Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП Черкаської області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 винесене у кримінальному провадженні за №0000004 від 06.01.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні №0000004 від 06.01.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 UАН за період з 01.12.2016 року по 31.10.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях. При цьому слідчий посилалась на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 01.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклали договір №4 про «Технічне переоснащення із заміною частини водопровідної мережі по вулицям Набережна, Калініна, Давиденка, Чкалова, Ляшенка, провулок Ляшенка, Матросова, Польова, Щорса, Лисенка в м. Жашків Черкаської області» на загальну суму 4 814 569.20 гривень. 06.12.2016 року в зв`язку з недофінансуванням з державного бюджету даного виду робіт між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору №4 від 01.12.2016 року, в бік зменшення, на загальну суму 2 935 609 гривень. Відповідно до п. 3 договору №4 від 01.12.2016 року узгодження зміни ціни в бік зменшення без зміни кількості (обсягу) та якості робіт. 12.12.2016 року згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », двома платежами, було перераховано кошти (аванс) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 100 881.2 гривень. 13.12.2016 року згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 834 718.40 гривень за технічне переоснащення із заміною частини водо мережі в м. Жашків, згідно акту виконаних робіт №1 від 12.12.2016 року додаткової угоди №1 від 06.12.16 до договору №4 від 01.12.16. Станом на 28.12.2016 загальна сума сплачених коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 складає 4 814 569.2 гривень. Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №61/17-23;№1181- 1189 17-23 від 23.10.2017 вартість фактично виконаних робіт складає на 23.03.2017 року складає 1407792, 27 гривень. На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів, які перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки роботи не виконані в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується даними Договору № 4 від 01.12.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні №0000004 від 06.01.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_2 .

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП Черкаської області ОСОБА_4 або за дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 UАН за період з 01.12.2016 року по 31.10.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1