Справа № 301/2348/17

У Х В А Л А

"16" листопада 2017 р. м. Іршава
в с т а н о в и л а :
Слідчий СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12 вересня 2016 року невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , назвавшись працівником банку в ході телефонної розмови з потерпілим уточнила номер належної йому кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і під приводом збільшення розміру кредитного ліміту на картковому рахунку шахрайським шляхом, незаконно, заволоділа грошовими коштами в сумі 5700 грн., які ОСОБА_5 перерахував через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Іршава зі свого рахунку № НОМЕР_1 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2017 року близько 09.00 години невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 , назвалася працівником банку і в ході телефонної розмови під приводом купівлі картин ввійшла в довіру потерпілої і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4350 грн., які перебували на особистому рахунку ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ОСОБА_6 перерахувала на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення винних осіб, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні наступної інформації: про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про належність вказаних рахунків конкретним фізичним чи юридичним особам; вилучення фотографій та відеозаписів із банкоматів, з яких можливо знімались грошові кошти в сумі 5700 грн., перераховані з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.09.2016 року по 26.10.2016 року, а також вилучення фотографій та відеозаписів із банкоматів, з яких можливо знімались грошові кошти в сумі 4350 грн., перераховані на рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 25.05.2017 року по 25.06.2017 року, оскільки отримання вказаних відомостей надасть можливість в подальшому відшкодувати потерпілим спричинену шкоду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представникаПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12 вересня 2016 року невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , назвавшись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови з потерпілим уточнила номер належної йому кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і під приводом збільшення розміру кредитного ліміту на банківській картці шахрайським шляхом, незаконно, заволоділа грошовими коштами в сумі 5700 грн., які ОСОБА_5 перерахував через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Іршава зі свого рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В результаті вищезазначених шахрайських дій потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 5700 грн.
25 травня 2017 року близько 09.00 години невідома особа жіночої статі зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови, назвавшись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом купівлі картин ввійшла в довіру потерпілої і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4350 грн., які перебували на особистому рахунку ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , і які потерпіла перерахувала на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Внаслідок вказаних шахрайських дій потерпілій ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду в сумі 4350 грн.
З метою встановлення винних осіб, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні просив надати тимчасовий доступ до інформації, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих слідчим ОСОБА_3 матеріалів кримінального провадження, що були оглянуті в суді, вбачається, що інформація, з метою отримання якої подане дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю,
відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
З пояснень слідчого ОСОБА_3 вбачається, що необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обумовлена тим, що така має суттєве значення для встановлення винних осіб у скоєнні злочинів, забезпечення в подальшому відшкодування потерпілим спричиненої їм шкоди і отримати дану інформацію іншим шляхом можливості не має.
Разом з тим, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За таких обставин клопотання в частині зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до інформації з можливістю її вилучення є безпідставним і таким, що не ґрунтується на вимогах закону і задоволенню не підлягає. В той же час задоволенню підлягає вимога про надання доступу до речей і документів, які містять необхідну інформацію.
Крім цього, слідчим у клопотанні не конкретизовано період часу, за який необхідно отримати інформацію про рух коштів по відповідних рахунках.
До клопотання додано письмові пояснення потерпілих ОСОБА_5 (а.с.6-8) та ОСОБА_6 (а.с.9-13).
З письмових пояснень ОСОБА_5 вбачається, що подія злочину мала місце 12.09.2016 року, а відсутність грошових коштів на картковому рахунку було ним виявлено 13.09.2016 року, тому, на думку слідчої судді, для досудового розслідування даного кримінального провадження необхідною є інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 саме 12.09.2016 року.
Що стосується інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , то отримання її є необхідним саме за 25 травня 2017 року, оскільки саме цієї дати мала місце подія злочину та було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої.
Також слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів, в яких міститься інформація про належність рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 конкретним фізичним і юридичним особам.
Тобто в ході досудового розслідування дані обставини вже встановлені, вказана інформація вже є у розпорядженні слідчого, тому не потребує повторно її встановлення та прийняття рішення слідчої судді з даного приводу.
Крім того, інформацію про номер і власників рахунків, на які були перераховані кошти потерпілих, відповідно до ст.62 ч.1 п.1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» можливо отримати самими власниками рахунків - потерпілими по справі або за їхньою заявою самим слідчим. Доказів про відмову банку надати вказану інформацію матеріали клопотання не містять.
Слідчий також просить надати доступ до речей шляхом вилучення фотографій та банкоматів, в яких можливо знімалися кошти за допомогою картки № НОМЕР_1 в період часу з 26.09.2016 року по 26.10.2016 року, а також за допомогою картки № НОМЕР_2 в період часу з 25.05.2017 року по 26.06.2017 року.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З пояснень слідчого вбачається, що фотографії та відеозаписи з банкоматів, в яких знімалися кошти за допомогою даних карток є необхідною інформацією для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів.
Однак, матеріали клопотання не містять доказів, які б вказували на достатність підстав вважати, що відповідна інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей, враховуючи, що відповідні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вибували з володіння власників.
Не надано таких доказів слідчим і в ході розгляду клопотання.
За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_3 в цій частині є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
у х в а л и л а :
Надати начальнику СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 :
-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснений 12 вересня 2016 року;
-про номер карткового рахунку, його власника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та місце проживання, номер телефону) та рух коштів по картковому рахунку, на який з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 12 вересня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 5700 гривень;
-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснений 25 травня 2017 року;
-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , здійснений 25 травня 2017 року;
-відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 - ОСОБА_7 (дата народження, місце реєстрації та місце проживання, номер телефону).
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє до 16 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1