Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6617/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів первинно-бухгалтерського обліку СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме договорів та додатків до них, актів взаємо звірки, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, товаротранспортних накладних, договорів оренди та суборенди, рахунків фактур, реєстрів накладних, актів прийому-передачі майна та інших документів, які були вилучені протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 року, старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітаном поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/26116/16-к від 21.07.2016, в межах кримінального провадження №0004369 внесеного до ЄРДР 05.04.2016 та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного суб`єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.
Так, допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що займалась складанням бухгалтерської звітності СФГ « ОСОБА_3 ». Також вона безпосередньо займалась складанням податкової звітності СФГ « ОСОБА_3 » та інших підприємств з ознаками фіктивності та керувала банківськими рахунками вищевказаних підприємств. Їй відомо, що СФГ « ОСОБА_3 » та інші підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи.

Таким чином, встановлено, що СФГ « ОСОБА_3 » є фіктивним підприємством, створеним для прикриття незаконної діяльності, направленої на створення для реально-існуючих суб`єктів підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків, надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.
Також, установлено, що в 2014 році службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт №18-11/93 ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення перевірки СФГ « ОСОБА_3 » надіслала відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо неможливості надання документів, у зв`язку із їх вилученням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, перевірка по взаємовідносинам між державним підприємством та СФГ « ОСОБА_3 » не проведена.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2016 року, старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/26116/16-к від 21.07.2016, в межах кримінального провадження №0004369 від 05.04.2016, здійснено тимчасовий доступ до документів СФГ « ОСОБА_3 » та вилучено оригінали усіх документів первинно-бухгалтерського обліку, а саме договорів та додатків до них, актів взаємо звірки, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, товаротранспортних накладних, договорів оренди та суборенди, рахунків фактур, реєстрів накладних, актів прийому-передачі майна С(Ф)Г « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи первинно-бухгалтерського обліку в повному обсязі та оригіналах, мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а також з метою проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Вказані документи мають знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 9
Іншим способом довести обставини вчиненого злочину, а також встановити суму заподіяних державі збитків неможливо.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали документів первинно-бухгалтерського обліку СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме договорів та додатків до них, актів взаємо звірки, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, товаротранспортних накладних, договорів оренди та суборенди, рахунків фактур, реєстрів накладних, актів прийому-передачі майна та інших документів, які були вилучені протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 року, старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітаном поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/26116/16-к від 21.07.2016, в межах кримінального провадження №0004369 внесеного до ЄРДР 05.04.2016 та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або особам, що будуть діяти за його дорученням, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.04.2017