Справа № 372/1733/17
Провадження 1-кс-486/17
ухвала
Іменем України
16 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника Обухівського відділу Києво`Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу: ОСОБА_3 ,

сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Старшого слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000462, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво`Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу: ОСОБА_3 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 16.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що 16.01.2017, до ЧЧ Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт ДОП СП ПП Обухівського ВП, про те , що в ході перевірки матеріалів ЖЄО №421 від 12.01.2017 по заяві ОСОБА_5 , встановлено ознаки кримінального правопорушення в діях працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неправомірних дії заявнику завдано матеріальної шкоди на суму 26000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, 26.01.2017 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.12.2016 він на інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж МАФ (малої архітектурної форми). Також, до даного оголошення було прикріплено два номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та ім`я продавця ОСОБА_6 .

В переписці з даним чоловіком, ОСОБА_5 повідомив, які розміри МАФ його цікавлять, на що ОСОБА_6 повідомив йому, що саме такого розміру МАФ у них немає, при цьому надіслав фото МАФ, які в наявності. На скільки ОСОБА_5 зрозумів, ОСОБА_6 це представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після того, як вони домовилася про розмір МАФ,

ОСОБА_5 05.01.2017 прийшло смс повідомлення від ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_2 , про те, що йому на електронну почту надіслано рахунок фактуру та після оплати йому потрібно повідомити адресу доставки МАФ.

ОСОБА_5 10.01.2017 приблизно о 10:40 год., перерахував грошові кошти в сумі 26000 гривень на р/р НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

10.01.2017 о 12:07 год. потерпілому прийшло смс повідомлення про те, що кошти надійшли і МАФ доставлять 11.01.2017 о 13 годині в Київську обл., Обухівський р-н., м. Українка.

11.01.2017 о 12:00 год. оголошення з інтернет сайту «ОЛХ» зникло, на повідомлення на електронну адресу ніхто не відповідає.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображень відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 15.01.2017 по 15.02.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів;.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2017 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1