Справа № 522/7372/17
Провадження 1-кс/522/7300/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

перекладача - ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_7 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Алеппо, Сирійська Арабська Республіка, громадянин Сирійської Арабської Республіки, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_9 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

- у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року (більш точна дата слідством не встановлена) громадяни Сирії ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), знаходячись у невстановленому місці, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, у невстановлений спосіб вступили у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Лівану через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини амфетаміну.

Згідно злочинного плану, невстановлені особи, знаходячись в м. Бейрут (Ліван), повинні були запакувати таблетки, які містять психотропну речовину - амфетамін, у вантаж "жіночого взуття" у кількості 2390 пар, приховавши його у підошвах під устілками, організувати доставку вказаного вантажу «взуття жіноче» з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси, до Одеського морського торговельного порту, забезпечити його митне оформлення в Україні в митному режимі "імпорт" з приховуванням таблеток із вмістом амфетаміну від митного контролю, відправити вантаж на адресу, вказану ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами.

У березні 2017 року (більш точна дата слідством невстановлена), невстановлені особи, отримавши інформацію про відправлення вантажу «взуття жіноче», в якому були приховані від митного контролю таблетки із вмістом психотропної речовини амфетаміну, з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси (Україна), а також коносамент № SGL443578 контейнерної лінії SeaGo Line, звернулась до ТОВ «Групвей» з пропозицією про надання послуг щодо митного оформлення зазначеного вантажу "взуття жіночого" в контейнері MRKU8389802.

29.03.2017 вантаж "взуття жіночого" з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну прибув до Одеського морського торговельного порту на судні Tanja Rickmers, перетнувши митний кордон України.

18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING на адресу ТОВ «Групвей», співробітниками ВМО № 3 м/п «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору.

У подальшому в період часу з 18:00 год. 18.04.2017 по 17:00 год. 19.04.2017 в ході проведення огляду місця події співробітниками УСБУ в Одеській області у підошвах 976 пар взуття було виявлено та вилучено приховані від митного контролю таблетки бежевого кольору загальною вагою 176 772 грам, що містять психотропну речовину амфетамін.

20.04.2017 вантаж «взуття жіноче», що слідував у контейнері MRKU8389802 на адресу ТОВ «Групвей», фактичними одержувачами якого є ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , які діяли за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_15 прибув до м/п «Західний» Київської міської митниці ДФС, де у той же день митне оформлення вантажу було завершено.

Отримавши від невстановленої особи повідомлення про завершення митного оформлення вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для останнього знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, а також номер транспортного засобу, на якому вони переміщуються, та контактний телефон водія ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, 20.04.2017 зв`язався з водієм ОСОБА_15 та повідомив пункт доставки вантажу «взуття жіноче»: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, складське приміщення.

21.04.2017, приблизно о 13.00, автомобіль «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_15 , який перевозив у контейнері MRKU8389802 вантаж «взуття жіноче», за вказівкою та за інструкціями ОСОБА_11 та ОСОБА_13 прибув до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_16 , але фактично використовується ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , де останні особисто розпочали вивантаження коробок із взуттям та перевіряти саме взуття на наявність в ньому прихованих таблеток, що містять психотропну речовину амфетамін.

Приблизно о 13:30 21.04.2017 під час вивантаження вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для ОСОБА_11 та ОСОБА_13 знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, протиправна діяльність ОСОБА_11 та ОСОБА_13 була припинена співробітниками СБУ, та в ході проведення обшуку у період часу з 13:40 до 23:20 цього ж дня у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено 27 коробів, кожен з яких містить по 8 пар взуття в окремих упаковках, в 16 з яких виявлено предмети у вигляді таблеток білого кольору.

Крім того, у той же день, в період часу з 15:50 год. по 20:50 год., в ході проведення обшуку в автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , який знаходився безпосередньо біля складського приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, було виявлено та вилучено решта 273 коробів з жіночим взуттям.

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами громадянин Сирії ОСОБА_11 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, за ознаками: контрабанда психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
22.04.2017, о 15 год. 30 хв. Самі ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний заперечив проти клопотання.

Захисник заперечила проти клопотання та просила обрати запобіжний захід у вигляді застави.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, про наступне.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується. Підставою застосування є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, з конфіскацією майна та до нього не забороняється обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) підтверджується:

- протоколом огляду місця події від 18.04.2017 року ;

- протоколом обшуку від 21.04.2017 року;

- протоколом обшуку від 21.04.2017 року;

- показами свідка ОСОБА_18 експедитора ТОВ «МСК»;

- показами свідка ОСОБА_19 офіс-менеджера ТОВ «МСК»;

- показами свідка ОСОБА_20 - агента з митного оформлення ТОВ «Шанті Кріон»;

- показами свідка ОСОБА_15 водія автомобіля «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 ;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ МВС України, зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Самі ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьмі до десяти років, що, згідно ст. 183 ч. 2 п. 5 КПК України, дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчинені ним кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 305 КК України
Відсутність постійного місця проживання в м. Одесі надає підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, чим може зашкодити виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, та перебуваючи на свободі, підозрюваний зможе вільно контактувати з іншими співучасниками злочину та впливати на них.

У відповідності з вимогами п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених в п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спростувати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Також, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, розміру матеріальної шкоди, що ставиться у провину ОСОБА_4 , обґрунтованості його підозри, тобто обставин викладених у ст. 178 КПК України, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти вказаним ризикам, не зважаючи на наявність стійких соціальних зв`язків.
Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства ("Летельє проти Франції").
Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства", зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою.
Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.
З урахуванням майнового та сімейного стану підозрюваного, а саме: наявності на його утриманні 2-х неповнолітніх дітей, розміру завданої матеріальної шкоди, що ставиться у підозру, особливої тяжкості злочину, що ставиться у підозру ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) слідчий суддя вважає, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків буде визначення застави, з урахуванням великої кількісті вилучених таблеток (176 772 г, що складає приблизно 1 млн. таблеток), визначити розмір застави 5555 (п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки в менших розмірах вона не зможе забезпечити покладених на ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, зазначених в п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 187, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,слідчий судя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 5555 (п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 19 998 000 (дев`ятнадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; справа № 522/7372/17 провадження по справі 1-кс/522/7300/17.
Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою у розумні строки;

2) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) та припиняє свою дію 20 червня 2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.04.2017