Справа № 214/1364/17
1-кс/214/339/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0003036 від 19.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження №0003036 від 19.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. В провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003036 від 19.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча версія полягає в тому, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, під приводом здійснення банківських операцій по обміну національної валюти на долари США за курсом, що значно занижений та не відповідає його дійсній ринковій вартості та офіційному курсу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погашенню кредиторської заборгованості за умовами, що не відповідають умовам договорів кредитування, вкладених між клієнтами та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за заниженістю відсоткової ставки на користь клієнтів, знаходячись на посаді провідного експерта з відпрацювання проблемної заборгованості ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представляючись та позиціонуючи себе зауповноважену на вчинення таких дій службову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в дійсності не маючи таких повноважень, в період 2014-2015 років, заволоділа грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими розпорядилась на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на підтвердження реальності здійснення банківських операцій, з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_10 ,надала останньому на руки ряд завідомо підроблених документів, а саме платіжних доручень на прийняття від останнього грошових коштів для погашення заборгованості за кредитним договором так і з обміну валют, як від власного імені так і від імені інших співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без їх відома та без делегування ними таких повноважень ОСОБА_5 , зокрема від імені співробітників: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (повні анкетні дані невідомі).

Опитана з даного приводу ОСОБА_5 відмовилась від дачі будь-яких пояснень з даного приводу на підставі ст.63 Конституції України, в подальшому за участі адвоката, надавши пояснення щодо непричетності до вищезазначених подій та вчиненню протиправних дій, що суперечить показам наданих потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у відношенні останньої.

Одночасно з тим, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення або їх спростування, усунення розбіжностей в показах учасників процесу, виникла необхідність у ознайомленні зінформацію, що міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ряду питань, вирішення яких є першочерговими для встановлення об`єктивної істини у справі, однак відповідно до положень ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до неї в інший спосіб окрім як на підставі ухвали суду.

Отримання інформації, яка міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображають рух грошових коштів на банківських рахунках за кредитним договором (рахунком) № НОМЕР_1 , укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з моменту відкриття рахунку по дату постановки ухвали, а також нормативними документамив системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими регламентований обіг платіжних доручень, касових ордерів та інших документів, що посвідчують факт прийняття від приватних осіб або клієнтів банківської установи готівкових коштів у національній валюті при здійсненні операцій з обміну валют та з метою погашення заборгованості за кредитними договорами (рахунками) в системі документообігу, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та мають суттєве значення у кримінальному провадженні як окремихдокументівз можливістю їх використання в якості доказу так і в сукупності з іншими відомостями, надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз за їх змістом.

Слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримав, просить для повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, відшукання доказів, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання представник банку, у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не прибув, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та члену слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування даного кримінального правопорушення оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображають рух грошових коштів на банківських рахунках за кредитним договором (рахунком) № НОМЕР_1 , укладеним між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з моменту відкриття рахунку по дату постановки ухвали, а також нормативними документами в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими регламентований обіг платіжних доручень, касових ордерів та інших документів, що посвідчують факт прийняття від приватних осіб або клієнтів банківської установи готівкових коштів у національній валюті при здійсненні операцій з обміну валют та погашенню заборгованості за кредитними договорами (рахунками) в системі документообігу станом з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1