Справа № 283/1204/17
Провадження №1-кс/283/249/2017
У Х В А Л А
19 липня 2017 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника СВ Малинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП ОСОБА_5 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, що надійшло до суду 19 липня 2017 року зазначено, що з 2013 року по теперішній час ОСОБА_6 та інші особи за сприяння голови Недашківської сільської ради ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи майном СВК "Недашківський" та майном, яке входить в обсяг спадщини ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 1 загальних зборів КСП "Гагаріна" від 07.03.2000 року на виконання вимог Указу Президента України від 01.12.1999 року № 1529 КСП "Гагаріна" реорганізовано в СВК "Недашківський", який є правонаступником КСП "Гагаріна". Під час реорганізації СВК "Недашківський" передано майнові та земельні частки, які у подальшому були розпайовані.
У 2005 році частина розпайованого майна була придбана ОСОБА_8 , а інша частина залишилася у розпорядженні майнової комісії СВК "Недашківський".
Допитана ОСОБА_9 , яка являється дружиною померлого ОСОБА_8 , показала, що в лютому 2013 року, після смерті ОСОБА_8 було відкрито спадкову справу, та спадкоємцями подані заяви до вступу у спадщину. Так, з 2013 року по теперішній час ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за сприянням Недашківського сільського голови Малинського району ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння майном кооперативу СВК "Недашківський" та померлого ОСОБА_8 проводили незаконні збори кооперативу, приймаючи незаконні рішення, подавали недостовірну інформацію до державного реєстратора та незаконно вносили зміни в установчі документи СВК "Недашківський".
Рішення Малинського районного суду від 27.11.2014 року та від 05.10.2016 року незаконні рішення вище вказаних осіб щодо СВК "Недашківський" визнавалися недійсними та скасовувалися.
У зв"язку з тим, що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 не змогли заволодіти майном кооперативу шляхом зловживання корпоративними правами, то спрямували свої дії на підроблення документів щодо права власності на нерухоме майно, а саме: підробку документів на користь ОСОБА_6 (рішення загальних зборів, рішення майнової комісії щодо виділення в натурі об"єктів нерухомого майна ОСОБА_6 та подали їх на реєстрацію до державних реєстраторів, які внесли неправдиву інформацію до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, з метою приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_6 передав незаконно отримане майно до статутного капіталу ТОВ "Недашки" відповідно акту приймання-передачі. Даний факт підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо суб"єкта.
За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000365 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Свідок ОСОБА_14 показав, що 29.06.2017 року близько 13 год. він перебував в с.Недашки, неподалік сільського магазину. В цей час до нього підійшов чоловік його сестри ОСОБА_15 та запропонував придбати у нього нежитлове приміщення в с. Вишнянка Малинського району та ряд приміщень в с. Недашки Малинського району, які нібито являються його власністю. На запитання чи має він відповідні документи на вказане майно ОСОБА_6 зазначив, що в нього є всі необхідні документи на нерухомі об"єкти, які у свій час належили нині покійному ОСОБА_8 , але останній не встиг оформити право власності на них. Тому ОСОБА_6 підробив рішення загальних зборів СВК "Недашківський" і за допомогою сільського голови ОСОБА_7 виготовив незаконні документи на право власності великої кількості об"єктів і зареєстрував їх за собою.
Свідки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 показали, що являються членами майнової комісії і засновниками СВК "Недашківський". У функції майнової комісії входить розподіл майна виділеного в натурі по майновим сертифікатам. В період часу з 2000 року по теперішній час будь-які рішення з приводу відчуження майна на користь ОСОБА_6 рішенням майнової комісії не приймалися і наразі будь-які рішення, які існують з приводу виділення останньому об"єктів нерухомого майна слід вважати підробленими. З приводу виділення майна в натурі ОСОБА_8 , то вказані рішення майнової комісії приймалися і останньому передавалося нерухоме майно згідно акту-прийому передачі.
Свідок ОСОБА_21 показала, що дійсно, перебуваючи на посаді державного реєстратора Малинівської сільської ради протягом вересня-жовтня 2016 року здійснювала реєстрацію речових прав на вищеперераховане майно на користь ОСОБА_6 , згідно наданих останнім документів, які зберігаються в матеріалах реєстраційних справ об"єктів на нерухоме майно. Пізніше, вона проводила повторну реєстрацію нерухомого майна на користь ТОВ "Недашки", керівником якого являється ОСОБА_6 . Згідно наданих документів, протоколу установчих зборів засновників (учасників) ТОВ "Недашки", ОСОБА_12 як учасник статутного фонду, вніс вклад, яким являється вищеперераховане за ним нерухоме майно, інформація про реєстрацію якого знаходиться зокрема в матеріалах реєстраційних справ на нерухоме майно.
18.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_21 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено реєстраційні справи об"єктів нерухомого майна на користь ОСОБА_6 , які заводились державним реєстратором. Так, зокрема встановлено, що в матеріалах зазначених справ наявні свідоцтва про право власності на нерухоме майно, в яких власником нерухомого майна зазначений ОСОБА_6 та наявне посилання на рішення виконкому Недашківської сільської ради, згідно якого виникло право власності на нерухоме майно у останнього, однак оригінали вказаних рішень в справах відсутні, що свідчить про те, що такі рішення державному реєстратору не надавались.
Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено реєстраційні справи об"єктів нерухомого майна на користь ТОВ "Недашки", в матерілах яких містяться копії вищезазначеного протоколу від 28.09.2016 року та копії акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ "Недашки" від 28.09.2016 року.
Крім цього, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру іпотек відповідно до номеру запису про іпотеку № 21399219 від 14.07.2017 року зареєстровано договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, який виник з основного зобов"язання, тобто договору позики, виданого 03.02.2016 року та укладеного між сторонами договору ОСОБА_22 та ОСОБА_6 на суму 4128000 грн.
Так, згідно інформаційної довідки, в разі невиконання основного зобов"язання у договорі позики Боржником, яким виступає ОСОБА_6 до 20.07.2017 року у власність Іпотекодержателя - ОСОБА_22 переходить нерухоме майно, яке перебуває у власності Майнового поручителя, тобто ТОВ "Недашки", керівником якого згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, являється ОСОБА_6 .
До того ж, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ "Недашки" створено лише 03 жовтня 2016 року і вказане свідчить про те, що вказане підприємство не могло виступати в якості Майнового поручителя в договорі позики від 03.02.2016 року, оскільки воно ще створене не було.
Аналізуючі викладені факти, встановлені злочинні наміри ОСОБА_6 та інших зацікавлених осіб як найшвидше позбутися об"єктів нерухомого майна СВК "Недашківський", якими вони незаконно, шахрайським шляхом заволоділи. Про вказане свідчить і факт набуття права власності ОСОБА_6 на майно, яке не підпадає взагалі розпаюванню, а саме - водонапірні скважини та башні.
Вказані незаконні та злочинні дії ОСОБА_6 можуть призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні та неможливості відновлення порушених конституційних прав членів СВК "Недашківський".

12 травня 2016 року внесені відомостіі до ЄРДР про вчинення злочину , передбаченого ч.4 ст.358 КК України .
07 липня 2017 року внесені відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор та ОСОБА_3 підтримали клопотання.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З наданих слідчому судді процесуальних документів встановлено , що майно , яке зазначено в клопотанні є речовим доказом у кримінальном провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього КПК України, а тому з метою збереження речових доказів клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене , керуючись ст.ст. 167,170,171,172 КПК України ,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити .
Накласти арешт на наступні об"єкти нерухомого майна :
1. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення кузні, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Робітнича,21, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
2. нерухоме майно - нежитлове приміщення, водонапірна башня, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Вишнянка вул. Квітнева, 36-Б, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;;
3. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення напільного складу № 1 (об"єкт №10), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 13, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки";
4. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення кормокухні, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Вишнянка вул. Квітнева, 2-Б, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
5. нерухоме майнао - нежитлове приміщення, приміщення вагової (об"єкт № 7), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 14, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
6. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення напольного складу № 2 ( об"єкт № 11), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 14, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
7. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення напольного складу № 2 ( об"єкт № 12 ), за адресою - Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 14, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
8. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення зерноскладу ( об"єкт №4 ), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 14, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
9. нерухоме майно - скважина ( об"єкт № 9 ), за адресою: Житомирська область Малинський район с.Недашки вул. Коцюбинського, 13, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
10. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення АЗС ( об"єкт № 3), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 13, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
11. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення телятника, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Вишнянка вул. Квітнева, 1-Б, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
12. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення конюшні, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Лісова, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
13. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення напольного складу, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Вишнянка вул. Квітнева, 1-А, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
14. нерухоме майно - нежитлове приміщення, водонапірна башня, за адресою: - Житомирська область Малинський район с. Вишнянка вул. Квітнева, 3-А, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
15. нерухоме майно - споруда, скважина, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Вишнянка вул. Квітнева, 1-А, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
16. нерухоме майно - нежитлове приміщення 4-х рядного корівника, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Вишнянка вул. Квітнева, 2-А, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
17. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення телятника, за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 13-А, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
18. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення комори ( об"єкт № 5 ), за адресою:Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 14, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
19. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення корівник 4-х рядний ( об"єкт № 15 ), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 13-А, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
20. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення столової ( об"єкт № 2), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 13-А, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
21. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення автомобільного гаражу ( об"єкт № 8), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 13, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
22. нерухоме майно - нежитлове приміщення, приміщення зерносушки ( об"єкт №6 ), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 14, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;
23. нерухоме майно - нежитлове приміщення, погріб (об"єкт № 14 ), за адресою: Житомирська область Малинський район с. Недашки вул. Коцюбинського, 13, що перебуває в приватній власності ТОВ "Недашки;

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.
Суддя: ОСОБА_1