Справа№751/8121/16-к
Провадження №1-кс/751/226/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів походження, ветеринарних сертифікатів, посвідчення якості, протоколів якості, сертифікатів по проходження фітосанітарного контролю та всіх інших документів, що свідчать про проведення взаємовідносин ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Оригінали договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів походження, ветеринарних сертифікатів, посвідчення якості, проколи якості, сертифікатів по проходження фітосанітарного контролю та всіх інші документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігаються у даній організації.
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення вилучення їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліках зазначених операцій, отримання відомостей про фактичного виробника продукції, яка експортувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для можливого проведення криміналістичного дослідження у експертних установах.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не з`явився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки такі документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_8 , слідчому з ОВС ОСОБА_9 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів походження, ветеринарних сертифікатів, посвідчення якості, проколи якості, сертифікатів по проходження фітосанітарного контролю та всіх інших документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2015 по 01.01.2016, а також документів щодо подальшої реалізації товарів, отриманих від ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1