ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3337/16-к
Провадження № 1-кс/210/628/17

"29" березня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0001268 від 16.05.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
29 березня 2017 року слідчий слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не виконали умов договору про банківський строковий склад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року, чим заподіяли ОСОБА_5 значної майнової шкоди.

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за в №0001268 від 16.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Так, 26 січня 2015 року між гр. ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6 , було укладено договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік»№ НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року. Умовами даного договору передбачено, що ОСОБА_5 вносить на вкладний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в національній валюті України, у сумі 97 000, 00 гривень, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року.

Для долучення до матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_5 було надано: копія договору-заяви №305835/5271/1-15, про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 26 січня 2015 року; копію меморіального ордеру №40195322 від 26 січня 2015 року, а також копію квитанцій від 26 січня 2015 року, про внесення грошових коштів на рахунок КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 26.01.2015 року, його дружина ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6 , договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік»№305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року. Того ж дня, на зазначений у договорі рахунок ОСОБА_5 були внесені грошові кошти у сумі 97 000, 00 гривень. Так як ОСОБА_7 , разом із своєю дружиною ОСОБА_5 вирішили не продовжувати термін дії договору та забрати вклад 23.02.2015 року ОСОБА_5 подала заяву до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресовану на ім`я керуючого Криворізькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про повернення банківського вкладу у сумі 97 000 00 гривень, згідно договору №305835/5271/1-15від 26 січня 2015 року. 26.02.2015 року знаходячись у приміщенні Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , заступник начальника відділення ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , що вклад не буде виданий через те, що в банку виникли проблеми, але які саме проблеми ОСОБА_6 останнім не пояснювала. 17.11.2015 року у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривому Розі, ОСОБА_5 були отримані грошові кошти у сумі 97 000, 00 гривень, які виділені з фонду гарантування вкладів, у відповідності до реєстру вкладників, але грошові кошти які повинні бути нараховані у вигляді відсотків по договору (депозиту), видані не були. Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вважають, що в діях службових осіб Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192, 190 КК України.

На запит слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, до Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації, а саме копії положень про Криворізьку філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії посадових інструкції посадових осіб банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , даної інформації банк не надав, посилаючись на порядок вилучення даної інформації в порядку передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформації з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року,за 01 квітня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 жовтня 2010 року;

- посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 ;

- посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 ;

- посадових інструкцій заступника начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 ;

- матеріали справи про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по договору-заяві №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, укладений між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_6 виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 20.07.2009 року).

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0001268 від 16.05.2015 року, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що 16.05.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не виконали умов договору про банківський строковий склад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 /5271/1-15 від 26 січня 2015 року, чим заподіяли ОСОБА_5 майнову шкоду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 08.07.2016 року та 12.09.2016 року ухвалами слідчих суддів Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задоволено частково та надано тимчасовий доступ до інформації з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року за 01 квітня 2015 року та за 01 червня 2015 року; посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; посадових інструкцій заступника начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , та ін..

А відтак, відсутні достатні підстави для надання повторного доступу до тих же самих документів у цьому ж кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1