печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 25.11.2016 року по справі № 757/58483/16-к про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 25.11.2016 року по справі №757/58483/16-к на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ) № НОМЕР_1 (всі види валют) відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та про зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках, -
В С Т А Н О В И В :
09.12.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання директора ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» ОСОБА_4 про скасування арешту, та про зупинення видаткових операцій по рахунку накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 25.11.2016 року по справі 757/58483/16-к за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000248.
В судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано клопотання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав викладених у самому клопотанні та в письмових поясненнях, наполягали на необґрунтованості накладених арешту й заборони як заходів забезпечення кримінального провадження; невідповідності нормам кримінально-процесуального законодавства застосованого зупинення видаткових операцій по банківському рахунку, як заходу забезпечення кримінального провадження; невідповідності реальних наслідків арешту встановленій нормами кримінально-процесуального законодавства та зазначеній в ухвалі слідчого судді меті його накладення.
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000248 - слідчий ГСУ НП України ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 25.11.2016 року по справі 757/58483/16-к за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000248 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ) № НОМЕР_1 (всі види валют) відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ) № НОМЕР_1 (всі види валют) відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Як вбачається з ухвали слідчого судді від 25.11.2016 року, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
У зазначеному кримінальному провадженні, окрім іншого, розслідуються обставини, за яких невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. На рахунки певних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.
Орган досудового розслідування вважає, що низка підприємств, які задіяні в незаконній діяльності, в тому числі ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»», не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані. У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.
Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (38095303) рахунок № НОМЕР_1 (всі види валют).
В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 року необхідність арешту грошових коштів у безготівковому вигляді, розміщених на рахунках ТОВ «Зернокомтранс» (38095277) рахунок № НОМЕР_2 (всі види валют), відкритому в ПАТ ОТП Банк (МФО 300528) обргунтована тим, що вказані кошти є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 218-1 КК України та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим в судовому засіданні надано докази того, що ТОВ «ЗЕРНОКОМТРАНС» не мав відкритих рахунків та не користувалося будь-якими продуктами такого банку. Засновники та службові особи ТОВ «ЗЕРНОКОМТРАНС» не були й не є акціонерами чи інсайдерами ПАТ «АКБ «Конкорд», посадові особи та інші інсайдери чи працівники ПАТ «АКБ «Конкорд» ніколи не перебували в трудових, корпоративних, господарських чи в будь-яких інших правовідносинах з ТОВ «ЗЕРНОКОМТРАНС» та його службовими особами. ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» було створене й зареєстроване ще 10.02.2012 року (номер запису в ЄДРПОУ 1 008034) та перебуває на обліку в Кіровоградській ОДПІ, що підтверджується роздруківкою відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань яку надали разом з письмовими поясненнями; підприємство веде прибуткову діяльність, що підтверджується податковими деклараціями з податку на прибуток підприємств за 1 квартал, півріччя та 3 квартали 2016 року, роздруківки яких надали разом з письмовими поясненнями; має офісне приміщення та комплекс елеватора, які орендує на підставі договорів копію якого надали разом з письмовими поясненнями; на умовах постійного працевлаштування постійно утримує 25-30 кваліфікованих працівників, що підтверджуються звітами форми № Д4 за 1-10 місяці 2016 року про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів та звітами форми № 1ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку) за 1-3 квартали 2016 року, роздруківки яких надали разом з письмовими поясненнями; зазначили, що підприємство спільно з ТОВ «ЗЕРНОКОМТРАС», ТОВ «АГРОКОМТРЕЙД-АЛЬЯНС», ТОВ «ІНДАСТРІАЛ-ТРАНС-АГРО» та ТОВ «АГРО-ІНКАМ-ТРЕЙД» мають діючі кредити на загальну суму в 170 мільйонів грн., зокрема кредит на суму 120 мільйонів грн. в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України та в ПАТ ТАСКОМБАНК на суму 50 мільйонів грн., які належним чином обслуговують та які забезпечені майном зазначених підприємств і їх засновників на суму близько 300 мільйонів грн., що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, роздруківку яких надали разом з письмовими поясненнями.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ» є предметом кримінального правопорушення за за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадження.
Окрім того слідчим в судовому засіданні не доведено, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ТОВ "Зернокомтранс" відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.
Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ» та відповідно про необхідність його скасування.
Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2016 року по справі № 757/58483/16-к грошових коштів на рахунках ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ) № НОМЕР_1 (всі види валют) відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1