Справа № 646/3496/17
№ провадження 1-кс/646/4256/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та складають банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_5 , код НОМЕР_7 , по рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_6 , код НОМЕР_23 , по рахунках №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, із зазначенням по кожному з них часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» (щодо рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) з копіями виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин, ідентифікуючих ознак банкоматів, у яких здійснювалося зняття коштів, їх адрес, фотознімків осіб, що знімали кошти, та інших даних, а також оригіналів касових чеків, платіжних доручень з підписами осіб, які отримували кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2017 років, а також документів, що надавали їм право на це отримання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 17.03.2017, за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з власних корисних мотивів, попередньо досягнувши домовленості з ФОП ОСОБА_4 на використання розрахункового рахунку останнього № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в своїх особистих цілях, приблизно о 12-00 год 27.04.2016 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн, здійснивши за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ір-адресу НОМЕР_32 , переказ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_34 , на ім`я ФОП ОСОБА_7 за надання послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Своїми діями директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заволодів грошовими котами у сумі 36 600 грн, чим завдав державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на вказану суму.

Вивчення наданих оперативним працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації в табличному вигляді щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник ОСОБА_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (грошовими коштами на банківських рахункам розпоряджається ОСОБА_5 ) за рахунком 631 «Постачальники» встановлено, що протягом 20158 сума розрахунків, нібито, за договорами перевезення між вказаними контрагентами склала 663 492,73 грн, за період з 01.01.2016 по 15.11.2016 402 265, 29 грн, а усього на суму 1 065 758, 02 грн.вказані обставни свідчать про завдання інтересам держави матеріальної шкоди на суму понад 1 млн грн..

Крім того, відповідно до даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.04.2016 з рахунку ФОП ОСОБА_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_33 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 27.04.2016 в сумі 36 636,52 грн. здійснено платіж з оплатою проживання у готелі Іванчо Бірток (Косинський район, Закарпатської області).
Відповідно до даних оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 06.06.2016 по 18.06.2017 мобільний телефон НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_5 , здійснює роботу в межах Косинського району Закарпатської області.
Аналогічна інформація надана оператором мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по номеру телефону ОСОБА_5 НОМЕР_36 .

Подальшим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок держави перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем повторно та за попередньою змовою групою осіб протягом 2014-2017 років за посередництва ФОП ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 розпоряджався грошовими коштами на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , щляхом замовлення виготовлення банківської картки, переказу коштів по рахункам використовуючи послуги інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття грошових коштів з банкоматів та у касі банку.

Дії ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Зазначені обставини свідчать про використання ОСОБА_5 розрахункового рахунку ОСОБА_4 , на який зараховуються грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особистих цілях.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , має відкриті рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідчень підозрюваного ОСОБА_5 29.08.2017 у суді під час обрання запобіжного заходу встановлено, що зняття коштів з банкомату 09.02.2017 він здійснював не з картки ОСОБА_4 , а зі свого карткового рахунку або рахунку дружини у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці показів ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 він взагалі не знімав та його підписи відсутні у будь-яких фінансових документах банку.

Аналогічні свідчення надав свідок ОСОБА_8 , який зафіксований на відео, як особа, яка знімає грошові кошти у відділеннях банку з карткового рахунку ОСОБА_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - поточні №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; карткові №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - поточні №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , карткові №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Слідчий зазначив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні економічного дослідження руху грошових коштів державного підприємства та фізичної особи - підприємця за період часу з 09.06.2017 по 30.08.2017 на предмет наявності інших джерел незаконного списання грошових коштів, а також експертного підтвердження розміру завданих державі збитків, легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом тощо, а також з рахунків ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 з 01.12.2014 по 30.08.2017. Крім того, є необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів касових чеків, платіжних доручень з підписами осіб, які отримували кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 , а також документів, що надавали їм право на це отримання.

З вказаною метою необхідно отримати доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає банківську таємницю, а саме до: руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , на рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_5 , код НОМЕР_7 , на рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_6 , код НОМЕР_23 , на рахунках №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, із зазначенням по кожному з них часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» (щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) з копіями виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин, ідентифікуючих ознак банкоматів, у яких здійснювалося зняття коштів, їх адрес, фотознімків осіб, що знімали кошти, та інших даних.

Крім того, необхідно вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали касових чеків, платіжних доручень з підписами осіб, які отримували кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2017 років, а також документів, що надавали їм право на це отримання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000232, 17.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.191 КК України за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи призначений на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до контракту з Державним агентством лісових ресурсів України від 13.11.2014, діючи умисно, за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок держави, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник зазначеного державного підприємства, неодноразово здійснював списання коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за транспортні послуги, які фактично останнім ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалися. ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами підприємства, діючи з власних корисних мотивів, попередньо досягнувши домовленості з ФОП ОСОБА_4 на використання розрахункового рахунку останнього - № НОМЕР_37 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в своїх цілях, приблизно о 12-00 год. 27.04.2016 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн., здійснивши послуги інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ір-адресу НОМЕР_32 , переказ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_34 , на ім`я ФОП ОСОБА_7 за надання послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини. Своїми діями директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн., чим завдав державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на вказану суму.

Також, 01.09.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок держави перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем повторно та за попередньою змовою групою осіб протягом 2014-2017 років за посередництва ФОП ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах. Так, ОСОБА_5 з дати відкриття ОСОБА_4 рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпоряджався грошовими коштами на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , шляхом замовлення виготовлення банківської картки, переказу коштів по рахункам використовуючи послуги інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття грошових коштів з банкоматів та у касі банку.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим оперативним працівникам за дорученням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчогообґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення завірених копій, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та складають банківську таємницю, а саме до: руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 09.06.2017по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_5 , код НОМЕР_7 , по рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, руху грошових коштів ОСОБА_6 , код НОМЕР_23 , по рахунках №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 01.12.2014 по 30.08.2017, із зазначенням по кожному з них часу, дати та призначення платежу, його розміру, реквізитів контрагентів, їх кодів, номерів розрахункових рахунків, договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» (щодо рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) з копіями виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин, ідентифікуючих ознак банкоматів, у яких здійснювалося зняття коштів, їх адрес, фотознімків осіб, що знімали кошти, та інших даних, а також оригіналів касових чеків, платіжних доручень з підписами осіб, які отримували кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2017 років, а також документів, що надавали їм право на це отримання.

Виконання ухвали доручити слідчим першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи процесуальних керівників прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1