Справа № 569/3245/17
УХВАЛА

28 лютого 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються виконання робіт Підприємством об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 протягом 2015-2016 року проводив фінансово-господарські операції із ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом яких було проведення будівельно-монтажних робіт, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , згідно договору №17 від 18.01.2016; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , згідно договору №335 від 01.12.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , згідно договору №426 від 15.10.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , згідно договору №427 від 15.10.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , згідно договору №537 від 11.12.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 , згідно договору №113 від 01.04.2016; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , згідно договору №114 від 01.04.2016; по капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_8 , згідно договору №200 від 25.05.2016; по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , згідно договору №317 від 27.07.2016, а також щодо придбання товару, згідно договору №381 від 22.09.2016.

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 5 457 977,82 грн. (в т.ч. ПДВ 909 662,97 грн.). Однак встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду перебував на пільговому режимі оподаткування та не сплачував ПДВ згідно ст.ст.30, 196 Податкового кодексу України, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, що були перераховані в якості ПДВ.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000042 від 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються виконання Підприємством об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступних робіт:

- робіт, згідно договору №17 від 18.01.2016 на виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , а саме: договору №17 від 18.01.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №17 від 18.01.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №17 від 18.01.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №335 від 01.12.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , а саме: договору №335 від 01.12.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №335 від 01.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №335 від 01.12.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №426 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , а саме: договору №426 від 15.10.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №426 від 15.10.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №426 від 15.10.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №427 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , а саме: договору №427 від 15.10.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №427 від 15.10.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №427 від 15.10.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №537 від 11.12.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , а саме: договору №537 від 11.12.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №537 від 11.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №537 від 11.12.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №113 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 , а саме: договору №113 від 01.04.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №113 від 01.04.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №113 від 01.04.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №114 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , а саме: договору №114 від 01.04.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №114 від 01.04.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №114 від 01.04.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №200 від 25.05.2016 по капітальному ремонту тротуару по вул. Мічуріна в м. Сарни Рівненської області, а саме: договору №200 від 25.05.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №200 від 25.05.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №200 від 25.05.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №317 від 27.07.2016 на виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , а саме: договору №317 від 27.07.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №317 від 27.07.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №317 від 27.07.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-згідно договору №381 від 22.09.2016 на придбання товару, а саме: договору №381 від 22.09.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №381 від 22.09.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №381 від 22.09.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні всі підстави для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються виконання Підприємством об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступних робіт:

-робіт, згідно договору №17 від 18.01.2016 по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , а саме: договору №17 від 18.01.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №17 від 18.01.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №17 від 18.01.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №335 від 01.12.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , а саме: договору №335 від 01.12.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №335 від 01.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №335 від 01.12.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №426 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , а саме: договору №426 від 15.10.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №426 від 15.10.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №426 від 15.10.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №427 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , а саме: договору №427 від 15.10.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №427 від 15.10.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №427 від 15.10.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №537 від 11.12.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , а саме: договору №537 від 11.12.2015 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №537 від 11.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №537 від 11.12.2015 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №113 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 , а саме: договору №113 від 01.04.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №113 від 01.04.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №113 від 01.04.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №114 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , а саме: договору №114 від 01.04.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №114 від 01.04.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №114 від 01.04.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №200 від 25.05.2016 по капітальному ремонту тротуару по вул. Мічуріна в м. Сарни Рівненської області, а саме: договору №200 від 25.05.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №200 від 25.05.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №200 від 25.05.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-робіт, згідно договору №317 від 27.07.2016 на виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , а саме: договору №317 від 27.07.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №317 від 27.07.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №317 від 27.07.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів;

-згідно договору №381 від 22.09.2016 на придбання товару, а саме: договору №381 від 22.09.2016 із додатками до нього, додаткових договорів до договору №381 від 22.09.2016, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, платіжних доручень та інших документів, які складалися при виконанні робіт, згідно договору №381 від 22.09.2016 із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1