печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2944/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0002259,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002259, за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2009-2012 років ОСОБА_5 спільно із тодішнім генеральним директором ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та його заступником ОСОБА_7 розроблено та реалізовано протиправну схему із розтрати державних коштів під час проведення взаєморозрахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за будівництво автомагістралі «Київ-Одеса», що фактично фінансувалось Укрзалізницею.

Так, у 2009 році у підприємств Автодору перед Південно-Західною та Одеською залізницями накопичилась заборгованість на загальну суму близько 75 млн. грн., яку у зв`язку із скрутним фінансовим становищем автобудівної галузі майже не погашалась. У серпні 2009 року голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_8 запропонував в рахунок погашення заборгованості передати у власність Укрзалізниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з програмним забезпеченням виробництва М.І.С. INDUSTRIES, INC(США), призначену для будівництва металевих ангарів.

Після надходження звернення до ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав доручення (№ Ц-16/3733 від 21.08.2009) першому заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 робіт ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 опрацювати зазначену пропозицію та доповісти про доцільність вказаного майна.

Фактично перебуваючи під тиском ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у листі № ЦБМЕС-1/497 від 07.09.2009 обґрунтовує необхідність придбання УБМ потребою ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2010-2015 років побудувати 112 об`єктів (ангари, промислові цехи, складські приміщення тощо) загальною площею 32998 кв.м., (вартість УБМ складала 28 млн. 400 тис. грн.). На зазначений лист ОСОБА_7 наклав резолюцію щодо необхідності придбання даної УБМ.

Після дозволу ОСОБА_7 між ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ШРБУ № 100 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № ПЗЗ/П-102600/ню від 29.11.2010 на поставку УБМ з програмним забезпеченням, яка 23.12.2010 була оприбуткована залізницею, але вже за вартістю 36 млн. 858 497 грн.

Таким чином, внаслідок протиправних дій вказаних осіб ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завдано збитків на загальну суму 8 458 497 грн.

Крім цього, через відсутність кваліфікованих працівників, додаткової техніки та коштовних витратних матеріалів (сталі листової оцинкованої, виробництва U.S. StellKosize) УБМ фактично не використовувалось у виробничій діяльності залізниці. У зв`язку із чим для приховування даного факту ОСОБА_5 протягом 2011 постійно звертався до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 про передачу її на баланс іншому підрозділу (у т.ч. лист № Н-3/593 від 23.06.2011). У результаті таких звернень УБМ була передана на баланс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де також простоювало без експлуатації.

У березні 2016 року членами правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на засіданні правління винесено питання щодо передачі майна з філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до регіональної філії «протокол № 11 від 22.03.2016». На виконання вказаного рішення, у травні поточного року відповідно до наказу № 358 від 17.05.2016, підписаного в.о. Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та ОСОБА_7 . УБМ, передано до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно довідки про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.11.2017 встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у останнього станом на 01.07.2010 рахувалася перед дочірніми підприємствами відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дебіторська заборгованість за виданими авансами, по договорах на виконання підрядних робіт по реконструкції дороги Київ-Одеса, на загальну суму 38 062 009,0 грн.

Станом на 01.07.2010 загальна залишкова сума заборгованості дочірніх підприємств ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_7 складає 77,7 млн. гривень.

У зв`язку з недостатнім фінансуванням та неможливістю проведення розрахунків в повному обсязі грошовими коштами, Укравтодор та ІНФОРМАЦІЯ_3 працюють над пошуком шляхів погашення заборгованості.

Так, 07.07.2010 в ІНФОРМАЦІЯ_7 відбулася нарада за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , на якій розглянуто можливі варіанти погашення заборгованості, один з яких передача Південно-Західній залізниці комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для виготовлення ангарів.

Крім цього, у вказаному листі зазначено, що у зв`язку із вступом у законну силу судових рішень за позовами залізниць, запропонована Укравтодором реструктуризація погашення заборгованості терміном на 10 років є на сьогодні неприйнятною для ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В той же день Перший віце-прем`єр-міністр України ОСОБА_11 знову проводить апаратну нараду (вих. № 42944/0/1-10 від 13.07.2010) та доручає (п. 10 протокольного доручення) Мінекономіки з урахуванням пункту 12 протокольного доручення від 15.06.2010№ 35891/0/1-10 надати Укрзалізниці в тижневий термін дозвіл на придбання в одного учасника універсальної будівельної машини МІС-СТУ 2000 УСМ-20.

Отже, розглянувши пропозиції Укравтодору та Укрзалізниці, що викладені у листі Мінтрансзв`язку від 12.07.2010 № 6952/12/10-10, Перший віце-прем`єр міністр України ОСОБА_11 доручив ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » купити універсальну будівельну машину МІС-СТУ 2000 УСМ-20, а не комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено закупівлю Комплекту УБМ за державні кошти загальною вартістю 44 230 196,4 грн., який з моменту закупівлі та по сьогоднішній день не введено в експлуатацію.

Комплект УБМ закуповувався ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою подальшого погашення заборгованості дочірніми підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, проведеною перевіркою установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використало кошти, що були отримані від ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на надання безпроцентних позик підприємствам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 44 255 716,0 грн., а саме: договір позики від 28.04.2011 № 28-04/11, згідно якого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в особі директора ОСОБА_12 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_13 , Позикодавець передає Позичальникові у власність грошові кошти в сумі 1 727 381,00 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування, викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та є необхідним для організації проведення експертного дослідження в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0002259 задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0002259 ( ОСОБА_14 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу) дозвіл на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 29.11.2010 по момент винесення ухвали слідчим суддею,а саме:

- всі документи, щодо заборгованості дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори підряду та додатки до нього, акти приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаному договору; актів приймання виконаних робіт; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаним договором; акти звірки заборгованості, тощо);

- всі документи, щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » безпроцентної позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(договір позики від 05.01.2011 № 05/01-2011, з усіма додатками до нього та документами що підтверджують сплату грошових коштів по вказаному договору);

- інформації та всіх інших документів, щодо використання, в подальшому, грошових коштів, що були надані у виді позики від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2944/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1