Справа № 569/3716/18
УХВАЛА

20 березня 2018 року Рівненський міський суд
в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , зокрема:
-земельну ділянку кадастровий номер :01:029:0536 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони її відчуження, об`єднання, поділу, розпорядження та використання, в тому числі із забороною укладати (переукладати) правочини щодо відчуження, розпорядження чи користування нею та забороною зміни реєстраційного номеру.
-Будову складу скла, загальною площею 301 м2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, об`єднання, поділу, розпорядження, зміни геометричних розмірів, перепланування, добудови, реконструкції, знесення, поліпшення та використання, в тому числі із забороною укладати (переукладати) правочини щодо відчуження, розпорядження чи користування, забороною зміни реєстраційного номеру.
В обґрунтування клопотання вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» () набуло права вимоги боргу від ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_1 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_1 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_1 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_1 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_1 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_1 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_1 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_1 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_2 ).
В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені незаконні дії.
Зокрема, майно ТОВ «Прод Майстер», а саме земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555,:01:029:0532,:01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, які знаходяться за адресою м.Рівне, вул.Гайдамацька, 20, без відома посадових осіб ТОВ «Прод Майстер», шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_8 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер», було віднесено до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707, засновником якого на даний час являється ОСОБА_6 ), тобто боржник ТОВ «Прод Майстер».
Таким же чином, ТОВ «Прод Майстер» було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:029:0549.
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника ОСОБА_9 , який на даний час являється директором ТОВ «Прод Майстер Рівне».
Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Реєстру), ОСОБА_9 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535 та :01:029:0549 перебувають в іпотеці ОСОБА_10 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0536 та :01:029:0537 ОСОБА_9 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_5 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набуту від ОСОБА_9 земельну ділянку в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_5 та передав останньому набуту від ОСОБА_9 земельну ділянку в іпотеку.
Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.
Зокрема, ОСОБА_6 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:
1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
Реєстрацію права власності вказаних об`єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство "ТЕХНОКОМ"), реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_12 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об`єкт нерухомого майна.
Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_6 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 . Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_13 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».
В подальшому, ОСОБА_6 відчужив вказані шість об`єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об`єкти виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника ОСОБА_9 .
Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_9 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об`єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_10 з 22.12.2017, а об`єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_9 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_5 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набутий від ОСОБА_9 об`єкт нерухомості в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_5 та передав останньому набутий від ОСОБА_9 об`єкт нерухомості в іпотеку.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що всі вищеперераховані об`єкти нерухомого майна являються предметами злочинних посягань, права власності набуті на них згідно документів, які містять недостовірні відомості, з метою унеможливлення подальшого розпорядження злочинно набутим майном, задля збереження як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та недопущення знищення речових доказів, виникла необхідність накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомості.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається у відсутності власника майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання під час розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не фіксувалось.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (), комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» () та комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ «Прод Майстер Рівне» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Прод Майстер Рівне» ОСОБА_9 , які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ «Прод Майстер».
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів та їх можливого відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що вказане майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , зокрема:
-земельну ділянку кадастровий номер :01:029:0536 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони її відчуження, об`єднання, поділу, розпорядження та використання, в тому числі із забороною укладати (переукладати) правочини щодо відчуження, розпорядження чи користування нею та забороною зміни реєстраційного номеру.
-Будову складу скла, загальною площею 301 м2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, об`єднання, поділу, розпорядження, зміни геометричних розмірів, перепланування, добудови, реконструкції, знесення, поліпшення та використання, в тому числі із забороною укладати (переукладати) правочини щодо відчуження, розпорядження чи користування, забороною зміни реєстраційного номеру.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1