У Х В А Л А
Іменем України
10 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна,що необхідно здійснити в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000277 відкритого 03.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, перереєстрували на ім`я підставної особи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010). Після перереєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатку та банківські рахунки ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД), саме імпорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на митну території України. Також, встановлено, що до Київської міської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «імпорт» подано МД типу ІМ40ЕЕ №125130013/2015/438370 та №125000000/2015/940948, згідно яких ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» здійснює ввезення на митну територію України наступних товарів: меблі дерев`яні та одяг трикотажний. У ході досудового розслідування встановлено, що товар імпортером якого являється ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010) зазначений в митній декларації типу ІМ40ЕЕ №125130013/2015/438370 на даний час прямує автомобільним транспортом д.н.з. НОМЕР_1 /BE4437XT до Київської міської митниці ДФС для митного оформлення. Крім того, відповідно до поданої до Київської митниці ДФС митної декларації №125000000/2015/940948 товар імпортером якого являється ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010) на даний час прямує автомобільним транспортом д.н.з. НОМЕР_2 до Київської міської митниці ДФС для митного оформлення. Товар зазначений в митних деклараціях типу ІМ40ЕЕ №125130013/2015/438370, №125000000/2015/940948, на даний час знаходиться в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС. Також встановлено, що при ввезенні на митну територію України товарів невстановлені особи шляхом використання підроблених документів, занижують розмір нарахованих необхідних митних платежів (мито, ПДВ), чим умисно ухиляються від їх сплати до Держбюджету України. Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» є власником ТМЦ (меблі дерев`яні типу спальні - ліжко дерев`яне, приліжкова тумба дерев`яна, колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки менше 67децитекс, колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки більше 67децитекс та ін..), при цьому засновник та службова особа вказаного товариства ОСОБА_5 фактично, будь-якого відношення до купівлі вказаних ТМЦ не має. Таким чином, у даний час встановити фактичного власника ТМЦ, внесених ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» відповідно до МД типу ІМ40ЕЕ №125130013/2015/438370 та №125000000/2015/940948 для ввезення на територію України в режимі «імпорт» не представляється за можливе. Враховуючи викладене, орган досудового розслідування, з метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації майна ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК», яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000277 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також має силу речових доказів, вважає за необхідне звернутись до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт товарно-матеріальних цінностей придбаних ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК», відповідно до МД типу ІМ40ЕЕ №125130013/2015/438370 та №125000000/2015/940948.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, наклавши арешт на вказані в клопотанні речі, які мають ознаки встановлені положеннями ст. 167 КПК України.
Представник володілець майна в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, до висновку про наявність підстав для його задоволення в частині накладення арешту, виходячи із наступного.

Так провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000277 від 03.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий, вказане у клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з незаконним обігом.

Приписами ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, пристосовані та використані чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно до п. 2,4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на тимчасово вилучене майно є можливим за умови наявності обставин визначених в вищенаведеній нормі процесуального закону.

Беручі до уваги, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно на яке вимагається накладення арешту відповідає критеріям зазначеним у ст. 167 КПК України і це було доведено слідчим під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування положень ст. 170 КПК України.

З іншого боку. слідчим не доведено в судовому засіданні необхідність передачі на відповідальне зберігання арештовані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» працівникам Митного посту «Святошин» Київської обласної митниці ДФС.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке перебуває в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС:

-Колготки жіночі, трикотажні, не із синтетичнихволокон (Хлопок=49-61% Поліамідів=26-29%Эластана=4-10% Шерсть21% Розмір 2-5 ) - 210(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: FILODORO Виробник: Golden Lady;

-Гольфи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон (Поліамідів >80%. Розмір 25-27) - 400(2 шт. (пар)); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон, з лінійною щільністю одиничноїнитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 300(2 шт. (пар)); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Друкована продукція, матеріали рекламні торгові: Плакати - 60(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка:OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійноющільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 18(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady

-Гольфи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон (Поліамідів >80%. Розмір 25-27) - 30(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійноющільністю одиничної нитки меньше 67 децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 27(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: Philippe Matignon Виробник: Golden Lady;

-Носки жіночі трикотажні із синтетичнихволокон (Поліамідів =88%Эластана=12%.20-50 ДЕН. Розмір 25-27 ) 420 (2 шт.(пар)); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон, з лінійною щільністю одиничноїнитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 63(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка:Philippe Matignon Виробник: Golden Lady;

-Светри тонкі,трикотажні, з синтетичних волокон, для дорослих - 24(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Меблі металеві:Cтенд металевий - 18(шт);Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Манекени для оформлення вітрин: Манекен - 40(шт); Країна виробництва: EU Торгівельна марка: OMSA Виробник:Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 263(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: Philippe Matignon Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67 децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 1224(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: FILODORO Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 880(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: SISI Виробник:Golden Lady;

-Паперові пакети - 74000(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 1040(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: SISI Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 1130(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка:OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 1710(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: SISI Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні, не із синтетичних волокон (Хлопок=49-61% Поліамідів=26-29%Эластана=4-10% Шерсть21% . Розмір 2-5 )- 810(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні, не із синтетичних волокон (Хлопок=49-61% Поліамідів=26-29%Эластана=4-10% Шерсть21% . Розмір 2-5 )- 1140(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 8400(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 5310(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 6440(шт);- - 66(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 23140(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 23100(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: SISI Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 1250(шт);- - 27750(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 73560(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Меблі дерев`яні типу спальні -ліжко дерев`яне - 18(шт); -Приліжкова тумба дерев`яна - 60(шт); Країна виробництва: Торгівельна марка: немає данних Виробник: ZHEJIANG YIJIABAINIAN FURNITURE CO.,LTD;

-Меблі дерев`яні для столових та житлових кімнат: -туалетний стіл з дзеркалом дерев`яний - 18(шт); -Шафа 4х дверна дерев`яна - 15(шт); -Буфет з дзеркалом дерев`яний - 3(шт); -Шафа - вітрина дерев`яна - 21(шт); -Телевізійна тумба дерев`яна - 1(шт); -Стіл обідній дерев`яний - 5(шт); Країна виробництва: Торгівельна марка: немає данних Виробник:ZHEJIANG YIJIABAINIAN FURNITURE CO.,LTD.;

-Меблі для сидіння з дерев`яним каркасом оббиті: -Пуф оббитий тканиною дерев`яний - 7(шт); -Стілець оббитий тканиною дерев`яний - 30(шт); Країна виробництва: Торгівельна марка: немає данних Виробник:ZHEJIANG YIJIABAINIAN FURNITURE CO.,LTD.;

-Інші товарно-матеріальні цінності, які знаходяться в автомобільному транспорті д.н.з. НОМЕР_1 /BE4437XT, д.н.з. НОМЕР_2 та не задекларовані у митних деклараціях №125130013/2015/438370, №125000000/2015/940948, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та являються власністю ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя