Справа № 1-кс/756/2024/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2016 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого СВ
ФР ДПІ в Оболонському

районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчій слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що групою фізичних осіб у складі: ОСОБА_6 (РНОКППО НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 - ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за участю ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 в період з 10.06.2015 року по 27.10.2015 рік зняли готівкові кошти через пос-термінали та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 39,11 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 відкрито рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), який використовувався для незаконної діяльності.

29 листопада 2016 року згідно постанови старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському райолні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000055 призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні оригінали документів, які знаходяться в зазначених банківських установах.
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для проведення почеркознавчої експертизи, які зберегіються у зазначені вище банків.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно клієнта банку ОСОБА_6 може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України -задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000055, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_23 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку з моменту відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні:
1)ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунку ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.12.2016 року по 15.01.2017рік.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1