Справа № 583/2619/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
"10" липня 2014 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Вивчивши матеріали справи, судом встановлено, що 22 квітня 2014 року до Охтирського МВ УМВС України в Сумській області з УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту вчинення шахрайських дій та підробки документів невстановленою особою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 серпня 2013 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 була підготовлена анкета-заявка клієнта ОСОБА_5 на оформлення кредитного договору зі страхуванням життя позичальника №1144/3589ES5USI. Оформленням договору займалася експерт ОСОБА_6 . 19 грудня 2013 року до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист-пояснення від ОСОБА_5 , в якому він повідомив, що кредитного договору зі страхуванням життя позичальника №1144/3589ES5USI він не заключав.
В ході допиту колишнього експерта-спеціаліста ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було встановлено, що у особи, якій видавався кредит, оригіналу паспорту та ідентифікаційного коду не було, а копії документів, які стали підставою для оформлення кредиту, та відомості, які вносяться під час оформлення кредитного договору, їй надав ОСОБА_7 . Також в ході допиту ОСОБА_6 повідомила, що на прохання ОСОБА_7 вона оформлювала ще два кредитних договори на осіб по копіях паспортів, під час оформлення кредитних договорів їй інколи допомагала інший колишній експерт-спеціаліст ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
Службовими перевірками які проводилися працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що колишній експерт-спеціаліст ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення підписів та внесення недостовірних відомостей до заяв-анкет та документів, виготовила, оформила кредитний договір зі страхуванням життя позичальника №1070/3589ES5USI від 17 липня 2013 року на ім`я ОСОБА_9 .
05 травня 2014 року повідомлення про кримінальне правопорушення, вчинене колишнім експертом-спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , надане до Охтирського МВ УМВС України в Сумській області та зареєстроване в ЖЄО Охтирського МВ за № 1835.
Із протоколу допиту колишнього експерта-спеціаліста ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 встановлено, що вона шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із іншим експертом-спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом вона оформлювала ще два кредитних договори на невідомих їй осіб по копіях паспортів.
В ході слідства було встановлено, що ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, шахрайським шляхом, шляхом внесення недостовірних відомостей до заяви-анкети оформила кредитний договір зі страхуванням життя позичальника № 1227/3589ES5D1IP від 19 жовтня 2013 року на ім`я ОСОБА_10 та кредитний договір зі страхуванням життя позичальника № 1267/3589ES5G4B1 від 14 листопада 2013 року на ім`я ОСОБА_11 .
З метою встановлення місцезнаходження оригіналів вище вказаних матеріалів кредитних справ, слідчим ОСОБА_12 було надано доручення оперативному підрозділу Охтирського МВ. З рапорту оперуповноваженого СДСБЕЗ Охтирського МВ капітана міліції ОСОБА_13 встановлено що дані договори знаходяться в архіві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи мають оригінали кредитних справ: № 1070/3589ES5USI від 17 липня 2013 року; № 1227/3589ES5D1IP від 19 жовтня 2013 року; № 1267/3589ES5G4B1 від 14 листопада 2013 року.
У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів,проведення почеркознавчих документів). Крім того, відповідно до вимог Ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо кредитних справ. Крім того, згідно зі Ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка визначає порядок розкриття банківської таємниці інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14 липня 2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Враховуючи те, що для здобуття доказів вчинення вищеописаного злочину, заступник начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звертається до суду з клопотанням про отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів кредитних справ № 1070/3589ES5USI від 17 липня 2013 року; № 1227/3589ES5D1IP від 19 жовтня 2013 року; № 1267/3589ES5G4B1 від 14 листопада 2013 року, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
На підставі ч. 2 Ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, заступник начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 просить суд розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться вказана документація.
В судове засідання заступник начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 не з`явилася, але надала суду заяву, в якій просить справу розглядати без її участі.
Старший прокурор Охтирської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений завчасно та належним чином про дату та час розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з ч. 5, 6 Ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 Ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 2 Ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, враховуючи об`єктивні дані вищевказаного, існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, особою у володінні якої вони знаходяться, тому вважаю за доцільне провести розгляд даного клопотання в судовому засіданні без участі осіб, у володінні яких знаходяться вищеперераховані документи
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись Ст. ст. 159-164, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Надати заступнику начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
1) оригіналів кредитних справ, а саме:
- № 1070/3589ES5USI від 17 липня 2013 року на ім`я ОСОБА_9 ;
- № 1227/3589ES5D1IP від 19 жовтня 2013 року на ім`я ОСОБА_10 ;
- №1267/3589ES5G4B1 від 14 листопада 2013 року на ім`я ОСОБА_11 ;
2) особову справу на ім`я ОСОБА_8 , або ж документи: заяву на працевлаштування, наказ про прийом на роботу, наказ про звільнення, функціональні обов`язки, посадову інструкцію, а також документи про підвищення кваліфікації або ж відвідування семінарів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначеної в ухвалі інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1