Справа № 357/7054/17
У Х В А Л А
21 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000672 від 17.02.2017 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області, не встановлений чоловік на ім`я ОСОБА_4 здійснює збут наркотичного засобу - опію ацетильованого, шляхом його попереднього приховання.

Під час здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 , вживає заходів для приховання своєї особи, зокрема під час здійснення телефонних розмов він змінює свій голос, уникає особистих зустрічей із наркозалежними, грошові кошти за придбані в нього наркотичні засоби отримує шляхом їх перерахунку на банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номера яких надає під час укладання домовленості про реалізацію наркотичного засобу. В подальшому наркозалежна особа перераховує грошові кошти за придбання необхідного об`єму наркотичного засобу на названий ОСОБА_4 номер банківського рахунку через термінал самообслуговування. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 повідомляє місце, де він попередньо приховав наркотичний засіб, а наркозалежна особа забирає його.

Проведеними слідчими діями було встановлено номера банківських рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на які здійснюється перерахунок грошових коштів за придбання наркотичних засобів у Сергія:

НОМЕР_1

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів пов`язаних із вищезазначеними рахунками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото відео матеріалів пов`язаних із зняттям грошових коштів із зазначених рахунків, інформації про рух коштів за даними рахунками з можливістю їх подальшого вилучення, що можливо лише та на підставі ухвали слідчого судді.

Необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасово доступу аргументується відсутністю можливості іншим чином отримати необхідні для досудового розслідування відомості, документи та матеріали, котрі мають значення в кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому ОСОБА_2 , або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_2 , та надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито рахунки:

НОМЕР_1

роздруківки руху коштів по даних рахунках, особових справ клієнтів, фото відео матеріалів камер спостереження банкоматів на момент зняття грошових коштів із зазначених рахунків, в період часу з 17.02.2016 року по дату винесення ухвали, з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1