копія
Провадження № 1-кс-678-301/17
Справа № 678/419/17
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2017 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого СВ Летичівського ВП- ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000101 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

13.12.2017 року до суду, на підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Згідно клопотання, 15 березня 2017 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на торговому порталі сайту «OLX.ua» знайшла розміщене невідомою особою оголошення про продаж кухонної меблевої стінки вартістю 4100 гривень. З метою поцікавитись відшуканим на сайті товаром, так як зазначена ціна була доступною для неї та вона мала намір його придбати, остання зателефонувала на розміщений в оголошенні номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Узгодивши з продавцем кінцеву ціну меблевої стінки, ОСОБА_5 домовилась про умови її отримання, однак невідома особа, в ході телефонної розмови запевнила ОСОБА_5 , що для того, щоб товар був відправлений, їй необхідно перерахувати 1000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто суму завдатку вартості кухонної стінки, на що потерпіла, будучи введеною в оману, погодилась.
18 березня 2017 року в смт. Летичеві, користуючись терміналом, ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші в сумі 1000 грн., після чого, для підтвердження платежу, зателефонувала до невідомої особи, однак її дзвінки були ігноровані.
В результаті злочинних дій невідомої особи ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.
За даним фактом 20 березня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що будучи введеною в оману перерахувала гроші на банківський рахунок з номером № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак, отримана інформація, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про банківський рахунок з номером № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 здійснила переказ коштів, дасть органу досудового розслідування змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити власника чи володільця даного карткового рахунку, його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання. Також є необхідність в отриманні фотокартки особи, яка була виконана, при видачі даної картки власнику і інформації про те, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 , в період часу з 18 березня 2017 року по теперішній час, що в свою чергу може бути використано як доказ при провадженні досудового слідства. Також слідчий просить встановити строк дії ухвали 30 днів.

Разом з тим слідчий звертає увагу, що уже звертався з таким клопотанням і 13.04.2017 року слідчим суддею Летичівського районного суду був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, але ухвала не виконана із-за великої завантаженості.

В судовому засіданні слідчий і прокурор клопотання підтримали.

При розгляді клопотання по суті слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

13.04.2017 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 уже надавав дозвіл на тимчасовий доступ до вищеозначених документів із зазначенням строку дії ухвали 30 днів, тобто максимальним строком, який передбачений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України і який достатній для її виконання особами зазначеними (їх чотири) в ухвалі, тому названа слідчим причина її не виконання не є поважною, окрім того із матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим вживались заходи до виконання ухвали слідчого судді, що свідчить про неналежну організацію досудового слідства.

За встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що підстав для повторного задоволення даного клопотання не має.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000101 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слдічий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1