Провадження № 1-кс/582/412/17
Справа № 582/1264/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про арешт майна
23 листопада 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Недригайлівського ВП Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 03 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , та на банківському рахунку ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № .

Своє клопотання мотивував тим, що 03.10.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява директора Фермерського господарства «Влад-М» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_4 , електронною поштою з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , представилась представником Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ДІМ 97» (юридична адреса: м. Черкаси, пр-кт Хіміків, 7, ), шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу добрива Азотно-фосф. калійного NPKC: 6-18-34+2, виробництва Білорусь, в кількості 10 тон, за договором №748-09-15 від 19.09.2017, протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які 20.09.2017 через касу Недригайлівського відділення СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» були перераховані з рахунку ФГ «Влад-М», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на рахунок ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 , в якості 100% передоплати добрив за вказаним договором.

Злочинними діями невстановленої особи, яка має доступ до здійснення банківських операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «АГРО - ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 , завдано збитків на суму 93000 грн., що в понад 116 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є значною шкодою для потерпілого - ФГ «Влад-М» та особисто ОСОБА_7 , одноособовому засновнику та власнику даного підприємства.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що здійснення переказу коштів з рахунку ФГ «Влад-М» здійснено об 11 год. 40 хв. 20.09.2017. У подальшому, 20.09.2017 об 11 год. 53 хв. з рахунку ТОВ «Агро-ДІМ 97» перераховано кошти в сумі 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , а об 11 год. 54 хв. грошові кошти в сумі 48000 грн. на рахунок ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 . Інших банківських операцій по рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 з 20.09.2017 по 26.09.2017 не здійснювалось, що, на думку слідства, свідчить про умисне заволодіння саме грошовими коштами ФГ «Влад-М» в сумі 93 000 грн. шляхом переказу їх на вказані банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку з чим, зважаючи на те, що вказані кошти здобуті злочинним шляхом, то з метою унеможливлення настання негативних наслідків у вигляді переховування даних грошових коштів, а також з метою забезпечення можливості поновлення порушених майнових прав потерпілого ОСОБА_7 , слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянуто без повідомлення володільців майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши позицію слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000267, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у Недригайлівському ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого від 03.10.2017 слідує, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_4 , електронною поштою з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка представилась представником Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО - ДІМ 97» (юридична адреса: м. Черкаси, пр-кт Хіміків, 7, ), шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу добрива Азотно-фосф. калійного NPKC: 6-18-34+2, виробництва Білорусь, в кількості 10 тон, за договором №748-09-15 від 19.09.2017, протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які 20.09.2017 через касу Недригайлівського відділення СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» були перераховані з рахунку ФГ «Влад-М», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 , в якості 100% передоплати добрив за вказаним договором. Проте добрива поставлені не були, а всі дзвінки на вказаний телефонний номер переадресовуються на автовідповідач. Такими діями невстановленої особи, яка має доступ до здійснення банківських операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «АГРО - ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 , йому, як одноособовому засновнику та власнику ФГ «Влад-М», завдано збитків на суму 93000 грн.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО ДІМ 97», код 24929841, знаходиться за адресою: м. Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, буд. 7, керівник ОСОБА_5 .

Згідно договору купівлі-продажу № 748-09-15 від 19 вересня 2017 визначено: продавець ТОВ «АГРО ДІМ 97» (18018, м. Черкаси, просп. Хіміків, будинок 7, , р/р НОМЕР_5 ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365); покупець ФГ «Влад М» (42110, Сумська область, Недригайлівський район, смт. Терни, вул. Суворова, 41, , р/р НОМЕР_7 СФ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546). Предметом договору є добриво Азотно-фосф. калійне NPKS: 6-18-34+2, виробництва Білорусь в кількості 10 тон загальною сумою договору 93 000 грн. Договір підписаний директорами сторін ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) та скріплений печатками.

Відповідно до Специфікації № 748/762 до договору № 748 від 19.09.2017, сума товару складає 93 000 грн.

Слідчий у судовому засіданні також пояснив, що абонентський номер, який вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, як контактний номер телефону ТОВ «АГРО - ДІМ 97» НОМЕР_8 , представниками даного підприємства не використовується. На дзвінок за номером НОМЕР_8 відповіла особа, яка представилась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_4 , який повідомив, що користується даним абонентським номером приблизно з 2006 року, до ТОВ «АГРО - ДІМ 97» жодного відношення немає.

На виконання ухвали слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області від 04.10.2017 накладено арешт коштів на рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритого в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 , проте залишок коштів на даному рахунку на час накладення арешту становив 26 грн., що підтверджується повідомленням ПАТ «КРЕДОБАНК» від 11.10.2017 № 52-12088 бт/17.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритого в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 встановлено, що здійснення переказу коштів з рахунку ФГ «Влад-М» здійснено об 11 год. 40 хв. 20.09.2017. У подальшому, 20.09.2017 об 11 год. 53 хв. з рахунку ТОВ «Агро-ДІМ 97» перераховано кошти в сумі 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , а об 11 год. 54 хв. грошові кошти в сумі 48000 грн. на рахунок ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 . Інших банківських операцій по рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_5 з 20.09.2017 по 26.09.2017 не здійснювалось, що, на думку слідства, свідчить про умисне заволодіння саме грошовими коштами ФГ «Влад-М» в сумі 93 000 грн. шляхом переказу їх на вказані банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розміщеною на офіційному сайті Міністерства юстиції України (minjust.gov.ua), встановлено, що код ЄДРПОУ рахується за ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , котрий одночасно є директором ТОВ «АГРО-ДІМ 97». Код ЄДРПОУ рахується за ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У даному кримінальному провадженні достатньо доказів, які вказують, що гроші в сумі 93 000 грн., перераховані потерпілим ОСОБА_7 , як керівником ФГ «Влад-М», на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРО ДІМ 97» № НОМЕР_5 у ПАТ «КРЕДОБАНК», а також можливе їх перерахування в подальшому на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», та розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином вбачається заподіяння потерпілому матеріальної шкоди у розмірі 93 000 грн. і беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слід накласти арешт на грошові кошти у розмірі 93 000 грн., розташовані на рахунку № НОМЕР_2 , та на грошові кошти у розмірі 93 000 грн., розташовані на рахунку № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що є розумним і співмірним з розміром заподіяної шкоди, та не порушує прав останніх.

Разом з цим слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна; наслідки арешту зазначених рахунків для інших осіб, розумність та співрозмірність, відповідність завданням кримінального провадження, доходить висновку, що клопотання в частині накладення арешту на всі грошові кошти, розташовані на даних рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є недоцільним, не виправданим, надмірним і таким, що порушить інтереси останніх. А тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 169-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000267 - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 93 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 .

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 93 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому АТ «Райффайзен Банк Аваль» № .

В іншій частині відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали про арешт майна негайно направити на виконання слідчому, прокурору.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження та направити для виконання АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється дня отримання нею копії ухвали.

Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1