н/п 1-кс/766/8264/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти у сумі 4500 грн. та 2900 грн., що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, які фактично належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що впровадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у період часу з 2016-2017 скоюють крадіжки шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснюють телефонні дзвінки потерпілим та представляються їм співробітниками служби безпеки банку та під приводом перереєстрації або розблокування банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку дізнаються реквізити банківських карток та у подальшому здійснюють зняття грошових коштів з вказаних карток потерпілих.

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000175 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_2 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на протязі листопада 2016 року скоював шахрайські дії, шляхом представлення потерпілим працівником сервісного центру банків та під приводом розблокування банківських карток потерпілих ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші) дізнавався реквізити банківських карток останніх та у подальшому переводив грошові кошти з рахунків потерпілих на інші банківські рахунки з яких по вказівкам ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 через банкомати здійснювали безпосереднє зняття грошових коштів потерпілих (протокол про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/26-62 від 10.01.2017, проведений відносно ОСОБА_5 ).

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ «ВТБ Банк», 02.11.2016 о 15.28 та о 15.24 здійснено операції розрахунку в торгово-сервісній мережі «RBA PORTMONE C2C1 LESKO C0146» ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) та з вказаного рахунку було переведено грошові кошти у сумі 2934 та 4550 гривень, відповідно.

Згідно відповіді з ТОВ «Портмоне» 02.11.2016 о 15.28 та о 15.24 здійснено переказ коштів з вищевказаного рахунку потерпілого у сумі 2900 та 4500 гривень, відповідно. Вказані кошти були переведені на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПриватБанк.

Відповідно до вилученої інформації у ПАТ «ПриватБанк» по рахунку № НОМЕР_1 (відкритий ОСОБА_16 ) встановлено, що 02.11.2016 на вказаний рахунок за допомогою програми «Портмоне» здійснено переказ коштів у сумі 2900 та 4500 гривень, які на теперішній час знаходяться на вказаному рахунку.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 показав, що у кінці 2016 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_17 з проханням дати йому номер його банківської картки ПриватБанку для того щоб отримати якийсь перевід коштів. Після чого від надав ОСОБА_18 номер своєї банківської картки «ПриватБанку». Після чого на наступний день на його телефон надійшли СМС повідомлення про те, що на його вищевказаний рахунок двома транзакціями були перераховані кошти. Після чого він одразу зателефонував до «ПриватБанку» та попросив щоб його рахунок заблокували.

Враховуючи вищевикладене є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 у сумі 4500 грн та 2900 грн належать потерпілому ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 4500 грн та 2900 грн, що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, які фактично належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: