УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000093 від 28.02.2017 р., за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про накладення арешту на грошові кошти та інші цінності, що надходять та вже знаходяться на рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, , МФО 305299) та зупинення видаткових операцій по даному рахунку

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 28.02.2017 р., за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час у громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетаміну в особливо великих розмірах, яка відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 віднесена до категорії психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , достовірно знаючи спосіб та технологію виготовлення психотропної речовини амфетаміну, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та проміжку часу, познайомився із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетаміну в особливо великих розмірах, громадянин РФ ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із громадянином України ОСОБА_5 , за невстановлених на даний час обставин, організували придбання у невстановлених на даний час осіб необхідних речовин, за допомогою яких здійснюється виготовлення психотропної речовини амфетаміну.

Отримані речовини, громадянин РФ ОСОБА_4 та громадянин України ОСОБА_5 , розміщували за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_2 та за місцем фактичного проживання громадянина РФ ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_5 у кінці січня на початку лютого 2017 року, до вищевказаної протиправної діяльності залучено свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спільно проживає разом з ним у квартирі АДРЕСА_2 , повідомивши їй усі деталі, обставини та мету здійснення злочинної діяльності, на що ОСОБА_6 погодилась.

У подальшому громадянин РФ ОСОБА_4 та громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетаміну в особливо великих розмірах, заздалегідь домовившись про спільне вчинення вказаного кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 , у відомий їм спосіб незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін в особливо великих розмірах з метою її подальшого збуту.

Далі, незаконно виготовлена психотропна речовина амфетамін, розфасовувалась ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у полімерні пакетики та зберігалась за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 , а також за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, грошові кошти, від незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували особисто під час передачі замовникам, або на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_6

03 травня 2017 року протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 була припинена співробітниками СБ України та у ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено та вилучено приблизно 48 грам сухої білої порошкоподібної речовини, яка згідно з проведеним консультантом-експертом ІСТЕ СБ України експрес-дослідженням можливо містить психотропну речовину амфетамін, який згідно з Таблицею ІІ Списку № 2, затвердженою Постановою КМ України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.02.2000 є особливо великим розміром, а також обладнання і хімічні речовини.

Крім того, також виявлено та вилучено банківську платіжну картку ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

04.05.2017 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Допитана 04.05.2017 у якості підозрюваної ОСОБА_6 показала, що приблизно з березня 2017 року поданий час її чоловік ОСОБА_5 почав використовувати належну їй зарплатну банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 . На вказану картку покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, приблизно до 10 тисяч гривень на місяць.

Як підставу для накладення арешту слідчий вказує на те, що кошти, які знаходяться на рахунку банківської платіжної картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , належать на праві власності ОСОБА_6 та можуть бути конфісковані у неї в силу санкції ч. 3 ст. 307 КК України, що, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є підставою для накладання арешту на дане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки вказане майно, в силу п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, може бути конфісковане у ОСОБА_6 на підставі санкції ч. 3 ст. 307 КК України

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 28.02.2017 р., за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України

При цьому, 03.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.04.2017, за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого, окрім іншого, було вилучено банківську платіжну картку ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1

04.05.2017 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Допитана 04.05.2017 у якості підозрюваної ОСОБА_6 показала, що приблизно з березня 2017 року поданий час її чоловік ОСОБА_5 почав використовувати належну їй зарплатну банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 . На вказану картку покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, приблизно до 10 тисяч гривень на місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 307 КК України, за якою ОСОБА_6 повідомлена про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказані матеріальні цінності (грошові кошти на рахунку) набуті кримінально протиправним шляхом, останні можуть бути приховувані, перетворені або відчужені, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» на повідомлення ГСУ СБ України інформації щодо залишку грошових коштів на рахунку банківської платіжної картки, належній ОСОБА_6 , оскільки вказане зобов*язання не відповідає меті застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження та підлягає розгляду у ішому процесуальному порядку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та інші цінності (у випадку їх знаходження на рахунку), що вже знаходяться на рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, , МФО 305299) та зупинити видаткові операції по даному рахунку

В решті вимог за клопотанням відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :