Провадження № 1-кс/520/2853/16
УХВАЛА
14.12.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004161 від 26.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 , у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) маючий злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману, скоїв наступні дії.

Так, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що за договором іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО - ОСОБА_8 , зареєстрованим в реєстрі за №1236, укладеного 27.08.2010 між ним та ОСОБА_9 , накладено заборону відчуження зазначеного у вищевказаному договорі майна, а саме земельної ділянки площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за №1237 від 27.08.2010, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №295174 належить ОСОБА_5 , вступив в злочинну змову з невстановленими особами та підготував підроблені документі, необхідні для подальшого зняття заборони відчуження земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рішення Київського районного суду м.Одесі від 06.04.2016 року по цивільний справі №520/318/16-ц.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом шахрайства, ОСОБА_5 звернувся 17.05.2016 до Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.04.2016 року по цивільний справі №520/318/16-ц за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_10 , третя особа Приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_8 , про визнання припиненим зобов`язання за договором позики і іпотечним договором, зняття заборони відчуження, зняв заборону відчуження на земельну ділянку площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 31.05.2016 через представника ОСОБА_11 у приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що незаконно зняв заборону на відчуження майна, шляхом обману уклав договір купівлі-продажу земельної ділянці площею 0,0674 га (кадастровий номер :23:029:0008), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якій був засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_12 та зареєстрованим в реєстрі за №526. Після укладення договору, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 762 438,33 гривень, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 31.05.2016 та грошовими коштами ОСОБА_7 , що підтверджується платіжним дорученням №2 від 31.05.2016 у сумі 762 438,33 гривень, що є великим розміром.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після укладення договору купівлі-продажу земельної ділянці, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 перерахували грошові кошти в сумі 1 524 876,66 гривень на розрахунковий рахунок, відкритий ОСОБА_5 у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 , що підтверджується платіжним дорученням №1 від 31.05.2016 та платіжним дорученням №2 від 31.05.2016, в яких зазначено, що ОСОБА_5 на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані вищевказані грошові кошти

Договір між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ксерокопію документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття поточного рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по поточному рахунку, відкритому ОСОБА_5 за період з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час; касові документи по поповненню та зняття з поточного рахунка, відкритому ОСОБА_5 за період з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час, які знаходиться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Зобов`язати працівників Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до наступних документів старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , що знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення документів:
-договір між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття поточного рахунка;

-роздруківку руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по поточному рахунку, відкритому ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час;

-касові документи по поповненню та зняття з поточного рахунка, відкритому ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів за період з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1