Номер провадження 1-кс/754/312/17
Справа № 754/1436/17
У Х В А Л А
03 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005947 від 23.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.01.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та надання згоди на їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали додаткові угоди з реконструкції архітектурного елементу Меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ротонди « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розі вул. Ніколаєва та вул. Оноре де Бальзака в м. Києві до раніше укладеного договору та здійснювали оплату грошових коштів згідно актів виконаних робіт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незважаючи на той факт, що відповідно до інформації ЗМІ, урочисте відкриття ротонди «Пантеон пам`яті» в парку 4-го мікрорайону відбулось 14 грудня 2013 року, тобто в період складання додаткових угод та актів роботі вже були виконані. В ході неодноразових виїздів за адресою розміщення меморіалу факти виконання будівельних робіт виявлені не були.

Відповідно до отриманої інформації на початку 2015 року комунальне підприємство перерахувало кошти в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за виконання робіт, що стосується вищевказаного пам`ятника. В грудні 2015 року комунальне підприємство знову на підставі підписаних додаткових угод та актів виконаних робіт здійснило перерахунок бюджетних коштів в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Під час перевірки інформації оперативним шляхом встановлено, що зазначене товариство з липня 2015 року не подавало звітності до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.11.2010 року №447-10 на виконання підрядних робіт всіх видів будівельно-монтажних робіт (відповідно до проектно-кошторисної документації) по об`єкту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам`ятного знаку пам`яті жертв Чорнобиля у 4-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва у розмірі 29 999 695.20 гривень. В подальшому усі роботі, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладалися на підставі додаткових договорів до договору № 447-10 від 15.11.2010 року.

За результатами контрольного обміру КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично виконаних обсягів робіт по будівництву ротонди «Пантеон пам`яті», вартість робіт склала 4 345 073 тис. грн.

Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно ІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до додаткової угоди № 3-12 від 09.11.2012 року в реквізитах генпідрядника ТОВ № ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначено розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Вищевказані факти вказують на те, що протягом 2014-2015 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи бюджетними коштами в розмірі понад 2 000 000 гривень.

Враховуючи, що у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документіи, які під час досудового розслідування будуть використані як докази, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005947 від 23.05.2015 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) (адреса : АДРЕСА_1 ), а саме : документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) в період з 15.11.2010 року по 03.02.2017 року, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005947

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -