Справа № 635/2205/18
Провадження № 1-кс/635/560/2018
У Х В А Л А
20 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 07.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, про арешт майна, -

встановив:
17 квітня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 07.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, про арешт майна, в якому слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування ним, а саме на три пачки табачних виробів для кальяну: пачка тютюну для куріння кальяну жовто-зеленого кольору під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка абаку для куріння кальяну червоно-синього кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам., які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «Shisha Damask Кальяни», який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та № 8 літ. «У-1» площею 24,5 м2 від 13.04.2018, на договір суборенди № 01/09 від 06.10.2017, зошит у клітинку із зазначенням «Приходы NEW» на 24 аркушах, аркуші в клітинку із зазначенням написів від 27.03.2018 по 08.04.2018 на кожному аркуші на кожну дату та аркуш із зазначенням дати 25.03.2018, 20 аркушів формату А-4 із зазначенням дат з 01.03.2018 по 10.03.2018 на кожному аркуші окремо та з 16.03.2018 по 24.03.2018 на кожному аркуші окремо та аркуш із зазначенням дати 13.03.2018, аркуші паперу в клітинку із зазначенням «магазин № 3 14.03.2018», «магазин № 3 15.03.2018», «магазин № 3 12.03.2018», «магазин № 3 11.03.2018», аркуш із написом «рахунок-фактура № СФ -0002065 від 2 квітня 2018 р.», аркуш із зазначенням «акт № ОУ-0014773», аркуші паперу із зазначенням «Кальяны» (всього 8 аркушів), зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Таурич», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 407 грн., 01.03.2018 р.», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Приходы», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 249 18.02», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 411 20.03.2018», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 300 грн. 28.01.2018», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Альваха», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «Приход», зошит в клітинку на 24 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», блокнот із зазначенням на першому аркуші «Утро 376 грн.», аркуш із зазначенням «Товар», аркуш із зазначенням «фотографії з комп`ютера», виписка з реєстру єдиного податку, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, поліетиленова папка із 11 аркушами в ній, вугілля для кальяну в кількості 20 пачок без зазначень, вугілля для кальяну в кількості 49 із зазначенням «Coco SPACE», вугілля для кальяну в кількості 12 пачок із зазначенням «Gorden», пачка тютюну для куріння кальяну синього кольору під назвою «afzal» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну світло-зеленого кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну в рожево-жовтій упаковці під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну жовтого кольору під назвою «Al Fakher» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Serbetli» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну рожевого кольору під назвою «premium French tobacco» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну червоного кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам, прозорий поліетиленовий пакунок, в якому знаходиться тютюн для куріння кальяну червоного кольору, прозорий поліетиленовий пакунок, який поміщений до круглої пластикової банки біло-синього кольору з кришкою, на якій міститься напис «Amazing tobacco Red lips», в якому знаходиться тютюн для куріння кальяну червоного кольору, які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «VIP-кальян» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5 від 13.04.2018, на 1 пакунок темно-зеленого кольору розмірами близько 15 см висотою, 30 см довжиною та 10-12 см шириною з написом в жовтому квадраті «co coal premium», в якому знаходиться тверда речовина, розділена на квадрати, зовні схожа на вугілля для кальяну, який було вилучено в ході проведення огляду у майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 -«А», № 2-«Б» та № 2-«В» від 13.04.2018.

Як зазначено в клопотанні слідчого, в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 07.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області 07.02.2018 надійшов лист від п`ятого відділу Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС про те, що згідно отриманої п`ятим відділом Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС інформації у нежитлових приміщеннях майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 проводиться незаконна діяльність з виготовлення вугілля для кальяну з грубим порушенням законодавства про працю, в якій задіяні працівники (громадяни України, неповнолітні особи та іноземці), які не перебувають у трудових відносинах з організатором вказаного виду діяльності, а саме із ФОП ОСОБА_6 (інн НОМЕР_1 ). При проведенні вказаного виробництва вугілля для кальяну грубо порушується законодавство про працю, а саме не забезпечуються умови праці, перевищуються норми тривалості робочого часу, залучаються до виробництва у нічний час неповнолітні особи та іноземні громадяни, які постійно перебувають та довгостроково мешкають на зазначеному підприємстві.

За вказаним фактом Харківською місцевою прокуратурою № 6 Харківської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню на виконання доручення прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 п`ятим відділом Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС до СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області було надано матеріали виконаного доручення, відповідно до яких встановлено наступне.

Громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований як фізична особа-підприємець у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області з видом діяльності «інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах», є платником єдиного податку. Звітує про відсутність найманих працівників за 2017 та 2018 роки, звітує про звільнення працівників: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 10.10.2016 року, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 17.11.2016 року та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 10.10.2016 року. Крім того, громадянин ОСОБА_6 є директором ТОВ «Антарадус» (), яке зареєстроване у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з видом діяльності «інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах», яке не є платником ПДВ та з 2015 року не звітує.

З метою накопичення та реалізації самостійно виготовленого вугілля для кальяну та тютюну для кальяну без марок акцизного збору гр. ОСОБА_6 організував у м. Харкові розгалужену торгову мережу у загальнодоступних приміщеннях магазинів «VIP-кальян», один із магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - розташовується за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 21, приміщення № 7 та № 8 літ. «У-1» площею 24,5 м2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зазначений магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та № 8 літ. «У-1» площею 24,5 м2 належить на правах приватної власності гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13 квітня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 06.04.2018 слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 було проведено огляд у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та № 8 літ. «У-1» площею 24,5 м2 в результаті якого було виявлено та вилучено три пачки табачних виробів: пачка тютюну для куріння кальяну жовто-зеленого кольору під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну червоно-синього кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам.

З метою накопичення та реалізації самостійно виготовленого вугілля для кальяну та тютюну для кальяну без марок акцизного збору гр. ОСОБА_6 організував у м. Харкові розгалужену торгову мережу у загальнодоступних приміщеннях магазинів «VIP-кальян», один із магазинів розташовується за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зазначений магазин за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5 належить на правах приватної власності гр. ОСОБА_12 (інн НОМЕР_5 ).

13 квітня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 06.04.2018 слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 було проведено огляд у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5 в ході якого було виявлено та вилучено договір суборенди № 01/09 від 06.10.2017, зошит у клітинку із зазначенням «Приходы NEW» на 24 аркушах, аркуші в клітинку із зазначенням написів від 11.03.2018, 12.03.2018, 15.03.2018, 14.03.2018, 25.03.2018, 27.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018, 29.03.2018, 30.03.2018, 31.03.2018, 01.04.2018, 2.04.2018, 3.04.2018, 4.04.2018, 5.04.2018, 6.04.2018, 7.04.2018, 8.04.2018 (всього 18 аркушів), 20 аркушів формату А-4 із зазначенням дат з 01.03.2018 по 10.03.2018 на кожному аркуші окремо та з 16.03.2018 по 24.03.2018 на кожному аркуші окремо та аркуш із зазначенням дати 13.03.2018, аркуші паперу в клітинку із зазначенням «магазин № 3 14.03.2018», «магазин № 3 15.03.2018», «магазин № 3 12.03.2018», «магазин № 3 11.03.2018», аркуш із написом «рахунок-фактура № СФ -0002065 від 2 квітня 2018 р.», аркуш із зазначенням «акт № ОУ-0014773», аркуші паперу із зазначенням «Кальяны» (всього 8 аркушів), зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Таури», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 407 грн., 01.03.2018 р.», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Приходы», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 249 18.02», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 411 20.03.2018», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 300 грн. 28.01.2018», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Альваха», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «Приход», зошит в клітинку на 24 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», блокнот із зазначенням на першому аркуші «Утро 376 грн.», аркуш із зазначенням «Товар», аркуш із зазначенням «фотографії з комп`ютера», виписка з реєстру єдиного податку, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, поліетиленова папка із 11 аркушами в ній, вугілля для кальяну в кількості 20 пачок без зазначень, вугілля для кальяну в кількості 49 із зазначенням «Coco SPACE», вугілля для кальяну в кількості 12 пачок із зазначенням «Gorden», пачка тютюну для куріння кальяну синього кольору під назвою «afzal» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну світло-зеленого кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну в рожево-жовтій упаковці під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну жовтого кольору під назвою «Al Fakher» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Serbetli» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну рожевого кольору під назвою «premium French tobacco» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну червоного кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам, тютюн для куріння кальяну в поліетиленовому прозорому пакеті червоного кольору, тютюн для куріння кальяну червоного кольору, розміщений в прозорому поліетиленовому пакеті, який поміщений до круглої пластикової банки біло-синього кольору з кришкою, на якій міститься напис «Amazing tobacco Red lips».

Для ведення діяльності по виробництву вугілля для кальяну громадянин ОСОБА_6 організував діяльність на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , № 2-«А», № 2-«Б» та № 2-«В».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зазначений майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 , № 2-«А», № 2-«Б» та № 2-«В» належить на правах приватної власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13 квітня 2018 року на підстави ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_3 проведено огляд приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 -«А», № 2-«Б» та № 2-«В», в ході проведення якого було виявлено 91 пакунок темно-зеленого кольору розмірами близько 15 см висотою, 30 см довжиною та 10-12 см шириною з написом на кожному пакунку в жовтому квадраті «co coal premium» з, в якій знаходиться тверда речовина, розділена на квадрати, зовні схожа на вугілля для кальяну, 1 пакунок було вилучено.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що вищевказані документи можуть мати відношення до вказаного кримінального правопорушення та мати статус речових доказів по ньому.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, яке просив задовольнити, з посиланням на обґрунтування викладені у клопотанні.

Представник особи, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого про арешт тютюну та вугілля вилученого в ході оглядів заперечував, тоді як в іншій частині клопотання про арешт майна залишив на розсуд суду.

Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані документи, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини першої статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частин другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 91 КПК України приходжу до висновку, що зазначене в клопотанні майно, а саме, договір суборенди № 01/09 від 06.10.2017, зошит у клітинку із зазначенням «Приходы NEW» на 24 аркушах, аркуші в клітинку із зазначенням написів від 27.03.2018 по 08.04.2018 на кожному аркуші на кожну дату та аркуш із зазначенням дати 25.03.2018, 20 аркушів формату А-4 із зазначенням дат з 01.03.2018 по 10.03.2018 на кожному аркуші окремо та з 16.03.2018 по 24.03.2018 на кожному аркуші окремо та аркуш із зазначенням дати 13.03.2018, аркуші паперу в клітинку із зазначенням «магазин № 3 14.03.2018», «магазин № 3 15.03.2018», «магазин № 3 12.03.2018», «магазин № 3 11.03.2018», аркуш із написом «рахунок-фактура № СФ -0002065 від 2 квітня 2018 р.», аркуш із зазначенням «акт № ОУ-0014773», аркуші паперу із зазначенням «Кальяны» (всього 8 аркушів), зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Таурич», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 407 грн., 01.03.2018 р.», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Приходы», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 249 18.02», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 411 20.03.2018», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 300 грн. 28.01.2018», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Альваха», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «Приход», зошит в клітинку на 24 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», блокнот із зазначенням на першому аркуші «Утро 376 грн.», аркуш із зазначенням «Товар», аркуш із зазначенням «фотографії з комп`ютера», виписка з реєстру єдиного податку, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, поліетиленова папка із 11 аркушами в ній, які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «VIP-кальян» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5 від 13.04.2018, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно частини другої 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, вважаю, що приведено достатньо підстав вважати, що зазначене вище майно у вигляді відповідних документів відповідають критеріям, визначеним у статті 98 КПК України та існує необхідність його арешту.
Тоді як, стосовно ж іншого майна, а саме:

-три пачки табачних виробів для кальяну: пачка тютюну для куріння кальяну жовто-зеленого кольору під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка абаку для куріння кальяну червоно-синього кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам., які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «Shisha Damask Кальяни», який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та № 8 літ. «У-1» площею 24,5 м2 від 13.04.2018;

-вугілля для кальяну в кількості 20 пачок без зазначень, вугілля для кальяну в кількості 49 із зазначенням «Coco SPACE», вугілля для кальяну в кількості 12 пачок із зазначенням «Gorden», пачка тютюну для куріння кальяну синього кольору під назвою «afzal» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну світло-зеленого кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну в рожево-жовтій упаковці під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну жовтого кольору під назвою «Al Fakher» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Serbetli» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну рожевого кольору під назвою «premium French tobacco» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну червоного кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам, прозорий поліетиленовий пакунок, в якому знаходиться тютюн для куріння кальяну червоного кольору, прозорий поліетиленовий пакунок, який поміщений до круглої пластикової банки біло-синього кольору з кришкою, на якій міститься напис «Amazing tobacco Red lips», в якому знаходиться тютюн для куріння кальяну червоного кольору, які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «VIP-кальян» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5 від 13.04.2018;

-1 пакунок темно-зеленого кольору розмірами близько 15 см висотою, 30 см довжиною та 10-12 см шириною з написом в жовтому квадраті «co coal premium», в якому знаходиться тверда речовина, розділена на квадрати, зовні схожа на вугілля для кальяну, який було вилучено в ході проведення огляду у майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 -«А», № 2-«Б» та № 2-«В» від 13.04.2018,

з огляду на всі обставини даної справи, приходжу до висновку, що слідчим не приведено достатньо підстав вважати, що приведене майно відповідає критеріям визначеним у статті 98 КПК України, а відтак, не вбачаю підстав для накладення на відповідне майно арешту.

Таким чином, клопотання в частині про накладення арешту на відповідну частину майна не підлягає задоволенню.

Згідно вимог частини третьої статі 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, майно, на яке не накладено арешт даною ухвалою підлягає негайному поверненню його власнику.

Керуючись статтями 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 07.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на договір суборенди № 01/09 від 06.10.2017, зошит у клітинку із зазначенням «Приходы NEW» на 24 аркушах, аркуші в клітинку із зазначенням написів від 27.03.2018 по 08.04.2018 на кожному аркуші на кожну дату та аркуш із зазначенням дати 25.03.2018, 20 аркушів формату А-4 із зазначенням дат з 01.03.2018 по 10.03.2018 на кожному аркуші окремо та з 16.03.2018 по 24.03.2018 на кожному аркуші окремо та аркуш із зазначенням дати 13.03.2018, аркуші паперу в клітинку із зазначенням «магазин № 3 14.03.2018», «магазин № 3 15.03.2018», «магазин № 3 12.03.2018», «магазин № 3 11.03.2018», аркуш із написом «рахунок-фактура № СФ -0002065 від 2 квітня 2018 р.», аркуш із зазначенням «акт № ОУ-0014773», аркуші паперу із зазначенням «Кальяны» (всього 8 аркушів), зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Таурич», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 407 грн., 01.03.2018 р.», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Приходы», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 249 18.02», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 411 20.03.2018», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням на першому аркуші «Утро 300 грн. 28.01.2018», зошит в клітинку на 48 аркушах із зазначенням «Альваха», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», зошит в клітинку на 96 аркушах із зазначенням «Приход», зошит в клітинку на 24 аркушах із зазначенням «журнал оптовиков», блокнот із зазначенням на першому аркуші «Утро 376 грн.», аркуш із зазначенням «Товар», аркуш із зазначенням «фотографії з комп`ютера», виписка з реєстру єдиного податку, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, поліетиленова папка із 11 аркушами в ній, які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «VIP-кальян» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5 від 13.04.2018.

В іншій частині клопотання про арешт майна відмовити.

Майно, яке вилучено в ході проведення оглядів, на яке арешт не накладено даною ухвалою, підлягає негайному поверненню його власнику, а саме:

-три пачки табачних виробів для кальяну: пачка тютюну для куріння кальяну жовто-зеленого кольору під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка абаку для куріння кальяну червоно-синього кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам., які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «Shisha Damask Кальяни», який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та № 8 літ. «У-1» площею 24,5 м2 від 13.04.2018;

-вугілля для кальяну в кількості 20 пачок без зазначень, вугілля для кальяну в кількості 49 із зазначенням «Coco SPACE», вугілля для кальяну в кількості 12 пачок із зазначенням «Gorden», пачка тютюну для куріння кальяну синього кольору під назвою «afzal» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну світло-зеленого кольору під назвою «Adalya» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну в рожево-жовтій упаковці під назвою «Buta» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну жовтого кольору під назвою «Al Fakher» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну блакитного кольору під назвою «Serbetli» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну рожевого кольору під назвою «premium French tobacco» вагою 50 грам, пачка тютюну для куріння кальяну червоного кольору під назвою «Start Now» вагою 50 грам, прозорий поліетиленовий пакунок, в якому знаходиться тютюн для куріння кальяну червоного кольору, прозорий поліетиленовий пакунок, який поміщений до круглої пластикової банки біло-синього кольору з кришкою, на якій міститься напис «Amazing tobacco Red lips», в якому знаходиться тютюн для куріння кальяну червоного кольору, які були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні магазину «VIP-кальян» за адресою: м. Харків, проспект Науки, 12, приміщення першого поверху № 61-1-:-61-4, літ. Б-5 від 13.04.2018;

-1 пакунок темно-зеленого кольору розмірами близько 15 см висотою, 30 см довжиною та 10-12 см шириною з написом в жовтому квадраті «co coal premium», в якому знаходиться тверда речовина, розділена на квадрати, зовні схожа на вугілля для кальяну, який було вилучено в ході проведення огляду у майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 -«А», № 2-«Б» та № 2-«В» від 13.04.2018.

Копію ухвали негайно вручити слідчому Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також представнику володільця майна адвокату ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1