печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
18.07.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 27.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, за клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.03.2017 (Справа № 757/13507/17-к) накладено арешт на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ). На рахунку № НОМЕР_4 арештовано 1 239 934,33 грн. В березні 2017 року, в невстановлений слідством день та час, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.03.2017 (Справа №757/13507/17-к) працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знято арешт з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі з 1 239 934,33 грн. які перебували на рахунку № НОМЕР_4 . 27.03.2017 грошові кошти у сумі 1 239 934,33 грн. з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 перераховано товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ). Також, після зняття арешту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахунки на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів які перебували у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в тому числі вилучено ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.03.2017 (Справа № 757/13507/17-к) на підставі якої знято арешт з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Зі змісту ухвали встановлено, що клопотання про зняття арешту до суду подане власником майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_4 та те, що остання підтримала вказане клопотання в судовому засіданні та просила його задовольнити.
Під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що вона клопотання до суду про зняття арешту не подавала та в судовому засіданні його не підтримувала.
До ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених копій ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.03.2017 (Справа № 757/13507/17-к) про скасування арешту. У відповідь на зазначений запит від суду надійшов лист в якому повідомляється, що на розгляді у слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 провадження №757/13507/17-к не перебувало та рішення по вказаному провадженні суддею не постановлювалось.
Орган досудового розслідування у клопотанні зазначає, що на даному етапі досудового слідства з метою виконання цілей розпочатого кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин та осіб причетних до зняття арешту з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які були відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та подальшого перерахування/зняття коштів з банківських рахунків зазначеного Товариства та з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), а саме п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_6 , або уповноваженим особам за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів: штатний розпис працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням посад та даних про працівників за березень 2017 року, документів в яких зазначені службові/посадові обов`язки (в тому числі посадові інструкції, контракти) службових/посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (в тому числі директора, заступників директора, начальників департаментів, відділів, відділень банку), накази на призначення, звільнення та документів в яких зазначені службові/посадові обов`язки (в тому числі посадові інструкції, контракти) працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) які в період березня 2017 року здійснювали діяльність, щодо зняття арештів з банківських рахунків юридичних осіб які обслуговувались в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та документів на підставі яких вищевказані особи здійснювали діяльність щодо зняття арешту з рахунків, нормативно-правових документів які передбачають (містять консультативний характер) порядок зняття арешту з рахунків юридичних осіб на підставі ухвали суду (в тому числі витягів із законів, постанови, положення, накази, розпорядження, та інші) в тому числі внутрішні банківські документи які передбачають (містять консультативний характер) порядок зняття арешту з рахунків юридичних осіб на підставі ухвали суду, інформації в роздрукованому вигляді (завірену належним чином) про працівника/працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) який/які безпосередньо зняв/зняли арешт з рахунків (в тому числі рахунку № НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 20.03.2017 (Справа №757/13507/17-к) із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, числа, дати та року народження, ідентифікаційного коду, контактних даних та документів якими він/вони зобов`язаний/зобов`язані був/були керуватись при знятті арешту з рахунків;
-тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів які стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (в тому числі рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (в тому числі рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ) відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) (в тому числі рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ) відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по дату складення ухвали, в тому числі: заяв на відкриття рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття даних рахунків, заяв на закриття рахунків та інших документів, що подавалися для закриття даних рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; інформацію про залишок грошових коштів на рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, усіх інших документів які використовувались при відкриття, функціонування та закритті банківських рахунків;
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/41015/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1