печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000132 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 29.06.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сформували податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на загальну суму 13 767 тис. Грн., які в свою чергу мають ознаки фіктивності, що призвело до завищення заявленої для повернення суми бюджетного відшкодування та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_5 або оперативним працівникам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

1.1 - № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 15.04.2014;

- № НОМЕР_16 (долар США) відкритий 30.05.2014;

- № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 30.05.2014;

- № НОМЕР_18 (ЄВРО) відкритий 30.05.2014,

- № НОМЕР_19 (ЄВРО) відкритий 11.12.2009, що належать ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по теперішній час.

1.2 - № НОМЕР_20 (ЄВРО) відкритий 16.09.2014;

- № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 16.09.2014;

- № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 15.04.2004;

- № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 14.03.2014;

- № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 14.03.2014

, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62313/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3