Провадження № 1-кс/761/8357/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні у залі суду у місті Києві

клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 20 липня 2016 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 14 квітня 2017 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 ; посвідчення водія серії НОМЕР_2 ; посвідчення водія серії НОМЕР_3 ; талон серії НОМЕР_4 ; посвідчення № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на прізвище ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на прізвище ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_10 ; папка синього кольору в середині якої знаходяться різного розміру стрічки з голограмами держаного Герба України; три картонні коробки в середині якої знаходяться обкладинки до дипломів синього кольору; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки для дипломів червоного кольору; дві картонні коробки в середині яких знаходяться бланки дипломів, додатки до них різного зразка; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки до посвідчень Академії медичних наук України; дев`ять мобільних телефонів різних моделей; картонна коробка в середині якої знаходиться поліетилен з голограмами для ламінування документів; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки наступних документів: свідоцтва про реєстрацію машини, посвідчення пенсіонера МВС України, дипломів різного зразка, серії, номеру, свідоцтва про шлюб, а також бланки документів різних навчальних закладів, штампи, печатки, кліше; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки та довідки різних навчальних закладів; копії паспорта громадянина ОСОБА_11 ; копії паспорта громадянки ОСОБА_12 , виявлені та вилучені 13 квітня 2017 року в ході проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_10 в гаражному кооперативі «Арктика», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 24 (який орендує ОСОБА_13 ).

Слідчий в клопотанні зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20 липня 2016 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вказує слідчий у клопотанні, громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, м. Києва, займається виготовленням фальсифікованих документів (посвідчення водія, свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, освітні атестати, дипломи про спеціальну вищу та середню освіту тощо), які за грошову винагороду реалізуються фізичним особам, у т.ч. бойовикам незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР/ЛНР», сприяючи останнім в їх легалізації за межами окупованої території України.
Згідно отриманих даних до вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, встановлено, що серед клієнтів ОСОБА_13 та у його співучасників наявний громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (уродженець м. Донецька, причетний до діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ЛHP»), який замовив у них підроблений документ, а саме - диплом про закінчення вищого учбового закладу.
За отриманими даними пошук клієнтів, які бажають придбати підроблені документи здійснюється через веб-сайти мережі Інтернет («www.diplom-osvita.com», «www.diplomator.com.ua», «www.diplomist.com.ua», «www.diplomі.in.ua», «www.kypidiplom. com.ua», «www.ukrdiplom.info» та інші), після чого з використанням поліграфічного устаткування вищевказані особи здійснюють відповідну підробку документі, а збут та фактична доставка підроблених документів по території України на адресу покупців та отримання грошових коштів за відповідний збут здійснюється за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта». Крім цього, встановлено, що ОСОБА_13 у своїй протиправній діяльності використовує, зокрема, підроблені документи на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме для відправки «замовникам» підроблених документів.
Так, громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , постійно проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, за оперативною інформацією, ОСОБА_13 раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 358 чинного КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).
13 квітня 2017 року на підставі заяви ОСОБА_22 від 13 квітня 2017 року про надання добровільної згоди на огляд гаражного приміщення № НОМЕР_10 в гаражному кооперативі «Арктика», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 24 (який орендує ОСОБА_13 ) було проведено санкціонований огляд в ході якого вилучено: посвідчення водія серії НОМЕР_1 ; посвідчення водія серії НОМЕР_2 ; посвідчення водія серії НОМЕР_3 ; талон серії НОМЕР_4 ; посвідчення № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на прізвище ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на прізвище ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_10 ; папка синього кольору в середині якої знаходяться різного розміру стрічки з голограмами держаного Герба України; три картонні коробки в середині якої знаходяться обкладинки до дипломів синього кольору; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки для дипломів червоного кольору; дві картонні коробки в середині яких знаходяться бланки дипломів, додатки до них різного зразка; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки до посвідчень Академії медичних наук України; дев`ять мобільних телефонів різних моделей; картонна коробка в середині якої знаходиться поліетилен з голограмами для ламінування документів; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки наступних документів: свідоцтва про реєстрацію машини, посвідчення пенсіонера МВС України, дипломів різного зразка, серії, номеру, свідоцтва про шлюб, а також бланки документів різних навчальних закладів, штампи, печатки, кліше; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки та довідки різних навчальних закладів; копії паспорта громадянина ОСОБА_11 ; копії паспорта громадянки ОСОБА_12 .
Крім того, як зазначає слідчий, 13 квітня 2017 року вказані предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_13 .

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000278 від 20 липня 2016 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.
13 квітня 2017 року було проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_10 в гаражному кооперативі «Арктика», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 24, який орендує ОСОБА_13 .

В ході проведення огляду вилучено: посвідчення водія серії НОМЕР_1 ; посвідчення водія серії НОМЕР_2 ; посвідчення водія серії НОМЕР_3 ; талон серії НОМЕР_4 ; посвідчення № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на прізвище ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на прізвище ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_10 ; папка синього кольору в середині якої знаходяться різного розміру стрічки з голограмами держаного Герба України; три картонні коробки в середині якої знаходяться обкладинки до дипломів синього кольору; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки для дипломів червоного кольору; дві картонні коробки в середині яких знаходяться бланки дипломів, додатки до них різного зразка; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки до посвідчень Академії медичних наук України; дев`ять мобільних телефонів різних моделей; картонна коробка в середині якої знаходиться поліетилен з голограмами для ламінування документів; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки наступних документів: свідоцтва про реєстрацію машини, посвідчення пенсіонера МВС України, дипломів різного зразка, серії, номеру, свідоцтва про шлюб, а також бланки документів різних навчальних закладів, штампи, печатки, кліше; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки та довідки різних навчальних закладів; копії паспорта громадянина ОСОБА_11 ; копії паспорта громадянки ОСОБА_12 , які 13 квітня 2017 року постановою слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000278 від 20 липня 2016 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що речі та документи, перелік яких зазначено, слідчим в клопотанні, виявлені та вилучені 13 квітня 2017 року в ході проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_10 в гаражному кооперативі «Арктика», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 24, який орендує ОСОБА_13 , цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 20 липня 2016 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 ; посвідчення водія серії НОМЕР_2 ; посвідчення водія серії НОМЕР_3 ; талон серії НОМЕР_4 ; посвідчення № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на прізвище ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на прізвище ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_10 ; папка синього кольору в середині якої знаходяться різного розміру стрічки з голограмами держаного Герба України; три картонні коробки в середині якої знаходяться обкладинки до дипломів синього кольору; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки для дипломів червоного кольору; дві картонні коробки в середині яких знаходяться бланки дипломів, додатки до них різного зразка; картонна коробка в середині якої знаходяться обкладинки до посвідчень Академії медичних наук України; дев`ять мобільних телефонів різних моделей; картонна коробка в середині якої знаходиться поліетилен з голограмами для ламінування документів; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки наступних документів: свідоцтва про реєстрацію машини, посвідчення пенсіонера МВС України, дипломів різного зразка, серії, номеру, свідоцтва про шлюб, а також бланки документів різних навчальних закладів, штампи, печатки, кліше; картонна коробка в середині якої знаходяться бланки та довідки різних навчальних закладів; копії паспорта громадянина ОСОБА_11 ; копії паспорта громадянки ОСОБА_12 , виявлені та вилучені 13 квітня 2017 року в ході проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_10 в гаражному кооперативі «Арктика», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 24, який орендує ОСОБА_13 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1