Провадження № 1-кс/520/1105/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2013 року

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.А., при секретарі Максимовій В.В., за участю прокурора Рекеди Д.Ю., слідчого Хлівної І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2013 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1, з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району міста Одеси ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 02.11.2012 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Київська, 49, надала до відділення банку ПАТ ОТП БАНК за адресою: м.Одеса, вул. Приморський бульвар, 14, документи для отримання споживчого кредиту, після чого отримала у ПАТ ОТП БАНК кредитні кошти на загальну суму 29792 грн. по кредитному договору № від 02.11.2012 року. Кредитними коштами ОСОБА_3 розпорядилася на власний розсуд, однак до теперішнього часу жодної оплати кредиту не відбулось. Співробітниками служби охорони ПАТ ОТП БАНК була проведена перевірка наданих ОСОБА_3 документів, та було виявлено, що ОСОБА_3 надала не достеменну інформацію стосовного свого місця роботи.

Крім того, 08.02.2013 року ОСОБА_3 знову звернулась до відділення Топольове АО ОТП Банк, яке розташоване по вул. Топольова, 10-А в м. Одесі, з метою оформлення кредитних грошових коштів в сумі 49 526, де надала документи для отримання споживчого кредиту, в тому числі довідку про доходи з попереднього місця роботи (Державна податкова інспекція м. Южне Одеської області) №1020 від 08.02.2013 року. Співробітниками служби охорони ПАТ ОТП БАНК була проведена перевірка наданої ОСОБА_3 довідки про доходи, та було виявлено, що ОСОБА_3 надала не достеменну інформацію стосовного свого місця роботи, після чого в отриманні кредиту її було відмовлено.

За даним фактом 25.09.2013 року внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0005255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить зобовязати ПАТ ОТП Банк, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомлення та вилучення кредитної справи по кредитному договору № від 02.11.2012 року, яка зберігається та знаходиться у ПАТ ОТП Банк.

Оголосивши клопотання, вислухавши думку слідчого та проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Метою отримання тимчасового доступу є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує отримання доступу до кредитної справи тим, що вона необхідна для встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння, та для проведення почеркознавчої та технічної експертиз.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ ОТП Банк, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомлення та вилучення кредитної справи по кредитному договору № НОМЕР_1 від 02.11.2012 року, яка зберігається та знаходиться у ПАТ ОТП Банк.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коротаєва Н. О.