Справа № 755/6662/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010368 від 13.07.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010368 від 13.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що 03.07.2015, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 2,934 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка перебувала у його користуванні. В подальшому, ОСОБА_4 отримав інформацію про зняття з банківської картки ще 7,650 грн. (ЖЄО 37422 від 13.07.2015).

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність дослідити документи, на підставі яких було відкрито банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також рух коштів по вказаному рахунку, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 16:00 годин 12.07.2015 по 23:00 годин 13.07.2015 з розшифровкою; відомостей про рахунок № НОМЕР_4 , на який в період з 16:00 годин 12.07.2015 по 13.07.2015 були відправлені грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; відомостей про власника та користувача рахунку № НОМЕР_4 , на який в період з 16:00 годин 12.07.2015 по 13.07.2015 були відправлені грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , (із вказівкою повних анкетних даних, адрес контактних телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , на який в період з 16:00 годин 12.07.2015 по 13.07.2015 були відправлені грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 16:00 годин 12.07.2015 року по теперішній час з розшифровкою; відомостей чи підключена до рахунку № НОМЕР_4 , на який в період з 16:00 годин 12.07.2015 по 13.07.2015 були відправлені грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так то надати ІР адреси, з яких здійснювались підключення послуги та ІЗ адреси з яких здійснювались входи її використання, фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент в момент отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , на який в період з 16:00 годин 12.07.2015 по 13.07.2015 були відправлені грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 16:00 годин 12.07.2015 року по теперішній час; відомостей на який номер телефону надходять СМС-повідомлення про розрахування/зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 , на який в період з 16:00 годин 12.07.2015 по 13.07.2015 були відправлені грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; до інформація камер відеоспостереження в період часу з 11 години 55 хвилин по 12 годину 20 хвилин 28.02.2017 року, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя