Провадження № 1-кс/537/273/2017
Справа № 537/5598/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2017 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
18 травня 2017 року слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.04.2014 року по 17.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000483 від 14.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2014, о 15:02 год. потерпілому ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який виявив бажання купити шорти за 200 гривень, об`яву про продаж яких потерпілий попередньо виклав в інтернет мережі OLX, та попросив, щоб ОСОБА_4 надіслав через повідомлення номер своєї банківської картки для перерахування коштів. Після того як потерпілий надіслав невідомому смс повідомленням з номером своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , невідомий чоловік перетелефонував через 5 хвилин та запитав прізвище, ім`я та по батькові потерпілого. Після надання потерпілим своїх даних, невідомий повідомив, що перерахує на картку грошові кошти та пере телефонує знову.
13.04.2014, близько 16:25 год. до потерпілого ОСОБА_4 зателефонувала невідома дівчина з номеру НОМЕР_4 , яка назвалась ОСОБА_5 - консультантом Дніпропетровської філії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана дівчина запитала чи очікує потерпілий перерахунок на свою картку у сумі 200 гривень. Невідома повідомила, що є деякі проблеми з цим переводом, і можливо у потерпілого з`явились деякі зміни у даних, які потерпілий зазначив в анкеті, але зазначила, що спробує вирішити дану проблему. О 17:09 до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_5 , який назвався ОСОБА_6 начальником маркетингового відділу Служби безпеки Дніпропетровської філії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він повідомив, що гроші на рахунок перерахувати не можливо так як видає помилку, тому що змінилися анкетні данні, і додав, що цю операцію треба закінчити до 09:00 наступного дня для того щоб не заблокувалась картка платника та потерпілого. Після цього потерпілий за рекомендацією невідомого поїхав до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 де за вказівками останнього здійснив певні операції. Потім невідомий повідомив,що треба вести код « 9750». Після чого потерпілий повідомив,що не виходить, а невідома особа відповіла,щоб він шукав іншу картку. Тоді потерпілий вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потім останній розповів,які операції він здійснив, йому відповіли,що це були шахраї та з його картки зникли грошові кошти в сумі 9 750 гривень. Таким чином, невідомі особи шахрайськими діями, які виразились в обмані, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9 750 гривень.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.04.2014 року по 17.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2014 року.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 13.04.2014 року близько 17.30 год. у м. Кременчуці невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9,750 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000483; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.04.2014 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.04.2014 року.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.04.2014 року по 17.04.2014 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 18.06.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1