Справа № 462/4861/14-к
В И Р О К
Іменем України
20.10.2017 року м. Львів

Галицький районний суд м. Львова
у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Львові кримінальне провадження № 0000162 про обвинувачення:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з вищою освітою, директора ТОВ "Науково-технічний центр "ЕСКО", розлученого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судженого,
за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України ,-
ВСТАНОВИВ:
обвинувачений ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-технічний центр "ЕСКО" (надалі - ТОВ НТЦ "ЕСКО"), яка пов`язана із керівництвом поточною діяльністю товариства, діючи відповідно до контракту, який був укладений між ним і учасниками товариства, маючи право підпису, як керівник і розпорядження коштами та майном товариства, відповідно до законодавства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів, в особистих інтересах використав своє службове становище, а також службове підроблення, чим спричинив збитки державі в особі ДТГО "Львівська залізниця" в сумі 7291002,00 грн.
Так, 10 листопада 2003 року у місті Львові по вулиці Гоголя,1 директор ТОВ "НТЦ "ЕСКО" ОСОБА_4 , що діяв на підставі Статуту і заступник начальника Львівської залізниці по колії ОСОБА_7 , що діяв на підставі доручення №НЮ-224 від 16.01.2003 уклали Договір підряду /надання послуг/ №Л/П - 031596/НЮ на виконання проектно-вишукувальних робіт, згідно умов якого: п.1.1 Львівська Державна залізниця (надалі - ДТГО "Львівська залізниця") в особі ОСОБА_7 доручила, а ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_4 зобов`язалось виконати проектно-вишукувальні роботи по встановленню межі земель смуги відводу та земель по станціях Львівської Державної залізниці, згідно технічного завдання, яке є невід`ємною частиною цього договору, та на підставі проведених робіт оформити і надати Державні акти на право постійного користування землею /в розрізі сільських, селищних та міських рад/. У відповідності до умов договору; п. 1.2. всі результати робіт по п.1.1 повинні бути також надані ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_4 в електронному вигляді та забезпечено Львівську Державну залізницю програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель Львівської залізниці в цілому, згідно Технічного завдання на ці роботи; п. 1.4 робота вважається виконаною з моменту підписання акту здачі-приймання виконаних робіт ДТГО "Львівська залізниця" в особі ОСОБА_7 , п. 2.1. вартість за цим Договором визначається згідно з Проектним базовим кошторисом, який є невід`ємною частиною цього Договору і складає: 14 586 600 /чотирнадцять мільйонів п`ятсот вісімдесят шість тисяч гривень/, в тому числі ПДВ 20% в сумі 2 431 100 /два мільйони чотириста тридцять одна тисяча сто гривень/; п.3.1. ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_4 зобов`язалось своїми силами та засобами виконати всі роботи в об`ємі і в строки, передбачені календарним планом і здати роботи ДТГО "Львівська залізниця" у стані, що відповідає нормативно-технічній документації; п.4.1 остаточний розрахунок за виконані роботи ДТГО "Львівська залізниця" проводить протягом 10 днів з моменту підписання акту здачі-приймання документації за фактично виконані /за умов одержання ДТГО "Львівська залізниця" Державних актів на право постійного користування землею/ обсяги робіт /га/, які вказуються після проведеної інвентаризації земель Залізниці та отримання Державних актів на право постійного користування землею; п. 5.1. виконані роботи приймаються ОСОБА_7 після передачі ОСОБА_4 . Державних актів на право постійного користування землею з обов`язком складанням відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт, що підписується уповноваженими представниками Сторін у десятиденний термін; п. 5.2. прийомка інформаційного забезпечення для ведення архіву в електронному вигляді ведеться на обладнанні /3 робочих місця/, яке постачається ТОВ "НТЦ "ЕСКО" за цим Договором. п. 10.1 даний Договір набрав чинності з моменту підписання його ОСОБА_7 та ОСОБА_4 і діяв до 31.12.2004 року.
Однак, 01 червня 2004 року ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ НТЦ "ЕСКО", будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, попри умови Договору Підряду /надання послуг/ №Л/П - 031596/НЮ на виконання проектно-вишукувальних робіт, достовірно знаючи, що ДТГО "Львівська залізниця" не передано жодного Державного акту на право постійного користування землею в розрізі сільських, селищних та міських рад, а також, передбачених договором, робіт в електронному вигляді, забезпечення програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель, технічних звітів /паспортів земельних ділянок/, склав завідомо підроблений документ - Акт виконаних робіт від 01.06.2014 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що станом на 01.06.2004 року виконані такі роботи: п.1 За межами населених пунктів: підготовчі роботи на суму 125430,00 грн.; коригування планових матеріалів методом напівінструментальної зйомки /польові та камеральні роботи/ 167200,00 грн.; прокладання теодолітних ходів 1136960,00 грн.; горизонтальна зйомка території /м 1:1000/ 1512000,00 грн.; вирахування площ і складання експлікацій 878740,00 грн.; складання, викреслювання кадастрових земельних ділянок та Державних актів 166520,00 грн.; складання науково-технічної документації та Державних актів 752400,00 грн. Всього, згідно підробленого акту, проведено робіт за п. 1 на суму 4739250,00 грн. П.2 в межах населених пунктів: підготовчі роботи на суму 8624,00 грн.; коригування планових матеріалів методом напівінструментальної зйомки /польові та камеральні роботи/ 76840,00 грн.; прокладання теодолітних ходів 647360,00 грн.; горизонтальна зйомка території /м 1:1000/ 899678,00 грн.; вирахування площ і складання експлікацій 468000,00 грн.; складання науково-технічної документації та Державних актів 451250,00 грн. Всього, згідно підробленого акту, проведено робіт за п. 2 на суму 2551752,00 грн.
Також у вказаний завідомо підроблений Акт виконаних робіт від 01.06.2004 року ОСОБА_4 , маючи умисел на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах використання свого службового становища, всупереч інтересам служби вніс недостовірні дані про те, що загальна вартість вищевказаних робіт становить 7 291 002 грн., при цьому достовірно знаючи, що ТОВ "НТЦ "ЕСКО" не передано ДТГО "Львівська залізниця", передбачених умовами Договору, Державних актів на право постійного користування земельними ділянками і робіт в електронному вигляді, забезпечення програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель, технічних звітів /паспортів земельних ділянок/, після чого підписав вказаний акт, завірив печатками ТОВ "НТЦ "ЕСКО", таким чином підробивши його і подав на підпис в ДТГО "Львівська залізниця".
Вказаний завідомо підроблений Акт виконаних робіт від 01.06.2004 року став підставою для зайвого перерахунку коштів у загальній сумі 7 291 002,00 грн. з розрахункового рахунку ДТГО "Львівська залізниця" № НОМЕР_1 , відкритого в Залізничному відділенні "АК ПІБ" м. Львова МФО 325718 на розрахунковий рахунок ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" № НОМЕР_2 , відкритий в Ленінградській філії АКБ "Київ" м. Києва, МФО 320939. Так, 28.04.2004 Мукачівською дистанцією колії на рахунок ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" перераховано гроші в сумі 25000,00 грн.; 28.04.2004 Мукачівською дистанцією колії на рахунок ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" перераховано гроші в сумі 25000,00 грн.; 28.04.2004 колійною машинною станцією 25000,00 грн; 28.04.2004 Ужгородською дистанцією колії 25000,00 грн; 29.04.2004 Хустською дистанцією колії 25000,00 грн; 07.05.2004 Хустською дистанцією колії 100000,00 грн; 07.05.2004 колійною машинною станцією 100000,00 грн; 11.05.2004 Ужгородською дистанцією колії 100000,00 грн.; 11.05.2004 Мукачівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 13.05.2004 Ковельською дистанцією колії 100000,00 грн.; 13.05.2004 Львівською дистанцією колії 200000,00 грн.; 14.05.2004 Підзамчівською дистанцією колії 200000,00 грн.; 06.08.2004 Ковельською дистанцією колії 50000,00 грн.; 06.08.2004 Ужгородською дистанцією колії 50000,00 грн.; 06.08.2004 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 06.08.2004 Тернопільською дистанцією колії 75000,00 грн.; 06.08.2004 Підзамчівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 09.08.2004 Івано-Франківською дистанцією колії 75000,00 грн; 09.08.2004 Коломийською дистанцією колії 100000,00 грн; 09.09.2004 Чернівецькою дистанцією колії 100000,00 грн.; 30.09.2004 службою капітальних вкладень 100000,00 грн.; 15.12.2004 Тернопільською дистанцією колії 100000,00 грн.; 15.12.2004 Кам`янко - Бузькою дистанцією колії 75000,00 грн; 15.12.2004 Самбірською дистанцією колії 100000,00 грн.; 16.12.2004 Кам`янко - Бузькою дистанцією колії 25000,00 грн.; 29.04.2005 Чернівецькою дистанцією колії 300000,00 грн.; 04.05.2005 Мукачівською дистанцією колії 350000,00 грн.; 04.05.2005 Ужгородською дистанцією колії 350000,00 грн.; 04.05.2005 Ківерцівською дистанцією колії 350000,00 грн.; 04.05.2005 Львівською дистанцією колії 400000,00 грн.; 04.05.2005 Підзамчівською дистанцією колії 400000,00 грн.; 05.05.2005 Хустською дистанцією колії 350000,00 грн.; 13.10.2005 дистанцією колії 93755,00 грн.; 12.10.2005 Чернівецькою дистанцією колії 60751,00 грн.; 25.01.2006 Ківерцівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 15.02.2006 Ківерцівською дистанцією колії 43494,00 грн.; 23.02.2006 Ківерцівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 14.03.2006 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 16.03.2006 Львівською дистанцією колії 70000,00 грн.; 23.03.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 24.03.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 30.03.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 31.03.2006 Львівською дистанцією колії 200000,00 грн.; 05.04.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 31.07.2006 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 01.08.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 07.08.2006 Львівською дистанцією колії 200000,00 грн.; 08.08.2006 Львівською дистанцією колії 166000,00 грн.; 16.10.2006 Львівською дистанцією колії 30000,00 грн.; 17.10.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 28.11.2006 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 05.12.2006 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 06.12.2006 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 07.12.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 12.12.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 14.12.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 14.12.2006 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 16.01.2007 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 17.01.2007 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 18.01.2007 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 05.02.2007 Львівською дистанцією колії 100000,00 грн.; 08.02.2007 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 08.02.2007 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 09.02.2007 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 12.02.2007 Львівською дистанцією колії 50000,00 грн.; 14.02.2007 Львівською дистанцією колії 25000,00 грн.; 15.02.2007 Львівською дистанцією колії 25000,00 грн.; 19.02.2007 Львівською дистанцією колії 25000,00 грн.; 20.02.2007 Львівською дистанцією колії 25000,00 грн.; 22.02.2007 Львівською дистанцією колії 25000,00 грн. ; 23.02.2007 Львівською дистанцією колії 22000 грн.; 26.12.2007 Чортківською дистанцією колії 29173,81 грн.; 25.12.2007 Тернопільською дистанцією колії 90396,73 грн.; 26.12.2007 Мукачівською дистанцією колії 5900,55 грн.; 27.12.2007 Ужгородською дистанцією колії 6042,51 грн.
Всього ДТГО "Львівська залізниця" на рахунок ТзОВ "НТЦ "Еско" перераховано 11 020 636,53 грн., в тому числі і за рішенням суду, з яких зайво перераховано 7 291 002,00 грн., на підставі підробленого Акту виконаних робіт від 01.06.2004 року. Злочинні дії ОСОБА_4 завдали збитки ДТГО "Львівська залізниця" в загальній сумі 7291002 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні не визнав. Суду пояснив, що по договору товариство виконало значний обсяг роботи, однак у зв`язку з відсутністю фінансування у квітні 2004 року роботи були зупинені. Передплати по договору не було, а грошові кошти ДТГО «Львівська залізниця» перераховувалися у відповідних частинах та не на підставі актів виконаних робіт. Роботи, що зазначені в технічному завданні були виконані: були здійснені акти погодження виділення земельних ділянок, були видані державні акти на користування землею. ДТГО «Львівська залізниця» декілька разів блокувала роботи ТОВ НТЦ «ЕСКО» по виконанню технічного завдання у зв`язку з відсутністю фінансування, несвоєчасністю нарад. Авансом Львівська залізниця сплатила товариству суму лише за грудень 2004 року. Державні акти на землю Львівська залізниця мала отримувати самостійно, оскільки ТОВ не мала таких повноважень. Акт виконаних робіт від 01.06.2004 року є доказом виконання умов договору. Відомості, що внесені до акту, відповідають дійсності.
Не дивлячись на невизнання своєї винності обвинуваченим ОСОБА_4 , факт скоєння злочинів та винність обвинуваченого у вчиненні злочинних дій, стверджується наступними доказами.
Показаннями представника потерпілого, який суду повідомив, що сума за договором підряду, що підлягала сплаті ТОВ НТЦ «ЕСКО», склала 1458600,00 грн. За рішенням Господарського суду Львівської області на користь товариства було сплачено більше 11 млн. грн. Відповідно до акту від 01.06.2004 року сума боргу ДТГО «Львівська залізниця» склала 7291000,00 грн. Даний акт не містив відомостей про площі земельних ділянок, на які отримані державні акти. Державні акти не були передані залізниці. Акт від 01.06.2004 року містить відомості про виконані роботи по площі 7832 га, що є 28 % від загального об`єму робіт. Вважає, що у акт від 01.06.2004 року були внесені відомості, що не відповідають фактично виконаним роботам ТОВ НТЦ «ЕСКО».
Показаннями свідка ОСОБА_8 , яка зазначила, що вона була працівником ДТГО «Львівська залізниця». Суду пояснила, що нею було виявлено той факт, що грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ НТЦ «ЕСКО», однак відсутні всі необхідні державні акти на земельні ділянки, тобто частина робіт відповідно до договору підряду не виконана.
Показаннями свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що договірні об`єми робіт ТОВ НТЦ «ЕСКО» виконані у повному обсязі не були. У акт увійшли роботи по Бродівському, Буському та Золочівському напрямках. Деякі з них дороблялися у 2005-2006 роках.
Показаннями свідка ОСОБА_10 , працівника ДТГО «Львівська залізниця», який суду показав, що відповідно до укладеної угоди товариство мало передати залізниці державні акти на землю. Відповідно до акту виконаних робіт від 01.06.2004 року державні акти Львівській залізниці передавались, однак їх кількість та об`єм виконаних робіт свідок не пам`ятає.
Показаннями свідка ОСОБА_7 , який суду повідомив, що він як працівник ДТГО «Львівська залізниця» підписував акт виконаних робіт від 01.06.2004 року, здійснював перевірку наявності державних актів на землю.
Договором підряду (надання послуг) № Л/П-031596/НЮ від 10.11.2003 року між Львівською державною залізницею (правонаступник ДТГО «Львівська залізниця») та ТОВ «Науково-технічний центр Еско», відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати проектно-вишукувальні роботи по встановленню межі земель смуги відводу та земель по станціях Львівської Державної залізниці, згідно технічного завдання, яке є невід`ємною частиною цього договору, та на підставі проведених робіт оформити і надати Державні акти на право постійного користування землею /в розрізі сільських, селищних та міських рад/. У відповідності до умов договору; п. 1.2. всі результати робіт по п.1.1 повинні бути також надані ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_4 в електронному вигляді та забезпечено Львівську Державну залізницю програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель Львівської залізниці в цілому, згідно Технічного завдання на ці роботи; п. 1.4 робота вважається виконаною з моменту підписання акту здачі-приймання виконаних робіт ДТГО "Львівська залізниця" в особі ОСОБА_7 , п. 2.1. вартість за цим Договором визначається згідно з Проектним базовим кошторисом, який є невід`ємною частиною цього Договору і складає: 14 586 600 /чотирнадцять мільйонів п`ятсот вісімдесят шість тисяч гривень/, в тому числі ПДВ 20% в сумі 2 431 100 /два мільйони чотириста тридцять одна тисяча сто гривень/; п.3.1. ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_4 зобов`язалось своїми силами та засобами виконати всі роботи в об`ємі і в строки, передбачені календарним планом і здати роботи ДТГО "Львівська залізниця" у стані, що відповідає нормативно-технічній документації; п.4.1 остаточний розрахунок за виконані роботи ДТГО "Львівська залізниця" проводить протягом 10 днів з моменту підписання акту здачі-приймання документації за фактично виконані /за умов одержання ДТГО "Львівська залізниця" Державних актів на право постійного користування землею/ обсяги робіт /га/, які вказуються після проведеної інвентаризації земель Залізниці та отримання Державних актів на право постійного користування землею; п. 5.1. виконані роботи приймаються ОСОБА_7 після передачі ОСОБА_4 . Державних актів на право постійного користування землею з обов`язком складанням відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт, що підписується уповноваженими представниками Сторін у десятиденний термін; п. 5.2. прийомка інформаційного забезпечення для ведення архіву в електронному вигляді ведеться на обладнанні /3 робочих місця/, яке постачається ТОВ "НТЦ "ЕСКО" за цим Договором. п. 10.1 даний Договір набрав чинності з моменту підписання його ОСОБА_7 та ОСОБА_4 і діяв до 31.12.2004 року.
Актом виконаних робіт від 01.06.2004 року, який був складений на бланку ТОВ НТЦ Еско та затверджений ОСОБА_4 та представником Львівської державної залізниці ОСОБА_7 . В акті зазначено, що станом на 01.06.2004 року виконані такі роботи: п.1 За межами населених пунктів: підготовчі роботи на суму 125430,00 грн.; коригування планових матеріалів методом напівінструментальної зйомки /польові та камеральні роботи/ 167200,00 грн.; прокладання теодолітних ходів 1136960,00 грн.; горизонтальна зйомка території /м 1:1000/ 1512000,00 грн.; вирахування площ і складання експлікацій 878740,00 грн.; складання, викреслювання кадастрових земельних ділянок та Державних актів 166520,00 грн.; складання науково-технічної документації та Державних актів 752400,00 грн. Всього, згідно підробленого акту, проведено робіт за п. 1 на суму 4739250,00 грн. П.2 в межах населених пунктів: підготовчі роботи на суму 8624,00 грн.; коригування планових матеріалів методом напівінструментальної зйомки /польові та камеральні роботи/ 76840,00 грн.; прокладання теодолітних ходів 647360,00 грн.; горизонтальна зйомка території /м 1:1000/ 899678,00 грн.; вирахування площ і складання експлікацій 468000,00 грн.; складання науково-технічної документації та Державних актів 451250,00 грн. Всього, згідно підробленого акту, проведено робіт за п. 2 на суму 2551752,00 грн. Загальна вартість вищевказаних робіт становить 7291002 грн.
Актом № 37-НКРС Львів/в 23962032 від 17.03.2014 року документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу «Служба колії» ДТГО «Львівська залізниця» за період з 10.11.2003 року по 20.02.2014 року. В даному акті зазначено, що в період з 28.04.2004 року по 27.12.2007 року TOB "НТЦ "ЕСКО" отримало від Львівської залізниці по договору Л/П-031596/НІО від 10.11.2003 кошти в сумі 7 422 513,60 гри. згідно платіжних документів, що зазначені в Переліку (перелік від 06.02.2014 № 59-ПФ додається). Крім того, згідно рішення Господарського суду м. Києва від 12.09.2008 року у справі № 8/179 задоволено зустрічний позов TOB НТЦ "ЕСКО" та на підставі виконавчого провадження стягнуто з ДТГО "Львівська залізниця" кошти в сумі 3 598 122,93 грн. основного боргу, що підтверджується постановою про закінчення виконавчого провадження від 19.06.2009. Всього Львівською залізницею перераховано TOB НТЦ "ЕСКО" коштів в сумі 11020636,53 грн. (7 422 513,60+3 598 122,93). Згідно переліку служби з управління майновими та земельними ресурсами ДТГО «Львівська залізниця» отримано від TOB НТЦ «ЕСКО» 275 державних актів на право постійного користування земельними ділянками загальної площі 7802,5744 га, з них 1419,5347 га в межах населеного пункту та 6383,0397 га поза межами населеного пункту на загальну суму 3 617 769,56 грн. По договору Л/П-031596/НЮ від 10.11.2003 року TOB НТЦ «ЕСКО» передбачалось оформлення та передача Львівській залізниці Державних актів на право постійного користування земельними ділянками загальної площі 27910,0 га. Таким чином, зобов`язання TOB НТЦ «ЕСКО» перед Львівською залізницею з оформлення та передачі Львівській залізниці Державних актів на право постійного користування земельними ділянками виконано на 28 % від передбачених договором Л/П-031596/НЮ від 10.11.2003 р. площ. 01 червня 2004 року підписаний акт виконання робіт, за яким підрядник передав, а замовник прийняв виконані роботи на загальну суму 7291002,00 грн. без претензій та зауважень, який був підставою для проведення розрахунків згідно Рішення господарського суду міста Києва від 12 вересня 2008 року по справі № 8/179, залишеного в силі та без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11 листопада 2008 року та постановою Вищого господарського суду України від 19 березня 2009 року. На виконання рішення господарського суду міста Києва від 12 вересня 2008 року по справі № 8 179 ДТГО «Львівська залізниця» сплачено ТОВ "НТЦ "ЕСКО" 3 598 122,93 грн. основного боргу та 78 859,80 грн. витрат.
Висновком технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи № 162 від 20.03.2014 року, де зазначено, що підпис у графі «Замовник» в договорі підряду № Л/П-031596/НЮ виконаний ОСОБА_7 .
Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.02.2012 року по справі № 12/320, яким встановлено, що в акті виконаних робіт від 01 червня 2004 року згідно договору Л/П-031596/НЮ на загальну суму 7 291002,00 грн. відсутні записи щодо кількості переданих-прийнятих ТОВ "НТЦ "ЕСКО" Державних актів, оформлених відповідно до пункту 4 Технічного завдання, пунктів 1.1, 3.1 договору, а також відсутній запис про прийом передавання залізниці всіх зазначених виконаних робіт в акті від 01 червня 2004 року в електронному вигляді та забезпечених програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель Львівської залізниці всіх виконаних робіт, що є підставою для їх оплати. 29 грудня 2006 року була здійснена передача залізниці виконаних ТОВ "НТЦ "ЕСКО" робіт по договору № Л/П-03 1596/НЮ з розробки технічного завдання на ведення архіву земельних ресурсів в електронному вигляді, розробки інформаційного забезпечення для ведення такого архіву, та забезпечення замовника потрібним обладнанням на суму 55 200,00 грн. згідно накладної від 29.12.2006 року № Е-00000003 та податкової накладної від 29.12.2006 року, що встановлено Рішенням господарського суду міста Києва від 12 вересня 2008 року у справі № 8/179, відтак суд прийшов до висновку, що станом на 01 червня 2004 року, виконані TOB "НТЦ "ЕСКО" роботи та зазначені в акті виконаних робіт від 01 червня 2004 року не відповідали умовам договору підряду № Л/П-031596/НЮ та не підлягали оплаті в сумі 7 291 002,00 грн. у зв`язку з не оформленням відповідачем Державних актів відповідно до умов договору станом на 01 червня 2004 року та не передачею їх залізниці на суму 7 291 002,00 грн. виконаних робіт.
Оцінюючи докази у їх сукупності, суд вважає, що факт скоєння кримінальних правопорушень та винність обвинуваченого у вчиненні злочинних дій доведені повністю.
В той же час, досліджені в суді докази є достатніми, оскільки, як окремо, так і в сукупності, у повній мірі доводять винуватість ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
Покази свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 узгоджуються між собою та з іншими доказами, зокрема з актом № 37-НКРС Львів/в 23962032 від 17.03.2014 року документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу «Служба колії» ДТГО «Львівська залізниця». В цих доказах відсутні протиріччя та взаємовиключні факти.
В основу обвинувачення судом не покладаються показання свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки такі не містять відомостей про обставини, що мають значення для розгляду справи.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 слід кваліфікувати:
- за ч. 2 ст. 366 КК України, оскільки він вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей;
- за ч. 2 ст. ст. 364-1 КК України, у зв`язку з наступним.
На час вчинення злочинів ОСОБА_4 . Кримінальний Кодекс України діяв в редакції від 27.04.2004 року, відповідно до ч. 2 ст. 364 якого зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року, який набрав законної сили 01 липня 2011 року, Кодекс доповнено статтею 364-1, частина 2 якої визначала, що зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається штрафом від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 року, що набрав законної сили 17 січня 2012 року, абзац другий частини другої статті 364-1 викладено в редакції: «карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
Згідно з ч. 2 ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.
За приписами ст. 5 КК України закон що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності. А закон, що посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, зворотної дії у часі не має.
Доповнивши КК України ст. 364-1, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року, законодавець визначив відповідальність спеціального суб`єкта - службової особи юридичної особи приватного права.
Оскільки, за результатами розгляду справи судом було встановлено, що ОСОБА_4 був керівником ТОВ «НТЦ Еско», тобто службовою особою юридичної особи приватного права, а санкція ч. 2 ст. 364-1 КК України передбачає менш суворе покарання ніж санкція ч. 2 ст. 364 КК України, отже поліпшує становище засудженої особи, тому відповідно до положень статті 5 КК, суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії засудженого на дану статтю.
Обставин, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
Запобіжний захід обвинуваченому до вступу вироку в законну силу слід залишити без змін особисте зобов`язання.
Обираючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, їх наслідки, стійкі злочинні наміри, стан здоров`я обвинуваченого, особу обвинуваченого, який вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав, на обліку у лікарів нарколога чи психіатра не перебуває, а тому покарання обвинуваченому слід обрати в межах санкції ч. 2 ст. 366 КК України, за якою кваліфіковано злочини у виді позбавлення волі.
Обираючи покарання Приходьку за ч. 2 ст. 364-1 КК України, суд враховує, що ОСОБА_4 вчинив злочин у 2004 році, а з 01 липня 2011 року по 17 січня 2012 року, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» санкція ч. 2 ст. 364-1 КК України визначала розмір штрафу від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян введений з 17 січня 2012 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» не може бути призначений, оскільки, коли закон про кримінальну відповідальність змінювався більш ніж один раз, має застосовуватися найбільш сприятливий для винного закон із усіх, що були чинними за період з часу вчинення злочину і до часу засудження особи.
Крім того, слід зазначити, що після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв`язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 року, що набрав законної сили 04 червня 2014 року, та Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні» від 10 листопада 2015 року, який набрав законної сили 26 листопада 2015 року, абзац другий частини другої статті 364-1 викладено в редакції: «карається штрафом від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», яка діє на даний час.
За таких обставин, покарання ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 364-1 КК України слід призначити з врахуванням зазначених у вироку обставин, штраф у розмірі, передбаченому ч. 2 ст. 364-1 КК України відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», без змін введених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», оскільки, воно є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів.
Принцип обрання покарання обвинуваченому відповідно до ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, враховуючи характер та співвідношення тяжкості злочинних діянь, слід визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
При цьому, відповідно до вимог ч. 5 ст. 74 КК України обвинуваченого слід звільнити від призначених покарань за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв`язку зі спливом строків давності.
Під час досудового розслідування кримінального провадження ДТГО «Львівська залізниця» заявило цивільний позов у кримінальному провадженні, в якому просить суд стягнути з ОСОБА_4 на користь Львівської залізниці 7291002,00 грн. заподіяних збитків.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
При цьому судом установлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 15.02.2012 року (справа № 12/320) з Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ЕСКО" на користь Державного територіально-галузевого об`єднання "Львівська залізниця" стягнуто 7346202 грн. 00 коп.
Дана сума, відповідно до акту № 37-НКРС Львів/в 23962032 від 17.03.2014 року документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу «Служба колії» ДТГО «Львівська залізниця», включає суму 7291002,00 грн.
Відтак, відповідно до вимог ЦК України, товариство понесло цивільну відповідальність перед потерпілим та має право на відшкодування шкоди з обвинуваченого в порядку регресу.
Враховуючи викладене, у задоволенні цивільного позову ДТГО «Львівська залізниця» слід відмовити за безпідставністю.
Речові докази по справі: матеріали актів приймання-передачі державний актів на землю за період з 19.12.2005 року по 03.10.2005 року на 22 арк., платіжні доручення ДТГО «Львівська залізниця» на 64 арк., виписки по особовому рахунку ТОВ НТЦ «Еско» на 90 арк. необхідно зберігати при матеріалах кримінального провадження.
З обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави слід стягнути витрати на проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів у сумі 737,10 грн.
Керуючись ст.ст. 368, 370- 375 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочинів передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України та обрати покарання:
- за ч.2 ст. 366 КК України 2 роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст. 364-1 КК України штраф 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500,00 грн.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно обрати ОСОБА_4 покарання 2 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити особисте зобов`язання.
У задоволенні цивільного позову ДТГО «Львівська залізниця» до ОСОБА_4 про стягнення заподіяних збитків відмовити за безпідставністю позовних вимог.
Стягнути з засудженого ОСОБА_4 на користь держави 737,10 грн. витрат на проведення експертного дослідження.
Речові докази у справі: матеріали актів приймання-передачі державний актів на землю за період з 19.12.2005 року по 03.10.2005 року на 22 арк., платіжні доручення ДТГО «Львівська залізниця» на 64 арк., виписки по особовому рахунку ТОВ НТЦ «Еско» на 90 арк. зберігати при матеріалах кримінального провадження.
На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Львівської області протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1 .