УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001058 від 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2013 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (директор ОСОБА_3 ) укладено договір рейсового чартеру № 38/238 ОЕРФ щодо передачі вказаній компанії т/х « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаного договору фрахтова ставка становить 300 Євро на добу.

За участю т/х «Астрахань» 15.03.2015 сталась аварійна морська подія, в результаті якої, вказане судно отримало значні пошкодження корпусу, машинного відділення, електрообладнання та було частково затоплено. У рятувальних операціях приймав участь флот ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості п`яти суден. Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації, проведення аварійно-рятувальних робіт проводилось за рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить 367 тис. грн., які не відшкодовані компанією фрахтувальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором якої є головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 .

Також, головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 підписує договори рейсового чартеру як віце-президент ІНФОРМАЦІЯ_2 , в той же час вказані договори та адендуми до них узгоджуються головним бухгалтером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 та керівниками структурних підрозділів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з заступником голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з експлуатації флоту ОСОБА_4 , які одночасно являються представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, мають місце випадки підписання одних і тих самих офіційних документів керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку пароплавства та одночасно з боку іноземних фрахтувальників, наприклад: акт приймання-передачі від 19.03.2015 т/х «Астрахань» затвердив в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , а також ОСОБА_4 підписав цей акт з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості директора групи мальтійських компаній.

Також, згідно адендуму № 4 від 26.02.2015 до договору рейсового чартеру № 38/238 ОЕРФ, фрахтова ставка складає 300 євро на добу. Вказану фрахтову ставку погоджено з заступником голови правління з експлуатації флоту ОСОБА_4 , який є директором групи мальтійських компаній.

Разом з тим, члени екіпажів суден ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимушені брати неоплачувані міжрейсові відпустки та укладати контракти з ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання рейсів на флоті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наприклад: капітану т/х «Братіслава» ОСОБА_5 надано неоплачувану міжрейсову відпустку з 01.03.2015 по 31.03.2015. У цей же час ОСОБА_5 працював капітаном т/х «Астрахань» на підставі контракту з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В аналогічній ситуації опинились всі члени екіпажу т/х «Астрахань».

На фірмовому бланку ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначено адресу реєстрації у республіці Панама та адресу представництва вказаної компанії в Україні за адресою АДРЕСА_1 (адміністративна будівля ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Однак, згідно інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офісні приміщення у адміністративній будівлі орендується лише ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За наявною інформацією голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 є президентом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 є віце- президентом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заступник голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з експлуатації флоту ОСОБА_4 має довіреність від ІНФОРМАЦІЯ_2 на управління флотом від імені вказаної іноземної компанії.

Для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення істини щодо справжності договорів та адендумів до них, також належності підписів на зазначених документах, з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати вільні зразки почерку та підписів, а саме отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на яких закріплено підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до особових справ ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , разом з власноручно написаними заявами про прийняття на роботу, власноручно написаними заявами про надання всіх видів відпусток, заповненими власноручно анкетами кандидата на посаду, рукописними автобіографіями, особовими листками з обліку кадрів, пояснюючими, власноручно написаними заявами про перевід з одного місця до іншого, власноручно написаними заявами про звільнення тощо, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ та можливість вилучити вказані документи надати т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.10.2017