УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000014 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький КХП, код НОМЕР_1 , повзаємовідносинам з СФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000014 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , повзаємовідносинам з СФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовується тим, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою розтрати чужого майна грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та умисного ухилення від сплати податків, у період 2014 року, було здійснено безпідставне перерахування грошових коштів на ряд сумнівних підприємств, у тому числі на підприємство СФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ), СФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) на суму біля 16 млн. грн.

СФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ), СФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) являється фіктивним та здійснювало діяльність з порушенням діючого законодавства України.

Також встановлено, що у період травня червня 2014 року на адресу двох структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Марилівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Підгайчивського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось постачання зерна з Богданівецького елеватору, а саме: з філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Постачання зерна згідно одних товарно-транспортних накладних здійснювало фіктивне підприємство СФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , а згідно інших товарно-транспортних накладних, які 17.06.2016 року були вилучені у ході обшуку на Підгайчивському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , яке також має ознаки фіктивності.

Також в матеріалах кримінального провадження маються товарно-транспортні накладні СФГ « ОСОБА_4 » адресовані Марилівському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за травень 2014 року, де в пункті навантаження вказано Богданівецьке КХП. В даних товарно - транспортних накладних відсутні підписи вантажовідправника та водіїв.

Вищевказані дані, свідчать про внесення недостовірних відомостей в товарно транспортні накладні.

Документи ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з СФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за період 2014 року мають значення для встановлення фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригінали та копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000014 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький КХП, код НОМЕР_1 , повзаємовідносинам з СФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному проваджені - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , ст. слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , повзаємовідносинам з СФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за період 2014 року, а саме:

Копії: договори, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, видаткові накладні, акти, платіжні документи, касові документи,
Оригінали: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, приходні ордери на сировину, видаткові ордери на сировину,
Копії: банківські документи, документи складського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, а також до журналів філії ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький КХП, код НОМЕР_1 , де фіксується інформація про ввезення, вивезення та облік товарно-матеріальних цінностей.
Службовим особам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький КХП, код НОМЕР_1 , забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригінали та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький КХП, код НОМЕР_1 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Богданівецький КХП, код НОМЕР_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: