КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5488/17
Провадження № 1-кс/552/1681/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Своє клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслыдуванням встановлено, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4млн.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Згідно повідомлення ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за результатами проведених оперативно-розшукових заходів працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , являючись директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), поряд із здійсненням діяльності в реальному секторі економіки щодо оптової торгівлі молочною продукцією, надає послуги іншим суб`єктам господарювання по мінімізації податкових зобов`язань та конвертації безготівкових коштів в готівку. Такими суб`єктами господарювання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ). Можливість надавати такі послуги полягає в тому, що частина продукції ОСОБА_5 та іншими причетними до незаконної діяльності особами, реалізовується за готівку без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку. В подальшому не облікована готівка передається замовникам конвертації за обумовлену винагороду в розмірі 10-11% від проконвертованої суми.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 14.06.2017, у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) проведено тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної) справи TOB ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено оригінали документів по банківським рахункам зазначених суб`єктів господарської діяльності.

На виконання ухвали суду, володільцем зазначених вище документів надано оригінали документів юридичних справ клієнтів банку, в т. ч. кредитні договори з додатками (договорами про внесення змін до кредитних договорів), укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- кредитний договір №71-2063/14 від 04.12.2014 року;

- кредитний договір №80-2062/15 від 29.12.2015 року;

- кредитний договір №81-2062/15 від 30.12.2015 року;

- кредитний договір №59-2063/16 від 13.09.2016 року.

Згідно вказаних кредитних договорів, підставою для оформлення та надання траншів є попередня письмова заява позичальника, в якій вказується сума траншу, строк користування траншем та конкретна ціль кредитування. Видача кожного окремого траншу оформлюється договором про внесення змін до кредитного договору. Договір про внесення змін до кредитного договору укладається за взаємною згодою сторін після надання кредитору попередньої заявки позичальника.

На даний час виникла необхідність отримати документи, що стали підставою для оформлення кредитних договорів та отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які стали підставою для оформлення кредитних договорів №71-2063/14 від 04.12.2014 року, №80-2062/15 від 29.12.2015 року, №81-2062/15 від 30.12.2015 року, №59-2063/16 від 13.09.2016 року та отримання кредитних коштів та які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

заяв позичальника (отримувача кредитних коштів) з додатками до них, які стали підставою для оформлення та надання кредитних коштів;

документів, що стосуються забезпечення виконання позичальником своїх зобов`язань щодо погашення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісій, неустойки та інших сум;

інших документів, що були надані позичальником під час укладання кредитних договорів та договорів про внесення змін до кредитних договорів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 01.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1