1Справа № 335/3977/17 1-кс/335/2730/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокуроравідділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, обіймаючого посаду заступника начальника відділу якості аудиту управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області, раніше не судимого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваногоу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом прокуратури Запорізької області розслідується кримінальне провадження № 0000105 від 28.02.2017, яке виділене з матеріалів кримінального провадження № 0000434 від 07.12.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 10.02.2015 № 77-0 ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника відділу якості аудиту управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Згідно п. 1.1 посадової інструкції заступника начальника відділу якості аудиту управління аудиту Головного управління ДФС у Дніпропетровській області заступник начальника відділу якості аудиту, здійснює контроль за організацією роботи державних податкових інспекцій, пов`язаної із здійсненням контролю за додержанням податкового та митного законодавства, іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на ДФС України, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів та інших платежів, встановлених законодавством, за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів.

Відповідно до п. 2 заступник начальника виконує функції щодо здійснення перевірок структурних підрозділів ГУ ДФС, підвідомчих підрозділів підпорядкованих ДПІ з питань організації роботи. Взаємодіє у межах компетенції із структурними підрозділами ГУ ДФС та іншими територіальними органами ДФС. Здійснює контроль за порушенням правил сплати (перерахування) податків, зборів у межах компетенції.

Відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 є особою, який постійно здійснює функцію представника влади, тобто службовою особою.

Згідно з п. 2 примітки до ст. 368 КК України ОСОБА_4 є особою, яка займає відповідальне становище, як заступник керівника органу державної влади.

Відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно із ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Установлено, що з 21.11.2016 на підставі наказу № 1131 від 03.11.2016 Головного управляння ДФС в Дніпропетровській області «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Платінум» розпочато перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 тривалістю 10 робочих днів.

У подальшому, наказом № 1272 від 01.12.2016 Головного управління ДФС в Дніпропетровській області «Про продовження строків проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Платінум» строк перевірки продовжено з 05.12.2026 терміном на 5 робочих днів.

Приблизно в двадцятих числах грудня 2016 року більш точну дату час, в ході досудового розслідування не встановлено, у заступника начальника відділу якості аудиту управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 виник умисел на отримання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, у директора ТОВ «Компанія Платінум» ОСОБА_5 .

Реалізовуючи свій злочинний намір на одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, 29.12.2016, приблизно об 15 годині 40 хвилин, перебуваючи поблизу будинку 17 по вулиці Сімферопольській у місті Дніпро, одержав від директора ТОВ «Компанія Платінум» ОСОБА_5 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 20000 гривень за сприяння ОСОБА_4 щодо зменшення нарахування грошових зобов`язань по акту перевірки.

30.12.2016 року повідомлено підозру ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду від 26.01.2017 року до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони у період з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, залишати житло за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з 26 січня 2017 року по 03 березня 2017 року включно.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду від 02.03.2017 року строк вищевказаного запобіжного заходу продовжено до 28.03.2017 року.

Посилаючись на те, що досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт завершити не виявляється можливим у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням та просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 28.04.2017 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні, просить його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом прокуратури Запорізької області розслідується кримінальне провадження № 0000105 від 28.02.2017, яке виділене з матеріалів кримінального провадження № 0000434 від 07.12.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30.12.2016 року повідомлено підозру ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду від 26.01.2017 року до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони у період з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, залишати житло за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з 26 січня 2017 року по 03 березня 2017 року включно.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду від 02.03.2017 року строк вищевказаного запобіжного заходу продовжено до 28.03.2017 року.

Постановою заступника прокурора Запорізької області від 24.03.2017 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 28.04.2017 року.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує особу підозрюваного, його соціальне становище, а також наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, що на думку слідчого судді виправдовує подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом.

Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, які наведені прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вирішуючи клопотання прокурора, слідчий суддя враховує поведінку підозрюваного під час дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, та приходить до висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 підлягає задоволенню, та вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло в період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня в межах строку досудового розслідування до 28.04.2017 року.

У відповідності до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 строк дії наступних обов`язків: не залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 21.00 до 07.00 годин ранку до 28.04.2017 включно; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні; прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, які на думку слідчого судді можуть забезпечити належну поведінку підозрюваного.

Керуючись, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокуроравідділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 21.00 до 07.00 годин ранку до 28.04.2017 включно.
Продовжити ОСОБА_4 строк дії наступних обов`язків:
- не залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 21.00 до 07.00 годин ранку до 28.04.2017 включно;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органів Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1