печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах реєстраційних справ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які перебувають у володінні компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами скороченої процедури відкритих конкурсних торгів з державної закупівлі ліків (антиретровірусних препаратів) за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей» бюджетної програми КПВК 2301400, проведеної службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі ІНФОРМАЦІЯ_15 ) у листопаді-грудні 2014 року з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 (далі Договір №237/21-24 від 11.12.2014), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зобов`язалось у грудні 2014 року здійснити постачання на склад уповноваженого підприємства МОЗ України Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МОЗ України) товару, ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен, загальною вартістю 52 648 806,60 грн., а МОЗ України оплатити такий товар за рахунок коштів Державного бюджету України протягом семи робочих днів після його поставки.

Разом з тим, станом на сьогоднішній день ІНФОРМАЦІЯ_14 не отримало лікарські засоби за договором про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 42 091 884,60 грн.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 23.12.2014, за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою надання отриманим за Договором №237/21-24 від 11.12.2014 державним коштам вигляду власних коштів товариства та подальшого заволодіння ними, уклали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » договори вкладу (депозиту), за якими здійснили перерахування в розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » наявних на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » коштів в загальному розмірі 115 000 000,00 грн., в тому числі державні кошти в сумі не менше 51 915 383,28 грн., отриманих в якості попередньої оплати за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014, як розміщення тимчасово вільних власних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 26.01.2015 та 27.01.2015 достроково повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » раніше отримані кошти за договорами вкладу (депозиту) в загальній сумі 115 000 000,00 грн., які в подальшому було перераховано на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », не пов`язаними із закупівлею чи постачанням Вірокомб, Віролам та Ефервен за Договором №237/21-24 від 11.12.2014, серед яких: компанії-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних документів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які перебувають у володінні компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_19 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також службовим особам компетентного органу Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомитись та вилучити їх належним чином завірені копії, що містяться в матеріалах реєстраційних документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які перебувають у володінні компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, а також копії паспортів (свідоцтв про реєстрацію) засновників (учасників), кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній-нерезидентів за період з 2015 р. по сьогоднішній день.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/26348/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1