Справа № 760/3701/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Заступника прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

24 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання Заступника прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що Прокуратурою Солом`янського району м. Києва виконується доручення по запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом підозри у пособництві та груповому ухиленні від сплати податків у вигляді промислу та за фактом створення злочинної організації, що передбачено пар. 370 Податкового кодексу ФРН, пар. 129 Кримінального кодексу ФРН.

Проти обвинувачуваного КРІСТЕНСЕНА (CHRISTENSEN), а також обвинувачуваних ЙЕНСЕНА (JENSEN); ОЙВЕС-ВОЛКЕРА (EUWES-WALKER), СТЮАРТА (STUART), ЛЕЙКА (LAKE) та інших порушено провадження за фактом підозри у пособництві в груповому ухиленні від сплати податків у вигляді промислу та за фактом створення злочинної організації, передбачені §§ 370 абзацом 1, абзацом 3, 369 абзацом 1 Податкового кодексу ФРН, §§ 129,129Ь Кримінального кодексу ФРН.

Підставою для підозри у скоєнні злочину є те, що обвинувачуваний КРІСТЕНСЕН (CHRISTENSEN) разом з обвинувачуваними ЙЕНСЕНОМ (JENSEN), ОЙВЕС- ВОЛКЕРОМ (EUWES-WALKER) та іншими співучасниками за попередньо розробленим злочинною організацією планом скоєння злочину здійснює керівництво фірмами, відкриває у різних банках за межами Німеччини рахунки, включені до шахрайської схеми, використовуваної під час сплати податку з обороту, з метою надання їх для відмивання коштів.

На ці рахунки за попередньо розробленим планом спочатку перераховуються суми у розмірі покупних цін брутто у рамках шахрайських угод купівлі-продажу. Сума у розмірі покупної ціни нетто перераховується продавцю, у той час як податок з обороту, що має бути сплачений до фінансового відомства відповідно до законодавства ФРН, залишається на рахунку та розподіляється відповідно до ключа, який ще не встановлений.

Єдиною метою перерахування коштів на іноземні рахунки фірм, які не приймали участь у шахрайських операціях купівлі-продажу, так званих платіжних платформ, є приховування фінансових потоків, а також ускладнення проведення кримінально-правових розслідувань шляхом здійснення - частково багаторазових - транскордонних перевідних операцій.

Відповідно до спільного плану скоєння злочину, розробленого злочинною організацією, ЙЕНСЕН (JENSEN), окреме провадження по справу створив 04 грудня 2009 року спочатку фірму Express Office А/В зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , яка була предметом судової справи 501 Js 110379/13. У період з травня 2010 року по початок 2011 року через рахунки фірми Express Office були відмиті доходи, отримані злочинним шляхом внаслідок ухилення групою осіб від сплати податків у вигляді промислу.

З метою приховування була створена нова фірма Svaneholm, через рахунки якої з початку 2011 року по середину 2011 року злочинним шляхом відмивалися кошти.

Вже у липні 2011 року злочинна організація за участю ЙЕНСЕНА (JENSEN), який переслідується в іншій справі, готувала перехід до наступної фірми, через рахунки якої повинні були відмиватися кошти. У червні 2011 року організація за участю ЙЕНСЕНА (JENSEN) придбала фірму Eurowire Ltd., розташовану у Новій Зеландії. Потім з серпня 2011 року грошові потоки перенаправлялися ЙЕНСЕНОМ (JENSEN), який переслідується в іншій справі, через нові рахунки Eurowire Limited, а суми несплачених податків відмивалися через рахунки Eurowire Ltd. у Польщі

Об`єднання злочинної організації за участю БАМФОРДА (BAMFORDV ВІЛЬБЕРГЕРА (WILLBERGER) та ГЕРБСТА (HERBST) зі злочинною організацією ЙЕНСЕНА (JENSEN), який переслідується в іншій справі.

На початку 2011 року БАМФОРД (BAMFORD), ВІЛЬБЕРГЕР (WILLBERGER) та ГЕРБСТ (HERBST), які переслідуються в іншій справі, вирішили ухилятися від сплати податку з обороту у великому розмірі у Німеччині, організувавши поставки через низку фірм, при цьому фірма, розташована у Німеччині, не сплачувала нарахований податок з обігу до фінансового відомства. БАМФОРД (BAMFORD), який переслідується в іншій справі, контролював фіктивну фірму, а саме ОСОБА_3 , пізніше Asil Trading GmbH, у ланцюзі поставок та фірми, які були включені до шахрайської схеми з метою приховування.

ВІЛЬБЕРГЕР (WILLBERGER), який переслідується в іншій справі, відповідав за збут товарів та організовував оборот товарів через підконтрольну йому фірму Tradius AG. ГЕРБСТ (HERBST), який переслідується в іншій справі, відповідав за придбання товару через підконтрольні йому фірми Personal Invest, Teleoffer GmbH та CW Wiesmair, які розташовані в Австрії.

На початку 2011 року ВІЛЬБЕРГЕР (WILLBERGER), БАМФОРД (BAMFORD) та ГЕРБСТ (HERBST), окреме провадження по справі, домовились, що ГЕРБСТ (HERBST), який переслідується в іншій справі, закуповуватиме товари через підконтрольні йому фірми Personal Invest та CW Wiesmair, пізніше Teleoffer GmbH, які потім мають бути направлені через контрольований БАМФОРДОМ (BAMFORD), окреме провадження по справі, ланцюг поставок з фірмами Asteriontech Ltd, Micom sp zoo, Asil Trading GmbH та Omnimot AG, потім Asil Trading GmbH, на фірму Tradius AG, підконтрольну ВІЛЬБЕРГЕРУ (WILLBERGER), окреме провадження по справі, при цьому податок з обороту не сплачуватиметься.

Підозра щодо участі у скоєнні злочину та ухилення від сплати податків виникає на підставі результатів розслідування судових справ 501 Js 124857/12 та 501 Js 102530/12 прокуратурою в Аугсбурзі. У цьому відношенні посилаємося на супроводжувальні документи, а також на відповідні протоколи розслідування, складені прокуратурою. Крім того, ЙЕНСЕН (JENSEN), окреме провадження по справі, надав детальні відомості та описав структуру злочинної організації.

На підставі викладеного та матеріалів клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших вбачається, що фірма Сіклум розробляла та обслуговувала програмне забезпечення для платіжних систем, які використовувалися злочинною організацією та є всі підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази які мають значення у справі.

У судовому засіданні заступник прокурора підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається заступник прокурора, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заступник прокурора просить надати дозвіл на проведення обшуку офісу ТОВ Сіклум по вул. Амосова, 12 в БЦ Горизонт Парк в м. Києві, а саме приміщень, розміщених на 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 поверхах і позначених як Офіс 14-А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А та 20-А з метою відшукати:

- будь-яку кореспонденцію та дані (на паперовому носії, в електронному вигляді - особливо переписка електронною поштою, скайпом, договірні документи, угоди, замовлення, рахунки, платіжні доручення) щодо NOROBA LLC;

- будь-яку кореспонденцію та дані (на паперових носіях, в електронному вигляді особливо переписка електронною поштою, скайпом, договірні документи, угоди, замовлення, рахунки, платіжні доручення) щодо осіб KPICTEHCEHA (CHRISTENSEN), ЙЕНСЕНА (JENSEN), ОЙВЕС-ВОЛКЕРА(EUWES-WALKER), ДІТТА (DITTA); щодо електронної кореспонденції та скайпу це має стосуватися, головним чином, облікових записів співробітників фірми Сиклум (Ciktum), які на підставі існуючих даних можуть бути відповідальними за технічну реалізацію платіжних платформ та безпосередньо спілкувалися з KPICTEHCEHOM (CHRISTENSEN) та ЙЕНСЕНОМ (JENSEN)

# Євген СЮХІН

скайп: wasabi.group,evgeniy.siukhin і електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1
# Юрій РОЩЕНКО

скайп: yurro_fv

електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

- будь-яку кореспонденцію та дані (на паперовому носію, в електронному вигляді -особливо копії даних, проекти, протоколи нарад) щодо платіжних систем технічно створених фірмою СІКЛУМ: Expressoffice, Etrade-Factoring, Eurowire, Emin-Pay, Wecoy, N.E.W Business Solutions;

- усі інші документи, у тому числі електронні дані, зокрема електронна переписка які можуть допомогти у визначенні виду та обсягу ділових стосунків з особами та фірмами, що є учасниками процесу.

- апаратні засобі, зокрема комп`ютери, ноутбуки, мобільні електронні носії данних, мобільні телефони для аналізу телекомунікаційних зв`язків, електронні календарі, електронні адресні та записні книжки, планшети, смартфони та відповідне програмне забезпечення, що містить вищезазначені документи, протоколи телефонних та онлайн-розмов, а також програмне забезпечення та обладнання для перегляду збережених даних.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Заступник прокурора зазначає, що на підставі матеріалів клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 вбачається, що фірма Сіклум розробляла та обслуговувала програмне забезпечення для платіжних систем, які використовувалися злочинною організацією та є всі підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази які мають значення у справі.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У матеріалах клопотання міститься лист директора ТОВ Сіклум, з якого вбачається, що ТОВ Сіклум фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, БЦ Горизонт Парк.

Разом з тим, до клопотання не додано доказів, кому належать приміщення за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, розміщені на 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 поверхах і позначені як Офіс 14-А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А та 20-А, в яких заступник прокурора вважає за необхідне провести обшук.

Крім того, до клопотання не додано доказів на підтвердження факту користування саме цими приміщеннями службовими особами ТОВ Сіклум.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання Заступника прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: