Справа № 686/3231/17

УХВАЛА

16 лютого 2017 року м. Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлена слідством особа впродовж червня-серпня 2012 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чим спричинила останнім значної матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 серпня 2012 року ОСОБА_12 , під приводом купівлі авіаквитків, які попередньо забронювала ОСОБА_13 ,, перерахував кошти у сумі 2750 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м.Хмельницькому.
На даний час, з метою встановлення особи, яка отримувала грошовий переказ від ОСОБА_14 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів за вказаним рахунком із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2012 р. по 30.12.2012 р., на момент виконання ухвали із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку, місця де знімалися грошові кошти, руху грошових коштів, відео та фото записів банкоматів з яких були зняті вказані кошти.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та о/у СКР Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 01.03.2012 р. по 30.12.2012 р., із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку, місця де знімалися грошові кошти, руху грошових коштів, відео та фото записів банкоматів, з яких були зняті вказані кошти.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 17 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя