Справа № 709/403/17
У Х В А Л А
про надання дозволу на проведення документальної ревізії
07 березня 2017 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000064 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, клопотання про надання дозволу на проведення документальної ревізії та додані матеріали,

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про проведення позапланової документальної виїзної ревізії, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000064 від 18.11.2016 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем при виконанні робіт за договором підряду №69 від 01.06.2016 року та додатковою угодою №1 від 02.08.2016 року з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовником, якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №709/2473/16-к від 24.11.2016 процесуальним прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають відношення до реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 на час реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2016 по 06.09.2016 для проведення якої необхідні спеціальні знання в бухгалтерській галузі.

Юридична та фактична адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 : Черкаська область Чорнобаївський район с.Москаленки, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий просить: надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2016 по 06.09.2016 року; надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності є ФОП ОСОБА_5 за період з 01.06.2016 по 06.09.2016року; проведення позапланової документальної ревізії доручити ІНФОРМАЦІЯ_5 ; встановити тривалість позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності відділу культури та туризму ІНФОРМАЦІЯ_6 15робочих днів, з початком 3 квітня 2017 року; встановити тривалість позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 15 робочих днів, з початком 17 квітня 2017 року; надати працівникам ДФІ дозвіл на отримання матеріалів кримінального провадження № 0000064, внесеного до ЄРДР 18 жовтня 2016 року для подальшого користування під час проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 .

До клопотання додано витяг з ЄРДР та копію договору підряду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Задовольняючи клопотання про проведення позапланової виїзної перевірки суд виходить з того, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку та аудиту. Враховуючи викладене та керуючись ст.93, ч. 4 ст.40 КПК України та відповідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Керуючись ст.ст.32,93,110,132, 369-372 КПК України, ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2016 року по 06.09.2016 року.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності є ФОП ОСОБА_5 за адресою: Черкаська область Чорнобаївський район с. Москаленки за період з 01.06.2016 року по 06.09.2016 року.

Проведення позапланової документальної ревізії доручити ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановити тривалість позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності відділу культури та туризму ІНФОРМАЦІЯ_6 15 робочих днів, з початком 3 квітня 2017 року.

Встановити тривалість позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , 15 робочих днів, з початком 17 квітня 2017 року.

Надати працівникам ДФІ дозвіл на отримання матеріалів кримінального провадження № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2016 рокудля подальшого користування під час проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 за зазначеними вище адресами.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1