Справа № 531/143/17
Провадження №1-кс/550/59/17
У Х В А Л А
Іменем України
02 березня 2017 року
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

23.02.2017 р. до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000744 за ознаками ч. 3 ст. 354 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що 17.11.2015р. до чергової частини Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , який є генеральним директором ПП « ОСОБА_5 », щодо притягнення до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_6 , працівника підприємства, який отримав неправомірну вигоду, за обрання конкретних підприємств постачальників кормів. 22.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області в Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено інформацію щодо відомостей про банківські рахунки клієнта ОСОБА_6 , а саме відомості по рахунку № НОМЕР_1 на який, 22.08.2015 року, 10.09.2015 року та 19.11.2015 року за допомогою терміналу, що розташований по АДРЕСА_1 було здійснено пересилання грошових коштів гр. ОСОБА_7 . Для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація щодо відомостей про банківський рахунок клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ). Отримати зазначені у клопотанні відомості в інший спосіб неможливо. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні заступник начальника, ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання щодо розкриття банківської таємниці, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ заступнику начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 або за дорученням оперативному підрозділу, до документів які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання відповідним чином завірених копій документів в тому числі матеріалів фото, відеофіксації, що знаходяться розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 по рахунку клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (жителя АДРЕСА_2 ) з якого за допомогою терміналу, що розташований по АДРЕСА_1 було здійснено пересилання грошових коштів 22.08.2015 року, 10.09.2015 року та 19.11.2015 року на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_4
Строк дії ухвали по 02 квітня 2017 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя