печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000368, зареєстрованому в ЄРДР 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

В Повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 27 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 28 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_6 від 28 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_7 від 28 квітня 2017 року зазначено, що службові особи та основні акціонери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2012-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах. ОСОБА_5 будучи основним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і опосередковано, через афільовані підприємства керуючи діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начебто створив злочинну організацію та залучив до участі в ній ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом погодження та видачі підконтрольних йому юридичним особам багатомільйонних кредитних ліній, створивши видимість законності дій службових осіб банку вчинив розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, в повідомленнях про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на 2-3 арк. вказано щодо залучення до злочинної організації на виконання злочинного наміру на початку 2012 року підконтрольних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також про придбання менше 10% частки у статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В повідомленнях про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на 4 арк. вказано щодо залучення до вчинення низки кримінальних правопорушеньафільованих юридичних осіб, вказаних адвокатом у клопотанні.

В повідомленнях про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зазначено про використання вищевказаних товариств для реалізації та досягнення мети злочинної організації, зокрема, для надання видимості законності дій злочинної організації та залучення осіб, які, зокрема були співробітниками даних товариств та брали участь в організації описаних вище дій, а саме підготовка та подача необхідних документів для отримання кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення майна, яким мали забезпечуватися кредитні договори, укладення кредитних договорів та інших правочинів для забезпечення кредитних зобов`язань (договорів застави, іпотеки), зокрема, вищеперераховані договори укладалися за участі осіб, які працювали на підприємствах у період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

Враховуючи інформацію що міститься у повідомленнях про підозру у захисника адвоката ОСОБА_3 , виникла необхідність у проведенні допиту осіб, які в період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року займали посади в підприємствах, вказаних стороною захисту у клопотанні, оскільки свідчення цих осіб нададуть можливість отримати інформацію щодо подій, які відбувалися у вказаний період та встановити істину у даному кримінальному провадженні, забезпечити реалізацію завдань кримінального провадження, спростувати або підтвердити відомості, що містяться в підозрі, встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, встановити або спростувати участь та роль у начебто злочинній організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , довести в подальшому невинуватість ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та припинити їх незаконне, з явними політичними мотивами кримінальне переслідування.

У зв`язку з чим, у захисника адвоката ОСОБА_3 виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо всіх працівників (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які отримували доходи в підприємствах, вказаних слідчим у клопотанні, у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю виготовлення їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

На запит від 24.05.2017 № 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005 захисника - адвоката ОСОБА_3 , в наданні персоніфікованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 на вказаний адвокатський запит, відмовлено, оскільки зазначена інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Особа, у волоінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_19 про час і місце судового розгляду клопотання повідомлялась належним чином, представника не делегувала, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000368, зареєстрованому в ЄРДР 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні захисника адвоката ОСОБА_3 , правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати захиснику - адвокату ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000368 тимчасовий доступ до копій документів та баз даних на яких міститься (зберігається):

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік з можливістю виготовлення їх копій (фотокопій), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1