справа № 274/2043/17
провадження № 1-кс/0274/481/17

У Х В А Л А

22.05.17 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256 від 06.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати слідчим слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по картковому рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , яка здійснювалась близько 13 год. 15 хв. 04.08.2016 р., з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 04.08.2016 р. близько 13 год.15 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. належними ОСОБА_5 , які останній переказав через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою купівлі кузова до автомобіля « DAF».

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в нього у власності є вантажний автомобіль DAF-105, який 29.07.2016 року був пошкоджений під час ДТП. З метою ремонту пошкодженого автомобіля він вирішив придбати бувшу у використанні кабіну до вищевказаного автомобіля, з метою її заміни. 04.08.2016 року близько 11 год. 00 хв. на інтернет сайті «RST» він знайшов оголошення від приватної особи з приводу продажу кабіни до автомобіля DAF-105 вартість даної кабіни становила 1500 доларів США. Після чого він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 з метою домовитися про покупку вищевказаної кабіни. Коли він зателефонував на вищевказаний номер, то слухавку взяв невідомий йому чоловік, який повідомив, що той зателефонував на підприємство «ТІR розборка», яке займається розбиранням та продажем деталей до вантажних автомобілів. Після чого даний чоловік запропонував йому поспілкуватися з їх директором на ім`я ОСОБА_6 та продиктував йому номер телефону НОМЕР_3 . Коли він зателефонував по вищевказаному номеру, то чоловік підтвердив, що він дійсно директор такого підприємства та вони співпрацюють з Польщею. Після чого чоловік повідомив йому, що необхідна кабіна знаходиться у Польщі та якщо він перерахує на їх рахунок аванс в сумі 5000 грн., то в цей же день з Польщі кабіну відправлять на їх підприємство, а вони перешлють її йому. Йому повідомили, що гроші необхідно переказати на номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого близько 13 год. 15 хв. він взяв в дома гроші в сумі 5000 грн. та пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування переказав на вищевказаний картковий рахунок гроші в сумі 5000 грн.. Після переказу грошей він зателефонував на номер директора НОМЕР_3 та повідомив про переказ грошей. Після чого йому почали говорити, що необхідно переказати додатковий завдаток в сумі 600 доларів США, оскільки польська сторона вимагає завдаток в половину вартості кабіни, проте той відмовлявся переказувати дані гроші. Після чого в подальшому під час розмови йому повідомили, що якщо той відмовиться переказувати 600 доларів США, то на протязі 4 днів йому повернуть завдаток, який той переказав в сумі 5000 грн.. Коли він почав розпитувати про реквізити їх підприємства, то йому повідомили що їх підприємство не зареєстроване та вони працюють не легально. 05.08.2016 року він зателефонував на вищевказаний мобільний номер та йому повідомили, що грошей назад той не отримає, а кабіну буде чекати дуже довго. На даний час він товар не отримав та гроші йому не повернуті.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність на отримання доступу до інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а саме на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Абзацом першим частини шостої статті 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.

А тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по картковому рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , яка здійснювалась близько 13 год. 15 хв. 04.08.2016 р., з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Визначити місце виконання процесуальної дії - приміщення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали - до 22 червня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1