Справа № 592/7500/17
Провадження № 1-кс/592/3638/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0005814 від 22.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:
Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005814 від 22.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2015 у точно невстановлений час доби, з 14.00 год. до 15.00 год., ОСОБА_4 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома дівчина, яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома дівчина запропонувала ОСОБА_4 , який є користувачем банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підвищити кредитний ліміт до 16 тисяч гривень, зменшити суму відсоткової ставки за користування кредитними грошовими коштами. Невідома також повідомила, що для цього необхідно виконати операції за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вона потім скаже.

В цей же день, ОСОБА_4 приїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб виконати операції за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у вказаному торговому центрі. В цей час невідома дівчина зателефонувала вдруге та почала називати ОСОБА_4 дії, які потрібно виконати на терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи вставив свою банківську карту, ввів пін-код та потім номер картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

Приблизно через 30 хвилин після здійснення вказаного перерахування грошових коштів, ОСОБА_4 , перевіривши рахунок на своїй картці, зрозумів, що в нього викрали грошові кошти в розмірі 7515 грн.

Враховуючи, що викрадені грошові кошти були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , то останній відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а вказана банківська картка є знаряддям вчинення злочину і іншими способами довести обставини скоєння злочину не є можливим, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та іншим працівникам Сумського ВП ГУНП в Сумській області за дорученням слідчого до речей і документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді роздруківки, з можливістю вилучення наступної інформації:

1) відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать ОСОБА_5 ., на яку 21.10.2015 о 14:26:55 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7515 грн. згідно чеку №2655, термінал TS 212782, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Номер транзакції: 14:21:55Onl62dfcd30-cfab-4a85-b514-11161e3043c3.

2) Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_5 з 21.10.2015 до 21.11.2015;

3) банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

4) відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5) відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 під час користування послугами банку;

6) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_5 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 21.10.2015 до 11.07.2017;

7) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала і просила задовольнити.

Судом встановлено, що. 22.10.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0005814 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

1) відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать ОСОБА_5 ., на яку 21.10.2015 о 14:26:55 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7515 грн. згідно чеку №2655, термінал TS 212782, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Номер транзакції: 14:21:55Onl62dfcd30-cfab-4a85-b514-11161e3043c3.

2) Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_5 з 15.10.2015 до 30.10.2015;

3) банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

4) відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5) відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 під час користування послугами банку;

6) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_5 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з з 15.10.2015 до 30.10.2015.

7) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Зобовязати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1