печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 24.01.2017 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів..

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_4 організували протиправний механізм незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а саме: Ботокс®/Botox® дозуванням по 150 мл, з маркуванням виробника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За невстановлених досудовим слідством обставин, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання завідомо фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим слідством обставин, придбала у невстановленої досудовим слідством особи завідомо фальсифікований лікарський засіб Ботокс®/Botox® дозуванням по 150 мл, з маркуванням виробника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим слідством місці зберігали завідомо фальсифікований лікарський засіб Ботокс®/Botox® дозуванням по 150 мл, з маркуванням виробника «Аллерган Фармасьютікалз Ірландія» з метою його подальшого збуту.

У подальшому, з 17.02.2017 р. по 20.02.2017 р. на підставі постанови прокурора від 14.02.2017 р. проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фальсифікованого лікарського засобу Ботокс®/Botox® дозуванням по 150 мл, з маркуванням виробника «Аллерган Фармасьютікалз Ірландія».

Згідно висновку експерта КНДІСЕ № 3742/6414/6415/7238/17-34 від 24.04.2017 р. препарати, виявлені у поштовому відправленні № 59 9980 4287 6605, з отриманої в рамках експертного провадження від Держлікслужби інформації відомо, що розпорядженням Держлікслужби від 01.04.2016 р. № 4961-2.0.1/2.0/17-16 обіг лікарського засобу Ботокс®/Botox® по 150 одиниць Аллерган у флаконі, всіх серій, з маркуванням виробника «Аллерган Фармасьютікалз Ірландія» заборонено, оскільки згідно з інформацією, яка надана офіційними представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лікарський засіб Ботокс®/Botox® по 150 одиниць Аллерган, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не вироблявся для жодної країни світу і не був зареєстрований в жодній країні світу, а отже є фальсифікованим лікарським засобом, який знаходиться у незаконному обігу.

11.07.2017 р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 13.06.2017 р. за адресою:

АДРЕСА_1 , у якій фактично проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписок руху коштів по картковим рахункам.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000012, тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), з можливістю ознайомитись та отримати їх копії, а саме:

- виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також по усім іншим карткових та розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2016 р. по 31.07.2017 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також з інших рахунків останньої, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- завірені копії всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 в період з 01.01.2016 р. по 31.07.2017 р.;

- завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 в період з 01.01.2016 р. по 31.07.2017 р.;

- завірені копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках банківських рахунків ОСОБА_5 та документів, які слугували підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та інших рахунків останньої (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та інших рахунків ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/47896/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.08.2017 р.