Справа № 333/3479/17
Пр.№1-кс/333/751/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2017 р. м. Запоріжжя
В С Т А Н О В И В:
21.06.2017 р. слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНПУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та з можливістю їх вилучення.
Так, згідно рапорту інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції департаменту кіберполіції НПУ, 27.02.2017 р. о 11.00 год. транзакція переводу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відбувалась на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використанням електронного сервісу Iwnois ip-адреси НОМЕР_3 , які надавався провайдером надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з чим, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та з можливістю їх вилучення, а саме:
- копії усіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 27.02.2017 р. по 29.02.2017 р.
Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- копії усіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 27.02.2017 р. по 29.02.2017 р., з можливістю їх вилучення.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.07.2017 р.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1