ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/199/17
Провадження № 1-кс/210/155/17

"18" січня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000895, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18 січня 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000895 від 17.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2016 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла доповідна записка начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про проведення у зв`язку із письмовою заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за № 12/01 від 01.12.2016, ухвалою судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 29.11.2016 ОСОБА_7 про зняття арешту та повернення грошових коштів, документальної перевірки надходження до каси ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів в сумі 239 541 грн., вилучених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні № 0000598.

Під час проведення документальної перевірки встановлено, що матеріально-відповідальна особа-спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 239 541 грн. та 2000 грн., які були передані в лютому 2016 року на зберігання слідчим Криворізького ВП відповідно до квитанції № 001691 в якості речового доказу, не відобразила в документах бухгалтерського обліку, не передала для зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого, була виявлена розтрата грошових коштів на загальну суму 241 541 грн., що складає 251 мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2016 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла доповідна записка начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГУНП, а саме виконання наявних судових рішень щодо повернення фізичним та юридичним особам або звернення в дохід держави депозитних сум, коштів, встановлено, що 14.11.2013 старшим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 було передано в касу фінансового відділу по кримінальному провадженню № 0000869 від 08.08.2013 арештовані кошти в сумі 5 535 грн., які прийняла матеріально відповідальна особа ОСОБА_8 .

Під час проведення документальної перевірки встановлено, що матеріально-відповідальна особа спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 5 535,00 грн., які були передані на зберігання слідчим відповідно до квитанції № 001126 в якості речового доказу, не відобразила в документах бухгалтерського обліку, не передала для зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого була виявлена недостача коштів, а саме розтрата коштів в сумі 5 535,00 грн.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до документів, які містять вільні зразки почерку і підпису спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зберігаються в її особистій справі в приміщенні та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Саме під час тимчасового доступу до вказаних документів можливо встановити відомості, які як самостійно, так і в сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000895 від 17.12.2016 року та інші письмові матеріали кримінального провадження.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 або слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку і підпису спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і які зберігаються в її особистій справі в приміщенні та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 або слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1