Справа № 212/139/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00002225 від 09.08.2017 року слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відданні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора ОСОБА_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених ні ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та забезпечити можливість вилучення інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках оформлених на ім`я вищезазначених осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що лідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002225 від 09.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в період 2015-2016 років група невстановлених осіб на території Покровського району м. Кривого Рогу, умисно, маючи корисливий мотив, незаконно заволоділи належними потерпілим грошима. Сума спричиненого збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що невстановлені особи вчинили свої шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошей потерпілого за допомогою банківських рахунків ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на його ім`я.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, встановлено, що ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в стані припинення. При цьому уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», призначено ОСОБА_5 (керівник).

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що надані письмові докази та доводи слідчого не підтверджують достатність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Таким чином, оскільки слідчим не доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і не доведено обставин, за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, в задоволенні даного клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

в задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 00002225 від 09.08.2017 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1