Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3318/17
У Х В А Л А

4 травня 2017 слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000251 від 26.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, не одруженого, уродженця с. Лихоліти Чорнобаївського району Черкаської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,-

встановив :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , вказуючи, що ОСОБА_7 , на початку червня 2016 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, створивши та очоливши організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , врахував необхідність використання спеціального приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. В якості місця для зберігання підакцизних товарів ОСОБА_7 обрав гараж № НОМЕР_1 авто кооперативу «Прилад», розташованого за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 67/2, що належить на праві приватної власності його батьку ОСОБА_10 . Також, в користуванні ОСОБА_7 знаходилися автомобілі «Peugeot Partner», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та «Seat Cordoba», реєстраційний номер НОМЕР_3 , які використовувалися ним та іншими членами організованої групи для перевезення алкогольних напоїв. Крім того, залучені ОСОБА_7 в якості виконавців особи мали можливість транспортувати спиртовмісну суміш за допомогою автотранспорту, що знаходився в їхньому користуванні. Так, ОСОБА_9 на момент вчинення злочинів працював торгівельним представником ПСП «Ньютон» та для продажу спиртовмісної суміші використовував автотранспорт підприємства, а також ефективно реалізовував дану продукцію серед власних клієнтів. В свою чергу, ОСОБА_8 має у користуванні автомобіль «Mercedes Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_4 , який також використовувався учасниками організованої групи під час реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Згідно розробленого ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, доведеного до учасників організованої ним групи та ними схвалений, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 з початку червня 2016 року по 23 березня 2017 року, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб та даті та часу, здійснив придбання 4000 літрів спиртовмісної суміші у п`ятилітрових ємностях за ціною 95 гривень за 5 літрів, 172 літри спиртовмісної суміші «коньяк» у двохлітрових ємностях за ціною 60 гривень за 2 літри, а також 20 коробок об`ємом 2 літри кожна зі спиртовмісною сумішшю з написом «Finlandia» за ціною 120 гривень за одну коробку. Зазначені алкогольні напої учасники організованої групи за допомогою автотранспорту, а саме: автомобілів «Peugeot Partner», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та «Seat Cordoba», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що знаходилися в користуванні ОСОБА_7 , а також автомобіля «Mercedes Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_4 , що знаходився в користуванні ОСОБА_5 , перевезли до місця її зберігання, а саме до гаражу № НОМЕР_1 авто кооперативу «Прилад», розташованого за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 67/2, де разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснювали їх розвантаження.

В подальшому, ОСОБА_7 як самостійно підшуковував осіб для збуту шляхом продажу спиртовмісної суміші, так і надавав вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцям м. Черкаси та Черкаської області. Крім того, ОСОБА_9 за вказівкою та на виконання розробленого ОСОБА_7 плану, здійснював збут водно-спиртової суміші використовуючи зв`язки торгового представника ПСП "Ньютон", а також автотранспорт підприємства. Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося з застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Грошові кошти, одержані від збуту шляхом продажу алкогольних напоїв ОСОБА_7 розподіляв наступним чином: ОСОБА_5 та ОСОБА_9 передавалася винагорода в розмірі 15 гривень за продаж однієї п`ятилітрової ємності спиртовмісної суміші, решту прибутку ОСОБА_7 залишав собі.

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості незаконно придбаної, виготовленої алкогольної продукції, а також конкретного часу та місця.

Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи та на виконання єдиного плану відомого усім учасникам, здійснили незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_11 за наступних обставин.
Так, 09.03.2017 о 16 год. 40 хв. ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 на мобільний телефон та замовив одну п`ятилітрову ємність зі спиртовмісною сумішшю, одну двохлітрову ємність зі спиртовмісною сумішшю «Коньяк» та одну коробку зі спиртовмісною сумішшю об`ємом 2 літри торгової марки «Finlandia». ОСОБА_9 прийняв заказ та запевнив, що вказані алкогольні напої будуть привезені замовнику протягом 30 хвилин. Після цього ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та передав вказане замовлення. В свою чергу, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 та домовився про зустріч на паркувальному майданчику, що на перехресті вул. Смілянської та вул. Благовісна в м. Черкаси, поблизу магазину «М`ясорубка». 09.03.2017 близько 17 год. 17 хв. ОСОБА_7 зустрівся в обумовленому місці з ОСОБА_11 , де незаконно збув, а саме продав останньому одну п`ятилітрову ємність зі спиртовмісною сумішшю, одну двохлітрову ємність зі спиртовмісною сумішшю «Коньяк» та одну коробку зі спиртовмісною сумішшю об`ємом 2 літри торгової марки «Finlandia» за грошові кошти в сумі 500 гривень. Зазначені алкогольні напої ОСОБА_7 привіз на автомобілі «Peugeot Partner», реєстраційний номер НОМЕР_2 . В подальшому, одна п`ятилітрова ємність зі спиртовмісною сумішшю, одна двохлітрова ємність зі спиртовмісною сумішшю «Коньяк» та одна коробка зі спиртовмісною сумішшю об`ємом 2 літри торгової марки «Finlandia» були видані ОСОБА_11 працівникам правоохоронних органів. Відповідно до висновку експерта №2/698 від 31.03.2017, об`ємна частка етилового спирту (міцність) безбарвної рідини в ємкості з полімерного матеріалу місткістю 5.0 дм? становить 37,80%, об`ємна частка етилового спирту (міцність) рідини з жовтим відтінком, що поміщена до картонної коробки золотистого кольору з написом «FINLANDIA VODKA OF FINLAND REDBERRY…» становить 35,54%, об`ємна частка етилового спирту (міцність) рідини світло-коричневого кольору в пляшці з полімерного матеріалу становить 38,14%.

У подальшому, злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , були припинені працівниками правоохоронних органів, які 23.03.2017 на підставі ухвал слідчого судді провели обшуки:
Відповідно до висновку експерта №2/819 від 19.04.2017, об`ємна частка етилового спирту (міцність) безбарвної рідини в ємності з полімерного матеріалу місткістю 5.0 дм? становить 38,6%, об`ємна частка етилового спирту (міцність) рідини з жовтим відтінком, що міститься в полімерному пакеті «bag-in-box», який поміщений до картонної коробки золотистого кольору з написом з написом «FINLANDIA VODKA OF FINLAND REDBERRY…» становить 36,5%, об`ємна частка етилового спирту (міцність) рідини світло-коричневого кольору в пляшці з полімерного матеріалу становить 38,7%.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, діючи умисно, у складі організованої групи, зберігали з метою збуту.

27 квітня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 .

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України - може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, в інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню, знищити документи та інші докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу. При цьому, суд звертає увагу на те, що в наданих суду матеріалах є вагомі підстави підозрювати останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та підтверджуються наданими до клопотання доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 КПК України, суд, -

ухвалив:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати до слідчого СУ УМВС України в Черкаській області за першою вимогою, не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1