Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3640/17
У Х В А Л А
13 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.07.2017 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВБК УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлені в ході слідства особи, за попередньою змовою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

17.07.2015 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0002368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
22.03.2017 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини ( комп`ютера ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 285790 грн. та перерахування їх на інші рахунки, та обготівкування невстановленими особами в банкоматах м. Черкаси, чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2017 внесені до ЄРДР за № 0000141 за ч. 2 ст. 361 КК України.

23.02.2017 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини ( комп`ютера ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 100000 грн. та перерахування їх на інший рахунок СПД зареєстрованого в м. Черкаси, який було заблоковано працівниками банку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.04.2017 внесені до ЄРДР №0000148 від 08.04.2017 року за ч.2 ст. 361 КК України КК України.

26.04.2017 року кримінальні провадження № 0002368, №0000141, № 000148 об`єднано в одне провадження з основним номером № 0002368.

Так відповідно до платіжного доручення № 89 від 23.02.2017 року та відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , 23.02.2017 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було незаконно списано грошові кошти в сумі 100000 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , який закріплений за ОСОБА_6 .

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл за згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про наступне:
-Розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який закріплений за ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвалу суду;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1