Справа № 522/5547/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6003/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою розташування територіального підрозділу: АДРЕСА_2 , інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема інформацію про:
-зв`язок, абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;
-надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);
-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, якими та із якими (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
за період часу з 01.10.2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується терміналом мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_6 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснила, що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює свою діяльність ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_3 . Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон № НОМЕР_10 , яким користується охоронець ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , з мобільного номеру № НОМЕР_6 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 .
В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_3 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_3 , охоронець ОСОБА_5 , передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився ОСОБА_6 . Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_3 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.
27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №0009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.
24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 про те що 23.11.2016 близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині АДРЕСА_5 , застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоров`я, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_9 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , завдавши йому майнову шкоду на суму 200 000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.
21.03.2017 кримінальні провадження №0005169 від 24.11.2016, №0009691 від 27.12.2016 та № 0008887 від 22.11.2016 об`єднані в одне провадження якому присвоєний № 0008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_10 здійснював охорону працівників ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_10 , виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.
Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_11 , та, визначивши об`єктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_3 , а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_4 , розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.
Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_3 , діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.
Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_3 .
Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).
Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_3 внаслідок шахрайських дій.
Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_11 та ОСОБА_10 погодились.
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_6 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_11 з Sim-картою НОМЕР_12 . Крім того, в той же час ОСОБА_12 отримав від невстановленої слідством особи флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_3 . В подальшому ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 та невстановленої особи, знаходячись в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_7 , у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_11 програму з підміни голосу ОСОБА_3 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.
Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером НОМЕР_13 , яким в подальшому користувався ОСОБА_13 .
З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_11 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_11 , за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:
Так за адресою: АДРЕСА_4 здійснює свою діяльність ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), керівником яких є ОСОБА_3
31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_10 спільно ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_3 , які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_5 , прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.
В подальшому невстановлена особа, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_11 з Sim-картою НОМЕР_12 , з встановленою раніше ОСОБА_12 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_3 , о 05:52 год. здійснила дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_10 , яким користується охоронець ПП « ОСОБА_4 », громадянин ОСОБА_5 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_6 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 .
Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 , охоронець ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у зв`язку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_6 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.
В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_13 , користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта № НОМЕР_13 . В ході розмови ОСОБА_13 , з метою введення в оману ОСОБА_5 , та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного плану, представившись ОСОБА_6 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14 прибув до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.
Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3 , та будучи введеним в оману ОСОБА_5 , маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: АДРЕСА_4 . Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_13 , користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , пояснив ОСОБА_5 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_15 , яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.
Далі, ОСОБА_5 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3 , не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_13 , зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), передав її ОСОБА_13 . Отримавши від ОСОБА_5 пакети з документацією, ОСОБА_13 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_13 , зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 .
О 06:25 год. 31.10.2016 невстановлена особа, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_11 з Sim-картою НОМЕР_12 , з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснила дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_5 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_6 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 . Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_6 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.
Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3 , та будучи введеним в оману ОСОБА_5 , маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_3 , зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_3 та склав їх у сумку.
В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_13 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_5 та з метою реалізації злочинного плану, представившись ОСОБА_6 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14 , повернеться до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.
В подальшому ОСОБА_13 , приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , пояснив ОСОБА_5 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_15 , яка наказала йому отримати від ОСОБА_5 всі наявні в офісі грошові кошти.
Далі ОСОБА_5 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3 , не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_13 , передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_13 . Отримавши від ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_13 , на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.
В подальшому грошові кошти ОСОБА_3 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.
Також в ході досудового розслідування встановлено що у першій половині грудня 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. розбійних нападів на клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив спільно з ОСОБА_10 злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на підготовку та подальше вчинення розбійного нападу, який складався з трьох частин, які здійснювались одночасно.
Кінцевою метою першої частини плану було підшукання, залучення та вступ у злочинну змову зі співвиконавцями, які у подальшому б безпосередньо здійснили розбійний напад на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси.
Кінцевою метою другої частини плану було визначення об`єкту злочинного посягання та розроблення детального плану вчинення нападу.
Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для втечі нападників, зброї, тощо).
Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було заволодіння грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, внаслідок розбійного нападу.
Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 за допомогою ОСОБА_10 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшов у злочинну змову та розповів деталі свого злочинного плану, відвівши останнім роль безпосередніх виконавців злочину, які на його пропозицію погодились.
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який мав досвід роботи в організації обмінних пунктів іноземної валюти на території м. Одеси, так як з грудня 2012 по січень 2016 рр. здійснював охорону працівників ПП « ОСОБА_4 », яке веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , директором якого є ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, діючи спільно з ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , визначили об`єктом злочинного посягання фізичних осіб, які здійснюють обмін іноземної валюти в пункті обміну валюти за адресою: АДРЕСА_8 . Після цього вони розробили детальний план та розбійного нападу, згідно якого ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_10 повинні заздалегідь приїхати в район місця скоєння злочину, повідомити безпосередніх виконавців про прибуття потерпілих до місця скоєння злочину та слідкувати за навколишньою обстановкою. ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , а інші невстановлені особи повинні безпосередньо, з застосуванням заздалегідь підшуканої зброї, здійснити напад та заволодіти грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти.
Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10 та інші учасники, діючи за безпосередньою вказівкою ОСОБА_11 , наприкінці грудня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, почали з метою реалізації свого злочинного плану підшукувати засоби та знаряддя скоєння злочину. Так, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_18 підшукали транспортний засіб для скоєння розбійного нападу. ОСОБА_11 для конспірації та створення перешкод у подальшому викритті підшукав мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, що раніше ніким з учасників не використовувались. ОСОБА_16 та іншими особами, в тому числі і з числа вищевказаних, за вказівкою ОСОБА_11 підшукувалась вогнепальна, холодна зброя, вибухові речовини, електрошокер, інші знаряддя з метою погроз насильством та, у разі необхідності, застосування його під час розбійного нападу.
За реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану у березні 2017 року за задумом ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було завершено підготовку до вчинення розбійного нападу на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали обмін валюти за адресою: АДРЕСА_9 .
Привести у дію свій злочинний план вищевказані особи не змогли з причин, що не залежали від їх волі, так як були викриті правоохоронними органами.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформація стосовно абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , може бути безпосередньо причетним до організації чи вчинення кримінального правопорушення, що зумовлює необхідність у отриманні інформації про деталізацію з`єднань вказаних абонентських номерів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в якому використовувались зазначені SIM-картки та позиціонування вказаного обладнання в до, під час та після вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою розташування територіального підрозділу: АДРЕСА_2 , інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема інформацію про:
-зв`язок, абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;
-надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);
-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, якими та із якими (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
за період часу з 01.10.2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або діючим співробітникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.04.2017