н/п 1-кс/766/8019/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що вилучено 25.07.2017 за місцем роботи ОСОБА_4 у тимчасовій споруді, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знаряддя вчинення злочину, предмету злочину, слідів вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть становити інтерес для досудового розслідування, зокрема:

- грошові кошти загальною сумою 100 доларів США та 2 000 грн. які були передані у якості неправомірної вигоди директору ТОВ «Преміум авто люкс» ОСОБА_5 мають наступні серію та номер, 100 доларів США КВ 19954837 С, чотири (4) купюри номіналом 500 грн., мають наступну серію та номер ФГ 6096486, МА 6837885, СЗ 4805866, СЗ 0627650;

- грошові кошти загальною сумою 13 700 грн.;

- грошові кошти загальною сумою 2 000 грн.;

- планшет марки «Леново»;

- печать ТОВ «Преміум авто люкс» та аркуш з чорновими записами;

- печать ПП «ВВК-1 36587352», два пакети «Новой Пошти», зошит з рукописним текстом, два штампи;

- бланки медичних довідок загальною кількістю 346 штук, 6 медичних довідок записаних на ім`я « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідоцтва № 0005 про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у кількості 7 штук, свідоцтво № 0006 про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у кількості 3 штук, акти №№ 1386, 5606, бланки актів приймання передачі транспортного засобу переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому паливі без номеру у кількості 9 штук, акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану транспортних засобів вимогам у кількості 7 штук на 14 аркушах;

- системний блок чорного кольору на жорсткому диску марки «Самсунг 500 Гб» якого міститься номер sn s13tj905701202.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000306 від 12.07.2017, за фактом вимагання директором ТОВ «Преміум авто люкс» ОСОБА_4 від ОСОБА_12 грошових коштів загальною сумою 7 500 грн., за вирішення питання стосовно зменшення суми оцінки вантажних транспортних засобів та причепів до них.
Будучи допитаним ОСОБА_12 показав, що у червні 2017 року до нього звернувся знайомий з проханням допомогти продати вантажні автомобілі та напівпричепи до них, на що він дав згоду.
5 липня 2017 року він знайшов покупця та розпочав з ним переговори щодо продажу автомобілів дійшовши згоди щодо ціни. Після чого почав вивчати порядок переоформлення автотранспорту, встановивши, що під час продажу вантажівок продавцю необхідно сплати податок розмір якого залежить від вартості транспортного засобу у зв`язку з чим необхідно проводити оцінювання транспортних засобів.
З метою оцінки транспорту він звернувся до ТОВ «Преміум авто люкс» що розташоване неподалік від сервісного центру МВС на Берислаському шосе у м. Херсоні. Він безпосередньо спілкувався з директором ТОВ «Преміум авто люкс» ОСОБА_4 , який пояснив, що сам безпосередньо вирішує питання щодо оцінки транспортних засобів та може вплинути на підлеглого, а саме експерта, що займатиметеся оцінкою транспортних засобів, щодо зменшення їх вартості з метою мінімізації податку, за що крім вартості експертизи він повинен дати йому, ще грошові кошти сума яких буде залежати від суми оцінки автомобіля, враховуючи що у нього на час розмови з ОСОБА_4 не було документів на автомобілі зі слів він зробив висновок що сума хабаря може становити близько 10 000 гривень.
Також ОСОБА_4 повідомив йому, що якщо він не надасть грошей то оцінка автотранспорту буде значно вищою за ринкову ціну. Він погодився з пропозицією ОСОБА_4 сказавши йому, що як тільки покупець збире гроші він обов`язково звернетеся до нього.
22.07.2017 коли зустрівся з директором ТОВ «Преміум авто люкс» ОСОБА_4 за місцем його роботи, а саме у тимчасовій споруді розташованій здається за адресою: м. Херсон, Бериславське Шосе, 44 А, останній пояснив, що за вирішення питання стосовно зменшення суми оцінки двох вантажних транспортних засобів необхідно надати йому кошти загальною сумою 3 000 грн., тобто 1 500 грн., за кожен.

У подальшому він надав ОСОБА_4 копії технічних паспортів на вантажний автомобіль марки «RENAULT» VF 622 GVA000111766, на вантажний автомобіль марки «DAF» XLRAS47XSOE500526, ОСОБА_4 взявши вказані копії документів скопіював їх та віддав йому. У розмові пояснив ОСОБА_4 , що на даний час автомобілі у нього відсутні. У цей же день ОСОБА_4 надав йому два звіти № 0000252-17, № 0000251-17 про оцінку вказаних транспортних засобів. За вказане на вимогу ОСОБА_4 він передав останньому грошові кошти, а саме 100 доларів США та 400 грн. При проведенні оцінки ОСОБА_4 автомобілі не оглядав, лише скопіював їх технічні паспорти.

25.07.2017 коли він знову зустрівся з директором ТОВ «Преміум авто люкс» ОСОБА_4 за місцем його роботи, а саме у тимчасовій споруді розташованій здається за адресою: м. Херсон, Бериславське Шосе, 44 А, для оцінки, транспортних засобів де на вимогу останнього передав грошові кошти загальною сумою 100 доларів США та 2000 грн., за вирішення питання стосовно зменшення суми оцінки двох вантажних транспортних засобів.

У період часу з 16.22 год. до 18.05 год. 25.07.2017 проведено обшук у за місцем роботи ОСОБА_4 у приміщенні тимчасової споруди розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти загальною сумою 100 доларів США та 2 000 грн. які були передані у якості неправомірної вигоди директору ТОВ «Преміум авто люкс» ОСОБА_4 ;

- грошові кошти загальною сумою 13 700 грн.;

- грошові кошти загальною сумою 2 000 грн.;

- планшет марки «Леново»;

- печать ТОВ «Преміум авто люкс» та аркуш з чорновими записами;

- печать ПП «ВВК-1 36587352», два пакети «Новой Пошти», зошит з рукописним текстом, два штампи;

- бланки медичних довідок загальною кількістю 346 штук, 6 медичних довідок записаних на ім`я « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідоцтва № 0005 про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у кількості 7 штук, свідоцтво № 0006 про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у кількості 3 штук, акти №№ 1386, 5606, бланки актів приймання передачі транспортного засобу переобладнаного дял роботи на зрідженому нафтовому паливі без номеру у кількості 9 штук, акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану транспортних засобів вимогам у кількості 7 штук на 14 аркушах;

- системний блок чорного кольору на жорсткому диску марки «Самсунг 500 Гб» якого міститься номер sn s13tj905701202.

26.07.2017 вищевказані предмети, грошові кошти та документи визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Вищевказані грошові кошти, предмети та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені предмети містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а тому мають значення для кримінального провадження.
Посилаючись на те, що вищевказані об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вилучене під час проведення обшуку майно зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, однак в частині накладення арешту на печать ПП «ВВК-1 36587352», два пакети «Новой Пошти», зошит з рукописним текстом, два штампи; бланки медичних довідок загальною кількістю 346 штук, 6 медичних довідок записаних на ім`я « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідоцтва № 0005 про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у кількості 7 штук, свідоцтво № 0006 про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у кількості 3 штук, акти №№ 1386, 5606, бланки актів приймання передачі транспортного засобу переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому паливі без номеру у кількості 9 штук, акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану транспортних засобів вимогам у кількості 7 штук на 14 аркушах, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказані докази виходять за межі вказаного кримінального провадження, як встановленому в судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що вилучено 25.07.2017 за місцем роботи ОСОБА_4 у тимчасовій споруді, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знаряддя вчинення злочину, предмету злочину, слідів вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть становити інтерес для досудового розслідування, зокрема:

- грошові кошти загальною сумою 100 доларів США та 2 000 грн. які були передані у якості неправомірної вигоди директору ТОВ «Преміум авто люкс» ОСОБА_5 мають наступні серію та номер, 100 доларів США КВ 19954837 С, чотири (4) купюри номіналом 500 грн., мають наступну серію та номер ФГ 6096486, МА 6837885, СЗ 4805866, СЗ 0627650;

- грошові кошти загальною сумою 13 700 грн.;

- грошові кошти загальною сумою 2 000 грн.;

- планшет марки «Леново»;

- печать ТОВ «Преміум авто люкс» та аркуш з чорновими записами;

- системний блок чорного кольору на жорсткому диску марки «Самсунг 500 Гб» якого міститься номер sn s13tj905701202.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1