У Х В А Л А Справа № 200/413/18

Провадження № 1-кс/200/4280/18

11 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000072 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2018 року до суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, у якому прохає по кримінальному провадженню № 0000072 накласти арешт на майно, яке належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки «Fly», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Samsung», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. З початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені особи, за відсутності необхідних дозвільних документів в сфері пасажиро-вантажних перевезень, в порушення вимог безпеки, здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на тимчасово окупованих територіях України, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від отриманих грошових коштів (товарів, продукції) надходить представникам терористичних організацій «Донецька Народна Республіка», «Луганська Народна Республіка» та представникам державної влади країни-агресора у АР Крим.

Згідно інформації, наданої відділом ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, ОСОБА_7 було організовано незаконне переміщення осіб через державний кордон України за вищевказаним маршрутом з м. Луганськ до м. Дніпро через території Російської Федерації. Зокрема вказане переправлення буде здійснюватися за допомогою автобусу марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації автоматизованої системи АІС «НАІС» МВС України, автобус марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, 1995 р.в., vin-код НОМЕР_7 , зареєстрований 11.10.2017 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 18.02.1998 Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганський області.

05.04.2018 в результаті проведення обшуку автобусу марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, 1995 р.в., vin-код НОМЕР_7 , який знаходився під керуванням ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено: мобільні телефони марки «Fly», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; та марки «Samsung», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , що належать супроводжуючій автобус особі - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.04.2018 вказані вище предмети були оглянуті та постановою старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_12 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000072 від 31.10.2017.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий прохає накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. 05.04.2018 в результаті проведення обшуку автобусу марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, 1995 р.в., vin-код НОМЕР_7 , який знаходився під керуванням ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено: мобільні телефони марки «Fly», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; та марки «Samsung», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , що належать супроводжуючій автобус особі - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_12 вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000072. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження та з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на майно, яке належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки «Fly», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Samsung», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_12 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки «Fly», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Samsung», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1