Провадження № 1-кс/727/3042/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року.

Клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_4 .

Вказує, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , по АДРЕСА_1 , під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме:

-№ НОМЕР_1 від 23.12.2016 року між ОСОБА_23 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_4 .

Крім цього, 13.10.2017 року, в ході проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_4 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_6 та р/ НОМЕР_8 ,

грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по даний час; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,МФО НОМЕР_3 ,

а саме: копії договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, копії карток зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо подальше проведення судово-економічної експертизи.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , по АДРЕСА_1 , під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме:

-№ НОМЕР_1 від 23.12.2016 року між ОСОБА_23 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_4 .

Крім цього, 13.10.2017 року, в ході проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_4 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_6 та р/ НОМЕР_8 ,

грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по даний час; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,МФО НОМЕР_3 ,

а саме: копії договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, копії карток зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо подальше проведення судово-економічної експертизи.

Отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетною до вказаного злочину або володіти інформацією про осіб, які його вчинили та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Поряд з цим відповідно доп.п. 1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнтів банку, операції, та відеозаписи, які були здійсненні з банкоматів являються банківською таємницею, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини для розкриття зазначеного кримінального правопорушення та встановити осіб, які його вчинили, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , або за їх дорученням іншому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області чи оперативному працівнику ГУНП в Чернівецькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_4 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на р/р НОМЕР_6 та р/р НОМЕР_7 ,

грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по даний час; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юр. адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юр. адреса АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,

а саме: копії договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, копії карток зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1