У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002156 від 08.06.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи наступним.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002156 від 08.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

У ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовнику будівництва дозвіл № 13/01 від 12.01.2006 року на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . з терміном до 01.01.2007 року.

Також встановлено, що у період 2006-2007 року ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено з пайщиками договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких: керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 житлові комплекси: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також після здачі їх у експлуатацію передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

Також, 15.12.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Обслуговуючим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було укладено меморандум про співпрацю, метою укладання якого є добудова Об`єкту будівництва та отримання членами кооперативу, пайовиками та інвесторами майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, що розташовані в Об`єкті будівництва.

Також, у ході досудового слідства встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_1 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл № 416 від 05.07.2010 року (з терміном дії до 30.09.2014 року) на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 11.01.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом № 01-18/2181-09-01 про передачу функцій замовника будівництва вказаного об`єкта ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому право користування земельною ділянкою загальною площею 37287 кв. м. на який розташовано вказаний об`єкт будівництва залишилось за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З грудня 2012 року по серпень 2015 року новим керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено реорганізацію підприємства у складі засновників Товариства і повна заміна керівного складу.

Також, згідно угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року, укладеної між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту передачі функцій замовника богатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та акту передачі обтяжень від 31.08.2015, об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 передано ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно п. 1.3. угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року, вказаний об`єкт передано до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді будівельних робіт з будівництва багатофункціонального громадсько-житлового готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальна вартість якого складає 100 890 312,00 грн.

У подальшому, на замовлення посадови13.05.2017 року співробітник Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Одеської області державний реєстратор ОСОБА_6 , в супереч ч. 2 ст. 331 ЦК України здійснив державну реєстрацію права власності об`єкта нерухомого майна незавершене будівництво богатофункційного ГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з будівельною готовністю 30, 74 % за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, державним реєстратором ОСОБА_6 15.05.2017 року у період часу о 12:53:46 сформовано витяг з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно (незавершене будівництво богатофункційного ГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інд. № НОМЕР_1 ), який він завірив своїм підписом та печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та який посадові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надали до ІНФОРМАЦІЯ_11 для укладання договору оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, державний реєстратор Одеського обласного філіалу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , здійснив незаконну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді незавершеного будівництва багатофункціонального суспільно-житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 що спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового слідства необхідно призначити та провести судову економічну та почеркознавчу експертизи для проведення яких необхідно надати оригінали всіх документів, які знаходяться у реєстраційної справі ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та матеріали якої мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного правопорушення та відомості, які в неї містяться можуть бути використані в якості доказів підтвердження або спростування наміру здійснення незаконної діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити оригінали документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002156 від 08.06.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх документів які знаходяться у реєстраційної справі ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1