Справа № 495/1769/18
№ провадження 1-кс/495/1074/2018
Ухвала
ІМЕНЕМ УКрАЇНи

07 березня 2018 року м. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
05.03.2018 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поле № НОМЕР_1 тер. Карналіївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 10020119, її площа складає 20,0000 га, що підтверджується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 205941.

Разом із тим, між Карналіївською загальноосвітньою школою I-II ступенів (Сторона 1) та Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Сторона 2), 01.08.2014 року укладено договір про сумісну діяльність № 2 із строком дії до 01.08.2016 року та договір про сумісну діяльність № 3 від 01.08.2016 року із строком дії до 01.08.2018 року.

Будучи опитаної директор Карналіївської загальноосвітньої школи I-II ступенів ОСОБА_4 пояснила, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році вищезазначену земельну ділянку засіяно ячменем, у 2015 році засіяно пшеницею, а у 2016 році - соняшником.

Що стосується врожайності у зазначених роках та затратах понесених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то ці питання контролює бухгалтерія зазначеного підприємства.

Відповідно до положень п. 7.3 договору про сумісну діяльність № 2 від 01.08.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дохід, отриманий сторонами від сумісної діяльності розподіляється сторонами між собою за домовленістю порівну.

Положення п. 7.4 Договору № 2 від 01.08.2014 року передбачає, що підведення підсумків в сумісній діяльності і розподіл доходів між сторонами здійснюється в термін до 31 грудня кожного року. В кінці кожного року бухгалтерія ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітує щодо отриманого доходу. Підтвердженням отриманого доходу ІНФОРМАЦІЯ_4 є акт отримання приймання-передачі майна, який складається між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та школою.

Разом із тим, положення п.7.3. договору про сумісну діяльність № 3 від 01.08.2014 року,укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачають, що дохід, отриманий сторонами від сумісної діяльності, розподіляється сторонами між собою за домовленістю порівну, але сторона 1 отримує не менше ніж 7 % від вартості грошової оцінки 1 га.

Відповідно до п. 7.5. зазначених договорів отримання доходу здійснюється шляхом перерахування відповідної частини доходу ІНФОРМАЦІЯ_5 на ремонтні роботи, та отримання відповідної частки доходу Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, ІНФОРМАЦІЯ_6 не є юридичною особою, не має власного рахунку у банківських установах та не має бухгалтера.

Опитана ОСОБА_4 також пояснила, що усі розрахунки із понесених затрат, врожайності, результатів отриманого доходу здійснює бухгалтерія ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фінансовими результатами отриманими від сумісної діяльності по зазначених договорах придбала для потреб школи матеріальні цінності, що підтверджується актами приймання-передачі майна: № 1 від 26.12.2015 року, № 2 від 03.12.2016 року, № 3 від 23.12.2017 року.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, згідно якої просить суд розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000626 від 02.03.2018 року на підставі наданих до клопотання копій матеріалів за відсутністю прокурора, клопотання підтримує у повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.03.2018 року СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеський області було розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Положення ч.2 ст.9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор стверджує, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

У зв`язку з чим, вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою доказування факту скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які зберігаються у приміщеннях ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статутних та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів статистичної звітності, які подавало ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо врожайності у 2015, 2016 та 2017 роках;
- договору про сумісну діяльність №2 від 01.08.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору про сумісну діяльність № 3 від 01.08.2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- бухгалтерських документів, що підтверджують витрати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обробки, сівби та збору врожаю з земельної ділянки із кадастровим номером 10020119 у 2015,2016, 2017 роках, а саме придбання паливно-мастильних матеріалів, добрив, насіння, оплати праці, тощо;

- бухгалтерських документів, що підтверджують придбання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних цінностей, відображених у актах приймання-передачі майна: № 1 від 26.12.року , № 2 від 03.12.2016 року, № 3 від 23.12.2017 року;

- балансів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015, 2016, 2017 роки;
- та інших документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні у формі можливості ознайомитися з зазначеними документами, зробити належним чином завірені їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1