ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2289/17
Провадження № 1-кс/201/1804/2017
УХВАЛА
10 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0004431 за фактом привласнення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває господарська справа №904/9322/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.05.2015 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнано заборгованість по заробітній платі перед працюючими та звільненими працівниками вказаного підприємства у розмірі 672 690,66 грн.

30.06.2015 постановою господарського суду Дніпропетровської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Станом на 29.09.2016 заборгованість по заробітній платі перед звільненими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 000 232,63 грн. Вказана заборгованість не погашена.

18.06.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 з нарахування відсотків по розміру вкладу.

Відповідно до п.1.1 Договору №21/08 від 18.06.2008 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості вкладу грошову суму у розмірі 4 680 000 грн. на вкладний депозитний рахунок № НОМЕР_1 субрахунок № НОМЕР_2 та зобов`язується сплачувати підприємству відсотки.

Відповідно до п.3.2 Договору №21/08 від 18.06.2008 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе зобов`язання здійснювати сплату відсотків в день нарахування та на момент повного повернення коштів на поточний рахунок № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

29.09.2014 договором №ЮО/9960/ДП-8 внесено зміни до договору №21/08 від 18.06.2008, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вересень 2014 року, а також, які у подальшому будуть нараховуватимуться з жовтня 2014 року по дату строку закінчення розміщення вкладу сплачуються Банком на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в дату закінчення строку розміщення вкладу 13.01.2017.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/9322/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано ліквідатора та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до суду інформацію про стан вищезазначених депозитних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказану інформацію станом на цей час ліквідатором та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до господарського суду Дніпропетровської області не надано.

У зв`язку з тим, що в матеріалах господарської справи №904/9322/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна інформація про кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника та задовольняються позачергово, є підстави вважати про безпідставне спрямування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться на вкладних (депозитних) рахунках та нарахованих по них відсотках, на задоволення вимог забезпечених кредиторів всупереч порядку, передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

З огляду на викладене, існує вірогідність того, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення та розтрату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та нарахованих по них відсотках.

Таким чином, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, на підставі яких здійснювалось відкриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, а саме:

1) документи, які відображають відкриття, розпорядження вкладним депозитним рахунком № НОМЕР_1 , субрахунком № НОМЕР_2 , а також рахунком № НОМЕР_3 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) інформації (реєстру) про рух грошових коштів за період з 18.06.2008 по сьогоднішній день по вкладному депозитному рахунку № НОМЕР_1 , субрахунку № НОМЕР_2 , а також рахунку № НОМЕР_3 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях;

3) первинних платіжних документів по вкладному депозитному рахунку № НОМЕР_1 , субрахунку № НОМЕР_2 , а також рахунку № НОМЕР_3 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 18.06.2008 по сьогоднішній день .

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію у даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ ВТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0004431, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ ВТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме:

1) документи, які відображають відкриття, розпорядження вкладним депозитним рахунком № НОМЕР_1 , субрахунком № НОМЕР_2 , а також рахунком № НОМЕР_3 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) інформації (реєстру) про рух грошових коштів за період з 18.06.2008 по теперішній час по вкладному депозитному рахунку № НОМЕР_1 , субрахунку № НОМЕР_2 , а також рахунку № НОМЕР_3 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях;

3) первинних платіжних документів по вкладному депозитному рахунку № НОМЕР_1 , субрахунку № НОМЕР_2 , а також рахунку № НОМЕР_3 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 18.06.2008 по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004431, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1