УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 93 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, слідчого про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 ).

Відповідно до клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 93 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що невстановлені особи протягом 2015 2016 років з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до даних розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах про надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 ) , відносно «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , а саме:

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по вказаним вище рахункам за період з 21.08.2015 по 09.02.2016 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 21.08.2015 по 09.02.2016;

-заяви, чеки на отримання готівки по зазначеним рахунках за період з 21.08.2015 по 09.02.2016

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 14.01.2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1