Справа №766/2727/18
н/п 1-кс/766/2799/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000198 старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000198 від 20.05.2018 р. старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо з`єднання (роздруківка вхідних-вихідних дзвінків, СМС-, ММС - повідомлень) абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , якими користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з номерами інших абонентів, а також адреси розташування базових станцій роботи вказаних номерів у період з 01 січня 2017 року по 16 березня 2018 року, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), та її вилучення на паперових або електронних носіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, ОСОБА_4 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім`я ОСОБА_9 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв`язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім`я ОСОБА_9 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_4 , використовуючи електронну поштову скриньку пересилає громадянці ОСОБА_8 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп`ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_4 , безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_10 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_6 , які останній надає громадянину ОСОБА_7 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_6 особисто або через ОСОБА_5 повертає ОСОБА_4 , за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_7 .

Готові підроблені паспорти ОСОБА_4 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , де за сприяння знайомих ОСОБА_4 (невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (відповідь на доручення вх. № 22/4-6638 від 02.08.2017, відповідь на доручення № 71/15/472-2460 від 11.09.2017).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 (відповідь на доручення вх. № 22/4-6638 від 02.08.2017, відповідь на доручення № 71/15/472-2460 від 11.09.2017).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та IMEI НОМЕР_23 (відповідь на доручення вх. № 22/4-6638 від 02.08.2017, відповідь на доручення № 71/15/472-2460 від 11.09.2017).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (відповідь на доручення № 71/15/472-2705 від 13.10.2017).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин підготовки і вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, а також встановлення причетності громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч.3 ст. 332, ст. 358 КК України тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідні речі і документи (носії інформації), що відображають з`єднання номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , якими користуються громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також щодо регіону роботи зазначених номерів, що можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, оскільки мають значення для встановлення тривалості спілкування, його місцезнаходження в момент підготовки та вчинення злочину, а відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази обставин вчинення злочинів, а також для перевірки достовірності інших доказів, одержаних в ході розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000198 від 20.05.2017 р. старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме : старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_15 , слідчому капітану ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо з`єднання (роздруківка вхідних-вихідних дзвінків, СМС-, ММС - повідомлень) абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , якими користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з номерами інших абонентів, а також адреси розташування базових станцій роботи вказаних номерів у період з 01 січня 2017 року по 16 березня 2018 року, та можливість її вилучення на паперових або електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1