Справа №766/2239/17
н/п 1-кс/766/1723/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках доручення компетентних органів Латвійської Республіки від 01.06.2016 р. про надання правової допомоги у кримінальній справі №6, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках доручення компетентних органів Латвійської Республіки від 01.06.2016 р. про надання правової допомоги у кримінальній справі №6, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації та копій документів щодо IP адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 від 27.05.2014 до 14.11.2014, відомостей стосовно особи, яка їх використовувала, а також іншої інформації та документів, які вона надавала при укладенні відповідного договору про надання інтернет-послуг (номера телефонів, адреса електронної поштової скриньки, копія паспорту), та можливість їх вилучення.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що 30.01.2017 до ГСУ ГУНП в Херсонській області з Генеральної прокуратури України надійшло доручення компетентних органів Латвійської Республіки від 14.11.2016 про надання правової допомоги у кримінальній справі № 6, яке 02.02.2017 направлено для виконання до СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області.

Згідно доручення про надання правової допомоги встановлено, що вказаний кримінальний процес розпочато 26.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального Закону Латвійської Республіки, про можливу легалізацію грошових кошт у великих розмірах здобутих незаконним шляхом.

Провадженням Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки встановлено, що в період часу з 27.05.2014 до 14.11.2014 використовуючи рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( реєстраційний номер НОМЕР_4 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ) за номером НОМЕР_5 в банку а/у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адрес: АДРЕСА_2 ), можливо, скоєно легалізацію фінансових коштів у великих розмірах здобутих незаконним шляхом, які було здобуто внаслідок корупційних дій на території України.

Кримінальний процес № 6 було розпочато на підставі повідомлення Служби по попередженню легалізації грошових коштів здобутих незаконним шляхом Прокуратури Латвійської Республіки № 3-9.1/MZ-16-804 від 16.09.2016 року. В якому зазначено, що в період часу з 27.05.2014 до 14.11.2014, можливо, вчинено легалізацію грошових кошт у великих розмірах здобутих незаконним шляхом, котрі здобуто в результаті корупційних дій котрі виникли у зв`язку з звільненням від митних операцій, використовуючи рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банку а/о « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначений рахунок було відкрито співробітниками Українського Державного Митного сервісу. Фінансові кошти з рахунку Української компанії також використовувались для фінансування терористичних та сепаратиських організацій, котрі активно діють на території України. Згідно оперативної інформації, предикативне злочинне діяння було вчинене на території України. За вказаним фактом правоохоронними органами України було розпочато кримінальні провадження № 0000051 та № 0000069 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідуваня в рамках кримінального провадження № 6 було встановлено, що переведення грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 в банку а/у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинялось з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вказані IP-адреси зареєстровані в Україні на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що вищевказане кримінальне правопорушення було вчинено користуючись послугами Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при вчиненні вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в рамках доручення компетентних органів Латвійської Республіки від 01.06.2016 р. про надання правової допомоги у кримінальній справі №6, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації та копій документів щодо IP адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 від 27.05.2014 до 14.11.2014, відомостей стосовно особи, яка їх використовувала, а також іншої інформації та документів, які вона надавала при укладенні відповідного договору про надання інтернет-послуг (номера телефонів, адреса електронної поштової скриньки, копія паспорту), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1