АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/962/17 Справа № 201/9697/17 Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря ОСОБА_5

представника

ЗАТ «РТХ-Логістик» ОСОБА_6

представника

ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_7

слідчого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро апеляційну скаргу представника Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 липня 2017 року, якою було задоволено клопотання цивільного позивача ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000106 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 липня 2017 року задоволено клопотання цивільного позивача ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000106 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст. 190 КК України та накладено арешт на 1418 залізничних вагонів з наступними номерами: 5310544 1, 61006821, 52987187, 53756854, 61926739, 53105284, 61737516, 55185722, 61789178, 53109575, 55165278, 61006847, 62325733, 53750584, 52975513, 61833356, 60476348, 61004347, 59960872, 61004727, 53764759, 61972840, 61993051, 61993770, 61927323, 60779717, 61926341, 61098356, 61182374, 55154777, 60733342, 61872107, 60632288, 62058938, 62324900, 60685666, 52733151, 52985785, 54898549, 58061771, 56799471, 52850542, 61236360, 61744355, 61927117, 59961136, 55181028, 56012578, 59960021, 56250319, 60742384, 55095160, 60501673, 61179685, 56575152, 55167100, 60510716, 61992822, 62323548, 60779584, 55193734, 60777760, 60780475, 58061516, 53115937, 52978962, 61008256, 55198071, 61183380, 61788337, 55193791, 60742152, 61179727, 62327432, 52733250, 55370605, 60775889, 61823423, 55198477, 55297972, 61927059, 59960955, 55659940, 61772174, 59960690, 55181853, 52942752, 55094270, 60777703, 62324884, 61181475, 60730843, 62325386, 58599259, 61926044, 62324983, 60842176, 52954773, 50031996, 60756632, 60631405, 52733243, 55193288, 61926622, 61926671, 60912441, 62342480, 55659981, 61927349, 60223583, 60780350, 55355291, 53105383, 54898291, 52732807, 53110110, 61004941, 55181820, 62059340, 56799604, 60767043, 61258059, 55165294, 62326780, 54898101, 54897699, 60776325, 60502655, 60777638, 62054143, 60777968, 55080055, 61772323, 53392544, 61871562, 55654982, 52954211, 53158945, 52244712, 55654685, 52942687, 61004156, 61007449, 61788683, 62327234, 55161145, 55357792, 58599119, 55198014, 61926432, 54897616, 55194047, 52986437, 55165302, 61927257, 55199681, 61004479, 55199574, 52985942, 55802235, 67051243, 60781614, 50031194, 60776952, 55197784, 61994083, 61992640, 55179873, 55080139, 55193254, 60781507, 61865242, 55181119, 61006961, 62323647, 55094031, 55161244, 52943099, 55193486, 60482676, 54898846, 62058011, 55181705, 60779543, 58062001, 55166417, 62325089, 62326103, 55093991, 61788766, 61229837, 60575222, 62100623, 61871679, 60775970, 59960195, 55655013, 53757118, 61829941, 55801914, 55654958, 52953965, 61008967, 59960005, 61780268, 60776820, 61609723, 53750550, 56011752, 52954609, 55167548, 53116349, 61214169, 58061979, 61994331, 66664913, 62325915, 60775939, 60845161, 52733094, 56805898, 56008568, 61927224, 60779816, 59960229, 62100334, 60692233, 60780277, 55165401, 55654388, 61804589, 61846648, 54898416, 52987294, 62059167, 60633526, 55661052, 53105243, 59960633, 60848132, 52943073, 56011489, 55168041, 55193999, 56005549, 52943263, 52943271, 59960773, 60776341, 55193411, 61926242, 61788816, 62058250, 61833109, 59960047, 67152223, 55199376, 55792964, 52978863, 53757605, 52942901, 53105078, 59959585, 55197735, 62058912, 55397517, 52244662, 62325584, 62325410, 58061417, 61179032, 62058615, 60752102, 61845251, 55198253, 62325568, 62342456, 66633553, 55654362, 55661581, 52987138, 61926572, 61006904, 55292775, 61864831, 61008389, 55095277, 60731387, 55397491, 62061122, 56250582, 59386011, 55298400, 60781515, 59385427, 55193775, 58061599, 55193668, 52942406, 61994216, 61870283, 53116752, 55094205, 61992533, 54898820, 54898903, 55657035, 55079958, 55397558, 53116257, 60494069, 61179743, 55659866, 61005914, 55659726, 52943057, 62325535, 66931601, 60775442, 55155030, 61737375, 60775764, 55193908, 59960716, 61994687, 61871810, 61813416, 55661458, 53110441, 59960336, 62324389, 52954344, 59961300, 60488129, 55298269, 61181723, 61789020, 59959833, 62058821, 52954179, 60775830, 56805393, 55798144, 59079939, 53757241, 60776515, 53392577, 61262960, 54158084, 55298434, 61005351, 61008926, 61992681, 56100555, 61803607, 55654313, 61859567, 60777729, 53750600, 53750089, 56250442, 52986965, 61788501, 62327507, 62059266, 61994026, 61971941, 61927307, 62053632, 53757654, 62325188, 52942729, 59960997, 60780772, 55357099, 61609772, 61994364, 55094858, 53765152, 59960864, 58061276, 61008041, 61006987, 56008600, 61972584, 61926853, 61926564, 55179337, 55198691, 61006714, 61008405, 61566006, 61972659, 56008915, 61182309, 61927067, 58062043, 58493032, 53115945, 53756979, 60780434, 55165146, 61994778, 61927018, 53764833, 61179800, 61926630, 60780442, 53750345, 61008645, 60510989, 56575582, 60730868, 61993986, 53115994, 61993879, 53756805, 55197347, 53105458, 58061946, 61181236, 56807498, 53764882, 61732178, 54898739, 55796189, 60743820, 52985561, 53392445, 55802011, 59959916, 62058771, 60775749, 56575707, 55655088, 55659122, 52943222, 60851177, 66048570, 55095426, 61971958, 62100706, 58061391, 61927364, 59961029, 60780012, 62059274, 61789004, 61566022, 55166979, 55166235, 55154843, 61813531, 55298103, 52986072, 52986585, 52985579, 59960203, 55080048, 55661086, 53757449, 61926275, 61007142, 55161079, 55397442, 60732187, 52733052, 61183604, 55199699, 55370555, 55166300, 62060181, 55181317, 66601170, 61994034, 56250558, 55167258, 60765823, 60806486, 54157714, 52954435, 55167589, 58493008, 55199509, 55179667, 55193742, 61008223, 56005788, 55193767, 61926283, 61007381, 55161269, 52489424, 60776085, 52954369, 52965183, 56799562, 61927315, 59960989, 59463190, 52943180, 61561320, 60763844, 60688462, 61070413, 59960286, 55168082, 61229209, 60779469, 60781838, 61926150, 61007464, 52786563, 61184602, 60501475, 60482783, 60685526, 62327176, 61609913, 53104972, 60838232, 53757076, 61179818, 53765442, 55152631, 62100516, 61197240, 55199632, 60222924, 62324173, 55804876, 61783601, 55657266, 55197438, 52985660, 61181806, 61001624, 55358295, 55140115, 62324330, 52785359, 52942596, 61926358, 55094916, 59465898, 55154850, 55654867, 55298129, 52965134, 54898705, 52244639, 61737318, 60742251, 53757399, 61005047, 62060348, 55657142, 55370399, 55153803, 53392502, 53392205, 61789236, 59960419, 61926101, 52975604, 60780079, 55794614, 60734043, 52986973, 62060520, 55180210, 58493115, 53392213, 61735858, 55167340, 58061680, 60223179, 53392239, 55179956, 55167266, 60500022, 55657357, 53750253, 52954666, 55657019, 60742335, 60803160, 61874442, 61927026, 61028502, 61004016, 55165641, 55094239, 61926374, 60776408, 52985512, 61241659, 61070033, 60777653, 61232187, 52942570, 62060728, 59960377, 55397566, 53110102, 61926507, 55167902, 55193577, 61005112, 61184479, 61738159, 52965266, 61972907, 62060439, 52954856, 52733169, 60775509, 55095301, 62325840, 62325618, 55095475, 62304779, 60777018, 60759883, 55161178, 62059183, 59961151, 59959940, 55796163, 59961292, 61927372, 58493131, 55198170, 52978889, 55298012, 52985850, 53757555, 58493040, 60912219, 61178810, 61009080, 60806940, 53105144, 55655930, 60475167, 61789079, 61994109, 55197891, 52489556, 62341813, 62342068, 61796728, 58599226, 61992889, 55181754, 61926770, 56012081, 62324256, 61183521, 55199277, 61069183, 54898747, 52845922, 61972873, 54898150, 61180972, 61789285, 61183760, 58061912, 62054226, 52965225, 54898861, 54898358, 52954252, 55180020, 55164701, 52987369, 52786332, 61030979, 61565834, 54898242, 55657183, 53764809, 60473402, 62325022, 61561338, 58061367, 58599218, 52942471, 55095186, 60742038, 52943289, 61972642, 52986346, 61872958, 55093975, 55198907, 55659924, 55654602, 52975471, 61006573, 59462796, 62324470, 62056221, 55079974, 53116356, 56575137, 61847703, 55179279, 60785425, 61926168, 52943016, 55792915, 52985454, 61681037, 67277236, 55199426, 60748910, 53392080, 60755303, 55298327, 61789129, 53108940, 55179600, 56100548, 61774527, 54123666, 55292866, 60685120, 52942794, 55185896, 52975612, 53116273, 56250517, 53110268, 61609756, 55198956, 55198402, 61864708, 61220232, 61737300, 60634664, 55197669, 52975778, 52965274, 61926234, 61788741, 61806568, 62325527, 53104931, 56012487, 62100805, 61206215, 61825618, 61259362, 61992749, 56008386, 61872032, 60869450, 55796106, 66676941, 62324629, 61005138, 61927240, 52986627, 52244407, 60500956, 61788428, 60733862, 55095756, 62100656, 60742442, 61004081, 60776929, 61926465, 55095749, 56799539, 53779906, 55167886, 61005765, 61971651, 56575160, 62342639, 55168116, 58599242, 61072385, 66069063, 66600255, 60775855, 61224150, 59385484, 52985421, 55164958, 55154371, 53110292, 59959908, 61179073, 55193338, 60779410, 53757696, 52986981, 56575715, 52975349, 55152656, 55152359, 55179410, 55154769, 54898937, 62342472, 62054085, 53392601, 56250533, 62058920, 60777547, 55179519, 55659882, 52979010, 61004669, 60806718, 53392353, 62057914, 55179162, 60871811, 58493099, 61926754, 52846391, 55292965, 52943206, 60851763, 54898192, 52785847, 55197701, 55199731, 55152680, 54897749, 55166888, 55654404, 52954039, 52786126, 61183869, 61926218, 53750733, 55193130, 60874609, 55167027, 60775582, 55654917, 60694072, 61007670, 61841177, 61972980, 53756821, 56011513, 61851754, 52489523, 58061805, 55166201, 55397467, 55654339, 59960971, 59960849, 61183877, 60508587, 54898390, 62342357, 54158142, 53116646, 55095145, 55180178, 52953932, 61871612, 61096343, 61203410, 55657209, 55654966, 55095574, 56574650, 55199285, 53750022, 55804926, 55095269, 55166284, 55185789, 60779576, 55168173, 61243762, 55193916, 60778016, 61737326, 55180954, 55181879, 56007933, 58062027, 55654412, 53392270, 55659171, 60888732, 61842456, 58062035, 59960351, 53116430, 55358691, 53750758, 55198808, 55161426, 61972238, 55193189, 54897731, 55798128, 61005260, 58599127, 55198873, 61007969, 61179388, 55802185, 52942398, 55193502, 61004065, 61993929, 52975364, 53765061, 55179824, 53109385, 55179386, 61259461, 62324447, 55197305, 60679305, 52965027, 55095939, 55168165, 61927273, 52987120, 55298442, 60773389, 52987039, 60828225, 52244753, 61071643, 62326459, 60509148, 61926846, 60775947, 52244514, 61004701, 58599234, 55094288, 61972865, 60888831, 60485141, 52489440, 61927042, 55659049, 52965365, 60633302, 60691748, 60765732, 56574940, 62341847, 61861662, 60776671, 55155626, 61009106, 56008683, 62324637, 55167530, 61926523, 61852679, 62060918, 55165682, 53757290, 60810421, 61833505, 56012180, 56250509, 61926960, 62326525, 55179832, 55198824, 52986577, 62324579, 56799505, 54158100, 62323886, 53115770, 62342316, 52985413, 61182267, 55181176, 61972360, 62325741, 58918715, 61788717, 52986767, 52732898, 61006946, 60777224, 55181226, 61737573, 60777786, 60759065, 60757135, 55154926, 54113808, 58061839, 53158929, 61178828, 60767837, 61993960, 52954260, 53104899, 52850450, 53116547, 53116737, 52732906, 59961003, 61993903, 55198345, 58061300, 55167928, 61257671, 61926945, 61926440, 61926721, 62342753, 61197885, 55198790, 52942661, 55193585, 61855847, 55198311, 62326475, 61179446, 55152722, 55161186, 60779758, 53110565, 62058359, 59385435, 55370449, 61871943, 52986494, 50031699, 61029245, 61789483, 61031266, 60883436, 53779898, 59960096, 53750287, 53116059, 56100340, 61789103, 55197743, 61028213, 55193684, 55140222, 56100431, 53158911, 55095400, 55355192, 55165070, 55165609, 55197552, 55370514, 52975356, 52986007, 60775921, 60776804, 58061748, 61927158, 55198469, 62059159, 60490125, 61926226, 58061284, 53764650, 62326467, 62327531, 55185920, 55193403, 62342621, 55181333, 60777141, 55181051, 61871265, 60776523, 55292767, 55167498, 61004628, 60801032, 61006706, 60776853, 55179121, 55181671, 55178859, 53110474, 62327382, 61198222, 61791570, 61972188, 60783347, 61861407, 61770244, 59961177, 52985470, 52954781, 55798052, 61926804, 55193213, 62324462, 60779550, 56012727, 61926887, 53750329, 58061920, 52986106, 53392460, 62060173, 53764890, 52965357, 61872727, 55094247, 61183752, 61257002, 60776713, 61255352, 55165807, 52965332, 61873378, 55166730, 55166896, 62060926, 55193601, 55801807, 61179339, 61780748, 55155634, 61006474, 53109526, 54898697, 61004875, 61008868, 61926127, 53129128, 61737227, 52943255, 59961326, 55165138, 61871166, 55094312, 59960708, 55167571, 56250483, 61837167, 61926424, 55197412, 61007712, 53757647, 61193868, 55167795, 55164636, 55164784, 61178877, 55293021, 58599101, 60778750, 62325907, 54157458, 60912268, 52954690, 56250350, 55164891, 59960658, 59959510, 61994463, 52733136, 61833547, 52733078, 55165112, 61874665, 54898945, 61007431, 61000675, 61865689, 52732963, 60775814, 62058979, 61862157, 61006144, 62327200, 55164677, 53110086, 60818549, 61072310, 60998853, 55095699, 61927000, 56011547, 60776937, 61008900, 61927216, 55167845, 55161608, 55095541, 55654834, 55094197, 60777281, 55193981, 62059126, 60781150, 52965423, 61872206, 53750709, 55355390, 53116497, 53779930, 54897756, 60776705, 52489481, 55197388, 55166599, 54898788, 60687217, 53750196, 54897715, 53750311, 55095087, 53765251, 61750451, 61181756, 55154918, 55654545, 62100631, 61771655, 61814042, 52986114, 55185797, 55659288, 53750402, 61737441, 59960757, 61004636, 61829958, 52985918, 55298293, 61972972, 55297998, 55198493, 55397483, 60775459, 53750428, 67142323, 52954500, 61927331, 61565784, 55370498, 59960252, 60731353, 61927174, 61006078, 58061995, 55166169, 61926648, 55178917, 61006920, 59959817, 55164644, 67159053, 55804801, 60637535, 55796569, 53116422, 55654628, 61845962, 62324926, 50031293, 53105334, 55166151, 53764718, 61788451, 53750162, 54123716, 53115812, 55095798, 52732922, 60864154, 52965456, 61205761, 60764024, 60841475, 60760683, 62326756, 53115804, 60731734, 55167167, 55199640, 62326533, 60637352, 55179725, 55181416, 55165898, 55179923, 61871489, 52986940, 54898002, 61796413, 53115952, 62325634, 62327010, 55179055, 55198048, 62326301, 55167779, 61255766, 60781200, 55198451, 56574668, 60914710, 60781978, 55164818, 52954443, 55654883, 60574951, 59463695, 55094742, 55292890, 55802151, 53757084, 62058805, 61801429, 61972808, 58061540, 52954799, 59961110, 53757001, 62053715, 59463794, 60683026, 61008827, 59960070, 61972147, 52942356, 60777679, 61926861, 52954757, 55292783, 53116828, 61005054, 62054275, 55198964, 62060249, 55796502, 61789400, 60509445, 55164651, 54898648, 58493149, 60779618, 52975539, 60668480, 56575061, 61926663, 56008659, 55654347, 62053657, 56008972, 52942885, 52244571, 61007605, 61007282, 59960948, 61008876, 61926119, 53115754, 59960146, 55167209, 60777315, 52965019, 61788105, 62326772, 61832846, 52786464, 62058581, 55654420, 61926713, 56799448, 55154009, 62054184, 53129136, 61789038, 60779329, 61816617, 60828647, 60781168, 55164842, 55657381, 62325337, 61248738, 62327648, 61788162, 61824652, 60833241, 62324728, 53750535, 60803962, 55178719, 52943156, 61788436, 61788709, 60751377, 60636479, 61852802, 60873379, 55197776, 52979143, 55154694, 55798102.

Визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному проваджені шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна відповідно до п.5 ч.5. ст.173 КПК України, а саме передано 1418 залізничних вагонів з вищевказаними номерами у користування та управління ТОВ «Металургтранс, надавши ТОВ «Металургтранс» () право комерційного використання 1418 залізничних вагонів з можливістю їх передавання в оренду, суборенду та оперативне управління третім особам на час дії арешту, накладеного на майно ухвалою суду.

Зобов`язано ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5 в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів визначити оператором зазначених 1418 залізничних вагонів ТОВ «Металургтранс» ().

Зобов`язано ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5 в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ) заборонити передислокацію у будь-якому стані вагонів на територію Російської Федерації, Республіки Беларусь, Республіки Казахстан.

Зобов`язано ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5 в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ) виключити можливість заборони курсування вказаних вагонів з усіх ознак, за винятком достигнутий міжремонтний норматив, вичерпаний строк служби).

Заборонено будь-яким юридичним особам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування, виносити чи приймати рішення та вчиняти будь-які дії направлені на заборону, обмеження, зупинення або припинення господарської та/або виробничої діяльності ТОВ «Металургтранс» щодо використання 1418 залізничних вагонів, у тому числі, шляхом вилучення вказаних залізничних вагонів у ТОВ Металургтранс, заборони курсування вказаних залізничних вагонів, та інше.

Заборонено ТОВ Рейлтранслогістика, ЗАО РТХ Логистик та іншим особам, які є або можуть бути управителями, операторами, орендодавцями, орендарями, лізингодавцями або лізингоодержувачами або особами з іншим статусом, який дозволяє їм вчиняти будь-які юридично значущі дії щодо 1418 вантажних вагонів (згідно переліку) переміщувати зазначені вагони (забезпечувати їх курсування) з території України на територію інших держав, а в межах території України до Автономної Республіки Крим, відчужувати такі вагони, передавати їх в заставу, оренду, лізинг або іншим чином розпоряджатись ними, а також вчиняти будь-які дії, спрямовані на розпорядження ними.

Обґрунтовуючи прийняте рішення, слідчий суддя зазначив, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також забезпечення позову ТОВ «Металургтранс» та реальною загрозою вивезення вищезазначених вагонів з території України всупереч волі законного володільця цих вагонів ТОВ «Металургтранс», що у свою чергу призведе до невиконання підприємством істотних умов договору NО 02/08/14 від 01.08.2014, укладеного з Mantelli LTD, які полягають в обов`язку експедитора вживати заходів, направлених на збереження цього майна, даний захід є необхідним.

В апеляційній скарзі представник Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» ОСОБА_6 порушує питання про скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 липня 2017 року про арешт вищезазначеного майна.

Обґрунтовуючи вимоги своєї апеляційної скарги, ОСОБА_6 зазначає, що рішення слідчого судді є безпідставним, незаконним та необґрунтованим, а арешт був накладений з порушенням вимог процесуального закону. Вказує, що в ухвалі слідчого судді не наведено сукупності підстав чи розумних підозр, виходячи з яких суддя міг вважати, що 1418 залізничних вагона є доказом злочину або підлягають конфіскації у ЗАТ «РТХ-Логістик» для забезпечення цивільного позову ТОВ «Металургтранс»; ЗАТ «РТХ-Логістик» не було присутнє у судовому засіданні під час розгляду клопотання ТОВ «Металургтранс», а отже було позбавлене будь-якої можливості довести до суду свою правову позицію, надати необхідні та достатні докази з метою обгрунтування своєї правової позиції, захистити свої права та охоронювані законом інтереси; цивільний позов ТОВ «Металургтранс» необгрунтований та безпідставний. Суд першої інстанції взагалі не звернув уваги на те, що ціна позову - 120000 гривень не співвідноситься з загальною вартістю арештованих суддею 1822 вагонів. Ціна одного з 1822 вагонів згідно із митною декларацією становить від 730000 рублів РФ до 970000 рублів РФ, що за курсом на 01.09.2016 року становило від 291781 грн. до 387709 грн., а на 31.03.2017 року - від 349305грн. до 464145 грн. Тобто, вартість одного вагону більша за ціну усього позову. А отже, обраний судом засіб забезпечення сумнівного цивільного позову взагалі не співставляється з так званою «шкодою» у розмірі 120000 грн., завданою ЗАТ «РТХ-Логістик» позивачу; ТОВ «Металургтранс» не надало суду належні докази (в матеріалах справи відсутні відповідні первинні бухгалтерські документи), якими підтверджувався б факт сплати ТОВ «Металургтранс» на користь ПАТ «Укрзалізниця» грошових коштів в сумі 120000 грн. з метою виконання вимог ПАТ «Укрзалізниця», на які посилається в позові ТОВ «Металургтранс». Тому будь-які вимоги до ЗАТ «РТХ-Логістик» щодо стягнення так званої «шкоди» є підставними; матеріали кримінального провадження не містять повідомлення про підозру службовим особам ЗАТ «РТХ-Логістик» та ТОВ «Рейлтранслогістік» у вчиненні кримінального правопорушення, яким завдана матеріальна шкода ТОВ «Металургтранс»; у клопотанні та ухвалі слідчого судді не наведено жодного доказу на підтвердження того, хто є власником арештованих вагонів, за рахунок яких буде відшкодовуватися шкода, завдана позивачеві та чи є власник вагонів особою, яка несе цивільну відповідальність за дії службових осіб ЗАТ «РТХ-Логістик» та ТОВ «Рейлтранслогістік».

Заслухавши суддю-доповідача, представника ЗАТ «РТХ-Логістик» ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_7 , яка заперечувала проти задоволення апеляції та просила ухвалу суду залишити без змін, пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим, тобто в тому числі ухвалене з дотриманням вимог кримінального провадження, передбачених цим Кодексом, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до вимог ст.94 цього Кодексу, з наведенням належних та достатніх мотивів і підстав його ухвалення.

Судом першої інстанції вищезазначені вимоги кримінального процесуального закону були дотримані в повному обсязі, а отже доводи представника Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» ОСОБА_6 , викладені в апеляційній скарзі, про незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді колегія суддів вважає такими, що не підлягають задоволенню, оскільки вони не знайшли свого підтвердження при здійсненні апеляційного розгляду та спростовуються даними, які містяться в матеріалах провадження.

Так, відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі - Закону) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5, та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Арешт може бути накладеним на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Приймаючи рішення про накладення арешту на рухоме і нерухоме майно, слідчий суддя повинен керуватись вимогами ст. ст. 170-173 КПК, тобто перевірити: наявність підстав для арешту; обґрунтованість клопотання слідчого про необхідність арешту майна; чи встановлено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; чи відносяться особи, на майно яких накладається арешт, до підозрюваних, обвинувачених, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого; чи внесені дані у відношенні відповідних осіб в ЄРДР; чи надана правова кваліфікація кримінально-караним діянням службових осіб відповідного підприємства.

Визнавши вищезазначене клопотання обґрунтованим, слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що у зв`язку з незаконними діями посадових осіб ЗАТ «РТХ-Логістик», існує реальна загроза вивезення вищезазначених вагонів з території України всупереч волі законного володільця цих вагонів ТОВ «Металургтранс», що у свою чергу призведе до невиконання підприємством істотних умов договору NО 02/08/14 від 01.08.2014, укладеного з Mantelli LTD, які полягають в обов`язку експедитора вживати заходів, направлених на збереження цього майна, а також з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення і забезпечення позову ТОВ «Металургтранс» даний захід є необхідним.

З вказаними висновками колегія суддів погоджується та вважає, що, приймаючи рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя діяв в межах чинного законодавства, керуючись статтями 170-173 КПК України, з`ясував всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, та прийняв в даному випадку законне та обґрунтоване рішення.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000106, кримінальне правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого цивільний позивач ТОВ «Металургтранс» в особі генерального директора ОСОБА_9 06 липня 2017 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року, полягає у тому, що невідомі особи шляхом обману, з метою заволодіння майном, яким користується ТОВ «Металургтранс», та подальшого розпорядження таким майном, а саме вантажними вагонами, склали та направили на адрес ПАТ «Укрзалізниця» від імені начебто власників зазначеного майна, листи та телеграми з вимогами заборонити пересування вказаних вагонів на території України, зокрема міста Дніпро, та направлення таких вагонів до чітко визначених у листі станцій залізничного сполучення, що в подальшому дало б змогу вільно розпорядитись вагонами на власний розсуд, що утворює склад злочину, передбачений ч.1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, за результатами судового розгляду якого слідчий суддя постановив, на думку колегії суддів, цілком законне та обгрунтоване рішення з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 214 КПК - досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона, як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів, визначеного ст. 170 КПК. Відповідно до вказаної норми, така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Крім того, слідчий суддя або суд під час судового провадження за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, може накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Сукупність даних, які містяться в наданих до суду матеріалах, свідчить про те, що слідчим суддею були в повному обсязі дотримані вимоги ст. ст. 170, 171, 173, 214 КПК при розгляді даного клопотання про арешт майна, а саме, з цих матеріалів вбачається, що ТОВ "Металургтранс" згідно до Договору №02/08/14 від 01.08.2014 року,

укладеному з компанією «Mantelli LTD», є оператором залізничних вагонів власності

нерезидентів України у кількості 1418 одиниць та зареєстрований оператором напіввагонів у відповідності до положень діючого законодавства України та нормативних документів, що діють на залізничному транспорті.

Згідно інформації, зазначеної у документах, на які посилаються посадові особи

ЗАТ "РТХ-Логістик" у своїх зверненнях до правоохоронних, судових та інших державних органів України, ЗАТ "РТХ-Логістик" та пов`язані з ним підприємства є власниками 383 вагонів та 1444 вагони орендує у АО "ВЭБ-Лизинг", а саме: ЗАТ "РТХ-Логістик" є власником 197 піввагонів; на підставі Договору оренди №143-ар/пв від 01.02.2014р. ЗАТ "РТХ-Логістик" орендує 106 вагонів у ООО "Руснефтетранс", власник вагонів ООО "Руснефтетранс"; на підставі договору оренди №643-ар/пв від 01.09.2014р. ЗАТ "РТХ-Логістик" орендує 51 вагон у ПАО "Трансфин-М", власник вагонів ПАО "Трансфин-М"; на підставі договору оренди №91-ар/пв від 01.02.2014р. ЗАТ "РТХ-Логістик" орендує 18 вагонів у ООО "ПТК", власник вагонів ООО "ПТК"; на підставі договору оренди №643-ар/пв від 01.09.2014р. ЗАТ "РТХ-Логістик" орендує 5 вагонів у ООО "Велент Транс", власник вагонів ООО "Велент Транс"; на підставі договору оренди №86-ар/пв від 01.02.2014р. орендує 6 вагонів у ООО "Аркада Транс", власник вагонів ООО "Аркада Транс"; на підставі договору оренди №ДЛЗ 11/03-14 від 23.07.2014р. орендує 1444 вагона у АО "ВЭБ-Лизинг", власник вагонів АО "ВЭБ-Лизинг".

Разом з тим, згідно наявної інформації, зі 197 вагонів, що вказувалися ЗАТ "РТХ-Логістик" як їх власні, фактичним власником 196 вагонів є АО "ВЭБ-Лизинг" згідно контракту №304/11-13 від 07.08.2013р. Згідно до вказаного Контракту АО "ВЭБ-Лизинг" набув права власності на вказані вагони та передав їх у фінансовий лізинг ООО "Спецнефтетранс". До АБД ПВ навмисно не були внесені дані, щодо зміни власника вагонів; зі 106 вагонів, що вказувалися ООО "Руснефтетранс" як власні вагони та на підставі договору оренди №143-ар/пв від 01.02.2014р. були в оренді ЗАО "РТХ Логистик": а)27 вагонів є власністю ООО "Абсолют-лизинг"; б) 74 вагонів фактично належать АО "ВЭБ-Лизинг" на підставі Контрактів №304/09-13 від 28.06.2013р. та №304/06-13 від 01.04.2013р. Згідно до вказаних Контрактів ООО "Руснефтетранс" продав вказані вагоні, а АО "ВЭБ-Лизинг" набув на них права власності та передав у фінансовий лізинг ООО "Спецнефтетранс"; з 18 вагонів, які ЗАТ "РТХ-Логістик" вказує, що орендує на підставі договору оренди №91-ар/пв від 01.02.2014р. у власника вагонів ООО "ПТК", фактично 18 вагонів є власністю АО "ВЭБ-Лизинг"; з 5 вагонів, які ЗАТ "РТХ-Логістик" вказує що орендує на підставі договору оренди №643-ар/пв від 01.09.2014р. у власника вагонів ООО "Велент Транс", фактичним власником всіх 5 вагонів є АО "ВЭБ-Лизинг". Вагони були придбані АО "ВЭБ-Лизинг" у ООО "Велент Транс" на підставі договору №ВТ-12-КП від 02.04.2013р.; з 6 вагонів, які ЗАТ "РТХ-Логістик" вказує що орендує на підставі договору оренди №86-ар/пв від 01.02.2014р. у власника вагонів ООО "Аркада Транс», фактичним власником 4 вагонів є АО "ВЭБ-Лизинг". Вагони були придбані АО "ВЭБ-Лизинг" у ООО "Аркада Транс" на підставі договору №АТ-34-КП від 02.04.2013р.; відносно 1444, які ЗАТ "РТХ-Логистик" вказує що орендує на підставі договору оренди №ДЛЗ 11/03-14 від 23.07.2014р. у власника вагонів АО "ВЭБ-Лизинг", фактичним власником всіх 1444 вагонів є АО "ВЭБ-Лизинг", відношення оренди з АО "ВЭБ-Лизинг"

на вказану кількість вагонів відсутня.

Крім того, згідно листа № 1711/17 від 02.06.2017 року АО «ВЭБ-лизинг» надало згоду на передачу частини зазначених вагонів, а саме 404 одиниць в суборенду ТОВ

"Металургтранс".

Згідно інформації АО «ВЭБ-лизинг» (лист від 09.06.2017 року №1784/17) компанії

ЗАТ «РТХ-Логістик» (ІНН ), ООО «Аркада транс» (ІНН ), ООО

«Первая Грузовая Компания» (ІНН ), ООО «СпецНефтеТранс» (ІНН

) з 01.10.2016 року не являються орендаторами (суборендаторами) 404 одиниць

залізничних вагонів згідно переліку, власником яких є АО «ВЭБ-лизинг».

Таким чином, із 383 вагонів, власниками яких зазначались ЗАТ "РТХ-Логістик" та

пов`язані з ним підприємства, власником 297 вагонів є АО «ВЭБ-лизинг», 51 вагону є

ПАО "Трансфин-М", 27 вагонів є ООО "Абсолют-лизинг" та тільки 8 вагонів є у власності

компаній, афільованих до ЗАТ "РТХ-Логістик".

При цьому, дії посадових осіб ЗАТ "РТХ-Логістік" умисно перешкоджають виконанню зобовязань ТОВ "Металургтранс" по Договору №02/08/14 від 01.08.2014р., в тому числі: з боку ЗАТ "РТХ-Логістик" неродноразово направлялись письмові вимоги до

ПАТ "Укрзалізниця" та її філій щодо заборони курсування залізничних вагонів

ТОВ "Металургтранс", виключенню вагонів, оператором яких є ТОВ "Металургтранс" з

бази даних операторів; від ДП «Придніпровська залізниця» на адресу

ТОВ «Металургтранс» були надіслані запити та повідомлення про те, що невстановлені

особи, від зареєстрованих в РФ юридичних осіб, представляючись власниками зазначених

вагонів, подають телеграми із забороною руху вагонів за дорученням

ТОВ «Металургтранс» з метою незаконного вивезення цих вагонів з території України і

таким чином, намагаються привласнити їх, вивівши їх з законного володіння

ТОВ «Металургтранс»; від імені ТОВ "Рейлтранслогістик" неодноразово направлялись на адресу залізничних станцій гарантійні листи - письмові інструкції щодо відправлення вагонів оператора Української компанії ТОВ "Металургтранс" за межі митної території України, а саме на території Російської Федерації, що свідчить про відкрите намагання вивести майно з метою незаконного заволодіння ним. Окрім цього, посадові особи ЗАТ «РТХ-Логістик» та ТОВ "Рейлтранслогістик", посилаючись на рішення Апеляційного суду

Дніпропетровської області №11-сс/774/416/17 від 26.04.2017 року, направили телеграми

на адреси структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», в тому числі Головного

інформаційно-обчислювального центру ПАТ «Укрзалізниця» Регіональну філію

«Придніпровська залізниця» із забороною оформлення вагонів за реквізитами ТОВ

«Металургтранс» та з вимогами відправлення вагонів за реквізитами ЗАТ «РТХ-Логістик»

та оформлення перевізних документів зі сплатою залізничних тарифів за договорами з

ТОВ «Рейлтранслогістика» за межі митної території України. При цьому, така заборона та

такі вимоги у рішенні Апеляційного суду Дніпропетровської області №11-сс/774/416/17

від 26.04.2017 року відсутні.

З огляду на викладене, з висновком слідчого судді про задоволення клопотання ТОВ «Металургтранс» з зазначених в ухвалі мотивів, колегія суддів погоджується, оскільки у слідчого судді були наявні підстави для його задоволення, а що стосується посилань апелянта на недостатню обґрунтованість ухвали слідчого судді про арешт майна, то вони його особистою суб`єктивною оцінкою та не обґрунтовують необхідності скасування вірного по суті судового рішення.

Посилання ж апелянта на те, що в ухвалі слідчого судді не наведено сукупності підстав чи розумних підозр, виходячи з яких суддя міг вважати, що 1418 залізничних вагона є доказом злочину або підлягають конфіскації у ЗАТ «РТХ-Логістик» для забезпечення цивільного позову ТОВ «Металургтранс», є також неприйнятним для колегії суддів, оскільки при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обгрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування, й на даному етапі провадження суд не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчинені кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу. Приймаючи до уваги, що наявність чи відсутність складу злочину в діях посадових осіб ТОВ «Рейлтранслогістік» та ЗАТ «РТХ-Логістик» можна встановити саме під час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення та збереження вказаного майна і виникла необхідність в накладенні арешту на нього, тож апеляційні вимоги представника ЗАТ «РТХ-Логістик» ОСОБА_6 в цій частині є безпідставними та не підлягають задоволенню.

Щодо того, що ЗАТ «РТХ-Логістик» не було присутнє у судовому засіданні під час розгляду клопотання ТОВ «Металургтранс», а отже було позбавлене будь-якої можливості довести до суду свою правову позицію, надати необхідні та достатні докази з метою її обгрунтування, захистити свої права та охоронювані законом інтереси, колегія суддів вважає за потрібне зазначити, що це не суперечить нормам чинного законодавства, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тим більше, що під час апеляційного розгляду в суді апеляційної інстанції апелянт не був позбавлений можливості надати необхідні докази та пояснення по суті своєї апеляційної скарги, які були враховані колегією суддів під час постановлення даного рішення.

Отже, за таких обставин, колегія суддів приходить до висновку про законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді та наявність підстав для накладення арешту на майно. У даному конкретному випадку, задля досягнення мети, зазначеної цивільним позивачем - товариством з обмеженою відповідальністю «Металургтранс», обов`язок якого як експедитора залізничних напіввагонів полягає у вживанні заходів, направлених на їх збереження, та встановленою слідчим суддею в суді першої інстанції, на переконання колегії суддів, є необхідним та достатнім саме накладення арешту на дане майно у спосіб, визначений судом, оскільки у зв`язку з незаконними діями посадових осіб ЗАТ «РТХ-ЛОГИСТИК», існує реальна загроза вивезення вищезазначених вагонів з території України та нанесення суттєвих збитків охоронюваним законом економічним інтересам України.

Оскільки слідчим суддею постановлено судове рішення, яке є законним та обґрунтованим, ухвала слідчого судді підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга представника ЗАТ «РТХ-Логістик» ОСОБА_6 - залишенню без задоволення.

З урахуванням наведеного підстав для задоволення апеляційної скарги на даному етапі досудового розслідування не вбачається. У випадку, якщо у подальшому наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваними кримінальними правопорушеннями у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Процесуальні порушення, які б потягли за собою скасування судового рішення, по провадженню не встановлені.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу представника Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 липня 2017 року про накладення арешту на майно залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді:
_____________ _______________ _____________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3