печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000026 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої входять підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_17 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, старшому оперуповноваженому 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області ОСОБА_21 , оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області ОСОБА_22 , оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Запорізький області ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому з ОВС СБ України ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому на ОВО СБ України ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому СБ України ОСОБА_34 , оперуповноваженому СБ України ОСОБА_35 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до документів АСОЦIАЦIЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), КОРПОРАЦIЯ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, та оригінали документів ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках:

назва підприємства ЄДРПОУномер рахунку
АСОЦIАЦIЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »НОМЕР_33 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_36 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (долар США), НОМЕР_43 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_44 (долар США), НОМЕР_45 (Євро), НОМЕР_45 (російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_47 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_48 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (Євро), НОМЕР_50 (російський рубль), НОМЕР_50 (долар США) НОМЕР_51 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_52 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (долар США),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_57 (долар США), НОМЕР_58 (російський рубль), НОМЕР_58 (українська гривня);
ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »НОМЕР_61 (Євро), НОМЕР_62 (долар США), НОМЕР_63 (долар США), НОМЕР_63 (Євро), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_64 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_68 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »НОМЕР_69 (Євро), НОМЕР_70 (долар США), НОМЕР_70 (російський рубль), НОМЕР_70 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (долар США);
КОРПОРАЦIЯ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »НОМЕР_73 (українська гривня);
ПП « ОСОБА_36 »НОМЕР_74 (українська гривня),

а також інших рахунків указаних підприємств що відкривались/ використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), банківських карток із зразками підписів та відтисків печатки, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із указаних рахунків, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних контрактів, які укладали та оплачували зазначені спідприємвства з банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період (що діяли в період) з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах указаних підприємств за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, що підтверджують надходження на адресу указаних підприємств валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення указаними підприємствами операцій з цінними паперами у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32728/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3