Справа № 738/1750/17
№ провадження 1-кс/738/575/2017
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2017 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1

за участю
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070 від 11.10.2017 року за ознаками складу злочину, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 21 грудня 2017 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_4 було побудовано приміщення магазину промислових товарів по АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 20.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мена.

Відповідно до пункту 1.1 договору його предметом є пайова участь ОСОБА_4 у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мена, яка полягає у відрахуванні визначеної договором суми коштів (пайового внеску) до цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мена у зв`язку зі здійсненням ним будівництва магазину промислових товарів за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. п. 2.1 - 2.3 договору розмір пайового внеску обраховано ІНФОРМАЦІЯ_2 та становить 68951,71 грн.

Відповідно до п. 3.5 договору ОСОБА_4 зобов`язана сплатити пайовий внесок на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мена з урахуванням індексу інфляції відповідно до графіку, що додається до договору, а саме: до 30.01.2017 року 9 000 грн., до 30.04.2017 року 9 000 грн., до 30.07.2017 року 9 000 грн., до 30.10.2017 року 9 000 грн., до 30.01.2018 року 9 000 грн., до 30.04.2017 року 9 000 грн., до 30.07.2018 року 9 000 грн., до 30.10.2018 року 5 951,71 грн.

На виконання умов укладеного договору ОСОБА_4 30.01.2017 року внесла 9000 грн.

Відповідно до ч. ч. 2, 3, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», замовник який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Пайова участь полягає у перерахуванні замовником з початку здійснення будівництва (оформлення документів дозвільного характеру) до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджет коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

З метою уникнення від сплати коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ОСОБА_4 внесла до декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності інформацію про те, що кошти пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 20.01.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , сплачено в повному обсязі.

Згідно з квитанцією ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0.0.697225908.1 від 30.01.2017 ОСОБА_4 перераховано пайовий внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мена у розмірі лише 9 000 грн..

Зазначена декларація зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_4 29.03.2017 за № ЧГ 70.

Таким чином всупереч вимогам ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ОСОБА_4 з метою уникнення від сплати коштів до місцевого бюджету внесли до декларації про готовність до експлуатації об`єкта неправдиві відомості про сплату в повному обсязі коштів пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 20.01.2017, на суму 68 951,71 грн..

Вказані вище відомості 11.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 192 КК України.

23.11.2017, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованій по АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. Допитана підозрювана ОСОБА_4 вказала, що особисто декларації про готовність до експлуатації об`єкта вона не складала, чи ставила свої підписи на деклараціях впевнено сказати не може.

На даний час постала необхідність в дослідженні та використанні як доказ особистого підпису ОСОБА_4 , а так як остання відмовилася надати зразки свого підпису, необхідно отримати офіційні документи, які завірені особистим підписом ОСОБА_4 , а саме щоквартальні звіти форми 1ДФ, щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове Державне страхування до органів доходів і зборів України, за 2016-2017 роки.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання застосування технічних засобів фіксування не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотання ставиться питання про надання тимчасового доступу до наступних документів: щоквартальних звітів форми 1ДФ, щомісячних звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове Державне страхування до органів доходів і зборів України, за 2016-2017 роки, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Існують достатні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних документів: щоквартальних звітів форми 1ДФ, щомісячних звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове Державне страхування до органів доходів і зборів України, за 2016-2017 роки, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії узвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1