Справа № 404/4357/17
Номер провадження 1-кс/404/1327/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0007180 від 22.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 04.06.2017 року до 09.06.2017 року невстановлена особа за виготовлення та монтаж композитних частин та закупівлю матеріалів, знаходячись у м.Кропивницький, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4969 грн. та 600 долларів США, однак матеріали закуплено не було та роботи по виготовленню не здійсненні.
Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаною невстановленою особою, користувача абонентського «№ НОМЕР_1 », передбачалось, що покупець повинен здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок карти з № НОМЕР_2 .
В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача з номером телефону «№ НОМЕР_1 », здійснювати продаж та виготовлення матеріалів, 07.06.2017 року ОСОБА_5 здійснив оплату вартості замовленого товару за ціною 2450 грн., а 08.06.2017 ще 1200 грн. на карту № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 .
Після отримання, в такий спосіб грошових коштів невстановлена особа розпорядилася ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останньому не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3650 грн.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0007180 від 22.06.2017 р. виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 00011925 від 24.09.2016 р.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку карти з НОМЕР_4 від 22.06.2017 року; відомості чи підключено до банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , систему дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 07.06.2017 року по 08.06.2017 року; документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_2 , у період з 07.06.2017 року по 08.06.2017 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок карти з № НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , у період з 07.06.2017 року по 08.06.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 18.08.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1