755/5438/16-к
1-кс/755/1392/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
28 березня 2016 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів на підставі яких відкрито рахунки за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 09.12.2015р. по 09.03.2016р. із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
В ході досудового розслідування встановлено, що До Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.12.2015 приблизно о15:15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на її розрахункових рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.12.2015 року, приблизно о 15 годині 15 хвилин, на її контактний номер телефону НОМЕР_4 подзвонив невідомий, з номеру НОМЕР_5 , який повідомив, що він працівник служби охорони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що у системі стався збій, у зв`язку з чим на контактний номер телефону ОСОБА_4 будуть надходити смс повідомлення з кодами, якій їй необхідно продиктувати.
Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо отримувача грошових коштів відповідно до транзакції для чого необхідно дослідити рух коштів по розрахунковим рахунках за №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 09.12.2015 року по 09.03.2016 року, інформацію щодо документів на підставі яких відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів на підставі яких відкрито рахунки за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 09.12.2015р. по 09.03.2016р. із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: