Справа № 344/384/17
Провадження № 1-кс/344/116/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001144 від 19.03.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи Івано-Франківського відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення ОСОБА_5 та касира цього ж банку ОСОБА_6 30.04.2015 внесено неправдиві відомості в офіційні документи, внаслідок чого в банку була створена фінансова заборгованість перед вкладником, який фактично ніяких коштів на рахунок банку не вносив.

Крім того встановлено, що 08.05.2015 касир банку ОСОБА_6 не оформивши касові документи, не облікував за балансом банку касову операцію, видав з каси відділення банку в м. Івано-Франківську ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 гроші в сумі 476 972 грн. та 555 Євро, які останній не повернув, внаслідок чого банку спричинені збитки на вищезазначену суму.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 563 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 28.08.2015 № 159 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», а отже всі документи Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» знаходяться за місцем знаходження Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину необхідно отримати доступ до документів Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: касових та меморіальних документів Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що посвідчують проведення касових операцій з 30 квітня 2015 року по 13 травня 2015 року, зокрема касові журнали по приходу та видатках, книги обліку готівки й інших цінностей, за період з 30 квітня 2015 року по 13 травня 2015 року, касові документи оприбуткування в національній та іноземній валюті за вказаний період, книги обліку прийнятої та виданої готівки, картки зі зразками підписів матеріально-відповідальних осіб касира ОСОБА_6 та керівника відділення ОСОБА_5 , посадові інструкції, накази про призначення начальника відділення ОСОБА_5 та касира цього ж банку ОСОБА_6 , заяву на переказ готівки № 107165 від 30.04.2015, депозитний договір №104758-ДР-007 від 30.04.2015, реєстри синтетичного обліку звітні довідки про касові обороти касових працівників, касові книги та журнали, а також форми поточної звітності за звітними періодами, облікові і аналітичні реєстри, виписки з рахунку НОМЕР_1 , положення про проведення касових операцій в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2014.

Вищезазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки касові та меморіальні документи Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчують проведення касових операцій з 30 квітня 2015 року по 13 травня 2015 року Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані документи будуть визнані в кримінальному провадженні речовими доказами і стануть, в подальшому, предметом дослідження в суді.

Матеріалами клопотання зазначено, що на даний час по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 та для проведення якої необхідно надати виключно оригінали вказаних документів.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення судово-економічної експертизи (постанова слідчого від 22.11.2016р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: касових та меморіальних документів Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що посвідчують проведення касових операцій з 30 квітня 2015 року по 13 травня 2015 року, зокрема касові журнали по приходу та видатках, книги обліку готівки й інших цінностей, за період з 30 квітня 2015 року по 13 травня 2015 року, касові документи оприбуткування в національній та іноземній валюті за вказаний період, книги обліку прийнятої та виданої готівки, картки зі зразками підписів матеріально-відповідальних осіб касира ОСОБА_6 та керівника відділення ОСОБА_5 , посадові інструкції, накази про призначення начальника відділення ОСОБА_5 та касира цього ж банку ОСОБА_6 , заяву на переказ готівки № 107165 від 30.04.2015р., депозитний договір №104758-ДР-007 від 30.04.2015р., реєстри синтетичного обліку звітні довідки про касові обороти касових працівників, касові книги та журнали, а також форми поточної звітності за звітними періодами, облікові і аналітичні реєстри, виписки з рахунку НОМЕР_1 , положення про проведення касових операцій в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2014р., з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-економічної експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 лютого 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1