Справа № 396/460/17
Провадження № 1-кс/396/78/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
24.03.2017 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000110 від 30 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000110 від 30 січня 2017 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділенням Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №0000110 від 30 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
30.01.2017 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського ВП ГУНП України в області за № 334.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2017 року ОСОБА_5 в телефонній розмові з ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 домовився про купівлю металевої труби діаметром 325 мм., довжиною 11 м., вагою 22 тон. В ході спілкування ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати завдаток за вказані малеві тури, в сумі 100 тис. грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить його дружині ОСОБА_8 . На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 100 тис. грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 21.01.2017 року через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Після здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_5 в телефонній розмові за № НОМЕР_3 повідомив про даний факт ОСОБА_8 , але на даний час не отримав металевих труб.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити власника карткового рахунка № НОМЕР_2 , та інформацію про переведення грошових коштів на дані банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їх зняття. Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, відкритих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що відповідно до ЗУ «Про банки та банківську таємницю» та ЗУ «Про захист персональних даних» відомості про банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію в інший спосіб не є можливим.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 21.01.2017 року о 08 год.21 хв. 20сек., через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 що по АДРЕСА_1 , було здійснено поповнення картки № НОМЕР_2 , на суму 100 тис. грн., оскільки вказані дані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про захист персональних даних», вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за 0000110 від 30 січня 2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на який 21.01.2017 року о 08 год.21 хв.20 сек., за допомогою відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , було здійснено поповнення картки на суму 100 тис. грн., а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 21.01.2017 по 31.01.2017, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з яких здійснювалися банківські операції за період з 21.01.2017 по 31.01.2017 по вищезазначеним рахункам.

Ця ухвала діє протягом 30 днів, тобто з 24.03.2017 року по 23.04.2017 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1