Справа № 629/3912/17
Номер провадження 1-кс/629/910/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власників майна ТОВ «Овен» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000094 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.320 ч.1 КК України, -
установив:
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 01.11.2017 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ТОВ «Овен», вилученого в ході проведення обшуку 31.10.2017 року, в аптеках мережі ТОВ «Овен» за адресами: Харківська область, м.Лозова, мкрн.4, буд.70/2; Харківська область, м.Лозова, мкрн.5, буд.4А; Харківська область, м.Лозова, вул.Лозовського, буд. 5А, а саме: 230 блістерів лікарського препарату «Кодетерп»; 33 блістерів лікарського препарату «Кодтерпін ІС»; 22 упаковки лікарського препарату «Пенталгін ФС екстракапсули»; 44 флаконів лікарського засобу «Кодарекс»; 25 ампул лікарського засобу «Налбуфін»; 5 ампул лікарського засобу «Налбук»; 13 упаковок лікарського засобу «Кодесан ІС»; 6 блістерів лікарського засобу «Неагабін 150»; 56 флаконів лікарського засобу «Кофекс»; 7 блістерів лікарського засобу «Пенталгін ІС»; 2 зошити з рукописними засобами; Х звіти та товарні чеки; грошові кошти в сумі 6267,50 грн.; карту пам`яті об`ємом 8 Гб, на якій маються відеозаписи із камер внутрішнього відеоспостереження вказаної аптеки; 12 флаконів з пігулками лікарського засобу «Баклофен»; 1 блістер лікарського засобу «Кодепсин»; 1 упаковка лікарського засобу «Лірика 150»; 9 упаковок лікарського засобу «Налбуфін»; 9 упаковок лікарського засобу «Налбуфін фармекс»; 15 упаковок лікарського засобу «Налбук»; 5 блістерів лікарського засобу «Неогабін»; 9 упаковок лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 40 упаковок лікарського засобу «Кодесан ІС»; 3 упаковки лікарського засобу «Пенталгін ІС»; папку синього кольору з накладними за жовтень 2017 року; грошові кошти в сумі 6134 грн.; 49 упаковок лікарського засобу «Кодетерп»; 6 блістерів лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 5 упаковок лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 2 упаковки лікарського засобу «Пенталгін ІС»; 8 блістерів лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 32 упаковки лікарського засобу «Налбук»; 4 упаковки лікарського засобу «Налбуфін»; 5 упаковок лікарського засобу «Пентасет»; 9 упаковок лікарського засобу «Пенталгін»; 8 упаковок лікарського засобу «Кодепсин»; 4 упаковки лікарського засобу «Налбуфін фармекс»; 10 флаконів лікарського засобу «Кофекс»; 60 упаковок лікарського засобу «Кодетерп»; вкт уцінки; накладну на відвантаження № 1887 від 27.10.17 року; накладну на відвантаження №1886 від 27.10.17 року; акт передачі товару від 24.10.2017 року; накладну на відвантаження № 1862 від 24.10.17 року; накладну на відвантаження № 1859 від 24.10.17 року; накладну на відвантаження № 1817 від 13.10.17 року; акт передачі товару від 24.10.17 року; акт від 20.10.17 року; накладну на відвантаження № 1840 від 18.10.17 року; накладну на відвантаження № 1839 від 18.10.17 року; накладну на відвантаження № 1820 від 13.10.17 року; акт передачі товару від 18.10.17 року; накладну на відвантаження № 1798 від 11.10.17 року; накладну на відвантаження № 1792 від 10.10.17 року; накладну на відвантаження № 1787 від 10.10.17 року; накладну на відвантаження № 1786 від 10.10.17 року; акт передачі товару від 06.10.2017 року; накладну на відвантаження № 1770 від 06.10.17 року; накладну на відвантаження № 1766 від 06.10.17 року; накладну на відвантаження № 1745 від 03.10.17 року; накладну на відвантаження № 1741 від 03.10.17 року; 5 упаковок лікарського засобу «Пятирчатка ІС»; 6 порожніх флаконів із під лікарського засобу «Баклофен»; 2 флакони лікарського засобу «Баклофен»; 8 флаконів лікарського засобу «Кодарекс»; 22 блістери лікарського засобу «Кодепсин»; 15 блістерів лікарського засобу «Кодетерп»; 12 блістрів лікарського засобу «Пенталгін ІС»; 1 флакон лікарського засобу «Кодефемол Н»; 5 блістерів лікарського засобу «Гедазепам ІС»; 28 блістерів лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 2 порожні блістери із під лікарського засобу «Кодетерп»; Жорсткий диск марки «WD 1600»; Жорсткий диск марки «Samsung HD253GJ»; жорсткий диск марки «WD 400»; Карта пам`яті на 8 Гб; Електронний ключ № 1578; Жорсткий диск марки «Seagate»; Кутовий штамп та кругла печатка ТОВ «ОВЕН»; товаро транспортні накладні за період з 01.08.2017 року по 31.10.2017 року; видатні накладні за період з 01.08.2017 року по 31.10.2017 року; накладні на відвантаження за період з 01.08.2017 року по 31.10.2017 року; книга обліку розрахункових операцій за період з 23.01.2017 року по 27.10.2017 року; книга обліку розрахункових операцій за період з 28.10.2017 року; 2 Х звіти за 31.10.2017 року; 2 Х звіти за 30.10.2017 року; грошові кошти в сумі 218 грн., вилучені із каси; 53267 грн., вилучені із сейфу; карту пам`яті «Apacer».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Лозівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення Лозівського МРВ УСБУ в Харківській області щодо незаконного обігу наркотичних засобів, а саме збуту через мережу аптек особливо небезпечних наркотичних засобів (трамадолу, морфіну, бупреморфіну, кодтерпіну та ін.) наркозалежним мешканцям м.Лозова та Лозівського району Харківської області.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено мережу аптек, а саме ТОВ «Овен», засновниками якої є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , через які здійснюється збут пігулок «кодтерпін», які згідно висновку експерта №1865 від 11.10.2017 року відносяться до наркотичних засобів та містять у своєму складі кодеїн.
07.07.2017 року за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР №0000094, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.307 ч.1 КК України.
Ухвалами слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 23.10.2017 року по кримінальному провадженню №0000094 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.307 ч.1 КК України була надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування в аптеках мережі ТОВ «Овен» за адресами: Харківська область, м.Лозова, мкрн.4, буд.70/2; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
31.10.2017 року під час обшуку за місцем розташування в аптеках мережі ТОВ «Овен», по кримінальному провадженню №0000094 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.307 ч.1 КК України, було вилучені вищевказані речі та документи.
Постановою слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 31.10.2017 року було змінено кваліфікацію складу кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000094 від 07.07.2017 року зі ст.307 ч.1 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) на ст.320 ч.1 КК України (порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин).
За даним фактом 31.10.2017 року ОСОБА_7 по кримінальному провадженню №0000094 від 07.07.2017 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.320 ч.1 КК України.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000094 від 07.07.2017 року, передбаченого ст.320 ч.1 КК України, 01.11.2017 року слідчим до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002380 були внесені дані про вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ст.320 ч.1 КК України та за №0002379 про вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ст.320 ч.1 КК України.
02.11.2017 року ОСОБА_8 по кримінальному провадженню №0002380 від 01.11.2017 року та ОСОБА_9 по кримінальному провадженню №0002379 від 01.11.2017 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.320 ч.1 КК України.

Будь-які інші кримінальні правопорушення відносно засновників мережі аптек ТОВ «Овен» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відсутні.

Постановою слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 01.11.2017 року по кримінальному провадженню №0000094 від 07.07.2017 року, вищевказані вилучені в ході обшуку від 31.10.2017 року речі, документи, лікарські препарати та грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000094 від 07.07.2017 року .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав, при цьому пояснити, які з вилучених речей чи документів несуть доказову базу за ст.320 ч.1 КК України у вказаній справі, не зміг.
Засновники мережі аптек ТОВ «Овен» - власники майна ОСОБА_5 і ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували, оскільки вилучені з мережі аптек ТОВ «Овен» в ході обшуку від 31.10.2017 року речі, грошові кошти, медичні препарати і документи не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження №0000094 від 07.07.2017 року, передбаченого ст.320 ч.1 КК України та вчиненого іншою особою.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч.2 п.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до вимог ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до п.1,2,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчій суддя, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє в задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, не доведе необхідність такого арешту.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначені речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в аптеках мережі ТОВ «Овен», за адресами: Харківська область, м.Лозова, мкрн.4, буд.70/2; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчинення злочину підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст.320 ч.1 КК України - порушення встановлених правил торгівлі наркотичними засобами.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.98,107,167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000094 відмовити.
Вилучене в аптеках мережі ТОВ «Овен», в ході обшуку 31.10.2017 року, за адресами: Харківська область, м.Лозова, мкрн.4, буд.70/2; Харківська область, м.Лозова, мкрн.5, буд.4А; Харківська область, м.Лозова, вул.Лозовського, буд. 5А, майно, а саме: 230 блістерів лікарського препарату «Кодетерп»; 33 блістерів лікарського препарату «Кодтерпін ІС»; 22 упаковки лікарського препарату «Пенталгін ФС екстракапсули»; 44 флаконів лікарського засобу «Кодарекс»; 25 ампул лікарського засобу «Налбуфін»; 5 ампул лікарського засобу «Налбук»; 13 упаковок лікарського засобу «Кодесан ІС»; 6 блістерів лікарського засобу «Неагабін 150»; 56 флаконів лікарського засобу «Кофекс»; 7 блістерів лікарського засобу «Пенталгін ІС»; 2 зошити з рукописними засобами; Х звіти та товарні чеки; грошові кошти в сумі 6267,50 грн.; карту пам`яті об`ємом 8 Гб, на якій маються відеозаписи із камер внутрішнього відеоспостереження вказаної аптеки; 12 флаконів з пігулками лікарського засобу «Баклофен»; 1 блістер лікарського засобу «Кодепсин»; 1 упаковка лікарського засобу «Лірика 150»; 9 упаковок лікарського засобу «Налбуфін»; 9 упаковок лікарського засобу «Налбуфін фармекс»; 15 упаковок лікарського засобу «Налбук»; 5 блістерів лікарського засобу «Неогабін»; 9 упаковок лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 40 упаковок лікарського засобу «Кодесан ІС»; 3 упаковки лікарського засобу «Пенталгін ІС»; папку синього кольору з накладними за жовтень 2017 року; грошові кошти в сумі 6134 грн.; 49 упаковок лікарського засобу «Кодетерп»; 6 блістерів лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 5 упаковок лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 2 упаковки лікарського засобу «Пенталгін ІС»; 8 блістерів лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 32 упаковки лікарського засобу «Налбук»; 4 упаковки лікарського засобу «Налбуфін»; 5 упаковок лікарського засобу «Пентасет»; 9 упаковок лікарського засобу «Пенталгін»; 8 упаковок лікарського засобу «Кодепсин»; 4 упаковки лікарського засобу «Налбуфін фармекс»; 10 флаконів лікарського засобу «Кофекс»; 60 упаковок лікарського засобу «Кодетерп»; вкт уцінки; накладну на відвантаження № 1887 від 27.10.17 року; накладну на відвантаження №1886 від 27.10.17 року; акт передачі товару від 24.10.2017 року; накладну на відвантаження № 1862 від 24.10.17 року; накладну на відвантаження № 1859 від 24.10.17 року; накладну на відвантаження № 1817 від 13.10.17 року; акт передачі товару від 24.10.17 року; акт від 20.10.17 року; накладну на відвантаження № 1840 від 18.10.17 року; накладну на відвантаження № 1839 від 18.10.17 року; накладну на відвантаження № 1820 від 13.10.17 року; акт передачі товару від 18.10.17 року; накладну на відвантаження № 1798 від 11.10.17 року; накладну на відвантаження № 1792 від 10.10.17 року; накладну на відвантаження № 1787 від 10.10.17 року; накладну на відвантаження № 1786 від 10.10.17 року; акт передачі товару від 06.10.2017 року; накладну на відвантаження № 1770 від 06.10.17 року; накладну на відвантаження № 1766 від 06.10.17 року; накладну на відвантаження № 1745 від 03.10.17 року; накладну на відвантаження № 1741 від 03.10.17 року; 5 упаковок лікарського засобу «Пятирчатка ІС»; 6 порожніх флаконів із під лікарського засобу «Баклофен»; 2 флакони лікарського засобу «Баклофен»; 8 флаконів лікарського засобу «Кодарекс»; 22 блістери лікарського засобу «Кодепсин»; 15 блістерів лікарського засобу «Кодетерп»; 12 блістрів лікарського засобу «Пенталгін ІС»; 1 флакон лікарського засобу «Кодефемол Н»; 5 блістерів лікарського засобу «Гедазепам ІС»; 28 блістерів лікарського засобу «Кодтерпін ІС»; 2 порожні блістери із під лікарського засобу «Кодетерп»; Жорсткий диск марки «WD 1600»; Жорсткий диск марки «Samsung HD253GJ»; жорсткий диск марки «WD 400»; Карта пам`яті на 8 Гб; Електронний ключ № 1578; Жорсткий диск марки «Seagate»; Кутовий штамп та кругла печатка ТОВ «ОВЕН»; товаро транспортні накладні за період з 01.08.2017 року по 31.10.2017 року; видатні накладні за період з 01.08.2017 року по 31.10.2017 року; накладні на відвантаження за період з 01.08.2017 року по 31.10.2017 року; книга обліку розрахункових операцій за період з 23.01.2017 року по 27.10.2017 року; книга обліку розрахункових операцій за період з 28.10.2017 року; 2 Х звіти за 31.10.2017 року; 2 Х звіти за 30.10.2017 року; грошові кошти в сумі 218 грн., вилучені із каси; 53267 грн., вилучені із сейфу; карту пам`яті «Apacer» - повернути засновникам аптек мережі ТОВ «Овен» ОСОБА_5 і ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1