Справа № 185/2482/17
Провадження № 1-кс/185/1961/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561, про надання дозволу на проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:
05 грудня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561, про надання дозволу на проведення огляду.

З клопотання вбачається, що 05.10.2017 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 виконала службове підроблення в документах ТОВ «Заман ЛТД».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбаченЕ ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він є власником ТОВ «Заман» з 50% уставного капіталу. Йому стало відомо, що директор ТОВ «Заман» ОСОБА_6 намагається шляхом зловживання своїми повноваженнями директора цього підприємства, з метою доведення його до банкрутства. Ці дані підтверджуються тим, що на сьогоднішній день в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/7552/16 про відкриття провадження по справі про банкрутство ТОВ «Заман ЛТД». Вищевказане підприємство розглядається судом по позову ФОП ОСОБА_7 , який нібито проводив будівельні роботи по ремонту приміщень ТОВ «Заман ЛТД» протягом 2015 та 2016 років згідно 2-м договорам підряду на загальну суму 7166915 гривень, а ТОВ Заман ЛТД, в свою чергу, нібито не розрахувалось з ФОП ОСОБА_7 за виконані роботи, на підставі чого виникли борги, які були стягнуті за рішеннями суду в справах № 904/1026/16 від 18.04.2016 року. Як співвласник ТОВ «Заман» він має право приймати участь у діяльності товариства, отримувати дивіденди, мати доступ до бухгалтерської документації. Але, протягом майже 4-х років ОСОБА_6 перешкоджає його участі в управлінні товариством, ОСОБА_6 перешкоджає спробі зайти на територію ТОВ «Заман» та виконувати свої функції. Так, у 2013 році, коли він знаходився на території ТОВ «Заман», йому було спричинено тілесні ушкодження ОСОБА_6 , кримінальне провадження в подальшому було направлено до суду для розгляду. Таким чином, він позбавлений права займатись господарською діяльністю ТОВ «Заман», приймати участь у будь-яких рішеннях. Крім того, стверджує, що ніяких ремонтних робіт у приміщеннях, які належать підприємству, не проводилось, а вся супровідна будівельна документація, які підписана від імені директора ТОВ «Заман ЛТД» має фіктивний характер. Він у Господарському суді ознайомився з матеріалами справ щодо банкрутства ТОВ «Заман». Йому відомо, ремонт даху у ТОВ «Заман» 385 кв.м здійснювався у 2013-2014 роках. Також, паркет у ТОВ «Заман» мається лише в готельних номерах № НОМЕР_1 та №2 загальною площею 12 кв.м кожний. Більше ні в яких приміщеннях паркету не було. Обклейка пінопластом стін та декоративна штукатурка 2900 кв.м здійснювалась Дніпропетровською будівельною фірмою у 2010-2011 роках. Ковролін загальною площею 630 кв.м було укладено ще з моменту вводу в експлуатацію будівлі у 2000 року. Що стосується підвалу, в матеріалах було вказано, що було здійснено демонтаж стяжки, теплоізоляція та гідроізоляція площею 820 кв м, але в підвальним приміщеннях вказані роботи ніколи не здійснювались. Крім того, ніколи не були оштукатурені стіни підвалу 240 кв.м. В актах робіт вказано проведення теплоізоляція та демонтаж підлоги (але не вказано де саме) площею 1170 кв.м та стяжки, які ніколи не проводились. Теплоізоляція стін всередині 1240 кв.м не проводилась. Утеплення, гідроізоляція та ґрунтовка фундаменту 115 кв.м також не проводилась. Вважає, що виконання будівельних робіт, направлені на доведення до банкрутства ТОВ «Заман ЛТД», після чого 100% власником майна ТОВ «Заман ЛТД» може стати ФОП ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування отримані дані, що 10.03.2015 року між ТОВ «Заман ЛТД» та ФОП ОСОБА_7 укладено Договір підряду № 10/0315, відповідно до п.1.1 Договору замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи на об`єкті замовника за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А, готельний комплекс «Заман» з власних матеріалів згідно кошторису, а замовник зобов`язується оплатити роботу підрядника та використані ним матеріали згідно умов Договору та у строк, визначений Договором.

Крім того, 19.08.2015 року між ТОВ «Заман ЛТД» та ФОП ОСОБА_7 укладено Договір підряду № 19/0815 щодо виконання ремонтних робіт на об`єкті замовника за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А, готельний комплекс «Заман» з власних матеріалів згідно кошторису, а замовник зобов`язується оплатити роботу підрядника та використані ним матеріали згідно умов Договору та у строк, визначений Договором.

При цьому, детальний перелік ремонтних робіт, необхідних матеріалів та їх вартість визначені в кошторисі, що є невід`ємною частиною вищевказаних Договорів підряду, а саме: № 10/0315 від 10.03.2015 року та № 19/0815 від 19.08.2015 року.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Заман ЛТД» (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А), у зв`язку з тим, що сума заборгованості за виконані будівельні/ремонтні роботи не погашена.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт в готельному комплексі «Заман», переліку та об`єму фактично виконаних будівельних робіт та з`ясування чи відповідають фактичні об`єми та вартість виконаних будівельних робіт даним проектно-кошторисної документації та даним активів виконаних робіт в період з березня 2015 року по березень 2016 року.

07.06.2017 року за вих. № 51-8411 до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз направлено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи.

Згідно листа судових експертів Дніпропетровського НДІСЕ проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи об`єкта дослідження, розташованого за адресою: вул. Дніпровська, 414а, м. Павлоград, а саме: готельний комплекс (будівлі та споруди: А з підвалом, навіс а, а3, а4, а5, літній майданчик а1, перехід а2, Б, В, Г, №1) призначено на 11.12.2017 року о 10.00 год.

У провадженні Дніпропетровського апеляційного господарського суду перебуває справа № 904/7552/16 про банкрутство ТОВ «Заман ЛТД». Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 року введено процедуру розпорядження майном Боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_8 , якому направлено лист-повідомлення щодо дати проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи.

Згідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «Заман ЛТД» (), розташованого за адресою: вул. Дніпровська, 414а, м. Павлоград, являється ОСОБА_6 (керівник), та ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, направлених на захист громадянина від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ОСОБА_3 , судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз на проведення огляду готельного комплексу, розташованого за адресою: вул. Дніпровська, буд. 414-А, м. Павлограда Дніпропетровської області (будівлі та споруди: А з підвалом, навіс а, а3, а4, а5, літній майданчик а1, перехід а2, Б, В, Г, №1), для виконання комісійної судової будівельно-технічної експертизи, з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Вислухавши думку слідчого та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002561 від 05.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 30.08.2017 року призначено по кримінальному провадженню № 0002561 від 05.10.2016 судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17 оф. 361.

Згідно листа судових експертів Дніпропетровського НДІСЕ проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи об`єкта дослідження, розташованого за адресою: вул. Дніпровська, 414а, м. Павлоград, а саме: готельний комплекс (будівлі та споруди: А з підвалом, навіс а, а3, а4, а5, літній майданчик а1, перехід а2, Б, В, Г, №1) призначено на 11.12.2017 року о 10.00 год.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, а також окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, із зазначенням того, яке відношення ця особа має до кримінального провадження (її процесуальне положення) (ст. 234 КПК України).
Згідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «Заман ЛТД» (), розташованого за адресою: вул. Дніпровська, 414а, м. Павлоград, являється ОСОБА_6 (керівник), та ОСОБА_5 .

Слідчим доведено, що для виконання комісійної судової будівельно-технічної експертизи, з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження необхідно здійснити огляд готельного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (будівлі та споруди: А з підвалом, навіс а, а3, а4, а5, літній майданчик а1, перехід а2, Б, В, Г, №1).

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 року за № 0002561, про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз дозвіл на проведення огляду 11 грудня 2017 року готельного комплексу, розташованого за адресою: вул. Дніпровська, буд. 414-А, м. Павлограда Дніпропетровської області (будівлі та споруди: А з підвалом, навіс а, а3, а4, а5, літній майданчик а1, перехід а2, Б, В, Г, №1), для виконання комісійної судової будівельно-технічної експертизи, з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 12 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1