Провадження № 1-кс/712/3763/17
Справа № 712/2296/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ТОВ «ФАВОРИТ-2003» ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-2003»» про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В:
ТОВ «Фаворит-2003» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту, посилаючись на те, що службові особи ТОВ «Укрєвротрейд» та ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління» в невстановлені слідством час та місці шляхом складання завідомо неправдивих документів вчинили службове підроблення, врезультаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Фаворит-2003» на загальну суму 519 179, 55 грн., спричинивши власнику вказаного товариства ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

По даному факту було розпочате кримінальне провадження № 0008957 від 17 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Адвокат ОСОБА_6 зазначив, що з метою попередження незаконної санації та будь-яких дій відносно майна ТОВ «Фаворит-2003» ним було подано клопотання про вирішення питання щодо накладення арешту на майно товариства: майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 159/3, м. Черкаси; нежитлове приміщення за адресою: бульв. Шевченка, 209/1, м. Черкаси; квартиру за адресою: вул. Небесної Сотні (Леніна), 10/1, кв.6, м. Черкаси; земельну ділянку площею 6567 кв.м. за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, кадастровий номер: -06-050-0020; автомобіль УАЗ TK-U-3962 д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль MAZDA СХ 7 д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль TOYOYA LEXUS RX 350 д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль КРАЗ - 65101 КС 4574 д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль УАЗ-37411 д.н.з. НОМЕР_5 ; трактор Т40 ДП д.н.з. НОМЕР_6 ; грошові кошти ТОВ «Фаворит-2003» (), які знаходяться або можуть знаходитись на розрахунковому рахунку в ТВБВ № НОМЕР_7 філії-Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО банку 354507; майновий комплекс по вул. Смілянській, 159/2 у м. Черкаси, а саме: адмінбудівля під літ. А-2, адмінбудівля під літ.А'-3, А-І, цех з підвалом під літ. Б'-І, Б2, б, БЗ, ангар під літ. В'-І, ангар під літ. Д-І, ангар під літ. Е'-І, цех під літ. Е-І, е, Ц, прохідна під літ. М'-І, котельня під літ. М-І, м', склад з підвалом під літ. О'-І, столярний цех під літ. Р-І, Р'-2, Р, цех під літ. С-І, С', С2, холодильник під літ. У'-І, у, у2, уЗ, компресорний цех під літ. 3'-І, трансформаторна підстанція під літ. Ч, Ю, замощення під I, II, склади з підвалом під літ. Т'-І, т, т', гараж з оглядовою ямою під літ. Л, холодильник під літ. Д'-І, склад-цех з підвалом під літ. Н'-І, н', склад під літ. З', склад під літ. и, и', склад під літ. Б-І , лісопильний цех з підвалом під літ. К-І, нафтосховище під літ Я, цех під літ. Н-І.
24 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 накладено арешт на майно ТОВ «Фаворит-2003» - майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 159/3, м. Черкаси; нежитлове приміщення за адресою: бульв. Шевченка, 209/1, м. Черкаси; квартиру за адресою: вул. Небесної Сотні (Леніна), 10/1, кв.6, м. Черкаси; земельну ділянку площею 6567 кв.м. за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, кадастровий номер: -06-050-0020; автомобіль УАЗ TK-U-3962 д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль MAZDA СХ 7 д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль TOYOYA LEXUS RX 350 д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль КРАЗ - 65101 КС 4574 д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль УАЗ-37411 д.н.з. НОМЕР_5 ; трактор Т40 ДП д.н.з. НОМЕР_6 ; грошові кошти ТОВ «Фаворит-2003» (), які знаходяться або можуть знаходитись на розрахунковому рахунку в ТВБВ № НОМЕР_7 філії-Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО банку 354507.

17 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду ОСОБА_7 накладено арешт на майно ТОВ «Фаворит-2003», а саме на майновий комплекс по вул. Смілянській, 159/2 в м. Черкаси.

20 червня 2017 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 знято арешт на грошові кошти ТОВ «Фаворит-2003».

Адвокат ОСОБА_6 відмітив, що в даний час в подальшому застосуванні цього заходу в частині арешту нерухомого та рухомого майна відпала потреба, а також виникла необхідність у використанні цього майна в господарській діяльності товариства.

В судовому засіданні представник Товариства адвокат ОСОБА_6 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_9 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та справи, приходить до наступного.

Арешт майна у відповідності до ст. 170 КПК України це є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 24 лютого 2017 року клопотання старшого слідчого задоволено та накладено арешт на рухоме, нерухоме майно, що належить ТОВ «Фаворит-2003», а також грошові кошти на розрахунковому рахунку Товариства, а саме: майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 159/3, м. Черкаси; нежитлове приміщення за адресою: бульв. Шевченка, 209/1, м. Черкаси; квартиру за адресою: вул. Небесної Сотні (Леніна), 10/1, кв.6, м. Черкаси; земельну ділянку площею 6567 кв.м. за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, кадастровий номер: -06-050-0020; автомобіль УАЗ TK-U-3962 д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль MAZDA СХ 7 д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль TOYOYA LEXUS RX 350 д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль КРАЗ - 65101 КС 4574 д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль УАЗ-37411 д.н.з. НОМЕР_5 ; трактор Т40 ДП д.н.з. НОМЕР_6 ; грошові кошти ТОВ «Фаворит-2003» (), які знаходяться або можуть знаходитись на розрахунковому рахунку НОМЕР_8 в ТВБВ №10023/047 філії-Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО банку 354507.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 17 березня 2017 року клопотання старшого слідчого задоволено та накладено арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «Фаворит-2003», а саме: майновий комплекс по вул. Смілянська, 159/2 у місті Черкаси, а саме: адмінбудівля під літ. А-2, адмінбудівля під літ.А'-3, А-І, цех з підвалом під літ. Б'-І, Б2, б, БЗ, ангар під літ. В'-І, ангар під літ. Д-І, ангар під літ. Е'-І, цех під літ. Е-І, е, Ц, прохідна під літ. М'-І, котельня під літ. М-І, м', склад з підвалом під літ. О'-І, столярний цех під літ. Р-І, Р'-2, Р, цех під літ. С-І, С', С2, холодильник під літ. У'-І, у, у2, уЗ, компресорний цех під літ. 3'-І, трансформаторна підстанція під літ. Ч, Ю, замощення під I, II, склади з підвалом під літ. Т'-І, т, т', гараж з оглядовою ямою під літ. Л, холодильник під літ. Д'-І, склад-цех з підвалом під літ. Н'-І, н', склад під літ. З', склад під літ. и, и', склад під літ. Б-І , лісопильний цех з підвалом під літ. К-І, нафтосховище під літ Я, цех під літ. Н-І.

В подальшому ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 20 червня 2017 року клопотання представника ТОВ «Фаворит-2003» ОСОБА_6 задоволено та скасований арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.02.2017 року в частині арешту грошових коштів ТОВ «Фаворит-2003», що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_8 в ТВБВ № 10023/47 філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк».
Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до наступного висновку, що під час накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Фаворит-2003» було встановлено, що існувала загроза відчуження майна товариства та неналежного його зберігання. Під час розгляду даної справи встановлено, що даний факт не знайшов свого підтвердження, тому відпала необхідність в подальшому арешті рухомого та нерухомого майна ТОВ «Фаворит-2003».
Керуючись ст.ст. 170-174, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 лютого 2017 року та від 17 березня 2017 року у кримінальному провадженні № 0008957 від 17 листопада 2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси;
- майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 159/3, м. Черкаси;
- нежитлове приміщення за адресою: бульв. Шевченка, 209/1, м. Черкаси;
- квартиру за адресою: вул. Небесної Сотні (Леніна), 10/1, кв.6, м. Черкаси;
- земельну ділянку площею 6567 кв.м. за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, кадастровий номер: -06-050-0020;
- автомобіль УАЗ TK-U-3962 д.н.з. НОМЕР_1 ;
- автомобіль MAZDA СХ 7 д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль TOYOYA LEXUS RX 350 д.н.з. НОМЕР_3 ;
- автомобіль КРАЗ - 65101 КС 4574 д.н.з. НОМЕР_4 ;
- автомобіль УАЗ-37411 д.н.з. НОМЕР_5 ;
- трактор Т40 ДП д.н.з. НОМЕР_6
- майновий комплекс по вул. Смілянська, 159/2 у місті Черкаси, а саме: адмінбудівля під літ. А-2, адмінбудівля під літ.А'-3, А-І, цех з підвалом під літ. Б'-І, Б2, б, БЗ, ангар під літ. В'-І, ангар під літ. Д-І, ангар під літ. Е'-І, цех під літ. Е-І, е, Ц, прохідна під літ. М'-І, котельня під літ. М-І, м', склад з підвалом під літ. О'-І, столярний цех під літ. Р-І, Р'-2, Р, цех під літ. С-І, С', С2, холодильник під літ. У'-І, у, у2, уЗ, компресорний цех під літ. 3'-І, трансформаторна підстанція під літ. Ч, Ю, замощення під I, II, склади з підвалом під літ. Т'-І, т, т', гараж з оглядовою ямою під літ. Л, холодильник під літ. Д'-І, склад-цех з підвалом під літ. Н'-І, н', склад під літ. З', склад під літ. и, и', склад під літ. Б-І , лісопильний цех з підвалом під літ. К-І, нафтосховище під літ Я, цех під літ. Н-І
- заборони фізичним та юридичним особам розпоряджатися в будь-який спосіб, майном ТОВ "Фаворит-2003", на яке було накладено арешт - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10