Справа № 283/706/17
Провадження №1-кс/283/130/2017
У Х В А Л А
21 квітня 2017 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника СВ Малинського відділення поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Малинського ВП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
20 квітня 2017 року слідча ОСОБА_4 звернулася до суду з даним клопотанням.
В клопотанні зазначила, що 17.11.2016 року ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 спілкувалася із користувачем на ім"я ОСОБА_6 , із якою домовилася про купівлю мобільного телефону марки "Iphone".
Цього ж дня, ОСОБА_5 внесла передплату за купівлю вказаного мобільного телефону в сумі 1700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте замовленого товару не отримала, який відкритий на ім"я ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 створює уявні образи та розміщує на Інтернет-ресурсах оголошення про продаж товарів та надалі просить покупців внести передплату на банківський рахунок карток та в подальшому або особисто або через інших осіб знімає грошові кошти в банкоматах м. Малина.
Банківську картку № НОМЕР_1 емітовано в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім"я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що на ім"я ОСОБА_7 емітовано в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківську картку № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та місця зняття грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці ПАт КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.11.2016 року по даний час, із заначеннячям контрагентів та № НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2016 року по час надання інформації, із занченням контрагентів.
ОСОБА_4 підтримала клопотання та просить його задовольнити.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 КПК України передбачено , що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно витягу з кримінального провадження видно, що 01 квітня 2017 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським способом.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись з даним клопотання до слідчого судді, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Слідчий просить також надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , однак на дану картку потерпіла ОСОБА_5 коштів не перераховувала і інормація про даний рахунок не має жодного відношення до кримінального правопорушення.
Керуючи статтями 132, 162,163, 164 КПК України , -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково
Надати слідчій Малинського ВП ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 17.11.2016 року по 20.04.2017 року із зазначенням: дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, а також фото та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19 травня 2017 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1