Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6177/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначав, що дане кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що призвело до тяжких наслідків, а також службового підроблення документів бухгалтерського та податкового обліку вказаного підприємства, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м.Одеса, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Одеса, ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Запоріжжя, ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при здійсненні діяльності із заготівлі, сортування, зберігання та реалізації вторсировини з території Полтавського міського сміттєзвалища.
Вказував, що на території міського звалища твердих побутових відходів поблизу с.Макухівка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м.Полтава, ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у відповідності до договору про співробітництво з питань відбору вторинної сировини від 31.07.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється збір вторинної сировини макулатури, скла, металобрухту, поліетилену, що у наступному транспортується на адресу приймальних підприємств на території України за готівку, яка не оприбутковується та не відображається у фінансовій та податковій звітності підприємства, що дає можливість занизити вартість даного договору до 12тис.грн. та суму відрахувань за ним до комунальної власності громади м.Полтави.
Крім того зазначав, що протягом 2016-2017р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють вивезення з території Полтавського міського сміттєзвалища вторсировину (макулатуру, брухт, скло, склобій, відходи поліетилену) без відповідного відображення у бухгалтерському та податковому обліку та сплати до міського бюджету коштів, яка у подальшому легалізовується як нібито зібрана через пункти прийому вторсировини та реалізовується з використанням спеціально створених, підконтрольних одним і тим же власникам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовуються на адресу підприємств реального сектору економіки: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) та ін.
Таким чином зазначав, що з використанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » схеми виведення у тінь значних сум коштів створюються умови по заниженню об`єкту оподаткування від реалізації необлікованої вторинної сировини, а отримані кошти від цього привласнюються та використовуються на власні потреби, що призводить до втрат місцевого та державного бюджету.
07.06.2017 р. за місцем знаходження виробничої бази та юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 був проведений обшук, в ході якого були виявлені товарно-транспортні накладні про відпуск з вказаної адреси вторинної сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вантажовідправник) на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з зазначенням пункту розвантаження: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вантажовідправник) на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням пункту розвантаження: АДРЕСА_1 .
З метою перевірки законності діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідним є проведення судово-економічної експертизи з обов`язковим дослідженням документів бухгалтерського і податкового обліку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час у тому числі щодо подальшого руху вторинної сировини, відпущеної на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вантажоотримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вантажоотримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали стосовно придбання вторинної сировини (договорів з усіма додатками до них, товарних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, інших документів про якість товару, платіжних документів на оплату включаючи інформацію про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», документів складського обліку, у т.ч. щодо їх внутрішнього переміщення, залишку на складі, використання у виробничому процесі) .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

02.10.2017