У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/2826/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/153/17

24.03.2017 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Роздільна Одеської області клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
23.03.2017 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання має бути відмовлено з огляду на таке.
Судовим розглядом встановлено, що:15.12.2016 року до Роздільнянської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 2010 року по 2015 рік він, як співзасновник ПП " ОСОБА_6 ", для забезпечення діяльності вказаного підприємства, а саме закупівлі зерна, надав директору підприємства 1850000 доларів США, однак ні вказані грошові кошти, ні зерно в бухгалтерському та податковому обліку ПП " ОСОБА_6 " не відображені.
Роздільнянською місцевою прокуратурою 15.12.2016 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000048 за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України, яке в порядку ст. 216 КПК України для проведення досудового розслідування скеровано до СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області.
Під час досудового розслідування установлено, згідно рішення ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 25.02.2010 до складу засновників вказаного підприємства був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1 350 000 грн.
На підставі вказаного рішення до статуту приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (реєстровий номер 1002145 від 25.02.2010), були внесені зміни та до складу засновників крім ОСОБА_7 був включений ОСОБА_5 , та в редакція статуту внесені відповідні зміни, які засвідчені нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими номерами №1242 від 25.02.2010 року та №1256 від 26.02.2010 року.
Згідно відомостей з Єдиного реєстру підприємств та підприємців України підприємство ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 .
Під час досудового слідства встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_9 з метою закупівлі зерна, з 2010 по 10.03.2015 р. отримала грошові від ОСОБА_5 , кошти в сумі 1850000 доларів США, але до теперішнього часу документів стверджуючих здійснення фінансових операції, пов`язаних з закупівлею та реалізацією зерна не надала, отримані грошові кошти не повернула.
За даним фактом у грудні 2016 року було розпочато розслідування, відомості про яке внесено 15.12.2016 року до ЄРДР за № 90000048, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Необхідність застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, виконувач обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, аргументував тим, що для здійснення своєї господарської діяльності
ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувало рахунки відкриті в
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме:
1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 08.09.2011;
2) № НОМЕР_4 , валюта рахунку долари США, відкритий 09.07.2008;
3) № НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, відкритий 09.07.2008;
4) № НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.04.2001.
Інформація, яка відображає рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » на рахунки інших підприємств за період з 25.02.2010 по 14.03.2015, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, документи, які підтверджують надходження готівкових або безготівкових коштів на вказані рахунки, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містять банківську таємницю.
У поданні виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому що можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, для встановлення фактів зарахування на вказаний рахунок грошових коштів, які ОСОБА_9 отримувала від ОСОБА_5 , подальшого руху вказаних грошових коштів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в зв.язку з тим , що повноваженння прокурора . який погодив клопотання не підтверджені , тобто клопотання не відповідає нормам КПК..
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
В задовленні клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області у 5 денний термін з дня проголошення.

Суддя:ОСОБА_1