У Х В А Л А
Іменем України
18 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України ОСОБА_4 згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу якої входять: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) у період з 2013 року вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на суму 6,5 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) на суму 3,2 млн. грн., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) на суму 0,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) на суму 7,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) на суму 5,7 млн. грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) на суму 0,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) на суму 2,7 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) на суму 1,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) на суму 0,02 млн. грн., всього на загальну суму понад 35 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що предметом купівлі-продажу між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами з ознаками фіктивності є (сміттєві) цінні папери наступних емітентів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ). Також встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у період 2015-2016 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ) на загальну суму понад 350 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім цього, співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2015-2017 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) на суму 45,5 млн. грн., ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ) на суму 3,6 млн. грн., ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ) на суму 4,3 млн. грн., всього на загальну суму 53,4 млн. грн. Таким чином, встановлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 2013-2017 років внаслідок проведення вищевказаних операцій здійснили розтрату майна, готівкових коштів на загальну суму понад 438 млн. грн. Так, під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час фінансово-господарської діяльності виводили готівкові кошти з р/р підприємства за операції пов`язані з купівлею-продажею цінних паперів. Взаємовідносини містять охоронювану законом таємницю, тобто конфіденційну інформацію, в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю. Як вказує в клопотанні слідчий, документи, які свідчать про операції пов`язані з купівлею-продажем цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являються джерелом доказів у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами є предметом дослідження під час проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим просив задовольнити вказане клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0001137 від 12.04.2017 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин особи з купівлі-продажу цінних паперів стороною яких виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій: документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пов`язаних з купівлею-продажем цінних паперів: договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками, актів прийому-передачі цінних паперів, платіжних документів, документів листування між підприємствами, ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 пов`язаних з операціями по купівлі-продажу цінних паперів, актів звірок, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період з 01.01.2015 року по 12.09.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: