печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
08.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.03.2014 стосовно посадових осіб групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої входять підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкрито банківські рахунки.
Відомості та документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, а також є необхідними для використання під час проведення перевірок дотримання вимог податкового та іншого законодавства, експертиз, і самостійно та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_16 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_17 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, старшому оперуповноваженому 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області ОСОБА_21 , оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області ОСОБА_22 , оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Запорізький області ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому з ОВС СБ України ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому на ОВО СБ України ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому СБ України ОСОБА_34 , оперуповноваженому СБ України ОСОБА_35 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунках:
назва підприємства ЄДРПОУномер рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_31 НОМЕР_32 (євро), НОМЕР_33 (долар США), НОМЕР_34 (українська гривня).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_35 (євро), НОМЕР_36 (російський рубль), НОМЕР_36 (долар США), НОМЕР_36 (українська гривня),

а також інших рахунків указаного підприємства що відкривались/ використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), банківських карток із зразками підписів та відтисків печатки, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, а також інших рахунків указаного підприємства, що відкривались/використовувались, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із указаних рахунків, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних контрактів, які укладали та оплачували зазначені спідприємвство з банківських рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період (що діяли в період) з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах указаних підприємств за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, що підтверджують надходження на адресу указаного підприємства валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення указаними підприємствами операцій з цінними паперами у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/32240/17-к

Примірник 2 наданий слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1