Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/765/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2017 м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю ОСОБА_2 , слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

06.06.2017 слідчий СВ Красилівського ВП ГУПН України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30.07.2016 до ЄРДР за №0000386 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу йому та слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 28.07.2016 в смт. Антоніни Красилівського району під час купівлі мопеда, невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 660 гривень.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла потерпілий ОСОБА_13 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, що 28.07.2016 він разом зі своїм сином на інтернет ресурсі оголошень «ОЛХ» знайшли оголошення про продаж мотоцикла за 2700 гривень. Зв`язавшись з продавцем за номером № НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_13 домовився з останнім про купівлю даного мотоцикла та здійснення передоплати в суми 660 гривень, що і здійснив того ж дня на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після цього зв`язок з даною невстановленою особою був відсутній.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Оскільки слідчий СВ довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого СВ, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий СВ ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому, слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даної картки по термін дії ухвали.

Зобов`язати службову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Ухвала підлягає до виконання в строк по 23.06.2017.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15