печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 25.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001918 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст. 368 КК України, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0001918 від 25.07.2016 тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про клієнта банку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином копій), а саме:
-оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригіналів юридичної, депозитної та кредитної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки вказаних підприємств, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались підприємствами у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;
-оригіналів всіх договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-всіх офіційних листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надходили до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які банком направлялись до вказаних підприємств, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали;
-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-виписки руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та по іншим рахункам, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001918 від 25.07.2016 за фактами завдання збитків в особливо великих розмірах державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його службовими особами, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою указаного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст. 368 КК України.

Із матеріалів провадження установлено, що наказом Міністерства аграрної політики України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.08.2010 № 510 державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване на державній власності та входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із матеріалів провадження, крім іншого, установлено, що службовими особами філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах комерційних структур, здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн.

Також, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених договорів про спільний обробіток земельних ділянок з різними суб`єктами господарювання умисно здійснювали заниження родючості оброблених земель та обсягів отриманого врожаю.

У подальшому, невраховані обсяги сільськогосподарської продукції без відображення в бухгалтерському обліку реалізовувалися за готівку, а грошові кошти розподілялися між службовими особами державного підприємства та суб`єктами господарювання.

Разом з цим, установлено, що в провадженні

ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутство державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушена за заявою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з кредиторською заборгованістю у сумі 8 465 572 грн. 74 коп.

Підставою звернення до суду є не виконання державним підприємством рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14.

Рішення суду від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14 в апеляційному та касаційному порядках не переглядалося.

У подальшому, на підставі наказу господарського суду м. Києва від 21.01.2015 про виконання вказаного рішення, 23.03.2015 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 46899719 щодо стягнення з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу в сумі 8 465 572,74 грн.

У ході досудового розслідування Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України у ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено виїмку копій документів виконавчого провадження та встановлено відсутність дій боржника та стягувача щодо реального виконання судового рішення.

Разом з цим, за результатами розгляду листа Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 13.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено перевірку виконавчого провадження № 46899719 за результатами якої дії державного виконавця з виконання наказу господарського суду м. Києва від 21.01.2015 по справі № 910/8392/14 визнано такими, що вчинені з порушенням вимог Закону України «Про виконавче провадження».
Крім цього, установлено що вищевказаний борг в судовому порядку товариство з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обґрунтовувало наявністю видаткових накладних до Договору № 5/0310/45 від 01.03.2010 на суму 5 372 686, 25 грн.

У зв`язку з чим, 16.11.2016 у вищевказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Разом з цим, установлено, що в процесі процедури банкрутства задоволено кредиторські вимоги наступних суб`єктів господарювання: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Крім цього, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФГ « ОСОБА_10 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є засновником ПП агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що в свою чергу дає підстави вважати про наявність конфлікту інтересу ОСОБА_9 , що зумовлений його перебуванням на посаді директора державного підприємства, оскільки види діяльностей вказаних суб`єктів господарювання співпадають.

Таким чином, на даний час необхідно встановити законність та фактичність укладення договорів між державним підприємством та заявленими кредиторами під час процедури банкрутства, а також дослідити існування чи відсутність договірних зобов`язань та фінансових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання.

Досудовим розслідування установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_23 № 2594/9/26-59-08-03-22 від 12.08.2016.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази привласнення майна державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинення дій, що призводять до банкрутства.

Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даному банку. Зазначені вище документи та інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних коштів та по даним документам буде проведено відповідні експертизи.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001918 від 25.07.2016 тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про клієнта банку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку документів, а саме:
- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-документів юридичної, депозитної та кредитної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки вказаних підприємств, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались підприємствами у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;
-договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-всіх офіційних листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надходили до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які банком направлялись до вказаних підприємств, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали;
-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-виписки руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та по іншим рахункам, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх виїмку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/62119/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя