Справа № 212/1399/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження №0000184 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2018 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000184 від 13.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, в квітні 2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, скориставшись банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитаний гр. ОСОБА_4 , який дав покази про те, що в квітні 2016 року він прийшов до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , щоб відкрити депозитний рахунок та покласти грошові кошти в сумі 10000 гривень, на депозит, він звернувся до оператора ОСОБА_5 і остання почала оформлювати документи і після оформлення документів дала йому банківську карту НОМЕР_1 , а також смс-повідомленням на його мобільний телефон надіслала пін-код від даної карти та повідомила його йти до каси та віддати грошові кошти в сумі 10000 гривень. 24.11.2016 року йому надійшло смс-повідомлення в якому було вказано, що йому необхідно з`явитись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як в нього заборгованість по кредиту 10000 гривень. В цей же день він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , де він звернувся до оператора ОСОБА_6 та повідомив останній, що він ні які кредити не брав і попросив, щоб йому пояснили звідки взялась дана заборгованість, але йому ні чого не пояснили, після чого він пішов до начальника відділення ОСОБА_7 , але останній також йому ні чого не пояснив. Після чого йому з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 дзвонили та пропонували повернути грошові кошти в банк, так як в нього заборгованість. 28.08.2017 року він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб дізнатися, яку суму грошей йому необхідно заплатити, щоб погасити кредит, йому назвали суму після чого він заплатив грошові кошти в сумі 32568 гривень, та взяв довідку про те, що він погасив кредит.

Даним кримінальним правопорушенням йому було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 32568 грн. Виходячи с того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_4 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 1)№ НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_1 отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_1 в період часу з 29.02.2016 по 28.08.2017 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

В судовому засіданні слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з представленими матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 1)№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 в період часу з 29.02.2016 по 28.08.2017 року, з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 березня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1