Номер провадження 1-кс/754/425/18
Справа № 754/1980/18
У Х В А Л А
21 лютого 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 31.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.02.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх в оригіналах.

Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження за № 0000016 від 31.01.2018 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використавши паспортні дані ОСОБА_4 , офіційно працевлаштувались та отримували заробітну плату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 та місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що являється пенсіонером та проживає в АДРЕСА_1 . Крім того, останній пояснив, що ніколи не працював у вказаних організаціях, жодних документів не підписував та відповідно заробітну плату не отримував.
З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вказаних підприємств, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України,сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення не позбавляє податкову інспекцію можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність, необхідні дня проведення електронних досліджень.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 31.01.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та здійснення вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-установчих та реєстраційних документів;
-облікових справ платників податків;
-договорів про визнання електронних документів підприємства;
-податкових декларацій на прибуток підприємства з усіма додатками за період з 01.01.2014 року по 21.02.2018 року;
-реєстру контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України, співставлення суп ПК та ПЗ до додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємства та їх ЄДРПОУ;
-усіх актів планових (позапланових), зустрічних, камеральних, виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2014 року по 21.02.2018 року;
-додатків про відкриті рахунки в банківських установах та весь період діяльності;
-звітів по формі №1 ДФ за період з моменту реєстрації юридичних осіб по 21.02.2018 року.
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -