Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/87/18
Номер провадження 1-кс/530/15/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.01.2018 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 05.07.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Клопотання старшого слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 1950 грн. 00 коп. 18.05.2016 року із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.05.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку № НОМЕР_3 , а також доступ до фото-відео-зйомки особі, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1950 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції; документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи та надання розпорядження про надання можливості начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , та в разі наявності доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу Зіньківського відділення поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , вилучити вказані речі та документи (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2016 року невідома особа шляхом обману в телефонній розмові із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Човно-Федорівка, Зіньківського району, Полтавської області, через грошовий переказ з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1950 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_13 на вказану суму.
Згідно платіжного доручення №Р24А81803425А840186 Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.05.2016 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 1950 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , отримувач яких ОСОБА_14 .
Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 1950 грн. 00 коп. 18.05.2016 року із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.05.2016 року по теперішній час;
- копію договору по рахунку № НОМЕР_3 , а також доступ до фото-відео-зйомки особі, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1950 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.
- документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи;
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши старшого слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", слідчий обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України,суд,-
У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання старшого слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 1950 грн. 00 коп. 18.05.2016 року із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.05.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку № НОМЕР_3 , а також доступ до фото-відео-зйомки особі, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1950 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції; документів щодо власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи;
Надати розпорядження про надання можливості начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , та в разі наявності доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу Зіньківського відділення поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , вилучити вказані речі та документи (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , заступника слідчого відділення Зіньківського ВП ОСОБА_6 ,старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП з Полтавській області ОСОБА_3 ,слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 ,

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 23.01.2018 року по 23.02.2018 року.
Копію ухвали направити старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1