пр. № 1-м/759/1/17
ун. № 759/566/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого слідчого відділу Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачене дорученням про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Республіки Білорусь, щодо проведення слідчих дій у кримінальній справі № 5,

В С Т А Н О В И В :
13.01.2017 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий слідчого відділу Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачене дорученням про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Республіки Білорусь, щодо проведення слідчих дій у кримінальній справі № 5.
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство за кримінальним провадженням № 5 за звинуваченням ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4, ст . 212, ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь (Розтрата майна шляхом зміни інформації, що оброблюється у комп`ютерній системі, що зберігаються на машинних носіях чи такою, що передається по каналам передачі даних, чи шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, що скоєно групою осіб за попередньою змовою, у крупному розмірі.
Проведеним слідством по кримінальній справі № 5 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи єдиний умисел на вчинення розкрадань з використанням комп`ютерної техніки, програмного забезпечення, спеціальних пристроїв, ресурсів мережі Інтернет, реквізитів не належать йому банківських платіжних карток, у період з травня 2011 року по 25.01.2012, перебуваючи на території р. Мінська Республіки Білорусь, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами у складі організованої злочинної групи згідно відведених їм ролей, з метою вчинення розкрадань грошових коштів, незаконно отримав реквізити не менше 131 518 банківських платіжних карток, що належать громадянам, які проживають більш ніж 84 державах, у тому числі в таких державах і територіях: Австралійський Союз Австрійська Республіка, Азербайджанська Республіка, Антигуа і Барбуда, Арабська Республіка Єгипет, Аргентинська Республіка, Барбадос, Беліз, Бермудські Острови, Велике Герцогство Люксембург, Угорщина, Східна Республіка Уругвай, Гібралтар, Держава Кувейт, Держава Катар, Грецька Республіка, Ірландія, Псламская Республіка Пакистан Італійська Республіка, Канада, Китайська Республіка, Китайська Народна Республіка, Князівство Андорра, Кооперативна Республіка Гайана, Королівство Нідерландів, Королівство Швеція, Королівство Данія, Королівство Бельгія, Королівство ІНФОРМАЦІЯ_2 , Королівство Марокко, Королівство Бахрейн, Латвійська Республіка, Ліванська Республіка, Малайзія, Мексиканські Сполучені Штати, Нова Зеландія, Об`єднані Арабські Емірати, Португальська Республіка, Республіка Індонезія, Республіка Хорватія, Республіка Гондурас, Республіка Мальта, Республіка Мадагаскар, Республіка Кіпр, Республіка Гаїті, Республіка Польща, Республіка Сінгапур, Республіка Казахстан, Республіка Болгарія, Республіка Індія, Республіка Корея, Республіка Панама, Республіка Сербія, Республіка Гватемала, Республіка Еквадор, Республіка Чилі, Республіка Філіппіни, Республіка Коста-Ріка, Республіка Колумбія, Республіка Ангола, Республіка Перу, Румунія, Словацька Республіка, Вільно асоційована держава Пуерто-Ріко, Співдружність Багамських Островів, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Соціалістична Республіка В`єтнам, Султанат Оман, Турецька Республіка, Федеративна Республіка Нігерія, Федеративна Республіка Німеччина, Федеративна Республіка Бразилія, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Чеська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Естонська Республіка, Південно-Африканська Республіка, Ямайка, Японія, з використанням яких, у період з липня 2011 року по 25.01.2012, шляхом введення в комп`ютерні системи процесингових центрів ТОВ "Веб Пей", розташованого за адресою: р. Мінськ, вул. Мініна, 23а, к. 32, «Пріорбанк» ВАТ, розташованого за адресою: р. Мінськ, вул. Ст. Хоружої, 31а, банків-емітентів банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем «VISA», «MasterCard», свідомо помилкової інформації про використання банківських платіжних карток нібито їх правомірними власниками, для здійснення видаткових онлайн-операцій з карт-рахунків в дванадцяти різних інтернет-магазинах, що було пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт- рахунках таких банківських платіжних карток, скоїв 161 090 епізодів крадіжок грошових коштів з карт-рахунків таких банківських платіжних карток на суму 7 716 411,7 долара США, що становило 64 432 037 695 рублів Національного банку Республіки Білорусь, було особливо великим розміром і у 1 840 915,3 рази перевищувала розмір базової величини, чим заподіяв законним власникам банківських' платіжних карток і банківських установ шкоди в особливо великому розмірі на зазначену суму. Він же, реалізуючи свій злочинний план та діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками організованої злочинної групи, згідно відведених їм ролей, з метою вчинення розкрадань грошових коштів незаконно отримав реквізити не менше 27 789 банківських платіжних карток, що належать громадянам, чиї банківські платіжні картки були емітовані банками не менше ніж 51 державі і території, у тому числі в таких державах і територіях: Австралійський Союз Австрійська Республіка, Арабська Республіка Єгипет, Бермудські Острови, Боліваріанська Республіка Венесуела, Велике Герцогство Люксембург, Держава Кувейт, Грецька Республіка, Ірландія, Італійська Республіка, Канада, Китайська Народна Республіка, Китайська Республіка, Кооперативна Республіка Гайана, Королівство Швеція, Королівство Іспанія, Королівство Норвегія, Королівство Данія, Королівство Нідерландів, Королівство Саудівська Аравія, Королівство Таїланд, Королество Бельгія, Ліванська Республіка, Малайзія, Мексиканські Сполучені Штати, Нова Зеландія, Об`єднані Арабські Емірати, Португальська Республіка, Вільно асоційована держава Пуерто-Ріко, Республіка Еквадор, Республіка Коста-Ріка, Республіка Чилі, Республіка Кіпр, Республіка Хорватія, Республіка Філіппіни, Республіка Корея, Республіка Гаїті, Республіка Польща, Республіка Колумбія, Республіка Мальта, Республіка Гондурас, Румунія, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Соціалістична Республіка В`єтнам, Турецька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Федеративна Республіка Бразилія, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Швейцарська Конфедерація та з використанням зазначених реквізитів банківських платіжних карток, в період з 18.07.2011 по 02.04.2012, шляхом введення в комп`ютерні системи процесингових центрів ТОВ «Веб Пей», «Пріорбанк» ВАТ, банків-емітентів банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем «VISA», «MasterCard» завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток нібито їх правомірними власниками для здійснення видаткових онлайн-операцій з карт-рахунків в дванадцяти різних інтернет-магазинах, що було пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про банківських карт-рахунках таких банківських платіжних карток, здійснив 672 299 епізодів замахів на розкрадання грошових коштів з карт-рахунків таких платіжних карток на суму 26 319 230,85 долара США, що становило 211 080 231 417 рублів Національного банку Республіки Білорусь, було особливо великим розміром і в 2 110802,3 рази перевищувала розмір базової величини, здійснюючи замах на заподіяння законним власникам банківських платіжних карток і банківських установ шкоди в особливо великому розмірі на зазначену суму, однак не довів свій злочинний намір до кінця з незалежних від нього обставин - зважаючи відмов банками-емітентами у проведенні таких транзакцій.
З метою приховання слідів вчинення розкрадань, в якості контактних даних держателів банківських платіжних карток, з використанням реквізитів яких відбувалися розкрадання вищевказаним способом, під час розкрадань даними особами вводилися в електронній платіжній системі "Webpey" вигадані адреси електронної пошти та контактні номери телефонів, що належать нібито даними держателям банківських платіжних карток.
Потім, в період з 29.07.2011 за 10.03.2014, з метою виведення та легалізації вищевказаних викрадених грошових коштів у сумі 7 716 411,7 долара США, ОСОБА_9 дав вказівку ОСОБА_7 перевести викрадені грошові кошти з розрахункових рахунків унітарного підприємства "Індекс Технолоджі" за допомогою кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в "Пріорбанк" відкритому акціонерному товаристві, на розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , відкриті в банківській установі "Marfin Popular Bank Public CO LTD" (в даний час правонаступником якого є банк "Bank of Cyprus").
Щодо ОСОБА_9 у цій кримінальній справі 24.11.2015 винесено постанови про притягнення як обвинуваченого, про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та про оголошення в розшук. ОСОБА_8 обвинувачення не пред`являлося, запобіжний захід не обирався.
Допитана як обвинувачена по кримінальній справі № 6 ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_9 запропонував їй стати директором унітарного підприємства "Індекс Технолоджі", на що вона погодилася.
Потім, після оформлення всіх необхідних документів, вона . стала директором даного підприємства. У своїй діяльності вона повністю була підзвітна і підпорядковувалася вказівок ОСОБА_9 .
У тому числі за вказівкою ОСОБА_9 вона перекладала викрадені грошові кошти вищевказаним способом на розрахункові рахунки №СУ047352 і № НОМЕР_3 , відкриті в банківській установі «Marfin Popular Bank Public CO LTD" (в даний час правонаступником якого є банк "Bank of Cyprus").
Далі викрадені грошові кошти переводилися на рахунки різних юридичних і фізичних осіб. У вищевказаний період розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я партнера - компанії "Keyrona International Limited». Директором та представником даного підприємства з правом підпису є ОСОБА_9 , засновником ОСОБА_8 , а розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я партнера - компанії «Relizzing Limited», уповноваженою особою якого є також ОСОБА_9 .
В ході слідства по даній кримінальній справі встановлено, що під час вчинення вищевказаних розкрадань ОСОБА_9 , з метою легалізації раніше вищевказаних викрадених грошових коштів використовував ряд рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Україна), до яких прив`язаний ряд банківських платіжних карток.
Крім цього, в ході слідства встановлено, що під час вчинення зазначених розкрадань ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і невстановлені співучасники користувалися наступними абонентськими номерами телефонів операторів стільникового зв`язку України:
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження всіх обставин кримінальної справи, на підставі Конвенції про правову допомогу і правових відносинах з цивільних, сімейним і кримінальних справах від 22.01.1993 року, а також Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 компетентние органи Республіки Білорусь просять виконати на території України наступні слідчі та процесуальні дії:
Провести виїмку в ТОВ «ТриМоб», юридична адреса: Україна, м. Київ, пр-т. Л. Курбаса, 7, на оптичному диску і (або) на паперовому носії:
- інформації про всіх вхідних і вихідних з`єднаннях абонентського номера НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 по час виконання цієї постанови з зазначенням базових станцій, тривалості з`єднання, електронних номерів, використовуваних при цьому телефонних апаратів, приналежності даного абонентського номера, оплати;
- відомостей про інтернет-сесіях, вчинених з використанням даного абонентського номера, виділених про ІР-адреси такого номеру, із зазначенням часу початку і закінчення сесій, іншої важливої інформації в період з 01.01.2011 по час виконання цієї постанови.
- відомостей про абонентських номерів телефонів і їх належності, які використовувалися в телефонних апаратах з такими ж IMEI -номери, в яких використовувався вищевказаний абонентський номер за період з 01.01.2011 по час виконання цієї постанови.
Інформація про всіх вхідних і вихідних з`єднаннях абонентських номерів в порядку ст. 160-163 КПК України, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», відносяться до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання тощо Отримання відповідної інформації про всіх вхідних і вихідних з`єднаннях абонентських номерів може бути здійснено у відповідності з вимогами ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.
Іншим способом, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку, а саме у ТОВ «ТриМоб», юридична адреса: Україна, м. Київ, пр-т. Л. Курбаса, 7 і відноситься до охоронюваної законом таємниці, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП в. Києві майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії у паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ «ТриМоб», розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Л. Курбаса, 7, а саме:
- інформації про всіх вхідних і вихідних з`єднаннях абонентського номера НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 по час винесення рішення суду із зазначенням базових станцій, тривалості з`єднання, електронних номерів, використовуваних при цьому телефонних апаратів, приналежності даного абонентського номера, оплати;
- відомостей про інтернет-сесіях, вчинених з використанням даного абонентського номера, виділених про ІР-адреси такого номеру, із зазначенням часу початку і закінчення сесій, іншої важливої інформації в період з 01.01.2011 по дату винесення рішення суду;
- відомостей про абонентських номерів телефонів і їх належності, які використовувалися в телефонних апаратах з такими ж IMEI -номери, в яких використовувався вищевказаний абонентський номер за період з 01.01.2011 по час винесення рішення суду.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва