УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0003218 від 14.06.2017 року, яке розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як зазначено, у клопотанні, 13.06.2017 року до Приморського відділу поліціїї в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 09.06.2017 року та 10.06.2017 року шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 13 000 гривень.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 через мережу Інтернет замовив запчастини до належного йому автомобілю марки «Kia Rio» державний номер НОМЕР_1 , на загальну суму 13 000 гривень. Через деякий час, в телефонній розмові з раніше невідомим йому чоловіком, який зателефонував з абонентського номера оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та назвався ОСОБА_5 , стало відомо, що замовленні ОСОБА_4 автомобільні запчастини знаходяться у м. Устилуг, Волинської області та для їх пересилання останній повинен перерахувати половину грошових коштів від загальної суми замовлених ним автомобільних запчастин, тобто 6 500 гривень, та другу половину суми після отримання автозапчастин.
Із клопотання вбачається, що будучі не обізнаним про злочинні наміри малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 на зазначену суму, останній, відповідно до квитанції від 09.06.2017 року через касу банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив платіж на загальну суму 6 537,66 гривень за призначенням платежу «надходження готівки за платіжними картками» емітованої банківської картки № НОМЕР_3 , картко тримачем якої є ОСОБА_6 , з яких 6 500 гривень основний платіж та 37.66 гривень комісії отримувача.

В клопотанні вказано, що в подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , чоловік на ім`я ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що для відправлення автозапчастин йому необхідно здійснити платіж другої частки, від загальної суми за замовлення запчастин до автомобіля, оскільки це встановлені директором ОСОБА_6 правила та повідомив ОСОБА_4 , що зараз ОСОБА_6 йому зателефонує.

Як зазначено, у клопотанні, в цей час ОСОБА_4 зателефонував чоловік з абонетського номера НОМЕР_4 оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що він директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 та для відправлення автозапчастин ОСОБА_4 необхідно здійснити повну оплату загальної суми за замовлення. Введений в оману ОСОБА_4 , 10.06.2017 року року через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поповнив вище банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6 545,66 гривень, з яких 6 500 основний платіж, та 45,66 гривень комісія банку.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 , банку-емітенту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картко тримачем якої є ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 13 000 гривень. Однак, всупереч усної домовленості між ОСОБА_4 та чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , щодо замовлення автомобільних запчастин, ним виконані не були.

Слідчий вважає, що з метою забезпечення заходів кримінального провадження, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , інформацію про перекази грошових коштів на банківську карту та місце і час зняття грошових коштів з банківської карти, що має значення під час розслідування, карткотримачем якої є ОСОБА_6 , банком-емітентом та власником зазначеної інформації є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0003218 від 14.06.2017 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 20.07.2017 року встановлено, що йому зателефонував чоловік з абонетського номера НОМЕР_6 оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що він директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , та для відправлення автозапчастин ОСОБА_4 необхідно здійснити повну оплату загальної суми за замовлення, та 10.06.2017 року він через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поповнив вище банківську карту № НОМЕР_3 на загальну суму 13 000 гривень. Однак, всупереч усної домовленості між ОСОБА_4 та чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , щодо замовлення автомобільних запчастин, ним виконані не були.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 005895 від 23.02.2017 року), прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , або співробітнику Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області за дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до розгорнутої інформації про рух грошових коштів з 01.05.2017 року по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по банківській картці № НОМЕР_3 , картко тримачем якої є ОСОБА_6 , документів, на підставі яких останнім, було отримано банківську картку: завірену копію паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , договір з банком про відкриття розрахункового рахунку тощо, що знаходиться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.08.2017