1Справа № 335/4963/17 1-кс/335/3356/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з 03.01.2014 року по 29.09.2016 року невстановлені особи Токмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняли системні заволодіння грошовими коштами ПП «ШАПОВАЛ», КП «ВИШНЕВЕ», ПП «ТРАВНЕВЕ», ТОВ «Тріумф-Токмак», ТОВ «Таврійські поля», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , в результаті чого завдали збитків зазначеним особам на суму понад 7000000,00 гривень.
Так, посадові особи Токмацького відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна (Революційна), буд. 22-А, незаконно переводили грошові кошти підприємств та фізичних осіб з розрахункових, депозитних та кредитних рахунків на рахунки підконтрольні їм з метою збагачення. Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ними складалися завідомо неправдиві виписки по рахункам і неправдиві платіжні доручення. Грошові кошти отриманні злочинним шляхом були використанні для придбання товарів і здійснення грошових ставок на ігрових інтернет сайтах, а також конвертовані у готівку.
17.04.2017 директором КП «ВИШНЕВЕ» ОСОБА_18 було добровільно надано для огляду виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 КП «ВИШНЕВЕ» відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період часу з січня 2016 року по серпень 2016 року, на 37 аркушах, які надавалися співробітниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на підприємство.
При огляді було встановлено, що зазначені виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію про банківські операції КП «ВИШНЕВЕ» за період часу з січня 2016 року по серпень 2016 року, у зв`язку з чим були вилучені. Вилучені документи, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину та потребують проведення судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.
Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно, посилаючись на те, що воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки зазначені речі можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про арешт майна.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, вилучені речі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на наступні документи: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 КП «ВИШНЕВЕ», відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період часу з січня 2016 року по серпень 2016 року, на 37 аркушах, які були вилучені 17.04.2017 року під час огляду документів, які було надано директором КП «ВИШНЕВЕ» ОСОБА_18 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1