печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Струм Контакт» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В :
14.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Струм Контакт» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2016 у справі № 757/39884/16-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), який розташований за адресою: Україна, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.
В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочин, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України: за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3ст. 209 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2016 у справі № 757/39884/16-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), який розташований за адресою: Україна, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.
При цьому зазначає, що вказані грошові кошти не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» ніякого відношення до вчинення кримінальних правопорушень невстановленими особами не має, жодних доказів на підтвердження обставин можливого вчинення службовими особами товариства, органом досудового розслідування не наведено, відтак вважає, що арешт на грошві кошти накладено не обґрунтовано. Арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ», позбавляє можливості зазначену юридичну особу здійснювати законну господарську діяльність та порушує інші права власника майна просить слідчого суддю його скасувати.
У судовому засіданні представник власника майна підтримав вимоги клопотання, посилаючись на доводи, викладені в ньому, просив його задовольнити.
В судове засідання слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, не з`явився, не повідомив суд про причини неявки, клопотань про відкладення судового розгляду на адресу суду не направляв. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлявся вчасно та у спосіб визначений ст. 135 КПК України, що стверджується зворотним поштовим повідомленням про вручення судової повістки про виклик.
Слідчим суддею, з урахуванням вказаного, думки представника власника майна, положень ст. ст. 174 та 22 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Вислухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, в тому числі і документи надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходь до наступного висновку.
Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочин, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України: за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3ст. 209 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2016 у справі № 757/39884/16-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), який розташований за адресою: Україна, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього.
Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.
Так, згідно вказаної норми закону арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
В судовому засіданні встановлено та слідчою не спростовано, що господарське товариство, на рахунки якого накладено арешт є діючим товариством, здійснює господарську діяльність та не має ознак фіктивності.
Наряду з викладеним, слідчий суддя звертає увагу, що диспозицією ст. 209 КК України встановлюється вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Відповідно до примітки 1 ст. 209 КК України, суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
З означеного випливає, що наявність ознак злочину , передбаченого ст. 209 КК України в діях будь-яких осіб можливе виключно при встановленні ознак суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
В судовому засіданні не встановлено та органом досудового розслідування не надано жодних доказів, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, станом на день розгляду клопотання, особи, в діях яких встановлено наявність ознак предикатного злочину, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи, не встановлені та не встановлено, які доходи легалізовуються.
Таким чином, жодних правових підстав для накладення арешту на вказане майно, визначених ст. 170 КПК України, немає, а також слідчим в судовому засіданні не доведено наявність ризиків, визначених вказаною нормою закону для подальшого продовження даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт на грошові кошти, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його скасування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «Струм Контакт» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2016 у справі № 757/39884/16-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), який розташований за адресою: Україна, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1