У Х В А Л А Справа № 200/4746/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2810/17
27 березня 2017 року м. Дніпро
21 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, Кримінальне провадження розпочате за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у період часу з січня 2015 по 01 вересня 2016 невстановлені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном, яке було їм ввірене, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду.
У ході досудового розслідування у якості представника потерпілого допитано ОСОБА_4 , у ході допиту встановлено, що 01.09.2016 року при проведенні інвентаризації на складі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей у вигляді хімічної речовини мармурової крихти (туркарб), торгівельної марки «Mikrons».
Також встановлено, що ряд приватних підприємців, в тому числі ФОП « ОСОБА_5 », свідоцтво серія НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 (місце здійснення діяльності: АДРЕСА_2 ), купували хімічну речовину мармурову крихту (туркарб), торгівельної марки «Mikrons» за заниженими цінами у робітників підприємства, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..
У ході досудового розслідування встановлено, що за придбання товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_5 періодично перераховував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (», МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: завірені копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2016 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 27 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1