КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1551/17
Провадження № 1-кс/552/464/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2017 року Київський районний суд м..Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001969 від 19.08.2016 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що 04.07.2016 року на сайті «ОЛХ» невідома особа під приводом надання послуг, щодо здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 04.07.2016 року, користуючись мережею інтернет, а саме інтернет сайтом «OLX» помітив оголошення з приводу здачі в оренду квартири у м. Ірпінь Київська область. Після чого він по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , який перебував на сторінці оголошення, зв`язався з його автором, який під час розмови представився, як ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови домовився з ним про оренду квартири за грошові кошти в сумі 3500 грн. на місяць, окрім цього невідомий попрохав здійснити передоплату у розмірі 100 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який рахується за користувачем ОСОБА_6 . Переказ коштів ОСОБА_4 здійснив 04.07.2016 року о 10:24 год.

Крім цього, 05.07.2016 року у вечірній час, оголошення про здачу в оренду даної квартири зникло з сайту «OLX».

07.03.2017 було отримано тимчасовий доступ по банківських рахунках ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 )

Також встановлено, що ОСОБА_7 зі свого банківського рахунку карка № НОМЕР_4 , щоразу після зарахування грошових коштів здійснювала переказ частини грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 інн НОМЕР_8 та на банківську карту № НОМЕР_9 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 . інн НОМЕР_10 .

В зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та карту № НОМЕР_9 з 03.01.2016 по строк дії ухвали, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про інформацію:

a.Інформацію про відкриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_8 .

b.Рух коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми зняття грошових коштів з картки по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 03.01.2016 року по строк дії ухвали).

c.Надати фото, з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_8 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць, а саме: до 18.04.2017 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1