печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000461, -

В С Т А Н О В И В :
10.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000461, а саме коштів, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 30:
- на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (), ТОВ «Прима ресурс» (), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (), ТОВ «Сан люкс» (), ТОВ «Санеія» (), ТОВ «Астеріком» (), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (), ТОВ «Ібріс лайн» (), ТОВ «Алькон браво» (), ТОВ «Оріон трейд плюс» (), ТОВ «Лайт-компані» (), ТОВ «Джінойс» (), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (), ТОВ «Еодем» (), ТОВ «Сентум» (), ТОВ «Істе» (), ТОВ «Фінум» (), ТОВ «Ампато» (), ТОВ «Веладеро» (), ТОВ «Такора» (), ТОВ «Індіго фінанс» (), ТОВ «Баліал» (), ТОВ «Аконк» (), ТОВ «Ультар» (), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (), ТОВ «Промдістріб`юшн» (), ТОВ «Екосервіс-харків» (), ТОВ «Ірпінь проперті» (), ТОВ «Новітній капітал» (), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (), ТОВ «Оксітан» (), ТОВ «Експогаз трейд» (), ТОВ «Люкс райт» (), ТОВ «Торг март» (), ТОВ «Ат транс» (), ТОВ «Лігл-компані» (), ТОВ «Марамакс ЛТД» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Лімітед едішіон» (), ТОВ «Іствест компані» (), ТОВ «Ворлд груп» (), ТОВ «Ультрасол» (), ТОВ «Кологрів» (), ТОВ «Алком 2015» (), ТОВ «Агролайт компані» (), ТОВ «Тимсен» (), ТОВ «Глоттер» (), ТОВ «Яван плюс» (),ТОВ «Бастіонбуд» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (), ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Будпроектком» (), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (), ТОВ «Комерцтрест» (), ТОВ «Олтамакс» (), ТОВ «Теларос» (), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Брент ойл» (), ПП «Цитрон плюс» (), ТОВ «Еліт ойл 2013» (), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (), ТОВ «НК Брент ойл» (), ТОВ «Інфо-світ» (), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (), ТОВ «Лайфбуд компані» (), ТОВ «Седіум» (), ТОВ «Агроімпорт Україна» (), ТОВ «Афито» (), ТОВ «Атлакс» (), ТОВ «Сістем-літл» (), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (), ТОВ «Спец модуль» (), ТОВ «Зерно Агроторг» (), ТОВ «НК Галон Плюс» (), ТОВ «Компанія КРАТ» (), ТОВ «Креатив-система» (), ТОВ «Обрій-12» (), ТОВ «Ред лайн плюс» (), ТОВ «ЛТ Груп» (),
- в тому числі на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , що відкриті у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 30, та належать ТОВ «Ред Лайн Плюс» (, юридична адреса: м. Харків, просп.. Московський, 257).
- на рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9 ) , ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 , (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 , (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (паспорт серії НОМЕР_31 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_35 , (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 , (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 , (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 , (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 , (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_58 ), а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам та фізичним особам на інших рахунках банку; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП «Євромілк» (), ПП «Ексергія М» (), ТОВ «Ітаві» (), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (), ТОВ «Спек-Трейд» (), ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Форта-Ком» (), ТОВ «Спецбілд» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «ТКК Імекс» (), ТОВ «Еодем» (), ТОВ «Сентум» (), ТОВ «Істе» (), ТОВ «Фінум» (), ТОВ «Етеон трейд» (), ТОВ «Ампато» (), ТОВ «Веладеро» (), ТОВ «Такора» (), ТОВ «Фурнез» (), ТОВ «Бонасент-агро» (), , ТОВ «Баліал» (), ТОВ «Томас трейд» (), ТОВ «Агро трейд ойл» (), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (), ТОВ «Аконк» (), ТОВ «Турбоінжиніринг» (), ТОВ «Маслолюкс» (), ТОВ «Агрос-стандарт» (), ТОВ «Ол-та» (), ТОВ «Ноксар» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Ультар» (), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (), ТОВ «Промдістріб`юшн» (), ТОВ «Екосервіс-харків» (), ТОВ «Ірпінь проперті» (), ТОВ «Новітній капітал» (), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (), ТОВ «Оксітан» (), ТОВ «Люкс райт» (), ТОВ «Торг март» (), ТОВ «Імідж груп» (), ТОВ «Ат транс» (), ТОВ «Лігл-компані» (), ТОВ «Марамакс ЛТД» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Лімітед едішіон» (), ТОВ «Іствест компані» (), ТОВ «Ворлд груп» (), ТОВ «Ультрасол» (), ТОВ «Кологрів» (), ТОВ «Алком 2015» (), ТОВ «Агролайт компані» (), ТОВ «Тімсен» (), ТОВ «Глоттер» (), ТОВ «Яван плюс» (), ТОВ «Бастіонбуд» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (), ТОВ «Інтекс груп» (), ТОВ «Інтер-Сан» (), ТОВ «Міатекс» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «ДКС» (), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (), ТОВ «Стар- Прайд» (), ПП «Гранд - поділля» (), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (), ТОВ «Апіс Плюс» (), ТОВ «Делфіт» (), ТОВ «Промріотрейд» (), ТОВ «Ла-Пас» (), ТОВ «Вестер - росс» (), ТОВ «Євро-агро-інвест» (), ТОВ «МВП Плюс» (), ТОВ ПСП «Огульчанське» (), ТОВ «Кремень-2020» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Маргілан» (), ТОВ «Океан-ойл» (), ТОВ «Будпроектком» (), ТОВ «Енерго постач-81» (), ТОВ «Фергана-опт» (), ТОВ «ТБ «Донон» (), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (), ТОВ «Комерцтрест» (), ТОВ «Олтамакс» (), ТОВ «Теларос» (), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (), ТОВ «КА «Мета-КСА» (), ТОВ «Інфо-світ» (), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (), ТОВ «Лайфбуд компані» (), ТОВ «Седіум» (), ТОВ «Річі Сервіс» (), ТОВ «Агроімпорт Україна» (), ТОВ «Афито» (), ТОВ «Атлакс» (), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (), ТОВ «Прима ресурс» (), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (), ТОВ «Сан люкс» (), ТОВ «Санеія» (), ТОВ «Астеріком» (), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (), ТОВ «Ібріс лайн» (), ТОВ «Алькон браво» (), ТОВ «Оріон трейд плюс» (), ТОВ «Лайт-компані» (), ТОВ «Джинойс» (), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (), ТОВ «Віста Ком» (), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП « ОСОБА_64 », ФОП « ОСОБА_65 » та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Харкiвському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) ПАТ «Південний» (МФО 328209) та в інших банківських установах членами ОЗУ було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.
Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств як, реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Індіго фінанс» (), ТОВ «Експогаз трейд» (), ТОВ «Брент ойл» (), ПП «Цитрон плюс» (), ТОВ «Еліт ойл 2013» (), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (), ТОВ «НК Брент ойл» (), ТОВ «Сістем-літл» (), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (), ТОВ «Зерно Агроторг» (), ТОВ «НК Галон Плюс» (), ТОВ «Компанія КРАТ» (), ТОВ «Креатив-система» (), ТОВ «Обрій-12» (), ТОВ «Ред лайн плюс» (40564692), ТОВ «Інвест трейд сервіс» (), ТОВ «Атріум-Пак» (), ТОВ «СДІ-Україна» (), ТОВ «Карміл трейд» (), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (), ТОВ «Екотайм транс» (), ТОВ «Провід корп» (), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), ДП "Завод "Радіореле" (), ТОВ "НВО "Вимпел" (), ТОВ "Аплі-Сенсор" (), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (), ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд» (), ТОВ «Славтрейд Браво» (), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (), та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, так і навпаки (з рахунків суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності на рахунки суб`єктів господарювання реального сектору економіки) перераховувались безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.
В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_27 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_29 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_7 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та інші невстановлені особи.
Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, відповідають критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення.
Вищевказані рахунки використовуються для незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку, кошти розміщені на вищевказаних рахунках є відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КК України предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, є такими на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Орган досудового розслідування зазначає, що у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, арешт вказаних коштів, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість здійснити забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
На підставі вказаного слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно ТОВ «Ред Лайн Плюс», з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим на підставі наведених обґрунтувань та наданих матеріалів доведено наявність обґрунтованих підстав вважати, що грошові кошти відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Поряд з тим, посилання слідчого щодо накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна є передчасним, оскільки як вбачається з витягу з кримінального провадження, в провадженні відсутній підозрюваний, обвинувачений.
Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині накладення арешту на всі інші розрахункові рахунки зазначених вище суб`єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване не зазначені розрахункові рахунки, на яких знаходяться кошти, що підлягають арешту, а відтак відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Крім того, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000461 задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000461 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ред Лайн Плюс» (, юридична адреса: м. Харків, просп.. Московський, 257) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 30, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1