Справа № 466/2875/17
УХВАЛА
іменем України
«09» червня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000032 від 04 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и в :

09 червня 2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000032 від 04.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 50 від13.02.2017 створено комісію з проведення перевірки з 15.02.2017 по 16.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованих державних підприємств лісового господарства, щодо дотримання останніми вимог чинного законодавства з питань заготівлі, обліку, переміщення, реалізації деревини.

Виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 діючи у змові з колишнім начальником вказаної державної установи ОСОБА_5 вимагали та отримали у керівників державних підприємств лісового господарства Рівненської області неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. доларів США від кожного за приховування порушень, що виявленні при проведенні перевірки та не проведення подальшої перевірки у інших підприємствах.

05 березня 2017 року близько 11 год. 00 хв., при огляді місця події у виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 15 тис. доларів США та 5 тис. євро, які напередодні отримані від керівників лісгоспів Рівненської області.

В ході виконання доручення працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України встановлено, що в період з 15.02.2017 по 12.03.2017 у готельно-ресторанному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань та належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) проживали члени комісії з проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства державними лісогосподарськими підприємствами Рівненської області.

Разом з тим, встановлено, що за проживання членів комісії у готельно-ресторанному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 15.02.2017 по 12.03.2017, оплату проведено невідомими особами 17.03.2017 шляхом перерахунку 87500 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .

З отриманих відомостей вбачається, що грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли десятьма окремими платежами по 8750 гривень через два рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які можливо були сплачені службовими особами лісових господарств Рівненської області за приховування порушень, що були виявлені при проведенні перевірки та для не проведення подальшої перевірки у інших підприємствах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження необхідно дослідити рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , необхідно перевірити обставин перерахування двома рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 та встановити їх власників.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснених у період з 01 лютого 2017 року по 31 березня 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами їх отримати не представляється можливим, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнта даного банку, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнта даного банку, здійснених у період з 01 лютого 2017 року по 31 березня 2017 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, зокрема на рахунком ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснював або одержував грошові перекази, даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний банківський рахунок;

- місцезнаходження клієнта, де вносилась готівка, яка у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) із власника карткового рахунка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали з терміналів, через які із власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) готівка;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з яких у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) готівка;

- фото та відеоматеріали, зроблених під час відкриття карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з яких у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) готівка.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , слідчих в ОВС слідчого відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старших слідчих слідчого відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1