Справа № 592/7284/17
Провадження № 1-кс/592/3519/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 22.02.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
Починаючи з листопада 2016 року, невстановлені особи, в невстановленому місці незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцю м. Суми громадянину України ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 збуває незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) пересічним громадянам.

05.07.2017 р. старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 проведено обшук на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми.

В ході проведення обшуку домоволодіння, прибудинкових споруд та гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у гаражному приміщенні виявлено та вилучено 42 (сорок дві) пластикові пляшки, виготовлені з полімерного матеріалу, об`ємом 5 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємна частка рідини вмісту спирту у вказаних ємностях становить приблизно 96% у кожній пляшці.

Постановою слідчого від 05.07.2017 р. майно, вилучене 05.07.2017 р. визнано речовими доказами. Просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно, вилучене 05.07.2017 р. в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 42 (сорок дві) пластикові пляшки, виготовлені з полімерного матеріалу, об`ємом 5 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємна частка рідини вмісту спирту у вказаних ємностях становить приблизно 96% у кожній пляшці.

У судовому засіданні слідчий клопотання за наведених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.
Володілець майна, ОСОБА_6 , у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
22.02.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення невстановленими особами у невстановленому місці фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, які в подальшому їх збувають досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.06.2017 р. надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, прибудинкових споруд та гаражних приміщень, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 з метою виявлення та вилучення підакцизних товарів (алкогольних напоїв), які не марковані акцизними марками встановленого зразка або мають ознаки підробки, сировини для їх виготовлення, смакових домішок, барвників, чорнових записів, предметів та грошових коштів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності (а.с. 3).
На підставі вказаної ухвали 05.07.2017 р. було проведено обшуку домоволодіння, прибудинкових споруд та гаражних приміщень, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого вилучено: 42 (сорок дві) пластикові пляшки, виготовлені з полімерного матеріалу, об`ємом 5 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємна частка рідини вмісту спирту у вказаних ємностях становить приблизно 96% у кожній пляшці (а.с. 4-5).

За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Постановою старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 05.07.2017 р. майно, яке є предметом клопотання визнано речовими доказами (а.с. 6).
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що речі вилучені 05.07.2017 р. у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, що встановлюються у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.07.2017 р. у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 42 (сорок дві) пластикові пляшки, виготовлені з полімерного матеріалу, об`ємом 5 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємна частка рідини вмісту спирту у вказаних ємностях становить приблизно 96% у кожній пляшці.

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1