Справа № 640/3134/16-к
н/п 1-кс/640/3097/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 ,
12.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів щодо перерахування коштів на страхування та надання фінансової допомоги протягом 2015 року, що перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всі листи, запрошення, повідомлення, згідно яких структурні підрозділи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили на звітновиборчу конференцію від 28.05.2015 делегатів у кількості 229 осіб; журнал вхідної та вихідної кореспонденції з 01.01.2015 року по теперішній час; усі лікарняні, листки непрацездатності співробітників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні звернення працівників компанії щодо надання документів для підтвердження факту настання страхового випадку та оформлення страхових виплат за період з 01.01.2015 по теперішній час; всі, без виключення, документи, що стали підставами для перерахування коштів від АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості сплати за послуги страхування членів профспілки (листи, листки резолюції, накази по підприємству, доповідні записки, відповідні розпорядження та рішення органів управління і контролю компанії тощо) з 01.01.2015 року по теперішній час; всі, без виключення, бухгалтерські та банківські документи щодо перерахування коштів від АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу щодо страхування з 01.01.2015 року по теперішній час; всі, без виключення, документи, у тому числі бухгалтерські та банківські щодо перерахування членських внесків та перерахувань АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно колективного договору; колективний договір, із змінами та доповненнями до нього, укладений профспілковим комітетом компанії від імені трудового колективу з Виконавчим органом АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про всі органи управління та контролю акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Склад вказаних органів із зазначенням повних, розгорнутих даних (П.І.Б. повністю, дати народження та індивідуального податкового номеру) посади тощо з 01.01.2015 року по теперішній час; трудовий договір з керівником Виконавчого органу компанії, рішення Наглядової ради про обрання членів Виконавчого органу. Протокол засідання Наглядової ради на якому було обрано голову, заступника і секретаря Наглядової ради на період з 01.01.2015 по теперішній час, а також відповідні рішення про обрання членів ревізійної комісії компанії; розгорнуту інформацію із зазначенням повних, розгорнутих даних (П.І.Б. повністю, дати народження та індивідуального податкового номеру) посади тощо, заступників та керівників - всіх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів і структурних підрозділів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 року по теперішній час; річний баланс і річний звіт компанії, план закупівель, фінансовий план на 2015 рік та звіт про його виконання, а також остання річна фінансова звітність акціонерної компанії за даними якої Наглядова рада компанії затверджує правочини від суми, що перевищує встановлений радою компанії розмір, до суми 50% балансової залишкової вартості активів компанії; затверджений порядок погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом акціонерної компанії коштами та майном компанії. А також затверджений та встановлений Наглядової радою розмір правочину, при перевищенні якого вчинення такого правочину вимагає погодження (затвердження) Наглядової радою компанії за період з 01.01.2015 по теперішній час; протоколи засідань органів управління та контролю АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняті на них рішення, щодо страхування та надання благодійної, фінансової допомоги, документи щодо їх затвердження, і звіти про їх виконання з 01.01.2015 по теперішній час; якщо прийняті рішення органів управління та контролю АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні правочини щодо страхування та надання благодійної, фінансової допомоги, погоджувалися з фондом державного майна України ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати все листування з ФДМУ з приводу вказаних вище питань, пояснювальні/доповідні записки, відповідні резолюції тощо; всі, без виключення, рішення Виконавчого органу компанії від імені компанії про надання поворотної фінансової допомоги, а також всі рішення і протоколи Наглядової ради якими затверджувалися правочини вчинені Виконавчим органом компанії про надання вказаної фінансової допомоги з 01.01.2015 по теперішній час; документація на підставі якої відбулися перерахування коштів на благодійну, фінансову допомогу (листи, накази по підприємству, відповідні розпорядження та рішення органів управління і контролю компанії тощо) з 01.01.2015 року по теперішній час; банківські виписки або платіжні доручення щодо перехування коштів на благодійну, фінансову допомогу; журналу-ордеру або картки рахунку або обігово-сальдова відомісті по рахункам класу 9 «Рахунки витрат», на яких по бухгалтерському обліку відображено списання підприємством на витрати суми наданої благодійної, фінансової допомоги з 01.01.2015 року по теперішній час; у випадку якщо для оплати послуг страхування чи надання благодійної або фінансової допомоги АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались кошти фондів компанії надати відповідні рішення органів управління, їх погоджень та звітів про їх виконання за період з 01.01.2015 року по теперішній час; перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності компанії, в тому числі, із залученням експертів та аудиторів, які проводили за 2015 рік Ревізійна комісія компанії, як самостійно так і за дорученням Наглядової ради; всі листи та все, без виключення, листування із ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Якщо НКРЕКП проводились перевірки АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відповідних актів/протоколів тощо та прийнятих по ним рішень, з можливістю вилучення їх копій.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом укладення договорів добровільного медичного страхування заволоділи коштами у розмірі 11 647 440 грн., чим спричинили інтересам держави шкоду в особливо великому розмірі (контрольний пакет акцій АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить саме державі).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо перерахування коштів на страхування та надання фінансової допомоги протягом 2015 року, що перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча ОСОБА_4 не з`явилася, надала до суду клопотання згідно якого просила провести судове засідання без її участі, вказала, що вимоги поданого клопотання підтримує.
Представник АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, слідчим у клопотанні конкретно не зазначено тимчасовий доступ до яких саме документів планується отримати, натомість вказано «всі листи, запрошення, повідомлення», «інші документи», що не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, та всупереч п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не доведено, що вказані документи перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів щодо перерахування коштів на страхування та надання фінансової допомоги протягом 2015 року, що перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1