Справа № 464/9075/16-к
пр.№ 1-кс/464/2319/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 05.12.2016 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
ст.слідчий ОСОБА_2 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса головного банку: АДРЕСА_1 адреса відділення: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000156, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що відповідно до матеріалів Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області №8221/13-16-14-00 від 28.11.2016, які надійшли в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області 05.12.2016, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2014 по 31.08.2016 під час взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не сплатили податків на загальну суму 1 706 159 грн. (в т.ч. ПДВ 975 126 грн. та ПнП 731 033 грн.), що встановлено актом позапланової виїзної документальної перевірки №180/1401/39159540 від 24.10.2016. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.08.2016, здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунки№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса головного банку: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задоволити.
Ст.слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення ст.слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса головного банку: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, суд,-
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса головного банку: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 31.08.2016;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 31.08.2016, в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 31.08.2016;
-оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунки№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;
-оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цихдоговорів.
Обовязок по виконанню ухвали покласти на головний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 , доступ до документів надати за адресою відділення: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1