Справа № 557/899/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
( про тимчасовий доступ до документів )
26 липня 2017 року смт.Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянув його клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 і винесене в кримінальному провадженні №000217 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2017 року заступник начальника СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , відкритих юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомлення та подальшим їх вилученням у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, за період з 24.11.2015 по 01.07.2017 , розкривши для слідчого банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав , просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча був повідомлений належним чином у відповідності до ст.ст.135-136 КПК України - шляхом надіслання повістки про виклик електронною поштою . Про причини неявки не повідомив .

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання , та особи , у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи , у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали , додані до клопотання, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Клопотання мотивовано тим, що 26 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин до чергової частини Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області поштою з ВРСДЗ ГУНП в Рівненській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ухиляються від виконання рішення Господарського суду Рівненської області від 29.06.2015 року у справі № 918/1562/14, що спричинило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в розмірі 3 798 851 грн. 33 коп.

По даному факту 26.04.2017 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №000217,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України - умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали (законної сили, або перешкоджання їх виконанню .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню . було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір №2-0703/пр455х від 17.03.2014 на поставку засобів захисту рослин в асортименті.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було виконано зобов`язання з оплати доставленого на виконання договору товару, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до господарського суду Рівненської області за захистом порушених прав.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 29.07.2015 у справі № 918/1562/14 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в розмірі 3725771 грн. 33 коп. основного боргу та 73080 грн. 00 коп. судового збору.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 12.10.2015 дане рішення господарського суду Рівненської області залишено без змін.

Господарським судом Рівненської області 29.10.2015 після набрання рішенням законної сили було видано наказ на примусове виконання рішення господарського суду Рівненської області від 29.06.2015 у справі № 918/1562/14.

ІНФОРМАЦІЯ_4 16.11.2015 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду Рівненської області від 29.10.2015 у справі № 918/1562/14.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.11.2015 накладено арешт на грошові кошти боржника на банківських рахунках.

Згідно із інформацією, наданої ДФС України на запит державного виконавця, станом на 24.11.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито 20 рахунків у банківських установах.

Згідно з інформацією, наданої ДФС України на запит державного виконавця, станом на 10.03.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито вже 24 рахунки у банківських установах.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже після винесення постанови про арешт коштів боржника від 24.11.2015 р. було відкрито 2 рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити наявність та рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та відшкодування майнової шкоди, що спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також виконання рішення, та постанови суду, що набрали законної сили.

Крім того ухвалою Гощанського районного суду Рівненської області від 23.03.2017 в справі №557/349/17 було задоволено скаргу представника потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_6 та зобов`язано розглянути клопотання про звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженню, відомості про рух коштів по даному рахунку є доказом у кримінальному провадженню, іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів, а також дана інформація є банківською та охоронюваною законом таємницею, якою володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ,) виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фактичного обігу грошових коштів по рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 159 КПК України передбачено, що вилучення документів здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Інформація , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом , доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя , суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 , 164, 166 , 309,369 , 370 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з подальшим їх вилученням у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ,) а саме - виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, за період з 24.11.2015 по 01.07.2017, розкривши для заступника начальника СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 банківську таємницю.

У разі відсутності оригіналів документів, надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :