Справа № 372/1732/17
Провадження 1-кс-485/17
ухвала
Іменем України
14 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника Обухівського відділу Києво`Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу: ОСОБА_3 ,

сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000462, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво`Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу: ОСОБА_3 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, № 0000462 від 13.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, 02.03.2017 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшов заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 02.03.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 27500 грн., які належали потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування, 14.03.2017 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.03.2017 о 0:25 год. Було оформлено замовлення в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: смартфон Xiaomi Redmi 3 2/16 Gb Gold.

03.03.2017 ОСОБА_5 зателефонував співробітник інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 ,щодо підтвердження купівлі товару. ОСОБА_5 висловила бажання придбати товар у «післяплату», на що співробітник інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовив, обґрунтувавши це тим, що інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2010 року працюють лише за 100% передплатою, а також що інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 функціонує як склад у м. Харкові. Після чого потерпілій на її мобільний телефон надійшла смс-повідомлення з реквізитами отримувача ( ОСОБА_6 , карта НОМЕР_1 ) та сумою до сплати 2750 грн .

ОСОБА_5 03.03. 2017 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила оплата за товар у розмірі 2750 грн , про яку я повідомила смс-повідомленням (смс не дійшла до отримувача) та написавши лист на електронну пошту о 10:26.

ОСОБА_5 не отримавши відповіді про підтвердження оплати зателефонувала до інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомивши співробітнику інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 про сплату товару і уточнення коли буде відправлено товар і коли чекати № ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що продавець уточнивши прізвище, підтвердив оплату і запевнив, що вже наступного дня товар прийде на її ім`я у відділення № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в м.Українка.

05.03.2017 потерпіла не отримавши номер ТТН, вирішила відстежити на сайті інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 статус придбаного товару. Перейшовши за посиланням було зрозуміло, що сайт видалено з мережі, а телефон НОМЕР_3 не відповідає .

06.03.2017 о 12:09 було звернення до колл-центру ІНФОРМАЦІЯ_6 ,оператор ОСОБА_7 , з проханням, щоб банк на правах посередника звернувся безпосередньо до одержувача переказу з метою врегулювання питання про повернення грошей; посилаючись на ЗУ «Про звернення громадян», про що була створена заявка 9689373.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , , оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.03.2017 по 01.04.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2017 року.

Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1