Справа № 640/6252/17
н/п 1-кс/640/3661/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
12.05.2017 р. старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просив наступне.
Поновити процесуальні строки розгляду клопотання про накладення арешту на майно вилучене у начальника виробництва ТОВ «Нік-Електроніка» - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ) під час проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі, яку у своїй діяльності використовують представники ТОВ «Нік-Електроніка» за адресою: місто Дніпро, вулиця Будівельників 34, частина корпусу 51 та вилучене у представника ТОВ «Грузовичок» - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ) під час проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .
Накласти арешт на майно вилучене у начальника виробництва ТОВ «Нік-Електроніка» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ) під час проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі, яку у своїй діяльності використовують представники ТОВ «Нік-Електроніка» за адресою: місто Дніпро, вулиця Будівельників 34, частина корпусу 51, а саме: Завірену копію «Commercial Invoice» №20170317 ТОВ «Нік-Електроніка» з LLC «Kibiwot Company Limited» від 17.03.2017р. на 1 арк.; Завірену копію «Packing List» №20170317 ТОВ «Нік-Електроніка» з LLC «Kibiwot Company Limited» від 17.03.2017р. на 1 арк.; Завірену копію міжнародної товарно-транспортної накладної №621051 ТОВ «Нік-Електроніка» з LLC «Kibiwot Company Limited»від 20.04.2017, на 1 арк.; Завірену копію штатного розпису ТОВ «Нік-Електроніка» м. Дніпро станом на 01.02.2017р. на 4 арк.; Завірену копію посадової інструкції старшого комірника ТОВ «Нік-Електроніка» від 05.09.2016р. на 3 арк.; Завірену копію посадової інструкції комірника ТОВ «Нік-Електроніка» від 08.07.2013р. на 2 арк.; Завірені копії паспортів співробітників складу ТОВ «Нік-Електроніка» м. Дніпро на 22 арк.; Електронний файл об`ємом 13,8 гб. який скопійовано з відео-реєструючого пристрою «Nikvision» на флеш-накопичувач «Team» М132-USB3.0-16GB з відео-файлами; Завірену копію видаткової накладної ТОВ «Нік-Електроніка» №ЦБНЭ0003446 від 20.04.2017р. на 1 арк.; Завірену копію відвантаження ТОВ «Нік-Електроніка» м. Дніпро №0003289 від 20.04.2017р. на 2 арк.; Печатку «Для документів №1» ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202); Пломбіратор чорного кольору обмотаний червоною ізоляційною стрічкою з відбитком «НІК 2@3 2012».
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), у період 2017 року, шляхом приховування реальних об`ємів реалізації контрольно-вимірювальної та електророзподільної апаратури і внесення завідомо недостовірних даних у міжнародні товарно-транспортні накладні при експорті вказаної продукції, використовуючи при цьому реквізити офшорних компаній, ухилились від сплати податків у значних розмірах.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало повідомлення Державної прикордонної служби про протиправне діяння №112 від 22.04.2017 у пункті пропуску Гоптівка (с. Козача Лопань) та протокол огляду місця події від 22.04.2017. Так, у зв`язку з отриманим повідомленням №112, співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, ОУ ГУ ДФС у Харківській області та ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено невідкладний огляд місця події з вантажним автомобілем «Вольво» д.р.з. НОМЕР_3 і напівпричепом д.р.з. НОМЕР_4 , у результаті чого виявлено та вилучено 360 коробок лічильників електричної енергії однофазних НІК 2301ВВ, у кожній коробці по 20 шт.; 10 коробок лічильників електричної енергії НІК 2301ВВ в кожній коробці по 10 шт; 450 коробок з ящиками для лічильників електричної енергії, у кожній коробці по 5 шт.; вказаний автомобіль д.р.з. НОМЕР_5 з напівпричепом д.р.з. НОМЕР_4 . Проведеним оглядом встановлено, що у товарно-супровідних документах на вказаний вантаж зазначено: відправником обладнання є компанія LLC «Nik-Elektronika», зареєстрована за адресою: Україна, місто Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 13-А., а отримувачем, начебто, є іноземна компанія нерезидент «Kibiwot Company Limited» зареєстрована на території республіки Кіпр місто Нікосія, завантаження відбулося у м. Дніпро, вулиця Будівельників 34, товар прямує транзитом через митну територію Російської федерації. Проте, водій автомобілю громадянин ОСОБА_8 пояснив, що товарно-матеріальні цінності, за вказівкою чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який телефонував йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , фактично він повинен був доставити та розвантажити на тимчасово не підконтрольній території України у місті Донецьк (так звана невизнана республіка ДНР), після перетину території Російської Федерації. У ході подальшого огляду мережі Інтернет встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_6 розміщено на сайті компанії «Септом», на якому зазначено про те, що вона з 2014 року являється одним з провідних торговців товарної групи з електропостачання на території Донецької народної республіки, розташована за адресою АДРЕСА_4 . Разом з тим, громадянин ОСОБА_8 пояснив, що о 21.04.2017 прибув до міста Харкова і приблизно 10 год. 00 хв. Йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який повідомив, що від ОСОБА_9 і повинен передати дозвіл на перевезення по території Російської Федерації. При зустрічі, через двадцять хвилин, ОСОБА_10 надав вказаний документ та повідомив, що на території Російської федерації чоловік на ім`я ОСОБА_11 проведе підміну міжнародних товарно-супровідних документів. У наступному, через номер мобільного телефону НОМЕР_7 встановлено особу вищевказаного ОСОБА_10 , яким являється громадянин ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 і фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
27.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 №640/6252/17 від 26.04.2017, з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_13 , LLC «Kibiwot Company Limited» а саме: чекових книжок, платіжних карток, інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), які не відповідають задекларованим показникам, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, CD - дисків, жорстких дисків тощо), не врахованих залишків грошових коштів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні і можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження, за період 2017 року співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проведено обшук нежитлових приміщень будівлі, яку у своїй діяльності використовують представники ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202) за адресою: місто Дніпро, вулиця Будівельників 34, частина корпусу 51.
27.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 №640/6252/17 від 26.04.2017 з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), ФОП ОСОБА_13 , LLC «Kibiwot Company Limited», копій документів на які повинно було провести підміну товарно-супровідних накладних, а саме: чекових книжок, платіжних карток, інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), які не відповідають задекларованим показникам, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, CD - дисків, жорстких дисків тощо), не врахованих залишків грошових коштів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні і можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження, за період 2015-2017 років проведено обшук у приміщеннях що у своїй діяльності використовує ТОВ «Грузовичок» за адресою: місто Харків провулок Пластичний 9.
Документи, речі, предмети які вилучено 27.04.2017 року під час обшуку нежитлових приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , частина корпусу 51 та 02.03.2017 під час обшуку нежитлових приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: місто Харків, вулиця Клапцова 25.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області до Київського районного суду м.Харкова 03.05.2017 подавалося клопотання про арешт майна вилученого під час проведення вказаних обшуків, проте останнє повернуто 05.05.2017 для доопрацювання. У період 06.05.2017, 07.05.2017, 08.05.2017, 09.05.2017 клопотання з усуненими недоліками до Київського районного суду міста Харкова не направлялося по причині вихідних та святкових днів, у зв`язку, з чим сплинув передбачений у 72 годи строк. Статтею 117 КПК України встановлено, що пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Слідчий також вказав, що з метою збереження речових доказів, запобігання їх приховування, пошкодження, псування та знищення виникла необхідність у накладенні арешту на документи, електронні носії інформації, предмети, речі і цінності які вилучені під час проведення вказаних обшуків.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явились.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_3 .
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, а тому такі документи слідчому судді не надані.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1