н/п 1-кс/640/406/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" січня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати інформацію про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, на паперових носіях, а також оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_18 , НОМЕР_35 , НОМЕР_25 , НОМЕР_36 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_11 , НОМЕР_41 , НОМЕР_13 , НОМЕР_39 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_41 , НОМЕР_40 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , а також заводських номерах телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки зазначеними абонентами. Отримати інформацію про номери телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали із мобільними терміналами imei: НОМЕР_51 , imei: НОМЕР_52 , imei: НОМЕР_53 , imei: НОМЕР_54 , imei: НОМЕР_55 , imei: НОМЕР_56 , imei: НОМЕР_57 , imei: НОМЕР_58 , imei: НОМЕР_59 , imei: НОМЕР_60 , imei: НОМЕР_61 , imei: НОМЕР_62 , imei: НОМЕР_63 , imei: НОМЕР_64 , imei: НОМЕР_65 , imei: НОМЕР_66 , imei: НОМЕР_67 , imei: НОМЕР_68 , imei: НОМЕР_69 , imei: НОМЕР_70 imei: НОМЕР_71 , imei: НОМЕР_72 , imei: НОМЕР_73 , imei: НОМЕР_74 , імей: НОМЕР_75 , імей: НОМЕР_76 , imei: НОМЕР_77 , imei: НОМЕР_78 , imei: НОМЕР_79 , imei: НОМЕР_80 , imei: НОМЕР_81 , imei: НОМЕР_82 , imei: НОМЕР_83 , imei: НОМЕР_84 , imei: НОМЕР_85 , imei: НОМЕР_85 , imei: НОМЕР_86 , imei: НОМЕР_86 , imei: НОМЕР_87 , imei: НОМЕР_88 , imei: НОМЕР_89 , imei: НОМЕР_90 , imei: НОМЕР_91 , imei: НОМЕР_92 ; imei: НОМЕР_93 , imei: НОМЕР_94 ; імеі: НОМЕР_95 , imei: НОМЕР_96 , imei: НОМЕР_97 , imei: НОМЕР_98 , вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, на паперових носіях, а також оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані телефонні з`єднання.
Приблизно у червні 2017 року ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих спонукань, перебуваючи в місті Києві вступила в попередню змову із раніше їй знайомою ОСОБА_7 яка мала досвід та навички вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів та раніше неодноразово засудженою, з якою прийняли рішення створити та очолити організовану групу з метою систематичного заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_4 із ОСОБА_7 залучили до участі в організованій групі осіб, маючих навички вчинення корисливих злочинів, а також мешканців Луганської області, проживаючих на тимчасового не підконтрольних територіях.
Так, до участі в організованій групі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої ОСОБА_4 організованої групи та у її складі вчиняти тяжкі злочини пов`язані із заволодінням грошових коштів громадян з числа мешканців різних областей України, на що ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надали свою згоду та готовність вчиняти вказані злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Після чого ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи розробили та узгодили злочинний план скоєння низки шахрайств на території України.
Так, 01.11.2017, 02.11.2017, 02.11.2017, 04.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017 обманним шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, чим спричинили останнім матеріальну шкоду.
07.12.2017 слідчими слідчої групи по даному кримінальному провадженню, безпосередньо переслідуючи вищезазначених осіб, підозрюючи їх у вчиненні кримінального правопорушення, а саме тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд процесуальних дій, передбачених ст. 208, 233, 234 КПК України.
У порядку ст. 208 КПК затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 .
Проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено, майно підозрюваних.
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення доказів причетності вище перелічених осіб до особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та встановлення осіб, які причетні до скоєння злочинів, викриття їх умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), вчиненого організованою групою, на підставі викладеного до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про телефонні з`єднання вказаного абонента, а також про його фактичне місцезнаходження під час вчинення злочину. Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встано
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 18.01.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , в якій він просить провести судове засідання за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності у зв`язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_18 , НОМЕР_35 , НОМЕР_25 , НОМЕР_36 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_11 , НОМЕР_41 , НОМЕР_13 , НОМЕР_39 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_41 , НОМЕР_40 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , а також заводських номерах телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки зазначеними абонентами. Отримати інформацію про номери телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали із мобільними терміналами imei: НОМЕР_51 , imei: НОМЕР_52 , imei: НОМЕР_53 , imei: НОМЕР_54 , imei: НОМЕР_55 , imei: НОМЕР_56 , imei: НОМЕР_57 , imei: НОМЕР_58 , imei: НОМЕР_59 , imei: НОМЕР_60 , imei: НОМЕР_61 , imei: НОМЕР_62 , imei: НОМЕР_63 , imei: НОМЕР_64 , imei: НОМЕР_65 , imei: НОМЕР_66 , imei: НОМЕР_67 , imei: НОМЕР_68 , imei: НОМЕР_69 , imei: НОМЕР_70 imei: НОМЕР_71 , imei: НОМЕР_72 , imei: НОМЕР_73 , imei: НОМЕР_74 , імей: НОМЕР_75 , імей: НОМЕР_76 , imei: НОМЕР_77 , imei: НОМЕР_78 , imei: НОМЕР_79 , imei: НОМЕР_80 , imei: НОМЕР_81 , imei: НОМЕР_82 , imei: НОМЕР_83 , imei: НОМЕР_84 , imei: НОМЕР_85 , imei: НОМЕР_85 , imei: НОМЕР_86 , imei: НОМЕР_86 , imei: НОМЕР_87 , imei: НОМЕР_88 , imei: НОМЕР_89 , imei: НОМЕР_90 , imei: НОМЕР_91 , imei: НОМЕР_92 ; imei: НОМЕР_93 , imei: НОМЕР_94 ; імеі: НОМЕР_95 , imei: НОМЕР_96 , imei: НОМЕР_97 , imei: НОМЕР_98 , вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані телефонні з`єднання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1