Справа № 372/872/17
Провадження 1-кс-153/17
ухвала
Іменем України

29 березня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження т.в.о начальника Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання т.в.о начальника Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001751.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Обухівського ВП ГУ НП в Київської області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 посилається на те, Слідчим відділенням Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які діючи за попередньою змовою з іншими комунальними та державними підприємствами, розтратили та привласнили грошові кошти місцевого бюджету наданих у якості субвенції, щодо проведення ремонту доріг у с. Підгірці Обухівського району Київської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 міського голови ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови сільської ради ОСОБА_5 укладено Договір про виділення та використання субвенції.

Київрада, відповідно до бюджету міста Києва на 2016 рік, надає субвенцію на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік у розмірі 6000,0 тис.грн. (шість мільйонів) гривень 00 коп. ІНФОРМАЦІЯ_4 , а Підгірцівська сільська рада на виконання бюджету с. Підгірці на 2016 рік отримує субвенцію до сільського бюджету та використовує її на цілі, визначені в пункті 1.2. Договору.

Згідно пункту 1.2 Договору: Субвенція, яка надається за даним договором, є міжбюджетним трансфертом, та використовується на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік. Кошти передаються із спеціального бонду бюджету м. Києва до спеціального фонду (бюджету розвитку) місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.10.2016 № 305/1309 зазначений договір було затверджено. Підставою укладання договору та його затвердження став лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.06.2016 № 149/01-10 щодо збільшення асигнувань з бюджету міста Києва в сумі 6000,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту та нового будівництва доріг в с. Підгірці та с. Креничі Обухівського району Київської області.

На відповідну вимогу СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області

про надання копій документів щодо використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 надала належним чином завірені копії документів, щодо здійснення вищезазначених робіт.

В ході вивчення отриманих копій документів було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2013 році проведено процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації:

Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі в сумі 23 890 000,00 грн. та терміном виконання робіт 14 місяців з дати укладання договору. Згідно звіту № 1 від 17.12.2013 року в процедурі відкритих торгів приймали участь наступні суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Креничі Обухівського району Київської області з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі в сумі 5 802 000,00 грн. та терміном виконання робіт 12 місяців з дати укладання договору. Згідно звіту № 1 від 17.12.2013 року в процедурі відкритих торгів приймали участь наступні суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В подальшому 06.12.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 укладено відповідні договори підряду № 32 щодо Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці та № 33 щодо Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Креничі. На зазначених договорах маються відповідні штампи ІНФОРМАЦІЯ_10 з позначенням «ОПЛАЧЕНО 23.07.2015»

25 жовтня 2015 року за результатами виборів головою ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано ОСОБА_5 .

01 вересня 2016 року голова Підгірцівської сільської ради ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 укладають Додаткову угоду № 1 до договору № 32 від 06.12.2013 року щодо Капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області за ціною 1 млн.грн.

10 листопада 2016 року голова Підгірцівської сільської ради ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 укладають Додаткову угоду № 1 до договору № 33 від 06.12.2013 року щодо Капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Креничі Обухівського району Київської області за ціною 2 670 701,24 грн. та Додаткову угоду № 2 до договору № 32 від 06.12.2013 року щодо Капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області за ціною 2 925 000,00 грн.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт було встановлено, що субпідрядником виконання робіт було ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка раніше приймала участь у проведенні процедур відкритих і двоступеневих торгів у 2013 році за результатами яких переможцем стало інше товариство з яким було укладено відповідні договори підряду.

Згідно отриманих копій документів технічний нагляд за зазначеними договорами здійснювався Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_5 . Так, між ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 120 на виконання технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Креничі Обухівського району». Зазначений договір було укладено 27.12.2016 року та складено протокол погодження договірної ціни згідно договору, а також складено та підписано Акт виконання робіт № 120 від 27.12.2016 року на загальну суму 34666,67 грн.

Зазначені факти вказують на ознаки складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

21 лютого 2017 року було призначено будівельно-технічну експертизу проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . 03.03.2017 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта від 02.03.2017 № 54бз щодо надання безпосереднього доступу до матеріалів дослідження та надання проектів на проведення ремонтно-будівельних робіт, первинної кошторисної документації, документи підтвердження закупівлі матеріалів, сертифікати якості матеріалів та інше.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб, проведення необхідних судових експертиз у тому числі будівельно-технічного та почеркознавчого дослідження, необхідно вивчити наявну в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідну документацію.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, у яких наявні вільні зразки підпису ОСОБА_5 , виконані у 2016 році в кількості 30 документів; оригіналів документів, у яких наявні вільні зразки почерку ОСОБА_5 у вигляді записів прізвища та ініціалів, виконані у 2016 року в кількості 35 документів; оригіналів документів, у яких наявні умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5 та умовно-вільні зразки його почерку у вигляді записів прізвища та ініціалів, виконані після 2016 року в кількості 30 документів, оскільки не конкретизовано до яких саме документів слідчий просить надати доступ.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до інформації оперативному підрозділу слідчим не надано.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СВ Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі складених у період з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме до:

-копій реєстраційних та дозвільних документів (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської Області;

-оригінал договору про виділення та використання субвенції від 04 жовтня 2016 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Київського міського голови ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови сільської ради ОСОБА_5 ;

-оригінали проектів на проведення ремонтно-будівельних робіт щодо Капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області складені у період з 01.01.2012 року по теперішній час;

-оригінали проектів на проведення ремонтно-будівельних робіт щодо Капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Креничі Обухівського району Київської області складені у період з 01.01.2012 року по теперішній час;

-оригінал договору підряду № 32 від 06 грудня 2013 року з відповідними додатками, додаткові угоди до договору, титулів перехідної будови (об`єкта) проектно-кошторисною документацією, протоколів погодження договірної ціни на виконання роботи, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості, внутрішньобудівельні титули будови (об`єкта), календарних планів та інші документи складені у період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- оригінал договору підряду № 33 від 06 грудня 2013 року з відповідними додатками, додаткові угоди до договору, титулів перехідної будови (об`єкта) проектно-кошторисною документацією, протоколів погодження договірної ціни на виконання роботи, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості, внутрішньобудівельні титули будови (об`єкта), календарних планів та інші документи складені у період з 01.01.2012 року по теперішній час;

-оригінали договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Підгірці Обухівського району» укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Протоколи погодження договірної ціни на проект; Акти виконаних робіт та інші документи складені у період з 01.01.2012 року по теперішній час;

-оригінали договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Креничі Обухівського району» укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Протоколи погодження договірної ціни на проект; Акти виконаних робіт та інші документи складені у період з 01.01.2012 року по теперішній час;

-оригінали договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Креничі Обухівського району» та «Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Підгірці Обухівського району», Протоколи погодження договірної ціни на проект; Акти виконаних робіт та інші документи укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими суб`єктами господарської діяльності у період з 01.01.2012 року по теперішній час;

-оригінали платіжних документів що підтверджують факти перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за виконання зазначеними суб`єктами господарювання робіт за зазначеними договорами.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити

Строк дії ухвали визначити до 29 квітня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1