Справа №150/192/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/37/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
з участю ст. слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття карткових рахунків у період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та про рух коштів по карткових рахунках відкритих з 01.01.2012 року по теперішній час на ім`я ОСОБА_5 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 23.01.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до інформації, яка стосується відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
30 січня 2014 року біля 22:00 год. в с. Пелинівка Чернівецького району Вінницької області ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 на протиправне заволодіння чужим майном, а саме грошима, увірвалися в будинок, який розташований по АДРЕСА_2 , та який належить ОСОБА_8 , де в приміщенні веранди ОСОБА_7 повалив на землю господарку будинку та почав її утримувати, в свою чергу ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати напад, зайшов в кімнату, де перебував ОСОБА_9 , та з метою заволодіння чужим майном, з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров`я особи, тобто тримаючи в лівій руці сокиру, пригрозивши вбивством, правою рукою почав наносити удари в область обличчя ОСОБА_9 , однак останній вчинив опір ОСОБА_6 , після чого останній разом із ОСОБА_7 залишили будинок.
Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення 31 січня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
Крім того, 19 січня 2014 року, близько 22 години, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою між собою, шляхом пошкодження вхідних дверей, проникли до приміщення житлового будинку, розміщеного по АДРЕСА_3 , в якому проживають ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , де вчинили напад на останніх, а саме заподіяли тілесні ушкодження ОСОБА_12 , та під час погроз в адресу господарів, відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень та трьома мобільними телефонами, після чого викрадене обернули на власну користь та з місця події зникли.
Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення 23 січня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
31 січня 2014 року в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким відповідно до ст. 276 КПК України було повідомлено про підозру у вчинені ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 187 КК України.
З показів підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стало відомо що вчинення вказаних злочинів організував їх односельчанин ОСОБА_13 по кличці «калапач», який у даний час відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_14 , телефонуючи з вказаної установи до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , підмовляв їх на вчинення даних злочинів, розповідав, де саме знаходяться помешкання потерпілих і якими саме цінностями можна заволодіти під час вчинення злочинів.
Згідно довідок, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , установлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , засуджений 18.11.2010 Замостянським районним судом м. Вінниці за ст. 186 ч. 2 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі. Початок строку 22.01.2010, кінець строку 22.07.2014. Відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 у відділенні соціально-психологічної служби № 3.
Крім того, з показів підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стало відомо, що ОСОБА_15 в період вчинення вказаних злочинів за невстановлених слідством обставин перераховував кошти для придбання бензину чи на інші витрати, пов`язані з підготовкою до вчинення злочинів, на картковий рахунок ОСОБА_6 .
Також, допитаний у даному провадженні свідок ОСОБА_5 повідомив, що у 2012 році на прохання його знайомого ОСОБА_15 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він відкрив на своє ім`я картковий рахунок та отриману банківську платіжну картку передав через невідомого чоловіка ОСОБА_15 у колонію № НОМЕР_1 .
Дані про власника банківської картки, про рух коштів по картковому рахунку та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок протягом періоду з 01.01.2012 по теперішній час, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Ст. слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши ст. слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей про відкриття карткових рахунків у період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали суду на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та до відомостей про рух коштів по карткових рахунках, відкритих з 01.01.2012 по теперішній час на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати ст. слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- усі наявні відомості про відкриття карткових рахунків у період з 01.01.2012 по по дату виконання ухвали суду (дату надходження ухвали до володільця для виконання) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Калетинка Шаргородського р-ну Вінницької області (дати та місця відкриття рахунків, номери рахунків, номери банківських платіжних карток, що видавались власнику рахунків, паспортні дані і дані про місце проживання власника рахунків та інші ідентифікаційні дані);
- відомості про рух коштів по карткових рахунках, відкритих з 01.01.2012 по теперішній час на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду (дату надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_5 , із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходили СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис
«З оригіналом вірно»
В. о. голови Чернівецького районного суду
Вінницької області ОСОБА_1