печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9241/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.368, ч.4 ст.369, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном будівлями літ. АДРЕСА_1 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об`єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », упродовж грудня 2007 січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язувалось передати НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 простих векселів на суму 43 727 596 грн.

З метою запобігання виявлення неліквідності цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в грудні 2007 року вони були замінені на цінні папери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, 25.12.2007 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір міни цінних паперів № Д-1112/2007/12/25, відповідно до якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 передало товариству прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 у загальній кількості 1 470 588 штук (номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію), а прийняло взамін прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 в бездокументарній формі (номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн., загальна кількість - 13 513 514 штук). Вартість договору для кожного з учасників визначена у розмірі 50 млн. грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 №1253 від 28.10.2008 року, зупинено обіг акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - розпорядження № 113-З від 05.11.2008.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення ліквідності акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлення факту здійснення зазначеним підприємством господарської діяльності виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам цього підприємства №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим у клопотання ненаведено достатньо підстав для вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000069 старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема:

- документів щодо відкриття ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття по дату його закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) операцій з цінними паперами по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з дати його відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 фінансового моніторингу банківських операцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1