Справа №766/9261/17
н/п 1-кс/766/6450/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії нотаріальної справи до довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр)за адресою: АДРЕСА_1 .

Не повідомляти будь кому про розгляд клопотання про накладення про тимчасовий доступ, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування та з метою збереження документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.05.2017 заступником прокурора Херсонської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 0000558 від 27.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що 26.08.2015 до Чаплинського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від учасника Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , про те що вищевказану компанію незаконно виключено із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були: Товариство з обмеденою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOM OPTEMA LTD, АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.; FORSPRINGS MANAGEMENT LIMITED, індекс 1060, STASINOU, 1, 4, NICOSIA, CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16 875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено збитки його засновникам. Яким чином відбулося виведення із складу засновників наразі не встановлено.

На сьогоднішній день учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступають:

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ізраїль);

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Лвмасол, Кіпр);

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Ніконосія, Кіпр).

На ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст. 93 КПК України було направлено запити про надання інформації та документів на підставі яких було виключено із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- проте жодної відповіді не надано.

Разом з тим, в порядку ст. 93 КПК України надавався запит до Чаплинського районного управління юстиції Херсонської області, про надання можливості огляду реєстраційної справи, проте запит проігноровано.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім, та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

Також, із заява ОСОБА_7 встановлено, що останній підозрює ОСОБА_8 як особу причетну до вчинення неправомірних дій пов`язаних із виключенням Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З Витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулась 21.10.2011 року (№8000377), проведена реєстратором ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у перевірці документів, на підставі яких проведено реєстрацію змін установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .

Вивченням матеріалів виїмки встановлено, що підставою для виключення Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром`послугував договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 10.10.2011 укладеного між покупцем Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі представника за довіреністю від 10.10.2011, зареєстрованої в реєстрі за №1058 ОСОБА_10 та продавцем Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника за довіреністю від 16.11.2010 зареєстрована в реєстрі за №3989 ОСОБА_8 . Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 (Республіка Кіпр). Рішення про відчуження частки у статутному капіталі, приймалось загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до протоколу загальних зборів №6 представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виступав ОСОБА_8 , який від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяв на підставі довіреності Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_4 .

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

На підстав вищевикладеного виникла необхідність у вилучені копії документів, що стали підставою для здійснення правочину, а саме: видачі довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр), для встановлення особи ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії нотаріальної справи до довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр)за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 21.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1