Справа №: 398/4297/17
провадження №: 1-кс/398/685/17
УХВАЛА
"26" грудня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000219 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000219 від 25.01.2017; зобов`язання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії наступних документів, які містять інформацію:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки;

- чи зверталися до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто, коли саме та до якого відділення;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 січня 2017 року по 15 лютого 2017 року;

- відомості про те, чи підключено розрахунковий рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 10 січня 2017 року по 15 лютого 2017 року;

- дата, час, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 січня 2017 року по 15 лютого 2017 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату. Фотознімки особи, операцію щодо зняття коштів (в тому числі в електронному вигляді); при зняття грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , вказати, на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазин, Інтернет послуги, інше).

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 25 січня 2017 року Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа належними їй грошима в загальній сумі 20000 гривень, які чоловік перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за, нібито звільнення сина з поліції.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 25 січня 2017 року о 09 годині 00 хвилин на телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилася працівником поліції та повідомила, що їхній син знаходиться у поліції та йому загрожує тюремний строк, але за грошову винагороду він зможе допомогти. Для вирішення питання про звільнення необхідно перерахувати йому 20 000 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 . В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності викладених обставин, її чоловік - ОСОБА_6 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив оплату, перерахувавши кошти в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . Після перерахування коштів ОСОБА_5 зателефонувала синові та від нього довідалася, що весь час той перебуває на роботі і до відділення поліції не доставлявся.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала з підстав викладених в клопотанні, та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Так як слідчим доведено факт неможливості іншим способом отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, відповідно до визначення у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, керівник органу досудового розслідування. З контекстного аналізу ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого належить доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним підрозділам Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області задоволенню не підлягає.

Клопотання в частині зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000219 від 25.01.2017 року слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 10.01.2017 по 15.02.2017 року.

У задоволенні інших вимог за клопотанням відмовити.

Визначити строк дії ухвали в один місяць, починаючи з 26.12.2017 року по 25.01.2018 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1