Справа № 589/2192/17
Провадження № 1-кс/589/679/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000814 від 12.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.04.2017 по 11.06.2017 невстановлена особа, таємно від оточуючих викрала гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 49 950 грн. 22 коп.

Слідчий вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 6 років тому вона оформлювала банківську зарплатну карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої їй було видано кредитну картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у сумі 50 000 грн. Також, одночасно з даними картками їй було видано депозитну картку № НОМЕР_2 . Кредитною карткою вона не користувалась. 09.06.2017 їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з її зарплатної банківської картки були зняті гроші в сумі 190 грн. на погашення кредитної заборгованості. Після цього, вона пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому витребувала довідку про рух грошових коштів по кредитній картці. Згідно вказаної довідки, з її кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 49950, 22 грн. Частково, гроші з її кредитної картки переводились на рахунки ОСОБА_6 , який являється її сусідом, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який являється однокласником її сина ОСОБА_9 . У вчиненні крадіжки грошей з її кредитної картки вона підозрює свого сина ОСОБА_9 .

Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № QК94-S5MN-B1C2-NBNA від 12.06.2017 в період часу з 10.04.2017 по 11.06.2017 з картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти, які були переведені на власну картку потерпілої та картки інших осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на загальну суму 49 950 грн. 22 коп.

Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_9 дав свідчення про те, що в один із днів квітня 2017 року він користувався інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстровано на його мати ОСОБА_5 і дізнався про те, що кредитна картка його матері містить кредитний ліміт на суму 50000 грн. Після цього, він вирішив переводити гроші маленькими сумами на іншу банківську картку матері, яку вона віддала йому у користування. Після цього, в продовж квітня та травня 2017 року він переводив грошові кошти на банківську картку, яка перебувала у його користуванні. Після того, як у травні 2017 року його мати ОСОБА_5 з незрозумілих для нього причин, заблокувала вказану банківську картку, він почав переводити грошові кошти на рахунок свої знайомих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з банківських карток яких в подальшому він вказані грошові кошти знімав. Ніяких дозволів його мати ОСОБА_5 на користування її кредитною карткою та зняття з неї грошових коштів йому не давала.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписку про транзакції за карткою № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2017 по 11.05.2017, фотографії з камер відео спостереження банкоматів під час здійснення операцій з карткою № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2017 по 11.05.2017, фотографії з камери відео спостереження банкомату, розташованого по АДРЕСА_2 за 27.05.2017 та 28.05.2017 під час здійснення операції за карткою № НОМЕР_1 .

Оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється з викликом представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на те, що слідчим не було доведено наявність підстав для вилучення, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх на паперовому та електронному носії:

- про транзакції за карткою № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2017 по 11.05.2017 (виписки);

- фотографії з камер відео спостереження банкоматів під час здійснення операцій з карткою № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2017 по 11.05.2017;

- фотографії з камери відео спостереження банкомату, розташованого по АДРЕСА_2 за 27.05.2017 та 28.05.2017 під час здійснення операції за карткою № НОМЕР_1 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19 липня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1