1-кс/754/2128/16
У Х В А Л А
Іменем України
05 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006529 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати йому або співробітнику оперативного підрозділу, за дорученням, або постановою слідчого, тимчасовий доступ до документації, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по всім його рахункам, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків, інформацію щодо ІР-адрес та номерів телефонів, з яких та з використанням яких відбувався дистанційний доступ до рахунків в зазначений період, інформацію щодо фінансових номерів телефонів по даним рахункам; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по всім його рахункам, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків, інформацію щодо ІР-адрес та номерів телефонів, з яких та з використанням яких відбувався дистанційний доступ до рахунків в зазначений період, інформацію щодо фінансових номерів телефонів по даним рахункам; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по всім його рахункам, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків, інформацію щодо ІР-адрес та номерів телефонів, з яких та з використанням яких відбувався дистанційний доступ до рахунків в зазначений період, інформацію щодо фінансових номерів телефонів по даним рахункам; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по всім його рахункам, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків, інформацію щодо ІР-адрес та номерів телефонів, з яких та з використанням яких відбувався дистанційний доступ до рахунків в зазначений період, інформацію щодо фінансових номерів телефонів по даним рахункам; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по всім його рахункам, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків, інформацію щодо ІР-адрес та номерів телефонів, з яких та з використанням яких відбувався дистанційний доступ до рахунків в зазначений період, інформацію щодо фінансових номерів телефонів по даним рахункам; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по всім його рахункам, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання, з зазначенням дати, часу, сум платежів повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків, інформацію щодо ІР-адрес та номерів телефонів, з яких та з використанням яких відбувався дистанційний доступ до рахунків в зазначений період, інформацію щодо фінансових номерів телефонів по даним рахункам.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006529 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2016 року приблизно о 19 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Броварський, біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 2 200 доларів США (55 000 грн.), чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ОСОБА_5 ,в банківських установах.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), - можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

1)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання.;

2)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання;

3)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання,;

4)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання;

5)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання;

6)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , банківських рахунків, за період з 01.01.2014 року до часу розгляду цього клопотання.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя