Справа № 196/180/17
№ провадження 1-кс/196/122/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000017 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як учасника закупівлі робіт і послуг щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ;

- договорів підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16 з додатковими угодами та іншими додатками до нього;
- договорів субпідряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та субпідрядними організаціями (підприємствами), що стосується реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з додатковими угодами та іншими додатками до них;
- календарних планів виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ;
- актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , складених у 2016 та 2017 роках згідно договору підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16;
- актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , складених у 2016 та 2017 роках згідно договору субпідряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , укладених між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядним підприємством (організацією);
- довідок про вартість виконаних робіт щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ;
- платіжних доручень на оплату за виконання вказаних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 за 2016 та 2017 роки, згідно договору підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16;
- платіжних доручень на оплату за виконання вказаних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 за 2016 та 2017 роки, згідно договору субпідряду щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та субпідрядним підприємством (організацією), інших платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів субпідряднику;
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; статуту підприємства, інших установчих документів;
- наказів (рішень) про призначення директорів та бухгалтерів підприємства, які виконували обов`язки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в 2016 та 2017 роках, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);
- звітів за формою 1-ДФ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до Державної фіскальної служби за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2016 року та І квартал 2017 року;
- інших документів, що стосуються фактичного використання бюджетних коштів для реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
На обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив наступне.

07.02.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня - грудня 2016 року, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 складено офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, до яких внесено заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт. Склад та обсяги робіт, що є предметом договору, визначаються на підставі кошторисної документації.
Згідно з умовами договору № 86/05-6 від 06.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання виконати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_2 » в повному обсязі та з належною якістю.
За результатами виконаних робіт протягом серпня грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В.
На підставі вказаних актів-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти у вигляді оплати робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
Однак, встановлено, що станом на лютий 2017 року роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 тривали та були виконані частково.
Зокрема, 23.02.2017 року слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за участю директора ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено огляд території ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого встановлено, що під час проведення капітального ремонту головного корпусу, корпусу майстерні, інтернату було виявлено ряд недоліків. Зокрема, виявлено не пофарбовані сходи в головному корпусі з першого по третій поверх на центральному та тильному входах. На 4 вікнах третього блоку відсутні металеві водовідводи зовні. На покрівлі корпусу майстерні з тильної сторони відсутня підшива по всьому периметру стіни. Окрім чого, навколо приміщення майстерні та інтернату виявлено будівельне сміття. На момент проведення огляду ремонтні роботи проводяться і на території школи знаходяться робітники.
Крім цього, 23.03.2017 року допитано в якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , яка дала покази по суті та пояснила, що підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.07.2016 року розпочала проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 по заміні покрівлі, вікон, системи опалення, підлоги та ремонту стін. Роботи виконувалися до 31.12.2016 року та після нового року. Окрім чого, станом на 23.02.2017 року роботи капітального ремонту в повній мірі не виконані.
28.03.2017 року слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 .
З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:
-- тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як учасника закупівлі робіт і послуг щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ;

- договорів підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16 з додатковими угодами та іншими додатками до нього;
- договорів субпідряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та субпідрядними організаціями (підприємствами), що стосується реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з додатковими угодами та іншими додатками до них;
- календарних планів виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ;
- актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , складених у 2016 та 2017 роках згідно договору підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16;
- актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , складених у 2016 та 2017 роках згідно договору субпідряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , укладених між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядним підприємством (організацією);
- довідок про вартість виконаних робіт щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ;
- платіжних доручень на оплату за виконання вказаних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 за 2016 та 2017 роки, згідно договору підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16;
- платіжних доручень на оплату за виконання вказаних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 за 2016 та 2017 роки, згідно договору субпідряду щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та субпідрядним підприємством (організацією), інших платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів субпідряднику;
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; статуту підприємства, інших установчих документів;
- наказів (рішень) про призначення директорів та бухгалтерів підприємства, які виконували обов`язки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в 2016 та 2017 роках, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);
- звітів за формою 1-ДФ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до Державної фіскальної служби за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2016 року та І квартал 2017 року;
- інших документів, що стосуються фактичного використання бюджетних коштів для реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
Зазначені документи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), так як вказане товариство є виконавцем робіт щодо здійснення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 згідно договору №86/05-6 від 06.05.2016.
Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі можливого привласнення бюджетних коштів та не можуть бути отримані іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.
Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення їх оригіналів, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, яка призначена слідчим 28.03.2017 та зараз перебуває на виконанні у судового експерта ОСОБА_6 , а також можливого призначення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в суді.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засідання підтримав клопотання слідчого та вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засіданні втановлено, що 07.02.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (а.с.8).
Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

При цьому, постановою слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенантом поліції ОСОБА_4 від 28 березня 2017 року по кримінальному провадженню №0000017 від 07.02.2016 року призначено будівельно-технічну експертизу, для проведення якої необхідні оригінали вказаних в клопотанні документів (а.с.20, 21).

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи, що необхідно для досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000017 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, а саме:

- тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як учасника закупівлі робіт і послуг щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ;

- договорів підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16 з додатковими угодами та іншими додатками до нього;
- договорів субпідряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та субпідрядними організаціями (підприємствами), що стосується реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з додатковими угодами та іншими додатками до них;
- календарних планів виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ;
- актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , складених у 2016 та 2017 роках згідно договору підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16;
- актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2В щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , складених у 2016 та 2017 роках згідно договору субпідряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , укладених між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядним підприємством (організацією);
- довідок про вартість виконаних робіт щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ;
- платіжних доручень на оплату за виконання вказаних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 за 2016 та 2017 роки, згідно договору підряду (про виконання робіт) щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі договору №86/05-6 від 06.05.16;
- платіжних доручень на оплату за виконання вказаних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 за 2016 та 2017 роки, згідно договору субпідряду щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та субпідрядним підприємством (організацією), інших платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів субпідряднику;
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; статуту підприємства, інших установчих документів;
- наказів (рішень) про призначення директорів та бухгалтерів підприємства, які виконували обов`язки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в 2016 та 2017 роках, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);
- звітів за формою 1-ДФ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до Державної фіскальної служби за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2016 року та І квартал 2017 року;
- інших документів, що стосуються фактичного використання бюджетних коштів для реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , щоперебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7