Справа № 631/208/17
Провадження № 1-кс/626/313/2017
УХВАЛА
21 липня 2017 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000065 від 14.02.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме, грошових коштів у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок

Так, 14.02.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що близько 15:04 години 14.02.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 7509 гривень які знаходились на його картковому рахунку платіжної карти № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком».

За вказаним фактом 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , о 15:04 години 14.02.2017 на його мобільний термінал № НОМЕР_5 мобільного оператору мереж ПрАТ «МТС Україна» надійшло текстове повідомлення «SMS» з текстом «OschadBank» Shanovnyy kliente, operazei z vashou kartkou timchasovo prizupineno bankom! Info-centr «OschadBank» za nomerom НОМЕР_6 . Після чого, ОСОБА_6 , зателефонував зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» на мобільний термінал № НОМЕР_7 мобільного оператору ТОВ «ТриМоб», а в подальшому спілкування відбувалось з мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» на мобільний термінал № НОМЕР_8 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», з метою з`ясування обставин блокування його карткового рахунку платіжної картки під № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком».

Під час телефонної розмови невідома особа яка представилась працівником служби безпеки «Ощадбанк» попрохав назвати повністю його картковий рахунок платіжну картку № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком», що ОСОБА_6 і зробив та в подальшому при розмові невідома особа попрохала продиктувати «SMS» повідомлення які будуть надходить на його мобільний термінал № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна», з наданням порядкових номерів чисел, що останній ї зробив та в подальшому надійшло повідомлення про зняття з його карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком» грошових коштів у сумі 7509 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка № НОМЕР_9 ) відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 14.02.2017 о 15:57:06 години відбулося списання грошових коштів (одна операція) на загальну суму 7500 грн. (без урахування комісії), шляхом переказу коштів з використанням Інтернет ресурсу Банку WEB Bankinq («переказ з картки на картку»), а саме на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» (картка № НОМЕР_2 ), що підтверджується номером операції з використанням Інтернет ресурсу Банку WEB Bankinq 41 від 14.02.2017 о 15:57 годині.

Також під час проведення досудового розслідування 30.03.2017 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітовану АТ «Ощадбанк» за період з 14.02.2017 по час дії ухвали слідчого судді та встановлення фактичного власника карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 ємітованую АТ «Ощадбанк», яке 03.05.2017 розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 26.05.2017 в АТ «Ощадбанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітовану АТ «Ощадбанк» та встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітована АТ «Ощадбанк», рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

На даний час є достатньо підстав вважати, що перерахування (відчуження, користування, розпорядження) грошових коштів за вказаним картковим рахунком платіжної картки № НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» рахунок № НОМЕР_1 , може бути спрямовано на отримання доходів від вказаної противоправної діяльності, та унеможливить у подальшому конфіскацію майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної або фізичної особи.
За матеріалами поданого клопотання приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

1. Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок.

2. Зупинити видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк», (МФО 300465, ), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

3. Зобов`язати банківську установу - АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на банківській рахунок № НОМЕР_1 , картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1