Провадження № 1кс/554/6881/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
05 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 , маючі злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою відомих йому осіб, з якими підтримував ділові, дружні стосунки під приводом взяття грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, вчинив ряд навмисних корисливих злочинів при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 діючи з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомого йому ОСОБА_5 , в період часу з квітня 2011 року по вересень 2013 року, як на території центрального ринку м. Полтави, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так і в інших місцях, розташованих на території м. Карлівка Полтавської області, шляхом обману та зловживання довірою останнього, під приводом взяття в нього грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, з послідуючою виплатою по них великих процентів, заволодів грошовими коштами загальною сумою еквівалентною 111 400 доларів США, що по курсу НБУ на 30 вересня 2013 року складає 890420 гривень 20 копійок, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України №0000112.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомої йому ОСОБА_6 , в період часу з березня 2013 року по жовтень 2014 року, як на території центрального ринку м. Полтави, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так і в інших місцях, розташованих на території м. Полтави, шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, з послідуючою виплатою по них великих процентів, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою еквівалентною 136 464 доларів США, що по курсу НБУ на 30 квітня 2014 року складає 1 555 905 гривень 35 копійок та 4 000 гривень, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України №0000105.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомого йому ОСОБА_7 , в період часу з серпня по листопад 2013 року, як на території центрального ринку м. Полтави, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так і в інших місцях, розташованих на території м. Полтави, шляхом обману та зловживання довірою останнього під приводом взяття в нього грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, з послідуючою виплатою по них великих процентів, повторно заволодів його грошовими коштами загальною сумою 52 740 доларів США, що по курсу НБУ на 30 листопада 2013 року складає 421 550 гривень 82 копійки, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_7 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України №0000106.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомої йому ОСОБА_8 , в період часу з 13 вересня по 03 жовтня 2013 року, біля відділень банківських установ, розташованих на території м. Полтави, шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 180 000 гривень, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України №0000110.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомої йому ОСОБА_9 , в період часу з вересня по листопад 2013 року, біля відділень банківських установ, розташованих на території м. Полтави, шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 180 000 гривень, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України №0000107.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомої йому ОСОБА_10 , 12 та 13 листопада 2013 року, біля відділень банківських установ, розташованих на території м. Полтави, шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 250 000 гривень, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України №0000108.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_11 , 03 лютого 2014 року, біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та 04 лютого 2014 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 100 000 гривень, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_11 значного матеріальної шкоди на вказану суму, яка більше ніж в сто разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України №0000104.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_12 , 05 лютого 2014 року, у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на розі вулиці Жовтнева та Майдану Незалежності в місті Полтава, шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 50 000 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України №0000109.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_13 , в період часу з жовтня 2013 року і по березень 2014 року, як на території центрального ринку м. Полтави, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так і в інших місцях, розташованих на території м. Полтави, шляхом обману та зловживання довірою останнього під приводом взяття в нього грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, з послідуючою виплатою по них великих процентів, повторно заволодів його грошовими коштами загальною сумою еквівалентною 112 000 доларів США, що по курсу НБУ на 01 березня 2014 року складає 1 118 465 гривень 60 копійок, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_13 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 01.04.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України №0000128.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_14 17 квітня 2014 року, близько 13 години, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , де проживає остання, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 10 000 доларів США, що по курсу НБУ складає 113 961 гривня 10 копійок та 12 900 ЄВРО, що по курсу НБУ складає 202 917 гривень 66 копійок, на загальну суму 316 878 гривень 76 копійок, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_14 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України №0000111.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомої йому ОСОБА_15 , на початку травня 2014 року, на території центрального ринку м. Полтави, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 27 000 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України №0000103.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_16 в період часу з квітня 2014 року по липень 2014 року, як біля будинку АДРЕСА_5 , так і в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , де проживає остання, а також у м. Комсомольську Полтавської області, шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 17 300 доларів США, що по курсу НБУ на 01 липня 2014 року складає 204 543 гривні 89 копійок та 68 000 гривень, на загальну суму 272 543 гривні 89 копійок, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_16 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму, яка більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 17.12.2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України №0000547.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинну діяльність, з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном відомої йому ОСОБА_17 05 липня 2014 року, близько 23 години 15 хвилини, біля будинку АДРЕСА_7 , де проживає остання, шляхом обману та зловживання довірою останньої під приводом взяття в неї грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, повторно заволодів її грошовими коштами загальною сумою 20 000 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 20.03.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України №0000102.

23.03.2015 року прокуратурою Полтавської області кримінальні провадження: №0000547 від 17.12.2014, №0000102 від 20.03.2015, №0000103 від 20.03.2015, №0000104 від 20.03.2015, №0000105 від 20.03.2015, №0000105 від 20.03.2015, №0000106 від 20.03.2015, №0000107 від 20.03.2015, №0000107 від 20.03.2015, №0000108 від 20.03.2015, №0000108 від 20.03.2015, №0000109 від 20.03.2015, №0000110 від 20.03.2015, №0000111 від 20.03.2015, №0000112 від 20.03.2015, об`єднані в одне провадження під загальним номером №0000547.

03.04.2015 року прокуратурою Полтавської області кримінальні провадження: №0000547 від 17.12.2014 року та №0000128 від 01.04.2015 року, об`єднані в одне провадження під загальним номером №0000547.

13.04.2017 року відносно ОСОБА_4 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, яку в той же день передано під розпис його дружині ОСОБА_18 , 1977 р.н., разом з повісткою про виклик останнього до СУ ГУНП в Полтавській області для проведення слідчих дій на 18 квітня 2017 року, оскільки місцезнаходження самого ОСОБА_4 не встановлено.
Крім того, повістка про виклик ОСОБА_4 на 18 квітня 2017 року залишена під розпис його матері ОСОБА_19 13.04.2017 року, за місцем реєстрації ОСОБА_20 .
Однак, 18.04.2017 року підозрюваний ОСОБА_4 до органу досудового слідства не з`явився, про місце свого знаходження та причини неявки працівників органу досудового розслідування, прокуратури не повідомив, тому 19 квітня 2017 року кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 було зупинено та останнього об`явлено у розшук.

В ході розслідування кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_4 після вчинення кримінальних правопорушень та під час досудового слідства, залишив місце свого проживання та переховується від органів досудового розслідування, на що вказує його неявка до органу досудового розслідування, усні пояснення його матері та дружини про його тривалу відсутність. Місце перебування останнього на даний час залишається не встановленим.

19 квітня 2017 року винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного та зупинення досудового розслідування.

21.04.2017 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 задоволено клопотання слідчого про отримання дозволу на затримання для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваного ОСОБА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Гожули Полтавського району Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, одружений, приватний підприємець, раніше не засуджений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 .

14.05.2017 року працівниками ВКП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області заведено ОРС категорії «розшук» № 16/17 та оголошено державний розшук підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Гожули Полтавського району Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, одружений, приватний підприємець, раніше не засуджений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по встановленню місця знаходження підозрюваного ОСОБА_4 було встановлено, що останній користується номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Крім того, в ході проведення розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 має дружину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користувалася номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

Також в ході проведення розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 серед дружніх зв`язків має громадянку ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користувалася номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_4 , виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , де міститься інформація про з`єднання абонентів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , в період із 01 січня 2017 року і по кінцевий термін дії ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та інформація про те які абонентські номери працювали з мобільними терміналами із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період із 01 січня 2017 року і по кінцевий термін дії ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказані відомості про з`єднання абонентів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_8 в період із 01 січня 2017 року і по кінцевий термін дії ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про те, які абонентські номери працювали з мобільними терміналами із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період із 01 січня 2017 року і по кінцевий термін дії ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю знаходяться у власника інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та оперативно уповноваженому ВКП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 та містять інформацію про з`єднання абонентів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_8 в період із 01 січня 2017 року і по кінцевий термін дії ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI (азимут, відстань), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані (доступні оператору), а також по можливості вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та оперативно уповноваженому ВКП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 та містять інформацію про те які абонентські номери працювали з мобільними терміналами із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період із 01 січня 2017 року і по кінцевий термін дії ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених мобільних терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок вказаних телефонів із вказаними апаратами та IMEI (азимут, відстань), а також інші дані по зазначених номерах, які можуть бути надані (доступні оператору), а також по можливості вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1