Справа № 456/133/17
Провадження № 1-кс/456/38/2017
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

"17" січня 2017 р. Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження №0001883 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2016 року в Стрийський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області поступила письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 20.08.2016 року, 22.08.2016 року, 23.08.2016 року шахрайським способом заволоділа коштами заявника в сумі 63 000 гривень. Окрім цього було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в 18 серпня 2016 року він мав намір придбати будівельні матеріали. Останній в інтернеті знайшов оголошення, в якому було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Чоловік який представився ОСОБА_6 та додав, що він є менеджером фірми, що займається продажем будівельних матеріалів надав номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , через який потрібно було здійснити передоплату за товар. На вказаний рахунок потерпілий 20.08.2016 року, 22.08.2016 року, 23.08.2016 року перерахував кошти в загальній сумі 63000 гривень. Після розмови з ОСОБА_7 25.08.2016 року потерпілий зрозумів, що його ввели в оману та шахрайським способом заволоділи його коштами, після чого мобільний зв`язок з ОСОБА_6 відсутній. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю: чи відкритий номер карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме такий номер карткового рахунку: НОМЕР_3 , якщо так, то кому він належить; чи знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 в період з 20.08.2016 року по сьогоднішній час і де саме (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів); якщо знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо там встановлено та здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, то надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 . Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати платежу, часу, місця зняття коштів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 20.09.2016 року до сьогоднішнього часу, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявлені в клопотанні та просить його задоволити.

На час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до суду не з`явився прокурор.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, за заявою ОСОБА_5 , 07.09.2016р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001883).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, враховуючи, що наявні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів, операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , дат платежів, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів в період часу з 20.09.2016 року по 17.01.2017 року, а також відео файли з камер відео спостереження банкомата ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка проводила зняття коштів, у зазначений період, з карткового рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ слідчому Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 20.08.2016 року по 17.01.2017року, з отриманням та роздруківкою зазначеної інформації на паперових носіях та надати можливість вилучити (здійснити виїмку) відеофайлів з камер відеоспостереження банкомата Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1