Справа № 591/1727/17
Провадження № 1-кс/591/3118/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України оскільки слідчим та іншими учасниками не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, тому судове засідання проведене без його фіксування вказаними засобами кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Посадових обов`язків, наказів про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустка, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: працівники, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економісти або інші працівники та начальники відділів, секторів, які здійснюють контроль. Договір між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Журнал (книга) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділу, який займається обробкою і виконанням платіжних документів. Електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів. Поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігаються у відділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається обробкою платіжних документів після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві. Інформацію у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виписки по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо часу надходження на рахунок грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнтів (для підтвердження факту того, що на час дії інкасових доручень, активних операцій на рахунках не було), з рахунків, перелічених в клопотанні.Інформацію, який саме доступ, яку саме інформацію можуть вносити, виправляти в автоматизованій банківській системі; чи взагалі можуть та хто саме з працівників вносити виправлення, як це фіксується, хто має право, на підставі якого ключа блокується можливість виконання активних операцій по рахункам клієнтів працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займаються обробкою і виконанням платіжних документів - інкасових доручень (як саме вони можуть управляти операціями, що можуть роботи в межах свого доступу, як начальники перевіряють і вносять правки в документи, які вже обробили працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз, керуючись ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з правом вилучення, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , до копій документів та інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

Посадових обов`язків, наказів про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустка, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: працівники, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економісти або інші працівники та начальники відділів, секторів, які здійснюють контроль.

Договір між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Журнал (книга) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділу, який займається обробкою і виконанням платіжних документів.

Електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів.

Поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігаються у відділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається обробкою платіжних документів після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві.

Інформацію у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виписки по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо часу надходження на рахунок грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнтів (для підтвердження факту того, що на час дії інкасових доручень, активних операцій на рахунках не було), з наступних рахунків

№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 .

Інформацію, який саме доступ, яку саме інформацію можуть вносити, виправляти в автоматизованій банківській системі; чи взагалі можуть та хто саме з працівників вносити виправлення, як це фіксується, хто має право, на підставі якого ключа блокується можливість виконання активних операцій по рахункам клієнтів працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займаються обробкою і виконанням платіжних документів - інкасових доручень (як саме вони можуть управляти операціями, що можуть роботи в межах свого доступу, як начальники перевіряють і вносять правки в документи, які вже обробили працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Строк дії ухвали встановити до 27 жовтня 2017 року.

Право проведення тимчасового доступу та вилучення надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1