У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02 березня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02 березня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить суд: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків, а саме: рахунок № НОМЕР_4 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_6 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_7 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ), договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , укладено договір № Б-120 капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 вартістю 898 471,25 грн.
23.12.2016між сторонами підписано акт прийому-передачі виконаних робіт на вищевказану суму. Тобто на наступний день після підписання договору.
27.12.2016відповідно до вище вказаного акту прийому-передачі виконаних робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в розмірі 898 471, 25 грн. Фактично обсяги робіт зазначені в актах приймання передачі виконаних робіт на загальну 898 471.25 виконати за 1 добу фізично неможливо.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені наступні договори на виконання капітального ремонту вище вказаного навчального закладу на загальну суму 2 802 903 гривень, а саме:
-Договір В-62 від 23.08.2016 (акт виконаних робіт: №3/10 від 19.10.2016 року на суму 240 513,23 грн., №4/10 від 19.10.2016 року на суму 46 984,54 грн., №2/09 від 22.09.2016 року на суму 438 648,46 грн., без акту на суму 422 323,80 грн., №1/09 від 22.09.2016 року на суму 282 109,28 грн.).
-Договір В-106 від 01.12.2016 (акт виконаних робіт №1/12 від 07.12.2016 року на суму 473 885,90 грн.).
-Договір В-120 від 22.12.2016 (акт виконаних робіт №1/12 від 23.12.2016 року на суму 898 471,25 грн.).
Між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори на виконання капітального ремонту вище вказаного навчального закладу на загальну суму 2 670 757 гривень, а саме:
-Договір В-42 від 14.06.2016 (акт виконаних робіт: №1/08 від 17.08.2016 року на суму 927 389,50 грн., №2/08 від 29.08.2016 року на суму 633 576,60 грн., №3/08 від 06.09.2016 року на суму 207 054,18 грн., №4/08 від 06.09.2016 року на суму 96 434,78 грн., без акту оплачено 806 304,60 грн.)
Допитана вихователь методист ДНЗ №2 ОСОБА_7 повідомила, що капітальний ремонт навчального закладу проводився влітку-восени 2016 року. На цей час дитячий садочок був зачинений, а діти були переведені в інший навчальний заклад згідно розпорядження управління освіти. Після завершення будівельно-ремонтних робіт дошкільний навчальний заклад №2 розпочав працювати 09 грудня 2016 року і жодних ремонтних робіт на території закладу вже не проводилося. Дані роботи заборонені і не могли проводитися у зв`язку з технікою безпеки.
Проведеним аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є взаємопов`язаними, зареєстровані за однією адресою ( АДРЕСА_3 ) і приймали участь і в аукціонах проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації з державного реєстру нерухомого майна нежитлове приміщення по АДРЕСА_3 належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до листу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на даний час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито чотири банківські рахунки, а саме: рахунок № НОМЕР_4 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_6 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_7 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_9 відкритий 20 грудня 2016 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_10 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000081 від 02 березня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Разом з тим суд дійшов до висновку про надання саме оригіналів документів, так-як в кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02 березня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням працівнику відповідного оперативного підрозділу) на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків, а саме: рахунок № НОМЕР_4 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_6 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_7 відкритий 12 січня 2016 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ), договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1