Справа № 592/1828/17
Провадження № 1-кс/592/906/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000100 від 27.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 27.12.2016 ОСОБА_4 здійснював транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів без марок акцизного податку у загальній кількості 350 000 пачок) на автомобілі-фургоні марки «МАN TGA 18.350» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У подальшому 27.12.2016 в ході проведення огляду загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350» реєстраційний номер НОМЕР_1 співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та оперативного управління УСБУ в Сумській області вилучено 350000 (триста п`ятдесят тисяч) пачок сигарет «Ashima*Luxury Size» без марок акцизного податку встановленого зразка, які знаходились у блоках по 10 пачок, а блоки знаходились у картонних коробках коричневого кольору з написом «Ashima*Luxury Size».

Крім того у ході огляду виявлено та вилучено мобільний телефон MEIZU, MEID: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 .

Оглядом вищевказаного мобільного телефону встановлено, що в ньому використовується номер мобільно телефону НОМЕР_5 . Крім того, оглядом встановлено, що при транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку у загальній кількості 350 000 пачок) на автомобілі-фургоні «MAN TGA18.350» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 спілкувався з наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Співставлення часу, інтенсивності розмов співпадають з часом орієнтовного прямування в пункт відправки та розвантаження автомобіля МАН незаконно виготовленими тютюновими виробами, що свідчить про можливість володіння відомостями вказаними абонентами про незаконний обіг тютюнових виробів.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження за результатами проведеного аналізу масиву даних, оперативних джерел та відкритих джерел інформації, отримані відомості щодо використання з метою координації злочинної діяльності групою осіб із застосуванням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.
Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв`язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по наступним номерам телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.10.2016 по дату винесення ухвали суду.

?про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 01.10.2016 по дату винесення ухвали суду.

?інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3

3. Строк дії ухвали до 15.03.2017 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1