У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2017 Справа №607/640/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1 -го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1 -го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України звернувся слідчий з ОВС 1 -го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий з ОВС 1 -го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений, однак відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_5 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2010 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняло на себе зобов`язання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передало у іпотеку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/ІО про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобов`язань перед банком складає 19 587 893,11 грн.

Відповідно до баз даних ДФС України, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2008-2016 років користувалося банківськими рахунками: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Свро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (долар США), відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що відомості та інформація про рух коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених фінансово-господарських операцій та розрахунків за поставлені та отримані товарно-матеріальні цінності, встановлення можливості проводити оплату за поставлені товари в момент укладення кредитного договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому під час погашення кредиту та сплати відсотків по кредитному договору, а також можливого порушення податкового законодавства, підлягають аналізу і дослідженню в ході досудового розслідування та необхідні для використання при проведенні судово-почеркознавчих експертиз як досліджувані документи та документи, що містять зразки підписів та почерку службових осіб товариства,отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС 1 -го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 1 -го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_10 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- документи про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_3 (українська гривня). № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (долар США), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за періоду з 20.03.2008 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях;

*оригінал (при відсутності. - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

*оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку;

*оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта,(документи стосовно укладення договору кредиту отримані),

*оригіналів всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при відсутності, - їх завірених копій;

*оригіналів всіх документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при відсутності, - їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1