Справа № 344/9219/17
Провадження № 1-кс/344/2685/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займаються сутенерством, тобто забезпечують заняття проституцією кількох осіб в одній із квартир на території м. Івано-Франківська. 19.06.2017 ОСОБА_6 затримана в порядку ст. 208 КПК України. 20.06.2017 ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 303 КК України та обрано запобіжний захід тримання під вартою. 30.06.2017 прокурором погоджено про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 303, ч.2 ст. 302 КК України, та у зв`язку з неявкою до слідчого на неодноразові виклики повісткою, направлено останнім поштою за місцем проживання. 10.07.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 оголошені в розшук.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли в змові з ОСОБА_5 , перераховували останній на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 частину коштів, які вони отримували від проституток за забезпечення їх діяльністю по зайняттю проституцією.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здобуття доказів вчинення конкретного злочину, є необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, зокрема інформації щодо оформлення (відкриття) вказаного рахунку, надходження коштів та руху коштів по них. Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_2 , Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № № НОМЕР_1 із зазначенням дати його відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1