Справа № 404/3183/17
Номер провадження 1-кс/404/922/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0004764, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2017 року слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року (включно), які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , зокрема:

Документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня)

Відомості чи підключено розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня)до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня)та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня) в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 - з можливістю вилучення вказаних відомостей.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0004764 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були виділені на проведення будівельних робіт.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались будівельні послуги. В той же час встановлено, що частину товарів для робіт та послуг, які закуповувались вказаними вище підприємствами було закуплено у підприємств з ознаками фіктивності, що свідчить про часткове виконання будівельних робіт та виконання за завищеною вартістю на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як наслідок, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до встановлених вимог, подані звіти щодо виконання інвестиційної програми та документи до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для затвердження тарифу на електричну енергію на 2017 рік з завищеною затратною частиною, що призвело до завдання збитків державі та споживачам в великих розмірах.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року (включно), які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , зокрема:

Документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня)

Відомості чи підключено розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня)до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня)та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980 українська гривня) та № НОМЕР_3 (980 українська гривня) в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 - з можливістю вилучення вказаних відомостей.

Строк дії цієї ухвали закінчується 24.06.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1