Номер провадження:1-кс/521/5014/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000716, внесеного до ЄРДР від 21.02.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 21.02.2017 до ч/ч Малиновського ВП в м. Одесі надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 29.12.2016, під приводом поставки м`ясної продукції, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 1000000 гривень..

21.02.2017 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст.37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пояснив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , під приводом закупівлі м`ясної продукції, попрохав у нього грошові кошти в розмірі 1000000 гривень, в подальшому в обов`язковому порядку повернути вказані кошти з відсотками за проданий товар у вигляді м`ясних виробів, які він закупить за кошти отримані від ОСОБА_5 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 погодився перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище вказану суму для здійснення закупівлі м`ясних виробів, які зазначив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Після чого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 29.12.2016 р. перерахував кошти чотирма транзакціями на номер рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , являється одним із засновником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його директором. Юридична адреса підприємства перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілий ОСОБА_5 надав слідству роздруківку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого він являється, із підтвердженням перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 отримавши грошові кошти від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , розпорядився ними на власний розсуд, при цьому не повернувши обіцяну суму коштів в розмірі 1000000 гривень.
На даний час виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до номеру рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з метою встановлення руху коштів після одержання коштів від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000716, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових сум по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційний номер підприємства НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_1 починаючи з 26.12.2016 по 25.10.2017, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 - слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.11.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1