У Х В А Л А
06 серпня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
03.08.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що 13.07.2015 року до чергової частини 2-го МВМ Білоцерківського МВ надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 по 21 червня 2015 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальних збитків на загальну суму 2850 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання показала, що на даний час вона очолює Білоцерківську міську благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. Очолювана нею організація має статус благодійної та займається волонтерською допомогою військовослужбовцям, які виконують свої обов`язки в зоні проведення АТО. Організація безпосередньо займається збором грошових коштів за рахунок яких закуповується необхідне спорядження та направляється бійцям. ОСОБА_5 по телефону зв`язувалась із чоловіками на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які представились військовослужбовцями,та якуим вона здійснювала переказ коштів. Таким чином ОСОБА_4 здійснила два перекази грошових коштів загальною сумою 2250грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_4 продовжувала підтримувати переписку з ОСОБА_7 в режимі SMS- повідомлень, в ході чого він продовжував пропонувати їй різноманітне військове спорядження та обладнання.

З метою встановлення фактичних обставин злочину, в тому числі для встановлення особи власника карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , яка може бути причетна до вчинення даного злочину, органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема: число, місяць та рік народження ОСОБА_8 , місце її народження, адресу її реєстрації та фактичного проживання, ІПН особи платника податків ОСОБА_8 ,, номера її телефонів мобільного та стаціонарного, номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, в яких використовувалася картка № НОМЕР_1 в період часу з 18.06.2015 року і по теперішній час, із зазначенням дати та часу операцій, які були здійснені по картці № НОМЕР_1 з фотографіями особи(осіб), які використовували зазначену картку в банкоматах та терміналах самообслуговування.

Враховуючи, що вказана вище інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має статус банківської таємниці, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ МВ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: число, місяць та рік народження ОСОБА_8 , місце її народження, адресу її реєстрації та фактичного місця проживання, ІПН особи платника податків ОСОБА_8 , номера її телефонів мобільного та стаціонарного, номер мобільного телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, в яких використовувалася картка № НОМЕР_1 в період часу з 18.06.2015 року по 06.08.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати та часу операцій, які були здійснені по картці № НОМЕР_1 з фотографіями особи (осіб), які використовували зазначену картку в банкоматах та терміналах самообслуговування.

Строк дії ухвали не перевищує 06 вересня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1