Справа № 283/462/18
Провадження №1-кс/283/107/2018
У Х В А Л А
13 березня 2018 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського відділення поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що відповідно до наказу № 2/0016 від 04.04.2016 року та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ "Укрбуд забудова" № 2/16 від 02.04.2016 року приступив до виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбуд забудова", юридична адреса: м. Київ вул. Шота Руставелі, буд.33-Б, нежиле приміщення 27, фактична адреса: м. Київ вул. Ломоносова, 8-Б, офіс 313

Відповідно до статуту ТОВ "Укрбуд забудова", затвердженого 22.10.2015 року, директор товариства керує поточною діяльністю Товариства, самостійно вирішує всі питання його діяльності в межах своєї компетенції. Також до його функцій входить затвердження будь-яких угод ( у тому числі будь-які договори), представлення без довіреності інтересів Товариства в інших підприємствах, організаціях і державних органах, директор відповідає за результати діяльності Товариства перед органами державної виконавчої влади.

Таким чином, відповідно до займаної посади ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарських обов`язками та є службовою особою ТОВ "Укрбуд забудова".

Так, відповідно до п.1 протоколу № 2 від 25.08.2016 року засідання тендерного комітету відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради, прийнято рішення внести зміни до річного плану закупівель та передбачити закупівлю шляхом відкритих торгів робіт по реконструкції фасадів приміщення Дошкільного навчального закладу № 5 "Веселка" в м. Малині на суму 5230000 грн.

За результатами відкритих торгів 04.10.2016 року між ТОВ "Укрбуд забудова", в особі директора ОСОБА_5 та відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти.

Предметом договору, згідно п.1.1, є виконання за дорученням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об"єкту "Реконструкція фасадів приміщення ДНЗ № 5 "Веселка" в м. Малині. Договірна ціна складає 3471299 грн. 99 коп. Термін дії договору 60 діб з моменту реєстрації декларації про початок будівельних робіт, але не пізніше ніж до 31.12.2016 року.

Згідно п.9.2 замовник протягом 3-х робочих днів з дати реєстрації декларації про початок будівельних робіт перераховує на рахунок підрядника авансовий платіж в розмірі 30% ціни договору, що складає 1041390 грн. Звітування за використання авансу проводиться підрядником протягом 30 календарних днів на підставі акту виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт у вигляді форма КБ-2в та форма КБ-3.

Згідно п.9.3 вказаного договору, оплата робіт здійснюється протягом 30 календарних днів на підставі акту виконаних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт у вигляді форма КБ-2в та форма КБ-3.

Відповідно до п.4.1 договору ТОВ "Укрбуд забудова" зобов`язано виконати роботи, якість яких відповідає вимогам діючих стандартів та діючих будівельних норм. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації.

Після підписання вказаного договору, у невстановленому слідством місці та часі у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

На виконання злочинного умислу, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин ОСОБА_5 вніс до офіційних документів, а саме, актів прийняття виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-3) завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п.1.1 договору та завищення вартості робіт через включення до них матеріалів і робіт, які фактично використані та виконані не були та не підтверджені, посвідчивши достовірність власним підписом та печаткою підприємства, тим самим створивши умови для перерахування відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради коштів на банківський рахунок ТОВ "Укрбуд забудова" за укладеним договором.

Так, до актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) ОСОБА_5 безпідставно вніс відомості про використання під час виконання робіт ТОВ "Укрбуд забудова" будівельних матеріалів на суму 269063 грн. 95 коп., безпідставно обкладені 56636 грн. 22 коп. податку на додану вартість, та на них нараховано 4407 грн. 13 коп. адміністративних витрат та 9710 грн. 01 коп. прибутку підприємства.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , у невстановлений час та місце з метою привласнення бюджетних коштів, склав Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016р. по формі КБ-2в на суму - 1976119 грн. 01 коп., довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3 за листопад 2016 року на суму 1976119 грн. 01 коп., Акт №2 приймання виконавчих будівельних робіт за грудень 2016 року по формі КБ-2в на суму - 916369 грн. 52 коп., довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3 за грудень 2016 року на суму 2892488 грн. 53 коп., внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п.1.1 договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що частина робіт не проводилось та частина матеріалів не закуплялась. Після цього, вказані офіційні документи, із внесеними завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_5 власним підписом засвідчив їх достовірність та скріпив печаткою ТОВ "Укрбуд забудова". Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 штучно завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 339817 грн. 31 коп.

Згідно вищевказаних підписаних ОСОБА_5 офіційних документів, відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради як розпорядником бюджетних коштів прийнято, як звітність, за перерахований по договору аванс (платіжні доручення від 17.10.2016 на суму 531500 грн., від 31.10.2016 на суму 500000 грн., від 18.11.2016 на суму 9890 грн.), взято бюджетні зобов`язання та перераховано на рахунки ТОВ "Укрбуд забудова" 21.11.2016 грошові кошти у сумі 934729 грн. 01 коп., а 27.12.2016 у сумі 916369 грн. 52 коп., а всього на суму 2892488 грн. 53 коп.

Таким чином, в результаті своїх злочинних дій ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїми службовими становищами та вчинення службового підроблення, незаконно привласнив майно відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ТОВ "Укрбуд забудова", а саме грошові кошти суму 339817 грн. 31 коп., чим спричинив збитки загальному фонду державного бюджету та місцевому бюджету Малинської міської ради на вказану суму.

15 червня 2017 року Малинським ВП до ЄРДР внесена відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

28 лютого 2018 року Малинським ВП до ЄРДР внесена відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

28 лютого 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Необхідність обрання підозрюваному запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого умисного злочину та злочину невеликої тяжкості, а тому є ризики вважати, що підозрюваний може переховатись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків кримінального провадження.

Просить покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого Малинського ВП за першою вимогою, не залишати місце постійного проживання з 19 до 07 год., здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Доводить обґрунтування підозри здобутими в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 18.10.2017 року, 18.12.2017 року, 17.01.2018 року, 23.02.2018 року ; протоколами обшуку від 06.02.2018 року та 28.02.2018 року, висновком комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали повністю.

Підозрюваний та захисник підозрюваного ОСОБА_7 просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки пред`явлена підозра є необґрунтованою, що виключає обрання запобіжного заходу.
Вивчивши матеріали, заслухавши підозрюваного, захисника підозрюваного, пояснення слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 181 КПК України визначено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до статті 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, встановлених цим Кодексом, строк, на який їх покладено.

В ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зазначається точна адреса житла, яке підозрюваному, обвинуваченому забороняється залишати.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних злочинів, передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, серед яких злочин передбачений ч.4 ст.191 КК України є умисним тяжким злочином.

Підозрюваний не має на території Малинського району постійного місця проживання , є мешканцем м. Києва.

Тому доводи слідчого про те, що існують ризики того, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, здійснити вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає обґрунтованими.

Беручи до уваги те, що підозрюваний є не судимим, як пояснила захисник підозрюваного робота ОСОБА_5 , пов`язана з відрядженнями, тому слідчий суддя вважає, що термін часу в який підозрюваний не повинен залишати своє місце постійного проживання повинен становити не з 19 до 07 год. , а визначити даний термін з 22 год. до 06 год.

На підставі викладеного , керуючись ст.ст.176,177,181,194,196 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Обрати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, з вищою освітою, не судимому - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 45 днів по 26 квітня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
Прибувати до слідчої СВ Малинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ОСОБА_4 чи іншого слідчого в провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою.

Заборонити в період часу з 22 год. одного дня до 06 год. наступного дня залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду та службової особи органів внутрішніх справ, якій буде передано ухвалу про застосування запобіжного заходу для виконання.

Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в"їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покладається на слідчого СВ Малинського відділення поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1