Справа № 646/1676/17
№ провадження 1-кс/646/1394/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 25 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
06 березня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю та оптовою торгівлею канцелярськими товарами, 20.02.2017 року він на сайті «OLX» розмістив оголошення з рекламою своєї діяльності, де вказав власний номер мобільного телефону. 21.02.2017 року йому з номера оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який не представився та запропонував придбати папір формату А4 торгової марки "Maestro" за ціною 51 гривня за одну пачку паперу. При цьому чоловік пояснив, що папір знаходиться у м. Львів та від нього відмовився покупець з м. Києва. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та вони домовились, що папір буде доставлений на склад, розташований за адресою: АДРЕСА_1 22.02.2017 року. Після того, як папір буде відвантажений, вони домовились, що ОСОБА_5 розрахується за товар шляхом перерахування коштів на банківські картки, номера яких йому продиктував чоловік. 22.02.2017 року на склад був відвантажений папір, після чого ОСОБА_5 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 перерахував гроші в сумі 200 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та 200 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , в цей же день він ввечері він перерахував решту коштів в сумі 11400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . 24.02.2017 року йому стало відомо, що папір, який він придбав у невстановленого чоловіка, насправді належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представники якої шукають свій викрадений вантаж. ОСОБА_5 передав представникам даного товариства належний їм вантаж, після чого він намагався додзвонитись продавцю, але номер телефону не відповідав та продавець паперу не виходив на зв`язок.

Також слідчим зазначено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 25 лютого 2017 року за №000393 внесені на підставі заяви щодо невстановленої особи, яка 22.02.2017 під приводом продажу паперу формату А4 ТМ "Maestro" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 400 000 гривень.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання карткового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 22.02.2017 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1