ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3414/16-к
Провадження № 1-кс/210/926/17

"22" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодший радник юстиції ОСОБА_2 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесеного в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Клопотання прокурором вмотивовано тим, що протягом 2016 року службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематично, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання Дніпропетровської області, вимагають та отримують неправомірну вигоду в с умі від 1500 до 3000 гривень від громадян, за вчинення дій які входять в службові обов`язки, пов`язані з виготовленням та затвердженням документів, що надають можливість громадянам реалізувати свої права.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ст.368 ч.3 КК України, за ознаками одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування додатково встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, маючи можливість проводити постмортальні послуги згідно встановлених тарифів на послуги, які виконуються на госпрозрахунковій основі та по договорам в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувати за це грошові кошти, які мали надходити на рахунок Комунального закладу, шляхом укладання фіктивних договорів організували незаконне надходження вказаних коштів на рахунки діючи приватних суб`єктів господарювання Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальну шкоду інтересам територіальних громад Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасово доступу до документів що відображають рух грошових коштів протягом 2016-2017 років на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Встановлення вказаних обставин мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучені документи можуть містити докази винуватості посадових осіб Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи, які відображають рух грошових коштів на розрахункових рахунках Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів та речей, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, також для отримання доказу їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Їх значимість також пов`язана зі специфікою розслідування кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів та речей, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці речі та документи можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій завірених у встановленому законом порядку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2016 року по 22 травня 2017 року на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (фізичної особи) від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2016 року по 22 травня 2017 року.

Право тимчасового доступу надати прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії даної ували, - до 21 червня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1