Справа № 686/2328/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 10.03.2000 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ)„ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_6 обрано директором товариства, терміном на п`ять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008.
У березні 2009 року ОСОБА_7 від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_6 , від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вартість яких на 14.07.2000 становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308 168 грн.
У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах пов`язаних між собою товариств.
Так, ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке являється єдиним учасником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_7 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , засновником якого являється ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , позбавили потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.
У ході розслідування виявлено лише копії договорів купівля продажу ОСОБА_7 майна ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 - цінних паперів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких не зазначено дату підписання, а лише зазначено „березень 2009 року.
За даними інформаційного ресурсу „smida державної установи „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - SMIDA), ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , являлється депозитарною установою емітента ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Наявність документів, які знаходяться в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів виконаних від імені ОСОБА_7 та інших представників сторін, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити дати та учасників вчинення правочинів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій, з можливістю вилучення всіх оригіналів документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 березня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1