Справа № 139/224/18
Провадження № 1-кс/139/7/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
14 березня 2018 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
12 березня 2018 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області за погодженням із прокурором ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000035, внесеного до ЄРДР 06 березня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 05 березня 2018 року до чергової частини Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02 березня 2018 року вона, домовившись про купівлю автозапчастин до свого автомобіля, перерахувала кошти в сумі 850 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , однак вказаного товару так і не отримала.
Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 має у своїй власності автомобіль і через мережу Інтернет вирішила замовити собі автозапчастини. Знайшовши необхідний їй товар, вона зателефонувала до продавця та домовилась про покупку. Останній дав їй номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 і попросив перерахувати кошти в сумі 850 гривень. 02 березня 2018 року за допомогою інтернет-ресурсу «Портмоне» вона перерахувала кошти зі своєї картки на карту продавця. Товар мав бути відправлений у цей же день, однак товару вона не отримала, коштів їй ніхто не повернув, а з 05 березня 2018 року вона взагалі втратила зв`язок із продавцем.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка заволоділа коштами, перевірки інформації щодо руху, переведення і зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 . 06 березня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000035, повідомлення ОСОБА_5 про заволодіння невідомою особою її коштами в сумі 850 гривень та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із пояснень потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 6) та копії історії по картковому рахунку (а.с. 5) вбачається, що 02 березня 2018 року ОСОБА_5 із свого карткового рахунку перерахувала 850 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання цієї інформації як доказів, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А :
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо прізвища, імені та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , місця реєстрації даної особи, а також банківську виписку про рух коштів в сумі 850 гривень по рахунку НОМЕР_2 , а саме: зарахування коштів 02 березня 2018 року на рахунок та їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та, по можливості, фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, із можливістю отримання копії інформації в Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ).
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 доступ до інформації.
Встановити строк дії ухвали із 14 березня 2018 року до 14 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________