Справа № 761/9364/17
Провадження № 1-кс/761/5868/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року, додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, договору про внесення змін до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0003798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 березня 2016 року зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року, додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, договору про внесення змін до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудових розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0003798 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що 11 квітня 2008 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянин сполучених Штатів Америки ОСОБА_5 Дов укладено кредитний договір № 42. Відповідно до кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року додаткової угоди № 1 від 11 квітня 2008 року, додаткової угоди № 2 від 26 червня 2008 року. Додаткової угоди 3 від 26 березня 2009 року. Договору про внесення змін до кредитного договору від 18 січня 2010 року банк надав ОСОБА_6 кредитні кошти у сумі 40 180 000,00 грн. строком до 25 грудня 2010 року.

При цьому ОСОБА_7 Дов зобов`язання щодо повернення кредитних коштів не виконав у зв`язку з чим у нього утворилась заборгованість перед банком у розмірі 44 488 508,00 грн.

Крмім того ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснював платежі на погашення кредитної заборгованості та беручи до уваги значну суму боргу, випливає висновок, що при отримання кредиту останній не мав наміру повертати кредитні кошти.

Крім того в рамках даного кримінального провадження повідомлено, що 19.03.2015 року Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято постанову № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаної постанови виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 20.03.2015 прийнято рішення № 63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та повноваження, відповідно до якого уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 ..

В рамках кримінального провадження надсилались запити та постанови про витребування копії руху коштів на рахунок громадянина ОСОБА_6 на підставі кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року але на дані запити відповіді не приходили.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів шахрайських дій ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року, оригіналу додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008, оригіналу додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008, оригіналу додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008, оригіналу договору про внесення змін до кредитного договору № 42 від 11.04.2008.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ оригіналу кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року, оригіналу додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, оригіналу додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008, оригіналу додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, оригіналу договору про внесення змін до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року із можливістю її вилучення неможливо, оскільки дана документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003798, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, зокрема встановлення суми збитків, що були нанесені державним та громадським інтересам.

Кримінальне провадження №0003798, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року, додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, договору про внесення змін до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів кредитного договору № 42 від 11 квітня 2008 року, додаткової угоди № 1 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, договору про внесення змін до кредитного договору № 42 від 11.04.2008 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя