Справа №635/6751/16-к
Провадження 1-кс/635/400/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт. Покотилівка клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002843 від 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів: №51 від 01.09.2015; №52 від 01.09.2015; №3 від 18.04.2016; №4 від 15.04.2016; №19 від 02.06.2015; №17 від 02.06.2015; №54 від 26.08.2015 (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0002843 від 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області на підставі зібраних матеріалів Управління Служби Безпеки України у Харківській області.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи місцевих рад Харківського району, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2015 року уклали договори з ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ремонту доріг на суму 9618 тис. грн., однак згідно актів виконаних робіт на території вказаних сільських рад вартість товарно матеріальних цінностей завищена, об`єми виконаних робіт не відповідають фактичним даним що свідчить про факт заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Крім того встановлено, що у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197 VII (надалі - Закон) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 без застосування процедури конкурсних торгів було укладено три договори на здійснення поточного ремонту дороги в межах населеного пункту на загальну суму 258,29 тис. грн., однак згідно ч. 20 ст. 1 Закону визначено, що поточний ремонт це послуги і відповідно до ч.1 ст.2 зазначеного закону до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг застосовується, якщо вартість закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200,00 тис. грн.
Відповідно до ч.5 ст.2 Закону, укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель забороняється.
В подальшому в рамках досудового розслідування за письмовими запитами були витребувані належним чином засвідчені документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо співпраці з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 року по теперішній час (договори; проектно-кошторисну документацію; акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-3); дефектні акти до договорів, документи, що підтверджують розрахунки за виконані роботи).

Вивченням документів встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконував роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по договорам підряду: №51 від 01.09.2015 з капітального ремонту дороги по вул. Пушкінській в с. Циркуни на суму 979452,00 грн.; №52 від 01.09.2015 з капітального ремонту дороги по вул. Гагаріна в с. Циркуни на суму 808005,00 грн.; №3 від 18.04.2016 з капітального ремонту дороги по вул. Кооперативній в с. Циркуни на суму 817160,00 грн.; №4 від 15.04.2016 з капітального ремонту дороги по вул. Калинова в с. Циркуни на суму 577280,00 грн.

Крім цього виконував роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 по договорам підряду: №19 від 02.06.2015 з капітального ремонту дороги по вул. Безлюдівська в с. Котляри (Комунар) на суму 395340,00 грн.; №17 від 02.06.2015 з капітального ремонту дороги по пров. Радгоспний в с. Котляри (Комунар) на суму 156027,00 грн.; №54 від 26.08.2015 з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_2 на суму 258090,00 грн.

Під час оперативного супроводження встановлено, що при виконанні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах їх об`єми не відповідають фактичним даним внесеним до актів виконаних робіт, що свідчить про факт заволодіння бюджетними грошовими коштами.

25.01.2017 в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельну технічну експертизу провадження якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо підтвердження чи спростування факту завищення ремонтних робіт по договорам підрядів: №51 від 01.09.2015; №52 від 01.09.2015; №3 від 18.04.2016; №4 від 15.04.2016; №19 від 02.06.2015; №17 від 02.06.2015; №54 від 26.08.2015.

02.03.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. №1823 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 , про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №1281, а саме: виконавчу документацію у повному обсязі; додатки до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчі схеми; журнали ведення робіт; накладні, чеки, квитанції на будівельні матеріали, що зазначенні в актах виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; сертифікати відповідності (якості) на матеріали; подорожні листи, закази наряди на роботу машин та механізмів; інші документи, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів: №51 від 01.09.2015; №52 від 01.09.2015; №3 від 18.04.2016; №4 від 15.04.2016; №19 від 02.06.2015; №17 від 02.06.2015; №54 від 26.08.2015.

Вказані документи знаходяться у володінні виконавця робіт ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів: №51 від 01.09.2015; №52 від 01.09.2015; №3 від 18.04.2016; №4 від 15.04.2016; №19 від 02.06.2015; №17 від 02.06.2015; №54 від 26.08.2015 (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Вилучення вищевказаних оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів ч. 3 ст. 99 КПК України).

Встановлено, що передбачені у клопотанні оригінали документів не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Вищевказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, слідчий та прокурор вважає за доцільне не повідомляти ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розгляд даного клопотання в зв`язку з тим, що існує реальна загроза вчинення протиправних дій з його сторони, які будуть полягати в приховуванні або внесенні змін до вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий довів, що зазначена інформація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Крім цього у судовому засіданні слідчим доведено, що вилучення документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до неї, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України суд вважає доцільним надати можливість вилучення цих документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002843 від 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів можливості їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів: №51 від 01.09.2015; №52 від 01.09.2015; №3 від 18.04.2016; №4 від 15.04.2016; №19 від 02.06.2015; №17 від 02.06.2015; №54 від 26.08.2015 (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 квітня 2017 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1