справа №619/939/17
провадження №1-кс/619/265/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурора слідчого ОСОБА_3 ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000360 від 11 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

23 березня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000360 від 11 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 10.03.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України щодо заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які 05.03.2017, після проведення нею операції поповнення рахунку мобільного оператора № НОМЕР_1 за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з її рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 913,21 грн., 874,90 грн., спричинивши їй матеріального збитку на загальну суму 1788, 11 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого 05.03.2017 невстановленими особами, були перераховані грошові кошти що належали ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор посилалися на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000360 від 11 березня 2017 року - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого, 05.03.2017, невстановленими особами, були перераховані грошові кошти в сумі 1788,11 грн., з наданням інформації щодо користувачів розрахункових рахунків на які були перераховані грошові кошти 05.03.2017 в сумі 913,21 грн. та 874,90 грн. (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти ОСОБА_5 , з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, з 05.03.2017 до теперішнього часу, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1