Справа № 185/3050/17
Провадження № 1-кс/185/604/17
У Х В А Л А
19 квітня 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 358 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2017 року за № 0000653, порушує питання про накладення арешту, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на три аркуші формату А-4 з написом «телефонні табельні номера цеха №1; Графік роботи обліку робочого часу за січень-лютий березень-квітень 2017-04-18; Посадова інструкція формат А-4 на 3-х арк.; Акт №4 на 2 арк.; Аркуш А-4 з написом «продукція для ремонта» від 05.10.2016; Флеш-носій на 4Гб «Transcеnd»; Папка с документами з написом «Технічне рішення служби, записки та інше»; Аркуш А-4 з написом «Цілі в області якості на 2013 рік відділу технічного контролю»; Акт вхідного контролю від 29.09.2016; Пояснювальна записка від 02.03.2016; Договір поставки 653 14-0576; Лист № 210 від 18.05.0016; Лист № 191 від 15.03.2016; Акт № 15 від 17.05.16; Акт №4 про приймання за якістю заглушок; Технічне рішення; Службова записка від 01.03.2016; Лист № 987 від 23.06.2014; Акт вхідного контролю; Акт; Лист № ВС 9 5/8 на іноземній мові; Лист з написом «UNITUBLE LTD» технічне рішення; Службова записка від 15.01.2016 року № 15 додаток №10 до договіру поставки № 05-072013 від 05.07.2013; 4 аркуші паперу з написом «упаковочний лист», два файли з аркушами з написом «упаковочний лист»; «План якості» № 0012-2014 на 6 арк.; Товаротранспортна накладна від 24.10.2016 на 4 арк.; Товаротранспортна накладна від 07.10.2016 по 24.10.2016; Договір № 010117 від 01.01.2017; Договір поставки № 271171 ; Лист №1 від 10.04.2017; Договір переработки № 25122571 від 25.12.2008; Договір поставки № 13030101; Аналіз рахунку: 71.7 (2шт.); Оборотно-сальдова відомість по рахунку 63.1 5шт.; Звіряння розрахунків 2арк.; ОСВ по рахунку 36.1 5 шт.; Договір купівлі-продажу від 08.05.2012; Ухвала від 03.03.2015; Рішення суду № Б29/186-08; Акт звіряння розрахунків 2шт.; Договір поставки № 012003-12; Акт звіряння розрахунків; Згода про розрахунки від 30.03.2017; Додаткова угода №1 (11.04.2017) 2шт.; Товаротранспортнаі накладні від 02.02.2016 - 08.02.2016; Товаротранспортна накладна 18.10.16-21.10.16; Товаротранспортна накладна 02.11-25-11.2016; Договір поставки № 2908 від 26.08.2016; Журнал-ордер по рахунку 36 за лютий 2017 року; Службовий лист № 1 від 06.04.2016 та №2 від 10.04.2017; Рахунок-фактура № СФ-д00563; Прибуткова накладна № ПН-п00998 від 29.03.2017; ОСВ по рахунку 20.1 за січень 2017; Рахунок № СФ-д00476 від 31.12.16; Накладна №ПН-п000930; Рахунок № СФ-д00477; Накладна № пн-п000926; Видаткова накладна № пн.-д0316; Дорожній лист легкового автомобіля у кількості 44 шт.; Договір оренди 07/15 від 08.02.11; Договір т/з № 1153; Договір спп-350; Договір № 56/15; Договір № 07/15; Договір оренди №2; Договір купівлі-продажу № 07/15, 08/15, 06/15; Договір оренди т/з № 823907; Договір оренди 9/15, 40/21, 08/15; Папка з написом «ОАО ОУК Южкузбасуголь» промислова семерітична компанія; Декларація ЕК-10 НА форма МД-6; сертифікат походження товару форма СТ-1; ТТН 0002923; рахунок фактура №1; пакувальний лист №1; сертифікат якості № 01-2014; заявка-декларація; пояснювальна-записка; гарантійний лист; калькуляція; договір оренди 08/15, 40/15, 9/15; чек 17.03.2014; контракт купівлі-продажу ДГЮК7-002634, квитанція 28к квітень 2014; декларація ЕК10АА; 0020000/2014/000543 на 2 арк.; сертифікат якості № 02-2014 від 25.04.2014; сертифікат про походження товару 0844442; ТТН № 538084; пакувальний лист № 1 від 25.04.2014; рахунок-фактура №1 від 10.12.2013; квитанція 22.01.2014; контракт № 52/15, осв по рахунку: 63.1, 37.7.2 06.2016 квітень 2016, травень 2016, березень 2016; договір поставки продукції № 0529м; специфікація №1 від 29.05.2014; додаткова угода №1 до договору № 29.05.; договір відповідального зберігання № 2905хр, сертифікати № 100, 241, 91, 33, 32, 97, 96, 220, 32, 58; специфікація № 1 до договору-поставки № 0529м від 29.05.2015; договір поставки № 64, № 2412, № 2701, № 150616; лист-рахунок фактура № 160908-8 на 12арк.; ТТН № П000046; №000041; № п000052; № п000032; видаткова накладна № РН0000819, видаткова накладна № РН-д000033, ТТН № п000051; ТТН № 2017/17; пн.-92; розрахунок № 51, 49, 48, 17, 25, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 93, 92, довіреність № 151; розрахунок № 93, 17, 66; ВРО продовження додатку 7; розрахунок № 214, 213, 212, 210, 211, 194, 192, 190, 182, 193, видаткова накладна № РН п 000011; Договір № 2412, прибуткова накладна № ПН-д 00002, декларація ІМ 40 ДЕ на двох аркушах, рахунок-фактура 160908-9, наказ № 03/11 К 19.01.2011р., наказ № 03/11-к, 10.01.2011р., аркуш паперу формату А4 з написом №1, Український класифікатор товарів ЗЕД, лист про забезпечення достовірності статистичних даних про випуск промислової продукції, постанова від 20.02.2006р. №1765, лист № 14/617-ЕП від 29.05.2009р., критерії для визначення достатньої переробки товару, акт звернення розрахунків 18.07.16р., декларація ІМ 51ДЕ на чотирьох аркушах, приложение № 2к договору №170123 від 23.01.2017р., контракт №170123 23.01.2017 р., декларація ЕК 11 АА, ІМ 51 ДЕ, ЕК 11АА, рахунок-проформа № 17020901, АКТ № АР -8000112 27.10.2016Р.,рахунок-фактура №16102701, декларація ІМ 51ДЕ контракт № 3000816 від 30.08.16р., декларація ІМ 51ДЕ, рахунок-форма №16081101, декларація ІМ 51 ДС СФ, рахунок-проформа № 16081103, видаткова накладна № РН-0000373 25.04.2015р., № РН-0000360 13.04.2015 р. від 21.04.2015 р., відомості про вантаж 10 серпня 2016р.(4 штуки), договір№ 2412 про відступлення права вимоги від 24.02.2015р., ОСВ 64.3, видаткова накладна № РН-д 084, АКТ №АР-Д 000059, видаткова накладна № рн-д 0166, рахунок № СФ-д 000194, видаткова накладна № РН- д 0150, рахунок № СФ-д 000774, видаткова накладна № РН-д 0148, рахунок № СФ-д 000172, довіреність № 26/07, 1307-01,707-1, видаткова накладна № РН-д 0138, довіреність № 506/1, ТТН № 2616/98; видаткова накладна № РН-Д 0189, ТТН № 2016/127; видаткова накладна РН-Д 0167; ТТН 2016/115, 2010/113; видаткова накладна № РН-Д 0161; ТТН № 2016/111, 2016/110; видаткова накладна № РН/д 0158 3 шт.; рахунок № СФ-Д 000186; видаткова накладна № РН-д 015/1; рахунок № СФ-Д 000177; ТТН № 2016/104 2 шт., видаткова накладна № РН-д 0154; рахунок № СФ-д 000180, ТТН № 2016/106; видаткова накладна № РН-д 0149; рахунок № СФ-д 000173; видаткова накладна № РН-д 0147; рахунок № СФ-Д 000171; ТТН № 2016/101; № 2016/102; довіреність № 84 від 07.07.2016; видаткова накладна № РН /д 01137 від 05.07.2016; рахунок № СФ-Д 000163 05.07.2016; ТТН № 2016/97 від 05.07.2016; № 2016/97 від 05.07.2016; довіреність № 81 від 05.07.2016; видаткова накладна № РН 0145 від 14.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0146 від 14.07.2016; ТТН № Д-000042 від 14.07.2016; ТТН №д-000042 від 14.07.2016; видаткова накладна РН-Д 0144 від 07.07.2016; ТТН № Д-000040 від 07.07.2016; ТТН №Д-000040 від 07.07.2016; № Д 2016/105 від 08.08.2016; видаткова накладна № РН-Д 0143 від 07.07.2016; ТТН № Д-000039 від 07.07.2016; довіреність № 1278 від 07.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0135 від 05.07.2016; ТТН № д-00038 від 05.07.2016; ТТН №д-000038 від 05.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0215 від 29.07.2016; довіреність № 181 від 29.07.2016; видаткова накладна РН-д0215 від 29.07.2016; довіреність № 181 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0198 від 28.07.2016; довіреність № 184 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0209 від 27.07.2016; договір 185 від 27.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0211 від 29.07.2016; договір № 183 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0204 від 28.07.2016; договір № 170 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0210 від 29.07.2016; договір № 180 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0200 від 26.07.2016; договір № 178 від 26.07.2016; акт № А-Д 000061 від 31.07.2016; акт № А-Д 000063 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0212 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0195 від 26.07.2016; договір № 158 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0194 від 26.07.2016; договір № 157 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0192 від 27.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0193 від 26.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0191 від 26.07.2016; договір № 156 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0174 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0127 від 28.07.2016; договір 155 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 01188 від 26.07.2016; довіреність № 154 від 19.07.2016; акт № АР-Д 000057 від 18.07.2016; акт № АР-Д 000056 від 04.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0183 від 25.07.2016; товарнотранспортна накладна № д-000037 від 25.07.2016 2 шт.; довіреність № 4 від 22.06.2015; акт № АР-Д 000060 31.07.16; акт прийома-передачі №1 08.07.16; товаротранспортна накладна № 0707/2 від 07.07.16; товаротранспортна накладна 0707/2 від 07.07.16; акт прийома-передачі №1 від 07.07.16; ТТН № 0707/1 від 07.07.16; ТТН 2 шт., видаткова накладна № РН-Д 0169 від 15.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0168 від 15.07.16; ТТН № 2016/116 від 15.07.2016; № 2016/117 від 15.07.16; № 2016/25 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0152 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0153 від 08.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0180 від 21.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0178 від 21.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0181 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0179 від 22.07.16; ТТН № 2016/108/107 від 08.07.16; акт №2 прийома-передачу 19.07.16; акт прийома-передачі №3 від 28.07.2016; акт прийома-передачі № 4 від 29.07.2016; рахунок № СР-Д 000129 від 06.06.10; довіреність № 23 від 21.07.2016; ТТН № 383048 від 08.07.16; № 383049 від 08.07.2016; № 383048 від 08.07.2016; договір № СІ Д 0716; ТТН № 383044 від 05.07.2016; ТТН № 383045 від 05.07.2016; № 383044 від 05.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0163 12.07.16; ТТН № 2016/07 від 12.07.16; довіреність № 1123 від 12.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0133 02.07.16; ТТН № 2016/07 від 02.07.16; довіреність № 1067 від 30.06.16; видаткова накладна № РН-Д 0132 від 02.07.16; договір № 1065 від 01.07.16; ТТН № 2016 /07 від 02.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0165 від 13.07.16; видаткова накладна № РН-Д , довіреність 1 від 07.07.16; ТТН № 2016/96 від 04.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0186 від 26.07.16; рахунок фактура СФ-Д 000219 від 26.07.16; договір № 9000391 від 25.07.16; ТТН № 2016/07 від 26.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0201 від 28ю07.16; РФ № СФ-9000226 від 28.07.16; Договір № 27.07.2001, 28.07.16, № 2016/7-1 від 28.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0156 віл 11.07.2016; ТТН №д-000036 від 11.07.16; видаткова накладна № РН-Д д 0172 від 20.07.16; договір № АЗ/864 від 19.07.16; РФ № СФ-Д 000208 20.07.16; ТТН № 2016/06 10.06.16; ТТН № 2016/07-01 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0142 від 06.07.2016; Д № 00929 від 06.07.16; ТТН № 2016/96 від 06.07.16; ТТН № 2016/96 від 06.07.2016; РН № СФ )))162 04.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0140 05.07.16; договір № 0631 від 04.07.16; ТТН № 2016/130 від 28.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0185 від 25.07.16; Р № СФ-Д 000213 від 21.07.2016; договір № 380 від 25.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0160 від 12.07.2016; договір № 07/02 від 07.07.16; ТТН № 2016/112 від 12.07.16; Р№СФ-д 000167 від 06.07.16; ТТН № 2016/112 від 12.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0196 від 27.07.15; ТТН № 2016/129 від 27.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0187 від 26.07.16; ТТН № 2016/128 від 26.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0180 від 25.07.16; ТТН № 2016/126 від 25.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0177 від 22.02.16; ТТН № 2016/123 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0175 від 21.07.16; ТТН 2016/120 21.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0176 від 21.07.16; ТТН № 2016/121 від 21.07.16; ТТН № 2016/123 від 22.07.16; ТТН № 2016/211 від 12.09.16; ТТН № 2016/206 від 11.016, № 2016/209 від 12.10.16; договір № 158 від 10.10.16; видаткова накладна № РН-Д 0302 від 10.10.16; ТТН 2016/10-01 від 10.10.16; договір № 158 від 10.10.16; договір № АВ 055888 від 31.10.16; акт № АСР-д 00014 від 28.10.16; акт ПП № 650/35 від 28.10.16; ТТН 2016/243 від 28.10.16; акт № АСР-д 00015 від 28.10.16; акт ПП 650/36 від 28.10.16; ТТН № 2016/44 від 28.10.16; акт № АР-1000014 від 25.10.16; акт ПП № 650/32 від 25.10.16; ТТН № 2016/235 від 25.10.16; акт № АР-Д 000109 від 26.10.2016; акт ПП № 650/33 від 26.06.16; ТТН № 2016/237 26.10.16; акт № АР-д 000110 від 26.10.16; акт № 650/34 від 16ю10ю16; ТТН № 2016/235 від 26.10.16; акт № АСР-Д 00013 від 25.10.16; акт № 650/31 від 25.10.16; ТТН № 2016/234 від 25.10.16; акт № АСР-д 00012 від 24.10.2016; акт № 650/30 від 24.10.16; ТТН № 2016/231 від 24.10.2016; акт № АСР д 00011 від 24.10.16; акт № 650/29 від 24.10.16; ТТН 2016/229 від 24.10.2016; акт № АСР-д 00050 від 21.10.16; акт № 650/28 від 21.10.2016; договір № АВ 055721, ТТН № 2016/-228 від 21.10.16; акт № АР-Д 000107 від 01.10.16; акт № 650/27 від 20.10.16; ТТН №2016/224 від 20.10.16; акт № АР-д 000106 від 19.10.16; акт № 650-26 від 19.10.16; ТТН № 2016/221 від 19.10.16; акт № АР-д 000104 від 18.10.16; акт № 650/25 від 18.10.16; ТТН № 2016/218 від 18.10.16; акт № АСР-д 00009 від 17.10.16; акт № 650/24 від 17.10.2016; ТТН № 2016//2017 від 17.10.16; акт АСР-д 00009 від 17.10.16; акт № 650/23 від 17.10.16; ТТН № 2016/216 від 10.07.16; акт № АСР-д 00007 від 17.10.16; акт № 650/21 від 17.10.16; ТТН № 2016/215 від 17.10.16; акт № АСР-д 00006 від 17.10.16; ТТН № 2016/214 від 17.10.16; акт № АСР-д 00003 від 12.10.16; акт № 650/19 від 12.10.16, договір № АВ 0555531 від 12.10.16; ТТН № 2016/210 від 12.10.16; акт № САР-д 00004 від 12.10.16; акт № 650/20 від 12.10.16; договір № АВ 05.5706 від 12.10.16; ТТН 2016/2013 від 13.10.16; акт № КАР-д 00002 від 11.10.16; акт № 650/18 від 11.10.16; ТТН № 2016/209 від 11.10.16; акт № КАР-д 000001 від 11.10.16; акт № 650/17 від 11.10.16; ТТН № 2016/207 від 11.10.16, акт № АР-д 000094 від 10.10.16; акт № 650/16 від 10.10.16; ТТН 2016/204 від 10.10.16; акт АР-д 000095 від 10.10.16; акт № 650/17 від 10.10.16; ТТН № 2016/205 від 10.10.16; акт № АР-д 000093 від 07.10.16; АР-д 00093 від 07.10.16; акт № 650/15 від 07.10.16; договір № АВ 055489 від 06.10.16; ТТН 2016/203, акт № АР-д 000092 від 07.10.16; акт № 650/14 від 07.10.16; ТТН № 2016/204 від 07.10.16; акт № АСР-д 00005 від 05.10.16; акт № 650/17 від 04.10.16; ТТН № 2016/195 від 04.10.16; акт № АР-д 000090 від 04.10.16; акт № 650/13 від 05.10.16; 2 системних блоки, 2 комп`ютери;

Труба № 1: з заглушками, довжиною 11,88 м. зі слідами корозії металу та маркуванням «DATE 07-2011» на внутрішній стороні заглушки виявлено напис «Made In Moldova », та «Roman».

Труба № 2: з заглушками, довжиною 11,83 м. з написом «HYDROTEST», «DRIFT», «DATE 07-2011», «TO 595 BAR», «216.54mm», на внутрішній стороні заглушки виявлено напис «Made in Moldova».

Труба № 3: з заглушками, довжиною 1,02 м. та написом білою фарбою «ПЕРЕХІДНИК».

Труба № 4: з заглушками, довжиною 5,55 м. та написом білою фарбою «ПЕРЕХІДНИК», «8-СТ».

Труба № 5: з заглушками, довжиною 11,46 м. виявлено в углублені в металу напис «8-СТ» .

Труба № 6: з заглушками, довжиною 6,98 м. виявлено в углублені металу невідомі позначення приховані шаром чорної фарби.

Труба № 7: з заглушками, довжиною 11,72 м. виявлено в углублені металу маркування «MSR PETROM».

Труба № 8: з заглушками, довжиною 11,90 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1172».

Труба № 9: з заглушками, довжиною 12,09 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1190», виявлено маркування «MSR РETROM», «1223», «958».

Труба № 10: з заглушками, довжиною 12,05 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1185», виявлено маркування котре не читається через нанесений шар чорної фарби.

Труба № 11: з заглушками, довжиною 12,65 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1246», з маркуванням «РETROM SA CTRNR 122», «9(5/8)», «47.00», «3614».

Труба № 12: з заглушками, довжиною 12,05 м. з маркуванням «1223» інші позначення не читаються.

Труба № 13: з заглушками, довжиною 11,70 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1149».

Труба № 14: з заглушками, довжиною 12,14 м. маркування не читається, лише частково видно напис «5-СТ».

Труба № 15: з заглушками, довжиною 12,35 м. з маркуванням «РETROM SA CT MSR», інше маркування не читається.

Труба № 16: з заглушками, довжиною 11,82 м. з маркуванням «РETROM SA TR NR», «1223 9(5/8) 41003074», «13785 К».

Труба № 17: з заглушками, довжиною 12,12 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1190»,та маркування «РETROM 9(5/8) 47.00».

Труба № 18: з заглушками, довжиною 11,48 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1127»,та маркуванням «1223 9(5/8) 47.00 795 73 NR R» інші маркування не читаються.

Труба № 19: з заглушками, довжиною 11,48 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1219», та маркуванням «47», «РETROM SA».

Труби №18-19, закріплені біркою та з`єднані між собою, на бірці маються написи «Стандарт-API Spec 5C», «Розмір 244,48 х 11,99 LC P11D», «Планка-602 79К», «Кількість труб в пакете-2», «загальна довжина труб в пакете 23,45», «Вага пакета 1690 кг», «Номер пакета50», «Виробник Дніпропетровський трубный завод».

Труби № 9-12 закріплені біркою та з`єднані між собою, на бірці маються написи «Стандарт-API Spec 5C», «Розмір 244,48 х 11,99 LC P11D» «плавка 60279к», «кількість труб в пакеті 4», «загальна довжина труб в пакеті 48,07», «вага пакета 3440», «№ пакета 48», «виробник Дніпровський трубний завод». Труба № 7, №8, скріплені між собою та мають бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP110» «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 2», «загальна довжина труб в пакеті 23,25», «вага пакета 1720кг», «№ пакета 47», «виготовник Дніпровський трубний завод»;

Труби № 13-16 скріплені між собою та мають бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP 110», «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 4», «загальна довжина труб в пакеті 47,18м», «вага пакета 3445кг», «№ пакета 49», «виготовник Дніпровський трубний завод»;

Труба № 17 має бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP 110», «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 1», «загальна довжина труб в пакеті 11,90м», «вага пакета 855кг», «№ пакета 35», «виготовник Дніпропетровський трубний завод». Три металеві ємкості з написом «універсальна емаль» , чотири металеві ємкості з написом «емаль універсальна», фрагмент гуми з маркуванням «БСТ 1354 7.04 9 5/8 47.00 Р8600 LCD PS, труби довжиною (одна одиниця) 9.60м, вказана довжина відповідає всім іншим трубам: на верхній частині виявлені труби з фарбуванням на кінці білого кольору та пакетом «UT APISCT1188», «14902376 DB 140902-RЗ» на маркування на самій трубі «ISO 3183_2.875х0.875х0203х60PSL13097FT_195.22L». Під трубами з білим кінцем знаходяться труби з червоним кольором з обох кінців «UTAPI5СТ1188», «1309365R1309252» у загальній кількості 532шт., на трубі з кінцем червоного кольору виявлено напис ISO31832875х0.203х52PSLI 30.97FT194.38IB». Труби з білим кінцем 353шт., труби з червоним кінцем 179шт. Труби пофарбовані в чорний колір без маркування 4 шт. довжиною 13,29м, та 9 труб не пофарбовані зі слідами корозії металу.

Журнал агрегата з написом «Станок трубонарізной SIC 34100 №3 (заводський номер А 10820065), журнал агрегата з написом «муфтонавертка» «YNIХ390/30», журнал агрегата з написом «гидротестер ASYШ127/350», журнал агрегата з написом «станок трубонарізний SUS8105, журнал агрегата з написом «станок ленточно-пильний спп-8550, журнал агрегат з написом «станок ленточно-пільний спп-8535», журнал агрегата з написом «станок трубонарізний SNC 34199 №2», журнал нарядів з написом «Журнал нарядів станок PUMA2600». Документи з написом «Контрольна дата відгрузки 16/01/15 на 2 арк., «контрольна дата відгрузки 17/01/15 на 3 арк., файл з документами на іноземній мові на файлі написи «зразок переходник, зразок муфт 10шт. (Ф73) Ф73,02х55 (пер)», блокнот синій з написом «ЗАО корпорація сталь», 10арк. Паперу з написом на іноземній мові «UIVITUBE LTD», бірка з позначеннями на іноземній мові, два аркуші паперу з написами іноземною мовою «UIVITUBE», бірка рожевого кольору з іноземними написами, бірка № 111011, документи з написом «контрольна дата отгрузки: до 05.06.2014 та 03/03/14 р., ТТН № 2017/44 від 12/04/17, ТТН 2017/46 від 13/04/2017, сертифікат якості № 477, 489, 485, ТТН № 4-Т 2шт., № 1-Т (3шт.) № 24, № 25, № 35, № 32, копії документів «Укрбурсервіс» 3шт., заказ-наряд від 06.04.2017, 23.03.2017, документи (8шт.) іноземною мовою «PACKING LIST», «протокол про порядок проведення випробувань, акт (3шт.), сертифікат якості, службова записка ОСОБА_5 , план схема, сертифікат якості № 2567 на 6арк., документи з написами іноземною мовою (7шт.) та окремо (7шт.) акт №1 ППТ 11.04.2017, акт № 5 від 11.04.2017, ТТН 2017/46 від 13.04.17 (3шт.), акт № 1 ППТ від 11.04.17; ТТН 2017/46 від 13.04.2017 (2шт.), ТТН 2017/45, журнал зелений для записів ДТЗ з написом «Дніпропетровський трубний завод», документи з написами іноземною мовою (10шт.), наказ № 1/16-од 26.01.16, сертифікат якості 2566 (7шт.) 2565 (4шт.), документи з написами іноземною мовою (20шт.), сертифікат відповідності, зареєстрований в реєстрі ИА 165.0210115-13, сертифікат № QS-169 (3шт.), рахунок про форми № 000027468,76 28.09.16 (3шт.), сертифікат якості 19.710-83, сертифікат якості № 23-30 від 20.04.15, документи ТОВ «Ера логістік» № 0000799, № 0000355, документи № 1548/3, № 1548/1, документи з написами іноземною мовою (3шт.), ТТН 2017/42 від 12.04.17, 2017/41 від 11.04.17, 2017/40 від 11.04.2017, № 2017/39 від 10.04.17, № 2017/38 від 07.04.17, № 2017/37 від 06.04.17, № 2017/43 від 12.04.17, № 2017/44 від 12.04.17, № 2017/45 від 13.04.2017, № 2017/46 від 13.04.17, № 2017/47 від 13.04.2017, № 2017/48 від 13.04.17, № 2017/49 від 13.04.2017, серія ПЗО 972394 від 14.03.17, аркуші паперу з іноземною мовою (6арк.), папка червоного кольору з написом «Переробки» з вмістом 130арк., папка чорна з написом «Відомості сопров. в роботі» з вмістом 54арк., чорна папка з написом «сертифікати вихідні 2016» з вмістом 569арк., сертифікат якості 13.04.2017, журнал обліку сертифікатів на продукцію з вмістом 31арк. Папка з написом «сертифікат вхідні 2016» з вмістом 173арк., папка з написом «сертифікати вхідні» з вмістом 76арк., документи з написами іноземною мовою 31арк., документи з написом іноземною мовою 35арк., котре було вилучено в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку за місцем фактичної адреси ТОВ «Дніпровський трубний завод».

З клопотання вбачається, що 09.03.2017 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення з Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що на території міста Павлограда Дніпропетровської області, невідомі особи підроблюють документи для реалізації продукції з труб для трубопроводів.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

За даним фактом СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 09.03.2017 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000653 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме підроблення документів, печаток, штампів та бланків.

В період з 13 до 14 квітня 2017року слідчими СВ Павлоградського ВП на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду було від 13.04.2017 року проведено обшук в будівлях та спорудах, розташованих за адресою АДРЕСА_1 за місцем фактичної адреси ТОВ «Дніпропетровський трубний завод». В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне: Три аркуші формату А-4 з написом «телефонні табельні номера цеха №1; Графік роботи обліку робочого часу за січень-лютий березень-квітень 2017-04-18; Посадова інструкція формат А-4 на 3-х арк.; Акт №4 на 2 арк.; Аркуш А-4 з написом «продукція для ремонта» від 05.10.2016; Флеш-носій на 4Гб «Transcеnd»; Папка с документами з написом «Технічне рішення служби, записки та інше»; Аркуш А-4 з написом «Цілі в області якості на 2013 рік відділу технічного контролю»; Акт вхідного контролю від 29.09.2016; Пояснювальна записка від 02.03.2016; Договір поставки 653 14-0576; Лист № 210 від 18.05.0016; Лист № 191 від 15.03.2016; Акт № 15 від 17.05.16; Акт №4 про приймання за якістю заглушок; Технічне рішення; Службова записка від 01.03.2016; Лист № 987 від 23.06.2014; Акт вхідного контролю; Акт; Лист № ВС 9 5/8 на іноземній мові; Лист з написом «UNITUBLE LTD» технічне рішення; Службова записка від 15.01.2016 року № 15 додаток №10 до договіру поставки № 05-072013 від 05.07.2013; 4 аркуші паперу з написом «упаковочний лист», два файли з аркушами з написом «упаковочний лист»; «План якості» № 0012-2014 на 6 арк.; Товаротранспортна накладна від 24.10.2016 на 4 арк.; Товаротранспортна накладна від 07.10.2016 по 24.10.2016; Договір № 010117 від 01.01.2017; Договір поставки № 271171 ; Лист №1 від 10.04.2017; Договір переработки № 25122571 від 25.12.2008; Договір поставки № 13030101; Аналіз рахунку: 71.7 (2шт.); Оборотно-сальдова відомість по рахунку 63.1 5шт.; Звіряння розрахунків 2арк.; ОСВ по рахунку 36.1 5 шт.; Договір купівлі-продажу від 08.05.2012; Ухвала від 03.03.2015; Рішення суду № Б29/186-08; Акт звіряння розрахунків 2шт.; Договір поставки № 012003-12; Акт звіряння розрахунків; Згода про розрахунки від 30.03.2017; Додаткова угода №1 (11.04.2017) 2шт.; Товаротранспортнаі накладні від 02.02.2016 - 08.02.2016; Товаротранспортна накладна 18.10.16-21.10.16; Товаротранспортна накладна 02.11-25-11.2016; Договір поставки № 2908 від 26.08.2016; Журнал-ордер по рахунку 36 за лютий 2017 року; Службовий лист № 1 від 06.04.2016 та №2 від 10.04.2017; Рахунок-фактура № СФ-д00563; Прибуткова накладна № ПН-п00998 від 29.03.2017; ОСВ по рахунку 20.1 за січень 2017; Рахунок № СФ-д00476 від 31.12.16; Накладна №ПН-п000930; Рахунок № СФ-д00477; Накладна № пн-п000926; Видаткова накладна № пн.-д0316; Дорожній лист легкового автомобіля у кількості 44 шт.; Договір оренди 07/15 від 08.02.11; Договір т/з № 1153; Договір спп-350; Договір № 56/15; Договір № 07/15; Договір оренди №2; Договір купівлі-продажу № 07/15, 08/15, 06/15; Договір оренди т/з № 823907; Договір оренди 9/15, 40/21, 08/15; Папка з написом «ОАО ОУК Южкузбасуголь» промислова семерітична компанія; Декларація ЕК-10 НА форма МД-6; сертифікат походження товару форма СТ-1; ТТН 0002923; рахунок фактура №1; пакувальний лист №1; сертифікат якості № 01-2014; заявка-декларація; пояснювальна-записка; гарантійний лист; калькуляція; договір оренди 08/15, 40/15, 9/15; чек 17.03.2014; контракт купівлі-продажу ДГЮК7-002634, квитанція 28к квітень 2014; декларація ЕК10АА; 0020000/2014/000543 на 2 арк.; сертифікат якості № 02-2014 від 25.04.2014; сертифікат про походження товару 0844442; ТТН № 538084; пакувальний лист № 1 від 25.04.2014; рахунок-фактура №1 від 10.12.2013; квитанція 22.01.2014; контракт № 52/15, осв по рахунку: 63.1, 37.7.2 06.2016 квітень 2016, травень 2016, березень 2016; договір поставки продукції № 0529м; специфікація №1 від 29.05.2014; додаткова угода №1 до договору № 29.05.; договір відповідального зберігання № 2905хр, сертифікати № 100, 241, 91, 33, 32, 97, 96, 220, 32, 58; специфікація № 1 до договору-поставки № 0529м від 29.05.2015; договір поставки № 64, № 2412, № 2701, № 150616; лист-рахунок фактура № 160908-8 на 12арк.; ТТН № П000046; №000041; № п000052; № п000032; видаткова накладна № РН0000819, видаткова накладна № РН-д000033, ТТН № п000051; ТТН № 2017/17; пн.-92; розрахунок № 51, 49, 48, 17, 25, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 93, 92, довіреність № 151; розрахунок № 93, 17, 66; ВРО продовження додатку 7; розрахунок № 214, 213, 212, 210, 211, 194, 192, 190, 182, 193, видаткова накладна № РН п 000011; Договір № 2412, прибуткова накладна № ПН-д 00002, декларація ІМ 40 ДЕ на двох аркушах, рахунок-фактура 160908-9, наказ № 03/11 К 19.01.2011р., наказ № 03/11-к, 10.01.2011р., аркуш паперу формату А4 з написом №1, Український класифікатор товарів ЗЕД, лист про забезпечення достовірності статистичних даних про випуск промислової продукції, постанова від 20.02.2006р. №1765, лист № 14/617-ЕП від 29.05.2009р., критерії для визначення достатньої переробки товару, акт звернення розрахунків 18.07.16р., декларація ІМ 51ДЕ на чотирьох аркушах, приложение № 2к договору №170123 від 23.01.2017р., контракт №170123 23.01.2017 р., декларація ЕК 11 АА, ІМ 51 ДЕ, ЕК 11АА, рахунок-проформа № 17020901, АКТ № АР -8000112 27.10.2016Р.,рахунок-фактура №16102701, декларація ІМ 51ДЕ контракт № 3000816 від 30.08.16р., декларація ІМ 51ДЕ, рахунок-форма №16081101, декларація ІМ 51 ДС СФ, рахунок-проформа № 16081103, видаткова накладна № РН-0000373 25.04.2015р., № РН-0000360 13.04.2015 р. від 21.04.2015 р., відомості про вантаж 10 серпня 2016р.(4 штуки), договір№ 2412 про відступлення права вимоги від 24.02.2015р., ОСВ 64.3, видаткова накладна № РН-д 084, АКТ №АР-Д 000059, видаткова накладна № рн-д 0166, рахунок № СФ-д 000194, видаткова накладна № РН- д 0150, рахунок № СФ-д 000774, видаткова накладна № РН-д 0148, рахунок № СФ-д 000172, довіреність № 26/07, 1307-01,707-1, видаткова накладна № РН-д 0138, довіреність № 506/1, ТТН № 2616/98; видаткова накладна № РН-Д 0189, ТТН № 2016/127; видаткова накладна РН-Д 0167; ТТН 2016/115, 2010/113; видаткова накладна № РН-Д 0161; ТТН № 2016/111, 2016/110; видаткова накладна № РН/д 0158 3 шт.; рахунок № СФ-Д 000186; видаткова накладна № РН-д 015/1; рахунок № СФ-Д 000177; ТТН № 2016/104 2 шт., видаткова накладна № РН-д 0154; рахунок № СФ-д 000180, ТТН № 2016/106; видаткова накладна № РН-д 0149; рахунок № СФ-д 000173; видаткова накладна № РН-д 0147; рахунок № СФ-Д 000171; ТТН № 2016/101; № 2016/102; довіреність № 84 від 07.07.2016; видаткова накладна № РН /д 01137 від 05.07.2016; рахунок № СФ-Д 000163 05.07.2016; ТТН № 2016/97 від 05.07.2016; № 2016/97 від 05.07.2016; довіреність № 81 від 05.07.2016; видаткова накладна № РН 0145 від 14.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0146 від 14.07.2016; ТТН № Д-000042 від 14.07.2016; ТТН №д-000042 від 14.07.2016; видаткова накладна РН-Д 0144 від 07.07.2016; ТТН № Д-000040 від 07.07.2016; ТТН №Д-000040 від 07.07.2016; № Д 2016/105 від 08.08.2016; видаткова накладна № РН-Д 0143 від 07.07.2016; ТТН № Д-000039 від 07.07.2016; довіреність № 1278 від 07.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0135 від 05.07.2016; ТТН № д-00038 від 05.07.2016; ТТН №д-000038 від 05.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0215 від 29.07.2016; довіреність № 181 від 29.07.2016; видаткова накладна РН-д0215 від 29.07.2016; довіреність № 181 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0198 від 28.07.2016; довіреність № 184 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0209 від 27.07.2016; договір 185 від 27.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0211 від 29.07.2016; договір № 183 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0204 від 28.07.2016; договір № 170 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0210 від 29.07.2016; договір № 180 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0200 від 26.07.2016; договір № 178 від 26.07.2016; акт № А-Д 000061 від 31.07.2016; акт № А-Д 000063 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0212 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0195 від 26.07.2016; договір № 158 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0194 від 26.07.2016; договір № 157 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0192 від 27.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0193 від 26.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0191 від 26.07.2016; договір № 156 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0174 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0127 від 28.07.2016; договір 155 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 01188 від 26.07.2016; довіреність № 154 від 19.07.2016; акт № АР-Д 000057 від 18.07.2016; акт № АР-Д 000056 від 04.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0183 від 25.07.2016; товарнотранспортна накладна № д-000037 від 25.07.2016 2 шт.; довіреність № 4 від 22.06.2015; акт № АР-Д 000060 31.07.16; акт прийома-передачі №1 08.07.16; товаротранспортна накладна № 0707/2 від 07.07.16; товаротранспортна накладна 0707/2 від 07.07.16; акт прийома-передачі №1 від 07.07.16; ТТН № 0707/1 від 07.07.16; ТТН 2 шт., видаткова накладна № РН-Д 0169 від 15.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0168 від 15.07.16; ТТН № 2016/116 від 15.07.2016; № 2016/117 від 15.07.16; № 2016/25 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0152 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0153 від 08.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0180 від 21.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0178 від 21.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0181 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0179 від 22.07.16; ТТН № 2016/108/107 від 08.07.16; акт №2 прийома-передачу 19.07.16; акт прийома-передачі №3 від 28.07.2016; акт прийома-передачі № 4 від 29.07.2016; рахунок № СР-Д 000129 від 06.06.10; довіреність № 23 від 21.07.2016; ТТН № 383048 від 08.07.16; № 383049 від 08.07.2016; № 383048 від 08.07.2016; договір № СІ Д 0716; ТТН № 383044 від 05.07.2016; ТТН № 383045 від 05.07.2016; № 383044 від 05.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0163 12.07.16; ТТН № 2016/07 від 12.07.16; довіреність № 1123 від 12.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0133 02.07.16; ТТН № 2016/07 від 02.07.16; довіреність № 1067 від 30.06.16; видаткова накладна № РН-Д 0132 від 02.07.16; договір № 1065 від 01.07.16; ТТН № 2016 /07 від 02.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0165 від 13.07.16; видаткова накладна № РН-Д , довіреність 1 від 07.07.16; ТТН № 2016/96 від 04.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0186 від 26.07.16; рахунок фактура СФ-Д 000219 від 26.07.16; договір № 9000391 від 25.07.16; ТТН № 2016/07 від 26.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0201 від 28ю07.16; РФ № СФ-9000226 від 28.07.16; Договір № 27.07.2001, 28.07.16, № 2016/7-1 від 28.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0156 віл 11.07.2016; ТТН №д-000036 від 11.07.16; видаткова накладна № РН-Д д 0172 від 20.07.16; договір № АЗ/864 від 19.07.16; РФ № СФ-Д 000208 20.07.16; ТТН № 2016/06 10.06.16; ТТН № 2016/07-01 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0142 від 06.07.2016; Д № 00929 від 06.07.16; ТТН № 2016/96 від 06.07.16; ТТН № 2016/96 від 06.07.2016; РН № СФ )))162 04.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0140 05.07.16; договір № 0631 від 04.07.16; ТТН № 2016/130 від 28.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0185 від 25.07.16; Р № СФ-Д 000213 від 21.07.2016; договір № 380 від 25.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0160 від 12.07.2016; договір № 07/02 від 07.07.16; ТТН № 2016/112 від 12.07.16; Р№СФ-д 000167 від 06.07.16; ТТН № 2016/112 від 12.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0196 від 27.07.15; ТТН № 2016/129 від 27.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0187 від 26.07.16; ТТН № 2016/128 від 26.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0180 від 25.07.16; ТТН № 2016/126 від 25.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0177 від 22.02.16; ТТН № 2016/123 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0175 від 21.07.16; ТТН 2016/120 21.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0176 від 21.07.16; ТТН № 2016/121 від 21.07.16; ТТН № 2016/123 від 22.07.16; ТТН № 2016/211 від 12.09.16; ТТН № 2016/206 від 11.016, № 2016/209 від 12.10.16; договір № 158 від 10.10.16; видаткова накладна № РН-Д 0302 від 10.10.16; ТТН 2016/10-01 від 10.10.16; договір № 158 від 10.10.16; договір № АВ 055888 від 31.10.16; акт № АСР-д 00014 від 28.10.16; акт ПП № 650/35 від 28.10.16; ТТН 2016/243 від 28.10.16; акт № АСР-д 00015 від 28.10.16; акт ПП 650/36 від 28.10.16; ТТН № 2016/44 від 28.10.16; акт № АР-1000014 від 25.10.16; акт ПП № 650/32 від 25.10.16; ТТН № 2016/235 від 25.10.16; акт № АР-Д 000109 від 26.10.2016; акт ПП № 650/33 від 26.06.16; ТТН № 2016/237 26.10.16; акт № АР-д 000110 від 26.10.16; акт № 650/34 від 16ю10ю16; ТТН № 2016/235 від 26.10.16; акт № АСР-Д 00013 від 25.10.16; акт № 650/31 від 25.10.16; ТТН № 2016/234 від 25.10.16; акт № АСР-д 00012 від 24.10.2016; акт № 650/30 від 24.10.16; ТТН № 2016/231 від 24.10.2016; акт № АСР д 00011 від 24.10.16; акт № 650/29 від 24.10.16; ТТН 2016/229 від 24.10.2016; акт № АСР-д 00050 від 21.10.16; акт № 650/28 від 21.10.2016; договір № АВ 055721, ТТН № 2016/-228 від 21.10.16; акт № АР-Д 000107 від 01.10.16; акт № 650/27 від 20.10.16; ТТН №2016/224 від 20.10.16; акт № АР-д 000106 від 19.10.16; акт № 650-26 від 19.10.16; ТТН № 2016/221 від 19.10.16; акт № АР-д 000104 від 18.10.16; акт № 650/25 від 18.10.16; ТТН № 2016/218 від 18.10.16; акт № АСР-д 00009 від 17.10.16; акт № 650/24 від 17.10.2016; ТТН № 2016//2017 від 17.10.16; акт АСР-д 00009 від 17.10.16; акт № 650/23 від 17.10.16; ТТН № 2016/216 від 10.07.16; акт № АСР-д 00007 від 17.10.16; акт № 650/21 від 17.10.16; ТТН № 2016/215 від 17.10.16; акт № АСР-д 00006 від 17.10.16; ТТН № 2016/214 від 17.10.16; акт № АСР-д 00003 від 12.10.16; акт № 650/19 від 12.10.16, договір № АВ 0555531 від 12.10.16; ТТН № 2016/210 від 12.10.16; акт № САР-д 00004 від 12.10.16; акт № 650/20 від 12.10.16; договір № АВ 05.5706 від 12.10.16; ТТН 2016/2013 від 13.10.16; акт № КАР-д 00002 від 11.10.16; акт № 650/18 від 11.10.16; ТТН № 2016/209 від 11.10.16; акт № КАР-д 000001 від 11.10.16; акт № 650/17 від 11.10.16; ТТН № 2016/207 від 11.10.16, акт № АР-д 000094 від 10.10.16; акт № 650/16 від 10.10.16; ТТН 2016/204 від 10.10.16; акт АР-д 000095 від 10.10.16; акт № 650/17 від 10.10.16; ТТН № 2016/205 від 10.10.16; акт № АР-д 000093 від 07.10.16; АР-д 00093 від 07.10.16; акт № 650/15 від 07.10.16; договір № АВ 055489 від 06.10.16; ТТН 2016/203, акт № АР-д 000092 від 07.10.16; акт № 650/14 від 07.10.16; ТТН № 2016/204 від 07.10.16; акт № АСР-д 00005 від 05.10.16; акт № 650/17 від 04.10.16; ТТН № 2016/195 від 04.10.16; акт № АР-д 000090 від 04.10.16; акт № 650/13 від 05.10.16; 2 системних блоки, 2 комп`ютери;

Труба № 1: з заглушками, довжиною 11,88 м. зі слідами корозії металу та маркуванням «DATE 07-2011» на внутрішній стороні заглушки виявлено напис «Made In Moldova », та «Roman».

Труба № 2: з заглушками, довжиною 11,83 м. з написом «HYDROTEST», «DRIFT», «DATE 07-2011», «TO 595 BAR», «216.54mm», на внутрішній стороні заглушки виявлено напис «Made in Moldova».

Труба № 3: з заглушками, довжиною 1,02 м. та написом білою фарбою «ПЕРЕХІДНИК».

Труба № 4: з заглушками, довжиною 5,55 м. та написом білою фарбою «ПЕРЕХІДНИК», «8-СТ».

Труба № 5: з заглушками, довжиною 11,46 м. виявлено в углублені в металу напис «8-СТ» .

Труба № 6: з заглушками, довжиною 6,98 м. виявлено в углублені металу невідомі позначення приховані шаром чорної фарби.

Труба № 7: з заглушками, довжиною 11,72 м. виявлено в углублені металу маркування «MSR PETROM».

Труба № 8: з заглушками, довжиною 11,90 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1172».

Труба № 9: з заглушками, довжиною 12,09 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1190», виявлено маркування «MSR РETROM», «1223», «958».

Труба № 10: з заглушками, довжиною 12,05 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1185», виявлено маркування котре не читається через нанесений шар чорної фарби.

Труба № 11: з заглушками, довжиною 12,65 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1246», з маркуванням «РETROM SA CTRNR 122», «9(5/8)», «47.00», «3614».

Труба № 12: з заглушками, довжиною 12,05 м. з маркуванням «1223» інші позначення не читаються.

Труба № 13: з заглушками, довжиною 11,70 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1149».

Труба № 14: з заглушками, довжиною 12,14 м. маркування не читається, лише частково видно напис «5-СТ».

Труба № 15: з заглушками, довжиною 12,35 м. з маркуванням «РETROM SA CT MSR», інше маркування не читається.

Труба № 16: з заглушками, довжиною 11,82 м. з маркуванням «РETROM SA TR NR», «1223 9(5/8) 41003074», «13785 К».

Труба № 17: з заглушками, довжиною 12,12 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1190»,та маркування «РETROM 9(5/8) 47.00».

Труба № 18: з заглушками, довжиною 11,48 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1127»,та маркуванням «1223 9(5/8) 47.00 795 73 NR R» інші маркування не читаються.

Труба № 19: з заглушками, довжиною 11,48 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1219», та маркуванням «47», «РETROM SA».

Труби №18-19, закріплені біркою та з`єднані між собою, на бірці маються написи «Стандарт-API Spec 5C», «Розмір 244,48 х 11,99 LC P11D», «Планка-602 79К», «Кількість труб в пакете-2», «загальна довжина труб в пакете 23,45», «Вага пакета 1690 кг», «Номер пакета50», «Виробник Дніпропетровський трубный завод».

Труби № 9-12 закріплені біркою та з`єднані між собою, на бірці маються написи «Стандарт-API Spec 5C», «Розмір 244,48 х 11,99 LC P11D» «плавка 60279к», «кількість труб в пакеті 4», «загальна довжина труб в пакеті 48,07», «вага пакета 3440», «№ пакета 48», «виробник Дніпровський трубний завод». Труба № 7, №8, скріплені між собою та мають бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP110» «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 2», «загальна довжина труб в пакеті 23,25», «вага пакета 1720кг», «№ пакета 47», «виготовник Дніпровський трубний завод»;

Труби № 13-16 скріплені між собою та мають бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP 110», «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 4», «загальна довжина труб в пакеті 47,18м», «вага пакета 3445кг», «№ пакета 49», «виготовник Дніпровський трубний завод»;

Труба № 17 має бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP 110», «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 1», «загальна довжина труб в пакеті 11,90м», «вага пакета 855кг», «№ пакета 35», «виготовник Дніпропетровський трубний завод». Три металеві ємкості з написом «універсальна емаль» , чотири металеві ємкості з написом «емаль універсальна», фрагмент гуми з маркуванням «БСТ 1354 7.04 9 5/8 47.00 Р8600 LCD PS, труби довжиною (одна одиниця) 9.60м, вказана довжина відповідає всім іншим трубам: на верхній частині виявлені труби з фарбуванням на кінці білого кольору та пакетом «UT APISCT1188», «14902376 DB 140902-RЗ» на маркування на самій трубі «ISO 3183_2.875х0.875х0203х60PSL13097FT_195.22L». Під трубами з білим кінцем знаходяться труби з червоним кольором з обох кінців «UTAPI5СТ1188», «1309365R1309252» у загальній кількості 532шт., на трубі з кінцем червоного кольору виявлено напис ISO31832875х0.203х52PSLI 30.97FT194.38IB». Труби з білим кінцем 353шт., труби з червоним кінцем 179шт. Труби пофарбовані в чорний колір без маркування 4 шт. довжиною 13,29м, та 9 труб не пофарбовані зі слідами корозії металу.

Журнал агрегата з написом «Станок трубонарізной SIC 34100 №3 (заводський номер А 10820065), журнал агрегата з написом «муфтонавертка» «YNIХ390/30», журнал агрегата з написом «гидротестер ASYШ127/350», журнал агрегата з написом «станок трубонарізний SUS8105, журнал агрегата з написом «станок ленточно-пильний спп-8550, журнал агрегат з написом «станок ленточно-пільний спп-8535», журнал агрегата з написом «станок трубонарізний SNC 34199 №2», журнал нарядів з написом «Журнал нарядів станок PUMA2600». Документи з написом «Контрольна дата відгрузки 16/01/15 на 2 арк., «контрольна дата відгрузки 17/01/15 на 3 арк., файл з документами на іноземній мові на файлі написи «зразок переходник, зразок муфт 10шт. (Ф73) Ф73,02х55 (пер)», блокнот синій з написом «ЗАО корпорація сталь», 10арк. Паперу з написом на іноземній мові «UIVITUBE LTD», бірка з позначеннями на іноземній мові, два аркуші паперу з написами іноземною мовою «UIVITUBE», бірка рожевого кольору з іноземними написами, бірка № 111011, документи з написом «контрольна дата отгрузки: до 05.06.2014 та 03/03/14 р., ТТН № 2017/44 від 12/04/17, ТТН 2017/46 від 13/04/2017, сертифікат якості № 477, 489, 485, ТТН № 4-Т 2шт., № 1-Т (3шт.) № 24, № 25, № 35, № 32, копії документів «Укрбурсервіс» 3шт., заказ-наряд від 06.04.2017, 23.03.2017, документи (8шт.) іноземною мовою «PACKING LIST», «протокол про порядок проведення випробувань, акт (3шт.), сертифікат якості, службова записка ОСОБА_5 , план схема, сертифікат якості № 2567 на 6арк., документи з написами іноземною мовою (7шт.) та окремо (7шт.) акт №1 ППТ 11.04.2017, акт № 5 від 11.04.2017, ТТН 2017/46 від 13.04.17 (3шт.), акт № 1 ППТ від 11.04.17; ТТН 2017/46 від 13.04.2017 (2шт.), ТТН 2017/45, журнал зелений для записів ДТЗ з написом «Дніпропетровський трубний завод», документи з написами іноземною мовою (10шт.), наказ № 1/16-од 26.01.16, сертифікат якості 2566 (7шт.) 2565 (4шт.), документи з написами іноземною мовою (20шт.), сертифікат відповідності, зареєстрований в реєстрі ИА 165.0210115-13, сертифікат № QS-169 (3шт.), рахунок про форми № 000027468,76 28.09.16 (3шт.), сертифікат якості 19.710-83, сертифікат якості № 23-30 від 20.04.15, документи ТОВ «Ера логістік» № 0000799, № 0000355, документи № 1548/3, № 1548/1, документи з написами іноземною мовою (3шт.), ТТН 2017/42 від 12.04.17, 2017/41 від 11.04.17, 2017/40 від 11.04.2017, № 2017/39 від 10.04.17, № 2017/38 від 07.04.17, № 2017/37 від 06.04.17, № 2017/43 від 12.04.17, № 2017/44 від 12.04.17, № 2017/45 від 13.04.2017, № 2017/46 від 13.04.17, № 2017/47 від 13.04.2017, № 2017/48 від 13.04.17, № 2017/49 від 13.04.2017, серія ПЗО 972394 від 14.03.17, аркуші паперу з іноземною мовою (6арк.), папка червоного кольору з написом «Переробки» з вмістом 130арк., папка чорна з написом «Відомості сопров. в роботі» з вмістом 54арк., чорна папка з написом «сертифікати вихідні 2016» з вмістом 569арк., сертифікат якості 13.04.2017, журнал обліку сертифікатів на продукцію з вмістом 31арк. Папка з написом «сертифікат вхідні 2016» з вмістом 173арк., папка з написом «сертифікати вхідні» з вмістом 76арк., документи з написами іноземною мовою 31арк., документи з написом іноземною мовою 35арк., котре було вилучено в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку за місцем фактичної адреси ТОВ «Дніпровський трубний завод».

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна .

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є

забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному

провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом вчинення злочину, вищевказані документи являються предметом злочину та мають значення речового доказу. Крім цього, згідно ч. 2 ст. 170 КК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про необхідність накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вищевказане вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175 КПК України -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на три аркуші формату А-4 з написом «телефонні табельні номера цеха №1; Графік роботи обліку робочого часу за січень-лютий березень-квітень 2017-04-18; Посадова інструкція формат А-4 на 3-х арк.; Акт №4 на 2 арк.; Аркуш А-4 з написом «продукція для ремонта» від 05.10.2016; Флеш-носій на 4Гб «Transcеnd»; Папка с документами з написом «Технічне рішення служби, записки та інше»; Аркуш А-4 з написом «Цілі в області якості на 2013 рік відділу технічного контролю»; Акт вхідного контролю від 29.09.2016; Пояснювальна записка від 02.03.2016; Договір поставки 653 14-0576; Лист № 210 від 18.05.0016; Лист № 191 від 15.03.2016; Акт № 15 від 17.05.16; Акт №4 про приймання за якістю заглушок; Технічне рішення; Службова записка від 01.03.2016; Лист № 987 від 23.06.2014; Акт вхідного контролю; Акт; Лист № ВС 9 5/8 на іноземній мові; Лист з написом «UNITUBLE LTD» технічне рішення; Службова записка від 15.01.2016 року № 15 додаток №10 до договіру поставки № 05-072013 від 05.07.2013; 4 аркуші паперу з написом «упаковочний лист», два файли з аркушами з написом «упаковочний лист»; «План якості» № 0012-2014 на 6 арк.; Товаротранспортна накладна від 24.10.2016 на 4 арк.; Товаротранспортна накладна від 07.10.2016 по 24.10.2016; Договір № 010117 від 01.01.2017; Договір поставки № 271171 ; Лист №1 від 10.04.2017; Договір переработки № 25122571 від 25.12.2008; Договір поставки № 13030101; Аналіз рахунку: 71.7 (2шт.); Оборотно-сальдова відомість по рахунку 63.1 5шт.; Звіряння розрахунків 2арк.; ОСВ по рахунку 36.1 5 шт.; Договір купівлі-продажу від 08.05.2012; Ухвала від 03.03.2015; Рішення суду № Б29/186-08; Акт звіряння розрахунків 2шт.; Договір поставки № 012003-12; Акт звіряння розрахунків; Згода про розрахунки від 30.03.2017; Додаткова угода №1 (11.04.2017) 2шт.; Товаротранспортнаі накладні від 02.02.2016 - 08.02.2016; Товаротранспортна накладна 18.10.16-21.10.16; Товаротранспортна накладна 02.11-25-11.2016; Договір поставки № 2908 від 26.08.2016; Журнал-ордер по рахунку 36 за лютий 2017 року; Службовий лист № 1 від 06.04.2016 та №2 від 10.04.2017; Рахунок-фактура № СФ-д00563; Прибуткова накладна № ПН-п00998 від 29.03.2017; ОСВ по рахунку 20.1 за січень 2017; Рахунок № СФ-д00476 від 31.12.16; Накладна №ПН-п000930; Рахунок № СФ-д00477; Накладна № пн-п000926; Видаткова накладна № пн.-д0316; Дорожній лист легкового автомобіля у кількості 44 шт.; Договір оренди 07/15 від 08.02.11; Договір т/з № 1153; Договір спп-350; Договір № 56/15; Договір № 07/15; Договір оренди №2; Договір купівлі-продажу № 07/15, 08/15, 06/15; Договір оренди т/з № 823907; Договір оренди 9/15, 40/21, 08/15; Папка з написом «ОАО ОУК Южкузбасуголь» промислова семерітична компанія; Декларація ЕК-10 НА форма МД-6; сертифікат походження товару форма СТ-1; ТТН 0002923; рахунок фактура №1; пакувальний лист №1; сертифікат якості № 01-2014; заявка-декларація; пояснювальна-записка; гарантійний лист; калькуляція; договір оренди 08/15, 40/15, 9/15; чек 17.03.2014; контракт купівлі-продажу ДГЮК7-002634, квитанція 28к квітень 2014; декларація ЕК10АА; 0020000/2014/000543 на 2 арк.; сертифікат якості № 02-2014 від 25.04.2014; сертифікат про походження товару 0844442; ТТН № 538084; пакувальний лист № 1 від 25.04.2014; рахунок-фактура №1 від 10.12.2013; квитанція 22.01.2014; контракт № 52/15, осв по рахунку: 63.1, 37.7.2 06.2016 квітень 2016, травень 2016, березень 2016; договір поставки продукції № 0529м; специфікація №1 від 29.05.2014; додаткова угода №1 до договору № 29.05.; договір відповідального зберігання № 2905хр, сертифікати № 100, 241, 91, 33, 32, 97, 96, 220, 32, 58; специфікація № 1 до договору-поставки № 0529м від 29.05.2015; договір поставки № 64, № 2412, № 2701, № 150616; лист-рахунок фактура № 160908-8 на 12арк.; ТТН № П000046; №000041; № п000052; № п000032; видаткова накладна № РН0000819, видаткова накладна № РН-д000033, ТТН № п000051; ТТН № 2017/17; пн.-92; розрахунок № 51, 49, 48, 17, 25, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 93, 92, довіреність № 151; розрахунок № 93, 17, 66; ВРО продовження додатку 7; розрахунок № 214, 213, 212, 210, 211, 194, 192, 190, 182, 193, видаткова накладна № РН п 000011; Договір № 2412, прибуткова накладна № ПН-д 00002, декларація ІМ 40 ДЕ на двох аркушах, рахунок-фактура 160908-9, наказ № 03/11 К 19.01.2011р., наказ № 03/11-к, 10.01.2011р., аркуш паперу формату А4 з написом №1, Український класифікатор товарів ЗЕД, лист про забезпечення достовірності статистичних даних про випуск промислової продукції, постанова від 20.02.2006р. №1765, лист № 14/617-ЕП від 29.05.2009р., критерії для визначення достатньої переробки товару, акт звернення розрахунків 18.07.16р., декларація ІМ 51ДЕ на чотирьох аркушах, приложение № 2к договору №170123 від 23.01.2017р., контракт №170123 23.01.2017 р., декларація ЕК 11 АА, ІМ 51 ДЕ, ЕК 11АА, рахунок-проформа № 17020901, АКТ № АР -8000112 27.10.2016Р.,рахунок-фактура №16102701, декларація ІМ 51ДЕ контракт № 3000816 від 30.08.16р., декларація ІМ 51ДЕ, рахунок-форма №16081101, декларація ІМ 51 ДС СФ, рахунок-проформа № 16081103, видаткова накладна № РН-0000373 25.04.2015р., № РН-0000360 13.04.2015 р. від 21.04.2015 р., відомості про вантаж 10 серпня 2016р.(4 штуки), договір№ 2412 про відступлення права вимоги від 24.02.2015р., ОСВ 64.3, видаткова накладна № РН-д 084, АКТ №АР-Д 000059, видаткова накладна № рн-д 0166, рахунок № СФ-д 000194, видаткова накладна № РН- д 0150, рахунок № СФ-д 000774, видаткова накладна № РН-д 0148, рахунок № СФ-д 000172, довіреність № 26/07, 1307-01,707-1, видаткова накладна № РН-д 0138, довіреність № 506/1, ТТН № 2616/98; видаткова накладна № РН-Д 0189, ТТН № 2016/127; видаткова накладна РН-Д 0167; ТТН 2016/115, 2010/113; видаткова накладна № РН-Д 0161; ТТН № 2016/111, 2016/110; видаткова накладна № РН/д 0158 3 шт.; рахунок № СФ-Д 000186; видаткова накладна № РН-д 015/1; рахунок № СФ-Д 000177; ТТН № 2016/104 2 шт., видаткова накладна № РН-д 0154; рахунок № СФ-д 000180, ТТН № 2016/106; видаткова накладна № РН-д 0149; рахунок № СФ-д 000173; видаткова накладна № РН-д 0147; рахунок № СФ-Д 000171; ТТН № 2016/101; № 2016/102; довіреність № 84 від 07.07.2016; видаткова накладна № РН /д 01137 від 05.07.2016; рахунок № СФ-Д 000163 05.07.2016; ТТН № 2016/97 від 05.07.2016; № 2016/97 від 05.07.2016; довіреність № 81 від 05.07.2016; видаткова накладна № РН 0145 від 14.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0146 від 14.07.2016; ТТН № Д-000042 від 14.07.2016; ТТН №д-000042 від 14.07.2016; видаткова накладна РН-Д 0144 від 07.07.2016; ТТН № Д-000040 від 07.07.2016; ТТН №Д-000040 від 07.07.2016; № Д 2016/105 від 08.08.2016; видаткова накладна № РН-Д 0143 від 07.07.2016; ТТН № Д-000039 від 07.07.2016; довіреність № 1278 від 07.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0135 від 05.07.2016; ТТН № д-00038 від 05.07.2016; ТТН №д-000038 від 05.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0215 від 29.07.2016; довіреність № 181 від 29.07.2016; видаткова накладна РН-д0215 від 29.07.2016; довіреність № 181 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-д 0198 від 28.07.2016; довіреність № 184 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0209 від 27.07.2016; договір 185 від 27.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0211 від 29.07.2016; договір № 183 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0204 від 28.07.2016; договір № 170 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0210 від 29.07.2016; договір № 180 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0200 від 26.07.2016; договір № 178 від 26.07.2016; акт № А-Д 000061 від 31.07.2016; акт № А-Д 000063 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0212 від 29.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0195 від 26.07.2016; договір № 158 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0194 від 26.07.2016; договір № 157 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0192 від 27.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0193 від 26.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0191 від 26.07.2016; договір № 156 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0174 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0127 від 28.07.2016; договір 155 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 01188 від 26.07.2016; довіреність № 154 від 19.07.2016; акт № АР-Д 000057 від 18.07.2016; акт № АР-Д 000056 від 04.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0183 від 25.07.2016; товарнотранспортна накладна № д-000037 від 25.07.2016 2 шт.; довіреність № 4 від 22.06.2015; акт № АР-Д 000060 31.07.16; акт прийома-передачі №1 08.07.16; товаротранспортна накладна № 0707/2 від 07.07.16; товаротранспортна накладна 0707/2 від 07.07.16; акт прийома-передачі №1 від 07.07.16; ТТН № 0707/1 від 07.07.16; ТТН 2 шт., видаткова накладна № РН-Д 0169 від 15.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0168 від 15.07.16; ТТН № 2016/116 від 15.07.2016; № 2016/117 від 15.07.16; № 2016/25 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0152 від 28.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0153 від 08.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0180 від 21.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0178 від 21.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0181 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0179 від 22.07.16; ТТН № 2016/108/107 від 08.07.16; акт №2 прийома-передачу 19.07.16; акт прийома-передачі №3 від 28.07.2016; акт прийома-передачі № 4 від 29.07.2016; рахунок № СР-Д 000129 від 06.06.10; довіреність № 23 від 21.07.2016; ТТН № 383048 від 08.07.16; № 383049 від 08.07.2016; № 383048 від 08.07.2016; договір № СІ Д 0716; ТТН № 383044 від 05.07.2016; ТТН № 383045 від 05.07.2016; № 383044 від 05.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0163 12.07.16; ТТН № 2016/07 від 12.07.16; довіреність № 1123 від 12.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0133 02.07.16; ТТН № 2016/07 від 02.07.16; довіреність № 1067 від 30.06.16; видаткова накладна № РН-Д 0132 від 02.07.16; договір № 1065 від 01.07.16; ТТН № 2016 /07 від 02.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0165 від 13.07.16; видаткова накладна № РН-Д , довіреність 1 від 07.07.16; ТТН № 2016/96 від 04.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0186 від 26.07.16; рахунок фактура СФ-Д 000219 від 26.07.16; договір № 9000391 від 25.07.16; ТТН № 2016/07 від 26.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0201 від 28ю07.16; РФ № СФ-9000226 від 28.07.16; Договір № 27.07.2001, 28.07.16, № 2016/7-1 від 28.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0156 віл 11.07.2016; ТТН №д-000036 від 11.07.16; видаткова накладна № РН-Д д 0172 від 20.07.16; договір № АЗ/864 від 19.07.16; РФ № СФ-Д 000208 20.07.16; ТТН № 2016/06 10.06.16; ТТН № 2016/07-01 від 20.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0142 від 06.07.2016; Д № 00929 від 06.07.16; ТТН № 2016/96 від 06.07.16; ТТН № 2016/96 від 06.07.2016; РН № СФ )))162 04.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0140 05.07.16; договір № 0631 від 04.07.16; ТТН № 2016/130 від 28.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0185 від 25.07.16; Р № СФ-Д 000213 від 21.07.2016; договір № 380 від 25.07.2016; видаткова накладна № РН-Д 0160 від 12.07.2016; договір № 07/02 від 07.07.16; ТТН № 2016/112 від 12.07.16; Р№СФ-д 000167 від 06.07.16; ТТН № 2016/112 від 12.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0196 від 27.07.15; ТТН № 2016/129 від 27.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0187 від 26.07.16; ТТН № 2016/128 від 26.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0180 від 25.07.16; ТТН № 2016/126 від 25.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0177 від 22.02.16; ТТН № 2016/123 від 22.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0175 від 21.07.16; ТТН 2016/120 21.07.16; видаткова накладна № РН-Д 0176 від 21.07.16; ТТН № 2016/121 від 21.07.16; ТТН № 2016/123 від 22.07.16; ТТН № 2016/211 від 12.09.16; ТТН № 2016/206 від 11.016, № 2016/209 від 12.10.16; договір № 158 від 10.10.16; видаткова накладна № РН-Д 0302 від 10.10.16; ТТН 2016/10-01 від 10.10.16; договір № 158 від 10.10.16; договір № АВ 055888 від 31.10.16; акт № АСР-д 00014 від 28.10.16; акт ПП № 650/35 від 28.10.16; ТТН 2016/243 від 28.10.16; акт № АСР-д 00015 від 28.10.16; акт ПП 650/36 від 28.10.16; ТТН № 2016/44 від 28.10.16; акт № АР-1000014 від 25.10.16; акт ПП № 650/32 від 25.10.16; ТТН № 2016/235 від 25.10.16; акт № АР-Д 000109 від 26.10.2016; акт ПП № 650/33 від 26.06.16; ТТН № 2016/237 26.10.16; акт № АР-д 000110 від 26.10.16; акт № 650/34 від 16ю10ю16; ТТН № 2016/235 від 26.10.16; акт № АСР-Д 00013 від 25.10.16; акт № 650/31 від 25.10.16; ТТН № 2016/234 від 25.10.16; акт № АСР-д 00012 від 24.10.2016; акт № 650/30 від 24.10.16; ТТН № 2016/231 від 24.10.2016; акт № АСР д 00011 від 24.10.16; акт № 650/29 від 24.10.16; ТТН 2016/229 від 24.10.2016; акт № АСР-д 00050 від 21.10.16; акт № 650/28 від 21.10.2016; договір № АВ 055721, ТТН № 2016/-228 від 21.10.16; акт № АР-Д 000107 від 01.10.16; акт № 650/27 від 20.10.16; ТТН №2016/224 від 20.10.16; акт № АР-д 000106 від 19.10.16; акт № 650-26 від 19.10.16; ТТН № 2016/221 від 19.10.16; акт № АР-д 000104 від 18.10.16; акт № 650/25 від 18.10.16; ТТН № 2016/218 від 18.10.16; акт № АСР-д 00009 від 17.10.16; акт № 650/24 від 17.10.2016; ТТН № 2016//2017 від 17.10.16; акт АСР-д 00009 від 17.10.16; акт № 650/23 від 17.10.16; ТТН № 2016/216 від 10.07.16; акт № АСР-д 00007 від 17.10.16; акт № 650/21 від 17.10.16; ТТН № 2016/215 від 17.10.16; акт № АСР-д 00006 від 17.10.16; ТТН № 2016/214 від 17.10.16; акт № АСР-д 00003 від 12.10.16; акт № 650/19 від 12.10.16, договір № АВ 0555531 від 12.10.16; ТТН № 2016/210 від 12.10.16; акт № САР-д 00004 від 12.10.16; акт № 650/20 від 12.10.16; договір № АВ 05.5706 від 12.10.16; ТТН 2016/2013 від 13.10.16; акт № КАР-д 00002 від 11.10.16; акт № 650/18 від 11.10.16; ТТН № 2016/209 від 11.10.16; акт № КАР-д 000001 від 11.10.16; акт № 650/17 від 11.10.16; ТТН № 2016/207 від 11.10.16, акт № АР-д 000094 від 10.10.16; акт № 650/16 від 10.10.16; ТТН 2016/204 від 10.10.16; акт АР-д 000095 від 10.10.16; акт № 650/17 від 10.10.16; ТТН № 2016/205 від 10.10.16; акт № АР-д 000093 від 07.10.16; АР-д 00093 від 07.10.16; акт № 650/15 від 07.10.16; договір № АВ 055489 від 06.10.16; ТТН 2016/203, акт № АР-д 000092 від 07.10.16; акт № 650/14 від 07.10.16; ТТН № 2016/204 від 07.10.16; акт № АСР-д 00005 від 05.10.16; акт № 650/17 від 04.10.16; ТТН № 2016/195 від 04.10.16; акт № АР-д 000090 від 04.10.16; акт № 650/13 від 05.10.16; 2 системних блоки, 2 комп`ютери;

Труба № 1: з заглушками, довжиною 11,88 м. зі слідами корозії металу та маркуванням «DATE 07-2011» на внутрішній стороні заглушки виявлено напис «Made In Moldova », та «Roman».

Труба № 2: з заглушками, довжиною 11,83 м. з написом «HYDROTEST», «DRIFT», «DATE 07-2011», «TO 595 BAR», «216.54mm», на внутрішній стороні заглушки виявлено напис «Made in Moldova».

Труба № 3: з заглушками, довжиною 1,02 м. та написом білою фарбою «ПЕРЕХІДНИК».

Труба № 4: з заглушками, довжиною 5,55 м. та написом білою фарбою «ПЕРЕХІДНИК», «8-СТ».

Труба № 5: з заглушками, довжиною 11,46 м. виявлено в углублені в металу напис «8-СТ» .

Труба № 6: з заглушками, довжиною 6,98 м. виявлено в углублені металу невідомі позначення приховані шаром чорної фарби.

Труба № 7: з заглушками, довжиною 11,72 м. виявлено в углублені металу маркування «MSR PETROM».

Труба № 8: з заглушками, довжиною 11,90 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1172».

Труба № 9: з заглушками, довжиною 12,09 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1190», виявлено маркування «MSR РETROM», «1223», «958».

Труба № 10: з заглушками, довжиною 12,05 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1185», виявлено маркування котре не читається через нанесений шар чорної фарби.

Труба № 11: з заглушками, довжиною 12,65 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1246», з маркуванням «РETROM SA CTRNR 122», «9(5/8)», «47.00», «3614».

Труба № 12: з заглушками, довжиною 12,05 м. з маркуванням «1223» інші позначення не читаються.

Труба № 13: з заглушками, довжиною 11,70 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1149».

Труба № 14: з заглушками, довжиною 12,14 м. маркування не читається, лише частково видно напис «5-СТ».

Труба № 15: з заглушками, довжиною 12,35 м. з маркуванням «РETROM SA CT MSR», інше маркування не читається.

Труба № 16: з заглушками, довжиною 11,82 м. з маркуванням «РETROM SA TR NR», «1223 9(5/8) 41003074», «13785 К».

Труба № 17: з заглушками, довжиною 12,12 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1190»,та маркування «РETROM 9(5/8) 47.00».

Труба № 18: з заглушками, довжиною 11,48 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1127»,та маркуванням «1223 9(5/8) 47.00 795 73 NR R» інші маркування не читаються.

Труба № 19: з заглушками, довжиною 11,48 м. виявлено напис «5-СТ 1354704 9(5/8) 4700 PS P 8600 LCD 1219», та маркуванням «47», «РETROM SA».

Труби №18-19, закріплені біркою та з`єднані між собою, на бірці маються написи «Стандарт-API Spec 5C», «Розмір 244,48 х 11,99 LC P11D», «Планка-602 79К», «Кількість труб в пакете-2», «загальна довжина труб в пакете 23,45», «Вага пакета 1690 кг», «Номер пакета50», «Виробник Дніпропетровський трубный завод».

Труби № 9-12 закріплені біркою та з`єднані між собою, на бірці маються написи «Стандарт-API Spec 5C», «Розмір 244,48 х 11,99 LC P11D» «плавка 60279к», «кількість труб в пакеті 4», «загальна довжина труб в пакеті 48,07», «вага пакета 3440», «№ пакета 48», «виробник Дніпровський трубний завод». Труба № 7, №8, скріплені між собою та мають бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP110» «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 2», «загальна довжина труб в пакеті 23,25», «вага пакета 1720кг», «№ пакета 47», «виготовник Дніпровський трубний завод»;

Труби № 13-16 скріплені між собою та мають бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP 110», «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 4», «загальна довжина труб в пакеті 47,18м», «вага пакета 3445кг», «№ пакета 49», «виготовник Дніпровський трубний завод»;

Труба № 17 має бірку «стандарт АРІ Spec 5СТ», «розмір 244,48х11,99 LCP 110», «плавка 60276к», «кількість труб в пакеті 1», «загальна довжина труб в пакеті 11,90м», «вага пакета 855кг», «№ пакета 35», «виготовник Дніпропетровський трубний завод». Три металеві ємкості з написом «універсальна емаль» , чотири металеві ємкості з написом «емаль універсальна», фрагмент гуми з маркуванням «БСТ 1354 7.04 9 5/8 47.00 Р8600 LCD PS, труби довжиною (одна одиниця) 9.60м, вказана довжина відповідає всім іншим трубам: на верхній частині виявлені труби з фарбуванням на кінці білого кольору та пакетом «UT APISCT1188», «14902376 DB 140902-RЗ» на маркування на самій трубі «ISO 3183_2.875х0.875х0203х60PSL13097FT_195.22L». Під трубами з білим кінцем знаходяться труби з червоним кольором з обох кінців «UTAPI5СТ1188», «1309365R1309252» у загальній кількості 532шт., на трубі з кінцем червоного кольору виявлено напис ISO31832875х0.203х52PSLI 30.97FT194.38IB». Труби з білим кінцем 353шт., труби з червоним кінцем 179шт. Труби пофарбовані в чорний колір без маркування 4 шт. довжиною 13,29м, та 9 труб не пофарбовані зі слідами корозії металу.

Журнал агрегата з написом «Станок трубонарізной SIC 34100 №3 (заводський номер А 10820065), журнал агрегата з написом «муфтонавертка» «YNIХ390/30», журнал агрегата з написом «гидротестер ASYШ127/350», журнал агрегата з написом «станок трубонарізний SUS8105, журнал агрегата з написом «станок ленточно-пильний спп-8550, журнал агрегат з написом «станок ленточно-пільний спп-8535», журнал агрегата з написом «станок трубонарізний SNC 34199 №2», журнал нарядів з написом «Журнал нарядів станок PUMA2600». Документи з написом «Контрольна дата відгрузки 16/01/15 на 2 арк., «контрольна дата відгрузки 17/01/15 на 3 арк., файл з документами на іноземній мові на файлі написи «зразок переходник, зразок муфт 10шт. (Ф73) Ф73,02х55 (пер)», блокнот синій з написом «ЗАО корпорація сталь», 10арк. Паперу з написом на іноземній мові «UIVITUBE LTD», бірка з позначеннями на іноземній мові, два аркуші паперу з написами іноземною мовою «UIVITUBE», бірка рожевого кольору з іноземними написами, бірка № 111011, документи з написом «контрольна дата отгрузки: до 05.06.2014 та 03/03/14 р., ТТН № 2017/44 від 12/04/17, ТТН 2017/46 від 13/04/2017, сертифікат якості № 477, 489, 485, ТТН № 4-Т 2шт., № 1-Т (3шт.) № 24, № 25, № 35, № 32, копії документів «Укрбурсервіс» 3шт., заказ-наряд від 06.04.2017, 23.03.2017, документи (8шт.) іноземною мовою «PACKING LIST», «протокол про порядок проведення випробувань, акт (3шт.), сертифікат якості, службова записка ОСОБА_5 , план схема, сертифікат якості № 2567 на 6арк., документи з написами іноземною мовою (7шт.) та окремо (7шт.) акт №1 ППТ 11.04.2017, акт № 5 від 11.04.2017, ТТН 2017/46 від 13.04.17 (3шт.), акт № 1 ППТ від 11.04.17; ТТН 2017/46 від 13.04.2017 (2шт.), ТТН 2017/45, журнал зелений для записів ДТЗ з написом «Дніпропетровський трубний завод», документи з написами іноземною мовою (10шт.), наказ № 1/16-од 26.01.16, сертифікат якості 2566 (7шт.) 2565 (4шт.), документи з написами іноземною мовою (20шт.), сертифікат відповідності, зареєстрований в реєстрі ИА 165.0210115-13, сертифікат № QS-169 (3шт.), рахунок про форми № 000027468,76 28.09.16 (3шт.), сертифікат якості 19.710-83, сертифікат якості № 23-30 від 20.04.15, документи ТОВ «Ера логістік» № 0000799, № 0000355, документи № 1548/3, № 1548/1, документи з написами іноземною мовою (3шт.), ТТН 2017/42 від 12.04.17, 2017/41 від 11.04.17, 2017/40 від 11.04.2017, № 2017/39 від 10.04.17, № 2017/38 від 07.04.17, № 2017/37 від 06.04.17, № 2017/43 від 12.04.17, № 2017/44 від 12.04.17, № 2017/45 від 13.04.2017, № 2017/46 від 13.04.17, № 2017/47 від 13.04.2017, № 2017/48 від 13.04.17, № 2017/49 від 13.04.2017, серія ПЗО 972394 від 14.03.17, аркуші паперу з іноземною мовою (6арк.), папка червоного кольору з написом «Переробки» з вмістом 130арк., папка чорна з написом «Відомості сопров. в роботі» з вмістом 54арк., чорна папка з написом «сертифікати вихідні 2016» з вмістом 569арк., сертифікат якості 13.04.2017, журнал обліку сертифікатів на продукцію з вмістом 31арк. Папка з написом «сертифікат вхідні 2016» з вмістом 173арк., папка з написом «сертифікати вхідні» з вмістом 76арк., документи з написами іноземною мовою 31арк., документи з написом іноземною мовою 35арк., котре було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13.04.2017 року в ході санкціонованого обшуку в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку за місцем фактичної адреси ТОВ «Дніпровський трубний завод».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1