Справа № 487/845/17
Провадження № 1-кс/487/330/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту
14.03.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , представника Професійної спілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торговельного порту ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:
09.03.2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , за погодженням з начальником Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000171 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на документи, вилученні 22.02.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 17, за місцем розташування професійної спілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту ().

Крім того вказав, що зазначені документи можуть містити інформацію, яка в своїй сукупності зможе підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, та вони можуть бути використані в якості речових доказів. Також зазначив, що документи необхідні для проведення ревізії фінансової діяльності професійної спілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту (ЕДРПОУ 25990667), з метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Без проведення вказаної ревізії фінансової діяльності професійної спілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту (ЕДРПОУ 25990667) та економічної експертизи не можливо встановити чи спростувати факт вчинення осіб кримінальних правопорушень, що не уможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.

В судовому засіданні представник Професійної спілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торговельного порту ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання у повному обсязі, посилаючись на відсутність підстав для його задоволення, оскільки кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку із відсутністю складу (події) кримінального правопорушення, оскільки кошти перераховані підприємством переходять у власність спілки, яка витрачає їх на цілі визначені колективним договором та статутом і не повинна звітувати перед підприємством за витрачання перерахованих коштів.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.01.2017 року внесено до ЄРДР за №0000171 із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 191 КК України.

Суть кримінального провадження полягає у 12.01.2017 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява тимчасово виконуючого обов`язки начальника АМПУ ОСОБА_7 , щодо привласнення та розтрати майна підприємства працівниками професійної спілки морського транспорту ММТП.

В ході досудового розслідування встановлено, що у Миколаївській філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», діє професійна спілка працівників морського транспорту ММТП (). Станом на 01.12.2016 членами профспілки є 535 працівника МФ ДП «АМПУ».

Відповідно до пункту 9.1.5 колективного договору на 2013-2018 року підприємство відраховує на «діяльність» профспілки понад 10% від фонду оплати праці (статтею 44 ЗУ «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» передбачено не менше 0,3 % фонду оплати праці).

Згідно даних бухгалтерського обліку МФ ДП «АМПУ» за період червень 2013 грудень 2016 року через установу банку «ПУМБ» на р/р 1446 професійної спілки, МФ ДП «АМПУ» здійснено перерахування членських внесків на суму 21 748 343 гривень.

Не зважаючи на суттєві грошові відрахування, за час діяльності профспілки практично не проведено жодних витратних культурно-масових, соціально-економічних та інших заходів.

Не прозорість, утаємниченість «громадської діяльності» ОСОБА_8 з використанням коштів, закріплення в колективному договорі відрахувань не менше 10 % фонду оплати праці, вихід у 2008 році професійної спілки зі складу Центральної профспілки, дає підстави стверджувати про ймовірний зговір колишнього керівництва Миколаївської філії та профспілки метою якого є не цільове використання та розкрадання коштів підприємства під виглядом діяльності професійної спілки.

З метою отримання копій установчих документів профспілки, кошторису, звітів про використання грошових коштів, неодноразово надавались запити, проте відповідь не надається ігноруючи ЗУ «Про надання інформації» та чинне законодавство України.

У ході проведених заходів встановлено, що начальнику Миколаївського морського торгівельного порту ОСОБА_9 02.02.2017 року оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.364 КК України, та останній надав голові профспілки ОСОБА_8 негласну вказівку будь-яким чином не надавати правоохоронним органам документи про здійснення фінансово-господарської діяльності профспілки, які фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки грошові кошти використовувались не за цільовим призначенням та виводились з розрахункових рахунків профспілки за роботи та послуги, які фактично не надавались, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності.

У зв`язку з чим в ході досудового розслідування було санкціоновано та проведено обшук за місцем розташування профспілки з метою виявлення та вилучення документів, які можуть бути використані в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

22.02.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування профспілкового комітету () виявлено та вилучено папки з документами, стосовно використання грошових коштів.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України (виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи) вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасового вилученим майном.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно, у вигляді речей та документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Дослідивши матеріали справи та клопотання слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п.2 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Значна невідповідність протягом тривалого часу суми перерахованих коштів (близько 21 млн., які є коштами державного підприємства) професійній спілці на цілі, що передбачені Колективним договором та Статутом спілки, сумі фактично витрачених коштів (про які на даний час мається інформація) на ці цілі, дає достатні підстави вважати що могло відбутись привласнення коштів державного підприємства через професійну спілку, шляхом витрачання їх на інші цілі. Вказані дані можуть свідчити про можливе вчинення злочину передбаченого ст.191 КК України.

На підставі змісту документів, що містяться в папках №311 за період з червня 2013 року по грудень 2016 року, може бути встановлені обставини, які підлягають доказування в кримінальному провадженні: обгрунтованість встановлення саме такого розміру відрахування державним підприєством коштів, шляхи їх витрачання та інш. Вказана обставина підтверджується переліком (змістом) документів, які містяться у вказаних папках.

Вирішуючи питання щодо клопотання слідчого в частині накладення арешту на документи за період до червня 2013 року та після грудня 2016 року, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у вказаній частині клопотання, оскільки в кримінальному проваджені відсутні дані, які б свідчили, що можливі злочинні дії вчинялись у вказаний проміжок часу. Крім того, слідчим та прокурором при розгляді справи ніяким чином не доведено, що документи, які містяться в папках за період до червня 2013 року та після грудня 2016 року мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Що стосується документів, які містяться в інших папках, вилучених за результатами обшуку, та чернеток, то вони стосуються виконання профспілкою колективних договорів з іншими роботодавцями, і на даний час відсутні будь-які дані про наявність зв`язку між діяльністю профспілки по цих напрямках та з`ясування обставин в кримінальному провадженні.

Судом не приймається до уваги посилання прокурор про те, що документи, які містяться в цих папках можуть містити інформацію про шляхи вирачання коштів перерахованих державним підприємством, оскільки таке твердження (припущення) носить зовсім абстрактний (неконкретний) характер.

Зміст колективного договору ДП "Адміністрація морських портів України" має доказове значення в кримінальному провадженні, а тому на завірену профспілкою копію вказаного колективного договору слід накласти арешт.

Наведене вище у своїй сукупності свідчить про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання та застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме на документи за період з червня 2013 року до грудня 2016 року, що вилучені в ході обшуку 22 лютого 2017 року в приміщенні Професійної спілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торговельного порту за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 17 .

Відповідно до положень ч.1 ст.114 КПК України для забезпечення стороною обвинувачення вимог розумного строку втручання в права професійної спілки, слід встановити процесуальний строк дії арешту - 3 місяці, який з урахуванням обсягу документів, на які накладено арешт, та можливих необхідних слідчих дій, проведення експертиз, є достатнім для досягнення мети, з якою накладається арешт.

Судом не приймається до уваги посилання представника профспілки, що держава, державні органи відповідно до ст.12 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності" не мають право втручатись в діяльність профспілки, оскільки таке обмеження не носить абсолютний характер і не стосується випадків передбачених КПК, оскільки при цьому реалізується не контролююча функція держави, а правоохоронна.

Посилання представника профспілки на ту обставину, що стороною обвинувачення пропущено строк звернення до суду із клопотання про накладання арешту, що має наслідком повернення вилученого майна, судом до уваги не приймається оскільки, клопотання подано 24.02.2017р. - у строк встановлений абз.2 ч.5 ст.171 КПК - протягом 48 годин після вилучення майна під час обшуку, а в подальному у строк встановлений ухвалою про повернення матеріалів клопотання від 27.02.2017 року - протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали. При цьому час розподілу справи автоматизованою системою документообігу суду не має правового значення.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку 22 лютого 2017 року в приміщенні Професійної спілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торговельного порту за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 17, а саме:

?документи, які містяться в папці: «Справки про реквізити ПУМБа членів профсоюза, в якій знаходиться 252 аркуша;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.02.2014 - 17.02.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 23.12.2013 - 31.12.2013 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 03.01.2014 - 22.01.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 18.02.2014 - 28.02.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.03.2014 - 13.03.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 14.03.2014 - 31.03.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.01.2015 - 16.01.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 17.01.2015 - 31.01.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 24.04.2015 - 30.04.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.04.2015 - 23.04.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 20.03.2015 - 31.03.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.03.2015 - 19.03.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.03.2016 - 12.03.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 22.04.2014 - 30.04.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 05.05.2014 - 15.05.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 02.06.2014 - 12.06.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 13.06.2014 - 30.06.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.07.2014 - 16.07.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 17.07.2014 - 23.07.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.04.2014 - 17.04.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 24.07.2014 - 31.07.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.08.2014 - 14.08.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 15.08.2014 - 29.08.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.09.2014 - 17.09.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 18.09.2014 - 30.09.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.10.2014 - 19.10.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 20.10.2014 - 30.10.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 03.11.2014 - 17.11.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 20.11.2014 - 30.11.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.12.2014 - 15.12.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 16.12.2014 - 31.12.2014 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 02.02.2015 - 17.02.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 19.02.2015 - 28.02.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.01.2016 - 29.01.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.02.2016 - 21.02.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 22.02.2016 - 29.02.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 04.04.2016 - 21.04.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.06.2016 - 22.06.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 24.06.2016 - 30.06.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: «Сентябрь 2016 ПУМБ» з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.08.2016 - 31.08.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.07.2016 - 31.07.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 28.04.2016 - 29.04.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 18.08.2015 - 31.08.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.08.2015 - 14.08.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 15.07.2015 - 30.07.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 01-09/07/2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 16.06.2015 30.06.2015 ПУМБ;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 02.06.2015 - 11.06.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 15.05.2015 - 31.05.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.05.2015 - 14.05.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: «Сентябрь 2015 ПУМБ» з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.10.2015 - 19.10.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 21.10.2015 - 30.10.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.11.2015 - 30.11.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.05.2016 - 31.05.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 15.03.2016 - 31.03.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: «Сентябрь 2016 ПУМБ» з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: «Ноябрь 2016 ПУМБ» з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.12.2016 - 21.12.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 22.12.2016 - 29.12.2016 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.12.2015 - 18.12.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 22.12.2015 - 31.12.2015 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: МФДП АМПУ Прикази ГП «НМТП», виписки з протоколів ПК комісії

?документи, які містяться в папці: «Протоколи засідання комісії із соц. Страхування МФ ДП «АМПУ» за 2013-2014 роки (1-3);

?Копію Колективного договору ДП «АМПУ» на 2013-2018 роки на 97 аркушах.

Строк дії ухвали в частині накладання арешту - до 14 червня 2017 року (включно).
Зобов`язати орган досудового розслідування повернути Професійній спілці працівників морського транспорту Миколаївського морського торговельного порту наступні документи:

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «ТОВ Юргем-Серві» в якій знаходиться 96 аркушів;

?документи, які містяться в папці темно-синього кольору з назвою: «Колективний договір ТОВ Марконі на 2013-2017 р.» в якій знаходиться 96 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «ТОВ Грінтур-ЕКС» в якій знаходиться 224 аркуша;

?документи, які містяться в папці синього кольору з назвою: : «Колективний договір на 2013-2015 роки ТОВ ТрансСпецАвто» в якій знаходиться 33 аркуша;

?документи, які містяться в папці темно-синього кольору з назвою: «Колективний договір ТОВ Проектбудсервіс-ЮГ на 2013-2017 р.» в якій знаходиться 37 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «Колективний договір на 2016-2021 р. ТОВ «Метал Стивідорінг Компані» в якій знаходиться 67 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору в якій знаходиться 30 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «Колективний договір на 2009-2013 роки ТОВ СК Нікмет-Термінал в якій знаходиться 121 аркуш;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «ТОВ Стивідорна інвестиційна компанія» в якій знаходиться 144 аркуша;

?Чернові записа на 7 аркушах;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «Колективний договір на 2008-2010 роки ІП ЮСКЛ» в якій знаходиться 64 аркуша;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «Колективний договір на 2009-2013 роки ТОВ ЕКСК» в якій знаходиться 99 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «ТОВ Нова європейська компанія колективний договір на 2014-2018 роки» в якій знаходиться 80 аркушів;

?документи, які містяться в папці сірого кольору з назвою: «Колективний договір на 2009-2013 роки ДП ММТП» в якій знаходиться 197 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «Колективний договір на 2009-2013 роки філія Миколаївська ТОВ СБК МорВест» в якій знаходиться 108 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «Колективний договір на 2008-2010 роки ТОВ АЙ-СІ-ЕЛ Україна» в якій знаходиться 46 аркушів;

?документи, які містяться в папці чорного кольору з назвою: «Колективний договір на 2007-2008 роки ТОВ НікМорСервіс Ніколаєв» в якій знаходиться 68 аркушів;

?документи, які містяться в папці: червоного кольору «Бланки» з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: з назвою «Образцы заявлений» з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: для паперів з документами;

?документи, які містяться в папці: «Бланки» з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: у червоно-чорну клітинку з документами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 01.01.2017 - 12.01.2017 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311, за період 13.01.2017 - 31.01.2017 ПУМБ з матеріалами;

?документи, які містяться в папці: 311 «Февраль 2017 ПУМБ»

?документи, які містяться в папці: № 34-42/2012 з документами;

?документи, які містяться в папці: «Протоколи засідання комісії із соц. Страхування порта № 33 от 10.01.2012 за період 2012 р.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10