Справа № 357/3497/17
У Х В А Л А
29 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
22.08.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали;

-виписок про рух грошових коштів (у електронному вигляді) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

-чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали;

-копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2008 року по день винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що до Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що кошти від продажу майнового комплексу 18.02.2008 року розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , він не отримував, та його підпис у видатковому касовому ордері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2008 року підроблений, на підставі якого були отримані кошти ОСОБА_7 у Білоцерківському відділення ФАКБ СОЦ.РОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15 лютого 2008 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено Довіреність зареєстровану у реєстрі за № 790, у відповідності до якої: ОСОБА_6 уповноважив продати всю належну йому частину цілісного майнового комплексу, що знаходиться в АДРЕСА_2 ).

Для чого ОСОБА_7 було надано право: подавати від імені ОСОБА_6 , заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати в ІНФОРМАЦІЯ_4 та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна довідку-характеристику, розписуватись за нього, підписувати договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, сплачувати податки, збори та всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з цим дорученням, однак права отримувати належні грошові кошти ОСОБА_6 не надавав.

18 лютого 2008 року ОСОБА_7 на підставі вище зазначеної довіреності оформив Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 у місті Києві від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК).

У відповідності до договору ОСОБА_7 в особі себе та довірителя ( ОСОБА_6 ) продав товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .

Одночасно розрахунок за вказаним договором нібито відбувся напередодні готівкою, про що зазначено у договорі, проте ОСОБА_6 , як продавець, жодних коштів не отримував.

22.02.2008 року, не зважаючи на вищевказані обставини, одночасно перебуваючи на посаді (директора, головного бухгалтера та касира) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів з метою привласнення коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав видатковий касовий ордер в рахунок нібито оплати за договором купівлі-продажу комплексу, що знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , згідно якого він як бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав та одночасно, як фізична особа ОСОБА_7 отримав грошові кошти у сумі 620 650 грн. 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мав баланс 1 500 000 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , як бухгалтером товариства підписано видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого ОСОБА_6 як фізичній особі, нібито також видано грошові кошти у сумі 620 650 грн 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, вказані грошові кошти ОСОБА_6 не отримував та підпису у видатковому касовому ордері від 22.02.2008 р. на суму 620 650 грн. 00 коп. не ставив.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 241 300 грн. ОСОБА_7 у невстановлений час у Білоцерківському відділенні ФАКБ СОЦ.РОЗ. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав відповідно до вказаних касових ордерів грошові кошти в сумі 1 241 300 грн.

Проведено судово-почеркознавчу експертизу та встановлено, що підписи у документах від імені ОСОБА_7 виконувалися ОСОБА_7 , а підпис від імені ОСОБА_6 виконувався не ОСОБА_6 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи документально отримання грошових коштів з каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно видаткового касового ордеру №1 від 22.02.2008 у сумі 620 650 грн. ОСОБА_6 не підтверджується.

Також встановлено, що згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , у місті Києві, від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №801 (далі за текстом - Договір ІНФОРМАЦІЯ_5 ), інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно довіреності та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 14 лютого 2008 року представляла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка надавала юридичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей наданих потерпілим, ОСОБА_5 користувалася наступними банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів - банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2008 року по час винесення ухвали;

-виписок про рух грошових коштів (у електронному вигляді) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2008 року по час винесення ухвали з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

-чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2008 року по час винесення ухвали;

-копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2008 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1