Справа № 216/1359/17
Провадження 1-кс/216/828/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 28.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківськім картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які надходили карткові рахунки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2017р. 00.00 год. по 23.03.2017 р. 00.00 год.;

- власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , термін дії вказаного карткового рахунку.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 28.05.2016 року до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що ФОП " ОСОБА_6 ", в березні 2016 року, шахрайським шляхом під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ,

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілих встановлено, що між ними та ФОП " ОСОБА_22 " укладалися кредитні договори у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 від 04.03.2016 року з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 від 28.02.2016 року з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 від 23.01.2016 року з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 від 06.12.2015 року з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 від 06.12.2015 року з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 від 09.12.2015 року з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 від 19.02.2016 року з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 від 24.01.2016 року з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 від 27.06.2015 року з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_12 від 14.02.2016 року з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_13 від 13.03.2016 року з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

Крім цього під час проведення досудового розслідування, 15.11.2016 року на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено санкціонований обшук приміщення квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку вищевказаної квартири виявлено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які вилучено та віддано під зберігальну розписку ОСОБА_6 .

Таким чином, у сторони обвинувачення існує достатньо підстав вважати, що вище вказані банківські картки, що вилучені під час обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 ,. НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належать ОСОБА_6 , що причетна до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 01.01.2016 року по 23.03.2017 року, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо отримати відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по банківськім картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які надходили карткові рахунки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2017р. 00.00 год. по 23.03.2017 р. 00.00 год.;

- власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , термін дії вказаного карткового рахунку,

з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому носії, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1