Справа № 712/2802/18
Провадження № 1-кс/712/1237/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 23 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 20.03.2013 року начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2018 року, стосовно службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 в порушення вимог ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 438,8 тис. грн., що є у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в господарську судді Черкаської області розглядається справа за №10/5026/290/2011 про визнання банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В рамках судового розгляду у вказаній справі, 01.03.2016 року суддею ОСОБА_5 було призначено судово-економічну експертизу з питань фінансової платоспроможності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед своїми кредиторами. Проведення експертизи доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, як встановлено, експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 складено висновок експерта за №825/16-23, №1594/17-23, за результатами якої підтверджено фінансову платоспроможність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед своїми кредиторами.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження копі висновку експерта за №825/16-23, №1594/17-23, який на даний час можливо отримати тільки із матеріалів справи №10/5026/290/2011, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказаний висновок експерта має важливе значення у кримінальному провадженні, так як за допомогою нього можливо підтвердити платоспроможність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , провести відповідні експертизи, тощо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки висновок експерта за №825/16-23, №1594/17-23 від 23.01.2018, який на даний час можливо отримати тільки із матеріалів справи №10/5026/290/2011, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копію висновку експерта за №825/16-23, №1594/17-23, який знаходиться в матеріалах справи №10/5026/290/2011, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Організацію виконання ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_4 та старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1