1кс/755/787/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001135 від 18.11.2016 року про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001135 від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна, а саме: на документи вилучені під час огляду кабінету відділу бухгалтерського обліку та звітності УФЗБО ГУНП в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 /4 поверх будівлі ГУНП в м. Києві/.
З тексту клопотання вбачається, що начальником управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 спільно з головою профспілки атестованих працівників поліції ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , а також з командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_7 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_8 , розроблено злочинну схему привласнення грошових коштів, яка полягає у нарахуванні окремим працівникам («довіреним особам») полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві грошових коштів для виплати премій та подальшій видачі лише половини від нарахованої суми премії.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що у ході огляду кабінету відділу бухгалтерського обліку та звітності УФЗБО ГУНП в м. Києві виявлено та вилучено документи здійснення господарських операцій, які стали підставою для бухгалтерських записів, розрахунково-платіжних відомостей з виплати заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, лікарняних, прибуткових та видаткових касових ордерів обігу готівкових грошових коштів ГУНП в м. Києві, роздруківки з інформацією про нарахування грошового забезпечення ГУНП в м.Києві за період січень-грудень 2016 року, січень 2017 року, список працівників ППОП №2 ГУНП в м. Києві.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу, тож дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органом досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за січень 2017 року /том 1/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за січень 2016 року /том 1/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за січень 2016 року /том 2/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за лютий 2016 року /том 3/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за лютий 2016 року /том 4/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за лютий 2016 року /том 5/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за березень 2016 року /том 6/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за березень 2016 року /том 7/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за квітень 2016 року /том 8/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за травень 2016 року /том 9/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за червень 2016 року /том 10/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за липень 2016 року /том 11/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за серпень, вересень 2016 року /том 12/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за жовтень, листопад, грудень 2016 року /том 13/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за жовтень 2015 року /том 1/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за листопад 2016 року /том 2/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за листопад 2016 року /том 3/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за листопад, грудень 2016 року /том 4/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за грудень 2016 року /том 5/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за грудень 2016 року /том 6/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за грудень 2016 року /том 7/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за грудень 2016 року /том 8/;
-первинні документи і додатки до них, що фіксують факт здійснення господарських операцій та стали підставою для бухгалтерських записів (меморіальний ордер № 8) за грудень 2016 року /том 9/;
-розрахунково-платіжні відомості з виплати заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, лікарняних співробітників ГУНП в м. Києві за період листопад - грудень 2015 року, січень - грудень 2016 року та січень 2017 року /за виключенням тих відомостей, щодо яких не здійснені остаточні розрахунки/ усього в 15 томах;
-прибуткові та видаткові касові ордери обігу готівкових грошових коштів ГУНП в м. Києві в 1томі;
-роздруківки з інформацією про нарахування грошового забезпечення ГУНП в м. Києві за період січень-грудень 2016 року, січень 2017 року, усього на 41 аркуші;
-список працівників ППОП №2 ГУНП в м. Києві, яким встановлено розмір щомісячної премії, для виплати за період січень-листопад 2016 року, усього на 197 аркушах.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя