Єдиний унікальний номер 741/1152/17
Номер провадження 1-кс/741/381/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,

УСТАНОВИВ:

10 серпня 2017 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділенням Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 11.07.2017 за фактом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найманої праці без належного оформлення трудових відносин, тобто грубого порушення законодавства про працю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 27.09.2010 (зареєстрований 27.01.2011) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать нежитлові будівлі, розташовані у АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, має вид діяльності «25.62 Механічне оброблення металевих виробів» та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_4 вбачається що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні виробничої діяльності за вказаною адресою використовує найману працю без належного оформлення трудових відносин, що є грубим порушенням законодавства про працю.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та порядок його заповнення, за п. п. 1.2., 2.1. якого податковий розрахунок документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, який подається окремо за кожний квартал (податковий період).

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2015-2017 років.

Саме тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У своєму клопотанні слідчий просив розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2017 років, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Копії вказаних документів можуть бути доказами в кримінальному провадженні. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення в копіях слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим МРВ № 2 (м. Ніжин) УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженим МРВ № 2 (м. Ніжин) УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , таких документів: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2015-2017 років.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1