Справа № 591/1877/17
Провадження № 1-кс/591/1297/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000291 від 06.03.2017 р.-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ,ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявами про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, додаючи підроблені ТТН, які підтверджували придбання лісопродукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в свою чергу реалізацію лісопродукції даним суб`єктам господарювання та видачу ТТН не здійснювали.

Враховуючи те, що зазначені вище відомості в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці відомості мають доказове значення, виникла необхідність отримання інформації, яку неможливо здобути іншим способом, крім отримання тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ці речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЭДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЭДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЭДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 або НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), а саме, що стосується:

-створення, призупинення, припинення або ліквідації суб`єктів підприємницької діяльності;

-повних відомостей про керівників та про засновників;

-даних про місце розташування;

-розрахункових рахунків у банківських установах: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-повних даних всіх працівників;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме: ідентифікаційні дані підприємств, реєстраційні та облікові дані платників податку, дані про місце знаходження підприємства, відомості про керівників та про засновників товариства, дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані, дані про банківські рахунки контрагентів, дані податкової звітності підприємств, інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами.

Право проведення тимчасового доступу надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, що перебуває у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1