Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК Українидозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

При цьому слідчий посилався на те, що у вересні 2012 року-січні 2013 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приватних підприємств та установ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без укладання відповідних договорів купівлі- продажу, за попередньою сплатою у безготівковій формі, проведено закупівлю товарно- матеріальних цінностей будівельних матеріалів на загальну суму 130080,07 грн.

Згідно видаткових накладних РН-0000291 від 28.09.2012р., № РН-0000294 від 28.09.2012р., №АФ-0000005 від 28.09.2012р. та №8 від 24.01.2013р. службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано вказаних товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 130080,07 грн, які шляхом зловживання службовим становищем привласнено.

З грудня 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №77/7 купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292178,40 грн., які 4 грудня 2012 року перераховані у повному обсязі ПП « ОСОБА_5 ».

29 березня 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_5 » надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 3 грудня 2012 року до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти розтрачені.

05.05.2017 в ході розслідування по вказаному провадженню призначено судово- економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

09.07.2015 до СУ ГУНП в Черкаській області з Черкаського НДЕКЦ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання щодо надання додаткових документів для виконання вищевказаної економічної експертизи, зокрема, роздруківки руху грошових коштів за період часу з 01.12.2012 по 30.06.2013 включно по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме руху коштів за період часу з 01.12.2012 по 30.06.2013 по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Факт належності ПП « ОСОБА_5 » рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 підтверджується відомостями протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2015.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як доказу у кримінальному провадженні № 0000016, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ПП « ОСОБА_5 » має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_1 .

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2012 по 30.06.2013 по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням вхідних і вихідних залишків коштів на кінець кожного операційного дня за період з 01.12.2012 по 30.06.2013 включно; оборотно-сальдових відомостей бухобліку по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - аналітичний облік, що стосується обліку руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.12.2012 по 30.06.2013 включно; оборотно-сальдових відомостей бухобліку по рахунку 301 «Каса в національній валюті» та 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період з 01.12.2012 по 30.06.2013 включно.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1