Справа № 645/4780/17
Провадження № 1-кс/645/846/17
У Х В А Л А
іменем України
10 листопада 2017 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002715 від 13 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 про надання йому особисто, прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 юристу 1 класу ОСОБА_4 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам Слобожанського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та отриманням належним чином завірених ксерокопій у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 13.08.2017 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу телевізора, заволоділа грошовими коштами, що належали заявнику.

За даним фактом СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002715, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.08.2017 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через оголошення, розміщене на інтернет сайті «OLX.ua», здійснив покупку телевізора ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -32K5502»в інтернет-магазині, який знаходився за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну вартість 6790 грн.

Надалі, згідно умов угоди, передбаченої у інтернет-магазині, що знаходився за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , з використанням мережі Веб банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 14.08.2017 було здійснено предоплату за придбаний у інтернет магазині телевізор ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 3395 грн. Предоплата заявником була здійснена з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер картки НОМЕР_2 ) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з номером « НОМЕР_3 », яка належить ОСОБА_10 .

Надалі, починаючи з 15.08.2017 сайт інтернет-магазину, що знаходився за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перестав працювати, контактні телефони, які були вказані на сайті інтернет-магазину були відключені, оголошення-пропозиції на інтернет сайті «OLX.ua» були деактивовані, будь-які контактні зв`язки з продавцями інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були обірвані.

Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_7 звернувся до поліції.

Проведеною перевіркою було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_11 перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з номером « НОМЕР_3 », були зняті у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування було отримано дані, які вказують на те, що банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з№ « НОМЕР_3 » використовувався для вчинення вказаного кримінального правопорушення, міг використовуватися для вчинення інших дій, що містять у собі склад кримінального правопорушення, а також, у зв`язку з необхідністю отримання достатніх даних про банківський рахунок потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зі свого банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (номер картки НОМЕР_2 ) 14.08.2017 здійснив переказ грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок, виникла необхідність в отриманні запитуваної в клопотанні інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимога слідчого стосовно надання за права тимчасового доступу до вищевказаної інформації інспектору відділу протидії кіберзлочинам Слобожанського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 задоволенню не підлягає, оскільки, за положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 юристу 1 класу ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та отриманням належним чином завірених ксерокопій у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 00.00 год. 14.08.2017 і до 00.00 год. 15.08.2017;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 14.08.2017 і до 00.00 год. 15.08.2017 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № « НОМЕР_3 », а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № « НОМЕР_3 », та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 00.00 год. 01.01.2017 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № « НОМЕР_3 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.01.2017 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1