н/п 1-кс/640/778/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; вилучення належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо порушень які виявлялися; отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; вилучення належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатками до них; вилучення належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатками до них; вилучення належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по теперішній час; вилучення належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; вилучення матеріалів відпрацювань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ризиковими підприємствами за період з 01.01.2014 по теперішній час, довідок складених за результати вказаних відпрацювань; листів які направлялися органом ДФС на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання пояснень та документів по взаємовідносинам із ризиковими підприємствами, а також відповідей на вказані листи з усіма додатками до них.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років території м. Куп`янська, Харківської області посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності», в тому числі ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 , на створене ними на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 та обертають на свою користь.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня - листопада 2016 року ОСОБА_6 будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_7 склала офіційні документи, які надають право ОСОБА_7 на отримання робочої Шенгенської візи в консульстві Республіки Польща в Україні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості та видала їх ОСОБА_7 , а саме: завірену копію трудової книжки колгоспника ОСОБА_7 від 01.08.1986 до якої внесені недостовірні відомості про те що ОСОБА_7 21.11.2014 прийнятий на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; лист прохання до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.09.2016, в якому просить відкрити шенгенську візу працівникові підприємства ОСОБА_7 ; довідку до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про отримання ОСОБА_7 заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом березня-серпня 2016 року; наказ про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.11.2014 №12 про прийняття з 21.11.2014 ОСОБА_7 на посаду менеджера з окладом згідно штатного розпису; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що ОСОБА_7 перебуває на посаді менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що за ОСОБА_7 на час відрядження зберігається посада менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підприємствами з ознаками фіктивності. На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчомув особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо порушень які виявлялися; інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року, з усіма додатками до них; податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року, з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року; додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року; матеріалів відпрацювань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ризиковими підприємствами за період з 01.01.2014 по теперішній час, довідок складених за результати вказаних відпрацювань; листів які направлялися органом ДФС на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання пояснень та документів по взаємовідносинам із ризиковими підприємствами, а також відповідей на вказані листи з усіма додатками до них.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо порушень які виявлялися; інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року, з усіма додатками до них; податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року, з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року; додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 06.02.2017 року; матеріалів відпрацювань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ризиковими підприємствами за період з 01.01.2014 по теперішній час, довідок складених за результати вказаних відпрацювань; листів які направлялися органом ДФС на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання пояснень та документів по взаємовідносинам із ризиковими підприємствами, а також відповідей на вказані листи з усіма додатками до них, з можливістю вилучення належно завірених копій.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1