ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3414/16-к
Провадження № 1-кс/210/160/17

"19" січня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2017 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Криворізькою місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що протягом 2016 року службові особи одного із комунальних закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 , систематично, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання Дніпропетровської області, вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян, за вчинення дій які входять в службові обов`язки, пов`язані з виготовленням та затвердженням документів, що надають можливість громадянам реалізувати свої права. Сума неправомірної вигоди складає від 1500 до 3000 гривень.

Також, під час оперативного супроводження кримінального провадження

співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено, що працівники вищезазначеного комунального підприємства, які мають відношення до протиправної діяльності, в 2016-2017 роках, систематично отримували неправомірну вигоду на розрахункові рахунки та розрахункові банківські картки фізичних та юридичних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потім переводили її в готівку, а саме: на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розрахункові рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_25 , розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 , розрахункові банківські картки ФОП ОСОБА_4 №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , розрахункові рахунки громадянки ОСОБА_9 №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , розрахункову банківську картку громадянина ОСОБА_10 № НОМЕР_33 , розрахункову банківську картку громадянина Чорний Анатолій № НОМЕР_34 , розрахункову банківську картку громадянки ОСОБА_11 № НОМЕР_35 , розрахункову банківську картку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_36 , а також розрахункові банківські картки (виявлені та вилучені на офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , (виявлено та вилучено в службовому кабінеті ОСОБА_12 ) НОМЕР_40 , (виявлено та вилучено в будинку за місцем мешкання ОСОБА_13 ) НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , (виявлено та вилучено в будинку за місцем мешкання ОСОБА_14 ) НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , (виявлено та вилучено в будинку за місцем мешкання ОСОБА_15 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , (виявлено та вилучено в службовому кабінеті ОСОБА_16 ) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , (виявлено та вилучено в будинку за місцем роботи ОСОБА_17 ) НОМЕР_63 .

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини, з метою збору доказової бази, а також встановлення осіб які перераховували та знімали грошові кошти тобто фізичних осіб які причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у віданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити їх, за розрахунковими рахунками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та розрахунковими банківськими картками №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху

грошових коштів за період з 01 січня 2016 року по 11 січня 2017 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер

платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01 січня 2016 року по 11 листопада 2017 року.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого досудового розслідування, прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 1-го класу ОСОБА_2 , та/або за його дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, а також співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, з метою виконання завдань кримінального провадження №0000016, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити їх, за розрахунковими рахунками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та розрахунковими банківськими картками №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху

грошових коштів за період з 01 січня 2016 року по 11 січня 2017 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01 січня 2015 року по 15 січня 2017 року.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 1-го класу ОСОБА_2 , та/або за його дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, а також співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії даної ухвали, - до 17 лютого 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1