Справа № 539/995/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять інформацію: дані про власника (отримувача) банківської картки, на яку було перераховано кошти 02.03.2017 року коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 21000 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.01.2017 року і по цей час, надати інформацію (документи) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 та встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 25.01.2017 року на банківську карту № НОМЕР_4 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; у разі користування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Клопотання мотивоване тим, що 25.01.2017 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу холодильних камер на сайті «OLX» через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн., належні ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Лубни Полтавської області, на рахунок картки № НОМЕР_4 ,чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

28.02.2017 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 25.02.2017 року на сайті «OLX» знайшов об`яву продажу холодильних камер. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_5 , який був зазначений на сторінці сайту «OLX». В ході розмови з продавцем, ОСОБА_5 було запропоновано придбати холодильну камеру вартістю 21000 грн., на що останній погодився. Невідома особа представилася на ім`я « ОСОБА_6 » та смс повідомленням надіслав номер банківської карти, № НОМЕР_4 яка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Після чого на вказану банківську картку ОСОБА_5 за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти у розмірі 21000 грн., але товару до цього часу не отримав.

На думку слідчого необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 28.02.2017 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 25.01.2017 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу холодильних камер на сайті «OLX» через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн., належні ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Лубни Полтавської області, на рахунок картки № НОМЕР_4 ,чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, місцезнаходження невстановленої слідством особи, яка заволоділа шахрайським способом коштами потерпілого, можна встановити шляхом отримання інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення місцеперебування особи, яка вчинила даний злочин. За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей в електронному та друкованому вигляді, а також надати можливість вилучити зазначені речі.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять інформацію:

- дані про власника (отримувача) банківської картки, на яку було перераховано кошти 02.03.2017 року коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 21000 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.01.2017 року і по цей час,

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ОСОБА_4 , старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_8 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 :

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 25.01.2017 року на банківську карту № НОМЕР_4 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Строк дії даної ухвали 1 місяць і закінчується 21 травня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1