Справа №718/2667/16-к
Провадження №1-кс/718/210/17
24.05.2017 року слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів внесене слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3
Так, встановлено, що в період з 2014 року по 2016 рік невідома особа користуючись відомостями платника податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , формувала за неї щоквартальний податковий звіт до якого вносила завідомо неправдиві відомості, щодо отримання останньої доходів за зайняття підприємницькою діяльністю, сума яких впливала на унеможливлення отримання державних субсидій громадянкою ОСОБА_5 ..
Під час розслідування даного кримінального провадження та допиту в якості свідка ОСОБА_5 яка вказала, що починаючи з січня 2013 року вона працювала продавцем у магазині приватного підприємця ОСОБА_6 на усній домовленості. Пізніше під час розмови із ОСОБА_6 вона її прохала, щоб вона оформилась приватним підприємцем і того ж місяця ОСОБА_7 відвіз її до приміщення податкової де працівники податкової за моєю заявою оформили її приватним підприємцем. З того часу вона працювала продавцем у магазині ОСОБА_6 про те, що необхідно було подавати декларації до податкової вона не знала і взагалі вона їх не подавала. Так у 03.02.2015 року під час того коли вона потрапила до лікарні то сказала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, щоб вони припинили її підприємницьку діяльність при цьому вона дала ОСОБА_6 свій паспорт, ідентифікаційний код та попросила їх, щоб вони написали та підписали від її імені відповідні документи, які необхідні для припинення підприємницької діяльності і на роботу з того часу вона не виходила на роботу. Під час того коли вона працювала у ОСОБА_6 то декларації про доходи за неї могла подавати лишень ОСОБА_6 чи її чоловік ОСОБА_7 , які могли заповнювати та підписуватись дані декларації від її імені, хоча вона їм цього дозволу не давала. Хоче наголосити на тому, що у грудні 2016 року коли вона прийшла до начальника податкової інспекції, який сидів у 6 кабінеті та розповів їй про те, що декларації за неї приносили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Вищевказаними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення передбачене ст. 358 ч. 1 КК України.
Під час проведення кримінального провадження виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій, тому необхідно здійснити доступ до документів, які доводять вину зловмисників, в державних та інших місцях де працювали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оскільки для проведення почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки почерку написані раніше ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..
Оскільки ОСОБА_6 працює в Конятинській ЗОШ 1-3 ст. та ІНФОРМАЦІЯ_1 тому, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_6 за період її роботи в даних установах.
ОСОБА_7 працює у ІНФОРМАЦІЯ_4 тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_7 за період його роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за час своєї роботи на займаних посадах подавали документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 декларації про доходи, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають в користуван ІНФОРМАЦІЯ_6 в яких містяться віль зразки почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так як вищевказані документи мають значення по даному кримінальному провадженні, такі, що доводять вину особи в скоєнні кримінального правопорушення та можуть бути предмете доведення вини особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та використовуватися я докази при доведенні вини злочинця, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ з метюо їх вилучення для запобігання їх приховування та знищення.
Прокурор підтримав клопотання вказуючи що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі, здійснити тимчасовий доступ до документів, в яких містяться оригінали вільних зразків почерку написані саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 жителями с. Конятин Путильського району Чернівецької області та які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; Конятинського ДНЗ який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та Путильського відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1