№ 1-«кс»/522/5082/17
УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на знищення речових доказів, в рамках кримінального провадження за № 0000415 від 06.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 06.12.2015 за ознаками кринмілаьного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження 10.06.2016 надійшло на адресу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. В дане провадження об?єднані кримінальні провадження № 0000016 від 15.01.2016, № 0000060 18.02.2016, № 0000415 від 06.12.2015 та № 0000441 від 23.12.2015 під загальним номером №0000415 від 06.12.2015.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.01.2016 до чергової частини Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по телефону повідомили працівники УСБУ про те, що під час несення служби на блокпосту в с. Андронівка а/д Знамянка-Луганськ-Ізварино 365 км. був зупинений автомобіль «Нова Пошта» марки ДАФ державний номер НОМЕР_1 який перевозив спиртні напої без відповідних документів та марок акцизного податку.

Крім того, 17.02.2016 о 18.50 годин до чергової частини Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від інженера 1 сектору ВСЗ УСБУ в Тернопільській області молодшого лейтенанта ОСОБА_5 про те, що ними під час чергування на блокпосту в с. Андронівка Межівського району Дніпропетровської області (365 км.) на автодорозі Знам`янка-Луганськ-Ізварине, було зупинено автомобіль марки «DAF» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з напівпричепом марки «KELBERG» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який із м. Дніпропетровськ до м.Слов`янськ, Донецької області перевозив почтовий багаж ТОВ «Нова Пошта». Під час огляду напівпричепа серед почтового багажу виявлено на одній палеті (експрес накладна № 2137) пластикові каністри, білого кольору, ємкістю кожна по 25 л., з горілчаними виробами, а саме: 27 пластикових каністр, в яких (у кожній) мається рідина червоного кольору, зі специфічним запахом горілки (вина), без марок акцизного податку. Всього виявлено близько 670 л.

Також, 05.12.2015 до чергової частини Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ст.о/у УСБУ України у Дніпропетровській області полковника ОСОБА_7 про те, що 05.12.2015 ним на блокпосту в с.Андронівка під час перевірки автомобіля кур`єрської пошти "Нова пошта" марки ДАФ д.н. НОМЕР_4 під керуванням гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автомобілі було виявлено спиртні напої без відповідних документів та марок акцизного податку.

Крім того, 23.12.2015 о 12.00 годин до чергової частини Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників УСБУ у Дніпропетровській області про те, що ними під час чергування на блок-посту в с. Андронівка Межівського району Дніпропетровської області ( 365 км.) на автодорозі Знам`янка-Луганськ-Ізварине, було зупинено автомобіль марки «DAF» державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом марки «WIELTON» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_9 , який із м. Одеса до м. Слов`янськ, Донецької області перевозив почтовий багаж ТОВ «Нова Пошта». Під час огляду напівпричепа серед почтового багажу виявлено на одній палеті горілчані вироби, а саме: 33 паперових ящика, в яких: у 27 ящиках (у кожному по 16 пластикових пляшок прозорого кольору, ємкістю 1,5 л.,) рідина коричневого кольору, зі специфічним запахом горілки; у 6 паперових ящиках ( у кожному по 16 пластикових пляшки, ємкістю кожна по 1,5 л., прозорого кольору), всередині яких знаходиться прозора рідина зі специфічним запахом горілки, без акцизних марок. На другому палеті виявлено та вилучено: 17 паперових ящиків тютюнових виробів різних марок, а саме: «Marshal» -10 ящиків, «Hatamen» - 5 ящиків, у кожному ящику по 50 блоків, «Oris» - 2 ящика, а саме: у одному знаходиться 100 блоків, у другому 50 блоків, без акцизних марок.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-товарознавчої експертизи було відібрано зразки тютюнових виробів, вилучених в ході проведення огляду 16.11.2016 по кримінальному провадженню №0000415, а саме:
- тютюнові вироби, упаковані в паперову обгортку з позначенням «Marshal» без марок акцизного податку -1 пачка ;

- тютюнові вироби, упаковані в паперову обгортку з позначенням «Hatamen» без марок акцизного податку - 1 пачка;

- тютюнові вироби, упаковані в паперову обгортку з позначенням «Oris» без марок акцизного податку - 1 пачка;
В подальшому в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню винесено постанову про призначення судово-товарознавчої експертизи, яку направлено до виконання до Одеського ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи №5462/26 від 08.12.2016 встановлено, що вилучені в ході проведення огляду транспортного засобу марки «DAF» державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом марки «WIELTON» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 тютюнові вироби не відповідають ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та нормам і стандартам встановленим в Україні.

Також, враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи спиртовмісних рідин слідчим було відібрано зразки спиртовмісної рідини прозорого, темно-червоного та темно-коричневого кольору зі специфічним запахом спирту, які були поміщені до 7 пластикових пляшок ємністю 0,5 та 1,5 літра.
В подальшому в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню винесено постанову про призначення експертизи спиртовмісних рідин та направлено до виконання до Одеського науково дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України..

Згідно висновку експертизи надані на дослідження зразки рідини у семи полімерних пляшках, містять у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовими. Надані на дослідження прозорі безбарвні зразки рідин у трьох полімерних пляшках, з позначенням «1,5,6» за органолептичними та таким фізико-хімічним показником, як міцність не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілко особливі. Технічні умови». Зразки рідини темно-коричневого кольору у двох полімерних пляшках з позначенням «3, 4» за органолептичними та таким фізико-хімічним показником, як міцність не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України». Зразки рідини темно-червоного кольору у двох полімерних пляшках «2,7» за органолептичними та таким фізико-хімічним показником, як міцність не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови».

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» деталізовані поняття неякісної та небезпечної продукції, зокрема, крім іншого, визначено, що неякісною та небезпечною продукцією є продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; щодо безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником навмисно надано зовнішнього вигляду або окремих властивостей певного виду продукції, яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Згідно з ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»:

Стаття 11.3: Маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином:

- на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу; найменування суб`єкта господарювання-виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць у пачці, коробці чи в сувенірній коробці; відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на зовнішню поверхню однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і займають не менше 15 відсотків площі цієї сторони; медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, зазначених у цій частині статті; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штриховий код.

На упаковці (за виключенням прозорих обгорток), в якій вироби знаходяться в пачках або коробках, вказується:

загальна та власна назви виробу; кількість одиниць продукції в упаковці; медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, зазначених у цій частині статті; штриховий код.

…Тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 11-1: Максимальна роздрібна ціна

Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення.

Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України.

Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати.

Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на упаковку тютюнових виробів, призначених для вивезення (експортування) за межі митної території України, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:

- суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;

- тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.

Окрім цього, згідно з Законом № 2899-ІV від 22.09.2005 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення»:

ст. 12 «На кожній упаковці тютюнових виробів мають бути зазначені основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове медичне попередження, що супроводжується відповідним кольоровим малюнком (малюнками) та/або піктограмою (піктограмами), а також має бути інформаційний напис про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет).»

Таким чином, згідно Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), Законом № 2899-ІV від 22.09.2005 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» встановлено спеціальний порядок обороту тютюнових виробів, у зв`язку з чим подальша реалізація тютюнових виробів на території України не можлива.

Згідно висновку експертизи надані на дослідження зразки рідини у семи полімерних пляшках, містять у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовими. Надані на дослідження прозорі безбарвні зразки рідин у трьох полімерних пляшках, з позначенням «1,5,6» за органолептичними та таким фізико-хімічним показником, як міцність не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілко особливі. Технічні умови». Зразки рідини темно-коричневого кольору у двох полімерних пляшках з позначенням «3, 4» за органолептичними та таким фізико-хімічним показником, як міцність не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України». Зразки рідини темно-червоного кольору у двох полімерних пляшках «2,7» за органолептичними та таким фізико-хімічним показником, як міцність не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови».

Ст. 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями) визначено, що «виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового».

Згідно ст. 9 вказаного Закону встановлено, що «спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні».

Ст. 14 вказаного Закону визначено, що «імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України…

…Суб`єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі.

…Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється».

Таким чином, Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями) встановлено спеціальний порядок обороту спирту етилового, у зв`язку з чим подальше використання водно-спиртової суміші, вилученої 24.04.2013 під час оглядів, у якості сировини для виготовлення алкогольних напоїв або оптової торгівлі ним, неможливе, оскільки суперечить вимогам ст.ст. 9, 12, 14 вищевказаного Закону.

Відповідно до п.35 Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (Нова редакція), затвердженої спільним наказом від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови ДПА України, Голови Служби безпеки України, Голови Верховного суду України, Голови державної судової адміністрації України, «Вилучені товари і продукція, а також майно, які можуть швидко псуватися, втратити свою вартість у зв`язку з моральним старінням, зберігання яких утруднено або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких прирівнюються до їх вартості і не можуть бути повернуті власнику, негайно після вилучення, огляду, проведення необхідних досліджень і перевірки їх якості органами Державної інспекції по якості товарів (або органами санітарного нагляду) передаються спеціально виділеним підприємствам для реалізації в порядку, передбаченому чинним законодавством України, зокрема з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 N 1340 ( 1340-98-п ) "Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" (протягом терміну чинності зазначеного нормативного акту).

У разі непридатності зазначених товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Згідно п.4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Встановлено, що дані речові докази не містять слідів кримінального правопорушення, а їх зберігання неможливо без зайвих труднощів через їх громіздкість, та затрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що вказані вилучені тютюнові вироби та спиртовмісна рідина, не містять слідів кримінального правопорушення, не відповідають вимогам нормативних документів, у зв`язку з чим реалізації на території України не підлягають, відносяться до товарів вилучених з обігу, та враховуючи те що, вказані тютюнові вироби та спиртовмісна рідина вилучені у великій партії, зберігання яких через громіздкість, неможливо без зайвих труднощів та витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.100 ч.6 п.4 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на знищення речових доказів, в рамках кримінального провадження за № 0000415 від 06.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на знищення речових доказів, вилучених в ході проведення огляду транспортного засобу марки «DAF» державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом марки «WIELTON» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , а саме:

-тютюнові вироби торгової марки «Marshal» без марок акцизного податку 4 999 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки «Hatamen» без марок акцизного податку 2 499 пачок;

-тютюнові вироби торгової марки «Oris» без марок акцизного податку 1 499 пачок.

-спиртовмісну рідину прозорого кольору загальною кількістю 648 л., яка перебуває у вилучених пляшках 1,5л. в 27 ящиках;

-спиртовмісну рідину коричневого кольору загальною кількістю 144 л., яка перебуває у вилучених пляшках 1,5л. в 6 ящиках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: