Справа № 462/1520/17
У Х В А Л А
03 квітня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:
29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ПАТ «Банк « Фінанси та Кредит» про вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 протиправних дій із заставним майном, а саме: нежитловими приміщення загальною площею 262.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , житловим будинком АДРЕСА_2 , загальною площею 320,9 кв.м., житловою площею 158,0 кв.м.; земельною ділянкою, наданою для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0.1000 га.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 06 листопада 2006 року між Банком «Фінанси та Кредит», ТОВ (правонаступником якого виступає позивач Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит») та ОСОБА_5 (Позичальник), було укладено Кредитний договір № 05/06-ЛВ (далі Кредитний договір), відповідно до якого Банк надав Позичальнику кошти в сумі 750 000 (сімсот п`ятдесят тисяч) доларів США в тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотності, терміновості, платності та цільового використання, а Відповідач зобов`язалась належним чином використовувати і повернути кредит у повному обсязі до 05 листопада 2021 року та сплатити за користування кредитом проценти.

На забезпечення виконання умов Кредитного договору, в іпотеку Банку було передано нерухоме майно:

- нежитлові приміщення загальною площею 262.4 кв.м., що знаходяться за адресою:

АДРЕСА_3 , загальною площею 320,9 кв.м., житловою площею 158,0 кв.м.;

- земельну ділянку, надану для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0.1000 га.

Передача майна в іпотеку підтверджується Договорами іпотеки від 06 листопада 2006 року та 07 листопада 2006 року.

Власниками вказаного майна є позичальник ОСОБА_5 (проживає: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_8 (проживає: АДРЕСА_5 ).

Впродовж 2016 та 2017 років невстановлені Банком особи систематично вчиняють дії, спрямовані на виведення вказаного майна з-під іпотеки банку.

Такі дії полягають у тому, що позичальники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в змові з іншими невстановленими особами, систематично звертаються до судових органів м. Львова (в тому числі до Галицького районного суду м. Львова, Шевченківського районного суду м. Львова), із необґрунтованими заявами та документами (в тому числі неповним комплектом, а також такими, що втратили дію, або не набрали чинності чи скасовані), неправдивою інформацією, і вимагають зняти іпотеку із згаданого нерухомого майна (припинити записи про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), з наміром в подальшому через осіб, які є державними реєстраторами (зокрема нотаріусів та інших державних реєстраторів) вивести майно з-під іпотеки.

Зокрема, позичальник, та інші особи подали до Галицького районного суду м. Львова заяву про визнання такими, що припинені правовідносин іпотеки і вимагали скасувати записи про обтяження іпотекою вищевказаного нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. При цьому, вони подали копію Рішення Галицького районного суду м. Львова від 10 червня 2016 року, яке не набрало законної сили, тобто є нечинним. Вказані дії свідчать про намір цих осіб добитись отримання суду неправосудного рішення через подання неправдивої інформації та документів

Також ці особи систематично звертаються до Шевченківського районного суду м. Львова про визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчих документів про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за кредитним договором. При цьому, вказані особи подають суду неправдиві відомості щодо пропуску банком строку пред`явлення до виконання виконавчого документа.

На підставі судових рішень, які протиправно хочуть отримати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в змові з іншими невстановленими особами, вони мають намір зняти реєстрацію іпотеки в реєстрі речових прав та їх обтяжень через державних реєстраторів та в подальшому протиправно відчужити заставлене майно.

На даний час, до стягнення з ОСОБА_5 в користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» підлягає 781 583 доларів США 39 центів процентів за Кредитним договором № 05/06-ЛВ від 06.11.2006 за період з 01.04.2014 по 31.03.2017 та 229 877 доларів США 46 центів пені за несвоєчасне повернення заборгованості за тілом кредиту за Кредитним договором № 05/06-ЛВ від 06.11.2006 за період з 01.04.2016 по 01.05.2016, що становить 27 309 420 (двадцять сім мільйонів триста дев`ять тисяч чотириста двадцять) грн. 00 коп.
31.03.2017 року представник потерпілого ОСОБА_7 звернувся із клопотанням про арешт майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 262.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 320,9 кв.м., житловою площею 158,0 кв.м.; земельною ділянкою, наданою для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0.1000 га., для забезпечення цивільного позову
Розгляд даного клопотання з участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи їх представників, може вчинити перешкоди у даному кримінальному провадженні, а саме призвести до незаконного відчуження вищевказаних обєктів.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, сдідчого, які в судовому засіданні клопотання підтримали, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки відповідно до постанови слідчого ОСОБА_4 , ОСОБА_7 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0001268.

Враховуючи наведені ризики, беручи до уваги розмір майнової шкоди, приходжу до переконання, що необхідно накласти арешт на зазначене нерухоме майно для забезпечення цивільного позову, заявленого в межах зазначеного кримінального провадження, а тому, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління НП у Львівській області ОСОБА_4 слід надати дозвіл на накладення арешту на майно: нежитлові приміщення загальною площею 262.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 320,9 кв.м., житловою площею 158,0 кв.м.; земельну ділянку, надану для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0.1000 га.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно: нежитлові приміщення загальною площею 262.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 320,9 кв.м., житловою площею 158,0 кв.м.; земельну ділянку, надану для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0.1000 га.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.