Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2808/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

16.04.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з СВ Київського РВ ПМУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «ДЕМЗ».

В клопотанні вказував, що СВ Київського РВ ПМУ УМВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, зареєстрованому в ЄРДР 02.04.2013 року, за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами ПП „Інтерресурс (код СДРПОУ 30486304) за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року службові особи ПП „Інтерресурс (код СДРПОУ 30486304) проводили фінансово господарські взаємовідносини з ПАТ «ДЕМЗ» (), м. Донецьк, вул. І.Ткаченка 122 по реалізації брухту чорного металу.

Зазначав, що встановлено, що службові особи ПП «Інтерресур» протягом 2011 року здійснювали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Скрап-Мет» (). В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ «Скрап-Мет» за своєю юридичною адресою не знаходиться, а також за вищевказаною адресою не знаходяться його службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві відсутні, також відсутні його офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо. Слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ «Скрап-Мет» за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань). ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС складено акт, згідно якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «Скрап-Мет».

Згідно листа управління податкової міліції Державної податкової служби у м. Києві та платіжних доручень встановлено факт перерахування грошових коштів підприємством ПП „Інтерресурс на розрахунковий рахунок ТОВ «Скрап-Мет» на загальну суму 35 024 397,5 грн.

23.01.2013 року працівниками Державної податкової інспекції у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП „Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинах з ТОВ «Скрап-Мет» () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

Починаючи з 23.01.2012 р. надання у необхідному для проведення позапланової виїзної перевірки обсязі первинних бухгалтерських документів ПП «Інтерресурс», які підтверджують витрати підприємства у 2011 році, за різними обставинами відкладалось, а 30.01.2013 року

ПП «Інтерресурс» повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року.

Вказував, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПАТ «ДЕМЗ» () з ПП «Інтерресурс» () за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, а саме договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки, акти виконаних робіт, дозволи на виконання робіт, технічна документація та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинах, та їх вилученні, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕМЗ» ().

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарські документи ПАТ «ДЕМЗ» по взаємовідносинах з ПП «Інтерресурс» перебувають саме у ПАТ «ДЕМЗ», вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів документів, щодо яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПАТ «ДЕМЗ» () по взаємовідносинам з ПП «Інтерресурс» () за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, а саме договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки, акти виконаних робіт, дозволи на виконання робіт, технічна документація, та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕМЗ» (), що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. І.Ткаченка 122.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити співробітникам Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко