печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступив повіреним від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в подальшому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») згідно з Договорами доручення на підставі яких здійснив залучення грошових коштів понад 1,5 млрд. грн. на рахунки цих небанківських фінансових установ у позику від фізичних осіб на підставі укладених з ними договорів. Зазначені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в подальшому були виведені шляхом перерахування на рахунки, які відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.

Слідством встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності залучено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_13 ).

Згідно наявних у слідства даних встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_14 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_19 ;

2) АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 у м. Києві (МФО НОМЕР_20 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_25 ;

3) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_19 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_26 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

4) КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_18 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_32 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_34 ;

5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_37 ;

6) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_38 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_11 ), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

7) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_54 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_56 ;

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_57 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_58 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних підприємств - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по 31.07.2017, які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установах оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

Особа у володінні, якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000558 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 31.07.2017, довідку про залишок на рахунках станом на 31.07.2017:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_14 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_19 ;

2) АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 у м. Києві (МФО НОМЕР_20 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_25 ;

3) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_19 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_26 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

4) КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_18 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_32 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_34 ;

5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_37 ;

6) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_38 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_10 ), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_11 ), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

7) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_54 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_56 ;

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_57 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_58 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43999/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1