печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором у провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000558 від 02.06.2016.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо їх платоспроможності, інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, кредитні договори на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн.

Отже, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог чинного законодавства, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_10 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_19 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_24 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_25 , які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Вищевказана незаконна діяльність підтверджується висновком судово-економічної експертизи №23/09-24 від 23.09.2016 проведеної Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

За результатом проведеної експертизи встановлено, що розмір завданих збитків дорівнює розміру кредитної заборгованості у сумі 924 596 736, 10 грн.

Копії реєстраційних справ вказаних товариств мають значення для доведення вищевказаної незаконної діяльності, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000558 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_10 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_19 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_22 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_23 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , з подальшим її вилученням (виїмкою) в копії.

- до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_24 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_25 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в дев`яти примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/26529/17-к

Примірники № 2 надано слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1