печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 23.12.2015 року за № 0004810 -

В С Т А Н О В И В :
13.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2016, без номеру, між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начеб то продало частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії нерезидента за 400 тис. грн., а також протокол загальних зборів учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.09.2016, на якому начеб то вирішено питання про продаж частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка вчинила реєстраційну дію по внесенню змін до відомостей про засновників юридичної особи у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань.

У дійсності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відчужувало, загальних зборів 26.09.2016 не проводило, ОСОБА_5 договір купівлі-продажу від 26.09.2016 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 не підписував, грошові кошти за відчуження корпоративних прав не одержував, відтак унаслідок вказаних дій невстановлені особи заволоділи майном ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду, а співучасники злочинів заволоділи майном вказаного суб`єкта господарювання.

Також встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є власником 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником нерухомого майна будинку АДРЕСА_2 .

Отже, в результаті підробки вище вказаних документів, невстановлені на даний час особи, незаконно відчужили майно належне ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають намір, шляхом вчинення протиправних дій, спрямований на набуття права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала справа №805/4504/16-а, предметом якої було скасування реєстраційних дій державних реєстраторів щодо юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). У ході проведення судового розгляду по вказаній справі ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_1 залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

За результатами розгляду зазначеної вище справи, судом першої інстанції прийнято рішення 27.12.2016 про відмову у задоволені позовних вимог у повному обсязі.

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.02.2017 апеляційну скаргу залишено без задоволення, а постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 без змін.

У досудового розслідування, з метою проведення повного, неупередженого розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів вказаної справи

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до судової справи №№805/4504/16-а, за позовом про скасування реєстраційних дій щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів судової справи №805/4504/16-а за позовом про скасування реєстраційних дій щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з правом виготовлення копій усіх відповідних документів, які містяться у зазначеній справі, володільцем яких на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21316/17-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1