Справа № 591/212/17
Провадження № 1-кс/591/947/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на майно грошові кошти, що перебувають на рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк» та належать ОСОБА_4 , у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику володільця майна, з метою запобігання можливості приховання майна.
Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, суд дійшов наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня 2016 по 18.01.2017, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, в приміщеннях буд. АДРЕСА_1 , шляхом використання комп`ютерної техніки з інстальованим програмним забезпеченням симуляторів гральних автоматів, незаконно організували та надавали можливість доступу до азартних ігор, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». 06.03.2017 підозрюваному ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час проведення обшуку по місцю проживання підозрюваної ОСОБА_6 виявлені чеки та квитанції, які свідчать про те, що грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності у сфері грального бізнесу на території м. Суми, остання перераховувала як через особисті банківські картки, так і через термінали самообслуговування на банківські картки та рахунки відкриті уПАТ КБ «ПриватБанку» за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належні учаснику злочинної групи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 03.02.2017 отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів на банківських картках та рахунках відкриті уПАТ КБ «ПриватБанку» за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належні ОСОБА_4 . Під час огляду даної інформації встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 постійно перераховували з м. Суми на його банківські рахунки грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадження № 0000169 арешт на майно грошові кошти, що перебувають на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» і належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер