Справа №766/7245/16-к
н/п 1-кс/766/2574/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0005408 старшого слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0005408 старшого слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та дозволити їх вилучення, а саме до інформації на паперових носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номера полісу, дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005408 від 17.09.2015, за фактом розтрати грошових коштів начальником фінансово-адміністративного відділу ХОД ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході аудиту службової діяльності Херсонської обласної дирекції ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що в кабінеті начальника фінансово-адміністративного відділу ОСОБА_4 наявні 1978 оформлених договорів страхування, які внесені до облікової системи компанії 1С, але страхові премії в розмірі 629 103, 29 грн. на рахунки компанії не надійшли. Також, під час перевірки виявлено 1429 договорів страхування, які оформлені у період з 01.01.2015 по 31.07.2015, які станом на 03.09.2015 не внесені до облікової компанії 1С; на даний час сума платежів, що не надійшли на рахунки компанії за даними договорами встановлюється.

В ході слідства встановлено, що в своїй діяльності ХОД ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ХОД ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номера полісу, дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт проведення ХОД ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків за страховими договорами, встановити особу яка фактично причетна до ненадходження страхових премій, виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку та перевірки доводів гр. ОСОБА_4 щодо не причетності до зникнення вказаних коштів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0005408 старшому слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та дозволити їх вилучення, а саме: інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номера полісу, дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1