Справа № 645/5746/14-к
Провадження № 1-кс/645/434/17
22 травня 2017 року м. Харків

Ст. слідчий слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до копій документів з наступним їх вилученням, що містять банківську таємницю, які перебувають у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо повних анкетних даних власників рахунків, число, місяць, рік народження, місця реєстрації, номер операторів стільникового зв*язку (документи, що посвідчують особу) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на які були здійснені перекази грошових коштів 13.06.2013 року з кредитного рахунку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що 15.06.2013 року до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.06.2013 року по 15.06.2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 38 000 гривень, які Належали ОСОБА_5 , завдавши йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму (ЖЄО № 6351 від 15.06.2013 р.).
В ході досудового слідства було встановлено, що 13.06.2013 року з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , було проведено несанкціоноване перерахування на наступні номера банківських карток: № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 .
Слідчий зазначає, що з метою збирання доказів, всебічного, повного та об*єктивного встановлення істини по кримінальному провадженню та для встановлення місцязнаходження злочинців, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних (число, місяць, рік народження, місця фактичного проживання або місця реєстрації), осіб, яким належать банківські картки за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації, щодо повних анкетних даних власників рахунків, число, місяць, рік народження, місця реєстрації, номер операторів стільникового зв*язку (документи, що посвідчують особу) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на які були здійснені перекази грошових коштів 13.06.2013 року з кредитного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до копій документів з наступним їх вилученням, що містять банківську таємницю, які перебувають у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо повних анкетних даних власників рахунків, число, місяць, рік народження, місця реєстрації, номер операторів стільникового зв*язку (документи, що посвідчують особу) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на які були здійснені перекази грошових коштів 13.06.2013 року з кредитного рахунку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 22 червня 2017 року.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1