печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4364/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного їх знаходження: оригіналу листа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Інститут) з додатками (акти приймання-передачі обладнання учасників торгів) № 14839-13 від 02.12.2013 та порівняльний аналіз технічних характеристик зразків обладнання, проведений фахівцями Інституту щодо проведення перевірки обладнання наданого учасниками торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів; оригіналів актів передачі обладнання учасників торгів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів; відомостей щодо експертів Інституту, які здійснювали проведення перевірки (натурний огляд, порівняльний аналіз) обладнання наданого учасниками торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів; завірених належним чином сторінок з книг вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.11.2013 по 31.01.2014; переліку працівників відділу фоноскопічних, комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень КНДІСЕ станом на грудень 2013 року.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005912 від 10.06.2014 за фактами розкрадання у 2013 2014 роках державних коштів, зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 при закупівлі комп`ютерної техніки на суму 54,3 млн. грн., ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, цього товариства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи своє службове становище, у період 2013 2014 років за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділи грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на закупівлю цим Міністерством комп`ютерної техніки на суму 54, 3 млн. гривень.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в попередню змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою привласнення та подальшого розподілу бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно із заздалегідь розробленим планом службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 повинні були забезпечити перемогу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у конкурсних торгах із закупівлі комп`ютерної техніки за завищеними цінами ? на суму 54,3 млн. гривень.

У свою чергу, службові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали забезпечити перерахування бюджетних коштів у сумі 54,3 млн. грн. на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою їх подальшого конвертування у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 внесли до офіційних документів актів приймання-передачі до договорів від 02.07.2013 № 207, від 17.12.2013 № 68, від 17.12.2013 № 69, від 17.12.2013 № 70 неправдиві відомості щодо поставок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2013 році комп`ютерної техніки Міністерству юстиції України.

Зокрема, між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступника Міністра юстиції України ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання від 28.01.2014 № 1, відповідно до якого Міністерство передало на відповідальне зберігання цього товариства майно, яке вже отримало від нього згідно з умовами договорів від 02.07.2013 № 207, від 17.12.2013 № 68, від 17.12.2013 № 69, від 17.12.2013 № 70, що, в свою чергу, вказує на відсутність зазначеного обладнання у Міністерства юстиції України станом на 30.12.2013, тобто на момент підписання актів приймання-передачі.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) та інші невстановлені особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які функціонували у період 2010 2014 років, з метою прикриття незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також з метою ухилення від сплати податків підприємствами, у тому числі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12 млн. гривень.

Разом з тим, 14.11.2016 та 03.01.2017 направлялися запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. № 23/1/2-34282-15 щодо надання належним чином завіреної копії листа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Інститут) з додатками (акти приймання-передачі обладнання учасників торгів) № 14839-13 від 02.12.2013 та порівняльного аналізу технічних характеристик зразків обладнання, проведеного фахівцями Інституту, щодо проведення перевірки обладнання наданого учасниками торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів, однак станом на 24.01.2017 відповіді до ІНФОРМАЦІЯ_12 не надійшло.

Враховуючи викладене, у досудового розслідування виникла необхідність у вилученні: оригіналу листа ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками (акти приймання-передачі обладнання учасників торгів) № 14839-13 від 02.12.2013 та порівняльного аналізу технічних характеристик зразків обладнання, проведеного фахівцями Інституту, щодо проведення перевірки обладнання наданого учасниками торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів, оригіналів актів передачі обладнання учасників торгів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів, а також відомостей щодо експертів Інституту, які здійснювали проведення перевірки (натурний огляд, порівняльний аналіз), завірених належним чином сторінок з книг вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.11.2013 по 31.01.2014, переліку працівників відділу фоноскопічних, комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень КНДІСЕ станом на грудень 2013 року, з метою дослідження характеру наданих послуг.

Вказана вище документація, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу листа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Інститут) з додатками (акти приймання-передачі обладнання учасників торгів) № 14839-13 від 02.12.2013 та порівняльний аналіз технічних характеристик зразків обладнання, проведений фахівцями Інституту щодо проведення перевірки обладнання наданого учасниками торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів; оригіналів актів передачі обладнання учасників торгів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів; відомостей щодо експертів Інституту, які здійснювали проведення перевірки (натурний огляд, порівняльний аналіз) обладнання наданого учасниками торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет відповідності його вимогам документації конкурсних торгів; завірених належним чином сторінок з книг вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.11.2013 по 31.01.2014; переліку працівників відділу фоноскопічних, комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень КНДІСЕ станом на грудень 2013 року.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4364/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.01.2017