Провадження №1- кс/712/1388/17
Справа № 712/2860/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002242 від 04 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002242 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 проте, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 в період часу з 22.09.2009 року по квітень 2010 року заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_5 .

За даним фактом СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято від ОСОБА_5 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_5 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн., оригінал розписки заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,00 грн., оригіналу розписки ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_5 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_5 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесені кошти, отримані від гр. ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у фінансових установах.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.01.2009 року по теперішній час із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагента ОСОБА_5 з подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________