У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2017 Справа №607/13175/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 2-го відділу ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000050 від 23.11.2016 року за ч.3 ст. 204 КК України, про арешт майна, а саме: вінчестера системного блоку комп`ютера об`ємом 150 Гб модель ST3210022А та вінчестера системного блоку комп`ютера об`ємом 500 Гб WD500AAKS; ПРК (паливно-роздавальна колонка) BIGGA, BGM-120; бочки (резервуар металевий) об`ємом 15 м 3 з номерним знаком 76112275 призначений для зберігання дизпалива; дизпалива в кількості близько 7000 л зі слів гр. ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го відділу ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, 23.11.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на автозаправній станції ТОВ «Стейт Оіл» (), за адресою: м. Борщів, вул. Я.Кондри, 19 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального (бензину та дизпалива) поза обліком та без наявності документів, що засвідчують якість та походження паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива, що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення заявника та матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, на вказаній автозаправній станції здійснюється реалізація неякісних паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, при неодноразових заправках автотранспорту, на вимогу покупця не надаються фіскальні чеки, які підтверджують придбання пального, що в свою чергу може свідчити про його реалізацію поза бухгалтерським обліком та про його незаконне походження.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо), які реалізовуються на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (), за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19 є невстановлені особи, які окрім цього здійснюють їх реалізацію на території, за адресою: вул. Дружбівська, 55А с. Варваринці Теребовлянського району Тернопільської області.

Поряд з тим встановлено, що на вказаній автозаправній станції безпосередньо здійснює реалізацію пального (заправку автомобілів та отримання грошових коштів) громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Різдвяни Теребовлянського району Тернопільської області. Територія де розміщено автозаправну станцію на праві власності належить ТОВ «СП Керамік» (код ЄДРПОУ 1409464). На вказаній АЗС відсутні будь-які дозвільні документи, реєстратор розрахункових операцій, пальне реалізовується сумнівної якості без відображення в обліку та без будь-яких документів, що засвідчують його походження, виробника та якість, що свідчить про його незаконне походження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення документів, предметів та речей, носіїв інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 від 18.01.2017, 30.01.2017 проведено обшук на території за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено наступне: вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 150 Гб модель ST3210022А та вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 500 Гб WD500AAKS, якs поміщенs в поліетиленовий пакет, що об`язаний відрізком нитки, кінці якої опечатані біркою № 1, з пояснювальними написами та підписами учасників проведення обшуку та понятих; ПРК (паливно-роздавальна колонка) BIGGA, BGM-120 яка опломбована пломбами з позначкою «СВ»; бочка (резервуар металевий) об`ємом 15 м 3 з номерним знаком 76112275 призначений для зберігання дизпалива, можливі доступи до якого опломбовані пломбами з позначкою «СВ»; дизпаливо в кількості близько 7000 л зі слів гр. ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що вилучені речі передбачені ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, підлягають дослідженню (огляду) в рамках кримінального провадження, а також існують достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання приховування, псування чи знищення вилучених речей, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що тимчасово вилучені речі, а саме: ПРК (паливно-оздавальна колонка) BIGGA, BGM-120; бочка (резервуар металевий) об`ємом 15 м 3 з номерним знаком 76112275 призначений для зберігання дизпалива, та дизпаливо в кількості близько 7000 л зі слів гр. ОСОБА_7 , що знаходиться у даній бочці є доказами вчиненого кримінального правопорушення, або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим приходить до висновку, що з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення вилучених речей, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на: ПРК (паливно-роздавальна колонка) BIGGA, BGM-120, яка опломбована пломбами з позначкою «СВ»; бочку (резервуар металевий) об`ємом 15 м 3 з номерним знаком 76112275 призначений для зберігання дизпалива, можливі доступи до якого опломбовані пломбами з позначкою «СВ» та дизпаливо в кількості близько 7000 л зі слів гр. ОСОБА_7 , що знаходиться у даній бочці, в частині накладення арешту на вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 150 Гб модель ST3210022А та вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 500 Гб WD500AAKS, слід відмовити, оскільки дані речі не передбачені ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 276 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, що речі, предмети та документи виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню №0000050 від 23.11.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ПРК (паливно-роздавальна колонка) BIGGA, BGM-120 яка опломбована пломбами з позначкою «СВ»;
- бочка (резервуар металевий) об`ємом 15 м 3 з номерним знаком 76112275 призначений для зберігання дизпалива, можливі доступи до якого опломбовані пломбами з позначкою «СВ» та дизпаливо в кількості близько 7000 л зі слів гр. ОСОБА_7 , що знаходиться у даній бочці.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Повернути вилучений вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 150 Гб модель ST3210022A та вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 500 Гб WD500AAKS, які поміщене в поліетиленовий пакет, що обв`язаний відрізком нитки, кінці якої опечатані біркою № 1, з пояснювальними написами та підписами учасників проведення обшуку та понятих особі, у якої він вилучений з наданням можливості її огляду та вилучення копії інформації на ній, що стосується діяльності АЗС ТОВ «Стейт Оіл».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчого з ОВС 2-го відділу ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити гр. ОСОБА_5 (с. Різдвяни Теребовлянського району Тернопільської області).

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1