печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5069/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :
30.01.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як офісне приміщення, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Встановлено, що офісне приміщення організованої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими злочинної групи розташовується на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 .

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу.

Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів юридичних осіб, печаток, штампів, кліше з підписами, чорнових записів, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-карток, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майна, цінностей, в тому числі значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та інше, виникла необхідність у проведенні обшуку на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майна, цінностей, в тому числі значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речі та предмети, обіг яких заборонено законом, а також інші речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як офісне приміщення, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів наступних юридичних осіб: КВЖРЕП ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916), КВЖРЕП ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (), ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство-1» (), ТОВ «АСУ-Дніпро» (), ТОВ «ДВК Сервіс» (), ТОВ «Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (), ТОВ "ВІЛТЕК-В" (), ТОВ"БІВА ЛТД" (), ТОВ "РЕЗЕРВ-БЕНЕФІТ" (), ТОВ "БУД АЛЬЯНС ПРОМ" (), ПП "АГРОТЕКС-2004" (), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (), ТОВ "АДВАНС ІНКОМ" (), ТОВ "АРЕНС ГРУП" (), ФГ "АГРО-ПРОМІНЬ" (), ТОВ "ГРАНФУТ" (), ТОВ "НАЙДЛІ ПЛЮС" (), ТОВ "СЕЛІНГ ЛТД" (), ТОВ"АНТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ" (), ТОВ "СІМАНТЕК ЛТД" (), ТОВ "АСТОР-А" (), ТОВ "ІНВЕСТКОМ" (), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (), ТОВ "АГАТОН-Д" (), ТОВ "ВІРТЕКС ГРУП" (), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (), ТОВ "ГАЛЄОС" (), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (), ТОВ "АЛЬМА К" (), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (), ТОВ "МОРІС ІНФОРМ" (), ТОВ "НОВЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ" (), ТОВ "ЕКСЕНТ ГЛОБАЛ" (), ТОВ "МАСТЕР ДІРЕКТ" (), ТОВ "СОЛД ПРАЙС" (), ТОВ "СТІЛЛІОН" (), ТОВ «ТД Брістон» (), ТОВ «Рум Плюс» (), ТОВ «Кронос Груп» (), ТОВ «Лако Сервіс» (), ТОВ «Фантом Ардо» (), печаток, штампів, кліше з підписами, чорнових записів, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-карток.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/5069/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1