Справа № 353/307/17
Провадження № 1-кс/353/24/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2017 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: прокурора Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянула клопотання начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2-го класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «20» квітня 2017 року о 10 год. 06 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , що за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_4 , (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2013 року по дату отримання ухвали.

У клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_4 зазначила, що згідно акту ревізії законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 року за № 04-21/02 від 03.01.2017 року установлено, що відповідно до п. 40 розділу VI «Прикінцеві положення» Бюджетного кодексу № 2456-VI, постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичним особам для нарахуванням та отримання соціальних виплат пільг субсидій пенсій заробітної плати інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 », ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297- VI та на виконання окремого доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2016 № 29020-06/1 згідно даних, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що одна внутрішньо переміщена особа мала на депозитному банківському рахунку у наявності кошти у сумах, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму.

У ході ревізії проведено перевірку за даними верифікації отримувача компенсації ОСОБА_5 , встановлено, що в порушення п.6 Постанови КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» № 505 від 01.10.2014 року одній переміщеній особі зайво призначено щомісячну адресну допомогу за період з 01.04.2015 року по 30.09.2016 року на загальну суму 13987, 64 грн., у той час коли на депозитному банківському були у наявності кошти у сумі, що перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімум, встановленого для працездатних осіб.

У відповідності до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2017 за № 963/7 установлено, що ОСОБА_5 був клієнтом Банку та відкривав у Банку депозитні рахунки. Однак інформацію про відкриті депозитні рахунки та рух коштів по них Банком не надано, оскільки запитувана інформація містить банківську таємницю.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого АДРЕСА_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу та інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує гр. ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2013 по дату отримання ухвали.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 , та по АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які містять інформацію про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_4 , (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ), начальник СВ ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області просив надати тимчасовий доступ до даних речей та документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, є необхідними для ідентифікації особи, якій належить банківський рахунок та встановлення осіб причетних до вчинення злочинів.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_4 , (паспорт громадянина Україні НОМЕР_2 виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ), самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до кримінальних правопорушень, оскільки розрахунок між підозрюваними та невстановленими слідством особами міг здійснюватись через банківську систему та карткові рахунки, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати начальнику СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , що за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_4 , (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2013 по дату отримання ухвали;

Ухвала підлягає виконанню начальником СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1