Провадження № 1-кс/742/570/17
Єдиний унікальний № 742/1414/17
У Х В А Л А
23 червня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000042клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №20/07гП від 20.07.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт ДЮСШ по АДРЕСА_1 » з приватним . підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вартістю будівельних робіт та інших втрат у сумі 1264,97788 тис. грн.

Згідно з отриманими від Прилуцького МВ УСБ України в Чернігівській, області даними, ПП « ОСОБА_4 » під час виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту виявлено завищення сум фактично виконаних робіт в актах виконаних робіт.

На підставі викладеного 25.04.2017 за даними фактами були внесені відомості до ЄРДР за №0000042 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході. досудового розслідування встановлено факти завдання шкоди (збитків) внаслідок безпідставного завищення вартості - капітального ремонту ДЮСШ ГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні та грудні 2016 року в розмірі 156162 гривень.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 | здійснена оплата завищеної вартості будівельних робіт на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритий в філії Чернігівське обласне ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , коштами місцевого бюджету на загальну суму 1264,97788 тис. грн., що підтверджується платіжними дорученнями УКБ міської ради м.Прилуки від 26.07.2016від №94 (аванс), від 24.10.2016 № 184 на суму 378890,8І грн. та від 23.12.2016 № 249 на суму 506 593,71 грн.

Для доведення винуватості причетних осіб у даному кримінальному

провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по зазначеному поточному рахунку, використання та перерахування коштів на рахунки контрагентів, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані відомості та документи знаходяться або можуть знаходитись в ІНФОРМАЦІЯ_5 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Прилуки, адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначену документацію неможливо отримати в інший спосіб крім як отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Вказані документи знаходяться або можуть знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_5 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Прилуки, адреса: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з викладеними обставинами вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення для уникнення відповідальності причетними особами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які перебувають у володінні Прилуцького відідлення ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з 26.07.2016 року по дату оголошення ухвали, а саме:

- рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адресипристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ, карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою, службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим - особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківський виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення, працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер" підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мереж. Інтернет, ІРадреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт-банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення моніторингу працівниками банку.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Невиконання ухвали ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Прилуки, є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної документів та інформації.

Ухвала діє до 23 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7