УХВАЛА

27 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, щодо Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від ОСОБА_4 про те, що 30 серпня 2017 року невідома особа з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, через сайт «ОЛХ», під приводом продажу комп`ютерного обладнання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14141,42 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 30.08.2017 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж комп`ютерного обладнання. Під час огляду фотозображень, які були в оголошенні, ОСОБА_5 вирішив придбати дане обладнання та зателефонував на абонентський номер, який був вказаний в оголошенні. Під час розмови, продавець повідомив, що обов`язковою умовою придбання товару є здійснення передоплати в розмірі 50% вартості товару. ОСОБА_5 погодившись на дані умови, перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14141,42 гривні, однак, до цього часу товар не отримав.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Тимчасовий доступ планується отримати до інформації з приводу розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформація) про здійснення трансакції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться, находиться за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62, вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Прокурор має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з 01.01.2017 по 27.10.2017, а саме: рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

- відомостей про зняття або переказ даних грошових коштів (в разі зняття з долученням фото, відео-зображення особи з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку).

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1