Дата документу 16.11.2017
Справа № 501/3679/14-к

У Х В А Л А
16 листопада 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу №1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_7 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017 та невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_8 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».
Директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_8 умови договору з ОСОБА_9 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_9 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.
В ході проведення досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду №501/432/17, від 07.11.2017, слідчим ОСОБА_3 , було проведено санкціонований обшук житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., який згідно реєстраційних документів зареєстровано за ОСОБА_10 .
14.11.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку житлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено грошові кошти у сумі 1500 євро, та 500 дол. США., ноутбук марки «Леново» білого кольору с/н YBO6585434, ноутбук марки «Асус» с/н G4NOCX06F855159, ноутбук марки «Асус» с/н C6NOAS289988243 мобільний телефон марки «Леново» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 сім картка мобільного оператора «Лайф», сім картка мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Соні» НОМЕР_3 , та сім картка до нього мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Самсунг» imei НОМЕР_4 ,imei: НОМЕР_4 , планшет марки «Самсунг», без с/н, посвідчення № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 організація «Орден Зодіака», посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 « ОСОБА_11 », 4 флеш накопичувача різного об`єму без с/н, 2 лазерні СД диски один з яких з написом « Света Недвижимость», мобільний телефон марки «Верту» модель S071771, 5 папок з паперами ( чорнова та бухгалтерська документація), що підтверджують діяльність ТОВ «Діамант»,
В ході проведення досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду від 07.11.2017, було проведено санкціонований обшук офісного приміщення , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ..
14.11.2017 слідчим СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_26 , на підставі ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_24 від 07.11.2017 (справа № 501/3679/14-к) був проведений обшук будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . В ході обшуку, в одній із кімнат зазначеної квартири було виявлено та блокнот білого кольору, який вилучено та запаковано у цілісний поліетиленовий пакет та опечатано у двох місцях бумажними клейкими стрічками зі спеціальними печатками СВ Чорноморського ВП, скріплено підписами учасників обшуку.
Вказані вилучені речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказів.
У той же час, вказані предмети є знаряддям скоєння кримінального правопорушення і по своїй суті мають суттєве значення для кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є виникла необхідність в їх вилученні, та в подальшому накладенню арешту.
Крім зазначеного, перелічені предмети необхідні для проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, та інших експертиз згідно ст. 84 КПК України, та з метою усунення загрози змінення чи знищення вказаних речей.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого і прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що саме вказане майно може бути пристосовано та використано як засоби вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому будуть доказами по кримінальному провадженню та під час судового розгляду, а також приймаючи до уваги, що є необхідним провести експертизу транспортного засобу, яке має істотне значення для досудового розслідування, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Крім того, відповідно до п.3 ст.167 КПК України вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та може зберігати на собі його сліди, у зв`язку з чим необхідно провести експертні дослідження.
Нормою ст.172 ч.1 КПК України зазначено, що «клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора…»
Керуючись ст.ст. 107, 110, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на: - грошові кошти у сумі 1500 євро, та 500 дол. США., ноутбук марки «Леново» білого кольору с/н YBO6585434, ноутбук марки «Асус» с/н G4NOCX06F855159, ноутбук марки «Асус» с/н C6NOAS289988243 мобільний телефон марки «Леново» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 сім картка мобільного оператора «Лайф», сім картка мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Соні» НОМЕР_3 , та сім картка до нього мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон марки «Самсунг» imei НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_4 , планшет марки «Самсунг», без с/н, посвідчення № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 організація «Орден Зодіака», посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 « ОСОБА_11 », 4 флеш накопичувача різного об`єму без с/н, 2 лазерні СД диски один з яких з написом « Света Недвижимость», мобільний телефон марки «Верту» модель S071771, 5 папок з паперами ( чорнова та бухгалтерська документація), що підтверджують діяльність ТОВ «Діамант», що було вилучено в ході обшуку що мав місце 14.11.2017, за адресою: АДРЕСА_2 .
-блокнот білого кольору з чорновими записами ,що було вилучено в ході обшуку що мав місце 14.11.2017, за адресою: АДРЕСА_6 .
Місце зберігання вищезазначеного майна - камера зберігання речових доказів Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1 .