Справа № 186/1445/17
Провадження № 1-кс/0186/45/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 лютого 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 15 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

26 лютого 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 15 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 15 листопада 2016 року до Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , та повідомила, що 13 листопада 2016 року о 16 год. 30 хв., невстановлена особа, в ході телефонної розмови, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом налагодження кредитного рахунку, отримавши анкетні дані, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3100 грн., чим заподіяла їй матеріальну шкоду на зазначену суму.

15 листопада 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001808, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10 листопада 2016 року, вона перебувала у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі, щоб здійснити операцію по збільшенню ліміту на належній їй кредитній картці. 13 листопада 2016 року о 16.30 год. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав у неї реквізити належної їй кредитної картки № НОМЕР_1 , анкетні дані, тощо. ОСОБА_4 повідомила необхідну йому інформацію, оскільки думала, що це необхідно для збільшення ліміту на кредитній картці. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 дізналась що з її банківського рахунку були зняті кредитні грошові кошти в сумі 3100 грн.

Згідно отриманої на виконання ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 26 травня 2017 року про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти належні ОСОБА_5 , були зняті у місті Першотравенську, Дніпропетровської області.

Після чого 23 серпня 2017 року матеріали кримінального провадження № 0001808 були направлені до Першотравенського відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області для проведення подальшого досудового розслідування.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що згідно наданої з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки по кредитній картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 , 13 листопада 2016 року о 17 год. 19 хв. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на її кредитну карту були переведені грошові кошти у сумі 3,000.00 грн. через ІVR-меню. Після чого о 17 год. 21 хв. в сумі 1,902.00 грн. зняті у банкоматі, який розташований по АДРЕСА_2 , без картки та 14 листопад 2016 року о 18 год. 04 хв. в сумі 1,002.00 грн. у банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою з`ясування місцезнаходження особи, яка телефонувала ОСОБА_4 та встановлення мобільного терміналу, в якому працював даний абонентський номер, необхідно отримати дані про особу, яка використовувала абонентський номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Строк позовної давності згідно ст. 257 ЦКУ становить 3 роки.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити місце знаходження особи, яка телефонувала потерпілій ОСОБА_4 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає у тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роздруківок трафіків з`єднань мобільних телефонів становлять охоронювану законом таємницю, можливо будуть використані як докази для встановлення істини по справі, іншим способом встановити особу неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання усіх можливих послуг (переадресація, фінансові послуги, поповнення номеру, переказ грошових коштів на і з номеру та інші), їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів, що використовують абонентські номера НОМЕР_4 та НОМЕР_3 з зазначенням їх imei, а також роздруківок їх трафіків з`єднань, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме перебувають у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-щодо абонентського номеру НОМЕР_4 - в період часу з 01 листопада 2016 року і по 30 листопада 2016 року, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював даний абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-щодо абонентського номеру НОМЕР_3 - в період часу з 01 листопада 2016 року і по теперішній час, із встановленням imei мобільного терміналу, в якому працював абонентський номер, а також операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний термінал.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання усіх можливих послуг (переадресація, фінансові послуги, поповнення номеру, переказ грошових коштів на і з номеру та інші), їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів, що використовують абонентські номера НОМЕР_4 та НОМЕР_3 з зазначенням їх imei, а також роздруківок їх трафіків з`єднань, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме перебувають у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-щодо абонентського номеру НОМЕР_4 - в період часу з 01 листопада 2016 року по 30 листопада 2016 року, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював даний абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-щодо абонентського номеру НОМЕР_3 - в період часу з 01 листопада 2016 року по 28 лютого 2018 року, із встановленням imei мобільного терміналу, в якому працював абонентський номер, а також операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний термінал, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 лютого 2018 року по 27 березня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .