У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2016 Справа №607/7455/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002395 від 07 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не заперечила відносно задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до копій документів, що підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка копійка» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає с. Капустяни Тростянецького району Вінницької області; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає с. Кобзарівка Барського району Вінницької області; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає с. Мацьківці Хмельницької області; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_6 ; ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає с. Кирилівка Волочиського району Хмельницької області; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає с. Бознарівка Ярмолинецького району Хмельницької області; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає АДРЕСА_9 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає АДРЕСА_10 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає АДРЕСА_11 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_12 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає АДРЕСА_13 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_14 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Давидів Пустомитівський район Львівської області; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає АДРЕСА_15 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає АДРЕСА_16 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживає АДРЕСА_17 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживає АДРЕСА_18 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає АДРЕСА_19 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживає АДРЕСА_20 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає АДРЕСА_21 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживає АДРЕСА_22 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживає АДРЕСА_23 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживає с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , проживає м. Миколаїв вул. 2-літня, За; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживає с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської області; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , проживає АДРЕСА_24 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 , проживає АДРЕСА_25 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , проживає АДРЕСА_26 ; ОСОБА_41 , проживає с. Усолуси Ємільчинського району Житомирської обл.; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 , проживає АДРЕСА_27 ; ОСОБА_43 1953 р.н. ( ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 ), проживає АДРЕСА_28 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_38 , проживає АДРЕСА_29 ; ОСОБА_46 1947 р.н., проживає АДРЕСА_30 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_39 , проживає с. Зарічево Печерського району, Закарпатської області; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Бараниківка Крем`янського району Луганської області; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає с. Можняківка Новопсковського району Луганської області; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_40 , проживає АДРЕСА_31 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_41 , проживає АДРЕСА_32 ; ОСОБА_52 1941 р.н., проживає АДРЕСА_33 ; ОСОБА_53 , проживає АДРЕСА_34 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_42 , проживає АДРЕСА_35 ; ОСОБА_55 , проживає АДРЕСА_36 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_43 , проживає АДРЕСА_37 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_44 , проживає АДРЕСА_38 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_45 , проживає АДРЕСА_39 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_46 , проживає АДРЕСА_40 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_47 , проживає АДРЕСА_41 , за період з 01 грудня 2015 року по теперішній час; які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_42 або у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_43 .

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в 2013 році ОСОБА_61 організував групу осіб за попередньою змовою, в яку увійшов сам як організатор і залучив два співорганізатора ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , а також співвиконавців ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та інших осіб. В подальшому у 2016 році як співвиконавці були залучені ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та інші особи. В період з 2013 року по 23 серпня 2016 року члени групи осіб за попередньою змовою, під керівництвом ОСОБА_73 , перебуваючи в м. Києві, вчинили на території України низку шахрайств з використанням стільникового зв`язку, а саме співорганізатор злочину ОСОБА_74 разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_75 ОСОБА_76 , ОСОБА_77 ОСОБА_78 , ОСОБА_69 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_81 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_82 ,. ОСОБА_83 , ОСОБА_9 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_24 , ОСОБА_87 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_88 , ОСОБА_21 ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_16 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_97 , ОСОБА_20 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_26 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_29 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 та інших осіб, видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не є, повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 2590132,14 гривень на зазначених співвиконавцями злочину осіб. В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_112 , разом з співвиконавцями ОСОБА_113 та ІНФОРМАЦІЯ_48 організували зняття коштів у відділеннях банків України м. Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 2590132,14 гривень, без мети повернення.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка копійка» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає с. Капустяни Тростянецького району Вінницької області; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає с. Кобзарівка Барського району Вінницької області; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає с. Мацьківці Хмельницької області; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_6 ; ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає с. Кирилівка Волочиського району Хмельницької області; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає с. Бознарівка Ярмолинецького району Хмельницької області; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає АДРЕСА_9 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає АДРЕСА_10 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає АДРЕСА_11 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_12 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає АДРЕСА_13 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_14 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Давидів Пустомитівський район Львівської області; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає АДРЕСА_15 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає АДРЕСА_16 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживає АДРЕСА_17 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживає АДРЕСА_18 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає АДРЕСА_19 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживає АДРЕСА_20 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає АДРЕСА_21 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживає АДРЕСА_22 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживає АДРЕСА_23 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживає с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , проживає м. Миколаїв вул. 2-літня, За; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживає с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської області; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , проживає АДРЕСА_24 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 , проживає АДРЕСА_25 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , проживає АДРЕСА_26 ; ОСОБА_41 , проживає с. Усолуси Ємільчинського району Житомирської обл.; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 , проживає АДРЕСА_27 ; ОСОБА_43 1953 р.н. ( ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 ), проживає АДРЕСА_28 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_38 , проживає АДРЕСА_29 ; ОСОБА_46 1947 р.н., проживає АДРЕСА_30 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_39 , проживає с. Зарічево Печерського району, Закарпатської області; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Бараниківка Крем`янського району Луганської області; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає с. Можняківка Новопсковського району Луганської області; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_40 , проживає АДРЕСА_31 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_41 , проживає АДРЕСА_32 ; ОСОБА_52 1941 р.н., проживає АДРЕСА_33 ; ОСОБА_53 , проживає АДРЕСА_34 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_42 , проживає АДРЕСА_35 ; ОСОБА_55 , проживає АДРЕСА_36 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_43 , проживає АДРЕСА_37 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_44 , проживає АДРЕСА_38 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_45 , проживає АДРЕСА_39 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_46 , проживає АДРЕСА_40 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_47 , проживає АДРЕСА_41 , за період з 01 грудня 2015 року по теперішній час, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій зазначених вище документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_44 або у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_43 , водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_45 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківські документи, які підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка копійка» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає с. Капустяни Тростянецького району Вінницької області; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає с. Кобзарівка Барського району Вінницької області; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає с. Мацьківці Хмельницької області; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_6 ; ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає с. Кирилівка Волочиського району Хмельницької області; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає с. Бознарівка Ярмолинецького району Хмельницької області; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає АДРЕСА_9 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає АДРЕСА_10 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає АДРЕСА_11 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_12 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає АДРЕСА_13 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_14 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Давидів Пустомитівський район Львівської області; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає АДРЕСА_15 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає АДРЕСА_16 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживає АДРЕСА_17 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживає АДРЕСА_18 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає АДРЕСА_19 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживає АДРЕСА_20 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає АДРЕСА_21 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживає АДРЕСА_22 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживає АДРЕСА_23 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживає с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , проживає м. Миколаїв вул. 2-літня, За; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживає с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської області; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , проживає АДРЕСА_24 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 , проживає АДРЕСА_25 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , проживає АДРЕСА_26 ; ОСОБА_41 , проживає с. Усолуси Ємільчинського району Житомирської обл.; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 , проживає АДРЕСА_27 ; ОСОБА_43 1953 р.н. ( ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 ), проживає АДРЕСА_28 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_38 , проживає АДРЕСА_29 ; ОСОБА_46 1947 р.н., проживає АДРЕСА_30 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_39 , проживає с. Зарічево Печерського району, Закарпатської області; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Бараниківка Крем`янського району Луганської області; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає с. Можняківка Новопсковського району Луганської області; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_40 , проживає АДРЕСА_31 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_41 , проживає АДРЕСА_32 ; ОСОБА_52 1941 р.н., проживає АДРЕСА_33 ; ОСОБА_53 , проживає АДРЕСА_34 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_42 , проживає АДРЕСА_35 ; ОСОБА_55 , проживає АДРЕСА_36 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_43 , проживає АДРЕСА_37 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_44 , проживає АДРЕСА_38 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_45 , проживає АДРЕСА_39 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_46 , проживає АДРЕСА_40 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_47 , проживає АДРЕСА_41 , за період з 01 грудня 2015 року по 30 листопада 2016року, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_114 , оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_115 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_42 код, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до документів, що підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка копійка» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає с. Капустяни Тростянецького району Вінницької області; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає с. Кобзарівка Барського району Вінницької області; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає с. Мацьківці Хмельницької області; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_6 ; ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає с. Кирилівка Волочиського району Хмельницької області; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає с. Бознарівка Ярмолинецького району Хмельницької області; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає АДРЕСА_9 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає АДРЕСА_10 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає АДРЕСА_11 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_12 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає АДРЕСА_13 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_14 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Давидів Пустомитівський район Львівської області; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає АДРЕСА_15 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає АДРЕСА_16 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , проживає АДРЕСА_17 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживає АДРЕСА_18 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає АДРЕСА_19 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживає АДРЕСА_20 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає АДРЕСА_21 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживає АДРЕСА_22 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживає АДРЕСА_23 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживає с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 , проживає м. Миколаїв вул. 2-літня, За; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживає с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської області; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , проживає АДРЕСА_24 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 , проживає АДРЕСА_25 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , проживає АДРЕСА_26 ; ОСОБА_41 , проживає с. Усолуси Ємільчинського району Житомирської обл.; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 , проживає АДРЕСА_27 ; ОСОБА_43 1953 р.н. ( ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 ), проживає АДРЕСА_28 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_38 , проживає АДРЕСА_29 ; ОСОБА_46 1947 р.н., проживає АДРЕСА_30 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_39 , проживає с. Зарічево Печерського району, Закарпатської області; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає с. Бараниківка Крем`янського району Луганської області; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає с. Можняківка Новопсковського району Луганської області; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_40 , проживає АДРЕСА_31 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_41 , проживає АДРЕСА_32 ; ОСОБА_52 1941 р.н., проживає АДРЕСА_33 ; ОСОБА_53 , проживає АДРЕСА_34 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_42 , проживає АДРЕСА_35 ; ОСОБА_55 , проживає АДРЕСА_36 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_43 , проживає АДРЕСА_37 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_44 , проживає АДРЕСА_38 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_45 , проживає АДРЕСА_39 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_46 , проживає АДРЕСА_40 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_47 , проживає АДРЕСА_41 , за період з 01 грудня 2015 року по 30 листопада 2016року

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1