УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , при секретарі ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні малолітніх дітей не має, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2017 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами громадян України, реалізуючи злочинну схему, розроблену ОСОБА_7 , вчинили ряд, чітко обумовлених під час підготування, злочинних дій.

Так, останні, перебуваючи на території м. Запоріжжя, володіючи необхідними знаннями про порядок оформлення замовлень, пов`язаних нібито з інноваційною технологією в області корекції фігури, знаючи специфіку користування банківськими переказами та платіжними системами, діючи умисно, з корисливих мотивів, користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», вирішили використати набуті ними навики для створення стійкого об`єднання декількох осіб, які б за попередньою змовою між собою здійснювали шахрайські дії.

В подальшому, для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 орендували офіс за адресою: АДРЕСА_2 в якому постійно перебували під час вчинення ними злочинів, та залучили в якості операторів невстановлених осіб, які про шахрайські наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , не були усвідомлені.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою конспірації, прийняв рішення підшукати осіб, які, не усвідомлюючи про істинні їх злочинні наміри, виявлять бажання за грошову винагороду формально оформлювати на себе банківські рахунки, за допомогою яких в подальшому знімати готівкові кошти, отримані від потерпілих.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, ОСОБА_7 замовив створення сайту під назвою «innocenter.in.ua», на якому була розміщена завідомо неправдива інформація про міжнародний центр інноваційних технологій в області корекції фігури від міжнародної компанії «Іnnocenter» та інформація про надання послуг із застосуванням унікальної методики схуднення, тим самим надав правдоподібності своїм злочинним намірам.

Особа, бажаючи схуднути, заходила на сайт «innocenter.in.ua», після чого залишала заявку на вказаному сайті про участь у програмі корекції тіла.

Крім того, для попереднього приховування своєї злочинної діяльності та для надання нібито реального послуг, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , було створена електронна поштова скринька з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснювалась на перших етапах розсилка потерпілим листів з текстовими файлами з загальнодоступною інформацією про дієти.

У подальшому, невстановлені особи, вважаючи себе представником компанії «Іnnocenter», в ході спілкування з потерпілими отримували від останніх особисту інформацію з метою встановлення психологічного контакту, та в подальшому змушувати здійснити операцію по перерахуванню грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_7 банківські рахунки, за надану ними нібито ефективну програму схуднення.

Через деякий час, невстановлені особи, за розробленою злочинною схемою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , користуючись встановленим психологічним контактом з потерпілим, нав`язували останньому придбання або оренду персонального пристрою, вважаючи що він призначений для ефективного схуднення, при цьому не розуміючи що на вказаний пристрій завищена вартість, та він немає заявлених характеристик. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , продовжували вводити в оману потерпілого, своїм уявним піклуванням, представляючись лікарями з великим стажем роботи у галузи корекції фігури.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи спільно між собою, продовжили обманювати потерпілих, при цьому представлялись вже співробітниками контролюючих державних органів, переконували потерпілих перераховувати грошові кошти за вирішення нібито виниклих проблем у клієнтів з правоохоронними органами, на підконтрольні їм банківські рахунки.

Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі і в подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.
Отриманні, в результаті шахрайських дій грошові кошти, ОСОБА_7 розподіляв між співучасники у раніше обумовлених з ними частинах.

Таким чином, співучасники передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так приблизно у грудня 2016 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримав у користування від ОСОБА_9 доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я останнього в ПАТ «СБЕРБАНК» та ключ до нього у вигляді банківської картки з пін-кодом, яку намірився використовувати у своїй злочинній діяльності з метою конспірування себе, як особи, на чиє ім`я відбувається зарахування грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

Крім того, приблизно у квітня 2017 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримав у користування від ОСОБА_10 доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформлений на ім`я останнього в ПАТ «СБЕРБАНК» та ключ до нього у вигляді банківської картки з пін-кодом, яку намірився використовувати у своїй злочинній діяльності з метою конспірування себе, як особи, на чиє ім`я відбувається зарахування грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

Після чого, приблизно в кінці березня 2017 року ОСОБА_8 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи у приміщенні офісу компанії «Іnnocenter» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 1-А та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме стаціонарний комп`ютер, через мережу «Інтернет» на створеному ними сайті «innocenter.in.ua» знайшла заявку ОСОБА_11 , щодо бажання прийняття участі у програмі схуднення.

Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_8 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_7 ролі, у кінці березня 2017 року зателефонувала ОСОБА_11 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та відрекомендувавшись « ОСОБА_12 » співробітником « ОСОБА_13 », ввівши в оману переконала, що хоче допомогти у схудненні за початкову оплату у сумі 1200,00 гривень. Після чого, ОСОБА_11 на виявлене бажання ОСОБА_8 , спрямоване на надання допомоги у схудненні, погодилась. Після чого, ОСОБА_8 надала через СМС-повідомлення реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_11 повинна перерахувати грошові кошти за надання вищевказаних послуг.

Не маючи заздалегідь наміру на надання послуг у схудненні, ОСОБА_8 повідомила про замовлення ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та надала відповідну інформацію про наміри ОСОБА_11 .

Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 31.03.2017 року ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні офісу компанії «Іnnocenter» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 1-А, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника « ОСОБА_13 » - « ОСОБА_14 », зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що їй необхідно терміново нібито оплатити послуги компанії «Іnnocenter», бо в іншому випадку вона не буде зарахована до групи для схуднення.

Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_4 змусив ОСОБА_11 , перерахувати грошові кошти у сумі 1295,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який був у розпорядженні у ОСОБА_7 .

Після чого, 04.04.2017 з метою прикриття своєї злочинної діяльності та подальшого заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме стаціонарний комп`ютер, через мережу Інтернет, з заздалегідь створеної для злочинної діяльності електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив на електронну адресу ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист з текстовими файлами з загальнодоступною інформацією про схуднення.

В подальшому ОСОБА_8 , використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , представляючись « ОСОБА_12 » співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », періодично дзвонила ОСОБА_11 та надавала вказівки про харчування останньої.

Надалі, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , шляхом обману про погані результати схуднення умовила ОСОБА_11 взяти у оренду, по завищеній ціні, нібито унікальне спеціально розроблене та запрограмоване під потерпілу обладнання для корекції фігури «HealthHeraldDigitalTherapyMachine». Після чого, 21.04.2017, ОСОБА_11 перерахувала у сумі 4000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , шляхом обману про погані результати схуднення умовила ОСОБА_11 взяти у оренду, по завищеній ціні, ще одне, нібито унікальне спеціально розроблене та запрограмоване під потерпілу обладнання для корекції фігури «BodyRelax&Tone». Після чого, 14.05.2017, ОСОБА_11 перерахувала у сумі 5350,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_11 бажає повернути грошові кошти сплачені за обладнання але не розуміє, що відносно неї вчинено шахрайство, здійснюють іншу схему злочинної діяльності з використанням інших анкетних даних, посад та банківського рахунку.

Так, 07.06.2017, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_11 та представляючись « ОСОБА_15 » співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконав, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 1916,00 гривень податку за всі сплачені грошові кошти до цього часу.

22.06.2017, ОСОБА_11 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 1916,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.06.2017, ОСОБА_4 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зателефонував ОСОБА_11 та представляючись « ОСОБА_16 » співробітником «Іnnocenter», ввівши в оману останню, переконав, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 2400,00 гривень за присвоєння інвентарних номерів та оформлення паспортів на пристрої які вона отримувала.

27.06.2017, ОСОБА_11 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 2400,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.06.2017, ОСОБА_4 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зателефонував ОСОБА_11 та представляючись « ОСОБА_16 » співробітником «Іnnocenter», ввівши в оману останню, переконав, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 4000,00 гривень за повну вартість отриманого нею приладу «HealthHeraldDigitalTherapyMachine».

03.07.2017, ОСОБА_11 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 4000,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.07.2017, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_11 та представляючись « ОСОБА_15 » співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконав останню, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 5000,00 гривень для включення її на виплату грошей, у спеціальну депутатську чергу.

06.07.2017, ОСОБА_11 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 5000,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.07.2017, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_11 та представляючись « ОСОБА_15 » співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконав останню, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 7500,00 гривень податку за всі сплачені грошові кошти за послуги і товари до цього часу.

12.07.2017, ОСОБА_11 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 7500,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.08.2017, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_11 та представляючись інспектором фінансового контрольно-ревізійного управління в Київській області, ввівши в оману переконала останню, що вона перебуває незаконно в спеціальній депутатській черзі у компанії «Іnnocenter» та для виключення з неї необхідно терміново сплатити 7500,00 гривень.

01.08.2017, ОСОБА_11 , введена в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 7500,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , які надійшли на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 31.03.2017 по 01.08.2017 ОСОБА_7 , використовуючи банкомати різних банківських установ, розташованих на території м. Запоріжжя та Запорізької області, зняв готівкові кошти у сумі 37 961,00 гривень.

Таким чином у період часу з 31.03.2017 по 01.08.2017, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 37 961 гривень.

Також, приблизно у грудня 2016 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримав у користування від ОСОБА_9 доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я останнього в ПАТ «СБЕРБАНК» та ключ до нього у вигляді банківської картки з пін-кодом, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників тим самим отримав доступ на користування нею.

Крім того, приблизно у квітня 2017 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримав у користування від ОСОБА_10 доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформлений на ім`я останнього в ПАТ «СБЕРБАНК» та ключ до нього у вигляді банківської картки з пін-кодом, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників тим самим отримав доступ на користування нею.

Після чого, приблизно в кінці лютого 2017 року ОСОБА_8 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи у приміщенні офісу компанії «Іnnocenter» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 1-А та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме стаціонарний комп`ютер, через мережу Інтернет на створеному ними сайті «innocenter.in.ua» знайшла заявку ОСОБА_17 , щодо бажання прийняття участі у програмі схуднення.

Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_8 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_7 ролі, у кінці лютого 2017 року зателефонувала ОСОБА_17 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та відрекомендувавшись « ОСОБА_12 » співробітником « ОСОБА_13 », ввівши в оману переконала, що хоче допомогти у схудненні за початкову оплату у сумі 1300,00 гривень. Після чого, ОСОБА_11 на виявлене бажання ОСОБА_8 , спрямоване на надання допомоги у схудненні, погодилась. Після чого, ОСОБА_8 надала через СМС-повідомлення реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_17 повинна перерахувати грошові кошти за надання вищевказаних послуг.

Не маючи заздалегідь наміру на надання послуг у схудненні, ОСОБА_8 повідомила про замовлення ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та надала відповідну інформацію про наміри ОСОБА_17 .

Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_8 змусила ОСОБА_11 01.03.2017, перерахувати грошові кошти у сумі 1300,00 гривень на банківський рахунок№ НОМЕР_1 , який був у розпорядженні у ОСОБА_7 .

Після чого, 01.03.2017 з метою прикриття своєї злочинної діяльності та подальшого заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме стаціонарний комп`ютер, через мережу Інтернет, з заздалегідь створеної для злочинної діяльності електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив на особисту електронну адресу ОСОБА_17 лист з текстовими файлами з загальнодоступною інформацією про схуднення.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використовуючи номера телефонів НОМЕР_6 і НОМЕР_4 , представляючись кураторами групи та співробітниками «Іnnocenter», періодично дзвонили ОСОБА_17 та надавали вказівки про харчування останньої.

Надалі, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , шляхом обману про погані результати схуднення умовила ОСОБА_17 взяти у оренду, по завищеній ціні, нібито унікальне, спеціально розроблене та запрограмоване під потерпілу обладнання для корекції фігури. Після чого, 21.04.2017, ОСОБА_17 перерахувала у сумі 4000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , шляхом обману про погані результати схуднення умовила ОСОБА_11 взяти у оренду, по завищеній ціні, ще одне, нібито унікальне спеціально розроблене та запрограмоване під потерпілу обладнання для корекції фігури. Після чого, 14.05.2017, ОСОБА_17 перерахувала у сумі 4000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_17 бажає повернути грошові кошти сплачені за обладнання але не розуміє, що відносно неї вчинено шахрайство, здійснюють іншу схему злочинної діяльності з використанням інших анкетних даних, посад та банківського рахунку.

Так, 09.06.2017, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_11 та представляючись « ОСОБА_15 » співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконав, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 2164,00 гривень податку за всі сплачені грошові кошти до цього часу.

09.06.2017, ОСОБА_17 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 2164,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.06.2017, ОСОБА_4 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зателефонував ОСОБА_17 та представляючись « ОСОБА_16 » співробітником «Іnnocenter», ввівши в оману останню, переконав, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 2850,00 гривень за присвоєння інвентарних номерів та оформлення паспортів на пристрої які вона отримала.

15.06.2017, ОСОБА_17 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 2850,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.06.2017, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_17 та представляючись співробітником фінансового відділу департаменту виплат, ввівши в оману останню, переконала, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно додатково сплатити 2970,00 гривень за присвоєння інвентарних номерів та оформлення паспортів на пристрої, які вона отримала.

21.06.2017, ОСОБА_17 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 2970,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Також, 30.06.2017, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_17 та представляючись співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши потерпілу в оману переконала, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно додатково сплатити 7161,00 гривень податку за всі сплачені грошові кошти до цього часу.

30.06.2017, ОСОБА_17 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 7161,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.07.2017, ОСОБА_4 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_17 та представляючись куратором депутатської групи « ОСОБА_16 », ввів в оману та переконав останню, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 7500,00 гривень в якості податку.

13.07.2017, ОСОБА_11 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 7500,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

В подальшому, на початку липня 2017 року, ОСОБА_7 , бажаючи удосконалити вже діючи схему збагачення шахрайським шляхом, запропонував раніше знайомій ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчиняти разом з ним та іншими учасниками злочинні дії, а саме здійснювати телефоні дзвінки різним особам та представляючись співробітником державних органів вводити в оману та схиляти до перерахування грошових коштів на контрольовані ОСОБА_7 рахунки, на що остання погодилась.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.07.2017, ОСОБА_18 з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_17 та представившись керівником державного фінансового управлянні ОСОБА_19 , ввівши в оману переконала останню, що в членів «депутатської групи», в яку раніше було зараховано ОСОБА_17 , виникли неприємності, в звязку з чим їй необхідно сплатити 1000 доларів США за вирішення її проблеми.

20.07.2017, ОСОБА_17 , сподіваючись на те, що її проблеми будуть вирішенні, перерахувала грошові кошти у сумі 26000,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.07.2017, ОСОБА_18 , з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_17 та продовжуючись представлятися керівником державного фінансового управління, повторно ввела в оману останню, що для повернення всіх раніше перерахованих грошових коштів, їй потрібно придбати «Євро протокол» за грошові кошти у сумі 4000 доларів США.

25.07.2017, ОСОБА_17 , будучі введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 104 000,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , які надійшли на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 01.03.2017 по 25.07.2017 ОСОБА_7 , використовуючи банкомати різних банківських установ, розташованих на території м. Запоріжжя та Запорізької області, зняв готівкові кошти у сумі 340 000,00 гривень.

Таким чином у період часу з 01.03.2017 по 25.07.2017, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 340 000,00 гривень.

Також, приблизно у грудні 2016 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримав у користування від ОСОБА_9 доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я останнього в ПАТ «СБЕРБАНК» та ключ до нього у вигляді банківської картки з пін-кодом, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників тим самим отримав доступ на користування нею.

Крім того, приблизно у квітня 2017 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримав у користування від ОСОБА_10 доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформлений на ім`я останнього в ПАТ «СБЕРБАНК» та ключ до нього у вигляді банківської картки з пін-кодом, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників тим самим отримав доступ на користування нею.

Після чого, приблизно в кінці лютого 2017 року ОСОБА_8 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи у приміщенні офісу компанії «Іnnocenter» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 1-А та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме стаціонарний комп`ютер, через мережу Інтернет на створеному ними сайті «innocenter.in.ua» знайшла заявку ОСОБА_20 , щодо бажання прийняття участі у програмі схуднення.

Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_8 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_7 ролі, у кінці лютого 2017 року зателефонувала ОСОБА_20 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 та відрекомендувавшись « ОСОБА_12 » співробітником « ОСОБА_13 », ввівши в оману переконала, що хоче допомогти у схудненні за початкову оплату у сумі 1300,00 гривень. Після чого, ОСОБА_20 на виявлене бажання ОСОБА_8 , спрямоване на надання допомоги у схудненні, погодилась. Після чого, ОСОБА_8 надала через СМС-повідомлення реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_20 повинна перерахувати грошові кошти за надання вищевказаних послуг.

Не маючи заздалегідь наміру на надання послуг у схудненні, ОСОБА_8 повідомила про замовлення ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та надала відповідну інформацію про наміри ОСОБА_20 .

Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_8 змусила ОСОБА_20 28.02.2017, перерахувати грошові кошти у сумі 1299,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який був у розпорядженні у ОСОБА_7 .

Після чого, 01.03.2017 з метою прикриття своєї злочинної діяльності та подальшого заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме стаціонарний комп`ютер, через мережу Інтернет, з заздалегідь створеної для злочинної діяльності електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив на особисту електронну адресу ОСОБА_20 лист з текстовими файлами з загальнодоступною інформацією про схуднення.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використовуючи номера телефонів НОМЕР_6 і НОМЕР_8 , представляючись кураторами групи та співробітниками «Іnnocenter», періодично дзвонили ОСОБА_20 та надавали вказівки про харчування останньої.

Надалі, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , відрекомендувавшись « ОСОБА_21 » співробітником « ОСОБА_13 », шляхом обману про погані результати схуднення умовив ОСОБА_20 взяти у оренду, по завищеній ціні, нібито унікальне спеціально розроблене та запрограмоване під потерпілу обладнання для корекції фігури. Після чого, 21.03.2017, ОСОБА_20 перерахувала у сумі 4000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Також, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , відрекомендувавшись « ОСОБА_21 » співробітником « ОСОБА_13 », шляхом обману про погані результати схуднення умовив ОСОБА_20 взяти у оренду, по завищеній ціні, ще одне, нібито унікальне спеціально розроблене та запрограмоване під потерпілу обладнання для корекції фігури. Після чого, 03.04.2017, ОСОБА_20 перерахувала у сумі 3500,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , відрекомендувавшись « ОСОБА_21 » співробітником « ОСОБА_13 », шляхом обману про погані результати схуднення та те що їй змінено програму схуднення , умовив ОСОБА_20 доплатити грошові кошти для остаточного програмування і взяття у оренду, по завищеній ціні, ще одного, нібито унікальне спеціально розробленого та запрограмованого під потерпілу обладнання для корекції фігури. Після чого, 11.04.2017, ОСОБА_20 перерахувала у сумі 5700,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_20 бажає повернути грошові кошти сплачені за обладнання але не розуміє, що відносно неї вчинено шахрайство, здійснюють іншу схему злочинної діяльності з використанням інших анкетних даних, посад та банківського рахунку.

Так, 04.05.2017, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_20 та представляючись співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконала, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 1900,00 гривень податку за всі сплачені грошові кошти до цього часу.

05.05.2017, ОСОБА_20 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 1900,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, 11.05.2017, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_20 та представляючись « ОСОБА_15 » співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконав, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 3450,00 гривень за присвоєння інвентарних номерів та оформлення паспортів на пристрої які вона отримала.

11.05.2017, ОСОБА_20 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 3450,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Так, 15.05.2017, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_20 та представляючись співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконала, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 3300,00 гривень податку за отримані прилади для схуднення.

15.05.2017, ОСОБА_20 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 3300,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Так, 18.05.2017, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_20 та представляючись « ОСОБА_22 » - співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконала, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 3300,00 гривень податку за всі сплачені грошові кошти за послуги і товари до цього часу.

19.05.2017, ОСОБА_20 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 3300,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.06.2017, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_20 та представляючись « ОСОБА_23 » співробітником управління фінансів «Іnnocenter», ввівши в оману переконав останню, що для повернення усіх раніше сплачених грошових коштів необхідно сплатити 5575,00 гривень для включення її на виплату грошей, у спеціальну депутатську чергу.

09.06.2017, ОСОБА_20 , сподіваючись на повернення грошей, перерахувала грошові кошти у сумі 5575,00 гривень на раніше наданий ОСОБА_7 банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Крім того, 20.06.2017, ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні наміри на привласнення грошових коштів ОСОБА_20 , шляхом шахрайства, зателефонував останні та представившись « ОСОБА_16 » - начальником депутатської, але з причин незалежних від нього не надалось можливим заволодіти грошовими коштами потерпілої.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , які надійшли на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 28.02.2017 по 09.06.2017 ОСОБА_7 , використовуючи банкомати різних банківських установ, розташованих на території м. Запоріжжя та Запорізької області, зняв готівкові кошти у сумі 31 911,00 гривень.

Таким чином у період часу з 28.02.2017 по 09.06.2017, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 31 911,00 гривень.

Посилаючись на те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному проваджені, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, слідчий просить застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 26 вересня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Виходячи з наданих суду та досліджених матеріалів, встановлено наявність даних, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні вказаного злочину, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, ту обставину, що підозрюваний не одружений, на утриманні малолітніх дітей не має, має постійне місце проживання, офіційно не працевлаштований, раніше судимий.

Виходячи з того, що ОСОБА_4 усвідомлюючи ступінь тяжкості злочину, у вчиненні якого він підозрюється, та можливе покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному проваджені, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків переховування та перешкод кримінальному провадженню.

Враховуючи докази, що надані сторонами кримінального провадження, обставини, визначені ст. 178 КПК України, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні є достатнім застосування до підозрюваного запобіжного заходу, про який просить слідчий, у зв`язку з чим клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяця, заборонивши підозрюваному залишати своє житло в період часу з 20-00 годині до 06-00 год. наступного дня.

У відповідності до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час, повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, заборонивши ОСОБА_4 залишати в період часу з 20-00 годині до 06-00 години наступного дня житло за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього обов`язків.
Покласти на ОСОБА_4 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- повідомляти слідчого, пр окурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим.

Копію ухвали для виконання передати до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити строк дії вказаної ухвали два місяці, тобто до 28 листопада 2017 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1