Провадження по справі № 1-кс/3291/17

У Х В А Л А
27 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 . Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 стосовно ОСОБА_5 , за фактом організації створення ряду фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період 2014 року організував створення (перереєстрацію) та ведення незаконної фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Так, 28.12.2016 складено повідомлення про підозру, згідно якого
ОСОБА_5 підозрюється в організації фіктивного підприємництва, а саме в організації створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєного за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205 КК України а також в організації створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєного повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 205 КК України, однак повідомити йому про підозру не має можливості у зв`язку із тим, що за місцем реєстрації він не проживає та в ході проведених заходів встановити його фактичне місцезнаходження не надалось можливим, у зв`язку з чим ОСОБА_5 оголошено в розшук та винесено відповідну постанову про оголошення розшуку та досудове розслідування зупинено.

Згідно інформації отриманої з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_5 досить часто змінює контактні номери телефонів за допомогою яких спілкується з метою унеможливлення встановлення його місцезнаходження та використовує послуги зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі Одеської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки воно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу та вилучення копій оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою №НОМЕР_1 , що належить та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженця м. Злочів, Харківської області, громадянина України, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , за дорученням старшому о/у ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС В Одеській Області ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2015 року 27.07.2017 року, наступної інформації:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;
-Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.08.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1