УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 02.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що директором ТОВ «Ра лоджистік» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.

Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП «Чорноморський морський торгівельний порт» (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер НОМЕР_1 з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ «Ра лоджистік» подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: UNIVER TEKSTIL KONFEKSIYON IMALAT SAN. VE TIC. LTD STI. ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ «Влаторг», код за , м. Одеса, вул. Південна, буд. 26, а фактичним власник та виробником товару є: TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG. З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» (м. Чорноморськ, вул. Промислова,1).

Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ «Влаторг» за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_7 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство TIME TRADING INVESTMENT LIMITED не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 використовують реквізити та печатки TIME TRADING INVESTMENT LIMITED для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.

30.11.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні фактичного розташування ТОВ «Фесі Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1, власником якого є ПАТ «Перший український міжнародний банк».

02.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному приміщенні під час якого виявлено та вилучено речі і документи, а саме:

На робочому комп`ютері ОСОБА_7 виявлено, роздруковано та вилучено наступні документи: прайс-лист (4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR, WANCHAI, HONG KONG) на 3 арк.; контракт № ст/zr -2016 від 27.06.2016 на 1 арк.; прайс-лист на 1 арк.; договір на транспортно-експедиторське обслуговування №21-03-16 від 21.03.2016 на 3 арк.; п-листи та фактури на 5 арк.; форма МД-6 до ВМД 500060702/2016/008428 на 2 арк.; форма МД-3, форма МД-2, форма МД-6 по МД 500060702/2016/008428 та 500060702/2016/003623 на 13 арк.; фактура та інвойс на невідомі товари з невідомих підприємств та інша документація на 82 арк.; копії договору від 29.11.2016 з додатком на 3 арк.; копії договору від 28.11.2016 з додатками на 3 арк.; лист роздруківка начальнику МП «Іллічівське» від 07.04.2016 на 1 арк.; роздруківки невідомого походження, в тому числі інші копії на 13 арк.

З робочого столу ОСОБА_7 вилучено: різного роду документи; телефонні картки; два мобільних телефони; системний блок S/N НОМЕР_2 ; штамп (оригінал) підприємства ТОВ «Фесіт Блек Сі» - 1 шт.

З особистої сумки ОСОБА_7 вилучено: документи, бланки різних підприємств.

З відкритого сейфу, який знаходився у вільному доступі, з ключем в замку виявлено документи та печатки у кількості 23 шт. з наступним змістом: «Fecit Odessa LTD (3) chartering & forwarding, 36552733»; відтиск підпису невстановленої особи; «копія згідно оригіналу»; «для документів №2, ідент. Код. НОМЕР_3 »; «ТОВ «Фесіт Блек Сі», для документів №1, 38087236»; «ТОВ «Фесіт Блек Сі», 38087236»; «FECIT BLACK SEA *LTD*»; «ТОВ Фесіт Блек Сі», для митного оформлення №2, 38087236; «ТОВ «Фесіт Одеса, для митного оформлення №2, Ідент. Код НОМЕР_4 »; «ТОВ «МОТ СЕРВІС», ідент. Код 39829566»; «ТОВ «Фесіт Київ» Ідентифікаційний номер 38662881»; «ТОВ «Фесіт Одеса, для митного оформлення №1, ідент. код 36552733»; «ПП «ОЛДІ-ТРАНС», ідент. код 35769619»; «ТОВ «Фесіт Одеса», для документів, ідент. код. 36552733»; «Fecit Odessa LTD (4), chartering & forwarding, 39087236»; «ТОВ «Фесіт Одеса» , м. Одеса, вул. Пушкінська, 33/42, р/р НОМЕР_5 , МФО 328209,Акціонерний банк «Південний»; «Fecit Odessa LTD (2), chartering & forwarding, 36552733»; «Fecit Odessa LTD (2), chartering & forwarding, 36552733»; «Fecit Odessa LTD (5), chartering & forwarding, 36552733»; «Fecit Odessa LTD (8), chartering & forwarding, 36552733»; «Fecit Odessa LTD _______________ AS AGENT OF CARRIER ONLY»; «Fecit Odessa LTD (1), chartering & forwarding, 36552733»; «ТОВ «Фесіт Одеса» №3, ідент. код 36552733»; трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 (з поміткою «звільнений»); трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 ; свідоцтво про реєстрацію т/з, а саме навантажувача фронтального, реєстраційний номер НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 , власник: «Фесіт Блек СІ» від 09.07.2015, серія НОМЕР_8 ; книга обліку руху трудових книжок і вкладників до них ООО «Фесит Одесса» - ТОВ «Фесіт Одеса», розпочата 01.09.2009, код ЄДЗПОУ 36552733; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ЛВ5614751 / ЛВ5614775, рахунок № НОМЕР_9 ; печатка «ООО «Фесит Одесса», Украина, г. Одесса, ул. Пушкинская, 33/42, ОКПО 36552733, р/с 7101, МФО 328209 ПАТ АБ «Пивденный»; печатка «ООО «Фесит Блэк СИ», 68355, Украина, Одесская обл., Килийский р-н, г. Вилково, ул. Солнечная, д.6/65, ОКПО 38087236, р/с 0501, МФО 328209 ПАТ АБ «Пивденный»; «Дополнительное соглашение №1 к договору №1409/16-01 от 14.09.2016; гумові відбитки печаток «Fecit Odessa LTD (6), chartering & forwarding, 36552733» та «Fecit Odessa LTD (9), chartering & forwarding, 36552733»; печатка ТОВ «Фесіт Київ» №1 м. Київ Україна код 38662861».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, у клопотанні слідчого не зазначено, якими доказами підтверджують доводи слідчого про те, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме: які саме з вилучених речей були об`єктом кримінально протиправних дій, а які з них набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону може потягнути за собою визнання недопустимими на підставі п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, отриманих у такий спосіб доказів.

Частиною першою ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім того, підприємства ТОВ «Фесіт Одеса», ТОВ «Фесіт Блек Сі», ТОВ «Фесіт Київ», «МОТ СЕРВІС», «ОЛДІ ТРАНС» ніякого відношення до підприємства «РА Лоджистік», ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ніякого відношення не мають. Та не є підприємствами, згідно яких проводиться перевірка щодо причетності по кримінальному провадженню № 0000511.

Вислухавши слідчого, прокурора та захисника, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.12.2016