Справа № 161/501/17
Провадження № 1-кс/161/333/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 17 січня 2017 року
Cлідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000175, внесеному з відомостями до ЄРДР 28 вересня 2016 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.210 КК України, про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення огляду.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні управління Головного управління Національної поліції у Волинській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 28.09.2016 року за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що проведеним по справі досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 № 280 «Про хід структурної перебудови вугільної промисловості» згідно з наказом Міненерговугілля від 25.11.2014 № 839 проведено реорганізацію ДП «Волиньвугілля» шляхом виділу із його складу технічної одиниці «Шахта № 1 «Нововолинська».

Відповідно до порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.1997 № 939, розпочато заходи щодо підготовки ДП «Шахта № 1 «Нововолинська» (далі Підприємство) до ліквідації, і Підприємство включено до переліку підприємств, які фінансуються за бюджетної програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» (КПКВК 1101070).

Також, слідчий зазначив, що період часу з 22.02.2016 по 04.03.2016 Департаментом внутрішнього аудиту Міненерговугілля було проведено позаплановий внутрішній аудит ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період з 01.01.2015 по 01.02.2016, внаслідок чого складено звіт № 04-16.

Окрім того, слідчий зазначив, що внутрішнім аудитом встановлено, що підприємством за рахунок бюджетних коштів, призначених для скорочення штатних працівників, виплачено аванси по заробітній платі на суму 3 717,3 тис. грн. за січень-лютий 2016 року та здійснено оплату лікарняних (перших п`яти днів тимчасової непрацездатності, що не належить до фонду оплати праці) в загальній сумі 327,5 тис. грн., що призвело до нецільового використання коштів та завдано шкоди Державному бюджету на загальну суму 4 044,8 тис. грн.. При цьому, у платіжних дорученнях, зареєстрованих в Управлінні державної казначейської служби у м. Нововолинськ у графі «призначення платежу» зазначено спрямування коштів на виплату заробітної плати та відпускних за 2015 рік, що свідчить про недостовірність даних зазначених у платіжних дорученнях.

Зазначені суми авансів проводились підприємством протягом грудня 2015 року, що суперечить планам та напрямам використання бюджетних коштів на 2015 рік.

Статтею 3 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 передбачено, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Виходячи з наведеного ДП «Шахта №1 «Нововолинська» нараховано та виплачено заробітної плати (авансів) на 2016 рік як виплати наступного бюджетного періоду.

Окрім того, слідчий зазначив, що аудитом встановлено, що підприємству у відповідності до бюджетного запиту, паспорту бюджетної програми, Планів використання бюджетних коштів на 2015 рік, видатки на заробітну плату 2016 року та нарахування на зазначену заробітну плату, не передбачались

Крім того, підприємством за рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснено оплату перших п`яти днів непрацездатності (лікарняні) за вересень-листопад 2015 року, що не входить в фонд оплати праці в сумі 327 461,00 гривень.

Також, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 10 січня 2017 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_5 , за результати розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ухвалив рішення та надав дозвіл на проведення огляду в усіх адміністративних та виробничих приміщеннях ДП «Шахта № 1 «Нововолинська» (): за адресою: Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, 42, з метою виявлення та фіксації речей та документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації вказаного підприємства щодо правовідносин по використанню бюджетних коштів виділених за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» (КПКВК 1101070), які були призначенні для скорочення працівників (працюючих).

Разом з тим, слідчий ОСОБА_4 зазначив , що 12.01.2017 в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_5 наДП «Шахта № 1 «Нововолинська» (): за адресою: Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, 42, було вилучено наступні документи, а саме:

1.головну книгу підприємства за 2015 рік та завірену належним чином копію головної книги підприємства за 2016 рік;

2.рапорти на погодинні роботи по оплаті праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за грудень 2015 року;

3.рапорти на погодинні роботи по оплати праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за січень-березень 2016 року;

4.платіжні доручення на перерахунок коштів, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, реєстри платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, банківські виписки по рахунках підприємства за грудень 2015 року;

5.книгу обліку звільнених робітників на шахті (підприємстві) за 2015 рік;

6.накази по особовому складу за 2015 рік в 2 томах;

7.завірену належним чином копію статуту підприємства; положення: про відділ економіки, планування і ціноутворення та відділ кадрів підприємства; посадові інструкції: заступника директора з охорони праці, головного інженера, начальника відділу економіки, планування, організації праці та заробітної плати, інженера 1 категорії відділу економіки, планування і ціноутворення, дільничного нормувальника гірничого, начальника відділу кадрів, інспектора відділу кадрів, старшого інспектора відділу кадрів, інспектора відділу кадрів підприємства;

8.завірену належним чином копію договору підприємства № 75 на автоматизоване виконання обліково-обчислювальних робіт від 02.06.2015 року;

9.реєстри на зарахування сум зарплати, аліментів та інших видів виплат підприємства за квітень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року;

10.звіти нарахування заробітної плати по видам виплат в цілому по підприємству, відомості відчислення в пенсійний фонд єдиного внеску на соціальне страхування та інші супутні документи підприємства за червень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року;

11.кошторис фактичних та очікуваних доходів та витрат підприємства на червень-грудень 2015 року; завірені належним чином копії документів: штатний розпис керівників, фахівців та службовців на 2015 рік, плани використання бюджетних коштів, довідки про зміну плану використання бюджетних коштів на 2015 рік, паспорт бюджетної програми на 2015 рік та чисельність працівників по підприємству станом на 2015-2017 роки.

Також, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являється джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-171 КПК України, слідчий ОСОБА_4 просив суд,-

Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження документами, які були вилучені 12.01.2017 в ході проведення огляду наДП «Шахта № 1 «Нововолинська» (): за адресою: Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, 42, а саме на:

1.головну книгу підприємства за 2015 рік та завірену належним чином копію головної книги підприємства за 2016 рік;

2.рапорти на погодинні роботи по оплаті праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за грудень 2015 року;

3.рапорти на погодинні роботи по оплати праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за січень-березень 2016 року;

4.платіжні доручення на перерахунок коштів, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, реєстри платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, банківські виписки по рахунках підприємства за грудень 2015 року;

5.книгу обліку звільнених робітників на шахті (підприємстві) за 2015 рік;

6.накази по особовому складу за 2015 рік в 2 томах;

7.завірену належним чином копію статуту підприємства; положення: про відділ економіки, планування і ціноутворення та відділ кадрів підприємства; посадові інструкції: заступника директора з охорони праці, головного інженера, начальника відділу економіки, планування, організації праці та заробітної плати, інженера 1 категорії відділу економіки, планування і ціноутворення, дільничного нормувальника гірничого, начальника відділу кадрів, інспектора відділу кадрів, старшого інспектора відділу кадрів, інспектора відділу кадрів підприємства;

8.завірену належним чином копію договору підприємства № 75 на автоматизоване виконання обліково-обчислювальних робіт від 02.06.2015 року;

9.реєстри на зарахування сум зарплати, аліментів та інших видів виплат підприємства за квітень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року;

10.звіти нарахування заробітної плати по видам виплат в цілому по підприємству, відомості відчислення в пенсійний фонд єдиного внеску на соціальне страхування та інші супутні документи підприємства за червень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року;

11.кошторис фактичних та очікуваних доходів та витрат підприємства на червень-грудень 2015 року; завірені належним чином копії документів: штатний розпис керівників, фахівців та службовців на 2015 рік, плани використання бюджетних коштів, довідки про зміну плану використання бюджетних коштів на 2015 рік, паспорт бюджетної програми на 2015 рік та чисельність працівників по підприємству станом на 2015-2017 роки.

В судове засідання представники ДП «Шахта №1 «Нововолинська» не прибули, надіслали на електронну адресу суду клопотання про проведення судового розгляду клопотання у їх відсутності.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 навів доводи аналогічнго тим, що зазначені у клопотанні та просив його задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд винести рішення про накладення арешту на зазначене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та подані докази, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив наступні обставини та підстави щодо заявленого клопотання.
До Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості про те, що службові особи ДП «Шахта №1 «Нововолинська», всупереч Порядку ліквідації збиткових вугледобувних підприємств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.1997 року № 939, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Бюджетного кодексу України, використали не за цільовим призначенням бюджетні кошти у великих розмірах, з попередньою кваліфікацією за ст.210 ч.1 КК України (а.с.11).
Відповідно до протоколу огляду від 12.01.2017 року встановлено, що в ході проведеного огляду виявлено та вилучено: головну книгу підприємства за 2015 рік та завірену належним чином копію головної книги підприємства за 2016 рік; рапорти на погодинні роботи по оплаті праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за грудень 2015 року; рапорти на погодинні роботи по оплати праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за січень-березень 2016 року; платіжні доручення на перерахунок коштів, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, реєстри платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, банківські виписки по рахунках підприємства за грудень 2015 року; книгу обліку звільнених робітників на шахті (підприємстві) за 2015 рік; накази по особовому складу за 2015 рік в 2 томах; завірену належним чином копію статуту підприємства; положення: про відділ економіки, планування і ціноутворення та відділ кадрів підприємства; посадові інструкції: заступника директора з охорони праці, головного інженера, начальника відділу економіки, планування, організації праці та заробітної плати, інженера 1 категорії відділу економіки, планування і ціноутворення, дільничного нормувальника гірничого, начальника відділу кадрів, інспектора відділу кадрів, старшого інспектора відділу кадрів, інспектора відділу кадрів підприємства; завірену належним чином копію договору підприємства № 75 на автоматизоване виконання обліково-обчислювальних робіт від 02.06.2015 року; реєстри на зарахування сум зарплати, аліментів та інших видів виплат підприємства за квітень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року; звіти нарахування заробітної плати по видам виплат в цілому по підприємству, відомості відчислення в пенсійний фонд єдиного внеску на соціальне страхування та інші супутні документи підприємства за червень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року; кошторис фактичних та очікуваних доходів та витрат підприємства на червень-грудень 2015 року; завірені належним чином копії документів: штатний розпис керівників, фахівців та службовців на 2015 рік, плани використання бюджетних коштів, довідки про зміну плану використання бюджетних коштів на 2015 рік, паспорт бюджетної програми на 2015 рік та чисельність працівників по підприємству станом на 2015-2017 роки (а.с. 17-19).

Відповідно до постанови слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 13.01.2017 року, вилучені речі під час проведеного огляду на ДП «Шахта № 1 «Нововолинська» (): за адресою: Волинська обл., місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, 42, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000175 (а.с.20-21).

Таким чином, слід прийти до висновку, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідно до ст.98 КПК України, мають ознаки речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя встановив, що слідчий довів необхідність в арешті, вилученого під час огляду речі,а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000175 , внесеному з відомостями до ЄРДР 28 версеня 2016 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.210 КК України ,про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:
1.головну книгу підприємства за 2015 рік та завірену належним чином копію головної книги підприємства за 2016 рік;

2.рапорти на погодинні роботи по оплаті праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за грудень 2015 року;

3.рапорти на погодинні роботи по оплати праці та рапорти на відрядні і погодинні роботи підприємства з листами ІОЦ за січень-березень 2016 року;

4.платіжні доручення на перерахунок коштів, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, реєстри платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, банківські виписки по рахунках підприємства за грудень 2015 року;

5.книгу обліку звільнених робітників на шахті (підприємстві) за 2015 рік;

6.накази по особовому складу за 2015 рік в 2 томах;

7.завірену належним чином копію статуту підприємства; положення: про відділ економіки, планування і ціноутворення та відділ кадрів підприємства; посадові інструкції: заступника директора з охорони праці, головного інженера, начальника відділу економіки, планування, організації праці та заробітної плати, інженера 1 категорії відділу економіки, планування і ціноутворення, дільничного нормувальника гірничого, начальника відділу кадрів, інспектора відділу кадрів, старшого інспектора відділу кадрів, інспектора відділу кадрів підприємства;

8.завірену належним чином копію договору підприємства № 75 на автоматизоване виконання обліково-обчислювальних робіт від 02.06.2015 року;

9.реєстри на зарахування сум зарплати, аліментів та інших видів виплат підприємства за квітень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року;

10. звіти нарахування заробітної плати по видам виплат в цілому по підприємству, відомості відчислення в пенсійний фонд єдиного внеску на соціальне страхування та інші супутні документи підприємства за червень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року;

11. кошторис фактичних та очікуваних доходів та витрат підприємства на червень-грудень 2015 року; завірені належним чином копії документів: штатний розпис керівників, фахівців та службовців на 2015 рік, плани використання бюджетних коштів, довідки про зміну плану використання бюджетних коштів на 2015 рік, паспорт бюджетної програми на 2015 рік та чисельність працівників по підприємству станом на 2015-2017 роки.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1