Провадження № 1кс/554/8964/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000662 від 16.11.2016з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
22.12.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договори, укладені між ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ) та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки на оплату, чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ) та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів за період 2015-2016 року, цивільно-правові угоди із найманими працівниками за поточний рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо та документів які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

З метою запобігання знищенню або пошкодженню документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000662 від 16.11.2016 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України.
Із клопотання слідує, що 16.11.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області з ГУ ДФС в Полтавській області надійшли матеріали перевірки, в ході якої встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2016 році надано послуги з реконструкції системи теплопостачання диску вальної компресорної станції Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке за рахунок штучного збільшення ціни будівельних матеріалів та надання послуг з будівельних робіт через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдало збитків державі, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у декларації з податку на додану вартість, які у подальшому було використано, як офіційну звітність у контролюючих органах.

Згідно довідки ГУ ДФС у Полтавській області було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в серпні 2016 року на адресу Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано послуги з реконструкції системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 підземного зберігання газу на суму 2694,0 тис. грн., крім того ПДВ - 538,8 тис. Грн.

Проведеним аналізом ЄРПН встановлено, що первинним постачальником будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт було ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке реалізувало буд. матеріали на суму 576,5 тис. грн., крім того ПДВ - 115,3 тис. грн.. в подальшому за рахунок штучного збільшення ціни буд матеріалів в 5-6 разів постачальниками по ланцюгу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано дані ТМЦ за 3420,5 тис. грн., крім того ПДВ - 684,1 тис. грн.

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 0000238 за ч.2 ст.205 КК України, реєстраційна справа платника, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , вилучена слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ MBС України у м. Києві на підставі ухвали Дніпровського районного суду у м. Києві від 20.07.2015 року у справі № 755/7800/15-к. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), згідно баз даних ДФС також є посадовою особою (директор, гл. Бухгалтер та засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 року яке порушено департаментом спеціальних розслідувань ГПУ за фактом заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великому розмірі. Згідно ухвали Печерського суду у м. Києві від 04.08.2016 року 3 справі № 757/35925/16-к колишній Президент України приймав участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) для його збагачення та фінансування за рахунок таких коштів будівництва об`єктів резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На виконання злочинних домовленостей злочинною групою було створено понад 100 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Таким чином діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в серпні 2016 року по наданню послуг на адресу Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » носить характер відмивання державних коштів та ухилення від оподаткування за рахунок постачальника, який має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завищення ціни товару в 5-6 разів через ланцюги постачання.

У вересні 2016 року « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано послуги на суму 1132,0 тис. грн., крім того ПДВ - 266,4 тис. грн.. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замінено на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке придбано будівельні матеріали за 138,0 тис. грн., крім того ПДВ - 27,6 тис. грн., а реалізувало за 927,0 тис. грн., крім того ПДВ - 185,4 тис. грн.. Завищення ціни товару в 14 раз.

29.03.2016 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було подано оголошення під № 088453 по проведення закупівлі за наступним предметом: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

29.03.2016 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було подано оголошення під № 088431 по проведення закупівлі за наступним предметом: «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000662від 16.11.2016з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договори, укладені між ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ) та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями);
- довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- рахунки на оплату, чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ) та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів за період 2015-2016 року;
- цивільно-правові угоди із найманими працівниками за поточний рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо та документів які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженнюза 2016 рік, з можливістю вилучити належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів.

Зобов`язати ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі слідчого судді документів слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Т. Січиокно