УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000014 від 19.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000014 від 19.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в період 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 . Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало пшеницю некласну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігалась на Богданівецькому елеваторі. Фактично дана пшениця була відвантажена на адресу двох структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Марилівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Підгайчивського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження була призначена судово-почеркознавча експертиза по фінансово-господарським документам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період квітня-травня 2014 року, а саме по актам передачі-приймання від 30.04.2014 року на загальну суму 1 155 000 грн., від 06.05.2014 року на загальну суму 1 815 000 грн., від 06.05.2014 року на загальну суму 660 000 грн., від 15.05.2014 року на загальну суму 1 320 000 грн.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії та оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000014 від 19.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період квітня-травня 2014 року, а саме:
- копії біржового контракту аграрної біржі № 779АБ від 25.04.2014 року,
- оригінали акту передачі-приймання від 30.04.2014 року на загальну суму 1 155 000 грн., акту передачі-приймання від 06.05.2014 року на загальну суму 1 815 000 грн., акту передачі-приймання від 06.05.2014 року на загальну суму 660 000 грн., акту передачі-приймання від 15.05.2014 року на загальну суму 1 320 000 грн.,
- копії дозволу на переоформлення Аграрного фонду № 41-10/3-211 від 30.04.2014 року, дозволу на переоформлення Аграрного фонду № 41-10/3-215 від 06.05.2014 року, дозволу на переоформлення Аграрного фонду № 41-10/3-225 від 14.05.2014 року та виписок банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів, копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1