Справа № 483/270/18
Провадження № 1-кс/483/102/2018
У Х В А Л А
Іменем України
23 лютого 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У С Т А Н О В И В :
21 лютого 2018 року старший слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 05 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, вчиненого за наступних обставин.

29 жовтня 2014 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови правління ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння товарно-матеріальними цінностями та грошовими коштами ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи наданими йому повноваженнями щодо розпорядження та використання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках підприємства, перебуваючи в приміщенні Очаківської філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в Миколаївській філії ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в розмірі 1550 гривень, заволодів вищезазначеним майном і розпорядився на власний розсуд, чим спричинив матеріальні збитки ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1550 гривень.
В подальшому ОСОБА_6 у звіті про використання грошових коштів ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за жовтень 2014 року, зазначену суму не вказав та не використовував.

Допитана в якості свідка керуюча ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснила, що з 2016 року вона перебуває на зазначеній посаді. Щодо видачі грошових коштів з рахунків юридичних осіб пояснила, що особа, яка має право підпису від юридичної особи, вказується в картці зі зразками підпису, яка завіряється нотаріально чи вищестоящою установою. При отримані коштів в касах банку, особа яка має право підпису обов`язково підписує документи про отримання грошових коштів. В касі банку представник юридичної особи отримує кошти за грошових чеком виписаного на ім`я представника організації та за підписом керівника юридичної особи або завдяки корпоративні картці. Відомості, де зберігається вказані документи вона надати не може, так як це відноситься до банківської таємниці, та її отримування можливе лише за рішенням суду. Отримати документи можна звернувшись до Філії-Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для підтвердження факту зняття грошових коштів 29.10.2014, з рахункового рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження зняття грошових коштів саме головою правління на той час ОСОБА_6 , так як останній повинен був поставити власний підпис в грошовому чеку про отримання грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме грошового чеку від 29.10.2014 року на ім`я ОСОБА_6 , про отримання в касі ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в розмірі 1550 гривень, які знятті з рахункового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого вилучення. Вказана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу підтвердити факт вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, а також на неможливість отримати відомості в іншийспосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, а саме грошового чеку від 29 жовтня 2014 року на ім`я ОСОБА_6 , про отримання в касі ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в розмірі 1550 гривень, які знятті з рахункового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться в Філії-Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю його вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя