УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/650/17
Провадження № 1-кс/486/95/2017
22 червня 2017 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,
В С Т А Н О В И В:
21 червня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 21.04.2017, невстановлена особа, під приводом продажу товару на інтрнет-ресурсі «olx.ua», шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 8400 гривень, які він, під впливом обману, перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Після переказу коштів ОСОБА_6 замовлений товар не отримав, продавець на зв`язок виходити перестав.
За даним фактом 22.04.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000394, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з тим, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунку; - грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Южноукраїнського відділення Первомайського відділу ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_7 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за банківським рахунком НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 22.07.2017 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1