печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Донстрой» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Донстрой» про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді від 17.02.2017 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Донстрой» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Донстрой» () в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ «Донстрой» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що арешт на грошові кошти ТОВ «Донстрой» застосовано необгрунтовано. Так, посилається на те, що клопотання до суду про необхідність застосування арешту та зупинення видаткових операцій ТОВ «Донстрой» обґрунтовано слідчим тим, що під час досудового розслідуванням кримінального провадження нібито встановлено, що службові особи ТОВ «Донстрой» (), зловживаючи службовим становищем в результаті здійснення господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, заволоділи державними коштам у сумі 3 454 тис. грн. що є особливо великим розміром. Однак вказане твердження органу досудового розслідування не відповідає дійсності та встановленим під час проведення досудового розслідування обставинам. Так, з метою виправдування безпідставно внесеної до ЄРДР у кримінальному провадженні правової кваліфікації за ч.5 ст. 191 КК України, у своєму клопотанні слідчий зазначив, що ТОВ «Донстрой» заволоділо державними коштами внаслідок взаємодії з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Армагон», ТОВ «Віва Агро», ТОВ «Ванзубр» та ТОВ «Грін-Пасад». Разом з цим, ще до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР органу досудового розслідування стало відомо з матеріалів міжрегіонального відділу з особливо важливих справ міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 15/21-09-01/25321860 від 16.11.2016, що у 2015 році ТОВ «Донстрой» не перераховувало ТОВ «Армагон», ТОВ «Віва Агро», ТОВ «Ванзубр» та ТОВ «Грін-Пасад» будь-які державні кошти. Всі операції з ТОВ «Армагон», ТОВ «Віва Агро», ТОВ «Ванзубр» та ТОВ «Грін-Пасад» здійснювались ТОВ «Донстрой» з використанням грошових коштів, отриманих від інших підприємств недержавної форми власності. З метою перевірки вказаних фактів органом досудового розслідування ініційовано проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «Донстрой» за період 2014-2016 років. Призначено вказану перевірку у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 17.02.2017. До теперішнього часу вказану перевірку не закінчено, обґрунтованих висновків компетентних органів щодо суми несплачених податків не встановлено. Таким чином, у теперішній час фактично проводиться досудове розслідування з метою перевірки повноти сплати податків ТОВ «Донстрой», що повинно мати попередню кваліфікацію кримінального провадження за ст. 212 КК України, а не за ч.5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні представники власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , доводи скарги підтримали в повному обсязі, просив її задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні проти скасування арешту заперечив, посилаючись на існування достатніх даних про те, що арештоване майно має суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. Додатково зазначив, що на час внесення означеного клопотання досудове розслідування триває, тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини в кримінальному провадженні, які в свою чергу можуть слугувати для подальшої зміни кваліфікації діяння зі ст. 191 на ст. 212 КК України, яка в свою чергу також входить в перелік, що узгоджується зі ст. 96-1 КК України в частині застосування спецконфіскації. Так, вказав, що на даний час обставини ймовірного кримінального правопорушення підтверджуються Дослідженням офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України №15/21-09-01/25327860 від 16.11.2016, та щодо директора одного з підприємств, що входило до ланцюга ухилення від сплати податків, 11.11.2016 Ковпаківським районним судом м. Суми винесено вирок та визнано винним за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України. Копії означених документів прокурор долучив до матеріалів провадження.
Заслухавши думку прокурора, представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003486 від 17.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2017 накладено арешт в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Донстрой» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), шляхом зупинки видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Донстрой» () в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ «Донстрой» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя, приймаючи до уваги в тому числі доводи прокурора в судовому засіданні та надані ним докази, вважає, що в силу принципу змагальності сторін представниками власника майна не доведено, що арешт накладено необгрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.
На підставі вищевикладеного та керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.22, 26, ч.1 ст.98, ст.170, ст.174, ст.309, ст.376, ст.392 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Донстрой» про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1