Справа № 404/6623/17
Номер провадження 1-кс/404/2112/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0008833 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2016 по 01.09.2017 (включно).

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0008833, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у попередній змові зі службовими особами підрядника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), шляхом штучного завищення вартості робіт та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів під час проведення робіт по об`єктам «Реконструкція системи відведення сирого осаду та надлишкового мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Івановських очисних споруд» і «Берегоукріплювані роботи довжиною 280 м Кременчуцького водосховища в районі с. Велика Андрусівка Світловодського району Кіровоградської області» у 2016 році та нанесення збитків державним інтересам на загальну суму 156,65 тис.грн.

Слідчий зазначає, що для здійснення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Саме на ці розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувало грошові кошти за проведені роботи.

В зв`язку з чим існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2016 по 01.09.2017 (включно), з можливістю вилучення оригіналів всіх нижче перелічених документів, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 01.01.2016 по 01.09.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 01.01.2016 по 01.09.2017 (включно);

3) заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 01.01.2016 по 01.09.2017 (включно);

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

10) заяв на видачу готівки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

11) інформації відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим відповідно 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 30.03.2011, 11.04.2017 і 12.07.2017 в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

18) кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та банківською установою за період з 01.11.2016 по 01.09.2017 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.09.2017 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії цієї ухвали закінчується 24.11.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1