печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого . ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, внесені відповідно до квитанції про поповнення картки за номером НОМЕР_1 від 07.03.2017 здійснену о 15 год. 17 хв. 28 сек. у банківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, пл. Кірова, 16, ID транзакції: 20-EDAE-0A34-F411-7BC91C7937F7, єдиний код 0796-5492-0899-0267, наступних серій та номерів: ФЗ 4551205, ВЕ 2509459, УИ 2981586, ВИ 7849921, ВИ 6566481, ЗД 5378014, БТ 5895397, ВИ 7254500, ВБ 9117322, ЗЗ 7363581, ЛГ 1616286, ЛА 9843744, ВХ 5543743, ВХ 2097203, ЗИ 3593823, ЛГ 7751616, ЗД 0126493, ГН 1448660, ВФ 3898689, ВЗ 8352650..
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 09.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, внесені відповідно до квитанції про поповнення картки за номером НОМЕР_1 від 07.03.2017 здійснену о 15 год. 17 хв. 28 сек. у банківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, пл. Кірова, 16, ID транзакції: 20-EDAE-0A34-F411-7BC91C7937F7, єдиний код 0796-5492-0899-0267, наступних серій та номерів: ФЗ 4551205, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ЗД 5378014, БТ 5895397, ВИ 7254500, ВБ 9117322, ЗЗ 7363581, ЛГ 1616286, ЛА 9843744, ВХ 5543743, ВХ 2097203, ЗИ 3593823, ЛГ 7751616, ЗД 0126493, ГН 1448660, ВФ 3898689, ВЗ 8352650.
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) зберегти грошові кошти в сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень з такими серіями та номерами: ФЗ 4551205, ВЕ 2509459, УИ 2981586, ВИ 7849921, ВИ 6566481, ЗД 5378014, БТ 5895397, ВИ 7254500, ВБ 9117322, ЗЗ 7363581, ЛГ 1616286, ЛА 9843744, ВХ 5543743, ВХ 2097203, ЗИ 3593823, ЛГ 7751616, ЗД 0126493, ГН 1448660, ВФ 3898689, ВЗ 8352650, заборонивши користуватись та розпоряджатись вказаними коштами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1