Дата документу 26.10.2016 Справа № 554/5451/15-к
Провадження: № 1кс/554/7727/2016
УХВАЛА
Іменем України
26 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
встановила:
26.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000036, внесене до ЄРДР 07.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 25.09.2015 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) укладено договір доручення № 48, згідно якого товариство зобов`язалося надати комунальному підприємству послуги з організації проведення розрахунків щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах від надання послуг з центрального водопостачання та водовідведення, згідно Постанови КМУ № 375 від 04.06.2015 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню».

На виконання умов вказаного договору, КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано комерційній структурі платіж в розмірі 475,0 тис. гривень, однак службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги юридичного супроводу погашення заборгованості в тарифах на загальну суму 401,4 тис. гривень надані не були, роботи, передбачені договором не виконані, що свідчить про привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, належних КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 401,4 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що виконання вказаного договору передбачало отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документальних матеріалів фінансового характеру комунального підприємства, які необхідні для визначення істотних умов, що мають увійти до договорів про взаєморозрахунки, а саме: обсяг заборгованості підприємства за електричну енергію та виділений обсяг субвенції з державного бюджету на погашення вказаної заборгованості, а також отримання доручення на вчинення дій від імені КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичних дій.

В той же час, з моменту укладання вказаної угоди до теперішнього часу службовими особами комунального підприємства жодних документальних матеріалів, інформації фінансового характеру та довіреності на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення юридичних дій не видавалося, узгодження істотних умов, які мають увійти до договорів про взаєморозрахунки не проводилось.

При цьому, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано на адресу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний акт виконання робіт від 20.11.2015 № 128 з надання послуг юридичного супроводу погашення заборгованості з різниці в тарифах на загальну суму 401,4 тис. грн., які фактично надані не були.

Також, відповідно до наданого пояснення генерального директора КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 останній зазначив, що вищевказані документальні матеріали фінансового характеру, без яких фактичне виконання робіт передбачених договором є неможливим, комунальним підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалися. У зв`язку з чим, наданий акт виконаних робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надання юридичних послуг від 20.11.2015 № 128, службовими особами комунального підприємства підписаний не був, так як роботи зазначені у ньому, фактично не виконані.

Враховуючи викладене, вищевказані дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про привласнення грошових коштів КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 401,4 грн., шляхом зловживання службовим становищем в частині отримання грошових коштів за фактично не виконані роботи, передбачені договором.

З метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилучення, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою товариства: АДРЕСА_2 за період з 01.09.2015 по теперішній час, а саме: документи фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи первинного бухгалтерського обліку, у тому числі їх відображення за регістрами синтетичного та аналітичного обліків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 01.09.2015 по теперішній час, отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; - супровідний лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору доручення №48 від 25.09.2015; договір доручення № 48 від 25.09.2015; комерційна пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; попередній звіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору доручення № 48 від 25.09.2015 від 16.10.2015; звіт до договору доручення № 48 від 25.09.2015; акт виконаних робіт № 128 від 20.11.2015; лист від КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2015 № 4/2988; відповідь на лист № 4/2988 від 03.12.2015; платіжне доручення № 3119 від 28.09.2015; посадові інструкції на посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи, речі предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за фактичним місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів затребуваних речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою товариства: АДРЕСА_2 за період 2013 - 2014 рік.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою товариства: АДРЕСА_2 зокрема: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин за період 2013 -2014 рік, а саме: документи фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи первинного бухгалтерського обліку, у тому числі їх відображення за регістрами синтетичного та аналітичного обліків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальше перерахування та рух коштів по відкритим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 2013-2014 рік, отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; - супровідний лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору доручення №48 від 25.09.2015; договір доручення № 48 від 25.09.2015; комерційна пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; попередній звіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору доручення № 48 від 25.09.2015 від 16.10.2015; звіт до договору доручення № 48 від 25.09.2015; акт виконаних робіт № 128 від 20.11.2015; лист від КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2015 № 4/2988; відповідь на лист № 4/2988 від 03.12.2015; платіжне доручення № 3119 від 28.09.2015; посадові інструкції на посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1