печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000133 від 05.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках ряду суб`єктів господарської діяльності.
Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.
Так при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», () (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (), ТОВ "ГАЛЄОС" (), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (), ТОВ "АЛЬМА К"(), ТОВ «ТД Брістон» (), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" () та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб`єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.
В ході досудового розслідування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші. ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які у період 2014-2017 років спільно з іншими членами злочинної групи організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених у якості субсидії на оплата житлово-комунальних послуг, а також коштів комунальних підприємств - КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351). Схема злочинної діяльності організованої групи полягає у наступному: при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» () (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» () (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру. У подальшому, готівкові кошти за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.
Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» до складу витрат на прибирання прибудинкової території входять накладні витрати. Обсяг накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства та у відсотковому співвідношенні складає близько 50% від суми тарифу на прибирання прибудинкової території.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , які контролюють КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро, ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «ЖЖЕП», ТОВ «АСУ-Дніпро» та ТОВ «ДВК Сервіс», достовірно знаючи, що роботи з прибирання прибудинкової території, надання бухгалтерських послуг, послуг з очищення вентиляційних каналів тощо, виконані вищевказаними підприємствами, отримують через учасників «конвертаційного» центру, зокрема ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_23 , реквізити фіктивних підприємств для документального відображення нібито виконання цих робіт в документах податкового та бухгалтерського обліків. На підставі наданих вказаними громадянами реквізитів підконтрольних підприємств, з поточних рахунків ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «ЖЖЕП», ТОВ «АСУ-Дніпро», ТОВ «ДВК Сервіс» здійснюється перерахування бюджетних та комунальних коштів. У подальшому по різноманітним злочинним схемам безготівкові кошти переводяться учасниками «конвертаційного» центру у готівку та за винятком відсотків передаються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні в свою чергу розподіляють кошти між собою та привласнюють.
Також встановлено, що один із офісів, який займає ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 та інші учасники «конвертаційного» центру розташовується за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 57.
В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, яким користуються учасники «конвертаційного» центру, розташованому за адресою: м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 57.
На виконання вищевказаної ухвали 23.02.2017 було проведено обшук в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних підприємств:
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, «РАДАЛІТ» і.к. 39143808;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, «МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК» № 39348251;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, «ЛТД НЕФРІТ» 40715057;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Київ, «БІКСБІТ» ідентифікаційний код 40390891;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, місто Харків, «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» №39817330;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» ідентифікаційний код 39464315;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, «СТЕЛС КОНСАЛТІНГ» ідентифікаційний код 39248724;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» ідентифікаційний код 39161167;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Запоріжжя, «ТБС І К» і.к. 35113434;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, «ОПТІНВЕСТТОРГ» ідентифікаційний код 40117357;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, «ДНІПРОМЕТАЛПРОМ» і.к. 36094890;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Київ, «ОРГБУК» ідентифікаційний код 40158875;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Запоріжжя, «ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» № 39272982;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Київська область, місто Вишневе, «ЕМІ ГРУП» ідентифікаційний код 40529396;
- Приватне підприємство, Україна, м. Запоріжжя, торговий дім «МАКС» 37129294;
- Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Дніпропетровськ, «ВД-СТАЛЬ» ідентифікаційний код 387532236.
Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності, за ухвалою слідчого судді (справа№757/13435/17-к), які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), встановлено що грошові кошти, які надходили від контрагентів вищевказаних суб`єктів господарської діяльності в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку.
Окрім того частина здобутих протиправним шляхом коштів перераховувалась на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності які відкриті в тому ж банку. Так, з карткового рахунку ТОВ Дніпрометалпром № НОМЕР_1 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 7,4 млн. грн. кошти на вказаний рахунок надходили з рахунку ТОВ Дніпрометалпром - № НОМЕР_2 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ Валдар-2008 - № НОМЕР_3 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Майтек сервіс - № НОМЕР_4 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Барспром - № НОМЕР_5 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Бас Танс - № НОМЕР_6 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Метлок - № НОМЕР_7 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Інсіті трейд - № НОМЕР_8 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).
На рахунок № НОМЕР_9 ТОВ ВД-Сталь який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) надходять кошти в іноземній валюті USD з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ ВД-Сталь який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) з призначенням платежу for steel scrap contract BT/04/2016 in 15.09.2016, при цьому про відкриття рахунку № НОМЕР_10 ТОВ ВД-Сталь який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) взагалі не повідомлялися органи ДФС України, а кошти які надходили від вільного продажу валюти та від контрагентів, а саме: - ТОВ Кантана-Ко - № НОМЕР_11 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Деруент - № НОМЕР_12 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Ізмаїлметсервіс - № НОМЕР_13 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ПП КФ Промінструмент - № НОМЕР_14 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Лігатекс - № НОМЕР_15 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ Черрімікс - № НОМЕР_16 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) знімались готівкою у відділеннях ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).
На рахунок № НОМЕР_17 ПП "ТД "МАКС" який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784) надходять кошти від контрагентів, а саме: - ТОВ "БТТК" - № НОМЕР_18 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Ленор Груп" - № НОМЕР_19 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТД"ФОРАС" - № НОМЕР_20 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТБС I К" - № НОМЕР_21 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" - № НОМЕР_22 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" - № НОМЕР_23 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "КЛЗ" - № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "КЛЗ" - № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ"БЛАЙН ФIТ" - № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА - № НОМЕР_26 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "МАКРОС КОМПАНI" - № НОМЕР_27 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "Оланд Сторм" - № НОМЕР_28 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДIМIОР" - № НОМЕР_29 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "СПАЙСИС - № НОМЕР_30 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТД"ФОРАС" - № НОМЕР_20 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ГОЛД-НОРД" - № НОМЕР_31 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784). Окрім того здійснювалось перерахування на рахунки фізичних осіб з метою їх подальшого переведення у готівку, а саме: ОСОБА_27 ідентифікаційний код НОМЕР_32 рахунок № НОМЕР_33 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_28 ідентифікаційний код НОМЕР_34 рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_36 рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_38 рахунок № НОМЕР_39 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_40 рахунок № НОМЕР_41 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_32 ідентифікаційний код НОМЕР_42 рахунок № НОМЕР_43 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_33 ідентифікаційний код НОМЕР_44 рахунок № НОМЕР_45 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_34 ідентифікаційний код НОМЕР_46 рахунок № НОМЕР_47 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_35 ідентифікаційний код НОМЕР_48 рахунок № НОМЕР_49 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_36 ідентифікаційний код НОМЕР_50 рахунок № НОМЕР_51 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_37 ідентифікаційний код НОМЕР_52 рахунок № НОМЕР_53 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_38 ідентифікаційний код НОМЕР_54 рахунок № НОМЕР_55 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_39 ідентифікаційний код НОМЕР_56 рахунок № НОМЕР_57 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_40 ідентифікаційний код НОМЕР_58 рахунок № НОМЕР_59 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ОСОБА_41 ідентифікаційний код НОМЕР_60 рахунок № НОМЕР_61 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" ( НОМЕР_62 ),
З карткового рахунку ТОВ Екопродторг Груп код ЄДРПОУ 57 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), через мережу банкоматів того ж банку, було знято готівкових коштів на суму понад 5,4 млн. грн., які надходили на вказаний рахунок з рахунку ТОВ Екопродторг Груп - № НОМЕР_63 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), з якого також було знято готівкові кошти які надходили від контрагентів та перераховані на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: - ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" - № НОМЕР_64 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДОМIАНТ" - № НОМЕР_65 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" - № НОМЕР_66 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ФОРТI ГРУП" - № НОМЕР_67 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" - № НОМЕР_68 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ТЕК "ЕЛIТТРАНССЕРВIС" - № НОМЕР_69 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ПРОМЕНЕРДЖИ" - № НОМЕР_70 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" - № НОМЕР_71 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "НIДЕРМАН" - № НОМЕР_72 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" - № НОМЕР_73 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДАСС-СИСТЕМС" - № НОМЕР_74 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" - № НОМЕР_75 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), СТОВ "АГРОВУД" - № НОМЕР_76 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" - № НОМЕР_77 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "АЙМАГАН" - № НОМЕР_78 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" - № НОМЕР_79 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), ТОВ "ФАВОРИТ-2015" - № НОМЕР_80 який відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784).
Орган досудового розслідування зазначає, що грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках, є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні постановою слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 від 07.04.2017 р. визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках: № НОМЕР_3 , який належить ТОВ Валдар-2008 , № НОМЕР_4 , який належить ТОВ Майтек сервіс , № НОМЕР_5 , який належить ТОВ Барспром , № НОМЕР_6 , який належить ТОВ Бас Танс , № НОМЕР_7 , який належить ТОВ Метлок , № НОМЕР_8 , який належить ТОВ Інсіті трейд , № НОМЕР_11 , який належить ТОВ Кантана-Ко , № НОМЕР_12 , який належить ТОВ Деруент , № НОМЕР_13 , який належить ТОВ Ізмаїлметсервіс , № НОМЕР_14 , який належить ПП КФ Промінструмент , № НОМЕР_15 , який належить ТОВ Лігатекс , № НОМЕР_16 , який належить ТОВ Черрімікс , № НОМЕР_18 , який належить ТОВ "БТТК" , № НОМЕР_19 , який належить ТОВ "Ленор Груп" , № НОМЕР_20 , який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" , № НОМЕР_22 , який належить ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" , № НОМЕР_23 , який належить ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" , № НОМЕР_24 , який належить ТОВ "КЛЗ" , № НОМЕР_25 , який належить ТОВ"БЛАЙН ФIТ" , № НОМЕР_26 , який належить ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА , № НОМЕР_27 , який належить ТОВ"МАКРОС КОМПАНI" , № НОМЕР_28 , який належить ТОВ "Оланд Сторм" , № НОМЕР_29 , який належить ТОВ "ДIМIОР" , № НОМЕР_30 , який належить ТОВ "СПАЙСИС , № НОМЕР_20 , який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" , № НОМЕР_31 , який належить ТОВ "ГОЛД-НОРД" , № НОМЕР_64 , який належить ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" , № НОМЕР_65 , який належить ТОВ "ДОМIАНТ" , № НОМЕР_66 , який належить ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" , № НОМЕР_67 , який належить ТОВ "ФОРТI ГРУП" , № НОМЕР_68 , який належить ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" , № НОМЕР_69 , який належить ТОВ "ТЕК"ЕЛIТТРАНССЕРВIС" , № НОМЕР_70 , який належить ТОВ"ПРОМЕНЕРДЖИ" , № НОМЕР_71 , який належить ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" , № НОМЕР_72 , який належить ТОВ "НIДЕРМАН" , № НОМЕР_73 , який належить ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" , № НОМЕР_74 , який належить ТОВ"ДАСС-СИСТЕМС" , № НОМЕР_75 , який належить ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" , № НОМЕР_76 , який належить СТОВ "АГРОВУД" , № НОМЕР_77 , який належить ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" , № НОМЕР_78 , який належить ТОВ "АЙМАГАН" , № НОМЕР_79 , який належить ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" , № НОМЕР_80 , який належить ТОВ "ФАВОРИТ-2015" , № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_27 ідентифікаційний код НОМЕР_32 , № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_28 ідентифікаційний код НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_36 , № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_38 , № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_40 , № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_32 ідентифікаційний код НОМЕР_42 , № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_33 ідентифікаційний код НОМЕР_44 , № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_34 ідентифікаційний код НОМЕР_46 , № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_35 ідентифікаційний код НОМЕР_48 , № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_42 ідентифікаційний код НОМЕР_50 , № НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_37 ідентифікаційний код НОМЕР_52 , № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_38 ідентифікаційний код НОМЕР_54 , № НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_39 ідентифікаційний код НОМЕР_56 , № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_40 ідентифікаційний код НОМЕР_58 , № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_41 ідентифікаційний код НОМЕР_60 ,
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на видаткові операції по банківським рахунками підлягає задоволенню за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000133 від 05.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:
№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ Валдар-2008 ,
№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ Майтек сервіс ,
№ НОМЕР_5 , який належить ТОВ Барспром ,
№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ Бас Танс ,
№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ Метлок ,
№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ Інсіті трейд ,
№ НОМЕР_11 , який належить ТОВ Кантана-Ко ,
№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ Деруент ,
№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ Ізмаїлметсервіс ,
№ НОМЕР_14 , який належить ПП КФ Промінструмент ,
№ НОМЕР_15 , який належить ТОВ Лігатекс ,
№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ Черрімікс ,
№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ "БТТК" ,
№ НОМЕР_19 , який належить ТОВ "Ленор Груп" ,
№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" ,
№ НОМЕР_22 , який належить ТОВ "ЕСЦ"Прилади та облік" ,
№ НОМЕР_23 , який належить ТОВ "ОПТIМА ПРАЙМ" ,
№ НОМЕР_24 , який належить ТОВ "КЛЗ" ,
№ НОМЕР_25 , який належить ТОВ"БЛАЙН ФIТ" ,
№ НОМЕР_26 , який належить ТОВ"ТОРГОВА КОМПАНIЯ МЕГАПОЛIС-УКРАЇНА ,
№ НОМЕР_27 , який належить ТОВ"МАКРОС КОМПАНI" ,
№ НОМЕР_28 , який належить ТОВ "Оланд Сторм" ,
№ НОМЕР_29 , який належить ТОВ "ДIМIОР" ,
№ НОМЕР_30 , який належить ТОВ "СПАЙСИС ,
№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ "ТД"ФОРАС" ,
№ НОМЕР_31 , який належить ТОВ "ГОЛД-НОРД" ,
№ НОМЕР_64 , який належить ТОВ "УКРБАЗIС ЛТД" ,
№ НОМЕР_65 , який належить ТОВ "ДОМIАНТ" ,
№ НОМЕР_66 , який належить ТОВ "АЛЬФА БIЗНЕС ЛIМIТЕД" ,
№ НОМЕР_67 , який належить ТОВ "ФОРТI ГРУП" ,
№ НОМЕР_68 , який належить ТОВ "ЕКОСТАЙЛ ГРУП" ,
№ НОМЕР_69 , який належить ТОВ "ТЕК"ЕЛIТТРАНССЕРВIС" ,
№ НОМЕР_70 , який належить ТОВ"ПРОМЕНЕРДЖИ" ,
№ НОМЕР_71 , який належить ТОВ "IНТЕРНЕШИНАЛ КОМПАНI" ,
№ НОМЕР_72 , який належить ТОВ "НIДЕРМАН" ,
№ НОМЕР_73 , який належить ТОВ "ЛIНДЕК ФIНАНС" ,
№ НОМЕР_74 , який належить ТОВ"ДАСС-СИСТЕМС" ,
№ НОМЕР_75 , який належить ТОВ "БУД-ПРО-МАКС" ,
№ НОМЕР_76 , який належить СТОВ "АГРОВУД" ,
№ НОМЕР_77 , який належить ТОВ "ЕКСПОПОСТАВКА" ,
№ НОМЕР_78 , який належить ТОВ "АЙМАГАН" ,
№ НОМЕР_79 , який належить ТОВ "ДОРIАН ПРАЙМ" ,
№ НОМЕР_80 , який належить ТОВ "ФАВОРИТ-2015" ,
№ НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_27 ідентифікаційний код НОМЕР_32 ,
№ НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_28 ідентифікаційний код НОМЕР_34 ,
№ НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_36 ,
№ НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_38 ,
№ НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_40 ,
№ НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_32 ідентифікаційний код НОМЕР_42 ,
№ НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_33 ідентифікаційний код НОМЕР_44 ,
№ НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_34 ідентифікаційний код НОМЕР_46 ,
№ НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_35 ідентифікаційний код НОМЕР_48 ,
№ НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_42 ідентифікаційний код НОМЕР_50 ,
№ НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_37 ідентифікаційний код НОМЕР_52 ,
№ НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_38 ідентифікаційний код НОМЕР_54 ,
№ НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_39 ідентифікаційний код НОМЕР_56 ,
№ НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_40 ідентифікаційний код НОМЕР_58 ,
№ НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_41 ідентифікаційний код НОМЕР_60 ,
шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1