У Х В А Л А
іменем України
16 березня 2018 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :
15.03.2018 старший слідчий ОСОБА_4 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001121 від 03.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у можливості ознайомитися та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наступні документи: договір іпотеки, серія та номер 2325; додаткову угоду, серія та номер 99; кредитний договір, серія та номер 5772140; вимога, серія та номер 1740.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 01.11.2017 до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 представника ОСОБА_6 про службову недбалість вчинену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7

03.11.2017 відомості за вказаною заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України.

З посиланням щодо обставин укладання між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_6 договорів іпотеки №2325, №2752, №667, які укладені для забезпечення виконання зобов`язання за кредитними договорами від 22.10.2007, 27.12.2007 та 21.04.2008, а також на інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності іпотечного будинку за ОСОБА_8 , якій він був зареєстрований після реєстрації за банком, слідчим зазначено наступний короткий виклад обставин кримінального правопорушення:

Відповідно до частини 1 статті 37 Закону України "Про іпотеку" іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання.

Рішення про реєстрацію права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, може бути оскаржено іпотекодавцем у суді.

Відповідно до пункту 60 "Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 25.12.2015 №1127 для державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, також подається документ, що підтверджує наявність факту згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна.

Згідно пункту 61 вищевказаного порядку для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються: 1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця; 2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі.

Про подання позовної заяви державний реєстратор невідкладно з моменту отримання такої заяви за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав повідомляє власника об`єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву (п. 11.1 "Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 25.12.2015 №1127).

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державний реєстратор: 1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення; відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію прав та їх обтяжень; відповідність відомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документів; наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог цього Закону; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов`язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав. Повідомлення власника об`єкта нерухомого майна здійснюється державним реєстратором у разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв`язку шляхом надсилання на таку електронну адресу інформації в електронній формі про тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час подання, прізвище, ім`я, (за наявності) по батькові заявника з накладенням власного електронного цифрового підпису.

Таким чином, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 допущено порушення Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та здійснив реєстрацію права власності на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий стверджує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи необхідні для підтвердження обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, і можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні.

Вважала, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ця інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних та існує загроза її знищення.

Прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримала його з підстав, зазначених слідчим.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001121 від 03.11.2017 за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України; заяви представника ОСОБА_6 - ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 01.11.2017; договори іпотеки №5772148 від 22.10.2007, №6342460 від 21.04.2008, №5982392 від 27.12.2007; листа-відповіді №02-19/1320 від 07.12.2017, картки прийому заяви №89816855 від 06.06.2017; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; квитанції щодо сплати збору за проведення державної реєстрації; інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пунктів 4, 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 121 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні, прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, якими підтверджується зміст правовідносин, що виникли між кредитною установою та потерпілим у зв`язку з укладанням договорів кредиту та іпотеки.

За таких обставин, належить частково задовольнити клопотання слідчого, якому надати тимчасовий доступ до вказаних документів, який полягає у можливості ознайомитися з ними та, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 163-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :
1. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 : договір іпотеки, серія та номер 2325; додаткову угоду, серія та номер 99; кредитний договір, серія та номер 5772140; вимога, серія та номер 1740.

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

4. Строк дії ухвали встановити до 15.04.2018.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1