Справа № 567/1194/17 .
У Х В А Л А

19.10.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю

слідчого Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000422 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
17.10.2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН фізичної особи або код ЄДРПОУ та назву юридичної особи) по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 року до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000422 по факту шахрайських дій щодо ФГ " ОСОБА_5 " за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та може містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

28.09.2017 року до ЄРДР за №0000422 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом шахрайства, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 18.09.2017р. до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява керівника ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 371374,75 грн. шахрайським способом, що мало місце 04.09.2017р.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 засвідчив, що 03.09.2017 року о 11:00 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилась менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який запропонував йому придбати мінеральні добрива за цінами нижче ринкових та вказав що обов`язковою умовою придбання мінеральних добрив є 100% передоплата за товар. ОСОБА_6 відхилив таку пропозицію після чого сторони домовились на придбання даних мінеральних добрив з 50% передоплатою. 04.09.2017 ФГ " ОСОБА_5 ", після отримання договору поставки мінеральних добрив, платіжним дорученням №511 переказало на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 371374,75 грн. в рахунок часткової оплати мінеральних добрив для рослин згідно рахунку-фактури №ІА-0007559 від 04.09.2017. В подальшому, після оплати обумовленого товару, товар так і не прийшов замовнику та грошові кошти йому не повернуті.

Згідно заяви ОСОБА_6 , виписки по рахунках вбачається, що 04.09.2017р. ФГ " ОСОБА_5 " здійснив переказ грошових коштів в сумі 371374,75 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий вказує, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що містять інформацію по даному рахунку, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами ОСОБА_6 , перерахунку грошових коштів на рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і їх подальшого використання, можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені обставини, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 218, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:
клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

- справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали;

- до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали,

які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_3 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1