Провадження № 1-кс/161/7652/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до /1/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , розміщеному в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /2/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , розміщеному в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, та за 06.10.2008, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /3/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, належному ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), на який перераховувались грошові кошти згідно квитанцій №232, №236 від 06.10.2008, розміщеному в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06.10.2008, із зазначенням дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /4/ відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, в ході підготовки, укладення та виконання кредитного договору №014/1101/74/36902 від 17.07.2007, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки; /5/ посадових інструкцій або інших документів, які були чинними станом на 17.07.2007, що визначають права та обов`язки працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; /6/ відомостей щодо працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким станом на 17.07.2007 була закріплена печатка №12 Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; /7/ документів кредитної справи ОСОБА_17 за кредитним договором №014/1101/74/36902, а саме: службової записки працівника відділу внутрішньобанківської безпеки Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження по операційному відділу Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів в сумі 53 800 доларів США, протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської ОД з порядком денним щодо розгляду матеріалів про видачу кредиту ОСОБА_17 , договір поруки з другим з подружжя ОСОБА_17 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів співвласників майна, що передавалось в якості забезпечення за вказаним кредитним договором; /8/ відомостей щодо працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які погоджували видачу та видавали ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 53 800 доларів США, на підставі заяви на видачу готівки №К12/3 від 17.07.2007; /9/ документу про облік виходу на роботу працівників Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за липень 2007 року; /10/ відомостей щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та документів, що стали підставою для їх відкриття; шляхом вилучення копій вказаних документів, а також до документів, на яких наявні підписи та рукописні написи кредитного працівника Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , загальною кількістю не менше 20 документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Оскільки вищевказані речі і документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000457 від 27.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.173, ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.5 ст.27, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 192, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.384 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за їхнім дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за їхнім дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до /1/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , розміщеному в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /2/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , розміщеному в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.07.2007 по 19.07.2007, та за 06.10.2008, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /3/ відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, належному ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), на який перераховувались грошові кошти згідно квитанцій №232, №236 від 06.10.2008, розміщеному в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06.10.2008, із зазначенням дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; /4/ відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, в ході підготовки, укладення та виконання кредитного договору №014/1101/74/36902 від 17.07.2007, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки; /5/ посадових інструкцій або інших документів, які були чинними станом на 17.07.2007, що визначають права та обов`язки працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; /6/ відомостей щодо працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким станом на 17.07.2007 була закріплена печатка №12 Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; /7/ документів кредитної справи ОСОБА_17 за кредитним договором №014/1101/74/36902, а саме: службової записки працівника відділу внутрішньобанківської безпеки Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження по операційному відділу Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів в сумі 53 800 доларів США, протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської ОД з порядком денним щодо розгляду матеріалів про видачу кредиту ОСОБА_17 , договір поруки з другим з подружжя ОСОБА_17 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів співвласників майна, що передавалось в якості забезпечення за вказаним кредитним договором; /8/ відомостей щодо працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які погоджували видачу та видавали ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 53 800 доларів США, на підставі заяви на видачу готівки №К12/3 від 17.07.2007; /9/ документу про облік виходу на роботу працівників Базового відділення Волинської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за липень 2007 року; /10/ відомостей щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та документів, що стали підставою для їх відкриття; шляхом вилучення копій вказаних документів, а також до документів, на яких наявні підписи та рукописні написи кредитного працівника Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , загальною кількістю не менше 20 документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя