солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування №0000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії наступних документів, а саме: договорів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.11.2013

№ 1099/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ, від 02.12.2014 № 2111/15-ТЕ-21/ПТ, у відповідності до яких товариство закуповувало природний газ у державної компанії протягом 2014 2015 років за пільговими цінами з метою його використання для виробництва та відпуску теплової енергії виключно для потреб населення, з усіма додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, здавання-приймання виконаних робіт, наданих послуг, видатковими накладними, рахунками-фактурами, звітами про виконання істотних умов, складеними сторонами договірних відносин актами звіряння взаємних розрахунків за фактично поставлений (відпущений) природний газ, поворотних накладних, актів невідповідності, документів, які підтверджують наявність дебіторської заборгованості у державної компанії внаслідок невиконання своїх грошових зобов`язань товариством, усієї переписки, яка виникла між сторонами у зв`язку із виконанням та/або порушенням виконання договірних зобов`язань.

В обгрунтування клопотання посилається на наступне.

НАБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження

№0000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіня коштами НАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання певних договорів.

Так, детектив стверджує, що відповідно до акту позапланової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності виробництва електричної енергії і Умов та Правил здійснення підприємницької з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії від 06.06.2016 № 77 (далі Акт

№ 77), складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори про закупівлю природного газу від 27.11.2013 № 1099/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ та ін. з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у державної компанії природний газ у кількості 61 396,072 тис. куб. м газу (у 2014 році) та 68 860,075 тис. куб. м газу (2015 році) за пільговими цінами 1309,2 грн - 2994,3 грн за 1 тис. куб. м.

За відомостями, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014 та 2015 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 76,338 млн куб. м та 92,964 млн куб. природного газу відповідно, що кореспондується з відомостями, відображеними у Акті № 77.

Так, НАБУ встановлено, що у 2014 році за 52 328,632 тис. куб. м газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі товариство) сплачено 68 508, 64 тис. грн, однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв`язку з чим товариство зобов`язано було сплатити за цей газ 278 503,87 тис. грн.

В свою чергу, у 2015 році за 53 864,905 тис куб. м газу товариством сплачено 133 262, 54 тис. грн., однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв`язку з чим товариство зобов`язано було сплатити за цей газ 476 2125,44 тис. грн.

До вищевказаних висновків про нецільове використання більшої частини закупленого природного газу виключно для потреб населення шляхом постачання тепловою енергією приходить НКРЕКП, що відображено у Акті № 77.

Різниця між сумою, яку необхідно було сплатити за природний газ та сумою, яку реально сплатило товариство у 2014 році становить 209 995,23 тис. грн (278 503,87 тис. грн - 68 508 642,39 грн), а у 2015 році 342 949,89 тис. грн (476 2125,44 тис. грн - 133 262 549,33 грн), що становить приблизно 553 млн грн.

Детектив зазначає, що такими діями НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - державна компанія) завдано майнової шкоди на загальну суму приблизно 553 млн грн, що є особливо великим розміром, відповідальність за що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані вище документи, а саме договори про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу з усіма первинними документами, складеними за результатами їх виконання, перебувають у володінні Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив переконаний, що вивчення та дослідження вказаних документів дасть можливість встановити органу досудового розслідування наявність правових підстав одержання (отримання) товариством природного газу, порівняти їх з даними, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - транспортерів природного газу, перевірити обсяги природного газу, який був використаний товариством для виробництва і відпуску теплової енергії у корисних цілях, в тому числі, для населення, зіставивши їх з відомостями актів прийому-передачі наданих послуг між товариством та державною компанією тощо, що має суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та у сукупності з іншими доказами, які будуть здобуті в ході досудового розслідування сприятимуть встановленню фактів, що становлять предмет доказування відповідно до ст. 91 КПК України.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів без виклику представників особи у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що узгоджуєтьс із положеннями ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 12.12.2016, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії наступних документів, а саме: договорів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.11.2013

№ 1099/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ, від 02.12.2014 № 2111/15-ТЕ-21/ПТ, у відповідності до яких товариство закуповувало природний газ у державної компанії протягом 2014 2015 років за пільговими цінами з метою його використання для виробництва та відпуску теплової енергії виключно для потреб населення, з усіма додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, здавання-приймання виконаних робіт, наданих послуг, видатковими накладними, рахунками-фактурами, звітами про виконання істотних умов, складеними сторонами договірних відносин актами звіряння взаємних розрахунків за фактично поставлений (відпущений) природний газ, поворотних накладних, актів невідповідності, документів, які підтверджують наявність дебіторської заборгованості у державної компанії внаслідок невиконання своїх грошових зобов`язань товариством, усієї переписки, яка виникла між сторонами у зв`язку із виконанням та/або порушенням виконання договірних зобов`язань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/22214/16-к; 1-кс/760/17345/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1