Справа № 216/3630/16-к
Провадження № 1-кс/216/1181/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
14.03.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав старший слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 92 від 28.03.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
В С Т А Н О В И В:

14.03.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2016 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом внесення до оформлених документів кредитного договору № 014/03-03/416 щодо отримання грошових коштів недостовірних відомостей. Документи оформлялися та підписувалися у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, фактично працівники відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; підробили офіційний документ, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання такого документа.

Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження, додатково встановлено, що 30.05.2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого Криворізькою філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в особі першого заступника керуючого Криворізькою філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено кредитний договір № 014/03-03/416, на підставі якого банком взято на себе зобов`язання про видачу ОСОБА_4 кредиту в розмірі 118 000 доларів США на споживчі цілі з процентною ставкою 13% річних. Визначено дату остаточного повернення кредиту 29.05.2017.

Згідно вказаного договору відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_1 поточний рахунок;

НОМЕР_2 позичковий рахунок;

2218.8.27819.1 рахунок процентів.

Згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_2 ;

відсотковий рахунок 2218.8.27819.1.

Крім того, згідно іншого додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_2 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_3 .

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_2 ;

відсотковий рахунок 2218.8.278191.

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

30.05.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого Криворізькою філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в особі першого заступника керуючого Криворізькою філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додатковий договір № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416.

24.03.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника з питань корпоративного, малого та середнього бізнесу Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в особі заступника начальника з питань роздрібного бізнесу Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додаткову угоду № 2 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, згідно умов якого визначено розмір кредиту в сумі 170 000 доларів США, кількість і розмір траншів, дата остаточного повернення кредиту 29.05.2017, змінено процентну ставку до 13,09% річних.

Згідно вказаної додаткової угоди відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_6 поточний рахунок;

НОМЕР_4 позичковий рахунок;

НОМЕР_5 рахунок процентів.

Згідно додатку № 1 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того згідно додатку № 1 від 30.01.2009 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.20107 визначено графік погашення кредиту та рахунки:

кредитний рахунок НОМЕР_4 ;

відсотковий рахунок НОМЕР_5 .

29.09.2014 26.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника управління підтримки продажів малого та мікробізнесу Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в особі начальника Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додаткову угоду № 014/03-03/416/3 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, відповідно до умов якого визначено розмір кредиту в сумі 170 000 доларів США, кількість і розмір траншів, дата остаточного повернення кредиту 29.05.2018, визначено процентну ставку 13,09% річних

Згідно вказаної додаткової угоди відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_7 поточний рахунок;

НОМЕР_8 позичковий рахунок;

НОМЕР_9 рахунок процентів.

26.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника управління підтримки продажів малого та мікробізнесу Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в особі начальника Криворізького регіонального відділення Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (від банку) і ОСОБА_4 (від позичальника) укладено додаток № 1 до додаткової угоди № 014/03-03/416/3 від 29.09.2014 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, відповідно до якого визначено графік повернення кредиту та сплати процентів з зазначенням дат і сум погашення основної заборгованості за кредитом, погашення процентів за користування кредитом, залишків основної заборгованості за кредитом, а також додаток № 2 до додаткової угоди № 014/03-03/416/3 від 29.09.2014 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007, згідно якого визначено сукупну вартість кредиту та реальну процентну ставку.

Крім того, з численних звернень ОСОБА_4 і під час проведення додаткового допиту вказаної особи встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на розгляді цивільна справа № 214/2421/16-ц за позовною заявою ОСОБА_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання кредитного договору недійсним. В процесі вказаної цивільної справи 09.03.2017 суддею вказаного суду ОСОБА_10 призначено судову економічну експертизу, проведення якою було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами проведення судової економічної експертизи за матеріалами цивільної справи № 214/2421/16-ц судовим експертом вказаного інституту ОСОБА_11 складено висновок експерта № 1567/1568-17 від 31.01.2018, в якому даним експертом докладно описано порушення з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на підставі якого, на мою думку, сума грошових коштів, привласнених банком, згідно махінацій та підробки офіційних фінансових документів складає 429 144,93 доларів США.

Таким чином, в процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні висновку експерта № 1567/1568-17 від 31.01.2018, який зберігається у матеріалах цивільної справи № 214/2421/16-ц, що перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів, оскільки останній задіяний у інших слідчих діях.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги викладене в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим. Належними та допустимими доказами не доведено підстави для задоволення клопотання.

За даних умов клопотання є передчасним, оскільки достатніх даних, які б свідчили про необхідність на сьогоднішній день у дослідженні висновку експерта № 1567/1568-17 від 31.01.2018, який зберігається у матеріалах цивільної справи № 214/2421/16-ц, що перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 не надано, протилежного матеріали клопотання не містять.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1