УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю старшого слідчого СУ ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000011 від 05.02.2016 року, передбаченого ч. 1, ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за 2013-2015 роки по фіктивно працевлаштованим особам на Центрі поштового зв`язку № НОМЕР_2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-трудових книг фіктивно працевлаштованих осіб;
-трудових договорів, наказів про призначення та звільнення працівників, трудові книжки, наказів про преміювання;

-книг обліку нарахування та виплати заробітної плати;
-наказів про відпустки;
-наказів на відрядження;
-табелів обліку робочого часу;
-документів щодо нарахування та виплати заробітної плати на ім`я осіб, яким безпідставно нараховувалась заробітна плата за період 2013-2015 роки (платіжні доручення про перерахування заробітної плати, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, тарифікаційні списки працівників, відривні аркуші касової книги, видаткові касові ордери, платіжні відомості нарахування заробітної плати, звіти про суми нарахування та виплати заробітної плати);

-касових книг, журналів-ордерів по касі;

-журналів-ордерів та відомостей по розрахунковим рахункам, виписок по розрахунковим рахункам

-журналів-ордерів по заробітній платі;

-документів про проходження медичних оглядів, документів про навчання;
-журналів інструктажів та перевірок знань з охорони праці;
-журналів ознайомлення з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність у сфері поштового зв`язку та ознайомлення з якими являється обов`язковим;
-договорів про індивідуальну матеріальну відповідальність;
-книг явок на роботу, в яких проставляється відмітка про час прибуття/уходу з роботи;
-журналів про одержання речей/документів/матеріальних цінностей в процесі роботи на об`єктів поштового зв`язку;
-розписок про одержання поштових відправлень і повідомлень про вручення поштових відправлень/листів, тощо;
-книг за Формою 55 та розписок про отримання готівки;
-накладних за Формою 16Т та розписок-зобов`язань про отримання марок, маркованих конвертів та карток, товарів, періодичних друкованих видань для реалізації в роздріб;
-розписок за Формою 8 про результати вручення поштових відправлень та поштових переказів;
-квитанційних книжок за Формою 47 про вручення поштових відправлень та реалізацію товарів;
-звітів про виконану роботу;
-виплатних документів (відомостей) на виплату пенсій та допомоги;
-інструкцій для листонош/операторів/технічних працівників та відомостей щодо ознайомлення з вказаними документами.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних відомостей має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000011, оскільки вилучення зазначених документів необхідно для: проведення повторної ревізії, призначення та проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми збитків, завданої кримінальним правопорушенням, призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, визнання таких речей та документів речовим доказом, встановлення ступеню вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016 за фактом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), шляхом підроблення наказів про працевлаштування працівників ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення неправдивих відомостей до касових документів.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу 2013-2015 років службові особи, які входили до керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_3 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з працівниками ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підшукуючи осіб з кола близьких родичів та знайомих, шляхом винесення фіктивних наказів про прийом останніх на роботу, внесення недостовірних відомостей до кадрових, бухгалтерських, касових документів про нарахування та виплату грошових коштів, призначених для оплати праці особам, які фактично не виконували функціональні обов`язки, привласнили грошові кошти державного підприємства.

За результатами проведення ДФІ в Миколаївській області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині діяльності Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 встановлено, що ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено безпідставне нарахування та виплата заробітної плати 71 особі за фактично невідпрацьований час, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , що призвело до незаконних видатків з оплати праці на загальну суму 805,76 тис. грн., на яку відповідно зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску 296,44 тис. грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 71 особи фактично не працювали, свої функціональні обов`язки не виконували, заробітну плату не отримували, заяви про прийом на роботу не писали та не подавали, трудові книжки для працевлаштування до ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавали безпосередньо співробітникам ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або своїм знайомим з метою: отримання трудового стажу, постановки на облік до центрів зайнятості для отримання соціальної допомоги по безробіттю після звільнення. Оглядом трудових книжок вищевказаних осіб встановлена невідповідність записів в трудових книжках записам книги обліку наказів ЦПЗ №2 УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийом/звільнення на роботу.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2016 в МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи по фіктивно-працевлаштованим особам за 2014 та 2015 роки, а саме: накази про прийом на роботу, накази про припинення трудового договору, розрахункові листи, відривні аркуші касової книги, видаткові касові ордери та платіжні відомості.

Під час проведення тимчасового доступу, документи за 2013 рік не вилучались.

16.12.2016 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання бухгалтерської, касової, фінансово-господарської, кадрової, чорнової документації, записників, а також документації, яка утворюється за результатами діяльності підмінного листоноші/оператора/технічного робітника, з метою встановлення осіб які фактично виконували обсяг роботи за фіктивно працевлаштованих осіб у період часу з 2013 по 2015 роки, мобільних телефонів, які використовувались для зв`язку між посадовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 та фіктивно працевлаштованими особами, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для виготовлення документів, у тому числі інформації на електронних носіях, які містять зазначені документи та відомості в електронному вигляді про вчиненні фінансові операції, що призвели до безпідставного нарахування та виплати заробітної плати працівникам Центру поштового зв`язку №2 Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: трудових книг фіктивно працевлаштованих осіб; трудових договорів, наказів про призначення та звільнення працівників, трудові книжки, наказів про преміювання; книг обліку нарахування та виплати заробітної плати; наказів про відпустки; наказів на відрядження; табелів обліку робочого часу; документів щодо нарахування та виплати заробітної плати на ім`я осіб, яким безпідставно нараховувалась заробітна плата за період 2013-2015 роки (платіжні доручення про перерахування заробітної плати, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, тарифікаційні списки працівників, відомості нарахування заробітної плати, звіти про суми нарахування та виплати заробітної плати); касових книг, журналів-ордерів по касі; журналів-ордерів та відомостей по розрахунковим рахункам, виписок по розрахунковим рахункам, журналів-ордерів по заробітній платі; документів про проходження медичних оглядів, документів про навчання; журналів інструктажів та перевірок знань з охорони праці; журналів ознайомлення з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність у сфері поштового зв`язку та ознайомлення з якими являється обов`язковим; договорів про індивідуальну матеріальну відповідальність; книг явок на роботу, в яких проставляється відмітка про час прибуття/уходу з роботи; журналів про одержання речей/документів/матеріальних цінностей в процесі роботи на об`єктів поштового зв`язку; розписок про одержання поштових відправлень і повідомлень про вручення поштових відправлень/листів, тощо; книг за Формою 55 та розписок про отримання готівки; накладних за Формою 16Т та розписок-зобов`язань про отримання марок, маркованих конвертів та карток, товарів, періодичних друкованих видань для реалізації в роздріб; розписок за Формою 8 про результати вручення поштових відправлень та поштових переказів; квитанційних книжок за Формою 47 про вручення поштових відправлень та реалізацію товарів; звітів про виконану роботу; виплатних документів (відомостей) на виплату пенсій та допомоги; інструкцій для листонош/операторів/технічних працівників та відомостей щодо ознайомлення з вказаними документами; печаток підприємства, вільних зразків підписів та почерку осіб, причетних до вчинення злочину з метою недопущення їх знищення, інших речей та документів, які мають значення в якості доказів у кримінальному провадженні, проведено обшук у комплексі будівель нежитлових приміщеннях, які використовуються для здійснення діяльності Центру поштового зв`язку №2 Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку та відповідно до пояснень, наданих під час проведення обшуку в.о. заступника начальника ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_74 , в.о. головного бухгалтера ЦПЗ№2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_75 , інженером з кадрів ОСОБА_76 , встановлено, що частина документів, дозвіл на відшукання яких надано слідчим суддею, вилучена співробітниками МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення службового розслідування. Перелік вилучених документів на ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутній.

Крім цього встановлено, що накази про прийом на роботу і звільнення з роботи фіктивно працевлаштованих осіб, розрахункові листи, відривні аркуші касової книги, видаткові касові ордери, платіжні відомості та інші документи по діяльності ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за 2013 рік, були вилучені Миколаївською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення службового розслідування та по теперішній час зберігаються в МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх вилучення, про прийом на роботу, звільнення з роботи, документів обліку відпрацьованого часу фіктивно працевлаштованих осіб, а також документів, які містять в собі неправдиві відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати, які містять інформацію та в яких зазначаються відомості, що мають значення для проведення повторної ревізії, призначення та проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, які в подальшому будуть визнані речовим доказом та необхідні для встановлення ступеню вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення остаточної суми збитків, завданої кримінальним правопорушенням, із можливістю їх вилучення, які під час проведення службового розслідування були вилучені співробітниками Миколаївської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2015 роки по фіктивно працевлаштованим особам на Центрі поштового зв`язку № НОМЕР_2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-трудових книг фіктивно працевлаштованих осіб;
-трудових договорів, наказів про призначення та звільнення працівників, трудові книжки, наказів про преміювання;

-книг обліку нарахування та виплати заробітної плати;
-наказів про відпустки;
-наказів на відрядження;
-табелів обліку робочого часу;
-документів щодо нарахування та виплати заробітної плати на ім`я осіб, яким безпідставно нараховувалась заробітна плата за період 2013-2015 роки (платіжні доручення про перерахування заробітної плати, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, тарифікаційні списки працівників, відривні аркуші касової книги, видаткові касові ордери, платіжні відомості нарахування заробітної плати, звіти про суми нарахування та виплати заробітної плати);

-касових книг, журналів-ордерів по касі;

-журналів-ордерів та відомостей по розрахунковим рахункам, виписок по розрахунковим рахункам

-журналів-ордерів по заробітній платі;

-документів про проходження медичних оглядів, документів про навчання;
-журналів інструктажів та перевірок знань з охорони праці;
-журналів ознайомлення з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність у сфері поштового зв`язку та ознайомлення з якими являється обов`язковим;
-договорів про індивідуальну матеріальну відповідальність;
-книг явок на роботу, в яких проставляється відмітка про час прибуття/уходу з роботи;
-журналів про одержання речей/документів/матеріальних цінностей в процесі роботи на об`єктів поштового зв`язку;
-розписок про одержання поштових відправлень і повідомлень про вручення поштових відправлень/листів, тощо;
-книг за Формою 55 та розписок про отримання готівки;
-накладних за Формою 16Т та розписок-зобов`язань про отримання марок, маркованих конвертів та карток, товарів, періодичних друкованих видань для реалізації в роздріб;
-розписок за Формою 8 про результати вручення поштових відправлень та поштових переказів;
-квитанційних книжок за Формою 47 про вручення поштових відправлень та реалізацію товарів;
-звітів про виконану роботу;
-виплатних документів (відомостей) на виплату пенсій та допомоги;
-інструкцій для листонош/операторів/технічних працівників та відомостей щодо ознайомлення з вказаними документами;
Необхідно зазначити, що вказані документи в обов`язковому порядку повинні зберігатись на підприємстві та не можуть бути знищені, однак під час здійснення тимчасового доступу до них, слідчий звертався до суду з клопотанням про вилучення документів лише за 2014 та 2015 роки, а під час проведення обшуку на ЦПЗ№2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що частина документів, які мають значення для досудового розслідування, вилучені співробітниками МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення службового розслідування, результати проведення якого слугували підставою для початку досудового розслідування кримінального провадження.
Необхідність вилучення документів обґрунтовується тим, що вони мають значення для:

-забезпечення проведення повної повторної ревізії фінансово-господарської діяльності Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дослідженням спеціалістом всіх необхідних документів та наявність яких встановлена щодо діяльності ЦПЗ №2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-призначення та проведення судово-економічної експертизи;

-призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, при проведені яких передбачено дослідження саме оригіналів, а не їх копій;

-встановлення переліку документів, які є відсутніми, з причин спроб ухилення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення від кримінальної відповідальності шляхом зміни, знищення, спотворення, викрадення документів, які мають значення у кримінальному провадженні проте є обов`язковими для складання та зберігання щодо діяльності ЦПЗ№2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-визнання в подальшому речовим доказом;

-встановлення ступеню вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

-встановлення остаточної суми збитків, завданої кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, вилучення зазначених документів необхідно для: проведення повторної ревізії, призначення та проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми збитків, завданої кримінальним правопорушенням, призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, визнання таких речей та документів речовим доказом, встановлення ступеню вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вилучення інформації, про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, потрібно для проведення повторної ревізії, призначення та проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми збитків, завданої кримінальним правопорушенням, призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, визнання таких речей та документів речовим доказом, встановлення ступеню вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо, адже така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за 2013-2015 роки по фіктивно працевлаштованим особам на Центрі поштового зв`язку № НОМЕР_2 МД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-трудових книг фіктивно працевлаштованих осіб;
-трудових договорів, наказів про призначення та звільнення працівників, трудові книжки, наказів про преміювання;

-книг обліку нарахування та виплати заробітної плати;
-наказів про відпустки;
-наказів на відрядження;
-табелів обліку робочого часу;
-документів щодо нарахування та виплати заробітної плати на ім`я осіб, яким безпідставно нараховувалась заробітна плата за період 2013-2015 роки (платіжні доручення про перерахування заробітної плати, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, тарифікаційні списки працівників, відривні аркуші касової книги, видаткові касові ордери, платіжні відомості нарахування заробітної плати, звіти про суми нарахування та виплати заробітної плати);

-касових книг, журналів-ордерів по касі;

-журналів-ордерів та відомостей по розрахунковим рахункам, виписок по розрахунковим рахункам

-журналів-ордерів по заробітній платі;

-документів про проходження медичних оглядів, документів про навчання;
-журналів інструктажів та перевірок знань з охорони праці;
-журналів ознайомлення з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність у сфері поштового зв`язку та ознайомлення з якими являється обов`язковим;
-договорів про індивідуальну матеріальну відповідальність;
-книг явок на роботу, в яких проставляється відмітка про час прибуття/уходу з роботи;
-журналів про одержання речей/документів/матеріальних цінностей в процесі роботи на об`єктів поштового зв`язку;
-розписок про одержання поштових відправлень і повідомлень про вручення поштових відправлень/листів, тощо;
-книг за Формою 55 та розписок про отримання готівки;
-накладних за Формою 16Т та розписок-зобов`язань про отримання марок, маркованих конвертів та карток, товарів, періодичних друкованих видань для реалізації в роздріб;
-розписок за Формою 8 про результати вручення поштових відправлень та поштових переказів;
-квитанційних книжок за Формою 47 про вручення поштових відправлень та реалізацію товарів;
-звітів про виконану роботу;
-виплатних документів (відомостей) на виплату пенсій та допомоги;
-інструкцій для листонош/операторів/технічних працівників та відомостей щодо ознайомлення з вказаними документами.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) діб.

Роз`яснити, що у разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_77