У Х В А Л А
28 грудня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и л а :

28 грудня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, розпочате на підставі заяви ОСОБА_3 щодо протиправного заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: нежитловим приміщенням, загальною площею 349,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що заподіяло велику шкоду, оскільки вартість вказаного приміщення становить 653945,00 грн., вчинене шляхом підробки та використання офіційних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , діє на підставі Статуту, зареєстрованого 07 березня 2003 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наступними змінами (далі по тексту - Статут).

Відповідно до Статуту учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частках по 50% статутного фонду в кожного. В подальшому, розмір статутного фонду декілька разів змінювався, і станом на даний час складає 2051500 грн., який був остаточно сформований 04.01.2008, при цьому, розмір часток учасників Товариства не змінювався, оскільки відповідно до ч.2 ст.51 Закону України «Про господарські товариства» зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному капіталі, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.

Директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Товариство), виступала ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту та протоколу загальних зборів Товариства №1/1 від 01.02.2011. Директор повністю забезпечує діяльність Товариства. ОСОБА_6 , в свою чергу, уповноважила ОСОБА_3 , на ведення справ, пов`язаних з діяльністю Товариства, представництво інтересів Товариства в суді, перед всіма юридичним та фізичними особами, в підприємствах, установах, організаціях, на голосування, прийняття рішень та участь у Загальних зборах Товариства з правом підписувати акти, установчі документи, укладати правочини та ін. У їх розпорядженні знаходяться оригінали установчих документів, звітна бухгалтерська документація, печатка та інші документи Товариства.

26 липня 2016 року, ОСОБА_3 стало відомо про вчинення протиправних дій одним із співзасновників Товариства, зокрема, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, які шляхом проведення загальних зборів, незаконно, протиправно, з порушенням передбаченої законодавством та Статутом процедури, шляхом виготовлення та використання підроблених документів, за відсутності повноважень на вчинення від імені Товариства вказаних дій, на підставі неправомірно отриманих дублікатів правовстановлюючих документів, протягом місяця двічі відчужили майно, що належить Товариству та згодом передали в іпотеку, а також внесли зміни в установчі документи Товариства та провели їх державну реєстрацію, без повідомлення другого учасника Товариства - ОСОБА_5 , як власника частки розміром 50% у порядку, встановленому чинним законодавством.

Про проведення вказаних загальних зборів учасників Товариства не було повідомлено ні співзасновника ОСОБА_5 , ні представника за дорученням ОСОБА_3 . На вказаних загальних зборах було прийнято рішення про зміну керівника товариства, складу підписантів, зміни розміру статутного капіталу та проведення інших змін до установчих документів юридичної особи.

Із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 26.07.2016, ОСОБА_5 стало відомо, що 29.04.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 була проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу на підставі рішення позачергових загальних зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у яких він участі не брав, оскільки у цей час перебував за межами території України.

Зокрема, за №3013995 від 29.04.2016, державним реєстратором ОСОБА_7 було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміну керівника юридичної особи та зміну складу підписантів. За № 4013995 від 29.04.2016 цим же державним реєстратором було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи: зміну статутного або складеного капіталу, зміну складу інформації про засновників.

Питання, з яких були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, відповідно до чинного законодавства та положень розділу 6 Статуту належать до виключної компетенції зборів учасників товариства, відтак, наведене дає підстави вважати, що іншим учасником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було протиправним способом, з порушенням передбаченої законодавством та Статутом процедури, шляхом підроблення документів, проведено збори учасників товариства, на яких прийняті рішення, що стали підставою для проведення державної реєстрації.

Крім того, в статуті на сторінці 15 виконано підпис від імені ОСОБА_5 . Проте, вказаний підпис підроблено невстановленою особою, оскільки ОСОБА_5 перебував за кордоном, не приймав участі у загальних зборах учасників, не знав та не був повідомлений про проведення зборів 28.04.2016 та прийнятих на ньому рішень.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також враховуючи наявність копій документів в матеріалах кримінального провадження, які підтверджують незаконність та протиправність проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та відчуження майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства..

Дослідивши матеріали, що подані прокурором вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.10 ч.2 ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп.2 п.17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), а також необхідністю їх термінового вилучення у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ..

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 36, 159, 160, 163-165 КПК України, -

у х в а л и л а :

Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 (а також, за його дорученням, іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства, з можливістю подальшого їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1