Дата документу 03.05.2017 Справа № 554/3578/17
Провадження № 1-КС/554/3162/2017
УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

03.05.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку за податковою адресою ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» у нежитловому приміщенні за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, 21, кімната 307, яке належить на праві власності ТОВ «Весо».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Дане кримінальне провадження відкрите 23.03.2017 за зверненням засновника ПП «Санжари-Агросвіт» (, с.В.Солонці Новосанжарського району) ОСОБА_3 про заволодіння належним підприємству насінням соняшника шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження у період часу з 19 по 29 жовтня 2017 року у відповідності до домовленості між ОСОБА_3 та колишнім працівником ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_4 зі складу підприємства за адресою: АДРЕСА_1 були відпущені автотранспортом 121,07тн насіння соняшнику на загальну суму 1295449грн., за які розрахунок не проведений, насіння не повернуто. До вказаної операції причетні крім останнього ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» () та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що у відповідності до усної домовленості з раніше знайомим ОСОБА_4 дав вказівку комірнику ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_7 на відпуск у період з 19 по 29 жовтня 2016 року 121,07тн насіння соняшника. Автотранспорт для отримання даних зернових був наданий ОСОБА_4 . В подальшому у листопаді 2016 року ОСОБА_4 повідомив, що розрахуватися за насіння не має можливості, оскільки його компаньйони та він не мають відповідних коштів. В наступному йому зателефонував раніше не знайомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 та повідомив, що він є компаньйоном ОСОБА_4 у питаннях отримання насіння від ПП «Санжари-Агросвіт». В подальшому ОСОБА_3 спільно зі своїм юристом ОСОБА_9 приїздив до офісу за адресою: м.Полтава, вул. Пушкіна, 36, де мав розмову з цього приводу з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та менеджером компанії останнього ОСОБА_6 , при якій вони визнали факт отримання ними насіння соняшника та відсутності розрахуватися за нього з причин використання коштів від його реалізації на власні потреби. При цьому, спочатку ними вказувалось місце збуте даного насіння підприємство «Нібулон», а пізніше ТОВ «Віктор і К». В подальшому ОСОБА_4 уникає спілкування з цього приводу.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 пояснив, що він у відповідності до договору здійснював надання ПП «Санжари-Агросвіт» юридичних послуг, у т.ч. щодо організації та виконання охорони об`єктів. З 19 по 29 жовтня 2016 року зі складу в с.В.Кобелячок комірником ОСОБА_7 на підставі усної вказівки засновника ОСОБА_3 було здійснено відпуск 121,07тн. насіння соняшника на автомобілі КамАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , Рено д.н.з. НОМЕР_3 , та д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 . В подальшому розрахунок за дане насіння не проведено, ОСОБА_4 пояснив, що лише надавав посередницькі послуги, зерном заволоділи його знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Між ними у листопаді 2016 року відбулась зустріч, у ході якої останні визнали даний факт, проте розрахуватися відмовились. При цьому, спочатку ними вказувалось місце збуте даного насіння підприємство «Нібулон», а пізніше ТОВ «Віктор і К». остання зустріч між ним та ОСОБА_4 мала місце 28.03.2017 року у приміщенні офісного центру за адресою: м.Полтава, вул. Котляревського, 1/27, у ході якої останній уникав розмови та в наступному не відповідав на телефонні дзвінки.

Згідно свідчень комірника ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_7 з 19 по 29 жовтня 2016 року зі складу в с.В.Кобелячок на підставі усної вказівки засновника ОСОБА_3 було здійснено відпуск 121,07тн. насіння соняшника на автомобілі КамАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , Рено д.н.з. НОМЕР_3 , та д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 , про що мається відповідні записи у журналі обліку по складу, копії аркушів якого вона надала. Зі слів водіїв вказане насіння соняшника мало транспортуватися до підприємства «Королівський смак» у смт.Власівка Кіровоградської області.

У відповідності до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363 (додаток 7) визначена форма №1-ТН товарно-транспортної накладної. Відповідно до п.11 Правил товарно-транспортна накладна може оформлюватись суб`єктом господарювання без дотримання форми, наведеної в додатку 7 правил за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які надають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом).
Таким чином, у отримувача насіння соняшника ОСОБА_4 мають зберігатися екземпляри товарно-транспортних накладних на транспортування зернових з місця навантаження (с.В.Кобелячок) до місця розвантаження.

Враховуючи, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин та обстановки кримінального правопорушення необхідно їх долучити до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що з урахуванням того, що у відповідності до свідчень ОСОБА_9 ОСОБА_4 під час останньої зустрічі, що мала місце 28.03.2017 за адресою: АДРЕСА_2 уникав розмови та не відповідав на телефонні дзвінки, долучення вказаних вище документів бухгалтерського та податкового обліку, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення насіння соняшнику іншим шляхом, аніж проведення обшуку є неможливим.

У відповідності до офіційного сайту Міністерства юстиції України директором ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» () є ОСОБА_5 , податковою адресою є: м.Полтава, вул. Фрунзе, 21, кімната 307.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №84701996 від 10.04.2017 за нежитловими приміщеннями за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (колишня назва вул.Фрунзе), 21 зареєстроване право власності за ТОВ «Весо» .

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за податковою адресою ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» з метою виявлення і вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, зокрема товарно-транспортних накладних на насіння соняшнику за жовтень 2016 року, а також та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь їх вчинення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за податковою адресою ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» у нежитловому приміщенні за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, 21, кімната 307, яке належить на праві власності ТОВ «Весо» з метою вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення насіння соняшнику, платіжних документів по розрахунку за них, включаючи банківські виписки за період часу з 19 жовтня 2016 року по 23.03.2017 року, у т.ч. ПП «Санжари-Агросвіт», ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» (), ТОВ «Віктор і К» (), документів які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , зняття інформації з електронних носіїв інформації.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1