Справа № 522/1257/17
Провадження 1-кс/522/959/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000021 від 19.02.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016 р. громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організував придбання суб`єкту господарювання - ТОВ «Сорвел Інвест» (), ТОВ «Люкс агро комплекс» (), з метою прикриття незаконної діяльності проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, конвертації грошових коштів у значних розмірах та їх виводу у «тіньовий обіг», мінімізуючи у такий спосіб податкові зобов`язання підприємств-замовників з реального сектору економіки.

В подальшому, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах вказаного підприємства, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи здійснювали імітацію фінансово-господарських операцій, та конвертували через банківські рахунки зазначених підприємств готівкові кошти у значних розмірах.

Також встановлено, що для імітації законності угод поставки продукції та подальшого незаконного конвертування безготівкових коштів ОСОБА_4 використовуються рахунки ТОВ «Сорвел Інвест» (), відкриті в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69), а саме: НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також рахунки ТОВ «Люкс агро комплекс» (), відкриті в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69), а саме: НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), 01 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування (листами начальника Управління СБУ в Одеській області № 65/3/1-3137нт від 02.08.2016 та № 65/3/1-3197нт від 05.08.2016, листами першого заступника начальника Управління СБУ в Одеській області № 65/3/1-2305нт від 22.06.2016, № 65/3/1-2914п від 25.07.2016, № 65/3/1-4004нт від 23.09.2016, № 65/3/1-5200нт від 20.12.2016, № 65/3/1-5284 від 27.12.2016, протоколами допиту співробітника Управління СБУ в Одеській області від 04.08.2016, 08.08.2016 та протоколом допиту свідка від 16.11.2016).
На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

Зважаючи на отриманні в ході слідства дані, вказані грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на інші рахунки, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до зникнення вказаних грошових коштів, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з чим прокурор, просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», ТОВ «Сорвел Інвест», ТОВ «Люкс агро комплекс».

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, зникнення або втрати майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», ТОВ «Сорвел Інвест», ТОВ «Люкс агро комплекс».

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сорвел Інвест» () № НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978-ЄВРО), № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (978-ЄВРО), № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69), ТОВ «Люкс агро комплекс» (): № НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (978-ЄВРО), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69, та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаних рахунках, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З клопотання та наданих до нього матеріалів, відповідно до ст. 170 КПК України, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт грошових коштів та зупинення операцій по рахункам, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначені безготівкові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку, є об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження, а також з метою забезпечення виконання можливого вироку суду в частині конфіскації майна.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту коштів, є запобігання можливості їх зникнення або втрати, оскільки його незастосування може призвести до їх втрати, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно на підставі рішення суду про накладення арешту. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках

- ТОВ «Сорвел Інвест» (): № НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978-ЄВРО), № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (978-ЄВРО), № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69), та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаних рахунках;

- ТОВ «Люкс агро комплекс» (): № НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (978-ЄВРО), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69), та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаних рахунках.

Дозволити проведення видаткових операцій з банківського рахунку ТОВ «Сорвел Інвест» () № НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978-ЄВРО), № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (978-ЄВРО), № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69), ТОВ «Люкс агро комплекс» (): № НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (978-ЄВРО), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69, які пов`язані зі сплатою обов`язкових податків та зборів до Державних органів та виплати заробітної платні працевлаштованим на вищевказаному товаристві особам.

Зобов`язати службових осіб ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69) надати до прокуратури Одеської області, Управління СБ України в Одеській області, відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: