Справа № 686/9388/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що в період 2015-2016 років службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
Окрім того, невстановлені слідством особи, в період вересня 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості. В результаті чого було незаконно змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація щодо складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , за період з 01.01.2015 по 01.05.2017, які відкриті та обслуговуються у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а також копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, копії договорів про відкриття та обслуговування рахунків; копії документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; копії платіжних доручень; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя