печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_5 в інтересах володільця вилученого майна ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 28.10.2016 року, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

13 березня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_5 в інтересах володільця вилученого майна ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 28.10.2016 року, щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 6 березня 2017 року за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Безуглівка, будинок, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :05:007:0068, а саме:

1. папка для паперів сірого кольору з написом «МАГАЗИН 01.03.-15.03.2016» з актами прийому-передачі, в тому числі з написами на яких «Нотус» -1 шт.;

2. папка для паперів сірого кольору з написами «Видаткові накладні Нотус (общие)» з пакувальними листами, видатковими накладними в тому числі з написом ООО «Нотус.ЮА» -1 шт.;

3. папка для паперів сірого кольору з написом «Логисткиа березень 2016 р.» з актами прийому передачі -1 шт.;

4. папка для паперів сірого кольору з написом « Магазин 01.01.-15.04.2016» з актами прийому-передачі, в тому числі з написом «Нотус» -1 шт.;

5. папка для паперів сірого кольору з написом «Логистика февраль 20156» з актами прийому-передачі -1 шт.;

6. папка для паперів сірого кольору з написом «магазин 16.03.-31.03.2016» з актами прийому-передачі -1 шт.;

7. папка для паперів сірого кольору з написом «Новая почта Август 2016» з розрахунковими квитанціями - 1 шт.;

8. папка для паперів сірого кольору з написом «Магазин 16.02.-29.02.2016 р.» -1 шт.;

9. папка для паперів сірого кольору з написом «Новая почта сентябрь 2016 »;

10. папка для паперів з написом «магазин 16.11.-30.11.2015» -1 шт.;

11. папка для паперів з написом «магазин 16.12.-31.12.2015» -1 шт.;

12. папка для паперів з написом «логистика 16.12.-31.12.2015» -1 шт.;

13. папка для паперів з написом «логистика 01.07.2015-15.07.2015» -1 шт.;

14. папка для паперів з написом «логистика 16.07.2015-31.07.2015» -1 шт.;

15. папка для паперів з написом «магазин с 01.09.15 по 15.09.15» -1 шт.;

16. папка для паперів з написом «магазин 01-15.02.2016» -1 шт.;

17. папка для паперів з написом « банк» -1 шт.;

18. папка для паперів з написом «папери 1.06.16 - 30.06.16 2016» -1 шт.;

19. папка для паперів з написом «магазин 16.06.-30.06.2016» -1 шт.;

20. папка для паперів з написом «магазин 01.06.-15.06.2016» -1 шт.;

21. папка для паперів з написом «логистика 01-31/01.2016» -1 шт.;

22. папка для паперів з написом «логистика 16-30.11.2015» -1 шт.;

23. папка для паперів з написом «логисткиа с 01.09.15 по 19.09.15» -1 шт.;

24. папка для паперів з написом «магазин 01.12.-15.12.15 терминам по ФОП» -1 шт.;

25. папка для паперів з написом «логистика 1.12-15.122015» -1 шт.;

26. пакет білого кольору з написом «Нотус» з маршрутним листом та іншими документами;

27. Пакети білого кольору та папки чорного кольору, з документами, в тому числі, замовлення, маршрутні листи, видаткові накладні, акти прийому-передачі тощо;

28. папка для паперів з написом «Накладные 01.07-31.07.2016»;

29. папка з написом «Магазин 01.08.2016-30.08.2016»;

30. папка з написом «Накладные общие - 01.08.2016-30.08.2016»;

31. папка з написом «Магазин с 16.07.-31.07.2016»;

32. папка з написом «Накладная 01.08.-30.08.2016»;

33. папка з написом «Накладная Август 2016»;

34. папка з написом «Магазин 01.09-31.09.2016»;

35. папка з написом «Накладная 01.01.2017»;

36. Папка для паперів з написом «Малюкін А. реклама, хостинг»;

37. Пакет білого кольору з документами, в тому числі Акти прийому-передачі з написом «Нотус»;

38. Пакет білого кольору «Фірмовий з написом «Нотус» з документами;

39. Блокнот (записник) чорного кольору з чорновими записами;

40. Папки - швидкозшивачі жовтого кольору з документами: пусті аркуші з відбитком печаток: ТОВ «Нотус.ЮА» (код 37017402), ПП «Дженарі» (код 35139484), ПП «ЗС» (код 32376610), ТОВ «ВКФ Енергогарант» (код 35660326), ТОВ «Трона» (код 36628530), ТОВ «Дельта-М» (код 35199148), ТОВ «Київметалстрой» (код 35551215), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 );

41. Конверт біло-жовтого кольору з банківськими чеками;

42. Конверт білого кольору з банківськими чеками;

43. Папки для паперів чорного кольору без написів з документами;

44. Папки з написом «Август PH » з документами;

45. Папки з написом «Июль 2015» з документами, в тому числі акти прийому-передачі;

46. Папка з написом «21.05-31.05.2015 PH» з документами, в тому числі акти прийому-передачі;

47. Папка з написом «01-16.03.2015 PH» з акти прийому-передачі;

48. Папка з написом «01 апреля 2015 PH»;

49. Папка з написом «01-31.08.2015 PH магазин»

50. Папка з написом «01.06-15.06.2015 PH»;

51. Папка з написом «17.06-30.06.2015 PH»

52. Папка з написом «01.06-16.06.2015 PH»

53. Папка з написом «17-31.03.2015 PH»

54. Папка з написом «07.09.2015-20.09.2015 PH» з документами;

55. Папка з написом «17-30.04.2015 PH» з документами;

56. Папка з написом «20.01-31.01.2015 PH» з документами;

57. Папка з написом «01.01-19.01.2015 PH» з документами в тому числі акти прийому- передачі;

58. Папка з написом «13-28.02.2015 PH» з документами, в тому числі, замовлення, акти прийому-передачі;

59. Папка з написом «Видаткові накладні НОТУЄ общие»

60. Папка з написом «Магазин 01.05.-15.05.2016» з документами;

61. Папка з написом «Магазин 16.09-31.09.2016 з документами»;

62. Папка з написом «Магазин 16.04-30.04.2016» з документами;

63. Папка з написом «Логистика май 2016» з документами;

64. Папка з написом «Логистика апрель 2016» з документами;

65. Папка з написом «Видаткові накладні НОТУЄ общие» з документами;

66. Флеш-накопичувач чорного сірого кольору NIC-REM-SDI-LOCK Power з чорним чохлом.

Просив повернути вилучене майно, оскільки вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав скаргу.

Слідчий заперечив щодо її задоволення, мотивуючи тим, що вказане майно не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його відшукання вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення учасників за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерськомй районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 28.10.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Нотус ЮА» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, директором котрого є ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2017 року у справі № 757/11791/17-к надано дозвіл слідчому на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000130 за адресою: Київська обл.., Бориспільський район, с. Безуглівка, будинок, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :05:007:0068 з необхідністю відшукання речей або документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, а саме: предметів накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерна техніка, засоби друку, копіювання та сканування, флеш-карти, CD та DVD диски, відео, фото), первинних фінансово-господарських документів, накладених, актів прийому-передачі, чорнових записів тощо, а також інших документів інших суб`єктів господарської діяльності, котрі не мають права користування вказаним приміщенням.

Під час проведення обшуку 6 березня 2017 року за вказаною адресою було вилучено майно, про повернення якого звернувся зі скаргою його володілець.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2017 року надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, які просить повернути ОСОБА_6 , то вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України.

З урахуванням наведеного, необхідності у накладенні арешту на вказане вилучене майно немає, у зв`язку з чим скарга задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді надано безпосередню вказівку на відшукання таких речей та документів

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що на даний час проводиться слідча дія огляд вилучених речей та документів, яка розпочата та ще на завершена. А тому, визначити чи мають вилучені речі та документи відношення до кримінального провадження № 0000130 неможливо, у зв`язку з чим, вказана скарга є передчасною.

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги ОСОБА_5 в інтересах володільця вилученого майна ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 28.10.2016 року, щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1