печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), що відкриті ТОВ «Стейт Оіл» () в ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854); заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), відкритих ТОВ «Стейт Оіл» () в ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Слідчий посилався на таке: 14 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003365 від 15 листопада 2016 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854) на рахунках ТОВ «Стейт Оіл» (): № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня). Також, в клопотанні зазначено про необхідність отримання інформації про залишок коштів на відповідних рахунках на момент накладення арешту.
У судовому засіданні слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 посилався на те, що на вищевказаних рахунках знаходяться та надходять грошові кошти, набуті за результатом проведення фіктивних операцій, формально здійснених з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та подальшого зняття готівкою отриманих коштів тобто є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральної прокуратурою України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003365 від 15.11.2016, за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Стейт Оіл» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2015-2016 років, під час здійснення господарської діяльності, службові особи ТОВ «Стейт Оіл» умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 638 111 425 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Установлено, що ТОВ «Стейт Оіл» () відкрито в ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854) наступні рахунки:
- № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня);
на які надходять кошти, в тому числі й кошти отримані внаслідок фіктивних операцій.
Кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення, оминаючи при цьому систему оподаткування.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854) на рахунках ТОВ «Стейт Оіл» (): № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня).
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні в ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854), є наявність витягу з бази даних ГУ ДФС України, згідно якого встановлено, що ТОВ «Стейт Оіл» (), має поточні рахунки № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 3 ст. 212 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ «Стейт Оіл» () або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), що відкриті ТОВ «Стейт Оіл» () в ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Стейт Оіл» () № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати банківську установу ПАТ КБ «ДіамантБанк» (МФО 320854) негайно надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.03.2017.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя