печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7720/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведеного 03.02.2017 огляду в приміщенні будівельного вагончика, розташованого у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000397 від 04.08.2016 за фактом зловживання службовими особами Київської обласної державної адміністрації та інших державних органів влади своїм службовим становищем при погодженні проектно-технічної документації будівництва комплексу житлових будинків у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області на земельних ділянках по вулиці Кармелюка, Інститутській та провулку Інститутському з кадастровиминомерами::01:051:0283,:01:051:0318,:01:051:0448,:02:007:0251,:02:007:0092,:02:007:0041,:01:051:5014, :01:051:5154 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області на земельних ділянках з кадастровими № № :01:051:0283,:01:051:0318,:01:051:0448,:02:007:0251, :02:007:0092 незаконно побудовані, з порушенням державних будівельних норм та містобудівного законодавства, багатоквартирні будинки.
Так, відповідно до інформації Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області від 14.09.2016 № 10/10-49/1409/06/01, Департаментом зареєстровані подані замовником будівництва - ОСОБА_4 декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.06.2014 № КС 26 та повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації 07.05.2015 № КС 35( АДРЕСА_1 ), від 03.03.2015 № КС 96 ( АДРЕСА_2 ), від 10.03.2015 № КС 15 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до Порядку № 461, Департаментом зареєстровано подану замовником будівництва - гр. ОСОБА_4 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації від 18.05.2015 № КС 33 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно даних зазначених у декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.06.2015 № КС 26 та в декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 18.05.2015 № КС 33 розробником проектної документації вказано ФОП ОСОБА_5 .
Водночас, ОСОБА_5 листом від 21.12.2015 № 10/10-Б-2112/16 проінформовано Департамент, що ним не розроблялась проектна документація об`єкту будівництва «Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та з мансардним поверхом за адресою: АДРЕСА_1 , замовник будівництва гр. ОСОБА_4 ».
За таких обставин є підставою вважати інформацію яка вказана в декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.06.2015 № КС 26 та в декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 18.05.2015 № КС 33 недостовірною.
У зв`язку з виявленими порушеннями законодавства у сфері містобудівної діяльності, наказами Департаменту від 24.12.2015 № 265 скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 11.06.2014 № КС 26 та № 266 скасовано реєстрацію декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 18.05.2015 № КС 33 замовнику будівництва - гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час виїзду посадових осіб Департаменту на місце розташування об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 виконані будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку та по АДРЕСА_3 виконуються будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку, та АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 виконанні роботи по влаштуванню зовнішніх та внутрішніх стін з цегли на рівні 6 поверхів.
Крім того, журналіст Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» ОСОБА_6 звернувся із письмовою заявою до відповідних правоохоронних органів, у якій зазначив, що ним в ході проведення журналістського розслідування виявлені факти незаконної забудови земельних ділянок у с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області та корупційні зацікавленості в даній діяльності посадових осіб сільської ради с. Гатне.
Зокрема, заявник у своїй заяві вказав, що з інформації розміщеної на сайті забудовника sputnik-gatne.com, останньому стало відомо, що забудовник ОСОБА_4 планує побудувати багатоквартирний будинок на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:007:0041, :01:051:5014 та :01:051:5154.
Водночас, вказані земельні ділянки мають цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01), а не «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (код КВЦПЗ 02.03) та згідно з Генеральним планом села Гатне належить до території садиби, а не багатоквартирної забудови.
01.02.2017 отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення огляду земельних ділянок та незаконно побудованих на них об`єктів нерухомості по вулиці Кармелюка та Інститутській, а також АДРЕСА_2 з кадастровими номерами: :01:051:0283, :01:051:0318, :01:051:0448, :02:007:0251, :02:007:0041, :01:051:5014, :01:051:5154, власником яких є ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), а також № :02:007:0092, власником якої є ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), а правокористувачем ОСОБА_4 (реєстраційний № облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
В ході проведеного огляду 03.02.2017 в приміщенні будівельного вагончика, розташованого у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області з кадастровими номерами: земельних ділянках з кадастровими номерами №№ :02:007:0041 та :01:051:5014, де відбувається незаконне будівництво в порушення ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3395-VI від 19.05.2011 виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення
На даний час є достатньо підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть містити відомості які мають значення для подальшого досудового розслідування у зв`язку із чим, що на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на вищевказані обставини.
Необхідність розгляду клопотання за відсутності власника вилученого майна у клопотанні належним чином обґрунтована, у зв`язку з чим з метою забезпечення арешту майна вважаю можливим розгляд клопотання без повідомлення вказаної особи, що відповідає ч. 2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки речі і документи, на які просить накласти арешт слідчий мають доказове значення у справі, виходячи з обґрунтованості заявленого клопотання та засад розумності і співмірності обмеження права власності, вважаю необхідним з метою збереження речових доказів накласти арешт на речі і документи, оскільки за відсутності такого заходу забезпечення кримінального провадження наявні ризики, що вказане майно може бути відчужене.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене при огляді в рамках кримінального провадження № 0000397 від 04.08.2016, майно, а саме:

1. Нетбук «Матріх» сірого кольору без будь-яких ідентифікуючих даних:
2. План розташування будівель і споруд (масштаб 1:500) на 1 арк;
3. План схеми будівництва на 353 арк.;
4. Товаро-транспортна накладна ТОВ «Київбетон» №151 з додатками на 4 арк.
5. Записник чорного кольору на пружині з чорновими записами;
6. Чотири аркуші паперу формату А-4 звернення компанії «AVM Group» до інвесторів;
7. Оборотно-сальдові відомості по рахунку компанії «AVM Group» на 91 арк.;
8. Акти виконання робіт по будівництву на 72 арк.;
9. Рекламний буклет компанії «AVM Group» на 1 арк.;
10. Копія заяви інвестора ОСОБА_9 від 17.01.2016 на 1 арк.;
11. Звіт по витраченим коштам на 4 арк.;
12. Копія листа замовлення замовник ОСОБА_4 на 1 ар.;
13. Аркуш паперу формату А-4 «стоимость електрооборудывания и материалов» на 3 арк.;
14. Копія договору про повну матеріальну відповідальність від 01.09.2015 між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 на 1 арк.;
15. Копія договору про конфіденційність від 01.09.2015 між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 на 2 арк.;
16. Копія договору генерального підряду на капітальне будівництво від 01.09.2015 між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 на 4 арк.;
17. Кошториси до договору № 2807/2 та № 2807/1 від замовника AVM Development group Т.М. від імені ОСОБА_4 щодо будівництва будинку по АДРЕСА_4 на 4 арк.
18. Аркуш паперу щодо отримання авансу за виконану роботу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із зазначенням сум грошових кошті та контактних номерів телефону на 3 арк.;
19. Аркуш паперу в клітинку від 01.09.2015 з розрахунком вартості будівельних матеріалів нв 1 арк.;
20. Акт здачі-приймання розвідувально-експлуатаційної свердловини на воду від 04.11.2015 водопостачання ЖК «Супутник» на 1 арк.;
21. Заява ОСОБА_14 про прийняття на роботу від 05.11.2015 з додатком на 1 арк.;
22. Копії паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на 14 арк.;
23. Касова книга обліку надходжень ТМЦ на 50 арк.;
24. Копія актів на закриття прихованих робіт на 6 арк.;
25. Зошит з чорновими записами «Сантехніка»;
26. Зошит з написом «Журнал обліку витрат ТМЦ зі складу «Гетне»;
27. Зошит з чорновими записами «Журнал технагляду. Інститутська Кутова»
28. Аркуш паперу з чорновими записами «Головний конструктор ОСОБА_24 НОМЕР_3 та Архітектор ОСОБА_25 - НОМЕР_4 на 1 арк.;
29. Проектна документація чотирьох поверхового будинку з мансардним та цокольним поверхами по вул. Інститутській в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області архітектурно-будівельні розділи АР та КС на 30 арк.
30. Робоча документація 016-016 кс, на житловий будинок по АДРЕСА_2 на 36 арк.;
31. Проектна документація багатоквартирного житлового будинку з мансардним та цокольним поверхами по АДРЕСА_4 архітектурно-будівельні розділи АР та КС на 42 арк.;
32. Звіт про інженерно-геологічні вишукування на ділянці будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 на 27 арк.;
33. Табеля обліку використання робочого часу на 24 арк.;
34. Копія договору купівлі-продажу квартири від 15.03.2016 квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.;
35. Копія Актів приймання-передчі майнових прав на квартири будинку АДРЕСА_1 на 10 арк.;
36. Копія договору міни №НАС 913132 на 2 арк.;
37. Копія договорів купівлі-продажу майнових прав від 14.07.2015 на 4 арк.;
38. Копія актів приймання-передачі об`єкту нерухомості для проведення ремонтних робіт будинку АДРЕСА_1 на 25 арк.;
39. Копії свідоцтв про право власності на об`єкт нерухомого майна будинку АДРЕСА_1 серії та №№: СТА 950306; СТА 950307; СТА 954874; СТА 950306; СТА 950303; СТВ 125084; СТА 950301; СТВ 125068; СТА 950304 всього на 9 арк.;
40. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №№: 45758986; 50790090 на 2 арк.
41. Копія попереднього договору від 12.09.2014 серії та №: НАВ 749611 на 2 арк.;
42. Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.;
43. Розписка ОСОБА_27 про отримання ключів та документі на газовий котел кв. АДРЕСА_6 на 1 арк.:
44. Попередній договір від 16.11.2015 між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 на 1 арк.
45. Проекти заяв на 3 арк.;
46. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, прошитий, не пронумерований, в не заповненому вигляді;
47. Журнал бетонних робіт прошитий, не пронумерований, в не заповненому вигляді;
48. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці прошитий, не пронумерований, скріплений печаткою будівельної компанії ДП ІКА БУД, код 38937947 в кількості 2 шт.
49. Загальний журнал робіт ТОВ «АВМ груп», прошитий та пронумерований на 55 арк.
50. Загальний журнал робіт ТОВ «АВМ груп», прошитий та пронумерований на 28 арк.;
51. Журнал обліку надходжень ТМЦ на склад Гатне, с. Гатне, 2015 рік без нумерації;
52. Книга складського обліку не прошита та не пронумерована;
53. Журнал погодинної оплати робітників Об`єкт «Гатне» не прошитий та не пронумерований;
54. Журнал обліку витрат, надходжень ТМЦ зі складу Гатне, с. Гатне, 2015 рік не прошитий та не пронумерований;
55. Журнал обліку надходжень ТМЦ на склад Гатне, с. Гатне, 2016 рік не прошитий та не пронумерований;
56. Журнал «Касова книга 2016 рік»;
57. Журнал обліку надходжень ТМЦ на склад Гатне, с. Гатне, 2015 рік не прошитий та не пронумерований;
58. Журнал обліку витрат ТМЦ зі складу Гатне, с. Гатне, 2015 рік не прошитий та не пронумерований;
59. Журнал «Касова книга» (ручкою синього кольору зазначено Журнал обліку витрат ТМЦ зі складу Гатне, с. Гатне, 2016 рік;
60. Копія рішення Гатненської сільської ради №10/68 від 27.10.2016 про погодження проектної документації щодо підключення до дощового колектора системи водовідведення поверхневих вод житлового будинку в АДРЕСА_1 , 47 ОСОБА_4 за підписом сільського голови ОСОБА_29 на 1 арк.;
61. Копія рішення Гатненської сільської ради №10/66 від 27.10.2016 про надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до газової мережі житлового будинку АДРЕСА_1 , громадянину ОСОБА_4 за підписом сільського голови ОСОБА_29 на 1 арк.;
62. Копія рішення Гатненської сільської ради №10/70 від 27.10.2016 про надання дозволу ОСОБА_4 на здійснення заходів з благоустрою території загального користування АДРЕСА_2 за підписом сільського голови ОСОБА_29 на 1 арк.;
63. Копія рішення Гатненської сільської ради №10/67 від 27.10.2016 про надання дозволу ОСОБА_4 щодо підключення до дощового колектора системи водовідведення поверхневих вод житлового будинку в АДРЕСА_3 ОСОБА_4 за підписом сільського голови ОСОБА_29 на 1 арк.;
64. Копія рішення Гатненської сільської ради №10/69 від 27.10.2016 про погодження проектної документації щодо прокладання поза майданчикової господарсько-побутової каналізації в АДРЕСА_1 громадянину ОСОБА_4 .
65. Копії дозволів Гатненської сільської ради №10/66-10/69 на 4 арк.;
66. Копія дозволу КП «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради громадянину ОСОБА_4 на зняття та переміщення грунту з земельної ділянки по провулку Інститутському кадастровий номер :02:007:0441 на 1 арк.;
67. Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом щодо отримання авансу робітниками на будівництві житлового будинку в с. Гатне від 26.01.2017 на 1 арк.;
68. Копія аркушу паперу формату А-4 з рукописним текстом щодо отримання авансу робітниками на будівництві житлового будинку в с. Гатне від 23.01.2017 на 1 арк.;
69. Копія паспорту ОСОБА_30 на 2 арк.;
70. Копія заяв ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 з додатками на 12 арк.;
71. Робочий проект електропостачання багатоквартирних житлових будинків з мансардним та цокольним поверхами за адресою: АДРЕСА_2 на 17 арк.;
72. Відомість креслень ТОВ «АВМ Білдінг Груп» на 17 арк.;
73. Проектна документація багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 стадія робоча документація, 033-033-АБ-2, позиція 02 на 25 арк.;
74. Проектна документація багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 стадія робоча документація, 033-033-АБ-2, позиція 01 на 24 арк.;
75. Проектна документація багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 стадія робоча документація, 033-033-АБ-1 на 58 арк.;
76. Робоча документація «внутрішньо-майданчикові мережі та споруди господарсько-побутової каналізації «Супутник Гатне» житлових будинків по вул. Інститутська в с. Гатне» на 26 арк.;
77. План схеми будівництва на 265 арк.;
78. Ноутбук «Асус» білого кольору, модель: Х553М.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1