Справа № 520/3592/17
Провадження № 1-кс/520/715/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2017 року cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003476 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
24.03.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року ОСОБА_4 , за власною ініціативою, спонукуваний корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення і протиправного отримання коштів, усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення, збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Одеси та Одеської області пов`язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які вимагали залучення значних людських і матеріальних ресурсів, з метою систематичного збагачення, за рахунок незаконного розповсюдженням психотропних речовин та наркотичних засобів в різні періоди часу, втягнув у злочинну діяльність, в якості посібників своїх знайомих з якими підтримував тривалі дружні стосунки, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в подальшому, діючи згідно відведених ролей також залучили у якості виконавців: ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.

Наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_4 , використовуючи особисті зв`язки з оптовими постачальниками, самостійно замовляв у великій кількості, та отримував періодичністю приблизно 1-2 рази на місяць, тільки від постійних збувачів товару, з якими тривалий час налагоджував контакти, не залучаючи до замовлення, перевозки та пересилки сторонніх осіб.

Так, ОСОБА_4 , вивчивши ринок збуту, визначив що діяльність групи буде направлена на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, попит на які є постійним та прибутковим, а саме: амфетаміну, канабісу, МДМА.

З метою налагодження систематичної роботи групи, розширення обсягів збуту та залучення більшої кількості постійних споживачів в м. Одесі та Одеській області ОСОБА_4 , налагодив канали постачання психотропної речовини амфетамфіну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які замовляв та отримував у постійних збувачів в м.Одеса та м.Рені Одеської області, в особливо великих розмірах.

Таким чином, згідно визначеної схеми, ОСОБА_5 , який є учасником групи, та мешканцем м.Рені, діючи згідно вказівок та відведеної ролі, використовуючи заходи конспірації, через водіїв маршрутних таксі, сполученням Рені - Одеса, які не є обізнані, щодо злочинних намірів вказаних осіб, виконував пересилку визначеної ОСОБА_4 , кількості особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу до м. Одеси, які по домовленості між собою в постійному телефонному режимі, отримував безпосередньо ОСОБА_4 .

Крім того, доставку наркотичного засобу, за вказівкою ОСОБА_4 , у визначений ним час, з м.Рені, залучений в якості кур`єра на власному транспортному засобі, виконував ОСОБА_6 .

Психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_4 , в м. Одеса, у великих розмірах, отримував від ОСОБА_7 , який входить до складу групи, під час особистих зустрічей, у місцях та в час визначених безпосередньо ОСОБА_4 .

В подальшому, наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_4 у визначеній кількості, під реалізацію, передавав іншим учасникам групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які після продажу наркотичного засобу, або психотропної речовини передавали ОСОБА_4 , грошові кошти особисто, або перераховували на банківські карти з урахуванням визначеної між всіма учасниками процентної суми з продажу, у вигляді матеріальної винагороди.

Крім того, діючи у складі групи ОСОБА_4 , діючи за попередньої змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами, маючи намір на збут психотропної речовини, обіг якої обмежений амфетаміну в особливо великому розмірі, 02.12.2016 року в період з 15.30 по 16.00 годин під час проведення оперативної закупки та розмови в телефонному режимі з ОСОБА_11 , якій було доручено проведення оперативної закупки, визначив час на місце зустрічі, розташоване близько готелю «Чорне море» по вул. Рішельєвська, 59 в м. Одеса.

При подальшій зустрічі, що проходила на тротуарі вулиці Рішельевська, біля будинку № 59 в м. Одеса, ОСОБА_4 незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін масою 0,3095 грам, загорнувши його у фольгу та вклавши згорток в пачку з під сигарет «Rothmans», при цьому повідомив, що має намір на налагодження каналу збуту психотропної речовини у великих розмірах, та надає вказану кількість психотропної речовини у якості пробного зразка.

При розмові з оперативним закупником ОСОБА_11 ОСОБА_4 повідомив, що у разі досягнення домовленостей та необхідності отримання психотропної речовини амфетаміну у великих розмірах, з розрахунку 250 гривень за 1 грам, ОСОБА_11 повинна повідомити йому в телефонному режимі цього ж дня, та в подальшому він визначить час та місце зустрічі.

02.12.2016 о 16.05 годин ОСОБА_11 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі «Тайота» біля будинку № 59 по вул. Рішельєвський в м. Одесі добровільно видала співробітникам УВБ в Одеській області ДВБ НП України пачку з під сигарет в якій знаходився один згорток в якому містилась порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,3095 грам.

Згідно висновку експертизи надана на експертизу порошкоподібна речовина у згортку фольги масою 0,3095 грам, яка згідно постанови про призначення експертизи була добровільно видана ОСОБА_11 містить психотропну речовину обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій речовині складає 0,049 грам.

В цей же день, 02.12.2016 року ОСОБА_11 приблизно в 18.00 годин зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що готова зустрітися з ним для отримання замовленої раніше частини психотропної речовини - амфетаміну, після чого ОСОБА_4 призначив зустріч о 19.30 годин за адресою Лідерсовський бульвар, 17 в м. Одеса.

Прибувши за місцем призначення оперативний закупник ОСОБА_11 отримала дзвінок від ОСОБА_4 та за його вказівкою присіла на заднє сидіння автомобілю «ДеуЛанос» державний знак НОМЕР_1 , що був припаркований біля будинку № 17 Лідерсовського бульвару, та за кермом якого знаходився невстановлений чоловік.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , який знаходився на передньому пасажирському сидінні вказаного автомобілю, шляхом передачі в оплатне користування, незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін масою 8,453, 8,913, 9,461 грам, що був розфасований в три прозорі поліетиленові пакетики с застібкою та поміщений в пачку з під сигарет «Парламент», при цьому отримавши від ОСОБА_11 за надану психотропну речовину грошову винагороду в сумі 7500 гривень. 02.12.2016 о 19.35 хв. ОСОБА_11 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі «Тайота» біля будинку № 15 по вул. Віри Імберг в м. Одесі добровільно видала співробітникам УВБ в Одеській області ДВБ НП України пачку з під сигарет в якій містились три поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 8,453, 8,913, 9,461 грам.

Згідно висновку експертизи надані на експертизу порошкоподібні речовини масою 8,453, 8,913, 9,461 грам у трьох полімерних пакетиках, які згідно постанови про призначення експертизи були добровільно видані ОСОБА_11 містить психотропну речовину обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданих речовинах, в загальній кількості складає 4,239 грам.

23.03.2017 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого були вилучені наступні речі:

- 1 прозорий пакет з порошкоподібною речовиною бежевого кольору;

- 18 прозорих пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 3 прозорі поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 3 прозорі поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною бежевого кольору;

- пістолет чорного кольору з написом «Монгол»;

- мобільний телефон «SamsungDuos»;

- мобільний телефон «Xiomi».

Прокурор звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, обґрунтовуючи клопотання тим, що вищевказані речі та документи необхідні для належної кваліфікації вчиненого діяння, розкриття правопорушення, проведення ряду слідчих (розшукових) дій та експертиз.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч. 2 ст. 307 КК України, на особу, визнаною винною у вчиненні вказаного складу злочину, може бути покладено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, так як в судовому засідання встановлено, що зазначені у клопотанні речі та документи є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, розкриття правопорушення, проведення ряду слідчих (розшукових) дій та експертиз, крім того санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна.

Беручи до уваги обґрунтованість та вмотивованість клопотання прокурора, приходжу до переконання, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені під час обшуку 23.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 під час розслідування кримінального провадження № 0003476, а саме:

- 1 прозорий пакет з порошкоподібною речовиною бежевого кольору;

- 18 прозорих пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 3 прозорі поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 3 прозорі поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною бежевого кольору;

- пістолет чорного кольору з написом «Монгол»;

- мобільний телефон «SamsungDuos»;

- мобільний телефон «Xiomi».

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1