Справа № 366/1248/15-к
Провадження № 1-кс/366/232/15
У Х В А Л А
«26» червня 2015 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Іванківського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником Іванківського міжрайонного прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий мотивує тим, 24.04.2015 о 16.00 до чергової частини Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 24.04.2015 приблизно о 11.00 невідомі особи на автомобілі «Форд Транзит» білого кольору під`їхали до його будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де насильно посадили його до автомобіля, на якому вивезли до м. Ірпінь та утримували проти його волі у приміщенні господарського призначення.

24.04.2015 СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Відповідно до постанови начальника СУ ГУ МВС України в Київській області про визначення групи слідчих від 19 травня 2015 року слідчим відділенням Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. В.Сорочинці Миргородського району Полтавської області, громадянин України, раніше судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування, під час проведення огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено мобільний телефон Нокія 6700 із сім картою з абонентським номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Під час огляду мобільного телефону встановлено, що у папці прийнятих текстових повідомлень маються записи. Проаналізувавши записи (СМС повідомлення), встановлено, що перед вчиненням злочинів відносно ОСОБА_5 та одразу після їх вчинення на мобільний телефон, вилучений з домоволодіння підозрюваного ОСОБА_6 надходили повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження значних сум грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Даний факт вказує на оплату невідомою особою послуг ОСОБА_6 та його спільників по вчиненню суспільно небезпечних дій щодо ОСОБА_5 та інших осіб.

24.04.2015 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (14). Проведеним аналізом встановлено, що смс повідомлення які надходили з вищевказаного банку на номер телефону про надходження коштів на картку з рахунком останні номери якого 7440 є повним номером рахунку картки № НОМЕР_3 .

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та перевірити рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення про що направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а також встановити особу, на ім`я якої відкритий даний рахунок, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, що відкрила банківський рахунок, джерела походження та подальшого руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , повідомлення про що направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуте без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
1)
Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_4 ) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Іванківського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи, а також особам уповноваженим в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
· платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , повідомлення про здійснення розрахункових операцій по якому направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить клієнту банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
· документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) про операції, які були проведені з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час;
· документи про відкриття вказаною особою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) інших (додаткових) рахунків на своє ім`я, з наданням інформації по цих рахунках;
· касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
· відомостей про власників даного рахунку;
· анкет юридичної особи;
· заяв на відкриття поточного рахунку;
· наказів про встановлення лімітів каси;
· заяв на отримання чекових книжок;
· заяв на замовлення готівкових коштів;
· довіреностей на отримання готівкових коштів;
· договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
· документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_2 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , які належать клієнту банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні;
· видаткових касових ордерів про використання готівки.
1)
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ) про надання можливості вилучення вказаних документів.
2) Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
3) Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
4) У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1