Справа № 574/874/17
Провадження 1-кс/574/227/2017

У Х В А Л А

24 липня 2017 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника СВ Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
До Буринського районного суду звернувся начальник СВ Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2015 року і до 23 год. 59 хв. 24.10.2015 року дані про рух коштів на рахунках, який відповідає банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані за вказаний період про рахунки на який було перераховано грошові кошти в розмірі 11000 гривень, адресу місця розташування банківського чи іншого терміналу за допомогою якого було здійснено перерахування грошових коштів та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом

Посилаючись на те, що ці відомості можуть буди використані як доказ по кримінальному провадженню, просила клопотання задовольнити, а його розгляд провести без виклику представників банківської установи, оскільки існує реальна загроза знищенню такої інформації у зв`язку із давністю її зберігання чи по технічним причинам.

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

При цьому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав дане клопотання, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 24.10.2015 року близько 13:00 години, на мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номера телефону НОМЕР_4 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи знайома потерпіла з ОСОБА_6 . На вказане ОСОБА_5 відповіла, що знає вказану людину. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що ОСОБА_6 необхідно відкрити акаунт через Коробкіну та попросив останню надати йому пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла надала вказаний пароль, а також пароль який в подальшому надійшов в смс - повідомленні. В подальшому ОСОБА_5 почали приходити повідомлення на мобільний телефон, щодо зняття грошових коштів з її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

24.10.2015 року за вказаним фактом слідчим відділенням Буринського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. Документальні відомості про рух коштів на рахунку, що відповідає банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також документальні відомості про банківський рахунок на який було перераховано вищевказану суму грошових коштів невстановленою особою, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що вказані документи щодо проведених банківських операцій у визначений період можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та оперуповноваженим Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2015 року і до 23 год. 59 хв. 24.10.2015 року дані про рух коштів на рахунках, який відповідає банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані за вказаний період про рахунки на який було перераховано грошові кошти в розмірі 11000 гривень, адресу місця розташування банківського чи іншого терміналу за допомогою якого було здійснено перерахування грошових коштів та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24.08.2017 року і не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - виданий слідчому.

Копія ухвали для вручення представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1