Справа № 461/8490/16-к
Провадження № 1-кс/461/6445/16
про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :
старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юристом 2-го класу ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості викопіювання всіх документів юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить Галицький районний суду міста Львова розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити частково.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження кого: АДРЕСА_3 , та Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 , стосовно відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку № НОМЕР_4 , зокрема:
1)? належним чином завірених копій документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;
2)? належним чином завірених копій документів щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 06.10.2016 на паперових і електронних носіях;
3)? належним чином завірених копій платіжних документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 ;
4)? належним чином завірених копій документів документів про внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_4 та їх видачі з цього ж рахунку.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1