Справа №345/425/17
Провадження № 1-кс/345/106/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 15.01.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 15.01.2017 року по 30.01.2017 року; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 15.01.2017 року по 30.01.2017 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що 15.01.2017 року невідома особа, шляхом шахрайський дій із банківської карточки ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800,65 гривень. За вказаним фактом 17.01.2017 року слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 14.01.2017 року у вечірній період часу чоловік потерпілої ОСОБА_5 виклав на сайт ОLX.ua продаж певних речей.
15.01.2017 року близько 10:00 год. до чоловіка потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру № НОМЕР_2 та вказала, що хоче придбати даний товар, який викладався в інтернет магазині. Також дана жінка представилась, що вона із м. Запоріжжя.
Після вище вказаного потерпіла та її чоловік мали даний товар відправити по «Новій пошті» на ім`я ОСОБА_6 в м. Запоріжжя відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Через деякий час після розмови з невідомою жінкою, на мобільний телефон ОСОБА_4 за номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного номеру НОМЕР_5 та повідомив , про те, що операція по перерахунку грошових коштів на рахунок потерпілої не можлива, та щоб ОСОБА_4 йому сказала номер другої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла вказала невідомому чоловікові номер картки № НОМЕР_1 .
Під час розмови невідомий чоловік попросив, щоб потерпіла вказала свій другий номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому потерпілій прийшло SMS-повідомлення з кодами, які ОСОБА_4 вказала невідомому чоловікову. Після вище вказаного ОСОБА_4 , прийшло повідомлення про зняття грошової суми у розмірі 4800, 65 гривень.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказуванню фактів передачі грошових коштів потерпілим на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, ні які були перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 , до інформації про рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 15.01.2017 по 30.01.2017; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 15.01.2017 року по 30.01.2017 року, є передчасними, оскільки, на даний час достеменно не відомо в яких фінансових установах такі рахунки відкрито. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням після встановлення номерів рахунків, на які 15.01.2017 року були перераховано кошти із рахунку № НОМЕР_1 та банківських установ, в яких вони відкриті.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 15.01.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: