Справа № 185/6502/17
Провадження № 1-кс/185/1336/17
У Х В А Л А
21 серпня 2017 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОСТТОРГ-Т» про скасування арешту з поточних рахунків,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням Товариство з обмеженою відповідальністю «Востторг-Т» в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, порушує питання про скасування арешту на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980) , які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» та належать ТОВ «Востторг-Т».

Представник заявника надав на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Представник ТОВ «Востторг Т» зазначає, що ТОВ «Востторг-Т» є власником рахунків, що знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке здійснює обслуговування поточних банківських рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), відповідно до договорів банківського рахунку. У березні 2015 року новий директор ТОВ «ВОСТТОРГ-Т» ОСОБА_3 намагалася використати зазначені поточні рахунки у вигляді здійснення видаткових операцій, проте отримала відмову через блокування зазначених рахунків.

10 березня 2015 року ТОВ «Востторг-Т» звернулося до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з листом, в якому були витребувані пояснення про причини блокування рахунків та вказана необхідність надання підтверджуючих документів.

22.03.2015р. та 30.03.2015р. ТОВ «Востторг-Т» отримало відповіді від ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в яких було вказано, що поточні банківські рахунки були заблоковані у зв`язку з ухваленням постанови Київським районним судом м. Донецька від 05 листопада 2012 року, ухваленою в рамках кримінального провадження № 67-12-01-700, яка відповідно до чинного законодавства була прийнята до виконання, а також рекомендовано надати документ, який дозволить відновити фінансові взаємовідносини між сторонами.

24 липня 2015 року ТОВ «Востторг-Т» повторно звернулося до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з запитом про надання копії постанови Київського районного суду м. Донецька від 05.11.2012 року. З вищенаведеної постанови вбачається, що в провадженні СУ ДПС у Донецькій області знаходилась кримінальна справа № 67-12-01-700, що порушена у відношенні ОСОБА_4 - директора ТОВ «Востторг-Т» за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Слідчий ВРКС СУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_5 звернувся до Київського районного суду м.Донецька з поданням про надання дозволу щодо накладення арешту на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), 1611 (код валюти 980).

05 листопада 2012 року Київський районний суд м.Донецька постановою у справі №4/0523/2427/2012(додається) наклав арешт на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), 1611 (код валюти 980)

24.02.2017 ТОВ «Востторг-Т» звернулося з клопотанням до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області про скасування арешту на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), 01611 (код валюти 980) та закриття кримінальної справи № 67-12-01-700.

02 квітня 2017 року ТОВ «Востторг-Т» отримали відповідь щодо розгляду клопотання, в якій було зазначено, що в зв`язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України відомості по кримінальній справі № 67-12-01-700 від 25.09.2012 р. було внесено до ЄРДР за № 0000007 та 18 грудня 2012 року кримінальне провадження №0000007 відносно директора ТОВ «Встторг - Т» ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, в порядку ст. 291 КПК України спрямовано з обвинувальним актом до Київського районного суду м.Донецька.

Крім того, заявник в клопотанні посилається на розпорядження голови ВСС України № 2710/38-14 від 02 вересня 2014 року «Про визначення територіальної підсудності справ», згідно якого справи Київського районного суду м.Донецька тимчасово підсудні Павлоградськму міськрайонному суду Дніпропетровської області.

Згідно ст. 22. КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
В підтвердження накладення арешту заявник надав фотокопію постанови від 02 листопада 2012 року, яка винесена Київським районним судом м.Донецька в рамках кримінальної справи № 67-12-01-700, порушеної у відношенні ОСОБА_4 директора ТОВ «Восторг Т» за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Засвідчена належним чином копія постанови про накладення арешту заявником не надана. В Єдиному державному реєстрі судових рішень дана постанова відсутня.

Задля створення необхідних умов для реалізації процесуальних прав та для вирішення обґрунтованості накладення арешту на майно та/або потреби арешту на даний час, необхідне дослідження матеріалів кримінального провадження, на підставі яких суддя Київського районного суду м.Донецька наклав арешт на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980) , які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» та належать ТОВ «Восторг-Т».

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до відповіді начальника СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від 10.03.2017 року кримінальне провадження №0000007 відносно директора ТОВ «Встторг - Т» ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, в порядку ст. 291 КПК України 18.12.2012 ркоу спрямовано з обвинувальним актом до Київського районного суду м.Донецька.

Відповідно до довідки керівника апрату Павлоградського міськрайонного суду станом на 21.08.2017 року зазначене вище кримінальне провадження до Павлоградського міськрайонного суду не надходило та не передаввалось.
Таким чином, на даний час не можливо встановити: чи отриманий овинувальний акт в зазначеному кримінальному провадженні Київським районним судом м. Донецька, чи призначався він до підготовчого судового засідання, яке рішення було прийнято за результатами підготовчого судового засідання, тобто не можливо встановити на який стадії перебуває кримінальне провадження - досудового розслідування чи судового розгляду, та чи належить розгляд питання про скасування арешту до повноважень слідчого судді.
Таким чином, з однієї сторони Товариство з обмеженою відповідальністю «Востторг-Т» не надало належних доказів необґрунтованості накладення арешту або відсутності потреб в арешті майна, а з іншої сторони відсутнє кримінальне провадження, на підставі матеріалів якого можливо зробити висновки, взагалі, в рамках якого кримінального провадження було накладено арешт, належні докази накладення арешту, та необґрунтованість або відсутність підстав для арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
В клопотанні Товариство з обмеженою відповідальністю «Востторг-Т» в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про скасування арешту на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980) , які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» та належать ТОВ «Востторг-Т», - відмовити.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Востторг-Т» право оскарження постанови Київського районного суду м. Донецька від 05 листопада 2012 року до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Востторг-Т» право повторно звернутись до слідчого судді з врахуванням територіальної підсудності питань, що віднесені до повноважень слідчого судді, з клопотанням про скасування арешту майна в разі відсутності потреби в подальшому арешті або внаслідок обґрунтування безпідставності його накладення під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження.

Cуддя: ОСОБА_1