Провадження № 1-кс/161/4835/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 14 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002331 від 20.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 16.05.2017 по 19.05.2017, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 16.05.2017 по 19.05.2017 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002331 від 20.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.2 КК України, оскільки досудовим розслідування встановлено, що 15.05.2017 близько 22 години, двоє невстановлених осіб перебуваючи на зупинці громадського транспорту, що у АДРЕСА_3 , керуючись прямим умислом, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, та виразилось у нанесенні одного удару кулаком в область обличчя, відкрито викрали мобільний телефон марки «Нокіа» та інші речі, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 690 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 01 год. 16.05.2017 по 06 год. 18.05.2017 із його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при невідомих йому обставинах зникли грошові кошти в сумі 9997 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимий за скоєння корисливих злочинів. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання доказової бази скоєння саме гр. ОСОБА_6 вищевказаного кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у доступі до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку за період з 16.05.2017 по 19.05.2017, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали із підстав зазначених у ньому та просили суд його задоволити.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора,слідчого, які підтримали клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази,а саме: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_7 прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копії документів, без їх вилучення за місцезнаходженням документів в АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 16.05.2017 по 19.05.2017, з зазначенням номерів рахунків банківських карток з якими були проведені платіжні операції, а також із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 16.05.2017 по 19.05.2017 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1