Провадження № 1-кс/761/8015/2017
26 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар судових засідань Дігтяр М.О., за участю представника власника майна ТОВ «Дельрей» – адвоката Бевза С.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ТОВ «Дельрей» – адвоката Бевза Сергія Владиславовича про скасування арешту майна,
Крім того, в клопотанні представник порушує питання про зобов’язання посадових (уповноважених) осіб ПАТ «СБЕРБАНК», які є відповідальними за ведення поточних та інших рахунків клієнтів, внести відомості про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Дельрей» до електронної системи «операційний день банку» та негайно відновити усі видаткові операції за зазначеними рахунками.
В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Дельрей» – адвокат Бевз С.В. підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.
Слідчий Лисенко О.О. в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «Дельрей» – адвоката Бевза С.В., вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на грошові кошти на зазначених рахунках ТОВ «Дельрей», оскільки вони є такими, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що арешт на згадане майно накладено необґрунтовано.
Так, на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна в розпорядження слідчого судді не надано, тобто не доведено наявність об’єктивних даних про відповідність грошових коштів на згаданих рахунках ТОВ «Дельрей» критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, що давало б правові підстави для їх арешту.
При цьому, в ухвалі від 22 березня 2017 року про арешт майна слідчий суддя лише констатував факт того, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Дельрей» є такими, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, і є предметом кримінального правопорушення, не мотивувавши такі свої висновки належними та достовірними даними, що не може свідчити про обґрунтованість накладення арешту.
Крім того, в ході розгляду клопотання про скасування арешту не встановлено обставин, які б вказували на те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Дельрей» в ПАТ «СБЕРБАНК» підлягають спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також, що ці грошові кошти можуть бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окремо необхідно звернути увагу на той факт, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 березня 2017 року вже скасовувався арешт грошових коштів на згаданих рахунках ТОВ «Дельрей» з підстав його необґрунтованості.
На підставі наведеного, необхідно частково задовольнити клопотання представника власника майна ТОВ «Дельрей» – адвоката Бевза С.В. та скасувати арешт грошових коштів на зазначених рахунках ТОВ «Дельрей» в частині зупинення усіх видаткових операцій за вказаними рахунками.
Що ж стосується порушеного у клопотанні питання про зобов’язання посадових (уповноважених) осіб ПАТ «СБЕРБАНК», які є відповідальними за ведення поточних та інших рахунків клієнтів, внести відомості про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Дельрей» до електронної системи «операційний день банку», то воно не відноситься до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про скасування арешту, тоді як за правилами ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання представника власника майна ТОВ «Дельрей» – адвоката Бевза Сергія Владиславовича про скасування арешту грошових коштів – задовольнити.
В іншій частині відмовити в задоволенні клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.А.Голуб