У Х В А Л А
іменем України

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 , внесене по кримінальному провадженню № 0000585 від 27.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.15; ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000585 від 27.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.15; ст. 219 КК України, за погодженням із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи Банку Нацiональнi iнвестицiї (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав 3 договори з власниками акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які передали свої акції в заставу як забезпечення за виконанням договорами юридичними особами на суму близько 1млд. 200 тис. грн.. Жодний кредит не був повернутий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й банк звернувся до суду. В цей же час з вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулись підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з правом вимоги оплати за векселями на суму 500 тис. грн. та 64 499 360,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму боргу за простими векселями у кількості 66 штук на загальну 33 146 359,00 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання наявності права вимоги стягнення грошових коштів у сумі 88 485 079 грн.

В ході дослідження судових справ встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не звертався до векселедавців з вимогою погасити заборгованість по векселям, за якими обов`язок їх сплатити поклали на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після подачі Апеляційної скарги на судові рішення по справі з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на судовому засідання відмовився від своєї апеляційної скарги.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що окремими особами вчиняються дії спрямовані на доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банкрутства штучним збільшенням заборгованості підприємства шляхом випуску непідкріплених реальним постачанням товарів/послуг векселів та авалюванням векселів, які емітовані іншими компаніями.

Відомості, що містяться в банківських документах вказаного клієнту використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою дослідження ланцюгу руху коштів, призначення платежів, даних про фізичних і юридичних осіб, їх реквізитів, підтвердження фінансово-господарських розрахунків.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ст.15; ст. 219 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, згідно даних витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у цьому кримінальному провадженню проводиться перевірка за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ст.15; ст. 219 КК України, зважаючи на обставини справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2, ст.15; ст. 219 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 , внесене по кримінальному провадженню № 0000585 від 27.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.15; ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Банку Нацiональнi iнвестицiї (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Банку Нацiональнi iнвестицiї (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
· комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 22.10.2012р. по 23.10.2014р. по рахунку № НОМЕР_2 в паперовому та електронному вигляді;

· справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Службовим особам банківської установи Банку Нацiональнi iнвестицiї (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Банку Нацiональнi iнвестицiї (МФО НОМЕР_1 ), її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: