АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/695/17 Справа № 201/6909/17 Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

судді доповідача ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

представника-адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні, матеріали кримінального провадження № 0000433 за апеляційною скаргою представника ТОВ «Янікс» адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 травня 2017 року, -

В с т а н о в и л а:
Ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровськавід 16.05.2017 року задоволено клопотання слідчого і накладено арешт на рахунки № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ «СП Янікс» () відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та інші рахунки, заборонивши проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства.

В обгрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2017 року до ЄРДР під № 0000433 відносно посадових осіб відділу митного оформлення № 2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці, які зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ТОВ «СП Янікс» () використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило збитки державі понад 8 756 820, 92 грн.. Службовим особам було повідомлено про підозру за ч.2 ст. 364 КК України.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «СП Янікс» просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт грошових коштів. Вважає, що підставдля накладення арешту на грошові кошти, передбачених ч.2 ст. 170 КПК України не було, оскільки на даний час ні ТОВ «СП Янікс», ні його посадовим особам не повідомлено про підозру, вони не є: обвинуваченими особами, які несуть цивільну відповідальність;юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження та до якої можуть бути застосовані заходи кримінально - правового характеру у вигляді конфіскації майна. В клопотанні слідчого не доведено правові підстави для арешту грошових коштів та розмір завданих збитків. В зв`язку з накладенням арешту товариство не має можливості здійснювати виробничу діяльність, що призводить до порушення зобов`язань перед іншими особами.

Заслухавши суддю - доповідача, апелянта, яка підтримала вимоги апеляційної скарги, думку прокурора, який просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.
Висновки суду про обґрунтованість клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ТОВ « СП Янікс» відповідають вимогам ст.170 КПК України.
Так, з матеріалів справи вбачається, що слідчим ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

При розгляді клопотання, слідчим суддею перевірено доводи зазначені в клопотанні слідчого, що посадові особи відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ТОВ «СП Янікс» використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило збитки державі на суму понад 8 756 820, 92 грн.

Підтвердженням того, що ТОВ «СП Янікс» отримало неправомірну вигоду слідчий до клопотання надав висновок експерта: № 15/11.1/17 від 17.03.2017 року; 15/11.1/17 від 20.03.2017 року, що дає підстави вважати, що зазначені грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СП Янікс» є майном, яке могло бути набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення і з метою недопущення його втрати і забезпечення цивільного позову виникла необхідність в його арешті.
Доводи які викладені в апеляційній скарзі про те, що не було правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки нікому із ТОВ « СП « Янікс» не повідомлено про підозру, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки на даний час проводиться досудове слідство, а особам відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , оголошено про підозру на час розгляду клопотання слідчим суддею, в якій зазначено, що саме в інтересах ТОВ «СП Янікс» були вчинені ними правопорушення та продовжується досудове розслідування.

У зв`язку з вищенаведеним колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст.407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-
П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Янікс» адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 травня 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого, накладено арешт на рахунки № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ «СП Янікс» () відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та інші рахунки, заборонивши проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4