Справа № 274/1037/18
Провадження № 1-кс/0274/270/18

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 15.03.2018 р.
В с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про номер банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 26.01.2018 року по 00 год. 31.01.2018 року.
Клопотання мотивує тим, що 27.01.2018 року приблизно о 15 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під приводом підвищення рівня безпеки карткового рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштими останнього на загальну суму 5101 грн, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.01.2018 року приблизно о 15 год. 00 хв. до нього на мобільний номер телефону зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_6 , який повідомив, що він працює в службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі ОСОБА_6 повідомив, що на даний час картковий рахунок потерпілого № НОМЕР_1 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться в небезпеці та сторонні особи на даний час мають доступу до його рахунку, далі невідомий чоловік запропонував йому підвищити рівень безпеки картки, на що він погодився, та повідомив, що на номер телефону ОСОБА_5 прийде смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потрібно буде йому повідомити, що в подальшому й зробив потерпілий. Через декілька хвилин на його номер телефону прийшло смс-повідомлення про зняття з вищевказаного рахунку коштів в сумі 4999 грн. та ще через декілька хвилин прийшло смс-повідомлення з текстом перерахування коштів в сумі 102 грн. за допомогою міжбанківської системи здійснення платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , яка знаходиться у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_17 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про номер банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 26.01.2018 року по 00 год. 31.01.2018 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15 квітня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1