печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України

ОСОБА_3 , про арешт майна -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001590 від 14.06.2016 фактом того, що групою осіб, до складу якої входить особа раніше засуджена за ч. 2 ст. 240 КК України, на території Дніпропетровської області протягом 5 років з використанням спеціалізованої техніки здійснюється протиправний видобуток корисних копалин (відкритим способом), а саме марганцевої руди загальнодержавного значення без відповідних дозволів та реєстраційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє організована злочинна група осіб, яка протягом останніх 5 років здійснює протиправний видобуток корисних копалин з використанням спеціалізованої техніки (відкритим засобом), а саме марганцевої руди загальнодержавного значення без відповідних дозволів та реєстраційних документів на території м. Марганець, та м. Покров Дніпропетровської області.
Видобуті корисні копалини, у вигляді суміші шламів із марганцевою рудою, вантажним транспортом доставляють до збагачувальних фабрик розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де здійснюється її збагачення шляхом очищення від шламів. У подальшому збагачена марганцева руда через підприємства з ознаками фіктивності поставляється за допомогою підроблених документів до металургійного підприємства ТОВ «Запорож Спец Сплав» та інших підприємств.
Незаконне видобування, оброблення та реалізація марганцевої руди організовано наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
З метою здобуття доказів причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до незаконного видобування, перевезення, оброблення та реалізації марганцевої руди, 25.11.2016 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2016 проведено обшук 6 поверху приміщення торгово-офісного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено у тому числі грошові кошти в сумі 1 072 676 грн. (11000 гривен купюрами по 100 гривен, 60500 гривен купюрами по 500 гривен, 5050 гривен купюрами по 50 гривен, 185500 гривен купюрами по 500 гривен, 13800 гривен купюрами по 200 гривен, 30300 гривен купюрами по 100 гривен, 60 гривен купюрами по 20 гривен, 3020 гривен купюрами по 10 гривен, 15 гривен купюрами по 5 гривен, 4 гривні купюрами по 2 гривні, 2 гривні купюрами по 1 гривні, 205000 гривен купюрами по 200 гривен, 400 гривен купюрами по 100 гривен, 20 гривен однією купюрою, 5 гривен однією купюрою, 448000 гривен купюрами по 500 гривен, 70000 гривен купюрами по 100 гривен, 20000 гривен купюрами по 200 гривен, 20000 гривен купюрами по 50 гривен) та 500 доларів США купюрами по 100 доларів, які здобуті злочинним шляхом, а саме від реалізації незаконно видобутої марганцевої руди, їх легальне походження не підтверджено документально.
Під час проведення вищевказаного обшуку вказані гроші виявлені та вилучені у офісному приміщенні де розташовано робоче місце ОСОБА_7 , де також виявлені та вилучені документи, чорнові записи, предмети схожі на вогнепальну зброю та вибухові пристрої.
Допитаний під час досудового розслідування старший адміністратор ТЦ «Атріум» ОСОБА_11 підтвердив, що офісні приміщення на 6 поверсі в ТЦ «Атріум» за адресою АДРЕСА_3 , де проводився вищевказаний обшук, використовує для ведення господарської діяльності ОСОБА_7 .
Постановою органу досудового розслідування від 27.11.2016 вказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, вилучене у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2016 у приміщеннях 6 поверху торгово-офісного комплексу «Атріум» за адресою: АДРЕСА_3 , які використовуються для ведення господарської діяльності ОСОБА_7 , а саме на грошові кошти в сумі 1 072 676 грн. та 500 доларів США, з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, щодо якого існує сукупність підстав і підозр вважати, що воно є доказом злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти в сумі 1 072 676 гривен (11000 гривен купюрами по 100 гривен, 60500 гривен купюрами по 500 гривен, 5050 гривен купюрами по 50 гривен, 185500 гривен купюрами по 500 гривен, 13800 гривен купюрами по 200 гривен, 30300 гривен купюрами по 100 гривен, 60 гривен купюрами по 20 гривен, 3020 гривен купюрами по 10 гривен, 15 гривен купюрами по 5 гривен, 4 гривні купюрами по 2 гривні, 2 гривні купюрами по 1 гривні, 205000 гривен купюрами по 200 гривен, 400 гривен купюрами по 100 гривен, 20 гривен однією купюрою, 5 гривен однією купюрою, 448000 гривен купюрами по 500 гривен, 70000 гривен купюрами по 100 гривен, 20000 гривен купюрами по 200 гривен, 20000 гривен купюрами по 50 гривен) та 500 доларів США купюрами по 100 доларів, належні ОСОБА_7 , вилучені у ході обшуку, що проведений 25.11.2016 року у приміщеннях 6 поверху торгово-офісного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , які використовує ОСОБА_7 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду
м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1