Провадження № 1-кс/592/4801/16

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
27 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 07.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 07.11.15 року невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , шляхом втручання до електронної мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала на банківську кредитну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , кредит в сумі 6979,10 (шість тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять грн. десять коп.) грн.., і тоді ж зняли кошти з рахунку ОСОБА_4 , тобто, незаконно заволоділи чужим майном.

07.11.2015 р. за даним фактом Сквирським ВП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно постанови про визначення підслідності від 23.04.2016 року прокурора Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області визначено підслідність кримінального провадження №0000651 за СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 06.11.2015 року близько 17 год. 45 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_5 , волонтером Волонтерської організації м. Полтави та повідомив, що його організація хоче придбати для постраждалих від вибухів у м. Сватове газовий котел, який ОСОБА_4 виставив на продаж в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» 04.11.2015 року в 07 год. 56 хв., номер оголошення НОМЕР_3 , вартістю 2300 грн.. 07.11.2015 року з номера телефону НОМЕР_4 о 09 год. 28 хв. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 на тел. НОМЕР_2 , і повідомив що перерахує кошти в сумі 2300 грн.. 07.11.2015 року о 10 год. 21 хв. з номеру телефону НОМЕР_5 , інша особа запевняючи, що він оператор «гарячої лінії» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував на тел. НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , повідомив останньому, що переведе кошти волонтерів в сумі 2300 грн. йому на банківську картку, натомість шляхом втручання до електронної мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав на банківську кредитну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , кредит в сумі 6979,10 грн., і тоді ж зняв кошти з рахунку ОСОБА_4 перевівши їх на тел.: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , тобто незаконно заволодів чужими коштами. 07.11.2015 року ОСОБА_4 зателефонував на номер клієнтської підтримки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор якого виявила розбіжності в адресах відділення м. Полтави туди куди мав надсилатись котел, які надавав волонтер ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) і фактичним місцем знаходження відділення № НОМЕР_8 АДРЕСА_2 , а телефони НОМЕР_5 та НОМЕР_7 не відповідали. 09.11.2015 року о 18 год. 01 хв. ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_5 , слухавку взяв чоловік який назвався ОСОБА_6 , і повідомив, що він працює у корпоративному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб не чинити перешкод проведенню слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, ОСОБА_4 був вимушений сказати, що помилився номером, а в подальшому через довідкову службу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 за її номером 0800-750-750 від оператора дізнався, що зазначений телефон НОМЕР_5 обслуговується ними і закріплений за корпоративним клієнтом, після чого повідомив, цю інформацію слідству.

Під час досудового розслідування з інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що 04.07.2015 року гр. ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський договір № НОМЕР_9 на встановлення та функціонування телефонного номеру НОМЕР_5 . З вказаного номеру телефону здійснювалися вихідні телефонні дзвінки на загальні телефони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700). Також із загального телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на телефонний номер НОМЕР_5 могли бути здійснені вхідні телефонні дзвінки та СМС повідомлення. Враховуючи, що банком здійснюється аудіо запис телефонних розмов, які телефонують на його службу клієнтської підтримки за номером НОМЕР_11 , а також розмов із абонентами із загального телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , проводиться перевірка персональних даних особи, яка/до якої телефонують, в базах даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повні персональні дані на зазначених осіб. Телефонний номер № НОМЕР_5 , 07.11.2015 року, як знаряддя вчинення злочину, використав один із зловмисників в складі групи осіб, яка заволоділа коштами Банку з картки «Універсальна» № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4

08.12.2016 року о 17 год. 48 хв. на телефонний номер ОСОБА_4 НОМЕР_6 , з телефонного номера НОМЕР_12 зателефонувала особа, яка назвалася, ОСОБА_8 (№ НОМЕР_13 ) службовою особою управління по роботі з простроченою заборгованістю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила, що у нього є відео та інша інформація з банківського терміналу, що розташований в м. Сквира, про те що 07.11.2015 року ОСОБА_4 отримавши кошти від банку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 знімав ці кошти. ОСОБА_4 відповів, що це не відповідає дійсності. Після чого чоловік наполягав на тому, щоб ОСОБА_4 повернув заборгованість « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до докумнетів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не зявився та не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1