№522/831/17, 1-кс/522/701/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вбачається, із клопотання, у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні вказано, що як вбачається з матеріалів кримінального провадження відповідно до заяв народних депутатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за період з 01.02.2015 року по 31.07.2016 року на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до сфери управління Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існують системні фінансові порушення щодо штучного завищення обсягів податкового кредиту з податку на додану вартість, проведення безтоварних операцій тощо. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 17.02.1993 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 та взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 11.03.1993 року. З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт, отримання товарів) СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначено, у клопотанні, разом з цим, ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня) в Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )м. Одеса. Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Як вбачається, із клопотання, також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунку, які перебувають в Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )м. Одеса.
Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що працівники Южного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )м. Одеса є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проводимих та плануємих слідчих дій до свого клієнта ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, прошу провести судове засідання без участі представників Южного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )м. Одеса.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно наявних в матеріалах клопотання копії депутатських звернень народних депутатів України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вказано, що за період з 01.02.2015 року по 31.07.2016 року на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до сфери управління Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існують системні фінансові порушення щодо штучного завищення обсягів податкового кредиту з податку на додану вартість, проведення безтоварних операцій тощо.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які зберігаються в Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )м. Одеса мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їхніх копій в Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )м. Одеса відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з 01.02.2015 року по 31.07.2016 року.

Тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 )м. Одеса дозволити слідчому ОСОБА_2 або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.01.2017