Справа № 761/2630/18
Провадження № 1-кс/761/1952/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

30 січня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 , що внесене по кримінальному провадженню №0000020 від 23 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту відкриття по 30.01.2018р., а саме

-оригінали карток зі зразками підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;
-оригінали платіжних дорученнь та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
-оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
-оригінали договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ;
-оригінали інформації щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
-оригінали документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-оригінали документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , банківських операцій по розрахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-оригінали заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 ;
-копії інформації щодо банкоматів (вказати місця знаходження) та осіб (надати фотознімки осіб, які зроблені банкоматом при зняті готівки), які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;
-оригінали документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по рахунку № НОМЕР_2 ;

-копії банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Повний текст ухвали буде оголошено 31 січня 2018 року о 15 год. 10 хв.