Справа № 455/1663/16-к
Провадження № 1-кс/455/233/2016
У Х В А Л А
20 грудня 2016 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 19.12.2016 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області згідно витягу з кримінального провадження № 0000810, внесеного до ЄРДР 12.11.2016 року, проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про заволодіння шляхом зловживання довірою невстановленою особою, що представилася працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 , коштами у сумі 9903 гривні, які знаходилися на її карточці № НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що вона в користуванні має картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , 11.11.2016 року біля 11 години 22 хвилини, на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником Служби Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 та повідомив, що з її зарплатної карточки невідомі особи намагаються зняти кошти, тому попросив назвати номер зарплатної карточки щоб запобігти цьому, на що вона і погодилася. Після цього, зрозуміла, що номер телефону, який до неї телефонував не є номером Служби Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одразу зателефонувала на номер гарячої лінії даного банку і попросила оператора заблокувати рахунок та надати інформацію про рух коштів. Після чого оператор повідомила, що з її карточки було знято кошти в сумі 9903 гривні.

Згідно довідки, виданої ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 9903 гривні, 11.11.2016 року було перераховано із рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на її ім`я на рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, орган досудового розслідування просить дозволу на тимчасовий доступ до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_4 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

В той же час вказана інформація, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

При вирішенні клопотання суд приймає до уваги наступне:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України, погоджене з прокурором Самбірської місцевої прокуратури.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнта, в тому числі і стан кореспондентських рахунків банків у Національному Банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Вивченням клопотання, долучених до нього документів, зокрема довідки виданої ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої вбачається, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 9903 гривні, 11 листопада 2016 року було перераховано із рахунку № НОМЕР_1 , на рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже слідчим доведено, що інформація про анкетні дані, адресу власника рахунку № НОМЕР_4 , час і місце зняття коштів, фото та відеоматеріали, що підтверджують зняття цих коштів із названого рахунку, може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Старосамбірського відділення Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей і документів, що містять інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та дати можливість їх викопіювання.

Строк дії ухвали до 20.01.2017 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речі, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Слідчий суддя