Справа №766/9096/17
н/п 1-кс/766/5549/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001868 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001868 від 07.04.2017 року слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: роздруківки руху коштів за період з 04.04.2017 по 06.04.2017 року по номеру рахунку НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за номером рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 07.04.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 04.04.2017 року по 06.04.2017 року, невстановлена особа, подзвонивши на номер її мобільного телефону та представившись співробітником банку, під приводом розблокування проведених нею транзакцій за допомогою терміналу, розташованого в АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом, заволоділа її грошима у сумі 32 000 гривень, які зняла з її банківського рахунку.

Вказаний злочин 07.04.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001868. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.04.2017 року їй на мобільний телефон подзвонили з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для здійснення купівлі одягу за її оголошенням в мережі Інтернет, для цього невідомий взяв номер її банківської картки для здійснення оплати за товар. Діючи за його вказівками, потерпіла знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , вставила в банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку для отримання грошей, але в цей час без її відома та згоди, були зняті гроші в сумі 2 000 гривень. Невідомий покупець, запевнив, що за яких обставин були зняті гроші йому не відомо. Потім їй подзвонив нібито співробітник банку ОСОБА_5 та повідомив, що проведені транзакції заблоковані банком, так як вони помилкові, він також повідомив дані її банківської картки, та сказав, що необхідно зробити перерахунок коштів. Далі, по команді ОСОБА_5 , вона пішла до того ж банкомату та діючи за його підказками, користуючись послугами банкомату, було встановлено, що з її банківського рахунку здійснено зняття грошей 10 разів по 1000 гривень. 05.04.2017 року з номеру телефону НОМЕР_4 їй знову подзвонив ОСОБА_5 , та повторно діючи за його вказівками, на тому ж терміналу самообслуговування, знову було проведено зняття грошей по 1000 гривень 10 разів. 06.04.2017 року їй знову подзвонив ОСОБА_5 і по його рекомендації в головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона здійснила транзакцію по 1000 гривень 10 разів. Всі грошові кошти загальною сумою 32 000 гривень, були зняті без її згоди.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 04.04.2017 по 06.04.2017 року по номеру рахунку НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за номером рахунком НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №0001868 від 07.04.2017 року слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період з 20.09.2016 року по 23.09.2016 року, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 04.04.2017 по 06.04.2017 року по номеру рахунку НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за номером рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення зазначених документів в Херсонській філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1