1-кс/754/1776/17
Справа № 754/9425/17
У Х В А Л А
Іменем України
21 липня 2017 року суддя Деснянського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004826 від 15 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
20.07.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів, на підставі яких 13.07.2016 року було знято обтяження з нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4177, АДРЕСА_2 , а також копій та оригіналів документів, на підставі яких вчинено дану нотаріальну дію.
Обґрунтовуючи подане клопотання старший слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004826 від 15 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 13.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена слідством особа, під приводом укладення договору позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши останньому матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Суть протиправних дій полягає в тому, що ТОВ Скіф-Інвест самостійно звернулось до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з заявою про вилучення запису про реєстрацію іпотеки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №7139452 від 26.09.2014 року та скасування заборони на нерухоме майно, зареєстровану в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 7138401 від 26.09.2014 року, які були зареєстровані Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 26.09.2014 року на підставі посвідченого договору іпотеки за номером по реєстру 1570, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_8 ,
В результаті таких дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно відмовилось від будь-яких претензій на житлове приміщення яке належало ПП ОСОБА_9 (нежилі приміщення загальною площею 1834,9 м.кв., розташовані у АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) на праві власності, та яке останній передав в іпотеку - ОСОБА_10 як забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_11 , належні йому на праві приватної власності.
Через 8 місяців, після того, як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовився від будь-яких претензій та самостійно звернувся до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з заявою про вилучення запису про реєстрацію іпотеки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №7139452 від 26.09.2014 року та скасування заборони на нерухоме майно, зареєстровану в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 7138401 від 26.09.2014 року, які були зареєстровані Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 26.09.2014 року на підставі посвідченого договору іпотеки за номером по реєстру 1570, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 подає до ІНФОРМАЦІЯ_3 Заяву про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, в якій зазначає, що 3 метою погашення наявної заборгованості ОСОБА_11 згідно укладеного кредитного договору, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 було досягнуто попередньої усної домовленості щодо порядку погашення наявної кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання ОСОБА_11 умов кредитного договору.
Зокрема, згідно попередньої усної домовленості між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 має здійснити дії по виключенню запису про реєстрацію іпотеки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та скасування заборону на нерухоме майно, а ОСОБА_11 в свою чергу здійснює погашення заборгованості перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в повному обсязі.
В свою чергу, з метою виключення запису про реєстрацію іпотеки та скасування заборони на нерухоме майно, протоколом № 1/11-07/16 Загальних зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.07.2016 року, учасники зборів вирішили: У зв`язку з укладенням Товариством договору №206999/42/1 про відстуилення права вимоги за кредитним договором від 12.05.2016 року, договору іпотеки №1/1 від 12.05.2016 року та попередньою домовленістю з іпотекодавцем щодо погашення заборгованості за кредитним договором уповноважити директора Товариства ОСОБА_12 на вчинення всіх необхідних дій щодо зняття заборони на відчуження предмету іпотеки, в тому числі укладення необхідних додаткових угод, підписання заяв про зняття заборони, тощо.
На підставі заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.07.2016 року, Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було виключено запис про реєстрацію іпотеки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та скасовано заборону на нерухоме майно (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 30435659 та 30435063 від 13.07.2016).
Разом з тим, в ході перевірки надходжень від ОСОБА_11 грошових коштів на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості виконання умов кредитного договору та погашення кредиторської заборгованості, було виявлено, що жодних коштів від ОСОБА_11 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило, натомість ОСОБА_11 запевнила керівника Товариства, що погашення основного зобов`язання, буде здійснено не пізніше 03.02.2017 року, що свідчить про невиконання ОСОБА_11 домовленостей щодо погашення грошових зобов`язань та навмисне введення керівництва Товариства в оману, метою якого є отримання у власність предмета іпотеки.
На підставі всього вищевикладеного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 просить комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України:
-Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо скасування заборони на нерухоме майно, індексний номер: 30435659 від 13.07.2016 року;
-Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо виключення запису про реєстрацію іпотеки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер 30435063 від 13.0772016 року;
-Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 30439565 від 13.07.2016 року 16:14:31;
-Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30440412 від 13.07.2016 року 16:53:43.
Як видно з вищенаведеного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 просить скасувати Рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про Скасування заборони на нерухоме майно (на яку ж самі як попередній Іпотекодержатель надав згоду), так і скасувати рішення Приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якими було вчинено обтяження нежитлового приміщення загальною площею 1834,9 м.кв., розташовані у АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) на користь ОСОБА_10 . І жодним чином в своїй скарзі не зазначає про необхідність поновити записи про обтяження на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В результаті протиправних дій вище перелічених осіб було здійснено протиправну зміну власності на предмет іпотеки, шляхом його незаконного переоформлення на підставних осіб, які є нерезидентами, а саме: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр) та Командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Сполучене Королівство Великобританії на Північної Ірландії) Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, ОСОБА_13 .
16 березня 2017 року на підставі договору купівлі-продажу А частки нежилих приміщень, номер 899 від 16 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , '/г частки майна, переданого у іпотеку була відчужена на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр).
Так само, 16 березня 2017 року на підставі договору купівлі-продажу ? частки нежилих приміщень номер 895 від 16 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , 1/2 частки майна, переданого у іпотеку була відчужена на користь Командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Сполучене Королівство Великобританії на Північної Ірландії).
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вищевказані дії було вчинено з порушенням закону, що є суттєвим для прийняття рішення у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що всі матеріали (заяви), на підставі яких 13.07.2016 року було знято обтяження з нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4177, АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться в зазначених документах, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім вилучення оригіналу договору та решти документів, на підставі яких вчинено дану нотаріальну дію, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів (заяв), на підставі яких 13.07.2016 року було знято обтяження з нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4177, АДРЕСА_2 , а також копій та оригіналів документів, на підставі яких вчинено дану нотаріальну дію, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у наявних у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 документах, може становити таємницю вчинення нотаріальних дій і належати до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшла зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004826 від 15 квітня 2017 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004826 від 15 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4177, що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: матеріалів (заяв), на підставі яких 13.07.2016 року було знято обтяження з нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ксерокопіювання вказаних вище матеріалів нотаріальних дій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1