У Х В А Л А Справа № 200/6539/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3918/17

14 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000133 від 17.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:
14 квітня 2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000133, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області в ході вивчення матеріалів журналістського розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_1 в карман «тендерной ОПГ», опублікованого в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначені факти порушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код НОМЕР_1 ) під час проведення ними процедур державних закупівель та проводячи з використанням офіційних сайтів органів влади - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аналіз ціноутворення на товарно-матеріальні цінності, які були придбані за рахунок бюджетних коштів у 2016 році, встановлено, що на протязі 2016 року посадовцями вищезазначеного Департаменту під час проведення процедури закупівлі товарів навмисно вказувалась завищена «очікувана вартість» їх придбання, що в свою чергу в подальшому слугувало підставою закупівлі таких товарно-матеріальних цінностей за завищеною їх вартістю і призвело до розтрати бюджетних коштів.

При цьому також встановлено, що в 2016 році для розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 використовувались приватні підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які пов`язані між собою одним засновником ОСОБА_7 , одним директором - ОСОБА_8 та одним головним бухгалтером - ОСОБА_9 , і в подальшому увійшовши в злочину змову з посадовими особами фіктивних підприємств, перерахували бюджетні кошти в сумі 24 500 000 гривень на фіктивні підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Таким чином встановлені непоодинокі факти розкрадання бюджетних коштів через програму держзакупівлі посадовими особами департаментів ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі шляхом перерахування бюджетних коштів на фіктивні підприємства для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовою особою (директором) ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_11 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000133 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також у порядку ст. 40, 41 оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) в ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою (юридична): АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-договори, які укладались з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) упродовж 2016 року, додаткові угоди до вказаних договорів; акти прийому-передачі виконаних робіт з додатками та акти виконаних робіт з додатками по вказаним договорам; прибуткові, видаткові та податкові накладні; рахунки-фактури, платіжні доручення, доручення на отримання ТМЦ; довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, банківські документи підприємства, товарно - транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 14 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1