Справа № 357/6862/17
У Х В А Л А
09 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквівалетну його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_15 , повідомляв про це ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , чи ОСОБА_7 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передавалися ОСОБА_5 чи ОСОБА_17 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено частину карток, які були оформленні співучасниками з метою вчинення злочинів, зокрема картки на імя: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні банківських установ, в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацювано всі розрахункові операції, проведені по вкаазним рахунках, та з метою встановлення джерел надходження коштів на рахунки (карткових рахунків потерпілих), надано відповідне доручення до ДКП НПУ України.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником.

Вказані обставини, можна з`ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, зазначені в таблиці операції на видачу готівкових коштів.

Також, на підставі ухвали слідчо судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході тимчасового доступу, було вилучено відомості про рух коштів, а також банківські справи за картковими рахунками, відкритими на імя ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_35 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, зазначені в таблиці операції на видачу готівкових коштів.

Також, в ході допиту свідка ОСОБА_21 , було встановлено, що останній зробив на прохання ОСОБА_40 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку разом із сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_41 за грошову винагороду.

Також ОСОБА_21 , відкрив на своє ім`я рахунки в інших банківських установах та схилив до аналогічних дій ряд своїх знайомих (зазначених нижче), а саме ОСОБА_21 та його знайомі відкрили аналогічним способом рахунки в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя установив, що слідчим до клопотання не надані належні документи докази обставин, на які він посилається у клопотанні, а саме щодо належності карткового рахунку у банку кожній особі по якій планується отримати тимчасовий доступ та розкрити банківську таємницю.

Слідчий суддя констатує, що вказані відомості є персональними даними особи та є охоронюваною законом таємницею.

До клопотанні долучені ксерокопії документів, які належним чином не завірені посадовою особою Білоцерківського ВП (слідчим), Білоцерківської місцевої прокуратури (прокурором).

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області