Провадження № 1-кс/537/196/2017
Справа № 537/1398/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання заступника начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
06 квітня 2017 року начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) з 01.01.16 року по 28.03.17 рік, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів; фотознімків з банківських терміналів (банкоматів, терміналів поповнення) в моменти здійснення операцій по зняттю грошових коштів, перевірки балансу рахунку, поповнення рахунку, що здійсненні з 01.01.16 року по 28.03.17 року, документів що містять анкетні дані власника рахунку, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів останніх що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що У провадженні в СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 24.03.17 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.03.17 року до слідчого відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановленою особою вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, шляхом систематичного укладення усних домовленостей в мережі Інтернет з приводу купівлі продажу товарно - матеріальних цінностей та невиконання умов останніх, отримуючи при цьому грошові кошти громадян на банківську картку.
Встановлено, що невстановлена особа розмістила в Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж надувного матрацу.
27.12.16 року до зазначеної невстановленої особи звернувся засобами мобільного зв`язку ОСОБА_4 , зателефонувавши з власного абонентського номеру НОМЕР_4 на абонентський номер НОМЕР_5 , що був вказаний в оголошені. В ході телефонної розмови невстановлена особа, представившись представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила ОСОБА_4 про те, що умовою придбання надувного матрацу являється повна попередня оплата за замовлений товар, на що ОСОБА_4 погодився та того ж дня зробив замовлення та вказав адресу отримання замовленого товару.
В подальшому, 27.12.16 року на абонентський номер ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 надійшло SMS повідомлення, що містило номер замовлення 25420715 та реквізити банківського рахунку для оплати замовлення НОМЕР_1 , на який в подальшому ОСОБА_5 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1038,2 грн. в якості повної попередньої оплати за замовлений товар.
Нині ОСОБА_5 замовлений товар не отримано, невстановлена особа на зв`язок не виходить.
Окрім цього встановлено, що невстановлена особа розмістила в Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж дитячих речей.
25.12.16 року ОСОБА_6 залишила заявку на придбання дитячих речей під зазначеним оголошенням, на яку 26.12.16 року на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_7 , з абонентського номеру НОМЕР_6 , надійшов телефонний дзвінок він невідомої особи, яка під час розмови представився представником магазину та спитала умови замовлення. Одразу після розмови на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_7 , з абонентського номеру НОМЕР_6 надійшло SMS повідомлення, що містило номер замовлення 25328323, сума до сплати 373,2 грн. та реквізити банківського рахунку для оплати замовлення НОМЕР_1 , на який в подальшому ОСОБА_6 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 377,88 грн. в якості повної попередньої оплати за замовлений товар.
Нині ОСОБА_6 замовлений товар не отримано, невстановлена особа на зв`язок не виходить.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) з 01.01.16 року по 28.03.17 рік, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів; фотознімків з банківських терміналів (банкоматів, терміналів поповнення) в моменти здійснення операцій по зняттю грошових коштів, перевірки балансу рахунку, поповнення рахунку, що здійсненні з 01.01.16 року по 28.03.17, документів що містять анкетні дані власника рахунку, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017 року.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 24.03.2017 року до СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановленою особою вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, шляхом систематичного укладення усних договорів в мережі Інтернет з приводу купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та невиконання умов останніх отримуючи при цьому грошові кошти громадян на банківську картку.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000521; поясненнями ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
При цьому, ініціатором клопотання в судовому засіданні в контексті положення ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином не доведена необхідність вилучення саме оригіналів відомостей по руху грошових коштів по № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 року по 28.03.2017 року, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати начальнику СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) з 01.01.16 року по 28.03.17 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів; фотознімків з банківських терміналів (банкоматів, терміналів поповнення) в моменти здійснення операцій по зняттю грошових коштів, перевірки балансу рахунку, поповнення рахунку, що здійсненні з 01.01.16 року по 28.03.17 року, документів що містять анкетні дані власника рахунку, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій, що перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 10.05.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1