Дата документу 07.04.2017 Справа № 554/732/16-к
Провадження № 1-кс/554/2654/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавські області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ст. 227 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000009 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) умисно внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів щодо фактичних об`ємів постачання та відповідності якості продуктів харчування, які в подальшому доставлялися до державних закладів м. Полтави.

Так, установлено, що у грудні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення торгів, укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі продуктів харчування, а саме: продуктів молочних (сметана не нижче 15% жирності) - 7000 кг., м`ясо свійської птиці (філе куряче напівфабрикат охолоджені тушки) - 12 000 кг., тушки курей-бройлерів (латрані, охолоджені) - 7 000 кг., сир кисломолочний не нижче 9% жирності, сир твердий не нижче 45% жирності, масло вершкове селянське (не нижче 72,5 % жирності) та молочні пасти - 16000 кг. Згідно документації конкурсних торгів, зазначені продукти харчування повинні поставлятись до дошкільних закладів міста Полтави згідно графіку постачання, що визначений у кожній окремій документації конкурсних торгів.

Разом з тим, 22.06.2016 року Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України за фактом умисного введення в обіг небезпечної продукції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані кримінальні провадження об`єднано в одне під єдиним номером №0000009 та підслідність у ньому визначено за слідчими слідчого управління ГУ НП в Полтавській області.

У ході досудового розслідування установлено, шо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сметану, закуповував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване у АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , адреса потужностей виробництва: АДРЕСА_4 ); сир кисломолочний 18% жиру закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_5 ); сир твердий закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване: АДРЕСА_6 . місцезнаходження виробничих потужностей: АДРЕСА_7 ); масло солодко вершкове селянське 72,8% жиру закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване у АДРЕСА_3 , адреса потужностей виробництва: АДРЕСА_8 .

У відповідності до експертного висновку від 04.03.2016 року, відібрані зразки масла селянського солодко вершкового 72,8% жиру, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не відповідають вимогам ДСТУ за органолептичними характеристиками, фізико-хімічними показниками та маркуванням.

Відповідно до експертного висновку від 28.03.2016 року, відібрані зразки сметани та філе грудки курчат - відповідають вимогам нормативних документів, а відібрані зразки сиру кисломолочного 18% та сиру твердого «Вершкового» 50% жиру, не відповідають вимогам ДСТУ.

До Полтавської місцевої прокуратури 09.06.2016 року надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.05.2016 року за результатами розгляду справ щодо наявності в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ознак порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману при реалізації. За результатами справи, вона була закрита без прийняття рішення по суті, оскільки у ході розгляду встановлено факти внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змін, виправлень, дописок в супровідні документи та збільшення обсягів реалізації у ДНЗ м. Полтави сиру твердого « ІНФОРМАЦІЯ_9 » більш ніж у два рази по відношенню до отриманого згідно фактичних документів. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляє у ДНЗ м. Полтави сир незрозумілого походження та якістю та у діях його посадових осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

З метою здобуття доказів перерахування коштів за продукцію, а також отримання інформації щодо обсягів товарообігу, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факти надходження та отримання коштів з рахунків підприємства та відповідно на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, установлено, що 04.11.2013, 12.08.2014, 24.12.2014, 02.02.2015, 25.01.2016 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.12.2015 по теперішній час, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, які перебувають у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), та у центральному відділенні за адресою АДРЕСА_9 , копії документів на відкриття рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, оригіналів довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), оригіналів платіжних доручень, за період з часу з 01.12.2015 по час виконання ухвали слідчого судді.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1