Справа № 583/3617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

представника ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 18 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.12.2016 року суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яким просить поновити строк на звернення з клопотанням про арешт майна та накласти арешт на майно, вилучене 07.12.2016 під час обшуку з АЗС № 2 «БРСМ-Нафта», яка використовується ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» та розташована за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 17А, а саме: касовий апарат Марія 303 А 2 заводський номер НОМЕР_1 чорного кольору; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 Євро в кількості 3871 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-92 в кількості 14553 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 преміум в кількості 21108 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням ДП в кількості 14950 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 в кількості 9638 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням ДП Євро в кількості 10374 л.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000094 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, розпочатого за фактом того, що невстановлені особи упродовж 2016 року незаконно придбавають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також транспортують та збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, паливно-мастильні матеріали (бензини, дизпаливо) через мережу автомобільних заправних станцій «БРСМ-Нафта», які використовуються ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» та розташовані за адресами: м. Суми, вул. Д.Коротченка, 18/1, м. Суми, вул. Металургів, 17А, м. Суми, проспект Курський, 135/1.

В ході проведення досудового розслідування 07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області по даному кримінальному провадженню на АЗС № 2 «БРСМ-Нафта», яка використовується ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» та розташована за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 17А було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Оскільки вказані речі та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для викриття осіб, які незаконно придбавають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також транспортують та збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо) через мережу автомобільних заправних станцій «БРСМ-Нафта», які використовуються ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», встановлення розміру збитків, заподіяних внаслідок злочинних дій, а також проведення відповідних експертиз з метою подальшого встановлення відповідності вилученого палива до ДСТУ, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно та забороні користування, розпорядження цим майном, так як його незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі майна, що призведе до негативних наслідків у кримінальному провадженні, та являтиметься перешкодою у встановленні об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з даним клопотанням, зазначивши, що строк звернення до суду з зазначеним клопотанням був пропущений через значну зайнятість в роботі, зокрема, здійсненні досудового розслідування у 120 кримінальних провадженнях, чергуванні у складі слідчо-оперативних груп Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Прокурор наполягав на задоволенні клопотання, зазначивши, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи визнані речовими доказами, та по кримінальному провадженню призначено ряд експертиз, в тому числі для встановлення відповідності палива технічним нормам якості та безпеки, незастосування арешту може призвести до втрати речових доказів.

Представник ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» проти задоволення клопотання заперечила та зазначила, що чинне кримінально процесуальне законодавство не передбачає можливості поновлення строку, тому майно на даний час повинно бути повернуте. Крім того, слідчий вже звертався з клопотанням про накладення арешту і клопотання було частково задоволене, накладено арешт на документацію, в накладенні арешту на інше майно відмовлено.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального процесу, дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, невстановлені особи протягом 2016 року незаконно придбавають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також транспортують та збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо) через мережу автомобільних заправних станцій БРСМ-нафта, які використовуються ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» та розташовані за адресами: м. Суми, вул. Д.Коротченка, 18/1, м. Суми, вул. Металургів, 17А, м. Суми, проспект Курський, 135/1.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 17А, належать на праві власності ТОВ «БОНАП» та перебувають у користуванні ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», з метою вилучення: договорів про надання послуг на поставки товарів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, журналів інструктажу, книг обліку ПММ, тощо по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» у період з 01.01.2016 по теперішній час, чорнових бухгалтерських записів, чистих бланків суб`єктів господарської діяльності, незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива.

З протоколу обшуку від 07.12.2016 року вбачається, що при обшуку приміщення АЗС по вул. Металургів, 17А в м. Суми виявлені та вилучені, серед іншого, касовий апарат Марія 303 А 2 заводський номер НОМЕР_1 чорного кольору; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 Євро в кількості 3871 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-92 в кількості 14553 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 преміум в кількості 21108 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням ДП в кількості 14950 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням А-95 в кількості 9638 л; залишок рідини з характерним запахом нафтопродуктів в резервуарі з позначенням ДП Євро в кількості 10374 л.

Постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 07.12.2016 зазначене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно положень ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Встановлено, що слідчий звертався до Охтирського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про арешт зазначеного майна 08.12.2016, тобто в строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України. Ухвалою слідчого судді від 12.12.2016 було надано оцінку всім наданим органом досудового розслідування доказам і в арешті даного майна було відмовлено. На даний час органом досудового розслідування доказів іншого не надано.
Таким чином, відсутні підстави для поновлення пропущеного строку та накладення арешту на майно.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 117, 170, 171, 172, 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1