печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі трьох професійних суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі - ОСОБА_4 ,

за участю прокурора - ОСОБА_5 ,

представника потерпілого - ОСОБА_6 ,

захисників адвокатів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинуваченого - ОСОБА_9

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у режимі відеоконференцзв`язку кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час перебуває за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_9 обвинувачується в організації придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свої протиправні наміри, ОСОБА 1 у липні 2014 року знаходячись у приміщенні ресторану «Серебро» по вул. Мечникова, 3 в м. Києві звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_9 із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття «законної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов`язань, підконтрольних ОСОБА 1 суб`єктів господарювання та в подальшому відповідне оформлення удаваних господарських та фінансових операцій.

В подальшому на початку вересня 2014 року ОСОБА 1 знаходячись в особистому кабінеті, що знаходиться в офісних приміщеннях на другому поверсі по АДРЕСА_4 повторно звернувся до ОСОБА_9 із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов`язань, підконтрольних ОСОБА 1 суб`єктів господарювання та в подальшому відповідне оформлення мнимих господарських та фінансових операцій.

При цьому ОСОБА 1 ОСОБА_9 не була повідомлена фактична мета необхідності створення чи придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), яка полягала в заволодінні коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу підконтрольним ОСОБА 1 операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», TOB «Карпатнадраінвест» шляхом продажу природного газу за заниженими цінами.

Дубинський на пропозицію ОСОБА 1 погодився, обумовивши при цьому основні умови та визначивши осіб, які будуть відповідальними за створення чи придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснення відповідних транзакцій, підготовку та оформлення документів, подачу податкової звітності - ОСОБА 4 та ОСОБА 5

ОСОБА 1 зі свого боку представив ОСОБА_9 . ОСОБА 2 як свою довірену особу, що буде займатися всіма фінансовими питаннями та безпосередньо здійснюватиме контроль за створенням чи придбанням суб`єктів підприємницької дальності (юридичних осіб), здійсненням відповідних транзакцій, підготовкою та оформленням документів, подачею податкової звітності, а також ОСОБА 3, яка буде займатися оформленням необхідних документів, що стосуються діяльності створених чи придбаних у майбутньому суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), одержанням необхідних дозвільних документів для цих суб`єктів підприємницької дальності.

При цьому, Дубинський повідомив ОСОБА 1 та ОСОБА 2, що у нього вже є підконтрольне йому ТОВ «Київпромзбут», одноосібним засновником та директором якого є ОСОБА 5 та вказане підприємство буде використовуватися для обумовлених цілей - мінімізації податкових зобов`язань, підконтрольних ОСОБА 1 суб`єктів господарювання.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_9 зобов`язався забезпечити знайомство своїх довірених осіб ОСОБА 4 та ОСОБА 5 із ОСОБА 2 та ОСОБА 3.

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи свою частину плану злочинної дальності повідомив своїх знайомих ОСОБА 4 та ОСОБА 5 про злочинні домовленості, досягнуті із ОСОБА 1 та ОСОБА 2, доручивши їм узгоджувати подальші дії щодо створення чи придбання суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб) із ОСОБА 2 та ОСОБА 3

Так, ОСОБА_9 у вересні 2014 року доручив ОСОБА 5, який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, здійснити розшук та залучити до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів та за невелику грошову винагороду зареєструвати на них суб`єкти господарювання, відкрити рахунки в банківських установах та після реєстрації в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати ключі доступу до дистанційного управління банківськими рахунками та печатки підприємств ОСОБА 4 та ОСОБА 2

В період травня-серпня 2014 року ОСОБА 5 прийняв для себе рішення про придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - ТОВ «Київпромзбут» (), що було зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А, шляхом придбання частки в статутному капіталі вказаного суб`єкта господарювання, ставши при цьому одноосібним засновником та призначивши себе директором.

Відповідно до Статуту ТОВ «Київпромзбут» (в редакції від 03.10.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено:

-діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

-оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

-оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

-неспеціалізована оптова торгівля;

-консультування з питань комерційної діяльності й керування;

-торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Статутом ТОВ «Київпромзбут» передбачено, що ОСОБА 5, як директор товариства являвся одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю, а також:

-представляє товариство перед третіми особами, в усіх державних, громадських, правоохоронних органах, підприємствах, установах і організаціях та в судових органах з усіма правами, наданими чинним законодавством України;

-розпоряджається активами товариства та укладає договори (угоди), що відповідають інтересам та цілям товариства;

-наймає персонал для ведення діяльності товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснює нагляд та контролює працівників товариства;

-на контрактній основі наймає та звільняє українських та іноземних працівників для роботи в Україні; відправляє українських та іноземних експертів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті;

-відкриває, закриває рахунки від імені товариства в українських та іноземних банках; розпоряджається коштами на банківських рахунках товариства в українській та іноземній валюті;

-видає довіреності від імені товариства;

-у формі та в строки, встановлені загальними зборами учасників, забезпечує збори учасників інформацією, що стосується діяльності товариства.

В подальшому в жовтні 2014 року, ОСОБА 5 на виконання вказівки ОСОБА 3 та за погодженням із ОСОБА_9 виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, використовуючи надані йому адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, передбачені статутом товариства, звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 30.10.2014 отримав ліцензію для ТОВ «Київпромзбут», на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Окрім того, на початку грудня 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ресторану «Serebro», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, звернувся до ОСОБА 6 та ОСОБА 7 (з якими його раніше познайомив ОСОБА_10 ) із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов`язань, підконтрольних ОСОБА 1 суб`єктів господарювання та в подальшому здійснити відповідне оформлення мнимих господарських та фінансових операцій. Отримавши від ОСОБА 6 та ОСОБА 7 згоду на залучення до злочинної діяльності ОСОБА_9 зобов`язав ОСОБА 6 та ОСОБА 7 діяти спільно із ОСОБА 5

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Хас» і полягатимуть в передачі від ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 контролю над створеними та придбаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами) до ОСОБА 4 та ОСОБА 2 шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».

Планом злочинної діяльності також передбачалось, що ОСОБА 6 та ОСОБА 7 забезпечать ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами державної фіскальної служби України при здійсненні операцій по продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, з метою конвертації безготівкових коштів в готівку.

Після зустрічі в ресторані «Серебро» в грудні 2014 року ОСОБА 7 (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) залучила свою знайому ОСОБА 8 до участі в злочинній діяльності доручивши останній, за грошову винагороду, організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України. Отримавши добровільну згоду ОСОБА 8 на залучення до злочинної діяльності по фіктивному підприємництву ОСОБА 7, з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій співучасників злочинної діяльності, надала останній координати зв`язку з ОСОБА 4 за допомогою мобільного телефону та електронної поштової адреси та між ними було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств ОСОБА 8 буде здійснювати за адресою: АДРЕСА_5 .

Вважаючи, що підготовка до створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) закінчено, у грудні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_9 , в ресторані «Serebro» познайомив ОСОБА 4 з ОСОБА 7 та повідомив останній, що при веденні бухгалтерського обліку створених та придбаних підприємств вона повинна підпорядковуватись ОСОБА 4, яка являється його довіреною особою та яка особисто буде здійснювати контроль над грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки створених та придбаних підприємств.

Таким чином, в грудні 2014 ОСОБА_9 , ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6 та ОСОБА 7 вступивши у злочинну змову, діючи відповідно до досягнутої ОСОБА_9 домовленості із ОСОБА 1 та ОСОБА 2, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності прийняли рішення перереєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами і засновниками придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА 7, звернулась до свого чоловіка ОСОБА_11 та запропонувала йому здійснити пошук осіб без постійних джерел доходів, які за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США погодяться стати формальними засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

При цьому ОСОБА 7 не повідомляла ОСОБА_11 про досягнуті домовленості із ОСОБА_9 щодо злочинних намірів, а повідомила, що підприємства здійснюють законну фінансово-господарську діяльність, але в зв`язку з особливостями діяльності та недостатньою кількістю працівників необхідно знайти формальних директорів, які будуть лише підписувати документи та отримувати грошову винагороду.

ОСОБА_11 , будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ОСОБА_12 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США. ОСОБА_13 в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодився на пропозицію ОСОБА_11 , а також повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які також погодились на вказану пропозицію.

В подальшому, в грудні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де їх зустрів ОСОБА 5, який представився працівником Служби безпеки України, чим викликав у всіх присутніх довіру до себе, як до працівника правоохоронного органу. ОСОБА 5 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ОСОБА_11 , про законність реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА 5, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності підконтрольних ОСОБА 1 суб`єктів господарювання, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_26 копії паспортів та ідентифікаційних податкових номерів та в подальшому на підставі отриманих копій документів ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 7 та ОСОБА 8 забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 11 грудня 2014 року, ОСОБА 5, підписав у ОСОБА_20 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» (код СДРПОУ 39407744) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_20 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_20 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_20 з 12.12.2014.

- п. 7. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_20 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підконтрольних ОСОБА 1 суб`єктів господарювання, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Фалком Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою придбання суб`єкту підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_20 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_20 призначено на посаду директора ТОВ «Фалком Сервіс» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_20 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Фалком Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_20 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ОСОБА_20 реєстраційних документів ТОВ «Фалком Сервіс» (код СДРПОУ 39407744) дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11.12.2014 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» (код СДРПОУ 39407744) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 11.12.2014, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6 та ОСОБА 7, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_17 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» (код СДРПОУ 39407896) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 248 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_17 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_17 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_17 з 12.12.2014.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_17 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ю Стрім» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ю Стрім» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності. ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_17 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» №11/12 від

11.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_17 призначено на посаду директора ТОВ «Ю Стрім» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 248 000,00 грн., які фактично ОСОБА_17 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ю Стрім», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_17 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 22-Б, офіс № 204.

Підписання ОСОБА_17 реєстраційних документів ТОВ «Ю Стрім» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11.12.2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ю Стрім» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 11 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_22 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» () від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_22 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_22 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000.00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_22 з 12.12.2014.

- п. 7. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_22 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бура Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бура Торг» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 4, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8. виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_22 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» №11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_22 призначено на посаду директора ТОВ «Бура Торг» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_22 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бура Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_22 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 8.

Підписання ОСОБА_22 реєстраційних документів ТОВ «Бура Торг» (код СДРПОУ 39407880) дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бура Торг» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 11 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_33 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» () від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_28 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у статутному капіталі товариства: ОСОБА_30 належить частка у статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_34 з 12.12.2014.

- п. 7. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_35 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Дарвей Трейд» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи в інтересах ОСОБА 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_28 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» №11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_21 призначено на посаду директора ТОВ «Дарвей Трейд» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_28 не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Дарвей Трейд», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_21 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ОСОБА_28 реєстраційних документів ТОВ «Дарвей Трейд» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 11 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_18 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» () від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_18 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_18 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_18 з 12.12.2014.

- п. 8. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014, ОСОБА_18 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Альтмен» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Альтмен» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 4, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи в інтересах ОСОБА 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_18 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» №11/12-1 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_18 призначено на посаду директора ТОВ «Альтмен» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_18 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Альтмен», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_18 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, 7.

Підписання ОСОБА_18 реєстраційних документів ТОВ «Альтмен» (код СДРПОУ 39407854) дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Альтмен» (код СДРПОУ 39407854) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 12 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8. виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4. підписав у ОСОБА_19 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» (код СДРПОУ 39469444) № 2 від 12.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 2. - призначити на посаду директора з 12.12.2014 ТОВ «Морісель Груп» громадянина України ОСОБА_19 .

- п. 3 - провести державну реєстрацію змін пов`язаних з звільненням і призначенням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп».

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» () № 3 від 12.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 3. - збільшити Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» до 300 000,00 грн.

- п. 5. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» директору товариства та/або видати довіреність уповноваженим особам.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 12.12.2014, ОСОБА_19 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Морісель Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Морісель Груп» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_19 , протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» №2 від 12.12.2014 відповідно до п. 2 якого ОСОБА_19 призначено на посаду директора ТОВ «Морісель Груп» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» №3 від 12.12.2014 в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства до 300 000,00 грн., які фактично ОСОБА_19 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Морісель Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_19 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Північна, 46, офіс 2.

Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено:

- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

- неспеціалізована оптова торгівля;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ОСОБА_19 реєстраційних документів ТОВ «Морісель Груп» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5. ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА_19 стати засновником та директором суб`єкта господарювання за грошову винагороду, ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 5 17.12.2014 зареєстрували на ОСОБА_19 у Оболонській районній у місті Києві державній адміністрації під № 0032808 юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальність «Морісель Груп» (СДРПОУ 39469444) із статутним фондом указаним ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 5 в розмірі 300 000 грн.

Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено:

-діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

-оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

-оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

-неспеціалізована оптова торгівля;

-консультування з питань комерційної діяльності й керування;

-торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Юридичною адресою підприємства, ОСОБА 5 та ОСОБА 7 було підібрано приміщення за адресою: м. Київ, вул. Північна, 46, офіс 2.

В подальшому в грудні 2014 року, ОСОБА 5 на виконання вказівки ОСОБА 3 та за погодженням із ОСОБА_9 виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, використовуючи надані ОСОБА_19 адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, передбачені статутом товариства, забезпечив подачу відповідної заяви ОСОБА_19 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування», та 25.12.2014 відповідно забезпечив отримання ліцензії для ТОВ «Морісель Груп», на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Морісель Груп» (код СДРПОУ 39469444) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 12 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_25 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» () № 2 від 12.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 5. - призначити на посаду директора ОСОБА_25 з 15.12.2014 з обсягом повноважень відповідно до статуту товариства.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» () № 3 від 15.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

- п. 1. збільшити розмір Статутного капіталу товариства на 299 000,00 грн. Таким чином загальний розмір статутного капіталу товариства становить 300 000,00 грн.

- п. 2. - затвердити розмір вкладу учасника у статутному капіталі товариства наступним чином: вклад ОСОБА_25 - 300 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу товариства.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 15.12.2014, ОСОБА_25 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Нексіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Нексіс» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 15.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_25 , протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 відповідно до п. 5 якого ОСОБА_36 призначено на посаду директора ТОВ «Нексіс» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» №3 від 15.12.2014 в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 299 000,00 грн., які фактично ОСОБА_37 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Нексіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_36 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, будинок 7.

Підписання ОСОБА_25 реєстраційних документів ТОВ «Нексіс» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 12 та 15 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Нексіс» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 23 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_26 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» () № 23/12/14 від 23.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_26 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_26 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_26 з 24.12.2014.

- п. 8. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_26 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Алондо ЛТД» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_26 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» №23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_26 призначено на посаду директора ТОВ «Алондо ЛТД» та в який знесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_26 до статутного капіталу не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Алондо ЛТД», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_26 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 24.

Підписання ОСОБА_26 реєстраційних документів ТОВ «Алондо ЛТД» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 23 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 24 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_38 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» () № 24/12/14 від 24.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 269 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_23 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 270 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_23 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 270 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_38 з 25.12.2014.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014, ОСОБА_23 , ве усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1. оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Анторг Групп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Анторг Групп» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності , ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_23 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_23 призначено на посаду директора ТОВ «Анторг Групп» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 269 000,00 грн., які фактично ОСОБА_39 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Анторг Групп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_23 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 20.

Підписання ОСОБА_23 реєстраційних документів ТОВ «Анторг Групп» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 24 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Анторг Групп» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 25 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_15 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» () № 25/12/14 від 24.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 234 000.00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_15 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 235 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_15 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 235 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_15 з 26.12.2014.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014, ОСОБА_15 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бреттон» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бреттон» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності , ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_15 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» №25/12/14 від 25.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_15 призначено на посаду директора ТОВ «Бреттон» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 234 000,00 грн., які фактично ОСОБА_15 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бреттон», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_15 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою товариства: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок 34.

Підписання ОСОБА_15 реєстраційних документів ТОВ «Бреттон» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 25 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бреттон» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 29 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8. виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_16 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» () № 29/12/14 від 29.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 199 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_16 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 200 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_16 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 200 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_16 з 30.12.2014.

- п. 8. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_16 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Одін Груп Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_16 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» №29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_16 призначено на посаду директора ТОВ «Одін Груп Сервіс» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 199 000,00 грн., які фактично ОСОБА_16 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Одін Груп Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_16 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталіграда, будинок 4- А.

Підписання ОСОБА_16 реєстраційних документів ТОВ «Одін Груп Сервіс» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 29 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» (код СДРПОУ 39467358) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 29 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8. виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_14 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» (код СДРПОУ 39467337) № 29/12/14 від 29.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_14 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_14 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000.00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_14 з 30.12.2014.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_14 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те. що в подальшому, до діяльності ТОВ «Центр-Парітет» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Центр-Парітет» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_14 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_14 призначено на посаду директора ТОВ «Центр-Парітет» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_14 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Центр-Парітет», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_14 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Куренівська, будинок 16-А.

Підписання ОСОБА_14 реєстраційних документів ТОВ «Центр-Парітет» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 29 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Центр-Парітет» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 23 грудня 2014 року, ОСОБА 5, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_24 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» () № 23/12/14 від 23.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_24 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_24 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_24 з 24.12.2014.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_24 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бафет Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бафет Груп» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 16.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_24 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» №23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_24 призначено на посаду директора ТОВ «Бафет Груп» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_24 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бафет Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_24 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, будинок 54-А, офіс 83.

Підписання ОСОБА_24 реєстраційних документів ТОВ «Бафет Груп» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 23 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 16.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бафет Груп» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Приблизно в січні-лютому 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА 7 та ОСОБА 6, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, запропонували своїй спільній знайомій ОСОБА_40 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ленстер Компані». При цьому ОСОБА 7 та ОСОБА 6 не повідомляли ОСОБА_41 про злочинну діяльність, а повідомили, що підприємство ТОВ «Ленстер Компані», директором якого вона має стати, буде здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вона лише буде підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_42 будучи введеною в оману щодо законності створення та діяльності підприємства ТОВ «Ленстер Компані», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА 7 та ОСОБА 6 та надала їм копію власного паспорту та ідентифікаційного податкового номеру для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11 лютого 2015 року, ОСОБА 7 за попередньою змовою з ОСОБА 5, ОСОБА 6 та ОСОБА 8. виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_43 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , підписали у останньої протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» (код СДРПОУ 39551711) № 11/02/15 від 11.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_44 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_40 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_45 з 12.02.2015.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_42 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ленстер Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ленстер Компані» будуть здійснювати ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6. ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_44 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» №11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_41 призначено на посаду директора ТОВ «Ленстер Компані» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_44 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ленстер Компані», а саме: змінено види діяльності товариства, зазначено ОСОБА_41 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, будинок 3.

Відповідно до Статуту ТОВ «Ленстер Компані», його основними видами економічної діяльності було визначено:?

-діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

-оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

-оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

-неспеціалізована оптова торгівля;

-консультування з питань комерційної діяльності й керування;

-торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ОСОБА_44 реєстраційних документів ТОВ «Ленстер Компані» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

В подальшому, ОСОБА 5, виконуючи вказівку ОСОБА 3 діючи від імені директора ТОВ «Ленстер Компані» ОСОБА_46 , в лютому 2015 року забезпечив подачу звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», що дало можливість 25.02.2015 отримати ліцензію для ТОВ «Ленстер Компані» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11 лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ленстер Компані» (код ЄДРПОУ 3955171 1) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, на початку лютого 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_47 та його дружині ОСОБА_48 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» відповідно. При цьому ОСОБА 7 не повідомляла ОСОБА_49 та ОСОБА_50 про свої злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_51 та ОСОБА_52 будучи введеними в оману щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА 7 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11 лютого 2015 року, ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_53 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» (код СДРПОУ 39579255) № 11/02/15 від 11.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- збільшити Статутний капітал товариства на 249 000.00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_54 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_48 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000.00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ОСОБА_55 з 12.02.2015.

- провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_52 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Іррідіум» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Іррідіум» будуть здійснювати ОСОБА 5. ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_54 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_50 призначено на посаду директора ТОВ «Іррідіум» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_54 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Іррідіум», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_50 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, офіс 257, літера А.

Підписання ОСОБА_54 реєстраційних документів ТОВ «Іррідіум» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 11 лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Іррідіум» (код СДРПОУ 39579255) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 12 лютого 2015 року, ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8. виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4. перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_49 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» (код СДРПОУ 39482198) № 12/02/15 від 12.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

-затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_47 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

-призначити на посаду директора товариства ОСОБА_56 з 13.02.2015.

-провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015, ОСОБА_51 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Реал Гарант» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Реал Гарант» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 та ОСОБА 7 за попередньою змовою з ОСОБА 6 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, 13.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_57 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_50 призначено на посаду директора ТОВ «Реал Гарант» та в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Реал Гарант», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_49 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ОСОБА_58 реєстраційних документів ТОВ «Реал Гарант» (код СДРПОУ 39482198) дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 12 лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 13.02.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Реал Гарант» (код СДРПОУ 39482198) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, на початку березня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», раніше підшуканих ОСОБА 5 При цьому ОСОБА 7 не повідомляла ОСОБА_62 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та ОСОБА_65 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодились на пропозицію ОСОБА 7 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 24 березня 2015 року, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_66 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» (код СДРПОУ 39462428) № 24/03/15 від 24.03.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2. - затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_60 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 260 000.00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 3. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_67 з 25.03.2015.

- п. 5. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ACЛ КОМ» № 24/03/15 від 24.03.2015, ОСОБА_64 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1. оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності TOB «ACЛ КОМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням TOB «ACЛ КОМ» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 25.03.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_68 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» №24/03/15 від 24.03.2015, відповідно до п. З якого ОСОБА_66 призначено на посаду директора ТОВ «АСЛ КОМ» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «АСЛ КОМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_66 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Бережанська, будинок 4.

Підписання ОСОБА_68 реєстраційних документів ТОВ «АСЛ КОМ» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 24 березня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 25.03.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «АСЛ КОМ» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 03 квітня 2015 року, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписав у ОСОБА_69 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» () № 03/04/15 від 03.04.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2. - затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_61 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 1000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 3. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_70 з 06.04.2015.

- п. 5. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, ОСОБА_65 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Джойвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Джойвест» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 10.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_71 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_69 призначено на посаду директора ТОВ «Джойвест» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Джойвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_69 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, будинок 5-Б.

Підписання ОСОБА_71 реєстраційних документів ТОВ «Джойвест» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 03 квітня 2015 року повторно внесли в документа, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 10.04.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Джойвест» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 16 квітня 2015 року, ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписала у ОСОБА_72 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» () від 16.04.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_59 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ОСОБА_73 з 17.04.2015.

- провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, ОСОБА_63 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Максвел-Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Максвел-Торг» будуть здійснювати ОСОБА 4, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 7 за попередньою змовою з ОСОБА 6 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 17.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у и. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_74 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, відповідно до якого ОСОБА_62 призначено на посаду директора ТОВ «Максвел-Торг» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Максвел-Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, зазначено ОСОБА_62 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ОСОБА_74 реєстраційних документів ТОВ «Максвел-Торг» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 7, ОСОБА 6, діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 16 квітня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 17.04.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Максвел-Торг» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1.

Крім того, на початку липня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та ОСОБА_77 , за грошову винагороду, стати номінальним засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент». При цьому ОСОБА 7 не повідомляла ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та ОСОБА_80 про свої злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм- Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ОСОБА_83 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс- Менеджмент», а також в в`язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА 7 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 02 липня 2015 року, ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_78 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» () № 2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_84 . Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. З в зв`язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_81 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.

- п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_85 та уповноважити директора вчиняти дії, повязані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_81 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Кейс-Менеджмент» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_86 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_78 призначено на посаду директора ТОВ «Кейс-Менеджмент» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_86 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Кейс-Менеджмент», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_78 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул Електротехнічна, будинок 18.

Підписання ОСОБА_86 реєстраційних документів ТОВ «Кейс-Менеджмент» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 02 липня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 02 липня 2015 року, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8. виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписав у ОСОБА_79 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» () № 2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_87 . Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3 в зв`язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_82 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.

- п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_88 та уповноважити директора вчиняти дії, пов`язані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_82 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Програм-Інвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Програм-Інвест» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_89 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_82 призначено на посаду директора ТОВ «Програм-Інвест» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_89 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Програм-Інвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_79 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Маяковського, будинок 77.

Підписання ОСОБА_89 реєстраційних документів ТОВ «Програм-Інвест» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 02 липня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Програм-Інвест» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 02 липня 2015 року, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8. виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписав у ОСОБА_90 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» () № 2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- п. 3 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_91 - 03 липня 2015 року.

- п. 4 у зв`язку з продажем 100 % статутного капіталу товариства ОСОБА_77 , вважати новим учасником товариства ОСОБА_91 .

- Внести відповідні зіміни в статутні документи товариства. Відповідальним за проведення змін призначити директора товариства ОСОБА_91 .

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_83 не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Вензор» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Вензор» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_92 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» №2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_80 призначено на посаду директора ТОВ «Вензор» та в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Вензор», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_80 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1.

Підписання ОСОБА_92 реєстраційних документів ТОВ «Вензор» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1. 02 липня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 07.07.2015 і повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Вензор» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Приблизно в серпні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА 7, виконуючи вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_93 , ОСОБА_94 та ОСОБА_95 , за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007». Реєстрація (перереєстрація) суб`єктів підприємницької діяльності, які учасники злочинної умови мали намір залучити для прикриття незаконної діяльності підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест».

При цьому ОСОБА 7 не повідомляла ОСОБА_96 , ОСОБА_97 та ОСОБА_98 , про свої злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу різних товарів, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_99 , ОСОБА_100 та ОСОБА_101 будучи введеними в оману щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодились на пропозицію ОСОБА 7 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 19 серпня 2015 року, ОСОБА 7 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала у ОСОБА_102 протокол зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» () від 19.08.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- щодо призначення на посаду директора приватного підприємства ОСОБА_102 з 20 серпня 2015 року.

- щодо ведення до складу приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_97 із часткою в статутному капіталі в розмірі 200,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства.

- щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів приватного підприємства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015, ОСОБА_100 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ПП «Добрянка 2007» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП «Добрянка 2007» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 19.08.2015 перебуваючи в приміщенні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_103 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_97 призначено на посаду директора ПП «Добрянка 2007» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу часток статутного капіталу приватного підприємства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Добрянка 2007», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_104 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, будинок 17.

Підписання ОСОБА_105 реєстраційних документів ПП «Добрянка 2007» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли відповідно до злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Добрянка 2007» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 19 серпня 2015 року, ОСОБА 7 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала у ОСОБА_106 протокол зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» () від 19.08.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- щодо призначення на посаду директора приватного підприємства ОСОБА_107 з 20 серпня 2015 року.

- щодо ведення до складу приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_98 із часткою в статутному капіталі в розмірі 100,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства.

- щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів приватного підприємства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015, ОСОБА_101 не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не була обізнаною про те, що в подальшому, до діяльності ПП «Лісосплав» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП «Лісосплав» будуть здійснювати ОСОБА 5. ОСОБА 6. ОСОБА 7. ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 19.08.2015 перебуваючи в приміщенні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_108 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_98 призначено на посаду директора ПП «Лісосплав» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу часток статутного капіталу приватного підприємства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Лісосплав», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_98 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 95.

Підписання ОСОБА_108 реєстраційних документів ПП «Лісосплав» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Лісосплав» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Крім того, 09 вересня 2015 року, ОСОБА 7, за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 5 та ОСОБА 8, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4, підписала у ОСОБА_96 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» () від 09.09.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- щодо призначення на посаду директора товариства ОСОБА_109 з 10 вересня 2015 року.

- щодо введення до складу учасників товариства ОСОБА_96 із часткою в статутному капіталі в розмірі 1000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства.

- щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015, ОСОБА_99 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ганеша-ЮВМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ганеша-ЮВМ» будуть здійснювати ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА 5 за попередньою змовою з ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА 4, 10.09.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_110 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015, відповідно до якого ОСОБА_96 призначено на посаду директора ТОВ «Ганеша-ЮВМ» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ганеша-ЮВМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_96 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, будинок 23.

Підписання ОСОБА_110 реєстраційних документів ТОВ «Ганеша-ЮВМ» () дало змогу ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 2, ОСОБА 3, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства діючи в інтересах ОСОБА 1.

Таким чином, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання злочинної домовленості, досягнутої ОСОБА_9 з ОСОБА 1, 10.09.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ганеша-ЮВМ» () з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр»,ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас».

Дії ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 та ОСОБА 8, які виконували вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА 4. на виконання досягнутої домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА 1, щодо перереєстрації (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Бафет Груп» (), ТОВ «Фалком Сервіс» (), ТОВ «Ю Стрім» (), ТОВ «Бура Торг» (), ТОВ «Дарвей Трейд» (), ТОВ «Альтмен» (), ТОВ «Морісель Груп» (), ТОВ «Нексіс» (), ТОВ «Алондо ЛТД» (), ТОВ «Анторг Групп» (), ТОВ «Бреттон» (), ТОВ «Одін Груп Сервіс» (), ТОВ «Центр-Парітет» (), ТОВ «Реал Гарант» (), ТОВ «Ленстер Компані» (), ТОВ «Іррідіум» (), ТОВ «Джойвест» (), TOB «Максвел-Торг» (). TOB «АСЛ КОМ»(), TOB «Вензор» (), TOB «Програм-Інвест» (), TOB «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 393-40512), TOB «Ганеша-ЮВМ» (), ПП «Лісосплав» () та ПП «Добрянка 2007» () здійснювалися з порушенням законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва без мети зайняття законною господарською діяльністю, а саме: ст. ст. 81-89 Цивільного Кодексу України, статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України, ст.ст. 8. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та ін.

Таким чином, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 5 та ОСОБА 8 за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА 4, які в свою чергу діяли на виконання досягнутої домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА 1, придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА 1 - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а саме суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп», які стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємства ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Нексіс», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Бафет Груп», ТОВ «Іррідіум», ТОВ «Реал Гарант», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Кейс-Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав», ПП «Добрянка 2007», які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально.

Так, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 9 та інші підпорядковані безпосередньо ОСОБА 1 особи, діючи від імені ТОВ «Морісель Груп», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 із ТОВ «Надра Геоцентр», № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест», та № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Хас», реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Газтранспроект» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ «Морісель Груп» перераховано на рахунки ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності за вказівкою ОСОБА_9 за описаних вище обставин.

В подальшому, ОСОБА 4, діючи за вказівкою ОСОБА 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані злочинним шляхом, перерахувала на рахунки інших підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально та забезпечила конвертацію їх в неконтрольовану готівку, яку в подальшому було передано ОСОБА 1.

Крім того, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 9 та інші підпорядковані безпосередньо ОСОБА 1 особи, діючи від імені ТОВ «Газтранспроект», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 із ТОВ «Надра Геоцентр» № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест», та № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Хас», реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ «Газтранспроект» перераховано на рахунки ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності за вказівкою ОСОБА_9 за описаних вище обставин.

В подальшому, ОСОБА 4, діючи за вказівкою ОСОБА 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор» перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані злочинним шляхом, перерахувала на рахунки інших підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально та забезпечила конвертацію їх в неконтрольовану готівку, яку в подальшому було передано ОСОБА 1.

Також, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 9 та інші підпорядковані безпосередньо ОСОБА 1 особи, діючи від імені ТОВ «Ленстер Компані», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 із ТОВ «Надра Геоцентр», № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест», та № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Хас», реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Газтранспроект» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ «Ленстер Компані» перераховано на рахунки ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест» та ТОВ «Аделакс», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності за вказівкою ОСОБА_111 за описаних вище обставин.

В подальшому, ОСОБА 4, діючи за вказівкою ОСОБА 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест» та ТОВ «Аделакс» перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані злочинним шляхом, перерахувала на рахунки інших підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально та забезпечила конвертацію їх в неконтрольовану готівку, яку в подальшому було передано ОСОБА 1.

ОСОБА 4, діючи за вказівкою ОСОБА 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Альтмен», ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Вензор», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Аделакс» та інших невстановлених досудовим слідством фіктивних підприємств, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, за допомогою невстановлених досудовим слідством осіб забезпечувала конвертацію в готівку безготівкових коштів отриманих від реалізації природного газу, підконтрольними ОСОБА 1 суб`єктами господарювання, через оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально.

На виконання злочинної домовленості за організацію ОСОБА_9 придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в період з вересня 2014 року по жовтень 2015 року ОСОБА 1 передав ОСОБА_9 винагороду у розмірі 30 млн. грн.

Загалом ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 10, ОСОБА 9, та інші особи підконтрольні ОСОБА 1 на виконання вказівок та умислу останнього забезпечили продаж природного газу від імені: ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» № 265-12 на суму 1 917 398 166 грн., яка відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.; TOB «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» № 60, яка умисно занижена на суму 364 611 793 грн.; TOB «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 на суму 159 805 127 грн., яка умисно занижена на суму 82 310 610 грн. В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними ОСОБА 1 на суму 1 613 224 251 грн. Із врахуванням умов договорів про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр» № 265-12 TOB «Фірма ХАС» № 60, ТОВ «Карпатнадраінвест» № 1747 державним інтересам в особі ПАТ «Укргазвидобування» завдано матеріальну шкоду на суму 740 065 924,96 грн.

При цьому, на виконання вказівок ОСОБА 1 в період з січня 2014 по червень 2016 ОСОБА 2 забезпечено перерахування вказаної суми коштів через ряд підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання (організація створення та придбання частини яких була організована ОСОБА_9 ) конвертована в готівку, чим було завершено умисел ОСОБА 1 на привласнення коштів ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 740 065 924,96 грн.

Умисні дії ОСОБА_9 , які виразились в організації придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

19.06.2017 року між начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_112 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_9 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_9 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, підозрюваний ОСОБА_9 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення, та заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов ПАТ «Укргазвидобування» в розмірі 30 000 000,00 грн. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_9 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: ч.3 ст.27 ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн. та упродовж одного місяця з дати затвердження зазначеної угоди вжити заходів до повного відшкодування шкоди, завданої злочинними діями перерахувавши на рахунок Публічного акціонерного товариство «Укргазвидобування» (код за ), заявлену у цивільному позові суму в розмірі 30 000 000,00 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути укладені угоди, в тому числі угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У відповідності до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого - є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого не встановлено.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_9 узгоджену в угоді міру покарання.

Представник потерпілого цивільного позивача ОСОБА_6 не заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_9 та його захисники - адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_9 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин та заявлений цивільний позов.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення середньої тяжкості.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_9 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_9 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_9 відповідають вимогам КПК та КК України, наявність письмової згоди представника потерпілого на укладання вказаної угоди, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов ПАТ «Укргазвидобування» до ОСОБА_9 про стягнення 30 000 000,00 грн. - задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 19.06.2017 року укладену між начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_112 та підозрюваним ОСОБА_9 про визнання винуватості.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

Цивільний позов задовольнити, стягнути з ОСОБА_9 на користь ПАТ «Укргазвидобування» на відшкодування завданої шкоди 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) грн. зобов`язавши упродовж одного місяця з дати затвердження зазначеної угоди перерахувати на рахунок Публічного акціонерного товариство «Укргазвидобування» (код за ), відкритий в столичній філії ПАТ Комерційний Банк «Приватбанк» (МФО 380269) № НОМЕР_1 суму в розмірі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) грн.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3