УХВАЛА

29 грудня 2016 року м. Хмельницький
Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи в період 2015-2016 років організували незаконне виробництво і реалізацію на території Хмельницької області алкогольних напоїв під виглядом горілки із недоброякісної сировини, що можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, які розлиті в ПЕТ-пляшки та «beg-in-box», які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , використовуючи в період 2016 року автомобіль «Мерседес-Спрінтер», номерний знак НОМЕР_1 , здійснював перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності, із складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що пристосоване для незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.
У подальшому, 28.12.2016 р. проведено огляд автомобіля «Мерседес-Спрінтер» синього кольору, номерний знак НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено ПЕТ-пляшки із незаконно виготовленими алкогольними напоями, грошові кошти, що отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та чорнові записи, із зазначенням сум отриманого прибутку від реалізації алкогольних напоїв під виглядом горілки, зокрема: 5-ти літрові ПЕТ-пляшки заповнені рідиною із характерним запахом спирту (алкогольні напої під виглядом горілки), які вилучені слідчим та поміщені у поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою та опечатано смужкою паперу з відтисками печатки «23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області»; блокнот білого кольору із надписом espinenti з чорновими записами; грошові кошти у сумі 50 300 гривень, купюрами 500 гривень - 30 штук, 200 гривень - 105штук, 100 гривень 122 штук, 50 гривень - 42 штук.
29 грудня 2016 року вказані речі та грошові кошти, враховуючи вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчим оглянуто, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також за відібраними зразками призначено судову експертизу харчових продуктів (спиртовмісних сумішей).
За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація щодо походження та безпечності вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримати яку можливо лише за результатами судової експертизи харчових продуктів (спиртовмісних речовин), яка триває значний проміжок часу.
Виявлені та вилучені під час огляду автомобіля Мерседес-Спрінтер, номерний знак НОМЕР_1 , що тимчасово використовувався ОСОБА_5 в злочинній діяльності, незаконно виготовлені алкогольні напої, під виглядом горілки невідомого походження, грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та блокнот із чорновими записами щодо обліку сум реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом та являються речовими доказами у кримінальному провадженні і підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 .
Крім того, відповідно до ст. 961 та 962 КК України за вчинення кримінального правопорушення, що підлягає під ознаки діяння ст. 204 КК України, передбачено спеціальну конфіскацію грошових коштів та незаконно виготовленої продукції, у зв`язку з чим належить арештувати вилучені у ході проведення огляду незаконно виготовлені алкогольні напої що розлиті у ПЕТ-пляшки, грошові кошти, блокнот із чорновими записами, які знаходились в автомобілі Мерседес-Спрінтер номерний знак НОМЕР_1 та належать ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили накласти арешт на вказане майно, з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, передачі, знищення.
Третя особа ОСОБА_5 заперечив щодо клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони належать його дівчині ОСОБА_7 , а йому, ОСОБА_5 , вказані кошти були передані на зберігання. Працівники податкової міліції, не розбираючись, вилучили вказані кошти з місця їх зберігання - сидіння чужого автомобіля «Мерседес-Спрінтер», в якому перебував тільки ОСОБА_5 .
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10). Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11).
Згідно з ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно з ст.170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на вказане майно, що було тимчасово вилучене 28.12.2016 р. під час проведення огляду автомобіля марки Мерседес-Спрінтер синього кольору, номерний знак НОМЕР_1 , який використовувався ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-
Клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 - задовольнити.
Відповідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, а згідно ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець мана, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя