Справа № 212/3487/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 червня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000403 від 07.02.2017 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат на відрядження, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, та контрагента, якому перераховані кошти з цих рахунків, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 ) та їх зарахування на їх особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000403 від 07.02.2017 встановлено наступні обставини, а саме, що 06.02.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про привласнення державних коштів, виділених для відряджень співробітникам зазначеної юридичної особи, вчинене службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000403 від 07 лютого 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Згідно змісту заяви працівникам підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виділені кошти для відряджень у період листопада-грудня 2016 року, які фактично не перебували у цих відрядженнях, а кошти для відрядних виплат останніх змусила перевести на свій рахунок начальник планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

В даний час правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою визначення розміру матеріальних збитків у вигляді виплат на відрядження виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат на відрядження, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за відрядження, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Представник Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення всіх важливих обставин, зокрема для проведення експертизи та з метою встановлення особи, яка заволодівала коштами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка заволоділа коштами, у даному провадженні є необхідність вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Учасниками кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор; з боку захисту - підозрюваний, обвинувачений, їхні захисники та законні представники. Клопотання також може бути подано потерпілим та його представником.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат на відрядження, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, та контрагента, якому перераховані кошти з цих рахунків, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 ) та їх зарахування на їх особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає часткового задоволенню з наданням такого доступу слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ..

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат на відрядження, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, та контрагента, якому перераховані кошти з цих рахунків, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 ) та їх зарахування на їх особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1