н/п 1-кс/640/2796/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
06.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів, а саме: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час; а також договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з юридичними особами та приватними підприємцями щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого встановлено, що роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області не проводились.
Допитано у якості свідків працівників насосної станції ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у смт. Печеніги Печенізького району Харківської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які пояснили, що останні 5 років капітального ремонту насосних станцій свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області не проводилось.
Допитані в якості свідків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пояснили, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 наказав приїхати на об`єкт за адресою: АДРЕСА_2 для монтажу кілець тільки у вересні 2016 року.
В ході проведення аналізу наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій актів до договорів № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 та співставлення їх із даними офіційного порталу фінансів України встановлено, що:
-16.06.2016 здійснено попередню оплату на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 64 244,00 грн. зг. Р-Ф№4 від 10.06.16 д32 від 08.06.16;
-Р-Ф№4 від 10.06.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано;
-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95 436,17 грн. зг. акт б/н від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію акту №б/н вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 08.07.2016 складає 95 436,17 грн. Акт виконаних робіт б/н від 08.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавався;
-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 356,60 грн. зг. акт №1/32 від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію акту №1/32 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 08.07.2016 (без печатки та підпису інженера технічного нагляду) на суму 64 600,60 грн.;
-03.06.2016 здійснено попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 113 082,00 грн. зг. Р-Ф№3 від 26.05.16 д20 від 20.05.16;
-Р-Ф№3 від 26.05.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано;
-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 118 820,52 грн. (зг акт №1/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію акту №/20 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 22.07.2016 на суму 231902,52 грн.;
-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95 436,17 грн. (зг акт №2/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16).
В ході проведення досудового розслідування проведено огляди місця події та слідчий експеримент із застосуванням фотографування.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала господарські відносини із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , на рахунки якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти, отримані від суб`єкта господарювання державного сектору економіки.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі в частині встановлення факту розтрати коштів, отриманих від суб`єкта господарювання державного сектору економіки, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних копій документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
ФОП ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 13.04.2017; а також договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з юридичними особами та приватними підприємцями щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дозволити слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 13.04.2017; а також договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з юридичними особами та приватними підприємцями щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2017 року.
Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1