Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/423/17
Провадження № 1-кс/670/126/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

начальника Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3
старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Віньківці клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання погоджене начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 2 класу ОСОБА_3 .

У клопотанні старший слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо руху коштів ОСОБА_6 по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01.10.2016 по 00 год. 01.06.2017 року, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в даний період часу, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки; документів, щодо руху коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно відомості зараховували йому працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основі ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01.10.2016 по 00 год. 01.06.2017 року, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в даний період часу, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що посадовими особами Зіньківського дитячого ясла-садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в с. Зіньків Віньковецького району, упродовж жовтня 2016 року по лютий 2017 року вносились до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиві відомості, а саме присутність на роботі машиніста (кочегара) котельні дитячого садка ОСОБА_7 , який з жовтня місяця 2016 року виїхав на роботу до Російської Федерації та протягом останніх п`яти місяців перебуває там до теперішнього часу. У зв`язку із чим йому безпідставно виплачується заробітна плата.

Дане кримінальне провадження 20.03.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000022, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 № 922 від 06.06.2017 завідуюча дитячим ясла-садком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 отримує заробітну плату на зарплатну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а оператор котельні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримує заробітну плату, яку згідно відомості зараховували йому працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основі ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією наданою Хмельницьким МВ Управління СБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив виїзд 31.12.2016 року із території України через пункт «Конотоп» залізничним транспортом до Російської Федерації та здійснив в`їзд 26.03.2017 на територію України.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти, які нараховувались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно відомості зараховували йому працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а посадові особи Зіньківського дитячого ясла-садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані грошові кошти отримували, в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток.

У судовому засіданні старшим слідчим та прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи старшого слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.03.2017 року за № 0000022, посадовими особами Зіньківського дитячого ясла-садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в с. Зіньків Віньковецького району, упродовж жовтня 2016 року по лютий 2017 року вносились до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиві відомості, а саме присутність на роботі машиніста (кочегара) котельні дитячого садка ОСОБА_7 , який з жовтня місяця 2016 року виїхав на роботу до Російської Федерації та протягом останніх п`яти місяців перебуває там до теперішнього часу. У зв`язку із чим йому безпідставно виплачується заробітна плата.

Правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо руху коштів ОСОБА_6 по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01.10.2016 по 00 год. 01.06.2017 року, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в даний період часу, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки; документів, щодо руху коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно відомості зараховували йому працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основі ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01.10.2016 по 00 год. 01.06.2017 року, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в даний період часу, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000022, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо руху коштів ОСОБА_6 по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01.10.2016 по 00 год. 01.06.2017 року, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в даний період часу, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки; документів щодо руху коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно відомості зараховували йому працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основі ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01.10.2016 по 00 год. 01.06.2017 року, документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в даний період часу, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1