Справа № 567/35/18 .
У Х В А Л А
11.01.2018 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Острозького ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000004 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,

встановила:
10 січня 2018 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та зобов`язання останнього надати: інформацію про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 години 00 хвилин 30.11.2016 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 30.11.2016 до моменту постановлення ухвали які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться в у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 години 00 хвилин 30.11.2016 до дня та години виконання ухвали, яка зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що 03.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 30.11.2016 невідома особа, шляхом введення в оману ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительку АДРЕСА_3 , що полягало у створенні неправдивих відомостей про можливість надання дипломатичного стажування за кордоном під час віртуального спілкування, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 12 384грн, що були перераховані потерпілою на картковий рахунок № НОМЕР_1 - 30.11.2016 о 19:34 год.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 години 00 хвилин 30.11.2016 до дня та години виконання ухвали та отримати роздруківку фотографії особи, яка знімала із вище зазначеного рахунку грошові кошти.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України

постановила:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 : - інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 години 00 хвилин 30.11.2016 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені),

- фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані,

-інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 30.11.2016 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддяОСОБА_1