Справа № 646/3791/17
№ провадження 1-кс/646/2821/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання процесуального керівника групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 від 24.04.2017 року про відсторонення від посади підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ростов на Дону, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФ, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000343 від 24.04.2017 року,
в с т а н о в и в :
Процесуальний керівник групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_5 , якому була пред`явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.05.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, тобто вчиненні тяжкого злочину.

Також, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на теперішній час обіймає посаду начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, наділений організаційно-розпорядчими функціями та є посадовою особою.

Прокурор зазначив, що перебуваючи на посаді начальника посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України ОСОБА_5 може незаконним способом впливати на свідків підлеглих співробітників митного посту (які на сьогоднішній день ще не допитані), брокерів, суб`єктів господарювання з метою уникнення до відповідальності, знищити і підробити речі та документи, в тому числі в інформаційних базах ДФС України доступ та право вносити корегування до яких він має, перешкоджати стороні обвинувачення у збиранні доказів, шляхом здійснення впливу на підлеглих співробітників, продовжувати вчиняти злочини, пов`язані з незаконним отриманням неправомірної вигоди.

Окрім цього, на сьогоднішній день існують усі правові підстави для прийняття рішення про відсторонення ОСОБА_5 від посади начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, а зібраними доказами вина підозрюваного у кримінальному правпорушення повністю доводиться та більше того, саме перебування його на посаді, сприяло вчиненню ним інкримінованих кримінальних правопорушень.

Крім того, прокурор зазначив, що ОСОБА_5 вчинив кримінальнане правопорушення за участі свого безпосереднього підлеглого ОСОБА_6 , якому 25.05.2017 року повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 КК України, що само по собі дає підстави вважати що подальше перебування громадянина на посаді, може призвести до вчинення інших кримінальних правопорушень та сприятиме корупційним ризикам.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання, оскільки слідчим і прокурором не доведено обґрунтованість підозри, наявність зазначених ним ризиків, і що відсторонення від посади буде сприяти меті досягнення досудового розслідування. Просив врахувати, що ця робота для його підзахисного є єдиним джерелом для його існування.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Розглянувши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000343 від 24.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч.3 ст. 368 КК України.

26.05.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, а саме, що він працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, будучи службовою особою, а також під розпис ознайомившись з Попередженням про спеціальні обмеження, встановлені Законами України Про запобігання корупції, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступив у попередню змову з головним державним інспектором митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України ОСОБА_6 , з метою подальшого отримання неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення дій на користь третіх осіб, шляхом використання свого службового становища, групою осіб та заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі.
Так, ОСОБА_5 , будучи згідно посадових обов`язків уповноваженим здійснювати керівництво діяльністю митного посту, взаємодіяти з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, забезпечувати додержання працівниками структурного підрозділу виконавської дисципліни та вживати заходів щодо запобігання та протидії корупції, шляхом використання свого службового становища, здійснює безпосередню комунікацію з суб`єктами господарювання, їх представниками та брокерами, що здійснюють митне оформлення товарів, які переміщуються через митний пост «Куп`янськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України, домовляючись з ними стосовно розміру, способів передачі, предмета неправомірної вигоди, який необхідно надати, а також організовує роботу підлеглих співробітників, з метою забезпечення ними безперешкодного оформлення відповідних митних документів зацікавленим особам.
Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , будучи відповідно до своїх обов`язків, службовою особою, яка безпосередньо здійснює митний контроль за додержанням усіма юридичними особами законодавства України з питань митної справи та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, митний огляд, шляхом використання свого службового становища забезпечує безперешкодне оформлення відповідних митних документів, шляхом виключно їх формального вивчення, не проводить митний огляд та відібрання проб стосовно вантажів, що ввозяться на митну територію України, у випадках передбачених законодавством, а також організовує митне оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом, поза чергою, за що в подальшому отримує неправомірну вигоду від ОСОБА_5 .
Так, маючи на меті прикриття протиправної діяльності, ОСОБА_5 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «ПриватБанк» з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого ОСОБА_5 , будучи його вітчимом, не повідомив про свої злочинні наміри для забезпечення перерахування на неї неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.
З метою реалізації злочинного умислу направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи з метою особистого збагачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили у попередню домовленість з громадянином ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної із імпортом газу скрапленого, з використанням підконтрольних йому підприємств ТОВ «Консул-Інвестментс» та ТОВ «Ажиотаж», відповідно до якої ОСОБА_8 надає неправомірні вигоди у розмірі 300 та 400 гривень, за кожну декларацію оформлену співробітниками митного посту Куп`яськ Енергетичний Енергетичної митниці ДФС України поза робочим часом на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , з метою забезпечення безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться на митну територію ТОВ «Консул-Інвестментс» та ТОВ «Ажиотаж», а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом, поза чергою посадовими особами митного посту «Куп`янськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України.
В подальшому, в період часу з травня по листопад 2016 року, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 через термінал самообслуговування, за допомогою електронного сервісу грошових переказів, поповняв картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим надав, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у свою чергу одержали неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 48 999 гривень за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Консул-Інвестментс» та ТОВ «Ажиотаж» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом та поза чергою, а в подальшому розпоряджались неправомірною вигодою на власний розсуд.
Обгрунтованість підозри підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2017, протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора,протоколом огляду предметів від 20.04.2017.
Слідчий суддя вважає, що прокурором, на час розгляду даного клопотання доведено необхідність відсторонення від посади ОСОБА_5 , враховуючи його посаду і зв`язки, можливість незаконно впливати на хід досудового розслідування, що може негативно відобразитись на досудовому розслідуванні.

Можливих негативних наслідків для інших осіб при відстороненні ОСОБА_5 від посади в ході розгляду клопотання не встановлено.

Вирішуючи питання про відсторонення ОСОБА_5 від посади, слідчий суддя враховує положення ч.1 ст. 155 КПК України, тяжкість злочину, у якому підозрюється ОСОБА_9 , і вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий вид втручання на право підозрюваного на працю, як відсторонення від праці і відсторонення буде сприяти досягненню завдань у даному кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає, що доводи сторони захисту не є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання процесуального керівника групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_5 задовольнити.

Відсторонити від посади начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 місяці, тобто до 26.07.2017 року.

Забезпечення виконання ухвали слідчого судді покласти на процесуального керівника групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1