Справа №694/816/17
У Х В А Л А

Іменем України

06.07.2017 року м. Звенигородка

Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Звенигородської міськрайонної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах кримінального провадження №0000745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту у вигляді заборони та вчинення будь-яких дії по відчуженню та зміні власників спірного рухомого і нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» код 32810029.

Клопотання мотивує тим, що 30.06.2017 до чергової частини Звенигородського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 30.06.2017 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , працюючого виконувачем обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ватутінський комбінат будівельних матеріалів", який повідомив про те, що невідомі особи намагаються провести рейдерське захоплення підприємства ТОВ "Ватутінський комбінат будівельних матеріалів" за допомогою завідомо підроблених документів. За даним фактом 30.06.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 30.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Встановлено, що 29.06.2017 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстратора Ватутінської міської ради завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ» згідно яких 75 відсотків акцій ТОВ «ВКБМ» переходить у власність ВК ТОВ «Кометус», протиправно намагаються заволодіти майном даного підприємства. Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано виконувача обов`язків директора ТОВ «ВКБМ» ОСОБА_5 , який надав покази, про те що в червні 2005 року ТОВ «Спецбудтех» придбав 62 відсотки акцій ТОВ «ВКБМ» у компанії «Кометус» та «Енергокомлект». «Кометус» сформував уставний фонд, шлях внесення майна, вартістю 1 850 000 грн., які він передав по акту прийму передачі. У 2008 році компанія «Кометус» була виключена із складу засновників ТОВ «ВКБМ» і у 2015 - 2016 роках ТОВ «ВКБМ» згідно рішення суду повністю погасила заборгованість перед ТОВ «Кометус» в сумі 1 840 000 грн. і 280 000 грн. за прострочку платежів. Після цього будь-яких зобов`язань ТОВ «ВКБМ» перед ТОВ «Кометус» не залишилось, внесене вказаним товариством майно залишилось в ТОВ «ВКБМ», а ТОВ «Кометус» отримав за це майно кошти. В подальшому, 29.06.2017 під час моніторингу сайту Єдиного реєстру судових рішень працівниками ТОВ «ВКБМ» було виявлене заочне рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.05.2017 згідно якого судом визнається дійсним договір купівлі продажу від

12.04.2005 укладений між ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ» згідно якого 75 відсотків акцій ТОВ «ВКБМ» переходить у власність ВК ТОВ «Кометус». Щодо вказаного рішення та вказаного договору може пояснити, що вказаний договір ТОВ «ВКБМ» не укладався. Що стосується рішення суду, то про нього ми взнали лише 29.06.2017. Про час та місце судового розгляду ТОВ «ВКБМ» ніхто не повідомляв.

В судовому засіданні слідчий Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, що має на меті належне зберігання речових доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді..

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема, заяви ОСОБА_5 від 30.06.2017 року, протоколом допиту свідка від 04.07.2017 року ОСОБА_5 , договору купівлі-продажу від 20.04.2005 року, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.10-14), заочного рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськ від 23.05.2017 року згідно якого визнано дійсним договір купівлі-продажу від 12.04.2005 р. укладений між ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» та у відповідності до якого за ВК ТОВ «Кометус» визнано право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів».

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: гроші, цінності та інше майно, які були об`єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх - передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Таким чином, з метою належного зберігання речових доказів та недопущення їх відчуження, необхідно накласти арешт на все рухоме і нерухоме майно, яке належить ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів», та подальшого розгляду питання про їх долю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

клопотання слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони та вчинення будь-яких дій по відчуженню та зміні власників спірного рухомого і нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» код 32810029, а саме:

1 Контора - літ. А

2 Столова літ А-1

3 Майстерня літ А-2

4 ОНБ контора літ Б

5 Матеріальний склад літ В

6 ГСМ літ. Г

7 Склад літ Д

8 Прибудова літ. д

9 Прибудова літ д1

10 Гараж літ Ж

11 Кузня літ З

12 Бібліотека літ І

13 Лабораторія літ К

14 Будівля бігункового відділення літ Л

15 Прибудова - літ «п-п4»

16 Котельня літ «п-5»

17 Шатер під піччю літ. «Р»

18 Будівля гал. П-західної стіни прибудови літ р-р2

19 Тунельна піч №2 літ 1

20 Тунельна піч №3 літ 2

21 Водонапірна вежа літ 3

22 Склад літ С

23 Нарядна обжига літ Т

24 Огорожа літ № 6,7,8

25 Каналізаційна сітка

26 Вальці тонкого полому БМ1096 (2шт)

27 Прес СКМ 21

28 Вальці СНК-312

29 Ескаватор С511Б (2 шт)

30 Змішувач СМК -1251

31 Редуктор пресовий №500

32 Вальці

33 Змішувач СМК

34 Кран козловий (5 шт)

35 Підігрівач

36 Гідравлічний прес

37 Токарний станок

38 Горизонтально фрезерний станок ЄР-81 №13133

39 Станок №1м-65

40 Токарний станок

41 Свердлильний станок 2Н-125

42 Рами обпалювальних вагонок (30шт)

43 Обпалювальні вагонки (50шт)

44 Передаточні механізми для обпалювальних вагонок (3шт)

45 Вентилятор ВЦ 4-75№20 (1шт)

46 Вентилятори інші (23шт)

47 Запасні частини до обладнання та інструмент в кількості 710 шт

48 Електропідстанція

49 Контактна сітка

50 Трансформатор

51 ТМ -750

52 Трансформатор трьох розрядний

53 Шафа КТМ 160/10

54 Трансформатор ТМ

55 КРАЗ -256

56 Автомобіль АЦВ-2

57 4-53- без цистерн

58 Водонапірна сітка

59 Дослідна машина - прес

60 Прес МД-100

61 Бак стальний 10м3

62 Бак стальний 20м3

63 Машина друкарська «Ятрань»

64 Ємність 10м3

65 Транспортна галерея 2-ї техлінії

66 Погруз очна площадка для цегли

67 Залізнична колія (700м)

68 Прохідна будка

69 Відкритий склад для обладнання

70 Депо

71 Шосейна дорога

Копію ухвали направити до слідчого відділення Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, для організації її виконання;

Зобов`язати реєстраційні служби Управління юстиції в Черкаській області, Державну інспекцію Сільського господарства в Черкаській області, сервісний центр МВС України в Черкаській області та Держгеокадастр в Черкаській області виконати дану ухвалу та внести відомості про арешт майна до реєстрів обтяжень.

Ухвала щодо арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Звенигородського

районного суду ОСОБА_1