Справа № 438/579/17
Номер провадження 1-кс/438/59/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
10 липня 2017 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Бориславського ВПДрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР26 квітня 2017 року за № 0000282, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в:
Слідчий Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду, погодженим з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл слідчому Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилхчення в Дрогобицькому відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу 11.04.2017 року по 13.04.2017 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу надходили грошові кошти, та по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в період часу 23.04.2017 року по 25.04.2017 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу надходили грошові кошти,

- фотографії особи, яка в період з 11.04.2017 року по 13.04.2017 року знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та фотографії особи, яка в період з 23.04.2017 року по 25.04.2017 року знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зазначивши адресу банкомату або інший спосіб отримання коштів.

Клопотання мотивує тим, що 26 квітня 2017 року у Бориславський ВП з заявою звернувся ОСОБА_8 , про те що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення, про продаж холодильника і цукру (3,5 тони). 11 квітня 2017 та 13 квітня 2017 року заявник здійснював дзвінки на мобільний номер НОМЕР_4 (який представився ОСОБА_9 , який повідомив, що проживає в м. Токмаку Запоріжської області) та домовився про передоплату у сумі 1700 грн.

В період з 11 квітня 2107 року по 13 квітня 2017 року, заявник згідно домовленості здійснив два перекази в сумі 975 гривень, та 700 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ). Однак, після передоплати оголошення було заблоковане, товар не надано, кошти не повернуто.

Також, ОСОБА_8 повідомляє, що 23 квітня 2017 знайшов оголошення про продаж побутової електротехніки, де був вказаний номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зв`язався з особою, заявник домовився про умови купівлі, передачі побутової електротехніки та передоплату. Продавець повідомив, що його фірма знаходиться в Одеській області, м. Подільське та надав фото з паспортними даними, що додало заявнику впевненості в даній купівлі.

Цього ж дня, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1202 грн., за реквізитами № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), як оплату за товар та 6552 грн. на № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) для резервування товару. Однак товар не надано, кошти не повернуті.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000282 від 26 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу 11 квітня 2017 року по 13 квітня 2017 року, та по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в період часу 23 квітня 2017 року по 25квітня2017 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу надходили грошові кошти та вилучити фотографії особи, яка в період з 11квітня2017 року по 13квітня2017 року з банкомату знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та яка в період часу з 23квітня2017 року по 25квітня2017 року з банкомату знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зазначивши його адресу або інший спосіб отримання коштів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, хоча був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи.

На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який подане клопотання підтримав та дав пояснення, аналогічні його змісту, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення з таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 26 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000282, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу 11 квітня 2017 року по 13 квітня 2017 року, та по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в період часу 23 квітня 2017 року по 25 квітня 2017 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу надходили грошові кошти та вилучити фотографії особи, яка в період з 11 квітня 2017 року по 13 квітня 2017 року з банкомату знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та яка в період часу з 23 квітня 2017 року по 25 квітня 2017 року з банкомату знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зазначивши його адресу або інший спосіб отримання коштів. Іншими способами встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.

Інформація, що міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000282, може бути використана як доказ причетності особи до скоєння кримінального правопорушення, дозволить проводити з нею подальші слідчі дії з метою встановлення всіх істотних обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.
Витребовувана слідчим інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , - задоволити.

Надати слідчому Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилхчення в Дрогобицькому відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу 11.04.2017 року по 13.04.2017 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу надходили грошові кошти, та по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в період часу 23.04.2017 року по 25.04.2017 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу надходили грошові кошти,

- фотографії особи, яка в період з 11.04.2017 року по 13.04.2017 року знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та фотографії особи, яка в період з 23.04.2017 року по 25.04.2017 року знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зазначивши адресу банкомату або інший спосіб отримання коштів.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1