Справа №592/3255/17
Провадження №1-кс/592/1536/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

22.03.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002905 від 03.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: До Відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшли матеріали звернення від громадянки Лівану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , за фактом можливих шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.11.2016 через мережу Інтернет на сайті «Instagram» з використанням облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 900 доларів США.

У ході розгляду даного матеріалу встановлено, що гр. ОСОБА_4 знайшла в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює продаж товарів через мережу Інтернет. У ході спілкування із представниками вказаного магазину остання здійснила замовлення жіночих туфель вартістю 900 доларів США. Згідно домовленості із продавцем придбати вказаний товар можливо після повної передплати його вартості за допомогою міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а сам товар буде відправлений покупцю міжнародною службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.11.2016 для отримання грошових коштів продавець повідомив наступні реквізити: ОСОБА_5 , Україна, id НОМЕР_2 , однак, на вказані реквізити платіж не пройшов, так як вказаний обліковий запис користувача платіжної системи було заблоковано 26.08.2016 за підозрою в шахрайстві. Тому продавець повідомила наступні реквізити для отримання коштів: ОСОБА_6 , id НОМЕР_2 , на які 19.11.2016 року було здійснено грошовий переказ № НОМЕР_3 .

Так, у результаті аналізу відповіді адміністрації міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 для отримання грошових переказів користувались послугами он-лайн банкінгу від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про наявність розрахункових рахунків останніх у вказаній банківській установі. Вказана інформація знайшла своє підтвердження, а саме було встановлено, що у користуванні гр. ОСОБА_8 перебувають банківські картки емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із закріпленими номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказані номери телефонів вказані у якості контактних в облікових записах користувачів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, стало відомо, що для отримання грошових коштів потерпілій повідомлялись дані про наступних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , моб.тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , інформації про те, у яких терміналах, з якими imei працювали сім-карти з абонентськими номерами « НОМЕР_8 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, у період з 18.11.2016 по теперішній час.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка, або в електронному вигляді (шляхом запису на матеріальний носій) інформація про те, у яких терміналах, з якими imei працювали сім-карти з абонентськими номерами « НОМЕР_8 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, у період з 18.11.2016 по 18.04.2017.

Зобов`язати установу телекомунікаційного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали до 18.04.2017 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1