Справа № 580/941/17
Номер провадження 1-кс/580/274/17
У Х В А Л А
26 червня 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,-

В С Т А Н О В И В :
22 червня 2017 року слідчий Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним її вилученням.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Звертаючись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до майна шляхом його вилучення, слідчий посилається на те, що 25.04.2017 невстановлена особа, при невстановлених обставинах, заволоділа грошовими коштами у сумі 1450 грн. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2017 за № 0000204.

З метою отримання інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з якої 25.04.2017 невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 1450 грн. належні ОСОБА_5 , отримання роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання з викладених вище підстав.

Для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити вилучення документів у їх власників, однак вилучення документів є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000204 суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 167 КПК України - ,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, задовольнити.

Надати ст. слідчому Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним її вилученням, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Строк дії ухвали - до 25 липня 2017 року.

Ухвала видана у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, окрім дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її отримання до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1