13.04.2017 Справа № 756/4682/17
Унікальний номер №756/4682/17-к
Провадження №1-кс/756/654/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2017 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні №0001031 від 03.02.2017 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001031 від 03.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви розпорядника майна керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 невстановлена особа під час проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла в документи завідомо неправдиві відомості.
Також встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент його реєстрації був ОСОБА_5 .
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2016 порушено провадження у справі №910/5241/16 про банкрутство боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Також, ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 припинено повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконання обов`язків керівника тимчасово покладено на розпорядника майна підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Згідно аналізу податкової звітності та відомостей що містяться в АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним оглядом встановлено, що будинку за зареєстрованою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує. Натомість, було виявлено адміністративну будівлю з присвоєною адресою 25-А, розташованою за адресою: вул. Прирічна, та у якій відсутній офіс 105.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРЮФО.
За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаного підприємства, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Як вказується у клопотанні, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор у клопотанні зазначає, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити, хто з службових осіб відповідальний за внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи.
Як вбачається з клопотання, одержати інформацію, яка міститься в оригіналах документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб, в межах досудового розслідування неможливо.
Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених відділів державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділів державної реєстрації.

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №0001031 від 03.02.2017 року внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у:

ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

При відсутності у ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 13 травня 2017 року включно.
Роз`яснити посадовим особамІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя