1Справа № 335/4381/18 1-кс/335/3037/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_6 про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, який має дві вищі освіти, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює на посаді завідувача сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ прокуратури Запорізької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області №149-о від 28.04.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду завідувача сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Відповідно до ст. 350 Податкового кодексу України, податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань: приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення; проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків; складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; особа начальницького чи рядового складу податкової міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або у разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому органу внутрішніх справ.

Згідно Положення про сектор протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, затвердженого 08.11.2016 першим заступником начальника ГУ ДФС у Запорізькій області, до службових повноважень ОСОБА_5 зокрема належить: організація роботи і виконання покладених на сектор завдань, здійснення контролю за суворим дотриманням законності, службової дисципліни та режиму таємності; розгляд документів та матеріалів, які надійшли до сектору і прийняття по них рішень; в межах своєї компетенції виконує ухвали та постанови судів, письмових доручень прокурів і слідчих про проведення розшукових та інших передбачених законом дій, надання допомоги у виконанні окремих процесуальних дій; надає в межах свої компетенції доручення та вказівки, обов`язкові для виконання співробітниками сектору; несе персональну відповідальність за якісне виконання завдань і функцій, постановлених перед сектором та передбачених цим положенням.

Провадження господарської діяльності без одержання відповідної ліцензії згідно ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн. 34000 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Відповідно до ст. 255 КУпАП право на складання протоколів за вчинення правопорушень, передбачених ст. 164 КУпАП, мають уповноважені на те посадові особи органів державної податкової служби.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», п. 1 примітки до ст. 364 КК України та п. 2 примітки до ст. 368 КК України ОСОБА_5 є службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

При цьому, всупереч вказаним нормам діючого антикорупційного законодавства, ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище, вчинив злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2017 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, підлеглі завідувача сектору протидії з незаконним обігом підакцизних товарів ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , оперуповноважені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводили перевірки закладів за адресою: АДРЕСА_3 , які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

За результатами перевірки торгівельної точки, підприємницьку діяльність в якій здійснює фізична особа - підприємець ОСОБА_9 , ними встановлено факт реалізації алкогольної продукції за відсутності відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Після цього, вказані працівники податкової міліції 07.09.2017 приблизно о 15 годині, знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , зустрілись з представником ФОП ОСОБА_9 громадянином ОСОБА_10 .

Під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відбулась розмова, в ході якої працівники податкової міліції повідомили останньому, що оскільки ОСОБА_9 підлягає притягненню до адміністративної відповідальності, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 необхідно прибути до їх керівника ОСОБА_5 за місцем розташування сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС в області.

У подальшому, 08.09.2017 приблизно о 10 годині ОСОБА_10 прибув до будівлі сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС в області, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 24, де його зустріли оперуповноважені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У цей же час, про відомості, отримані за результатами перевірки суб`єкта господарювання ОСОБА_9 та про прибуття до установи ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доведено до відома свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 .

Після цього, у завідувача сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , за не складання протоколу про вчинення ОСОБА_9 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164 КУпАП.

Реалізуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, 08.09.2017 приблизно о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 , знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , діючи із корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_10 , передати в якості одноразової неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 8000 грн., а у подальшому систематично щомісяця в розмірі 1500 грн. за не складання ним особисто та його підлеглими стосовно ОСОБА_9 протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164 КУпАП, у зв`язку із реалізацією останньою в торгівельній точці, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів, а також за невжиття у подальшому заходів реагування щодо здійснення підприємницької діяльності з продажу алкогольної продукції без відповідних дозвільних документів.

Цього ж дня, за усною домовленістю з ОСОБА_5 , представник ОСОБА_9 громадянин ОСОБА_10 ,. вказані грошові кошти в якості неправомірної вигоди повинен був зарахувати на користь третьої особи, шляхом перерахування на карту № НОМЕР_1 , відкриту у ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , передавши останньому фрагмент паперу із реквізитами зазначеної банківської карти.

На виконання вищезазначеної домовленості із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 09.09.2017 об 11 годині через банкомат ПАТ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 147, перерахував на карту № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 , в якості неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 2004 грн.

Крім того, 12.09.2017 о 16 год. 53 хв. та 14.09.2017 о 16 год. 40 хв., на виконання раніше обумовленої домовленості із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 через банкомат ПАТ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, перерахував на карту № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 , в якості неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 3000 грн. та 3000 грн. відповідно.

Усього, у період з 9 по 14 вересня 2017 року завідувач сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_10 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , для третьої особи ОСОБА_13 , в якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 8004 грн., перераховані на банківський рахунок останньої, за не складання стосовно ОСОБА_9 протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164 КУпАП та невжиття у подальшому заходів реагування щодо здійснення останньої підприємницької діяльності з продажу алкогольної продукції без відповідних дозвільних документів.

28.03.2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Посилаючись на зазначені обставини, з метою запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення, запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від посади завідувача сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області строком на 2 місяці.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували. Підозрюваний просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на те, що має необхідність забезпечувати сім`ю, та внаслідок відсторонення його від посади він буде позбавлений доходу.

Заслухавши доводи та пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області що в провадженні СВ прокуратури Запорізької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, у якому 28.03.2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 19.04.2018 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого збов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Відповідно до положень статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається, що наказом начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області №149-о від 28.04.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду завідувача сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Частиною 2 ст. 157 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, який раніше не засуджений, його вік та міцність соціальних зв`язків, ту обставину, що підозрюваний має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні неповнолітніх дітей.

З урахуванням наданих матеріалів, слідчий суддя приходить до висновку про недостатність даних, з урахуванням яких можливо було б дійти висновку, що, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема знищити, сховати або спотворити будь-які із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки слідчим не зазначено, щодо яких саме документів існує ризик їх знищення, або здійснювати вплив на свідків у даному кримінальному провадженні та продовжити вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, що прокурором в ході розгляду клопотання не надано достатніх даних, враховуючи які слідчий суддя може дійти висновку, що відсторонення ОСОБА_5 від вищевказаної посади є необхідним для припинення та запобігання його протиправній поведінці, та перебування підозрюваного ОСОБА_5 на займаній посаді може перешкодити проведенню досудовому розслідуванню, з урахуванням вимог ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для відсторонення підозрюваного від посади, у зв`язку з чим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_6 про відсторонення від посади завідувача сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1