Справа № 161/7569/17
Провадження № 1-кс/161/3589/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
29 травня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
29 квітня 2017 року старший слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені начальником відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 28 квітня 2017 року в ОСОБА_5 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, бойові патрони калібру 9 мм в кількості 5 штук; грошові кошти в сумі 23100 (двадцять три тисячі сто) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракцією від пилі до 5 г вагою брутто 0,73 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 5, вагою брутто 2,2 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 10, вагою брутто 2,82 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 20, вагою брутто 2,0 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 50, вагою брутто 2,09 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 10, вагою брутто 2,2 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус, вагою брутто 1,5 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус та пил, вагою брутто 1,0 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус, вагою брутто 0,15 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус, вагою брутто 0,16 кг; бурштиновий пил вагою брутто 19,2 кг.

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 28 грудня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 263 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто є речовими доказами, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення володільця тимчасово вилученого майна та його представника, які не заперечували з приводу накладення арешту на майно, однак, просили відмовити у задоволенні даного клопотання в частині арешту грошових коштів, вказуючи, що такі належать ОСОБА_8 , свідків, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, яке постановою старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 від 29 квітня 2017 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, при цьому, оскільки зберегли на собі сліди злочину, можливо використовувались як засоби (знаряддя) його вчинення, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Водночас, слід відмовити з задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно, а саме, грошові кошти в сумі 23100 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, які хоч і постановою старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 від 29 квітня 2017 року визнавались речовим доказом по кримінальному провадженні, однак свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в судовому засіданні надано відомості, які підтверджують пояснення володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 з приводу належності коштів ОСОБА_8 , частина з яких здобута нею від продажу належної їй квартири, а інша частина передана останньою для зберігання сестрі ОСОБА_10 для подальшого придбання квартири в м. Луцьку доньці ОСОБА_9 , про що подано суду відповідні документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 28 квітня 2017 року в ОСОБА_5 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, бойові патрони калібру 9 мм в кількості 5 штук; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракцією від пилі до 5 г вагою брутто 0,73 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 5, вагою брутто 2,2 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 10, вагою брутто 2,82 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 20, вагою брутто 2,0 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 50, вагою брутто 2,09 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції 10, вагою брутто 2,2 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус, вагою брутто 1,5 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус та пил, вагою брутто 1,0 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус, вагою брутто 0,15 кг; каміння, яке ззовні схоже на каміння бурштину сирцю, фракції мінус, вагою брутто 0,16 кг; бурштиновий пил вагою брутто 19,2 кг.

В іншій частині клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1