Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2785/17
Справа № 711/7607/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

14.09.2017 року слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вересня грудня 2015 року, розтратили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, кошти державного та обласного бюджетів у сумі 1 974 711,80 грн., які передбачалися на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі та реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши збитки інтересам держави в особливо великих розмірах.

На даний час в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою перевірки використання отриманих грошових коштів на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй господарській діяльності користувалося розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ЧРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вищевказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і випливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження просить надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, до оригіналів документів, а саме: зобов`язати службових осіб (його ліквідаторів чи тимчасовій адміністрації) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме по рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ЧРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 28.09.2015 і до моменту закриття вказаного рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ліквідатор, тимчасова адміністрація) у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, до оригіналів документів, а саме: зобов`язати службових осіб (його ліквідаторів чи тимчасовій адміністрації) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме по рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ЧРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 28.09.2015 і до моменту закриття вказаного рахунку.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1