печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просила накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ «Ощадбанк».

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , посилалася на таке:
29.08.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000200 від 27.01.2017 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі АТ «Ощадбанк», на рахунках ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 ; №3362; №3362; №3362, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Зокрема, у судовому засіданні прокурор групи прокуратури України вказала, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 від 27.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини причетності колишньому Луганському міському голові ОСОБА_6 до організаційного та іншого сприяння, в тому числі матеріального в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

В ході досудового розслідування також, встановлено, що ОСОБА_6 відкрито в АТ «Ощадбанк» рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України санкції яких передбачають конфіскацію майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, є необхідність відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у накладенні арешту ОСОБА_6 .

Окрім цього, враховуючи те, підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим оголошено його розшук та ухвалою Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на його затримання, прокурор висловила думку за недоцільне розглядати дане клопотання за участю підозрюваного ОСОБА_6 оскільки вручити йому повідомлення про виклик не представляється можливим.

На підставі ч. 2 ст.172 КПК України здійснювався розгляд клопотання без участі власника грошових коштів. В тому числі, без участі, представників АТ «Ощадбанк», у володіння якого перебувають безготівкові грошові кошти, належні підозрюваному ОСОБА_6 , оскільки це може призвести до відчуження вказаних коштів Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного розглянуто без повідомлення власника майна та представників АТ «Ощадбанк», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачають санкції ч.3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ОСОБА_6 або його представникам за дорученням безперешкодно їх відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у АТ «Ощадбанк» (), що розташований за адресою: вулиця Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01023, які належать ОСОБА_6 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами на даних рахунках.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя