Справа № 591/990/17
Провадження № 1-кс/591/2629/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000208 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх псування, знищення, втрати.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 0000208 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, упродовж 2011-2016 років ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), безоплатно отримав більш ніж 122 конфіскованих транспортних засоби.
У подальшому службові особи Фонду, частину автомобілів у кількості близько 14 шт. передали невстановленим на даний час особам, а іншу частину - розібрали на запчастини та реалізували, використавши кошти на власні цілі.
Відповідно до пояснень директора Фонду ОСОБА_4 всі документи щодо діяльності Фонду зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, зазначені в клопотанні, мають значення для кримінального провадження оскільки нададуть можливість підтвердити правомірність отримання і використання цих транспортних засобів відповідно до статутних цілей фонду, або навпаки зловживання з боку посадових осіб фонду та привласнення (розтрата) ними майна. У зв`язку з цим, відомості у цих документах можуть бути використані як доказ обставин що підлягають перевірці у кримінальному провадженні.
В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, оскільки мають бути дослідженні, зокрема спеціалістами з економічних (бухгалтерських) питань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000208 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити у паперовому та/або в електронному вигляді наступні документи:
1) інформацію, відомості, документи у паперовому та електронному вигляді, що стосуються участі ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2011 - 2016 р.р. у засіданнях комісії ДВС з розпорядження конфіскованим майном, конкурсах щодо придбання транспортних засобів, процедурі отримання конфіскованих транспортних засобів, їх облік, державна реєстрація, сплата податкових, митних та інших платежів, зберігання, оцінка, передача іншим особам, відомості про місцезнаходження транспортних засобів, розукомплектування (ремонт), продаж, зарахування коштів (оприбуткування) та їх подальше використання;
2) бухгалтерсько-господарські, фінансові документи діяльності благодійного фонду «Соцінвест» за період 2010 - 2017 р.р., фінансова звітність, касові книги, інші первинні документи, що стосуються діяльності благодійного фонду і містять відомості про придбання (отримання) транспортних засобів, використання коштів, документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відтиски печаток;
3) документи щодо участі благодійного фонду «Соцінвест» у програмах державного та місцевого значення, у період 2011 - 2016 р.р.
Директору ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити належне виконання ухвали суду.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 -Когер