У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/471/17-к
пр. 1-кс/336/622/2017
21 серпня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню,

внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 21.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та розпорядження на вилучення у приміщенні територіального відокремленого безбалансовоговідділення № НОМЕР_1 філії Запорізького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів за поточним рахунком № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 та інформацію щодо операцій, які були проведенні вказаною особою чи за її дорученням за поточним рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито за договором №1218541 на імя ОСОБА_11 у ТВБВ № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08 листопада 2016 року до 18 липня 2017 року включно, без виклику представника у власності якого перебуває інформація, так як існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

За клопотанням зазначив, що СВ Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 за фактом можливого зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних актів обстеження матеріально - побутових умов внутрішньо переміщених сімей, у яких зазначили про те, що ці особи нібито проживають у вказаному місті, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, а також інтересам держави.

10.07.2017 за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_12 від 06.07.2017 проведено обшук, в ході якого вилучено матеріали, на підставі яких призначалась соціальна виплата внутрішньо переміщеним особам, за 2014-2017 роки.

В ході вищевказаного обшуку було вилучено справу №611437 за заявою ОСОБА_11 до органу соціального захисту населення по Шевченківському району м.Запоріжжя для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в якій є рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 08.11.2016, а також заява ОСОБА_11 із проханням суму грошової допомоги перераховувати на її поточний рахунок, який відкрито у ТВБВ № НОМЕР_4 ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , КОД НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Враховуючи той факт, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 відсутній за місцем тимчасового мешкання та не повідомив про зміну свого місця фактичного перебування органи ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є порушенням п. 9 «Порядку призначення соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб» затверджених постановою КМУ № 365 від 08.06.2016 згідно якого це тягне за собою припинення виплат адресної допомоги внутрішньо перемішеним особам.

Таким чином, ОСОБА_11 можливо, в порушення зазначених вимог, отримувала та на даний час отримує адресну допомогу як внутрішньо переміщена особа.

У зв`язку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.
Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин отримання грошових коштів ОСОБА_11 відповідно до фактичних обставин справи.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчим СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю, а саме на вилучення у приміщенні територіального відокремленого безбалансовоговідділення № НОМЕР_1 філії Запорізького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів за поточним рахунком № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 та інформацію щодо операцій, які були проведенні вказаною особою чи за її дорученням за поточним рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито за договором №1218541 на імя ОСОБА_11 у ТВБВ № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08 листопада 2016 року до 18 липня 2017 року включно.

Строк дії ухвали закінчується 21 вересня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1

21.08.17