Справа № 404/54/18
Номер провадження 1-кс/404/71/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0013954 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий послався на те, що банківська картка потерпілого ОСОБА_4 з листопада по початок грудня 2017 року перебувала у користуванні ОСОБА_5 по усній домовленості, що останній буде проплачувати по ній заборгованість по кредиту потерпілого, поки той перебуває у відрядженні. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він по приїзду отримав свою банківську картку від ОСОБА_6 , проте останній самовільно зняв з неї грошові кошти, належні ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою перевірки правдивості показів потерпілого та причетного до вчиненого означеного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю щодо відкритого розрахункового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені достатні підстави вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може містити інформацію по банківській картці, відкритої на ім`я ОСОБА_4 з приводу руху грошових коштів по ній, а також фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.11.2017 року 10.12.2017 року, що надасть можливість встановити осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , зокрема:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2017 року 10.12.2017 року;

наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.11.2017 року 10.12.2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 09.02.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1