Справа № 592/1817/17
Провадження № 1-кс/592/902/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/

15 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004455від 20.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.ч. 1 та 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 02.10.2015 ОСОБА_4 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання пільг у оподаткуванні, склав та надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву, яку підписав та поставив відбиток печатки підприємства, про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість. У вказаній заяві зазначені завідомо неправдиві відомості щодо наявності в оренді земельної ділянки та її використання. До вказаної заяви ОСОБА_4 надав завірені ним же додатки, в яких також зазначені неправдиві відомості щодо наявності в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки громадянки ОСОБА_5 , кадастровий номер :03:002:0113, та її оброблення, вирощування соняху та його реалізація, за допомогою ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що Земельна ділянка площею 3,2731 га на території Воскресеньскої селищної ради кадастровий номер №:03:002:0113 орендується ФГ « ОСОБА_7 »
Крім того, після обстеження вказаної земельної ділянки комісією у складі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , встановлено, що станом на 07.09.2015 на даній земельній ділянці фермерським господарством « ОСОБА_7 » посіяна кукурудза, як на момент перевірки (07.09.2015) знаходилась в заключній стадії вегетації. За результатами обстеження комісією складено акт від 07.09.2015.
На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, наказів, довіреностей про проведення державної реєстрації, копій документів, що посвідчують особу, установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв про взяття на облік, заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства, договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, наказів, довіреностей про проведення державної реєстрації, копій документів, що посвідчують особу, установчих документів (статут або модельний статут), документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв про взяття на облік, заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства, договорів оренди приміщень.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи.

Суддя ОСОБА_1