Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5383/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2870/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 20.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
В провадженні СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000716 від 20.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що Протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дитячого ІНФОРМАЦІЯ_2 у м.Кривий Ріг». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 29.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено відповідний договір № 154 на загальну суму 8 752 615,20 гривень. 25.08.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 2 625 784,56 гривень. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.

Також встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт парку Ювілейний у місті Кривому Розі». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, 29.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено відповідний договір № 155 на загальну суму 6 067 638,98 гривень. 25.08.2016 року на розрахунковий рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 1 820 291,69 гривень. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.

Згідно документації конкурсних торгів та проектно-кошторисної документації до вказаних об`єктів будівництва, в ході проведення робіт виконавці (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») повинні здійснювати улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 10 см. Проте в ході досудового розслідування встановлено, що фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 7-8 см, а фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить 8-9 см. Також фактично обома підрядними організаціями не здійснюється улаштування підстильних шарів основи з піску, що передбачено проектно-кошторисної документацією.

Згідно наявної інформації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед початком будівельних робіт на вказаних об`єктах, вступили між собою в злочинну змову, домовившись про те, що при проведенні робіт фактично буде влаштований тонший шар цементно-бетонних покриттів, при цьому в актах виконаних робіт форми КБ-2В буде внесена товщина шару 10 см. Зайво отримані таким чином бюджетні кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахують на розрахункові рахунки фірм з ознаками фіктивності і таким чином незаконно конвертують бюджетні кошти у готівку, частина якої буде передана посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено ряд номерів стільникового терміналу мобільного зв`язку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 (SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 ), начальника фінансово-економічного відділу головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 ), начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 (SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 ), заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 (SIM НОМЕР_11 ), а також посадових осіб підрядних організацій - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 (SIM НОМЕР_12 ) та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 (SIM НОМЕР_13 ).

04 листопада 2016 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 за період часу готування та скоєння фігурантами тяжкого злочину, а саме з 01.05.2016 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, надати інформацію про співрозмовників абонентів SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентами SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , в період часу з 01.05.2016 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у письмовому та електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються : речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 01.05.2016 по 09.11.2016 за абонентськими номерами SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , що зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документа за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.05.2016 по 09.11.2016.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 09 грудня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1