печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Центренерго», діючи за попередньою змовою між собою та за пособництва інших осіб, в тому числі і представників комерційних структур, використовуючи службові повноваження, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення в особливо великих розмірах, запровадили стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури під час проведення ПАТ «Центренерго» та його структурними підрозділами Трипільською та Зміївською ТЕС закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Так, протягом вказаного періоду, контрагентами ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна» перераховано на банківські рахунки ТОВ «Секвойя-СК» () і ТОВ «Констракшн-Лайн» () суму грошових коштів в розмірі 17 946 428,34 гривень та 25 338 091,77 гривень відповідно, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ «Секвойя-СК» і ТОВ «Констракшн-Лайн» не проводилися і не надавалися

Слідством встановлено, на розрахункові рахунки ТОВ «Констракшн Лайн» у вказаний період надійшли грошові кошти від ТОВ «Союз» () у сумі більше 5 млн. грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення сум збитків, завданих державним інтересам, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Констракшн Лайн» () за весь період таких взаємовідносин, що перебувають у володінні ТОВ «Союз» (), оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Союз» (), м. Одеса, вул. М. Демченко, 10), щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Констракшн Лайн» () за весь період таких взаємовідносин:

- договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, укладені між ТОВ «Констракшн Лайн» та ТОВ «Союз»;

- акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), поставлених ТОВ «Констракшн Лайн» на адресу ТОВ «Союз» та їх подальшого переміщення;

- довіреності на право переміщення, приймання та передачу товарів між контрагентами між ТОВ «Констракшн Лайн» та ТОВ «Союз»;

- податкові накладні, виписані від імені ТОВ «Констракшн Лайн» на адресу ТОВ «Союз»;

- видаткові накладні виписані від імені ТОВ «Констракшн Лайн» на адресу ТОВ «Союз»;

- товарно-транспортні накладні виписані від імені ТОВ «Констракшн Лайн» на адресу ТОВ «Союз»;

- документи щодо місць зберігання та використання товарів, поставлених ТОВ «Констракшн Лайн» на адресу ТОВ «Союз»;

- платіжні документи щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Союз» на адресу ТОВ «Констракшн Лайн».

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38903/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1