Справа №712/1451/17-к
Провадження№ 1-кс/712/650/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси «07» лютого 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2017, кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 1 ст.190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , як слідчий по кримінальному провадженню №0000001за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 29.12.2016 близько 09.00 години в АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди. Сума матеріальних збитків встановлюється. Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 0000001 від 01.01.2017.

До СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від о/у сектору Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , про те, що в ході проведення ряду оперативно- розшукових заходів по встановленню невідомої особи, яка може бути причетна до вищевказаного злочину, була отримана оперативна інформація, що невстановлена особа яка вчинила шахрайські дії користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власником якої є громадянин ОСОБА_7 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також враховуючи відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 власником якої є громадянин ОСОБА_7 .

Також для повного всебічного та неупередженого розслідування у вказаному провадженні має значення особа, яка безпосередньо отримувала готівку з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий та прокурк винесене клопотання підтримали, просили його задовольнти та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційнаінформація, в тому числітака, що містить комерційну таємницю; персональнідані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківськоютаємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунківклієнтів, у тому числі стан кореспондентськихрахунківбанків у Національному банку України;

2.Операціїякібулипроведені на користьчи за дорученнямклієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системиохоронибанків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , власником якої є громадянин ОСОБА_7 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) вПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також фото та відео документи особи, яка безпосередньо отримувала готівку з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення даних документів на підставі ч. 1 ст. 159, п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення даних документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що дані документи необхідні для досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації:

1) щодо власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 у письмовому та електронному вигляді;

2) роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час;

3) фото та відео документи особи, яка безпосередньо отримувала готівку з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчогоСВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Виконані документи, що містять банківську таємницю, згідно вказаної ухвали направити до Департаменту безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Копію цієї ухвали мені вручено: «__»___ 2017 року о ____ год. __ хв.