Справа № 686/1770/17

УХВАЛА

30 січня 2017 року м.Хмельницький
27 січня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ).
18.09.2016 р. близько 19 год. 20 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи в приміщенні Хмельницької міської першої аптеки, що по АДРЕСА_6 , шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, під приводом купівлі, заволоділа мобільним телефоном марки «Lenovo S960», з серійним номером ІМЕІ: НОМЕР_1 , у ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 1700 гривень.
21.09.2016 р. невстановлена слідством особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, надавши не правдиві відомості щодо перерахування грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа у ОСОБА_6 його велосипедом марки "Record", вартість якого становить 8000 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 8000 грн.
25.09.2016 р. близько 19 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту "Військовий госпіталь", що по вул.Чорновола, м.Хмельницького, з метою заволодіння чужим майном, під приводом перерахування грошових коштів на рахунок, повідомивши при цьому неправдиві відомості щодо зарахування грошових коштів на рахунок банківської картки ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділа в останньої золотим кільцем вартістю 3000 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 3000 грн.
27.09.2016 р. близько 14 год. невстановлена слідством особа, шляхом обману ОСОБА_8 , надіславши їй фіктивне SMS-повідомлення про зарахування коштів на рахунок за купівлю телефону, шахрайським шляхом заволоділа її мобільним телефоном марки «Iphone 5Si», який остання передала в зазначений час незнайомому чоловікові поблизу зупинки громадського транспорту "Будинок побуту", що на вул.Інститутська в м.Хмельницькому.
28.09.2016 р. близько 16 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману зателефонувала до ОСОБА_9 , прож.Хмельницька область м. Шепетівка, та запропонувала придбати планшет останньої, після чого ОСОБА_9 погодилась на пропозицію невстановленої особи та перебуваючи на автовокзалі м. Шепетівка передала планшет марки «FLY», вартістю 2000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму 5000 грн.
01.10.2016 р. близько 15 год. невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_7 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа персональним комп`ютером ОСОБА_10 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 5000 грн.
04.10.2016 р. близько 17 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_8 , шахрайським шляхом заволоділа у ОСОБА_11 цифровим фотоапаратом «Нікон», чим завдала останньому майнової шкоди на суму 4000 грн.
10.10.2016 р. невстановлена слідством особа, з метою заволодіння чужим майном, зателефонувавши до ОСОБА_12 та, під приводом купівлі мобільного телефону, шляхом обману, надавши завідомо недостовірні дані щодо перерахування грошових коштів на рахунок його банківської кратки, заволоділа у ОСОБА_12 , жителя м.Кам`янець-Подільського Хмельницької області, мобільним телефоном марки "Iphone" 6S, вартість якого становить 2500 грн., внаслідок чого заподіяла останньому майнової шкоди на загальну суму 2500 грн.
16.10.2016 р. близько 18 год. невстановлена особа, перебуваючи біля під`їзду № 1, будинку АДРЕСА_10 , з метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману ОСОБА_15 , повідомивши останній неправдиві відомості про надходження коштів за розрахунок при купівлі фотокамери "Canon", заволоділа в потерпілої ОСОБА_15 фотокамерою "Canon", чим спричинила останній матеріальної шкоди в сумі 6500 грн.
27.10.2016 р. близько 18 год., невідома особа, під приводом купівлі, заволоділа лазерним дальноміром, чим своїми діями завдала ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 9800 грн.
03.11.2016 р. до Хмельницького ВП надійшла заява куратора групи ХБМК, проте, що 02.11.2016 р. близько 18 год. 10 хв. невідома особа, перебуваючи поруч "Прикордонної академії", що по вул. Шевченка м. Хмельницький, шахрайським шляхом від приводом купівлі, заволоділа мобільним телефоном марки "Айфон 5S" ОСОБА_18 чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 6700 грн.
04.11.2016 р. невстановлена особа, перебуваючи на території м.Вінниця, шахрайським шляхом, заволоділа у ОСОБА_19 ноутбуком марки «Асус», чим завдала останньому майнової шкоди на суму 4400 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні такі громадяни як: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Під час проведення обшуків за місцями перебування та проживання вище вказаних осіб, були вилученні мобільні термінали та сім- картки мобільних операторів. Так встановлено, що ОСОБА_20 користувався мобільним терміналом з таким ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 користувався номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що працював з мобільним терміналом з таким ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 користувався номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що працювали з мобільними терміналами з такими ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_23 користувався номерами операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що працювали з мобільними терміналами з такими ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ОСОБА_26 користувався номерами операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , що працювали з мобільними терміналами з такими ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_25 користувався мобільними терміналами з такими ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_27 користувався номерами операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що працювали з мобільними терміналами з такими ІМЕІ: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .
Крім того, під час розслідування, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_20 користувався номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 що працювали з мобільними терміналами з таким ІМЕІ: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ОСОБА_21 користувався номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ОСОБА_22 користувався номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_58 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що працювали з мобільними терміналами з такими ІМЕІ: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_69 НОМЕР_67 , НОМЕР_71 , НОМЕР_66 , НОМЕР_72 , НОМЕР_70 , НОМЕР_73 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ; ОСОБА_25 користувався номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_102 .
Крім того, згідно довідки Хмельницького слідчого ізолятора, у ОСОБА_22 та у його співкамерників, за час перебування у СІЗО, вилучено ряд мобільних телефонів з такими ІМЕІ: НОМЕР_103 , НОМЕР_99 ; у ОСОБА_21 та у його співкамерників, за час перебування у СІЗО, також вилучено ряд мобільних телефонів з такими ІМЕІ: НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ; у ОСОБА_20 за час перебування у СІЗО, вилучено мобільний телефон з таким ІМЕІ: НОМЕР_110 .
Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами за номерами: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_78 , НОМЕР_84 , НОМЕР_89 , НОМЕР_102 , НОМЕР_53 , НОМЕР_59 , НОМЕР_65 , НОМЕР_79 , НОМЕР_85 , НОМЕР_90 , НОМЕР_54 , НОМЕР_60 , НОМЕР_74 , НОМЕР_80 , НОМЕР_86 , НОМЕР_91 , НОМЕР_55 , НОМЕР_61 , НОМЕР_75 , НОМЕР_81 , НОМЕР_87 , НОМЕР_92 , НОМЕР_56 , НОМЕР_62 , НОМЕР_76 , НОМЕР_82 , НОМЕР_88 , НОМЕР_93 , НОМЕР_57 , НОМЕР_63 , НОМЕР_77 , НОМЕР_83 , НОМЕР_58 , НОМЕР_94 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме зв`язки даних осіб, їхні з`єднання та місця перебування, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, а також коло спілкування абонентів.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_102 , за період часу з 01.01.2016 р. по теперішній час, а саме: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) - документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_29 , НОМЕР_38 , НОМЕР_58 , НОМЕР_62 , НОМЕР_74 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_81 , НОМЕР_88 , НОМЕР_58 , за період часу з 01.01.2016 р. по теперішній час, а саме: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) - документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_50 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_85 , за період часу з 01.01.2016 р. по теперішній час, а саме: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) - документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_61 , за період часу з 01.01.2016 р. по теперішній час, а саме: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 28 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя