печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні номер 0000359 від 18 травня 2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - адвокат ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000915 від 18 травня 2015 року, в якому органом досудового розслідування ОСОБА_4 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розтрачено ОСОБА_4 , зокрема з метою збагачення інших осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши доводи адвоката ОСОБА_5 у судовому засіданні, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні встановлено, що ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014 року у справі номер 757/34602/14-к та від 24.11.2014 року у справі номер 757/34601/14-к, в рамках кримінального провадження
номер 0000359 від 07.05.2014 року було накладено арешт на банківські рахунки ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 на загальну суму, що значно перевищує 220 000 000,00 грн. Крім того, судом встановлено, що припущення про злочинний характер набуття арештованих коштів, що знаходяться на рахунках, перелічених у вищезазначених ухвалах про арешт майна, стороною обвинувачення до сьогоднішнього дня не доведено, відповідні обвинувальні вироки відсутні. Відповідно до п. 11, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державний фінансовий моніторинг сукупність заходів, які здійснюються суб`єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що належним способом доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 є, зокрема, надання офіційних відомостей від банківських установ, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу, стосовно наявності чи відсутності обмежень щодо видаткових фінансових операцій за банківськими рахунками вказаних осіб. З метою отримання відомостей про те, чи були у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які підозри стосовно правомірності набуття та витрачання грошових коштів ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_6 та надання можливості стороні захисту спростувати підозри органу досудового розслідування щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 задля забезпечення принципу рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні захисту ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій;інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення. З огляду на вищенаведені положення чинного законодавства та обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено, що зазначені документи та інформація можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як обґрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 - 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні номер 0000359 від 18 травня 2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. адвокату ОСОБА_3 /свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012/ тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

які містять інформацію про:

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник номер 1 знаходиться в матеріалах справи номер 757/23598/17-к

Примірник номер 2 адвокату ОСОБА_3 .

Копія ухвали для вручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя