Справа № 579/432/17
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" березня 2017 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000131 старшим слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000131, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13 березня 2017 року близько 18 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4358 грн, належними ОСОБА_6 , які остання перерахувала через картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за покупку педікюрного крісла та мийки, на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості передоплати, однак товар так і не було доставлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме відомості про рух коштів на картці № НОМЕР_2 в період часу з 17 години 00 хвилин 13 березня 2017 року по 08 годину 00 хвилин 15 березня 2017 року із обов`язковим зазначенням адреси, дати, часу зняття коштів, фотозображення у момент здійснення транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок з обов`язком зазначенням анкетних даних власника рахунку ( число, місяць, рік народження, адреса реєстрації).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий - рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 17 години 00 хвилин 13 березня 2017 року по 08 годину 00 хвилин 15 березня 2017 року перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фотозображення у момент здійснення транзакції особи, яка здійснювала зняття коштів, то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається фото, відеозображення із банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 надати старшому слідчому Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 17 години 00 хвилин 13 березня 2017 року по 08 годину 00 хвилин 15 березня 2017 року із обов`язковим зазначенням адреси, дати, часу зняття коштів, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок з обов`язком зазначенням анкетних даних власника рахунку ( число, місяць, рік народження, адреса реєстрації) з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1