провадження 1-кп/389/275/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2017 року Знам`янський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Знам`янка кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11 березня 2015 року, стосовно

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Сасівка Компаніївського району Кіровоградської області, громадянина України, освіта вища, приватний підприємець, одружений, на утриманні 2 малолітніх дітей, місце проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

за участю: прокурора Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 скоїв: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища; підроблення іншого офіційного документа; використання завідомо підробленого документа, за наступних обставин.

Директор ТОВ «РІК-Знам`янка» ОСОБА_3 , являючись службовою особою, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, скоїв внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, за наступних обставин.

Відповідно до наказу №2 ТОВ «РІК-Знам`янка» від 25 жовтня 2013 року, ОСОБА_3 був призначений на посаду директора даного Товариства, тобто являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Згідно із Статутом ТОВ «РІК-Знам`янка», зареєстрованого 13 вересня 2013 року за №000929, реєстраційною службою Знам`янського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області, директор вирішує усі питання діяльності Товариства, діє без доручення від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях та підприємствах, укладає угоди, підписує контракти, здійснює інші дії правового та організаційного характеру, пов`язані з діяльністю Товариства.

Приблизно на початку січня 2014 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_3 , у якого виник умисел на внесення в документи, які відповідно до закону, а саме Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, перебуваючи по вул.Невського у с.Сабліно Знам`янського району Кіровоградської області, під приводом офіційного оформлення на роботу раніше знайомого йому ОСОБА_6 (який до цього тривалий час неофіційно працював охоронником на водоймі, що знаходиться в межах с.Сабліно Знам`янського району Кіровоградської області), отримав від останнього паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , виданий 26 квітня 1996 року Знам`янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області, та картку фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , унаслідок чого отримав повні анкетні та інші відомості щодо указаної особи, у тому числі його ідентифікаційний номер.

Використовуючи указані документи ОСОБА_3 у невстановлені досудовим розслідуванням місце та час виготовив та підписав від імені ОСОБА_6 протокол №2 Загальних зборів засновників ТОВ "РІК-Знам`янка" (код за ) від 08 січня 2014 року, Статут ТОВ "РІК-Знам`янка", наказ від 08 січня 2014 року, згідно яких ОСОБА_6 є директором та засновником вищевказаного Товариства.

Крім того, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення перереєстрації ТОВ "РІК-Знам`янка" у зв`язку зі внесенням змін до установчих документів підприємства, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 до діяльності ТОВ "РІК-Знам`янка» не буде мати ніякого відношення, у тому числі не буде здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, передбачені статутом ТОВ "РІК-Знам`янка» та не буде виконувати фінансово-господарські зобов`язання за укладеними даним Товариством угодами, підготував та підписав документи, а саме реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма 3), реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), які затверджені Наказом Міністерства юстиції України 14 жовтня 2011 року №3178/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції від 12 травня 2014 року №749/5), які 16 січня 2014 року особисто надав реєстратору відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, легалізації об`єднань громадян Знам`янського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_7

16 січня 2014 року, на підставі наданих ОСОБА_3 державному реєстратору ОСОБА_7 документів, а саме реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма 3), реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), протоколу № 2 Загальних зборів засновників ТОВ "РІК-Знам`янка" (код за ), згідно якого ОСОБА_6 призначений засновником Товариства, та наказу ТОВ "РІК-Знам`янка" від 08 січня 2014 року, згідно якого ОСОБА_6 призначений директором Товариства, реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, легалізації об`єднань громадян Знам`янського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_7 перереєстровано ТОВ "РІК-Знам`янка", номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 4000920 від 16 січня 2014 року.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №46 від 27 жовтня 2015 року, підписи, що маються на документах в реєстраційній справі ТОВ «РІК-Знам`янка», а саме в графі «Заявник …. ОСОБА_3 » в описі документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 16 січня 2014 року, в графах «Сторону заповнив ….. ОСОБА_3 » в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документах юридичної особи від 16 січня 2014 року, в графі «Заявник…. ОСОБА_3 » в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 16 січня 2014 року, в графах «Сторону заповнив ….. ОСОБА_3 » та «Уповноважена особа… ОСОБА_3 » в реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 16 січня 2014 року, виконані ОСОБА_3 .

Підпис в графі «Підпис засновника Товариства…. ОСОБА_6 » в протоколі № 2 загальних зборів засновників ТОВ «РІК-Знам`янка» від 08 січня 2014 року, підпис в графі «Голова зборів… ОСОБА_6 » статуту ТОВ «РІК-Знам`янка» та підпис в графі «Засновник товариства…. ОСОБА_6 » в наказі № 3 ТОВ «РІК-Знам`янка» від 08 січня 2014 року, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 листопада 2013 року, ОСОБА_3 , як директор указаного Товариства, в приміщенні Знам`янського відділення № 431 ПКМ ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою вул.Жовтнева,33-А, м.Знам`янка Кіровоградської області, уклав договір № 6831 про відкриття на ім`я ТОВ «РІК-Знам`янка» розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та 14 листопада 2013 року договір № 831 про відкриття на ім`я ТОВ «РІК-Знам`янка» карткового рахунку № НОМЕР_3 , з правом першого та другого підпису в установі банку.

При цьому, укладаючи дані договори та ставлячи свої підписи у графах «Клієнт» зазначених договорів, ОСОБА_3 усвідомлював, що згідно умов указаних договорів клієнтом ПАТ «Укрсоцбанк» є саме юридична особа ТОВ «РІК-Знам`янка» (код за ), а він підписував дані договори як уповноважена особа (директор) Товариства, з огляду на що сам ОСОБА_3 як фізична особа клієнтом ПАТ «Укрсоцбанк» не являвся та як фізична особа права доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 не мав.

22 січня 2014 року, платіжним дорученням №32, на виконання вимог договору №1 від 08 січня 2014 року, філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», на рахунок ТОВ «РІК-Знам`янка» № НОМЕР_2 перераховано 280 000 грн., в т.ч. ПДВ 46 666,67 грн.

22 січня 2014 року, по р/р НОМЕР_2 відображено надходження коштів в сумі 280 000 грн. з призначенням платежу: «Попередня оплата за надані транспортні послуги згідно рахунку №17 від 08 січня 2014 року».

23 січня 2014 року кошти в сумі 280000 грн. ОСОБА_3 , за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-Банк» ПАТ «Укрсоцбанк», списано з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Після чого, в той самий день, 23 січня 2014 року, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що він вже не являється засновником, директором або іншою уповноваженою особою ТОВ «РІК-Знам`янка», не будучи клієнтом Знам`янського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», маючи умисел на підроблення офіційних документів, перебуваючи у приміщенні Знам`янського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою вул.Жовтнева,33-А, м.Знам`янка Кіровоградської області, виконав транзакції з видачі готівки та підписав від імені ТОВ «РІК-Знам`янка», таким чином підробивши їх, у графах «клієнт» чеки №466960, №466961 та №466964, що стало однією з підстав для видачі йому Знам`янським відділенням ПАТ «Укрсоцбанк» грошових коштів в сумі 278 000 грн.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1559 від 13 серпня 2015 року, підписи від імені ОСОБА_3 , розташовані в графах «Клієнт» в чеках ПАТ «Укрсоцбанк» №466960 від 23 січня 2014 року, №466961 від 23 січня 2014 року, №466964 від 23 січня 2014 року, виконані самим ОСОБА_3 .

Крім того, 23 січня 2014 року, ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні Знам`янського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою вул.Жовтнева,33-А, м.Знам`янка Кіровоградської області, підробивши за вищевказаних обставин офіційні документи, а саме чеки №466960, №466961 та №466964, використав їх, а саме передав указані чеки касиру Знам`янського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 , після чого касиром йому було видано грошові кошти в сумі 278 000 грн.

Допитаний під час судового розгляду, обвинувачений ОСОБА_3 свою вину в скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України визнав в повному обсязі, надав суду показання, відповідно до яких, 5 листопада 2013 року, він, як директор ТОВ "РІК-Знам`янка", в ПАТ «Укрсоцбанк», уклав договір № 6831 про відкриття на ім`я ТОВ «РІК-Знам`янка» розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та 14 листопада 2013 року договір № 831 про відкриття на ім`я ТОВ «РІК-Знам`янка» карткового рахунку № НОМЕР_3 , з правом першого та другого підпису в установі банку. При цьому, укладаючи дані договори, він розумів, що згідно умов указаних договорів, клієнтом ПАТ «Укрсоцбанк» є саме юридична особа ТОВ «РІК-Знам`янка», а не він особисто.

В подальшому, на початку січня 2014 року, взявши у знайомого ОСОБА_6 його паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків, не повідомивши навіщо, виготовив та підписав від імені ОСОБА_6 протокол №2 Загальних зборів засновників ТОВ "РІК-Знам`янка" від 08 січня 2014 року, Статут ТОВ "РІК-Знам`янка", наказ від 08 січня 2014 року, згідно яких ОСОБА_6 є директором та засновником вищевказаного Товариства.

Потім підготував та підписав документи, а саме реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які 16 січня 2014 року особисто надав реєстратору відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, легалізації об`єднань громадян Знам`янського міськрайонного управління юстиції, внаслідок чого, 16 січня 2014 року, було перереєстровано ТОВ "РІК-Знам`янка".

22 січня 2014 року, платіжним дорученням №32, на виконання вимог договору №1 від 08 січня 2014 року, філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», на р/р НОМЕР_2 ТОВ «РІК-Знам`янка», надійшли кошти в сумі 280 000 грн., в т.ч. ПДВ 46 666,67 грн., з призначенням платежу: «Попередня оплата за надані транспортні послуги згідно рахунку №17 від 08 січня 2014 року».

23 січня 2014 року, вказані кошти в сумі 280 000 грн., за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-Банк» ПАТ «Укрсоцбанк», він списав з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 . Після чого, в той самий день, 23 січня 2014 року, знаючи та розуміючи, що він вже не являється засновником, директором або іншою уповноваженою особою ТОВ «РІК-Знам`янка», не будучи клієнтом Знам`янського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», у приміщенні Знам`янського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», він виконав транзакції з видачі готівки та підписав їх від імені ТОВ «РІК-Знам`янка», таким чином підробивши, у графах «клієнт», чеки №466960, №466961 та №466964, внаслідок чого в банку йому видали кошти в сумі 278 000 грн.

В скоєному щиро розкаюється.

За таких обставин суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_3 доведеною, а його дії правильно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України за ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища; підроблення іншого офіційного документа; використання завідомо підробленого документа.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про закриття даного кримінального провадження за ст.49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено підстави звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі, просить закрити кримінальне провадження щодо нього, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, вказав, що розуміє наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового засідання, в тому числі прокурора, який не заперечував проти закриття даного кримінального провадження на підставі ст.49 КК України, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Частиною третьою ст.288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Кримінальне правопорушення, вчинене обвинуваченим, за ч.2 ст.205-1 КК України, згідно ст.12 КК України, відноситься до категорії невеликої тяжкості, мало місце на початку січня 2014 року, тобто з дня його вчинення минуло більше 3-х років.

Кримінальні правопорушення, вчинені обвинуваченим, за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, згідно ст.12 КК України, відносяться до категорії невеликої тяжкості, мали місце 23 січня 2014 року, тобто з дня їх вчинення минуло також більше 3-х років.

На підставі ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили, минули певні строки, зокрема три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі

У відповідності до роз`яснень, які містяться в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, суд, під час судового розгляду справи зобов`язаний переконатися, що наявні всі підстави звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені КК України.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які, згідно ст.12 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, визнав свою вину у вчинених злочинах та щиро розкаявся, не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття провадження, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, строки давності, передбачені п.2 ч.1 ст.49 КК України, дійсно сплили, перебіг давності не зупинявся і не переривався, до злочинів, згідно ч.5 ст.49 КК України, вчинені обвинуваченим не відносяться, внаслідок чого наявні всі підстави звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , у зв`язку із закінченням строків давності.

На пiдставi викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284-286,288,372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження щодо нього, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11 березня 2015 року.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: електронний носій у вигляді компакт-диску із відеозаписом слідчого експерименту від 16 жовтня 2015 року, який зберігається при матеріалах кримінального провадження - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області через Знам`янський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом семи днів.

Суддя Знамянського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1 .