Справа № 390/645/17
Провадження № 1-кс/390/114/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" травня 2017 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000347 слідчим Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 . В клопотанні ставиться питання про надання дозволу слідчому Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000347 від 24 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: Документ про відкриття номеру картки № НОМЕР_1 ;Відомості чи підключено номеру картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 по теперішній час; Документи про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по теперішній час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по теперішній час; Надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номер картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при здійснені своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал з SIM карткою № НОМЕР_2 за допомогою якого він спілкується з наркозалежними та домовляється про місця збуту наркотичного засобу метадон. Також деяким наркозалежним особам ОСОБА_4 повідомив для безготівкового розрахунку картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на його ім`я, а саме № НОМЕР_1 на який потрібно скинути через термінал необхідну суму коштів та після надходження коштів ОСОБА_4 передають замовлену кількість наркотичного засобу. В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 , а також відомості про осіб які здійснювали перерахунок коштів, у період з 01.01.2017 по теперішній час.

Слідчий Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без виклику представнику оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни, знищення речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання може бути розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали подання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

По факту кримінального правопорушення, кваліфікованого ч. 1 ст. 307 КК України 23.03.2017 року було розпочато кримінальне провадження № 0000347, що підтверджується відповідним витягом з реєстру кримінальних проваджень.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , від 27 березня 2017 року встановлено, що в 24.03.2017 року, приблизно о 10.00 год., він перебуваючи по вул. Металургів с. Нове зателефонував своєму знайомому ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 та запитав в нього чи може він придбати наркотичний засіб метадон на, що ОСОБА_7 відповів, що так та повідомив йому номер своєї банківської карки НОМЕР_1 на яку він перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень. Після чого ОСОБА_8 зателефонував на його номер та повідомив де забрати наркотичний засіб що він і зробив. В цей же день, біля автозаправки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташована на території Грузківської селищної ради Кіровоградського району, під час огляду місця події працівники поліції у нього виявили і вилучили згорток, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , від 27 березня 2017 року встановлено, що його знайомий ОСОБА_4 займається збутом наркотичного засобу метадон який на даний час знаходиться в Одеській області та надсилає своїй матері ОСОБА_10 до м. Кропивницький наркотичний засіб метадон яка в свою чергу розкладує його на с. Новому в м. Кропивницький.

Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС УПН ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 від 27.03.2017 року встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон № НОМЕР_3 та номер банківського рахунку НОМЕР_1 на який наркозалежні особи переказують грошові кошти за наркотичні засоби.

Відповідно до ст. 163 п. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для в с важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять о законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 п. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів від містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зваживши у сукупності матеріали клопотання та фактичні обставини справи, про неможливість з`ясування важливих обставин кримінального провадження іншим способом, забезпечення кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000347 від 24 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1. Документ про відкриття номеру картки № НОМЕР_1 ;

2. Відомості чи підключено номеру картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 по теперішній час;

3. Документи про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по теперішній час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по теперішній час;

4. Надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номер картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 22.05.2017 року.

Роз`яснити, що в разі не виконання ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали направити до Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/
Згідно з оригіналом
Суддя Кіровоградського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1