Справа № 1-кс/331/2589/2017
331/4814/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2017 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2017 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що СВ Олександрівського відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи, використовування свого службового становища всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних актів обстеження матеріально - побутових умов внутрішньо переміщених сімей, які зазначили про те, що ці особи нібито проживають у вказаному місті, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, а також інтересам держави.

Під час проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступної інформації:

- про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу;

- виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток, зроблених автоматизованою системою фотографування, що встановлена в банкоматах;

- завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У слідства є достатньо підстав вважати, що виписки по рахункам, відкритим у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до перелічених документів.

Слідчий внесене клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, яка перебуває у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2017 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні юридичної особи: Фiлiя - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу;

- виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток, зроблених автоматизованою системою фотографування, що встановлена в банкоматах;

- завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1
14.07.2017