154/1681/17
1-кс/154/475/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 червня 2016 року м. Володимир-Волинський
ВСТАНОВИВ :
З клопотання вбачається, що 19.06.2017 року, надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо вчинення, достовірно невідомою на даний час особою, яка проживає у місті Володимирі-Волинському, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , жительки м. Новоград-Волинський, Житомирської області, що полягали в розміщенні на інтернет ресурсі «ОЛХ» неправдивої інформації щодо здачі в оренду квартири. В подальшому невстановлена особа, шляхом довіри заявниці, заволоділа коштами останньої в сумі 700 грн., котрі були перераховані нею на картрахунок, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , користується рахунком банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та подальше перерахування грошових коштів з даної картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для відображення рух коштів, встановлення місця вчинення злочину, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях з моменту відкриття даного рахунку по даний час, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по картці № НОМЕР_1 , ,котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Надати слідчому Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 чи за дорученням ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях з моменту відкриття даного рахунку по даний час, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 чи за дорученням ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1