1Справа № 335/8285/17 1-кс/335/5548/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 0000263 від 11.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 11.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років провело «сумнівних» операцій із «фіктивними» підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що призвело до несплати податку на прибуток на загальну суму 3 621 733 грн.

Крім того, встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зняття готівкових коштів відкрили розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) на співробітників підприємства для подальшого отримання не облікованих готівкових коштів. Надходження грошових коштів не декларується посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковій звітності підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних, прокурор просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме документів щодо використання зазначених вище банківських рахунків суб`єктів господарювання, які мають ознаками фіктивних.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 11.05.2017 року, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , працівникам оперативного управління Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), щодо використання наступними громадянами:

Ф.І.О. РНОКПП

ОСОБА_9 НОМЕР_9
ОСОБА_10 НОМЕР_10
ОСОБА_11 НОМЕР_11
ОСОБА_12 НОМЕР_12
ОСОБА_13 НОМЕР_13
ОСОБА_14 НОМЕР_14
ОСОБА_15 НОМЕР_15
ОСОБА_16 НОМЕР_16
ПРОНІНА ТАЇСІЯ БОРИСІВНАНОМЕР_17
КАРГАЛЬЦЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_18
ОСОБА_17 НОМЕР_19
ОСОБА_18
АДРЕСА_1
ОСОБА_19 НОМЕР_20
ОСОБА_20 НОМЕР_21
ОСОБА_21 НОМЕР_22
ПОЛІКАРПОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНАНОМЕР_23
ОСОБА_22 НОМЕР_24
ОСОБА_23 НОМЕР_25
КАРГАЛЬЦЕВ ОСОБА_24 НОМЕР_26
ОСОБА_25 НОМЕР_27
ОСОБА_26 НОМЕР_28
ОСОБА_27 НОМЕР_29
ОСОБА_28 НОМЕР_30
ОСОБА_29 НОМЕР_31
ОСОБА_30 НОМЕР_32
ІЗОСІН ОСОБА_31 НОМЕР_33
ОСОБА_32 НОМЕР_34
ОСОБА_33 НОМЕР_35
КУЩ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_36
ОСОБА_34 НОМЕР_37
ОСОБА_35 НОМЕР_38
ОСОБА_36 НОМЕР_39
ГРЕЧКО ОСОБА_37 НОМЕР_40
ОСОБА_38 НОМЕР_41
ОСОБА_39 НОМЕР_42
ОСОБА_40 НОМЕР_43
ЛІНЕНКО ОСОБА_41 НОМЕР_44
ОСОБА_42 НОМЕР_45
ОСОБА_43 НОМЕР_46
МОЖАРЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_47
ОСОБА_44 НОМЕР_48
ОСОБА_45 НОМЕР_49
ОСОБА_46 НОМЕР_50
ХМЕЛЬОВА ОСОБА_47 НОМЕР_51
ОСОБА_48 НОМЕР_52
ЛЕПША ОСОБА_49 НОМЕР_53
ОСОБА_50 НОМЕР_54
ОСОБА_51 НОМЕР_55
ОСОБА_52 НОМЕР_56
ОСОБА_53 НОМЕР_57
ОСОБА_54 НОМЕР_58
ОСОБА_55 НОМЕР_59
ОСОБА_56 НОМЕР_60
ОСОБА_57 НОМЕР_61
ОСОБА_58 НОМЕР_62
ОСОБА_59 НОМЕР_63
ОСОБА_60 НОМЕР_64
ОСОБА_61 НОМЕР_65
ОСОБА_62 НОМЕР_66
ОСОБА_63 НОМЕР_67
ОСОБА_64 НОМЕР_68
ОСОБА_65 НОМЕР_69
ОСОБА_66 НОМЕР_70
ОСОБА_67 НОМЕР_71
ОСОБА_68 НОМЕР_72
ЩЕРБАКОВА ЛІЛІЯ ОСОБА_69 НОМЕР_73
РЕМИГА ОСОБА_70 НОМЕР_74
ОСОБА_71 НОМЕР_75
ОСОБА_72 НОМЕР_76
ОСОБА_73 НОМЕР_77
ОСОБА_74 НОМЕР_78
ОСОБА_75 НОМЕР_79
ОСОБА_76 НОМЕР_80
ОСОБА_77 НОМЕР_81
ОСОБА_78 НОМЕР_82
ОСОБА_79 НОМЕР_83
ОСОБА_80 НОМЕР_84
ОСОБА_81 НОМЕР_85

ОСОБА_82 НОМЕР_86
ШОВКОПЛЯС ОСОБА_83 НОМЕР_87
ОСОБА_84 НОМЕР_88
ОСОБА_85 НОМЕР_89
ОСОБА_86 НОМЕР_90

ОСОБА_87 НОМЕР_91
ОСОБА_88 НОМЕР_92
ОСОБА_89 НОМЕР_93
ОСОБА_90 НОМЕР_94
ОСОБА_91 НОМЕР_95
ЯРМАЧОК ОСОБА_92 НОМЕР_96
ОСОБА_93 НОМЕР_97
ОСОБА_94 НОМЕР_98
ГАЙ ОСОБА_95 НОМЕР_99
ПАЛЕНИЧКА ОСОБА_96 НОМЕР_100
МІРЧЕВА ОСОБА_97 НОМЕР_101
ОСОБА_98 НОМЕР_102
КОШМАН ОСОБА_99 НОМЕР_103
ЄРАСТОВА ОЛЕНА ЛЬВІВНАНОМЕР_104
ОСОБА_100 НОМЕР_105
ОСОБА_101 НОМЕР_106
ОСОБА_102 НОМЕР_107
ОСОБА_103 НОМЕР_108
ОСОБА_104 НОМЕР_109

а саме:

- інформацію про розрахункові рахунки, відкриті на вказаних громадян;

- документи справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної справи громадян з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1