Справа № 286/2794/17
У Х В А Л А
23 серпня 2017 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду в Житомирській області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням та просить накласти арешт на каміння схоже на бурштин, який поміщено до сейф пакету № 1149990, оброблене каміння схоже на бурштин, що поміщене до сейф-пакету № 1149989, кульки з обробленим бурштином жовтого кольору, сім-картку оператора мобільного зв`язку «МТС», нано сім картку оператора мобільного зв`язку «МТС», грошові кошти в сумі 1700 доларів США, пакет № 1, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 9,44 кг, пакет № 2, в якому знаходиться два пакети з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 16,2 кг, пакет № 3, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 14,125 кг, пакет № 4, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 9,320 кг, скляна банка з етикеткою «Паста томатна 33 помідори» ємністю 0,460 гр., в якій знаходяться камінці різної фракції схожі на бурштин заповнена прозорою рідиною, електростанок марки «AVALON», електроні ваги марки «OPERA PLUS», електронні ваги марки «Спартак», електронні ваги марки «VM-3000», паперовий пакет з виробами та шарами з каміння жовтого та коричневого кольорів, два поліетиленових чорних пакета з камінням коричневого кольору, блокнот та аркуш паперу з записами, патрони калібру 7,62 в кількості 16 штук, каміння жовтого та коричневого кольору, що поміщено до спец пакету, грошові ваги в кількості 3-х штук та ваги синього кольору, зошит з записами, поліетиленовий пакет з камінням а залишками каміння жовтого та коричневого кольорів, станок марки «AVALON», поліетиленовий пакет з поліетиленовими пакетами (8 штук), в яких знаходиться каміння різної фракції схоже на бурштин, грошові кошти в сумі 6000 гривень та 100 доларів США, які виявлені під час проведення обшуків, використовувалися під час скоєння злочину та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та при цьому залишити на відповідальне зберігання в Овруцькому ВП Коростенського ВПГУНП в Житомирській області , мотивуючи тим, що в 25 липня 2017 року в лісовому масиві Поліського природного заповідника, невстановлена особа, в порушення природоохоронного законодавства намагалася вчинити дії, пов`язані з добуванням корисних копалин - бурштину, однак не вчинила всіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, так-як була затримана працівниками поліції.
17.08.2017 в період часу з 14 год. 03 хв. до 15 год. 45 хв. під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , зареєстрованої на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет, в якому знаходилось каміння схоже на бурштин, який поміщено до сейф пакету № 1149990, поліетиленовий пакет з обробленим камінням бурштином, що поміщений до сейф-пакету № 1149989 та поліетиленовий пакет в якому знаходяться кульки з обробленим бурштином жовтого кольору, сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС» та нано сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС».
Крім цього, 17.08.2017 в період часу з 10 год. 34 хв. до 10 год. 41 хв. під час проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_8 , в якому проживає ОСОБА_9 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1700 доларів США.
Також, 17.08.2017 в період часу з 08 год. 40 хв. до 10 год. 46 хв. під час проведення обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено пакет № 1, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 9,44 кг, пакет № 2, в якому знаходиться два пакети з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 16,2 кг, пакет № 3, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 14,125 кг, пакет № 4, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 9,320 кг, скляна банка з етикеткою «Паста томатна 33 помідори» ємністю 0,460 гр., в якій знаходяться камінці різної фракції схожі на бурштин заповнена прозорою рідиною, електростанок марки «AVALON», електроні ваги марки «OPERA PLUS».
Крім цього, 17.08.2017 в період часу з 10 год. 50 хв. до 11 год. 20 хв. під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 було виявлено та вилучено електронні ваги марки «Спартак», електронні ваги марки «VM-3000» .
Крім цього, 17.08.2017 року в період часу з 08 год. 35 хв. до 11 год. 22 хв. під час проведення обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зареєстрований ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено паперовий пакет з виробами та шарами з каміння жовтого та коричневого кольорів, два поліетиленових чорних пакета з камінням коричневого кольору вилучене з господарського приміщення, блокнот та аркуш паперу з записами вилучений в будинку, патрони калібру 7,62 в кількості 16 штук виявлені та вилучені в господарському приміщенні, каміння жовтого та коричневого кольору, що поміщено до спец пакету, грошові ваги в кількості 3-х штук та ваги синього кольору, зошит з записами.
Одночасно, 17.08.2017 в період часу з 08 год. 35 хв. до 11 год. 22 хв. під час проведення обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_14 , в якому проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з камінням а залишками каміння жовтого та коричневого кольорів, станок марки «AVALON».
Крім цього, 17.08.2017 в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 17 хв. під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 зареєстрованої за ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_17 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з поліетиленовими пакетами (8 штук), в яких знаходиться каміння різної фракції схоже на бурштин, грошові кошти в сумі 6000 гривень та 100 доларів США.
З метою належного збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації майна, яке використовувалося під час злочинної діяльності, а також з врахування того, що вилучене майно є саме предметами кримінального правопорушення та відповідає критеріям, зазначених в ст. 170 КПК України, виникає необхідність у арешті майна з метою належного збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор просить клопотання задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
В ст. 173 КПК України законодавець закріпив, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, аналізуючи правові відносини, що склалися, норми права, що їх регулюють, слідчий суддя приходить до переконання, що в судовому засіданні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та відповідно про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на каміння схоже на бурштин, який поміщено до сейф пакету № 1149990, оброблене каміння схоже на бурштин, що поміщене до сейф-пакету № 1149989, кульки з обробленим бурштином жовтого кольору, сім-картку оператора мобільного зв`язку «МТС», нано сім картку оператора мобільного зв`язку «МТС», грошові кошти в сумі 1700 доларів США, пакет № 1, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 9,44 кг, пакет № 2, в якому знаходиться два пакети з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 16,2 кг, пакет № 3, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 14,125 кг, пакет № 4, в якому знаходиться сім пакетів з камінням різної фракції схожим на бурштин вагою 9,320 кг, скляна банка з етикеткою «Паста томатна 33 помідори» ємністю 0,460 гр., в якій знаходяться камінці різної фракції схожі на бурштин заповнена прозорою рідиною, електростанок марки «AVALON», електроні ваги марки «OPERA PLUS», електронні ваги марки «Спартак», електронні ваги марки «VM-3000», паперовий пакет з виробами та шарами з каміння жовтого та коричневого кольорів, два поліетиленових чорних пакета з камінням коричневого кольору, блокнот та аркуш паперу з записами, патрони калібру 7,62 в кількості 16 штук, каміння жовтого та коричневого кольору, що поміщено до спец пакету, грошові ваги в кількості 3-х штук та ваги синього кольору, зошит з записами, поліетиленовий пакет з камінням а залишками каміння жовтого та коричневого кольорів, станок марки «AVALON», поліетиленовий пакет з поліетиленовими пакетами (8 штук), в яких знаходиться каміння різної фракції схоже на бурштин, грошові кошти в сумі 6000 гривень та 100 доларів США, які виявлені під час проведення обшуків, використовувалися під час скоєння злочину та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та при цьому залишити на відповідальне зберігання в Овруцькому ВП Коростенського ВПГУНП в Житомирській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Слідчий суддя

ОСОБА_1