Справа № 640/227/17
н/п 1-кс/640/185/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 10.01.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , яким просив розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ до інформації, а саме до рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про те кому належить рахунок НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням інформації про зняття вказаних коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.12.2015 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 150 000 грн.
Згідно до показань ОСОБА_6 встановлено, що на початку грудня 2015 року громадянин ОСОБА_5 вирішив купити у фінансовий лізинг автомобіль через фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 25.12.2015 за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 уклав з цією фірмою договір №758036 майнового лізингу від 25 грудня 2015 на придбання автомобіля KIA Sportage, загальна сума автомобіля 300 000 тисяч гривень. Договір укладено в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , перший внесок коштів був у розмірі 60 000 тисяч гривень, а саме гроші були перераховані з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 на рахунок НОМЕР_1 .
Після чого, за умовами договору другий внесок у розмірі 150 000 тисяч гривень гр. ОСОБА_5 оплатив 22.01.2016 року з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , на рахунок НОМЕР_1 .
Працівник офісу «Транстехсервис»,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », котра представилася ОСОБА_7 , повідомила, що автомобіль буде у Харкові через 3 дні. За договором протягом 120 днів дана фірма зобов`язалась надати автомобіль KIA Sportage, але на теперішній час автомобіль громадянину ОСОБА_5 не надали. Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котра знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час зникла.
Матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 у розмірі 219 000 тисяч гривень.
Згідно договору № 758036 майнового лізингу від 25 грудня 2015 року встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .
Оскільки розрахунковий рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , та є доказом і має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення злочинця, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про те кому належить рахунок НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про те кому належить рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 12.01.2017 з зазначенням інформації про зняття вказаних коштів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про те кому належить рахунок № НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 12.01.2017 з зазначенням інформації про зняття вказаних коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.02.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1