печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000141 від 17.06.2016.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_80 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_81 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_82 , ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_83 , ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_84 , ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_85 , ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_86 , ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_87 , ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_88 , ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_89 , ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_90 , ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_92 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_93 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_94 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_95 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_96 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_97 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_98 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_99 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_100 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_101 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_102 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_103 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_104 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_105 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_106 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_107 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_108 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_109 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_110 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_116 (далі 116 клієнтів Банку) здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені клієнти банку доступу до відкритих на їх ім`я банківських рахунків не мають та кошти не отримували

Грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), а саме:

- протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі понад 59 млн. грн.

- протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.

Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску», а саме: ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_119 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_120 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_121 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_122 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_123 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_124 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_125 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_126 .

Водночас, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), рахунки яких відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) перераховували кошти, на рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з власних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти попередньо надходили від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 )

Водночас, грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховувались від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_144 , АДРЕСА_1 ), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000141 тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, , з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_144 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахункам які відкрито - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2013 по 01.02.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2013 по 01.02.2016 (в паперовому та електронному вигляді);

- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 );

- оригіналів заявки(-ок) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) на отримання чекових книжок;

- оригіналів платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 );

- оригіналів документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) за період 01.01.2013 по 01.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36246/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1