Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4725/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004484, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до Подільського управління ГУНП у м. Києві надійшла заява журналіста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу надання послуг азартних ігор через мережу «Інтернет» за допомогою сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Далі, в ході проведення заходів, заява журналіста знайшла своє підтвердження. В ході досудового слідства встановлено, що вказані інтернет-сторінки функціонують та обслуговуються під прикриттям ведення господарської діяльності підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Далі, встановлено осіб, безпосередньо причетних до адміністрування та обслуговування вказаних вище інтернет-ресурсів. Вказані особи являються співзасновниками та директорами даних підприємств.
Дані особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інн НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інн НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , інн НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інн НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , інн НОМЕР_5 .
Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в результаті чого було встановлено спільні ip-адреси, що використовують зазначені вище фігуранти для використання веб-банкінгу.
Окрім цього, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, були витребувані відомості ДФС України, щодо співзасновників та посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Внаслідок чого отримано інформацію, що підтверджує зв`язки вказаних у клопотанні осіб.
Також, в ході досудового розслідування проведено експертне дослідження телекомунікаційних систем та засобів, а саме інтернет ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за висновком якого встановлено, що вказані веб-ресурси реалізують функції електронного (віртуального) казино, із можливістю вигравання та програвання грошових коштів.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було отримано інформацію що один із вказаних ресурсів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_15 » був зареєстрований з використанням поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », котра за відомостями публічно доступної інформації ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », використовувалася при реєстрації 100 доменних імен, ресурси яких надають аналогічні до описаних послуг.
Для подальшого проведення досудового розслідування, необхідне встановлення інформації щодо власника поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_16
Враховуючи, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , може міститься вказана вище інформація, а також, те, що вона може бути використана у кримінальному провадженні як доказ факту та обставин і має основоположне значення для забезпечення завдання кримінального провадження, а також те, що отримати вказані документи в інший спосіб є неможливим, слідчий просив надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме:
відомості, що вказувалися при реєстрації даної скриньки;
контактні номери телефонів, що були прив`язані до даної скриньки;
інші електронні поштові скриньки, що зазначені для відновлення доступу до даної скриньки;
ip-адреси (із зазначенням точної дати та часу сесії) із яких здійснювалася реєстрація та подальші доступи до скриньки,
в період з моменту реєстрації по теперішній час, в електронному вигляді.
Розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у зв`язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004484 від 12.07.2016 року (а.с. 4).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , перебуває інформація, щодо поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме:
відомості, що вказувалися при реєстрації даної скриньки;
контактні номери телефонів, що були прив`язані до даної скриньки;
інші електронні поштові скриньки, що зазначені для відновлення доступу до даної скриньки;
ip-адреси (із зазначенням точної дати та часу сесії) із яких здійснювалася реєстрація та подальші доступи до скриньки,
в період з моменту реєстрації по 07.04.2017 року.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1