Справа № 344/2648/17
Провадження № 1-кс/344/695/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що у жовтні 2015 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньої домовленості і спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою прикриття незаконної діяльності. Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, повторно, у листопаді 2015 року вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі. Надалі в грудні 2015 року ОСОБА_5 , виступаючи організатором і активним співучасником злочину, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, спільно та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , придбали суб`єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою прикриття незаконної діяльності, здійснивши перереєстрацію даного суб`єкта господарювання на підставну особу.

У клопотанні вказано, що вчинивши фіктивне підприємництво, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 упродовж жовтня-грудня 2015 року та січня-квітня 2016 року використовували реквізити, печатки, електронні цифрові підписи печатки та керівників товариств " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та оформляли первинні бухгалтерські документи про безтоварні господарські операції, які передавали вигодонабувачам, надаючи в такий спосіб незаконні послуги реальним суб`єктам господарювання, що дозволяло останнім безпідставно формувати податковий кредит з податку на додану вартість і валові витрати підприємства та призводило до фактичного ненадходження до бюджету податків. При цьому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , вирішив легалізовувати (відмивати) доходи, одержанні злочинним шляхом, вчиняючи фінансові операції з безготівковими коштами, які мали надходити на банківські рахунки внаслідок здійснення фіктивного підприємництва, вчиняючи дії, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження таких коштів і володіння ними, прав на такі кошти шляхом переміщення коштів з одного рахунку на інший, а так само набуваючи, володіючи та використовуючи безготівкові кошти, одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва. Маючи бажання вчиняти легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи з ОСОБА_7 переслідував мету такої легалізації надати правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами, а також приховати та замаскувати їх злочинне походження.

Як зазначається у клопотанні, у результаті оформлення безтоварних господарських операцій з суб`єктами реального сектору економіки, на попередньо відкриті на підставних осіб банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якими фактично розпоряджалися ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , володіючи електронними цифровими підписами та ключами доступу до системи віддаленого доступу типу "клієнт-банк", надходили грошові кошти від різних реально діючих суб`єктів господарювання за нібито отримані товари (роботи, послуги). Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків, матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допитів свідків, оглядів, висновками судових експертиз документів, комп`ютерної техніки тощо.

Вказується на те, що встановивши наявність достатніх доказів для підозри осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.205 КК України, мною складено письмові повідомлення про підозру, які вручено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, які вручено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів та почерку організатора фіктивного підприємництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , для проведення якої необхідні вільні зразки підписів та почерку останнього. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 20.05.2016 року за №84 внесено актовий запис про розірвання шлюбу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на підставі власноручно написаних добровільних заяв останніх. З метою отримання оригіналу заяви ОСОБА_5 про розірвання шлюбу, в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 21.02.2017 року за №203/9/09-19-23-01 направлено листа в порядку ст.93 КПК України. Згідно отриманої відповіді від 22.02.2017 року №196/13.14.06-20 отримати оригінал вказаної заяви можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні зазначено, що з метою отримання вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_5 , для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав, просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, зокрема заяви ОСОБА_5 та інших документів, які останнім заповнялися для розірвання шлюбу та на підставі яких 20.05.2016 року за №84 внесено актовий запис про розірвання шлюбу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1