печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручень Прем`єр-міністра України ОСОБА_5 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 № 27062/3/1-15 ІНФОРМАЦІЯ_3 провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення якої встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку по рахунку 362 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» станом на 31.05.2015 року по контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_4 рахується дебіторська заборгованість в сумі 51 865 843,05 дол. США.

Так перевіркою встановлено, що відповідно додаткової угоди від 11.03.2013 № 2 до Контракту № 416, укладеною між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою платником по Контракту № 416 є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому всі інші умови контракту залишаються без змін.

У подальшому від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , Limited на рахунок Корпорації, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховано кошти у сумі 4 549 561,74 доларів США, в рахунок оплати зерна кукурудзи поставленого за Контрактом № 416.

Решта дебіторської заборгованість ІНФОРМАЦІЯ_5 по розрахунках за Контрактом № 416 у сумі 12 232 009,92 доларів США в обліку Корпорації перенесено на компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином станом на 31.05.2015 в обліку Корпорації обліковується дебіторська заборгованість по контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 12 232 009,92 доларів США або 257 462 121,46 гривень.

В свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконали свої зобов`язання щодо поставки зернових культур, відповідно до укладених договорів, однак оплата за вказаний товар на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу не надійшла. Вказаний факт свідчить про те що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим вчинили особливо тяжке кримінальне правопорушення.

Тому з метою підтвердження факту правовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також встановлення дійсної ціни на придбану продукцію та факту виконання договірних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ІНФОРМАЦІЯ_4 у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стосуються відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , Limited за період часу з 01.12.2012 по теперішній час.

Документи, які цікавлять слідства знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Іспанії, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000256, з тимчасовим доступом до речей та документів, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , S.A.: договорів (контрактів, угод, інших правочинів), накладних, інвойсів, та інших бухгалтерських документів, що підтверджують взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , Limited щодо придбання та перевезення зернових українського походження за період часу з 01.12.2012 року по теперішній час, що перебуває у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з дотриманням встановленої процедури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46735/17-к

Прим. 2 та копія слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 15.08.2017 р.