печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
15.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах досудового розслідування, внесеного 20.12.2016 до ЄРДР за №0000113 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, не маючи на меті виконувати договір №161/08 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1771537 гривень.

Встановлено, що в 10 серпня 2007 року міжТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 укладено договір №161/08 інвестування в дольове будівництво в смт. Гурзуф, АР Крим.

Протягом часу з 10.08.2007 по 2012 рік ОСОБА_4 на виконання умов договору інвестовано в будівництво елінг центру ІНФОРМАЦІЯ_3 291245 доларів США, що на момент вчинення злочину становило по курсу НБУ 1470787 гривень.

Засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 являється безпосереднім забудовником елінг центу ІНФОРМАЦІЯ_3 та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, шляхом невиконання умов договору пайової участі. На даний момент будівельні роботи не проводяться та ОСОБА_5 грошовими коштами розпорядився на власні потреби.

Одночасно встановлено, що у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 куди перераховувались грошові кошти потерпілим.

Злочинні дії по кримінальному провадженню кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, ст. 108, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 542, 561, 562, КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів стосовно:

Копій документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003№ 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копіїлегалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки,договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

документів щодо руху грошових коштів по рахункам які відкрито:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2007 по 31.01.2012 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2007 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді);

карток із зразками підписів:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

за період 01.01.2007 по 19.08.2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47302/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1