Справа № 372/1167/17
Провадження 1-кс-377/17
ухвала
Іменем України
19 травня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 24.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2016 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних або юридичних осіб, укладали договори на капітальний ремонт вулиць в місті Ірпінь та проведення інших робіт з благоустрою міста Ірпеня, з юридичними особами МПП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ВКК ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на суму не більше 1,5 млн. грн. кожний, фактично розділивши предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

При цьому, установлено, що вказані вище зазначені суб`єкти підприємницької діяльності отримували бюджетні кошти в якості авансу для проведення робіт та розрахунку за виконані роботи, якими розпоряджались на власний розсуд, оскільки не мали змоги проводити роботи у зв`язку із відсутністю технічної можливості, трудових та матеріальних ресурсів, досвіду в організації їх проведення.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про автомобільні дороги» складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про автомобільні дороги» вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Також розслідуванням встановлено, що 11.07.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ).

19.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 339 на проведення капітального ремонту доріг з тротуарами по АДРЕСА_1 та 20.07.2016 отримано аванс у сумі 348351,53 грн., 09.09.2016 у сумі 204459.71 грн., 08.11.2016 у сумі 607063.54 грн., 08.11.2016 у сумі 447414.36 грн.

Крім того, у період з 19.07.2016 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_8 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 8 млн. грн., а саме:

- 403 від 08.08.2016 капітальний ремонт системи водовідведення об`їзної дороги в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 11.08.2016 у сумі 443353.15 грн. та 21.12.2016 у сумі 557033.91 грн.;

-494 від 22.09.2016 капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Гуцала від вул. Громадська-Підгірної в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 26.09.2016 у сумі 412833.48 грн. та 04.10.2016 у сумі 963278.13 грн.;

-516 від 30.09.2016 капітальний ремонт тротуарів по вул. Личака від вул. Соборна-Гагаріна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 26.10.2016 у сумі 1018288.29 грн., 04.10.2016 у сумі 436466.01 грн.;

- 554 від 17.10.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака від вул. Троїцька-Озерна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 21.10.2016 у сумі 427150.06 грн., 18.11.2016 у сумі 996409.33 грн.;

-707 вiд 09.12.2016 капітальний ремонт тротуару по вул. Садова ,Соборна-З. Алiєвої, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 99172.98 грн.;

-739 від 14.12.2016 ремонт тротуару на перехресті вул. Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 368095.75 грн.;

-740 від 14.12.2016 капітальний ремонт перехрестя Соборна-Садова, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 112813.14 грн.;

-742 від 14.12.2016 капітальний ремонт земельного полотна з вул. Підгірна залізничний мост - Піщана, за яким здійснено оплату 19.12.2016 у сумі 1392847.18 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 ФОП ОСОБА_8 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з нею у трудових відносинах. Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 ФОП ОСОБА_8 інформацію про використання найманої праці та податкову звітність не надавала.

Тобто, ФОП ОСОБА_8 не мала технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ФОП ОСОБА_8 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_8 з метою отримання бюджетних коштів за договорами № 339 від 19.07.2016 , № 403 від 08.08.2016, № 516 від 30.09.2016, № 554 від 17.10.2016, № 707 від 09.12.2016, № 739 від 14.12.2016, № 740 від 14.12.2016, № 742 від 14.12.2016 укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 , 14.07.2016 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_8 що підтверджуються відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_13 № 5431/10/17 от 02.12.2016.

Також розслідуванням встановлено, що 21.10.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ).

14.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір № 633 на проведення капітального перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м. Ірпінь та 17.11.2016 здійснено оплату у сумі 434107.30 грн., 14.12.2016 у сумі 443950.31 грн. та 21.12.2016 у сумі 568820.19 грн.

Крім того, у період з 14.11.2016 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_11 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на загальну суму більш 3 млн. грн., а саме:

- 692 від 05.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Найкраща в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 348938.84 грн. та 14.12.2016 у сумі 703102.01 грн.;

- 693 від 05.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Найкраща в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 101074.85 грн.;

- 708 від 09.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака, Соборна-Троїцька в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 982850.38 грн. ;

- 710 від 09.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака, Озерна-Гагаріна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 925566.91 грн.;

- 690 від 06.12.2016 капітальний ремонт приміщень по АДРЕСА_2 , за яким здійснено оплату 21.12.2016 у сумі 128509.28 грн.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 (вих. № 6043/10/13-01-44/583 від 27.12.2016) ФОП ОСОБА_11 інформацію про використання найманої праці та податкову звітність не надавав.

Тобто, ФОП ОСОБА_11 не мав технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ФОП ОСОБА_11 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_11 з метою отримання бюджетних коштів за договорами № 633 від 14.11.2016, № 692 від 05.12.2016, № 693 від 05.12.2016 № 708 від 09.12.2016, № 710 від 09.12.2016, 690 від 06.12.2016, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 , у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ відкрито банківський рахунок № НОМЕР_10 , що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_13 6043/10/13-01-44/583 від 27.12.2016.

Також розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ). 07.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір № 302 на оплату будівництва зали для офіційного делегацій на центральному міському стадіоні, а 11.07.2016 отримано попередню оплату у сумі 112748.35 грн. та 03.08.2016 у сумі 263073.54 грн.;

Крім того, у період з 07.07.2016 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_9 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних, а саме:

-309 від 08.07.2016 на проведення будівництва навісу над трибунами центрального міського стадіону та 12.07.2016 отримано аванс у сумі 434990.96 грн. та 20.10.2016 у сумі 1014978.92 грн.;

-504 від 28.09.2016 будівництво скверу по АДРЕСА_3 та 29.09.2016 отримано аванс у сумі 892660.31грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 ФОП ОСОБА_9 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з ним у трудових відносинах та згідно відповіді УПФУ у м. Ірпені Київської області ОСОБА_9 у період 2016 має трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке у свою чергу також має фінансові взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 ФОП ОСОБА_9 інформацію про використання найманої праці не надавав, а надав тільки декларації акцизного податку.

Тобто, ФОП ОСОБА_9 не має технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ОСОБА_9 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості щодо наявності у нього ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_9 з метою отримання бюджетних коштів за договорами № 302 від 07.07.2016, № 309 від 08.07.2016, № 504 від 28.09.2016, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 , 02.03.2016 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ відкриті банківські рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 що підтверджуються відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_13 № 5432/10/17 від 02.12.2016.

Розслідуванням встановлено, що 25.10.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , з якою ІНФОРМАЦІЯ_15

15.12.2016 укладено договір підряду №746 по виконанню робіт з будівництва вуличних ліхтарів на центральній площі по вул. Т. Шевченка в м. Ірпінь Київської області. Вартість робіт згідно договору склала 1 125 332, 36 гривень, оплату здійснено 26.12.2016.

Але в ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що вказані вище роботи на момент укладання договору вже були виконані, що підтверджується відео з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 . Відео «День Города Ирпень 15.10.2016 - ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 3. «Трансформований Ірпінь - YouTube»; 4. «До європейського міста за 60 років - YouTube»; 5. «Первые впечатления архитектора про реконструкцию центра ІНФОРМАЦІЯ_16 » та статтею з інтернет-ресурсу «Mistoinform» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 ФОП ОСОБА_14 інформацію про використання найманої праці не надавала.

Крім того, ФОП ОСОБА_14 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що у ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що вказані вище роботи на момент укладання договорів вже були виконані (роботи виконувались у період липня-жовтня 2016), що підтверджується відео з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 . Відео «День Города Ирпень 15.10.2016 - ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 3. «Трансформований Ірпінь - YouTube»; 4. «До європейського міста за 60 років - YouTube»; 5. «Первые впечатления архитектора про реконструкцию центра ІНФОРМАЦІЯ_16 » та статтею з інтернет-ресурсу «Mistoinform» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Таким чином, з метою привласнення коштів виділених із державного бюджету України посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_14 та також з невстановленими на теперішній час посадовими особами підприємства які здійснювали начебто проведення технічного нагляду, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи (договори, довідки, акти виконаних будівельних робіт, платіжнї документи та інш.), безпідставно здійснили оплату робіт на суму більш 1.1 млн. грн.

Слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_14 26.10.2016 відкрила в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_15 що підтверджуються відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , але фактично за вказаною адресою не знаходиться.

Крім того, у період з 04.10.2016 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 2,9 млн. грн., а саме:

- 527 від 04.10.2016 на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Натана Рибака, Ленінградської в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 07.10.2016 у сумі 429239,52 грн.;

-528 від 04.10.2016 на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Натана Рибака, за яким здійснено оплату 07.10.2016 у сумі 780241,87 грн.

- 528/1 від 04.10.2016 на капітальний ремонт тротуару по вул. Натана Рибака, Антонова, Северинівської в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 11.10.2016 у сумі 352876,72 грн.;

-741 від 14.12.2016 на капітальний ремонт земельного полотна з повним ви торфуванням по вул.. Підгірна, провулок Озерний- залізничний міст в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1382568,17 грн.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 № 1243/9/28-01 від 02.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про використання найманої праці надало за 2016 тільки за 12 осіб.

25.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_6 ) із використанням раніш втраченого громадянського паспорта здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , та вказано місце реєстрації: АДРЕСА_7 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_18 , (інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_23 ), а вже з березня 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_15 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн. грн.

27.03.2017 громадянкою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на підставі раніше втраченого громадянського паспорту (яка діяла на підставі нотаріального доручення, за адресою АДРЕСА_8 ) у ІНФОРМАЦІЯ_25 здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » , ЄДРПОУ № НОМЕР_19 , директор та засновник ОСОБА_15 (код НОМЕР_16 ), адреса засновника: АДРЕСА_7 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_18 , (інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_23 ), а вже 18.04. 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » укладено договір підряду № 101 на виконання робіт «Будівництво саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северінська в м. Ірпінь Київської області» на суму 1362988.21 грн., а у графі «дані генпідрядника» як і у ФОП ОСОБА_15 вказані контактний телефон НОМЕР_20 , який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_9 , та 25.04.2017 укладено договір № 114 на капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Дем`яна Попова від вул. Соборна в м. Ірпінь на суму 1439047.27 грн.

Отже, з урахуванням затраченого часу та наявності кількості працівників, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одночасно не мало технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень) та використання інформації щодо податкового обліку фізичних та юридичних осіб - суб`єктів господарської діяльності, які одержували неправомірну винагороду у якості доказу вини зловживання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), документів податкової звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення суб`єкта господарювання по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, призначення та проведення почеркознавчих експертиз, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначити та провести почеркознавчі експертизи та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_27 , для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання та дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_9 .), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) документів податкової звітності (у паперовому та електронному вигляді) та також матеріалів податкових перевірок вказаних суб`єктів господарської діяльності за період з моменту їх реєстрації по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_27 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1