печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника цивільного позивача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання цивільного позивача ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000256,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді надійшло клопотання цивільного позивача ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000256, а саме:
- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих без документарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ «цента 00223941; код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» (, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, дул. 17/8, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР» (04655, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, літ. А, поверх 1. офіс № 6, ) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах, встановивши заборону суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державним реєстраторам) проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПАТ «Дашуківські бентоніти») та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311; ) та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента 00223941; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 0022394), голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Обґрунтовуючи клопотання цивільний позивач посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000256 від 22.07.2015 р. щодо незаконного заволодіння майном і акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, викрадення документів, використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти», невиконання судових рішень службовими особами ПАТ «Дашуківські бентоніти» та державним реєстратором виконавчого органу Торецької міської ради Донецької області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190. ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 є потерпілим та цивільним позивачем, оскільки ним пред`явлено цивільний позов до ОСОБА_5 , в якому обґрунтовується завдання майнової шкоди на суму 14 000 000 доларів США.
З метою забезпечення цивільного позову просив вжити заходи забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», а також заборони проводити певні дії з вказаним товариством.
У судовому засіданні представник цивільного позивача клопотання про накладення арешту підтримав.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про відкладення розгляду справи.
Враховуючи, що його участь не є обов`язковою відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий суддя розглянув вказане клопотання у відсутність прокурора та у відсутність власника майна на підставі ч. 2 ст. 171 КПК України.
Заслухавши пояснення представника цивільного позивача, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 р. щодо незаконного заволодіння майном і акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, викрадення документів, використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти», невиконання судових рішень службовими особами ПАТ «Дашуківські бентоніти» та державним реєстратором виконавчого органу Торецької міської ради Донецької області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190. ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України.
ОСОБА_4 є потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні та ним пред`явлено цивільний позов до ОСОБА_5 , в якому обґрунтовується завдання майнової шкоди.
ОСОБА_4 є акціонером, Головою Наглядової ради, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «Дашуківські бентоніти», що підтверджується протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» № 1/2015 від 24.04.2015 р., протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 30.10.2015 р., витягом з веб-сайту (інтернет-ресурсу) Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA), витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, тобто ОСОБА_4 є особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на юридичну долю, управління та/або господарську діяльність ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Вирішальний вплив на юридичну долю, управління та/або господарську діяльність ПАТ «Дашуківські бентоніти» здійснювався ОСОБА_4 через опосередковане володіння акціями товариства у кількості, що відповідала розміру понад 90 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські бентоніти», а з 2012 року через інститут довірчого управління, тобто шляхом передання довіреним особам ОСОБА_4 корпоративних прав товариства за умови, що всі стратегічні корпоративні питання вирішуватимуться виключно ОСОБА_4 як кінцевим бенефіціарним власником (контролером) підприємства, що вказано у цивільному позові ОСОБА_4 .
Проте, з липня 2015 року ОСОБА_5 почали вчинятися дії, спрямовані на фактичне (рейдерське) захоплення товариства та ТОВ «Даш - БентІнвест», що підпадають під ознаки кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 190, 191, 206-2, 357, 358, 364-1, 382 КК України.
Так, з умисним невиконанням та всупереч обтяженням та заборонам, накладеним судовими рішеннями, була проведена реєстраційна дія № 2000002 від15.03.2016р. державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, інші зміни, відповідно до якої незаконно внесено зміни до установчих документів ПАТ «Дашуківські бентоніти» та внесено зміни до відомостей про керівника ПАТ «Дашуківські бентоніти» - виключено дані щодо ОСОБА_6 та включено дані щодо ОСОБА_5 .
Крім того, в подальшому, було проведено реєстраційну дію № 7000002 від 12.05.2016 р. - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, відповідно до якої внесено зміни до відомостей про керівника ПАТ «Дашуківські бентоніти» - виключено дані щодо ОСОБА_6 як керівника та підписанта документів та внесено дані щодо ОСОБА_5 як керівника та підписанта документів ПАТ «Дашуківські бентоніти».
При цьому, вказані реєстраційні дії не тільки вчинялися (та продовжують вчинятися) протиправно, а й за допомогою підроблених документів.
Зазначені дії вчиняються через фактичне володіння корпоративними правами, що випливають з акцій товариства та належать ТОВ «Даш-БентІнвест», шляхом прийняття неправомірних протиправних рішень, що завдають збитків ПАТ «Дашуківські бентоніти» та спрямовані, в подальшому, на його банкрутство.
Зокрема, з грубим та протиправним порушенням вимог чинного законодавства України, на папері були оформлені документи про начебто проведені загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016 р., очевидні незаконні рішення яких вже більше 1,5 року є предметом розгляду Господарського суду Черкаської області (справа №925/284/16).
В подальшому, з умисним невиконанням судових рішень, за безпосередньої участі ОСОБА_5 , а також за підтримки депозитарної установи - ТОВ «НВП «МАГІСТР», тричі проведено незаконні загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» - 08.07.2016 р., 19.07.2016 р. та 09.09.2016р., рішенням яких було надано згоду на досудову санацію та погоджено план досудової санації і подальше банкрутство ПАТ «Дашуківські бентоніти», а ОСОБА_5 уповноважено звернутись до господарського суду із відповідною заявою.
Разом з цим, ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. у справі № 700/117/16-ц ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», ТОВ «Даш-БентІнвест», ПАТ «Дашуківські бентоніти», будь-яким особам заборонено вчиняти будь-які дії, направлені на організацію, підготовку та/або проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», призначених, в тому числі на 25.02.2016 р., брати участь в загальних зборах, голосувати на них, підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів тощо.
Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. по справі № 700/116/16-к накладено арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів, заборонено ТОВ «Даш-БентІнвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-БентІнвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 18.02.2016 р. по справі № 700/129/16-ц заборонено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або будь-яким третім особам за довіреністю використовувати оригінали правовстановлюючих документів, реєстраційних документів, розпорядчих документів, дозвільних документів, ліцензійних документів (в тому числі статуту) ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Про наявність зазначених ухвал було відомо акціонерам ПАТ «Дашуківські бентоніти», насамперед, ТОВ «Даш-Бент Інвест», про що свідчить подані останнім апеляційні скарги на ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. по справі № 700/117/16-ц та від 12.02.2016 р. по справі № 700/116/16-к. Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 26.02.2016 р. закрито апеляційне провадження по справі № 700/116/16-к, а ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 06.04.2016 р. відхилено апеляційну скаргу ТОВ «Даш-Бент Інвест» по справі № 700/117/16-ц.
Крім того, відомості про заборони та обтяження, накладені зазначеними вище ухвалами Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. та від 18.02.2016 р. були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до норм чинного законодавства України зазначені вище ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. та від 18.02.2016 р. підлягали негайному безумовному виконанню, а їх оскарження не зупиняло виконання таких ухвал.
Водночас, всупереч зазначеним вище ухвалам, обтяженням та заборонам суду, чотири рази скликано позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» (18.02.2016 р., 19.02.2016 р., 25.02.2016 р., 26.02.2016 р. з однаковим порядком денним) та в подальшому оформлено документи про проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016 р. (протокол № 1/2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016 р.), на підставі яких 15.03.2016 р. державним реєстратором Реєстраційної служби Іванківського МУЮ Київської області ОСОБА_9 та 12.05.2016 р. державним реєстратором виконавчого органу Торецької міської ради Донецької області ОСОБА_10 проведено реєстраційні дії № 2000002 та № 7000002 (відповідно) - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, у відповідності до якої внесено зміни до відомостей про керівника ПАТ «Дашуківські бентоніти» - виключено відомості щодо ОСОБА_6 як керівника та підписанта документів та внесено відомості щодо ОСОБА_5 як керівника та підписанта документів ПАТ «Дашуківські бентоніти» з 26.02.2016 р.
Крім того, на підставі підроблених документів начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_11 проведена реєстраційна дія № 0000002 від 23.02.2016 р., у відповідно до якої незаконно внесено зміни до відомостей щодо ПАТ «Дашуківські бентоніти», зокрема, змінено кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Разом з цим, ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 21.03.2016 р. по справі № 700/224/16-к накладено арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти» у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» в інших депозитарних установах; майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів; на час проведення досудового розслідування заборонено вносити зміни до відомостей про юридичну особу - ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.
Зазначена ухвала Лисянського районного суду Черкаської області від 21.03.2016 р. була предметом неодноразового перегляду. Проте, Апеляційний суд Черкаської області, відхилив апеляційні скарги ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ОСОБА_12 , а вказану ухвалу залишено без змін.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2017 р. по справі № 757/19191/17-к в задоволенні клопотання ТОВ «Даш-Бент Інвест» про скасування арешту майна відмовлено.
Водночас, всупереч зазначеним судовим рішенням, тричі проведено загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» - 08.07.2016 р., 19.07.2016 р. та 09.09.2016 р., рішеннями яких було, в тому числі, надано згоду на досудову санацію та погоджено план досудової санації і подальше банкрутство ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Відтак, рейдерські дії та особисте збагачення за рахунок майна та діяльності Акціонерного товариства здійснюються через фактичне володіння корпоративними правами, що випливають з акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти» та належать ТОВ «Даш-Бент Інвест», шляхом прийняття неправомірних протиправних рішень, що завдають збитків Акціонерному товариству та спрямовані, в подальшому, на банкрутство ПАТ «Дашуківські бентоніти» з метою приховання протиправної діяльності відповідних осіб.
Таким чином, з зазначеного вбачається, що з використанням службового становища (впливу) колишніми службовими особами ПАТ «Дашуківські бентоніти», з використанням незаконно привласнених документів ТОВ «Даш-Бент Інвест», всупереч інтересам Акціонерного товариства вчинені дії, направлені на одержання неправомірної вигоди, в тому числі, шляхом оформлення документів про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Отже, акції, емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», а більшою мірою корпоративні права, що з них випливають, є предметом (засобом) злочинного посягання на захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», неправомірного заволодіння майном товариства, зміни керівництва останнього та встановлення контролю над ним.
З метою припинення та зупинення зазначених вище протиправних дій у кримінальному провадженні № 0000256 були вжиті заходи забезпечення, а також вжиті заходи забезпечення цивільних позовів по вищезазначеним справам.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2017 р. по справі № 757/53174/17-к скасовано частково накладений ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 21.03.2016 р. по справі № 700/224/16-к арешт, а саме: скасовано (частково) арешт, накладений на майнові, корпоративні права, що випливають з акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти», та на час досудового розслідування заборону вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.
Після прийняття вказаної ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2017 р. почали вчинятися активні дії, спрямовані на внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника ПАТ «Дашуківські бентоніти» та його кінцевого бенефіціарного власника, наслідком є, в тому числі, отримання права на підписання правочинів щодо розпорядження майном Акціонерного товариства.
Отже, зважаючи на те, що корпоративні права, що випливають з цінних паперів (акцій), емітованих ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-БентІнвест», є предметом кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі корпоративні права (із забороною внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо Акціонерного товариства) може призвести до незаконного відчуження майна ПАТ «Дашуківські бентоніти» або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з чим, ОСОБА_4 як потерпілий і цивільний позивач у кримінальному провадженні №0000256, звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Згідно з заявленим цивільним позовом ОСОБА_4 розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та розмір позовних вимог, становить 14 000 000 дол. США.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Таким чином, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи, що майно, на яке цивільний позивач просить накласти арешт, наявність обґрунтованого розміру цивільного позову (заявлений цивільний позов про стягнення 14 000 000 дол. США) у кримінальному провадженні (що стверджується наданими в судовому засіданні представником цивільного позивача доказами) та з урахуванням того, що арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання цивільного позивача ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000256 задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000256, а саме на:
- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих без документарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ «цента 00223941; код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, дул. 17/8, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР» (04655, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, літ. А, поверх 1. офіс № 6, ) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державним реєстраторам) проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПАТ «Дашуківські бентоніти») та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311; ) та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента 00223941; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 0022394), голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1