печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
14 березня 2017 року старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007373 від 12.11.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що колишній голова вказаного об`єднання ОСОБА_6 , в період часу з 2011 року по 2016 рік, перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімав грошові кошти за чеками з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого останнім, як головою ОСБББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Києва, на який мешканці вказаного будинку перераховували грошові кошти за комунальні послуги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », комунальні послуги не сплачував, а зняті грошові кошти витрачав на власні потреби, чим заподіяв матеріальної шкоди мешканцям будинку АДРЕСА_1 в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості ОСОБА_7 показав, що в 1997 році мешканці будинку АДРЕСА_1 утворили ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою якого став громадянин ОСОБА_6 . У серпні 2016 року мешканцям будинку стало відомо про борги по сплаті комунальних послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим, приблизно у цей же час відбулось відключення гарячої води та попереджено про відключення холодної води. ОСОБА_6 відмовився від будь-яких пояснень і десь зник. 22.10.2016 його було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доручено розібратись у даній ситуацій. Він звернувся з офіційними запитами до ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили про значні борги по сплаті за комунальні послуги. Потім він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 порожній і грошові кошти, які знаходились на цьому рахунку зняті ОСОБА_6 по банківським чекам з формулюванням про оплату за комунальні послуги. До 2011 року мешканці будинку сплачували грошові кошти за комунальні послуги через державну структуру Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ), а з 2011 року ОСОБА_6 розірвав договір з вказаною організацією і відкрив рахунок, як голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди мешканці будинку щомісячно перераховували грошові кошти по квитанціям, які були надані ОСОБА_6 , останній в свою чергу повинен був сплачувати за всі комунальні послуги, а саме: постачання холодної та гарячої води, опалення будинку, електроенергію, утримання будинку та прибудинкової території, але як з`ясувалось, грошові кошти за чеками ОСОБА_6 знімав, однак проплату не здійснював та кошти привласнював собі. На теперішній час з`ясовано, що ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2011 по 01.10.2016 року заволодів грошовими коштами приблизно на суму 1 100 000 гривень, точну суму заборгованості можна дізнатись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також по документації, яка зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та в архіві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю дослідження дати, часу складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених у цих документах.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий cуддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до оригіналів документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, статутних документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по 01.11.2016, для подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0007373 від 12.11.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 14330/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1