Провадження № 1-кс/761/6490/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000009 за ст. 218-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що На виконання вимог Закону Уповноваженою особою проведена перевірка діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013-2016 роки. Під час детального аналізу в процесі роботи було встановлено факти халатного відношення/неналежної діяльності та/або бездіяльності керівництва банку, та його посадових осіб, що входили до органів управління Банку, факти не виконання керівництвом банку та його посадовими особами вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» та нормативних актів НБУ, зокрема встановлено наступне: 25.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір №47-47/1-13, яким останнім надано кредит у формі відновлювальної кредитної лінії (на момент укладення) в сумі 160 млн. грн. 25.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 65-47/1-14 яким останнім надано кредит у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії (на момент укладення) з лімітом у сумі 60 млн.грн. Крім того, 17.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договір № 88.47/1-14 яким останнім надано кредит у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії (на момент укладення) з лімітом у сумі 251 млн. грн. Відповідно до договору іпотеки №88-47/1 14/1 від 01.12.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (іпотекодавець) та договору про внесення до нього змін від 28.12.2015 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 встановлено, що іпотекодавець, з метою забезпечення виконання юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », передає, а іпотекодержатель (Банк) приймає в іпотеку наступне майно: Цілісний майновий комплекс площею 10 896, 9 кв. м що заходяться за адресою АДРЕСА_2 ; Земельна ділянка, кадастровий номер :82:006:0061 за адресою: АДРЕСА_2 ; Земельна ділянка, кадастровий номер :82:006:0062 за адресою: АДРЕСА_2 ;Земельна ділянка, кадастровий номер :82:006:0063 за адресою: АДРЕСА_2 . Проаналізувавши характер операцій, які були проведені 04.04.2016, рух коштів по рахунках клієнтів Банку встановлено, що у в цей день відбулось погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 180 716 800,3 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 128 349 145, 95 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 299 793 042, 41 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перевірка причетності до злочинної діяльності посадових осіб на цей час триває) на суму 222 610 620,41 грн. ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 01-04.04.16 всі кошти, отримані від комунальних підприємств КМДА, перерахувало за придбання немайнових прав на квартири у ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (керуюча компанії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " всі акумульовані кошти (близько 672 млн. грн.) 04.04.16 перерахували у вигляді фінансової допомоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в цей же день здійснили погашення кредитної заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відомостей Єдиного державною реєстру засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Одночасно ОСОБА_6 є власником істотної участі в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 37, 4427%. Таким чином, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке перебувало у заставі за кредитними договорами Банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виведено з під обтяження за рахунок фінансової допомоги комунальних підприємств міста Києва, в тому числі за рахунок отриманих від ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) коштів у сумі близько 377 млн. грн.

Таким чином в кримінальному провадженні з метою отримання доказів вчинення правопорушення, проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у вилученні документів господарської діяльності ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та інформації, яка має значення для розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000009 за ст. 218-1 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 (або за його доручення іншій особі) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-договорів поворотної фінансової допомоги від 01-04.04.16 між ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ), Дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_10 ), Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_11 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (підрозділ КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_15 ), Філія ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_18 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_20 ) із додатками, додатковими угодами, іншими документами, які були підставою для їх заключення;

-договорів між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) на підставі яких ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувало кошти в адресу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.04.16 по 04.04.16 із додатками, додатковими угодами, іншими документами, які були підставою для їх заключення;

-документів щодо придбання ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) квартир, немайнових прав на квартири у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.04.16 по 04.04.16 (реєстраційне посвідчення на право власності, свідоцтво на право власності, договори міни, договори купівлі-продажу, договори пайової участі у Житлово-будівельному кооперативі, інвестиційні договори, договори часті у Фонді фінансування будівництва багатоквартирного житлового будинку та інше); копії витягів з реєстру прав власників на придбані квартири, видані БТІ. У випадку реалізації даних квартир копії договорів ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " їх купівлі-продажу;

-документів, що підтверджують повернення коштів, відповідно до договорів поворотної фінансової допомоги від 01-04.04.16 між ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ), Дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_10 ), Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_11 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (підрозділ КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_15 ), Філія ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_18 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_20 ): виписки по рахункам, платіжні доручення, чеки, квитанції, інше; У випадку не повернення ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " коштів по вказаним договорам, копії документів щодо проведення переговорів про відстрочення повернення коштів.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ККУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: