н/п 1-кс/640/7148/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
власника майна - ОСОБА_5 ,
співвласника майна - ОСОБА_5 ,
1) вилучене 02.09.2017 року в ході проведення обшуку майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- автотранспортний засіб марки Subaru моделі Tribeca", держ.реєстр.номер НОМЕР_1 , який згідно відповіді РСЦ в Харківській області МВС України, належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ключ від нього з трьома брелоками;
2) майно, вилучене 02.09.2017 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме:
- ноутбук марки ASUS, моделі N53T, № B8N0DC474989359 із зарядним пристроєм;
- копію паспорта серії НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;
- скляну пляшку без будь-яких позначень з порошкоподібною речовиною білого кольору, закрита пластиковою пробкою синього кольору;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Methyltrienolone, в якій знаходиться 36 (тридцять шість) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Turinabole, в якій знаходиться 6 (шість) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Methandienone, в якій знаходиться 65 (шістдесят п`ять) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - M-1-T, в якій знаходиться 62 (шістдесят дві) таблетки круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Тамоксифен Ебеве, в якій знаходиться 2 (дві) таблетки круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Sildenafil, в якій знаходиться 75 (сімдесят п`ять) таблетки круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - BHYMT parabamoth, в якій знаходиться 40 (сорок) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Letrozole, в якій знаходиться 31 (тридцять одна) таблетка круглої форми;
- прозорий сейф-пакет в якому знаходяться 51 (п`ятдесят одна) пігулка білого кольору (без будь-яких пояснювальних написів);
- прозорий сейф-пакет в якому знаходяться 6 (шість) пігулок коричневого кольору (без будь-яких пояснювальних написів);
- грошові кошти у сумі 20 000, 00 (двадцяти тисяч) гривень України та 300 (трьохсот) доларів США;
- банківську картку Приват банк з написом НОМЕР_3 ОСОБА_11 .
3) майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке було вилучено 02.09.2017 року під час проведення обшуку транспортного засобу засіб марки Infiniti G37, VIN НОМЕР_4 , держаний номерний знак НОМЕР_5 , а саме:
- грошові кошти у сумі 2 910, 00 доларів США у наступних купюрах:
100 доларів США KB 07944087 R B2
100 доларів США YT 86272852 C E5
100 доларів США HE 23533498 A E5
100 доларів США HK 37711666 CR11
100 доларів США HB 44965182 QB2
100 доларів США HB 75098071 IB2
100 доларів США HL 66302519 E L12
100 доларів США HL 46265152 F L12
100 доларів США FB 04904790 CB2
100 доларів США HL 12339907 GL12
100 доларів США HL 62952534 D F6
100 доларів США HB21406449 A B2
100 доларів США KH 07125344 A48
100 доларів США KF 32640971 C F6
100 доларів США HL 29746262 G L12
100 доларів США AB 88075937 J B2
100 доларів США KF 62952595 D F6
100 доларів США HB 48798456 I B2
100 доларів США DB 92861346 B B2
100 доларів США DB 89901013 AB2
100 доларів США HB 05570227 AB2
100 доларів США FJ 31225228 A J10
100 доларів США KB 92965768 N B2
100 доларів США KB 90708184 M B2
100 доларів США HB 06821934 M B2
100 доларів США KK 32852423 CK11
100 доларів США KB74381985 I B2
100 доларів США KB 07944085 K B2
100 доларів США DK 09483286 A K11
10 доларів США MH 07653290 A H8
-62 купюри номіналом 50 гривень, загальна сума 3100, 00 гривень;
- грошові кошти у сумі 970, 00 доларів США;
- мобільний телефон iPhone 7plus Model A1661 FCC ID:BCG-E3087 A IC: 579C-E3087A;
- аркуш паперу з записами від руки 1 од.;
- три банківські картки Приват Банк з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
4) майно ОСОБА_12 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яке було вилучено 02.09.2017 року під час проведення обшуку, а саме на транспортний засіб марки Infiniti G37, VIN НОМЕР_4 , держаний номерний знак НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до вказаного автомобіля серії НОМЕР_9 , яке належать на праві власності ОСОБА_12 та фактично використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Харкова громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту на території Російської Федерації, та переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, в період приблизно з 02.08.2017 по 02.09.2017, за сприянням мешканця м. Зміїв Харківської області громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має відповідні знання у фармацевтичній галузі, організував незаконне виготовлення анаболічної продукції, що містить у своєму складі метандієнон, який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , здійснив незаконне виготовлення зазначеної анаболічної продукції, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, у спеціально обладнаній лабораторії за адресою: АДРЕСА_3 , після чого здійснив її незаконне зберігання та збут останньому.
В свою чергу ОСОБА_5 , після здійснення незаконного придбання у ОСОБА_8 замовленої ним анаболічної продукції, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, з метою організації здійснення її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію Російської Федерації, здійснив незаконне зберігання та перевезення вказаної анаболічної продукції на території Харківського регіону, після чого незаконно передав її громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подальшого контрабандного переміщення на територію Російської Федерації.
В свою чергу ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , після незаконного придбання та зберігання отриманої від ОСОБА_5 анаболічної продукції, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, діючи на виконання спільного із ОСОБА_5 злочинного умислу, направленого на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів, здійснюючи незаконне перевезення зазначеної анаболічної продукції на території Харківського регіону, 01.09.2017 незаконно передав її частину громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для подальшого безпосереднього переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.
Далі, 02.09.2017 близько 08 год. 25 хв., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отриманої від останнього анаболічної продукції, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, перебуваючи за кермом автомобіля марки «HONDA CRV», д.н.з. НОМЕР_10 , рухаючись в напрямку руху з України до Російської Федерації по смузі «зелений коридор» в`їхав в зону діяльності МП «Щербаківка» МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС України.
При проведенні усного та письмового декларування, ОСОБА_7 умисно заявив, що не переміщує через митний кордон України заборонені або обмежені до переміщення через державний кордон України предмети та речовини.
Під час проведення огляду автомобіля та особистих речей громадянина ОСОБА_7 , у салоні вказаного транспортного засобу у технологічних порожнинах під переднім сидінням водія, переднім сидінням пасажира та заднім пасажирським сидінням, а також в особистих речах, а саме в барсетці ОСОБА_7 серед іншого виявлено та вилучено препарати з написом «Methandienone 10 mg», який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 відноситься до сильнодіючих лікарських засобів та переміщувався через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Зі слів, ОСОБА_7 , виявлені в салоні автомобіля марки «HONDA CRV», д.н.з. НОМЕР_10 , а також його особистих речах, препарати з написом «Methandienone 10 mg» є анаболічною продукцією, яку він 01.09.2017 року отримав в м. Харкові від ОСОБА_6 для подальшого переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.
02.09.2017 у період часу з 15-30 год. до 17-00 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.08.2017 р. у вказаному кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , 1987 р.н., а саме: у квартирі АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Вказані речі були виявлені за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_5 , що свідчить про право власності ОСОБА_5 , можливості володіти та розпоряджатися вказаним майном та підтверджується протоколом обшуку від 02.09.2017.
Крім того, 02.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.08.2017 року, у період часу з 17-12 год. до 17-50 год. було проведено обшук в автомобілі марки Subaru моделі Tribeca", держ.реєстр.номер НОМЕР_1 , який згідно відповіді РСЦ в Харківській області МВС України належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при проведенні якого зазначений траспортний засіб вилучений разом із ключем та трьома брелоками.
В цей же день, в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Infiniti G37, VIN - НОМЕР_4 , держаний номерний знак « НОМЕР_5 », на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.08.2017 року, у період часу з 11-00 год. до 11-22 год. було виявлене та вилучене майно у вигляді перелічених вище грошових коштів, мобільного телефону iPhone 7plus Model A1661 FCC ID:BCG-E3087 A IC: 579C-E3087A; транспортного засобу марки Infiniti G37 VIN JNKCV64E88M107386 держаний номер НОМЕР_5 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до вказаного автомобіля НОМЕР_9 , який належать на праві власності ОСОБА_12 ; аркуша паперу з записами від руки 1 од.; трьох банківських карток Приват Банк з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Речі, визначені в пп. 1-33, 35-36 були виявлені під час обшуку автомобіля Infiniti G37 у сумці червоного кольору, яка відповідно до наданих в ході слідчої дії пояснень ОСОБА_5 належить йому на праві власності, що підтверджується протоколом обшуку від 02.09.2017. Крім того, можливість володіння, користування, розпорядження ОСОБА_5 автомобілем Infiniti G37, держаний номер НОМЕР_5 підтверджується зберіганням у вказаному автомобілі особистих речей ОСОБА_5 та наявністю у нього ключів від автомобіля та відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що підтверджується протоколом обшуку від 02.09.2017.
03.09.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, за вчинення якого передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Як зазначено слідчим, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відповідно до пп. 1-4 ч.2 ст.167 КПК України зазначене вище майно використане та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, призначалося, використовувалося для схилення інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, із переліченим майном необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на його використання для доказування факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, встановлення даних про осіб, причетних до вчинення злочину, що у встановлений КПК України добовий строк не є можливим.
Також, повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження можливе лише за умови арешту вказаного майна та зберігання його в органі досудового слідства, а не застосування арешту на майно призведе до його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, використання та передачі іншим особам.
У зв`язку із викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, передбаченої за вчинення даного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування просить накласти арешт на вказане в клопотанні тимчасово вилучене під час проведених 02.09.2017 р. обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , 1987 р.н., а саме: у квартирі АДРЕСА_4 , в автомобілі марки Subaru моделі Tribeca", держ.реєстр.номер НОМЕР_1 , який згідно відповіді РСЦ в Харківській області МВС України належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортному засобі марки Infiniti G37, VIN - НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », який належить на праві власності ОСОБА_12 та фактично використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майна згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 , власник майна, та його захисник адвокат ОСОБА_4 , а також співвласник майна ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на вилучене майно, оскільки автомобіль Infiniti G37, VIN - НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », належить на праві власності ОСОБА_12 , - матері ОСОБА_5 , стосовно автомобіля марки Subaru моделі Tribeca", держ.реєстр.номер НОМЕР_1 , просили передати його на відповідальне зберігання, заборонивши відчуження. Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 просить повернути вилучені грошові кошти, що належать йому особисто, а також банківської картки, на яку нараховується заробітна плата, які необхідні йому для забезпечення його життєвих потреб.
Співвласник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на автомобіль Infiniti G37, VIN - НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 », оскільки він належить на праві власності ОСОБА_12 , - його дружині, просив повернути його власнику.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, 03.09.2017 р. підозрюваному ОСОБА_5 , 1987 р.н., повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 02.09.2017 р. обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , 1987 р.н., а саме: у квартирі АДРЕСА_4 , в автомобілі марки Subaru моделі Tribeca", держ.реєстр.номер НОМЕР_1 , який згідно відповіді РСЦ в Харківській області МВС України належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, а також з метою можливої конфіскації майна, що передбачено санкцією статті Кримінального кодексу України за вчинення даного кримінального правопорушення, - на це майно слід накласти арешт.
Щодо накладення арешту на транспортний засіб марки Infiniti G37, VIN - НОМЕР_4 , держаний номерний знак « НОМЕР_5 », який належить на праві власності ОСОБА_12 , то в цій частині клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню, так як цей транспортний засіб не є власнітю підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із чим не може бути предметом забезпечення можливої конфіскації майна. Крім того, під час проведення обшуку в цьому транспортному засобі слідчим не було виявлено та вилучено предметів (речовин, тощо), які мають відношення до даного кримінального провадження. Також, слідчим не доведено, що зазначений автомобіль безпосередньо використовувався ОСОБА_5 для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих лікарських засобів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
1) вилучене 02.09.2017 року в ході проведення обшуку майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- автотранспортний засіб марки Subaru моделі Tribeca", держ.реєстр.номер НОМЕР_1 , який згідно відповіді РСЦ в Харківській області МВС України, належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ключ від нього з трьома брелоками;
2) майно, вилучене 02.09.2017 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме:
- ноутбук марки ASUS, моделі N53T, № B8N0DC474989359 із зарядним пристроєм;
- копію паспорта серії НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;
- скляну пляшку без будь-яких позначень з порошкоподібною речовиною білого кольору, закрита пластиковою пробкою синього кольору;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Methyltrienolone, в якій знаходиться 36 (тридцять шість) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Turinabole, в якій знаходиться 6 (шість) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Methandienone, в якій знаходиться 65 (шістдесят п`ять) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - M-1-T, в якій знаходиться 62 (шістдесят дві) таблетки круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Тамоксифен Ебеве, в якій знаходиться 2 (дві) таблетки круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Sildenafil, в якій знаходиться 75 (сімдесят п`ять) таблетки круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - BHYMT parabamoth, в якій знаходиться 40 (сорок) таблеток круглої форми;
- пластикову пляшку з пояснювальним написом щодо назви таблеток, які перебувають у ній - Letrozole, в якій знаходиться 31 (тридцять одна) таблетка круглої форми;
- прозорий сейф-пакет в якому знаходяться 51 (п`ятдесят одна) пігулка білого кольору (без будь-яких пояснювальних написів);
- прозорий сейф-пакет в якому знаходяться 6 (шість) пігулок коричневого кольору (без будь-яких пояснювальних написів);
- грошові кошти у сумі 20 000, 00 (двадцяти тисяч) гривень України та 300 (трьохсот) доларів США;
- банківську картку Приват банк з написом НОМЕР_3 ОСОБА_11 .
3) майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке було вилучено 02.09.2017 року під час проведення обшуку транспортного засобу засіб марки Infiniti G37, VIN НОМЕР_4 , держаний номерний знак НОМЕР_5 , а саме:
- грошові кошти у сумі 2 910, 00 доларів США у наступних купюрах:
100 доларів США KB 07944087 R B2
100 доларів США YT 86272852 C E5
100 доларів США HE 23533498 A E5
100 доларів США HK 37711666 CR11
100 доларів США HB 44965182 QB2
100 доларів США HB 75098071 IB2
100 доларів США HL 66302519 E L12
100 доларів США HL 46265152 F L12
100 доларів США FB 04904790 CB2
100 доларів США HL 12339907 GL12
100 доларів США HL 62952534 D F6
100 доларів США HB21406449 A B2
100 доларів США KH 07125344 A48
100 доларів США KF 32640971 C F6
100 доларів США HL 29746262 G L12
100 доларів США AB 88075937 J B2
100 доларів США KF 62952595 D F6
100 доларів США HB 48798456 I B2
100 доларів США DB 92861346 B B2
100 доларів США DB 89901013 AB2
100 доларів США HB 05570227 AB2
100 доларів США FJ 31225228 A J10
100 доларів США KB 92965768 N B2
100 доларів США KB 90708184 M B2
100 доларів США HB 06821934 M B2
100 доларів США KK 32852423 CK11
100 доларів США KB74381985 I B2
100 доларів США KB 07944085 K B2
100 доларів США DK 09483286 A K11
10 доларів США MH 07653290 A H8
- 62 купюри номіналом 50 гривень, загальна сума 3100, 00 гривень;
- грошові кошти у сумі 970, 00 доларів США;
- мобільний телефон iPhone 7plus Model A1661 FCC ID:BCG-E3087 A IC: 579C-E3087A;
- аркуш паперу з записами від руки 1 од.;
- три банківські картки Приват Банк з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Транспортний засіб марки Infiniti G37, VIN НОМЕР_4 , держаний номерний знак НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до вказаного автомобіля серії НОМЕР_9 , негайно повернути власнику ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБУ в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1