Справа № 640/6669/17
н/п 1-кс/640/3477/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" травня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
04.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: отримання інформації про те, за якими фізичними особами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений в якості контактного або фінансового номер мобільного телефону НОМЕР_2 , які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2016 по 02.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років ряд іноземних громадян «Алік» та інші громадяни на території міста Харкова систематично здійснюють діяльність з підбору та втягнення жінок, з числа соціально незахищених громадянок України, в зайняття проституцією, використовуючи їх уразливий стан та забезпечують зайняття ними проституцією та надання сексуальних послуг громадянам Туреччини, які регулярно прибувають до Харкова за програмою секс-туризму та отримують сексуальні послуги в готелях міста Харкова, а саме: готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 ; готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 ; готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_4 ; готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_5 , за грошову винагороду в сумі 2000 гривень за годину, які діляться між сутенерами та проститутками.
В ході досудового розслідування до УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Згідно рапорту №226/116-16/02-2017 оперативного працівника УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області від 07.03.2017 року, в ході проведених оперативно - розшукових заходів встановлено, що одним з організаторів секс-туризму та причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення є невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », який користується мобільним телефоном номер НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано тимчасовий доступ до речей і документів вказаного абонента та встановлено, що він отримує смс-повідомлення від банківських установ в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будучи клієнтом вказаного банку невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » може отримувати від іноземних громадян на свої особисті рахунки оплату послуг з секс-туризму, а також в банківській установі міститься інформація щодо анкетних даних вказаної особи, встановити яку необхідно під час досудового розслідування.
Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримання інформації про те, за якими фізичними особами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений в якості контактного або фінансового номер мобільного телефону НОМЕР_2 , які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2016 по 02.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримання інформації про те, за якими фізичними особами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений в якості контактного або фінансового номер мобільного телефону НОМЕР_2 , які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2016 по 02.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2017.
Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1