печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000573, -

В С Т А Н О В И В :
21.04.2017 слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості виготовлення їх копій, а саме: всіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів за кредитним договором № 1-0018/13/14-KL від 29.10.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю cпеціалізованим підприємством по оцинкуванню труб «Комінметінвест» (кредитні договори та додатки до них, договори поруки, іпотеки, внутрішні банківські документи, рішення кредитних комітетів, інформація про сплату за вказаним договором тощо).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 01.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Розслідуванням установлено, що 16.04.2014 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення № 49 про ліквідацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одним із боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Товариство з обмеженою відповідальністю cпеціалізоване підприємство по оцинкуванню труб « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 23.02.2015 заборгованість ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила понад 3,5 млн. доларів США.

Однак дійсними власниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються заходи по унеможливленню погашення боргу перед банком.

Так, 21.09.2015 учасниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/11047/15 від 14.01.2016 ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком до 14.07.2016.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/11047/15 від 22.03.2016 грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 87553912,78 грн. визнано, а заставне майно взято на баланс банку.

Однак з метою запобігти реальному виконанню рішення суду по стягненню боргу дійсними власниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено заходи щодо включення у чергу кредиторів ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заборгованість якому сформовано за підробленими документами.

Так, 04.02.2016 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з грошовими вимогами до ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 127999342,27 грн., за результатами розгляду вказаної заяви зазначене товариство включено до реєстру кредиторів ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних, наявних у матеріалах кримінального провадження службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є пов`язаними та узгоджують свої дії, зокрема, щодо ліквідації ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неповернення боргу банку.

Для перевірки інформації щодо можливих протиправних дій вказаних осіб необхідно дослідити всі наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали за кредитним договором № 1-0018/13/14-KL від 29.10.2013, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю cпеціалізованим підприємством по оцинкуванню труб «Комінметінвест» (кредитні договори та додатки до них, договори поруки, іпотеки, внутрішні банківські документи, рішення кредитних комітетів, інформація про сплату за вказаним договором тощо), які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення можливих фактів невиконання положень вказаного договору, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних документів іншим способом неможливо, тому необхідно отримати ці документи шляхом отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000573 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів за кредитним договором № 1-0018/13/14-KL від 29.10.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю cпеціалізованим підприємством по оцинкуванню труб «Комінметінвест» (кредитні договори та додатки до них, договори поруки, іпотеки, внутрішні банківські документи, рішення кредитних комітетів, інформація про сплату за вказаним договором).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22841/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

21.04.2017