Провадження № 1-кс/742/200/17
Єдиний унікальний № 742/712/17
У Х В А Л А
07 березня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001702 клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні вказано, що 01.09.2017 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 в якій повідомила про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15730 грн., які знаходилися на її рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001702 від 02.09.2016 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.І ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що проживає в АДРЕСА_1 . Користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї знаходяться відкриті рахунки. На початку червня місяця 2016 року до неї на мобільний телефон зателефонував представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її рахунків шахрайським шляхом знімались грошові кошти. Після цього вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де їй було відкрито нові рахунки. Також від працівників банку їй стало відомо, що до її рахунків було прикріплено невідомий та не належний їй номер телефону (073-Лайфсел), але який саме їй не сказали. 31.05.2016 року на її картку № НОМЕР_1 було оформлено дві миттєві розстрочки по 7,865 гривень кожна на рік. Вона ці розстрочки не оформляла, хто міг здійснити ці операції їй не відомо. Після цього вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали виписки по її рахунку, в якому було вказано, що грошові кошти знімались в м. Северодонецьк. Додає, що у виписці вказані неодноразові перекази з її картки через IVR меню, що це за операція їй не відомо та ніяких операцій по переказу коштів вона не здійснювала. Працівники банку відповіді їй про дані операції не надали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку за № НОМЕР_1 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.05.2016 року по 01.09.2016 року;

- всю наявну інформацію щодо оформлення двох миттєвих розстрочок 7,865 кожна, що мало місце 31.05.2016 року (відомості про особу, фото, телефони, отримувача вказаної суму коштів).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієв документи з вказаними вище даними.

Невиконання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної документів та інформації.

Ухвала діє до 07 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9