Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1229/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №0000012 від 30.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 30.01.2017 року, за фактом створення фіктивного підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.02.2017 року з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме наявності товару, зазначеного у митній декларації типу "EK10PP" №504050000/2017/300141 від 27.01.2017 року, а саме: кукурудзи не насіннєвої українського походження, врожаю 2016 року, вагою нетто 2200 тонн, експортером якої є ТОВ "Соліс Груп", а також виявлення документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо транспортування, зберігання, перевалки даного товару та інших речей, що мають суттєве значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, надано дозвіл на проведення обшуку на території складських, офісних приміщень та прилеглої території, які орендуються, суборендуються ТОВ «Наваль Логістік» (), ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» () та ТОВ «Наваль Парк» () за адресами: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, буд. 1/4, буд. 1/7, буд. 1/8, буд. 1/9, буд. 1/10, буд. 1/11, буд. 1/13, буд. 1/14, буд. 1/15, буд. 1/17, буд. 1/18, буд. 1/19, буд. 1/20 (власник ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», ), буд. 1/6 (власник ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ), буд. 1/1 (власники: ТОВ «Наваль Парк», розмір частки - 133/1000; ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», розмір частки 867/1000), буд. 1/1а (власники: ТОВ «Наваль Парк», розмір частки - 143/1000; ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», розмір частки 857/1000), буд. 1/1б (власники: ТОВ «Наваль Парк», розмір частки - 630/1000; ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», розмір частки 370/1000), буд. 1/1в (власники: ТОВ «Наваль Парк», розмір частки - 973/1000; ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», розмір частки 27/1000).

04.02.2017 року за результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено товар - кукурудза, вага нетто 1232,2 тон, власником/експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» ().

Відповідно до ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.02.2017 року (справа № 490/947/17) на товар кукурудза, вага нетто 1232,2 тон, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» () накладено арешт. Ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 10.02.2017 року ухвалу слідчого судді від 07.02.2017 року про накладення арешту на майно було залишено без змін.

13.02.2017 року на підставі добровільної згоди представника/захисника ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» () ОСОБА_5 в присутності понятих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було проведено огляд товару, на який накладено арешт кукурудза, вага нетто 1232,2 тон, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» (), з метою перевірки наявності та збереження даного майна. За результатами огляду встановлено, що товар кукурудза, вага нетто 1232,2 тон, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» (), знаходиться у складському приміщенні №2 (2б), який розташований на території «Чорноморського суднобудівного заводу».

03.03.2017 року слідчий з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на передачу для реалізації зазначеного арештованого товару.

Необхідність вирішення зазначеного питання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000012 було здійснено вилучення великої партії товару, що швидко псується та не може тривалий час зберігатись без зайвих труднощів. Отримати письмову згоду власника не надається можливим у зв`язку із тим, що експортером вантажу є підприємство ТОВ «Соліс Груп» (), директором якого, згідно реєстраційних документів, є ОСОБА_8 , який спростував свою причетність до здійснення фінансово-господарської діяльності цього підприємства. Також зазначив, що складське приміщення, в якому знаходиться товар - кукурудза, вага нетто 1232,2 тон, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» (), не призначений для довготривалого зберігання даного виду товару, що може призвести до його псування. Факт псування вищезазначеного вилученого товару неодноразово зазначався представником ТОВ «Євро Гарант Груп» ОСОБА_9 в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ТОВ «Євро Гарант Груп» в особі генерального директора ОСОБА_10 про скасування арешту майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.05.2016 року ТОВ «Соліс Груп» () перереєстроване на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту ОСОБА_8 пояснив, що фактичного відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соліс Груп» не має. Намірів ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Вказане підприємство зареєстроване на його ім`я без його відома. До ведення зовнішньо-економічної діяльності не причетний, будь-яких документів від ТОВ «Соліс Груп» не підписував, та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Вказане підприємство за податковою адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Космонавтів, 36, не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ діюче №200235463 від 01.11.2015 року, згідно податкової звітності з жовтня 2016 року підприємство не звітує також відсутнє відображення придбання сільськогосподарської продукції та відсутні штат працівників на підприємстві, виробничі потужності, складські приміщення та основні фонди.

Однак, 27.01.2017 року ТОВ «Соліс Груп» () в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (м/п «Миколаїв-Морський») оформлено МД типу «ЕК10РР» на експорт товарів (кукурудза) загальною вагою нетто 2 200 тон, фактурною вартістю 308 000 дол. США (8 380 тис. грн..) в адресу нерезидента отримувача підприємства «Parkwall Transit INC» (50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY, PANAMA), країна призначення Панама, умови поставки CPT ПФТ «ЧСЗ», пункт контролю «Чорноморський суднобудівний завод». Декларант ТОВ фірма «Брокер Сервіс (54017, м. Миколаїв, вул.. Московська, 44, кв.15), представник ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ). В документах, наданих до митного органу та зазначених в гр. 44 митної декларації №504050000/2017/300141 від 27.01.2017 року, відсутні відомості щодо виробника товарів.

За матеріалами службової записки від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що товар (кукурудза) загальною вагою нетто 2 200 тон, експортером якої є ТОВ «Соліс Груп» (), відповідно до митної декларації типу «ЕК10РР» №504050000/2017/300141 від 27.01.2017 року зберігається на території «Чорноморського суднобудівного заводу», юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1. Діяльність, пов`язану з наданням послуг з накопичення, зберігання та подальшого навантаження на судно закордонного плавання при експорті даної сільгосппродукції через пункт контролю «Чорноморський суднобудівний завод» здійснюється ТОВ «Наваль Логістік» (код ЄДРПОУ 40371622), ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» () та ТОВ «Наваль Парк» ().

У період з 11:30 год. 04.02.2017 року до 17:30 год. 05.02.2017 року на території складських, офісних приміщеннях та прилеглої території, які орендуються, суборендуються ТОВ «Наваль Логістік» (код ЄДРПОУ 40371622), ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» () та ТОВ «Наваль Парк» () за адресами: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, буд. 1/4, буд. 1/7, буд. 1/8, буд. 1/9, буд. 1/10, буд. 1/11, буд. 1/13, буд. 1/14, буд. 1/15, буд. 1/17, буд. 1/18, буд. 1/19, буд.1/20, буд. 1/6, буд. 1/1, буд. 1/1а, буд. 1/1б, буд. 1/1в, було проведено обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено товар кукурудза, вага нетто 1232,2 тон, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» ().

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому згідно ч. 6,7 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Водночас відповідно до частини 8 цієї статті реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. №1104, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17 - 26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження. Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. №1340.

Крім того, слідчим було направлено письмові запити до спеціалізованих підприємств, які здійснюють зберігання зернових культур щодо надання інформації про можливість збереження речових доказів, а також вартості послуг, які необхідні для збереження його у відповідному стані.

Відповідно до листа ТОВ "Грінтур-Екс" №445 від 15.02.2017 року, зазначене підприємство не має можливості зберігати зазначену кукурудзу.

Відповідно до листа ТОВ "Базука" №010 від 23.02.2017 року вказане підприємство в межах договору, укладеного між ТОВ "Базука" та ГУ ДФС в Миколаївській області, може транспортувати, зберігати та забезпечити відповідні умови зберігання для вказаного товару. Розрахунок цін на даний вид послуг буде здійснюватись після отримання заяви на передачу товару для відповідального зберігання.

Відповідно до клопотання захисника-представника ТОВ "Українська Стивідорна Компанія" ОСОБА_5 №15 від 06.03.2017 року, товар - кукурудза у кількості 1232, 2 тон вилучена та залишена у опечатаних "складських приміщеннях №2 (2-б), №12, №4 (4-б), а також не зазначений склад №9", ТОВ "Українська Стивідорна Компанія" не є зберігачем вказаного майна та не відповідає за його цілісність та наявність, вказані приміщення необхідні вказаному підприємству для здійснення господарської діяльності. У зв`язку з цим, підприємство просить вжити заходів щодо передачі на відповідальне зберігання відповідальному зберігачу вилучену кукурудзу, компенсувати ТОВ "Українська Стивідорна Компанія" збитки від користування слідством опечатаними приміщеннями, які ідентифікуються як складські приміщення

ТОВ СП "Нібулон", ТОВ "Зерновий термінал Ніка-Тера", ДП "Сантрейд" відповідей на запит слідчого про можливість зберігання речових доказів не надали.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0000012, ТОВ "Соліс Груп" (), яке зазначено в митній декларації, створено невстановленими особами без мети здійснення підприємницької діяльності, в тому числі і зовнішньоекономічної. ОСОБА_8 , на якого 19.05.2016 року було перереєстроване ТОВ «Соліс Груп», пояснив, що фактичного відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соліс Груп» не має, вказане підприємство зареєстроване на його ім`я без його відома, до ведення зовнішньоекономічної діяльності він не причетний, будь-яких документів від ТОВ «Соліс Груп» не підписував, та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Крім того, зауважив, що за податковою адресою вказане підприємство відсутнє, податкову звітність не подає, відсутнє відображення придбання сільськогосподарської продукції та відсутній штат працівників.

Крім того, 21.02.2017 року слідчим суддею розглядалося клопотання ТОВ "Євро Гарант Груп" про скасування арешту із зазначеного товару, а 28.02.2017 року аналогічне клопотання ТОВ "Українська Стивідорна Компанія". З урахуванням того, що на вилучене майно претендують декілька підприємств, питання вирішення права власності на майно не входить до компетенції слідчого судді, майно може бути повернуто особі, в якої воно було вилучено, однак представниками ТОВ "Євро Гарант Груп" та ТОВ "Українська Стивідорна Компанія" не було доведено необґрунтованості накладення арешту або того, факту, що у цьому відпала процесуальна потреба, у задоволенні вказаних клопотань слідчий суддя відмовив.

Таким чином, на момент розгляду клопотання слідчим суддею, в матеріалах кримінального провадження є достатні докази, що власником товару є підприємство, зареєстроване на підставну особу, водночас таке майно представляє велику партію товару, що безпосередньо не містить на собі слідів вчиненого кримінального правопорушення, та який потребує спеціальних умов зберігання, що потребує значних витрат. В той же час кількість та номенклатура майна належним чином зафіксована з боку слідчого. Крім того, подальше зберігання арештованого майна у складських приміщеннях «Чорноморського суднобудівного заводу» є неможливим, так як завдає значних збитків, а також не відповідає необхідним умовам, що в подальшому може призвести до його повної втрати.

З урахуванням того, що вилучений товар у вигляді зернових культур має обмежений термін зберігання, а тривале його зберігання у неспеціалізованому приміщенні призведе до втрати ним будь-якої цінності та знищення, додаткових витрат на здійснення його утилізації, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 100, ст. 171-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Речові докази у кримінальному провадженні №0000012, а саме:

- кукурудзу у кількості 1232,2 (одна тисяча двісті тридцять дві цілих дві десятих) тонн (експортером якої згідно вилучених в ході обшуку документів є ТОВ "Соліс Груп"), що вилучена в ході проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень на території «Чорноморського суднобудівного заводу» за адресами: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, буд. 1/4, буд. 1/7, буд. 1/8, буд. 1/9, буд. 1/10, буд. 1/11, буд. 1/13, буд. 1/14, буд. 1/15, буд. 1/17, буд. 1/18, буд. АДРЕСА_1 та знаходиться у складському приміщенні №2 (2-б), передати торгівельному підприємству для реалізації.

У разі, якщо здійснювалося складське переміщення вказаних речових доказів, надати дозвіл на передачу для реалізації вказаного товару з фактичного його місцезнаходження.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000012.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12