Справа № 538/1806/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2017 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кочкома, Сегезького району, Карелія, зареєстрованого АДРЕСА_1 , гр. України, освіта вища, раніше не судимого, не одруженого, приватного підприємця, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
21.12.2016 року до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання ст.слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 згідно матеріалів кримінального провадження підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України за наступних обставин.

У клопотанні зазначалося, що ОСОБА_6 в період з 28.11.2007 року по 05.12.2007 року в м. Лохвиця Полтавської області, будучи одним із засновників та перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Компанія «Альфа Ойл», діючи шляхом обману, за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, в телефонному режимі уклав договір поставки нафтопродуктів з ТОВ «Максимко» про поставку залізницею із ЗАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» в ТОВ «Максимко» нафтопродуктів, в якому зобов`язались у визначений термін поставити в ТОВ «Максимко» нафтопродукти (дизельне пальне зимове аналог ЕN-590 марки «Е») в кількості 90 тон. ТОВ «Максимко», виконуючи умови даного договору, 02.12.2007 року перерахували на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» в Запорізькій філії ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк» кошти в сумі 492029,64 грн. відповідно до наданого рахунку фактури (№ АО-956 від 28.11.2007 р.) в оплату за нафтопродукти, але генеральний директор ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» ОСОБА_6 , нафтопродукти взагалі не надав і надавати не збирався, а отримані від ТОВ «Максимко» кошти в сумі 492029,64 грн. перерахував на свій особистий рахунок № НОМЕР_2 в Запорізькій філії ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк», та заволодів ними шляхом шахрайства, отримавши вказану суму готівкою з каси банку особисто, в день її надходження на рахунки.

Заволодівши шляхом шахрайства вказаною сумою коштів, ОСОБА_6 почав переховуватися, і місце його знаходження на даний час не відоме, телефонний зв`язок з ним відсутній.

23.11.2007 року державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м.Запоріжжя на підставі підпункту «Г» пункту 9.8 ст. 9 Закону України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» у звязку з ненаданням податковому органу протягом 12-ти послідовних податкових місяців декларації з податку на додану вартість анульована реєстрація ТОВ «Компанія «Альфа-Ойл» як платника податку на додану вартість за самостійним рішенням податкового органу.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» та перебуваючи на посаді генерального директора товариства, створив суб"єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, і в супереч вимогам статуту товариства, легалізував кошти, здобуті злочинним шляхом, та заволодів ними шляхом шахрайства в особливо великих розмірах (фіктивне підприємництво), що потягло за собою наслідки у вигляді заподіяння великої матеріальної шкоди ТОВ «Максимко».

На даний час вина ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних злочинів підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження :

- Заявою директора ТОВ «Максимко» ОСОБА_7 , в якій він просить притягти до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 за скоєння даних злочинів;

- Змістом договору поставки нафтопродуктів № 3117/11 від 28.11.2007р., укладеним між ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» та ТОВ «Максимко»;

- Змістом додаткової угоди до генерального договору поставки нафтопродуктів № 3117/11 від 28.11.2007р., про здійснення 100-відсоткової передоплати;

- Змістом рахунку-фактури № АО-956 від 28.11,2007р. на суму 492029,64 грн.;

- Змістом платіжного доручення № 2532 від 05.12.2007р. про здійснену 100- відсоткову передоплату ТОВ «Максимко» на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» в Запорізькій філії ЗАТ ПУМБ.;

- Змістом протоколу проведеної виїмки від 20.02.2008р. по рахунку ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» р/р НОМЕР_1 МФО 313623, та рахунку приватного підприємця ОСОБА_6 , 1983 р.н., житель АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_3 повної роздруківки руху коштів з розшифровкою по клієнтам в Запорізькій філії ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України 57, за період з 28.11.2007 року по 18.02.2008 року.

- Змістом роздруківок транзакцій по рахунку ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» р/р НОМЕР_1 , та рахунку приватного підприємця ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_3 з розшифровкою по клієнтам;

- Показами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підтвердили факт перерахування коштів з рахунку ТОВ «Максимко» на рахунок ТОВ «Компанія «Альфа Ойл», директором якого є ОСОБА_6 , в рахунок передоплати за нафтопродукти, які вони до сьогоднішнього дня не отримали;

- Показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які є працівниками Запорізької філії ЗАТ ПУМБ, і показали, що ОСОБА_6 вони добре знають, і що 05.12.2007 року клієнт їх банку ОСОБА_13 особисто перерахував з рахунку ши «компанія «Альфа Ойл» на свій власний (особистий) рахунок близько 490000,00 грн., які того ж дня особисто отримав у касі банку готівкою;

- Показами свідка ОСОБА_14 , який показав, що добре знає ОСОБА_6 , але його вже давно не бачив і не знає про його місце знаходження та місце проживання;

- Показами свідка ОСОБА_15 , яка показала, що її син ОСОБА_6 з нею вже давно не спілкується, в них неприязні відносини і він її не відвідує, і вдома вже давно не проживає. Про його місце знаходження їй нічого не відомо, він телефонував їй кілька разів по телефону, але де він, не сказав;

- Показами свідка ОСОБА_16 , яка показала, що свого рідного брата ОСОБА_6 вона вже давно не бачила, вдома він не проживає і давно не зявлявся. Де він знаходиться, їй не відомо і вона з ним взагалі не спілкується;

- Змістом протоколу проведеної виїмки та вилучених особових справ ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» та приватного підприємця ОСОБА_6 з ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя;

- Змістом акту про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «Компанія «Альфа Ойл» у зв`язку з ненаданням податковому органу декларації протягом дванадцяти послідовних податкових місяців.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні були виконані всі необхідні слідчі дії, можливі без участі підозрюваного. Для забезпечення проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового слідства по кримінальному провадженні необхідна участь підозрюваного ОСОБА_6 , який з викраденими готівковими коштами в сумі 486700,00 грн. зник, і місце його знаходження та фактичного проживання органом досудового розслідування не відоме.

Підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від органів досудового слідства, переховується від оперативних служб, і місце його фактичного проживання не відоме. Встановлені та допитані по справі його близькі родичі - мати ОСОБА_15 та сестра ОСОБА_16 , пояснили, що ОСОБА_6 з ними вже тривалий час не проживає, у них неприязні відносини і місце його знаходження їм не відоме.

01.04.2008 року слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_6 та зупинення досудового розслідування на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.

12.02.2013 року слідчим ОСОБА_6 винесено повідомлення про підозру, яке направлено останньому по пошті за його зареєстрованим місцем проживання.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, а саме, те що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 пояснив, що вину у злочинах, у вчиненні яких він підозрюється, він не визнає. Кошти від ТОВ «Максимко» він дійсно отримав, однак передав їх третім особам на виконання умов договору. Був затриманий 4.01.2017 р. в м. Путивль Сумської області. Перед затриманням проживав в різних населених пунктах України. На даний час залишається зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 , однак там не проживає. Після того, як сталися події, у вчиненні яких він підозрюється, він побоюючись за своє життя та в зв`язку з недовірою до правоохоронних органів, вирішив залишити місце свого проживання. Від родичів йому стало відомо, що працівниками правоохоронних органів у нього проводився обшук. Заперечував проти обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Захисник ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання прохали задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з наступних підстав.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначених злочинів.

Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду від 22.12.2016 року було надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою приводу до суду для вирішення питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно протоколу затримання від 4.01.2017 р., підозрюваного ОСОБА_6 було затримано 4.01.2017 р. о 15 год. 20 хв.

При цьому слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, з яких за ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.364 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі, залишив місце постійного проживання, в результаті чого був оголошений в розшук, а тому маються ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від слідства та суду.

Також відповідно до ст. 178 КПК України установлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, за один із яких є особливо тяжким та за який передбачено покарання в виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, фактично не має постійного місця проживання, з часу порушення кримінальної справи за місцем постійного проживання та реєстрації тривалий час там не проживає, не працює, не одружений, тому перебуваючи на волі може ухилитися від слідства та суду.

Все це свідчить про наявність існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового слідства, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченим обов`язків передбачених КПК України , окрім випадків передбачених ч.4 даної статті .

Керуючись ст.ст. 183,193-196,369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кочкома, Сегезького району, Карелія, зареєстрованого АДРЕСА_1 , гр. України, освіта вища, раніше не судимого, не одруженого, приватного підприємця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в Полтавському слідчому ізоляторі Управління державної пенітенціарної служби України в Полтавській області .

Строк дії ухвали становить 60 днів, обраховується з часу затримання з 04.01.2017 року і закінчується 04.03.2017 року.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України розмір застави визначити у виді 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 320 000 гривень.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 з-під варти в разі внесення за нього застави в розмірі 320 000 гривень, при цьому зобов`язати його : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Застава може бути внесена як самим обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою, які мають право в будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, покладених на нього судом, застава буде звернена в доход держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України. У разі звернення застави в дохід держави судом буде вирішено питання про застосування до цього обвинуваченого іншого запобіжного заходу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, буде повернута обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1