Справа№751/7453/17
Провадження №1-кс/751/407/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в частині капітального ремонту АДРЕСА_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в частині капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Чернігів, достовірно знаючи, що будівельно ремонтні роботи не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання - передачі виконаних робіт, на підставі яких були перераховані підрядникам бюджетні грошові кошти, внаслідок чого вчинили їх розтрату.
Так, 18.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 6650-16 на виконання робіт по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова в 2017 на загальну суму 27 544 848 грн.
Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_5 , зобов`язане з власних матеріалів, своїми засобами та на свій ризик виконати роботи по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та пропозицій конкурсних торгів.
Згідно даного договору обсяги робіт та вимоги щодо якості встановлюються у відповідності до затвердженої проектно - кошторисної документації, вимог технічного завдання, а також відповідно державним нормам, технічним умовам та загальним вимогам, що пред`являються до такого виду робіт.
Строки виконання робіт за вказаним договором визначаються календарним графіком робіт, який є невід`ємною частиною до договору.
Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 достовірно знаючи, (що підтверджено легалізованими матеріалами ОРС №40/39/124-2017), що роботи по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова виконані не повно та не якісно, відповідно до укладеного договору та актів приймання виконаних будівельних робіт перерахували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 25.05.2017 8 263 454 грн., 10.07.2017 3 912 085, 2 грн., 12.07.2017 7 108 247, 76 грн., 29.08.2017 98 181,02 грн., 31.08.2017 - 154 грн. (на загальну суму 19382119,98 грн.), чим здійснили розтрату бюджетних коштів.
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття з них грошових коштів, а також проведення розрахунків з субпідрядними організаціями.
Встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
Згідно відомостей наданих ДФС в Чернігівській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має (мало) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та № НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання договорів щодо капітального ремонту проспекту Миру у м. Чернігові, виникла необхідність у отриманні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по теперішній час.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1