У Х В А Л А Справа № 200/4886/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1830/14
19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
16 березня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Дніпропетровській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме:
- № НОМЕР_4 (код валюти 840);
- № НОМЕР_5 (коди валют: 978, 980, 840 та 643);
- № НОМЕР_6 (код валюти 980);
- № НОМЕР_4 (код валюти 980);
- № НОМЕР_7 (код валюти 980);
3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме:
- № НОМЕР_4 (код валюти 840);
- № НОМЕР_5 (коди валют: 978, 980, 840 та 643);
- № НОМЕР_6 (код валюти 980);
- № НОМЕР_4 (код валюти 980);
- № НОМЕР_7 (код валюти 980).
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в період 2014-2015 р.р. службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у фізичних осіб товару (горіхи волоські) та придбання у інших підприємств товарів (послуг).
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 р.р. службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у ряду фізичних осіб, в тому числі у громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також у різних підприємств товарів, які в подальшому використовувалися при оформленні вантажно-митних декларацій та вивозу товару за кордон, яке здійснювала фізична особа-підприємець ОСОБА_8 .
Будучи допитані як свідки громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показала, що їм нічого не відомо про існування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими вони не мали жодних відносин.
Згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки, а саме:
1) № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (коди валют: 978, 980, 840 та 643), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980) та № НОМЕР_7 (код валюти 980), які знаходяться в ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Дніпропетровськ (МФО № НОМЕР_1 );
2) № НОМЕР_8 (код валюти 840), № НОМЕР_9 (код валюти 643), № НОМЕР_10 (код валюти № 978), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти № 980) та № НОМЕР_13 , які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Київ (МФО № НОМЕР_14 ).
З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.
Приймаючи до уваги те, що в Дніпропетровській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ; знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Дніпропетровській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме:
- № НОМЕР_4 (код валюти 840);
- № НОМЕР_5 (коди валют: 978, 980, 840 та 643);
- № НОМЕР_6 (код валюти 980);
- № НОМЕР_4 (код валюти 980);
- № НОМЕР_7 (код валюти 980);
3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ДОДАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме:
- № НОМЕР_4 (код валюти 840);
- № НОМЕР_5 (коди валют: 978, 980, 840 та 643);
- № НОМЕР_6 (код валюти 980);
- № НОМЕР_4 (код валюти 980);
- № НОМЕР_7 (код валюти 980).
Строк дії ухвали - до 19 квітня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1