Справа № 750/8885/16-к Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/795/114/2017
Категорія - ч. 2 ст. 205 КК України Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2017 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Чернігові апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 на ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова від 17 травня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000315 про звільнення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, одруженого, з повною вищою освітою, працюючого юрисконсультом ПКВП „Полісся-Ліфтсервіс, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу Приватного комерційно-виробничого підприємства „Полісся-Ліфтсервіс,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_7

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_9

в с т а н о в и л а:

Ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 26 жовтня 2016 року ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу Приватного комерційно-виробничого підприємства «Полісся-Ліфтсервіс», а кримінальне провадження відносно нього за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - закрито.

Внесену за ОСОБА_7 заставу в сумі 29 000 грн. вирішено повернути застовадавцю - ОСОБА_10 .

Судом першої інстанції було встановлено, що ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що в кінці 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, він, з метою отримання грошових коштів від фіктивного підприємництва, увійшов до складу організованої групи, яку створила та очолила встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України до складу якої також увійшла встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду.

На виконання спільного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_7 разом із встановленою особою, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, домовилися щодо зайняття фіктивним підприємництвом - створенням та придбанням в м. Чернігові та м. Києві юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема з метою використання рахунків таких підприємств для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та одержанням від такої діяльності незаконного доходу.

У період з жовтня 2014 року по квітень 2015 року на виконання єдиного злочинного плану ОСОБА_7 разом з встановленою особою, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали шляхом реєстрації та перереєстрації суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Міднайт» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Колотрейд» (), ТОВ «Увес» (), ТОВ «Охтерп» (), ТОВ «Спейстрейд»(), ТОВ «Кілт» (), ТОВ «Сітіколор» (), ТОВ «Сіндіколор» (), ТОВ «Тері-Лем» (), ТОВ «Нікіс» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Нобос» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (), ТОВ «Соптранс» (), ТОВ «Сопсервіс» (), ТОВ «Соплайн» (), ТОВ «Сопторг» (), ТОВ «Сопінвест» (), ТОВ «Стрітторг» (), ТОВ «Інверт Плюс» (), ТОВ «Капіталстейт» (), ТОВ «Луміком» (), ТОВ «Олком Торг» (), ТОВ «Ревард Трейд» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Гайана» (), не маючи мети щодо здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг).

Так, діючи відповідно до відведених ролей, ОСОБА_7 та встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, підшукали осіб, які за грошову винагороду, погодилися виступити засновниками підприємств, що не мали на меті здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

В кінці 2014 року, діючи відповідно до відведеної ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, запропонувала ОСОБА_11 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

В грудні 2014 року, ОСОБА_11 в реєстраційній службі, яка знаходиться в АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Міднайт» від 22.12.2014 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Міднайт» від 22.12.2014 року, що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31.10.2015 року згідно з яким підписи в реєстраційних документах ТОВ «Міднайт» виконані ОСОБА_11 .

Після цього, реєстраційні документи ТОВ «Міднайт» ОСОБА_11 особисто передав встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, яка відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій надала йому грошову винагороду в сумі 600 грн. Підписані ОСОБА_11 документи надали змогу здійснити 22.12.2014 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Міднайт».

На початку 2015 року, діючи відповідно до відведених ролей встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, а також ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність здійснювати останнє не буде. На дану пропозицію ОСОБА_11 погодився, при цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) не мав.

Таким чином, ОСОБА_11 з метою перереєстрації ТОВ «Мерчант Сервіс» (), перебуваючи в реєстраційній службі у м. Києві підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19.01.2015 року, протокол № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, наказ № 1 ТОВ «Мерчант Сервіс» від 16.01.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19.01.2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, статут ТОВ «Мерчант Сервіс», що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31.10.2015 року. Підписані ОСОБА_11 документи надали змогу здійснити 15.01.2015 року перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Мерчант Сервіс».

Після підписання реєстраційних документів ТОВ «Мерчант Сервіс», ОСОБА_11 особисто передав їх ОСОБА_7 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій, надав ОСОБА_11 грошову винагороду в сумі 200 грн.

У період з жовтня 2014 року по лютий 2015 року діючи відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_13 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.

Достовірно знаючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_13 , в 2014-2015 роках, перебуваючи в офісі за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Стрітторг» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Стрітторг» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інверт Плюс» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Інверт Плюс» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Капіталстейт» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Капіталстейт» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Луміком» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Луміком» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Олком Торг» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Олком Торг» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соптранс» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соптранс» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопсервіс» від 19.02.2015 року, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопсервіс» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соплайн» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соплайн» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопінвест» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопінвест» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопторг» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопторг» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Култорг» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Култорг» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Бестпрод» від 05.02.2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Бестпрод» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сумікс» від 05.02.2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сумікс» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нобос» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нобос» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Протрейд Плюс» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Протрейд Плюс» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Кілт» від 05.02.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Кілт» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сітіколор» від 05.02.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сітіколор» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сіндіколор» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сіндіколор» від 06.02.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Тері-Лем» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Тері-Лем» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нікіс» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нікіс» від 06.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд» від 07.10.2014 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Ревард Трейд» 06.10.2014 року, статус ТОВ «Ревард Трейд», реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ревард Трейд» від 08.12.2014 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд».

Після підписання реєстраційні документи цих товариств ОСОБА_13 особисто передав ОСОБА_7 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення вищенаведених дій надавав ОСОБА_13 грошову винагороду в сумі 1000 грн. Підписані ОСОБА_13 документи надали змогу здійснити 07.10.2014 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд», 06.02.2015 року державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», 19.02.2015 державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг».

В квітні 2015 року, діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_12 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.

Достовірно розуміючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та те, що реєстрація підприємств здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_12 в реєстраційній службі, яка знаходиться в АДРЕСА_3 підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Спейстрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Спейстрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11.04.2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Охтерп» від 11.04.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Охтерп» від 11.04.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11.04.2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Увес» від 10.04.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Увес» від 10.04.2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Колотрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Колотрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників № 2 ТОВ «Увес» від 11.04.2015 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».

Після підписання реєстраційні документи зазначених товариств ОСОБА_12 особисто передав ОСОБА_7 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення зазначених дій, надав ОСОБА_12 грошову винагороду в загальній сумі 1600 грн. Підписані ОСОБА_12 документи надали змогу здійснити 10.04.2015 року та 11.04.2015 року державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».

В січні 2015 року діючи відповідно до відведеної їй ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, запропонувала ОСОБА_14 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

У січні 2015 року ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності, з метою перереєстрації ТОВ «Гайана» (), перебуваючи у м. Чернігові підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.01.2015 року, наказ № 1 від 22.01.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Гайана» від 21.01.2015 року, договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21.01.2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21.01.2015 року.

Після підписання документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Гайана», ОСОБА_14 особисто передав встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, за що отримав винагороду в сумі 1500 грн. Підписані ОСОБА_14 документи надали змогу здійснити 26.01.2015 року перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Гайана».

В 2015 році, діючи відповідно до відведеної ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, запропонувала ОСОБА_15 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

Достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється на прохання третіх осіб з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємництва, ОСОБА_15 з метою перереєстрації ТОВ «Комерцтранс» (), перебуваючи у м. Чернігові підписала наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.02.2015 р., протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 23.02.2015 р., протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 20.04.2015 р., реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.04.2015 р., реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 11.02.2015 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., наказ № 1 віл 11.02.2015 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р.

Після підписання документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Комерцтранс», ОСОБА_15 особисто передала встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду. Підписані ОСОБА_15 документи надали змогу здійснити 11.02.2015 р. перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Комерцтранс».

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 здійснював підготовку реєстраційних документів та передавав їх для підпису підставним особам. Здійснював державну реєстрацію, перереєстрацію фіктивних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності шляхом подачі реєстраційних документів до державних установ. Виготовляв печатки цих підприємств.

Відповідно до відведеної ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, забезпечувала відкриття розрахункових рахунків для фіктивних підприємств в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ та м. Чернігів, зняття з них готівкових грошових коштів.

На виконання узгодженого плану відомого всім учасникам організованої групи встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України організувала ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які використовувались в ході злочинної діяльності для чого залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_16 , яка на вказівки встановленої особи, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, дзвонила в ПАТ «Укрсоцбанк» і дізнавалася про залишок грошових коштів на рахунках підприємств, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, виписувала рахунки, та ОСОБА_17 , яка на її вказівку здійснювала ведення бухгалтерського та податкового обліку на вищевказаних підприємствах, за вищевказані дії ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримували щомісячну грошову винагороду.

Для організації незаконної діяльності фіктивних товариств встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, забезпечила оренду офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 та м. Чернігів, пр. Перемоги, 139. В зазначених приміщеннях були відсутні в достатній кількості кваліфіковані працівники та виробничі потужності, необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Крім цього, встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, будучи організатором групи домовилася з керівниками підприємств реального сектору економіки, щодо конвертації, переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

На виконання узгодженого плану, відомого всім учасникам групи, встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, підшукала та залучила ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які за винагороду здійснили зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків в відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк» (що знаходяться в м. Київ, м. Чернігів) за чековими книжками підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Мерчант Сервіс».

Зняті у період з жовтня 2014 по квітень 2015 років конвертовані готівкові грошові кошти на загальну суму 43 342 609 грн. передавалися безпосередньо встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України або встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, яка відповідно до відведеної ролі передавала їх встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Готівкові грошові кошти відповідно до узгодженого та відомого всім учасникам організованої групи плану встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, передавала керівникам підприємств реального сектору економіки за виключенням відсотку, який утримувала за конвертацію грошових коштів та який розподіляла між членами організованої групи.

Організована група у складі ОСОБА_7 , встановленої особи, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, у період 2014-2015 років фактично не здійснювала підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Міднайт», ТОВ «Мерчант Сервіс», ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд», передбачену статутами даних підприємств, а використовуючи рахунки даних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), умисно надавала послуги суб`єктам реального сектору економіки з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Вищезазначені дії організованої групи у складі ОСОБА_7 , встановленої особи, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, надали їм можливість в повному обсязі реалізувати свою злочинну мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності, що призвело до порушення норм Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та інших законодавчих актів України.

Прокурор, який приймач участь у даному кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не оспорюючи підстав для звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу, та прийнятого з даного приводу рішення, просить ухвалу суду змінити в частині стягнення судових витрат.

Так, прокурор зазначає, що судом не в повній мірі виконані вимоги ст. ст. 369, 370, 372 КПК України, оскільки при закритті кримінального провадження та звільненні ОСОБА_21 від кримінальної відповідальності з передачею на поруки, поза увагою суду залишилися судові витрати в сумі 1058 грн. 48 коп., понесені на проведення почеркознавчої експертизи, які мають бути стягнені із ОСОБА_21 .

Заслухавши доповідача; думку прокурора, який підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити з викладених підстав; захисника адвоката ОСОБА_9 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та зазначив, що дане питання можливо вирішити в порядку виконання судового рішення; обвинуваченого ОСОБА_7 , який зазначив, що не заперечує проти сплати судових витрат і покладається на розсуд суду; дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи, наведені в апеляційній скарзі; колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора обґрунтована та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги та в силу ч. 2 ст. 404 КПК України позбавлений можливості вийти за межі апеляційних вимог, якщо цим погіршується становище обвинуваченого.

Враховуючи те, що підстави для звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та саме звільнення на підставі ст. 47 КК України прокурором не оспорюється, то відповідно до ст. 404 КПК України дані обставини апеляційним судом не перевіряються.

Відповідно до ч. 2 ст. 122 КПК України, залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку, суд стягує із обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Виходячи із загальних положень звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із передачею її на поруки, що не є реабілітуючою обставиною для цієї особи і не виключає відповідальності як за заподіяну майнову шкоду, так і за відшкодування судових витрат, зокрема і за залучення експерта.

Однак, в порушення вищезазначених вимог закону, суд при постановленні ухвали не вирішив питання про стягнення із ОСОБА_7 документально підтверджених витрат, пов`язаних із залученням експерта в сумі 1058 грн. 48 коп. за проведення ним судово-почеркознавчої експертизи, тому доводи прокурора з даного приводу є цілком обґрунтованими.

За таких обставин, колегія суддів вважає що ухвала в цій частині підлягає зміні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 419 КПК України колегія суддів;-

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу прокурора - задовольнити.

Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова від 26 жовтня 2016 року, якою ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу Приватного комерційно-виробничого підприємства „Полісся-Ліфтсервіс - змінити.

Стягнути із ОСОБА_7 на користь держави витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи у сумі 1058 грн. 48 коп.

В решті ухвалу суду залишити без змін.

Ухвала суду може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня її проголошення.

СУДДІ:

ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4