Справа № 539/672/18
Провадження №1-кс/539/200/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що впровадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000298 внесені до ЄРДР 06.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.11.2017 року невстановлена особа зловживаючи довірою, через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 560 грн. належними ОСОБА_5 , які вона перерахувала на картку НОМЕР_1 розраховуючись за мобільний телефон іРhone Х, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно отриманого рапорту інспектору відділу протидії кіберзлочинам було встановлено, що 06.11.2017 року частину коштів в сумі 29 700 грн. було переведено на ПК №658985 а потів в готівку.

Також було встановлено, що картка № НОМЕР_2 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 невстановлена, слідчий прохає надати тимчасовий доступ в межах даного кримінального провадження з правом вилучення до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про номер банківського рахунку (картки) на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами. Отримати дану інформацію у інший спосіб неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, оскільки таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити .

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) до документів (інформації), яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: анкетних даних, адрес проживання та контактних номерів телефонів власника (одержувача) банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по цій картці в період часу з 10.08.2017 року по цей час; інформації про зняття коштів отриманих 06.11.2017 року на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 29 700 грн., місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фото особи (осіб) що зняла кошти; в разі користування банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалося підключення за період часу з 06.11.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 15 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1