печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_5 та просив надати тимчасовий доступ до інформації в друкованому вигляді щодо місця працевлаштування та рівня заробітної плати свідка в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , з можливістю тимчасового вилучення, що знаходиться у володільця документів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий СГ ГСУ НП України посилався на таке: 07.12.2009 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто будучи відповідальною за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зазначеного товариства, являючись службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6 ч. 3 ст. 9 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.2007, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого, отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром.

Діяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, при проведенні досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 25.09.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною особою ОСОБА_6 укладено кредитний договір №0925/01 (невідновлювальна лінія, фізична особа).

Відповідно до п.1.1 вказаного договору Банк відкриває Позичальнику невідновлювальну кредитну лінію і надає йому кредити, заборгованість за якими в сумі не перевищує 30 000 000,00 гривень на поточні потреби із сплатою 19% річних.

Також встановлено, що для укладання вказаного вище кредитного договору ОСОБА_6 було надано Довідку від 28.09.2009 за №5/52/ГР за підписом службових осіб Партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка містить недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податку НОМЕР_3 ) працює в партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на посаді секретаря партії, і його сукупний дохід за період з березня по серпень 2009 року становив 320 444,10 гривень.

Окрім того, встановлено, що у 2011 році ОСОБА_6 подано до службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документ, у вигляді довідки №74 від 18.05.2011, виданого за підписами службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_6 на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розмір його сукупного доходу за період з листопада 2010 по квітень 2011 року в сумі 220 917,12 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що у 2009 році він обіймав посаду помічника або заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництва котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Так як на той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не могло отримувати кредитні кошти у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як юридична особа через свою неплатоспроможність, то був варіант отримання ним як фізичною особою кредиту для того, щоб банк зміг сам у себе другим його кредитом обслуговувати сплату за відсотками по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для укладання такого кредитного договору він їздив до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ..

В ході подальшого досудового розслідування опитана ОСОБА_10 пояснила, що з початку 2007 року і по 2010 рік вона працювала на посаді менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З 2010 року та по теперішній час вона є директором зазначеного підприємства. Довідки №74 від 18.05.2011, №26 від 23.03.2011, №107 від 15.12.2010, виконані від імені ОСОБА_10 , про працевлаштування ОСОБА_6 на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підприємстві не складались, та не видавались. За вказаний період часу ОСОБА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не працював.

Для встановлення достовірності відомостей в частині працевлаштування ОСОБА_6 на посаді секретаря партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з березня по серпень 2009 року та отримання ним сукупного доходу в розмірі 320 444,10 гривень, а також обставин працевлаштування ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним сукупного доходу за період з листопада 2010 по квітень 2011 року сукупного доходу в розмірі 220 917,12 гривень, органом досудового розслідування 05.10.2016 аз №4131д-24/2/2-2016 в порядку ст. 93 КПК України направлено лист-запит про витребування інформації щодо розміру єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 за періоди з березня по серпень 2009 року, вересня по лютий 2010 року включно.

24.10.2016 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 за №19749/07 від 11.10.2016 про те, що ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, обробка та використання його даних здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», зокрема, статей 16-18, 20,21. Склад відомостей реєстру, визначений статтею 20 зазначеного Закону України, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із статтею 163 КПК України здійснюється в порядку, визначеному законом. Частиною другою статті 159 КПК встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Таким чином, належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних в рамках кримінального провадження є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для надання належної правової оцінки діянням ОСОБА_6 , у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідністю отримати доступ до вище зазначеної документації з можливістю тимчасового вилучення, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких заявлено у клопотанні, не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню на підставі наступного:

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть конфіденційну інформацію про особу.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та те, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію про особу необхідно для встановлення обставин, що мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримати вказані вище відомості в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового слідства обґрунтованим, заснованим на вимогах закону, доводи прокурора знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення їх копійу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , інформації в електронному та друкованому вигляді, що знаходиться в Реєстрі страхувальників та Реєстрі застрахованих осіб, а саме:

-щодо місця працевлаштування та розміру заробітної плати фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2010 по 30.04.2011 включно, для підтвердження або спростування обставин щодо працевлаштування ОСОБА_12 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на посаді заступника директора із отриманням щомісячної заробітної плати в розмірі 42 000,00 гривень, розміру єдиного внеску на державне соціальне страхування, сплачене підприємством відповідно до нарахованої заробітної плати, складання, видачу та отримання довідки про доходи №74 від 18.05.2011;
-щодо місця працевлаштування та розміру заробітної плати фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2010 по 27.02.2011 включно для підтвердження або спростування обставин щодо працевлаштування ОСОБА_12 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання ним сукупного доходу у вигляді заробітної плати в розмірі 220917,12 гривень, сплаченого підприємством відповідно до нарахованої заробітної плати розміру єдиного соціального внесу на державне соціальне страхування, а також достовірності обставин складання, видачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » довідки №26 від 23.03.2011, а також використання її ОСОБА_6 як завідомо підробленого документа;
- щодо місця працевлаштування та розміру заробітної плати фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2010 по 30.11.2010 включно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для підтвердження або спростування обставин працевлаштування ОСОБА_6 на посаді заступника директора та отримання доходу у вигляді сукупної заробітної пати в розмірі 220917,12 гривень, сплаченого підприємством відповідно до нарахованої заробітної плати розміру єдиного соціального внесу на державне соціальне страхування, а також достовірності обставин складання, видачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » довідки №26 від 23.03.2011, а також використання її ОСОБА_6 як завідомо підробленого документа;
-щодо місця працевлаштування та розміру заробітної плати фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2009 по 31.08.2009 включно для підтвердження або спростуванні обставин працевлаштування ОСОБА_6 в партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в посаді секретаря Партії, та отримання ним доходу у вигляді сукупної заробітної плати за вище вказаний період в сумі 320 444,10 гривень а також обставин складання, видачі службовими особами зазначеної організації такої довідки, та використання її ОСОБА_6 як завідомо підробленого документа;
-щодо місця працевлаштування та розміру заробітної плати фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2009 по 31.08.2009 включно для підтвердження або спростування обставин працевлаштування ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ід.код НОМЕР_6 ) на посаді заступника директора, отримання ним доходу за вище вказаний період з 01 березня 2009 року по 31 серпня 2009 року включно в загальній сумі 720 000,64 гривень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитися з ними з вилученням їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/22387/16-к

Прим.2- слідчий ОСОБА_4 ,

Копія- ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя