АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Провадження № 11-кп/790/537/17 Головуючий І-ої інстанції
Справа № 628/3029/16-к ОСОБА_1
Категорія: ч.ч.1,2 ст.190 КК України Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

при секретарі ОСОБА_6 ,

за участю: прокурора ОСОБА_7 ,

обвинуваченої ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_8 за апеляційною скаргою заступника прокурора Харківської області ОСОБА_9 на вирок Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 10 листопада 2016 року, -
В С Т А Н О В И Л А :
Зазначеним вироком
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Біле Куп`янського району Харківської області, громадянка України, українка, із вищою освітою, працюювала головою правління кредитної спілки «Добродій», розлучена, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,-

визнана винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України та їй призначено покарання:
- за ч.1 ст.190 КК України у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 грн.;
- за ч.2 ст.190 КК України у виді 2 років позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70, ч.3 ст.72 КК України за сукупністю злочинів шляхом складання призначених покарань остаточно призначено покарання 2 роки позбавлення волі та штраф у дохід держави у розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 грн., які виконувати самостійно.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 від призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнено з випробуванням з іспитовим строком 1 рік 6 місяців.
Згідно ст. 76 КК України на ОСОБА_8 покладено наступні обов`язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
Постановлено стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів, всього у розмірі 13 515,60 грн.
Долю речових доказів вирішено в порядку ст.100 КПК України.
Як встановив суд, ОСОБА_8 , працюючи з 05.09.2005 на посаді голови правління кредитної спілки «Добродій», (протокол №10 засідання спостережної ради ), протягом 2008-2012 років, з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, отримувала від громадян грошові кошти під видом додаткових пайових внесків та внесків на депозитні рахунки під приводом сплати високих відсотків по вказаним внескам, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання. Вказані грошові кошти до каси кредитної спілки не вносилися, а привласнювалися та витрачалися на власні потреби.
При цьому, головою кредитної спілки «Добродій» ОСОБА_8 , яка достовірно знала про закінчення з 10.11.2007 дії ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серії АБ НОМЕР_1 , виданої Держфінпослуг, здійснювалася діяльність по залученню внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки на договірній основі під відсотки на визначений строк без відповідної ліцензії, та діяльність по залученню додаткових пайових внесків на договірних умовах під відсотки та на визначений строк, чим порушено вимоги частини першої статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини четвертої статті 8 Закону України «Про кредитні спілки». Достовірно знаючи ці обставини, ОСОБА_8 не повідомляла громадянам про те, що кредитна спілка «Добродій» не мала ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не мала права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки, чим також вводила їх в оману.
Так, 30 січня 2008 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, смт. Ківшарівка м. Куп`янська Харківської області, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілого ОСОБА_10 , повідомивши йому не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримувати по вкладам високі відсотки та, не повідомивши, що спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_8 запропонувала останньому внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
З метою переконати потерпілого ОСОБА_10 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №53 по залученню внеску на депозитний рахунок від 30.01.2008 між КС «Добродій» та громадянином ОСОБА_10 на суму 1500 гривень, оформила та видала ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1500 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
Потерпілий ОСОБА_10 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передав останній грошові кошти у сумі 1500 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілого грошові кошти у сумі 1500 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілому ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 1500 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_10 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 1500 гривень.
Крім того, повторно, 01 серпня 2008 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м. Куп`янська Харківської області, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримувати по вкладам високі відсотки та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_11 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_11 в законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №31 по залученню внеску на депозитний рахунок від 01.08.2008 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_11 на суму 10 000 гривень, оформила та видала ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру №4113 від 01.08.2008 на суму 10000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_11 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 10000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 10000 гривень, до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 10000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_11 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 10000 гривень.
Крім того, повторно, 30 січня 2009 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_11 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_11 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №1 по залученню внеску на депозитний рахунок від 30.01.2009 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_11 на суму 16000 гривень, оформила та видала ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру №27 від 30.01.2009 на суму 16000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_11 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 16000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 16000 гривень, до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 16000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_11 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 16000 гривень.
Крім того, повторно, 23 жовтня 2009 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_12 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_12 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №39 по залученню внеску на депозитний рахунок від 23.10.2009 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_12 на суму 25000 гривень, оформила та видала ОСОБА_12 квитанцію до прибуткового касового ордеру №51 від 23.10.2009 на суму 25000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_12 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 25000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 25000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 25000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_12 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 25000 гривень.
Також, повторно, 14 березня 2010 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілого ОСОБА_13 , повідомивши йому не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілого ОСОБА_13 , ОСОБА_8 запропонувала останньому внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
З метою переконати потерпілого ОСОБА_13 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №7 по залученню внеску на депозитний рахунок від 14.03.2010 між КС «Добродій» та громадянином ОСОБА_13 на суму 10000 гривень, оформила та видала ОСОБА_13 квитанцію до прибуткового касового ордеру №28 від 17.03.2010 на суму 10000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
Потерпілий ОСОБА_13 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передав останній грошові кошти у сумі 10 000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілого грошові кошти у сумі 10000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілому ОСОБА_13 грошовими коштами у сумі 10000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_13 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 10000 гривень.
Крім того, повторно, 29 квітня 2010 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_14 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_14 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_14 в законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №33 по залученню внеску на депозитний рахунок від 29.04.2010 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_14 на суму 10000 гривень, оформила та видала ОСОБА_14 квитанцію до прибуткового касового ордеру №32 від 29.04.2010 на суму 10000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_14 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 10000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 10000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_14 грошовими коштами у сумі 10000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_14 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 10000 гривень.
Також, повторно, 05 травня 2010 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_12 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_12 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №37 по залученню внеску на депозитний рахунок від 05.05.2010 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_12 на суму 11000 гривень, оформила та видала ОСОБА_12 квитанцію до прибуткового касового ордеру №57 від 05.05.2010 на суму 11000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_12 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 11000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 11000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 11000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_12 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 11000 гривень.
Крім того, повторно, 09 червня 2010 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_15 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки.
Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_15 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_15 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №17 по залученню внеску на депозитний рахунок від 09.06.2010 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_15 на суму 4000 гривень, оформила та видала ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордеру №57 від 09.06.2010 на суму 4000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_15 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 4000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 4000 гривень, до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_15 грошовими коштами у сумі 4000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_15 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 4000 гривень.
Крім того, повторно, 21 липня 2010 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_14 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_14 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_14 в законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №24 по залученню внеску на депозитний рахунок від 21.07.2010 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_14 на суму 4000 гривень, оформила та видала ОСОБА_14 квитанцію до прибуткового касового ордеру №99 від 21.07.2010 на суму 4000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_14 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 4000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 4000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_14 грошовими коштами у сумі 4000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_14 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 4000 гривень.
Також, повторно, 15 серпня 2010 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м. Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілого ОСОБА_16 , повідомивши йому не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_8 запропонувала останньому внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
З метою переконати потерпілого ОСОБА_16 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №18 по залученню внеску на депозитний рахунок від 15.08.2010 між КС «Добродій» та громадянином ОСОБА_16 на суму 25000 гривень, оформила та видала ОСОБА_16 квитанцію до прибуткового касового ордеру №279 від 15.08.2010 на суму 25000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
Потерпілий ОСОБА_16 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передав останній грошові кошти у сумі 25000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілого грошові кошти у сумі 25000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілому ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 25000 гривень. У 2012 частина внеску ОСОБА_16 повернута в сумі 20000 тис.грн.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_16 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 5000 гривень.
Крім того, повторно, 04 вересня 2010 року, у денний час, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м..Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілого ОСОБА_10 , повідомивши йому не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_8 запропонувала останньому внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
З метою переконати потерпілого ОСОБА_10 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №23 по залученню внеску на депозитний рахунок від 04.09.2010 між КС «Добродій» та громадянином ОСОБА_10 на суму 10000 гривень, оформила та видала ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру №57 від 04.09.2010 на суму 10000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
Потерпілий ОСОБА_10 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передав останній грошові кошти у сумі 10000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілого грошові кошти у сумі 10000 гривень, до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілому ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 10000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_10 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 10000 гривень.
Також, повторно, 04 листопада 2010 року, у денний час, більш точний час, як в ході досудового розслідування, так і судового засідання, встановлений не був, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м.Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_17 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_17 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_17 в законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №47 по залученню внеску на депозитний рахунок від 01.11.2010 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_17 на суму 47600 гривень та договір №48 по залученню внеску на депозитний рахунок від 04.11.2010 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_17 на суму 24800 гривень, оформила та видала ОСОБА_17 квитанції до прибуткових касових ордерів №781 від 04.11.2010 на суму 24800 гривень та №782 від 04.11.2010 на суму 47600 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_17 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 72400 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 72400 гривень, до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 72400 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_17 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 72400 гривень, яка у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є значною шкодою.
Крім того, повторно, 06 жовтня 2011 року, у денний час, більш точний час, як в ході досудового розслідування, так і судового засідання, встановлений не був, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м. Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілого ОСОБА_18 , повідомивши йому не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_8 запропонувала останньому внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
З метою переконати потерпілого ОСОБА_18 в законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №34 по залученню внеску на депозитний рахунок від 06.10.2011 між КС «Добродій» та громадянином ОСОБА_18 на суму 10000 гривень, оформила та видала ОСОБА_18 квитанцію до прибуткового касового ордеру №179 від 06.10.2011 на суму 10000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
Потерпілий ОСОБА_18 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передав останній грошові кошти у сумі 10000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілого грошові кошти у сумі 10000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілому ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 10000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_18 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 10000 гривень.
Також , повторно, 28 лютого 2012 року, у денний час, більш точний час, як в ході досудового розслідування, так і судового засідання, встановлений не був, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м. Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу ОСОБА_14 , повідомивши їй не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілої ОСОБА_14 , ОСОБА_8 запропонувала останній внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
З метою переконати потерпілу ОСОБА_14 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №12 по залученню внеску на депозитний рахунок від 28.02.2012 між КС «Добродій» та громадянкою ОСОБА_14 на суму 11500 гривень, оформила та видала ОСОБА_14 квитанцію до прибуткового касового ордеру №31 від 28.02.2012 на суму 11500 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.
Потерпіла ОСОБА_14 , піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передала останній грошові кошти у сумі 11500 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілої грошові кошти у сумі 11500 гривень, до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілій ОСОБА_14 грошовими коштами у сумі 11500 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_14 спричинені матеріальні збитки на загальну суму 11500 гривень.
Крім того, повторно, 16 березня 2012 року, у денний час, більш точний час, як в ході досудового розслідування, так і судового засідання, встановлений не був, в приміщенні кредитної спілки «Добродій», розташованому за адресою: гуртожиток 7, кімната 1, в смт. Ківшарівка м. Куп`янська Харківської області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілого ОСОБА_18 , повідомивши йому не відповідаючи дійсності завідомо неправдиві відомості про можливість отримування по вкладам високих відсотків та не повідомивши, що кредитна спілка «Добродій» не має ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та не має права залучати додаткові пайові внески на договірних умовах та внески на депозитні рахунки. Увійшовши таким чином у довіру до потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_8 запропонувала останньому внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
З метою переконати потерпілого ОСОБА_18 у законності своїх дій, ОСОБА_8 склала договір №11 по залученню внеску на депозитний рахунок від 16.03.2012 між КС «Добродій» та громадянином ОСОБА_18 на суму 10000 гривень, оформила та видала ОСОБА_18 квитанцію до прибуткового касового ордеру №41 від 16.03.2012 на суму 10000 гривень, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.
Потерпілий ОСОБА_18 ,, піддавшись обману та добросовісно помиляючись у правдивості намірів ОСОБА_8 , передав останній грошові кошти у сумі 10000 гривень.
Після складання договору ОСОБА_8 отримані від потерпілого грошові кошти у сумі 10000 гривень до каси кредитної спілки «Добродій» не внесла, а привласнила їх і витратила на власні потреби, заволодівши таким чином шляхом обману та зловживання довірою належними потерпілому ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 10000 гривень.
Внаслідок протиправних дій, скоєних ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_18 спричинені матеріальні збитки в загальній сумі 10000 гривень.
Згідно з умовами вище перелічених укладених договорів по залученню внеску на депозитний рахунок член кредитної спілки вносить внесок на депозитний рахунок до Спілки, а Спілка приймає на умовах зворотності та платності внесок на визначений термін (6 або 12 місяців) з дня внесення коштів. Спілка виплачує відсотки та внесок члену кредитної спілки на наступний день після настання терміну сплати відсотків чи закінчення договору. Проте після закінчення строку дії вказаного договору кошти внесені членами спілки не повернуті.
В апеляційній скарзі заступник прокурора Харківської області ОСОБА_9 просить змінити вирок у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність; на підставі ст.49 КК України звільнити ОСОБА_8 від покарання за ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з закінченням строків давності; виключити з вироку посилання на застосування ч.1 ст.70, ч.3 ст.72 КК України та вважати її засудженою за ч.2 ст.190 КК України до покарання у виді 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців, з покладанням обов`язку, згідно зі ст.76 КК України, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Апелянт зазначає, що ОСОБА_8 визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, який мав місце 30.01.2008р. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості, а тому строк давності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з урахуванням вчинення обвинуваченою 14 епізодів злочинів з 01.08.2008р. по 16.03.2012р., передбачених ч.2 ст.190 КК України, сплинув 16 березня 2015 року.

Крім того, апелянт вказав і про те, що при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів суд не дотримався вимог ч.3 ст.72 КК України про те, що основне покарання у виді штрафу при призначенні його за сукупністю злочинів складанню з іншими видами покарань не підлягає та виконується самостійно.
Заслухавши доповідь судді, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу заступника прокурора Харківської області, обвинувачену ОСОБА_8 , яка не заперечувала проти задоволення апеляційної скарги прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.
Так, ст.9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд повинен неухильно дотримуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства; також в силу ст.30 КПК України правосуддя здійснюється судом згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом.
Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, що витікає із змісту п.6 ст.22 КПК України. Відповідно до положень ст.ст.20,42 КПК України обвинувачений має низку прав, в тому числі він має право знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його обвинувачують, давати пояснення з приводу обвинувачення, а суд зобов`язаний забезпечити можливість здійснення цих прав.
Цих вимог суд першої інстанції не дотримався при розгляді кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, під час виконання судом вимог ст.348 КПК України, обвинувачена свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнала частково. В порядку ст.349 КПК України ухвалою суду визначено порядок дослідження доказів у повному обсязі, а саме допитати обвинувачену, потерпілих, дослідити письмові матеріали. В подальшому, після допиту обвинуваченої та потерпілих, порядок дослідження доказів був змінений, постановлено також допитати свідків. В наступне судове засідання свідки не з`явились, а обвинувачена ОСОБА_8 , всупереч раніше висловленій позиції щодо часткового визнання вини, зазначила, що свою винуватість у інкримінованих їй злочинах вона визнає у повному обсязі. В подальшому суд змінив порядок дослідження доказів, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та обмежився лише дослідженням матеріалів, що характеризують особу обвинуваченої, тобто застосував порядок судового розгляду, встановлений у ч.3 ст.349 КПК України.
Разом з тим, судом не було дотримано вимог ч.3 ст.349 КПК України, відповідно до яких суд зобов`язаний з`ясувати, чи правильно розуміють учасники судового провадження зміст обставин, які ними оспорюються, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснити їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Допит обвинуваченого здійснюється обов`язково, крім випадків, передбачених ч.3 ст.323 і ст.381 цього Кодексу.
Однак суд належним чином не з`ясував, чи правильно розуміє ОСОБА_8 зміст обставин пред`явленого їй обвинувачення, не упевнився в добровільності її зміненої позиції щодо визнання своєї винуватості, не роз`яснив взагалі наслідки спрощеного порядку дослідження доказів.
Крім того, вирішення питання про скорочений порядок дослідження доказів відбулось без участі потерпілої ОСОБА_14 , яка є також і цивільним позивачем, а також потерпілого ОСОБА_10 , думка яких з цього приводу не з`ясована, і таким чином положення і наслідки застосування ч.3 ст.349 КПК України їм не роз`яснені.

Такі порушення вимог кримінального процесуального закону безумовно перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення.
Відповідно до п.7 ч.3 ст.129 Конституції України однією з засад судочинства є повне фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Відповідно до ст.108 КПК України під час судового засідання секретарем ведеться журнал судового засідання.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у судовому засіданні 19 жовтня 2016 року за клопотанням прокурора оголошено перерву до 09 листопада 2016 року для надання часу для підготовки до судових дебатів. Однак журнал судового засідання від 09 листопада 2016 року у матеріалах справи відсутній.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.412 КК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції. такі обставини, відповідно до п.1 ч.1 ст.415 КПК України є підставою для призначення нового розгляду у суді першої інстанції.
У відповідності до вимог ст. 412 КПК України, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення. Таким чином, недотримання судом першої інстанції встановленої законом процедури судового розгляду, а саме недотримання вимог ч.3 ст. 349 КПК України, а також відсутність у матеріалах провадження журналу судового засідання, як істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, є підставою для скасування вироку у повному обсязі з призначенням нового розгляду у суді першої інстанції.
Доводи апеляційної скарги заступника прокурора Харківської області щодо неправильного застосування судом закону України про кримінальну відповідальність при призначенні обвинуваченій остаточного покарання за сукупністю злочинів заслуговують на увагу, оскільки всупереч вимогам ч.3 ст.72 КК України, суд у вироку застосував складання покарання у виді штрафу з покаранням у виді позбавлення волі, що є недопустимим.
Небезпідставними є доводи апеляційної скарги прокурора щодо тих обставин, що судом не перевірено можливість застосування ст.49 КК України.
Також колегія суддів звертає увагу і на те, що у мотивувальній частині вироку суд зазначив про залишення цивільного позову ОСОБА_14 без розгляду, однак будь-яке рішення щодо цього позову у резолютивній частині вироку, всупереч вимогам ст.374 КПК України, не зазначено.
Разом з тим, оскільки вирок підлягає скасуванню в зв`язку з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, апеляційний суд при призначенні нового судового розгляду, відповідно до вимог ч.2 ст.415 КПК України не вправі вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання, а тому доводи апеляційної скарги заступника прокурора Харківської області повинні бути перевірені в ході нового розгляду в суді першої інстанції.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, п.3 ч.1 ст.409, ч.1 ст.412, п.7 ч.2 ст.412 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу заступника прокурора Харківської області ОСОБА_9 задовольнити частково.

Вирок Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 10 листопада 2016 року у відношенні ОСОБА_8 скасувати і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:

_________________ _________________ _________________

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_5