______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/814/13
УХВАЛА

13.08.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А. при секретарі судового засідання Захарченко П.В., прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, власника майна ОСОБА_2, адвоката ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку 10.08.2013 року.

З клопотання слідчого вбачається, що 11.02.2013 до прокуратури Київського району м. Одеси з прокуратури Одеської області надійшли матеріали УВБ в Одеській області ДВБ МВС України про те, що працівниками міліції вчинений тяжкий злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням чужим майном шляхом перевищення своїх службових повноважень, чим завдано тяжких наслідків для потерпілого.

12.02.2013 старшим слідчим прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, який є співробітником ВКР ОМУ ГУМВС України в Одеській області та проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1.

09.08.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси Чванкіним С.А. винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, пров. Байдукова, 1, зареєстрованого за ОСОБА_2.

10.08.2013 прокурор прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 за участю співробітників УВБ ГУМВС України в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді провів обшук та вилучив наступні предмети документи, цінності:

- планшети «Apple IPAD» у кількості 2 штуки;

- ключі, виготовлені з металу сірого кольору у кількості 16 штук;

- паспорт на імя ОСОБА_2 ОСОБА_6 КМ 135493;

- ідентифікаційний код фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_5 № НОМЕР_1;

- талон до посвідчення водія ОІА №476908 на імя ОСОБА_2;

- електронна дискета формату 3,5 рожевого кольору;

- жетон № М-127520;

- зарядка для автомобільної сигналізації;

- USB-накопичувач «Kingston»;

- СD-диск з написом «Princo 16х»;

- СD-диск з написом «Princo 16х» та написом «BARKON 2 Russian»;

- пульт від сигналізації «Steelmate»;

- пульт від авто магнітоли «JVC»;

- наручники металічні у кількості 3 шт.;

- паперові блокноти-записники у кількості 3 шт.;

- годинник з металу жовтого кольору «Romanson»;

- годинник «17 Jewels» з металу жовтого кольору зі шкіряним браслетом чорного кольору;

- перстень з металу жовтого кольору з каменем білого кольору;

- дозвіл на право зберігання зброї на імя ОСОБА_2 №OD008935;

- талон «Метро» на імя ОСОБА_2, картка банківська «ІМЕКС БАНК» №029971691;

- картка клієнта «МЕТРО» на імя ОСОБА_2;

- аркуш паперу білого кольору на якому міститься запис, зроблений авторучкою « 050410712 ОСОБА_7»;

- візитна картка, на якій міститься запис «Евакуатор»;

- поліс страховий № ВС 9420407-10;

- копія посвідчення водія на імя ОСОБА_8

- біржовий договір;

- лист начальнику ВРЕР ДАІ від 04.04.2010 ОСОБА_9В;

- радіостанція «KENWOOD» ОГУ №В1702510;

- зарядний прилад «KENWOOD»;

- двосторонній CD-диск у паперовому конверті;

- картка пластикова, двостороння з написом «WOG A95» на одному боці, «10 k WOG-00313» на іншому;

- ОСОБА_10 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за адресою в м. Одесі на імя ОСОБА_2;

- ОСОБА_10 з поземельної книги на земельну ділянку №ВТ-82012 на імя ОСОБА_2;

- Державний акт про право власності на земельну ділянку № 735057 на імя ОСОБА_2;

- Державний акт про право власності на земельну ділянку №735058 на імя ОСОБА_2;

- документ на 1 аркуші паперу білого кольору з анкетними даними ОСОБА_11;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12, складений о/у ОСОБА_10;

- аркуш паперу з написом авторучкою «Кабушко Татьяна Николаевна»

- СD-диск з написом «4NV Professional»;

- ваучер на імя ОСОБА_13;

- ваучер на імя ОСОБА_2 ;

- трудова книжка ОСОБА_2 БТ-ІІ №1927012;

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом №2-3015;

- посвідчення водія на імя ОСОБА_2 Михайловича№032870;

- талон до посвідчення водія на імя ОСОБА_2 №356562;

- медична довідка на імя ОСОБА_2 №264291;

- блокнот у шкіряній обкладинці чорно-коричневого кольору з написом « 2007»;

- накладна на аркуші паперу білого кольору з написом «ЧП ОСОБА_2М.»;

- ланцюг з металу сірого кольору з кільцями;

- ключ з металу жовтого кольору з брелком;

- іконка з металу жовтого кольору, на якій викарбовано напис «jesus virgin»;

- сережки з металу жовтого кольору у кількості 2 штук;

- кільце з металу жовтого кольору з зображенням метелика та кольоровим камінням;

- кулон з металу жовтого кольору у формі дельфіна;

- кільце звичайної форми з металу жовтого кольору з камінням білого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору у формі двох здвоєних кілець з 4 каміннями білого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору з каменем білого кольору в центрі;

- ланцюг з металу жовтого кольору з плетінням «Бісмарк»;

- годинник з браслетом з металу жовтого кольору «Romanson»;

- сережки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору у кількості 2 штук;

- аркуш паперу жовтого кольору з написом авторучкою «almar_odess»;

- аркуш паперу білого кольору з написом авторучкою « 37 соток»;

- довідка №95 на імя ОСОБА_5 про склад сімї від 04.02.2012;

- технічний паспорт на земельну ділянку № 2 масиву № 16 БСК «Новодолинський» за підписом ОСОБА_14;

- державний акт про право власності на земельну ділянку на імя ОСОБА_2 №198082;

- копія рішення Київського районного суду від 03.07.2009;

- копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на імя ОСОБА_2;

- технічний паспорт на буд. №1 по пров. Байдукова в м. Одесі на імя ОСОБА_2;

- кулі з металу жовтого кольору у кількості 5 штук;

- документ на 1 аркуші паперу білого кольору «Расписка» від 04.02.2013, підписана ОСОБА_15;

- квитанція про видачу готівки ОСОБА_16 №ОРОА51961 від 11.03.2008;

- квитанція «ОСОБА_17 ОСОБА_1» №81 про здійснення валютно-обмінної операції від 11.03.2003;

- квитанції про сплату грошових коштів до «ОСОБА_17 ОСОБА_1» ОСОБА_2 №№ 77 від 11.03.2008, 78 від 11.03.2008, 79 від 11.03.2008;

- заява-квитанція на видачу готівки на імя ОСОБА_2 №OVOS6778 від 21.03.2008 у розмірі 303 тис. грн.;

- кредитний договір №014/0018/82/89040 від 11.03.2008 на 6 аркушах;

- договір іпотеки за підписом ОСОБА_2 від 11.03.2008 на 6 аркушах;

- витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №17424341 на 1 аркуші;

- договір іпотеки № 321531 на 6 аркушах;

- витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №17424054 від 11.03.2008 на 1 аркуші;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна№34070513 від 05.12.2001 на 2 аркушах;

- копія рішення Одеської міської ради №4518-V від 07.07.2009 на 1 аркуші;

- ухвала про відкриття провадження у справі на 1 аркуші;

- договір №22 від 11.03.2008 на 1 аркуші;

- державний акт про право власності на земельну ділянку №652961 на імя ОСОБА_2 на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки №796803 на1 аркуші;

- рішення Дальницької сільської ради №80 від 03.04.2007 за підписом ОСОБА_18 на 1 аркуші;

- копія державного акту про право власності на земельну ділянку №958190 на 1 аркуші;

- акт прийомки-передачі на зберігання межових знаків від 24.04.2007 на1 аркуші;

- квитанції про здійснення валютних операцій у «ОСОБА_17 ОСОБА_1» ОСОБА_2 за №№: OVWR18404 від 11.04.2008; OVW92655 від 12.05.2008; OVOI75329 від 11.06.2008; OVOI94536 від 10.07.2008; OVOS84928 від 08.08.2008; OVOI52228 від 09.09.2008; OHJW30943 від 10.10.2008; OVOI61658 від 07.11.2008; OVOI31273 від 09.12.2008; OS7V3718 від 09.01.2009; OVOI83348 від 09.02.2009; OVOI88263 від 10.03.2009; OS7V64558 від 10.04.2009; OS7V30242 від 12.05.2009; OOM235813 від 10.06.2009; OS7V24890 від 10.07.2009; OK4V3532 від 10.08.2009; OK4MB2069 від 10.09.2009; OCCC91313 від 09.10.2009; OZ6L49680 від 10.12.2009; OZ6L15186 від 11.01.2010;

- аркуш паперу білого кольору текстом, зображеним печатним способом «Реквізити для поповнення карткових поточних рахунків» на імя ОСОБА_2;

- договір № 5151/980/Р від 03.05.2012 на 1 аркуші;

- аркуш паперу жовтого кольору з написом «720-76-75 ОСОБА_19, Лилия»;

- CD-R диски «Verbatium» у кількості 4 штуки;

- картонна коробка з написом «Форт» №ИС2437;

- свідоцтво про прийомку №ХКИН2823;

- довідка, підписана ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- паперовий конверт з написом на одному боці «ХК ИН2823» та на другому боці 2 відтиски печатки фіолетового кольору, у якому знаходяться 3 гільзи від куль з металу жовтого кольору;

- ключі, виготовлені з металу сірого кольору у кількості 27 штук.

У судовому засіданні прокурор мотивував своє клопотання тим, що вилучені під час обшуку 10.08.2013 року речі та документи можливо здобуті злочинним шляхом, необхідні для належної кваліфікації вчиненого діяння, розкриття правопорушення, а також проведення ряду слідчих (розшукових) дій та експертиз у звязку з чим просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

Власник майна ОСОБА_2 та його адвокат ОСОБА_3 у судове засідання зявилися та просили суд відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на всі правовстановлюючі документи на будинок та землю, особисті речі, кредитні документи, планшетні компютери, прикраси, ключі, блокноти, посилаючись, що дані документи та речі не мають ніякого відношення до порушеного кримінального провадження. Адвокат ОСОБА_2 ОСОБА_3 пояснив, що зазначені документи не повязані з предметом кримінального провадження, а тому немає необхідності накладати на них арешт.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, а також вислухавши думку прокурора, власника майна та його адвоката, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вилученні під час обшуку речі та документи можливо здобуті злочинним шляхом, безпосередньо повязані та є предметом кримінального правопорушення з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, а також для належної кваліфікації вчиненого діяння, розкриття правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та проведення ряду слідчих (розшукових) дій і експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Одночасно, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання щодо накладення арешту на наступні речі та документи, а саме:

- паспорт на імя ОСОБА_2 ОСОБА_6 КМ 135493;

- ідентифікаційний код фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_13 № НОМЕР_1;

- талон до посвідчення водія ОІА №476908 на імя ОСОБА_2;

- талон «Метро» на імя ОСОБА_2, картка банківська «ІМЕКС БАНК» №029971691;

- картка клієнта «МЕТРО» на імя ОСОБА_2;

- ОСОБА_10 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за адресою в м. Одесі на імя ОСОБА_2;

- ОСОБА_10 з поземельної книги на земельну ділянку №ВТ-82012 на імя ОСОБА_2;

- Державний акт про право власності на земельну ділянку № 735057 на імя ОСОБА_2;

- Державний акт про право власності на земельну ділянку №735058 на імя ОСОБА_2;

- трудова книжка ОСОБА_2 БТ-ІІ №1927012;

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом №2-3015;

- посвідчення водія на імя ОСОБА_2 Михайловича№032870;

- талон до посвідчення водія на імя ОСОБА_2 №356562;

- медична довідка на імя ОСОБА_2 №264291;

- довідка №95 на імя ОСОБА_5 про склад сімї від 04.02.2012;

- державний акт про право власності на земельну ділянку на імя ОСОБА_2 №198082;

- копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на імя ОСОБА_2;

- технічний паспорт на буд. №1 по пров. Байдукова в м. Одесі на імя ОСОБА_2;

- квитанція про видачу готівки ОСОБА_16 №ОРОА51961 від 11.03.2008;

- квитанція «ОСОБА_17 ОСОБА_1» №81 про здійснення валютно-обмінної операції від 11.03.2003;

- квитанції про сплату грошових коштів до «ОСОБА_17 ОСОБА_1» ОСОБА_2 №№ 77 від 11.03.2008, 78 від 11.03.2008, 79 від 11.03.2008;

- заява-квитанція на видачу готівки на імя ОСОБА_2 №OVOS6778 від 21.03.2008 у розмірі 303 тис. грн.;

- кредитний договір №014/0018/82/89040 від 11.03.2008 на 6 аркушах;

- договір іпотеки за підписом ОСОБА_2 від 11.03.2008 на 6 аркушах;

- витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №17424341 на 1 аркуші;

- договір іпотеки № 321531 на 6 аркушах;

- витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек №17424054 від 11.03.2008 на 1 аркуші;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна№34070513 від 05.12.2001 на 2 аркушах;

- договір №22 від 11.03.2008 на 1 аркуші;

- державний акт про право власності на земельну ділянку №652961 на імя ОСОБА_2 на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки №796803 на1 аркуші;

- рішення Дальницької сільської ради №80 від 03.04.2007 за підписом ОСОБА_18 на 1 аркуші;

- копія державного акту про право власності на земельну ділянку №958190 на 1 аркуші;

- акт прийомки-передачі на зберігання межових знаків від 24.04.2007 на1 аркуші;

- квитанції про здійснення валютних операцій у «ОСОБА_17 ОСОБА_1» ОСОБА_2 за №№: OVWR18404 від 11.04.2008; OVW92655 від 12.05.2008; OVOI75329 від 11.06.2008; OVOI94536 від 10.07.2008; OVOS84928 від 08.08.2008; OVOI52228 від 09.09.2008; OHJW30943 від 10.10.2008; OVOI61658 від 07.11.2008; OVOI31273 від 09.12.2008; OS7V3718 від 09.01.2009; OVOI83348 від 09.02.2009; OVOI88263 від 10.03.2009; OS7V64558 від 10.04.2009; OS7V30242 від 12.05.2009; OOM235813 від 10.06.2009; OS7V24890 від 10.07.2009; OK4V3532 від 10.08.2009; OK4MB2069 від 10.09.2009; OCCC91313 від 09.10.2009; OZ6L49680 від 10.12.2009; OZ6L15186 від 11.01.2010, слід відмовити, оскільки ці документи повязані з особою ОСОБА_2, його правом власності на майно та землю, а також документи повязані з отриманим кредитом, тобто не повязані та не мають нічого спільного з предметом кримінального провадження, а тому підстав для накладення арешту на них немає.

Також слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на ключі від будівлі за адресою: м. Одеса, пров. Байдукова,1.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час обшуку 10.08.2013 року за адресою: м. Одеса, пров. Байдукова, 1, долучивши до матеріалів кримінального провадження № 0000060, а саме:

- планшети «Apple IPAD» у кількості 2 штуки;

- ключі, виготовлені з металу сірого кольору, за винятком ключів від будівлі за адресою: м. Одеса, пров. Байдукова, 1;

- електронна дискета формату 3,5 рожевого кольору;

- жетон № М-127520;

- зарядка для автомобільної сигналізації;

- USB-накопичувач «Kingston»;

- СD-диск з написом «Princo 16х»;

- СD-диск з написом «Princo 16х» та написом «BARKON 2 Russian»;

- пульт від сигналізації «Steelmate»;

- пульт від авто магнітоли «JVC»;

- наручники металічні у кількості 3 шт.;

- паперові блокноти-записники у кількості 3 шт.;

- годинник з металу жовтого кольору «Romanson»;

- годинник «17 Jewels» з металу жовтого кольору зі шкіряним браслетом чорного кольору;

- перстень з металу жовтого кольору з каменем білого кольору;

- дозвіл на право зберігання зброї на імя ОСОБА_2 №OD008935;

- аркуш паперу білого кольору на якому міститься запис, зроблений авторучкою « 050410712 ОСОБА_7»;

- візитна картка, на якій міститься запис «Евакуатор»;

- поліс страховий № ВС 9420407-10;

- копія посвідчення водія на імя ОСОБА_8

- біржовий договір;

- лист начальнику ВРЕР ДАІ від 04.04.2010 ОСОБА_9В;

- радіостанція «KENWOOD» ОГУ №В1702510;

- зарядний прилад «KENWOOD»;

- двосторонній CD-диск у паперовому конверті;

- картка пластикова, двостороння з написом «WOG A95» на одному боці, «10 k WOG-00313» на іншому;

- документ на 1 аркуші паперу білого кольору з анкетними даними ОСОБА_11;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12, складений о/у ОСОБА_10;

- аркуш паперу з написом авторучкою «Кабушко Татьяна Николаевна»

- СD-диск з написом «4NV Professional»;

- ваучер на імя ОСОБА_13;

- ваучер на імя ОСОБА_2 ;

- блокнот у шкіряній обкладинці чорно-коричневого кольору з написом « 2007»;

- накладна на аркуші паперу білого кольору з написом «ЧП ОСОБА_2М.»;

- ланцюг з металу сірого кольору з кільцями;

- ключ з металу жовтого кольору з брелком;

- іконка з металу жовтого кольору, на якій викарбовано напис «jesus virgin»;

- сережки з металу жовтого кольору у кількості 2 штук;

- кільце з металу жовтого кольору з зображенням метелика та кольоровим камінням;

- кулон з металу жовтого кольору у формі дельфіна;

- кільце звичайної форми з металу жовтого кольору з камінням білого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору у формі двох здвоєних кілець з 4 каміннями білого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору з каменем білого кольору в центрі;

- ланцюг з металу жовтого кольору з плетінням «Бісмарк»;

- годинник з браслетом з металу жовтого кольору «Romanson»;

- сережки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору у кількості 2 штук;

- аркуш паперу жовтого кольору з написом авторучкою «almar_odess»;

- аркуш паперу білого кольору з написом авторучкою « 37 соток»;

- технічний паспорт на земельну ділянку № 2 масиву № 16 БСК «Новодолинський» за підписом ОСОБА_14;

- копія рішення Київського районного суду від 03.07.2009;

- кулі з металу жовтого кольору у кількості 5 штук;

- документ на 1 аркуші паперу білого кольору «Расписка» від 04.02.2013, підписана ОСОБА_15;

- копія рішення Одеської міської ради №4518-V від 07.07.2009 на 1 аркуші;

- ухвала про відкриття провадження у справі на 1 аркуші;

- аркуш паперу білого кольору текстом, зображеним печатним способом «Реквізити для поповнення карткових поточних рахунків» на імя ОСОБА_2;

- договір № 5151/980/Р від 03.05.2012 на 1 аркуші;

- аркуш паперу жовтого кольору з написом «720-76-75 ОСОБА_19, Лилия»;

- CD-R диски «Verbatium» у кількості 4 штуки;

- картонна коробка з написом «Форт» №ИС2437;

- свідоцтво про прийомку №ХКИН2823;

- довідка, підписана ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- паперовий конверт з написом на одному боці «ХК ИН2823» та на другому боці 2 відтиски печатки фіолетового кольору, у якому знаходяться 3 гільзи від куль з металу жовтого кольору;

- ключі, виготовлені з металу сірого кольору, за винятком ключів від будівлі за адресою: м. Одеса, пров. Байдукова, 1.

В решті клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про арешт майна відмовити.

Тимчасово вилучене майно, на яке не було накладено арешт, повернути ОСОБА_16.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня її проголошення. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Чванкін С. А.