печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
06 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях, а саме: до відомостей у вигляді списків нарад, робочих зустрічей, інших засідань, на яких у 2010-2014 роках розглядалися питання збільшення статутного капіталу, випуску акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випуску облігацій внутрішньої державної позики, надання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткових позик (фінансової допомоги) ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок наданих з цих питань доручень і виданих наказів, з можливістю отримання оригіналів та копій документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_5 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПАТ НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

На даний час перевіряється версія щодо законності витрачання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 800 млн. доларів США, які той одержав внаслідок прийняття його засновником Кабінетом Міністрів України рішення про збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі цих рішень та укладених трьохсторонніх договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 , НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 , останнім випущено облігації внутрішньої державної позики (далі ОВДП) номінальною вартістю 7,4 млрд. грн., які передано НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обмін на акції останнього, які одержано ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ІНФОРМАЦІЯ_8 реалізовано ОВДП банкам України.

Так, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №950, правлінням Компанії (протокол №217 від 20.10.2010) прийнято рішення про необхідність збільшення статутного капіталу на 7.4 млрд.грн. Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії прийнято ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З цього приводу 24.11.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено відповідний договір.

Аналогічним чином у 2011 році було збільшено статутний капітал Компанії на 5 млрд. грн. та 3,5 млрд. грн.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, як на паперових так і на електронних носіях щодо обставин збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та випуску облігацій внутрішньої державної позики, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та випуску облігацій внутрішньої державної позики мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести не можливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та відомостей, з можливістю отримання оригіналів цих документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні № 0000164 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях, а саме:

- протоколів нарад, робочих зустрічей, інших засідань, на яких у 2010-2014 роках розглядалися питання збільшення статутного капіталу, випуску акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випуску облігацій внутрішньої державної позики; наданих з цих питань доручень і виданих наказів; документів, які стали підставами для винесення вказаних питань на нараду, документів економічного обґрунтування доцільності прийняття такого рішення;

- листів, доручень, погоджень, висновків, роз`яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, службових записок, інших документів з питань збільшення протягом 2010-2014 років статутного капіталу, випуску акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випуску облігацій внутрішньої державної позики, у всіх примірниках; листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Міністерства до зазначених документів;

- документів щодо внесення пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012 рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листів, погоджень, висновків, роз`яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, службових записок, доповідних записок, інших документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказаних питань, листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб; переписки з цих питань;

- документів, створених для складання та виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо передачі акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладених протягом 2010-2013 років, додаткових угод до них, документів, що передували їх укладенню, та складених на виконання цих договорів;

- документів про надання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 на переказ ОВДП за кодами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 для зарахування на рахунок в цінних паперах емітента, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками до них та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії; службових записок, доповідних, висновків, інших документів з цих питань, з резолюційними листами та візами відповідальних працівників; переписки з цих питань із ІНФОРМАЦІЯ_9 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 на переказ зазначених ОВДП для їх зарахування на рахунок в цінних паперах НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службових записок, доповідних, висновків, інших документів з цих питань; документів про зарахування вказаних ОВДП на рахунки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цінних паперах;

- протоколів нарад, на яких розглядалися питання отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безвідсоткової позики (фінансової допомоги) від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок, проведених у 2010-2013 роках, документів, які стали підставами винесення вказаних питань на нараду, документів економічного обґрунтування доцільності прийняття такого рішення, листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Міністерства; листів, доручень, погоджень, висновків, роз`яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, інших документів з питань отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безвідсоткової позики (фінансової допомоги) від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок протягом 2010-2013 років, та переписки з цих питань, а також листів з відповідними резолюціями і візами керівників та відповідальних осіб Міністерства;

- фінансових планів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2013 роки, з додатками до них, внесених до них змін, документів, які стали підставами їх прийняття (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття, інші документи), документи про їх опрацювання та погодження у ІНФОРМАЦІЯ_1 , візування фінансових планів службовими особами Компанії, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо; документи листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кабінетом міністрів України щодо розгляду питання складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесення змін до них, їх виконання, резолюційні листи, супровідні листи до них;

- протоколів нарад, на яких розглядалися питання складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесення змін до них, їх виконання, документів, які стали підставами винесення вказаних питань на нараду, документів економічного обґрунтування доцільності прийняття такого рішення, листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Міністерства; листів, доручень, погоджень, висновків, роз`яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, інших документів з цих питань, з можливістю їх вилучення.

А також, до:

- звітних документів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2013 роки та їх погоджень і листів з відповідними резолюціями і візами відповідальних осіб Міністерства за їх прийняття, затвердження чи погодження;

- балансів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2013 роки та їх погоджень і листів з відповідними резолюціями і візами відповідальних осіб Міністерства за їх прийняття, погодження чи затвердження;

- регламенту роботи Міністерства станом на 01.01.2010, послідуючих його редакцій та змін до нього за 2010-2013 роки;

- наказу про розподіл обов`язків між Міністром та його заступниками станом на 01.01.2010, послідуючих його редакцій та змін до нього за 2010-2013 роки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/51703/17-к

Прим. 2 слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Копія Міністерство фінансів України

Виконавець: ОСОБА_1

06.09.2017