Справа № 209/1148/17
Провадження № 1-кс/209/358/17
УХВАЛА
Іменем України

05 травня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000514,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучити в електронних та паперових носіях.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 березня.2017 року до чергової частини Дніпровського ВП Кам`янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11 години 40 хвилин 11 березня 2017 року по 12 годину 20 хвилин 19 березня 2017 року невстановлена особа шляхом підбору ключа проникла до квартири АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала майно, що належить ОСОБА_5 , чим завдала йому майнової шкоди в особливо великому розмірі.

За даним фактом 19 березня 2017 року внесені відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 11 березня 2017 року о 11 годині 40 хвилин він разом з дружиною ОСОБА_6 поїхав на дачну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . В квартирі вдома нікого не залишалося. Коли вони перебували в м. Вижниця, 18 березня 2017 року о 13 годині 12 хвилин зателефонували працівники служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його валютної картки № НОМЕР_1 була спроба запиту балансу, після чого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану картку було заблоковано, в зв`язку із веденням трьох невірних пін-кодів: перша спроба 17 березня 2017 року о 20 годині 24 хвилин про запит балансу з банкомату № 2693 за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; друга спроба 18 березня 2017 о 09 годині 46 хвилин про запит балансу з банкомату № 1110 за адресою: АДРЕСА_5 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; третя спроба 18 березня 2017 року о 12 годині 58 хвилин про запит балансу з банкомату № 4112 за адресою: АДРЕСА_6 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Приїхавши додому 19 березня 2017 року приблизно о 12 годині 290 хвилин та зайшовши до квартири, ОСОБА_5 виявив, що по всій квартирі в хаотичному порядку розкидані речі та з квартири зникли: колекція марок, що знаходилися в кляйсерах, яких було близько 50 шт., і які знаходилися на полках шафи; з сейфу, що знаходився на балконі, зникли документи на квартиру, особисті документи, що посвідчують особу, різноманітні нагороди, грошові кошти в сумі 2500 доларів США та близько 200-300 євро, дві банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: валютна № НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти в сумі 1000 доларів США та з якої 17 березня 2017 року та 18 березня 2017 року намагалися зняти грошові кошти зловмисники, та рубльова № НОМЕР_2 , на якій не було ніяких грошових коштів та з якої ніяких спроб зняти грошові кошти не було. Валютну картку він заблокував ще 18 березня 2017 року після того, як дізнався, що з неї намагалися зняти грошові кошти, а рубльову заблокував 20 березня 2017 року, і грошові кошти з вказаних карток не знімалися. Також зник швейцарський годинник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходився в дитячій кімнаті на столі, та золоті вироби у великій кількості. При цьому замки на вхідних дверях в квартиру були в робочому стані та без пошкоджень і самі двері на момент їхнього приїзду були зачинені.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав до Дніпровського ВП роздруківку про рух грошових коштів по своїм карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000514.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або працівникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів, що перебувають у володінніПублічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та їх електронні копії, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 11 березня 2017 року по 19 березня 2017 року із зазначенням анкетних даних власника карти та місця реєстрації власника карти;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 11 березня 2017 року по 19 березня 2017 року із зазначенням анкетних даних власника карти та місця реєстрації власника карти;
- вказати місце проведення запитів балансу по картці № НОМЕР_1 , що мали місце 17 березня 2017 року та 18 березня 2017 року;
- фото-матеріали та відео-матеріали з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент проведення запитів балансу:
1). 17 березня 2017 року о 20 годині 24 хвилин, запит балансу, банкомат № 2693 за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2). 18 березня 2017 року о 09 годині 46 хвилин, запит балансу, банкомат № 1110 за адресою: АДРЕСА_5 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3). 18 березня 2017 року о 12 годині 58 хвилин, запит балансу, банкомат № 4112 за адресою: АДРЕСА_6 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- надати інформацію чи проводилися будь-які банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 11 березня 20017 року по 20 березня 2017 року.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення з 05 травня 2017 року по 05 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .