Справа № 405/2841/17

"01" червня 2017 р. м. Кропивницький
В ході досудового слідства встановлено, що у 1985 році підписано багатосторонню угоду між СССР (в подальшому правонаступник Україна), Румунією, Чехословаччиною (в подальшому правонаступник Словаччина), Німеччиною, Болгарією та двосторонні міжурядові угоди с кожною країною, відповідно до яких між вказаними державами визначено умови та конкретні частки будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (далі КГЗКОР).
На підставі вказаних міжурядових угод між підрядними організаціями та СССР (в подальшому правонаступник Україна) укладені договори підряду, які визначали порядок, строки та умови будівництва.
В подальшому частина запланованих об`єктів була побудована, а частина є об`єктами незавершеного будівництва.
Відповідно до умов зазначених договорів підряду всі об`єкти, які будують країни-підрядники до вводу їх в експлуатацію належать цим країнам. І тільки після вводу в експлуатацію побудовані об`єкти можливо передати у власність комбінату, а до цього моменту вони перебувають у користуванні ДП «Дирекція КГЗКОР».
У ході досудового розслідування установлено, що керуючим санацією ДП «Дирекція КГЗКОР» арбітражним керуючим ОСОБА_6 відчужено ряд об`єктів КГЗКОР, що будувались іноземними підрядними організаціями, які є об`єктами незавершеного будівництва та відповідно власністю вказаних держав.
Зокрема, у такий спосіб відчужено хвостосховище магнітного збагачення з комплексом гідроспоруд, а також корпусів середнього і дрібного дроблення на користь ТОВ «Екс Енергія» та ТОВ «АФК-КР» та інше майно.
Вказане свідчить про можливе вчинення керуючим санацією ДП «Дирекція КГЗКОР» арбітражним керуючим ОСОБА_6 та іншими службовими особами ДП «Дирекція КГЗКОР» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Разом з тим, 29.05.2017 слідчим з ОВС відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.05.2017 проведено обшук адміністративних приміщень ДП «Дирекції КГЗКОР», в ході якого виявлено та вилучено:
- «Зкорозшивач» червоного кольору з обкладинкою Многостороння угода про організацію співпраці по будівництву на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд копія печатним текстом на 13 аркушах, в кінці копії підписи уповноважених 4 країн, зверху 1 аркушу є копія позначки про цей екземпляр від 20.12.1983 року;
- «Зкорозшивач» синього кольору, який містить:
- Зшитий договір підряду № 63-08/0020-107 на будівництво об`єктів Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд залізомістких, що виконуються силами підрядних організацій СРР віддрукована копія від 12.06.1987 на 50 аркушах, з копіями додатків всього в 1 томі на 156 аркушах у картонній обкладинці;
- Заголовок «Законодавча база по будівництву КГОКОР підрядними організаціями Румунії», на 1 аркуші, на російській мові, копія;
- Протокол між Урядом України і Урядом Румунії про продовження співробітництва у будівництві Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, від 05.05.1994р., на 9 аркушах, на російській мові, копія;
- Перелік об`єктів, що будуються будівельно-монтажними організаціями Румунії при будівництві Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, від 10.04.1995р., на 11 аркушах, на російській мові, копія;
- Угода між Урядом СРСР і Урядом Румунії про перехід на новий механізм економічних зв`язків між СРСР і Румунією, від 30.11.1990р., на 5 аркушах та обкладинкою, на російській мові, копія;
- Угода між Урядом СРСР і Урядом Соціалістичної республіки Румунії про умови перебування і діяльності на території СРСР підрядних організацій ССР на будівництві Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених залізовмістимих руд, від 29.12.1986р., на 17 аркушах та обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Протокол до Угоди між Урядом СРСР і Урядом Соціалістичної республіки Румунії про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених залізовмістимих руд, від 29.12.1986р., на 7 аркушах та обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Угода між Урядом СРСР і Урядом Соціалістичної республіки Румунії про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених залізовмістимих руд, від 29.12.1986р., на 16 аркушах та обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Додаток №1до вказаної угоди від 29.12.1986р. перелік обєктів, на 11 аркушах, на російській мові, з помітками, копія;
- Додаток №2 до вказаної угоди від 29.12.1986р. список основного обладнання, на 9 аркушах, на російській мові, копія;
- Додаток №3 до вказаної угоди від 29.12.1986р. основні положення графіку будівництва об`єктів, що будуються Румунською стороною, на 1 аркуші, на російській мові, копія;
- Постанова Ради міністрів СРСР №334 від 18.04.1985р., на 7 аркушах, з обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Дві копії додатку до постанови Ради Міністрів СРСР №334 від 18.04.1985р.-завдання міністерствам по здійсненню робіт для комбінату в 1985-1989 роках, на 4 аркушах, на російській мові, з помітками, копія;
- Синя папка - «швидкозшивач», яка містить протокол між Урядом Словацької Республіки і Урядом України до угоди від 24.08.1986, на російській мові на 5 аркушах, копія, а також перелік документів по Словаччині (усі також копії, на російській мові): - копія наказу від 08.06.2011 №258/8/14-100 про втрату чинності спільного наказу, на 2 аркушах; - копія протоколу між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про умови перебування і діяльності підрядних організацій ЧСР при будівництві КГОКОР, від 16.02.1994, на російській мові, на 6 аркушах; - копія протоколу між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про продовження співробітництва по будівництву КГОКОР, на російській мові з помітками, на 5 аркушах; 3 обкладинки до договору підряду 108 і додатків №№1, 4 без документів; - копія угоди між Урядом СРСР і Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про умови перебування і діяльності на території СРСР підрядних організацій ЧССР при будівництві КГОКОР , від 27.10.1986, на 16 аркушах, на російській мові, з помітками, копія; - копія протоколу між Урядом СРСР і Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд , від 24.09.1986, на 6 аркушах, на російській мові, з помітками, копія; - копія Угоди між Урядом СРСР і Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, від 24.09.1986, на 14 аркушах, на російській мові, з помітками, копія, з 3 додатками переліками, усього з угодою на 28 аркушах, на російській мові, копії;
- план-схема споруд (об`єкт будівництва Румунії), №755.Р4-1-0-ГР1;
- Сметна документація «Хвостовое хозяйство водаснабжение и канализация» Книга 6.І.ІБ, проект від 1986 року, варіант №755.Р2-0-0-СМ(П), на російській мові, на пронумерованих 289 аркушах, у картонній обкладинці коричневого кольору, №714.
- Проект першої черги будівництва об`єктів, Книга 3.4, БСК-03, проект від 1987 року, позначення №755.Р3-0-0-ГР, АС.ПЗ, на російській мові, на пронумерованих 36 аркушах, у картонній обкладинці коричневого кольору, №751;
- Книга №891е Перша черга будівництва, перший пусковий комплекс, корегування, позначення №755.Р3-0-0-ГРІ.НВКІ, в обкладинці червоно-коричневого кольору, на російській мові, на пронумерованих 80 аркушах;
- Копія акту №2 робочої комісії від 16.03.1993 про приймання в експлуатацію об`єктів завершених будівництвом, на 8 аркушах, на російській мові;
- Копія протоколу узгодження вартості виконаних робіт по об`єктам, переданим в експлуатацію станом на 01.01.2015 (підрядник фірма «Арчіф» СА, Румунія), на 10 аркушах, на російській мові, з додатком;
- Копія акту приймання-передачі права власності Германської долі виконаних робіт незмонтованого обладнання, конструкцій та матеріалів по будівництву КЗГКОР від фірми «Ост-хандельс-ГМБХ в особі дирекції КГЗКОР у зв`язку з припиненням німецької участі у будівництві комбінату» від 12.01.1994, з додатками, на 7 аркушах, на російській мові;
- Копія переліку об`єктів і обсягів робіт, виконаних та тих, що підлягають виконанню болгарським підрядником на будівництві КГЗКОР, на 4 аркушах, на російській мові;
- Копія протоколу узгодження виконаних обсягів робіт по об`єктам, прийнятим в експлуатацію, станом на 05.05.2016 (підрядник «Поінт А.О. Кошице», Словаччина), з додатками, на 6 аркушах, на російській мові;
- Копія протоколу узгодження виконаних обсягів робіт по об`єктам, прийнятим в експлуатацію, від 30.09.2007 з додатками, (підрядник «Арком С.А», Румунія) на 16 аркушах, на російській мові;
- Копія договору оренди №07/436 від 01.10.2010 з актом приймання-передачі до нього, з додатковою угодою №1, №3, №4, на 12 аркушах, на російській мові, копії;
- Копія договору оренди №07/93 від 26.12.2016 з актом приймання-передачі до нього, на 9 аркушах, на російській мові, копія.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий та прокурор підтримали його повністю.
Представники ДП «Дирекція КГЗКОР» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, оскільки вилучені під час обшуку документи необхідні підприємству для подальшої роботи, у тому числі укладання договорів з іншими підприємствами.
Заслухавши зазначених осіб та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.
При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Надані слідчому судді матеріали свідчать, про те, що зазначені в протоколі обшуку від 29.05.2017 року документи об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (п.1 ч.2 ст.170 КПК України). За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на майно за клопотанням слідчого.
За таких обставин слід визнати необхідність накладення арешту на майно з передбачених законом підстав.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- «Зкорозшивач» червоного кольору з обкладинкою Многостороння угода про організацію співпраці по будівництву на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд копія печатним текстом на 13 аркушах, в кінці копії підписи уповноважених 4 країн, зверху 1 аркушу є копія позначки про цей екземпляр від 20.12.1983 року;
- «Зкорозшивач» синього кольору, який містить:
- Зшитий договір підряду № 63-08/0020-107 на будівництво об`єктів Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд залізомістких, що виконуються силами підрядних організацій СРР віддрукована копія від 12.06.1987 на 50 аркушах, з копіями додатків всього в 1 томі на 156 аркушах у картонній обкладинці;
- Заголовок «Законодавча база по будівництву КГОКОР підрядними організаціями Румунії», на 1 аркуші, на російській мові, копія;
- Протокол між Урядом України і Урядом Румунії про продовження співробітництва у будівництві Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, від 05.05.1994р., на 9 аркушах, на російській мові, копія;
- Перелік об`єктів, що будуються будівельно-монтажними організаціями Румунії при будівництві Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, від 10.04.1995р., на 11 аркушах, на російській мові, копія;
- Угода між Урядом СРСР і Урядом Румунії про перехід на новий механізм економічних зв`язків між СРСР і Румунією, від 30.11.1990р., на 5 аркушах та обкладинкою, на російській мові, копія;
- Угода між Урядом СРСР і Урядом Соціалістичної республіки Румунії про умови перебування і діяльності на території СРСР підрядних організацій ССР на будівництві Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених залізовмістимих руд, від 29.12.1986р., на 17 аркушах та обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Протокол до Угоди між Урядом СРСР і Урядом Соціалістичної республіки Румунії про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених залізовмістимих руд, від 29.12.1986р., на 7 аркушах та обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Угода між Урядом СРСР і Урядом Соціалістичної республіки Румунії про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених залізовмістимих руд, від 29.12.1986р., на 16 аркушах та обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Додаток №1до вказаної угоди від 29.12.1986р. перелік об`єктів, на 11 аркушах, на російській мові, з помітками, копія;
- Додаток №2 до вказаної угоди від 29.12.1986р. список основного обладнання, на 9 аркушах, на російській мові, копія;
- Додаток №3 до вказаної угоди від 29.12.1986р. основні положення графіку будівництва об`єктів, що будуються Румунською стороною, на 1 аркуші, на російській мові, копія;
- Постанова Ради міністрів СРСР №334 від 18.04.1985р., на 7 аркушах, з обкладинкою, на російській мові, з помітками, копія;
- Дві копії додатку до постанови Ради Міністрів СРСР №334 від 18.04.1985р.-завдання міністерствам по здійсненню робіт для комбінату в 1985-1989 роках, на 4 аркушах, на російській мові, з помітками, копія;
- Синя папка - «швидкозшивач», яка містить протокол між Урядом Словацької Республіки і Урядом України до угоди від 24.08.1986, на російській мові на 5 аркушах, копія, а також перелік документів по Словаччині (усі також копії, на російській мові): - копія наказу від 08.06.2011 №258/8/14-100 про втрату чинності спільного наказу, на 2 аркушах; - копія протоколу між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про умови перебування і діяльності підрядних організацій ЧСР при будівництві КГОКОР, від 16.02.1994, на російській мові, на 6 аркушах; - копія протоколу між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про продовження співробітництва по будівництву КГОКОР, на російській мові з помітками, на 5 аркушах; 3 обкладинки до договору підряду 108 і додатків №№1, 4 без документів; - копія угоди між Урядом СРСР і Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про умови перебування і діяльності на території СРСР підрядних організацій ЧССР при будівництві КГОКОР , від 27.10.1986, на 16 аркушах, на російській мові, з помітками, копія; - копія протоколу між Урядом СРСР і Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд , від 24.09.1986, на 6 аркушах, на російській мові, з помітками, копія; - копія Угоди між Урядом СРСР і Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про співпрацю у будівництві на території СРСР Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, від 24.09.1986, на 14 аркушах, на російській мові, з помітками, копія, з 3 додатками переліками, усього з угодою на 28 аркушах, на російській мові, копії;
- план-схема споруд (об`єкт будівництва Румунії), №755.Р4-1-0-ГР1;
- Сметна документація «Хвостовое хозяйство водаснабжение и канализация» Книга 6.І.ІБ, проект від 1986 року, варіант №755.Р2-0-0-СМ(П), на російській мові, на пронумерованих 289 аркушах, у картонній обкладинці коричневого кольору, №714.
- Проект першої черги будівництва об`єктів, Книга 3.4, БСК-03, проект від 1987 року, позначення №755.Р3-0-0-ГР, АС.ПЗ, на російській мові, на пронумерованих 36 аркушах, у картонній обкладинці коричневого кольору, №751;
- Книга №891е Перша черга будівництва, перший пусковий комплекс, корегування, позначення №755.Р3-0-0-ГРІ.НВКІ, в обкладинці червоно-коричневого кольору, на російській мові, на пронумерованих 80 аркушах;
- Копія акту №2 робочої комісії від 16.03.1993 про приймання в експлуатацію об`єктів завершених будівництвом, на 8 аркушах, на російській мові;
- Копія протоколу узгодження вартості виконаних робіт по об`єктам, переданим в експлуатацію станом на 01.01.2015 (підрядник фірма «Арчіф» СА, Румунія), на 10 аркушах, на російській мові, з додатком;
- Копія акту приймання-передачі права власності Германської долі виконаних робіт незмонтованого обладнання, конструкцій та матеріалів по будівництву КЗГКОР від фірми «Ост-хандельс-ГМБХ в особі дирекції КГЗКОР у зв`язку з припиненням німецької участі у будівництві комбінату» від 12.01.1994, з додатками, на 7 аркушах, на російській мові;
- Копія переліку об`єктів і обсягів робіт, виконаних та тих, що підлягають виконанню болгарським підрядником на будівництві КГЗКОР, на 4 аркушах, на російській мові;
- Копія протоколу узгодження виконаних обсягів робіт по об`єктам, прийнятим в експлуатацію, станом на 05.05.2016 (підрядник «Поінт А.О. Кошице», Словаччина), з додатками, на 6 аркушах, на російській мові;
- Копія протоколу узгодження виконаних обсягів робіт по об`єктам, прийнятим в експлуатацію, від 30.09.2007 з додатками, (підрядник «Арком С.А», Румунія) на 16 аркушах, на російській мові;
- Копія договору оренди №07/436 від 01.10.2010 з актом приймання-передачі до нього, з додатковою угодою №1, №3, №4, на 12 аркушах, копії;
- Копія договору оренди №07/93 від 26.12.2016 з актом приймання-передачі до нього, на 9 аркушах, копія.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1