Справа № 643/3070/17
Номер провадження 1-кс/643/622/17
УХВАЛА

З представлених суду матеріалів вбачається, що 25.10.2016 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 25.10.2016 о 10:00 годині невстановлена особа, зателефонувавши по телефону та представившись співробітником банку, обманним шляхом дізналась ПІН-коди до кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , після чого з вказаної картки заволоділа грошима в сумі 4045 грн.
Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що 25.10.2016 о 10:00 годині йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував посилити безпеку його картки, для чого необхідно продиктувати невідомому паролі, що прийдуть в СМС-повідомленнях, що потерпілий, в подальшому і зробив. В результаті чого з його картки були зняті гроші в сумі 4250 грн.
Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова, 25.10.2016 о 10.38 год. з картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 здійснено безготівковий переказ грошових коштів в сумі 4045 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, 25.10.2016 о 10:44 годині з картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 здійснено розрахунок на суму 204 грн. в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані послуги по безготівковому переказу коштів та оплата рахунків від постачальників послуг, в тому числі поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова, 25.10.2016 о 10:38 годині з картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_2 , що емітована банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 25.10.2016 року з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ коштів на загальну суму 4000 грн., а саме:
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-, відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 25.10.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 25.10.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Інформація про що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 10.04.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1