Справа № 725/7038/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2013 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневий районного суду м. Чернівці Федіна А.В.

при секретарі Сорокан М.М.

за участю прокурора Кучерявого М.В.

слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0001265 від 14.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на чиє ім'я відкрито картковий рахунок №;400448, роздруківку руху коштів по картковому рахунку №400448 ПАТ ОСОБА_3", за період часу з 13.08.2013 року по 14.08.2013 року, де відбувалося зняття коштів, перерахованих ОСОБА_4 13.08.2013 року в 17:57год. через термінал «Приватбанку» , що знаходиться за адресою: вул. Головна, 265а, ТРЦ «Депот», в м. Чернівці на картку «Приватбанку» №400448 грошових коштів в сумі 61411 грн., фото та відео осіб, які знімали дані кошти.

Посилався на те, що 13.08.2013р. гр. ОСОБА_5, користуючись мережею Інтернет перевів кошти в сумі 61411грн. за купівлю зерна, н/о, на імя ОСОБА_2, який надав свої реквізити, але зерна ніхто не надав та переведені кошти не повернув.

За даним фактом 14.08.2013 року розпочате досудове розслідування. Кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5, що 13.08.2013р. під час перебування в мережі Інтернет на сайті «Продам ячмінь ярий», побачив оголошення про те що можливо купити за вигідною ціною ячмінь., зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1, власником даного зерна представився чоловік на ім'я ОСОБА_2, з яким було обговорено придбання даного зерна, після чого він повідомив реквізити на які треба було перерахувати кошти а саме номер рахунку «Приват Банку» №400448, та вказав особу яка отримає кошти гр. ОСОБА_6, після чого ОСОБА_4 13.08.2013р. було перераховано 61411грн. на вказаний рахунок, та після отримання коштів від Габара, ОСОБА_2 більше на зв'язок не виходив телефон відключив, та гроші не повернув .

Дані кошти були переведені гр. ОСОБА_5, з філіалу КБ ПАТ «Приват Банк», за адресою м. Чернівці вул. Головна 265а ТРЦ «Депот», на №,400448 час відправки 13.08.2013р. в 17:57год.

Вказував, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме інформація про рух коштів та особу, якій належить номеру рахунку №,400448 ОСОБА_3", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду, а тому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав заяву в якій просив уточнити прізвище потерпілого, а саме просив вважати вірним його прізвище «Габор» замість помилкового вказаного «Габар» та задовольнити подання.

Прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його змісту та просив задовольнити.

Заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, в провадженні СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №0001265 від 14.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк» та ЧФ ПАТ КБ «ПриватБАнк», які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема на це вказують копії квитанцій ПАТ КБ «ПриватБанк» про сплату потерпілим грошових коштів на вказані у клопотання слідчого розрахункові рахунки, а також лист ПАТ КБ «ПриватБанк» про відмову в наданні інформації, яка містить банківську таємницю.

Таким чином, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, а також з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ОСОБА_3", розташоване за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташована за адресою:58005 м. Чернівці, вул. Стасюка, 14-А, а саме:

· на чиє ім'я відкрито картковий рахунок №;400448

· роздруківку руху коштів по картковому рахунку №400448 ОСОБА_3", за період часу з 13.08.2013 року по 14.08.2013 року.

· де відбувалося зняття коштів, перерахованих ОСОБА_5 13.08.2013 року в 17 год. 57 хв. через термінал «Приватбанку» , що знаходиться за адресою: вул. Головна, 265а, ТРЦ «Депот», в м. Чернівці на картку «Приватбанку» №400448 грошових коштів в сумі 61411 грн.,

· фото та відео осіб, які знімали дані кошти.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці А. В. Федіна