Справа № 524/834/17
Провадження №1-кс/524/255/17
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що 27.12.2016 до штабу чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.12.2016 року близько 16 год. 20 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Део Матіс, через мережу Інтернет, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив оголошення про продаж автомобіля, зв`язався з власником автомобіля та домовився про внесення передоплати на картковий рахунок продавця в розмірі 1200,00 гривень. 22.12.2016 року близько 16 год.20 хв. грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок продавця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Після перерахування коштів, номер мобільного телефону продавця знаходиться поза зоною досяжності.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2016 року по 22.01.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: банківський рахунок картки, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2016 року по 22.01.2017 року вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2016 року по 22.01.2017 року не представляється можливим.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Однак, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині визначення періоду, за який необхідно отримати інформацію, є не обґрунтованим, а відтак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 22.12.2016р. по 31.12.2016р. включно.
За таких обставин, клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 22.12.2016р. по 31.12.2016р. включно, з фіксацією таких реквізитів: рахунок карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13.03.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1