Справа № 643/6487/17
Номер провадження 1-кс/643/1194/17
УХВАЛА

З представлених суду матеріалів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що з 2014 року громадянка на ОСОБА_5 взяла у тимчасове користування речі та шляхом зловживання довірою заволоділа ними.
Досудовим розслідуванням, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на теперішній час він займається підприємницькою діяльністю сумісно із своєю дружиною та кумою ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В її користуванні знаходиться майно, а саме: ноутбук «Lenovo» G450/G550 у корпусі сірого кольору; мобільний телефон Nokia у корпусі чорно-червоного кольору із СІМ-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 ; мобільний телефон Apple iPhone 6S Plus 64Gb Gold із СІМ-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 ; USB-накопичувачі (більш ніж 2 шт.) один з котрих у корпусі білого кольору, об`ємом пам`яті 64 Gb; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Зошит із нотатками формою за типом щоденника коричневого кольору із надписом «ФЕД» та зошит коричневого кольору із малюнками золотистого кольору (фото додано); установчі документи на торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Копії документації на майно додана в ході протоколу допиту потерпілого. Як зазначив ОСОБА_4 вищевказаними речами ОСОБА_5 заволоділа при виконанні спільної із ОСОБА_4 підприємницької діяльності та на теперішній час зберігає при собі та повертати відмовляється й на зв`язок не виходить.
Так встановлено, що на даний час ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності пов`язаній із заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою використовує картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, вказуючи на те що для отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 та найскорішого розкриття кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку№ НОМЕР_4 , а саме: документів, які були підставою для відкриття зазначеного рахунку, в тому числі копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення. Також, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: фото-відеоматеріалів щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_4 з 01.09.2016 до теперішнього часу, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_4 на інші рахунки, та відповідно фото-відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки № НОМЕР_4 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 з 01.09.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_4 з 01.09.2016 по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_4 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок№ НОМЕР_4 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_4 з 01.09.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_4 з 01.09.2016 по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку№ НОМЕР_4 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Строк дії ухвали до 24.05.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1