Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4011/17
Провадження № 1-кс/711/1515/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ виявлений факт неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за ремонтно-будівельні роботи, які фактично не виконані в повному обсязі.

Встановлено, що 29.09.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №235 про «Реконструкцію скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області» на загальну суму 23,103,028 тис. грн. та відповідно до цього договору фінансування на 2016 рік становить 21,232, 63588 тис. грн.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом жовтня-грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 20 483 053,87 грн.
30.12.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено виїзд до м. Умань, Черкаської область та проведено фактичний огляд об`єкта будівництва, а саме: скверу імені Тараса Шевченка в м. Умань, Черкаської області.
За результатами фактичного огляду, встановлено, що будівельні/ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі.
Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 20 млн. грн..
З метою перевірки наявності фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими учасниками тендеру, до, під час та після проведення тендеру на виконання вказаних робіт, а також перевірки інших обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню необхідно отримати дозвіл на отримання в банківських установах роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювалися через банківські рахунки а саме через розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 українська гривня; № НОМЕР_4 російський рубль; № НОМЕР_4 долар США; № НОМЕР_4 ЄВРО; № НОМЕР_5 українська гривня, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ,за період часу з 01.01.2016до 01.05.2017.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2016до 01.05.2017.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2016 року по 01.05.2017 року, із значенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 українська гривня; № НОМЕР_4 російський рубль; № НОМЕР_4 долар США; № НОМЕР_4 ЄВРО; № НОМЕР_5 українська гривня, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000005 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів роздруківок руху грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2016 року по 01.05.2017 року, із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до наступних рахунків:

- № НОМЕР_3 українська гривня;

- № НОМЕР_4 російський рубль;

- № НОМЕР_4 долар США;

- № НОМЕР_4 ЄВРО;

- № НОМЕР_5 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1