печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять комерційну таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до матеріалів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в період жовтня-грудня 2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 888 294, 21 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грошову винагороду), що в свою чергу має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Під час допиту фахівця з державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вставнолено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало постачання котлів опалюваних в адресу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перемагало в державних закупівлях, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відповіді філії).

Крім того, встанволено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало постачання в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарно матеріальних цінностей за завищеними цінами, а саме на 15, 1 млн. грн.

На підставі викладеного вище, з метою встановлення обствин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів, що свідчать в участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в державних закупівлях, та подальшого проведенян гопсодарських операцій за результатами перемоги в держаних закупівлях, а саме з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відповіді філії).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених документів, які становлять комерційну таємницю, які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцемзнаходження) а саме:

-річні плани закупівель (зі змінами) на 2014 2016 роки; кошториси, державні програми, (фінансові плани, плани використання бюджетних коштів, тощо) на 2014 2016 роки;

-копії документів щодо проведення конкурсних торгів, де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (як учасник та переможець) за період з 01.01.2014 30.08.2016, в тому числі: наказ про створення тендерного комітету, список його членів; накази про призначення і посадові інструкції голови та членів тендерного комітету; плани проведення процедур закупівлі; пропозиції учасників торгів; протоколи розкриття пропозицій; звіт проведення процедури закупівлі (поставки) товарів/послуг; іншу документацію з даних питань;

копії всіх первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (як учасник та переможець) за період з 01.01.2014 30.08.2016, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/52650/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Слідчий суддя