Провадження № 1-кс/582/111/17
Справа № 582/1407/16-к
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000314, яке внесене до ЄРДР 04.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів з відомостями: про банківські операції, здійснені за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS202467, розташованого в АДРЕСА_2 , 31.10.2016 о 14:14 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_1 на суму 3500,64 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35,36 грн.; 31.10.2016 о 14:43 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_2 на суму 5251,95 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 53,05 грн.; 31.10.2016 о 15:56 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_3 на суму 3465 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35 грн.; 31.10.2016 о 16:00 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_4 на суму 3564 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 36 грн.; 31.10.2016 о 18:39 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_5 на суму 4950 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 50 грн.; 31.10.2016 о 18:44 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_6 на суму 5593,50 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 56,50 грн., із зазначенням повних номерів банківських карток, рахунки яких поповнено під час даних операцій, відомості щодо банківських установ якими видані дані банківські картки, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000314 від 04.11.2016.

Своє клопотання мотивував тим, що 04.11.2016 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області з Слобожанського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа 31.10.2016 під приводом виграшу автомобіля, з використанням інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою та обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 26424,45грн.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000314 від 04.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 31.10.2016 на її номер телефону НОМЕР_7 з абонентського номеру НОМЕР_8 надійшло СМС-повідомлення про виграш автомобіля «VW Polo» із зазначенням, що деталі можна дізнатись за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_9 , то їй відповів невідомий чоловік, який підтвердив факт виграшу нею автомобіля, пояснив, що потрібно сплатити 1% його вартості, а саме 3500 грн. Вона здійснила дану оплату на продиктований їй тим чоловіком банківський рахунок через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_4 , авторизувавшись через свою картку для виплат № НОМЕР_11 . Після цього даний чоловік по телефону повідомив, що їй потрібно додатково сплатити 1,5% військового збору, що складало 5251,95 грн. Діючи за вказівками того чоловіка вона здійснила і даний платіж. Далі, він повідомив про необхідність сплатити комісійний збір між банками в розмірі 2%, що склало 7000 грн., та вона оплатила цей «збір» двома частинами. Через деякий час на її номер телефону, з абонентського номеру НОМЕР_12 , зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії, повідомила, що потрібно сплатити внесок до Пенсійного фонду у розмірі 3%, що складало 10500 грн. ОСОБА_5 здійснила дану оплату за допомогою терміналу, який знаходиться в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », двома частинами. Після того як їй знову зателефонували з «фінансового відділу» і повідомили, що потрібно сплатити «страховку банку» в сумі, що перевищувала 6000 грн. ОСОБА_5 відмовилась та у подальшому зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство.

Відповідно до чеків, отриманих ОСОБА_5 при здійсненні банківських операцій встановлено, що переказ коштів, якими заволодів зловмисник здійснено за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS202467, розташованого в АДРЕСА_2 ,

31.10.2016 о 14:14 поповнення картки за номером НОМЕР_1 на суму 3500,64 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35,36 грн.;

31.10.2016 о 14:43 поповнення картки за номером НОМЕР_2 на суму 5251,95 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 53,05 грн.;

31.10.2016 о 15:56 поповнення картки за номером НОМЕР_3 на суму 3465 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35 грн.;

31.10.2016 о 16:00 поповнення картки за номером НОМЕР_4 на суму 3564 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 36 грн.;

31.10.2016 о 18:39 поповнення картки за номером НОМЕР_5 на суму 4950 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 50 грн.;

31.10.2016 о 18:44 поповнення картки за номером НОМЕР_6 на суму 5593,50 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 56,50 грн. .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №0000314, внесене в ЄРДР 04.11.2016 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з відомостями: про банківські операції, здійснені за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS202467, розташованого в АДРЕСА_2 , 31.10.2016 о 14:14 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_1 на суму 3500,64 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35,36 грн.; 31.10.2016 о 14:43 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_2 на суму 5251,95 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 53,05 грн.; 31.10.2016 о 15:56 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_3 на суму 3465 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35 грн.; 31.10.2016 о 16:00 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_4 на суму 3564 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 36 грн.; 31.10.2016 о 18:39 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_5 на суму 4950 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 50 грн.; 31.10.2016 о 18:44 щодо поповнення картки за номером НОМЕР_6 на суму 5593,50 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 56,50 грн., із зазначенням повних номерів банківських карток, рахунки яких поповнено під час даних операцій, відомості щодо банківських установ якими видані дані банківські картки, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000314 від 04.11.2016.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1