Справа № 487/2769/16-к
Провадження № 1-кс/487/522/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
04.04.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 356 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме: кредитну справу № 11277701, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165 від 09.03.2016 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Судом встановлено, що з 15 березня 2005 року по 03.08.2009 ОСОБА_5 працював на посаді контрольного майстра у державному підприємстві МО України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (військова частина А-1585) .

Згідно Директиви МО України від 30.06.05 р. № Д-322/1/014 та наказу Державного Секретаря МО України від 26.06.05 №: 30 «Про створення казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затвердження його Статуту» державне підприємство МО України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було перетворено у казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі Постанови КМУ від 26.07.06 р. №: 1033 та наказу МО України від 16.10.06 р. № 601 казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 було перетворене у державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правонаступником підприємства, з якого ОСОБА_5 звільнився є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На початку 2007 року на підприємство прибули представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для укладення договорів на обслуговування карткових рахунків з видачею платіжних карток в рамках зарплатного проекту. Другий екземпляр договорів жодному працівнику не був виданий. На сьогоднішній день банк має назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28 лютого 2007 року та 28 квітня 2007 року всі працівники підприємства отримували заробітну плату наступним шляхом:

ІНФОРМАЦІЯ_6 надавала платіжні відомості, в яких кожен працівник розписувався за видачу готівки. Разом з цим присутній тут же працівник банку проводив одну з двох платіжних карток (не зарплатну, як виявилось, а кредитну) через термінал, після чого видавав обидві картки на руки працівникам разом із квитанціями терміналу та конвертами з PIN-кодами.

Таким чином заробітна плата працівникам була видана з кредитних карток, що підтверджується платіжними квитанціями на видачу готівки № 1855 від 28.02.2007 р. та № 3048 від 28.04.2007 року.

З 2009 року на адреси працівників почали приходити вимоги банку погасити кредитну заборгованість. У зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до банку для вирішення вищевказаного питання, на що отримав виписку по рахунку, згідно якої було встановлено, що на його кредитній картці присутня заборгованість, хоча ОСОБА_5 стверджує що ні кредитною ні заробітною картою банку він жодного разу не користувався.

Більшість працівників звернулась до керівництва заводу з вимогою надати пояснення, що це за кредитні вимоги, з яких підстав працівники винні банку кредитні кошти. На що бухгалтерія заводу пропонувала працівникам надавати всі листи до бухгалтерії підприємства для самостійного вирішення спірних питань з банком. Таким чином, більша частина вищевказаних листів з банку опинилась в руках керівництва заводу, а жоден із працівників оригінал договорів так і не отримав.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої та судове-технічної експертиз для встановлення факту підробки підпису ОСОБА_5 , у зв`язку з чим є необхідність у тимчасовому доступі до кредитної справи № 11277701, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів які знаходяться кредитної справи № 11277701, для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи спростування факту підробки підпису ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ст. 356 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: кредитної справи № 11277701, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 05.05.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_6