У Х В А Л А
15 червня 2017 року
15 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням виявлено факт порушення медичним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлених правил обігу, обліку та відпуску лікарських препаратів, які містять в своєму складі наркотичні засоби.
20.04.2017 у ході проведення обшуку у приміщенні медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено пластикові банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та VISA НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 », а також грошові кошти в сумі 75 147 (сімдесят п`ять тисяч сто сорок сім) гривень походження яких не встановлено.
На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, зазначені банківські карти містять інформацію, яка свідчить про використання їх працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з порушенням правил обліку, відпуску, розподілу та торгівлі медичними препаратами, які містять в своєму складі наркотичні засоби.
Посилаючись на зазначене, враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та VISA НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 », виписки руху коштів по розрахунковим рахункам до яких прикріплені зазначені банківські картки за період з 01.01.2016 по теперішній час; документи по відкриттю (оформленню) зазначених банківських карток і розрахункових рахунків; платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних банківських карток (розрахункових рахунків) на інші рахунки за період з 01.01.2016 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку до якого, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державі та вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при обліку, відпуску, розподілу та торгівлі медичними препаратами, які містять в своєму складі наркотичні засоби, підлягає розкриттю, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме: - виписку руху грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та VISA НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 »;- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам до яких прикріплені зазначені банківські картки за період з 01.01.2016 по теперішній час; - документи по відкриттю (оформленню) зазначених банківських карток і розрахункових рахунків; - платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних банківських карток (розрахункових рахунків) на інші рахунки за період з 01.01.2016 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку до якого, грошові чеки, заявки на отримання готівки та заявки на отримання чекових книжок.
При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням головному оперуповноваженому ДПН Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення АНП №003579) дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме: - виписку руху грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та VISA НОМЕР_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 »;
- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам до яких прикріплені зазначені банківські картки за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- документи по відкриттю (оформленню) зазначених банківських карток і розрахункових рахунків;
- платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних банківських карток (розрахункових рахунків) на інші рахунки за період з 01.01.2016 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку до якого, грошові чеки, заявки на отримання готівки та заявки на отримання чекових книжок.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1