Справа № 286/3080/17
У Х В А Л А
15 вересня 2017 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду в Житомирській області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
ВСТАНОВИВ :
У поданому 14.09.2017 року до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також наступним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області: оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_9 ,оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектора кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 16.00 год. 08.02.2017 року;
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2017 року, близько 16 годин 30 хвилин невстановлена особа шляхом обману із банківської карти належної ОСОБА_13 заволоділа грошовими коштами в сумі 6721.50 грн., чим заподіяла останньому. матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_13 , було встановлено, що 08.02.2017 року ОСОБА_13 перебував за місцем свого проживання, коли йому на мобільний телефон номер № НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_3 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив йому, що хтось намагається з його банківського рахунку № НОМЕР_1 зняти грошові кошти в сумі 517 грн., для недопущення зняття грошових коштів потрібно продиктувати номер картки № НОМЕР_1 . Після цього вказана особа сказала, щоб він продиктував три цифри що знаходяться на зворотній стороні картки, що ОСОБА_13 і зробив. Після чого невідомий йому чоловік повідомив що має прийти смс-повідомлення з кодом підтвердження, який необхідно буде продиктувати, що він і зробив. Через невеликий проміжок часу йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення за змістом що з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 6721,50 грн.. Після чого він зрозумів що його ошукали, і зателефонував до служби банку та заблокував картку в подальшому звернувся до поліції.
Також на його мобільний телефон № НОМЕР_2 почергово телефонували мобільні номери № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового слідства, з метою встановлення особи одержувача грошових коштів, місця її знаходження необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (з рахунку якої були зняті грошові кошти).
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо,слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засідання прокурор підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
1.Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також наступним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області: оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_9 ,оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектора кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, що містить банківську таємницю та вилучити в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 16.00 год. 08.02.2017 року;
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
3.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
4. Ухвала згідно з ч. 5 ст. 532 КПК України набирає законної сили з моменту її оголошення.
5. Відповідно до ч. 2 ст. 392 КПК України ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя