Справа № 171/48/17
У х в а л а
06 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000046 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

06.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ) у м. Кривий Ріг в період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме: - придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використаннямсистем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 10.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000046 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Апостолівського району Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №ВАМР-944 на проведення робіт з капітального ремонту будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в м. Апостолове, Дніпропетровської області, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1064504, 00 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривий Ріг, МФО НОМЕР_3 , замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти в сумі 812290,06 гривень.

На даний час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ( ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ) у м. Кривий Ріг в період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

*придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

*зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу;

*перелік платіжних карток, прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

*номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

*фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ФОП ОСОБА_5 обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо фактів закупівель обладнання та матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_3 , часу проведення оплати за виконання робіт з капітального ремонту будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 », осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення ремонту, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

*часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
*обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

* встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 , на який в грудні 2016 року було здійснено перекази грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ) у м. Кривий Ріг в період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використаннямсистем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток, прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: