У Х В А Л А Справа № 200/8422/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4996/17
26 травня 2017 року м. Дніпро
22 травня 2017 року старший слідчий Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Допитана ОСОБА_4 показала, що вона є учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ НЗМС) з часткою 50% Статутного капіталу.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " створено, як виробниче підприємство, метою якого є виготовлення якісних феросплавів, сплавів кольорових металів, операцій з металобрухтом тощо.
Однак, з 2013 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її було повністю відсторонено від отримання будь-якої інформації про діяльність та фінансовий стан підприємства та участі у його функціонуванні.
Таким чином, з вищезазначеного часу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » захопили повне керування підприємством, без її участі приймають рішення щодо розпорядження майном підприємства та його коштами, на власний розсуд вирішуючи питання, які підпадають під виключну компетенцію лише загальних зборів учасників Товариства (з її обов`язковою участю у прийнятті таких рішень).
В порушення вимог Статуту Товариства, який закріплює право «Визначення порядку використання майна Товариства» лише за компетенцією загальних зборів учасників посадові особи підприємства, у період з 2013 по теперішній час, явно перевищуючи свої службові повноваження, здійснили протизаконне відчуження (реалізацію) 151 одиниці засобів виробництва та інших товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 998 тис. грн. (з ПДВ) без будь-якого погодження з нею, як Учасником Товариства та без отримання відповідних дозволів загальних зборів.
Покупцем всього майна стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Таким чином, майно реалізовувалось фактично на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за залишковою вартістю, без оцінки та визначення його реальної ринкової ціни. Частину обладнання та устаткування було реалізовано за ціною, яка взагалі є меншою за вартість металобрухту.
Своїми протиправними діями з реалізації майна, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесли їй особисто, як Учаснику підприємства, який має частку 50% у Статутному капіталі, матеріальні збитки.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровані та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди і подають всі фінансові звіти щодо своєї діяльності.
З метою проведення об`єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків.
Проведення зазначених експертиз можливе лише при наявності документів які відображають фінансову звітність діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2013 по теперішній час та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступ із можливістю вилучення до копій документів щодо фінансово-господарської діяльності які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 2013 по теперішній час подавали до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );
-звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;
-звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО, вказаних підприємств,
які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 26 червня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1