Справа№751/4928/17
Провадження №1-кс/751/2082/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В ході провадження досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня по 13.07.2017 група невстановлених осіб, здійснювала несанкціоноване втручання в роботу банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до витоку та блокування інформації, яка в ній зберігається, а саме телефонували або надсилали смс-повідомлення на мобільні телефони громадян України і представляючись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували реквізити банківських карток клієнтів та у подальшому втручалися у роботу банківських рахунків та перераховували з них доступні грошові кошти.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що з 2010 року являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрив рахунок для отримання пенсії. 05.06.2017, в обідній час, під час телефонних розмов з абонентом НОМЕР_4 , який відрекомендувався ніби то працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і намагався отримати у нього інформацію по пенсійному рахунку він відмовився повідомити номер картки та інші її реквізити чи паролі. Однак після розмови отримав смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з його пенсійного рахунку кредитних коштів у розмірі 9800 грн. Крім того, свідок ОСОБА_6 долучив до протоколу допиту виписку із бази даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено номер банківського карткового рахунку, на який його грошові кошти у розмірі 9800 грн. були зараховані - № НОМЕР_3 . В ході слідства встановлено, що вказаний картковий рахунок оформлений на ОСОБА_5 .
У зв`язку із викладеним, враховуючи, що із використанням вказаного вище банківського карткового рахунку було вчинено кримінальне правопорушення, з метою встановлення осіб, що його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо клієнта та договору, який укладався між ним та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.06.2017 по 01.07.2017, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначений рахунок із фото, відео зображення осіб, які знімали грошові кошти.
Беручи до уваги те, що відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо, виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату слухання справи повідомлялося у встановленому законом порядку.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 та інформацію про рух коштів по цій картці за період з 01.06.2017 року до 01.07.2017 року, із зазначенням всіх транзакцій та їх характеристик, місць, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням конкретних адрес; місцезнаходження об`єктів, через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, фото відео зображення осіб, які знімали готівку.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1