Справа № 344/5477/17
Провадження № 1-кс/344/1525/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0004220 від 17.09.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в липні 2009 року ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами, під приводом зберігання, отримала у своєї сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 18.02.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказане ім`я, який в подальшому привласнила з метою оформлення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні паспортом громадянина України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , в липні 2009 року в Івано-Франківському МВ УМВС в Івано-Франківській області, представившись своєю сестрою ОСОБА_6 , підробила підпис від імені останньої на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно висновку експерта №1.1-7/17 від 03.03.2017 за результатами судової почеркознавчої експертизи, підпис на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконаний ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційного документу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, порядок отримання якої передбачений ст. 4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», 16 вересня 2009 року представившись своєю сестрою ОСОБА_6 та заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій вказала в другому пункті - Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, поставивши в даній графі відмітку та зазначила поточний рахунок № НОМЕР_2 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який їй повинні нараховувати вказану виплату. Після цього ОСОБА_5 підписала заповнену нею заяву та при цьому їй було роз`яснено порядок отримання соціальної допомоги як малозабезпеченій сім`ї.

Після цього, ОСОБА_5 , будучи попередженою про відмову в призначенні або припиненні виплати субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, заповнила декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, де в п`ятому розділі декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, реалізовуючи умисел, направлений на приховування достовірних відомостей, з метою отримання соціальної допомоги, ОСОБА_5 , представившись своєю сестрою ОСОБА_6 внесла не достовірні відомості до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в подальшому даний документ разом із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг був наданий посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей 16.09.2009 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 , яка представилась ОСОБА_6 , державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, виплата якої ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилась через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом перерахування коштів на особистий рахунок ОСОБА_5 . Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, державному бюджету спричинено збитки на загальну суму 50639,1 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди.

Крім того, ОСОБА_5 , умисно, з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, власноручно підробила рукописний текст та підписи ОСОБА_6 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009, 05.03.2010, 23.09.2010, 03.03.2011, 06.09.2011, 22.03.2012, 20.09.2012, 04.03.2013, 18.09.2013, 18.09.2013, 24.03.2014.

Згідно висновку експерта №1.1-343/17 від 15.02.2017 за результатами судової почеркознавчої експертизи, підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_6 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009 р., 05.03.2010 р., 23.09.2010 р., 03.03.2011 р., 06.09.2011 р., 22.03.2012 р., 20.09.2012 р., 04.03.2013 р., 18.09.2013 р., 18.09.2013 р., 24.03.2014 р. виконаний ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційних документів заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги та декларацій про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009 р., 05.03.2010 р., 23.09.2010 р., 03.03.2011 р., 06.09.2011 р., 22.03.2012 р., 20.09.2012 р., 04.03.2013 р., 18.09.2013 р., 18.09.2013 р., 24.03.2014 р.

За сукупністю кримінальних правопорушень ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

27.03.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0004220 від 17.09.2016 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що соціальна допомога ОСОБА_5 перераховувалась на особові банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську карту № НОМЕР_5 .

Додатково допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 повідомила, що вона представившись своєю сестрою ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривала банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську карту № НОМЕР_5 , на які в подальшому була нарахована соціальна допомога.

19.04.2017 року вилучено належним чином завірені копії договору №246 про відкриття фізичній особі працівнику бюджетної установи (отримувачу державної соціальної допомоги) карткового рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетною схемою з додатками від 28.02.2011 року; заяви анкети на відкриття рахунку фізичній особі та видачу платіжної картки від 28.02.2011 заповнену від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 18.02.1998 року; додаткового договору №1 до договору №34842 про відкриття фізичній особі карткового рахунку для платіжної картки та здійснення розрахунково-касового обслуговування за дебетовою схемою від 07.03.2013 року; оригіналу розписки №1165 про отримання платіжної картки та ПІН-конверту ОСОБА_6 від 05.04.2013 року; заяви на видачу готівки №25991 від 18.08.2014 року; заяви на переказ готівки ОСОБА_6 №2 від 16.09.2009 року; договору №23451 про відкриття фізичній особі поточного рахунку у національній валюті та його обслуговування від 16.09.2009 року.

Слідчий зазначає, що 20.04.2017 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконані надписи та підписи від імені ОСОБА_6 в оригіналі договору №246 про відкриття фізичній особі працівнику бюджетної установи (отримувачу державної соціальної допомоги) карткового рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетною схемою з додатками від 28.02.2011 року; оригіналі заяви анкети на відкриття рахунку фізичній особі та видачу платіжної картки від 28.02.2011 заповнену від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 18.02.1998 року; оригіналі додаткового договору №1 до договору №34842 про відкриття фізичній особі карткового рахунку для платіжної картки та здійснення розрахунково-касового обслуговування за дебетовою схемою від 07.03.2013 року; оригіналу розписки №1165 про отримання платіжної картки та ПІН-конверту ОСОБА_6 від 05.04.2013 року; оригіналу заяви на видачу готівки №25991 від 18.08.2014 року; оригіналу заяви на переказ готівки ОСОБА_6 №2 від 16.09.2009 року; оригіналу договору №23451 про відкриття фізичній особі поточного рахунку у національній валюті та його обслуговування від 16.09.2009 року.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення відповідних почеркознавчих експертиз на даний час необхідно вилучити наступні документи: оригінал договору №246 про відкриття фізичній особі працівнику бюджетної установи (отримувачу державної соціальної допомоги) карткового рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетною схемою з додатками від 28.02.2011 року; оригінал заяви анкети на відкриття рахунку фізичній особі та видачу платіжної картки від 28.02.2011 заповнену від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 18.02.1998 року; оригіналу додаткового договору №1 до договору №34842 про відкриття фізичній особі карткового рахунку для платіжної картки та здійснення розрахунково-касового обслуговування за дебетовою схемою від 07.03.2013 року; оригіналу розписки №1165 про отримання платіжної картки та ПІН-конверту ОСОБА_6 від 05.04.2013 року; оригіналу заяви на видачу готівки №25991 від 18.08.2014 року; оригіналу заяви на переказ готівки ОСОБА_6 №2 від 16.09.2009 року; оригіналу договору №23451 про відкриття фізичній особі поточного рахунку у національній валюті та його обслуговування від 16.09.2009 року.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 20.04.2017р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналу договору № 246 про відкриття фізичній особі працівнику бюджетної установи (отримувачу державної соціальної допомоги) карткового рахунку та здійснення його розрахунково-касового обслуговування за дебетною схемою з додатками від 28.02.2011 року; оригіналу заяви анкети на відкриття рахунку фізичній особі та видачу платіжної картки від 28.02.2011 заповнену від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 18.02.1998 року; оригіналу додаткового договору №1 до договору №34842 про відкриття фізичній особі карткового рахунку для платіжної картки та здійснення розрахунково-касового обслуговування за дебетовою схемою від 07.03.2013 року; оригіналу розписки №1165 про отримання платіжної картки та ПІН-конверту ОСОБА_6 від 05.04.2013 року; оригіналу заяви на видачу готівки №25991 від 18.08.2014 року; оригіналу заяви на переказ готівки ОСОБА_6 №2 від 16.09.2009 року; оригіналу договору №23451 про відкриття фізичній особі поточного рахунку у національній валюті та його обслуговування від 16.09.2009 року, - з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 травня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1