печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили зареєстровали суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та використовуючи реквізити фізичних осіб, в тому числі, ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), Оленич Свiтлана Iванiвна ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ), Лімонової Свiтлани Олександрiвни ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_22 ), Лiмонової Ксенiї Олександрiвни ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 ) та ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_39 ) та ряду інших суб`єктів реального сектору економіки, вчинивши фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_32 ( НОМЕР_40 ) являється засновником, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Відповідно до бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_41 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_42 ).

Згідно показань ОСОБА_33 під час допиту, остання повідомила, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_42 ) знімала за довіреністю грошові кошти з депозиту батька ОСОБА_34 .

Таким чином, з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з підприємствами реального сектору економіки, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_42 ) з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим слідчої групи СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в кримінальному провадженні №0000034 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_42 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_41 (українська гривня).

Крім того, надати наявну інформацію щодо фізичних осіб, в тому числі, ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), Оленич Свiтлана Iванiвна ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ), Лімонової Свiтлани Олександрiвни ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_22 ), Лiмонової Ксенiї Олександрiвни ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 ) та ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ).

Також надати інформацію щодо ОСОБА_34 () - батька ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), зазначити чи мав депозит, якщо так, то у якій сумі, з якого часу, хто отримував вказаний депозит.

Інформацію надати щодо перелічених вище юридичних та фізичних осіб за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/29897/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У м. Києві

Виконавець: ОСОБА_1 30.05.2017 р.