Справа №766/494/16-к
н/п 1-кс/766/5495/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.05.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до інформації стосовно інформацією щодо нарахованих сум заробітної плати та внесків із заробітної плати за період з 01.01.2005 до 01.01.2010 з розбивкою помісячно, на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 (за адресою: АДРЕСА_1 )

Крім того, надати списки осіб за яких сплачувались внески до Пенсійного фонду України в період 01.01.2005 до 01.01.2010 наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ;ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ;ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ;ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 .

Не повідомляти будь кому, окрім слідчого та прокурора, про розгляд клопотання про накладення арешту на майно, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування та з метою збереження майна на яке потрібно накласти арешт.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2015 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактом неправомірних дій ОСОБА_5 , щодо реалізації нерухомого майна, що передано в іпотеку для забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором.

За вказаним фактом слідчим Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області внесено відомості до ЄРДР за № 00002783 від 22.07.2015 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.388 КК України.

Так, встановлено, що земельна ділянка, площею 0,0958 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер .28.005.0058, а також домоволодіння, розташоване на ній, були передані ОСОБА_5 в іпотеку відповідно до Іпотечного договору від 05 вересня 2006 року, укладеного між ОСОБА_5 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами № 2101/0906/88-002 від 05 лютого 2006 року та №2102/0807/88-088 від 30 серпня 2007 року.

28 листопада 2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (правонаступник АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » був укладений договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості по кредитним договорам №2101/0906/88-002 від 05 вересня 2006 року та №2102/0807/88-008 від 30 серпня 2007 року.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі технічної документації, щодо поділу земельної ділянки 05 червня 2012 року зроблений поділ земельної ділянки площею 0,0958 га з кадастровим номером :28:005:0058 на дві окремі земельні ділянки без зміни їх цільового призначення площею 0,0591 га та 0,0367 га, і визначені кадастрові номери відповідно 651036300:01:001:0323 та :01:001:0324, про що свідчить позначка про визначення кадастрового номеру земельної ділянки на контур титульній сторінці, кадастрових планах земельних ділянок.

Так, в результаті поділу вищевказаної земельної ділянки на ім`я ОСОБА_6 видано два окремих державних актів на право власності на земельні ділянки, які зареєстровані в управлінні від 10 серпня 2012 року. Цільове призначення для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_12 рішень щодо розподілу земельної ділянки площею 0,0958 га за адресою: АДРЕСА_6 не приймалося.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_13 та АР Крим кадастровий № :01:001:0471 земельній ділянці розташованій по АДРЕСА_7 визначено 11.10.2012року на підставі заяви ОСОБА_6 посвідченої приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Кадастровий № :01:001:1198 земельній ділянці розташованій по АДРЕСА_6 визначено 13.07.2015року на підставі заяви ОСОБА_8 .

Таким чином, на даний час - за адресою нерухомого майна, обтяженого іпотекою відповідно до Іпотечного договору, без будь-якого погодження із Іпотекодержателем, зареєстрований житловий будинок з кафе, загальною площею 133, 7 кв.м. та розташований на земельних ділянках площею 0,0591 га та 0,0367 га, із визначеними кадастровими номерами відповідно :01:001:0471 та :01:001:1198.

Нерухоме майно було обтяжене іпотекою, як це вбачається із умов іпотечного договору від 05.09.2006 (Предметом договору є надання Іпотекодавцем в іпотеку нерухомого майна, зазначеного в пункті шостому Договору в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_5 перед Іпотекодержателем, в силу чого Іпотекодержатель має право в разі невиконання Позичальником зобов`язань, забезпечених іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку Предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами).

Відповідно до пункту 17 Договору, Іпотекодавець зобов`язується, зокрема, забезпечити схоронність предмету іпотеки, знаходження його в обсязі, передбаченому пунктом 6 Договору, запобігати пошкодження предмета іпотеки, його знищенню, втраті або псуванню, не здійснювати відчуження предмету іпотеки або інше розпорядження без згоди Іпотекодержателя.

Станом на травень 2017 року, на місці де мав би знаходитись предмет іпотеки, міститься фактично завершений багатоповерховий будинок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в Державному земельному кадастрі обліковується земельна ділянка площею 0,0958 та з кадастровим номером :01:001:1198, в результаті об`єднання земельних ділянок площею 0,0591 кадастровий номер :01:001:0324 та площею 0,0367 кадастровий номер :01:001:0324 в одну земельну ділянку на підставі технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок.

На даний час за адресою нерухомого майна, обтяженого іпотекою відповідно до Іпотечного договору, без будь-якого погодження з Іпотекодержателем, був зареєстрований житловий будинок з кафе, загальною площею 133,7 кв.м. та розташований на земельних ділянках площею 0,591 га та 0,0367 га, із визначеними кадастровими номерами відповідно 651036300:01:001:0323 та :01:001:0324, які в подальшому знову об`єднано в одну земельну ділянку за кадастровим номером :01:001:1198.

Також, без будь-якого погодження з Іпотекодержателем змінено адресу розташування переданого в іпотеку нерухомого майна, із АДРЕСА_8 на АДРЕСА_7 .

Статтею 388 частиною 1 КК України передбачена кримінальна відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставним майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 при оформленні кредиту за кредитними договорами № 2101/0906/88-002 від 05 лютого 2006 року та №2102/0807/88-088 від 30 серпня 2007 року надав до кредитного комітету АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » довідки про доходи а саме: довідку про доходи вих. 278 від 10.08.2006 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 107 від 20.08.2007 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 142 від 08.12.2008 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 37 від 12.02.2009 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 58 від 06.04.2009 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ; довідку про доходи вих. 08/10-01 від. 10.08.2006 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 20/08-01 від. 20.08.2007 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідку про доходи вих. 08/12-02 від. 08.12.2008 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ;довідку про доходи вих. 24/02-01 від. 24.12.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ;довідку про доходи вих. 10/04-01 від. 10.04.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ; довідка про доходи вих. №12/12-01 від 12.12.2008 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №24/02/03 від 24.02.2009 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №10/04/03 від 10.04.2009 видана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ; довідка про доходи вих. №07/08 від 07.08.2006 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ; довідка про доходи вих. №20/08 від 20.08.2007 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ;довідка про доходи вих. №08/12 від 08.12.2008 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 ; довідка про доходи вих. №24/02 від 24.02.2009 видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 . Загальна сума отриманої заробітної плати отримана в період з 2006 до 2009 року комерційним директором, вказаних суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_5 склала 2 095 164,22 грн.

17.02.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (іпотекодержателем) та ОСОБА_5 (іпотекодавцем) укладено додатковий договір №1 до іпотечного договору від 05.09.2006 року, про переоцінку предмету іпотеки.

Незважаючи на що, 27.03.2009 Дніпровським районним судом м. Херсона, суддею ОСОБА_9 по справі №2-1436/09 винесено рішення про визнання недійсним договору дарування житлового будинку, за адресою АДРЕСА_6 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Також визнано право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_6 та на земельну ділянку під житловим будинком площею 0,0958 га під житловим будинком за вищевказаною адресою.

У тексті вищевказаного рішення суду, де відповідачем виступав ОСОБА_5 , вказано що відповідач надавав свідчення та частково визнав позовні вимоги, надав пояснення з приводу обставин дарування будинку за адресою АДРЕСА_6 , проте не зазначив, що будинок перебуває в іпотеці банку за кредитним договором.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дії ОСОБА_5 , окрім ч. 1 ст. 388 КК України, можуть містити ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

З метою проведення повного та неупередженого розслідування та судового розгляду в подальшому, виникла необхідність у отриманні тимчасових доступів до речей та документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 від 25.05.2016 у справі №766/64/16-к задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про накладення арешту на земельну ділянку площею 0,0958 га з кадастровим номером :28:005:0058 яка розподілена земельні ділянки ділянка № НОМЕР_7 площею 0,0591 га кадастровий номер :01:001:0323, ділянка № НОМЕР_8 площею 0,0367 га кадастровий номер :01:001:0324, проте ухвалу не було виконано у зв`язку із об`єднанням двох вищевказаних ділянок в одну та присвоєнням їм нового кадастрового номеру :01:001:1198.

Зважаючи на вищевикладене, просили суд не повідомляти будь кому, окрім слідчого та прокурора, про розгляд клопотання про накладення арешту на майно, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування та з метою збереження майна на яке потрібно накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник УПФ в судове засідання не викликався на підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації стосовно інформацією щодо нарахованих сум заробітної плати та внесків із заробітної плати за період з 01.01.2005 до 01.01.2010 з розбивкою помісячно, на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 (за адресою: АДРЕСА_1 )

Крім того, надати списки осіб за яких сплачувались внески до Пенсійного фонду України в період 01.01.2005 до 01.01.2010 наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано АДРЕСА_2 ;ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано АДРЕСА_3 ;ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано АДРЕСА_4 ;ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1