Справа № 686/3120/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу якого: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 09.10.2016 близько 15:00 год., невідома особа зателефонувала та представившись працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збільшення безпеки по карткам клієнтів, увійшовши в довіру до ОСОБА_3 яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , взнавши код доступу яку остання назвала, заволоділа коштами в сумі 4950 гривень.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , документів, в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти , в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано кошти,інформація про особу, на яку оформлена така картка, та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 09.10.2016 до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженому Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) карток (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
- час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00. год. 09.10.2016 до моменту виконання ухвали, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- документів, а саме фото відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 00.00 год. 09.10.2016 до моменту виконання ухвали із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 березня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1