Справа № 592/7966/17
Провадження № 1-кс/592/3843/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0004986 від 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайство. Так 13.11.2016 року біля 09.30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом працівника КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , в сумі 11 300 грн.. В ході досудового розслідування було встановлено , що 12.11.2016 приблизно о 16:30 на офіс зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 та повідомила, що хоче придбати пряжу у кількості 28 пакунків (в кожному пакунку по 5 шт.). Працівниця магазину ОСОБА_6 відповіла, що товар буде надіслано лише за умови повної передоплати на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 в сумі 10 080 грн.. Жінка погодилась на вказані умови та повідомила, що товар необхідно буде надіслати за адресою: м. Кам`янське (раніше Дніпродзержинськ), відділення Нової почти № НОМЕР_3 . 13.11.2016 приблизно о 09 год. 15 хв. на мобільний ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та жіночий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення та назвалась ОСОБА_7 та назвала контрольний номер №326. Після чого працівниця банку почала розповідати, що на рахунок ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 ) заходить платіж від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на велику суму, проте призначення платежу невірн, а саме, що платіж йде як на юридичне обличчя, а це суперечить номеру банківської карти і вона сама зайде в систему та все поміняє. Також ОСОБА_8 повідомила, що якщо дану ситуацію не виправити, то рахунок ОСОБА_4 та рахунок особи, що переказує кошти буде заблоковано на невизначений термін. Після чого ОСОБА_8 попрохала зайти ОСОБА_4 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона паралельно спілкуючись з нею по телефону буде усувати проблему. На що ОСОБА_4 погодилась та зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого керуючись усними вказівками ОСОБА_9 заходила у вкладки «Платежі», «Переводи» та «Прийом платежів» та протягом 5-7 хвилин вона переходила з однієї вкладки на іншу. Також в цей час ОСОБА_8 диктувала ОСОБА_4 начебто якийсь код платежу який вони коректують. В цей час ОСОБА_4 побачила, що її кошти у сумі 11300 грн. було перераховано на якусь картку та про вона повідомила ОСОБА_8 , після чого остання одразу перевела ОСОБА_4 начебто на «Службу безпеки» та чоловічий голос повідомив, що з нею працює оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 необхідно завершити операцію. Після чого ОСОБА_4 поклала трубку та зателефонувала на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де дізналась, що працівники банку їй не телефонували і остання заблокувала картку. Таким чином з банківської картки ОСОБА_4 було незаконним шляхом було знято 11 300 грн.. Тому слідчий з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, у яких містяться наступна інформація, а саме:

- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (на момент вчинення злочину, тобто 13.11.2016 року), з зазначенням де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок);
- інформацію щодо банківського рахунку на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , а також особу на яку зареєстрована вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у яких містяться наступна інформація, а саме:

- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (на момент вчинення злочину, тобто 13.11.2016 року), з зазначенням де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок);
- інформацію щодо банківського рахунку на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , а також особу на яку зареєстрована вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 25.08.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1