Справа № 216/1693/18
Провадження № 1-кс/216/1614/18
УХВАЛА

іменем України

11 квітня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0003005 від 26.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 надавала для відкриття рахунків у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- довідку-інформацію про всі банківські картки, які було зареєстровано на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- довідки-інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016, по платіжним пластиковим карткам зареєстрованих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, на який було переказано грошові кошти;

- документи осіб, які було подано для відкриття карткових рахунків, з яких, на картку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було перераховано грошові кошти за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016 за рахунками, які зареєстровано на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2016 до Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що в період часу з початку по кінець листопада 2016 року, вона познайомилася із чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , який попросив дозволу перевести їй на картку гроші, які йому мають перерахувати з певного джерела, але при цьому, що саме це за джерело не назвав. Погодившись на пропозицію ОСОБА_6 , ОСОБА_4 назвала йому номер картки НОМЕР_2 , після чого, протягом листопада 2016, отримувала перекази на загальну суму 5900 грн., які одразу ж знімала в банкоматах та передавала ОСОБА_7

25.11.2016, від працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 дізналася про те, що гроші, які вона знімала та передавала ОСОБА_7 отримані злочинним шляхом та її картки будуть заблоковані.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді даного клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 26.11.2016 року внесені до ЄРДР за № 0003005 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.11.2016 року, яка підтвердила факт перерахунку коштів в розмірі 1500,00 грн. та 4500,00 грн. на її банківську картку за проханням чоловіка на ім`я ОСОБА_8 . Згодом на її номер мобільного телефону подзвонив представник банку, та повідомив про отримання нею грошей злочинним шляхом, після чого банківська картка була заблокована.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваного, клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0003005 від 26.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 чи старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберзлочинів Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 надавала для відкриття рахунків у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- довідку-інформацію про всі банківські картки, які було зареєстровано на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- довідки-інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016, по платіжним пластиковим карткам зареєстрованих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, на який було переказано грошові кошти;

- документи осіб, які було подано для відкриття карткових рахунків, з яких, на картку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було перераховано грошові кошти за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016 за рахунками, які зареєстровано на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_10 вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11.05.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суд.

Слідчий суддя: ОСОБА_1