печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6635/17-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2017 року

Печерський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 19.01.2017 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Теплогорськ, Луганської області, проживаючого у АДРЕСА_1 , громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше несудимиого в силу статті 89 КК України

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також податкових декларацій у період з 2015 по 2016 роки значився засновником та директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168).

Незважаючи на те, що зазначене товариство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, ОСОБА_4 взяв участь в його створені, перереєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, при цьому ОСОБА_4 діяв у порушення вимог законодавчих актів України.

Так, ОСОБА_4 у травні 2015 року в денний час доби перебуваючи неподалік станції метро «Печерська» в м. Києві зустрівся з незнайомим йому чоловіком, ім`я якого не пам`ятає, який запропонував йому за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності зареєструвати на своє ім`я ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168), з метою використання підприємства для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 гривень від реєстрації на своє ім`я ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) погодився на пропозицію.

ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з наданням послуг технічного обслуговування та експлуатації жилих багатоквартирних та нежилих споруд, будівництвом, оптовою, дрібнооптовою, роздрібною торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами та продуктами переробки зафіксовану у статутних документах ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства погодився на таку пропозицію та надав невстановленій особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, після чого невстановлена слідством особа виготовила необхідні для перереєстрації ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) на ім`я ОСОБА_4 документи, в яких останній значився засновником та директором.

У подальшому, 07.05.2015 ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою особою при вході до станції метро «Печерська» в м. Києві та підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168), протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) від 07.05.2015, Наказ №3 від 08.05.2015 «На виконання рішення Загальних зборів учасників» та довіреність якою уповноважив ОСОБА_5 представляти інтереси товариства в державних органах та інших установах.

Крім того, 29.05.2015 ОСОБА_4 разом із невстановленою особою прослідував до ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», розташований за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська 65, де підписав Договір банківського рахунку №80567 від 29.05.2015 «Про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 » та заповнив картку із зразками підписів і відбитком печатки ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168).

Так, 22.06.2015 ОСОБА_4 знову зустрівшись, при вході до станції метро «Печерська» в м. Києві, з невстановленою особою, підписав протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168), довіреність, якою уповноважив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 представляти інтереси товариства та прослідував з ним до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , адреси якого не пам`ятає, для посвідчення документів на придбання (перереєстрацію) ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168), де фактично посвідчив Статут підприємства у новій редакції власним підписом.

22.06.2015 на підставі посвідчених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме: статуту ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168), а також довіреності від 08.06.2015, виданої ОСОБА_4 як директором підприємства, державним реєстратором проведено Державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) за реєстраційним номером 2055198 - на ім`я ОСОБА_4 .

При цьому, хоча ОСОБА_4 і значиться засновником та службовою особою ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168), але підприємством він ніколи не керував, доступу до відкритих банківських рахунків вказаного товариства не мав, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи зазначених підприємств одразу передав невстановленим особам для подальшого використання у незаконній діяльності.

Проте, ТОВ «Будівельна компанія «Нові Горизонти» (код за ) за період діяльності формувало податковий кредит реальному сектору економіки. Так, зокрема, за наслідками оформлених операцій - договору поставки №31/10 від 31.08.2015 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) та ТОВ «Континіум Трейд» (код 33170637), останнім завищено суму податкового кредиту з податку на додану вартість на 1 800 224 грн., що становить велику матеріальну шкоду державі.

Будучи допитаним в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України визнав повністю, надав покази, підтвердив обставини скоєння кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, щиро розкаявся у вчиненому та просив суд не карати його суворо.
Враховуючи те, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції відсутні, заслухавши думку учасників судового розгляду та, роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням доказів, що характеризують її особу.
Оцінюючи зазначене та усі докази по справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, що інкримінується йому доведена повністю.
Умисні дії ОСОБА_10 які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_10 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
При обранні міри покарання ОСОБА_11 суд враховує наступні обставини справи:
- ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченою кримінального правопорушення (злочину), наслідки та мотиви вчинення злочину;
- особу обвинуваченого, яка має постійне місце проживання, на обліку у лікаря - психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання.
За таких обставин, відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 "Про практику призначення судами кримінального покарання", згідно з яким суди повинні призначати покарання менш суворе - особам, які щиро розкаялись у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину, тощо, з метою перевиховання та виправлення обвинуваченої, попередження вчинення нею нових злочинів, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій ОСОБА_4 покарання у виді штрафу,оскільки зазначене покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.
Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ч. 9 ст. 100 КПК України.
Судові витрати у справі відсутні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -
З А С У Д И В:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн.
Речові докази по справі, які приєднанні до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченому.
Суддя ОСОБА_1