Справа № 521/3543/17
Номер провадження:1-кс/521/1216/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.04.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра в період часу з 19.13 до 19.16 годин 20.10.2016 без її відома та згоди зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1515 гривень.

21.10.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №004638.

Крім того, 19.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра о 21.37 годині 16.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 568085.

19.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005107.

Крім того, 23.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома зняла грошові кошти в розмірі 707 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005153.

Крім того, 25.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра просить прийняти міри до невстановленої особи, котра несанкціоновано зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1212 гривень.

26.11.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005203.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 17.11.2016. приблизно о 21.20 годині без його згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з його карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 595247.

02.12.2016 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005309.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_10 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 04.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 489492.

27.02.2017 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_11 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 469903.

27.02.2017 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_12 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 23.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 818166.

26.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_13 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 27.10.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 999 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 260322 та в розмірі 707 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 2603223.

28.02.2017 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 .

В ході досудового слідства не встановлено осіб, підозрюваних в скоєнні вищевказаних кримінальних проваджень, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними і тими ж особами, на підставі чого, 01.03.2017 матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 0004638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо перерахунку грошових коштів по платіжному сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам потерпілих, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1)№ НОМЕР_1

2)№ НОМЕР_4

3)№ НОМЕР_5

4)№ НОМЕР_2

5) № НОМЕР_3

6) № НОМЕР_7

7) № НОМЕР_8

8) № НОМЕР_6

9) № НОМЕР_9

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: перевірка причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до копій документів на паперовому або електронному носії, які містять відомості щодо перерахунку грошових коштів з використанням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковим рахункам потерпілих, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , до належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носії, а саме:

- до документів, які містять відомості щодо перерахунку грошових коштів з використанням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковим рахункам потерпілих, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу та ІР- адреси, з якої здійснювався вхід в платіжному сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переліку банківських карток, на які здійснювались грошові перерахування з вказаних карткових рахунків через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації, щодо власників банківських карт, контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: зазначені в ухвалі слідчого судді копії документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів, слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 з метою вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1