Провадження №1-кп/761/1066/2018
В И Р О К
іменем України
12 березня 2018 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 0000528 за обвинуваченням

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, не судимий, має вищу освіту, не одружений, працює директором ТОВ «Схід Вугілля», зареєстрований та проживає : АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст.27,ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2014 року січні 2015 року в приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, Особа 1, кримінальне провадження стосовно якої виділено, у період із 25.09.2014 по 04.12.2014 займала посаду комерційного директора цього підприємства та на згаданий час згідно з наказом по ПАТ «Черкасиобленерго» від 05.12.2014 обіймала посаду заступника директора комерційного з технічного забезпечення енергозбуту, діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою розтрати грошових коштів АК «Харківобленерго», статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 65%, ПАТ «Черкасиобленерго», статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 71%, в особливо великих розмірах, під час зустрічі з ОСОБА_4 , який обіймав посаду керівника Департаменту з загальних питань ПрАТ «ХК «Енергомережа», запропонувала йому здійснити, шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ? ТОВ «Компанія Трейд-Актив» (), а згодом і інших підприємств завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації.

За вчинення таких дій Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, обіцяла щомісячну грошову винагороду в розмірі 1000 2000 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище, погодився на відповідну пропозицію.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво ? це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.

Незважаючи на це, на виконання злочинної вказівки у порушення вищезгаданих вимог Закону ОСОБА_4 погодився стати засновником (учасником), керівником підприємства ? ТОВ «Компанія Трейд-Актив» без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 01.01.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.

До 22.01.2015 засновником (учасником), директором ТОВ «Компанія Трейд-Актив» значився ОСОБА_6 .

На виконання злочинної вказівки невстановлена особа до 22.01.2015 забезпечила підготовку та виготовлення наступних документів: заяви ОСОБА_6 про передачу ОСОБА_4 належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015; протоколу реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 №1/-01-15 щодо реєстрації на зборах учасника ОСОБА_6 ; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 № 02-01-15 за участі єдиного учасника ОСОБА_6 та запрошеного ОСОБА_4 щодо включення останнього до складу учасників товариства у зв`язку із набуттям ним 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства та припинення участі ОСОБА_6 , звільнення останнього з посади директора товариства з 21.01.2015 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 22.01.2015, а також уповноваження останнього на проведення державної реєстрації нової редакції статуту товариства та інших змін в реєстраційній службі з правом передоручення третім особам; статуту ТОВ «Компанія Трейд-Актив» у новій редакції.

ОСОБА_4 22.01.2015 перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної домовленості з Особою 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів, внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у нього наміру здійснювати законну господарську діяльність, підписав вищевказані документи, які вже були підписані за невстановлених обставин від імені ОСОБА_6

22.01.2015 невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, виконуючи злочинну вказівку Особи 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено,додатково виготовила: наказ ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 22.01.2015 № 1-01-15 про призначення директором ОСОБА_4 ; довіреність ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 22.01.2015 б/н від імені директора ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_7 щодо представлення інтересів Товариства у відповідних державних органах та установах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців з правом підпису на документах, що їх необхідно буде подавати для виконання довіреності, та з правом отримання документів; реєстраційну картку (форма № 3) від 22.01.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), щодо зміни учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з ОСОБА_6 на ОСОБА_4 , а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_1 ; реєстраційну картку (форма № 4) від 22.01.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), щодо зміни керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з ОСОБА_6 на ОСОБА_4 .

В цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної домовленості, діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів, внесені завідомо неправдиві відомості, підписав вищевказані документи.

До зазначених документів внесено неправдиві відомості про бажання ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Компанія Трейд-Актив», а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 86-а, на м. Київ, проспект Академіка Корольова, 12, кв. 215.

Перелік документів та порядок внесення змін у зв`язку зі зміною керівника, складу засновників (учасників) юридичної особи визначено ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 01.01.2015.

ОСОБА_7 діючи за дорученням, сприймаючи свої дії як правомірні, 22.01.2015 склав опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи: нову редакцію установчих документів (два примірники) статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 21.01.2015 № 02-01-15; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів протокол реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 №1/1-01-15; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 № 02-01-15; заяву про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі ОСОБА_8 ОСОБА_6 від 21.01.2015; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи реєстраційна картка (форми № 3) від 22.01.2015; копію квитанції, виданої банком квитанцію від 22.01.2015 № 6424; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 22.01.2015 та подав їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 22.01.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни юридичної адреси на м. Київ, просп. Академіка Корольова, 12, кв. 215, та зміни учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на ОСОБА_4 за № 2051614.

В цей же день ОСОБА_7 , сприймаючи свої дії як правомірні, склав іще один опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», щодо ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи: рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 № 02-01-15; документ про призначення керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу) наказ ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 22.01.2015 № 1-01-15; реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційна картка (форма № 4) від 22.01.2015; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 22.01.2015 ? та подав їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 22.01.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни засновника (учасника), керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на ОСОБА_4 за № 1051614.

19.03.2015 згідно розробленого злочинного плану Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено залучено ОСОБА_9 , якій запропоновано обійняти посаду директора ТОВ «Компанія Трейд-Актив», замість ОСОБА_4 . Остання, розраховуючи на те, що вона буде здійснювати правомірну діяльність, погодилася. У зв`язку з викладеним у цей же день у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.01.2015 № 03-01-15 за участі єдиного учасника ОСОБА_4 та запрошеної ОСОБА_9 щодо призначення останньої директором товариства з 20.03.2015 та звільнення ОСОБА_4 з указаної посади з 19.03.2015.

20.03.2015 невстановлена особа у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, діючи за вказівкою Особи 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, виготовила такі документи: наказ ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 20.03.2015 № 02 про призначення директора ОСОБА_9 ; довіреність ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 20.03.2015 б/н від імені директора ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 щодо представлення інтересів Товариства у відповідних державних органах та установах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з правом підпису на документах, що їх необхідно буде подавати для виконання довіреності та з правом отримання документів; реєстраційну картку (форма № 4) від 22.03.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), щодо зміни керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з ОСОБА_4 на ОСОБА_9 .

В цей же день ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, підписала вищевказані документи.

ОСОБА_10 , сприймаючи свої дії як правомірні 23.03.2015, склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», щодо ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи та подано їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 23.03.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на ОСОБА_9 за № 4051614.

В подальшому до 19.06.2015 Особа 1, діючи умисно, прийняла рішення щодо необхідності оформлення операції про збільшення статутного розміру ТОВ «Компанія Трейд-Актив» для забезпечення можливості отримання підприємством фінансової допомоги в АК «Харківобленерго» на суму, що відповідала статутному капіталу. Невстановлена особа за дорученням Особа 1, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, виготовила такі документи: протокол реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 б/н щодо реєстрації на зборах учасника ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 № 03-01-15 за участі єдиного учасника ОСОБА_4 щодо збільшення розміру статутного капіталу підприємства з 500 грн. на 9 900 500 грн. за рахунок грошового внеску учасника товариства на суму 9,9 млн. грн.; статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив» у новій редакції, ? які в цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання вказівки Особи 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, діючи з останньою групою осіб, підписав.

22.06.2015 невстановлена особа у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, за вказівкою Особи 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, додатково виготовила реєстраційну картку (форма № 3) від 22.06.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), до якої внесено неправдиві відомості щодо збільшення ОСОБА_4 розміру статутного капіталу ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з 500 грн. до 9 900 500 грн.

В той же день ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, підписала вищевказаний документ.

ОСОБА_10 , сприймаючи свої дії як правомірні 22.06.2015, склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», щодо ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи реєстраційну картку (форма № 4) від 22.06.2015; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 № 03-01-15; статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 21.01.2015 № 02-01-15; нову редакцію установчих документів (два примірники) статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 19.06.2015 № 03-01-15; копію квитанції, виданої банком квитанцію № РКТS0030003 від 22.06.2015; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність на ім`я ОСОБА_10 від 20.03.2015; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів протокол реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 б/н ? та подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 22.06.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни розміру статутного капіталу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», збільшивши його до 9 900 500 грн. за № 6051614.

ОСОБА_4 достовірно розумів, що, діючи згідно з відведеною йому роллю, вчиняв дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлював, що усі внесені ним зміни до відомостей державної реєстрації містили неправдиві відомості та здійснювалися для прикриття незаконної діяльності.

Метою діяльності ТОВ «Компанія Трейд-Актив» Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, передбачала використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій, а на вчинення таких дій погодився за грошову винагороду для прикриття незаконної діяльності.

Крім цього, у грудні 2014 року січні 2015 року, в приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, яка у період із 25.09.2014 по 04.12.2014 займала посаду комерційного директора цього підприємства та на згаданий час, згідно з наказом по ПАТ «Черкасиобленерго» від 05.12.2014 обіймала посаду «заступника директора комерційного з технічного забезпечення енергозбуту», діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою розтрати грошових коштів АК «Харківобленерго» (статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 65%), ПАТ «Черкасиобленерго» (статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 71%) в особливо великих розмірах, під час зустрічі з ОСОБА_4 , який обіймав посаду керівника Департаменту з загальних питань ПрАТ «ХК «Енергомережа» запропонувала йому здійснити, шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ? ТОВ «Компанія Трейд-Актив» (), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації.

За вчинення таких дій обіцяла щомісячну грошову винагороду в розмірі 1000 2000 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище, погодився на відповідну пропозицію.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво ? це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.

Незважаючи на це, на виконання злочинної вказівки у порушення вищезгаданих вимог Закону ОСОБА_4 погодився стати засновником (учасником), керівником підприємства ? ТОВ «Компанія Трейд-Актив» без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 01.01.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.

До 22.01.2015 засновником (учасником), директором ТОВ «Компанія Трейд-Актив» значився ОСОБА_6 .

На виконання злочинної вказівки Особи 1, кримінальне провадження стосовно якої виділено, невстановлена особа до 22.01.2015 забезпечила підготовку та виготовлення наступних документів: заяви ОСОБА_6 про передачу ОСОБА_4 належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015; протоколу реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 №1/-01-15 щодо реєстрації на зборах учасника ОСОБА_6 ; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 № 02-01-15 за участі єдиного учасника ОСОБА_6 та запрошеного ОСОБА_4 щодо включення останнього до складу учасників товариства у зв`язку із набуттям ним 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства та припинення участі ОСОБА_6 , звільнення останнього з посади директора товариства з 21.01.2015 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 22.01.2015, а також уповноваження останнього на проведення державної реєстрації нової редакції статуту товариства та інших змін в реєстраційній службі з правом передоручення третім особам; статуту ТОВ «Компанія Трейд-Актив» у новій редакції.

ОСОБА_4 22.01.2015 перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної домовленості з діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів, внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у нього наміру здійснювати законну господарську діяльність, підписав вищевказані документи, які вже були підписані за невстановлених обставин від імені ОСОБА_6

22.01.2015 невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, виконуючи злочинну вказівку, додатково виготовила: наказ ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 22.01.2015 № 1-01-15 про призначення директором ОСОБА_4 ; довіреність ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 22.01.2015 б/н від імені директора ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_7 щодо представлення інтересів Товариства у відповідних державних органах та установах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців з правом підпису на документах, що їх необхідно буде подавати для виконання довіреності, та з правом отримання документів; реєстраційну картку (форма № 3) від 22.01.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), щодо зміни учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з ОСОБА_6 на ОСОБА_4 , а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_1 ; реєстраційну картку (форма № 4) від 22.01.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), щодо зміни керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з ОСОБА_6 на ОСОБА_4 .

В цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної домовленості, діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів, внесені завідомо неправдиві відомості, підписав вищевказані документи.

До зазначених документів внесено неправдиві відомості про бажання ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Компанія Трейд-Актив», а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 86-а, на м. Київ, проспект Академіка Корольова, 12, кв. 215.

Перелік документів та порядок внесення змін у зв`язку зі зміною керівника, складу засновників (учасників) юридичної особи визначено ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 01.01.2015.

ОСОБА_7 діючи за дорученням, сприймаючи свої дії як правомірні, 22.01.2015 склав опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи: нову редакцію установчих документів (два примірники) статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 21.01.2015 № 02-01-15; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів протокол реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 №1/1-01-15; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 № 02-01-15; заяву про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі ОСОБА_8 ОСОБА_6 від 21.01.2015; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи реєстраційна картка (форми № 3) від 22.01.2015; копію квитанції, виданої банком квитанцію від 22.01.2015 № 6424; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 22.01.2015 та подав їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 22.01.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни юридичної адреси на м. Київ, просп. Академіка Корольова, 12, кв. 215, та зміни учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на ОСОБА_4 за № 2051614.

В цей же день ОСОБА_7 , сприймаючи свої дії як правомірні, склав іще один опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», щодо ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи: рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 21.01.2015 № 02-01-15; документ про призначення керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу) наказ ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 22.01.2015 № 1-01-15; реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційна картка (форма № 4) від 22.01.2015; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 22.01.2015 ? та подав їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 22.01.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни засновника (учасника), керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на ОСОБА_4 за № 1051614.

19.03.2015 згідно розробленого злочинного плану Особою 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, залучено ОСОБА_9 , які запропоновано обійняти посаду директора ТОВ «Компанія Трейд-Актив», замість ОСОБА_4 . Остання, розраховуючи на те, що вона буде здійснювати правомірну діяльність, погодилася. У зв`язку з викладеним у цей же день у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.01.2015 № 03-01-15 за участі єдиного учасника ОСОБА_4 та запрошеної ОСОБА_9 щодо призначення останньої директором товариства з 20.03.2015 та звільнення ОСОБА_4 з указаної посади з 19.03.2015.

20.03.2015 невстановлена особа у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, діючи за вказівкою Особи 1, кримінальне провадження стосовно якої виділено, виготовила такі документи: наказ ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 20.03.2015 № 02 про призначення директора ОСОБА_9 ; довіреність ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 20.03.2015 б/н від імені директора ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 щодо представлення інтересів Товариства у відповідних державних органах та установах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з правом підпису на документах, що їх необхідно буде подавати для виконання довіреності та з правом отримання документів; реєстраційну картку (форма № 4) від 22.03.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), щодо зміни керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з ОСОБА_4 на ОСОБА_9 .

В цей же день ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, підписала вищевказані документи.

ОСОБА_10 , сприймаючи свої дії як правомірні 23.03.2015, склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», щодо ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи та подано їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 23.03.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на ОСОБА_9 за № 4051614.

В подальшому до 19.06.2015 Особа 1, діючи умисно, прийняла рішення щодо необхідності оформлення операції про збільшення статутного розміру ТОВ «Компанія Трейд-Актив» для забезпечення можливості отримання підприємством фінансової допомоги в АК «Харківобленерго» на суму, що відповідала статутному капіталу. Невстановлена особа за дорученням Особа 1, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, виготовила такі документи: протокол реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 б/н щодо реєстрації на зборах учасника ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 № 03-01-15 за участі єдиного учасника ОСОБА_4 щодо збільшення розміру статутного капіталу підприємства з 500 грн. на 9 900 500 грн. за рахунок грошового внеску учасника товариства на суму 9,9 млн. грн.; статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив» у новій редакції, ? які в цей же день ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання вказівки Особа 1, діючи з останньою групою осіб, підписав.

22.06.2015 невстановлена особа у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, за вказівкою Особи 1 додатково виготовила реєстраційну картку (форма № 3) від 22.06.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 03.12.2014 № 2046/5), до якої внесено неправдиві відомості щодо збільшення ОСОБА_4 розміру статутного капіталу ТОВ «Компанія Трейд-Актив» з 500 грн. до 9 900 500 грн.

В той же день ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, підписала вищевказаний документ.

ОСОБА_10 , сприймаючи свої дії як правомірні 22.06.2015, склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», щодо ТОВ «Компанія Трейд-Актив», до якого було додано згадані вище документи, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи реєстраційну картку (форма № 4) від 22.06.2015; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 № 03-01-15; статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 21.01.2015 № 02-01-15; нову редакцію установчих документів (два примірники) статут ТОВ «Компанія Трейд-Актив», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 19.06.2015 № 03-01-15; копію квитанції, виданої банком квитанцію № РКТS0030003 від 22.06.2015; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність на ім`я ОСОБА_10 від 20.03.2015; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів протокол реєстрації учасників ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від 19.06.2015 б/н ? та подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який перебував за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 22.06.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни розміру статутного капіталу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», збільшивши його до 9 900 500 грн. за № 6051614.

ОСОБА_4 достовірно розумів, що, діючи згідно з відведеною йому роллю, вчиняв дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлював, що усі внесені ним зміни до відомостей державної реєстрації містили неправдиві відомості та здійснювалися для прикриття незаконної діяльності.

Метою діяльності ТОВ «Компанія Трейд-Актив» Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, передбачала використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій, а на вчинення таких дій погодився за грошову винагороду для прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Статтями 626, 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. При цьому договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Незважаючи на це, ОСОБА_4 на виконання злочинної вказівки у порушення вищевказаних вище вимог доручав ОСОБА_9 укладати та підписувати від імені ТОВ «Компанія Трейд-Актив» протягом червня-вересня 2015 року низку фінансово-господарських документів, у суть яких не вникав, їх значення не розумів.

Так, 26.06.2015 директор ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ПРАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, підписала наданий їй договір поворотної фінансової допомоги № К 8273 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд-Актив» про надання поворотної фінансової допомоги на суму 9,98 млн. грн., на підставі якого в подальшому з рахунків першого на рахунки другого підприємства перераховано еквівалентну суму.

Кошти, отримані на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Трейд-Актив» від АК «Харківобленерго», невстановлені особи розподілили та використали на власний розсуд.

У зв`язку з наведеним державі заподіяно велику шкоду в сумі 9,98 млн. грн., яка більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, директор ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ПРАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, уклала з ПАТ «Черкасиобленерго» три договори: від 26.10.2015 № 545-01/18-15 на суму 970 005,05 грн., від 02.11.2015 № 563-01/18-15 на суму 940 005,20 грн. та від 05.11.2015 № 564-01/18-15 на суму 990 000,00 грн., предметом яких є надання послуг з програмного забезпечення, в тому числі навчання персоналу, на суму 2900010,25 грн.

Насправді робіт за вказаними договорами ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на користь ПАТ «Черкасиобленерго» не виконувало.

У зв`язку з наведеним державі заподіяно велику матеріальну шкоду в сумі 12880010,25 грн.

Водночас у другій половині листопада 2015 року в приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, яка у період із 25.09.2014 по 04.12.2014 займала посаду комерційного директора цього підприємства та на згаданий час згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго», оформленого протоколом 17.04.2015 № 3, та наказу від 17.04.2015 № 110-п обіймала посаду виконувача обов`язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго», діючи умисно, повторно з корисливого мотиву, з метою розтрати грошових коштів АК «Харківобленерго» (статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 65%), ПАТ «Черкасиобленерго» (статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 71%) в особливо великих розмірах, під час зустрічі з ОСОБА_4 , який обіймав посаду керівника Департаменту з загальних питань ПрАТ «ХК «Енергомережа» повторно запропонувала йому здійснити шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ? ТОВ «Західні енергетичні транзити» (), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства.

За вчинення таких дій обіцяла щомісячну грошову винагороду в розмірі 1000 2000 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище діючи повторно погодився на відповідну пропозицію.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво ? це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 30.09.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.

До 26.11.2015 засновником (учасником), директором ТОВ «Західні енергетичні транзити» значилася ОСОБА_11 .

24.11.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної вказівки, діючи умисно, з корисливого мотиву, повторно та групою осіб, надав довіреність на ім`я юрисконсульта ТОВ «ХК «Енергомережа» ОСОБА_12 , зокрема на придбання частки в статутному капіталі в будь-яких товариствах з обмеженою відповідальністю.

26.11.2015 ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Івано-Франківськ, на підставі наданих ОСОБА_4 та інших даних і доручень останнього від 24.11.2015, на виконання доручення Особи 1, кримінальне провадження стосовно якої виділено, виготовив та підписав такі документи: протокол реєстрації учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н щодо реєстрації на зборах учасника ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що діяв за довіреностями від ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 № 2015/4 за участі єдиного учасника ОСОБА_11 щодо включення до складу учасників товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_13 у зв`язку із набуттям ними 99,9% та 00,1% частки у статутному капіталі вказаного товариства відповідно, припинення участі ОСОБА_11 , а також затвердження нової редакції статуту цього товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н, згідно з яким ОСОБА_11 продано ОСОБА_4 частку в розмірі 99,9% статутного капіталу; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н, згідно з яким ОСОБА_11 продано ОСОБА_13 частку в розмірі 00,1% статутного капіталу; довіреність ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 № 26/01 від імені директора ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 щодо представлення інтересів Товариства у відповідних державних органах та установах; реєстраційну картку (форма № 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 2140/5 (із змінами та доповненнями), щодо зміни учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 , на АДРЕСА_4 , які також підписала і ОСОБА_11 ; статут ТОВ «Західні енергетичні транзити» у новій редакції.

До зазначених документів внесено неправдиві відомості про бажання ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність, наявність правових підстав для змін до установчих документів про склад учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 30.09.2015 в разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців, вносяться у зв`язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників

(учасників) та рішення про вихід із складу засновників

(учасників) або заяву, договір, інший документ про перехід чи передачу

частки учасника у статутному капіталі товариства.

ОСОБА_12 , сприймаючи свої дії як правомірні 26.11.2015, склав опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 30.09.2015 надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Західні енергетичні транзити», до якого було додано згадані вище документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи реєстраційну картку (форми №3) від 26.11.2015; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 № 2015/4; нову редакцію установчих документів (два примірники) статут ТОВ «Західні енергетичні транзити», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 26.11.2015 № 2015/4; копію квитанції, виданої банком квитанцію від 26.11.2015 № 75; договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу) договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреності на ім`я ОСОБА_12 від 24.11.2015 та 26.11.2015; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів протокол реєстрації учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н, ? які ним були подані до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області.

Державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, який перебував за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості 26.11.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни юридичної адреси на м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, офіс № 402, та зміни учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» на ОСОБА_4 та ОСОБА_13 за № 5005871.

В подальшому до 03.12.2015 невстановлена особа виготовила такі документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 02.12.2015 № 02-12-15 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора вказаного підприємства 02.12.2015 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 03.12.2015, який в подальшому за невстановлених обставинах підписали ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ; довіреність ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 03.12.2015 № 2015/12-03 від імені директора ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_14 на представлення інтересів підприємства у відповідних державних органах та установах, яку в подальшому при невстановлених обставинах підписали ОСОБА_4 та ОСОБА_14 ; реєстраційну картку (форма № 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 2140/5 (із змінами та доповненнями), щодо зміни керівника ТОВ «Західні енергетичні транзити» з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 , яку в подальшому за невстановлених обставин, діючи групою осіб, повторно підписав ОСОБА_4 .

До зазначених документів внесено неправдиві відомості про бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність з використанням ТОВ «Західні енергетичні транзити».

3.12.2015ОСОБА_14 , сприймаючи свої дії як правомірні, на підставі доручення склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 30.09.2015 надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», щодо ТОВ «Західні енергетичні транзити», до якого було додано: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційну картку (форми №4) від 03.12.2015; рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 02.12.2015 № 02-12-15; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 03.12.2015 № 2015/12-03, які нею були подані до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області.

Державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, який перебував за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 03.12.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни керівника ТОВ «Західні енергетичні транзити» на ОСОБА_4 як директора за № 8005871.

При цьому правовстановлювальних документів на підприємство та печатки ОСОБА_4 передано не було, вони перебували у розпорядженні Особи 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, перебуваючи в другій половині грудня 2015 року у відділенні публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а, підписав документи, які стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» № НОМЕР_1 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовував для відкриття цього рахунку, він передав Особи 1.

ОСОБА_4 достовірно розумів, що, діючи згідно з відведеною йому роллю, вчиняв дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України. Він усвідомлював, що надає Особі 1, яка не мала до цього підприємства жодного законного стосунку, можливість фактичного управління підприємством від його імені, а на вчинення таких дій погодився за грошову винагороду для прикриття незаконної діяльності.

Метою діяльності зазначеного підприємства Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, передбачала використання його реквізитів, розрахункових рахунків, печатки для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих операцій.

Водночас у другій половині листопада 2015 року в приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, яка у період із 25.09.2014 по 04.12.2014 займала посаду комерційного директора цього підприємства та на згаданий час згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго», оформленого протоколом 17.04.2015 № 3, та наказу від 17.04.2015 № 110-п обіймала посаду виконувача обов`язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго», діючи умисно, повторно з корисливого мотиву, з метою розтрати грошових коштів АК «Харківобленерго» (статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 65%), ПАТ «Черкасиобленерго» (статутним капіталом якого володіє держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України у розмірі 71%) в особливо великих розмірах, під час зустрічі з ОСОБА_4 , який обіймав посаду керівника Департаменту з загальних питань ПрАТ «ХК «Енергомережа» повторно запропонувала йому здійснити шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ? ТОВ «Західні енергетичні транзити»

(), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства.

За вчинення таких дій обіцяла щомісячну грошову винагороду в розмірі 1000 2000 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище діючи повторно погодився на відповідну пропозицію.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво ? це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 30.09.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.

До 26.11.2015 засновником (учасником), директором ТОВ «Західні енергетичні транзити» значилася ОСОБА_11 .

24.11.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної вказівки, діючи умисно, з корисливого мотиву, повторно та групою осіб, надав довіреність на ім`я юрисконсульта ТОВ «ХК «Енергомережа» ОСОБА_12 , зокрема на придбання частки в статутному капіталі в будь-яких товариствах з обмеженою відповідальністю.

26.11.2015 ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Івано-Франківськ, на підставі наданих ОСОБА_4 та інших даних і доручень останнього від 24.11.2015, на виконання доручення Особи 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, виготовив та підписав такі документи: протокол реєстрації учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н щодо реєстрації на зборах учасника ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що діяв за довіреностями від ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 № 2015/4 за участі єдиного учасника ОСОБА_11 щодо включення до складу учасників товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_13 у зв`язку із набуттям ними 99,9% та 00,1% частки у статутному капіталі вказаного товариства відповідно, припинення участі ОСОБА_11 , а також затвердження нової редакції статуту цього товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н, згідно з яким ОСОБА_11 продано ОСОБА_4 частку в розмірі 99,9% статутного капіталу; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н, згідно з яким ОСОБА_11 продано ОСОБА_13 частку в розмірі 00,1% статутного капіталу; довіреність ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 № 26/01 від імені директора ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 щодо представлення інтересів Товариства у відповідних державних органах та установах; реєстраційну картку (форма № 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 2140/5 (із змінами та доповненнями), щодо зміни учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 , на АДРЕСА_4 , які також підписала і ОСОБА_11 ; статут ТОВ «Західні енергетичні транзити» у новій редакції.

До зазначених документів внесено неправдиві відомості про бажання ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність, наявність правових підстав для змін до установчих документів про склад учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 30.09.2015 в разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців, вносяться у зв`язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників

(учасників) та рішення про вихід із складу засновників

(учасників) або заяву, договір, інший документ про перехід чи передачу

частки учасника у статутному капіталі товариства.

ОСОБА_12 , сприймаючи свої дії як правомірні 26.11.2015, склав опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 30.09.2015 надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Західні енергетичні транзити», до якого було додано згадані вище документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи реєстраційну картку (форми №3) від 26.11.2015; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 № 2015/4; нову редакцію установчих документів (два примірники) статут ТОВ «Західні енергетичні транзити», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 26.11.2015 № 2015/4; копію квитанції, виданої банком квитанцію від 26.11.2015 № 75; договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу) договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреності на ім`я ОСОБА_12 від 24.11.2015 та 26.11.2015; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів протокол реєстрації учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 26.11.2015 б/н, ? які ним були подані до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області.

Державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, який перебував за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості 26.11.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни юридичної адреси на м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, офіс № 402, та зміни учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» на ОСОБА_4 та ОСОБА_13 за № 5005871.

В подальшому до 03.12.2015 невстановлена особа виготовила такі документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 02.12.2015 № 02-12-15 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора вказаного підприємства 02.12.2015 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 03.12.2015, який в подальшому за невстановлених обставинах підписали ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ; довіреність ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 03.12.2015 № 2015/12-03 від імені директора ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_14 на представлення інтересів підприємства у відповідних державних органах та установах, яку в подальшому при невстановлених обставинах підписали ОСОБА_4 та ОСОБА_14 ; реєстраційну картку (форма № 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 2140/5 (із змінами та доповненнями), щодо зміни керівника ТОВ «Західні енергетичні транзити» з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 , яку в подальшому за невстановлених обставин, діючи групою осіб, повторно підписав ОСОБА_4 .

До зазначених документів внесено неправдиві відомості про бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність з використанням ТОВ «Західні енергетичні транзити».

3.12.2016ОСОБА_14 , сприймаючи свої дії як правомірні, на підставі доручення склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755?IV в редакції на 30.09.2015 надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», щодо ТОВ «Західні енергетичні транзити», до якого було додано: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційну картку (форми №4) від 03.12.2015; рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу) протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 02.12.2015 № 02-12-15; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 03.12.2015 № 2015/12-03, які нею були подані до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області.

Державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, який перебував за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 03.12.2015 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни керівника ТОВ «Західні енергетичні транзити» на ОСОБА_4 як директора за № 8005871.

При цьому правовстановлювальних документів на підприємство та печатки ОСОБА_4 передано не було, вони перебували у розпорядженні Особи 1.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, перебуваючи в другій половині грудня 2015 року у відділенні публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а, підписав документи, які стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» № НОМЕР_1 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовував для відкриття цього рахунку, він передав Особі 1.

ОСОБА_4 достовірно розумів, що, діючи згідно з відведеною йому роллю, вчиняв дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України. Він усвідомлював, що надає особі, яка не мала до цього підприємства жодного законного стосунку, можливість фактичного управління підприємством від його імені, а на вчинення таких дій погодився за грошову винагороду для прикриття незаконної діяльності.

Метою діяльності зазначеного підприємства Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, передбачала використання його реквізитів, розрахункових рахунків, печатки для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих операцій.

Водночас трудові ресурси, матеріальна база у ТОВ «Західні енергетичні транзити» необхідні для здійснення господарської діяльності, а саме в частині надання послуг, у тому числі фінансових, станом на грудень 2015 року 2016 рік були відсутні.

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Статтями 626, 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. При цьому договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Незважаючи на це, ОСОБА_4 на виконання злочинної вказівки щодо необхідності здійснення фіктивного підприємництва, підписував від імені ТОВ«Західні енергетичні транзити» протягом грудня 2015 року 2016 року низку фінансово-господарських документів, в суть яких не вникав, їх значення не розумів.

Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» в особливо великих розмірах, 23.07.2015 уклала як виконувач обов`язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» договір поворотної фінансової допомоги № 2 з АК«Харківобленерго» про отримання поворотної фінансової допомоги на суму 51 млн. грн., на підставі якого з рахунків першого на рахунки другого підприємства перераховано еквівалентну суму.

В подальшому Особа 1 кримінальне провадження стосовно якої виділено, використовуючи повноваження керівника ПАТ «Черкасиобленерго» з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від АК «Харківобленерго» як фінансова допомога, після закінчення терміну їх повернення, діючи умисно, з метою прикриття її незаконної діяльності, надала вказівку ОСОБА_4 підписати документи про нібито стягнення ТОВ «Західні енергетичні транзити» в інтересах АК «Харківобленерго» з ПАТ «Черкасиобленерго» боргу на зазначену суму.

ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «ХК «Енергомережа» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, на виконання злочинної вказівки Особи1, з метою отримання щомісячної винагороди від останньої, в другій половині грудня 2015 року підписав як директор ТОВ «Західні енергетичні транзити» виготовлені невстановленими особами договір доручення від 23.12.2015 № 23/12/15 з АК «Харкіобленерго» про нібито уповноваження ТОВ «Західні енергетичні транзити» на стягнення за договором поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 2 з ПАТ «Черкасиобленерго» 51 млн. грн. на користь АК «Харкіобленерго», лист-вимогу на адресу ПАТ «Черкасиобленерго» від 24.12.2015 щодо стягнення заборгованості у сумі 51 млн. гривень на користь АК «Харківобленерго» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити». Підписуючи вказані документи, ОСОБА_4 їх змісту не розумів, в суть не вникав. Зазначені дії вчинив на виконання прохання Особи1, бажаючи і в подальшому отримувати попередньо обумовлену щомісячну грошову винагороду.

На виконання договору доручення від 23.12.2015 № 23/12/15 Особа 1 підписано платіжні доручення ПАТ «Черкасиобленерго» від 25.12.2015 № 740 (на суму 25 млн. грн.), від 28.12.2015 № 750 (на 10 млн. грн.), від 29.12.2015 № 751 (на суму 11 млн. грн.) та від 29.12.2015 № 756 (на суму 5 млн. грн.) про перерахування на рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити» № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», 51 млн. грн.

Кошти, отримані на розрахунковий рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити» від ПАТ «Черкасиобленерго», які належали АК «Харківобленерго», невстановлені особи розподілили та використали на власний розсуд.

У зв`язку з наведеним державі заподіяно велику шкоду в сумі 51 млн. грн., яка більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205 КК України, визнав в повному обсязі, щиро розкаявся. В суді показав, що підписував зазначені в обвинуваченні документи, що стосуються діяльності підприємств ТОВ «Компанія Трейд Актив», ПрАТ «ПрАТ «ХК «Енергомережа», інших зазначених в обвинуваченні підприємств, при цьому не мав наміру здійснювати законну господарську діяльність, одночасно він не мав доступу до перерахунку грошових коштів, діяв за грошову винагороду у зв*язку з незадовільним матеріальним становищем. Не оспорює розмір завданої матеріальної шкоди державі.
З урахуванням думки обвинуваченого, інших учасників кримінального провадження, із застосуванням вимог ч.3 ст.349 КПК України, оскільки проти цього не заперечують учасники кримінального провадження, суд визнав недоцільним дослідження тих обставин, які ніким не оспорюються, щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, розміру матеріальної шкоди, у зв`язку з відсутністю сумнівів правильності розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій. При цьому обвинуваченому роз`яснено, що у випадку визнання таких обставин він буде позбавлений права оскаржувати ці обставини в суді.
Розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, заслухавши думку учасників судового провадження, показання в суді ОСОБА_4 , який не оспорює обставини щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, розміру матеріальної шкоди, суд дійшов висновку про наявність вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205 КК України, за ознаками за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості; пособництво у фіктивному підприємництві, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі; а також пособництво у повторному вчиненні фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Обставинами, які пом`якшують покарання, відповідно до ст.66 КК України є визнання вини та щире розкаяння. Обставин, що обтяжують покарання відповідно до ст.67 КК України, у кримінальному провадженні не встановлені.

Вирішуючи питання про покарання, суд враховує обставини, які пом`якшують покарання, та відсутність обставин, що обтяжують покарання, особу винного ОСОБА_4 , який вину визнав, розкаявся, раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога, психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно, матеріальний стан ОСОБА_4 , який працює та має самостійний дохід, а також враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості, у зв`язку з чим необхідним і достатнім для виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень буде призначити покарання у виді штрафу, яке підлягає реальному відбуванню.

Остаточне покарання суд визначає ОСОБА_4 за сукупністю злочинів на підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Одночасно суд дійшов висновку, що відсутні законні підстави, визначені ч.4 ст. 74 КК України, для звільнення ОСОБА_4 від покарання та його відбування, а саме: підтвердження сукупності умов у виді бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці обвинуваченого, що свідчили б, що цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5ст.27, ч.2 ст. 205 КК України, і призначити покарання
за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 грн. (тридцять чотири тисячі грн.),

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27,ч.2 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.(п*ятдесят одна тисяча грн.)

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів визначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.(п*ятдесят одна тисяча грн.)

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту отримання копії вироку з урахуванням положень ч.3 ст. 349 КПК України.

Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення, з урахуванням положень ч.3 ст. 349 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1