Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/757/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме до: Договору про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та учбовим закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 »; додатку до Договору про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року, у тому числі Домовленість про співпрацю від 01.07.2011 року та доповнення до цієї Домовленості Фінансову домовленість; контрактів, укладених на виконання Договору про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року, з додатками та додатковими угодами, фінансовими домовленостями, тощо; калькуляції вартості навчання студентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі укладених договорів, угод, контрактів, домовленостей; актів виконаних робіт та/або інші документи, які свідчать про виконання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за договорами, угодами, домовленостями, укладеними з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (документи, які підтверджують отримання студентами вищої освіти п.5.1 Фінансової домовленості); переліку витрат, що відшкодовує «JUST» викладачам «НУК», визначеному Договором або іншим документом, укладеним на виконання Договору; документів, поданих викладачами «НУК» до «JUST» задля подальшого відшкодування витрат, понесених у зв`язку з відрядженням; документів, які підтверджують фактичне відшкодування вартості трансферу, проживання, харчування та інших витрат викладачів «НУК», які у період з 01.01.2014 року по 01.04.2016 року працювали в «JUST»; банківських виписок, бухгалтерських відомостей та/або інших фінансових документів в частині здійснення 100% оплати «JUST» (75% та 25% окремо) по договірним зобов`язанням з «НУК»; облікових регістрів бухгалтерського обліку «JUST» (оборотно-сальдова відомість, журнал-ордер, меморіальний ордер, тощо), в яких зафіксовано взаєморозрахунки між «НУК» та «JUST» в розрізі укладених договорів, угод, контрактів, домовленостей; офіційних запрошень викладачів «НУК» до «JUST» для проведення лекцій студентам у період 2014-2016 років; розкладу занять викладачів «НУК» у «JUST» упродовж 2014-2016 років; оригіналів листів за підписом ректора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про забезпечення грошовими коштами викладачів під час відряджень, надіслані ОСОБА_4 до «JUST», у разі відсутності оригіналів таких листів, надісланих поштою, надати належним чином завірені електронні листи. Крім цього, в клопотанні вказано про надання тимчасового доступу до наступної інформації: з якого фонду, джерела, рахунку видавались грошові кошти посадовими особами університету ІНФОРМАЦІЯ_6 Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викладачам НУК, які відряджалися з 01.01.2014 року по 01.04.2016 року; чи в повному обсязі на даний час проведені розрахунки за контрактом № 5/14 від 01.10.2014 року між НУК та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 26.01.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстроване кримінальне провадження №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам університету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2016 років службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в Україні, в місті Миколаєві, на підставі Договору про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року (надалі Договір), укладеного між « ОСОБА_5 » в особі ректора ОСОБА_6 та учбовим закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в особі президента ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), починаючи з 2014 року направляли до «JUST» у відрядження викладачів «НУК» з метою підготовки інженерних і наукових кадрів університету Китайської Народної Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання Договору укладені додаткові домовленості, доповнення до них та контракти на навчання громадян ІНФОРМАЦІЯ_6 Республіки у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за програмою спільної підготовки студентів « НОМЕР_1 ».

Так, за умовами контракту №5/14 від 01.10.2014 року на навчання громадян ІНФОРМАЦІЯ_6 Республіки у «НУК» (надалі Контракт), за надання «НУК» освітніх послуг для студентів Китайської Народної Республіки китайська сторона перераховує на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 75% від загальної суми угоди за рік. Решту 25% від суми коштів, перераховує у кінці року по факту отримання студентами ОСОБА_9 Республіки ступеню «бакалавр» за результатами навчання в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовує на оплату проїзду викладачам « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відряджались до Китайської Народної Республіки відповідно до Договору, та їх поточних витрат, понесених під час перебування в Китайській Народній Республіці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник міжнародного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 направляв до «JUST» листи за підписом ректора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про забезпечення грошовими коштами викладачів під час відряджень на загальну суму 207150 юаней, що складає приблизно 32 000 доларів США.

Вказані листи направлялись, у тому числі за допомогою електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що належать наступним співробітникам « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_10 - представляється як ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 - представляється як ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ОСОБА_11 ).

Як вбачається з цих листів, вказані кошти є рештою 25% від суми коштів за Контрактом, належні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до випуску студентів за освітнім рівнем «бакалавр».

Під час перебування у відрядженні в ІНФОРМАЦІЯ_20 Республіці представниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під розписку (фінансовий документ) передавались викладачам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, у розмірі, визначеному в листах ректора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як відшкодування вищевказаних витрат викладачів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 після прибуття в Україну викладачі передавали останньому 50% від отриманої суми, а решту залишали собі в якості заробітної плати за проведені лекції.

При цьому, перевіркою звітів працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про використання коштів на відрядження до Китайської Народної Республіки, перелік видатків, що відшкодований китайською стороною на загальну суму 207150 юаней, у бухгалтерському обліку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відображено.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що при оформленні відрядження викладачам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Китайської Народної Республіки видавались грошові кошти у сумі вартості квитків на літак та добові. Після чого, отримані в бухгалтерії грошові кошти викладачі на вимогу ОСОБА_4 віддавали останньому нібито на придбання квитків на літак.

Таким чином, фактично грошові кошти на відрядження видавались викладачам «НУК» двічі як українською стороною, так і китайською, після чого половина цих коштів привласнювалась керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування не надалось можливим віднайти в «НУК» оригінали Договору про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року та додатків до нього, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та учбовим закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 », що унеможливлює встановлення заподіяної кримінальним діянням шкоди у повному обсязі та притягнення до відповідальності винних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності учбового закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), знаходяться оригінали вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, з метою дослідження оригіналів зазначених документів та записів при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- Договір про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та учбовим закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додатки до Договору про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року, у тому числі Домовленість про співпрацю від 01.07.2011 року та доповнення до цієї Домовленості Фінансову домовленість;

- контракти, укладені на виконання Договору про співробітництво в області освітніх послуг від 01.07.2011 року, з додатками та додатковими угодами, фінансовими домовленостями, тощо;

- калькуляції вартості навчання студентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі укладених договорів, угод, контрактів, домовленостей;

- акти виконаних робіт та/або інші документи, які свідчать про виконання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за договорами, угодами, домовленостями, укладеними з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (документи, які підтверджують отримання студентами вищої освіти п.5.1 Фінансової домовленості);

- перелік витрат, що відшкодовує «JUST» викладачам «НУК», визначений Договором або іншим документом, укладеним на виконання Договору;

- документи, подані викладачами «НУК» до «JUST» задля подальшого відшкодування витрат, понесених у зв`язку з відрядженням;

- документи, які підтверджують фактичне відшкодування вартості трансферу, проживання, харчування та інших витрат викладачів «НУК», які у період з 01.01.2014 року по 01.04.2016 року працювали в «JUST», а саме наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- банківські виписки, бухгалтерські відомості та/або інші фінансові документи в частині здійснення 100% оплати «JUST» (75% та 25% окремо) по договірним зобов`язанням з «НУК»;

- облікові регістри бухгалтерського обліку «JUST» (оборотно-сальдова відомість, журнал-ордер, меморіальний ордер, тощо), в яких зафіксовано взаєморозрахунки між «НУК» та «JUST» в розрізі укладених договорів, угод, контрактів, домовленостей;

- офіційні запрошення викладачів «НУК» до «JUST» для проведення лекцій студентам у період 2014-2016 років;

- розклад занять викладачів «НУК» у «JUST» упродовж 2014-2016 років;

- оригінали листів за підписом ректора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про забезпечення грошовими коштами викладачів під час відряджень, надіслані ОСОБА_4 до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме за вихідними номерами: №63/20-4104 від 07.10.2015 року; №63/20-4103 від 07.10.2015 року; №63/20-4102 від 07.10.2015 року; №63/20-382 від 04.02.2016 року; №63/20-381 від 04.02.2016 року, №66-20/761 від 27.02.2015 року, №66-20/760 від 27.02.2015 року, №66-20/761 від 27.02.2015 року, №66-20/762 від 27.02.2015 року, №66-20/804 від 26.02.2014 року, №66-20/3329 від 01.09.2014 року, №66-20/3328 від 01.09.2014 року, №66-20/3330 від 01.09.2014 року. У разі відсутності оригіналів таких листів, надісланих поштою, надати належним чином завірені електронні листи.

Крім цього, надати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- з якого фонду, джерела, рахунку видавались грошові кошти посадовими особами університету Китайської Народної Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викладачам НУК, які відряджалися з 01.01.2014 року по 01.04.2016 року;

- чи в повному обсязі на даний час проведені розрахунки за контрактом № 5/14 від 01.10.2014 року між НУК та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_28