Справа № 200/6416/17
Провадження №1-кс/200/3814/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю СЛІДЧОГО ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про проведення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В:
В 2016 році для розтрати бюджетних коштів службовими особами Дніпровської міської ради використовувались приватні підприємства, а саме: ПП «Лана» (), ПП «Елін Плюс» (код ЄДРПОУ 4588367), ПП «Юпітер Буд Плюс» (), які пов`язані між собою одним засновником ОСОБА_4 , одним директором - ОСОБА_5 та одним головним бухгалтером - ОСОБА_6 , і в подальшому увійшовши в злочину змову з посадовими особами фіктивних підприємств, перерахували бюджетні кошти в сумі 24 500 000 гривень на фіктивні підприємства, а саме: ПП «Стройбудтрест - 2014» () та ТОВ «Гарантремстрой» () для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Таким чином встановлені непоодинокі факти розкрадання бюджетних коштів через програму держзакупівлі посадовими особами департаментів Дніпровської міської ради, в тому числі шляхом перерахування бюджетних коштів на фіктивні підприємства для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Слід зазначити, що 28.03.2016 проведено обшук за місцем фактичного розташування у службових приміщеннях ПП «Юпітер Буд Плюс» () та, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. № 30 у ході якого вилучено предмети та відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином виникла необхідність в призначенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «Юпітер Буд Плюс» (), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведенням позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «Юпітер Буд Плюс» (), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.п.78, 82 Податкового кодексу України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Зобов"язати співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.Надати провести, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000133, позапланову документальну перевірку фінансово - господарської діяльності малого підприємства у формі приватного підприємства з надання послуг неспеціалізованої оптової торгівлі «Юпітер Буд Плюс» (, 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. № 30) з питань виконання вимог податкового законодавства, а саме: достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, фактичного проведення фінансово-господарських операцій, а також дотримання валютного та іншого законодавства, за період з 01.01.2015 по теперішній час, у тому числі за взаємовідносинами з ПП «Лана» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. № 30), ПП «Елін Плюс» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. № 30), ПП «Стройбудтрест - 2014» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. № 7, фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. № 30), ТОВ «Гарантремстрой» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. № 1).

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1