Справа № 567/143/17 .
У Х В А Л А

08.02.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000006 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
06.02.2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати їй, та слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та/або уповноваженим працівникам Національної поліції України за дорученням/постановою слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в яких міститься інформації про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а також інформація про рух коштів з даного рахунку в період з 12 год. 05.01.2017 року до 12 год. 10.01.2017 року, мотивуючи його тим, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

05.01.2017 року до ЄРДР за №0000006 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.01.2017 року він в приміщенні відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Острог, за попередньою домовленістю із невідомою особою, добровільно здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 42320 грн. 00 коп. в рахунок оплати дизельного пального в мережі АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Однак, в подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться в с. Межиріч Острозького району Рівненської області дізнався, що будь яких домовленостей, з приводу купівлі дизельного палива між ним та АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", не здійснювалось, а невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника станції АЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно на АЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ведеться торгівля паливними талонами, яка має певний порядок, а саме, у випадку звернення клієнта з бажанням купівлі паливних талонів укладається письмовий договір купівлі-продажу, який гарантує отримання даних талонів після оплати. Клієнт отримує рахунок, на який перераховує грошові кошти, та в подальшому отримує свої талони на пальне. В той же час, свідок зауважив, що 05.01.2017 року він перебував на роботі на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у с. Межиріч Острозького району Рівненської області, та на протязі робочого дня, до нього ніхто не звертався з питаннями щодо купівлі талонів та пальне.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 05.01.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 42320 гривень, а також інформація про рух коштів з даного рахунку в період з 12 год. 05.01.2017 року до 12 год. 10.01.2017 року.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Водночас, суд вважає, що оскільки згідно ст.159 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, то такий дозвіл слід надати лише слідчим Острозького ВП ГУНП в Рівненській області, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
ухвалив:
задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчим, включеним до групи слідчих Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006: слідчому Острозького відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 05.01.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 42320 грн., а також інформація про рух коштів з даного рахунку в період часу з 12 год. 05.01.2017 року до 12 год. 10.01.2017 року, з можливістю тимчасового вилучення даних документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1