Справа № 569/942/18
УХВАЛА

26 січня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна ,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що військовою прокуратурою Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 18 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи командиром військової частини НОМЕР_1 , у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 11, 16 58, 59, 101, 102 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, який затверджений Законом України N 548-XIV від 24 березня 1999 року, ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, який затверджений Законом України N 548-XIV від 24 березня 1999 року, п. 3.1.3 Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України № 300 від 16 липня 1997 року, будучи військовослужбовцем Збройних Сил України та військовою службовою (посадовою) особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарським обов`язками та повноваженнями, діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті незаконно заволодіти військовим майном - грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (дислокується за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, приблизно у серпні на початку вересня 2012 року (точніше досудовим розслідуванням не встановлено) видав незаконні розпорядження підлеглим військовослужбовцям та працівникам: начальнику штабу першому заступнику командира військової частини НОМЕР_1 майору ОСОБА_5 , помічнику командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальнику фінансово-економічної служби капітану ОСОБА_6 , а через них, також, бухгалтеру військової частини НОМЕР_1 працівнику Збройних Сил України ОСОБА_7 та касиру військової частини НОМЕР_1 старшині ОСОБА_8 підготувати відповідні документи та виплатити йому грошові кошти у вигляді доплати до посадового окладу.
11 вересня 2012 року касир військової частини НОМЕР_1 старшина ОСОБА_8 згідно грошового чека АЄ752374 від 11 вересня 2012 року отримав із філії АТ «Укрексімбанк» готівкові кошти у розмірі 169 948, 17 гривень, які помістив у сейф, розміщений у приміщенні каси військової частини НОМЕР_1 та які були призначення для проведення відповідних виплат військовослужбовцям.
Після цього, бухгалтер військової частини НОМЕР_1 працівник Збройних Сил України ОСОБА_7 безпідставно виготовив розрахункову відомість №218 на виплату доплати до посадового окладу військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2012 рік із зазначенням майора ОСОБА_4 , якому мають бути виплачені грошові кошти на загальну суму 49 865, 77 гривень, вказану відомість підписали помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальник фінансово-економічної служби капітану ОСОБА_6 та командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 .
У період 11-15 вересня 2012 року (точніше досудовим розслідуванням не встановлено) командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), діючи всупереч інтересам служби, із корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаючи що не має законних підстав на отримання грошових коштів, розписався у розрахунковій відомості №218 на виплату доплати до посадового окладу військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2012 рік, отримав від касира ОСОБА_8 готівкові кошти у розмірі 49 865, 77 гривень, привласнивши їх таким чином на свою користь, після чого, вибув із території військової частини та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Із метою приховування фактів безпідставної виплати грошових коштів майор ОСОБА_4 дав незаконні розпорядження своїм підлеглим начальнику штабу першому заступнику командира військової частини НОМЕР_1 майору ОСОБА_5 , помічнику командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальнику фінансово-економічної служби капітану ОСОБА_6 , а через них, також, бухгалтеру військової частини НОМЕР_1 працівнику Збройних Сил України ОСОБА_7 та касиру військової частини НОМЕР_1 старшині ОСОБА_8 виготовити фіктивні документи, відобразивши за касовими книгами та бухгалтерським обліком привласнені ним грошові кошти, як виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям.
На виконання вказаних незаконних розпоряджень працівник Збройних Сил України ОСОБА_7 , із метою приховування фактів привласнення командиром військової частини НОМЕР_1 майором ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 49 865, 77 гривень, разом із старшиною ОСОБА_9 виготовили завідомо підроблені документи розрахункову відомість №218 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 за 2012 рік на загальну суму 49 865, 77 гривень та видатковий касовий ордер №221 від 11 вересня 2012 року до розрахункової відомості №218 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 49 865, 77 гривень, відобразивши за бухгалтерським обліком та касовим книгами виплату матеріальної допомоги 27 військовослужбовцям.
Поряд із цим, жодні виплати військовослужбовцям відповідно розрахункової відомості №218 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 за 2012 рік на загальну суму 49 865, 77 гривень не здійснювалися, вказане нарахування матеріальної допомоги є безпідставним, оскільки військовослужбовці, які зазначені у відомості вже отримували матеріальну допомогу у 2012 році.
Продовжуючи свій злочинний умисел, у жовтні 2012 року (точніше досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 (дислокується за адресою: АДРЕСА_1 ), без будь-яких правових підстав, дав незаконні розпорядження своїм підлеглим військовослужбовцям та працівникам: начальнику штабу першому заступнику командира військової частини НОМЕР_1 майору ОСОБА_5 , помічнику командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальнику фінансово-економічної служби капітану ОСОБА_6 , а через них, також, бухгалтеру військової частини НОМЕР_1 працівнику Збройних Сил України ОСОБА_7 та касиру військової частини НОМЕР_1 старшині ОСОБА_8 підготувати відповідні документи та виплатити йому грошові кошти у вигляді доплати до посадового окладу.
10 жовтня 2012 року касир військової частини НОМЕР_1 старшина ОСОБА_8 згідно грошового чека АЖ097630 від 10 жовтня 2012 року отримав із філії АТ «Укрексімбанк» готівкові кошти у розмірі 168 957, 46 гривень, які помістив у сейф, розміщений у приміщенні каси військової частини НОМЕР_1 , та які були призначені для проведення відповідних виплат військовослужбовцям.
Після цього, невстановлена посадова особа військової частини НОМЕР_1 безпідставно виготовила розрахункову відомість №257 на виплату доплати до посадового окладу військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2012 рік із зазначенням майора ОСОБА_4 , якому мають бути виплачені грошові кошти на загальну суму 42 171, 73 гривень, вказану відомість підписали помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальник фінансово-економічної служби капітану ОСОБА_6 та командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 .
У жовтні 2012 року (точніше досудовим розслідуванням не встановлено) командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), діючи умисно, всупереч інтересам служби, із корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаючи, що не має законних підстав на отримання грошових коштів розписався у розрахунковій відомості №257 на виплату доплати до посадового окладу військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2012 рік, отримавши із каси військової частини готівкові кошти у розмірі НОМЕР_3 , 73 гривень, привласнивши їх таким чином на свою користь, після чого, вибув із території військової частини та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Із метою приховування фактів безпідставної виплати грошових коштів майор ОСОБА_4 дав незаконні розпорядження своїм підлеглим: начальнику штабу першому заступнику командира військової частини НОМЕР_1 майору ОСОБА_5 , помічнику командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальнику фінансово-економічної служби капітану ОСОБА_6 , а через них, також, бухгалтеру військової частини НОМЕР_1 працівнику Збройних Сил України ОСОБА_7 та касиру військової частини НОМЕР_1 старшині ОСОБА_8 виготовити фіктивні документи, відобразивши за касовими книгами та бухгалтерським обліком привласнені ним грошові кошти, як виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям.
На виконання вказаних незаконних розпоряджень працівник Збройних Сил України ОСОБА_7 , із метою приховування фактів привласнення командиром військової частини НОМЕР_1 майором ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 42 171, 73 гривень разом із старшиною ОСОБА_9 виготовили завідомо підроблені документи розрахункову відомість №257 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_4 за 2012 рік на загальну суму 42 171, 73 гривень та видатковий касовий ордер №255 від 10 вересня 2012 року до розрахункової відомості №257 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_4 на загальну суму 42 171, 73 гривень відобразивши за бухгалтерським та касовим книгами виплату матеріальної допомоги 22 військовослужбовцям.
Поряд із цим, жодні виплати військовослужбовцям відповідно розрахункової відомості №257 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_4 за 2012 рік на загальну суму 42 171, 73 гривень не здійснювалися, вказане нарахування матеріальної допомоги є безпідставним, оскільки військовослужбовці, які зазначені у відомості вже отримували матеріальну допомогу у 2012 році.
Отже, ОСОБА_4 упродовж вересня-жовтня 2012 року привласнив військове майно грошові кошти військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 92 037, 50 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст. 410 КК України - привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчиненого військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем.
22 січня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.
Вчинення злочину ОСОБА_4 обґрунтовується показами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , висновками експертиз, іншими матеріалами досудового розслідування.
Зокрема, допитаний як свідок колишній заступник командира військової частини начальника штабу НОМЕР_1 майор ОСОБА_5 підтвердив факт безпідставної виплати грошових коштів ОСОБА_4 відповідно до судових рішень, які по обліку військової частини не пройшли.
Показами свідка ОСОБА_8 , який підтвердив факт отримання готівки ОСОБА_4 відповідно до розрахункової відомості №218 на виплату доплати до посадового окладу військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2012 рік у розмірі 49 865, 77 грн. та проставлення ним підписів про отримання, факти службових підроблень у подальшому видаткових касових ордерів та розрахункових відомостей.
Показами колишнього начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , яка вказала на підписання нею розрахункових відомостей №218 на виплату доплати до посадового окладу військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2012 рік у розмірі 49 865, 77 грн. та розрахункової відомості №257 на виплату доплати до посадового окладу військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2012 рік у розмірі 42 171, 73 грн. заднім числом на вимогу ОСОБА_10 та відповідно проведення безпідставних виплат ОСОБА_4 .
Показами свідка ОСОБА_7 , який вказав, що вчинив службове підроблення розрахункової відомості №218 та №257 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям.
Актом аудиту, відповідно до якого вказано на безпідставність проведення виплат ОСОБА_4 , а також, подвійного нарахування матеріальної допомоги військовослужбовцям, відповідно встановлено матеріальні збитки державі у розмірі 92 037, 50 гривень.
Висновком економічної експертизи відповідно до якої підтверджено факт безпідставної виплати грошових коштів ОСОБА_4 розмірі 92 037, 50 гривень та нанесення збитків державі на вказану суму.
Показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших військовслужбовців всього у кількості 27 військовслужбовців, які повідомили, що жодних виплат згідно розрахункової відомості №218 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 за 2012 рік не отримували та у відомостях не розписувалися.
Показами свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших військовслужбовців всього у кількості 22 військовослужбовця, які повідомили, що жодних виплат згідно розрахункової відомості №257 на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям військової частини НОМЕР_4 за 2012 рік не отримували та у відомостях не розписувалися.
Висновками почеркознавчих експертиз відповідно до яких підписи у розрахункових відомостях №218 та №257 не належать військовослужбовцям, які в них зазначені.
Ухвалами Рівненського міського суду відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яких останніх визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366 КК України за вчинення службових підроблень бухгалтерських документів.
Під час досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 у добровільному порядку збитки державі у розмірі 92 037, 50 гривень добровільно не відшкодовані.
Окрім цього, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні корупційного злочину (примітка до ст. 45 Кримінального кодексу України), а тому майно останнього може підлягати спеціальній конфіскації.
Згідно інформаційної довідки №107078878 із державного реєстру речових прав на майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон на відчуження нерухомого майна від 11 грудня 2017 року гр. ОСОБА_4 має у власності земельну ділянку площею 0,15 гектарів за адресою: Волинська область, Ратнівський район, село Прохід, кадастровий номер: :02:001:0028.
У зв`язку із вищевикладеним, із метою забезпечення цивільного позову до підозрюваного ОСОБА_4 , враховуючи, що останній підозрюється у вчиненні корупційного злочину та його майно підлягатиме спеціальній конфіскації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що військовою прокуратурою Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 18 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.
22 січня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.
Згідно інформаційної довідки №107078878 із державного реєстру речових прав на майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон на відчуження нерухомого майна від 11 грудня 2017 року гр. ОСОБА_4 має у власності земельну ділянку площею 0,15 гектарів за адресою: Волинська область, Ратнівський район, село Прохід, кадастровий номер: :02:001:0028.
У зв`язку із вищевикладеним, із метою забезпечення цивільного позову до підозрюваного ОСОБА_4 , враховуючи, що останній підозрюється у вчиненні корупційного злочину та його майно підлягатиме спеціальній конфіскації,
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власників можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Прохід, Ратнівського району, Волинської області, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на земельну ділянку площею 0,15 гектарів за адресою: Волинська область, Ратнівський район, село Прохід, кадастровий номер: :02:001:0028.
Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону майору юстиції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1