Провадження №1-кс/760/5046/18
Справа 760/8853/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме інформації на електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів по рахунках юридичних осіб.
Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та продавцем на яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З останніми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договори купівлі-продажу нафти.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реалізувала нафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 455 062 649, 60 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 183 916 392, 25 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 786 944 706, 17 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.

В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не розрахувалися за поставлену нафту перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Актом від 10.04.2017 №15-21/11 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2012 до 08.02.2017 встановлено, що поставка нафти покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без отримання в повному обсязі попередньої оплати (внаслідок укладання додаткових угод щодо перенесення терміну оплати з порушенням пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570) та не використання права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реалізувати на наступних аукціонах непоставлену нафту (на підставі пунктів 3.4 та 6.3 договорів купівлі-продажу нафти, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») призвело до передачі комерційним структурам протягом 2015 року оборотних активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 5 761 562 736, 08 гривень без відповідної оплати.

При цьому для забезпечення можливості прийняти вказаними юридичними особами участь в аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на їх рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) переведені кошти у розмірах, необхідних для внесення гарантійного внеску, зокрема на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 83 050 000,00 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в розмірі 157 505 602,12 грн. та 53 669 469,74 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 88 310 000,00 грн та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 168 235 000,00 грн та 3 364 700,00 грн. Після зарахування, кошти в цей же день переводились на рахунок Біржі в якості гарантійних внесків, що забезпечило можливість вказаним юридичним особам прийняти участь в аукціонах, оскільки інших коштів вони на своїх рахунках не мали та відповідно не могли самостійно сплатити такі внески.

В подальшому після зарахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реалізацію останньому нафти на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи коштів від контрагентів в результаті переробки нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на нафтопродукти, зазначені кошти по ланцюгу були перераховані за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших підприємств, основним видом господарської діяльності яких являлося виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

Таким чином, у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та за пособництва службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму 7 744 637 018, 36 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, у липні 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах шляхом укладення з вказаними юридичними особами договорів купівлі продажу нафтопродуктів.

На виконання таких договорів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунки цих юридичних осіб, в якості попередньої оплати, перераховані кошти на загальну суму 6 560 522 000 грн.

В подальшому зазначені кошти, зокрема з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 3 461 740 655,00 грн, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а звідти, в свою чергу, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ».

В підсумку, після декількох перерахувань вказані кошти були виведені на рахунки, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_62 »; « ІНФОРМАЦІЯ_63 »; « ІНФОРМАЦІЯ_64 »; « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; « ІНФОРМАЦІЯ_66 »; « ІНФОРМАЦІЯ_67 ». Жодною з вказаних юридичних осіб умови договорів щодо поставки нафтопродуктів виконані не були, отримані за попередньою оплатою кошти не повернуті.

Одночасно, під час досудового розслідування встановлено, що управління та контроль за діяльністю підприємств, задіяних у заволодінні нафтою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі аукціонів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підприємств, задіяних у заволодінні коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі укладених договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », а також інших підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_250 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_251 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_252 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_253 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_254 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_255 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_256 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_257 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_258 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_259 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_260 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_261 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_262 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_263 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_264 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_265 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_266 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_267 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_268 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_269 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_271 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_272 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_273 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_274 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_275 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_276 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_277 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_278 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_279 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_280 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_281 », яким далі по ланцюгу перераховувалися кошти від реалізації нафти, якою заволоділи за результатами аукціону, вироблених нафтопродуктів із зазначеної нафти та від попередніх оплат від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами купівлі-продажу нафтопродуктів, здійснюється особами з однієї фінансово-промислової групи.

Для ефективного управління та контролю діяльності створювалися регіональні філії, у коло яких входили підприємства відповідно до території їх фактичної реєстрації, при чому основним видом господарської діяльності цих підприємств зазначалось виробництво продуктів нафтопереробки, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

Так, зокрема, були створені та контролювались за ієрархічним принципом окремі регіональні групи юридичних осіб у Вінницькому, Волинському, Дніпропетровському, Житомирському, Закарпатському, Івано-Франківському, Київському, Кіровоградському, Львівському, Миколаївському, Одеському, Полтавському, Рівненському, Сумському, Тернопільському, Харківському, Херсонському, Хмельницькому, Черкаському, Чернігівському та Чернівецькому регіонах.

На теперішній час, з метою приховання попередньої злочинної діяльності організаторами вказаних вище оборудок проводиться масова ліквідація юридичних осіб (зараз це близько 200 юридичних осіб), які були використані для привласнення та подальшого виведення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Задля цього місцезнаходження цих юридичних осіб перереєстровано за адресами у місті Харкові.
У зв`язку з тим, що у всіх вказаних юридичних осіб наявна заборгованість перед кредиторами, яка не може бути погашена, тобто вони є неплатоспроможними, від імені цих юридичних осіб до Господарського суду Харківської області подавались позови про визнання їх банкрутом. В усіх випадках зборами учасників обиралась, а потім і постановою суду ліквідатором товариств призначались тільки дві особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що також свідчить про зв`язок усіх цих юридичних осіб.
При цьому, для виконання вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо дотримання процедури припинення товариств та їх ліквідації, невстановленими особами були підроблені протоколи загальних зборів учасників (засновників) про ліквідацію шляхом використання підроблених довіреностей від імені засновників, якими являлися компанії-нерезиденти України, а також підробки підписів засновників (учасників) у таких протоколах загальних зборів, в яких засновниками являлися фізичні особи-громадяни України.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ввірені службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти, які мали бути використані в господарській діяльності підприємства, були привласнені та розтрачені з їх розподіленням між учасниками протиправної злочинної схеми, що містить ознаки легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок» встановлені рахунки компаній.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме інформації на електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів по рахунках юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (код ЄДРПО НОМЕР_39 ): НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код ЄДРПО НОМЕР_46 ): НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_282 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ): НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_283 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ): НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ): НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_284 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ): НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_285 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ): НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 - НОМЕР_139 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_286 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ): НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ): НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_287 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ): НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_288 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ): НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПО НОМЕР_183 ): НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_289 » (код ЄДРПО НОМЕР_190 ): НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ): НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ): НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_290 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ): НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_275 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ): НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_138 - НОМЕР_227 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ): НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ): НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ; НОМЕР_138 - НОМЕР_246 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_268 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ): НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ): НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_262 ): НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_291 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_270 ): НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_138 - НОМЕР_278 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_292 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ): НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_288 ): НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_296 ): НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_304 ): НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_138 - НОМЕР_313 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_263 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_314 ): НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_269 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_323 ): НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_341 ): НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_349 ): НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_363 ): НОМЕР_364 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_266 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_365 ): НОМЕР_366 , НОМЕР_367 ;

кореспондентські рахунки НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для здійснення валютних операцій з допомогою рахунку НОМЕР_370 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків рахунку по день надання тимчасового доступу (які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1