Дата документу 14.04.2017
Справа № 501/655/17
13 квітня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням за яким просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо картоотримувача вказаних платіжних банківських карток та інформацію щодо руху коштів з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківським карткам з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP адреси з якою проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг Star24» по вказаним платіжнім банківськім карткам; інші документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються вказаних платіжних банківських карток.
Обґрунтовуючи своє клопотання старший слідчий зазначає, що 14 березня 2017 року, невстановлена особа, під приводом пригону автомобілю на закордонних номерах, уввівши в оману ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами у розмірі 5000,00 гривень, тим самим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду у розмірі 5000,00 гривень. Інформації, про отримання якої внесення клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
При розгляді справи клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлялося.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , вбачається, що він, 14 березня 2017 року о 15.15 годин, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на пропозицію викладеною на сайті «olx.ua», а потім по телефону, невідомої особи, яка назвалася ОСОБА_7 , перерахував 3718,00 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , та другим платежем через термінал швидкого обслуговування 1308,53грн., з метою подальшого придбання автомобілю якій знаходиться у Польщі. Подалі телефонний зв`язок був відсутній. Розшукуючи аналогічні повідомлення на сайті «olx.ua», він за телефоном мав розмову з ініціатором аналогічного оголошення, якого за голосом впізнав як « ОСОБА_7 », якій запропонував придбати автомобіль у Польщі та з цією метою передавав йому інші номери банківських карток, для переведення на них грошових коштів з метою придбання автомобілю із-за кордону, зокрема, банківські картки, які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .
Слідчим суддею встановлено, що за даним фактом 25 березня 2017 року розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно ст.61 Закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 Закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Слідчий суддя приймає до уваги, що з доданих до клопотання матеріалів не вбачається безпосереднього відношення вказаних банківських карток до злочину за яким потерпілим є ОСОБА_6 .
Отримання інформації, крім встановлення особи на яку (які) відкриті рахунки, належним чином не обґрунтовано слідчим та її надання буде втручанням у приватне життя відповідної особи, не за легітимною метою та не є необхідним у демократичному суспільстві, з огляду на вимоги ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, щодо встановлення осіб на які відкриті рахунки, яка міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню в цієї частині.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі оперативного підрозділу, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомості щодо картоотримувача вказаних платіжних банківських карток;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку.
В решті вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1