1-кс/754/926/17
Справа № 754/4582/17
У Х В А Л А
Іменем України
13 квітня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0009917 від 17.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1, ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
06.04.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні до ЄРДР за №№0009917 від 17.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1, ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виїмки, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2013р. по 23.12.2014р. з метою повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №0009917 від 17.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1, ч.5 ст.191 КК України.
22.02.2017р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень зач.5 ст.191 КК України, що він у період часу з 01.02.2013р. до 23.12.2014р. обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном в особливо великому розмірі, та за ст.239-2 ч.1 КК України незаконно заволодів грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель водного фонду в особливо великих розмірах.
Згідно виписки по особовим рахункам (ф.281) від 08.01.2015р. банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на період з 01.01.2013р. по 23.12.2014р відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні та можуть бути використані як доказ.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню..
Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні ЄРДР за №0009917 від 17.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1, ст.191ч.5 КК України.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію, та які перебувають у володінні службових осібта знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів;- документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта; - копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду ( копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); - інформацію про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) через банкомати із зазначенням фото та інформації, щодо зняття коштів через інтернет мережу із зазначенням ІР-адрес у тому числі осіб, які здійснювали перевід грошових коштів з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки у період часу з 01.01.2013р. по 23.12.2014р., з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: