ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2328/17
Провадження № 1-кс/201/1832/2017
УХВАЛА
10 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000328 від 28.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області додатково встановлено, що невстановленими особами які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів (сигарет різних марок), які в подальшому невстановленим шляхом транспортуються на територію України, а саме в м. Костянтинівка Донецької області, де в подальшому здійснюється їх реалізація в різні міста України з використанням терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно до наданої інформації, 10.02.2017 року приватними особами ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ) з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на адресу відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для приватної особи ОСОБА_8 (отримувач) на підставі експрес-накладних №59 0002 3673 1481, №59 0002 3673 2915, №59 0002 3673 6358, №59 0002 3673 7028 та №59 0002 3673 3717 відправлено почтові багажі а саме 5 (п`ять) палет з вантажем, а саме зазначеними незаконно виготовленими на території так званої «ДНР» підакцизними товарами тютюновими виробами.

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення, вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні в посадових осіб відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , вантажів (тютюнових виробів) відправлених приватними особами ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ), з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на адресу відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для приватної особи ОСОБА_8 (отримувач) на підставі експрес-накладних від 10.02.2017 року №59 0002 3673 1481, №59 0002 3673 2915, №59 0002 3673 6358, №59 0002 3673 7028 та №59 0002 3673 3717, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів всіх документів, які стали підставою для реєстрації та відправлення (отримання) вантажу (палетів) на підставі експрес-накладних №59 0002 3673 1481, №59 0002 3673 2915, №59 0002 3673 6358, №59 0002 3673 7028 та №59 0002 3673 3717 від 10.02.2017, в тому числі квитанцій, заяв, переказів, чеків, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, актів надання послуг, тощо та інших документів, що містять будь-яку інформацію, щодо оформлення та відправлення зазначеного поштового вантажу, а також оригіналів всіх документів які стали підставою для реєстрації та відправлення (отримання) вантажів приватними особами ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду.

Вказані речі та документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству речі та документи становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної державної установи.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в посадових осіб відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , вантажів (тютюнових виробів) відправлених приватними особами ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ), з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на адресу відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для приватної особи ОСОБА_8 (отримувач) на підставі експрес-накладних від 10.02.2017 року №59 0002 3673 1481, №59 0002 3673 2915, №59 0002 3673 6358, №59 0002 3673 7028 та №59 0002 3673 3717, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів всіх документів, які стали підставою для реєстрації та відправлення (отримання) вантажу (палетів) на підставі експрес-накладних №59 0002 3673 1481, №59 0002 3673 2915, №59 0002 3673 6358, №59 0002 3673 7028 та №59 0002 3673 3717 від 10.02.2017, в тому числі квитанцій, заяв, переказів, чеків, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, актів надання послуг, тощо та інших документів, що містять будь-яку інформацію, щодо оформлення та відправлення зазначеного поштового вантажу, а також оригіналів всіх документів які стали підставою для реєстрації та відправлення (отримання) вантажів приватними особами ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 000328, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в посадових осіб відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , вантажів (тютюнових виробів) відправлених приватними особами ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ), з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на адресу відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для приватної особи ОСОБА_8 (отримувач) на підставі експрес-накладних від 10.02.2017 року №59 0002 3673 1481, №59 0002 3673 2915, №59 0002 3673 6358, №59 0002 3673 7028 та №59 0002 3673 3717, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів всіх документів, які стали підставою для реєстрації та відправлення (отримання) вантажу (палетів) на підставі експрес-накладних №59 0002 3673 1481, №59 0002 3673 2915, №59 0002 3673 6358, №59 0002 3673 7028 та №59 0002 3673 3717 від 10.02.2017, в тому числі квитанцій, заяв, переказів, чеків, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, актів надання послуг, тощо та інших документів, що містять будь-яку інформацію, щодо оформлення та відправлення зазначеного поштового вантажу, а також оригіналів всіх документів які стали підставою для реєстрації та відправлення (отримання) вантажів приватними особами ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1