Провадження № 1-кс/554/4611/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
6 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 03.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 000567 від 03.10.2014 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном Украгротехсервіс та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою: 1. заводський №RW8400PО21708, двигун № НОМЕР_1 ; 2. заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 - на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою, заводський RW8400PО22181, двигун № НОМЕР_4 , на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2015 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400: 1. заводський №RW8400P021705, двигун № НОМЕР_5 ; 2. заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ; 3. заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 4. заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 5. заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 6. заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку: 1. Заводський №RW8400P021881, двигун № НОМЕР_16 ; 2. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 3. одну дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ; 4. одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський № НОМЕР_20 на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за явлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Таким чином концерном Украгротехсервіс на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400» Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.
Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обов`язки якого перейшли до нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », концерном передано в. розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ІНФОРМАЦІЯ_7 , з терміном розрахунку до 15.12.2015 року: 1. заводський №RW8400P021061, двигун № НОМЕР_21 ; 2. заводський №RW8400P021173, двигун № НОМЕР_22 ; 3.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 4. заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 5. заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.
Таким чином концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.
В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сількогосподарську техніку у виді тракторів Джон Дір 8400: 1. заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_16 ; 2. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 3. заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_1 ; 4.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_3 ; 5. заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_4 ; 6. заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_5 ; 7. заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_33 ; 8.заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 9. заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 10. заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 11. заводський № НОМЕР_34 , двигун № НОМЕР_15 ; 12.заводський № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_21 ; 13.заводський № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_22 ; 14.заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ; 15.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 16.заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 17.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_19 ; 18.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_20 .
Відповідно до перевірки ДФІ в Полтавській області встанволено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нанесла державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 42937,81 дол. США.

Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою відшкодування завданих збитків був заявлений цивільний позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на загальну суму 1 342 804 (один мільйон триста сорок дві тисячі вісімсот чотири грн. 18 коп.)

Окрім цього Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано інформацію що літом 2014 року шість одиниць сільськогосподарської техніки тракторів марки Джон Дір 8400, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які належать Концерну були передані за борги зазанчених суб`єктів господарювання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Також місце знаходження тракторів марки Джон Дір 8400 в кількості 14 тракторів, 1 сівалка та 1 борона: 1. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 2.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_3 ; 3.заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_4 ; 4.заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_5 ; 5.заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_33 ; 6.заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 7.заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 8.заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 9.заводський № НОМЕР_34 , двигун № НОМЕР_15 ; 10.заводський № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_21 ; 11.заводський № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_22 ; 12.заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ; 13.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 14.заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 15.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_19 ; 16.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_20 які також були поставлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час не встановлено.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 та уповноваженим особам УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України за дорученням в порядку ст. 40 КПК Українидозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, а саме які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками, акти прийому передачі, довіреності на отримання, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання сільськогосподарської техніки тракторів марки Джон Дір 8400 (1. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 2.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_3 ; 3.заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_4 ; 4.заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_5 ; 5.заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_33 ; 6.заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 7.заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 8.заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 9.заводський № НОМЕР_34 , двигун № НОМЕР_15 ; 10.заводський № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_21 ; 11.заводський № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_22 ; 12.заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ; 13.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 14. заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 15.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_19 ; 16.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_20 ) службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самої сільськогосподарської техніки тракторів марки Джон Дір 8400 із зазначеними номерними номерами які знаходяться в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1