Справа № 461/7663/16-к
Провадження № 1-кс/461/927/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10.02.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000336, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, зокрема про власників карткових рахунків та рух коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016, у тому числі документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших) за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , за №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , за №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованій за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Демня, за №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_33 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , за №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , та за №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 ;

відомостей про мобільні контактні номери вищевказаних осіб, які значаться/значилися за останніми по клієнтській базі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та період використання даних номерів для здійснення операцій по банківських платіжних картках упродовж з 01.01.2015 по даний час;

відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання до речей та документів, зокрема про власників карткових рахунків та рух коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016, у тому числі документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших) за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , за №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , за №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованій за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Демня, за №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_33 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , за №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , та за №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 ;

відомостей про мобільні контактні номери вищевказаних осіб, які значаться/значилися за останніми по клієнтській базі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та період використання даних номерів для здійснення операцій по банківських платіжних картках упродовж з 01.01.2015 по даний час;

відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1