Провадження № 1-кс/638/2507/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
22 вересня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові в приміщенні суду клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону майора юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:
До суду звернувся старший слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні військової прокуратури Харківського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування № 0000310 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Головного управління ДФС у Харківські області № 184-о від 19.04.2017, капітан податкової міліції ОСОБА_7 призначений на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
ОСОБА_7 був включений до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.04.2017 за фактом ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим ОСОБА_7 проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та обшук транспортного засобу Nissan Juke, який належить ОСОБА_9 , в ході яких вилучено грошові кошти в сумі 370000 гривень, 283395 гривень, 20000 Євро, 52100 доларів США.
Під час проведення слідчих дій із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 повідомив останній, що її чоловіку ОСОБА_10 необхідно зустрітись із представниками слідчого відділу ГУ ДФС у Харківській області.
Надалі, 11 серпня 2017 року близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_7 , зустрівшись біля будівлі слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, із чоловіком ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , вступивши тим самим із ним у позаслужбові відносини, шляхом вимагання, повідомив останньому, що за не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 та не створення перешкод у поверненні вилучених під час обшуку грошових коштів, він ( ОСОБА_10 ) має надати йому ( ОСОБА_7 ) неправомірну вигоду у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Для безперешкодної реалізації свого злочинного умислу, а саме отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , слідчим ОСОБА_7 було залучено посередника - громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав отримати неправомірну вигоду від ОСОБА_10 для подальшої передачі її ОСОБА_7
15.09.2017 приблизно о 16 год. 15 хв. ОСОБА_10 діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся із посередником ОСОБА_7 громадянином ОСОБА_11 між гаражними кооперативами «Южный» та «Соборний» по вул. Соборній 73 м. Нова Каховка Херсонської області та передав останньому на його вимогу пакет із грошовими коштами в сумі 520000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_11 в подальшому мав передати слідчому ОСОБА_7 .
В свою чергу, громадянин ОСОБА_11 засобами телефонного зв`язку одразу повідомив слідчого ОСОБА_7 про отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_7 був затриманий представниками правоохоронних органів у м. Харків.
Отже, капітан податкової міліції ОСОБА_7 обіймаючи посаду старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх діянь, направлених на власне незаконне збагачення, шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди через посередника ОСОБА_11 15.09.2017 приблизно о 16 год. 15 хв., вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
За вказаних обставин, 16.09.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
15.09.2017 року під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину, виявлено та вилучено: Айфон SE model A1662 (в вимкненому стані) imei: НОМЕР_1 .

15.09.2017 року в ході огляду ділянки місцевості біля станції технічного обслуговування за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 93 з координатами 46.734859.93.354130, а саме: грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 200 штук, з наступними серіями та номерами: МА 1107919, ФГ 9363425, ГТ 2207260, ВБ 8579292, ФБ 4671979, АА 6683300, ВХ 4278984, СД 4758667, ЛД 8050082, МГ 1724443, ВБ 6972773, ВИ 3370764, ЗД 5164607, ЗГ 4311504, ЗГ 8881567, ЗФ 5244089, ЗД 3935272, ВХ 0835226, МА 3189566, ЛЗ 7257086, БН 5797252, ГК 4458757, ФЗ 6144252, ВЕ 5858107, СЗ 1553729, ВА 8202957, ЗГ 6059257, БР 1732399, ЛИ 3378848, АА 5251440, СД 4407758, ВЖ 3932897, ЗЗ 0484147, ВБ 9768463, ВА 1355529, ЛД 9750229, ВЕ 8647487, СЗ 8716758, ФЖ 0096538, ВЖ 4502606, ВА 3074196, БТ 3668690, ВЗ 7990199, ФБ 3417869, ФЖ 6452028, СЗ 1553561, ВЕ 2357622, СЖ 4590147, БТ 4790167, ЛЗ 0314543, УЖ 7535131, БТ 6300006, ВВ 3699384, БН 6619058, ГТ 2258739, ЛА 4048631, АА 1643218, ВЕ 1186124, СЗ 1803310, СЗ 7322756, ЗД 9928664, СЗ 1803273, ЛВ 6141865, ФБ 7169266, ФЗ 4001761, ЛА 5322899, ВФ 8733992, СЗ 6053805, ФЗ 9369121, СЗ 3053150, ФБ 7180675, МА 4317010, ФБ 9431346, ГК 5719192, ФД 2469944, БР 3267838, МА 3412242, ЛА 4776687, СЖ 9003963, УИ 2511169, ЗГ 6586996, ВЖ 9092677, ВА 3981316, МБ 4901912, ЛВ 3303000, МБ 9814500, ФЗ 8676517, ВЕ 5933478, ЛИ 8875287, СГ 6160040, СГ 4685814, ФБ 2488410, ВИ 6619824, ЛБ 7397152, БН 6295132, ВГ 1539182, СЖ 6896363, ЛВ 7358555, УЖ 4861768, ЛВ 9135708, ФБ 3682642, ВИ 6475494, СЖ 2850860, ЛЗ 7781401, УД 7516851, ФЖ 1597260, СБ 5829245, СЗ 7176509, БН 5923592, СЖ 7505348, ВИ 7604880, ЛД 5880443, СБ 5684328, МА 0132575, МГ 6222432, ГК 1173955, ВЕ 6178492, СЗ 3029102, ВЕ 5668681, СЗ 7176510, УЖ 4507180, БТ 3873145, БР 0958497, ЛД 9335155, СЖ 1254768, ВЖ 8532227, СИ 0949602, ВЖ 3489994, СЗ 3625552, ЛА 4396866, ВЕ 2316166, ЛЗ 5810123, ЛА 2171692, ЗГ 1162947, СГ 4778183, ЗБ 2335812, БТ 6841844, ГК 4770915, УИ 9381143, ВГ 9363325, ЗГ 1765804, УИ 3806839, ЗБ 7852280, ЗЗ 5409018, ФЗ 7300116, МВ 0051307, МБ 7840371, СЗ 4942464, МГ 3238207, МБ 6272607, ЗД 0152578, ФЖ 5178234, ЗЗ 3715885, СГ 8917548, УИ 7510788, ВД 1799853, АА 6154092, ЗД 3236558, УД 6091316, ЗД 6481358, ВИ 2057941, ВБ 3405368, ВГ 9800599, ЗГ 4117796, АА 5824183, БР 1019783, СГ 0079154, ЗД 8691792, ФЗ 7255285, ВХ 0860123, ЛВ 2933782, СБ 1815984, СЗ 0058365, ЗБ 7976312, БН 7801454, СЖ 7781115, ВФ 2666033, ЛИ 2955596, ВЕ 0025314, ВА 9384372, ГТ 0052072, МГ 6969923, ЗФ 6981888, АА 2461290, ЗИ 8712732, ФБ 5222657, УД 9209540, ВА 3947603, ЛЗ 6551257, ЛД 9636272, ВГ 2335924, СЖ 7021786, БР 7653144, ЗБ 1015726, ВЖ 8217879, ВГ 6952267, МА 0324101, БР 5197506, ЛА 3505359, ВГ 0205049.

У судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав. Інші учасники не з`явилися, повідомлені належним чином, їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 цього Кодексу, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до вимог ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Відповідно до ст.ст. 168, ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 131, 132, 168, 170-173, 236, 237, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону майора юстиції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене 15.09.2017 року під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину, а саме: Айфон SE model A1662 (в вимкненому стані) imei: НОМЕР_1 .

Накласти арешт на грошові кошти, що вилучені 15.09.2017 року ході огляду ділянки місцевості біля станції технічного обслуговування за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Соборна, 93 з координатами 46.734859.93.354130, а саме: грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 200 штук, з наступними серіями та номерами: МА 1107919, ФГ 9363425, ГТ 2207260, ВБ 8579292, ФБ 4671979, АА 6683300, ВХ 4278984, СД 4758667, ЛД 8050082, МГ 1724443, ВБ 6972773, ВИ 3370764, ЗД 5164607, ЗГ 4311504, ЗГ 8881567, ЗФ 5244089, ЗД 3935272, ВХ 0835226, МА 3189566, ЛЗ 7257086, БН 5797252, ГК 4458757, ФЗ 6144252, ВЕ 5858107, СЗ 1553729, ВА 8202957, ЗГ 6059257, БР 1732399, ЛИ 3378848, АА 5251440, СД 4407758, ВЖ 3932897, ЗЗ 0484147, ВБ 9768463, ВА 1355529, ЛД 9750229, ВЕ 8647487, СЗ 8716758, ФЖ 0096538, ВЖ 4502606, ВА 3074196, БТ 3668690, ВЗ 7990199, ФБ 3417869, ФЖ 6452028, СЗ 1553561, ВЕ 2357622, СЖ 4590147, БТ 4790167, ЛЗ 0314543, УЖ 7535131, БТ 6300006, ВВ 3699384, БН 6619058, ГТ 2258739, ЛА 4048631, АА 1643218, ВЕ 1186124, СЗ 1803310, СЗ 7322756, ЗД 9928664, СЗ 1803273, ЛВ 6141865, ФБ 7169266, ФЗ 4001761, ЛА 5322899, ВФ 8733992, СЗ 6053805, ФЗ 9369121, СЗ 3053150, ФБ 7180675, МА 4317010, ФБ 9431346, ГК 5719192, ФД 2469944, БР 3267838, МА 3412242, ЛА 4776687, СЖ 9003963, УИ 2511169, ЗГ 6586996, ВЖ 9092677, ВА 3981316, МБ 4901912, ЛВ 3303000, МБ 9814500, ФЗ 8676517, ВЕ 5933478, ЛИ 8875287, СГ 6160040, СГ 4685814, ФБ 2488410, ВИ 6619824, ЛБ 7397152, БН 6295132, ВГ 1539182, СЖ 6896363, ЛВ 7358555, УЖ 4861768, ЛВ 9135708, ФБ 3682642, ВИ 6475494, СЖ 2850860, ЛЗ 7781401, УД 7516851, ФЖ 1597260, СБ 5829245, СЗ 7176509, БН 5923592, СЖ 7505348, ВИ 7604880, ЛД 5880443, СБ 5684328, МА 0132575, МГ 6222432, ГК 1173955, ВЕ 6178492, СЗ 3029102, ВЕ 5668681, СЗ 7176510, УЖ 4507180, БТ 3873145, БР 0958497, ЛД 9335155, СЖ 1254768, ВЖ 8532227, СИ 0949602, ВЖ 3489994, СЗ 3625552, ЛА 4396866, ВЕ 2316166, ЛЗ 5810123, ЛА 2171692, ЗГ 1162947, СГ 4778183, ЗБ 2335812, БТ 6841844, ГК 4770915, УИ 9381143, ВГ 9363325, ЗГ 1765804, УИ 3806839, ЗБ 7852280, ЗЗ 5409018, ФЗ 7300116, МВ 0051307, МБ 7840371, СЗ 4942464, МГ 3238207, МБ 6272607, ЗД 0152578, ФЖ 5178234, ЗЗ 3715885, СГ 8917548, УИ 7510788, ВД 1799853, АА 6154092, ЗД 3236558, УД 6091316, ЗД 6481358, ВИ 2057941, ВБ 3405368, ВГ 9800599, ЗГ 4117796, АА 5824183, БР 1019783, СГ 0079154, ЗД 8691792, ФЗ 7255285, ВХ 0860123, ЛВ 2933782, СБ 1815984, СЗ 0058365, ЗБ 7976312, БН 7801454, СЖ 7781115, ВФ 2666033, ЛИ 2955596, ВЕ 0025314, ВА 9384372, ГТ 0052072, МГ 6969923, ЗФ 6981888, АА 2461290, ЗИ 8712732, ФБ 5222657, УД 9209540, ВА 3947603, ЛЗ 6551257, ЛД 9636272, ВГ 2335924, СЖ 7021786, БР 7653144, ЗБ 1015726, ВЖ 8217879, ВГ 6952267, МА 0324101, БР 5197506, ЛА 3505359, ВГ 0205049.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1