УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009074 від 28.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009074 від 28.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст.190 КК України, щодо арешту майна грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЕРМІОН».

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0009074 від 28.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява директора ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» () про те, що невстановлені особи 17.07.2006 створили ТОВ «Деметра 25» (), та видаючи себе за ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» шляхом обману заволоділи грошовими коштами контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс», чим завдали матеріального збитку.

Будучи допитаним в якості свідка представник ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» () ОСОБА_5 пояснила, що з березня 2017 року та по теперішній час вона працює в ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс»» , що розташовано за адресою м. Київ, вул. Златоустівска, 10/12 оф.5. Основним видом діяльності товариства є оптова та роздрібна торгівля мінеральними добривами. Рекламним торгівельним сайтом товариства є сайт www.demetra-plus.com, на якому розміщена продукція ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» та умови її придбання.

12 липня 2017 року на ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» звернувся один із контрагентів (який саме не пам`ятає) та повідомив, що на нібито рекламному сайті ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс», а саме http://dobriva.pro є інформація про продаж мінеральних добрив за цінами, нижчими ніж на ринку. ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» повідомили, що вказаний сайт їм не належить, а при огляді вказаного сайту встановили, що інформація, вказана на вказаному сайті повністю копіює інформацію рекламного сайту ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс», окрім контактних телефонів та наявності і ціни на мінеральні добрива (було майже усе в наявності по заниженій ціні). Також на сайті було вказано, що власником сайту є ТОВ «Деметра 25» (). Вказане товариство не має жодного відношення до ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс»». Крім того ТОВ «ДЕМЕТРА 25» на своєму сайті розмістило торгову марку, яка практично тотожна торговій марці ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс», яка зареєстрована та охороняється згідно із законодавством (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 177705) . З даного приводу ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» було надіслано листи з повідомленнями про інформацію, що не відповідає дійсності до правоохоронних органів Харківської, Черкаської, Запорізької, Вінницької, Ровенської, Дніпропетровської областей, оскільки контакти менеджерів на сайті були вказані у цих областях. Відповіді на звернення ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» так і не надходили.

Крім того ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» звернулись до хостінг провайдеру сайту ТОВ «ДЕМЕТРА 25» - ФОП « ОСОБА_6 » з проханням заблокувати домен - http://dobriva.pro та відключити кінцеве обладнання абонента ТОВ «ДЕМЕТРА 25» від мережі. Від провайдера отримано відповідь, що роботу хостінгу веб-сайту http://dobriva.pro було призупинено згідно Договору публічної оферти. На даний час сайт http://dobriva.pro не працює.

Під час проведення досудового розслідування були встановлені та допитані в якості потерпілих представники декількох господарств, від яких отриману наступну інформацію:

1.21.07.2017 о 10:08 приватне багатопрофільне підприємство «Іскра» () перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 115 000.00 гривень за поставку сульфату амонію у кількості 50 т. із зазначеним строком поставки 25.07.2017 (відповідно до специфікації до договору поставки). У вказаний строк та до теперішнього часу товар не був поставлений та грошові кошти не повернуті.

2.24.07.2017 о 13:28 Фермерське господарство «АІС» () перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 316 800.00 гривень за поставку селітри аміачної у кількості 44 т. із зазначеним строком поставки 26.07.2017 (відповідно до специфікації до договору поставки). У вказаний строк та до теперішнього часу товар не був поставлений та грошові кошти не повернуті.

3.19.07.2017 Фермерське господарство «Збавчук» (код ЄДРПОУ ) перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 132 000.00 гривень за поставку сульфату амонію у кількості 22 т. із зазначеним строком поставки 20.07.2017-21.07.2017 (відповідно до специфікації до договору поставки). У вказаний строк та до теперішнього часу товар не був поставлений та грошові кошти не повернуті.

10.08.2017 та 11.08.2017 селянське (фермерське) господарство «СІРІУС» () перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 240 000.00 гривень за поставку сульфату амонію у кількості 40 т. із зазначеним строком поставки 26.07.2017. У вказаний строк та до теперішнього часу товар не був поставлений та грошові кошти не повернуті.

У телефонному режимі були також опитані представники господарств, які також перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , та в подальшому не отримали замовлений товар, строки поставки давно минула, а грошові кошти не повернені, а саме такі господарства:

1.СФГ «ПРОЛІСОК» перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 85 999.92 гривні (Направлена постанова про проведення слідчих дій на іншій території допит представника потерпілого).

2.СФГ « ОСОБА_7 » перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 208 549,80 гривень. (Направлена постанова про проведення слідчих дій на іншій території допит представника потерпілого).

3.СФГ « ОСОБА_8 » перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 179 999.88 гривень. (Направлена постанова про проведення слідчих дій на іншій території допит представника потерпілого).

4.ТОВ «Сільськогосподарське виробниче підприємство «Агрофірма «ДРУЖБА»» перерахувало на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 281 520.00 гривень. (Направлена постанова про проведення слідчих дій на іншій території допит представника потерпілого).

Оскільки посадові особи ТОВ «Деметра 25» () не поставили у зазначений у договорах строк товар до вказаних фермерських господарств, грошові кошти не повернули, а також на телефонні дзвінки не відповідають, у слідства є реальні підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ «Деметра 25» () шляхом обману заволоділи грошовими фермерських господарств, чим завдали останнім матеріального збитку.

Встановлено, що грошові кошти, отримані на рахунок ТОВ «Деметра 25», відкритий у ПАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 злочинці переправляють на рахунок ТОВ "АРМА ТРЕЙД ГРУП" () відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 нібито за придбання поліпропіленової стружки відповідно до договору № 5 від 03.07.2017.

В подальшому безготівкові кошти переводяться на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , належний ТОВ «ЕРІМОН» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 6-А, офіс 2.

Керівником ТОВ «ЕРІМОН» від 22.12.2016 рахується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , який особисто знімає готівкові кошти в касах банку.

01.09.2017, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами - грошових коштів ФГ «АІС» в сумі 316 800,00 грн., грошових коштів ПБП «Іскра» в сумі 115 000,00 грн., грошових коштів ФГ «Збавчук» в сумі 132 000.00 грн. та СФГ «СІРІУС» в сумі 240 000,00 грн., що були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ТОВ «Деметра 25» (), та відкритий в ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669), оскільки вони є об`єктом кримінально-протиправних дій невстановлених осіб.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0009074 до вирішення питання по суті та забезпечення в майбутньому відшкодування грошових коштів, які ФГ «АІС», ПБП «Іскра», ФГ «Збавчук» та СФГ «СІРІУС», слідчий просить накласти ариеш на вищевказане майно на рахунках

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказані в клопотанні банківський рахунок, просив розглядати вказане клопотання без виклику особи-володільця майна, з метою унеможливити забезпечення арешту згідно ст. 172 ч. 2 КПК України.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Так, згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Окрім іншого, предметом кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України, виступають грошові кошти, якими шляхом обману заволоділи невстанволені особи.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить ТОВ «ЕРІМОН» (), використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено

Разом з тим слідчий суддя вбачає підстави для накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ЕРІМОН» виключно в межах встановленої досудовим розслідуванням матеріальної шкоди потерпілим, окрім іншого не вбачається підстав для зобов*язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи про залишок коштів, що знаходяться на цьому рахунку, оскільки даний спосіб зобов*язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить ТОВ «ЕРІМОН» (), в межах заподіяної кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди потерпілим у розмірі 803 800 (вісімсот три тисячі вісімсот) грн., шляхом зупинення усіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов*язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов*язань.

В решті вимог за клопотанням відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя :