Справа № 727/1870/18
Провадження № 1-кс/727/556/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП В Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № 0000006 від 05.01.2018 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 , які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

26.12.2016 року за результатами перемоги у відкритих конкурсних торгах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду № 371 про проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 , крім того 08.11.2017 р. до вказаного договору укладено додаткову угоду №1, та згідно п.1 якої визначено загальну вартість підрядних робіт 14 779 905,00 грн., та п.2 визначено загальну вартість робіт на 2017 рік 14 749 920,00 грн.

В грудні 2017 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 . Будівництво насосних станцій для відведення побутових відходів», посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що роботи на вказаному об`єкті не завершені, склали та підписали фіктивні акти виконаних робіт, в яких вказали відомості про реальне проведення та закінчення робіт з будівництва очисних споруд.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

В ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно протягом листопада-грудня 2017 року на рахунок підприємства надійшли грошові кошти згідно платіжних доручень від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., проте в період часу з 17.11.2017 р. по 05.01.2018 р. з рахунку вказаного підприємства на рахунки різних фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженої відповідальністю були перераховані практично всі надходженні кошти які отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за будівництво каналізаційних очисних споруд в АДРЕСА_1 .

Так, на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 20.11.2017 р. по 05.01.2018 перераховано грошові кошти на суму більше 750 тис. грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документів з інформацією про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.11.2017 по 27.02.2018 р.

Тому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 з інформацією про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.11.2017 р. по 27.02.2018 р.

Вказану інформацію надати із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1