Справа № 439/43/17

УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю
20 квітня 2017 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
20.04.2017 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому вона просить суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: с.Любша Жидачівського району Львівської області, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 16.10.2016 року до 31.12.2016 на паперових і електронних носіях.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 10 січня 2017 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ ГП України майора поліції ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи підрядника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Любша, Жидачівського району Львівської області; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ході виконання будівельних робіт з реконструкції приміщення аптеки в АДРЕСА_2 за договорами № М-04/16 від 17.10.2016 року та № М-10/16 від 20.10.2016 року, в грудні 2016 року внесли в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактичного виконання будівельних робіт.

Відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 10.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000018 від 10.01.2017 року слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 було виявлено, що в діях службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб підрядника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с.Любша, Жидачівського району Львівської області; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про що 31.01.2017 року були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048.

31.01.2017 заступником Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №0000018 від 10.01.2017 р., №0000048 від 31.01.2017 р.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , працюючи у відповідності до наказу № 7-К від 22.08.2016 р. на посаді генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в грудні 2016 року в ході виконання очолюваним ним підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт за договорами підряду, укладеними із сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 з реконструкції приміщення аптеки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах очолюваного ним підприємства, достовірно знаючи, що роботи із реконструкції приміщення аптеки по АДРЕСА_2 не виконані в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-04/16 від 17.10.2016 року та акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-10/16 від 20.12.2016 року, завищивши згідно висновку експерта №01/17 вартість виконаних будівельних робіт на суму 499 142, 00 гривні, після чого підписав вказані акти виконаних будівельних робіт та скріпив їх печаткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив тяжкі наслідки, які виразились у зайвому перерахунку грошових коштів у розмірі 499 142,00 гривень за роботи, які фактично були не виконані.

Крім того, ОСОБА_7 , працюючи у відповідності до наказу № 7-К від 22.08.2016 року на посаді генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в грудні 2016 року, в ході виконання підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт з реконструкції приміщення аптеки яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 за договорами підряду, укладеними із сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , діючи умисно, в інтересах очолюваного ним приватного підприємства, достовірно знаючи, що роботи із реконструкції приміщення аптеки по АДРЕСА_2 не виконані в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-04/16 від 17.10.2016 та акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-10/16 від 20.12.2016 р., завищивши згідно висновку експерта №01/17 вартість виконаних будівельних робіт на суму 499 142, 00 гривень, після чого підписав вказані акти виконаних будівельних робіт та скріпив їх печаткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передав у ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою перерахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за виконані будівельні роботи згідно умов договорів підряду № М-04/16 від 17.10.2016 та № М-10/16 від 20.12.2016.

В подальшому акти №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-04/16 від 17.10.2016 та №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-10/16 від 20.12.2016 р. із заздалегідь внесеними ОСОБА_7 недостовірними відомостями щодо об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт були подані в ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі Управління) в результаті чого Управлінням були перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 620 733,81 гривень, згідно платіжних доручень №9 від 20.12.2016, №8 від 20.12.2016.

Отже, внаслідок вище зазначених дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було зайво перераховано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за фактично не виконані роботи у розмірі 499 142, 00 гривень, що для цілей диспозиції ч. 5 ст. 191 КК України є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що юридична адреса: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Любша Жидачівського району Львівської області, 30336068, яке у своїй господарській діяльності Згідно договору №М-04/16 від 17.10.2016 р. вилученого протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2017 р. на підставі ухвали №439/43/17 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого судді Бродівського районного суду ОСОБА_1 використовують розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПЛВ центральній філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1

Отримання інформації від центральної філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що з документів щодо руху коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати докази, які б викривали протиправні дії генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: с. Любша Жидачівського району Львівської області, НОМЕР_2 знаходяться у вказаній банківській установі, тому здобути її можливо лише у вказаних банках шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Слідчий у клопотанні вказує, що документи та інформація, які знаходяться в центральній філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Враховуючи те, що інформація, яка підлягає витребуванню із центральної філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , може бути доказом у справі та існує загроза її зміни чи знищенню відповідальними особами, тому слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, в обґрунтування пояснили, що дані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження № 0000018 від 10.01.2017 року, оскільки вони у сукупності з іншими доказами будуть підтверджувати факт внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинення службового підроблення, тому просять клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвалу суду від 10.04.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не було у зв`язку із зміною юридичної адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була вказана в ухвалі суду.

А тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_4 тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженню до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: с.Любша Жидачівського району Львівської області, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 16.10.2016 року до 31.12.2016 на паперових і електронних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1