Справа № 487/6539/16-к
Провадження № 1-кс/487/583/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту
18.04.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановив:
14.04.2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 09.11.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0005285 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведеного 13.04.2017 року обшуку, а саме: виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 102:

1. Журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит»

2. Договір комісії №3559/16/000060 від 14.09.2016

3. Договір купівлі-продажу №3559/16/000060 від 14.09.2016

4. Акт огляду реалізованого транспортного засобу №3559/16/000060 від 14.09.2016

5. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Fiat Ducato на ім`я ОСОБА_5 .

6. Результати перевірки з підсистем НАІС ДДАІ на транспортний засіб Fiat Ducato

7. Копія висновку експертного дослідження №16/185/2845 від 28.07.2016 транспортного засобу Fiat Ducato номер кузова НОМЕР_1

8. Угода № 60 від 14.09.2016 про купівлю-продаж із третіми особами транспортного засобу Fiat Ducato номер кузова НОМЕР_1 укладений між ОСОБА_6 (покупець) та ТОВ МП «Універсал ЛТД» (комісіонер)

9. Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 60 від 14.09.2016 укладений між ОСОБА_5 та ТОВ МП «Універсал ЛТД»

10. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 3559/16/000060 від 14.09.2016

11. Заява ОСОБА_5 від 14.09.2016 про підтвердження, що протягом 2016 не проводились операції з продажу чи обміну рухомого майна

12. Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 від 14.09.2016

13. Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_6 від 14.09.2016

14. Копія паспорту видане на ім`я ОСОБА_6 (на зворотній стороні копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру)

15. Копія паспорту видане на ім`я ОСОБА_5 (на зворотній стороні копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру)

16. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ МП «Універсал ЛТД»

17. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ МП «Універсал ЛТД»

18. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ МП «Універсал ЛТД»

19. Копія статуту ТОВ МП «Універсал ЛТД»

20. Ноутбук ACER процесор Intel Celeron CPU B800 1.5 Ghz

21. Системний блок чорного кольору на корпусі якого надпис «RAPCOM» процесор АМD Athlon II X2 240 2,8 Ghz ОЗУ 2 Гб

22. Копія листа УДАІ №4/5097 від 18.12.1998, в якому зазначено, що УДАІ МВС не заперечує проти здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ МП «Універсал ЛТД» за адресою: м. Одеса, вул. Ат.Головатого, 84

23. Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю № 102 по вул. Отамана Чепіги в м. Одеса.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені речі є предметом кримінального правопорушення та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що у провадженні Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про вчинення якого 09.11.2016 року внесено до ЄРДР за №0005285 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 статті 190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що 18.11.2016 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_7 , який просить вжити заходів до ОСОБА_8 який шахрайським шляхом заволодів автомобілем «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 200 тис.грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 показав що в червні 2016 року придбав автомобіль марки FIAT DUCATO (2005 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , тип ТЗ спеціалізований вантажний фургон малотоннажний В). Реєстрацію вказаного транспортного засобу проводив в місті Житомирі.

Після придбання вказаного автомобілю вирішив здавати його в оренду. З цією метою 21 липня 2016 року на сайті OLX.ua розмістив відповідне оголошення.

Через декілька днів, з ним з телефону НОМЕР_3 зв`язався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 14.11.2001 Татарбунарським РВ УМВС в Одеській області, зареєстрований в АДРЕСА_1 , та повідомив про намір взяти автомобіль в оренду.

Так, 24.06.2016 біля 13.00 години, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 зустрілися біля супермаркету «Таврія-В» розташований по вул. Озерній, мкр. Намив, в м.Миколаєві. На зустріч він приїхав з компаньйоном, який назвався ОСОБА_9 (т.м. ).

Після цього вони домовились про те, що беруть автомобіль в оренду за ціною 5 500 гривень у місяць, з випробувальним терміном на два тижня для перевірки технічного стану автомобілю. Після двох тижнів ОСОБА_8 повинен був приїхати до Миколаєва для укладання нотаріальної письмової угоди про оренду автомобілю.

В цей же день ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 2 500 гривень за перші два тижні оренди та надав копії свого паспорту та водійського посвідчення.

Через обумовленні два тижня ОСОБА_8 не приїхав та телефоном повідомив, що знаходиться далеко від Миколаєва на замовленнях, яких саме замовленнях не уточнював. В телефонному режимі ОСОБА_7 з ним домовився, що до приїзду в м. Миколаїв для укладання нотаріального договору оренди, він буде здійснювати оплату за оренду на карточний рахунок в ПАТ «ПРИВАТБАНК» з розрахунку 1 250 гривень за тиждень. На вказані умови ОСОБА_8 погодився.

В подальшому, 13.07.2016 на ОСОБА_8 перерахував 1 255 гривень. 17.07.2016 перерахував 1256,28 гривень, 25.07.2016 перерахував 1245 гривень.

Тобто, всього ОСОБА_8 було сплачено орендної плати лише до 01.08.2016 року після чого він почав уникати зустрічей та спілкування з ОСОБА_7 та по теперішній час незаконно утримує його автомобіль. На телефоні дзвінки не відповідає.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з відповіді Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області транспортний засіб «Fiat Ducato» номер кузова НОМЕР_1 , без відома його власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був перереєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. м. Одеса, та на вказаний автомобіль присвоєний державний номерний знак - НОМЕР_5 .

Перереєстрація була здійснена в Територіальному сервісному центрі (№5147), розташований за адресою: Одеська область, пгт Доброслав (Комінтернівске), вул. Промислова, 29.

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебували в Територіальному сервісному центрі (№5147), розташований за адресою: Одеська область, пгт Доброслав (Комінтернівске), вул. Промислова, 29 встановлено, що 14.09.2016 від імені ОСОБА_5 був укладений договір комісії з ТОВ МП «Універсал ЛТД» в особі директора ОСОБА_10 .

Також встановлено, що згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу від 14.09.2016 підписаний директором ТОВ МП «Універсал ЛТД» ОСОБА_10 , який діяв нібито від імені продавця ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_6 транспортний засіб «Fiat Ducato» номер кузова НОМЕР_1 був реалізований.

Допитаний додатково в якості потерпілого ОСОБА_5 , якому були пред`явлені документи підписані від його імені (вилучені в ході проведення обшуку) показав, що він не укладав зазначені договори та 14.09.2016 він не перебував в м. Одеса. Окрім цього, зазначив, що ним була здійснена заміна картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру) 15.07.2016, тобто до здійснення вищезазначеної фіктивної угоди. Копія довідки яка вилучена в ТОВ МП «Універсал ЛТД» стала непридатною до використання в липні 2016 року, та її копія не могла бути виготовлена після цього.

Тобто зазначені факти свідчать про можливу причетність посадових осіб до скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ТОВ МП «Універсал ЛТД» розташоване за адресою: м. Одеса вул. Отамана Чепіги, 102.

13.04.2017 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 102, де здійснюється господарська діяльність ТОВ МП «Універсал ЛТД», виявлено та вилучено:

1. Журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит»

2. Договір комісії №3559/16/000060 від 14.09.2016

3. Договір купівлі-продажу №3559/16/000060 від 14.09.2016

4. Акт огляду реалізованого транспортного засобу №3559/16/000060 від 14.09.2016

5. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Fiat Ducato на ім`я ОСОБА_5 .

6. Результати перевірки з підсистем НАІС ДДАІ на транспортний засіб Fiat Ducato

7. Копія висновку експертного дослідження №16/185/2845 від 28.07.2016 транспортного засобу Fiat Ducato номер кузова НОМЕР_1

8. Угода № 60 від 14.09.2016 про купівлю-продаж із третіми особами транспортного засобу Fiat Ducato номер кузова НОМЕР_1 укладений між ОСОБА_6 (покупець) та ТОВ МП «Універсал ЛТД» (комісіонер)

9. Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 60 від 14.09.2016 укладений між ОСОБА_5 та ТОВ МП «Універсал ЛТД»

10. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 3559/16/000060 від 14.09.2016

11. Заява ОСОБА_5 від 14.09.2016 про підтвердження, що протягом 2016 не проводились операції з продажу чи обміну рухомого майна

12. Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 від 14.09.2016

13. Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_6 від 14.09.2016

14. Копія паспорту видане на ім`я ОСОБА_6 (на зворотній стороні копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру)

15. Копія паспорту видане на ім`я ОСОБА_5 (на зворотній стороні копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру)

16. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ МП «Універсал ЛТД»

17. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ МП «Універсал ЛТД»

18. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ МП «Універсал ЛТД»

19. Копія статуту ТОВ МП «Універсал ЛТД»

20. Ноутбук ACER процесор Intel Celeron CPU B800 1.5 Ghz

21. Системний блок чорного кольору на корпусі якого надпис «RAPCOM» процесор АМD Athlon II X2 240 2,8 Ghz ОЗУ 2 Гб

22. Копія листа УДАІ №4/5097 від 18.12.1998, в якому зазначено, що УДАІ МВС не заперечує проти здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ МП «Універсал ЛТД» за адресою: м. Одеса, вул. Ат.Головатого, 84

23. Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю № 102 по вул. Отамана Чепіги в м. Одеса.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України, слідчий не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна повинен подати клопотання про арешт тимчасового вилученого майна.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України Передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 09.11.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005285, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на тимчасово вилучене майно у ході проведеного 13.04.2017 року санкціонованого обшуку за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 102, де здійснюється господарська діяльність ТОВ МП «Універсал ЛТД»,а саме:

1.Журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит»

2.Договір комісії №3559/16/000060 від 14.09.2016

3.Договір купівлі-продажу №3559/16/000060 від 14.09.2016

4.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №3559/16/000060 від 14.09.2016

5.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Fiat Ducato на ім`я ОСОБА_5 .

6.Результати перевірки з підсистем НАІС ДДАІ на транспортний засіб Fiat Ducato

7.Копія висновку експертного дослідження №16/185/2845 від 28.07.2016 транспортного засобу Fiat Ducato номер кузова НОМЕР_1

8.Угода № 60 від 14.09.2016 про купівлю-продаж із третіми особами транспортного засобу Fiat Ducato номер кузова НОМЕР_1 укладений між ОСОБА_6 (покупець) та ТОВ МП «Універсал ЛТД» (комісіонер)

9.Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 60 від 14.09.2016 укладений між ОСОБА_5 та ТОВ МП «Універсал ЛТД»

10.Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 3559/16/000060 від 14.09.2016

11.Заява ОСОБА_5 від 14.09.2016 про підтвердження, що протягом 2016 не проводились операції з продажу чи обміну рухомого майна

12.Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 від 14.09.2016

13.Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_6 від 14.09.2016

14.Копія паспорту видане на ім`я ОСОБА_6 (на зворотній стороні копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру)

15.Копія паспорту видане на ім`я ОСОБА_5 (на зворотній стороні копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру)

16.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ МП «Універсал ЛТД»

17.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ МП «Універсал ЛТД»

18.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ МП «Універсал ЛТД»

19.Копія статуту ТОВ МП «Універсал ЛТД»

20.Ноутбук ACER процесор Intel Celeron CPU B800 1.5 Ghz

21.Системний блок чорного кольору на корпусі якого надпис «RAPCOM» процесор АМD Athlon II X2 240 2,8 Ghz ОЗУ 2 Гб

22.Копія листа УДАІ №4/5097 від 18.12.1998, в якому зазначено, що УДАІ МВС не заперечує проти здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ МП «Універсал ЛТД» за адресою: м. Одеса, вул. Ат.Головатого, 84

23.Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю АДРЕСА_2 .

Визначити місцем зберігання майна - територію Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11