печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській областістаршого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 )).

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділомГоловного управління СБ України у м. Києві та Київській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розробили та втілили у життя злочинну схему по мінімізації податкового навантаження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно якої означені підприємства купуючи у підприємств імпортерів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_7 ) електронну та побутову техніку, пізніше реалізовують її особам, які не є неплатниками ПДВ за готівку, при цьому оплата здійснюється готівкою без підтверджуючих документів суворої звітності. В результаті вказаної діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично залишається можливість нібито реалізувати товар платникам ПДВ та отримати в якості оплати безготівкові кошти, що необхідні для подальшої купівлі товару у імпортерів. Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) продають накоплений податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код: НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код: НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код: НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код: НОМЕР_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код: НОМЕР_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 »(код: НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код: НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код: НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код: НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код: НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код: НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код: НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код: НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код: НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код: НОМЕР_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код: НОМЕР_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код: НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код: НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код: НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код: НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код: НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код: НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код: НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код: НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код: НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код: НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » шляхом укладання договорів купівлі-продажу вже проданих товарів, виписуючи податкові накладні в підтвердження цього.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , бере активну участь у функціонуванні «конвертаційного центру» в якому використовуються реквізити в казаних підприємств.

Крім того, ГВ ІНФОРМАЦІЯ_68 отримано відомості, щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_69 та ІНФОРМАЦІЯ_70 .

Так, 8 лютого 2016 ІНФОРМАЦІЯ_71 проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн. грн.

За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об`єктавизнано дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 », з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг завершено в травні 2017 року. На даний час КОР, в повній мірі не розрахувалось з дочірнім підприємством столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » за будівництвоадміністративноїбудівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.). У зв`язку з умисним створенням обставин неможливості розрахунку з підрядником, посадовими особами КОР прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які надходять від оренди приміщень у сервісному центрі з надання адміністративних послуг.

Так, 27.04.2017 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_70 прийнято рішення про надання пільг сервісному центру з надання адміністративних послуг, тобто звільнено до 31.12.2017 р. від сплати орендної плати до бюджету Київської області.

Так, орендодавці приміщень (загальна площа більше 10000 кв.м) не сплачують орендну плату до бюджету, а передають частину орендної плати невстановленим особам, які з метою легалізації вказаних коштів вносять їх на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховують їх до реального сектору економіки, в тому числі і до туристичних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) під виглядом придбання туристичних послуг. Загальна сума виведених таким чином грошових коштів може становити понад 50000 дол. США на місяць.

Крім того, за повідомленням ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області послугами вказаних туристичних компаній, користувалась голова ІНФОРМАЦІЯ_70 ОСОБА_8 , яка протягом 2016-2017 років неодноразово (14 разів) виїздила з туристичною метою за межі території України до Барселони, Риги, Амстердаму, Франкфурту, Стамбулу, Відню, Шарм Ель Шейху, Асуану, Асвану, Парижу, Праги, на загальну суму більше 100 тисяч доларів США, використовуючи при цьому закордонні паспорти НОМЕР_65 та НОМЕР_66 .

Як встановлено, ОСОБА_8 займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_70 та є державним службовцем 1 рангу та має допуск до державної таємниці.

Вбачається, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальни хправопорушень, що досліджуються у данному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні даних, що містяться у документальних матеріалах щодо закордонних подорожей ОСОБА_8 .

У судовому засіданні слідчий зазначив, що інформація, яка міститься у документах, які зберігаються і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як докази протиправної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документальних матеріалах щодо закордонних подорожей ОСОБА_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 )).

Визначити строк діїу хвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/43918/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя