Справа № 346/1685/17
Провадження № 1-кс/346/453/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 від 20 березня 2017 про тимчасовий доступ до речей і документів до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 року до 25.04.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 27 квітня 2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження, а саме: слідчого Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області 27 квітня 2017 року звернувся в Коломийський міськрайонний суд з клопотанням про тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 року до 25.04.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В своєму клопотанні слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області посилається на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір №10Е від 14.12.2016 року по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району на загальну суму 1403057 грн. Згідно умов договору підрядник своїми силами та засобами виконує роботи по будівництву об`єкта, однак всупереч умовам договору ОСОБА_4 діючи у змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовує для будівництва берегоукріплюючих споруд механізми та працівників свого структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_4 , які протягом грудня 2016 січня 2017 року здійснювали розчистку русла річки Прут екскаватором марки «Хюндай», д.н.з. НОМЕР_3 та бульдозерами, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також вантажний автомобіль марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_4 , який доставляв великогабаритний камінь.

У свою чергу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 достовірно знаючи про, те, що роботи виконувались силами ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою приховування злочинної діяльності використовує фіктивні договори на оренду транспортних засобів та придбання великогабаритного каменю, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , який являється рідним братом ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 ..

Зокрема згідно довідки за результатами проведення негласної розшукової дії - візуального спостереження за місцем, проведеного на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району, зафіксовано, що 30.12.2016 року великогабартиний камінь привіз автомобіль марки КРАЗ, державний номерний знак НОМЕР_4 , який згідно довідки виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований за ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 . Також на місце проведення робіт 29.12.2016 року та 04.01.2017 року заїжджав автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номерний знак НОМЕР_6 , який після завершення робочого дня розвозив робочих, які працювали на об`єкті. Вказаний автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номерний знак НОМЕР_6 зареєстрований згідно довідки виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 за ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 . Крім того відповідно до довідки за результатами проведення негласної розшукової дії - візуального спостереження за місцем, проведеного на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району, зафіксовано, що на об`єкті працював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який працевлаштований у ІНФОРМАЦІЯ_9 , а за кермом автомобіля марки ВАЗ 2107, державний номерний знак НОМЕР_6 був ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який також працевлаштований у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Крім того відповідно до зазначеної довідки транспортні засоби, які працювали на вказаному об`єкті на ніч залишалися або у господарстві ОСОБА_10 головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 або на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_3 .

Крім того 11.04.2017 року у ході тимчасового доступу до речей і документів, що проводився у ІНФОРМАЦІЯ_9 було вилучено договір надання послуг №41 від 01.12.2016 року з терміном дії до 31.12.2016 року та договір надання послуг №1 від 18.01.2017 року укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме відповідно до вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_13 проводило роботи по об`єкту «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району». Однак сам договір між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району №10Е був укладений 14.12.2016 року, а засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якому було прийнято рішення про те, що закупівлю по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району будуть здійснювати за процедурою звіт про укладений договір, а також прийняте рішення укласти договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по новому будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут біля с. Корнич Коломийського району, було проведено 12 грудня 2016 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_14 переводило грошові кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по договору №10Е від 14.12.2016 року на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_15 на виконання договору №41 від 01.12.2016 року надійшли з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_16 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має один відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 відкритий 05.11.2010 року у валюті «українська гривня».

Враховуючи, що великогабаритний камінь завозився на об`єкт «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району» автомобілями, які числяться на балансі Коломийського міжрайонного управління водного господарства, з метою встановлення, чи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупляло будь-які товарно-матеріальні цінності на виконання договору №10Е від 14.12.2016 року, а також враховуючи, що договори підряду на виконання договору №10Е від 14.12.2016 року укладалися ще до засідання тендерного комітету, з метою встановлення, чи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупляло будь-які товарно-матеріальні цінності на виконання вказаного договору до засідання тендерного комітету, виникла необхідність у вилученні виписки про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має суттєве значення для проведення досудового розслідування, забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, встановлення істини, а також для підтвердження факту вчинення правопорушення. Іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по вказаному рахунку, крім вилучення виписки про рух коштів, неможливо.

Дані документи мають значення для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні №0000288 і можуть бути використані як речові докази обставин про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборанено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який просить його клопотання задоволити, суд приходить до висновку, що клопотання слід задоволити, оскільки сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому - заступнику начальника слідчого відділення Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 року до 25.04.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення шляхом отримання детальної інформації - виписки руху коштів по рахунку.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню заступником начальника СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та старшим оперуповноваженим УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 ..

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1