Єдиний унікальний номер 205/1442/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Експотранс-Д» ОСОБА_3 про скасування арешту, -

ВСТАНОВИВ:
10.03.2017 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся з клопотання директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Експотранс-Д» - ОСОБА_3 про скасування арешту.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 15 липня 2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Експортранс-Д», які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк».

Постановою від 27.12.2016 року ДФС України ГУ ДФС у Дніпропетровській області закрито кримінальну справу №0001387 від 26.04.2016 року, за відсутністю події кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

На підставі вищезазначеного просить скасувати арешт накладений на грошові кошти ТОВ «Експотранс-Д», які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк»

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.
Статтею 167 КПК України передбачено,що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд підчас судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001387 від 26.04.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 15 липня 2016 року у справі №205/5423/16-к частково задоволено клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешта на майно, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Постановою від 27 грудня 2016 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувнь за №0001387 від 26.04.2016 року за фактом службового підроблення та умисного ухилення посадовими особами ТОВ «Експотранс-Д» сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України закрити на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у звязку з відсутністю події кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту грошових коштів ТОВ «Експотранс - Д» підлягає частковому задоволенню, оскільки ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 15 липня 2016 року у справі №205/5423/16-к накладено арешт лише на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 .

Керуючись статтями 170 -174 Кримінального процесуального кодексу України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Експотранс-Д» ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Експотранс-Д, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1