печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9813/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5 арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_5 та просив про арешт тимчасово вилученого ОСОБА_7 , а саме: грошові кошти у сумі 12971 (дванадцять тисяч дев`ятсот сімдесят одна) гривня (1 купюра номіналом 500 гривень (ВЖ1876689), 2 номіналом 100 гривень, 2 номіналом 50 гривень, 2 номіналом 10 гривень, 2 - номіналом 5 гривень, 3 номіналом 2 гривні, 3 номіналом 1 гривня, 10 купюр номіналом 200 гривень (УН5080047, ПЕ5844491, УН5091453, УН15533687, УЕ8250006, КГ8933387, УЛ8040327, КВ7298348, ЄУ2663248, КМ9841094), 100 купюр номіналом 100 гривень та 132 гривні);банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які були вилучені 17.02.2017 в ході особистого обшуку ОСОБА_8 під час затримання останнього у порядку ст. 208 КПК України; грошові кошти у сумі 8810 (вісім тисяч десять) євро купюри номіналом 500 євро - N4, X9, N8, купюри номіналом 100 євро 56шт. -S4, V9, S6, X7, S9, N3, S5, X7, X8, S8, S5, S6, S1, S4, N9, X7, N2, S8, N6, S7, S5, N3, X3, X3, S5, S4, P5, S7, S5, S9, X7, S2, X8, S8, X9, S4, S2, S1, S5, S5, X8, N3, S7,X4, S5, S7, S5, X7, V7, S4, S6, S8, X1, S6, X7, X5, купюриноміналом 50 євро 33 шт. - X7, V8, X9, X2, P8, V1, X9, S1, S4,S6, X7, V7, X7, X4, V4, X3, S9, S8, Z2, V3, X1, X3, X5, X2, X1, S8, S2, X9, X3, X1, Z4, Z9, L3, купюри номіналом 20 євро 3 шт. - U1, M1, U3, які були вилучені 17.02.2017, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/8607/17-к від 14.02.2017; автомобіль, який перебуває у власності ОСОБА_8 маркиVolkswagenPassat, д.н.з. НОМЕР_5 , бежевого кольору, кузов НОМЕР_6 , який вилучений в ході його обшуку 17.02.2017.

Слідчий посилався на таке: військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 будучи інженером з лісокористування 1 категорії у відділі лісового господарства Державної організації «Резиденція «Залісся», у невстановлений день та час у другій декаді грудня 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди, висунув ОСОБА_9 вимогу про надання неправомірної вигоди за продаж лісопродукції (деревини) поза аукціоном за цінами нижчими від цін регіональних постачальників деревини у встановленій ним, ОСОБА_8 , сумі в залежності від обсягу лісопродукції (деревини).

01.02.2017 близько 10 год. 00 хв., перебуваючи на території зупинки громадського транспорту «Лісова», що розташована поруч з Державною організацією «Резиденція «Залісся» (Київська область, Броварський район, с. Богданівка), ОСОБА_8 вимагав та одержав від ОСОБА_9 раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень за продаж лісопродукції (деревини) поза аукціоном за цінами нижчими від цін регіональних постачальників деревини.

17.02.2017 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи на території автозаправної станції «WOG» (м. Київ, проспект Броварський, буд. 3-А), ОСОБА_8 , повторно вимагав та одержав від ОСОБА_9 раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 100500 (сто тисяч п`ятсот) гривень за продаж лісопродукції (деревини) поза аукціоном за цінами нижчими від цін регіональних постачальників деревини.

Таким чином, одержавши неправомірну вигоду на загальну сумі 117500 (сто сімнадцять тисяч п`ятсот) гривень, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є неправомірною вигодою у значному розмірі відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе у значному розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

17.02.2017 в ході особистого обшуку ОСОБА_8 під час затримання останнього у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено, зокрема, наступне:

- грошові кошти у сумі 12971 (дванадцять тисяч дев`ятсот сімдесят одна) гривня (1 купюра номіналом 500 гривень (ВЖ1876689), 2 номіналом 100 гривень, 2 номіналом 50 гривень, 2 номіналом 10 гривень, 2 - номіналом 5 гривень, 3 номіналом 2 гривні, 3 номіналом 1 гривня, 10 купюр номіналом 200 гривень (УН5080047, ПЕ5844491, УН5091453, УН15533687, УЕ8250006, КГ8933387, УЛ8040327, КВ7298348, ЄУ2663248, КМ9841094), 100 купюр номіналом 100 гривень та 132 гривні);

- банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з метою накладення арешту на рахунки.

Також, 17.02.2017, на підставі ухвали судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/8607/17-к від 14.02.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, зокрема, виявлено і вилучено:

- грошові кошти у сумі 8810 (вісім тисяч десять) євро купюри номіналом 500 євро - N4, X9, N8, купюри номіналом 100 євро 56шт. -S4, V9, S6, X7, S9, N3, S5, X7, X8, S8, S5, S6, S1, S4, N9, X7, N2, S8, N6, S7, S5, N3, X3, X3, S5, S4, P5, S7, S5, S9, X7, S2, X8, S8, X9, S4, S2, S1, S5, S5, X8, N3, S7,X4, S5, S7, S5, X7, V7, S4, S6, S8, X1, S6, X7, X5, купюриноміналом 50 євро 33 шт. - X7, V8, X9, X2, P8, V1, X9, S1, S4,S6, X7, V7, X7, X4, V4, X3, S9, S8, Z2, V3, X1, X3, X5, X2, X1, S8, S2, X9, X3, X1, Z4, Z9, L3, купюри номіналом 20 євро 3 шт. - U1, M1, U3.

Окрім цього встановлено, що у власності ОСОБА_8 перебуває автомобіль VolkswagenPassat, д.н.з. НОМЕР_5 , бежевого кольору, кузов НОМЕР_6 , який вилучений в ході його обшуку 17.02.2017.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України є факт отримання ним грошових коштів на загальну суму 100500 гривень за продаж лісопродукції (деревини) поза аукціоном за цінами нижчими від цін регіональних постачальників деревини.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджуються: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протоколами огляду та вручення грошових коштів, імітаційних засобів, протоколом огляду місця події, відповідями на доручення, протоколом затримання ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження.

18.02.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе у значному розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документівта грошей.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що можлива конфіскація вказаного вище майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. У даному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Вказані обставини викладені в даному клопотанні та містяться в додатках до нього.

Згідно ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майно повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, щозазначені грошові кошти, банківські картки та автомобіль належать ОСОБА_8 , а в ході досудового розслідування досліджується факт причетності ОСОБА_8 до вищевказаної злочинної діяльності, від так можлива конфіскація вказаного вище майна, а тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та всебічного установлення обставин кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на зазначене в ухвалі майно.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, прийшов до наступного: відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто якщо вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення. У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Саме таке мотивування заявив у судовому засіданні слідчий. Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, слідчий суддя з урахуванням документів, наданих до клопотання, вважає достатньо підстав для задоволення клопотання.

Метою арешту грошових коштів, банківських карток та ОСОБА_12 є забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 117, 131, 132,171-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури ОСОБА_13 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_8 , а саме: грошові кошти у сумі 12971 (дванадцять тисяч дев`ятсот сімдесят одна) гривня (1 купюра номіналом 500 гривень (ВЖ1876689), 2 номіналом 100 гривень, 2 номіналом 50 гривень, 2 номіналом 10 гривень, 2 - номіналом 5 гривень, 3 номіналом 2 гривні, 3 номіналом 1 гривня, 10 купюр номіналом 200 гривень (УН5080047, ПЕ5844491, УН5091453, УН15533687, УЕ8250006, КГ8933387, УЛ8040327, КВ7298348, ЄУ2663248, КМ9841094), 100 купюр номіналом 100 гривень та 132 гривні); банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які були вилучені 17.02.2017 в ході особистого обшуку ОСОБА_8 під час затримання останнього у порядку ст. 208 КПК України; грошові кошти у сумі 8810 (вісім тисяч десять) євро купюри номіналом 500 євро - N4, X9, N8, купюри номіналом 100 євро 56шт. -S4, V9, S6, X7, S9, N3, S5, X7, X8, S8, S5, S6, S1, S4, N9, X7, N2, S8, N6, S7, S5, N3, X3, X3, S5, S4, P5, S7, S5, S9, X7, S2, X8, S8, X9, S4, S2, S1, S5, S5, X8, N3, S7,X4, S5, S7, S5, X7, V7, S4, S6, S8, X1, S6, X7, X5, купюри номіналом 50 євро 33 шт. - X7, V8, X9, X2, P8, V1, X9, S1, S4,S6, X7, V7, X7, X4, V4, X3, S9, S8, Z2, V3, X1, X3, X5, X2, X1, S8, S2, X9, X3, X1, Z4, Z9, L3, купюри номіналом 20 євро 3 шт. - U1, M1, U3, які були вилучені 17.02.2017, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/8607/17-к від 14.02.2017; автомобіль, який перебуває у власності ОСОБА_8 марки VolkswagenPassat, д.н.з. НОМЕР_5 , бежевого кольору, кузов НОМЕР_6 , який вилучений в ході його обшуку 17.02.2017.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладенняарештуна тимчасове вилучене майно може бути оскарженабезпосередньо до Апеляційного суду м. Києвапротягомп`ятиднів з дня їїоголошення.

Слідчий суддя