Справа №592/4228/17
Провадження №1-кс/592/2014/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000840, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.10.2016 р. до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 з відомостями про те, що 09.10.2016 невстановлена особа шляхом її обману, під приводом розблокування карткового рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її карткового рахунку переказала грошові кошти на інший картковий рахунок у сумі 9450 грн., чим завдала їй матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_3 надала показання про те, що 09.10.2016 невстановлена особа користуючись абонентським номером НОМЕР_1 надіслала на її абонентський номер смс повідомлення з відомостями про те, що її картку в ІНФОРМАЦІЯ_1 заблоковано, у подальшому вона зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_1 і під час спілкування з нею вказана особа шляхом її обману, під приводом розблокування карткового рахунку отримала від неї відомості про номер її карткового рахунку, після чого вказана особа, з метою проведення операцій по переказу грошових коштів з її рахунку на інший картковий рахунок, отримала від неї відомості про чотирьох значні коди, які їй надходили у смс повідомленнях, використовуючи які вказана особа провела чотири транзакції по переказу грошових коштів у сумі 9450 грн. з її карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок невстановленої особи НОМЕР_3 у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано їй збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування шляхом проведення слідчих дій, без використання документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити особу яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється можливим.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 документи, що містять: відомості щодо підключення послуги «Mobilebanking» для керування банківським рахунком потерпілої ОСОБА_3 : НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу та обставин підключення; інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком («Mobilebanking») за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_3 : НОМЕР_2 ; детальну інформацію щодо дати, точного часу та змісту операцій, що здійснення здійснювались за допомогою послуг («Mobilebanking») по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_3 : НОМЕР_2 ; повні відомості про контрагентів (номеру банківської картки, рахунку, мобільного телефону, електронного гаманця), на чиє ім`я 09.10.2016 здійснено транзакцію з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 : НОМЕР_2 ; роздруківку смс повідомлень, що надходили від сервісних служб банку на контактні номери власника карткового рахунку НОМЕР_2 ; перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку НОМЕР_2 під час користування ним послугами банку із зазначенням дати та точного часу їх зміни.

Від ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 документи, що містять: інформацію про повні анкетні дані особи на рахунок якої: НОМЕР_3 09.10.2016 р. здійснено транзакцію з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 : НОМЕР_2 ; про рух коштів на рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати, суми кожної транзакції, повних відомостей про контрагентів, їх розрахункові рахунки та банківської установи, із зазначенням усіх технічних даних про застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2016 до 00 год. 00 хв. 14.10.2016 р.; відомості щодо підключення послуги «Mobilebanking» для керування банківським рахунком НОМЕР_3 із зазначенням дати, точного часу та обставин підключення; інформацію щодо користування послугами дистанційного керування вказаним банківським рахунком НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з 00 год. 00 хв. 09.10.2016 р. до 00 год. 00 хв. 14.10.2016 р.; перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку НОМЕР_3 під час користування ним послугами банку із зазначенням дати та точного часу їх зміни.

Від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , документи у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2016 р. до теперішнього часу.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1