Справа № 461/5981/17
Провадження № 1-кс/461/5934/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001616 від 18.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень векселів, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини в період 2015 2016 років ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ВАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та у власності ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що на порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу ДП ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ВАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 завищено податковий кредит за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 по транзитних операціях з постачання послуг по розвантаженню відсіву, щебеню з залізничних на піввагонів від ПП ,,Лара, які ніби-то були отримані вказаним підприємством від наступних підприємств-субпідрядників з ознаками фіктивності: ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму ПДВ 119 804 грн.

Крім того встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2016 року застосувавши схему та перерахувавши отримані від державного підприємства кошти, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в загальній сумі 326 244 грн., з метою розкрадання коштів в подальшому перечислили на банківські рахунки товариств транзитно-конвертаційної групи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з метою формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, вчинивши розкрадання (привласнення) державних коштів.

Слідчий мотивує клопотання тим, що що отримані первинні документи, які були підписані в період 2015 2016 років між ПП « ОСОБА_4 » та ДП ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ВАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), нададуть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, провести судово-почеркознавчі, бухгалтерські експертизи, позапланову документальну податкову перевірку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень векселів, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини в період 2015 2016 років ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ВАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТЗОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у власності ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова доручити слідчому СВ Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативного підрозділу ГУ ДФС у Львівській області, старшому оперуповноваженого з ОВС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженого з ОВС підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.09.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1