним фактом 12 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , під`єднаний до мережі Інтернет та літом 2015 року підключено до системи «Інтернет-Клієнт-банк» для здійснення розрахунків з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, до комп`ютера підключено пристрій для зчитування картки клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифровим підписом клієнта системи «Інтернет-Клієнт-банк».

11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв., персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до 12 травня 2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом не надсилалось. Незважаючи на це, о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення №37 на списання з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 410972,50 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № 00186-4 від 27.04.2016 року.

Крім того, о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення № 38 на списання з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 1360840,00 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № 00187-5 від 28.04.2016 року. Вищезазначені платіжні доручення було виконано та з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано кошти на загальну суму 1771812,50 гривень.
Надалі, 11 травня 2016 року із рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 1394000,00 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 33000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 315000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 326000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 353000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 367000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року, а також здійснено переказ грошових коштів в сумі 81200,00 гривень на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із призначенням платежу: за продовольчі товари по договору №29/03-9 від 29.03.2016 року. Цього ж дня, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило переказ частини вказаних коштів в сумі 14500,00 гривень на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФО-П ОСОБА_6 та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із призначенням платежу: за ворота по рахунку № НОМЕР_7 від 11.05.2016 року.

Для встановлення чи спростування факту здійснення ФО-П ОСОБА_6 підприємницької діяльності, оприбуткування ним коштів, які надійшли із рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що по АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищезазначену звітність шляхом виготовлення копій із неї.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1