н/п 1-кс/640/1036/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 ,
09 лютого 2017р. слідчий СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що відображають листування РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проектною організацією про заміну лічильників ZMD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лічильники «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у жовтні 2016р.; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, в яких реєструвались вказані документи; товарно-транспортної накладної від 26.08.2016р. №26/08, а також про тимчасовий доступ до документів, без можливості вилучення: довіреностей №1127, №1128, посвідчених 21.07.2016р. приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_6 про надання повноважень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; наказів, інструкції, нормативних актів, які визначають порядок та зобов`язують співробітників РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати аналізи цін на товари, роботи та послуги, які планується закупити; наказів про призначення на функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; проектно-кошторисної документації, яка була подана замовником підряднику, згідно п.1.1 договору П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016р.; договорів, додаткових угод до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.12.2016р. по 14.02.2017р. з закупівлі товарів, робіт та послуг по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, тягова підстанція Кременчук Південної залізниці», актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримання товари та обладнання з сертифікатами відповідності, паспортами виробників (технічними паспортами), сертифікатами походження, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, складених в результаті виконання зобов`язань за цими договорами; технічних паспортів на лічильники «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у кількості 32 шт.; специфікації, калькуляції, документів, що відображають комплектність модулів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поставлених РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході закупівель робіт та послуг по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, тягова підстанція Кременчук Південної залізниці», що перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 .
Так, слідчий зазначає, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти. Даний договір передбачає, окрім виконання підрядних робіт, постачання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») замовнику (РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») обладнання, зокрема, модуля панелей захисту ПЛ 150кВ та приводів УМПЗ. Згідно видаткової накладної від 26.08.2016 № РН0000003, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала 26.08.2016 модуль панелей захисту ПЛ 150 кВ у кількості 1 шт., вартістю 5 190 000,00 грн. Згідно товарно-транспортної накладної від 26.08.2016 № 26/08, перевезення зазначеного модуля панелей захисту здійснювалось 26.08.2016 перевізником ПП ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за маршрутом АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 на автомобілі Renault, р.н. НОМЕР_1 , причеп р.н. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_16 . У відповідь на запит слідчого, ПП ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом від 07.12.2016 № 054, повідомило, що вказані вище автомобіль Renault та причеп 26.08.2016 знаходились на стоянці у м. Одеса, у ніч з 26.08.2016 на 27.08.2016 перебував на стоянці порту м. Миколаєва.
Згідно з підсумковою відомістю ресурсів до договірної ціни договору П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016, у ході постачання товарів та робіт за вказаним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити лічильники електроенергії трифазні чотирьохпровідні, клас 0,5 «SIEMENS» типу ZMD405CT44.007. P 42 у кількості 32 шт. за ціною 16 618,68 грн. за штуку без ПДВ, на загальну суму 638 157, 31 грн. Натомість, у ході виконання зобов`язань за даним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні 2016р. поставило в адресу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лічильники електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у кількості 32 шт. за ціною 16 610,52 грн. Придбання даних лічильників електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено за ціною, яка значно перевищує середню відпускну та ринкову. Так, згідно видаткової накладної від 20.10.2016 № 1588 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лічильники електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у кількості 32 шт. за ціно 16 283,0 грн. (без ПДВ), при цьому, цього ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лічильники електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у кількості 2 шт. за ціною 9 240,0 грн. (без ПДВ). Основний постачальник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.07.2016 придбавало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лічильники електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 8 шт. за ціною 8 962, 5 грн. Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.01.2017 № 443, ринкова вартість 32 лічильників «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у жовтні 2016р. складала 316 460,8 грн. Різниця між ринковою вартістю та вартістю придбання лічильників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 321 383,17 грн.
Також слідчий зазначає, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.Необхідність вилучення оригіналів документів, які відображають листування РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проектною організацією щодо заміни лічильників ZMD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лічильники «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у жовні 2016 року, та товарно-транспортної накладної від 26.08.2016, обумовлена потребою проведення почеркознавчих досліджень, та технічних досліджень документів, зокрема для встановлення осіб, які складали, підписували, реєстрували ці документи та встановлення періоду їх реєстрації у журналах реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення.
08.02.2017р. слідчим СУ ГУНП України в Харківській ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза.
Таким чином, вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що відображають листування РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проектною організацією про заміну лічильників ZMD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лічильники «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у жовтні 2016р.; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, в яких реєструвались вказані документи; товарно-транспортної накладної від 26.08.2016р. №26/08, а також до документів: довіреностей №1127, №1128, посвідчених 21.07.2016р. приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_6 про надання повноважень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; наказів, інструкції, нормативних актів, які визначають порядок та зобов`язують співробітників РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати аналізи цін на товари, роботи та послуги, які планується закупити; наказів про призначення на функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; проектно-кошторисної документації, яка була подана замовником підряднику, згідно п.1.1 договору П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016р.; договорів, додаткових угод до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.12.2016р. по 14.02.2017р. з закупівлі товарів, робіт та послуг по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, тягова підстанція Кременчук Південної залізниці», актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримання товари та обладнання з сертифікатами відповідності, паспортами виробників (технічними паспортами), сертифікатами походження, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, складених в результаті виконання зобов`язань за цими договорами; технічних паспортів на лічильники «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у кількості 32 шт.; специфікації, калькуляції, документів, що відображають комплектність модулів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поставлених РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході закупівель робіт та послуг по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, тягова підстанція Кременчук Південної залізниці».
Дозволити слідчому СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності, вилучити оригінали документів: що відображають листування РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проектною організацією про заміну лічильників ZMD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лічильники «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у жовтні 2016р.; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, в яких реєструвались вказані документи; товарно-транспортної накладної від 26.08.2016р. №26/08; ознайомитись, зробити копії документів: довіреностей №1127, №1128, посвідчених 21.07.2016р. приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 про надання повноважень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; наказів, інструкції, нормативних актів, які визначають порядок та зобов`язують співробітників РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати аналізи цін на товари, роботи та послуги, які планується закупити; наказів про призначення на функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; проектно-кошторисної документації, яка була подана замовником підряднику, згідно п.1.1 договору П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016р.; договорів, додаткових угод до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.12.2016р. по 14.02.2017р. з закупівлі товарів, робіт та послуг по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, тягова підстанція Кременчук Південної залізниці», актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримання товари та обладнання з сертифікатами відповідності, паспортами виробників (технічними паспортами), сертифікатами походження, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, складених в результаті виконання зобов`язань за цими договорами; технічних паспортів на лічильники «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у кількості 32 шт.; специфікації, калькуляції, документів, що відображають комплектність модулів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поставлених РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході закупівель робіт та послуг по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, тягова підстанція Кременчук Південної залізниці», що перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1