У Х В А Л А
03.03.2017 Справа №607/16629/15-к

Провадження 1-кс/607/1692/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 30 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку у ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 500 гривень купюрами номіналом 200 гривень ПА 7299774, 200 гривень ЕЩ 5541910 та купюра номіналом 100 гривень МД 1889154; ємкість (бочка) місткістю 220 літрів, із прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт; тридцять сім ящиків, в яких знаходились порожні пляшки з-під горілки; поліетиленовий пакет із корками; ємкість (каністра) синього кольору із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 25 літрів; ємкість (каністра) синього кольору із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 10 літрів; 8 поліетиленових пляшок із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1 літр; 2 поліетиленові пляшки із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1,5 літр; 1 поліетиленова пляшка із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1,25 літр; 1 поліетиленова пляшка об`ємом 2 літра, наполовину наповнена прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт; дві пластикові пляшки об`ємом 1,5 літра, які наповнені прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт; грошові кошти в сумі 1711 гривень; та на речі, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_6 , а саме: пляшка ємкістю 0,5 літра із написом «Пшенична горілка», яка наповнена рухомою прозорою речовиною; поліетиленова пляшка із написом «Микулинецька кришталева» об`ємом 1 літр, наповнена прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт; 11 пляшок із написом «Гайдамацька-традиційна» ємкістю 0,5 літра, заповнені прозорою рухомою речовиною; грошові кошти, в сумі 400 гривень, купюрами по 200 гривень кожна: КК16073536, ЕН 8036898.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити з підстав, викладених у ньому.

СУ ГУНП в Тернопільській області розслідується досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території Козівського району Тернопільської області.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного збору.
Під час кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , який незаконно виготовляє та збуває алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного збору на території Козівського району Тернопільської області.
В ході проведення обшуку 01 березня 2017 року у ОСОБА_7 , за адресою проживання: АДРЕСА_1 , автомобіля «Volkswagen LT46 TD1» 2002 року випуску виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 500 гривень купюрами номіналом 200 гривень ПА 7299774, 200 гривень ЕЩ 5541910 та купюра номіналом 100 гривень МД 1889154; ємкість (бочка) місткістю 220 літрів, із прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт; Тридцять сім ящиків, в яких знаходились порожні пляшки з-під горілки; Поліетиленовий пакет із корками; ємкість (каністра) синього кольору із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 25 літрів; ємкість (каністра) синього кольору із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 10 літрів; 8 поліетиленових пляшок із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1 літр;

2 поліетиленові пляшки із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1,5 літр; 1 поліетиленова пляшка із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1,25 літр; 1 поліетиленова пляшка об`ємом 2 літра, наполовину наповнена прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт.
В ході проведення обшуку 01 березня 2017 року за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: дві пластикові пляшки об`ємом 1,5 літра, які наповнені прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт; грошові кошти в сумі 1711 гривень.
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 , який незаконно виготовляє та збуває алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного збору на території Козівського району Тернопільської області, а саме: автозаправній станції МП «Хвиля», що за адресою: с. Дибще, вул. Лесі Українки, 26 Козівського району Тернопільської області.
В ході проведення обшуку 01 березня 2017 року за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: пляшка ємкістю 0,5 літра із написом «Пшенична горілка», яка наповнена рухомою прозорою речовиною; поліетиленова пляшка із написом «Микулинецька кришталева» об`ємом 1 літр, наповнена прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт; 11 пляшок із написом «Гайдамацька -традиційна» ємкістю 0,5 літра, заповнені прозорою рухомою речовиною; грошові кошти, в сумі 400 гривень, купюрами по 200 гривень кожна: КК16073536, ЕН 8036898.
Слідчий зазначає, що вилучені речі, зазначені в клопотанні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та вони здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що зазначені в клопотанні, вилучені слідчим речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тає доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину та були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01 березня 2017 року в ході обшуку у ОСОБА_5 , а саме:
-грошові кошти в сумі 500 гривень купюрами номіналом 200 гривень ПА 7299774, 200 гривень ЕЩ 5541910 та купюра номіналом 100 гривень МД 1889154;
-ємкість (бочка) місткістю 220 літрів, із прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт;
-тридцять сім ящиків, в яких знаходились порожні пляшки з-під горілки;
-поліетиленовий пакет із корками;
-ємкість (каністра) синього кольору із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 25 літрів;
-ємкість (каністра) синього кольору із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 10 літрів;
-8 поліетиленових пляшок із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1 літр;
-2 поліетиленові пляшки із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1,5 літр;
-1 поліетиленова пляшка із прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт об`ємом 1,25 літр;
-1 поліетиленова пляшка об`ємом 2 літра, наполовину наповнена прозорою речовиною, запах якої схожий на спирт;
-дві пластикові пляшки об`ємом 1,5 літра, які наповнені прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт;
-грошові кошти в сумі 1711 гривень;
та на майно, вилучене 01 березня 2017 року в ході обшуку у ОСОБА_6 , а саме:
-пляшка ємкістю 0,5 літра із написом «Пшенична горілка», яка наповнена рухомою прозорою речовиною;
-поліетиленова пляшка із написом «Микулинецька кришталева» об`ємом 1 літр, наповнена прозорою речовиною із різким запахом схожим на спирт;
-11 пляшок із написом «Гайдамацька-традиційна» ємкістю 0,5 літра, заповнені прозорою рухомою речовиною;
-грошові кошти, в сумі 400 гривень, купюрами по 200 гривень кожна: КК16073536, ЕН 8036898.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1