Справа № 755/5749/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "01" квітня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000210 із клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена службова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнила та розтратила нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом продажу останнього фізичним особам у період з 2009 по 2012 р.

На 30.03.2016 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів, які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 19.05.2009 по 08.05.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Витребувана інформація пов`язана з зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на вказаний банківський рахунок і власник даного рахунку шахрайським шляхом заволодів ними.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори №№ 36/Е, 37/E, 42/Е про пайову участь у фінансуванні будівництва житлового будинку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила 100% оплату житлових приміщень за укладеними договорами. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило житлові приміщення іншим особам.

Необхідні документи, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на 30.03.2016 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно отриманої інформації від представника потерпілого ОСОБА_4 оплата за договорами №№ 36/Е, 37/E, 42/Е про пайову участь у фінансуванні будівництва житлового будинку підтверджуються довідками про 100% фінансування від 19.05.2009, що підтверджує те, що боржник надав забудовнику грошові зобов`язання у вигляді простих векселів у розмірі 100% від вартості загальної площі об`єктів фінансування.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 19.05.2009 по 08.05.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;

2) Отримати інформацію щодо власника даних рахунків з усіма документами на підставі яких вони були відкриті (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття чи нарахування грошових коштів з 19.05.2009 по 08.05.2015 та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням рахунків на які здійснювались переведення коштів з рахунку № НОМЕР_2 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: