Справа № 761/8601/17
Провадження № 1-кс/761/5371/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 131 170 000 000 44 за фактом вчинення кримінальних правопорушень за ч.1,2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВКФ «Рома ЛТД», що знаходяться на банківському рахунку, відкритому у Філія «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі (МФО 313979) за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, 111а.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ГСУ ФР ДФС Україниу кримінальному провадженні № 320 131 170 000 000 44 проводиться досудове розслідування за ч.1,2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, яким встановлено, що упродовж 2012-2014 років на території м. Києва та Одеської області створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі: ПП «Оріон - Прайс», ПП «Буд - Сістем», ПП «Віва - Трейдінг», ПП «Аурум 999», ПП «Топ Трейдінг», які, нібито, реалізовували товари на адресу підприємств реально діючого сектору економіки.

Відповідно до документів податкової звітності ТОВ «ВКФ «Рома ЛТД» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 мало фінансово-господарські взаємовідносини з переліченими вище товариства з ознаками фіктивності.
З`ясовано, що основними постачальниками ПП «Оріон Прайс», ПП «Буд Сістем», ПП «Віва Трейдінг», ПП «Топ Трейдінг» виступали ПП «Аурум 999» і ПП «Хол Авто».

У той же час реалізовані товари та послуги, зазначені у податкових накладних ПП «Аурум 999», ПП «Хол Авто», виписаних на адресу ПП «Оріон Прайс», ПП «Буд Сістем», ПП «Віва Трейдінг», ПП «Топ Трейдінг», не відповідають реалізованій у подальшому продукції та виду діяльності цих товариств.

Відповідно до акту документальної перевірки ТОВ «ВКФ «Рома ЛТД», вказане товариство упродовж 2014 року ухилилось від сплати податку на прибуток у сумі 912 789 грн. та податку на додану вартість - 1 014 210 грн.

У своїй діяльності ТОВ «ВКФ «Рома ЛТД» використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Філія «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі (МФО 313979).

На думку слідчого, грошові кошти, що знаходяться на вищевказаному рахунку є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки отримані злочинним шляхом та використовуються для фінансування незаконної діяльності.

З метою збереження грошових коштів товариства, які набуті ним кримінально протиправним шляхом, слідчий просив накласти на них арешт.

Також слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Вказаною нормою також визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Для досягнення вказаної мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунку ТОВ «ВКФ «Рома ЛТД» мають ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ВКФ «Рома ЛТД» () у сумі 1 926 999 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Філія «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі (МФО 313979) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 111а, зупинити видаткові операції, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1