Провадження № 1-кс/470/305/17
Справа № 485/194/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2017 року з Апеляційного суду Миколаївської області до Березнегуватського районного суду Миколаївської області надійшло зазначене клопотання, яке погоджено прокурором процесуальним керівником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у якому зазначено, що Снігурівським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.3 ст.190 КК України. За результатом проведених заходів було встановлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні мешканець м.Снігурівка Миколаївської області ОСОБА_6 та мешканець м.Южний Одеської області ОСОБА_7 . 29 вересня 2017 року ОСОБА_6 а 03 жовтня 2017 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки. Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_6 здійснював переказ грошових коштів потерпілих на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нададуть можливість встановити фігурантів справи, їх злочинну діяльність, та з метою встановлення їх злочинних зв`язків і отримання доказів, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Вислухавши думку начальника СВ, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити обставини вчинення злочину (кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , інспектору криміналісту Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю у письмовому та електронному вигляді Microsoft Word або Mіcrosoft Excel і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_2 а саме:

-документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття коштів з вказаного рахунку;

-телефонні номери та ІР адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг» в період з 01.06.2016 року по 14.12.2017 року;

-документи про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів наданих особою при отриманні картки.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 січня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.
У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1