печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000732 від 03.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000732 від 03.02.2016 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за фактами шахрайства, вчиненими в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2016 о 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , з метою інсценування замаху на своє життя шляхом вибуху, переніс (замаскований в вазу для квітів) придбаний ним за невстановлених обставин вибуховий пристрій за місцем роботи, а саме, в офіс АДРЕСА_1 , вподальшому за допомогою дистанційного пульту керування активував вибуховий пристрій, внаслідок чого за вказаною адресою стався вибух.

25.02.2016 у кримінальному провадженні підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

05.12.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показів ОСОБА_6 , грошові кошти за придбання вази з квітами надійшли на її картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.01.2014 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено тимчасовий доступ та проведено аналіз руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ході якого встановлено, що грошові кошти за придбання квітів надійшли з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

06.04.2017 здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . Однак інформація отримана під час тимчасового доступу надано не в повному обсязі, а саме не надано інформації про інтернет картки (віртуальні картки), які використовувались в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів про всі відкриті карткові рахунки, інтернет картки (віртуальні картки через які здійснювались операції в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_7 , банківські операції і рух коштів по вказаних карткових рахунках в тому числі і по інтернет карткам (віртуальних картках) із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000732 від 03.02.2016 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за фактами шахрайства, вчиненими в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000732 від 03.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про всі відкриті карткові рахунки в тому числі інтернет картки (віртуальні картки, які використовувались, використовуються в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які належать ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 з дати відкриття і по 10.04.2017, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

про рух коштів по указаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним платіжним карткам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткових рахункахв тому числі і по інтернет карткам (які використовуються в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

адреси терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з карткових рахунків ОСОБА_7 здійснювались операції із зняття, поповнення готівки (адреси банкоматі, терміналів).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20379/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1