Справа № 171/76/17
У х в а л а
Іменем України

03 лютого 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000092 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
02.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: Платіжне доручення № 624 від 20 грудня 2016 року на суму 1223947,32 гривні, платник Виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПУО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , та документів, що стали підставою проведення оплати; Платіжне доручення № 369 від 23 вересня 2016 року на суму 570014,28 гривень, платник Виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПУО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , та документів, що стали підставою проведення оплати.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 18.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000092 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в 2016 році склали договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на будівництво спортивного майданчика - міні-футбольного поля по АДРЕСА_2 . В ході проведення будівництва та складання актів виконаних робіт, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних робіт, в результаті чого з міського бюджету було перераховано грошові кошти в сумі понад 1 мільйон гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 27.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського району в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою : АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було приведено вилучення документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_5 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 по будівництву спортивного майданчика - міні-футбольного поля по АДРЕСА_2 .

Вищезазначені платіжні доручення на перерахування коштів за будівництво спортивного майданчика міні футбольного поля по АДРЕСА_2 містять відомості про оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 по договору № 646 від 16.08.16 року, та не містять підписів осіб, що здійснили вказаний платіж.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів платіжних доручень № 624 від 20 грудня 2016 року на суму 1223947,32 гривні та № 369 від 23 вересня 2016 року на суму 570014,28 гривень, та документів, що стали підставою здійснення оплати.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на будівництво спортивного майданчика міні-футбольного поля по АДРЕСА_2 , сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати оригінали документів пов`язані з оплатою роботи на об`єкті, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:
-Платіжне доручення № 624 від 20 грудня 2016 року на суму 1223947,32 гривні, платник Виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПУО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , та документів, що стали підставою проведення оплати.

-Платіжне доручення № 369 від 23 вересня 2016 року на суму 570014,28 гривень, платник Виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПУО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУО НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , та документів, що стали підставою проведення оплати.

Керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: