УХВАЛА

29 серпня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01 грудня 2016 року по 15 серпня 2017 року, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003949 від 14 червня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 14.06.2017 до Рівненського відділу поліції надійшли матеріали Поліського управління кіберполіції щодо звернення каналами електронної пошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м.Дніпро, про те, що 04.05.2017 невідома особа, шляхом зловживання довіри, під приводом здійснення купівлі-продажу мобільного телефону через мережу Інтернет, користуючись інформацією сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа коштами останньої у сумі 7 400 гривень, зняття яких відбулося в АДРЕСА_2 , чим завдала майнової шкоди.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01 грудня 2016 року по 15 серпня 2017 року, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.

Іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей).

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням показань свідка ОСОБА_6 , а також, що слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01 грудня 2016 року по 15 серпня 2017 року, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1