Справа № 686/4916/18

УХВАЛА

20 березня 2018 року м.Хмельницький
20.03.2018 року слідчий з СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.02.2018 невідома особа перебуваючи на перехресті вул. Кам`янецької та Гагаріна, неподалік будівлі Хмельницької філармонії, зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволоділа його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому здійснювала зняття грошових коштів, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на суму, яка встановлюється.
Під час досудового розслідування було з`ясовано, що в потерпілого і раніше проводилися операції по зняттю грошових коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома, а саме з 17.08.2017 по 18.02.2018, що підтверджується рухом коштів по його рахунках, які потерпілий ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження. Згідно показів потерпілого та руху коштів по його рахунках, в ОСОБА_6 в період з 17.08.2018 по 18.02.2018 були наступні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видані на його ім`я, з яких, без його відома, проводилися операції по зняттю грошових коштів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
У кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2017 року по 13.11.2017 року із зазначенням деталей проведення банківських операції.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2017 по 13.11.2017 із зазначенням деталей проведення банківських операції.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 користуючись банківською послугою зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2017 по 13.11.2017. Також по можливості прошу повідомити в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя