Справа № 686/6933/17
УХВАЛА
10 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 20.08.2007, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, видаючи свій вихід зі складу учасників колективного підприємства Хмельницький завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході ліквідаційної процедури даної юридичної особи за дійсний намір, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , отримала від останнього грошові кошти у якості виплат часток співвласників, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди, розмір котрої встановлюється.
В ході досудового розслідування стало відомо, що зазначені вище грошові кошти отримувались невстановленою особою на банківський рахунок ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), котрий був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із викладеним, з метою дослідження зазначеної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме виписок по картках та рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2006 по 31.12.2007
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , та оперуповноваженим сектору КП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме виписок по картках та рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2006 по 31.12.2007.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: