УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03. 05. 2017 року,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03. 05. 2017 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені особи з метою несплати митних платежів та уникнення сплати податку на додану вартість, переміщують через митний кордон України контрафактну продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому дану продукцію реалізовують через магазини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Києва використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_8 , відомості про якого в єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців відсутні. Дані дії направлені на умисне ухилення від сплати, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Дане кримінальне провадження було зареєстроване за матеріалами, які були отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000013.

Так, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 06.04.2016 року, щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які організували незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приховуванням від митного контролю, через кордон України. В ході проведених НСРД було встановлено, що контрафактну техніку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони купують у країнах Європи та ОАЕ без документів та транспортують на територію Україну з приховуванням від митного контролю. Так, в ході проведення слідчих дії, встановлено, що таким же способом контрафактну продукцію завозить на територію України і ФОП ОСОБА_4 , яку зберігає за адресою АДРЕСА_1 та здійснює продаж за адресою АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані відомості були підтверджені та доведені в судовому засіданні при розгляді клопотань про проведення обшуків за вказаними адресами. 02.11.2016 року за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено обшуки, в ході проведення обшуків було вилучено мобільну та комп`ютерну техніку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено відсутність будь-яких документів про походження. В подальшому було направлено запит до офіційного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Всеукраїнської асоціації авторських прав про походження вилученої продукції. Відповідно до листа №25/11-16/6 від 25.11.2016 року від Всеукраїнського агентства авторських прав встановлено, що дана продукція не ввозилось на митну територію України та не поставлялось суб`єктам господарювання України стільникових телефонів та іншої продукції виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього, дана продукція, яка вилучена у ФОП ОСОБА_4 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , ідентифікована та згідно інформації від офіційних імпортерів, на територію України не постачалась, вона є такою, що ввезена з приховуванням від митного контролю.

Таким чином, відомості зібрані в ході досудового розслідування №0000013 від 06.04.2016 року мають суттєве значення щодо обставин кримінального правопорушення вчиненим ОСОБА_4 , щодо якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000017, а саме, несплати митних платежів ФОП ОСОБА_4 , які необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Вилучена продукція визнана речовим доказом та є предметом вчинення кримінального правопорушення, що надасть змогу встановити їх ринкову вартість та суму податку на додану вартість та митний платіж, який ФОП Франків мав сплатити при ввезені на територію з метою продажу.

Слідчий зазначав, що вилучення речей та документів зазначених у клопотанні, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій (проведення товарознавчої експертизи) в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000017 для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме проведення товарознавчої та економічної експертиз.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 та старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000013, що стосуються ФОП ОСОБА_4 та речей вилучених у ході проведення обшуків 02.11.2016 за адресами розташування приміщень інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою розташування складського приміщення магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- iPhone, IMEI НОМЕР_1 ; iPhone 6S Plus, IMEI НОМЕР_2 ; iPhone 6S, Silver, IMEI НОМЕР_3 ; iPhone 6S IMEI НОМЕР_4 ; iPhone 6S IMEI НОМЕР_5 ; iPhone 5S, IMEI НОМЕР_6 ; iPhone 6 IMEI НОМЕР_7 ; iPhone SE IMEI НОМЕР_8 ; iPhone SE, IMEI НОМЕР_9 ; 18 коробок з навушниками марки Apple, iPhone FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A;iPhone FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A;iPhone FCC ID:BCG-E2380B IC:579C-E2380B;iPhone FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A;iPhone FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A;iPhone FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A; iPhone IMEI: НОМЕР_10 ; iPhone FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A; iPhone FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A; iPhone FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A; iPhone IMEI: НОМЕР_11 ; iPhone 6 IMEI НОМЕР_12 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_13 ; iPhone 6 IMEI НОМЕР_14 ; iPhone 6S IMEI НОМЕР_15 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_16 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_17 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_18 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_19 ; iPhone IMEI/MEID НОМЕР_20 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_21 ; iPhone 5S,IMEI НОМЕР_22 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_23 ; iPhone 6S IMEI НОМЕР_24 ; iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_25 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_26 ; iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_27 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_28 ; iPhone SE IMEI НОМЕР_29 , iPhone SE IMEI НОМЕР_30 , iPhone 6 IMEI НОМЕР_31 ; iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_32 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_33 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_34 ; iPhone IMEI НОМЕР_35 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_36 , iPhone ІМЕІ НОМЕР_37 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_38 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_39 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_40 ; iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_41 ; iPhone IMEI НОМЕР_42 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_43 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_44 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_45 ; iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_46 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_47 ; iPhone 6 IMEI НОМЕР_48 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_49 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_50 ; iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_51 ,; iPhone ІМЕІ НОМЕР_52 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_53 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_54 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_55 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_56 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_57 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_58 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_59 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_60 ; iPhone IMEI НОМЕР_61 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_62 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_63 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_64 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_65 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_66 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_67 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_68 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_69 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_70 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_71 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_72 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_73 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_74 ; iPhone ІМЕІ НОМЕР_75 ; iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_76 ; iPhone 5с IMEI НОМЕР_77 ; iPhone 5с IMEI НОМЕР_78 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_79 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_80 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_81 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_82 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_83 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_84 ; iPhone 5S IMEI НОМЕР_85 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_86 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_87 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_88 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_89 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_90 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_91 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_92 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_93 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_94 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_95 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_96 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_97 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_98 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_99 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_100 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_101 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_102 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_103 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_104 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_105 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_106 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_107 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_108 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_109 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_110 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_111 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_112 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_113 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_114 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_115 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_116 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_117 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_118 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_119 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_120 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_121 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_122 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_123 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_124 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_125 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_126 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_127 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_125 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_128 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_129 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_130 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_131 ; iPhone 5 ІМЕІ НОМЕР_132 ; iPhone 5S ІМЕІ НОМЕР_133 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_134 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_135 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_136 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_137 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_138 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_139 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_140 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_141 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_142 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_143 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_144 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_145 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_146 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_147 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_148 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_149 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_150 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_151 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_152 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_153 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_154 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_155 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_156 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_157 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_158 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_159 ; iPhone 4S, IMEI НОМЕР_160 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_161 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_162 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_163 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_164 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_165 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_166 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_167 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_168 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_169 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_170 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_171 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_172 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_173 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_174 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_175 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_176 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_177 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_178 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_179 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_180 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_181 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_182 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_183 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_184 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_185 ; iPhone 4S IMEI НОМЕР_186 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1