Справа № 186/481/17
Провадження № 1-кс/0186/98/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.04.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 12 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
20 квітня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 12 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 12 липня 2016 року о 16 годині 00 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , 1986 р.н., в якій остання прохає прийняти заходи до невстановленої особи, яка 07 липня 2016 року, шляхом обману заволоділа її грошима, частину з яких було перераховано з її кредитної карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою терміналу самостійного обслуговування на номер мобільного оператора НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР №0000318 від 12 липня 2016 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні свідчення, що 07 липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, вона виставила на продаж в інтернет магазині «OLX» свою весільну сукню за 1000 гривень. О 12 годині 00 хвилин їй зателефонував невідомий, представився ОСОБА_5 , номер телефону з якого він телефонував остання не зберегла. Чоловік, який представився ОСОБА_5 , сказав, що придбає сукню, якщо потерпіла продасть йому за 700 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась. О 14 годині 00 хвилин ОСОБА_4 зателефонував невідомий з номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , представився як фінансовий менеджер ОСОБА_6 , та сказав, що на рахунок ОСОБА_4 прийшли кошти в розмірі 1000 гривень. Потім, ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_4 поїхала до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, ОСОБА_4 під`їхала до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в центральному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 . По телефону ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_4 вставити в банкомат свою кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , потім останній говорив в телефонному режимі які їй кнопки натискати, щоб збільшити ліміт, для того, щоб перерахувати кошти за сукню потерпілій. ОСОБА_4 натискала всі кнопки, які по телефону називав ОСОБА_6 , коли ОСОБА_4 натиснула кнопку «выдать наличные» вона отримала 8 000 гривень. ОСОБА_6 сказав, що це помилка, дана сума грошей належить йому, які потрібно перерахувати йому за допомогою терміналу обслуговування на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 перерахувала дану суму грошей на вказаний номер телефону. Потім, ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_4 , натиснути якісь кнопки, перед цим вставивши кредитну картку в банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того як ОСОБА_4 вставила в банкомат свою картку і ввела пароль, стала проводити операцію зі своєю карткою, які по телефону називав ОСОБА_6 , коли ОСОБА_4 натиснула відправити, то вона зрозуміла, що в неї з картки було знято кошти в розмірі 6 825 гривень. Коли про це ОСОБА_4 сказала ОСОБА_6 ,то він пояснив їй, що гроші було вже повернуто, виникла помилка. Шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_4 відбувались приблизно з 16 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин, картка з якої було переведено кошти № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 представився як ОСОБА_7 .

12 липня 2016 року о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на території м.Першотравенська, де дізналась, що вказана сума грошей в розмірі 8 000 гривень, яку вона перерахувала на вищевказаний номер мобільного телефону, були взяті нею в кредит за допомогою збільшення лімітного кредиту її кредитної карти. Чим ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку в розмірі 14 825 гривень.

Вході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на мобільний номер НОМЕР_2 , за 07 липня 2016 рік, яка містить охоронювану законом таємницю, але вона може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, який підтвердить чи спростовує факт зняття чи перерахування коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на мобільний номер.

Також, необхідно отримати інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наступними мобільними НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , на наявність даних номерів у клієнтській базі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким може бути закріплений клієнт ІНФОРМАЦІЯ_1 , їхні персональні дані, також способи поповнювання даних номерів, за допомогоютерміналів самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх місце розташування, поповнення з інших карток клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ,та інших додатків ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01 червня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації,та інших даних які допоможуть у розкриті даного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, потрібно отримати вказану вище інформацію, яка перебуває у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- роздруківок руху коштів, з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 за 07 липня 2016 року та інші операції по даної картці за вказаний час.

- повної інформації про додаток, за допомогою якого були перераховані кошти 07 липня 2016 року з карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , назва підприємства чи магазину, якщо це було придбання товару, найменування товару, місце розташування, юридична адреса магазину чи інтернет магазину.

- інформації про спосіб подальшої оплати з номеру НОМЕР_2 за придбання товару чи інших послуг за 07 липня 2016 року.

- інформації за мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , на наявність їх у клієнтській базі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за яким можуть бути закріплені клієнти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", їхні персональні дані, анкетні дані, закріплені за ними рахунки, фото матеріали з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місце їх розташування, по проведенню операцій за рахунками клієнтів, якщо такі будуть встановлені в період часу з 01 червня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

- інформації щодо поповнення мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , за допомогою додатків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інших додатків, про осіб які, можливо, є клієнтами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з чиїх рахунків, можливо, здійснювались такі поповнення, їхні персональні дані, анкетні дані, закріплені за ними рахунки, фото матеріали з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місце їх розташування, по проведенню операцій за їх рахунками, якщо такі будуть встановлені в період часу з 01 червня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2017 року по 21 травня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1