печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3910/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в філії Черкаського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію по банківським рахункам№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005214 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, представляючи інтереси та діючи на підставі довіреності від 14.08.2010 № 14/08-2, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала договір поставки № з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5

01.10.2010 службовою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду № про заміну сторони, відповідно до предмету угоди « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець 1) передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець 2) приймає на себе права та обов`язки, покладені в договорі поставки від 18.08.2010р. № 460031656 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, з 01.10.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є покупцем продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором поставки від 18.08.2010р. № 460031656.

Органом досудового розслідування встановлено, що службова особа, яка уклала угоду не мала права таку угоду укладати, і не була наділена такими повноваженнями.

18.12.2013 укладено угоду про заміну сторони, відповідно до предмету умов угоди про заміну сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає на себе права і обов`язки покладені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в договорі поставки № КВ. Тобто, з 18.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є покупцем за договором поставки від 18.08.2010 № 460031656.

Крім того, встановлено, що внаслідок укладання вказаних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понесли збитки у сумі 824 407,68 грн, які підтверджуються матеріалами аудиту та висновком судово-економічної експертизи № 22044/15-45 від 15.03.2016 року, відповідно до якого:

висновки звіту незалежних аудиторів про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, згідно узгоджених процедур, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з умовами договору № 08-03/15 від 06.03.2015р., щодо розміру недоотриманих доходів (прибутку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 88 894,80 грн внаслідок укладання договорів та здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документально підтверджуються;

висновки звіту незалежних аудиторів про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, згідно узгоджених процедур, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з умовами договору № 077-03/15 від 06.03.2015р., щодо розміру недоотриманих доходів (прибутку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 753 512,88 грн внаслідок укладання договорів та здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документально підтверджуються.

Згідно інформаційної довідки встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 українська гривня у (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 м. Черкаси), НОМЕР_3 українська гривня у (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 м. Черкаси), НОМЕР_5 українська гривня у АТ («УкрСибабнк» МФО НОМЕР_6 м. Харків), НОМЕР_7 українська гривня у АТ («УкрСибабнк» МФО НОМЕР_6 м. Харків), з яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) в філії Черкаського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005214 від 04.08.2016 року, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Черкаського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс АДРЕСА_2 , що відображають інформацію про відкриття та використання рахунків:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 16.08.2010, - № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 16.08.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3910/17-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3