Справа № 296/4452/17
УХВАЛА
Іменем України
07 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , за відсутності представника сторони, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (акт № 1/13555047 від 04.11.2016), проведеної контрольно-аналітичним відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.07.2016 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які відповідальні за збереження та використання майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили паливно-мастильні матеріали шляхом зайвого списання пального на автомобілі ЗІЛ-130, ДНЗ 35-50 та ПАЗ-3250, ДНЗ 94-54 на суму 82 200 гривень, пального на газонокосарки на суму 217 870 гривень 26 копійок та мастила на суму 28 321 гривня, всього на загальну суму 328 391 гривня 26 копійок, чим заподіяли КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради матеріальну шкоду на вказану вище суму.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів перевірки проводився аналіз тендерної, первинної документації, регістрів обліку. Так, відповідно до тендерних торгів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (Замовник) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Біла Церква, надалі Постачальник) договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, предметом якого було зобов`язання Постачальника щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом). Ціна договору складала 780000 грн. (в т. ч. ПДВ-130000 грн.).

Відповідно до п.4.1. договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР зобов`язане було здійснити предоплату у розмірі 234000 грн., що складає 30,0% від вартості договору, решту 70,0%-546000 грн.- проплатити згідно видаткової накладної після отримання товару та підписання акту прийому товару 2-ма Сторонами. В свою чергу Постачальник зобов`язаний поставити товар протягом 60 днів з дня надходження предоплати (234000 грн.), але не пізніше 25.12.2014 року.

Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 30 банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником належним чином оформленої видаткової накладної на товар. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник, відповідно до умов п. 7.2 договору, сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня).

За порушення умов договору щодо якості товару постачальник зобов`язаний замінити такий товар або відновити його своїми силами та за свій рахунок протягом 30 днів. Якщо протягом 30 днів вищевказані вимоги не виконані, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості товару. За порушення строків виконання зобов`язань з вини Постачальника, він сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого товару за кожну добу затримки, а за прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості договору.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що до видаткової накладної також додаються наступні документи (без їх наявності оплата поставленого товару не проводиться): оригінал чи копія посвідчень якості на кожну одиницю товару; акт прийому на товар, засвідчений печаткою; лист відправника про передачу товару у власність Постачальнику.

Умовами п. 5.1, 5.2 договору передбачено, що поставка основного засобу здійснюється за правилами DDP, місцем поставки товару є адреса Замовника: АДРЕСА_1 . Поставка здійснюється транспортом Постачальника. Витрати щодо перевезення товару до місця поставки несе постачальник. Строк поставки: жовтень-грудень 2014 р. Договір діє до 31.12.2014 р., а в частині проведення розрахунків-до повного їх завершення.

Згідно п. п.8 «Інші документи, які повинен подати учасник» тендерної заявки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР на поставку необхідного транспортного засобу, останнім передбачено перелік обов`язкових для участі в тендері документів, серед яких наступні: дозвіл або ліцензію на провадження відповідної діяльності; завірені копії сертифікатів відповідності на транспортний засіб; копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування з переліком СТО по всій Україні. Жодного із зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано не було. Однак, в документації конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний гарантійний лист, відповідно до якого товариство зобов`язується надає повний комплект документації згідно пунктів до вимог тендерної документації при поставці товару (машини), зокрема: копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування. Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості Підприємства по рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» оплата за основний засіб проведена повністю в сумі 780000 грн. (платіжні доручення від 28.10.2014 р. №84 на суму 14000 грн. з ПДВ; від 28.10.2014 р. №87 на суму 94000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. ;106 на суму 93700 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 200000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 10000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 152300 грн. з ПДВ, шляхом перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_3 .

В той же час, в порушення вимог Постанови КМУ від 07.09.1998 р. №1388 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило постановку на реєстраційний облік зазначений транспортний засобу, вже як автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом, безпосередньо перед його продажем, що в подальшому унеможливило проведення подальшої його реєстрації.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі НОМЕР_4 , № двигуна НОМЕР_5 серед зареєстрованих не значиться.

Проведеною позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (акт № 06-15-10/10 від 13.04.2017), встановлено, що відповідно до пункту 2.1. Договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014, постачальник повинен передати замовнику товар, якісні характеристики якого повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації і підтверджуватися документально сертифікатом якості, інструкціями з експлуатації та технічного обслуговування, затвердженими в установленому порядку, супроводжуватися щодо кількості та комплектності. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаного транспортного засобу не було надано ніяких супроводжуючих документів, що в подальшому унеможливило здійснити державну реєстрацію автомобіля, при цьому, на даний час, експлуатація останнього здійснюється без технічного паспорту.

Окрім цього, аналізом тендерної документації було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило ряд поставок обладнання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва та провело роботи з монтажу останнього. В договірній документації з даного приводу зазначено наступні банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що існує необхідність у перевірці достовірності інформації з приводу укладення договірної документації на поставку товарів та надання послуг ряду інших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання та встановлення фактів подальшого використання коштів.

Більше того, без вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України, банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- про відкриття з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_6 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2014 по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримували готівку з власного рахунку;

- інформацію, зокрема фотозображення, відеозапису із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2014 по час надання інформації за операціями по рахунках № НОМЕР_6 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1