У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«29» грудня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 19 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,

у с т а н о в и в :

29 грудня 2016 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн.

За наявними даними, в 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_1

( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015

№ 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев`ятсот п`ятнадцять мільйонів триста шістдесят п`ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_5 .

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24

м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до

30 квартир) перемогу отримало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об`єкт нерухомості, який реалізований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 ІНФОРМАЦІЯ_5 переданий на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 . 08.11.2005 рішенням №470 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв`язку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за ціною 450 000 грн.

25.12.2012 рішенням №451 ІНФОРМАЦІЯ_7 надано дозвіл ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про присвоєння адресних номерів та оформлення права власності на житловий будинок по АДРЕСА_3 Розділ після проведення реконструкції вказаного об`єкта нерухомості.

Разом з цим, в процесі вивчення документальних матеріалів конкурсу, які були розміщені на офіційному веб-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Розділ Державні закупівлі), ІНФОРМАЦІЯ_1 висвітлено загальну інформацію щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, де зазначено, що під поняттям "вторинний ринок" слід розуміти новозбудоване житло, власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо предмету закупівлі не відповідали тендерним вимогам в частині реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 житлових приміщень не в новобудові, а в реконструйованій нерухомості.

Поряд з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалась перевірка вказаних житлових приміщень, однак факту реконструкції об`єкту нерухомості не зафіксовано, що вказує на приховування невідповідності об`єкту нерухомості, вимогам конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які передбачали закупівлю квартир в новозбудованому житловому будинку.

Факт реконструкції об`єкту нерухомості, що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність об`єкту до експлуатації № ЛВ 24) ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до змісту якої ПП " ОСОБА_3 " ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

Крім цього, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, Управлінням скеровано відповідний запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_6 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " м. Львів на ОСОБА_4 ( АДРЕСА_8 ,

інд. код НОМЕР_7 ) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_8 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у м. Києві на ОСОБА_5 ( АДРЕСА_9 , інд. код НОМЕР_9 ) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_10 , інд. код НОМЕР_11 ) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

24.12.2015 на р/р № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_11 , інд. код НОМЕР_13 ) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р

№ НОМЕР_14 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_12 , інд. код НОМЕР_15 ) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Зокрема, відповідно до реєстру дозвільних документів (декларація про готовність об`єкту до експлуатації № ЛВ 24) ІНФОРМАЦІЯ_9 роботи з реконструкції житлового будинку, розташованого за адресою? АДРЕСА_3 , виконувало підконтрольне ОСОБА_9 ПП « ОСОБА_3 ».

Зверненням із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ) є також засновником, керівником та головним бухгалтером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Так, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 та має відкритий банківський р/р НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переслідуючи корисливі цілі заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн., що становить особливо великий розмір, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 410 КК України.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів нар/р НОМЕР_18 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , АДРЕСА_13 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_18 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_18 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_18 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_18 та зняття з останнього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , АДРЕСА_13 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_18 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_18 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду? інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_18 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку? первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_18 та зняття з останнього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) р/р НОМЕР_18 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду? договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів? документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1