печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника тертього відідлу процесуального процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слдічими органів прокуратури та процесуального керівництва прокрутаури м. Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4 та службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн.

У забезпечення за наданими кредитами Банком 20.05.2016 було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн. грн. (Іванківський район 19,2 га, Макарівський район 12,4 га), що є значно меншою, ніж сума наданих кредитів, та недостатньою для покриття кредитного ризику. Кредитні договори та договори іпотеки з боку Банку було підписано в.о. голови правління Банку - ОСОБА_4 .

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, пунктом 5.2 передбачено, що на підставі зібраних документів та особистої зустрічі з уповноваженою особою позичальника, Управлінням по роботі з корпоративними клієнтами, Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом безпеки Банку та Юридичним департаментом Банку готуються висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника.

Також, відповідно до абзацу 2 пункту 8. глави 1 розділу І Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням. Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.

Крім того, згідно із додатком 2 Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», кредитна документація (справа) формується на паперових носіях і повинна містити: висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС»,ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЯРОС ГРУП», відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності підприємств: ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС», ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЯРОС ГРУП», інформація в банку була відсутня.

Крім того, проведеною виїмкою вищевказаних кредитних справ встановлено, що оригіналів та копій протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський», які стосуються вказаних кредитних договорів в ПАТ «Банк Михайлівський» немає.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через 20 підприємств та фінансових компаній з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів» на погашення заборгованості 15-ти існуючих позичальників за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

За результатом проведеної експертизи встановлено, що розмір завданих збитків дорівнює розміру кредитної заборгованості у сумі 924 596 736,10 грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівників ПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС», ТОВ «ПЕРШИЙ СЕРВІС ЮА» (змінено найменування ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП»), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЯРОС ГРУП»

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділу прокуратури Полтавської області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909), що перебуває у володінні Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093), що перебуває у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «ПЕРШИЙ СЕРВІС ЮА» (код 40158435), що перебуває у володінні Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі;

- оригіналу реєстраційної справи ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893), що перебуває у володінні Чернівецької міської ради, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030), що перебуває у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051), що перебуває у володінні Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051), що перебуває у володінні Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), що перебуває у володінні Тернопільської міської ради, з подальшим її вилученням (виїмкою) в оригіналі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26247/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Лубенська РДА Полтавської області, Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, Шепетівська РДА Хмельницької області, Чернівецька міська рада, Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області, Овруцька РДА Житомирської області, Бершадська РДА Вінницької області, Тернопільська міська рада.

Виконавець: ОСОБА_1 15.05.2017 р.