У Х В А Л А
29.05.2017 Справа №607/7828/16-к

Провадження 1кс №607/3928/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити. Також, клопотання просить розглянути за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Як зазначено у клопотанні, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з вересня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин лише після перерахування відповідної суми грошових коштів особами, які здійснювали її придбання, на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
Також, під час досудового розслідування проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході яких вилучено ряд банківських карток, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, у ОСОБА_5 в ході проведення обшуку вилучено наступні банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Окрім цього, згідно аналізу даних щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_7 , які видані та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 встановлено, що на вищевказані картки регулярно здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку № НОМЕР_12 , який виданий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. В.Березовиця Тернопільської області. Крім цього встановлено, що ОСОБА_10 на даний час користується номером мобільного телефону № НОМЕР_13 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
З врахуванням того, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській карточці, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. В.Березовиця Тернопільської області, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 чи оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.Виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки с. В.Березовиця Тернопільської області, за період з 1 червня 2016 року по 1 березня 2017 року, із зазначенням інформації повної інформації про осіб (повних анкетних даних, повного номеру телефону), які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, а також інформацію про всі банківські операції, які здійснювалися із використанням номеру мобільного телефону № НОМЕР_13 з можливістю копіювання;
2.документів, пов`язаних з відкриттям та закриттям рахунку № НОМЕР_12 з можливістю копіювання.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1