Провадження № 1-кс /712/5895/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000007 від 10.01.2014 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , керівником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та їх довіреними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.11.2012 по 31.12.2013 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань), відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , Черкаська обл., м. Умань), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , м. Одеса), підприємствами реального сектору економіки, в т.ч. ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (стара назва ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») було перераховано грошові кошти на загальну суму 64,91 млн. грн. у якості оплати за сільгосппродукцію, які в подальшому службовими особами ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 та довіреними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 були зняті у відділеннях банківських кас готівкою.
З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкрито в установі - Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.
В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

До матеріалів клопотання прокурором додано витяг з кримінального провадження № 0000007, з якого вбачається, що процесуальними керівниками в кримінальному провадженні є група прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Прокурор ОСОБА_3 , яким підписане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно даного витягу не являється процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні, а тому на підставі викладеного, вважаю, що клопотання подане неуповноваженою особою, та не підлягає до задоволення.

Керуючись, ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1