08.08.2017
Справа № 642/4477/16-к
Провадження №1кс/642/1264/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковника поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000115 від 10.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковник поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Холодногірським відділом поліції ГУ НП в Харківській області розслідується кримінальне провадження за № 0000115 від 10.06.2016 за фактом розкрадання бюджетних коштів та внесення недостовірних відомостей у податкову звітність при проведенні робіт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) фактично не виконувалися, або виконувалися за ціною значно завищеною ніж ринкова. Крім цього, встановлено, що з вересня 2015 по травень 2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною ціною, ніж ринкова, у приватних комерційних структур (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші) придбано автоматизовану систему оплати проїзду в метрополітені на суму понад 9 млн. грн., яку в подальшому встановлено, проведено її монтаж та до теперішнього часу проводиться технічне обслуговування.

По кримінальному провадженню призначено проведення судової-товарознавчої експертизи для встановлення ринкової вартості автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені.

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-які документи будуть надані слідству лише на підставі ухвали слідчого судді.

Документи бухгалтерського обліку між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснювали безтоварні операції з продажу різноманітних товарів та послуг з підприємствами реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2015 по 24.07.2017) пов язані із придбанням, монтажем та обслуговуванням автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені необхідні для проведення економічної експертизи та підтвердження або спростування факту розкрадання бюджетних коштів та внесення недостовірних відомостей у податкову звітність при проведенні робіт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Без зазначених документів неможливе подальше досудове розслідування. Відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне. Для проведення економічних експертиз експерту надаються оригінали документів.

З огляду на те, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_25 ) та слідчий вважає встановленою наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_25 , а крім того, без зазначених документів неможливе подальше досудове розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 документи бухгалтерського обліку у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), а саме бухгалтерські документи, які складалися між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2015 по 24.07.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_2 ; Усі документи бухгалтерського обліку ( паспортні, технічні, електротехнічні, тощо) пов`язані із придбанням автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, її монтажем та технічним обслуговуванням у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 24.07.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_2 На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є окремою юридичною особою.

Суд, вислухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання, думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначені у клопотанні документи, не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , підстави для задоволення даного клопотання відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковника поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1