Дата документу 06.01.2017 Справа № 554/7475/16-к
№ 554/7475/16-к
№ 1-кс/554/318/2017
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.01.2017 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000108 від 28.02.2013 року про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, громадянина України, розлученого, не працюючого, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

05.01.2017 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене із прокурором ОСОБА_3 та мотивоване тим, що в даний час в провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000108 від 28.02.2013 року, за яким ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По справі ще необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме встановити місцезнаходження, повторно та детально допитати свідків по вказаному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; отримати відповіді на направлені запити до юридичних осіб, які є потерпілими у інших епізодах злочинної діяльності ОСОБА_6 , а частина із них відсутня на території України, а також їх представництв, що значно ускладнює розслідування, а також потребує певного проміжку часу для їх встановлення; відібрати заяви від юридичних осіб, щодо вчинення відносно них кримінальних правопорушень; винести постанови про визнання юридичних осіб потерпілими, яким завдано значних збитків у вказаному кримінальному провадженні; вручити пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого представникам юридичних осіб;допитати представників потерпілих юридичних осіб; отримати відповіді на запити з судів та лікувальних закладів; скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваному; повідомити його про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам;надати доступ підозрюваному, його захиснику та потерпілим до матеріалів кримінального провадження;ознайомити підозрюваного, його захисника а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, а так як матеріали кримінального провадження мають значний обсяг, це значно ускладнює ознайомлення з матеріалами та потребує певного часу; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що може зайняти тривалий проміжок часу.

Оскільки на сьогоднішній день продовжують існувати ризики, передбачені п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з урахуванням особи підозрюваного, тяжкості вчиненого, ініціатор клопотання просить слідчого суддю продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 на 60 діб, а саме: до 12.03.2017 року.

У судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали дане клопотання, з підстав викладених у ньому.

Захисник, підозрюваний проти задоволення клопотання заперечили та просять застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосування електронних засобів контролю.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали приходжу до наступного висновку:

в даний час в провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження 0000108 від 28.02.2013 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Із клопотання слідує, що 30.01.2008 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , які засуджені Октябрським районним судом м. Полтави та вирок вступив в законну силу 20.05.2011 року, умисно, з корисливих мотивів вчинив заволодіння майном Полтавської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" на суму 44811,88 доларів США (що за курсом НБУ становить 226300,00 грн. на час вчинення злочину), шляхом обману та зловживання довірою.

У січні 2008 року ОСОБА_6 з метою заволодіння коштами Полтавської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" шляхом обману, прийняв рішення оформити фіктивний кредит на мало знайомого ОСОБА_7 , який працює в Полтавському міському центрі земельного кадастру, де виконуючим директора є ОСОБА_8 , для придбання ОСОБА_7 автомобіля. Після чого ОСОБА_7 підписав з ТОВ „Стар Лайн договір купівлі-продажу №33/2401 від 24.01.08 року автотранспортного засобу марка Toyota Campry 2.4 L AT Executive, вартістю 44811 доларів США 88 центів.

Продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 встановив умови надання кредиту в Полтавській філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" та порядок заповнення необхідних для цього документів, а також знаючи про те, що для прийняття банком позитивного рішення про видачу кредиту ОСОБА_7 необхідно мати високу заробітну плату, а також аналогічну заробітну плату його поручителям, і те, що ОСОБА_7 , як і його майбутні поручителі отримують низьку зарплату, надав вказівку своєму знайомому ОСОБА_8 на виготовлення підроблених довідок про місце роботи та отримані доходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , який теж працює в Полтавському міському центрі земельного кадастру, та ОСОБА_11 , яка згідно відповіді з Полтавського міського центру земельного кадастру № 1-328/2008 від 06.08.08 року не працювала і не працює на даному підприємстві. Після чого, ОСОБА_8 , будучи службовою особою підписав як в.о. директора Полтавського міського центру земельного кадастру завідомо підроблені довідки про місце роботи та отримані доходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , та поставив печатку підприємства, а ОСОБА_7 підробив підпис у вказаних довідках головного бухгалтера ОСОБА_16 . Згідно висновку експерта 804 від 14.01.09 року підписи в графах "Керівник організації... ОСОБА_8 " в наданих на дослідження довідках про доходи: на ОСОБА_7 вих. № 1-30/2008, на ОСОБА_11 вих. № 1-32/2008, на ОСОБА_9 вих. № 1-33/2008 - виконані однією особою, а саме ОСОБА_8

ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що вказані документи є підроблені, надав їх працівнику Полтавської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк", який здійснював оформлення кредиту. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 підтвердив в банку завідомо недостовірну інформацію про отримувані ним доходи, та його поручителями ОСОБА_17 і ОСОБА_11 . Підписавши кредитний договір № 89/08-А від 30.01.08 року з Полтавською філією ВАТ "ВіЕйБі Банк", згідно якого банк надав йому кредит в сумі 44811,88 доларів США, що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України по офіційному курсу НБУ на день укладання Договору складало 226300,00 грн. (з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США). При цьому ОСОБА_7 не збирався повертати банку отримані в кредит за вказаним договором кошти та виконувати умови останнього, а мав на меті таким чином придбати автомобіль та передати його ОСОБА_6 .

Забезпеченням зобов`язань перед банком став укладений між ОСОБА_7 та Полтавською філією ВАТ "ВіЕйБі Банк" договір застави вказаного транспортного засобу, облікованого по Полтавській області за державними номерними знаками НОМЕР_1 на підставі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , Полтавським ВРЕР ДАІ ГУМВС 29.01.2008 року. Отримавши в автосалоні вказаний вище автомобіль, ОСОБА_7 одразу передав його, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_6 . Знаючи про те, що для законного перебування у користуванні придбаного у кредит автомобіля та його керування необхідна довіреність, і те, що така довіреність може бути посвідчена нотаріусом лише на підставі довідки з банку, згідно якої застоводержатель не заперечує проти передачі права керування автомобілем іншій особі, вирішив підробити вказану довідку. Так, ОСОБА_6 підробив довідку 16/423 від 04.07.08 року за підписом директора ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_18 , про те, що Полтавська філія ВАТ "ВіЕйБі Банк" дозволяє видати довіреність на імена ОСОБА_19 та ОСОБА_6 на право експлуатації транспортного засобу типу легковий седан, марки "Toyota, Campry 2.4 L AT", 2007 року випуску, номер шасі № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на ОСОБА_7 в Полтавському ВРЕР 29.01.2008 року, який перебуває в заставі ВАТ "ВіЕйБі Банк", яка згідно з висновком експерта №124 від 16.02.09р. відбиток печатки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" у довідці 16/423 від 04.07.08 року за підписом директора ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_18 нанесений не кліше печатки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" зразки відбитки якої надані на дослідження. Відбиток печатки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" у вищевказаній довідці нанесений шляхом малювання безпосередньо на бланку документа. А згідно висновку експерта №125 від 16.02.09р. підпис від імені директора ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" у довідці виконаний не ОСОБА_18 , а іншою особою. Згідно висновку експерта №126 від 16.02.09р. реквізити зображення на бланку довідки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" від 04.07.08р. №16/423 нанесені струменевим способом друку з використанням друкарського пристрою зі струменеві-крапельним способом відтворення зображень, а на зразках бланку ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" наданими для порівняльного дослідження поліграфічним способом за допомогою форм для плоского офсетного друку. ОСОБА_7 надавши нотаріусу завідомо підроблену довідку з банку передав право користування та керування вказаним транспортним засобом, місце знаходження якого на даний час не встановлено, тобто позбавив банк можливості звернути стягнення на заставне майно.

Таким чином, ОСОБА_6 заволодів майном ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" на суму 44811,88 доларів США, що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України по офіційному курсу НБУ на день укладання Договору складала 226300,00 грн. (з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США), що в 878,8 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром. А в подальшому вказаний автомобіль продав невстановленим особам.

Після вчинення даного злочину ОСОБА_6 втік, а 22.11.2011 року був оголошений у міжнародний розшук.

13.09.2016 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.09.2016 року відносно ОСОБА_6 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали закінчується до 17 годин 12.11.2016 року.
09.11.2016 року ОСОБА_6 , продовжено строк тримання під вартою на 60 діб тобто до 17 год. 00 хв. 11 січня 2017 року (включно).

За змістом ст. 199 КПК України при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя досліджує подані йому матеріали на предмет законності та обґрунтованості застосування даного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Виходячи із правової позиції рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» - «розумність строку тримання під вартою не може оцінюватися абстрактно. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку залежно від особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях національних судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його клопотанні про звільнення. Продовження строків тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості».

Так, у поданому клопотанні, як на підставу для продовження строків тримання під вартою ОСОБА_6 слідчий послався на обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування та наявність ризику, який був врахований при обранні підозрюваному запобіжного заходу на момент взяття його під варту.

Так, в наданих матеріалах прокурором наведено докази, які дають підстави вважати на даній стадії досудового розслідування, що ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України, а саме: заявою в.о. директора Полтавської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк";кредитним договором №89/08-А від 30.01.2008; договором застави №89/08-А від 30.01.2008;договором поруки №89/08-А від 30.01.2008; страховим полісом на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; показаннями ОСОБА_7 ; показаннями ОСОБА_8 ; показаннями ОСОБА_9 ; показаннями ОСОБА_10 ; показаннями ОСОБА_11 ; показаннями ОСОБА_12 ; показаннями ОСОБА_13 ;показаннями ОСОБА_14 .
У судовому засіданні встановлено, що слідчому необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження, повторно та детально допитати свідків по вказаному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 та ін.; отримати відповіді на направлені запити до юридичних осіб, які є потерпілими у інших епізодах злочинної діяльності ОСОБА_6 , а частина із них відсутня на території України, а також їх представництв, що значно ускладнює розслідування, а також потребує певного проміжку часу для їх встановлення; відібрати заяви від юридичних осіб, щодо вчинення відносно них кримінальних правопорушень; винести постанови про визнання юридичних осіб потерпілими, яким завдано значних збитків у вказаному кримінальному провадженні;вручити пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого представникам юридичних осіб;допитати представників потерпілих юридичних осіб;отримати відповіді на запити з судів та лікувальних закладів;скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваному;повідомити його про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам;надати доступ підозрюваному, його захиснику та потерпілим до матеріалів кримінального провадження;ознайомити підозрюваного, його захисника а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, а так як матеріали кримінального провадження мають значний обсяг, це значно ускладнює ознайомлення з матеріалами та потребує певного часу;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що може зайняти тривалий проміжок часу.

Таким чином, проведення даних слідчих дій має значення для кримінального провадження.

При цьому вважаю, що ризик, визначений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, який був врахований при обранні підозрюваному запобіжного заходу на момент взяття його під варту не зник, оскільки ОСОБА_6 перебував у розшуку, перебуваючи на волі зможе переховуватися від органів досудового розслідування.

Ризики, визначені п.п.3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на які послався слідчий свого підтвердження не знайшли.

Таким чином, перевіряючи доводи, викладені у клопотанні на предмет наявності ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України приходжу до висновку, що доводи прокурора є обґрунтованими, заявлений у клопотанні ризик на даний час існує та не зменшився.

Відповідно до ст. 178 КПК України слід врахувати дані про особу підозрюваного ОСОБА_6 тяжкість злочину, у вчиненні якого він підозрюється та тяжкість покарання, яка загрожує особі.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги особливості даної справи, причини, з яких слідчий не може у строк закінчити досудове розслідування, наявності ризику, який не зменшилися та продовжує існувати, приходжу до висновку про часткове задоволення даного клопотання, а саме продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 на 30 діб, тобто до 17 год. 00 хв. 10.02.2017 року (включно), оскільки наявні обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Керуючись 183, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000108 від 28.02.2013 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтави, на 30 (тридцять) діб, тобто до 17 год. 00 хв. 10 лютого 2017 року (включно).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє до 17 години 00 хвилин 10 лютого 2017 року (включно).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 .
Копію ухвали вручити негайно підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1